Document Label: 20180731_circular_sib_013-18_gestion_de_riesgos_de_la_y_ft_asociados_a_cajeros_automaticos

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A las Asunto Visto Visto Vista Visto Vista Vista Vistas SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LAREPÚBUCA DOMINICANA "Año del Fomento de las Exportaciones" CIRCULAR SIB: No. 013/18 Entidades de Intermediación Finonclera. Gestión de riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, asociados a cajeros automáticos. El literal e, del artículo 21, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, en lo adelante Ley Monetaria y Financiera, que otorga a la Superintendencia de Bancos la facultad para dictar Circulares, instructivos y Reglamentos Internos. El artículo 55, de la Ley Monetaria y Financiera, que establece, que las entidades de intermediación financiera deben contar con adecuados sistemas de control de riesgos, control interno y políticas administrativas. La Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, del 1 de junio de 2017. El Reglamento de aplicación de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masivo, aprobado mediante el decreto No. 408-17, del 16 de noviembre de 2017. La CircularSIB: No. 012/17, del 12 de diciembre de 2017, que aprueba y pone en vigencia lo segunda versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia". La CircularSIB; No. 003/18, del 15 de enero de 2018, que apruebo y pone en vigencia el Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Considerando Las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en lo relativo o las medidas preventivas que deben implementar los sujetos obligados. Que el numeral 2, del artículo 2, de la Ley No. 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, le otorga o lo Superintendencia de Bancos la condición de autoridad competente, que de conformidad con las atribuciones que le confieren las leyes, es garante de la prevención y Av. México No. 52, Esq. Leopoldo Navarro, Sonto Domingo, D.N., República Dominicana Apdo. Postal 1326 •Tel.: 809-685-8141 • Fax:809-685-0859, vww.sib.gob.do Circular SIB: No. 013/18 Página 2 de 3 sanción adnninistrativa del lavado de activos, el financianniento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Considerando : Que, para contribuir con la prevención del lavado de activos, así como, proteger las cuentas de los depositantes, se han estado realizando cambios a las normativas y políticas para los depósitos en efectivo en los cajeros automáticos inteligentes de las entidades de intermediación financiera. POR TANTO: El Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones que le confiere el literal e, del artículo 21, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, dispone lo siguiente: 1. Las entidades de intermediación financiera que utilicen cajeros automáticos, habilitados para procesar transacciones de depósitos de efectivo, tanto a cuentas propias