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Content:
A las
Asunto
Superintendencia de Bancos
d� la Rep�blica Dominicana
"A�o de lo Atenci�n Integro! o la Primera Infancia"
CARTA CIRCULAR SB:
CC/007/15
Entidades de Intermediaci�n Financiera (EIF).
Entrada en vigencia Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero
(FATCA).
El Superintendente de Bancos en uso de ios atribuciones que le confiere el literal e) del Art�culo 21 de lo Ley
Monetaria y Financiera No. 183-02, de fechia 21 de noviembre del 2002, y conforme al plan de trabajo delineado por
esta Superintendencia de Bancos con miras a la entrada en vigencia de la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas
en el Extranjero [FATCA, por sus siglas en ingl�s), pautada para el 30 de septiembre de 2015, tiene a bien informarlo
siguiente:
1.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se encuentra aun revisando el Acuerdo Intergubemamental
(IGA, por sus siglas en ingl�s) traducido y mientras esto concluye la Rep�blica Dominicana ser� considerada en
cumplimiento, por tener un acuerdo en sustancia firmado, a la fecha.
2.
Una vez los gobiernos de los Estados Unidos y la Rep�blica Dominicana firmen el acuerdo definitivo, se iniciar�n
los procesos de adecuaci�n para el cumplimiento del mismo, el cual deber� entrar en vigencia despu�s del
30 de septiembre de 2015 y antes del 30 de septiembre de 2016, por lo tanto las informaciones a reportar al 30
de septiembre de 2015, ser�n requeridas el 30 de septiembre de 2016, conjuntamente con cualquier otra
informaci�n que deba ser reportada bajo ei acuerdo al 30 de septiembre de 2016.
3.
Las Entidades de Intermediaci�n Financiera deber�n continuar con los esfuerzos de identificaci�n y gesti�n de
Informaci�n de sus clientes, conforme a lo requerido por la legislaci�n FATCA, a fin de contar con dichas
informaciones a la fecha de entrada en vigencia del acuerdo.
4.
La presente Carta Circular deber� ser notificada a la parte interesada en su domicilio social y publicada en la
p�gina web de esta Instituci�n www.sb.gob.do, de conformidad con lo establecido en el literal h) del Art�culo
4 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera y el mecanismo de notificaci�n de los Actos Administrativos de
la SB dispuesto en la Circular SB: No. 015/10 emitida por este Organismo en fecha 21 de septiembre de 2010.
Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Rep�blica Dominicana, a los veintid�s (22)
dios del mes de septiembre del a�o dos mil quince (201-5).
LAAA/JGMA/RH/MCH/TER(
Departamento de Nomia^
3/DllGR
Luis A�i
ndo Asunclo
varez
Superintendente
Av. M�xico No. 52, Esq. Leopoldo Navarro, Santo Domingo, D.N., Rep�blica Dominicana
Apdo. Postal 1326 � Tel.: 809-685-8141 �
Fax: 809-685-0859 *
www.sb.gob.do