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Content:
SUPERINTENDENCIA DE BANCOS
DE LA REP�BLICA DOMINICANA
'A�o de la Consolidaci�n de la Seguridad Alimentar�a'
CIRCULAR SIB:
No. 021/20
A los
:
Entidades de Intermediaci�n Cambiarla.
Asunto
Aprobar y poner en vigencia el "instructivo sobre Evaluaci�n de Idoneidad
de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y
General de los Intermediarios Cambiarlos".
Visto
:
El literal e, del art�culo 21, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del
21 de noviembre de 2002, que faculta a la Superintendencia de Bancos a
emitir Instructivos, Reglamentos Internos y Circulares.
Visto
:
El art�culo 30,de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, sobre losAgentes
de Cambio.
Vista
:
La Ley No. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con
la Administraci�n y de Procedimiento Administrativo, del 6 de agosto de
2013.
Vista
:
La Ley No. 155-17, Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del
Terrorismo, del 1 de junio de 2017.
Visto
:
El Reglamento Cambiario, aprobado por la Junta Monetaria, en la Cuarta
Resoluci�n, del 8 de agosto de 2019.
Visto
:
El Reglamento de Aplicaci�n de la Ley No. 155-17, Contra el Lavado de
Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferaci�n de Armas de
Destrucci�n Masiva, aprobado por el Decreto No. 408-17, del 16 de
noviembre de 2017.
Vista
:
La Circular SIB: No. 012/17, del 12 de diciembre de 2017, que aprueba y
pone en vigencia la segunda versi�n del
"Instructivo sobre Debida
Diligencia".
Visto
:
La Circular SIB: No. 003/18, del 15 de enero de 2018, que aprueba y pone
en vigencia el "Instructivo sobre Prevenci�n del Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferaci�n de Armas de Destrucci�n
Masiva".
^
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fy
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Circular SIB: No. 021/20
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La Carta Circular SIB: No. 003/17, del 30 de junio de 2017, en la cual, se
informa que la Superintendencia de Bancos, ha iniciado el proceso de
actualizaci�n de las normativas conforme a lo nueva Ley No. 155-11. Contra
el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, del 1 de junio de
2017.
La recomendaci�n No. 26, sobre regulaci�n y supervisi�n de instituciones
financieras, del Grupo de Acci�n Financiera Internacional (GAFI), de
febrero de 2012.
Considerando
:
Que los agentes de cambio y los agentes de remesas y cambio, son
entidades sujetas a regulaci�n y supervisi�n, conforme a la Ley No. 183-02,
Monetaria y Financiera.
Considerondo
:
Que el literal g, del art�culo 70, de la Ley No. 155-17, Contra el Lavado de
Activos y el Financiamiento del Terrorismo, establece como una infracci�n
grave, el incumplimiento de la obligaci�n de contratar personal id�neo y
realizar capacitaci�n continua en prevenci�n del lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo.
Considerando
:
Que el Reglamento Cambiario, establece en el art�culo 24, que la
Superinte