Document Label: 20201123_circular-sib-no-029-20-requerimientos-minimos-que-deben-obervar-eif-para-cuentas-basicas-de-ahorros

Source: pdfs_pendientes\20201123_circular-sib-no-029-20-requerimientos-minimos-que-deben-obervar-eif-para-cuentas-basicas-de-ahorros.pdf

Content:
Asunto Vistos Visto Vista Visto Vistos Visto Visto Considerando Considerando SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LAREPÚBLICA DOMINICANA 'Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria" CIRCULAR SIB: No. 029/20 Las entidades de intermediación financiera (EIF) y a los usuarios de los productos y servicios financieros. Requerimientos mínimos que deben observar las entidades intermediación financiera para abrir cuentas básicas de ahorros. de Los artículos 25, 39, 44, 62, 217 y 222 de ia Constitución de la República Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015. El literal (e) del artículo 21 de la Ley No.183-02, Monetario y Financiera, del 21 de noviembre de 2002 que faculta al Superintendente de Bancos a emitir Instructivos, Reglamentos Internos y Circulares. Lo Ley No. 155-17, Contra el Lavado de Activos y el Finonciomiento del Terrorismo, del lero de junio de 2017. El Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, del lero de julio de 1949, sobre protección al salario debidamente ratificado por el Congreso Nacional. Los artículos 200 y 201 de lo Ley No. 16-92,Código de Trabajo, promulgado el 29 de mayo de 1992. El Reglamento de Protección al Usuario de los Productos y Servicios Financieros, aprobado por lo Junto Monetario, en lo Décima Resolución del 19 de enero de 2006, modificado por la Primera y Cuarto Resolución de la Junta Monetario, del 5 de febrero y 30 de septiembre de 2015, respectivamente. El Instructivo sobre Debida Diligencia puesto en vigencia mediante lo Circular SIB: No. 012/17, del 12 de diciembre de 2017. Que el artículo 25 de la Constitución establece que los extranjeros y extranjeras tienen en la República Dominicana los mismos derechos y deberes que los nacionales, con las excepciones y limitaciones que establecen la Constitución y las leyes. Que el Principio de Igualdad consagrado en el artículo 39 de la y Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley y Av.México No. 52, Esq.Leopoldo Navarro, Santo Domingo, D.N., República Dominicana Apdo. Postal 1326• Tel.: 809-685-8141 • Fax:809-685-0859 • www.sib.gob.do Página 2 de 8 Circular SIB: No. 029/20 Considerando Considerando Considerando Considerando Considerando Considerando como tales deben recibir el mismo trato y protección de las instituciones y órganos públicos. Que el artículo 44 de la Constitución de la República Dominicana establece el derecho a la intimidad y el honor personal, mediante el cual toda persona tiene derecho a la intimidad, el respeto y la no injerencia en su vida privada, familiar, el domicilio, su correspondencia y el derecho al honor, al buen nombre y a la propia imagen, por lo que toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley. Que el artículo 62 de la Constitución consagra el derecho al trabajo y define una serie de principios que garantizan el disfrute del mismo, siendo finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Que el salario es un derecho