Document Label: 20180115_circular_sib_002-18_acoger_y_dar_cumplimiento_disposiciones_de_concaflit

Source: pdfs_pendientes\20180115_circular_sib_002-18_acoger_y_dar_cumplimiento_disposiciones_de_concaflit.pdf

Content:
A las Asunto Visto Vista Vistos Vista Vista Vista SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICADOMINICANA "Año del Fomento de las Exportaciones" CIRCULAR SIB: No. 002/18 Entidades de Intermediación Financiera. Acoger y dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT). El literal e, del artículo 21, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, que otorga a la Superintendencia de Bancos la facultad para dictar Circulares, Instructivos y Reglamentos Internos. La Ley No.155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, del 1 de junio de 2017, en lo adelante Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. Los artículos 88 y 89, de la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en los cuales se establecen las responsabilidades y funciones del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT). La comunicación CONCLAFIT-17-00145, remitida por el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), del 28 de septiembre de 2017, que requiere el cumplimiento de los disposiciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La Circular SIB: No. 012/17, del 12 de diciembre de 2017, que aprueba y pone en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia". La Resolución 1718, aprobada por el Consejo de Seguridad en su sesión No. 5551, del 14 de octubre de 2006. Vista : Las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que representan los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, en lo relativo a las medidas preventivas que deben ¡mplementar los sujetos obligados. Av. México No. 52, Esq. Leopoldo Navarro, Sonto Domingo, D.N., República Dominicana Apdo. Postal 1326 • Tel.: 809-685-8141 • Fax: 809-685-0859 • www.sib.gob.dO Circular SIB: No. 002/18 Página 2 de 4 Considerando Considerando Considerando Considerando Considerando Considerando Que el numeral 2, del artículo 2. de la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, le otorga a la Superintendencia de Bancos la condición de autoridad competente, para garantizar la prevención, persecución y sanción del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Que el numeral 17, del artículo 2, de la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, establece que la Superintendencia de Bancos es el ente supervisor, si el sujeto obligado es una entidad local o extranjera que realice intermediación financiera o cambiaría; así como, de la sociedad fiduciaria que ofrece servicios a una entidad financiera o a un grupo financiero. Que el artículo 98, de la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terroris