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REGLAMENTO DE APLICACI�N DE LA LEY NO. 155-17 CONTRA 
EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL 
TERRORISMO Y LA PROLIFERACI�N DE ARMAS DE 
DESTRUCCI�N MASIVA 
(DECRETO 408-17, DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017) 
 
DANILO MEDINA 
Presidente de la Rep�blica Dominicana 
 
DECRETO NUMERO: 408-17 
 
CONSIDERANDO: Que la Rep�blica Dominicana es signataria de varios convenios 
internacionales que procuran combatir en forma efectiva el lavado de activos 
provenientes de actividades il�citas, as� como el financiamiento de actividades 
terroristas. 
 
CONSIDERANDO: Que la Ley n�m.155-17 incorpora al ordenamiento jur�dico 
dominicano las 40 Recomendaciones del Grupo de Acci�n Financiera Internacional 
(GAFI) del 15 de febrero de 2012, destinadas a concebir y promover estrategias para 
combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferaci�n de armas de destrucci�n masiva. 
 
CONSIDERANDO: Que la Ley n�m.155-17, del 1 de junio de 2017, contra el lavado de 
activos y el financiamiento del terrorismo, ha creado un sistema m�s amplio de 
prevenci�n, persecuci�n y sanci�n del lavado de activos, el financiamiento del 
terrorismo y las armas de destrucci�n masiva en la Rep�blica Dominicana. 
 
CONSIDERANDO: Que algunos aspectos de la Ley n�m.155-17 requieren de un 
desarrollo reglamentario para completar sus procesos y normas. 
 
VISTA: La Constituci�n de la Rep�blica Dominicana, proclamada el 13 de junio de 2015. 
 
VISTA: La Ley n�m. 155-17, del 1 de junio de 2017, contra el lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo, que sustituy� y derog� la Ley n�m. 72-02, sobre el lavado 
de activos provenientes del tr�fico il�cito de drogas, del 7 de junio de 2002. 
 
VISTAS: Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acci�n Financiera Internacional (GAFI) 
del 15 de febrero de 2012, destinadas a concebir y promover estrategias para combatir 
el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la 
proliferaci�n de armas de destrucci�n masiva. 
 
En virtud de las atribuciones que me confiere el art�culo 128 de la Constituci�n de la 
Rep�blica, dicto el siguiente: 
 
REGLAMENTO DE APLICACI�N DE LA LEY N�M. 155-17 CONTRA EL 
LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA 

PROLIFERACI�N DE ARMAS DE DESTRUCCI�N MASIVA 
 
CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
Art�culo 1. Objeto. El presente reglamento tiene por objeto reglamentar lo establecido 
en la Ley n�m. 155-17, del 1 de junio de 2017, contra el lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. 
 
Art�culo 2. Cumplimiento normativo. Los sujetos obligados financieros y no financieros 
deber�n cumplir con todas las obligaciones puestas a su cargo por la Ley n�m. 155-17, 
sus reglamentos y las normativas sectoriales que emitan las autoridades competentes 
para la regulaci�n y supervisi�n. 
 
Art�culo 3. Alcance de las normativas sectoriales. Las normativas sectoriales regular�n 
el alcance y la forma de implementaci�n de las disposiciones