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REGLAMENTO DE SANCIONES 
(QUINTA RESOLUCION DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2003) 
 
ADMINISTRACION MONETARIA Y FINANCIERA 
JUNTA MONETARIA 
 
AVISO 
 
Por este medio se hace de p�blico conocimiento que la Junta Monetaria ha dictado 
su Quinta Resoluci�n de fecha 18 de diciembre del 2003, cuyo texto se transcribe a 
continuaci�n: 
 
�VISTOS el literal g) del Art. 4, literal c) del Art. 9, Art. 20, Arts.66, 67, 68, 69, 71, 72 y 80 
de la Ley Monetaria y Financiera No.183-02 del 21 de noviembre del 2002; 
 
VISTA la Resoluci�n �nica dictada por la Junta Monetaria el 30 de septiembre del 2003, 
contentiva del Proyecto de Reglamento de �Sanciones�, publicado en uno o m�s diarios 
de amplia circulaci�n nacional para fines de consulta con los sectores interesados; 
 
VISTO el �Reglamento de Sanciones� en su versi�n definitiva, elaborado por el Banco 
Central de la Rep�blica Dominicana en colaboraci�n con la Superintendencia de Bancos, 
en virtud de las disposiciones del Art.15 de la Ley No.183-02, referida; 
 
CONSIDERANDO que el Art.9 de la Ley Monetaria y Financiera, confiere a la Junta 
Monetaria la facultad de dictar los Reglamentos para el desarrollo de la Ley; 
 
CONSIDERANDO que se recabaron las opiniones de los sectores interesados, en 
cumplimiento de lo dispuesto en el literal g) del Art.4 de la misma Ley; 
 
CONSIDERANDO que se han cumplido todos los requisitos establecidos en la Ley para la 
aplicaci�n del Reglamento de Sanciones; 
 
Por tanto, la Junta Monetaria 
 
R E S U E L V E: 
 
Aprobar el Reglamento de Sanciones y autorizar su publicaci�n, el cual, copiado a la letra 
dice as�: 
 
REGLAMENTO DE SANCIONES 
 
TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
 
CAPITULO I 
OBJETO Y ALCANCE 
 

Art�culo 1: El presente Reglamento tiene por objeto establecer el mecanismo que 
utilizar�n el Banco Central y la Superintendencia de Bancos para la aplicaci�n de las 
sanciones previstas en la Ley Monetaria y Financiera No.183-02, de fecha 21 de 
noviembre del 2002, en lo adelante la Ley, a las entidades de intermediaci�n que 
infrinjan las disposiciones vigentes. 
 
En el mismo se definen las pol�ticas, criterios y procedimientos que sirven de base para 
hacer efectiva la aplicaci�n del r�gimen sancionador a cargo de la Administraci�n 
Monetaria y Financiera, as� como los principios en los que se sustenta el procedimiento 
sancionador. 
 
Art�culo 2: �mbito de Aplicaci�n. 
 
El presente Reglamento ser� de aplicaci�n obligatoria: 
 
a) Todos los entes regulados por la Administraci�n Monetaria y Financiera; 
b) Quienes ostenten cargos de administraci�n o direcci�n en los mismos; 
c) Las personas f�sicas y jur�dicas que posean o no participaciones significativas en el 
capital de las entidades de intermediaci�n financiera y quienes ostenten cargos de 
administraci�n 
y 
direcci�n 
en 
las 
personas 
jur�dicas 
que 
participen 
significativamente en el capital de dichas entidades de intermediaci�n financiera, 
siempre y cuando comprometan su responsabilidad personal; 
d)