Document Label: 9462501811875ci17-10

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“AÑO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA NACIONAL” CIRCULAR SB: No. 017 /10 A las : Entidades de Intermediación Financiera (EIF) y Entidades de Apoyo y de Servicios Conexos. Asunto : Requerimiento de Notificación de las Adquisiciones o Inversiones de las Entidades de Intermediación Financiera y Establecimiento del Registro de Entidades de Apoyo y de Servicios Conexos. Visto : el Artículo 41, de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre del 2002, en lo adelante Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera, que establece que solo los bancos múltiples podrán realizar inversiones en el capital de otras empresas, sean éstas financieras o no. Visto : el Artículo 48 de la citada Ley Monetaria y Financiera, que establece que los bancos múltiples y entidades de crédito podrán mantener o adquirir los activos fijos necesarios para el desarrollo de sus operaciones siempre que su valor total neto no exceda del cien por ciento( 100% ) del patrimonio técnico. Visto : el Artículo 58 de la citada Ley Monetaria y Financiera, que establece que cuando una entidad de intermediación financiera controle directa o indirectamente a entidades de apoyo y de servicios conexos o a otras entidades, sean nacionales o extranjeras, quedarán sometidas a la supervisión en base consolidada. Visto : el Artículo 47 del Reglamento para la Apertura y Funcionamiento de de Entidades de Intermediación Financiera y Oficinas de Representación, aprobado mediante la Primera Resolución de la Junta Monetaria de fecha 11 de mayo del 2004, que establece que se requerirá de la autorización o la no objeción de la Superintendencia de Bancos para participar en el capital de entidades de apoyo y de servicios conexos. Considerando : la necesidad de contar con información suficiente sobre las entidades de apoyo y de servicios conexos que permitan conocer sus riesgos y posibles vinculaciones económicas con las entidades de intermediación financiera. POR TANTO: El Superintendente de Bancos, en uso de las atribuciones que le confiere el literal e) del Artículo 21 de la Ley No. 183-02 Monetaria y Financiera de fecha 21 de noviembre de 2002, dispone lo siguiente: I. PARTICIPACIONES DE LOS BANCOS MULTIPLES a) De acuerdo al Artículo 41 de la Ley No.183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre del 2002, solo los bancos múltiples podrán invertir hasta el veinte por ciento (20%) de su capital pagado en el capital de Entidades Financieras en el Exterior; en apertura de Sucursales, Agencias u Oficinas de Representación; en entidades de Apoyo y Servicios Conexos y en el capital de Empresas no Financieras hasta el diez por ciento (10%) de su capital pagado siempre y cuando no represente más del diez por ciento (10%) del capital de cada empresa en particular. b) Disponer que a partir de la emisión de la presente Circular los Bancos Múltiples deberán notificar previamente a la Superintendencia de Bancos, mediante comunicación remitida en forma física y digital sobre su intención de participar en el capit