Document Label: 20200813_circular-sib-no-022-20-instructivo-sobre-evaluacion-idoneidad-fiduciarias

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A ias Asunto Visto Vista Vista Vista Visto Visto Vista Vista SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBUCA DOMINICANA "Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaría" CIRCULAR SIB: No. 022/20 Personas Jurídicas de Objeto Exclusivo que pertenezcan o presten servicios de Fideicomiso (FIDUCIARIAS) a una EIF o a su Controladoro. Aprobar y poner en vigencia el "Instructivo sobre Evaluación de Idoneidad de los Accionistas, Miembros del Consejo, Alta Gerencia, Personal Clave y General de las Personas Jurídicas de Objeto Exclusivo, que pertenezcan o presten servicios de Fideicomiso (Fiduciarias) a una EIF o a su Controladora". El literal e, del artículo 21, de la Ley No. 183-02, Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002, que faculta a la Superintendencia de Bancos a emitir Instructivos, Reglamentos Internos y Circulares. La Ley No. 189-11, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso en la República Dominicana, del 16 de julio de 2011. el La Ley No. 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo, del 6 de agosto de 2013. La Ley No. 155-17, Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, del 1 de junio de 2017. El Decreto del Poder Ejecutivo No. 95-12, del 2 de marzo de 2012, que pone en vigencia el Reglamento sobre Fideicomiso. El Reglamento de Aplicación de la Ley No. 155-17, Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, aprobado por el Decreto No. 408-17, del 16 de noviembre de 2017. La Circular SIB: No. 012/17, del 12 de diciembre de 2017, que aprueba y pone en vigencia la segunda versión del "Instructivo sobre Debida Diligencia". La Circular SIB: No. 003/18, del 15 de enero de 2018, que aprueba y pone en vigencia el "Instructivo sobre Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva". Av. MéxicoNo.52, Esq. Leopoldo Novorro, Santo Domingo, D.N., República Dominicana Apdo. Postal 1326• Tel.: 809-685-8)41 • Fox: 809-685-0859 • www.sib.gob.dO Página 2 de 4 Circular SIB: No. 022/20 Vista Vista La Caria Circular SIB: No. 003/17, del 30 de junio de 2017, en lo cual se informa que la Superintendencia de Bancos, lia iniciado el proceso de actualización de las nornnativas confornne a la nueva Ley No. 155-17, Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, del 1 de junio de 2017. La recomendación No. 28, sobre regulación y supervisión de APNFD, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), de febrero de 2012. Considerando : Que la Superintendencia de Bancos es el órgano facultado, para vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Reglamento sobre Fideicomiso, por parte de aquellas Personas Jurídicas de Objeto Exclusivo, que pertenezcan o presten servicios de Fideicomiso a una EIF o a su Controladora (Fiduciarias). Considerando : Que el artículo 46, del Reglamento sobre Fideicomiso, establece que