Document Label: circular-sb-csb-reg-2026000009-plataforma-validacion-monitoreo-datos-signed

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CIRCULAR SB: CSB-REG-2026000009 A las : Entidades de intermediación financiera (EIF), intermediarios cambiarios y personas jurídicas de objeto exclusivo que pertenezcan o presten sus servicios de fideicomiso (fiduciarias) a una EIF o a su controladora. Asunto : Habilitar plataforma para la validación y monitoreo de los datos de la reportería regulatoria. Visto : El literal (e) del artículo 21 de la Ley núm. 183-02 Monetaria y Financiera del 21 de noviembre de 2002, en lo adelante “Ley Monetaria y Financiera”, que faculta al Superintendente de Bancos a emitir Instructivos, Circulares y Reglamentos Internos. Visto : El artículo 55 de la Ley Monetaria y Financiera, el cual establece que las entidades deben contar con adecuados sistemas de control de riesgos, mecanismos independientes de control interno y establecimiento claro y por escrito de sus políticas administrativas. Visto : El literal (a) del artículo 56 de la Ley Monetaria y Financiera, que dispone que la Superintendencia de Bancos establecerá un Sistema de Información de Riesgos en el que obligatoriamente participarán todas las entidades sujetas a regulación. Vista : La Circular SB: núm. 018/22 del 15 de diciembre de 2022 que pone en vigencia la versión actualizada del “Manual de Requerimientos de Información de la Administración Monetaria y Financiera (MRI)” y sus modificaciones. Visto : El Reglamento de Sanciones aprobado por la Junta Monetaria mediante la Quinta Resolución del 18 de diciembre de 2003 y sus modificaciones. Considerando : Que la Superintendencia de Bancos, en el ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Monetaria y Financiera, tiene la responsabilidad de velar por la estabilidad, transparencia y correcto funcionamiento del sistema financiero nacional, asegurando el cumplimiento estricto, oportuno y adecuado de los requerimientos de información establecidos en la normativa vigente. Considerando : Que la calidad, oportunidad y veracidad de la información remitida por las entidades supervisadas constituye un elemento fundamental para el adecuado ejercicio de las funciones de supervisión, análisis y monitoreo del sistema financiero. C S B - R E G - 2 0 2 6 0 0 0 0 0 9 Página 2 de 3 Considerando : Que las entidades supervisadas deben dar cumplimiento (en tiempo y forma) a los requerimientos de información requeridos por la Administración Monetaria y Financiera (AMF), así como proveer cualquier soporte que sea necesario para confirmar la veracidad de las informaciones suministradas. Considerando : Que resulta necesario fortalecer los mecanismos de validación, seguimiento y monitoreo de la información remitida por las entidades, a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y la confiabilidad de los datos recibidos. Considerando : Que la implementación de herramientas digitales especializadas permite optimizar la identificación de discrepancias y seguimiento de la reportería regulatoria, con lo cual se fortalece la validación y monitoreo de la inform