Document Label: 20170915_circular_sib_009_17_remision_uaf_reportes_ros_rte

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A las Asunto Visto Visto Visto Visto Visto Visto SUPERINTENDENCIA DE BANCOS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA 'Año del Desarrollo Agroforesfol" CIRCULAR SIB; No. 009/17 Considerondo Entídodes de intermedíoción Finonciero y Combiorio (ElFyC) y Personos Jurídicos de Objeto Exciusivo (PJOE), que pertenezcon o presten servicios de Fideicomiso o uno Entidad de Intermediación Finonciero o o su Controiodoro. Remisión o io Unidad de Análisis Finonciero (UAF) de ios Reportes de Operociones Sospectiosos (ROS) y de Tronsocciones en Efectivo (RTE). que superen ei controvolor en monedo nocionoi de US$ 15,000.00. El literal e. del artículo 21. de la Ley No.l83-02. Monetaria y Financiera, del 21 de noviembre de 2002. en lo adelante Ley Monetaria y Financiera, que otorga a la Superintendencia de Bancos la facultad para dictar Circulares. Instructivos y Reglamentos Internos. La Ley No.155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, del 1 de junio de 2017, en lo adelante Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo. El párrafo III. del literal a. artículo3, del Reglamento sobre Fideicomiso, del 2 de marzo de 2012. La Circular SB: No. 002/12. del 14 de marzo de 2012. que aprueba y pone en vigencia el nuevo "Manual de Requerimientos de Información de la Superintendencia de Bancos Orientados a la Supervisión Basada en Riesgos". La recomendación No. 20, sobre el reporte de Operaciones SospecFiosas, de los Estóndares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La nota interpretativa de ta recomendación No. 29 (Unidades de Inteligencia Financiera), sobre el reporte de Transacciones en Efectivo de alto monto, de los Estóndares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Que el numeral 2. del artículo 2. de la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, le otorga a la Superintendencia de Bancos la condición de autoridad competente, que de conformidad con las Av.México No.52, Esq. Leopoldo Novorro,Sonto Domingo. D.N.. República Dominicana Apdo. Postal 1326• Tel.: 809-685-8141 • Fax: 809-685-0859 • vvww.slb.gob.do Página 2 de 4 Circular SÍB: No. 009/17 Considerando Considerando Considerando Considerando Considerando Considerando Considerando m sanción administrativa del lavado de activos, el financiamiento del terrorismoy la proliferación de armas de destrucción masiva; Que el artículo 98. de la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, establece los facultades de los supervisores, dentro de las que se encuentran, la regulación, supervisión, vigilancia, fiscalización, requerimiento de información, inspección extra situ e in situ y de aplicación de sanciones sobre los Sujetos Obligados