Company: NCEL
Filing Date: 2025-09-03
Form Type: F-4/A
Source: 0001213900-25-084157
Chunk: 709

Company: NewcelX Ltd.
Filing Date: 2025-09-03
Form: F-4/A
Chunk 709
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 CHF [•] Nennwert und [•] Namenaktien (Vorzugsaktien) zu je CHF [•] Nennwert. Die Aktien sind vollständig liberiert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | II. Share Capital and Shares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 Art. 3 — Share Capital, Shares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 The share capital of the Company amounts to CHF [•] and is divided into [•] registered shares (common shares) with a nominal value of CHF [•] each and [•] registered shares (preferred shares) with a nominal value of CHF [•] each. The shares are fully paid-in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Annex D-1

| Die Vorzugsaktien gewähren die folgenden Privilegien: Die von der Generalversammlung beschlossenen Dividenden werden an die Inhaber von Vorzugsaktien und Vorzugspartizipationsscheinen ausgeschüttet, bis sie 8 % des Emissionspreises ihrer Vorzugsaktien oder Vorzugspartizipationsscheine erhalten haben. Liegt die Dividende unter diesem Betrag, so wird sie unter den Inhabern von Vorzugsaktien und Vorzugspartizipationsscheinen entsprechend den von ihnen gehaltenen Nennwerten verteilt. In zweiter Priorität wird die Dividende an die Inhaber von Stamm-, Vorzugsaktien und Vorzugspartizipationsscheinen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen verteilt. Werden neue Vorzugsaktien ausgegeben, so haben die Inhaber von Vorzugsaktien das Recht, alle neu ausgegebenen Vorzugsaktien im Verhältnis ihrer jeweiligen Beteiligung am Gesamtnennbetrag der Vorzugsaktien zu beziehen. Üben Inhaber von Vorzugsaktien ihre Bezugsrechte nicht aus, so werden diese einmalig den anderen Inhabern von Vorzugsaktien zum Nachbezug angeboten. Danach werden die von den Vorzugsaktionären nicht ausgeübten Bezugsrechte den Inhabern von Stammaktien zugeteilt. Jede Aktienkategorie ist berechtigt, mit mindestens einem Mitglied im Verwaltungsr