Company: NCEL
Filing Date: 2025-06-23
Form Type: F-4/A
Source: 0001213900-25-056787
Chunk: 667

Company: NewcelX Ltd.
Filing Date: 2025-06-23
Form: F-4/A
Chunk 667
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 increased by a maximum amount of CHF [•] through the issuance of not more than [•] registered shares (common shares), with a nominal value of CHF 0.03 each by the exercise of option rights, with a term of not more than ten years, which are granted to new shareholder in connection with the a public offer of the Company and the listing of the shares or which are granted instead of shares in case of existing voting rights limitations or which are granted in connection with or to cover financing commitments. |

Annex D-4

| Das Vorwegzeichnungsrecht und das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Der Ausgabebetrag der neuen Namenaktien entspricht mindestens dem Nominalwert und wird in bar oder Verrechnung liberiert. Der Verwaltungsrat regelt die übrigen Bedingungen und Voraussetzungen für die Ausübung der Optionsrechte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 Die Ausübung der Optionsrechte und des Verzichts auf diese Rechte erfolgt schriftlich oder elektronisch. Die elektronische Ausübung oder der elektronische Verzicht bedarf keiner qualifizierter elektronischer Signatur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     | The pre-emptive rights and subscription rights of shareholders are excluded. The issue price of the new registered shares shall correspond at least to the par value and shall be paid in cash or by offsetting of claims. The board of directors shall determine the other conditions and prerequisites for the exercise of the options.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 The exercise of the option rights and the waiver of these rights shall be in writing or electronically. The electronic exercise or waiver does not require a qualified electronic signature.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Art. 3d — Partizipationskapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | Art. 3d — Participation Capital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Das Partizipationskapital beträgt CHF 18’193.56 und ist eingeteilt in 606’452 Namenpartizipationsscheine (Vorzugspartizipationsscheine) mit einem Nennwert von je CHF 0.03. Das Partizipationskapital ist voll einbez