Dokument: 10 KLs 502 Js 134777/14

Kontext davor:
In Kenntnis der laufenden Verfahren eröffnete der Angeklagte am 29. 12. 2008 bei der ...
other

Satz: Bank in L. , ... 26 , das Konto / Depot Nr. ... und zahlte per Bareinzahlung noch am selben Tag Beträge in Höhe von 100.000,00 € und 561.000,00 € auf das Konto ein .

Klassifikation: other

Kontext danach:
Das Geld , welches aus der vorangegangenen selbständigen Tätigkeit des Angeklagten und dem Handel mit Aktien herrührte , war durch die Auflösung seiner Konten bei der Stadtsparkasse A. und bei der ING-Bank in Belgien frei geworden .
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Der Angeklagte hatte sich ein Verbringen eines Großteils seines Vermögens nach Luxemburg entschieden , um dieses vor einem Zugriff von Seiten Dritter , insbesondere deutscher Behörden , zu schützen .
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Er ging davon aus , dass in Luxemburg ein besseres Bankgeheimnis bestünde , als in Belgien oder Deutschland .
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Um das Konto in Luxemburg verborgen zu halten , vereinbarte er mit der ...
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Bank , dass schriftliche Mitteilungen nicht per Post versendet , sondern zum Zwecke der Selbstabholung bei der Bank gelagert werden sollen .
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Außerdem trat er im E-Mail-Verkehr mit der Bank unter dem vereinbarten Pseudonym P. Ko . auf .
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