Document ID: 32020R0115
Language: ITA

<table><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>28.1.2020&#160;&#160;&#160;</p></td><td><p>IT</p></td><td><p>Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea</p></td><td><p>L 22/1</p></td></tr></tbody></table>
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/115 DEL CONSIGLIO
del 27 gennaio 2020
che attua il regolamento (UE) n. 101/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 101/2011 del Consiglio, del 4 febbraio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia ( 1 ) , in particolare l’articolo 12,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(1)</p></td><td><p>Il 4 febbraio 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 101/2011.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(2)</p></td><td><p>Sulla base di un riesame dell&#8217;elenco di cui all&#8217;allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011, &#232; opportuno modificare e integrare tale allegato con informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(3)</p></td><td><p>&#200; opportuno pertanto modificare di conseguenza l&#8217;allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011,</p></td></tr></tbody></table>
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
La presidente
M. VUČKOVIĆ.
( 1 ) GU L 31 del 5.2.2011, pag. 1 .
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) n. 101/2011 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
A. Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 2
<table><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p>Nome</p></td><td><p>Informazioni identificative</p></td><td><p>Motivi</p></td></tr><tr><td><p>1.</p></td><td><p>Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI</p></td><td><p>Luogo di nascita: Hammam Sousse</p><p>Data di nascita: 3 settembre 1936</p><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 00354671</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: deceduto, ex presidente della Tunisia, figlio di Selma HASSEN, coniugato con Le&#239;la TRABELSI</p></td><td><p>Persona (deceduta) le cui attivit&#224; sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine in relazione a sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico al fine di ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona, e per il reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari (&#8220;concussione&#8221;).</p></td></tr><tr><td><p>2.</p></td><td><p>Le&#239;la Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p><p>Data di nascita: 24 ottobre 1956</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 00683530</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: femminile</p><p>Altre informazioni: figlia di Saida DHERIF, coniugata con Zine El Abidine BEN ALI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari (&#8220;concussione&#8221;).</p></td></tr><tr><td><p>3.</p></td><td><p>Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p><p>Data di nascita: 4 marzo 1944</p><p>Ultimo indirizzo noto: 11 rue de France &#8212; Rad&#232;s Ben Arous</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 05000799</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: Deceduto, amministratore di societ&#224;, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Yamina SOUIEI</p></td><td><p>Persona (deceduta) le cui attivit&#224; sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>4.</p></td><td><p>Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Sabha (Libia)</p><p>Data di nascita: 7 gennaio 1980</p><p>Ultimo indirizzo noto: R&#233;sidence de l&#8217;&#201;toile du Nord &#8212; suite B &#8212; 7<span>o</span> piano - apt. n. 25 &#8212; Centre urbain du nord &#8212; Cit&#233; El Khadra &#8212; Tunisi (Tunisia)</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 04524472</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: amministratore di societ&#224;, figlio di Yamina SOUIEI, coniugato con In&#232;s LEJRI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex-presidente e direttore generale della Banque Nationale Agricole) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>5.</p></td><td><p>Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p><p>Data di nascita: 2 dicembre 1981</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 04682068</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: figlio di Na&#239;ma BOUTIBA, coniugato con Nesrine BEN ALI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex-presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico (ex-presidente Ben Ali) per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari (&#8220;concussione&#8221;).</p></td></tr><tr><td><p>6.</p></td><td><p>Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p><p>Data di nascita: 16 gennaio 1987</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 00299177</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: femminile</p><p>Altre informazioni: figlia di Le&#239;la TRABELSI, coniugata con Fahd Mohamed Sakher MATERI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari (&#8220;concussione&#8221;).</p></td></tr><tr><td><p>7.</p></td><td><p>Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p><p>Data di nascita: 17 luglio 1992</p><p>Ultimo indirizzo noto: Palais Pr&#233;sidentiel, Tunisi (Tunisia)</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 09006300</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: femminile</p><p>Altre informazioni: figlia di Le&#239;la TRABELSI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>8.</p></td><td><p>Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p><p>Data di nascita: 5 novembre 1962</p><p>Ultimo indirizzo noto: 32 rue H&#233;di Karray &#8212; El Menzah&#8212; Tunisi (Tunisia)</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 00777029</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: amministratore di societ&#224;, figlio di Saida DHERIF</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>9.</p></td><td><p>Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p><p>Data di nascita: 24 giugno 1948</p><p>Ultimo indirizzo noto: 20 rue El Achfat &#8212;Carthage &#8212; Tunisi (Tunisia)</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 00104253</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: amministratore delegato di societ&#224; agricola, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Nadia MAKNI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>10.</p></td><td><p>Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Rad&#232;s</p><p>Data di nascita: 19 febbraio 1953</p><p>Ultimo indirizzo noto: 21 rue d&#8217;Aristote &#8212; Carthage Salammb&#244;</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 00403106</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: femminile</p><p>Altre informazioni: amministratore di societ&#224;, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed MAHJOUB</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>11.</p></td><td><p>Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p><p>Data di nascita: 26 agosto 1974</p><p>Ultimo indirizzo noto: 124 avenue Habib Bourguiba &#8212; Carthage pr&#233;sidence</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 05417770</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: uomo d&#8217;affari, figlio di Najia JERIDI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>12.</p></td><td><p>Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p><p>Data di nascita: 26 aprile 1950</p><p>Ultimo indirizzo noto: 3 rue de la Colombe &#8212;Gammarth Sup&#233;rieur</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 00178522</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: Deceduto, amministratore di societ&#224;, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Souad BEN JEMIA</p></td><td><p>Persona (deceduta) le cui attivit&#224; sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>13.</p></td><td><p>Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p><p>Data di nascita: 25 settembre 1955</p><p>Ultimo indirizzo noto: 20 rue Ibn Chabat &#8212; Salammb&#244; &#8212; Carthage &#8212; Tunisi (Tunisia)</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 05150331</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: presidente e direttore generale di societ&#224;, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Hela BELHAJ</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>14.</p></td><td><p>Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Data di nascita: 27 dicembre 1958</p><p>Ultimo indirizzo noto: 4 rue Taoufik El Hakim &#8212; La Marsa</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 00166569</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: femminile</p><p>Altre informazioni: direttore commerciale, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed Montassar MEHERZI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari (&#8220;concussione&#8221;).</p></td></tr><tr><td><p>15.</p></td><td><p>Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: La Marsa</p><p>Data di nascita: 5 maggio 1959</p><p>Ultimo indirizzo noto: 4 rue Taoufik El Hakim &#8212; La Marsa</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 00046988</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: presidente e direttore generale di societ&#224;, figlio di Fatma SFAR, coniugato con Samira TRABELSI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>16.</p></td><td><p>Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Data di nascita: 1<span>o</span> febbraio 1960</p><p>Ultimo indirizzo noto: 4 rue de la Mouette &#8212; Gammarth Sup&#233;rieur</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 00235016</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: femminile</p><p>Altre informazioni: figlia di Saida DHERIF, coniugata con Habib ZAKIR</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>17.</p></td><td><p>Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Data di nascita: 5 marzo 1957</p><p>Ultimo indirizzo noto: 4 rue Ennawras &#8212; Gammarth Sup&#233;rieur</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 00547946</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: promotore immobiliare, figlio di Saida BEN ABDALLAH, coniugato con Nefissa TRABELSI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>18.</p></td><td><p>Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p><p>Data di nascita: 3 luglio 1973</p><p>Ultimo indirizzo noto: immeuble Amine El Bouhaira &#8212; Rue du Lac Turkana &#8212; Les Berges du Lac &#8212; Tunisi (Tunisia)</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 05411511</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: amministratore di societ&#224;, promotore immobiliare, figlio di Yamina SOUIEI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>19.</p></td><td><p>Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p><p>Data di nascita: 25 giugno 1975</p><p>Ultimo indirizzo noto: 41 rue Garibaldi &#8212; Tunisi (Tunisia)</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 05417907</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: femminile</p><p>Altre informazioni: amministratrice di societ&#224;, figlia di Mounira TRABELSI (sorella di Le&#239;la TRABELSI), coniugata con Mourad MEHDOUI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>20.</p></td><td><p>Mourad Ben H&#233;di Ben Ali MEHDOUI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p><p>Data di nascita: 3 maggio 1962</p><p>Ultimo indirizzo noto: 41 rue Garibaldi &#8212; Tunisi (Tunisia)</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 05189459</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: presidente e direttore generale di societ&#224;, figlio di Neila BARTAJI, coniugato con Lilia NACEF</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>21.</p></td><td><p>Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Data di nascita: 18 settembre 1976</p><p>Ultimo indirizzo noto: lotissement Erriadh.2 &#8212; Gammarth &#8212; Tunisi (Tunisia)</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 05412560</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: presidente e direttore generale di societ&#224;, figlio di Najia JERIDI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>22.</p></td><td><p>Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Data di nascita: 4 dicembre 1971</p><p>Ultimo indirizzo noto: 2 rue El Farrouj &#8212; La Marsa</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 05418095</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: femminile</p><p>Altre informazioni: amministratrice di societ&#224;, figlia di Yamina SOUIEI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>23.</p></td><td><p>Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Data di nascita: 20 dicembre 1965</p><p>Ultimo indirizzo noto: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram &#8212; Tunis (Tunisia)</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 00300638</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: operatore d&#8217;agenzia alla Tunisair, figlio di Radhia MATHLOUTHI, coniugato con Linda CHERNI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>24.</p></td><td><p>Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Data di nascita: 29 gennaio 1988</p><p>Ultimo indirizzo noto: rue Mohamed Makhlouf &#8212; El Manar.2 &#8212; Tunisi (Tunisia)</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: presidente e direttore generale della societ&#224; Stafim &#8212; Peugeot, figlio di Kaouther Feriel HAMZA</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>25.</p></td><td><p>Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Data di nascita: 13 gennaio 1959</p><p>Ultimo indirizzo noto: rue du Jardin &#8212; Sidi Bousaid &#8212; Tunisi (Tunisia)</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 00400688</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: presidente e direttore generale di societ&#224;, figlio di Le&#239;la CHAIBI, coniugato con Dorsaf BEN ALI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>26.</p></td><td><p>Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Bardo</p><p>Data di nascita: 5 luglio 1965</p><p>Ultimo indirizzo noto: 5 rue El Montazah &#8212; Sidi Bousaid &#8212; Tunisi (Tunisia)</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 00589759</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: femminile</p><p>Altre informazioni: figlia di Na&#239;ma EL KEFI, coniugata con Mohamed Slim CHIBOUB</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>27.</p></td><td><p>Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Bardo</p><p>Data di nascita: 21 agosto 1971</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 05409131</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Passaporto n.: x599070</p><p>Data di rilascio: novembre 2016</p><p>Data di scadenza: 21.11.2021</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: femminile</p><p>Altre informazioni: figlia di Na&#239;ma EL KEFI, coniugata con Mohamed Marwan MABROUK</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>29.</p></td><td><p>Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Bardo</p><p>Data di nascita: 8 marzo 1963</p><p>Ultimo indirizzo noto: 49 avenue Habib Bourguiba &#8212; Carthage</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 00589758</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: femminile</p><p>Altre informazioni: medico, figlia di Na&#239;ma EL KEFI, coniugata con Slim ZARROUK</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>30.</p></td><td><p>Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p><p>Data di nascita: 13 agosto 1960</p><p>Ultimo indirizzo noto: 49 avenue Habib Bourguiba &#8212; Carthage</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 00642271</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: presidente e direttore generale di societ&#224;, figlio di Maherzia GUEDIRA, coniugato con Ghazoua BEN ALI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>31.</p></td><td><p>Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Hammam Sousse</p><p>Data di nascita: 22 novembre 1949</p><p>Ultimo indirizzo noto: 11 rue Sidi el Gharbi &#8212; Hammam Sousse</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 02951793</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: fotografo giornalista in Germania, figlio di Selma HASSEN</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>32.</p></td><td><p>Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Hamman Sousse</p><p>Data di nascita: 13 marzo 1947</p><p>Ultimo indirizzo noto: rue El Moez &#8212; Hammam Sousse</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 02800443</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: deceduto, amministratore di societ&#224;, coniugato con Zohra BEN AMMAR</p></td><td><p>Persona (deceduta) le cui attivit&#224; sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>33.</p></td><td><p>Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Hamman Sousse</p><p>Data di nascita: 16 maggio 1952</p><p>Ultimo indirizzo noto: 17 avenue de la R&#233;publique &#8212; Hamman Sousse</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 02914657</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: femminile</p><p>Altre informazioni: rappresentante di Tunisair, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Fathi REFAT</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>34.</p></td><td><p>Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Sousse</p><p>Data di nascita: 18 settembre 1956</p><p>Ultimo indirizzo noto: avenue de l&#8217;Imam Muslim &#8212; Khezama ouest &#8212; Sousse</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 02804872</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: femminile</p><p>Altre informazioni: dirigente d&#8217;azienda, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Sadok Habib MHIRI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>35.</p></td><td><p>Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Data di nascita: 28 ottobre 1938</p><p>Ultimo indirizzo noto: 255 Cit&#233; El Bassatine &#8212; Monastir</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 00166569</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: pensionato, figlio di Selma HASSEN, vedovo di Selma MANSOUR</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>36.</p></td><td><p>Ka&#239;s Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p><p>Data di nascita: 21 ottobre 1969</p><p>Ultimo indirizzo noto: avenue H&#233;di Nouira &#8212; Monastir</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 04180053</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: amministratore di societ&#224;, figlio di Selma MANSOUR, coniugato con Monia CHEDLI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>37.</p></td><td><p>Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Monastir</p><p>Data di nascita: 29 aprile 1974</p><p>Ultimo indirizzo noto: 83 Cap Marina &#8212; Monastir</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 04186963</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: dirigente d&#8217;azienda, figlio di Selma MANSOUR, celibe</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>38.</p></td><td><p>Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Monastir</p><p>Data di nascita: 12 ottobre 1972</p><p>Ultimo indirizzo noto: avenue Mohamed Salah Sayadi &#8212; Skanes &#8212; Monastir</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 04192479</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: commerciante di import-export, figlio di Selma MANSOUR, celibe</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>39.</p></td><td><p>Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Monastir</p><p>Data di nascita: 8 marzo 1980</p><p>Ultimo indirizzo noto: rue Abu Dhar El Ghafari &#8212; Khezama est &#8212; Sousse</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 06810509</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: femminile</p><p>Altre informazioni: segretaria d&#8217;azienda, figlia di Selma MANSOUR, coniugata con Zied JAZIRI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>40.</p></td><td><p>Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Hamman Sousse</p><p>Data di nascita: 8 ottobre 1978</p><p>Ultimo indirizzo noto: 17 avenue de la R&#233;publique &#8212; Hammam Sousse</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 05590835</p><p>Paese di rilascio: Tunisia,</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: direttore di societ&#224;, figlio di Hayet BEN ALI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>41.</p></td><td><p>Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Hammam Sousse</p><p>Data di nascita: 9 agosto 1977</p><p>Ultimo indirizzo noto: 17 avenue de la R&#233;publique &#8212; Hammam Sousse</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 05590836</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: amministratore di societ&#224;, figlio di Hayet BEN ALI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>42.</p></td><td><p>Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Monastir</p><p>Data di nascita: 30 agosto 1982</p><p>Ultimo indirizzo noto: rue Ibn Maja &#8212; Khezama est &#8212; Sousse</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 08434380</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: femminile</p><p>Altre informazioni: figlia di Hayet BEN ALI, coniugata con Badreddine BENNOUR</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>43.</p></td><td><p>Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Sousse</p><p>Data di nascita: 13 gennaio 1970</p><p>Ultimo indirizzo noto: R&#233;sidence les Jardins, apt. 8C Bloc. b &#8212; El Menzah 8 &#8212; l&#8217;Ariana</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 05514395</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: caposervizio di Tunisair, figlio di Na&#239;ma BEN ALI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>44.</p></td><td><p>Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Hammam Sousse</p><p>Data di nascita: 22 ottobre 1967</p><p>Ultimo indirizzo noto: 4 avenue Tahar SFAR &#8212; El Manar 2 &#8212; Tunisi (Tunisia)</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 05504161</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: incaricato di missione presso il ministero dei trasporti, figlio di Na&#239;ma BEN ALI</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>45.</p></td><td><p>Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Sousse</p><p>Data di nascita: 3 gennaio 1973</p><p>Ultimo indirizzo noto: 13 lotissement Ennakhil &#8212; Kantaoui &#8212; Hammam Sousse</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 05539378</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: amministratore di societ&#224;, figlio di Na&#239;ma BEN ALI, coniugato con Lamia JEGHAM</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>46.</p></td><td><p>Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina, francese</p><p>Luogo di nascita: Parigi (Francia)</p><p>Data di nascita: 27 ottobre 1966</p><p>Ultimo indirizzo noto: Chouket El Arressa, Hammam Sousse</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 05515496</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: direttore di societ&#224;, figlio di Paulette HAZAT</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>47.</p></td><td><p>Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina, francese</p><p>Luogo di nascita: Le Petit Quevilly (76)</p><p>Data di nascita: 6 aprile 1971 o 16 aprile 1971</p><p>Ultimo indirizzo noto: Chouket El Arressa, Hammam Sousse (Tunisia); o 14, esplanade des Guinandiers &#224; Bailly Romainvilliers (77) (Francia)</p><p>Carta d&#8217;identit&#224; n. 00297112</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Carta d&#8217;identit&#224; n. 111277501841</p><p>Paese di rilascio Francia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: amministratore di societ&#224;, figlio di Tijani BEN ALI, nato il 9 febbraio 1932, e di Paulette HAZET (o HAZAT), nata il 23 febbraio 1936; coniugato con Amel SAIED (o SAID)</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr><tr><td><p>48.</p></td><td><p>Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI</p></td><td><p>Cittadinanza: tunisina</p><p>Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia</p><p>Data di nascita: 28 agosto 1974</p><p>Ultimo indirizzo noto: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 &#8212; Tunisi (Tunisia)</p><p>Carta d&#8217;identit&#224;: n. 04622472</p><p>Paese di rilascio: Tunisia</p><p>Sesso: maschile</p><p>Altre informazioni: direttore commerciale, figlio di Leila DEROUICHE</p></td><td><p>Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorit&#224; tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicit&#224; in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all&#8217;amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un&#8217;altra persona.</p></td></tr></tbody></table>
B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino:
I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
Gli articoli 20, 27, 29 e 108 della Costituzione tunisina, gli articoli 13, 47, 50, 59, 66 e 175 del codice di procedura penale e la legge n. 2002-52 del 3 giugno 2002 sanciscono che il diritto tunisino garantisce i seguenti diritti:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>a ogni persona sospettata o accusata di un reato:</p><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>1.</p></td><td><p>il diritto al controllo giurisdizionale di qualsiasi atto o decisione amministrativa;</p></td></tr></tbody></table><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>2.</p></td><td><p>il diritto a difendersi personalmente o avere l&#8217;assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistita gratuitamente da un avvocato d&#8217;ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#8212;</p></td><td><p>a ogni persona accusata di un reato:</p><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>1.</p></td><td><p>il diritto di essere informata, nel pi&#249; breve tempo possibile, in una lingua comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell&#8217;accusa formulata a suo carico;</p></td></tr></tbody></table><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>2.</p></td><td><p>il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;</p></td></tr></tbody></table><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>3.</p></td><td><p>il diritto di esaminare, o fare esaminare testimoni a carico e ottenere la presenza e l&#8217;esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico;</p></td></tr></tbody></table><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>4.</p></td><td><p>il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata nell&#8217;udienza.</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>1.</p></td><td><p>Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso.</p><p>Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che durante i processi in contumacia il tribunale ha nominato un avvocato per difendere gli interessi del sig. Ben Ali.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>2.</p></td><td><p>Le&#239;la Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI</p><p>Tale persona &#232; irreperibile e non &#232; pi&#249; presente in Tunisia. L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che durante i processi in contumacia il tribunale ha nominato un avvocato per difendere gli interessi della sig.ra Trabelsi.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>3.</p></td><td><p>Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 5 marzo 2012 Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>4.</p></td><td><p>Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI</p><p>Tale persona &#232; irreperibile e non &#232; pi&#249; presente in Tunisia. L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>5.</p></td><td><p>Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI</p><p>Tale persona &#232; irreperibile e non &#232; pi&#249; presente in Tunisia. L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso.</p><p>Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che durante i processi in contumacia il tribunale ha nominato un avvocato per difendere gli interessi del sig. Materi.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>6.</p></td><td><p>Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI</p><p>Tale persona &#232; irreperibile e non &#232; pi&#249; presente in Tunisia. L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che durante il processo in contumacia la sig.ra Ben Ali era rappresentata da un avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>7.</p></td><td><p>Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI</p><p>Tale persona &#232; irreperibile e non &#232; pi&#249; presente in Tunisia. L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>8.</p></td><td><p>Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI</p><p>Tale persona &#232; irreperibile e non &#232; pi&#249; presente in Tunisia. L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, da un impegno scritto assunto dalle autorit&#224; tunisine il 7 aprile 2014 nei confronti delle autorit&#224; svizzere, nel contesto dell&#8217;esecuzione di una rogatoria, a rispettare i diritti fondamentali di Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI e i suoi diritti della difesa.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>9.</p></td><td><p>Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 13 marzo 2012 e il 16 marzo 2012 Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>10.</p></td><td><p>Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 5 gennaio 2012, il 5 luglio 2012 e il 27 febbraio 2013 Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi &#232; stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>11.</p></td><td><p>Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 27 ottobre 2016 Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>12.</p></td><td><p>Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI</p><p>Tale persona &#232; irreperibile e non &#232; pi&#249; presente in Tunisia. L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>13.</p></td><td><p>Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 23 febbraio 2012 Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>14.</p></td><td><p>Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>15.</p></td><td><p>Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 20 agosto 2011, il 2 ottobre 2012 e il 31 maggio 2013 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>16.</p></td><td><p>Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 24 gennaio 2012 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi &#232; stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>17.</p></td><td><p>Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 24 gennaio 2012 Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>18.</p></td><td><p>Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI</p><p>Tale persona &#232; irreperibile e non &#232; pi&#249; presente in Tunisia. L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>19.</p></td><td><p>Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 20 febbraio 2012 Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef &#232; stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato e dal fatto che &#232; stata assistita da avvocati nelle udienze dinanzi ai giudici e si &#232; avvalsa del diritto di impugnare la sentenza di primo grado.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>20.</p></td><td><p>Mourad Ben H&#233;di Ben Ali MEHDOUI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 13 febbraio 2012 Mourad Ben H&#233;di Ben Ali Mehdoui &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>21.</p></td><td><p>Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 2 marzo 2012 Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>22.</p></td><td><p>Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI</p><p>Tale persona &#232; irreperibile e non &#232; pi&#249; presente in Tunisia. L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>23.</p></td><td><p>Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 16 febbraio 2011 Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>24.</p></td><td><p>Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario o nel processo di recupero dei beni su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 22 settembre 2011 Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>25.</p></td><td><p>Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario o nel processo di recupero dei beni su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che: i) il 24 novembre 2014, il 12 gennaio 2015, il 10 aprile 2015 e il 2 dicembre 2015 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub &#232; stato ascoltato nell&#8217;ambito di diverse cause da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati; ii) l&#8217;inchiesta nei confronti del sig. Chiboub nella causa 27638/6 &#232; stata archiviata il 30 marzo 2018 per mancanza di prove e la decisione di chiudere l&#8217;indagine &#232; stata in seguito confermata in appello; e iii) il sig. Chiboub &#232; stato assistito da un avvocato nel procedimento arbitrale dinanzi al collegio arbitrale dell&#8217;&#8220;Instance de la V&#233;rit&#233; et de la Dignit&#233;&#8221; (IVD).</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>26.</p></td><td><p>Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 4 ottobre 2011 Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali &#232; stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>27.</p></td><td><p>Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 6 marzo 2012 Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali &#232; stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>29.</p></td><td><p>Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 5 ottobre 2011 e il 18 ottobre 2012 Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali &#232; stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>30.</p></td><td><p>Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. A seguito di una domanda presentata dal sig. Zarrouk, il collegio arbitrale dell&#8217;&#8220;Instance de la V&#233;rit&#233; et de la Dignit&#233;&#8221; (IVD) ha emesso una sentenza arbitrale che &#232; stata confermata dal Consiglio dell&#8217;IVD il 24 dicembre 2018. Tale sentenza &#232; stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. La causa &#232; attualmente in corso di esame. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario o nel processo di recupero dei beni su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 16 gennaio 2012, il 1<span>o</span> febbraio 2012 e il 22 giugno 2017 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>31.</p></td><td><p>Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 3 ottobre 2011 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>32</p></td><td><p>Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>33</p></td><td><p>Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 19 ottobre 2011 Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali &#232; stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>34.</p></td><td><p>Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 21 novembre 2011 Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali &#232; stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>35.</p></td><td><p>Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 13 gennaio 2012 Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>36.</p></td><td><p>Ka&#239;s Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 21 aprile 2012 Ka&#239;s Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>37.</p></td><td><p>Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>38.</p></td><td><p>Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 12 novembre 2011 e il 17 maggio 2013 Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>39.</p></td><td><p>Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 3 ottobre 2011 Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali &#232; stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>40.</p></td><td><p>Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare. dal fatto che il 21 aprile 2012 Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>41.</p></td><td><p>Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA</p><p>Tale persona &#232; irreperibile e non &#232; pi&#249; presente in Tunisia. L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>42.</p></td><td><p>Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 19 ottobre 2011 e il 25 ottobre 2011 Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina &#232; stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>43.</p></td><td><p>Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 5 giugno 2013 Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>44.</p></td><td><p>Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 19 ottobre 2011 Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>45.</p></td><td><p>Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che nel 2011 Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>46.</p></td><td><p>Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI</p><p>Tale persona &#232; irreperibile e non &#232; pi&#249; presente in Tunisia. L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>47.</p></td><td><p>Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>48.</p></td><td><p>Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI</p><p>L&#8217;indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che il 22 marzo 2012 Sofiene Ben Ali &#232; stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.</p></td></tr></tbody></table>
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