Document ID: 32024R0163
Language: ITA

<table><col/><col/><col/><tbody><tr><td><img/></td><td><p>Gazzetta ufficiale<br/>dell'Unione europea</p></td><td><p>IT</p><p>Serie L</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><col/><tbody><tr><td/><td><p>2024/163</p></td><td><p>18.1.2024</p></td></tr></tbody></table>
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/163 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2023
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 per quanto riguarda la soppressione della Giordania e delle Isole Cayman dalla tabella di cui al punto I dell’allegato
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione ( 1 ) , in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(1)</p></td><td><p>L&#8217;Unione deve assicurare la protezione efficace dell&#8217;integrit&#224; e del corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La direttiva (UE)&#160;2015/849 prevede pertanto che la Commissione individui le giurisdizioni di paesi terzi i cui regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo&#160;(AML/CFT) presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell&#8217;Unione (&#171;paesi terzi ad alto rischio&#187;).</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(2)</p></td><td><p>Il regolamento delegato (UE)&#160;2016/1675 della Commissione&#160;<a>(<span>2</span>)</a> individua i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(3)</p></td><td><p>Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, dell&#8217;elevato volume di operazioni transfrontaliere da e verso l&#8217;Unione e del grado di apertura dei mercati, qualsiasi minaccia&#160;AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale costituisce anche una minaccia al sistema finanziario dell&#8217;Unione.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(4)</p></td><td><p>A norma dell&#8217;articolo&#160;9, paragrafo 4, della direttiva (UE)&#160;2015/849, la Commissione tiene conto delle recenti informazioni disponibili, in particolare delle recenti dichiarazioni pubbliche del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), dell&#8217;elenco del GAFI delle &#171;Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato&#187; e dei rapporti del gruppo d&#8217;esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi rappresentati dai singoli paesi terzi.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(5)</p></td><td><p>Nel periodo intercorso dalle ultime modifiche del regolamento delegato (UE)&#160;2016/1675, il GAFI ha aggiornato l&#8217;elenco delle &#171;Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato&#187;. Nella riunione plenaria dell&#8217;ottobre 2023 il GAFI ha depennato la Giordania e le Isole Cayman da detto elenco. Alla luce di tali modifiche, la Commissione ha effettuato una valutazione per individuare i paesi terzi ad alto rischio in conformit&#224; dell&#8217;articolo&#160;9 della direttiva (UE)&#160;2015/849.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(6)</p></td><td><p>La Commissione ha esaminato i progressi compiuti dalla Giordania e dalle Isole Cayman nel colmare le carenze strategiche. I paesi sono individuati come paesi terzi ad alto rischio nel regolamento delegato (UE)&#160;2016/1675, ma sono stati depennati dall&#8217;elenco del GAFI delle &#171;Giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato&#187; nell&#8217;ottobre 2023.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(7)</p></td><td><p>Il GAFI si &#232; compiaciuto dei notevoli progressi compiuti dalla Giordania e dalle Isole Cayman per migliorare i propri regimi&#160;AML/CFT e ha osservato che i paesi hanno istituito i quadri giuridici e normativi necessari per rispettare gli impegni indicati nei rispettivi piani d&#8217;azione per quanto riguarda le carenze strategiche identificate dal GAFI. Di conseguenza il GAFI non sottopone pi&#249; la Giordania e le Isole Cayman a monitoraggio nell&#8217;ambito della verifica continua della conformit&#224; alle regole&#160;AML/CFT sul piano globale; tali paesi continueranno a collaborare con i rispettivi gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI per migliorare ulteriormente i regimi&#160;AML/CFT.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(8)</p></td><td><p>La Giordania e le Isole Cayman hanno rafforzato l&#8217;efficacia dei rispettivi regimi&#160;AML/CFT e hanno colmato le carenze tecniche cos&#236; da assolvere gli impegni assunti nei piani d&#8217;azione di risposta alle carenze strategiche individuate dal GAFI. La valutazione delle informazioni disponibili ha portato la Commissione a concludere che la Giordania e le Isole Cayman non presentano pi&#249; carenze strategiche nei rispettivi regimi&#160;AML/CFT. La Giordania e le Isole Cayman dovrebbero quindi essere depennate dalla tabella di cui al punto I dell&#8217;allegato del regolamento delegato (UE)&#160;2016/1675.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(9)</p></td><td><p>&#200; pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE)&#160;2016/1675,</p></td></tr></tbody></table>
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Al punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, la tabella è sostituita dalla tabella di cui all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
( 1 ) GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73 . ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj.
( 2 ) Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche ( GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1 . ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).
ALLEGATO
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#171;n.</p></td><td><p>Paese terzo ad alto rischio<a>&#160;(<span>1</span>)</a></p></td></tr><tr><td><p>1.</p></td><td><p>Afghanistan</p></td></tr><tr><td><p>2.</p></td><td><p>Barbados</p></td></tr><tr><td><p>3.</p></td><td><p>Burkina Faso</p></td></tr><tr><td><p>4.</p></td><td><p>Camerun</p></td></tr><tr><td><p>5.</p></td><td><p>Repubblica democratica del Congo</p></td></tr><tr><td><p>6.</p></td><td><p>Gibilterra</p></td></tr><tr><td><p>7.</p></td><td><p>Haiti</p></td></tr><tr><td><p>8.</p></td><td><p>Giamaica</p></td></tr><tr><td><p>9.</p></td><td><p>Mali</p></td></tr><tr><td><p>10.</p></td><td><p>Mozambico</p></td></tr><tr><td><p>11.</p></td><td><p>Myanmar</p></td></tr><tr><td><p>12.</p></td><td><p>Nigeria</p></td></tr><tr><td><p>13.</p></td><td><p>Panama</p></td></tr><tr><td><p>14.</p></td><td><p>Filippine</p></td></tr><tr><td><p>15.</p></td><td><p>Senegal</p></td></tr><tr><td><p>16.</p></td><td><p>Sud Africa</p></td></tr><tr><td><p>17.</p></td><td><p>Sud Sudan</p></td></tr><tr><td><p>18.</p></td><td><p>Siria</p></td></tr><tr><td><p>19.</p></td><td><p>Tanzania</p></td></tr><tr><td><p>20.</p></td><td><p>Trinidad e Tobago</p></td></tr><tr><td><p>21.</p></td><td><p>Uganda</p></td></tr><tr><td><p>22.</p></td><td><p>Emirati arabi uniti</p></td></tr><tr><td><p>23.</p></td><td><p>Vanuatu</p></td></tr><tr><td><p>24.</p></td><td><p>Vietnam</p></td></tr><tr><td><p>25.</p></td><td><p>Yemen</p></td></tr></tbody></table>
( 1 ) Fatta salva la posizione giuridica del Regno di Spagna per quanto riguarda la sovranità e la giurisdizione sul territorio di Gibilterra.»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/163/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)