Document ID: 32022R0840
Language: ITA

<table><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>31.5.2022&#160;&#160;&#160;</p></td><td><p>IT</p></td><td><p>Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea</p></td><td><p>L 148/8</p></td></tr></tbody></table>
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/840 DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2022
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 ( 1 ) , in particolare l’articolo 32,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(1)</p></td><td><p>Il 18&#160;gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n.&#160;36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(2)</p></td><td><p>In base a un riesame delle misure, &#232; opportuno aggiornare e modificare le voci relative a&#160;18&#160;persone fisiche e&#160;13&#160;entit&#224; nell&#8217;elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entit&#224; o degli organismi che figura nell&#8217;allegato&#160;II del regolamento (UE) n.&#160;36/2012.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(3)</p></td><td><p>Le voci relative a due persone decedute dovrebbero essere soppresse dall&#8217;elenco che figura nell&#8217;allegato&#160;II del regolamento (UE) n.&#160;36/2012.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(4)</p></td><td><p>La voce relativa a una persona dovrebbe essere soppressa dall&#8217;elenco che figura nell&#8217;allegato&#160;II del regolamento (UE) n.&#160;36/2012 a seguito della sentenza del Tribunale del 16&#160;marzo&#160;2022.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(5)</p></td><td><p>&#200; opportuno pertanto modificare di conseguenza l&#8217;allegato&#160;II del regolamento (UE) n.&#160;36/2012,</p></td></tr></tbody></table>
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2022
Per il Consiglio
Il presidente
C. COLONNA
( 1 ) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1 .
ALLEGATO
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è così modificato:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>1)</p></td><td><p>nella sezione&#160;A&#160;(&#171;Persone&#187;) le seguenti voci sono soppresse:</p><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>40.</p></td><td><p>Muhammad Bukhaytan;</p></td></tr></tbody></table><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>262.</p></td><td><p>Salam Tohme;</p></td></tr></tbody></table><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>293.</p></td><td><p>Abdelkader Sabra;</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>2)</p></td><td><p>nella sezione&#160;A&#160;(&#171;Persone&#187;) le seguenti voci sostituiscono le voci corrispondenti nell&#8217;elenco:</p><table><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p>Nome</p></td><td><p>Informazioni identificative</p></td><td><p>Motivi</p></td><td><p>Data di inserimento nell&#8217;elenco</p></td></tr><tr><td><p>&#171;3.</p></td><td><p>Ali MAMLUK</p><p>(alias Ali Mamlouk; Ali Al-Mamlouk; Abu Ayham)</p><p>(&#1593;&#1604;&#1610; &#1575;&#1604;&#1605;&#1605;&#1604;&#1608;&#1603;; &#1571;&#1576;&#1608; &#1571;&#1610;&#1607;&#1605;; &#1593;&#1604;&#1610; &#1605;&#1605;&#1604;&#1608;&#1603;)</p></td><td><p>Data di nascita: 19.2.1946;</p><p>Luogo di nascita: Damasco, Siria;</p><p>Passaporto diplomatico n.&#160;983;</p><p>Sesso: maschile</p></td><td><p>Vicepresidente della Repubblica araba siriana per la sicurezza. Ex direttore dell&#8217;Ufficio per la sicurezza nazionale. Ex capo della direzione d&#8217;intelligence siriana; coinvolto nella repressione dei manifestanti.</p></td><td><p>9.5.2011</p></td></tr><tr><td><p>4.</p></td><td><p>Atif NAJIB</p><p>(alias Atef; Atej Najeeb)</p><p>(&#1593;&#1575;&#1591;&#1601; &#1606;&#1580;&#1610;&#1576;)</p></td><td><p>Luogo di nascita: Jablah, Siria;</p><p>Grado: Brigadier Generale;</p><p>Sesso: maschile</p></td><td><p>Ex capo della direzione della sicurezza politica a Dar&#8217;a; coinvolto nella repressione dei manifestanti. Membro della famiglia Assad; cugino del presidente Bashar al-Assad.</p></td><td><p>9.5.2011</p></td></tr><tr><td><p>28.</p></td><td><p>Khalid (alias Khaled) QADDUR (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)</p><p>(&#1582;&#1575;&#1604;&#1583; &#1602;&#1583;&#1608;&#1585;)</p></td><td><p>Sesso: maschile</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attivit&#224; nei settori delle telecomunicazioni, del petrolio e dell&#8217;industria della plastica e del tabacco, e che ha stretti rapporti d&#8217;affari con Maher al-Assad. &#200; collegato ad attivit&#224; di contrabbando.</p><p>Trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso le sue attivit&#224; commerciali.</p><p>Socio di Maher al-Assad, anche attraverso le sue attivit&#224; commerciali.</p></td><td><p>27.1.2015</p></td></tr><tr><td><p>33.</p></td><td><p>Ayman JABIR</p><p>(alias Aiman Jaber)</p><p>(&#1571;&#1610;&#1605;&#1606; &#1580;&#1575;&#1576;&#1585;)</p></td><td><p>Luogo di nascita: Latakia, Siria;</p><p>Sesso: maschile</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria attivo nei settori siderurgico, dei media, dei beni di consumo e del petrolio, compreso il commercio di tali beni. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi esecutivi di alto livello in varie societ&#224; ed entit&#224; in Siria, in particolare Al Jazira (alias Al Jazerra, El Jazireh), Dunia TV e Sama Satellite Channel.</p><p>Tramite la sua societ&#224; Al Jazira, Ayman Jabir ha facilitato le importazioni di petrolio da Overseas Petroleum Trading verso la Siria.</p><p>Ayman Jabir trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali.</p><p>Fornisce sostegno diretto alle attivit&#224; delle milizie fedeli al regime note come Shabiha e/o Suqur as-Sahraa e svolge un ruolo di primo piano in tali attivit&#224;. &#200; presidente onorario di &#8220;Wafa lil-Watan&#8221; (Fedelt&#224; alla patria), associazione che fornisce aiuti alle famiglie dei soldati e dei miliziani siriani.</p><p>Socio di Rami Makhlouf attraverso le sue attivit&#224; commerciali e collaboratore di Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nelle milizie fedeli al regime.</p></td><td><p>27.1.2015</p></td></tr><tr><td><p>48.</p></td><td><p>Samir HASSAN</p><p>(&#1587;&#1605;&#1610;&#1585; &#1581;&#1587;&#1606;)</p></td><td><p>Sesso: maschile</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attivit&#224; in molteplici settori dell&#8217;economia siriana. Ha interessi e/o un&#8217;influenza significativa nell&#8217;Amir Group e nella Cham Holding, due conglomerate con interessi nei settori immobiliare, del turismo, dei trasporti e finanziario. Presidente del consiglio delle imprese siriano-russo; svolge un ruolo significativo nelle relazioni economiche con la Federazione russa attraverso il consiglio delle imprese siriano-russo.</p><p>Samir Hassan sostiene lo sforzo bellico del regime siriano con donazioni in contanti.</p><p>Samir Hassan &#232; associato a persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono. In particolare, &#232; associato a Rami Makhlouf e Issam Anbouba, che sono stati designati dal Consiglio e traggono vantaggio dal regime siriano.</p></td><td><p>27.9.2014</p></td></tr><tr><td><p>114.</p></td><td><p>Emad Abdul-Ghani SABOUNI</p><p>(alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)</p><p>(&#1593;&#1605;&#1575;&#1583; &#1593;&#1576;&#1583;&#1575;&#1604;&#1594;&#1606;&#1610; &#1589;&#1575;&#1576;&#1608;&#1606;&#1610;)</p></td><td><p>Data di nascita: 1964;</p><p>Luogo di nascita: Damasco, Siria;</p><p>Sesso: maschile</p></td><td><p>Ex ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia, in carica almeno fino all&#8217;aprile 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Ex capo dell&#8217;agenzia di pianificazione e di cooperazione internazionale (PICC). La PICC &#232; un&#8217;agenzia governativa, affiliata al primo ministro, che elabora in particolare i piani quinquennali che forniscono gli indirizzi di massima per le politiche economiche e di sviluppo del governo.</p></td><td><p>27.2.2012</p></td></tr><tr><td><p>139.</p></td><td><p>Maggiore Generale Hussam LUQA</p><p>(alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)</p><p>(&#1581;&#1587;&#1575;&#1605; &#1604;&#1608;&#1602;&#1575;)</p></td><td><p>Data di nascita: 1964;</p><p>Luogo di nascita: Damasco, Siria;</p><p>Sesso: maschile</p></td><td><p>Ex capo del comitato per la sicurezza della regione meridionale dal 2018 al 2020. Ex capo della direzione generale della sicurezza. Maggiore Generale. Dall&#8217;aprile 2012 al 2&#160;dicembre 2018 &#232; stato il capo della sezione di Homs della direzione della sicurezza politica (succedendo al Brigadier Generale Nasr al-Ali). Dal 3&#160;dicembre 2018 &#232; stato a capo della direzione della sicurezza politica. Direttore del dipartimento generale d&#8217;intelligence dal 2019. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.</p></td><td><p>24.7.2012</p></td></tr><tr><td><p>203.</p></td><td><p>George HASWANI</p><p>(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)</p></td><td><p>Indirizzo: Provincia di Damasco, Yabroud, Al Jalaa St, Siria;</p><p>Altre informazioni: la Hesco Engineering and Construction Company Ltd &#232; registrata presso lo stesso indirizzo di Londra della societ&#224; britannica Savero Ltd.;</p><p>Sesso: maschile</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attivit&#224; nei settori dell&#8217;engineering, delle costruzioni e del petrolio e del gas. Ha interessi e/o esercita un&#8217;influenza significativa in varie societ&#224; ed entit&#224; in Siria, in particolare la HESCO Engineering and Construction Company, una grande impresa di costruzioni ed engineering.</p></td><td><p>7.3.2015</p></td></tr><tr><td><p>204.</p></td><td><p>Emad HAMSHO</p><p>(alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, &#1581;&#1605;&#1610;&#1588;&#1608;)</p><p>(&#1581;&#1605;&#1588;&#1608; &#1593;&#1605;&#1575;&#1583;)</p></td><td><p>Indirizzo: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damasco, Siria;</p><p>Sesso: maschile</p></td><td><p>Occupa una posizione di alto livello presso la Hamsho Trading. In considerazione della sua posizione di alto livello in seno all&#8217;Hamsho Trading, una filiale di Hamsho International &#8212; entit&#224; designata dal Consiglio &#8212;, fornisce sostegno al regime siriano. &#200; anche associato a un&#8217;entit&#224; designata, la Hamsho International.</p><p>&#200; inoltre vicepresidente del Consiglio siriano del ferro e dell&#8217;acciaio, a fianco di uomini d&#8217;affari del regime designati, tra cui Ayman Jabir. Le attivit&#224; di Hamsho comprendono la Syrian Metal Industries, un&#8217;acciaieria nei dintorni di Damasco alla quale Hamsho ha fornito rottami metallici razziati dalle milizie filogovernative nel corso della guerra. &#200; altres&#236; socio del presidente Bashar al-Assad.</p></td><td><p>7.3.2015</p></td></tr><tr><td><p>245.</p></td><td><p>Muhammad Yousef HASOURI</p><p>(alias Mohammad Yousef Hasouri; Mohammed Yousef Hasouri)</p><p>(&#1605;&#1581;&#1605;&#1583; &#1610;&#1608;&#1587;&#1601; &#1581;&#1575;&#1589;&#1608;&#1585;&#1610;)</p></td><td><p>Grado: Brigadier Generale;</p><p>Sesso: maschile</p></td><td><p>Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri &#232; un alto ufficiale dell&#8217;aeronautica militare siriana, in carica dopo il maggio 2011. Ha detenuto la carica di capo di Stato maggiore della brigata&#160;50 dell&#8217;aeronautica militare e di vicecomandante della base aerea di Shayrat. Il Brigadier Generale Muhammad Hasouri opera nel settore della proliferazione delle armi chimiche ed &#232; stato coinvolto nel massacro chimico di &#8220;Khan Sheikhoun&#8221; del 4&#160;aprile 2017. In qualit&#224; di alto ufficiale militare &#232; responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria.</p></td><td><p>18.7.2017</p></td></tr><tr><td><p>247.</p></td><td><p>Jayyiz Rayyan AL-MUSA</p><p>(alias Jaez Sawada al-Hammoud al-Mousa; Jayez al-Hammoud al-Moussa)</p><p>(&#1580;&#1575;&#1610;&#1586; &#1585;&#1610;&#1575;&#1606; &#1575;&#1604;&#1605;&#1608;&#1587;&#1609;)</p></td><td><p>Data di nascita: 1954;</p><p>Luogo di nascita: Hama, Siria;</p><p>Grado: Maggiore Generale;</p><p>Sesso: maschile</p></td><td><p>Ex governatore di Hasaka, nominato dal presidente Bashar al-Assad; &#232; associato al presidente Bashar al-Assad.</p><p>Detiene il grado di Maggiore Generale, alto ufficiale ed ex capo di Stato maggiore dell&#8217;aeronautica militare siriana.</p><p>In qualit&#224; di alto ufficiale dell&#8217;aeronautica militare siriana, &#232; responsabile della repressione violenta della popolazione civile in Siria, compreso il ricorso ad attacchi con armi chimiche da parte del regime siriano durante il suo mandato come capo di Stato maggiore dell&#8217;aeronautica militare siriana, secondo quanto accertato nella relazione del meccanismo investigativo congiunto istituito dalle Nazioni Unite.</p></td><td><p>18.7.2017</p></td></tr><tr><td><p>271.</p></td><td><p>Khaled AL-ZUBAIDI</p><p>[alias (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi]</p><p>(&#1582;&#1575;&#1604;&#1583; &#1575;&#1604;&#1586;&#1576;&#1610;&#1583;&#1610;)</p></td><td><p>Cittadinanza: siriana;</p><p>Carica: comproprietario della Zubaidi and Qalei LLC, direttore della Agar Investment Company, direttore generale della Al Zubaidi e della Al Zubaidi &amp; Al Taweet Contracting Company, direttore e titolare della Zubaidi Development Company e comproprietario della Enjaz Investment Company;</p><p>Sesso: maschile</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell&#8217;edilizia, fra cui una partecipazione del 50&#160;% nella Zubaidi and Qalei LLC, che sta costruendo il complesso turistico di lusso Grand Town e al quale il regime ha concesso un accordo di 45 anni in cambio del 19-21&#160;% delle entrate. Khaled al-Zubaidi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene attraverso le sue attivit&#224; commerciali, in particolare attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Grand Town.</p><p>Khaled Zubaidi ha firmato una sponsorizzazione (da 350&#160;000  USD) con la squadra di calcio siriana &#8220;Wihda FC&#8221; attraverso una delle sue societ&#224;, la &#8220;Hijaz Company&#8221;. Membro della Federazione delle camere del turismo siriane dal 2019.</p></td><td><p>21.1.2019</p></td></tr><tr><td><p>283.</p></td><td><p>Mohammed Nazer JAMAL EDDIN</p><p>(alias Nazir Ahmad, Mohammed Jamal Eddine; Jamal Aldiyn)</p><p>(&#1605;&#1581;&#1605;&#1583; &#1606;&#1575;&#1584;&#1585; &#1580;&#1605;&#1575;&#1604; &#1575;&#1604;&#1583;&#1610;&#1606;)</p></td><td><p>Data di nascita: 2.1.1962;</p><p>Luogo di nascita: Damasco, Siria;</p><p>Cittadinanza: siriana;</p><p>Passaporto n.&#160;N&#160;011612445, numero di rilascio 002-17-L022286 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana);</p><p>Numero ID: 010-30208342 (luogo di rilascio: Repubblica araba siriana);</p><p>Carica: cofondatore e azionista di maggioranza della Apex Development and Projects LLC e fondatore della A&#8217;ayan Company for Projects and Equipment;</p><p>Sesso: maschile</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria con ingenti investimenti nel settore dell&#8217;edilizia, tra cui una partecipazione di controllo del 90&#160;% nella Apex Development and Projects LLC, la quale partecipa a una joint venture da 34,8&#160;milioni di USD per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso sostenuto dal regime. Attraverso la sua partecipazione allo sviluppo di Marota City, Mohammed Nazer Jamal Eddin trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. Nel maggio 2019 Jamal Eddin ha creato la &#8220;Trillium Private JSC&#8221;, una societ&#224; da 15&#160;milioni di SYP attiva nel commercio di materiali da costruzione e di prodotti elettrici.</p></td><td><p>21.1.2019</p></td></tr><tr><td><p>284.</p></td><td><p>Mazin AL-TARAZI</p><p>(alias<figure><img/></figure>; Mazen al-Tarazi)</p><p>(&#1605;&#1575;&#1586;&#1606; &#1575;&#1604;&#1578;&#1585;&#1586;&#1610;)</p></td><td><p>Data di nascita: settembre 1962;</p><p>Cittadinanza: siriana;</p><p>Carica: imprenditore;</p><p>Sesso: maschile</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria, con ingenti investimenti nel settore dell&#8217;edilizia e dell&#8217;aviazione. Attraverso i suoi investimenti e le sue attivit&#224;, Mazin al-Tarazi trae vantaggio dal regime siriano e/o lo sostiene. In particolare, Mazin al-Tarazi ha stipulato un contratto da 320 milioni di dollari di investimenti con la Damascus Cham Holding per la costruzione di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso. Ha inoltre ottenuto una licenza per una compagnia aerea privata in Siria. Nel settembre 2019 ha creato la &#8220;al-Dana Group Investments LLC&#8221;, una societ&#224; da 25&#160;milioni di SYP che opera nel settore dell&#8217;importazione e dell&#8217;esportazione e investe in strutture turistiche e complessi commerciali.</p></td><td><p>21.1.2019</p></td></tr><tr><td><p>285.</p></td><td><p>Samer FOZ</p><p>(alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)</p><p>(&#1587;&#1575;&#1605;&#1585; &#1601;&#1608;&#1586;)</p></td><td><p>Data di nascita: 20&#160;maggio 1973;</p><p>Luogo di nascita: Homs, Siria/Latakia, Siria;</p><p>Cittadinanza: siriana e turca;</p><p>Passaporto turco n.&#160;U 09471711 (luogo di rilascio: Turchia; data di scadenza: 21.7.2024);</p><p>Numero nazionale siriano: 06010274705;</p><p>Indirizzo: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE;</p><p>Sesso: maschile</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e attivit&#224; in molteplici settori dell&#8217;economia siriana. Samer Foz fornisce sostegno finanziario e di altro tipo al regime siriano, compreso il finanziamento delle forze del Military Security Shield in Siria, e svolge intermediazione per la stipula di contratti sui cereali. Trae inoltre vantaggi di tipo finanziario dall&#8217;accesso a opportunit&#224; commerciali attraverso il commercio del frumento e progetti di ricostruzione grazie ai suoi legami con il regime.</p><p>Nel 2021 Samer Foz ha aperto uno stabilimento di raffinazione dello zucchero (&#8220;Samer Foz Factory&#8221;) a sostegno dell&#8217;obiettivo del regime siriano di aumentare la produzione di zucchero in tutto il paese.</p></td><td><p>21.1.2019</p></td></tr><tr><td><p>287.</p></td><td><p>Hussam AL QATARJI</p><p>(alias Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji)</p><p>(&#1581;&#1587;&#1575;&#1605; &#1575;&#1604;&#1602;&#1591;&#1585;&#1580;&#1610;)</p></td><td><p>Data di nascita: 1982;</p><p>Luogo di nascita: Raqqa, Siria;</p><p>Cittadinanza: siriana;</p><p>Carica: amministratore delegato del Katerji Group (alias Al Qatarji, Al Qatarji Company/Qatirji Company/Khatirji Group/Katerji International Group);</p><p>Sesso: maschile</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria, &#232; anche membro del parlamento siriano. Al Qatarji sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio rendendo possibili e sfruttando accordi commerciali con il regime nel settore del petrolio e del frumento.</p><p>Hussam Al Qatarji ha ottenuto, insieme alla sua famiglia, una licenza per creare una nuova banca, la National Islamic Bank. Hanno inoltre acquistato un nuovo cementificio dal governo attraverso una delle loro societ&#224;, la Nabd Contracting and Construction.&#160;Hanno ampliato l&#8217;attivit&#224; anche nel settore del turismo, creando la Arman Hotel and Tourist Management LLC. Hanno avviato una joint venture con il ministero del turismo, la &#8220;Bere Aleppo Private JSC&#8221;. Hussam Al Qatarji e la sua famiglia gestiscono anche una milizia ad Aleppo. Nell&#8217;ottobre 2021, la societ&#224; BS Company for Oil Services di Qaterji ha firmato un accordo con il regime per la fornitura di carburante alle stazioni di servizio nelle zone controllate dal regime.</p></td><td><p>21.1.2019</p></td></tr><tr><td><p>290.</p></td><td><p>Waseem AL-KATTAN</p><p>(&#1608;&#1587;&#1610;&#1605; &#1575;&#1604;&#1602;&#1591;&#1575;&#1606;)</p><p>(alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; al-Kattan, al-Katan, al-Qattan, al-Qatan; &#1608;&#1587;&#1610;&#1605; &#1602;&#1591;&#1575;&#1606;, &#1608;&#1587;&#1610;&#1605; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1602;&#1591;&#1575;&#1606;)</p></td><td><p>Data di nascita: 4.3.1976;</p><p>Cittadinanza: siriana;</p><p>Carica: presidente della Camera di commercio della provincia di Damasco (zona rurale);</p><p>Parenti/soci d&#8217;affari/entit&#224; o partner/collegamenti:</p><p>Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; tesoriere della Federazione delle camere di commercio siriane;</p><p>Sesso: maschile</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria traendo vantaggio dal regime e sostenendolo. Proprietario di pi&#249; imprese e societ&#224; con interessi e attivit&#224; in vari settori economici come il settore immobiliare, l&#8217;industria alberghiera di lusso e i centri commerciali. Waseem al-Kattan si &#232; fatto rapidamente strada come imprenditore di spicco attraverso l&#8217;applicazione di imposte sulle merci introdotte illegalmente nella Ghouta orientale sotto assedio e partecipa attualmente a forme aggressive di clientelismo a beneficio del regime. Waseem al-Kattan trae vantaggi finanziari dall&#8217;accesso agevolato alle gare d&#8217;appalto pubbliche nonch&#233; a licenze e contratti aggiudicati dalle agenzie governative grazie ai suoi stretti legami con il regime.</p><p>Nel 2020 Al-Kattan &#232; stato eletto membro della Camera di commercio di Damasco. Nel novembre 2021 Al-Kattan &#232; stato nominato segretario della Federazione delle camere di commercio siriane dal governo siriano, pur avendo perso le elezioni.</p></td><td><p>17.2.2020</p></td></tr><tr><td><p>294.</p></td><td><p>Khodr Ali TAHER</p><p>(alias &#1582;&#1590;&#1585; &#1593;&#1604;&#1610; &#1591;&#1575;&#1607;&#1585;)</p></td><td><p>Data di nascita: 1976;</p><p>Cittadinanza: siriana;</p><p>Carica: direttore e proprietario di Ella MEDIA Services; socio fondatore di Castle Security and Protection e di Jasmine Contracting Company; presidente e socio fondatore della Syrian Hotel Management Company; gestore e proprietario di Ematel;</p><p>Parenti/soci d&#8217;affari/entit&#224; o partner/collegamenti:</p><p>Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company;</p><p>Sesso: maschile</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in molteplici settori dell&#8217;economia siriana, tra cui sicurezza privata, commercio al dettaglio di telefoni cellulari, gestione alberghiera, servizi pubblicitari, trasferimento di denaro a livello nazionale, bevande alcoliche e analcoliche.</p><p>Sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio grazie alla cooperazione nelle sue attivit&#224; commerciali e al suo coinvolgimento in attivit&#224; di contrabbando e speculazione. Khodr Ali Taher &#232; proprietario di una serie di societ&#224; e cofondatore di altre. Il suo coinvolgimento in relazioni d&#8217;affari con il regime include la costituzione di una joint venture con la Syrian Transport and Tourism Company, partecipata per due terzi dal ministero del turismo.</p></td><td><p>17.2.2020&#187;;</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>3)</p></td><td><p>nella sezione&#160;B&#160;(&#171;Entit&#224;&#187;) le seguenti voci sostituiscono le voci corrispondenti nell&#8217;elenco:</p><table><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p>Nome</p></td><td><p>Informazioni identificative</p></td><td><p>Motivi</p></td><td><p>Data di inserimento nell&#8217;elenco</p></td></tr><tr><td><p>&#171;1.</p></td><td><p>Bena Properties</p></td><td><p>Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Syria, P.O. Box 9525</p></td><td><p>Detenuta da Rami Makhlouf. La pi&#249; grande societ&#224; immobiliare della Siria nonch&#233; ramo immobiliare e strumento di investimento della Cham Holding; fonte di finanziamenti per il regime siriano.</p></td><td><p>23.6.2011</p></td></tr><tr><td><p>2.</p></td><td><p>Al Mashreq Investment Fund (AMIF)</p><p>(alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)</p></td><td><p>P.O. Box 108, Damasco, Siria;</p><p>Tel. +963&#160;112110059/963&#160;112110043;</p><p>Fax +963&#160;933333149</p></td><td><p>Detenuta da Rami Makhlouf. Fonte di finanziamenti per il regime siriano.</p></td><td><p>23.6.2011</p></td></tr><tr><td><p>18.</p></td><td><p>Syriatel</p></td><td><p>Syriatel Mobile Telecom Building, Amman Road Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Area, Damascus, Siria, P.O. Box 2900;</p><p>Tel. +963&#160;11&#160;61&#160;26&#160;270;</p><p>Fax +963&#160;11&#160;23&#160;73&#160;97&#160;19;</p><p>E-mail: info@syriatel.com.sy;</p><p>Sito web: http://syriatel.sy/</p></td><td><p>Fonte di finanziamenti per il regime siriano: mediante il contratto di licenza versa almeno il 50&#160;% dei suoi utili al governo.</p></td><td><p>23.9.2011</p></td></tr><tr><td><p>24.</p></td><td><p>Mechanical Construction Factory (MCF)</p></td><td><p>P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasco, Siria;</p><p>Tel. +963&#160;011&#160;5810719; +963&#160;11&#160;4474579; +963&#160;11&#160;5810718; +963&#160;11&#160;5810719;</p><p>E-mail: info@metallic-sy.com e shaamco@mail.sy</p></td><td><p>Societ&#224; di copertura utilizzata dal CERS per l&#8217;acquisizione di materiale sensibile.</p></td><td><p>1.12.2011</p></td></tr><tr><td><p>25.</p></td><td><p>Syronics&#160;&#8212; Syrian Arab Co. for Electronic Industries</p></td><td><p>Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damasco, Siria;</p><p>Tel. +963&#160;11&#160;5111352;</p><p>Fax +963&#160;11&#160;5110117;</p><p>E-mail: info@syronics.com.sy</p></td><td><p>Societ&#224; di copertura utilizzata dal CERS per l&#8217;acquisizione di materiale sensibile.</p></td><td><p>1.12.2011</p></td></tr><tr><td><p>26.</p></td><td><p>Handasieh&#160;&#8212; Organization for Engineering Industries</p></td><td><p>P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq Street, Damasco, Siria</p><p>e</p><p>P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damasco, Siria</p><p>e</p><p>P.O. Box 21120 Baramkeh, Damasco, Siria;</p><p>Tel. + 96311 2121824; +963&#160;11&#160;2121825; +963&#160;11&#160;2131307;</p><p>E-mail: g.o.eng.ind@NET.sy</p></td><td><p>Societ&#224; di copertura utilizzata dal CERS per l&#8217;acquisizione di materiale sensibile.</p></td><td><p>1.12.2011</p></td></tr><tr><td><p>34.</p></td><td><p>Syrian Lebanese Commercial Bank</p></td><td><p>Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Libano;</p><p>Hamra Branch: Hamra Street, Darwish and Fakhro Building, P.O. Box 113-5127/11-8701, Beirut, Libano</p><p>Mar Elias Branch: Mar Elias Street, Fakhani Building, P.O. Box 145 796, Beirut, Libano</p><p>Tel. +961&#160;1741666;</p><p>Fax +961&#160;1738214;</p><p>Sito web: www.slcb.com.lb</p></td><td><p>Sussidiaria della Commercial Bank of Syria gi&#224; inserita nell&#8217;elenco. Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.</p></td><td><p>23.1.2012</p></td></tr><tr><td><p>38.</p></td><td><p>Central Bank of Syria</p></td><td><p>Sabah Bahrat Square, Damasco, Siria</p><p>Indirizzo: Altjreda al Maghrebeh Square, Damasco, Siria, P.O. Box: 2254</p><p>Tel. +961&#160;011 - 9985</p><p>E-mail: info@cb.gov.sy</p><p>Sito web: https://www.cb.gov.sy/</p></td><td><p>Fornisce sostegno finanziario al regime siriano.</p></td><td><p>27.2.2012</p></td></tr><tr><td><p>56.</p></td><td><p>The Baniyas Refinery Company</p><p>(alias Banias; Banyas)</p></td><td><p>Banias Refinery Building, 26 Latkia Main Road, Tartus, P.O. Box 26, Siria;</p><p>352, Tripoli Street, PO Box 352, Homs</p></td><td><p>Controllata della General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), dipartimento del ministero del petrolio e delle risorse minerarie. Come tale, fornisce sostegno finanziario al regime siriano.</p></td><td><p>23.7.2014</p></td></tr><tr><td><p>57.</p></td><td><p>The Homs Refinery Company</p><p>(alias Hims, General Company for Homs Refinery)</p></td><td><p>General Company for Homs Refinery Building, 352 Tripoli Street, Homs, P.O. Box 352, Siria</p><p>Tel. 963-3125-16401</p><p>Fax 963-3124-70101</p><p>E-mail: homs-refine@mail.sy</p></td><td><p>Controllata della General Corporation for Refining and Distribution of Petroleum Products (GCRDPP), dipartimento del ministero del petrolio e delle risorse minerarie. Come tale, fornisce sostegno finanziario al regime siriano.</p></td><td><p>23.7.2014</p></td></tr><tr><td><p>67.</p></td><td><p>Hamsho Trading</p><p>(alias Hamsho Group; Hmisho Trading Group; Hmisho Economic Group)</p></td><td><p>Hamsho Building, 31 Baghdad Street, Damasco, Siria</p><p>Hamsho group, Damascus countryside &#8211; northern road-ring, Hamsho for trading and constructions</p><p>E-mail: info@hamsho-group.com</p><p>Tel. 00963 (11) 3227530</p></td><td><p>Filiale di Hamsho International, che &#232; stata designata dal Consiglio.</p><p>In quanto tale, Hamsho Trading &#232; associata a un&#8217;entit&#224; designata, Hamsho International.</p><p>Sostiene il regime siriano tramite le sue filiali, tra cui Syria Steel. Tramite le sue filiali &#232; associata a gruppi quali le milizie Shabiha favorevoli al regime.</p></td><td><p>7.3.2015</p></td></tr><tr><td><p>77.</p></td><td><p>Al Qatarji Company</p><p>(alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)</p><p>(&#1605;&#1580;&#1605;&#1608;&#1593;&#1577;/&#1588;&#1585;&#1603;&#1577; &#1602;&#1575;&#1591;&#1585;&#1580;&#1610;)</p></td><td><p>Tipo di entit&#224;: societ&#224; privata;</p><p>Settore di attivit&#224;: importazioni ed esportazioni; trasporto su strada; fornitura di petrolio e materie prime;</p><p>Nome del direttore/gestione: Hussam Al Qatarji, amministratore delegato (designato dal Consiglio);</p><p>Titolare effettivo: Hussam Al Qatarji (designato dal Consiglio);</p><p>Indirizzo registrato: Mazzah, Damasco, Siria;</p><p>Parenti/soci d&#8217;affari/entit&#224; o partner/collegamenti: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC</p></td><td><p>Societ&#224; di primo piano che opera in molteplici settori dell&#8217;economia siriana. La Al Qatarji Company&#160;&#8212; il cui consiglio di amministrazione &#232; guidato dalla persona designata Hussam Al Qatarji, membro dell&#8217;Assemblea popolare siriana&#160;&#8212; sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio, agevolando gli scambi di carburante, di armi e di munizioni tra il regime e vari attori, tra cui l&#8217;ISIS (Daesh), con il pretesto di importare ed esportare beni alimentari, sostenendo le milizie che combattono a fianco del regime e sfruttando i legami con il regime per espandere le proprie attivit&#224; commerciali.</p></td><td><p>17.2.2020</p></td></tr><tr><td><p>78.</p></td><td><p>Damascus Cham Holding Company</p><p>(alias Damascus Cham Private Joint Stock Company)</p><p>(&#1575;&#1604;&#1602;&#1575;&#1576;&#1590;&#1577; &#1575;&#1604;&#1588;&#1575;&#1605; &#1583;&#1605;&#1588;&#1602;)</p></td><td><p>Tipo di entit&#224;: societ&#224; di diritto privato a capitale pubblico;</p><p>Settore di attivit&#224;: sviluppo immobiliare;</p><p>Nome del direttore/gestione: Adel Anwar al-Olabi, presidente del consiglio di amministrazione e governatore di Damasco (designato dal Consiglio);</p><p>Titolare effettivo: governatorato di Damasco;</p><p>Parenti/soci d&#8217;affari/entit&#224; o partner/collegamenti: Rami Makhlouf (designato dal Consiglio); Samer Foz (designato dal Consiglio); Mazen Tarazi (designato dal Consiglio); Talas Group, di propriet&#224; dell&#8217;uomo d&#8217;affari Anas Talas (designato dal Consiglio); Khaled al-Zubaidi (designato dal Consiglio).</p></td><td><p>La Damascus Cham Holding Company &#232; stata costituita dal regime quale strumento di investimento del governatorato di Damasco per la gestione delle propriet&#224; di quest&#8217;ultimo e l&#8217;attuazione del progetto Marota City, un progetto immobiliare di lusso fondato su terreni espropriati a norma tra l&#8217;altro del decreto n.&#160;66 e della legge n.&#160;10.</p><p>Tramite la gestione della realizzazione del progetto Marota City, la Damascus Cham Holding (il cui presidente &#232; il governatore di Damasco) sostiene il regime siriano, ne trae vantaggio e offre benefici agli uomini d&#8217;affari che vantano stretti legami con il regime e che hanno concluso accordi redditizi con l&#8217;entit&#224; in oggetto per mezzo di partenariati pubblico-privato.</p></td><td><p>17.2.2020&#187;.</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>