Document ID: 32016R0840
Language: ITA

<table><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>28.5.2016&#160;&#160;&#160;</p></td><td><p>IT</p></td><td><p>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</p></td><td><p>L 141/30</p></td></tr></tbody></table>
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/840 DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2016
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria ( 1 ) , in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(1)</p></td><td><p>Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(2)</p></td><td><p>Due persone non dovrebbero essere pi&#249; mantenute nell'elenco di persone fisiche e giuridiche, entit&#224; od organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(3)</p></td><td><p>&#200; opportuno aggiornare le informazioni relative a determinate persone elencate nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(4)</p></td><td><p>&#200; opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,</p></td></tr></tbody></table>
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
( 1 ) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1 .
ALLEGATO
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>I.</p></td><td><p>Sono cancellate dall'elenco delle persone di cui alla sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 le voci relative alle seguenti persone:</p><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p>N. 15. Mohamed Farahat (alias Muhammad Farahat)</p></td></tr></tbody></table><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p>N. 17. Muhammad (<img/>) Nasif (<img/>) (alias Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (<img/>)</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>II.</p></td><td><p>Le voci relative alle persone elencate in appresso, quali figurano nella sezione A dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, sono sostituite dalle seguenti:</p><table><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p>Nome</p></td><td><p>Informazioni identificative</p></td><td><p>Motivazione</p></td><td><p>Data di inserimento nell'elenco</p></td></tr><tr><td><p>8.</p></td><td>Rami (<p><img/></p>) Makhlouf (<p><img/></p>)</td><td><p>Data di nascita: 10&#160;luglio 1969;</p><p>Luogo di nascita: Damasco;</p><p>Passaporto n.&#160;454224</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari, dei trasporti ed immobiliare; ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in Syriatel, il principale operatore di telefonia mobile in Siria, nel fondo d'investimento Al Mashreq, in Bena Properties e nella Cham Holding.</p><p>Fornisce finanziamenti e sostegno al regime siriano attraverso i suoi interessi commerciali.</p><p>&#200; un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad.</p></td><td><p>9.5.2011</p></td></tr><tr><td><p>18.</p></td><td>Mohammed (<p><img/></p>) Hamcho (<p><img/></p>)</td><td><p>Data di nascita: 20&#160;maggio 1966;</p><p>Passaporto n.&#160;002954347</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi nei settori dell'engineering e delle costruzioni, dei media, ricettivo e sanitario. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi di alto livello ed esecutivi in varie societ&#224; in Siria, in particolare Hamsho international, Hamsho Communication, Mhg International, Jupiter for Investment and Tourism project e Syria Metal industries.</p><p>Svolge un ruolo importante nella comunit&#224; imprenditoriale siriana in qualit&#224; di segretario generale della camera di commercio di Damasco (nominato nel dicembre 2014 dall'allora ministro dell'economia Khodr Orfali), presidente dei consigli bilaterali delle imprese Cina-Siria (dal marzo 2014) e presidente del consiglio siriano per la metallurgia e la siderurgia (dal dicembre 2015).</p><p>Ha stretti rapporti d'affari con figure chiave del regime siriano, compreso Maher Al-Assad.</p><p>Mohammed Hamcho trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali ed &#232; associato a persone che traggono vantaggio da tale regime e lo sostengono.</p></td><td><p>27.1.2015</p></td></tr><tr><td><p>22.</p></td><td>Ihab (<p><img/></p>) (alias Ehab, Iehab) Makhlouf (<p><img/></p>)</td><td><p>Data di nascita: 21&#160;gennaio 1973;</p><p>Luogo di nascita: Damasco;</p><p>Passaporto n.&#160;N002848852</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria. Ihab Makhlouf &#232; vicepresidente ed azionista di Syriatel, il principale operatore di telefonia mobile in Siria. Ha anche interessi commerciali in varie altre societ&#224; ed entit&#224; siriane, tra cui la Ramak Construction Co e la Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).</p><p>In qualit&#224; di vicepresidente di Syriatel, che versa una parte significativa dei suoi utili al governo siriano attraverso il suo contratto di licenza, Ihab Makhlouf sostiene anche direttamente il regime siriano.</p><p>&#200; un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar Al-Assad.</p></td><td><p>23.5.2011</p></td></tr><tr><td><p>28.</p></td><td>Khalid (<p><img/></p>) (alias Khaled) Qaddur (<p><img/></p>) (alias Qadour, Qaddour, Kaddour)</td><td><p>&#160;</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attivit&#224; nei settori delle telecomunicazioni, del petrolio e dell'industria della plastica, e che ha stretti rapporti d'affari con Maher Al-Assad.</p><p>Trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene attraverso le sue attivit&#224; commerciali.</p><p>Socio di Maher Al-Assad, anche attraverso le sue attivit&#224; commerciali.</p></td><td><p>27.1.2015</p></td></tr><tr><td><p>29.</p></td><td>R&#224;if (<p><img/></p>) Al-Quwatly (<p><img/></p>) (alias R&#236;af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)</td><td><p>Data di nascita: 3.2.1967;</p><p>Luogo di nascita: Damascus</p></td><td><p>Socio d'affari di Maher Al-Assad e responsabile della gestione di alcuni suoi interessi commerciali; fonte di finanziamenti per il regime.</p></td><td><p>23.6.2011</p></td></tr><tr><td><p>32.</p></td><td>Mohammed (<p><img/></p>) Makhlouf (<p><img/></p>) (alias Abu Rami)</td><td><p>Data di nascita: 19.10.1932;</p><p>Luogo di nascita: Latakia, Siria.</p></td><td><p>Membro influente della famiglia Makhlouf, socio d'affari e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf. Strettamente legato alla famiglia Assad e zio materno di Bashar e Mahir al-Assad. &#200; chiamato anche Abu Rami.</p><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attivit&#224; in molteplici settori dell'economia siriana, compresi interessi e/o un'influenza significativa nella General Organisation of Tobacco e nei settori del petrolio e del gas, delle armi e bancario.</p><p>Coinvolto in relazioni d'affari per conto del regime di Assad nei settori dell'approvvigionamento di armi e bancario. Data la portata dei suoi legami d'affari e politici con il regime, sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.</p></td><td><p>1.8.2011</p></td></tr><tr><td><p>33.</p></td><td>Ayman (<p><img/></p>) Jabir (<p><img/></p>) (alias Aiman Jaber)</td><td><p>Luogo di nascita: Latakia.</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria attivo nei settori siderurgico, dei media, dei beni di consumo e del petrolio, compreso il commercio di tali beni. Ha interessi finanziari e/o ricopre incarichi esecutivi di alto livello in varie societ&#224; ed entit&#224; in Siria, in particolare Al Jazira (anche nota come Al Jazerra; El Jazireh), Dunia TV e Sama Satellite Channel.</p><p>Tramite la sua societ&#224; Al Jazira, Ayman Jaber ha facilitato le importazioni di petrolio da Overseas Petroleum Trading verso la Siria.</p><p>Ayman Jaber trae vantaggio dal regime e lo sostiene attraverso i suoi interessi commerciali.</p><p>Fornisce sostegno diretto alle attivit&#224; delle milizie fedeli al regime note come Shabiha e/o Suqur as-Sahraa e svolge un ruolo di primo piano in tali attivit&#224;.</p><p>Socio di Rami Makhlouf attraverso le sue attivit&#224; commerciali e collaboratore di Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nelle milizie fedeli al regime.</p></td><td><p>27.1.2015</p></td></tr><tr><td><p>41.</p></td><td>Ali (<p><img/></p>) Douba (<p><img/></p>)</td><td><p>Data di nascita: 1933</p><p>Luogo di nascita: Karfis, Siria</p></td><td><p>Responsabile del massacro di Hama nel 1980, &#232; stato richiamato a Damasco come consigliere speciale del presidente Bashar Al-Assad.</p></td><td><p>23.8.2011</p></td></tr><tr><td><p>48.</p></td><td>Samir (<p><img/></p>) Hassan (<p><img/></p>)</td><td><p>&#160;</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attivit&#224; in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Amir Group e nelle Cham Holdings, due conglomerate con interessi nei settori immobiliare, del turismo, dei trasporti e finanziario. Dal marzo 2014 ricopre l'incarico di presidente per la Russia dei consigli bilaterali delle imprese a seguito della sua nomina da parte del ministro dell'economia Khodr Orfali.</p><p>Samir Hassan sostiene lo sforzo bellico del regime con donazioni in contanti.</p><p>Samir Hassan &#232; associato a persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono. In particolare, &#232; associato a Rami Makhlouf e Issam Anbouba, che sono stati designati dal Consiglio, e trae vantaggio dal regime siriano.</p></td><td><p>27.9.2014</p></td></tr><tr><td><p>108.</p></td><td>Mohammad (<p><img/></p>) (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (<p><img/></p>)</td><td><p>Data di nascita: 1945;</p><p>Luogo di nascita: Damasco.</p></td><td><p>Ex ministro delle finanze in carica fino al 9&#160;febbraio 2013. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.</p></td><td><p>1.12.2011</p></td></tr><tr><td><p>111.</p></td><td>Joseph (<p><img/></p>) Suwaid (<p><img/></p>)</td><td><p>Data di nascita: 1958;</p><p>Luogo di nascita: Damasco.</p></td><td><p>Ex ministro di Stato in carica almeno fino al 21 gennaio 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.</p></td><td><p>23.3.2012</p></td></tr><tr><td><p>112.</p></td><td>Hussein (<p><img/></p>) (alias Hussain) Mahmoud (<p><img/></p>) Farzat (<p><img/></p>) (alias: Hussein Mahmud Farzat)</td><td><p>Data di nascita: 1957;</p><p>Luogo di nascita: Hama.</p></td><td><p>Ex ministro di Stato in carica almeno fino al 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.</p></td><td><p>23.3.2012</p></td></tr><tr><td><p>114.</p></td><td>Emad (<p><img/></p>) Abdul-Ghani (<p><img/></p>) Sabouni (<p><img/></p>) (alias: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)</td><td><p>Data di nascita: 1964;</p><p>Luogo di nascita: Damasco.</p></td><td><p>Ex ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia in carica almeno fino ad aprile 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.</p></td><td><p>27.2.2012</p></td></tr><tr><td><p>117.</p></td><td>Adnan (<p><img/></p>) Hassan (<p><img/></p>) Mahmoud (<p><img/></p>)</td><td><p>Data di nascita: 1966;</p><p>Luogo di nascita: Tartous.</p></td><td><p>Ex ministro dell'informazione. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta del regime contro la popolazione civile.</p></td><td><p>23.9.2011</p></td></tr><tr><td><p>192.</p></td><td><p>Hashim Anwar al-Aqqad alias Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad</p></td><td><p>Data di nascita: 1961;</p><p>Luogo di nascita: Mohagirine, Siria.</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attivit&#224; in molteplici settori dell'economia siriana. Ha interessi e/o un'influenza significativa nell'Anwar Akkad Sons Group (AASG) e nella sua controllata United Oil. AASG &#232; una conglomerata con interessi in settori quali quelli del petrolio, del gas, dei prodotti chimici, delle assicurazioni, dei macchinari industriali, dell'immobiliare, del turismo, delle mostre, degli appalti e delle apparecchiature mediche.</p><p>Hashim Anwar al-Aqqad &#232; stato anche membro del parlamento siriano appena nel&#160;2012.</p><p>Al-Aqqad non avrebbe potuto continuare ad avere successo senza l'aiuto del regime. Data la portata dei suoi legami d'affari e politici con il regime, sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.</p></td><td><p>23.7.2014</p></td></tr><tr><td><p>201.</p></td><td><p>Wael Abdulkarim</p><p>(alias Wael Al Karim)</p></td><td><p>Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damasco, Siria.</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria nei settori del petrolio, dei prodotti chimici e delle industrie manifatturiere. In particolare, rappresenta l'Abdulkarim Group, anche noto come Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry. L'Abdulkarim Group &#232; uno dei principali produttori di lubrificanti, grassi e prodotti chimici industriali della Siria.</p></td><td><p>7.3.2015</p></td></tr><tr><td><p>203.</p></td><td><p>George Haswani</p><p>(alias Heswani; Hasawani; Al Hasawani)</p></td><td><p>Indirizzo: Provincia di Damasco, Yabroud, Al Jalaa St, Siria.</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attivit&#224; nei settori dell'engineering, delle costruzioni e del petrolio e del gas. Ha interessi e/o un'influenza significativa in varie societ&#224; ed entit&#224; in Siria, in particolare la HESCO Engineering and Construction Company, una grande impresa siriana di costruzioni ed engineering.</p><p>George Haswani &#232; strettamente legato al regime siriano. Sostiene il regime e ne trae vantaggio mediante il suo ruolo di intermediario in operazioni di acquisto di petrolio dall'ISIL da parte del regime siriano. Trae altres&#236; vantaggio dal regime mediante trattamenti di favore, tra cui l'aggiudicazione di un appalto (come subappaltatore) con Stroytransgaz, una grande societ&#224; petrolifera russa.</p></td><td><p>7.3.2015</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>