Document ID: 32020R0211
Language: ITA

<table><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>17.2.2020&#160;&#160;&#160;</p></td><td><p>IT</p></td><td><p>Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea</p></td><td><p>LI 43/1</p></td></tr></tbody></table>
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/211 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2020
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 ( 1 ) , in particolare l’articolo 32, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(1)</p></td><td><p>Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(2)</p></td><td><p>Poich&#233; imprenditori di spicco realizzano grandi profitti grazie ai loro legami con il regime di Assad e in cambio contribuiscono al suo finanziamento, anche attraverso imprese comuni (joint venture) costituite da taluni imprenditori di spicco ed entit&#224; di primo piano insieme a societ&#224; che godono del sostegno dello Stato al fine di sfruttare terreni espropriati, tali imprenditori ed entit&#224; sostengono il regime di Assad e ne traggono vantaggio anche attraverso l&#8217;uso dei beni espropriati.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(3)</p></td><td><p>Inoltre, l&#8217;espropriazione di terreni da parte del regime di Assad a danno degli sfollati a causa del conflitto in Siria impedisce a tali persone di poter ritornare alle proprie case.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(4)</p></td><td><p>Otto persone fisiche e due entit&#224; dovrebbero essere aggiunte all&#8217;elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entit&#224; o degli organismi soggetti a misure restrittive riportato nell&#8217;allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(5)</p></td><td><p>&#200; opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,</p></td></tr></tbody></table>
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 febbraio 2020
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
( 1 ) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1 .
ALLEGATO
1. Le persone seguenti sono aggiunte all’elenco riportato nella sezione A (Persone) dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:
<table><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p>Nome</p></td><td><p>Informazioni identificative</p></td><td><p>Motivi</p></td><td><p>Data di inserimento nell&#8217;elenco</p></td></tr><tr><td><p>&#171;288.</p></td><td><p>Yasser Aziz ABBAS</p><p>(alias: Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; &#1610;&#1575;&#1587;&#1585; &#1593;&#1586;&#1610;&#1586; &#1593;&#1576;&#1575;&#1587;)</p></td><td><p>Sesso: maschile</p><p>Data di nascita: 22.8.1978</p><p>Cittadinanza: siriana</p><p>Parenti/soci d&#8217;affari/entit&#224; o partner/collegamenti: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria. Sostiene il regime e/o ne trae vantaggio attraverso transazioni commerciali, tra cui il contrabbando di carburante e i trasferimenti d&#8217;armi. Yasser Aziz Abbas trae profitto dall&#8217;agevolazione delle importazioni di petrolio per conto del regime siriano e sfrutta le sue relazioni con il regime per ottenere accordi e trattamenti preferenziali.</p></td><td><p>17.2.2020</p></td></tr><tr><td><p>289.</p></td><td><p>Mahir BurhanEddine AL-IMAM</p><p>(alias &#1605;&#1575;&#1607;&#1585; &#1576;&#1585;&#1607;&#1575;&#1606; &#1575;&#1604;&#1583;&#1610;&#1606; &#1575;&#1604;&#1573;&#1605;&#1575;&#1605;)</p></td><td><p>Sesso: maschile</p><p>Cittadinanza: siriana</p><p>Carica: direttore generale di Telsa Group/Telsa Telecom</p><p>Parenti/soci d&#8217;affari/entit&#224; o partner/collegamenti: Telsa Group/Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi commerciali nel turismo, nelle telecomunicazioni e nel settore immobiliare. In qualit&#224; di direttore generale di Telsa Communication Group, sostenuto dal regime, e Castro LLC e attraverso i suoi altri interessi commerciali, Mahir BurhanEddine Al-Imam trae vantaggio dal regime e sostiene la politica di finanziamento e lobbying di quest&#8217;ultimo nonch&#233; la sua politica edilizia.</p></td><td><p>17.2.2020</p></td></tr><tr><td><p>290.</p></td><td><p>Waseem AL-KATTAN</p><p>(alias: Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan; &#1608;&#1587;&#1610;&#1605; &#1602;&#1591;&#1575;&#1606;, &#1608;&#1587;&#1610;&#1605; &#1571;&#1606;&#1608;&#1575;&#1585; &#1575;&#1604;&#1602;&#1591;&#1575;&#1606;)</p></td><td><p>Sesso: maschile</p><p>Data di nascita: 4.3.1976</p><p>Cittadinanza: siriana</p><p>Carica: presidente della Camera di commercio della provincia di Damasco (zona rurale)</p><p>Parenti/soci d&#8217;affari/entit&#224; o partner/collegamenti:</p><p>Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; tesoriere della Federazione delle camere di commercio siriane</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria traendo vantaggio dal regime e sostenendolo. Proprietario di pi&#249; imprese e societ&#224; con interessi e attivit&#224; in vari settori economici come il settore immobiliare, l&#8217;industria alberghiera di lusso e i centri commerciali. Waseem Al-Kattan si &#232; fatto rapidamente strada come imprenditore di spicco attraverso l&#8217;applicazione di imposte sulle merci introdotte illegalmente nella Ghouta orientale sotto assedio e partecipa attualmente a forme aggressive di clientelismo a beneficio del regime. Waseem Al-Kattan gode di vantaggi finanziari dall&#8217;accesso agevolato alle gare d&#8217;appalto pubbliche nonch&#233; a licenze e contratti aggiudicati dalle agenzie governative grazie ai suoi stretti legami con il regime.</p></td><td><p>17.2.2020</p></td></tr><tr><td><p>291.</p></td><td><p>Amer FOZ</p><p>(alias: &#1593;&#1575;&#1605;&#1585; &#1601;&#1608;&#1586;)</p></td><td><p>Sesso: maschile</p><p>Data di nascita: 11.3.1976</p><p>Cittadinanza: siriana</p><p>Passaporto numero 06010274747</p><p>Carica: direttore generale di ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)</p><p>Parenti/soci d&#8217;affari/entit&#224; o partner/collegamenti: Samer Foz, designato dall&#8217;UE; Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company), designata dall&#8217;UE; ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading)</p></td><td><p>Imprenditore di spicco con interessi e attivit&#224; commerciali a livello personale e familiare in molteplici settori dell&#8217;economia siriana, anche attraverso la societ&#224; Aman Holding (nota in precedenza come Aman Group). Attraverso Aman Holding, trae vantaggi finanziari dall&#8217;accesso a opportunit&#224; commerciali e sostiene il regime di Assad, anche attraverso la partecipazione allo sviluppo di Marota City, sostenuto dal regime. Dal 2012 &#232; anche direttore generale di ASM International Trading LLC.</p><p>&#200; inoltre associato al fratello Samer Foz, designato dall&#8217;UE dal gennaio 2019 quale imprenditore di spicco che opera in Siria e che appoggia il regime o ne trae vantaggio.</p></td><td><p>17.2.2020</p></td></tr><tr><td><p>292.</p></td><td><p>Saqr RUSTOM</p><p>(alias: Saqr, Saqer; As&#8217;ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; &#1589;&#1602;&#1585; &#1585;&#1587;&#1578;&#1605;, &#1589;&#1602;&#1585; &#1571;&#1587;&#1593;&#1583; &#1575;&#1604;&#1585;&#1587;&#1578;&#1605;)</p></td><td><p>Sesso: maschile</p><p>Cittadinanza: siriana</p><p>Carica: capo della Forza nazionale di difesa a Homs</p><p>Parenti/soci d&#8217;affari/entit&#224; o partner/collegamenti: Damas Real Estate Development and Investment LLC</p></td><td><p>Capo della sezione locale della Forza di difesa nazionale a Homs (milizia del regime - Shabiha). Responsabile di aver partecipato alla brutale repressione della popolazione civile in Siria. Attraverso la sua milizia, Saqr Rustom &#232; responsabile di numerose operazioni di speculazione bellica e pertanto trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Associato a una persona designata, suo zio Bassam Hassan, il quale ha costituito la societ&#224; Damas Real Estate Development and Investment LLC per investire in progetti nel settore immobiliare.</p></td><td><p>17.2.2020</p></td></tr><tr><td><p>293.</p></td><td><p>Abdelkader SABRA</p><p>(alias: Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; &#1593;&#1576;&#1583; &#1575;&#1604;&#1602;&#1575;&#1583;&#1585; &#1589;&#1576;&#1585;&#1575;; &#1593;&#1576;&#1583; &#1575;&#1604;&#1602;&#1575;&#1583;&#1585; &#1589;&#1576;&#1585;&#1607;)</p></td><td><p>Sesso: maschile</p><p>Data di nascita: 14.9.1955</p><p>Cittadinanza: siriana. libanese</p><p>Carica: proprietario della Sabra Maritime Agency; capo del comitato degli uomini d&#8217;affari turco-siriano; socio fondatore della Phoenicia Tourism Company; presidente della Camera di navigazione marittima della Siria</p><p>Parenti/soci d&#8217;affari/entit&#224; o partner/collegamenti:</p><p>Phoenicia Tourism Company (&#1588;&#1585;&#1603;&#1577; &#1601;&#1610;&#1606;&#1610;&#1602;&#1610;&#1575; &#1604;&#1604;&#1587;&#1610;&#1575;&#1581;&#1577;); Sabra Maritime Agency (&#1603;&#1575;&#1604;&#1577; &#1589;&#1576;&#1585;&#1607; &#1575;&#1604;&#1576;&#1581;&#1585;&#1610;&#1577;)</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in Siria con molteplici interessi economici, soprattutto nei settori marittimo e turistico. In qualit&#224; di maggiore armatore e socio d&#8217;affari di Rami Makhlouf (sostenitore del regime e cugino di Bashar al-Assad), Abdelkader Sabra fornisce sostegno finanziario ed economico al regime siriano, anche attraverso societ&#224; offshore. Abdelkader Sabra trae inoltre vantaggio dai suoi legami con il regime, che gli hanno permesso di espandere le sue attivit&#224; nel settore immobiliare. &#200; altres&#236; coinvolto in attivit&#224; di riciclaggio e in attivit&#224; commerciali a sostegno del regime siriano e dei suoi associati.</p></td><td><p>17.2.2020</p></td></tr><tr><td><p>294.</p></td><td><p>Khodr Ali TAHER</p><p>(alias: &#1582;&#1590;&#1585; &#1593;&#1604;&#1610; &#1591;&#1575;&#1607;)</p></td><td><p>Sesso: maschile</p><p>Data di nascita: 1976</p><p>Cittadinanza: siriana</p><p>Carica: direttore e proprietario di Ella Media Services; socio fondatore di Castle Security and Protection e di Jasmine Contracting Company; presidente e socio fondatore della Syrian Hotel Management Company; gestore e proprietario di Ematel</p><p>Parenti/soci d&#8217;affari/entit&#224; o partner/collegamenti:</p><p>Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and Protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che opera in molteplici settori dell&#8217;economia siriana, tra cui sicurezza privata, commercio al dettaglio di telefoni cellulari, gestione alberghiera, servizi pubblicitari e trasferimento di denaro a livello nazionale.</p><p>Sostiene il regime e ne trae vantaggio grazie alla cooperazione nelle sue attivit&#224; commerciali e al suo coinvolgimento in attivit&#224; di contrabbando e speculazione. Khodr Ali Taher &#232; proprietario di una serie di societ&#224; e cofondatore di altre. Il suo coinvolgimento in relazioni d&#8217;affari con il regime include la costituzione di una joint venture con la Syrian Transport and Tourism Company, partecipata per due terzi dal ministero del turismo.</p></td><td><p>17.2.2020</p></td></tr><tr><td><p>295.</p></td><td><p>Adel Anwar AL-OLABI</p><p>(alias: Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; &#1593;&#1575;&#1583;&#1604; &#1571;&#1606;&#1608;&#1585; &#1575;&#1604;&#1593;&#1604;&#1576;&#1610;)</p></td><td><p>Sesso: maschile</p><p>Data di nascita: 1976</p><p>Cittadinanza: siriana</p><p>Carica: vicepresidente della Damascus Cham Holding Company (DCHC); governatore di Damasco</p></td><td><p>Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime e lo sostiene. Vicepresidente della Damascus Cham Holding Company (DCHC), lo strumento di investimento del governatorato di Damasco per la gestione delle propriet&#224; di quest&#8217;ultimo e l&#8217;attuazione del progetto Marota City.</p><p>Adel Anwar Al-Olabi &#232; anche governatore di Damasco, nominato da Bashar Al-Assad nel novembre 2018. In qualit&#224; di governatore di Damasco e vicepresidente della DCHC, &#232; responsabile delle iniziative di attuazione delle politiche di sviluppo dei terreni espropriati del regime a Damasco (tra cui il decreto n. 66 e la legge n. 10), in particolare mediante il progetto Marota City.</p></td><td><p>17.2.2020&#187;</p></td></tr></tbody></table>
2. Le seguenti entità sono aggiunte all’elenco riportato nella sezione B («Entità») dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:
<table><col/><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#160;</p></td><td><p>Nome</p></td><td><p>Informazioni identificative</p></td><td><p>Motivi</p></td><td><p>Data di inserimento nell&#8217;elenco</p></td></tr><tr><td><p>&#171;77.</p></td><td><p>Al Qatarji Company</p><p>(alias: Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji / Katarji / Katerji Group; &#1605;&#1580;&#1605;&#1608;&#1593;&#1577;/&#1588;&#1585;&#1603;&#1577; &#1602;&#1575;&#1591;&#1585;&#1582;&#1610;)</p></td><td><p>Tipo di entit&#224;: societ&#224; privata</p><p>Settore di attivit&#224;: importazioni ed esportazioni; trasporto su strada; fornitura di petrolio e materie prime</p><p>Nome del direttore/gestione: Hussam</p><p>Titolare effettivo: Hussam AL-QATIRJI (designato dall&#8217;UE) AL-QATIRJI, amministratore delegato (designato dall&#8217;UE)</p><p>Indirizzo registrato: Mazzah, Damasco, Siria</p><p>Parenti/soci d&#8217;affari/entit&#224; o partner/collegamenti:</p><p>Arvada/Arfada Petroleum Company JSC</p></td><td><p>Societ&#224; di primo piano che opera in molteplici settori dell&#8217;economia siriana. La Al Qatarji Company &#8211; il cui consiglio di amministrazione &#232; guidato dalla persona designata Hossam Qatarji, membro dell&#8217;Assemblea popolare siriana &#8211; sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio, agevolando gli scambi di carburante, di armi e di munizioni tra il regime e vari attori, tra cui l&#8217;ISIS (Daesh), con il pretesto di importare ed esportare beni alimentari, sostenendo le milizie che combattono a fianco del regime e sfruttando i legami con il regime per espandere le proprie attivit&#224; commerciali.</p></td><td><p>17.2.2020</p></td></tr><tr><td><p>78.</p></td><td><p>Damascus Cham Holding Company</p><p>(alias: Damascus Cham Private Joint Stock Company; &#1575;&#1604;&#1602;&#1575;&#1576;&#1590;&#1577; &#1575;&#1604;&#1588;&#1575;&#1605; &#1583;&#1605;&#1588;&#1602;)</p></td><td><p>Tipo di entit&#224;: societ&#224; di diritto privato a capitale pubblico</p><p>Settore di attivit&#224;: sviluppo immobiliare</p><p>Nome del direttore/gestione:</p><p>Adel Anwar AL-OLABI, vicepresidente del consiglio di amministrazione e governatore di Damasco (designato dall&#8217;UE)</p><p>Titolare effettivo: governatorato di Damasco</p><p>Parenti/soci d&#8217;affari/entit&#224; o partner/collegamenti:</p><p>Mazen Tarazi (designato dall&#8217;UE);</p><p>Talas Group, di propriet&#224; dell&#8217;uomo d&#8217;affari Anas Talas (designato dall&#8217;UE); Exceed Development and Investment Company, di propriet&#224; degli investitori privati Hayan Mohammad Nazem Qaddour e Maen Rizk Allah Haykal (entrambi designati dall&#8217;UE); Khaled Al-Zubaidi e Nader Qalei (entrambi designati dall&#8217;UE)</p></td><td><p>La Damascus Cham Holding Company &#232; stata costituita dal regime quale strumento di investimento del governatorato di Damasco per la gestione delle propriet&#224; di quest&#8217;ultimo e l&#8217;attuazione del progetto Marota City, un progetto immobiliare di lusso fondato su terreni espropriati a norma tra l&#8217;altro del decreto n. 66 e della legge n. 10.</p><p>Tramite la gestione della realizzazione del progetto Marota City, la Damascus Cham Holding (il cui consiglio di amministrazione &#232; guidato dal governatore di Damasco) sostiene il regime siriano, ne trae vantaggio e offre benefici agli uomini d&#8217;affari che vantano stretti legami con il regime e che hanno concluso accordi redditizi con l&#8217;entit&#224; in oggetto per mezzo di partenariati pubblico-privato.</p></td><td><p>17.2.2020&#187;.</p></td></tr></tbody></table>