Document ID: 32020R0370
Language: ITA

<table><col/><col/><col/><col/><tbody><tr><td><p>6.3.2020&#160;&#160;&#160;</p></td><td><p>IT</p></td><td><p>Gazzetta ufficiale dell&#8217;Unione europea</p></td><td><p>L 71/1</p></td></tr></tbody></table>
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/370 DEL CONSIGLIO
del 5 marzo 2020
che attua il regolamento (UE) n. 208/2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina ( 1 ) , in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(1)</p></td><td><p>Il 5 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 208/2014.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(2)</p></td><td><p>In esito al riesame da parte del Consiglio, risulta opportuno sopprimere le voci relative a due persone e aggiornare le informazioni di cui all&#8217;allegato I relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.</p></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>(3)</p></td><td><p>&#200; pertanto opportuno modificare di conseguenza l&#8217;allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014,</p></td></tr></tbody></table>
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (UE) n. 208/2014 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2020
Per il Consiglio
Il president
T. ĆORIĆ
( 1 ) GU L 66 del 6.3.2014, pag. 1 .
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) 208/2014 è così modificato:
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>1)</p></td><td><p>alla sezione &#171;A. Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entit&#224; e degli organismi di cui all&#8217;articolo 2&#187;, le voci relative alle persone seguenti sono soppresse:</p><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>11.</p></td><td><p>Mykola Yanovych Azarov;</p></td></tr></tbody></table><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>18.</p></td><td><p>Edward Stavytskyi;</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>
<table><col/><col/><tbody><tr><td><p>2)</p></td><td><p>la sezione &#171;B. Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva&#187; &#232; sostituita dalla seguente:</p><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>&#171;B.</p></td><td><p>Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva</p><p>I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva ai sensi del codice di procedura penale dell&#8217;Ucraina</p><p>L&#8217;articolo 42 del codice di procedura penale dell&#8217;Ucraina (&#8220;codice di procedura penale&#8221;) stabilisce che chiunque sia sospettato o accusato nel quadro di un procedimento penale gode dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva. Tali diritti includono il diritto ad essere informati del reato di cui si &#232; sospettati o accusati, il diritto ad essere informati, espressamente e immediatamente, dei propri diritti previsti dal codice di procedura penale, il diritto ad avvalersi di un avvocato difensore sin dalla prima richiesta, il diritto a presentare istanze di atti procedurali e il diritto a contestare decisioni, azioni ed omissioni dell&#8217;inquirente, del procuratore e del giudice istruttore. L&#8217;articolo 306 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi avverso decisioni, atti od omissioni dell&#8217;inquirente o del procuratore debbano essere esaminati da un giudice istruttore di un tribunale locale alla presenza del ricorrente o del suo avvocato difensore o rappresentante legale. L&#8217;articolo 308 del codice di procedura penale prevede che i ricorsi in materia di mancato rispetto di un termine ragionevole durante l&#8217;indagine preliminare da parte dell&#8217;inquirente o del procuratore possa essere presentato a un procuratore di grado superiore e debba essere esaminato entro tre giorni dalla presentazione. Inoltre, l&#8217;articolo 309 del codice di procedura penale precisa quali decisioni dei giudici istruttori possono formare oggetto di ricorso e dispone che altre decisioni possono essere oggetto di controllo giurisdizionale durante la fase preprocessuale davanti al tribunale. &#200; altres&#236; possibile effettuare una serie di atti procedurali nella fase d&#8217;indagine solo previa decisione del giudice istruttore o di un tribunale (per esempio, sequestro di beni a norma degli articoli da 167 a 175 e provvedimenti di detenzione a norma degli articoli 176, 177 e 178 del codice di procedura penale).</p><p>Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva alle singole persone in elenco</p><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>1.</p></td><td><p>Viktor Fedorovych Yanukovych</p><p>Il procedimento penale relativo all&#8217;appropriazione indebita di fondi o beni pubblici &#232; ancora in corso.</p><p>Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, da lettere del 26 settembre 2014 e dell&#8217;8 ottobre 2014 riguardanti l&#8217;invio della notifica scritta di sospetto, da informazioni a conferma del fatto che un&#8217;indagine preliminare speciale in contumacia &#232; stata autorizzata il 27 luglio 2015, da una serie di decisioni giudiziarie relative al sequestro di beni e dal fatto che la decisione del 27 settembre 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile. Il Consiglio dispone altres&#236; di elementi che provano che una recente istanza della difesa &#232; stata accolta il 30 settembre 2019.</p></td></tr></tbody></table><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>2.</p></td><td><p>Vitalii Yuriyovych Zakharchenko</p><p>Il procedimento penale relativo all&#8217;appropriazione indebita di fondi o beni pubblici &#232; ancora in corso.</p><p>Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Zakharchenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018 e del 23 novembre 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Zakharchenko al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all&#8217;udienza relativa all&#8217;istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva. Inoltre, la decisione del 19 febbraio 2019 di sospendere l&#8217;indagine preliminare era impugnabile.</p></td></tr></tbody></table><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>3.</p></td><td><p>Viktor Pavlovych Pshonka</p><p>Il procedimento penale relativo all&#8217;appropriazione indebita di fondi o beni pubblici &#232; ancora in corso.</p><p>Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che una notifica scritta di sospetto &#232; stata consegnata il 22 dicembre 2014, dal fatto che la decisione del 16 giugno 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile e dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018, del 13 agosto 2018 e del 5 settembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all&#8217;udienza relativa all&#8217;istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.</p></td></tr></tbody></table><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>6.</p></td><td><p>Viktor Ivanovych Ratushniak</p><p>Il procedimento penale relativo all&#8217;appropriazione indebita di fondi o beni pubblici &#232; ancora in corso.</p><p>Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Ratushniak sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 21 maggio 2018 e del 23 novembre 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Ratushniak al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all&#8217;udienza relativa all&#8217;istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva. Inoltre, la decisione del 19 febbraio 2019 di sospendere l&#8217;indagine preliminare era impugnabile.</p></td></tr></tbody></table><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>7.</p></td><td><p>Oleksandr Viktorovych Yanukovych</p><p>Il procedimento penale relativo all&#8217;appropriazione indebita di fondi o beni pubblici &#232; ancora in corso.</p><p>Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Yanukovych sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, da una serie di decisioni giudiziarie relative a sequestri di beni e dalla decisione del giudice istruttore del 27 giugno 2018 che ha annullato la decisione con cui la procura ha respinto l&#8217;istanza di chiusura dell&#8217;indagine presentata dalla difesa.</p></td></tr></tbody></table><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>9.</p></td><td><p>Artem Viktorovych Pshonka</p><p>Il procedimento penale relativo all&#8217;appropriazione indebita di fondi o beni pubblici &#232; ancora in corso.</p><p>Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Pshonka sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dal fatto che una notifica scritta di sospetto &#232; stata consegnata il 29 dicembre 2014, dal fatto che la decisione del 16 giugno 2017 di sospendere il procedimento penale era impugnabile e dalle decisioni del giudice istruttore del 12 marzo 2018, del 13 agosto 2018 e del 5 settembre 2019 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Pshonka al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all&#8217;udienza relativa all&#8217;istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.</p></td></tr></tbody></table><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>12.</p></td><td><p>Serhiy Vitalyovych Kurchenko</p><p>Il procedimento penale relativo all&#8217;appropriazione indebita di fondi o beni pubblici &#232; ancora in corso.</p><p>Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Kurchenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore del 7 marzo 2018 che ha autorizzato un&#8217;indagine speciale in contumacia. Inoltre, la difesa &#232; stata informata del completamento dell&#8217;indagine preliminare il 28 marzo 2019 ed &#232; stata autorizzata ad accedere alla documentazione per familiarizzarvisi.</p></td></tr></tbody></table><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>13.</p></td><td><p>Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk</p><p>Il procedimento penale relativo all&#8217;appropriazione indebita di fondi o beni pubblici &#232; ancora in corso.</p><p>Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Tabachnyk sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dalla decisione del giudice istruttore dell&#8217;8 maggio 2018 che hanno autorizzato il trattenimento del sig. Tabachnyk al fine di farlo comparire in tribunale e partecipare all&#8217;udienza relativa all&#8217;istanza di applicazione del provvedimento di detenzione preventiva.</p></td></tr></tbody></table><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>15.</p></td><td><p>Serhiy Hennadiyovych Arbuzov</p><p>Il procedimento penale relativo all&#8217;appropriazione indebita di fondi o beni pubblici &#232; ancora in corso.</p><p>Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Arbuzov sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, da una lettera del 24 aprile 2017 riguardante l&#8217;invio della notifica scritta di sospetto, dalle decisioni del giudice istruttore del 19 dicembre 2018, del 18 marzo 2019 e del 29 luglio 2019 che hanno accolto l&#8217;istanza della difesa contro l&#8217;inerzia della procura generale, dalla decisione del giudice istruttore del 10 agosto 2017 che ha autorizzato un&#8217;indagine speciale in contumacia e dalle decisioni del giudice istruttore del 4 novembre 2019 e del 5 novembre 2019 che hanno respinto le istanze presentate dalla difesa affinch&#233; fosse fissato un termine per il completamento dell&#8217;indagine preliminare.</p></td></tr></tbody></table><table><col/><col/><tbody><tr><td><p>17.</p></td><td><p>Oleksandr Viktorovych Klymenko</p><p>Il procedimento penale relativo all&#8217;appropriazione indebita di fondi o beni pubblici &#232; ancora in corso.</p><p>Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva del sig. Klymenko sono stati rispettati nel procedimento penale su cui si &#232; basato il Consiglio. Ci&#242; &#232; dimostrato, in particolare, dalle decisioni del giudice istruttore del 1<span>o</span> marzo 2017 e del 5 ottobre 2018 che hanno autorizzato un&#8217;indagine speciale in contumacia, dalle decisioni del giudice istruttore dell&#8217;8 febbraio 2017 e del 19 agosto 2019 che hanno concesso una misura cautelare sotto forma di detenzione preventiva e dal fatto che il processo di familiarizzazione della difesa con la documentazione del procedimento penale &#232; in corso.&#187;.</p></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table>