Title: wetten.nl - Regeling - privacyreglement Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 1999 - BWBR0010499

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0010499/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - privacyreglement Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 1999 - BWBR0010499", "content": "Privacyreglement Meldpunt Ongebruikelijke Transacties 1999\n\nDe Minister van Justitie\n\nGelet op de artikelen 5, tweede lid, 9, eerste en tweede lid, 10 en 21, derde lid, van de Wet politieregisters (Stb. 1988, 665);\n\nDe Registratiekamer gehoord, ingevolge de artikelen 5, derde lid, 6, tweede lid, en 21, derde lid, van de Wet politieregisters (advies van 11 februari 1999);\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nIn dit reglement wordt verstaan onder:\n\na.  de wet: de Wet politieregisters;\n\nb.  het besluit: het Besluit politieregisters;\n\nc.  gegeven: een gegeven dat herleidbaar is tot een individuele natuurlijke persoon;\n\nd.  beheerder: de Minister van Justitie;\n\ne.  registerbeheerder: het hoofd van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties;\n\nf.  verstrekking van gegevens: het bekendmaken of ter beschikking stellen van persoonsgegevens,\n                                             voor zover zulks geheel of grotendeels steunt op gegevens die in het MOT-register\n                                             zijn opgenomen, of die door verwerking daarvan, al dan niet in verband met andere\n                                             gegevens, zijn verkregen;\n\ng.  gegevensbeheer: de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de ingevoerde gegevens,\n                                             alsmede voor het bewaren, verwijderen en verstrekken van gegevens;\n\nh.  MOT-register: het politieregister Melding Ongebruikelijke Transacties;\n\ni.  ongebruikelijke transactie: een transactie als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;\n\nj.  verdachte transactie: een ongebruikelijke transactie die conform artikel 3, onderdeel b, van de Wet melding ongebruikelijke transacties aan opsporings- en vervolgingsinstanties is verstrekt;\n\nk.  CRI: divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps landelijke politiediensten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n1 Het MOT-register heeft tot doel de beoordeling mogelijk te maken of de in het register\n                                             opgenomen gegevens met betrekking tot ongebruikelijke transacties, al dan niet in\n                                             combinatie met andere gegevens, van belang kunnen zijn voor de voorkoming en opsporing\n                                             van misdrijven en in overeenstemming met de wet en het besluit en de Wet melding ongebruikelijke transacties verstrekt moeten worden.\n\n2 Voorts kunnen gegevens uit het register worden gebruikt voor het maken van statistische\n                                             en andere overzichten, ten behoeve van interne bedrijfsstatistiek, de bedrijfsvoering\n                                             en voor het ontwikkelen van het beleid met betrekking tot het uitoefenen van de taken\n                                             van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.\n\n3 Het register wordt deels geautomatiseerd en deels handmatig gevoerd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nDe registerbeheerder is, onder verantwoordelijkheid van de beheerder, belast met de\n                                       zeggenschap over het register. Hij draagt zorg voor de naleving van de wet, het besluit\n                                       en dit reglement. Hij treft daartoe onder meer voorzieningen van technische en organisatorische\n                                       aard ter beveiliging van het register tegen verlies of aantasting van gegevens en\n                                       tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan. Tevens treft hij\n                                       maatregelen ter bevordering van de juistheid en volledigheid van de in het register\n                                       opgenomen gegevens.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n1 De registerbeheerder wijst functionarissen aan die worden belast met de dagelijkse\n                                             leiding aan werkzaamheden voor wat het gegevensbeheer betreft ten behoeve van de doelstellingen,\n                                             bedoeld in artikel 2.\n\n2 De registerbeheerder treft voorzieningen als bedoeld in artikel 7, tweede lid, en\n                                             artikel 10, eerste lid, van dit reglement en treft tevens een voorziening voor de\n                                             behandeling van verzoeken, als bedoeld in artikel 12 van dit reglement.\n\n3 De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, wordt schriftelijk vastgelegd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nIn het register kunnen slechts gegevens worden opgenomen betreffende de volgende categorie\u00ebn\n                                       van personen:\n\na.  personen ten aanzien van wie een melding heeft plaatsgevonden met betrekking tot\n                                             het verrichten van een ongebruikelijke transactie;\n\nb.  personen die opdrachtgever zijn van het verrichten van een ongebruikelijke transactie;\n\nc.  personen die tijdens het verrichten van een ongebruikelijke transactie zijn opgetreden\n                                             als begeleider van de onder a bedoelde personen;\n\nd.  personen ten laste van wie dan wel ten gunste van wie de ongebruikelijke transactie\n                                             is verricht;\n\ne.  personen die optreden als tussenpersoon voor de onder d bedoelde personen;\n\nf.  personen, die terzake van \u00e9\u00e9n of meer misdrijven zijn veroordeeld, ongeacht of voor\n                                             hen nog een rechtsmiddel open staat, indien noodzakelijk voor het doel van het register;\n\ng.  personen, waarvan een redelijk vermoeden bestaat dat ze een misdrijf hebben begaan,\n                                             indien noodzakelijk voor het doel van het register;\n\nh.  personen, die voorkomen in een register als bedoeld in artikel 1, onder c, van het\n                                             besluit;\n\ni.  personen, die betrokken zijn bij een financi\u00eble transactie, waarvan melding heeft\n                                             plaatsgevonden bij een buitenlands meldpunt;\n\nj.  personen op wie het Centraal Justitieel Incasso Bureau bevoegd is een vordering te\n                                             innen dan wel te verhalen;\n\nk.  personen betrokken bij een verdachte transactie;\n\nl.  personen, werkzaam bij een instelling die als contactpersonen ter zake van de onder\n                                             a genoemde melding optreden;\n\nm.  personen, die ingevolge de artikelen 17 en 17a van de Wet melding ongebruikelijke transacties belast zijn met het toezicht op de financi\u00eble instellingen en het meldpunt inlichten,\n                                             indien zij bij de uitoefening van hun taak feiten ontdekken die op heling van geld\n                                             duiden;\n\nn.  personen, werkzaam bij het MOT die als contactpersonen optreden voor de financi\u00eble\n                                             instelling die de onder a bedoelde melding heeft verricht;\n\no.  personen, werkzaam bij politie of justitie die als contactpersonen optreden voor\n                                             wat betreft een mogelijke gegevensverstrekking door of aan het MOT;\n\np.  personen, werkzaam bij een buitenlands meldpunt die als contactpersoon optreden voor\n                                             wat betreft een mogelijke gegevensverstrekking door of aan het MOT;\n\nq.  personen, werkzaam bij een instantie belast met enig publiekrechtelijke taak, anders\n                                             dan bedoeld onder o en p en die als contactpersoon optreden voor wat betreft gegevensverstrekking\n                                             aan het MOT en deze contactpersonen anderen zijn dan die bedoeld in de voorgaande\n                                             onderdelen;\n\nr.  personen ten aanzien van wie een voor het doel van het register relevante relatie\n                                             met een gemelde ongebruikelijke transactie bekend is geworden, dan wel vermoedelijk\n                                             bekend zal worden, en deze relatie een andere is dan die bedoeld in de voorgaande\n                                             onderdelen.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n1 Omtrent de in artikel 5, onder a, genoemde categorie van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van het\n                                             register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:\n\na.  volledige personalia;\n\nb.  adresgegevens en postcode;\n\nc.  geboortegegevens;\n\nd.  nationaliteit;\n\ne.  beroepsgegevens;\n\nf.  gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;\n\ng.  signalement;\n\nh.  bedrijfsgegevens;\n\ni.  persoonsafbeeldingen;\n\nj.  sofinummer;\n\nk.  datum, tijdstip, plaats, aard en andere op de ongebruikelijke transactie betrekking\n                                                   hebbende gegevens;\n\nl.  gegevens omtrent de hoedanigheid van degene die de ongebruikelijke transactie heeft\n                                                   verricht;\n\nm.  de omvang en, bij een financi\u00eble dienst als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 7o, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, de bestemming en de herkomst van de bij de transacties betrokken gelden, effecten,\n                                                   edele metalen of andere waarden;\n\nn.  de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt.\n\no.  gegevens die betrekking hebben op de beoordeling van de gemelde ongebruikelijke transacties;\n\np.  gegevens betreffende het aan de melding gegeven vervolg;\n\nq.  gegevens omtrent terugmelding aan de financi\u00eble instelling;\n\nr.  andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.\n\n2 Omtrent de in artikel 5, onder b, d en e, genoemde categorie\u00ebn van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van\n                                             het register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:\n\na.  volledige personalia;\n\nb.  adresgegevens en postcode;\n\nc.  geboortegegevens;\n\nd.  nationaliteit;\n\ne.  beroepsgegevens;\n\nf.  gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;\n\ng.  sofinummer;\n\nh.  gegevens die betrekking hebben op de gegeven opdracht of opgedragen transactie;\n\ni.  gegevens die betrekking hebben op de relatie met de opdrachtnemer of gevolmachtigde;\n\nj.  bedrijfsgegevens;\n\nk.  andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.\n\n3 Omtrent de in artikel 5, onder c, genoemde categorie\u00ebn van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van\n                                             het register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:\n\na.  volledige personalia;\n\nb.  adresgegevens en postcode;\n\nc.  geboortegegevens;\n\nd.  nationaliteit;\n\ne.  beroepsgegevens;\n\nf.  bedrijfsgegevens;\n\ng.  signalement;\n\nh.  persoonsafbeeldingen;\n\ni.  sofinummer;\n\nj.  gegevens omtrent de relatie met de vergezelde persoon;\n\nk.  andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.\n\n4 Omtrent de in artikel 5, onder f, genoemde categorie van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van het\n                                             register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:\n\na.  volledige personalia;\n\nb.  adresgegevens en postcode;\n\nc.  geboortegegevens;\n\nd.  nationaliteit;\n\ne.  beroepsgegevens;\n\nf.  gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;\n\ng.  signalement;\n\nh.  bedrijfsgegevens;\n\ni.  persoonsafbeeldingen;\n\nj.  sofinummer;\n\nk.  datum, tijdstip, plaats, aard en andere op het misdrijf betrekking hebbende gege-vens;\n\nl.  gegevens omtrent de hoedanigheid van degene, die een misdrijf begaan heeft;\n\nm.  andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.\n\n5 Omtrent de in artikel 5, onder g, genoemde categorie van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van het\n                                             register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:\n\na.  volledige personalia;\n\nb.  adresgegevens en postcode;\n\nc.  geboortegegevens;\n\nd.  nationaliteit;\n\ne.  beroepsgegevens;\n\nf.  gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;\n\ng.  signalement;\n\nh.  bedrijfsgegevens;\n\ni.  persoonsafbeeldingen;\n\nj.  sofinummer;\n\nk.  datum, tijdstip, plaats, aard en andere op het misdrijf betrekking hebbende gege-vens;\n\nl.  gegevens omtrent de hoedanigheid van degene waarover een redelijk vermoeden bestaat,\n                                                   dat hij een misdrijf begaan heeft;\n\nm.  andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.\n\n6 Omtrent de in artikel 5, onder h, genoemde categorie van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van het\n                                             register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:\n\na.  volledige personalia;\n\nb.  adresgegevens en postcode;\n\nc.  geboortegegevens;\n\nd.  nationaliteit;\n\ne.  beroepsgegevens;\n\nf.  gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;\n\ng.  signalement;\n\nh.  bedrijfsgegevens;\n\ni.  persoonsafbeeldingen;\n\nj.  sofinummer;\n\nk.  datum, tijdstip, plaats, aard en andere op het misdrijf betrekking hebbende gege-vens;\n\nl.  gegevens omtrent de hoedanigheid van de in artikel 5 onder h genoemde personen;\n\nm.  andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.\n\n7 Omtrent de in artikel 5, onder i, genoemde categorie van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van het\n                                             register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:\n\na.  volledige personalia;\n\nb.  adresgegevens en postcode;\n\nc.  geboortegegevens;\n\nd.  nationaliteit;\n\ne.  beroepsgegevens;\n\nf.  gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;\n\ng.  signalement;\n\nh.  bedrijfsgegevens;\n\ni.  persoonsafbeeldingen;\n\nj.  sofinummer;\n\nk.  datum, tijdstip, plaats, aard en andere op de financi\u00eble transactie betrekking hebbende\n                                                   gegevens;\n\nl.  gegevens omtrent de hoedanigheid van degene die de financi\u00eble transactie heeft verricht;\n\nm.  de omvang, de bestemming en de herkomst van de bij de financi\u00eble transacties betrokken\n                                                   gelden, effecten, edele metalen of andere waarden;\n\nn.  de omstandigheden op grond waarvan de financi\u00eble transactie bij het buitenlandse\n                                                   meldpunt is gemeld;\n\no.  gegevens die betrekking hebben op het onderzoeken van de gemelde financi\u00eble transacties\n                                                   door het buitenlandse meldpunt;\n\np.  gegevens betreffende het aan de melding gegeven vervolg;\n\nq.  andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.\n\n8 Omtrent de in artikel 5, onder j, genoemde categorie van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van het\n                                             register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:\n\na.  volledige personalia;\n\nb.  adresgegevens en postcode;\n\nc.  geboortegegevens;\n\nd.  nationaliteit;\n\ne.  beroepsgegevens;\n\nf.  gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;\n\ng.  signalement;\n\nh.  bedrijfsgegevens;\n\ni.  persoonsafbeeldingen;\n\nj.  sofinummer;\n\nk.  gegevens omtrent de redenen waarom het Centraal Justitieel Incasso Bureau bevoegd\n                                                   is een vordering te innen dan wel te verhalen;\n\nl.  andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.\n\n9 Omtrent de in artikel 5, onder k, genoemde categorie van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van\n                                             het register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen:\n\na.  volledige personalia;\n\nb.  adresgegevens en postcode;\n\nc.  geboortegegevens;\n\nd.  nationaliteit;\n\ne.  beroepsgegevens;\n\nf.  gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;\n\ng.  signalement;\n\nh.  bedrijfsgegevens;\n\ni.  persoonsafbeeldingen;\n\nj.  sofinummer;\n\nk.  datum, tijdstip, plaats, aard en andere op de ongebruikelijke transactie betrekking\n                                                   hebbende gegevens;\n\nl.  gegevens omtrent de hoedanigheid van degene die de ongebruikelijke transactie heeft\n                                                   verricht;\n\nm.  de omvang en, bij een financi\u00eble dienst als bedoeld in artikel 1, onder a, sub 7o, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, de bestemming en de herkomst van de bij de transacties betrokken gelden, effecten,\n                                                   edele metalen of andere waarden;\n\nn.  de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt.\n\no.  gegevens die betrekking hebben op de beoordeling van de gemelde ongebruikelijke transacties;\n\np.  gegevens betreffende het aan de melding gegeven vervolg;\n\nq.  gegevens omtrent terugmelding aan de financi\u00eble instelling;\n\nr.  de omstandigheden op grond waarvan de transactie als verdacht wordt aangemerkt;\n\ns.  de instantie(s) aan wie de verdachte transactie is doorgemeld;\n\nt.  de status van de verdachte transactie in een opsporingsonderzoek;\n\nu.  andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.\n\n10 Omtrent de in artikel 5, onder l, m, n, o en p, genoemde categorie\u00ebn van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van\n                                             het register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen;\n\na.  personalia;\n\nb.  organisatie-aanduiding;\n\nc.  funktie-aanduiding;\n\nd.  gegevens omtrent de ten aanzien van de melding verrichte aktie.\n\n11 Omtrent de in artikel 5, onder q, genoemde categorie\u00ebn van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van\n                                             het register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen;\n\na.  personalia;\n\nb.  adresgegevens en postcode;\n\nc.  organistatie-aanduiding;\n\nd.  functie-aanduiding;\n\ne.  andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.\n\n12 Omtrent de in artikel 5, onder r, genoemde categorie\u00ebn van personen kunnen, indien noodzakelijk voor het doel van\n                                             het register, ten hoogste de volgende soorten van gegevens worden opgenomen;\n\na.  volledige personalia;\n\nb.  adresgegevens en postcode;\n\nc.  geboortegegevens;\n\nd.  gegevens met betrekking tot identiteitsdocumenten;\n\ne.  bedrijfsgegevens;\n\nf.  aard van de relatie;\n\ng.  andere voor het doel van het register noodzakelijke gegevens.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n1 In aanvulling op de in artikel 6, eerste lid tot en met negende lid, en twaalfde lid, genoemde gegevens kunnen omtrent de in artikel 5, onder a tot en met k en r, genoemde categorie\u00ebn van personen gegevens worden opgenomen omtrent\n                                             hun godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, medische en psychologische\n                                             kenmerken, voor zover dit onvermijdelijk is:\n\na.  met het oog op hun identificatie, of\n\nb.  voor de juiste beoordeling van een strafbaar feit en zulk een gegeven de motieven\n                                                   van de dader van dat feit betreft.\n\n2 De gegevens, genoemd in het eerste lid, bevatten een aanduiding omtrent de betrouwbaarheid.\n                                             Deze betrouwbaarheidsaanduiding wordt gegeven door functionarissen die daartoe door\n                                             de registerbeheerder zijn aangewezen. Deze aanwijzing wordt schriftelijk vastgelegd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n1 De gegevens, genoemd in artikel 6 en artikel 7, worden uit het register verwijderd wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn voor\n                                             het doel van het register.\n\n2 Van de situatie bedoeld in het eerste lid is in ieder geval sprake bij de gegevens,\n                                             genoemd in artikel 6 en artikel 7, met uitzondering van de gegevens genoemd in artikel 6, negende lid, na verloop van 5 jaren na datum van laatste opneming.\n\n3 De gegevens, genoemd in artikel 6, negende lid, worden uit het register verwijderd na verloop van 10 jaren na datum van laatste\n                                             opneming.\n\n4 De verwijderde gegevens worden zodra mogelijk vernietigd.\n\n5 Indien noodzakelijk voor het doel van het register kan de registerbeheerder incidenteel\n                                             schriftelijk gemotiveerd afwijken van het bepaalde in het tweede en derde lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n1 Verstrekking van gegevens vindt plaats in overeenstemming met de wet, het besluit\n                                             en de Wet melding ongebruikelijke transacties.\n\n2 Verstrekking van gegevens aan personen of instanties die geen rechtstreekse toegang\n                                             hebben tot het register wordt verzorgd door de personen, genoemd in artikel 10, eerste lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n1 Rechtstreekse toegang tot het register, of onderdelen daarvan, voor zover zij deze\n                                             behoeven voor de uitvoering van hun taak, hebben personen werkzaam bij het Meldpunt\n                                             Ongebruikelijke Transacties die een schriftelijke autorisatie hebben gekregen van\n                                             de registerbeheerder.\n\n2 In de autorisatie wordt de bevoegdheid tot het raadplegen, invoeren, wijzigen, verwijderen\n                                             of vernietigen van gegevens geregeld.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n1 Van iedere verstrekking die rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt wordt\n                                             langs geautomatiseerde weg aantekening gehouden.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing indien overeenkomstig artikel 17, zesde lid,\n                                             van het besluit vrijstelling of ontheffing is verleend.\n\n3 Van iedere verstrekking die niet rechtstreeks langs geautomatiseerde weg geschiedt\n                                             aan personen die geen vaste gebruiker van het register zijn, wordt aantekening gehouden.\n                                             Vaste gebruikers van het register, bedoeld in artikel 16, tweede lid, van het besluit,\n                                             zijn personen, als bedoeld in artikel 10, eerste lid.\n\n4 Indien van een verstrekking aantekening wordt gehouden, worden daarbij de identiteit\n                                             van de verzoeker, de datum van de verstrekking en een omschrijving van de verstrekte\n                                             gegevens vastgelegd. Indien aantekening wordt gehouden van een verstrekking, als bedoeld\n                                             in het derde lid, wordt tevens het doel van de verstrekking vastgelegd.\n\n5 Voor zover van de verstrekking aantekening wordt gehouden en daarbij reeds vaststaat\n                                             dat het doel van de verstrekking noopt tot bekendmaking aan bepaalde derden, wordt\n                                             daarvan een afzonderlijke aantekening gehouden.\n\n6 Alle aantekeningen worden gedurende twee jaar bewaard.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n1 Geregistreerden kunnen de rechten, genoemd in artikel 20 en artikel 22 van de wet,\n                                             uitoefenen door het desbetreffende verzoek tot verbetering, aanvulling of verwijdering\n                                             van hun betreffen-de persoonsgegevens schriftelijk te richten aan de registerbeheerder,\n                                             ten aanzien van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, Postbus 3019, 2700 KL, Zoetermeer.\n\n2 Een verzoek als bedoeld in artikel 20 van de wet is ontvankelijk na ontvangst van\n                                             de betaling van een kostenvergoeding van fl. 10,- (tien gulden) op rekening (rekeningnummer\n                                             bank- of giroinstelling) van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties onder vermelding\n                                             van \u2019privacy-verzoek artikel 20 Wpolr\u2019. Deze kostenvergoeding wordt teruggegeven wanneer\n                                             het verzoek leidt tot verbetering, aanvulling of verwijdering van de persoonsgegevens\n                                             van de betrokkene, of wanneer het verzoek moet worden geweigerd ingevolge artikel\n                                             21, eerste lid, van de wet.\n\n3 Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, wordt ten aanzien van minderjarigen die de\n                                             leeftijd van 16 jaren nog niet hebben bereikt, en ten aanzien van onder curatele gestelden\n                                             gedaan door hun wettelijke vertegenwoordigers. Het verzoek, bedoeld in het eerste\n                                             lid kan tevens worden gedaan door een advocaat aan wie de betrokkene een bijzondere\n                                             machtiging heeft verleend met het oog op de uitoefening van zijn rechten krachtens\n                                             de wet.\n\n4 De registerbeheerder draagt zorg voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit\n                                             van de verzoeker. De behandelend functionaris kan verlangen dat de verzoeker hem bescheiden\n                                             toont waaruit zijn identiteit blijkt en zonodig de bijzondere machtiging genoemd in\n                                             het derde lid.\n\n5 Op een verzoek als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de wet wordt binnen vier\n                                             weken nadat het verzoek ontvankelijk verklaard is, beslist.\n\n6 Aan een verzoek als bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de wet wordt geen gevolg\n                                             gegeven, voor zover het de verstrekking van gegevens door of aan een criminele inlichtingendienst\n                                             betreft of wanneer het belang van een opsporingsonderzoek dan wel een gewichtig belang\n                                             van een derde, daaronder begrepen degene die een melding als bedoeld in artikel 9 van de Wet melding ongebruikelijke transacties heeft gedaan, daartoe noodzaakt.\n\n7 In geen geval worden mededelingen in antwoord op een verzoek op grond van artikel\n                                             20 van de wet in schriftelijke vorm gedaan.\n\n8 Op een verzoek als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de wet wordt binnen twee\n                                             maanden na ontvangst schriftelijk bericht of, en zo ja, in hoeverre de registerbeheerder\n                                             aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n1 Koppeling van het register met een ander politieregister of een register als bedoeld\n                                             in artikel 17, aanhef en onder a, van de Wet persoonsregistraties, kan plaatsvinden\n                                             voor zover deze koppeling noodzakelijk is voor het doel van het register en het betreft:\n\na.  het CID-register bij de CRI, teneinde vast te stellen of een in het MOT-register\n                                                   opgenomen persoon cid-subject is;\n\nb.  het grijze veldregister bij de CRI, teneinde vast te stellen of een in het MOT-register\n                                                   opgenomen persoon grijze veld-subject is;\n\nc.  een Herkenningsdienstregister, teneinde vast te stellen of een in het MOT-register\n                                                   opgenomen persoon in dat register is opgenomen voor feiten die voor de taakuitoefening\n                                                   van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties relevant zijn;\n\nd.  het register bij de Centrale Justiti\u00eble Documentatie, teneinde vast te stellen of\n                                                   een in het MOT-register opgenomen persoon in het register van het Centraal Justitieel\n                                                   Incasso Bureau is opgenomen voor feiten die voor de taakuitoefening van het Meldpunt\n                                                   Ongebruikelijke Transacties relevant zijn;\n\ne.  het systeem Vennoot 98 bij de minister van Justitie, teneinde de relaties met rechtspersonen\n                                                   en andere (crimineel bekend staande) personen in dezelfde rechtspersoon vast te stellen.\n\n2 Koppeling kan, voor zover dit noodzakelijk is voor het doel van het MOT-register,\n                                             eveneens plaatsvinden met andere politieregisters of persoonsregistraties als bedoeld\n                                             in artikel 17, aanhef en onder a, van de Wet persoonsregistraties. Van deze koppelingen\n                                             wordt de Registratiekamer in kennis gesteld.\n\n3 Van een koppeling wordt proces-verbaal opgemaakt overeenkomstig artikel 5 van het\n                                             besluit. Dit proces-verbaal wordt gedurende twee jaren bewaard.\n\n4 In afwijking van het derde lid hoeft van een koppeling als bedoeld in het eerste lid\n                                             geen proces-verbaal te worden opgemaakt.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nDe verbanden bestaan uit de in de bijlage bij dit reglement genoemde verzamelingen\n                                       van persoonsgegevens.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: privacyreglement Meldpunt Ongebruikelijke Transacties\n                                       1999.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nHet Reglement politieregister Melding Ongebruikelijke Transacties, vastgesteld op\n                                       14 februari 1994, wordt ingetrokken.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nDeze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van\n                                       de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nDeze regeling wordt gepubliceerd in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad.\n                                       Het reglement wordt voor een ieder ter inzage gelegd ter plaatse van de vestiging\n                                       van het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, alsmede bij de Directie Voorlichting\n                                       en de bibliotheek van het Ministerie van Justitie.\n\nDen Haag, 3 juni 1999\n\nMinister\n\ndirecteur Bestuurszaken\n\nG.B. Raaphorst\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nDe verbanden met andere verzamelingen van persoonsgegevens bestaan uit:\n\n1.  het stelselmatig verkrijgen van gegevens uit het CID-register en het grijze veld-register\n                                       bij de CRI;\n\n2.  het stelselmatig verstrekken van gegevens aan opsporings- en vervolgingsinstanties;\n\n3.  het stelselmatig verkrijgen van gegevens van opsporings- en vervolgingsinstanties;\n\n4.  het stelselmatig verkrijgen van gegevens uit een Herkenningsdienstregister;\n\n5.  het stelselmatig verkrijgen van gegevens van de Centrale Justiti\u00eble Documentatie;\n\n6.  het stelselmatig verkrijgen van gegevens uit het Systeem Vennoot van het ministerie\n                                       van Justitie;\n\n7.  het stelselmatig verkrijgen van gegevens uit de Gemeentelijke Basisadministratie;\n\n8.  het stelselmatig verkrijgen van gegevens uit het Verificatie Informatie Systeem ;\n\n9.  het stelselmatig verkrijgen van gegevens van het Centraal Justitieel Incasso Bureau;\n\n10.  het stelselmatig verkrijgen van gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer uit\n                                       het Centraal Rijbewijzen en Bromfietscertificatenregister;\n\n11.  het stelselmatig verkrijgen van gegevens van de Belastingdienst;\n\n12.  het stelselmatig verkrijgen van gegevens van Interpol."}