Title: wetten.nl - Regeling - Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD bij de Belastingdienst/FIOD-ECD - BWBR0015408

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0015408/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD bij de Belastingdienst/FIOD-ECD - BWBR0015408", "content": "Instellingsbesluit van 28 juli 2003, nr.\u00a0DGB2003/3877M, houdende de inrichting van\n                                    de criminele inlichtingen eenheid bij de Belastingdienst/ FIOD-ECD van het Ministerie\n                                    van Financi\u00ebn en de vaststelling van de werkzaamheden\n\nDe Minister van Financi\u00ebn,\n\nGelet op artikel 18a van het Besluit politieregisters;\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nIn dit besluit wordt verstaan onder:\n\na. CIE-regeling: de Regeling criminele inlichtingen eenheden;\n\nb. nationale criminele inlichtingen eenheid: eenheid, genoemd in artikel 1, onderdeel b, van de CIE-regeling;\n\nc. informantgegevens: gegevens omtrent een persoon die, anders dan als getuige of verdachte,\n                                          aan een opsporingsambtenaar informatie verstrekt omtrent door anderen gepleegde of\n                                          te plegen strafbare feiten, met inbegrip van de door deze persoon verstrekte gegevens,\n                                          waarvan de verstrekking gevaar voor de geregistreerde of voor derden oplevert;\n\nd. criminele inlichtingen: gegevens die in aanmerking komen voor registratie in het register\n                                          zware criminaliteit of het voorlopig register;\n\ne. register zware criminaliteit: het register, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet politieregisters;\n\nf. voorlopig register: het register, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel l, van de Wet politieregisters;\n\ng. CIE-officier van justitie: de als zodanig aangewezen officier van justitie, verantwoordelijk\n                                          voor de taak uitoefening van de criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD;\n\nh. Belastingdienst/FIOD-ECD: de Belastingdienst/Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst\u2013Economische\n                                          controledienst\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n1 Er is bij de Belastingdienst/FIOD-ECD een criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD.\n\n2 De criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD is belast met de informatievoorziening\n                                          in het kader van de opsporing van misdrijven, voor zover het betreft misdrijven als\n                                          bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet politieregisters.\n\n3 Met het oog op de uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, worden overeenkomstig\n                                          het bij of krachtens de Wet politieregisters bepaalde een voorlopig register en een register zware criminaliteit gevoerd.\n\n4 Onverminderd artikel 13c, derde lid, van de Wet politieregisters is de voorzitter van het managementteam van de FIOD-ECD belast met de leiding over\n                                          de criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n1 De criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD verricht in ieder geval de volgende werkzaamheden:\n\na. het verzamelen en verifi\u00ebren van criminele inlichtingen;\n\nb. het registreren van gegevens in een register zware criminaliteit en in een voorlopig\n                                                register overeenkomstig de daarop betrekking hebbende modelreglementen;\n\nc. het bevorderen van het gericht inwinnen en aanvullen van criminele inlichtingen en\n                                                andere gegevens die in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde\n                                                in aanmerking komen voor registratie op grond van de Wet politieregisters;\n\nd. het analyseren van criminele inlichtingen en het aan de hand daarvan:\n\n1\u00b0. signaleren van criminaliteitsontwikkelingen, voor zover het betreft misdrijven als\n                                                      bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k van de Wet politieregisters;\n\n2\u00b0. periodiek verslag doen ten behoeve van criminaliteitsbeelden;\n\ne. het verstrekken van criminele inlichtingen overeenkomstig de daarop betrekking hebbende\n                                                modelreglementen.\n\n2 Ten behoeve van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, maakt de criminele inlichtingen\n                                          eenheid FIOD-ECD gebruik van de door de Ministers van Justitie en van Binnenlandse\n                                          Zaken en Koninkrijkrelaties aangewezen geautomatiseerde verwijsindex.\n\n3 De uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onder c, met medewerking\n                                          van personen als omschreven in artikel 1, onder c, wordt binnen de Belastingdienst/FIOD-ECD uitsluitend verricht door de criminele\n                                          inlichtingen eenheid FIOD-ECD.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nDe criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD streeft naar een zo doelmatig mogelijke\n                                    samenwerking met de overige criminele inlichtingen eenheden.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n1 De criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD verstrekt, gevraagd en ongevraagd, criminele\n                                          inlichtingen indien dit van belang kan zijn voor de opsporing van misdrijven, voor\n                                          zover het betreft misdrijven als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet politieregisters. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het modelformulier dat is opgenomen in bijlage\n                                          I bij dit besluit.\n\n2 Van de overeenkomstig artikel 13c, vijfde lid, van de Wet politieregisters aangewezen ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD worden door\n                                          de voorzitter van het managementteam van de FIOD-ECD twee ambtenaren voorgedragen\n                                          met het oog op de autorisatie, bedoeld in artikel 17, van het Besluit politieregisters ten aanzien van de registers zware criminaliteit bij de overige criminele inlichtingen\n                                          eenheden.\n\n3 De voorzitter van het managementteam van de FIOD-ECD draagt ervoor zorg dat aan de\n                                          op grond van artikel 6, tweede lid, van de CIE-regeling bekend gemaakte ambtenaren van elke criminele inlichtingen eenheid\n                                          alsmede de twee geautoriseerde ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheden bij\n                                          de bijzondere opsporingsdiensten overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politieregisters bepaalde autorisatie wordt verleend.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n1 De criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD stelt de nationale criminele inlichtingen\n                                          eenheid in kennis van:\n\na. gegevens uit het register zware criminaliteit en uit het voorlopige register die van\n                                                nationale of internationale betekenis zijn;\n\nb. personalia of bedrijfsgegevens van de overeenkomstig artikel 13a, eerste lid, onder a en b, van de Wet politieregisters geregistreerde personen;\n\nc. de informantgegevens door middel van het Informanten Codering Systeem;\n\nd. overige informatie die van belang kan zijn voor de landelijke en internationale co\u00f6rdinatie\n                                                en ondersteuning door de nationale criminele inlichtingen eenheid.\n\n2 Ter uitvoering van het eerste lid, onder b, en met het oog op de verstrekking van\n                                          de gegevens als opgenomen in bijlage II van dit besluit maakt de criminele inlichtingen\n                                          eenheid FIOD-ECD gebruik van de door de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken\n                                          en Koninkrijksrelaties aangewezen geautomatiseerde verwijsindex.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n1 De voorzitter van het managementteam van de FIOD-ECD draagt er zorg voor dat de kennis\n                                          en vaardigheden van de ambtenaren, die deel uitmaken van de criminele inlichtingen\n                                          eenheid, worden onderhouden op minimaal het niveau van de eindtermen, bedoeld in artikel 18a, tweede lid, van het Besluit politieregisters.\n\n2 De voorzitter van het managementteam van de FIOD-ECD bepaalt de termijn gedurende\n                                          welke de ambtenaar die belast is met de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, ononderbroken deel uitmaakt van een criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD.\n\n3 De termijn, genoemd in het tweede lid, is ten hoogste vier jaar en kan tweemaal met\n                                          twee jaar worden verlengd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n1 De bij de criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD in gebruik zijnde vertrekken zijn\n                                          afsluitbaar en beveiligd. Tot deze vertrekken hebben slechts toegang ambtenaren die\n                                          deel uitmaken van de criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD, personen die door deze\n                                          ambtenaren worden begeleid en de CIE-officier van justitie.\n\n2 In afwijking van het eerste lid, tweede volzin, kan de voorzitter van het managementteam\n                                          van de FIOD-ECD aan anderen toegang zonder begeleiding toestaan, indien het betreden\n                                          van de vertrekken alleen kan plaatsvinden nadat identiteitsgegevens elektronisch zijn\n                                          vastgelegd en de toegang noodzakelijk is vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de\n                                          ambtenaren en vertrekken van de criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD.\n\n3 Bij afwezigheid van ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD zijn\n                                          de vertrekken deugdelijk afgesloten.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nDe voorzitter van het managementteam van de FIOD-ECD draagt ervoor zorg dat de nodige\n                                    voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het bij\n                                    de criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD gehouden voorlopig register en het register\n                                    zware criminaliteit tegen verlies of aantasting van persoonsgegevens en tegen onbevoegde\n                                    kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan kunnen worden getroffen opdat het\n                                    bij of krachtens de Wet politieregisters bepaalde kan worden nageleefd.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nDit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de\n                                    Staatscourant waarin het wordt geplaatst.\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nDit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid FIOD-ECD bij de Belastingdienst/FIOD-ECD.\n\nDit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nDen Haag, 28 juli 2003\n\nMinister\n\nG. Zalm\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nHet Zwacri-informatierapport dient de volgende verplichte rubrieken te bevatten:\n\nUniek registratienummer\n\nDatum van registratie\n\nNaam/nummer rapporteur\n\nNaam van de CIE\n\nRegionummer (PL-code)\n\nTelefoonnummer CIE\n\nHerkomstbron\n\nTekstveld\n\nOpen bron\n\nWelke bron + datum\n\nVerkennend onderzoek\n\nKorps + Landelijk parketnummer en/of naam onderzoek\n\nOpsporingsonderzoek\n\nKorps + PV-nummer en/of naam onderzoek\n\nBuitenlandse opsporingsonderzoek\n\nLand + uniek nummer en/of naam onderzoek + ontvangstregio\n\nInformant\n\nGeen veld, niet relevant\n\nAnonieme bron\n\nNaam opsporingsambtenaar die bericht ontvangt en PV-nummer\n\nGetuige\n\nNaam + geb.datum + bedrijf/instelling, tenzij de identiteit van de getuige afgeschermd\n                                                   wordt; in dat geval worden geen gegevens vermeld\n\nWaarneming opsporingsambtenaar\n\nbuiten opsporingsonderzoek\n\nVerbalisantennaam en PV-nummer\n\n11\n\nOperationeel te gebruiken\n\n01\n\nAlleen te gebruiken na overleg met de afzender\n\n00\n\nInformatie met zware beperkingen voor gebruik\n\n200\n\nKan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor\n                                                   co\u00f6rdinatie- en analysedoeleinden worden gebruikt.\n\n+ Informatie met verhoogd afbreukrisico\n\n300\n\nKan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor\n                                                   co\u00f6rdinatie- en analysedoeleinden worden gebruikt.\n\n+ Informatie met bronbeschermingsbelangen\n\nHoofdgroepcode\n\nCIE-informatie register zware criminaliteit\n\nCIE-informatie voorlopig register\n\nDe CIE-informatie:\n\nIn CIE-informatie genoemde herleidbare persoon:\n\n\u2013 Achternaam\n\n\u2013 Voornaam\n\n\u2013 Geboortedatum\n\n\u2013 Status (zwacri-subject, relatie, voorl. subject)\n\nIn CIE-informatie genoemde herleidbare rechtspersoon:\n\n\u2013 Bedrijfs/handelsnaam\n\n\u2013 KvK-code/inschrijvingsnummer\n\n\u2013 Adres\n\n\u2013 Vestigingsplaats\n\nDe volgende twee rubrieken (evaluatiecode informant en evaluatiecode informatie afkomstig\n                                       van informanten) zijn voor de eigen administratie van de CIE. Deze gegevens worden\n                                       niet verstrekt buiten de CIE-structuur.\n\nA\n\nBetrouwbaar\n\nB\n\nMeestal betrouwbaar\n\nC\n\nMinder betrouwbaar/tot niet betrouwbaar\n\nX\n\nNiet te beoordelen\n\n1\n\nWaargenomen (door bron zelf)\n\n2\n\nGehoord (van iemand die erbij geweest is)\n\n3\n\nIndirect gehoord (via via)\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-01-2008]\n\nOverzicht van de digitaal aan te leveren gegevens aan de NCIE t.b.v. de verwijsindexen.\n\nCIE-Subjecten Index\n\nNatuurlijke personen\n\nCIE-Subjecten Index\n\nRechtspersonen\n\nAchternaam\n\nBedrijfsnaam\n\nVoorvoegsel\n\nHandelsnaam\n\nVoornaam\n\nBelastingnummer\n\nRoepnaam\n\nKvK-code\n\nBijnaam\n\nKvK-dossiernummer\n\nAlias\n\nKvK-inschrijvingsnummer\n\nStatus (zwacri/voorl-register subject)\n\nStatus (zwacri/voorl-register subject)\n\nGeboorteplaats\n\nStraatnaam\n\nGeboorteland\n\nHuisnummer\n\nGeboortedatum\n\nToevoeging\n\nGeslacht\n\nPostcode\n\nNationaliteit\n\nVestigingsplaats\n\nHoofdgroepcode\n\nLand\n\nRechtsvorm\n\nHoofdgroepcode\n\nMRO Algemeen\n\nMRO Locaties\n\nMRO Organisaties\n\nNaam onderzoeksteam\n\nStraatnaam\n\nBedrijfsnaam\n\nStartdatum onderzoek\n\nHuisnummer\n\nNaam organisatie\n\nSluitingsdatum onderzoek\n\nToevoeging huisnummer\n\nBelastingnummer\n\nAfhandelingscode\n\nPostcode\n\nKvK-code\n\nHoofdgroepcode\n\nPlaats\n\nKvK-dossiernummer\n\nContact\n\nLand\n\nKvK-inschrijvingsnummer\n\nTelefoonnr. contact\n\nFax-nr. contact\n\nDoelstelling onderzoek\n\nStatus (lopend/afgesloten)\n\nMRO Personen\n\nMRO Telecom\n\nMRO Vervoer\n\nAchternaam\n\nTelecommunicatienummer\n\nLand\n\nVoorvoegsel\n\nSoort vervoer\n\nVoornaam\n\nRegistratienummer\n\nGeboortedatum\n\nMerk\n\nGeboorteplaats\n\nVoertuigtype\n\nGeslacht\n\nVaartuignaam\n\nRadio call sign\n\nIdentificatiegegevens\n\nKorpscode\n\nMutatiedatum\n\nRegistratie/Projectnummer\n\nOpmerkingen:\n\n1. Soms kan er sprake zijn van een keuze. Van de objecten dienen in ieder geval de\n                                    uniek identificerende gegevens aangeleverd te worden.\n\n2. De NCIE kan in afstemming met de gebruikersgroep de objectgegevens aanvullen."}