Title: wetten.nl - Regeling - Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties creditcards en money transfers BES - BWBR0028464

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0028464/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties creditcards en money transfers BES - BWBR0028464", "content": "Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties creditcards en money transfers BES\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nMet betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van diensten, bedoeld\n                                    in artikel 1, onderdeel a, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke\n                                       transacties BES, inzake \u00abcreditcards\u00bb, worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage A bij dit besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nMet betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van diensten, bedoeld\n                                    in artikel 1, onderdeel b, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke\n                                       transacties BES, inzake \u00abmoney transfers\u00bb, worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage B bij dit besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDit besluit berust op artikel 10, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDit besluit wordt aangehaald als: Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties\n                                    creditcards en money transfers BES.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nVoor alle indicatoren geldt:\n\n\u2013 melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;\n\n\u2013 voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde\n                                       valuta.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nA. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:\n\nTransacties die in verband met witwassen of financiering van terrorisme aan politie\n                                          of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld;\n\nB. Storting door cli\u00ebnt:\n\nContante storting door de cli\u00ebnt in het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of\n                                          Saba ten gunste van een creditcardrekening boven USD\u00a02.800.\n\nC. Gebruik van creditcards:\n\nGebruik van de creditcard in verband met transacties boven USD\u00a011.000 in of vanuit\n                                          het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.\n\nD. Transacties die zouden kunnen duiden op de financiering van terrorisme:\n\nTransacties waarbij als wederpartij optreedt, dan wel op andere wijze betrokken is,\n                                          een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een door\n                                          Onze Minister van Financi\u00ebn aangewezen lijst.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nA. Vermoedelijke witwastransacties of financiering van terrorisme:\n\nTransacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden\n                                          met witwassen of financiering van terrorisme.\n\nB. Ontduiken grensbedrag:\n\nVoorkeur van de cli\u00ebnt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is\n                                          om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nVoor alle indicatoren geldt:\n\n\u2013 melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;\n\n\u2013 voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde\n                                       valuta.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nA. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:\n\nTransacties die in verband met witwassen of de financiering van terrorisme aan politie\n                                          of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld;\n\nB. Contante transacties:\n\nTransacties boven USD\u00a02.800, waarbij de gelden ter beschikking worden gesteld in de\n                                          vorm van chartaal geld, in cheques of door middel van een credit- of debitcard dan\n                                          wel betaalbaar worden gesteld in de vorm van chartaal geld, in cheques of door storting\n                                          op rekening. Transacties boven USD\u00a02.800 waarbij contante omwisseling in een andere\n                                          valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.\n\nC. Transacties met aangewezen landen\n\nTransacties met (rechts)personen die zijn gevestigd in landen of gebieden, die door\n                                          Onze Minister van Financi\u00ebn en Onze Minister van Justitie zijn aangewezen als onaanvaardbaar\n                                          risico voor witwassen of terrorismefinanciering.\n\nD. Transacties die zouden kunnen duiden op de financiering van terrorisme\n\nTransacties waarbij als wederpartij optreedt, dan wel op andere wijze betrokken is,\n                                          een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een door\n                                          Onze Minister van Financi\u00ebn aangewezen lijst.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nA. Vermoedelijke witwastransacties of financiering van terrorisme:\n\nTransacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden\n                                          met witwassen of financiering van terrorisme.\n\nB. Ontduiken grensbedrag:\n\nVoorkeur van de cli\u00ebnt voor transacties onder het grensbedrag waarbij er aanleiding\n                                          is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen."}