Title: wetten.nl - Regeling - Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES - BWBR0028418

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0028418/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES - BWBR0028418", "content": "Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke transacties BES\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Als dienst, bedoeld in artikel 1, onderdeel a, onder 9\u00b0, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES wordt aangewezen:\n\na. het aangaan van een verplichting tot betaling ten behoeve van de houder van een creditcard\n                                                aan degene die het vertoon van die creditcard bij wijze van betaling heeft aanvaard,\n                                                het uitgeven van creditcards of het beheer van creditcards waaronder in elk geval\n                                                wordt verstaan de uitvoering van betalingstransacties via creditcards;\n\nb. het in het kader van een geldelijke overmaking in ontvangst nemen van gelden of geldswaarden,\n                                                ten einde deze gelden of geldswaarden al dan niet in dezelfde vorm elders betaalbaar\n                                                te stellen of te doen stellen, dan wel het in het kader van een geldelijke overmaking\n                                                betalen of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden, nadat deze gelden of geldswaarden\n                                                elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld;\n\nc. het gelegenheid bieden mee te dingen naar prijzen en premies in het kader van de exploitatie\n                                                van speelcasino\u2019s en loterijen, voorzover daarbij een transactie wordt verricht boven\n                                                USD\u00a03.000;\n\nd. het verlenen van fiduciaire diensten waaronder worden verstaan: diensten als bedoeld\n                                                in artikel 3 van het Besluit identificatie bij dienstverlening BES;\n\ne. het als tussenpersoon optreden ter zake van overeenkomsten inzake onroerende zaken\n                                                en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen;\n\nf. het handelen in voertuigen, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen dan wel andere\n                                                bij ministeri\u00eble regeling aan te wijzen zaken van grote waarde dan wel het bemiddelen\n                                                daarbij boven een door Onze Minister van Financi\u00ebn te bepalen bedrag, dat voor de\n                                                onderscheiden soorten zaken verschillend kan zijn;\n\ng. het geven van advies, het verlenen van bijstand of het optreden in naam en voor rekening\n                                                van een cli\u00ebnt door de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, die als\n                                                advocaat, notaris of kandidaat-notaris, accountant, belastingadviseur, dan wel als\n                                                deskundige op juridisch, fiscaal of administratief gebied, dan wel in de uitvoering\n                                                van een gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf zelfstandig onafhankelijk beroeps-\n                                                of bedrijfsmatig werkzaamheden verricht, bij:\n\n1\u00b0. het aan- of verkopen van onroerende zaken;\n\n2\u00b0. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of\n                                                      andere waarden;\n\n3\u00b0. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen;\n\n4\u00b0. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;\n\nh. het verrichten van kredietuitzettingen;\n\ni. het verlenen van krediet in de vorm van financi\u00eble lease;\n\nj. het verlenen van garanties en het stellen van borgtochten;\n\nk. het handelen in\n\n1\u00b0 geldmarktinstrumenten waaronder cheques, wissels, depositocertificaten;\n\n2\u00b0 valuta\u2019s;\n\n3\u00b0 financi\u00eble futures en opties;\n\n4\u00b0 swaps en soortgelijke financieringsinstrumenten;\n\n5\u00b0 effecten;\n\nl. het deelnemen aan effectenemissies en het verrichten van diensten in verband daarmee;\n\nm. het optreden als beleggingsinstelling in de zin van de Wet toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs BES;\n\nn. het verlenen van een beleggingsdienst waaronder wordt verstaan:\n\n1\u00b0. in de uitoefening van een beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van\n                                                      cli\u00ebnten met betrekking tot financi\u00eble instrumenten;\n\n2\u00b0. in de uitoefening van beroep of bedrijf voor rekening van die cli\u00ebnten uitvoeren van\n                                                      orders met betrekking tot financi\u00eble instrumenten;\n\n3\u00b0. beheren van een individueel vermogen.\n\n2 Als dienst, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, wordt niet aangemerkt:\n\na. het in het kader van een premiebetaling uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst\n                                                in ontvangst nemen van gelden of geldswaarden, ten einde deze gelden of geldswaarden\n                                                al dan niet in dezelfde vorm elders betaalbaar te stellen of te doen stellen aan een\n                                                instelling waaraan het op grond van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES is toegestaan het verzekeringsbedrijf in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius\n                                                en Saba uit te oefenen;\n\nb. het in het kader van een uitkering uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst betalen\n                                                of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden, nadat deze gelden of geldswaarden\n                                                elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld door een instelling\n                                                waaraan het op grond van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES is toegestaan het verzekeringsbedrijf in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius\n                                                en Saba uit te oefenen.\n\n3 Als dienst, bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, wordt niet aangemerkt werkzaamheden\n                                          die verband houden met de bepaling van de rechtspositie van een cli\u00ebnt, diens vertegenwoordiging\n                                          in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding, of het geven\n                                          van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding, voor zover verricht\n                                          door een advocaat, notaris of kandidaat-notaris dan wel een accountant, optredende\n                                          als onafhankelijk juridisch adviseur.\n\n4 Voor de toepassing van dit artikel wordt onder creditcard niet verstaan een creditcard\n                                          die alleen gebruikt kan worden bij de onderneming of instelling die deze creditcard\n                                          uitgeeft of bij een onderneming of instelling die behoort tot dezelfde economische\n                                          eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden als\n                                          de uitgevende onderneming of instelling.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDit besluit berust op artikel 1, onderdeel a, onder 9\u00b0, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke\n                                    transacties BES."}