Title: wetten.nl - Regeling - Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties 2005 - BWBR0018681

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0018681/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties 2005 - BWBR0018681", "content": "Regeling tot hernieuwde vaststelling van een indicatorenlijst voor ongebruikelijke\n                                    transacties (Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties 2005)\n\nDe Minister van Financi\u00ebn en de Minister van Justitie,\n\nGelet op artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;\n\nNa overleg met het meldpunt, bedoeld in artikel 2 van de Wet melding ongebruikelijke transacties;\n\nBesluiten:\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nMet betrekking tot de transacties, bedoeld in artikel 8 van de Wet melding ongebruikelijke transacties, worden indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nDe regeling van de Minister van Financi\u00ebn en de Minister van Justitie van 20\u00a0maart 2001 (Stcrt. 63) wordt ingetrokken.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Regeling indicatoren ongebruikelijke transacties\n                                    2005.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nDeze regeling treedt in werking met ingang van 1\u00a0november 2005.\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nMinister\n\nG. Zalm\n\nMinister\n\nJ.P.H. Donner\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\n\u2013 Voor alle indicatoren geldt dat melding verplicht is van transacties of voorgenomen\n                                          transacties indien de transactie is verricht of voorgenomen bij het verlenen van een\n                                          dienst in de zin van de Wet MOT.\n\n\u2013 Voor de genoemde bedragen geldt dat zij luiden in euro of de tegenwaarde daarvan in\n                                          een vreemde valuta.\n\n\u2013 Transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie worden gemeld, moeten\n                                          ook aan het Meldpunt worden gemeld.\n\n\u2013 De transacties moeten onverwijld worden gemeld en in ieder geval binnen veertien dagen\n                                          nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie is vastgesteld.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nMelding verplicht indien de meldingsplichtige oordeelt dat de volgende situatie van\n                                    toepassing is.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nTransacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden\n                                       met witwassen of financiering van terrorisme.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nMelding verplicht.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nContante transacties met een waarde van \u20ac\u00a015.000 of meer waarbij contante omwisseling\n                                          in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nContante transacties van \u20ac\u00a02.000 of meer waarbij de gelden ter beschikking worden\n                                          gesteld in de vorm van chartaal geld of cheques of door middel van een credit- of\n                                          debetcard dan wel betaalbaar worden gesteld in de vorm van chartaal geld of cheques\n                                          of door storting op rekening.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nTransacties met (rechts)personen die zijn gevestigd in landen of gebieden, die door\n                                          de Minister van Financi\u00ebn en de Minister van Justitie zijn aangewezen als onaanvaardbaar\n                                          risico voor witwassen of terrorismefinanciering.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nTransacties met (rechts)personen die zijn gevestigd in landen of gebieden, die door\n                                          de Minister van Financi\u00ebn en de Minister van Justitie zijn aangewezen als onaanvaardbaar\n                                          risico voor witwassen of terrorismefinanciering.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nContante storting ten gunste van een creditcardrekening van \u20ac\u00a015.000 of meer.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nGebruik van de creditcard in verband met een transactie van \u20ac\u00a015.000 of meer bij een\n                                          aangesloten bedrijf in Nederland.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nHet in depot nemen van munten, bankbiljetten of andere waarden van \u20ac\u00a015.000 of meer.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nGirale transacties van \u20ac\u00a015.000 of meer.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nVerkoop aan een cli\u00ebnt van speelpenningen met een tegenwaarde van \u20ac\u00a015.000 of meer\n                                          tegen inlevering van cheques of buitenlandse valuta.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nTransacties waarbij voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen,\n                                          edele metalen, sieraden of juwelen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante\n                                          betaling, waarbij het contant te betalen bedrag \u20ac\u00a015.000 of meer bedraagt.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nTransacties van \u20ac\u00a015.000 of meer betaald aan of door tussenkomst van de beroepsbeoefenaar\n                                          in contanten, met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen."}