Title: wetten.nl - Regeling - Vaststelling indicatorenlijst ongebruikelijke transacties - BWBR0013226

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0013226/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Vaststelling indicatorenlijst ongebruikelijke transacties - BWBR0013226", "content": "Vaststelling indicatorenlijst ongebruikelijke transacties\n\nDe Minister van Financi\u00ebn en de Minister van Justitie;\n\nGelet op artikel 8 van de Wet melding ongebruikelijke transacties juncto artikel IV van de wet van 13 december 2001, houdende wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financi\u00eble dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen\n                                    van de identificatieplicht en de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties voor\n                                    handelaren in zaken van grote waarde (Stb. 665),\n\nBesluiten:\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nAan de regeling van de Minister van Financi\u00ebn en de Minister van Justitie van 20 maart\n                                    2001, houdende vaststelling van de indicatorenlijst voor ongebruikelijke transacties\n                                    (Stcrt. 63), wordt de bij deze regeling behorende bijlage toegevoegd. In het opschrift\n                                    van de bijlage wordt `Bijlage' vervangen door: Bijlage H.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2002, met uitzondering van\n                                          artikel I.\n\n2 \nArtikel I treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop de wet van 13 december 2001,\n                                          houdende wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financi\u00eble dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen\n                                          van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties\n                                          door handelaren in zaken van grote waarde (Stb. 665), in werking treedt, en vervalt\n                                          met ingang van 1 januari 2002.\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nMinister\n\nG. Zalm\n\nMinister\n\nA.H. Kortlhals\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nVoor alle indicatoren geldt:\n\nMelding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;\n\nVoor de genoemde bedragen geldt: euro of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nA. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld\n\nTransacties die in verband met witwassen aan politie of justitie worden gemeld, moeten\n                                    ook aan het meldpunt worden gemeld.\n\nB. Contante transacties\n\nTransacties waarbij voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen,\n                                    edele metalen, sieraden of juwelen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante\n                                    betaling waarbij het contant te betalen gedeelte gelijk is aan dan wel meer bedraagt\n                                    dan \u20ac 15.000.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nA. Vermoedelijke witwastransacties\n\nTransacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden\n                                 met witwassen.\n\nB. Contante transacties\n\nVoorkeur van de cli\u00ebnt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is\n                                 om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen."}