Title: wetten.nl - Regeling - Besluit instelling financieel expertisecentrum - BWBR0010185

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0010185/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Besluit instelling financieel expertisecentrum - BWBR0010185", "content": "Besluit instelling financieel expertisecentrum\n\nDe Minister van Financi\u00ebn, de Staatssecretaris van Financi\u00ebn en de Minister van Justitie,\n\nGelet op:\n\nhet maatschappelijk belang van een integere financi\u00eble sector;\n\nhet belang van een adequaat toezicht op en een goede bestuursrechtelijke en strafrechtelijke\n                                          rechtshandhaving in de financi\u00eble sector;\n\nhet in de Nota Integriteit Financi\u00eble Sector (TK, vergaderjaar 1997-1998, 25 830,\n                                          nr. 1) aangekondigde voornemen om te komen tot het instellen van een financieel expertisecentrum\n                                          (FEC);\n\nde conclusies en aanbevelingen van de stuurgroep FEC (bijlage bij TK, vergaderjaar\n                                          1998-1999, 25 830, nr. 6),\n\nBesluiten:\n\n[Regeling vervallen per 04-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2004]\n\nEr is, in de vorm van een financieel expertisecentrum, een samenwerkingsverband van\n                                    het arrondissementsparket Amsterdam, de Stichting Toezicht Effectenverkeer, De Nederlandsche\n                                    Bank, de Pensioen- & Verzekeringskamer, de Belastingdienst/FIOD en de Belastingdienst/-Grote\n                                    ondernemingen Amsterdam, de ECD, het politiekorps Amsterdam/Amstelland, de CRI en\n                                    het MOT.\n\n[Regeling vervallen per 04-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2004]\n\nHet financieel expertisecentrum heeft tot taak:\n\na.  Het onderling uitwisselen van informatie over onderzoeksmethoden, fraudeprofielen,\n                                          trends en marktontwikkelingen, teneinde de taakuitoefening van de betrokken organisaties\n                                          te versterken.\n\nb.  Het bevorderen dat mogelijke strafbare feiten die door elke instantie afzonderlijk\n                                          onvolledig worden onderkend beter in beeld worden gebracht.\n\nc.  Het ontwikkelen van expertise ten behoeve van de uitvoering van en bijstand aan opsporingsonderzoeken\n\n[Regeling vervallen per 04-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2004]\n\nHet financieel expertisecentrum brengt een maal per jaar verslag uit van zijn activiteiten\n                                    aan de ministers van Financi\u00ebn en van Justitie. Een afschrift van dit verslag wordt\n                                    ter kennisneming toegezonden aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties\n                                    en van Economische Zaken.\n\n[Regeling vervallen per 04-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2004]\n\nTen behoeve van de uitvoering van de onder 2. genoemde taken is er een tweetal overlegstructuren,\n                                    waaraan de participanten, zoals genoemd onder 1., deelnemen. Te weten een informatie-overleg,\n                                    dat zich richt op het uitwisselen en veredelen van niet-subjectgebonden informatie\n                                    en een selectie-overleg, dat zich, met inachtneming van ieders taken en wettelijke\n                                    bevoegdheden, richt op het uitwisselen van subjectgebonden informatie en het initi\u00ebren\n                                    van (opsporings-)onderzoeken.\n\n[Regeling vervallen per 04-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2004]\n\nTen behoeve van het informatie- en selectie-overleg is er een bureau, dat, naast\n                                    het voeren van het secretariaat van deze overlegstructuren, in ieder geval de onder\n                                    2. genoemde taken initieert en co\u00f6rdineert, en informatie documenteert die noodzakelijk\n                                    is voor een goede taakuitoefening van het financieel expertisecentrum. Het bureau\n                                    van het financieel expertisecentrum is gehuisvest in Amsterdam en bestaat tenminste\n                                    uit een hoofd en een tweetal secretarissen, afkomstig uit de aan het samenwerkingsverband\n                                    deelnemende partijen.\n\nDe personele kosten worden gedragen door de organisatie die de betreffende medewerker\n                                    aan dit bureau ter beschikking stelt. De materi\u00eble kosten worden gedragen door de\n                                    organisaties die personeel ter beschikking hebben gesteld, naar rato van het aantal\n                                    daarvan.\n\n[Regeling vervallen per 04-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2004]\n\nDe ministers van Financi\u00ebn en Justitie kunnen nadere regels geven over de organisatie\n                                    en werkwijze van het financieel expertisecentrum.\n\n[Regeling vervallen per 04-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2004]\n\nAan het financieel expertisecentrum is een begeleidingscommissie verbonden, die bestaat\n                                    uit vertegenwoordigers van de aan het financieel expertisecentrum verbonden organisaties,\n                                    alsmede uit vertegenwoordigers van het ministerie van Financi\u00ebn en van het ministerie\n                                    van Justitie.\n\nHet voorzitterschap van deze commissie wordt bekleed door een vertegenwoordiger van\n                                    de directie Financi\u00eble Markten van het ministerie van Financi\u00ebn, het vice-voorzitterschap\n                                    door een vertegenwoordiger van het ministerie van Justitie. Het secretariaat van de\n                                    commissie wordt door beide ministeries gedeeld.\n\n[Regeling vervallen per 04-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2004]\n\nDe begeleidingscommissie heeft tot taak:\n\na.  het financieel expertisecentrum in zijn functioneren te begeleiden;\n\nb.  het ter beschikking stellen aan het financieel expertisecentrum van haar kennis en\n                                          deskundigheid;\n\nc.  het desgevraagd of eigener beweging adviseren van de minister van Financi\u00ebn en de\n                                          minister van Justitie over onder meer de wijze waarop het financieel expertisecentrum\n                                          zijn taak verricht.\n\n[Regeling vervallen per 04-04-2004 met terugwerkende kracht tot en met 15-03-2004]\n\nDrie jaar na ondertekening van dit instellingsbesluit vindt een evaluatie plaats\n                                    van de werkzaamheden en de resultaten van het financieel expertisecentrum, waarbij\n                                    eveneens de activiteiten van de begeleidingscommissie worden betrokken. Deze evaluatie\n                                    wordt verricht door een nader door ons aan te wijzen organisatie.\n\nDen Haag, 31 december 1998\n\nMinister\n\nG. Zalm\n\nStaatssecretaris\n\nW.A. Vermeend\n\nMinister\n\nA.H. Korthals"}