Title: wetten.nl - Regeling - Regeling financieel beheer van met infiltratie en store-fronts gegenereerde ontvangsten - BWBR0009771

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0009771/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Regeling financieel beheer van met infiltratie en store-fronts gegenereerde ontvangsten - BWBR0009771", "content": "Regeling financieel beheer infiltratie\n\nDe Minister van Justitie,\n\nGelet op artikel 9 Wetboek van Strafvordering,\n\nhet door een opsporingsambtenaar of burger, al dan niet onder dekmantel van een aangenomen\n                                          identiteit, onder het gezag van het Openbaar Ministerie en onder regie van de politie,\n                                          binnendringen in het criminele milieu en/of het in het criminele milieu (strafbare\n                                          en niet strafbare) handelingen (zullen gaan) verrichten die het strafbare gedrag binnen\n                                          het criminele milieu (kunnen) be\u00efnvloeden dan wel aan een (criminele) organisatie\n                                          goederen of diensten leveren ten behoeve van de opsporing en vervolging van gepleegde\n                                          of nog te plegen strafbare feiten.\n\neen voorziening ten behoeve van infiltratie, waarbij door of vanwege de politie,\n                                          onder gezag van het openbaar ministerie, ten behoeve van een criminele organisatie\n                                          een (structuur van) dekmantelbedrij(f) (ven) wordt opgezet en ge\u00ebxploiteerd, door\n                                          middel waarvan facilitaire ondersteuning aan de criminele organisatie wordt aangeboden\n                                          op het moment dat die organisatie daarom vraagt.\n\ndegene die een aanvraag voor infiltratie doet bij de officier van justitie.\n\ndegene die de infiltratie daadwerkelijk uitvoert.\n\nalle vergoedingen, beloningen of opbrengsten, al dan niet in natura en/of waardedocumenten\n                                          waarvan de tegenwaarde op geld waardeerbaar is, zoals toonderbrieven,obligaties,effecten\n                                          en dergelijke welke zijn verkregen door in het kader van opsporingsonderzoeken gepleegde\n                                          handelingen.\n\nhet College van procureurs-generaal.\n\nde door het College ingestelde commissie die dient te adviseren over de toelaatbaarheid\n                                          van bijzondere opsporingsmethoden.\n\nde hoofdofficier onder wiens gezag de infiltratie plaatsvindt.\n\n1 De hoofdofficier van justitie, hoofd van het landelijk parket, draagt er zorg voor\n                                          dat bij het korps Landelijke Politie Diensten (divisie CRI, Afdeling Nationale Co\u00f6rdinatie\n                                          Politi\u00eble Infiltratie) een centrale registratie met zaaksnummers van door het College\n                                          geaccordeerde aanvragen voor infiltratieoperaties wordt bijgehouden.\n\n2 De hoofdofficier van justitie doet een adequate financi\u00eble administratie voeren van\n                                          door het College geaccordeerde infiltratie-operaties. Hij geeft daartoe de nodige\n                                          aanwijzingen.\n\n3 Deze financi\u00eble administratie dient inzicht te geven in de met de, door het College\n                                          geaccordeerde, infiltratie-operatie gemoeide ontvangsten.\n\n1 Na afloop van de infiltratie stelt de aanvrager een financi\u00eble rapportage op. Op basis\n                                          hiervan vindt in aanwezigheid van het hoofd Politie Infiltratie Team (PIT) respectievelijk\n                                          het hoofd van het Landelijk Infiltratie Team (LIT) en de behandelend officier van\n                                          justitie een financi\u00eble evaluatie plaats.\n\n2 De aanvrager en uitvoerder leggen per infiltratie-actie op basis van de uitgebrachte\n                                          evaluatie verantwoording af aan de hoofdofficier over de uitgevoerde werkzaamheden\n                                          en de in dat kader afgedragen criminele ontvangsten.\n\n1 De hoofdofficier van justitie draagt er zorg voor dat de uit infiltratie verkregen\n                                          ontvangsten worden afgedragen aan het Korps Landelijke Politiediensten, divisie CRI,\n                                          ANCPI.\n\n2 De korpschef van het Korps Landelijke Politie Diensten doet de uit infiltratie verkregen\n                                          ontvangsten aan de begroting Veiligheid en Justitie (artikel 01.02 geheime ontvangsten)\n                                          ter beschikking stellen. Hij bedient zich hiervoor van de ANCPI.\n\n3 De directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving is verantwoordelijk voor het\n                                          beheer van de onder dit begrotingsartikel vallende gelden. Hiertoe draagt deze zorg\n                                          voor een adequate registratie en voor een financi\u00eble verantwoording.\n\n4 Verrekening van criminele ontvangsten met gedane uitgaven is op geen enkele wijze\n                                          toegestaan.\n\n1 De Departementale Accountants Dienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie\n                                          (DADJ) draagt zorg voor een accountantscontrole na afloop van de evaluatie als bedoeld\n                                          in artikel 3 lid 2.\n\n2 Slechts adequaat gescreende register-accountants hebben de bevoegdheid de controles\n                                          als bedoeld in lid 1 uit te voeren.\n\n3 De door de DADJ opgestelde accountantsrapportages worden aangeboden aan de voorzitter\n                                          van het College.\n\n1 De Algemene Rekenkamer verricht een controle op de werkzaamheden en op de dossiers\n                                          van de DADJ.\n\nTen aanzien van de controle op criminele verdiensten (ontvangsten) en de specifieke\n                                          uitgaven met betrekking tot infiltratie-operaties zijn artikel 54 lid 3 en 4 van de Comptabiliteitswet van toepassing.\n\n2 Indien daartoe aanleiding is kan de Algemene Rekenkamer aanvullende controlewerkzaamheden\n                                          verrichten.\n\nDeze regeling wordt aangehaald als \u2019Regeling financieel beheer van met infiltratie\n                                    en store-fronts gegenereerde ontvangsten\u2019.\n\nDeze regeling treedt in werking twee weken na publicatie in de Staatscourant.\n\n\u2019s-Gravenhage, 9 juli 1998\n\nMinister\n\nW. Sorgdrager"}