Title: wetten.nl - Regeling - Wet financiële betrekkingen buitenland 1994 - BWBR0006547

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0006547/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Wet financi\u00eble betrekkingen buitenland 1994 - BWBR0006547", "content": "Wet van 25 maart 1994, houdende nieuwe regels inzake de financi\u00eble betrekkingen met\n                                    het buitenland\n\nWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,\n                                    enz. enz. enz.\n\nAllen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:\n\nAlzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is in verband met de totstandkoming\n                                    van de Europese Unie, nieuwe regels inzake de financi\u00eble betrekkingen met het buitenland\n                                    vast te stellen;\n\nZo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal,\n                                       hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:\n\nIn deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:\n\na. ingezetenen:\n\n1. natuurlijke personen, die hun woonplaats in Nederland hebben en in de bevolkingsregisters\n                                                zijn opgenomen;\n\n2. rechtspersonen, vennootschappen onder firma en commanditaire vennootschappen die in\n                                                Nederland zijn gevestigd of kantoor houden, alsmede rechtspersonen, vennootschappen\n                                                onder firma en commanditaire vennootschappen die niet in Nederland zijn gevestigd\n                                                doch wel vanuit Nederland worden bestuurd, voor zover de Bank zulks bepaalt;\n\n3. in Nederland gevestigde filialen, bijkantoren en agentschappen, voor zover niet reeds\n                                                vallende onder 2;\n\n4. natuurlijke personen van Nederlandse nationaliteit, voor zover niet vallende onder\n                                                1, die op hun verzoek door Onze Minister als ingezetene zijn aangewezen;\n\nb. niet-ingezetenen: natuurlijke personen, rechtspersonen, vennootschappen, filialen,\n                                          bijkantoren, agentschappen en bedrijven, niet vallende onder de omschrijving \"ingezetenen\";\n\nc. Gemeenschap: de Europese Gemeenschap;\n\nd. lid-staat: een staat die lid is van de Gemeenschap;\n\ne. derde land: een staat die geen lid is van de Gemeenschap;\n\nf. Verdrag: het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;\n\ng. de ECB: de Europese Centrale Bank bedoeld in artikel 4a van het Verdrag;\n\nh. Onze Minister: Onze Minister van Financi\u00ebn;\n\ni. de Bank: De Nederlandsche Bank N.V..\n\n1 Onze Minister kan aan de Bank algemene richtlijnen geven, die deze in acht neemt bij\n                                          de uitoefening van de haar bij of krachtens deze wet toegekende bevoegdheden; voor\n                                          zover het Verdrag zich daartegen niet verzet.\n\n2  De Bank verschaft aan Onze Minister de inlichtingen die deze nodig acht voor de bepaling\n                                          van het algemeen beleid betrefende de financi\u00eble betrekkingen met de andere lidstaten\n                                          en met derde landen; voor zover het Verdrag zich daartegen niet verzet.\n\nOnze Minister kan ter uitvoering van een besluit dat is genomen op grond van artikel\n                                    73 C, tweede lid, van het Verdrag voorschriften geven betreffende het kapitaalverkeer\n                                    naar of uit derde landen in verband met directe investeringen - met inbegrip van investeringen\n                                    in onroerende goederen -, vestiging, het verrichten van financi\u00eble diensten of de\n                                    toelating van waardepapieren tot de kapitaalmarkten.\n\nOnze Minister kan ter uitvoering van een besluit dat is genomen op grond van artikel\n                                    73 F van het Verdrag voorschriften geven betreffende het kapitaalverkeer naar of uit\n                                    derde landen. Deze voorschriften gelden voor een duur van ten hoogste zes maanden.\n\n1 Indien ten aanzien van goederen regels gelden die bij of krachtens artikel 1:4, eerste of tweede lid, of artikel 3:1 van de Algemene douanewet in het belang van de internationale rechtsorde, dan wel op grond van een daarop betrekking\n                                          hebbende internationale afspraak, zijn gesteld, kunnen voor zover dat belang of die\n                                          internationale afspraak zulks vereist, bij algemene maatregel van bestuur tevens regels\n                                          worden gesteld ten aanzien van het financi\u00eble verkeer met betrekking tot zodanige\n                                          goederen.\n\n2  Een voordracht tot vaststelling, wijziging of intrekking van een algemene maatregel\n                                          van bestuur als bedoeld in het eerste lid, geschiedt door Onze Minister en Onze Minister\n                                          van Buitenlandse Zaken tezamen in overeenstemming met Onze Ministers van Economische\n                                          Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.\n\n1 De voorschriften, bedoeld in de artikelen 3 en 4, en de regels, bedoeld in artikel 5, kunnen mede een verbod inhouden tot het verrichten van daarbij aangeduide handelingen\n                                          zonder vergunning. Een verbod als in de eerste zin bedoeld tast niet de geldigheid\n                                          van daarmee strijdige meerzijdige rechtshandelingen aan.\n\n2  In voorschriften waarbij verplichtingen worden opgelegd, kunnen regels worden gesteld\n                                          inzake het verlenen van vrijstelling of ontheffing van die verplichting.\n\n3  Aan een vergunning, vrijstelling of ontheffing kunnen beperkingen worden gesteld\n                                          en voorschriften worden verbonden.\n\n4  Een vergunning, vrijstelling of ontheffing kan worden ingetrokken en de daaraan gestelde\n                                          beperkingen en verbonden voorschriften kunnen worden gewijzigd, indien een gewichtige\n                                          reden dit noodzakelijk maakt.\n\n5  Een vergunning of ontheffing als bedoeld in dit artikel wordt verleend of ingetrokken\n                                          door of namens Onze Minister en, in door Onze Minister te bepalen gevallen, namens\n                                          hem door de Bank.\n\n1 Een ieder is verplicht overeenkomstig de voorschriften die hieromtrent door de Bank\n                                          worden gegeven, aan de Bank inlichtingen en gegevens te verstrekken die van belang\n                                          zijn voor:\n\na. de samenstelling van de betalingsbalans van Nederland;\n\nb. de vaststelling en de uitvoering van de voorschriften, bedoeld in de artikelen 3, 4, en 6 en de regels, bedoeld in artikel 5.\n\n2  De in het eerste lid bedoelde inlichtingen en gegevens moeten tijdig, naar waarheid\n                                          en op niet misleidende wijze worden verstrekt.\n\n3  Een ieder die inlichtingen en gegevens als in het eerste lid bedoeld behoort te verstrekken,\n                                          is verplicht de Bank desgevorderd in de gelegenheid te stellen zich van de juistheid\n                                          der verstrekte inlichtingen en gegevens te overtuigen aan de hand van zijn boeken,\n                                          bescheiden en andere gegevensdragers.\n\n4  Hij die de in het derde lid bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers\n                                          onder zich heeft, is desgevorderd verplicht deze daartoe over te leggen.\n\n5  Onze Minister kan diensten aanwijzen die voor de toepassing van dit artikel met de\n                                          Bank worden gelijkgesteld.\n\n1 Het is aan een ieder die uit hoofde van deze wet of van krachtens deze wet genomen\n                                          besluiten enige taak vervult, verboden van gegevens of inlichtingen, ingevolge deze\n                                          wet verstrekt dan wel ingevolge artikel 40 van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek verkregen of van gegevens of inlichtingen, bij het onderzoek van boeken, bescheiden\n                                          of andere gegevensdragers verkregen, verder of anders gebruik te maken of daaraan\n                                          verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening van zijn taak of door\n                                          deze wet wordt ge\u00ebist.\n\n2  In afwijking van het eerste lid en met inachtneming van de richtsnoeren, instructies\n                                          en andere verbindende bepalingen van de ECB is de Bank bevoegd gegevens die ingevolge\n                                          deze wet zijn verkregen uit te wisselen met andere centrale banken van de lid-staten\n                                          of met de ECB voor zover de taken van de ECB zulks vereisen indien de geheimhouding\n                                          van die gegevens in voldoende mate is gewaarborgd. De eerste volzin is van overeenkomstige\n                                          toepassing ten aanzien van gegevens die ingevolge artikel 40 van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek zijn verkregen. Uitwisseling van tot individuele ingezetenen herleidbare gegevens\n                                          voor ander dan statistische doeleinden is slechts mogelijk na schriftelijke instemming\n                                          van de directeur-generaal.\n\n3 In afwijking van het eerste lid en met inachtneming van de richtsnoeren, instructies\n                                          en andere verbindende bepalingen van de ECB is de Bank bevoegd gegevens die ingevolge\n                                          deze wet zijn verkregen, te verstrekken aan het Centraal bureau voor de statistiek\n                                          ten behoeve van de uitoefening van zijn in artikel 3 van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek bedoelde taak.\n\n[Vervallen per 01-01-2013]\n\n1 De Bank kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van overtreding van voorschriften\n                                          gesteld, bij of krachtens artikel 7, eerste tot en met vierde lid.\n\n2 Onze Minister kan regels stellen ter zake van de uitoefening van de bevoegdheid bedoeld\n                                          in het eerste lid.\n\n1 De Bank kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding van voorschriften\n                                          gesteld bij of krachtens artikel 7, eerste tot en met vierde lid.\n\n2 Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de uitoefening\n                                          van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid.\n\n1 Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald bij algemene maatregel van bestuur,\n                                          met dien verstande dat de bestuurlijke boete voor een afzonderlijke overtreding ten\n                                          hoogste \u20ac 4 000 000 bedraagt. Indien tijdens het plegen van de overtreding nog geen\n                                          vijf jaren zijn verlopen sedert het opleggen van een bestuurlijke boete aan de overtreder\n                                          ter zake van eenzelfde overtreding, wordt het bedrag van de bestuurlijke boete, bedoeld\n                                          in de eerste volzin, voor een afzonderlijke overtreding verdubbeld.\n\n2 De algemene maatregel van bestuur, bedoeld in het eerste lid, bepaalt bij elke daarin\n                                          omschreven overtreding het bedrag van de deswege op te leggen bestuurlijke boete.\n                                          De overtredingen worden gerangschikt in categorie\u00ebn naar zwaarte van de overtreding\n                                          met de daarbij behorende basisbedragen, minimumbedragen en maximumbedragen. Daarbij\n                                          wordt de volgende indeling gebruikt:\n\nCategorie\n\nBasisbedrag\n\nMinimumbedrag\n\nMaximumbedrag\n\n1\n\n\u20ac 10 000,\u2013\n\n\u20ac 0,\u2013\n\n\u20ac 10 000,\u2013\n\n2\n\n\u20ac 500 000,\u2013\n\n\u20ac 0,\u2013\n\n\u20ac 1 000 000,\u2013\n\n3\n\n\u20ac 2 000 000,\u2013\n\n\u20ac 0,\u2013\n\n\u20ac 4 000 000,\u2013\n\n3 In afwijking van het eerste en tweede lid kan de toezichthouder de hoogte van de bestuurlijke\n                                          boete vaststellen op ten hoogste twee keer het bedrag van het voordeel dat de overtreder\n                                          door de overtreding heeft verkregen indien diens voordeel groter is dan \u20ac 2 000 000.\n\n[Vervallen per 01-07-2009]\n\n[Vervallen per 01-07-2009]\n\n[Vervallen per 01-07-2009]\n\n[Vervallen per 01-08-2009]\n\n[Vervallen per 01-07-2009]\n\n[Vervallen per 01-07-2009]\n\n[Vervallen per 01-07-2009]\n\n1 Met het oog op de effectiviteit van deze wet, kan de Bank het feit ter zake waarvan\n                                          de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete is opgelegd, het overtreden voorschrift,\n                                          alsmede de naam, het adres en de woonplaats van degene aan wie de last onder dwangsom\n                                          of de bestuurlijke boete is opgelegd, ter openbare kennis brengen.\n\n2 Onze Minister kan regels stellen ter zake van de uitoefening van de bevoegdheid bedoeld\n                                          in het eerste lid.\n\nBeperkende bepalingen, vervat in op grond van deze wet gegeven voorschriften en regels,\n                                    zijn niet van toepassing op de Staat en de Bank.\n\n[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]\n\nDe Nederlandse strafwet is ook van toepassing op overtredingen van voorschriften,\n                                    gesteld bij of krachtens deze wet, voor zover zij opzettelijk en buiten Nederland\n                                    zijn begaan.\n\nNa de inwerkingtreding van deze wet berust het Besluit financieel verkeer strategische\n                                    goederen op artikel 5, eerste lid, en artikel 6, eerste lid, van deze wet.\n\nDe Wet financi\u00eble betrekkingen buitenland wordt ingetrokken.\n\nDeze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.\n\nDeze wet kan worden aangehaald als: Wet financi\u00eble betrekkingen buitenland 1994.\n\nLasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren\n                                       wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.\n\n\n\nGegeven te \u2019s-Gravenhage, 25 maart 1994\n\nBeatrix\n\nDe Minister van Financi\u00ebn,\n\nW. Kok\n\nDe Minister van Justitie,\n\nE. M. H. Hirsch Ballin\n\n[Vervallen per 01-08-2009]"}