Title: wetten.nl - Regeling - Circulaire signaleringsprocedure Paspoortwet bij vermoeden van misbruik met reisdocumenten - BWBR0038482

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0038482/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Circulaire signaleringsprocedure Paspoortwet bij vermoeden van misbruik met reisdocumenten - BWBR0038482", "content": "Circulaire signaleringsprocedure Paspoortwet bij vermoeden van misbruik met reisdocumenten\n\n[Regeling vervallen per 01-03-2017]\n\nDeze circulaire heeft tot doel uw medewerking te vragen om reisdocumenten van personen\n                                       die het vertrouwen in het reisdocument schaden ex artikel 24, onder b, van de Paspoortwet te kunnen weigeren dan wel vervallen te verklaren. Dit gebeurt door opname van de\n                                       persoonsgegevens van betrokkene in het Register paspoortsignalering (hierna RPS).\n                                       De directe aanleiding voor de aanpassing van deze circulaire is de aangepaste Paspoortwet\n                                       (2014) en de invoering van de Wet basisregistratie personen. Het belang van een correcte uitvoering van deze circulaire is evident. Daarmee levert\n                                       u, als uitgevende autoriteit, niet alleen een onmisbare bijdrage aan de bestrijding\n                                       van misbruik van en met reisdocumenten, maar draagt u eveneens actief bij aan het\n                                       voorkomen van identiteitsfraude in het algemeen.\n\nOnderhavige circulaire begint met criteria voor signalering op grond van artikel 24, onder b, van de Paspoortwet. Vervolgens wordt ingegaan op de signaleringsprocedures en hoe te handelen in geval\n                                       van weigering of vervallenverklaring van een reisdocument als er al sprake is van\n                                       een bestaande signalering. In overeenstemming met de Paspoortwet omvat het begrip\n                                       reisdocumenten zowel de Nederlandse paspoorten alsmede de Nederlandse identiteitskaart\n                                       (hierna: NIK).1\n\n[Regeling vervallen per 01-03-2017]\n\nOpname in het RPS op grond van artikel 24, onder b, van de Paspoortwet is alleen mogelijk als er sprake is van een gegrond vermoeden dat:\n\n\u2022 handelingen zijn verricht of zullen worden verricht die het vertrouwen in reisdocumenten\n                                             schaden of zullen schaden of;\n\n\u2022 opzettelijk een ander in de gelegenheid is gesteld of zal worden gesteld om met of\n                                             met betrekking tot reisdocumenten dergelijke handelingen te verrichten.\n\nHierna zal kortheidshalve steeds worden gesproken over een gegrond vermoeden van misbruik\n                                       van of met reisdocumenten.\n\nHieronder volgen een aantal gedragingen, die op zichzelf of in combinatie met elkaar,\n                                       kunnen leiden tot een gegrond vermoeden van misbruik van of met reisdocumenten. Deze\n                                       opsomming is in lijn met de jurisprudentie van de bestuursrechter, in het bijzonder\n                                       met de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 6\u00a0juni\n                                       2007 (zaaknummer 200606713/1). De opsomming moet echter gezien worden als een hulpmiddel\n                                       en is nadrukkelijk niet uitputtend te noemen. In de praktijk kunnen zich nog andere\n                                       situaties voordoen, die op een gegrond vermoeden van misbruik met of met betrekking\n                                       tot reisdocumenten kunnen duiden.\n\nA. Meervoudige vermissing van reisdocumenten\n\nBij aanvraag van een reisdocument controleert u altijd of de aanvrager al eerder \u00e9\u00e9n\n                                       of meerdere reisdocumenten als vermist heeft opgegeven. U gaat dit na in de basisregistratie\n                                       personen (hierna: BRP).\n\nU signaleert in de volgende gevallen:\n\n1. De aanvrager heeft 3 keer binnen 5 jaar een reisdocument als vermist opgegeven, zonder\n                                             dat daarvoor een plausibele reden is gegeven.\n\n2. De aanvrager heeft weliswaar minder dan 3 keer binnen 5 jaar een reisdocument als\n                                             vermist opgegeven, maar spreekt zichzelf tegen bij doorvragen op de door hem afgelegde\n                                             verklaringen van vermissing bij uitgevende instanties of in de processen-verbaal van\n                                             vermissing, opgemaakt door de politie.2\n\n3. De aanvrager heeft weliswaar minder dan 3 keer binnen 5 jaar een reisdocument als\n                                             vermist opgegeven, maar in combinatie met \u00e9\u00e9n of meer andere handelingen, hierna vermeld\n                                             onder B, C en D, ontstaat toch een gegrond vermoeden van misbruik.\n\n4. De aanvrager heeft weliswaar steeds plausibele redenen opgegeven als beroving of diefstal\n                                             \u2013 de omstandigheden waaronder de beroving of diefstal hebben plaatsgevonden bepalen\n                                             of er sprake is van een plausibele reden \u2013, maar het aantal vermissingen is zodanig\n                                             hoog dat toch twijfel gaat rijzen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat door de houder\n                                             valse vermissingen zijn opgegeven. U wordt geadviseerd in dergelijke gevallen contact\n                                             op te nemen met de politie.\n\nHoe stelt u meervoudige vermissing vast:\n\na. Bij aanvraag van een reisdocument controleert u altijd of de aanvrager al eerder reisdocumenten\n                                             als vermist heeft opgegeven. Gemeenten doen dit aan de hand van de BRP. Andere autoriteiten\n                                             kunnen gebruik maken van het basisregister reisdocumenten via de Rijksdienst voor\n                                             Identiteitsgegevens (hierna: RvIG). Indien het een eerste inschrijving of een hervestiging\n                                             vanuit het buitenland betreft, moet ook de gemeente het basisregister reisdocumenten\n                                             raadplegen. Het is immers mogelijk dat in dit register vermiste reisdocumenten van\n                                             deze persoon voorkomen, die (nog) niet in de basisregistratie personen zijn vermeld;\n\nb. Alle vermissingen tellen mee (zowel die van een Nederlandse paspoort, NIK als van\n                                             overige Nederlandse reisdocumenten);\n\nc. Het gelijktijdig vermissen van meerdere reisdocumenten geldt als \u00e9\u00e9n vermissing;\n\nd. De periode van vijf jaar wordt vastgesteld aan de hand van de datum van dagtekening\n                                             van de laatste verklaring van vermissing, afgelegd door de houder bij de uitgevende\n                                             instantie. Gerekend vanaf die datum moet worden nagegaan hoe vaak de betrokken persoon\n                                             in de daaraan voorafgaande vijf jaar een reisdocument als vermist heeft opgegeven.\n\nB. Opzettelijke beschadiging van reisdocumenten\n\nHet komt regelmatig voor dat reisdocumenten worden ingeleverd die kennelijk opzettelijk\n                                       zijn beschadigd. Het gaat dan om reisdocumenten, waarin visumbladzijden ontbreken\n                                       of die duidelijk zijn gewassen, waardoor visa en in- of uitreisstempels onleesbaar\n                                       zijn geworden. Zeker indien dit vaker voorgekomen is, kan dit er op wijzen dat de\n                                       houder kennelijk doelbewust zijn reisgedrag wil verhullen.\n\nHet vermoeden van opzettelijke beschadiging is moeilijker te onderbouwen dan meervoudige\n                                       vermissing. Daarom is het belangrijk dat u zoveel mogelijk omstandigheden aanvoert\n                                       die kunnen onderbouwen dat de houder belang heeft bij de beschadiging(en). Het (veelvuldig)\n                                       vroegtijdig inleveren van beschadigde reisdocumenten is hiervoor een aanwijzing, zeker\n                                       als dit gebeurt in combinatie met de aangifte(s) van \u00e9\u00e9n of meer vermissingen. Om\n                                       het vermoeden van misbruik mede te kunnen onderbouwen is een technisch onderzoeksrapport\n                                       over de beschadigingen van groot belang. Daarmee kan namelijk worden aangetoond dat\n                                       de beschadigingen (kennelijk) opzettelijk zijn aangebracht.\n\nC. Gelegenheidsverschaffing; misbruik door derden\n\nOpname in het RPS is ook mogelijk als de houder opzettelijk een ander of anderen in\n                                       de gelegenheid heeft gesteld handelingen te verrichten die het vertrouwen in het document\n                                       schaden, zoals het verkopen, verhuren, in onderpand geven of uitlenen van zijn, of\n                                       een, reisdocument. Tot deze categorie gedragingen behoort ook het op een zodanige\n                                       onzorgvuldige manier achterlaten van, of omgaan met, reisdocumenten dat anderen hiervan\n                                       zonder noemenswaardige moeite misbruik kunnen maken. Dit leidt tot de conclusie dat\n                                       willens en wetens het risico van misbruik is genomen, met alle mogelijke ongewenste\n                                       gevolgen.\n\nD. Andere handelingen die op misbruik met reisdocumenten kunnen wijzen\n\n\u2022 het vervalsen van \u00e9\u00e9n of meer reisdocumenten;\n\n\u2022 het eigenhandig aanbrengen van aantekeningen in een reisdocument;\n\n\u2022 het zich op andermans identiteit laten verstrekken van een reisdocument;\n\n\u2022 het kopen, huren, in onderpand nemen of lenen van een reisdocument van een ander;\n\n\u2022 het misbruiken of gebruiken van een reisdocument bij frauduleuze handelingen (bijvoorbeeld\n                                             lening afsluiten op naam van een ander, werken onder valse naam, fraude met het BSN\n                                             of gebruik van het reisdocument bij andere criminele zaken);\n\n\u2022 het misbruiken of gebruiken van het reisdocument van een minderjarige ten behoeve\n                                             van kindersmokkel of een poging daartoe;\n\n\u2022 het doen van valse aangifte c.q. het afleggen van valse verklaringen bij vermissing\n                                             van een reisdocument;\n\n\u2022 het eerder als vermist opgegeven reisdocument wordt (doelbewust) door de houder zelf\n                                             gebruikt;\n\n\u2022 meerdere malen melding doen van mogelijke identiteitsfraude waardoor het reisdocument\n                                             van rechtswege vervalt en een nieuwe reisdocument aangevraagd wordt;\n\n\u2022 het vroegtijdig inleveren van het paspoort, om bijvoorbeeld het reisverleden te verbergen,\n                                             waarbij vastgesteld kan worden dat er reisstempels en/of visa in staan.\n\n[Regeling vervallen per 01-03-2017]\n\nOp grond van artikel 24, onder b, van de Paspoortwet kan een verzoek tot weigering of vervallenverklaring van een reisdocument worden\n                                       gedaan door de minister (BZK) of door instanties die zijn belast met de uitvoering\n                                       van de Paspoortwet.\n\nU kunt twee verschillende procedures volgen om personalia te laten opnemen in het\n                                       RPS op grond van artikel 24, onder b, van de Paspoortwet:\n\n\u2022 U kunt de minister informeren. Als deze na bestudering van het dossier concludeert\n                                             dat er een gegrond vermoeden van misbruik bestaat, dan gaat hij over tot opname van\n                                             de personalia in het RPS. De minister kan bij mogelijke onduidelijkheden een aanvullend\n                                             onderzoek verzoeken;\n\n\u2022 U kunt zelf als signalerende autoriteit optreden. Ook dan richt u zich tot de minister,\n                                             die slechts een marginale toets uitvoert. Daarna zal hij tot registratie van de personalia\n                                             in het RPS overgaan.3\n\nVoor beide procedures zijn formulieren beschikbaar, welke te vinden zijn op de website\n                                       van RvIG (www.rvig.nl).\n\nDe eerste optie, waarbij de minister signaleert, heeft de voorkeur. U hoeft dan niet\n                                       elke 2 jaar opnieuw een onderbouwd signaleringsverzoek te doen. Kiest u voor zelf\n                                       signaleren dan vervalt de signalering na een tijdsverloop van 2 jaar van rechtswege,\n                                       tenzij u zelf een nieuw verzoek indient. Tevens bent u verantwoordelijk voor het signaleringsdossier.\n                                       Dit is het dossier dat u dient op te maken en te houden om het gegrond vermoeden van\n                                       misbruik te kunnen onderbouwen. Een ander gevolg is dat u als signalerende autoriteit\n                                       gevraagd kan worden te adviseren over de uitreiking van een reisdocument aan een persoon\n                                       die wellicht niet meer in uw gemeente staat ingeschreven.4\n\n[Regeling vervallen per 01-03-2017]\n\nDe praktijk leert dat het moment van constatering van misbruik, meervoudige vermissing,\n                                       onzorgvuldig omgaan of fraudeleus handelen met Nederlandse reisdocumenten samenvalt\n                                       met het moment dat er een nieuw reisdocument wordt aangevraagd. In dat geval gaat\n                                       u direct over tot het verstrekken van informatie aan de minister (of u kiest ervoor\n                                       zelf een signaleringsverzoek in te dienen, zie voornoemde tweede optie). In de tussentijd\n                                       houdt u de beslissing op de aanvraag aan.5 Als de aanvrager een NIK aanvraagt, kan deze niet worden geweigerd op grond van de\n                                       signalering in het RPS. U moet de NIK dus verstrekken. Desondanks informeert u wederom\n                                       direct de minister of dient u direct een signaleringsverzoek in, zodat in elk geval\n                                       een eventueel paspoort van de aanvrager vervallen kan worden verklaard, dan wel aan\n                                       hem geen paspoort kan worden verstrekt.\n\nIndien u bericht ontvangt over de opneming van personalia in het RPS als het document\n                                       al is aangemaakt maar nog niet is uitgereikt, reikt u het document niet uit, maar\n                                       volgt u de procedure tot vervallenverklaring van het reisdocument.\n\n[Regeling vervallen per 01-03-2017]\n\nDe vermelding van een persoon in het RPS vervalt van rechtswege na twee jaar. U moet\n                                       daarom elke twee jaar opnieuw een signaleringsverzoek indienen wanneer u zelf als\n                                       signalerende autoriteit bent opgetreden en het gegronde vermoeden van misbruik nog\n                                       steeds bestaat. Indien de gronden voor het opnemen van een persoon in het RPS binnen\n                                       de termijn van twee jaar vervallen zijn, dient u hier de minister direct van op de\n                                       hoogte te stellen. De minister zal de gegevens dan uit het RPS verwijderen. Heeft\n                                       u de minister alleen ge\u00efnformeerd en is hij overgegaan tot opneming van personalia\n                                       in het register, dan is hij verantwoordelijk voor deze procedure.\n\nZolang een persoon in het RPS is opgenomen moet u de minister op de hoogte houden\n                                       van alle relevante ontwikkelingen en alle daartoe behorende bescheiden toesturen.\n                                       Op grond van de meest recente informatie kan de minister bepalen of het gegronde vermoeden\n                                       voor signalering nog aanwezig is.\n\n[Regeling vervallen per 01-03-2017]\n\nAanvraag nieuw reisdocument\n\nBij iedere aanvraag voor een reisdocument6 gaat u na of de aanvrager is vermeld in het RPS. Indien hiervan sprake is, dan onderneemt\n                                       u de volgende stappen:\n\n\u2022 U neemt de aanvraag in behandeling en vraagt bij RvIG nadere gegevens op over de signalering\n                                             om na te kunnen gaan of de gronden voor signalering nog bestaan.\n\n\u2022 Als de gronden voor signalering nog bestaan, stelt u de aanvrager schriftelijk in\n                                             kennis van het voornemen tot weigering van het aangevraagde reisdocument en geeft\n                                             u daarbij de aanvrager de mogelijkheid om de definitieve beslissing tot weigering\n                                             aan te houden. Voordat een dergelijke beslissing mag worden genomen dient u de aanvrager\n                                             in de gelegenheid te stellen om in overeenstemming te komen met de signalerende autoriteit.7 Dit zal in de meeste gevallen de minister van BZK zijn, maar kan ook een andere autoriteit\n                                             zijn. U verwijst voor de overeenstemmingsprocedure de aanvrager door naar de juiste\n                                             instantie.\n\nDe overeenstemmingsprocedure kan leiden tot intrekking van de signalering, omdat daarvoor\n                                       geen of onvoldoende gronden meer blijken te bestaan. Ook kan de overeenstemmingsprocedure\n                                       ertoe leiden dat er geen overeenstemming wordt bereikt en u dus wordt geadviseerd\n                                       om het aangevraagde paspoort te weigeren. Het is echter ook mogelijk dat de gronden\n                                       weliswaar gehandhaafd blijven, maar met de aanvrager wordt overeengekomen dat hij\n                                       een reisdocument krijgt waarvan de geldigheidsduur en/of de territorialiteit wordt\n                                       beperkt.\n\nDe signalerende autoriteit, in de meeste gevallen is dit de minister van BZK, informeert\n                                       u over de uitkomst van de overeenstemmingsprocedure.\n\nBij het nemen van de beslissing tot weigering van een reisdocument kunt u op grond\n                                       van artikel 20 van het Besluit justiti\u00eble en strafvorderlijke gegevens, desgewenst eventuele justiti\u00eble en strafvorderlijke gegevens van de aanvrager opvragen.\n\nWelke beslissing u ook neemt, u doet hiervan onverwijld mededeling aan de minister.8 De minister zorgt voor opneming van die mededeling in het RPS.\n\nVervallenverklaring en inhouding\n\nWordt bij de aanvraag van een reisdocument geconstateerd dat de aanvrager voorkomt\n                                       in het RPS, dan wordt het oude reisdocument direct ingehouden.9 Vervolgens worden de hiervoor beschreven procedures in verband met weigering van\n                                       het aangevraagde reisdocument gevolgd.\n\nAls er geen sprake is van een nieuwe aanvraag van een reisdocument, maar de aanvrager\n                                       wel is opgenomen in het RPS wordt het reisdocument dat in het bezit is van de gesignaleerde\n                                       houder ingehouden. Tot inhouding van een reisdocument zijn de volgende instanties\n                                       bevoegd:\n\n\u2022 de autoriteiten die bevoegd zijn tot het in ontvangst nemen van een aanvraag voor\n                                             reisdocumenten (de burgemeesters, de gezaghebbers van de openbare lichamen Bonaire,\n                                             St. Eustatius en Saba, de gouverneurs van Aruba, Cura\u00e7ao en Sint Maarten, de minister\n                                             van Buitenlandse Zaken, de Koninklijke Marechaussee);\n\n\u2022 de autoriteiten die belast zijn met de grensbewaking, de politie en de ambtenaren\n                                             belast met het toezicht op vreemdelingen.\n\nDe autoriteit die het reisdocument van de gesignaleerde heeft ingehouden, maar niet\n                                       bevoegd is tot vervallenverklaring, stuurt het document door aan de autoriteit die\n                                       daartoe bevoegd is. Dit is de burgemeester van de gemeente waar de gesignaleerde als\n                                       ingezetene in de BRP is ingeschreven of de burgemeester van de gemeente Den Haag indien\n                                       het een niet-ingezetene betreft.10 De tot vervallenverklaring bevoegde autoriteit volgt dezelfde procedures die hiervoor\n                                       zijn beschreven, in het geval van een aanvraag voor een nieuw reisdocument door een\n                                       gesignaleerde persoon die wordt geweigerd.11\n\nUitkomsten overeenstemmingsprocedure\n\n1. Er is overeenstemming:\n\na. U verstrekt alsnog het aangevraagde reisdocument (al dan niet met beperkingen);\n\nb. U geeft het ingehouden reisdocument terug.\n\n2. Er is geen overeenstemming:\n\na. U weigert het aangevraagde reisdocument of\n\nb. U verklaart het ingehouden reisdocument vervallen, tenzij u van mening bent dat betrokkene\n                                                   door de weigering of vervallenverklaring onevenredig wordt benadeeld.\n\nHet kan ook zo zijn dat betrokkene geen gebruik maakt van de mogelijkheid om in overeenstemming\n                                       (zoals bedoeld in artikel 44, vierde lid, van de Paspoortwet) te treden met de signalerende instantie. Indien u binnen 2 weken na bekendmaking\n                                       van het voorgenomen besluit tot weigering van het aangevraagd reisdocument of vervallen\n                                       verklaring van het ingehouden reisdocument geen verzoek tot aanhouding van het definitieve\n                                       besluit heeft ontvangen van betrokkene dan treedt u in overleg met de signalerende\n                                       instantie. Deze voorziet u van een advies. U beslist vervolgens zelf het aangevraagde\n                                       reisdocument te verstrekken (al dan niet met beperkende voorwaarden) of dit terug\n                                       te geven. Hierbij neemt u in overweging of door een weigering of vervallenverklaring\n                                       betrokkene onevenredig wordt benadeeld.\n\n[Regeling vervallen per 01-03-2017]\n\nTen behoeve van de signaleringsprocedure zijn een aantal modelformulieren beschikbaar\n                                       op de website van RvIG (www.rvig.nl). Ten aanzien van het signaleringsformulier is\n                                       het belangrijk dat u dit volledig invult en een uitgebreide onderbouwing geeft van\n                                       uw vermoeden van misbruik. Dit doet u door het opstellen van een signaleringsdossier.\n                                       Indien u de minister wilt laten optreden als signalerende instantie, dient u alle\n                                       bijlagen mee te sturen.\n\nEen goed gedocumenteerd signaleringsdossier bestaat onder meer uit:\n\n\u2022 een volledig ingevuld formulier informatieverstrekking of verzoekformulier;\n\n\u2022 een uitgebreide motivatie van het gegronde vermoeden van misbruik met of met betrekking\n                                             tot reisdocumenten;\n\n\u2022 overzicht van vermiste, vroegtijdig ingeleverde12 en/of ingehouden reisdocumenten;\n\n\u2022 aanvraagformulieren van de vermiste, vroegtijdig ingeleverde en/of ingehouden reisdocumenten;\n\n\u2022 verklaringen van vermissing of diefstal afgelegd bij de gemeente;\n\n\u2022 processen-verbaal van vermissing of diefstal opgesteld door de politie13;\n\n\u2022 processen-verbaal van aangifte van gepleegde onregelmatigheid met het reisdocument\n                                             dat strafbaar is op grond van het Wetboek van Strafrecht;\n\n\u2022 een technisch rapport bij beschadigingen van en aan het reisdocument;\n\n\u2022 kopie\u00ebn van visumpagina\u2019s met reisstempels indien het reisdocument voortijdig is ingeleverd\n                                             en niet is beschadigd;\n\n\u2022 verklaringen van mogelijke identiteitsfraude met reisdocumenten;\n\n\u2022 Overige relevante informatie ter onderbouwing van het gegronde vermoeden van misbruik.\n\nVoorts zijn er handzame werkinstructies beschikbaar op de website van RvIG (www.rvig.nl),\n                                       die de te nemen stappen voor en bij een signalering gedetailleerd omschrijven.\n\n[Regeling vervallen per 01-03-2017]\n\nU kunt met nadere vragen over deze circulaire contact opnemen met het contactcentrum\n                                       van RvIG, te bereiken op telefoonnummer 088-900\u00a01000. Vorenstaande informatie is tevens\n                                       beschikbaar op de website van RvIG (www.rvig.nl).\n\nMinister\n\nS.A. Blok"}