Title: wetten.nl - Regeling - Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties hazardspellen BES - BWBR0028465

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0028465/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties hazardspellen BES - BWBR0028465", "content": "Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties hazardspellen BES\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nMet betrekking tot de transacties in verband met het afnemen van diensten, bedoeld\n                                    in artikel 1, onderdeel c, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke\n                                       transacties BES, inzake hazardspel-transacties, worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen\n                                    in bijlage bij dit besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDit besluit berust op artikel 10, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDit besluit wordt aangehaald als: Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties\n                                    hazardspellen BES.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nVoor alle indicatoren geldt:\n\n\u2013 melding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;\n\n\u2013 voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde\n                                          valuta;\n\n\u2013 de transacties gelden ook met betrekking tot loterijen.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nA. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:\n\nTransacties die in verband met witwassen of de financiering van terrorisme aan politie\n                                          of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld.\n\nB. Depot:\n\nHet in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere waarden boven USD\u00a011.000.\n\nC. Girale transacties:\n\nTransacties boven USD\u00a011.000.\n\nD. Verkoop van speelpenningen:\n\n1. Verkoop aan een cli\u00ebnt van speelpenningen met een tegenwaarde van meer dan USD\u00a011.000\n                                                tegen inlevering van buitenlandse munten of bankbiljetten.\n\n2. Verkoop aan een cli\u00ebnt van speelpenningen met een tegenwaarde van meer dan USD\u00a011.000\n                                                tegen inlevering van \u00e9\u00e9n of meer cheques.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nA. Vermoedelijke witwastransacties of financiering van terrorisme:\n\nTransacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden\n                                          met witwassen of financiering van terrorisme.\n\nB. Ontduiken grensbedrag:\n\nVoorkeur van de cli\u00ebnt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is\n                                          om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen."}