Title: wetten.nl - Regeling - Richtlijn voor strafvordering witwassen - BWBR0045736

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0045736/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Richtlijn voor strafvordering witwassen - BWBR0045736", "content": "Richtlijn voor strafvordering witwassen\n\nDeze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van witwassen gepleegd door natuurlijke\n                                       personen en kent bij bedragen boven de \u20ac\u00a025.000 een eigen recidiveregeling. Witwassen\n                                       van crimineel geld is een vorm van ondermijnende criminaliteit die een bedreiging\n                                       vormt voor de integriteit van het financi\u00eble en economische verkeer. Het OM-beleid\n                                       inzake witwasbestrijding strekt ertoe om het witwasproces te frustreren door op diverse\n                                       plaatsen barri\u00e8res op te werpen en daar waar mogelijk het criminele geld af te pakken.\n                                       Deze richtlijn strekt er toe om binnen het Openbaar Ministerie tot meer uniforme strafeisen\n                                       voor witwassen te komen.\n\nOpzetwitwassen (artikel 420bis WvSr).\n\nBedrag\n\nfirst offender\n\n1 x recidive\n\nmeermalen recidive\n\nt/m \u20ac\u00a05.000\n\nTS 50 uur\n\n5j\n\n2j\n\nTS 70 uur\n\nIdem of GS 5 wkn\n\nEis TS 100 uur of\n\nGS 7 wkn ov\n\n\u20ac\u00a015.000\n\nGS 4 wkn\n\n5j\n\n2j\n\nGS 6 wkn\n\nGS 6 wkn\n\nGS 8 wkn ov\n\nHieronder worden de witgewassen bedragen (vanaf \u20ac\u00a025.000,\u2013) als uitgangspunt genomen.\n                                                      Daarbij vindt beoordeling van de strafmaat plaats aan de hand van de volgende drie\n                                                      categorie\u00ebn verdachten:\n\nI. geldkoerier/moneymule/gelddrager/eenvoudige katvanger/degene die zijn bankrekening\n                                                      en bankpas ter beschikking stelt; deze personen verrichten hun werkzaamheden voor\n                                                      een ander, vaak voor een geringe vergoeding.\n\nII. degene die een voorwerp, afkomstig van misdrijf, witwast (voorbeeld: grote contante\n                                                      geldbedragen die worden aangetroffen bij een persoon die te relateren is aan het plegen\n                                                      van strafbare feiten); deze personen handelen voor zichzelf.\n\nIII. de facilitator, onmisbaar voor de georganiseerde criminaliteit: bijvoorbeeld\n                                                      een persoon die criminelen helpt bij het verhullen van gelden uit misdrijf afkomstig.\n\nBedrag\n\nCategorie I\n\nCategorie II\n\nCategorie III\n\n\u20ac\u00a025.000\n\nGS 5 wkn\n\nGS 8 wkn\n\nGS 4 mnd\n\n\u20ac\u00a050.000\n\nGS 11 wkn\n\nGS 4 mnd\n\nGS 6 mnd\n\n\u20ac\u00a075.000\n\nGS 4 mnd\n\nGS 6 mnd\n\nGS 8 mnd\n\n\u20ac\u00a0100.000\n\nGS 6 mnd\n\nGS 8 mnd\n\nGS 10 mnd\n\n\u20ac\u00a0150.000\n\nGS 8 mnd\n\nGS 10 mnd\n\nGS 12 mnd\n\n\u20ac\u00a0200.000\n\nGS 10 mnd\n\nGS 12 mnd\n\nGS 16 mnd\n\n\u20ac\u00a0250.000\n\nGS 12 mnd\n\nGS 16 mnd\n\nGS 18 mnd\n\n\u20ac\u00a0300.000\n\nGS 14 mnd\n\nGS 18 mnd\n\nGS 22 mnd\n\n\u20ac\u00a0350.000\n\nGS 16 mnd\n\nGS 20 mnd\n\nGS 24 mnd\n\n\u20ac\u00a0400.000\n\nGS 18 mnd\n\nGS 22 mnd\n\nGS 26 mnd\n\n\u20ac\u00a0450.000\n\nGS 20 mnd\n\nGS 24 mnd\n\nGS 30 mnd\n\n\u20ac\u00a0500.000\n\nGS 22 mnd\n\nGS 26 mnd\n\nGS 32 mnd\n\n\u20ac\u00a0600.000\n\nGS 24 mnd\n\nGS 30 mnd\n\nGS 36 mnd\n\n\u20ac\u00a0700.000\n\nGS 26 mnd\n\nGS 32 mnd\n\nGS 40 mnd\n\n\u20ac\u00a0800.000\n\nGS 28 mnd\n\nGS 34 mnd\n\nGS 42 mnd\n\n\u20ac\u00a0900.000\n\nGS 30 mnd\n\nGS 37 mnd\n\nGS 45 mnd\n\n\u20ac\u00a01.000.000\n\nGS 32 mnd\n\nGS 40 mnd\n\nGS 48 mnd\n\nBijzonderheden:\n\n\u2022 het maakt hierbij niet uit van welk gronddelict het geld afkomstig is;\n\n\u2022 bij recidive en/of gewoontewitwassen en/of beroepswitwassen wordt 1/3 opgeteld bij\n                                                      het \u2018normale\u2019 tarief;\n\n\u2022 als sprake is van schuldwitwassen dan geldt de helft van het tarief (met als strafmaximum\n                                                      2 jaar gevangenisstraf);\n\n\u2022 als sprake is van eenvoudig opzet- of schuldwitwassen dan geldt 1/5 dan wel 1/10\n                                                      van het tarief (met als strafmaximum 6 maanden dan wel 3 maanden gevangenisstraf);\n\n\u2022 \u2018de partner van\u2019 valt onder categorie 2 als sprake is van opzetwitwassen. Indien\n                                                      er sprake is schuldwitwassen dan geldt de helft van dat tarief (met als strafmaximum\n                                                      2 jaar gevangenisstraf);\n\n\u2022 het vorderen van een geldboete kan afhankelijk van de feiten en omstandigheden passend\n                                                      zijn in aanvulling op het vorderen van een gevangenisstraf of taakstraf. Het motief\n                                                      van criminele activiteiten, zo ook van witwassen, is doorgaans financieel en daarom\n                                                      kan een financi\u00eble prikkel en bestraffing in bepaalde gevallen opportuun zijn naast\n                                                      of in plaats van verbeurdverklaring en/of het indienen van een ontnemingsvordering.\n\n\u2022 over beroepswitwassen staat in de memorie van toelichting (Kamerstukken II, 2012-2013,\n                                                      33\u00a0685 nr. 3 pag. 8): \u201cUit de analyse van de strafbaarstelling van witwassen in de ons omringende landen\n                                                         blijkt dat zwaardere straffen worden voorzien indien de dader misbruik maakt van zijn\n                                                         beroep om witwashandelingen te verrichten. Te denken valt bijvoorbeeld aan belastingadviseurs,\n                                                         advocaten of bankiers, die de specifieke mogelijkheden die de uitoefening van hun\n                                                         beroep daartoe biedt misbruiken voor het verhullen en wegsluizen van misdaadgelden.\n                                                         Hun handelen tast de goede naam aan van de beroepsgroep waartoe zij behoren en zij\n                                                         verloochenen in voorkomende gevallen ook de rol van poortwachter die de overheid hen\n                                                         op grond van hun beroep of ambt heeft toebedeeld.\u201d Het openbaar ministerie beschouwt als normadressaat van beroepswitwassen in ieder\n                                                      geval de meldplichtige beroepen en bedrijven zoals opgenomen in artikel 1a lid 1 tot en met lid 4 Wet ter voorkoming van witwassen en financiering\n                                                         van terrorisme (Wwft);\n\n\u2022 als het beroep van de (mede)pleger de witwasactiviteiten vergemakkelijkt (bijvoorbeeld\n                                                      de accountant, notaris, advocaat, dan wel andere meldplichtigen zoals genoemd in de\n                                                      Wwft) dan is het advies om ofwel een bijkomende straf te eisen ofwel al dan niet via de\n                                                      beroepsorganisatie een tuchtrechtelijke maatregel te laten opleggen;\n\n\u2022 de lijst gaat tot een bedrag van \u20ac\u00a01.000.000,\u2013. Daarboven geldt: de eis substantieel\n                                                      verhogen tot het stafmaximum (6 jaar gevangenisstraf bij opzetwitwassen en 8 jaar\n                                                      bij gewoonte- en beroepswitwassen);\n\n\u2022 de vordering tot gevangenisstraf, taakstraf en/of geldboete zal waar mogelijk en\n                                                      opportuun vergezeld dienen te gaan van een vordering tot ontneming of verbeurdverklaring.\n\n\u2022 Bij de vordering tot gevangenisstraf, taakstraf en/of geldboete kan, in aanvulling\n                                                      op de drie categorie\u00ebn verdachten, rekening worden gehouden met de hieronder opgenomen\n                                                      strafvermeerderende en/of strafverminderende factoren:\n\n\u25cb de duur, omvang en continu\u00efteit van de gedraging;\n\n\u25cb de rol van de verdachte ten opzichte van mededaders;\n\n\u25cb de mate waarin de verdachte medewerking heeft verleend aan het onderzoek;\n\n\u25cb de omvang van het beoogde eigen financi\u00eble gewin;\n\n\u25cb de financi\u00eble draagkracht van de verdachte;\n\n\u25cb het recidivegevaar;\n\n\u25cb en de duur van de strafprocedure.\n\nLegenda\n\nAfkortingen\n\nTS = Taakstraf\n\nGS = gevangenisstraf\n\nov = onvoorwaardelijk\n\n5j = recidive binnen 5 jaar\n\n2j = recidive binnen 2 jaar"}