Title: wetten.nl - Regeling - Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen - BWBR0043745

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0043745/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen - BWBR0043745", "content": "Besluit van de Minister voor Medische Zorg en de Minister van Justitie en Veiligheid\n                                    van 1 maart 2020, kenmerk 1616044-199023-VGP, houdende de vaststelling van beleidsregels\n                                    inzake het toepassen van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar\n                                    bestuur in het kader van het Experiment gesloten coffeeshopketen (Bibob-beleid Experiment\n                                    gesloten coffeeshopketen)\n\nGelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 5, vierde en vijfde lid, van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen,\n\nBesluiten:\n\nToepassing\n\nHet onderhavige beleid is uitsluitend van toepassing op de toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna: Wet Bibob) door de ministers in het kader van het Experiment gesloten coffeeshopketen.\n                                       In paragraaf 2 worden de doelstelling en uitgangspunten van de Wet Bibob beschreven. In paragraaf 3 wordt vervolgens ingegaan op de beleidslijn van het experiment. De beleidslijn biedt\n                                       een kader waarbinnen de Wet Bibob wordt toegepast door de ministers binnen het experiment.\n\nBegripsomschrijving\n\nIn dit beleid wordt verstaan onder:\n\na. \nministers: de Minister voor Medische Zorg en de Minister van Justitie en Veiligheid;\n\nb. \nWet Bibob:\nWet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;\n\nc. \nexperiment gesloten coffeeshopketen: experiment als bedoeld in artikel 2 van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen;\n\nd. \nBureau: Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur als bedoeld\n                                             in artikel 8 van de Wet Bibob;\n\ne. \nbetrokkene: betrokkene als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van de Wet Bibob zijnde: de aanvrager voor of houder van een aanwijzing als teler in het kader van\n                                             het experiment gesloten coffeeshopketen.\n\nInleiding\n\nBibob staat voor \u2018Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur\u2019.\n                                       De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument en is bedoeld om de eigen integriteit\n                                       te beschermen door te voorkomen dat de overheid ongewild criminele activiteiten faciliteert\n                                       door bijvoorbeeld vergunningen, overheidsopdrachten (aanbestedingen) of subsidies\n                                       te verstrekken of vastgoedtransacties aan te gaan die gebruikt worden voor illegale\n                                       praktijken zoals bijvoorbeeld geld witwassen. V\u00f3\u00f3rdat bestuursorganen vergunningen\n                                       of subsidies verstrekken of vastgoedtransacties aangaan, kunnen zij de achtergrond\n                                       van de aanvrager en diens zakelijke omgeving (laten) onderzoeken. Als er een ernstig\n                                       gevaar dreigt dat een vergunning of subsidie misbruikt wordt voor het benutten van\n                                       crimineel verkregen voordeel of het plegen van strafbare feiten, kan het bestuursorgaan\n                                       de vergunning- of subsidieaanvraag weigeren of de al verleende vergunningen en subsidies\n                                       intrekken.\n\nHieronder wordt uitgelegd welke situaties ertoe kunnen leiden dat een vergunning1 wordt ingetrokken of geweigerd. Daarna wordt uiteengezet tot wie het Bibob-onderzoek\n                                       zich richt en hoe het onderzoek wordt uitgevoerd. In de daaropvolgende paragraaf wordt\n                                       nader ingegaan op de toepassing van de Wet Bibob in het experiment gesloten coffeeshopketen. De Wet Bibob is namelijk ook van toepassing\n                                       op aanwijzingen als teler die in het kader van het experiment worden verleend.2\n\nWeigerings- en intrekkingsgronden\n\nOp basis van artikel 3 van de Wet Bibob kan een vergunning geweigerd of ingetrokken worden als het ernstige gevaar bestaat\n                                       dat een vergunning gebruikt zal worden om:\n\na. uit gepleegde strafbare feiten verkregen of te verkrijgen, op geld waardeerbare voordelen\n                                             te benutten (de zogenaamde A-grond); en\n\nb. strafbare feiten te plegen (de zogenaamde B-grond)\n\nHet kan ook voorkomen dat er geen ernstig gevaar bestaat, maar een mindere mate van gevaar. Dan kan een vergunning niet ingetrokken of geweigerd worden, maar kunnen er voorschriften\n                                       verbonden worden aan de vergunning om op die manier het bestaande gevaar te beperken\n                                       of weg te nemen (artikel 3, zevende lid, van de Wet Bibob).\n\nHet toetsingskader op basis waarvan de mate van gevaar wordt vastgesteld, is beschreven\n                                       in artikel 3, tweede, derde en vierde lid, van de Wet Bibob:\n\n1. Er moet sprake zijn van (vermoedens van) strafbare feiten. Voor zover een veroordeling\n                                             ontbreekt, moet de ernst van het vermoeden dat de betrokkene in relatie staat tot\n                                             strafbare feiten bij de beoordeling worden betrokken.\n\n2. Deze strafbare feiten moeten (vermoedelijk) zijn gepleegd door de betrokkene zelf\n                                             of door een van de (rechts)personen tot wie de betrokkene in een relevante (zakelijke)\n                                             relatie staat. Als het zo\u2019n relatie betreft, moet de aard van die relatie ook bij\n                                             de beoordeling betrokken worden.\n\nVoor de beoordeling van de A-grond is verder van belang hoe groot het voordeel is\n                                       dat met deze strafbare feiten is verkregen. Hoe groter het voordeel, des te groter\n                                       is het gevaar. Verder wordt bij de A-grond ook nog rekening gehouden met de tijd die\n                                       is verstreken na het behalen van dit voordeel.\n\nVoor de beoordeling op de B-grond moet, naast de beoordelingen die hierboven staan\n                                       beschreven, specifiek beoordeeld worden of de strafbare feiten gezien hun aard en\n                                       context van belang zijn voor de vergunning in kwestie. Dit wordt het \u2018samenhang-criterium\u2019\n                                       genoemd. Verder is van belang hoeveel strafbare feiten zijn gepleegd en/of gedurende\n                                       welke periode deze gepleegd zijn. Hoe meer of langduriger relevante strafbare feiten,\n                                       des te groter is het gevaar. Tot slot moet bij de B-grond rekening gehouden worden\n                                       met de tijd die is verstreken sinds de strafbare feiten.\n\nNaast het ernstige gevaar dat een vergunning misbruikt wordt voor het benutten van\n                                       crimineel verkregen voordeel of het plegen van strafbare feiten, kan een vergunning\n                                       geweigerd of ingetrokken worden als er een redelijk vermoeden is dat ter verkrijging\n                                       van de vergunning een strafbaar feit is gepleegd (artikel 3, zesde lid, van de Wet Bibob).\n\nAls een betrokkene weigert mee te werken aan een Bibob-onderzoek en weigert gegevens\n                                       te verstrekken kan een vergunningaanvraag buiten behandeling worden gelaten (artikel 4:5 van de Awb). Een al verleende vergunning kan worden ingetrokken als een betrokkene weigert om\n                                       gegevens te verstrekken (artikel 4 van de Wet Bibob).\n\nDe betrokkene en zijn relaties\n\nVanzelfsprekend worden bij een Bibob-onderzoek de strafbare feiten betrokken die de\n                                       betrokkene al dan niet (vermoedelijk) zelf heeft gepleegd. Kenmerkend voor de Wet Bibob is echter dat een vergunning ook geweigerd of ingetrokken kan worden, omdat een ander\n                                       dan de betrokkene (vermoedelijk) strafbare feiten heeft gepleegd, zelfs als de betrokkene\n                                       zelf van onbesproken gedrag is. Daarvoor is vereist dat de betrokkene in een \u2018Bibob-relatie\u2019\n                                       staat tot die andere (rechts)persoon. Deze relaties staan uitputtend opgesomd in artikel 3, vierde lid onder c van de Wet Bibob.\n\nDe belangrijkste Bibob-relaties betreffen de (rechts)personen die:\n\n\u2022 direct of indirect zeggenschap hebben over de betrokkene;\n\n\u2022 direct of indirect leiding geven aan de betrokkene;\n\n\u2022 direct of indirect vermogen verschaffen aan de betrokkene; en\n\n\u2022 in een zakelijk samenwerkingsverband staan tot de betrokkene.\n\nZeggenschap hebben, leidinggeven en vermogen verschaffen kan ook indirect plaatsvinden.\n                                       Het maakt hierbij verder niet uit hoeveel schakels er in een zeggenschaps-, leidings-\n                                       of financieringsketen zitten. Daardoor kan een Bibob-onderzoek zich ongeacht het aantal\n                                       tussenliggende rechtspersonen ook altijd op de natuurlijke personen achter een onderneming\n                                       richten. Bibob-relaties uit het verleden kunnen hierbij ook relevant zijn.\n\nHet Bibob-onderzoek\n\nHet Bibob-onderzoek kan in twee fasen worden onderscheiden. De eerste fase\n\nbetreft een eigen onderzoek door het bestuursorgaan dat de vergunning verstrekt. Het\n                                       eigen onderzoek van het bestuursorgaan bestaat uit een aantal onderdelen:\n\n\u2022 Het beoordelen van een door de betrokkene ingevulde Bibob-vragenlijst over zeggenschap,\n                                             rechtsvormen, financiering, eigendom/huur/pacht, etc;\n\n\u2022 Het raadplegen van open bronnen (zoals Kamer van Koophandel, Kadaster, Creditsafe,\n                                             Centraal Insolventieregister en internet);\n\n\u2022 Het raadplegen van gesloten bronnen (zoals politie- en justitiegegevens).\n\nAdviesaanvraag Bureau\n\nWanneer na een beoordeling van de verzamelde gegevens nog vragen blijven bestaan over\n                                       bijvoorbeeld de bedrijfsstructuur of de financiering of als er een aanwijzing is dat\n                                       een vergunning misbruikt kan worden voor criminele doeleinden, kunnen bestuursorganen\n                                       een advies bij het Landelijk Bureau Bibob (Bureau) vragen.\n\nHet Bureau voert een gedegen onderzoek uit waarbij verschillende bij wet aangewezen\n                                       instanties en een veelheid aan bronnen geraadpleegd kunnen worden, zodat het advies\n                                       een zo compleet mogelijk beeld schetst.\n\nHet kabinet heeft in het Regeerakkoord3 besloten dat er een experiment komt met het telen van hennep en hasjiesj voor recreatief\n                                       gebruik met als doel om te bezien of en hoe op kwaliteit gecontroleerde hennep en/of\n                                       hasjiesj4 (hierna: hennep) gedecriminaliseerd aan de coffeeshops in een gesloten coffeeshopketen\n                                       kunnen worden geleverd en wat de effecten daarvan zijn. In het kader van het experiment\n                                       worden door de ministers ten hoogste 10 telers aangewezen die in het kader en voor\n                                       de duur van het experiment hennep mogen produceren, verkopen en leveren aan de coffeeshops\n                                       in de gemeenten die deelnemen aan het experiment. Het kabinet hecht daarbij veel waarde\n                                       aan een betrouwbare sector, vrij van criminaliteit. Voorkomen moet worden dat er op\n                                       illegale wijze geteelde hennep de gesloten coffeeshopketen binnenkomen en/of op legale\n                                       wijze geteelde hennep weglekt naar het illegale circuit.\n\nOm te voorkomen dat de aanwijzing als teler mede gebruikt zal worden om crimineel\n                                       verkregen voordeel te investeren en/of andere strafbare feiten te plegen, zal in het\n                                       kader van de selectie van telers een onderzoek in het kader van de Wet Bibob plaatsvinden en kunnen telers die in het bezit zijn van een aanwijzing ook gedurende\n                                       het experiment onderworpen worden aan een dergelijk onderzoek. Gezien de criminogene\n                                       sector waarbinnen de telers zich gaan bevinden, en de waarde die gehecht wordt aan\n                                       een (nieuwe) betrouwbare sector, vrij van criminaliteit, zal bij de selectie van de\n                                       telers altijd, ongeacht de resultaten van het eigen onderzoek, een advies aangevraagd\n                                       worden bij het Bureau.\n\nHieronder wordt ingegaan op de uitgangspunten die verder gelden ten aanzien van de\n                                       toepassing van het Bibob-onderzoek in het experiment.\n\nBibob-onderzoek van aanvragers van een aanwijzing als teler\n\nDoor de ministers worden ten hoogste 10 telers aangewezen die in het kader en voor\n                                       de duur van het experiment hennep mogen produceren, verkopen en leveren aan coffeeshops\n                                       in deelnemende gemeenten.\n\nOm in aanmerking te kunnen komen voor een dergelijke aanwijzing, moet een aanvraag\n                                       ingediend worden. De aanvraag voor een aanwijzing als teler moet via een aanvraagformulier\n                                       dat door de ministers beschikbaar wordt gesteld, worden ingediend. In het aanvraagformulier\n                                       moet de aanvrager gemotiveerd aangeven op welke wijze de productie van de hennep plaatsvindt\n                                       en op welke manier de levering van de hennep aan coffeeshophouders zal plaatsvinden.\n                                       De ingediende aanvraagformulieren worden op inhoud en kwaliteit beoordeeld. V\u00f3\u00f3rdat\n                                       een dergelijke aanwijzing wordt verleend, zal de aanvrager onderworpen worden aan\n                                       een Bibob-onderzoek. Echter, niet elke aanvraag wordt aan een Bibob-onderzoek onderwerpen.\n                                       Gelet op de tijd en kosten die gemoeid zijn met het door het Bureau uit te voeren\n                                       onderzoek, ligt het in de rede om deze integriteitstoets uitsluitend te verrichten\n                                       ten aanzien van aanvragers die een genoegzame kans maken om te worden aangewezen.\n                                       In beginsel zullen dat de aanvragers zijn van wie de aanvraag voldoet aan de formele\n                                       en materi\u00eble eisen die in het Besluit Experiment gesloten coffeeshopketen worden gesteld. Indien het in dit stadium echter om meer dan tien aanvragen gaat,\n                                       zal eerst een loting plaatsvinden. Op basis van de uitkomsten van de loting worden\n                                       de aanvragen geselecteerd die verder in behandeling kunnen worden genomen en aan een\n                                       Bibob-onderzoek worden onderworpen (dit betreft de aanvragen die niet zijn uitgeloot).\n                                       Het gaat daarbij om een eigen onderzoek en, ongeacht de resultaten van het eigen onderzoek,\n                                       een onderzoek van het Bureau.5\n\nAanvragers die onderworpen worden aan een Bibob-onderzoek worden daarvan op de hoogte\n                                       gesteld. Deze aanvragers worden vervolgens gevraagd om binnen een termijn van 2 weken\n                                       een Bibob-vragenformulier in te vullen en in te dienen. Dit formulier betreft het\n                                       \u2018Bibob-vragenformulier met betrekking tot overige beschikkingen\u2019 zoals vastgesteld\n                                       op grond van artikel 30 van de Wet Bibob. Dit formulier zal ruim voorafgaand gepubliceerd worden, zodat aanvragers zich kunnen\n                                       voorbereiden op het invullen hiervan (indien van toepassing).\n\nBibob-onderzoek van aangewezen telers\n\nIncidenteel\n\nOok gedurende het experiment kan een Bibob-onderzoek plaatsvinden. Verschillende situaties\n                                       kunnen daar aanleiding toe geven. Een Bibob-onderzoek gedurende het experiment kan\n                                       bijvoorbeeld plaatsvinden als eigen ambtelijke informatie, informatie verkregen van\n                                       de Inspectie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse Voedsel- en Waren autoriteit,\n                                       de gemeente(n) waarin de aangewezen teler gevestigd is, de politie en/of informatie\n                                       van het Openbaar Ministerie op basis van artikel 26 van de Wet Bibob, daar aanleiding toe geeft. Het kan daarbij gaan om signalen dat de aanwijzing mede\n                                       wordt gebruikt om uit gepleegde strafbare feiten verkregen voordelen te benutten of\n                                       om strafbare feiten te plegen. Maar het kan daarbij ook gaan om twijfels omtrent de\n                                       integriteit van de teler en zijn relaties.\n\nTelers die over een aanwijzing beschikken, zijn verplicht om aan de ministers mededeling\n                                       te doen van omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de aanwijzing6. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om wijzigingen in de bedrijfsstructuur of in de\n                                       verhoudingen binnen de onderneming of rechtspersoon. Dergelijke mededelingen kunnen\n                                       ook aanleiding geven om opnieuw een Bibob-onderzoek te laten plaatsvinden. Het is\n                                       afhankelijk van de omstandigheden van het geval of een eigen onderzoek volstaat, of\n                                       dat er een advies aangevraagd wordt bij het Bureau.\n\nStandaard\n\nOmdat de ministers veel waarde hechten aan een betrouwbare sector, vrij van criminaliteit,\n                                       wordt het Bibob-onderzoek, waarvan een advies aan het Bureau in ieder geval deel van\n                                       uitmaakt, standaard elke 2 tot 3 jaar herhaald.\n\nTelers die over een aanwijzing beschikken en gedurende het experiment aan een Bibob-onderzoek\n                                       worden onderworpen, worden daarvan op de hoogte gesteld.\n\nGevolgen\n\nWanneer uit het eigen onderzoek of het onderzoek van het Bureau naar voren komt dat\n                                       er een ernstige mate van gevaar bestaat dat de aanwijzing gebruikt wordt voor criminele\n                                       activiteiten, dan kan een aanvraag voor een aanwijzing door de ministers geweigerd\n                                       worden of een al verleende aanwijzing door de ministers ingetrokken worden. Een weigering\n                                       of intrekking van de aanwijzing dient in de juiste verhouding te staan tot het belang\n                                       dat hiermee gediend is. Een weigering of intrekking vindt slechts plaats, indien deze\n                                       evenredig is met de mate van gevaar. Dit proportionaliteitsbeginsel is geconcretiseerd\n                                       in artikel 3 lid 5 van de Wet Bibob.7 De situatie kan zich echter voordoen dat onvoldoende is aangetoond dat er sprake\n                                       is van een ernstig gevaar. Er kunnen dan nog wel \u2019omstandigheden zijn, die aanleiding\n                                       geven tot een \u2018mindere mate van gevaar\u2019. Wanneer dit het geval is, kunnen door de\n                                       ministers voorschriften aan de aanwijzing verbonden worden. Het kan daarbij gaan om\n                                       voorschriften die \u2018de mindere mate van gevaar\u2019 beperken of wegnemen.\n\nDeze beleidsregels treden in werking op het tijdstip dat de Wet experiment gesloten coffeeshopketen in werking treedt en vervallen op het tijdstip dat die wet vervalt.\n\nDeze beleidsregels worden aangehaald als: Bibob-beleid Experiment gesloten coffeeshopketen.\n\nDeze beleidsregels worden in de Staatscourant geplaatst.\n\nDe Minister voor Medische Zorg,\n\nM.J. van \nRijn\n\nDe Minister van Justitie en Veiligheid,\n\nF.B.J. \nGrapperhaus"}