Title: wetten.nl - Regeling - Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude - BWBR0032599

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0032599/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude - BWBR0032599", "content": "Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude\n\n[Regeling vervallen per 01-03-2015]\n\nMet ingang van 1 januari 2013 treedt de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving in werking. Naar aanleiding van deze wet is het schadebedrag dat de grens vormt tussen\n                                       bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving naar \u20ac 50.000,\u2013 verhoogd, zodat\n                                       sociale zekerheidsfraude in meer gevallen bestuursrechtelijk gehandhaafd kan worden.\n                                       Deze wijziging en de aanscherping van de totale handhaving, die met de invoering van\n                                       de wet beoogd wordt, zijn in deze richtlijn overgenomen en/of vertaald naar aansluitende\n                                       strafrechtelijke vervolging.\n\n[Regeling vervallen per 01-03-2015]\n\nIn deze richtlijn is als uitgangspunt genomen het brutobedrag dat ten onrechte ten\n                                       laste van uitvoerende instanties is gekomen. Dit brutobedrag wordt \u2018nadeel\u2019 genoemd\n                                       en is uitgesplitst over twee categorie\u00ebn, te weten:\n\n\u2022 Categorie 1-zaken inhoudende een nadeel tot en met \u20ac 50.000,\u2013, welke zaken in beginsel\n                                             bestuursrechtelijk gehandhaafd worden, en\n\n\u2022 Categorie II-zaken inhoudende een nadeel boven de \u20ac 50.000,\u2013, welke zaken in beginsel\n                                             strafrechtelijk gehandhaafd worden.\n\nVoor deze twee categorie\u00ebn is in de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude bepaald of\n                                       en zo ja, onder welke voorwaarden een strafrechtelijke reactie moet volgen.\n\n[Regeling vervallen per 01-03-2015]\n\nUitgangspunten:\n\n\u2022 Geen strafrechtelijke vervolging, tenzij:\n\n\u2212 strafrechtelijke dwangmiddelen zijn toegepast voor 1 januari 2013, dan wel de fraude\n                                                      niet te bewijzen is zonder toepassing van strafrechtelijke dwangmiddelen. De officier\n                                                      van justitie beslist in beide gevallen of overgegaan dient te worden tot (verdere)\n                                                      strafrechtelijke vervolging, dan wel of de zaak alsnog bestuursrechtelijk kan worden\n                                                      afgedaan;\n\n\u2212 de sociale zekerheidsfraude gepaard is gegaan met andere strafbare feiten\u037e\n\n\u2212 de status van de verdachte en/of diens voorbeeldfunctie, daartoe aanleiding geeft;\n\n\u2212 tweede of meerdere herhaling van overtredingen binnen een bepaalde periode (5 jaar)\n                                                      (de eerste herhaling wordt bestuursrechtelijk afgedaan) zich heeft voorgedaan;\n\n\u2212 geen mogelijkheid bestaat tot het opleggen van, dan wel het effecturen van een bestuursrechtelijke\n                                                      maatregel of boete\u037e\n\n\u2212 de fraude is gepleegd met medewerking of medeweten van ambtena(a)r(en) van de uitkerende\n                                                      instantie;\n\n\u2212 de fraude is gepleegd in georganiseerd verband door meer dan twee personen1.\n\n[Regeling vervallen per 01-03-2015]\n\nIn zaken van deze categorie wordt in beginsel steeds de oplegging van een onvoorwaardelijke\n                                          vrijheidsstraf gevorderd in verband met de verhouding tot de hoge (bestuursrechtelijke)\n                                          boetes die voor categorie I zaken worden opgelegd.\n\nSlechts in uitzonderingsgevallen kan een taakstraf, een combinatie van gevangenisstraf\n                                          en taakstraf en/of elektronisch toezicht gevorderd worden. De officier van justitie\n                                          behoudt uiteraard de mogelijkheid om werkstraffen te vorderen, naast al dan niet een\n                                          (onvoorwaardelijke) vrijheidsstraf en/of elektronisch toezicht.\n\nTot de mogelijkheden blijft behoren het opleggen van een boete bijeen strafbeschikking\n                                          of als strafeis op de terechtzitting. Uitgangspunt daarbij is, dat 100% van het schadebedrag\n                                          als boete wordt opgelegd of gevorderd. In de categorie I zaken wordt door het bestuur\n                                          100% van het schadebedrag als boete opgelegd. Wanneer een zaak in het strafrecht met\n                                          een boete bestraft zou moeten worden, behoort daarom hetzelfde uitgangspunt te gelden.\n\nHet maximum van de op te leggen boetes is weergegeven in artikel 23, lid 4 Wetboek van Strafrecht. Deze maxima worden regelmatig aangepast en er kan dus op het te vervolgen strafbare\n                                          feit - afhankelijk van de pleegperiode - een lager maximum van toepassing zijn dan\n                                          in het laatste wetsartikel wordt genoemd.\n\nVoorts is natuurlijk het te vervolgen strafbare feit zelf het uitgangspunt voor de\n                                          op te leggen boete. Zo zijn voor overtredingen van de artikel 227a en 227b Wetboek van Strafrecht boetes tot de vijfde categorie mogelijk, maar voor de overtredingen van de artikelen 447c en 447d (geen opzet) boetes tot de derde categorie of maximaal zes maanden hechtenis en/of\n                                          in plaats daarvan taakstraf. Indien een vervolging plaatsvindt op \u00e9\u00e9n van deze laatstgenoemde\n                                          artikelen, wordt aanbevolen alleen een taakstraf op te leggen of ter zitting taakstraf\n                                          of hechtenis te vorderen.\n\nIn de onderstaande tabel is uitgegaan van de misdrijven die volgens de wet met een\n                                          maximale straf van een geldboete van de vijfde categorie, bedreigd worden. Daarom\n                                          wordt geadviseerd om uitsluitend onvoorwaardelijke gevangenisstraffen, of taakstraffen\n                                          te eisen.\n\nIndien voor de overtredingen van b.v. artikel 447c en/of 447d Sr een strafbeschikking wordt uitgevaardigd, dan wel deze feiten ten laste worden gelegd,\n                                          dient een straf opgelegd, dan wel gevorderd te worden, die krachtens de bepaalde wetsartikelen\n                                          is toegestaan. Ingeval van genoemde overtredingen is dat een boete tot het maximum\n                                          van de derde categorie of een onvoorwaardelijke hechtenisstraf van ten hoogste zes\n                                          maanden. ,\n\nDe duur van de te vorderen (hechtenis)gevangenisstraf of taakstraf of periode van\n                                          elektronisch toezicht2 hangt samen met de omvang van het nadeel, zoals uitgewerkt in de als bijlage opgenomen\n                                          tabel.\n\nIn geval van recidive binnen vijf jaar na de vorige veroordeling of transactie voor\n                                          een soortgelijk feit dient de te vorderen straf met 50% verhoogd te worden.\n\nDe bovengrens voor een taakstraf in een OM-strafbeschikking ligt op 180 uur, de bovengrens\n                                          voor een door de rechter opgelegde taakstraf op 240 uur .\n\n[Regeling vervallen per 01-03-2015]\n\nDeze richtlijn voor strafvordering geldt vanaf het moment van inwerkingtreding voor\n                                       alle zaken waarin nog geen dagvaarding is uitgebracht.\n\n[Regeling vervallen per 01-03-2015]\n\nNadeel (ondergrens) in \u20ac\n\nStrafbeschikking1\n\nDagvaarding/eis ter zitting\n\n10.000\n\n106 uur TS\n\nof\n\nboete 100% schadebedrag\n\nIdem\n\n12.000\n\n114 uur TS\n\nof\n\nboete 100% schadebedrag\n\nIdem\n\n15.000\n\n126 uur TS\n\nof\n\nboete 100% schadebedrag\n\nIdem\n\n18.000\n\n138 uur TS\n\nof\n\nboete 100% schadebedrag\n\nIdem\n\n21.000\n\n150 uur TS\n\nof\n\nboete 100% schadebedrag\n\nIdem\n\n24.000\n\n162 uur TS\n\nof\n\nboete 100% schadebedrag\n\nIdem\n\n27.000\n\n172 uur TS\n\nof\n\nboete 100% schadebedrag\n\nIdem\n\n30.000\n\n180 uur TS\n\nof\n\nboete 100% schadebedrag\n\nIdem\n\n35.000\n\nBoete 100% schadebedrag\n\n193 uur TS of 3 mnd en 7 dgn GS of combinatie van TS en GS.\n\n40.000\n\nBoete 100% schadebedrag\n\n206 uur TS of 3 mnd en 13 dgn GS of combinatie van TS en GS.\n\n45.000\n\nBoete 100% schadebedrag\n\n219 uur TS of 3 mnd en 20 dgn GS of combinatie van TS en GS\n\n50.000\n\nBoete 100% schadebedrag\n\n233 uur TS of 3 mnd en 26 dgn GS of een combinatie van TS en GS\n\n55.000\n\nBoete 100% schadebedrag\n\n4 mnd GS en 3 dgn.\n\n60.000\n\nBoete 100% schadebedrag\n\n4 mnd GS en 10 dgn.\n\n70.000\n\nBoete 100% schadebedrag\n\n5 mnd GS\n\n80.000\n\nBoete100% schadebedrag tot maximaal \u20ac 78.000,\u2013\n\n6 mnd GS\n\n90.000\n\n7 mnd GS\n\n100.000\n\n8 mnd GS\n\n110.000\n\n9 mnd GS\n\n120.000\n\n10 mnd GS\n\n130.000\n\n11 mnd GS\n\n150.000\n\n12 mnd GS\n\n170.000\n\n13 mnd GS\n\n190.000\n\n14 mnd GS\n\n210.000\n\n15 mnd GS\n\n1 Zie de Aanwijzing OM-afdoening\n\nStrafverzwarende factoren:\n\nRecidive binnen 5 jaar\n\n\u2212 1 maal: + 50%\n\n\u2212 meermalen: + 100% \u00e9n dagvaarden\n\nMedeplegen: + 25%"}