Title: wetten.nl - Regeling - Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - BWBR0024281

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0024281/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - BWBR0024281", "content": "Besluit van de Minister van Financi\u00ebn en de Minister van Justitie van 18 juli 2008,\n                                    nr. FM 2008-01794 M, Directie Financi\u00eble markten, Afdeling Integriteit, tot aanwijzing\n                                    van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de Wet ter voorkoming\n                                    van witwassen en financieren van terrorisme gestelde regels (Besluit aanwijzing toezichthouders\n                                    Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme)\n\nDe Minister van Financi\u00ebn, mede namens de Minister van Justitie,\n\nGelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van\n                                       terrorisme;\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\nMet het toezicht op de naleving van de bij en krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gestelde regels worden belast:\n\na. voor zover het betreft een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1\u00b0 tot en met 5\u00b0, 10\u00b0, 18\u00b0, 19\u00b0, 20\u00b0 en\n                                             22\u00b0, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme of een bijkantoor in Nederland van een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1\u00b0 tot en met 5\u00b0, 18\u00b0, 19\u00b0, 20\u00b0 en 22\u00b0,\n                                             van die wet met zetel buiten Nederland: De Nederlandsche Bank N.V., de werknemers van De Nederlandsche\n                                          Bank N.V. met de functie van bedrijfsanalist, toezichthouder of toezichthouder-specialist\n                                          alsmede de divisiedirecteuren en de afdelingshoofden van de organisatieonderdelen\n                                          van De Nederlandsche Bank N.V.;\n\nb. voor zover het betreft een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 6\u00b0, 7\u00b0, 8\u00b0 en 25\u00b0, van de Wet ter voorkoming\n                                             van witwassen en financieren van terrorisme of een bijkantoor in Nederland van een dergelijke instelling met zetel buiten Nederland:\n                                          de Stichting Autoriteit Financi\u00eble Markten en de functionarissen van de afdelingen\n                                          Toezicht Service Centrum, Risicoanalyse & Projectbureau, Doorlopend Toezicht, Juridische\n                                          Zaken en Strategie, Beleid en Internationale Zaken, domeinen Klantbelang Centraal,\n                                          Effici\u00ebnte Kapitaalmarkten, Marktintegriteit & Handhaving, Kwaliteit Accountantscontrole\n                                          & Verslaggeving, Pensioen & AIFM;\n\nc. voor zover het betreft een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 11\u00b0, 12\u00b0, 13\u00b0 en 23\u00b0, van de Wet ter voorkoming\n                                             van witwassen en financieren van terrorisme: het Bureau Financieel Toezicht en de met toezicht belaste medewerkers van het Bureau\n                                          Financieel Toezicht;\n\nd. voor zover het betreft een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 14\u00b0, 21\u00b0, 24\u00b0 en 26\u00b0, van de Wet ter voorkoming\n                                             van witwassen en financieren van terrorisme dan wel een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 15\u00b0, van die wet, voor zover de door die instelling verrichte transacties betrekking hebben op het\n                                          verkopen, alsmede het verlenen van bemiddeling bij verkoop, van voertuigen, schepen,\n                                          kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen dan wel\n                                          andere bij algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van die wet, vast te stellen categorie\u00ebn transacties: de medewerkers van de Belastingdienst/Grote\n                                          ondernemingen, Bureau Toezicht Wwft;\n\ne. voor zover het betreft een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16\u00b0, van de Wet ter voorkoming van witwassen\n                                             en financieren van terrorisme: de kansspelautoriteit, bedoeld in artikel 33 van de Wet op de kansspelen, en de met toezicht belaste medewerkers van de kansspelautoriteit.\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\nDit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders Wet ter voorkoming\n                                    van witwassen en financieren van terrorisme.\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\nDit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet ter voorkoming van\n                                    witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.\n\nDit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nMinister\n\nA. Rouvoet"}