Title: wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - BWBR0024280

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0024280/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme - BWBR0024280", "content": "Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van\n                                    de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het vaststellen\n                                    van indicatoren en het overdragen van bevoegdheden in het kader van de Wet ter voorkoming\n                                    van witwassen en financieren van terrorisme (Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming\n                                    van witwassen en financieren van terrorisme)\n\nWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,\n                                    enz. enz. enz.\n\nOp voordracht van Onze Minister van Financi\u00ebn, mede namens Onze Minister van Justitie,\n                                    van 27 maart 2008, FM 2008-00756 M, Generale Thesaurie, Directie Financi\u00eble Markten,\n                                    Afdeling Integriteit;\n\nGelet op de artikelen 1, eerste lid, aanhef en onderdeel a, onder 18\u00b0, 6, derde lid, 7, derde lid, 15, eerste lid, en 31, eerste en tweede lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van\n                                       terrorisme, artikelen 6, zesde lid, en 23, tweede lid, van de Wet politiegegevens, artikel 2, eerste lid van de Sanctiewet 1977, artikel 5, tweede lid van de Wet documentatie vennootschappen, artikelen 3:9, derde lid, 3:10, tweede en derde lid, 3:17, tweede lid, 3:99, derde lid, 4:10, derde lid en 4:14, tweede lid, aanhef, onderdeel b, van de Wet op het financieel toezicht, artikel 9, eerste lid, van de Wet justiti\u00eble en strafvorderlijke gegevens, artikel 105, tiende lid, van de Pensioenwet, artikel 110, tiende lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling en artikel 127, tweede lid, van de Wegenverkeerswet;\n\nDe Raad van State gehoord (advies van 17 april 2008, no. W06.08.0111/III);\n\nGezien het nader rapport van Onze Minister van Financi\u00ebn, uitgebracht mede namens\n                                    Onze Minister van Justitie, van 11 juli 2008, nr. FM01749M;\n\nHebben goedgevonden en verstaan:\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\nIn dit besluit wordt verstaan onder:\n\nbetaalinstrument: betaalinstrument in de zin van artikel 4, onderdeel 23, van de richtlijn betaaldiensten;\n\ngeldtransfer: geldtransfer in de zin van artikel 4, onderdeel 13, van de richtlijn betaaldiensten;\n\nOnze Minister: Onze Minister van Financi\u00ebn;\n\nrichtlijn betaaldiensten: richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007\n                                          betreffende betalingsdiensten in de interne markt (PbEU 2007, L 319);\n\nwet:\nWet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\nArtikel 6, eerste en tweede lid, van de wet zijn van overeenkomstige toepassing op 100 procent dochtermaatschappijen van de in\n                                    artikel 6, eerste lid, onderdelen c en d van de wet genoemde cli\u00ebnten.\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\nArtikel 7, eerste en tweede lid, van de wet zijn van overeenkomstige toepassing op producten of transacties die voldoen aan de\n                                    voorwaarden, genoemd in artikel 3, derde lid, van richtlijn nr. 2006/70/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 1 augustus 2006 tot vaststelling\n                                    van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de definitie van politiek prominente\n                                    personen en wat betreft de technische criteria voor vereenvoudigde klantenonderzoeksprocedures\n                                    en voor vrijstellingen op grond van occasionele of zeer beperkte financi\u00eble activiteiten\n                                    (PbEU L 214).\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\nDe indicatoren, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet, worden vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\n1 De bevoegdheden die Onze Minister heeft op grond van de artikelen 26, eerste lid, 27, eerste lid, 28, vierde lid, en 29 van de wet, worden overgedragen aan De Nederlandsche Bank N.V., de Stichting Autoriteit Financi\u00eble\n                                          Markten, de kansspelautoriteit en het Bureau Financieel Toezicht.\n\n2 Aan de overdracht van bevoegdheden, bedoeld in het eerste lid, worden de volgende\n                                          voorschriften verbonden:\n\na. de personen, bedoeld in het eerste lid, verstrekken onverwijld aan Onze Minister op\n                                                zijn verzoek alle inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de nakoming van internationale\n                                                afspraken en verplichtingen of voor een onderzoek naar de toereikendheid van de wet;\n\nb. de personen, bedoeld in het eerste lid, dragen bij aan de totstandkoming van procedurele\n                                                afspraken met betrekking tot de handhaving tussen hen en de betrokken ministeries\n                                                en andere overheidsinstellingen;\n\nc. de personen, bedoeld in het eerste lid, maken afspraken met andere personen die belast\n                                                zijn met het toezicht op de naleving van de wet over de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling ten behoeve van de uitoefening\n                                                van de door dit besluit overgedragen bevoegdheden.\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\n[Red: Wijzigt het Besluit politiegegevens.]\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\n[Red: Wijzigt het Besluit melding transacties financiering terrorisme.]\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\n[Red: Wijzigt het Besluit documentatie vennootschappen.]\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\n[Red: Wijzigt het Besluit Gedragstoezicht financi\u00eble ondernemingen Wft.]\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\n[Red: Wijzigt het Besluit justiti\u00eble gegevens.]\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\n[Red: Wijzigt het Besluit Markttoegang financi\u00eble ondernemingen Wft.]\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\n[Red: Wijzigt het Besluit prudenti\u00eble regels Wft.]\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\n[Red: Wijzigt het Besluit reikwijdtebepalingen Wft.]\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\n[Red: Wijzigt het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling.]\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\n[Red: Wijzigt het Reglement rijbewijzen.]\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\nDit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in werking treedt.\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\nDit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Wet ter voorkoming van witwassen\n                                    en financieren van terrorisme.\n\nLasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in\n                                       het Staatsblad zal worden geplaatst.\n\n\n\nTavarnelle, 15 juli 2008\n\nBeatrix\n\nDe Minister van Financi\u00ebn a.i.,\n\nA. \nRouvoet\n\nDe Minister van Justitie,\n\nE. M. H. \nHirsch Ballin\n\nDe Minister van Justitie,\n\nE. M. H. \nHirsch Ballin\n\n[Regeling vervallen per 25-07-2018]\n\nIn de navolgende tabel is per instelling opgenomen welke indicatoren in de zin van\n                                 artikel 15, eerste lid, van de wet gelden voor die instelling.\n\nInstelling\n\nToepasselijke indicatoren\n\nBank (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 1, van de wet)\n\nBijkantoor in Nederland van bank met zetel buiten Nederland (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 9 jo. subonderdeel 1, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nEen transactie voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer, waarbij contante omwisseling\n                                                in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.\n\nEen contante storting voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer ten gunste van een creditcard\n                                                of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).\n\nHet gebruik van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card)\n                                                in verband met een transactie voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer.\n\nEen geldtransfer voor een bedrag van \u20ac 2.000 of meer, tenzij het een geldtransfer\n                                                betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat\n                                                aan een andere instelling op welke de meldingsplicht, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet, eveneens van toepassing is.\n\nDegene die, geen bank zijnde, in hoofdzaak zijn bedrijf maakt van het verrichten van\n                                                een of meer van de werkzaamheden die zijn opgenomen onder punt 2, 3, 5, 6, 9, 10 en\n                                                12 van Bijlage I van richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van\n                                                26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel\n                                                toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (PbEU 2013, L176) (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 2, van de wet)\n\nBijkantoor in Nederland van degene die, geen bank zijnde, in hoofdzaak zijn bedrijf\n                                                maakt van het verrichten van een of meer van de werkzaamheden die zijn opgenomen onder\n                                                punt 2, 3, 5, 6, 9, 10 en 12 van Bijlage I van Richtlijn 2013/36/EU van het Europees\n                                                Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen\n                                                en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen (PbEU\n                                                2013, L176) (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 9 jo. subonderdeel 2, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nEen transactie voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer, waarbij contante omwisseling\n                                                in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.\n\nEen contante storting voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer, ten gunste van een creditcard\n                                                of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).\n\nHet gebruik van een van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid\n                                                card) in verband met een transactie voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer.\n\nEen geldtransfer voor een bedrag van \u20ac 2.000 of meer, tenzij het een geldtransfer\n                                                betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat\n                                                aan een andere instelling op welke de meldingsplicht, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet, eveneens van toepassing is.\n\nOnderneming die safes verhuurt (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 3, van de wet)\n\nBijkantoor in Nederland van onderneming die safes verhuurt met zetel buiten Nederland\n                                                (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 9 jo. subonderdeel 3, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nWisselinstelling (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 4, van de wet)\n\nBijkantoor in Nederland van wisselinstelling met zetel buiten Nederland (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 9 jo. subonderdeel 4, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nEen transactie voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer, waarbij contante omwisseling\n                                                in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.\n\nLevensverzekeraar (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 5, van de wet)\n\nBijkantoor in Nederland van levensverzekeraar met zetel buiten Nederland (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 9 jo. subonderdeel 5, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nBeleggingsonderneming (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 6, van de wet)\n\nBijkantoor in Nederland van beleggingsonderneming met zetel buiten Nederland (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 9 jo. subonderdeel 6, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nBeleggingsinstelling (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 7, van de wet)\n\nBijkantoor in Nederland van beleggingsinstelling met zetel buiten Nederland (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 9 jo. subonderdeel 7, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nFinanci\u00eble dienstverlener die bemiddelt in levensverzekeringen artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 8, van de wet)\n\nBijkantoor in Nederland van financi\u00eble dienstverlener die bemiddelt in levensverzekeringen\n                                                met zetel buiten Nederland (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 9 jo. subonderdeel 8, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nTrustkantoor (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 10, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nEen transactie voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst\n                                                van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument\n                                                (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.\n\nExterne registeraccountant of externe accountant-administratieconsulent (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 11, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nEen transactie voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst\n                                                van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument\n                                                (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.\n\nAdvocaat, notaris, toegevoegd notaris of kandidaat-notaris of degene die een gelijksoortig\n                                                juridisch beroep of bedrijf uitoefent (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdelen 12 en 13, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nEen transactie voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst\n                                                van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument\n                                                (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.\n\nTussenpersoon, voor zover deze bemiddelt bij het tot stand brengen en het sluiten\n                                                van overeenkomsten inzake onroerende zaken, rechten waaraan onroerende zaken zijn\n                                                onderworpen (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 14, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nEen transactie voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst\n                                                van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument\n                                                (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.\n\nTussenpersoon, voor zover deze bemiddelt bij het tot stand brengen en het sluiten\n                                                van overeenkomsten inzake koop en verkoop van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen,\n                                                antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 14, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nEen transactie waarbij een of meerdere voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten,\n                                                edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke\n                                                contante betaling, waarbij het contant te betalen bedrag \u20ac 25.000 of meer bedraagt.\n\nBeroeps- of bedrijfsmatig handelende verkoper van goederen, voor zover betaling van\n                                                deze goederen in contanten plaatsvindt voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 15, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nEen transactie waarbij een of meerdere voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten,\n                                                edelstenen, edele metalen, sieraden of juwelen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke\n                                                contante betaling, waarbij het contant te betalen bedrag \u20ac 25.000 of meer bedraagt.\n\nSpeelcasino (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 16, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nHet in depot nemen van munten, bankbiljetten of andere waarden voor een bedrag van\n                                                \u20ac 15.000 of meer.\n\nEen girale betalingstransactie voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer.\n\nEen transactie voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst\n                                                van de instelling in contanten, met cheques, een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid\n                                                card) of buitenlandse valuta.\n\nBetaaldienstagent (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 18, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nEen contante storting voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer ten gunste van een creditcard\n                                                of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).\n\nHet gebruik van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card)\n                                                in verband met een transactie voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer.\n\nEen geldtransfer voor een bedrag van \u20ac 2.000 of meer, tenzij het een geldtransfer\n                                                betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat\n                                                aan een andere instelling op welke de meldingsplicht, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet, eveneens van toepassing is.\n\nPersoon die bij de uitvoering van betaaldiensten optreedt voor rekening van een betaaldienstverlener\n                                                met zetel in een andere lidstaat die beschikt over een door de toezichthoudende instantie\n                                                van die lidstaat verleende vergunning voor het uitoefenen van zijn bedrijf (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 19, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nEen contante storting voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer ten gunste van een creditcard\n                                                of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).\n\nHet gebruik van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card)\n                                                in verband met een transactie voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer.\n\nEen geldtransfer voor een bedrag van \u20ac 2.000 of meer, tenzij het een geldtransfer\n                                                betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat\n                                                aan een andere instelling op welke de meldingsplicht, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet, eveneens van toepassing is.\n\nBetaaldienstverlener (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 20, van de wet)\n\nBijkantoor in Nederland van betaaldienstverlener met zetel buiten Nederland (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 9 jo. subonderdeel 20, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nEen transactie voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer, waarbij contante omwisseling\n                                                in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.\n\nEen contante storting voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer ten gunste van een creditcard\n                                                of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).\n\nHet gebruik van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card)\n                                                in verband met een transactie voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer.\n\nEen geldtransfer voor een bedrag van \u20ac 2.000 of meer, tenzij het een geldtransfer\n                                                betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat\n                                                aan een andere instelling op welke de meldingsplicht, bedoeld in artikel 16, eerste\n                                                lid, van de wet, eveneens van toepassing is.\n\nPersoon die beroeps- of bedrijfmatig een adres of postadres ter beschikking stelt\n                                                (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 21, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nElektronischgeldinstelling (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 22, van de wet)\n\nBijkantoor in Nederland van elektronischgeldinstelling met zetel buiten Nederland\n                                                (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 9 jo. subonderdeel 22, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nEen contante storting voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer ten gunste van een creditcard\n                                                of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card).\n\nHet gebruik van een creditcard of een vooraf betaald betaalinstrument (prepaid card)\n                                                in verband met een transactie voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer.\n\nEen geldtransfer voor een bedrag van \u20ac 2.000 of meer, tenzij het een geldtransfer\n                                                betreft door een instelling die de afwikkeling van bedoelde geldtransfer overlaat\n                                                aan een andere instelling op welke de meldingsplicht, bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de wet, eveneens van toepassing is.\n\nBelastingadviseur (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 23, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nEen transactie voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst\n                                                van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument\n                                                (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.\n\nTaxateur (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 24, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nVoor zover de instelling beschikt over gegevens als bedoeld in artikel 16, tweede lid, onderdelen a of b, van de wet: een transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nEen transactie voor een bedrag van \u20ac 15.000 of meer, betaald aan of door tussenkomst\n                                                van de instelling in contanten, met cheques aan toonder, een vooraf betaald betaalinstrument\n                                                (prepaid card) of soortgelijke betaalmiddelen.\n\nIcbe (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 25, van de wet)\n\nBijkantoor in Nederland van icbe met zetel buiten Nederland (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 9 jo. subonderdeel 25, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nPandhuis (artikel 1, eerste lid, onderdeel a, subonderdeel 26, van de wet)\n\nEen transactie waarbij de instelling aanleiding heeft om te veronderstellen dat deze\n                                                verband kan houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nEen transactie van of ten behoeve van een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd\n                                                is of zijn zetel heeft in een op grond van artikel 9 van de wet aangewezen staat.\n\nEen transactie waarbij een goed of goederen in de macht van het pandhuis gebracht\n                                                worden, waarbij het door het pandhuis daarvoor ter beschikking gestelde bedrag \u20ac 25.000\n                                                of meer bedraagt.\n\nProcedurele aspecten rondom een melding\n\nEen instelling meldt een transactie aan de Financi\u00eble inlichtingen eenheid, onverwijld\n                                 nadat het ongebruikelijk karakter van de transactie is vastgesteld.\n\nHet ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van\n                                 terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan de Financi\u00eble\n                                 inlichtingen eenheid worden gemeld; er is immers de veronderstelling dat deze transacties\n                                 verband kunnen houden met witwassen of financieren van terrorisme.\n\nWaar de genoemde bedragen in euro staan vermeld is ook bedoeld de tegenwaarde daarvan\n                                 in een vreemde valuta."}