Title: wetten.nl - Regeling - Sanctieregeling terrorisme 2002 - BWBR0013736

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0013736/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Sanctieregeling terrorisme 2002 - BWBR0013736", "content": "Regeling inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten\n                                    met het oog op de strijd tegen het terrorisme\n\nDe Minister van Buitenlandse Zaken,\n\nHandelende in overeenstemming met de Minister van Financi\u00ebn;\n\nGelet op Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van de Europese Unie van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende\n                                    maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het\n                                    terrorisme (PbEG L 344);\n\nGelet op de artikelen 2, tweede lid, en 3 van de Sanctiewet 1977,\n\nBesluit:\n\n1 Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 2, eerste en tweede lid, 3\n                                          en 4 van Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van de Europese Unie van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende\n                                          maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het\n                                          terrorisme (PbEG L 344).\n\n2 Het verbod te handelen in strijd met artikel 2 van Verordening (EG) nr. 2580/2001 is niet van toepassing in geval toepassing is gegeven aan de artikelen 5 of 6 van\n                                          de verordening.\n\n3 De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van Verordening (EG) 2580/2001 is, afhankelijk van de aard van de informatie, de Minister van Financi\u00ebn dan wel\n                                          de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.\n\nDe bevoegde autoriteit, bedoeld in de artikelen 4 en 5 van Verordening (EG) 2580/2001, is de Minister van Financi\u00ebn. De bevoegde autoriteit, bedoeld in artikel 6 van Verordening (EG) 2580/2001, is de Minister van Financi\u00ebn dan wel de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking\n                                          elk voor het gebied waartoe hun competentie zich uitstrekt.\n\nDeze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van\n                                    de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Sanctieregeling terrorisme 2002.\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nMinister\n\nJ.J. van Aartsen\n\nTekst van artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2580/2001 (Pb EG L 344)\n\nVoor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:\n\n`Tegoeden, andere financi\u00eble activa en economische middelen': activa van enigerlei\n                                       aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, ongeacht de wijze waarop zij\n                                       verkregen zijn, en juridische documenten of instrumenten in welke vorm ook, ook elektronisch\n                                       of digitaal, waaruit eigendom van of een belang in dergelijke activa blijkt, met inbegrip\n                                       van, doch niet beperkt tot, bankkredieten, reischeques, bankcheques, postwissels,\n                                       aandelen, effecten, obligaties, wissels, kredietbrieven.\n\nBevriezing van tegoeden, andere financi\u00eble of economische middelen': het voorkomen\n                                       van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren, gebruiken of omgaan met\n                                       tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit,\n                                       onderscheidende kenmerken, bestemming, of verdere wijzigingen waardoor het gebruik\n                                       van bedoelde middelen, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk\n                                       zou worden gemaakt.\n\n`Financi\u00eble diensten': alle diensten van financi\u00eble aard, waaronder alle verzekeringsdiensten\n                                       en met verzekeringen verband houdende diensten, en alle bankdiensten en andere financi\u00eble\n                                       diensten (met uitzondering van verzekeringen) als volgt:\n\nVerzekeringen en met verzekeringen verband houdende diensten\n\ni)  Directe verzekeringen (waaronder medeverzekering)\n\nA)  levensverzekering\n\nB)  schadeverzekering;\n\nii)  herverzekering en retrocessie;\n\niii) verzekeringsbemiddeling, zoals diensten van makelaars en agenten;\n\niv)  nevendiensten van het verzekeringsbedrijf, zoals adviesverstrekking, actuariaat,\n                                             risicobeoordeling en regeling van schadevorderingen.\n\nBankdiensten en andere financi\u00eble diensten (verzekeringen niet inbegrepen)\n\nv) acceptatie van deposito's en andere terugbetaalbare tegoeden;\n\nvi) alle soorten leningen, waaronder consumentenkrediet en hypotheken, factoring en financiering\n                                             van commerci\u00eble transacties;\n\nvii) financi\u00eble leasing;\n\nviii) alle betalings- en geldovermakingsdiensten, met inbegrip van krediet- en betaalkaarten,\n                                             reischeques en bankwissels;\n\nix) garanties en betalingsverplichtingen;\n\nx) transacties voor eigen rekening of voor rekening van klanten, op de beurs of op de\n                                             markt van niet-genoteerde fondsen of anderszins ten aanzien van:\n\nA)  geldmarktinstrumenten (met inbegrip van cheques, effecten, depositocertificaten);\n\nB) valuta's;\n\nC) derivaten, met inbegrip van termijninstrumenten en opties;\n\nD) valuta- en rente-instrumenten, waaronder producten als swaps, forward rate agreements;\n\nE) verhandelbare effecten;\n\nF) andere verhandelbare instrumenten en financi\u00eble activa, edelmetaal inbegrepen;\n\nxi) deelneming in emissies van diverse soorten effecten, met inbegrip van het garanderen\n                                             en plaatsen van effecten als agent (openbaar of particulier) en het verlenen van daarmede\n                                             verband houdende diensten;\n\nxii) financi\u00eble bemiddeling;\n\nxiii) beheer van activa, bijvoorbeeld kasmiddelen of beleggingsportefeuilles, alle vormen\n                                             van beheer van collectieve beleggingen, beheer van pensioenfondsen alsmede bewaar-gevings-,\n                                             deposito- en trustdiensten;\n\nxiv) verrekening- en clearingdiensten voor financi\u00eble activa, met inbegrip van effecten,\n                                             afgeleide producten en andere verhandelbare instrumenten;\n\nxv) verstrekking en doorgifte van financi\u00eble informatie en bewerking van financi\u00eble gegevens\n                                             en daarop betrekking hebbende software door aanbieders van andere financi\u00eble diensten;\n\nxvi) advies-, bemiddelings- en andere financi\u00eble nevendiensten, behorende bij alle onder\n                                             v) tot en met xv) vermelde activiteiten, daarbij inbegrepen kredietonderzoek en -analyse,\n                                             onderzoek en advies aangaande investeringen en beleggingen, advies over overnames,\n                                             bedrijfsreorganisatie en strategie.\n\nVoor de toepassing van deze verordening wordt uitgegaan van de definitie van `terroristische\n                                       daad' in artikel 1, lid 3, van Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931/GBVB.\n\n`Eigenaar zijn van een rechtspersoon, groep of entiteit': in het bezit zijn van 50%\n                                       of meer van de eigendomsrechten van een rechtspersoon, groep of entiteit, of daarin\n                                       een meerderheidsbelang hebben.\n\nZeggenschap uitoefenen over een rechtspersoon, groep of entiteit:\n\na) het recht hebben om de meerderheid van de leden van het toezichthoudend, leidinggevend\n                                             of bestuursorgaan van een dergelijke rechtspersoon, groep of entiteit aan te stellen\n                                             of te ontslaan; of\n\nb) het aangesteld hebben, enkel als gevolg van de uitoefening van zijn stemrechten, van\n                                             de meerderheid van de leden van het toezichthoudend, leidinggevend of bestuursorgaan\n                                             van een rechtspersoon, groep of entiteit die gedurende het lopende en voorgaande begrotingsjaar\n                                             in functie waren; of\n\nc) het, ingevolge een overeenkomst met andere aandeelhouders in of leden van een rechtspersoon,\n                                             groep of entiteit all\u00e9\u00e9n zeggenschap hebben over de meerderheid van de aandeelhouders-\n                                             of ledenstemrechten in die rechtspersoon, groep of entiteit; of\n\nd) het bezit van het recht tot het uitoefenen van een overheersende invloed op een rechtspersoon,\n                                             groep of entiteit ingevolge een met die rechtspersoon, groep of entiteit aangegane\n                                             overeenkomst of een bepaling in het memorandum of de akte van oprichting, wanneer\n                                             het recht dat die rechtspersoon, groep of entiteit beheerst een dergelijke overeenkomst\n                                             of bepaling toestaat; of\n\ne) het hebben van de bevoegdheid tot het uitoefenen van het recht om de overheersende\n                                             invloed als bedoeld in punt d) uit te oefenen zonder de houder van dat recht te zijn;\n                                             of\n\nf)  het hebben van het recht om alle of een deel van de activa van een rechtspersoon,\n                                             groep of entiteit te gebruiken; of\n\ng) het op geconsolideerde basis beheren van een rechtspersoon, groep of entiteit gepaard\n                                             gaande met het publiceren van geconsolideerde jaarrekeningen; of\n\nh) het gezamenlijk en hoofdelijk delen van de financi\u00eble verplichtingen van een rechtspersoon,\n                                             groep of entiteit of het garanderen van deze verplichtingen."}