Title: wetten.nl - Regeling - Richtlijn voor strafvordering witwassen - BWBR0036357

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0036357/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Richtlijn voor strafvordering witwassen - BWBR0036357", "content": "Richtlijn voor strafvordering witwassen\n\n[Regeling vervallen per 01-11-2021]\n\nDeze richtlijn heeft betrekking op diverse vormen van opzet- en schuldwitwassen gepleegd\n                                       door natuurlijke personen en kent bij bedragen boven de \u20ac 25.000 een eigen recidiveregeling.\n                                       Witwassen van crimineel geld is een vorm van ondermijnende criminaliteit die een bedreiging\n                                       vormt voor de integriteit van het financi\u00eble en economische verkeer. Het OM-beleid\n                                       inzake witwasbestrijding strekt ertoe om het witwasproces te frustreren door op diverse\n                                       plaatsen barri\u00e8res op te werpen en daar waar mogelijk het criminele geld af te pakken.\n                                       Deze richtlijn strekt er toe om binnen het Openbaar Ministerie tot meer uniforme strafeisen\n                                       voor witwassen te komen.\n\n[Regeling vervallen per 01-11-2021]\n\nOpzetwitwassen (artikel 420bis Sr).\n\nBedrag\n\nfirst offender\n\n1 x recidive\n\nmeermalen recidive\n\nt/m \u20ac 5.000\n\nTS 50 uur\n\n5j\n\n2j\n\nTS 70 uur\n\nIdem of GS 5 wkn\n\nEis TS 100 uur of\n\nGS 7 wkn ov\n\n\u20ac 15.000\n\nGS 4 wkn\n\n5j\n\n2j\n\nGS 6 wkn\n\nGS 6 wkn\n\nGS 8 wkn ov\n\nHieronder worden de witgewassen bedragen (vanaf \u20ac 25.000,-) als uitgangspunt genomen.\n                                                      Daarbij vindt beoordeling van de strafmaat plaats aan de hand van de volgende drie\n                                                      categorie\u00ebn verdachten:\n\nI. moneymule/koerier/gelddrager/eenvoudige katvanger/degene die zijn bankrekening\n                                                      + bankpas ter\n\nbeschikking stelt; deze personen verrichten hun werkzaamheden voor een ander, vaak\n                                                      voor een geringe vergoeding.\n\nII. degene die geld, afkomstig van een door hem zelf gepleegd misdrijf, witwast (voorbeeld:\n                                                      grote contante\n\ngeldbedragen die worden aangetroffen bij een voor een drugsdelict gezochte persoon);\n                                                      deze personen handelen voor zichzelf.\n\nIII. de facilitator, onmisbaar voor de georganiseerde criminaliteit: de hawala-bankier,\n                                                      kenmerk: ze werken\n\ntegen riante vergoedingen voor leden van de organisatie en doen dit bijzonder sophisticated.\n\nBedrag\n\nCategorie I\n\nCategorie II\n\nCategorie III\n\n\u20ac 25.000\n\nGS 5 wkn\n\nGS 8 wkn\n\nGS 4 mnd\n\n\u20ac 50.000\n\nGS 11 wkn\n\nGS 4 mnd\n\nGS 5 mnd\n\n\u20ac 75.000\n\nGS 4 mnd\n\nGS 5 mnd\n\nGS 8 mnd\n\n\u20ac 100.000\n\nGS 6 mnd\n\nGS 8 mnd\n\nGS 10 mnd\n\n\u20ac 150.000\n\nGS 8 mnd\n\nGS 9 mnd\n\nGS 12 mnd\n\n\u20ac 200.000\n\nGS 10 mnd\n\nGS 12 mnd\n\nGS 16 mnd\n\n\u20ac 250.000\n\nGS 12 mnd\n\nGS 16 mnd\n\nGS 18 mnd\n\n\u20ac 300.000\n\nGS 14 mnd\n\nGS 18 mnd\n\nGS 22 mnd\n\n\u20ac 350.000\n\nGS 16 mnd\n\nGS 20 mnd\n\nGS 24 mnd\n\n\u20ac 400.000\n\nGS 18 mnd\n\nGS 22 mnd\n\nGS 26 mnd\n\n\u20ac 450.000\n\nGS 20 mnd\n\nGS 24 mnd\n\nGS 30 mnd\n\n\u20ac 500.000\n\nGS 22 mnd\n\nGS 26 mnd\n\nGS 32 mnd\n\n\u20ac 600.000\n\nGS 24 mnd\n\nGS 30 mnd\n\nGS 36 mnd\n\n\u20ac 700.000\n\nGS 26 mnd\n\nGS 32 mnd\n\nGS 40 mnd\n\n\u20ac 800.000\n\nGS 28 mnd\n\nGS 34 mnd\n\nGS 42 mnd\n\n\u20ac 900.000\n\nGS 30 mnd\n\nGS 37 mnd\n\nGS 45 mnd\n\n\u20ac 1.000.000\n\nGS 32 mnd\n\nGS 40 mnd\n\nGS 48 mnd\n\nBijzonderheden:\n\n\u2022 Het maakt hierbij niet uit van welk gronddelict het geld afkomstig is;\n\n\u2022 Bij recidive en/of gewoontewitwassen en/of beroepswitwassen wordt 1/3 opgeteld bij\n                                                      het \u2018normale\u2019 tarief;\n\n\u2022 Is sprake van schuldwitwassen dan geldt de helft van het tarief (met als strafmaximum\n                                                      2 jaar gevangenisstraf);\n\n\u2022 Over beroepswitwassen staat in de memorie van toelichting (Kamerstukken II, 2012\u20132013,\n                                                      33 685 nr. 3 pag. 8): \u201cUit de analyse van de strafbaarstelling van witwassen in de ons omringende landen\n                                                         blijkt dat zwaardere straffen worden voorzien indien de dader misbruik maakt van zijn\n                                                         beroep om witwashandelingen te verrichten. Te denken valt bijvoorbeeld aan belastingadviseurs,\n                                                         advocaten of bankiers, die de specifieke mogelijkheden die de uitoefening van hun\n                                                         beroep daartoe biedt misbruiken voor het verhullen en wegsluizen van misdaadgelden.\n                                                         Hun handelen tast de goede naam aan van de beroepsgroep waartoe zij behoren en zij\n                                                         verloochenen in voorkomende gevallen ook de rol van poortwachter die de overheid hen\n                                                         op grond van hun beroep of ambt heeft toebedeeld.\u201d\n\n\u2022 Het openbaar ministerie beschouwt als normadressaat van beroepswitwassen in ieder\n                                                      geval de meldplichtige beroepen en bedrijven zoals opgenomen in artikel 1 lid 1 sub a onder 1 Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme).\n\n\u2022 Als het beroep van de (mede)pleger de witwasactiviteiten vergemakkelijkt (bijvoorbeeld\n                                                      de accountant, notaris, advocaat, dan wel andere meldplichtigen zoals genoemd in de\n                                                      WWFT) dan is het advies om ofwel een bijkomende straf te eisen ofwel al dan niet via de\n                                                      beroepsorganisatie een tuchtrechtelijke maatregel te laten opleggen;\n\n\u2022 De lijst gaat tot een bedrag van \u20ac 1.000.000,\u2013. Daarboven geldt: de eis substantieel\n                                                      verhogen tot het Stafmaximum (6 jaar gevangenisstraf bij opzetwitwassen en 8 jaar\n                                                      bij gewoonte- en beroepswitwassen);\n\n\u2022 Met in achtneming van de door de Hoge Raad geformuleerde kwalificatieuitsluitingsgrond\n                                                      voor de bestandsdelen van sub b van lid 1 van artikel 420 bis Sr en in afwachting op nieuwe wetgeving op dit onderwerp het volgende: Indien zowel\n                                                      het gronddelict van witwassen ten laste is gelegd als witwassen en het betreft witwassen\n                                                      in de zin van de bestanddelen \u2018voorhanden hebben\u2019 en \u2018verwerven\u2019 en in bijzondere\n                                                      gevallen \u2018overdragen\u2019, \u2018omzetten\u2019 en \u2018gebruik maken\u2019 terwijl er niet of nauwelijks\n                                                      extra handelingen in het kader van het witwassen zijn verricht (het overgrote merendeel\n                                                      van het feitencomplex betreft het grondfeit) waardoor het witwassen min of meer een\n                                                      automatisch gevolg van het gronddelict is dan zal zo veel mogelijk enkel een straf\n                                                      worden ge\u00ebist voor het feit met de zwaarste hoofdstraf (voortgezette handeling, artikel 56 Sr). Dit om een dubbele straf voor \u00e9\u00e9n feit te voorkomen en zodoende wel een verbeurdverklaring\n                                                      via witwassen tot de mogelijkheden te laten behoren.\n\n\u2022 Mocht er nieuwe wetgeving komen, vervalt deze opmerking.\n\n\u2022 De vordering tot gevangenisstraf zal waar mogelijk vergezeld dienen te gaan van\n                                                      een vordering tot ontneming of verbeurdverklaring.\n\nLegenda\n\nAfkortingen\n\nTS = Taakstraf\n\nGS = gevangenisstraf\n\nov = onvoorwaardelijk\n\n5j = recidive binnen 5 jaar\n\n2j = recidive binnen 2 jaar"}