Title: wetten.nl - Regeling - Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude - BWBR0021425

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0021425/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude - BWBR0021425", "content": "Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2010]\n\nAanleiding voor de aanpassing van de Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude\n                                       (2000R006) betreft een aantal wetswijzigingen, wetsvoorstellen en nieuwe beleidsregels\n                                       welke van invloed (kunnen) zijn op de strafmaat voor sociale zekerheidsfraudezaken,\n                                       zoals deze de afgelopen jaren gehanteerd werd. Het betreft de volgende wetswijzigingen,\n                                       wetsvoorstellen en nieuwe beleidsregels:\n\n1. \nAanwijzing Taakstraffen (2001A003)\n\n2. Intrekking Aanwijzing Dagvaarding voor Politierechter of enkelvoudige kamer van het\n                                             gerechtshof (2002A007)\n\n3. \nAanwijzing Elektronisch toezicht (2005A026)\n\n4. \nWet Werk en Bijstand (Stb. 2003, 375)\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2010]\n\nMet de invoering van de taakstraf als hoofdstraf op 1 februari 2001 is een combinatie\n                                          taakstraf + (on)voorwaardelijke gevangenisstraf mogelijk geworden, waarbij opgemerkt\n                                          dient te worden dat het onvoorwaardelijk deel gevangenisstraf de zes maanden niet\n                                          mag overstijgen. (artikel 9, lid 4 Wetboek van Strafrecht). Een dergelijke combinatiestraf kan zowel bij de politierechter als de meervoudige\n                                          strafkamer gevorderd worden. Daarnaast kan de taakstraf als transactie worden opgelegd\n                                          (OM-taakstraf). De taakstraf kan uit een leerstraf of een werkstraf of een combinatie\n                                          van beide bestaan. Het aantal uren dat de taakstraf duurt bedraagt ten hoogste vierhonderdentachtig,\n                                          waarvan niet meer dan tweehonderdenveertig uren werkstraf (artikel 22c, lid 2 Wetboek van Strafrecht).\n\nIn beginsel dient taakstraf te worden gevorderd. Desondanks blijft het mogelijk ook\n                                          in deze gevallen onvoorwaardelijke gevangenisstraf te vorderen indien bijzondere omstandigheden\n                                          daartoe aanleiding geven. In dergelijke gevallen kan als regel worden gehanteerd,\n                                          dat 14 uur taakstraf gelijk staat aan 1 week gevangenisstraf.\n\nIn de nieuwe strafmaatrichtlijnentabel (bij deze Richtlijn gevoegd) wordt het aantal\n                                          te eisen uren taakstraf uitgewerkt en aan het door de gepleegde sociale zekerheidsfraude\n                                          veroorzaakte nadeel gekoppeld.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2010]\n\nBij wet van 4 juli 2002 is o.a. de bevoegdheid van de politierechter om gevangenisstraf op te leggen van\n                                          maximaal 6 maanden verruimd tot een jaar. Met de Aanwijzing dagvaarding voor politierechter\n                                          of enkelvoudige kamer van het gerechtshof (2002A007) is bedoeld wetsvoorstel slechts\n                                          van toepassing verklaard op drugskoeriers. Op 17 juni 2004 (Stcrt. 2004, 113) is deze\n                                          Aanwijzing ingetrokken en kan de politierechter met ingang van deze datum zijn ruimere\n                                          bevoegdheden op alle soorten zaken toepassen. Of een sociale zekerheidsfraudezaak\n                                          bij de meervoudige kamer zal worden aangebracht is onder andere afhankelijk van het\n                                          schadebedrag. Gezien het bovenstaande kan de zogenaamde MK-grens voor sociale zekerheidszaken\n                                          thans hoger vastgesteld worden.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2010]\n\nDe Aanwijzing Elektronisch toezicht is op 1 januari 2006 in werking getreden en regelt de mogelijkheid om ET, dat wil\n                                          zeggen detentie zonder daadwerkelijke celstraf maar met begeleiding en onder toezicht\n                                          van de reclassering, toe te passen als alternatief voor detentie.\n\nET komt in plaats van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. ET is nog niet wettelijk\n                                          geregeld, maar kan reeds worden toegepast als op te leggen bijzondere voorwaarde bij\n                                          een voorwaardelijke veroordeling (voordeurvariant). Indien het OM van mening is dat\n                                          een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf (van het onvoorwaardelijk deel kan maximaal\n                                          6 maanden in ET worden omgezet) de aangewezen afdoening is, kan ook het onvoorwaardelijk\n                                          deel van de straf (max. 6 maanden) voorwaardelijk worden gevorderd, met als bijzondere\n                                          voorwaarde een gelijke periode ET. Apart is onder IV in de aanwijzing de situatie\n                                          geregeld van substitutie van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 6-12 maanden\n                                          naast een taakstraf/werkstraf van maximaal 240 uur.\n\nOmdat de daders van de strafbare feiten in deze Richtlijn sociale zekerheidsfraude\n                                          in het algemeen onder de in voornoemde aanwijzing genoemde doelgroep gebracht kunnen\n                                          worden, wordt hier voor toepassing van deze vorm van straffen aandacht gevraagd.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2010]\n\nIn de Wet Werk en Bijstand is de mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete vervallen. Gemeenten\n                                          hebben sindsdien de mogelijkheid de uitkering te korten of in te houden. Evenals onder\n                                          de Algemene Bijstandswet is het uitgangspunt dat bij fraude tot \u20ac\u00a06000,- geen strafrechtelijk ingrijpen plaats\n                                          zal vinden, maar dat bestuursrechtelijke maatregelen zullen worden opgelegd.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2010]\n\nBij de totstandkoming van de nieuwe Richtlijn Sociale zekerheidsfraude, is rekening\n                                       gehouden met de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe wet- en regelgeving, zoals\n                                       de Aanwijzing Taakstraffen, de Intrekking Aanwijzing Dagvaarding voor Politierechter\n                                       of enkelvoudige kamer van het gerechtshof, de Aanwijzing ET en de Wet Werk en Bijstand. De relevante veranderingen die het gevolg zijn van deze veranderde/vernieuwde wet-\n                                       en regelgeving, zijn verwerkt in de bij deze Richtlijn Sociale zekerheidsfraude gevoegde\n                                       strafmatentabel.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2010]\n\nUitgangspunt voor het strafvorderingsbeleid vormt het brutobedrag dat ten onrechte\n                                       ten laste van de uit-voerende instantie(s) is gekomen (\u2019nadeel\u2019). Zie de aanwijzing sociale zekerheidsfraude (2004A007).\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2010]\n\nUitgangspunten:\n\nGeen vervolging, tenzij:\n\n\u2022 Geen mogelijkheid bestaat tot het nemen van een bestuursrechtelijke maatregel.\n\nZaken met een nadeel onder de \u20ac\u00a06.000,- terzake waarvan, gezien de pleeg- of benadelingsperiode,\n                                                geen bestuurlijke maatregel kan worden opgelegd, worden behandeld conform de volgende\n                                                regels : De verdachte wordt een transactie aangeboden en/of het OM vordert ter terechtzitting\n                                                een geldboete. Waar betaling van een aan te bieden transactie in geld of verrichten\n                                                van taakstraf-transactie niet aannemelijk is, kan rechtstreeks tot dagvaarden worden\n                                                overgegaan. De hoogte van het transactiebedrag of de te eisen geldboete dient aan\n                                                te sluiten op de hoogte van de op te leggen administratieve sancties in soortgelijke\n                                                zaken\n\n\u2022 Sprake is van recidive.\n\nAfgezien is van de formulering van een rekwireerbeleid in zaken met een nadeel onder\n                                                de \u20ac 6.000,- (tot 01-01-2002: fl. 12.000,-), welke op grond van de herhalingsbepaling\n                                                strafrechtelijk afgedaan kunnen worden. De gepaste reactie zal van geval tot geval\n                                                bezien moeten worden en (onder meer) afhankelijk zijn van individueel en totaal nadeel,\n                                                tijdsverloop tussen eerste feit en eerste herhaling, alsmede de frequentie van de\n                                                herhaalde overtredingen\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2010]\n\nIn zaken behorend tot deze categorie wordt in beginsel steeds een (onvoorwaardelijke)\n                                          vrijheidsstraf, of taakstraf, of een combinatie van beide of ET gevorderd. Sedert\n                                          1 februari 2001 is de taakstraf een hoofdstraf en kan een aantal uren werkstraf en/of\n                                          leerstraf gevorderd worden. De officier van justitie heeft uiteraard de mogelijkheid\n                                          in plaats van werkstraffen,leerstraffen te vorderen of een combinatie daarvan, naast\n                                          een (onvoorwaardelijke) gevangenisstraf en/of ET.\n\nDe lengte van de te vorderen gevangenisstraf of taakstraf of periode van ET (als vervanging\n                                          voor onvoorwaardelijke gevangenisstraf conform \u2018aanwijzing elektronisch toezicht\u2019 regnr. 2005A026) hangt als volgt samen met de omvang van het nadeel:\n\nvan \u20ac\u00a06.000,- tot en met \u20ac 30.000,-:\n\n\u20ac 3000,- = 14 uur (in de tabel afgerond op 10-tallen i.v.m. praktische uitvoering);\n\nvan \u20ac\u00a030.000,- tot en met \u20ac 45.000,-:\n\n\u20ac 2500,- = 14 uur (in de tabel afgerond op 10-tallen i.v.m. praktische uitvoering);\n\nmeer dan \u20ac 45.000,-: 240 uur en voor elke \u20ac 10.000,- nadeel 1 maand gevangenisstraf\n                                          extra.\n\nIn geval van recidive binnen vijf jaar na de vorige veroordeling of transactie voor\n                                          een soortgelijk feit kan de te vorderen straf met 50% vermeerderd worden.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2010]\n\nBij deelneming aan strafbare feiten door personen, die ieder onder het bereik van\n                                          de aanwijzing en deze richtlijn voor strafvordering vallen, dient de te formuleren\n                                          eis te worden gebaseerd op het volledige nadeel (in deze zin ook Hof Leeuwarden, 7\n                                          april 1998, rolnr. 24.342.97, gepubliceerd in de Nieuwsbrief Strafrecht, SDU 1998,\n                                          182).\n\nDe voorgaande richtlijn d.d. 20-11-1996 behelsde geen specifieke uitgangspunten voor\n                                          de te vorderen straf in zaken met een nadeel boven de \u20ac\u00a050.000,-. Met de uitbreiding\n                                          van de richtlijn op dit punt is aan de wensen van de praktijk tegemoet gekomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2010]\n\nDeze richtlijn voor strafvordering geldt vanaf het moment van inwerkingtreding voor\n                                       alle zaken waarin nog geen dagvaarding is uitgebracht.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2010]\n\nNadeel (ondergrens) in euro\u2019s:\n\nEis taakstraf Transactie\n\nEis op zitting\n\nNorm\n\n6.000\n\n30 uur\n\n40 uren\n\n\u20ac\u00a03000,- = 14 uur\n\n9.000\n\n50 uur\n\n60 uren\n\n(afgerond op 10-tallen in\n\n12.000\n\n60 uur\n\n70 uren\n\nverband met de praktische\n\n15.000\n\n70 uur\n\n80 uren\n\nuitvoering van de straffen)\n\n18.000\n\n80 uur\n\n100 uren\n\n21.000\n\n90 uur\n\n110 uren\n\nen\n\n24.000\n\n100 uur\n\n120 uren\n\n27.000\n\n110 uur\n\n140 uren\n\nNadeel hoger dan \u20ac\u00a030.000,-:\n\n30.000\n\n120 uur\n\n150 uren\n\n\u20ac 2500,- = 14 uur\n\n32.500\n\n170 uren\n\n(eveneens afgerond op 10-\n\n35.000\n\n180 uren\n\ntallen om voornoemde reden)\n\n37.500\n\n190 uren\n\n40.000\n\n210 uren\n\nen\n\n42.500\n\n220 uren\n\n45.000\n\n240 uren\n\nNadeel hoger dan \u20ac\u00a045.000,-:\n\n55.000\n\n5 maanden ofwel 240 uur en 1 maand\n\n240 uur en voor elke\n\n\u20ac 10.000 nadeel 1 maand extra\n\n65.000\n\n6 maanden ofwel 240 uur en 2 maanden\n\n75.000\n\n7 maanden ofwel 240 uur en 3 maanden\n\n85.000\n\n8 maanden ofwel 240 uur en 4 maanden\n\n95.000\n\n9 maanden ofwel 240 uur en 5 maanden\n\n105.000\n\n10 maanden ofwel 240 uur en 6 maanden\n\n115.000\n\n11 maanden ofwel 240 uur en 7 maanden\n\n125.000\n\nMK-grens\n\n12 maanden ofwel 240 uur en 8 maanden\n\n155.000\n\n14 maanden\n\n185.000\n\n16 maanden"}