Title: wetten.nl - Regeling - Besluit aanwijzing toezichthouders Wet identificatie bij dienstverlening BES en Wet melding ongebruikelijke transacties BES - BWBR0028472

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0028472/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Besluit aanwijzing toezichthouders Wet identificatie bij dienstverlening BES en Wet melding ongebruikelijke transacties BES - BWBR0028472", "content": "Besluit van de Minister van Financi\u00ebn, mede namens de Minister van Justitie, van 17\u00a0september\n                                    2010, nr.\u00a0FM/2010/16911, Directie Financi\u00eble markten, Projectafdeling BES en Antillen,\n                                    tot aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van de\n                                    bij of krachtens de Wet identificatie bij dienstverlening BES en de Wet melding ongebruikelijke\n                                    transacties BES gestelde regels en van personen die bevoegd zijn geldboeten op te\n                                    leggen in geval van niet of niet tijdig voldoen aan uit die wetten voortvloeiende\n                                    verplichtingen (Besluit aanwijzing toezichthouders Wet identificatie bij dienstverlening\n                                    BES en Wet melding ongebruikelijke transacties BES)\n\nDe Minister van Financi\u00ebn, mede namens de Minister van Justitie,\n\nGelet op de artikelen 8a, eerste lid, en 8b, eerste lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening BES, en de artikelen 22, eerste lid, en 24, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES;\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nMet het toezicht op de naleving van de bij de Wet identificatie bij dienstverlening\n                                    BES en de Wet melding ongebruikelijke transacties BES zijn belast:\n\na. De Nederlandsche Bank N.V., de werknemers van De Nederlandsche Bank N.V. met de functie\n                                          van bedrijfsanalist, toezichthouder of toezichthouder-specialist alsmede de divisiedirecteuren\n                                          en de afdelingshoofden van de organisatieonderdelen van De Nederlandsche Bank N.V.\n                                          voor zover het betreft een dienstverlener die een of meer van de diensten verricht,\n                                          als bedoeld in:\n\n1\u00b0. artikel 1, onderdeel b, onder 1\u00b0 tot en met 4\u00b0, 5\u00b0 voor zover het betreft het sluiten\n                                                van een levensverzekeringsovereenkomst, 6\u00b0 en 8\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening\n                                                BES;\n\n2\u00b0. artikel 1, onderdelen a tot en met d, h tot en met l en o, van het Besluit identificatie\n                                                bij dienstverlening BES;\n\n3\u00b0. artikel 1, onderdeel a, onder 1\u00b0 tot en met 4\u00b0, 5\u00b0 voor zover het betreft het sluiten\n                                                van een levensverzekeringsovereenkomst, en 6\u00b0 tot en met 8\u00b0, van de Wet melding ongebruikelijke\n                                                transacties BES;\n\n4\u00b0. artikel 1, onderdelen a tot en met d en h tot en met l, van het Besluit aanwijzing\n                                                diensten melding ongebruikelijke transacties BES;\n\nb. de Stichting Autoriteit Financi\u00eble Markten en de werknemers van de Stichting Autoriteit\n                                          Financi\u00eble Markten die werkzaam zijn bij de afdelingen Integriteitstoezicht, Juridische\n                                          Zaken, Markttoegang, Toezichtgroepen Financi\u00eble Ondernemingen, Toezicht Accountantorganisaties,\n                                          Toezicht Effectenmarkten en Financi\u00eble Infrastructuur, Toezicht Emissies en Openbare\n                                          Biedingen, Toezicht Financi\u00eble Verslaggeving en Transparantietoezicht Financi\u00eble Producten\n                                          voor zover het betreft een dienstverlener die een of meer van de diensten verricht,\n                                          als bedoeld in:\n\n1\u00b0. artikel 1, onderdeel b, onder 5\u00b0 voor zover het betreft het bemiddelen bij het sluiten\n                                                van een levensverzekeringsovereenkomst, van de Wet identificatie bij dienstverlening\n                                                BES;\n\n2\u00b0. artikel 1, onderdelen m en n, van het Besluit identificatie bij dienstverlening BES;\n\n3\u00b0. artikel 1, onderdeel b, onder 5\u00b0 voor zover het betreft het bemiddelen bij het sluiten\n                                                van een levensverzekeringsovereenkomst, van de Wet melding ongebruikelijke transacties\n                                                BES;\n\n4\u00b0. artikel 1, onderdelen m en n, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke\n                                                transacties BES;\n\nc. de voorzitter van het managementteam en de controleambtenaren van de Belastingdienst\n                                          Holland/Midden Unit MOT voor zover het betreft een dienstverlener die een of meer\n                                          van de diensten verricht, bedoeld in:\n\n1\u00b0. artikel 1, onderdeel b, onder 7\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening BES;\n\n2\u00b0. artikel 1, onderdelen e tot en met g, van het Besluit identificatie bij dienstverlening\n                                                BES;\n\n3\u00b0. artikel 1, onderdelen e tot en met g, van het Besluit aanwijzing diensten melding\n                                                ongebruikelijke transacties BES.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 De Nederlandsche Bank N.V., de Stichting Autoriteit Financi\u00eble Markten en de voorzitter\n                                          van het managementteam van de Belastingdienst Holland/Midden Unit MOT zijn bevoegd\n                                          degene die niet of niet tijdig voldoet aan een uit de Wet identificatie bij dienstverlening\n                                          BES of de Wet melding ongebruikelijke transacties BES voortvloeiende verplichting,\n                                          een geldboete op te leggen.\n\n2 Aan de uitoefening van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, worden de volgende\n                                          voorschriften verbonden:\n\na. de personen, bedoeld in het eerste lid, verstrekken onverwijld aan de Minister van\n                                                Financi\u00ebn op zijn verzoek alle inlichtingen die van belang kunnen zijn voor de nakoming\n                                                van internationale afspraken en verplichtingen of voor een onderzoek naar de toereikendheid\n                                                van de wet;\n\nb. de personen, bedoeld in het eerste lid, dragen bij aan de totstandkoming van procedurele\n                                                afspraken met betrekking tot de handhaving tussen hen en de betrokken ministeries\n                                                en andere overheidsinstellingen;\n\nc. de personen, bedoeld in het eerste lid, maken afspraken met andere personen die belast\n                                                zijn met het toezicht op de naleving van de wet over de onderlinge samenwerking en\n                                                informatie-uitwisseling ten behoeve van de uitoefening van de door dit besluit overgedragen\n                                                bevoegdheden.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, tweede lid, van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing\n                                       van de Nederlandse Antillen in werking treedt.\n\nDit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nMinister\n\nJ.C. de Jager"}