Title: wetten.nl - Regeling - Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018 - BWBR0041190

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0041190/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018 - BWBR0041190", "content": "Besluit van de Minister van Financi\u00ebn van 13 juli 2018, nr. 2018-0000117266, directie\n                                    Financi\u00eble Markten, tot aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op\n                                    de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme\n                                    en tot mandaatverlening betreffende de handhaving (Aanwijzings- en mandaatbesluit\n                                    Wwft 2018)\n\nDe Minister van Financi\u00ebn,\n\nGelet op artikel 24, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van\n                                       terrorisme en artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht;\n\nBESLUIT:\n\nMet het toezicht op de naleving van de bij en krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme gestelde regels worden belast, voor zover het instellingen betreft als bedoeld in\n                                    artikel 1a, vierde lid, onderdeel g, h, i, j, k, o en p, van de Wet ter voorkoming\n                                       van witwassen en financieren van terrorisme, de medewerkers van het onderdeel de Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau\n                                    Toezicht Wwft, van de Belastingdienst.\n\n1 Aan de landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van\n                                          de Belastingdienst wordt mandaat verleend voor de uitoefening van de bevoegdheden\n                                          van de Minister van Financi\u00ebn, bedoeld in de paragrafen 4.2 en 4.3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.\n\n2 De landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de\n                                          Belastingdienst kan voor de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste\n                                          lid, ondermandaat verlenen aan de medewerkers van het onderdeel Belastingdienst/Grote\n                                          ondernemingen, Bureau Toezicht Wwft, van de Belastingdienst.\n\n1 Aan de landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van\n                                          de Belastingdienst wordt machtiging en volmacht verleend voor het verrichten van feitelijke\n                                          handelingen of rechtshandelingen die verband houden met de invordering van verbeurde\n                                          dwangsommen of opgelegde boetes die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden\n                                          van de Minister van Financi\u00ebn, bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.\n\n2 Aan de landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van\n                                          de Belastingdienst wordt mandaat verleend voor de uitoefening van de bevoegdheid om\n                                          verbeurde dwangsommen of opgelegde boetes die voortvloeien uit de uitoefening van\n                                          de bevoegdheden van de Minister van Financi\u00ebn, bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, in te vorderen bij dwangbevel.\n\n3 De landelijk directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de\n                                          Belastingdienst kan voor de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in het eerste\n                                          en tweede lid, machtiging, respectievelijk volmacht of ondermandaat verlenen aan medewerkers\n                                          van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau Toezicht Wwft, van de\n                                          Belastingdienst.\n\n1 Aan de directeur-generaal van de Belastingdienst wordt mandaat verleend om te beslissen\n                                          op bezwaarschriften tegen op grond van de artikelen 2, eerste lid, en 3, tweede lid, in mandaat genomen besluiten.\n\n2 De directeur-generaal van de Belastingdienst kan ondermandaat verlenen aan de landelijk\n                                          directeur van het onderdeel Belastingdienst/Grote ondernemingen van de Belastingdienst,\n                                          voor zover dit ziet op besluiten die de landelijk directeur niet in mandaat neemt.\n\nDe directeur-generaal van de Belastingdienst en de in artikel 4, tweede lid, bedoelde landelijk directeur zijn gemachtigd tot het voeren van verweer in gerechtelijke\n                                    procedures die voortvloeien uit de uitoefening van de bevoegdheden van de Minister\n                                    van Financi\u00ebn, bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.\n\nHet krachtens mandaat, machtiging of volmacht ondertekenen van stukken geschiedt als\n                                    volgt:\n\nDE MINISTER VAN FINANCI\u00cbN,\n\nnamens deze,\n\n(handtekening)\n\ngevolgd door naam en functie van de gemandateerde functionaris\n\nHet Besluit van de Minister van Financi\u00ebn van 27\u00a0november 2009, nr. FM/2009/3373, betreffende\n                                       bekendmaking mandaatverlening handhaving en sanctionering Wet ter voorkoming van witwassen\n                                       en financieren van terrorisme (Stcrt. 2009, 18645) wordt ingetrokken.\n\nDit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn\n                                    in werking treedt.\n\nDit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzings- en mandaatbesluit Wwft 2018.\n\nDit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nDe Minister van Financi\u00ebn,\n\nW.B. \nHoekstra"}