Title: wetten.nl - Regeling - Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude - BWBR0036327

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0036327/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude - BWBR0036327", "content": "Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2016]\n\nMet ingang van 1\u00a0januari 2013 is de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving\n                                       in werking getreden. Naar aanleiding van deze wet is het schadebedrag dat de grens\n                                       vormt tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving naar \u20ac\u00a050.000,\u2013 verhoogd,\n                                       zodat sociale zekerheidsfraude in meer gevallen bestuursrechtelijk gehandhaafd kan\n                                       worden. Deze wijziging en de aanscherping van de totale handhaving, die met de invoering\n                                       van de wet beoogd wordt, zijn in deze richtlijn overgenomen en/of vertaald naar aansluitende\n                                       strafrechtelijke vervolging.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2016]\n\nIn deze richtlijn is als uitgangspunt genomen het brutobedrag dat ten onrechte ten\n                                       laste van uitvoerende instanties is gekomen. Dit brutobedrag wordt \u2018nadeel\u2019 genoemd\n                                       en is uitgesplitst over twee categorie\u00ebn, te weten:\n\n\u2022 Categorie 1-zaken inhoudende een nadeel tot en met \u20ac\u00a050.000,\u2013, welke zaken in beginsel\n                                             bestuursrechtelijk gehandhaafd worden, en\n\n\u2022 Categorie II-zaken inhoudende een nadeel boven de \u20ac\u00a050.000,\u2013, welke zaken in beginsel\n                                             strafrechtelijk gehandhaafd worden.\n\nVoor deze twee categorie\u00ebn is in de Aanwijzing sociale zekerheidsfraude bepaald of\n                                       en zo ja, onder welke voorwaarden een strafrechtelijke reactie moet volgen.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2016]\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2016]\n\n\u2022 \nGeen strafrechtelijke vervolging, tenzij:\n\n\u2212 strafrechtelijke dwangmiddelen zijn toegepast voor 1\u00a0januari 2013, dan wel de fraude\n                                                         niet te bewijzen is zonder toepassing van strafrechtelijke dwangmiddelen. De officier\n                                                         van justitie beslist in beide gevallen of overgegaan dient te worden tot (verdere)\n                                                         strafrechtelijke vervolging, dan wel of de zaak alsnog bestuursrechtelijk kan worden\n                                                         afgedaan;\n\n\u2212 de sociale zekerheidsfraude gepaard is gegaan met andere strafbare feiten\u037e\n\n\u2212 de status van de verdachte en/of diens voorbeeldfunctie, daartoe aanleiding geeft;\n\n\u2212 tweede of meerdere herhaling van overtredingen binnen een bepaalde periode (5 jaar)\n                                                         (de eerste\n\n\u2212 herhaling wordt bestuursrechtelijk afgedaan) zich heeft voorgedaan;\n\n\u2212 geen mogelijkheid bestaat tot het opleggen van, dan wel het effecturen van een bestuursrechtelijke\n\n\u2212 maatregel of boete\u037e\n\n\u2212 de fraude is gepleegd met medewerking of medeweten van ambtena(a)r(en) van de uitkerende\n\n\u2212 instantie;\n\n\u2212 de fraude is gepleegd in georganiseerd verband door meer dan twee personen1.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2016]\n\nIn zaken van deze categorie wordt in beginsel steeds de oplegging van een onvoorwaardelijke\n                                          vrijheidsstraf gevorderd in verband met de verhouding tot de hoge (bestuursrechtelijke)\n                                          boetes die voor categorie I zaken worden opgelegd.\n\nSlechts in uitzonderingsgevallen kan een taakstraf, een combinatie van gevangenisstraf\n                                          en taakstraf en/of elektronisch toezicht gevorderd worden. De officier van justitie\n                                          behoudt uiteraard de mogelijkheid om werkstraffen te vorderen, naast al dan niet een\n                                          (onvoorwaardelijke) vrijheidsstraf en/of elektronisch toezicht.\n\nTot de mogelijkheden blijft behoren het opleggen van een boete bij een strafbeschikking\n                                          of als strafeis op de terechtzitting. Uitgangspunt daarbij is, dat 100% van het schadebedrag\n                                          als boete wordt opgelegd of gevorderd. In de categorie I zaken wordt door het bestuur\n                                          100% van het schadebedrag als boete opgelegd. Wanneer een zaak in het strafrecht met\n                                          een boete bestraft zou moeten worden, behoort daarom hetzelfde uitgangspunt te gelden.\n\nHet maximum van de op te leggen boetes is weergegeven in artikel 23, lid 4 Wetboek van Strafrecht. Deze maxima worden regelmatig aangepast en er kan dus op het te vervolgen strafbare\n                                          feit \u2013 afhankelijk van de pleegperiode \u2013 een lager maximum van toepassing zijn dan\n                                          in het laatste wetsartikel wordt genoemd.\n\nVoorts is natuurlijk het te vervolgen strafbare feit zelf het uitgangspunt voor de\n                                          op te leggen boete. Zo zijn voor overtredingen van de artikel 227a en 227b Wetboek van Strafrecht boetes tot de vijfde categorie mogelijk, maar voor de overtredingen van de artikelen 447c en 447d (geen opzet) boetes tot de derde categorie of maximaal zes maanden hechtenis en/of\n                                          in plaats daarvan taakstraf. Indien een vervolging plaatsvindt op \u00e9\u00e9n van deze laatstgenoemde\n                                          artikelen, wordt aanbevolen alleen een taakstraf op te leggen of ter zitting taakstraf\n                                          of hechtenis te vorderen.\n\nIn de onderstaande tabel is uitgegaan van de misdrijven die volgens de wet met een\n                                          maximale straf van een geldboete van de vijfde categorie, bedreigd worden. Daarom\n                                          wordt geadviseerd om uitsluitend onvoorwaardelijke gevangenisstraffen of taakstraffen\n                                          te eisen.\n\nIndien voor de overtredingen van b.v. artikel 447c en/of 447d Wetboek van Strafrecht een strafbeschikking wordt uitgevaardigd, dan wel deze feiten ten laste worden gelegd,\n                                          dient een straf opgelegd, dan wel gevorderd te worden, die krachtens de bepaalde wetsartikelen\n                                          is toegestaan. Ingeval van genoemde overtredingen is dat een boete tot het maximum\n                                          van de derde categorie of een onvoorwaardelijke hechtenisstraf van ten hoogste zes\n                                          maanden.\n\nDe duur van de te vorderen (hechtenis)gevangenisstraf of taakstraf of periode van\n                                          elektronisch toezicht2 hangt samen met de omvang van het nadeel, zoals uitgewerkt in de als bijlage opgenomen tabel.\n\nIn geval van recidive binnen vijf jaar na de vorige veroordeling of transactie voor\n                                          een soortgelijk feit dient de te vorderen straf met 50% verhoogd te worden. Bij meermalen\n                                          recidive is de verhoging 100% en wordt er gedagvaard.\n\nDe bovengrens voor een taakstraf in een OM-strafbeschikking ligt op 180 uur, de bovengrens\n                                          voor een door de rechter opgelegde taakstraf op 240 uur.\n\n[Regeling vervallen per 01-04-2016]\n\nNadeel (ondergrens) in \u20ac\n\nStrafbeschikking1\n\nDagvaarding/eis ter zitting\n\n10.000\n\nTS 110 uur of\n\nGB 100% schadebedrag\n\nIdem\n\n12.000\n\nTS 120 uur of\n\nGB 100% schadebedrag\n\nIdem\n\n15.000\n\nTS 130 uur of\n\nGB 100% schadebedrag\n\nIdem\n\n18.000\n\nTS 140 uur of\n\nGB 100% schadebedrag\n\nIdem\n\n21.000\n\nTS 150 uur of\n\nGB 100% schadebedrag\n\nIdem\n\n24.000\n\nTS 160 uur of\n\nGB 100% schadebedrag\n\nIdem\n\n27.000\n\nTS 170 uur of\n\nGB 100% schadebedrag\n\nIdem\n\n30.000\n\nTS 180 uur of\n\nGB 100% schadebedrag\n\nIdem\n\n35.000\n\nGB 100% schadebedrag\n\nTS 190 uur of GS 13 weken of\n\neen combinatie van TS en GS\n\n40.000\n\nGB 100% schadebedrag\n\nTS 200 uur of GS 14 weken of\n\neen combinatie van TS en GS\n\n45.000\n\nGB 100% schadebedrag\n\nTS 220 uur of GS 15 weken of\n\neen combinatie van TS en GS\n\n50.000\n\nGB 100% schadebedrag\n\nTS 230 uur of GS 16 weken of\n\neen combinatie van TS en GS\n\n55.000\n\nGB 100% schadebedrag\n\nGS 17 weken\n\n60.000\n\nGB 100% schadebedrag\n\nGS 4 maanden\n\n70.000\n\nGB 100% schadebedrag\n\nGS 5 maanden\n\n80.000\n\nGB 100% schadebedrag tot maximaal \u20ac\u00a078.000,--\n\nGS 6 maanden\n\n90.000\n\nGS 7 maanden\n\n100.000\n\nGS 8 maanden\n\n110.000\n\nGS 9 maanden\n\n120.000\n\nGS 10 maanden\n\n130.000\n\nGS 11 maanden\n\n150.000\n\nGS 12 maanden\n\n170.000\n\nGS 13 maanden\n\n190.000\n\nGS 14 maanden\n\n210.000\n\nGS 15 maanden\n\nBijzonderheden\n\nStrafverzwarend onder andere:\n\nMedeplegen\n\nRecidive binnen 5 jaar\n\n\u2013 1 maal: + 50%\n\n\u2013 meermalen: + 100% \u00e9n dagvaarden\n\nLegenda: GB = geldboete TS = taakstraf GS = gevangenisstraf\n\n1 Zie de Aanwijzing OM-strafbeschikking"}