Title: wetten.nl - Regeling - Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO - BWBR0015445

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0015445/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO - BWBR0015445", "content": "Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7\u00a0augustus 2003,\n                                    nr. SIOD/2003/50024, houdende de instelling van de criminele inlichtingen eenheid\n                                    bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken\n                                    en Werkgelegenheid en de vaststelling van de werkzaamheden van deze eenheid (Besluit\n                                    instelling criminele inlichtingen eenheid SIOD)\n\nDe Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,\n\nGelet op artikel 2, eerste lid, van het Co\u00f6rdinatiebesluit inrichting organisatie en formatie rijksdienst en de\n                                    artikelen 1, onder d, en 18a van het Besluit politieregisters;\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 27-06-2015]\n\n1 In dit besluit wordt verstaan onder:\n\na. \nnationale criminele inlichtingen eenheid: eenheid, genoemd in artikel 1, onderdeel d, van het Besluit verplichte politiegegevens;\n\nb. \ninformantgegevens: gegevens omtrent een persoon, bedoeld in artikel 12, zevende lid, van de Wet politiegegevens;\n\nc. \ncriminele inlichtingen: gegevens, die in aanmerking komen voor verwerking op grond van artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens;\n\nd. \nInspectie SZW-DO: de Directie Opsporing van de Inspectie SZW van het Ministerie van Sociale Zaken en\n                                                Werkgelegenheid;\n\ne. \nCIE-officier van justitie: de als zodanig aangewezen officier van justitie, verantwoordelijk voor de taakuitoefening\n                                                van de criminele inlichtingeneenheid SIOD;\n\nf. \nverantwoordelijke: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.\n\n2 Namens de verantwoordelijke kunnen de in deze regeling voorgeschreven handelingen\n                                          worden verricht door de functionaris van de Inspectie SZW-DO die leiding geeft aan\n                                          de criminele inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 2, eerste lid.\n\n[Regeling vervallen per 27-06-2015]\n\n1 Bij de Inspectie SZW-DO is een criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO.\n\n2 De criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO is belast met de informatievoorziening\n                                          in het kader van de opsporing van misdrijven, voor zover het betreft misdrijven als\n                                          bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens.\n\n3 Met het oog op de uitvoering van de taak, bedoeld in het tweede lid, worden criminele\n                                          inlichtingen verwerkt overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde.\n\n[Regeling vervallen per 27-06-2015]\n\n1 De criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO verricht in ieder geval de volgende\n                                          werkzaamheden:\n\na. het verzamelen en verifi\u00ebren van criminele inlichtingen;\n\nb. het verwerken van criminele inlichtingen in een bestand, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet politiegegevens;\n\nc. het bevorderen van het gericht inwinnen en aanvullen van criminele inlichtingen en\n                                                andere gegevens die in het kader van de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde\n                                                in aanmerking komen voor verwerking op grond van de Wet politiegegevens;\n\nd. het analyseren van criminele inlichtingen en het aan de hand daarvan:\n\n1\u00b0. signaleren van criminaliteitsontwikkelingen, voor zover het betreft misdrijven als\n                                                      bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens;\n\n2\u00b0. periodiek verslag doen ten behoeve van criminaliteitsbeelden;\n\ne. het ter beschikking stellen van criminele inlichtingen overeenkomstig artikel 10, vijfde lid, van de Wet politiegegevens;\n\nf. het verwerken van gegevens over informanten, overeenkomstig artikel 12 van de Wet politiegegevens, onder gelijktijdige codetoekenning.\n\n2 Ten behoeve van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, maakt de criminele inlichtingen\n                                          eenheid Inspectie SZW-DO gebruik van de door de Minister van Veiligheid en Justitie\n                                          aangewezen geautomatiseerde verwijsindex.\n\n3 De uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, onder c, met medewerking\n                                          van personen als omschreven in artikel 1, onder c, wordt binnen de Inspectie SZW-DO uitsluitend verricht door de criminele inlichtingen\n                                          eenheid Inspectie SZW-DO.\n\n[Regeling vervallen per 27-06-2015]\n\nDe criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO streeft naar een zo doelmatig mogelijke\n\nsamenwerking met de overige criminele inlichtingen eenheden.\n\n[Regeling vervallen per 27-06-2015]\n\n1 De criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO verstrekt criminele inlichtingen\n                                          indien dit van belang kan zijn voor de opsporing van misdrijven, voor zover het betreft\n                                          misdrijven als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet politiegegevens. Daartoe wordt gebruik gemaakt van het modelformulier dat is opgenomen in bijlage\n                                          I van deze regeling.\n\n2 Van de overeenkomstig artikel 46, tweede lid, van de Wet politiegegevens aangewezen ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO worden\n                                          door de verantwoordelijke twee ambtenaren voorgedragen met het oog op de autorisatie,\n                                          bedoeld in artikel 2:5, eerste lid, van het Besluit politiegegevens, ten aanzien van het bestand met criminele inlichtingen bij de overige criminele\n                                          inlichtingen eenheden.\n\n3 De verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat aan de op grond van artikel 7, tweede lid, van het Besluit verplichte politiegegevens bekendgemaakte ambtenaren van elke criminele inlichtingen eenheid alsmede de twee\n                                          geautoriseerde ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheden bij de bijzondere\n                                          opsporingsdiensten overeenkomstig het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde autorisatie wordt verleend.\n\n[Regeling vervallen per 27-06-2015]\n\n1 De criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO stelt de nationale criminele inlichtingen\n                                          eenheid in kennis van:\n\na. criminele inlichtingen die van nationale of internationale betekenis zijn;\n\nb. personalia of bedrijfsgegevens van overeenkomstig artikel 10, tweede lid, onderdelen a en b, van de Wet politiegegevens geregistreerde personen;\n\nc. de informantgegevens door middel van het Informanten Codering Systeem;\n\nd. overige informatie die van belang kan zijn voor de landelijke en internationale co\u00f6rdinatie\n                                                en ondersteuning door de nationale criminele inlichtingen eenheid.\n\n2 Ter uitvoering van het eerste lid, aanhef en onder b, en met het oog op de verstrekking\n                                          van de gegevens als opgenomen in bijlage II van deze regeling maakt de criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO gebruik\n                                          van de door de Minister van Veiligheid en Justitie aangewezen geautomatiseerde verwijsindex.\n\n[Regeling vervallen per 27-06-2015]\n\n1 De verantwoordelijke van de Inspectie SZW-DO draagt er zorg voor dat de kennis en\n                                          vaardigheden van de ambtenaren, die deel uitmaken van de criminele inlichtingen eenheid\n                                          Inspectie SZW-DO, worden onderhouden op minimaal het niveau van de eindtermen, bedoeld\n                                          in artikel 2:9 van het Besluit politiegegevens.\n\n2 De verantwoordelijke bepaalt de termijn gedurende welke de ambtenaar die belast is\n                                          met de werkzaamheden, bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder c, ononderbroken deel uitmaakt van een criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO.\n\n3 De termijn, bedoeld in het tweede lid, is ten hoogste vier jaar en kan tweemaal met\n                                          twee jaar worden verlengd.\n\n[Regeling vervallen per 27-06-2015]\n\n1 De bij de criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO in gebruik zijnde vertrekken\n                                          zijn afsluitbaar en beveiligd. Tot deze vertrekken hebben slechts toegang ambtenaren\n                                          die deel uitmaken van de criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO, personen\n                                          die door deze ambtenaren worden begeleid en de CIE-officier van justitie.\n\n2 In afwijking van het eerste lid, tweede volzin, kan de verantwoordelijke van de Inspectie\n                                          SZW-DO aan anderen toegang zonder begeleiding toestaan, indien het betreden van de\n                                          vertrekken alleen kan plaatsvinden nadat identiteitsgegevens elektronisch zijn vastgelegd\n                                          en de toegang noodzakelijk is vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de ambtenaren\n                                          en vertrekken van de criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO.\n\n3 Bij afwezigheid van ambtenaren van de criminele inlichtingen eenheid Inspectie SZW-DO\n                                          zijn de vertrekken deugdelijk afgesloten.\n\n[Regeling vervallen per 27-06-2015]\n\nDe verantwoordelijke draagt ervoor zorg dat de nodige voorzieningen van technische\n                                    en organisatorische aard ter beveiliging van de bij de criminele inlichtingen eenheid\n                                    Inspectie SZW-DO gehouden criminele inlichtingen tegen verlies of aantasting van persoonsgegevens\n                                    en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking daarvan kunnen worden\n                                    getroffen opdat het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde kan worden nageleefd.\n\n[Regeling vervallen per 27-06-2015]\n\nDit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de\n                                    Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.\n\n[Regeling vervallen per 27-06-2015]\n\nDit besluit wordt aangehaald als: Besluit instelling criminele inlichtingen eenheid\n                                    Inspectie SZW-DO.\n\nDit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nDen Haag, 7 augustus 2003\n\nMinister\n\nA.J. de Geus\n\n[Regeling vervallen per 27-06-2015]\n\nHet criminele inlichtingenrapport dient de volgende verplichte rubrieken te bevatten:\n\nUniek registratienummer\n\nDatum van registratie\n\nNaam/nummer rapporteur\n\nNaam van de CIE\n\nRegionummer (PL-code)\n\nTelefoonnummer CIE\n\nHerkomstbron\n\nTekstveld\n\nOpen bron\n\nWelke bron + datum\n\nVerkennend onderzoek\n\nKorps / eenheid + Landelijk parketnummer en/of naam onderzoek\n\nOpsporingsonderzoek\n\nKorps / eenheid + PV-nummer en/of naam onderzoek\n\nBuitenlandse opsporingsonderzoek\n\nLand + uniek nummer en/of naam onderzoek + ontvangstregio\n\nInformant\n\nGeen veld, niet relevant\n\nAnonieme bron\n\nNaam opsporingsambtenaar die bericht ontvangt en PV-nummer\n\nGetuige\n\nNaam + geb.datum + bedrijf/instelling, tenzij de identiteit van de getuige afgeschermd\n                                                wordt; in dat geval worden geen gegevens vermeld\n\nWaarneming opsporingsambtenaar\n\nbuiten opsporingsonderzoek\n\nVerbalisantennaam en PV-nummer\n\n11\n\nOperationeel te gebruiken\n\n01\n\nAlleen te gebruiken na overleg met de afzender\n\n00\n\nInformatie met zware beperkingen voor gebruik\n\n200\n\nKan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor\n                                                co\u00f6rdinatie- en analysedoeleinden worden gebruikt.\n\n+ Informatie met verhoogd afbreukrisico\n\n300\n\nKan niet operationeel gebruikt worden, maar kan onder bepaalde voorwaarden wel voor\n                                                co\u00f6rdinatie- en analysedoeleinden worden gebruikt.\n\n+ Informatie met bronbeschermingsbelangen\n\nDe CIE-informatie:\n\nIn CIE-informatie genoemde herleidbare persoon:\n\n\u2013 Achternaam\n\n\u2013 Voornaam\n\n\u2013 Geboortedatum\n\n\u2013 Status (zwacri-subject, relatie, voorl. subject)\n\nIn CIE-informatie genoemde herleidbare rechtspersoon:\n\n\u2013 Bedrijfs/handelsnaam\n\n\u2013 KvK-code/inschrijvingsnummer\n\n\u2013 Adres\n\n\u2013 Vestigingsplaats\n\nDe volgende twee rubrieken (evaluatiecode informant en evaluatiecode informatie afkomstig\n                                    van informanten) zijn voor de eigen administratie van de CIE. Deze gegevens worden\n                                    niet verstrekt buiten de CIE-structuur.\n\nA\n\nBetrouwbaar\n\nB\n\nMeestal betrouwbaar\n\nC\n\nMinder betrouwbaar/tot niet betrouwbaar\n\nX\n\nNiet te beoordelen\n\n1\n\nWaargenomen (door bron zelf)\n\n2\n\nGehoord (van iemand die erbij geweest is)\n\n3\n\nIndirect gehoord (via via)\n\n[Regeling vervallen per 27-06-2015]\n\nOverzicht van de digitaal aan te leveren gegevens aan de NCIE t.b.v. de verwijsindexen.\n\nCIE-Subjecten Index\n\nNatuurlijke personen\n\nCIE-Subjecten Index\n\nRechtspersonen\n\nAchternaam\n\nBedrijfsnaam\n\nVoorvoegsel\n\nHandelsnaam\n\nVoornaam\n\nBelastingnummer\n\nRoepnaam\n\nKvK-code\n\nBijnaam\n\nKvK-dossiernummer\n\nAlias\n\nKvK-inschrijvingsnummer\n\nStatus (zwacri/voorl-register subject)\n\nStatus (zwacri/voorl-register subject)\n\nGeboorteplaats\n\nStraatnaam\n\nGeboorteland\n\nHuisnummer\n\nGeboortedatum\n\nToevoeging\n\nGeslacht\n\nPostcode\n\nNationaliteit\n\nVestigingsplaats\n\nHoofdgroepcode\n\nLand\n\nRechtsvorm\n\nHoofdgroepcode\n\nMRO Algemeen\n\nMRO Locaties\n\nMRO Organisaties\n\nNaam onderzoeksteam\n\nStraatnaam\n\nBedrijfsnaam\n\nStartdatum onderzoek\n\nHuisnummer\n\nNaam organisatie\n\nSluitingsdatum onderzoek\n\nToevoeging huisnummer\n\nBelastingnummer\n\nAfhandelingscode\n\nPostcode\n\nKvK-code\n\nHoofdgroepcode\n\nPlaats\n\nKvK-dossiernummer\n\nContact\n\nLand\n\nKvK-inschrijvingsnummer\n\nTelefoonnr. contact\n\nFax-nr. contact\n\nDoelstelling onderzoek\n\nStatus (lopend/afgesloten)\n\nMRO Personen\n\nMRO Telecom\n\nMRO Vervoer\n\nAchternaam\n\nTelecommunicatienummer\n\nLand\n\nVoorvoegsel\n\nSoort vervoer\n\nVoornaam\n\nRegistratienummer\n\nGeboortedatum\n\nMerk\n\nGeboorteplaats\n\nVoertuigtype\n\nGeslacht\n\nVaartuignaam\n\nRadio call sign\n\nIdentificatiegegevens\n\nKorpscode\n\nMutatiedatum\n\nRegistratie/Projectnummer\n\nOpmerkingen:\n\n1. Soms kan er sprake zijn van een keuze. Van de objecten dienen in ieder geval de\n                                 uniek identificerende gegevens aangeleverd te worden.\n\n2. De NCIE kan in afstemming met de gebruikersgroep de objectgegevens aanvullen."}