Title: wetten.nl - Regeling - Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude - BWBR0048643

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0048643/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude - BWBR0048643", "content": "Aanwijzing Sociale Zekerheidsfraude\n\nDeze aanwijzing betreft het opsporings- en vervolgingsbeleid aangaande fraude met\n                                       uitkeringen en voorzieningen, verstrekt krachtens de sociale zekerheidswetgeving,\n                                       gepleegd door uitkeringsgerechtigden en eventuele (mede)verdachten. Voor de keuze\n                                       tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sanctionering neemt de aanwijzing de\n                                       omvang van het benadelingsbedrag als uitgangspunt. Tot een benadelingsbedrag van \u20ac\u00a050.000\n                                       wordt in beginsel bestuursrechtelijk gesanctioneerd, bij een bedrag van \u20ac\u00a050.000 of\n                                       meer in beginsel strafrechtelijk. De aanwijzing somt een aantal factoren op die aanleiding\n                                       kunnen geven om af te wijken van deze uitgangspunten.\n\nIn deze aanwijzing wordt onder sociale zekerheidsfraude verstaan: een verwijtbare\n                                          overtreding in de zin van de sociale zekerheidswet- en regelgeving, met name bestaande\n                                          uit het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, dan wel het verzwijgen\n                                          of niet (tijdig) verstrekken van, voor de bepaling van het recht op uitkering en de\n                                          duur en hoogte van de sociale zekerheidsuitkering relevante gegevens, met als doel\n                                          misbruik te maken van de sociale zekerheid met als gevolg dat een uitkering1 geheel of ten dele ten onrechte wordt verstrekt.\n\nDeze aanwijzing is van toepassing op de sociale zekerheidswet- en regelgeving, zowel\n                                          ten aanzien van sociale voorzieningen als ten aanzien van sociale verzekeringen.\n\nDe omvang van het (vastgestelde of vast te stellen) benadelingsbedrag is van belang\n                                          voor de keuze tussen bestuurs- en strafrecht. Tot een benadelingsbedrag van \u20ac\u00a050.000\n                                          wordt in beginsel bestuursrechtelijk gehandhaafd, bij een bedrag van \u20ac\u00a050.000 of meer\n                                          in beginsel strafrechtelijk, zie hierna hoofdstuk 2. Onder het benadelingsbedrag wordt verstaan het brutobedrag dat ten onrechte ten\n                                          laste van de uitvoerende instantie(s) is gekomen. Daaronder valt ook potentieel nadeel\n                                          in geval van poging tot uitkeringsfraude.2\n\nSociale zekerheidsfraude kan in de meeste gevallen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk\n                                       worden gesanctioneerd.\n\nOp grond van het rechtsbeginsel ne bis in idem vervalt de bevoegdheid tot strafvervolging\n                                       indien voor hetzelfde feit een bestuurlijke boete is opgelegd.\n\nAndersom vervalt op grond van artikel 5:44 lid 3 onder a van de Algemene wet bestuursrecht de bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete wanneer voor hetzelfde\n                                       feit strafvervolging is ingesteld of een strafbeschikking is uitgevaardigd.\n\nAls het Openbaar Ministerie (OM) besloten heeft tot vervolging over te gaan, sluit\n                                       dat opleggen van een bestuurlijke boete daarna de facto uit. Bij een technisch sepot\n                                       of een onvoorwaardelijk beleidssepot geldt dat niet omdat dat beslissingen zijn om\n                                       niet tot strafvervolging over te gaan.\n\nGelet op het una via-beginsel dient in elke zaak een keuze gemaakt te worden tussen \u00e9\u00e9n van beide stelsels.\n\nOm richting te geven aan de una via-beslissing worden de volgende twee categorie\u00ebn zaken onderscheiden:\n\n1. zaken waarin het benadelingsbedrag lager is dan \u20ac\u00a050.000 (hierna: categorie I zaken)\n                                             en\n\n2. zaken waarin het benadelingsbedrag hoger of gelijk is aan \u20ac\u00a050.000 (hierna: categorie\n                                             II zaken).\n\nIn beginsel worden zaken van de eerste categorie bestuursrechtelijk afgedaan. Als\n                                          er sprake is van \u00e9\u00e9n of meer van de onderstaande wegingscriteria dienen zaken te worden\n                                          voorgelegd aan het OM ter beoordeling of deze alsnog strafrechtelijk moeten worden\n                                          afgedaan.\n\nWegingscriteria\n\na. Combinatie sociale zekerheidsfraude met andere strafbare feiten\n\nb. Status verdachte en/of voorbeeldfunctie\n\nc. Recidive\n\nd. Thematische aanpak\n\ne. Bestuurlijk optreden is niet mogelijk\n\nf. Georganiseerd crimineel verband\n\na. Combinatie sociale zekerheidsfraude met andere strafbare feiten\n\nDe combinatie van sociale zekerheidsfraude met fiscale, economische en/of commune\n                                          delicten weegt mee bij de beoordeling of een zaak strafrechtelijk dient te worden\n                                          opgepakt. Hierbij kan worden gedacht aan een breed scala aan fiscale, economische\n                                          en commune delicten die de wetgever strafbaar heeft gesteld ten einde andere rechtsbelangen\n                                          te beschermen. Indien hiervan sprake is, dan kan vanwege de ernst van de feiten een\n                                          strafrechtelijke afdoening ge\u00efndiceerd zijn.\n\nb. Status en/of voorbeeldfunctie verdachte\n\nHet gaat hierbij om situaties waarin de verdachte regionaal of landelijk een maatschappelijk\n                                          aansprekende of bekende persoon is. Het kan hierbij ook gaan om personen die een openbaar\n                                          ambt bekleden (burgemeesters, wethouders, politieke vertegenwoordigers, notarissen),\n                                          om personen die beroepsmatig invloed hebben op het handelen van derden of op de financi\u00eble\n                                          integriteit van geldstromen (advocaten, adviseurs, accountants, bankiers, effectenhandelaars)\n                                          of om ambtenaren (zoals een medewerker van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen\n                                          (UWV), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of gemeentelijke uitkeringsinstantie die\n                                          bij de fraude betrokken is).\n\nc. Recidive\n\nTegen een persoon die zich binnen een periode van vijf jaar een tweede keer of vaker\n                                          schuldig heeft gemaakt aan sociale zekerheidsfraude kan een strafrechtelijk onderzoek\n                                          worden ingesteld, ongeacht de hoogte van het benadelingsbedrag. Het startpunt van\n                                          de termijn is de datum van oplegging van de eerste bestuurlijke of strafrechtelijke\n                                          boete of maatregel. Of de bestuurlijke boete(s) of strafrechtelijke boete(s) of maatregel(en)\n                                          onherroepelijk zijn op het moment van het plegen van de (herhaalde) sociale verzekeringsfraude\n                                          is onderdeel van het afwegingskader bij het bepalen of strafrechtelijk of bestuursrechtelijk\n                                          gevolg gegeven wordt.\n\nd. Thematische aanpak\n\nEen strafrechtelijke aanpak in zaken met een benadelingsbedrag lager dan \u20ac\u00a050.000,\n                                          waarbij een (inbare) bestuurlijke boete of een maatregel mogelijk is, is tevens ge\u00efndiceerd\n                                          als de bestuurlijke boete onvoldoende bijdraagt om de (vooraf gestelde) duidelijke\n                                          doelen en beoogde effecten te behalen van een (vooraf gezamenlijk door het OM en de\n                                          betrokken organisatie(s) bepaalde) thematische en/of persoonsgerichte aanpak. De inzet\n                                          van het strafrecht moet bijdragen aan het behalen van deze doelen en effecten.\n\ne. Bestuurlijk optreden is niet mogelijk\n\nDe zaak kan strafrechtelijk worden opgepakt als bestuurlijk optreden niet mogelijk\n                                          is. Het UWV kan bijvoorbeeld niet bestuurlijk optreden bij een gefingeerd dienstverband.\n\nf. Georganiseerd crimineel verband\n\nWanneer de verdenking bestaat dat een groep van meer dan twee personen zich heeft\n                                          schuldig gemaakt aan het plegen van sociale zekerheidsfraude, en er ten aanzien van\n                                          het plegen van die fraude, onderlinge verbanden of afspraken lijken te bestaan, is\n                                          een strafrechtelijke optreden ge\u00efndiceerd. Hieronder wordt in het bijzonder begrepen\n                                          de situatie dat een ambtenaar (bijvoorbeeld een medewerker van een uitvoeringsorganisatie)\n                                          sociale zekerheidsfraude pleegt.\n\nIn beginsel worden zaken van de tweede categorie strafrechtelijk afgedaan. Het is\n                                          mogelijk om van deze hoofdregel af te wijken. De beslissing om in afwijking van deze\n                                          aanwijzing geen strafrechtelijk onderzoek in te stellen en/of geen proces-verbaal\n                                          in te zenden wordt alleen in overleg met de officier van justitie genomen.\n\nTijdens of na afronding van een strafrechtelijk onderzoek kan blijken dat het (bewijsbaar)\n                                          benadelingsbedrag lager uitvalt dan \u20ac\u00a050.000. Mocht dat het geval zijn, dan heeft\n                                          dat geen gevolgen voor de beslissing om de zaak strafrechtelijk af te doen. Volgens\n                                          geldende jurisprudentie blijft het Openbaar Ministerie in die gevallen ontvankelijk\n                                          in de strafvervolging. Uitgangspunt blijft de gemaakte inschatting van het bedrag\n                                          bij de beslissing van het OM op het moment dat er een strafrechtelijk onderzoek dient\n                                          te worden gestart.\n\nDeze aanwijzing is geldig vanaf de datum van inwerkingtreding."}