Title: wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsregeling Wet identificatie bij dienstverlening en Wet melding ongebruikelijke transacties - BWBR0006421

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0006421/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsregeling Wet identificatie bij dienstverlening en Wet melding ongebruikelijke transacties - BWBR0006421", "content": "Uitvoeringsregeling Wet identificatie bij dienstverlening\n\nDe Minister van Financi\u00ebn,\n\nGelet op artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 5\u00b0, 6\u00b0 en 7\u00b0, artikel 2, vierde lid, artikel 3, eerste lid, onder d, en vierde lid, artikel 4, derde, vierde en vijfde lid, en artikel 5, vijfde lid, van de Wet identificatie bij financi\u00eble dienstverlening 1993;\n\nBesluit:\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nHet bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 5\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening, wordt vastgesteld op \u20ac 1 134,45 per jaar indien het een periodieke premie betreft\n                                    en op \u20ac 2 268,90 indien het een eenmalige premie betreft.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nHet bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 6\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening, wordt vastgesteld op \u20ac 10 000.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Het bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 7\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening, wordt vastgesteld op \u20ac 15 000.\n\n2 In afwijking van het eerste lid wordt het in dat lid bedoelde bedrag, indien het een\n                                          dienst betreft ter zake van de aan- of verkoop van schuldbrieven aan toonder of soortgelijke\n                                          waardepapieren tegen contante betaling, waarbij er sprake is van fysieke in- of uitlevering\n                                          van het waardepapier, vastgesteld op \u20ac 0.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nHet bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 8(, \n                                    [tekstcorrectie :\"8(,\" moet zijn \"8\u00b0,\"]\n                                    van de Wet identificatie bij dienstverlening, wordt vastgesteld op \u20ac 15 000.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Vrijstelling van artikel 2, eerste lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening, wordt verleend indien als cli\u00ebnt optreedt een onderneming of instelling als bedoeld\n                                          in artikel 2, vijfde lid, onder a, b, c, of d, van die wet.\n\n2 Vrijstelling van artikel 2, eerste lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening, wordt verleend indien als cli\u00ebnt optreedt een natuurlijke persoon of rechtspersoon\n                                          die lid is van of deelnemer aan een handelsplatform dat lid is van de F\u00e9d\u00e9ration Internationale\n                                          des Bourses de Valeurs, en die is gevestigd in Argentini\u00eb, Aruba, Australi\u00eb, Brazili\u00eb,\n                                          Canada, Hong Kong-China, Japan, Mexico, de Nederlandse Antillen, Nieuw Zeeland, Singapore,\n                                          Turkije, de Verenigde Staten van Amerika of Zwitserland.\n\n3 Vrijstelling van artikel 2, eerste lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening, wordt verleend indien als cli\u00ebnt optreedt een onderneming of instelling waaraan\n                                          door de bevoegde autoriteiten in een andere lid-staat vergunning is verleend overeenkomstig\n                                          Richtlijn 73/239/EEG en Richtlijn 88/357/EEG, Richtlijn 79/267/EEG en Richtlijn 90/619/EEG.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nAls document in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening wordt aangewezen:\n\na. de gemeentelijke identiteitskaart;\n\nb. een geldig buitenlands paspoort;\n\nc. voor zover de identiteitvaststelling een persoon betreft die in een andere lidstaat\n                                          woonachtig is en in die lidstaat plaatsvindt, een geldig rijbewijs dat is afgegeven\n                                          door het daartoe bevoegde gezag in die lidstaat en voorzien is van de pasfoto, de\n                                          naam en het adres van de houder.\n\n[Vervallen per 28-12-2001]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Als staat in de zin van artikel 4, eerste en derde lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening worden aangewezen:\n\nArgentini\u00eb, Aruba, Australi\u00eb, Brazili\u00eb, Canada, Hong Kong-China, Japan, Mexico, De\n                                          Nederlandse Antillen, Nieuw Zeeland, Singapore, Turkije, de Verenigde Staten van Amerika\n                                          en Zwitserland.\n\n2 Als staat in de zin van artikel 5, vijfde lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening worden aangewezen:\n\nArgentini\u00eb, Aruba, Australi\u00eb, Belgi\u00eb, Brazili\u00eb, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland,\n                                          Frankrijk, Griekenland, Hong Kong-China, Ierland, Itali\u00eb, Japan, Luxemburg, Mexico,\n                                          de Nederlandse Antillen, Nieuw Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Singapore,\n                                          Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk van Groot Brittanni\u00eb, de Verenigde Staten van\n                                          Amerika, IJsland, Zweden en Zwitserland.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nartikel 4, derde lid, onder c, van de Wet identificatie bij dienstverlening is van overeenkomstige toepassing:\n\n1\u00ba indien de dienst bestaat uit het openstellen van een rekening als bedoeld in artikel\n                                          1, eerste lid, onderdeel b, onder 2\u00b0, van die wet, en deze dienst wordt verleend door\n                                          een instelling uitsluitend vanuit haar hoofdvestiging;\n\n2\u00ba indien de dienst bestaat uit het openstellen van een rekening en deze dienst wordt\n                                          verricht door een bij de Co\u00f6peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. aangesloten\n                                          kredietinstelling en voor deze rekening hetzelfde nummer wordt gebruikt als voor een\n                                          rekening van dezelfde cli\u00ebnt bij een andere kredietinstelling die ook is aangesloten\n                                          bij de Co\u00f6peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. en de eerste betaling\n                                          bestaat uit het overboeken van het saldo dat wordt aangehouden op de rekening bij\n                                          de ene kredietinstelling naar de rekening met hetzelfde nummer bij de andere kredietinstelling;\n\n3\u00ba  indien de dienst bestaat uit het uitgeven van creditcards.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Als belast met het toezicht op de naleving van de artikelen 7 en 8 van de Wet identificatie bij dienstverlening worden aangewezen:\n\na.  voor zover het betreft naleving door instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening: de werknemers van De Nederlandsche Bank N.V. die daarmee door De Nederlandsche Bank\n                                                N.V. belast zijn;\n\nb.  voor zover het betreft naleving door instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 2\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening: de werknemers van de Pensioen- & Verzekeringskamer die daarmee door daartoe de Pensioen-\n                                                & Verzekeringskamer belast zijn;\n\nc.  voor zover het betreft naleving door instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 3\u00b0 en 4\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening: de werknemers van de Stichting Autoriteit Financi\u00eble Markten die daarmee door de\n                                                Stichting Autoriteit Financi\u00eble Markten belast zijn;\n\nd. voor zover het betreft naleving door instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 6\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening: de ambtenaren die daarmee door de Minister van Financi\u00ebn belast zijn;\n\ne.  voor zover het betreft naleving door ondernemingen of instellingen die creditcards\n                                                uitgeven, met uitzondering van de ondernemingen of instellingen waarvan de door haar\n                                                uitgegeven creditcards alleen gebruikt kunnen worden bij die onderneming of instelling\n                                                of bij een onderneming of instelling die behoort tot dezelfde groep in de zin van\n                                                artikel 24b, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek: de werknemers van De Nederlandsche Bank N.V. die daarmee door De Nederlandsche Bank\n                                                N.V. belast zijn;\n\nf. voor zover het betreft naleving door geldtransactiekantoren als bedoeld in artikel 1, onderdeel a van de Wet inzake de geldtransactiekantoren: de werknemers van De Nederlandsche Bank N.V. die daarmee door De Nederlandsche Bank\n                                                N.V. belast zijn;\n\ng.  voor zover het betreft naleving door natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen\n                                                die beroeps- of bedrijfsmatig een speelcasino in de zin van artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen organiseren: de werknemers van De Nederlandsche Bank N.V. die daarmee door De Nederlandsche\n                                                Bank N.V. belast zijn;\n\nh. voor zover het betreft naleving door personen of organisaties als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het koninklijk besluit van 24\u00a0februari 2003 tot aanwijzing\n                                                   van instellingen en diensten in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening\n                                                   en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 94) die als advocaat, notaris of kandidaat-notaris dan wel in de uitoefening\n                                                van een gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf werkzaamheden verrichten: de werknemers\n                                                van het Bureau Financieel Toezicht die daarmee door het Bureau Financieel Toezicht\n                                                belast zijn;\n\ni voor zover het betreft naleving door personen of organisaties als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het koninklijk besluit van 24\u00a0februari 2003 tot aanwijzing\n                                                   van instellingen en diensten in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening\n                                                   en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 94) die als trustkantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet toezicht\n                                                trustkantoren werkzaamheden verrichten: de werknemers van De Nederlandsche Bank N.V.\n                                                die daarmee door De Nederlandsche Bank N.V. belast zijn;\n\nj. voor zover het betreft de naleving door personen of organisaties als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het koninklijk besluit van 24 februari 2003 tot aanwijzing\n                                                   van instellingen en diensten in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening\n                                                   en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 94): de werknemers van het Bureau Financieel Toezicht die daarmee door het\n                                                Bureau Financieel Toezicht belast zijn;\n\nk. voor zover het betreft de naleving door personen of organisaties als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van het koninklijk besluit van 24 februari 2003 tot aanwijzing\n                                                   van instellingen en diensten in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening\n                                                   en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 94): de ambtenaren die daarmee door de Minister van Financi\u00ebn belast zijn;\n\nl. voor zover het betreft de naleving door tussenpersonen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 5\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening: de werknemers van de Autoriteit Financi\u00eble Markten die daarmee door de Autoriteit\n                                                Financi\u00eble Markten belast zijn.\n\n2 Als belast met het toezicht op de naleving van artikel 9 van de Wet melding ongebruikelijke transacties worden aangewezen:\n\na.  voor zover het betreft naleving door instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, onder 1\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening: de werknemers van De Nederlandsche Bank N.V. die daarmee door De Nederlandsche Bank\n                                                N.V. belast zijn;\n\nb.  voor zover het betreft naleving door instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 2\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening: de werknemers van de Pensioen- & Verzekeringskamer die daarmee door de Pensioen-\n                                                & Verzekeringskamer belast zijn;\n\nc.  voor zover het betreft naleving door instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 3\u00b0 en 4\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening: de werknemers van de Stichting Autoriteit Financi\u00eble Markten die daarmee door de\n                                                Stichting Autoriteit Financi\u00eble Markten belast zijn;\n\nd. voor zover het betreft naleving door instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 6\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening: de ambtenaren die daarmee door de Minister van Financi\u00ebn belast zijn;\n\ne.  voor zover het betreft naleving door ondernemingen of instellingen die creditcards\n                                                uitgeven, met uitzondering van de ondernemingen of instellingen waarvan de door haar\n                                                uitgegeven creditcards alleen gebruikt kunnen worden bij die onderneming of instelling\n                                                of bij een onderneming of instelling die behoort tot dezelfde groep in de zin van\n                                                artikel 24b, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek: de werknemers van De Nederlandsche Bank N.V. die daarmee door De Nederlandsche Bank\n                                                N.V. belast zijn;\n\nf.  voor zover het betreft naleving door natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen\n                                                die beroeps- of bedrijfsmatig ten behoeve van of op verzoek van een ander munten of\n                                                bankbiljetten wisselen, munten of bankbiljetten uitbetalen tegen inlevering van een\n                                                of meer cheques of munten of bankbiljetten uitbetalen op vertoon van een creditcard:\n                                                de werknemers van De Nederlandsche Bank N.V. die daarmee door De Nederlandsche Bank\n                                                N.V. belast zijn;\n\ng.  voor zover het betreft naleving door natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen\n                                                die beroeps- of bedrijfsmatig een speelcasino in de zin van artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen organiseren: de werknemers van De Nederlandsche Bank N.V. die daarmee door De Nederlandsche\n                                                Bank N.V. belast zijn;\n\nh.  voor zover het betreft naleving door natuurlijke personen, rechtspersonen of vennootschappen\n                                                die beroeps- of bedrijfsmatig in het kader van een geldelijke overmaking gelden of\n                                                geldswaarden in ontvangst nemen, ten einde deze gelden of geldswaarden al dan niet\n                                                in dezelfde vorm elders betaalbaar te stellen of te doen stellen, dan wel in het kader\n                                                van een geldelijke overmaking gelden of geldswaarden betalen of betaalbaar stellen,\n                                                nadat deze gelden of geldswaarden elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking\n                                                zijn gesteld: de werknemers van De Nederlandsche Bank N.V. die daarmee door De Nederlandsche\n                                                Bank N.V. belast zijn;\n\ni. i. voor zover het betreft naleving door personen of organisaties als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het koninklijk besluit van 24\u00a0februari 2003 tot aanwijzing\n                                                   van instellingen en diensten in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening\n                                                   en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 94) die als advocaat, notaris of kandidaat-notaris dan wel in de uitoefening van\n                                                een gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf werkzaamheden verrichten: de werknemers\n                                                van het Bureau Financieel Toezicht die daarmee door het Bureau Financieel Toezicht\n                                                belast zijn;.\n\nj. voor zover het betreft naleving door personen of organisaties als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het koninklijk besluit van 24\u00a0februari 2003 tot aanwijzing\n                                                   van instellingen en diensten in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening\n                                                   en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 94) die als trustkantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet toezicht\n                                                trustkantoren werkzaamheden verrichten: de werknemers van De Nederlandsche Bank N.V.\n                                                die daarmee door De Nederlandsche Bank N.V. belast zijn;\n\nk. voor zover het betreft de naleving door personen of organisaties als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, van het koninklijk besluit van 24 februari 2003 tot aanwijzing\n                                                   van instellingen en diensten in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening\n                                                   en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 94): de werknemers van het Bureau Financieel Toezicht die daarmee door het\n                                                Bureau Financieel Toezicht belast zijn;\n\nl. voor zover het betreft naleving door personen of organisaties als bedoeld in artikel 1, onderdeel f, van hetkoninklijk besluit van 24 februari 2003 tot aanwijzing\n                                                   van instellingen en diensten in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening\n                                                   en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 94): de ambtenaren die daarmee door de Minister van Financi\u00ebn belast zijn;\n\nm. voor zover het betreft de naleving door tussenpersonen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 5\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening: de werknemers van de Autoriteit Financi\u00eble Markten die daarmee door de Autoriteit\n                                                Financi\u00eble Markten belast zijn.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Vrijstelling van artikel 5, derde en vierde lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening wordt verleend indien de natuurlijke persoon het beroep van advocaat, notaris, of\n                                          kandidaat-notaris uitoefent in een lidstaat van de Europese Unie en deze de identiteit\n                                          van degene voor wie hij optreedt heeft vastgesteld overeenkomstig de Wet identificatie bij dienstverlening.\n\n2 Vrijstelling van artikel 5, derde en vierde lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening wordt verleend indien de natuurlijke persoon een trustkantoor is dan wel optreedt\n                                          namens een trustkantoor, dat in bezit is van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet toezicht trustkantoren en deze persoon de identiteit van degene voor wie hij optreedt heeft vastgesteld\n                                          overeenkomstig de Wet identificatie bij dienstverlening.\n\n3 Vrijstelling van artikel 5, derde en vierde lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening wordt verleend indien de natuurlijke persoon een toegelaten persoon is als bedoeld\n                                          in artikel 2, eerste lid, van de Achtste richtlijn nr. 84/253/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 april 1984 op de grondslag van\n                                          artikel 54, lid, 3, sub g, van het Verdrag inzake de toelating van personen belast\n                                          met de wettelijke controle van boekhoudbescheiden (PbEG L126) en deze persoon de identiteit\n                                          van degene voor wie hij optreedt heeft vastgesteld overeenkomstig de Wet identificatie bij dienstverlening.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling Wet identificatie bij dienstverlening\n                                    en Wet melding ongebruikelijke transacties.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nDeze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop de Wet identificatie bij dienstverlening in werking treedt.\n\nDeze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nMinister\n\nW. Kok"}