Title: wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsbesluit Wet melding ongebruikelijke transacties en Wet identificatie bij dienstverlening - BWBR0014748

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0014748/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Uitvoeringsbesluit Wet melding ongebruikelijke transacties en Wet identificatie bij dienstverlening - BWBR0014748", "content": "Besluit van 24 februari 2003 tot aanwijzing van instellingen en diensten in het kader\n                                    van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties\n\nWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,\n                                    enz. enz. enz.\n\nOp de voordracht van Onze Minister van Financi\u00ebn van 10 juli 2002, FM 2002-914M, gedaan\n                                    mede namens Onze Minister van Justitie;\n\nGelet op artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 7\u00b0, en onderdeel b, onder 9\u00b0, en artikel 6, onderdeel d, onder 9\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening en op artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 10\u00b0, en artikel 9, tweede lid, onderdeel g, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;\n\nDe Raad van State gehoord (advies van 25 oktober 2002, no. W06.02.0317/IV);\n\nGezien het nader rapport van Onze Minister van Financi\u00ebn van 18 februari 2003, no.\n                                    FM 2003-085M, uitgebracht mede namens Onze Minister van Justitie;\n\nHebben goedgevonden en verstaan:\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nAls instelling in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 7\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening wordt aangewezen:\n\na de onderneming of instelling die creditcards uitgeeft, tenzij de door haar uitgegeven\n                                             creditcards alleen gebruikt kunnen worden bij haarzelf of bij een onderneming of instelling\n                                             die behoort tot dezelfde groep in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;\n\nb de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig\n                                             ten behoeve van of op verzoek van een ander munten of bankbiljetten wisselt, munten\n                                             of bankbiljetten uitbetaalt tegen inlevering van een of meer cheques of munten of\n                                             bankbiljetten uitbetaalt op vertoon van een creditcard;\n\nc de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig\n                                             een speelcasino in de zin van artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen organiseert;\n\nd de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als advocaat, notaris of\n                                             kandidaat-notaris dan wel in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch beroep\n                                             of bedrijf zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verricht\n                                             als omschreven in artikel 2, eerste lid, onderdeel c of d;\n\ne de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die als openbare registeraccountant,\n                                             openbare accountant-administratieconsulent, belastingadviseur dan wel anderszins zelfstandig\n                                             onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig bedrijfseconomische of fiscale werkzaamheden\n                                             verricht als omschreven in artikel 2, eerste lid, onderdeel e;\n\nf de tussenpersoon, bedoeld in artikel 62 van het Wetboek van Koophandel, voor zover deze bemiddelt bij het totstandbrengen en het sluiten van overeenkomsten\n                                             inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen;\n\ng de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig\n                                             ten behoeve van of op verzoek van een derde in het kader van een geldelijke overmaking\n                                             gelden of geldswaarden in ontvangst neemt, teneinde deze gelden of geldswaarden al\n                                             dan niet in dezelfde vorm aan een derde elders betaalbaar te stellen of te doen stellen,\n                                             dan wel gelden of geldswaarden betaalt of betaalbaar stelt nadat deze gelden of geldswaarden\n                                             elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld, waarbij deze geldelijke\n                                             overmaking een op zichzelf staande dienst is;\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Als dienst in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 9\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening wordt aangewezen:\n\na. het uitgeven van creditcards, met uitzondering van het uitgeven van creditcards die\n                                                   alleen gebruikt kunnen worden bij de onderneming of instelling die deze creditcards\n                                                   uitgeeft of bij een onderneming of instelling die behoort tot dezelfde groep in de\n                                                   zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;\n\nb. het gelegenheid bieden, door middel van een speelcasino in de zin van artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen mee te dingen naar prijzen en premies;\n\nc. het geven van advies dan wel het verlenen van bijstand door de personen of instellingen\n                                                   bedoeld in artikel 1, onderdeel d, bij:\n\n1\u00b0. het aan- of verkopen van onroerende zaken;\n\n2\u00b0. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of\n                                                         andere waarden;\n\n3\u00b0. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen\n                                                         als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;\n\n4\u00b0. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;\n\n5\u00b0. werkzaamheden op fiscaal gebied als omschreven in onderdeel e, sub 1;\n\nd. het optreden door de personen of instellingen, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, in naam en voor rekening van een cli\u00ebnt bij enigerlei financi\u00eble of onroerende zaaktransactie;\n\ne. het door personen of instellingen als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, verstrekken van belastingadvies of verzorgen van belastingaangiften en daarmee verband\n                                                   houdende werkzaamheden, met uitzondering van het verzorgen van belastingaangiften\n                                                   en het in verband daarmee verstrekken van belastingadvies in het kader van de Wet inkomstenbelasting 2001 ten behoeve van natuurlijke personen die volgens de desbetreffende aangifte:\n\n1\u00b0. geen winst uit onderneming genieten als bedoeld in afdeling 3.2. van die wet;\n\n2\u00b0.  niet meer dan \u20ac\u00a010 000 belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden genieten als\n                                                         bedoeld in afdeling 3.4 van die wet;\n\n3\u00b0. geen aanmerkelijk belang hebben in de zin van afdeling 4.3 van die wet; en\n\n4\u00b0. niet meer dan \u20ac\u00a04000 voordeel uit sparen en beleggen hebben als bedoeld in artikel 5.2. van die wet.\n\nf. Het door personen of instellingen als bedoeld in artikel 1, onderdeel e, verrichten van werkzaamheden in verband met het samenstellen, beoordelen of controleren\n                                                   van de jaarrekening of het voeren van administraties.\n\ng. het als tussenpersoon als bedoeld in artikel 62 van het Wetboek van Koophandel optreden ter zake van het aan- of verkopen van onroerende zaken en rechten waaraan\n                                                   onroerende zaken zijn onderworpen;\n\nh. het in het kader van een geldelijke overmaking in ontvangst nemen van gelden of geldswaarden,\n                                                   teneinde deze gelden of geldswaarden al dan niet in dezelfde vorm aan een derde elders\n                                                   betaalbaar te stellen of te doen stellen, dan wel het betalen of betaalbaar stellen\n                                                   van gelden of geldswaarden nadat deze gelden of geldswaarden elders al dan niet in\n                                                   dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld, waarbij deze geldelijke overmaking een\n                                                   op zichzelf staande dienst is;\n\ni. het aangaan van een verplichting tot het uitgeven van elektronisch geld als bedoeld\n                                                   in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, waarmee betalingen kunnen worden verricht ook aan anderen dan de onderneming of\n                                                   instelling die het elektronisch geld uitgeeft, alsmede het omwisselen, op verzoek\n                                                   van een houder van elektronisch geld, van elektronisch geld door terugbetaling in\n                                                   munten of bankbiljetten of door storting op een rekening.\n\n2 Als dienst worden niet aangemerkt werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, onderdeel\n                                             c, sub 1\u00b0 tot en met 5\u00b0, die verband houden met de bepaling van de rechtspositie van\n                                             een cli\u00ebnt, diens vertegenwoordiging in rechte, het geven van advies voor, tijdens\n                                             en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van\n                                             een rechtsgeding, voor zover deze werkzaamheden worden verricht door een advocaat,\n                                             notaris of kandidaat-notaris.\n\n3 Als dienst worden niet aangemerkt werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, onderdeel\n                                             e, sub 1\u00b0, die verband houden met de bepaling van de rechtspositie van een cli\u00ebnt,\n                                             diens vertegenwoordiging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding\n                                             of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Als op de dienst betrekking hebbende gegevens als bedoeld in artikel 6, onderdeel d, onder 9\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening worden in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, het creditcardnummer en het corresponderende bankrekeningnummer geregistreerd.\n\n2 Als op de dienst betrekking hebbende gegevens als bedoeld in artikel 6, onderdeel d, onder 9\u00b0, van de Wet identificatie bij dienstverlening worden aangewezen:\n\na. in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, onder 1\u00b0: de aard en andere unieke kenmerken van de betrokken onroerende zaken;\n\nb. in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, onder 2\u00b0 of\u00a03\u00b0: de omvang, aard, herkomst, bestemming en andere unieke kenmerken van de betrokken\n                                                   waarden of zaken;\n\nc. in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, onder 4\u00b0: de identiteit van de betrokken vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen;\n\nd. in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel c, onder 5\u00b0: de aard, herkomst, bestemming en andere unieke kenmerken van de betrokken waarden\n                                                   of zaken;\n\ne. in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen d, e, f of g: de aard, herkomst, bestemming en andere unieke kenmerken van de betrokken waarden\n                                                   of zaken.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Als dienst in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 10\u00b0, van de Wet melding ongebruikelijke\n                                                transacties wordt aangewezen:\n\na. het verkopen of verzilveren van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen\n                                                   door:\n\n1\u00b0. kredietinstellingen die ingevolge artikel 1:107, tweede lid, onderdeel a, onder 1\u00b0 of 2\u00b0, van de Wet op het financieel\n                                                            toezicht zijn ingeschreven;\n\n2\u00b0. kredietinstellingen die ingevolge artikel 1:107, tweede lid, onderdeel a, onder 3\u00b0, van de Wet op het financieel toezicht zijn ingeschreven, voor zover de werkzaamheden ingevolge artikel 3:39, van die wet in Nederland mogen worden uitgeoefend;\n\n3\u00b0. financi\u00eble ondernemingen die ingevolge artikel 1:107, tweede lid, onderdeel a, onder 3\u00b0, van de Wet op het financieel toezicht zijn ingeschreven, voor zover de werkzaamheden ingevolge artikel 2:25, tweede lid, of 2:26, van die wet in Nederland mogen worden uitgeoefend;\n\n4\u00b0. geldtransactiekantoren die zijn ingeschreven in het register bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren;\n\nb. het, anders dan bedoeld onder a, in het kader van een geldelijke overmaking in ontvangst\n                                                   nemen van gelden of geldswaarden teneinde deze gelden of geldswaarden al dan niet\n                                                   in dezelfde vorm betaalbaar te stellen of te doen stellen, waarbij deze geldelijke\n                                                   overmaking een op zichzelf staande dienst is;\n\nc. het, anders dan bedoeld onder a, in het kader van een geldelijke overmaking betalen\n                                                   of betaalbaar stellen van gelden of geldswaarden nadat deze gelden of geldswaarden\n                                                   elders al dan niet in dezelfde vorm ter beschikking zijn gesteld, waarbij deze geldelijke\n                                                   overmaking een op zichzelf staande dienst is;\n\nd. het gelegenheid bieden, door middel van een speelcasino in de zin van artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, mee te dingen naar prijzen en premies;\n\ne. het aangaan van een verplichting tot betaling ten behoeve van de houder van een creditcard\n                                                   aan degene die het vertoon van die creditcard bij wijze van betaling heeft aanvaard,\n                                                   behoudens voor zover het gaat om een creditcard die alleen kan worden gebruikt bij\n                                                   de uitgevende onderneming of instelling of bij een onderneming of instelling die tot\n                                                   dezelfde groep in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek behoort;\n\nf. het geven van advies dan wel het verlenen van bijstand door de personen of instellingen,\n                                                   bedoeld in artikel 1, onderdeel d, bij:\n\n1\u00b0. het aan- of verkopen van onroerende zaken;\n\n2\u00b0. het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of\n                                                         andere waarden;\n\n3\u00b0. het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen\n                                                         als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;\n\n4\u00b0. het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;\n\n5\u00b0. werkzaamheden op fiscaal gebied als omschreven in onderdeel h, sub 1\u00b0;\n\ng. het optreden door de personen of instellingen, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, in naam en voor rekening van een cli\u00ebnt bij enigerlei financi\u00eble of onroerende zaaktransactie;\n\nh. het door personen en instellingen, bedoeld in artikel 1, onderdeel e:\n\n1\u00b0. verstrekken van belastingadvies, alsmede verzorgen van belastingaangiften en daarmee\n                                                         verband houdende werkzaamheden danwel;\n\n2\u00b0. verrichten van werkzaamheden in verband met het samenstellen, beoordelen of controleren\n                                                         van de jaarrekening of het voeren van administraties;\n\ni. het als tussenpersoon als bedoeld in artikel 62 van het Wetboek van Koophandel optreden ter zake van de aan- of verkoop van onroerende zaken en rechten waaraan\n                                                   onroerende zaken zijn onderworpen;\n\nj. het aangaan van een verplichting tot het uitgeven van elektronisch geld, bedoeld in\n                                                   artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, waarmee betalingen kunnen worden verricht ook aan anderen dan de onderneming of\n                                                   instelling die het elektronisch geld uitgeeft, alsmede het omwisselen, op verzoek\n                                                   van een houder van elektronisch geld, van elektronisch geld door terugbetaling in\n                                                   munten of bankbiljetten of door storting op een rekening.\n\n2 Als dienst worden niet aangemerkt werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, onderdeel\n                                             f, onderdeel 1\u00b0 tot en met 5\u00b0, die verband houden met de bepaling van de rechtspositie\n                                             van een cli\u00ebnt, diens vertegenwoordiging in rechte, het geven van advies voor, tijdens\n                                             en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van\n                                             een rechtsgeding, voor zover deze werkzaamheden worden verricht door een advocaat,\n                                             notaris of kandidaat-notaris.\n\n3 Als dienst worden niet aangemerkt werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid, onderdeel\n                                             h, sub 1\u00b0, die verband houden met de bepaling van de rechtspositie van een cli\u00ebnt,\n                                             diens vertegenwoordiging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding\n                                             of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nAls op de dienst betrekking hebbende gegevens als bedoeld in artikel 9, tweede lid, onderdeel g, van de Wet melding ongebruikelijke transacties worden aangewezen:\n\na. in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel f, onder 1\u00b0: aard en andere unieke kenmerken van de betrokken onroerende zaken;\n\nb. in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel f, onder 2\u00b0 of\u00a03\u00b0: de omvang, aard, herkomst, bestemming en andere unieke kenmerken van de betrokken\n                                             waarden of zaken;\n\nc. in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel f, onder 4\u00b0: de identiteit van de betrokken vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen;\n\nd. in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel f, onder 5\u00b0: de aard, herkomst, bestemming en andere unieke kenmerken van de betrokken waarden\n                                             of zaken;\n\ne. in het geval van een dienst als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdelen g, h, of i: de aard, herkomst, bestemming en andere unieke kenmerken van de betrokken waarden\n                                             of zaken.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 De bevoegdheden die Onze Minister heeft op grond van de artikelen 17c, eerste lid, 17d, eerste lid, 17e, derde lid, en 17m van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de artikelen 8b, eerste lid, 8c, eerste lid, 8d, derde lid en 8l van de Wet identificatie bij dienstverlening, worden overgedragen aan de ingevolge artikel 17b, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties onderscheidenlijk artikel 8a, eerste lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening aangewezen rechtspersonen.\n\n2 De artikelen 17f, 17g, 17h, 17i, derde en vierde lid, 17j, tweede lid, 17l, 17n, 17o, eerste tot en met derde lid, en 17p, tweede lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de artikelen 8e, 8f, 8g, 8h, derde en vierde lid, 8i, tweede lid, 8k, 8m, 8n, eerste tot en met derde lid, en 8o, tweede lid, van de Wet identificatie bij dienstverlening zijn van overeenkomstige toepassing op de uitoefening van de in het eerste lid bedoelde\n                                             bevoegdheden door de in het dat lid aangewezen rechtspersonen.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nAan de overdracht van bevoegdheden, bedoeld in artikel 5a, worden de volgende voorschriften verbonden:\n\na. de rechtspersonen, bedoeld in artikel 5a, verstrekken onverwijld aan Onze Minister van Financi\u00ebn op zijn verzoek alle inlichtingen\n                                             die van belang kunnen zijn voor:\n\n1\u00b0. de nakoming van internationale afspraken en verplichtingen; of\n\n2\u00b0. een onderzoek naar de toereikendheid van de Wet melding ongebruikelijke transacties of de Wet identificatie bij dienstverlening of het toezicht op de naleving van die wetten;\n\nb. de rechtspersonen, bedoeld in artikel 5a, dragen bij aan de totstandkoming van procedurele afspraken met betrekking tot de\n                                             handhaving tussen hen en de betrokken ministeries en andere overheidsinstellingen;\n\nc. de rechtspersonen, bedoeld in artikel 5a, en andere personen die belast zijn met het toezicht op de naleving van de Wet melding ongebruikelijke transacties of de Wet identificatie bij dienstverlening, maken schriftelijke afspraken over de onderlinge samenwerking en informatie-uitwisseling\n                                             ten behoeve van de door dit besluit overgedragen bevoegdheden.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nDe indicatoren, bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een transactie wordt aangemerkt als een\n                                       ongebruikelijke transactie, worden vastgesteld zoals opgenomen in de bijlage bij dit besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nIngetrokken worden:\n\na. het koninklijk besluit van 29 juli 1994, houdende aanwijzing van financi\u00eble instellingen\n                                                en financi\u00eble diensten in het kader van de Wet identificatie bij financi\u00eble dienstverlening\n                                                1993 (Stb. 604),\n\nb. het koninklijk besluit van 14 december 1994, houdende aanwijzing van financi\u00eble diensten\n                                                in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 905);\n\nc. het koninklijk besluit van 19 december 1994, houdende aanwijzing van financi\u00eble diensten\n                                                in het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 906);\n\nd. het koninklijk besluit van 22 april 1998, houdende aanwijzing van financi\u00eble diensten\n                                                als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 391);\n\ne. het koninklijk besluit van 23 mei 2000, houdende aanwijzing van financi\u00eble diensten in\n                                                het kader van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 246);\n\nf. het koninklijk besluit van 28 mei 2002, houdende aanwijzing van diensten in het kader\n                                                van de Wet melding ongebruikelijke transacties en tot wijziging van het koninklijk\n                                                besluit van 29\u00a0juli 1994, houdende aanwijzing van financi\u00eble instellingen en financi\u00eble\n                                                diensten in het kader van de Wet identificatie bij financi\u00eble dienstverlening 1993 (Stb. 273).\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nDit besluit treedt in werking met ingang 1 juni 2003, met uitzondering van artikel 1, aanhef en onderdeel g, en artikel 2, aanhef en onderdeel g, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad\n                                       waarin het wordt geplaatst.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nDit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Wet melding ongebruikelijke transacties\n                                       en Wet identificatie bij dienstverlening.\n\nLasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in\n                                       het Staatsblad zal worden geplaatst.\n\n\n\n's-Gravenhage, 24 februari 2003\n\nBeatrix\n\nDe Minister van Financi\u00ebn,\n\nJ. F. Hoogervorst\n\nDe Minister van Justitie,\n\nJ. P. H. Donner\n\nDe Minister van Justitie,\n\nJ. P. H. Donner\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nMelding verplicht indien de meldingsplichtige oordeelt dat de volgende situatie van\n                                       toepassing is.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nTransacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden\n                                          met witwassen of financiering van terrorisme.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nMelding verplicht.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nContante transacties met een waarde van \u20ac\u00a015.000 of meer waarbij contante omwisseling\n                                             in een andere valuta of van kleine naar grote coupures plaatsvindt.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nContante transacties van \u20ac 2.000 of meer waarbij de gelden ter beschikking worden\n                                             gesteld in de vorm van chartaal geld of cheques, of door middel van een credit-of\n                                             debetcard, dan wel betaalbaar worden gesteld in de vorm van chartaal geld, cheques\n                                             of door storting op rekening, tenzij het een transactie betreft door een geldtransactiekantoor\n                                             dat de afwikkeling van de transactie overlaat aan een ander geldtransactiekantoor\n                                             waarop de meldingsplicht, bedoeld in artikel 9 van de Wet melding ongebruikelijke transacties, eveneens van toepassing is.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nTransacties met (rechts)personen die zijn gevestigd in landen of gebieden, die door\n                                             de Minister van Financi\u00ebn en de Minister van Justitie zijn aangewezen als onaanvaardbaar\n                                             risico voor witwassen of terrorismefinanciering.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nTransacties met (rechts)personen die zijn gevestigd in landen of gebieden, die door\n                                             de Minister van Financi\u00ebn en de Minister van Justitie zijn aangewezen als onaanvaardbaar\n                                             risico voor witwassen of terrorismefinanciering.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nContante storting ten gunste van een creditcardrekening van \u20ac\u00a015.000 of meer.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nGebruik van de creditcard in verband met een transactie van \u20ac\u00a015.000 of meer bij een\n                                             aangesloten bedrijf in Nederland.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nHet in depot nemen van munten, bankbiljetten of andere waarden van \u20ac\u00a015.000 of meer.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nGirale transacties van \u20ac\u00a015.000 of meer.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nVerkoop aan een cli\u00ebnt van speelpenningen met een tegenwaarde van \u20ac\u00a015.000 of meer\n                                             tegen inlevering van cheques of buitenlandse valuta.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nTransacties waarbij voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen,\n                                             edele metalen, sieraden of juwelen verkocht worden tegen geheel of gedeeltelijke contante\n                                             betaling, waarbij het contant te betalen bedrag \u20ac\u00a025.000 of meer bedraagt.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nTransacties van \u20ac\u00a015.000 euro of meer betaald aan of door tussenkomst van de beroepsbeoefenaar\n                                             in contanten, met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nVoor alle indicatoren geldt dat melding verplicht is van transacties of voorgenomen\n                                             transacties indien de transactie is verricht of voorgenomen bij het verlenen van een\n                                             dienst in de zin van de Wet MOT.\n\nWat betreft de termijn waarbinnen gemeld dient te worden, wordt opgemerkt dat de transacties\n                                             binnen veertien dagen nadat het ongebruikelijke karakter van de transactie is vastgesteld\n                                             moeten worden gemeld (zie ook artikel 9 van de Wet MOT).\n\nVerder ligt het in de rede dat transacties die in verband met witwassen aan politie\n                                             of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan het Meldpunt moeten worden gemeld; er\n                                             is immers een vermoeden van witwassen. Dit vloeit overigens ook voort uit de (reeds\n                                             aangehaalde) Europese richtlijnen op het gebied van de bestrijding van witwassen.\n\nUiteraard luiden de genoemde bedragen in euro of de tegenwaarde daarvan in een vreemde\n                                             valuta."}