Title: wetten.nl - Regeling - Aanpassing indicatoren ongebruikelijke transacties - BWBR0007587

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0007587/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Aanpassing indicatoren ongebruikelijke transacties - BWBR0007587", "content": "Regeling houdende aanpassing van de indicatoren aan de hand waarvan wordt beoordeeld\n                                    of een transactie moet worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie in de\n                                    zin van de Wet melding ongebruikelijke trans-acties\n\nDe Minister van Financi\u00ebn en de Minister van Justitie;\n\nGelet op artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;\n\nNa overleg met het meldpunt bedoeld in artikel 2 van de Wet melding ongebruikelijke transacties;\n\nGehoord de Begeleidingscommissie bedoeld in artikel 14 van de Wet melding ongebruikelijke transacties;\n\nBesluiten:\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nDe indicatoren vastgesteld in bijlage A bij de Ministeri\u00eble Regeling van 20 januari\n                                    van 1994 worden ingetrokken. Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel\n                                    1 van die Ministeri\u00eble Regeling worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen\n                                    in bijlage A bij deze regeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nMet betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 2 van de Ministeri\u00eble Regeling\n                                    van 20 januari 1994 worden de indicatoren die zijn opgenomen in bijlage B bij die\n                                    regeling toegepast met inachtneming van de volgende aanpassingen:\n\na.  Voorafgaand aan de indicatoren wordt opgenomen:\n\nVoor alle indicatoren geldt:\n\nmelding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;\n\nvoor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.\n\nb.  In II onder 1 wordt de zinsnede \u2019waarvan wordt vermoed dat deze verband houdt met\n                                          witwassen\u2019 vervangen door: waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze verband\n                                          kan houden met witwassen.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nMet betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 3 van de Ministeri\u00eble Regeling\n                                    van 20 januari 1994 worden de indicatoren die zijn opgenomen in bijlage C bij die\n                                    regeling toegepast met inachtneming van de volgende aanpassingen:\n\na.  Voorafgaand aan de indicatoren wordt opgenomen:\n\nVoor alle indicatoren geldt:\n\nmelding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;\n\nvoor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.\n\nb.  In II onder 1 wordt de zinsnede \u2019een vermoeden dat de betrokken verzekering verband\n                                          houdt met witwassen\u2019 vervangen door: aanleiding om te veronderstellen dat de betrokken\n                                          verzekering verband kan houden met witwassen.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nDe indicatoren vastgesteld in bijlage D bij de Ministeri\u00eble Regeling van 20 januari\n                                    1994 worden ingetrokken. Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 5 van\n                                    die Ministeri\u00eble Regeling worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage D bij deze regeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nDe indicatoren vastgesteld in bijlage E bij de Ministeri\u00eble Regeling van 20 januari\n                                    1994 worden ingetrokken. Met betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 6 van\n                                    die Ministeri\u00eble Regeling worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in bijlage E bij deze regeling.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nMet betrekking tot de transacties bedoeld in artikel 7 van de Ministeri\u00eble Regeling\n                                    van 20 januari 1994 worden de indicatoren die zijn opgenomen in bijlage F bij die\n                                    regeling toegepast met inachtneming van de volgende aanpassingen:\n\na.  Voorafgaand aan de indicatoren wordt opgenomen:\n\nVoor alle indicatoren geldt:\n\nmelding verplicht van transacties of voorgenomen transacties;\n\nvoor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.\n\nb.  De indicator zoals opgenomen in I onder A wordt vervangen door:\n\nA.  Transacties die in verband met witwassen aan politie of Justitie worden gemeld, moeten\n                                                ook aan het meldpunt worden gemeld.\n\nc.  In I onder B wordt de zinsnede \u2019het in depot nemen van munten, bankbiljetten en andere\n                                          waarden boven f 25.000 of de tegenwaarde daarvan\u2019 vervangen door: het in depot nemen\n                                          van munten, bankbiljetten en andere waarden boven f 25.000.\n\nd.  In I onder C wordt de zinsnede \u2019transacties boven f 25.000 of de tegenwaarde daarvan\u2019\n                                          vervangen door: transacties boven f 25.000.\n\ne.  De indicatoren zoals opgenomen in II onder A en B worden vervangen door:\n\ntransacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden\n                                                met witwassen.\n\nvoorkeur van de cli\u00ebnt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding\n                                                is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nDeze regeling treedt in werking met ingang van 1 november 1995.\n\nDeze regeling zal met de daarbij behorende bijlagen en de toelichting in de Staatscourant\n                                       worden geplaatst.\n\nMinister\n\nG. Zalm\n\nMinister\n\nW. Sorgdrager\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nVoor alle indicatoren geldt:\n\nmelding verplicht van transacties of voorgenomen transacties.\n\nvoor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nA. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld\n\n1. Transacties die in verband met witwassen aan politie of justitie worden gemeld, moeten\n                                                ook aan het meldpunt worden gemeld.\n\nB. Contante transacties\n\n1. Transacties boven f 1.000.000.\n\n2. Transacties boven f 25.000 waarbij omwisseling plaatsvindt in grotere coupures.\n\n3. Transacties boven f 25.000 waarbij omwisseling plaatsvindt in een andere valuta.\n\n4. Transacties boven f 25.000 betreffende aankoop en/of verzilveren door cli\u00ebnt van cheques,\n                                                traveler-cheques of soortgelijke betaalmiddelen.\n\nC. Girale transacties\n\n1. Transacties door niet-rekeninghouders boven f 25.000 bestemd voor het buitenland.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nA. Vermoedelijke witwastransacties\n\n1. Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden\n                                                met witwassen.\n\nB. Nieuwe rekeningen\n\nRekeningen waarbij wordt voldaan aan twee of meer van de volgende indicatoren:\n\na. niet-ingezetene;\n\nb.  identificatieproblemen;\n\nc.  ongewoon conditieaanbod;\n\nd.  opvallend aantal rekeningen.\n\nC.  Contante transacties\n\n1.  Voorkeur van de cli\u00ebnt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding\n                                                is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.\n\n2. Transacties boven f 25.000 die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:\n\na.  identificatieproblemen;\n\nb. ongewoon conditieaanbod;\n\nc.  transactie a-typisch voor cli\u00ebnt;\n\nd.  transactie in voor de cli\u00ebnt ongebruikelijke coupures;\n\ne.  bankbiljetten/munten in voor de cli\u00ebnt ongebruikelijke verpakking;\n\nf.  frequente storting door niet-rekeninghouder;\n\ng. cli\u00ebnt zonder aanwijsbare reden nerveus;\n\nh.  cli\u00ebnt wordt vergezeld en gecontroleerd;\n\ni. cli\u00ebnt handelt als stroman;\n\nj. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;\n\nk.  opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekening-saldo;\n\nl. inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande stroom uit grote bedragen.\n\nm.  cli\u00ebnt levert, zonder dat dit in relatie staat tot de (bedrijfs)activiteiten, ongeteld\n                                                      aan;\n\nn. bedrag wordt niet gestort op eigen rekening of rekening werkgever;\n\no.  bedrag wordt gestort ten gunste van een rekening bij een bank in het buitenland;\n\nD. Girale transacties\n\n1. Transacties boven f 10.000.000 die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:\n\na. uit of naar het buitenland;\n\nb. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;\n\nc. opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekening-saldo;\n\nd.  identificatieproblemen;\n\ne. ongewoon conditie-aanbod;\n\nf. transactie a-typisch voor cli\u00ebnt;\n\ng.  cli\u00ebnt handelt als stroman;\n\nE. Transacties waarbij effecten zijn betrokken\n\n1. Transacties met effecten boven f 25.000, waaronder begrepen fysieke in- of uitlevering\n                                                van effecten, die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:\n\na.  identificatieproblemen;\n\nb. ongewoon conditieaanbod;\n\nc. transactie a-typisch voor cli\u00ebnt;\n\nd.  cli\u00ebnt handelt als stroman;\n\ne. cli\u00ebnt zonder aanwijsbare reden nerveus;\n\nf. cli\u00ebnt wordt vergezeld en gecontroleerd;\n\ng. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;\n\nh. cli\u00ebnt niet eerder op kantoor geweest.\n\nDeze bijlage behoort bij de Ministeri\u00eble Regeling van 29 september 1995.\n\nMinister\n\nG. Zalm\n\nMinister\n\nW. Sorgdrager\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nVoor alle indicatoren geldt:\n\nmelding verplicht van transacties of voorgenomen transacties.\n\nvoor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nA. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:\n\n1. Transacties die in verband met witwassen aan politie of Justitie worden gemeld, moeten\n                                                ook aan het meldpunt worden gemeld.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nA. Vermoedelijke witwastransacties:\n\n1. Transacties waarbij aanleiding bestaat om te veronderstellen dat ze verband kunnen\n                                                houden met witwassen.\n\nB. Transacties waarbij effecten betrokken zijn\n\n1.  Transacties met effecten boven f 25.000,-, waaronder begrepen fysieke in- of uitlevering\n                                                van effecten, die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:\n\na.  identificatieproblemen;\n\nb.  ongewoon conditieaanbod;\n\nc.  transactie a-typisch voor cli\u00ebnt;\n\nd.  cli\u00ebnt handelt als stroman;\n\ne.  cli\u00ebnt zonder aanwijsbare reden nerveus;\n\nf.  cli\u00ebnt wordt vergezeld en gecontroleerd;\n\ng.  geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;\n\nh.  cli\u00ebnt niet eerder op kantoor geweest.\n\nDeze bijlage behoort bij de Ministeri\u00eble Regeling van 29 september 1995.\n\nMinister\n\nG. Zalm\n\nMinister\n\nW. Sorgdrager\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\nVoor alle indicatoren geldt:\n\nmelding verplicht van transacties of voorgenomen transacties.\n\nvoor alle genoemde bedragen geldt: NLG of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\ntransacties die in verband met witwassen aan politie of Justitie worden gemeld, moeten\n                                          ook aan het meldpunt worden gemeld.\n\ncontante storting door cli\u00ebnt in Nederland ten gunste van een creditcardrekening\n                                          boven f 25.000.\n\ngebruik van de creditcard in verband met een transactie boven f 25.000 bij een aangesloten\n                                          bedrijf in Nederland.\n\n[Regeling vervallen per 01-05-2006]\n\ntransacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden\n                                          met witwassen.\n\nherhaaldelijke voorkeur van de cli\u00ebnt voor transacties onder het grensbedrag waarbij\n                                          er aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.\n\nDeze bijlage behoort bij de Ministeri\u00eble Regeling van 29 september 1995.\n\nMinister\n\nG. Zalm\n\nMinister\n\nW. Sorgdrager"}