Title: wetten.nl - Regeling - Besluit melding transacties financiering terrorisme - BWBR0014119

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0014119/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Besluit melding transacties financiering terrorisme - BWBR0014119", "content": "Besluit van 11 oktober 2002 op grond van de Sanctiewet 1977, inzake het melden van\n                                    transacties die zouden kunnen duiden op de financiering van terrorisme\n\nWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,\n                                    enz. enz. enz.\n\nOp de voordracht van Onze Minister van Financi\u00ebn, in overeenstemming met Onze Minister\n                                    van Buitenlandse Zaken, van 13 juni 2002, nr. WJB 2002-672 M, Centrale directie wetgeving,\n                                    juridische en bestuurlijke zaken;\n\nGelet op de artikelen 2, eerste lid, en 3 van de Sanctiewet 1977;\n\nDe Raad van State gehoord (advies van 7 augustus 2002, nr. W06.02.0275/IV);\n\nGezien het nader rapport van Onze Minister van Financi\u00ebn van 7 oktober 2002, FM 2002-1283\n                                    M; uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Buitenlandse Zaken;\n\nHebben goedgevonden en verstaan:\n\nIn dit besluit wordt verstaan onder:\n\na. Meldpunt: het meldpunt, bedoeld in artikel 12 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;\n\nb. Lijst: de opsomming van personen, groepen en entiteiten, neergelegd in:\n\n1\u00b0 de bijlage, behorende bij de artikelen 1 en 4 van het Gemeenschappelijk Standpunt\n                                                2001/931/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 27 december 2001 betreffende de\n                                                toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme (PbEG L 344);\n\n2\u00b0 de lijst, vastgesteld op grond van artikel 2, derde lid, van verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van de Europese Unie van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende\n                                                maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het\n                                                terrorisme (PbEG L 344); of\n\n3\u00b0 bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van de Europese Unie van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke\n                                                beperkingen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden,\n                                                het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en\n                                                diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging\n                                                van de bevriezing van tegoeden en andere financi\u00eble middelen ten aanzien van de Taliban\n                                                van Afghanistan (PbEG L 139);\n\nc. Financi\u00eble onderneming:\n\n1\u00b0.  een bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;\n\n2\u00b0 een verzekeraar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;\n\n3\u00b0 een beleggingsinstelling of icbe als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;\n\n4\u00b0 een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht;\n\n5\u00b0 een bemiddelaar als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, die bemiddelt in verzekeringen;\n\n6\u00b0 een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap die beroeps- of bedrijfsmatig\n                                                ten behoeve van of op verzoek van een ander munten of bankbiljetten wisselt, munten\n                                                of bankbiljetten uitbetaald, tegen inlevering van een of meer cheques of munten of\n                                                bankbiljetten uitbetaald op vertoon van een creditcard;\n\n7\u00b0 een onderneming of instelling die creditcards uitgeeft, tenzij de door haar uitgegeven\n                                                creditcards alleen gebruikt kunnen worden bij haarzelf of bij een onderneming of instelling\n                                                die behoort tot dezelfde groep in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;\n\n8\u00b0 een wisselinstelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet financieel toezicht.\n\nd. Financi\u00eble dienst: het door een financi\u00eble onderneming in of vanuit Nederland:\n\n1\u00b0 in bewaring nemen van effecten, bankbiljetten, munten, muntbiljetten, edele metalen\n                                                en andere waarden;\n\n2\u00b0 openstellen van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of\n                                                andere waarden kan worden aangehouden;\n\n3\u00b0 verhuren van een safe-loket;\n\n4\u00b0 verrichten van een uitbetaling ter zake van het verzilveren van coupons of vergelijkbare\n                                                stukken van obligaties of vergelijkbare waardepapieren;\n\n5\u00b0 het verrichten van een wisseltransactie als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet financieel toezicht;\n\n6\u00b0 sluiten van een overeenkomst van levensverzekering als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht tegen een premie als bedoeld in dat artikel, alsmede het daarbij bemiddelen als bedoeld\n                                                in dat artikel;\n\n7\u00b0 doen van een uitkering uit hoofde van een levensverzekeringsovereenkomst als bedoeld\n                                                onder 6\u00b0;\n\n8\u00b0 crediteren of debiteren dan wel doen crediteren of debiteren van een rekening waarop\n                                                een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden;\n\n9\u00b0 verlenen van een dienst ter zake van een transactie of van kennelijk met elkaar samenhangende\n                                                transacties;\n\ne. Transactie: een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een\n                                          cli\u00ebnt in verband met het afnemen van \u00e9\u00e9n of meer financi\u00eble diensten.\n\nEen financi\u00eble onderneming doet van elk verzoek om een financi\u00eble dienst te verrichten\n                                    waarbij als wederpartij optreedt, dan wel op andere wijze betrokken is, een natuurlijke\n                                    persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op de lijst, melding aan\n                                    het meldpunt.\n\nDe melding bevat, voor zover mogelijk, de volgende gegevens:\n\na. de identiteit van degene die verzoekt de financi\u00eble dienst te verrichten of namens\n                                          wie de dienst werd verzocht;\n\nb. de identiteit van de natuurlijke of rechtspersoon, groep of entiteit voor of ten behoeve\n                                          van wie werd verzocht een financi\u00eble dienst te verrichten;\n\nc. de aard, het tijdstip en de plaats van de te verrichten financi\u00eble dienst; en\n\nd. de omvang en de herkomst van de bij de financi\u00eble dienst betrokken gelden, effecten,\n                                          edele metalen of andere waarden.\n\n1 Het meldpunt is bevoegd bij degene die een melding heeft gedaan, alsmede bij degene\n                                          die bij een financi\u00eble dienst als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, onder 8\u00b0, bij een transactie is betrokken waarover het meldpunt gegevens heeft verzameld,\n                                          nadere gegevens of inlichtingen te vragen, teneinde te kunnen beoordelen of verzamelde\n                                          gegevens dienen te worden verstrekt op grond van zijn taak bedoeld in artikel 13, onderdeel b, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van\n                                             terrorisme.\n\n2 Degene aan wie overeenkomstig het eerste lid deze gegevens of inlichtingen zijn gevraagd,\n                                          is verplicht deze aan het meldpunt schriftelijk, alsmede in spoedeisende gevallen\n                                          mondeling, te verstrekken binnen de door het meldpunt gestelde termijn.\n\nDegene die ingevolge artikel 2 een melding doet, is verplicht tot geheimhouding daarvan, onverminderd het bepaalde\n                                    in artikel 10 van de Sanctiewet 1977, behoudens voor zover uit de doelstelling van dit besluit de noodzaak tot bekendmaking\n                                    voortvloeit.\n\nDit besluit treedt in werking met ingang van de dag liggende twee maanden na de datum\n                                    van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.\n\nLasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in\n                                       het Staatsblad zal worden geplaatst.\n\n\n\n's-Gravenhage, 11 oktober 2002\n\nBeatrix\n\nDe Minister van Financi\u00ebn,\n\nJ. F. Hoogervorst\n\nDe Minister van Justitie,\n\nJ. P. H. Donner"}