Title: wetten.nl - Regeling - Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties - BWBR0022659

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0022659/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties - BWBR0022659", "content": "Aanwijzing hoge transacties en bijzondere transacties\n\n[Regeling vervallen per 01-11-2008]\n\nIn deze aanwijzing worden de kaders gegeven voor en de te volgen procedure bij het\n                                       aanbieden van hoge transacties en transacties in bijzondere zaken. De begrippen \u2018hoge\n                                       transactie\u2019 en \u2018bijzondere transactie\u2019 zijn nader afgebakend en daarnaast is aangegeven\n                                       wat de uitgangspunten zijn voor het aanbieden van die transacties.\n\nIndien besloten wordt tot een hoge- of bijzondere transactie is een persbericht in\n                                       beginsel noodzakelijk. De aanwijzing bevat regels ten aanzien van de informatie die\n                                       in een persbericht kan worden vermeld.\n\nIn de aanwijzing wordt voorts ingegaan op de procedure die moet worden gevolgd bij\n                                       een voorgenomen hoge transactie of bijzondere transactie. Bij het Parket Generaal\n                                       worden de hoge transacties en bijzondere transacties afzonderlijk geregistreerd.\n\nTot slot is een aparte procedure opgenomen voor transacties tussen de \u20ac 2.500,\u2013 en\n                                       \u20ac 50.000,\u2013, en transacties in gevoelige zaken.\n\n[Regeling vervallen per 01-11-2008]\n\nHet OM kan voor de aanvang van de terechtzitting \u00e9\u00e9n of meer voorwaarden stellen ter\n                                       voorkoming van strafvervolging wegens misdrijven waarop gevangenisstraf is gesteld\n                                       van niet meer dan zes jaar en voor overtredingen (art. 74 WvSr). De transactie is derhalve een in de wet geregelde mogelijkheid om strafzaken af\n                                       te doen buiten de rechter om. De te stellen voorwaarden zijn in artikel 74 WvSr en artikel 36 WED limitatief omschreven.\n\nDeze aanwijzing heeft betrekking op hoge transacties en op bijzondere transacties.\n                                       Het gaat hierbij dikwijls om delicten die publieke verontrusting hebben veroorzaakt.\n                                       Het uitgangspuntbij dit soort zaken is: \u2018niet transigeren in dergelijke zaken (maar\n                                       voorleggen aan de rechter), tenzij daar een zeer goede reden voor is\u2019. Wanneer in\n                                       een concreet geval gemotiveerd voor een transactie wordt gekozen, dient de voorgenomen\n                                       transactie via het College van procureurs-generaal aan de Minister van Justitie te\n                                       worden voorgelegd. Hierdoor heeft de Minister van Justitie de gelegenheid te bepalen\n                                       of hij die voorgenomen afdoening voor zijn politieke verantwoordelijkheid wil nemen.\n                                       Is dat niet het geval en zou hij van oordeel zijn dat de zaken aan de rechter moeten\n                                       worden voorgelegd, dan kan hij gebruik maken van de aanwijzingsbevoegdheid, zoals\n                                       vervat in de Wet op de rechterlijke organisatie (artt. 127\u2013129).\n\nDeze aanwijzing geeft de kaders voor en de te volgen procedure bij het aanbieden van\n                                       hoge transacties en bijzondere transacties.\n\nDeze aanwijzing heeft g\u00e9\u00e9n betrekking op transacties voor verschillende categorie\u00ebn\n                                       veel voorkomende misdrijven o.m. uit het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet die gebaseerd zijn op door het College van procureurs-generaal vastgestelde richtlijnen\n                                       voor strafvordering dan wel uit het Transactiebesluit 1994. Evenmin heeft deze aanwijzing betrekking op de zogeheten ontnemingsschikkingen als\n                                       bedoeld in artikel 511c Wetboek van strafvordering in het geval de hoofdzaak aan de rechter is of wordt voorgelegd. Ten aanzien van\n                                       deze schikkingen is in de Handleiding ontnemingswetgeving een procedure opgenomen.\n\n[Regeling vervallen per 01-11-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-11-2008]\n\nEen transactie moet als hoge transactie als bedoeld in deze aanwijzing worden aangemerkt:\n\na. indien de voorwaarde ex artikel 74, tweede lid sub a WvSr (betaling aan de Staat van een geldsom) het bedrag van \u20ac 50.000,\u2013 te boven gaat,\n                                                terwijl deze voorwaarde niet voortvloeit uit door het College van procureurs-generaal\n                                                vastgestelde richtlijnen voor strafvordering en er evenmin sprake is van een transactie\n                                                als bedoeld in artikel 74a WvSr;\n\nBuiten het bestek van deze aanwijzing vallen derhalve :\n\nTransacties waarbij de voorwaarde ex artikel 74, tweede lid sub a WvSr (betaling aan de Staat van een geldsom) het bedrag van \u20ac 50.000,\u2013 te boven gaat,\n                                                maar die zijn gebaseerd op door het College van procureurs-generaal in overeenstemming\n                                                met de minister van Justitie vastgestelde richtlijnen voor strafvordering. Hierbij\n                                                moet gedacht worden aan transacties die worden aangeboden voor meer feiten waarvoor\n                                                krachtens de richtlijnen een transactiebedrag (per feit) van \u20ac 50.000,\u2013 of minder\n                                                geldt, maar waarbij het totale bedrag als gevolg van de cumulatie meer dan \u20ac 50.000,\u2013\n                                                bedraagt1.\n\nHet moet dan wel gaan om op zichzelf staande feiten, die niet behoren tot een en hetzelfde\n                                                feitencomplex en die niet noodzakelijkerwijs als een geheel beoordeeld en afgehandeld\n                                                behoeven te worden. Is dat niet het geval (en gaat het wel om een en hetzelfde feitencomplex\n                                                waarbij de feiten als een geheel beoordeeld en afgehandeld dienen te worden), dan\n                                                moet de transactie als hoge transactie als bedoeld in de aanwijzing worden aangemerkt.\n\nTransacties als bedoeld in artikel 74a WvSr. Deze bepaling betreft het geval dat het OM verplicht is op een transactieaanbod\n                                                van de verdachte in te gaan. Voorwaarde is dat op het feit geen andere hoofdstraf\n                                                is gesteld dan geldboete en de verdachte moet aanbieden, binnen een door het OM te\n                                                bepalen termijn, het maximum van de geldboete te betalen en te voldoen aan alle voorwaarden\n                                                van artikel 74, tweede lid WvSr.\n\nHet vorenstaande neemt niet weg dat deze transacties door de aard van de zaak eventueel\n                                                wel beschouwd kunnen worden als transacties in gevoelige zaken, waarop de Handleiding\n                                                behandeling gevoelige zaken ziet (zie ook punt 7; procedure met betrekking tot transacties tussen \u20ac 2.500,\u2013 en \u20ac 50.000,\u2013 en transacties\n                                                in gevoelige zaken).\n\nb. Als het totale bedrag dat met de transactie is gemoeid, het bedrag van \u20ac 500.000,\u2013\n                                                te boven gaat: dit omvat ook de eventuele bedragen ter voordeelsontneming of ter schadevergoeding.\n\nIn deze situatie kan weliswaar de voorwaarde ex artikel 74, tweede lid sub a (betaling aan de Staat van een geldsom) een bedrag van minder dan \u20ac 50.000,\u2013 omvatten,\n                                                maar daarnaast kunnen grote bedragen aan de transactie zijn verbonden betreffende\n                                                de voorwaarden ex artikel 74, tweede lid sub d (voordeelsontneming) en/of sub e WvSr (schadevergoeding). Zoals eerder gezegd, dit staat los van de ontnemingsschikkingen\n                                                op basis van art. 511c WvSv, die immers, in het geval de hoofdzaak aan de rechter is of wordt voorgelegd, buiten\n                                                de werking van deze aanwijzing vallen.\n\n[Regeling vervallen per 01-11-2008]\n\nEr valt geen volledig sluitende definitie te geven voor het begrip \u2018bijzondere transactie\u2019.\n                                          In zijn algemeenheid kan echter worden gesteld dat afdoening van de zaak met een transactie\n                                          niet op voorhand de meest logische mogelijkheid lijkt en/of op onbegrip kan stuiten.\n\nIn het kader van de voorliggende aanwijzing zit het bijzondere van de zaak niet zozeer\n                                          in de aard van de zaak, maar in de wijze waarop de zaak wordt afgedaan, namelijk met\n                                          een transactie in plaats van met een dagvaarding.\n\nZo is het enkele feit dat een bekende Nederlander betrokken is bij een strafbaar feit,\n                                          als zodanig onvoldoende om een eventuele transactie als bijzonder aan te merken. Dan\n                                          kan misschien wel sprake zijn van een \u2018(politiek of publicitair) gevoelige zaak\u2019 (ten\n                                          aanzien waarvan het eventueel zeer zinvol kan zijn de Minister van Justitie op de\n                                          hoogte te stellen van de \u2013 genomen \u2013 beslissing), maar is er geen reden de zaak vooraf\n                                          met het oog op een toetsing of de zaak bij de rechter zou moeten worden aangebracht,\n                                          voor te leggen2.\n\nBij gebrek aan een eenduidige definitie worden de twee categorie\u00ebn aangegeven waarin\n                                          sprake is van een bijzondere transactie als bedoeld in deze aanwijzing (in de zin\n                                          dat bij een voorgenomen transactie een speciale procedure gevolgd moet worden).\n\nDe zaak heeft geleid tot een grote nationale maatschappelijke bezorgdheid of onrust\n                                          vanwege de ernst van de inbreuk op de algemene veiligheid en gezondheid van personen\n                                          en goederen of op het algemene functioneren van belangrijke sectoren van de samenleving\n                                          (zoals: staatsveiligheid, integriteit van de overheid, van de democratische rechtsorde,\n                                          van de financieel-economische sector), waardoor afdoening van de zaak met een transactie\n                                          op maatschappelijk onbegrip kan stuiten.\n\nIn deze categorie gaat het om kwesties zoals die zich afspeelden in Enschede en Volendam\n                                          (vgl. de gemeengevaarlijke misdrijven van boek II titel VII WvSr) of op feitelijk zwaarwegende inbreuken op collectieve waarden, alsmede kwesties\n                                          die twijfel doen rijzen aan de integriteit van de Nederlandse overheid (openbaar bestuur,\n                                          rechterlijke macht). Over het algemeen zal bij dit soort van zaken een transactie\n                                          niet voor de hand liggen. Toch kan de transactie in beeld komen als een zinvolle afdoening.\n                                          Dit zal niet vanzelfsprekend op begrip kunnen rekenen. Hierbij zal het, juist vanwege\n                                          de commotie en discussie die het feit al heeft opgeroepen, van tevoren evident zijn\n                                          dat een keuze om de zaak niet aan de rechter voor te leggen maar om te transigeren,\n                                          gevoelig ligt.\n\nDe zaak ligt principieel omdat er gewichtige vragen van moraal en fatsoen spelen of\n                                          omdat het gaat om een juridisch principieel punt, waarbij het van belang kan zijn\n                                          om jurisprudentie te ontwikkelen. Door het aanbieden van een transactie wordt echter\n                                          rechterlijke toetsing in beginsel3 onmogelijk gemaakt.\n\nVooral door technische ontwikkelingen (informatie- en communicatietechniek, medische\n                                          en biotechniek) wordt de samenleving steeds opnieuw voor vragen gesteld wat wel en\n                                          wat niet aanvaardbaar is en hoe een eventuele juridische regulering ook met behulp\n                                          van het strafrecht gezocht moet worden. De desbetreffende kwesties liggen vaak maatschappelijk\n                                          gevoelig, omdat er levensbeschouwelijk verschillend tegenaan gekeken wordt (commercieel\n                                          draagmoederschap, euthanasie, verkoop organen) en/of omdat al snel sprake is van een\n                                          botsing van grondrechten. Wanneer in dit soort van zaken nog onvoldoende jurisprudentie\n                                          bestaat, zal een transactie gevoelig liggen omdat daarmee een rechterlijk oordeel\n                                          onmogelijk gemaakt wordt.\n\n[Regeling vervallen per 01-11-2008]\n\nVoor het aanbieden van een hoge transactie of een bijzondere transactie zijn allereerst\n                                          uiteraard ook de uitgangspunten van toepassing die gelden ten aanzien van iedere transactie4. De daaraan verbonden regels en beperkingen maken al dat een hoge transactie of een\n                                          bijzondere transactie zich alleen bij uitzondering zal voordoen. Dit geldt niet alleen\n                                          bij natuurlijke personen maar ook bij rechtspersonen. Bij vervolging van rechtspersonen\n                                          is het bovendien wenselijk dat opdrachtgevers en feitelijk leidinggevenden zo mogelijk\n                                          ook worden vervolgd.\n\nJuist in de afwijking van het \u2018normale patroon\u2019 ligt de reden om uitdrukkelijk te\n                                          motiveren waarom de transactie toch een afdoening is die de voorkeur verdient boven\n                                          het aanbrengen van de zaak bij de rechter. Dan kan, wanneer inderdaad gemotiveerd\n                                          voor een transactie wordt gekozen, deze beslissing ook makkelijk en goed worden verantwoord.\n                                          Het uitgangspunt is dus: \u2018niet transigeren in dergelijke zaken (maar voorleggen aan\n                                          de rechter), tenzij daar een zeer goede reden voor is\u2019.\n\nIn de procedure staat dan centraal de toetsing van de reden om toch te transigeren:\n                                          is dat een verantwoorde beslissing gezien de aard en de gevolgen van het strafbare\n                                          feit en de omstandigheden waaronder het is gepleegd, alsmede gegeven de strafprocessuele\n                                          consequenties van een transactie dan wel van een eventueel aanbrengen bij de rechter?\n\nGelet op deze -terughoudende- beleidslijn worden de overwegingen die aan een voorgenomen\n                                          hoge transactie dan wel een voorgenomen bijzondere transactie ten grondslag liggen\n                                          op verschillende niveaus getoetst (zie hierna onder 5; procedure bij voorgenomen hoge transacties en bijzondere transacties).\n\n[Regeling vervallen per 01-11-2008]\n\nIndien besloten wordt tot een hoge transactie of een bijzondere transactie is een\n                                          persbericht in beginsel noodzakelijk. Hiermee wordt geanticipeerd op de \u2013 gegeven\n                                          de aard van de zaken \u2013 onvermijdelijke maatschappelijke aandacht voor de zaak in kwestie.\n                                          Tevens compenseert dit persbericht het uitblijven van publiciteit naar aanleiding\n                                          van een openbare behandeling ter terechtzitting en een in het openbaar uitgesproken\n                                          rechterlijke uitspraak en de generaal preventieve werking die daarvan uit gaat. Het\n                                          persbericht noemt in ieder geval de naam van de verdachte met wie en de strafbare\n                                          feiten terzake waarvan wordt getransigeerd; het geeft ook summier aan waarom is gekozen\n                                          voor een transactie.\n\nDe namen van andere verdachten en verdachte rechtspersonen in dezelfde of daarmee\n                                          samenhangende zaak aan wie geen hoge of bijzondere transacties worden aangeboden worden\n                                          in het persbericht in beginsel niet genoemd (zie ook Aanwijzing voorlichting opsporing\n                                          en vervolging). De inhoud wordt vastgesteld door het OM. Het wordt uitgebracht zo\n                                          spoedig mogelijk nadat de hoofdofficier van justitie schriftelijk bericht van het\n                                          College heeft ontvangen als bedoeld in paragraaf 5 onder e van deze aanwijzing.\n\nDe inhoud van het persbericht moet worden afgestemd met de afdeling Communicatie van\n                                          het OM op een moment dat het transactievoorstel nog niet is aangeboden aan of besproken\n                                          met de verdachte en/of zijn raadsman (zie ook onder punt 5: procedure bij voorgenomen hoge transacties en bijzondere transacties)5.\n\n[Regeling vervallen per 01-11-2008]\n\na. De officier van justitie legt een voorgenomen hoge transactie of een bijzondere transactie\n                                                voor aan de parketleiding. De officier van justitie doet dat op een moment dat de\n                                                transactie nog niet onomkeerbaar is, dat wil zeggen op een moment dat het OM nog de\n                                                vrijheid heeft te kiezen voor een andere wijze van afdoening zonder in strijd te komen\n                                                met de beginselen van een behoorlijke strafrechtspleging.\n\nb. Indien de parketleiding instemt met de voorgenomen transactie, stemt de hoofdofficier\n                                                van justitie dit af met de hoofdadvocaat-generaal. De rol van de hoofdadvocaat-generaal6 is gelegen in de toetsing van de juridische aspecten van de zaak, doch meer in het\n                                                bijzonder de beoordeling van het bewijs.\n\nc. De hoofdofficier van justitie legt de zaak voor aan het College van procureurs-generaal7. Hij doet dat schriftelijk, in een ambtsbericht, onder expliciete vermelding dat\n                                                afstemming heeft plaatsgevonden met de hoofdadvocaat-generaal8 en \u2013 in geval de hoofdadvocaat-generaal niet (volledig) kan instemmen met de voorgenomen\n                                                transactie \u2013 met vermelding van de reden waarom van het oordeel van de hoofdadvocaat-generaal\n                                                wordt afgeweken.\n\nDit ambtsbericht bevat in elk geval: een beschrijving van de feiten;\n\n\u2013 een omschrijving van de strafbare feiten die naar het oordeel van de officier van\n                                                      justitie bewijsbaar zijn;\n\n\u2013 een exacte omschrijving van de voorgenomen afdoening ten aanzien van alle verdachten\n                                                      (indien de transactie wordt aangeboden aan een rechtspersoon; zowel de rechtspersoon\n                                                      als de verantwoordelijke natuurlijke personen en/of feitelijk leidinggevers);\n\n\u2013 een beschrijving van de overwegingen die aan de voorgenomen transactie ten grondslag\n                                                      liggen (met daarbij een motivering waarom de zaak niet aan de rechter zou moeten worden\n                                                      voorgelegd);\n\n\u2013 een toelichting op de hoogte van de transactie.\n\nd. Het College toetst integraal. Indien het College instemt met de voorgenomen transactie\n                                                legt het de zaak schriftelijk voor aan de Minister van Justitie.\n\ne. Het College bericht de hoofdofficier van justitie schriftelijk over de beslissing\n                                                van de Minister van Justitie.\n\nf. De hoofdofficier van justitie bericht het College, evenals de hoofd advocaat-generaal\n                                                die advies heeft gegeven, schriftelijk over de uiteindelijke afdoeningsbeslissing.\n\n[Regeling vervallen per 01-11-2008]\n\nHoge transacties en bijzondere transacties worden op het Parket-Generaal afzonderlijk\n                                          geregistreerd. In het jaarverslag van het OM zal, aan de hand van deze registraties,\n                                          gerapporteerd worden over de hoogte, aard (type delict) en omvang van deze transacties.\n\n[Regeling vervallen per 01-11-2008]\n\nZaken waarin een transactie (betaling van een geldsom aan de Staat; artikel 74, tweede lid sub a WvSr) wordt overwogen van \u20ac 50.000,\u2013 of minder maar van meer dan \u20ac 2.500,\u2013, worden door\n                                          de officier van justitie voorgelegd aan de leiding van het parket (tenzij de transactie\n                                          valt onder een geldende transactierichtlijn). Conform de in deze aanwijzing gevolgde\n                                          lijn, dient hetzelfde te geschieden indien het totale bedrag dat met de transactie\n                                          is gemoeid, dus inclusief eventuele ontneming en schadevergoeding, meer is dan \u20ac 25.000,\u2013.\n\nBij transacties in een gevoelige zaak, niet zijnde een bijzondere transactie als bedoeld\n                                          in deze aanwijzing, wordt gehandeld overeenkomstig de Handleiding behandeling gevoelige\n                                          zaken.\n\n[Regeling vervallen per 01-11-2008]\n\nDe beleidsregels in deze aanwijzing hebben onmiddellijke gelding vanaf de datum van\n                                       inwerkingtreding."}