Title: wetten.nl - Regeling - Besluit toestemming aan hoofd FIU-Nederland namens verantwoordelijke tot verstrekken politiegegevens aan geselecteerde instellingen - BWBR0039198

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0039198/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Besluit toestemming aan hoofd FIU-Nederland namens verantwoordelijke tot verstrekken politiegegevens aan geselecteerde instellingen - BWBR0039198", "content": "Besluit ingevolge artikel 18, tweede lid, Wet politiegegevens van de Minister van\n                                    Veiligheid en Justitie, kenmerk 2030756 van 8 februari 2017 houdende toestemming aan\n                                    het hoofd van de FIU-Nederland namens de verantwoordelijke tot het verstrekken van\n                                    politiegegevens aan geselecteerde instellingen\n\nDe Minister van Veiligheid en Justitie,\n\nOverwegende:\n\nDat de terroristische dreiging in en buiten Nederland van aanhoudende aard is;\n\nDat de Financi\u00eble inlichtingen eenheid (hierna: de FIU-Nederland) met het oog op het\n                                    voorkomen en opsporen van witwassen en financieren van terrorisme tot taak heeft het\n                                    verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van de gegevens die het verkrijgt,\n                                    teneinde te bezien of deze gegevens van belang kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen\n                                    van misdrijven, en het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied\n                                    van witwassen en financieren van terrorisme en naar de verbetering van de methoden\n                                    om witwassen en financieren van terrorisme te voorkomen en op te sporen;\n\nDat veel geldstromen in Nederland via instellingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren\n                                       van terrorisme lopen, en deze instellingen derhalve over informatie kunnen beschikken die de detectie\n                                    van financieren van terrorisme en het daarmee in kaart brengen van jihadistische netwerken\n                                    bevordert;\n\nDat bepaalde, door de Financial Action Task Force (hierna: FATF) ge\u00efdentificeerde\n                                    categorie\u00ebn instellingen een verhoogd risico lopen betrokken te raken bij financieren\n                                    van terrorisme;\n\nDat deze instellingen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme de plicht hebben een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie, onverwijld\n                                    nadat het ongebruikelijke karakter van deze transactie bekend is geworden, aan de\n                                    FIU-Nederland te melden;\n\nDat deze instellingen beter in staat zullen zijn risicotransacties te duiden en derhalve\n                                    kwalitatief betere meldingen van ongebruikelijke transacties aan de FIU-Nederland\n                                    kunnen doen wanneer zij op basis van gegevens van (rechts)personen die op grond van\n                                    artikel 13, tweede lid, van de Wet politiegegevens worden verwerkt en die worden verstrekt aan de FIU-Nederland op grond van artikel 4:3, eerste lid, onder a, van het Besluit politiegegevens gerichter transacties kunnen beoordelen;\n\nDat met het oog op bovenvermelde belangen gewenst is een pilot in te richten waarin\n                                    de verstrekking van deze gegevens aan geselecteerde financi\u00eble instellingen waarmee\n                                    de FIU\u00ad Nederland regelmatig, in verschillende verbanden samenwerkt en hierdoor een\n                                    duurzame relatie heeft opgebouwd, plaatsvindt;\n\nDat ingevolge artikel 18, eerste lid, van de Wet politiegegevens, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur personen en instanties kunnen worden\n                                    aangewezen aan wie of waaraan, met het oog op een zwaarwegend algemeen belang, politiegegevens\n                                    worden of kunnen worden verstrekt ter uitvoering van de bij of krachtens die algemene\n                                    maatregel van bestuur aan te geven taak;\n\nDat het Besluit politiegegevens geen uitdrukkelijke grondslag biedt tot het verstrekken van politiegegevens aan de\n                                    instellingen bedoeld in artikel 1, eerste lid onder a, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren\n                                       van terrorisme; dat ingevolge artikel 18, tweede lid, van de Wet politiegegevens, de Minister van Veiligheid en Justitie toestemming kan geven tot het verstrekken\n                                    van daarbij door hem te omschrijven politiegegevens voor zover dit noodzakelijk is\n                                    met het oog op een zwaarwegend algemeen belang;\n\nDat het voor de pilot noodzakelijk is tijdelijk toestemming te verlenen voor de verstrekking\n                                    van politiegegevens aan de geselecteerde financi\u00eble instellingen;\n\nDat vanwege de gevoelige aard van de te verstrekken gegevens nadere voorschriften\n                                    en voorwaarden worden gesteld met betrekking tot de verstrekking, de verwerking en\n                                    de verdere verwerking daarvan;\n\nDat met de verstrekking van politiegegevens aan geselecteerde financi\u00eble instellingen\n                                    een zwaarwegend algemeen belang wordt gediend omdat de FIU-Nederland met de kwalitatief\n                                    betere meldingen meer inzicht in de aard en de omvang van de risicogeldstromen verkrijgt\n                                    en op basis hiervan red-flags en mogelijke indicatoren kan ontwikkelen die verder\n                                    uitgedragen kunnen worden aan andere niet-deelnemende financi\u00eble instellingen; dat\n                                    bevindingen, red flags en mogelijke indicatoren voorts internationaal worden gedeeld\n                                    via de FATFen EGMONT Group of FIUs zodat\n\ndeze ook kunnen bijdragen aan de internationale strijd tegen financieren van terrorisme;\n\nDat hiermee de bestrijding van financieren van terrorisme in de breedte kan worden\n                                    verbeterd en de detectie van financieren van terrorisme en het in kaart brengen van\n                                    jihadistische netwerken kan worden bevorderd, zodat mogelijke terroristische aanslagen\n                                    kunnen worden voorkomen;\n\nDat de pilot tussentijds zal worden ge\u00ebvalueerd, zodat deze toestemming een tijdelijk\n                                    karakter heeft.\n\nBesluit\n\n[Regeling vervallen per 15-02-2018]\n\n1 Aan het hoofd van de FIU-Nederland wordt toestemming gegeven, namens de Minister van\n                                          Veiligheid en Justitie, gegevens die op grond van artikel 13, tweede lid, Wet politiegegevens worden verwerkt, aan voor deze pilot geselecteerde instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder a, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren\n                                             van terrorisme, te verstrekken.\n\n2 De in het eerste lid bedoelde gegevens betreffen uitsluitend gegevens waarmee de geselecteerde\n                                          instellingen ongebruikelijke transacties kunnen detecteren en bieden deze instellingen\n                                          geen inzicht in de reden waarom deze gegevens als politiegegevens worden verwerkt.\n\n3 De in het eerste lid bedoelde gegevens worden slechts verstrekt indien het Openbaar\n                                          Ministerie is geconsulteerd en geen bezwaar tegen de verstrekking heeft geuit.\n\n[Regeling vervallen per 15-02-2018]\n\nVerwerking van de verstrekte politiegegeven vindt alleen plaats door de daartoe aangewezen\n                                    personen.\n\n[Regeling vervallen per 15-02-2018]\n\nDe FIU-Nederland evalueert de pilot elke zes maanden op basis van de bovenstaande\n                                    doelstellingen. Bij de deelnemende instellingen wordt ge\u00ebvalueerd in hoeverre de ontvangen\n                                    politiegegevens hebben geleid tot een betere duiding van risicotransacties en tot\n                                    kwalitatief betere meldingen aan de FIU-Nederland. Ook wordt ge\u00ebvalueerd of de gegevens\n                                    zelf en de voorwaarden waaronder deze aan de instellingen zijn verstrekt werkbaar\n                                    zijn gebleken voor de instellingen.\n\nDe FIU-Nederland betrekt het Openbaar Ministerie, de politie en de geselecteerde financi\u00eble\n                                    instellingen aan wie de: gegevens zijn verstrekt bij de evaluatie en stuurt de resultaten\n                                    van de evaluatie aan de Minister van Veiligheid en Justitie.\n\n[Regeling vervallen per 15-02-2018]\n\nDit besluit wordt, tezamen met de bijlage, in de Staatscourant geplaatst en treedt in werking met ingang van de dag na datum\n                                    van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en vervalt op 15 februari\n                                    2018.\n\n's-Gravenhage, 8 februari 2017\n\nMinister\n\nS.A. Blok\n\n[Regeling vervallen per 15-02-2018]\n\n[Red: Niet opgenomen.]"}