Title: wetten.nl - Regeling - Regeling Bibob-formulieren 2024 - BWBR0049314

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0049314/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Regeling Bibob-formulieren 2024 - BWBR0049314", "content": "Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming\n                                    van 31 januari 2024, nr. 3337747, tot vaststelling van formulieren voor het verstrekken\n                                    van gegevens en bescheiden alsmede voor de bevindingen van het eigen onderzoek op\n                                    grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Regeling\n                                    Bibob-formulieren 2024)\n\nDe Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming,\n\nGelet op artikel 7a, vijfde lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het\n                                       openbaar bestuur;\n\nBesluiten:\n\nIn deze regeling wordt verstaan onder:\n\nbevoegde instantie: een bestuursorgaan of een rechtspersoon met een overheidstaak die bevoegd is om de\n                                          Wet Bibob toe te passen;\n\nBibob-rechtshandeling: een rechtshandeling met de overheid, te weten een beschikking, overheidsopdracht\n                                          of vastgoedtransactie als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet Bibob, waarop de Wet Bibob wordt toegepast;\n\nBibob-vragenformulier: een formulier als bedoeld in artikel 2;\n\nformulier bevindingen eigen onderzoek: een formulier als bedoeld in artikel 3;\n\nvragenlijst: een vragenlijst als bedoeld in artikel 4;\n\nWet Bibob:\nWet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.\n\nHet formulier voor het verstrekken van gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 7a, tweede en derde lid, van de Wet Bibob, wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling.\n\nHet formulier voor de bevindingen van het eigen onderzoek, bedoeld in artikel 7a, vierde lid, van de Wet Bibob, wordt vastgesteld overeenkomstig bijlage 2 bij deze regeling.\n\n1 Het is de bevoegde instantie toegestaan om op basis van het Bibob-vragenformulier\n                                          een vragenlijst samen te stellen en in de plaats van het Bibob-vragenformulier te\n                                          gebruiken voor het verkrijgen van gegevens en bescheiden, bedoeld in artikel 7a, tweede en derde lid, van de Wet Bibob.\n\n2 Het is het Bureau toegestaan om op basis van het formulier bevindingen eigen onderzoek\n                                          een vragenlijst samen te stellen en in de plaats van het formulier bevindingen eigen\n                                          onderzoek te gebruiken voor het verkrijgen van gegevens en bescheiden, bedoeld in\n                                          artikel 7a, vierde lid, van de Wet Bibob.\n\n1 Bij het samenstellen van een vragenlijst voor een Bibob-rechtshandeling dient de bevoegde\n                                          instantie uitsluitend uit het Bibob-vragenformulier, overeenkomstig bijlage 1 bij deze regeling, vragen en deelvragen te selecteren.\n\n2 Bij het samenstellen van een vragenlijst ten behoeve van de bevindingen van het eigen\n                                          onderzoek dient het Bureau uitsluitend uit het formulier bevindingen eigen onderzoek,\n                                          overeenkomstig bijlage 2 bij deze regeling, vragen en deelvragen te selecteren.\n\n1 Onverminderd artikel 5, eerste lid, is de bevoegde instantie bij het samenstellen van een vragenlijst toegestaan vragen\n                                          uit het Bibob-vragenformulier te herformuleren voor zover:\n\na. de bevoegde instantie dit noodzakelijk acht ter verbetering van de communicatie met\n                                                de betrokkene;\n\nb. de bevoegde instantie daarmee van de betrokkene niet meer gegevens of bescheiden verlangt\n                                                dan op grond van het Bibob-vragenformulier van de betrokkene zouden worden verlangd;\n                                                en\n\nc. de strekking van de vragen in de vragenlijst niet inhoudelijk anders wordt ten opzichte\n                                                van de vragen uit het Bibob-vragenformulier.\n\n2 Onverminderd artikel 5, tweede lid, is het Bureau bij het samenstellen van een vragenlijst toegestaan vragen uit het\n                                          formulier bevindingen eigen onderzoek te herformuleren voor zover:\n\na. het Bureau dit noodzakelijk acht ter verbetering van de communicatie met de bevoegde\n                                                instanties;\n\nb. het Bureau daarmee van de bevoegde instanties niet meer gegevens of bescheiden verlangt\n                                                dan op grond van het formulier bevindingen eigen onderzoek van de bevoegde instanties\n                                                zouden worden verlangd; en\n\nc. de strekking van de vragen in de vragenlijst niet inhoudelijk anders wordt ten opzichte\n                                                van de vragen uit het formulier bevindingen eigen onderzoek.\n\nTot 1\u00a0augustus 2024 is het de bevoegde instantie en het Bureau toegestaan vragenlijsten\n                                    te gebruiken overeenkomstig de Regeling Bibob-formulieren.\n\nDe Regeling Bibob-formulieren wordt ingetrokken.\n\nDeze regeling treedt in werking met ingang van 1\u00a0februari 2024.\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Regeling Bibob-formulieren 2024.\n\nDeze regeling zal met de toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.\n\n\u2019s-Gravenhage, 31\u00a0januari 2024\n\nDe Minister van Justitie en Veiligheid,\n\nD. \nYe\u015filg\u00f6z-Zegerius\n\nDe Minister voor Rechtsbescherming,\n\nF.M. \nWeerwind\n\n1.\n\nInleiding en uitleg\n\n10\n\n2.\n\nUitleg van juridische begrippen in dit formulier\n\n11\n\n3.\n\nDe lijst met vragen die moet worden beantwoord\n\n16\n\nAlgemene vragen voor alle rechtshandelingen\n\n16\n\nIdentificatie betrokkene\n\n16\n\nWijze van de financiering\n\n17\n\nLeidinggevenden\n\n17\n\nZeggenschaphebbenden\n\n19\n\nOndergeschikten en nevengeschikten\n\n20\n\nVermogensverschaffers\n\n21\n\nAndere vragen over de financi\u00eble situatie\n\n23\n\nStrafrechtelijk en bestuursrechtelijk optreden\n\n23\n\nLocatie en inventaris van de onderneming\n\n24\n\nVragen over specifieke Bibob-rechtshandelingen\n\n26\n\nVoor alle beschikkingen\n\n26\n\nVoor subsidies\n\n26\n\nVoor ondernemingen met speelautomaten\n\n27\n\nVoor omgevingsvergunningen\n\n27\n\nVoor overheidsopdrachten\n\n28\n\nVoor vastgoedtransacties\n\n29\n\nHandtekening\n\n30\n\nDit is het Bibob-vragenformulier. De Wet Bibob staat voor 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'. Volgens deze wet mogen wij de achtergrond onderzoeken van ondernemingen en personen\n                                    die bij ons bepaalde vergunningen of andere beslissingen hebben aangevraagd of van\n                                    ons hebben verkregen. Met \u2018wij\u2019 bedoelen we in dit formulier het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak voor wie dit formulier moet worden ingevuld. Het formulier moet worden ingevuld door\n                                    de betrokkene. Wie dit is, staat in de uitleg van juridische begrippen in het hoofdstuk hierna.\n\nEr is een aanvraag gedaan voor bijvoorbeeld een vergunning of een subsidie of er wordt\n                                       met ons een overeenkomst aangegaan over vastgoed of een overheidsopdracht. Daarom\n                                       willen wij een Bibob-onderzoek doen. Hiervoor moet dit Bibob-formulier worden ingevuld.\n                                       Het formulier bestaat uit drie delen:\n\n1. deze inleiding en uitleg\n\n2. een uitleg van juridische begrippen\n\n3. de lijst met vragen die moet worden beantwoord\n\nAlle juridische begrippen die in deel twee worden uitgelegd zijn in de tekst schuingedrukt.\n\nHet is belangrijk dat de vragen volledig, correct en naar waarheid worden ingevuld.\n                                       Ook moeten de juiste documenten worden meegestuurd. Lees dit Bibob-vragenformulier\n                                       dus goed.\n\nDe Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming hebben\n                                       dit formulier vastgesteld volgens artikel 7a, vijfde lid, van de Wet Bibob.\n\nDe betrokkene moet dit formulier invullen en ondertekenen.\n\nLet op: Zijn er meerdere betrokkenen? Dan moeten alle betrokkenen een eigen Bibob-vragenformulier invullen.\n\nAls de vragen in dit formulier niet of niet goed worden ingevuld of de gevraagde documenten\n                                       ontbreken kan het volgende gebeuren:\n\n\u2022 Wij kunnen de aanvraag om een beschikking buiten behandeling laten. Dat betekent dat\n                                             wij de aanvraag niet behandelen.\n\n\u2022 Wij kunnen de beschikking van de betrokkene intrekken.\n\n\u2022 Wij kunnen ervan afzien een vastgoedtransactie met de betrokkene aan te gaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij geen vastgoed van de betrokkene kopen of huren. Of we verkopen of verhuren geen vastgoed aan de betrokkene.\n\n\u2022 Zijn wij met de betrokkene al een vastgoedtransactie aangegaan, zoals een koop- of huurcontract voor vastgoed?\n                                             Dan kunnen we dit contract ontbinden. Dit betekent dat het contract stopt. We kunnen\n                                             het contract ook opschorten. Dit betekent dat we het contract tijdelijk stoppen.\n\n\u2022 Wij kunnen ervoor zorgen dat de betrokkene geen overheidsopdracht mag doen.\n\n\u2022 Wij kunnen de overheidsopdracht die de betrokkene al voor ons doet intrekken. Dit betekent dat de opdracht stopt.\n\nWorden de vragen met opzet verkeerd beantwoord? Dan kunnen wij beslissen om te doen\n                                       wat hierboven staat bij \u2018Wat gebeurt er als de vragen niet of niet goed worden ingevuld\n                                       of de gevraagde documenten ontbreken?\u2019 Ook kan er dan een straf worden opgelegd. Wij\n                                       en het Landelijk Bureau Bibob kunnen namelijk aangifte doen bij de politie voor bijvoorbeeld\n                                       valsheid in geschrifte, zoals staat in artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht.\n\nLet op: Documenten die worden meegestuurd moeten rechtsgeldig zijn en in het Nederlands.\n                                       Ook willen wij de antwoorden in het Nederlands krijgen.\n\nHet kan dat volgens dit formulier informatie moet worden gegeven die al eerder door\n                                       de betrokkene is gegeven.\n\n\u2022 Er kan worden verwezen naar de vraag in het formulier waar de informatie eerder is\n                                             gegeven. Dit kan door \u2018zie vraag <nummer>\u2019 op te schrijven.\n\n\u2022 Er kan worden verwezen naar documenten die in deze procedure al eerder naar het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak moesten worden gestuurd. Dit kan door bijvoorbeeld \u2018Zie de vergunningaanvraag van\n                                             <datum>\u2019 op te schrijven.\n\n\u2022 Er kan worden verwezen naar documenten of informatie die in een andere procedure aan\n                                             ons zijn gegeven. Als deze niet zijn veranderd en wij die documenten of informatie\n                                             nog hebben, hoeven ze niet opnieuw opgestuurd te worden. Dit kan door bijvoorbeeld\n                                             \u2018Zie <soort procedure over ... in jaar>\u2019 op te schrijven.\n\nIn de antwoorden mag worden verwezen naar documenten die met dit formulier moeten\n                                       worden meegestuurd.\n\nAls het antwoord niet in de antwoordruimte past (bijvoorbeeld omdat informatie over\n                                       meerdere (rechts)personen moet worden ingevuld), dan kan een extra lege pagina worden toegevoegd. Hierop kan\n                                       dan de vraag verder worden beantwoord. Vervolgens kan de \u2018bijlage\u2019 een nummer gegeven\n                                       worden, zodat duidelijk kan worden verwezen in de antwoordruimte.\n\nAls er hulp nodig is kan contact worden opgenomen met het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak voor wie dit formulier moet worden ingevuld. Vragen kunnen gerust gesteld worden,\n                                       want het is belangrijk dat het formulier goed wordt ingevuld.\n\nAls de betrokkene een gegadigde of onderaannemer voor een overheidsopdracht is, dan zijn sommige vragen\n                                       in dit formulier al beantwoord in de \u2018eigen verklaring\u2019. Op basis van artikel 2.85, tweede lid, van de Aanbestedingswet 2012 mag de rechtspersoon met een overheidstaak deze vragen niet nog een keer stellen voor het Bibob-onderzoek. Deze vragen worden\n                                       door het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak uit het Bibob-vragenformulier verwijderd. Als het Bibob-onderzoek ziet op een overheidsopdracht\n                                       die al is aangegaan, dan mogen alle vragen worden gesteld.\n\nIn het Bibob-vragenformulier staat een aantal juridische begrippen. Ze zijn schuingedrukt.\n                                    Hieronder staat wat ze betekenen.\n\n\u2212 \nBestuurlijke boete\n\nEen bestuurlijke boete is een boete die kan worden gekregen van een bestuursorgaan. Het zijn bijvoorbeeld boetes van:\n\n\u2022 de gemeente (bijvoorbeeld het college van burgemeester en wethouders (B&W))\n\n\u2022 de provincie (bijvoorbeeld het college van gedeputeerde staten (GS))\n\n\u2022 de Belastingdienst\n\n\u2022 een rijksinspectie, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)\n\n\u2212 \nBestuursorgaan\n\nEen bestuursorgaan is een organisatie of een onderdeel van een organisatie die overheidstaken uitvoert,\n                                          bijvoorbeeld:\n\n\u2022 de gemeente (bijvoorbeeld de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders\n                                                (B&W))\n\n\u2022 de provincie (bijvoorbeeld het college van gedeputeerde staten (GS))\n\n\u2022 de Belastingdienst\n\n\u2022 een rijksinspectie, zoals de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)\n\n\u2212 \nBetrokkene\n\nJe bent betrokkene volgens de Wet Bibob (artikel 1, eerste lid) als je bij een bestuursorgaan of bij een rechtspersoon met een overheidstaak:\n\n\u2022 Een beschikking aanvraagt. Het kan gaan om een aanvraag van een vergunning, subsidie,\n                                                een toekenning, goedkeuring, erkenning, registratie, aanwijzing of ontheffing.\n\n\u2022 Een beschikking hebt.\n\n\u2022 Een subsidie krijgt.\n\n\u2022 Een gegadigde bent voor een overheidsopdracht. De gegadigde is iemand die een overheidsopdracht\n                                                wil gaan doen. Bijvoorbeeld een communicatieklus voor de gemeente of het dak vervangen\n                                                van een gemeentehuis.\n\n\u2022 Een overheidsopdracht mag gaan doen.\n\n\u2022 Als onderaannemer betrokken bent bij een overheidsopdracht. Er is geen sprake van\n                                                een dienstverband bij de organisatie die betrokken is bij de overheidsopdracht.\n\n\u2022 Een vastgoedtransactie aangaat, bent aangegaan, of hierover in onderhandeling bent.\n                                                Bijvoorbeeld:\n\n\u25cb Vastgoed kopen van, verkopen aan, huren van of verhuren aan een rechtspersoon met een overheidstaak. Bijvoorbeeld een kantoorpand of een parkeergarage.\n\n\u25cb Een erfpachtrecht of een opstalrecht verkrijgen als daarvoor toestemming moet worden\n                                                      gevraagd aan een rechtspersoon met een overheidstaak. Dit blijkt uit de akte van vestiging van het erfpacht- of opstalrecht.\n\n\u25cb en registergoed of een zakelijk recht op een registergoed verkrijgen, waarvoor een kettingbeding geldt waarin staat dat\n                                                      hiervoor toestemming moet worden gevraagd aan een rechtspersoon met een overheidstaak. Registergoederen zijn bijvoorbeeld een huis, kantoorpand of vliegtuig.\n\nLet op: Een betrokkene kan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon zijn. De volgende personen moeten als betrokkene steeds dit formulier invullen:\n\n\u2022 Bij een eenmanszaak: de eigenaar.\n\n\u2022 Bij een vennootschap onder firma (vof): alle vennoten vullen een eigen formulier in.\n\n\u2022 Bij een maatschap: alle maten vullen een eigen formulier in.\n\n\u2022 Bij een commanditaire vennootschap (cv): alle beherende vennoten vullen een eigen\n                                                formulier in. Een beherend vennoot geeft dagelijks leiding aan het bedrijf.\n\n\u2022 Bij een rechtspersoon, zoals een besloten vennootschap (bv), een naamloze vennootschap (nv), een vereniging\n                                                of een stichting: de rechtspersoon zelf. Het invullen namens de rechtspersoon gebeurt meestal door een bestuurder.\n\n\u2212 \nBezittingen\n\nBezittingen zijn bijvoorbeeld:\n\n\u2022 \u20ac\u00a0500 contant geld of meer;\n\nLet op: Contant geld minder dan \u20ac 500 noemen we dus geen bezitting.\n\n\u2022 Het geld op een bankrekening of spaarrekening;\n\n\u2022 Bitcoins en ander cryptogeld;\n\n\u2022 Aandelen (waaronder aandelen in beleggingsfondsen), obligaties, winstbewijzen en opties;\n\n\u2022 Kapitaalverzekeringen, zoals een spaarverzekering;\n\n\u2022 Leningen of andere vorderingen waar je aanspraak op hebt. Bijvoorbeeld uitgeleend\n                                                geld of facturen van klanten die nog aan jou betaald moeten worden, maar alleen als\n                                                dit meer is dan \u20ac\u00a0500;\n\n\u2022 \n Onroerende zaken. Dit zijn meestal gebouwen, zoals huizen, schuren of bedrijfspanden of stukken grond;\n\n\u2022 Personenauto\u2019s, bedrijfswagens, vrachtwagens en motoren;\n\n\u2022 Roerende zaken:\n\n\u25cb die worden verhuurd of als belegging worden gehouden;\n\n\u25cb waar rechten op worden gehouden. Bijvoorbeeld het hebben van een optie op een aandelencontract\n                                                      of van een termijncontract op edelmetalen.\n\nLet op: Andere roerende zaken voor eigen gebruik of voor gebruik binnen het gezin noemen\n                                                we in dit formulier geen bezittingen. Bijvoorbeeld de spullen in of van een eigen\n                                                huis;\n\n\u2022 Rechten die worden gehouden ten laste van een afgezonderd particulier vermogen. Bijvoorbeeld\n                                                een (family)trust, Stichting Particulier Fonds, Stiftung, Private foundation, Anstalt\n                                                of Genossenschaft.\n\nLet op: Genotsrechten en rechten van vruchtgebruik van bovengenoemde bezittingen zijn ook\n                                          een bezitting.\n\n\u2212 \nEigen vermogen\n\nHet eigen vermogen is het eigen geld dat door de betrokkene of door aandeelhouders in de onderneming is gestopt. Dus niet de leningen die aan\n                                          de onderneming zijn verstrekt. En ook niet de andere schulden die de onderneming heeft\n                                          tegenover anderen van buiten de onderneming.\n\nLet op: Voor naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen wordt het eigen vermogen dat in de jaarrekening staat bedoeld, inclusief het agio, de reserves en de niet-verdeelde\n                                          winsten.\n\n\u2212 \nLast onder bestuursdwang\n\nHeeft de betrokkene een regel overtreden en vraagt een bestuursorgaan de betrokkene iets te herstellen? Dan kan het dit doen met een last onder bestuursdwang. Dit betekent dat de betrokkene de overtreding binnen een bepaalde tijd moet herstellen. En als de betrokkene dit niet doet, niet volledig doet of te laat doet, herstelt het bestuursorgaan de overtreding zelf en zijn de kosten ervan voor de betrokkene. Dit staat ook uitgelegd in afdeling 5.3.1 van de Algemene wet bestuursrecht.\n\n\u2212 \nLast onder dwangsom\n\nHeeft de betrokkene een regel overtreden en vraagt een bestuursorgaan de betrokkene iets te herstellen? Dan kan het dit doen met een last onder dwangsom. Dit betekent dat de betrokkene de overtreding binnen een bepaalde tijd moet herstellen. Doet de betrokkene dit niet, niet volledig of te laat? Dan moet de betrokkene een bedrag of meerdere bedragen betalen. Dit staat ook uitgelegd in afdeling 5.3.2 van de Algemene wet bestuursrecht.\n\n\u2212 \nLeidinggevende\n\nIs de betrokkene een rechtspersoon? Dan moet de betrokkene op het Bibob-vragenformulier invullen wie de leidinggevende is. Volgens de Wet Bibob is dit de persoon die leidinggeeft of heeft gegeven aan de onderneming.\n\nLet op: Soms zijn er meerdere leidinggevenden.\n\nDirect en indirect leidinggevenden\n\nIn het formulier hebben we het over directe en indirecte leidinggevenden:\n\n\u2022 \nDirect leidinggevende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een directe relatie staat tot de onderneming, meestal de bestuurder. De directe\n                                                leidinggevende staat vaak ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als bestuurder van de onderneming.\n\n\u2022 \nIndirect leidinggevende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een indirecte relatie staat tot de onderneming. Meestal is deze (rechts)persoon\n                                                de bestuurder of aandeelhouder van de direct leidinggevende.\n\nLet op: Het feit dat personen als bedrijfsleider of leidinggevende op een vergunning staan, hoeft niet te betekenen dat zij ook volgens de Wet Bibobleidinggevende zijn.\n\nUiteindelijk leidinggevende\n\nIn dit formulier bedoelen we met uiteindelijk leidinggevende de natuurlijke persoon die eindverantwoordelijk is voor de betrokkene en de leiding heeft over de hele organisatie. Vaak is dit de bestuurder van de onderneming.\n                                          Als er sprake is van meerdere leidinggevende (rechts)personen, gaat het om de natuurlijke persoon die bovenaan de keten staat van de betrokkene. Er bestaan heel veel verschillende organisatiestructuren. Dit zijn voorbeelden van\n                                          veel voorkomende uiteindelijk leidinggevenden:\n\n\u2022 Bij een vof, cv of maatschap:\n\n\u25cb als de vennoot of maat een rechtspersoon is: de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende (vaak bestuurder) is van die rechtspersoon.\n\n\u2022 Bij een besloten of naamloze vennootschap: de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende (vaak bestuurder) is.\n\n\u2022 Bij een stichting: de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende (vaak bestuurder) is.\n\n\u2022 Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of co\u00f6peratie: de natuurlijke persoon die direct of indirect leidinggevende (vaak bestuurder) is.\n\nLet op: Spelen commissarissen een rol bij de onderneming? Dan kunnen zij ook uiteindelijk leidinggevenden zijn.\n\nLet op: Gaat het om een buitenlandse onderneming? Dan zijn de uiteindelijk leidinggevenden vaak de mensen met een functie die veel lijkt op die van bestuurder. Bijvoorbeeld\n                                                natuurlijke personen die director zijn van een Engelse limited company of zaakvoerder van een Belgische\n                                                besloten vennootschap (bv).\n\n\u2212 \nNatuurlijk persoon\n\nEen natuurlijk persoon is een mens met rechten en plichten. In dit formulier maken we onderscheid tussen\n                                          een natuurlijk persoon en een rechtspersoon.\n\n\u2212 \nNevengeschikte rechtspersoon\n\nEen nevengeschikte rechtspersoon is een rechtspersoon die dezelfde leidinggevende of zeggenschaphebbende heeft als betrokkene. Direct of indirect. We noemen dit ook wel een zustervennootschap.\n\n\u2212 \nOndergeschikte rechtspersoon\n\nEen ondergeschikte rechtspersoon is een rechtspersoon waarvan de betrokkene de leidinggevende en/of zeggenschaphebbende is. Direct of indirect. We noemen dit ook wel een dochtervennootschap.\n\n\u2212 \n Onroerende zaak\n\nMet een onroerende zaak bedoelen we de grond en de eventueel bijbehorende zaken die zijn bedoeld om op een\n                                          vaste plek te blijven staan. Meestal zijn dit gebouwen, zoals huizen, schuren of bedrijfspanden.\n\n\u2212 \nOnderhavige onderneming\n\nMet onderhavige onderneming bedoelen we de onderneming waarop de rechtshandeling (beschikking, overheidsopdracht of vastgoedtransactie) betrekking heeft. De onderhavige onderneming is altijd de onderneming van de betrokkene.\n\n\u2212 \nRechtshandeling\n\nEen rechtshandeling is iets wat iemand doet om een rechtsgevolg te veroorzaken. Een rechtshandeling verandert\n                                          iets in de wereld van het recht. Doordat bijvoorbeeld een vergunning wordt verleend,\n                                          mag iets wat eerst niet mocht. In dit Bibob-vragenformulier bedoelen we specifiek\n                                          een rechtshandeling tussen een bestuursorgaan of rechtspersoon met een overheidstaak en een ondernemer of burger. De rechtshandelingen die in de Wet Bibob staan, zijn:\n\n\u2022 het geven of intrekken van een beschikking.\n\n\u2022 het geven of ontbinden van een overheidsopdracht.\n\n\u2022 Het aangaan of ontbinden van een vastgoedtransactie, zoals het kopen, verkopen, huren\n                                                of verhuren van vastgoed.\n\n\u2212 \nRechtspersoon\n\nNatuurlijke personen hebben rechten en plichten. In de wet staat dat ook bepaalde bedrijven en organisaties\n                                          rechten en plichten hebben. Dit kan als zo\u2019n bedrijf of organisatie een rechtspersoon is. De rechten en plichten van de rechtspersoon staan los van die van de eigenaar of bestuurder.\n\nVoorbeelden van rechtspersonen:\n\n\u2022 Naamloze vennootschap (nv)\n\n\u2022 Besloten vennootschap (bv)\n\n\u2022 Stichting\n\n\u2022 Vereniging\n\n\u2022 Co\u00f6peratie\n\n\u2022 Onderlinge waarborgmaatschappij\n\nBij een rechtspersoon is de betrokkene de rechtspersoon zelf.\n\nDit zijn g\u00e9\u00e9n rechtspersonen:\n\n\u2022 Eenmanszaak. Bij een eenmanszaak is de eigenaar (natuurlijk persoon) de betrokkene.\n\n\u2022 Vennootschap onder firma (vof). Bij een vof zijn alle vennoten betrokkenen.\n\n\u2022 Maatschap. Bij een maatschap zijn de maten de betrokkenen.\n\n\u2022 Commanditaire vennootschap (cv). Bij een cv zijn de beherende vennoten de betrokkenen.\n\n\u2212 \nRechtspersoon met een overheidstaak\n\nDit zijn rechtspersonen die taken uitvoeren voor de overheid en die een vastgoedtransactie kunnen aangaan of een overheidsopdracht kunnen geven. Rechtspersonen met een overheidstaak zijn volgens artikel 1, eerste lid, van de Wet Bibob: de Staat, een provincie, een gemeente, een waterschap, een openbaar lichaam als\n                                          bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de politie, een openbaar lichaam in de zin van artikel 134 van de Grondwet, of een rechtspersoon met een overheidstaak die is aangewezen in de bijlage bij het Besluit Bibob, bijvoorbeeld de Politieacademie, de Autoriteit Financi\u00eble Markten (AFM) of de Nederlandse\n                                          Zorgautoriteit (NZa).\n\n\u2212 \nUiteindelijk leidinggevende\n\nZie leidinggevende.\n\n\u2212 \nUiteindelijk zeggenschaphebbende\n\nZie zeggenschaphebbende.\n\n\u2212 \nVermogensverschaffer\n\nEen vermogensverschaffer is degene die geld geeft of heeft gegeven aan de betrokkene. Dit kan direct of indirect. Dit kan bijvoorbeeld via een lening of schenking. Maar\n                                          ook door goederen te leveren die de betrokkene pas later hoeft te betalen. Of door een onderneming over te dragen, waarvoor de betrokkene pas later hoeft te betalen.\n\nLet op: De indirecte vermogensverschaffer is de vermogensverschaffer van de vermogensverschaffer.\n\n\u2212 \nVreemd vermogen\n\nAlle schulden van een onderneming zijn samen het vreemd vermogen. Wordt de vraag gesteld of is betaald met vreemd vermogen? Dan wordt eigenlijk gevraagd of betaald is met geld dat is geleend of nog niet is\n                                          (terug)betaald.\n\n\u2212 \nWijze van financiering\n\nMet de wijze van financiering bedoelen we de manier waarop de onderneming of bepaalde activiteiten worden of zijn\n                                          gefinancierd. Wordt er bijvoorbeeld door betrokkene eigen geld ingelegd of geld geleend van anderen? Dan moet de betrokkene kunnen uitleggen hoe hijzelf en die anderen aan dit geld komen. Behalve als het gaat\n                                          om een lening bij een bank met bankvergunning.\n\n\u2212 \nZakelijk recht\n\nIn dit formulier bedoelen we met zakelijk recht het recht om iets met een onroerende zaak of een registergoed te mogen doen. Er zijn verschillende voorbeelden: met een recht\n                                          van vruchtgebruik mag bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van een huis zonder dat\n                                          daarvoor is betaald. Met een erfpachtrecht mag bijvoorbeeld tijdelijk gebruik worden\n                                          maken van de grond en het huis dat daarop staat. Met een opstalrecht is iemand bijvoorbeeld\n                                          eigenaar van een huis op de grond van iemand anders. Een zakelijk recht kan worden gevestigd, verkocht of gewijzigd.\n\n\u2212 \nZeggenschaphebbende\n\nIs de betrokkene een rechtspersoon? Dan moet de betrokkene op het Bibob-vragenformulier invullen wie de zeggenschaphebbende is. Volgens de Wet Bibob is dit de persoon die zeggenschap heeft of heeft gehad over de onderneming. Dit betekent\n                                          dat hij bepaalde rechten heeft of had om mee te beslissen over de betrokkene.\n\nLet op: Soms zijn er meerdere zeggenschaphebbenden.\n\nDit zijn de meest voorkomende zeggenschaphebbenden:\n\n\u2022 aandeelhouders met stemrecht\n\n\u2022 leden van een vereniging met stemrecht\n\n\u2022 de bestuurders van een stichting\n\n\u2022 de bestuurders van een doelvermogen, als dit doelvermogen de betrokkene is\n\n\u2022 de feitelijke eigenaren van een onderneming\n\nDirect en indirect zeggenschaphebbende\n\nIn het formulier hebben we het over directe en indirecte zeggenschaphebbenden:\n\n\u2022 \nDirect zeggenschaphebbende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een directe relatie staat tot de onderneming, meestal de aandeelhouder. Aandeelhouders\n                                                staan in veel gevallen ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als aandeelhouder\n                                                van de onderneming.\n\n\u2022 \nIndirect zeggenschaphebbende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een indirecte relatie staat tot de onderneming. Meestal is deze persoon de\n                                                aandeelhouder of bestuurder van de direct zeggenschaphebbende. Bijvoorbeeld de aandeelhouder van de aandeelhouder.\n\nUiteindelijk zeggenschaphebbende\n\nIn dit formulier bedoelen we met uiteindelijk zeggenschaphebbende de natuurlijke persoon die de uiteindelijke bevoegdheid heeft om te beslissen over de betrokkene (vaak via aandelen). Als er sprake is van meerdere zeggenschaphebbende (rechts)personen, gaat het om de natuurlijke persoon die bovenaan de keten staat van de betrokkene. Er bestaan heel veel verschillende organisatiestructuren. Dit zijn voorbeelden van\n                                          veel voorkomende uiteindelijk zeggenschaphebbenden:\n\n\u2022 Bij een vof, cv of maatschap:\n\n\u25cb als de vennoot of maat een rechtspersoon is: de natuurlijke persoon die direct of indirect zeggenschaphebbende (vaak aandeelhouder) is van die rechtspersoon.\n\n\u2022 Bij een besloten of naamloze vennootschap: de natuurlijke persoon die direct of indirect zeggenschaphebbende is (vaak aandeelhouder).\n\nLet op: Bij een naamloze vennootschap kan dit een groot aantal natuurlijke personen zijn. We hoeven ze niet allemaal te kennen. Overleg met het bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak over wie informatie moet worden gegeven.\n\n\u2022 Bij een stichting: de natuurlijke persoon die direct of indirect zeggenschaphebbende is (vaak bestuurder).\n\nLet op: Een STAK (Stichting Administratie Kantoor) is ook een stichting.\n\n\u2022 Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of co\u00f6peratie: de natuurlijke persoon die zeggenschaphebbende is (diegene is meestal lid en mag stemmen).\n\nLet op: Dit kunnen veel mensen zijn. We hoeven ze niet allemaal te kennen. Overleg met het\n                                                bestuursorgaan of de rechtspersoon met een overheidstaak over wie informatie moet worden gegeven.\n\nLet op: De natuurlijke personen hieronder kunnen soms ook uiteindelijk zeggenschaphebbende zijn.\n\n\u2022 De natuurlijke personen met certificaten van de aandelen (de directe of indirecte certificaathouders).\n\n\u2022 De natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht hebben op de aandelen. De aandelen zijn dan\n                                          als onderpand gegeven voor een lening.\n\n\u2022 De natuurlijke personen die direct of indirect het recht van vruchtgebruik hebben op de aandelen. Er wordt\n                                          dan vaak dividend ontvangen uit de aandelen.\n\n\u2022 De natuurlijke personen die direct of indirect begunstigde zijn van een stichting of trust. Dit betekent\n                                          dat zij de voordelen uit de stichting of de trust kunnen krijgen.\n\nLet op: Gaat het om een buitenlandse onderneming? Dan zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden vaak de mensen met een functie die veel lijkt op die van aandeelhouder. Bijvoorbeeld\n                                    mensen die aandeelhouder zijn van een Engelse limited company of van een Belgische\n                                    besloten vennootschap (bv).\n\nHieronder staan de vragen van het Bibob-vragenformulier. Ze zijn verdeeld in drie\n                                    hoofdstukken: algemene vragen voor alle rechtshandelingen, extra vragen voor een aantal rechtshandelingen en een handtekening. Tip: houd \u2018de uitleg van juridische begrippen\u2019 (deel 2) bij de hand. De woorden die schuingedrukt zijn, kunnen hierin worden opgezocht.\n\n1. Voor welke rechtshandeling vult u dit Bibob-vragenformulier in?\n\n\u25a1 Een beschikking, zoals een vergunning, subsidie, ontheffing, erkenning, toekenning,\n                                                      goedkeuring, aanwijzing of registratie.\n\n\u25a1 Een overheidsopdracht.\n\n\u25a1 Een vastgoedtransactie.\n\n2. Bij vraag 1 is de rechtshandeling aangekruist. Wie is de betrokkene die deze rechtshandeling aangaat, is aangegaan of wil aangaan?\n\nLet op: Een betrokkene kan ook een rechtspersoon zijn.\n\nAls de betrokkene een natuurlijk persoon is:\n\n\u2022 Achternaam:\n\n\u2022 Voornamen:\n\n\u2022 Burgerservicenummer:\n\n\u2022 Geboortedatum:\n\n\u2022 Geboorteplaats:\n\n\u2022 Straat en huisnummer:\n\n\u2022 Postcode en woonplaats:\n\n\u2022 Telefoonnummer:\n\n\u2022 E-mailadres:\n\nAls de betrokkene een rechtspersoon is:\n\n\u2022 Soort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders,\n                                                      namelijk:\n\n\u2022 De statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:\n\n\u2022 De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen:\n\n\u2022 Handelsregisternummer:\n\n\u2022 Straat en huisnummer:\n\n\u2022 Postcode en plaats:\n\n\u2022 Telefoonnummer:\n\n\u2022 E-mailadres:\n\nAls de rechtshandeling wordt aangegaan namens een vof, cv of een maatschap, waarbij de bovenstaande betrokkene partij is\n\n\u2022 Soort rechtsvorm: vof / cv / maatschap\n\n\u2022 De naam van de vof, cv of maatschap:\n\n\u2022 De handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen:\n\n\u2022 Handelsregisternummer:\n\n\u2022 Straat en huisnummer:\n\n\u2022 Postcode en plaats:\n\n\u2022 Telefoonnummer:\n\n\u2022 E-mailadres:\n\n\u2022 De andere vennoten of maten van deze vof / cv / maatschap zijn:\n\nGaat het om een nieuwe onderneming?\n\n\u25a1 Nee, de betrokkene gaat de rechtshandeling in priv\u00e9 aan.\n\n\u25a1 Nee, de betrokkene heeft de onderneming al langer.\n\n\u25a1 Nee, de betrokkene neemt de onderneming over.\n\n\u25a1 Ja, dit is een nieuwe onderneming.\n\nWelke documenten moeten worden meegestuurd?\n\nHieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.\n\nLet op: Er kan maar \u00e9\u00e9n situatie gelden.\n\nWelke situatie geldt?\n\nWat moet worden meegestuurd?\n\nDe rechtshandeling wordt of is aangegaan door een priv\u00e9persoon zonder eenmanszaak\n\n\u2192\n\n\u2022 een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument\n\nDe rechtshandeling wordt of is aangegaan met een bestaande onderneming\n\n\u2192\n\n\u2022 de winst- en verliesrekening met een uitleg over de afgelopen drie boekjaren (of\n                                                         korter als de onderneming nog niet zo lang bestond)\n\n\u2022 de balans met een uitleg per het eind van de afgelopen drie boekjaren (of korter\n                                                         als de onderneming nog niet zo lang bestond)\n\n\u2022 een actuele kolommenbalans\n\nDe rechtshandeling wordt of is aangegaan met een bestaande onderneming die wordt overgenomen\n\n\u2192\n\n\u2022 de overeenkomsten en betalingsbewijzen die horen bij de overname\n\n\u2022 de openingsbalans\n\n\u2022 de investeringsbegroting\n\n\u2022 de financieringsbegroting\n\nDe rechtshandeling wordt of is aangegaan met een nieuw opgerichte onderneming\n\n\u2192\n\n\u2022 de openingsbalans\n\n\u2022 de investeringsbegroting\n\n\u2022 de financieringsbegroting\n\nWelke documenten moeten ook worden meegestuurd?\n\nHieronder staat in welke situatie welke documenten nog meer met dit formulier moeten\n                                                         worden meegestuurd.\n\nLet op: Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden meegestuurd.\n\nLet op: Als de rechtshandeling is aangegaan door een priv\u00e9persoon zonder eenmanszaak, hoeven geen andere dan de eerder genoemde documenten te worden meegestuurd.\n\nWelke situatie geldt?\n\nWat moet worden meegestuurd?\n\nDe betrokkene die de rechtshandeling aangaat of is aangegaan is een natuurlijke persoon\n\n\u2192\n\n\u2022 Een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument\n\nDe rechtshandeling wordt of is aangegaan namens een vof, cv of maatschap\n\n\u2192\n\n\u2022 een kopie van de vennootschapsovereenkomst of het maatschapscontract\n\nDe rechtshandeling wordt of is aangegaan door een buitenlandse onderneming\n\n\u2192\n\n\u2022 een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister\n\n3. Hoe worden de onderneming en de activiteiten waarop de Bibob-rechtshandeling ziet gefinancierd?\n\nLet op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn.\n\n\u25a1 (Deels) eigen vermogen \u25a1 (Deels) vreemd vermogen\n\nBedrag aan eigen vermogen:\n\nBedrag aan vreemd vermogen:\n\n4. Het eigen vermogen is afkomstig uit:\n\nBij de vragen over bezittingen (vraag 18) en vermogensverschaffers (vanaf vraag 14) kan worden aangegeven waaruit het eigen vermogen en vreemd vermogen bestaat.\n\nWelke documenten moeten worden meegestuurd?\n\nHieronder staat welke documenten moeten worden meegestuurd met dit formulier.\n\nEigen vermogen\n\n\u2192\n\n\u2022 bewijs dat laat zien van wie het geld afkomt, hoeveel geld het is en hoe aan het\n                                                         geld is gekomen. Bijvoorbeeld rekeningafschriften, saldo-overzichten, overeenkomsten,\n                                                         loonstroken, belastingaangiftes. Het mogen kopie\u00ebn zijn\n\n5. Wie is de huidige uiteindelijk leidinggevende van de betrokkene?\n\nLet op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is.\n\nLet op: Het gaat bij de uiteindelijk leidinggevende van deze rechtspersoon alleen om natuurlijke personen, dus mensen. Dit kunnen er meer dan \u00e9\u00e9n zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld.\n\nAchternaam:\n\nVoornamen:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en woonplaats:\n\nGeboortedatum:\n\nGeboorteplaats:\n\nFunctie:\n\n6. Wie is de afgelopen vijf jaren uiteindelijk leidinggevende geweest van de betrokkene?\n\nLet op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is.\n\nLet op: Het gaat bij de voormalige uiteindelijk leidinggevende van deze rechtspersoon alleen om natuurlijke personen, dus mensen. Dit kunnen er meer dan \u00e9\u00e9n geweest zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld.\n\nAchternaam:\n\nVoornamen:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en woonplaats:\n\nGeboortedatum:\n\nGeboorteplaats:\n\nFunctie op dat moment:\n\n7. Wie zijn de huidige directe en indirecte leidinggevende(n) van de betrokkene?\n\nLet op: Meestal zijn direct leidinggevenden de bestuurders van de betrokkene.\n\nLet op: De vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is.\n\nLet op: Er kan meer dan \u00e9\u00e9n leidinggevende zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld, behalve de uiteindelijk leidinggevende(n).\n\nDe statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:\n\nDe handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen:\n\nSoort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders,\n                                                namelijk:\n\nHandelsregisternummer:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en plaats:\n\nFunctie:\n\n8. Wie zijn de afgelopen vijf jaren de directe en indirecte leidinggevende(n) geweest van de betrokkene?\n\nLet op: Meestal waren direct leidinggevenden de bestuurders van de betrokkene.\n\nLet op: De vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is.\n\nLet op: Er kan meer dan \u00e9\u00e9n voormalige leidinggevende zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld, behalve de voormalige uiteindelijk leidinggevende(n).\n\nDe statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:\n\nDe handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen:\n\nSoort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders,\n                                                namelijk:\n\nHandelsregisternummer:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en plaats:\n\nFunctie op dat moment:\n\nWelke documenten moeten worden meegestuurd?\n\nHieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.\n\nLet op: Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden\n                                                         meegestuurd.\n\nHuidige uiteindelijk leidinggevende(n)\n\n\u2192\n\n\u2022 een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument\n\n\u2022 een kopie van bewijs dat deze persoon uiteindelijk leidinggevende is. Staat dit\n                                                         in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen\n                                                         naar dit register\n\nVoormalige uiteindelijk leidinggevende(n)\n\n\u2192\n\n\u2022 een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument\n\n\u2022 een kopie van bewijs dat deze persoon in de afgelopen vijf jaren uiteindelijk leidinggevende is geweest. Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel?\n                                                         Dan kan worden verwezen naar dit register\n\nHuidige directe en indirecte leidinggevende(n)\n\n\u2192\n\n\u2022 een kopie van bewijs dat deze persoon leidinggevende is. Staat dit in het Handelsregister\n                                                         van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register\n\n\u2022 een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle leidinggevenden\n                                                         die buitenlandse rechtspersonen zijn\n\nVoormalige directe en indirecte leidinggevende(n)\n\n\u2192\n\n\u2022 een kopie van bewijs dat deze persoon leidinggevende was. Staat dit in het Handelsregister\n                                                         van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register\n\n\u2022 een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle leidinggevenden\n                                                         die buitenlandse rechtspersonen zijn\n\n9. Wie is de huidige uiteindelijk zeggenschaphebbende van de betrokkene?\n\nLet op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is.\n\nLet op: Het gaat bij de uiteindelijk zeggenschaphebbende van de betrokkene alleen om natuurlijke personen, dus mensen. Dit kunnen er meer dan \u00e9\u00e9n zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld.\n\nAchternaam:\n\nVoornamen:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en woonplaats:\n\nGeboortedatum:\n\nGeboorteplaats:\n\nFunctie:\n\nHet percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder is:\n\n10. Wie is de afgelopen vijf jaren de uiteindelijk zeggenschaphebbende geweest van de betrokkene?\n\nLet op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is.\n\nLet op: Het gaat bij de voormalige uiteindelijk zeggenschaphebbende van de betrokkene alleen om natuurlijke personen, dus mensen. Dit kunnen er meer dan \u00e9\u00e9n geweest zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld.\n\nAchternaam:\n\nVoornamen:\n\nGeboortedatum:\n\nGeboorteplaats:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en woonplaats:\n\nFunctie op dat moment:\n\nHet percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder was:\n\n11. Wie zijn de huidige directe en indirecte zeggenschaphebbende(n) van de betrokkene?\n\nLet op: Meestal zijn direct zeggenschaphebbenden de aandeelhouders van de betrokkene.\n\nLet op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is.\n\nLet op: Er kan meer dan \u00e9\u00e9n zeggenschaphebbende zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld, behalve de uiteindelijk zeggenschaphebbende(n).\n\nDe statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:\n\nDe handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen:\n\nSoort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders,\n                                                namelijk:\n\nHandelsregisternummer:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en plaats:\n\nFunctie:\n\nHet percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder is:\n\n12. Wie zijn de afgelopen vijf jaren de directe of indirecte zeggenschaphebbende(n) geweest van de betrokkene?\n\nLet op: Meestal waren direct zeggenschaphebbenden de aandeelhouders van de betrokkene.\n\nLet op: Deze vraag geldt alleen als de betrokkene een rechtspersoon is.\n\nLet op: Er kan meer dan \u00e9\u00e9n voormalige zeggenschaphebbende zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld, behalve de voormalige uiteindelijk zeggenschaphebbende(n).\n\nDe statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:\n\nDe handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen:\n\nSoort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders,\n                                                namelijk:\n\nHandelsregisternummer:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en plaats:\n\nFunctie op dat moment:\n\nHet percentage aandelen, als deze persoon aandeelhouder was:\n\nWelke documenten moeten worden meegestuurd?\n\nHieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.\n\nLet op: Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden\n                                                         meegestuurd.\n\nHuidige uiteindelijk zeggenschaphebbende(n)\n\n\u2192\n\n\u2022 een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument\n\n\u2022 een kopie van bewijs dat deze persoon uiteindelijk zeggenschaphebbende is (bijvoorbeeld\n                                                         een aandeelhoudersregister). Staat dit in het handelsregister van de Nederlandse Kamer\n                                                         van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register\n\n\u2022 een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze\n                                                         vennootschap of besloten vennootschap)\n\nVoormalige uiteindelijk zeggenschaphebbende (n)\n\n\u2192\n\n\u2022 een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument\n\n\u2022 een kopie van bewijs dat deze persoon in de afgelopen vijf jaren uiteindelijk zeggenschaphebbende is geweest (bijvoorbeeld een aandeelhoudersregister). Staat dit in het handelsregister\n                                                         van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register\n\n\u2022 een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze\n                                                         vennootschap of besloten vennootschap)\n\nHuidige directe en indirecte zeggenschaphebbende(n)\n\n\u2192\n\n\u2022 een kopie van bewijs dat deze persoon zeggenschaphebbende is. Staat dit in het handelsregister\n                                                         van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register\n\n\u2022 een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze\n                                                         vennootschap of besloten vennootschap)\n\n\u2022 een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle zeggenschaphebbenden\n                                                         die buitenlandse rechtspersonen zijn\n\nVoormalige directe en indirecte zeggenschaphebbende (n)\n\n\u2192\n\n\u2022 een kopie van bewijs dat deze persoon zeggenschaphebbende was. Staat dit in het\n                                                         handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar\n                                                         dit register\n\n\u2022 een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze\n                                                         vennootschap of besloten vennootschap)\n\n\u2022 een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle zeggenschaphebbenden\n                                                         die buitenlandse rechtspersonen zijn\n\n13. Bij vraag 2 tot en met 11 is ingevuld wie de betrokkene is en wie de (uiteindelijk) leidinggevenden en (uiteindelijk) zeggenschaphebbenden zijn. Wie van hen is (de afgelopen vijf jaren) ook uiteindelijk leidinggevende of uiteindelijk zeggenschaphebbende (geweest) van andere rechtspersonen? We noemen dit nevengeschikte of ondergeschikte rechtspersonen. Vul hieronder de gegevens van deze nevengeschikte of ondergeschikte rechtspersonen in.\n\nNevengeschikte rechtspersoon\n\nNaam betrokkene/(uiteindelijk) leidinggevende/(uiteindelijk) zeggenschaphebbende:\n\nDe verhouding ten opzichte van de nevengeschikte rechtspersoon:\n\nDe periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond:\n\nDe statutaire naam, dus de bedrijfsnaam van de nevengeschikterechtspersoon die staat in de oprichtingsakte:\n\nDe handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die de nevengeschikterechtspersoon gebruikt bij het ondernemen:\n\nSoort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders,\n                                                namelijk:\n\nHandelsregisternummer:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en plaats:\n\nOndergeschikte rechtspersoon\n\nNaam betrokkene/(uiteindelijk) leidinggevende/(uiteindelijk) zeggenschaphebbende:\n\nDe verhouding ten opzichte van de ondergeschikte rechtspersoon:\n\nDe periode waarbinnen deze verhouding bestaat of bestond:\n\nDe statutaire naam, dus de bedrijfsnaam van de ondergeschikterechtspersoon die staat in de oprichtingsakte:\n\nDe handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die de ondergeschikterechtspersoon gebruikt bij het ondernemen:\n\nSoort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders,\n                                                namelijk:\n\nHandelsregisternummer:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en plaats:\n\nWelke documenten moeten worden meegestuurd?\n\nHieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.\n\nLet op: Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten\n                                                         worden meegestuurd.\n\nNevengeschikte rechtspersoon\n\n\u2192\n\n\u2022 een kopie van bewijs waaruit de zeggenschaphebbende rol of leidinggevende rol blijkt (bijvoorbeeld een aandeelhoudersregister). Staat dit in het handelsregister\n                                                         van de Nederlandse Kamer van Koophandel? Dan kan worden verwezen naar dit register\n\n\u2022 een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn\n                                                         ingevuld en de andere rechtspersoon. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was\n\n\u2022 een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze\n                                                         vennootschap of besloten vennootschap)\n\n\u2022 een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle zeggenschaphebbenden en leidinggevenden die buitenlandse rechtspersonen zijn\n\nOndergeschikte rechtspersoon\n\n\u2192\n\n\u2022 een kopie van bewijs waaruit de zeggenschaphebbende rol of leidinggevende rol blijkt (bijvoorbeeld een aandeelhoudersregister). Staat dit in het handelsregister van de\n                                                         Nederlandse Kamer van Koophandel dan kan worden verwezen naar dit register\n\n\u2022 een organogram waarin je kunt zien wat de verhouding is tussen de personen die zijn\n                                                         ingevuld en de andere rechtspersoon. Schrijf hierbij duidelijk op vanaf en tot en met wanneer dit was\n\n\u2022 een kopie van het (volledige) aandeelhoudersregister (als het gaat om een naamloze\n                                                         vennootschap of besloten vennootschap)\n\n\u2022 een actueel uittreksel uit een buitenlands handelsregister van alle zeggenschaphebbenden en leidinggevenden die buitenlandse rechtspersonen zijn\n\n14. Wie zijn de directe vermogensverschaffers van de betrokkene? Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.\n\nLet op: Er kan meer dan \u00e9\u00e9n vermogensverschaffer zijn. Ze moeten allemaal worden ingevuld.\n\nLet op: Ook informatie over schulden aan de Belastingdienst moet worden opgegeven.\n\nAls de vermogensverschaffer een natuurlijk persoon is\n\nAchternaam:\n\nVoornamen:\n\nGeboortedatum:\n\nGeboorteplaats:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en woonplaats:\n\nAls de vermogensverschaffer een rechtspersoon is\n\nDe statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:\n\nDe handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen:\n\nSoort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders,\n                                                namelijk:\n\nHandelsregisternummer:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en plaats:\n\nDe manier waarop de betrokkene geld krijgt of heeft gekregen van de vermogensverschaffer:\n\nLet op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn.\n\n\u25a1 Lening\n\n\u25a1 Een schuld anders dan een lening, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst\n\n\u25a1 Schenking\n\n\u25a1 Erfenis\n\n\u25a1 Kapitaalstorting in de onderneming van de betrokkene, in ruil voor bijvoorbeeld aandelen\n\n\u25a1 Cryptogeld\n\n\u25a1 Op een andere manier, namelijk:\n\nDatum dat het geld gekregen is:\n\nHet bedrag dat toen gekregen is:\n\nBedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren:\n\nPercentage rente, als het om een lening gaat:\n\n\u2022 Als er is ingevuld dat het om een lening of andere schuld gaat, dan moet de volgende\n                                                      informatie worden ingevuld:\n\nHet bedrag dat al is terugbetaald:\n\nHet bedrag dat nog moet worden terugbetaald:\n\n15. Wie waren de vorige vier jaren de directe vermogensverschaffers van de betrokkene? Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.\n\nLet op: Er kan meer dan \u00e9\u00e9n vermogensverschaffer zijn. Ze moeten hier allemaal worden ingevuld.\n\nAls de vermogensverschaffer een natuurlijk persoon is\n\nAchternaam:\n\nVoornamen:\n\nGeboortedatum:\n\nGeboorteplaats:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en woonplaats:\n\nAls de vermogensverschaffer een rechtspersoon is\n\nDe statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:\n\nDe handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen:\n\nSoort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders,\n                                                namelijk:\n\nHandelsregisternummer:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en plaats:\n\nDe manier waarop de betrokkene geld heeft gekregen van de vermogensverschaffer:\n\nLet op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn.\n\n\u25a1 Lening\n\n\u25a1 Een schuld anders dan een lening, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst\n\n\u25a1 Schenking\n\n\u25a1 Erfenis\n\n\u25a1 Kapitaalstorting in de onderneming van de betrokkene, in ruil voor bijvoorbeeld aandelen\n\n\u25a1 Cryptogeld\n\n\u25a1 Op een andere manier, namelijk:\n\nDatum dat het geld gekregen is:\n\nHet bedrag dat toen gekregen is:\n\nBedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren:\n\nPercentage rente, als het om een lening gaat:\n\n\u2022 Als er is ingevuld dat het om een lening of andere schuld gaat, dan moet de volgende\n                                                      informatie worden ingevuld:\n\nHet bedrag dat al is terugbetaald:\n\nHet bedrag dat nog moet worden terugbetaald:\n\n16. Wie zijn de vermogensverschaffers van de vermogensverschaffers (indirecte vermogensverschaffers) die bij vraag 14 zijn ingevuld? Dit kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn.\n\nLet op: Er kan meer dan \u00e9\u00e9n indirecte vermogensverschaffer zijn. Onderstaande informatie moet voor alle indirecte vermogensverschaffers worden ingevuld en worden meegestuurd.\n\nLet op: De indirecte vermogensverschaffers van de aandeelhouders (oftewel zeggenschaphebbenden) moeten ook worden ingevuld.\n\nAls de indirecte vermogensverschaffer een natuurlijk persoon is\n\nAchternaam:\n\nVoornamen:\n\nGeboortedatum:\n\nGeboorteplaats:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en woonplaats:\n\nAls de indirecte vermogensverschaffer een rechtspersoon is\n\nDe statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:\n\nDe handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die diegene gebruikt bij het ondernemen:\n\nSoort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders,\n                                                namelijk:\n\nHandelsregisternummer:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en plaats:\n\nDe manier waarop de vermogensverschaffer geld krijgt of heeft gekregen van de indirecte vermogensverschaffer:\n\nLet op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn.\n\n\u25a1 Lening\n\n\u25a1 Een schuld anders dan een lening, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst\n\n\u25a1 Schenking\n\n\u25a1 Erfenis\n\n\u25a1 Kapitaalstorting in de onderneming van de betrokkene, in ruil voor bijvoorbeeld aandelen\n\n\u25a1 Cryptogeld\n\n\u25a1 Op een andere manier, namelijk ...\n\nDatum dat de vermogensverschaffer het geld kreeg van de indirecte vermogensverschaffer:\n\nHet bedrag dat diegene toen kreeg:\n\nBedrag aan het einde van elk van de vorige vier jaren:\n\nPercentage rente, als het om een lening gaat:\n\n\u2022 Als er is ingevuld dat het om een lening of andere schuld gaat, dan moet de volgende\n                                                      informatie worden ingevuld:\n\nHet bedrag dat al is terugbetaald\n\nHet bedrag dat nog moet worden terugbetaald:\n\nWelke documenten moeten worden meegestuurd?\n\nHieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.\n\nLet op: Misschien gelden er meer situaties. Er moeten dan dus meerdere documenten worden\n                                                         meegestuurd.\n\nOver het bedrag en de betaling\n\n\u2192\n\n\u2022 bewijs dat laat zien van wie het geld afkomt, hoeveel geld het is en hoe aan het\n                                                         geld is gekomen. Bijvoorbeeld rekeningafschriften, ondertekende overeenkomsten, jaaropgaven,\n                                                         loonstroken, belastingaangiftes. Het mogen kopie\u00ebn zijn\n\n\u2022 de overeenkomst die is getekend om het geld of de goederen te krijgen. Dit mag een\n                                                         kopie zijn\n\n\u2022 bewijs dat het geld of de goederen echt zijn gekregen. Bijvoorbeeld rekeningafschriften.\n                                                         Dit mogen kopie\u00ebn zijn\n\n\u2022 bewijs van onderpand of andere zekerheid, als dat is gegeven voor de lening. Dit\n                                                         mag een kopie zijn\n\nVermogensverschaffer als natuurlijk persoon\n\n\u2192\n\n\u2022 een kopie van een geldig(e) identiteitskaart, paspoort, rijbewijs of vreemdelingendocument\n\n17. Wie zijn de directe vermogensverschaffers van de activiteiten van de Bibob-rechtshandeling?\n\nLet op: Het is voldoende om te verwijzen naar de vermogensverschaffers die eerder bij vraag 14 zijn genoemd.\n\n18. Heeft de betrokkene nu bezittingen of had hij ze aan het einde van elk van de afgelopen vier jaren?\n\nLet op: Als de informatie over de bezittingen van betrokkene eerder (deels) is ingevuld in de balans bij vraag 2, dan kan daarnaar worden verwezen.\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nAls er ja is geantwoord, moet de volgende informatie worden ingevuld:\n\nBezitting:\n\nWaarde nu:\n\nWaarde einde vorig jaar:\n\nWaarde einde elk van de drie jaren daarvoor:\n\nWelke documenten moeten worden meegestuurd?\n\nHieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.\n\nBezittingen\n\n\u2192\n\n\u2022 bewijs dat laat zien hoe aan de bezittingen is gekomen en hoe groot de bezitting\n                                                         is. Bijvoorbeeld rekeningafschriften, loonstroken of belastingaangiftes. Het mogen\n                                                         kopie\u00ebn zijn\n\n19. Is de betrokkene in de afgelopen vijf jaren veroordeeld in een strafzaak, is aan hem een strafbeschikking opgelegd, is hij verdachte\n                                                (geweest) of is hij een schikking (transactie) aangegaan met het Openbaar Ministerie?\n                                                Een schikking is een afspraak met het Openbaar Ministerie om geen rechtszaak te starten,\n                                                maar je krijgt wel een straf (je moet bijvoorbeeld een geldbedrag betalen).\n\nLet op: Er moet ook \u2018ja\u2019 worden geantwoord als dit in het buitenland is gebeurd.\n\nLet op: Er hoeft g\u00e9\u00e9n informatie gegeven te worden over:\n\n\u2022 een straf of schikking met alleen een boete van \u20ac\u00a0250 of minder.\n\n\u2022 een lopende zaak waarbij het gaat om een boete van \u20ac\u00a0250 of minder.\n\n\u2022 verkeersovertredingen of verkeersmisdrijven, tenzij dit formulier voor een transportvergunning\n                                                      wordt ingevuld.\n\nUitzondering! Als bij een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf \u00e9\u00e9n van onderstaande situaties\n                                                ontstond, moet hierover altijd informatie worden gegeven.\n\n\u25cb Iemand anders is overleden of gewond geraakt.\n\n\u25cb Er is doorgereden na een ongeval.\n\n\u25cb Er werd onder invloed van alcohol of drugs gereden, zoals staat in artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nAls er ja is geantwoord moet van de betrokkene per veroordeling, strafbeschikking, schikking of verdenking de volgende informatie\n                                                worden ingevuld:\n\nHet strafbare feit:\n\nJaartal:\n\nLand(en):\n\nUitleg:\n\n20. Heeft de betrokkene in de afgelopen vijf jaren een bestuurlijke boete gekregen van meer dan \u20ac\u00a0340?\n\nLet op: We bedoelen ook bestuurlijke boetes van de Belastingdienst.\n\nLet op: Er hoeft g\u00e9\u00e9n informatie gegeven te worden over:\n\n\u2022 Opgelegde bestuurlijke boetes van \u20ac\u00a0340 of minder;\n\n\u2022 verkeersovertredingen of verkeersmisdrijven, tenzij dit formulier voor een transportvergunning\n                                                      wordt ingevuld.\n\nUitzondering! Als bij een verkeersovertreding of verkeersmisdrijf \u00e9\u00e9n van onderstaande situaties\n                                                ontstond, moet hierover altijd informatie worden gegeven.\n\n\u25cb Iemand anders is overleden of gewond geraakt.\n\n\u25cb Er is doorgereden na een ongeval.\n\n\u25cb Er werd onder invloed van alcohol of drugs gereden, zoals staat in artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer.\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nAls er ja is geantwoord, moet per boete de volgende informatie worden ingevuld:\n\nDe reden of redenen van de boete:\n\nJaartal:\n\nBestuursorgaan dat de boete heeft gegeven:\n\nUitleg:\n\n21. Heeft de betrokkene de afgelopen vijf jaren een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom gekregen?\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nAls er ja is geantwoord, moet per last de volgende informatie worden ingevuld:\n\nLocatie waarvoor de last geldt of gold:\n\nOvertreding:\n\nJaartal:\n\nBestuursorgaan dat de last heeft opgelegd:\n\nUitleg:\n\n22. Is in de afgelopen vijf jaren een rechtshandeling van de betrokkene met een bestuursorgaan of rechtspersoon met overheidstaak ingetrokken, geweigerd, niet aangegaan of gestopt? En gebeurde dit omdat de betrokkene niet integer of betrouwbaar bleek? Dit kan bijvoorbeeld zijn gebeurd na een toets\n                                                aan het slecht-levensgedrag-criterium of bij het niet volgens de regels krijgen of\n                                                gebruiken van een subsidie.\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nAls er ja is geantwoord, moet de volgende informatie worden ingevuld:\n\nJaartal:\n\nBestuursorgaan dat hierbij betrokken was:\n\nSoort rechtshandeling:\n\nLocatie waar de rechtshandeling op zag:\n\nUitleg:\n\nWelke documenten moeten worden meegestuurd?\n\nHieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.\n\nBestuurlijke boete\n\n\u2192\n\n\u2022 besluiten waarbij deze boetes zijn gegeven. Het mogen kopie\u00ebn zijn\n\nLast onder bestuursdwang of last onder dwangsom\n\n\u2192\n\n\u2022 besluiten waarbij deze lasten zijn gegeven. Het mogen kopie\u00ebn zijn\n\nRechtshandeling geweigerd of ingetrokken, niet aangegaan of gestopt\n\n\u2192\n\n\u2022 besluiten hiervan. Het mogen kopie\u00ebn zijn\n\n23. Geldt de beschikking, vastgoedtransactie of overheidsopdracht voor \u00e9\u00e9n specifieke\n                                                locatie?\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nAls er ja is geantwoord, moet de volgende informatie worden ingevuld:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en plaats:\n\nKadastrale aanduiding (bij vastgoedtransacties):\n\n24. Huurt of pacht de betrokkene het gebouw of terrein waarvoor de beschikking, vastgoedtransactie of overheidsopdracht\n                                                geldt? Of is er een andere gebruiksovereenkomst?\n\nLet op: Er kunnen meerdere antwoorden zijn.\n\n\u25a1 Nee, de betrokkene huurt of pacht geen gebouw of terrein.\n\n\u25a1 Nee, de betrokkene is (deels) eigenaar van het gebouw of terrein.\n\n\u25a1 Ja, de betrokkene huurt of pacht het gebouw of terrein.\n\n\u25a1 Ja, de betrokkene mag het gebouw of terrein gebruiken via een andere gebruiksovereenkomst.\n\n\u25a1 Niet van toepassing.\n\n\u2022 Als er is geantwoord dat de betrokkene (deels) eigenaar is van het gebouw of terrein,\n                                                      dan moet de volgende informatie worden ingevuld:\n\nDatum van de aankoop van het gebouw of terrein:\n\nBedrag dat daarvoor betaald is:\n\nDe manier waarop is betaald:\n\nPercentage eigendom:\n\nNamen mede-eigenaren:\n\n\u2022 Als er is geantwoord dat de betrokkene pacht, huurt of via een andere overeenkomst het gebouw of terrein mag gebruiken,\n                                                      dan moet de volgende informatie worden ingevuld:\n\nSoort overeenkomst: huur / pacht / anders, namelijk:\n\nHet bedrag dat betrokkene per maand betaalt voor het gebouw of terrein: \u20ac\n\nWie is de verhuurder, verpachter of andere persoon die het gebouw of terrein laat\n                                                gebruiken?\n\nAls dat een natuurlijk persoon is:\n\nAchternaam:\n\nVoornamen:\n\nGeboortedatum:\n\nGeboorteplaats:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en woonplaats:\n\nAls dat een rechtspersoon is:\n\nDe statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:\n\nDe handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen:\n\nSoort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders,\n                                                namelijk:\n\nHandelsregisternummer:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en plaats:\n\n25. Is de betrokkene op dit moment te laat met het betalen van de huur, pachtsom of gebruiksvergoeding\n                                                of is er voor het betalen hiervan uitstel aan hem verleend?\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nAls er ja is geantwoord moet de volgende informatie worden ingevuld:\n\nHoe lang is betrokkene al te laat met betalen of hoe lang is er uitstel verleend aan betrokkene:\n\nHet bedrag dat betrokkene nog moet betalen: \u20ac\n\n26. Huurt of pacht de betrokkene (een aantal) spullen (inventaris) die staan in het gebouw of op het terrein van de\n                                                onderneming?\n\nLet op: Ook als (een aantal van) deze spullen buiten het gebouw of het terrein van de onderneming\n                                                staan, moet hierover informatie worden ingevuld.\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\n\u2022 Als er ja is geantwoord moet de volgende informatie worden ingevuld:\n\nHet bedrag dat de betrokkene betaalt voor deze spullen:\n\nDe betrokkene betaalt dit bedrag: per maand / per jaar / anders, namelijk:\n\n\u2022 Vul in wie degene is die de spullen aan de betrokkene verhuurt of verpacht:\n\nAls de verhuurder of verpachter een natuurlijk persoon is:\n\nAchternaam:\n\nVoornamen:\n\nGeboortedatum:\n\nGeboorteplaats:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en woonplaats:\n\nAls de verhuurder of verpachter een rechtspersoon is:\n\nDe statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:\n\nDe handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen:\n\nSoort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders,\n                                                namelijk:\n\nHandelsregisternummer:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en plaats:\n\n27. Is de betrokkene op dit moment te laat met het betalen van de huur of pachtsom voor de spullen (inventaris)\n                                                of is er voor het betalen hiervan uitstel aan hem verleend?\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nAls er ja is geantwoord moet de volgende informatie worden ingevuld:\n\nHoe lang is betrokkene al te laat met betalen of hoe lang is er uitstel verleend aan betrokkene:\n\nHet bedrag dat betrokkene nog moet betalen: \u20ac\n\n28. Wordt of is de betrokkene (deels) de eigenaar van de spullen (inventaris) van de onderneming waar het in dit\n                                                formulier om gaat?\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nAls er ja is geantwoord moet de volgende informatie worden ingevuld:\n\nHet bedrag dat is betaald of betaald moet worden voor de aankoop van de spullen:\n\nDe manier waarop is betaald of betaald moet worden:\n\nWelke documenten moeten worden meegestuurd?\n\nHieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.\n\nHuur-, pacht- of ander gebruik van gebouw of terrein\n\n\u2192\n\n\u2022 de pachtovereenkomst, huurovereenkomst of andere gebruiksovereenkomst. Dit mag een\n                                                         kopie zijn\n\nSpullen (inventaris) huren of pachten\n\n\u2022 de pachtovereenkomst of huurovereenkomst. Dit mag een kopie zijn\n\n\u2022 een lijst waarop staat welke spullen betrokkene pacht of huurt (inventarislijst)\n\nA1. \nOm wat voor soort beschikking gaat het?\n\nKruis het bolletje aan dat het beste past bij de beschikking.\n\nSector\n\nBeschikking\n\nRecreatie en amusement\n\n\u00b0 Alcoholwetvergunning, inclusief de melding van een nieuwe leidinggevende\n\n\u00b0 Kansspelvergunning\n\nBouw\n\n\u00b0 Huisvestingsvergunning\n\n\u00b0 Omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten\n\n\u00b0 Vergunning Woningwet voor verkoop onroerende zaak door een woningcorporatie. Of het vestigen van zakelijke rechten.\n\nVervoer en transport\n\n\u00b0 Taxivergunning\n\n\u00b0 Openbaar vervoer per bus en besloten busvervoer\n\n\u00b0 Eurovergunning of communautaire vergunning voor goederentransport\n\nMilieu en omgeving\n\n\u00b0 Omgevingsvergunning milieubelastende activiteit\n\n\u00b0 Omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit\n\n\u00b0 Omgevingsvergunning op grond van een waterschapsverordening\n\n\u00b0 Een wijziging van het omgevingsplan die het voor de aanvrager mogelijk maakt om\n                                                         een activiteit te doen zonder omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit.\n\n\u00b0 Milieuvergunningen voor genetisch gemodificeerde organismen of erkenning volgens\n                                                         milieuwetgeving\n\n\u00b0 Registratie voor opslag en vervoer meststoffen\n\nOverig\n\n\u00b0 Gemeentelijke vergunning (of ontheffing) die op grond van een verordening verplicht\n                                                         is voor een inrichting of onderneming. Voorbeelden: horeca, seksbranche, coffeeshops,\n                                                         evenementen, vechtsportgala\u2019s, gokhallen, stadions, racebanen, overige bedrijven en\n                                                         inrichtingen.\n\n\u00b0 Ontheffing Opiumwet\n\n\u00b0 Vergunning voor betaalnummers\n\n\u00b0 Vergunning voor strategische goederen en diensten\n\n\u00b0 Vergunning toetreding zorgaanbieder\n\n\u00b0 Wapenexportvergunning\n\n\u00b0 Hierboven niet genoemd, namelijk:\n\nA2. \n Heeft de betrokkene voor de activiteiten waarvoor dit formulier moet worden ingevuld ook subsidie(s)\n                                                   aangevraagd bij andere bestuursorganen en is hierover nog geen besluit genomen? Of gaat de betrokkene dit nog doen?\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nBestuursorgaan:\n\nSubsidiebedrag:\n\nZo ja, dan moeten per aanvraag de volgende gegevens worden ingevuld:\n\nWelke documenten moeten worden meegestuurd?\n\nHieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.\n\nSubsidieaanvraag bij andere bestuursorganen\n\n\u2022 de subsidieaanvraag. Of een kopie ervan\n\nA3. \n Zijn er of worden er speelautomaten geplaatst in de onderhavige onderneming?\n\n\u25a1 Ja\n\n\u25a1 Nee\n\nIs er ja geantwoord? Dan moeten de volgende gegevens worden ingevuld over degene die\n                                                de speelautomaten plaatst:\n\nAls dat een natuurlijk persoon is:\n\nAchternaam:\n\nVoornamen:\n\nGeboortedatum:\n\nGeboorteplaats:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en woonplaats:\n\nAls dat een rechtspersoon is:\n\nDe statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:\n\nDe handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die worden gebruikt bij het ondernemen:\n\nSoort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders,\n                                                namelijk:\n\nHandelsregisternummer:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en plaats:\n\nWelke documenten moeten worden meegestuurd?\n\nHieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.\n\nBij het plaatsen van speelautomaten in de onderhavige onderneming\n\n\u2022 de exploitatie-overeenkomst\n\n\u2022 bewijs waaruit blijkt hoeveel geld is ontvangen voor het (laten) plaatsen van de\n                                                         speelautomaten. Dit mag een kopie zijn\n\nLet op: Als u een wijziging van een omgevingsplan aanvraagt om activiteiten zonder omgevingsvergunning\n                                          te kunnen uitvoeren, dan zien wij die aanvraag als een aanvraag voor een omgevingsvergunning.\n                                          U moet de vragen die over een omgevingsvergunning gaan dan beantwoorden.\n\nA4. \n Is degene die de vergunning aanvraagt of heeft ook de opdrachtgever van de bouw of\n                                                   activiteit?\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nAls er nee is ingevuld moeten de volgende gegevens worden ingevuld van alle opdrachtgevers.\n\nAls het gaat om een bouwproject is de opdrachtgever vaak degene die het bouwproject\n                                                uitvoert en daarvoor verantwoordelijk is. Dit is bijvoorbeeld de projectontwikkelaar\n                                                of de aannemer.\n\nLet op: Dit kunnen meerdere personen zijn.\n\nAls de opdrachtgever een natuurlijk persoon is:\n\nAchternaam:\n\nVoornamen:\n\nGeboortedatum:\n\nGeboorteplaats:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en woonplaats:\n\nAls de opdrachtgever een rechtspersoon is:\n\nDe statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:\n\nDe handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die de opdrachtgever gebruikt bij het ondernemen:\n\nSoort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders,\n                                                namelijk:\n\nHandelsregisternummer:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en plaats:\n\nA5. \n Voert degene die de vergunning aanvraagt of heeft de activiteiten helemaal zelf uit?\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nAls er nee is ingevuld moeten de volgende gegevens worden ingevuld over degene die\n                                                de activiteiten uitvoert of mede uitvoert.\n\nLet op: Dit kunnen meerdere personen zijn.\n\nAls degene die de activiteiten uitvoert een natuurlijk persoon is:\n\nAchternaam:\n\nVoornamen:\n\nGeboortedatum:\n\nGeboorteplaats:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en woonplaats:\n\nAls degene die de activiteiten uitvoert een rechtspersoon is:\n\nDe statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:\n\nDe handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die diegene gebruikt bij het ondernemen:\n\nSoort rechtsvorm: Naamloze vennootschap besloten vennootschap / Stichting /anders,\n                                                namelijk:\n\nHandelsregisternummer:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en plaats:\n\nA6. \n Wat zijn de (verwachte) kosten van de activiteiten?\n\nDe activiteiten gaan (naar verwachting) het volgende kosten: \u20ac\n\nWelke documenten moeten worden meegestuurd?\n\nHieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.\n\nOpdrachtgever, anders dan de aanvrager of houder van de vergunning\n\n\u2022 bewijs waaruit blijkt wie de opdrachtgevers zijn. Of een kopie hiervan\n\nAls degene die de vergunning aanvraagt of heeft niet zelf de activiteiten uitvoert\n\n\u2022 de exploitatie-overeenkomst\n\nKosten (bouw)activiteiten\n\n\u2022 een begroting van de kosten van de (bouw)activiteiten\n\n\u2022 een investeringsplanning, waarin staat wanneer de verschillende kosten worden gemaakt\n\nB1. \n Om wat voor soort overheidsopdracht gaat het?\n\n\u25a1 Het gaat om een opdracht voor een werk, zoals de opdracht voor de bouw van een brug, een kantoorgebouw of de aanleg van\n                                                         een weg\n\n\u25a1 Het gaat om een opdracht voor een levering, zoals de opdracht voor de aankoop, lease of huur van producten\n\n\u25a1 Het gaat om een opdracht voor een dienst\n\n\u25a1 Het gaat om een speciale-sector-opdracht, zoals de opdracht voor het aanleggen van water- of energievoorzieningen\n\n\u25a1 Het gaat om een (semi-) open house- of toelatingsprocedure voor de inkoop van zorg als bedoeld in artikel 2.11 van de Jeugdwet of artikel 2.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning uit 2015.\n\n\u25a1 Anders, namelijk:\n\nB2. \n Waar gaat de overheidsopdracht over?\n\n\u25a1 Bouw, namelijk:\n\n\u25a1 ICT, namelijk:\n\n\u25a1 Milieu, namelijk:\n\n\u25a1 Zorg, namelijk:\n\n\u25a1 Anders, namelijk:\n\nB3. \nIs het bedrag dat de betrokkene verwacht te verdienen (de geraamde waarde) met de overheidsopdracht meer dan het\n                                                      Europese drempelbedrag voor zo\u2019n overheidsopdracht? De drempelbedragen staan in de\n                                                      Europese richtlijnen en verordeningen over aanbestedingen.\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nB4. \n Geldt er een verplichte uitsluitingsgrond (als bedoeld in artikel 2.86 van de Aanbestedingswet\n                                                      2012)?\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nAls er ja is ingevuld, om welke uitsluitingsgrond gaat het dan?\n\nUitleg:\n\nB5. \n Geldt er een facultatieve uitsluitingsgrond (als bedoeld in artikel 2.87, eerste\n                                                      lid van de Aanbestedingswet 2012)?\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nAls er ja is ingevuld, om welke uitsluitingsgrond gaat het dan?\n\nUitleg:\n\nC1. \n Waar gaat de vastgoedtransactie over?\n\n\u25a1 De betrokkene verkoopt een onroerende zaak of heeft dat gedaan\n\n\u25a1 De betrokkene koopt een onroerende zaak of heeft dat gedaan\n\n\u25a1 De betrokkene verkrijgt een (gewijzigd) zakelijk recht op een onroerende zaak of heeft zo\u2019n recht verkregen\n\n\u25a1 De betrokkene vestigt een (gewijzigd) zakelijk recht op een onroerende zaak of heeft zo\u2019n recht gevestigd.\n\n\u25a1 De betrokkene verhuurt of verpacht een onroerende zaak of gaat dat doen\n\n\u25a1 De betrokkene huurt of pacht een onroerende zaak of gaat dat doen\n\n\u25a1 De betrokkene geeft of krijgt het recht om een onroerende zaak te gebruiken\n\n\u25a1 De betrokkene neemt deel in een rechtspersoon, een cv of een vof of gaat dat doen die:\n\n\u25cb een onroerende zaak heeft of krijgt\n\n\u25cb een zakelijk recht op een onroerende zaak heeft of zal hebben\n\n\u25cb een onroerende zaak huurt of zal huren\n\n\u25cb een onroerende zaak verhuurt of zal verhuren\n\nVul de naam in van de rechtspersoon, cv of vof:\n\nLet op: Het deelnemen betekent dat een stukje van de rechtspersoon, cv of vof is of wordt verkregen. Er is ook sprake van een vastgoedtransactie als\n                                                         de betrokkene zijn deelname vergroot, vermindert of be\u00ebindigt.\n\n\u25a1 De betrokkene wil toestemming om een recht van opstal of erfpacht over te dragen aan iemand anders\n\n\u25a1 De betrokkene wil op grond van een kettingbeding toestemming om een onroerende zaak over te dragen aan iemand anders of om daarop een zakelijk recht te vestigen, vervreemden of wijzigen. Een rechtspersoon met overheidstaak moet op grond van dit kettingbeding hiervoor toestemming geven.\n\n\u25a1 Anders, namelijk:\n\nC2. \nIs er een vergoeding betaald voor de vastgoedtransactie? Of moet er een vergoeding\n                                                      betaald worden?\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nAls er ja is ingevuld dan moeten de volgende gegevens worden ingevuld:\n\nTotale vergoeding: \u20ac\n\nper\n\ngedurende\n\nAl betaald: \u20ac\n\nNog te betalen: \u20ac\n\nFinanciering met eigen vermogen\n\nBedrag aan eigen vermogen: \u20ac\n\nDit eigen vermogen is/was afkomstig van (hierbij kan verwezen worden naar vraag 4):\n\nFinanciering met vreemd vermogen\n\nBedrag aan vreemd vermogen: \u20ac\n\nDit vreemd vermogen is/was afkomstig van (hierbij kan worden verwezen naar vraag 14):\n\nC3. \n Is, was of wordt de onroerende zaak van de vastgoedtransactie (deels) eigendom van\n                                                      de betrokkene?\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nAls er ja is ingevuld dan moeten de volgende gegevens worden ingevuld:\n\nDatum van de aankoop van de onroerende zaak:\n\nBedrag dat betaald is of betaald gaat worden:\n\nFinanciering met eigen vermogen\n\nBedrag aan eigen vermogen: \u20ac\n\nDit eigen vermogen is/was afkomstig van (hierbij kan verwezen worden naar vraag 4):\n\nFinanciering met vreemd vermogen\n\nBedrag aan vreemd vermogen: \u20ac\n\nDit vreemd vermogen is/was afkomstig van (hierbij kan worden verwezen naar vraag 14):\n\nC4.  \nVoor welke activiteiten gebruikt de betrokkene de onroerende zaak waarover deze transactie gaat? Of waarvoor gaat de betrokkene die gebruiken?\n\n\u25a1 De betrokkene gebruikt de onroerende zaak niet en gaat deze niet gebruiken.\n\n\u25a1 De betrokkene gebruikt de onroerende zaak voor activiteiten van de onderneming of gaat deze hiervoor gebruiken.\n\nDe activiteiten waar het om gaat:\n\n\u25a1 De betrokkene gebruikt de onroerende zaak of gaat deze gebruiken voor andere activiteiten.\n\nDe activiteiten waar het om gaat:\n\n\u25a1 De betrokkene gaat de onroerende zaak verhuren, verpachten of laten gebruiken door aan een andere partij.\n\nVul de volgende gegevens in over de partij waaraan de betrokkene de onroerende zaak verhuurt, verpacht of laat gebruiken.\n\nAls degene die huurt, pacht of gebruikt een natuurlijk persoon is:\n\nAchternaam:\n\nVoornamen:\n\nGeboortedatum:\n\nGeboorteplaats:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en woonplaats:\n\nAls de degene die huurt, pacht of gebruikt een rechtspersoon is:\n\nDe statutaire naam, dus de bedrijfsnaam die staat in de oprichtingsakte:\n\nDe handelsnamen, dus de bedrijfsnamen die diegene gebruikt bij het ondernemen:\n\nSoort rechtsvorm: naamloze vennootschap / besloten vennootschap / stichting / anders,\n                                                   namelijk:\n\nHandelsregisternummer:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en plaats:\n\nC5. \nBij een deelname in een rechtspersoon of vennootschap: gaat er eigen vermogen of vreemd vermogen worden ingebracht? Of is dit gebeurd?\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nAls er ja is ingevuld dan moeten de volgende gegevens worden ingevuld:\n\nFinanciering met eigen vermogen\n\nBedrag aan eigen vermogen: \u20ac\n\nDit eigen vermogen is/was afkomstig van (hierbij kan worden verwezen naar vraag 4):\n\nFinanciering met vreemd vermogen\n\nBedrag aan vreemd vermogen: \u20ac\n\nDit vreemd vermogen is/was afkomstig van (hierbij kan worden verwezen naar vraag 14):\n\nWelke documenten moeten worden meegestuurd?\n\nHieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.\n\nBij verhuur, verpachting of ingebruikgeving aan een andere partij\n\n\u2022 de huur-, pacht- of andere gebruiksovereenkomst. Dit mag een kopie zijn\n\nDe persoon die dit formulier ondertekent, verklaart het volgende:\n\n\u2022 De vragen in dit formulier zijn volledig en naar waarheid beantwoord.\n\n\u2022 De documenten die als bijlagen worden meegestuurd, kloppen met de werkelijkheid.\n\nNaam betrokkene:\n\nNaam ondertekenaar:\n\nFunctie:\n\nDatum waarop u ondertekent:\n\nPlaats waar u ondertekent:\n\nHandtekening:\n\nWelke documenten moeten worden meegestuurd?\n\nHieronder staat welke documenten met dit formulier moeten worden meegestuurd.\n\nAls een gemachtigde van de betrokkene het formulier ondertekent\n\n\u2022 een schriftelijk bewijs van de machtiging\n\nDit formulier is op grond van artikel 7a, vijfde lid, van de Wet Bibob vastgesteld door de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister voor Rechtsbescherming.\n                                    Dit formulier is bedoeld om de bevindingen van het eigen onderzoek van bestuursorganen\n                                    en rechtspersonen met een overheidstaak in het kader van de Wet Bibob vast te leggen en vervolgens aan het Landelijk Bureau Bibob (LBB) kenbaar te maken.\n\nDit formulier is exclusief bedoeld voor bestuursorganen en rechtspersonen met een\n                                       overheidstaak. Het moet alleen ingevuld worden als sprake is van een adviesaanvraag\n                                       op grond van de Wet Bibob.\n\nHet kan voorkomen dat een antwoord niet past in de gegeven antwoordruimte. In dat\n                                       geval dient u de gevraagde gegevens te vermelden op een bijlage die u bij dit formulier\n                                       voegt en dient u naar die bijlage te verwijzen.\n\nBij sommige vragen wordt, afhankelijk van het antwoord, verzocht om bepaalde informatie\n                                       of documenten te overleggen. Na vraag \u200e\u200e15 vindt u volledigheidshalve een overzicht\n                                       van alle ten behoeve van een complete adviesaanvraag aan het LBB te verstrekken gegevens\n                                       en bescheiden, waaronder de betreffende informatie en documenten.\n\nHet kan voorkomen dat de gevraagde informatie in bijgevoegde documenten eenduidig\n                                       wordt beschreven. Als dat het geval is volstaat het om naar die documenten te verwijzen.\n\nGeef bij vragen \u200e12 en \u200e13 ook telkens aan uit welke bron de vermelde gegevens komen.\n\nBij vraag \u200e\u200e15 wordt gevraagd naar een beschrijving van de rol. Hier geeft u aan wat\n                                       de relatie is van de betreffende persoon tot de betrokkene. Dit kunnen bijvoorbeeld\n                                       de (direct/indirect) zeggenschaphebbende, de (direct/indirect) leidinggevende, de\n                                       leidinggevende in de inrichting, de verstrekker van een geldlening of de verhuurder\n                                       van het vestigingspand zijn. Uitsluitend relaties als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Wet Bibob zijn van belang. Verstrek ook de documenten waaruit u het (vermoeden van het) bestaan\n                                       van de beschreven rollen hebt afgeleid. Indien u twijfelt over de vermelding van een\n                                       (rechts)persoon, kunt u contact op nemen met uw RIEC, het LBB of de website www.justis.nl\n                                       raadplegen.\n\nTot slot vindt u hierna een hoofdstuk \u2018Toelichting\u2019. Daarin wordt de betekenis van\n                                       de begrippen (uiteindelijk) zeggenschaphebbende en (uiteindelijk) leidinggevende uitgelegd.\n\nAls u vragen heeft over dit formulier, dan kunt u tijdens kantooruren bellen met het\n                                       LBB op 088 \u2013 998 22 50. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.justis.nl.\n\nIn het Formulier bevindingen eigen onderzoek worden enkele specifieke termen gebruikt.\n                                    Hieronder volgt een uitleg van hun betekenis.\n\nUiteindelijk zeggenschaphebbende\n\nDe Wet Bibob spreekt van direct zeggenschap hebben en indirect zeggenschap hebben. Voor een beoordeling\n                                    op grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten wie de uiteindelijke zeggenschaphebbenden\n                                    zijn (geweest). Met uiteindelijk zeggenschaphebbende wordt hier gedoeld op de natuurlijke\n                                    perso(o)n(en) die direct of indirect zeggenschap uitoefenen/uitoefent over de betrokkene.\n                                    Als sprake is van een keten van zeggenschap hebbende (rechts)personen, gaat het over\n                                    de natuurlijke perso(o)n(en) die bovenaan die keten staat/staan.\n\nGezien de variatie in zeggenschapsstructuren is het niet mogelijk om hier een uitputtende\n                                    opsomming te geven van alle mogelijke uiteindelijk zeggenschaphebbenden. Hieronder\n                                    volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen:\n\n\u2022 Bij een vof, cv of maatschap zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de\n                                          natuurlijke personen die direct of indirect aandeelhouder en/of bestuurder zijn van\n                                          rechtspersonen die als vennoot optreden.\n\n\u2022 Bij een besloten vennootschap zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans\n                                          de natuurlijke personen die direct of indirect aandeelhouder zijn, of bestuurder van\n                                          een direct of indirect aandeelhouder zijn.\n\n\u2022 Bij een naamloze vennootschap zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans\n                                          de natuurlijke personen die \u2013 voor zover bekend is of kan zijn \u2013 direct of indirect\n                                          aandeelhouder zijn, of bestuurder van een direct of indirect aandeelhouder zijn. Opmerking:\n                                          het kan om een groot aantal natuurlijke personen gaan die niet allemaal bekend hoeven\n                                          te zijn. Overleg met het LBB over wie u informatie moet geven.\n\n\u2022 Bij een stichting zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke\n                                          personen die direct of indirect bestuurder zijn.\n\n\u2022 Opmerking: een zogenoemde STAK (Stichting Administratie Kantoor) is ook een stichting;\n                                          (de) bestuurder(s) wordt/worden als zeggenschaphebbende(n) aangemerkt. Zie voorts\n                                          hieronder bij \u2018certificaathouders\u2019.\n\n\u2022 Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of co\u00f6peratie zijn de uiteindelijk\n                                          zeggenschaphebbenden doorgaans de natuurlijke personen die stemgerechtigde leden zijn.\n                                          Opmerking: het kan om een groot aantal natuurlijke personen gaan. Overleg met het\n                                          LBB over wie u informatie moet geven.\n\nOpmerking: certificaten, pand en vruchtgebruik inzake aandelen\n\nHierboven worden herhaaldelijk (indirecte) aandeelhouders als uiteindelijk zeggenschaphebbenden\n                                    aangewezen. Als sprake is van aandelen, kunnen in voorkomende gevallen \u2013 afhankelijk\n                                    van de van kracht zijnde bepalingen omtrent bijvoorbeeld stemrecht en andere bevoegdheden\n                                    \u2013 ook de volgende natuurlijke personen als uiteindelijk zeggenschaphebbende worden\n                                    aangemerkt:\n\n\u2022 Natuurlijke personen die direct of indirect certificaathouder zijn.\n\n\u2022 Natuurlijke personen die direct of indirect een pandrecht hebben op de desbetreffende\n                                          aandelen.\n\n\u2022 Natuurlijke personen die direct of indirect het recht van vruchtgebruik op de desbetreffende\n                                          aandelen hebben.\n\n\u2022 Natuurlijke personen die direct of indirect begunstigde zijn van een stichting of\n                                          trust.\n\nOpmerking: buitenlandse rechtsvormen\n\nBij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk zeggenschaphebbenden doorgaans\n                                    de natuurlijke personen die een functie vervullen die vergelijkbaar is met \u00e9\u00e9n van\n                                    de hierboven beschreven functies. Het gaat dan bijvoorbeeld over natuurlijke personen\n                                    die aandeelhouder zijn van een Engelse limited company of een Belgische besloten vennootschap\n                                    (bv).\n\nUiteindelijk leidinggevende\n\nMet uiteindelijk leidinggevende wordt hier gedoeld op de natuurlijke perso(o)n(en)\n                                    die direct of indirect leidinggeeft/geven aan de betrokkene. De Wet Bibob spreekt van direct leidinggeven en indirect leidinggeven. Voor een beoordeling op\n                                    grond van de Wet Bibob is het van belang om te weten wie de uiteindelijke leidinggevende\n                                    zijn (geweest). Als sprake is van een keten van leidinggevende (rechts)personen, gaat\n                                    het over de natuurlijke perso(o)n(en) die bovenaan die keten staat/staan.\n\nGezien de variatie in eigendoms- en zeggenschapsstructuren is het niet mogelijk om\n                                    hier een uitputtende opsomming te geven van alle mogelijke uiteindelijk leidinggevenden.\n                                    Hieronder volgen voorbeelden met betrekking tot de meest voorkomende gevallen:\n\n\u2022 Bij een vof, cv of maatschap zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke\n                                          personen die direct of indirect bestuurder zijn van rechtspersonen die als vennoot\n                                          optreden.\n\n\u2022 Bij een besloten vennootschap zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke\n                                          personen die direct of indirect bestuurder zijn.\n\n\u2022 Bij een naamloze vennootschap zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke\n                                          personen die direct of indirect bestuurder zijn.\n\n\u2022 Bij een stichting zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke personen\n                                          die direct of indirect bestuurder zijn.\n\n\u2022 Bij een vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij of co\u00f6peratie zijn de uiteindelijk\n                                          leidinggevenden doorgaans de natuurlijke personen die direct of indirect bestuurder\n                                          zijn.\n\nOpmerking: commissarissen\n\nBij meerdere van de bovenbeschreven rechtsvormen kunnen commissarissen een (indirecte)\n                                    rol spelen. Als dat het geval is, zijn ook zij doorgaans uiteindelijk leidinggevenden.\n\nOpmerking: buitenlandse rechtsvormen\n\nBij buitenlandse rechtsvormen zijn de uiteindelijk leidinggevenden doorgaans de natuurlijke\n                                    personen die een functie vervullen die vergelijkbaar is met \u00e9\u00e9n van de hierboven beschreven\n                                    functies. Het gaat dan bijvoorbeeld over natuurlijke personen die director zijn van\n                                    een Engelse limited company of zaakvoerder van een Belgische besloten vennootschap\n                                    (bv).\n\nBetrokkene(n)\n\n1. Wie is/zijn de betrokkene(n) in dit dossier?1\n\n\u25a1 Een priv\u00e9persoon (niet in de uitoefening van een onderneming), namelijk:\n\n....................................................\n\n\u25a1 Een natuurlijk persoon, namelijk:\n\n\u2212 met een eenmanszaak, namelijk:\n\n\u25a1 Vennoten van een vof, namelijk:\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\nHet betreft de volgende vof: ........................................\n\nIndien een of meerdere van de vennoten een rechtspersoon is/zijn, dan tevens aangeven\n                                                wie daarvan de directe/indirecte (uiteindelijk) zeggenschaphebbende(n) en directe/indirecte\n                                                (uiteindelijk) leidinggevende(n) is/zijn:\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u25a1 Beherend venno(o)t(en) van een cv, namelijk:\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\nHet betreft de volgende cv:\n\nIndien een of meerdere van de vennoten een rechtspersoon is/zijn, dan tevens aangeven\n                                                wie daarvan de directe/indirecte (uiteindelijk) zeggenschaphebbende(n) en directe/indirecte\n                                                (uiteindelijk) leidinggevende(n) is/zijn:\n\n\u2013 ............................................................................................................\n\n\u2013 ............................................................................................................\n\n\u2013 ............................................................................................................\n\n\u25a1 Een besloten vennootschap, namelijk:\n\nmet de volgende directe/indirecte (uiteindelijk) zeggenschaphebbende(n):\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\nen met de volgende directe/indirecte (uiteindelijk) leidinggevende(n):\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u25a1 Een stichting, namelijk:\n\nmet de volgende directe/indirecte (uiteindelijk) zeggenschaphebbende(n):\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\nen met de volgende directe/indirecte (uiteindelijk) leidinggevende(n):\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u25a1 Een vereniging, namelijk:\n\nmet de volgende directe/indirecte (uiteindelijk) zeggenschaphebbende(n):\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\nen met de volgende directe/indirecte (uiteindelijk) leidinggevende(n):\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u25a1 Een andere rechtsvorm, namelijk:\n\nmet de volgende directe/indirecte (uiteindelijk) zeggenschaphebbende(n):\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\nen met de volgende directe/indirecte (uiteindelijk) leidinggevende(n):\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\n\u2212 ....................................................\n\nOverleg, indien beschikbaar, een organogram ten aanzien van de hierboven genoemde\n                                    (rechts)personen.\n\nBibob-rechtshandeling\n\n2. Dit formulier betreft een:\n\n\u25a1 \nBeschikking zoals bedoeld in:\n\n\u25a1 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht of de Omgevingswet -> Ga naar vraag 3\n\n\u25a1 \nArtikel 3 Alcoholwet -> Ga naar vraag 5\n\n\u25a1 Artikel 3, eerste lid, van de marktverordening voor het wegvervoer, bedoeld in artikel 1.1 van de Wet wegvervoer goederen, en artikel 7.1, eerste lid, van de Wet wegvervoer goederen -> Ga naar vraag 5\n\n\u25a1 De Wet op de Kansspelen -> Ga naar vraag 5\n\n\u25a1 \nArtikel 6 Opiumwet (opiumverloven) -> Ga naar vraag 5\n\n\u25a1 \nGemeentelijke beschikking die op grond van een verordening verplicht is gesteld voor een inrichting of bedrijf,\n                                                namelijk voor een:\n\n\u25a1 Horecagelegenheid -> Ga naar vraag 5\n\n\u25a1 Coffeeshop -> Ga naar vraag 5\n\n\u25a1 Seksinrichting, prostitutiebedrijf en/of escortbedrijf -> Ga naar vraag 5\n\n\u25a1 Anders, namelijk: ............................... -> Ga naar vraag 5\n\n\u25a1 \nSubsidie inzake:.......................................\n\nTer hoogte van: \u20ac ..............................................-> Ga naar vraag 5\n\n\u25a1 \nOverheidsopdracht inzake: .............................................\n\nCPV-code: .............................................-> Ga naar vraag 5\n\n\u25a1 \nVastgoedtransactie inzake: ............................................. -> Ga naar vraag 5\n\n\u25a1 \nAndere beschikking, namelijk: .............................................-> Ga naar vraag 5\n\n3. Is sprake van een fatale beslistermijn (lex silencio positivo)?\n\n\u25a1 Ja -> Ga naar vraag 4\n\n\u25a1 Nee -> Ga naar vraag 5\n\n\u25a1 Onbekend (uitzoeken en zo spoedig mogelijk aan het LBB meedelen) -> Ga naar vraag\n                                                5\n\n4. Hoeveel tijd heeft u maximaal om na ontvangst van het advies binnen uw eigen fatale\n                                          beslistermijn op de aanvraag te beslissen?\n\n5. Deze beschikking, opdracht of transactie is:\n\n\u25a1 reeds verleend, genomen, verstrekt, gegund of aangegaan.\n\n\u25a1 nog niet verleend, genomen, verstrekt, gegund of aangegaan.\n\n6. De betrokken onderneming is:\n\n\u25a1 open en/of in bedrijf.\n\n\u25a1 (nog) niet open en/of in bedrijf.\n\nAanleiding adviesaanvraag en bevindingen eigen onderzoek\n\n7. Heeft u van de officier van justitie een bericht (OM-tip) gehad zoals bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob?\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nBij \u2018ja\u2019, overleg een kopie van dit bericht.\n\n8. Heeft u van ander bestuursorgaan of een andere rechtspersoon met een overheidstaak\n                                          een bericht (tip) gehad zoals bedoeld in artikel 26 van de Wet Bibob?\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nBij \u2018ja\u2019, overleg een kopie van dit bericht.\n\n9. Heeft u van een RIEC een advies gehad?\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nBij \u2018ja\u2019, overleg een kopie van dit RIEC-advies.\n\n10. Heeft u van het LBB een bericht (LBB-tip) gehad zoals bedoeld in artikel 11 van de Wet Bibob?\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nBij \u2018ja\u2019, overleg een kopie van dit bericht.\n\n11. Heeft u van het LBB een bericht ontvangen (over een gevaarsconclusie) zoals bedoeld\n                                          in artikel 11a van de Wet Bibob?\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nBij \u2018ja\u2019, overleg een kopie van dit bericht.\n\n12. Komen de (mogelijk) betrokken (rechts)personen en ondernemingen bij u voor in andere\n                                          dossiers, op een voor de gevaarsbeoordeling door het LBB relevante wijze? Denk hierbij\n                                          bijvoorbeeld aan handhavingsinformatie en vergunningsdossiers.\n\n\u25a1 Nee\n\n\u25a1 Ja\n\nBij \u2018ja\u2019, overleg de (relevante delen uit de) betreffende dossiers, waaronder het\n                                          eventuele besluit, ingediende bezwaargronden en beslissing op bezwaar of een uitspraak\n                                          in een beroepsprocedure. Vermeld daarbij tevens of al dan niet sprake is van onherroepelijkheid.\n\n13. Geef hieronder aan wat de bevindingen van uw eigen onderzoek zijn, wat (verder) de\n                                          aanleiding voor dit adviesaanvraag is en welke feiten en omstandigheden u verder opmerkelijk\n                                          en relevant acht in het onderhavige dossier.\n\nOnderzoeksvragen\n\n14. Het kan voorkomen dat uw eigen onderzoek onvoldoende duidelijkheid heeft gebracht\n                                          op specifieke voor toepassing van de Wet Bibob relevante punten. Hieronder kunt u de onderzoeksvragen aangeven die u voor het advies\n                                          van belang acht.\n\nNadere identificatie betrokken (rechts)personen en ondernemingen\n\n15. Geef de genoemde gegevens van alle (rechts)personen en ondernemingen die (mogelijk)\n                                          een rol spelen in het onderhavige dossier (als relatie in de zin van artikel 3, vierde lid, van de Wet Bibob). Vul alle velden in. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een snelle start van het\n                                          Bibob-onderzoek.\n\nNatuurlijke personen\n\nAchternaam:\n\nVoornamen:\n\nGeboortedatum:\n\nGeboorteplaats:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en woonplaats:\n\nBurgerservicenummer\n\nFunctie:\n\nRechtspersonen en ondernemingen\n\n(Statutaire) naam:\n\nAlle handelsnamen:\n\nHandelsregisternummer:\n\nStraat en huisnummer:\n\nPostcode en plaats:\n\nRechtsvorm:\n\nFunctie:\n\nBijlagen ten behoeve van een adviesaanvraag\n\nHieronder volgt volledigheidshalve een overzicht van de ten behoeve van een complete\n                                    adviesaanvraag aan het LBB te verstrekken informatie en documenten. Dit betreft deels\n                                    dezelfde gegevens en documenten die bij de voorgaande vragen worden genoemd.\n\nVerstrek in ieder geval (kopie\u00ebn van) het volgende:\n\n1. Een inhoudsopgave.\n\n2. Een door (of in mandaat namens) het bevoegde bestuursorgaan ondertekende adviesaanvraag.\n                                          Wanneer sprake is van een mandaat, dient u het mandaatbesluit mee te sturen.\n\n3. De brief waarmee de betrokkene(n) genotificeerd is/zijn (in de zin van artikel 32 van de Wet Bibob). In sommige gevallen, zoals bij aanvragen om omgevingsvergunningen bouwen, kunnen\n                                          er meerdere betrokkenen zijn. Deze dienen allen genotificeerd te worden.\n\n4. Dit ingevulde formulier bevindingen eigen onderzoek.\n\n5. Een eventuele OM-tip, tip van het LBB of tip van een andere overheidsinstantie.\n\n6. Een eventueel RIEC-advies.\n\n7. Een LBB-bericht (over een gevaarsconclusie) zoals bedoeld in artikel 11a van de Wet Bibob.\n\n8. Een organogram ten aanzien van de bij vraag 1 genoemde (rechts)personen, indien beschikbaar.\n\n9. Indien hier sprake van is: de (relevante delen van) andere dossiers (waaronder het\n                                          eventuele besluit, ingediende bezwaargronden en beslissing op bezwaar of uitspraak\n                                          in een beroepsprocedure) waarin de (mogelijk) betrokken (rechts)personen en ondernemingen\n                                          bij u voorkomen op een voor de gevaarsbeoordeling door het LBB relevante wijze. Vermeld\n                                          hierbij of er al dan niet sprake is van onherroepelijkheid.\n\n10. De beschikking(saanvraag) dan wel (concept)overeenkomst/opdracht.\n\nIndien sprake is van meerdere (vigerende) omgevingsvergunningen, dient u tevens een\n                                          overzicht toe te voegen van de desbetreffende vergunningen waar de adviesaanvraag\n                                          op toeziet met daarbij (in elk geval) vermeld:\n\n\u2013 de datum van het besluit;\n\n\u2013 het kenmerk van de vergunning; en\n\n\u2013 (in het kort) de activiteit waar de vergunning op toeziet.\n\n11 De door betrokkene verstrekte informatie, waaronder:\n\na. het Bibob-vragenformulier. Let op dat deze is ondertekend door de betrokkene en actueel\n                                                is;\n\nb. de daarbij gevoegde bijlagen;\n\nc. andere relevante correspondentie met betrokkene;\n\nd. verslagen van (telefoon)gesprekken met (vertegenwoordigers van) betrokkene\n\n12. Resultaten van het eigen onderzoek, waaronder:\n\na. Uittreksels uit het Justiti\u00eble Documentatie Systeem\n\nb. Uittreksels uit het Handelsregister\n\nc. Eventueel ontvangen politie-informatie\n\nd. Eventuele informatie uit andere gesloten bronnen\n\ne. Eventuele informatie uit de media en andere open bronnen, zoals de Kamer van Koophandel\n\n13. Bestuursrechtelijke handhavingsinformatie, onder andere over:\n\na. dwangsommen\n\nb. bestuursdwang\n\nc. bestuurlijke boetes\n\nd. de status van de procedure\n\n14. Contactgegevens van de behandelend medewerker, zodat het LBB weet wie aanspreekpunt\n                                          is binnen uw organisatie.\n\n15. Overige relevante stukken.\n\nIndien de verstrekking digitaal plaatsvindt, geef de bestanden dan een eenduidige\n                                    naam. Neem daarbij maar \u00e9\u00e9n document op per bestand."}