Title: wetten.nl - Regeling - Regeling integriteit financiële markten BES - BWBR0028608

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0028608/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Regeling integriteit financi\u00eble markten BES - BWBR0028608", "content": "Regeling van de Minister van Financi\u00ebn en de Minister van Justitie houdende bepalingen\n                                    ter uitvoering van bij en krachtens de Wet identificatie bij dienstverlening BES,\n                                    de Wet melding ongebruikelijke transacties BES en enige andere wetten gestelde regels\n                                    (Regeling integriteit financi\u00eble markten BES)\n\nDe Minister van Financi\u00ebn en de Minister van Justitie,\n\nGelet op de artikel 6 van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf BES, artikel 2, tweede lid, van de Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES, de artikelen 1 tot en met 5a en 8a van de Wet identificatie bij dienstverlening BES, de artikelen 4 en 6 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES, de artikelen 3, 3a, 4, 42b en 46 van de Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BES, de artikelen 4, 9, 15 en 18 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs BES, de artikelen 3, 8, 9, 11 en 12 van de Wet toezicht trustwezen BES, de artikelen 17a en 81 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES, bijlage A, deel I, onderdeel D, bij het Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties\n                                       creditcards en money transfers BES, en de bijlagen A, deel I, onderdeel E, B, deel I, onderdeel 4, C, deel I, onderdeel 6, D, deel I, onderdeel C, en E, deel I, onderdeel C, bij het Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties BES,\n\nBesluiten:\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nIn deze regeling wordt, tenzij anders bepaald, verstaan onder:\n\ninstelling:\n\n1\u00b0. een administrateur;\n\n2\u00b0. een assurantiebemiddelaar;\n\n3\u00b0. een beleggingsinstelling;\n\n4\u00b0. een geldtransactiekantoor;\n\n5\u00b0. een kredietinstelling;\n\n6\u00b0. een trustkantoor;\n\n7\u00b0. een verzekeraar;\n\nopenbaar lichaam: het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba;\n\ntoezichtsautoriteit:\n\na. de Bank voor zover deze regeling strekt tot uitvoering van bepalingen van de Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BES, de Wet toezicht trustwezen BES of de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES;\n\nb. de Autoriteit Financi\u00eble Markten voor zover deze regeling strekt tot uitvoering van\n                                                   bepalingen van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf BES of de Wet toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs BES;\n\nc. een ingevolge artikel 8a, eerste lid, van de Wet identificatie bij financi\u00eble dienstverlening BES aangewezen persoon voor zover deze regeling strekt tot uitvoering van die wet.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nVoor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder\n\ninstelling:\n\n1\u00b0. een administrateur;\n\n2\u00b0. een assurantiebemiddelaar;\n\n3\u00b0. een beleggingsinstelling;\n\n4\u00b0. een geldtransactiekantoor;\n\n5\u00b0. een kredietinstelling;\n\n6\u00b0. een trustkantoor.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Het beleid van een instelling wordt bepaald of medebepaald door personen wier betrouwbaarheid\n                                             buiten twijfel staat. Indien binnen de instelling een orgaan is belast met toezicht\n                                             op het beleid en de algemene gang van zaken van de instelling, wordt dit toezicht\n                                             gehouden door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat.\n\n2 De betrouwbaarheid van een persoon als bedoeld in het eerste lid staat voor de duur\n                                             van drie jaren buiten twijfel wanneer dat door de toezichtautoriteit voor de toepassing\n                                             van deze regeling is vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten\n                                             of omstandigheden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling.\n\n3 De toezichtautoriteit kan tot en met 31 december 2011 de opneming van Bonaire, Sint\n                                             Eustatius en Saba in het Nederlandse staatsbestel aanmerken als een wijziging in de\n                                             relevante feiten of omstandigheden in de zin van het tweede lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 De toezichtautoriteit stelt vast of de betrouwbaarheid van een persoon als bedoeld\n                                             in artikel 3, eerste lid, buiten twijfel staat op basis van diens voornemens, handelingen en antecedenten.\n\n2 De toezichtautoriteit neemt bij de vaststelling, bedoeld in het eerste lid, in ieder\n                                             geval in aanmerking:\n\na. de in de onderdelen 1 en 2 van Bijlage A genoemde strafrechtelijke antecedenten;\n\nb. de in onderdeel 3 van Bijlage A genoemde financi\u00eble antecedenten;\n\nc. de in onderdeel 4 van Bijlage A genoemde toezichtantecedenten;\n\nd. de in onderdeel 5 van Bijlage A genoemde fiscaal bestuursrechtelijke antecedenten; en\n\ne. de in onderdeel 6 van Bijlage A genoemde overige antecedenten.\n\n3 In geval de betreffende instelling haar zetel in een openbaar lichaam heeft, neemt\n                                             de toezichtautoriteit bij de vaststelling, bedoeld in het eerste lid, voorts in aanmerking\n                                             de in onderdeel 7 van Bijlage A genoemde zakelijk financi\u00eble antecedenten.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 De toezichtautoriteit verkrijgt inzicht in de in artikel 4, eerste lid, bedoelde voornemens, handelingen en antecedenten op grond van:\n\na. door betrokkene verstrekte gegevens en inlichtingen;\n\nb. door de procureur-generaal uit inlichtingen van de justiti\u00eble documentatiedienst verstrekte\n                                                   gegevens;\n\nc. gegevens en inlichtingen, verkregen van de rijksbelastingdienst;\n\nd. gegevens en inlichtingen, verkregen van Nederlandse of buitenlandse overheidsinstanties\n                                                   dan wel van Nederlandse of buitenlandse van overheidswege aangewezen instanties die\n                                                   belast zijn met het toezicht op financi\u00eble markten of op personen die op die markten\n                                                   werkzaam zijn;\n\ne. ambtsberichten van het Openbaar Ministerie;\n\nf. inlichtingen, verkregen van door betrokkene opgegeven referenties;\n\ng. gegevens uit openbare bronnen;\n\nh. inlichtingen, verkregen van curatoren of bewindvoerders met betrekking tot faillissementen,\n                                                   surseances, schuldsaneringen, bewindvoeringen of noodregelingen waarbij de in artikel 3 bedoelde persoon betrokken is geweest; of\n\ni. inlichtingen, verkregen van organisaties van huidige of voormalige beroepsgenoten\n                                                   van betrokkene.\n\n2 Indien de gegevens of inlichtingen, verkregen overeenkomstig het eerste lid, de toezichtautoriteit\n                                             aanleiding geven tot nader onderzoek, kan de toezichtautoriteit ook inlichtingen inwinnen\n                                             en gegevens opvragen bij andere personen of instanties dan genoemd in dat lid. De\n                                             toezichtautoriteit stelt de betrokkene in dat geval vooraf schriftelijk in kennis\n                                             van:\n\na. de reden van het nadere onderzoek;\n\nb. de personen of instanties bij wie nadere gegevens of inlichtingen zullen worden ingewonnen;\n                                                   en\n\nc. de aard van de nadere gegevens of inlichtingen.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 De betrouwbaarheid van een persoon als bedoeld in artikel 3 staat niet buiten twijfel indien deze veroordeeld is terzake van een misdrijf, genoemd\n                                             in onderdeel 1 van bijlage A, tenzij er sinds het onherroepelijk worden van de uitspraak acht jaren of meer zijn\n                                             verstreken.\n\n2 De toezichtautoriteit kan op grond van de omstandigheden of belangen, genoemd in artikel 7, afwijken van het eerste lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDe toezichtautoriteit neemt bij de vaststelling, bedoeld in artikel 4, in aanmerking:\n\na. het onderlinge verband tussen de aan een antecedent ten grondslag liggende gedraging\n                                             of gedragingen en de overige omstandigheden van het geval;\n\nb. de belangen die de Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BES, de Wet toezicht trustwezen BES, de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES, de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf BES en de Wet toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs BES beogen te beschermen; en\n\nc. de overige belangen van de instelling of verzekeraar en de betrokkene.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nEen verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 46, eerste lid, van de Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 BES of artikel 81, eerste lid, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES wordt verleend tenzij de betrouwbaarheid van de aanvrager niet buiten twijfel staat.\n                                       De artikelen 3, tweede lid, tot en met 7 zijn van overeenkomstige toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Een bestuurder van een trustkantoor, zijnde een natuurlijke persoon, beschikt naar\n                                             het oordeel van de toezichtautoriteit over voldoende relevante kennis en ervaring\n                                             voor de bedrijfsvoering van het trustkantoor.\n\n2 Een beleidsbepaler, zijnde een natuurlijke persoon, niet zijnde een bestuurder, van\n                                             een trustkantoor beschikt naar het oordeel van de toezichtautoriteit over voldoende\n                                             relevante kennis en ervaring voor het bepalen of mede bepalen van het beleid van het\n                                             trustkantoor.\n\n3 Indien een bestuurder van een trustkantoor of een beleidsbepaler, niet zijnde een\n                                             bestuurder, van een trustkantoor een rechtspersoon is, beschikt iedere natuurlijke\n                                             persoon die de rechtspersoon in deze vertegenwoordigt naar het oordeel van de toezichtautoriteit\n                                             over voldoende relevante kennis en ervaring voor de bedrijfsvoering van het trustkantoor\n                                             onderscheidenlijk voor het bepalen of mede bepalen van het beleid van het trustkantoor.\n\n4 Indien aanwezig, beschikt de Raad van Commissarissen van een trustkantoor bestaande\n                                             uit natuurlijke personen, als geheel naar het oordeel van de toezichtautoriteit over\n                                             voldoende relevante kennis en ervaring voor het toezicht op de bedrijfsvoering van\n                                             het trustkantoor.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Het dagelijks beleid van een trustkantoor wordt te allen tijde bepaald door minstens\n                                             \u00e9\u00e9n bestuurder, zijnde een natuurlijke persoon die woonachtig is in de openbare lichamen,\n                                             in Cura\u00e7ao of in Sint Maarten.\n\n2 De benoeming van een persoon als bedoeld in artikel 9 vindt niet plaats dan na voorafgaand schriftelijk verzoek aan en schriftelijke goedkeuring\n                                             door de toezichtautoriteit. De toezichtautoriteit kan de goedkeuring onthouden indien\n                                             de betrouwbaarheid van de desbetreffende persoon niet buiten twijfel staat. De artikelen 4 tot en met 7 zijn van overeenkomstige toepassing.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nEen trustkantoor beschikt voor haar activiteiten, met inbegrip van de beheersdiensten\n                                       die onder haar verantwoordelijkheid worden verleend door personen geplaatst op de\n                                       bijlagen A en B bij haar vergunning, over voldoende expertise om te kunnen voldoen aan het bepaalde\n                                       ingevolge de artikelen 12 en 13 van de Wet toezicht trustwezen BES.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Een beleidsbepaler of medebeleidsbepaler, zijnde een natuurlijke persoon, van een\n                                             op de bijlage A bij de vergunning van een trustkantoor geplaatste persoon, beschikt naar het oordeel\n                                             van de toezichtautoriteit over voldoende relevante kennis en ervaring om beheersdiensten\n                                             onder de verantwoordelijkheid van het trustkantoor te verlenen.\n\n2 Indien een beleidsbepaler of medebeleidsbepaler van een op de bijlage A bij de vergunning van een trustkantoor geplaatste persoon een rechtspersoon is, beschikt\n                                             iedere natuurlijke persoon die de rechtspersoon in deze vertegenwoordigt naar het\n                                             oordeel van de toezichtautoriteit over voldoende relevante kennis en ervaring om beheersdiensten\n                                             onder de verantwoordelijkheid van het trustkantoor te verlenen.\n\n3 Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een op bijlage B bij de vergunning van een trustkantoor geplaatste natuurlijke persoon.\n\n4 Indien aanwezig, beschikt de Raad van Commissarissen van een op de bijlage A bij de vergunning van een trustkantoor geplaatste persoon bestaande uit natuurlijke\n                                             personen, als geheel naar het oordeel van de toezichtautoriteit over voldoende relevante\n                                             kennis en ervaring voor het toezicht op de bedrijfsvoering van die persoon.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Het dagelijkse beleid van een op de bijlage A bij de vergunning van een trustkantoor geplaatste persoon wordt te allen tijde bepaald\n                                             door minstens \u00e9\u00e9n natuurlijke persoon die woonachtig is in de openbare lichamen, in\n                                             Cura\u00e7ao of in Sint Maarten.\n\n2 De benoeming van een in het eerste lid bedoelde natuurlijke persoon, en van iedere\n                                             natuurlijke persoon die het beleid van een op de bijlage A bij de vergunning van een trustkantoor geplaatste persoon bepaalt of medebepaalt,\n                                             en indien aanwezig de leden van de Raad van Commissarissen van die persoon, vindt\n                                             niet plaats dan na een voorafgaand schriftelijk verzoek aan en een schriftelijke goedkeuring\n                                             door de toezichtautoriteit.\n\n3 De toezichtautoriteit kan indien noodzakelijk met het oog op de activiteiten van een\n                                             trustkantoor en de deskundigheid van de beleidsbepalers en medebeleidsbepalers van\n                                             een trustkantoor in afwijking van het eerste lid bepalen dat het dagelijkse beleid\n                                             van het trustkantoor wordt bepaald door een groter aantal personen. Het trustkantoor\n                                             geeft daaraan gevolg binnen de door de toezichtautoriteit gestelde termijn.\n\n4 Het derde lid is van overeenkomstige toepassing op een op de bijlage A bij de vergunning van een trustkantoor geplaatste persoon.\n\n5 Indien dagelijkse beleid van een trustkantoor onderscheidenlijk een op de bijlage A bij de vergunning van een trustkantoor geplaatste persoon niet meer wordt bepaald\n                                             door ten minste het ingevolge het eerste lid en artikel 10 voorgeschreven aantal personen, dan dient dit direct schriftelijk door het trustkantoor\n                                             aan de Bank te worden gemeld. Daarbij wordt aangegeven de termijn waarbinnen het trustkantoor\n                                             respectievelijk de desbetreffende persoon weer zal voldoen aan het door de Bank gestelde\n                                             aantal.\n\n6 Bij het verblijf buiten de openbare lichamen, Cura\u00e7ao en Sint Maarten van alle bestuurders\n                                             van een trustkantoor met zetel in de openbare lichamen of de personen belast met het\n                                             dagelijkse beleid van een op de bijlage A bij de vergunning van een trustkantoor geplaatste persoon met zetel in de openbare\n                                             lichamen, dient een in de openbare lichamen, Cura\u00e7ao of Sint Maarten gevestigde natuurlijke\n                                             persoon vooraf aan dat verblijf in het trustkantoor te zijn aangesteld, als de persoon\n                                             die zo nodig door de toezichthouder als aanspreekpersoon aangemerkt moet worden.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nVoor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:\n\nback-to-back lening: kredietinstrument waarbij de kredietnemer geld of financi\u00eble instrumenten ter beschikking\n                                             krijgt, waartegenover de kredietverstrekker een zekerheid ontvangt, direct of indirect,\n                                             uit eigen liquide middelen van de kredietnemer;\n\nincident: gedraging of gebeurtenis die een ernstig gevaar vormt voor de integere uitoefening\n                                             van het bedrijf van de desbetreffende instelling;\n\nintegriteitgevoelige functie:\n\na. functies van leidinggevende functionarissen die ressorteren onder de door de toezichtautoriteit\n                                                   op betrouwbaarheid getoetste beleidsbepalers en medebeleidsbepalers in de eerste echelon\n                                                   van de onder toezicht staande financi\u00eble onderneming;\n\nb. functies waaraan een bevoegdheid is verbonden die een wezenlijk risico bevat voor\n                                                   de integere uitoefening van het bedrijf van de financi\u00eble onderneming;\n\nintegriteitsrisico: gevaar voor aantasting van de reputatie of bestaande of toekomstige bedreiging van\n                                             vermogen of resultaat van een instelling als gevolg van een ontoereikende naleving\n                                             van hetgeen bij of krachtens enig wettelijk voorschrift is voorgeschreven.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Een instelling draagt zorg voor een integriteitsbewuste bedrijfscultuur, ge\u00efntegreerd\n                                             in de bedrijfsvoering en gebaseerd op een systematische analyse van integriteitsrisico's.\n                                             Zij legt haar intenties ter zake vast in een openbare verklaring.\n\n2 Een instelling legt schriftelijk haar beleid vast met betrekking tot het bepaalde\n                                             in het eerste lid, eerste volzin, en informeert haar cli\u00ebnten over de doelstellingen\n                                             van de in deze paragraaf gestelde regels, de Sanctiewet 1977 en de met betrekking tot het financieel verkeer op grond van die wet gestelde regels,\n                                             en de bij of krachtens de Wet identificatie bij dienstverlening BES en de Wet melding ongebruikelijke transacties BES gestelde regels.\n\n3 Een instelling wijst ten minste \u00e9\u00e9n functionaris op managementniveau aan die op onafhankelijke\n                                             en effectieve wijze de naleving controleert van op grond van wettelijke voorschriften\n                                             op die instelling rustende verplichtingen met betrekking tot de integere uitoefening\n                                             van het bedrijf en van interne regels ter zake die de instelling zelf heeft opgesteld\n                                             alsmede van de regels bedoeld in het tweede lid. De functionaris kan binnen korte\n                                             tijd beschikken over transactiegegevens, alsmede over gegevens die de instelling heeft\n                                             vastgelegd ingevolge de hoofdstukken 3, 4 en 5 of de Wet identificatie bij dienstverlening BES en andere voor zijn taak relevante gegevens. Een instelling beschikt over procedures\n                                             die erin voorzien dat gesignaleerde tekortkomingen of gebreken worden gerapporteerd\n                                             aan de functionaris. Een instelling beoordeelt periodiek de interne controlesystemen\n                                             op hun effectiviteit en actualiteitswaarde en stelt deze zo nodig bij.\n\n4 Een instelling waarborgt dat kennis die wordt opgedaan bij de uitvoering van het derde\n                                             lid en de resultaten van maatregelen genomen naar aanleiding van de controle bedoeld\n                                             in dat lid binnen haar organisatie beschikbaar blijven.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Een instelling beschikt over procedures en maatregelen met betrekking tot de omgang\n                                             met en vastlegging van incidenten. Die procedures en maatregelen voorzien in elk geval\n                                             in een degelijke administratieve vastlegging van:\n\n1\u00b0. de kenmerken van het incident;\n\n2\u00b0. gegevens over degene(n) die het incident heeft (hebben) bewerkstelligd;\n\n3\u00b0. de naar aanleiding van het incident genomen maatregelen.\n\n2 De instelling neemt naar aanleiding van een incident maatregelen die zijn gericht\n                                             op het beheersen van de opgetreden risico\u2019s en het voorkomen van herhaling.\n\n3 De instelling informeert de toezichtautoriteit onverwijld schriftelijk omtrent incidenten.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Een instelling houdt een overzicht bij van de integriteitsgevoelige functies in haar\n                                             onderneming, en van de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden behorende bij\n                                             elk van die functies.\n\n2 Een instelling maakt een onderbouwde beoordeling van de betrouwbaarheid van personen\n                                             die zij wil benoemen in een integriteitsgevoelige functie.\n\n3 Een instelling draagt zorg voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van personen\n                                             die, anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst, werkzaamheden in een integriteitgevoelige\n                                             functie verrichten.\n\n4 Een instelling maakt voortdurend een onderbouwde beoordeling van de betrouwbaarheid\n                                             van personen die benoemd zijn of werkzaamheden verrichten in een integriteitsgevoelige\n                                             functie.\n\n5 Een instelling beschikt over procedures en maatregelen die waarborgen dat zij voldoet\n                                             aan het tweede tot en met het vierde lid. De werkzaamheden die zijn verricht ten behoeve\n                                             van de naleving van die leden en de uitkomsten van die werkzaamheden worden door de\n                                             instelling schriftelijk vastgelegd.\n\n6 De toezichtautoriteit kan nadere regels stellen met betrekking tot de wijze waarop\n                                             een instelling de betrouwbaarheid beoordeelt van personen als bedoeld in het tweede\n                                             tot en met het vierde lid en de vastlegging van gegevens ingevolge het vijfde lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Omtrent een persoon van wie zij de betrouwbaarheid heeft beoordeeld ingevolge artikel 17, tweede tot en met vierde lid, verstrekt een instelling desgevraagd schriftelijk inlichtingen aan een andere instelling\n                                             ten behoeve van de beoordeling door die andere instelling van die persoon ingevolge\n                                             artikel 17, tweede tot en met vierde lid, zodanig dat over de betrouwbaarheid een\n                                             juist en zo volledig mogelijk beeld bestaat.\n\n2 Een instelling onthoudt zich van handelingen waarvan zij weet of redelijkerwijs moet\n                                             vermoeden dat deze een onjuist beeld kunnen doen ontstaan van een persoon als bedoeld\n                                             in het eerste lid.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Een instelling beschikt met het oog op een integere uitoefening van het bedrijf over\n                                             procedures en maatregelen met betrekking tot de acceptatie van cli\u00ebnten.\n\n2 De toezichtautoriteit kan met het oog op een integere uitoefening van het bedrijf\n                                             regels stellen met betrekking tot het door kredietinstellingen te voeren beleid met\n                                             betrekking tot afgeschermde rekeningen en rekeningen waarop waarden worden aangehouden\n                                             ten behoeve van derden.\n\n3 De toezichtautoriteit kan voorts regels stellen met het oog op het voorkomen van misbruik\n                                             van technische toepassingen voor witwassen of financiering van terrorisme.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Een kredietinstelling beschikt over procedures met betrekking tot de verstrekking\n                                             van back-to-back leningen.\n\n2 Indien de kredietinstelling voornemens is een back-to-back lening te verstrekken,\n                                             onderzoekt zij of het krediet voor legitieme doeleinden gebruikt zal worden.\n\n3 Indien er een back-to-back lening wordt verstrekt, legt de kredietinstelling de overeenkomst\n                                             met vermelding van de gestelde essenti\u00eble zekerheden, deugdelijk vast.\n\n4 Dit artikel is niet van toepassing op een kredietinstelling met zetel buiten de openbare\n                                             lichamen.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Een instelling beschikt over procedures en maatregelen die waarborgen dat zij, in\n                                             geval van verzoek van de toezichtautoriteit, onderzoekt of in haar administratie bepaalde\n                                             personen of instellingen voorkomen die in verband met vermoede terroristische activiteiten\n                                             of daarmee verband houdende activiteiten, de integriteit van de financi\u00eble sector\n                                             kunnen schaden.\n\n2 De in het eerste lid bedoelde procedures en maatregelen waarborgen voorts dat de instelling\n                                             de uitkomst van het in het eerste lid bedoelde onderzoek verstrekt aan de toezichtautoriteit\n                                             binnen een door de toezichtautoriteit te stellen termijn.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Een instelling waarborgt dat zij procedures en maatregelen heeft getroffen ter naleving\n                                             van:\n\na. de Sanctiewet 1977 en de met betrekking tot het financieel verkeer op grond van die wet gestelde regels;\n\nb. de bij of krachtens de Wet identificatie bij dienstverlening BES en de Wet melding ongebruikelijke transacties BES gestelde regels.\n\n2 De maatregelen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, zien ten minste op een\n                                             adequate controle van de administratie van de instelling op het overeenkomen van de\n                                             identiteit van een relatie met een (rechts)persoon of entiteit, als bedoeld in de\n                                             Sanctieregelgeving, met het oog op het bevriezen van de financi\u00eble middelen van die\n                                             relatie of het voorkomen van het ter beschikking stellen van financi\u00eble middelen of\n                                             diensten aan die relatie.\n\n3 Voor de toepassing van het tweede lid wordt verstaan onder relatie: een ieder die\n                                             betrokken is bij een financi\u00eble dienst of een financi\u00eble transactie.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Een trustkantoor draagt zorg voor een deugdelijke administratie, en waarborgt dat\n                                             zij maatregelen heeft getroffen om de rechten, met betrekking tot gelden of geldswaarden,\n                                             van ondernemingen waaraan door het trustkantoor beheersdiensten zullen worden verleend\n                                             en van derden te beschermen. De maatregelen strekken in elk geval tot een volledige\n                                             scheiding tussen de vermogensbestanddelen van elk van die ondernemingen, iedere derde\n                                             en van het trustkantoor en de rechtspersonen die ingevolge artikel 6 van de Wet toezicht trustwezen BES op bijlage A van haar vergunning zijn geplaatst.\n\n2 Een trustkantoor houdt op haar kantoor op een overzichtelijke wijze ten minste voor\n                                             de Bank beschikbaar:\n\na. de schriftelijke overeenkomsten tussen het trustkantoor en haar cli\u00ebnten en andere\n                                                   overeenkomsten die het trustkantoor heeft gesloten terzake van de door het trustkantoor\n                                                   geleverde diensten;\n\nb. de in bijlage B bedoelde bescheiden en gegevens.\n\n3 Een trustkantoor informeert de Bank over voorgenomen wezenlijke wijzigingen in aspecten\n                                             van haar bedrijfsvoering met betrekking tot welke in het eerste of tweede lid of in\n                                             de artikelen\u00a015 tot en met 22 eisen zijn gesteld, alsmede over wijzigingen in de antecedenten van de personen die\n                                             het beleid van het trustkantoor bepalen of medebepalen.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nVoor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:\n\nbetaler: een rekeninghouder, zijnde een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een geldelijke\n                                             overmaking vanaf de door hem gehouden rekening toestaat, of bij ontbreken van een\n                                             rekening, een natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht tot het overmaken van geld\n                                             geeft;\n\nbetalingsdienstaanbieder: kredietinstelling of geldtransactiekantoor;\n\nbegunstigde: natuurlijke persoon of rechtspersoon die de beoogde uiteindelijke ontvanger van de\n                                             overgemaakte gelden is;\n\nblokovermaking: meerdere afzonderlijke geldelijke overmakingen die zijn gebundeld met het oog op\n                                             de transmissie ervan;\n\ngeldelijke overmaking: transactie die door een betalingsdienstaanbieder langs elektronische weg wordt uitgevoerd\n                                             voor rekening van een betaler met de bedoeling bij een betalingsdienstaanbieder gelden\n                                             beschikbaar te stellen voor een begunstigde, ongeacht of de betaler en de begunstigde\n                                             een en dezelfde persoon zijn;\n\nintermediaire betalingsdienstaanbieder: betalingsdienstaanbieder die noch handelt in opdracht van de betaler, noch van de\n                                             begunstigde, en die betrokken is bij de uitvoering van geldelijke overmakingen;\n\nunieke identificatiecode: een combinatie van letters, cijfers of symbolen, door de betalingsdienstaanbieder\n                                             bepaald, overeenkomstig de protocollen van het betalings- en afwikkelingssysteem of\n                                             het berichtensysteem dat voor de geldelijke overmaking is gebruikt.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDe bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing op geldelijke overmakingen\n                                       die met behulp van een krediet- of debetkaart worden verricht, mits:\n\na. de begunstigde een overeenkomst met de betalingsdienstaanbieder heeft op grond waarvan\n                                             de betaling voor de levering van goederen en de verrichting van diensten mogelijk\n                                             is; en\n\nb. bij de geldelijke overmaking een unieke identificatiecode is gevoegd die het mogelijk\n                                             maakt deze geldelijke overmaking terug te traceren naar de betaler.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDe bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing op geldelijke overmakingen\n                                       die via een mobiele telefoon of een ander digitaal of Informatie Technologie (IT)-toestel\n                                       werden verricht, indien dergelijke geldelijke overmakingen vooraf zijn betaald en\n                                       het bedrag van USD 150 niet overschrijden.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDe bepalingen van deze paragraaf zijn niet van toepassing op:\n\na. geldelijke overmakingen waarbij de betaler geld van zijn eigen rekening afhaalt;\n\nb. geldelijke overmakingen waarbij er sprake is van een incassomachtiging tussen twee\n                                             partijen op grond waarvan betalingen tussen deze partijen via rekeningen kunnen worden\n                                             verricht, mits bij de geldelijke overmaking een unieke identificatiecode is gevoegd\n                                             die het mogelijk maakt de transactie naar de natuurlijke of de rechtspersoon te traceren;\n\nc. geldelijke overmakingen waarbij ingehouden cheques worden gebruikt;\n\nd. geldelijke overmakingen aan de overheid voor belastingen, boetes of andere heffingen\n                                             binnen de openbare lichamen;\n\ne. geldelijke overmakingen waarbij zowel de betaler als de begunstigde betalingsdienstaanbieders\n                                             zijn die voor eigen rekening handelen.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 De volledige informatie over de betaler bestaat uit zijn volledige naam of namen,\n                                             adres en rekeningnummer.\n\n2 Het adres mag worden vervangen door de geboorteplaats en -datum van de betaler of\n                                             zijn cli\u00ebntidentificatienummer.\n\n3 Bij gebreke van het rekeningnummer van de betaler vervangt de betalingsdienstaanbieder\n                                             van de betaler dit door een unieke identificatiecode aan de hand waarvan de geldelijke\n                                             overmaking terug kan worden getraceerd naar de betaler.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Betalingsdienstaanbieders zorgen ervoor dat de volledige informatie over de betaler\n                                             bij de geldovermakingen wordt gevoegd.\n\n2 De betalingsdienstaanbieder van de betaler bewaart gedurende vijf jaar de volledige\n                                             informatie over de betaler welke bij geldovermakingen wordt gevoegd.\n\n3 In afwijking van het eerste lid wordt bij geldelijke overmakingen waarbij zowel de\n                                             betalingsdienstaanbieder van de betaler als de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde\n                                             in een openbaar lichaam is gevestigd, alleen het rekeningnummer van de betaler gevoegd\n                                             of een unieke identificatiecode aan de hand waarvan de geldelijke overmaking terug\n                                             kan worden getraceerd naar de betaler.\n\n4 In geval het derde lid toepasselijk is, stelt de betalingsdienstaanbieder van de betaler\n                                             evenwel op verzoek van de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde uiterlijk drie\n                                             werkdagen na ontvangst van dit verzoek de volledige informatie over de betaler ter\n                                             beschikking van de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Wanneer de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde buiten de openbare lichamen\n                                             is gevestigd, wordt bij geldovermakingen de volledige informatie over de betaler gevoegd.\n\n2 Wanneer de betalingsdienstaanbieders van de begunstigden buiten de openbare lichamen\n                                             zijn gevestigd, is bij blokovermakingen die afkomstig zijn van \u00e9\u00e9n betaler het eerste\n                                             lid niet van toepassing op de gebundelde afzonderlijke geldovermakingen, mits het\n                                             batchbestand de in dat lid bedoelde informatie bevat en bij de afzonderlijke geldovermakingen\n                                             het rekeningnummer van de betaler of een unieke identificatiecode is gevoegd.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nEen betalingsdienstaanbieder beschikt over procedures en maatregelen die ertoe strekken\n                                       dat hij, indien een andere betalingsdienstaanbieder regelmatig nalaat de vereiste\n                                       informatie over de betaler te verstrekken, overweegt te besluiten alle toekomstige\n                                       geldovermakingen van deze betalingsdienstaanbieder te weigeren of zijn relatie met\n                                       die betalingsdienstaanbieder al dan niet te beperken of te be\u00ebindigen.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDe betalingsdienstaanbieder van de begunstigde controleert of de velden voor informatie\n                                       over de betaler in het berichtensysteem of het betalings- en afwikkelingssysteem dat\n                                       voor de geldovermaking gebruikt wordt, zijn ingevuld met karakters of invoer die toegelaten\n                                       zijn volgens de procedures van het berichten- of het betalings- en afwikkelingssysteem.\n                                       Deze betalingsdienstaanbieder beschikt over effectieve procedures om het ontbreken\n                                       van de volgende informatie over de betaler op te merken:\n\na. bij geldovermakingen waarbij de betalingsdienstaanbieder van de betaler in een openbaar\n                                             lichaam is gevestigd, de uit hoofde van artikel 29, derde lid, vereiste informatie;\n\nb. bij geldovermakingen waarbij de betalingsdienstaanbieder van de betaler buiten de\n                                             openbare lichamen is gevestigd, de in artikel 28, eerste lid, bedoelde volledige informatie over de betaler, of, in voorkomend geval, de uit hoofde\n                                             van artikel 36 vereiste informatie;\n\nen\n\nc. bij blokovermakingen waarbij de betalingsdienstaanbieder van de betaler buiten de\n                                             openbare lichamen is gevestigd, dient de in artikel 28, eerste lid, bedoelde volledige informatie over de betaler alleen in de blokovermaking te staan,\n                                             en niet bij de daarin gebundelde afzonderlijke geldovermakingen.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nIngeval de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde bij de ontvangst van geldelijke\n                                       overmakingen constateert dat de krachtens de bepalingen van deze paragraaf vereiste\n                                       informatie over de betaler onvolledig is, weigert hij de overmaking tot hij de bedoelde\n                                       informatie heeft ontvangen.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDe betalingsdienstaanbieder van de begunstigde houdt alle over de betaler ontvangen\n                                       informatie gedurende vijf jaar bij.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nIntermediaire betalingsdienstaanbieders dragen ervoor zorg dat alle ontvangen informatie\n                                       over de betaler welke bij een geldelijke overmaking is gevoegd, bij die overmaking\n                                       blijft.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Dit artikel is van toepassing wanneer de betalingsdienstaanbieder van de betaler buiten\n                                             de openbare lichamen is gevestigd en de intermediaire betalingsdienstaanbieder in\n                                             een openbaar lichaam is gevestigd.\n\n2 Tenzij de intermediaire betalingsdienstaanbieder bij de ontvangst van een geldelijke\n                                             overmaking constateert dat de krachtens de bepalingen van deze paragraaf vereiste\n                                             informatie over de betaler ontbreekt of onvolledig is, kan hij een betalingssysteem\n                                             met technische beperkingen gebruiken dat belet dat de informatie over de betaler bij\n                                             de geldelijke overmaking blijft om de geldovermakingen naar de betalingsdienstaanbieder\n                                             van de begunstigde te sturen.\n\n3 Wanneer de intermediaire betalingsdienstaanbieder bij ontvangst van een geldelijke\n                                             overmaking constateert dat de krachtens deze paragraaf vereiste informatie over de\n                                             betaler ontbreekt of onvolledig is, gebruikt hij enkel een betalingssysteem met technische\n                                             beperkingen als het de betalingsdienstaanbieder van de begunstigde hierover kan inlichten,\n                                             hetzij binnen een berichten- of betalingssysteem dat voorziet in de melding van dit\n                                             feit, hetzij via een andere procedure, mits deze communicatiewijze door beide betalingsdienstaanbieders\n                                             is aanvaard of overeengekomen.\n\n4 Wanneer de intermediaire betalingsdienstaanbieder een betalingssysteem met technische\n                                             beperkingen gebruikt, stelt hij op verzoek van de betalingsdienstaanbieder van de\n                                             begunstigde uiterlijk drie werkdagen na ontvangst van dit verzoek alle ontvangen informatie\n                                             over de betaler ter beschikking van deze betalingsdienstaanbieder, ongeacht of die\n                                             informatie volledig is of niet.\n\n5 In de in het tweede en derde lid vermelde gevallen bewaart de intermediaire betalingsdienstaanbieder\n                                             alle ontvangen informatie gedurende vijf jaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nEen instelling beschikt over procedures en maatregelen die waarborgen dat zij op verzoek\n                                       van de toezichtautoriteit onverwijld de bij geldovermakingen te voegen informatie\n                                       over de betaler en de daarop betrekking hebbende bewijsstukken verstrekt aan de toezichtautoriteit.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nHet model voor het aangiftebiljet voor de aanmelding van een grensoverschrijdend geldtransport,\n                                       bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES, is vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage C.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Voor de toepassing van deze paragraaf wordt verstaan onder:\n\nlidstaat: een lidstaat van de Europese Unie;\n\npolitiek prominente personen: natuurlijke personen die een prominente publieke functie bekleden of hebben bekleed\n                                                   en directe familieleden of naaste geassocieerden van deze personen;\n\nwet: de Wet identificatie bij dienstverlening BES;\n\nzakelijke relatie: een relatie als bedoeld in artikel 5a van de wet.\n\n2 Voor de toepassing van het eerste lid wordt verstaan onder:\n\nprominente publieke functies: de functies, tenzij bekleed door middelbare of lagere ambtenaren, van:\n\n1\u00b0. staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen;\n\n2\u00b0. parlementsleden;\n\n3\u00b0. leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven en andere hoge rechterlijke instanties\n                                                         die arresten wijzen waartegen doorgaans geen verder beroep mogelijk is, behalve in\n                                                         uitzonderlijke omstandigheden;\n\n4\u00b0. leden van rekenkamers of van directies van centrale banken;\n\n5\u00b0. ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren;\n\n6\u00b0. leden van bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven;\n\ninclusief posten op of internationaal niveau;\n\ndirecte familieleden:\n\n1\u00b0. de echtgenoot of echtgenote;\n\n2\u00b0. een partner die naar nationaal recht als gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote\n                                                         wordt aangemerkt;\n\n3\u00b0. de kinderen en hun echtgenoten of partners;\n\n4\u00b0. de ouders;\n\nnaaste geassocieerde:\n\na. een natuurlijke persoon van wie bekend is, dat deze met een persoon die een prominente\n                                                         publieke functie bekleedt of heeft bekleed de gezamenlijke uiteindelijke begunstigde\n                                                         is van juridische entiteiten of juridische constructies of met die persoon andere\n                                                         nauwe zakelijke relaties heeft;\n\nb. een natuurlijke persoon die alleen de juridisch begunstigde is van een juridische\n                                                         entiteit of juridische constructie waarvan bekend is, dat deze is opgezet ten behoeve\n                                                         van de feitelijke begunstiging van een persoon die een prominente publieke functie\n                                                         bekleedt of heeft bekleed.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 De bedragen, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 5\u00b0 en 6\u00b0, van de wet worden bepaald op nihil.\n\n2 Het bedrag bedoeld in artikel 1, onderdeel b, onder 7\u00b0, van de wet wordt bepaald op USD 11.000.\n\n3 Het bedrag, bedoeld in artikel\u00a01, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit identificatie bij dienstverlening\n                                                BES, wordt bepaald op USD\u00a011.000.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nArtikel 2, eerste lid, van de wet is eveneens van toepassing indien:\n\na. er indicaties zijn dat de cli\u00ebnt betrokken is bij witwassen of financieren van terrorisme;\n\nb. de dienstverlener twijfelt aan de betrouwbaarheid van eerder verkregen gegevens van\n                                             de cli\u00ebnt.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Vrijstelling van artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de wet wordt verleend aan dienstverleners, voor zover deze:\n\na. diensten verlenen aan een cli\u00ebnt ten aanzien waarvan onderzoek conform artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de wet is uitgevoerd door een andere dienstverlener; en\n\nb. beschikken over afschriften van alle stukken aan de hand waarvan dat onderzoek heeft\n                                                   plaatsgevonden alsmede over naam, adres en overige contactgegevens van die andere\n                                                   dienstverlener en van de persoon die binnen de organisatie van die andere dienstverlener\n                                                   verantwoordelijk is voor het bedoelde onderzoek.\n\n2 Vrijstelling van artikel 2, eerste lid, van de wet wordt verleend aan dienstverleners, voor zover deze diensten verlenen aan:\n\na. een onderneming of instelling als bedoeld in artikel 2, vierde lid, van de wet;\n\nb. een beleggingsinstelling of administrateur die over een vergunning als bedoeld in\n                                                   artikel 3 onderscheidenlijk artikel 14 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs BES beschikt;\n\nc. een trustkantoor dat over een vergunning als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Wet toezicht trustwezen BES beschikt;\n\nd. een assurantiebemiddelaar die is ingeschreven in het register, bedoeld in artikel 4 van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf BES;\n\ne. een natuurlijke persoon of rechtspersoon die is aangesloten bij een effectenbeurs\n                                                   die lid is van de F\u00e9d\u00e9ration Internationale des Bourses de Valeurs, en die is gevestigd\n                                                   in een land van het Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika of Canada;\n\nf. een onderneming of instelling waaraan door de bevoegde autoriteiten van een land van\n                                                   het Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika of Canada vergunning is verleend voor\n                                                   de uitoefening van het bedrijf van kredietinstelling, beleggingsinstelling, levensverzekeraar,\n                                                   effectenbemiddeling of vermogensbeheerder.\n\n3 Behoudens in de omstandigheid van artikel 41, onderdeel a, wordt vrijstelling van artikel 2, eerste lid, van de wet verleend aan dienstverleners, voor zover deze een dienst verlenen als bedoeld in:\n\na. \nartikel 1, onderdeel b, onder 5\u00b0, van de wet, en de daar bedoelde premie is kleiner of gelijk aan:\n\n1\u00b0. USD 1.400 per jaar indien het een periodieke premie betreft; of\n\n2\u00b0. USD 2.800 indien het een eenmalige premie betreft;\n\nb. \nartikel 1, onderdeel b, onder 6\u00b0, van de wet, en de daar bedoelde uitkering is kleiner of gelijk aan USD 11.000.\n\n4 Een dienstverlener verzamelt voldoende gegevens om te kunnen vaststellen of het tweede\n                                             lid op een cli\u00ebnt van toepassing is.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Indien een cli\u00ebnt niet fysiek aanwezig is voor identificatie neemt een dienstverlener\n                                             maatregelen om het daaruit voortvloeiende hogere risico op witwassen of financieren\n                                             van terrorisme te compenseren. De dienstverlener kan aan de vorige volzin voldoen\n                                             indien hij:\n\na. de identiteit van de cli\u00ebnt verifieert aan de hand van aanvullende documenten, gegevens\n                                                   of informatie;\n\nb. de overgelegde documenten beoordeelt op echtheid; of\n\nc. waarborgt dat de eerste betaling die met de zakelijke relatie of transactie verband\n                                                   houdt, wordt gedaan ten gunste of ten laste van een rekening van de cli\u00ebnt bij een\n                                                   bank met zetel in een lidstaat van de Europese Unie of in een door de Minister van\n                                                   Financi\u00ebn aangewezen staat die beschikt over een vergunning om in die lidstaat onderscheidenlijk\n                                                   die staat haar bedrijf te mogen uitoefenen.\n\n2 Een dienstverlener draagt er zorg voor dat hij over procedures beschikt om te bepalen\n                                             of de cli\u00ebnt zijn woonplaats of vestiging heeft in een land of gebied met een verhoogd\n                                             risico voor witwassen of de financiering van terrorisme dan wel een politiek prominent\n                                             persoon is.\n\n3 Onverminderd het eerste lid draagt een dienstverlener die een zakelijke relatie aangaat\n                                             met of een transactie verricht voor een cli\u00ebnt die een zijn woonplaats of vestiging\n                                             heeft in een land of gebied met een verhoogd risico voor witwassen of de financiering\n                                             van terrorisme dan wel een politiek prominent persoon is, er tevens zorg voor dat:\n\na. de beslissing tot het aangaan van die relatie of het verrichten van die transactie\n                                                   wordt genomen of wordt goedgekeurd door personen die daartoe door de dienstverlener\n                                                   zijn gemachtigd;\n\nb. hij adequate maatregelen treft om de bron van het vermogen vast te stellen dat bij\n                                                   de zakelijke relatie of transactie wordt gebruikt; en\n\nc. hij doorlopend controle uitoefent op de zakelijke relatie.\n\n4 Het derde lid is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van:\n\na. het aangaan van een zakelijke relatie met of het verrichten van een transactie gericht\n                                                   op private banking;\n\nb. het aangaan van een zakelijke relatie met of het verrichten van een transactie voor\n                                                   een cli\u00ebnt die betrokken is bij de exploitatie van hazardspelen waaronder speelcasino\u2019s,\n                                                   al dan niet via internet.\n\n5 Onderdeel b van het derde lid is van overeenkomstige toepassing op een kredietinstelling\n                                             die een geldelijke overmaking als bedoeld in artikel 24 verricht in opdracht van een cli\u00ebnt die geen rekeninghouder is.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nEen kredietinstelling die met een kredietinstelling buiten het Koninkrijk een vaste\n                                       relatie aangaat voor de afwikkeling van transacties of de uitvoering van opdrachten\n                                       draagt er zorg voor dat:\n\na. zij voldoende informatie over de betrokken kredietinstelling verzamelt om een volledig\n                                             beeld te krijgen van de aard van haar bedrijfsactiviteiten, en op basis van openbaar\n                                             beschikbare informatie de reputatie van de bank en de kwaliteit van het toezicht dat\n                                             op de kredietinstelling wordt uitgeoefend beoordeelt;\n\nb. zij de procedures en maatregelen ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme\n                                             van de betrokken kredietinstelling beoordeelt;\n\nc. indien het een nieuwe correspondentbankrelatie betreft, de beslissing tot het aangaan\n                                             van die relatie wordt genomen of goedgekeurd door personen die daartoe door de kredietinstelling\n                                             gemachtigd zijn;\n\nd. de verantwoordelijkheden van beide kredietinstellingen schriftelijk worden vastgelegd;\n\ne. de betrokken kredietinstelling de cli\u00ebnt heeft ge\u00efdentificeerd en zijn identiteit\n                                             heeft geverifieerd en daarnaast doorlopend toezicht houdt op de cli\u00ebnten die rechtstreeks\n                                             toegang hebben tot transitrekeningen en dat deze in staat is om haar op verzoek de\n                                             relevante cli\u00ebntgegevens te verstrekken.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDe gegevens die in het uittreksel dan wel de verklaring, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de wet, moeten zijn opgenomen, zijn:\n\na. van de rechtspersoon: de rechtsvorm, de statutaire naam, de handelsnaam, het volledige\n                                             adres, de plaats van vestiging, land van zetel, persoonsgegevens van bestuurders,\n                                             statutaire bepalingen betreffende de bevoegdheid de rechtspersoon te binden, en indien\n                                             de rechtspersoon bij een Kamer van Koophandel en Nijverheid, of soortgelijke instantie,\n                                             is geregistreerd, het registratienummer en de staat of het openbaar lichaam of ander\n                                             onderdeel van het Koninkrijk waarin een zodanige Kamer, of soortgelijke instantie,\n                                             is ingesteld;\n\nb. van alle gemachtigden en vertegenwoordigers: de naam, de geboortedatum en het document\n                                             aan de hand waarvan identificatie heeft plaatsgevonden.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nAls staat in de zin van artikel 4, tweede en derde lid, en artikel 5, vijfde lid, van de wet worden aangewezen: de landen van het Koninkrijk, de Verenigde Staten van Amerika\n                                       en Canada.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Onverminderd het bepaalde bij of krachtens de artikelen 2, tweede lid, en 3, derde lid, van de wet waarborgt een dienstverlener die een zakelijke relatie met een cli\u00ebnt is aangegaan,\n                                             dat zij de gegevens van die cli\u00ebnt die zij heeft vastgelegd ingevolge artikel 6, onderdelen a en b, van de wet voortdurend controleert en waar nodig aanpast zodat deze blijven overeenstemmen met\n                                             de werkelijkheid.\n\n2 Een dienstverlener als bedoeld in het eerste lid beschikt over procedures en maatregelen\n                                             met betrekking tot de analyse van gegevens van cli\u00ebnten, mede in relatie tot de aan\n                                             de cli\u00ebnt verleende diensten, en ter zake van de detectie van afwijkende transactiepatronen.\n                                             Aan de hand van voornoemde procedures en maatregelen bepaalt de dienstverlener tevens\n                                             de risico\u2019s van bepaalde cli\u00ebnten of diensten.\n\n3 De dienstverlener draagt zorg voor de documentatie en vastlegging met betrekking tot\n                                             de bewaking van het handelen van cli\u00ebnten, en van de gegevens omtrent het onderzoek\n                                             naar de herkomst van het vermogen van een cli\u00ebnt. Dergelijke gegevens worden tot vijf\n                                             jaar na de dienstverlening of het be\u00ebindigen van de relatie bewaard.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Een trustkantoor beschikt over gegevens aan de hand waarvan is bepaald wie als uiteindelijk\n                                             belanghebbende kwalificeert en aan de hand waarvan de identiteit van de uiteindelijk\n                                             belanghebbende is vastgesteld, alsmede over gegevens waaruit de eigendoms- en zeggenschapsstructuur\n                                             van de cli\u00ebnt blijkt.\n\n2 Indien een cli\u00ebnt geen uiteindelijk belanghebbende heeft, beschikt het trustkantoor\n                                             over gegevens aan de hand waarvan dit is bepaald.\n\n3 Een trustkantoor verleent geen dienst voordat aan het eerste of tweede lid is voldaan.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Indien een trustkantoor optreedt als trustee van een trust, kent het trustkantoor\n                                             de identiteit van de insteller van de trust en van de uiteindelijk belanghebbende\n                                             bij de trust en beschikt het trustkantoor over gegevens aan de hand waarvan is bepaald\n                                             wie de insteller is en welke natuurlijke persoon als uiteindelijk belanghebbende kwalificeert.\n                                             Ook beschikt het trustkantoor over gegevens aan de hand waarvan de identiteit van\n                                             de insteller en van de uiteindelijk belanghebbende is vastgesteld.\n\n2 Indien er geen uiteindelijk belanghebbende is, beschikt het trustkantoor over gegevens\n                                             aan de hand waarvan dit is bepaald.\n\n3 Het trustkantoor heeft bij het verlenen van de in het eerste lid genoemde dienst kennis\n                                             van de herkomst van het vermogen van de insteller van de trust en legt de gegevens\n                                             omtrent het onderzoek naar de herkomst van het vermogen vast.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nEen trustkantoor bewaart de gegevens bedoeld in de artikelen 48 en 49 op toegankelijke wijze gedurende ten minste vijf jaar.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Voor het register van het Meldpunt wordt een reglement vastgesteld overeenkomstig\n                                             de bij deze regeling behorende bijlage D.\n\n2 Het in het eerste lid bedoelde reglement kan worden aangehaald als: Reglement register\n                                             Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nHet Meldpunt verstrekt aan De Nederlandsche Bank N.V. gegevens betreffende meldingen\n                                       inzake transacties waarbij als wederpartij optreedt, dan wel op andere wijze betrokken\n                                       is, een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een\n                                       van de lijsten, bedoeld in artikel 54.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1 Een verzoek tot verstrekking van gegevens op grond van artikel 2:13, tweede lid, onderdeel b of c, van het Besluit politiegegevens wordt gericht aan de officier van justitie die door de Minister van Justitie is aangewezen\n                                             als Landelijk officier van justitie inzake MOT-aangelegenheden.\n\n2 De Landelijk officier van justitie inzake MOT-aangelegenheden bepaalt de wijze waarop\n                                             een verzoek als bedoeld in het eerste lid wordt ingediend.\n\n3 De Landelijk officier van justitie inzake MOT-aangelegenheden geleidt een verzoek\n                                             als bedoeld in het eerste lid door naar het Meldpunt tenzij naar zijn oordeel\n\na. het verzoek niet voldoet aan de op grond van het tweede lid gestelde voorschriften;\n                                                   of\n\nb. in geval van een verzoek op grond van artikel 2:13, tweede lid, onderdeel c, van het Besluit politiegegevens niet is voldaan aan de eisen gesteld in dat onderdeel.\n\n4 Het Meldpunt verstrekt gegevens op grond van artikel 2:13, tweede lid, onderdeel b of c, van het Besluit politiegegevens niet voor zover naar het oordeel van de Landelijk officier van justitie inzake MOT-aangelegenheden\n                                             belangen inzake de opsporing zich daartegen verzetten.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nAls transacties die zouden kunnen duiden op de financiering van terrorisme in de zin\n                                       van bijlage A bij het Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties creditcards\n                                       en money transfers BES en bijlagen A tot en met E bij het Besluit indicatoren ongebruikelijke\n                                       transacties BES worden in elk geval aangemerkt transacties waarbij als wederpartij\n                                       optreedt, dan wel op andere wijze betrokken is, een natuurlijke persoon, rechtspersoon,\n                                       groep of entiteit die is vermeld op:\n\n1\u00b0. de bijlage, behorende bij de artikelen 1 en 4 van het Gemeenschappelijk Standpunt\n                                             2001/931/GBVB van de Raad van de Europese Unie van 27 december 2001 betreffende de\n                                             toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme (PbEG L 344);\n\n2\u00b0. de lijst, vastgesteld op grond van artikel 2, derde lid, van verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van de Europese Unie van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende\n                                             maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het\n                                             terrorisme (PbEG L 344); of\n\n3\u00b0. bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van de Europese Unie van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke\n                                             beperkingen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden,\n                                             het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en\n                                             diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en verlenging\n                                             van de bevriezing van tegoeden en andere financi\u00eble middelen ten aanzien van de Taliban\n                                             van Afghanistan (PbEG L 139).\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nHet bedrag, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke\n                                          transacties BES, wordt bepaald op nihil.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDe Regeling identificatie bij dienstverlening BES en het Reglement register Meldpunt\n                                       Ongebruikelijke Transacties BES worden ingetrokken.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDit besluit berust mede op artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke\n                                          transacties BES en artikel\u00a01, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit identificatie bij dienstverlening\n                                          BES.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDeze regeling wordt aangehaald als: Regeling integriteit financi\u00eble markten BES.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDeze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop artikel I, tweede lid, van de Rijkswet wijziging Statuut in verband met de opheffing van de Nederlandse Antillen in werking treedt.\n\nDeze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nMinister\n\nJ.C. de Jager\n\nMinister\n\nE.M.H. Hirsch Ballin\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nBij onherroepelijk vonnis is betrokkene in de openbare lichamen of in het buitenland\n                                       veroordeeld terzake van een poging tot, voorbereiding van, doen plegen van, uitlokking\n                                       van, medeplegen van, medeplichtigheid aan of plegen van:\n\n\u2013 het in of vanuit een land in het Koninkrijk, beschikkende over voorwetenschap, verrichten\n                                             of bewerkstelligen van transacties in bepaalde effecten (artikelen 8 en 9 van de Wet toezicht effectenbeurzen BES);\n\n\u2013 deelneming aan een organisatie, die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven of\n                                             het plegen van terroristische misdrijven (artikelen 146 en 146a van het Wetboek van Strafrecht BES\n\n\u2013 meineed (artikel 213 van het Wetboek van Strafrecht BES);\n\n\u2013 valsheid in geschrifte (artikelen 230 tot en met 239 van het Wetboek van Strafrecht BES);\n\n\u2013 diefstal onder verzwarende omstandigheden (artikelen 324 tot en met 325 en 312 van het Wetboek van Strafrecht BES);\n\n\u2013 verduistering (artikel 334 van het Wetboek van Strafrecht BES);\n\n\u2013 benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (artikelen 353 tot en met 361 van het Wetboek van Strafrecht BES);\n\n\u2013 opzetheling (artikel 431 van het Wetboek van Strafrecht BES);\n\n\u2013 witwassen (artikelen 435a tot en met 435c van het Wetboek van Strafrecht BES);\n\n\u2013 overtreding van een bepaling uit de financi\u00eble toezichtswetgeving, als misdrijf strafbaar\n                                             gesteld en waarvoor betrokkene is veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf\n                                             of een geldboete van ten minste de vierde categorie; of\n\n\u2013 overtreding van een of meer in het buitenland geldende strafbepalingen, vergelijkbaar\n                                             met de hierboven genoemde.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nBij vonnis is betrokkene in Nederland of in het buitenland veroordeeld terzake van\n                                       poging tot, voorbereiding van, doen plegen van, uitlokking van, mislukte uitlokking\n                                       van, medeplegen van, medeplichtigheid aan of plegen van:\n\nWetboek van Strafrecht BES:\n\n\u2013 openbare orde en discriminatie (artikelen 136bis tot en met 157);\n\n\u2013 gemeengevaarlijke misdrijven (artikelen 163 tot en met 182b);\n\n\u2013 openbaar gezag (artikelen 182c tot en met 212);\n\n\u2013 muntmisdrijven (artikelen 214 tot en met 220);\n\n\u2013 andere valsheiddelicten dan muntmisdrijven (artikelen 222 tot en met 239);\n\n\u2013 misdrijven tegen de zeden (artikelen 248 tot en met 261);\n\n\u2013 bedreiging met geweld of misdrijf (artikelen 297 en 298);\n\n\u2013 geweldsmisdrijven tegen het leven (artikelen 300 tot en met 312);\n\n\u2013 mishandeling (artikelen 313 tot en met 316);\n\n\u2013 dood en lichamelijk letsel door schuld (artikelen 320 en 321);\n\n\u2013 eenvoudige diefstal (artikel 323);\n\n\u2013 diefstal onder verzwarende omstandigheden (artikelen 324 en 324a);\n\n\u2013 diefstal met geweld (artikel 325);\n\n\u2013 afpersing (artikelen 330 en 331);\n\n\u2013 verduistering (artikelen 334 tot en met 336);\n\n\u2013 bedrog (artikelen 339 tot en met 350);\n\n\u2013 benadeling van schuldeisers of rechthebbenden (artikelen 353 tot en met 361);\n\n\u2013 vernieling (artikelen 366 tot en met 370);\n\n\u2013 ambtsmisdrijven (artikelen 372bis tot en met 393);\n\n\u2013 heling en schuldheling (artikelen 431 tot en met 432bis);\n\n\u2013 witwassen (artikelen 435a tot en met 435c);\n\n\u2013 opgave van valse naam, titel etc. (artikel 454);\n\n\u2013 onbevoegd uitoefenen beroep (artikel 456);\n\n\u2013 indruk wekken van officieel gesteund of erkend optreden (artikel 454b);\n\n\u2013 eigenmachtig handelen tijdens surs\u00e9ance (artikel 462).\n\nBelastingwet BES:\n\n\u2013 overtreding fiscale wetgeving (artikel 8.74).\n\nOpiumwet 1960 BES:\n\n\u2013 met opzet smokkelen, bereiden, verkopen, afleveren, aanwezig hebben, etc. van harddrugs\n                                             of softdrugs (artikelen 2 tot en met 4).\n\nWet identificatie bij dienstverlening BES:\n\n\u2013 met opzet overtreden van de voorschriften bedoeld in artikel 9 van de Wet identificatie\n                                             bij dienstverlening BES.\n\nWet melding ongebruikelijke transacties BES:\n\n\u2013 met opzet overtreden van de voorschriften bedoeld in artikel 25 van de Wet melding\n                                             ongebruikelijke transacties BES.\n\nVuurwapenwet BES:\n\n\u2013 onbevoegd voorhanden hebben van een vuurwapen (artikel 3).\n\nWapenwet BES:\n\n\u2013 onbevoegd voorhanden hebben van een wapen (artikel 1).\n\nWet van 20 april 1932, betreffende botsing, aan- of overrijding met motorrijtuigen\n                                       en ontzegging van de rijbevoegdheid BES:\n\n\u2013 motorvoertuig besturen na ontzegging (artikel 5), andere feiten de verkeersveiligheid\n                                             betreffende bedoeld in artikel 3.\n\nDouane- en Accijnswet BES:\n\n\u2013 overtreding douanewetgeving (artikelen 2.126\u20132.142).\n\nBuitenlandse strafbepalingen\n\nOnder veroordelingen worden ook verstaan veroordelingen in het buitenland wegens overtreding\n                                       van een of meer in het buitenland geldende strafbepalingen, vergelijkbaar met de hierboven\n                                       genoemde.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nBetrokkene heeft een transactie als bedoeld in artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht BES gedaan ter zake van een of meer van de hiervoor onder 2.1 genoemde strafbare feiten.\n                                       Onder transacties wordt ook verstaan een daarmee vergelijkbare overeenkomst met betrekking\n                                       tot niet-vervolging ter zake van met de hiervoor bedoelde vergelijkbare strafbare\n                                       feiten in het buitenland, gesloten met de daartoe bevoegde autoriteit.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nBetrokkene wordt ter zake van een of meer van de hiervoor onder 2.1 genoemde strafbare\n                                       feiten niet of niet verder vervolgd of voorwaardelijk niet of niet verder vervolgd,\n                                       of is vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging.\n\nOnder al dan niet voorwaardelijk sepot, niet verdere vervolging, vrijspraak of ontslag\n                                       van rechtsvervolging worden ook verstaan soortgelijke uitspraken en maatregelen in\n                                       het buitenland ter zake van overtreding van een of meer daar geldende strafbepalingen\n                                       vergelijkbaar met de hiervoor genoemde.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nAndere feiten of omstandigheden die redelijkerwijs voor de toezichtautoriteit van\n                                       belang kunnen zijn voor de beoordeling van de betrouwbaarheid van betrokkene, zoals\n                                       blijkend uit door tot de opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren opgemaakte\n                                       processen-verbaal of rapporten die erop wijzen dat betrokkene betrokken is (geweest)\n                                       bij een of meer van de onder 2.1 genoemde strafbare feiten. Onder processen-verbaal\n                                       of rapporten wordt ook verstaan soortgelijke documenten met gelijke bewijskracht,\n                                       opgemaakt door tot de opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren in het buitenland\n                                       ter zake van daar geldende strafbepalingen, vergelijkbaar met de onder 2.1 genoemde.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n\u2013 betrokkene heeft belangrijke persoonlijke financi\u00eble problemen gehad en deze hebben\n                                             tot juridische, invorderings- of incassoprocedures geleid;\n\n\u2013 ten aanzien van betrokkene is surs\u00e9ance van betaling, faillissement, schuldsanering\n                                             of schuldeisersakkoord aangevraagd of uitgesproken;\n\n\u2013 betrokkene is thans in Nederland of elders verwikkeld in \u00e9\u00e9n of meer juridische procedures\n                                             naar aanleiding van persoonlijke financi\u00eble problemen, dan wel verwacht daarin betrokken\n                                             te raken; of\n\n\u2013 de persoonlijke financi\u00eble verplichtingen van betrokkene staan naar algemene maatstaven\n                                             niet in een gezonde verhouding tot diens inkomsten of vermogen.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n\u2013 de huidige of \u00e9\u00e9n van de voormalige werkgever(s) van betrokkene of enige vennootschap\n                                             of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie bekleedt of bekleedde als beleidsbepalende\n                                             of medebeleidsbepalende persoon, feitelijke zeggenschap over het beleid uitoefent\n                                             of uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, heeft\n                                             belangrijke financi\u00eble problemen gehad en deze hebben tot juridische procedures in\n                                             de openbare lichamen of elders geleid;\n\n\u2013 met betrekking tot de huidige of \u00e9\u00e9n van de voormalige werkgevers of enige vennootschap\n                                             of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende\n                                             persoon bekleedt of bekleedde, feitelijke zeggenschap over het beleid uitoefent of\n                                             uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, is surs\u00e9ance\n                                             van betaling of faillissement aangevraagd of uitgesproken; of\n\n\u2013 betrokkene is veroordeeld tot voldoen van openstaande schulden wegens aansprakelijkheid\n                                             voor het faillissement van een vennootschap of rechtspersoon op grond van de toepasselijke\n                                             bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek BES (artikel 16).\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nAndere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij \u00e9\u00e9n\n                                       of meer financi\u00eble gedragingen, voor zover die redelijkerwijs voor de Nederlandsche\n                                       Bank van belang kunnen zijn voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n\u2013 het onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens aan een toezichthouder of toezichthoudende\n                                             instantie;\n\n\u2013 betrokkene of een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie als\n                                             beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon bekleedt of bekleedde, feitelijke\n                                             zeggenschap in het bestuur uitoefent of uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk\n                                             is of was voor het beleid, is een toelating, vergunning of ontheffing geweigerd door\n                                             een toezichthouder of toezichthoudende instantie;\n\n\u2013 een aan betrokkene of een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie\n                                             als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon bekleedt of bekleedde, feitelijk\n                                             zeggenschap in het bestuur uitoefent of uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk\n                                             is of was voor het beleid, verleende toelating, vergunning of ontheffing is ingetrokken\n                                             door een toezichthouder of toezichthoudende instantie;\n\n\u2013 betrokkene, of zijn huidige of \u00e9\u00e9n van zijn voormalige werkgevers of een vennootschap\n                                             of rechtspersoon, waarbij betrokkene een functie als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende\n                                             persoon bekleedt of bekleedde, feitelijk zeggenschap in het bestuur uitoefent of uitoefende\n                                             of anderszins (mede-) verantwoordelijk is of was voor het beleid, is in conflict geweest\n                                             met een toezichthouder of toezichthoudende instantie en dit conflict heeft geleid\n                                             tot enige maatregel jegens betrokkene dan wel jegens de vennootschap of rechtspersoon\n                                             waarbij betrokkene een functie als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon\n                                             bekleedt of bekleedde, feitelijk zeggenschap over het beleid uitoefent of uitoefende\n                                             of anderszins verantwoordelijk is of was voor het beleid;\n\n\u2013 aan betrokkene of aan een vennootschap of rechtspersoon waarbij betrokkene een functie\n                                             als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende persoon bekleedt of bekleedde, feitelijke\n                                             zeggenschap in het bestuur uitoefent of uitoefende of anderszins (mede)verantwoordelijk\n                                             is of was voor het beleid, is een verklaring door de Minister van Justitie ter zake\n                                             van de oprichting van dan wel van de wijziging van de statuten van een vennootschap\n                                             geweigerd op gronden genoemd in de artikelen 68, tweede lid, 179, tweede lid, 125, tweede lid, onderscheidenlijk 235, tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Met deze weigering wordt gelijkgesteld een weigering van een dergelijke verklaring\n                                             op soortgelijke gronden door een ter zake bevoegde autoriteit in een ander deel van\n                                             het Koninkrijk.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nAndere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij \u00e9\u00e9n\n                                       of meer gedragingen ter zake waarvan in Nederlandse of buitenlandse financi\u00eble toezichtswetgeving\n                                       regels zijn gesteld, welke gedraging of gedragingen die redelijkerwijs voor de Nederlandsche\n                                       Bank van belang kunnen zijn voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nAan betrokkene is op grond van de Belastingwet BES een straf opgelegd ter zake van \u00e9\u00e9n of meer van de hieronder genoemde strafbare feiten:\n\n\u2013 het niet, onjuist of onvolledig verstrekken van inlichtingen, gegevens of aanwijzingen\n                                             (artikel 8.74, onderdeel f);\n\n\u2013 het niet nakomen van inlichtingenverplichtingen (artikel 8.76).\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nAan de huidige of \u00e9\u00e9n van de voormalige werkgevers of enige vennootschap of rechtspersoon,\n                                       waarbij betrokkene een functie bekleedt of bekleedde als beleidsbepalende of medebeleidsbepalende\n                                       persoon, feitelijke zeggenschap in het bestuur uitoefent of uitoefende of anderszins\n                                       (mede)verantwoordelijk is of was voor het beleid, is op grond van de Belastingwet BES een straf opgelegd ter zake van \u00e9\u00e9n of meer van de hieronder genoemde strafbare feiten:\n\n\u2013 het niet, onjuist of onvolledig verstrekken van inlichtingen, gegevens of aanwijzingen\n                                             (artikel 8.74, onderdeel f);\n\n\u2013 het niet nakomen van inlichtingenverplichtingen (artikel 8.76).\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nAndere feiten of omstandigheden die wijzen op betrokkenheid van betrokkene bij \u00e9\u00e9n\n                                       of meer gedragingen op fiscaal gebied die redelijkerwijs voor de toezichtautoriteit\n                                       van belang kunnen zijn voor de beoordeling van diens betrouwbaarheid.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n\u2013 betrokkene is onderworpen of onderworpen geweest aan een procedure tot het treffen\n                                          van tuchtrechtelijke, disciplinaire of andere vergelijkbare maatregelen door of vanwege\n                                          een organisatie van zijn beroepsgenoten in of buiten de openbare lichamen en deze\n                                          procedure heeft jegens betrokkene tot maatregelen geleid; of\n\n\u2013 betrokkene is betrokken of betrokken geweest bij enig conflict met zijn huidige dan\n                                          wel een vorige werkgever aangaande de correcte vervulling van zijn functie of naleving\n                                          van gedragsnormen in verband met die taakvervulling en dit conflict heeft geleid tot\n                                          het opleggen van een arbeidsrechtelijke sanctie aan betrokkene (zoals bijvoorbeeld\n                                          in de vorm van een waarschuwing, berisping, schorsing of ontslag).\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n\u2013 betrokkene heeft of zou verwerven bij dezelfde onderneming die haar bedrijf uitoefent\n                                          op grond van een vergunning van de toezichtautoriteit meer dan \u00e9\u00e9n van de volgende\n                                          functies:\n\na. directeur;\n\nb. lid van de Raad van commissarissen;\n\nc. lid van de Raad van toezicht.\n\n\u2013 betrokkene heeft of zou verwerven bij meer dan \u00e9\u00e9n onderneming die haar bedrijf uitoefent\n                                          op grond van een vergunning van de toezichtautoriteit \u00e9\u00e9n of meer van de volgende\n                                          functies:\n\na. directeur;\n\nb. lid van de Raad van commissarissen;\n\nc. lid van de Raad van toezicht.\n\n\u2013 betrokkene is eigenaar of zou eigenaar worden van een assurantiebemiddelingsbedrijf.\n\n\u2013 betrokkene heeft in een onderneming die haar bedrijf uitoefent op grond van een vergunning\n                                          van de toezichtautoriteit en die niet deel uitmaakt van de groep waartoe de onderneming\n                                          behoort waarbij betrokkene beleidsbepaler is of zou worden:\n\na. een directe of indirecte deelneming van ten minste 5% van het nominaal kapitaal;\n\nb. een zeggenschapsbelang inhoudende het direct of indirect kunnen uitoefenen van ten\n                                                minste 5% van de stemrechten of een daarmee vergelijkbare zeggenschap.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDoor een trustkantoor op een overzichtelijke wijze op haar kantoor voor de Bank beschikbaar\n                                    te houden bescheiden en gegevens:\n\n1. De op haar boekhouding en de boekhouding van iedere op haar bijlage \u2018A\u2019 geplaatste\n                                       rechtspersoon betrekking hebbende boeken, bescheiden en andere informatiedragers.\n\n2. Actueel uittreksel van haar inschrijving in het handelsregister van de kamer van Koophandel,\n                                       en een actueel overzicht van haar bestuurder(s) en beleidsbepalers waarop vermeld\n                                       ieders volledige naam, adres en woonplaats.\n\n3. Actueel uittreksel van de inschrijving in het handelsregister van iedere op de bijlage\n                                       \u2018A\u2019 geplaatste rechtspersoon, en een actueel overzicht van de beleidsbepalers van\n                                       die rechtspersoon, waarop vermeld de volledige naam, adres en woonplaats van iedere\n                                       beleidsbepaler.\n\n4. Actueel overzicht van de inschrijving in het handelsregister van haar bestuurder en\n                                       beleidsbepaler (niet bestuurder) die rechtspersoon zijn, en van de bestuurder en beleidsbepaler\n                                       van een bijlage \u2018A\u2019 rechtspersoon ingeval deze een rechtspersoon is.\n\n5. Actueel overzicht waarop vermeld de volledige naam, adres, woonplaats van iedere op\n                                       de bijlage \u2018B\u2019 geplaatste persoon, en de functie die de persoon binnen de organisatie\n                                       van het trustkantoor bekleedt.\n\n6. Afschrift van haar actuele statuten en van iedere op de bijlage \u2018A\u2019 geplaatste rechtspersoon,\n                                       en van de bestuurders en beleidsbepalers genoemd onder punt 4.\n\n7. Structuuroverzicht van de groep waartoe het trustkantoor en de op haar bijlage \u2018A\u2019\n                                       geplaatste rechtspersonen behoren.\n\n8. Verzameling van het geheel aan actuele interne procedures en richtlijnen ten aanzien\n                                       van haar bedrijfsvoering en haar organisatieschema, en van iedere op de bijlage \u2018A\u2019\n                                       geplaatste rechtspersoon.\n\n9. Haar gecertificeerde jaarrekeningen over de afgelopen drie boekjaren danwel haar niet\n                                       gecertificeerde jaarcijfers indien de gecertificeerde jaarrekeningen over de afgelopen\n                                       drie boekjaren (nog) niet bestaan.\n\n10. Actueel overzicht van de houders van een gekwalificeerde deelneming in het trustkantoor\n                                       en in iedere op de bijlage \u2018A\u2019 geplaatste rechtspersoon.\n\n11. Actueel overzicht van alle aandeelhouders van de onder punt 10 genoemde houder die\n                                       een rechtspersoon is.\n\n12. Actueel overzicht van de houders van een gekwalificeerde deelneming in de bestuurder\n                                       en de beleidsbepaler genoemd onder punt 4.\n\n13. Actueel bestand waarin opgenomen de naam, adres, telefoon, contactpersoon en zo mogelijk\n                                       e-mail gegevens van iedere buitengaatse onderneming waaraan beheersdiensten wordt\n                                       verleend.\n\n14. Actueel bestand waarin opgenomen de naam, adres, telefoon, contactpersoon en zo mogelijk\n                                       e-mail gegevens van iedere buitengaatse onderneming waaraan geen beheersdiensten meer\n                                       worden verleend.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nFor a person departing from or entering Bonaire, Sint Eustatius or Saba, or a person\n                                          shipping, mailing, or receiving currency or monetary instruments exceeding USD 10.000.\n                                          If acting for anyone else, also complete part II below\n\n1. Name (Last of family, first, and middle) and maiden name\n\n2. Place of birth\n\nDate of birth Day/Mo/Yr.\n\n3. Nationality\n\n4. Permanent address\n\n5. Address while in Bonaire, Sint Eustatius or Saba\n\nPassport no. & date of issue and country\n\n7. Reason for this mode of transportation\n\n8. Country of origin and source of funds\n\n9. Intended for\n\n\u25a1 Purchase.....\n\n\u25a1 Deposit at a bank.....\n\n\u25a1 Other .....\n\n.....\n\n.....\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nInformation about person(s) of business on whose behalf importation or exportation\n                                          is conducted\n\n10. Name (Last of family, first, and middle) and maiden name\n\n11. Place and date of birth and nationality\n\n12. Permanent address\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nType and amount of currency / monetary instruments\n\n13. Currency and coins\n\n14. Other monetary instruments\n\n(Specify type, issuing entity and date, and serial or other identifying number)\n\n.....\n\n......\n\n.....\n\n15. Total amount / value\n\nUSD.....\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nSignature of person completing this report\n\n16. Name and maiden name (print)\n\n17. Signature \u00b9\n\n18 Date of report\n\n\u00b9 I declare that I have examined this report, and to the best of my knowledge and\n                                          belief it is true. An incorrect of false report is a violation of the Law \u2018Reporting\n                                          of international transportation of currency or monetary instruments\u2019\n\n19. For official use\n\nPlace: .....\n\nHour: .....\n\nDate: .....\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nThis report is required by article 2 of the Law Reporting of international transportation\n                                          of currency or monetary instruments. You should complete each line. If a line does\n                                          not apply to you please state not applicable (n.a.).\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nEach person (or a group of persons travelling together) who physically transports,\n                                          mails, or ships, or causes to be physically transported, mailed or shipped currency\n                                          or monetary instruments in an aggregate amount exceeding USD 10.000 at one time from\n                                          any of the islands of Bonaire, Sint Eustatius or Saba to any other of these islands\n                                          or to any place outside these islands, and each person who receives in Bonaire, Sint\n                                          Eustatius or Saba currency or other monetary instruments in an aggregate amount exceeding\n                                          USD 10.000 at one time, which have been transported, mailed, or shipped to the person\n                                          from any place outside Bonaire, Sint Eustatius and Saba.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nTravelers carrying currency or other monetary instruments with them shall file this\n                                          report at the time of entry into the jurisdiction of Bonaire, Sint Eustatius and Saba\n                                          or at the time of departure from the jurisdiction of Bonaire, Sint Eustatius and Saba\n                                          with the Customs officer in charge at any Customs port of entry or departure. This\n                                          report must be filed before entering the Customs control zone. During absence of Customs\n                                          officers, reports must be filed at the immigration desk.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nMonetary instruments:\n\nCoin of currency of any country, travellers cheques in any form, negotiable instruments\n                                          (including cheques, promissory notes, and money orders) in bearer form, endorsed without\n                                          restriction, made out to a fictitious payee, or otherwise in such form that title\n                                          thereto passes upon delivery, incomplete instruments (including cheques, promissory\n                                          notes, and money orders) that are signed but on which the name of the payee has been\n                                          omitted and securities in bearer form or otherwise in such form that title thereto\n                                          passes upon delivery.\n\nMonetary instruments do not include:\n\n\u2013 Credit cards\n\n\u2013 Warehouse receipts\n\n\u2013 Bills of lading\n\n\u2013 Diamonds.\n\nPerson:\n\nAn individual, a corporation, a partnership, a trust or estate, a joint stock company,\n                                          an association a syndicate, joint venture or other unincorporated organization or\n                                          group, all entities cognizable as legal personalities.\n\nBank:\n\nEach agent, agency, branch of office within the jurisdiction of Bonaire, Sint Eustatius\n                                          and Saba of any person doing business in one of more capacities listed:\n\n\u2013 a commercial bank or trust company incorporated under the laws of Bonaire, Sint Eustatius\n                                                and Saba;\n\n\u2013 a private bank, a savings association, savings and loan association, and building\n                                                and loan association organized under the laws of Bonaire, Sint Eustatius and Saba;\n\n\u2013 a savings bank, industrial bank or other thrift institution, a credit union;\n\n\u2013 any other organization chartered under the banking laws of Bonaire, Sint Eustatius\n                                                and Saba.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nFailure to file a report, filing a report containing a material omission or misstatement,\n                                          or filing a false of fraudulent report is punishable by a fine of not more than USD\n                                          560.000 and imprisonment of not more than four years. In addition the currency or\n                                          monetary instrument may be subject to seizure and forfeiture. See article 5 and 7\n                                          of the Law Reporting of international transportation of currency or monetary instruments.\n\nNote! In Part III of the report the total amount / value must be stated in US dollar.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nPara personas que salen o entran en Bonaire, Sint Eustatius o Saba, o personas que\n                                          embarcan, env\u00edan por correo, o reciben moneda o instrumentos que exceden la cantidad\n                                          de USD 10.000. Si lo hacen en nombre de otra persona, por favor rellenar tambi\u00e9n la\n                                          siguiente parte II.\n\n1. Nombre (Apellido, nombre (primer y segundo) nombre de soltera\n\n2. Lugar de nacimiento\n\nFecha de nacimiento D\u00eda/Mes/A\u00f1o\n\n3. Nacionalidad\n\n4. Domicilio permanente\n\n5. Direcci\u00f3n durante estad\u00eda en Bonaire, Sint Eustatius o Saba\n\nN\u00famero de Pasaporte & fecha y pa\u00eds de expedici\u00f3n\n\n7. Raz\u00f3n para este modo de transportaci\u00f3n\n\n8. Pa\u00eds de origen y origen de los fondos\n\n9. Para los efectos de\n\n\u25a1 Compra\n\n\u25a1 Dep\u00f3sito bancario\n\n\u25a1 Otro .....\n\n.....\n\n.....\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nInformaci\u00f3n sobre la(s) persona(s) o compa\u00f1\u00eda para quien o para la cual se efect\u00faa\n                                          la importaci\u00f3n o exportaci\u00f3n\n\n10. Apellido (primer y segundo nombre) nombre de soltera\n\n11. Lugar y fecha de nacimiento y nacionalidad\n\n12. Domicilio permanente\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nTipo y cantidad de moneda / instrumentos monetarios\n\n13. Billetes y monedas\n\n....\n\nOtros instrumentos monetarios (Especificar tipo, entidad emisora y fecha, y serie\n                                                         u otro n\u00famero de identidad)\n\n.....\n\n.....\n\n.....\n\n14. Montante/valor total\n\nUSD.....\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nFirma de la persona que ha rellenado este informe\n\n15. Nombre y apellido y nombre de soltera (letra de imprenta)\n\n16. Firma \u00b9\n\n17. Fecha del informe\n\n\u00b9 Declaro haber examinado esta informaci\u00f3n y, a mi leal saber y entender, es ver\u00eddica.\n                                          Una informaci\u00f3n incorrecta o falsa significa una violaci\u00f3n de la Ley \u2018Informaci\u00f3n\n                                          sobre la transportaci\u00f3n de moneda o instrumentos monetarios\u2019\n\n18. Para uso oficial\n\nLugar: .....\n\nHora: .....\n\nFecha: .....\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nSe requiere esta informaci\u00f3n bajo el art\u00edculo 2 de la Ley \u2018Informaci\u00f3n sobre la transportaci\u00f3n\n                                       de moneda o instrumentos monetarios\u2019. Por favor rellenar cada l\u00ednea. Si alguna l\u00ednea\n                                       no se aplica a Ud. por favor indicar \u2018no aplicable\u2019 (n.a.).\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nA cada persona (o grupo de personas viajando juntas) quien o quienes f\u00edsicamente transportan,\n                                       env\u00edan por correo, o por embarcaci\u00f3n, o que es o son responsables de la transportaci\u00f3n\n                                       f\u00edsica, el env\u00edo por correo o por embarcaci\u00f3n de moneda o instrumentos monetarios\n                                       en un montante total que excede la suma de USD 10.000 y de una sola vez desde Bonaire,\n                                       Sint Eustatius o Saba a cualquier lugar fuera de Bonaire, Sint Eustatius o Saba o\n                                       dentro de Bonaire, Sint Eustatius o Saba, y a cada persona que recibe en Bonaire,\n                                       Sint Eustatius o Saba moneda u otros instrumentos monetarios en un montante total\n                                       que excede la cantidad de USD 10.000 en una sola vez, los cuales han sido transportados,\n                                       enviados por correo o por embarcaci\u00f3n a la persona en cuesti\u00f3n desde cualquier lugar\n                                       fuera de Bonaire, Sint Eustatius o Saba.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nLos pasajeros que llevan moneda y otros instrumentos monetarios deben rellenar esta\n                                       informaci\u00f3n al entrar en Bonaire, Sint Eustatius o Saba o al salir de Bonaire, Sint\n                                       Eustatius o Saba a trav\u00e9s del Oficial de Aduanas encargado en el Puerto de salida\n                                       o entrada. Esta ficha debe ser llenada antes de entrar en la zona aduanera. En el\n                                       caso de que no se encuentre presente un Oficial de la Aduana, la ficha de informaci\u00f3n\n                                       debe ser entregada al Oficial de Inmigraci\u00f3n.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nMonedas o billetes de cualquier pa\u00eds, cheques de viajero en cualquier forma, instrumentos\n                                          negociables (incluyendo cheques, notas promisorias, y giros) al portador, endosados\n                                          sin restricci\u00f3n, a nombre de un destinatario ficticio, o de tal forma que al ser entregados\n                                          aparece el nombre del titular, instrumentos incompletos (incluyendo cheques, notas\n                                          promisorias, y giros) firmados pero sin titular y valores y acciones al portador o\n                                          al contrario, o de tal forma que el nombre des titular aparece al ser entregado.\n\nDentro de los instrumentos monetarios no se incluyen:\n\n\u2013 tarjetas de cr\u00e9dito\n\n\u2013 Recibos de almacenes\n\n\u2013 Conocimientos de embarque\n\n\u2013 Diamantes\n\nPersona: Un individuo, una corporaci\u00f3n, una sociedad, una fundaci\u00f3n fideicomiso o\n                                          patrimonio, una asociaci\u00f3n, una agrupaci\u00f3n, una colaboraci\u00f3n entre dos empresas u\n                                          otra organizaci\u00f3n o grupo no establecido.\n\nBanco: Cada agente, agencia, sucursal u oficina de cualquiera persona dentro de Bonaire,\n                                          Sint Eustatius o Saba que efect\u00faa negociaciones en una o m\u00e1s capacidades que se enlistan:\n\n\u2013 un banco comercial o compa\u00f1\u00eda de fideicomiso establecida bajo la ley de Bonaire, Sint\n                                                Eustatius y Saba;\n\n\u2013 un banco privado, una asociaci\u00f3n de ahorros, una asociaci\u00f3n de ahorros y pr\u00e9stamo,\n                                                y una asociaci\u00f3n de construcci\u00f3n y pr\u00e9stamo establecida bajo la ley de Bonaire, Sint\n                                                Eustatius y Saba;\n\n\u2013 un banco de ahorros, un banco industrial u otra instituci\u00f3n de ahorros, una asociaci\u00f3n\n                                                de cr\u00e9dito\n\n\u2013 cualquiera otra organizaci\u00f3n constituida bajo la ley bancaria de Bonaire, Sint Eustatius\n                                                y Saba.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nUna pena por delito en algunas circunstancias incluyendo una multa que no exceda USD\n                                       560.000 y encarcelamiento que no exceda 4 a\u00f1os, se impone a quien se abstenga de rellenar\n                                       la informaci\u00f3n, a quien deje de mencionar alg\u00fan material de informaci\u00f3n o haya dado\n                                       informaci\u00f3n errada, o a quien haya dado una informaci\u00f3n falsa o fraudulenta. Y adem\u00e1s,\n                                       la moneda o instrumento monetario en cuesti\u00f3n puede ser confiscado o sometido a una\n                                       multa. V\u00e9anse los art\u00edculos 5 y 7 de la Ley \u2018Informaci\u00f3n sobre la transportaci\u00f3n de\n                                       moneda o instrumentos monetarios\u2019.\n\n\u00a1Atenci\u00f3n! En la Parte III de la informaci\u00f3n el montante / valor total debe ser declarado\n                                       en US d\u00f3lares.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nVoor de toepassing van deze bijlage wordt verstaan onder Meldpuntregister: het register\n                                       melding ongebruikelijke transacties, bedoeld in artikel 4 van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1. Het Meldpuntregister heeft tot doel de beoordeling mogelijk te maken of de in het\n                                             Meldpuntregister opgenomen gegevens, al dan niet in combinatie met andere gegevens,\n                                             van belang kunnen zijn voor het voorkomen en opsporen van witwastransacties alsmede\n                                             de daaraan ten grondslag liggende misdrijven en die in overeenstemming met de Landsverordening\n                                             verstrekt moeten worden.\n\n2. Voorts kunnen gegevens uit het Meldpuntregister worden gebruikt voor het maken van\n                                             statistische en andere overzichten, ten behoeve van de interne bedrijfsstatistiek,\n                                             de bedrijfsvoering en voor het ontwikkelen van het beleid met betrekking tot het uitoefenen\n                                             van de taken van het Meldpunt.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nHet hoofd van het Meldpunt is, onder verantwoordelijkheid van de beheerder van het\n                                       register, belast met de zeggenschap over het Meldpuntregister en draagt zorg voor\n                                       de naleving van dit reglement. Het hoofd van het Meldpunt treft daartoe onder meer\n                                       voorzieningen van technische en organisatorische aard ter beveiliging van het Meldpuntregister\n                                       tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging\n                                       of verstrekking daarvan. Tevens treft het hoofd van het Meldpunt ter bevordering van\n                                       de juistheid en volledigheid van de in het Meldpuntregister opgenomen gegevens.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\n1. Het hoofd van het Meldpunt wijst de functionarissen aan die worden belast met de dagelijkse\n                                             leiding van werkzaamheden voor wat betreft het gegevensbeheer ten behoeve van de doelstellingen,\n                                             bedoeld in artikel 3.\n\n2. De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, wordt schriftelijk vastgelegd."}