Title: wetten.nl - Regeling - Wijzigingswet Wet melding ongebruikelijke transacties, enz. (verplichtstellen van identificatieplicht en meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde) - BWBR0013177

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0013177/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Wijzigingswet Wet melding ongebruikelijke transacties, enz. (verplichtstellen van identificatieplicht en meldingsplicht van ongebruikelijke transacties door handelaren in zaken van grote waarde) - BWBR0013177", "content": "Wet van 13 december 2001, houdende wijziging van de Wet melding ongebruikelijke transacties\n                                    en de Wet identificatie bij financi\u00eble dienstverlening 1993 met het oog op het verplichtstellen\n                                    van de identificatieplicht en van de meldingsplicht van ongebruikelijke transacties\n                                    door handelaren in zaken van grote waarde\n\nWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,\n                                    enz. enz. enz.\n\nAllen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:\n\nAlzo Wij in overweging genomen hebben dat het, gelet op de toegenomen signalen dat\n                                    de handel in zaken van grote waarde wordt misbruikt voor het witwassen van geld, waardoor\n                                    de integriteit van het financi\u00eble stelsel wordt geschaad, wenselijk is om de handelaren\n                                    in zaken van grote waarde onder de werking van de Wet melding ongebruikelijke transacties en de Wet identificatie bij financi\u00eble dienstverlening 1993 te brengen;\n\nZo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal,\n                                       hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:\n\n[Red: Wijzigt de Wet melding ongebruikelijke transacties.]\n\n[Red: Wijzigt de Wet identificatie bij financi\u00eble dienstverlening 1993.]\n\nOnze Minister van Financi\u00ebn zendt, in overeenstemming met Onze Minister van Justitie,\n                                    binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet, aan de Staten-Generaal een verslag\n                                    over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.\n\nOp het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet worden, in afwijking van het bepaalde\n                                    in artikel 8, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties, door Onze Minister van Financi\u00ebn en Onze Minister van Justitie gezamenlijk, zo nodig\n                                    per daarbij te onderscheiden categorie\u00ebn transacties, voor een termijn van ten hoogste\n                                    zes maanden, de indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een\n                                    transactie in zaken van grote waarde moet worden aangemerkt als ongebruikelijk.\n\n1 Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het\n                                          Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.\n\n2 Indien het bij koninklijke boodschap van 2 maart 2000 ingediende voorstel van wet,\n                                          houdende tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke referendumwet) (Kamerstukken II, 2000\u20132001, 27 034) tot wet is verheven en deze wet is bekrachtigd\n                                          op of na de datum waarop de Tijdelijke referendumwet in werking is getreden, treedt deze wet onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin\n                                          zij wordt geplaatst.\n\nLasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries,\n                                       autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering\n                                       de hand zullen houden.\n\n\n\nGegeven te 's-Gravenhage, 13 december 2001\n\nBeatrix\n\nDe Minister van Financi\u00ebn,\n\nG. Zalm\n\nDe Minister van Justitie,\n\nA. H. Korthals\n\nDe Minister van Justitie,\n\nA. H. Korthals"}