Title: wetten.nl - Regeling - Richtlijn voor strafvordering oplichting - BWBR0041958

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0041958/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Richtlijn voor strafvordering oplichting - BWBR0041958", "content": "Richtlijn voor strafvordering oplichting\n\nBeschrijving\n\nDeze richtlijn ziet op de meest voorkomende vormen van oplichting, zoals omschreven\n                                    in art 326, lid 1 Sr, waarbij een of meerdere slachtoffers bewogen wordt/worden tot de afgifte van geld\n                                    of goederen, danwel tot het verlenen van (een) dienst(en). Het gaat daarbij om oplichting\n                                    al dan niet via internet van burgers of bedrijven, niet van de overheid (verticale\n                                    fraude). Indien tevens valsheid in geschrift is gepleegd (zoals vaak bij verzekeringsfraude)\n                                    dient het zwaardere misdrijf van artikel 225 ev. Wetboek van strafrecht als uitgangspunt te worden genomen en niet de oplichting. Voor online handelsfraude\n                                    is een aparte tabel.\n\nBasiscasus/delict\n\nOplichting van 1 tot 3 slachtoffers door een first offender, alleen gepleegd. (Voor\n                                    online handelsfraude met meer slachtoffers tabel hieronder gebruiken.)\n\nFirst offender\n\n1x recidive\u00b9\n\nmeermalen recidive\u00b9\n\nBedrag of waarde goed /\n\ndienst t/m 50 euro\n\nGB \u20ac 300\n\n5j\n\n2j\n\nGB \u20ac 450\n\nIdem of TS 36 uur\n\nGS 3 wkn ov\n\nVanaf 50 t/m 200 euro\n\nGB \u20ac 500\n\n5j\n\n2j\n\nGB \u20ac 750\n\nIdem of TS 60 uur\n\nGS 5 wkn ov\n\nVanaf 200 t/m 600 euro\n\nGB \u20ac 800\n\n5j\n\n2j\n\nGB \u20ac 1.200\n\nIdem of TS 80 uur\n\nGS 7 wkn ov\n\nVanaf 600 t/m 1.200 euro\n\nTS 60 uur\n\n5j\n\n2j\n\nTS 90 uur\n\nIdem of GS 6 wkn\n\nGS 2 mnd ov\n\nVanaf 1.200 t/m 5.000 euro\n\nTS 80 uur\n\n5j\n\n2j\n\nTS 120 uur\n\nIdem of GS 2mnd\n\nGS 11 wkn ov\n\nVanaf 5.000 t/m 10.000 euro\n\nTS 100 uur + GS 2 mnd vw\n\n5j\n\n2j\n\nTS 150 uur en GS 3 mnd vw\n\nGS 10 wkn\n\nGS 14 wkn ov\n\nVanaf 10.000 t/m 30.000 euro\n\nTS 140 uur + GS 3 mnd vw\n\n5j\n\n2j\n\nTS 210 uur en GS 4 mnd vw\n\nGS 15 wkn\n\nGS 4 mnd ov\n\nVanaf 30.000 t/m 100.000 euro\n\nGS 3\u20136 mnd evt deels vw\n\n5j\n\n2j\n\nGS 4\u20139 mnd evt. deels vw\n\nIdem\n\nGS 6\u201312 mnd ov\n\nBijzonderheden\n\nUitgangspunt is tevens dat de (totale) schade is/wordt vergoed\n\nStrafverzwarend onder andere:\n\nMedeplegen\n\nStelselmatige oplichting\n\nMate van professionaliteit\n\nMeerdere slachtoffers\n\nBewust uitgekozen slachtoffers\n\n\u00b9 Let op evt. taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader\n\nOnline handelsfraude i.d.z.v. artikel 326 en artikel 326e Sr\n\nDeze tabel ziet op oplichting in het online handelsverkeer, zoals specifiek omschreven\n                                    in art 326e Sr en algemeen omschreven in art. 326 lid 1 Sr. Daarbij worden via een geautomatiseerd werk goederen verkocht of diensten tegen\n                                    betaling aangeboden, waarbij beoogd wordt om zonder (volledige) levering de betaling\n                                    te ontvangen. Online handelsfraude kenmerkt zich door een pluraliteit van feiten waarbij\n                                    beoogd wordt meerdere slachtoffers te maken.\n\nIn deze richtlijn is rekening gehouden met de witwascomponent die zich in dit soort\n                                    zaken veelal voordoet, te weten het incasseren op de eigen rekening / de rekening\n                                    van een katvanger en het vervolgens overboeken of opnemen van het geld. Daarnaast\n                                    is rekening gehouden met algemene recidive, omdat het delict zich kenmerkt door herhaald\n                                    strafwaardig gedrag.\n\nBasiscasus / delict\n\nOnline handelsfraude, alleen gepleegd (al dan niet met algemene recidive).\n\nSchade \u20ac 0\u2013500\n\n\u20ac 500-2.000\n\n\u20ac 2.000\u20135.000\n\n\u20ac 5.000\u201310.000\n\n\u20ac 10.000\u201325.000\n\n\u20ac 25.000\u201350.000\n\n> \u20ac 50.000\n\n1 t/m 3 slachtoffers\n\nZie tabel oplichting\n\nZie tabel oplichting\n\nZie tabel oplichting\n\nZie tabel oplichting\n\nZie tabel oplichting\n\nZie tabel oplichting\n\nZie tabel oplichting\n\n4 t/m 10\n\nTS 120-180 uur\u00b9 of GS 2-3 mnd\n\nTS 180-240 uur\u00b9 of GS 3-4 mnd\n\nGS 3\u20139 mnd\n\nGS 9\u201315 mnd\n\nGS 15\u201324 mnd\n\nGS 24\u201336 mnd\n\nMaatwerk\n\n11 t/m 25\n\nTS 180-240 uur\u00b9 of GS 3-4 mnd\n\nTS 240 uur\u00b9 + vw GS of\n\nGS 3\u20136 mnd\n\nGS 6\u201312 mnd\n\nGS 12\u201315 mnd\n\nGS 15\u201324 mnd\n\nGS 24\u201336 mnd\n\nMaatwerk\n\n26 t/m 50\n\nGS 3\u20136 mnd\n\nGS 6\u20139 mnd\n\nGS 12\u201315 mnd\n\nGS 15\u201318 mnd\n\nGS 18\u201324 mnd\n\nMaatwerk\n\nMaatwerk\n\n51 t/m 75\n\nGS 6\u20139 mnd\n\nGS 9\u201312 mnd\n\nGS 15\u201318 mnd\n\nGS 18\u201324 mnd\n\nGS 24\u201336 mnd\n\nMaatwerk\n\nMaatwerk\n\n> 75\n\nGS 12\u201315 mnd\n\nGS 15\u201318 mnd\n\nGS 18\u201324 mnd\n\nGS 24\u201336 mnd\n\nMaatwerk\n\nMaatwerk\n\nMaatwerk\n\nBijzonderheden\n\nUitgangspunt is tevens dat de (totale) schade is/wordt vergoed\n\nStrafverzwarend onder andere:\n\nMedeplegen\n\nMate van professionaliteit\n\nConsequenties voor slachtoffers of derden\n\nPeriode\n\nSpecifieke recidive op het gebied van oplichting\n\n\u00b9 Let op evt. taakstrafverbod (art. 22b Sr) en of er sprake is van een (zeer actieve) veelpleger of stelselmatige dader\n\nLegenda\n\nAfkortingen\n\nGB = Geldboete\n\nTS = Taakstraf\n\nGS = gevangenisstraf\n\nvw = voorwaardelijk\n\nov = onvoorwaardelijk\n\n5j = recidive binnen 5 jaar\n\n2j = recidive binnen 2 jaar\n\nStelselmatige oplichting\n\nOf er sprake is van incidentele of stelselmatige oplichting dient per feit te worden\n                                    beoordeeld.\n\nTegen verdachten die zich gedurende langere tijd hebben schuldig gemaakt aan oplichting\n                                    behoort een hogere straf te worden ge\u00ebist dan tegen degene die eenmaal oplicht. Bij\n                                    stelselmatige oplichting kan het gaan om meerdere slachtoffers die gedurende een periode\n                                    zijn opgelicht, mits dit in \u00e9\u00e9n feit is tenlastegelegd. Het kan echter ook gaan om\n                                    \u00e9\u00e9n slachtoffer dat gedurende enkele maanden bewogen wordt tot afgifte van meerdere\n                                    bedragen.\n\nMate van professionaliteit\n\nIndien sprake is van op professionele wijze oplichten van personen (bijvoorbeeld met\n                                    een glossy folder), dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Hetzelfde geldt\n                                    als er sprake is van op professionele wijze online oplichten van personen. Als voorbeelden\n                                    hiervan kunnen worden genoemd het gebruik maken van een valse webwinkel of bedrijf,\n                                    het geautomatiseerd benaderen van mogelijke slachtoffers, het gebruikmaken van Payment\n                                    Service Providers (zoals iDeal), het gebruikmaken van katvangers of het telkens opnieuw\n                                    afsluiten van nieuwe bankrekeningen.\n\nBewust uitgekozen slachtoffers\n\nIndien bij oplichting bewust kwetsbare slachtoffers worden uitgekozen dient dit \u2013\n                                    hoewel niet gebaseerd op wettelijke bepalingen \u2013 bij de beoordeling van het feit als\n                                    strafverzwarend te worden beoordeeld. Te denken valt aan personen die de oplichting\n                                    verminderd kunnen doorzien, zoals (al dan niet verwarde) bejaarden of kinderen. Kwetsbaarder\n                                    kunnen ook zijn toeristen of buitenlandse werknemers, omdat ze onbekend zijn met de\n                                    gebruiken die hier heersen. Tenslotte kan gedacht worden aan personen met een klein\n                                    inkomen \u2013 mits bewust uitgekozen door de dader(s) \u2013, bij wie de oplichting extra hard\n                                    aankomt.\n\nConsequenties voor slachtoffers of derden\n\nIndien bij online handelsfraude bijkomende of andersoortige schade dan financieel\n                                    nadeel optreedt bij slachtoffers of derden, dan dient dit strafverzwarend te worden\n                                    beoordeeld. Als voorbeelden hiervan kunnen worden genoemd het gebruik van de naam\n                                    / identiteit van eerdere slachtoffers door de dader. Sommige oplichters gebruiken\n                                    valselijk de identiteitsbewijzen van anderen. De gevolgen voor deze personen kunnen\n                                    groot zijn. Zo kan hun naam genoemd worden op internetfora in verband met oplichting\n                                    of kunnen zij verdachte worden in een strafrechtelijk onderzoek. Een voorbeeld van\n                                    ander soortige schade dan financieel nadeel is een dader die zich bij de verkoop van\n                                    goederen of het aanbieden van diensten richt op kwetsbare personen (zoals bijvoorbeeld\n                                    minderjarigen).\n\nPeriode\n\nIndien er sprake is van langer dan 12 maanden (stelselmatig) oplichten van personen,\n                                    dan dient dit strafverzwarend te worden beoordeeld. Er is dan namelijk kennelijk sprake\n                                    van het voorzien in het eigen levensonderhoud door middel van criminele activiteiten.\n\nSpecifiek recidive op het gebied van oplichting\n\nHet genoemde delict kenmerkt zich door een steeds weer herhaald strafbaar handelen\n                                    door de verdachte. In die zin is er bij dit delict naar zijn aard sprake van recidive.\n                                    Strafverzwarend dient echter beoordeeld te worden, de specifieke recidive op het gebied\n                                    van oplichting / online handelsfraude.\n\nVoor een toelichting op de andere onderstreepte begrippen zie de Aanwijzing kader voor strafvordering en OM-afdoeningen."}