Title: wetten.nl - Regeling - Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties fiduciaire diensten BES - BWBR0028525

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0028525/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties fiduciaire diensten BES - BWBR0028525", "content": "Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties fiduciaire diensten BES\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nMet betrekking tot de transactie in verband met het afnemen van diensten, bedoeld\n                                    in artikel 1, eerste lid, onderdeel d, van het Besluit aanwijzing diensten melding ongebruikelijke\n                                       transacties BES, inzake fiduciaire diensten, worden de indicatoren vastgesteld zoals opgenomen in\n                                    bijlage bij dit besluit.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDit besluit berust op artikel 10, eerste lid, van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nDit besluit wordt aangehaald als: Besluit indicatoren ongebruikelijke transacties\n                                    fiduciaire diensten BES.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nVoor alle indicatoren geldt dat melding verplicht is van transacties of voorgenomen\n                                 transacties;\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nA. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld:\n\nTransacties die in verband met witwassen en/of de financiering van terroristische\n                                          activiteiten aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden\n                                          gemeld.\n\nB. Transacties, contant of betaald met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen:\n\nAlle contante transacties die het bedrag van USD\u00a05.600 of de tegenwaarde daarvan in\n                                          vreemde valuta te boven gaan waarbij de persoon die de meldingsverplichting heeft\n                                          direct of indirect betrokken is.\n\n[Regeling vervallen per 01-07-2012]\n\nA. Vermoedelijke witwastransacties of financiering terrorisme:\n\nTransacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden\n                                          met witwassen of financiering van terroristische activiteiten.\n\nB. Transacties waarbij cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen zijn\n                                          betrokken:\n\nTransacties van USD\u00a056.000 en hoger waaronder begrepen de aankoop of het verzilveren\n                                          door cli\u00ebnt van cheques, travellercheques of soortgelijke betaalmiddelen (hierna \u00abcheques\u00bb),\n                                          die voldoen aan twee of meer van de volgende indicatoren:\n\na. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met (bedrijfs)activiteiten;\n\nb. transactie a-typisch voor cli\u00ebnt;\n\nc. inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande cheque(s) met grote\n                                                bedragen, of vice-versa, welke stroom niet past binnen het profiel van de cli\u00ebnt;\n\nd. ge\u00ebndosseerd op naam cli\u00ebnt;\n\ne. opvallend aantal rekeningen;\n\nf. opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekeningsaldo welke niet redelijkerwijs\n                                                verklaard kunnen worden gezien de activiteiten van de cli\u00ebnt;\n\ng. ongewoon conditie aanbod.\n\nC. Girale transacties:\n\nTransacties van USD\u00a0560.000 en hoger die voldoen aan twee of meer van de volgende\n                                          indicatoren:\n\na. identificatieproblemen;\n\nb. opvallend aantal rekeningen;\n\nc. geen verklaarbaar legaal doel of geen zichtbare relatie met het profiel van de cli\u00ebnt;\n\nd. transactie a-typisch voor cli\u00ebnt;\n\ne. ongewoon conditieaanbod;\n\nf. opvallende omzet of opvallende wijziging van het rekeningsaldo welke niet redelijkerwijs\n                                                verklaard kunnen worden gezien de activiteiten van de cli\u00ebnt;\n\ng. inkomende stroom bestaat uit veel kleine bedragen en uitgaande stroom uit grote bedragen,\n                                                of vice-versa, welke stroom niet past binnen de activiteiten van de cli\u00ebnt;\n\nh. bij de transactie wordt gebruik gemaakt van een borg- of zekerheidstelling of derdenrekening\n\ni. inkomende transactie zonder opgave van de opdrachtgever dan wel onder code naam;\n\nj. de grondslag van de transactie is niet gedocumenteerd dan wel de transactie ontbeert\n                                                een geldige juridische titel;\n\nk. de transactie loopt via de bankrekening van de cli\u00ebnt, maar is voor rekening en risico\n                                                van een derde (\u00abfiduciair\u00bb gebruik van de rekening).\n\nD. Ontduiken grensbedrag:\n\nVoorkeur van de cli\u00ebnt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is\n                                          om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen."}