Title: wetten.nl - Regeling - Besluit aanwijzing toezichtautoriteiten ex de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en mandaatverlening inzake handhaving en sanctionering van die wet - BWBR0032718

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0032718/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Besluit aanwijzing toezichtautoriteiten ex de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES en mandaatverlening inzake handhaving en sanctionering van die wet - BWBR0032718", "content": "Besluit van de Minister van Financi\u00ebn, mede namens de Minister van Veiligheid en Justitie,\n                                    van 21 december 2012, kenmerk: FM 2012-1985 M, tot aanwijzing van toezichtautoriteiten\n                                    in de zin van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES\n                                    en bekendmaking van de mandaatverlening inzake handhaving en sanctionering van die\n                                    wet\n\nDe Minister van Financi\u00ebn,\n\nMede namens de Minister van Veiligheid en Justitie;\n\nGelet op de artikelen 1, eerste lid, onderdeel p, 5.4, eerste lid, 5.9, eerste lid, 5.10, eerste lid, 5.11, eerste lid, en 5.12, derde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme\n                                       BES;\n\nBesluit:\n\nAls toezichtautoriteit in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel p, onder 1\u00b0, van de Wet ter voorkoming van witwassen\n                                       en financieren van terrorisme BES worden aangewezen de hierna te noemen bestuursorganen voor zover het betreft de diensten\n                                    bedoeld in de daarbij te noemen onderdelen van Bijlage A bij die wet:\n\na. de Stichting Autoriteit Financi\u00eble Markten: onderdelen e, voor zover het betreft het\n                                          bemiddelen bij het sluiten van een levensverzekering tegen een premie als bedoeld\n                                          in de Wet financi\u00eble markten BES, u en v;\n\nb. De Nederlandsche Bank N.V.: onderdelen a tot en met d, e, voor zover het betreft het\n                                          sluiten van een levensverzekering tegen een premie als bedoeld in de Wet financi\u00eble markten BES, f tot en met k, p tot en met t en w.\n\nMet het toezicht op de naleving van de hoofdstukken 1, 2 en 3 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES, voor zover het betreft de diensten, bedoeld in de onderdelen l tot en met o van\n                                    Bijlage A bij die wet, worden belast de medewerkers van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau\n                                    Toezicht Wwft.\n\n1 De door de landelijk directeur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen daartoe\n                                          aangewezen medewerkers van de Belastingdienst/Grote ondernemingen, Bureau Toezicht\n                                          Wwft zijn bevoegd om namens de Minister van Financi\u00ebn besluiten te nemen ter uitvoering\n                                          van de artikelen 5.9, 5.10, 5.11 en 5.12 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES, met uitzondering van besluiten die betrekking hebben op overtreding van de artikelen 4.2 en 4.3 van die wet, en met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.\n\n2 De landelijk directeur van de Belastingdienst/Grote ondernemingen is belast met het\n                                          beslissen op bezwaarschriften tegen besluiten van de Minister van Financi\u00ebn die ingevolge\n                                          het eerste lid in mandaat zijn genomen.\n\n3 De door de directeur van de Belastingdienst/Caribisch Nederland daartoe aangewezen\n                                          medewerkers van de Belastingdienst/Caribisch Nederland zijn bevoegd om namens de Minister\n                                          van Financi\u00ebn besluiten te nemen ter uitvoering van de artikelen 5.10, 5.11 en 5.12 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES, voor zover deze besluiten betrekking hebben op overtreding van de artikelen 4.2 en 4.3 van die wet, en met uitzondering van het beslissen op bezwaarschriften.\n\n4 De directeur van de Belastingdienst/Caribisch Nederland is belast met het beslissen\n                                          op bezwaarschriften tegen besluiten van de Minister van Financi\u00ebn die ingevolge het\n                                          derde lid in mandaat zijn genomen.\n\nDit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de\n                                    Staatscourant waarin het wordt geplaatst.\n\nDit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.\n\nMinister\n\nJ.R.V.A. Dijsselbloem"}