Title: wetten.nl - Regeling - Wet melding ongebruikelijke transacties - BWBR0006331

Source: https://wetten.overheid.nl/BWBR0006331/

Content:
{"title": "wetten.nl - Regeling - Wet melding ongebruikelijke transacties - BWBR0006331", "content": "Wet van 16 december 1993, betreffende melding ongebruikelijke transacties bij financi\u00eble\n                                    dienstverlening\n\nWij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,\n                                    enz. enz. enz.\n\nAllen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:\n\nAlzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is uitvoering te geven\n                                    aan de Richtlijn van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 10 juni 1991 tot voorkoming\n                                    van het gebruik van het financi\u00eble stelsel voor het witwassen van geld (91/308/EEG),\n                                    alsmede dat het wenselijk is de aanbevelingen 15, 16, 17, 20, 26, 28 en 32 van de\n                                    Financial Action Task Force on money laundering van 30 mei 1990 in de Nederlandse\n                                    wet- en regelgeving te implementeren;\n\nZo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal,\n                                       hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:\n\na. dienst: het in of vanuit Nederland:\n\n1\u00b0. in bewaring nemen van effecten, bankbiljetten, munten, muntbiljetten, edele metalen\n                                                         en andere waarden;\n\n2\u00b0. openstellen van een rekening waarop een saldo in geld, effecten, edele metalen of\n                                                         andere waarden kan worden aangehouden;\n\n3\u00b0. verhuren van een safe-loket;\n\n4\u00b0. verrichten van een uitbetaling ter zake van het verzilveren van coupons of vergelijkbare\n                                                         stukken van obligaties of vergelijkbare waardepapieren;\n\n5\u00b0. sluiten van een overeenkomst van levensverzekering als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, alsmede het daarbij verlenen van bemiddeling;\n\n6\u00b0. doen van een uitkering uit hoofde van een overeenkomst van levensverzekering als bedoeld\n                                                         sub 5\u00b0;\n\n7\u00b0. crediteren of debiteren dan wel doen crediteren of debiteren van een rekening waarop\n                                                         een saldo in geld, effecten, edele metalen of andere waarden kan worden aangehouden;\n\n8\u00b0. wisselen van guldens, euro\u2019s of vreemde valuta;\n\n9\u00b0. verkopen, alsmede het verlenen van bemiddeling bij verkoop, van voertuigen, schepen,\n                                                         kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden, juwelen dan wel\n                                                         andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen zaken van grote waarde.\n\n10\u00b0. verlenen van andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen diensten;\n\nb. cli\u00ebnt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan of ten behoeve van wie een dienst\n                                                   wordt verleend, alsmede in geval van een dienst als bedoeld in het eerste lid, onder\n                                                   a, sub 5\u00b0 en 6\u00b0, degene die de premie betaalt alsmede degene ten behoeve van wie de\n                                                   uitkering wordt gedaan;\n\nc. transactie: een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van een\n                                                   cli\u00ebnt in verband met het afnemen of het verlenen van \u00e9\u00e9n of meer diensten;\n\nd. ongebruikelijke transactie: een transactie die aan de hand van de ingevolge artikel 8 bepaalde indicatoren als zodanig wordt aangemerkt;\n\ne. melding: een melding als bedoeld in artikel 9;\n\nf. meldpunt: het meldpunt bedoeld in artikel 2;\n\ng. commissie: de commissie bedoeld in artikel 14;\n\nh. financieren van terrorisme:\n\n1\u00b0. het opzettelijk verwerven of voorhanden hebben van voorwerpen met geldswaarde, bestemd\n                                                         tot het begaan van een misdrijf als bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht;\n\n2\u00b0. het opzettelijk verschaffen van middelen met geldswaarde tot het plegen van een misdrijf\n                                                         als bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht; of\n\n3\u00b0. het verlenen van geldelijke steun, alsmede het werven van geld ten behoeve van een\n                                                         organisatie die tot oogmerk heeft het plegen van misdrijven als bedoeld in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht.\n\n2 De krachtens het eerste lid, onderdeel 10\u00b0, aan te wijzen diensten hebben geen betrekking\n                                             op werkzaamheden van een advocaat of een notaris betreffende de bepaling van de rechtspositie\n                                             van een cli\u00ebnt, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies\n                                             voor, tijdens en na een rechtsgeding, of het geven van advies over het instellen of\n                                             vermijden van een rechtsgeding.\n\n3 De voordracht voor een krachtens het eerste lid, onderdeel 9\u00b0 of\u00a010\u00b0, vast te stellen\n                                             algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp\n                                             aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nEr is een Meldpunt Ongebruikelijke Transacties.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nHet meldpunt heeft met het oog op de voorkoming en opsporing van witwassen, heling\n                                       van geld en financieren van terrorisme tot taak:\n\na. het verzamelen, registreren, bewerken en analyseren van de gegevens die het verkrijgt,\n                                             teneinde te bezien of deze gegevens van belang kunnen zijn voor de voorkoming en opsporing\n                                             van misdrijven;\n\nb. het verstrekken van persoonsgegevens en andere gegevens in overeenstemming met deze\n                                             wet en het bij of krachtens de Wet politiegegevens bepaalde;\n\nc. degene die overeenkomstig artikel 9 een melding heeft gedaan, in afwijking van artikel 4, tweede lid, berichten over de afdoening van de melding.\n\nd. het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van witwassen, heling\n                                             van geld en financieren van terrorisme en naar de verbetering van de methoden om witwassen,\n                                             heling van geld en financieren van terrorisme te voorkomen en op te sporen;\n\ne. het geven van aanbevelingen voor de bedrijfstakken omtrent de invoering van passende\n                                             procedures voor interne controle en communicatie en andere te treffen maatregelen\n                                             tot voorkoming van het gebruik van die bedrijfstakken voor witwassen, heling van geld\n                                             en financieren van terrorisme;\n\nf. het geven van voorlichting omtrent de voorkoming en opsporing van witwassen, heling\n                                             van geld en financieren van terrorisme aan:\n\n1\u00b0. de bedrijfstakken en beroepsgroepen;\n\n2\u00b0. de personen en instellingen die krachtens artikel 17b met het toezicht op de naleving van de artikelen 9, 10, tweede lid, 17u en 19 zijn belast;\n\n3\u00b0. het openbaar ministerie en de overige ambtenaren belast met de opsporing van strafbare\n                                                   feiten;\n\n4\u00b0. het publiek;\n\ng. het geven van inlichtingen aangaande het meldgedrag van de meldende instellingen aan\n                                             de personen en instellingen die krachtens artikel 17b met het toezicht op de naleving van de artikelen 9, 10, tweede lid, 17u en 19 zijn belast;\n\nh. het onderhouden van contacten met buitenlandse van overheidswege aangewezen politi\u00eble-\n                                             of niet-politi\u00eble instanties die een vergelijkbare taak hebben als het meldpunt;\n\ni. het jaarlijks uitbrengen van een verslag van zijn werkzaamheden en van zijn voornemens\n                                             voor het komende jaar aan Onze Minister van Justitie, en het ter kennis brengen van\n                                             dit verslag van Onze Minister van Financi\u00ebn.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Bij het meldpunt ongebruikelijke transacties kunnen persoonsgegevens worden verwerkt\n                                             ten behoeve van de voorkoming en opsporing van de in artikel 3, onderdeel a, bedoelde misdrijven.\n\n2 Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld over de categorie\u00ebn\n                                             van personen waarover het meldpunt gegevens verwerkt alsmede de soorten gegevens die\n                                             het verwerkt, het coderen van gegevens door deze te voorzien van een indicatie over\n                                             betrouwbaarheid, de gegevensverstrekking, de bewaring en vernietiging van gegevens\n                                             en de protocolplicht.\n\n3 Op de verwerking van persoonsgegevens door het meldpunt ongebruikelijke transacties\n                                             zijn de artikelen 1, 2, 3, eerste en tweede lid, 4, 6, 7, 22 en 23 alsmede de artikelen 25 tot en met 31 van de Wet politiegegevens van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor het meldpunt als verantwoordelijke\n                                             in de zin van artikel 1, onderdeel g, wordt aangemerkt Onze Minister van Justitie.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nDe algemene leiding, de organisatie en het beheer van het meldpunt berusten bij Onze\n                                       Minister van Justitie.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nBenoeming, schorsing en ontslag van het hoofd van het meldpunt geschiedt bij koninklijk\n                                       besluit op voordracht van Onze Minister van Justitie in overeenstemming met Onze Minister\n                                       van Financi\u00ebn.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nOnze Minister van Justitie bepaalt in overeenstemming met Onze Minister van Financi\u00ebn\n                                       het budget en de sterkte van het meldpunt.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Bij algemene maatregel van bestuur worden zo nodig per daarbij te onderscheiden categorie\u00ebn\n                                             transacties de indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt beoordeeld of een\n                                             transactie wordt aangemerkt als een ongebruikelijke transactie.\n\n2 Indien het spoedeisend belang zulks vereist, kunnen Onze Minister van Financi\u00ebn en\n                                             Onze Minister van Justitie gezamenlijk de indicatoren, bedoeld in het eerste lid,\n                                             vaststellen voor een termijn van ten hoogste zes maanden.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Een ieder die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleent, meldt een daarbij verrichte\n                                             of voorgenomen ongebruikelijke transactie binnen veertien dagen nadat het ongebruikelijke\n                                             karakter van de transactie bekend is geworden, aan het meldpunt.\n\n2  Een melding bevat, voor zover mogelijk, de volgende gegevens:\n\na. de identiteit van de cli\u00ebnt;\n\nb. de aard en het nummer van het identiteitsbewijs van de cli\u00ebnt;\n\nc. de aard, het tijdstip en de plaats van de transactie;\n\nd. de omvang en bij een dienst bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, sub 7\u00b0, de bestemming en de herkomst van de bij de transactie betrokken gelden, effecten,\n                                                   edele metalen of andere waarden;\n\ne. de omstandigheden op grond waarvan de transactie als ongebruikelijk wordt aangemerkt;\n\nf. bij een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, sub 9\u00b0: een omschrijving van de desbetreffende zaken van grote waarde;\n\ng. aanvullende, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, gegevens.\n\n3 Degene die een dienst, verleent is verplicht de gegevens, bedoeld in het tweede lid,\n                                             op toegankelijke wijze te bewaren gedurende vijf jaar na het tijdstip van het doen\n                                             van de melding.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Het meldpunt is bevoegd bij degene die een melding heeft gedaan, alsmede bij degene\n                                             die door het verlenen van een dienst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, sub 7\u00b0, bij een transactie is betrokken waarover het meldpunt gegevens heeft verzameld,\n                                             nadere gegevens of inlichtingen te vragen, teneinde te kunnen beoordelen of verzamelde\n                                             gegevens dienen te worden verstrekt op grond van zijn taak bedoeld in artikel 3, onder b.\n\n2  Degene aan wie overeenkomstig het eerste lid deze gegevens of inlichtingen zijn gevraagd,\n                                             is verplicht deze aan het meldpunt schriftelijk, alsmede in spoedeisende gevallen\n                                             mondeling, te verstrekken binnen de door het meldpunt gestelde termijn.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nHet meldpunt kan nadere regels stellen omtrent de wijze waarop een melding moet worden\n                                       gedaan, respectievelijk gegevens en inlichtingen, gevraagd krachtens artikel 10, eerste lid, moeten worden verstrekt.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Gegevens of inlichtingen die in overeenstemming met de artikelen 9 of 10 zijn verstrekt, kunnen niet dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek\n                                             of een vervolging wegens verdenking van, of als bewijs ter zake van een telastelegging\n                                             wegens witwassen, heling van geld en financieren van terrorisme door degene die deze\n                                             gegevens of inlichtingen heeft verstrekt.\n\n2 Gegevens of inlichtingen die zijn verstrekt in de redelijke veronderstelling dat uitvoering\n                                             wordt gegeven aan de artikelen 9 of 10, kunnen niet dienen als grondslag voor of ten behoeve van een opsporingsonderzoek\n                                             of een vervolging wegens verdenking van, of als bewijs ter zake van een tenlastelegging\n                                             wegens, overtreding van artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht door degene die deze gegevens of inlichtingen heeft verstrekt.\n\n3 Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de persoon die werkzaam\n                                             is voor degene die gegevens of inlichtingen heeft verstrekt als omschreven in het\n                                             eerste of tweede lid en die daaraan heeft meegewerkt.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nDegene die tot een melding op de voet van artikel 9 is overgegaan, is niet aansprakelijk voor schade die een derde dientengevolge lijdt,\n                                       tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat gelet op alle feiten en omstandigheden in redelijkheid\n                                       niet tot melding had mogen worden overgegaan.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nEr is een Begeleidingscommissie voor het meldpunt.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nDe commissie heeft tot taak:\n\na. het meldpunt in zijn functioneren te begeleiden;\n\nb. het ter beschikking stellen aan het meldpunt van haar kennis en deskundigheid;\n\nc. het desgevraagd of uit eigen beweging adviseren van Onze Minister van Justitie of\n                                             Onze Minister van Financi\u00ebn over onder meer:\n\n1\u00b0. de wijze waarop het meldpunt zijn taak verricht;\n\n2\u00b0. de vaststelling van de indicatoren bedoeld in artikel 8;\n\n3\u00b0. de effectiviteit van de meldingsplicht.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van:\n\na. Onze Minister van Justitie;\n\nb. Onze Minister van Financi\u00ebn;\n\nc. de bedrijfstakken en beroepsgroepen die onder de werking van deze wet vallen;\n\nd. de toezichthoudende autoriteiten voor de bedrijfstakken die onder de werking van deze\n                                                   wet vallen;\n\ne. de Economische Controledienst;\n\nf. het openbaar ministerie;\n\ng. de politie.\n\n2  De leden van de commissie worden op voordracht van de in het eerste lid bedoelde\n                                             instanties door Onze Minister van Justitie benoemd voor drie jaren. Zij kunnen \u00e9\u00e9nmaal\n                                             worden herbenoemd. Bij de samenstelling van de commissie streeft Onze Minister van\n                                             Justitie naar een evenwichtige verdeling van de vertegenwoordigde instanties.\n\n3  Een vertegenwoordiger van Onze Minister van Justitie bekleedt het voorzitterschap\n                                             van de commissie.\n\n4  De commissie bepaalt haar eigen werkwijze.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nDe instellingen die met het toezicht op financi\u00eble instellingen zijn belast, lichten,\n                                       in afwijking van eventuele geheimhoudingsbepalingen in de op die instellingen toepasbare\n                                       andere wetten, het meldpunt in, indien zij bij de uitoefening van hun taak feiten\n                                       ontdekken die duiden op witwassen, heling van geld of financieren van terrorisme.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nDe Nederlandsche Bank N.V. licht, in afwijking van artikel 8 van de Wet financi\u00eble betrekkingen buitenland 1994, het meldpunt in indien zij bij de uitoefening van haar taak op grond van die wet\n                                       feiten ontdekt die duiden op witwassen, heling van geld of financieren van terrorisme.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Bij besluit van Onze Minister van Financi\u00ebn en Onze Minister van Justitie gezamenlijk\n                                             kunnen een of meer rechtspersonen worden aangewezen, die belast zijn met het toezicht\n                                             op de naleving van de artikelen 9, 10, tweede lid, 17u en 19 door degene die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst verleent.\n\n2 Ten aanzien van personen die door een op grond van het eerste lid aangewezen rechtspersoon\n                                             belast zijn met het toezicht op de naleving van de artikelen, genoemd in het eerste\n                                             lid, zijn de bepalingen van hoofdstuk 5, afdeling 5.2, van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.\n\n3 Van een besluit tot aanwijzing op grond van het eerste lid wordt mededeling gedaan\n                                             door plaatsing in de Staatscourant.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Onze Minister van Financi\u00ebn kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van overtreding\n                                             van de artikelen 9, 10, tweede lid, 17u en 19 van deze wet en van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.\n\n2 Ten aanzien van de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, is artikel 5:32, tweede tot en met vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing.\n\n3 Het eerste lid is niet van toepassing op degene die, in geval van bezwaren tegen diens\n                                             handelen of nalaten in de beroepsuitoefening, onderworpen is aan tuchtrechtspraak.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Onze Minister van Financi\u00ebn kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van overtreding\n                                             van de artikelen 9, 10, tweede lid, 17u en 19 van deze wet en van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht.\n\n2 Het eerste lid is niet van toepassing op degene die, in geval van bezwaren tegen diens\n                                             handelen of nalaten in de beroepsuitoefening, onderworpen is aan tuchtrechtspraak.\n\n3 De bestuurlijke boete komt toe aan de Staat.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Het bedrag van de bestuurlijke boete wordt bepaald door vermenigvuldiging van het\n                                             bedrag van \u20ac\u00a05445 met de factor die van toepassing is op grond van de categorie-indeling\n                                             in de bijlage.\n\n2 De bijlage kan bij algemene maatregel van bestuur worden gewijzigd.\n\n3 Onze Minister van Financi\u00ebn kan het bedrag van de bestuurlijke boete lager stellen\n                                             dan in de bijlage is bepaald, indien het bedrag van de boete in een bepaald geval onevenredig hoog\n                                             is.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nDegene jegens wie Onze Minister van Financi\u00ebn een handeling heeft verricht waaraan\n                                       hij in redelijkheid de gevolgtrekking kan verbinden dat deze hem wegens een overtreding\n                                       een bestuurlijke boete zal opleggen, is niet verplicht ter zake daarvan enige inlichting\n                                       te verstrekken. Hij wordt hiervan door Onze Minister van Financi\u00ebn in kennis gesteld\n                                       alvorens hem mondeling om informatie met betrekking tot de desbetreffende overtreding\n                                       wordt gevraagd.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Indien Onze Minister van Financi\u00ebn voornemens is een bestuurlijke boete op te leggen,\n                                             geeft hij de betrokkene daarvan kennis onder vermelding van de gronden waarop het\n                                             voornemen berust.\n\n2 In afwijking van afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht, stelt Onze Minister van Financi\u00ebn de betrokkene in de gelegenheid om naar keuze\n                                             schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen voordat de bestuurlijke\n                                             boete wordt opgelegd.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Onze Minister van Financi\u00ebn legt de bestuurlijke boete op bij beschikking.\n\n2 De beschikking vermeldt in ieder geval:\n\na. het feit ter zake waarvan de bestuurlijke boete wordt opgelegd, alsmede het overtreden\n                                                   voorschrift;\n\nb. het bedrag van de bestuurlijke boete en de gegevens op basis waarvan dit bedrag is\n                                                   bepaald; en\n\nc. de termijn, bedoeld in artikel 17i, eerste lid, waarbinnen de bestuurlijke boete moet worden betaald.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 De bestuurlijke boete wordt betaald binnen zes weken na de inwerkingtreding van de\n                                             beschikking waarbij zij is opgelegd.\n\n2 De bestuurlijke boete wordt vermeerderd met de wettelijke rente, te rekenen vanaf\n                                             de dag waarop sedert de bekendmaking van de beschikking zes weken zijn verstreken.\n\n3 Indien de bestuurlijke boete niet tijdig is betaald, stuurt Onze Minister van Financi\u00ebn\n                                             schriftelijk een aanmaning om binnen twee weken de boete, verhoogd met de kosten van\n                                             de aanmaning, alsnog te betalen. De aanmaning bevat de aanzegging dat de bestuurlijke\n                                             boete, voor zover deze niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, overeenkomstig\n                                             het vierde lid zal worden ingevorderd.\n\n4 Bij gebreke van tijdige betaling kan Onze Minister van Financi\u00ebn de bestuurlijke boete,\n                                             verhoogd met de kosten van de aanmaning en van de invordering, bij dwangbevel invorderen.\n\n5 Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploit betekend\n                                             en levert een executoriale titel op in de zin van het Tweede Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.\n\n6 Gedurende zes weken na de dag van betekening staat verzet tegen het dwangbevel open\n                                             door dagvaarding van de Staat.\n\n7 Het verzet schorst de tenuitvoerlegging niet, tenzij de voorzieningenrechter van de\n                                             rechtbank in kort geding desgevraagd anders beslist.\n\n8 Het verzet kan niet worden gegrond op de stelling dat de bestuurlijke boete ten onrechte\n                                             of op een te hoog bedrag is vastgesteld.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete vervalt indien ter zake\n                                             van de overtreding op grond waarvan de boete kan worden opgelegd, tegen de overtreder\n                                             een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft\n                                             genomen, dan wel een strafbeschikking is uitgevaardigd.\n\n2 Het recht tot strafvervolging met betrekking tot een overtreding van de artikelen\n                                             genoemd in artikel 17d vervalt, indien Onze Minister van Financi\u00ebn ter zake van die overtreding reeds een\n                                             boete heeft opgelegd.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 De bevoegdheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete vervalt drie jaren na de\n                                             dag waarop de overtreding is begaan.\n\n2 De termijn bedoeld in het eerste lid wordt gestuit door de bekendmaking van de beschikking\n                                             waarbij een bestuurlijke boete wordt opgelegd.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nDe werkzaamheden in verband met het opleggen van een dwangsom of van een bestuurlijke\n                                       boete worden verricht door personen die niet betrokken zijn geweest bij het vaststellen\n                                       van de overtreding en het daaraan voorafgegane onderzoek.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nOnze Minister van Financi\u00ebn kan, in afwijking van artikel 18, het feit ter zake waarvan een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete is opgelegd,\n                                       het overtreden voorschrift, alsmede de naam, het adres en de woonplaats van degene\n                                       aan wie de last onder dwangsom of de bestuurlijke boete is opgelegd, ter openbare\n                                       kennis brengen, zonodig onder vermelding van de overwegingen die tot de kennisgeving\n                                       hebben geleid.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nDegene jegens wie door Onze Minister van Financi\u00ebn een handeling is verricht waaraan\n                                       hij in redelijkheid de gevolgtrekking kan verbinden dat deze zijn handelen of nalaten\n                                       op grond van artikel 17m ter openbare kennis zal brengen, is niet verplicht ter zake daarvan enige verklaring\n                                       af te leggen. Hij wordt hiervan in kennis gesteld alvorens hem mondeling om informatie\n                                       wordt gevraagd.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Onze Minister van Financi\u00ebn geeft, indien hij voornemens is op grond van artikel 17m een feit ter openbare kennis te brengen, de betrokkene daarvan kennis onder vermelding\n                                             van de gronden waarop het voornemen berust.\n\n2 In aanvulling op artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht is Onze Minister van Financi\u00ebn niet gehouden de betrokkene in de gelegenheid te stellen\n                                             om zijn zienswijze naar voren te brengen, indien van de betrokkene geen adres bekend\n                                             is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan worden verkregen.\n\n3 De beschikking om op grond van artikel 17m een feit ter openbare kennis te brengen vermeldt in ieder geval:\n\na. het feit dat ter openbare kennis wordt gebracht;\n\nb. de wijze waarop het feit ter openbare kennis wordt gebracht; en\n\nc. de termijn waarna het feit ter openbare kennis wordt gebracht.\n\n4 Tenzij de bevordering van de naleving van deze wet geen uitstel toelaat, wordt de\n                                             werking van de beschikking om op grond van artikel 17m een feit ter openbare kennis te brengen opgeschort totdat de beroepstermijn is verstreken\n                                             of, indien beroep is ingesteld, op het beroep is beslist.\n\n5 In afwijking van artikel 3:40 van de Algemene wet bestuursrecht treedt de beschikking in werking op de dag waarop het feit ter openbare kennis is\n                                             gebracht zonder dat de werking voor de duur van de beroepstermijn of, indien beroep\n                                             is ingesteld, van het beroep wordt opgeschort, indien van de betrokkene geen adres\n                                             bekend is en het adres ook niet met een redelijke inspanning kan worden verkregen.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 De bevoegdheid om op grond van artikel 17m een feit ter openbare kennis te brengen vervalt indien ter zake van het feit een\n                                             strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft\n                                             genomen, dan wel een strafbeschikking is uitgevaardigd.\n\n2 Het recht tot strafvervolging met betrekking tot een feit als bedoeld in artikel 17m vervalt, indien Onze Minister van Financi\u00ebn het feit reeds ter openbare kennis heeft\n                                             gebracht.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 De bevoegdheid om op grond van artikel 17m een feit ter openbare kennis te brengen vervalt drie jaren na de dag waarop het feit\n                                             heeft plaats gehad.\n\n2 De termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt gestuit door de bekendmaking van de beschikking\n                                             waarbij het feit ter openbare kennis wordt gebracht.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nDe werkzaamheden in verband met het op grond van artikel 17m ter openbare kennis brengen van een feit worden verricht door personen die niet betrokken\n                                       zijn geweest bij het vaststellen van het feit of het daaraan voorafgegane onderzoek.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nIn afwijking van artikel 8:7 van de Algemene wet bestuursrecht is voor beroepen tegen besluiten op grond van deze wet de rechtbank te Rotterdam\n                                       bevoegd.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 De bevoegdheden die Onze Minister van Financi\u00ebn op grond van dit hoofdstuk heeft,\n                                             kunnen bij algemene maatregel van bestuur worden overgedragen aan een of meer rechtspersonen\n                                             die ingevolge artikel 17b, eerste lid, zijn aangewezen. Alsdan gelden de verplichtingen op grond van dit hoofdstuk jegens\n                                             Onze Minister van Financi\u00ebn als verplichtingen jegens de desbetreffende rechtspersoon.\n\n2 Aan de overdracht, bedoeld in het eerste lid, kunnen beperkingen worden gesteld en\n                                             voorschriften worden verbonden.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nIndien een instelling of persoon niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend\n                                       uit de artikelen 9, 10, tweede lid, en 19 kunnen de op grond van artikel 17b, eerste lid, aangewezen rechtspersonen aanwijzingen geven aangaande:\n\na. de ontwikkeling van interne procedures en controles ter voorkoming van witwassen;\n                                             en\n\nb. de training van werknemers teneinde hen te informeren over witwassen en de daarbij\n                                             gebruikte methodes.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nHet is aan een ieder die uit hoofde van de toepassing van deze wet of van krachtens\n                                       deze wet genomen besluiten enige taak vervult of heeft vervuld verboden van gegevens\n                                       of inlichtingen, die ingevolge deze wet zijn verstrekt of ontvangen, verder of anders\n                                       gebruik te maken of daaraan verder of anders bekendheid te geven dan voor de uitoefening\n                                       van zijn taak of door deze wet wordt ge\u00ebist.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1 Degene die ingevolge artikel 9 een melding doet of die ingevolge artikel 10 nadere gegevens of inlichtingen verstrekt, is verplicht tot geheimhouding daarvan,\n                                             behoudens voor zover uit de doelstelling van deze wet de noodzaak tot bekendmaking\n                                             voortvloeit.\n\n2  Degene die ingevolge artikel 3, onder c, gegevens of inlichtingen verkrijgt, is verplicht tot geheimhouding daarvan.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nOp het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet worden, in afwijking van het bepaalde\n                                       in artikel 8, eerste lid, door Onze Minister van Financi\u00ebn en Onze Minister van Justitie gezamenlijk, gehoord\n                                       de instanties bedoeld in artikel 16, onder c en d, zo nodig per daarbij te onderscheiden categorie\u00ebn transacties, voor een termijn\n                                       van ten hoogste zes maanden, de indicatoren vastgesteld aan de hand waarvan wordt\n                                       beoordeeld of een transactie moet worden aangemerkt als een ongebruikelijke transactie.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Red: Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nDeze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\nDeze wet kan worden aangehaald als: Wet melding ongebruikelijke transacties.\n\nLasten en bevelen dat deze in het staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren\n                                       wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.\n\n\n\nGegeven te \u2019s-Gravenhage, 16 december 1993\n\nBeatrix\n\nDe Minister van Financi\u00ebn,\n\nW. Kok\n\nDe Minister van Justitie,\n\nE. M. H. Hirsch Ballin\n\nDe Minister van Justitie,\n\nE. M. H. Hirsch Ballin\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n[Regeling vervallen per 01-08-2008]\n\n1. Voor de instellingen die beroeps- of bedrijfsmatig een dienst aanbieden geldt de volgende\n                                          categorie-indeling:\n\na. voor een kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 1\u00b0, van de Wet toezicht kredietwezen 1992 die ingevolge artikel 52, tweede lid, onderdelen a tot en met d, van die wet is geregistreerd of een kredietinstelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 2\u00b0 van de Wet toezicht kredietwezen 1992:\n\nCategorie I: met een balanstotaal van minder dan \u20ac\u00a045 378 000; factor: 1;\n\nCategorie II: met een balanstotaal van ten minste \u20ac\u00a045 378 000, maar minder dan \u20ac\u00a0453\n                                                780 000; factor: 2;\n\nCategorie III: met een balanstotaal van ten minste \u20ac\u00a0453 780 000, maar minder dan\n                                                \u20ac\u00a04 537 800 000; factor: 3;\n\nCategorie IV: met een balanstotaal van ten minste \u20ac\u00a04 537 800 000, maar minder dan\n                                                \u20ac\u00a045 378 020 000; factor: 4;\n\nCategorie V: met een balanstotaal van ten minste \u20ac\u00a045 378 020 000; factor: 5.\n\nb. voor een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de Wet toezicht beleggingsinstellingen:\n\nCategorie I: met een eigen vermogen van minder dan \u20ac\u00a0453 800; factor: 1;\n\nCategorie II: met een eigen vermogen van ten minste \u20ac\u00a0453 800, maar minder dan \u20ac\u00a04\n                                                538 000; factor: 2;\n\nCategorie III: met een eigen vermogen van ten minste \u20ac\u00a04 538 000, maar minder dan\n                                                \u20ac\u00a045 378 000; factor: 3;\n\nCategorie IV: met een eigen vermogen van ten minste \u20ac\u00a045 378 000, maar minder dan\n                                                \u20ac\u00a0453 780 000; factor: 4;\n\nCategorie V: met een eigen vermogen van ten minste \u20ac\u00a0453 780 000; factor: 5.\n\nc. Voor een geldtransactiekantoor als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet inzake de geldtransactiekantoren, een speelcasino als bedoeld in artikel 27g, tweede lid, van de Wet op de kansspelen, of een onderneming die creditcards uitgeeft:\n\nCategorie I: met een opbrengst van minder dan \u20ac\u00a045 400; factor: 0,25;\n\nCategorie II: met een opbrengst van ten minste \u20ac\u00a045 400, maar minder dan \u20ac\u00a090 800;\n                                                factor: 0,5;\n\nCategorie III: met een opbrengst van ten minste \u20ac\u00a090 800, maar minder dan \u20ac\u00a0226 900;\n                                                factor: 1;\n\nCategorie IV: ingeschreven geldtransactiekantoren met een opbrengst van ten minste\n                                                \u20ac\u00a0226 900, maar minder dan \u20ac\u00a0453 800; factor: 2;\n\nCategorie V: ingeschreven geldtransactiekantoren met een opbrengst van ten minste\n                                                \u20ac\u00a0453 800; factor: 3.\n\nd. Voor een effecteninstelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet toezicht effectenverkeer 1995:\n\nCategorie I: met een eigen vermogen van minder dan \u20ac\u00a0136 100; factor: 1;\n\nCategorie II: met een eigen vermogen van ten minste \u20ac\u00a0136 100, maar minder dan \u20ac\u00a0272\n                                                300; factor: 2;\n\nCategorie III: met een eigen vermogen van ten minste \u20ac\u00a0272 300, maar minder dan \u20ac\u00a0453\n                                                800; factor: 3;\n\nCategorie IV: met een eigen vermogen van ten minste \u20ac\u00a0453 800, maar minder dan \u20ac\u00a04\n                                                538 000; factor: 4;\n\nCategorie V: met een eigen vermogen van ten minste \u20ac\u00a04 538 000; factor: 5.\n\ne. Voor een verzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993:\n\nCategorie I: met een balanstotaal van minder dan \u20ac\u00a013 613 000; factor: 1;\n\nCategorie II: met een balanstotaal van ten minste \u20ac\u00a013 613 000, maar minder dan \u20ac\u00a068\n                                                067 000; factor: 2;\n\nCategorie III: met een balanstotaal van ten minste \u20ac\u00a068 067 000, maar minder dan\n                                                \u20ac\u00a0340 335 000; factor: 3;\n\nCategorie IV: met een balanstotaal van ten minste \u20ac\u00a0340 335 000, maar minder dan\n                                                \u20ac\u00a01 361 340 000; factor: 4;\n\nCategorie V: met een balanstotaal van ten minste \u20ac\u00a01 361 340 000; factor: 6.\n\nf. Voor instellingen, niet genoemd in de onderdelen a tot en met e:\n\nCategorie I: instellingen met een omzet van minder dan \u20ac\u00a045 400; factor: 0,5;\n\nCategorie II: instellingen met een omzet van ten minste \u20ac\u00a045 400, maar minder dan\n                                                \u20ac\u00a090 800; factor: 1;\n\nCategorie III: instellingen met een omzet van ten minste \u20ac\u00a090 800, maar minder dan\n                                                \u20ac\u00a0226 900; factor: 2;\n\nCategorie IV: instellingen met een omzet van ten minste \u20ac\u00a0226 900, maar minder dan\n                                                \u20ac\u00a0453 800; factor: 3;\n\nCategorie V: instellingen met een omzet van ten minste \u20ac\u00a0453 800; factor: 4.\n\n2. Indien de gegevens omtrent het balanstotaal, het eigen vermogen, de opbrengst of de\n                                          omzet niet aan Onze Minister beschikbaar zijn gesteld, kan Onze Minister aan degene\n                                          aan wie de boete wordt opgelegd, verzoeken deze gegevens binnen een door hem te stellen\n                                          termijn te verstrekken. Indien de betrokkene niet binnen de gestelde termijn voldoet\n                                          aan dit verzoek, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete categorie V van\n                                          toepassing."}