Source: http://www.atrem.pl/raporty_biezace/664/
Timestamp: 2019-05-21 03:37:36
Legal References Found: art. 399
 art. 395
 art. 4021
 art. 4022
 art. 15
 art. 379
 art. 15

Document Content:
Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach (adres: ul. Czołgowa 4, Złotniki, 62-002 Suchy Las), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000295677 (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), o kapitale zakładowym 4.615.039,50 zł – wpłaconym w całości, zwanej dalej Spółką, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (Ksh) oraz § 16 statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATREM S.A. na dzień 25 maja 2016 roku na godz. 13:00.
sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2015,
sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2015,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2015,
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2015,
wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku ATREM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2015.
sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku ATREM S.A. za rok obrotowy 2015,
sprawozdania z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2015,
sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2015,
oceny sytuacji ATREM S.A. w roku obrotowym 2015 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance,
oceny sposobu wykonywania przez ATREM S.A. obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
oceny istnienia potrzeby wyodrębnienia organizacyjnego funkcji audytu wewnętrznego,
informacji o nieprowadzeniu polityki ATREM S.A. w przedmiocie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
opinii dotyczącej spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ATREM S.A. za rok obrotowy 2015.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ATREM S.A. w roku obrotowym 2015.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATREM za rok obrotowy 2015.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATREM w roku obrotowym 2015.
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku ATREM S.A. osiągniętego w roku obrotowym 2015 oraz wypłaty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu ATREM S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATREM S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w trybie art. 15 § 1 Ksh na zawarcie przez ATREM S.A. umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. Panem Przemysławem Szmytem.
Podjęcie uchwały w sprawie powołania, w trybie art. 379 § 1 Ksh, pełnomocnika ATREM S.A. do zawarcia umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. Panem Przemysławem Szmytem.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody w trybie art. 15 § 2 Ksh na zawarcie przez spółkę zależną CONTRAST sp. z o.o. umowy pożyczki z Członkiem Zarządu ATREM S.A. Panem Łukaszem Kalupą.
Dyskusja w sprawie zakresu Indywidualnych Standardów Raportowania przygotowywanych przez ATREM S.A. w związku z wymogami nałożonymi na Emitentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, w szczególności w zakresie oczekiwań akcjonariuszy ATREM S.A. co do kryteriów zakwalifikowania poszczególnych zdarzeń do katalogu informacji poufnej podlegających upublicznieniu w formie raportów bieżących i okresowych.
Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres email: wza@atrem.pl, dokładając wszelkich starań aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane w postaci elektronicznej do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia [imion], nazwiska [firmy, nazwy], serii i numeru dowodu osobistego [numeru wpisu do właściwego rejestru], adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Ze względu na konieczność weryfikacji nadsyłanych dokumentów, zawiadomienia i pełnomocnictwa powinny być przesłane Spółce nie później niż do godz. 9:00 w dniu 25 maja 2016 roku.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru prowadzonego dla danego akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw wraz z odpowiednimi odpisami z właściwego rejestru (składanych w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 09 maja 2016 roku, zwany dalej Dniem Rejestracji.
Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji tj. w dniu 09 maja 2016 roku.
W celu skorzystania z prawa uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki powinien zgłosić, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 29 kwietnia 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż w dniu 10 maja 2016 roku, podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Listę akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela Spółki do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 (słownie: dwanaście) dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji tj. w dniu 09 maja 2016 roku.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem ul. Czołgowa 4, Złotniki, 62-002 Suchy Las, w godz. od 09:00 do 15:00, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach: 20 maja 2016 roku, 23 maja 2016 roku oraz 24 maja 2016 roku.
Projekty uchwał są dostępne na stronie http://www.atrem.pl/pl/ir/raporty-biezace/2016 .