Source: http://www.pozbud.pl/strefa-inwestora/raporty/biezace-2012/152012-projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-pozbud-tr-sa/
Timestamp: 2018-08-20 19:17:22
Legal References Found: art. 409
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 55
 art. 395
 art. 63
 art. 395
 art. 348
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 415
 art. 392

Document Content:
15/2012 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. - Pozbud T&R
15/2012 Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A.
Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), poniżej podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą poddane pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 06czerwca 2012 r.
z dnia 06 czerwca 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią_________________________
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza Panu/Pani _____________________.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2011 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki - po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu za rok obrotowy 2011.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu za rok obrotowy 2011, na które składają się:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 192.952.842,56 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt sześć groszy),
- rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 8.973.605,87 zł (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 8.973.605,87 zł (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.546.461,62 zł (osiem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt dwa grosze),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2.429.338,16 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych szesnaście groszy),
- informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
- sprawozdanie z sytuacji finansowej na początek najwcześniejszego porównawczego okresu, w którym Spółka zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie, dokonała retrospektywnego przekształcenia pozycji w sprawozdaniu finansowym i przekwalifikowała pozycje w swoim sprawozdaniu finansowym.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Pozbud T&R S.A. za 2011 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2 i 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2011 rok.
Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2011 rok
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2011 rok, na które składają się:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumę 192.953 tys. zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 8.955 tys. zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 8.955 tys. zł (osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 8.527 tys. zł (osiem milionów pięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 2.429 tys. zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych),
w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 rok i wypłaty dywidendy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt b. Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 rok i wypłaty dywidendy, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 8.973.605,87 zł (osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy) podzielić w następujący sposób:
- kwotę 1.168.892,25 zł (jeden milion sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia pięć groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, tj. 0,05 zł na jedną akcję,
- kwotę 7.804.713,62 zł ( siedem milionów osiemset cztery tysiące siedemset trzynaście złotych sześćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ustala dzień 30 czerwca 2012 r. jako dzień dywidendy, a termin wypłaty dywidendy ustala na dzień 13 lipca 2012 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2011 rok, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2011 rok i wypłaty dywidendy oraz sytuacji Spółki w 2011 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt l. Statutu Spółki oraz § 2 ust. 8 pkt b), d) i e) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2011 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2011 rok i wypłaty dywidendy oraz sytuacji Spółki w 2011 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi
Prezesowi Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2011 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi
Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2011 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu - z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Projekt uchwały nr 13
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Komerowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Komerowi - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 28 czerwca 2011 roku oraz obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 28 czerwca 2011 roku do dnia 05 września 2011 roku.
Projekt uchwały nr 14
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu - z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu w okresie od dnia 28 czerwca 2011 roku do dnia 12 lipca 20011 roku i obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 13 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku., udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie pełnienia funkcji tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Projekt uchwały nr 16
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Tomaszewskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Markowi Tomaszewskiemu - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 28 czerwca 2011 roku.
Projekt uchwały nr 17
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Edwardowi Kozickiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku., udziela absolutorium Panu Edwardowi Kozickiemu - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 16 czerwca 2011 roku.
Projekt uchwały nr 18
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Marchwickiego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Przemysławowi Marchwickiemu - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie od dnia 28 czerwca 2011 roku do dnia 08 lipca 2011 roku.
Projekt uchwały nr 19
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Maciejowi Mizerka - wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie od dnia 11 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Andrzejakowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku, udziela absolutorium Panu Jakubowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu - w okresie od dnia 11 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Projekt uchwały nr 21
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 pktu e). Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie niezbędnym do produkcji podłóg drewnianych.
Zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi poprzez wniesienie jej jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie 51 % akcji objętych przez Spółkę w podwyższonym kapitale zakładowym spółki EVER HOME Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu.
1. Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna.
2. Zarząd upoważniony jest również do ustalenia ostatecznej wartości i ceny zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
Projekt uchwały nr 22
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na majątku spółki EVER HOME S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt f. Statutu Spółki, w przypadku zamiaru zaciągnięcia przez spółkę EVER HOME Spółka Akcyjna z siedzibą w Luboniu, po zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki w wyniku wniesienia przez Pozbud T&R S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa ( spółka EVER HOME Spółka Akcyjna stanie się wówczas spółką zależną od Pozbud T&R S.A.) kredytu z przeznaczeniem na prowadzenie bieżącej działalności gospodarczej, wyraża zgodę na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego (zastaw, hipoteka) na majątku tej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie spółki EVER HOME Spółka Akcyjna i wpisu do rejestru zmiany Statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z wniesieniem do tej spółki przez Pozbud T&R S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa i objęciem akcji.
Projekt uchwały nr 23
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2012 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, ustala na 2012 rok wynagrodzenie dla każdego członka Rady Nadzorczej Spółki w wysokości ______ zł za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2012 r.