Source: https://biznes.interia.pl/news/zwolanie-nwza,578300
Timestamp: 2018-08-16 02:02:18
Legal References Found: art. 398
 art. 23
 art. 24
 art. 24
 art. 444
 art.11
 art. 406
 art.407

Document Content:
Wtorek, 4 stycznia 2005 (16:47)
Zarząd IZOLACJI - JAROCIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Jarocinie ul. Poznańska 24 - 26 zawiadamia Akcjonariuszy Spółki, że działając na podstawie art. 398 i 399 Kodeksu spółek handlowych, art. 23. ust. 2 i art. 24 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 stycznia 2005 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad ustalonym zgodnie z art. 24 ust. 1 Statutu Spółki :
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego, na który składać się będzie:
a) emisja obligacji na okaziciela w ilości od 1 do 50.000 obligacji o wartości nominalnej 1 grosz każda, z prawem do subskrybowania, z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Spółki akcji zwykłych na okaziciela serii C;
b) warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 107.000,00 złotych poprzez emisję do 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,14 złoty każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 107.000,00 złotych w celu umożliwienia realizacji prawa pierwszeństwa przez posiadaczy obligacji z prawem pierwszeństwa;
c) wyłączenie akcjonariuszy Spółki od prawa poboru obligacji z prawem pierwszeństwa oraz od prawa poboru nowych akcji serii C.
Wprowadza się pkt 9.5. o następującym brzmieniu:
Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego zgodnie z art. 444 Kodeksu spółek handlowych, do 31 grudnia 2007 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu pod rygorem nieważności powinno być wystawione na piśmie.
Zgodnie z art.11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( Dz. U. nr 118, poz.754 ) i art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe najpóźniej na tydzień przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj.do dnia 20 stycznia 2005 r.
Lista Akcjonariuszy i materiały związane z porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępniane i wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki na zasadach i w terminach przewidzianych w art.407 § 1 Kodeksu spółek handlowych.