Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/energoaparatura/744105
Timestamp: 2019-06-25 06:01:19
Legal References Found: art. 399
 art. 402
 art. 364
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 402
 art. 402
 art. 402
 art. 409
 art. 420
 art. 420
 art. 402
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 382
 art. 359
 art. 456
 art. 360
 art. 348
 art. 360
 art. 455
 art. 456
 art. 360
 art. 348
 art. 430
 art. 455
 art. 395
 art. 360
 art. 457
 art. 385
 art. 392
 art. 362
 art. 369

Document Content:
ENERGOAPARATURA SA (56/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
ENERGOAPARATURA SA (56/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA
2018-05-09 14:19:03
Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000078279, działając na podstawie art. 399 § 1K.s.h., art. 402 § 1 i 2 K.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w Katowicach w siedzibie Spółki.
W załączeniu informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, a także formularz do głosowania przez pełnomocnika.
§ 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
Katowice, 9 .0 5 . 201 8 r.
INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI
NA DZIEŃ OGŁOSZENIA O ZWOŁANIU
Kapitał zakładowy Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach wynosi
3. 993.8 86,80 zł i dzieli się na 19.969.434 szt uk akcji serii A i o wartości nominalnej 0,20 zł .
W związku z faktem posiadania przez Spółkę nabytych w procesie skupu akcji własnych
(proces realizowany na podstawie na podstawie Uchwały nr 18/2016 Zwyczajnego
Walne go Zgromadzenia Spółki z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody
na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia oraz "Regulaminu
Programu skupu akcji własnych ENERGOAPARATURA S.A. z siedzibą w Katowicach w
celu ich umorzenia" uchwalonego Uchwałą Zarządu nr 659/2017 z dnia 13 lipca 2017
r. ) - 292 712 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście) sztuk
akcji własn ych, a także mając na uwadze brzemiennie art. 364 § 2 K.s.h., zgodnie z którym
Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji (z wyjątkiem uprawnień do ich
zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw), w tym nie
wykonuje uprawnienia do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki :
- łą czna liczba akcji, z których można w ykonywać prawo głosu na dzień ogłoszenia o
zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 19 .676. 722 (słownie:
dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedem set dwadzieścia dwa )
sztuk akcji własn ych,
- łączna liczba głosów przysługujących z akcji, z których można wykonywać prawo głosu na
dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi
19 .676. 722 głosów .
Katowice, dnia 9 maja 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Energoaparatura S.A.
Zarząd Energoaparatura S.A. z siedzib a ̨ w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsi ę biorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wsch ó d w
Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru S ądowego pod numerem KRS
0000078279, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 i art. 402
Kodeksu spółek
handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ak cjonariuszy, które odbędzie się w dniu
6 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w Katowicach w siedzibie Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromad zenia i jego zdolności do
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
8. Rozpatrzenie sprawo zdania Rady Nadzorczej za rok 2017.
9. Informacja Zarządu o nabyciu akcji własnych, w tym celu nabycia i wartości nominalnej
tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym, jak również o wartości świadczenia
spełnionego w zamian za nabyte akcje.
10. Podjęcie uchwa ł w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017;
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017 i udzielenia
absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2017;
c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady
Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2017;
d) umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia;
e) obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
f) zmiany statutu;
g) podziału zysku Spółki za rok 2017;
h) zasil enia kapitału rezerwowego ;
i) zmian w składzie Rady Nadzorczej;
j) zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Stosownie do postanowień art. 402
pkt 2) – 6) K.s.h. Zarząd Spółki podaje poniżej, co
1. Prawo akcjonariusza do ż ądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo
żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spó łki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21
dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 16 maja 2018 r. Żądanie
powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem 40 - 273
Katowice, ul. Gen. K. Pułaskiego 7 lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący
adres poczty elektronicznej Spółki: [email protected] .
Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania
załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących
osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić r ównież uprawnienie do działania w
imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy
zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty
powinny zostać przesłane w formacie PDF.
2. Prawo akc jonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezent ujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie
Spółki pod adresem 40 - 273 Katowice, ul. Gen. K. Pułaskiego 7 lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt. 1
powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maj a ̨ zostać wprowadzone do porządku obrad.
Podobnie jak w pkt 1 powyżej akc jonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby
akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w
przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami do z prawnymi i spółkami
osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając
aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy
wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w
3. Prawo a kcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać pro jekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas
głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektr onicznej o ustanowieniu pełnomocnika.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego
na wykonywanie prawa głosu przez pełnomo cnika zawierającego dane określone w art. 402
s. h. został zamieszczony na stronie internetowej http://www.enap.com.pl . Pełnomocnictwo
do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci
elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego k walifikowanego
certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informacj e ̨ o udzieleniu
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty
elektronicznej najpóźniej na 1 dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia, tj. do
dnia 5 czerwca 2018 r. Spółka, w celu weryfikacji, wyśle do mocodawcy i pełnomocnika e -
maile z prośbą o ponowne potwierdzenie udzielenia i otrzymania pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo będzie uznawane przez Spółkę za ważne po otrzymaniu ponowny ch
potwierdzeń na adres e - mailowy: [email protected] . Powyższe wymogi stosuje się także
w przypadku odwołania pełnomocnictwa. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa
w Zwyczajnym Walnym Zgroma dzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po
okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w
postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk
pełnomocnictwa w formacie PD F). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni
dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione
do reprezentowania tych podmiotów.
5. Możliwości i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wyko rzystaniu
Spółka nie przewiduje uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środkó w
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystywaniu komunikacji elektronicznej.
7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
śr odków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy
8. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 21 maja 2018 r.
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:
a) na szesnaście dni przed dat a ̨ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. na dzień 21 maja
2018 r. ) będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunkach papierów wartościowyc h
będą zapisane akcje Spółki oraz
b) w terminie pomiędzy 9 maja 2018 r. (po publikacji ogłoszenia) a 22 maja 2018 r. złożą
żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na
którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww.
wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i przedłożenie go w Spółce w dniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
c) uprawnieni z akcji imiennych, którym przysługuje prawo głosu, maj a ̨ prawo
uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli są wpisani do księgi
akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
9. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnic twa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów
Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty
prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawi e uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu oraz księgi akcyjnej. Na trzy dni powszednie przed terminem
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. od 1 czerwca 2018 r. ) w siedzibie Spółki zostanie
wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym
Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie
poczt a ̨ elektroniczn a ̨ podając adres, na który lista powinna być wysłana.
10. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mo gą uzyskać
pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem 40 - 273 Katowice, ul. Gen. K. Pułaskiego 7
lub na stronie internetowej Spółki pod adresem http://www.enap.com.pl .
11. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia, o których mowa w art. 402
K.s.h. na stronie internetowej Spółki pod
adresem http://www.enap.com.pl .
W sprawach nieobjętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się właściwe postanowienia
Statutu Spółki oraz właściwe przepisy prawa, w tym w szczególności przepisy Kodeksu spółek
K. s.h. niniejsze ogłoszenie, wraz z projektami uchwał i dokonywane jest na stronie
internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
§ 19 Rozporządzenia Ministra Fi nansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państw a niebędącego państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r. (Dz.U. z 20 18 r. poz. 757)
ENERGOAPARATURA SA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
w dniu 6 czerwca 201 8 r. o godz. 10:00 .
Ja niżej podpisany Akcjonariusz Spółki Energoaparatura S A z siedzibą w Katowicach , niniejszym
upoważniam Pełnomocnika do repr ezentowania Akcjonariusza na Z wyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 6 czerwca 2018 roku na godz. 10:00 .
Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z
posiadanych przez Akcjonarius za akcji w trakcie wyżej wskazanego Z wyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki Energoaparatura SA , a w szczególności do udziału i zabierania głosu, do
podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza.
Pełnomocnictwo jest ważn e na czas trwania Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki .
Pełnomocnik może/ nie może (*właściwe zaznaczyć) udzielać dalszych pełnomocnictw.
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:
Nr i seria dowodu osobistego (osoba fizyczna):
Nazwa i nr rejestru (podmiot):
Nr PESEL (osoba fizyczna) :
Nr REGON (podmiot):
Ilość posiadanych akcji spółki Energoaparatura SA:
Adres zamieszkania / siedziby
Kraj, miasto i kod pocztowy:
Kontakt telefon iczny:
data miejscowość podpis akcjonariusza lub
osób reprezentujących
Katowice, dnia 09.05.2018 r.
PROJEKTY UCHWA 
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓ KI ENERGOAPARATURA SA
zwo anego na dzie  6 czerwca 2018 r.
Uchwa a nr 1/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA S.A. w Katowicach
podj ta w dniu 6 czerwca 2018 r.
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZ CEGO ZWYCZAJNEGO WALNE GO ZGROMADZENIA
1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzib  w Kat owicach na Przewodnicz cego
Zgromadzenia wybiera Pana/Pani  ………………………………………………… ………………………………………
2. Uchwa a wchodzi w  ycie z dniem podj cia.
Uchwa a nr 2/201 8
W SPRAWIE UCHYLENIA TAJNO CI G OSOWANIA NAD UCHWA   W SPRAWIE WYBORU KOMISJI
1. Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spó ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. z siedzib  w Kat owicach uchyla tajno   g osowania nad
uchwa   w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Uchwa a nr 3/201 8
W SPRAWIE POWO ANIA KOMISJI SKRUTACYJNEJ
1. Zgodnie z art. 420 § 1 Kodeksu Spó ek Handlowych, Z wyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Energoaparatura S.A. postanawia dokon a  wyboru Komisji Skrutacyjnej
w sk adzie:
1) …………………………………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………………………………….
Uchwa a nr 4/201 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENER GOAPARATURA SA w Katowicach
podj ta w dniu 6 czerwca 2018r.
W SPRAWIE PRZYJ CIA PORZ DKU OBRAD
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoap aratura SA postanawia przyj  
porz dek obrad Walnego Zgromadzenia Spó ki wskazany w og oszeniu opublikowanym zgodnie
z art. 402
1 Kodeksu Spó ek Handlowych w dniu 09.05.2018 r. na s tronie internetowej Spó ki:
Uchwa a nr 5/201 8
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SP Ó KI ZA ROK OBROTOWY 2017
1. Na podstawie art. 393 pkt 1) w zwi zku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spó ek handlowych oraz
§ 22 ust. 1 pkt a) Statutu Spó ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Energoaparatura S.A. z siedzib  w Katowicach, zatwi erdza Sprawozdanie finansowe Spó ki za
rok 2017, b d ce sk adnikiem raportu rocznego, podd ane badaniu przez bieg ego rewidenta,
 bilans sporz dzony na dzie  31.12.2017 r., który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sum  30 810 494,35 z ,
 rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.20 17 r. do 31.12.2017 r.
wykazuj ce zysk netto w wysoko ci 1 051 229,39 z ,
 zestawienie zmian w kapitale w asnym za rok obrotow y od 01.01.2017 r. do
31.12.2017 r. wykazuj ce zwi kszenie kapita u w asn ego o kwot  1 051 229,39z 
 rachunek przep ywów pieni  nych za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
wykazuj cy zwi kszenie stanu  rodków pieni  nych o kwot  119 123,84 z ,
 informacj  dodatkow .
Uchwa a nr 6/201 8
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZ DU Z DZIA  ALNO CI SPÓ KI W 2017 ROKU
§ 22 ust. 1 pkt a) Statutu Spó ki Zwyczajne Walne Z gromadzenie Akcjonariuszy
Energoaparatura S.A. z siedzib  w Katowicach, zatwi erdza Sprawozdanie Zarz du z
dzia alno ci Spó ki w roku obrotowym 2017.
Uchwa a nr 7/2018
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM PREZESOWI ZARZ DU ZA ROK 2017
1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spó ek han dlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt c)
Statutu Spó ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjon ariuszy Energoaparatura S.A. z
siedzib  w Katowicach, udziela Panu Tomaszowi Micha likowi – Prezesowi Zarz du,
absolutorium z wykonania obowi zków za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
Uchwa a nr 8/201 8
W SPRAWIE PRZYJ CIA SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ ZA ROK 2017
1. Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spó ek handlowych oraz § 19 ust. 2 pkt c) Statutu Spó ki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoap aratura S.A. siedzib  w Katowicach,
postanawia przyj   z o one mu Sprawozdanie Rady Nad zorczej Energoaparatura S.A. za rok
Uchwa a nr 9/201 8
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZ ONKOWI RADY NA DZORCZEJ ZA ROK 2017
Statutu Spó ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjona riuszy Energoaparatura S.A. z siedzib 
w Katowicach udziela Panu Jackowi Zatrybowi – Przew odnicz cemu Rady Nadzorczej Spó ki
w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. absolutorium z wykonania obowi zków
Uchwa a nr 1 0/201 8
podj ta w dniu 6 czerwca 2017 r.
w Katowicach udziela Pani Ma gorzacie G gotek-Rapak - Wiceprzewodnicz cemu
i Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spó ki w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
absolutorium z wykonania obowi zków za rok 2017.
Uchwa a nr 1 1/201 8
w Katowicach udziela Panu Ryszardowi Wojtowiczowi - Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki w
okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. absolutorium z wykonania obowi zków za
Uchwa a nr 1 2/201 8
w Katowicach udziela Panu Zdzis awowi Koralewskiemu - Cz onkowi Rady Nadzorczej Spó ki
Uchwa a nr 1 3/201 8
Statutu Spó ki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoa paratura S.A. z siedzib  w Katowicach
udziela Panu Piotrowi Soprychowi - Cz onkowi Rady N adzorczej Spó ki w okresie od dnia
01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. absolutorium z wykonania obowi zków za rok 2017.
Uchwa a nr 1 4/201 8
W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI W ASNYCH NABYTYCH PRZEZ S PÓ K 
1. Na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spó ek handlowych oraz zgodnie z § 8 ust. 1 i § 22 ust. 1 pkt
m) Statutu Spó ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ene rgoaparatura S.A. z siedzib  w
Katowicach umarza 292 712 (s ownie: dwie cie dziewi   dziesi t dwa tysi ce siedemset
dwana cie) akcji spó ki Energoaparatura S.A. o wart o ci nominalnej 0,20 z  (s ownie: zero
z otych 20/100) ka da, tj. o   cznej warto ci nomin alnej 58 542,40 z  (s ownie: pi  dziesi t
osiem tysi cy pi  set czterdzie ci dwa z ote 40/100 ), zdematerializowane i zapisane przez
Krajowy Depozyt Papierów Warto ciowych SA oraz na r achunku papierów warto ciowych Domu
Maklerskiego DM PKO BP S.A. pod kodem PLENAP000010, które Spó ka naby a, za zgod 
akcjonariuszy wyra on  uchwa   nr 18/2016 Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA SA z dnia 21 czerwca 2016 roku i na warunkach okre lonych t  uchwa   i
zgodnie z „Regulaminem Programu skupu akcji w asnyc h ENERGOAPARATURA S.A. w Katowicach
w celu ich umorzenia” uchwalonym uchwa   Zarz du nr 659/2017 z dnia 13 lipca 2017 roku oraz
w oparciu o umow  z Domem Maklerskim DM PKO BP SA w Warszawie z dnia 12 lipca 2017 roku,
w okresie od 17 lipca 2017 r. do 18 kwietnia 2018 r . za   czn  warto   nabycia (wynagrodzenie
akcjonariuszy) 324 856,16 z  (s ownie: trzysta dwad zie cia cztery tysi ce osiemset pi  dziesi t
sze   z otych 16/100).
2. Wynikaj ce z umorzenia akcji opisanych powy ej w pk t 1 obni enie kapita u zak adowego Spó ki
nast pi w drodze uchwa y Walnego Zgromadzenia i zmi any Statutu Spó ki bez zachowania
procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spó ek handlowych, a to na
podstawie art. 360 § 2 pkt 2) Kodeksu spó ek handlo wych, gdy  ww. wynagrodzenie
akcjonariuszy akcji umorzonych zostaje zap acone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu
spó ek handlowych mo e by  przeznaczona do podzia u .
3. Umorzenie akcji nast puje poprzez obni enie kapita  u zak adowego Spó ki o kwot 
odpowiadaj c    cznej warto ci nominalnej umarzanyc h akcji, tj. o kwot  58 542,40 z 
(s ownie: pi  dziesi t osiem tysi cy pi  set czterd zie ci dwa z ote 40/100), a zatem z kwoty
3 993 886,80 z  (s ownie: trzy miliony dziewi  set dziewi  dziesi t trzy tysi ce osiemset
osiemdziesi t sze   z otych i 80/100) do kwoty 3 93 5 344,40 z  (s ownie: trzy miliony
dziewi  set trzydzie ci pi   tysi cy trzysta czterd zie ci cztery z ote i 40/100).
4. Umorzenie akcji nast pi z chwil  zarejestrowania pr zez S d obni enia kapita u zak adowego.
5. Obni enie kapita u zak adowego i zwi zana z tym zmi ana Statutu nast pi na podstawie
odr bnych uchwa  podj tych przez niniejsze Walne Zg romadzenie.
6. Uchwa a wchodzi w  ycie z dniem jej podj cia, z zas trze eniem pkt 5 powy ej.
Uzasadnienie projektu uchwa y
W okresie od dnia 17 lipca 2017 r. do dnia 18 kwiet nia 2018 r. Spó ka naby a   cznie 292 712 akcji,
o warto ci nominalnej po 0,20 z  ka da, tj. o   czn ej warto ci nominalnej 58 542,40 z , które daj 
prawo do wykonania 292 712 g osów na Walnym Zgromad zeniu, a co stanowi 1,466 % udzia u w
ogólnej liczbie g osów na Walnym Zgromadzeniu. Skup akcji w asnych dokonany by  w oparciu i na
zasadach opisanych w Uchwale nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z
dnia 21 czerwca 2016 roku oraz w uchwalonym przez Z arz d, Uchwa   Zarz du nr 659/2017 z dnia
13 lipca 2017 r., „Regulaminem Programu skupu akcji w asnych ENERGOAPARARTURA SA siedzib 
w Katowicach w celu umorzenia” (dalej: Regulamin Pr ogramu skupu”), a tak e w oparciu o umow 
z Domem Maklerskim DM PKO BP SA w Warszawie z dnia 12 lipca 2017 roku. Ww. Uchwa a nr
18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariu szy z dnia 21 czerwca 2016 roku
upowa ni a i zobowi za a Zarz d do zwo ania, po nab yciu akcji w asnych, Walnego Zgromadzenia
Spó ki z porz dkiem obrad obejmuj cym m.in. podj ci e uchwa y w sprawie umorzenia nabytych
przez Spó k  akcji w asnych, a Regulamin Programu s kupu przewiduje,  e „nie pó niej ni  w ci gu
12 miesi cy od przeprowadzenia transakcji skupu akc ji Zarz d zwo a Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Spó ki z porz dkiem obrad obejmuj cym co najmniej podj cie uchwa y w sprawie
umorzenia nabytych akcji w asnych Spó ki oraz uchwa  y w sprawie obni enia kapita u zak adowego
Spó ki w wyniku umorzenia akcji w asnych”.
Uchwa a nr 15 /201 8
W SPRAWIE OBNI ENIA KAPITA U ZAK ADOWEGO
1. Na podstawie przepisów art. 360 § 1 i art. 455 Kod eksu spó ek handlowych oraz § 8 ust. 2 i § 22
ust. 1 pkt e) Statutu Spó ki Walne Zgromadzenie, w zwi zku z podj ciem przez niniejsze Walne
Zgromadzenie uchwa y nr 14/2018 o umorzeniu akcji w  asnych nabytych przez Spó k , obni a
kapita  zak adowy Spó ki o kwot  58 542,40 z  (s ownie: pi  dziesi t osiem tysi cy pi  set
czterdzie ci dwa z ote 40/100), tj. z kwoty 3 993 8 86,80 z  (s ownie: trzy miliony dziewi  set
dziewi  dziesi t trzy tysi ce osiemset osiemdziesi  t sze   z otych i 80/100) do kwoty
3 935 344,40 z  (s ownie: trzy miliony dziewi  set trzydzie ci pi   tysi cy trzysta czterdzie ci
cztery z ote i 40/100), w drodze umorzenia 292 712 (s ownie: dwie cie dziewi  dziesi t dwa
tysi ce siedemset dwana cie) akcji spó ki ENERGOAPA RATURA S.A. o warto ci nominalnej 0,20 z 
(s ownie: zero z otych 20/100) ka da, szczegó owo o pisanych w uchwale nr 14/2018 niniejszego
Walnego Zgromadzenia i w drodze zmiany Statutu. Cel em obni enia kapita u zak adowego jest
realizacja podj tej przez niniejsze Walne Zgromadze nie Spó ki uchwa y o umorzeniu akcji
w asnych nabytych przez Spó k , tj. dostosowanie wa rto ci kapita u zak adowego Spó ki do
liczby akcji Spó ki, która pozostanie w wyniku umor zenia tj. 19 676 722 (s ownie: dziewi tna cie
milionów sze  set siedemdziesi t sze   tysi cy sied emset dwadzie cia dwie) akcje o warto ci
nominalnej 0,20 z  ka da.
2. Obni e nie kapita u zak adowego nast puje bez przeprowadzeniu post powania konwokacyjnego,
o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spó ek handlow ych, a to na podstawie art. 360 § 2 pkt 2)
Kodeksu spó ek handlowych, gdy  wynagrodzenie akcjo nariuszy akcji umorzonych zostaje
zap acone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kod eksu spó ek handlowych mo e by 
przeznaczona do podzia u.
3. Obni enie kapita u zak adowego nast puje z chwil  z arejestrowania przez w a ciwy S d
rejestrowy.
W zwi zku z zamierzonym podj ciem przez Nadzwyczajn e Walne Zgromadzenie Uchwa y nr
14/2018 w sprawie umorzenia akcji w asnych nabytych przez Spó k  koniecznym jest
dostosowanie wysoko ci kapita u zak adowego ENERGOA PARATURA SA do liczby akcji Spó ki,
która pozostanie w wyniku umorzenia 292 712 akcji Spó ki nabytych przez ni  w ramach
Programu skupu akcji w asnych w celu umorzenia. Uch wa a nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2016 r oku w sprawie wyra enia zgody na nabycie
przez Spó k  akcji w asnych w celu umorzenia, upowa  ni a i zobowi za a Zarz d do zwo ania, po
nabyciu akcji w asnych, Walnego Zgromadzenia Spó ki z porz dkiem obrad obejmuj cym m.in.
podj cie uchwa y w sprawie obni enia kapita u zak a dowego Spó ki o kwot  odpowiadaj c 
warto ci nominalnej akcji w asnych podlegaj cych um orzeniu, a przyj ty w tym celu w dniu 13
lipca 2017 r. Regulamin Programu skupu przewiduje,  e „nie pó niej ni  w ci gu 12 miesi cy od
przeprowadzenia transakcji skupu akcji Zarz d zwo a Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó ki z
porz dkiem obrad obejmuj cym co najmniej podj cie u chwa y w sprawie umorzenia nabytych
akcji w asnych Spó ki oraz uchwa y w sprawie obni e nia kapita u zak adowego Spó ki w wyniku
umorzenia akcji w asnych”. Warto   nominalna nabyty ch i umorzonych akcji wynosi 0,20 z , co
daje   czn  warto   nominaln  58 542,40 z  (s ownie : pi  dziesi t osiem tysi cy pi  set
czterdzie ci dwa z ote 40/100), o któr  nale y obni  y  dotychczasowy kapita  zak adowy Spó ki
do wysoko ci 3 935 344,40 z  (s ownie: trzy miliony dziewi  set trzydzie ci pi   tysi cy trzysta
czterdzie ci cztery z ote i 40/100).
Uchwa a nr 16/2018
W SPRAWIE ZMIANY STATUTU SPÓ KI
1. Dzia aj c na podstawie art. 430 § 1 i art. 455 § 1 Kodeksu spó ek handlowych oraz § 22 ust. 1 pkt
d) Statutu, oraz w zwi zku z podj ciem przez niniej sze Walne Zgromadzenie Uchwa y nr
14/2018 o umorzeniu akcji Spó ki oraz Uchwa y nr 16 /2018 o obni eniu kapita u zak adowego
Spó ki, Walne Zgromadzenie zmienia § 6 Statutu Spó  ki ENERGOAPARATURA S.A. w ten sposób,
 e uchyla dotychczasowe i nadaje mu nast puj ce now e brzmienie:
Kapita  zak adowy wynosi 3 935 344,40 z  (s ownie: trzy miliony dziewi  set trzydzie ci pi  
tysi cy trzysta czterdzie ci cztery z ote i 40/100 i dzieli si  na 19 676 722 (s ownie:
dziewi tna cie milionów sze  set siedemdziesi t sze    tysi cy siedemset dwadzie cia dwie)
akcje serii A o warto ci nominalnej 0,20 z  (dwadzi e cia groszy) ka da.”
2. W zwi zku ze zmian  Statutu Spó ki, o której mowa w pkt 1 powy ej Walne Zgromadzenie ustala
nowy tekst jednolity Statutu Spó ki w brzmieniu sta nowi cym za  cznik nr 1 do niniejszej
uchwa y.
3. Uchwa a wchodzi w  ycie z dniem podj cia z zastrze  eniem, i  zmiana Statutu wymaga
zarejestrowania przez w a ciwy S d rejestrowy.
Uchwa a nr 18/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 21 czerwca 2016
roku w sprawie wyra enia zgody na nabycie przez Spó  k  akcji w asnych w celu umorzenia
Spó ki z porz dkiem obrad obejmuj cym podj cie uchw a y w sprawie umorzenia nabytych akcji
w asnych, w sprawie obni enia kapita u zak adowego Spó ki o kwot  odpowiadaj c  warto ci
nominalnej akcji w asnych podlegaj cych umorzeniu o raz w sprawie zmiany statutu Spó ki w
zwi zku z obni eniem kapita u zak adowego w wyniku umorzenia akcji w asnych. W zwi zku z
przed o eniem Walnemu Zgromadzeniu projektu Uchwa y nr 14/2018 w sprawie umorzenia akcji
w asnych nabytych przez Spó k  oraz Uchwa y nr 15/2 018 w sprawie obni enia kapita u
zak adowego konieczne jest zaproponowanie Walnemu Z gromadzeniu podj cia uchwa y o zmianie
Statutu Spó ki. Proponowana zmiana Statutu ma wi c na celu ustalenie w Statucie nowej
wysoko ci kapita u zak adowego oraz nowej liczby ak cji Spó ki wynikaj cych z ustale  Walnego
Zgromadzenia dotycz cych umorzenia akcji w asnych i obni enia kapita u zak adowego Spó ki.
Jednolity tekst Statutu po ww. zmianie stanowi za   cznik do projektu uchwa y.
Uchwa a nr 17 /201 8
W SPRAWIE PODZIA U ZYSKU SPÓ KI ZA ROK 2017
1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spó ek han dlowych oraz § 22 ust. 1 lit. b) Statutu
Spó ki, a tak e w zwi zku z art. 360 § 2 pkt 2) Zwy czajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Energoaparatura S.A. z siedzib  w Katowicach postan awia wypracowany zysk netto za rok
2017 w kwocie 1 051 229,39 z  (s ownie: jeden milion pi  dziesi t jeden tysi cy dwie cie
dwadzie cia dziewi   z otych 39/100) przeznaczy  na:
a) kwot  324 856,16 z  (s ownie: trzysta dwadzie cia c ztery tysi ce osiemset pi  dziesi t
sze   z otych 16/100) na wynagrodzenie akcjonariusz y akcji umorzonych uchwa   nr
14/2018 niniejszego Zgromadzenia;
b) kwot  726 373,23 z  (s ownie: siedemset dwadzie cia sze   tysi cy trzysta siedemdziesi t
trzy z ote 23/100) na zasilenie kapita u zapasowego .
Uchwa a nr 18 /201 8
W SPRAWIE ZASILENIA KAPITA U REZERWOWEGO
1. Na podstawie art. 457 § 2 Kodeksu spó ek handlowych oraz § 27 ust. 1 i 2 Statutu Spó ki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z s iedzib  w Katowicach postanawia kwot 
uzyskan  z obni enia kapita u zak adowego, tj. kwot   58 542,40 z  (s ownie: pi  dziesi t osiem
tysi cy pi  set czterdzie ci dwa z ote 40/100), prz ekaza  na osobny kapita  rezerwowy, który
mo e by  wykorzystany jedynie na pokrycie strat.
Uchwa a nr 19 /2018
W SPRAWIE ZMIAN W SK ADZIE RADY NADZORCZEJ
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spó ek handlowych oraz zgodnie z § 15 ust. 4 Statutu Spó ki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z s iedzib  postanawia……………………………...
2. Uchwa a wchodzi w  ycie z dniem jej podj cia.
Uchwała nr 20 /2018
W SPRAWIE ZMIANY ZASAD WYNAGRADZANIA CZ ONKÓW RADY NADZORCZEJ
Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spó ek handlowych oraz zgodnie z § 22 ust. 1 pkt p) Statutu
Spó ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatur a SA z siedzib  w Katowicach postanawia
zmieni  zasady wynagradzania Cz onków Rady Nadzorcz ej w ten sposób,  e:
2. W pozosta ym zakresie zasady wynagradzania Cz on ków Rady Nadzorczej ustalone Uchwa   nr 18
ZWZA Energoaparatura SA z dnia 19 czerwca 2008 r. i Uchwa   nr 15/2015 z dnia 11 czerwca
2015 r. nie ulegaj  zmianie.
3. Uchwa a wchodzi w  ycie z dniem podj cia.
Za  cznik nr 1
do Uchwa y nr 16/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENE RGOAPARATURA
SA w Katowicach podj tej w dniu 6 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Spó ki
STATUT SPÓ KI
ENERGOAPARATURA SPÓ KA AKCYJNA
Z SIEDZIB  W KATOWICACH
tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany wprowadzone u chwa  :
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dn ia 6 czerwca 2018 r.
1. Firma spó ki brzmi „Energoaparatura Spó ka Ak cyjna”.
2. Spó ka mo e u ywa  skrótu firmy: ENAP Spó ka Akcyjna.
Siedzib  Spó ki jest miasto Katowice.
1. Za o ycielem Spó ki jest Skarb Pa stwa.
2. Spó ka powsta a w wyniku przekszta cenia prze dsi biorstwa pa stwowego pod nazw 
„Przedsi biorstwo Monta u Aparatury Kontrolno Pomia rowej i Automatyki
Energoaparatura”.
3. Spó ka dzia a na podstawie przepisów Kodeksu spó ek handlowych (K.s.h.) i innych
obowi zuj cych przepisów prawa.
1. Spó ka dzia a na obszarze Rzeczypospolitej Po lskiej i za granic .
2. Czas trwania Spó ki jest nieoznaczony. 3. Na obszarze swego dzia ania Spó ka mo e tworz y  i likwidowa  terytorialnie i rzeczowo
zorganizowane zak ady, oddzia y, biura, przedstawic ielstwa, filie, mo e przyst powa  do
innych spó ek, a tak e uczestniczy  w innych przeds i wzi ciach organizacyjnych.
PRZEDMIOT DZIA ALNO CI SPÓ KI
Przedmiotem dzia alno ci Spó ki jest:
1. wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43 .21.Z
2. wykonywanie pozosta ych instalacji budowlanyc h – PKD 43.29.Z
3. roboty zwi zane z budow  ruroci gów przesy ow ych i sieci rozdzielczych – PKD 42.21.Z;
4. roboty zwi zane z budow  linii telekomunikacy jnych i elektroenergetycznych – PKD
42.22.Z;
5. naprawa i konserwacja urz dze  elektrycznych – PKD 33.14.Z;
6. produkcja konstrukcji metalowych i ich cz  ci – PKD 25.11.Z
7. produkcja z  czy i  rub – PKD 25.94.Z
8. produkcja pozosta ych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana –
PKD 25.99.Z;
9. produkcja aparatury rozdzielczej i sterownicz ej energii elektrycznej – PKD 27.12.Z
10. produkcja sprz tu instalacyjnego – PKD 27.33.Z
11. produkcja pozosta ego sprz tu elektrycznego – P KD 27.90.Z
12. produkcja sprz tu i wyposa enia do nap du hydra ulicznego i pneumatycznego – PKD
28.12.Z;
13. produkcja pozosta ych kurków i zaworów – PKD 28 .14.Z;
14. naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowy ch – PKD 33.11.Z;
15. naprawa i konserwacja maszyn – PKD 33.12.Z;
16. naprawa i konserwacja urz dze  elektronicznych i optycznych – PKD 33.13.Z;
17. instalowanie maszyn przemys owych, sprz tu i wy posa enia – PKD 33.20.Z;
18. roboty budowlane zwi zane ze wznoszeniem budynk ów mieszkalnych i niemieszkalnych –
PKD 41.20.Z
19. roboty zwi zane z budow  obiektów in ynierii wo dnej – PKD 42.91.Z;
20. roboty zwi zane z budow  pozosta ych obiektów i n ynierii l dowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z;
21. wykonywania wykopów i wierce  geologiczno-in yn ierskich – PKD 43.13.Z
22. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, c ieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych –
PKD 43.22.Z
23. pozosta e specjalistyczne roboty budowlane, gdz ie indziej nie klasyfikowane – PKD 43.99.Z
24. sprzeda  hurtowa paliw i produktów pochodnych – PKD 46.71.Z;
25. transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z;
26. pozosta e po rednictwo pieni  ne – PKD 64.19.Z
27. pozosta a finansowa dzia alno   us ugowa, gdzie indziej nie klasyfikowana z wy  czeniem
ubezpiecze  i funduszy emerytalnych – PKD 64.99.Z
28. pozosta a dzia alno   wspomagaj ca us ugi finan sowe, z wy  czeniem ubezpiecze  i
funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z
29. kupno i sprzeda  nieruchomo ci na w asny rachun ek – PKD 68.10.Z
30. wynajem i zarz dzanie nieruchomo ciami w asnymi lub dzier awionymi – PKD 68.20.Z
31. po rednictwo w obrocie nieruchomo ciami – 68.31 .Z
32. zarz dzenie nieruchomo ciami wykonywane na zlec enie – PKD 68.32.Z
33. dzia alno   w zakresie in ynierii i zwi zane z ni  doradztwo techniczne – PKD 71.12.Z;
34. pozosta e badania i analizy techniczne – PKD 71 .20.B;
35. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozosta ych nauk przyrodniczych i
technicznych – PKD 72.19.Z
36. dzia alno   agencji pracy tymczasowej – PKD 78. 20.Z
37. dzia alno   ochraniarska w zakresie obs ugi systemów bezpiecze stwa – PKD 80.20.Z
38. dzia alno    wiadczona przez agencje inkasa i b iura kredytowe – PKD 82.91.Z
39. kierowanie w zakresie efektywno ci gospodarowan ia – PKD 84.13.Z;
40. pozosta e pozaszkolne formy edukacji, gdzie ind ziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;
41. dzia alno   wspomagaj ca edukacj  – PKD 85.60.Z ”
42. dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z;
43. handel energi  elektryczn  – PKD 35.14.Z;
44. sprzeda  hurtowa metali i rud metali – PKD 46.7 2.Z
45. sprzeda  hurtowa odpadów i z omu – PKD 46.77.Z
46. wytwarzanie energii elektrycznej – PKD 35.11.Z
47. przesy anie energii elektrycznej – PKD 35.12.Z
48. wytwarzanie i zaopatrywanie w par  wodn , gor c   wod  i powietrze do uk adów
klimatyzacyjnych – PKD 35.30.Z
KAPITA  ZAK ADOWY
Kapita  zak adowy wynosi 3 935 344,40 z  (s ownie: trzy miliony dziewi  set trzydzie ci
pi   tysi cy trzysta czterdzie ci cztery z ote i 40 /100 i dzieli si  na 19 676 722 (s ownie:
akcje serii A o warto ci nominalnej 0,20 z  (dwadzi e cia groszy) ka da
1. Akcje Spó ki s  akcjami na okaziciela i akcjam i imiennymi. Ka da akcja daje na Walnym
Zgromadzeniu prawo do jednego g osu.
2. Na wniosek akcjonariusza Rada Nadzorcza dokonu je, na najbli szym posiedzeniu Rady,
zwo anym po dacie otrzymania takiego wniosku z zach owaniem procedury okre lonej w §
17 Statutu, zamiany akcji imiennych posiadanych prz ez akcjonariusza na akcje na
3. Akcjonariusze nie mog    da  zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne.
1. Akcje mog  by  umarzane, w drodze uchwa y waln ego zgromadzenia, za zgod 
akcjonariusza w drodze ich nabycia przez spó k  (um orzenie dobrowolne). Umorzenie
akcji, z zastrze eniem ust. 3, wymaga uchwa y Walne go Zgromadzenia. Uchwa a powinna
okre la  w szczególno ci podstaw  prawn  umorzenia, wysoko   wynagrodzenia
przys uguj cego akcjonariuszowi akcji umorzonych, b  d  uzasadnienie dobrowolnego
umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obni  enia kapita u zak adowego.
2. Umorzenie akcji wymaga obni enia kapita u zak  adowego. Z zastrze eniem ust. 3 uchwa a
o obni eniu kapita u zak adowego powinna by  powzi  ta na Walnym Zgromadzeniu, na
którym powzi to uchwa   o umorzeniu akcji.
3. Zarz d dokona, bez zwo ywania Walnego Zgromad zenia, niezw ocznego umorzenia:
a) akcji, nabytych z naruszeniem przepisów art. 362 § 1 lub § 2 K.s.h., które nie zosta y
zbyte w terminie roku od dnia ich nabycia przez Spó  k 
b) pozosta ej cz  ci akcji w asnych Spó ki, któr a przekracza 10% kapita u zak adowego
Spó ki, nie zbytych w terminie dwóch lat od dnia na bycia akcji.
4. Spó ka mo e nabywa  akcje w celu ich umorzenia i w innych przypadkach okre lonych w
Spó ka mo e emitowa  obligacje, w tym obligacje zam ienne na akcje.
ORGANY SPÓ KI
Organami Spó ki s :
Zarz d,
Walne Zgromadzenie. ZARZ D
1. Zarz d Spó ki sk ada si  z 1 (jednej) do 3 (tr zech) osób powo ywanych na kolejne trzyletnie
kadencje. W sk ad Zarz du wchodz  Prezes b d  Preze s i Cz onkowie Zarz du. Cz onkowie
Zarz du mog  u ywa  tytu u Wiceprezesa Zarz du.
2. Liczb  osób wchodz cych w sk ad Zarz du danej kadencji okre la Rada Nadzorcza.
3. Prezesa i Cz onków Zarz du powo uje i odwo uje Rada Nadzorcza. Prezesa i Cz onków
Zarz du powo uje si  na okres wspólnej kadencji. Ma ndat Prezesa lub Cz onka Zarz du,
powo anego w trakcie danej kadencji Zarz du, wygasa w trybie okre lonym w art. 369 § 4
K.s.h. równocze nie z wyga ni ciem mandatów pozosta  ych osób wchodz cych w sk ad
Zarz du.
4. Prezes Zarz du, Cz onek Zarz du lub ca y Zarz  d Spó ki mog  by  odwo ani przez Rad 
Nadzorcz  przed up ywem kadencji. Prezes lub Cz one k Zarz du mo e by  odwo any lub
zawieszony w czynno ciach tak e przez Walne Zgromad zenie.
1. Do sk adania o wiadcze  woli i podpisywania w imieniu Spó ki s  uprawnieni: samodzielnie
Prezes Zarz du albo dwóch Cz onków Zarz du   cznie, jeden Cz onek Zarz du   cznie z
Prokurentem lub dwóch Prokurentów   cznie.
2. Do wykonywania czynno ci okre lonego rodzaju l ub czynno ci szczególnych, mog  by 
ustanowieni pe nomocnicy dzia aj cy samodzielnie w granicach umocowania. Zarz d Spó ki
prowadzi rejestr pe nomocnictw, wed ug wzoru ustalo nego przez Zarz d i zatwierdzonego
przez Rad  Nadzorcz .
3. Do realizacji w imieniu Spó ki czynno ci zwi z anych ze stosunkiem pracy, Zarz d mo e
ustanowi  pe nomocnika (ów).
1. Zarz d Spó ki prowadzi sprawy Spó ki i repreze ntuje Spó k . Zarz d obraduje pod
przewodnictwem Prezesa. Wszelkie sprawy nie zastrze  one dla Walnego Zgromadzenia lub
Rady Nadzorczej Spó ki nale   do kompetencji Zarz d u.
2. Zarz d dzia a w oparciu o przygotowany przez s iebie i zatwierdzony przez Rad  Nadzorcz 
3. Uchwa y Zarz du zapadaj  bezwzgl dn  wi kszo c i  g osów. W przypadku równo ci g osów
decyduje g os Prezesa Zarz du.
W umowach pomi dzy Spó k  a Prezesem i Cz onkami Zarz du oraz w sporach z nimi, Spó k 
reprezentuje Rada Nadzorcza lub pe nomocnik powo an y uchwa   Walnego Zgromadzenia.
Umowy, w tym umowy o prac  z Prezesem i Cz onkami Z arz du podpisuje przedstawiciel Rady
Nadzorczej delegowany spo ród jej Cz onków. W tym s amym trybie dokonuje si  innych
czynno ci zwi zanych ze stosunkiem do pracy Prezesa i Cz onka Zarz du.
1. Rada Nadzorcza sk ada si  z 5 (pi ciu) do 8 (o  miu) Cz onków, w tym Przewodnicz cego,
Wiceprzewodnicz cego i Sekretarza. Funkcje Wiceprze wodnicz cego i Sekretarza mog  by 
  czone. Liczb  osób wchodz cych w sk ad Rady Nadzor czej danej kadencji okre la Walne
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Manda ty Cz onków Rady Nadzorczej wygasaj  z
dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatw ierdzaj cego sprawozdanie
finansowe za ostatni rok ich urz dowania.
3. Cz onków Rady Nadzorczej powo uje si  na okres wspólnej kadencji. Mandat Cz onka Rady
Nadzorczej, powo anego przed up ywem danej kadencji Rady wygasa równocze nie z
wyga ni ciem mandatów pozosta ych Cz onków Rady Nad zorczej.
4. Cz onków Rady Nadzorczej powo uje i odwo uje W alne Zgromadzenie. Cz onkowie Rady
Nadzorczej wybieraj  ze swego grona Przewodnicz ceg o Rady Nadzorczej, a na jego
wniosek Wiceprzewodnicz cego i Sekretarza.
W przypadku  mierci lub rezygnacji dwóch lub wi cej Cz onków Rady Nadzorczej, powo anych
w trybie § 15 ust. 4 Statutu, b d  zaj cia innej ok oliczno ci uniemo liwiaj cej im dalsze
pe nienie obowi zków, Walne Zgromadzenie powo uje n ast pców takich Cz onków Rady
Nadzorczej na okres do ko ca kadencji Rady Nadzorcz ej.
1. Przewodnicz cy Rady Nadzorczej zwo uje i przew odniczy posiedzeniom Rady oraz kieruje
jej pracami. Przewodnicz cy mo e na okres nie d u s zy ni  sze   miesi cy powierzy 
pe nienie swej funkcji Wiceprzewodnicz cemu.
2. Posiedzenia Rady musz  by  zwo ywane co najmni ej raz na kwarta  kalendarzowy.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwa y, je eli na po siedzeniu jest obecna co najmniej po owa
jej Cz onków, a wszyscy jej Cz onkowie zostali zapr oszeni.
4. Cz onkowie Rady Nadzorczej mog  bra  udzia  w podejmowaniu uchwa  Rady, oddaj c swój
g os na pi mie za po rednictwem innego Cz onka Rady Nadzorczej z wyj tkiem g osowania
w sprawach wprowadzonych do porz dku obrad na posie dzeniu Rady Nadzorczej.
Podejmowanie uchwa  w tym trybie nie dotyczy jednak wyborów Przewodnicz cego,
Wiceprzewodnicz cego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powo ania Prezesa i Cz onka Zarz du
oraz odwo ania i zawieszania w czynno ciach tych os ób.
5. Posiedzenia Rady zwo uje Przewodnicz cy Rady z w asnej inicjatywy, na pisemny wniosek
ka dego z Cz onków Rady lub wniosek Zarz du, w któr ym podano proponowany porz dek
obrad. Zwo anie powinno nast pi  nie pó niej ni  w ci gu 14 (czternastu) dni od chwili
z o enia Przewodnicz cemu Rady wniosku. Je eli Prze wodnicz cy Rady Nadzorczej nie
zwo a posiedzenia, w terminie oznaczonym wy ej, wni oskodawca mo e je zwo a 
samodzielnie, podaj c dat , miejsce i proponowany p orz dek obrad, taki jak we wniosku,
o którym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ust pu .
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwo uje si  za uprzedni m 7 (siedmio) dniowym
powiadomieniem listem poleconym lub za po rednictwem poczty elektronicznej, chyba  e
wszyscy cz onkowie Rady Nadzorczej wyra   zgod  na odbycie posiedzenia bez zachowania
powy szego 7 (siedmio) dniowego powiadomienia. Zgod a mo e by  wyra ona wobec osoby
zwo uj cej posiedzenie Rady Nadzorczej przekazana z a pomoc  ka dego  rodka lub sposobu
komunikacji na odleg o  .
7. Posiedzenie Rady mo e si  odby  bez formalnego zwo ania, je li wszyscy jej Cz onkowie
wyra   na to zgod  najpó niej w dniu posiedzenia i potwierdz  to pismem lub z o  
podpisy na li cie obecno ci.
8. Z zastrze eniem ust pu poprzedzaj cego, zapros zenie na posiedzenie Rady zawiera  musi,
pod rygorem niewa no ci uchwa  Rady, porz dek dzien ny posiedzenia.
9. Uchwa y w przedmiocie nie obj tym porz dkiem d ziennym podj   nie mo na, chyba  e na
posiedzeniu obecni s  wszyscy Cz onkowie Rady i nik t z obecnych nie zg osi w tej sprawie
10. Podejmowanie uchwa  przez Rad  Nadzorcz  mo e n ast pi  w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu  rodków bezpo redniego porozumiewania si  na odleg o  , w szczególno ci
za po rednictwem telefonu lub internetu, je li wszy scy Cz onkowie Rady zostali
powiadomieni o tre ci projektu uchwa y. Uchwa y pod j te na tak odbytym posiedzeniu
b d  wa ne pod warunkiem podpisania protoko u przez ka dego Cz onka Rady Nadzorczej,
który bra  w nim udzia . W takim wypadku przyjmuje si ,  e miejscem odbycia posiedzenia
i sporz dzenia protoko u jest miejsce pobytu Przewo dnicz cego lub Wiceprzewodnicz cego
Rady Nadzorczej, je eli posiedzenie odbywa si  pod jego przewodnictwem. Za dat 
uchwa y uwa a si  dat  z o enia podpisu przez Przew odnicz cego lub
Wiceprzewodnicz cego.
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowi zki kolegi alnie, mo e jednak delegowa  swoich
Cz onków do samodzielnego pe nienia okre lonych czy nno ci nadzorczych.
2. Uchwa y Rady Nadzorczej zapadaj  bezwzgl dn  w i kszo ci  g osów. W przypadku
równo ci g osów rozstrzyga g os Przewodnicz cego Ra dy Nadzorczej. W sprawach
okre lonych w § 6 ust. 2 do 6 oraz w par. 31 ust. 2 Statutu wymagana jest jednomy lna
uchwa a podj ta na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na której obecni s  wszyscy jej
cz onkowie.
3. Rada Nadzorcza dzia a w oparciu o uchwalony pr zez siebie regulamin, który szczegó owo
okre la tryb pracy Rady.
1. Rada Nadzorcza sprawuje sta y nadzór na dzia  alno ci  Spó ki.
2. Do szczególnych obowi zków i uprawnie  Rady N adzorczej nale y:
a) dokonywanie oceny sprawozda  Zarz du z dzia al no ci Spó ki oraz sprawozdania
finansowego Spó ki za ubieg y rok obrotowy, w zakre sie ich kompletno ci, zgodno ci z
ksi gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz zgodno ci z obowi zuj cymi
b) dokonywanie oceny wniosków Zarz du dotycz cych podzia u zysku albo pokrycia straty,
c) sk adanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pis emnego sprawozdania z wyników
czynno ci, o których mowa w pkt. a) i b),
d) powo ywanie i odwo ywanie Prezesa i Cz onków Z arz du oraz okre lanie liczby osób
wchodz cych w sk ad Zarz du danej kadencji,
e) zawieszanie w czynno ciach, z wa nych powodów, Prezesa Zarz du, poszczególnych
Cz onków Zarz du lub wszystkich cz onków Zarz du, tj. Prezesa Zarz du i Cz onków
Zarz du,
f) delegowanie, na zasadach okre lonych w K.s.h. , Cz onka lub Cz onków Rady do
czasowego wykonywania czynno ci Prezesa lub Cz onkó w Zarz du w razie zawieszenia
lub odwo ania Prezesa lub Cz onków Zarz du, b d  gd y z innych przyczyn nie mog 
sprawowa  swoich czynno ci,
g) zatwierdzenie regulaminu Zarz du Spó ki,
h) zatwierdzenie bud etów rocznych oraz planów st rategicznych Spó ki,
i) reprezentowanie Spó ki w umowach zawieranych pomi dzy Spó k  a Prezesem i
Cz onkami Zarz du, jak równie  w sporach z nimi,
j) wyra enie zgody na nabycie, obj cie lub zbyci e udzia ów i akcji w spó kach oraz na
utworzenie innych spó ek,
k) wyra enie zgody na przyst pienie do innych osó b prawnych oraz sprzeda  aktywów
Spó ki, których warto   przekracza 10% (dziesi   pr ocent) warto ci netto  rodków
trwa ych z wy  czeniem tych, które stanowi  zapasy zbywalne w ramach normalnej
dzia alno ci,
l) wyra anie zgody na zawieranie umów pomi dzy Spó k , a osobami bliskimi Prezesa lub
Cz onków Zarz du lub w jakikolwiek sposób z nimi zw i zanymi w ka dym przypadku
oraz z pracownikami Spó ki podleg ymi bezpo rednio Prezesowi lub Cz onkom Zarz du w
przypadku zawarcia pojedynczej umowy lub serii powi  zanych umów na warto  
powy ej warto ci 15.000 (pi tna cie tysi cy) USD, u stalonej wed ug  redniego kursu
wymiany USD og oszonego przez NBP w dniu poprzedzaj  cym wyst pienie o tak  zgod ,
m) wyra anie zgody na zatrudnianie (na podstawie u mów o prac  i umów
cywilnoprawnych) doradców i innych osób zewn trznyc h w stosunku do Spó ki, w
szczególno ci w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, je eli roczne
  czne przewidziane w bud ecie koszty zaanga owania takich osób mia yby przekroczy 
równowarto   150.000 (sto pi  dziesi t tysi cy) USD , ustalon  wed ug  redniego kursu
n) wyra anie zgody na wyp at  zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,
o) wyra anie zgody na nabycie i zbycie nieruchomo  ci, u ytkowania wieczystego lub
udzia u w nieruchomo ci i u ytkowaniu wieczystym,
p) wybór bieg ego rewidenta przeprowadzaj cego ba danie sprawozdania finansowego,
q) dokonywanie zamiany akcji imiennych na okazici ela,
r) rozpatrywanie i opiniowanie spraw maj cych by  przedmiotem uchwa  Walnego
s) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarz du oraz pozosta ych Cz onków Zarz du,
t) ustalanie Regulaminu Rady Nadzorczej.
3. W ramach Rady Nadzorczej dzia a komitet audytu, którego cz onków powo uje Rada
Nadzorcza spo ród jej Cz onków. W przypadku, gdy Ra da Nadzorcza sk ada si  z nie wi cej
ni  5 Cz onków, okre lone prawem zadania komitetu a udytu zostaj  powierzone Radzie
1. Cz onkowie Rady Nadzorczej wykonuj  swoje prawa i obowi zki osobi cie.
2. Wynagrodzenie dla Cz onków Rady Nadzorczej us tala Walne Zgromadzenie.
3. Cz onkom Rady Nadzorczej przys uguje zwrot uz asadnionych kosztów zwi zanych z
udzia em w pracach Rady.
4. W uzasadnionych przypadkach, je eli jest to p otrzebne dla prawid owego wykonywania jej
funkcji, Rada Nadzorcza mo e wyst pi  do Zarz du o powo anie ekspertów, t umaczy lub
innych osób o szczególnych kwalifikacjach.
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne al bo nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno si  odby  w ci gu sze ciu miesi cy po up ywie
ka dego roku obrotowego.
3. Podmiotami uprawniony do zwo ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy
s :
a) Zarz d Spó ki,
b) Rada Nadzorcza, je eli Zarz d nie zwo a go w terminie umo liwiaj cym jego odbycie
do ko ca czerwca danego roku.
4. Podmiotami uprawnionymi do zwo ania Nadzwycza jnego Walnego Zgromadzenia s :
b) Rada Nadzorcza, gdy uzna to za wskazane
c) akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej po o w  kapita u zak adowego spó ki lub co
najmniej po ow  ogó u g osów w spó ce,
d) akcjonariusze upowa nieni przez s d rejestrow y.
5. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej 1/20 kapita u zak adowego
mog    da  zwo ania nadzwyczajnego walnego zgromadz enia i umieszczenia w porz dku
obrad okre lonych spraw.   danie zwo ania Walnego Z gromadzenia musi zosta 
przed o one Zarz dowi na pi mie lub w postaci elekt ronicznej.   danie umieszczenia
okre lonych spraw w porz dku obrad musi zosta  prze d o one Zarz dowi na pi mie lub w
postaci elektronicznej w terminie nie pó niej ni  d wadzie cia jeden dni (21) przed
terminem Walnego Zgromadzenia.   danie powinno zawi era  uzasadnienie lub projekty
uchwa  dotycz ce proponowanego porz dku obrad. Zarz  d zobowi zany jest niezw ocznie,
jednak nie pó niej ni  na osiemna cie dni (18) prze d terminem Walnego Zgromadzenia
og osi  zmiany w porz dku obrad wprowadzone na   da nie akcjonariuszy. Akcjonariusz lub
Akcjonariusze reprezentuj cy co najmniej 1/20 kap ita u zak adowego mog  przed
terminem Walnego Zgromadzenia mog  zg asza  spó ce na pi mie lub przy wykorzystaniu
 rodków komunikacji elektronicznej projekty uchwa  dotycz ce spraw wprowadzonych do
porz dku obrad lub spraw, które maj  zosta  wprowad zone do porz dku obrad Walnego
Zgromadzenia. Spó ka zobowi zana jest do niezw oczn ego og oszenia projektów uchwa  na
6. Zwo anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nast pi  w ci gu 14
(czternastu) dni od daty z o enia stosownego   dani a.
1. Uchwa y Walnego Zgromadzenia wymaga:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz  du z dzia alno ci Spó ki oraz
sprawozdania finansowego za ubieg y rok obrotowy,
b) powzi cie uchwa y o podziale zysków albo o pok ryciu strat,
c) udzielenie Cz onkom organów Spó ki absolutoriu m z wykonania przez nich obowi zków,
d) zmiana Statutu Spó ki,
e) podwy szenie albo obni enie wysoko ci kapita u zak adowego,
f)   czenie, podzia  lub przekszta cenie Spó ki,
g) rozwi zanie i likwidacja Spó ki,
h) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierws ze stwa oraz emisja warrantów
subskrypcyjnych,
i) zbycie i wydzier awienie przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz  ci oraz
ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego ,
j) tworzenie i znoszenie kapita ów rezerwowych oraz okre lanie ich przeznaczenia,
k) wszelkie postanowienia dotycz ce roszcze  o n aprawianie szkody wyrz dzonej przy
zawi zaniu Spó ki albo sprawowaniu zarz du lub nadz oru,
l) nabycie przez Spó k  w asnych akcji, które m aj  by  zaoferowane do nabycia
m) umorzenie akcji (z wyj tkiem umorzenia dokonane go w trybie okre lonym w § 8 ust. 3
Statutu),
n) ustalenie dnia nabycia praw do dywidendy oraz daty wyp aty dywidendy,
o) zawarcie przez Spó k  umowy kredytu, po yczki , por czenia lub innej podobnej
umowy z Prezesem lub Cz onkiem Zarz du, Cz onkiem R ady Nadzorczej, prokurentem,
likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osó b,
p) ustalanie wynagrodzenia Cz onków Rady Nadzorc zej
q) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
r) oraz inne sprawy przewidziane przepisami prawa l ub wniesione pod obrady Walnego
Zgromadzenia na wniosek Zarz du lub akcjonariuszy r eprezentuj cych co najmniej 5%
(pi   procent) kapita u zak adowego.
1. Walne Zgromadzenia odbywaj  si  w Katowicach lub w Warszawie.
2. Walne Zgromadzenie dzia a w oparciu o uchwalo ny przez siebie regulamin.
1. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia pow inny by  uprzednio przedstawione
Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Wnioski zg asza ne przez akcjonariuszy powinny by 
zaopiniowane przez Zarz d i Rad  Nadzorcz .
2. Brak opinii, o której mowa w ust pie poprzedzaj cym , pomimo zwrócenia si  o ni  na co
najmniej 14 (czterna cie) dni przed odbyciem Walneg o Zgromadzenia, uwa a si  za brak
zastrze e .
1. Walne Zgromadzenie jest wa ne i mo e podejmow a  uchwa y bez wzgl du na liczb 
obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut
nie stanowi  inaczej.
2. Uchwa y Walnego Zgromadzenia zapadaj  bezwzgl  dn  wi kszo ci  g osów, chyba  e
przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statut u przewiduj  surowsze warunki
podejmowania uchwa .
3. Zdj cie z porz dku obrad b d  zaniechanie roz patrywania sprawy umieszczonej w
porz dku obrad na wniosek akcjonariusza wymaga podj  cia uchwa y Walnego
Zgromadzenia, po uprzednio wyra onej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy,
którzy zg osili taki wniosek, popartej 75% g osów W alnego zgromadzenia. Uchwa a o
zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w por z dku obrad mo e zapa   jedynie w
przypadku, gdy przemawiaj  za ni  istotne powody. W niosek w takiej sprawie powinien
zosta  szczegó owo umotywowany.
4. Ka da akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego g osu.
GOSPODARKA SPÓ KI
Organizacj  przedsi biorstwa Spó ki okre la regulam in organizacyjny ustalony przez Zarz d
Spó ki.
1. Spó ka oprócz kapita u zak adowego i zapasowe go tworzy i utrzymuje inne kapita y, w
szczególno ci kapita y rezerwowe na pokrycie szczeg ólnych strat lub wydatków.
2. Walne Zgromadzenie mo e tworzy  dowolne kapit a y rezerwowe, mog  one by  tworzone i
znoszone w trakcie i przy zamkni ciu roku obrotoweg o.
3. Kapita  zak adowy mo e by  podwy szony ze  ro dków spó ki poprzez przeniesienie cz  ci
kapita u zapasowego lub te  funduszu rezerwowego do kapita u zak adowego, jak równie 
w drodze emisji nowych akcji lub poprzez wydanie no wych akcji w miejsce nale nej im
1. Rokiem obrotowym Spó ki jest rok kalendarzowy .
2. Zarz d Spó ki jest obowi zany w ci gu 3 (trze ch) miesi cy po up ywie roku obrotowego
sporz dzi  i z o y  organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, zgodnie
z przepisami o rachunkowo ci spó ek akcyjnych. Pona dto, Zarz d Spó ki jest obowi zany w
ci gu 5 (pi ciu) miesi cy po up ywie roku obrotoweg o z o y  Radzie Nadzorczej
sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zweryfikowan e przez bieg ych rewidentów z
niezale nej firmy ksi gowej, wybranej przez Rad  Na dzorcz  zgodnie postanowieniem §
19, ust. 2, lit. p) oraz dok adne pisemne sprawozda nie z dzia alno ci Spó ki w tym okresie.
3. Zarz d sporz dza roczne bud ety i przedstawia je Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia w
terminach wyznaczonych przez Rad  Nadzorcz . Ponadt o Zarz d sporz dza i uaktualnia co
roku strategiczne plany rozwoju Spó ki.
4. Rada Nadzorcza okre la wymagania jakim powinn y odpowiada  przedstawiane przez
Zarz d bud ety i plany strategiczne.
1. Czysty zysk Spó ki mo e by  przeznaczony w sz czególno ci na:
a) podwy szenie kapita u zak adowego,
b) odpisy na kapita  zapasowy,
c) odpisy na kapita y rezerwowe,
d) dywidend  dla akcjonariuszy,
e) inne cele okre lone uchwa   Walnego Zgromadze nia.
2. Zarz d Spó ki jest upowa niony do podj cia uc hwa y w sprawie wyp aty akcjonariuszom
zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na konie c roku obrotowego, je eli Spó ka
posiada  rodki wystarczaj ce na wyp at . Wyp ata za liczki wymaga zgody Rady
Nadzorczej.-
Warunkiem wyp acenia przez Spó k  zaliczki na pocze t przewidywanej dywidendy, jest
osi gni cie i wykazanie zysku w sprawozdaniu fina nsowym Spó ki za ostatni rok
obrotowy, zbadanym przez bieg ego rewidenta. Zalicz ka stanowi  mo e najwy ej po ow 
zysku osi gni tego od ko ca ostatniego roku obrotow ego, wykazanego w sprawozdaniu
finansowym, zbadanym przez bieg ego rewidenta, powi  kszonego o niewyp acone zyski z
poprzednich lat obrotowych, umieszczone w kapita ac h rezerwowych przeznaczonych na
wyp at  dywidendy, oraz pomniejszonego o straty z l at poprzednich i kwoty
obowi zkowych kapita ów rezerwowych utworzonych zgo dnie z ustaw  lub statutem.
POSTANOWIENIA KO COWE
Spó ka zamieszcza swe og oszenia i informacje na sw ojej stronie internetowej oraz w Monitorze
S dowym i Gospodarczym przewidzianym dla publikacji informacji pochodz cych ze Spó ek
prawa handlowego oraz w innym dzienniku, o ile jest to wymagane przepisami szczególnymi.