Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/satis-group/754697
Timestamp: 2020-05-26 05:39:53
Legal References Found: art. 409
 art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 398
 art. 402
 art. 402
 art. 402

Document Content:
SATIS GROUP SA (18/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
SATIS GROUP SA (18/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zarząd spółki Satis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2018 r., początek o godz. 13.00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Bekasów 74, 02-803 Warszawa.
(do punktu 2 porządku obrad )
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna
z dnia 27 sierpnia 201 8 roku
w s prawie wyboru przewodniczącego Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając n a podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie S półki SATIS GROUP
S.A. z siedzibą w Warszawie, postanawia, co następuje:
Wybiera na przewodniczącego obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia panią/pana
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
…………………..% kapitału zakładowego;
- łączna liczba ważnych głosów wynosi – …………………..;
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów;
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów;
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów ;
- zgłoszone sprzeciwy – …………………..
(do punktu 4 porządku obrad )
w s prawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie S półki SATIS GRO UP S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia, co
Przyjmuje porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
3. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia
oraz sprawdzeni e zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych
5. Rozpatrzenie sprawozda ń finansow ych Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za
rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017 ,
6. Podjęcie uchwały w sp rawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą:
SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą:
SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 201 7,
8. Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozda ń finansow ych Grupy Kapitałowej SATIS GROUP
za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017 ,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obro towy 2016,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 201 7,
11. Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z
działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016 oraz
w roku obrotowym 2017,
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS
GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą : SATIS GROUP Spółka Akcyjna w
roku obrotowym 2016,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS
GROUP Spółka Akcyjna z działalności Spółki pod firmą: S ATIS GROUP Spółka Akcyjna w
roku obrotowym 201 7,
14. Rozpatrzenie sprawozda ń Zarządu Spółki pod firmą: S ATIS GROUP Spółka Akcyjna z
działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016 oraz w roku
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS
GROUP Spółk a Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS
GROUP Spółka Akcyjna z działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym
17. Ro zpatrzenie wniosku Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w sprawie
sposobu podziału zysku /pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017,
18. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016,
19. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 201 7,
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki
pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia obowiązków w roku obrotowym
2016 oraz w roku obrotowym 2017 ,
21. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady
Nadzorczej Spółki pod firmą SATIS GROUP Spółka Akcyjna z tytułu pełnienia obowiązków
w roku obrotowym 2016 oraz w roku obrotowym 2 017 ,
22. Wolne wnioski,
23. Zamknięcie obra d.
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
(do punktu 6 porządku obrad )
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: S ATIS GROUP Spółka Akcyjna
Działając na podstawi e art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co
Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spół ka Akcyjna za rok
obrotowy 2016 obejmujące:
1) wprowadzenie do sprawozdania,
2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ……………. PLN,
3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk/ stratę netto w wysokości ………….. PLN,
4) rachunek przepływów pieniężnych w ykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o
kwotę ……………….. PLN,
5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o
6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głosów;
(do punktu 7 porządku obrad )
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Spółk a Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne
Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za rok
obrotowy 201 7 obejmujące:
7) wprowadzenie do sprawozdania,
8) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ……………. PLN,
9) rachunek zysków i strat wykazujący zysk/ stratę netto w wysokości ………….. PLN,
10) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków pieniężnych o
11) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów własnych o
12) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.
- liczba akcji z któ rych oddano ważne głosy w głosowaniu jawnym wynosi: ………………….., co stanowi:
(do punktu 9 porządku obrad )
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej S ATIS
GROUP za rok obrotowy 2016
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GROUP
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok
1) wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe,
2) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę
……………….. PLN,
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków
pieniężnych o ……………….. PLN,
5) skonsolidowane zest awienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów
własnych o kwotę ……………….. PLN,
6) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w życi e z chwilą jej podjęcia.
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosó w;
(do punktu 10 porządku obrad )
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SATIS
GROUP za rok obrotowy 2017
Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS GRO UP
obrotowy 2017 obejmujące:
7) wprowadzenie do sprawozdania oraz wybrane dane finansowe,
8) skonsolidowany bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę
9) skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk/stratę netto w wysokości
10) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost/spadek stanu środków
11) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost/spadek kapitałów
12) informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania
finansowego oraz dodatkowe infor macje i objaśnienia.
(do punktu 12 porządku obrad )
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z
działalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SATIS
GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcy jna z działalności
Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2016.
(do punktu 13 porządku obrad )
dzi ałalności Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017
Zatwierdza s prawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności
Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w roku obrotowym 2017.
- zgłoszone sprzeciwy – …………………
.(do punktu 15 porządku obrad )
z dnia 27 sierpnia 2018 rok u
działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016
Zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z działalności
Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 2016 .
- przeciw uc hwale oddano – ………………….. głosów;
(do punktu 1 6 porządku obrad )
działalności Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 201 7
Grupy Kapitałowej SATIS GROUP w roku obrotowym 201 7.
(do punktu 18 porządku obrad )
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SATIS GROUP Sp ółka Akcyjna
w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016
Postanawia podzielić zysk netto/pokryć stratę netto za rok obrotowy 2016 w kwocie
…………………PLN w następujący sposób ………………….
- przeciw uchwale oddano – ……… ………….. głosów;
(do punktu 1 9 porządku obrad )
w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 201 7
Postanaw ia podzielić zysk netto/pokryć stratę netto za rok obrotowy 201 7 w kwocie
- zgłoszone sprzec iwy – …………………..
(do punktu 20 porządku obrad )
w sprawie udzielenia absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia obowiązków
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
Udziela absolutorium pan u Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków
Prezesa Zarządu w okresie od 15 grudnia 2016 roku do 19 kwietnia 201 7 roku.
- liczba akcji z których oddano ważne głosy w głosowaniu ta jnym wynosi: ………………….., co stanowi:
w sprawie udzielenia absolutorium panu Moncef owi Khanfir owi z pełnienia obowiązków Prezesa
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanaw ia, co następuje:
Udziela absolutorium panu Moncef owi Khanfir owi z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa
Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosów ;
w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi S oroce z pełnienia obowiązków Wiceprezesa
Udziela absolutorium panu Przemysławowi Soroce z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa
Zarządu w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 marca 2016 roku.
- liczba akcj i z których oddano ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
- przeciw uchwale oddano – ………………….. gł osów;
w sprawie udzielenia absolutorium panu Szymonowi Purze z pełnienia obowiązków Wiceprezesa
Udziela absolutorium panu Szymonowi Purze z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa
- przeciw uchwale oddano – ………………….. głosó w;
w sprawie udzielenia absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowki z pełnienia obowiązków Członka
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pos tanawia, co następuje:
Udziela absolutorium panu Tadeuszowi Bieniakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka
Zarządu w okresie od 15 grudnia 2016 roku do 19 kwietnia 2017 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia obowiązków
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warsz awie postanawia, co następuje:
Udziela absolutorium panu Pawłowi Tarnowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Wiceprezesa
Zarządu w okresie od 10 pażdziernika 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.
do punktu 2 0 porządku obrad )
w sprawie udzielenia absolutorium panu Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia obowiązków
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedz ibą w Warszawie postanawia, co następuje:
Udziela absolutorium panu Sławomirowi Karaszewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Prezesa
Zarządu w okresie od 1 4 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęci a.
- przeciw uchwale o ddano – ………………….. głosów;
(do punktu 21 porządku obrad )
Uchwała nr 2 0
SATIS GROUP S półka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
Udziela absolutorium panu Grzegorzowi Kiczmachowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 15 grudnia 2016 roku.
Uchwała wchod zi w życie z chwilą jej podjęcia.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Hubertowi Staszewskiemu z pełnienia obowiązków Członka
Udziela absolutorium panu Hubertowi Staszewskiemu z pełnienia przez niego obowi ązków Członka
Rady Nadzorczej w okresie od 28 grudnia 2016 roku do 13 czerwca 2017 roku.
Uchwała nr 2 2
w sprawie udzielenia absolutorium panu Julianowi Kutrzebie z pełnienia obowiązków Członka Rady
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po stanawia, co następuje:
Udziela absolutorium panu Julianowi Kutrzebie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w okresie od 22 czerwca 2016 roku do 13 czerwca 2017 roku.
- przeciw uchwale oddano – …………………. . głosów;
w sprawie udzielenia absolutorium panu Konradowi Pankiewiczowi z pełnienia obowiązków Członka
Udziela absolutorium panu Konradowi Pankiewiczowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 2 1 czerwca 2016 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Marcinowi Godlewskiemu z pełnienia obowiązków Członka
SATIS GROU P Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
Udziela absolutorium panu Marcinowi Godlewskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 5 kwietnia 201 7 r.
- za przyjęciem uchwały oddano – ………………….. głosów ;
w sprawie udzielenia absolutorium panu Markowi Modeckiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady
SAT IS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:
Udziela absolutorium panu Markowi Modeckiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 28 grudnia 2016 roku.
Uchwała nr 2 6
w sprawie udzielenia absolutorium panu Piotrowi Sulimie z pełnienia obowiązków Członka Rady
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) oraz § 3 k.s.h., Zwyczajne Walne Z gromadzenie Spółki
Udziela absolutorium panu Piotrowi Sulim ie z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 9 marca 2016 roku.
- za przyjęciem uchwał y oddano – ………………….. głosów;
- zgłoszone sprzeciwy – ………………….
Uchwała nr 2 7
w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Krześniakowi z pełnienia obowiązków Członka
Udziela absolutorium panu Tomaszowi Krześniakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 14 czerwca 2017 roku.
- liczba akcji z których oddano wa żne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
- wstrzymującyc h się oddano – ………………….. głosów;
w sprawie udzielenia absolutorium panu Tomaszowi Szymańskiemu z pełnienia obowiązków Członka
Udziela absolutorium panu Tomaszowi Szymańskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 9 marca 2016 roku.
- przeciw uchwale oddano – ………………… .. głosów;
w sprawie udzielenia absolutorium panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z pełnienia obowiązków
Udziela absolutorium panu Wojciechowi Napiórkowskiemu z pełnienia przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od 9 marca 2016 roku do 20 czerwca 2016 roku oraz od 28 gru dnia
2016 roku do 5 kwietnia 201 7 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Marczakowi z pełnienia obowiązków
Udziela absolutorium panu Przemysławowi Marczakowi z pełnienia przez niego obowiązków Członka
Rady Nadz orczej w okresie od 14 czerwca 201 7 roku oraz do 31 grudnia 201 7 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium panu Bartoszowi Boszko z pełnienia obowiązków Członka Rady
Udziela absolutorium panu Bartoszowi Boszko z pełnienia przez niego obowiązków C złonka Rady
Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.
(do punktu 2 1 porządku obrad )
Uchwała nr 3 2
w sprawie udzielenia absolutorium panu Cezaremu Jasińskiemu z pełnienia obowiązków Członka
Udziela absolutorium panu Cezar emu Jasińskiemu z pełnienia przez niego obowiązków Członka Rady
- wstrzymujących się oddano – ………………….. głos ów;
Uchwała nr 3 3
w sprawie udzielenia absolutorium panu Przemysławowi Romanowiczowi z pełnienia obowiązków
Udzi ela absolutorium panu Przemysławowi Romanowiczowi z pełnienia przez niego obowiązków
Członka Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.
- liczba akcji z których odda no ważne głosy w głosowaniu tajnym wynosi: ………………….., co stanowi:
- wstrzymu jących się oddano – ………………….. głosów;
Uchwała nr 3 4
w sprawie udzielenia absolutorium panu Ernestowi Bednarowiczowi z pełnienia obowiązków Członka
SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszaw ie postanawia, co następuje:
Udziela absolutorium panu Ernestowi Bednarowiczow z pełnienia przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej w okresie od 14 czerwca 2017 roku oraz do 31 grudnia 2017 roku.
- przeciw uchwale oddan o – ………………….. głosów;
Ogłoszenie o zwołaniu Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą SATIS GROUP
Zarząd spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul.
Bekasów 74 , 02 -803 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000286369 , posiadającej REGON: 191845930 oraz
NIP: 5832622565 (dalej : „Spółka ”), działając na podstawie art. 398, 399 § 1, art. 402¹ oraz 402 ²
Kodeksu spółek h andlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: SATIS
GROUP Spółka Akcyjna (dalej : „Zgromadzenie ”) na dzień 27 sierpnia 2018 roku, na godzinę 13:00,
które odbędzie się w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Bekasów 74, 02 -803 Warszawa .
oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych
5. Rozpatrzenie sprawozda ń finansow ych Spółki pod fir mą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna za
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki pod firmą:
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwie rdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej SATIS GROUP za rok obrotowy 2016,
11. Rozpatrzenie spraw ozdań Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna z
17. Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka Akcyjna w sprawie
sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrot owy 2017,
2016 oraz w roku obrotowym 2017,
21. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członko m Rady
w roku obrotowym 2016 oraz w roku obrotowym 2017 ,
II. Informacje wymagane zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych:
Zgodnie z art. 402² Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki pod firmą: SATIS GROUP Spółka
Akcyjna przedstawia następujące informacje:
1. W Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki w dniu
rejestracji uczestnictwa w Zgrom adzeniu tj. na 16 dni przed datą Zgromadzenia.
2. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia,
tj. w dniu 11 sierpnia 2018 roku. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji na o kaziciela i akcji
imiennych.
3. Akcjona riusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej
niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia tj. 27 lipca 2018 roku i nie później niż w pierwszym
dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu tj. 13 sierpn ia 2018 roku,
zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia
imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia
zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystk ie akcje
zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Wydane zaświadczenia o prawie do
uczestnictwa w Zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych
podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o ob rocie
instrumentami finansowymi. Lista uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela
do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie ustalona przez Spółkę na podstawie wykazu
sporządzonego i przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDP W).
Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie
uczestnictwa w Zgromadzeniu i zabranie go ze sobą w dniu Zgromadzenia. Podstawą
dopuszczenia akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest umieszczenie go w
wykazie zarejestrowanych akcjonariuszy, który w przypadku zdematerializowanych akcji na
okaziciela udostępnia spółce KDPW. Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu
nie jest niezbędne do dopuszczenia do udziału w Zgromadzeniu wszystkich tych, którzy znale źli
się na powyższej liście. Może jednak okazać się, że pomimo odebrania, od podmiotu
prowadzącego rachunek papierów wartościowych, zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w
Zgromadzeniu, akcjonariusz nie znalazł się na liście udostępnionej emitentowi przez KDPW.
W takim przypadku, okazanie zaświadczenia będzie uznane przez Spółkę za konieczne i
wystarczające do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
4. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
przysługuje prawo głosu, mają prawo u czestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do
księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadze niu.
5. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego
dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u
notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających sie dzibę lub oddział na terytorium Unii
Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się
numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem
dnia rejestracji uczestn ictwa w walnym zgromadzeniu.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzeni a.
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni
przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 6 sierpnia 201 8 roku. Żądanie powinno
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punkt u porządku obrad.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swoje uprawnienie do wykonywania
tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Zarząd niezwłocznie,
jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym ter minem Zgromadzenia tj. do
9 sierpnia 201 8 roku , ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie
akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zgromadzenia. Żądania
należy przesyłać na adres siedziby Spółki: ul. Bekasów 74, 02 -803 Warszawa lub w postaci
7. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed terminem Zgromadze nia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy
wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza pro jekty uchwał na stronie internetowej
Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem należy przesyłać na adres siedziby Spółki: ul.
Bekasów 74, 02 -803 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected] up.com .
tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
8. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wpr owadzonych do porządku obrad. Ponadto akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji
zmian do projektów uchwał, objętych porządkiem Zgromadzenia – do czasu zamknięcia
dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja
dotyczy. P ropozycje te, wraz z uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla
każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza,
na ręce Przewodnic zącego Walnego Zgromadzenia.
9. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać
prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może
uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do
składania oświadczeń woli w jego imieniu l ub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno
być sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zgromadzenia lub udzielone w
postaci elektronicznej. Prawo do udzielenia dalszego pełnomocnictwa musi wynikać z treści
pełnomocnictwa. Formularz zawier ający wzór pełnomocnictwa oraz formularz pomocny przy
głosowaniach przez pełnomocnika dostępne są na stronie internetowej Spółki:
http://ialbatrosgroup.com/walne -zgromadzenie -akcjo nariuszy/ . O udzieleniu pełnomocnictwa
w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji
elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e -mail :
[email protected] dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja
ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać
dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru
PESEL, adresu, telefo nu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu
pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których
wykonywane będzie prawo głosu oraz datę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te
będą wykonywane. Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do
wiadomości e -mail. W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego
osobą fizyczną, konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z
właściw ego rejestru. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza
niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla
akcjonariusza rejestru. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji
akcjon ariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w
postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w
formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnik a w
celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w
takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji
traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił
będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po
przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien
potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy
pełnomocnikami akcjonariuszy na Zgromadzeniu. W takim przypadku udzielenie dals zego
pełnomocnictwa jest wyłączone.
10. Akcjonariusze i pełnomocnicy uczestniczący w Zgromadzeniu powinni posiadać przy sobie
ważny dowód tożsamości.
11. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektr onicznej.
12. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy
13. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
wykorzystaniu środków komun ikacji elektronicznej.
14. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w
siedzibie Spółki w Warszawie pod adresem : ul. Bekasó 74, 02 -803 Warszawa , na 3 dni
powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania
jemu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
15. Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie
zamieszczana na stronie internetowej Spółki. Wszelkie informacje dotyczące Zgromadzenia
dostępne są na stronie Spółki: http://ialbatrosgroup.com/walne -zgromadzenie -akcjonariuszy/ .
2020-05-26 07-05-53