Source: http://docplayer.pl/143197031-Formularz-1-do-wykonywania-glosu-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-elektrobudowy-sa-przez-pelnomocnika.html
Timestamp: 2020-01-19 18:50:46
Legal References Found: art. 53
 art. 63
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395

Document Content:
Formularz 1 do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA przez pełnomocnika - PDF Darmowe pobieranie
Download "Formularz 1 do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA przez pełnomocnika"
1 Formularz 1 do wykonywania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA przez Dotyczy wykonywania prawa głosu przez na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ELEKTROBUDOWY SA z siedzibą w Katowicach ul. Porcelanowa 12, mającym się odbyć 25 kwietnia 2013 r. w Katowicach, przy użyciu formularza (art pkt 2 lit. d KSH). I. DANE AKCJONARIUSZA: (imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza) adres: PESEL/REGON/KRS: II. DANE PEŁNOMOCNIKA: (imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika, jeżeli głos oddaje pełnomocnik) adres: PESEL/REGON/KRS:, 2013 r. (miejscowość) (data) (podpis Akcjonariusza) 1. Prosimy wydrukować dwustronnie
2 III. ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ: UCHWAŁA Nr 1/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią.. UCHWAŁA Nr 2/2013 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2012 rok. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
3 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy. 15. Zamknięcie obrad. UCHWAŁA Nr 3/2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki: I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012, II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, na które składa się: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę ,69 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście złotych 69/100), 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od roku do roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie ,63 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 63/100), 3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od roku do roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,01 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedem złotych 01/100), 4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od roku do roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,81 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy sto złotych 81/100), 5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
4 UCHWAŁA Nr 4/2013 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki: I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012, II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2012 rok, na które składa się: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA sporządzone na dzień roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę ,84 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 84/100), 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA za okres od roku do roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie ,98 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych 98/100) w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi ,98 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych 98/100), zysk netto przypadający na udziały mniejszości wynosi ,00 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100), 3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od roku do roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,87 zł (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 87/100), 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od roku do roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,78 zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset cztery złote 78/100), 5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. UCHWAŁA Nr 5/2013
5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Prezesowi Zarządu Jackowi Faltynowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od roku do roku. UCHWAŁA Nr 6/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od roku do roku. UCHWAŁA Nr 7/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Jaźwińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 udzielić Panu Tomaszowi Jaźwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od roku do roku.
6 UCHWAŁA Nr 8/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 udzielić Panu Januszowi Juszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od roku do roku. UCHWAŁA Nr 9/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Klimowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 udzielić Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od roku do roku.
7 UCHWAŁA Nr 10/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 udzielić Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od roku do roku. UCHWAŁA Nr 11/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Przewodniczącemu Dariuszowi Mańko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od roku do roku.
8 UCHWAŁA Nr 12/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zastępcy Przewodniczącego Karolowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od roku do roku. UCHWAŁA Nr 13/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Godlewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 udzielić Pani Agnieszce Godlewskiej (Godlewska) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od roku do roku. UCHWAŁA Nr 14/2013
9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Erykowi Karskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 udzielić Panu Erykowi Karskiemu (Karski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od roku do roku. UCHWAŁA Nr 15/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Mośkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 udzielić Panu Tomaszowi Mośkowi (Mosiek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od roku do roku. UCHWAŁA Nr 16/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Rafalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395
10 udzielić Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od roku do roku. UCHWAŁA Nr 17/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 udzielić Panu Pawłowi Tarnowskiemu (Tarnowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od roku do roku. UCHWAŁA Nr 18/2013 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art pkt. 2, Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki, postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od roku do roku w kwocie ,63 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 63/100), podzielić w następujący sposób: 1. na dywidendę przeznaczyć kwotę zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych) tj. po 2,00 zł (słownie: dwa złote) na jedną akcję; 2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę ,63 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 63/100)
11 UCHWAŁA Nr 19/2013 w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych oraz 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 25 lipca 2013 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2013 roku. 2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich., 2013 r. (miejscowość) (data) (podpis Akcjonariusza), 2013 r. (miejscowość) (data) (podpis Pełnomocnika)