Source: http://gazoprojekt.pl/pl/Aktualnosci/INFORMACJE-DLA-AKCJONARIUSZY
Timestamp: 2018-01-19 17:10:21
Legal References Found: art. 398
 art.406
 art. 4122
 art. 402
 art. 380
 art. 380

Document Content:
Referencje dla kontrahentów
Strona główna | Aktualności | INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY
Zarząd PGNiG GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu ul. Strzegomska 55a, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190825 działając na podstawie art. 398 k.s.h oraz § 11 ust. 3 Statutu, zwołuje na dzień 28.12.2017 roku o godz. 10.00 NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY, które odbędzie się w sali konferencyjnej PGNiG GAZOPROJEKT S.A. przy ul. Strzegomskiej 55 A we Wrocławiu.
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody Członkowi Zarządu na uczestniczenie w spółce konkurencyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych.
1.Warunkiem uczestnictwa w NWZA jest zdeponowanie akcji w siedzibie Spółki. Zgodnie z art.406 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych dokumenty akcji powinny zostać złożone w Spółceco najmniej na tydzień przed terminem NWZA. Akcje będą przyjmowane do depozytu w Dziale Personalnym i Obsługi Prawnej do dnia 21.12. 2017 roku.
2.Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostanie wyłożona w siedzibieSpółki (Dział Personalny i Obsługi Prawnej) na trzy dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia.
3.Zgodnie z art. 4122 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Akcjonariusze nie mogą udzielić pełnomocnictwa do uczestniczenia w NWZA oraz wykonywania prawa głosu Członkom Zarządu i Pracownikom Spółki.
Stosownie do art. 402 § 2 zdanie drugie KSH, poniżej powołano dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu Spółki oraz ich treść po wprowadzeniu projektowanych zmian:
1) Zmiana § 20 ust. 3 Statutu:
Obecne brzmienie: „3. Walne Zgromadzenie wybiera dwóch członków Rady Nadzorczej. W wyborach tych nie uczestniczy Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo”.
Proponowane brzmienie: „3. Walne Zgromadzenie wybiera dwóch członków Rady Nadzorczej.
W wyborach tych uczestniczą wyłącznie właściciele akcji serii B”.
2) Zmiana § 20 poprzez dodanie ustępu 3a do Statutu o treści:
„3a. Od dnia 1 stycznia 2018r. kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r. Nr 2259 z późn.zm.)”
3)Zmiana § 20 poprzez dodanie ustępu 3a do Statutu o treści:
„3a. Od dnia 1 stycznia 2018r. kandydaci na Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki, mianowani przez PGNiG S.A., powinni spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016r. Nr 2259 z późn.zm.)”
4) Zmiana § 25 ust. 6 Statutu:
Obecne brzmienie :„6.Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki wyrażonej uchwałą Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 380 K.s.h”.
„6.Członek Zarządu nie może bez zgody Spółki wyrażonej uchwałą Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, zgodnie z zasadami określonymi w art. 380 K.s.h.”