Source: http://docplayer.pl/47626600-Uchwala-nr-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-z-dnia-12-kwietnia-2017-r-w-sprawie-wyboru-przewodniczacego-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki.html
Timestamp: 2018-05-24 08:55:39
Legal References Found: art. 409
 art. 420
 art. 28
 art. 9
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 28
 art. 430
 art. 28
 art. 430
 art. 2
 art. 26
 art. 430
 art. 9
 art. 430

Document Content:
UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - PDF
Download "UCHWAŁA Nr [ ] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki"
1 Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe ROPCZYCE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka ) w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 60/2016 z dnia 9 grudnia 2016 r. przekazuje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2017 roku, o godzinie 11:00, w Ropczycach, w budynku głównym biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter). W związku z faktem, iż na dzień zwołania Spółki nie wszystkie dokumenty, do których odnoszą się projekty uchwał przedstawiane w niniejszym raporcie bieżącym, zostały już sporządzone, Zarząd Spółki zastrzega sobie możliwość doprecyzowania w przyszłości treści przedmiotowych projektów oraz przekazania ich do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem przed dniem odbycia wspomnianego Walnego Zgromadzenia Spółki. w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki, działając na podstawie art. 409 i art. 420 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Wybiera się Pana/Panią [ ] na Przewodniczącego niniejszego. w sprawie przyjęcia porządku obrad, uchwala, co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. z siedzibą w Warszawie: 1. Otwarcie Spółki; 2. Wybór Przewodniczącego Spółki; 3. Sporządzenie listy obecności; 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał; 5. Przyjęcie porządku obrad Spółki; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok;
2 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku albo pokrycia straty za 2016 rok; 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok; 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok; 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty za 2016 roku; 11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku; 12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku; 13. Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki; 14. Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki z miasta stołecznego Warszawy na miasto Ropczyce; 15. Powzięcie uchwały o (i) uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia oraz jednocześnie (ii) w sprawie zmiany Statutu przez uchylenie art. 9a Statutu Spółki dotyczącego udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia; 16. Powzięcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia; 17. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie; 18. Powzięcie uchwał o dokonaniu zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki; Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art i nast. KSH; 19. Zamknięcie obrad. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
3 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach za 2016 rok. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej działając na podstawie art. 395 pkt 1 i 2 w związku z art Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności w 2016 roku i sprawozdania finansowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Zwyczajne Walne Zgromadzenie za 2016 rok/ pokrycia straty za 2016 rok. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od r. do r., na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [ ] zł/ słownie: [ ], b) rachunek zysków i strat za okres od r. do r., który wykazuje zysk/stratę netto w kwocie [ ] zł/ słownie: [ ], c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od r. do r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie [ ] zł/ słownie: [ ],
4 d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień r. w kwocie [ ] zł/ słownie: [ ], e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od r. do r. wykazujące [ ] stanu środków pieniężnych o kwotę [ ] zł/ słownie: [ ], f) informacja dodatkowa. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016 działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od r. do r., na które składa się: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę [ ] zł/ słownie: [ ], b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od r. do r., który wykazuje zysk/stratę netto w kwocie [ ] zł/ słownie: [ ], c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od r. do r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie [ ] zł/ słownie: [ ], d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień r. w kwocie [ ] zł/ słownie: [ ], e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od r. do r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę [ ] zł/ słownie: [ ], f) informacja dodatkowa. w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok/ pokrycia straty za 2016 rok działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: postanawia o podziale zysku netto w kwocie [ ] zł/ słownie: [ ] / pokrycia straty za 2016 rok w kwocie [ ] zł/ słownie: [ ]
5 w następujący sposób: a) [ ], b) [ ]. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
6 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
7 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konstantynowi Litwinow - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r.
8 działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1 udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtas - za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 2 w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki: 1 Zmienia się art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że dotychczasowemu brzmieniu: 8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki." nadaje się nowe, następujące brzmienie: 8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym akcjonariusze głosujący za podjęciem takiej uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki." 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki z miasta stołecznego Warszawa na miasto Ropczyce
9 , działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki: Zmienia się dotychczasowe brzmienie art. 2 Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie: Artykuł 2 Statutu Spółki Siedzibą Spółki są Ropczyce. W związku ze zmianami wskazanymi w powyżej, zmienia się dotychczasowe brzmienie art. 26 Statutu spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że nadaje mu się nowe, następujące brzmienie: Artykuł 26 Statutu Spółki Walne Zgromadzenia odbywają się w Ropczycach" 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki w zakresie wskazanym w oraz niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia2013 r. oraz jednocześnie w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia, działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki: Uchyla się uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.
10 Zmienia się Statut Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie, w ten sposób że uchyla się dotychczasowy art. 9a Statutu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie w całości. 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu w zakresie wskazanym w niniejszej uchwały wywołują skutki prawne z chwilą ich rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy. w sprawie uchylenia uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia2013 r., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala następujące zmiany Statutu Spółki: Uchyla się uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 2 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ( Spółka") uchwala, w nawiązaniu do zmian Statutu Spółki przyjętych w uchwale nr [ ] oraz uchwale nr [ ] Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki, co następuje: Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w następującym brzmieniu: [ ]
11 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że w zakresie wskazanym w niniejszej uchwały zmiany wchodzą w życie w dniu rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy uchwał dotyczących zmiany statutu powziętych przez niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie. Grupy Akcjonariuszy uprawnionej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2017 roku do wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych (dalej jako KSH ) następujący akcjonariusze Spółki tj. [ ], uprawnieni łącznie [ ] akcji Spółki stanowiących [ ] % kapitału zakładowego Spółki dających prawo do [ ] głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących [...] % ogólnej liczby głosów po przeprowadzeniu głosowania tajnego w drodze głosowania w grupie powołują w skład Rady Nadzorczej Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie Pana/Panią [ ], PESEL [ ].