Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwz-spolki,754300
Timestamp: 2018-07-18 03:21:09
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 448
 art. 20

Document Content:
Wtorek, 30 maja 2006 (22:39) Aktualizacja:
Zarząd Tras - Intur SA podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na ZWZ Spółki w dniu 7 czerwca 2006 roku:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Tras - Intur S.A. przyjmuje Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, o treści jak w załączniku
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki zawierające:
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ............................... zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący stratę netto w wysokości ................................................... zł.
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę.........................................zł.
4. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę ............................................... zł.
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, o treści jak w załączniku
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrachunkowy 2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, o treści jak w załączniku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o pokryciu straty netto w kwocie .......................................... zł
(.....................................................................) z kapitału zapasowego
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, o treści jak w załączniku
(.....................................................................) z kapitału zapasowego.
W sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Jakubowi Żyto
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 17 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jakubowi Żyto
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Drobowi
Bogdanowi Ostrowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 31 marca 2005 do 31 grudnia 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Bogdanowi Ostrowskiemu.
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Bali
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Bali.
Leszkowi Skopowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 22 lipca 2005 do 31 grudnia 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Leszkowi Skopowi.
Tadeuszowi Marszalikowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2005 do 17 czerwca 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Marszalikowi.
Jarosławowi Baucowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2005 do 22 lipca 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Jarosławowi Baucowi.
Rafałowi Abratańskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2005 do 17 czerwca 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Abratańskimu.
Grzegorzowi Leszczyńskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2005 do 17 czerwca 2005 Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Leszczyńskiemu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 Prezesowi Zarządu Janowi Mazurowi.
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Matyldzie Birgiel
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 Członkowi Zarządu Matyldzie Birgiel.
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Pawłowi Puszczyńskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 21 czerwca 2005 do 31 grudnia 2005 Członkowi Zarządu Pawłowi Puszczyńskiemu.
W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jackowi Gołębiowskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Tras - Intur S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 18 października 2005 do 31 grudnia 2005 Członkowi Zarządu Jackowi Gołębiowskiemu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą "TRAS INTUR" Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448-453 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 20 ustawy o obligacjach oraz § 12 Statutu Spółki stanowi co następuje:
III.	WARUNKOWE PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO
21.1 Wyraża się zgodę na oferowanie Obligacji Serii C w ramach oferty prywatnej, a gdyby nie odniosła ona oczekiwanego przez Zarząd skutku - w ramach oferty publicznej. W przypadku realizacji przez Zarząd oferty publicznej postanawia się o ubieganiu o wprowadzenie Obligacji Serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie w przypadku wprowadzenia Obligacji Serii C do obrotu na rynku regulowanym, upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Obligacji Serii C do obrotu giełdowego, w tym w szczególności do sporządzenia wymaganych prawem dokumentów związanych z tą ofertą. Obligacje Serii C jako papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym będą miały charakter zdematerializowany.
21.2 Wyraża się zgodę na wprowadzenie Akcji Serii K do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii K do obrotu giełdowego, w tym w szczególności do sporządzenia wymaganych prawem dokumentów związanych z tą ofertą. Akcje Serii K jako papiery wartościowe notowane na rynku regulowanym będą miały charakter zdematerializowany.
23. W związku niniejszą uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki dodaje się " § 7 a" w następującym brzmieniu:
25. Uchyla się uchwałę nr Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: emisji obligacji serii C zamiennych na akcje serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
26. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia