Source: http://docplayer.pl/142386544-Projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-sakana-spolka-akcyjna-z-siedziba-w-warszawie-zwolanego-na-dzien-19-czerwca-2017-roku.html
Timestamp: 2019-09-16 12:34:13
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 393
 art. 348
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 385
 art. 348
 art. 395

Document Content:
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2017 ROKU - PDF
Download "PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2017 ROKU"
1 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SAKANA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 CZERWCA 2017 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrad na Przewodniczącego Spółki Pana/Panią *.]. z dnia 19.czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonad wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna postanawia przyjąd porządek obrad obejmujący: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Akcjonariuszy; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 1
2 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016; 7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016; 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016; 9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2016; 10. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016; c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016; d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016; e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016; f. sposobu podziału zysku/straty Spółki za rok obrotowy 2016; g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016; i. wyboru Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji; j. zmiany uchwały Nr 9/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy Wolne głosy i wnioski. 12. Zamknięcie obrad. 2
3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzid sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, obejmującego: 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) Bilans sporządzony na dzieo 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę * + złotych (słownie:..), 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie *..+ złotych (słownie:.), 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę * + złotych (słownie:..), 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę * + złotych (słownie:...), 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzid sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy
4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzid sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2016 Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016, obejmującego: 1) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) Bilans sporządzony na dzieo 31 grudnia 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę * + złotych (słownie:..), 3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk/stratę netto w kwocie * + złotych (słownie:...), 4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę * + złotych (słownie:..), 5) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę * + złotych (słownie:...), 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzid skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy
5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2016; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA S.A. postanawia zatwierdzid sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 348 i art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk/strata netto za rok obrotowy 2016 r. w wysokości * + złotych (słownie:.....) zostanie podzielony/pokryta w następujący sposób:.. 5
6 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanikowi - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielid Panu Tomaszowi Romanikowi Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Rylskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielid Panu Marcinowi Rylskiemu Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym w sprawie udzielenia Panu Robertowi Benderowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielid Panu Robertowi Benderowi Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
7 w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Rylskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielid Pani Agnieszce Rylskiej Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielid Pani Urszuli Bender Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym w sprawie udzielenia Pani Dominice Romanik Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielid Pani Dominice Romanik Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
8 w sprawie udzielenia Pani Zofii Zielioskiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielid Pani Zofii Zielioskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, oraz 9 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej dwuletniej kadencji Panią/Pana... w sprawie zmiany uchwały Nr 9/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienid uchwałę Nr 9/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SAKANA Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2015, w ten sposób, że powołanej uchwały Nr 9/2016 otrzymuje następujące brzmienie: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 348 i art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że strata netto 8
9 za rok obrotowy 2015 r. w wysokości ,56 zł (dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześdset dwadzieścia jeden złotych pięddziesiąt sześd groszy) zostanie pokryta z zysków lat następnych. 9