Source: http://docplayer.pl/136257122-Projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-pobud-t-r-s-a-z-siedziba-w-wysogotowie-zwolanego-na-dzien-10-czerwca-2015-roku.html
Timestamp: 2019-11-22 21:05:23
Legal References Found: art. 409
 art. 395
 art. 395
 art. 55
 art. 63
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 392

Document Content:
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POBUD T&R S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2015 ROKU - PDF Free Download
Download "PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POBUD T&R S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2015 ROKU"
1 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POBUD T&R S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2015 ROKU Projekt uchwały nr 1 Uchwała Nr 1/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią Projekt uchwały nr 2 Uchwała Nr 2/2015 w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza Panu/Pani.
2 Projekt uchwały nr 3 Uchwała Nr 3/2015 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2014 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2014 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2014 rok oraz oceną sytuacji Spółki w 2014 roku. 12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. 13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2014 rok. 15. Wolne głosy i wnioski. 16. Zamknięcie obrad.
3 Projekt uchwały nr 4 Uchwała Nr 4/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki - po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, w roku obrotowym Projekt uchwały nr 5 Uchwała Nr 5/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2014 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2014, na które składają się: sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,39 zł ( dwieście sześćdziesiąt siedem milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwanaście złotych trzydzieści dziewięć groszy), sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie ,05 zł ( jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych pięć groszy),
4 sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie ,05 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych pięć groszy), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,05 zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych pięć groszy), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę ,06 zł (dwanaście milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt jeden złotych sześć groszy), noty objaśniające do sprawozdania finansowego Projekt uchwały nr 6 Uchwała Nr 6/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2014 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) oraz art. 55 ust. 2 i 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2014 rok.
5 Projekt uchwały nr 7 Uchwała Nr 7/2015 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2014 rok 1. Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia r. (t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz z późn. zm.) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2014 rok, na które składają się: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,00 tys. zł (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w kwocie ,00 tys. zł ( dwanaście milionów trzy tysiące złotych), skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie ,00 tys. zł ( dwanaście milionów trzy tysiące złotych), skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o ,00 tys. zł (dwanaście milionów dwanaście tysięcy złotych), skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę ,00 tys. zł (jedenaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
6 Projekt uchwały nr 8 Uchwała Nr 8/2015 w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 ust. 1 pkt b. Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2014 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie ,05 zł ( jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych pięć groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. Projekt uchwały nr 9 Uchwała Nr 9/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2014 rok oraz sytuacji Spółki w 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 7 ust. 1 pkt l. Statutu Spółki oraz ust. 8 pkt b), d) i e) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2014 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2014 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2014 rok oraz sytuacji Spółki w 2014 roku.
7 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2014 roku, o którym mowa w, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 3 Projekt uchwały nr 10 Uchwała Nr 10/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi Prezesowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2014 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Projekt uchwały nr 11 Uchwała Nr 11/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2014 rok oraz
8 rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Projekt uchwały nr 12 Uchwała Nr 12/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu - z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Projekt uchwały nr 13 Uchwała Nr 13/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi
9 Kowalskiemu - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Projekt uchwały nr 14 Uchwała Nr 14/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi Sekretarzowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Projekt uchwały nr 15 Uchwała Nr 15/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Chaniewicz Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z
10 działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, udziela absolutorium Panu Markowi Chaniewicz - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Projekt uchwały nr 16 Uchwała Nr 16/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mizerka Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, udziela absolutorium Panu Maciejowi Mizerka - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 20 czerwca 2014 roku. Projekt uchwały nr 17 Uchwała Nr 17/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Koczwara Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2014 roku, udziela absolutorium Panu Jackowi Koczwara - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 20 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
11 Projekt uchwały nr 18 Uchwała Nr 18/2015 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2015 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, 0 ust. 2 oraz 7 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, ustala na 2015 rok wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej w wysokości: - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej zł (słownie: ), - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej zł (słownie: ), - dla Sekretarza i Członka Rady Nadzorczej po zł (słownie: ), za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku.
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Pozbud T&R SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Pozbud T&R SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 20 czerwca 2014 roku Liczba głosów, którymi fundusz