Source: http://gnb.pl/raporty/raporty-biezace-archiwum/id/3024
Timestamp: 2017-03-27 22:13:28
Legal References Found: art. 409
 art. 492
 art. 506
 art. 506
 art. 355
 art. 5
 art. 38
 art. 7

Document Content:
-1.03% 17:00
03.06.2009 Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Noble Bank S.A.
Zgodnie z §38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259) Zarząd Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić w dniu 18 czerwca 2009r. Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz załączników do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych z punktu widzenia podejmowanych uchwał, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.
1. Projekt Uchwały Nr I/18/06/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 24 Statutu Noble Bank S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ..............................
2. Projekt Uchwały Nr II/18/06/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad, ustalony i ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 70/2009 z dnia 09 kwietnia 2009 poz. 4346 w poniższym brzmieniu:
3. Projekt Uchwały Nr III/18/06/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie połączenia Noble Bank Spółka Akcyjna ze spółką Getin Bank Spółka Akcyjna i zmiany statutu Noble Bank Spółka Akcyjna oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do ubiegania się o wprowadzenie i dopuszczenie akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym, dematerializacji akcji i zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") postanawia, co następuje:
Na podstawie art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się połączenie Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką Getin Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-479), ul. Pszczyńska 10, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000027116 (dalej: "Getin Bank S.A.") jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku Getin Banku S.A. w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom Getin Banku S.A.
Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką i Getin Bankiem S.A. w dniu 29 stycznia 2009 roku, załączony do protokołu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jako Załącznik nr 1 oraz na zmiany statutu Spółki wskazane w § 4 poniżej.
1. W związku z połączeniem Spółki z Getin Bankiem S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Getin Banku S.A. na Spółkę w zamian za akcje, które Spółka wyda akcjonariuszom Getin Banku S.A., niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 215.178.156,00 (dwustu piętnastu milionów stu siedemdziesięciu ośmiu tysięcy stu pięćdziesięciu sześciu) złotych do kwoty 953.763.097,00 (słownie: dziewięciuset pięćdziesięciu trzech milionów siedmiuset sześćdziesięciu trzech tysięcy dziewięćdziesięciu siedmiu) złotych, to jest o kwotę 738.584.941,00 (słownie: siedmiuset trzydziestu ośmiu milionów pięciuset osiemdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset czterdziestu jeden) złotych poprzez utworzenie 738.584.941 (słownie: siedmiuset trzydziestu ośmiu milionów pięciuset osiemdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset czterdziestu jeden) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 738.584.941 o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda akcja z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Getin Banku S.A.
2. Nowoutworzone akcje Spółki uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2009 roku.
3. Nowoutworzone 738.584.941 (słownie: siedemset trzydzieści osiem milionów pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 738.584.941,00 (siedmiuset trzydziestu ośmiu milionów pięciuset osiemdziesięciu czterech tysięcy dziewięciuset czterdziestu jeden) złotych, serii J o numerach od 1 do 738.584.941 zostają przyznane akcjonariuszom Getin Banku S.A. w następującym stosunku:
- za 1 (jedną) akcję Getin Banku S.A. o wartości nominalnej 1,35 zł (jeden złoty trzydzieści pięć groszy) przyznane zostanie 2,85 (dwie i osiemdziesiąt pięć setnych) akcji Spółki o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda.
Liczba akcji Spółki przyznawanych akcjonariuszom Getin Banku S.A. zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Getin Banku S.A. należących do danego akcjonariusza Getin Banku S.A. w dniu wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki (dalej: "Dzień Połączenia") i wyżej określonego stosunku wymiany akcji. W przypadku, gdy iloczyn taki nie będzie stanowił liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.
Akcjonariusze Getin Banku S.A., którzy w wyniku konieczności dokonania takiego zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Spółki, nie otrzymają ułamkowej części akcji Spółki, będą uprawnieni do otrzymania od Spółki dopłat w gotówce. Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 30 dni od Dnia Połączenia. Wysokość dopłaty należnej danemu akcjonariuszowi Getin Banku S.A. zostanie obliczona jako iloczyn ułamkowej części niewydanej akcji Spółki oraz średniej ceny zamknięcia akcji Spółki z okresu trzech miesięcy poprzedzających Dzień Połączenia na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. W ciągu 30 dni od Dnia Połączenia, Zarząd Spółki podejmie starania, aby Akcje Emisji Połączeniowej nie przydzielone akcjonariuszom Getin Banku S.A. z powodu zaokrąglenia dokonanego zgodnie z ust. 3 powyżej, zostały nabyte przez wybrany przez Zarząd Spółki podmiot za cenę równą średniej cenie zamknięcia akcji Spółki z okresu trzech miesięcy poprzedzających Dzień Połączenia na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
5. Nowoutworzone akcje zostają pokryte w związku z połączeniem Spółki z Getin Bankiem S.A. poprzez przeniesienie całego majątku Getin Banku S.A. na Spółkę.
Niniejszym zmienia się statut spółki pod firmą Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że:
- zmienia się § 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
- zmienia się § 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
"Bank może używać w obrocie skrótu: Getin Noble Bank S.A."
- w §6 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie dodanie punktu 17) w następującym brzmieniu:
"17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego."
- w §6 zmienia się ust. 2 poprzez dodanie punktów 9) oraz 10) w następującym brzmieniu:
"9) wykonywać czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,
- zmienia się § 7 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
Przedmiot działalności określony w § 6 jest sklasyfikowany według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako:
- zmienia się §9 ust. 1 poprzez nadanie następującego brzmienia:
- zmienia się §11 poprzez nadanie następującego brzmienia:
- dodaje się §11a o następującym brzmieniu:
"§11a
3. Imienne świadectwa założycielskie wydane przez Getin Bank S.A. dają prawo do uczestniczenia w podziale zysku Banku na zasadach takich jak akcje zwykłe. Uprawnienia wynikające z jednego świadectwa założycielskiego odpowiadają w tym zakresie uprawnieniom wynikającym z 71,25 (siedemdziesięciu jeden i dwudziestu pięciu setnych) akcji zwykłych, przy czym minimalna kwota dywidendy odliczanej na rzecz akcjonariuszy zgodnie z art. 355 §2 Kodeksu spółek handlowych z tytułu ich uczestnictwa w zysku nie może być niższa niż 99% kwoty przeznaczonej do podziału.
- w §28 zmienia się ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
- w §31 zmienia się ust. 1 oraz 2 poprzez nadanie następującego brzmienia:
- w §33 zmienia się ust. 2 poprzez nadanie następującego brzmienia:
- w §35 zmienia się ust. 1 poprzez nadanie następującego brzmienia:
- zmienia się §40 poprzez dodanie drugiego zdania:
"Bank nie płaci odsetek od nie podjętych w terminie wypłat z tytułu imiennych świadectw założycielskich wydanych przez Getin Bank S.A."
1. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się o dopuszczenie oraz o wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii J wyemitowanych przez Spółkę, jak również o upoważnieniu zarządu Spółki do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.
2. Niniejszym postanawia się o dematerializacji wszystkich akcji serii J wyemitowanych przez Spółkę oraz działając na podstawie art. 5 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, upoważnia się zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację akcji serii J wyemitowanych przez Spółkę oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich dematerializacją.
Przyznanie Zarządowi upoważnienia do podniesienia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego przewidzianego w nowym brzmieniu §11 statutu Spółki jest uzasadnione dążeniem do ułatwienia korzystania przez Spółkę z możliwości pozyskiwania kapitału poprzez emisję nowych akcji. Instytucja kapitału docelowego ułatwia bowiem szybkie i elastyczne finansowanie działalności Spółki emisją nowych akcji. Pozwala na skrócenie procesu pozyskania środków finansowych w ramach podwyższenia kapitału, gdyż podwyższenie kapitału zakładowego nie wymaga zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia. Pozwala to również na zmniejszenie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego. Kapitał docelowy pozwala również na lepsze dostosowanie emisji akcji do zmian sytuacji na rynku kapitałowym, gdyż Zarząd Spółki może zdecydować o nowej emisji szybciej i w najbardziej dogodnym dla Spółki momencie.
Upoważnienie udzielone Zarządowi Spółki nie obejmuje uprawnienia do wyłączenia prawa poboru, w związku z czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki będą mieli możliwość partycypacji w podwyższeniach kapitału zakładowego dokonywanych przez Zarząd Spółki. Dodatkowo procedura emisji akcji będzie odbywała się pod nadzorem Rady Nadzorczej, której zgoda będzie potrzebna dla ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz na wydanie akcji w zamian za wkłady niepieniężne.
Zobowiązuje się zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziałów 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.
Połączenie zostanie zgłoszone do zarejestrowania po uzyskaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 38 w związku z art. 7 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych stwierdzającej równoważność memorandum informacyjnego dotyczącego wszystkich akcji serii J emitowanych przez Spółkę pod względem formy i treści informacjom wymaganym w prospekcie emisyjnym.
4. Projekt Uchwały Nr IV/18/06/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie udzielenia upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Noble Bank S.A.