Source: http://docplayer.pl/108674213-Akt-notarialny-protokol.html
Timestamp: 2019-12-10 22:21:41
Legal References Found: art. 4
 art. 409
 art. 421
 art. 6
 art. 9
 art. 41
 art. 146

Document Content:
Mateusz Jakub Włodarczyk
1 Kancelaria Notarialna Iwona Mieloch Warszawa ul. Grzybowska 87 NIP tel fax REPERTORIUM A nr 9436/2018 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego piątego października dwa tysiące osiemnastego roku ( r.) w mojej obecności notariusza w Warszawie Iwony Mieloch, prowadzącego swoją Kancelarię Notarialną przy ulicy Grzybowskiej numer 87 w Warszawie, odbyło się w budynku, przy ulicy Bertolta Brechta numer 7 w Warszawie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa, ulica Bertolta Brechta numer 7), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON , NIP , której kapitał zakładowy wynosi ,90 złotych, zgodnie z okazaną przy tym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U poz. 700 t.j.), z dnia 24 października 2018 roku, o godz. 09:52:16, nie wymagającą podpisu i pieczęci, z którego to Walnego Zgromadzenia spisałam niniejszy PROTOKÓŁ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do art. 409 Kodeksu spółek handlowych otworzył Członek Zarządu Spółki Pan Przemysław Piotr Marszał, oświadczeniem, że na podstawie art w zw. z art i w zw. z art Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki przez 1
2 ogłoszenie zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień dwudziestego piątego października dwa tysiące osiemnastego roku, na godzinę 12:00, w budynku znajdującym się w Warszawie przy ulicy Bertolta Brechta numer 7 w Warszawie Do punktu I porządku obrad: Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśnił, że ogłoszenie o niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych dnia dwudziestego piątego września dwa tysiące osiemnastego roku ( r.) Do punktu II porządku obrad: Otwierający Walne Zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zgłoszono kandydaturę Pana Przemysława Piotra Marszał Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 01/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Przemysława Piotra Marszał
3 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście), Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 32,03% (trzydzieści dwa całe i trzy setne procent), Łączna liczba ważnych głosów: (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście), za uchwałą: (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście), głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się : 0 (zero) głosów, zatem powyższa uchwała została powzięta Do punktów III i IV porządku obrad: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, a następnie sporządzoną listę obecności, wyłożył na czas obrad Zgromadzenia Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) akcji dających łącznie (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) głosów, co potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego, lista obecności Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał Do punktu V porządku obrad: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 02/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3
4 Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: I. Otwarcie obrad NWZ II. Wybór Przewodniczącego NWZ III. Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności IV. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał V. Przyjęcie porządku obrad NWZ VI. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki VII. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany uchwały 18/05/2017 z dnia 10 maja 2017 roku w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A VIII. Zamknięcie obrad NWZ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście), Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 32,03% (trzydzieści dwa całe i trzy setne procent), Łączna liczba ważnych głosów: (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście), za uchwałą: (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście) głosów,- przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się : 0 (zero) głosów, zatem powyższa uchwała została powzięta
5 Do punktu VI porządku obrad: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: Uchwała nr 03/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2018 roku w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 7 ust. 3 Statutu Spółki ustala wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: ) Przewodniczący Rady Nadzorczej zł (cztery tysiące pięćset złotych) miesięcznie brutto, ) Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej zł (trzy tysiące złotych) miesięcznie brutto, ) Członek Rady Nadzorczej 1650 zł (jeden tysiąc sześćset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie brutto Wynagrodzenie określone w 1 będzie płatne z dołu do 10 dnia miesiąca na rachunek bankowy członka Rady Nadzorczej z wyrównaniem od 1 stycznia 2018 roku. W przypadku pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres niepełnego miesiąca, wynagrodzenie oblicza się proporcjonalnie w wysokości 1/30 wynagrodzenia określonego w 1 za każdy dzień pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Uchwała, uwzględniająca wyrównanie wynagrodzenia od 1 stycznia 2018 roku, 5
6 wchodzi w życie z dniem podjęcia i uchyla wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście), Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 32,03% (trzydzieści dwa całe i trzy setne procent), Łączna liczba ważnych głosów: (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście), za uchwałą: (siedemset trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziesięć) głosów, przeciw uchwale: 0 (zero) głosów, wstrzymujących się : (jeden tysiąc sto dwa) głosy, zatem powyższa uchwała została powzięta Do punktu VII porządku obrad: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści: Uchwała nr 04/10/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z dnia 25 października 2018 roku w przedmiocie zmiany uchwały 18/05/2017 z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie uwzględniając wzrost wartości rynkowej Spółki i skutkujący nim wzrost wagi kosztu Programu Motywacyjnego dla stawianych celów Programu Motywacyjnego postanawia o zmianie uchwały nr 18/05/2017 z dnia 10 maja 2017r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego dla pracowników, współpracowników i członków zarządu 11 bit studios S.A. ( Uchwała Zmieniana ) 6
7 poprzez zmianę 5 ust. 3 a) Regulaminu Programu Motywacyjnego dla pracowników i członków Zarządu 11 bit studios S.A. stanowiącego załącznik do Uchwały Zmienianej i zastąpienie go następującą treścią: Ogólne Cele Spółki ( ) 3. Ogólne Cele Spółki powinny zostać określone poprzez wskazanie wymogu osiągnięcia przez Spółkę: a) zysku brutto w latach w określonej wysokości lub wysokości podzielonej na kolejne lata dla Spółki, skorygowanego o koszt Programu Motywacyjnego, który został lub będzie zaksięgowany w kosztach operacyjnych Spółki w myśl obowiązujących Spółkę standardów rachunkowości, a także w podziale na działy, ( ) Pozostałe postanowienia Regulaminu Programu Motywacyjnego załączonego do Uchwały Zmienianej pozostają bez zmian Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście), Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym: 32,03% (trzydzieści dwa całe i trzy setne procent), Łączna liczba ważnych głosów: (siedemset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwanaście), za uchwałą: (pięćset jedenaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt cztery), głosów, przeciw uchwale: (sto tysięcy dwieście trzydzieści siedem) głosów, wstrzymujących się : (sto dwadzieścia tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden) głosów, zatem powyższa uchwała została powzięta
8 Do punktu VIII porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności Poinformowałam Przewodniczącego o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Tożsamość Przewodniczącego Przemysława Piotra Marszał,..stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego numer.., ważnego do dnia 10 lipca 2024 roku.---- Poinformowałam ponadto Przewodniczącego, że otrzymane informacje stanowiące jego dane osobowe, notariusz wykorzysta wyłącznie do celów związanych z realizacją niniejszej czynności notarialnej i będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów związanych z tymi czynnościami (np. pobranie opłat sądowych i podatku) i przekazywała dane osobowe organom publicznym (np. sądowym i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych, na podstawie przepisów prawa nakładających na nią obowiązku związane z wykonywaną funkcją i zadaniami (spełnia to wymogi art. 6 ust. 1 lit. b i e oraz art. 9 ust. 2 lit. g, f oraz j Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych 2016/679 RODO, a szczegółowy zakres obowiązków notariusza definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz z późń. zm.) Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego należne są: a) taksa notarialna na podstawie 9 ust. 1 w zw. z 17 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 t.j.) w kwocie ,00 zł b) podatek od towarów i usług VAT na podstawie art. 41 w związku z art. 146a pkt 1 Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz.U t.j. ze zm.) ,00 zł 8
9 Powyższe koszty nie obejmują kosztów sporządzenia i wydania wypisów aktu notarialnego, których wysokość wraz z podstawą prawną ich pobrania zostanie wskazana na każdym wypisie aktu notarialnego i zarejestrowana pod odrębnymi numerami Repertorium A Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany