Source: https://www.medgalicja.eu/inwestorzy/walne-zgromadzenia/
Timestamp: 2019-09-19 12:26:58
Legal References Found: art. 369
 art. 398
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 Art. 401
 art. 399
 art. 402
 art. 385
 art. 398
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 398
 art. 399
 art. 402
 art. 4021

Document Content:
WALNE ZGROMADZENIA - med-galicja
W związku ze złożonym Oświadczeniem Prezesa Zarządu Pana Aleksandra Górnego o rezygnacji z pełnienia stanowiska Prezesa Zarządu spółki MED-GALICJA Spółka Akcyjna z dniem 01,07,2019 r. i uznaniem przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy KRS tego oświadczenia za nieskuteczne i nie wywierające skutków prawnych, Prezes Zarządu Pan Aleksander Górny potwierdza oświadczenie z dnia 27,06,2019 r., o rezygnacji z pełnienia stanowiska Prezesa Zarządu z dniem następującym po dniu, na który zwołuje on Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, Prezes Zarządu/ Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna _"Spółka"_ z siedzibą w Gilowicach _34-322_, przy ul. Krakowska nr 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401207, REGON: 180194007, NIP: 8722282319, działając na podstawie art. 369, art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych informuje, iż na dzień 30 września 2019 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godz. 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Anna Regulska przy ul. Romana Białka 1307, w miejscowości Buczkowice, 43-374, z następującym porządkiem obrad:
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu zarządu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowego składu Rady Nadzorczej.
oraz przedstawia w załączeniu pełnątreść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki, treść projektu uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, informację o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory Formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników i wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
MGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczaj
MGC 2 - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne
MGC 3 - Liczba akcji w dniu zwołania Nad
MGC 4 - Pełnomocnictwo udzielane przez o
MGC 5 - Wzór pelnomocnictwa Nadzwyczajne
MGC 6 - Pełnomocnictwo udzielone przez o
MGC 7 - Formularz do wykonywania prawa g
MGC 9 - Instrukcja do wykonywania prawa
MGC 4 wzor pelnomocnictwa NWZ 30,09,2019
Zarząd MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach zgodnie z Art. 401 §1. Kodeksu spółek handlowych, na żądanie akcjonariusza z dnia 06,06,2019 r. reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, dokonuje zmiany w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na 30,06,2019 roku w siedzibie spółki w Gilowicach przy ul. Krakowskiej 119.
Zmiana polega na wprowadzeniu dodatkowego punktu do porządku obrad dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie wyboru składu nowej Rady Nadzorczej.
MGC 1 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajneg
Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna działając na podstawie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402'1 i 402'2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2019 roku na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu siedziby spółki pod adresem ul. Krakowska 119, 34-322 Gilowice, pow. Żywiecki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, obejmującego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2018 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MED-GALICJA S.A. za 2018 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za 2018 rok.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki, w związku ze złożeniem przez Zarząd wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie sanacji spółki pod firma MED-GALICJA S.A. W Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119 w przypadku nie przychylenia się do Wniosku ogłoszenie upadłości w/w spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki zależnej GALIO Innovation Sp. z o.o. z siedzibą w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, pow. Żywiecki, KRS 0000630432, NIP 553-25-27-325..
17. Podjęcie uchwały o sprzedaży spółki GALIO Innovation Sp. z o.o. Z siedzibą w Gilowicach, 34-322, ul. Krakowska 119, pow. Żywiecki, KRS 0000630432, NIP 553-25-27-325.
Podstawa prawna: §4 ust. 2. pkt 1_ Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"
MGC 2 - Projekty Uchwał na Zwyczajne Wal
MGC 3 - Liczba akcji w dniu zwołania Zwy
MGC 4 wzor pelnomocnictwa ZWZ 30,06,2019
MGC 5 - Wzór pelnomocnictwa Zwyczajnego
MGC 8 - Wzór pełnomocnictwa NWZ na 30,06
Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Gilowicach _34-322, przy ul. Krakowska nr 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401207, REGON: 180194007, NIP: 8722282319, działając na podstawie art. 385, art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 kodeksu spółek handlowych informuje, że na dzień 27 marca 2019 roku zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się
o godz. 9:00 w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała, z następującym porządkiem obrad:
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowej Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia
Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu
8. Podjęcie uchwały co do dalszego istnienie Spółki.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory Formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników i wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
Podstawa prawna: §4 ust. 2, pkt1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect "
MGC 8 - Wzór pełnomocnictwa NWZ na 27.03
Raport bieżący ESPI 1/2018:
MGC 1 ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.20
MGC 2 projekty uchwał_ZWZ 29.06.2018
MGC 2 projekty uchwał_ZWZ 29.06.2018.pdf
MGC 3 liczba akcji w dniu zwołania ZWZ
MGC 3 liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.p
MGC 4 pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne
MGC 4 pełnomocnictwo udzielane przez oso
MGC 5 pełnomocnictwo udzielone przez osoby prawne i spółki osobowe
MGC 5 pełnomocnictwo udzielone przez oso
MGC_6_Formularz_do_wykonywania_prawa_glosu_przez_pelnomocnika
MGC_6_Formularz_do_wykonywania_prawa_glo
Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 16 listopada 2017 r.
Raport bieżący nr EBI 13-2017.pdf
Raport bieżący ESPI 11-2017.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MED-GALICJA S.A. wraz z projektami uchwał na dzień 16.11.2017 r.
Zarząd spółki pod firmą MED-GALICJA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gilowicach działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 16 listopada 2017 roku na godzinę 13:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, projekty uchwał, informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzór pełnomocnictwa oraz wzór instrukcji do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
MGC 1 ogloszenie o zwolaniu NWZ 16.11.2017
MGC 1 ogloszenie o zwolaniu NWZ 16.11.20
MGC 2 projekty uchwal NWZ 16.11.2017
MGC 2 projekty uchwal NWZ 16.11.2017.pdf
MGC 3 liczba akcji w dniu zwołania NWZ 16.11.2017
MGC 3 liczba akcji w dniu zwołania NWZ 1
MGC 4 wzor pelnomocnictwa NWZ 16.11.2017
MGC 5 instrukcja do wykonywania prawa glosu przez pelnomocnika NWZ 16.11.2017
MGC 5 instrukcja do wykonywania prawa gl
oraz art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 9:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w lokalu w Bielsku-Białej pod adresem ul. Stojałowskiego 20/2, 43-300 Bielsko-Biała,
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, Obejmującego ocenę sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z tych akcji w Spółce, wzory pełnomocnictw oraz wzory formularzy wykonywania prawa głosu przez pełnomocników.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 29.06.2017
MGC 2 projekty uchwał_ZWZ 29.06.2017.pdf
MGC 6 Formularz do wykonywania prawa gło
Spawozdanie Rady Nadzorczej 2016.pdf
MGC MED-GALICJA S.A. ogłoszenie o zwołan
MGC_projekty uchwał_ZWZ 29.06.2016.pdf
MGC pełnomocnictwo udzielane przez osoby
MGC Formularz do wykonywania prawa głosu
MGC liczba akcji w dniu zwołania ZWZ.pdf
Raport - Rada Nadzorcza 2015.pdf