Source: https://biznes.interia.pl/news/wza-podjete-uchwaly,641208
Timestamp: 2018-08-21 23:44:51
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 429
 art. 15
 art. 388
 art. 430

Document Content:
Czwartek, 30 czerwca 2005 (18:06) Aktualizacja: Czwartek, 30 czerwca 2005 (18:12)
RB 32/2005 WZA - podjęte uchwały
Działając zgodnie z § 45 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 49, poz. 463), Zarząd spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. w dniu 29 czerwca 2005 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERIA.PL S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Oleksandra Skoblenko.
w sprawie skreślenia pkt 4 Porządku Obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia skreślić pkt 4 ogłoszonego porządku obrad o treści "Wybór Komisji Skrutacyjnej".
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r., składające się z:
1)	wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
2)	bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 12.508.223,66 zł (słownie: dwanaście milionów pięć3)	set osiem tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote sześć4)	dziesiąt sześć5)	groszy),
6)	rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazującego stratę netto w wysokości 3 421 514,67 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięć7)	set czternaście złotych sześć8)	dziesiąt siedem groszy),
9)	zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 3 421 514,67 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięć10)	set czternaście złotych sześć11)	dziesiąt siedem groszy),
12)	rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 844.641,60 zł (słownie: osiemset czterdzieści cztery tysiące sześć13)	set czterdzieści jeden złotych sześć14)	dziesiąt groszy),
15)	dodatkowych informacji i objaśnień.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Działając na podstawie §24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r., badania sprawozdania Zarządu za okres od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia strat.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że strata netto powstała w roku obrotowym od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. w kwocie 3 421 514,67 zł (słownie: trzy miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy pięćset czternaście złotych sześćdziesiąt siedem groszy), zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 pkt c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu Tomaszowi Jażdżyńskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1.01.2004 r. do 8.10.2004 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu Grzegorzowi Wójcikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu Jackowi Pasławskiemu pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 1.01.2004 r. do 8.10.2004 r. oraz funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 8.10.2004 do 31.12.2004, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r..
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Zarządu Pawłowi Chwalebie pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 8.10.2004 r. do 31.12.2004 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Nepelskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Przewięźlikowskiemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Chwastowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Kazimierzowi Gródkowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Niedośpiałowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2004 r. do 31.12.2004 r.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 429 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §24 lit. d) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje:
W Statucie INTERIA.PL S.A. wprowadza się następujące zmiany:
1.	Do dotychczasowej treści §6 Statutu Spółki (Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki) dodaje się nowy punkt o następującym brzmieniu:
"q) usług organizatorów i pośredników turystycznych."
2. W §10 ust. 3. Statutu Spółki, po słowie: "obligacje", po przecinku, dodaje się słowa: "w tym również obligacje", a po słowie: "Spółki" - słowa: "oraz obligacje z prawem pierwszeństwa.".
3.	Dotychczasową treść4.	§ 11 Statutu Spółki zastępuje się treścią następującą:
"Akcje mogą być umarzane na warunkach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych."
5. W §12 Statutu Spółki, w zdaniu trzecim, sformułowanie: "4 (czterech) miesięcy licząc od daty odmowy" zastępuje się sformułowaniem: "2 (dwóch) miesięcy licząc od daty zgłoszenia przez akcjonariusza zamiaru zbycia akcji".
6. W §15 ust. 2. Statutu Spółki słowo: "członka" zastępuje się słowami: "któregokolwiek z członków".
7. W §19 ust. 2. pkt a) Statutu Spółki słowo: "badanie" zastępuje się słowami: "ocena rocznego".
8. W §19 ust. 2. pkt b) Statutu Spółki słowo: "badanie" zastępuje się słowem: "ocena", po słowie: "Zarządu" dodaje się słowa: "z działalności", oraz słowa: "zysków" i "strat" zastępuje się odpowiednio słowami: "zysku" i "straty".
9. W §19 ust. 2. pkt h) Statutu Spółki do dotychczasowej treści dodaje się, po przecinku, sformułowanie: "z wyjątkiem umów, o których mowa w art. 15 ksh;".
10. W §19 ust. 2. pkt l) Statutu Spółki słowo: "z" zastępuje się słowami: "pomiędzy Spółką a", a słowo: "Członkami" zostaje napisane małą literą.
11. W §20 ust. 2. zdanie pierwsze Statutu Spółki słowa: "co najmniej połowy członków" zastępuje się słowem: "członka".
12. W §21 Statutu Spółki po dotychczasowych trzech ustępach dodaje się treść13.	następującą:
"4.	Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na piśmie na podejmowanie uchwał w takim trybie.
5.	Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się również odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, takich jak telefon, fax, poczta elektroniczna, bądź wykorzystanie sieci Internet w inny sposób, telekonferencja, wideokonferencja, i innych środków telekomunikacyjnych. Uchwały podjęte na tak odbytym posiedzeniu będą ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz pod warunkiem podpisania protokołu przez każdego członka Rady Nadzorczej, który brał w nim udział. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczącego, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem.
6.	Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.
7.	Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie, o którym mowa w ust. 4., 5. i 6. jest niedopuszczalne w sprawach opisanych w art. 388 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, tj.: wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania i odwołania oraz zawieszenia w czynnościach członków Zarządu.".
14. W §23 ust. 3. Statutu Spółki, w zdaniu drugim, po słowie: "lokalu" dodaje się słowa: "biura Zarządu".
15.	Dotychczasowej treści § 24 Statutu Spółki nadaje się numer "1."
16. W §24 pkt a) Statutu Spółki po słowie: "Zarządu" dodaje się słowa: "z działalności", po słowie: "Spółki" zastępuje się słowa: "bilansu oraz rachunku zysków i strat za zakończony" słowami: "oraz sprawozdania finansowego za ubiegły" oraz skreśla się słowa następujące po słowie: "obrotowy".
17. W §24 pkt b) Statutu Spółki zastępuje się słowa: "zysków" i "strat" odpowiednio słowami: "zysku" i "straty".
18. W §24 pkt c) Statutu Spółki słowo: "kwitowanie" zastępuje się słowami: "udzielanie absolutorium członkom" oraz słowo: "nie" słowem: "nich".
19.	Treść20.	dotychczasową §24 pkt h) Statutu Spółki zastępuje się treścią następującą: "podejmowanie uchwał o emisji obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa;"
21.	Dotychczasową treść22.	§24 pkt i) Statutu Spółki następującą po słowach: "przedsiębiorstwa" zastępuje się treścią następującą: "lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;"
23.	Dotychczasową treść24.	punktu §24 pkt j) Statutu Spółki zastępuje się następującymi zapisami: "wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób;".
25. W §24 pkt o) Statutu Spółki słowo "Członkowie" zostaje zapisane małą literą.
26.	Po dotychczasowej treści §24 Statutu Spółki dodaje się ustęp 2., o treści następującej:
"2.	Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy."
27. W § 26 Statutu Spółki sformułowanie: "za pomocą ogłoszenia" zastępuje się sformułowaniem: "przez ogłoszenie".
28. W §27 ust. 1. Statutu Spółki, w zdaniu pierwszym, po słowie: "nikt" dodaje się słowa: "z obecnych", słowo: "postawienia" zastępuje się słowem: "wniesienia", a słowo: "na" - słowem: "do".
29.	Zapisy §30 ust. 3. Statutu Spółki wykreśla się.
30. W §31 ust.1. Statutu Spółki słowa: "bilans na ostatni dzień roku obrotowego, rachunek zysków i strat za miniony" zastępuje się słowami: "sprawozdanie finansowe za ubiegły".
31. W §32 ust.1. Statutu Spółki słowa: "uczestniczą w podziale" zastępuje się słowami: "mają prawo do udziału w", słowa: "wynikającego z rocznego bilansu" - słowami: "wykazanym w sprawozdaniu finansowym", natomiast po słowie: "Spółki" dodaje się słowa: ",zbadanym przez biegłego rewidenta,".
32. W §32 ust.3. Statutu Spółki przed słowem: "Spółka" dodaje się słowa: "Na pokrycie straty", po słowie: "zapasowy" wykreśla się słowa: "na pokrycie strat bilansowych" i dodaje przecinek, następnie wykreśla się słowo: "czystego" przed słowem: "zysku", a po tym słowie słowa: "rocznego, aż do osiągnięcia" zastępuje się słowami: "za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie" oraz słowo: "akcyjnego" zastępuje się słowem: "zakładowego".
33. W §33 Statutu Spółki po słowie: "Spółki" dodaje się słowo: "może", a słowo: "określa" zastępuje się słowem: "określać34.	".
35. W §36 Statutu Spółki dodaje się po słowie: "kodeksu" słowo: "spółek", a słowo: "handlowego" zastępuje się słowem: "handlowych".
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zasad ładu korporacyjnego określonych
w dokumencie: "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005"
Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki INTERIA.PL Spółka Akcyjna uznaje za uzasadnione i korzystne dla Spółki i akcjonariuszy przestrzeganie przez Spółkę i jej organy zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005r.".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd INTERIA.PL S.A. do złożenia oświadczenia w sprawie "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 r." przy uwzględnieniu postanowień Statutu Spółki, jej struktury kapitałowej oraz wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce.
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mając na względzie zmiany:
-	§§ 7, 8, 10, 12 ust. 4., § 18 ust.2., § 19 ust. 2. lit. a) oraz § 23 Statutu Spółki wynikające z uchwały nr 20 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 30 czerwca 2003 w sprawie zmiany Statutu objętej Aktem Notarialnym Rep. A nr 8021/2003 sporządzonym przez notariusz Katarzynę Gruszczyńską, prowadzącą kancelarię notarialną w Krakowie przy ul. Karmelickiej 30,
-	§7 Statutu Spółki wynikającą z uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 15 listopada 2004 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmian w Statucie Spółki objętej Aktem Notarialnym Rep. A nr 14824/2004 sporządzonym przez notariusza Tomasza Kota, prowadzącego kancelarię notarialną w Krakowie, przy ul. Topolowej 11 oraz oświadczenia Zarządu Spółki z dnia 21 marca 2005 objętego Aktem Notarialnym Rep. A nr 3090/2005 sporządzonym przez notariusza Tomasza Kota, prowadzącego kancelarię notarialną w Krakowie, przy ul. Topolowej 11,
-	§7 Statutu Spółki wynikającą z uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 9 maja 2005 objętej Aktem Notarialnym Rep. A nr 4875/2005 sporządzonym przez notariusza Tomasza Kota, prowadzącego kancelarię notarialną w Krakowie, przy ul. Topolowej 11,
-	§§ 6, 10 ust.3. , 11, 12, 15 ust. 2., 19 ust. 2. pkty a), b), h), l), 20 ust.2., 21, 23 ust.3., 24, 26, 27 ust.1., 31 ust.1., 32 ust. 1., i 3., 33, 36 wynikające z uchwały nr 16 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 29 czerwca 2005 w sprawie zmian w Statucie Spółki objętej niniejszym Aktem Notarialnym,
31 stycznia 2001 roku do repertorium A nr 621/2001 w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Karmelickiej nr 29 w Krakowie, przed notariuszem Katarzyną Gruszczyńską.
Data autoryzacji: 02.06.05 17:04
Jacek Pasławski - Prezes Zarządu
Sprawdź: sport.interia.pl, Encyklopedia Sport, Encyklopedia Sport, Online Gry, exchange server cena - sklep.centrumxp.pl