Source: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-wielton-s-a-na-dzi,nId,3996712
Timestamp: 2020-07-09 12:17:02
Legal References Found: art. 4021
 art. 395
 art. 4022
 art. 4022
 art. 4023
 art. 4022
 art. 4022
 art. 4022
 art. 4022

Document Content:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku. - Biznes w INTERIA.PL
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku.
WIELTON (WLT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. na dzień 29 czerwca 2015 roku.
Zarząd Wielton S.A. (Spółka) działając na podstawie artykułu 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2, w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. na dzień 29 czerwca 2015 r., na godz. 13:00 w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Rymarkiewicz 6 w Wieluniu.
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej "Wielton” S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy 2014, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej "Wielton” S.A. w Wieluniu za rok obrotowy 2014 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej.
8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej "Wielton” S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny sytuacji Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton w 2014 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
II. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu zgodnie z art. 4022 punkt 2 KSH
Na podstawie art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych Spółka przekazuje poniżej informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.
a) Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Baranowskiego 10 A, 98-300 Wieluń lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: cig@wielton.com.pl .
b) Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Baranowskiego 10 A, 98-300 Wieluń lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt. a) powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
d) Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, iż wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierający dane określone w art. 4023 KSH został zamieszczony na stronie internetowej www.wielton.com.pl, w zakładce RELACJE INWESTORSKIE – WALNE ZGROMADZENIE.
Jeżeli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to Akcjonariusz -mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie, tj. w dniu 28 czerwca 2015 roku. Zawiadomienie może mieć formę pisemną lub postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej powinno być przesłane na adres Spółki ul. Baranowskiego 10A, 98-300 Wieluń. Zawiadomienie w formie elektronicznej jest przesyłane na adres: cig@wielton.com.pl .
III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 4022 punkt 3 KSH.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji) tj. na dzień 13 czerwca 2015 roku. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 13 czerwca 2015 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2015 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
IV. Uprawnieni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 4022 punkt 4 KSH.
a) na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 13 czerwca 2015 roku (dzień rejestracji) będą Akcjonariuszami Spółki.
b) nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 15 czerwca 2015 roku złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na których zapisane są akcje Spółki.
Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 24, 25 oraz 26 czerwca 2015 roku) w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Każdy Akcjonariusz będzie mógł żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
V. Informacja o pełnym tekście dokumentacji oraz projekty uchwał, zgodnie z art. 4022 punkt 5 KSH.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem ul. Baranowskiego 10 A, 98-300 Wieluń lub na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.wielton.com.pl , w zakładce RELACJE INWESTORSKIE – WALNE ZGROMADZENIE.
VI. Wskazanie strony internetowej, na której będą udostępniane informacje dotyczące
Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4022 punkt 6 KSH.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).