Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/hydrapres/751845
Timestamp: 2019-04-20 12:28:16
Legal References Found: art. 420
 art. 395
 art. 395
 art.
395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385

Document Content:
HYDRAPRES SA (7/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
HYDRAPRES SA (7/2018) Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2018-06-29 15:31:06
Zarząd Hydrapres S.A. działając na podstawie § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29.06.2018 r.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgrom adzenie Hydrapres S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawskim
Akcjonariuszy
Zwyczajne Waln e Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Hydrapres S.A.. wybiera na
Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Michała Rogatko
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapi tale zakładowym, w tym: 30 595 363
głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim, nin iejszym
postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
z dnia 29 cz erwca 2018 roku
w sprawie powołania komisji skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w
Solcu Kujawskim, postanawia niniejszym powołać komisję skrutacyjną i dokonać wyboru jej
członków w osobach: Anna Zwi erzchowska - jako Przewodniczącego komisji skrutacyjnej i
Monika Lewandowska - jako Sekretarza komisji skrutacyjnej.
30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w k apitale zakładowym, w tym: 30 595 363
z dni a 29 czerwca 2018 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Solcu Kujawskim postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu 1
czerwca 2018 roku i w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z
przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganiz owanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych raportami bieżącymi w
systemie EBI nr 6/2018 i w systemie ESPI nr 8/2018 w następującym brzmieniu:
3. Sporządzen ie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie powołania komisji
6. Przyjęcie po rządku obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r. i
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz wniosku w sprawie
podziału zysku Spółki za 2017 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Na dzorczej Spółki z oceny sprawozdania
finansowego za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz
wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok.
9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2017 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Hydrapres za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej w 2017 r.
13. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za 2017 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Hydrapres w 2 017 r.
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Hydrapres za 2017 r.
15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Hydrapres w 2017 r.
16. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w
17. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w
18. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej ka dencji.
20. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia .
z dnia 29 cze rwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017
Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
ora z sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017 oraz w sprawie wyniku finansowego za 2017 rok, na podstawie art. 395 § 2
pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok
obr otowy 2017, na które składa się:
2) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po stronie
aktywów i pasywów sumę 40 999 908,55 złotych (słownie: czterdzieści milionów
dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych 55 /100),
3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
wykazującego zysk netto w kwocie 1 162 007,23 złotych (słownie: jeden milion sto
sześćdziesiąt dwa tysiące siedem złotych 23 /100),
4) rachunek przepływów pienięż nych za okres od 1 stycznia 2017 roku do
31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o
kwotę 449 243,72 złote (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście
czterdzieści trzy zło te 72 /100) ,
5) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do
31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę
811 335,62 złot ych (słownie: osiemset jedenaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć
złotych 62/100 ),
6) informacja dodatkowa, zawierająca dodatkowe noty i objaśnienia.
głosó w za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt n ie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
w sprawie zatwierdze nia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.
Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz
sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, na
podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
w sprawie podziału zysku Spółki za 2017 rok
Solcu Kujawskim po rozpatrzeni u opinii Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu
dotyczącego przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2017 , na podstawie art.
395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk za 2017 rok w kwocie
1 162 007,23 złotych (słownie: jeden mili on sto sześćdziesiąt dwa tysiące siedem złotych
23/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych .
30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakła dowym, w tym: 30 595 363
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2017
Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu skonsolidowane go sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, na podstawie art. 395 §
5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierd zić skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej Hydrapres za rok obrotowy 2017, na które składa się:
1) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
2) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, wykazującego po
stronie aktywów i pasywów sumę 39 776 547,94 złotych (słownie: trzydzieści
dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem
złotych 94 /100),
3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31
grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie 909 691,29 złotych (słownie:
dziewięćset dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 29/100),
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku
do 31 grudnia 20 17 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o
kwotę 928 818,30 złotych (słownie: dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset
osiemnaście złotych 30/100),
5) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od
1 stycznia 201 7 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie kapitałów
własnych o kwotę 1 937 302,74 złote (słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści
siedem tysięcy trzysta dwa złote 74/100),
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Hydrapres w 201 7 r.
Solcu Kujawskim po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Hydrapres oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działal ności
Grupy Kapitałowej Hydrapres, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych
postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Hydrapres w
roku obrotowym 2017.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonari uszy
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Pani Annie Zwierzchowskiej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w S olcu Kujawskim
na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić
absolutorium Pani Annie Zwierzchowskiej z pełnienia obowiązków Członka Zarządu
w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Uchwałę podję to jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Panu Piotrowi Ciarce
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hy drapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
absolutorium Panu Piotrowi Ciarce z pełnienia obowiązków Członka Zarządu w okresie od
1 stycznia 2017 roku do 31 g rudnia 2017 roku.
głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił spr zeciwu do uchwały.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Michałowi
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
absolutorium Panu Michałowi Rogatko z pełnienia obowiązków Członka Rady Na dzorczej w
okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Krzysztofowi
Jędrzejewskiemu
na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postana wia udzielić
absolutorium Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 23 347 748 ważnych głosów z
23 347 748 akcji, które stanowiły 64,97 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 23 347 748
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi
Kulińskiemu
na podst awie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić
absolutorium Panu Zbigniewowi Kulińskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 7 listopada 2017 roku.
Uchwałę podjęto jednogłośn ie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi
Komarczewskiemu
Zwyczajne Walne Zgromadzen ie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
absolutorium Panu Dariuszowi Komarczewskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w okresie od 1 sty cznia 2017 roku do 19 czerwca 2017 roku.
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 23 013 566 ważnych głosów z
23 013 566 akcji, które stanowiły 64,04 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 23 013 566
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nad zorczej - Panu Norbertowi
Palimące
absolutorium Panu Norbertowi Palimące z pełnieni a obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 19 czerwca 2017 roku.
z dnia 29 czerwca 2018 rok u
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi
Kaczyńskiemu
na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia ud zielić
absolutorium Panu Markowi Kaczyńskiemu z pełnienia obowiązków Członka Rady
Nadzorczej w okresie od 19 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym. Oddano 25 453 077 ważnych głosów z
25 453 077 akcji, które stanowiły 70,83 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 25 453 077
Pietyszuk
absolutorium Panu Dariuszowi Pietyszuk z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 19 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajny m. Oddano 25 453 077 ważnych głosów z
Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni a Akcjonariuszy
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej - Panu Markowi Babicz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z s iedzibą w Solcu Kujawskim
absolutorium Panu Markowi Babicz z pełnienia obowiązków Członka Rady Nadzorczej w
okresie od 15 listopada 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spó łek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c)
Statutu Hydrapres S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z
siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Krzysztofa
Jędrzejewskiego ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu sp ółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c)
siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Michała Rogatko
ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.
Uchwałę p odjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handl owych oraz § 10 ust. 1 pkt c)
siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Dariusz
Pietyszuk ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c)
siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Marka
Kaczyńskiego ze składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.
Uchwałę podjęto jednogło śnie w głosowaniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
Zwyczajn ego Walnego Zgromadzenia
siedzibą w Solcu Kujawskim odwołuje ze skutkiem natychmiastowym Pana Marka Babicz ze
składu Rady Nadzorczej Hydrapres S.A.
Uchwałę podjęto jednogłośnie w głosow aniu tajnym . Oddano 30 595 363 ważnych głosów z
Zwyczajnego Walnego Z gromadzenia Akcjonariuszy
o ustaleniu liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Spółki Akcyjnej z siedzibą w Sol cu Kujawskim
na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 2 Statutu Spółki ustala
liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej wspólnej trzyletniej kadencji , która
rozpoczyna się dnia 29 czerwca 2018 r. na 5 (słownie: pięć ) o sób.
głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uch wały.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hydrapres Sp ółki Akcyjnej z siedzibą w Solcu Kujawskim
na podstawie art. 385 § 1 Kod eksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki
niniejszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej
Spółki na kolejną wsp ólną trzyletnią k adencję Pana Michała Rogatko .
głosów za, przeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt ni e zgłosił sprzeciwu do uchwały.
Spółki na kol ejną wsp ólną trzyletnią kadencję Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego
głosów za, p rzeciw 0, wstrzymało się 0 Nikt nie zgłosił sprzeciwu do uchwały.
niniejszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do s kładu Rady Nadzorczej
Spółki na kolejną wsp ólną trzyletnią kadencję Pana Dariusza Pietyszuk
30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w ty m: 30 595 363
niniejszym postanawia powołać ze s kutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej
Spółki na kolejną wsp ólną trzyletnią kadencję Pana Marka Kaczyńskiego.
30 595 363 akcji, które stanowiły 85,14 % udział u w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
Spółki pod firmą Hydrapres Spółka Akcyjna z siedzibą w Solcu Kujawski m
ninie jszym postanawia powołać ze skutkiem natychmiastowym do składu Rady Nadzorczej
Spółki na kolejną wsp ólną trzyletnią kadencję Pana Marka Babicz.
30 595 363 akcji, które s tanowiły 85,14 % udziału w kapitale zakładowym, w tym: 30 595 363
Nazwa: Hydrapres SA
ISIN: PLHDRAP00017
NIP: 953-23-71-196
EKD: 25.50 kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków
Adres: ul. Haska 7 86-050 Solec Kujawski
Telefon: +48 52 3239200
www: www.hydrapres.pl
Komentarze o spółce HYDRAPRES
2019-04-20 14-04-16