Source: http://bip.mpri.pl/index.php?id=198&id2=103
Timestamp: 2019-05-26 23:04:14
Legal References Found: art. 19
 art. 10
 art. 222
 art. 22
 art. 10
 art. 239
 art. 240

Document Content:
Kompetencje są określone w rozdziale V Statutu MPRI Sp. z o.o.:
7. Członkowie Zarządu są powoływani spośród osób, które spełniają wymagania określone w uchwale zgromadzenia wspólników, o której mowa w § 33 pkt 26) oraz przepisach prawa.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2, do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
2. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest członek Zarządu samodzielnie.
3. Zarząd albo osoba przez niego wyznaczona dokonuje za Spółkę, jako pracodawcę, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.
1. W Spółce może być ustanowiona wyłącznie prokura łączna.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje i przewodniczy im Prezes Zarządu, a w przypadku niemożności zwołania lub przewodniczenia posiedzeniu przez Prezesa Zarządu, osoba przez niego wskazana spośród członków Zarządu. W przypadku braku wskazania, osobę taką wyznacza, na wniosek członka Zarządu, Rada Nadzorcza.
5. Uchwały Zarządu mogą być podjęte także mimo braku formalnego zwołania posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
1. Członek Zarządu nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania przez członka Zarządu, co najmniej 10% udziałów albo akcji tej spółki albo prawa do powoływania co najmniej jednego członka jej Zarządu.
2. Każdy z członków Zarządu jest zobowiązany do informowania Rady Nadzorczej o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej oraz nabycia udziałów albo akcji w innej spółce handlowej, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem przed dokonaniem stosownej czynności, a w przypadku nabycia akcji w obrocie publicznym – w terminie 14 dni od dnia ich nabycia.
1. Zarząd Spółki jest zobowiązany sporządzić, w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego, sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem Zarządu
z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, a następnie poddać je badaniu przez biegłego rewidenta. Zarząd jest zobowiązany do przekazania Radzie Nadzorczej sprawozdań wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz swoim wnioskiem dotyczącym przeznaczenia zysku albo pokrycia straty do oceny,
a następnie przedstawić, Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników w celu zatwierdzenia.
2. Zarząd jest zobowiązany przygotować oraz przedłożyć Zgromadzeniu Wspólników do zatwierdzenia, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, projekt rocznego planu gospodarczego Spółki, nie później niż w terminie miesiąca przed rozpoczęciem roku obrotowego, którego ma dotyczyć.
7. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć wspólnikom dane ekonomiczno- finansowe Spółki, w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą, za wyjątkiem danych ekonomiczno-finansowych za grudzień, które mogą zostać złożone w terminie składania sprawozdania F-01 za IV kwartał.
8. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedkładać wspólnikom informacje odnośnie istotnych ryzyk związanych z funkcjonowaniem Spółki, w zakresie i terminach uzgodnionych ze wspólnikami.
1. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje Zgromadzenie Wspólników, z tym zastrzeżeniem, że dwaj członkowie Rady Nadzorczej powoływani są spośród kandydatów wybranych przez pracowników Spółki, a wynik wyborów jest wiążący dla Zgromadzenia Wspólników.
4. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są spośród osób, które spełniają wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w związku z art. 10a ust. 5 ustawy o gospodarce komunalnej.
5. Kandydat na członka Rady Nadzorczej przed powołaniem obowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o,
a) nie występowaniu okoliczności uniemożliwiających – stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym postanowień Aktu Założycielskiego Spółki – powołanie go w skład Rady Nadzorczej,
b) przyjęciu obowiązku kształtowania w Spółce wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
6. Niedokonanie wyboru kandydata lub kandydatów na członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki, jak również niepowołanie przez Zgromadzenie Wspólników osoby lub osób wybranych przez pracowników do Rady Nadzorczej albo ich odwołanie, nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Radę Nadzorczą.
8. Wybory kandydatów na członka Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki na następną kadencję zarządza Rada Nadzorcza.
9. Rada Nadzorcza zarządza wybory, o których mowa w ust. 8, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku kalendarzowego jej kadencji, zgodnie z Regulaminem wyborów i głosowania nad wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o odwołanie przedstawicieli pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej zatwierdzonym przez Zgromadzenie Wspólników.
10. Szczegółowy tryb zarządzania i przeprowadzania wyborów kandydatów na członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki oraz głosowania pracowników Spółki w przedmiocie rekomendacji Zgromadzeniu Wspólników odwołania członków Rady Nadzorczej wybranych przez pracowników Spółki, a także wyborów uzupełniających określa Regulamin wyborów i głosowania nad wnioskiem do Zgromadzenia Wspólników o odwołanie przedstawicieli pracowników Spółki w Radzie Nadzorczej zatwierdzany przez Zgromadzenie Wspólników.
1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie bez względu na liczbę formalnie zwołanych posiedzeń.
2. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w formie uchwały.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej
z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. W przypadku złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia przez Zarząd lub gdy takie żądanie złoży członek Rady Nadzorczej, posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku lub żądania.
3. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 2, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce
i proponowany porządek obrad.
6. Rada Nadzorcza może również podejmować uchwały w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 222 § 5 Kodeksu spółek handlowych.
W takim przypadku uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
9. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani w trakcie trwania mandatu, a także w okresie 3 lat po jego ustaniu, do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w szczególności związanych z wykonywaniem funkcji członka Rady.
8) wykonywanie czynności, o których mowa w § 21,
9) wykonywanie wskazanych przepisami prawa czynności związanych
z ustalaniem wysokości wynagrodzenia Zarządu,
10) opiniowanie wniosku Zarządu Spółki do Zgromadzenia Wspólników
o przyznanie wynagrodzenia zmiennego dla członków Zarządu,
11) wykonywanie wskazanych przepisami prawa czynności związanych
z kształtowaniem wynagrodzeń członków Zarządu,
12) udzielanie zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
a) rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 3.000.000,00 zł brutto, a nie przekraczającej 7.500.000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem lit. c oraz § 33 pkt 11 lit. e)
i § 33 pkt 12,
i. o wartości przekraczającej 100.000,00 zł, a nie przekraczającej 300.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje wiążą się bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności określonej w § 7 ust. 1,
ii. o wartości przekraczającej 50.000,00 zł, a nie przekraczającej 100.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia i gwarancje nie wiążą się bezpośrednio z zakupami lub sprzedażą towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności określonej w § 7 ust. 1,
iii. niezależnie od wartości udzielonej gwarancji lub udzielonego poręczenia, gdy łączna wartość gwarancji i poręczeń, udzielonych dotychczas przez Spółkę i nadal skutecznych względem Spółki, na dzień udzielania danej gwarancji lub danego poręczenia przekracza wartość 200.000,00 zł, a ich udzielenie nie wiąże się bezpośrednio z zakupami lub sprzedażą towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności określonej w § 7 ust. 1, z zastrzeżeniem § 33 pkt 11) lit. c) podpunkt ii.
c) udzielanie zgody na zawieranie umów na czas nieokreślony o okresie wypowiedzenia dłuższym niż sześć miesięcy oraz na czas określony od trzech do dziesięciu lat, których przedmiotem jest korzystanie z mienia, rzeczy lub praw jakie posiada Spółka, z zastrzeżeniem § 33 pkt 11 lit. e) i lit. f),
d) udzielanie poręczeń wekslowych powyżej 100.000,00 zł, a nie przekraczających 300.000,00 zł,
i) rachunków bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
ii) skarbowych papierów wartościowych,
iii) obligacji emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
g) wystawianie przez Spółkę weksli niezupełnych, o ile czynność ta jest związana z działalnością określoną w § 7 ust.1.
13) opiniowanie celowości utworzenia funduszy celowych i regulaminów gospodarowania nimi w Spółce,
14) opiniowanie głównych kierunków polityki i strategii działania Spółki oraz wieloletnich planów gospodarczych Spółki,
15) opiniowanie projektów rocznych planów gospodarczych Spółki,
16) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Zgromadzenia Wspólników,
17) zatwierdzanie następujących regulaminów:
18) wyrażenia zgody, o której mowa w § 22 ust. 1.,
19) inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza jest obowiązana, z zastrzeżeniem ust. 6, do składania Wspólnikom kwartalnego „Kwestionariusza Informacyjnego spółki z udziałem m.st. Warszawy”, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, następującego po kwartale, którego dotyczy. -
7. Z wykonania czynności, o których mowa w ust. 1, Rada Nadzorcza składa corocznie pisemne sprawozdanie Zgromadzeniu Wspólników.
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do żądania umieszczania poszczególnych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Wspólników.
7) ustalania zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, w zakresie zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa,
8) wykonywania wskazanych przepisami prawa czynności związanych z ustalaniem zasad kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu,
9) przystąpienia do stowarzyszenia lub organizacji oraz wystąpienia z nich,
10) dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego Spółki,
11) udzielania zgody na czynności Zarządu, których przedmiotem jest:
a) rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 7.500.000,00 zł brutto, z zastrzeżeniem pkt 11 lit. e), pkt 12 oraz § 29 ust. 1 pkt 12 lit. c),
b) wystawianie przez Spółkę weksli niezupełnych, o ile czynność ta nie jest związana z działalnością określoną w § 7 ust 1,
i. o wartości przekraczającej 300.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia
i gwarancje wiążą się bezpośrednio z zakupem towarów, materiałów
i usług obcych na potrzeby działalności określonej w § 7 ust. 1,
ii. o wartości przekraczającej 100.000,00 zł, gdy udzielane poręczenia
i gwarancje nie wiążą się bezpośrednio z zakupami towarów, materiałów i usług obcych na potrzeby działalności określonej w § 7 ust. 1,
d) udzielanie poręczeń wekslowych powyżej 300.000,00 zł,
e) zawieranie umów na czas określony powyżej dziesięciu lat, których przedmiotem jest korzystanie z mienia, rzeczy lub praw jakie posiada Spółka,
12) wyrażania zgody na zbywanie lub nabywanie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
13) wyrażania zgody na zbywanie, zastawianie lub oddanie w użytkowanie udziałów w Spółce,
14) wyrażania zgody na zbywanie lub wydzierżawianie przedsiębiorstwa Spółki, jego zorganizowanej części oraz ustanawianie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
15) podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego Spółki,
16) umarzania udziałów oraz określania sposobu i warunków umorzenia,
17) zmian Aktu Założycielskiego Spółki,
19) wyrażania zgody na utworzenie nowej spółki, przystąpienie i warunków przystąpienia do innej spółki oraz wystąpienia z niej,
20) zatwierdzania rocznych planów gospodarczych Spółki,
21) zatwierdzania wieloletnich planów Spółki oraz strategii rozwoju Spółki,
i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza kwotę 250.000,00 zł,
26) określania wymogów jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka Zarządu, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w związku z art. 10a ust.7 ustawy o gospodarce komunalnej,
27) innych, należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników między innymi w Akcie Założycielskim, Kodeksie spółek handlowych lub innych przepisach prawa.
Wszystkie sprawy przeznaczone do rozpatrzenia przez Zgromadzenie Wspólników wnoszone są przez Zarząd, po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą,
z wyjątkiem rozpoznawanych w trybie art. 239 i art. 240 Ksh spraw oraz spraw osobowych dotyczących Rady Nadzorczej.