Source: http://docplayer.pl/1684341-Projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-pragma-faktoring-s-a-zwolanego-na-5-maja-2015-r-uchwala-nr-1-z-dnia-5-maja-2015-r.html
Timestamp: 2018-04-27 05:21:25
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 409

Document Content:
PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 5 maja 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia 5 maja 2015 r. - PDF
Download "PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 5 maja 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia 5 maja 2015 r."
1 PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 5 maja 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana Uchwała nr 2 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA FAKORING S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Wybór Przewodniczącego. 2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3) Przyjęcie porządku obrad. 4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r. 5) Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2014 r., b) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 r.,
2 c) podziału zysku wypracowanego w 2014 r. 6) Zamknięcie obrad. Uchwała nr 3 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach za rok 2014 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., w skład którego wchodzą: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,70 zł; 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujący zysk netto w wysokości ,60 zł; 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,89 zł; 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,43 zł; 6) dodatkowe informacje i objaśnienia.
3 Uchwała nr 4 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach za rok 2014 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok Uchwała nr 5 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Boduszkowi Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Boduszkowi z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
4 Uchwała nr 6 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jakubowi Holewie Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Jakubowi Holewie z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała nr 7 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Pani Agnieszce Kowalik Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Pani Agnieszce Kowalik z wykonania przez nią obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
5 Uchwała nr 8 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pardeli Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2014 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pardeli z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała nr 9 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Piaseckiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Piaseckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 17 lutego 2014 r.
6 Uchwała nr 10 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Kolmasiakowi Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Michałowi Kolmasiakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała nr 11 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Witkowi Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Rafałowi Witkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
7 Uchwała nr 12 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Obrockiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Jackowi Obrockiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała nr 13 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.
8 Uchwała nr 14 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Nowakowi Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Marcinowi Nowakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 19 marca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Uchwała nr 15 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie podziału zysku za rok 2014 Działając na podstawie art. 395 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dzieli zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2014, w wysokości ,60 zł, w sposób następujący: 1) kwotę ,60 zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (dywidenda); 2) wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosić będzie 1,56 zł; 3) kwotę 4.167,00 zł wyłącza się od podziału między akcjonariuszy i przeznacza na kapitał zapasowy Spółki; 4) ustala się dzień dywidendy na 20 maja 2015 r.; 5) ustala się termin wypłaty dywidendy na 4 czerwca 2015 r.
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KOFOLA S.A. WYZNACZONEGO NA 29 CZERWCA 2011R.
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KOFOLA S.A. WYZNACZONEGO NA 29 CZERWCA 2011R. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 K.s.h.
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDM S.A. w up. układowej z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Projekty uchwał mające zostać poddane pod głosowanie podczas spółki IDM Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/- ią. strona 1 z 11 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za
UCHWAŁA Nr 2 (6/2013) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Call2Action Spółki Akcyjnej w upadłości likwidacyjnej
UCHWAŁA Nr 1 (5/2013) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Call2Action Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pana/-ią. strona 1 z 14 w sprawie zatwierdzenia
U C H W A Ł A N R 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
U C H W A Ł A N R 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IPOPEMA Securities S.A. uchwala, co następuje:
PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 24 CZERWCA 2015 ROKU
PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 24 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/-ią. strona 1 z 13 w
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IDEA BANK S.A.
Uchwała nr 3/06/2010 z dnia 28 czerwca 2010 roku
Uchwała nr 1/06/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na
Liczba głosów Nordea OFE na WZ: udział w głosach na WZ: 8,27%. Liczba głosów obecnych na WZ: Uchwała Nr 1
Warszawa, 3 lipca 2013 Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LW Bogdanka S.A., które odbyło się 27 czerwca 2013 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki tj. w Bogdance Liczba głosów Nordea OFE
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 18 czerwca 2013 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Selena FM S.A. zwołane na dzień 18 czerwca 2013 r. Projekt do punktu 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia