Source: http://bossa.pl/popup.jsp?layout=popup&page=8&id=384182&type=espi
Timestamp: 2018-05-26 00:29:21
Legal References Found: art. 29
 art. 96
 art. 6
 art. 96
 art. 7
 art. 2

Document Content:
2018.04.26, 23:49
Rada Dyrektorów Griffin Premium RE.. N.V. ("Spółka") informuje o treści uchwały podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 26 kwietnia 2018 roku w siedzibie Spółki pod adresem Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2017.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie ustalenia przeznaczenia zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 w wysokości 0,07 EUR na akcję zwykłą, natomiast w przypadku wykonania maksymalnego Dodatkowego Upoważnienia do Emisji w wysokości 0,02 EUR na akcję zwykłą. Zgodnie z postanowieniami art. 29 statutu Spółki termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 28 czerwca 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie udzielenie absolutorium członkom Rady
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. udzieliło członkom Rady zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, które zostały określone w sprawozdaniu finansowym za rok 2017 lub przedstawione na walnym zgromadzeniu.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie wniosku w sprawie powołania niezależnego rewidenta na rok obrotowy 2019
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę w sprawie powołania EY (Ernst & Young Accountants LLP), jako zewnętrznego biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2019 (kończący się 31 grudnia 2019 r.), tym samym przedłużając obecny mandat.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium panu Maciejowi Dyjasowi, jako ustępującemu członkowi Rady
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. udzieliło Panu Maciejowi Dyjasowi całkowitego i ostatecznego zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu wykonywanych przez niego obowiązków dyrektora niewykonawczego Spółki.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium panu Nebilowi Senmanowi, jako ustępującemu członkowi Rady
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. udzieliło Panu Nebilowi Senmanowi całkowitego i ostatecznego zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu wykonywanych przez niego obowiązków dyrektora niewykonawczego Spółki.
Uchwała nr 11a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie powołania pana Norberta Sasse na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę w sprawie powołania pana Norberta Sasse na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki, na okres do momentu przypadającego bezpośrednio po zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się w 2022 r., zgodnie z nominacją Rady.
Uchwała nr 11b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie powołania pana George’a Muchanya na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę w sprawie powołania pana George’a Muchanya na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki, na okres do momentu przypadającego bezpośrednio po zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbędzie się w 2022 r., zgodnie z nominacją Rady.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia każdego z członków Rady oraz każdego z pracowników Loyens & Loeff N.V. do zawarcia aktu zmiany
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o zmianie statutu Spółki zgodnie z projektem umowy zmieniającej statut sporządzonej przez Loyens & Loeff N.V. (Umowa Zmieniająca (Deed of Amendment)), oraz o upoważnieniu każdego z członków Rady Dyrektorów i każdego z pracowników Loyens & Loeff N.V., indywidualnie, do zawarcia Umowy Zmieniającej (Deed of Amendment).
Zmiana statutu Spółki określona w Umowie Zmieniającej (Deed of Amendment) zostało uchwalona w celu:
a) Zmiany firmy Spółki na "Globalworth Poland Real Estate N.V.",
b) Wprowadzenia nowej polityki dywidendowej w statucie Spółki oraz
c) Zmiany zasad reprezentacji Spółki przez członków Rady w taki sposób, że do reprezentowania Spółki uprawniona będzie Rada działająca łącznie albo dyrektor wykonawczy działający łącznie z innym członkiem Rady.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zmiany polityki wynagradzania
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o przyjęciu zmienionej polityki wynagradzania ("Zmieniona Polityka Wynagradzania") o treści jaką załączono do ogłoszenia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, która zastępuje obecnie obowiązującą politykę wynagradzania. Zmieniona Polityka Wynagradzania obejmuje przyznanie Rafałowi Pomorskiemu prawa do rocznego wynagrodzenia pieniężnego ("Wynagrodzenie za Wyniki") w kwocie zmiennej nie przekraczającej 300.000 zł brutto, wypłacanego pod warunkiem osiągnięcia najważniejszych wskaźników odzwierciedlających cele finansowe i pozostałe cele ustalone dla grupy i jej kierownictwa, określonych w budżecie rocznym Spółki i jej podmiotów zależnych. Zmieniona Polityka Wynagradzania i zmienione wynagrodzenie Rafała Pomorskiego zaczyna obowiązywać z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie upoważnienia do emisji akcji i przyznania praw do nabycia akcji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o, oprócz obecnego upoważnienia Rady do emisji akcji, które pozostanie w mocy, upoważnieniu Rady Dyrektorów, zgodnie z art. 96 ust. 1 i 5 Księgi 2 holenderskiego kodeksu cywilnego i art. 6 statutu Spółki, jako organu upoważnionego przez okres 36 miesięcy liczony od daty NWZ do emisji akcji lub przyznawania praw do objęcia akcji przez Spółkę (co obejmuje, dla uniknięcia wątpliwości, obligacje lub obligacje zamienne na akcje) do maksymalnej liczby 350,000,000 (Dodatkowe Upoważnienie do Emisji). Minimalna cena za akcję w ramach Dodatkowego Upoważnienia do Emisji będzie się równać kwocie EPRA Triple Net Asset Value (EPRA NNNAV), jak wskazano w skonsolidowanym raporcie rocznym za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2017 r., tj. 1,57 EUR.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie upoważnienia do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o, (oprócz obecnego upoważniona do ograniczenia lub wyłączenie prawa poboru w przypadku emisji akcji lub przyznania prawa do objęcia akcji przez Spółkę (Obecne Upoważnienie do Ograniczenia), które pozostaje w mocy), upoważnieniu Rady Dyrektorów, zgodnie z art. 96a ust. 6 Księgi 2 holenderskiego kodeksu cywilnego i art. 7 statutu Spółki, jako organu upoważnionego przez okres 36 miesięcy liczony od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru w przypadku emisji akcji lub przyznania praw do objęcia akcji przez Spółkę, jakie zostaną wyemitowane lub przyznane na podstawie Dodatkowego Upoważnienia do Emisji.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenia konwersji krótkoterminowych pożyczek
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o zatwierdzeniu opcji konwersji przyznanych przez Spółkę dla Globalworth Finance Guernsey Limited ("Globalworth", wspólnie z podmiotami powiązanymi "Pożyczkodawcy") w dniu 18 grudnia 2017 r. oraz o każdej konwersji zgodnie z Opcjami Konwersji.
Zgodnie z Opcjami Konwersji Pożyczkodawcy mają możliwość zamiany kwot należnych z tytułu pożyczek krótkoterminowych na akcje Spółki. Jako część Dodatkowego Upoważnienia do Emisji (zgodnie z uchwałą nr 14) Pożyczkodawcy będą upoważnieni do otrzymania maksymalnej kwoty 195.000.000 akcji jako konsekwencji wykonania Opcji Konwersji, tj. z maksymalnej kwoty 350.000.000 akcji 195.000.000 akcji może zostać opłacone (z zastrzeżeniem, że minimalna cena za akcję będzie się równać kwocie EPRA Triple Net Asset Value (EPRA NNNAV) poprzez wykonanie Opcji Konwersji.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Griffin Premium RE.. N.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia w sprawie upoważnienia Rady do nabycia akcji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Griffin Premium RE.. N.V. podjęło uchwałę o udzieleniu Radzie na okres do dnia odbycia następnego zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy upoważnienia do nabycia akcji Spółki (w tym akcji wyemitowanych jako dywidenda akcyjna), w maksymalnej liczbie dopuszczonej art. 2:98 holenderskiego kodeksu cywilnego, w drodze zakupu akcji na giełdzie lub dokonania innej formy nabycia, z zastrzeżeniem, że:
(a) akcje wykupione w danym roku obrotowym nie mogą przekraczać 10% kapitału zakładowego Spółki wyemitowanego w formie akcji zwykłych;
(b) akcje nie mogą być wykupywane po cenie przekraczającej o więcej niż 10% średni kurs zamknięcia akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w pięciu kolejnych dniach poprzedzających datę wykupu.
Ponadto Rada Dyrektorów Spółki podaje do wiadomości listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Akcjonariusz: Globalworth Asset Managers S.R.L
Liczba posiadanych akcji: 111.890.933
Liczba posiadanych głosów: 111.890.933
Udział w ogólnej liczbie głosów: 71,66%
Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 78,52%
Akcjonariusz: Nationale Nederlanden OFE
Liczba posiadanych akcji: 15.600.000
Liczba posiadanych głosów: 15.600.000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,99%
Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10,95
Akcjonariusz: European Bank for Reconstruction and Development
Liczba posiadanych akcji: 14.807.000
Liczba posiadanych głosów: 14.807.000
Udział w ogólnej liczbie głosów: 9,48%
Udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 10,39%
Resolutions adopted by the Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. and information on shareholders holding at least 5% of the votes at the EGM
The Board of Directors of Griffin Premium RE.. N.V. (the &quot;Company&quot;) hereby notifies about the content of the resolutions adopted by the Annual General Meeting that took place on 26 April 2018 at the Company&#8217;s headquarters located at Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, the Netherlands.
Adopted by the Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on the annual accounts for the financial year 2017
The Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. resolved to approve the 2017 annual accounts.
Adopted by the Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on the determination of the appropriation and dividend for the financial year 2017
Taking into account the dividend policy of the Company, the Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. resolved to distribute the amount of EUR 11.3 million to the Company&#8217;s shareholders. The Annual General Meeting of the Company resolved to distribute a dividend of EUR 0.07 cents per ordinary share over the financial year 2017, provided that, if the maximum amount of the Additional Issue Authorization will be executed, then a dividend per ordinary share will amount to EUR 0.02 cents (Dividend). In accordance with Article 29 of the Company&#8217;s articles of association, the dividend will become payable on 28 June 2018.
Adopted by the Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on granting a discharge to all of the Members of the Board of Directors
The Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. resolved to discharge all the Members of the Board of Directors from liability for the performance of their duties in the financial year 2017 insofar as the performance of such duties is disclosed in the 2017 annual accounts or has otherwise been communicated to the general meeting of the Company.
The resolution comes into force on the day of its adoption, notwithstanding the conditions
Adopted by the Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands regarding the appointment of the external auditor for the fiscal year 2019
The Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. resolved to appoint EY (Ernst &amp; Young Accountants LLP) as external auditor to audit the financial statements of the Company for the fiscal year 2019 (ending on 31 December 2019), thereby extending its current mandate.
Resolution No. 10a
Adopted by the Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on granting a discharge to Maciej Dyjas as a resigning member of the Board
The Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. resolved to grant a full and final discharge to Maciej Dyjas from liability for the performance of his duties as a non-executive director of the Company.
Resolution No. 10b
Adopted by the Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on granting a discharge to Nebil Senman as a resigning member of the Board
The Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. resolved to grant a full and final discharge to Nebil Senman from liability for the performance of his duties as a non-executive director of the Company.
Adopted by the Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on the appointment of Norbert Sasse as a non-executive director of the Company
The Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. resolved to appoint Norbert Sasse as a non-executive director of the Board of Directors, for a term until immediately after the annual general meeting of the Company held in 2022, such in accordance with the nomination by the Board of Directors.
Resolution No. 11b
Adopted by the Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on the appointment of George Muchanya as a non-executive director of the Company
The Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. resolved to appoint George Muchanya as a non-executive director of the Board of Directors, for a term until immediately after the annual general meeting of the Company held in 2022, such in accordance with the nomination by the Board of Directors.
Adopted by the Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on the amendment of the articles of association of the Company and the authorisation of each member of the Board and each employee of Loyens &amp; Loeff N.V. to execute the deed of amendment
The Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. resolved to amend the articles of association of the Company in conformity with the draft deed of amendment to the articles of association prepared by Loyens &amp; Loeff N.V. (Deed of Amendment), and to authorise each member of the Board of Directors and also each employee of Loyens &amp; Loeff N.V., severally, to execute the Deed of Amendment.
Such amendments are adopted in order to:
a)&#160;&#160;&#160;&#160; amend the Company&#8217;s name to &#8220;Globalworth Poland Real Estate N.V.&#8221;;
b)&#160;&#160;&#160; introduce a new dividend policy in the Company&#8217;s articles of association; and
c)&#160;&#160;&#160;&#160; amend the representation authority of the members of the Board of Directors so that the Board of Directors acting jointly or an executive director acting jointly with another member of the&#160;Board of Directors is authorised to represent the Company.
Adopted by the Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on the amendment to the remuneration policy
The Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. resolved to adopt the revised remuneration policy for the Board of Directors (Revised Remuneration Policy) in the contents as attached to the announcement of the Annual General Meeting. The adopted Revised Remuneration Policy includes that Rafa&#322; Pomorski will be entitled to receive an annual variable remuneration in cash (Performance Payment) in the gross amount of up to PLN 300,000, provided that the key performance indicators set out in the annual budget of the Company and its subsidiaries outlining the financial and other targets for the group and its management have been met. The adopted Revised Remuneration Policy and the revised remuneration of Rafa&#322; Pomorski is adopted with retrospective effect from 1 January 2017.
Adopted by the Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on the authorisation to issue shares and grant rights to acquire shares
The Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. resolved to, in addition to the current issue authorisation that will remain in place, authorise the Board of Directors, in accordance with article 96, paragraphs 1 and 5, of Book 2 of the Dutch Civil Code and clause 6 of the articles of association of the Company, as the competent body for a term of 36 months calculated as of the date of this Annual General Meeting of the Company, to issue shares and/or grant rights to subscribe for shares by the Company (which includes, for the avoidance of doubt, notes and/or bonds that can be converted into shares) up to a maximum of 350,000,000 shares (Additional Issue Authorization). The minimum price per share in the Additional Issue Authorization shall amount to the EPRA Triple Net Asset Value (EPRA NNNAV), as set out in the consolidated annual report for the 12-month period ending 31 December 2017, i.e. EUR 1.57.
Adopted by the Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on authorization to restrict or exclude pre-emptive rights
The Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. resolved to, in addition to the current limitation authorization to limit or exclude the pre-emptive right that will remain in place, authorize the Board of Directors in accordance with article 96a, paragraph 6, of Book 2 of the Dutch Civil Code and clause 7 of the articles of association of the Company, as the competent body for a term of 36 months calculated as of the date of this Annual General Meeting of the Company to limit or exclude the pre-emptive rights upon issuance of shares and/or granting of rights to subscribe for shares by the Company, to be issued or granted by making use of the Additional Issue Authorization (Additional Limitation Authorization).
Adopted by the Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on the approval of conversion of short-term loans
The Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. resolved to adopt to approve the conversion options granted by the Company to Globalworth Finance Guernsey Limited (Globalworth) on 18 December 2017 and any conversion pursuant to the Conversion Options.
Pursuant to the Conversion Options the Lenders have the option to convert sums due under the short-term loans into shares in the Company. As part of the Additional Issue Authorization (as adopted in the resolution No. 14) the Lenders will be entitled to receive up to a maximum of 195,000,000 shares as a consequence of the execution of the Conversion Options, i.e. from the maximum amount of 350,000,000 shares up to 195,000,000 shares can be paid (provided that the minimum price per share shall amount to the EPRA Triple Net Asset Value (EPRA NNNAV)) via the execution of the Conversion Options.
Adopted by the Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. based in Amsterdam, the Netherlands on the authorization of Board to acquire shares
The Annual General Meeting of Griffin Premium RE.. N.V. resolved to authorize the Board of Directors for a period until the next annual general meeting of the Company to acquire shares in the Company (including shares issued as stock dividend), such for the maximum number of shares as is permissible under Section 2:98 of the Dutch Civil Code, either through purchase on a stock exchange or otherwise provided that:
(a)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; repurchases of shares may not in the aggregate in any financial year exceed 10% of the Company&#8217;s issued ordinary share capital; and
(b)&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; the repurchase may not be made at a price greater than 10% above the average of the closing price of shares on the Warsaw Stock Exchange for the five business days preceding the date on which the purchase is made (Repurchase Authorization).
In addition, the Board of Directors of the Company notifies about a list of the shareholders holding at least 5% of votes at the Annual General Meeting:
Shareholder: Globalworth Asset Managers S.R.L.
Number of shares held: 111,890,933
Number of votes: 111,890,933
Share in the total number of votes: 71.66%
Share in the total number of votes at the Annual General Meeting: 78.52%
Shareholder: Nationale Nederlanden OFE
Number of shares held: 15,600,000
Number of votes: 15,600,000
Share in the total number of votes: 9.99%
Share in the total number of votes at the Annual General Meeting: 10.95%
Shareholder: European Bank for Reconstruction and Development
Number of shares held: 14,807,000
Number of votes: 14,807,000
Share in the total number of votes: 9.48%
Share in the total number of votes at the Annual General Meeting: 10.39%
2018-04-26 Rafał Pomorski CFO