Source: http://docplayer.pl/57664182-2-firma-nazwa-podmiotu-z-siedziba-w-i-adresie.html
Timestamp: 2018-11-16 14:46:07
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 395

Document Content:
1 WZÓR PEŁNOMOCNICTWA NA WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ IFM GLOBAL FUNDS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANE NA DZIEŃ 06 CZERWCA 2017 ROKU Ja niżej podpisany / My niżej podpisani 1, działając w imieniu i na rzecz _ (imię i nazwisko lub firma (nazwa) akcjonariusza), zwanego w dalszej części niniejszego pełnomocnictwa Akcjonariuszem, oświadczam/y, iż Akcjonariusz posiada (liczba) akcji zwykłych na okaziciela / imiennych uprzywilejowanych 1 IFM Global Funds Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej zwaną Spółką ), zapisanych na rachunku papierów wartościowych w / dla których Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną 1 uprawniających do wykonywania głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, niniejszym udzielam/y pełnomocnictwa: 1. Panu/Pani, zamieszkałemu/zamieszkałej w, legitymującemu/legitymującej się paszportem/dowodem tożsamości/innym urzędowym dokumentem tożsamości 1, seria i numer, albo 1 2. (firma (nazwa) podmiotu), z siedzibą w, i adresie, do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 06 czerwca 2017 roku, na godzinę w Katowicach (dalej zwanym także Zgromadzeniem ) i wykonywania wszystkich uprawnień Akcjonariusza, a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika 1. Podpis Podpis Miejscowość: Data: Imiona i Nazwisko Stanowisko: Miejscowość: Data: Imiona i Nazwisko: Stanowisko: 1 NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ. 1
2 Adres: Adres: 2
3 WAŻNE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY IFM GLOBAL FUNDS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W przypadku braku aktualnego wyciągu z odpowiedniego rejestru, Spółka: (i) wezwie takiego Akcjonariusza do przesłania stosownego dokumentu w wyznaczonym przez Spółkę terminie; (ii) w przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego przez Spółkę terminu, o którym mowa powyżej, pełnomocnik takiego Akcjonariusza nie zostanie dopuszczony do udziału w Zgromadzeniu. W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). IDENTYFIKACJA W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika Akcjonariusza; albo (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot 3
4 uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). WERYFIKACJA PEŁNOMOCNICTWA W celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do: (i) wystąpienia do akcjonariusza lub pełnomocnika telefonicznie lub na podany adres poczty elektronicznej z wnioskiem o potwierdzenie udzielonego pełnomocnictwa, (ii) podjęcia innych działań w celu potwierdzenia udzielonego pełnomocnictwa. ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE) I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH LUB KSIĘDZE AKCYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI, AKCJONARIUSZ MOŻE NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZONY DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU. JEDNOCZEŚNIE ZARZĄD SPÓŁKI ZWRACA UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w wersji elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej dokument i załączniki, w szczególności zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinny zostać zeskanowane do formatu PDF i wpłynąć do Spółki na adres poczty elektronicznej przed dniem Zgromadzenia. 4
5 , dnia 2017 r. Zarząd Al. Korfantego 141 C Katowice ZAWIADOMIENIE O UDZIELENIU PEŁNOMOCNICTWA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ Dane Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację: Dane kontaktowe Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia zawierające co najmniej adres korespondencyjny Akcjonariusza, adres Akcjonariusza i jego numer telefonu: Do zawiadomienia dołączone jest pełnomocnictwo w postaci pliku PDF, wraz z niezbędnymi załącznikami. Podpis Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentacji Akcjonariusza 1 1 NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ 5
6 INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ IFM GLOBAL FUNDS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANYM NA DZIEŃ 06 CZERWCA 2017 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stosownie do art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana/Panią _ 6
7 UCHWAŁA NR 2 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym na stronie internetowej Spółki w dniu oraz opublikowany raportem bieżącym nr w dniu 2017 roku. 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia starty za rok obrotowy 2016 z zysków z lat następnych. 7. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 w wysokości ,71 zł z zysków z lat następnych. 10. Zamknięcie obrad. 7
8 ZA SU UCHWAŁA NR 3 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
9 ZA SU UCHWAŁA NR 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 Stosownie do art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy
10 ZA SU UCHWAŁA NR 5 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty rok obrotowy 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 r. zawierające sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia starty za rok obrotowy
11 ZA SU UCHWAŁA NR 6 w sprawie: udzielenia Pani Izabeli Piecuch - Jawień absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie r r. i obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie r r. Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: 11
12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Izabeli Piecuch - Jawień z wykonywania przez Nią obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od r. do r. i obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie r r. ZA SU UCHWAŁA NR 7 w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Jawień absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie r r. Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Jawień 12
13 z wykonywania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu w okresie r r. ZA SU 13
14 UCHWAŁA NR 8 w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Chabowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu z wykonywania przez Niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. ZA SU 14
15 UCHWAŁA NR 9 w sprawie: udzielenia Pani Wioletcie Buczek absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2016 Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Wioletcie Buczek z wykonywania przez Nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. ZA SU 15
16 UCHWAŁA NR 10 w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Krause absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Łukaszowi Krause z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. ZA SU 16
17 UCHWAŁA NR 11 w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Jawień absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016 Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Jawień z wykonywania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. ZA SU 17
18 UCHWAŁA NR 12 w sprawie: udzielenia Pani Joannie Smolińskiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2016 Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Joannie Smolińskiej z wykonywania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. ZA SU 18
19 UCHWAŁA NR 13 w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2016 w wysokości ,71 zł z zysków z lat następnych Działając na podstawie art. 395 pkt 2 oraz Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż strata w wysokości ,71 zł za rok obrotowy 2016 zostanie pokryta z zysków z lat następnych. ZA SU 19