Source: https://biznes.interia.pl/news/ogloszenie-o-zwolaniu-wza,751506
Timestamp: 2018-08-16 00:09:38
Legal References Found: art. 399
 art. 402
 art. 24
 art. 9
 art. 10
 art. 407
 art. 402

Art. 9

Art. 9

Document Content:
Ogłoszenie o zwołaniu WZA - Biznes w INTERIA.PL
Wtorek, 23 maja 2006 (09:02)
Zgodnie z par. 39 ust. 1 pkt 1i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitnetów papierów wartościowych (DZ.U. Nr 209 poz 1744) Zarząd "Lentex" S.A. w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad:
Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000077520, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2 K.s.h. oraz art. 24.1. Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2006r., na godz. 11.00, w Lublińcu, przy ul. Powstańców 54 (budynek stołówki), Zwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitałowejLENTEX za rok obrotowy 2005
8.Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2005 wraz ze sprawozdaniem z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LENTEX za rok obrotowy 2005.
9.Podjecie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2005.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2005.
11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki Tkaniny Techniczne S.A. z działalności Spółki Tkaniny Techniczne S.A za rok obrotowy 2005.
12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki Tkaniny Techniczne S.A. za rok obrotowy 2005.
13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki Tkaniny Techniczne S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2005.
14.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w kapitale własnym Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego w Spółce.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Zarząd "Lentex" S.A. informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie "Lentex" S.A., najpóźniej na tydzień przez terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 22 czerwca 2006 r. do godz. 16.00, świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i nie odebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwo winno zawierać informacje przewidziane w art. 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe należy złożyć w lokalu Spółki, w Lublińcu, przy ul. Powstańców 54, budynek administracji. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa będzie wyłożona przez trzy dni robocze przed Zgromadzeniem w lokalu Spółki w Lublińcu przy ul. Powstańców 54. Wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad, projekty uchwał mających być podjętych oraz materiały informacyjne związane z WZ dostępne będą do wglądu w siedzibie Spółki w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiednich rejestrów, wymieniających osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w ww. wyciągu z rejestru winna ponadto legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZ w miejscu obrad, przed salą obrad od godz. 10:30.
Zgodnie z art. 402 § 2 K.s.h. Zarząd podaje do wiadomości proponowane zmiany Statutu Spółki.
Art. 9.1. treść dotychczasowa: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.121.373 (jedenaście milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote) i dzieli się na 5.425.060 (pięć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2,05 złotych ( słownie: dwa złote pięć groszy) każda, w tym 3.805.000 (trzy miliony osiemset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A od numeru 0000001 do numeru 3805000; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1500000 oraz 120.060 (sto dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 120060. Akcje serii A, B, C są równe w prawach."
Art. 9.1. treść proponowanych zmian. "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.164.423,00 zł. (jedenaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia trzy złote) i dzieli się na 5.446.060 (pięć milionów czterysta czterdzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 2,05 złotych (słownie: dwa złote pięć groszy) każda, w tym 3.805.000 (trzy miliony osiemset pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A od numeru 0000001 do numeru 3805000; 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 1500000, 120.060 (sto dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C od numeru 000001 do numeru 120060, 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 000001 do numeru 21000. Akcje serii A, B, C, D są równe w prawach."
Treść zmian wynika z zarejestrowania przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, uchwalonego przez Walne Zgromadzenie
uchwałą nr 29 z dnia 08 kwietnia 2004r.