Source: http://docplayer.pl/106055315-Projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-zwolanego-na-dzien-30-czerwca-2010-r-wraz-z-uzasadnieniami.html
Timestamp: 2019-10-19 09:51:59
Legal References Found: art. 409
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395

Document Content:
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami. - PDF
Download "Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami."
1 Projekty uchwał zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r. wraz z uzasadnieniami. Zarząd Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" S.A. przekazuje treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniami, które będą przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r. Projekty uchwał Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" Spółki Akcyjnej UCHWAŁA NR 1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:. [Wybór Przewodniczącego] Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana [ ] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r.. Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 2/2010 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
2 [Wybór Komisji Skrutacyjnej] Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: 1) 2) 3) Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana na podstawie 0 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 3/2010 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:. [Przyjęcie porządku obrad] Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. oraz podjęcie uchwał w tym przedmiocie. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r., z oceny rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r. oraz wniosków Zarządu o podziale zysku za 2009 r. 8. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009.
3 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu o podziale zysku za 2009 r. i podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 11. Wolne wnioski. 12. Zamkniecie obrad. Uchwała o charakterze porządkowym podejmowana na podstawie 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 4/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki [Zatwierdzenie sprawozdania z działalności] Działając na podstawie art. 395 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy należy na podstawie art. 395 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt. 1 Statutu Spółki do kompetencji Akcjonariuszy, które zgodnie z treścią art. 395 kodeksu spółek handlowych powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sporządzenie powyższego sprawozdania Zarządu. UCHWAŁA NR 5/2010
4 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki [Zatwierdzenie sprawozdania finansowego] Działając na podstawie art. 395 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, 36 pkt. 1 Statutu Spółki oraz w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., na które składa się: zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki sporządzony za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ,27 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia siedem groszy), rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. wykazujący zysk netto w kwocie ,73 zł (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,93 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. o kwotę ,36 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych trzydzieści sześć groszy), informacja dodatkowa. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należy na podstawie art. 395 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt. 1 Statutu Spółki do kompetencji Akcjonariuszy, które zgodnie z treścią art. 395 kodeksu spółek handlowych powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała sporządzenie powyższego sprawozdania finansowego Spółki. UCHWAŁA NR 6/2010
5 Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Panu Janowi Makowskiemu Prezesowi Zarządu. UCHWAŁA NR 7/2010 Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Panu Piotrowi Ciompa Wiceprezesowi Zarządu. UCHWAŁA NR 8/2010 Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Dawidowi Sukacz - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 30 listopada 2009 r.
6 UCHWAŁA NR 9/2010 Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt. 3 Statutu Spółki Grzegorzowi Golec- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 29 maja 2009 r. UCHWAŁA NR 10/2010 Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Panu Grzegorzowi Kubica- Sekretarzowi Rady Nadzorczej. UCHWAŁA NR 11/2010
7 Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt. 3 Statutu Spółki Piotrowi Karmelita - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 29 maja 2009 r. UCHWAŁA NR 12/2010 Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt. 3 Statutu Spółki Adamowi Konopka - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2009 r. do 29 maja 2009 r. UCHWAŁA NR 13/2010 Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt. 3 Statutu Spółki Adamowi Stolarz Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 29 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.
8 UCHWAŁA NR 14/2010 Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt. 3 Statutu Spółki Michałowi Stępniewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 29 maja 2009 r. do 9 listopada 2009 r. UCHWAŁA NR 15/2010 Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt. 3 Statutu Spółki Janowi Duda - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - za okres od 29 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. UCHWAŁ 6/ /2010
9 Zgodnie z zasadą określoną w części II pkt.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW uchwały, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy nie wymagają uzasadnienia. Uchwały o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki są typowymi uchwałami, dlatego też nie wymagają uzasadnienia. UCHWAŁA NR 16/2010 w sprawie podziału zysku za 2009 r. [Zatwierdzenie podziału zysku] Działając na podstawie art pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić podział zysku za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. w kwocie ,73 zł (słownie: sześćset siedemnaście tysięcy trzysta osiem złotych siedemdziesiąt trzy grosze)oraz przeznaczyć go na pokrycie strat z lat ubiegłych. Powzięcie uchwały o podziale zysku należy na podstawie art. 395 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz 36 pkt. 2 Statutu Spółki do kompetencji Akcjonariuszy, które zgodnie z treścią art. 395 kodeksu spółek handlowych powinno się odbyć w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Kapitał zapasowy nie pokryje w całości straty z lat ubiegłych, zatem zysk za rok 2009 może być przeznaczony na pokrycie tej straty. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała taki sposób podziału zysku.