Source: http://biznes.interia.pl/news/tresc-uchwal-podjetych-na-zwz-ambra-sa,848033
Timestamp: 2018-04-19 11:55:53
Legal References Found: art. 409
 art. 410
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395

Document Content:
Treść uchwał podjętych na ZWZ AMBRA S.A. - Biznes w INTERIA.PL
Treść uchwał podjętych na ZWZ AMBRA S.A.
Zarząd Ambra S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ambra S.A. podjęło w dniu 14 grudnia 2006 roku następujące uchwały:
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Witolda Zatońskiego.
Przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 listopada 2006 roku nr 220 (2565) poz. 14010.
Działając na podstawie art. 410 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Powołać Komisję Skrutacyjną w składzie: Tomasz Górny, Danuta Szumska i Piotr Kamiński.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005/2006
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005/2006 postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005/2006.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2005/2006
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego sytuacji Spółki za rok obrotowy 2005/2006 postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące sytuacji Spółki za rok obrotowy 2005/2006.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005/2006
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005/2006, postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki Ambra S.A. za rok obrotowy 2005/2006 na które składa się:
- bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 253 792 tys. złotych (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto za okres od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku w wysokości 12 274 tys. złotych (słownie: dwanaście milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku o kwotę 65 681 tys. złotych (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); oraz
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku o kwotę 39 593 tys. złotych (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych).
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2005/2006
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ambra za rok 2005/2006, postanawia:
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Ambra za rok obrotowy 2005/2006, na które składa się
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 406 802 tys. złotych (słownie: czterysta sześć milionów osiemset dwa tysiące złotych);
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto za okres od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku w wysokości 20 882 tys. złotych (słownie: dwadzieścia milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 r. o kwotę 98 547 tys. złotych (słownie: dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych); oraz
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wpływ środków pieniężnych w okresie od 1 lipca 2005 roku do 30 czerwca 2006 roku o kwotę 43 061 tys. złotych (słownie: czterdzieści trzy miliony sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2005/2006
Dokonać podziału zysku netto Spółki w kwocie 12 274 tys. złotych osiągniętego w roku obrotowym 2005/2006 w ten sposób, że kwotę 5.041.328,8 złotych przeznacza się do podziału między akcjonariuszy a pozostałą część zysku w kwocie 7.232.621,50 złotych przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. Zysk Spółki przeznaczony do podziału między akcjonariuszy wynosi 0,20 złotego na akcję.
Ustala się dzień dywidendy na 3 stycznia 2007 roku, a dzień wypłaty na 17 stycznia 2007 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania
obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2005/2006
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2005/2006 Panu Claudiusowi Hilla.
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2005/2006 Panu Grzegorzowi Nowakowi.
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2005/2006 Panu Robertowi Ogórowi.
obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005/2006
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005/2006 Panu Nickowi Güntherowi Reh.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005/2006 Panu Hansowi Jürgenowi Klein.
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005/2006 Panu Uwe Herbertowi Moll.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust. 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005/2006 Panu Wilhelmowi Seler.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 5 III ust 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005/2006 Panu Rafałowi Koniecznemu
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2005/2006 Panu Tomaszowi P. Chenczke.
w sprawie określenia wynagrodzenia za pełnienie obowiązków członków Rady Nadzorczej Spółki
Ustalić wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej dla Panów Rafała Koniecznego i Tomasza P. Chenczke na kwotę 2.500 (dwa tysiące pięćset) złotych brutto miesięcznie począwszy od 1 stycznia 2006 roku