Source: http://docplayer.pl/114856484-Wzor-formularza-do-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika.html
Timestamp: 2019-09-18 07:31:22
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 430

Document Content:
1 (Miejscowość, data) WZÓR FORMULARZA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Formularz do wykonywania prawa głosu na Zwycjnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ( Spółka ) zwołanym na dzień 28 czerwca 2018r. Formularz zgodnie z art par. 3 kodeksu spółek handlowych wiera proponowaną treść każdej uchwały oraz umożliwia: 1. identyfikację akcjonarius oddającego głos oraz jego pełnomocnika, 2. oddanie głosu, 3. złożenie su przez akcjonariuszy głosujących ko uchwale, 4. mieszczenie instrukcji dotyczącej sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik. OZNACZENIE AKCJONARIUSZA: [osoba fizyczna]: Imię i nazwisko: Adres mieszkania lub adres dla celów korespondencji: i telefon: PESEL: [osoba prawna/spółka osobowa]: Firma (wraz z oznaczeniem formy prawnej): Siedziba i adres: Sąd/organ rejestrowy: Numer wpisu w rejestrze: i telefon: [spółka cywilna]: Imiona i nazwiska wszystkich wspólników cywilnych: Siedziba i adres spółki cywilnej: Numery PESEL wspólników cywilnych: i telefon: OZNACZENIE PEŁNOMOCNIKA: [osoba fizyczna]: Imię i nazwisko: Adres mieszkania lub adres dla celów korespondencji: PESEL: i telefon: [osoba prawna]:
2 Firma (wraz z oznaczeniem formy prawnej): Siedziba i adres: Sąd/organ rejestrowy: Numer wpisu w rejestrze: i telefon: INFORMACJE OGÓLNE: Pod każdym projektem uchwały jest miejsce na instrukcję, oddanie głosu i zgłoszenie su. Głos oddaje się przez znaczenie krzyżykiem pola. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niewypełnionymi polami nie będzie uwzględniany w wynikach głosowania. Możliwe jest wykorzystanie tylko niektórych stron formular. Spółka zwraca uwagę, iż projekty uchwał mieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Nadzwycjnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, leca się określenie w rubryce Treść instrukcji sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. W braku wskania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania w sposób wskany z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonarius. Wykorzystanie niniejszego formular leży tylko i wyłącznie od decyzji akcjonarius i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika, stosowane przez akcjonarius formularze mogą różnić się w szczegółach od udostępnianego wzoru. Spółka informuje, że nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od akcjonarius. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane chowanie pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. W związku z tym, instrukcja głosowania nie musi być przekana Spółce lub Przewodniczącemu WZA.
3 Projekty uchwał na Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 28 czerwca 2018 r. (w brzmieniu z dnia ogłoszenia o zwołaniu) Uchwała nr Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwycjnego Walnego Zgromadzenia 1 Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwycjnego Walnego Zgromadzenia. 2 W przypadku głosowania ko uchwale nr w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwycjnego Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusz może poniżej wyrazić s z prośbą o wpisanie do protokołu. Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie: podjęcia uchwały nr w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwycjnego Walnego Zgromadzenia:
4 Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: W przypadku głosowania ko uchwale nr w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej, Akcjonariusz może poniżej wyrazić s z prośbą o wpisanie do protokołu. uchwały nr w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej:
5 Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwycjnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwycjnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwycjnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku/ pokryciu straty rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej rok obrotowy Powzięcie uchwał w przedmiocie: a. twierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok obrotowy b. twierdzenia sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy c. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty rok obrotowy d. twierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej rok obrotowy e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich g. Zmiany Statutu Spółki. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zwycjnego Walnego Zgromadzenia.
6 W przypadku głosowania ko uchwale nr w sprawie: przyjęcia porządku obrad, Akcjonariusz może poniżej wyrazić s z prośbą o wpisanie do protokołu. uchwały nr w sprawie: przyjęcia porządku obrad:
7 Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: twierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok obrotowy 2017 Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, twierd sprawozdanie Zarządu spółki Bloober Team S.A. z działalności Spółki okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. W przypadku głosowania ko uchwale nr w sprawie: twierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok obrotowy 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić s z prośbą o wpisanie do protokołu. uchwały nr w sprawie: twierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok obrotowy 2017:
8 Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: twierdzenia sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy 2017 Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, twierd sprawozdanie finansowe Spółki okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące: 1. Wprowadzenie, 2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, mykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą zł; 3. Rachunek zysków i strat rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk/stratę netto w wysokości zł; 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym rok obrotowy 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę zł; 5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę zł; 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. W przypadku głosowania ko uchwale nr w sprawie: twierdzenia sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić s z prośbą o wpisanie do protokołu. uchwały nr w sprawie: twierdzenia sprawozdania finansowego Spółki rok obrotowy 2017:
9 Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w przedmiocie: przeznaczenia zysku/pokrycia straty rok obrotowy 2017 Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, postanawia zysk/stratę rok 2017 w kwocie (słownie:..) przeznaczyć na/ pokryć z W przypadku głosowania ko uchwale nr w sprawie: przeznaczenia zysku/pokrycia straty rok obrotowy 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić s z prośbą o wpisanie do protokołu. uchwały nr w sprawie: przeznaczenia zysku/pokrycia straty rok obrotowy 2017:
10 Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: twierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej rok obrotowy 2017 Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, twierd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące: 1. Wprowadzenie, 2. Skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, mykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą. zł; 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk/stratę netto w wysokości. zł; 4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym rok obrotowy 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę.. zł; 5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę zł; 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. W przypadku głosowania ko uchwale nr w sprawie: twierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej rok obrotowy 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić s z prośbą o wpisanie do protokołu. uchwały nr w sprawie: twierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej rok obrotowy 2017:
11 Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Babieno absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym W przypadku głosowania ko uchwale nr w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania, Akcjonariusz może poniżej wyrazić s z prośbą o wpisanie do protokołu. uchwały nr w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania :
12 Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Bielatowiczowi absolutorium z wykonania przez niego W przypadku głosowania ko uchwale nr w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić s z prośbą o wpisanie do protokołu. uchwały nr w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017:
13 Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Konradowi Rekieciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym W przypadku głosowania ko uchwale nr w sprawie: z udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić s z prośbą o wpisanie do protokołu. uchwały nr w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017:
14 Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego W przypadku głosowania ko uchwale nr w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić s z prośbą o wpisanie do protokołu. uchwały nr w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017:
15 Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Bielatowiczowi absolutorium z wykonania przez niego W przypadku głosowania ko uchwale nr w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić s z prośbą o wpisanie do protokołu. uchwały nr w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017:
16 Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Radosławowi Solan absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym W przypadku głosowania ko uchwale nr w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić s z prośbą o wpisanie do protokołu. uchwały nr w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017:
17 Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jowicie Babieno absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym W przypadku głosowania ko uchwale nr w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić s z prośbą o wpisanie do protokołu. uchwały nr w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017:
18 Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Małek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym W przypadku głosowania ko uchwale nr w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić s z prośbą o wpisanie do protokołu. uchwały nr w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017:
19 Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Borek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym W przypadku głosowania ko uchwale nr w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić s z prośbą o wpisanie do protokołu. uchwały nr w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017:
20 Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Zygule absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym W przypadku głosowania ko uchwale nr w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić s z prośbą o wpisanie do protokołu. uchwały nr w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017:
21 Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania przez niego W przypadku głosowania ko uchwale nr w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, Akcjonariusz może poniżej wyrazić s z prośbą o wpisanie do protokołu. uchwały nr w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017:
22 Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Bloober Team S.A. Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zgodnie z art. 430 kodeksu spółek handlowych dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: 1. Zmienia się 1 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: 1. Rada Nadzorc składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z strzeżeniem, że do momentu, do którego Piotr Babieno będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z akcji reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Piotr Babieno będzie uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady Nadzorczej, które staje się skuteczne w momencie doręczenia Spółce. Jeżeli Piotr Babieno nie powoła członka Rady Nadzorczej, wskutek czego niemożliwe stanie się jej ukonstytuowanie, prawo do powołania brakującego członka Rady Nadzorczej przysługiwać będzie Walnemu Zgromadzeniu. 2 Wobec dokonywanych zmian w Statucie Spółki, Zwycjne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z strzeżeniem, iż zmiany postanowień Statutu wejdą w życie z chwilą rejestrowania zmiany Statutu Spółki we właściwym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki. W przypadku głosowania ko uchwale nr w sprawie: zmiany Statutu Spółki Bloober Team S.A., Akcjonariusz może poniżej wyrazić s z prośbą o wpisanie do protokołu.
23 uchwały nr w sprawie: zmiany Statutu Spółki Bloober Team S.A.:
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2018 ROKU Niniejszy formularz