Source: http://www.serwis-korporacyjny.sniezka.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-62014
Timestamp: 2019-11-20 22:57:38
Legal References Found: art. 399
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385

Document Content:
Raport bieżący Nr 6/2014 | Farby Śnieżka
Strona Główna » Relacje Inwestorskie » Raporty bieżące » Raport bieżący Nr 6/2014
Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie 34a wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, XII Wydział Gospodarczy KRS w Rzeszowie działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 02 czerwca 2014 roku (poniedziałek) o godzinie 10°° w sali konferencyjnej FFiL „ŚNIEŻKA” S.A. ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica.
a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2013 rok.
b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2013 rok.
d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2013 rok.
e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2013 rok.
a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz propozycji podziału zysku netto 2013 rok.
a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok.
b) Podziału zysku netto za 2013 rok.
c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka SA za 2013 rok.
d) Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.
e) Powołania Członków Rady Nadzorczej na siódmą kadencję.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 12 maja 2014 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres - sekretariat@sniezka.com
Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 17 maja 2014 r. („Dzień Rejestracji")
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji ŚNIEŻKI na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 19 maja 2014 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
a) były akcjonariuszami ŚNIEŻKI w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 17 maja 2014 r. oraz
b) zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 19 maja 2014 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w sekretariacie FFiL "ŚNIEŻKA" S.A. pod adresem ul. Dębica 44, 39-207 Brzeźnica godzinach od 9°° do 15°° na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 28-30 maja 2014 r.
Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie /przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA na Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA zwołanym na dzień 02 czerwca 2014r.
(WZÓR) Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka S.A. w dniu 02 czerwca 2014 r.
FFiL Śnieżka S.A. w dniu 02 czerwca 2014 r.
uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 02 czerwca 2014 r. roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:
poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka S.A. w dniu 02 czerwca 2014 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę Porządkiem obrad.
UCHWAŁA nr1/2014
UCHWAŁA nr 3a/2014
UCHWAŁA nr 3b/2014
UCHWAŁA nr 3c/2014
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 20139 rok
w sprawie: podziału zysku netto za 20139 rok
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA za 20139 rok
UCHWAŁA nr 7a/2014
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 20139 rok
UCHWAŁA nr 7b/2014
UCHWAŁA nr 7c/2014
UCHWAŁA nr 7d/2014
UCHWAŁA nr 7e/2014
UCHWAŁA nr 7f/2014
UCHWAŁA nr 7g/2014
UCHWAŁA nr 7h/2014
UCHWAŁA nr 7i/2014
UCHWAŁA nr 8a/2014
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na siódmą kadencję.
UCHWAŁA nr 8b/2014
UCHWAŁA nr 8c/2014
UCHWAŁA nr 8d/2014
UCHWAŁA nr 8e/2014
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2013 rok.
e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2013 rok.
a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok.
b. Podziału zysku netto za 2013 rok.
c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA”S.A. za 2013 rok.
d. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2013 rok.
e. Powołania członków Rady Nadzorczej na siódmą kadencje.
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr ................../2014 z dnia ......................-2014 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów ”ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2013 rok.
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. w Lubzinie za 2013 rok na które składa się:
a) Sprawozdanie z pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 311 697 tysięcy złotych.
b) Sprawozdanie z pełnego dochodu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące pełny dochód w wysokości 22 037 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 21 864 tysięcy złotych.
c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7 414 tysięcy złotych.
d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 9 975 tysięcy złotych.
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok.
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr ................................. z dnia ...... .........-2014 w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2013 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie 34a postanawia:
Zysk netto za 2013 rok w wysokości 21 863 101,15 złotych przeznaczyć na :
1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 31 544 445 złotych
• dniem dywidendy jest dzień 17 czerwca 2014 roku.
• wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 1 lipca 2014 roku.
2. Wynagrodzenie dla Akcjonariuszy Założycieli, posiadaczy świadectw założycielskich w wysokości 0,5% zysku netto dla każdego założyciela tj. 2 % zysku netto w łącznej kwocie: 437 262,04 zł
3. Różnica w kwocie 10 118 605,89 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2013 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2013 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr ............. z dnia .............. roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Śnieżka” oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej „ŚNIEŻKA” za 2013. rok
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ”ŚNIEŻKA” za 2013 rok.
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów „ŚNIEŻKA” S.A. w Lubzinie za 2013 rok na które składa się:
a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 357 641 tysięcy złotych.
b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 44 368 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 46 565 tysięcy złotych.
c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 7 584 tysięcy złotych.
d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku o kwotę 11 866 tysięcy złotych.
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2013 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA. w Lubzinie
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2013 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Pater-Kowalska absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2013 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niergo obowiązków w 2013 roku.
podjęta w dniu 02 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania siódmej kadencji.
Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubzinie postanawia: