Source: http://docplayer.pl/25537905-Uchwala-nr-1-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-paged-spolki-akcyjnej-z-dnia-30-czerwca-2016-r-walnego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2018-03-22 10:01:37
Legal References Found: art. 362
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 348
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 362
 art. 362
 art. 385
 art. 385

Document Content:
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia - PDF
Download "Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia"
1 Projekty uchwał ZWZ Paged Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 Zwyczajnego wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A. wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie 1 Regulaminu Paged S.A., Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2015 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 r. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Paged S.A. za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. w 2015 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy przez Paged S.A. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 r.
2 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości zł utworzonego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Paged Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości zł, przeznaczonego na zakup akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości zł utworzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Paged Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości zł przeznaczonego na finansowanie nabywania akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby. 13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego zatwierdzenia sprawozdania finansowego Paged S.A. za 2015 rok Walne Zgromadzenie Paged S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzą: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową ,20 (czterysta siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt jeden i 20/100) złotych, tj. w zaokrągleniu tys. zł 2) rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące stratę netto w wysokości ,96 (dziewięć milionów dziewięćset cztery tysiące siedemdziesiąt siedem i 96/100) złotych, tj. w zaokrągleniu tys. zł; 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,11 (dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem i 11/100) złotych, tj. w zaokrągleniu tys. zł; 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o ,78 (dwa miliony osiemset siedem tysięcy trzysta czterdzieści pięć i 78/100) złotych, tj. w zaokrągleniu tys. zł;
3 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Paged S.A. w 2015 roku Walne Zgromadzenie Paged S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Paged S.A. za 2015 rok Walne Zgromadzenie Paged S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie wyrażoną w uchwale nr /2016 z 14 czerwca 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Paged S.A. za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r., w skład którego wchodzą: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2015 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową tys. zł (jeden miliard sto osiemdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zysk
4 netto w wysokości tys. zł (czterdzieści cztery miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące złotych) oraz całkowity dochód ogółem w kwocie tys. zł (czterdzieści pięć milionów złotych); 3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł (trzydzieści dziewięć milionów siedemset pięć tysięcy złotych); 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł (cztery miliony osiemset osiem tysięcy złotych); 5) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. w 2015 roku Walne Zgromadzenie Paged S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie wyrażoną w uchwale nr /2016 z 14 czerwca 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego pokrycia straty za 2015 rok
5 Walne Zgromadzenie Paged S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki z dnia 29 marca 2016 r. oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2015 w wysokości ,96 (dziewięć milionów dziewięćset cztery tysiące siedemdziesiąt siedem i 96/100) złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego wypłaty dywidendy przez Paged S.A. Działając na podstawie przepisu art. 348 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A. postanawia: 1) wypłacić dywidendę w wysokości ,00 (trzydzieści jeden milionów dwa i 00/100) złotych brutto, to jest 2,00 (dwa i 00/100) złotych brutto na jedną akcję, z kapitału zapasowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy 2) ustalić dzień dywidendy na dzień 30 września 2016 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały. 3 Uchwała Nr 9 Zwyczajnego udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
6 Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, Walne Zgromadzenie Paged S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Danielowi MZYK - Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, Walne Zgromadzenie Paged S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Robertowi DITRYCH Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego udzielenia absolutorium członkowi Zarządu
7 Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku, sprawozdaniem finansowym Spółki za 2015 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, Walne Zgromadzenie Paged S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Panu Rafałowi GODOJ Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków członka Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 21 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Panu Edmundowi MZYK z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Panu Tomaszowi WÓJCIKOWI
8 z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Panu Piotrowi SPACZYŃSKIEMU z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Panu Grzegorzowi KUBICY z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 10 listopada 2015 roku.
9 Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Pani Zofii BIELECKIEJ z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Panu Przemysławowi SCHMIDT z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 10 listopada do 31 grudnia 2015 roku. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego
10 rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości zł utworzonego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Paged Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości zł, przeznaczonego na zakup akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych Na podstawie art i 5 oraz 0 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: 1. Rozwiązuje się kapitał rezerwowy w wysokości ,00 (dwadzieścia pięć milionów i 00/100) złotych utworzony uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości zł, przeznaczonego na zakup akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych. 2. Rozwiązany kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie przesunięty na kapitał zapasowy Paged S.A., w wyniku czego kapitał zapasowy Spółki ulegnie zwiększeniu o kwotę ,00 zł. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości zł utworzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Paged Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości zł przeznaczonego na finansowanie nabywania akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby Na podstawie art i 5 oraz 0 ust. 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje: 3. Rozwiązuje się kapitał rezerwowy w wysokości ,00 (cztery miliony i 00/100) złotych utworzony uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Paged Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości zł przeznaczonego na finansowanie nabywania akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby. 4. Rozwiązany kapitał rezerwowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie przesunięty na kapitał zapasowy Paged S.A., w wyniku czego kapitał zapasowy Spółki ulegnie zwiększeniu o kwotę ,00 zł.
11 Uchwała Nr 20 Zwyczajnego odwołania członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Paged S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Panią/Pana _ z funkcji członka Rady Nadzorczej Paged S.A. Uchwała Nr 21 Zwyczajnego powołania członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Paged S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, powołuje Panią/Pana _ na członka Rady Nadzorczej Paged S.A.