Source: http://docplayer.pl/12651038-Uchwala-nr-1-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-summa-linguae-s-a-z-siedziba-w-krakowie-z-dnia-30-czerwca-2015-r-w-sprawie-wyboru-przewodniczacego.html
Timestamp: 2018-12-17 10:10:16
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395

Document Content:
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego - PDF
Download "Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego"
1 FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae S.A z siedzibą Krakowie zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r. Dane akcjonariusza: Imię i Nazwisko/Nazwa: Adres zamieszkania/siedziba PESEL/KRS: : Dane pełnomocnika: Imię i Nazwisko/Nazwa: Adres zamieszkania/siedziba PESEL/KRS: : Dodatkowe Informacje: 1. Niniejszy Formularz do głosowania dla pełnomocnika, nie stanowi pełnomocnictwa, a jedynie instrukcje do głosowania dla pełnomocnika. W celu ustanowienia pełnomocnika należy skorzystać z odpowiedniego formularza. 2. Akcjonariusz wydaje instrukcje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola znakiem X. 3. Jeżeli akcjonariusz głosuje odmiennie ze swoich akcji, zobowiązany jest określić liczbę akcji oddanych za danym wyborem. W przypadku niewskazania liczby akcji uznaje się, iż pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji akcjonariusza. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego.
2 Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwał Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad.
3 Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,85 złotych, 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk w kwocie ,23 złotych, 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,05 złotych, 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,26 złotych,
4 6) informację dodatkową wchodzącą w skład sprawozdania finansowego za 2014 rok oraz objaśnienia do sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej powzięcia. Uchwała Nr 5 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Summa Linguae S.A z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), na podstawie art pkt) 1 oraz art. 395 pkt 2) postanawia: Zysk netto za rok obrotowy 2014, w kwocie ,23 zł wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2014 r. przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. Uchwała Nr 6
5 art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Udziela się Prezesowi Zarządu Krzysztofowi Ignacemu Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 7 art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Udziela się Członkowi Zarządu Joannie Lichońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
6 Uchwała Nr 8 art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Michałowi Butscher absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 9 art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Udziela się Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Antoniemu Zdanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.
7 Uchwała Nr 10 art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Udziela się Sekretarzowi Rady Nadzorczej Agacie Kowalskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 11 art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Rafałowi Sonikowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres 24 listopada 2014 r. 31 grudnia 2014 r.
8 Uchwała Nr 12 art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Robertowi Majkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres 24 listopada 2014 r. 31 grudnia 2014 r.