Source: http://docplayer.pl/162179770-Projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-astro-s-a-zwolanego-na-dzien-29-czerwca-2017-roku-uchwala-nr-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2019-12-15 02:48:53
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395

Document Content:
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku. UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - PDF Free Download
Download "Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASTRO S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku. UCHWAŁA Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia"
1 Projekty uchwał ASTRO S.A. zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASTRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku. 1
2 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii B i C 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Zamknięcie obrad. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
3 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ASTRO Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, f) informacje dodatkowe i objaśnienia. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 395 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok 2016 w wysokości zł, przeznaczyć na w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki 3
4 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ryszardowi Krajewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Wywiał, Członkowi Rady Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych 4
5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Beacie Żelazowskiej, Członkowi Rady Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dawidowi Kołodyńskiemu, Członkowi Rady Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Adamowi Marii Udziela, Członkowi Rady 5
6 Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Wasążnik, Członkowi Rady Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Krajewskiemu, Członkowi Rady w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki 6
7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać z Rady Nadzorczej Spółki. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii B 1 Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do wszelkich czynności związanych z dematerializacją i wprowadzeniem do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect akcji Spółki serii B, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii B. 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie upoważnienia dla Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii C 7
8 1 Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia upoważnić Zarząd Spółki do wszelkich czynności związanych z dematerializacją i wprowadzeniem do obrotu w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect akcji Spółki serii C, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii C. 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie zmiany Statutu Spółki 1 W związku z uchwałą Zarządu ASTRO Spółka Akcyjna nr 01/03/2016 z dnia 3 marca 2016 r. o zmianie (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C na akcje zwykłe na okaziciela, zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 7 ust. 1 Kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jedenaście złotych) i dzieli się na: 1) (dziewięć milionów dziewięćset tysięcy akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja, 2) (dwanaście milionów dziewięćset dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda akcja, 3) (cztery miliony trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 (pięć groszy) każda akcja. 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki obejmującego zmianę Statutu dokonaną Uchwałą nr 8