Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-nwz,919153
Timestamp: 2018-08-16 02:01:35
Legal References Found: art. 409
 art. 247
 art. 385
 art. 310
 art. 431
 art. 430
 art. 430
 art. 430
 art. 430
 art. 379
 art. 483
 art. 483

Document Content:
Środa, 30 maja 2007 (22:31)
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Elektromontaż-Export S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dziń 8 czerwca 2007 roku. Raport sporządzono na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (dz.U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744).
Projekt 1 - do punktu 2 porządku obrad
ELEKTROMONTAŻ-EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
z dnia 8 czerwca 2007 roku
I.Na podstawie art. 409 § 1 zdanie 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna wybiera Pana/ią .......................... na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Projekt 2 - do punktu 4 porządku obrad
w sprawie: odtajnienia głosowania na wyborem Komisji Skrutacyjnej
I.Na podstawie art. 247 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna uchyla tajność głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
II.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Projekt 3 - do punku 5 porządku obrad
I.Na podstawie § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
Projekt 4 - do punktu 6 porządku obrad
w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna
I. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna powołuje Pana/ią ........................................ do składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna.
Projekt 5 - do punktu 7 porządku obrad
w sprawie: widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C o kwotę nie mniejszą niż 16.686.143 zł (szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści trzy złote) i nie większą niż 22.248.190 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), to jest do kwoty nie mniejszej niż 27.810.238 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych) i nie większej niż 33.372.285 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych), oraz dematerializacji akcji i ubiegania się o dopuszczenie akcji serii C na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 11.124.095 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) złotych o kwotę nie mniejszą niż 16.686.143 zł (szesnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści trzy złote) i nie większą niż 22.248.190 zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych), to jest do kwoty nie mniejszej niż 27.810.238 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych) i nie większej niż 33.372.285 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze oferty publicznej nie mniej niż 16.686.143 i nie więcej niż 22.248.190 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł każda.
3.Akcje w ramach widełkowego podwyższenia kapitału pokryte mogą być wyłącznie wkładami pieniężnymi, wpłaconymi w całości przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
4.Cena emisyjna akcji serii C wynosi 1,07 zł.
5.Akcje uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od 1 stycznia 2006 roku, to jest od dywidendy za rok obrotowy 2006.
6.Emisja akcji serii C zostanie przeprowadzona w formie publicznej oferty zgodnie z przepisami ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.
7.Wszystkie akcje serii C zostaną dopuszczone do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W związku z powyższym upoważnia się Zarząd spółki do podjęcia działań celem ubiegania się o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
8.Akcje serii C zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom, którym służy prawo poboru proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji Spółki. Za każdą dotychczasową akcję Spółki przysługuje jedno prawo poboru. Jedno prawo poboru akcji serii C uprawnia do objęcia 2 akcji serii C. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane (zaokrąglenie nastąpi w dół do najbliższej liczby całkowitej). Akcjonariusze, którym przysługuje prawo poboru mogą w terminie jego wykonania dokonać jednocześnie dodatkowego zapisu na akcje serii C w liczbie nie większej niż wielkość emisji, w razie nie wykonania prawa poboru przez pozostałych akcjonariuszy Akcje objęte dodatkowym zapisem, o którym mowa powyżej, Zarząd Spółki przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń, zaś akcje nie objęte w tym trybie (436 § 2 i 3 k.s.h.)Zarząd Spółki przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie niż cena emisyjna. Dniem poboru będzie dzień 20 lipca 2007 roku.
9.Podwyższenie kapitału zakładowego następuje po całkowitym wpłaceniu dotychczasowego kapitału zakładowego - cały dotychczasowy kapitał jest bowiem wpłacony.
10. Podwyższenie kapitału dojdzie do skutku, jeżeli zostanie objeta co najmniej minimalna liczba akcji serii C.
11.Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
a) Ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii C
b) Ustalenia zasad przydziału i dokonania przydziału akcji serii C
c) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia akcji serii C do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
d) Zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację wszystkich akcji Spółki serii C w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów wartościowych S.A.
e) Określenia zasad przydziału akcji serii C nieobjętych w ramach prawa poboru w szczególności:
- ewentualnego zawarcia umowy o subemisję w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa, jak również innej umowy mającej na celu gwarantowanie powodzenia oferty publicznej akcji serii C,
- ewentualnego wyodrębnienia na potrzeby subskrypcji akcji serii C poszczególnych transz oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii C pomiędzy poszczególnymi transzami,
- ustalenia warunków składania zapisów na akcje serii C, również w ramach poszczególnych transz, jak również podmiotów uprawnionych do składania zapisów w ramach poszczególnych transz oraz określenia zasad dystrybucji akcji serii C, w zakresie w jakim akcjonariusze nie skorzystali z prawa poboru
f) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.
Projekt 6 - do punku 8 porządku obrad
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 2 w dotychczasowym brzmieniu: "Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa", otrzymuje brzmienie: "Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław".
Projekt 7 - do punktu 9 porządku obrad
w sprawie: zmiany § 16 ust. 1 Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 16 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: "Rada Nadzorcza składa się z 5-ciu członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 5 lat. Dopuszczalny jest wybór członka Rady Nadzorczej na następną kadencję.", otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres 5 lat. Dopuszczalny jest wybór członka Rady Nadzorczej na następną kadencję."
w sprawie: zmiany § 29 ust. 1 Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że § 29 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:
"Kapitał zakładowy wynosi 11.124.095 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) złotych i dzieli się na 11.124.095 (jedenaście milionów sto dwadzieścia cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda w tym:
- 1.000.000 akcji imiennych I emisji serii A
- 90.700 akcji imiennych II emisji serii A
- 1.135.300 akcji imiennych III emisji serii A
- 2.239.500 akcji na okaziciela IV emisji serii A
- 1.400.000 akcji na okaziciela IV emisji serii B
- 2.800.000 akcji na okaziciela V emisji serii A
- 2.000.000 akcji na okaziciela VII emisji serii A
- 57.233 akcji na okaziciela VIII emisji serii A
- 401.362 akcji na okaziciela X emisji serii A."
"Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 27.810.238 zł (dwadzieścia siedem milionów osiemset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem złotych) i nie więcej niż 33.372.285 zł (trzydzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć złotych) i dzieli się na nie mniej niż 27.810.238 ( dwadzieścia siedem milionów osiemset dziesięć tysięcy dwieście trzydzieści osiem) i nie więcej niż 33.372.285 (trzydzieści trzy miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda w tym:
- 401.362 akcji na okaziciela X emisji serii A
- nie mniej niż 16.686.143 i nie więcej niż 22.248.190 akcji zwykłych na okaziciela emisji serii C."
Projekt 8 - do punktu 10 porządku obrad
w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Projekt 9 - do punktu 11 porządku obrad
w sprawie: powołania pełnomocnika Walnego Zgromadzenia zgodnie z art. 379 § 1 Kodeksu spółek handlowych celem wytoczenia powództwa przeciwko członkowi zarządu z art. 483 § 1 Kodeksu spółek handlowych
I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Elektromontaż-Export Spółka Akcyjna powołuje na pełnomocnika Pana/ią .............................. celem wytoczenia powództwa przeciwko członkowi zarządu z art. 483 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
~Maestro - 31.05.2007 (15:07)
...nie jest wcale wymysłem, wkrótce optymistyczne wieści i stara gwardia bedzie mogła co najwyżej grać w konkursach audio-tele... Dla emerytów lepsze to niż charczące pojekiwania o stołki, które już nie wrócą!
~8 dni prezesa - 31.05.2007 (15:00)
Prezes wyprzedaje, akcjonariusze się cieszą!
~Strategiczny inwestor - 31.05.2007 (14:30)
Dzisiejszy wynik jest początkiem tego co nastąpi już za kilka dni....