Source: http://biznes.interia.pl/news/zwolanie-nwz,902457
Timestamp: 2018-06-18 22:34:18
Legal References Found: art.399
 art.400
 art.26
 art.7
 art.7
 art.9

Document Content:
Czwartek, 26 kwietnia 2007 (17:21)
Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie "Śrubex" S.A., działając na podstawie art.399 § 1 i art.400 Ksh oraz art.26 ust. 1 i 5 Statutu Spółki, w związku z wnioskiem akcjonariuszy Spółki działających w porozumieniu reprezentujących ponad 10% kapitału zakładowego, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 25 maja 2007 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki, w Łańcucie ul. Podzwierzyniec 41.
1) Otwarcie obrad NWZ.
2) Wybór Przewodniczącego NWZ.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
6) Podjęcie uchwały w spawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia liczby członków Rady Nadzorczej do pięciu osób.
8) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej poprzez jego obniżenie do 2000 zł i 2500 zł w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10) Podjęcie uchwały w sprawie zgody na sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
11) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do przedstawienia strategii wykorzystania przez Spółkę lub zbycia niewykorzystywanych nieruchomości.
12) Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do podjęcia działań zmierzających do znalezienia inwestora strategicznego dla Spółki.
13) Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki.
14) Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji z zachowaniem prawa poboru (proponowany dzień prawa poboru: 31.06.2007).
Do udziału w NWZ uprawnieni są akcjonariusze, którzy najpóźniej w dniu 18 maja 2007 do godz. 15.00 złożą w sekretariacie Spółki imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi stwierdzające, że akcje w liczbie wskazanej w świadectwie nie mogą być przedmiotem obrotu do czasu zakończenia NWZ.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie wyłożona w sekretariacie Spółki na 3 dni powszednie przed jego terminem.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
W celu sprawnej rejestracji akcjonariuszy Zarząd prosi o przybycie na 30 minut przed rozpoczęciem obrad.
I. Zmiana art.7
1) Produkcja śrub, złączy oraz innych wyrobów metalowych (PKD 28.74 Z)
2) Produkcja narzędzi (PKD 28.62 Z)
3) Działalność handlowa, w tym eksport i import, w zakresie przedmiotu wymienionego w pkt 1 i 2 (PKD 51)
4) Obróbka metali, nakładanie powłok na metale (PKD 28.51 Z)
5) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.52 Z)
6) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57 Z)
7) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20 Z)
8) Badania i analizy techniczne (PKD 74.30 Z)
9) Produkcja i dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30)
Proponowane brzmienie (dodanie do dotychczasowej treści art.7 punktów 10-14):
10) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (PKD 25.23 Z)
11) Sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 51.53 B)
12) Sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 51.54 Z)
13) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12)
14) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.90 Z)
II. Zmiana art.9
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.333.348,70 zł (cztery miliony trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta czterdzieści osiem złotych i siedemdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się:
1) na 1.283.070 (milion dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda,
2) na 500.000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda.
3) na 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 2,41 zł (dwa złote czterdzieści jeden groszy) każda.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 8.666.697,40 zł (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i 40/100) i nie więcej niż 17.333.394,80 zł (słownie: siedemnaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote i 80/100)
4) na nie mniej niż 1.798.070 (milion siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt) i nie więcej niż 5.394.210 (pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,41 (dwa złote czterdzieści jeden groszy) zł każda.
Nikodem Bernacki - p.o. Prezesa Zarządu
~zdziwiony - 27.04.2007 (23:51)
czerwiec ma 31 dni ???