Source: http://bip.wolczyn.pl/index.php?gid=340&lpos=3_8&rpos=-1_-1
Timestamp: 2019-09-19 00:39:55
Legal References Found: art.18
 art.2
 art. 18
 art.156
 art.22
 art.156
 art.1
 art.7
 art.22
 art.156
 art.1
 art.7
 art.156
 art.255

Document Content:
tel.(077) 185824
Repertorium A nr 1448/97
Dnia dwudziestego ósmego lipca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku (28.07.1997) przed notariusz Ireną Sachta-Grosz w Kancelarii Notarialnej w Kluczborku ul. Mickiewicza nr 2 A stawili się:
Zdzisław Wesoły, syn Józefa i Cecylii, zam, Brzezinki, Osiedle nr 1/1, gm.Wołczyn,
Zdzisław Marian Siry, syn Jana i Antoniny, zam. Wołczyn, ul.Namysłowska nr 60B, obaj działający w imieniu i na rzecz Gminy Wołczyn, pierwszy jako Burmistrz, drugi jako Zastępca Burmistrza, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 1997r. o przekształceniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uchwały Zarządu Miejskiego z dnia 27 czerwca 1997r. w sprawie ustalenia treści aktu założycielskiego jednoosobowej spółki Gminy Wołczyn.
Tożsamość stawiających notariusz ustaliła na podstawie dowodów osobistych kolejno: ad.1/DB 4780000 i AB 1698916.
Stawiający działający w imieniu Gminy Wołczyn oświadczają, że przekształcają przedsiębiorstwo komunalne o nazwie : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Wołczyn.
1.Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2.Spółka może używać skrótu firmy: PGKiM Sp. z o.o.
Siedzibą Spółki jest miasto Wołczyn, ul. Rzeczna nr 3.
Założycielem Spółki jest Gmina Wołczyn.
1. Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego oraz ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 z 1997r., poz.43).
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej,
Eksploatacja i remonty komunalnych zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych.
Zarząd i administracja budynków mieszkalnych.
Eksploatacja wysypiska, utylizacja odpadów komunalnych.
Oczyszczanie dróg, placów, ulic i chodników w okresie całego roku.
Usługi w zakresie wykonawstwa i konserwacji oznakowania pionowego i poziomego dróg.
Utrzymanie czystości w nieruchomościach.
Usługi transportowo-sprzętowe i spedycyjne oraz wynajem pojazdów.
Usługi remontowe maszyn, urządzeń i środków transportu.
Usługi ślusarskie i spawalnicze.
Usługi pogrzebowe i utrzymanie cmentarzy.
Roboty drogowe i ziemne.
Zakładanie i utrzymanie terenów zielonych.
Eksploatacja i utrzymanie targowisk miejskich.
Utrzymanie szaletów publicznych.
Działalność produkcyjno-usługowa w branży komunalnej, budowlanej, mieszkaniowej i wodno-kanalizacyjnej.
1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 343.000,- (trzysta czterdzieści trzy tysiące) złotych i dzieli się na 3.430 (trzy tysiące czterysta trzydzieści) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 100,- (sto) złotych każdy.
2.Cały kapitał zakładowy objęty został przez Gminę Wołczyn.
3.Jedyny Wspólnik Gmina Wołczyn pokrył kapitał zakładowy Spółki wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi wnosząc :
a) użytkowanie wieczyste oraz własność nieruchomości o łącznej wartości w kwocie 167.920,83 (sto sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia 83/100) złotych, szczegółowo opisane w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego aktu,
b) ruchomości o wartości łącznej w kwocie 93.558,92 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem 92/100) złotych, szczegółowo opisane w załączniku nr 2, stanowiącym integralną część niniejszego aktu,
c) ruchomości stanowiące zapasy o wartości łącznej w kwocie 68.898,31 (sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem 31/100) złotych , opisane w załączniku nr 3, stanowiącym integralną część niniejszego aktu ,
d) gotówkę w kwocie 12.621,94 (dwanaście tysięcy sześćset dwadzieścia jeden 94/100) złotych.
4. Przeniesienie użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości nastąpi w terminie trzech miesięcy od daty zarejestrowania Spółki.
1.Spółka wstępuje we wszystkie stosunki prawne , których podmiotem było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie.
2.Spółka przejmuje wszelkie zobowiązania i wierzytelności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie.
Zgromadzenie Wspólników może podjąć Uchwałę o umorzeniu udziałów na zasadach przez siebie określonych.
Zgromadzenie Wspólników może uchwalić dopłaty na pokrycie strat bilansowych Spółki. Terminy, wysokość oraz sposób dokonania dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
1. Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział .
2. Zbywanie udziałów osobom trzecim, a także obejmowanie udziałów następuje na zasadach określonych przez Kodeks Handlowy oraz przy odpowiednim zastosowaniu rozdziału 4 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.Nr 118, poz. 561).
Kapitał zakładowy może zostać powiększony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała ta nie powoduje zmiany umowy Spółki o ile dotyczy powiększenia kapitału zakładowego do wysokości 300 % wartości kapitału określonego niniejszym aktem.
1.Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków, w tym Prezesa wykonującego jednocześnie obowiązki Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki.
2.Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony.
3.Liczbę członków określa Zgromadzenie Wspólników na wniosek Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki.
4.Zarząd Spółki jest wybierany przez Zgromadzenie Wspólników.
5.Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników z ważnych przyczyn.
1.Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników albo Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu.
3.Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.
4.Do dokonywania czynności w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes - Dyrektor Spółki jednoosobowo, również w przypadku spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu. Nadto do reprezentowania Spółki w zakresie czynności nie przekraczających zwykłego zarządu, w tym zawierania umów najmu i dzierżawy, a także innych, których wartość nie przekracza 5.000,- (pięć tysięcy) dolarów USA , gdy Prezes Zarządu takiej sprawy podjąć nie może, czynność ta podejmowana jest przy współdziałaniu dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z Prokurentem albo z pełnomocnikiem.
5.W przypadku gdy członek Zarządu zatrudniony jest w Spółce na podstawie umowy o pracę, przysługuje mu jedynie wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę.
W skład pierwszego Zarządu Spółki powołani zostają:
Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki : Mieczysław Czapliński.
Członek Zarządu : Józef Edward Januszkiewicz.
1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
2.Trzech członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, zaś dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki z zachowaniem zasady powszechności oraz w głosowaniu bezpośrednim i tajnym.
3.Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w ciągu trzech tygodni. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady wybieranych przez pracowników Uchwały Rady Nadzorczej są ważne.
4.Zasady przeprowadzenia wyborów członków Rady przez pracowników określa regulamin przez nich uchwalony.
1.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady.
2.Przewodniczący Rady Nadzorczej powołuje posiedzenia i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego.
2.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.
1.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków. 2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
3.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania . Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników.
1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki .
2.Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
c) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników czynności o których mowa w pkt. a) i b)
d) składanie wniosków o zawieszeniu lub odwołaniu członków Zarządu lub całego Zarządu.
2. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Zgromadzenie Wspólników .
3.Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych i kontrolnych.
1.Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2.Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki .
3.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
4.Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
5.Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników :
1/ w przypadku gdy Zarząd Spółki nie zwołał Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników w przepisanym terminie,
2/ jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3
Zarząd Spółki nie zwołał Zgromadzenia Wspólników w terminie,
1.Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2.Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub zwołujący Zgromadzenie.
3.Rada Nadzorcza oraz Wspólnicy przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.
4.Jeżeli żądanie takie zostało zgłoszone po pierwszym ogłoszeniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
5.Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.
Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu handlowego lub niniejsze nie stanowią inaczej.
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie władz lub likwidatora Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania .
1)rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły,
2)powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokrycie strat,
3)kwitowanie Władz Spółki z wykonania przez nią obowiązków,
4)zmiana przedmiotu działalności Spółki,
5)zmiana umowy Spółki,
6)podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
7)połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,
8)rozwiązanie i likwidacja Spółki,
9)emisja obligacji,
10)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie nad nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości,
11)wyrażenie zgody na zbycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 część wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki,
12)wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy rozwiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
13)zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki,
14)powoływanie i odwoływanie Zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu,
15)podejmowanie uchwał o tworzeniu określonych funduszy oraz ustalenie zasad gospodarowania nimi,
16)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień
§ 19, a także ustalenie wynagrodzeń dla członków Rady,
17)podejmowanie uchwał o ustanowieniu dopłat oraz o ich zwrocie,
18)uchwalenie regulaminu Zarządu,
19)podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanowienia Zarządu jedno lub wieloosobowego.
II. Oprócz spraw wymienionych w ust. I uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie handlowym.
Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
1.Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1997 r.
Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej oraz udostępnić Wspólnikom bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat poniesionych oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
1.Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na :
1)odpisy na kapitał zapasowy,
2)inwestycje,
3)odpisy na zasilenie kapitałów rezerwowych tworzonych w Spółce,
4)dywidendę dla Wspólników,
5)inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
2.Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) Wspólnikom) następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku.
Spółka tworzy fundusze w trybie i na zasadach określonych w uchwałach objętych przez Zgromadzenie Wspólników.
1.Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku „Nowa Trybuna Opolska” oraz w Monitorze Sądowym.
2.Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników oraz przesłane do Zarządu Miasta .
Koszty zawarcia umowy Spółki i wpisu do rejestru handlowego ponosi Spółka .
Wypisy tego aktu mogą być wydawane Spółce i Zarządowi Miasta w dowolnej ilości egzemplarzy.
Opłaty skarbowej nie pobrano zgodnie z § 69 ust.3 w związku z §62 ust.1 pkt.3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 1994r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 136, poz.705 z późn. zm.).
Pobrano opłaty:
-notarialną na podstawie §1,ust.2, §2 ust.1 pkt.4 i §6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991r. z sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 33,poz.146 z późn. zm.) w kwocie 1.100,-złotych,
-podatek od towarów i usług VAT na podstawie art.18 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 z późn. zm.) w wysokości 22% tj. kwotę 242,- złotych.
Oryginał podpisali: Zdzisław Wesoły, Zdzisław Siry i notariusz Irena Sachta-Grosz.
KANCELARIA NOTARIALNA w Kluczborku ul. Mickiewicza 2A
Repertorium A nr 1451/97
Wypis niniejszy wydaje się dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wołczynie
Pobrano opłatę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991r.
w sprawie taksy notarialnej w kwocie 45,- zł.
Kluczbork, dnia dwudziestego ósmego lipca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku (28.07.1997).
Irena Sachta-Grosz
Załączniki do Aktu Notarialnego
Repertorium A nr 1582/97
Dnia ósmego września tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku (8.09.1997) przed notariusz
Ireną Sachta-Grosz w Kancelarii Notarialnej w Kluczborku ul. Mickiewicza nr 2 A stawili się:
Zdzisław Wesoły, syn Józefa i Cecylii, zam. Brzezinki, Osiedle nr 1/1, gm. Wołczyn,
Zdzisław Marian Siry, syn Jana i Antoniny, zam. Wołczyn, ul. Namysłowska nr 60B, obaj działający w imieniu i na rzecz Gminy Wołczyn, pierwszy jako Burmistrz, drugi jako Zastępca Burmistrza, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 27 czerwca 1997r. o przekształceniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uchwały Zarządu Miejskiego z dnia 27 czerwca 1997r. w sprawie ustalenia treści aktu założycielskiego jednoosobowej spółki Gminy Wołczyn.
- do aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzonego w dniu 28 lipca 1997r. w tutejszej Kancelarii Notarialnej za nr Repertorium A 1448/97.
Stawiający zgodnie oświadczają, iż w wyżej powołanym akcie założycielskim spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, dokonują następujących zmian:
1) w § 8 ustęp 4 otrzymuje brzmienie : „W zamian za udziały niepieniężne o łącznej wartości 330.378,06 (trzysta trzydzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt osiem 06/100) złotych wspólnik Gmina Wołczyn otrzymuje 3.304 (trzy tysiące trzysta cztery) udziały, z tym zastrzeżeniem, że brakująca wartość jednego z udziałów pokryta jest gotówką w kwocie 21,94 (dwadzieścia jeden 94/100) złotych, zaś pozostałe 126 (sto dwadzieścia sześć) udziałów pokryte są w całości gotówką.”
Dotychczasowy ustęp 4 otrzymuje oznaczenie ustępu 5.
2) w §16 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „Do dokonywania czynności w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes - Dyrektor Spółki jednoosobowo, również w przypadku spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu. Nadto do reprezentowania Spółki w zakresie czynności zwykłego zarządu, w tym zawierania umów najmu i dzierżawy, a także innych, których wartość nie przekracza 5.000,- (pięć tysięcy) dolarów USA , gdy Prezes Zarządu takiej sprawy podjąć nie może, uprawniony jest samodzielnie członek Zarządu. W sprawach przekraczających zwykły zarząd, gdy Prezes Zarządu takiej sprawy podjąć nie może, konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z Prokurentem albo z pełnomocnikiem.”
Koszty sporządzenia niniejszego aktu ponoszą stawający.
Wypisy aktu mogą być wydawane stronom w dowolnej ilości egzemplarzy.
Pobrano opłatę notarialną na podstawie § 16 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991r w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. Nr 33, poz.146 z późn. zm.) w kwocie 1,- złotych .
Oryginał podpisali: Zdzisław Wesoły. Zdzisław Siry i notariusz Irena Sachta-Grosz.
notariusz Irena Sachta - Grosz
Repertorium A nr 1583/97
Wypis niniejszy wydaje się dla ------------------------------------------------------------------
w sprawie taksy notarialnej w kwocie 0,1 zł.
Kluczbork, dnia ósmego września tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku (8.09.1997).
Repertorium A nr 4604/2002
Dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące drugiego roku (24.10.2002r.) notariusz Irena Sachta –Grosz prowadząca Kancelarię Notarialną w Kluczborku przy Placu Niepodległości nr 4/1 przybyła do Urzędu Miejskiego w Wołczynie, przy ul. Dworcowej, w celu sporządzenia protokołu z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie, ul. Rzeczna nr 3 zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Opolu w Rejestrze Handlowym za nr RHB 3053.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólnków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Tadeusz Olejnik, oświadczając, iż Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, ale na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy i nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia i porządku obrad. Nadto przedstawił porządek obrad:
Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian do umowy Spółki.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian do regulaminu Rady Nadzorczej.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian do regulaminu działania Zarządu.
Następnie Zgromadzenie przystąpiło do wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Przewodniczącym Zgromadzenia został wybrany jednogłośnie Bogusław Adaszyński, zamieszkały Wierzbica Dolna nr 55, gm. Wołczyn, legitymujący się dowodem osobistym AB 8202117. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż na Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, porządku obrad i miejsca odbycia Zgromadzenia, wobec czego Zgromadzenie zdolne jest do podjęcia ważnych uchwał (art. 240 i 234 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Do Komisji Skrutacyjno-Mandatowej jednomyślnie wybrano: Wacława Kołodyńskiego i Jarosławę Tomczyk.
W pkt.3 porządku obrad propozycję zmian do Aktu założycielskiego Spółki przedstawił Prezes Zarządu Spółki Mieczysław Czapliński.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki:
Działając na podstawie postanowień § 31 pkt. I ppkt.4 i 5 Aktu założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGKiM Sp z o.o. w Wołczynie postanawia:
Zmienić § 7 Aktu założycielskiego Spółki, który otrzymuje brzmienie:
„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest wykonywanie zadań o charakterze użyteczności publicznej,
1. Usługi związane z zagospodarowywaniem terenów zielonych - PKD 01.41.1.
2. Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa – PKD 20.30.1.
3. Roboty związane z rozbiórką i burzeniem, przystosowaniem terenu do plac budowlanych – PKD 45.11.1.
4. Roboty ziemne – PKD 45.11.2.
5. Roboty dekarskie – PKD 45.22.1.
6. Roboty związane z budową autostrad, dróg kołowych i szynowych – PKD 45.23.1.
7. Roboty murarskie – PKD 45.25.5.
8. Roboty budowlane specjalistyczne pozostałe – PKD 45.25.6.
9. Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu elektrycznego – PKD 45.31.1.
10.Roboty związane z montażem instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych – PKD 45.33.1.
11.Roboty związane z montażem instalacji wodno-kanalizacyjnych – PKD 45.33.2.
12.Roboty związane z montażem instalacji gazowych – PKD 45.33.3.
13.Roboty związane ze stawianiem płotów i ogrodzeń – PKD 45.34.1.
14.Roboty tynkarskie – PKD 45.41.1.
15.Roboty związane z montażem stolarki budowlanej – PKD 45.42.1.
16.Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian płytkami – PKD 45.43.1.
17.Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian, w tym tapetą, pozostałe PKD 45.43.2.
18.Roboty szklarskie – PKD 45.44.1.
19.Roboty malarskie – PKD 45.44.2.
20.Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe PKD 45.45.1.
21.Usługi w zakresie handlu hurtowego farbami, szkłem budowlanym, wyposażeniem sanitarnym oraz pozostałymi materiałami budowlanymi – PKD 51.53.2.
22.Usługi w zakresie handlu hurtowego wyrobami metalowymi, wyposażeniem hydraulicznym i grzejnym - PKD 51.54.1.
23.Usługi w zakresie handlu detalicznego drobnymi wyrobami metalowymi, farbami i szkłem – PKD 52.46.1
24.Transport drogowy towarów pojazdami niewyspecjalizowanymi – PKD 60.24.2.
25.Usługi związane z zagospodarowaniem nieruchomości i ich sprzedażą – PKD 70.11.1.
26.Usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami, świadczone na zlecenie – PKD 70.32.1.
27.Usługi dzierżawy lub wynajmu pozostałych środków transportu lądowego bez obsługi – PKD 71.21.1.
28.Usługi sprzątania i czyszczenia obiektów – PKD 74.70.1.
29.Usługi związane ze ściekami – PKD 90.00.1.
30.Usługi w zakresie wywozu i zagospodarowywania śmieci i odpadków – PKD 90.00.2.
31.Oczyszczanie ulic, dróg kołowych, placów i innych terenów, usuwanie śniegu i lodu- PKD 90.00.3.
32.Usługi pogrzebowe i pokrewne – PKD 93.03.1.”
W § 8 ustęp 1 otrzymuje brzmienie :
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 343.000,- (trzysta czterdzieści trzy tysiące) złotych i dzieli się na 686 (sześćset osiemdziesiąt sześć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,- (pięćset) złotych każdy.”
W § 16 dodaje się ustęp 6 o brzmieniu :
„Dla podjęcia czynności prawnej w imieniu Spółki przekraczających dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, nie jest wymagana uchwała Zgromadzenia Wspólników. Zarząd uprawniony jest do podjęcia takiej czynności na zasadach reprezentacji określonych Aktem założycielskim.”
Za przyjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 3.430 głosów, co stanowi 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego Spółki.
W pkt.4 i 5 porządku obrad sporządzono pisemny i odrębny protokół.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dołączając do protokołu listę obecności.
Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.
Wypisy aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.
- taksę notarialną na podstawie § 10 ust.1 pkt. 1 Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 października 2001r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej (Dz. U. Nr 115, poz. 1233) w kwocie 750,-złotych,
- podatek od towarów i usług na podstawie art.2 ust.1 i art. 18 pkt.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 11, poz.50 z późn. zm.) w wysokości 22%,tj. kwotę 165,-złotych.
Oryginał podpisali : Przewodniczący Zgromadzenia Bogusław Adaszyński i notariusz Irena Sachta- Grosz.
Repertorium A nr 4606/2002
Wypis niniejszy wydaje się dla Spółki.
Pobrano opłatę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2.10.2001r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej w kwocie 18,-złotych z podatkiem VAT w wysokości 22% w kwocie 3,96zl.
Kluczbork, dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące drugiego roku (24.10.2002r.).
Repertorium A nr 1892/2004
Dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące czwartego roku
(19.05.2004r.) przed notariusz Ireną Sachta-Grosz w Kanelarii
Notarialnej w Kluczborku, Plac Niepodległości nr 4, stawił się:
1.Jan Leszek Wiącek, syn Michała i Anny, zamieszkały
Wołczyn, ul.Dzierżona nr 1 – działający w imieniu Gminy
Wołczyn przy ulicy Rzecznej 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców
Rejonowy Sąd Gospodarczy w Opolu za nr KRS 143744 i okazał
aktualny odpis KRS wydany przez Sąd Rejonowy w Opolu dnia
14 stycznia 2004 roku.
Stawający jest notariusz osobiście znany.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z
Siedzibą w Wołczynie otworzył Jan Leszek Wiącek, oświadczając, iż
Gmina Wołczyn którą reprezentuje jako Burmistrz jest jedynym
Wspólnikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie i na
Nadzwyczajnym Zgromadzeniu, które odbywa się bez formalnego
zwołania, reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a
Wspólnik nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, porządku
obrad i miejsca Zgromadzenia. Porządek obrad obejmuje podjęcie
Uchwały w sprawie zmiany Aktu założycielskiego Spółki z dnia 28 lipca
1997 roku, sporządzonego aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej
w Kluczborku przed notariusz Ireną Sachta-Grosz za nr Rep.A 1448/97.
W wyniku zmian do ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
komunalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 9, poz.43, z późn. zm.) wprowadzonych
ustawą z dnia 17 października 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 199,
poz.1937) oraz potrzeba zmiany Aktu założycielskiego Spółki wynikająca
z dotychczasowych doświadczeń z okresu funkcjonowania Spółki,
uwzględniając wnioski w tej sprawie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki
jedyny Wspólnik wykonujący na podstwie art.156 Kodeksu Spółek
Handlowych uprawnienia Zgromadzenia Wspólników podejmuje
uchwałę o następującej treści :
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie w sprawie zmiany Aktu
założycielskiego Spółki:
Działając na podstawie postanowień § 31 pkt.1 ppkt.4 i 5 Aktu
założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGKiM
Sp z o.o. postanawia :
W § 7 dodaje się pkt.33. o brzmieniu następującym :
„33. Usługi w zakresie wynajmowania lub dzierżawienia nieruchomości
o charakterze mieszkalnym na własny rachunek.
W § 15 ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”
W § 16 ustęp 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Jeśli Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, do
reprezentowania Spółki w zakresie czynności zwykłego zarządu, w tym
zawierania umów najmu i dzierżawy, a także innych, których wartość
nie przekracza równowartości 5.000,-(pięć tysięcy) EURO,gdy Prezes
Zarządu takiej sprawy podjąć nie może, uprawniony jest samodzielnie
każdy członek Zarządu.”
W § 23 w ust.2 pkt. e) otrzymuje brzmienie :
„e) wyrażanie opinii o nabyciu lub zbyciu nieruchomości.”
W § 25 przed ust.1 dodaje się ust. 1a :
„1a. Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Wołczyna.”
W § 31 ust.14 otrzymuje brzmienie :
„14. Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu.”
§ 37 otrzymuje brzmienie :
„1.Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i
2.Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszone w siedzibie
przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich
pracowników oraz przesłane Zgromadzeniu Wspólników.”
Za przyjęciem uchwały oddano 686 głosów, co stanowi 100% głosów
obecnych na Zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego Spółki.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięto Nadzwyczajne
-taksę notarialną na podstawie § 10 ust.1 pkt.1 Ministra
Sprawiedliwości z dnia 2 października 2001r. zmieniającego
Rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej (Dz.U. Nr 115, poz. 1233)
w kwocie 750,- złotych z podatkiem VAT w wysokości 22% tj. kwotę
165,- złotych.
Akt ten odcytano, przyjęto i podpisano.
Oryginał podpisali: stawający i notariusz Irena Sachta-Grosz.
KANCELARIA NOTARIALNA w Kluczborku
Repertorium A nr 1895/2004
Wypis niniejszy wydaje się dla Spółki
Pobrano taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z
Dnia 2.10.2001r. zminiającego rozporządzenie w sprawie taksy notarialnej
w kwocie 18,- złotych z podatkiem VAT w wysokości 22% w kwocie 3,96zł.
Kluczbork, dnia dziewiętnastego maja dwa tysiące czwartego roku (19.05.2004r.).
Repertorium A nr 812 /2005
Dnia dwudziestego czwartego marca dwa tysiące piątego roku (24.03.2005r.) przed notariusz Ireną Sachtą-Grosz w Kancelarii Notarialnej w Kluczborku, P{lac Niepodległości nr 4, stawił się :
Jan Leszek Wiącek, syn Michała i Anny, zamieszkały Wołczyn, ul. Dzierżona nr 1- działający w imieniu Gminy Wołczyn jako Burmistrz, na podstawie zaświadczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Wołczynie z dnia 19 listopada 2002r. wydanego na podstawie art.22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze Burmistrza oraz wyciągu z protokołu przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 listopada 2002r. o objęciu obowiązków Burmistrza w celu odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie przy ulicy Rzecznej nr 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Opolu za nr KRS 143744 i okazał aktualny odpis KRS wydany przez Sąd Rejonowy w Opolu dnia 16 grudnia 2004 roku.
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW I
OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU NOWYCH UDZIAŁÓW
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie otworzył Jan Leszek Wiącek, oświadczając, iż Gmina Wołczyn którą reprezentuje jako Burmistrz jest jedynym Wspólnikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie i na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu, które odbywa się bez formalnego zwołania, reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, a Wspólnik nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, porządku obrad i miejsca Zgromadzenia. Porządek obrad obejmuje podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Aktu założycielskiego Spółki z dnia 28 lipca 1997 roku, sporządzonego aktem notarialnym w Kancelarii Notarialnej w Kluczborku przed notariusz Ireną Sachta-Grosz za nr Rep.A 1448/97.
Wspólnik wykonujący na podstawie art.156 Kodeksu Spółek Handlowych uprawnienia Zgromadzenia Wspólników podejmuje uchwałę o następującej treści:
U c h w a ł a Nr 1/2005
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Aktu założycielskiego Spółki:
Działając na podstawie postanowień § 31 pkt. 1 ppkt.5 i 6 Aktu założycielskiegod Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGKiM Sp. z o.o. postanawia:
1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 13.000,- (trzynaście tysięcy) złotych dzielący się na 26 (dwadzieścia sześć) udziałów o wartości po 500,- (pięćset) złotych każdy.
2. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego łączna wartość tego kapitału wynosi 356.000,- (trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych i dzieli się na 712,- (siedemset dwanaście) udziałów o wartości po 500,- (pięćset) złotych każdy.
3. Gmina Wołczyn obejmuje 26 nowo powstałych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki i pokrywa je aportem w postaci oddania w użytkowanie wieczyste stanowiącej własność Gminy Wołczyn położonej w Wołczynie działki gruntu nr 605/38 (sześćset pięć łamane przez trzydzieści osiem) z karty mapy 8 obszaru 0,0452ha (cztery ary i pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe) oraz przeniesienia własności znajdującego się na niej budynku gospodarczego o powierzchni 63,00m2 (sześćdziesiąt trzy metry kwadratowe), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr 41076 (czterdzieści jeden tysięcy siedemdziesiąt sześć) o wartości 13.000,-(trzynaście tysięcy) złotych.
4. Zmienia się Akt założycielski Spółki w ten sposób, że:
a) § 8 pkt.1 otrzymuje brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 356.000,-(trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych i dzieli się na 712 (siedemset dwanaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,-(pięćset) złotych każdy”.
b) w § 8 pkt.3 ppkt. a) otrzymuje brzmienie:
„użytkownie wieczyste oraz własność nieruchomości o łącznej wartości 180.920,83 złotych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszego aktu,”
c) w § 8 skreśla się pkt.4.
d) w § 13 skreśla się kropkę na końcu zdania i dodaje wyrazy:
„o ile podwyższenie kapitału nastąpi do 2015 roku.”
Za przyjęciem uchwały oddano 686 głosów, co stanowi 100% głosów obecnych na Zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego Spółki.
Wobec wyczerpania porządku obrad zamknięto Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.
Jan Leszek Wiącek działający w imieniu Gminy Wołczyn oświadcza, iż na zasadach Aktu założycielskiego Spółki z dnia 28 lipca 1997 roku Gmina Wołczyn obejmuje 26 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie.
Wypisy z aktu mogą być wydawane Spółce w dowolnej ilości egzemplarzy.
- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art.1, art.7 pkt.9 w wysokości 0,5% tj. kwotę 65,-złotych,
- taksę notarialną na podstawie § 1, §2, § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz.1564) w kwocie 750,- złotych z podatkiem VAT w wysokości 22% tj. kwotę 165,- złotych.
notariusz Irena Sachta – Grosz
Repertorium A nr 814/2005
Wypis niniejszy wydaje się dla
PGKiM z siedzibą w Wołczynie
Pobrano taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. W sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 12,- złotych z podatkiem VAT w wysokości 22% w kwocie 2,64zł.
Kluczbork, dnia dwudziestego czwartego marca dwa tysiące piątego roku (24.03.2005r.).
Repertorium A nr 353/2006
Dnia dziesiątego lutego dwa tysiące szóstego roku (10.02.2006r.)
przed notariusz Irena Sachta-Grosz w Kancelarii Notarialnej w
Kluczborku, Plac Niepodległości nr 4, stawił się :------------------------------
Jan Leszek Wiącek, syn Michała i Anny, zamieszkały Wołczyn,
ul.Dzierżona nr 1 - działający w imieniu Gminy Wołczyn jako
Burmistrz, na podstawie zaświadczenia Miejskiej Komisji
Wyborczej w Wołczynie z dnia 19 listopada2002r. wydanego
na podstawie art.22 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o
bezpośrednim wyborze Burmistrza oraz wyciągu z protokołu
przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 19 listopada 2002r.
o objęciu obowiązków Burmistrza w celu odbycia Nadzwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie
przy ulicy Rzecznej nr 3,wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy w Opolu
za nr KRS 000143744 i okazał aktualny odpis KRS wydany przez
Sąd Rejonowy w Opolu.-----------------------------------------------------------
Stawający jest notariusz osobiście znany.------------------------------------------------
siedzibą w Wołczynie otworzył Jan Leszek Wiącek , oświadczając, iż
Spółki ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie i na
Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz
zmiany Aktu założycielskiego Spółki z dnia 28 lipca
w Kluczborku przed notariusz Ireną Sachta-Grosz za nr Rep.A
1448/97.--------------------------------------------------------------------------------------
Wspólnik wykonujący na podstawie art.156 Kodeksu Spółek
Uchwałę o następującej treści:-----------------------------------------------------------
odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie w sprawie: --------------------------
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Aktu założycielskiego Spółki.-------------------------------------------------
Działając na podstawie postanowień § 31 pkt.1 ppkt. 5 i 6 Aktu założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PGKiM Sp. z o.o. postanawia :----------
1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 45.000,- (czterdzieści
pięć tysięcy ) złotych dzielących się na 90 (dziewięćdziesiąt) udziałów o
wartości po 500,- (pięćset) złotych każdy.------------------------------------------
2. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego łączna wartość tego
Kapitału wynosi 401.000,- (czterysta jeden tysięcy) złotych i dzieli się na
802,- (osiemset dwa) udziały o wartości po 500,- (pięćset) złotych
każdy.-----------------------------------------------------------------------------------
3. Gmina Wołczyn obejmuje 90 (dziewięćdziesiąt) nowo powstałych
udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pokrywa je
aportem w postaci prawa własności nieruchomości składających się z
działek :--------------------------------------------------------------------------------
- nr 605/41 (sześćset pięć łamane przez czterdzieści jeden ) obszaru
0,0384 ha (trzy ary i osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe), dla
której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi
księgę wieczystą Kw. Nr 73385 (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta
osiemdziesiąt pięć) o wartości 14.300,- (czternaście tysięcy trzysta)
złotych,--------------------------------------------------------------------------------
- nr 605/42 (sześćset pięć łamane przez czterdzieści dwa) obszaru
0.0514 ha (pięć arów i czternaście metrów kwadratowych ), dla której
to nieruchomości Sąd Rejonowy w Kluczborku prowadzi księgę
wieczystą Kw. Nr 73386 (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta
osiemdziesiąt sześć) o wartości 18.500,- (osiemnaście tysięcy pięćset
złotych,---------------------------------------------------------------------------------
- nr 605/43 (sześćset pięć łamane przez czterdzieści trzy ) z karty
mapy 8, obszaru 0,071ha (jeden ar i siedemdziesiąt jeden metrów
kwadratowych) dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w
Kluczborku prowadzi księgę wieczystą Kw. Nr 73387 (siedemdziesiąt
trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem ) o wartości 12.100,-
(dwanaście tysięcy sto ) złotych,-------------------------------------------------
oraz gotówką w kwocie 100,- (sto) złotych.------------------------------------
4. Zmienia się Akt założycielski Spółki w ten sposób,że :-------------------
a) § 8 pkt.1 otrzymuje brzmienie:-------------------------------------------------
„ Kapitał zakładowy Spółki wynosi 401.000,- (czterysta jeden tysięcy)
złotych i dzieli się na 802 (osiemset dwa) równe i niepodzielne udziału o
wartości 500,- (pięćset) złotych każdy".-----------------------------------------
b) w § 8 pkt.3 ppkt..a) otrzymuje brzmienie:-----------------------------------
„użytkowanie wieczyste oraz własność nieruchomości o łącznej wartości
230.820,83 złotych, szczegółowo opisanych w załączniku nr 1,
stanowiącym integralną część niniejszego aktu, ‘'---------------------------
Za przyjęciem uchwały oddano 712 głosów, co stanowi 100%
głosów obecnych na Zgromadzeniu i 100 % kapitału zakładowego Spółki.
Zgromadzenie Wspólników.-----------------------------------------------------------------
Jan Leszek Wiącek działający w imieniu Gminy Wołczyn oświadcza, iż
na zasadach Aktu założycielskiego Spółki z dnia 28 lipca 1997 roku
Gmina Wołczyn obejmuje 90 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie. ----------------------------------------------
Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka.-------------------------------------------------
Pobrano :--------------------------------------------------------------------------------------------
- podatek od czynności cywilnoprawnych na podstawie art.1, art.7
pkt. 9 w wysokości 0,5% tj.kwotę 225,- złotych,----------------------------------------------
- taksę notarialną na podstawie § 1,§ 2, § 9 ust.2rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy
notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 ) w kwocie 800,- złotych z podatkiem VAT w wysokości 22% tj.kwotę 176,- złotych.
Oryginał podpisali : stawający i notariusz Irena Sachta-Grosz.
Repertorium A nr 612/2006
Pobrano taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej w kwocie 12,- złotych z podatekiem VAT w wysokości 22% w kwocie 2,64zł..-----------------
Kluczbork, dnia szóstego marca dwa tysiące szóstego roku (06.03.2006r.).
Irena Sachta - Grosz
Repertorium A nr 3806/2012
Dnia szóstego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (06-12-2012r.)
Burmistrz, którego uprawnienia do działania w imieniu Gminy
notariusz ustaliła na podstawie zaświadczenia Miejskiej Komisji
Wyborczej w Wołczynie z dnia 6 grudnia 2010r. wydanego
bezpośrednim wyborze Burmistrza oraz wyciągu z protokołu Nr
II/2010 z przebiegu sesji Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 6
grudnia 2010r. o objęciu obowiązków Burmistrza,---------------------------
w celu odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółki z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołczynie przy ulicy
Rzecznej nr 3,wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
za nr KRS 000143744, którego odpis aktualny z rejestru
przedsiębiorców został okazany.-----------------------------------------------------------
Jedyny Wspólnik wykonujący na podstawie art.156 Kodeksu Spółek
zmiany Aktu założycielskiego Spółki.-------------------------------------------------
Działając na podstawie postanowień art.255 Ksh oraz § 31 pkt. 1
ppkt. 4 i 5 Aktu założycielskiego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników PGKiM Sp. z o.o. postanawia :-------------------------------------------
Zmienić § 7 Aktu założycielskiego Spółki nadać mu następujące
brzmienie :------------------------------------------------------------------------------------
„Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest :--------------------------------------------
1. PKD 16.22.Z - Produkcja gotowych parkietów podłogowych ----------------
2. PKD 16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa --------------------------------------------------------------------------
3. PKD 27.52.Z - Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
4. PKD 37.00.Z - Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków-------------------------
5. PKD 38.11.Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne------------------
6. PKD 38.12.Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych ----------------------------
7. PKD 38.21.Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne -----
8. PKD 38.22.Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
9. PKD 39.00.Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami -------------------------------------
10. PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków ------------------------------------------------------------
11. PKD 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad ------------------
12. PKD 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej ------------------------------------------------------------------------------
13. PKD 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli -------------------
14. PKD 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych -------------------------------------------------------------------------
15. PKD 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych ---------------------------------------------------------------
16. PKD 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej------
17. PKD 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane ------------------------------
18. PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych ------------------
19. PKD 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę ------------------------------
20. PKD 43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych ------------------------
21. PKD 43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ------------------------------------------------------
22. PKD 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych------------
23. PKD 43.31.Z - Tynkowanie ---------------------------------------------------------
24. PKD 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej ---------------------------------
25. PKD 43.33.Z - Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian----------
26. PKD 43.34.Z - Malowanie i szklenie ---------------------------------------------
27. PKD 43.39.Z - Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych ------------------------------------------------------------------
28. PKD 43.91.Z - Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych --------------
29. PKD 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane ------------------------------------------------------------------
30. PKD 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ---------------------------------------------------------
31. PKD 46.74.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego------------------------
32. PKD 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach -------------------------------------------------
33. PKD 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach----------------------------
34. PKD 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ------------------------------------------------------
35. PKD 47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ------------------------------------
36. PKD 49.41.Z - Transport drogowy towarów --------------------------------------
37. PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi -----------------------------------------------------------------------
38. PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie -----
39. PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych,
z wyłączeniem motocykli ---------------------------------------
40. PKD 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane -----------------------------
41. PKD 81.10.Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach --------------------------------------------------------------------------
42. PKD 81.21.Z - Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych ------------------------------------------------------------------------
43. PKD 81.22.Z - Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych--------------------------------------------------------------------------
44. PKD 81.29.Z - Pozostałe sprzątanie ------------------------------------------------
45. PKD 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni ------------------------------------------------------------------------
46. PKD 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna ." --------------------------------
Za przyjęciem uchwały oddano 802 głosy, co stanowi 100% głosów
obecnych na Zgromadzeniu i 100% kapitału zakładowego Spółki.---------------------
Pobrano taksę notarialną na podstawie § 9 ust.1 pkt.1 rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie taksy
notarialnej (Dz.U. Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.) w kwocie 750,00zł
oraz podatek VAT w wysokości 23% tj.kwotę 172,50zł.
Repertorium A nr 3807/2012
Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. w sprawie taksy notarialnej w kwocie 24,00
zł oraz podatek VAT w wysokości 23% w kwocie 5,52zł.
Kluczbork, dnia szóstego grudnia dwa tysiące dwunastego roku (06-12-2012r.)
Stawający działający w imieniu Gminy Wołczyn oświadczają, że przekształcają przedsiębiorstwo komunalne o nazwie : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie w jednoosobową Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Wołczyn. -----------------
Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. --------------
Spółka może używać skrótu firmy: PGKiM Sp. z o.o. ---------------------
Siedzibą Spółki jest miasto Wołczyn, ul. Rzeczna nr 3. ---------------------
Założycielem Spółki jest Gmina Wołczyn. -------------------------------------
Spółka działa na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego oraz ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.Nr 9 z 1997r., poz.43). -----------------------------------------------------------------
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy wymienione w ust. 1. ------------------------------------------------
Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. -----------
Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest :------------------------------------
39. PKD 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ---------------------------------------
46. PKD 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna --------------------------------
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 401.000,- (czterysta jeden tysięcy) złotych i dzieli się na 802 (osiemset dwa) równych i niepodzielnych udziałów o wartości 500,- (pięćset) złotych każdy.” ------------------------------------------------------
Cały kapitał zakładowy objęty został przez Gminę Wołczyn. -----------
Jedyny Wspólnik Gmina Wołczyn pokrył kapitał zakładowy Spółki wkładami pieniężnymi oraz niepieniężnymi wnosząc : ---------------
a) użytkowanie wieczyste oraz własność nieruchomości o łącznej wartości w kwocie 225.820,83(dwieście dwadzieścia pięć tysięcy osiemset dwadzieścia 83/100) złotych, szczegółowo opisane w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część niniejszego aktu,---
b) ruchomości o wartości łącznej w kwocie 93.558,92 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt osiem 92/100) złotych, szczegółowo opisane w załączniku nr 2, stanowiącym integralną część niniejszego aktu, ------------------------------------------------------------------------
c)ruchomości stanowiące zapasy o wartości łącznej w kwocie 68.898,31 (sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem 31/100) złotych , opisane w załączniku nr 3, stanowiącym integralną część niniejszego aktu , --------------------------------------------------------
d)gotówkę w kwocie 12.721,94 (dwanaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden 94/100) złotych. ------------------------------------------------
4.(skreślono) –.-----------------------------------------------------
5.Przeniesienie użytkowania wieczystego oraz własności nieruchomości nastąpi w terminie trzech miesięcy od daty zarejestrowania Spółki.
1.Spółka wstępuje we wszystkie stosunki prawne , których podmiotem było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wołczynie. -----------------------------------------------------------------------
Zgromadzenie Wspólników może podjąć Uchwałę o umorzeniu udziałów na zasadach przez siebie określonych. ----------------------------------------
Zgromadzenie Wspólników może uchwalić dopłaty na pokrycie strat bilansowych Spółki. Terminy, wysokość oraz sposób dokonania dopłat określa uchwała Zgromadzenia Wspólników. ---------------------------------
1.Udziały są równe i niepodzielne. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział . --------------------------------------------------------------------
2.Zbywanie udziałów osobom trzecim, a także obejmowanie udziałów następuje na zasadach określonych przez Kodeks Handlowy oraz przy odpowiednim zastosowaniu rozdziału 4 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz.U.Nr 118, poz. 561). ---------------------------------------------------------------
Kapitał zakładowy może zostać powiększony na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników. Uchwała ta nie powoduje zmiany umowy Spółki o ile dotyczy powiększenia kapitału zakładowego do wysokości 300 % wartości kapitału określonego niniejszym aktem,o ile podwyższenie kapitału nastąpi do 2015 roku -------------------
Władzami Spółki są: ------------------------------------------------------------
1.Zarząd Spółki. -----------------------------------------------------------------
2.Rada Nadzorcza. ---------------------------------------------------------------
3.Zgromadzenie Wspólników. --------------------------------------------------
1.Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej ilości członków, w tym Prezesa wykonującego jednocześnie obowiązki Dyrektora Przedsiębiorstwa Spółki. ------------------------------------------------------
2.Zarząd powoływany jest na czas nieoznaczony. ---------------------------
3.Liczbę członków określa Zgromadzenie Wspólników na wniosek Prezesa Zarządu - Dyrektora Spółki. -----------------------------------------------
4.Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. --------
5.Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki może być odwołany przez Zgromadzenie Wspólników z ważnych przyczyn.--------------------------
1.Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. -------------------------------------------------
2.Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszą umową do kompetencji Zgromadzenia Wspólników albo Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. -------------------------------------------------------------------------
3.Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza Zgromadzenie Wspólników.---------------------------------------------------------------------
4.Do dokonywania czynności w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes - Dyrektor Spółki jednoosobowo również w przypadku spraw przekraczających zakres zwykłego zarządu. Jeśli Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, do reprezentowania Spółki w zakresie czynności zwykłego zarządu, w tym zawierania umów najmu i dzierżawy, a także innych, których wartość nie przekracza równowartości 5.000,- (pięć tysięcy) EURO, gdy Prezes Zarządu takiej sprawy podjąć nie może, uprawniony jest samodzielnie każdy członek Zarządu. ---------------------
5.W przypadku gdy członek Zarządu zatrudniony jest w Spółce na podstawie umowy o pracę, przysługuje mu jedynie wynagrodzenie wynikające z umowy o pracę. --------------------------------------------
6.Dla podjęcia czynności prawnej w imieniu Spółki przekraczających dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego, nie jest wymagana uchwała Zgromadzenia Wspólników. Zarząd uprawniony jest do podjęcia takiej czynności na zasadach reprezentacji określonych Aktem założycielskim.” -------------------------------------------------------------
Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki piastującymi stanowiska Dyrektora i Zastępcy Dyrektora zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. -----------------------------------------------------------------
W skład pierwszego Zarządu Spółki powołani zostają: ---------------------
1.Prezes Zarządu - Dyrektor Spółki : Mieczysław Czapliński. -------------
2.Członek Zarządu : Józef Edward Januszkiewicz.--------------------------
1.Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. -----------------------------------------------------
2.Trzech członków Rady Nadzorczej wybiera Zgromadzenie Wspólników, zaś dwóch członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy zatrudnieni w przedsiębiorstwie Spółki z zachowaniem zasady powszechności oraz w głosowaniu bezpośrednim i tajnym. ------------------------------------
3.Ustąpienie, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej powołanych przez pracowników skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających. Wybory takie zarządza Rada Nadzorcza w ciągu trzech tygodni. Jednakże do czasu uzupełnienia liczby członków Rady wybieranych przez pracowników Uchwały Rady Nadzorczej są ważne. ------------------------------------
4.Zasady przeprowadzenia wyborów członków Rady przez pracowników określa regulamin przez nich uchwalony. ---------------------------------
2.Przewodniczący Rady Nadzorczej powołuje posiedzenia i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. ------------------------------
1.Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. -----
2.Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. ----------
1.Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich jej członków. ---------------------------------------
2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. -----------
3.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania . Regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Wspólników. --------------------------------------------------
1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki . -----
2.Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszej umowy, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: -------------------------
a)badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, -----------------------
b)badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, ----------------------------------
3.Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo, może jednak delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych i kontrolnych. -------------------
1.Zgromadzenie Wspólników obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. –
1a.Funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Wołczyna.---------
2.Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki . ---------
3.Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek Wspólników przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. --------------------------------------------------------------------
4.Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Rady Nadzorczej powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. -------------------------------------------------------------------------
5.Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników : --------------------
Zgromadzenia Wspólników w przepisanym terminie, ---------------
o którym mowa w ust. 4. ------------------------------------------------
1.Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. --------------------------------------
2.Porządek obrad ustala Zarząd Spółki lub zwołujący Zgromadzenie. ---
3.Rada Nadzorcza oraz Wspólnicy przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników. -----------
4.Jeżeli żądanie takie zostało zgłoszone po pierwszym ogłoszeniu Zgromadzenia Wspólników, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.-------
5.Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. ----------
Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne. -----------------------------------------------------------------
Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy Kodeksu handlowego lub niniejsze nie stanowią inaczej. ------------------------------------------------------------------
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie władz lub likwidatora Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania . --------------------------
Zgromadzenie Wspólników uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. ------------------------------------------
Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: ----------------------
1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, ------------------------------
2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokrycie strat, -------------
3)kwitowanie Władz Spółki z wykonania przez nią obowiązków, --------
4) zmiana przedmiotu działalności Spółki, ------------------------------------
5) zmiana umowy Spółki, --------------------------------------------------------
6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, -------------------
7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, -------------------------------
8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, ---------------------------------------------
9) emisja obligacji, ----------------------------------------------------------------
10)zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie nad nim prawa użytkowania oraz zbycie nieruchomości, ---------------------------
11)wyrażenie zgody na zbycie dla Spółki nieruchomości lub urządzeń służących do trwałego użytku za cenę przewyższającą 1/5 część wpłaconego kapitału zakładowego, jeżeli nabycie miałoby miejsce przed upływem dwóch lat od zarejestrowania Spółki, --------------------
12)wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy rozwiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, -------------------------------------------------------------------------
13)zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki, ---------------------------------------
14)ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu, ---------------------------------------------------------
15)podejmowanie uchwał o tworzeniu określonych funduszy oraz ustalenie zasad gospodarowania nimi, -------------------------------------
16)powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem postanowień § 19, a także ustalenie wynagrodzeń dla członków Rady, -
17)podejmowanie uchwał o ustanowieniu dopłat oraz o ich zwrocie, ---
18)chwalenie regulaminu Zarządu, ------------------------------------------
19)podejmowanie uchwał w przedmiocie ustanowienia Zarządu jedno lub wieloosobowego. ------------------------------------------------------------
II. Oprócz spraw wymienionych w ust. I uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w Kodeksie handlowym. -------
Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników. ------------------------------------------------------------------------
1.Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. --
2.Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. -----------------
3.Pierwszy rok obrachunkowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 31 grudnia 1997 r. --------------------------------------
Zarząd Spółki jest zobowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej oraz udostępnić Wspólnikom bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat poniesionych oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. -----------------------------------------------------------
1.Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na : -------
1)odpisy na kapitał zapasowy, -----------------------------------------------
2)inwestycje, --------------------------------------------------------------------
4)dywidendę dla Wspólników, -----------------------------------------------
5)inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników. ------------
2.Wypłata podzielonego zysku (dywidendy) Wspólnikom) następuje nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały o podziale zysku. ------------------------------------------------------------------
Spółka tworzy fundusze w trybie i na zasadach określonych w uchwałach objętych przez Zgromadzenie Wspólników. ----------------------
1.Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. -------------------------------------------------
2.Każde ogłoszenie powinno być ponadto wywieszone w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich pracowników oraz przesłane Zgromadzeniu Wspólników . ------------------------
Działka Nr 655 o pow. 0,2339 ha
wartość działki 37.260,27 – Nr księgi wieczystej 18588
na której położone są:
32.201,25
25.175,35
17.854,42
13.407,64
budynek portiernia
7.981,21
2.780,37
Działka Nr 656 o pow. 0,0859 ha,
wartość działki 13.683,87 – Nr księgi wieczystej 17327,
91.618,72
91618,72
Działka Nr 657 o pow.0,0610 ha,
wartość działki 9.717,30 – Nr księgi wieczystej 4280
Działka Nr 658 o pow. 0,2380 ha,
wartość działki 37.913,40 – Nr księgi wieczystej 41076
na której położone są :
30.193,25
16.701,93
Działka Nr 611 o pow. 0,1638 ha,
wartość działki 25.208,82 – Nr księgi wieczystej 18019
budynek biurowo-
socjalny 1b-1d
44.528,22
budynek gospodarczy 1e
5.828,28
14.115,88
6) Działka Nr 605/38 o pow. 0,0452ha
wartość działki 10.375,00 – Nr księgi wieczystej 41076
na której położony jest budynek gospodarczy o pow. 63,00m2 wartość początkowa 2625,00
7) Działka nr 605/41 o pow. 0,0384ha
wartość działki 14.300,00 - Nr księgi wieczystej 73385
8) Działka nr 605/42 o pow. 0,0514ha
wartość działki 18.500,00 - Nr księgi wieczystej 73386
9) Działka nr 605/43 o pow.0,071 ha
wartość działki 12.100,00 - Nr księgi wieczystej 73387
Wartość działek ogółem - 179.058,66
Wartość początkowa śr. trw. ogółem - 256.445,80
Minus dotychczasowe umorzenie - 209.683,63
Wartość netto - 225.820,83
kocioł centr. ogrzew.
3.726,18
spawarka typ ET 2c-125
3.947,18
rozsiewacz ciągnikowy
koparka K-162
frezarko-tarczówka
5.052,65
rozsiewacz RH-1
4.632,69
1.628,54
zasilacz tyrystyrowy
4.599,58
641/4/1
12.182,93
4.791,95
42.157,22
23.291,82
wyciąg towarowy 300 kg
samochód „Żuk”
11.193,58
743/1/2
samochód „Jelcz”
49.273,54
743/1/5
25.992,47
743/1/6
samochód „Jelcz” 325
68.880,28
743/1/7
34.671,13
743/1/8
samochód SMW-10 konten.
27.317,02
7.131,77
ciągnik „Ursus” C-360
17.923,09
ciągnik „Ursus” C-335
13.784,38
3.433,64
2.715,93
16.286,33
743/1/9
11.393,92
803/2/1
kserokopiarka”Canon”
514.926,77
421.367,85
Wartość netto 93.558,92
11.961,45
55.811,18
Ogółem wartość zapasów : 68.898,31
Informacja wytworzona przez Grażyna Płotycia dnia 21.12.2012
Opublikowana przez Grażyna Płotycia dnia 21.12.2012. Odsłon 1221, Wersja 17
Odwiedziło nas już: 9865630 gości. Twoja ostatnia wizyta: brak danych. Biuletyn aktualizowany : 18.09.2019 13:43 Strona wygenerowana w 0.027 sek. Administracja