Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-zw-z,754749
Timestamp: 2018-06-22 07:43:07
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395

Document Content:
Uchwały podjęte na ZW Z - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte na ZW Z
Środa, 31 maja 2006 (19:40)
Raport Bieżący 23/06
Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje się do wiadomości publicznej uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NFI Empik Media & Fashion S.A. w dniu 31 maja 2006 roku:
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. niniejszym odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
z siedzibą w Warszawie z dnia 31 maja 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 87 (2432) poz. 5092. z dnia 5 maja 2006 r.
NFI Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 par. 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o raport oraz opinię biegłego rewidenta Spółki PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą:
1)	wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2)	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 587.828 tys. zł (pięćset osiemdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
3)	rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący stratę netto w kwocie 52.615 tys. zł (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych);
4)	zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 95.761 tys. zł (dziewięćdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
5)	rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 8.669 tys. zł (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
6)	dodatkowe informacje i objaśnienia.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2005
Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o raport oraz opinię biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2005 roku, w skład którego wchodzą:
2)	skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 768.881 tys. zł (siedemset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
3)	skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 60.971 tys. zł (sześćdziesiąt milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
4)	skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.935 tys. zł (trzynaście milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych);
5)	skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 43.455 tys. zł (czterdzieści trzy miliony czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za rok obrotowy 2004
Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, w oparciu o raport oraz opinię biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, a także na podstawie sprawozdania Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion SA za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 grudnia 2004 roku, w skład którego wchodzą:
2)	skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.012.862 tys. zł (jeden miliard dwanaście milionów osiemset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
3)	skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący stratę netto w kwocie 129.364 tys. zł (sto dwadzieścia dziewięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
4)	zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 563.547 tys. zł (pięćset sześćdziesiąt trzy miliony pięćset czterdzieści siedem tysięcy złotych);
5)	skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 81.216 tys. zł (osiemdziesiąt jeden milionów dwieście szesnaście tysięcy złotych);
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005
Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. w roku obrotowym 2005
Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. w roku obrotowym 2004
Działając na podstawie art. 395 par. 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion S.A. z siedzibą w Warszawie w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2004 roku.
w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2005
Zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 a także wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2005, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. postanawia stratę netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2005 roku w wysokości 52.615 tys. zł (pięćdziesiąt dwa miliony sześćset piętnaście tysięcy złotych) pokryć z zysków lat przyszłych.
w sprawie zmiany wyniku Spółki za rok obrotowy 2004 i zmiany kapitałów własnych Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku.
Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie zmiany wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 roku oraz zmiany kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2004 roku na skutek przejścia przez Spółkę z dniem 1 stycznia 2005 roku na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz po zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej wniosku Zarządu w tej sprawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. uchwala co następuje:
1)	Zatwierdza się zmianę wyniku finansowego Spółki, tj. straty netto Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 roku, która w wyniku przyjęcia MSSF zmniejszyła się o kwotę 5.589 tys. zł (pięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i wyniosła na dzień 31 grudnia 2004 roku 123.774 tys. zł (sto dwadzieścia trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
2)	Zatwierdza się zmianę wysokości kapitału własnego Spółki, który po przekształceniu na dzień 31 grudnia 2004 roku wzrósł o kwotę 7.411 tys. zł (siedem milionów czterysta jedenaście tysięcy złotych) i wyniósł na dzień 31 grudnia 2004 roku 636.869 tys. zł (sześćset trzydzieści sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy).
w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Dyjasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2005
Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Maciejowi Dyjasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków związanych z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
w sprawie udzielenia Panu Christopherowi Weston absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2005
Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Christopherowi Weston absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
w sprawie udzielenia Pani Alicji Kornasiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005
Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Pani Alicji Kornasiewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Chenczke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005
Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Tomaszowi Chenczke absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
w sprawie udzielenia Panu Markowi Burch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005
Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Markowi Burch absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
w sprawie udzielenia Panu Peterowi Kadletz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005
Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Peterowi Kadletz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
w sprawie udzielenia Panu Williamowi Brooksbank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2005
Działając zgodnie z art. 395 par. 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI Empik Media & Fashion S.A. udziela Panu Williamowi Brooksbank absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej NFI Empik Media & Fashion S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.
09:36 Zawarcie umowy nabycia gruntu przez spółkę z Grupy Kapitałowej Orion Investment S.A.