Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia,1136807
Timestamp: 2018-10-23 07:51:56
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 430

Document Content:
Piątek, 27 czerwca 2008 (18:58)
Zarząd Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna, działając zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744), przekazuje uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 czerwca 2008 roku.
Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia i przyjęciem porządku obrad zostały podjęte następujące Uchwały:
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2007 rok.
2)	skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 5.781.425,14 zł (słownie: pięć milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych czternaście groszy),
Do uchwały Nr 6 - został zgłoszony sprzeciw.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
Do uchwały Nr 8 - został zgłoszony sprzeciw.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, a także § 21 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
Do uchwały Nr 9 - został zgłoszony sprzeciw.
Do uchwały Nr 12 - został zgłoszony sprzeciw.
Do uchwały Nr 13 - został zgłoszony sprzeciw.
Działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:
"§4 ust. 1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje:
c)	62.03.Z	Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
d)	63.11.Z	Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
e)	63.99.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
f)	61.10.Z	Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,
g)	62.01.Z	Działalność związana z oprogramowaniem,
h)	62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
i)	62.02.Z	Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
j)	46.51.Z	Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
k)	46.52.Z	Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
l)	47.41.Z	Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
m)	18.1 drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią,
n)	18.2	reprodukcja zapisanych nośników informacji,
o)	71.12.Z	Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
p)	62.09.Z	Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
q)	73.1	Reklama,
r)	71.20.B	Pozostałe badania i analizy techniczne,
s)	72.19.Z	Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
t)	69.20.Z	Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
u)	70.10.Z	Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,
v)	26.51.Z	Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
w)	72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych".
Grzegorz Esz - Wiceprezes Zarządu