Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/centrum-wspierania-projektow-europejskich/761159
Timestamp: 2019-03-25 19:53:00
Legal References Found: art. 395
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 402
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385

Document Content:
CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA (2/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
CENTRUM WSPIERANIA PROJEKTÓW EUROPEJSKICH SA (2/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyOgłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2018-10-19 11:05:02
Zarząd Centrum Wspierania Projektów Europejskich S.A. przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA spółki na dzień 16.11.2018 r. wraz z projektami uchwał i formularzami.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Zarząd spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru
przedsiębiorców Kraj owego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311116, działając
na podstawie art. 395 § 1 oraz § 2 w zw. z art. 399 § 1 w zw. z art. 402 1§ 1 oraz § 2 w
zw. z art. 402 2 k.s.h. zwołuje na dzień 16 listopada 2018 r., na godzinę 11:00 ,
Nadz wyczajne Walne Zgromadz enie, które odbędzie się we Wrocławiu, w Kancelarii
Notarialnej Małgorzata Gardy, al. Armi Krajowej 6 a/3, 50 -541 Wrocław , z następ ującym
porządkiem obrad:
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości z wołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i
jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Onisz cz uka ze składu Rady
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Rafała Giersz ze składu Rady
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Miasojed ze składu
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pani ……………. w skład Rady
Nadzorczej Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pani ……………. w skład Rady
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pani ……………. w skład Rady
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pani ……………. w skład Rady
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Pana/Pani ……………. w skład Rady
Procedu ry dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.
Żądanie takie winno być przesłane do Spó łki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na
skrzynkę e -mail: [email protected] w języku polskim oraz powinno zawierać
uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym
terminem NWZ. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie
do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej 1/20 kapitału
zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą
elektroniczną na skrzynkę e -mail: [email protected] pr ojekty uchwał dotyczące
spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku
polskim w formacie plików MS Word lub PDF. Akcjonariusze powinni udokumentować sw e
uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w
Każdy akcjonariusz może podczas obrad NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo
głosu przez osobę uprawnioną do skła dania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez
pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w
formie pisemnej i dołączone do protokołu NWZ lub udzielone w postaci elektronicznej.
Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa zn ajdujący się na końcu niniejszego
ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej
Spółki: www.cwpe.pl
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą
elektroniczną na adres email: [email protected] dokładając wszelkich starań, aby
możliwa była skuteczna we ryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu
pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze
wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu, telefonu i adresu poczty
elektronicznej obu ty ch osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również
zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo
głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą
wykonywane.
Treść pełnomocnictw a powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e -mail.
W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną,
konieczne jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego
rejestru. Spółka podejmie o dpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i
pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci
elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w
formie elektronicznej lub telefoniczn ej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika
w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega,
że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie
weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia
pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do
udziału w NWZ. Po przybyciu na NWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik
powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienione go w formularzu
pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać
z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie
ciągu pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza
niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego
dla danego akcjonariusza rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy
sobie ważny dowód tożsamości. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być
pełno mocnikami akcjonariuszy na NWZ. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie
NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje
możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed NWZ, to
jest dzień 27 października r. (" Dzień Rejestracji"). Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko
osoby będące akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawn icy i użytkownicy,
którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli są wpisani do
księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone
nie wcześniej niż dzień po og łoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu
powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 2 listopada 2018 r., podmiot
prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie
uczestnictwa w NWZ.
Spółka niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w NWZ będą tylko osoby,
a) były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 31 października 2018 r.
b) zwróciły się w datach wskazanych powyżej do podmiotu prowadzącego ich rachunki
papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
NWZ.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ zostanie wyłożona w siedzibie
Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ. Akcjonariusz Spółki może żądać
pr zesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być
Dokumentacja, która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał będzie
zamieszczana na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania NWZ, zgodnie z art. 402 3§
1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw
w prowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porzą dku obrad przed terminem NWZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki
niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące NWZ dostępne są na stronie Spółki: www.relacje.cwpe.pl.
NA NAD ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI POD FIRMĄ
NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2018 r.
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku
oddania głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.
Dane Mocodawcy:
Imię/Nazwisko/Firma:
............................................................................................................................. .....
Adres zamieszkania/siedziby: ..............................................................................................
PESEL/REGON: ................................................................................................................. ..
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ..........................................................................
Dane Pełnomoc nika:
............................................................................................................................. ......
Adres zamieszkania/siedziby: .................................................................... ..........................
PESEL/REGON: ................................................................................................................ ...
Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: ............................................................. .............
Poniższe tabele, umożliwiające udzielenie instrukcji dla pełnomocnika, odwołują się do projektów
uchwał zamieszczonych wraz z opublikowanym ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki pod firmą Centrum Wspierania Projek tów Europejskich S.A. z siedzibą we
Wrocławiu (dalej: „ NWZ”). Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty te mogą różnić się od uchwał
poddanych pod głosowanie bezpośrednio na NWZ i zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie
postępowania w takim przypadku.
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie znaku „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku
chęci udzielenia innych lub dalszych instrukcji Mocodawca powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne
instrukcje” określając w niej sposób wykonywania prawa głosu prze z pełnomocnika. W przypadku,
gdy Mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o
wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw”
lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik
upoważniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez
Mocodawcę.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
ZA PRZECIW WSTRZYMUJE SIĘ WEDŁUG UZNANIA
nieuprzywilejowany
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:……………………………………...
Dalsze/inne instrukcje:………………………………………………………………………..
Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej:
W przypadku głosowania przeciw, zgłaszam sprzeciw:………………………………………...
Dalsze/inne instrukcje:…………………………………………………………………………..
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Oniszczuka ze składu Rady Nadzorczej
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Rafała Giersz ze składu Rady Nadzorczej
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Miasojed ze składu Rady Nadzorczej
Dalsze/inne instrukcj e:………………………………………………………………………….
Podjęcie uchwały w sprawie powołania ………….. w skład Rady Nadzorczej Spółki:
NA NAD ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2018 r.
Ja [(imię i nazwisko), PESEL, legitymujący się dokumentem tożsamości nr
[numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej, nr KRS)] niniejszym udzielam/y
Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr
[numer dokumentu], nr PESEL, pełnomo cnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby
prawnej)] (wskazać liczbę akcji) akcji spółki pod firmą Centrum Wspierania
Projektów Europejskich S.A. z siedzibą we Wrocławiu na Nadz wyczajnym Walnym
Zg romadzeniu zwołanym na dzień 16 listopada 2018 r.
1. (Aktualny odpis z właściwego rejestru, nie starszy niż 1 miesiąc (dotyczy tylko
akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi)
NAAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 16 listopada 2018 r.
Ad...) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Uchwała nr .../.../ NWZ/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadz enia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pana / Panią .................... ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej:
Uchwała nr .../.../ NWZ/201 8
w sprawie ods tąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----------------------------------- -------------
Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad:
siedzibą we Wrocławiu przyjmuje następujący porządek obrad: -------------------------------------------------------- -----------
1. Otwarcie obrad. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ------------------------------------------ -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał. ----------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. --------------------- ------------------
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. --------------------------------------------------------------
6. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Oniszczuk a ze składu Rady Nad zorczej ----------
7. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Rafała Giersz a ze składu Rady Nadzorczej ----------------
8. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Miasojed a ze s kładu Rady Nadzorczej ----------
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołan ia ……………. w skład Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ……………. w skład Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ……………. w skład Rady Nadzorczej Spółki. ---------- ---------------
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ……………. w skład Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania ……………. w skład Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------
14. Wolne głosy i wnioski. ------------- --------------------------------------------------------------- -------------------------------
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------------------------
Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Macieja Oniszczuk ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
Uchwała nr .../.../NWZ/2018
w sprawie odwołania Pana Macieja Oniszczuk a ze składu Rady Nadzorczej
siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Pana Macieja
Oniszczuk a ze składu Rady Nadzorczej Spółki ---------------------------------------------------------
Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Rafała Giersz ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
Uchwała nr .../.../N WZ/2018
w sprawie odwołania Pana Rafała Giersz a ze składu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie sp ółki pod firmą Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna z
siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Pana Rafała
Giersz a składu Rady Nadzorczej Spółki --------------------------------------- ------------------
Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Miasojed ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Miasojed a ze składu Rady
Nadzorczej Spółki
siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, odwołuje Pana Krzysztofa
Miasojed a ze składu Rady Nadzorczej Spółki ---------------------------------------------------------
Ad ...) Podjęcie uchwały w sprawie powołania ………….. w skład Rady Nadzorczej Spółki:
w sprawie powołania ……………….. w skład Rady Nadzorczej Spółki
siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
powołuje........................................ w skład Rady Nadzo rczej Spółki --------------------------- ------------------------------
Centrum Wspierania Projektów Europejsk ich Spółka Akcyjna
powołuje........................................ w skład Rady Nadzorczej Spółki ---------------------------------------------------------
w sprawie powołania ……………….. w skład Rady Nadz orczej Spółki
powołuje........................................ w skład Rady Nadzorczej Spółki --------------------------- -----------------------------
Zwycza jnego Walnego Zgromadzenia
powołuje........................................ w skład Rady Nadzorczej Spółki ----------------------------------------- ----------------
powołuje........................................ w skład Rady Nadzorczej Spółki --------------------------- ---------------------
Nazwa: Centrum Wspierania Projektów Europejskich SA
ISIN: PLCWPE000017
NIP: 898-19-40-214
Adres: ul. Kobierzycka 20 ba 52-315 Wrocław
Telefon: +48 71 7979501
www: www.cwpe.pl
Komentarze o spółce CENTRUM WSPIERANIA...
2019-03-25 20-03-00