Source: http://www.pozbud.pl/strefa-inwestora/raporty/biezace-2014/232014-tresc-uchwal-podjetych-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-spolki-pozbud-tr-sa/
Timestamp: 2019-10-23 02:40:57
Legal References Found: art. 409
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 55
 art. 395
 art. 63
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 392
 art. 430
 art. 430

Document Content:
23/2014 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. - Pozbud T&R
23/2014 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A.
Zarząd spółki Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Emitent?, "Spółka?) podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 20 czerwca 2014 roku.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z dnia 28.01.2014 r., poz. 133).
PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
SPÓŁKI POD FIRMĄ POBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE
W DNIU 20 CZERWCA 2014 ROKU
z dnia 20 czerwca 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1
Kodeksu spółek handlowych, Wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki
Pana Wojciecha Komera.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr I oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 'wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta
w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji
skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym I 9.646.660 głosów “za ”, przy braku głosów "przeciw" i braku głosów ”wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. przyjmuje porządek obrad, w
brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący:
l. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok.
ll. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2013 rok oraz oceną sytuacji Spółki w 2013 roku.
12. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
13. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
14. Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2014 rok.
16. Podjęcia uchwały W sprawie zmiany Statutu Spółki.
l7. Podjęcie uchwały W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
19. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących sie", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt l Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. l pkt a. Statutu Spółki - po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, w roku obrotowym 2013.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt l Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. l pkt a. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2013, na które składają się:
0 sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 3l grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2l8.29l.022,45 zł ( dwieście osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwa złote czterdzieści pięć groszy),
0 sprawozdanie z zysków i strat za okres od 0l stycznia 2013 roku do 3l grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 9.803.492,03 zł (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote trzy grosze),
0 sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 0l stycznia 2013 roku do 3l grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 9.803.492,03 zł (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote trzy grosze),
0 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 0l stycznia 2013 roku do
3l grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 22.688.537,24 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia cztery grosze),
0 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 0l stycznia 2013 roku do 3l grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę ll.5l8.64l,8l zł (jedenaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy),
0 noty objaśniające do sprawozdania finansowego, w tym informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R
S.A. za 2013 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 55 ust. 2 i 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 zpóżniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2013 rok.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok
1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) - Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok, na które składają się:
0 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 237.886,00 tys. zł (dwieście trzydzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
0 skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11.352,00 tys. zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
0 skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 11.352,00 tys. zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
0 skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 28.627,00 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
0 skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 12.110 tys. zł ( dwanaście milionów sto dziesięć tysięcy złotych),
0 noty obj aśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym I 9.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt b. Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą,
postanawia zysk netto w kwocie 9.803.492,03 zł (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote trzy grosze), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2013 roku,
sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, wniosku co do podziału zysku Spółki
za 2013 rok oraz sytuacji Spółki w 2013 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt l. Statutu Spółki oraz § 2 ust. 8 pkt b), d) i e) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2013 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2013 rok oraz z oceną sytuacji Spółki w 2013 roku.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi Prezesowi Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2013 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr IO oddano ważne głosy Z 13.383.560 akcji,
stanowiących 49,98 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.330.560 ważnych głosów, w tym 15.330.560 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2013 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr II oddano ważne głosy z 13.179.518 akcji,
stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki.
Ogółem oddano 15.590.518 ważnych głosów, w tym 15.590.518 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu - z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy Z I5. 752.660 akcji,
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy Z I5. 752.660 akcji,
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi
Sekretarzowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy Z I5. 752.660 akcji,
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mizerka
Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, udziela absolutorium Panu Maciejowi Mizerka - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Chaniewicz Członkowi Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, udziela absolutorium Panu Markowi Chaniewicz - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 9 ust. 3 i 4 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, powołało w skład ustalonej przez Walne Zgromadzenie pięcioosobowej Rady Nadzorczej nowej trzyletniej wspólnej kadencji, następujących członków:
Pana Jacka Krzysztofa Koczwarę,
Pana Wojciech Szymona Kowalskiego,
Pana Marka Chaniewicza,
Pana Wojciecha Prentkiego,
Pana Bartosza Andrzejaka
W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2014 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, ustala na 2014 rok wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej w wysokości:
- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
oraz dla Sekretarza i Członka Rady Nadzorczej po 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset
złotych),
za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek
handlowych uchwala zmiany Statutu Spółki polegające na skreśleniu w paragrafie 6 ustępów 4, 5, 6 i 7.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą Nr 19 z dnia 20 czerwca 2014 r.
W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20 oddano o ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
Uchwały podjęte na walnym zgromadzeniu 20 czerwca 2014 r.113.71 kB