Source: http://docplayer.pl/2379359-Projekty-uchwal-uchwala-nr-2-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-z-dnia-29-kwietnia-2015-roku-w-sprawie-wyboru-komisji-mandatowo-skrutacyjnej.html
Timestamp: 2017-08-22 08:01:20
Legal References Found: art. 409
 art. 395
 art. 395
 art. 396
 art.63
 art. 395
 art. 395
 art. 430
 art. 9
 art. 40
 art. 395
 art. 409

Document Content:
PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej - PDF
Download "PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej"
1 PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie wybiera. na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Na podstawie pkt 8 i 9 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia uchwala się, co następuje: Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie: Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 3 w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok Na podstawie art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
2 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 składające się z: 1. sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę ,00 złotych, 2. sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2014 wykazującego: a) przychody ze sprzedaży w kwocie ,61 złotych, b) zysk na działalności gospodarczej w kwocie ,41 złotych c) zysk netto w kwocie ,41 złotych, 3. sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę ,44 złotych, 4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku. 5. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2013 roku w kwocie ,73 złotych. 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 4 Uchwała nr 4 w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie podziału zysku za rok 2014 Na podstawie art. 395 pkt 2) i art. 396 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2014 uchwala, co następuje: Czysty zysk Spółki za rok 2014 w kwocie ,41 złotych przeznacza się w całości na pokrycie straty z lat poprzednich.
3 Uchwała nr 5 w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2014 Na podstawie art.63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzą: 1. PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku jako podmiot dominujący, oraz następujące podmioty zależne: 2. DUET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, 3. NEWCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, za rok 2014 składające się z: 1. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku, wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę ,10 złotych, 2. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów - rachunku zysków i strat za rok 2014 wykazującego: a) przychody ze sprzedaży w kwocie ,95 złotych, b) zysk na działalności gospodarczej w kwocie ,32 złotych c) zysk netto w kwocie ,31 złotych, 3. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego na dzień 31 grudnia 2014 roku zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę ,31 złotych, 4. informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku. 5. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2014 roku w kwocie ,61 złotych. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia. 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
4 Uchwała nr 6 w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014 Na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Zarządowi Spółki w osobie Jerzego Biela. Uchwała nr 7 w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2014 Na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 następującym członkom Rady Nadzorczej Spółki: 1. Wojciechowi Błażowi, 2. Maciejowi Frankiewiczowi, 3. Pawłowi Kołodziejczykowi, 4. Grzegorzowi Ryszowi, 5. Bogusławowi Stabryle. Uchwała nr 8 w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.
5 Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 1 pkt 6) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: W Statucie Spółki 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Do kompetencji Rady Nadzorczej oprócz praw i obowiązków przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i innych ustawach należy: a. Powoływanie, zawieszanie i odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, b. Opiniowanie opracowanych przez Zarząd rocznych planów produkcji i sprzedaży Spółki, planów finansowych, wieloletnich planów rozwoju, struktury organizacyjnej Spółki oraz zasad wynagradzania pracowników Spółki, c. Wyrażanie zgody, z wyłączeniem kompetencji walnego zgromadzenia, na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, d. Wyrażanie zgody na zaciąganie pożyczek i kredytów długoterminowych nie przewidzianych w rocznych planach Spółki, na udzielanie poręczeń i gwarancji oraz innych obciążeń majątku Spółki, e. Wybór biegłych rewidentów do badania sprawozdań finansowych Spółki, f. Rozpatrywanie wszelkich wniosków i spraw przekazywanych pod obrady Walnego Zgromadzenia. g. Udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi. h. Zatwierdzanie wszelkich wydatków inwestycyjnych lub remontowych powyżej ( sto tysięcy) złotych i. Wyrażanie zgody na transakcje nabywania akcji, obligacji, udziałów lub innych tytułów uczestnictwa w spółkach oraz dokonywanie innych inwestycji w instrumenty finansowe w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jeżeli transakcja ta spowoduje przekroczenie lub pogłębienie zaangażowania kapitałowego w jeden podmiot lub grupę podmiotów (jednostek powiązanych w rozumieniu ustawy o rachunkowości) powyżej 3 % kapitałów własnych Spółki lub jeżeli w wyniku takiej
6 transakcji łączna wartość wszystkich inwestycji kapitałowych przekroczy lub zwiększy ogólne zaangażowanie kapitałowe we wszelkie instrumenty finansowe powyżej 60 % kapitałów własnych Spółki. Upoważnia się radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę uchwaloną w. 3 Zobowiązuje się Zarząd Spółki do bezzwłocznego zgłoszenia zmiany Statutu uchwalonej w do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z tym, że zmiana Statutu wywiera skutek prawny od dnia wpisania zmiany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uzasadnienie Celem proponowanej zmiany Statutu jest zwiększenie kontroli nad ryzykami, jakie mogą wiązać się z inwestycjami kapitałowymi, a także poprawienie redakcji tego postanowienia. Uchwała nr 9 w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia przedmiotu przeważającej działalności Spółki W związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1116) uchwala się, co następuje: Ustala się, że przedmiotem przeważającej działalności Spółki jest Pozostałe pośrednictwo pieniężne. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie Celem uchwały jest dostosowanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców do wymogu art. 40 pkt 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Poniżej Zarząd podaje zasady uczestnictwa w zgromadzeniu: 1.W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 18 maja 2013 roku. 2.W celu zapewnienia
Na podstawie art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku. Na podstawie art. 395 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI MAGNIFICO S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 LIPCA 2016 R.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI MAGNIFICO S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 LIPCA 2016 R. UCHWAŁA NR 1 magnifico Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA zwołanego na dzień 28 czerwca 2016r.
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA zwołanego na dzień 28 czerwca 2016r. Uchwała nr 1 Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie
PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GRUPY MENNICE KRAJOWE S.A.
PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GRUPY MENNICE KRAJOWE S.A.. z dnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki Mostostal Zabrze S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Mostostal brze S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 29 czerwca a zakończonego 13
Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 30.04.2014 r. Uchwała nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wawel S.A. w Krakowie na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego
INSTRUKCJA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOŚ S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2010 r., godzina 11:00 w siedzibie spółki w Warszawie al. Jana Pawła
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bank Ochrony Środowiska S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 kwietnia 2014 r.