Source: https://biznes.interia.pl/news/zarzad-ppwk-sa-przekazuje-uchwaly-nadzwyczajnego-walnego,1015440
Timestamp: 2018-09-25 03:41:30
Legal References Found: art. 421
 art. 431
 art. 433
 art. 433
 art. 448
 art. 445

Document Content:
Zarząd PPWK SA przekazuje uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte w dniu 22 listopada 2007 roku. - Biznes w INTERIA.PL
Zarząd PPWK SA przekazuje uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęte w dniu 22 listopada 2007 roku.
Czwartek, 22 listopada 2007 (15:54)
Raport bieżący nr 85/2007
Poza wyborem przewodniczącego zgromadzenia, wyborem komisji skrutacyjnej i przyjęciem porządku obrad zostały podjęte następujące Uchwały:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchyla Regulamin Walnego Zgromadzenia w dotychczasowym brzmieniu oraz przyjmuje Regulamin w brzmieniu wskazanym poniżej:
Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera S.A.
1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć właściciele akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz akcji na okaziciela, którzy co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Zarząd ma prawo zaprosić na obrady Walnego Zgromadzenia ekspertów.
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej albo w razie ich nieobecności członek Rady Nadzorczej lub członek Zarządu.
2. Osoba dokonująca otwarcia Walnego Zgromadzenia zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz Komisji Skrutacyjnej dla ustalania wyników wszystkich głosowań.
1. Komisja skrutacyjna składa się z 3 członków.
2. Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia trzech kandydatów.
3. Wyboru członków Komisji Skrutacyjnej dokonuje się głosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów. W skład Komisji Skrutacyjnej wchodzą osoby, na które oddano największą liczbę głosów.
4. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego.
1. Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, w razie głosowania przy użyciu kart magnetycznych nadzorowanie obsługi komputerowej głosowania, ustalenie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia oraz wykonanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu głosowania, Komisja ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz jednoczesnego zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania.
2. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
1. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, przy czym każdy akcjonariusz ma prawo do zgłoszenia jednego kandydata.
2. Osoby, których kandydatury zostały zgłoszone, są wpisywane na listę kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie. Listę kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie.
3. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się glosując kolejno na każdego ze zgłoszonych kandydatów. Przewodniczącym zostaje osoba na którą oddano największą liczbę głosów. Głosowanie to jest tajne.
2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności :
1) czuwanie nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem obrad,
2) udzielanie głosu i odbieranie głosu,
3) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych,
4) zarządzanie głosowania oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem,
5) ogłaszanie wyników głosowań,
6) rozstrzyganie wątpliwości regulaminowych.
1. Niezwłocznie po wyborze, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów. Lista obecności winna być wyłożona podczas obrad Zgromadzenia.
2. Zastrzeżenia dotyczące braku wpisu na listę, o której mowa w ust. 1, lub wpisania nieprawdziwych danych są zgłaszane przez zainteresowanych Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
Po podpisaniu listy, o której mowa w §7 ust.1, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i przedstawia porządek obrad.
Głosowania na Walnym Zgromadzeniach odbywają się w miarę możliwości z wykorzystaniem techniki komputerowej.
1. W razie potrzeby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może przybrać sobie do pomocy osobę, która pełnić będzie funkcję Sekretarza Zgromadzenia.
2. Sekretarz Zgromadzenia sporządza dla potrzeb Spółki protokół z przebiegu Zgromadzenia.
3. Zarząd obowiązany jest zapewnić udział notariusza dla sporządzenia protokołu zgodnie z treścią art. 421 KSH.
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
2. W sprawach, nie objętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
1. Po przedstawieniu każdej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusje, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być prowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo udzielać głosu ekspertom.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń na piśmie z podaniem imienia i nazwiska (firmy).
4. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do dyskusji nad konkretnym punktem porządku obrad, Przewodniczący może ograniczyć liczbę mówców.
1. Głos można zabierać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad i aktualnie rozpatrywanych.
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad, każdy akcjonariusz ma prawo do jednego 5-minutowego wystąpienia i 3-minutowej repliki po udzieleniu głosu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, który odbiega od tematu dyskusji lub przekracza ustalony czas wystąpienia. Mówcom nie stosującym się do uwag Przewodniczącego można odebrać głos.
1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad.
2. Propozycje te wraz z krótkim uzasadnieniem winny być składane na piśmie na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Propozycje winny być podpisane przez akcjonariusza z podaniem imienia i nazwiska (firmy) akcjonariusza.
1.	Po zamknięciu dyskusji nad każdym z punktów porządku obrad, przed przystąpieniem do głosowania, Przewodniczący podaje do wiadomości, jakie wnioski wpłynęły.
2. W pierwszej kolejności podlegają głosowaniu zgłoszone projekty uchwał przedstawione przez Zarząd lub Radę Nadzorcza, jeżeli zwołuje ona Walne Zgromadzenie, a w razie zgłoszenia wniosku o postawieniu oznaczonej sprawy pod obrady Zgromadzenia przez uprawnionych akcjonariuszy, projekt zgłoszony przez te osoby.
3.	Do czasu zarządzenia głosowania nad projektem uchwały, władza lub uprawniona osoba zgłaszająca projekt uchwały może wnieść do niego autopoprawki. Za projekt uchwały uważa się wówczas tekst z wprowadzonymi autopoprawkami.
4.	Poprawki do wniosku głównego (projektu uchwały) głosuje się po głosowaniu nad wnioskiem głównym, chyba że głosowanie nad poprawkami stanie się bezprzedmiotowe.
5. W razie zgłoszenia kilku poprawek podlegają one głosowaniu w kolejności zgłoszenia, chyba że głosowanie nad kolejną poprawką stanie się bezprzedmiotowe.
1. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się w szczególności wnioski dotyczące:
1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
2) zamknięcia liczby mówców,
3) zarządzenia przerwy w obradach,
4) ograniczenia czasu wystąpień,
5) kolejności uchwalania wniosków.
3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos jedynie dwaj mówcy jeden "za" a drugi "przeciwko" zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
4. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku formalnego.
1. Akcjonariusz ma prawo sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. O podtrzymaniu albo uchyleniu decyzji, o której mowa w ust.1, rozstrzyga Walne Zgromadzenie w drodze głosowania.
1. Przed rozpoczęciem wyborów do Rady Nadzorczej każdej nowej kadencji, Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej, stosownie do postanowień statutu.
2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Kandydaturę zgłasza się ustnie do protokołu, wraz z krótkim jej uzasadnieniem. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę, jeżeli wyraził zgodę na kandydowanie. Zgoda może być wyrażona ustnie lub na piśmie przed zarządzeniem wyborów. Listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą.
3. Wybory Rady Nadzorczej odbywają się przez głosowanie na każdego z kandydatów z osobna w porządku alfabetycznym. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się tych kandydatów, którzy z kolei uzyskali największą liczbę głosów. W razie uzyskania przez co najmniej dwóch kandydatów równej liczby głosów, do ostatniego nieobjętego miejsca w Radzie Nadzorczej Przewodniczacy zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybraną uważa się wtedy tę osobę, która otrzymała największą liczbę głosów.
4. Tryb przewidziany w ustępie 2 i 3 stosuje się przy wyborach nad wakującymi miejscami w Radzie Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie rozstrzyga o ewentualnej obecności dziennikarzy w trakcie jego obrad, a także o nagrywaniu lub filmowaniu przez nich obrad.
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamkniecie
jego obrad.
Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna postanawia w trybie §22 ust. 1 Statutu spółki ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej na nie więcej niż 6 osób.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Spółka Akcyjna powołuje w skład Rady Nadzorczej panią Annę Wawryniuk.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji publicznej nie więcej niż 3466667 (trzech milionów czterystu sześćdziesięciu sześciu tysięcy sześćset sześćdziesięciu siedmiu) akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki w związku z emisją akcji serii G.
Działając na podstawie art. 431§2 pkt. 1 i 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 38 Statutu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A." z siedzibą w Warszawie (dalej zwanej "Spółką") uchwala, co następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 47831623,84 zł (czterdzieści siedem milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze) o kwotę 3605333,68 zł (trzy miliony sześćset pięć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote i sześćdziesiąt osiem groszy) do kwoty 51436957,52 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) w drodze emisji 3466667 (trzech milionów czterystu sześćdziesięciu sześciu tysięcy sześćset sześćdziesięciu siedmiu) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,04 zł (jeden złoty 4/100 groszy) każda akcja.
2. Akcje serii G zostaną pokryte aportami po zawarciu umów z podmiotami, którym Zarząd spółki zaoferuje ww. akcje na zasadach wskazanych w uchwale zarządu i podpisze stosowną umowę o objęciu akcji w drodze subskrypcji prywatnej, w całości wkładami niepieniężnymi w ten sposób, że:
a) 1.777.778 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,04 złotego zostanie objętych w zamian za aport w postaci 180 udziałów spółki Neotel Communications Polska Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 1000 (jeden tysiąc każdy),
b) 1.688.889 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,04 złotego zostanie objętych w zamian za aport w postaci 700.000 akcji na okaziciela serii D o numerach od D-500.001 do D-1.200.000 spółki Długie Rozmowy S.A. z siedzibą w Warszawie .
3. Warunkiem dojścia emisji do skutku jest objęcie przez podmioty którym zarząd zaoferuje ww. akcje zaoferowanych im akcji.
4. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy zaczynający się od 1 stycznia 2007 r.
5. Ustala się, iż cena emisyjna jednej akcji serii G będzie wynosić 4,50 za każdą akcję na okaziciela serii G.
6. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
(a)zaoferowania akcji serii G wskazanym przez niego podmiotom
(b) zawarcia umów o objęcie akcji serii G w zamian za wkład niepieniężny,
(c) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
(d) ustalenia terminów i warunków składania zapisów, w tym wskazania osób uprawnionych do składania zapisów na akcje serii G,
(e) ustalenia zasad przydziału akcji serii G,
(f) zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną bądź subemisję usługową, jeżeli zdaniem Zarządu wystąpi taka potrzeba,
(g) ustalenia pozostałych warunków emisji akcji serii G w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale,
(h) odwołania oferty publicznej za zgodą Rady Nadzorczej,
(i) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej subskrypcji kapitału zakładowego.
1. Akcje serii G zostaną zaoferowane w ramach subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 183, poz. 1539).
2. Akcje serii G będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. W związku z tym upoważnia się i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.
3. W związku z ofertą publiczną akcji serii G oraz ubieganiem się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym, akcje serii G zostaną zdematerializowane. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., na podstawie której akcje serii G zostaną zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i ulegną dematerializacji oraz do ubiegania się o dopuszczenie akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym.
1. Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G w całości.
2. Walne Zgromadzenie Spółki, podzielając stanowisko Zarządu wyrażone w uchwale zarządu z dnia 31 marca 2006 r. (Raport bieżący nr 7/2006) oraz przychylając się do treści uzasadnienia w sprawie niniejszej uchwały, postanowiło przyjąć tekst przedstawionej pisemnej opinii Zarządu w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii G oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii G o następującej treści:
"Akcje serii G zostaną zaoferowane do objęcia udziałowcom spółki Neotel Communications Polska sp.zo.o. oraz akcjonariuszowi spółki Długie Rozmowy S.A. w ramach oferty publicznej w drodze subskrypcji prywatnej. Zaoferowanie ww. akcji na rzecz podmiotów wskazanych przez Zarząd pozwoli na sfinalizowanie transakcji przejęć kapitałowych w ww. spółkach. Przejęcia ww. podmiotów pozwolą na dalszy rozwój skali działalności prowadzonej przez Spółkę, w tym między innymi na sfinansowanie wzrostu wartości Spółki, co przyczyni się do podwyższenia wysokości kapitałów Spółki oraz wzrostu realizowanych przez nią oraz przez jej grupę kapitałową przychodów i zysków.
Ponadto, dzięki przeprowadzeniu emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy. Zabezpieczeniem interesów spółki przed nie przewidywanymi wahaniami kursów akcji będą zapisy umowne uniemożliwiające zbycie akcji przed okresem 6 miesięcy od daty wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego.
Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki."
Powyższe uzasadnienie spełnia zadość przesłankom stawianym w art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych.
1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że paragraf 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
1.	Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51436957,52 (pięćdziesiąt jeden milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) i dzieli się na:
a.)	48147 (czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści siedem) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A,
b.)	150 (sto pięćdziesiąt) akcji imiennych serii B,
c.)	49410316 (czterdzieści dziewięć milionów czterysta dziesięć tysięcy trzysta szesnaście) akcji na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszej uchwale.
Do uchwały został zgłoszony i zaprotokołowany sprzeciw.
Ponadto Spółka informuje, iż uchwały objęte porządkiem obrad, ogłoszonym w dniu 31 października 2007 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 212/2007 (2809) pod poz. 13562 w pkt 8 i 9 nie zostały poddane pod głosowanie ze względu na brak na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wymaganego przepisami kworum do ich podjęcia w wysokości jednej trzeciej całego kapitału zakładowego Spółki (art. 445 § 1 oraz art. 448 w związku z art. 445 § 1).
Przed podjęciem uchwały objętej punktem 11 porządku obrad (po zmianie kolejności rozpatrywania uchwał w ramach porządku obrad z punktu 7) w sprawie emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zarządziło przerwę w obradach do dnia 29 listopada 2007 r. g. 11.00.