Source: http://docplayer.pl/36111373-Plan-polaczenia-oraz-sygma-bank-polska-spolka-akcyjna.html
Timestamp: 2018-03-22 16:39:02
Legal References Found: art. 498
 art. 516
 art. 512
 art. 513
 art. 501
 art. 502
 art. 506
 art. 506
 art. 506

Document Content:
PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna - PDF
Download "PLAN POŁĄCZENIA. oraz. Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna"
1 PLAN POŁĄCZENIA Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna
2 PLAN POŁĄCZENIA Niniejszy Plan Połączenia ( Plan Połączenia ) został sporządzony w dniu 10 grudnia 2015 r., przez Zarządy Spółek: (1) Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 10/16, Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON: ; NIP: ; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): PLN ( Bank BGŻ BNP Paribas, Spółka Przejmująca ), oraz (2) Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON: ; NIP: ; kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): PLN ( Sygma Bank, Spółka Przejmowana ), przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie Spółkami, oraz każda z osobna Spółką. I. INFORMACJE OGÓLNE Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (j.t. Dz. U r., poz z późn. zm.) ( KSH ) w związku z planowanym połączeniem Banku BGŻ BNP Paribas i Sygma Banku. Plan Połączenia został uzgodniony między Spółkami i zaakceptowany przez Zarządy Spółek. II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK Połączeniu podlega spółka akcyjna pod firmą Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako spółka przejmująca oraz spółka akcyjna pod firmą Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jako spółka przejmowana. III. SPOSÓB ŁĄCZENIA 1. Podstawa prawna i sposób Połączenia Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art pkt 1 KSH w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą ( Połączenie ). Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej. Ponadto, Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy art , art pkt 2-4, art , art pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH. Oznacza to, w szczególności, że w ramach uproszczonej procedury Połączenia: 2
3 (a) (b) (c) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art pkt 2-4 KSH; Zarządy Spółek nie sporządzają sprawozdań przewidzianych w art. 501 KSH; Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta przewidzianemu w art. 502 KSH. Na skutek Połączenia, Bank BGŻ BNP Paribas wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Sygma Banku, a Sygma Bank zostanie rozwiązany, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Banku BGŻ BNP Paribas. Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Sygma Banku na Bank BGŻ BNP Paribas nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Banku BGŻ BNP Paribas. Połączony bank będzie działał pod firmą Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna. 2. Wymagane zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego Realizacja Połączenia nastąpi po uzyskaniu wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie. W związku z Połączeniem nie jest planowane dokonanie zmian w statucie Banku BGŻ BNP Paribas. 3. Uchwały Walnych Zgromadzeń Spółek Zgodnie z art. 506 KSH, Walne Zgromadzenia Spółek podejmą uchwały dotyczące Połączenia, a w szczególności uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na Plan Połączenia (por. Załącznik nr 1 i nr 2 do Planu Połączenia). 4. Sukcesja generalna Na skutek Połączenia, zgodnie z art KSH, Bank BGŻ BNP Paribas w dniu Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Sygma Banku. Zgodnie z art i 5 KSH na spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że: (i) ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia stanowi inaczej, lub (ii) w przypadku zezwoleń udzielonych instytucji finansowej, organ, który wydał zezwolenie złożył sprzeciw w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia. IV. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt IV, zgodnie z art KSH, nie ma zastosowania. V. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt V, zgodnie z art KSH, nie ma zastosowania. 3
4 VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE, O KTÓRYCH MOWA W PKT IV, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W związku ze sposobem Połączenia opisanym w pkt III powyżej, niniejszy punkt VI, zgodnie z art KSH, nie ma zastosowania. VII. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek nikomu nie zostaną przyznane dodatkowe prawa. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu. VIII. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK W związku z tym, iż Bank BGŻ BNP Paribas jest spółką publiczną i zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, nie sporządził oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Banku BGŻ BNP Paribas, zgodnie z art KSH. 4
5 Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna Tomasz Bogus Prezes Zarządu Adam Parfiniewicz Prezes Zarządu Bartosz Urbaniak Członek Zarządu Nicolas Kern Członek Zarządu 5
6 Załączniki: 1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna w sprawie połączenia z Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna; 2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna w sprawie połączenia z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna; 3. Ustalenie wartości majątku Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 r.; 4. Ustalenie wartości majątku Sygma Bank Polska Spóła Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 r.; 5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 r. Spółki niniejszym wyjaśniają, że załącznik, o którym mowa w art pkt 4 KSH nie został sporządzony dla Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z uwagi na zastosowanie wyjątku przewidzianego w art KSH. 6
7 Załącznik 1 Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna w sprawie połączenia z Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna Uchwała Nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z dnia [ ] 2016 roku w sprawie połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. z Sygma Bank Polska S.A. Działając na podstawie art pkt 1, art. 506, art oraz art Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Banku BGŻ BNP Paribas S.A. ( BGŻ BNPP ) z Sygma Bank Polska S.A. ( Plan Połączenia ) oraz załącznikami do Planu Połączenia nadzwyczajne walne zgromadzenie BGŻ BNPP ( Walne Zgromadzenie ) niniejszym uchwala, co następuje: 1. Połączenie 1. Postanawia się o połączeniu BGŻ BNPP z Sygma Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Suwak 3, Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ( Sygma Bank Polska ), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Sygma Bank Polska na BGŻ BNPP na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez BGŻ BNPP i Sygma Bank Polska w dniu 10 grudnia 2015 roku. 2. Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wejście w życie Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.
8 Załącznik 2 Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna w sprawie połączenia z Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna Uchwała Nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna z dnia [ ] 2016 roku w sprawie połączenia Sygma Bank Polska S.A. z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. Działając na podstawie art pkt 1, art. 506, art oraz art Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Sygma Bank Polska S.A. ( Sygma Bank Polska ) z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. ( Plan Połączenia ) oraz załącznikami do Planu Połączenia nadzwyczajne walne zgromadzenie Sygma Bank Polska ( Walne Zgromadzenie ) niniejszym uchwala, co następuje: 1. Połączenie 1. Postanawia się o połączeniu Sygma Bank Polska z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 10/16, Warszawa, Polska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ( BGŻ BNPP ), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Sygma Bank Polska na BGŻ BNPP na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Sygma Bank Polska i BGŻ BNPP w dniu 10 grudnia 2015 roku. 2. Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz na treść Statutu BGŻ BNPP. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wejście w życie Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie nastąpi pod warunkiem uzyskania wymaganych prawem zgód i zezwoleń związanych z Połączeniem, w tym zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na Połączenie. Połączenie nastąpi z chwilą jego rejestracji w rejestrze przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.
9 Załącznik nr 3 Ustalenie wartości majątku Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 roku Zarząd Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wyznaczył wartość aktywów netto Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na dzień 30 listopada 2015 roku, na podstawie nieaudytowanego bilansu, na kwotę: PLN. PLN Aktywa Pasywa Aktywa netto
10 Załącznik nr 4 Ustalenie wartości majątku Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 roku Zarząd Sygma Bank Polska S.A. wyznaczył wartość aktywów netto Sygma Bank Polska S.A. na dzień 30 listopada 2015 roku wycenionych na podstawie nieaudytowanego bilansu na tę samą datę, na tys. zł. Wartość aktywów netto Sygma Bank Polska S.A. na dzień 30 listopada 2015 roku rozumiana jest jako różnica pomiędzy sumą aktywów i sumą pasywów. Wartość aktywów netto w tys. zł Aktywa Pasywa Aktywa netto
11 Załącznik nr 5 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Sygma Bank Polska Spółka Akcyjna na dzień 30 listopada 2015 roku Zgodnie z artykułem punkt 4) Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Sygma Bank Polska S.A. z siedzibą zarejestrowaną w Warszawie oświadcza, że wartość księgowa spółki na dzień 30 listopada 2015 roku wynosi jak przedstawiono poniżej. Niniejsza informacja księgowa została sporządzona zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków. Bilans na dzień 30 listopada 2015 roku (nieaudytowany) AKTYWA Stan na 30 listopada 2015 roku w tys. zł Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 336 Należności od sektora finansowego Należności od sektora niefinansowego Dłużne papiery wartościowe Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe 17 Wartości niematerialne i prawne, w tym: Rzeczowe aktywa trwałe Inne aktywa Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM ZOBOWIĄZANIA I KAPITAŁY Stan na 30 listopada 2015 roku w tys. zł Zobowiązania i kapitał własny Zobowiązania wobec sektora finansowego Zobowiązania wobec sektora niefinansowego Fundusze specjalne i inne zobowiązania Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone Rezerwy Zobowiązania razem Kapitał własny Kapitał (fundusz) podstawowy Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (72) Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Kapitał własny ogółem PASYWA RAZEM