Source: http://docplayer.pl/27639516-Uchwaly-podjete-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-akcjonariuszy-spolki-w-dniu-30-czerwca-2016-roku.html
Timestamp: 2017-10-21 23:32:31
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385

Document Content:
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku - PDF
Download "Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku"
Kazimiera Ludwika Żurek
1 Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z Serwisy Zamknięte GPW (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI Serwis Emitentów - EBI MENU Strona główna Dodaj raport bieżący okresowy Archiwum raportów Regulacje Kontakt Tryb testowy Potwierdzenie nadania raportu Raport Bieżący. Spółka: Eurosystem Spółka Akcyjna Numer: 8/2016 Data: :30:42 Typy rynków: Tytuł: NewConnect - Rynek Akcji GPW Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku Treść: Zarząd EUROSYSTEM SA przekazuje w załączeniu treść uchwał wraz z wynikami głosowań podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku.
2 Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 2 z Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt. 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w ASO" Załączniki: Uchwały podjęte na ZWZA w dniu 30 czerwca 2016.pdf rozmiar: 235 KB Przejdź do listy raportów Drukuj potwierdzenie Osoby reprezentujące spółkę Krzysztof GRĘBOWICZ, prezes Zarządu Krzysztof KOZIELSKI, wiceprezes Zarządu Login
3 UCHWAŁA NR 1/2016 w sprawie: uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM S.A., na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywającym się w dniu 30 czerwca 2016 roku Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: UCHWAŁA NR 2/2016 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie: Janina Grębowicz, Krzysztof Grębowicz Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: UCHWAŁA NR 3/2016 w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą powołuje na funkcję przewodniczącego odbywającego się w dniu 30 czerwca 2016 roku - Pana Krzysztofa Grębowicza Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Strona 1 z 12
4 - UCHWAŁA NR 4/2016 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą przyjmuje porządek obrad w dniu 30 czerwca 2016 roku w następującym brzmieniu: Otwarcie Zgromadzenia Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Wybór Komisji Skrutacyjnej Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał Przyjęcie porządku obrad Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 r Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r Powzięcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 r Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 r Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2015 r Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Powzięcie uchwał w przedmiocie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby Członków Zarządu Powzięcie uchwał w przedmiocie wyboru Członków Zarządu na nową wspólną kadencję Zamknięcie Zgromadzenia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: Strona 2 z 12
5 UCHWAŁA NR 5/2016 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: UCHWAŁA NR 6/2016 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2015 r Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2015 r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: UCHWAŁA NR 7/2016 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 r Na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki za 2015 rok Strona 3 z 12
6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: UCHWAŁA NR 8/2016 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r Na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z: bilansu zamykającego się sumą aktywów i pasywów w wysokości ,11 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzynaście złotych i jedenaście groszy), rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości ,62 zł (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rachunku przepływów pieniężnych i informacji dodatkowej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: UCHWAŁA NR 9/2016 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 r Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 1 b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą, po rozpatrzeniu, zatwierdza przedstawione przez Zarząd sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2015 rok wraz opinią biegłego rewidenta z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego, składające się z: skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę ,24 zł (sześć milionów sześćset piętnaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia cztery grosze), Strona 4 z 12
7 skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazujący stratę netto w wysokości ,52 zł (jednego miliona trzydziestu pięciu tysięcy ośmiuset dziewięćdziesięciu pięciu złotych i pięćdziesięciu dwóch groszy), informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień, skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od roku do roku, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od roku do roku Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: UCHWAŁA NR 10/2016 w sprawie: pokrycia straty za 2015 r Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą postanawia pokryć stratę w wysokości ,62 zł (dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) z kapitału zapasowego Spółki Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: UCHWAŁA NR 11/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą udziela absolutorium Krzysztofowi Grębowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia liczba akcji, z których oddano ważne głosy (jeden milion czterysta dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset), co stanowi 32,93% (trzydzieści dwa i dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) kapitału Strona 5 z 12
8 - łączna liczba ważnych głosów (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy - liczba głosów za (dwa miliony czterysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset), UCHWAŁA NR 12/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2015 r Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą udziela absolutorium Krzysztofowi Kozielskiemu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia liczba akcji, z których oddano ważne głosy (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset), co stanowi 32,02% (trzydzieści dwa i dwie setne procenta) kapitału zakładowego, łączna liczba ważnych głosów (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy - liczba głosów za (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset), UCHWAŁA NR 13/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą udziela absolutorium przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Sylwii Kozielskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia liczba akcji, z których oddano ważne głosy (dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset), co stanowi 50,69% (pięćdziesiąt i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału - - łączna liczba ważnych głosów (cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy - liczba głosów za (cztery miliony sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset), UCHWAŁA NR 14/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą udziela absolutorium wiceprzewodniczącej Strona 6 z 12
9 Rady Nadzorczej Spółki Janinie Grębowicz z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia liczba akcji, z których oddano ważne głosy (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy), co stanowi 50,87% (pięćdziesiąt i osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, - - łączna liczba ważnych głosów (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy), liczba głosów za (cztery miliony sto osiemdziesiąt sześć tysięcy), UCHWAŁA NR 15/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą udziela absolutorium sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Adamowi Grębowicz z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NR 16/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Adrianie Kozielskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Strona 7 z 12
10 UCHWAŁA NR 17/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą udziela absolutorium Natalii Grębowicz z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NR 18/2016 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej za 2015 r Na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą udziela absolutorium Bogdanowi Brawańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NR 19/2016 w przedmiocie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Na podstawie 7 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna ustala, że Rada Nadzorcza Spółki kolejnej kadencji składać się będzie z 6 (sześciu) członków Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: Strona 8 z 12
11 UCHWAŁA NR 20/2016 w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Janinę Grębowicz UCHWAŁA NR 21/2016 w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Sylwię Kozielską Strona 9 z 12
12 UCHWAŁA NR 22/2016 w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Paulinę Grębowicz UCHWAŁA NR 23/2016 w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartosza Brawańskiego UCHWAŁA NR 24/2016 w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Grębowicza Strona 10 z 12
13 UCHWAŁA NR 25/2016 w przedmiocie: powołania członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Adrianę Kozielską UCHWAŁA NR 26/2016 w przedmiocie: ustalenia liczby członków Zarządu Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą EUROSYSTEM Spółka Akcyjna ustala, że Zarząd Spółki kolejnej kadencji składać się będzie z 2 (dwóch) członków Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym następującym stosunkiem głosów: Strona 11 z 12
14 UCHWAŁA NR 27/2016 w przedmiocie: powołania członków Zarządu Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Spółki w zw. z art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą powołuje w skład Zarządu na okres kadencji wynoszącej 5 (pięć lat) Pana Krzysztofa Grębowicza na funkcję Prezesa Zarządu UCHWAŁA NR 28/2016 w przedmiocie: powołania członków Zarządu Na podstawie 3 ust. 1 Statutu Spółki w zw. z art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą powołuje w skład Zarządu na okres kadencji wynoszącej 5 (pięć lat) Pana Krzysztofa Kozielskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu Strona 12 z 12