Source: http://docplayer.pl/843507-Tim-sa-sprawozdanie-zarzadu-z-dzialalnosci-spolki-za-rok-2008-55-011-siechnice-ul-eugeniusza-kwiatkowskiego-24-siechnice-kwiecien-2009-r.html
Timestamp: 2017-01-20 22:49:55
Legal References Found: art. 385
 art. 409
 art. 409
 art. 382
 art. 499
 art. 382
 art. 409
 art. 368
 Art. 56
 art. 409
 art. 409
 art. 395
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 ART. 529
 ART. 529
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 Art. 382
 Art. 382

Document Content:
⭐TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, kwiecień 2009 r.
TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, kwiecień 2009 r.
Download "TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008. 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, kwiecień 2009 r."
Eleonora Małecka
1 TIM SA Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2008 Siechnice, kwiecień 2009 r.2 Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie Dane ogólne o Spółce Władze Spółki Szczególne zdarzenia w Spółce Zakończenie budowy Centrum Logistycznego TIM SA w Siechnicach Zmiana siedziby Kontynuowanie w TIM SA Programu tzw. Opcji menadżerskich Zamknięcie trzech oddziałów handlowych Początek spowolnienia w gospodarce Skup akcji własnych TIM SA w celu umorzenia 2. Sytuacja w branży i gospodarce w roku Podstawowe dane ekonomiczne Sprzedaż i portfel zamówień Informacje podstawowe o rynkach i produktach, w których Spółka prowadzi działalność Oddziały handlu TIM SA Klienci TIM SA Produkty Sezonowość sprzedaży Umowy zawarte przez Spółkę Umowy na dostawy towarów Umowy z odbiorcami towarów Umowy z odbiorcami towarów- podmioty powiązane o obrotach przekraczających Euro Umowy kredytowe Umowy zawarte z biegłym rewidentem Umowy pozostałe 3.3. Zaopatrzenie. 323 Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 2 4. Inwestycje Sytuacja majątkowa Sytuacja finansowa Sytuacja dochodowa Podstawowe dane dotyczące zatrudnienia Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń Ryzyko zawiązane z sytuacją makroekonomiczną i zmianą tendencji rynkowych Ryzyko zmian cen surowców, a w szczególności miedzi Ryzyko kursu walutowego Ryzyko związane z niestabilnością firm w sektorze finansowym i ubezpieczeniowym Ryzyko związane z awarią systemów informatycznych Ryzyko związane z brakiem możliwości pracy Centrum Logistycznego w Siechnicach Ryzyko związane z zapasami Ryzyko utraty wartości towarów magazynowych Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych dostawców Ryzyko związane z uzależnieniem od głównych odbiorców Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Ryzyko utraty zaufania odbiorców Ryzyko związane z konkurencją Ryzyko związane z otoczeniem prawnym Ryzyko związane z potencjalnymi zmianami przepisów podatkowych i różnicami w ich interpretacji Ryzyko związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń Prognozy i plany sprzedaży na 2009 r Plany i inwestycje... 504 Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona Obowiązki wobec Inwestorów Opis wykorzystania środków z emisji akcji serii F TIM SA Podsumowanie Załącznik nr 1 stanowiący integralną część Sprawozdania zawierający zasady ładu korporacyjnego stosowane przez TIM SA w roku 2008 oraz opis podstawowych cech stosowanych w spółce systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.5 Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 4 1. Wprowadzenie TIM Spółka Akcyjna z siedzibą w Siechnicach przy ul. E. Kwiatkowskiego 24 prowadzi działalność gospodarczą od 25 listopada 1987 roku. W początkowej fazie rozwoju Spółka prowadziła działalność pod firmą Spółdzielcze Przedsiębiorstwo TIM Sp. z o.o., która to w dniu 15 kwietnia 1994 r. na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników zmieniła formę prawną na TIM Spółka Akcyjna. W dniu 17 maja 1994 r. TIM SA została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy w dziale B pod numerem Dnia r. TIM SA została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy. TIM SA jest Spółką publiczną. Decyzją nr RF /97-121/97 z dnia r Komisja Papierów Wartościowych dopuściła do publicznego obrotu akcje serii A, B i C TIM S.A. W dniu r na mocy uchwały nr 3/548/98 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA akcje wyżej wymienionych serii zostały dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku równoległym. Decyzją nr DSP /00-38/2000 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyraziła zgodę na wprowadzenie do publicznego obrotu akcji serii D TIM S.A. W dniu 13 marca 2001 r. na mocy uchwały nr 72/2001 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, akcje serii D TIM S.A. zostały wprowadzone do obrotu giełdy na rynku równoległym. W dniu 7 lutego 2007r Decyzją nr DEM/4101/027/866/07/OK Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny, na podstawie którego Spółka zaoferowała w ramach publicznej oferty akcji serii F TIM SA o wartości nominalnej 1 zł każda (cena emisyjna 30 zł za jedną akcję). Emisja, o której mowa powyżej doszła do skutku. W dniu 16 marca 2007 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA podjęta została uchwała nr 180/2007, na mocy której Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 19 marca 2007r w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F. W dniu r Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty PLN do kwoty PLN. W dniu r Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł do kwoty zł. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, dokonane zostało w związku z emisją akcji serii E TIM SA. Akcje serii E TIM SA przydzielone zostały w wykonaniu praw przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A TIM SA przydzielonych w ramach Programu Motywacyjnego TIM SA za rok TIM SA nie wchodzi w skład, ani nie tworzy żadnej grupy kapitałowej. TIM SA nie jest powiązany organizacyjnie, ani kapitałowo z innymi podmiotami.6 Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona Dane ogólne o Spółce: Firma Spółki: TIM Spółka Akcyjna Spółka może używać skrótu: TIM SA Siedziba Spółki: Siechnice Adres Spółki: ulica Eugeniusza Kwiatkowskiego Siechnice Tel: fax: Adres internetowy: REGON : NIP: PL Kapitał zakładowy PLN Oddziały TIM SA: Oddział Bydgoszcz ul. Toruńska Bydgoszcz Oddział Elbląg ul. Dąbrowskiego Elbląg Oddział Gdańsk ul. Narwicka Gdańsk Oddział Gdynia ul. Hutnicza Gdynia Oddział Głogów ul. Paulinów Głogów Oddział Inowrocław Ul. Pakoska Inowrocław Oddział Jelenia Góra ul. Spółdzielcza Jelenia Góra Oddział Kalisz ul. Wrocławska 53/ Kalisz Oddział Katowice ul. Budowlana Siemianowice Śląskie Oddział Kielce ul. Rolna Kielce Oddział Kłodzko ul. Objazdowa Kłodzko Oddział Konin ul. Spółdzielców Konin Oddział Legnica ul. Nowodworska Legnica Oddział Leszno ul. Usługowa Leszno Oddział Lublin Al. W. Witosa Lublin Oddział Łódź ul. Ratajska Łódź Oddział Nysa ul. Podolska Nysa Oddział Opole ul. Budowlanych 101a Opole Oddział Ostrów Wlkp. ul. Długa Ostrów Wlkp. Oddział Poznań ul. Dziadoszańska Poznań Oddział Radom ul. Młodzianowska 75d Radom Oddział Rudy ul. Kolonia Renerowska Rudy7 Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 6 Oddział Sieradz ul. POW 64A Sieradz Oddział Szczecin ul. Welecka Szczecin - Mierzyn Oddział Toruń ul. Polna 134/ Toruń Oddział Wałbrzych ul. Ogrodowa 1a Wałbrzych Oddział Warszawa ul. Regulska 2b Reguły Oddział Włocławek Ul. Spółdzielcza Włocławek Oddział Wrocław ul. Jaworska 11/ Wrocław Oddział Zielona Góra ul. Kożuchowska 20A Zielona Góra 1.2. Władze Spółki Władzami Spółki są: 1) Walne Zgromadzenie, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd Walne Zgromadzenie TIM SA. Zasady działania Walnego Zgromadzenia TIM SA określają: a) właściwe przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, b) właściwe postanowienia Statutu Spółki, c) Regulamin Walnego Zgromadzenia. Kompetencje Walnego Zgromadzenia TIM SA określają zapisy 31 Statutu Spółki, który stanowi co następuje: Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy wymienione w Kodeksie Spółek Handlowych, a w szczególności: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki, 5) zmiana statutu Spółki,8 Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 7 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego, 7) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki albo sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 8) zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art ksh 10) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 11) wybór przewodniczącego, a następnie członków rady nadzorczej oraz ustalenie ich wynagrodzeń, 12) odwołanie przed upływem kadencji członków rady nadzorczej, 13) wybór i odwoływanie likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzenia, 14) datę nabycia prawa do dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy, 15) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę środka trwałego, innego niż nieruchomość o wartości przekraczającej 10 % kapitałów własnych Spółki, 16) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym pożyczki, poręczenia o wartości przekraczającej 10 % kapitałów własnych Spółki, 17) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 10 % kapitałów własnych Spółki Według informacji posiadanych przez Spółkę na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania akcjonariuszami TIM SA posiadającymi powyżej 5% akcji i głosów są: 1. Fundusze zarządzane przez ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 16,53 % sztuk akcji 2. Krzysztof Folta- 15,34 %, sztuk akcji 3. Krzysztof Wieczorkowski- 12,68 % sztuk akcji 4.AIG Otwarty Fundusz Emerytalny 9,91 % sztuk akcji 5. Kazimierz Stogniew 6,61% sztuk akcji 6.Mirosław Nowakowski 5,16% sztuk akcji. 7. ING Parasol Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego 4,96 % sztuki akcji. Osobami zarządzającymi i nadzorującymi TIM S.A., które są w posiadaniu akcji TIM S.A. na dzień sporządzania niniejszego raportu są: Krzysztof Wieczorkowski Przewodniczący Rady Nadzorczej akcji Krzysztof Folta Prezes Zarządu akcji Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki akcji Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu akcji9 Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 8 Dodatkowo niżej wymienione osoby zarządzające na dzień r posiadają przydzielone na mocy Regulaminu Programu Motywacyjnego TIM SA na lata 2007/2009 prawa do warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane pod warunkiem spełnienia się kryteriów określonych w ww. Regulaminie, w ilościach wyszczególnionych poniżej: a) Opcje na akcje za rok 2008: Krzysztof Folta Prezes Zarządu Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu b) Opcje na akcje za rok 2009: Krzysztof Folta Prezes Zarządu Mirosław Nowakowski Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki Artur Piekarczyk Wiceprezes Zarządu ds. Handlu Wszystkie akcje TIM SA są akcjami zwykłymi. Spółka nie wyemitowała akcji, które są uprzywilejowane co do głosu, ani w żaden inny sposób. W Spółce nie ma żadnych ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu z posiadanych akcji, z wyjątkiem ograniczenia wynikającego z art K.s.h., bowiem Spółka obecnie jest w trakcie realizacji skupu akcji własnych w celu umorzenia. Na dzień r Spółka skupiła akcji własnych w celu ich umorzenia. Akcje Spółki TIM SA nie są ograniczone w zakresie ich zbywania Rada Nadzorcza TIM SA. Zasady działania Rady Nadzorczej TIM SA określają: a) właściwe przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, b) właściwe postanowienia Statutu Spółki, c) Regulamin Rady Nadzorczej TIM SA. W 2008r w skład Rady Nadzorczej TIM S.A. wchodziły następujące osoby : Krzysztof Wieczorkowski Grzegorz Dzik Radosław Koelner Andrzej Kusz Marek Świętoń - Przewodniczący Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej - Członek Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza TIM SA, w składzie, o którym mowa powyżej, powołana została na mocy poniżej wymienionych Uchwał. Uchwałą nr 17/ r Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA powołało Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA w osobie Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego.10 Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 9 Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej TIM SA wygaśnie najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok Uchwałą nr 18/ r Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA powołało Członka Rady Nadzorczej TIM SA w osobie Pana Grzegorza Dzika. Uchwałą nr 19/ r Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA powołało Członka Rady Nadzorczej TIM SA w osobie Pana Radosława Koelnera. Uchwałą nr 20/ r Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA powołało Członka Rady Nadzorczej TIM SA w osobie Pana Andrzeja Kusza. Uchwałą nr 21/ r Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TIM SA powołało Członka Rady Nadzorczej TIM SA w osobie Pana Marka Świętonia. Mandaty Członków Rady Nadzorczej TIM SA wygasną najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok Na dzień sporządzenia niniejszego raportu 4 członków Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności określone w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW. Rada Nadzorcza powoływana jest i odwoływana zgodnie z zapisami art. 385 Ksh oraz Statutu Spółki, które określają co następuje: 22 Statutu Spółki 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu Członków. 2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jej Członków. Walne Zgromadzenie może powołać każdego Członka Rady Nadzorczej oddzielną uchwałą określając jego kadencję. 3. Przynajmniej połowę Członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależnymi są osoby nie będące małżonkami, zstępnymi i wstępnymi Członków Zarządu oraz osoby nie podlegające bezpośrednio Członkowi Zarządu lub likwidatorowi. 4. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej. 5. Kadencja Członków Rady Nadzorczej nie może być dłuższa niż pięć lat. 6. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej do wymaganej przez statut liczby Członków następuje na najbliższym Zwyczajnym lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. 23 Statutu Spółki 1. Mandat członka rady nadzorczej wygasa: a. najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, b. wskutek odwołania Członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie11 Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 10 c. wskutek śmierci d. wskutek rezygnacji. 2. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej nie pozbawia go roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. 3. Członek Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Spółce w formie pisemnej Zarząd TIM SA. Zasady działania Zarządu TIM SA określają: a) właściwe przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, b) właściwe postanowienia Statutu Spółki, c) Regulamin Zarządu TIM SA. W 2008 roku w skład Zarządu TIM SA wchodziły następujące osoby : Krzysztof Folta Mirosław Nowakowski Artur Piekarczyk Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu ds. Logistyki Wiceprezes Zarządu ds. Handlu Mandaty Członków Zarządu wygasną najpóźniej na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TIM SA zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok Zasady powoływania Członków Zarządu TIM SA wynikają z Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, który w powyższym zakresie określa co następuje: 18 Statutu Spółki 1. Zarząd składa się z co najmniej jednego, a co najwyżej pięciu Członków wybieranych na wspólną kadencję przez Radę Nadzorczą. 2. Kadencja pierwszego zarządu trwa 1 rok, a kadencja następnych Zarządów nie dłużej niż 5 lat. 3. Mandat Członka Zarządu wygasa: a. najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu b. wskutek śmierci c. wskutek odwołania d. wskutek złożonej rezygnacji. 4. Rada nadzorcza z ważnych powodów może odwołać członka Zarządu przed upływem kadencji. 5. Odwołanie Członka Zarządu nie pozbawia go roszeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.12 Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona Członek Zarządu może złożyć rezygnację z pełnionej funkcji Prezesowi Zarządu Spółki w formie pisemnej. Prezes Zarządu rezygnację przekazuje bezzwłocznie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. 7. W razie rezygnacji wszystkich Członków Zarządu lub Prezesa Zarządu, Prezes Zarządu przekazuje pisemną rezygnację Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Członkowie Zarządu TIM SA zatrudnieni są w TIM SA na podstawie umowy o pracę. Umowa o pracę zawarta z Prezesem Zarządu TIM SA Panem Krzysztofem Folta oraz Wiceprezesem Zarządu TIM SA ds. Logistyki Panem Mirosławem Nowakowskim zakłada, iż w przypadku odwołania ww. osób z pełnionych funkcji przed upływem kadencji, ww. osobom przysługiwała będzie odprawa w wysokości 6 miesięcznego wynagrodzenia, jakie ww. osoby otrzymałyby pracując w Spółce. Dodatkowo, każdy z Członków Zarządu podpisał ze Spółką umowę o zakazie konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy Prokura W 2008 r. na mocy Uchwały Zarządu nr 1/Z/ r. prokurentem Spółki była Pani Mariola Połetek. W dniu r Zarząd TIM SA na mocy Uchwały Zarządu nr 2/Z/ r. ustanowił prokurę samoistną na rzecz Pana Macieja Posadzego Zmiana Statutu Spółki Do zmiany Statutu wymagana jest uchwała walnego zgromadzenia i dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rada Nadzorcza, na podstawie upoważnienia udzielanego każdorazowo uchwałą WZA, posiada kompetencje do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia Szczególne zdarzenia w Spółce Zakończenie budowy Centrum Logistycznego TIM SA w Siechnicach. W dniu 29 sierpnia 2006 r. TIM SA nabyła nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni ha położoną w mieście Siechnice, Gmina Święta Katarzyna, w celu wybudowania na wyżej wymienionej działce Centrum Logistycznego wraz częścią biurową. Zakup ww. nieruchomości był bardzo ważnym wydarzeniem dla Spółki z uwagi na zamiar docelowego przeniesienia siedziby Spółki, po wybudowaniu ww. obiektów z Wrocławia do Siechnic. Po pozyskaniu środków z emisji akcji serii F TIM SA rozpoczęła procedurę przetargową, mającą na celu wyłonienie wykonawcy Centrum Logistycznego TIM SA w Siechnicach. W dniu r. podpisana została umowa z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą tj., z firmą Przedsiębiorstwo Budowlane Alfa Dach Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Wartość ww. kontraktu wynosi PLN brutto (sześćdziesiąt milionów sześćset tysięcy złotych). Wartość kontraktu netto PLN (czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).termin zakończenia ww. inwestycji przewidziany został na dzień r. W dniu r. podpisano Aneks nr 1, zmieniający kwotę kontraktu na kwotę PLN brutto (sześćdziesiąt milionów sześćset piętnaście tysięcy osiemset13 Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 12 osiemdziesiąt dwa złote). Termin zakończenia robót zmieniony został na mocy Aneksu nr 2 do ww. kontraktu i ustalony został na dzień r. W dniu roku TIM SA zgłosiła zakończenie budowy Magazynu Centralnego i siedziby firmy wraz z obiektami towarzyszącymi do Powiatowego Inspektora Nadzoru budowlanego w Powiecie Wrocławskim, który na podstawie wyżej wymienionego zgłoszenia wydał w dniu roku decyzje nr 171/2008, w której udzielił pozwolenia na użytkowanie wyżej wymienionych obiektów Zmiana siedziby W związku z oddaniem do użytkowania nowych obiektów w Siechnicach, w maju 2008 roku nastąpiło przeniesienie siedziby firmy z Wrocławia do Siechnic. Na podstawie złożonego przez Spółkę wniosku Sąd Rejestrowy w dniu roku dokonał wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym zmiany siedziby i adresu TIM SA na następujący: siedziba TIM SA Siechnice, adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24, Siechnice Kontynuowanie w TIM SA Programu tzw. Opcji menadżerskich W celu zwiększenia utożsamiania się pracowników ze Spółką, oraz z wynikami osiągniętymi przez Spółkę, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu r. podjęło uchwałę o emisji akcji z przeznaczeniem na program opcji menedżerskich. Program ten obejmuje lata Założenia do Programu Motywacyjnego, o którym mowa powyżej, uchwalone zostały na mocy uchwały Walnego zgromadzenia TIM SA podjętej w dniu r. Jednocześnie Walne Zgromadzenie TIM SA upoważniło Radę Nadzorczą TIM SA do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego w oparciu o ww. założenia. Uchwalony Regulamin Programu Motywacyjnego realizowany jest przez Zarząd TIM SA pod nadzorem Rady Nadzorczej TIM SA. Tak rozbudowy system kontroli Programu Motywacyjnego TIM SA ma na celu zapewnienie jak najlepszej realizacji celów, dla których wyżej wymieniony Program Motywacyjny został opracowany i wdrożony w życie. W roku 2007 oprócz najwyższego kierownictwa (8 osób) z programu skorzystało dodatkowo 24 osoby. Całkowita liczba pracowników objętych programem w 2007 roku wyniosła 32 osoby. W dniu r Zarząd TIM SA dokonał przydziału akcji serii E TIM SA objętych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych przydzielonych za rok W dniu r Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty zł do kwoty zł. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, dokonane zostało w związku z emisją akcji serii E TIM SA, które przydzielone zostały w wykonaniu praw przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A TIM SA przydzielonych w ramach Programu Motywacyjnego TIM SA za rok Obecnie trwa procedura mająca na celu wprowadzenie akcje serii E TIM SA, o których mowa powyżej, do obrotu publicznego. W roku 2008 program cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem, wzięły w nim udział 54 osoby. Tak duże zainteresowanie programem opcji świadczy, że pracownicy utożsamiają się ze Spółką i wiążą swoje plany zawodowe z pracą w Spółce. W 2008 roku program Opcji menadżerskich został decyzją Zarządu zmodyfikowany. W konsekwencji powyższej modyfikacji opcje na akcje za rok 2008 będą mogły zostać14 Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 13 objęte przy spełnieniu Kryterium przydziału określonego w Regulaminie Motywacyjnym za rok W 2009r w Programie Motywacyjnym bierze udział 52 pracowników Zamknięcie trzech oddziałów handlowych. W drugim półroczu 2008 roku nastąpiło znaczące spowolnienie gospodarki w sektorze budownictwa, a w szczególności w branży instalacji elektrycznych. Biorąc pod uwagę sytuację w branży, w której Spółka działa, Zarząd w dniu r podjął uchwałę o likwidacji nierentownych Oddziałów Handlowych w miejscowościach Białystok, Olsztyn i Rzeszów. Powyższe działania miały na celu dostosowanie struktury kosztów do aktualnej sytuacji rynkowej. Powyższe działania mają na celu utrzymanie rentowności przy niższej sprzedaży i marży Początek spowolnienia w gospodarce. Prognozy rządowe, jak również prognozy publikowane przez niezależnych ekspertów ekonomicznych, przedstawiały rozwój gospodarczy Polski w 2008 roku w optymistycznym świetle. Osiągnięty w 2007 roku wzrost PKB na poziomie 6,7% wydawał się trudny do przekroczenia w roku Różnica w prognozach dotyczyła jednak tylko wielkości przekroczenia PKB powyżej 6 %. Początek roku, a w szczególności pierwszy kwartał 2008 roku, zapowiadał dalszy, dynamiczny rozwój gospodarczy. Wzrost PKB po pierwszym kwartale przekroczył 6,1%. W wyżej wymienionym okresie Spółka odnotowała wzrost sprzedaży o 5,4%, wzrost marży brutto o 10,8%, wzrost zysku operacyjnego o 3,6%, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Natomiast zysk netto w pierwszym kwartale 2008r wzrósł o 5,4% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki osiągnięte przez Spółkę w 2007 roku, jak również rewelacyjny pierwszy kwartał 2008 roku, rok 2008 zapowiadał się bardzo dobrze. Wyniki osiągnięte w pierwszym kwartale potwierdzały realność wykonania prognozy przyjętej przez Zarząd w dniu na lata , która zakładała następujące wyniki na rok 2008: Przychody ze sprzedaży w wysokości Zysk operacyjny w wysokości Zysk netto w wysokości mln PLN mln PLN mln PLN Pierwsze symptomy spowolnienia gospodarczego wystąpiły w drugim kwartale 2008 roku. Nastąpił spadek sprzedaży w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 6,1%. Niepokojącym zjawiskiem był spadek procentowy marży w porównaniu do pierwszego kwartału o 1 pkt. procentowy. Koszty operacyjne utrzymywały się na poziomie kosztów operacyjnych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Spadek marży w drugim kwartale w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego wyniósł tys.PLN, co w konsekwencji spowodowało spadek zysku operacyjnego o tys. PLN. Wyniki drugiego kwartału były jednoznaczne z sygnałem o nadchodzącym spowolnieniu w sektorze budownictwa, w którym działa Spółka. Po przeanalizowaniu sytuacji rynkowej Zarząd Spółki podjął decyzję o skorygowaniu prognozy wyników finansowych Spółki na rok 2008.15 Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 14 W dniu w komunikacie nr 24/2008 została opublikowana nowa prognoza na rok 2008 w następującej treści: Przychody ze sprzedaży w wysokości 500 mln PLN Zysk operacyjny w wysokości 40 mln PLN Zysk netto w wysokości 30 mln PLN Przy sporządzaniu wyżej wymienionej prognozy przyjęto założenie, że w roku 2008 sezonowość sprzedaży będzie porównywalna do lat W wyżej wymienionym okresie sprzedaż w pierwszym półroczu wahała się od 39% do 42% wartości sprzedaży rocznej. Niestety w roku 2008 powyższa tendencja w zakresie sezonowości sprzedaży nie sprawdziła się. Kolejną przyczyną powodująca konieczność zmiany przyjętej przez Zarząd TIM SA prognozy wyników finansowych TIM SA na rok 2008 był gwałtowny, nieoczekiwany spadek cen miedzi, wpisany w ryzyka prowadzenia działalności przez TIM SA. W okresie od do cena miedzi na LME wahała się w przedziale od 8-10 tys. USD, to jest utrzymywała się na poziomie z roku W miesiącu sierpniu spadła do około 7 tys. USD za tonę. W miesiącu wrześniu kontynuowany był dalszy spadek cen miedzi, który spowodował, że na koniec grudnia cena miedzi była poniżej 3 tys. USD za tonę. Spadek sprzedaży kabli i przewodów był już widoczny w drugim kwartale 2008r. Wyniki na sprzedaży kabli i przewodów osiągnięte w drugim kwartale 2008r były o 32% niższe do analogicznego okresu roku poprzedniego, ale nie wzbudziły jeszcze zaniepokojenia Zarządu TIM SA, gdyż wartość sprzedaży kabli i przewodów w drugim kwartale 2007r. była najwyższą wartością sprzedaży zrealizowaną w okresie kwartału na wyżej wymienionym asortymencie w dotychczasowych wynikach Spółki. Tak duży spadek sprzedaży kabli i przewodów został w drugim kwartale bieżącego roku zniwelowany dynamicznym wzrostem sprzedaży pozostałego asortymentu (wzrost o 24%). Spadek sprzedaży kabli i przewodów miał swoją kontynuację w III kwartale 2008r (-28% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). W konsekwencji całkowita sprzedaż w III kwartale 2008r spadła o 7,8% w stosunku do III kwartału 2007r Ponadto w III kwartale 2008r nastąpił spadek marży procentowej, co w konsekwencji spowodowało spadek marży kwotowej o 14,6% tj. o 3,829 tys. PLN w stosunku do III kwartału 2007r. Konsekwencją tak znaczącego spadku cen miedzi była konieczność przeszacowania wartości zapasów kabli i przewodów w trzecim kwartale o kwotę 1439 tys. PLN, co znalazło odzwierciedlenie w wyniku finansowym za trzeci kwartał 2008r. Ponadto nastąpiła znacząca obniżka cen kabli i przewodów, co miało odzwierciedlenie w marży i sprzedaży w trzecim i czwartym kwartale 2008r. Dodatkowym niekorzystnym zjawiskiem, które wystąpiło w trzecim kwartale 2008r był wzrost kosztów operacyjnych o 9,4%, tj. o 1,559 tys. PLN stosunku do III kwartału 2007r. Wzrost kosztów wynikał między innymi ze wzrostu zatrudnienia w okresie od trzeciego kwartału 2007 do trzeciego kwartału 2008 o 15 osób, (uruchomienie dwóch nowych oddziałów w Rzeszowie i Elblągu), wzrost kosztów amortyzacji, wynikających z oddania do użytkowania obiektów w Siechnicach w miesiącu maju (wzrost amortyzacji o 434 tys. PLN w trzecim kwartale, oraz dodatkowe koszty, wynikające z utrzymania w/w obiektów (energia elektryczna, cieplna, opłaty za użytkowanie wieczyste, podatki) w kwocie wynoszącej około 400 tys. PLN.16 Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 15 Biorąc pod uwagę sytuację w sektorze budownictwa i jej ewentualne konsekwencje związane z możliwością powstania zatorów płatniczych, Zarząd TIM SA wprowadził zmianę dotyczącą sporządzania aktualizacji wartości aktywów niefinansowych. W konsekwencji powyższego ustalone zostały na mocy Uchwały Zarządu nr 2/Z/ r podjętej w dniu 08 sierpnia 2008 r. nowe zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności, w następującej treści: 1) Na należności przeterminowane, które powstały przed dniem r, tworzy się odpisy aktualizujące wartość należności w następujący sposób: - na należności przeterminowane powyżej 90 dni - 50 % wartości należności, - na należności przeterminowane powyżej 180 dni % wartości należności, 2) Na należności przeterminowane, które powstały po dniu r, tworzy się odpisy aktualizujące wartość należności w następujący sposób: a) na należności, które ubezpieczone zostały przez firmę COFACE Austria Creditversicherung AG oddział w Polsce: - na należności przeterminowane powyżej 90 dni : 10 % wartości należności w przypadku tzw. klientów nienazwanych, 5% wartości należności w przypadku tzw. klientów nazwanych, - na należności przeterminowane powyżej 180 dni : 100 % wartości należności. b) na należności, które nie zostały ubezpieczone: - na należności przeterminowane powyżej 90 dni - 50 % wartości należności, - na należności przeterminowane powyżej 180 dni % wartości należności. W wyniku powyższej decyzji koszty operacyjne z tytułu aktualizacji należności wyniosły w trzecim kwartale 2008r 366 tys. PLN. W trzecim kwartale 2007 wynosiły 63 tys. PLN. W wyniku wzrostu kosztów operacyjnych o tys. PLN w stosunku do poprzedniego kwartału oraz wzrostu pozostałych kosztów operacyjnych o tys. PLN przy spadku marży kwotowej, zysk operacyjny w trzecim kwartale wyniósł tys. PLN i był niższy do analogicznego okresu roku poprzedniego o tys. PLN. Tak drastyczne załamanie rynku kablowo-przewodowego było nie do przewidzenia w momencie sporządzania prognozy na rok Konsekwencją powyższego była korekta prognozy opublikowana w raporcie bieżącym nr 34/2008 z dnia r : Przychody ze sprzedaży w wysokości 440 mln PLN Zysk operacyjny w wysokości 23 mln PLN Zysk netto w wysokości 18 mln PLN W czwartym kwartale 2008r, nastąpiło pogłębienie spadku sprzedaży o 17,6% w stosunku do IV kwartału 2007r, a w sektorze kabli i przewodów nastąpiło załamanie sprzedaży (spadek o 44% w stosunku do IV kwartału 2007r ). Ponadto, nasiliła się walka cenowa, która spowodowała spadek marży procentowej. Konsekwencją w/w zjawisk był spadek marży kwotowej w czwartym kwartale 2008r o 7,069 tys. PLN do analogicznego okresu roku ubiegłego.17 Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 16 Wynikiem spadku marży i niestety wzrostu kosztów o 2963 tys. PLN był niewielki zysk operacyjny, osiągnięty w czwartym kwartale 2008r w wysokości 1841 tys. PLN. Rok 2008 był pierwszym rokiem od 5 lat, w którym Spółka zanotowała spadek sprzedaży i zysku. Spadek sprzedaży wynikał głównie z załamania sprzedaży na rynku kabli i przewodów. Sprzedaż kabli w 2008r spadła o 28%,tj. o 33,789 tys. PLN w stosunku do 2007 roku natomiast sprzedaż przewodów o 24,1% tj. o 29,078 tys. PLN w stosunku do roku Mimo tak niekorzystnych zjawisk w pozostałych asortymentach uzyskano wzrost sprzedaży o 12,3%, tj. o 28,679 tys. PLN. Wynikiem powyższej sytuacji była konieczność dokonania kolejnej korekty prognozy wyników finansowych za 2008r.Korekta opublikowana została w raporcie bieżącym nr 6/2009 z dn : Przychody ze sprzedaży w wysokości 440 mln PLN Zysk operacyjny w wysokości 19 mln PLN Zysk netto w wysokości 15 mln PLN Sytuacja gospodarcza w czwartym kwartale 2008r w sposób jednoznaczny dowodzi, że rozpoczęło się spowolnienie w gospodarce. Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd podjął w dniu r następujące decyzje: - likwidacja trzech, nierentownych oddziałów: w Rzeszowie, Białymstoku, Olsztynie na dzień likwidacja Magazynu Centralnego w Toruniu maj dostosowanie wielkości zatrudnienia w poszczególnych działach i wydziałach Spółki do aktualnej wielkości sprzedaży. Powyższe działania powinny dostosować strukturę zatrudniania oraz kosztów do wielkości sprzedaży w 2009r. Na dzień 1 grudnia 2008r zatrudnienie w TIM SA wynosiło 495 osób, na dzień 1 stycznia 2009r osób. Przewidywane zatrudnienie na dzień 1 lipca 2009 wyniesie ok. 410 osób Skup akcji własnych TIM SA w celu umorzenia. W dniu r Walne Zgromadzenie TIM SA podjęło uchwałę na mocy której Zarząd TIM SA upoważniony został do nabycia do dnia 31 grudnia 2009r do (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela TIM S.A. celem ich umorzenia, za kwotę nie wyższą niż zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych). Zakup akcji własnych przez TIM SA zostanie sfinansowany ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym Spółki, który wg stanu na dzień r. wynosił ,94 zł ( słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze). Szczegółowe warunki odkupu akcji własnych przez TIM SA określa Regulamin odkupu akcji TIM SA, przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 33/2008 wysłanym w dniu r. Na dzień r Emitent posiadał akcji własnych o wartości nominalnej zł. Wyżej wymienione akcje zakupione zostały przez Emitenta po średniej18 Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 17 cenie 7,30 zł za jedną akcję. Nabyte akcje stanowiły 0,92 % udziału w kapitale zakładowym TIM SA i odpowiadały głosom na WZA TIM SA. Do dnia r Emitent nabył łącznie akcji o wartości nominalnej zł po średniej cenie 6,52 zł za akcję. Nabyte akcje stanowią 2,10 % udziału w kapitale zakładowym TIM SA i odpowiadają głosom na WZA TIM SA 2. Sytuacja w branży i gospodarce w roku 2008 Zmiana PKB ( )/2007 4,8% Wskaźnik inflacji (rok poprzedni = 100) 104,2 WIBOR 12M z dnia r. 5,94% *Zmiana % produkcji budowlano-montażowej w 2008 roku 12,9% Zmiana produkcji budowlano-montażowej w zakresie instalacji 6,1% budowlanych (grudzień 2008 do grudnia 2007) Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2008 roku (bez nagród z zysku) 3.174,08 zł Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2008 roku (z nagrodami z zysku) 3.179,01 zł Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w TIM S.A. w 2008r 4.327,63 zł Ww. dane pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego, WIBOR dane na podstawie NBP. *) Dane wstępne z Głównego Urzędu Statystycznego 3. Podstawowe dane ekonomiczne Sprzedaż i portfel zamówień Informacje podstawowe o rynkach i produktach, w których Spółka prowadzi działalność Oddziały handlu TIM SA Pierwsze oznaki spowolnienia gospodarczego, które pojawiły się w drugiej połowie 2008 roku, spowodowały znaczne zmiany w sieci handlowej Spółki. Zmiany miały na celu dostosowanie struktury handlowej do zmniejszającego się popytu. Liczba oddziałów handlowych została zmniejszona, a zatrudnienie w oddziałach zostało ograniczone. Oddziały Olsztyn, Rzeszów i Białystok ze względu na najsłabszą pozycję rynkową oraz złe wyniki finansowe zostały zamknięte. Po kilku latach ekspansji terytorialnej rok 2008 okazał się, pierwszym rokiem restrukturyzacji i dopasowania do zmieniających się warunków w gospodarce. Chociaż, dane makroekonomiczne pod koniec roku jeszcze nie pokazywały głębokich trendów spadkowych w naszym kraju, to wielkość sprzedaży realizowanej przez TIM SA, szczególnie sprzedaż realizowana na potrzeby dużych inwestycji uległa gwałtownemu zmniejszeniu. Powyższa tendencja jest szczególnie widoczna na19 Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 18 terenie województwa Dolnośląskiego, gdzie Spółka ma swoją siedzibę i największy udział w rynku. Do tego doszły prawie 10% spadki sprzedaży w Wielkopolsce i na Mazowszu gdzie spółka działa od wielu lat. Sprzedaż netto w tys. PLN Województwa Rok 2008 Udział Rok 2007 Udział Dynamika dolnośląskie ,6% ,7% 81,9% wielkopolskie ,7% ,9% 91,8% kujawsko-pomorskie ,9% ,9% 109,7% mazowieckie ,6% ,6% 92,9% pomorskie ,3% ,8% 100,9% opolskie ,3% ,4% 90,5% łódzkie ,1% ,1% 92,9% lubuskie ,5% ,3% 143,4% lubelskie ,7% ,5% 104,1% zachodniopomorskie ,5% ,1% 124,0% warmińsko-mazurskie ,0% ,5% 173,4% świętokrzyskie ,8% ,5% 131,1% podlaskie ,6% ,5% 106,9% podkarpackie ,5% 584 0,1% 339,7% Podsumowanie ,0% ,0% 92,8%20 Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2008 r. strona 19 Oddziały handlowe zlokalizowane w pozostałych województwach zwiększyły lub utrzymały sprzedaż na poziomie z roku 2007, jednak ich udział w sprzedaży spółki jest zbyt mały, aby zatrzymać trend spadkowy odnośnie wyników całej spółki. Wzrosty na rynkach gdzie spółka ma oddziały od niedawana, pokazują, że oferta rynkowa TIM S.A. jest atrakcyjna i nowi klienci chętnie korzystają z naszych usług. Natomiast spadki sprzedaży w obszarach gdzie mamy duży udział w rynku i jesteśmy obecni od wielu lat wynikają z ograniczonych możliwości sprzedaży wywołanych początkiem kryzysu, a nie z jakości dostarczanego serwisu i utraty rynku Klienci TIM SA Sytuację rynkową i pozycję spółki, najlepiej obrazują poniższe analizy klientów. Liczba tzw. klientów istotnych, czyli klientów, którzy dokonują zakupów powyżej zł w okresie kolejnych 12 miesięcy, w 2008r stale rosła. Mimo widocznego spowolnienia dynamiki wzrostu, w roku 2008, liczba klientów ogółem liczona w stosunku do roku 2007r wzrosła blisko 3%. Rysuje się jednak trend spadkowy wywołany spowolnieniem w całej gospodarce. Pokazać jeszcze
KOMENTARZ DO RAPORTU KWARTALNEGO Q III/2010 TIM SA
INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO Q III/2010 TIM SA SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE 87 ust. 4 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.
PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. Uchwała nr 1/29.06.2012r w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Bardziej szczegółowo w sprawie wyboru Przewodniczącego
I. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. Uchwała Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu Bardziej szczegółowo Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)
Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE Bardziej szczegółowo Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.
Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Bardziej szczegółowo Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.
Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje Bardziej szczegółowo 8 A SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK
TIM S.A. 54-156 WROCŁAW Ul. STARGARDZKA 8 A SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2007 Wrocław, kwiecień 2008 r. Sprawozdanie Zarządu TIM S.A. za 2007r. strona 2 Spis treści: 1. Wprowadzenie... Bardziej szczegółowo Plan połączenia wraz z dokumentami, o których mowa w art. 499 2 KSH stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
FAM Grupa Kapitałowa S.A. 54-611 Wrocław, ul. Avicenny 16 Raport nr 33/2014 Tytuł: Plan połączenia ze spółkami zależnymi Data sporządzenia: 13.08.2014, 17:58 Treść raportu: Działając na podstawie 5 ust. Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r.
PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Bardziej szczegółowo KOMENTARZ DO RAPORTU KWARTALNEGO Q I/2011 TIM SA
INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU KWARTALNEGO Q I/2011 TIM SA SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE 87 ust. 4 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego
Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia Bardziej szczegółowo Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku
Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez Bardziej szczegółowo 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek
Plan połączenia spółki Piotr i Paweł spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, jako spółki przejmującej ze spółkami GRINMAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze oraz GRODMAR Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z Bardziej szczegółowo RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku
EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.
Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 28 listopada 2012 r. przy ul. Kilińskiego 228, o godz. 9.00 Uchwała nr 1 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Bardziej szczegółowo INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003
INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność Bardziej szczegółowo Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku
Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Bardziej szczegółowo 1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając
UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, Bardziej szczegółowo statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych
SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą Bardziej szczegółowo FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ARCUS S.A. z siedzibą Bardziej szczegółowo DOKUMENTY PRZEDKŁADANE ZWYCZAJNEMU WALNEMU ZGROMADZENIU ZWOŁANEMU NA 31.03.2009R.
GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Getin Bank S.A. 07 1560 1108 Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku Bardziej szczegółowo zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)
ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA Bardziej szczegółowo W załączeniu dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz zarejestrowane zmiany.
Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Raport bieżący nr 40/2010 z dnia 7 maja 2010 roku Podstawa prawna wybierana: (wybiera w ESPI): Art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Bardziej szczegółowo Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.
Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bardziej szczegółowo 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Bardziej szczegółowo Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.)
Aneks numer 18 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został Bardziej szczegółowo UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A.
UCHWAŁY WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY WILBO S.A. W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego WILBO S.A. za rok 2006 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 par Bardziej szczegółowo PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE
PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie Bardziej szczegółowo Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.
Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska Bardziej szczegółowo Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bardziej szczegółowo Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o.
Plan połączenia BioMaxima S.A. ze spółką zależną Cebo Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek BioMaxima S.A., z siedzibą w Lublinie oraz Cebo Spółka z o.o., z siedzibą w Bukownie, działając na podstawie Bardziej szczegółowo w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad
Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011 Bardziej szczegółowo ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.
Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu Bardziej szczegółowo Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe... Bardziej szczegółowo KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO RAPORT BIEŻĄCY nr 60/2006 Data sporządzenia: 2006-09-29 Skrócona nazwa emitenta: SFINKS Temat: 1. Odwołanie członków Rady Nadzorczej. 2. Powołanie członków Rady Nadzorczej. Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku
PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa. Bardziej szczegółowo Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Tekst jednolity Statut spółki LK Designer Shops spółka akcyjna Bardziej szczegółowo Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)
Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Nokaut S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 25 marca 2015 roku Liczba głosów obecnych Bardziej szczegółowo w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. strona 1 z 19 w sprawie zatwierdzenia Bardziej szczegółowo RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.
RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4 Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010. List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A.
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIALALNOŚCI FIRMY RODAN SYSTEMS S.A. ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.03.2010 List Prezesa Zarządu Rodan Systems S.A. Szanowni Państwo, Oddajemy w ręce Państwa raport obejmujący I kwartał Bardziej szczegółowo SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od Bardziej szczegółowo PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA
PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Bardziej szczegółowo TIM SA PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TIM SA. 55-011 Siechnice ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 25. Siechnice, wrzesień 2008r.
TIM SA 55-011 Siechnice ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 25 PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TIM SA Siechnice, wrzesień 2008r. Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Dane ogólne o Spółce... 3 1.2. Władze Bardziej szczegółowo UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU
UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW
Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bardziej szczegółowo POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU
POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU I Opis organizacji Grupy Kapitałowej Qumak-Sekom SA nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy Bardziej szczegółowo Raport półroczny SA-P 2015
skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 28 grudnia 2015 roku
UCHWAŁA Nr 1 (22/2015) w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA Bardziej szczegółowo Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie
Aneks nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 roku do memorandum informacyjnego spółki WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie Niniejszy Aneks nr 1 sporządzony został w związku z uchwałami Walnego Zgromadzenia Emiteneta Bardziej szczegółowo FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając Bardziej szczegółowo Raport kwartalny z działalności emitenta
TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012 Bardziej szczegółowo FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ Bardziej szczegółowo II. Sposób działania i zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia oraz prawa akcjonariuszy wraz ze sposobem ich wykonywania.
Wykonując postanowienia uchwały 1013/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na podstawie 29 ust. 5 Regulaminu Giełdy, Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą Warszawie przekazuje niniejszym Bardziej szczegółowo Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku
Uchwały z dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego w Katowicach na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTI S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.. niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.. Uchwała Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ATM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ W TRYBIE ART. 529 1 PKT 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH WARSZAWA, DNIA 28 LISTOPADA 2011r.. Spis treści DEFINICJE:... 3 Bardziej szczegółowo RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres
Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68 Bardziej szczegółowo RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu
RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań Bardziej szczegółowo Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)
Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres IV kwartału 2011 r. (od 01 października 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.) 14 luty 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE Bardziej szczegółowo Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wikana Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2014 roku
Wykaz uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wikana Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR 1/VI/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przedsiębiorców KRS Bardziej szczegółowo PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ
PLAN POŁĄCZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. JAKO SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ CYNKOWNIA WIELUŃ SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA WROCŁAW, 10 SIERPNIA 2015 R. Spis treści 1. WPROWADZENIE...1 2. DEFINICJE UŻYTE Bardziej szczegółowo III KWARTAŁ ROKU 2012
JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu Bardziej szczegółowo 1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie
UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co Bardziej szczegółowo TIM SA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2010. 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24. Siechnice, marzec 2011 r.
TIM SA 55 011 Siechnice Ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 24 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK 2010 Siechnice, marzec 2011 r. Sprawozdanie Zarządu TIM SA za 2010 r. strona 1 Spis treści: 1. Bardziej szczegółowo Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 grudnia 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Bardziej szczegółowo I. WPROWADZENIE II. WARUNKI POŁĄCZENIA. 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ: PEARSON IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: IOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 10 października 2014 r. w Poznaniu Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE S.A. ( Spółka ) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1
Tekst jednolity Statutu Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej po zmianach dokonanych Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości Bardziej szczegółowo Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2012 roku Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą Bardziej szczegółowo KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004
KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POLNORD S.A. ZA I PÓŁROCZE 2004 I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA POLNORD S.A. 1. Wielkość oraz rodzaje produkcji i usług W I półroczu 2004 roku działalność Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych ELEKTROTIM S.A. UL. STARGARDZKA 8 54-156 WROCŁAW Wrocław 2010 r. Strona Bardziej szczegółowo Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bardziej szczegółowo Projekt uchwały, która ma być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI "GANT DEVELOPMENT" Spółka Akcyjna tekst jednolity
STATUT SPÓŁKI "GANT DEVELOPMENT" Spółka Akcyjna tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane 05.07.2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną Bardziej szczegółowo Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach z dnia 9 kwietnia 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r.
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Tele-Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r. UCHWAŁA Nr 1 dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Bardziej szczegółowo JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
JEDNOLITY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Postanowienia ogólne. ----------------------------------------------------- 1.1. Pan Lech Markiewicz- Burmistrz Strzegomia, Bardziej szczegółowo GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres
GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz Bardziej szczegółowo Plan Połączenia U Jędrusia sp. z o.o. oraz U Jędrusia A. Krupiński sp. J. PLAN POŁĄCZENIA
PLAN POŁĄCZENIA U Jędrusia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ U Jędrusia A. Krupiński Spółka Jawna z siedzibą w Przemęczankach JAKO SPÓŁKI Bardziej szczegółowo 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.
UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres