Source: http://www.kofola.pl/projekty-uchwal-nwza-wraz-z-uzasadnieniem-n105.html
Timestamp: 2019-03-18 23:56:36
Legal References Found: art. 409
 art. 492
 art. 506
 art. 506
 art. 430
 art. 430
 art. 431
 art. 432
 art. 433
 art. 430
 art. 5
 art. 5

Document Content:
Projekty uchwał NWZA wraz z uzasadnieniem | Kofola.PL
Projekty uchwał NWZA wraz z uzasadnieniem
PROJEKTY UCHWAŁ NWZA KOFOLA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 MARCA 2009R. WRAZ Z UZASADNIENIEM
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A.
z dnia 4 marca 2009r.
Działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera ........................ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki:
Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółkami: Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i PAOLA Spółka Akcyjna i związanego z tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii G z wyłączeniem prawa poboru w celu wydania wspólnikom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością innym niż Spółka.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii G.
Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki związanej z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H.
Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji nowych emisji serii G i H, i ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu KOFOLA Spółki Akcyjnej do zawarcia umowy o rejestrację z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
Podjęcie uchwały w sprawie zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
w sprawie połączenia
1. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać połączenia spółki KOFOLA S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółkami Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich. Połączenie zostanie dokonane w drodze przejęcia majątku spółek Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim oraz Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przez KOFOLA S.A. w zamian za akcje, które zostaną wydane - innym niż KOFOLA S.A. - udziałowcom spółki Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim.
2. W wyniku połączenia kapitał zakładowy spółki KOFOLA S.A. zostanie podwyższony z kwoty 26.171.918 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemnaście) złotych, o kwotę 684 (sześćset osiemdziesiąt cztery) złote, do kwoty 26.172.602 (dwadzieścia sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa) złote, w drodze emisji 684 (sześćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, z którymi nie będą związane żadne szczególne uprawnienia. Akcje serii G będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2009, to jest od dnia 1 stycznia 2009r.
6. Zgodnie z art. 506 § 4 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 240 (3089) z dnia 9 grudnia 2008r. oraz na Załączniki do Planu Połączenia, w tym w szczególności na zaproponowane zmiany Statutu KOFOLA S.A. zawarte w projekcie załączonym do Planu Połączenia.
Działając na podstawie art. 430 § 1 K.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje niniejszym zmiany Statutu KOFOLA S.A. w ten sposób, że § 6 ust.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. upoważnia Radę Nadzorcza do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. z dnia 4 marca 2009r.
w drodze emisji nowych akcji serii H
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 26.172.602 złotych (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt sześćset dwa) o kwotę 20.000 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy) do kwoty 26.192.602 złotych (słownie: dwadzieścia sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwa) – w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii H w liczbie 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) sztuk akcji, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, z którymi nie będą związane żadne szczególne uprawnienia.
2. Akcje serii H będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku za rok 2009, to jest od dnia 1 stycznia 2009r.
3. Akcje nowej emisji serii H zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej w trybie art. 431 § 2 pkt. 1 K.s.h, skierowanej do Pana Ireneusza Sudnika w celu wykonania umów zawartych przez Spółkę z Panem Ireneuszem Sudnikiem.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. działając na podstawie art. 432 § 1 pkt. 4 i 6 K.s.h niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
a) wskazania terminu zawarcia umowy o objęciu akcji w trybie 431 § 2 pkt. 1 K.s.h.,
b) do określenia ceny emisyjnej akcji serii H,
c) do dokonania wszelkich innych czynności nie objętych niniejszą uchwałą, związanych z niniejszym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i czynności związanych z subskrypcja akcji serii H.
5. Akcje nowej emisji serii H opłacone będą wyłącznie wkładami pieniężnymi i zostaną opłacone w pełni przed rejestracją niniejszego podwyższenia kapitału zakładowego.
6. Z uwagi na okoliczności wskazane w pkt. 3 § 1 niniejszej Uchwały, na podstawie art. 433 § 2 K.s.h wyłącza się dotychczasowych akcjonariuszy od prawa poboru akcji nowej emisji w całości.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G, dokonanego na podstawie Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. z dnia 4 marca 2009r. oraz zmian Statutu, przyjętych Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. z dnia 4 marca 2009r.
g) 684 akcje zwykłe na okaziciela serii G,
h) 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.”
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. upoważnia Radę Nadzorcza do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian dokonanych Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Zgromadzenia KOFOLA S.A. z dnia 4 marca 2009r.
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji nowych emisji serii G i H, i ich dematerializacji oraz upoważnienia Zarządu KOFOLA S.A. do zawarcia umowy o rejestrację z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego KOFOLA S.A. w drodze emisji 684 (sześćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G („Akcje Serii G”) oraz w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego KOFOLA S.A. w drodze emisji 20.000 (dwadzieścia tysięcy)akcji zwykłych na okaziciela serii H („Akcje Serii H”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. niniejszym postanawia, że:
1) Akcje Serii G i Akcje Serii H, po uzyskaniu odpowiednich zgód, posiadać będą formę zdematerializowaną,
2) Akcje Serii G i Akcje Serii H będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOFOLA S.A. niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii G oraz Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w tym w szczególności:
1) na podstawie art. 5 ust. 8 w zw. z art. 5 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku, do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w przedmiocie rejestracji w depozycie papierów wartościowych Akcji Serii G oraz Akcji Serii H,
2) podjęcia działań mających na celu zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii G oraz Akcji Serii H,
4) złożenia wniosków o dopuszczenie i o wprowadzenie Akcji Serii G oraz Akcji Serii H do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,
5) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych, niezbędnych do dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii G oraz Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
w sprawie ustalenia zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki
1. przyznać członkom Rady Nadzorczej począwszy od dnia ........................ roku miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości:
a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości ...................... złotych,
b) dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości ...................... złotych,
c) dla pozostałych członków Rady Nadzorczej - w wysokości ...................... złotych;
2. przyznać członkom Rady Nadzorczej dodatkowe wynagrodzenie z tytułu udziału w pracach w powołanych przez Radę Nadzorczą komitetach (tj. Komitecie Audytu i Komitecie Wynagrodzeń) w wysokości .......... złotych miesięcznie brutto za udział w każdym z komitetów;
3. przyznać sekretarzowi Rady Nadzorczej za każde posiedzenie Rady Nadzorczej wynagrodzenie w wysokości ................... złotych brutto za obsługę i prowadzenie posiedzenia;
4. wynagrodzenia, o których mowa w pkt 1 i 2 powyżej, płatne będą z dołu do 10 dnia następnego miesiąca kalendarzowego;
5. zobowiązać Spółkę do zapewnienia Radzie Nadzorczej, a w szczególności Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, pomocy organizacyjno-technicznej oraz środków na działalność Rady Nadzorczej w tym pokrycia kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w wysokości i na warunkach ustalonych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej z Zarządem Spółki.
UZASADNIENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ NWZA KOFOLA S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 4 MARCA 2009R. ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI PKT. 4 PPKT.1 CZĘŚCI II DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Projekty Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZA”) KOFOLA S.A. („Spółka”), zwołanego na dzień 4 marca 2009r., o których mowa powyżej, Zarząd sporządził w związku z połączeniem spółki KOFOLA S.A. ze spółkami Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i PAOLA Spółka Akcyjna. Pozostałe uchwały dotyczą podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do pracownika spółki na podstawie łączących Spółkę umów z tymże pracownikiem.
Proponowana treść projektów uchwał nr 1 i nr 2 ma charakter porządkowy (dotyczy wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia oraz przyjęcie porządku obrad).
Proponowana treść projektu uchwały nr 3 dotyczy połączenia spółki KOFOLA S.A. ze spółkami Przedsiębiorstwo Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki w 98,98 % zależnej od KOFOLA S.A.) i PAOLA Spółka Akcyjna (spółki w 100% zależnej od KOFOLA S.A.) („Spółki zależne”). Spółki zależne nie prowadziły działalności operacyjnej, a zajmowały się jedynie zarządzaniem udziałami w spółce HOOP POLSKA sp. z o.o., która to spółka jest jednocześnie spółką zależną od KOFOLA S.A. Połączenie ww. spółek ma na celu reorganizację grupy kapitałowej KOFOLA S.A. i likwidację spółki Przedsiębiorstwa Produkcji Wód Mineralnych „WODA GRODZISKA” sp. z o.o. oraz PAOLA S.A. O zamiarze połączenia, przyczynach podjęcia decyzji o zamiarze połączenia oraz zasadach tegoż połączenia Spółka informowała w drodze raportów bieżących nr 49/2008 z dnia 28.11.2008r., nr 1/2009 z dnia 06.01.2009r. oraz nr 5/2009 z dnia 15.01.2009r.
Projekt uchwały nr 4 dotyczy zmiany Statutu Spółki uwzględniającej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z połączeniem, o którym mowa powyżej.
Proponowana treść projektu uchwały nr 5 dotyczy kolejnego podwyższenia kapitału w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii H w liczbie 20.000 sztuk akcji. Akcje nowej emisji zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do Pana Ireneusza Sudnika, byłego pracownika Spółki, w celu wykonania umów zawartych przez Spółkę z Panem Ireneuszem Sudnikiem. Projekt uchwały nr 6 dotyczy zmiany Statutu Spółki uwzględniającej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii H, o której mowa powyżej.
Projekt uchwały nr 7 dotyczy zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenia na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nowo wyemitowanych akcji serii G i H (które zostaną wyemitowane w drodze dwukrotnego podwyższenia kapitału, o czym mowa powyżej).
Projekt uchwały nr 8 dotyczy ustalenia zasad i warunków wynagradzania oraz wysokości wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej. Konieczność podjęcia takiej uchwały wynika z przeprowadzonych w Spółce w 2008r. zmian organizacyjnych na szczeblu zarządzania Spółką, a co za tym idzie zmian personalnych w Radzie Nadzorczej Spółki.