Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-wza,930333
Timestamp: 2018-09-19 07:58:03
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395

Document Content:
Projekty uchwał na WZA. - Biznes w INTERIA.PL
Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje do publicznej wiadomości projekty uchwał na WZA planowanym na 28 czerwca 2007 r.:
za rok obrotowy 2006
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, obejmujące:
a) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2006, na które składają się:
2. bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 79.478.147,16 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 8.446.028,74 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.292.465,18 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.598.683,23 zł,
b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Lena Lighting S.A. za rok 2006, na które składają się:
2. bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 87.794.062,10 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w kwocie 8.104.187,88 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.192.380,39 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.338.446,67 zł,
z działalności Spółki w 2006 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Lena Lighting" Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2006 roku, wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej Lena Lighting S.A.
w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2006
oraz przeznaczenia straty z lat ubiegłych
Walne Zgromadzenie "Lena Lighting" S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć cały zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2006, w kwocie 8.446.028,74 zł na kapitał zapasowy.
Równocześnie Zgromadzenie postanawia kwotę straty z lat ubiegłych w kwocie 1.364.535,90 zł, wynikającą z przekształcenia sprawozdań na MSR, pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Rychlewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2006 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Gorgolewskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2006 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Tomaszowi Filipińskiemu z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2006 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2006 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Lesińskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Nadwórnemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mikołajowi Guranowskiemu z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Wicher z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Bajda z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w 2006 r.
w sprawie: ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego.
Uchwała niniejsza zostaje podjęta w związku z zamiarem realizacji przez LENA LIGHTING S.A ("Spółka") programu motywacyjnego przeznaczonego dla Zarządu i kluczowych dla Spółki osób, zwanego dalej "Programem Motywacyjnym", w celu zapewnienia warunków dla wzrostu wyników finansowych Spółki oraz Grupy kapitałowej Lena Lighting S.A., długoterminowego wzrostu jej wartości poprzez związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.
- Szczegółowe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz krąg Osób Uczestniczących w Programie Motywacyjnym, a nie określone w dalszych postanowieniach niniejszej uchwały, zostaną ustalone odrębnie.
- Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez umożliwienie osobom w nim uczestniczącym objęcia akcji Spółki.
- Realizacja Programu Motywacyjnego na rok 2008 nastąpi na podstawie wyników finansowych osiąganych przez Grupę Kapitałową Lena Lighting S.A. w roku obrotowym 2008.
- Osoby, które uzyskają prawo do objęcia akcji Spółki, będą mogły je realizować przez okres 1 roku, tj. począwszy od 31.10.2009 roku, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2010 roku.
- Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego obejmującego, w szczególności:
a) plan premiowania akcjami;
b) kryteria realizacji Programu Motywacyjnego lub sposób ich ustalenia;
c) określenie liczby akcji możliwych do objęcia przez poszczególne Osoby Uprawnione (w granicach określonych odrębnymi uchwałami o emisji Warrantów subskrypcyjnych i warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego);
d) wzory umów o uczestniczenie w Programie Motywacyjnym.
Piotr Gorgolewski - Członek Zarządu
Lena Lighting SA ,
Korekty danych zawartych w raportach dotyczących nabycia akcji Spółki przez osoby pełniące funkcje zarządcze
Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez osobę blisko powiązaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Prezesa Zarządu Spółki - art 19 MAR
Powiadomienie o transakcji nabycia akcji przez Członka Zarządu Spółki - art 19 MAR