Source: http://www.abc.com.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2017-1005-t-j-
Timestamp: 2017-11-17 21:01:05
Legal References Found: art. 1571
 art. 2
 art. 3
 art. 210
 art. 379
 art. 270
 art. 64
 art. 199
 art. 273
 art. 11

Document Content:
﻿ Dz.U.2017.1005 t.j. - Akt prawny - abc.com.pl
Dz.U.17.1005
w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym
Na podstawie art. 1571§ 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 791) zarządza się, co następuje:
1. Ustala się następujące wzorce dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnione w systemie teleinformatycznym:
1)wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwany dalej "wzorcem umowy", stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)wzorzec uchwały o ustanowieniu prokury przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)wzorzec uchwały o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)wzorzec umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie miała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która miała obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)wzorzec uchwały o podziale zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)wzorzec uchwały o pokryciu straty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12)wzorzec listy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;
13)wzorzec uchwały o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;
14)wzorzec uchwały o zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia;
15)wzorzec uchwały o zmianie składu rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;
16)wzorzec uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;
17)wzorzec uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia;
18)wzorzec uchwały o zmianie adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia;
19)wzorzec uchwały o ustanowieniu oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o systemie teleinformatycznym rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 i 1579) służący do obsługi zawiązania i dokonywania innych czynności dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, oraz złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący takiej spółki.
§ 2. W przypadku zawiązania spółki jednoosobowej wzorzec umowy jest wykorzystywany jako wzorzec aktu założycielskiego spółki jednoosobowej.
§ 3. Jeżeli wzorzec umowy albo uchwały przewiduje warianty treści poszczególnych postanowień, należy dokonać wyboru poszczególnych wariantów, oznaczając wybrany wariant w systemie teleinformatycznym.
§ 4. Osoby wskazywane we wzorcach oznacza się:
1)jeżeli są osobami fizycznymi - imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL, a jeżeli nie posiadają numeru PESEL - numerem paszportu ze wskazaniem państwa wystawienia paszportu, a także miejscem zamieszkania i adresem;
2)jeżeli są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej - firmą bądź nazwą, numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jeżeli podmiot nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - numerem we właściwym rejestrze, z nazwą rejestru i określeniem organu prowadzącego rejestr, jeżeli rejestr jest prowadzony za granicą - wskazaniem kraju, w którym jest prowadzony, a także siedzibą i adresem.
§ 5. Wskazana we wzorcu umowy liczba osób jest przykładowa, a liczba wspólników bądź członków organu nie jest ograniczona wzorcem umowy.
§ 6. Określając siedzibę i adres spółki, miejscowość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy wskazać w oparciu o dane z systemu teleinformatycznego pobrane z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT.
§ 7. Określając rok obrotowy, należy określić datę końcową pierwszego roku obrotowego zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791), przy czym data ta nie może być późniejsza niż 18 miesięcy od dnia zawiązania spółki.
§ 8. Określając przedmiot działalności spółki, wspólnicy posługują się systematyką Polskiej Klasyfikacji Działalności według słownika tej klasyfikacji zamieszczonego w systemie teleinformatycznym.
§ 9. Liczbę udziałów w spółce, liczbę udziałów objętych przez każdego wspólnika, wartość kapitału zakładowego oraz wartość udziałów objętych przez każdego wspólnika, a także okres kadencji członków organów określa się liczbami arabskimi oraz słownie.
§ 10. Określenie kadencji członków organów następuje w latach, przy czym możliwe jest ustalenie jako najkrótszej kadencji jednego roku.
§ 11. Określając funkcje członków organów, określa się je w zarządzie jako "prezes zarządu" i "członek zarządu", a w radzie nadzorczej jako "przewodniczący rady nadzorczej", "zastępca przewodniczącego rady nadzorczej" i "członek rady nadzorczej".
2. W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, system teleinformatyczny uniemożliwia wybór wariantu A w § 12 wzorca umowy.
§ 13. Umowa spółki zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy podlega zmianom w zakresie postanowień przewidzianych we wzorcu określonym w załączniku nr 2, w tym również w zakresie możliwości wyboru innego wariantu postanowienia umownego, z wyjątkiem postanowień § 1, 9 i 17 ust. 2 wzorca umowy.
§ 14. Po podpisaniu dokumentu sporządzonego przy wykorzystaniu wzorca, w dokumencie pochodzącym z systemu teleinformatycznego umieszczana jest informacja o osobie podpisującej wraz z oznaczeniem rodzaju podpisu.
§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 ust. 1 pkt 2 i 6-11 oraz § 13, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.1
Stawający
1)......................................................................................................................................................,
2)......................................................................................................................................................,
3).......................................................................................................................................................
oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką".
Firma Spółki brzmi: ................................................................................ spółka z ograniczoną
Siedzibą Spółki jest: ..........................................................................................................................
1)(PKD .............) ...........................................................................................................................,
2)(PKD .............) ...........................................................................................................................,
3)(PKD .............) ............................................................................................................................
Kapitał zakładowy Spółki wynosi ........................ zł (słownie: .................................................)
i dzieli się na .......... (słownie: ...............................................................) udziałów, z których każdy
ma wartość nominalną .........................zł (słownie: ........................................................................).
Udziały w Spółce obejmują:
1)wspólnik .................................. obejmuje ................ (słownie:
...............................................................) udziałów o łącznej wartości nominalnej ................. zł
(słownie: ......................................................);
2)wspólnik .................................. obejmuje ................ (słownie:
(słownie: .....................................................);
3)wspólnik .................................. obejmuje ................ (słownie:
(słownie: .....................................................).
1.Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden
2.Na każdy udział przypada jeden głos.
3.Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.
Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.
Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
1.Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
2.Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono
zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone
prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o
upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.
1.Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki.
Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
1.Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
2.Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli
zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada
wystarczające środki na wypłatę.
1)Zarząd;
2)Zgromadzenie wspólników.
3)Zgromadzenie wspólników.
2.Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została
ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową.
1.Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą
wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2.Kadencja członka Zarządu wynosi ...............
3.Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu,
śmierci albo rezygnacji.
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj.
wyboru wariantów B albo C w § 12
4.Rada Nadzorcza składa się co najmniej z ......... członków powoływanych i odwoływanych
5.Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi .......
6.Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu
Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.
W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu.
W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania
oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo
jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu
W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:
1) ..........................................................., funkcja: ............................................................................,
2) ..........................................................., funkcja: ............................................................................,
3) ..........................................................., funkcja: .............................................................................
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru
wariantów B albo C w § 12
W skład pierwszej Rady Nadzorczej wspólnicy powołują:
3) ..........................................................., funkcja: ............................................................................
Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie
przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników.
przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.
1.Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia ........... roku.
1)...............................
3)...............................
Uchwała nr .......... z dnia ..........
1)..........................................................................................................................................,
2)..........................................................................................................................................,
3)...........................................................................................................................................
postanawiają zmienić treść umowy spółki z dnia .......... w ten sposób, że:
-§ .... otrzymuje brzmienie: ".........................",
-§ .... otrzymuje brzmienie: ".........................".
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano.... głosów za, .... głosów przeciw.
Uchwała nr ........ z dnia ................
W związku z dokonanymi zmianami umowy spółki wspólnicy przyjmują tekst jednolity
umowy spółki, który otrzymuje brzmienie:
1)...............................................................................................................................................,
2)...............................................................................................................................................,
3)..................................................................................................................................................
Firma Spółki brzmi: ........................................................................... spółka z ograniczoną
Siedzibą Spółki jest: ....................................................................................................................
1)(PKD .............) ......................................................................................................................,
2)(PKD .............) ......................................................................................................................,
3)(PKD .............) ........................................................................................................................
Kapitał zakładowy Spółki wynosi ................................... zł (słownie:
.................................................) i dzieli się na ......... (słownie:
.............................................................) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną
........................... zł (słownie: ....................................................................).
1.Na podstawie umowy z dnia .......... udziały w Spółce obejmują:
1)wspólnik ........................... obejmuje ............ (słownie:
.......................................................) udziałów o łącznej wartości nominalnej
................ zł (słownie: ....................................................);
2)wspólnik ........................... obejmuje ............ (słownie:
................zł (słownie: ......................................................);
3)wspólnik ........................... obejmuje ............ (słownie:
................ zł (słownie: ......................................................).
2.Na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału podjętej w dniu .......... udziały obejmują:
1)wspólnik .............................. obejmuje ............... (słownie:
............................................................) udziałów o łącznej wartości nominalnej
.................... zł (słownie: ..................................................);
2)wspólnik .............................. obejmuje ............... (słownie:
3)wspólnik .............................. obejmuje ............... (słownie:
.................... zł (słownie: ..................................................).
1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż
jeden udział.
3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez
2.Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym
ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca
ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego
ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.
2.Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy,
jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli Spółka
posiada wystarczające środki na wypłatę.
3.Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie
została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana
1.Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych
uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków
3.Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu
Zarządu, śmierci albo rezygnacji.
Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej,
tj.wyboru wariantów B albo C w § 12
4. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z ......... członków powoływanych i
odwoływanych uchwałą wspólników.
5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi ..........
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze
składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.
W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek
Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do
składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków
Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.
1.W skład pierwszego i kolejnych Zarządów Spółki powołani byli:
1)............................................................, funkcja: .....................................................................,
2)............................................................, funkcja: .....................................................................,
3)............................................................, funkcja: ......................................................................
2. Aktualnie w skład Zarządu wspólnicy powołują:
tj. wyboru wariantów B albo C w § 12
3. W skład pierwszej i kolejnych Rad Nadzorczych powołani byli:
1)........................................................., funkcja: ...............................................................,
2)........................................................., funkcja: ...............................................................,
3)........................................................., funkcja: ................................................................
4. Aktualnie w skład Rady Nadzorczej wspólnicy powołują:
Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości
dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały
dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały
2.Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia ............. roku.
Uchwała nr ………. z dnia ………
Zgromadzenie wspólników spółki ………………........……............…...………………,
zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie art. 210 § 11Kodeksu spółek handlowych,
postanawia ustanowić
1)…………....……………………………………………….......……………………………..
2)……………………………………………………………….......…………………………..
pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki
z członkiem / członkami zarządu Spółki
1)………………………………………………….………………......………………………..
2)…………………….................................................................................................................
Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się
interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści
umowy, kierując się interesem Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano …. głosów za, …. głosów
Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia wspólników:
Walne Zgromadzenie spółki .............................................................................................,
zwanej dalej "Spółką", działając na podstawie art. 379 § 11Kodeksu spółek handlowych,
2)..............................................................................................................................................
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano..... głosów za, .... głosów przeciw.
Podpis Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
Uchwała nr ........ z dnia .......
Zarząd spółki .........................................................................................................................
ustanawia prokurentem spółki następujące osoby:
1) ................................................................., rodzaj prokury: (oddzielna / łączna /oddziałowa
oddzielna / oddziałowa łączna); oznaczenie oddziału spółki1): .................................................;
sposób wykonywania prokury2): ............................;
2) ................................................................., rodzaj prokury: (oddzielna / łączna /oddziałowa
sposób wykonywania prokury2): ............................ .
Podpisy wszystkich członków Zarządu:
1)Dotyczy prokury oddziałowej oddzielnej i prokury oddziałowej łącznej.
2)Dotyczy prokury łącznej i prokury oddziałowej łącznej.
Uchwała nr .............. z dnia ...............
Na podstawie art. 270 pkt 21Kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółki
..............................................................................................................................., zwanej dalej
"Spółką", postanawiają podjąć uchwałę o rozwiązaniu Spółki z dniem ................................... .
Na likwidatorów powołuje się następujące osoby:
1) ..................................................................................................................................................
1) ............................
3) ............................
Zbywca .........................................................................................................................................
oświadcza, że zbywa należące do niego ............ udziały / udziałów w spółce z ograniczoną
odpowiedzialnością ....................................................................................................................
o łącznej wartości nominalnej .......... (słownie: ...........................................................) za cenę
............. (słownie: .............................................................................................................) a
nabywca .......................................................................................................................................
oświadcza, że nabywa te udziały za wskazaną cenę.
Zbywca......................
Nabywca....................
WZORZEC UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA NIE MIAŁA OBOWIĄZKU PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA
Zgromadzenie wspólników spółki ...........................................................................................
1) Bilans spółki;
3) Informację dodatkową, obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
WZORZEC UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA MIAŁA OBOWIĄZEK PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA1)
obrotowego:dzień, miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok)
dodatkowe informacje i objaśnienia;
4) Zestawienie zmian w kapitale własnym;
5) Rachunek przepływów.
2).............................
1)Spółka z o.o. musi poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, gdy łącznie spełniła kilka warunków: prowadziła działalność w minionym roku, sporządziła za miniony rok sprawozdanie finansowe, zamierza w bieżącym roku kontynuować działalność, spełnia dwa spośród trzech warunków wymienionych w art. 64 ust. 5 ustawy o rachunkowości (średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec minionego roku stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za miniony rok stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro).
WZORZEC UCHWAŁY O PODZIALE ZYSKU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zgromadzenie wspólników spółki ...............................................................................
postanawia, iż zysk spółki za rok obrotowy (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień,
miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zostanie
WZORZEC UCHWAŁY O POKRYCIU STRATY W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zgromadzenie wspólników spółki .............................................................................
postanawia, iż strata spółki za rok obrotowy (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień,
miesiąc, rok - data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zostanie pokryta
WZORZEC LISTY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
........................ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
według stanu na dzień ..........
Wartość jednego
WZORZEC UCHWAŁY O DOBROWOLNYM UMORZENIU UDZIAŁU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Uchwała nr ......................... z dnia .................
Zgromadzenie wspólników Spółki ...................................., zwanej dalej "Spółką", postanawia:
1)na podstawie art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 umowy Spółki,
za zgodą wspólnika ............................................ na umorzenie .................... udziałów,
umorzyć – w trybie umorzenia dobrowolnego za zgodą wspólnika
.................................. bez wypłaty wynagrodzenia / za wynagrodzeniem
................................. – ................................. udziałów w kapitale zakładowym Spółki
o wartości nominalnej ..................... złotych każdy udział, tj. łącznie
....................... (słownie: ................................);
2)ustalić, że umorzenie udziałów następuje z czystego zysku Spółki.
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano .... głosów za, ............. głosów
Uchwała nr .......................... z dnia .................
Zgromadzenie wspólników spółki ..............................................................................................
ze składu zarządu odwołuje:
1) ............................................................., funkcja: ....................................................................,
2) ............................................................., funkcja: ....................................................................,
3) ............................................................., funkcja: ................................................................... .
w skład zarządu powołuje:
3) .............................................................., funkcja: .................................................................. .
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem ...
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano .... głosów za, .... głosów
Uchwała nr .............................. z dnia ....................
Zgromadzenie wspólników spółki ...............................................................................................
ze składu rady nadzorczej odwołuje:
1) ............................................................, funkcja: .....................................................................,
2) ............................................................, funkcja: .....................................................................,
3) ............................................................, funkcja: .....................................................................,
w skład rady nadzorczej powołuje:
3) ............................................................, funkcja: ......................................................................
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem .................................
1) ..........................
WZORZEC UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2
Uchwała nr ................ z dnia ...................
Zarząd spółki ............................................................................................................ postanawia
udzielić ................................................................. zgody na zbycie …...........….................……
(słownie: ..............................................................................) udziałów / .......................... części
udziału ..........................................................................................................2)w Spółce na rzecz
nabywcy:.......................................................................................................................................
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ...... głosów za, ...... głosów
1)Zbycie udziałów w wykonaniu niniejszej uchwały skutkuje obowiązkiem złożenia aktualnej listy wspólników.
2)W wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 zł.
WZORZEC UCHWAŁY W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ3
Uchwała nr ................. z dnia ....................
Na podstawie art. 273 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy Spółki ....................................,
zwanej dalej "Spółką", postanawiają podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
1)Przyjęcie niniejszej uchwały wymaga w konsekwencji podjęcia uchwały o powołaniu zarządu.
Uchwała nr ......................... z dnia ..........................................
Zarząd spółki .................................................... postanawia zmienić, z dniem ................, adres
spółki z: ................................................................ (dotychczasowy adres spółki) na nowy:
......................................................................... (nowy adres spółki).
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ...... głosów za, ......... głosów
Uchwała nr ...................... z dnia ........................
Zarząd spółki ............................................................................................................ postanawia:
1)utworzyć Oddział Spółki w ...................................;
2)ustalić, iż siedziba Oddziału Spółki w .................................... będzie się mieścić przy ulicy
.......................................................... nr ............. w .................................... i Oddział Spółki
będzie działał pod firmą: ...................................................................................................... .
Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano ............. głosów za, .......... głosów
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym (Dz.U.2011.299.1774), które zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2015.4) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2 Zbycie udziałów w wykonaniu niniejszej uchwały skutkuje obowiązkiem złożenia aktualnej listy wspólników.
3 Przyjęcie niniejszej uchwały wymaga w konsekwencji podjęcia uchwały o powołaniu zarządu.