Source: https://www.mdm.pl/ui-pub/site/content?contentId=995174
Timestamp: 2019-05-22 07:37:14
Legal References Found: art. 74
 art. 364
 art. 87
 art. 79
 art. 73
 ustawy
35
 art. 73

Document Content:
17.05. Warszawa (PAP) - Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji IMPEXMETAL SA - komunikat
zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623, "Ustawa") oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 poz. 1748, "Rozporządzenie")
Przedmiotem niniejszego wezwania ("Wezwanie") jest 64.620.000 (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, zdematerializowanych, o wartości nominalnej 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) każda ("Akcje"), wyemitowanych przez Impexmetal S.A. z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 76, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy - Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem KRS 0000003679 ("Spółka"), uprawniających do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki ("Walne Zgromadzenie") każda.
Wszelkie odniesienia w niniejszym Wezwaniu do "ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu" odnoszą się do 190.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, stanowiących łączną liczbę głosów, które mogą być wykonywane ze wszystkich istniejących akcji Spółki (tj. 190.000.000 głosów), łącznie z głosami z akcji własnych posiadanych przez Spółkę (tj. 600.000 głosów). Jednocześnie zwraca się uwagę, że Spółka posiada 600.000 akcji własnych. Zgodnie z art. 364 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm., "KSH") Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Natomiast, zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 3 Ustawy do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w przepisach rozdziału 4 Ustawy (Znaczne pakiety akcji spółek publicznych) wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa.
Wszystkie Akcje Spółki zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") oraz zostały zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") i oznaczone kodem ISIN PLIMPXM00019.
2.	Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń - w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną
Nazwa: Impexmetal Spółka Akcyjna ("Wzywający 1")
Nazwa: SPV Boryszew 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Wzywający 2")
Nazwa: Boryszew Spółka Akcyjna ("Wzywający 3")
3.	Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń - w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną
Firma: Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie ("Podmiot Pośredniczący")
6.	Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów - jeżeli została określona
8.	Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów - jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot
9.	Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju
Akcje objęte Wezwaniem zostaną nabyte po cenie 4,25 zł (słownie: cztery złote, dwadzieścia pięć groszy) za jedną Akcję ("Cena Nabycia").
10.	Cena, od której, zgodnie z art. 79 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny
18.	Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje -jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje
Zapisy na Akcje będą przyjmowane w oddziałach Santander Bank Polska S.A. ("Punkty Przyjmowania Zapisów", "PPZ"):
1. Białystok ul. Adama Mickiewicza 50
10.00-17.00 2. Bielsko-Biała
ul. Partyzantów 22 9.00-17.00 3.
Bolesławiec ul. Bankowa 12 9.30-17.00 4.
Bydgoszcz ul. Modrzewiowa 15A 10.00-17.00
5. Bytom ul. Dworcowa 4
9.00-17.00 6. Gdańsk
ul. 3 Maja 3 9.30-17.00 7.
Gdynia ul. 10 Lutego 11 10.00-17.00 8.
Głogów ul. Obrońców Pokoju 12 10.00-17.00
9. Gniezno ul. Sienkiewicza 17
9.00-17.30 10. Gorzów Wielkopolski
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 9.30-17.00 11.
Jelenia Góra pl. Niepodległości 4 9.30-17.00 12.
Kalisz ul. Parczewskiego 9a 10.00-17.00
13. Katowice ul. Katowicka 61
9.00-17.00 14. Katowice
ul. Wita Stwosza 2 10.00-17.00 15.
Kępno ul. Kościuszki 6 10.00-17.00 16.
Kielce ul. Wspólna 2 9.30-17.00
17. Konin ul. Energetyka 6a
9.30-17.00 18. Kraków
ul. Karmelicka 9 10.00-18.00 19.
Legnica ul. Gwarna 4a 9.00-17.00 20.
Leszno ul. Słowiańska 33 9.30-17.00
21. Lubin ul. Odrodzenia 5
10.00-17.00 22. Lublin
ul. Krakowskie Przedmieście 37 9.30-17.00 23.
Łódź al. Piłsudskiego 3 10.00-17.00 24.
Nowy Tomyśl ul. Poznańska 13 9.30-17.00
25. Olsztyn Al. Wojska Polskiego 62
10.00-17.00 26. Opole
ul. Ozimska 6 9.00-17.00 27.
Ostrów Wielkopolski Plac Bankowy 1 10.00-17.00 28.
Piła ul. Sikorskiego 81 10.00-17.00
29. Płock ul. Kolegialna 22
10.00-17.00 30. Poznań
Plac Wolności 15 9.00-16.30 31.
Poznań Plac Andersa 5 9.30-17.00 32.
Sopot ul. Chopina 6 10.00-17.00
33. Szczecin ul. Matejki 22
10.00-17.00 34. Tarnów
ul. I. Mościckiego 25 9.00-17.00 35.
Tarnów ul. Bitwy o Wał Pomorski 6 9.30 - 17.30 36.
Toruń ul. Krasińskiego 2 9.30-17.00
37. Wałbrzych ul. Chrobrego 7
9.00-17.00 38. Warszawa
ul. Kasprowicza 119a 9.00-18.00 39.
Warszawa al. Jana Pawła II 17 10.30-18.00 40.
Warszawa ul. Marszałkowska 142 10.30-18.00
41. Wrocław Rynek 9/11
9.00-18.00 42. Wrocław
Plac Kościuszki 7/8 9.00-18.00 43.
Zgorzelec ul. Wolności 11 9.30-17.00 44.
Zielona Góra ul. Bankowa 5 9.30-17.00
45. Pracownicy Departamentu Bankowości Prywatnej Santander Bank Polska S.A. (obsługa klientów portfelowych) 46.
Doradcy Select w całym kraju (obsługa klientów portfelowych) </TAB>
Inwestorzy, których akcje są zdeponowane na rachunku w banku powierniczym lub podmiotach upoważnionych do zarządzania cudzym portfelem papierów wartościowych będą mogli złożyć zapis również w następującej lokalizacji: Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie, Departament Wsparcia Sprzedaży Instytucjonalnej, Al. Jana Pawła II 17 (X p.), 00-854 Warszawa, w godzinach 9:00 - 17:00 czasu środkowoeuropejskiego.
Możliwe jest składanie zapisów na sprzedaż Akcji drogą pocztową, listem za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem kuriera. W przypadku wybrania tej formy złożenia zapisu, osoby składające zapis na sprzedaż Akcji w Wezwaniu powinny wysłać wypełniony formularz zapisu łącznie z wymaganymi dokumentami, wskazanymi w punkcie 37 niniejszego Wezwania - na adres Podmiotu Pośredniczącego wskazany poniżej:
Santander Bank Polska S.A. - Santander Biuro Maklerskie
Koperta musi być oznaczona: "Wezwanie - Impexmetal S.A.".
22.	Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny - jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji
23.	Parytet zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia - jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji
24.	Wskazanie przypadków, w których parytet zamiany może ulec zmianie - jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji
25.	Tryb i sposób dokonania zamiany - jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji
26.	Oświadczenie wzywającego, iż zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany - jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji
34.	Wskazanie jednego z trybów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy
35.	Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy
Koperta musi być oznaczona: "Wezwanie - Impexmetal S.A".