Source: https://biznes.interia.pl/news/uchawly-podjete-przez-nwza,181752
Timestamp: 2019-10-15 23:24:34
Legal References Found: art. 506
 art. 492
 art. 515
 art. 506
 art. 492
 art. 515
 art. 430
 art. 20
 art. 4
 art. 430
 art. 20
 art. 11
 art. 11
 art. 430
 art. 444
 art. 445
 art. 447
 art. 433
 art. 20
 art. 5
 art. 430
 art. 408

Document Content:
Uchawły podjęte przez NWZA - Biznes w INTERIA.PL
Uchawły podjęte przez NWZA
Wtorek, 2 października 2001 (18:05)
Zarząd ComputerLand SA informuje o podjęciu uchwał przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki zwołane na dzień 2 października 2001 roku.
o połączeniu spółek ComputerLand S.A. i Positive S.A.
Na podstawie art. 506 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComputerLand Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (spółki przejmującej) niniejszym podejmuje uchwałę o połączeniu tej spółki z Positive Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (spółką przejmowaną). Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComputerLand S.A. wyraża tym samym zgodę na uzgodniony pomiędzy Zarządami łączących się spółek plan połączenia z dnia 13 lipca 2001 roku. Połączenie spółek odbędzie się na następujących warunkach:
1) połączenie spółek nastąpi przez przeniesienie na ComputerLand S.A. całego majątku spółki przejmowanej, w oparciu o przepis art. 492 § 1 pkt 1 KSH;
2) z uwagi na fakt, że ComputerLand S.A. jest jedynym akcjonariuszem spółki przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego ComputerLand S.A., w oparciu o przepis art. 515 § 1 KSH, w związku z czym nie dojdzie do wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje ComputerLand S.A.;
3)	nie przewiduje się zmiany statutu ComputerLand S.A. w związku z połączeniem.
o połączeniu spółek ComputerLand S.A. i ComputerLand Zdrowie Sp. z o.o.
Na podstawie art. 506 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych (KSH), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComputerLand Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (spółki przejmującej) niniejszym podejmuje uchwałę o połączeniu tej spółki z ComputerLand Zdrowie Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (spółką przejmowaną). Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ComputerLand S.A. wyraża tym samym zgodę na uzgodniony pomiędzy Zarządami łączących się spółek plan połączenia z dnia 13 lipca 2001 roku. Połączenie spółek odbędzie się na następujących warunkach:
1)	połączenie spółek nastąpi przez przeniesienie na ComputerLand S.A. całego majątku spółki przejmowanej, w oparciu o przepis art. 492 § 1 pkt 1 KSH;
2) z uwagi na fakt, że ComputerLand S.A. jest jedynym udziałowcem spółki przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego ComputerLand S.A., w oparciu o przepis art. 515 § 1 KSH, w związku z czym nie dojdzie do wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje ComputerLand S.A;
w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej zmiany przedmiotu działalności Spółki
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20.1.(g) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że art. 4.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"4.1	Przedmiotem działalności Spółki jest:
1)	Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
2)	Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),
3)	Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
4)	Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z),
5)	Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72.50.Z),
6)	Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z),
7)	Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z),
8)	Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami (PKD 51.--.--),
9)	Produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji (PKD 30.02.Z),
10)	Budownictwo (PKD 45.--.--),
11)	Handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52.--.--),
12)	Leasing finansowy (PKD 65.21.Z),
13)	Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 71.--.--).
Działalność określona w punktach 12 i 13 powyżej będzie prowadzona wyłącznie w zakresie związanym z projektami prowadzonymi przez Spółkę."
w sprawie zmiany Statutu Spółki, dotyczącej wprowadzenia możliwości oddawania głosów przez członków Rady Nadzorczej na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20.1.(g) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że w art. 11.7 Statutu Spółki dodaje się na końcu zdanie o następującej treści:
"Z zastrzeżeniem art. 11.8, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, z tym że oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej."
w sprawie zmiany Statutu Spółki, przewidującej upoważnienie Zarządu Spółki do wyłączania lub ograniczania, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji w przypadku podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego
Na podstawie art. 430 § 1, art. 444, art. 445 § 2 - 3, art. 447 oraz art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 20.1.(g) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zmienia Statut Spółki, w ten sposób, że w Statucie Spółki dodaje się art. 5.5 o następującym brzmieniu:
"5.5.	Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo poboru dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona w formie uchwały podjętej większością 3 głosów członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady Nadzorczej."
Uzasadnienie zmian statutu Spółki w zakresie kapitału docelowego:
"Szczegółowe uzasadnienie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki, polegających na upoważnieniu Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostało zawarte w uchwale nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętej w dniu 29 czerwca 2001 roku. Czynniki wskazane w wyżej wymienionej uchwale przemawiają także za podjęciem niniejszej uchwały. Ponadto stwierdzić należy, iż celem niniejszej uchwały o zmianie statutu jest rozszerzenie możliwości wykorzystania statutowego upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego o możliwość podwyższania kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Przyjęcie takiej zmiany statutu rozszerzy możliwość wykorzystania instytucji kapitału docelowego przez Spółkę dzięki możliwości przeprowadzenia emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru bez konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Stanowić będzie to czynnik sprzyjający realizacji celów określonych w uzasadnieniu uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, podjętej w dniu 29 czerwca 2001 roku, a w szczególności umożliwi uplasowanie emisji akcji w z góry ustalonym przez Spółkę terminie. Takie rozszerzenie możliwości wykorzystania instytucji kapitału docelowego będzie miało istotny wpływ na zabezpieczenie w przyszłości możliwości pozyskania przez Spółkę finansowania działalności w drodze nowej emisji akcji. Osiągnięcie tego celu mogłoby okazać się niemożliwe w przypadku, gdyby podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego było realizowane w drodze emisji akcji bez wyłączania prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Możliwość wyłączenia prawa poboru w przypadku podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie niesie za sobą uszczuplenia uprawnień akcjonariuszy, bowiem każdorazowe wyłączenie lub ograniczenie prawa poboru akcji wymagać będzie podjęcia stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą, składającą się z reprezentantów akcjonariuszy Spółki."
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
Odnośnie punktu porządku obrad dotyczącego programu opcji menedżerskich został zgłoszony wniosek o odroczenie obrad Walnego Zgromadzenia do 9 października 2001 roku, do godziny 10.00, który Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie w trybie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych. Uchwała w tej sprawie została podjęta przez Walne Zgromadzenie.