Source: https://www.elektrobudowa.pl/pl/relacje-inwestorskie-elektrobudowa/projekty-uchwal-2011
Timestamp: 2018-07-20 12:27:57
Legal References Found: art. 53
 art. 63
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 348
 art. 385

Document Content:
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie/Walne Zgromadzenie 2011/Projekty uchwał
PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWY SA
UCHWAŁA Nr /2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 19 kwietnia 2011 roku
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010,
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, na które składa się:
bilans sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 574 506 848,75 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery miliony pięćset sześć tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 49 595 206,98 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy),
zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 34 865 112,44 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto dwanaście złotych czterdzieści cztery grosze),
rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 64 869 284,84 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze),
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2010,
zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2010 rok, na które składa się:
skonsolidowany bilans grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA sporządzony na dzień 31.12.2010 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 579 383 256,41 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt sześć złotych czterdzieści jeden groszy),
skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku, zamykający się zyskiem netto w wysokości 45 080 283,55 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy) w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 45 050 233,55 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy), zysk netto przypadający na udziały mniejszości wynosi 30.050,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt złotych),
skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 31 023 371,99 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwadzieścia trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za okres od 1.01.2010 do 31.12.2010 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 60 528 171,31 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden złotych trzydzieści jeden groszy),
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w 2010 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji zwyczajnego walnego zgromadzenia (art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2010.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Stanisławowi Rakowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Jaźwińskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2010.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski) absolutorium z wykonywania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Dariuszowi Wojdzie (Wojda) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Chłopeckiemu (Chłopecki) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Jackowi Chwałkowi (Chwałek) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki postanawia udzielić Panu Tomaszowi Mośkowi (Mosiek) absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w kwocie 49 595 206,98 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście sześć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy), podzielić w następujący sposób:
na dywidendę przeznaczyć kwotę 18 990 432,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote) tj. po 4,00 zł (słownie: cztery złote) na jedną akcję;
na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 30 604 774,98 zł (słownie: trzydzieści milionów sześćset cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt osiem groszy).
Uchwała w części dotyczącej punktu 2 określa kwotę przeznaczoną na zasilenie kapitału zapasowego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 18 lipca 2011 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2011 roku.
Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki wybiera Radę Nadzorczą kolejnej kadencji w następującym składzie:
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest powołaniem Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję należy do kompetencji walnego zgromadzenia a konieczność powołania nowych Członków Rady Nadzorczej wynika z wygaśnięcia ich mandatów z chwilą zatwierdzenia na obecnym zgromadzeniu sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (art. 386 Kodeksu spółek handlowych).