Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwza,930239
Timestamp: 2018-06-21 08:37:07
Legal References Found: art. 409
 art. 420
 art. 420
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art.393
 art. 395
 art. 420
 art. 393
 art. 395
 art. 420
 art.395
 art. 385

Document Content:
Środa, 20 czerwca 2007 (17:43)
Zarząd Polcolorit S.A. ("Spółka) na podstawie §39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku o informacjach bieżących i okresowych, przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2007 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A.
Na podstawie art. 409 § 1 i art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się
Panią/Pana "..
Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd POLCOLORIT S.A. w
ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 29 maja 2007 roku Nr 103, pozycja 6649.
i Komisji Wnioskowej
Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby:
1. ".....
2. "....
w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej
Walne Zgromadzenie do Komisji Wnioskowej powołuje następujące osoby:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2006 rok
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006.
za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, obejmujące:
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 203.838.026,64 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.056.641,21 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 5.018.641,20 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 3.520.703,92 zł,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Polcolorit
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Polcolorit za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, obejmujące:
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 230.298.258,11 zł,
3. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w wysokości 5.894.085,80 zł,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o 2.857.491,25 zł,
5. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o 9.313.735,37zł,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2006
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w 2006 r., zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Na podstawie art.393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Pani Barbarze Urbaniak-Marconi, Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Włodzimierzowi Hajdukowi, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Prospero Marconi, członkowi Zarządu Spółki, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.
Na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 3 i § 3, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Grodzińskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Markowi Zuberowi, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Jackowi Welcowi, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 31 grudnia 2006.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Jackowi Osowskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 22 grudnia 2006.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Piotrowi Soczyńskiemu, członkowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2006 do 22 grudnia 2006.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. udziela absolutorium Panu Zbigniewowi Panasiewiczowi, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, z wykonania obowiązków w okresie od 22 grudnia 2006 do 31 grudnia 2006.
w sprawie podziału zysku za 2006 rok
Na podstawie art.395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006, Walne Zgromadzenie postanawia zysk wypracowany przez POLCOLORIT S.A w okresie od 01 stycznia 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku, w wysokości 8.056.641,21 złotych, podzielić następująco:
- na dywidendę przeznaczyć """ złotych,
- na kapitał zapasowy przeznaczyć "".. złotych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje się na członka Rady Nadzorczej POLCOLORIT S.A. Pana/Panią """"
Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2007 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. na podstawie § 11 Statutu POLCOLORIT S.A. zatwierdza Uchwałę nr 6 Rady Nadzorczej z dnia 20 czerwca 2007 roku w następującym brzmieniu:
Zmienia się treść § 16 ust. 6 Regulaminu Rady Nadzorczej, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie:
"Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały podpisują Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz Sekretarz Rady Nadzorczej"