Source: http://docplayer.pl/131140727-Temat-tresc-uchwal-podjetych-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-w-dniu-7-maja-2014-r.html
Timestamp: 2019-10-16 07:41:33
Legal References Found: art. 56
 art. 393
 art. 395
 art. 49
 art. 393
 art. 395
 art. 53
 art. 63
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 413
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395

Document Content:
Temat: treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 maja 2014 r. - PDF
Download "Temat: treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 maja 2014 r."
1 Data sporządzenia: r. Skrócona nazwa Emitenta: VOXEL S.A. Raport bieżący: nr 17/2014 Temat: treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 7 maja 2014 r. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 133) Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL S.A. w dniu 7 maja 2014 roku. Treść podjętych uchwał stanowi załącznik do raportu. Osoby reprezentujące Emitenta: Dariusz Pietras Wiceprezes Zarządu Grzegorz Maślanka Członek Zarządu
2 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU VOXEL S.A. W DNIU 7 MAJA 2014 ROKU Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego w Krakowie powołuje na Przewodniczącego Panią Patrycję Prawdzic Łaszcz. Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie VOXEL Spółka Akcyjna postanawia powołać do składu Komisji Skrutacyjnej Panią Karolinę Mazur.
3 Uchwała Nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 w Krakowie przyjmuje następujący porządek : 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013, 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2013, 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013, 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2013 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013, 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013.
4 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2013 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Zamknięcie obrad. Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, art. 49 ustawy o rachunkowości oraz 9 ust. 1 pkt 1/ Statutu VOXEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą uchwala co następuje:
5 w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu VOXEL S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym Uchwała Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz 9 ust. 1 pkt 1/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą uchwala co następuje: w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, na które składa się: 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku (bilans), które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,98 zł (sto dziewięćdziesiąt cztery miliony trzydzieści siedem tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt osiem groszy); 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od r. do r. (rachunek wyników) wykazujące zysk netto w kwocie ,87 zł (dwóch milionów stu dwunastu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu sześciu złotych i osiemdziesięciu siedmiu groszy);
6 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę ,87 zł (siedemnaście milionów pięćdziesiąt tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt siedem groszy); 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,96 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy); 5) Informacja dodatkowa. Uchwała Nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2013 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013 w Krakowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości postanawia zatwierdzić po rozpatrzeniu: 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2013 na które składa się: a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,08 zł (dwieście piętnaście milionów czterysta cztery tysiące sto dziewiętnaście złotych i osiem groszy);
7 b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zysk netto w wysokości ,43 zł (trzech milionów czterdziestu sześciu tysięcy sześciuset czterdziestu sześciu złotych i czterdziestu trzech groszy); c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,96 zł (osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści trzy złote i dziewięćdziesiąt sześć groszy); d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,95 zł (cztery miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy trzysta szesnaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy). e) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym Uchwała Nr 7 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym w Krakowie działając na podstawie 3 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje:
8 w Krakowie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2013, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym Uchwała Nr 8 w sprawie podziału zysku netto wykazanego sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2013 w Krakowie działając na podstawie art. 395 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 pkt 2/ Statutu Spółki uchwala, co następuje: w Krakowie postanawia, że zysk netto Spółki wykazany za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2013 w kwocie ,87 zł (dwóch milionów stu dwunastu tysięcy sześciuset sześćdziesięciu ośmiu złotych i osiemdziesięciu siedmiu groszy) netto zostanie przeznaczony w całości na pokrycie strat Spółki w latach ubiegłych.
9 Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL w Krakowie udziela Panu Jackowi Liszce, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2013.
10 Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL w Krakowie udziela Panu Dariuszowi Pietrasowi, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym W głosowaniu nad powyższą uchwałą (bez udziału Dariusza Pietrasa zgodnie z art. 413 K.s.h.) oddano głosów z akcji co stanowi 49,35% kapitału zakładowego, przy głosach za, przy braku głosów przeciw, braku głosów wstrzymujących się i przy braku głosów nieważnych. Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL
11 w Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Maślance, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL w Krakowie udziela Panu Markowi Sąsiadkowi, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 25 października 2013 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
12 Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL w Krakowie udziela Panu Michałowi Błach, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL
13 w Krakowie udziela Panu Markowi Warzecha, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL w Krakowie udziela Panu Wojciechowi Włodarczykowi, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
14 Uchwała Nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL w Krakowie udziela Panu Januszowi Koczykowi, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 9 stycznia 2013 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL
15 w Krakowie udziela Panu Piotrowi Laseckiemu pełniącemu w okresie od 27 lutego 2013 roku do 5 czerwca 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 18 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL w Krakowie udziela Pani Martynie Liszce pełniącej w okresie od 5 czerwca 2013 roku do 2 grudnia 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
16 Uchwała Nr 19 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL w Krakowie udziela Pani Agnieszce Kamińskiej pełniącej w okresie od 3 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała Nr 20 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 pkt 3/ Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL
17 w Krakowie udziela Panu Wojciechowi Wronie pełniącemu w okresie od 3 grudnia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013.
Raport bieżący nr 18 / 2016
HYPERION S.A. RB-W 18 2016 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 18 / 2016 Data sporządzenia: 2016-06-29 Skrócona nazwa emitenta HYPERION S.A. Temat Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie