Source: http://biznes.interia.pl/news/tresc-uchwal-podjetych-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie,1086238
Timestamp: 2018-07-17 13:43:47
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 45
 art. 53
 art. 393
 art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395

Document Content:
Treśc uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 2 kwietnia 2008 - Biznes w INTERIA.PL
Treśc uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. w dniu 2 kwietnia 2008
Środa, 2 kwietnia 2008 (17:04)
Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 kwietnia 2008 roku:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r.
§ 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Andrzeja Leganowicza.
§ 1. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 5 marca 2008 r., Nr 46, poz. 2883.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania z działalności Spółki w 2007 roku, uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie z działalności Spółki w 2007 roku.
Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2007, obejmujące: 1)wprowadzenie, 2)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.324.435,49 zł (103.324 tys. zł), 3)rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.083.487,06 zł (1.083 tys. zł), 4)zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.083.487,06 zł (1.083 tys. zł), 5)rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 27.475.580,01 zł (27.476 tys. zł), 6)dodatkowe informacje i objaśnienia.
Na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust. 1 pkt. 2 i § 32 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007, uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007, Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć w całości osiągnięty w roku obrotowym 2007 zysk netto w wysokości 1.083.487,06 (jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem 06/100) złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Gojdziowi - członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 13 lutego 2007 roku.
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Bukowczykowi - członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 13 lutego 2007 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 2 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Marioli Karczewskiej - członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 18 maja 2007 roku.
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Waldemarowi Czechowskiemu-Jamrozińskiemu - członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 13 lutego 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007.
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Kaczyńskiemu - członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 13 lutego 2007 roku do dnia 20 lipca 2007 roku.
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Kani - członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 23 lipca 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Pawluszkowi - członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 23 lipca 2007 roku do dnia 30 września 2007 roku.
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Milanowskiemu - członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 5 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Antoniemu Gątkowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Alinie Rockiej - członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jackowi Swakoniowi - członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 października 2007 roku.
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wincentemu Stanisławskiemu - członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 25 kwietnia 2007 roku.
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Jaworskiej - członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 25 kwietnia 2007 roku.
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Karolinie Piesiewicz - członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 25 kwietnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. Na podstawie przepisów art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Rafałowi Citowiczowi - członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 25 kwietnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Anecie Lubaś - członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 12 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
§ 1. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Tokarczukowi - członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 w okresie pełnienia funkcji od dnia 12 grudnia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.
§ 1 Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na obciążenie hipoteką kaucyjną i umowną do łącznej wysokości 3.000.000,00 EUR (trzy miliony euro) nieruchomości zabudowanej Ośrodkiem Sanatoryjno-Wypoczynkowym CHALKOZYN w Kołobrzegu, dla której w Sądzie Rejonowym w Kołobrzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer 12651, na zabezpieczenie zobowiązań INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie wobec BRE Banku S.A. Oddział Korporacyjny Wrocław z tytułu kredytu inwestycyjnego.
w sprawie zmiany w Regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie.
§ 1. Dotychczasową treść § 5 ust. 4 skreśla się i zastępuje nowym, następującym brzmieniem: "Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywa się zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu tajnym."
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 06.07.2018 roku
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 06.07.2018 roku
Aneks do umowy kredytowej z dnia 8 marca 2016 r.
Aktualizacja informacji dotyczących prac związanych z rozbudową ośrodków Spółki.