Source: http://docplayer.pl/131645829-Sprawozdanie-z-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy.html
Timestamp: 2019-12-13 07:16:15
Legal References Found: art. 409
 art. 395
 art. 53
 art. 55
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395

Document Content:
1 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: ELEKTROBUDOWA S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 kwietnia 2015 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UCHWAŁA Nr 1/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Kazimierza Helsnera. --- UCHWAŁA Nr 2/2015 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: Otwarcie Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2014 rok Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Sposób głosowania Strona 1 z 8
2 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Zamknięcie obrad W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło akcji, UCHWAŁA Nr 3/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz 6 ust. 1 pkt a Statutu Spółki: I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, na które składa się: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę ,26 zł (dziewięćset dwanaście milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia sześć groszy), sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od roku do roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie ,40 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy), sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od roku do roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,77 zł (dwadzieścia dwa miliony pięćset sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i siedemdziesiąt siedem groszy), sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od roku do roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,75 zł (szesnaście milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt pięć groszy), informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło akcji, UCHWAŁA Nr 4/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, art. 55 oraz 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz 6 ust. 1 pkt a Statutu Spółki: Strona 2 z 8
3 I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2014, II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2014 rok, na które składa się: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej sporządzone na dzień roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę ,47 zł (dziewięćset jedenaście milionów osiemset dwanaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery złote i czterdzieści siedem groszy), skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej za okres od roku do roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie ,68 zł (dwadzieścia siedem milionów piętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy), w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi ,51 zł (dwadzieścia siedem milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć złotych i pięćdziesiąt jeden groszy), strata netto przypadająca na udziały mniejszości wynosi ,83 zł (trzysta sześć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt trzy grosze), skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od roku do roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,08 zł (jedenaście milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia złotych i osiem groszy), skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od roku do roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,77 zł (dziewiętnaście milionów sto czternaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło akcji, UCHWAŁA Nr 5/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ariuszowi Boberowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od roku do roku.---- UCHWAŁA Nr 6/2015 Strona 3 z 8
4 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarząd Jackowi Faltynowiczowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od roku do roku UCHWAŁA Nr 7/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczykowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Januszowi Juszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od roku do roku UCHWAŁA Nr 8/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Klimowiczowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od roku do roku UCHWAŁA Nr 9/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Świgulskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Adamowi Świgulskiemu absolutorium z wykonania Strona 4 z 8
5 obowiązków Członka Zarządu w okresie od roku do roku UCHWAŁA Nr 10/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Wołkowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Sławomirowi Wołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od roku do roku UCHWAŁA Nr 11/2015 Agnieszce Godlewskiej z wykonania obowiązków w okresie od roku do roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Pani Agnieszce Godlewskiej (Godlewska) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od roku do roku UCHWAŁA Nr 12/2015 Erykowi Karskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Erykowi Karskiemu (Karski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od roku do roku oraz Zastępcy Przewodniczącego w okresie od do r Strona 5 z 8
6 UCHWAŁA Nr 13/2015 Arturowi Małkowi z wykonania obowiązków w okresie od roku do roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Arturowi Małkowi (Małek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od roku do roku UCHWAŁA Nr 14/2015 Dariuszowi Mańko z wykonania obowiązków w okresie od roku do roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od roku do roku UCHWAŁA Nr 15/2015 Tomaszowi Mośkowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Mośkowi (Mosiek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od roku do roku UCHWAŁA Nr 16/2015 Strona 6 z 8
7 Ryszardowi Rafalskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od roku do roku UCHWAŁA Nr 17/2015 Pawłowi Tarnowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Pawłowi Tarnowskiemu (Tarnowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od roku do roku UCHWAŁA Nr 18/2015 Karolowi Żbikowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego w okresie od roku do roku oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od roku do roku UCHWAŁA Nr 19/2015 Jackowi Dreżewskiemu z wykonania obowiązków w okresie od roku do roku Strona 7 z 8
8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jackowi Dreżewskiemu (Dreżewski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od roku do roku UCHWAŁA Nr 20/2015 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 pkt. 2, Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki, postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od roku do roku w kwocie ,40 zł (dwadzieścia dziewięć milionów sto tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy W głosowaniu jawnym, za podjęciem uchwały uczestniczyło akcji, Strona 8 z 8