Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-wza,150309
Timestamp: 2018-09-22 13:46:51
Legal References Found: art. 365
 art. 363
 art. 431
 art. 10
 art. 11
 art. 399
 art. 409
 art. 412

Document Content:
Wtorek, 23 maja 2000 (17:36)
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r., Dz.U. Nr 163, poz. 1161, Polish Leasing Company LEASCO S.A. przekazuje treść uchwał podjetych na WZA dnia 22 maja 2000
w sprawie uchylenia uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
z dnia 22 maja 2000 roku
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. podejmuje uchwałę o uchyleniu następujących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. z dnia 23 grudnia 1999 roku: 1) uchwały nr 11w sprawie umorzenia akcji Spółki z czystego zysku, 2) uchwały nr 12 w sprawie nabycia własnych akcji Spółki.
w sprawie nabycia własnych akcji Spółki
z dnia 22.05.2000 r.
Na podstawie art. 365 par. 1 Kodeksu handlowego oraz par. 15 pkt. 4 statutu Spółki uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. wyraża zgodę na nabycie akcji własnych Spółki celem ich umorzenia z czystego zysku w ilości do 1.000.000 sztuk.
Zobowiązuje się Zarząd do nabycia akcji własnych celem umorzenia z czystego zysku.
Uchwała zostanie wykonana do dnia 31 grudnia 2000 r.
w sprawie umorzenia akcji Spółki z czystego zysku
z dnia 22.05.2000
Na podstawie art. 363 par. 2 Kodeksu handlowego oraz par. 15 statutu Spółki uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. podejmuje uchwałę o umorzeniu do 1.000.000 sztuk akcji własnych Spółki, które zostaną w tym celu nabyte przez Spółkę.
Umorzenie nastąpi z czystego zysku Spółki, zgromadzonego w kapitale zapasowym.
Umorzenie akcji, o których mowa w par. 1 nastąpi po upływie dwóch tygodni od dnia nabycia tych akcji przez Spółkę.
Niniejszym upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich działań koniecznych do wykonania uchwały.
w sprawie użycia kapitału zapasowego z dnia 22.05.2000
Na podstawie par. 16 statutu Spółki uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. podejmuje uchwałę o przeznaczeniu środków zgromadzonych w kapitale zapasowym do wysokości 4.000.000 zł na nabycie akcji własnych spółki celem ich późniejszego umorzenia.
w sprawie zmian Statutu Polish Leasing Company LEASCO S.A.
Na podstawie art. 431 par. 1 Kodeksu handlowego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmuje uchwałę o wprowadzeniu następujących zmian w statucie Spółki:
§ 16 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z czystego zysku. Roczne odpisy na kapitał zapasowy nie mogą być niższe niż 8 % (osiem procent) rocznego zysku. Odpisów na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy przekroczy on wartość jednej trzeciej kapitału akcyjnego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, jakie mogą powstać w związku z działalnością Spółki oraz na podwyższenie kapitału akcyjnego, jak również na umorzenie akcji.
§ 21 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:
"W zakresie nie uregulowanym w Statucie, szczegółowe zasady obrad określa Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy"
Dotychczasowy ust. 3 otrzymuje numer 4.
w § 30 dodaje się ust. 2 i 3 o następującej treści:
2. "Rada Nadzorcza może podejmować uchwały poza posiedzeniami ("tryb obiegowy") we wszystkich sprawach leżących w jej kompetencji, z wyjątkiem podejmowania uchwał w sprawach uchwalenia zmian regulaminu Rady Nadzorczej."
3. "Propozycję podjęcia uchwały w trybie obiegowym może wysunąć każdy z członków Rady Nadzorczej. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej powinni być powiadomieni o propozycji podjęcia uchwały. W pozostałym zakresie, zasady podejmowania uchwał w trybie obiegowym mogą zostać określone w Regulaminie, o którym mowa w ustępie 4.
Dotychczasowy ust. 2 otrzymuje numer 4.
w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie par. 22 ust. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polish Leasing Company LEASCO S.A. postanawia uchwalić Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o treści załączonej do uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 maja 2000 roku w sprawie wprowadzenia par. 21 ust. 3 Statutu Spółki.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Walne Zgromadzenie") Polish Leasing Company LEASCO Spółki Akcyjnej ("Spółka") odbywa się jako zwyczajne bądź nadzwyczajne.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu handlowego i Statutu Spółki.
3. Obrady Walnego Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu handlowego, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni są właściciele akcji imiennych wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, jak również właściciele akcji na okaziciela dopuszczonych do publicznego obrotu, którzy złożą w Spółce najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe o treści określonej w art. 10 ust 2 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i nie odbiorą go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
2. W przypadku, gdy akcje imienne Spółki zostaną zamienione na akcje na okaziciela, do czasu dopuszczenia tych akcji do obrotu publicznego, do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą właściciele akcji na okaziciela, którzy złożą w Spółce akcje lub zaświadczenia, o których mowa w art. 399 § 2 Kodeksu handlowego przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą ich do czasu jego zakończenia.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z prawem zabierania głosu członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, jak również inne osoby zaproszone przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie.
1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu sporządza i podpisuje Zarząd Spółki.
a. imiona i nazwiska bądź firmę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
b. miejsce zamieszkania bądź siedzibę akcjonariusza;
c. liczbę i rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących głosów.
3. Lista, o której mowa powinna być wyłożona w biurze Zarządu Spółki przez trzy dni robocze przed dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.
4. Każdy akcjonariusz ma prawo przeglądać listę w biurze Zarządu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów sporządzenia.
1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz, będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie mającą osobowości prawnej - o ile posiada zdolność prawną, ma prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania w jego imieniu oświadczeń woli lub przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone, w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. W przypadku osób prawnych lub jednostek nie posiadających osobowości prawnej, pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania tej osoby, zgodnie z okazanym przy sporządzaniu listy obecności, o której mowa w § 10 Regulaminu, odpisem z właściwego rejestru lub w przypadku nieistnienia takiego rejestru - innym dokumentem wskazującym osoby uprawnione do reprezentowania tej osoby.
4. Pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu nie mogą być członkowie Zarządu i pracownicy Spółki.
1. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes lub Wiceprezes Rady Nadzorczej Spółki, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. Każdy z akcjonariuszy ma prawo zgłosić jednego kandydata na stanowisko Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Otwierający Walne Zgromadzenie zapewnia prawidłowy przebieg głosowania i ogłasza jego wyniki.
1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, zapewniając sprawny i prawidłowy przebieg obrad oraz głosowania.
a. udzielanie głosu;
b. wydawanie odpowiednich zarządzeń porządkowych w trakcie obrad;
c. zarządzenie przerw w obradach;
d. zarządzanie głosowania oraz zapewnienie jego prawidłowego przebiegu;
e. podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania;
f. stwierdzenie wyczerpania porządku obrad;
Akcjonariusz ma prawo zgłoszenia sprzeciwu od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku sprzeciwu, Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów oddanych rozstrzyga o utrzymaniu lub uchyleniu decyzji Przewodniczącego.
1. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd Spółki, na podstawie listy akcjonariuszy, o której mowa w § 4 Regulaminu.
1. Przy sporządzaniu listy obecności należy:
a. sprawdzić, czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
b. sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika na podstawie dowodu osobistego bądź innego wiarygodnego dokumentu;
c. sprawdzić prawidłowość pełnomocnictwa, które powinno być następnie dołączonego do protokołu Walnego Zgromadzenia;
d. uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika na liście obecności;
e. wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi kartę do głosowania lub inny dokument służący do głosowania.
2. Lista obecności zawiera spis akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu, z podaniem liczby posiadanych przez nich akcji i głosów im przysługujących.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje listę obecności niezwłocznie po wyborze.
4. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego uczestników Walnego Zgromadzenia, z podaniem momentu, w którym to nastąpiło.
5. Akcjonariusz opuszczający salę obrad w trakcie posiedzenia ma obowiązek zgłosić to osobie sporządzającej listę obecności.
1. Po dokonaniu wyboru i podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, a następnie przedstawia porządek obrad i poddaje go pod głosowanie oraz zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej ("Komisja").
1. Komisja liczy trzech członków, wybierana jest przez Walne Zgromadzenie spośród osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
2. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić jednego kandydata.
3. Komisja wybiera spośród swojego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja zapewnia prawidłowy przebieg głosowania, nadzoruję obsługę komputerową głosowania, sprawdza i ustala wyniki głosowania oraz podaje je Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, jak również wykonuje inne czynności związane z prowadzeniem głosowania.
5. Dokumenty zawierające wyniki głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
6. Z czynności Komisji sporządza się protokoły, które po podpisaniu przez Przewodniczącego i Sekretarza przekazywane są Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
2. W przedmiotach, które nie są objęte porządkiem obrad uchwał podejmować nie można, chyba że cały kapitał akcyjny jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie wnosi sprzeciwu co do podjęcia uchwały.
1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzana nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.
2. Członkom władz Spółki Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością.
3. W przypadku dużej liczby zgłoszeń do dyskusji w ramach punktu porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ograniczyć liczbę mówców.
2. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę mówcy, którego wypowiedź odbiega od tematu dyskusji lub przekracza czas określony w ust.2. Mówcy nie stosującemu się do uwag, Przewodniczący może odebrać głos.
2. Członkowie władz Spółki - każdy w ramach swoich kompetencji - są zobowiązani do udzielenia odpowiedzi i wyjaśnień na zadane pytanie, jeżeli pozostaje ono w związku z przedmiotem obrad.
1. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której propozycja dotyczy.
2. Propozycje te powinny być zgłaszane na piśmie z oznaczeniem występującego z nimi akcjonariusza na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Proponowana zmiana powinna być ustnie lub pisemnie uzasadniona.
1. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłaszania wniosków formalnych. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością.
2. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski, co do sposobu głosowania i obradowania, a w szczególności co do:
a. ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji;
b. zamknięcia listy mówców;
c. ograniczenia czasu wypowiedzi;
d. sposobu prowadzenia obrad;
e. zarządzenia przerwy w obradach;
f. kolejności uchwalania wniosków;
3. Dyskusja nad wnioskami formalnymi powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu.
4. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabierać głos tylko dwaj mówcy - jeden za, a drugi przeciw zgłoszonemu wnioskowi, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
5. Bezpośrednio po dyskusji Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddaje wniosek formalny pod głosowanie. Wniosek formalny przyjmowany jest bezwzględną większością głosów oddanych.
6. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w przepisach Kodeksu handlowego, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
7. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w przepisach prawa oraz Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych.
8. Za głosy "oddane" uznaje się jedynie głosy "za" lub "przeciw" uchwale.
9. Akcjonariusz nie ma prawa osobiście ani przez pełnomocnika, jak również jako pełnomocnik innej osoby głosować nad uchwałą dotyczącą:
a. jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu;
b. przyznania mu wynagrodzenia;
c. umów i sporów pomiędzy nim a Spółką.
1. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3 głosowanie jest jawne.
a. przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów;
b. nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków władz Spółki lub likwidatorów;
c. w sprawach osobistych.
3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 409 § 2 Kodeksu handlowego, głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy;
4. Z zastrzeżeniem ust. 3, wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz członków Komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym.
1. Głosowanie w sprawach wyborów przeprowadza się na każdego ze zgłoszonych kandydatów z osobna, w porządku alfabetycznym.
2. Przed przystąpieniem do głosowania zaproponowana osoba powinna wyrazić zgodę na zgłoszenie jej kandydatury.
3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy kolejno uzyskali największą liczbę głosów w ramach liczby miejsc do obsadzenia, nie mniej jednak niż bezwzględną większość głosów oddanych.
4. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej liczby głosów lub obsadzenia wszystkich miejsc z powodu nieuzyskania przez wystarczającą liczbę kandydatów bezwzględnej większości głosów, Przewodniczący zarządza głosowanie uzupełniające, w którym za wybraną uważa się osobę, która otrzymała największą liczbę głosów.
2. Głosowanie odbywa się przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, lub też w inny sposób przyjęty przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie, z zachowaniem zgodności sposobu głosowania z przepisami prawa, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza pod rygorem ich nieważności, zgodnie z przepisami art. 412 § 2 Kodeksu handlowego.
2. Odpis protokołu Zarząd umieszcza w księdze protokołów. Akcjonariusze mają prawo przeglądania księgi protokołów, jak również żądania wydania, poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu handlowego oraz Statutu Spółki.
Regulamin wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 22 maja 2000 roku w sprawie wprowadzenia §21 ust. 3 Statutu Spółki.