Source: http://docplayer.pl/51972598-A-k-t-n-o-t-a-r-i-a-l-n-y.html
Timestamp: 2020-01-27 08:25:31
Legal References Found: art. 4
 art. 410
 art. 413
 art. 5
 art. 409
 art. 409
 art. 409

Document Content:
1 Repertorium A nr 2838/2014 A K T N O T A R I A L N Y Dnia dwudziestego drugiego maja dwa tysiące trzynastego roku ( r.), w obecności notariusza w Warszawie Olgi Bogusz prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Targowej 69 lok. 3, w budynku przy ulicy Dawidowskiej 10 w Zamieniu odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa, ulica Jana Kazimierza 46/54, REGON , NIP ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z tego rejestru pobraną na podstawie art. 4 ust.4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, wydaną według stanu na dzień 22 maja 2014 roku przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego identyfikator wydruku RP/214038/40/ , z którego to Zgromadzenia notariusz spisała protokół następującej treści: PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Iwona Bocianowska, która poinformowała, że na dzień dzisiejszy na
2 2 godzinę zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sporządzenie listy obecności Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki - za rok obrotowy Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. - za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy e) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy
3 3 g) podziału zysku za rok obrotowy 2013, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy h) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym i) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Do punktu 2 porządku obrad: Następnie Iwona Bocianowska zwróciła się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Tadeusza Białego, który wyraził zgodę na kandydowanie Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzonego przez Iwonę Bocianowską ogłosiła ona jego wyniki: liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście), co stanowi 56,45 % (pięćdziesiąt sześć i czterdzieści sześć setnych procenta) w kapitale łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście); za przyjęciem uchwały oddano wyniosła (dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście) głosów; nikt nie wstrzymał się od głosu Iwona Bocianowska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym została podjęta jednogłośnie uchwała następującej treści: UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
4 4 Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego. Po głosowaniu w tej sprawie posiedzenie Walnego Zgromadzenia opuścił jeden akcjonariusz Do punktu 3 i 4 porządku obrad: Przewodniczący Zgromadzenia stosowanie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych było sześciu Akcjonariuszy reprezentujących akcji, na ogólną liczbę akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. W chwili obecnej obecnych jest pięciu Akcjonariuszy reprezentujących akcji. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie na stronie internetowej spółki z dnia 25 kwietnia 2014 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza raport bieżący nr 22/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI w tej dacie. Wobec powyższego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Do punktu 5 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie 9 ust. 1 b) i ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki
5 5 w dniu 25 kwietnia 2014 roku oraz w raporcie bieżącym nr 22/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: nikt nie wstrzymał się od głosu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym Do punktu 6 porządku obrad: Przedstawiciel biegłego rewidenta Artur Staniszewski przedstawił opinię z badania sprawozdania finansowego Spółki. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło sprawozdanie Zarządu, sprawozdanie finansowe Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki - za rok obrotowy Do punktu 7 porządku obrad: Przedstawiciel biegłego rewidenta Artur Staniszewski przedstawił wyniki oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Action S.A. Następnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło to sprawozdanie oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Action S.A. oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Action S.A. za rok obrotowy Do punktu 8a porządku obrad:
6 6 Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 Działając zgodnie z art i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ( Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym Do punktu 8 b porządku obrad: Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 4
7 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 Działając zgodnie z art i 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ( Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: nikt nie wstrzymał się od głosu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym Do punktu 8 c porządku obrad: Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 5
8 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2013 Działając zgodnie z art i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ( Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz z oceny sytuacji Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym Do punktu 8 d porządku obrad: Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 6
9 9 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2013 Działając zgodnie z art i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ( Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: nikt nie wstrzymał się od głosu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym Do punktu 8 e porządku obrad: Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 7 Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2013
10 10 Działając zgodnie z art i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ( Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym Do punktu 8 f porządku obrad: Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 8 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2013
11 11 Działając zgodnie z art i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ( Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wniosku i informacji Zarządu w sprawie podziału zysku oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej ACTION S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: nikt nie wstrzymał się od głosu Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym Do punktu 8 g porządku obrad: Przewodniczący działając jako pełnomocnik akcjonariusza Wojciecha Wietrzykowskiego zgłosił propozycję zmiany projektu uchwały nr 9 w zakresie ustalenia dnia dywidendy (proponując datę 21 sierpnia 2014 roku zamiast 30 maja 2014 roku) i dnia wypłaty dywidendy (proponując datę 5 września 2014 roku zamiast 16 czerwca 2014 roku). Uzasadniając tą propozycję wskazał, że Zarząd Spółki w raporcie bieżącym nr 25/2014 z dnia 21 maja 2014 roku zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie powyższych zmian, a podane przez Zarząd powody takiego stanowiska zasługują na uwzględnienie W tej sytuacji Przewodniczący zaproponował głosowanie uchwały nr 9 o następującej treści, uwzględniającej zgłoszone poprawki:
12 12 UCHWAŁA nr 9 w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy Działając zgodnie z art i 2 pkt 2) oraz art i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ( Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: Dokonać podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 obejmujący okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie ,73 zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych, siedemdziesiąt trzy grosze), w ten sposób, że: kwotę zł (słownie: szesnaście milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych), to jest kwotę 1 zł (słownie: jeden złoty) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy Spółki, kwotę ,73 zł. (słownie: czterdzieści sześć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych, siedemdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Ustalić dzień dywidendy na dzień 21 sierpnia 2014 r Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 5 września 2014 r Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: za przyjęciem uchwały oddano (osiem milionów dziewięćset siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów;
13 13 głosów wstrzymujących się oddano (czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset cztery) Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym Do punktu 8 h porządku obrad: Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 10 w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając zgodnie z art i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ( Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 obejmującym okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: a. Piotrowi Bielińskiemu pełniącemu w tym okresie funkcję Prezesa Zarządu; b. Edwardowi Wojtysiakowi pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu; c. Sławomirowi Harazinowi pełniącemu w tym okresie funkcję Wiceprezesa Zarządu.- Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący poinformował, że zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium. W związku z tym akcjonariusz Piotr Bieliński będący jednocześnie członkiem Zarządu nie głosuje we własnej sprawie dotyczącej udzielenia mu absolutorium Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzonego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Zarządu ogłosił on jego wyniki: a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Bielińskiemu:
14 14 liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden), co stanowi 34,69 % (trzydzieści cztery i sześćdziesiąt dziewięć setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki; łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) głosów; za przyjęciem uchwały oddano (pięć milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden) głosów; b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Edwardowi Wojtysiakowi: ---- c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Harazinowi: -----
15 15 Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym Do punktu 8 i porządku obrad: Po przedstawieniu projektu uchwały Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 11 w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Działając zgodnie z art i 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION S.A. ( Spółka ) niniejszym podejmuje uchwałę o następującej treści: Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 obejmującym okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku: a. Iwonie Bocianowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej; b. Łukaszowi Pawłowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcje w Radzie Nadzorczej do dnia 4 września 2013 roku; c. Rafałowi Antczakowi, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcje w Radzie Nadzorczej do dnia 19 lipca 2013 roku; d. Karolowi Orzechowskiemu, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcje w Radzie Nadzorczej od dnia 20 lipca 2013 roku; e. Grażynie Łyko, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej, pełniącej w tym okresie funkcje w Radzie Nadzorczej do dnia 22 października 2013 roku; f. Markowi Jakubowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, pełniącemu w tym okresie funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej; g. Piotrowi Kosmali, Członkowi Rady Nadzorczej
16 16 Po przeprowadzeniu głosowania tajnego zarządzonego przez Przewodniczącego oddzielnie w stosunku do każdego z Członków Rady Nadzorczej ogłosił on jego wyniki: a. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Iwonie Bocianowskiej: b. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Łukaszowi Pawłowskiemu: c. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Antczakowi:
17 17 nikt nie wstrzymał się od głosu d. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Karolowi Orzechowskiemu: nikt nie wstrzymał się od głosu e. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Grażynie Łyko: nikt nie wstrzymał się od głosu f. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Jakubowskiemu:
18 18 g. głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Kosmali: Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym Do punktu 9 porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy załączając do niniejszego protokołu listę obecności Koszty tego aktu ponosi Spółka Wypisy tego aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom Pobrano: tytułem taksy notarialnej na podstawie 9.2 i 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564) ,00-zł podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 5, 8, 41 ust. 1 i 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) ,00 zł. Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.
UCHWAŁA nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna z dnia roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu 27 kwietnia 2012 roku w lokalu ACTION S.A. przy ulicy Dawidowskiej 10 w miejscowości
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ACTION Spółka Akcyjna wyznaczonego na dzień r.
Projekty uchwał ACTION Spółka Akcyjna wyznaczonego na dzień 22.05.2014r.: UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Projekty uchwał ACTION Spółka Akcyjna wyznaczonego na dzień 10.06.2015 r.: UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
UCHWAŁA nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. UCHWAŁA nr 2. w sprawie przyjęcia porządku obrad
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 96/2008 Data sporządzenia: 2008-12-19 Skrócona nazwa emitenta: ACTION S.A. Temat: Treść uchwał podjętych na ZWZA spółki ACTION S.A., które odbyło się w dniu
Projekty uchwał ACTION Spółka Akcyjna wyznaczonego na dzień 23.06.2016 r.: UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne