Source: http://docplayer.pl/45056241-I-identyfikacja-akcjonariusza-oddajacego-glos.html
Timestamp: 2018-11-18 14:39:20
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 385
 art.397
 art. 397
 art. 87
 art. 69

Document Content:
1 Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix Spółka Akcyjna zwołanym na dzień r. I. identyfikacja akcjonariusza oddającego głos (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)* Ja. imię i nazwisko.. zamieszkały przy adres zamieszkania.... legitymujący się dokumentem tożsamości.. seria i nr dokumentu.. oraz numerem PESEL.., uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta. data, podpis akcjonariusza (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)* Ja/My. imię i nazwisko.. reprezentujący nazwa osoby prawnej adres siedziby......, zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla.., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta. za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Binary Helix S.A. w dniu 28 lipca 2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad. data, podpis akcjonariusza * - niepotrzebne skreślić
2 Identyfikacja Akcjonariusza W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona: - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie pdf (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3 II. Identyfikacja pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz wykonuje prawo głosu przez pełnomocnika Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej* niniejszym udzielam/y Panu/Pani imię i nazwisko.. zamieszkałemu/ej przy adres zamieszkania. legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości seria i nr dokumentu.... oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie liczba akcji akcji Spółki Binary Helix Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. zwołanym na dzień 28 lipca 2014 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*. data, podpis akcjonariusza Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej* niniejszym udzielam/y nazwa osoby prawnej adres siedziby..... zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla.., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie liczba akcji akcji Spółki Binary Helix Spółka Akcyjna na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix S.A. zwołanym na dzień 28 lipca 2014 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*. data, podpis akcjonariusza * - niepotrzebne skreślić
4 Ustanowienie pełnomocnika objaśnienia Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie pdf (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Identyfikacja pełnomocnika W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: - w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, - w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
5 III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
6 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. wybiera na Przewodniczącego Pana... Treść instrukcji**:...
7 Uchwała nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Binary Helix S.A. uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Binary Helix S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia... Treść instrukcji**:...
8 Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza następujący porządek obrad: 1. otwarcie Zgromadzenia, 2. wybór przewodniczącego, 3. odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, 4. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. przyjęcie porządku obrad, 6. przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, 7. przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty; b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, b. zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013, c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, d. pokrycia straty za rok obrotowy 2013, e. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013, f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013, g. powołania członków Radny Nadzorczej na nową kadencję, h. dalszego istnienia spółki, 9. wolne wnioski, 10. zamknięcie Zgromadzenia...
9 Treść instrukcji**:...
10 Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Treść instrukcji**:...
11 Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym Treść instrukcji**:...
12 Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, które obejmuje: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w kwocie ,87 złotych; 3. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie ,09 złotych; 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku; 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku; 6. informację dodatkową... Treść instrukcji**:...
13 Uchwała nr 7 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 395 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych oraz 7 pkt 9 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za 2013 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, stratę netto za rok obrotowy 2013 w wysokości ,09 zł (dwa miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych 09/100) pokryć z kapitału zapasowego... Treść instrukcji**:...
14 Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Sławomirowi Huczała Prezesowi Zarządu od dnia r. do dnia r... Treść instrukcji**:...
15 Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012 Panu Jackowi Kłeczek Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r... Treść instrukcji**:...
16 Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Grzegorzowi Banaś Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r... Treść instrukcji**:...
17 Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Dominikowi Majewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r... Treść instrukcji**:...
18 Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Andrzejowi Soczek Członkowi Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r... Treść instrukcji**:...
19 Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1) i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 Panu Marcinowi Kluska Członkowi Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r... Treść instrukcji**:...
20 Uchwała nr 14 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji... Treść instrukcji**:...
21 Uchwała nr 15 dotycząca dalszego istnienia spółki w odniesieniu do art.397 KSH Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Binary Helix S.A. z siedzibą w Krakowie, postanawia: Po zapoznaniu się z opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 oraz wnioskami biegłego rewidenta Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dalszym funkcjonowaniu spółki... Treść instrukcji**:...
22 INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Binary Helix SA zwołanym na dzień 28 lipca 2014r., na godzinę 11:00 które odbędzie się w Hotelu Flora w Tychach (43-100), przy ul. Katowickiej 10. OBJAŚNIENIA Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku uzupełnienia rubryki inne akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym również w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał. W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu. Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce inne sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., opisanego w Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może być udzielone na innych drukach, wg uznania akcjonariusza pod warunkiem zawarcia wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Ponadto Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy. Zgodnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie publicznej ) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1 / 3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.