Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia,752154
Timestamp: 2018-04-24 22:51:46
Legal References Found: art. 430
 Art. 395
 Art. 393
 Art. 395
 Art. 393
 Art. 382
 Art. 395
 Art. 395
 Art. 395
 Art. 395
 Art. 395
 Art. 395
 Art. 395
 Art. 395
 Art. 393
 art. 55

Document Content:
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 2 czerwca 2006r - Biznes w INTERIA.PL
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwołanego na dzień 2 czerwca 2006r
Środa, 24 maja 2006 (16:38) Aktualizacja:
RAPORT UNI - PL nr 29/2006
Regulamin CeTO Załącznik nr 1 § 29 ust 1 pkt 3 w związku z § 43 ust. 4
Zarząd Spółki "SFINKS POLSKA" S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 2 czerwca 2006r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. powołuje na Przewodniczącego ........................
UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Sfinks Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia:
5.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki;
6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok.
7.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.
8.	Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005 rok.
9.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
10.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
11.	Podjęcie uchwały o podziale zysku.
12.	Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
13.	Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
UCHWAŁA nr 3 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
Na podstawie art. 430 i nast. Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Sfinks Polska" Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje:
W § 27 Statutu dodaje się ust 3 o następującym brzmieniu:
"§ 27 ust 3 Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.
UCHWAŁA nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok.
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. niniejszym:
1) zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2005 rok, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.189.762,18 zł (sześćdziesiąt dziewięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa 18/100 złotych), rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zysk netto w kwocie 7.474.588,19 zł (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem 19/100 złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.474.588,19 zł (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem 19/100 złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 419.058,17zł (czterysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt osiem 17/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;
2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Sfinks Polska za 2005 rok, składające się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 77.632.856,07 zł (siedemdziesiąt siedem milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt sześć 07/100 złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zysk netto w kwocie 7.380.976,47 zł (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć 47/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.065.638,00 zł (siedem milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści osiem 00/100 złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 940.527,25 zł (dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćset dwadzieścia siedem 25/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień;
UCHWAŁA nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 1 w związku z Art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 6 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005 rok
Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA nr 7 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi MIKOŁAJCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 8 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Przemysławowi SZYMAŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 9 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi MORAWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi WOŹNIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi SIWICKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Janowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 marca 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławowi GARBACZOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
UCHWAŁA nr 14 w sprawie podziału zysku
Stosownie do Art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia zysk netto Spółki w kwocie7.474.588,19 zł (siedem milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem 19/100 złotych) według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA nr 15 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego
Stosownie do Art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia wyrazić zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy i praw majątkowych stanowiących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55Âš kc występujących pod firmą SFINKS POLSKA SA na rzecz Banku Polska Kasa Opieki SA w Warszawie I Oddział w Łodzi na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego na łączną kwotę 25.284.050 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych).
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za rok obrotowy 2017
Informacja o wynikach przeprowadzonych testów na utratę wartości znaku Chłopskie Jadło