Source: https://www.profinfo.pl/sklep/przeciwdzialanie-przestepczosci-zorganizowanej-zagadnienia-prawne-kryminologiczne-i-kryminalistyczne,22050.html
Timestamp: 2020-05-27 10:18:59
Legal References Found: art. 258
 art. 252
 art. 189
 art. 299
 art. 60
 art. 184
 art. 19
 art. 19
 art. 19
 art. 20
 art. 20
 art. 20
 art. 22
 ustawy
9
 art. 299
 art. 299

Document Content:
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, 2011 (książka) - Profinfo.pl
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologic...
Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne
"Prezentowana monografia zawiera koncepcję przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej i jest pierwszą tego typu publikacją na naszym rynku wydawniczym. Doskonale wypełnia istniejącą lukę w literaturze przedmiotu, a ponadto:
stanowi rzeczowe, interdyscyplinarne studium analityczno-badawcze na tle wybranych kategorii przestępczości zorganizowanej, jak: handel ludźmi, porwanie dla okupu, pranie pieniędzy, finansowanie terroryzmu;
określa najważniejsze zadania procesowe i operacyjne organów zobowiązanych do przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej;
analizuje rolę baz danych oraz najnowszych osiągnięć naukowych wykorzystywanych na potrzeby ewidencji prowadzonej przez organy administracji państwowej, organy ochrony prawnej i badań rozpoznawczo-kryminalistycznych.
Publikacja adresowana jest do wszystkich, którzy dążą do pogłębienia wiedzy z zakresu kryminalistyki i kryminologii, prawa karnego, procesowego i administracyjne...
Publikacja adresowana jest do wszystkich, którzy dążą do pogłębienia wiedzy z zakresu kryminalistyki i kryminologii, prawa karnego, procesowego i administracyjnego, a przede wszystkim bezpieczeństwa wewnętrznego, tj. zarówno do praktyków organów ochrony prawnej, nauczycieli akademickich, jak i studentów. Autor dołożył wielu starań, aby język wywodów był prosty i zrozumiały dla wszystkich czytelników, nawet tych, którzy nie są fachowcami w omawianych dziedzinach. Publikacja jest rzeczowym i merytorycznie spójnym kompendium wiedzy.
Zagadnienia omówione w monografii są kontynuacją poprzednich prawnych, kryminologicznych i kryminalistycznych analiz, badań oraz wniosków dotyczących przestępczości zorganizowanej. Tematyka nierozerwalnie wiąże się z zagadnieniami zawartymi we wcześniejszych monografiach autora - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy z 2004 r. oraz Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu z 2007 r. Niniejsza praca zamyka trylogię dotyczącą tej złożonej problematyki".
Prof. zw. dr hab. Kazimierz Rajchel - prorektor ds. nauczania
Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
ISBN: 978-83-264-1452-7
Kod towaru: KAM-1818 W01Z01
Rozmiary i klasyfikacja zagrożeń przestępczością pospolitą i zorganizowaną w Polsce na przełomie XX i XXI wieku
1.2. Statystyczne ujęcie rozmiarów przestępczości w Polsce
1.3. Opinie ekspertów na temat spadkowych trendów przestępczości
1.4. Główne
1.4. Główne zagrożenia przestępczością zorganizowaną w Polsce
1.4.1. Rozpoznane i rozpracowywane zorganizowane grupy przestępcze
1.4.2. Rozpoznane cechy współczesnej przestępczości zorganizowanej
1.4.3. Przestępczość narkotykowa
1.4.4. Akty terroru kryminalnego oraz terroryzmu
1.4.5. Współczesna przestępczość w Polsce - podsumowanie
1.5. Klasyfikacja przestępczości pospolitej i zorganizowanej według Brunona Hołysta
1.5.1. Patologia szarej strefy
1.5.2. Korupcja - podstępne i groźne zjawisko społeczne
1.5.3. Wybrane kategorie przestępczości pospolitej i patologii w działaniach zorganizowanych grup przestępczych
1.6. Zorganizowana przestępczość gospodarcza i przestępstwa towarzyszące według Huberta Kołeckiego
1.7. Klasyfikacja i podsumowanie najważniejszych zagrożeń związanych z przestępczością
1.8. Ciemna i złota liczba przestępstw a prawda statystyczna
Przestępczość zorganizowana - podstawowe pojęcia
2.2. Definicje spisku, bandy i stowarzyszenia przestępców
2.3. Pojęcie zorganizowanej grupy przestępczej i przestępczości zorganizowanej
2.4. Definicja zorganizowanej grupy przestępczej w konwencji ONZ
2.5. Mafia - pojęcie, struktura i organizacja
2.6. Rodzaje, stopnie i zasięg terytorialny przestępczości zorganizowanej
2.7. Cechy przestępczości zorganizowanej
2.8. Kryteria i indykatory rozpoznawcze przestępczości zorganizowanej
2.9. Ekonomiczne aspekty przestępczości zorganizowanej
2.10. Rozpoznane czynniki utrudniające przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej
Geneza i skutki przestępczości zorganizowanej
3.1. Przegląd teorii dotyczących kryminologicznych uwarunkowań przestępczości zorganizowanej
3.1.1. Teoria obcego spisku
3.1.2. Teoria anomii
3.1.3. Teoria podkultur przestępczych
3.1.4. Teoria etnicznej sukcesji
3.1.5. Teoria zróżnicowanych powiązań (asocjacji dyferencjalnej)
3.1.6. Nowa teoria kryminologiczna
3.2. Przyczyny rozwoju przestępczości zorganizowanej
3.2.1. Syndromy prohibicji, spekulacji i maksymalizacji zysków
3.2.2. Poglądy na genezę przestępczości zorganizowanej w Polsce
3.2.3. Transformacja ustrojowa a przestępczość zorganizowana
3.2.4. Zjawisko "moralności krańcowej"
3.3. Skutki przestępczości zorganizowanej
3.3.1. Jasne i ciemne koszty przestępczości zorganizowanej
3.3.2. Rozpoznane efekty i skutki przestępczości zorganizowanej
3.4. Społeczno-ekonomiczne skutki wyrafinowanych przestępstw zorganizowanych na przykładzie prania pieniędzy
Mafia - geneza i formy działalności
4.2. Mafie włoskie
4.2.1. Mafia sycylijska - Cosa Nostra
4.2.2. Mafia neapolitańska - Kamorra
4.2.2.1. Nowe obszary działania Kamorry
4.2.2.2. Jezioro Kamorry
4.2.3. Mafia kalabryjska - N'drangheta
4.3. Mafia amerykańska
4.4. Mafie rosyjskie
4.4.1. Boss czerwonej mafii
4.4.2. Kooperacja mafii rosyjskiej z kartelami kolumbijskimi, czyli broń za narkotyki
4.4.3. Nowoczesne środki transportu narkotyków
4.4.4. Czeunoki a mafijne "smerfowanie"
4.5. Mafie azjatyckie
4.5.1. Jakuza
4.5.2. Triady
4.6. Gangi wietnamskie w Europie
4.7. Mafia albańska
4.8. Mafie Ameryki Środkowej i Południowej
4.8.1. Kartele meksykańskie
4.8.2. Kartele kolumbijskie
Podstawy prawne przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej
5.2. Wybrane regulacje kodeksu karnego
5.2.1. Udział w grupie zorganizowanej - art. 258 k.k.
5.2.2. Wzięcie zakładnika (porwanie dla okupu) - art. 252 k.k.
5.2.3. Handel ludźmi - art. 189a k.k.
5.2.4. Pranie pieniędzy (legalizacja brudnych dochodów) - art. 299 k.k.
5.3. Regulacje karnoprocesowe
5.3.1. Mały świadek koronny - art. 60 k.k.
5.3.2. Świadek anonimowy (świadek incognito) - art. 184 k.p.k.
5.3.3. Świadek koronny - ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym
5.4. Czynności operacyjno-rozpoznawcze
5.4.1. Kontrola operacyjna - art. 19 ustawy o Policji
5.4.1.1. Wprowadzenie
5.4.1.2. Pojęcie i zakres kontroli operacyjnej
5.4.1.3. Kontrolowanie treści korespondencji i zawartości przesyłek
5.4.1.4. Utrwalanie treści rozmów i obrazu (podsłuch i podgląd operacyjny)
5.4.2. Zakup kontrolowany i prowokacja policyjna - art. 19a ustawy o Policji
5.4.3. Przesyłka niejawnie nadzorowana - art. 19b ustawy o Policji
5.4.4. Dostęp do określonych informacji niejawnych - art. 20 ustawy o Policji
5.4.5. Wystawianie dokumentów legalizacyjnych i posługiwanie się nimi - art. 20a ustawy o Policji
5.4.6. Korzystanie z billingów połączeń telefonicznych - art. 20c ustawy o Policji
5.4.7. Pozyskiwanie osób do współpracy - art. 22 ustawy o Policji
Rola organów ochrony prawnej w przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej
6.1. Przeobrażenia organizacyjne Policji służące skutecznemu przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej
6.2. Centralne Biuro Śledcze KGP
6.2.1. Projekt powołania Wydziału Pościgowego CBŚ
6.3. Biuro Wywiadu Kryminalnego KGP
6.4. Biuro do spraw Odzyskiwania Mienia
6.5. Biuro SIRENE
6.6. Centralne Biuro Antykorupcyjne
6.6.1. Podstawy prawne powołania CBA
6.6.2. Ustawowa definicja korupcji
6.6.3. Zadania CBA
6.6.4. Uprawnienia CBA
6.7. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencja Wywiadu
6.8. Straż Graniczna
6.9. Wywiad skarbowy
6.9.1. Podstawowe zadania
6.9.2. Działania w ramach kontroli operacyjnej
6.9.3. Bazy informacyjne
Handel ludźmi i ludzkimi organami
7.2. Prawne aspekty handlu ludźmi
7.3. Rozmiary zjawiska handlu ludźmi
7.4. Uwarunkowania i cele działania sprawców
7.5. Formy i metody pozyskiwania kobiet do pracy w agencjach towarzyskich
7.6. Rodzaje transakcji i rozliczeń handlarzy
7.7. Modus operandi sprawców handlu kobietami
7.8. Wybrane działania rozpoznawcze
7.9. Rozpoznane formy funkcjonowania agencji towarzyskich
7.10. Handel dziećmi
7.11. Handel ludzkimi organami
7.12. Odpowiedzialność karna za handel organami
str. 2577.13. Działania zapobiegawczo-opiekuńcze w stosunku do ofiar przestępstw
Porwanie dla okupu na tle sprawy Krzysztofa Olewnika
8.2. Regulacje prawne
8.3. Rozmiary zjawiska a ciemna liczba przestępstw
8.4. Motywy przestępstwa
8.5. Przykłady typowych spraw o porwanie
8.6. Wyniki badań naukowych
8.6.1. Organizacja i rodzaje porwań
8.6.2. Uwarunkowania porwań i zaufanie do Policji
8.6.3. Operacyjne i procesowe działania Policji
8.6.4. Współpraca członków rodziny ofiary z Policją
8.7. Porwanie dla okupu i zabójstwo Krzysztofa Olewnika
8.7.1. Uwagi wstępne
8.7.2. Porwanie i jego skutki
8.7.3. Administracyjne i medialne próby wyjaśnienia oraz oceny zaistniałych nieprawidłowości
8.7.4. Tajemnicze zgony
8.7.5. Uzasadnione wątpliwości i pytania bez odpowiedzi
Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
9.2. Regulacje prawa międzynarodowego
9.2.1. Konwencje ONZ i Rady Europy
9.2.2. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
9.3. Pojęcia prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
9.3.1. Pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu jako przestępstwa gospodarcze i ogólnofinansowe
9.3.2. Artykuł 299 § 1 k.k. - pranie pieniędzy jako czyn podstawowy
9.3.3. Artykuł 299 § 2 k.k. - pomocnictwo, czyli pranie pieniędzy przez pracowników banków i innych instytucji finansowych lub kredytowych
9.3.4. Artykuł 165a k.k. - finansowanie terroryzmu
9.4. Modus operandi sprawców prania pieniędzy
9.4.1. Modelowe etapy prania pieniędzy
9.4.2. Strukturyzacja, czyli techniki rozdrabniania wpłat
9.4.3. Rozpoznane kolejne metody ułatwiające pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu
9.4.3.1. Wykorzystywanie organizacji humanitarnych
9.4.3.2. Transakcje giełdowe na rzecz terrorystów
9.4.3.3. Tajne systemy bankowe
9.4.3.4. Wykorzystywanie internetu
9.4.3.5. Rola spółek offshore w oazach podatkowych
9.5. Modus operandi sprawcy a źródła finansowania terroryzmu
9.6. Zasady systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
9.6.1. Wprowadzenie
9.6.2. Główne postanowienia ustawy
9.6.3. Instytucje obowiązane
9.6.4. Jednostki współpracujące
9.6.5. Rejestry transakcji oraz transakcje podejrzane i powiązane
Kryminologiczno-finansowe zagadnienia rozpoznawania i przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej
10.1. Skala nielegalnych dochodów mafii
10.2. Szacunkowe brudne dochody z przestępstw bazowych w Polsce
10.3. Giełda a anonimowość przestępczości zorganizowanej
10.4. Legalizacja brudnych dochodów - specjalność mafii
10.5. Pranie pieniędzy w interesie bezpieczeństwa przestępców zorganizowanych
10.6. Finansowe wskaźniki prania pieniędzy
10.7. Kontrola przepływu wartości pieniężnych
10.8. Jak administrować olbrzymim mieniem skonfiskowanym mafii włoskiej?
10.9. Rola Financial Action Task Force w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i przestępczości zorganizowanej
10.10. Wyniki analiz ekspertów FinCEN
10.11. Czarna lista FATF/OECD
10.12. Instytucje i organizacje międzynarodowe zobowiązane do zapobiegania przestępczości zorganizowanej
10.13. Grupa Egmont
10.14. Zadania wybranych jednostek analityki finansowej
10.14.1. The Financial Crimes Enforcement Network - FinCEN w USA
10.14.2. Finance Unit of the National Criminal Intelligence Service - NCIS w Wielkiej Brytanii
10.14.3. TRACFIN i OCRGDF we Francji
10.14.4. CTIF - CFI w Belgii
10.14.5. Biuro Wykrywania Niejasnych Transakcji (MOT) w Holandii
10.14.6. Komitet Federacji Rosyjskiej ds. Monitoringu Finansowego
Rozpoznawcza i koordynacyjna rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej
11.2. Rodzaje spraw analizowanych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
11.3. Zawiadomienia instytucji obowiązanych
11.4. Zawiadomienia jednostek współpracujących
11.5. Wybrane wyniki postępowań analitycznych prowadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej
11.5.1. Otrzymane zawiadomienia jako podstawa wszczęcia postępowań analitycznych
11.5.2. Wstrzymane transakcje podejrzane i blokada rachunków bankowych
11.5.3. Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu
11.5.4. Zawiadomienia o transakcjach podejrzanych z art. 299 k.k.
11.5.5. Modus operandi sprawców przestępstw bazowych prania pieniędzy i finansowania terroryzmu w latach 2007-2010
11.5.6. Rozpoznane nowe metody prania pieniędzy
11.5.6.1. Wykorzystywanie dotacji unijnych
11.5.6.2. Obrót finansowy i towarowy z zagranicą
11.5.6.3. Oszustwa na tle handlu uprawnieniami do emisji CO2
11.5.6.4. Transakcje w ramach instytucji typu non-bank, internetu i kart typu prepaid
11.5.7. Nieprawidłowości ujawnione w ramach postępowań analitycznych
11.6. Wymiana informacji z uprawnionymi podmiotami
11.7. Wyjaśnienia dotyczące stosowania prawa
11.8. Współpraca z podmiotami krajowymi
11.9. Współpraca międzynarodowa
11.9.1. Wymiana informacji z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej
11.9.2. Porozumienia o współpracy
11.10. Działalność szkoleniowa
11.11. Działalność kontrolna
Systemy ewidencji rozpoznawczo-kryminalistycznej oraz najnowsze zdobycze nauki i techniki w przeciwdziałaniu przestępczości zorganizowanej
12.2. Rola ewidencji rozpoznawczo-kryminalistycznej wspomagającej pracę organów ochrony prawnej
12.2.1. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności - PESEL
12.2.2. Krajowy Rejestr Karny
12.2.3. Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych - KCIK
12.2.4. Krajowy System Informacyjny Policji - KSIP
12.2.5. System Poszukiwawczy Policji - SPP
12.2.6. Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej - AFIS
12.2.7. Europejski System Identyfikacji Daktyloskopijnej Uchodźców i Nielegalnych Imigrantów - EURODAC
12.2.8. Baza danych DNA - GENOM
12.2.9. Automatyczny System Identyfikacji Broni (ASIB) - ARSENAŁ
12.2.10. Kartoteka Dokumentów Anonimowych - KDA
12.2.11. Europejski Zbiór Samochodowych Powłok Lakierniczych - EUCAP
12.2.12. Baza Numerów Identyfikacyjnych Pojazdów - VIN
12.3. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie oraz jej planowane pracownie specjalistyczne
12.3.1. Pracownia Biologii Kryminalistycznej
12.3.2. Pracownia Analizy Strategicznej i Statystycznej
12.3.3. Pracownia Pułapek Kryminalistycznych
12.3.4. Pracownia Analizy Kryminalnej
12.3.5. Pracownia Innowacyjnych Technik Teleinformacyjnych
12.3.6. Pracownia Inforensics
12.3.7. Pracownia Antynarkotykowa
12.3.8. Pracownia Zwalczania Przestępczości w Cyberprzestrzeni
12.4. Efekty poszukiwania nowych rozwiązań naukowych
12.4.1. AFIZ - Analizator Faktów i Związków - billingi
12.4.2. Program "Bezpieczne zbiory - bezpieczne kolekcje"
12.5. Biegły a przestępstwa zorganizowane
12.5.1. Poznawcza i dowodowa rola opinii biegłego
12.5.2. Przewidywane pytania do biegłego w postępowaniu przygotowawczym z art. 299 k.k.
12.6. Konferencje naukowe i literatura przedmiotu
I. Efekty policyjnych operacji "pod przykryciem"
1. Operacja "Czapla Polarna" ("Polar Cap")
2. Kantor "pod przykryciem"
3. Operacja "Dinero" - bank "pod przykryciem"
4. Grupa "Eldorado" i operacja "Omega"
5. Operacja "Casablanca"
6. "Pizza Connection"
II. Przykłady realizacji zorganizowanych grup przestępczych w Polsce
1. Zorganizowany przestępca - świadek koronny i biznesmen
2. Rozbicie gangu "Twardego"
3. Zorganizowane grupy przestępcze w polskim sporcie
4. Mafia węglowa
5. "Ojciec chrzestny" ze Skarżyska-Kamiennej jako boss związku przestępczego
6. Zorganizowani fałszerze
7. Największa w Europie nielegalna fabryka tytoniu
8. Operacja "Gringo"
9. BMK na 4 tony amfetaminy
10. Spektakularne sukcesy CBŚ
Przeciwdziałanie finansowaniu terro...