Source: http://biznes.interia.pl/news/rb-ne-202006-projekty-uchwal-na-zwz,757334
Timestamp: 2018-05-21 20:55:15
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 430
 art. 430
 art. 385
 art. 392

Document Content:
RB NE 20/2006 - projekty uchwał na ZWZ - Biznes w INTERIA.PL
RB NE 20/2006 - projekty uchwał na ZWZ
Środa, 7 czerwca 2006 (17:49)
Zarząd FON S.A. przedstawia projekty uchwał, które mają być podjęte w sprawach będących przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanego na dzień 30 czerwca 2006r.o godz. 1000 w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 18a.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie:
wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, wybiera Pana/Panią
.............................................................. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 110 str.23 z dnia 07.06.2006 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku;
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt. a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą(zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności FON S.A. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki. za 2005 rok;
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r., w skład którego wchodzą:
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2006r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 156 tys. zł,
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wykazujący stratę netto w wysokości 177 tys. zł,
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 75 tys. zł,
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 16 tys. zł,
pokrycia straty za 2005 rok;
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki oraz wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą (zawartymi w sprawozdaniu Rady), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki , zatwierdza propozycję pokrycia straty netto za 2005 rok w wysokości 177 tys. zł złotych z zysków z lat następnych.
udzielenia absolutorium członkowi Zarządu;
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności FON S.A. w 2005 roku, sprawozdaniem finansowym FON S.A. za 2005 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium
Panu Bartłomiejowi GAJECKIEMU - Prezesowi Zarządu,
z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej;
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium
Panu Piotrowi KNAPIŃSKIEMNU
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibÂą w Warszawie postanawia udzielić / nie udzielić absolutorium
Pani Henryce NIESZPOREK
Pani Joannie BIENIEK
Pani Marii MZYK
z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku.
Panu Edmundowi MZYK
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmian Statutu Spółki.
§1 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić §6 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:
"§6 Przedmiotem działalności spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
3.	działalność pomocnicza finansowa ; gdzie indziej niesklasyfikowana -PKD 67.13.Z
9.	działalność poligraficzna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 22.22.Z
10.	pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 65.23.Z
11.	działalność komercyjna pozostała , gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.87.B
§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd do opracowania treści jednolitego tekstu Statutu.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2006 r. w sprawie zmiany § 25 Statutu Spółki.
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zmienić §25 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:
"Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, w Częstochowie lub w Bydgoszczy".
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.06.2006 r w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, powołuje na członka Rady Nadzorczej .....................
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FON S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FON S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §22 Statutu spolki akcyjnej FON S.A. postanawia:
1.	Przyznać wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej, każdemu członkowi Rady Nadzorczej w kwocie .............zł netto miesięcznie.
2.	Wynagrodzenie wypłacane, będzie za każdy miesiąc pełnienia funkcji członka rady od każdego ostatniego dnia miesiąca w formie przelewu bankowego na konto bankowe członka Rady.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia 1 lipca 2006 roku.
~Ozi - 08.06.2006 (10:23)
Za co &quot;Oni&quot; mają budować, i za co kupować te budynki...chyba, że ktoś to przejmie?