Source: https://biznes.interia.pl/news/porzadek-obrad-i-termin-nwz-zachodniego,741000
Timestamp: 2018-09-20 14:34:24
Legal References Found: art. 402
 art. 363
 art. 12
 art. 17
 art. 24
 art. 17

Document Content:
Porządek obrad i termin NWZ Zachodniego - Biznes w INTERIA.PL
Porządek obrad i termin NWZ Zachodniego
Piątek, 21 kwietnia 2006 (18:07)
Zarząd spółki Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 22, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XIX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025172 (dalej "Spółka") zwołuje na dzień 16 maja 2006 r. (wtorek) na godz. 12:00, w Warszawie, ul. Mińska 25, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z następującym porządkiem obrad:
1)	otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2)	wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3)	stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4)	przyjęcie porządku obrad,
5)	zmiana Regulaminu Walnego Zgromadzenia,
6)	określenie liczby członków Rady Nadzorczej, zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz uzupełnienie składu Rady Nadzorczej,
7)	zmiana zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
8)	rozwiązanie kapitału rezerwowego i uchylenie uchwały nr 4 z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na pożyczkę dla członków Zarządu z przeznaczeniem na zakup akcji własnych,
9)	uchylenie uchwały nr 5 z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie członkom Zarządu pożyczek z przeznaczeniem na zakup akcji Funduszu,
10)	wyrażenie zgody na nabycie akcji własnych celem umorzenia i przyjęcie programu skupu akcji własnych,
11)	zmiany Statutu,
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki:
Artykuł 8 obecne brzmienie:
8.1.	Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu.
8.2. Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem:
a)	transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo,
b)	nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców.
Proponuje się wykreślenie artykułu 8 w całości
Artykuł 11.2 obecne brzmienie:
11.2 Fundusz może umarzać akcje.
Artykuł 11.2 proponowane brzmienie:
11.2. Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez fundusz (umorzenie dobrowolne).
W Artykule 11 proponuje się dodanie nowych ustępów 11.3 i 11.4 w brzmieniu:
11.3. Fundusz może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15.09.2000 r. â?? Kodeks Spółek Handlowych, w tym w celu ich umorzenia.
11.4. Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 par. 5 KSH. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi sposób obniżenia kapitału zakładowego.
Artykuł 12 obecne brzmienie:
Proponuje się wykreślenie art. 12 w całości
Artykuł 15 obecne brzmienie:
15.1.	Zarząd składa się z jednej do siedmiu osób. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
15.2.	Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz, na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu.
15.3.	Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu.
15.4.	Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
15.5.	Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani lub zawieszeni w czynnościach przez Walne Zgromadzenie.
Artykuł 15 proponowane brzmienie:
15.1. Zarząd składa się z od jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych na wspólna dwuletnią kadencję.
15.2. Rada Nadzorcza określa w powyższych granicach liczebność Zarządu oraz powołuje Prezesa i pozostałych członków Zarządu.
15.3. Rada Nadzorcza lub Walne Zgromadzenie może odwołać cały skład Zarządu lub poszczególnych jego członków, w tym Prezesa Zarządu, przed upływem kadencji.
Artykuł 17.1 obecne brzmienie:
17.1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 17.2 Statutu, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie, a także członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
Artykuł 17.1 proponowane brzmienie:
17.1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu, z zastrzeżeniem zdania następnego, wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo też jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu wystarczy działanie jedynego członka Zarządu.
Artykuł 17.2 obecne brzmienie
17.2 Jeżeli prokura została udzielona firmie zarządzającej, o której mowa w art. 24.3., oświadczenia składa i podpisuje w imieniu Funduszu jeden członek Zarządu zawsze łącznie z tym prokurentem. W przypadku reprezentowania Funduszu przez prokurenta, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, współdziałanie z członkiem Zarządu nie jest wymagane.
Proponuje się wykreślenie art. 17.2 w całości
Artykuł 19 obecne brzmienie:
19.1 Rada Nadzorcza składa się z maksymalnie 9 członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję w dniu 19 października 2001 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003.
19.2 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
19.3 Co najmniej 2/3 (dwie trzecie) członków Rady Nadzorczej, w tym jej przewodniczący, powinni być obywatelami polskimi.
Artykuł 19 proponowane brzmienie:
19.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub większej liczby członków. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej trzyletniej kadencji.
19.3. Wśród członków Rady Nadzorczej dwaj powinni być członkami niezależnymi. Niezależni członkowie powinni być wolni od powiązań ze spółką tj. nie mogą pozostawać z Funduszem, jego pracownikami lub akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% w kapitale zakładowym Funduszu w stosunku pracy, zlecenia lub innym stosunku prawnym, z którym łączy się otrzymywanie wynagrodzenia.
Artykuł 21 obecne brzmienie:
21.1 Skreślony
21.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej jednego członka Rady lub na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.
Artykuł 21 proponowane brzmienie:
21.1 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia, co najmniej raz na kwartał.
22.2 Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z jego zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem 2 (dwóch) tygodni od dnia zwołania.
Artykuł 30.2 obecne brzmienie:
30.2 W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych:
1)	emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;
2)	zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
3)	umorzenie akcji;
4)	zbycie przedsiębiorstwa Funduszu albo jego zorganizowanej części;
5)	rozwiązanie Funduszu;
6)	połączenie Funduszu z inną spółka handlową;
7)	podział Funduszu;
8)	przekształcenie Funduszu w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50% kapitału zakładowego Funduszu
Artykuł 30.2 proponowane brzmienie:
30.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach wymienionych poniżej podejmowane są większością (trzech czwartych) oddanych głosów:
b) emisja obligacji;
Artykuł 32.2 obecne brzmienie:
32.2.	Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin.
Artykuł 32.2 proponowane brzmienie:
32.2	Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.
Artykuł 33 obecne brzmienie:
Proponuje się wykreślenie artykułu 33 w całości
Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia o godz. 11:30.
Pełnomocnicy akcjonariuszy, będących osobami prawnymi, winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu winno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela dopuszczone do publicznego obrotu mają prawo do udziału w Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w Funduszu najpóźniej w dniu 8 maja 2006 r. świadectw depozytowych wystawionych przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza. Świadectwa przyjmowane będą w sekretariacie Funduszu, Warszawa, ul Żurawia 22, I piętro do 8 maja 2006 r. do godz. 17:00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Funduszu w terminie 3 dni powszednich przed dniem Zgromadzenia.
Data autoryzacji: 20.04.05 16:41
Jarosław Kaczka - Wiceprezes Zarządu