Source: http://docplayer.pl/2170824-Projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-alchemia-s-a-zwolanego-na-dzien-21-czerwca-2013-r-projekt-nr-1.html
Timestamp: 2017-08-18 07:38:24
Legal References Found: art. 409
 art. 30
 art. 414
 art. 28
 art. 414
 art. 28
 art. 362
 art. 393
 art. 28
 art. 393
 art. 28
 art. 393
 art. 28
 art. 393
 art. 28
 art. 414
 art. 28
 art. 393
 art. 28
 art. 393
 art. 28
 art. 393
 art. 28
 art. 393
 art. 28
 art. 393
 art. 28
 art. 393
 art. 28
 art. 393
 art. 28
 art. 393
 art. 28
 art. 393
 art. 28
 art. 393
 art. 28
 art. 393
 art. 28
 art. 430
 art. 7
 art. 409
 art. 30
 art. 409

Document Content:
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1 - PDF
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1
Download "Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1"
1 Projekty uchwał, zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenia, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu w zw. z 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią ( ). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
2 Projekt nr 2 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu w zw. z 0 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1) ( ) 2) ( ) 3) ( ) 4) ( ) 5) ( ) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
3 Projekt nr 3 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu zatwierdza następujący porządek obrad: Planowany porządek obrad: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok ) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok ) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok ) Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok ) Przedstawienie i zatwierdzenie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok ) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku 12) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku. 13) Podjęcie uchwały o podziale zysku netto za rok ) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu 15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Alchemia S.A upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży w trybie art. 362 pkt 8 KSH. 16) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 17) Wolne wnioski. 18) Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 3 Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.
4 Projekt nr 4 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 1 Statutu postanawia zatwierdzić sprowadzanie Zarządu z działalności Spółki Alchemia S.A. za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym. 2 3
5 Projekt nr 5 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Alchemia S.A. za rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r., w tym: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tyś. zł (sześćset trzydzieści sześć milionów pięćset pięć tysięcy złotych), b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i wykazujący zysk netto w kwocie tyś. zł (sześćdziesiąt sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych), c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie tyś. zł (sześćdziesiąt sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych), d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tyś. zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku i wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tyś. zł (trzynaście milionów czterdzieści tysięcy złotych), f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.
6 Projekt nr 6 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu postanawia zatwierdzić sprowadzanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alchemia za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym. 2 3
7 Projekt nr 7 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Alchemia za rok 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek Handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Alchemia za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012, w tym: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tyś. zł (dziewięćset dziewiętnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych), b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w kwocie tyś. zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 oku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie tyś. zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych), d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tyś. zł (trzydzieści sześć milionów sto dziewiętnaście tysięcy złotych), e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku od 31 grudnia 2012 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tyś. zł (słownie: dziesięć milionów dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), f) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Uchwała została pojęta w głosowaniu jawnym.
8 Projekt nr 8 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2012 roku. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
9 Projekt nr 9 w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Pani Karinie Wściubiak Hankó pełniącej funkcję Prezesa Zarządu/Dyrektora Generalnego absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
10 Projekt nr 10 z dnia 21czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Panu Rafałowi Regulskiemu pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Finansowych absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
11 Projekt nr 11 z dnia 21czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Panu Markowi Misiakiewiczowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Inwestycji, Produkcji i Technologii Alchemia S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
12 Projekt nr 12 z dnia 21czerwca 2013 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Alchemia S.A absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Panu Markowi Serafinowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu/Dyrektora ds. Rozwoju absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
13 Projekt nr 13 w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Panu Wojciechowi Zymek pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
14 Projekt nr 14 w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Panu Romanowi Karkosikowi pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
15 Projekt nr 15 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kutnikowi pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
16 Projekt nr 16 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Panu Jakubowi Bentke pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 27 czerwca 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
17 Projekt nr 17 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Panu Dariuszowi Jarosz pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 27 czerwca 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
18 Projekt nr 18 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu postanawia udzielić Panu Jarosławowi Antosik pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. 2 3
19 Projekt nr 19 w sprawie: podziału zysku netto za 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 1 w zw. z art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu postanawia zysk netto za 2012 r. w kwocie ,71 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt jeden groszy) wynikający ze sprawozdania finansowego za 2012 r. przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
20 Projekt nr 20 w sprawie: zmiany Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430, ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r, Nr 94, poz.1037 ze zm., dalej zwana: KSH) oraz na podstawie art pkt 1 Statutu niniejszym postanawia zmienić Statut w ten sposób, że art. 7 Statutu otrzymuje brzmienie: Artykuł 7 Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: 1) Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (15.11.Z), 2) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z), 3) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z), 4) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z), 5) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (38.2), 6) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych ( Z), 7) Sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z), 8) Produkcja obuwia (15.20.Z), 9) Produkcja odzieży skórzanej (14.11.Z), 10) Produkcja odzieży roboczej (14.12.Z), 11) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z) 12) Produkcja wyrobów futrzarskich (14.20.Z), 13) Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z), 14) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z), 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z), 16) Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z), 17) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z), 18) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z), 19) Pozostałe sprzątanie (81.29.Z), 20) Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z), 21) Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z), 22) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z), 23) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z), 24) Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych (95.23.Z), 25) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A), 26) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B), 27) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 28) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), 29) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z), 30) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),
21 31) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z), 32) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z), 33) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), 34) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z), 35) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z), 36) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), 37) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z), 38) Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A), 39) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B), 40) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z), 41) Wydobywanie węgla kamiennego (05.10.Z), 42) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z), 43) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z), 44) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (27.32.Z), 45) Zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z), 46) Produkcja wyrobów formowanych na zimno (24.33.Z), 47) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z), 48) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z), 49) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z), 50) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z), 51) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z), 52) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (42.21.Z), 53) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z), 54) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z), 55) Roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z), 56) Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (42.12.Z), 57) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z), 58) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z), 59) Transport drogowy towarów (49.41.Z), 60) Działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z), 61) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z), 62) Roboty związane z budową mostów i tuneli (42.13.Z), 63) Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z), 64) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (42.99.Z), 65) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), 66) Działalność w zakresie architektury (71.11.Z), 67) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z), 68) Działalność agencji reklamowych (73.11.Z), 69) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A), 70) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B), 71) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (73.12.C), 72) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (73.12.D), 73) Wytwarzanie i przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej (19.20.Z), 74) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (20.16.Z), 75) Produkcja klejów (20.52.Z), 76) Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (20.59.Z), 77) Produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z), 78) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z), 79) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z), 80) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),
22 81) Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (13.99.Z), 82) Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich (15.12.Z), 83) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z), 84) Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury (17.29.Z), 85) Produkcja materiałów wybuchowych (20.51.Z), 86) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (22.19.Z), 87) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z), 88) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z), 89) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z), 90) Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich (30.92.Z), 91) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z), 92) Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (47.30.Z), 93) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z), 94) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z), 95) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali (24.20.Z), 96) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z), 97) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z), 98) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z), 99) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z), 100) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z), 101) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z), 102) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z), 103) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (47.11.Z), 104) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z), 105) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z), 106) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z), 107) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z), 108) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (55.20.Z), 109) Restauracje i inne placówki gastronomiczne (56.10.A), 110) Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z), 111) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z), 112) Przygotowanie i podawanie napojów (56.30.Z), 113) Pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z), 114) Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), 115) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z), 116) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z), 117) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z), 118) Działalność agentów turystycznych (79.11.A), 119) Działalność pośredników turystycznych (79.11.B), 120) Działalność organizatorów turystyki (79.12.Z), 121) Działalność w zakresie informacji turystycznej (79.90.B), 122) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (79.90.C), 123) Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z), 124) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z), 125) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych (24.10.Z), 126) Dystrybucja energii elektrycznej (35.13.Z), 127) Handel energią elektryczną (35.14.Z),
23 128) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z), 129) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (35.22.Z), 130) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (35.23.Z), 131) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z), 132) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (33.14.Z) 133) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z), 134) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), 135) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), 136) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z), 137) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), 138) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (66.19.Z), 139) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.59.B), 140) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z), 141) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (28.15.Z), 142) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (28.24.Z), 143) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z). Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
24 Projekt nr 21 Uchwała nr ( ) /2013 w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu: Tekst jednolity sporządzony w oparciu o: STATUT ALCHEMIA S.A. 1) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie L. Zabielski, T. Cygan Rep. A nr 1242/95, 2) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie L. Zabielski, T. Cygan Rep. A nr 5473/95, 3) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep. A 3699/96, 4) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep. A 3503/97, 5) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep. A 6198/97, 6) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep. A 8283/97, 7) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D.Klukacz Rep.A 3128/98, 8) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep.A 3164/2000, 9) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Brzegu D. Klukacz Rep.A 186/2001, 10) akt notarialny z dnia r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie B. Kiełbowicz Rep. A 6132/2001, 11) akt notarialny z dnia 2 lipca 2002 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie B. Kiełbowicz Rep. A 5432/2002, 12) akt notarialny z dnia 22 kwietnia 2003 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie B. Kiełbowicz Rep. A 2509/2003, 13) akt notarialny z dnia 30 czerwca 2004 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 3217/2004, 14) akt notarialny z dnia 31 grudnia 2004 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 5964/2004, 15) akt notarialny z dnia 23 marca 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 1153/2005, 16) akt notarialny z dnia 22 kwietnia 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 1612/2005,
25 17) akt notarialny z dnia 15 lipca 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 3312/2005, 18) akt notarialny z dnia 19 grudnia 2005 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 6098/2005, 19) akt notarialny z dnia 27 stycznia 2006 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Oławie Beata Śliwa Rep. A 407/2006, 20) akt notarialny z dnia 29 czerwca 2006 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Barbara Bryl Rep. A 1986/2006, 21) akt notarialny z dnia 31 października 2006 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Toruniu Krzysztof Kazimierz Kaczyński Rep. A 2922/2006, 22) akt notarialny z dnia 20 lutego 2007 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Beata Otkała Rep. A 1554/2007, 23) akt notarialny z dnia 12 czerwca 2007 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Beata Otkała Rep. A 5823/2007, 24) akt notarialny z dnia 19 grudnia 2006 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Jolanty Gardockiej Rep. A 9867/2006, 25) wyciąg z dnia 8 lipca 2010 r. Rep. A nr 8153/2010 z aktu notarialnego z dnia 30 czerwca 2010 r. sporządzonego w Kancelarii Notarialnej w Warszawie Jolanty Gardockiej Rep. A 7775/ ) Akt notarialny z dnia 13 grudnia 2012 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie notariusz Jolanta Gardocka Rep. A nr 13681/ ) Akt notarialny z dnia ( ) czerwca 2013 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w ( ) Rep. A. ( ). I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1. Spółka działa pod firmą Alchemia Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Alchemia S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. 3.1 Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. Artykuł 2. Artykuł Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Nadodrzańskie Zakłady Garbarskie w Brzegu na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. Skreślony. Artykuł 4. Artykuł Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 5.2 Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Artykuł 6.
26 II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Artykuł 7. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest: 1) Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (15.11.Z), 2) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (38.32.Z), 3) Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z), 4) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z), 5) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (38.2), 6) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych ( Z), 7) Sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z), 8) Produkcja obuwia (15.20.Z), 9) Produkcja odzieży skórzanej (14.11.Z), 10) Produkcja odzieży roboczej (14.12.Z), 11) Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z) 12) Produkcja wyrobów futrzarskich (14.20.Z), 13) Przesyłanie energii elektrycznej (35.12.Z), 14) Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych (35.30.Z), 15) Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z), 16) Przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z), 17) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.21.Z), 18) Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych (81.22.Z), 19) Pozostałe sprzątanie (81.29.Z), 20) Działalność związana z pakowaniem (82.92.Z), 21) Produkcja pojemników metalowych (25.91.Z), 22) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z), 23) Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.51.Z), 24) Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych (95.23.Z), 25) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A), 26) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B), 27) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), 28) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), 29) Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z), 30) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z), 31) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z), 32) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z), 33) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z), 34) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z), 35) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z), 36) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z), 37) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z), 38) Badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A), 39) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B), 40) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z), 41) Wydobywanie węgla kamiennego (05.10.Z), 42) Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie (09.90.Z), 43) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (22.23.Z), 44) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (27.32.Z),
STATUT ALCHEMIA S.A.
Tekst jednolity sporządzony w oparciu o: STATUT ALCHEMIA S.A. 1) akt notarialny z dnia 4.10.1995 r. sporządzony w Kancelarii Notarialnej w Warszawie L. Zabielski, T. Cygan Rep. A nr 1242/95, 2) akt notarialny
Uchwała nr 2/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. z dnia 21 czerwca 2013 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Uchwała nr 1/2013 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenia, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 Statutu w zw. z 5 Regulaminu
Projekt nr 2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A., zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1
Projekty uchwał, zwołanego na dzień 21 czerwca 2013 r. Projekt nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenia, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek
(podpis) Miejscowość:... Data:...
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PROTEKTOR Spółka Akcyjna ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 CZERWCA 2016 ROKU Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... Spółka... Stanowisko/