Source: http://docplayer.pl/67635634-Uchwala-nr-1-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-rajdy-4x4-s-a-z-dnia-23-czerwca-2017-roku.html
Timestamp: 2018-11-19 09:45:26
Legal References Found: art. 393
 art. 45
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 408

Document Content:
UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY RAJDY 4x4 S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku - PDF
Download "UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY RAJDY 4x4 S.A. z dnia 23 czerwca 2017 roku"
1 UCHWAŁA Nr 1 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy RAJDY 4x4 S.A., zwołanym na dzień 23 czerwca 2017 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy RAJDY 4x4 S.A., zwołanym na dzień 23 czerwca 2017 roku. Oddano ważnych głosów z akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących 40,63% w całym głosami za UCHWAŁA Nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy RAJDY 4x4 S.A., zwołanym na dzień 23 czerwca 2017 roku Stosownie do 2 ust. 4 zd. 3 Statutu RAJDY 4x4 S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
2 2 Dokonać wyboru Pana Grzegorza Borowy do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy RAJDY 4x4 S.A., zwołanym na dzień 23 czerwca 2017 roku. Uchwała nie została podjęta. Oddano ważnych głosów z akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących 30,66% w całym Oddano: głosów za UCHWAŁA Nr 3 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy RAJDY 4x4 S.A., zwołanym na dzień 23 czerwca 2017 roku Stosownie do 2 ust. 4 zd. 3 Statutu RAJDY 4x4 S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: Dokonać wyboru Pana Sebastiana Kosteckiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy RAJDY 4x4 S.A., zwołanym na dzień 23 czerwca 2017 roku.
3 3 Oddano ważnych głosów z akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących 40,63% w całym głosami za przy głosach przeciw UCHWAŁA Nr 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RAJDY 4x4 S.A., zwołanego na dzień 23 czerwca 2017 roku Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy RAJDY 4x4 S.A., zwołanym na dzień 23 czerwca 2017 roku, przyjąć następujący porządek obrad:- 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2016 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, 10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2016 roku,
4 4 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały o umorzeniu akcji i zmniejszeniu kapitału zakładowego Spółki oraz uchylenia uchwały w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji połączenia akcji Spółki oraz zmiany 6 Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016, oraz podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad głosami za przy głosach wstrzymujących się UCHWAŁA Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2016 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt1 i art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z
5 5 przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2016 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia: 1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składa się: a) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę ,51 złotych; b) rachunek zysków i strat obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku i wykazujący stratę netto w kwocie ,26 złotych; c) informacja dodatkowa i wyjaśnienia 2. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. UCHWAŁA Nr 6 w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto poniesionej przez Spółkę w 2016 roku i wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 w wysokości ,26 złotych,
6 6 postanawia, iż strata ta zostanie pokryta z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w latach następnych. UCHWAŁA Nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Wiaderek, Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
7 7 UCHWAŁA Nr 8 w sprawie uchylenia uchwały o umorzeniu akcji i zmniejszeniu kapitału zakładowego Spółki oraz uchylenia uchwały w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji połączenia akcji Spółki oraz zmiany 6 Statutu Spółki. Uchylić w całości uchwałę nr 13/07/2016 podjętą w dniu 19 lipca 2016 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rajdy 4x4 Spółki Akcyjnej, zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego przez Artura Strzępka, notariusza w Łodzi (Rep. A Nr 7666/16), w sprawie umorzenia akcji serii B i zmniejszenia kapitału zakładowego spółki oraz zmiany 6 Statutu Spółki. Uchylić w całości uchwałę nr 14/07/2016 podjętą w dniu 19 lipca 2016 r. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Rajdy 4x4 Spółki Akcyjnej, zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego przez Artura Strzępka, notariusza w Łodzi (Rep. A Nr 7666/16), w sprawie zwiększenia wartości nominalnej akcji połączenia akcji Spółki Rajdy 4x4 S.A. oraz zmiany 6 Statutu Spółki. 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
8 8 UCHWAŁA Nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lesławowi Kula, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym UCHWAŁA Nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym
9 9 Oddano ważnych głosów z akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących 40,41% w całym UCHWAŁA Nr 11 w sprawie uzupełnienia uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Zarządu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia uzupełnić uchwałę nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w ten sposób, że udzielić Panu Piotrowi Wiaderek, Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków także za okres od r. do r.
10 10 UCHWAŁA Nr 12 w sprawie uzupełnienia uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie postanawia uzupełnić uchwałę nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ten sposób, że udzielić Panu Lesławowi Kula, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium w wykonania obowiązków także za okres od r. do r. UCHWAŁA Nr 13 w sprawie uzupełnienia uchwały o udzieleniu absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie postanawia uzupełnić uchwałę nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ten sposób, że udzielić Pani Alicji Wiaderek, członkowi Rady Nadzorczej absolutorium w wykonania obowiązków także za okres od r. do r.
11 11 UCHWAŁA Nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz za okres od r. do r.
12 12 UCHWAŁA Nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz za okres od r. do r. UCHWAŁA Nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Zając absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2016 oraz za okres od r. do r.
13 13 UCHWAŁA Nr 17 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych i w związku z 8 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Lesława Kula. UCHWAŁA Nr 18 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
14 14 Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych i w związku z 8 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Alicję Wiaderek. UCHWAŁA Nr 19 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych i w związku z 8 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Wandę Jabłońską.
15 15 UCHWAŁA Nr 20 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych i w związku z 8 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Durczak. UCHWAŁA Nr 21 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych i w związku z 8 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Marcina Zając.
16 16 Oddano ważnych głosów z akcji stanowiących 100% reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu kapitału zakładowego Spółki i stanowiących 40,41% w całym UCHWAŁA Nr 22 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 408 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 07 lipca 2017 r. do godz. 13: