Source: http://biznes.interia.pl/news/podjete-uchwaly-na-zwza-emisja-akcji,149966
Timestamp: 2018-03-17 10:35:35
Legal References Found: art. 390
 art. 390
 art. 390
 art. 390
 art.390
 art.390
 art. 379
 art. 381

Document Content:
Podjęte uchwały na ZWZA, emisja akcji - Biznes w INTERIA.PL
Podjęte uchwały na ZWZA, emisja akcji
Środa, 17 maja 2000 (18:55)
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Acjonariuszy podjęło następujące uchwały:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 rok.
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego i § 13 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 1999, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe, w tym:
1)bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 1999 r. po stronie aktywów i pasywów sumą 243.606.732,84 zł
2)techniczny rachunek ubezpieczeń za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. wykazujący ujemny wynik techniczny do przeniesienia do ogólnego rachunku zysków i strat w kwocie (-) 86.087.468,49 zł
3)ogólny rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. wykazujący stratę netto w wysokości (-) 81.544.130,95 zł
4)sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r. w kwocie
(-) 506. 377,66 zł
5)informację dodatkową
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 1999 rok.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego i § 13 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 1999 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 1999 rok.
Na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego i § 13 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej za 1999 rok.
w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok 1999 oraz lata ubiegłe.
Działając na podstawie art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz § 13 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A., po rozpoznaniu wniosku Zarządu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia stratę netto Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. za rok 1999 w kwocie 81.544.130,95 zł oraz stratę z lat ubiegłych w kwocie 5.473.136,66 zł pokryć z kapitału zapasowego Spółki do wysokości 38.444.956,82 zł i z zysku osiągniętego w latach następnych.
w sprawie udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania przez niego obowiązków w 1999 roku.
Działając na podstawie art.390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego i § 13 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. postanawia udzielić pokwitowania Zarządowi z wykonania przez niego obowiązków w 1999 roku.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nią obowiązków w 1999 roku.
Na podstawie art.390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego i § 13 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. postanawia udzielić pokwitowania Radzie Nadzorczej z wykonania obowiązków w 1999 roku.
w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki w drodze IX emisji akcji.
Na podstawie art. . 431 § 1, 432 § 1, 433 § 1 i 435 § 2 Kodeksu handlowego oraz § 9 Statutu Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A, uchwala się, co następuje:
1.Podwyższa się kapitał akcyjny o kwotę nie niższą niż 15.000.000 zł (słownie piętnaście milionów) i nie wyższą niż 30.000.000 zł (słownie: trzydzieści milionów) w drodze IX emisji od 1.500.000 (słownie: jednego miliona pięciuset tysięcy) akcji do 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10.00 zł. (słownie: dziesięć), za jedną akcję.
2.Ustala się cenę emisyjną akcji IX emisji na 25 złotych (słownie: dwadzieścia pięć) za jedną akcję.
3.Nowe akcje uprawniają do dywidendy począwszy od 01.01.2000 roku.
1.Wyłącza się w stosunku do wszystkich akcjonariuszy prawo poboru akcji IX emisji w całości.
2.Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru, zgodnym z celem Spółki i przedmiotem przedsiębiorstwa, są:
zdecydowane ograniczenie ryzyka niedojścia IX emisji akcji do skutku poprzez możliwość objęcia wszystkich akcji przez wybranych inwestorów kwalifikowanych,
szybkie uzyskanie środków finansowych, niezbędnych do spełnienia wymogów określonych w przepisach prawa ubezpieczeniowego oraz stawianych przez organy nadzoru ubezpieczeniowego,
istotne dokapitalizowanie Spółki w krótkim okresie, co pozwoli na wzmocnienie konkurencyjności Spółki i utrzymanie przez nią dotychczasowej pozycji na rynku ubezpieczeniowym, a w szczególności poprzez dalszy rozwój sieci sprzedaży i zakończenie kompleksowej informatyzacji Spółki,
uniknięcie konieczności rozprowadzania akcji drogą publicznej subskrypcji, a zatem uniknięcie wysokich kosztów oraz długotrwałej i skomplikowanej procedury,
umocnienie strategicznego akcjonariatu Spółki.
1.Ustala się skierowanie akcji IX emisji do inwestorów kwalifikowanych ? Mostostal Export S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Hamburg Mannheimer AB GmbH z siedzibą w Hamburgu w równej proporcji akcji IX emisji do każdego z inwestorów kwalifikowanych.
2.Upoważnia się Zarząd do wystosowania propozycji nabycia akcji IX emisji, o której mowa w pkt. 1.
3.W przypadku otrzymania oferty objęcia akcji IX emisji od podmiotu trzeciego, nie wymienionego w pkt. 1, który spełniać będzie warunki inwestora kwalifikowanego, upoważnia się Zarząd, w uzgodnieniu z Radą Nadzorczą, do wystosowania propozycji nabycia akcji IX emisji i do tego inwestora.
Upoważnia się Zarząd, w porozumieniu z Radą Nadzorczą, do określenia szczegółowych warunków emisji:
1)określenia terminów otwarcia i zakończenia subskrypcji akcji IX emisji,
2)ustalenia terminów i zasad płatności za akcje,
3)szczegółowych zasad przydziału nowych akcji.
4)określenia innych, technicznych warunków emisji
Zobowiązuje się Zarząd do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu dopuszczenia akcji IX emisji do obrotu publicznego oraz obrotu giełdowego.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 379 §1 i art. 381 § 1 K.h. w związku z § 14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera Radę Nadzorczą na następną kadencję w następującym składzie:
2. Götz Wricke
3. Jürgen Engel
4. Władysław Grabowski.
5. Zofia Szwed
w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A.
Działając na podstawie § 13 pkt 5 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Compensa" S.A. uchwala co następuje:
1.Ustala się wysokość wynagrodzenia Rady Nadzorczej na bazie roku 1999.
2.Wynagrodzenie Rady Nadzorczej jest wynagrodzeniem brutto nie obciążonym odpisami na ZUS i innymi narzutami odnoszącymi się bezpośrednio w ciężar kosztów.
W ciągu roku obrachunkowego Rada Nadzorcza otrzymuje wynagrodzenie miesięczne płatne 28-ego każdego miesiąca.
Wysokość wynagrodzenia poszczególnych członków rady ustala Rada Nadzorcza.
Zasady wynagradzania, o których mowa w § 1 obowiązują od 1 stycznia 2000 r. i dotyczą członków Rady Nadzorczej wybranych na kolejne kadencje.
Zgodnie z 4.1 pkt.29 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd T.U.Compensa S.A. informuje ponadto , że Rada Nadzorcza Spółki ukonstytuowała się w ten sposób, że p. Michał Skipietrow, dotychczasowy Przewodniczący Rady i Prezes Zarządu Mostostalu Export S.A., został Przewodniczącym Rady a p. dr Goetz Wricke - Prezes Zarządu Hamburg Mannheimer Versicherungs AG - Wiceprzewodniczącym Rady.
Rada Nadzorcza powołała na następną kadencję Zarząd Spółki w niezmienionym składzie tzn.: Dr Grażyna Brocka ? Prezes Zarządu, Dr Franciszek Kubiczek ? Wiceprezes Zarządu
Ireneusz Arczewski ? Wiceprezes Zarządu