Source: https://bip.miroslawiec.pl/zarzadzenie/2066/zarzadzenie-nr-22-2012
Timestamp: 2020-07-09 17:10:01
Legal References Found: art. 2
 art. 15
 art. 2
 art. 2
 art. 165
 art. 299
 art. 15
 art. 15
 art. 15
 art. 15
 art. 12
 art. 9
 art. 15
 art. 165

Document Content:
z dnia 07.03.2012
w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz
Na podstawie art. 2 pkt 8 oraz art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ( Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.276 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzam instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
1. Ustanawiam koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w osobie Skarbnika.
2. Podczas nieobecności funkcję koordynatora pełnić będzie Kierownik Referatu Finansowego.
§ 3. Zobowiązuję pracowników Urzędu do zapoznania się z treścią instrukcj i bezwzględnego przestrzegania zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z ustaleniami instrukcji należy potwierdzić na oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie
przechowywane jest w aktach osobowych pracownika.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi.
§ 5. Traci moc zarządzenie nr 30/2007 Burmistrza Mirosławca z dnia 24 maja 2007 r. w sprawie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu
INSTRUKCJA W SPRAWIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY
§ 1. Instrukcję opracowano na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zmianami).
§ 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o :
1) Ustawie - dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zmianami).
2) Kodeksie karnym - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zmianami).
3) GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
4) Transakcji - rozumie się przez to dokonywanie we własnym, jak i w cudzym imieniu, na własny, jak i na cudzy rachunek:
a) wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne w rozumieniu art. 2 pkt 7 rozporządzenia nr 1781/2006 (Dz. U. UE. L. z 2006 r., Nr 345, poz. 1), zlecone zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim,
c) przeniesienie własności lub posiadania własności majątkowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartości oraz przeniesienie wartości majątkowych pomiędzy rachunkami należącymi do tego samego klienta,
d) zamianę wierzytelności na akcje lub udziały.
5) Wartościach majątkowych - rozumie się przez to środki płatnicze, instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także inne papiery wartościowe lub wartości dewizowe, prawa majątkowe, rzeczy ruchome
oraz nieruchomości.
§ 3. Pracownicy Urzędu w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są:
1) Zwracać szczególną uwagę na:
a) umowy i transakcje realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
b) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podlegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych
oferentów,
c) dokonywanie przelewów znacznych kwot,
d) dokonywanie wpłaty należności w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu,
e) szybkie, częste i bez racjonalnych powodów wycofywanie z rachunku przekazanych wcześniej środków,
2) Dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące możliwość wprowadzenia do obrotu finansowegowartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.
3) Sporządzić potwierdzone kopie dokumentów dotyczące transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 165a i w art. 299 kodeksu karnego.
4) Zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.
5) Dokonać opisu tych transakcji, wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, sporządzając projekt powiadomienia GIIF, wzór powiadomienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji.
6) Przekazać koordynatorowi projekt powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją, o której mowa w pkt 3.
1. Koordynator uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia Burmistrzowi projekt powiadomienia GIIF, który podejmuje decyzję o powiadomieniu GIIF. Koordynator przekazuje podpisane przez Burmistrza powiadomienie wraz z dokumentacją GIIF za
2. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF - koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je Burmistrzowi - celem akceptacji.
3. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej instrukcji.
4. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF oprócz koordynatora mają:
4) Kierownik Referatu Finansowego,
5) Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
1. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy.
2. Do jego obowiązków w szczególności należy:
1) prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
2) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań,
3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie Burmistrzowi ewentualnych propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany ich treści, przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu.
do instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Generalny inspektor Informacji
Finansowej Ministerstwo Finansów
uł.Świętokrzyska12
Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.
W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 ze zmianami) powiadamiam, że w trakcie kontroli/w wyniku analizy)
Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą
powiadomienia GIIF.
Zaistniało uzasadnione podejrzenie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Opis ustaleń
Opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt. 1-6
ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy.
Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów
dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzanie, że maja one związek z
popełnieniem przestępstw, o którym mowa w art. 165a i 299 Kodeksu karnego oraz informacje
o osobach przeprowadzających te transakcje.
"niepotrzebne skreślić"
Niniejszym oświadczam, że przyjęłam/przyjąłem do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.
22/2012 pdf, 2.11 MB metryczka
Data wytworzenia 07.03.2012
Data opublikowania 04.04.2019 11:30