Source: http://www.e-muzyka.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace-espi-2/
Timestamp: 2020-07-04 17:37:52
Legal References Found: art. 401
 art. 395
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art.69
 art. 395
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022

Document Content:
Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 roku z funkcji Członka Rady Nadzorczej rezygnację z przyczyn osobistych złożył Pan Robert Knaź.
Jan Ejsmont - Prezes Zarządu
Zmiany w składzie Zarządu Spółki e-Muzyka S.A.
Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 roku z funkcji Prezesa Zarządu rezygnację z przyczyn osobistych złożył Pan Adrian Ciepichał.
Jednocześnie w dniu 25 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki Pana Jana Ejsmonta powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu oraz delegowała członka Rady Nadzorczej Pana Piotra Świątka do czasowego, na okres 3 miesięcy, pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje informacje, o których mowa w §10 pkt. 20) Załącznika nr1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Kwestionariusz osobowy Jan EjsmontPobierz PDF Kwestionariusz osobowy Piotr ŚwiątekPobierz PDF
Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie (,,Emitent”, ,,Spółka”) informuje, iż w dniu 08 czerwca 2020 roku do Spółki wpłynęły (drogą elektroniczną), na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, żądania umieszczenia dodatkowych punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (,,ZWZA”), które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2020 roku, godzina 10:00.
Akcjonariusz Empik S.A. złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad ZWZA dodatkowego punktu porządku obrad w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki.
Akcjonariusz Jacek Wolski złożył wniosek o umieszczenie w porządku obraz ZWZA dodatkowego puntu porządku obrad obejmującego w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia pisemnej informacji Zarządu na temat straty Spółki na sprzedaży towarów w pierwszym kwartale 2020 roku.
Zgodnie ze złożonym żądaniem zaktualizowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2020 roku przedstawia się następująco:
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2019.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2019.
9. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia pisemnej informacji Zarządu na temat straty Spółki na sprzedaży towarów w pierwszym kwartale 2020 roku
Przy czym żądane przez z ww. Akcjonariuszy punkty porządku obrad oznaczone zostały jako pkt. odpowiednio 11 i 12.
W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się uzupełnione projekty uchwał.
Uzupełnione projekty uchwał ZWZA e-Muzyka S.A. 29.06.2020 r.Pobierz PDF
Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu Jan Ejsmont - Wiceprezes Zarządu
Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 29 czerwca 2020 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA e-Muzyka S.A. 29.06.2020 r.Pobierz PDF Projekty uchwał ZWZA e-Muzyka S.A. 29.06.2020 r.Pobierz PDF Pełnomocnictwo ZWZA e-Muzyka S.A. 29.06.2020 r.Pobierz PDF
Zawarcie umowy pożyczki E-MUZYKA S.A.
Zarząd e-Muzyka S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 08 kwietnia 2020 roku, zawarł jako Pożyczkodawca umowę pożyczki z akcjonariuszem Spółki – Empik S.A. z/s w Warszawie, na mocy której pożyczył Empik S.A. kwotę 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) złotych.
Pożyczka jest oprocentowana w oparciu o zmienną stawkę oprocentowania skonstruowaną w oparciu o wskaźnik Wibor 3M powiększony o marżę. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą spłacane kwartalnie. Zwrot kwoty pożyczki nastąpi do dnia 31 marca 2021 roku.
Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki. Warunki podpisanej umowy pożyczki nie odbiegają od standardów rynkowych.
Adrian Ciepichał - Prezes Zarządu
Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji e-Muzyka S.A.
Zarząd e-Muzyka S.A. informuję, że otrzymał w dniu 23 października 2019 roku od Pana Piotra Czernek informację datowaną na ten sam dzień o następującej treści: „Na podstawie art.69 ust.1 pkt 1_ ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku _ Dz. U. nr 148 poz. 1539, z późn. zm._ zawiadamiam o przekroczeniu progu 5% w wyniku transakcji z dnia 11 października 2019, kiedy to nabyłem 1 000 akcji Spółki za średnią cenę 2 złote 16 gr za akcję.
Stan posiadania akcji po transakcji: 375.962 akcji, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po transakcji: 5,002%, liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po transakcji: 375.962 głosów, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po transakcji: 5,002%”
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2019 r.
Zarząd Spółki e-Muzyka S.A. informuje, że podczas obrad WZA Spółki w dniu 18 czerwca 2019 r. reprezentowane było 80,25% kapitału akcyjnego. Ponad 5% głosów posiadali:
Zarząd e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000283018 („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień 18 czerwca 2019 r., na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Zwycięzców 18. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA e-Muzyka S.A. 18.06.2019 r.Pobierz PDF Projekty uchwał ZWZA e-Muzyka S.A. 18.06.2019 r.Pobierz PDF Pełnomocnictwo ZWZA e-Muzyka 18.06.2019 r.Pobierz PDF
Zarząd e-Muzyka S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2019 r.
§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Raport I Q 2019 r. e-Muzyka S.A.Pobierz PDF
Raport roczny e-Muzyka S.A. za 2018 r. e-Muzyka S.A.
Zarząd spółki e-Muzyka S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny e-Muzyka S.A. za 2018 rok.
§5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Raport Roczny e-Muzyka 2018 1 LPPobierz PDF Raport Roczny e-Muzyka 2018 2 WDPobierz PDF Raport Roczny e-Muzyka 2018 3 SFPobierz PDF Raport Roczny e-Muzyka 2018 4 SZPobierz PDF Raport Roczny e-Muzyka 2018 5 OZPobierz PDF Edit Raport Roczny e-Muzyka 2018 6 OBPobierz PDF Oświadczenie e-Muzyka S.A. - Dobre Praktyki Spółek NCPobierz PDF
Harmonogram publikowania raportów okresowych w 2019 r. e-Muzyka S.A.
Zarząd e-Muzyka S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych publikowanych w 2019 roku. Raporty będą przekazywane w następujących terminach:
Raport za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 roku
Raport roczny za 2018 rok – 8 marca 2019 roku
Raport za I kwartał 2019 roku -14 maja 2019 roku
Raport za II kwartał 2019 roku – 14 sierpnia 2019 roku
Raport za III kwartał 2019 roku -14 listopada 2019 roku
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego najpóźniej na dwa dni przed publikacją raportu okresowego w nowym terminie.
§6 ust. 14.1. Załącznika Nr 3 „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Kontakt E: info(at)e-muzyka.pl T: +48 22 427-31-90 Lokalizacja e–Muzyka S.A. ul.Zwycięzców 18 03-941 Warszawa