Source: https://www.igpw.pl/komunikaty/raport/calesco/748021
Timestamp: 2018-10-22 04:18:23
Legal References Found: art. 402
 art. 400
 art.
402
 art. 398
 art. 402
 art. 402
 art. 409
 art.91
 art. 400
 art. 91
 art. 91
 art. 409
 art.91
 art. 91

Document Content:
CALESCO SA (9/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Calesco S.A. - Powiadomienia giełdowe - iGPW.pl
CALESCO SA (9/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Calesco S.A.
2018-06-01 11:43:13
Zarząd CALESCO S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 czerwca 2018 roku, na godzinę 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32 , 70-850 Szczecin, w siedzibie Spółki Calesco S.A. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał , wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce CALESCO S.A.
§4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
CALESCO SA z siedzibą w Szczecinie
i liczbie głosów z tych akcji na dzień o głoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzeni a Spółki , które odbędzie się 29 czerwca 2018 r.
(zgodnie z art. 402 3 §1pkt2 KSH)
Zarząd spółki CALESCO SA z siedzibą w Szczecinie informuje, że ogólna liczba akcji
CALESCO SA wynosi 2.723.471 akcji i dzieli się na:
a) 1.250.000 akcji imiennych serii A o numerach od 0000001 do 1.250.000,
uprzywilejowanych - każda akcja daje prawo do 2 głosów, łącznie 2.500.000 głosów,
b) 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1.250.000
- każda akcja daje prawo do 1 głosów, łącznie 1.250.000 głosów,
c) 6.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C o od 0000001 do 6.4 00
- każda akcja daje prawo do 1 głosu, łącznie 6.400 głosów,
d) 217.071 akcji zwykłych na okaziciela serii D o od 0000001 do 217.071
- każda akcja daje prawo do 1 głosu, łącznie 217.071 głosów
Ogólna liczba głosów wynosi 3 973 471 z 2.723.471 akcj i.
CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
Zarząd CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin -Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000324475 („Spółk a”), działając na żądanie Akcjonariuszy Jacka Gryczki , Macieja
Gryczki , Marii Majewskiej i Krzysztofa Dokowskiego ( RB 8/2018 z dnia 29.05.2018 r.) i na podstawie art. 400 § 1, art.
402 § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kode ksu spółek handlowych, zwołuje Nadz wy czajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie
się w dniu 29 czerwca 2018 r., o godz. 13:00, w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32, 70 -850 Szczecin, w siedzibie
2) Wybór Przewodniczącego Zgroma dzenia;
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4) Rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej;
6) Podjęcie uchwał y :
a) w sprawie przywrócenia akcjom serii B, C , D formy dokumentu – zniesienie dematerializacji akcji.
7) Zamknięcie Zgromadzenia.
Na podstawie art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w N adzwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki:
1. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo
żądania umieszczenia okre ślonych spraw w porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie
powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie późnie j ni ż na 21 dni przed terminem Nadz wyczajnego Walnego
Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Szczecin ul. Tcz ewska 32, 70 -850
Szczecin, lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [email protected]
Akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania
załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami
osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W
przypadku akcjonariuszy zgłaszaj ących żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty
2. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału z akładowego mogą przed terminem
Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem: Szczecin ul. Tczewska 32,
70 -850 Szczecin, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w sposób i na adres poczty elektronicznej
Spółki [email protected], projekty uch wał dotyczące spraw w prowadzonych do porządku obrad Nadz wyczajnego
Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Podobnie jak w pkt 1 powyżej
akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej lic zby akcji na dzień złożenia żądania
załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w
przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do
działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty
uchwał przy wykorzystaniu elektron icznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
3. Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Wa lnym Zgromadzeniu może podczas Nadz wyczajnego
Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzon ych do porządku obrad.
4. Ak cjonariusz może uczestniczyć w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez
pełnomocnika zawi erającego dane określone art. 402 3 ksh został zamieszczony na stronie internetowej
http://calesco.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadzenie.html Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika
powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnic twa w postaci
elektronicznej na podany w pkt. 1 powyżej adres poczty elektronicznej najpóźn iej na jeden dzień przed dniem
Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Nadz wyczajnym
Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego
pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik
powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). W przypadku pe łnomocników uczestniczących w Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej pełnomocnictwo (w formie pisemnej lub formacie
PDF) powinno zostać dostarczone do siedziby Spółki przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia). Przeds tawiciele
osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające
osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
5. Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 20 18 r. W Nadz wyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć osoby, które:
a) na szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 13 czerwca 2018 r.) będą akcjonariuszami
Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościow ych będą zapisane akcje Spółki; oraz
b) w terminie pomiędzy 1 czerwca 2018 r . , a 14 czerwca 2018 r ., złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświad czenia
o prawie uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów
wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego
zaświadczenia o prawie uczestnictw a i zabranie go ze sobą w dniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawni onych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na
podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na
podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennyc h zaświadczeń o prawie
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadz wyczajnym
Walnym Zgro madzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą
elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.
7. Osob y uprawnione do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny te kst
dokumentacji, która ma być przedstawi ona na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie
Spółki pod adresem: Szczecin ul. Tczewska 32, 70 -850 Szczecin, lub na stronie internetowej Spółki pod adresem
http://calesco.pl/relacje -inwe storskie/walne -zgromadzenie.html.
8. Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie
internetowej Spółki pod adresem http://calesco.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadzenie.html.
Projekty uchwał na NWZA w dniu 29.06.2018 r . w Szczecinie.
Uchwała nr 1 /2018
Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia CALESCO S.A.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie art. 409 § 1
Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
1. Walne Zgromadzenie wybiera Panią/ Pana ………… na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Uchwała wcho dzi w życie z dniem podjęcia.
w sprawie rezygnacji z powołania Komisji Skrutacyjnej
Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, uchwala co następuje:
1. Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej.
Nadz wyczajnego Walnego Zgrom adzenia CALESCO S.A.
1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego
Zgromadzenia, tj.:
a) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom serii B,C,D formy dokumentu –zniesieni a
dematerializacji akcji .
w sprawie przywrócenia akcjom serii B, C,D formy dokumentu – zniesienie dematerializacji akcji
1. Na podstawie art.91 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( dalej : „ Ustawa
o ofercie „ ) w związku z żądaniem akcjonariuszy:
a) Jacka Gryczki,
b) Macieja Gryczki,
c) Marii Majewskiej,
d) Krzysztofa Dokowskiego,
zgłoszonym w dniu 29.05.2018 r . w trybie art. 400 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks
spółek handlowych w zw. z art. 91 ust.5 Ustawy o ofercie ,
uchwala przywrócenie formy dokumentu ( zniesienie dematerializacji ) wszystkim akcjom
oznaczony m przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem =S=N PLCLESC00019, tj.:
1) akcjom serii B w liczbie 1.250.000 ( słownie : jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy ),
2) akcjom serii C w liczbie 6.400 ( słownie : sześć tysięcy czterysta),
3) akcjom serii D w liczbie 217.071 ( słownie : dwieście siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt jeden)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
1) niezwło cznego złożenia do Komisji Nadzoru finansowego , w trybie art. 91 ust 1 Ustawy o
ofercie , wniosku o przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej Uchwały firmy
dokumentu ( zniesienie dematerializacji akcji ).
2) Podjęcia wszelkich czynn ości faktycznych i prawnych , w tym przed :
a. Komisją Nadzoru Finansowego
b. Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
c. Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.
d. Innymi instytucjami ,
Niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z alternatywnego systemu obrotu
NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych W Warszawie S.A.
29 czerwca 2018 r. - Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A.
(imię i nazwisko/firma, nazwa i numer z właściwego rejestru)
(adres /siedziba, nr telefonu *)
Niniejszym udzielam pełnomocnictwa dla:
legitymującej / go się ................................ .................. seria .......................... numer ................................ ......
numer telefonu* ................................ ............. i upoważniam ją / jego do wykonywania prawa głosu z
................................ ......................... (słownie: )
akcj i imiennych / na okaziciela na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CALESCO S.A.
z siedzibą w Szczecin ie, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku. Pełnomocnictwo jest wa żne do
czasu zakończenia obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
*Wymagane w przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej
(podpis Pełnomocnika)
ODDANIE GŁOSU W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ
Nadz wyczajnego Walnego Zgr omadzenia CALESCO S.A.
w sprawie wybor u Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecinie, działając na
podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:
1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią ... na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA:
................................ ..... , .............................. 2018 r.
□Za □ Przeciw
□ Zgłoszenie sprzeciwu
□ Wstrzymuje sie
Liczba akcji: Liczba akcji: Liczba akcji:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki CALESCO S.A. z siedzibą w Szczecini e, uchwala co następuje:
29 czerwca 2018 r. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy CALESCO S.A
w sprawie przyjęcia porządku obrad .
1. Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu
Walnego Zgromadzenia, tj.:
a) Przywrócenia akcjom serii B,C,D formy dokumentu –zniesienie dematerializacji akcji.
Podpis pełomocnika
□ Wstrzymuje się
w sprawie przywrócenia akcjom serii B,C,D formy dokumentu – zniesienie dematerializacji akcji.
1. Na podstawie art.91 ust.4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych ( dalej : „ Ustawa o ofercie „ ) w związku z żądaniem akcjonariuszy:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala przywrócenie formy dokumentu ( zniesienie
dematerializacji ) wszystkim akcjom oznaczon ym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
kodem ISIN PLCLESC00019, tj.:
2) akcjom serii C w lic zbie 6.400 ( słownie : sześć tysięcy czterysta),
3) akcjom serii D w liczbie 217.071 ( słownie : dwieście siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt
Nadzwyczajne Walne Zg romadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:
1) niezwłocznego złożenia do Komisji Nadzoru finansowego , w trybie art. 91 ust 1 Ustawy o
dokumentu ( zni esienie dematerializacji akcji ).
2) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych , w tym przed :
Niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wycofania akcji Spółki z alternatywnego
systemu obrotu NewConnect, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych W
Podpis pełnomocnika
2018-10-22 06-10-23