Source: http://docplayer.pl/27373258-Projekty-uchwal-na-zwz-k2-internet-spolka-akcyjna-w-dniu-21-czerwca-2016-r.html
Timestamp: 2017-11-24 13:08:04
Legal References Found: art. 409
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 348
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385

Document Content:
Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r. - PDF
Download "Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r."
1 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [ ].
2 Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka, Emitent ) uchwala, co następuje: Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. w brzmieniu: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015; b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015; c) sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015; d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015; e) sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2015 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (dalej łącznie Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2015 r. ) 6. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku Zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna za 2015 r. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe i przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty ,59 zł z części kapitału
3 zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 12. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. 13. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 15. Zamknięcie obrad.
4 Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego K2 Internet S.A. za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwala co następuje: Zatwierdza się jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe K2 Internet S.A. za rok 2015, na które składa się: a. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. złotych, b. sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto za rok 2015 w kwocie tys. złotych, c. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 304 tys. złotych, d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 922 tys. złotych, e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.
5 Uchwała nr 4 z dnia 21 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art k.s.h., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania tego sprawozdania, uchwala co następuje: Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015, na które składają się: a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. złotych, b. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów wykazujące zysk netto w kwocie tys. złotych, c. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. złotych, d. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym K2 Internet S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 913 tys. złotych, e. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne noty objaśniające.
6 Uchwała nr 5 z dnia 21 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Emitent ), działając na podstawie art. 395 pkt 1) k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015, uchwala co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Emitenta w roku 2015.
7 Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art k.s.h., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015, uchwala co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2015.
8 Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2015 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet SA w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w związku z art k.s.h., zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2015 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze i uchwala co następuje: Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna: (i) z działalności w 2015 r. oraz z (ii) wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet w 2015 r. i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz z (iii) oceny sytuacji Spółki, (iv) oceny wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego i (v) informacji o braku polityki prowadzenia działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje oceny i informacje zawarte w tym sprawozdaniu.
9 Uchwała nr 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty , 59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 2) k.s.h. oraz art. 348 k.s.h., uchwala co następuje: 1. Postanawia się przenieść z kapitału zapasowego Spółki kwotę ,59 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy sześćset dwadzieścia cztery złote pięćdziesiąt dziewięć groszy), pochodzącą z zysku Spółki za lata ubiegłe zgromadzona w kapitale zapasowym Spółki (dalej Kwota z Kapitału Zapasowego ) i przeznaczyć ją do podziały pomiędzy akcjonariuszy. 2. Postanawia się zysk netto Spółki za rok 2015 w kwocie ,41 zł (słownie; jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedem złotych czterdzieści jeden groszy) przeznaczyć w całości do podziału między akcjonariuszy. 3. Uwzględniając postanowienia ust. 1 i 2 powyżej, postanawia się kwotę ,41 zł (słownie; jeden milion pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedem złotych czterdzieści jeden groszy) powiększyć o Kwotę z Kapitału Zapasowego i tak utworzoną kwotę w łącznej wysokości ,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści dwa złote) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy Spółki tytułem dywidendy. Na jedną akcję Spółki przypadnie tytułem dywidendy 1 zł (jeden złoty). 4. Wyznacza się dzień dywidendy na 12 lipca 2016 r., zaś dzień wypłaty dywidendy na 26 lipca 2016 r. *** Uzasadnienie do projektu uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe i przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty ,59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy: Biorąc pod uwagę udany rok 2015 i dobre wyniki finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet za rok 2015 ( 6,1 mln EBITDA i 1,5 mln zysku netto) Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy z zysku K2 Internet S.A. oraz z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku. Zarząd uznaje, że wypłata dywidendy w kwocie 1 PLN za jedną akcję
10 (łącznie kwota PLN) realizuje założoną politykę dywidendową, jest uzasadniona interesem akcjonariuszy oraz będzie miała neutralny charakter jeśli chodzi o możliwości utrzymania optymalnej płynności w Grupie Kapitałowej K2 Internet SA.
11 Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczykowi Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) k.s.h., uchwala, co następuje: Udziela się Panu Tomaszowi Tomczykowi - Prezesowi Zarządu K2 Internet S.A. absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
12 Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Ciszewskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) k.s.h., uchwala, co następuje: Udziela się Panu Rafałowi Ciszewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
13 Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Łukaszowi Lewandowskiemu Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) k.s.h., uchwala, co następuje: Udziela się Panu Łukaszowi Lewandowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu K2 Internet S.A., absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
14 Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jensowi Spyrka z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) k.s.h., uchwala co następuje: Udziela się Panu Jensowi Spyrka absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
15 Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Fijołkowi z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) k.s.h., uchwala co następuje: Udziela się Panu Robertowi Fijołkowi absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
16 Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Kosińskiemu z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) k.s.h., uchwala co następuje: Udziela się Panu Andrzejowi Kosińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
17 Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stulgisowi z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) k.s.h., uchwala co następuje: Udziela się Panu Grzegorzowi Stulgisowi absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
18 Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Wołynko z wykonania funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) k.s.h., uchwala co następuje: Udziela się Panu Tomaszowi Wołynko absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
19 Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Zbaraskiemu z wykonania funkcji Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) k.s.h., uchwala co następuje: Udziela się Panu Piotrowi Zbaraskiemu absolutorium z wykonywania przez niego funkcji Członka Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
20 Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Żebrowskiemu z wykonania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) k.s.h., uchwala co następuje: Udziela się Panu Januszowi Żebrowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2015 roku.
21 Uchwała nr 19 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 ksh oraz 2 ust. 2 Statutu K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje: Powołuje się Panią/Pana (PESEL: ) w skład Rady Nadzorczej Spółki. 1 *** Uzasadnienie do projektu uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia K2 Internet Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki: Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki jest fakt, iż w dniu 17 maja 2016 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Zbaraskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 r., w wyniku czego konieczne jest uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki do ustawowej i statutowej liczby członków. Zgodnie z 2 ust. 2 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.