Source: http://docplayer.pl/116090844-Projekty-uchwal-na-zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-spolki-zwolane-na-dzien-28-czerwca-2018-r.html
Timestamp: 2019-08-19 06:17:29
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 430

Document Content:
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 28 czerwca 2018 r. - PDF
Download "Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 28 czerwca 2018 r."
1 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 28 czerwca 2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2 w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu o przeznaczenie zysku/ pokryciu straty za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy Powzięcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy c. przeznaczenia zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich g. Zmiany Statutu. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki Bloober Team S.A. z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące: 1. Wprowadzenie, 2. Bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą zł; 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk/stratę netto w wysokości zł; 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę zł; 5. Rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę zł; 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. w przedmiocie: przeznaczenia zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017 Krakowie, postanawia zysk/stratę za rok 2017 w kwocie (słownie:..) przeznaczyć na/ pokryć z
4 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 Krakowie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące: 1. Wprowadzenie, 2. Skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, zamykający się po stronie aktywów i pasywów zgodną kwotą. zł; 3. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk/stratę netto w wysokości. zł; 4. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę.. zł; 5. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zmniejszenie/zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę zł; 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela
5 Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Babieno absolutorium z wykonania przez niego w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Bielatowiczowi absolutorium z wykonania przez niego w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Konradowi Rekieciowi absolutorium z wykonania przez niego
6 Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Rosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Przemysławowi Bielatowiczowi absolutorium z wykonania przez niego Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Radosławowi Solan absolutorium z wykonania przez niego
7 Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jowicie Babieno absolutorium z wykonania przez nią Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Małek absolutorium z wykonania przez niego Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Borek absolutorium z wykonania przez niego
8 Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Zygule absolutorium z wykonania przez niego Krakowie, działając na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Maciejowi Niewiadomskiemu absolutorium z wykonania przez niego w sprawie: zmiany Statutu Spółki Bloober Team S.A. 1
9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zgodnie z art. 430 kodeksu spółek handlowych dokonać następujących zmian w Statucie Spółki: 1. Zmienia się 1 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje się mu nowe, następujące brzmienie: 1. Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem, że do momentu, do którego Piotr Babieno będzie uprawniony do wykonywania prawa głosu z akcji reprezentujących co najmniej 10% (dziesięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Piotr Babieno będzie uprawniony do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Rady Nadzorczej, w drodze pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu Członka Rady Nadzorczej, które staje się skuteczne w momencie doręczenia Spółce. Jeżeli Piotr Babieno nie powoła członka Rady Nadzorczej, wskutek czego niemożliwe stanie się jej ukonstytuowanie, prawo do powołania brakującego członka Rady Nadzorczej przysługiwać będzie Walnemu Zgromadzeniu. 2 Wobec dokonywanych zmian w Statucie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż zmiany postanowień Statutu wejdą w życie z chwilą zarejestrowania zmiany Statutu Spółki we właściwym rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki.