Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/polska-meat/737749
Timestamp: 2020-02-28 18:24:44
Legal References Found: art. 399
 art. 398
 art. 402
 art. 406
 art. 406
 art. 401
 art. 401
 art. 401
 art. 27
 art. 5
 art. 430
 art. 432
 art. 433
 art. 431
 art. 396
 art. 431
 art. 433

art. 5
 art. 385

Document Content:
POLSKA MEAT SA (4/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
POLSKA MEAT SA (4/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2018-03-02 16:19:08
Zarząd spółki POLSKA MEAT Spółka akcyjna ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 29 marca 2018 roku, na godzinę 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Hutniczej 45 w Gdyni.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzory pełnomocnictw (dla akcjonariuszy będących osobami prawnymi i fizycznymi).
OGŁOSZENIE ZARZĄDU POLSKA MEAT SPÓŁKA AKCYJNA
O ZWOŁANIU NA DZIEŃ 29 MARCA 2018 ROKU
Zarząd POLSKA MEAT Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 45, 81 -061 Gdynia (dalej:
„Spółka”) , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk
– Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000395400 (dalej : „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 398 Kodeks u spółek
handlowych (dalej : „KSH”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: „Walne
Zgromadzenie”) i zgodnie z art. 402 2 KSH przedstawia następujące informacje:
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK
Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 29 marca 2018 roku , na
godzinę 11:00 w Gdyni przy ul. Hutniczej 45, 81 -061 Gdynia, z następującym porządkiem
5. Podjęcie uchwał y w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i
C Spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego S półki poprzez emisję
akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej, pozbawienia w całości
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i
wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i ich dematerializacji oraz w sprawie zmiany
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
II. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ INFORMACJA O
PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU
Stosownie do art. 406 1 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadz enia, tj. na dzień 13 marca 2018 r.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami
Spółki w dniu 13 marca 2018 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgroma dzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po
ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim
po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 14
marca 2018 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych
wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 3 § 3 KSH,
Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki
ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
III. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA POSZCZEGÓLNYCH SPRAW W
PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZG ROMADZENIA
Na podstawie art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszon e Zarządowi Spółki
nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego
Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 8 marca 2018 r. włącznie .
Żądanie może zostać złożone na piśmie (to jest doręczone osobiście za potwierdzeniem
złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na
adres: POLSKA MEAT Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 45, 81 -061 Gdynia lub w
postaci elektronicznej (e -mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail:
[email protected] -meat.pl . O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie
data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data
umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na
serwer pocztowy Spółki).
Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
punktu porządku obrad.
muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz
uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego
Zgromadzenia, w szczególności:
1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez pod miot prowadzący rachunek papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi,
potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią
liczbę akcji na dzień złożenia żądania,
2) w przypadku akcjonariusza będ ącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego,
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – aktualny odpis z właściwego
rejestru lub innych dokumentów potwierdzających upoważnienie do rep rezentowania
występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty
powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (or yginał dokumentu lub
jego kopia albo skan w formacie PDF).
Jeżeli z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad występuje pełnomocnik
działający w imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy powinien przedstawić wraz z żądaniem,
w sposób wyżej okr eślony, dokumenty potwierdzające jego umocowanie do działania w
imieniu akcjonariusza lub akcjonariuszy.
Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy
i weryfikacji uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy do złożenia wyżej wymienionego
terminem Walnego Zgromadzenia , tj. nie później niż w dniu 11 marca 2018 r. , ogłosi zmiany
w porządku obrad, wprowadzone na żądan ie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie
nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Spółki
http://polskameat.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadze nia/ .
IV. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ
Na podstawie art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego
Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia
lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: POLSKA
MEAT Spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 45, 81 -061 Gdy nia lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na
adres e -mail: [email protected] -meat.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Walnego Zgromadz enia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia pro jektów uchwał, w
1) świadec two depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu Spółki, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów
potwierdzające, że jego adresat jest akcjonar iuszem Spółki i posiada odpowiednią
2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego,
paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
3) w przypadku akcjonariusza innego niż os oba fizyczna – aktualny odpis z właściwego
rejestru lub inne dokumenty potwierdzające upoważnienie do reprezentowania
występujących z żądaniem zarówno w formie pis emnej, jak i elektronicznej. Dokumenty
powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (oryginał dokumentu lub
Jeżeli zgłoszenia projektu uchwały dokonuje pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza
lub akcjonariuszy powinien przedstawić wraz ze zgłoszeniem, w sposób wyżej określony,
dokumenty potwierdzające jego umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza lub
Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusz a lub akcjonariuszy
i uprawnienia akcjonariusza lub akcjonariuszy do zgłoszenia projektów uchwał.
Projekty uchwał niezwłocznie ogłaszane są na stronie internetowej Spółki
http:// polskameat.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadzenia/ .
V. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW
Na podstawie art. 401 § 5 KSH każ dy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia
VI. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
Pełnomocnictwo udzielone zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej powinno zawierać
dokładne oznac zenie akcjonariusza i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i
numeru dowodu osobistego/paszportu, numeru PESEL – w stosunku do osób fizycznych oraz
firmę (nazwę), siedzibę numer KRS lub innego rejestru – w stosunku do osób prawnych lub
innych j ednostek organizacyjnych), datę udzielenia pełnomocnictwa, określać jego zakres oraz
datę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane, a także precyzować czy
pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do je go
1. Peł nomocnictwo udzielone na piśmie
W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik zobowiązany
jest przy sporządzeniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu:
- przedłoży ć oryginał pełnomocnictwa (ewentualnie ciąg pełnomocnictw) bądź
poświadczoną notarialnie lub urzędowo za zgodność z oryginałem kopię
pełnomocnictwa albo jego odpis sporządzony zgodnie z odpowiednimi przepisami
prawa celem dołączenia do księgi protokołów,
Pełnomocnicy akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi winni dodatkowo przedłożyć
kopię dokumentów, z których będzie wynikać upoważnienie osób udzielających
pełnomocnictwa do działania w imieniu akcjonariusza, za jednoczesnym okazaniem
oryginałów dokumentów. Osoby udzielające pełnomocnictwa powinny być uwidocznione w
aktualnym lub pełnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza rejestru, z którego będzie
wynikać umocowanie do działania w imieniu ak cjonariusza w dacie udzielenia
W przypadku, gdy którykolwiek z dokumentów wykazujący umocowanie do działania w
imieniu akcjonariusza sporządzony jest w innym języku niż język polski, do takiego dokumentu
należy dołączyć tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
2. Pełnomocnictwo udz ielone w postaci elektronicznej
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowan ego
elektroniczną na adres wza @polska -meat.pl , dokładając wszelkich starań, aby możliwa była
skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać treść udzielonego
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej, zawierające ele menty określone
powyżej, może być również sporządzone na piśmie i przesłane na wskazany adres poczty
elektronicznej w formacie PDF. Ponadto w zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa
należy wskazać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej akcjonari usza i jego
pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z akcjon ariuszem i
jego pełnomocnikiem.
Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz
przesyła w formacie PDF:
- skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
pełnomocnika – w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną,
- skan odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany – w
przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną.
Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
powinny być uwidocznione w aktualnym lub pełnym odpisie z właściwego dla akcjonariusza
rejestru, z którego będzie w ynikać umocowanie do działania w imieniu akcjonariusza w dacie
W przypadku, gdy którykolwiek z przesłanych dokumentów wykazujący umocowanie do
działania w imieniu akcjonariusza sporządzony jest w innym języku niż język polski, do takiego
dokumentu należy przesłać skan tłumaczenia na język polski sporządzonego przez tłumacza
W przypadku, gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
pełnomocnik zobowiązany jest przy sporządzeniu listy obecności os ób uprawnionych do
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu okazać dokument pozwalający na identyfikację
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w
celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja
ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub
telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu
udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze
oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Spółka zastrzega, że brak udzielenia
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak
możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy
dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
W przypadku pojawiających się wątpliwości co do umocowania danej osob y do działania w
imieniu akcjonariusza, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania okazania przy okazji
sporządzania listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
oryginałów dokumentów wykazujących umocowanie danej osoby do dz iałania w jego imieniu.
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na
Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Spółki, członek Rady
Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki lub
jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi
okoliczności wskazujące na istnienie bądź mo żliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Udzielenie dalszego pełnomocnictwa w tym przypadku jest wyłączone. Pełnomocnik taki
głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnik a dostępne są na
stronie internetowej Spółki http://polskameat.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadzenia/ .
VII. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY
Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 marca 2018 r. przy wykorzystaniu środków komunikacji
VIII. SPOSÓB WYPOWIADANIA S IĘ W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY
WYKORZYSTYWANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 marca 2018 r. przy wykorzystywaniu środkó w
IX. SPOSÓB WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ LUB PRZY
Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 marca 2018 r. drogą korespondencyjną lub
X. LISTA AKCJONARIUSZY
wyłożona w Lokalu Zarządu, to jes t pod adresem ul. Hutnicza 45, 81 -061 Gdynia, w godzinach
od 10.00 do 14.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, to jest w
dniach 26, 27, 2 8 marca 201 8 roku.
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w
Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty
elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Żądanie powyższe winno zostać wysłane na adres [email protected] lska -meat.pl .
Akcjonariusz Spółki przy żądaniu udostępnienia listy akcjonariuszy w siedzibie Spółki lub
przesłania tej listy za pośrednictwem poczty elektronicznej, zobowiązany jest wykazać swoją
tożsamość oraz swój status jako akcjonariusz Spółki. W tym celu możliwe jest przedstawienie
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub świadectwa
depozytowego.
XI. ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INFORMACJI
Pełen tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty
uchwał zamieszczane będą na stronie internetowej Spółki w czasie umożliwiającym
zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
XII. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE
DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej
http://polskameat.pl/relacje -inwestorskie/walne -zgromadzenia/ .
XIII. INNE INFORMACJE
Osoby uprawnio ne do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie
rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed sal ą obrad na pół godziny przed
rozpoczęciem obrad. Osoby uprawnione obowiązane są także do posiadania dokumentu
XIV. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W
DNIU OGŁOSZENIA WALNEGO ZGROMADZENIA
Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wynosi 5.000.000 sztuk
akcji, co daje łącznie 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Ja niżej podpisany / podpisana, legitymujący się dowodem
osobistym/paszportem/innym dokumentem urzędowym
potwierdzającym tożsamość:
I the undersigned, holder(s) of ID Card/passport/other
official identity document:
imię i nazwisko Name and surname: __________________________________
seria i numer dowodu osobistego/paszportu/innego dokumentu ID Card/passport/other official identity document series
and number ______________________________________________________
numer PESEL Personal identification number ___________________________
adres e -mail e-mail address _________________________________________
numer telefonu phone number _______________________________________
oświadczam, że zgodnie z imiennym zaświadczeniem o
prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Polska Meat S.A. zwołanym na dzień 29 marca
2018 roku (dalej „ NWZ”)
declare that, in accordance with the personal certificate of
entitlement to attend the Extrao rdinary General
Shareholders’ Meeting of Polska Meat S.A. convened for 29th
March 2018 (hereinafter „ EGM”)
wystawionym przez issued by ___________________________ ___________
o nadanym numerze with its number of ______________________________
jestem uprawniony(a) do wykonywania prawa głosu z
____________ akcji Polska Meat S.A. i niniejszym udzielam
I am entitled to exercise the voting rights attached to
____________ shares of Polska Meat S.A. and I hereby grant
the Power of Attorney to:
Panu / Pani Mr / Mrs (imię i nazwisko name and surname ) ___________________________________
Legitymującego(ej) się dowodem osobistym / paszportem / inny dokumentem urzędowy potwierdzającym tożsamość holder
of ID Card/passport/ other official identity document ___________________________________
seria i numer series and number _________________________________________
numer PESEL Personal identification num ber ______________________________
adres e -mail e-mail address ____________________________________________
numer telefonu phone number __________________________________________
___________________(firma/nazwa podmiotu entity firm name )
z siedzi bą w with its registered seat in ______________________
wpisaną do entered into the register _________________ pod numerem with no ______________________
NIP Tax Identification Number : ___________________
adres e -mail e-mail address ________________, nr telefonu phone number __________________
Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania mnie na
NWZ oraz wykonywania praw z przysługujących
mi akcji w ilości ______/ wszystkich posiadanych przeze
mnie akcji Polska Meat S.A. W przypadku ogłoszenia przerwy
w obradach NWZ pełnomocnik jest umocowany do działania
aż do zamkni ęcia obrad NWZ. Pełnomocnik jest / nie jest
upoważniony do udzielenia dalszego pełnomocnictwa.
Proxy is authorised to represent me at the EGM and to
exercise all my rights attached to _______ ( no. of
shares) of Polska Meat S.A. / all the shares of Polska
Meat S.A. I hold. Should adjournment of the EGM be
announced, the proxy will be authorised to act until the
close of the EGM. This proxy is authorized /not authorised
to grant further powers of attorney.
podpis signature ______ _________________ _______________
data date _________________________
Ja / My niżej podpisany / podpisana / podpisani,
legitymujący się dowodem osobistym/paszportem/innym
dokumentem urzędowym potwierdzającym tożsamość:
I / We the undersigned, holder(s) of ID Card/passport/other
osoba numer 1 Person No.1: ______________________________________________
numer PESEL Personal identification number ________________________________
adres e -mail e-mail address ______________________________________________
nume r telefonu phone number ____________________________________________
osoba numer 2 Person No.2: _____________________________________________
numer telefonu phone number ____ _______________________________________
uprawniony / uprawniona / uprawnieni do działania w imieniu authorised to act on behalf of
z siedzib ą w with its registered seat in ________________________________________
wpisanej do rejestru registered in ___________________________________________
pod numerem with number ________________________________________________
NIP Tax identification Number _____________________________________________
(dalej „Akcjonariusz”) oświadczam / oświadczamy, że
zgodnie z imiennym zaświadczeniem o prawie uczestnictwa
w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Polska Meat S.A.
zwołanym na dzień 29 marca 201 8 roku (dalej „ NWZ”)
(hereinafter the „Shareholder”) I/We declare that in
accordance with the personal certificate of entitlement to
attend the Extrao rdinary General Shareholders’ Meeting of
Polska Meat S.A. convened for 29th March 201 8 (hereinafter
„EGM”)
wystawionym przez issued by
o nadanym numerze with its number of
Akcjonariusz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu
z ____________ akcji Polska Meat S.A. i niniejszym udzielam
/ udzielamy pełnomocnictwa:
The shareholder is entitled to exercise the voting rights
attached to ____________ shares of Polska Meat S.A. and I
/ We hereby grant the Power of Attorney to:
numer PESEL Personal identification number ______________________________
z siedzibą w with its registered seat in ______________________
Pełnomocnik jest uprawniony do reprezentowania
Akcjonariusza na NWZ oraz wykonywania praw
z przysługujących Akcjonariuszowi akcji w ilości ______/
wszystkich posiadanych przeze Akcjonariusza akcji Polska
Meat S.A. W przypadku ogłoszenia przerwy w obradach NWZ
pełnomocnik jest umocowany do działania aż do zamknięcia
obrad NWZ. Pełnomocnik jest / nie jest upoważniony do
udzielenia dalszego pełnomocnictwa.
Proxy is authorised to represent the Shareholder at the EGM
and to exercise all shareholder rights attached to _______
(no. of shares ) of Polska Meat S.A. / all the shares held in
Polska Meat S.A. Should adjournment of the EGM be
announced, the proxy will be authorised to act until the close
of the EGM. This proxy is authorized /not authorised to grant
further powers of attorney.
podpis signature _______________________
funkcja function ________________________
Uchwała Nr 1 /3/ 201 8
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia __________________.
Uchwała Nr 2/3/ 201 8
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A,
B i C Spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywa tnej,
pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz
ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii D do obrotu na rynku
regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
i ich dematerializa cji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Rad zie Nadzorczej Spółki.
Uchwała Nr 3 /3/ 2018
w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C Spółki do obrotu
na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów
Działając na podstawie art. 27 ust. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) , oraz art. 5 usta wy
z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1768)
Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do
obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii A, B oraz C.
Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich
czynności faktycznych i pra wnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A,
B oraz C Spółki do obrotu na rynku regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę
Uchwała Nr 4/3/ 201 8
okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej , pozbawienia w całości prawa poboru
akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów
Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1 i 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 ustawy z dnia 15
września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Kodeks spółek handlowych („K S:”)
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę 800.000 zł (osiemset tysięcy
złotych ) tj. z kwoty 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) do kwoty 1.300.000 zł (jeden
milion trzysta tysięcy złotych).
2. Po dwyższenie zostanie dokonane w drodze emisji 8.000.000 (ośmiu milionów) sztuk
akcji serii D, o wartości nominalnej wynoszącej 0,10 zł (dziesięć groszy) za każdą akcję,
zwanych dalej: „Akcjami Serii D”.
4. Z Akcjami Serii D nie są związane żadne szczególne uprawnienia.
5. Emisja Akcji Serii D zostanie przeprowadzona poza ofertą publiczną, o której mowa w art.
instrumentów finans owych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych i będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt.
1 KS: skierowanej wyłącznie do wybranych podmiotów w liczbie nie większej niż 149 (sto
6. Akcje Serii D zostaną zaoferowane spółce Iberdigest Group S.L . z siedzibą w Gironie.
7. Cena emisyjna Akcji Serii D wynosi [•] za każdą akcję .
8. Nadwyżka w cenie emisyjnej ponad wartość nominalną obejmowanych Akcji Serii D
zostanie wpłacona na kapitał zapasowy Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 396 § 2
KS:, zaś pozostała kwota, stanowiąca iloczyn liczby obejmowanych Akcji Serii D i ich
wartości nominalnej zostanie wpłacona na kapitał zakładowy Spółki.
9. Akcje Serii D zostaną pokryte wkładem nie pieniężnym w postaci [•] ([ •]) udziałó w w
spółce =berdigest S.L. z siedzibą w Gironie o wartości [•] ([ •]) wniesionym w całości przed
zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.
10. Zawarcie umów objęcia Akcji Serii D zgodnie z art. 431 § 2 pkt. 1 KS: nastąpi do dnia 5
11. Akcje Serii D uczestniczyć będą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 201 8 roku, czyli
począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy 201 8.
12. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czy nności faktycznych i prawnych
niniejszej Uchwale , w szczególności do:
a) określenia szczegółowych warunków subskrypcji prywatnej;
b) złożenia oferty objęcia akcji, o której mowa w ust 5. niniejszego paragrafu.
Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii D
1. W interesie Spółki, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa
pierwszeństwa objęcia Akcji Serii D (pozbawienie prawa poboru).
2. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru sporządzona na
podstawie art. 433 § 2 KS: przedstawiona została na piśmie Walnemu Zgromadzeniu przez
Zarząd i stanowi załącznik do protokołu.
Dematerializacja akcji, ubieganie się o dopuszczenia i wprowadzenie Akcji Se rii D do
1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii D do obrotu na rynku
regulowanym (podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
2. Upoważnia się Zarz ąd Spółki do:
a) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z
dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich Akcji Serii D do obrotu na rynku
b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w zakresie
określonym w § 3 ust. 1 niniejszej Uchwały umowy depozytowej, o której mowa w
art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538 ze zm.).
1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 niniejszej
Uchwały, zmienia się § 9 ust. 1 Statutu Spółki w brzmieniu:
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) i dzieli się na:
a. 1.000.000 (jeden milion) akcji imiennych zwykłych serii A, o numerach od A 0000001 do
A 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
b. 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 0000001
do B 30000 00, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja,
c. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od C 0000001
do C 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.300.000 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych) i dzieli
do C 1000000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
d. 8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od D
0000001 do D 8000000 , o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.”
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym że zmiany w Statucie Spółki z dniem
zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS.
Uchwała Nr 5/3/ 2018
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 385 § 1 KS: oraz § 12 ust. 10
pkt a) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać ___________ na członka Rady
2020-02-28 19-02-43