Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-nwza-akcjonariusze,195007
Timestamp: 2018-07-20 10:42:10
Legal References Found: art. 30
 art. 15
 art. 393
 art. 430
 art. 22
 art. 29
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385

Document Content:
Uchwały podjęte na NWZA, akcjonariusze - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte na NWZA, akcjonariusze
Czwartek, 8 listopada 2001 (18:43)
Zarząd Izolacji S.A. Zduńska Wola podaje treści uchwał podjętych na NWZA w dniu 7 listopada 2001r.:
UCHWAŁY FAKTYCZNIE PODJĘTE
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Materiały Izolacyjne IZOLACJA S.A. z dnia 7 listopada 2001 r.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 30.1. Statutu Spółki oraz § 12 pkt. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie wybiera na przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Magdalenę Rytwińską.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy postanowiło nie dokonywać wyboru Komisji Skrutacyjnej i powierzyć liczenie głosów Przewodniczącemu.
Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 7 listopada 2001 r. przedstawiony przez przewodniczącego Zgromadzenia:
5. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Wydziału Produkcyjnego w Janiszewicach.
6. Zmiany w Statucie Spółki.
7. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 p. 3 k.s.h. wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa - Wydziału Produkcyjnego w Janiszewicach.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 k.s.h. dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:
Artykuł 17.1. o treści:
Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5), siedmiu (7) lub dziewięciu (9) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok.
Rada Nadzorcza składa się z trzech (3), pięciu (5) lub siedmiu (7) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
Artykuł 18.1. o treści:
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców Przewodniczącego i sekretarza.
Artykuł 19.1. o treści:
Rada Nadzorcza odbywa swoje posiedzenia co najmniej 3 razy w roku kalendarzowym.
Artykuł 20.1. o treści:
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków.
Skreśla się art. 22.2 p. 6 o treści:
6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki według ostatniego bilansu,
Dodaje się art. 29.3 o treści:
Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia.
Artykuł 30.1. o treści:
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym, spośród osób uprawnionych do głosowania, wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Prezes Zarządu lub osoba przez nich wskazana, po czym, spośród osób uprawnionych do głosowania, wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie ustala, że Rada Nadzorcza liczyć będzie 3 członków.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. ze stanowiska członka Rady Nadzorczej odwołuje Pana Asger Laursen.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. ze stanowiska członka Rady Nadzorczej odwołuje Pana Niels Egly.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Niels Johannesson.
Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana Jan Kühl.
Zarząd Izolacja SA Zduńska Wola podaje listę akcjonariuszy
posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZA
Izolacji SA Zduńska Wola w dn. 7.11.2001r.:
1. ICOPAL a/s - 1.148.379 akcji 1.148.379 głosów (99,86% ogólnej
Mileparken 38
2730 Herlev, Dania
12:36 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. po wznowieniu obrad w dniu 20 lipca 2018 r.