Source: http://docplayer.pl/46998917-Tresc-uchwal-podjetych-przez-nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-sms-kredyt-holding-s-a-w-dniu-17-lutego-2017-roku.html
Timestamp: 2017-10-16 22:39:17
Legal References Found: art. 393
 art. 359
 art. 456
 art. 348
 art. 360
 art. 455
 art. 457
 art. 360
 art. 393

Document Content:
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. w dniu 17 lutego 2017 roku - PDF
Download "Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. w dniu 17 lutego 2017 roku"
1 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SMS Kredyt Holding S.A. w dniu 17 lutego 2017 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera Macieja Domagałę. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. Osoba otwierająca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki SMS Kredyt Holding S. A. podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano - przeciw uchwale 0 głosów, - wstrzymujących się 2000 głosów. Strona 1 z 6
2 Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SMS Kredyt Holding S. A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. 7) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych. 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano Uchwała nr 4 w sprawie umorzenia akcji własnych Na podstawie art. 393 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S. A. uchwala, co następuje: 1 1. Działając na podstawie art. 359 KSH oraz 4 pkt. 10) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza sztuk (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji spółki SMS Kredyt Strona 2 z 6
3 Holding S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, które Spółka nabyła za zgodą Akcjonariuszy, na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki. 2. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany Statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 KSH, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 KSH mogła zostać przeznaczona do podziału. Umorzenie akcji własnych następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę ,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych) z kwoty ,00 zł (siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) do kwoty ,00 zł (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), z funduszu rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego. 2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Walne Zgromadzenie. 4 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uzasadnienie projektu uchwały W ramach realizacji uchwały nr 8 Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych Spółki. W okresie od dnia 15 czerwca 2016 do dnia 10 grudnia 2016 roku, Spółka nabyła, łącznie akcji własnych, które stanowią 0,35% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 0,35% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Zgodnie z treścią 3 uchwały nr 8 Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 grudnia 2015 roku, po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych, Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszu w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji własnych Spółki i o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki oraz o zmianie Statutu Spółki. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano Strona 3 z 6
4 Uchwała nr 5 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych Działając na podstawie przepisów art. 360 i art. 455 KSH oraz 4 pkt. 6 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: W związku z podjęciem przez niniejsze Walnego Zgromadzenie uchwały nr 4 o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty ,00 zł (siedem milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) do kwoty ,00 zł (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt), to jest o kwotę ,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy czterysta) w drodze umorzenia sztuk (pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset) akcji własnych Spółki SMS Kredyt Holding S.A. o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, o których mowa w uchwale nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału jest realizacja uchwały nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia, to jest dostosowanie wartości kapitału zakładowego do liczby akcji Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego odbywa się bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego na podstawie art. 457 KSH w zw. z art. 360 pkt. 2 KSH. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uzasadnienie projektu uchwały W związku z zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały nr 4 w sprawie umorzenia przez Spółkę akcji własnych, koniecznym jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w Spółce po dokonanym umorzeniu akcji własnych. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano Strona 4 z 6
5 Uchwała nr 6 w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 393 KSH oraz 4 pkt. 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S.A. uchwala co następuje. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez zmianę 6 Statutu nadając mu następujące brzmienie: 6 Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (siedem milionów czterysta osiemnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt) i dzieli się na: a) dwieście tysięcy ( ) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję, b) jedenaście milionów osiemset tysięcy ( ) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję, c) dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy siedemset ( ) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej pięćdziesiąt (50) groszy za każdą akcję. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmian Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uzasadnienie projektu uchwały W związku z zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał nr 4 i 5 w sprawie umorzenia przez Spółkę akcji własnych i związanym z tym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, koniecznym jest dostosowanie treści postanowień 6 Statutu Spółki w zakresie aktualnej wysokości kapitału zakładowego SMS Kredyt Holding S.A. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano Strona 5 z 6
6 Uchwała nr 7 w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S.A. uchwala co następuje: Na podstawie art KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki SMS Kredyt Holding S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano Strona 6 z 6