Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-wza,274445
Timestamp: 2019-10-19 04:06:33
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art.32
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385

Document Content:
Piątek, 21 czerwca 2002 (19:25)
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje treść uchwał, które podjęte zostały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 2002r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrachunkowy 01.01.2001-31.12.2001 obejmujące: 1. wstęp, 2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 103.886.468,82 złotych (słownie: sto trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt dwa grosze), 3. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2001-31.12.2001 wykazujący zysk netto w kwocie: 688.660,52 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym, 5. rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 1.538.379,68 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt osiem groszy), 6. noty objaśniające. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 - Komentarz Zarządu do Sprawozdania Rocznego za 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2001 oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za okres obrachunkowy od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art.32 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz uchwałą Rady Nadzorczej postanawia zysk netto, powstały w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. wynoszący 688.660,52 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na kapitał rezerwowy stanowiący fundusz inwestycji. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych nie udziela absolutorium Renacie Sucharskiej - Prezesowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych nie udziela absolutorium Markowi Kazimierzowi Zaczkowi - Członkowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych nie udziela absolutorium Krzysztofowi Jarmulowi - do dnia 05.06.2001 r. Członkowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych nie udziela absolutorium Zbigniewowi Wiktorowi Zającowi - od dnia 31.07.2001 r. Członkowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Józefowi Hubertowi Gierowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Mateuszowi Witoldowi Kamińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Krzysztofowi Zakrzewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Andrzejowi Kiełczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Mariuszowi Trzciałkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "PEPEES" za okres obrachunkowy 01.01.2001-31.12.2001 obejmujące: 1. wstęp, 2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 125.643.492,45 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści pięć groszy), w tym zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 obejmujący okres od 01.01.2001 do 31.12.2001 r. wykazujący stratę w kwocie 12.479.915, 58 zł (słownie: dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset piętnaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy), 4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, 5. skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 o kwotę 1.537.785,46 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści sześć groszy), 6. noty objaśniające. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za rok 2001 tj. Komentarz Zarządu do sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "PEPEES" S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "PEPEES" za okres obrachunkowy od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Panią Katarzynę Kwiatkowską na członka Rady Nadzorczej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana Dariusza Jakubowskiego na członka Rady Nadzorczej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana Józefa Huberta Gierowskiego na członka Rady Nadzorczej
UCHWAŁA Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana Andrzeja Kiełczewskiego na członka Rady Nadzorczej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych wybiera Pana Krzysztofa Borkowskiego na członka Rady Nadzorczej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Emitent podaje posiadane dane o Członkach Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję.
Pani Katarzyna Kwiatkowska lat 29 Wykształcenie wyższe prawnicze ( Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 1997r. , Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Podyplomowe Studium Finansów - 2001r. Doświadczenie zawodowe: 17.09.1998r. - Ministerstwo Skarbu Państwa - Departament Instytucji Finansowych, stanowisko: specjalista 01.07.1998 - 30.08.1998r. Kancelaria Prawna Siatkowski i Bienias Sp. z o.o. w Warszawie , umowa zlecenie 01.08.1997 - 21.05.1998r. Kancelaria Prawnicza Żebrowski i Partnerzy Sp. z o.o. w Warszawie, Asystent Kierownika Projektu 01.11.1995 - 30.06.1997r. Kancelria Prawna Jan Kanecki w Poznaniu, Referent prawny 17.07.1995 - 31.10.1995r. Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział Upadłościowo Układowy, Protokolant 06.2001- 05.2002r. doradztwo prawne na podstawie umowy o dzieło z Przedsiębiorstwem Usługowym Znaki Wspólne Sp. z o.o. Zajmowane stanowiska w Radach Nadzorczych : Gdańskiego Przemysłu Drzewnego S.A., Śrubex S.A. do 17.05.2002r. Strzyżowskiej Fabryki Mebli S.A. do 01.03.2001r. , Młyn Sp. z o.o. do 30.11.2000r., Metalplast Kalisz Sp. z o.o. do 20.04.2000r. Według złożonego oświadczenia inna działalność wykonywana przez panią Katarzynę Kwiatkowską poza Przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ponadto Pani Katarzyna Kwiatkowska oświadczyła że nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej , Spółki osobowej lub jako członek organu Spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a ponadto że nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
Andrzej Kiełczewski lat 41
Wykształcenie średnie techniczne, zatrudniony w Przedsiębiorstwie Emitenta od 1985r. Ostatnio jako Główny Technolog w Dziale Krochmalni Według złożonego oświadczenia inna działalność wykonywana przez pana Andrzeja Kiełczewskiego poza Przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ponadto Pan Andrzej Kiełczewski oświadczył że nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej , Spółki osobowej lub jako członek organu Spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a ponadto że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
Józef Hubert Gierowski - Członek Rady Nadzorczej Emitenta od 25 maja 2000r. Według złożonego oświadczenia inna działalność wykonywana przez pana Józefa Huberta Gierowskiego poza Przedsiębiorstwem Emitenta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, ponadto Pan Józef Hubert Gierowski oświadczył że nie uczestniczy w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik Spółki cywilnej , Spółki osobowej lub jako członek organu Spółki kapitałowej, bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, a ponadto że nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych
Dariusz Jakubowski, 29 lat, ukończył Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania i Marketingu. Doświadczenie zawodowe: 1994 - 1995r. PKO BP Płock 1995 - 1997r. Urząd Wojewódzki w Płocku - referent w Służbie Informatyczno - Prasowej
Wojewody 1997 - dotychczas Urząd Kontroli Skarbowej w W-wie Ośrodek Zamiejscowy w Płocku -
Pan Krzysztof Jerzy Borkowski, 52 lata, ukończył SGPiS Doświadczenie zawodowe: ANIMEX S.A. - Kierownik Działu Informatyki ANIMPOL S.A. - Dyrektor, później Prezes Zarządu Adversing Busines Consulting obecnie Prezes Zarządu Praca w Radach Nadzorczych: ANIMEX S.A. - W-ce Przewodniczący w latach 1998r - 1999r.
W przypadki otrzymania dodatkowych danych o Członkach Rady Nadzorczej zostaną one niezwłocznie przekazane odrębnym raportem.
3%Głosów: 7898