Source: http://docplayer.pl/136257149-Projekty-uchwal-na-zwyczajne-walne-zgromadzenie-pamapol-s-a-zwolane-na-dzien-26-czerwca-2017-r.html
Timestamp: 2019-12-15 08:30:16
Legal References Found: art. 409
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 385
 art. 392

Document Content:
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2017 r. - PDF Darmowe pobieranie
Download "Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PAMAPOL S.A. zwołane na dzień 26 czerwca 2017 r."
1 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2017 r. UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1).., 2).., 3)..,
2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia : 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 zawierającego wyniki oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2016 roku. 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz przedstawienie informacji w sprawie polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę w 2016 roku obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
3 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. 18. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. UCHWAŁA nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 1) oraz art Kodeksu spółek
4 handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w roku obrotowym UCHWAŁA nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, składające się z: - wprowadzenia do sprawozdania finansowego, - bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku z sumą bilansową w kwocie tys. zł (słownie: dwieście pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); - rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie tys. zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy złotych); - zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę tys. zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy złotych); - rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 821 tys. zł (słownie: osiemset dwadzieścia jeden tysięcy złotych); - dodatkowych informacji i objaśnień.
5 UCHWAŁA nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PAMAPOL za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Ruścu, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016, składające się z: - wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, - skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku z sumą bilansową w kwocie tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów siedemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), - skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych); - zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę tys. zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych); - skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę tys. zł (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych); - dodatkowych informacji i objaśnień.
6 UCHWAŁA nr 7 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej PAMAPOL w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdania Rady Nadzorczej, w tym dokonaniu oceny wniosku Zarządu o podziale zysku, postanawia że zysk wskazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2016 w kwocie ,35 zł (słownie: dwa miliony sto trzydzieści sześć tysięcy piętnaście złotych, trzydzieści pięć groszy), zostanie w całości przekazany na zwiększenie kapitału zapasowego. UCHWAŁA nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Pawłowi Szataniakowi pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
7 UCHWAŁA nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Tuzimkowi, Członkowi Niezależnemu Rady Nadzorczej pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
8 UCHWAŁA nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Przemysławowi Chabowskiemu pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
9 UCHWAŁA nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Robertowi Jankowskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
10 UCHWAŁA nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Igorowi Fortunie pełniącemu funkcję Członka Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym UCHWAŁA nr 16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Białczakowi pełniącemu do dnia 3 marca 2016 roku funkcję Członka Zarządu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
11 UCHWAŁA nr 17 w sprawie odwołania członka/członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. o) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej IV Wspólnej Kadencji... UCHWAŁA nr 18 w sprawie powołania członka/członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust.1 lit. o) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej IV Wspólnej Kadencji...
12 UCHWAŁA nr 19 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. q) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej wysokości: zł zł