Source: http://docplayer.pl/116780569-Zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-pod-firma-konsorcjum-stali-s-a-z-siedziba-w-zawierciu-w-sprawie-przyjecia-porzadku-obrad.html
Timestamp: 2019-10-20 03:39:31
Legal References Found: art. 409
 art. 409
 art. 393
 art. 395
 art.393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art.393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395

Document Content:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu. w sprawie przyjęcia porządku obrad - PDF
Download "Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu. w sprawie przyjęcia porządku obrad"
1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na postawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 8 Statutu Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 kwietnia 2017 roku Pana/Panią 2 : Proponowana treść projektu uchwały ma charakter porządkowy. Zgodnie z art. 409 ksh obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez Akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia. w sprawie przyjęcia porządku obrad Na postawie 9 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2016.
2 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok Podjęcie uchwał w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku i niepodzielonego zysku za lata oraz pokrycia dotychczas niepokrytej straty za lata Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2016 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2016 roku. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 2 : Stosownie do treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Konsorcjum Stali S.A. porządek obrad walnego zgromadzenia poddawany jest pod głosowanie. Podobnie zatem jak i w przypadku głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz przewodniczącego, także i w tym przypadku należy dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia. w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit. a) Statutu Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwala co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Zgodnie z postanowieniem art.393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z postanowieniami art. 395 pkt 1 KSH
3 rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit a) Statutu Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się: a) Informacje ogólne, b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,51 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt pięć milionów dwieście trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 51/100), c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości ,30 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset dwanaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 30/100 ), d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości ,05 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 05/100 ), e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie ,46 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów siedemset dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych 46/100), f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie ,56 zł (słownie: dwa miliony dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 56/100), g) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego, oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2016, tj. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 2 Zgodnie z postanowieniem art.393 pkt 1 KSH uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z postanowieniami art. 395 pkt 1 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania
4 finansowego za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2016 roku Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwala co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu w 2016 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Zgodnie z postanowieniem art pkt 1 KSH Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2016 Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2016, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, na które składają się: a) Informacje ogólne, b) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,61 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt osiem milionów trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 61/100), c) Rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości ,96 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych 96/100 ), d) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowite dochody w wysokości ,71 zł (słownie:
5 czterdzieści dwa miliony sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć złotych 71/100 ), e) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie ,67 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów dziewięćset dwanaście tysięcy trzysta szesnaście złotych 67/100), f) Rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie ,76 zł (słownie: dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści osiem złotych 76/100), g) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego, oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu za rok obrotowy 2016 tj. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 2 Zgodnie z postanowieniem art pkt 1 KSH Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2016 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016 Na podstawie 0 ust. 1 lit a) Statutu Konsorcjum Stali Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawierciu Walne Zgromadzenie Spółki, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwala co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok Zgodnie z postanowieniami 0 ust. 1 lit a) Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.
6 w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 i niepodzielonego zysku netto za lata Na podstawie art. 395 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto za rok 2016 i niepodzielonego zysku netto za lata oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości ,30 zł w całości na kapitał zapasowy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć niepodzielony zysk netto za lata ubiegłe w wysokości ,91 zł wynikający ze zmiany ujmowania, prezentacji i wyceny instrumentów finansowych (zgodnie z zaleceniem Komisji Nadzoru Finansowego) związanych z posiadaniem przez Konsorcjum Stali S.A. akcji spółki Bowim S.A. notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zawartym Porozumieniem Inwestycyjnym z r. z późniejszymi aneksami ustalającymi szczegółowe warunki odsprzedaży tych akcji przez Konsorcjum Stali S.A. do Bowim S.A. w okresie od maja 2014 r. do grudnia w całości na kapitał zapasowy Spółki. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W tym miejscu zaznaczyć należy, że decyzja w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 i niepodzielonego zysku netto za lata zgodnie z postanowieniami art. 395 pkt 2 KSH będzie należała do. w przedmiocie pokrycia dotychczas niepokrytej straty netto za lata Na podstawie art. 395 pkt. 2 oraz art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia dotychczas niepokrytej straty netto za lata oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć dotychczas niepokrytą stratę netto za lata w wysokości zł wynikającą z zaległości w podatku VAT za lata wraz z odsetkami naliczonymi do końca roku 2012 na podstawie decyzji Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach w całości z kapitału zapasowego Spółki.
7 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W tym miejscu zaznaczyć należy, że decyzja w przedmiocie pokrycia dotychczas niepokrytej straty netto za lata zgodnie z postanowieniami art. 395 pkt 2 KSH będzie należała do. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Smołka z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu Januszowi Smołka absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Zgodnie z postanowieniami art. 395 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Miśta z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Marcinowi Miśta absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
8 Zgodnie z postanowieniami art. 395 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Bendykowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Dariuszowi Bendykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Zgodnie z postanowieniami art. 395 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Strzelczyk z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Rafałowi Strzelczyk absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Zgodnie z postanowieniami art. 395 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia
9 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdyna z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Robertowi Wojdyna absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Zgodnie z postanowieniami art. 395 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Koclęga z wykonywania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Januszowi Koclęga absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Zgodnie z postanowieniami art. 395 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia
10 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu z wykonywania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Skwarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Zgodnie z postanowieniami art. 395 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Dembowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Dembowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Zgodnie z postanowieniami art. 395 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewicz z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
11 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tadeuszowi Borysiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 2 Zgodnie z postanowieniami art. 395 pkt 3 KSH przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia