Source: http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych-polaczony-wydzial-spraw-obywatelskich-i-wydzial-komunikacji,2599/kontrola-instytucji-obowiazanych,396473/
Timestamp: 2019-07-17 00:25:10
Legal References Found: art. 2
 art. 130
 art. 2
 art. 25
 art. 14
 art. 130
 art. 147
 art. 148
 art. 149

Document Content:
Kontrola instytucji obowiązanych - bip.poznan.pl
W dniu 13.07.2018 r. weszła w życie ustawa z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa wprowadza nowy katalog "instytucji obowiązanych", na których ciąży obowiązek podejmowania określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł (tutaj uzyskasz informacje o powinnościach instytucji obowiązanych).
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 20-22 ww. ustawy do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:
stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza informacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
fundacje ustanowione na podstawie ustawy z 6.04.1984 r. o fundacjach w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z 19.11.2009 r. o grach hazardowych.
WERYFIKACJA STOWARZYSZEŃ I FUNDACJI - CZY TWOJA ORGANIZACJA JEST INSTYTUCJĄ OBOWIĄZANĄ?
Na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21-22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach i art. 14a ustawy o fundacjach, Prezydent Miasta Poznania, wzywa nadzorowane organizacje do udzielenia wyjaśnień:
czy organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane?
czy organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych (przez które rozumie się np. charytatywne loterie fantowe)?
Odpowiedź w formie pisemnych wyjaśnień (tu możesz pobrać wzór odpowiedzi) podpisaną przez osobę (y) umocowaną (e) do reprezentowania stowarzyszenia zgodnie z zapisami statutu, należy złożyć w Wydziale Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych Urzędu Miasta Poznania, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
Jeżeli na któreś z powyższych pytań organizacja odpowiedziała twierdząco tzn. że jest instytucją obowiązaną i zostanie poddana kontroli w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z art. 130 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy w ramach sprawowanego nadzoru kontrolę sprawują na zasadach określonych w ustawie wojewodowie lub starostowie - w odniesieniu do stowarzyszeń oraz na zasadach określonych w ustawie ministrowie lub starostowie - w odniesieniu do fundacji.
Tutaj dowiesz się jak wygląda procedura kontroli prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania.
Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych, ul. Karola Libelta 16/20, 61-706 Poznań, pokój nr 96 lub sekretariat Wydziału - pokój nr 4 (wejście z hali obsługowej).
ustawa z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
ustawa z 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
ustawa z 6.04.1984 r. o fundacjach
Instytucje obowiązane, które nie dopełniają nałożonych przez ustawę obowiązków podlegają karom administracyjnym. Wykaz obowiązków, których niedopełnienie spowoduje nałożenie ww. kar został opisany w art. 147, art. 148 i art. 149 ustawy. Za naruszenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, oprócz kar administracyjnych, grozi również odpowiedzialność karna.
Aktualności i komunikaty z zakresu funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej znajdziesz tutaj:
https://www.gov.pl/web/finanse/komunikaty-giif.
W związku z wejściem w życie w dniu 13.07.2018 r. ustawy z dnia 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów udostępniony został przez GIIF kurs e-learningowy pt. "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu". Kurs znajduje się na stronie: http://kursy.tomorrow.pro.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego dotyczącego nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami wynikającego z ustaw: ustawy z 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach; 6.04.1984 r. o fundacjach, ustawy z 1.03.2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
udostępniający/wytwarzający: Adrian Kokot
ostatnia zmiana w dniu 2019-05-31 12:40 - aktualizacja treści klauzuli informacyjnej (Aktualizacja)
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STATUSU INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ.doc pobierz
Kontrola instytucji obowiązanych - procedura.pdf pobierz
POWINNOŚCI INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH.pdf pobierz