Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/elektrocieplownia-bedzin/751456
Timestamp: 2019-06-25 23:42:33
Legal References Found: art. 409
 art. 402
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 63
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395

Document Content:
ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (16/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 28.06.2018 r. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
ELEKTROCIEPŁOWNIA BĘDZIN SA (16/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 28.06.2018 r.
Zarząd spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. ( dalej "Spółka") w załączeniu do niniejszego raportu przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. w dniu 28.06.2018 r. Ponadto Zarząd informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrywania żadnego z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie zostały podjęte, a do protokołu podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.
§ 19 ust. 1 pkt 6,7,8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
Uchw ała nr 1
Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. działając
na podstawie art. 409 § 1 Ksh oraz § 6 ust. 1 Regulaminu W alnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy, postanawi a o wyborze Pana Radosława Kędziora na
Przewodniczącego W alnego Zgromadzenia .
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 995 466
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z któr ych oddano ważne głosy 63 ,36 %
Łączna liczba ważnych głosów 1 995 466
Ilość głosów za 1 995 466
Ilość głosów przeciw 0
Ilość głosów wstrzymujących się 0
Uchw ała nr 2
odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej
Zwyczajne W alne Zgrom adzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Elektrociepłownia
„Będzin” S półka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu postanawia odstąpić od powołania
Uchw ała nr 3
Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Elektrociepłownia
„Będzin” S półka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje porządek obrad ustalony
przez Zarząd Spółki w o głoszeniu opublikowanym w trybie art. 402 1 Ksh.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 63 ,36 %
Łączna liczba ważny ch głosów 1 995 466
Uchw ała nr 4
Wyrażenie zgody na obecność gości na zgromadzeniu.
Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spó łki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
działając na podstawie § 3. ust. 8 Regulaminu W alnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. postanawia wyrazić zgodę na obecność gości
na niniejszym W alnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Uchw ała nr 5
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki Elektrociepłowni a "Będzin" S.A. z
działalności Spółki w 201 7 roku.
Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy S półki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1 . Kodeksu spółek
handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu
Spółki Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności S półki za rok 201 7.
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 63 ,36%
Łączna liczba ważnych głosów 1 995 46 6
Uchw ała nr 6
zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego za 201 7 rok Spółki
Elektrociepłownia Będzin S.A. .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt.1 Statutu Spółki zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie
finansowe Spółki Elekt rociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31.12.201 7 rok, w
skład którego wchodzą:
 bilans sporządzony na dzień 31.12.201 7 r., który wykazuje po stronie aktywów i
pasywów sumę 156.355.129,83 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów trzysta
pięćdzi esiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia dziewięć złotych 83/100) ,
 rachunek zysków i strat za okres 01.01.201 7 roku do 31.12.201 7 roku wykazujący
zysk netto w wysokości 729.932,80 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dziewięć
tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa zł ote 80/100) ,
 informacja dodatkowa - sprawozdanie Zarz ądu z działalności za 201 7 rok,
 zestawienie zmian w kapitale własnym,
 rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy 01.01.201 7 roku do 31.12.201 7
roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 629.703,80 zł
(sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset trzy złote 80/100) .
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których odda no ważne głosy 63 ,36%
Uchw ała nr 7
zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
Elektrociepłowni a „Będzin” S.A. w 201 7 roku.
Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza
sprawozdanie Zarządu z działalno ści Grupy Kapitałowej Elektrociepłowni „Będzin”
S.A. w roku 201 7.
Uchw ała nr 8
zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Sp ółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 201 7 rok.
Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A.
działając na podstawie art. 63c ust 4. ustawy z dnia 29 września 1994 r o
rachunkowości ( Dz. U. z 2018 r. poz 395 ze zm.) oraz na podstawie art. 395 § 5
Kodeksu spółek handlowych zatwierdza Sk onsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy Kapitałowej Elektrociepłownia „Będzin” S.A. sporządzone na dzień 31.12.2017
r., w skład którego wchodzą:
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytua cji finansowej na dzień 31.12.2017 r., które
wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 710.374 tys. zł (siedemset dziesięć
milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych docho dów za
okres 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wykazujące zysk netto w wysokości: 14.346 tys.
zł (czternaście milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w k apitale własnym,
- Skonsolidowane sprawozdanie z prze pływów pieniężnych za rok obrotowy od
01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. wyk azujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o
kwotę 8.012 tys. zł (osiem milionów dwanaście tysięcy złotych),
- Informacje objaśniające do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy
Kapitałowej za 2017 r.
Uchw ała nr 9
Przeznaczeni e zysku netto Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. za 201 7 rok
Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonarius zy Spółki Elektrociepłownia „Będzin”
Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 23 ust. 1 pkt 2 i § 28 ust. 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
ustala się, że zysk netto Spółki za rok 201 7 w k wocie 729.9 32,80 zł (słownie:
siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 80/100)
zgodnie z wnioskiem Zarządu, pozytywnie zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą
zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy Spółki.
Uchw ała nr 10
Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu
Spółki Elektrociepłowni a "Będzin" S.A. za rok 201 7
Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociepło wnia „Będzin” S.A.
działając na podstawie art. 393 pkt. 1 w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchwala, co następuje:
Prezesowi Zarządu Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Krzysztofowi
Kwiatkowskiem u udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 201 7 roku.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 231 004
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 39,09 %
Łączna liczba ważnych głosów 1 231 004
Ilość głosów za 1 231 004
Uchw ała nr 1 1
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni a
"Będzin" S .A. z wykonania obowiązków w roku 201 7.
działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Sp ółki uchwala, co następuje:
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu
Januszowi Niedźwieckiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku
Liczba akcji, z kt órych oddano ważne głosy 1 995 466
Ilość głosów wstr zymujących się 0
Uchw ała nr 1 2
"Będzin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 201 7.
W iceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A.
Panu W aldemarowi Organ iście, udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w
roku 201 7.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 502 320
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 47 ,70 %
Łączna liczba ważnych głosów 1 502 320
Ilość głosów za 1 502 320
Uchw ała nr 1 3
"Będ zin" S.A. z wykonania obowiązków w roku 201 7.
działając na podstawie art. 393 pkt. 1. w zw. z, art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Sta tutu Spółki uchwala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu W iesławowi
Glanowskiemu , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017 .
Liczba akcji, z któ rych oddano ważne głosy 1 995 466
Ilość głosów wstrz ymujących się 0
Uchw ała nr 1 4
dzi ałając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu Grzegorzowi
Kwiatkowskiemu , udzie la się absolutorium z wykonania obowiązków w roku 201 7.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1 726 429
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym, z których oddano ważne głosy 5 4,82 %
Łączna liczba ważnych głosów 1 726 429
Ilość głosów za 1 726 429
Uchw ała nr 1 5
"Będzin" S.A . z wykonania obowiązków w roku 201 7.
działając na podstawie art. 393 pkt. 1., art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki uchw ala, co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia „Będzin” S.A. Panu W ojciechowi
Sobczakowi , udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19
czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Uchw ała nr 1 6
Zwyczajne W alne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Elektrociep łownia „Będzin” S.A.
działając na podstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
handlowych oraz § 23 ust. 1 pkt. 1. Statutu Spółki, uchwala co następuje:
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Mirosławowi Leń
udziela się absolutorium z wyk onania obowiązków za okres od 19 czerwca 2017 r. do
Uchw ała nr 1 7
Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Elektrociepłownia
działając na p odstawie art. 393 pkt. 1.w zw. z art. 395 § 2 pkt. 3. Kodeksu spółek
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Józefowi Pętoń
udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 r. do
18 czerwca 201 7 r .
Uchw ała nr 1 8
Członkowi Rady Nadzorczej Elektrociepłowni „Będzin” S.A. Panu Maciejowi
W ęgorkiewiczowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1
stycznia 2017 r. do 18 czerwca 201 7 r ..
Uchwała wchodzi w życie z dniem po djęcia.
2019-06-26 01-06-33