Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/adiuvo-investments/756196
Timestamp: 2020-04-02 00:34:19
Legal References Found: art. 431
 art. 432
 art. 433

art. 431
 art.
431
 art. 431
 art. 431
 art. 432
 art. 433

Document Content:
ADIUVO INVESTMENTS SA (28/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Adiuvo Investments S.A. w dniu 20 sierpnia 2018 roku - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
2018-08-20 22:40:04
Załącznik do raportu bieżącego 28/2018 z 20 sierpnia 2018 r.
Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia
Adiuvo Investment s Spółka Akcyjna
Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje Pan ią Annę Aranowską -Bablok na
W głosowaniu oddano następującą liczbę głosów:
Łączna liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6.740.133
Procentowy udział ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,31%
Łączna liczba ważnych głosów: 8.440.133
Liczba głosów „za”: 8.440.133
Akcyjna z siedzibą w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad
1. Otwarcie Zgromadze nia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie
wyższą niż 162 .000 ,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych
akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki .
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie
wyższą niż 139.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowyc h
akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Procentowy udz iał ww. akcji w kapitale zakładowym: 66,31%
Adiuvo Investments Spó łka Akcyjna
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż
162.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz
Działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych, a
także §11 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki
dotyczącą zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do
objęcia akcji oraz proponowany sposób u stalenia ceny emisyjnej akcji, Nadzwyczajne
Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie uchwala, co następuje:
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie o kwotę nie wyższą niż 162.000,00 zł (sto sześćdziesiąt dwa tysiące
złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.620.000 (milion sześćset dwadzieścia
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) oznaczonych jako seria O.
2. Akcje serii O od chwili ich powstania uczestniczyć będą w dywidendzie
począwszy od dnia 1 stycznia 201 7 roku, na zasadach równych z dotychczas
istniejącymi akcjami Spółki.
3. Akcje serii O zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
Nadzwyczajne Walne Z gromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyłącza w interesie Spółki prawo poboru
emitowanych akcji serii O przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
Wyłączenie prawa poboru umożliwi Spółce zaoferowanie nowo wyemitowanych akcji
serii O wybranym przez Zarząd inwestorom, co doprowadzi do zwiększenia środków
finansowych Spółki przeznaczonych na inwestycje. Tym samym, przyjmuje się pisemną
opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru or az sposób
ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii O.
1. Emisja akcji serii O będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu
art. 431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, skierowanej wyłącznie do
wybranych inwestorów w liczbie nie większej niż 149, którzy zostaną wskazani
przez Zarząd („ Uprawnieni Inwestorzy ”).
2. Uprawnionym Inwestorom będącym akcjonariuszami Spółki uprawnionymi do
udziału w niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (tj.
będącymi akcjonariuszami Spółki na dzień rejestracji u czestnictwa na niniejsze
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ Data Prawa Pierwszeństwa ”),
podczas którego jest podejmowana niniejsza uchwała) („ Uprawnieni Inwestorzy
Objęci Prawem Pierwszeństwa ”) będzie przysługiwać, w pierwszej kolejności,
prawo pierw szeństwa objęcia akcji serii O, w liczbie odpowiadającej iloczynowi:
(a) stosunku liczby akcji Spółki posiadanych przez Uprawnionego Inwestora
Objętego Prawem Pierwszeństwa na Datę Prawa Pierwszeństwa wskazanej w
dokumencie potwierdzającym lub liście upraw nionych do uczestnictwa w
niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o których mowa poniżej, do
liczby wszystkich istniejących akcji Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa oraz
(b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji serii O, przy
czym w przypadku, gdy tak określona liczba akcji serii O nie będzie liczbą
całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej
(„ Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii O” ).
3. Warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Prawem Pierw szeństwa mógł
skorzystać z Prawa Pierwszeństwa w Obejmowaniu akcji serii O, jest spełnienie
przez Uprawnionego Inwestora niżej wymienionych dodatkowych warunków
(“ Warunki Uznania za Uprawnionego Inwestora Objętego Prawem
Pierwszeństwa” ): (a) przedstawienie Spółce, nie później niż w terminie 4 dni od
dnia odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokumentu
potwierdzającego, że dany inwestor był akcjonariuszem Spółki w Dacie Prawa
Pierwszeństwa i posiadał co najmniej 0,4% kapitału zakładowego S półki, przy
czym obecność inwestora na liście uprawnionych do uczestnictwa w niniejszym
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wystarczającym potwierdzeniem,
że był on akcjonariuszem Spółki w Dacie Prawa Pierwszeństwa; (b) złożenie
przez tego inwestora w procesie budowania księgi popytu deklaracji
zainteresowania objęciem akcji serii O, po cenie nie niższej niż ostatecznie
ustalona przez Zarząd Spółki cena emisyjna, oraz (c) zawarcie ze Spółką umowy
objęcia zaoferowanych mu akcji serii O po cenie emisyjne j ustalonej przez
4. W drugiej kolejności, w przypadku gdyby w wyniku alokacji Akcji Serii O
zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej pozostały nieobjęte Akcje Serii O, Zarząd będzie
uprawniony do przydzielenia nieobjętych Akcji Serii O Uprawnionym
Inwesto rom Objętym Prawem Pierwszeństwa wybranym przez Zarząd według
kryteriów ustalonych wedle uznania Zarządu.
5. W trzeciej kolejności, w przypadku gdyby w wyniku zaoferowania Akcji Serii O
Uprawnionym Akcjonariuszom zgodnie z ust. 2 -4 powyżej pozostały nieobjęte
Akcje Serii O, Zarząd zaoferuje Akcje Serii O podmiotom wybranym przez
Zarząd wedle własnego uznania, po cenie nie niższej niż płacona przez
Uprawnionych Inwestorów Objętych Prawem Pierwszeństwa objęcia akcji serii
O, przy czym całkowita liczba inwestorów , którym zaoferowane zostaną akcje
nowej emisji nie może być większa niż 149.
6. W wypadku towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw
emerytalnych lub instytucji świadczących usługę zarządzania portfelami
instrumentów finansowych, na potrzeby realizacji prawa pierwszeństwa w
obejmowaniu akcji serii O za Uprawnionego Inwestora przyjmuje się wszystkie
fundusze zarządzane przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych, jedno
powszechne towarzystwo emerytalne lub wszystkich klientów jednej instyt ucji
świadczącej usługę zarządzania portfelami instrumentów finansowych. Powyższe
postanowienie stosuje się analogicznie do innych przypadków w których jedna
instytucja finansowa reprezentuje więcej niż jeden podmiot prawa bądź zarządza
wieloma portfelami instrumentów finansowych.
7. Umowy objęcia akcji serii O zostaną zawarte nie później niż w terminie 6
(sześciu) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały.
8. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo Investments Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warsz awie upoważnia Zarząd Spółki do:
a) Ustalenia , za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej akcji serii O z
zastrzeżeniem, że zostanie ona ustalona w oparciu o wyniki procesu
budowania księgi popytu wśród inwestorów, przy założeniu maksymalizacji
wpływów z emisji akcji serii O;
b) określenia terminu złożenia ofert objęcia akcji serii O i zawarcia przez
Spółkę umów objęcia akcji serii O, oraz terminu wpłaty ceny emisyjnej akcji
serii O;
c) wyboru inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji seri i
d) zawarcia umów objęcia akcji (umów subskrypcyjnych) serii O w trybie art.
431 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych;
e) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych
w celu zaoferowania akcji serii O w trybie subskrypcji prywatnej w
rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz do określenia
szczegółowych warunków objęcia akcji serii O;
f) dookreślenia w formie aktu notarialnego wysokości podwyższonego kapitału
zakładowego i ilości objętych akcji serii O wyemitowanych na podstawie
niniejszej uchwały oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki
w statucie Spółki;
g) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej
uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
h) zawarcia umowy o rejestrację akcji serii O w depozycie papierów
wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A .
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się §6 ust. 1 Statutu
Spółki w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące brzmienie:
1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.016.434,70 zł (słownie: jeden
milion szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt
groszy) i nie więcej niż 1.178.4 34,60 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt
osiem tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt groszy) oraz dzieli
się na nie mniej niż 10.164.347 (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt
cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem ) i nie więcej niż 11.784.346 (słownie:
jedenaście milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści
sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje
w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następując e serie:
a) 1.000.000 (milion) akcji serii A;
b) 4.529.160 (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto
sześćdziesiąt) akcji serii B;
c) 297.550 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji
serii C;
d) 364.166 (trzysta sześćdziesią t cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji
serii D;
e) 495.970 (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt)
akcji serii E;
f) 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F;
g) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji serii G;
h) 500.000 (p ięćset tysięcy) akcji serii H;
i) 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji serii I;
j) 297.500 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii J;
k) 730.000 (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji serii M;
l) nie więcej niż 1.620.000 (milion sześćset dwad zieścia tysięcy) akcji serii O.”
139.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz
Działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek h andlowych, a
objęcia akcji oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, Nadzwyczaj ne
w Warszawie o kwotę nie wyższą niż 139.000,00 zł (sto trzydzieści dziewięć
tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.390.000 (milion trzysta
dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) oznaczonych jako seria P.
2. Akcje serii P od chwili ich powstania uczestniczyć będą w dywidendzie
począwszy od dnia 1 stycznia 2017 roku, na zasadach równych z dotychczas
3. Akcje serii P zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adiuvo In vestments Spółka
emitowanych akcji serii P przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
serii P wybr anym przez Zarząd inwestorom, co doprowadzi do zwiększenia środków
opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody wyłączenia prawa poboru oraz sposób
ustalenia ceny emisyjnej Akc ji Serii P.
1. Emisja akcji serii P będzie miała charakter subskrypcji prywatnej w rozumieniu
będącymi akcjonariuszami Spółki na dzień rejestracji uczestnictwa na niniejsze
prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii P, w licz bie odpowiadającej iloczynowi:
dokumencie potwierdzającym lub liście uprawnionych do uczestnictwa w
niniejszym N adzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o których mowa poniżej, do
(b) określonej przez Zarząd ostatecznej liczby oferowanych akcji serii P, przy
czym w przypadku, gdy tak określona lic zba akcji serii P nie będzie liczbą
(„ Prawo Pierwszeństwa w Obejmowaniu Akcji Serii P” ).
3. Warunkiem, aby Uprawniony Inwestor Objęty Prawem Pierwszeństwa mógł
skorzystać z Prawa Pierw szeństwa w Obejmowaniu akcji serii P, jest spełnienie
Pierwszeństwa i posiadał co najmniej 0,4% kapitału zakładowego Spółki, przy
przez tego inwestora w procesie budowania księgi popytu dekl aracji
zainteresowania objęciem akcji serii P, po cenie nie niższej niż ostatecznie
objęcia zaoferowanych mu akcji serii P po cenie emisyjnej ustalonej przez
4. W dru giej kolejności, w przypadku gdyby w wyniku alokacji Akcji Serii P zgodnie
z ust. 2 i 3 powyżej pozostały nieobjęte Akcje Serii P, Zarząd będzie uprawniony
do przydzielenia nieobjętych Akcji Serii P Uprawnionym Inwestorom Objętym
Prawem Pierwszeństwa wybra nym przez Zarząd według kryteriów ustalonych
wedle uznania Zarządu.
5. W trzeciej kolejności, w przypadku gdyby w wyniku zaoferowania Akcji Serii P
Akcje Serii P, Zarząd zaoferuje Akcje Serii P podmiotom wybranym przez Zarząd
wedle własnego uznania, po cenie nie niższej niż płacona przez Uprawnionych
Inwestorów Objętych Prawem Pierwszeństwa objęcia akcji serii P, przy czym
całkowita liczba inwestorów, którym zaoferowane zostaną akcje now ej emisji nie
może być większa niż 149.
obej mowaniu akcji serii P za Uprawnionego Inwestora przyjmuje się wszystkie
powszechne towarzystwo emerytalne lub wszystkich klientów jednej instytucji
świadczącej usługę zarządzania po rtfelami instrumentów finansowych. Powyższe
7. Umowy objęci a akcji serii P zostaną zawarte nie później niż w terminie 6
8. Dokumenty akcji imiennych serii P nie będą wydawane przed pełną wpłatą ceny
9. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Adi uvo Investments Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do:
a) Ustalenia , za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, ceny emisyjnej akcji serii P z
budowania księgi popytu wśród in westorów, przy założeniu maksymalizacji
wpływów z emisji akcji serii P;
b) określenia terminu złożenia ofert objęcia akcji serii P i zawarcia przez
Spółkę umów objęcia akcji serii P, oraz terminu wpłaty ceny emisyjnej akcji
serii P;
c) wyboru inwestorów, do któr ych zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii
d) zawarcia umów objęcia akcji (umów subskrypcyjnych) serii P w trybie art.
w celu zaoferowa nia akcji serii P w trybie subskrypcji prywatnej w
szczegółowych warunków objęcia akcji serii P, przy czym upoważnia się i
zobowiązuje Zarząd Spółki do pozyskania od osób, którym of erowane będą
akcje serii P oświadczenia, że nie złożą wniosku o zamianę akcji serii P na
akcje na okaziciela przed dniem dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na
rynku regulowanym akcji serii O emitowanych na podstawie uchwały nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Z gromadzenia Spółki z dnia 20 sierpnia 2018
zakładowego i ilości objętych akcji serii P wyemitowanych na podstawie
niniejszej uchwały oraz dookreślenia wysokości kapitału zakłado wego Spółki
h) zawarcia umowy o rejestrację akcji serii P w depozycie papierów
wartościowych oraz dopuszcz enia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A ., przy czym zawarcie umowy o
rejestrację akcji serii P w depozycie papierów wartościowych oraz
dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym nastąpi
nie w cześniej niż po zamianie akcji serii P na akcje na okaziciela oraz nie
wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia dopuszczenia i wprowadzenia
do obrotu na rynku regulowanym akcji serii O emitowanych na podstawie
uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgroma dzenia Spółki z dnia 20
1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się §6 ust. 1
Statutu Spółki w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące
„6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej n iż 1.016.434,70 zł (słownie: jeden
groszy) i nie więcej niż 1.155.434,60 zł (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt
pięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i sześćdziesią t groszy) oraz dzieli się
na nie mniej niż 10.164.347 (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt cztery
tysiące trzysta czterdzieści siedem) i nie więcej niż 11.554.346 (słownie:
jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieś ci sześć)
akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje w
kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie:
sześćdz iesiąt) akcji serii B;
d) 364.166 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji
h) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii H;
j) 297.500 (dwieście dziewięćdziesiąt s iedem tysięcy pięćset) akcji serii J;
l) nie więcej niż 1.390.000 (milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii
2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się §6 ust. 3
Sta tutu Spółki w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące
„6.3. Akcje serii B o numerach B. 2.223.851 - B. 3.923.850, akcje serii D oraz akcje
serii P są akcjami imiennymi. Akcje serii B o numerach B. 2.223.851 - B.
3.923.850, akcje se rii D oraz akcje serii P mogą zostać zamienione w całości lub
części w każdym czasie na akcje na okaziciela. Zamiana tych akcji z imiennych
na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza uprawnionego z tych akcji.
Wniosek akcjonariusza powinien zawierać ilość i numery seryjne akcji
podlegających zamianie. Wniosek powinien być złożony Zarządowi na piśmie.
Zamiana akcji powinna nastąpić nie później niż 14 (czternaście) dni od
otrzymania przez Zarząd wniosku.”
Liczba głosów „za”: 7.847.133
Liczba głosów „pr zeciw”: 593.000