Source: http://grupakety.com/pl/raporty-biezace,44/1252,tresc-uchwal-podjetych-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-grupy-kety-s-a-w-dniu-31-maja-2017-roku.html
Timestamp: 2019-08-18 15:27:02
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385

Document Content:
Zarząd Grupy Kęty S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku
UCHWAŁA NR 1/17
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 31 maja 2017 roku
1.Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2016 rok, na które składa się:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 980.678 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 176.333 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 182.875 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 21.603 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.951 tys. zł,
- dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego,
oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.674.709 głosów, wstrzymało się 5.292 głosów, głosów przeciwnych nie było.
UCHWAŁA NR 2/17
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2016 rok, na które składa się:
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.322.835 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 277.890 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące całkowity dochód w wysokości 287.790 tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 126.518 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.238 tys. zł,
oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2016 roku.
UCHWAŁA NR 3/17
a) podzielić zysk netto Spółki za rok 2016 w kwocie 176.333.398,14 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 14/100), w ten sposób, że cały zysk przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
b) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 108.366.001,86 zł (słownie: sto osiem milionów trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy jeden złotych 86/100), stanowiącej część środków przekazanych na ten kapitał z zysku Spółki z lat ubiegłych, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
c) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę 284.699.400,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100),
d) w związku z wystąpieniem w 2016 roku straty aktuarialnej, związanej ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia, w kwocie 56.437,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych), pokryć tą stratę z zysków aktuarialnych za lat poprzednich w łącznej kwocie 147.159 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Pozostałą kwotę zysków aktuarialnych tj. 90.722,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 00/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Jako dzień dywidendy określa się dzień 24 sierpnia 2017 r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 7 września 2017 r. (kwota 75.919.840,00 zł ) i 23 listopada 2017 r. (kwota 208.779.560,00 zł ).
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.127.990 głosów, przeciwko oddano 288.526 głosów, wstrzymało się 263 485 głosów..
UCHWAŁA NR 4/17
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
UCHWAŁA NR 5/17
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Adamowi Pieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
UCHWAŁA NR 6/17
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
UCHWAŁA NR 7/17
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
UCHWAŁA NR 8/17
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Surmie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
UCHWAŁA NR 9/17
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Marciniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
UCHWAŁA NR 10/17
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Niedziółce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
UCHWAŁA NR 11/17
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki X kadencji następujące osoby:
- Piotra Kaczmarka - 5.425.602 głosy za, 253 405 głosy przeciw, 994 głosy wstrzymujące się
- Bartosza Kazimierczuka - 5.425.602 głosy za, 253 405 głosy przeciw, 994 głosy wstrzymujące się
- Pawła Niedziółkę - 5.425.602 głosy za, 253 405 głosy przeciw, 994 głosy wstrzymujące się
- Wojciecha Włodarczyka - 2.900.102 głosy za, 253 405 głosy przeciw, 2.526.494 głosy wstrzymujące się
- Piotra Stępniaka - 5.425.602 głosy za, 253 405 głosy przeciw, 994 głosy wstrzymujące się
- Szczepana Strublewskiego - 5.137.076 głosy za, 253.405 głosów przeciw, 289.520 głosy wstrzymujące się
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.680.001 ważnych głosów na każdego z kandydatów.
a) § 8 ust. 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie:
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.680.001, co stanowi 59,85% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5. 680.001 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.679.179 głosów, przeciw oddano 822 głosy, głosów wstrzymujących się nie było.