Source: http://docplayer.pl/2378914-Tekst-jednolity-statutu-polskie-inwestycje-rozwojowe-spolka-akcyjna-postanowienia-ogolne.html
Timestamp: 2017-01-21 22:37:57
Legal References Found: art. 19
 art. 409
 art. 409
 art. 430
 art. 409
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 1
 art. 409
 art. 409
 Art. 1
 art. 368
 art. 399
 Art. 56
 art. 2

Document Content:
⭐TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE
Download "TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE"
1 1 S t r o n a Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 29/2014 z dnia 7 lipca 2014 r. TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE.1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Polskie Inwestycje Rozwojowe spółka akcyjna i może używać skrótu firmy: Polskie Inwestycje Rozwojowe S.A. 2. Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. 3. Spółka zostaje utworzona na czas nieoznaczony w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz maksymalizacji zysku akcjonariuszy. 4. Siedzibą Spółki jest Warszawa Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. 2. W zakresie swojej działalności Spółka może tworzyć oddziały, filie, przedstawicielstwa, zakłady, przedsiębiorstwa oraz inne placówki, jak również przystępować do innych spółek..3 Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa, a także warranty subskrypcyjne. II PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI 1. Przedmiotem działalności Spółki jest:.4 1) działalność firm centralnych i holdingów; 2) organizacja i uczestnictwo w konsorcjach inwestycyjnych; 3) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; 4) dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami pieniężnymi; 5) świadczenie usług finansowych, w tym udzielanie pożyczek, organizowanie finansowania zewnętrznego; 6) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach inwestycyjnych; 7) obejmowanie i nabywanie akcji, udziałów oraz innych tytułów uczestnictwa i papierów wartościowych emitowanych przez spółki prawa handlowego oraz inne POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE S.A. TEKST JEDNOLITY STATUTU 7 lipca 2014 r. -2 2 S t r o n a osoby prawne, w tym nabywanie papierów wartościowych spółek celowych inwestycyjnych, których działalność obejmuje inwestycje w infrastrukturę drogową, energetyczną, gazową oraz kolejową, przemysłową, telekomunikacyjną ( Celowe Spółki Inwestycyjne ); 8) organizowanie, finansowanie i uczestniczenie w konsorcjach, spółkach prawa handlowego oraz innych osobach prawnych w celu inicjowania i realizacji projektów inwestycyjnych; 9) każda działalność związana z działalnością wymienioną powyżej. 2. Gdyby wykonywanie którejkolwiek działalności Spółki wymagało zezwolenia lub koncesji, Spółka podejmie taką działalność, po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. III KAPITAŁ ZAKŁADOWY.5 Kapitał zakładowy 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie: jeden miliard sto pięćdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych) i dzieli się na: (i) (ii) (iii) (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych o wartości nominalnej 1 zł (słownie jeden złoty) każda, którymi są akcje Serii A o numerach od A 1 do A (słownie: piętnaście milionów) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1zł (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje Serii B o numerach od B 1 do B zł (słownie: jeden miliard sto czterdzieści trzy miliony sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych) akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, którymi są akcje Serii C o numerach od C 1 do C Każda akcja Serii A jest uprzywilejowana w ten sposób, że na jedną akcję przypadają dwa głosy. 3. Wszystkie akcje imienne Serii A wymienione w ust. 1(i) powyżej obejmuje Skarb Państwa. 4. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem Spółki na pokrycie kapitału zakładowego wynosi zł (słownie trzysta tysięcy złotych). 5. Akcje imienne Spółki nie mogą być zamieniane na akcje na okaziciela, do czasu podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym. 5a. 1. W przypadku, gdy podwyższenia kapitału zakładowego będą przeprowadzane z wyłączeniem prawa poboru innych akcjonariuszy w trybie subskrypcji prywatnej3 3 S t r o n a skierowanej wyłącznie do Skarbu Państwa, mogą one zostać przeprowadzone na podstawie przedłożonego akcjonariuszom wniosku o dokapitalizowanie ( Wniosek ) zawierającego: 1) proponowaną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wraz z uzasadnieniem; 2) aktualny na dzień złożenia Wniosku plan finansowy Spółki zawierający w szczególności: a) prognozę wydatków inwestycyjnych związanych z nowymi projektami inwestycyjnymi Spółki, sporządzaną w oparciu o projekty znajdujące się w chwili sporządzania Wniosku co najmniej w fazie wstępnej analizy projektu inwestycyjnego w rozumieniu Polityki Inwestycyjnej, o której mowa w 30 ust. 6; b) prognozę zapotrzebowania Spółki na środki finansowe w danym roku kalendarzowym, opartą w szczególności o: prognozę uzasadnionych kosztów operacyjnych, których nie pokryją przychody i wpływy, o których mowa w pkt. c) i d) poniżej; c) prognozę przychodów Spółki z działalności lokacyjnej; d) prognozę wpływów Spółki w danym roku kalendarzowym z realizacji projektów inwestycyjnych, w szczególności z tytułu dywidendy, odsetek od pożyczki na cele inwestycyjne, zwrotu pożyczki udzielonej przez Spółkę, bądź kwoty wpływów ze zbycia udziałów/akcji podmiotów, w które zainwestowała Spółka w związku z realizacją projektów w ujęciu rocznym oraz kwartalnym. 2. Przedłożenie przez Spółkę akcjonariuszom Wniosku nie powoduje powstania po stronie Skarbu Państwa jakiegokolwiek zobowiązania do uczestnictwa w podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. 3. Wkład niepieniężny wniesiony przez Skarb Państwa na pokrycie akcji objętych przez Skarb Państwa będzie sprzedawany przez Spółkę we współpracy ze Skarbem Państwa, w szczególności, w przypadku wkładu niepieniężnego w postaci akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, w obrocie zorganizowanym (w ramach przeprowadzanego przez Skarb Państwa tzw. procesu przyspieszonego budowania księgi popytu lub w odpowiedzi na ogłoszone wezwania na akcje stanowiące powyższy wkład niepieniężny). 4. Zarząd może odstąpić od badania przez biegłego rewidenta sprawozdania Zarządu dotyczącego wkładu niepieniężnego wniesionego na pokrycie akcji nowej emisji objętych przez Skarb Państwa w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych, w szczególności w przypadku ustalenia wartości wkładu niepieniężnego w postaci akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym według średniej arytmetycznej ze średnich, dziennych cen akcji ważonych wolumenem obrotu z okresu 6 miesięcy poprzedzających dzień wniesienia wkładu, w czasie których były one przedmiotem obrotu na rynku regulowanym. 5. Sprzedaż przez Spółkę wkładu niepieniężnego wniesionego przez Skarb Państwa na pokrycie akcji nowej emisji objętych przez Skarb Państwa może nastąpić po niższej cenie niż wartość wkładu niepieniężnego ustalona na potrzeby wniesienia wkładu niepieniężnego oraz, w przypadku wkładu niepieniężnego w postaci akcji będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, również po niższej cenie niż cena akcji na rynku regulowanym w momencie ich sprzedaży przez Spółkę.4 4 S t r o n a 6. Do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz sprzedaży przez Spółkę wkładu niepieniężnego wniesionego na pokrycie akcji objętych przez Skarb Państwa dokonywanych na zasadach określonych w niniejszym paragrafie nie stosuje się postanowień 18 ust. 3 pkt Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają możliwości dokonania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Kodeksem spółek handlowych..6 Kapitały rezerwowe Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe na mocy uchwał Walnego Zgromadzenia. 1. Prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje Minister Skarbu Państwa Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostaną złożone, na podstawie upoważnienia Skarbu Państwa, do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd wyda stosowne zaświadczenia. Zarząd jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie. 3. Zarząd prowadzi księgę akcyjną. Zarząd może zlecić prowadzenie księgi akcyjnej bankowi lub firmie inwestycyjnej w Rzeczypospolitej Polskiej. 1. Akcje Spółki mogą być umorzone..8 Umorzenie akcji 2. Akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone, przysługuje z tego tytułu wynagrodzenie. Wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych może być spełnione świadczeniem niepieniężnym. Wysokość wynagrodzenia nie może być niższa od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. 3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. IV ORGANY SPÓŁKI.9 Organami Spółki są: (a) (b) Walne Zgromadzenie; Rada Nadzorcza;5 5 S t r o n a (c) Zarząd. V WALNE ZGROMADZENIE Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki. 2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, osoba przez niego wskazana lub reprezentant Skarbu Państwa na Walnym Zgromadzeniu, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Walne Zgromadzenie jest ważne, o ile reprezentowanych jest na nim co najmniej 50% akcji plus jedna akcja, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 4. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie, na wniosek Zarządu, powinny być uprzednio przedstawione Radzie Nadzorczej do zaopiniowania, w szczególności sprawy o których mowa w 13 ust. 2 pkt Uchwały Walnego Zgromadzenia muszą być powzięte kwalifikowaną większością 2 /3 (dwóch trzecich) oddanych głosów, chyba, że przepisy prawa lub postanowienia statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały. 2. Z zastrzeżeniem ograniczenia, o którym mowa w ust. 4 poniżej, oraz uprzywilejowania Akcji serii A, o którym mowa w 5 ust. 2 niniejszego Statutu, każda akcja daje prawo do jednego głosu. 3. Zdjęcie z porządku obrad lub zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały kwalifikowaną większością 3 /4 (trzech czwartych) oddanych głosów. 4. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że ograniczenie nie znajduje zastosowania do akcjonariusza uprawnionego z wszystkich Akcji Serii A Szczegółowy tryb obrad określa regulamin uchwalany przez Walne Zgromadzenie. 2. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu spółek handlowych lub postanowieniami niniejszego Statutu.6 6 S t r o n a 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia, oprócz innych spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; 2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty; 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej; 4) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków; 5) określenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy; 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 7) zmiana statutu oraz ustalanie jego jednolitego tekstu; 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 9) emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz emisja warrantów subskrypcyjnych; 10) umorzenie akcji i określenie warunków tego umorzenia; 11) połączenie, podział lub likwidacja; 12) zawiązanie i połączenie ze spółką europejską; 13) tworzenie i znoszenie funduszy specjalnych; 14) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; 15) ustalanie zasad wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; 16) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, na wniosek Rady Nadzorczej, w przypadku gdy znajdujące zastosowanie przepisy obowiązujące tak stanowią; 17) zatwierdzanie, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, Polityki Inwestycyjnej Spółki, o której mowa w 30 ust Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.7 7 S t r o n a VI RADA NADZORCZA Rada Nadzorcza może liczyć od pięciu do dziewięciu członków, powoływanych i odwoływanych na pięcioletnią indywidualną kadencję przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 2. W skład Rady Nadzorczej wchodzi: 1) dwóch członków Rady Nadzorczej powoływanych spośród kandydatów wskazanych przez Ministra Skarbu Państwa, w tym jeden jako Przewodniczący Rady Nadzorczej, 2) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany spośród kandydatów wskazanych przez Ministra Finansów, 3) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany spośród kandydatów wskazanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, 4) oraz od jednego do pięciu niezależnych członków Rady Nadzorczej. 3. Do dnia rejestracji Spółki Rada Nadzorcza liczy co najmniej trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Ministra Skarbu Państwa, z wyłączeniem stosowania ust. 2 powyżej. W oświadczeniu o powołaniu Minister Skarbu Państwa wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 4. Do dnia rejestracji Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej określa Minister Skarbu Państwa w drodze pisemnego oświadczenia. Od dnia rejestracji Spółki liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. 5. Każdy akcjonariusz ma prawo zgłosić kandydaturę członka niezależnego. Zgłoszenie takiego kandydata do Rady Nadzorczej musi nastąpić nie później niż na siedem dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia. Proponując kandydata na stanowisko niezależnego członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz wskazujący kandydata obowiązany jest złożyć do protokołu Walnego Zgromadzenia pisemne oświadczenie kandydata potwierdzające spełnienie kryteriów niezależności. Kandydaci muszą spełniać kryteria niezależności, o których mowa w ust. 6 poniżej. Do zgłoszenia należy dołączyć życiorys kandydata oraz wskazać liczbę akcji oraz liczbę głosów, jaką reprezentują akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający danego kandydata. Akcjonariusz samodzielnie albo łącznie z innymi akcjonariuszami może zgłosić dowolną liczbę kandydatów. Na Walnym Zgromadzeniu w pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie kandydatury zgłoszone przez akcjonariuszy reprezentujących największą liczbę głosów. Regulamin Walnego Zgromadzenia może przewidywać szczegółową procedurę wyboru członków Rady Nadzorczej z zachowaniem postanowień niniejszego Statutu oraz Kodeksu spółek handlowych. W przypadku niezgłoszenia kandydatów w trybie określonym w niniejszym ustępie Walne Zgromadzenie powołuje członków Rady Nadzorczej na zasadach ogólnych z uwzględnieniem postanowień niniejszego ustępu. 6. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni spełniać kryteria niezależności od Spółki i podmiotów mających znaczące powiązania ze Spółką. Kryteria niezależności8 8 S t r o n a powinny być zgodne z Załącznikiem II do Zalecenia. Niezależnie od postanowień Załącznika II do Zalecenia, osoba będąca pracownikiem Spółki lub Spółki z nią stowarzyszonej nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności opisane w Załączniku II do Zalecenia. Dodatkowo, związkiem z akcjonariuszem wykluczającym niezależność członka Rady Nadzorczej jest faktyczny i znaczący związek z akcjonariuszem, który posiada prawo do wykonywania przynajmniej 5% wszystkich głosów na Walnym Zgromadzeniu. 7. Jeżeli Zarząd otrzyma pisemne oświadczenie od członka Rady Nadzorczej spełniającego dotychczas kryteria niezależności określone w ust. 6 powyżej stwierdzające, że przestał on spełniać te kryteria, lub uzyska taką informację z innego źródła, Zarząd, w terminie 2 tygodni od otrzymania takiego oświadczenia lub powzięcia takiej wiadomości, zwoła Walne Zgromadzenie w celu powołania członka Rady Nadzorczej spełniającego kryteria niezależności określone w ust. 6 powyżej. 8. W wypadku, gdy członek Rady Nadzorczej zostanie wybrany pomimo niespełniania kryteriów niezależności określonych w ust. 6 powyżej lub w wypadku, gdy warunki wyboru do Rady Nadzorczej przestaną być spełniane w trakcie kadencji członka Rady Nadzorczej, stanowi to przesłankę odwołania takiego członka Rady Nadzorczej. 9. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki tylko osobiście. 10. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, w przypadku, w którym nie dokona tego Walne Zgromadzenie w uchwale o powołaniu danego członka Rady Nadzorczej lub Minister Skarbu Państwa w oświadczeniu, o którym mowa w 14 ust. 3 niniejszego Statutu, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku Przewodniczącym Rady Nadzorczej może być jedynie członek Rady Nadzorczej wskazany przez Ministra Skarbu Państwa. 11. Tak długo, jak w skład Rady Nadzorczej wchodzi przynajmniej 3 członków, Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut. 12. Niezależnych członków Rady Nadzorczej nie uznaje się za reprezentantów lub przedstawicieli akcjonariuszy, którzy wskazali ich kandydatury lub głosowali za ich powołaniem. 13. Na pierwszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypadającym po 30 miesiącach od rejestracji Spółki, Walne Zgromadzenie odwoła oraz powoła nie więcej niż połowę składu Rady Nadzorczej. Niniejsze postanowienie nie ogranicza prawa do powołania w skład Rady Nadzorczej tych samych osób Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, niż co dwa miesiące. 2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za w stosunku do głosów przeciw oraz, wstrzymujących się decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.9 9 S t r o n a Do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich i obecność co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 powyżej nie dotyczy wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób, a także innych wobec których którykolwiek członek Rady Nadzorczej zgłosił wniosek o głosowanie tajne Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu nie przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. 2. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu przysługuje wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka Zarządu ustalane w zgodzie z znajdującymi zastosowanie przepisami obowiązującymi w tym zakresie i postanowieniami Statutu Do kompetencji Rady Nadzorczej, należy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Rada Nadzorcza może uchwalić regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności. 3. Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami Kodeksu spółek handlowych do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) wybór lub zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki; 2) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 3) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdań finansowych za rok obrotowy; 4) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;10 10 S t r o n a 5) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 3-4 powyżej; 6) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy; 7) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; 8) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; 9) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, których mandat wygasł albo nie mogą sprawować swojej funkcji; 10) wnioskowanie w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia i innych świadczeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, w przypadku gdy na podstawie znajdujących zastosowanie przepisów obowiązujących w tym zakresie wynagrodzenie ustala Walne Zgromadzenie albo Minister Skarbu Państwa; 11) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką; 12) wyrażanie zgody na obejmowanie lub nabywanie oraz zbywanie i umarzanie akcji lub udziałów w celowych spółkach inwestycyjnych; 13) wyrażanie zgody na zakładanie lub przystępowanie Spółki w charakterze wspólnika do spółek osobowych lub nabywanie i zbywanie udziału kapitałowego w spółkach osobowych albo obejmowanie lub nabywanie i zbywanie oraz umorzenie akcji lub udziałów w innych spółkach kapitałowych; 14) wyrażanie zgody na rozporządzanie na rzecz osób trzecich wierzytelnościami lub innymi prawami, w tym ich umarzanie lub obciążanie oraz czynności zwolnienia z długu; 15) wyrażanie zgody na podwyższanie udziału kapitałowego w spółkach osobowych oraz wypowiadanie, rozwiązywanie lub rozporządzanie, w tym obciążanie, prawami wspólnika w spółkach osobowych; 16) opiniowanie rocznych planów działalności oraz rocznych planów finansowych Spółki; 17) opiniowanie Polityki Inwestycyjnej, o której mowa w 30 ust. 6; 18) wyrażanie zgody na utworzenie i likwidację oddziałów i przedstawicielstw; 19) zatwierdzanie na wniosek Zarządu regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy przewidzianych w statucie; 20) wyrażanie zgody w sprawie nabycia, obciążenia lub zbycia nieruchomości, udziału w nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym;11 11 S t r o n a 21) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenia aktywami, których wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza zł; 22) wyrażanie zgody na zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie aktywami w okresie jednego roku, których łączna wartość w stosunku do kilku podmiotów (podmioty powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości uważa się za ten sam podmiot) przekracza ,00 zł; 23) wyrażanie zgody na wniosek Zarządu dotyczy zlecania outsourcingu usług leżących w zakresie przedmiotu działalności Spółki lub w przypadku zlecania usług na rzecz Spółki o wartości świadczenia nie mniejszej niż zł; 24) wyrażanie zgody na zawieranie umów, o których mowa w art. 19b Ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji Rada Nadzorcza powołuje komitety inwestycyjne, w których skład wchodzi od 3 do 9 jej członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać kryteria niezależności określone w 14 ust.6. Jeżeli w skład powołanego komitetu inwestycyjnego nie wchodzi już członek spełniających kryteria niezależności, powołany komitet inwestycyjny może podejmować działania, o których mowa w ust. 2, bez udziału członka spełniającego kryteria niezależności do czasu jego powołania w skład komitetu inwestycyjnego. 2. Do zadań komitetu inwestycyjnego należy: 1) weryfikacja i opiniowane rekomendacji inwestycyjnych przekazywanych przez Zarząd; 2) opiniowanie zamiaru objęcia lub nabycia akcji lub udziałów w celowych spółkach inwestycyjnych; 3) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań przekraczających zł a nie przekraczających wartości zł tytułem zlecenia usług lub wykonania dzieła dotyczącego etapu szczegółowej analizy projektu inwestycyjnego w rozumieniu Polityki Inwestycyjnej, o której mowa w 30 ust. 6, 18 ust. 3 pkt 21 nie stosuje się. 3. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet audytu, ryzyka, nominacji i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania komitetów określa regulamin Rady Nadzorczej, jeśli taki regulamin został przyjęty. VII ZARZĄD Zarząd może liczyć od jednego do pięciu członków. W skład Zarządu mogą wchodzić: Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu oraz pozostali członkowie Zarządu wybierani na okres wspólnej kadencji, przy czym w każdym czasie w skład Zarządu powinien wchodzić Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, za wyjątkiem sytuacji, gdy Zarząd jest jednoosobowy.12 12 S t r o n a 2. W przypadku kolegialnego Zarządu: 1) co najmniej jeden członek, powinien legitymować się znajomością rynku finansowania projektów infrastrukturalnych, udokumentowaną i potwierdzoną doświadczeniem; 2) co najmniej jeden członek Zarządu, powinien legitymować się znajomością rynku finansowego, udokumentowaną i potwierdzoną doświadczeniem. 3. Powołanie na członka Zarządu następuje po przeprowadzeniu przez Radę Nadzorczą postępowania kwalifikacyjnego. 4. Kadencja członków Zarządu wynosi pięć lat. 5. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. 2. Zarząd jest uprawniony do prowadzenia wszystkich spraw Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 3. Sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu. Regulamin Zarządu określa katalog spraw, które nie wymagają uchwały Zarządu. 4. Zarząd działa na podstawie regulaminu, który jest zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. 5. Prezes Zarządu, a w okresie jego nieobecności Wiceprezes kieruje pracami Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im przewodniczy. Prezes Zarządu proponuje wewnętrzny podział zadań i kompetencji między członków Zarządu, wydaje zarządzenia wewnętrzne Spółki Do ważności uchwał Zarządu wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu. 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W wypadku równej liczby głosów za w stosunku do głosów przeciw i wstrzymujących się decyduje głos Prezesa Zarządu Jeżeli Zarząd jest jednoosobowy, Spółkę reprezentuje jeden członek Zarządu. 2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Spółkę reprezentuje dwóch członków Zarządu działających łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 3. Zarząd może powołać wyłącznie prokurę łączną.13 13 S t r o n a Zarząd, w granicach określonych obowiązującymi przepisami prawa, przekazuje akcjonariuszom wszystkie wymagane przez nich informacje i dane. 2. Informacje przekazane zgodnie z ust. 1 powyżej podlegają równocześnie lub niezwłocznie przekazaniu Radzie Nadzorczej Obowiązkiem Zarządu jest inicjowanie projektów inwestycyjnych, w szczególności poprzez aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych. 2. Obowiązkiem Zarządu jest analiza projektów inwestycyjnych oraz przedstawienie rekomendacji do Rady Nadzorczej na temat potencjalnych inwestycji. 3. Obowiązkiem Zarządu jest opracowywanie rocznych planów działalności, rocznych planów finansowych oraz Polityki Inwestycyjnej, o której mowa 30 ust Zarząd jest zobowiązany do składania Radzie Nadzorczej co najmniej kwartalnych sprawozdań, dotyczących istotnych zdarzeń w działalności Spółki. Każde takie sprawozdanie będzie obejmować również sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Spółki. 5. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego. VIII GOSPODARKA SPÓŁKI.26 Rok obrotowy Spółki rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia, przy czym pierwszy rok obrotowy rozpoczyna się w dniu zawiązania Spółki i kończy 31 grudnia 2013 roku..27 Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na: 1) kapitał zapasowy; 2) kapitały rezerwowe; 3) inne kapitały utworzone przez Walne Zgromadzenie; 4) dywidendę.14 14 S t r o n a IX KAPITAŁY SPÓŁKI Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: 1. kapitał zakładowy; 2. kapitał zapasowy. 2. Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia inne niż wskazane w ust. 1 kapitały, w tym rezerwowe, oraz fundusze, w szczególności fundusz inwestycji pośrednich oraz fundusz inwestycji bezpośrednich. 3. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa zasady gospodarowania kapitałami oraz funduszami z uwzględnieniem postanowień Polityki Inwestycyjnej, o której mowa w 30 ust. 6. X POSTANOWIENIA KOŃCOWE.29 W przypadku likwidacji Spółki, podział majątku polikwidacyjnego, może nastąpić poprzez świadczenia niepieniężne. Dla potrzeb niniejszego statutu:.30 Definicje 1. Kodeks spółek handlowych oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz j.t). 2. Ustawa o biegłych rewidentach oznacza ustawę z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2009 r. Nr 77, poz.649 ze zm.). 3. Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji oznacza ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U z 2013 r. poz. 216 j.t. ze zm.). 4. Ustawa o rachunkowości oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 j.t. ze zm.). 5. Zalecenie oznacza zalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U.UE.L ). 6. Polityka Inwestycyjna oznacza wieloletnią strategię inwestycyjną Spółki zatwierdzoną przez Walne Zgromadzenie po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej; do czasu zatwierdzenia polityki inwestycyjnej Spółki przez Walne Zgromadzenie obowiązuje polityka inwestycyjna Spółki przyjęta przez Zarząd i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą. Podobne dokumenty
TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE.1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Polskie Inwestycje Rozwojowe spółka akcyjna i może używać skrótu firmy: Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE
1 S t r o n a TEKST JEDNOLITY STATUTU POLSKIE INWESTYCJE ROZWOJOWE SPÓŁKA AKCYJNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE.1 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Polskie Inwestycje Rozwojowe spółka akcyjna i może używać Bardziej szczegółowo Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.
Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Igoria Trade Spółka Akcyjna. 2. Założycielami Spółki są: Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą Bardziej szczegółowo Uchwała nr 1/IX/2012
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Tekst jednolity Statut spółki LK Designer Shops spółka akcyjna Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej
STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej Spółką, o Statucie w następującym brzmieniu. -------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ---------------------------------------------------
S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. --------------------------------------------------- 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność Bardziej szczegółowo AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego
REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------ Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej KBJ S.A. nr 2/3/2013 z dnia 20 września 2013 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Marek Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka )
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) (tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 28 czerwca 2013 roku, z zastrzeżeniem rejestracji zmian w KRS) Bardziej szczegółowo FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku
Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Bardziej szczegółowo Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach
Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. -------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółka działa pod firmą NORTH COAST Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy NORTH COAST S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych Bardziej szczegółowo I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą STARHEDGE Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Siedzibą Spółki jest Warszawa. Bardziej szczegółowo Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia...2010 r.
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Bardziej szczegółowo w sprawie wyboru Przewodniczącego
I. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. Uchwała Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA)
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA KINOMANIAK SA (WERSJA UZUPEŁNIONA O UCHWAŁY ZGODNIE Z WNIOSKIEM AKCJONARIUSZA) Zarząd Spółki Kinomaniak S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą: Blue Ocean Media spółka akcyjna.----------------------------- 2. Spółka może używać nazwy skróconej: Bardziej szczegółowo S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ
STATUT SPÓŁKI "GANT DEVELOPMENT" Spółka Akcyjna tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane 05.07.2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną Bardziej szczegółowo STATUT spółki 2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
STATUT spółki 2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Artykuł 1 1.1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą 2C PARTNERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną.---------------------------------------- Bardziej szczegółowo S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r.
PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE S.A. ( Spółka ) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1
Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011 Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. ----------------------------------- Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 lutego 2015 r. STATUT SPÓŁKI BVT SPÓŁKA AKCYJNA. Tarnów, 2015 rok
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 16 lutego 2015 r. STATUT SPÓŁKI BVT SPÓŁKA AKCYJNA Tarnów, 2015 rok 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą: BVT Spółka Akcyjna. Spółka może Bardziej szczegółowo Uchwała nr 8/2012. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą LSI Software S.A. z siedzibą w Łodzi z dnia 27 stycznia 2012 r.
w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Uchwała nr 8/2012 spółki pod firmą z siedzibą w Łodzi 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 26 ust. 2 lit. Bardziej szczegółowo TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku
Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Bardziej szczegółowo I. Postanowienia ogólne 1 Stawający oświadczają, że zawiązują, jako założyciele, Spółkę Akcyjną.
Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A.
Projekty uchwał HAWE S.A. Projekty uchwał Hawe S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012r. Uchwała Nr [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Wspólników. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Bardziej szczegółowo I. Postanowienia ogólne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. II. Przedmiot działalno ci Spółki Art. 6.
STATUT spółki pod firmą: STOPKLATKA Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne Art. 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia STOPKLATKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. -------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo S T A T U T. SPÓŁKI SferaNET SPÓŁKA AKCYJNA. Bielsko-Biała, 2014 rok
S T A T U T SPÓŁKI SferaNET SPÓŁKA AKCYJNA Bielsko-Biała, 2014 rok I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą: SferaNET Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy SferaNET S.A. Siedzibą Bardziej szczegółowo Postanowienia ogólne
Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej Bardziej szczegółowo Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI
Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: STAR FITNESS Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STAR FITNESS S.A. 3. Siedzibą Bardziej szczegółowo Statut Elektrim S.A.
Statut Elektrim S.A. tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. odbytego w dniu 24 czerwca 2010 roku Warszawa, 24 czerwca 2010 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI INVISTA SA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 16 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego INVISTA Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE
TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie Bardziej szczegółowo STATUT IPOPEMA SECURITIES S.A.
STATUT IPOPEMA SECURITIES S.A. (tekst jednolity z dnia 14 października 2015 r.) 1. 1. Firma Spółki brzmi IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej firmy IPOPEMA Securities S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S. A. 1. Siedzibą Bardziej szczegółowo Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna
Regulamin Zarządu Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. 2. Zarząd działa Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MERIT INVEST S.A. (tekst jednolity)
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MERIT INVEST S.A. (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. [Firma spółki] 1. Firma Spółki brzmi: MERIT INVEST Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu MERIT INVEST S.A. 3. Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza ( Rada ) NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działa na podstawie przepisów Kodeksu Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. w dniu 4 stycznia 2016
Projekty uchwał Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. w dniu 4 stycznia 2016 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A.
STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka będzie prowadzona pod firmą Tamex Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY na dzień 24 września 2013
TEKST JEDNOLITY na dzień 24 września 2013 STATUT FINHOUSE SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma, Siedziba 1. Spółka prowadzi działalność pod firmą: Finhouse Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy Finhouse Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2.
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy GRAPHIC S.A. oraz wyróżniającego ją Bardziej szczegółowo STATUT GALVO SPÓŁKA AKCYJNA I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT GALVO SPÓŁKA AKCYJNA I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Galvo spółka akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Galvo S.A. 3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. Bardziej szczegółowo ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.
ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ DOTYCHCZASOWYCH ORAZ AKTUALNE BRZMIENIE ZMIENIONYCH POSTANOWIEŃ STATUTU BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. 1. Tytuł Statutu w dotychczasowym brzmieniu: STATUT BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ Bardziej szczegółowo Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: pilab S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pilab S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 roku
UCHWAŁA Nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając Bardziej szczegółowo Statut Spółki INVESTcon GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu -tekst jednolity- POSTANOWIENIA OGÓLNE
Statut Spółki INVESTcon GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu -tekst jednolity- POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: INVESTcon GROUP Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu firmy "INVESTcon Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez Bardziej szczegółowo Tekst jednolity. Statutu Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna
Tekst jednolity Statutu Spółki PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna uwzględniający: 1. uchwały nr 6, nr 7 i nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 lutego 2007r., umieszczone w protokole Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOGENED S.A.
Projekty uchwał Zwyczajnego BIOGENED S.A. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy BIOGENED S.A., zwołanym na dzień 20 czerwca 2012 roku Bardziej szczegółowo w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad
Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian dokonanych w dniu 23 kwietnia 2009 roku)
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian dokonanych w dniu 23 kwietnia 2009 roku) ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Art. 1 Stawający zawierają jako założyciele spółkę akcyjną zwaną Bardziej szczegółowo 1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając
UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. Bardziej szczegółowo Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka)
Uchwała nr 61/07/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Rady Nadzorczej spółki RADPOL S.A. (dalej także Spółka) w sprawie: zaopiniowania projektów uchwał, które poddane zostaną pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Bardziej szczegółowo STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski - wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
OGŁOSZENIE o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzenia Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Zarząd B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) działając na podstawie art. 399 1 k.s.h. Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin Holding. (tekst ujednolicony)
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin Holding (tekst ujednolicony) I. Postanowienia ogólne 1 Stawający oświadczają, że zawiązują, jako założyciele, Spółkę Akcyjną. 2 1. Spółka działa pod firmą: Getin Holding Spółka Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI TEKST UJEDNOLICONY
STATUT SPÓŁKI TEKST UJEDNOLICONY w treści przyjętej Uchwałą NWZ nr 10/2008 z dnia 21.01.2008 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki (Akt notarialny Repertorium A nr 333/2008) z uwzględnieniem Bardziej szczegółowo PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R.
PROJEKT UCHWAŁY NADWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA W DNIU 13 PAŹDZIERNIKA 2014 R. Projekt uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Globe Trade Centre Spółka Bardziej szczegółowo Raport bieżący nr 8/2014 Data: 30.05.2014 r. Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. rejestracja zmian w Statucie Spółki, tekst jednolity
Raport bieżący nr 8/2014 Data: 30.05.2014 r. Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. rejestracja zmian w Statucie Spółki, tekst jednolity Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje Bardziej szczegółowo Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Selvita S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczącego
Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A z siedzibą w Krakowie, uchwala co następuje: Wybiera się na przewodniczącego. Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia Bardziej szczegółowo 19.3. W przypadku złoŝenia pisemnego Ŝądania zwołania posiedzenia Rady
Proponowane zmiany Statutu Spółki PONAR S.A. I. Dotychczasowy art. 2. Statutu Spółki w brzmieniu: Siedzibą Spółki jest miasto Wadowice. Siedzibą Spółki jest miasto Kraków. II. III. IV. Dotychczasowy art. Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie Bardziej szczegółowo STATUT JUJUBEE Spółka Akcyjna
STATUT JUJUBEE Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firmą Spółki jest Jujubee Spółka Akcyjna. 2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Jujubee S.A.. 3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Założycielami spółki są:------------------------------------------------------------ 1) Conall
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Założycielami spółki są:------------------------------------------------------------ 1) Conall McGuire,------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ. 4 Spółka może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
I. Treść obowiązującego Statutu BEST S.A., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ I. Postanowienia Bardziej szczegółowo REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez. Bardziej szczegółowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 25 listopada 2010 roku Obrady otworzył o godzinie 11.00 Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek, który Bardziej szczegółowo (tekst jednolity) STATUT QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2015 r. (tekst jednolity) STATUT QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi QUMAK Spółka Akcyjna, Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ALDA SPÓŁKA AKCYJNA
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ALDA SPÓŁKA AKCYJNA 1. 1. Firma Spółki brzmi ALDA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy ALDA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 3. Siedzibą Spółki Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres