Source: http://biznes.interia.pl/biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-przez-zwyczajna-walne-zgromadzenie-kci-sa-w,1923185
Timestamp: 2018-04-23 00:10:48
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 385
 art. 17
 art. 385
 art. 17
 art. 392
 art. 23

Document Content:
Uchwały podjęte przez Zwyczajna Walne Zgromadzenie KCI SA w dniu 29 maja 2013 roku. - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte przez Zwyczajna Walne Zgromadzenie KCI SA w dniu 29 maja 2013 roku.
Czwartek, 30 maja 2013 (18:39)
Zarząd KCI SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI SA w dniu 29 maja 2013 roku podjęło następujące uchwały:
Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1. Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 11.188.856 ważnych głosów z 11.188.856 akcji, co łącznie stanowi 30,74% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za? oddano 11.188.856, głosów "przeciw? oddano ? 0, głosów "wstrzymujących się? oddano ? 0.
1)sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,
2)sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
3)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy 2012 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
4)sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KCI w 2012 roku,
5)sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2012 rok.
1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012,
2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,
4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy 2012,
5)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KCI w 2012 roku,
6)udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,
7)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
9.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.188.856 ważnych głosów z 11.188.856 akcji, co łącznie stanowi 30,74% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za? oddano 11.188.856, głosów "przeciw? oddano ? 0, głosów "wstrzymujących się? oddano ? 0.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, na które składa się:
- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 32.905 tysięcy złotych (słownie złotych: trzydzieści dwa miliony dziewięćset pięć tysięcy),
- Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto
w wysokości 12.317 tysiące złotych (słownie złotych: dwanaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące dochód całkowity w wysokości (12.317) tysiące złotych (słownie złotych: minus dwanaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.551 tysięcy złotych (słownie złotych: dwanaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 415 tysięcy złotych (słownie złotych: czterysta piętnaście tysięcy),
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok bez zastrzeżeń.
Uchwała w sprawie pokrycia straty netto za 2012 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za 2012 rok w wysokości 12.317 tysiące złotych (słownie złotych: dwanaście milionów trzysta siedemnaście tysięcy) pokryć z zysków przyszłych okresów.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KCI za rok obrotowy 2012
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza bez zastrzeżeń skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012, na które składa się:
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 33.575 tysięcy złotych (słownie złotych: trzydzieści trzy miliony pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy),
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości (12.472) tysiące złotych (słownie złotych: dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące),
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące dochód całkowity w wysokości (12.472) tysiące złotych (słownie złotych: minus dwanaście milionów czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące),
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 12.649 tysięcy złotych (słownie złotych: dwanaście milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy),
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 470 tysięcy złotych (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt tysięcy),
W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.188.856 ważnych głosów z 11.188.856 akcji, co łącznie stanowi 30,74% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za? oddano 11.188.336, głosów "przeciw? oddano ? 0, głosów "wstrzymujących się? oddano ? 520.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI za 2012 rok
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 rok bez zastrzeżeń.
W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.143.856 ważnych głosów z 11.143.856 akcji, co łącznie stanowi 30,62% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za? oddano 11.143.856, głosów "przeciw? oddano ? 0, głosów "wstrzymujących się? oddano ? 0.
Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Pani Jadwidze Wiśniowskiej za okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r.
Uchwaław sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Janowi Godłowskiemu za okres od 1 stycznia 2012 do 6 lipca 2012 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt.. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Zarządu Spółki - Panu Dariuszowi Leśniakowi za okres od 6 lipca 2012 do 31 grudnia 2012 r.
Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Bogusławowi Kośmider za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Bogusławowi Szwedo za okres od 1 stycznia do 29 czerwca 2012 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia
Uchwała w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 roku.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Arturowi Rawskiemu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej ? Panu Markowi Borkowskiemu za okres od 29 czerwca do 31 grudnia 2012 r.
Uchwała w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Hajdarowicza.
§ 2. Uchwały wchodzą w życie z chwilą podjęcia.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Borkowskiego.
Uchwała w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Panią Dorotę Hajdarowicz.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Jarosława Knapa.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Piotra Łyska (Piotr Łysek).
Uchwała w sprawie określenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Ustalić następujące wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej KCI SA:
(b)Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) złotych miesięcznie brutto;
W głosowaniu jawnym oddano łącznie 11.188.856 ważnych głosów z 11.188.856 akcji, co łącznie stanowi 30,74% udziału akcji w kapitale zakładowym, w tym głosów "za? oddano 11.143.856, głosów "przeciw? oddano ? 0, głosów "wstrzymujących się? oddano ? 45.000.
2013-05-30 Agata Kalińska Prezes Zarządu