Source: http://termo-rex.pl/relacje-inwestorskie/168/2013
Timestamp: 2018-07-23 13:29:43
Legal References Found: art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 402

Document Content:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Data publikacji: 2013-07-15
Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (43-603), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400094, numer NIP: 6322006690, numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 15 lipca 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie,
Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej i wyboru jej członków,
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.,
Ogłoszenie o WZ – 17 czerwca 2013 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 24 czerwca 2013 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 27 czerwca 2013 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w WZ – 29 czerwca 2013 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 1 lipca 2013 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 10 lipca 2013 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 10:00 w dniu 15 lipca 2013 roku
Dzień WZ – 15 lipca 2013 roku
259.38 kB Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
259.25 kB Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
233.43 kB Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji
209.72 kB Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki
100.61 kB Aktualna treść Regulaminu Walnego Zgromadzenia
445.65 kB Sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 rok
2.42 MB Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku
1.28 MB Opinia i Raport z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Data publikacji: 2013-05-07
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie - 7.05.2013r.
Zarząd Termo-Rex Spółki Akcyjnej z siedzibą w Jaworznie (43-603), przy ul. Wojska Polskiego 2-i, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000400094, numer NIP: 6322006690,numer REGON: 24261959, działając w oparciu o postanowienia art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje niniejszym, na dzień 7 maja 2013 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które rozpocznie się o godzinie 10:00, w siedzibie Spółki, w Jaworznie, przy ul. Wojska Polskiego 2-i, z następującym porządkiem obrad:
Ogłoszenie o WZ – 10 kwietnia 2013 roku
Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ – 21 kwietnia 2013 roku
Żądanie wydania imiennego zaświadczenia – do 22 kwietnia 2013 roku
Żądanie zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ – do 16 kwietnia 2013 roku
Ogłoszenie ewentualnych zmian w porządku obrad WZ – do 19 kwietnia 2013 roku
Wyłożenie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ – od 30 kwietnia 2013 roku
Doręczenie pełnomocnictwa do udziału w WZ – do godz. 10:00 w dniu 7 maja 2013 roku
Dzień WZ – 7 maja 2013 roku
445.83 kB Aktualny tekst jednolity Statutu Spółki
100.62 kB Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
146.89 kB Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce oraz o liczbie głosów z tych akcji
209.73 kB Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
286.50 kB Projekty uchwał przewidzianych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia