Source: http://www.aluminium-konin.com.pl/pl/327/_2014
Timestamp: 2020-03-28 11:28:59
Legal References Found: art. 399
 art. 362
 art. 409
 art. 416
 art. 430
 art. 362

Document Content:
Walne zgromadzenia 2014
Zarząd Impexmetal Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 i 4021 § 1, 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A., które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2014r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9,
o godz.10.00 następującym porządkiem obrad: Porządek obrad:
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za 2013 rok.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2013 rok.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2013 rok.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2013.
10. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok.
11. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku
12. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2013 rok.
14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.
1. w § 18 ust. 2 dodaje się pkt 13) o brzmieniu:
13) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spólki i wieloletnich programów jej rozwoju
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 9 czerwca 2014 roku.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. do dnia 4 czerwca 2014r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 7 czerwca 2014r., ogłasza zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ponadto ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. Propozycje te, wraz z krótkim uzasadnieniem, winny być składane na piśmie – osobno dla każdego projektu uchwały – z podaniem imienia i nazwiska albo firmy (nazwy) akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać przedmiotowe pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia – jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:www.impexmetal.com.pl; Dokumenty te, są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Łuckiej 7/9, w godzinach od 10 do 16, w dniach 20, 23 – 24 czerwca 2014 roku.
Projekty uchwał na ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2014 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 12/2014, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2014 roku.
(Projekt) Uchwała Nr 3
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. w 2013 roku
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za 2013 rok
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2013 rok obejmujące:
 sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.248.185 tys. zł,
 rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 32.421 tys. zł,
 sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 28.924 tys. zł,
 zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 26.981 tys. zł,
 sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.544 tys. zł,
 informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2013 roku
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2013 roku.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2013 rok
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2013 rok, obejmujące:
 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 834.028 tys. zł,
 skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 86.134 tys. zł
 skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 82.089 tys. zł.
 skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 84.827 tys. zł,
 skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 98 tys. zł,
w sprawie udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 roku
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku roku do 31 grudnia 2013 roku.
w sprawie udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku
Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku
Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia ……………………
w sprawie udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku
Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
w sprawie udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku
Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku
Udziela się Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
w sprawie podziału zysku za 2013 rok
Zysk netto Spółki za 2013 rok w wysokości 32 420 896,16 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć 16/100 złotych) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji.
Powołuje się Pana/ Panią............................................................... do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję.
Uchwała związana z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej i konieczności powołania Rady Nadzorczej na nową VIII kadencję.
13) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki i wieloletnich programów jej rozwoju
W sprawie zmiany Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A.
Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) i 8) k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. W § 1 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. dodaje się ust. 3 o treści:
Wykorzystanie nabytych akcji własnych na jeden z celów określonych w niniejszej uchwale wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.
2. W § 3 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal SA z dnia 15 listopada 2010r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. zmienia się brzmienie pkt. 7) na następujące:
7) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW,
Uchwały podjęte przez ZWZ Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku
Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 25 czerwca 2014 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o postanowienia art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla.
W głosowaniu tajnym oddano 98.640.234 ważne głosy z 98.640.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98.518.867 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 121.367 głosów,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 12/2014 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2014 roku.
W głosowaniu jawnym oddano 98.640.234 ważne głosy z 98.640.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98.640.234 głosy,
W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:
1) za podjęciem uchwały: 98.641.234 głosy,
1) za podjęciem uchwały: 98.640.233 głosy,
2) przeciw podjęciu uchwały: 1.000 głosów,
3) wstrzymało się: 1 głos,
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2013 roku
W głosowaniu jawnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:
 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.834.028 tys. zł,
 skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 86.134 tys. zł,
 skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowity dochód w kwocie 82.089 tys. zł,
Do powyższej uchwały został zgłoszony przez akcjonariusza sprzeciw do protokołu.
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 roku
Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-
W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32% kapitału zakładowego:
w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku
Przewodniczący Zgromadzenia, po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:
2) przeciw podjęciu uchwały: 1.001 głosów,
W głosowaniu tajnym oddano 98.641.234 ważne głosy z 98.641.234 akcji, co stanowi 49,32 % kapitału zakładowego:
3) wstrzymało się: 1 głosów,
Do punktu 13 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 rok, akcjonariusz zgłosił następujący projekt uchwały:
„Uchwała Nr __________
1/ Zysk netto Spółki za 2013 rok w wysokości 32.420.896,16 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć i 16/100 złotych) przeznacza się na:
- wypłatę dywidendy w wysokości 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych) po 0,15 zł (piętnaście groszy) na akcję,
- zasilenie kapitału zapasowego Spółki w wysokości 2.420.896,16 zł (dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych i 16/100 złotych),
2/ Określa się dzień dywidendy na 17.07.2014 roku.
3/ Ustala się dzień wypłaty dywidendy na dzień 17.08.2014 roku.
1) za podjęciem uchwały: 1 głos,
2) przeciw podjęciu uchwały: 97.292.212 głosów,
3) wstrzymało się: 1.349.021 głosów,
wobec czego uchwała o powyższej treści w głosowaniu jawnym nie została podjęta.
Zysk netto Spółki za 2013 rok w wysokości 32.420.896,16 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć 16/100 złotych) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego Spółki.
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji
Powołuje się Panią Kalinę Wściubiak – Hankó do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję.
1) za podjęciem uchwały: 97.292.212 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 192.642 głosy,
3) wstrzymało się: 1.156.380 głosów,
Powołuje się Pana Arkadiusza Krężla do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję. § 2
2) przeciw podjęciu uchwały: 193.642 głosy,
3) wstrzymało się: 1.155.380 głosów,
Powołuje się Pana Piotra Szeligę do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję.
1) za podjęciem uchwały: 97.292.213 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 193.641 głosy,
Powołuje się Pana Zygmunta Urbaniaka do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję.
Powołuje się Pana Waldemara Zwierza do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VIII kadencję.
Działając na podstawie art. 416 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
W § 18 ust. 2 dodaje się pkt 13) o brzmieniu:
13) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki i wieloletnich programów jej rozwoju.
1) za podjęciem uchwały: 98.583.630 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwały: 57.604 głosy,
Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 5) i 8) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:
1. W § 1 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. dodaje się ust. 3 o treści:
„Wykorzystanie nabytych akcji własnych na jeden z celów określonych
w niniejszej uchwale wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki.”
2. W § 3 Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A.
z dnia 15 listopada 2010 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Impexmetal S.A. zmienia się brzmienie pkt. 7) na następujące:
7) nabywanie akcji własnych Spółki może nastąpić w szczególności samodzielnie w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych bądź ogłoszenia wezwań, jak również za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW.
1) za podjęciem uchwały: 98.583.629 głosów,
Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 i 9 Rozporządzenia
29.05.2014 FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA pobierz »