Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/rotopino.pl/765664
Timestamp: 2019-06-25 05:51:20
Legal References Found: art. 82
 art. 87
 art. 79
 art. 79
 art. 82
 art. 82
 art. 82
 art. 87
 art. 82
 art. 87
 art. 82
 art. 82

Document Content:
TIM SA (51/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie przez TIM SA działań mających na celu przymusowy wykup akcji Rotopino.pl SA. oraz ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Rotopino.pl SA. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
TIM SA (51/2018) Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej - rozpoczęcie przez TIM SA działań mających na celu przymusowy wykup akcji Rotopino.pl SA. oraz ogłoszenie przymusowego wykupu akcji Rotopino.pl SA.
INFORMACJA O ZAMIARZE NABYCIA PRZEZ TIM SPÓŁKĘ AKCYJNĄ
AKCJI SPÓŁKI ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB Ą W BYDGOSZCZY
W DRODZE PRZYMUSOWEGO WYKUPU
1. Treść żądania, ze wskazaniem jego podstawy prawnej .
W wyniku zawarcia w dniu 18 września 2018 r. transakcji nabycia 2 499 111 akcji Rotopino.pl
SA z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Towarowej 36, 85 -746 Bydgoszcz , wpisanej do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod
numerem KRS 0000 300709 („Spółka ”), TIM SA z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców
Śl. 2 -4, 53 -333 Wrocław , wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla
Wrocławia -Fabrycznej, VI Widział Gospodarczy KRS, pod numerem 00000 22407 („Żądający
Sprzedaży ”) zwiększyła swoje zaangażowanie w kapitale zakładowym Rotopino.pl S.A. z 74,1 1%
do 99,1 0%. Rozliczen ie transakcji, o której mowa powyżej nastąpiło w dniu 20 września 2018 r.
Obecnie TIM SA posiada 9 912 751 akcji Spółki, co stanowi udział w wysokości 99,13% w kapitale
zakładowym Spółki i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („ Walne
Zgr omadzenie ”).
Pozostali akcjonariusze Spółki („ Akcjonariusze Mniejszościowi ”) posiadają łącznie 87 249
(osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) akcji Spółki, które stanowią 0,87%
(osiemdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania
87 249 (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć głosów), odpowiadających
0,87% (osiemdziesiąt siedem setnych procenta) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
(„Akcje ”).
W związku z powyższy m, Żądający Sprzedaży, posiadając 9 912 751 (dziewięć milionów
dziewięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji Spółki , co stanowi udział w
wysokości 99,13% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (por. punkt 10 niniejszego
dokume ntu), niniejszym żąda od Akcjonariuszy Mniejszościowych sprzedaży wszystkich
posiadanych przez nich Akcji.
Niniejsze żądanie sprzedaży Akcji („ Przymusowy Wykup ”) jest ogłoszone na podstawie art. 82
ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 512) („ Ustawa o Ofercie ”) oraz Rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze
przymusowego wykupu (Dz. U. nr 229, poz. 1948) („ Rozporządzenie ”), tj. na podstawie prawa
żądania przez akcjonariusza spółki publicznej, który łącznie ze swoimi podmiotami zależnymi lub
wobec niego dominu jącymi oraz podmiotami będącymi stronami porozumienia, o którym mowa
w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej
spółce, sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji
2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres
żądającego sprzedaży.
Firma (nazwa): TIM Spółka Akcyjna („ Żądający Sprzedaży ”)
Adres: ul. Powstańców Śl. 2 -4, 53 -333 Wrocław
3. Imię i nazwisko lub fir ma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres
podmiotu Wykupującego.
Jedynym podmiotem wykupującym Akcje jest Żądający Sprzedaży.
Firma (nazwa): TIM Spółka Akcyjna
4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej
podmiotu pośredniczącego.
Firma: Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. („Podmiot Pośredniczący ”)
Adres: ul. Senatorska 16, 00 -923 Warszawa
Telefon: (+48 22) 690 39 44
Fax: (+48 22 ) 690 39 43
Strona internetowa: www.dmbh.pl
5. Oznaczenie akcji objętych przymusowym wykupem oraz ich liczby i rodzaju, ze
wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna
akcja danego rodzaju, wysokości kapitału zakładowego spółki i łącznej liczby jej
Przedmio tem Przymusowego Wykupu jest 87 249 (osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście
czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, które stanowią 0,87% (osiemdziesiąt
siedem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki i uprawniają do 87 249 (osiemdziesiąt
siedem tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu,
reprezentujących 0,87% (osiemdziesiąt siedem setnych procenta) ogólnej liczby głosów n a
Akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu
organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („New Connect ”),
zdematerializowane , zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
(„KDPW ”) i oznaczone przez KDPW kodem ISIN: PLMRKTC00010.
Jednej Akcji objętej niniejszym Przymusowym Wykupem odpowiada 1 (jeden) głos na Walnym
Ka pitał zakładowy Spółki wynosi 1 000 000,00 (jeden milion ) złotych oraz dzi eli się na
10 000 000 (dziesięć milionów) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
6. Procentowa liczba głosów z akcji objętych przymuso wym wykupem i
odpowiadająca jej liczba akcji.
Informacja dotycząca procentowej liczby głosów z Akcji objętych Przymusowym Wykupem i
odpowiadająca jej liczba Akcji znajduje się w punkcie 5 niniejszego dokumentu Przymusowego
7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów -
jeżeli akcje mają być nabyte przez więcej niż jeden podmiot.
8. Cena wykupu, określona odrębnie dla każdego z rodzajów a kcji o tożsamych
uprawnieniach co do prawa głosu - jeżeli akcje objęte przymusowym wykupem
różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej
uprawni a akcja danego rodzaju.
Cena wykupu wynosi 3,30 zł (słownie : trzy złote trzydzieści groszy ) za jedną Akcję („ Cena
Wykupu ”).
Wszystkie Akcje będące przedmiotem Przymusowego Wykupu uprawniają do takiej samej liczby
9. Cena, ustalona zgodnie z art. 79 ust. 1 -3 Ustawy o Ofercie, od której nie może być
niższa cena wykupu, określon a odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych
różnią się pod względem l iczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej
uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny.
Cena oferowana za jedną Akcję jest równa cenie minimalnej przewidzianej przepisami prawa, a
w szczególności jest zgodna z warunkami prz ewidzianymi w art. 79 ust. 1 -3 w związku z art. 82
ust. 2 Ustawy o Ofercie:
(i) Cena Wykupu nie jest niższa od średniej ceny rynkowej z okresu 3 i 6 miesięcy
poprzedzających ogłoszenie Przymusowego Wykupu:
 Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen r ynkowych ważonych wolumenem
obrotu z okresu 3 miesięcy przed rozpoczęciem Przymusowego Wykupu w trybie
określonym art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie wynosi 2,9642566 zł.
 Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen rynkowych ważonych wolumenem
obrotu z okresu 6 miesięcy przed rozpoczęciem Przymusowego Wykupu w trybie
określonym art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie wynosi 3,1237072 zł.
(ii) Cena Wykupu nie jest niższa od najw yższej cen y, jaką za jedną akcję Spółki zapłacił Żądający
Sprzedaży w ostatnich 12 miesiącach przez rozpoczęciem Przymusowego Wykupu , która wynosi
2,94 zł (słownie: dwa złote dziewięćdziesiąt cztery grosze) . Inne podmioty zależne od Żądającego,
podmioty d ominujące wobec Żądającego Sprzedaży, lub podmioty będące stronami zawartego z
Żądającym Sprzedaży porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofercie , nie
nabywały akcji Spółki w okresie 12 miesięcy przed rozpoczęciem Przymusowego Wykupu w
trybie określonym art. 82 ust. 5 Ustawy o Ofercie .
10. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką
samodzielnie posiada żądający sprzedaży.
Żądaj ący Sprzedaży obecnie posiada 9 912 751 (dziewięć milionów dziewięćset dwanaście
tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji Spółki, stanowiących 99,13% (dziewięćdziesiąt
dziewięć procent i 13/100) kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania
9 912 751 (dziewięć milionów dziewięćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesią t jeden)
głosów na Walnym Zgromadzeniu, reprezentujących 99,13% (dziewięćdziesiąt dziewięć i
13/100 procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
11. Wskazanie podmiotów zależnych od żądającego sprzedaży lub wobec niego
dominujących oraz podmiotów bę dących stronami zawartego z nim porozumienia,
o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o Ofer cie , oraz rodzaju powiązań
między tymi podmiotami a żądającym sprzedaży – jeżeli żądający sprzedaży
osiągnął wspólnie z tymi podmiotami liczbę głosów z akcji up rawniającą do
przymusowego wykupu.
12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką posiada
każdy z podmiotów, o których mowa w pkt 11.
13. Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu .
Przymusowy Wykup rozpocznie się w dniu 13 grudnia 2018 r.
14. Dzień wykupu .
Dzień Wykupu został ustalony na dzień 18 grudnia 2018 r .
15. Pouczenie, że właściciele akcji zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi zostaną pozbawieni
swoich praw z akcji poprzez zapisanie, w dniu wykupu, akcji podlegających
przymusowemu wykupowi na rachunku papierów wartościowych wykupującego.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi w Dniu Wykupu
(tj. 18 grudnia 2018 r.), Akcjonariusze Mniejszościowi zostaną pozbawieni praw z Akcji, co
nastąpi w drodze zapisan ia Akcji podlegających Przymusowemu Wykupowi na rachunku
papierów wartościowych Żądającego Sprzedaży.
16. Miejsce i termin wydawania akcji objętych przymusowym wykupem przez ich
właścicieli wraz z pouczeniem, iż mogą oni zostać pozbawieni swoich praw z akcji
poprzez unieważnienie dokumentu akcji w trybie określonym w Rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki
publicznej w drodze przymusowego wykupu – w przypadku akcji mających formę
dokumentu .
17. Miejsce, termin i sposób zapłaty za nabywane akcje .
Zapłata Ceny Wykupu za Akcje nastąpi w Dniu Wykupu określonym w punkcie 14 niniejszego
dokumentu Przymusowego Wykupu (tj. 18 grudnia 2018 r.) poprzez przelanie na rachunki
każdego z Akcjonariuszy Mniejszościowych odpowiednich kwot, stanowiących każdorazowo
iloczyn liczby Akcji posiadanych (zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub w
rejestrze sponsora emisji) przez danego Akcjonarius za Mniejszościowego oraz Ceny Wykupu
wskazanej w punkcie 8 niniejszego dokumentu Przymusowego Wykupu tj. 3,30 zł ( trzy złote
trzydzieści groszy ) za jedną Akcję.
Realizacja zapłaty za Akcje nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
odpowied nimi regulacjami KDPW.
18. Wzmianka o złożeniu w podmiocie pośredniczącym uwierzytelnionych kopii
świadectw depozytowych lub dokumentów akcji albo zaświadczeń wydanych na
dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej,
potwierdzających osiągnięcie liczby głosów z akcji uprawniającej do
przymusowego wykupu .
Żądający Sprzedaży posiada 9 912 751 akcji Spółki, z czego akcje w liczbie 7 062 751 (siedem
milionów sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) są akcjami
zdematerializowanymi, zwykłymi na okaziciela, dopuszczonymi do obr otu na New Connect oraz
są oznaczone kodem ISIN: PLMRKTC00010, zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów
Wartościowych i zapisane na rachunku papierów wartościowych prowadzony m przez Podmiot
Pośredniczący. Podmiot Pośredniczący, zgodnie z dyspozycją Żądają cego Sprzedaży wystawił i
przyjął do depozytu świadectwo depozytowe opiewające na 7 062 751 (siedem milionów
sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt jeden) akcji Spół ki. Pozostałe akcje w liczbie
2 850 000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) są to akcje w formie materialnej, zwykłe
na okaziciela, w formie odcinków zbiorowych akcji serii C o numerach 7 150 001 -10 000 000
(„Akcje Niezdematerializowane ”). Żądający Sprzedaży złożył Akcje Niezdematerializowane do
depozytu prowadzonego przez Podmiot Pośredniczący.
19. Wzmianka o ustanowieniu zabezpieczenia, o którym mowa w art. 82 ust. 4 ustawy,
na okres nie krótszy niż do końca dnia zapłaty ceny wykupu, ze wskazaniem c zy
zapłata nastąpi z wykorzystaniem tego zabezpieczenia zgodnie z § 6 ust. 2.
Wymagane zabezpieczenie, o którym mowa w art. 82 ust. 4 Ustawy o Ofercie , zostało
ustanowione przez Żądającego Sprzedaży w formie blokady środków pieniężnych na rachunku
pieniężnym Żądającego Sprzedaży prowadzonym przez Podmio t Pośredniczący.
Całkowita kwota powyżej wspomnianego zabezpieczenia na dzień ogłoszenia Przymusowego
Wykupu jest nie niższa niż 100% wartości wszystkich nabywanych Akcji, które są przedmiotem
Przymusowego Wykupu, obliczonej dla Ceny Wykupu podanej w punkcie 8 niniejszego
dokumentu Przymusowego Wykupu.
W związku z powyższym, zapłata Ceny Wykupu w ramach P rzymusowego Wykupu nastąpi z
wykorzystaniem tak ustanowionego zabezpieczenia.