Source: http://docplayer.pl/2680017-Raport-biezacy-127-2013.html
Timestamp: 2017-07-21 13:05:58
Legal References Found: ART.6
 ART.6
 Art. 6
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 Art. 56
 art. 409
 art. 395
 Art. 7
 Art. 7

Document Content:
RAPORT BIEŻĄCY 127/ PDF
Download "RAPORT BIEŻĄCY 127/2013"
1 Warszawa, 7 listopada 2013 r. RAPORT BIEŻĄCY 127/2013 Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO S.A. Na podstawie 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. ( TP S.A. Spółka ) przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 listopada 2013 roku. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jacka Kraussa. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano ważnych głosów z akcji stanowiących 66,1% kapitału zakładowego Za: Przeciw: 0 Wstrzymało się: Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej SA z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści: Porządek obrad: 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego, 3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) przyjęcie porządku obrad, 5) wybór Komisji Skrutacyjnej, 6) podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami Orange Polska sp. z o.o. i Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o., 7) podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu, 8) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu, 9) zamknięcie obrad. 12 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Oddano ważnych głosów z akcji stanowiących 67,3% kapitału zakładowego Za: Przeciw: 0 Wstrzymało się: Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A. z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie połączenia Spółki ze spółkami Orange Polska sp. z o.o. oraz Polska Telefonia Komórkowa Centertel sp. z o.o. Na podstawie art i 2 Kodeksu spółek handlowych ( k.s.h. ) uchwala się, co następuje: 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Telekomunikacji Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka Przejmująca ) postanawia o połączeniu w trybie art pkt 1 k.s.h. Spółki Przejmującej ze spółką działającą pod firmą Polska Telefonia Komórkowa Centertel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Skierniewicka 10A, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ( Centertel ), jako spółką przejmowaną, oraz Orange Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Twarda 18 lok , Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ( Orange Polska ), jako spółką przejmowaną, (Centertel oraz Orange Polska łącznie zwane dalej Spółkami Przejmowanymi ), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika Spółek Przejmowanych. 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółkami Przejmowanymi w dniu 9 września 2013 roku ( Plan Połączenia ), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz treść wszystkich załączników do planu połączenia. 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia wyrazić zgodę na zmianę statutu Spółki Przejmującej w następującym zakresie: I. 1 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie: Spółka będzie prowadzona pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Orange Polska S.A. II. 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD Z]; 2) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD Z]; 3) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD Z]; 4) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD Z]; 5) Handel energią elektryczną [PKD Z]; 6) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD Z]; 7) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD Z]; 8) Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD Z]; 9) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD Z]; 23 10) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD Z]; 11) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD Z]; 12) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD Z]; 13) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD Z]; 14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 15) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 16) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 17) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 18) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 19) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 20) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 21) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD Z]; 22) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD Z]; 23) Wydawanie książek [PKD Z]; 24) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD Z]; 25) Wydawanie gazet [PKD Z]; 26) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD Z]; 27) Pozostała działalność wydawnicza [PKD Z]; 28) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych [PKD Z]; 29) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [PKD Z]; 30) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD Z]; 31) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD Z]; 32) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD Z]; 33) Działalność związana z projekcją filmów [PKD Z]; 34) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD Z]; 35) Nadawanie programów radiofonicznych [PKD Z]; 36) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD Z]; 37) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD Z]; 38) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD Z]; 39) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD Z]; 40) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD Z]; 41) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD Z]; 42) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD Z]; 43) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD Z]; 44) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD Z]; 45) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD Z]; 46) Działalność portali internetowych [PKD Z]; 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z]; 48) Działalność holdingów finansowych [PKD Z]; 49) Leasing finansowy [PKD Z]; 50) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD Z]; 51) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD Z]; 52) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD Z]; 53) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD Z]; 34 54) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD Z]; 55) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD Z]; 56) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD Z]; 57) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD Z]; 58) Działalność w zakresie architektury [PKD Z]; 59) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD Z]; 60) Badania i analizy techniczne [PKD B]; 61) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD Z]; 62) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD Z]; 63) Działalność agencji reklamowych [PKD Z]; 64) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD A]; 65) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD B]; 66) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD C]; 67) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD D]; 68) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD Z]; 69) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD Z]; 70) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD Z]; 71) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD Z]; 72) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD Z]; 73) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD Z]; 74) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD Z]; 75) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD Z]; 76) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD Z]; 77) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD C]; 78) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD Z]; 79) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD Z]; 80) Działalność detektywistyczna [PKD Z]; 81) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD Z]; 82) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD Z]; 83) Działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD Z]; 84) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD Z]; 85) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD Z]; 86) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych [PKD Z]; 87) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej [PKD Z]; 88) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD B]; 89) Działalność wspomagająca edukację [PKD Z]; 90) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych [PKD Z]; 91) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych [PKD Z]; 92) Działalność obiektów sportowych [PKD Z]; 93) Działalność klubów sportowych [PKD Z]; 94) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej [PKD Z]; 95) Pozostała działalność związana ze sportem [PKD Z]; 96) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD Z]; 97) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD Z]. 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia, że połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z Planem Połączenia, w szczególności: 45 - połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi odbędzie się w trybie uproszczonym określonym w art k.s.h. w zw. z art k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na okoliczność, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej Spółki Przejmowanej; - wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art pkt 5) k.s.h.; - ani członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art pkt 6) k.s.h. Oddano ważnych głosów z akcji stanowiących 67,3% kapitału zakładowego Za: Przeciw: 0 Wstrzymało się: Plan Połączenia został przekazany do wiadomości publicznej raportem bieżącym 96/2013 w dniu 10 września 2013 roku. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 listopada 2013 roku Telekomunikacji Polskiej S.A. w sprawie zmiany Statutu Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych ( k.s.h. ) uchwala się następujące zmiany w Statucie Telekomunikacji Polskiej S.A.: 1 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie: 1 Spółka będzie prowadzona pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Orange Polska S.A. 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 2 1) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD Z]; 2) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD Z]; 3) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD Z]; 4) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD Z]; 5) Handel energią elektryczną [PKD Z]; 6) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD Z]; 7) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD Z]; 8) Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD Z]; 9) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD Z]; 10) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD Z]; 11) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD Z]; 12) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD Z]; 13) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD Z]; 14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 56 15) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 16) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 17) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 18) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 19) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 20) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 21) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD Z]; 22) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD Z]; 23) Wydawanie książek [PKD Z]; 24) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD Z]; 25) Wydawanie gazet [PKD Z]; 26) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD Z]; 27) Pozostała działalność wydawnicza [PKD Z]; 28) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych [PKD Z]; 29) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [PKD Z]; 30) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD Z]; 31) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD Z]; 32) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD Z]; 33) Działalność związana z projekcją filmów [PKD Z]; 34) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD Z]; 35) Nadawanie programów radiofonicznych [PKD Z]; 36) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD Z]; 37) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD Z]; 38) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD Z]; 39) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD Z]; 40) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD Z]; 41) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD Z]; 42) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD Z]; 43) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD Z]; 44) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD Z]; 45) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD Z]; 46) Działalność portali internetowych [PKD Z]; 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z]; 48) Działalność holdingów finansowych [PKD Z]; 49) Leasing finansowy [PKD Z]; 50) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD Z]; 51) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD Z]; 52) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD Z]; 53) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD Z]; 54) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD Z]; 55) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD Z]; 56) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD Z]; 57) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD Z]; 58) Działalność w zakresie architektury [PKD Z]; 67 59) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD Z]; 60) Badania i analizy techniczne [PKD B]; 61) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD Z]; 62) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD Z]; 63) Działalność agencji reklamowych [PKD Z]; 64) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD A]; 65) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD B]; 66) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD C]; 67) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD D]; 68) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD Z]; 69) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD Z]; 70) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD Z]; 71) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD Z]; 72) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD Z]; 73) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD Z]; 74) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD Z]; 75) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD Z]; 76) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD Z]; 77) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD C]; 78) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD Z]; 79) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD Z]; 80) Działalność detektywistyczna [PKD Z]; 81) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD Z]; 82) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD Z]; 83) Działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD Z]; 84) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD Z]; 85) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD Z]; 86) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych [PKD Z]; 87) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej [PKD Z]; 88) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD B]; 89) Działalność wspomagająca edukację [PKD Z]; 90) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych [PKD Z]; 91) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych [PKD Z]; 92) Działalność obiektów sportowych [PKD Z]; 93) Działalność klubów sportowych [PKD Z]; 94) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej [PKD Z]; 95) Pozostała działalność związana ze sportem [PKD Z]; 96) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD Z]; 97) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD Z]. Oddano ważnych głosów z akcji stanowiących 67,3% kapitału zakładowego Za: Przeciw: 0 Wstrzymało się:8 Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 listopada 2013 roku Telekomunikacji Polskiej S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Uchwala się następujący tekst jednolity Statutu Telekomunikacji Polskiej S.A.: 1 STATUT ORANGE POLSKA S.A. - tekst jednolity - I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka będzie prowadzona pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Orange Polska S.A. 1. Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa. 2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 2 3 Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa Założycielem Spółki jest Skarb Państwa. 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia zorganizowanej części państwowej jednostki organizacyjnej pod nazwą: Polska Poczta, Telegraf i Telefon Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 2. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce i za granicą, a także przystępować i tworzyć nowe podmioty gospodarcze oraz uczestniczyć w organizacjach. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 6 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD Z]; 2) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD Z]; 3) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD Z]; 4) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD Z]; 5) Handel energią elektryczną [PKD Z]; 6) Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD Z]; 7) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD Z]; 8) Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD Z]; 9) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD Z]; 10) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD Z]; 11) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD Z]; 89 12) Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD Z]; 13) Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD Z]; 14) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 15) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 16) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 17) Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 18) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 19) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 20) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD Z]; 21) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD Z]; 22) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD Z]; 23) Wydawanie książek [PKD Z]; 24) Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) [PKD Z]; 25) Wydawanie gazet [PKD Z]; 26) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD Z]; 27) Pozostała działalność wydawnicza [PKD Z]; 28) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych [PKD Z]; 29) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [PKD Z]; 30) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD Z]; 31) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD Z]; 32) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD Z]; 33) Działalność związana z projekcją filmów [PKD Z]; 34) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD Z]; 35) Nadawanie programów radiofonicznych [PKD Z]; 36) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD Z]; 37) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD Z]; 38) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD Z]; 39) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD Z]; 40) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD Z]; 41) Działalność związana z oprogramowaniem [PKD Z]; 42) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD Z]; 43) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD Z]; 44) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD Z]; 45) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność [PKD Z]; 46) Działalność portali internetowych [PKD Z]; 47) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z]; 48) Działalność holdingów finansowych [PKD Z]; 49) Leasing finansowy [PKD Z]; 50) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD Z]; 51) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD Z]; 52) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD Z]; 53) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD Z]; 54) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD Z]; 55) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD Z]; 56) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD Z]; 57) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD Z]; 910 58) Działalność w zakresie architektury [PKD Z]; 59) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD Z]; 60) Badania i analizy techniczne [PKD B]; 61) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD Z]; 62) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD Z]; 63) Działalność agencji reklamowych [PKD Z]; 64) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD A]; 65) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD B]; 66) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD C]; 67) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD D]; 68) Badanie rynku i opinii publicznej [PKD Z]; 69) Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD Z]; 70) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD Z]; 71) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD Z]; 72) Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD Z]; 73) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD Z]; 74) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD Z]; 75) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD Z]; 76) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD Z]; 77) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD C]; 78) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD Z]; 79) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD Z]; 80) Działalność detektywistyczna [PKD Z]; 81) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD Z]; 82) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD Z]; 83) Działalność centrów telefonicznych (call center) [PKD Z]; 84) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD Z]; 85) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD Z]; 86) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych [PKD Z]; 87) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej [PKD Z]; 88) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD B]; 89) Działalność wspomagająca edukację [PKD Z]; 90) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych [PKD Z]; 91) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych [PKD Z]; 92) Działalność obiektów sportowych [PKD Z]; 93) Działalność klubów sportowych [PKD Z]; 94) Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej [PKD Z]; 95) Pozostała działalność związana ze sportem [PKD Z]; 96) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD Z]; 97) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego [PKD Z]. 2. Na zasadach określonych w odrębnych przepisach Spółka wykonuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. 1. Na kapitał zakładowy składają się: III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 7 a) (jeden miliard trzysta dwanaście milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda, oraz 1011 b) nie więcej niż (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda. 2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż zł. (trzy miliardy dziewięćset pięćdziesiąt osiem milionów czterysta jedenaście tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych), w tym warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki, który wynosi nie więcej niż zł. (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych)., 3. Warunkowy kapitał zakładowy zostaje ustanowiony w celu umożliwienia realizacji uprawnienia do subskrybowania z pierwszeństwem przed dotychczasowymi akcjonariuszami nie więcej niż (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, które to prawo przysługuje posiadaczom obligacji z prawem pierwszeństwa, które zostały wyemitowane zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 38 z dnia r. i przydzielone pracownikom i członkom władz Spółki i jej podmiotów zależnych zgodnie z zasadami Programu Motywacyjnego Kadry Menedżerskiej Grupy Kapitałowej Spółki Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 2. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która w szczególności określi wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umarzanych lub uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia. 3. Uchwała o umorzeniu akcji może być poprzedzona umowami z akcjonariuszami, których akcje mają być umorzone. Umowy te będą zawierane przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia upoważniającej Zarząd do ich zawierania dla realizacji programu odkupu w celu umarzania akcji. W umowach tych zostanie ustalona ilość akcji, będących przedmiotem odkupu oraz wynagrodzenie, za które akcje będą nabywane. Wynagrodzenie to zostanie ustalone przez strony z uwzględnieniem kryteriów artykułu 5 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r wykonującego Dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. 4. W przypadku akcji nabytych w ramach programów odkupu akcji, umorzenie nabytych przez Spółkę akcji własnych odbywać się będzie w trakcie lub po zakończeniu obowiązywania programu i dotyczyć będzie wszystkich akcji objętych programem Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony również poprzez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego środków określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Spółka może emitować obligacje zamienne. 10 Organami Spółki są: 1) Walne Zgromadzenie, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd. IV. ORGANY SPÓŁKI WALNE ZGROMADZENIE Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd lub Radę Nadzorczą w przypadku gdy Zarząd nie zwoła go w terminie określonym prawem. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje: 1) Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza albo akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego, 2) Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane, 3) Akcjonariusz albo akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. 1112 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 13 Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, 3) udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,- 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki, 5) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 6) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 7) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 8) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 9) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 10) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody, wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 11) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 12) inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych lub w innych przepisach prawa albo w niniejszym Statucie, z wyłączeniem nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, które należą do kompetencji Zarządu i nie wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala organ lub podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. W przypadku zwołania Walnego Zgromadzenia na wniosek, o którym mowa w 12 ust. 3 pkt 1) Zarząd uwzględni w porządku obrad sprawy zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy żądających zwołania tego zgromadzenia. 2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie lub w postaci elektronicznej do Zarządu najpóźniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. 3. Wszystkie sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia, Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania. Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, o ile przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. 2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. 2. Szczegółowo tryb prowadzenia obrad określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 2. RADA NADZORCZA 19 1213 1. Rada Nadzorcza składa się z 9 (dziewięciu) do 16 (szesnastu) członków, przy czym co najmniej 1/3 powinni stanowić niezależni członkowie Rady Nadzorczej. Z zastrzeżeniem ust. 7 członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. 2. Walne Zgromadzenie może ustalić stałą lub minimalną i maksymalną obowiązującą liczbę członków Rady Nadzorczej w przedziale określonym w ust Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentować wysoki poziom moralny oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą na należyte wykonywanie funkcji w Radzie Nadzorczej. 4. Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest członek spełniający następujące warunki: 1) nie jest członkiem Zarządu Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego ani nie zajmuje innego stanowiska kierowniczego i nie zajmował takich stanowisk w ciągu ostatnich pięciu lat, 2) nie jest i nie był w ciągu ostatnich pięciu lat pracownikiem Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego, 3) nie otrzymuje dodatkowego wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych od Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek Rady Nadzorczej, 4) nie jest lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariusza będącego pomiotem dominującym, w szczególności będąc członkiem zarządu, rady nadzorczej lub pracownikiem pełniącym funkcję kierowniczą u tegoż akcjonariusza, 5) nie ma obecnie ani nie miał w ciągu ostatniego roku istotnych powiązań gospodarczych (jako znaczący dostawca towarów lub usług w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych albo znaczący klient) ze Spółką, bezpośrednio albo pośrednio, jako partner, znaczący udziałowiec, członek organów lub pełniąc funkcję kierowniczą w innym podmiocie, 6) nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był biegłym rewidentem Spółki, podmiotu dominującego lub zależnego ani pracownikiem podmiotu świadczącego na ich rzecz usługi biegłego rewidenta, 7) nie jest członkiem zarządu w spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej, 8) nie pełnił funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki dłużej niż przez dwanaście lat, licząc od daty pierwszego wyboru, 9) nie ma ani nie miał rodzinnych powiązań z członkiem Zarządu Spółki, pracownikiem Spółki pełniącym kierownicze stanowisko lub akcjonariuszem będącym podmiotem dominującym. 5. Z zastrzeżeniem ust. 7, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 6. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Rady. 7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej, reszta członków Rady Nadzorczej może powołać, większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania. 8. Liczba członków Rady Nadzorczej powołanych na podstawie ust. 7 nie może przekroczyć 3 osób Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jednego lub więcej zastępców Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a także Sekretarza Rady. 2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność zastępca Przewodniczącego 3. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Pod nieobecność Przewodniczącego, posiedzenie może zwołać i prowadzić jego zastępca. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i jego zastępcy, posiedzenie prowadzi Sekretarz Rady lub członek Rady wskazany przez Przewodniczącego. 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie zwołuje i otwiera, kolejno: zastępca Przewodniczącego, a w razie jego nieobecności Sekretarz Rady lub najstarszy stażem członek Rady i przewodniczy mu do chwili wyboru Przewodniczącego. 5. Rada Nadzorcza może w każdej chwili odwołać Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej i Sekretarza Rady Rada Nadzorcza odbywa posiedzenie co najmniej raz na kwartał. 2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. 1314 22 1. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady. 2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach wymienionych w zaproszeniu, chyba że wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na podjęcie takiej uchwały. 3. O ile Statut nie stanowi inaczej, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. W przypadku głosowania, w którym oddano taką samą liczbę głosów za oraz przeciw, głos rozstrzygający przysługuje Przewodniczącemu Rady. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego Rady Nadzorczej, zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. 7. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin uchwalany i zmieniany przez Radę Nadzorczą zwykłą większością głosów oddanych Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki (w tym nad działalnością prowadzoną poprzez spółki zależne). 2. W szczególności do obowiązków i uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1) ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki, 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszego ustępu, 4) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, 5) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu w razie ich zawieszenia lub gdy z innych powodów nie mogą oni sprawować swoich czynności, 6) ustalanie zasad wynagrodzenia i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, 7) opiniowanie spraw kierowanych przez Zarząd lub za jego pośrednictwem pod obrady Walnego Zgromadzenia, 8) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki, 9) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz rocznego budżetu Spółki, 10) wyrażanie opinii dotyczącej zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość EURO, 11) wyrażanie opinii dotyczącej zbywania składników majątkowych Spółki o wartości przekraczającej równowartość EURO, 12) przedkładanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, 13) inne sprawy przewidziane w kodeksie spółek handlowych lub niniejszym Statucie. 3. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani zapewnić, aby jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, a także sprawozdania z działalności były zgodne z wymogami przepisów o rachunkowości. 4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 5. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 3. ZARZĄD SPÓŁKI Zarząd Spółki składa się z 3 do 10 członków, w tym Prezesa Zarządu. 2. Kadencja członków Zarządu trwa trzy lata. 3. Prezes Zarządu oraz inni członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. 4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w przedmiocie powołania Prezesa oraz innych członków Zarządu zwykłą większością głosów oddanych. 5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe, za drugi pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu. 1415 6. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani lub z ważnych przyczyn zawieszeni przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. 7. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu poniżej statutowego minimum, nie później niż w ciągu dwóch tygodni odbędzie się posiedzenie Rady Nadzorczej w celu uzupełnienia składu Zarządu. Podjęte w tym czasie uchwały Zarządu są ważne Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz. 2. Pracami Zarządu Spółki kieruje Prezes Zarządu, który jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Spółki. 3. Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności wskazany przez niego inny członek Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu Spółki. 4. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone kodeksem spółek handlowych albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 5. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd. 6. Uchwałą Zarządu mogą być przyznane poszczególnym Członkom Zarządu określone sprawy Spółki do samodzielnego prowadzenia. 7. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy Członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów pełnego składu powołanego Zarządu Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa Prezes Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu. 2. Spółka może ustanawiać pełnomocników do dokonania określonej czynności, albo określonego rodzaju czynności, a także udzielać prokury. 3. Postanowienie ust. 1 nie narusza prawa samodzielnego prokurenta do jednoosobowego reprezentowania Spółki. 27 W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółkę reprezentuje przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. V. GOSPODARKA SPÓŁKI 28 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. 29 Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić sprawozdanie finansowe za ten rok oraz sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie i złożyć je Radzie Nadzorczej w terminie umożliwiającym dopełnienie obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu czystego zysku Spółki, z uwzględnieniem odpisów z czystego zysku wymaganych przez prawo. 2. Walne Zgromadzenie w uchwale o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy. Termin wypłaty dywidendy powinien nastąpić nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia podjęcia uchwały. 3. Zarząd Spółki uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na taką wypłatę. 1. Spółka tworzy następujące fundusze: 1) kapitał zakładowy, 2) kapitał zapasowy, 3) kapitał rezerwowy, 4) fundusze specjalne, 31 1516 5) inne fundusze wymagane przez prawo. 2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów w wysokości co najmniej 8% zysku, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów określa Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może także zdecydować o dokonywaniu odpisów na kapitał zapasowy mimo przekroczenia wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego. 3. Kapitał rezerwowy tworzy się z 2% zysku do wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie niezależnie od kapitału zapasowego z przeznaczeniem na pokrycie określonych strat i wydatków Spółki. Na kapitał rezerwowy mogą być także przeznaczone określone wpływy Spółki, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. 4. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć i wykorzystywać fundusze specjalne na początku i w trakcie roku obrotowego. 5. O użyciu kapitału zapasowego, rezerwowego i funduszy specjalnych rozstrzyga Walne Zgromadzenie. O użyciu funduszy specjalnych może decydować także Zarząd, na podstawie uchwalonego przez Walne Zgromadzenie regulaminu. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 32 Ogłoszenie Spółki o zwołaniu walnego zgromadzenia powinno być wywieszone w pomieszczeniach Spółki w miejscach dostępnych dla pracowników. Oddano ważnych głosów z akcji stanowiących 67,3% kapitału zakładowego Za: Przeciw: 0 Wstrzymało się: Pokazać jeszcze
Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu Bardziej szczegółowo STATUT ORANGE POLSKA S.A. - tekst jednolity -
STATUT ORANGE POLSKA S.A. - tekst jednolity - I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka będzie prowadzona pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Orange Polska S.A. 2 1. Siedzibą Spółki Bardziej szczegółowo RAPORT BIEŻĄCY 36/2010
Warszawa, 26 marca 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO Bardziej szczegółowo RAPORT BIEŻĄCY 39/2016
Warszawa, 21 czerwca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa Bardziej szczegółowo Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - PKD 18.11.Z drukowanie gazet, - PKD 18.12.Z pozostałe drukowanie, - PKD 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem Bardziej szczegółowo PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU
PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Bardziej szczegółowo Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH
TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności Bardziej szczegółowo STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity)
STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1. Firma Spółki brzmi: PC GUARD Spółka Akcyjna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bardziej szczegółowo B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z
TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka Bardziej szczegółowo FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku
Dane Akcjonariusza: FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Imię i Nazwisko/Nazwa:.... Adres:... PESEL Bardziej szczegółowo RAPORT BIEŻĄCY 47/2016
Warszawa, 21 lipca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO Bardziej szczegółowo - tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne
- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1 Wspólnicy przekształcanej spółki Mineral Midrange spółka -------------------------- z ograniczoną odpowiedzialnością Bardziej szczegółowo Obecna treść 6 Statutu:
Na podstawie 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku ze zmianą Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka działa pod firmą Kino Polska TV Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy Kino Polska TV S.A. 2 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. Bardziej szczegółowo Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Bardziej szczegółowo Projekt Statutu Spółki
Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity na dzień 22.03.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu Bardziej szczegółowo 6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.
Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej
UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Bardziej szczegółowo Tekst jednolity Statutu Spółki
Tekst jednolity Statutu Spółki DTP S.A. (dalej Spółka ) 1 Założyciel Założycielem Spółki jest spółka Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Bardziej szczegółowo PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŁTARZEWIE W DNIU 17 GRUDNIA 2013 ROKU
PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŁTARZEWIE W DNIU 17 GRUDNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bardziej szczegółowo Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą ASTRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Bardziej szczegółowo Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej KBJ S.A. nr 2/3/2013 z dnia 20 września 2013 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Marek Bardziej szczegółowo UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza tajność przy głosowaniu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. przeciwko 0 głosów
UCHWAŁA nr 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Michała Bardziej szczegółowo STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka działa pod firmą Kino Polska TV Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy Kino Polska TV S.A. 2 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A.
UCHWAŁA NR 1 Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie Bardziej szczegółowo S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą Bardziej szczegółowo Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE
Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki Telestrada S.A. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka Bardziej szczegółowo Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r.
Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r. Zarząd wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Bardziej szczegółowo Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. 28 listopada 2011 r.
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. 28 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie Bardziej szczegółowo STATUT IN POINT S.A.
STATUT IN POINT S.A. (TEKST JEDNOLITY) 1 1. Firma Spółki brzmi IN POINT spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu IN POINT S.A. oraz wyróżniającego ja znaku graficznego. ------------------------- Bardziej szczegółowo Statut Spółki UNITED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE
Statut Spółki UNITED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: UNITED Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: UNITED S.A. 3. Siedzibą Bardziej szczegółowo Uchwała nr 1/2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 1/2016 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie działając w oparciu o art. 409 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią... Bardziej szczegółowo Uchwała nr 1/IX/2012
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies S.A. Siedzibą Spółki jest Warszawa. Bardziej szczegółowo STATUT 4STUDIO SPÓŁKI AKCYJNEJ
STATUT 4STUDIO SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 FIRMA SPÓŁKI 1. Firma Spółki brzmi: 4Studio Spółka Akcyjna. ---------------------------------------------------------------------- 2. Spółka może Bardziej szczegółowo I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą STARHEDGE Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Siedzibą Spółki jest Warszawa. Bardziej szczegółowo FORMULARZ. do głosowania korespondencyjnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 25 sierpnia 2016 roku
FORMULARZ DATA: DANE AKCJONARIUSZA: Imię Nazwisko /Nazwa: do głosowania korespondencyjnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 25 sierpnia 2016 roku Adres: Sąd Rejestrowy* Nr KRS* Bardziej szczegółowo Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne
Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka prowadzona jest pod firmą: CELON PHARMA Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo Raport bieżący nr 18 / 2009
INTERSPORT S.A. RB-W 18 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 18 / 2009 Data sporządzenia: 2009-06-18 Skrócona nazwa emitenta INTERSPORT S.A. Temat Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bardziej szczegółowo STATUT MAGNIFICO SPÓŁKA AKCYJNA
STATUT MAGNIFICO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą magnifico spółka akcyjna. 2. Spółka powstała w wyniku Bardziej szczegółowo Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.
Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne
Statut Regnon Spółka Akcyjna w brzmieniu uchwalonym w dniu 9 marca 2015 roku STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: Regnon Spółka Akcyjna. ------------------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo 1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest:
Tekst jednolity, wrzesień 2014 S T A T U T ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA Wstęp: Założycielami spółki są: 1. Marek Czeredys, 2. Michał Czeredys. 1. Firma i siedziba spółki. 1. Firma Spółki brzmi Arcus Spółka Akcyjna. Bardziej szczegółowo ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU
ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą Bardziej szczegółowo 5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna
STATUT spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej (tekst jednolity na dzień 27 czerwca 2016 r.) 1 Firma Spółki brzmi: MODECOM Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie: Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ "WISTIL" Spółka Akcyjna w KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011 Bardziej szczegółowo Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A.
Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2009 roku Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ul. Wileńska 44 80-215 Gdańsk Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa S.A. RAPORT Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje Bardziej szczegółowo STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci Bardziej szczegółowo RAPORT BIEŻĄCY 37/2010
Warszawa, 26 marca 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Tekst Jednolity 31.01.2011r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma spółki brzmi ACARTUS Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu firmy ACARTUS S.A. Siedzibą Spółki jest Jastrzębie Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2012 roku.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 kwietnia 2012 roku. Warszawa, 15 marca 2012 r. Zarząd podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, jakie będą przedmiotem Bardziej szczegółowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 3 lutego 2010 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRONOX TECHNOLOGY Spółki Akcyjnej w upadłości układowej 3 lutego 2010 roku Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia otworzył o godzinie 10.00 Członek Rady Nadzorczej Pan Bardziej szczegółowo Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Benefit Systems SA A. RADA NADZORCZA 20 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech), a w przypadku podjęcia decyzji o ubieganiu się przez Spółkę o uzyskanie statusu spółki publicznej Bardziej szczegółowo Załącznik nr 3 do Planu Podziału Maverick Network sp. z o.o.
Załącznik nr 3 do Planu Podziału Maverick Network sp. z o.o. Projekt aktu założycielskiego spółki nowo zawiązanej sporządzony w związku z planowanym podziałem Maverick Network spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bardziej szczegółowo Treści rekomendowanych zmian w statucie Spółki SMS Kredyt Holding S.A. zgodnie projektami uchwał na ZWZA planowanego na dzień 29.06.2012 r.
Treści rekomendowanych zmian w statucie Spółki SMS Kredyt Holding S.A. zgodnie projektami uchwał na ZWZA planowanego na dzień 29.06.2012 r. Zmieniony 5 statutu Spółki: 1. Przedmiotem działalności Spółki Bardziej szczegółowo Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zamierzone zmiany statutu Raport bieżący nr 44/2015 z dnia 2 września 2015 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zamierzone zmiany statutu Raport bieżący nr 44/2015 z dnia 2 września 2015 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy Bardziej szczegółowo Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE
Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: INC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy INC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Bardziej szczegółowo FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Załącznik nr 10 do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A. o zwołaniu Spółki FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień Bardziej szczegółowo Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.
Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane Bardziej szczegółowo w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
UCHWAŁA NR 1/2014 BIOMED LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 29.06.2012r.
PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE TIM S.A. Uchwała nr 1/29.06.2012r w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia TIM SA 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Bardziej szczegółowo A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą
TEKST JEDNOLITY A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą 1. Stawający, działający w imieniu Gminy Miejskiej Świdnica oświadczają, że na podstawie Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 lipca 2014 roku
UCHWAŁA Nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając Bardziej szczegółowo Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A.
Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku SIMPLE S.A. ul. Bronisława Czecha 49/51 04-555 Warszawa Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. w Warszawie I. PORZĄDEK OBRAD Zarząd Bardziej szczegółowo Załącznik nr 1 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERSPORT Polska S.A. na dzień 17 czerwca 2010r.
Proponowane zmiany Statutu Spółki: W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane są zmiany oraz propozycje Bardziej szczegółowo STATUT BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej (tekst ujednolicony)
STATUT BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej (tekst ujednolicony) 1 2 1. Spółka działa pod firmą: "BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna". Dopuszczalne jest używanie skrótu "BUDVAR Centrum SA". 2. Siedzibą Spółki jest Bardziej szczegółowo STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ. 4 Spółka może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S. A. 1. Siedzibą Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI "GANT DEVELOPMENT" Spółka Akcyjna tekst jednolity
STATUT SPÓŁKI "GANT DEVELOPMENT" Spółka Akcyjna tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane 05.07.2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną Bardziej szczegółowo Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r. Poznaniu, działając na podstawie art. 395 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym Bardziej szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej
Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą Bardziej szczegółowo STATUT SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne. 1. Stawający zwani dalej Akcjonariuszami oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną--------
STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci Bardziej szczegółowo Raport Bieżący. Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008
Warszawa, 23 czerwca 2008 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE SA zwołane na 30 czerwca 2008r., planowana zmiana statutu Bardziej szczegółowo --------------------------STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ----------------------------- tekst jednolity
--------------------------STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ----------------------------- tekst jednolity Jerzy Gębicki, Konrad Palka, Anna Sysa-Jędrzejowska i Jan Adamus działający w imieniu własnym, Jacek Jankowski Bardziej szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne
S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. --------------------------------------------------- 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność Bardziej szczegółowo INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Laser - Med Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 21 marca 2017 r., godz.16.00 INSTRUKCJA Bardziej szczegółowo a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -------------------------------------
1 Art. 7 ust. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Art. 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Bardziej szczegółowo Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.
Załącznik Nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE