Source: https://www.serwis-korporacyjny.sniezka.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-92017
Timestamp: 2020-04-05 23:40:34
Legal References Found: art. 399
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395

Document Content:
Raport bieżący Nr 9/2017 | Farby Śnieżka
Strona Główna » Relacje Inwestorskie » Raporty bieżące » Raport bieżący Nr 9/2017
Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 01 czerwca 2017 roku (czwartek) o godzinie 10°° w dużej sali konferencyjnej nr 1.20 w budynku „A” FFiL Śnieżka SA ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica.
a. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.
c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2016 rok.
d. Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok.
e. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok.
a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz propozycji podziału zysku netto za 2016 rok.
a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok.
b) Podziału zysku netto za 2016 rok.
c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka SA za 2016 rok.
d) Udzielenia Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 11 maja 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres - sekretariat@sniezka.com
Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 16 maja 2017 r. („Dzień Rejestracji")
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Śnieżki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 17 maja 2017 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
a) były akcjonariuszami Śnieżki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 16 maja 2017 r. oraz
b) zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 17 maja 2017 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu FFiL Śnieżka SA pod adresem ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica w godzinach od 9°° do 15°° na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 29 maja 2017 do 31 maja 2017r.
Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie /przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA na Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA zwołanym na dzień 01 czerwca 2017r.
(WZÓR) Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 01 czerwca 2017 r.
FFiL Śnieżka SA w dniu 01 czerwca 2017 r.
uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 01 czerwca 2017 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:
poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka SA w dniu 01 czerwca 2017r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
UCHWAŁA nr2/2017
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok
w sprawie: podziału zysku netto za 2016 rok
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ŚNIEŻKA za 2016 rok
UCHWAŁA nr 7a/2017
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2016 rok
UCHWAŁA nr 7b/2017
UCHWAŁA nr 7c/2017
w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2016 rok
UCHWAŁA nr 7d/2017
UCHWAŁA nr 7e/2017
UCHWAŁA nr 7f/2017
UCHWAŁA nr 7g/2017
UCHWAŁA nr 7h/2017
z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok.
b. Podziału zysku netto za 2016 rok.
c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok.
d. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2016 rok.
podjęta w dniu 01 czerwca 2017roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.
podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.
podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr ................../2017 z dnia ......................-2017 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2016 rok
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2016 rok.
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2016 rok na które składa się:
a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 319 355 tysięcy złotych.
b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 33 454 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 33 311 tysięcy złotych.
c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 494 tysięcy złotych.
d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego spadek kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 7 456 tysięcy złotych.
podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku netto za 2016 rok.
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr................................/2017 z dnia ...... .........-2017r w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2016 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie 34a postanawia:
Zysk netto za 2016 rok w wysokości 33 311 756,50 złotych przeznaczyć na :
1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 3,20 zł (trzy złote dwadzieścia groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 40 376 889,60 złotych
• dniem dywidendy jest dzień 19 czerwca 2017 roku.
• wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 3 lipca 2017 roku
2. Pokrycie straty z lat ubiegłych w kwocie 1 548 052,21 złotych
3. Różnica w kwocie 8 613 185,31 złotych zostanie pokryta z kapitału zapasowego.
podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr ............. z dnia .............. roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2016 rok.
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2016 rok na które składa się:
a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 338 077 tysięcy złotych.
b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 53 355 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 53 930 tysięcy złotych.
c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku wykazującego spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 1 440 tysięcy złotych.
d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 12 247 tysięcy złotych.
podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku.
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawa
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2016 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku.
podjęta w dniu 01 czerwca 2017 roku udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2016 roku.