Source: http://bip.liceumdrzewica.com.pl/index.php/regulaminy-i-instrukcje/24-terroryzm
Timestamp: 2020-06-05 23:20:41
Legal References Found: art. 299
 art. 15
 art. 299
 art. 15
 art. 15
 art. 15
 art. 165
 art. 299

Document Content:
bip.ZSPg
w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy
Instrukcje opracowano na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących oraz wypracowanych
i sprawdzonych przez praktykę rozwiązań w zakresie organizacji, kontroli wewnętrznej,
1) ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z
późn. zm),
2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. Nr 121 poz 591 z
3) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (tj. z 2010 r. Dz. U.Nr 46, poz. 276),
4) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).
Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:
- ustawie ? dotyczy ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276)
- ustawie o finansach publicznych ? dotyczy to ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,poz. 2104 z późn. zm.),
- kodeksie karnym ? dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),
- jednostce ? oznacza to Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy
- kierownika jednostki ? oznacza to dyrektora Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy
- głównym księgowym ? oznacza to głównego księgowego Zespołu Szkół
- GIIF ? oznacza to Głównego Inspektora Informacji Finansowej.
Pracownicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych obowiązani są do:
1) zwracania szczególnej uwagi na:
a) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegających min. Na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów,
b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów,
c) szybkie, częste i bez racjonalnych powodów wycofywanie z rachunków przekazanych wcześniej środków,
d) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówka, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie,
e) dokonywanie wpłat należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu.
2) dokonywać bieżącą analizę i oceny realizowanych transakcji, w których występują symptomy wskazujące na możliwość wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
3) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego,
4) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających transakcje,
5) dokonać opisu transakcji, o którym mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust. 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia GIIF w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego,
6) przekazać koordynatorowi projekt powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej instrukcji.
1. Gł. Księgowy, który jest koordynatorem ds. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia barku zasadności powiadomienia GIIF ? koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji.
2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze.
3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają:
- kierownik jednostki,
- główny księgowy jednostki,
- skarbnik powiatu.
Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy:
1. szkolenie w zakresie spraw objętych niniejszą Instrukcją,
2. prowadzenie rejestru powiadomień GIIF,
3. okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu.
4. nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie kierownikowi propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści.
do Instrukcji
Powiadomienie o podejrzeniach popełnienia prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
W związku z art 15a ust l pkt 112 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Z 2010 r. Dz. U. Nr 46, póz. 276) powiadamiam, że
w trakcie kontroli/ w wyniku analizy * (należy wymienić zakres, termin przeprowadzonej kontroli bądź
rodzaj dokumentów poddanych analizie, będących podstawą powiadamiania GHF)
zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu *
Opis ustaleń:
(opis ustaleń powinien w miarę możliwości zawierać dane wymienione w art 12 ust l ustawy, a
ponadto wskazane w art 9 ustawy)
(zgodnie z art. 15a ust l pkt 2 należy dołączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących
transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o
którym mowa w art. 165a lub art. 299 kodeksu karnego oraz informacje o osobach
przeprowadzających te transakcje)
2019 Data dodania: 2020-04-21 15:00:41
Próba dokonania analizy Data dodania: 2019-10-24 11:25:15
Petycja z wylaczeniem wniosku o udostepnienie informacji publicznej Data dodania: 2019-10-24 11:24:36
Petycja Data dodania: 2019-10-24 11:22:18
2018 Data dodania: 2019-05-21 07:58:35
Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drzewicy