Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-wza,517637
Timestamp: 2018-08-20 02:38:10
Legal References Found: art. 397
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 397

Document Content:
Środa, 30 czerwca 2004 (15:51) Aktualizacja: Środa, 30 czerwca 2004 (16:24)
Zarząd CLiF S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29.06.2004r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. - podjęcie uchwały.
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2001.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. - podjęcie uchwały.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2003 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2003.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w 2003 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2003.
12. Podjęcie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą Spółki wynikami oceny sprawozdania finansowego oraz zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - "BDO Polska" Sp. z o.o., postanowiło:
1. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2001 roku do 11 grudnia 2001 roku, na które składa się:
1) bilans, sporządzony na dzień 11 grudnia 2001 roku,
2) rachunek strat i zysków za okres od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 11 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 94.860.000,- zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),-
4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych,
5) zmiany w kapitałach własnych,
2. zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 12 grudnia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku, na które składa się:
1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku,
2) rachunek strat i zysków za okres od dnia 12 grudnia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 451.000,- zł (czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),
Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, że uchwała nie została przyjęta, ponieważ jednogłośnie (2.993.575 głosami "przeciw") akcjonariusze głosowali przeciw jej podjęciu, przy braku głosów "za" i "wstrzymujących się".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż strata bilansowa za rok obrotowy 2001 zostanie pokryta z przyszłych zysków osiągniętych w kolejnych latach obrotowych oraz z kapitału uzyskanego w związku z ewentualną emisją nowych akcji zwykłych na okaziciela serii "E".
Zgodnie z art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "Centrum Leasingu i Finansów CLiF" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Radę Nadzorczą Spółki wynikami oceny sprawozdania finansowego oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem biegłego rewidenta - "Finans Service Zespół Doradców Finansowo-Księgowych" Sp. z o.o. Grupa Finans Service, zatwierdza:
1. sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, na które składa się:
1) bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku,
2) rachunek strat i zysków za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 7.543.637,70 zł (siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych, 70/100),
2. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 2.993.575 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Prezesowi Zarządu w osobie Dariusza Barana absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 maja 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 2.488.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Nie brało udziału w głosowaniu 444.620 głosów.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Zarządu w osobie Jacka Bukowskiego absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 maja 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 2.993.575 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie po zapoznaniu się z przedstawionym mu sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności Rady Nadzorczej w roku 2003, postanowiło zatwierdzić sprawozdanie Rady.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Piotra Büchnera absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący zarządził głosowanie tajne i stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 2.488.055 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Nie brało udziału w głosowaniu 400.000 głosów.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Celiny Frydel-Burdyna absolutorium z obowiązków wykonywanych przez nią w okresie od od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Wiceprezesowi Rady Nadzorczej w osobie Zbigniewa Waraksy absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 23 sierpnia 2003 roku.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej w osobie Jacka Bukowskiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 30 września 2003 roku.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Dariusza Barana absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 1 stycznia 2003 roku do 30 września 2003 roku.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w osobie Krzysztofa Boszko absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 30 września 2003 roku do 31 grudnia 2003roku.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Piotra Białowąsa absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 30 września 2003 roku do 31 grudnia 2003roku.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela członkowi Rady Nadzorczej w osobie Andrzeja Stawickiego absolutorium z obowiązków wykonywanych przez niego w okresie od 30 września 2003 roku do 31 grudnia 2003roku.
do punktu 11 porządku obrad:
Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia, iż wykazana w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2003 roku strata bilansowa netto w wysokości 7.543.637,70 zł (siedem milionów pięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset trzydzieści siedem złotych, 70/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków osiągniętych w kolejnych latach obrotowych oraz z kapitału uzyskanego w związku z ewentualną emisją nowych akcji zwykłych na okaziciela serii "E".-
do punktu 12 porządku obrad:
Ponieważ bilans sporządzony przez Zarząd na dzień 31 grudnia 2003 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Centrum Leasingu i Finansów CLiF Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, stosownie do treści art. 397 Kodeksu spółek handlowych, podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.
Przewodniczący zarządził głosowanie i stwierdził, że uchwała została przyjęta jednogłośnie, przy 2.993.575 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się"