Source: http://docplayer.pl/156048355-Sprawozdanie-z-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy.html
Timestamp: 2019-11-15 00:43:55
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 392

Document Content:
1 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: KONSORCJUM STALI S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 maja 2012 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Uchwała nr 1/ w sprawie uchylenia tajności przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchyla tajność przy wyborze członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała nr 2/ w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki?Konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: Agnieszka Sztomberska? Przewodnicząca i Anna Kłosowska? Członek Uchwała nr 3/ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na postawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki?konsorcjum Stali? Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 maja 2012 roku Pana Tadeusza Borysiewicza Uchwała nr 4/ w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Sposób głosowania 2.Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał Strona 1 z 9
2 4.Przyjęcie porządku obrad Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku oraz Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 roku Podjęcie uchwał w sprawie: a)ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji; b)wyboru Członków Rady Nadzorczej oraz powierzenia poszczególnym jej Członkom funkcji Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego; c)ustalenia wysokości wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej Przedstawienie sprawozdania Zarządu z realizacji programu zakupu akcji własnych Spółki Wolne wnioski Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 5/ w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Uchwała nr 6/ w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Strona 2 z 9
3 za rok obrotowy 2011 Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2011, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składają się: a)informacje ogólne, b)sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,29 zł (sześćset czterdzieści pięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy trzysta sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy), c)sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości ,24 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia cztery grosze), d)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie ,44 zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterdzieści cztery grosze), e)rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie ,07 zł (dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote siedem groszy), f)informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego, oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2011 tj. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała nr 7/ w sprawie w zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 1 oraz art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwala co Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. w 2011 roku, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku Uchwała nr 8/ w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2011 Strona 3 z 9
4 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 1 oraz Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2011, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, na które składają się: a) Informacje ogólne, b)sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,80 zł (sześćset czterdzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt groszy), c)sprawozdanie z całkowitych dochodów i rachunek zysków i strat za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk netto w wysokości ,24 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia cztery grosze), d)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego w kwocie ,44 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy trzynaście złotych czterdzieści cztery grosze), e)rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stan środków pieniężnych w kwocie ,63 zł (dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćdziesiąt trzy grosze), f)informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe noty i objaśnienia do sprawozdania finansowego, oraz po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Konsorcjum Stali S.A. za rok obrotowy 2011 tj. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała nr 9/ w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011 Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po wcześniejszym rozpatrzeniu, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku Uchwała nr 10/ w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku 2011 Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 0 ust. 1 pkt b) Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki osiągnięty w 2011 roku w wysokości ,24 zł (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia cztery grosze) w następujący sposób: a)kwotę w wysokości zł (dziesięć milionów dziewięćset trzynaście Strona 4 z 9
5 tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote) na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy; b)pozostałą część zysku w kwocie ,24 zł (czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć i dwadzieścia cztery setne) złotych na kapitał zapasowy Uchwała nr 11/ w sprawie wypłaty dywidendy Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co 1.Konsorcjum Stali S.A. wypłaci dywidendę za 2011 rok w wysokości 2 (dwa) złote brutto na jedną akcję Dzień dywidendy ustala się na 26 lipca 2012 roku Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 8 sierpnia 2012 roku Uchwała nr 12/ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Wojdynie Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Panu Robertowi Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała nr 13/ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Januszowi Koclędze Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu Januszowi Koclędze absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała nr 14/ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ireneuszowi Dembowskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Strona 5 z 9
6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Ireneuszowi Dembowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała nr 15/ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Skwarskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 pkt d) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Panu Markowi Skwarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała nr 16/ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała nr 17/ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Majowi Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Majowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 18 stycznia 2011 roku Uchwała nr 18/ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wojdynie Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Jerzemu Wojdynie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 19 stycznia 2011 roku Strona 6 z 9
7 do 31 grudnia 2011 roku Uchwała nr 19/ w sprawie udzielenia absolutorium Pani Elżbiecie Mikule Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Elżbiecie Mikule absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała nr 20/ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mieczysławowi Maciążkowi Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mieczysławowi Maciążkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała nr 21/ w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Walentemu Pilarczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Uchwała nr 22/ w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji Na podstawie 1 ust. 2 Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala 5-osobowy skład Rady Nadzorczej drugiej kadencji Uchwała nr 23/ w sprawie powołania Pana Tadeusza Borysiewicza na Członka Rady Nadzorczej Strona 7 z 9
8 Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Tadeusza Borysiewicza na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r Uchwała nr 24/ w sprawie powołania Pana Mieczysława Maciążka na Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Mieczysława Maciążka na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r Uchwała nr 25/ w sprawie powołania Pani Elżbiety Mikuły na Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Panią Elżbietę Mikułę na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r Uchwała nr 26/ w sprawie powołania Pana Jana Walentego Pilarczyka na Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jana Walentego Pilarczyka na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r. Uchwała nr 27/ w sprawie powołania Pana Jerzego Wojdyny na Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 pkt c) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Jerzego Wojdynę na Członka Rady Nadzorczej drugiej kadencji Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r Uchwała nr 28/ w sprawie powierzenia Panu Tadeuszowi Borysiewiczowi funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 ust. 2 Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Panu Tadeuszowi Strona 8 z 9
9 Borysiewiczowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej drugiej kadencji Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r. Uchwała nr 29/ w sprawie powierzenia Panu Jerzemu Wojdynie funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 ust. 2 Statutu Konsorcjum Stali S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Panu Jerzemu Wojdynie funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej drugiej kadencji. --- Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r. Uchwała nr 30/ w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Na postawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 pkt i) Statutu Konsorcjum Stali S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości Uchwałę nr 22/ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej: a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości złotych netto miesięcznie; b) dla Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości złotych netto miesięcznie; c) dla Członka Rady Nadzorczej w wysokości złotych netto miesięcznie Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2012r. Strona 9 z 9