Source: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/przeciwdzialanie-praniu-pieniedzy-oraz-finansowaniu-terroryzmu-18708093/art-103
Timestamp: 2020-07-15 05:28:22
Legal References Found: Art. 103

Art. 103

Art. 103
 art. 74
 art. 86
 art. 83

Document Content:
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekazywane przez Generalnego Inspektora - Art. 103. - Przeciwdziałanie - Dz.U.2020.971 t.j.
Art. 103. - [Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekazywane przez Generalnego Inspektora] - Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Art. 103. [Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przekazywane przez Generalnego Inspektora]
1. Jeżeli uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu wynika z posiadanych przez Generalnego Inspektora informacji, ich przetworzenia lub analizy, Generalny Inspektor przekazuje właściwemu prokuratorowi zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wraz z informacjami lub dokumentami uzasadniającymi to podejrzenie.
2. Jeżeli podstawą zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, były:
1) informacja lub zawiadomienie, o których mowa w art. 74 i art. 86 ust. 1,
2) powiadomienie, o którym mowa w art. 83 ust. 1
- Generalny Inspektor, nie później niż w terminie 30 dni od dnia przekazania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, informuje o tym fakcie instytucję obowiązaną lub jednostkę współpracującą, która przekazała informacje będące podstawą tego zawiadomienia.