Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwza,396742
Timestamp: 2018-04-22 22:08:38
Legal References Found: art. 395
 art. 26
 art. 395
 art. 26
 art. 395
 art. 26
 art. 395
 art. 26
 art. 395
 art. 26
 art. 395

Document Content:
Piątek, 13 czerwca 2003 (16:55) Aktualizacja: Piątek, 13 czerwca 2003 (18:19)
Zarząd Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING SA przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zwołane na dzień 24 czerwca 2003 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupy Kapitałowej FASING S.A. podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki.
§ Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2002
§ Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002
§ Wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2002
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki oraz uwzględniając uchwałę Rady Nadzorczej
nr 293/V/2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupy Kapitałowej FASING S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. podjęta w dniu 24 czerwca 2003r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
nr 294/V/2002 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia
2002 r., na które składa się:
2.bilans sporządzony na dzień 31.12.2002 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 59.861.275,85 zł,
3.rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r. wykazujący zysk netto w wysokości 1.212.862,50 zł,
4.zestawienie zmian w kapitale (funduszu ) własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r., wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1.212.862,50 zł,
5.rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dania 01.01.2002 r. do dnia 31.12.2002 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę netto 687.449,29 zł ,
6.dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie podziału zysku za rok 2002.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za 2002 r. w kwocie 1.212.862,50 zł na kapitał zapasowy.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Zarządu Spółki:
Zdzisław Bik - Prezes Zarządu - Dyrektor Naczelny - za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Zdzisław Małecki - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomiczno -Finansowych - za okres od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Mariusz Fiałek - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Techniczny - za okres od 1 stycznia 2002r. do 31 stycznia 2002 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkowi Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING S.A.:
Marian Bąk - przewodniczący RN za okresy od 01.01.2002 r. do 11.03.2002 r. i od 18.06.2002 r. do 31.12.2002 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r.
Stanisław Gajos - wiceprzewodniczący RN za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2002r.
Jerzy Kocjan- sekretarz RN za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Piotr Kubera - członek RN za okres od 01.01.2002 r. do 31.12.2002 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków nw. członkom Rady Nadzorczej Grupy Kapitałowej FASING S.A.:
Zdzisław Gosk - członek RN za okres od 01.01.2002 r. do 7.03.2002 r.
Tadeusz Koperski - sekretarz RN za okres od 01.01.2002 r. do 01.06.2002 r.
Henryk Turkosz - członek RN - za okres od 18.06.2002 r. do 31.12.2002 r.
Jan Wysogląd - członek RN za okres od 18.06.2002 r. do 31.12.2002 r.
Jerzy Świderski - członek RN za okres od 01.01.2002 r. do 18.06.2002 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. pana ................................
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje w skład Rady Nadzorczej Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING S.A. pana ................................
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Kapitałowa FASING S.A. podjęta w dniu 24 czerwca 2003 r. w sprawie przestrzegania Ładu korporacyjnego w spółce.
Na podstawie art. 395 § 5 zd.2 ksh i § 22.a ust.2 i 4 Regulaminu Giełdy celem prowadzenia spraw Spółki zgodnie z przepisami prawa i dobrą praktyką, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:
1.Spółka przyjmuje do stosowania "Dobre Praktyki w spółkach publicznych w 2002 r." stanowiące załącznik do uchwały 209/2002 Zarządu Giełdy z dnia 04.09.2002 r. (z późniejszymi zmianami ) oraz uchwały nr 58/952/2002 Rady Giełdy z dnia 16.10 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w zakresie wynikającym z Deklaracji Grupy Kapitałowej FASING S.A. stanowiącej załącznik do uchwały Zarządu Spółki nr 71/2003 z dnia 20 .05.2003 r. w sprawie przyjęcia treści Deklaracji Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
2.Treść Deklaracji Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego jest załącznikiem niniejszej uchwały ,dołączonym do protokołu.
Fabryk Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING S.A. w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach" w spółkach publicznych.
KOMENTARZ. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Katowicach zgodnie ze statutem Spółki.
KOMENTARZ. Zarząd przedstawia uzasadnienie zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku.
W przypadku gdy żądanie zwołania walnego zgromadzenia i umieszczenia w porządku określonych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia, to niezależnie od wykonania obowiązku zwołania walnego zgromadzenia Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie.
Zgodnie z przyjętą w Spółce praktyką wszystkie istotne materiały na Walne Zgromadzenie udostępniane są akcjonariuszom w siedzibie Spółki na ich żądanie najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem
KOMENTARZ. Zarząd dokłada starań, aby walne zgromadzenia zwoływane na wniosek akcjonariuszy odbywały się w terminach wskazanych w żądaniu, chyba że z przyczyn obiektywnych jest to niemożliwe - wtedy wyznaczany jest, w porozumieniu z żądającym zwołania, inny termin.
KOMENTARZ. Spółka stosuje generalną zasadę nieodwoływania lub zmiany już ogłoszonych terminów walnych zgromadzeń, o czym świadczy fakt iż od początku istnienia spółki żadne Walne Zgromadzenie nie zostało odwołane. Dochowanie terminu odwołania Walnego Zgromadzenia na trzy tygodnie przed planowanym terminem może być niemożliwe biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności powodujące odwołanie. W statucie przyjęto zapis, że odwołanie jest możliwe w nadzwyczajnych przypadkach zapewniając jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i akcjonariuszy.
KOMENTARZ. Do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest jedynie pełnomocnictwo (w formie pisemnej pod rygorem nieważności) udzielone przez osoby do tego uprawnione, zgodnie z wypisem z właściwego rejestru, lub w przypadku osób fizycznych zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Przy uzupełnianiu listy obecności na walnym zgromadzeniu Spółka dokonuje tylko kontroli ww. dokumentów. Stosowne zapisy wprowadzone zostały do regulaminu Walnego Zgromadzenia.
KOMENTARZ. Na Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.06.2003 r. uchwalono nowy regulamin Walnego Zgromadzenia, który zawiera m.in. postanowienia dotyczące przeprowadzania wyborów, w tym wyboru rady nadzorczej, w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
KOMENTARZ. Stosowny zapis znajduje się w obowiązującym w Spółce Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
KOMENTARZ. Zgodnie z obowiązującym w Spółce Regulaminem Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
KOMENTARZ. Przewodniczący walnego zgromadzenia ma za zadanie czuwać nad tym, aby uchwały były formułowane w jasny i przejrzysty sposób. Zarząd Spółki zapewnia także możliwość skorzystania przez przewodniczącego z pomocy obsługi prawnej Spółki.
20.1.a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
22.Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania aby otrzymywać od Zarządu regularne i wyczerpujące informacje
~akcjonariuz - 16.06.2003 (13:11)
Czlonkow rady nadzorczej jak mrowkow cieple posadki zapewnione za pieniadze akcjonaroiuszy.Czyzby sie zanosilo na powtorke WZA z Mikolowa.