Source: https://biznes.interia.pl/news/rb-442005-uchwaly-podjete-na-wzwa-prochnik-sa-30,766029
Timestamp: 2018-09-20 00:01:21
Legal References Found: Art. 420
 Art. 420
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395

Document Content:
RB 44/2005 - Uchwały podjęte na WZWA Próchnik S.A. 30 czerwca 2006 roku. - Biznes w INTERIA.PL
RB 44/2005 - Uchwały podjęte na WZWA Próchnik S.A. 30 czerwca 2006 roku.
Piątek, 30 czerwca 2006 (16:59) Aktualizacja:
Zarząd PRÓCHNIK S.A. podaje do wiadomości tresć uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2006 roku:
Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. w Łodzi działając zgodnie z treścią Art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych,
1. Wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Jurkiewicza.
Przewodniczącego wybrano jednogłośnie w głosowaniu .
Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. z siedzibą w Łodzi działając zgodnie z treścią Art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych,
§1. Uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym 5.725.456 głosami "za".
§1. Wybrać następujący skład Komisji Skrutacyjnej:
Pan Henryk Pawłowski,
Pan Christoph Hemmerich,
Pan Bartosz Szumny.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdaniem finansowym Spółki uchwala co następuje:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe "Próchnik" S.A. za rok obrotowy 2005 zawierające:
- bilans na dzień 31.12.2005r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 15.356.094,61zł (piętnaście milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt jeden groszy),
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005, wykazujący stratę netto w wysokości 3.315.579,96zł (trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy),
- zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym 2005, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.381.495,04zł (czternaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych, cztery grosze),
- rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 447.913,03zł (czterysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset trzynaście złotych, trzy grosze),
- noty objaśniające.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik S.A. po rozpatrzeniu sprawozdaniem finansowym Spółki uchwala co następuje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. po rozpatrzeniu sprawozdaniem finansowym Spółki uchwala co następuje:
§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia pokryć stratę netto "Próchnik" S.A. za 2005 rok w 3 315 579,96zł (trzy miliony trzysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt sześć groszy) z zysków przyszłych okresów.
Na podstawie art. 395 §2 pkt. 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Próchnik" S.A. uchwala co następuje:
§1. Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu - Panu Jackowi Pudło z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.
Przewodniczący stwierdził, że uchwałę podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym 5.725.456 głosami "za".
§1. Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.04.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.
§1. Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu - Panu Mikołajowi Habitowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.05.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.
§1. Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Krzysztofowi Okońskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.03.2005 roku.
§1. Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Piotrowi Jurkiewiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.
§1. Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Rafałowi Fabisiakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 09.02.2005 roku.
§1. Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Pietrzakowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 17.05.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.
§1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Żygłowiczowi z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 30.06.2005 roku.
§1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Tomaszowi Majka z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.
§1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Bogdanowi Rycharskiemu z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od dnia 17.05.2005 roku do dnia 15.11.2005 roku.
§1. Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Pani Jolancie Okońskiej-Kubica z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od dnia 30.06.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku.
W związku z wygaśnięciem z dniem 30 czerwca 2006 r. mandatów Członków Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji, na podstawie § 14 Statutu "Próchnik" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Próchnik" S.A. w Łodzi postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące osoby:
1) Pana Zdzisława Panka,
2) Pana Sławomira Filipczyka,
3) Pana Piotra Pietrzaka,
4) Pana Piotra Jurkiewicza,
5) Panią Jolantę Okońską- Kubica.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu 01 lipca 2006 roku.