Source: http://ir.ergis.eu/pr/369472/zarejestrowanie-zmian-w-statucie-spolki
Timestamp: 2019-09-16 21:08:56
Legal References Found: art. 7
 art.3
 art. 7
 art. 444
 art. 7
 art.10
 art.16
 art.20
 art.1
 art. 20

Document Content:
19 września 2017, 16:17
Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki
Tytuł raportu: Zarejestrowanie zmian w Statucie Spółki
Numer raportu: Raport bieżący nr 44/2017
Zarząd ERGIS S.A. (Emitent) informuje, iż powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian w Statucie, zgodnie z Uchwałami nr 25, nr 26, nr 27, nr 28, nr 29, nr 30, nr 31, i nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A., podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 27 czerwca 2017 roku w Warszawie.
Na podstawie Uchwały nr 25 z dnia 27 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie zmienił się art. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymał on nowe brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23 047 275,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony
Czterdzieści siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 38.412.125 (trzydzieści osiem milionów czterysta
dwanaście tysięcy sto dwadzieścia pięć) akcji na okaziciela serii B1, C, D, E
oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym:
1) 2.149.319 (dwa miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewiętnaście) akcje zwykłe na okaziciela serii B1,
4) 31.282.683 (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii E.5) 100.000 (sto tysięcy) akcje zwykłe na okaziciela serii F."
Na podstawie Uchwały nr 26 z dnia 27 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmienił się art.3 Statutu Spółki, w ten sposób że:
"Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), dalej zwanej "kodeksem spółek handlowych", innych obowiązujących przepisów oraz niniejszego Statutu." otrzymały nowe, następujące brzmienie:
"Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 z późn. zm.), dalej zwanej "kodeksem spółek handlowych", innych obowiązujących przepisów oraz niniejszego Statutu."
Na podstawie Uchwały nr 27 z dnia 27 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienił się Statut Spółki, w ten sposób że:
zostały skreślone w całości postanowienia art. 7A Statutu Spółki w brzmieniu:
"1. W terminie do dnia 30 czerwca 2010 r. Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 – 447 i 453 Kodeksu spółek handlowych w granicach kapitału docelowego w wysokości 17.746.194,60 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Serii G lub akcji oznaczonych jako kolejne serie, o wartości nominalnej 0,60 zł (słownie: sześćdziesiąt groszy) każda. W powyższych granicach Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie więcej niż jednego podwyższenia.
Na podstawie Uchwały nr 28 z dnia 27 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmienił się Statut Spółki, w ten sposób że:
zostały skreślone w całości postanowienia art. 7B Statutu Spółki w brzmieniu:
Na podstawie Uchwały nr 29 z dnia 27 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został zmieniony art.10 Statutu Spółki, w ten sposób że:
otrzymały nowe, następujące brzmienie:
Na podstawie Uchwały nr 30 z dnia 27 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki został zmieniony art.16 ust.5 Statutu Spółki, w ten sposób że:
2) osoba, która nie jest pracownikiem spółki lub spółki stowarzyszonej; nie była w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat;
3) osoba, która nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia, w znaczącej wysokości, od spółki lub spółki stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek rady nadzorczej, przy czym takie dodatkowe wynagrodzenie obejmuje w szczególności udział w systemie przydziału opcji na akcje lub w innym systemie wynagradzania za wyniki; nie obejmuje otrzymywania -kwot wynagrodzenia w stałej wysokości w ramach planu emerytalnego (w tym wynagrodzenia odroczonego) z tytułu wcześniejszej pracy w spółce (pod warunkiem że warunkiem wypłaty takiego wynagrodzenia nie jest kontynuacja zatrudnienia);
4) osoba, która nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje w żaden sposób akcjonariuszy posiadających pakiet kontrolny;
5) osoba, która nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką lub spółką stowarzyszoną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki, przy czym stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znacznej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy;
6) osoba , która nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie była wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki stowarzyszonej;---
7) osoba, która nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek zarządu emitenta jest członkiem rady nadzorczej i nie posiadająca innych znaczących powiązań z członkami zarządu przez udział w innych spółkach lub zasiadania w organach tych spółek; 8) osoba, która nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w pkt. 1-7."
Na podstawie Uchwały nr 31 z dnia 27 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został zmieniony art.20 ust.2 Statutu Spółki, w ten sposób że:
"2.Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
4) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, po przedstawieniu rekomendacji komitetu audytu, o ile komitet powołany zostanie przez Radę Nadzorczą,
9) wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań lub też zbywanie mienia, nieujęte w
budżecie Spółki, jeżeli łączna kwota tych zobowiązań lub zbywanego mienia
przekracza kwotę 2.000.000 zł (dwa miliony złotych) w ciągu roku,
Na podstawie Uchwały nr 32 z dnia 27 czerwca 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zmienił się art.1 Statutu Spółki, w ten sposób że:
w art. 20 po ust. 3 został dodany ust. 4,5,6 w brzmieniu: