Source: https://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-zwza,123471
Timestamp: 2019-10-21 04:35:09
Legal References Found: art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395

Document Content:
Wtorek, 19 czerwca 2001 (10:36)
Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe "INSTALEXPORT" S.A. za rok obrotowy 2000, w tym:
- zbadany przez biegłego rewidenta oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans "INSTALEXPORT" S.A. na dzień 31 grudnia 2000 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 69.412.970,32 złotych (sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta dwanaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 32/100),
- rachunek zysków i strat, zamykający się stratą netto za rok 2000 w kwocie 18.119.632,05 złotych (osiemnaście milionów sto dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 05/100),
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 o kwotę 2.532.107,74 złotych (dwa miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące sto siedem złotych 74/100),
Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu "INSTALEXPORT" S.A. z działalności Spółki za rok 2000.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za rok 2000.
UCHWAŁA Nr 4.1
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Edwardowi Szwarcowi pokwitowania z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.01.2000 do 14.06.2000 r.
UCHWAŁA Nr 4.2
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Langnerowi pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2000 do 14.06.2000 r.
UCHWAŁA Nr 4.3
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Witoldowi Lato pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.01.2000 do 14.06.2000 r.
UCHWAŁA Nr 4.4
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Matraszkowi pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 16.06.2000 do 01.07.2000 r.
UCHWAŁA Nr 4.5
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Zbigniewowi Szczepańskiemu pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 16.06.2000 do 01.07.2000 r.
UCHWAŁA Nr 4.6
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Zbigniewowi Szczepańskiemu pokwitowania z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.07.2000 do 31.10.2000 r. oraz od 03.11.2000 do 31.12.2000 r.
UCHWAŁA Nr 4.7
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Matraszkowi pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.07.2000 do 27.10.2000 r.
UCHWAŁA Nr 4.8
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Jadwidze Kaźmierczak pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od 01.07.2000 do 31.12.2000 r.
UCHWAŁA Nr 4.9
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Januszowi Kamińskiemu pokwitowania z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 01.11.2000 do 03.11.2000 r.
UCHWAŁA Nr 5.1
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Adamowi Woźniewskiemu pokwitowania z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 01.01.2000 do 14.06.2000 r.
UCHWAŁA Nr 5.2
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Henrykowi Okrzei pokwitowania z wykonania obowiązków Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 01.01.2000 do 14.06.2000 r.
UCHWAŁA Nr 5.3
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Zofii Kuźmickiej pokwitowania z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 01.01.2000 do 14.06.2000 r.
UCHWAŁA Nr 5.4
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Barbarze Galar pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 01.01.2000 do 14.06.2000 r.
UCHWAŁA Nr 5.5
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jackowi Mościckiemu pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 01.01.2000 do 14.06.2000 r.
UCHWAŁA Nr 5.6
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Januszowi Kamińskiemu pokwitowania z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 14.06.2000 do 28.10.2000 r.
UCHWAŁA Nr 5.7
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Grażynie Sikorskiej pokwitowania z wykonania obowiązków Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 14.06.2000 do 31.12.2000 r.
UCHWAŁA Nr 5.8
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Ryszardowi Sysce pokwitowania z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 14.06.2000 do 31.12.2000 r.
UCHWAŁA Nr 5.9
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Barbarze Galar pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 14.06.2000 do 31.12.2000 r.
UCHWAŁA Nr 5.10
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Gizdzie Zarębie pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 14.06.2000 do 03.07.2000 r.
UCHWAŁA Nr 5.11
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Józefowi Garlejowi pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 28.07.2000 do 28.10.2000 r. oraz obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 28.10.2000 do 20.12.2000 r.
UCHWAŁA Nr 5.12
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Grażynie Tamowicz pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 27.10.2000 do 20.12.2000 r.
UCHWAŁA Nr 5.13
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Krzysztofowi Boszko pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 20.12.2000 do 31.12.2000 r.
UCHWAŁA Nr 5.14
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Zofii Kuźmickiej pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 20.12.2000 do 31.12.2000 r.
UCHWAŁA Nr 5.15
Na podstawie art. 395 § 2, pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 3 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pan Leszkowi Filipowiczowi pokwitowania z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "INSTALEXPORT" S.A. za okres od 20.12.2000 do 31.12.2000 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 pkt 4 Statutu "INSTALEXPORT" S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala, co następuje:
Stratę netto za rok 2000 w kwocie 18.119.632,05 złotych (osiemnaście milionów sto dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 05/100) pokryć w całości z kapitałów rezerwowych i zapasowego.
Zobowiązuje się Zarząd i Radę Nadzorczą do wykonania niniejszej uchwały.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "INSTALEXPORT" S.A. niniejszym zmienia postanowienie i zapis pkt 1 Uchwały nr 11 ZWZA z dnia 14.06.2000 r. w sprawie użycia kapitału rezerwowego, w ten sposób, że:
w miejsce kwoty: 14.814.870.- zł (słownie: czternaście milionów osiemset czternaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych),
wpisuje się kwotę: 9.876.580.- zł (słownie: dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "INSTALEXPORT" S.A. zobowiązuje Zarząd do kontynuowania działalności statutowej Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "INSTALEXPORT" S.A. niniejszym przyjmuje jednolity tekst Statutu Spółki, który brzmi:
STATUT "INSTALEXPORT" S.A.
Firma spółki brzmi: "INSTALEXPORT" Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką.
Spółka może używać skrótu nazwy "Instalexport" S.A.
4.1. Przedmiotem działania Spółki jest:
1. wykonywanie robót i usług budowlano-montażowych we wszystkich branżach oraz wszelkie dostawy i usługi związane z realizacją budownictwa,
2. produkcja towarów we wszelkich branżach i asortymentach,
3. handel na rachunek własny lub osób trzecich towarami pochodzącymi z produkcji własnej, jak i innych osób,
4. świadczenie usług we wszelkich dziedzinach, w tym również konsultingowych, projektowych, szkoleniowych, transportowych, spedycyjnych, hotelarskich, turystycznych, celnych,
5. świadczenie usług najmu powierzchni lokalowych i usług zarządzania nieruchomościami oraz obrót nieruchomościami.
4.2. Prowadzenie działalności określonej w ust. 4.1., na którą wymagana byłaby koncesja - uwarunkowane będzie jej uzyskaniem.
Spółka prowadzi działalność w kraju i za granicą, w szczególności Spółka może otwierać oddziały i przedstawicielstwa na terenie całego kraju i za granicą.
Spółka może zakładać i być udziałowcem lub akcjonariuszem spółek krajowych i zagranicznych oraz może uczestniczyć w innych krajowych i zagranicznych organizacjach gospodarczych.
Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki umieszczane będą w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z tym, że sprawozdania finansowe będą ogłaszane w Monitorze Polskim "B", jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej.
3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Zarząd Spółki może liczyć od 1 do 3 członków, w tym Prezesa Zarządu.
10.1. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
10.2. Członkowie pierwszego Zarządu są powołani na dwa lata, a członkowie następnych Zarządów na trzy lata.
10.3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdania, bilans i rachunek strat i zysków za ostatni rok urzędowania.
1. kierowanie całokształtem działalności Spółki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
2. powoływanie i odwoływanie Dyrektorów Spółki, Głównego Księgowego Spółki oraz Dyrektorów i Zastępców Dyrektora oddziałów, filii, zakładów i innych jednostek organizacyjnych Spółki,
3. wydawanie zarządzeń wewnętrznych i instrukcji służbowych, regulaminów oraz innych przepisów regulujących działalność Spółki,
4. opracowywanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,
5. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy.
Zarząd opracowuje regulamin prac Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza.
Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki oraz podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są:
- Prezes - samodzielnie,
- bądź dwóch członków Zarządu - działających łącznie,
- bądź członek Zarządu i prokurent - działający łącznie,
- bądź dwóch prokurentów - działających łącznie.
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spośród akcjonariuszy nie będących pracownikami Spółki i osób spoza akcjonariuszy na okres 3 lat z tym, że członkowie pierwszej Rady Nadzorczej wybrani są na rok.
2. W przypadku ustąpienia członka Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji, skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony do wymaganej liczby członków przez samą Radę Nadzorczą. Powyższe uzupełnienie składu wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Brak takiego zatwierdzenia nie powoduje żadnych skutków prawnych poza nieważnością decyzji personalnej, dotyczącej uzupełnienia składu Rady.
3. Mandaty członków wygasają dopiero z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdania, bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki za okres urzędowania Rady Nadzorczej.
1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów; w razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego posiedzenia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby na wezwanie przewodniczącego Rady Nadzorczej względnie na wniosek Zarządu Spółki lub 3-ch członków Rady Nadzorczej skierowany na ręce przewodniczącego Rady. Posiedzenia te nie mogą odbywać się jednak rzadziej niż raz na kwartał. W razie złożenia wniosku o zwołanie posiedzenia, przewodniczący Rady Nadzorczej zobowiązany jest zwołać posiedzenie w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
5. Członkowie Rady wykonują swoje obowiązki osobiście.
16.1. Rada Nadzorcza sprawuje stały, ogólny nadzór nad działalnością Spółki, a w szczególności:
1. bada sprawozdania finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdania finansowe grupy kapitałowej Spółki, zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym, bada sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej Spółki, opiniuje wnioski Zarządu w sprawie podziału zysków, bądź pokrycia strat oraz przedstawia opinie w tych sprawach Walnemu Zgromadzeniu,
2. przedstawia swe stanowisko we wszystkich sprawach mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
3. wybiera biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki.
16.2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy ponadto:
1. wnioskowanie o zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
2. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu oraz na jego wniosek pozostałych członków Zarządu
3. ustalanie wynagrodzenia dla Prezesa i członków Zarządu
4. nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Walnego Zgromadzenia,
5. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach spornych wynikających z działalności Spółki, a nie zastrzeżonych do rozstrzygnięcia przez inne organy,
6. zatwierdzanie wieloletnich planów działania Spółki
7. zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, jeżeli Zarząd nie uczynił tego w trybie i terminie przewidzianym Statutem Spółki.
8. wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki, z wyłączeniem nieruchomości fabrycznych oraz na nabycie nieruchomości przez Spółkę
16.3. Rada Nadzorcza opiniuje przedłożone przez Zarząd:
1. roczne plany finansowe,
2. strukturę organizacyjną Spółki,
3. zasady ustalania wynagrodzenia pracowników Spółki.
4. Przy wykonywaniu swoich obowiązków Rada Nadzorcza ma prawo wglądu do wszystkich dokumentów Spółki oraz ma prawo żądać wyjaśnień od Zarządu w sprawach Spółki.
5. Umowy o pracę z członkami Zarządu lub inne umowy z tytułu udziału w Zarządzie Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej członek upoważniony uchwałą Rady Nadzorczej.
1. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy są zwyczajne i nadzwyczajne. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbywać się obowiązkowo corocznie najpóźniej do końca czerwca. Jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie, zgromadzenie to zwołuje Rada Nadzorcza.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoływane jest w miarę potrzeby z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących razem co najmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd tego nie uczyni w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia stosownego wniosku.
1. Walne Zgromadzenie może podejmować Uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, który ustala Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza, akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy zawczasu złożyć pisemnie na ręce Zarządu.
1. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez ustanowionych na piśmie pełnomocników.
2. Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadają taką liczbę głosów jaką posiadają liczbę akcji z uwzględnieniem uprzywilejowania.
1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Spółki,
3. udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium,
4. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysku lub pokrycia strat oraz określenia terminu wypłaty dywidendy i daty ustalenia prawa do dywidendy,
6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
8. decydowanie w pierwszych dwóch latach od zarejestrowania Spółki o nabyciu dla Spółki środków trwałych o wartości przekraczającej 1/5 kapitału akcyjnego,
9. decydowanie o zbyciu nieruchomości fabrycznych Spółki,
10. podejmowanie uchwał o emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje,
11. wybór i odwoływanie Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla niej wynagrodzenia,
12. podejmowanie uchwał w sprawie określenia zasad i warunków umorzenia akcji,
13. podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie, w tym podwyższenia lub obniżenia kapitału,
14. podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przedmiotu działania Spółki,
15. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i znoszenia funduszy,
16. podejmowanie innych decyzji stanowiących, o których mowa w Kodeksie Handlowym oraz rozstrzyganie spraw wnoszonych przez akcjonariuszy, Radę Nadzorczą lub Zarząd.
Uchwały Walnego Zgromadzenia są podejmowane bezwzględną większością głosów oddanych, bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że z postanowień Kodeksu Handlowego lub Statutu wynika co innego.
Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z obecnych akcjonariuszy.
Uchwały Walnego Zgromadzenia wiążą wszystkich akcjonariuszy, także nieobecnych na Zgromadzeniu.
III. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
Zarząd jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku kalendarzowego przedłożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat za rok ubiegły oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.
1. Spółka tworzy:
- inne fundusze przewidziane przepisami prawa .
2. Fundusze celowe są tworzone i znoszone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Fundusze celowe mogą być tworzone z odpisów z zysku do podziału i innych środków i mogą być przeznaczone na potrzeby rozwojowe Spółki, potrzeby socjalne pracowników, nagradzanie członków Zarządu i pracowników Spółki za roczne osiągnięcia w pracy i inne cele związane z potrzebami Spółki. Funduszami celowymi gospodaruje Zarząd Spółki na podstawie regulaminów uchwalanych przez Radę Nadzorczą.
1. Zysk Spółki do podziału może być w szczególności przeznaczony na:
2. Dywidendy nie odebrane w ciągu trzech lat od dnia wymagalności przechodzą na Spółkę. Spółka nie płaci odsetek od niepobranej dywidendy.
IV. KAPITAŁ AKCYJNY, AKCJE
Kapitał akcyjny wynosi 4.938.290 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 4.938.290 (cztery miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, w tym:
- 164.753 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe imienne serii A o numerach 0000001 do 164753,
- 1.243.654 (jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii A o numerach od 164754 do 1408407,
- 739.970 (siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 000001 do 739970,
- 1.529.913 (jeden milion pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzynaście) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o numerach od 0000001 do 1529913,
- 1.260.000 (jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 0000001 do 1260000.
1. Akcje imienne serii C są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja imienna serii C uprawnia do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcje imienne uprzywilejowane zbywane na rzecz akcjonariuszy posiadaczy akcji imiennych uprzywilejowanych serii C - zachowują uprzywilejowanie. Zbycie akcji imiennych serii C na rzecz innej grupy akcjonariuszy lub na rzecz osób trzecich powoduje utratę ich uprzywilejowania.
Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana za zgodą Zarządu wyrażoną na piśmie. Zasady i warunki zamiany określa uchwałą Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Akcje mogą być umarzane. Umorzenie akcji następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, która określa również zasady i warunki umorzenia.
Kapitał akcyjny może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji. Kapitał akcyjny może być podwyższony ze środków własnych Spółki, w szczególności w drodze przeniesienia na kapitał akcyjny środków zgromadzonych w kapitale zapasowym lub rezerwowym. W takim przypadku podwyższenie kapitału akcyjnego może być dokonane poprzez emisję akcji bądź przez podwyższenie wartości nominalnej akcji.
§ 37 skreślony
§ 38 skreślony
W sprawach nieuregulowanych statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Handlowego
Powyższy tekst Statutu jest tekstem jednolitym
zgodnym z aktem założycielskim
Rep. A.IV-14380/91 z dnia 06.11.1991 r. oraz zarejestrowanymi sądownie zmianami
dokonanymi w następujących aktach notarialnych:
Rep. A Nr 736/92 z dnia 06.03.1992 r.
Rep. A Nr 2403/93 z dnia 07.04.1993 r.
Rep. A Nr 1850/94 z dnia 30.03.1994 r.
Rep. A Nr 6982/94 z dnia 28.12.1994 r.
Rep. A Nr 1975/95 z dnia 14.04.1995 r.
Rep. A Nr 840/96 z dnia 06.02.1996 r.
Rep. A Nr 2282/96 z dnia 04.04.1996 r.
Rep. A Nr 2576/97 z dnia 27.03.1997 r.
Rep. A Nr 1927/97 z dnia 22.12.1997 r.
Rep. A Nr 4705/98 z dnia 01.06.1998 r.
Rep. A Nr 3802/99 z dnia 20.05.1999 r.