Source: http://docplayer.pl/41219999-Akcji-reprezentujacych-34-50-kapitalu-zakladowego-zeg-i-odpowiadajacych-glosom-na-walnym-zgromadzeniu-zeg-ktore-reprezentuja-34-50.html
Timestamp: 2018-12-15 19:45:59
Legal References Found: art. 91
 art. 79
 art. 79
 art. 87
 art. 87
 art.4
 art. 77

Document Content:
Akcji, reprezentujących 34,50% kapitału zakładowego ZEG i odpowiadających głosom na walnym zgromadzeniu ZEG, które reprezentują 34,50% - PDF
Download "Akcji, reprezentujących 34,50% kapitału zakładowego ZEG i odpowiadających głosom na walnym zgromadzeniu ZEG, które reprezentują 34,50%"
1 Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A. ( Wezwanie ) zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa ) w związku z zamiarem wycofania Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym 1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju Wezwaniem objęte są akcje zwykłe na okaziciela serii AA, AB, AC, B, C i D o wartości nominalnej 10,00 zł każda ( Akcje ) spółki Zakład Elektroniki Górniczej ZEG S.A. z siedzibą w Tychach przy ul. Biskupa Burschego 3, Tychy ( ZEG lub Spółka ). Każda z Akcji daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu ZEG. Wszystkie Akcje są zdematerializowane, oznaczone kodem ISIN PLZEG i notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ). 2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 89, Zabrze ( Wzywający ). 3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje Jedynym podmiotem nabywającym ( Nabywający ) Akcje w wyniku Wezwania jest Wzywający tj. Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. z siedzibą w Zabrzu przy ul. 3 Maja 89, Zabrze. 4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego ING Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ( Pośredniczący ), Plac Trzech Krzyży 10/14, Warszawa, tel , fax , 5. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej procentowa liczba akcji, jaką zamierza nabyć, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji W wyniku Wezwania Nabywający zamierza nabyć Akcji reprezentujących 2,96% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZEG, odpowiadających akcjom co stanowi 2,96% kapitału zakładowego Spółki. Jak wskazano w punkcie 1 powyżej wszystkie Akcje objęte Wezwaniem są akcjami zdematerializowanymi. Każda Akcja uprawnia do wykonywania jednego głosu na walnym zgromadzeniu ZEG. 6. Procentowa liczba głosów, jaką wzywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania i odpowiadająca jej liczba akcji Po zakończeniu Wezwania Wzywający bezpośrednio zamierza osiągnąć
2 Akcji, reprezentujących 34,50% kapitału zakładowego ZEG i odpowiadających głosom na walnym zgromadzeniu ZEG, które reprezentują 34,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZEG. 7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot Nie dotyczy, ponieważ w Wezwaniu Akcje będą nabywane przez jeden podmiot, którym jest Nabywający. 8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem Cena nabycia wynosi 35,45zł (słownie: trzydzieści pięć złotych czterdzieści pięć groszy) za jedną Akcję. 9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny Cena zaproponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż cena minimalna zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 79 ust. 1, 2 i 3 Ustawy. W szczególności cena za Akcję zaproponowana w Wezwaniu nie jest niższa niż średnia cena rynkowa akcji ZEG na GPW w okresie 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie Wezwania, a która wynosi 35,21 zł. Cena za Akcję proponowana w Wezwaniu nie jest również niższa niż średnia cena rynkowa akcji ZEG na GPW w okresie 3 miesięcy bezpośrednio poprzedzających ogłoszenie Wezwania, która wynosi 35,43 zł, przy czym obydwie średnie ceny rynkowe zostały obliczone jako średnie arytmetyczne ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu. W okresie 12 miesięcy poprzedzających Wezwanie ani Wzywający, ani żaden podmiot od niego zależny lub dominujący nie nabywały akcji ZEG po cenie wyższej niż cena proponowana w Wezwaniu. Ani Wzywający, ani jego spółki zależne nie nabywały akcji ZEG za wkłady niepieniężne w okresie 12 miesięcy przed ogłoszeniem Wezwania. Zarówno Wzywający ani KOPEX ani żadna ich spółka zależna nie są stronami porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1, punkt 5 Ustawy dotyczącego akcji ZEG. Biorąc powyższe pod uwagę cena określona w punkcie 8 spełnia wymagania dotyczące ceny minimalnej. 10. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów Data ogłoszenia Wezwania: 19 lipca 2010 r. Termin przyjmowania zapisów: od 5 sierpnia 2010 r. do 3 września 2010 r., włącznie Termin przyjmowania zapisów nie ulegnie skróceniu. 11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego Wzywający jest spółką zależną w 97,99 % od KOPEX S.A. ( KOPEX ) z siedzibą w Katowicach, ul. Grabowa 1, Katowice. 12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje Z uwagi na to, że Wzywający jest równocześnie Nabywającym wymagane informacje podano w punkcie 11 powyżej. 2
3 13. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy Na dzień ogłoszenia Wezwania Wzywający posiada bezpośrednio Akcji, stanowiących 31,54% kapitału zakładowego ZEG i odpowiadających głosom na walnym zgromadzeniu, reprezentującym 31,54% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZEG. Wzywający pośrednio - poprzez spółkę zależną Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze Sp. z o.o. w Zabrzu posiada szt. akcji Spółki ZEG co stanowi 65,50 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, reprezentującym 65,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZEG. Łącznie bezpośrednio oraz pośrednio Wzywający posiada Akcji reprezentujących 97,04% kapitału zakładowego ZEG, odpowiadających głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co daje prawo do 97,04% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Żaden inny członek grupy KOPEX na dzień ogłoszenia Wezwania nie posiada akcji ZEG. 14. Procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania Po zakończeniu Wezwania Wzywający pośrednio oraz bezpośrednio zamierza osiągnąć Akcji, reprezentujących 100% kapitału zakładowego ZEG i odpowiadających głosom na walnym zgromadzeniu ZEG, które reprezentują 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZEG. 15. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi Z uwagi na to, że Nabywający jest jednocześnie Wzywającym wymagane w niniejszym punkcie informacje zostały zawarte w punkcie 13 powyżej. 16. Procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania Z uwagi na to, że Nabywający jest jednocześnie Wzywającym wymagane w niniejszym punkcie informacje zostały zawarte w punkcie 14 powyżej. 17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje Wzywający jest równocześnie Nabywającym. 18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem Zapisy na Akcje objęte Wezwaniem będą przyjmowane w punktach obsługi klienta ING Securities S.A. a także u agentów ING Securities S.A., zgodnie z listą wskazaną poniżej: 3
4 Lp. Miasto Kod pocztowy. Ulica Telefon 1 BEŁCHATÓW Wojska Polskiego 73 2 BIELSKO-BIAŁA Pl. Chrobrego CZĘSTOCHOWA Al. N.M.P GLIWICE Rynek KATOWICE Sokolska /05 6 KIELCE Staszica SKIERNIEWICE Mszczonowska 33/ WARSZAWA Pl.Trzech Krzyży 10/ / WODZISŁAW ŚL Kubsza WROCŁAW Szewska ZAWIERCIE Leśna Agent ING Securities Bydgoszcz Śniadeckich 23 (II piętro, pok. 201) , Agent ING Securities Lublin Grottgera , 14 Agent ING Securities 15 Agent ING Securities Warszawa Wrocław Dąbrowiecka 8 budynek Stara Giełda Plac Solny 16, pok 205/ , Agent ING Securities Płock 1-go Maja 12 lok 48 (III p) Agent ING Securities 18 Agent ING Securities Tarnowskie Góry Wrocław 19 Agent ING Securities Kraków Starowiślna Agent ING Securities Wrocław Sobieskiego Ruska Piłsudskiego , , Agent ING Securities Rybnik Wieniawskiego Agent ING Securities Sosnowiec Małachowskiego Agent ING Securities Opole Katowicka , 4
5 24 Agent ING Securities Warszawa Astronomów 3/ Agent ING Securities Brzeg ul. Staromiejska , tel/fax , Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie Do czasu zakończenia Wezwania, Nabywający nie będzie nabywał Akcji od osób, które odpowiedziały na Wezwanie. Transakcja w wyniku, której nastąpi nabycie Akcji przez Nabywającego będzie miała miejsce nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu terminu przyjmowania zapisów. Rozliczenie transakcji, o której mowa powyżej nastąpi najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty ich zawarcia. 20. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane Nie dotyczy - wszystkie akcje będące przedmiotem wezwania są zdematerializowane. 21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności Wzywający jest podmiotem dominującym wobec Spółki w rozumieniu art.4 ust. 14 Ustawy. Wzywający posiada bezpośrednio Akcji, stanowiących 31,54% kapitału zakładowego ZEG i odpowiadających głosom na walnym zgromadzeniu, reprezentującym 31,54% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZEG. Wzywający pośrednio - poprzez spółkę zależną Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze Sp. z o.o. w Zabrzu posiada szt. akcji Spółki ZEG co stanowi 65,50 procent ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, reprezentującym 65,50% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZEG. 22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności Patrz punkt 21 powyżej. Wzywający jest równocześnie Nabywającym. 23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o spełnieniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem spełnienia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić spełnienie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku 5
6 sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania Zgodnie z najlepszą wiedzą Nabywającego nie są wymagane żadne dodatkowe zgody na nabycie Akcji. 24. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo niespełnienia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien być spełniony, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania Wezwanie jest bezwarunkowe. 25. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania Zamiarem Wzywającego jest wycofanie Spółki z notowań na GPW oraz przywrócenie akcjom formy dokumentu. W tym celu po zakończeniu Wezwania lub w zależności od okoliczności podczas jego trwania Wzywający planuje złożyć wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały w tej sprawie. 26. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania Patrz punkt 25 powyżej. Wzywający jest równocześnie Nabywającym. 27. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia Tytułem zabezpieczenia Wzywający ustanowił blokadę środków pieniężnych na jego rachunku papierów wartościowych prowadzonym przez Pośredniczącego w kwocie stanowiącej nie mniej niż 100% wartości akcji będących przedmiotem wezwania. W dniu ogłoszenia wezwania stosowne zaświadczenie o ustanowieniu zabezpieczenia zostało przekazane Komisji Nadzoru Finansowego. 28. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne Wezwanie jest skierowane do wszystkich posiadaczy Akcji i stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje na temat publicznego Wezwania. Akcje nabywane przez Wzywającego w Wezwaniu nie mogą być obciążone zastawem ani żadnymi innymi prawami osób trzecich. Procedura odpowiedzi na Wezwanie Klient zamierzający sprzedać Akcje zobowiązany jest złożyć w podmiocie prowadzącym jego rachunek papierów wartościowych nieodwołalne zlecenie sprzedaży Akcji na rzecz Wzywającego i dyspozycję zablokowania Akcji. Nieodwołalne zlecenie sprzedaży i dyspozycja zablokowania Akcji powinny być ważne do dnia 10 września 2010 r. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych klienta wydając świadectwo depozytowe zablokuje odpowiednie Akcje na rachunku Klienta do czasu ich 6
7 sprzedaży Wzywającemu jednak na czas nie dłuższy niż do 10 września 2010 r. Formularz wniosku w sprawie sprzedaży Akcji wraz ze świadectwem depozytowym winny zostać złożone w jednym z POK-ów zgodnie z listą przedstawioną w punkcie 18 niniejszego Wezwania. ING Securities S.A dokona wpisu do rejestru po potwierdzeniu, że osoba odpowiadająca na wezwanie jest posiadaczem Akcji, których Wezwanie dotyczy, oraz że Akcje zostały zablokowane na jej rachunku. Treść Wezwania oraz formularze wymaganych druków są dostępne na stronie internetowej Wszystkie wyżej wymienione dokumenty powinny być sporządzone zgodnie ze wzorami przekazanymi przez ING Securities S.A. pod rygorem bezskuteczności zapisu. Osoby fizyczne odpowiadające na Wezwanie powinny przedstawić w POK przyjmującym zapis dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej powinny dodatkowo przedstawić aktualny wyciąg z właściwego rejestru oraz, jeśli nie wynika to z przedłożonego rejestru, umocowanie do złożenia zapisu. Osoby prawne, w tym w szczególności banki prowadzące rachunki papierów wartościowych, mające zamiar złożyć zapisy w imieniu klientów posiadających rachunki powiernicze proszone są o kontakt pod numerem telefonu (22) celem uzgodnienia szczegółów dotyczących złożenia zapisów. Poprzez podpisanie formularza zapisu, osoba dokonująca zapisu składa oświadczenie woli o przyjęciu warunków określonych w niniejszym Wezwaniu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z Wezwaniem. Formularz zapisu na sprzedaż Akcji zawiera treść takiego oświadczenia. Dodatkowe informacje dotyczące procedury zapisywania się na sprzedaż Akcji można uzyskać w POK-ach według wykazu w punkcie 18 niniejszego Wezwania. Podpisy osób działających w imieniu Wzywającego: Andrzej Meder Prezes Zarzadu Ryszard Chroboczek Prokurent Podpisy osób działających w imieniu Pośredniczącego Mariola Skrzypczak Członek Zarzadu Krzysztof Jakimowicz Prokurent 7