Source: https://biznes.interia.pl/news/tresc-projektow-uchwal-walnego-zgromadzenia-i-ich,1112946
Timestamp: 2018-09-20 06:48:22
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385

Document Content:
Treść projektów uchwał walnego zgromadzenia i ich uzasadnienia - Biznes w INTERIA.PL
Treść projektów uchwał walnego zgromadzenia i ich uzasadnienia
Poniedziałek, 19 maja 2008 (17:06)
Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na zwołanym na dzień 3 czerwca 2008 roku Zywczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Kęty SA.
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 3 czerwca 2008 roku
1.Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2007 rok, na które składa się:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 937.296 tys. zł,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w wysokości 63.873 tys. zł,
- zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 21.058 tys. zł,
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 29.049 tys. zł,
- informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego;
oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku.
1.Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2007 rok, na które składa się:
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.313.678 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 97.977 tys. zł,
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 50.767 tys. zł,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 35.139 tys. zł,
oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku.
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia podzielić zysk netto Spółki za rok 2007 w kwocie 63.873.004,87 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące cztery złote 87/100) w następujący sposób:
- dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 4,50 zł na akcję - kwotę 41.515.483,50 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset piętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote 50/100),
- obsługę wypłaty dywidendy przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych - kwotę 13.820,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy osiemset dwadzieścia złotych 00/100),
- kapitał zapasowy - kwotę 22.343.701,37 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset jeden złotych 37/100).
2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 15 lipca 2008 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 sierpnia 2008 roku.
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Adamowi Pieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
1.Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Sławomirowi Gajewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Cezaremu Świąciowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2007.
a) § 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
10) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej nie sklasyfikowana - PKD 25.99.Z
b)§ 17 ust. 4 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno być członkami niezależnymi. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
c)§ 17 ust. 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:
Niezależność, o której mowa w ust. 4, należy rozumieć w szczególności jako:
-nie jest powiązany ze Spółką lub podmiotem należącym do jej grupy kapitałowej umową o pracę ani żadnymi umowami cywilnoprawnymi powodującymi jego zależność;
d)§ 21 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:
Oprócz spraw przekazanych do kompetencji Rady Nadzorczej przepisami kodeksu spółek handlowych oraz innymi postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady należy:
1.ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,
2.ocena wniosków Zarządu, co do podziału zysku lub pokrycia straty,
3.składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
4.przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
5.przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu rocznego sprawozdania i oceny działalności Rady,
6.powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
7.zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
8.delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich czynności,
9.zatwierdzanie Regulaminu Pracy Zarządu Spółki,
10.zatwierdzanie budżetów rocznych oraz planów strategicznych Spółki,
11.wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Spółki.
e)§ 25 otrzymuje następujące brzmienie:
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku - Białej lub w Warszawie.
f)W § 30 dodaje się ust. 5 i 6 o następującej treści:
2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem prawnym na dzień zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
1.Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 2 w związku z § 29 ust. 2 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:
a) § 3 Regulaminu otrzymuje następujące brzmienie:
WZA odbywają się w siedzibie Spółki, w Bielsku - Białej lub w Warszawie.
b) W § 4 ust. 2 Regulaminu dodaje się pkt d) o treści:
d) przedstawiciele mediów.
c) W § 8 Regulaminu skreśla się pkt c)
d) 12 ust. 4 Regulaminu otrzymuje brzmienie:
WZA może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków komisji powoływanych przez WZA.
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki VII kadencji następujące osoby:
-	..................................................
Proponowane zmiany Statutu Spółki wynikają z następujących przyczyn:
1) dostosowanie przedmiotu działalności Spółki do nowej Polskiej Klasyfikacji Działalności (§ 6 Statutu);
2) wprowadzenia zmian zgodnych z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW - Załącznik do Uchwały N4 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4.07.2007 r. (§ 17 ust. 4, § 17 ust. 5, § 21 ust. 2, § 30 Statutu);
3) umożliwienie przeprowadzania walnych zgromadzeń Spółki również w biurach Zarządu Spółki w Bielsku - Białej, co ułatwi dojazd na zgromadzenia akcjonariuszy i innych podmiotów uczestniczących w zgromadzeniach (§ 25 Statutu).
Proponowane zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia wynikają z następujących przyczyn:
1) umożliwienie przeprowadzania walnych zgromadzeń Spółki również w biurach Zarządu Spółki w Bielsku - Białej, co ułatwi dojazd na zgromadzenia akcjonariuszy i innych podmiotów uczestniczących w zgromadzeniach (§ 3 Regulaminu) - skutek proponowanej zmiany § 25 Statutu Spółki;
2) wprowadzenia zmian zgodnych z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW - Załącznik do Uchwały N4 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4.07.2007 r. (§ 4 ust. 2 Regulaminu);
3) likwidacja obowiązku powoływania komisji skrutacyjnej, ze względu na obowiązujący na walnych zgromadzeniach Spółki elektroniczny system liczenia głosów (§ 8, § 12 ust. 4 Regulaminu).
Podjęcie tej uchwały jest uzasadnione zakończeniem 3-letniej kadencji Rady Nadzorczej.