Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-wza,766065
Timestamp: 2018-03-24 09:39:58
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 382
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 382
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 386
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385

Document Content:
Zarząd Muza S.A. działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że w dniu 30 czerwca 2006 r. na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostały podjęte następujące uchwały:
Spółki pod firmą "Muza" S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, jednomyślnie.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego MUZA SA za 2005 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r., oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta, uchwała została podjęta, jednomyślnie.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 rok, na które składają się:
1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 42.033.245,70 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzydzieści trzy tysiące dwieście czterdzieści pięć i 70/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.128.951,74 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden i 74/100).
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące wzrost kapitałów własnych na koniec roku obrotowego o 845.278,93 zł (słownie: osiemset czterdzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem i 93/100)
4. Rachunek przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące spadek środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w wysokości 5.344.021,07 zł (słownie: pięć milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące dwadzieścia jeden i 7/100),
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Spółki postanowiło zysk netto wykazany w bilansie i rachunku zysków i strat za 2005 rok w kwocie 1.128.951,74 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden i 74/100) złotych wykorzystać w następujący sposób:
a) przeznaczyć kwotę 337.171,62 zł. (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt jeden i 62/100) na pokrycie straty z lat ubiegłych
b)przeznaczyć kwotę 791.780,12 zł. (słownie siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt i 12/100) na kapitał rezerwowy.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej MUZA SA w 2005 roku.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MUZA SA za 2005 rok, na które składają się:
1. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 42.316.291,50 zł. (słownie: czterdzieści dwa miliony sto trzysta szesnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt jeden i 50/100).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk w kwocie 295.058,19 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt osiem i 19/100).
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych na koniec roku obrotowego o kwotę 22.361,26 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden i 26/100)
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w wysokości, 5.386.721,90 zł (słownie: pięć milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden i 90/100),
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "MUZA" S.A., w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Marcinowi Garlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nie brał udziału Pan Marcin Garliński.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "MUZA" S.A., w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Bogumile Genczelewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nie brała udziału Pani Bogumiła Genczelewska.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "MUZA" S.A., w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Zarządu Małgorzacie Czarzasty absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta. W głosowaniu nie brała udziału Pani Małgorzata Czarzasty.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodnicząca(y) stwierdził(a), że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta, jednomyślnie.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, uchwała została podjęta, jednomyślnie.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Stępniowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nie brał udziału Pan Stanisław Stępień.
Uchwała Nr 13 Uchwała/2006
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Staniszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nie brała udziału Pani Anna Staniszewska.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta uchwała została podjęta, jednomyślnie.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grażynie Kaczmarek absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym przy. W głosowaniu nie brała udziału Pani Grażyna Kaczmarek.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Roczniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Słoniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
a)" W związku z tym, że zgodnie z art. 386 § 2 oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki wygasły mandaty czterech członków Rady Nadzorczej powołanych w 2003 roku. Ponadto w związku z rezygnacją Pana Tadeusza Roczniaka Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 pkt 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż Rada Nadzorcza w kolejnej kadencji będzie liczyła 5 (pięciu) członków.
b) W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zostały zgłoszone następujące kandydatury na członów pięcioosobowej Rady Nadzorczej Spółki:
Wiesław Zółtkowski
Przewodnicząca Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne nad uchwałą nr 18 o następującej treści:--------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Joanna Kaczmarek.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednomyślnie.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Stanisława Stępnia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Annę Staniszewską.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Słoniewskiego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA w oparciu o art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki wybiera na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Wiesława Żółtowskiego.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy MUZA SA zapoznało się z przedłożonym przez Zarząd Spółki raportem Zarządu Spółki na temat przestrzegania "Dobrych praktyk - zasad ładu korporacyjnego" przez Spółkę w roku 2005.
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta, jednomyślnie.
sprawozdanie RN.rtf;Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania MUZA SA.rtf;Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania MUZA SA
Sprawozdanie RN z oceny skosolidowanego sprawozdania.rtf;Sprawozdanie RN z oceny sprawozdania skonsolidowanego
Raport o przestrzeganiu ładu korporacyjnego w 2005.rtf;Raport o przestrzeganiu ładu korporacyjnego w 2005