Source: https://biznes.interia.pl/news/tresc-projektow-uchwal-na-nwza,163775
Timestamp: 2018-09-19 08:48:02
Legal References Found: art. 28
 art. 385
 art.385
 art.15
 art.385
 art. 15
 art.385
 art.15
 art.385

art.15
 art. 393

Document Content:
Treść projektów uchwał na NWZA - Biznes w INTERIA.PL
Treść projektów uchwał na NWZA
Wtorek, 14 sierpnia 2001 (16:52)
Zarząd "Huta Ferrum" S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na NWZA, które odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2001 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki - Stołówka Zakładowa ul. Hutnicza 3, w Katowicach.
UCHWAŁA NR I/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 23 sierpnia 2001 roku
w sprawie: zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "HUTA FERRUM" S.A. w Katowicach, na podstawie art. 28.2 Statutu Spółki oraz w związku z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:
Wprowadza do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy następujące zmiany:
I. Dodaje się paragraf 5a w brzmieniu:
"Paragraf 5a
1. W razie zaistnienia prawnych podstaw dokonania wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje powyższego, realizując czynności opisane niżej, z zastrzeżeniem, że inicjatywa w tworzeniu poszczególnych grup należy tylko i wyłącznie do akcjonariuszy:
a) określenie minimum akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy (iloraz liczby akcji reprezentowanych na walnym zgromadzeniu i liczby członków Rady Nadzorczej do obsadzenia),
b) utworzenie oddzielnej grupy (grup) uprawnionej (ych) do dokonania wyboru członka (ów) Rady Nadzorczej oraz ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej, których wybór leży w kompetencji poszczególnych grup,
c) zrealizowanie przez każdą wyodrębnioną, oddzielną grupę, wyboru członka Rady Nadzorczej w drodze realizacji niżej wymienionych czynności:
? dokonania wyboru Przewodniczącego grupy i Komisji Skrutacyjnej (chyba, że grupę tworzy pojedynczy akcjonariusz),
? sporządzenia odrębnej listy obecności dla danej grupy wyborców (akcjonariuszy),
? podpisania listy obecności w grupie przez Przewodniczącego grupy,
? zgłoszenia kandydatur na członka Rady Nadzorczej w grupie,
? głosowania tajnego, w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej przez grupę,
? ustalenia wyniku wyborów w grupie przez Komisję Skrutacyjną, (w ramach grupy o wyborze członka rady decyduje większość oddanych głosów "za"), oraz przekazaniu uchwały w sprawie wyboru członka(ów) Rady Nadzorczej przez grupę Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
d) ogłoszenie przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy treści uchwał podjętych zgodnie z pkt. c) oraz ustalenie liczby członków rady, których wyboru dokonują akcjonariusze uprawnieni do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu - którzy nie weszli w skład żadnej z oddzielnych grup, uprawnionych do wyboru członków Rady Nadzorczej, wyodrębnionych zgodnie z pkt b)
e) dokonanie przez pozostałych, obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy (którzy nie utworzyli oddzielnej grupy) w głosowaniu tajnym, wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej, oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania wybranych kandydatów do Rady Nadzorczej.
2. Uchwały dot. powołania członków Rady Nadzorczej przez oddzielne grupy (pkt.c), oraz przez pozostałych akcjonariuszy (pkt.e) wymagają zaprotokołowania przez notariusza."
II. W związku z powyższymi zmianami zobowiązuje się Zarząd Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR II/2001
Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala co następuje:
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki:
Pana ............................
UCHWAŁA NR III/2001
Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala co następuje:
Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Spółki:
UCHWAŁA NR IV/2001
w sprawie: ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala, co następuje:
ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej "Huta Ferrum" S.A. na ..... ( .........................) osób.
UCHWAŁA NR V/2001
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania grupami
Działając na podstawie art.385 § 3-9 Kodeksu spółek handlowych oraz
art.15 ust.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala, co następuje:
UCHWAŁA NR VI/2001
w sprawie: powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A., działając na podstawie artykułu 158b ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" powołuje .................................... z siedzibą w .................... na biegłego rewidenta do spraw szczególnych ( rewident ad hoc ).
Przedmiotem badania prowadzonego przez biegłego rewidenta ad hoc będzie:
1. przegląd obowiązujących umów z kontrahentami odnośnie przyjętych warunków i ich faktycznej realizacji,
2. sprawdzenie czy nie występują przypadki uprzywilejowanego traktowania niektórych kontrahentów (np. nie uzasadnionego wydłużenia/skrócenia płatności dla odbiorców/dostawców) ujemnie wpływających na płynność i sytuację gospodarczą Spółki.
1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do udostępnienia rewidentowi ad hoc dostępu do:
a) obowiązujących umów z kontrahentami oraz dokumentów dotyczących realizacji tych umów
b) dokumentów potwierdzających wykonanie umów, takich jak:
umowy, dokumenty rozliczenia, korespondencja z klientem dotycząca umów.
2. Członkowie Zarządu oraz pracownicy Spółki zobowiązani są do udzielania odpowiedzi i wyjaśnień rewidentowi ad hoc oraz osobom przybranym przezeń do pomocy w zakresie objętym niniejszą uchwałą.
1. Walne Zgromadzenie ustala termin wykonania zlecenia na .... dni od daty przyjęcia niniejszej uchwały.
2. Koszty badania przeprowadzonego przez rewidenta ad hoc poniesie wnioskujący akcjonariusz.
Sprawozdanie rewidenta ad hoc po zakończeniu badania zostanie przedstawione Radzie Nadzorczej, która podejmie decyzję co do opinii rewidenta i ze swoim stanowiskiem zapozna akcjonariuszy na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
UCHWAŁA NR VII/2001
w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych przez Spółkę "Huta Ferrum" SA
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach, na podstawie art. 393 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych:
Wyraża zgodę na nabycie następujących nieruchomości gruntowych oznaczonych jako:
1. działka gruntu nr 18/3 o powierzchni 74 m2, położona w Katowicach w Rejonie Doliny Trzech Stawów, obręb Dzielnica Bogucice Zawodzie k.m. 51, będąca własnością Gminy Katowice, zawarta w Księdze Wieczystej nr 29623 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
2. działka gruntu nr 5/3 o powierzchni 672 m2, położona w Katowicach przy ulicy Murckowskiej, obręb Bogucice-Zawodzie k.m. 49, będąca własnością Gminy Katowice, zawarta w Księdze Wieczystej nr 29572 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
3. działka gruntu nr 6/3 o powierzchni 2.953 m2, położona w Katowicach przy ulicy Murckowskiej, obręb Bogucice-Zawodzie k.m. 49, będąca własnością Gminy Katowice, zawarta w Księdze Wieczystej nr 29572 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
4. działka gruntu nr 6/5 o powierzchni 40 m2, położona w Katowicach przy ulicy Murckowskiej, obręb Bogucice-Zawodzie k.m. 49, będąca własnością Skarbu Państwa, zawarta w Księdze Wieczystej nr T. 13 K-526 Bog. prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
5. działka gruntu nr 7/3 o powierzchni 68 m2, położona w Katowicach przy ulicy Murckowskiej, obręb Bogucice-Zawodzie k.m. 49, będąca własnością Skarbu Państwa, zawarta w Księdze Wieczystej nr 29567 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
6. działka gruntu nr 1/22 o powierzchni 45 m2, położonej w Katowicach przy ulicy Porcelanowej obręb Dzielnica Bogucice-Zawodzie k.m. 50, będąca własnością Skarbu Państwa, zawarta w Księdze Wieczystej nr 22444 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
7. działka gruntu nr 34/11 o powierzchni 55 m2, położonej w Katowicach przy ulicy Hutniczej, obręb Dzielnica Bogucice-Zawodzie k.m. 49, będąca własnością Gminy Katowice, zawarta w Księdze Wieczystej nr 29572 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach.
Uchwala się nabycie nieruchomości, o których mowa w § 1 za cenę nie wyższą niż wartość oszacowania wynikająca z operatu wyceny nieruchomości.
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej Uchwały.