Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/inc/743909
Timestamp: 2019-10-14 01:51:19
Legal References Found: art. 399
 art. 4021
 art. 399
 art. 402
 art. 401
 art. 401
 art. 4
 Art. 402
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 87
 art. 69
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395

Document Content:
VENTURE INC SA (5/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Venture Inc S.A. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
Zarząd spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, al. Hallera 180/14,53-203 Wrocław, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "Ksh") i § 12 ust. 2 Statutu, zwołuje w trybie art. 4021 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 8 czerwca 2018 r. we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak-Mańdziak & Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, (budynek Sky Tower, 28 piętro). Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 12:00.
SPÓŁKI VENTURE INC SPÓŁKA AKCYJNA
Zarząd spółki pod firmą Venture =nc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, al. Hallera 180/1 4,53 -203 Wrocław,
wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej we Wrocławiu, V= Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000299743,
działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „Ksh”) i § 12 ust. 2 Statutu, zwołuje w
trybie art. 402 1 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 8 czerwca 2018 r. we Wrocławiu, w
Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak -Mańdziak & Hanicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy
Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1, (budynek Sky Tower, 28 piętro). Zgromadzenie rozpocznie się o godzinie 12:00 .
2. Wybór Pr zewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacy jnej.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdani a z oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2017, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku
Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017 .
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 .
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2017 .
Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
i wykonywani a prawa głosu
1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego
zakładowego mogą żądać umieszczenia określony ch spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie
powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, nie później niż do dnia 18
maja 2018 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do
powyższego żądania załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe, wystawione przez właściwy podmiot,
potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy wymaganej do złożenia powyższego
żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia .
Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi
albo jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej powinny załączyć do powyższego
żądania dokumenty potwierdzające ich umocowanie d o działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te
powinny zostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowan ia.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno zgłoszenia żądania w formie
pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim przypadku do żądania winny zostać załączone
skany wyżej wymienionych dokumentów zapis ane w formacie PDF.
Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki pod
adresem: al. Hallera 180/14, 53 -203 Wrocław lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem odbioru.
W przypadku zamia ru złożenia żądania w postaci elektronicznej powinno zostać ono przesłane na adres poczty
elektronicznej [email protected]
Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i
weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście
dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 21 maja 2018 r. ogłosi zmiany
w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie, przy cz ym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób
właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone d o porządku
Zgodnie z art. 401 § 4 Ksh, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego mogą przed dniem 8 czerwca 2018 r. zgłosić Spółce na piśmie lub przy wykorzys taniu środków
Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał dotyczący ch spraw wprowadzonych do porządku
walnego zgromadzenia muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie lub świadectwo depozytowe,
wystawione przez w łaściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy
wymaganej do złożenia powyższego żądania ilości akcji w kapitale zakładowym Spółki na dzień jego złożenia .
Osoby działające w imieniu Akcjonariusza lub Akcjonariuszy ins tytucjonalnych lub będących osobami prawnymi
zgłoszenia dokumenty potwierdzające ich umocowanie do działania w imieniu Akcjonariusza. Dokumenty te
powinny z ostać przedstawione w oryginałach lub kopiach uwierzytelnionych zgodnie z obowiązującymi w tym
zakresie przepisami prawa. W przypadku udzielenia dalszego umocowania należy wykazać ciągłość umocowania.
Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyże j dotyczy zarówno zgłoszenia składanego w formie
pisemnej, jak i w postaci elektronicznej, przy czym w tym drugim 4 przypadku do zgłoszenia winny zostać
załączone skany wyżej wymienionych dokumentów zapisane w formacie PDF.
Zgłoszenie w formie pisemnej wr az z kompletem załączników, powinno być złożone osobiście w siedzibie Spółki
pod adresem: al. Hallera 180/14, 53 -203 Wrocław lub wysłane na adres siedziby Spółki, za potwierdzeniem
odbioru. W przypadku zamiaru złożenia zgłoszenia w postaci elektronicznej p owinno zostać ono przesłane na
adres poczty elektronicznej [email protected] .
weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Spółka niezwłocznie ogłosi otrzymane projekty uchwał na swojej
porządku obrad podczas walnego zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 5 Ksh każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania
przez pełn omocnika oraz sposób zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo
głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w
jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Prawo do reprezentowania akcjonar iusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy
zgodność z oryginałem przez notariusza, w przypadku zaś odpisu z Krajowego Rejest ru Sądowego – także w
formie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu, pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy o
Krajowym Rejestrze Sądowym), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa
w imieniu akcjonariusza nieb ędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z
właściwego dla danego akcjonariusza rejestru, zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na
piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elek tronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej, przesyłając skan pełnomocnictwa w formacie PDF lub HPG na adres ([email protected]),
dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnict wa.
=nformacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać:
• dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących
mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektr onicznej obu tych osób),
• zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę
tożsamości, który zostanie okazany przed podpisaniem listy obecności; pełnomocnik powinien okazać ponadto
elektr onicznej. Wzór pełnomocnictwa zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki (http://ventureinc.pl/) w
zakładce „Relacje =nwestorskie”, „Walne Zgromadzenie”. Możliwe są inne formularze udzielanego
pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich w ymaganych prawnie elementów.
Spółka na swojej stronie internetowej pod adresem http://ventureinc.pl/ w zakładce „Relacje =nwestorskie”,
„Walne Zgromadzenie” udostępnia do pobrania wzór Formularza do wykonywania prawa głosu przez
Pełnomocnika lub udzieleni a Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu
głosowania, o którym mowa w Art. 402 3 § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1 -4 Ksh . Formularz wymieniony powyżej, po
wypełnieniu przez akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowa nia jawnego na Walnym
Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli akcjonariusz do takiego
wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz
powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w
takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Heżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza
musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad
uchwałą, która wedle dyspozycji akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej
podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.
Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.
W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronic znych
urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być
wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem.
5. Możliwość uczestniczenia w walnym zgromadzeniu p rzy wykorzystaniu środków komunikacji
wykorzystaniu środków komunikacji elekt ronicznej
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej , w szczególności nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu śro dków komunikacji elektronicznej , jak również możliwości wykonywania
prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki
nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
6. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i prawo uczestniczenia w walnym
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 23 maja 2018 r. („Dzień Rejestracji”). Prawo
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłączn ie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia.
W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o
Walnym Zgromadzeniu (7 maja 2018r.) a pierwszym dniem powszednim po Dniu Rejestracji ( 24 maja 2018r.) do
podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie
7. Możliwość przeglądania oraz żądania przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
siedzibie Spółki pod adresem: al. :allera 180/14, 53 -203 Wrocław, w godzinach od 9:00 do 16:00, w dniach
powszednich od 5.06 do 8.06.2018 r.
Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być
wysłana. Żądanie takie powin no być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ([email protected]).
Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takie żądanie akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu
złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście akcjon ariuszy uprawnionych do udziału w Walnym
8. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może
projekty uchwał dot yczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub
a także wskazanie adresu strony internetowej, na której udostępnione zostają informacje doty czące
=nformacje i wszelkie dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (w tym sprawozdanie
finansowe Spółki za 2017 r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 r. oraz projekty uchwał) są
zamieszczane n a stronie internetowej Spółki: http://ventureinc.pl/ w zakładce „relacje inwestorskie”, „Walne
Zgromadzenie” . Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w siedzibie Spółki w
godzinach od 9:00 do 1 6:00 i uzyskania na swoje żądanie pełnego tekstu dokumentacji, jaka ma zostać
przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projektów uchwał, uwag Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki,
dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spra w, które mają zostać
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA
ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ VENTURE INC S.A. Z
SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 8 czerwca 2018 r.
Rodzaj, seria i nr dowodu tożsamości/ numer rejestru
Adres zamieszkania/ siedziby
(imię i nazwisko/ firma akcjonariusza)
(„Akcjonariusz ”), jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Venture Inc
S.A. („ Spółka ”) oraz do wykonywania prawa głosu z (liczba)
akcji zwykłych na okaziciela Spółki, niniejszym udzielam(y) pełnomocnictwa:
(dla pełnomocnika będącego osobą fizyczną)
legitymującemu(ej) się dowodem osobistym/ paszportem seria i numer
zamieszkałego(ą)
posiadającego(ą) numer PESEL
(dla pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną)
Z siedzibą w pod adresem
do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na
dzień 8 czerwca 2018 roku na godzinę 12:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusze Warczak -Mańdziak
& Janicka spółka partnerska we Wrocławiu przy ulicy Gwiaździstej nr 64 lok. 28/1 (budynek Sky
Tower, 28 piętro), w szczególności do udziału, składania wniosków, podpisania listy obecności oraz
do glosowania w imieniu Akcjonariusza z akcji zwykłych na okazi ciela Spółki,
zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/ według uznania
INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią [ ●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.
ZA PRZECIW* WSTRZYMUJĘ SIĘ
W przypadku głosowania przeciwko powyższej Uchwale, Akcjonariusz może poniżej wyrazić
sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:
Dalsze/inne instrukcje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Waln ego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z
oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym
oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotow y 2017 .
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 20 17.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpi ć od wyboru komisji skrutacyjnej.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust.
4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we
Wrocławiu uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy 2017
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy
2017 , zatwierdza sprawozdanie finan sowe Spółki za rok obrotowy 2017 , w skład którego wchodzą:
1) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazuj ący zysk
netto w wysokości 1 451 555,31 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy
pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 31/100 );
2) Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017 r. wykaz ujące całkowite dochody netto w wysokości 1 451 555,31 zł (słownie:
jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 31/100);
3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące po stronie aktywów
i pasywów sumę 53 628 390,52 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem
tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 52/100 );
4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017
r. wykazujące zwiększ enie stanu kapitałów własnych o kwotę 30 930 418,56 złotych (słownie:
trzydzieści milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście złotych 56/100 );
5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
wyk azujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26 605 520,26 złotych (słownie:
dwadzieścia sześć milionów sześćset pięć tysięcy 26/100 );
w sprawie podziału zysku n etto Spółki za rok obrotowy 2017
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Statutu
Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy od dnia 1
stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. w kwocie 1 451 555,31 zł (słownie: jeden milion czterysta
pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 31/10 0) w całości na kapitał zapasowy
Spółki. .
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 2017
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust.
4 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą
we Wrocławiu uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarz ądu Spółki w roku obrotowym 2017 .
w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Wiceprezesa Zarz ądu Spółki w roku obrotowym 2017 .
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Sobczakowi absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Zarz ądu Spółki w roku obrotowym 2017 .
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4
pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Ciepłemu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorc zej Spółki w roku obrotowym 2017 .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonywania przez nią
obowiązków Członka Rady Nadzorc zej Spółki w roku obrotowym 2017 .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonywania
przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorc zej Spółki w roku obrotowym 2017 .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Mańdziakowi absolutorium z wykonywania
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Chodorowskiemu absolutorium z
wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorc zej Spółki w roku obrotowym 2017 .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Ciborskiemu absolutorium z wykonywania
przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej S półki w roku obrotowym 2017 .
Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wpisanie liczby głosów w odpowiedniej rubryce lub poprzez
postawienie znaku „X”, gdy wolą Akcjonariusza jest głosowanie w określony sposób ze wszystkich
posiadanych przez Akcjonariusza akcji. W przypadku chęci udzielenia innych lub dalsz ych instrukcji
Akcjonariusz powinien wypełnić rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o
głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji proszony jest o ws kazanie w odpowiedniej rubryce liczby
akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub ma „wstrzymać się od głosu”. W braku
wskazania sposobu głosowania uznaje się, że pełnomocnik nie jest upoważniony do brania udziału w
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczy ć́ będzie instrukcja co do odmiennego
głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i
zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różni ć́ się od
treści uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia
wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy okr eślenie w
rubryce „Dalsze/inne instrukcje” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi
w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjon ariuszy, zarówno Akcjonariusz jak i jego
pełnomocnik mogą zostać niedopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo
może być udzielone na innych drukach, według uznania Akcjonariusza pod warunkiem zawarcia
wszystkich wymaganych przepisami prawa elementów. Spółka zastrzega, że Akcjonariusz
wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem
Zgo dnie z art. 87 ust 1 pkt. 4) w zw. z 90 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej
„Ustawa o ofercie publicznej”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono pisemnie wiążącej instrukcji co
do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o ofercie publicznej w
szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o
osiągnięciu lub prz ekroczeniu przez danego pełnomocnika progu 5% , 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33
1/3 %, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana/ Panią [●] na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala,
Zwyczajne W alne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania z oceny
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółk i za rok obrotowy
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działaln ości Spółki za r ok obrotowy 2017 .
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finans owego Spółki za rok obrotowy 2017 .
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017 .
obowiązków za r ok obrotowy 2017 .
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 201 7
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 Statutu
Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalno ści Spółki w roku obrotowym
2017 , postana wia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotow ym 2017 .
Zwyczajne Walne Zgroma dzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obroto wy 2017 ,
zatwierdza sprawozdanie finan sowe Spółki za rok obrotowy 2017 , w skład którego wchodzą:
1) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący z ysk netto w
wysokości 1 451 555,31 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset
pięćdziesiąt pięć złotych 31/100);
2) Sprawozdanie z innych całkowitych dochodów za okres za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia
2017 r. wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 1 451 555,31 zł (słownie: jeden milion
czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 31/100);
3) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujące po stronie aktywów i
pasyw ów sumę 53 628 390,52 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia osiem tysięcy
trzysta dziewięćdziesiąt złotych 52/100);
4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 30 930 418,56 złotych (słownie: trzydzieści
milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy czterysta osiemnaście złotych 56/100);
wykazują ce zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 26 605 520,26 złotych (słownie:
dwadzieścia sześć milionów sześćset pięć tysięcy 26/100);
z dnia 8 czerw ca 2018 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 1 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r.
do dnia 31 grudnia 2017 r. w kwocie 1 451 555,31 zł (słownie: milion czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset
pięćdziesiąt pięć złotych 31/100) w całości na kapitał zapasowy Spółki.
w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu S półki absolutorium z wykonania przez niego
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 4 pkt 2
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka A kcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Prezesa Zarz ądu Spółki w roku obrotowym 2017 .
w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w rok u obrotowym 2017
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Sitarzowi absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku ob rotowym 2017 .
w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Sobczakowi absol utorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Zarz ądu Spółki w roku obrotowym 2017 .
Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą w e Wrocławiu
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Ciepłemu absolutorium z wykonywania przez niego
Statutu Spółki, Zwyc zajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Sitarz absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
Członka Rady Nadzorc zej Spółki w roku obr otowym 2017 .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Urszuli Jarzębowskiej absolutorium z wykonywania przez nią
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Venture Inc Spółka Akcyjn a z siedzibą we Wrocławiu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Mańdziakowi absolutorium z wykonywania przez niego
Uchwała wchodzi w życie z ch wilą jej podjęcia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Chodorowskiemu absolutorium z wykonywania przez
niego obowiązków Członka Rady Nadzorc zej Spółki w roku obrotowym 2017 .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Ciborskiemu absolutorium z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spół ki w roku obrotowym 2017 .
2019-10-14 03-10-19