Source: https://biznes.interia.pl/news/propozycje-uchwal-na-zwza,901946
Timestamp: 2018-08-17 09:56:28
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 430

Document Content:
Propozycje uchwał na ZWZA - Biznes w INTERIA.PL
Propozycje uchwał na ZWZA
Czwartek, 26 kwietnia 2007 (08:33)
Zarząd Z.Ch. "Permedia" S.A. w Lublinie przekazuje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2007 r. w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Grenadierów 9 o godz. 10.00.
PROPOZYCJE UCHWAŁ NA
W DNIU 6 CZERWCA 2007 R.
Uchwała nr 1/06/VI/07
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrachunkowy 2006, które zawiera:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 36.135.917,75 zł. (trzydzieści sześć milionów sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 75/100).
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 8.577.191,00 zł. (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r. , wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3.445.191,00 zł. (trzy miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1.01.2006 r. do 31.12.2006 r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.147.162,69 zł. (trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote 69/100).
Uchwała nr 2/06/VI/07
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2006.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2006.
Uchwała nr 3/06/VI/07
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Tadeuszowi Bogusławowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.
Uchwała nr 4/06/VI/07
w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Karelowi Nożce.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Panu Karelowi Nożce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.
Uchwała nr 5/06/VI/07
w sprawie udzielenia absolutorium Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki - Panu Pawłowi Homińskiemu.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Pawłowi Homińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.
Uchwała nr 6/06/VI/07
w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Evżenowi Fukali.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Panu Evżenowi Fukali absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.
Uchwała nr 7/06/VI/07
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Ladislavowi Krausowi.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela członkowi Rady Nadzorczej - Panu Ladislavowi Krausowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.
Uchwała nr 8/06/VI/07
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Miroslavowi Kotuliakowi.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Miroslavowi Kotuliakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2006.
Uchwała nr 9/06/VI/07
w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2006.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala podział zysku netto Spółki za rok 2006 w kwocie 8.577.191,00 zł. (osiem milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) w sposób następujący:
1. Wypłata dywidendy /1.955.000 akcji x 2,00 zł./	- 3.910.000,00 ZŁ.
2. Tantiemy dla Rady Nadzorczej,	- 347.000,00 ZŁ.
a/ dla Karela Nożki	- 95.000,00 ZŁ.
b/ dla Ladislava Krausa	- 63.000,00 ZŁ.
c/ dla Evżena Fukali	- 63.000,00 ZŁ.
d/ dla Miroslava Kotuliaka	- 63.000,00 ZŁ.
e/ dla Pawła Homińskiego	- 63.000,00 ZŁ.
3. Tantiemy dla Zarządu Spółki	- 120.000,00 ZŁ.
4. Tantiemy dla Prokurentów Spółki,	- 214.000,00 ZŁ.
a/ dla Andrzeja Popika	- 65.000,00 ZŁ.
b/ dla Bogumiły Gajeckiej	- 65.000,00 ZŁ.
c/ dla Teresy Kot	- 42.000,00 ZŁ.
d/ dla Adama Głowackiego	- 42.000,00 ZŁ.
5. Roczna premia uznaniowa dla pracowników Spółki - 555.000,00 ZŁ.
6. Fundusz inwestycyjny	- 3.411.191,00 ZŁ.
7. Koszty wypłaty dywidendy	- 20.000,00 ZŁ.
ŁĄCZNIE ZYSK PODZIELONY	- 8.577.191,00 ZŁ.
Ustala się datę prawa do dywidendy na dzień 31.08.2007 r.
Termin wypłaty dywidendy ustala się na 30.11.2007 r.
Uchwała nr 10/06/VI/07
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając w oparciu o przepisy art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki zmienia Statut Spółki w sposób następujący:
W §§ 8 i 9 ust. 1 statutu Spółki słowa: "kapitał akcyjny" zamienia się na słowa: "kapitał zakładowy".
Zmienia się § 20 ust. 2 pkt 1) Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
Zmienia się § 20 ust. 2 pkt 2) Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
badanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
W § 28 ust.2 Statutu Spółki słowa: "art. 430 k.h." zmienia się na słowa: "art. 397 kodeksu spółek handlowych".
Zmienia się § 31 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
Zmienia się § 36 Statutu Spółki nadając mu brzmienie:
Skreśla się § 37a Statutu Spółki, a w jego miejsce dodaje się § 10 o treści następującej:
Akcje Spółki mogą być umarzane. Zasady, tryb i warunki umarzania określa każdorazowo Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."