Source: http://docplayer.pl/156048415-Tresc-uchwal-podjetych-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-ntt-system-s-a-w-dniu-13-czerwca-2018-r.html
Timestamp: 2020-01-29 18:27:04
Legal References Found: art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art.393
 art.393
 art. 393
 art.393
 art.393
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385

Document Content:
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r. - PDF Darmowe pobieranie
Download "Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r."
1 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NTT System S.A. w dniu 13 czerwca 2018 r. Uchwały podjęte na ZWZ w dniu r. 1
2 Uchwała nr 1 wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art Kodeksu Spółek Handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. Pana Przemysława Fabisia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwała nr 2 przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. Działając na podstawie 0 ust. 1 i 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. - Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 17 maja 2018 r. oraz w raporcie bieżącym nr 10/2018. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwały podjęte na ZWZ w dniu r. 2
3 Uchwała nr 3 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza: Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Uchwała nr 4 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza: Zbadane przez biegłych rewidentów REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. i przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy trwający od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, sporządzone wg ustawy o rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, składające się z: a. sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, b. sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości tys. zł, c. sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, Uchwały podjęte na ZWZ w dniu r. 3
4 d. sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł, e. not objaśniających do sprawozdania finansowego. Uchwała nr 5 (wersja w oparciu o propozycję Zarządu) podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A., działając zgodnie z art pkt. 2 oraz art Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku Zarządu, dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2017 r., uchwala co następuje: Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie ,33 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych trzydzieści trzy grosze) przeznacza się: - w wysokości ,59 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 07 gr. (słownie: siedem groszy) na jedną akcję - w wysokości ,74 ( słownie: siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy. Powyższe kwoty podziału zysku netto mogą ulec zmianie ze względu na ilość akcji Spółki posiadanych przez NTT System S.A. na dzień ustalenia prawa do dywidendy. Ustala się dzień prawa do dywidendy na 12 września 2018 r. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 3 października 2018 r. Uchwały podjęte na ZWZ w dniu r. 4
5 oddano głosów, głosów przeciw oddano , głosów wstrzymujących się 0. Uchwała nie została powzięta wymaganą większością głosów. Uchwała nr 5 (wersja w oparciu o propozycję Rady Nadzorczej) podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A., działając zgodnie z art pkt. 2 oraz art Kodeksu Spółek Handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i uchwałą Rady Nadzorczej Spółki w sprawie oceny wniosku Zarządu, dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2017 r., uchwala co następuje: Zysk netto NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie ,33 zł (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych trzydzieści trzy grosze) przeznacza się: - w wysokości ,44 (słownie: jeden milion sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych czterdzieści cztery grosze) na dywidendę dla akcjonariuszy, to jest kwotę 12 gr. (słownie: dwanaście groszy) na jedną akcję; - w wysokości ,89 ( słownie: sto dwanaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) na kapitał zapasowy. Powyższe kwoty podziału zysku netto mogą ulec zmianie ze względu na ilość akcji Spółki posiadanych przez NTT System S.A. na dzień ustalenia prawa do dywidendy. Ustala się dzień prawa do dywidendy na 12 września 2018 r. Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 3 października 2018 r. Uchwały podjęte na ZWZ w dniu r. 5
6 Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza: Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NTT System S.A. w okresie od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System S.A. z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych po rozpatrzeniu zatwierdza: 1. Zbadane przez biegłych rewidentów REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. i przyjęte przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NTT System S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, sporządzone wg. ustawy o rachunkowości zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości/Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, składające się z: a. skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, b. skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości tys. zł, Uchwały podjęte na ZWZ w dniu r. 6
7 c. skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, d. skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł, e. not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała nr 8 udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Tadeuszowi Kurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z akcji. Akcje te stanowią 52 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się 0. Uchwały podjęte na ZWZ w dniu r. 7
8 Uchwała nr 9 udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Jackowi Kozubowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. oddano głosów, głosów przeciw oddano , głosów wstrzymujących się Uchwała nr 10 udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Witoldowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. oddano głosów, głosów przeciw oddano , głosów wstrzymujących się Uchwały podjęte na ZWZ w dniu r. 8
9 Uchwała nr 11 udzielenia absolutorium członkowi Zarządu NTT System S.A. z działalności w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 października 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Krzysztofowi Porębskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 października 2017 roku. Uchwała nr 12 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok kończący się 31 grudnia 2017 r. Uchwały podjęte na ZWZ w dniu r. 9
10 Uchwała nr 13 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Przemysławowi Fabiś absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Uchwała nr 14 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Davinder Singh Loomba absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z akcji. Akcje te stanowią 52 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano , głosów wstrzymujących się 0. Uchwały podjęte na ZWZ w dniu r. 10
11 Uchwała nr 15 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Andrzejowi Rymuza absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z akcji. Akcje te stanowią 67 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się Uchwała nr 16 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Grzegorzowi Kurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. oddano głosów, głosów przeciw oddano , głosów wstrzymujących się Uchwały podjęte na ZWZ w dniu r. 11
12 Uchwała nr 17 udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej NTT System S.A. z działalności w okresie Zwyczajne Walne Zgromadzenie NTT System S.A. działając zgodnie z art.393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela Panu Januszowi Cieślakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. Uchwała nr 18 powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 1 i 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Janusza Cieślaka w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. oddano głosów, głosów przeciw oddano , głosów wstrzymujących się 0. Uchwały podjęte na ZWZ w dniu r. 12
13 Uchwała nr 19 powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 1 i 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Przemysława Fabisia w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 20 powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 1 i 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Grzegorza Kurka w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. oddano głosów, głosów przeciw oddano 0, głosów wstrzymujących się Uchwały podjęte na ZWZ w dniu r. 13
14 Uchwała nr 21 powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 1 i 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Michała Kurka w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. oddano głosów, głosów przeciw oddano , głosów wstrzymujących się Uchwała nie została powzięta wymaganą większością głosów. Uchwała nr 22 powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 1 i 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Andrzeja Rymuzę w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z akcji. Akcje te stanowią 67 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw oddano , głosów wstrzymujących się 0. Uchwały podjęte na ZWZ w dniu r. 14
15 Uchwała nr 23 powołania Członka Rady Nadzorczej NTT System S.A. na kadencję obejmującą okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 1 i 2 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Davindera Singh Loomba w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej dwuletniej kadencji, obejmującej okres od 8 października 2018 r. do 7 października 2020 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. W głosowaniu nad wyżej wymienioną uchwałą oddano ważne głosy z akcji. Akcje te stanowią 52 % kapitału zakładowego Spółki. Na ogólną liczbę ważnych głosów za przyjęciem uchwał oddano głosów, głosów przeciw oddano , głosów wstrzymujących się 0. Uchwały podjęte na ZWZ w dniu r. 15