Source: http://docplayer.pl/10361351-I-dane-akcjonariusza-imie-i-nazwisko-adres-zamieszkania-pesel-nr-dowodu-osobistego-innego-dokumentu-liczba-akcji-ilosc-glosow.html
Timestamp: 2018-12-16 01:49:22
Legal References Found: art. 63
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395

Document Content:
I. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: PESEL Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: Liczba akcji: Ilość głosów: - PDF
Download "I. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: PESEL Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: Liczba akcji: Ilość głosów:"
1 Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika przez pełnomocnika na ZW TOYA S.A. w dniu 28 maja 2015 roku Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie, sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie jak również przepisy ustawy z dnia. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz o którym mowa powyżej nie będzie miał zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacjach pomiędzy Akcjonariuszem a Pełnomocnikiem. Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika według instrukcji akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TOYA S.A., zwołanym na 28 maja 2015 r. I. DANE AKCJONARIUS: Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: PESEL Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: Ilość głosów: II. DANE PEŁNOMOCNIKA: Imię i nazwisko: Adres zamieszkania: PESEL Nr dowodu osobistego/innego dokumentu: 1 S t r o n a
2 III. OBJAŚNIENIA: Niniejsza instrukcja została sporządzona na podstawie projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki TOYA S.A. planowanego na dzień 28 maja 2015 r. Instrukcję dla pełnomocnika należy wypełnić tylko w przypadku, gdy udzielone pełnomocnictwo zobowiązuje pełnomocnika do głosowania zgodnie z instrukcją (a nie według uznania pełnomocnika). Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić. W przypadku, gdy Akcjonariusz chce głosować odmiennie z posiadanych akcji, powinien wskazać w odpowiednim miejscu liczbę akcji oraz ilość głosów, z których pełnomocnik ma głosować za, przeciw lub wstrzymać się od głosu. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji. Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania. 2 S t r o n a
3 IV. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia TOYA S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 2 ZGŁASM S CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*: 3 S t r o n a
4 Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w 2014 r., oraz sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy ) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej: a.) zawierającego ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, b.) z oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki w 2014 r. 10) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy ) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy ) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym 2014r., oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym ) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy ) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok ) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za rok ) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 4 S t r o n a 2
5 ZGŁASM S CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*: 5 S t r o n a
6 Uchwała nr 3 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie 7 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A powołuje Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: ZGŁASM S CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*: 6 S t r o n a
7 Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok Na podstawie 6 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: - sprawozdania Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014, - sprawozdania finansowego spółki i grupy kapitałowej za rok obrotowy 2014, - wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy ZGŁASM S CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*: 7 S t r o n a
8 Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 r. Na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku ZGŁASM S CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*: 8 S t r o n a
9 Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. a Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., w skład którego wchodzą: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy ), sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące całkowite dochody w kwocie tys. zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające ZGŁASM S CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*: 9 S t r o n a
10 Uchwała nr 7 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Na podstawie art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. b Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2014 w następujący sposób: zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie ,98 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dwanaście złotych 98/100 ) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy ZGŁASM S CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*: 10 S t r o n a
11 Uchwała nr 8 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku obrotowym Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TOYA S.A. w roku ZGŁASM S CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*: 11 S t r o n a
12 Uchwała nr 9 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej TOYA S.A. za rok obrotowy Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 Ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TOYA S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., w skład którego wchodzą: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje kwotę tys. zł (słownie: dwieście osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy), skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy ), skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości i inne informacje objaśniające 12 S t r o n a
13 ZGŁASM S CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*: 13 S t r o n a
14 Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pinkosz z wykonania obowiązków za rok Na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Pinkosz absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r. ZGŁASM S CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*: 14 S t r o n a
15 Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Dariuszowi Hajek z wykonania obowiązków za rok Na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Dariuszowi Hajek absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2014 r do 31 grudnia 2014 r. ZGŁASM S CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*: 15 S t r o n a
16 Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Maciejowi Lubnauer z wykonania obowiązków za rok Na podstawie art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Maciejowi Lubnauer absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 26 czerwca 2014 r do 31 grudnia 2014 r. ZGŁASM S CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*: 16 S t r o n a
17 Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 395 pkt 3 oraz art Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Piotrowi Mondalskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. ZGŁASM S CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*: 17 S t r o n a
18 Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Panu Janowi Szmidt z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 395 pkt 3 oraz art Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Janowi Szmidt absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. ZGŁASM S CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*: 18 S t r o n a
19 Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 395 pkt 3 oraz art Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Dariuszowi Górka absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. ZGŁASM S CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*: 19 S t r o n a
20 Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 395 pkt 3 oraz art Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Tomaszowi Koprowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. ZGŁASM S CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*: 20 S t r o n a
21 Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 395 pkt 3 oraz art Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Grzegorzowi Maciąg absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. ZGŁASM S CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*: 21 S t r o n a
22 Uchwała nr 18 z dnia28 maja 2015 roku w sprawie udzielenia Panu Romualdowi Szałagan absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 r. do 26 czerwca 2014 r. Na podstawie art. 395 pkt 3 oraz art Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 lit. c Statutu TOYA S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie TOYA S.A udziela Panu Romualdowi Szałagan absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2014 r. do 26 czerwca 2014 r. ZGŁASM S CO DO UCHWAŁY Treść sprzeciwu*: Podpis/y 22 S t r o n a