Source: http://docplayer.pl/17843255-Komisja-nadzoru-finansowego-raport-biezacy-nr-48-2016.html
Timestamp: 2018-11-14 12:34:58
Legal References Found: art. 56
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 15
 art. 7

Document Content:
Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący Nr 48/ PDF
Download "Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący Nr 48/2016"
1 Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący Nr 48/2016 Data sporządzenia: r. Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (zwanej dalej Emitentem ) informuje, iż działając na podstawie art. 395, art , art i art Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Emitenta zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. na dzień 18 maja 2016 r., godz Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Emitenta w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A. Pełna treść Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Treść projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. Treść dokumentów sporządzonych przez Radę Nadzorczą Emitenta, do których odnoszą się pkt 7 i 8 proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załączniki nr 4 i 5 do niniejszego raportu. Wniosek Zarządu Emitenta odnoszący się do pkt 9-10 i proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszego raportu. Wniosek Zarządu Emitenta odnoszący się do pkt 11 proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik nr 7 do niniejszego raportu. Ponadto, na stronie internetowej Emitenta ( w zakładce Relacje Inwestorskie / Ład korporacyjny dostępne są sprawozdania z działalności w 2015 Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń. Załączniki: Plik Opis Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Emitenta Projekty uchwał ZWZ BEST S A.pdf Projekty uchwał ZWZ Emitenta Informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji Emitenta i liczbie głosów z tych akcji Sprawozdanie RN z wyników oceny 2015.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej Emitenta z wyników oceny przedłożonych dokumentów Sprawozdania i oceny RN 2015.pdf Dokumenty RN sporządzone zgodnie z DPSN 2016 Wniosek Zarządu o podjęcie uchwał.pdf Wniosek Zarządu dotyczący podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad, uzasadnienie uchwał Wniosek Zarządu - podział zysku za 2015.pdf Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku Emitenta za 2015 r.
2 Best S.A. BEST (skrócona nazwa emitenta) (pełna nazwa emitenta) Finanse inne (fin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) Gdynia (kod pocztowy) (miejscowość) Łużycka (ulica) 8A (numer) (0-58) (0-58) (telefon) ( ) (NIP) (fax) (www) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ: Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu Marek Kucner Wiceprezes Zarządu
3 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BEST S.A. Zarząd BEST Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS , kapitał zakładowy zł, w całości wpłacony (zwanej dalej BEST ), działając na podstawie art. 395, art , art , art i 12 ust. 1 Statutu BEST, zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej zwane także Walnym Zgromadzeniem lub WZ ). 1. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD 1.1. Data, godzina i miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 18 maja 2016 r., godzina 9:00 w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A Porządek obrad 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5) Przyjęcie porządku obrad. 6) Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2015 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2015 r., a także wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2015 r. 7) Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z oceny: a. sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2015 r., c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2015 r. 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.; c. oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; d. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej. 9) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdań organów Spółki za 2015 r. 1 S t r o n a
4 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2015 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2015 r. 11) Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2015 r. 12) Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r. 13) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 14) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabywanie przez Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki obligacji emitowanych przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki. 15) Uchwała w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia BEST S.A. 16) Dyskusja na temat oczekiwań akcjonariuszy w związku z wejściem w życie Market Abuse Regulation. 17) Wolne wnioski. 18) Zamknięcie obrad. 2. ELEKTRONICZNA KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZY ZE SPÓŁKĄ Komunikacja akcjonariuszy z BEST w formie elektronicznej odbywa się wyłącznie przy wykorzystaniu kanału elektronicznego w postaci poczty elektronicznej i specjalnie dedykowanego adresu owego: pod rygorem uznania poczty za niedoręczoną. Ryzyko związane z ujawnieniem danych osobie nieupoważnionej w związku z użyciem przez akcjonariusza BEST elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży pod stronie akcjonariusza. W przypadku, gdy akcjonariusz przesyła do BEST drogą elektroniczną dokumenty, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż polski, obowiązany jest on dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do BEST, jak również przez BEST do akcjonariusza drogą elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF. BEST w razie powstania wątpliwości może zawsze zażądać okazania dokumentów w oryginale. 3. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ŻĄDANIA UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD WZ Akcjonariusz lub akcjonariusze BEST reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego BEST mogą zażądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi BEST nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem WZ, tj. nie później niż do 27 kwietnia 2016 roku. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie na adres ul. Łużycka 8A, Gdynia lub w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej. Akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej lub pisemnej dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację go jako akcjonariusza, któremu przysługuje prawo zgłoszenia takiego żądania oraz 2 S t r o n a
5 dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację i potwierdzające umocowanie osób reprezentujących lub działających w imieniu akcjonariusza, o których mowa w pkt 6.2 poniżej. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁOSZENIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA LUB SPRAW, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WPROWADZONE DO PORZĄDKU OBRAD PRZED TERMINEM WALNEGO ZGROMADZENIA Akcjonariusz lub akcjonariusze BEST reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego BEST mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać do BEST na piśmie na adres ul. Łużycka 8A, Gdynia lub w postaci elektronicznej zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 2 powyżej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do zgłoszenia składanego w formie elektronicznej lub pisemnej dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację go jako akcjonariusza, któremu przysługuje prawo zgłoszenia takiego projektu uchwały oraz dokumenty i informacje umożliwiające identyfikację i potwierdzenie umocowania osób reprezentujących lub działających w imieniu akcjonariusza, o których mowa w pkt 6.2 poniżej. BEST niezwłocznie ogłasza projekt uchwał na stronie internetowej. 5. PRAWO AKCJONARIUSZA DO ZGŁASZANIA PROJEKTÓW UCHWAŁ DOTYCZĄCYCH SPRAW WPROWADZONYCH DO PORZĄDKU OBRAD PODCZAS WALNEGO ZGROMADZENIA Każdy akcjonariusz BEST może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw znajdujących się w porządku obrad. 6. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI O FORMULARZACH STOSOWANYCH PODCZAS GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, ORAZ SPOSOBIE ZAWIADAMIANIA BEST PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ O USTANOWIENIU PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz BEST może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej. Z przyczyn technicznych formularze pozwalające na wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika nie mogły zostać udostępnione na stronie internetowej Akcjonariusz może zwrócić się do BEST w formie pisemnej na 3 S t r o n a
6 adres ul. Łużycka 8A, Gdynia lub w formie elektronicznej na adres o uzyskanie formularzy, wskazując jednocześnie adres do doręczeń. W takim przypadku BEST wysyła formularze nieodpłatnie pocztą. Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe. Formularz zawiera informacje dotyczące wykonania prawa głosu przez pełnomocnika, jednak nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. BEST nie będzie weryfikował, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od mocodawców Pełnomocnictwo w formie pisemnej W przypadku gdy akcjonariusz udzielił pełnomocnictwa w formie pisemnej, pełnomocnik obowiązany jest okazać przy sporządzeniu listy obecności następujące dokumenty (chyba, że zostały one wcześniej przekazane do BEST): a) oryginał pełnomocnictwa, b) odpis z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego akcjonariusza; oraz c) dokument pozwalający na identyfikację pełnomocnika. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski lub angielski, pełnomocnik obowiązany jest dołączyć do nich tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego Sposób zawiadamiania BEST przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzieleniu pełnomocnictwa Akcjonariusze zawiadamiają BEST o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu e- mailowego: W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa akcjonariusz BEST podaje swój numer telefonu oraz adres owy, a także numer telefonu i adres owy pełnomocnika, za pośrednictwem których BEST będzie mógł komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawo to będzie wykonywane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz przesyła do BEST skan podpisanego pełnomocnictwa. W przypadku, gdy akcjonariuszem udzielającym pełnomocnictwa nie jest osoba fizyczna, należy przesłać do BEST: a) skan odpisu z rejestru, w którym akcjonariusz jest zarejestrowany; lub b) skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego akcjonariusza. Jeżeli pełnomocnictwo udzielono podmiotowi innemu niż osoba fizyczna, należy przesłać do BEST dodatkowo: a) skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest pełnomocnik; lub b) skan innego dokumentu potwierdzającego umocowanie osób działających w imieniu takiego pełnomocnika. W przypadku, gdy którykolwiek z wymienionych powyżej dokumentów sporządzony jest w języku innym niż język polski, akcjonariusz obowiązany jest dołączyć do nich skan tłumaczenia na język polski sporządzony przez tłumacza przysięgłego. 4 S t r o n a
7 Zasady opisane powyżej stosuje się odpowiednio do zawiadomienia BEST drogą elektroniczną o odwołaniu pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej dnia 17 marca 2016 r. do godziny Zasady opisane powyżej nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących do jego identyfikacji Weryfikacja ważności pełnomocnictwa oraz identyfikacja akcjonariusza i pełnomocnika W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji akcjonariusza BEST i pełnomocnika, BEST ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numeru wskazanego przez akcjonariusza zgodnie z pkt 6.2 lub wysłać zwrotną wiadomość , w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego akcjonariusza BEST pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. BEST ma prawo skontaktować się zarówno z akcjonariuszem, jak i z pełnomocnikiem. BEST może podjąć dodatkowe inne działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te będą proporcjonalne do celu. Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej bez zachowania wymogów wskazanych w pkt 6.2 jest wobec BEST bezskuteczne. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Postanowienia zawarte w punkcie 6, a także punktach stosuje się odpowiednio do dalszego pełnomocnictwa, o którym mowa w art Kodeksu spółek handlowych. 7. MOŻLIWOŚĆ I SPOSÓB UCZESTNICZENIA W WALNYM ZGROMADZENIU PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BEST nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 8. INFORMACJA O SPOSOBIE WYPOWIADANIA SIĘ W TRAKCIE WALNEGO ZGROMADZENIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 5 S t r o n a
8 BEST nie przewiduje możliwości wypowiadania się podczas obrad Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 9. INFORMACJA O SPOSOBIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU DROGĄ KORESPONENCYJNĄ LUB PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ BEST nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 10. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNIKÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU Zgodnie z treścią art Kodeksu spółek handlowych, dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 2 maja 2016 roku (dalej zwany Dniem Rejestracji ) przypadający na 16 dni przed datą WZ. 11. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICZENA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Prawo uczestniczenia w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami BEST w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w WZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w WZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Uprawnieni z akcji zdematerializowanych mają prawo uczestnictwa w WZ jeżeli wystąpią, nie wcześniej niż po dokonaniu niniejszego ogłoszenia o zwołaniu WZ i nie później niż 4 maja 2016 r. (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 12. LISTA AKCJONARIUSZY Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ zostanie wyłożona w godzinach od 9.00 do 15.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem WZ, w siedzibie BEST w Gdyni przy ul. Łużyckiej 8A. Akcjonariusz BEST może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w WZ nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na której lista powinna być wysłana. Żądanie takie powinno zostać przesłane do BEST na adres wskazany w pkt 2 niniejszego ogłoszenia. Akcjonariusz BEST ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed WZ. 6 S t r o n a
9 13. DOSTĘP DO DOKUMENTACJI Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona podczas WZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczony na stronie internetowej BEST od dnia zwołania WZ oraz dostępny przy ul. Łużyckiej 8A w Gdyni. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, będą dostępne na stronie internetowej BEST oraz przy ul. Łużyckiej 8A w Gdyni, niezwłocznie po ich sporządzeniu. 14. ADRES STRONY INTERNETOWEJ BEST, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej BEST 7 S t r o n a
10 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. w dniu 18 maja 2016 r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 maja 2016 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art oraz art Kodeksu spółek handlowych oraz 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia BEST S.A., uchwala co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. 1
11 Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 maja 2016 roku w przedmiocie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 14 ust. 1 lit. b) Regulaminu Walnego Zgromadzenia BEST S.A., uchwala co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BEST S.A. wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1) 2) 3). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. 2
12 Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 maja 2016 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2015 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2015 r., a także wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2015 r. 7. Złożenie przez Radę Nadzorczą pisemnego sprawozdania z oceny: a. sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r., b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2015 r. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2015 r., c. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2015 r. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; b. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.; c. oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych; d. oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki sponsoringowej. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. i sprawozdań organów Spółki za 2015 r. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za 2015 r. i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2015 r. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2015 r. 12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2015 r. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabywanie przez Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki obligacji emitowanych przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki. 14. Uchwała w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia BEST S.A. 15. Dyskusja na temat oczekiwań akcjonariuszy w związku z wejściem w życie Market Abuse Regulation. 16. Wolne wnioski. 3
13 17. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. 4
14 Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BEST S.A. i sprawozdań organów Spółki za rok obrotowy 2015 Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh, art pkt 1 ksh oraz 13 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd sprawozdaniem finansowym BEST S.A. za rok obrotowy 2015, wynikami badania sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2015 przedstawionymi przez biegłego rewidenta i oceną sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2015 dokonaną przez Radę Nadzorczą, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności BEST S.A. w 2015 r. i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r.: 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BEST S.A. za rok obrotowy 2015 zawierające: 1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych); 2) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych) oraz całkowite dochody netto w kwocie tys. zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych) 3) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych); 4) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); 5) informację dodatkową, obejmującą informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności BEST S.A. w 2015 r. i sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2 5
15 Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2015 r. Na podstawie art ksh oraz 13 ust. 1 pkt 1 Statutu BEST S.A., po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2015, wynikami badania sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2015 przez biegłego rewidenta i oceną skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. dokonaną przez Radę Nadzorczą, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2015 r.: 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2015 zawierające: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto osiem tysięcy złotych); 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody netto w kwocie tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych); 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych); 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych); 5) informację dodatkową, obejmującą informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2015 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2 6
16 Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w przedmiocie sposobu podziału zysku osiągniętego przez BEST S.A. w roku obrotowym 2015 Na podstawie art pkt 2 ksh oraz 13 ust. 1 pkt 2 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. postanawia zysk osiągnięty przez BEST S.A. w 2015 r. w wysokości ,43 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote i czterdzieści trzy grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2 7
17 Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art pkt. 3 ksh oraz 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu Krzysztofowi Borusowskiemu Prezesowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od r. do r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2 8
18 Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w przedmiocie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art pkt 3 ksh oraz 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu Markowi Kucnerowi Wiceprezesowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od r. do r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2 9
19 Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art pkt 3 ksh oraz 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Pani Barbarze Rudziks Członkowi Zarządu BEST S.A. absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od r. do r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2 10
20 Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art pkt. 3 ksh oraz 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu Sławomirowi Lachowskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od r. do r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2 11
21 Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w przedmiocie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art pkt 3 ksh oraz 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu prof. Leszkowi Pawłowiczowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od r. do r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2 12
22 Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art pkt 3 ksh oraz 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Pani Katarzynie Borusowskiej Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od r. do r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2 13
23 Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art pkt 3 ksh oraz 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Pani Patrycji Kucner Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od r. do r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2 14
24 Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art pkt 3 ksh oraz 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu prof. Dariuszowi Filarowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od r. do r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2 15
25 Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium Na podstawie art. 393 pkt 1 ksh i art pkt 3 ksh oraz 13 ust. 1 pkt 3 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. udziela Panu prof. Pasquale Policastro Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od r. do r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2 16
26 Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w przedmiocie zmiany w składzie Rady Nadzorczej BEST S.A. Na podstawie art ksh oraz 13 ust. 2 pkt 9 w zw. z 14 Statutu BEST S.A., uchwala się co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. powołuje/odwołuje posiadającego nr PESEL do/z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej BEST S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2 17
27 Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na nabywanie przez Członków Zarządu Spółki oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki obligacji wyemitowanych przez Spółkę lub spółki zależne od Spółki Na podstawie art. 15 ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. wyraża zgodę na nabywanie przez Członków Zarządu Spółki lub na ich rzecz obligacji emitowanych przez BEST S.A. lub spółki zależne od BEST S.A. ( Obligacji ) na następujących warunkach: 1) Obligacje oferowane będą Członkowi Zarządu lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na zasadach rynkowych; 2) Obligacje oferowane będą Członkowi Zarządu lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na takich samych zasadach jak pozostałym obligatariuszom, określonych w warunkach emisji danej serii Obligacji; 3) BEST S.A. lub spółka zależna od BEST S.A. będzie uprawniona do dokonania przydziału Członkowi Zarządu BEST S.A. lub podmiotowi działającemu na jego rzecz Obligacji danej serii o wartości nie wyższej niż 15% łącznej wartości Obligacji przydzielonych w ramach tej serii. 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. wyraża zgodę na nabywanie przez Członków Rady Nadzorczej Spółki lub na ich rzecz Obligacji na następujących warunkach: 1) Obligacje oferowane będą Członkowi Rady Nadzorczej lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na zasadach rynkowych; 2) Obligacje oferowane będą Członkowi Rady Nadzorczej lub podmiotowi działającemu na jego rzecz na takich samych zasadach jak pozostałym obligatariuszom określonych w warunkach emisji danej serii Obligacji; 3) BEST S.A. lub spółka zależna będzie uprawniona do dokonania przydziału Członkowi Rady Nadzorczej BEST S.A. lub podmiotowi działającemu na jego rzecz Obligacji danej serii o wartości nie wyższej niż 15% łącznej wartości Obligacji przydzielonych w ramach tej serii. 3 Łączna wartość Obligacji danej serii przydzielona przez BEST S.A. lub spółkę zależną Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej BEST S.A. nie może przekroczyć 20% łącznej wartości Obligacji przydzielonych w ramach tej serii. 4 Zgoda, o której mowa w 1 oraz 2 niniejszej uchwały obowiązuje do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. w roku
28 5 Ograniczenia w obejmowaniu Obligacji przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, o których mowa w 1 ust. 3, 2 ust. 3 i 3 niniejszej uchwały nie dotyczą nabywania Obligacji na rynku wtórnym od osób trzecich. 6 Postanowienia niniejszej uchwały nie uchylają ani nie ograniczają zgód udzielonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BEST S.A. w uchwale nr 4 z dnia 16 grudnia 2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie transakcji pomiędzy członkami Zarządu a BEST S.A. lub spółką zależną od BEST S.A. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 7 19
29 Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 18 maja 2016 r. w przedmiocie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia BEST S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: 1. W Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wprowadza się następujące zmiany: 1 1) 8 otrzymuje następujące brzmienie: Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej BEST S.A. albo inny członek Rady Nadzorczej wyznaczony uchwałą Rady. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu BEST S.A. albo osoba wyznaczona przez Zarząd BEST S.A.. 2) 15 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: Komisji skrutacyjnej nie powołuje się, gdy w walnym zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz albo gdy wszyscy obecni lub reprezentowani na zgromadzeniu akcjonariusze odstąpili od powołania komisji skrutacyjnej.. 2. W pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nie ulegają zmianie. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2 20
30 Informacja o ogólnej liczbie akcji w BEST S.A. z siedzibą w Gdyni Kapitał zakładowy Spółki w dniu ogłoszenia wynosił zł i dzielił się na akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje Spółki w dniu ogłoszenia dzieliły się według rodzaju i uprawnień z nimi związanych w sposób następujący: 1) (jeden milion sześćset osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A; 2) (dziewiętnaście milionów sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia) akcji na okaziciela serii B; 3) (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii D. Akcje imienne serii A uprzywilejowane są w prawie głosu w ten sposób, że jedna akcja daje prawo do pięciu głosów w Walnym Zgromadzeniu. W sumie z akcji imiennych serii A przysługuje głosów. W sumie z akcji wyemitowanych przez Spółkę przysługuje na dzień sporządzenia niniejszej informacji głosów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U z późn. zm.) głosy z akcji serii D przysługiwać będą akcjonariuszom podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tylko wtedy, gdy do Dnia Rejestracji uczestników akcje te zostaną zarejestrowane w depozycie prowadzonym przez KDPW. Wniosek o rejestrację akcji został już złożony w KDPW i oczekuje na rozpatrzenie.
31 Załącznik nr 1 do uchwały nr 7/2016 Rady Nadzorczej BEST S.A. z dnia 21 marca 2016 r. w przedmiocie przyjęcia pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności BEST S.A. w 2015 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w 2015 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2015 r. Gdynia, dnia 21 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BEST S.A. Z WYNIKÓW OCENY: 1) JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BEST S.A. ZA ROK OBROTOWY ) SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BEST S.A. ZA ROK OBROTOWY ) SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI BEST S.A. W ROKU OBROTOWYM ) SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BEST S.A. W ROKU OBROTOWYM ) WNIOSKU ZARZĄDU W PRZEDMIOCIE SPOSOBU PODZIAŁU ZYSKU BEST S.A. ZA ROK OBROTOWY 2015 Niniejsze sprawozdanie stanowi wypełnienie obowiązków Rady Nadzorczej, wynikających z art ksh w zw. z art ksh: I. Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 21 marca 2016 r. po przeprowadzeniu oceny następujących dokumentów: 1. Jednostkowego sprawozdania finansowego BEST S.A. za rok obrotowy 2015, składającego się z: - jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt sześć milionów siedemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych), - jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych) oraz całkowite dochody netto w kwocie tys. zł (słownie: pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych), - jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł (słownie: siedem milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), - jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł (słownie: trzynaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), - informacji dodatkowej, obejmującej informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające;
32 2. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2015, składającego się ze: - skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto osiem tysięcy złotych), - skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w kwocie tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych) oraz całkowite dochody netto w kwocie tys. zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), - skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych), - skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł (słownie: pięć milionów siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych), - informacji dodatkowej, obejmującej informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające; 3. sprawozdania Zarządu z działalności BEST S.A. w roku obrotowym 2015; 4. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w roku obrotowym 2015; 5. wniosku Zarządu w przedmiocie sposobu podziału zysku osiągniętego przez BEST S.A. w roku obrotowym 2015; 6. opinii i raportów z badania określonych powyżej sprawozdań sporządzonych przez KPMG AUDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k. z siedzibą w Warszawie, podmiot uprawniony do badania powyższych sprawozdań finansowych; - stwierdza, że przedstawione powyżej dokumenty zostały przygotowane zgodnie z księgami i dokumentami BEST S.A. oraz innych podmiotów należących do Grupy Kapitałowej BEST S.A. oraz że są zgodne ze stanem faktycznym. Zgodnie z opinią biegłego rewidenta zbadane jednostkowe sprawozdanie finansowe BEST S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BEST S.A., obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne, zostały sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez Unię Europejską. Jednostkowe sprawozdanie finansowe BEST S.A. za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BEST S.A. za rok obrotowy 2015 są zgodne z wpływającymi na ich treść przepisami prawa, postanowieniami Statutu Spółki, a także przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji
33 majątkowej i finansowej BEST S.A. oraz Grupy Kapitałowej BEST S.A. na dzień 31 grudnia 2015 r., jak też ich wyniki finansowe za okres obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Audytor wydał pozytywną opinię bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza BEST S.A. wnioskuje do Walnego Zgromadzenia BEST S.A. o zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego BEST S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BEST S.A. za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu oceny wniosków Zarządu BEST S.A. z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie sposobu podziału zysku BEST S.A. za 2015 r. pozytywnie je opiniuje i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu BEST S.A. podjęcie uchwały w sprawie sposobu podziału zysku za 2015 r. zgodnie z przedmiotowym wnioskiem tj., aby osiągnięty w 2015 r. zysk w wysokości ,43 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote i czterdzieści trzy grosze) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. Sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności BEST S.A. w roku 2015 oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej BEST S.A. w roku 2015 w sposób wiarygodny i rzetelny oddają wszelkie istotne wydarzenia w Spółce i Grupie Kapitałowej BEST S.A., które miały miejsce w 2015 r. Z uwagi na powyższe Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie ww. sprawozdań. Sławomir Lachowski Przewodniczący Rady Nadzorczej Prof. Leszek Pawłowicz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Prof. Dariusz Filar Członek Rady Nadzorczej Prof. Pasquale Policastro Członek Rady Nadzorczej Katarzyna Borusowska Członek Rady Nadzorczej Patrycja Kucner Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Kaczmarczyk Członek Rady Nadzorczej
34 Załącznik nr 1 do uchwały nr 8/2016 Rady Nadzorczej BEST S.A. z dnia 21 marca 2016 r. w przedmiocie przyjęcia: (1) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r., (2) pisemnej oceny sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (3) oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz (4) oceny racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze SRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ BEST S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2015 ROKU I. SKŁAD RADY I JEJ KOMITETÓW ORAZ SPEŁNIANIE KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Rady Nadzorczej BEST S.A. wchodzą: L.p. Imię i nazwisko Funkcja pełniona w Radzie Data powołania na obecną kadencję Czy spełnia kryteria niezależności (T/N)? 1. Sławomir Lachowski Przewodniczący Rady r. T 2. Prof. dr hab. Leszek Pawłowicz Wiceprzewodniczący Rady r. T 3. Prof. dr hab. Dariusz Filar Członek Rady r. T 4. Prof. dr hab. Pasquale Policastro Członek Rady r. T 5. Katarzyna Borusowska Członek Rady r. N 6. Patrycja Kucner Członek Rady r. N 7. Krzysztof Kaczmarczyk Członek Rady r. T Opis kwalifikacji zawodowych członków Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie internetowej BEST S.A. pod adresem: Ocena spełnienia kryteriów niezależności przez członków Rady Nadzorczej dokonana została w oparciu o pisemne oświadczenia złożone przez członków Rady Nadzorczej zgodnie z zasadą szczegółową II.Z.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 (DPSN 2016). Rada Nadzorcza nie posiada informacji, aby istniały związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez członków Rady kryteriów niezależności inne niż wskazane w złożonych oświadczeniach. W 2015 roku żaden z Członków Rady Nadzorczej nie był delegowany do osobistego wykonywania czynności nadzoru. W Radzie Nadzorczej BEST S.A. funkcjonują 2 Komitety: Komitet Audytu oraz Komitet Wynagrodzeń.
35 Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej BEST S.A. wchodzą: L.p. Imię i nazwisko Funkcja pełniona w Komitecie 1. Prof. dr hab. Dariusz Filar Przewodniczący Komitetu Audytu 2. Sławomir Lachowski Członek Komitetu Audytu 3. Katarzyna Borusowska Członek Komitetu Audytu 4. Krzysztof Kaczmarczyk Członek Komitetu Audytu Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania w skład Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej BEST S.A. wchodzą: L.p. Imię i nazwisko Funkcja pełniona w Komitecie 1. Prof. dr hab. Pasquale Policastro Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń 2. Prof. dr hab. Leszek Pawłowicz Członek Komitetu Wynagrodzeń 3. Patrycja Kucner Członek Komitetu Wynagrodzeń II. LICZBA POSIEDZEŃ RADY I JEJ KOMITETÓW ORAZ PRZEDMIOT POSIEDZEŃ W 2015 Rada Nadzorcza zebrała się czterokrotnie: I POSIEDZENIE Data posiedzenia: r. Miejsce posiedzenia: Siedziba BEST S.A. Frekwencja: 6 członków Rady (100%) Udział w trybie Nie dotyczy telekonferencji: Zaproszeni goście: Krzysztof Borusowski Prezes Zarządu, Marek Kucner Wiceprezes Zarządu, Barbara Rudziks Członek Zarządu, Aleksandra Żylewicz Dyrektor Pionu Finansowo Księgowego, Maciej Kozdryk radca prawny, Łukasz Winkowski radca prawny Podjęte uchwały: 1. Uchwała nr 1/2015 Rady Nadzorczej BEST S.A. z dnia 27 lutego 2015 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umów z podmiotami powiązanymi. 2. Uchwała nr 2/2015 Rady Nadzorczej BEST S.A. z dnia 27 lutego 2015 r. w przedmiocie zatwierdzenia zmian w regulaminie korzystania przez pracowników BEST S.A. z samochodów służbowych 3. Uchwała nr 3/2015 Rady Nadzorczej BEST S.A. z dnia 27 lutego 2015 r. w przedmiocie dodatkowego wynagrodzenia dla Członka Zarządu Inne omawiane zagadnienia: 1. Prezentacja zmian w Grupie Kapitałowej BEST S.A. od ostatniego posiedzenia Rady i dalszych planowanych zmian. 2. Prezentacja wyników finansowych za IV kwartał 2014 roku. 3. Podsumowanie działalności operacyjnej za 2014 r. 4. Prezentacja stanowiska Zarządu w sprawie proponowanych zmian Zasad