Source: https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/zatrzymania-i-zarzuty-za-udzial-w-zorganizowanej-grupie-przestepczej-wyludzajacej-podatek-vat/
Timestamp: 2020-06-01 02:38:24
Legal References Found: art. 258
 art. 271
 art. 273
 art. 56
 art. 62
 art. 299

Document Content:
Zatrzymania i zarzuty za udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT – Prokuratura Krajowa
Zatrzymania i zarzuty za udział w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT
Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, 26 lutego 2020 r. funkcjonariusze Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego zatrzymali 5 członków zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Czworo z nich zostało aresztowanych. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do 8 i 12 lat.
Narazili Skarb Państwa na szkodę ponad 10 mln zł
W toku śledztwa ustalono, iż grupa działała w latach 2013-2016. Obracała artykułami spożywczymi oraz częściami samochodowymi.
Przedstawiciele kilkudziesięciu podmiotów gospodarczych, współdziałających ze sobą na terenie Poznania oraz innych miejscowości w kraju, podawali nieprawdę w treści składanych organom podatkowym deklaracjach VAT i oświadczeniach. Swoim działaniem sprawcy narazili Skarb Państwa na uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości, w łącznej kwocie ponad 10 mln zł.
W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczono telefony komórkowe, komputery, karty SIM oraz dokumentację mającą związek z prowadzonym śledztwem, a także dokonano tymczasowego zajęcia mienia o łącznej wartości 120 tysięcy zł.
Zatrzymanym osobom prokurator przedstawił zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych faktur VAT i posługiwania się nimi wobec organów skarbowych oraz narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku od towarów i usług wielkiej wartości.
Usłyszeli także zarzuty popełnienia przestępstwa prania brudnych pieniędzy.
Czyny te kwalifikowane są z art. 258 par. 1 kk, art. 271 par. 1 i 3 kk, art. 273 kk, art. 56 par. 1 kks, art. 62 par. 2 kks oraz z art. 299 par. 1 k. Podejrzanym grozili kara do 8 lat pozbawienia wolności, a w sytuacji uczynienia sobie przez sprawcę z popełnionego przestępstwa stałego źródła dochodu – do 12 lat pozbawienia wolności.
Wobec 4 podejrzanych, na wniosek prokuratora, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Jeden z podejrzanych został objęty przez prokuratora środkami zapobiegawczymi w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczania kraju.
https://pk.gov.pl/wp-content/uploads/2020/03/KAS_720.mp4
Data udostępnienia informacji: 2020-03-01
Liczba odsłon: 1 868