Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/Chemoservis-Dwory/93298
Timestamp: 2019-05-24 14:52:33
Legal References Found: art. 399
 art. 395
 art. 400
 art. 402
 art. 402
 art. 395
 Art. 402
 art. 412
 art. 402

Document Content:
CHEMOSERVIS-DWORY SA (26/2017) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
2017-07-27 12:34:02
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent"), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 2 i 5, art. 400 § 1 i 2 i art. 402(zn1) w zw. z art. 402(zn2) Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 32 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 sierpnia 2017 roku, na godzinę 09.00 w Warszawie przy ul. Solankowej 3 (02 - 939 Warszawa).
W proponowanym porządku obrad zostało uwzględnione żądanie akcjonariusza, o którym Emitent informował w RB 25/2017 w dniu 26 lipca 2017r.
Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu.
CHEMO SERVIS -DWORY S.A.
Spółki CHEMOSERVIS –DWORY SPÓŁKA AKCYJNA
Zarząd spółki Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, przy
ul. Chemików 1, 32 -600 Oświęcim, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospod arczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS 0000287238 („Spółka”), działając na podstawie ar t. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 2 i 5
Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust 1 pkt. 1 w związku z § 40 i 41 Statutu Spółki,
zwołuje Zwyczajne W alne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 sierpnia 201 7 roku, na godzinę
09.00 w Warszawie na ul. Solankowej 3 , z następującym porządkiem obrad:
I. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:
7. Powzi ęcie uchwał w sprawach:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna za 201 6 rok,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
z działalności Grupy Kapitałowej Chemos ervis -Dwory za 201 6 rok,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna za 201 6 rok,
d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Chemoservis -Dwory za 201 6 rok,
e. podziału zysku netto Spółki Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna
za 201 6 rok,
f. rozpatrzenia i przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna za rok 201 6,
g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 201 6,
h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Chemoservis -Dwory Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w rok u 201 6.
i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki Chemoservis -Dwory Spółka
Akcyjna absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2015.
j. Zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
k. zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
jednol itego tekstu Statutu
II. Pozostałe informacje zgodnie z Art. 402 2 KSH
1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
(art. 402 2 pkt. 2 lit. a KSH)
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku
obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone
zarządowi nie później niż na 21 d ni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia
tj. do dnia 3 sierpnia 201 7 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed terminem
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 6 sierpnia 201 7 r., ogłasza
następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Żądania
należy przesyłać na adres siedziby spółk i lub w postaci elektronicznej na adres:
[email protected] . Do żądania należy dołączyć dokumenty potwierdzające
uprawnienie do zgłoszenia niniejszego żądania.
2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad przed terminem Zgromadzenia (art. 402 2 pkt. 2 lit. b KSH)
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną
dwudziestą kapitału zakładow ego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które m ają
zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty
uchwał na stronie internetowej Spółki. Projekty uchwał wraz z uzasadnieniem
należy przesyłać na adres siedziby spółki lub w postaci elektronicznej na adres:
[email protected] . Projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce w formie
pisemnej lub elektronicznej nie później niż na 24 godziny przed terminem
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia
przez Spółkę n a stronie internetowej. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej
formy komunikacji, w szczególności przesyłanie żądania umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
zgłoszenie projektów uchwał dotyczących spraw wprowadz onych do porządku
obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed
terminem Walnego oraz zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na
adres e -mail: [email protected] wskazany w treści ogłoszenia leży po stronie
3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas Zgromadzenia (art. 402 2 pkt. 2 lit. c KSH)
Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika (art. 402 2 pkt. 2
lit. d KSH)
1) Zgodnie z art. 412 oraz 412 1 Kodeksu Spółek Handlowych akcjonariusze
mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Chemoservis -
Dwory Spółka Akcyjna oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez
pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub
w postaci elektro nicznej i musi zawierać wszystkie informacje wymagane
w jego treści. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne
odpisy z właściwych rejestrów sądowych wymieniające osoby uprawnione
do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w w/w o dpisie
powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez
osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu.
2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki i wykonywania prawa głosu może być udzielone w postac i
elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym .
Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno zapewnić
identyfikację akcjonariusza oraz pełnomocnika. Spółka zast rzega sobie
prawo do weryfikacji takiego pełnomocnictwa.
3) Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej powinno być wysyłane
na adres email: [email protected] najpóźniej do godziny 15.00 -ej, dnia
poprzedzaj ącego, na który zostało zwołane Zwyczajne Walne
4) Pełnomocnictwo elektroniczne powinno być sformułowane w odrębnym
dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do
reprezentacji akcjonariusza, przesłanym jako załącznik w f ormacie PDF na
adres e -mail wskazany w pkt. 3 powyżej. Obligatoryjnie wraz
z pełnomocnictwem elektronicznym należy przesłać dokumenty
potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w Walnym
Zgromadzeniu. Pełnomocnik obowiązany jest okazać prze dmiotowe
pełnomocnictwo przy sporządzaniu listy obecności.
5) Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej spółki
www.chemoservis.pl oraz w siedzibie spółki formularze stosowane
6) Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek
Zarządu, członek Rady Nadzorczej lub pracownik Spółki, pełnomocnictwo
może upoważniać do repreze ntacji tylko na jednym określonym Walnym
Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi
okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu
interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
Pełnomocnik głos uje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez
7) Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji,
w szczególności zawiadomienie Spółki o ustanowieniu pełnomocnika na
adres e -mail: [email protected] emoservis.pl wskazany w treści ogłoszenia leży po
stronie akcjonariusza.
8) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi
być dokonane najpóźniej na 24 godziny przez terminem Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań
weryfikacyjnych.
5. Możliwość uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, sposobie
wypowiadania się oraz wykonywania prawa głosu przy wykorzystania
środków komunikacji elektronicznej oraz wykonywania prawa głosu drogą
korespondencyjną (art. 402 2 pkt. 2 lit. e,f,g KSH)
Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości
uczestniczenia, wypowiadania się i oddawania prawa głosu na Walnym
Zgromadzeniu przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej, ani te ż
drogą korespondencyjną.
6. Dzień rejestracji (art. 402 2 pkt. 3 KSH)
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada
na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj. na dzień 8 sierpnia 201 7 roku.
7. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu (art. 402 2 pkt. 4 KSH)
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, będące
akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli
są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu tj. 8 sierpnia 2017 r. Upra wnieni ze zdematerializowanych akcji
na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. najwcześniej w dniu 27 lipca 201 7 roku
i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu, tj, dnia 9 sierpnia 201 7 r., zgłaszają do podmiotu
prowadzącego rachunek/rachunki papierów wartościowych żądanie wystawienia
imiennego zaświadcz enia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna
zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku
Zaświadczenie, o którym mowa powyże j, musi zawierać:
1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna.
10) podpis osoby upoważnionej do wystawieni a zaświadczenia.
Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez
podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29.07.2005 r. z późn. zm. o obrocie instrumentami finansowymi .
Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na
podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed
datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29.07.2005r. z późn. z m. o obrocie instrumentami
finansowymi .
8. Udostępnienie dokumentacji (art. 402 2 pkt. 5 KSH)
Pełny test dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu
Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do
porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad
przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromad zenia jest umieszczany od dnia
zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki
www.chemoservis.pl . Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku
wprowadzania zmian zgodnie z przepi sami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba
uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może
uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie spółki.
9. Strona internetowa (art. 402 2 pkt. 6 KSH)
Wszystkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
udostępnione będą na stronie internetowej pod adresem www.chemoservis.pl .
10. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu
(art. 407 KSH)
Lista akcjonariuszy uprawnio nych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy przez 3 dni
powszechne przed obyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w lokalu Biura
Zarządu Spółki H125, tj. w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 (wjazd od ul. Unii
Europejskiej). Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być
wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobranie wystawionego zaświadczenia
o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie
czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału
Zgodnie z art. 402 3 §1 pkt. 2 Kapitał zakładowy Chemoservis -Dwory S.A. tworzy 25 .00 7.500
(dw adzieścia pięć milionów siedem tysięcy pięćset ) akcji, o wartości nominalnej 0, 80 zł
(osiemdziesiąt groszy) każda, w tym:
a) 4.740.000 (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii
„A” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 4.740.000 (czter y miliony siedemset
czterdzieści tysięcy),
b) 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii
„B” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 3.750.000 (trzy miliony siedemset
c) 2.830.000 (dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii
„C” o numerach od 0.000.001 (jeden) do 2.830.000 (dwa miliony osiemset
trzydzieści tysięcy),
d) 13.687.500 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćs et)
akcji na okaziciela serii „D” o numerach od 00.000.001 (jeden) do 13.687.500
(trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset).
Liczba głosów ze wszystkich akcji Chemoservis -Dwory S.A. wynosi 25 .00 7.500
(art.411 § 1 KSH oraz § 37 ust. 2 Statutu Spółki).
Zarząd Chemoservis -Dwory Spółka Akcyjna:
Wojciech Mazur – Prezes Zarządu ………………………………
2019-06-28 Raport za I kwartał