Source: http://docplayer.pl/59206685-Projekty-uchwal-ktore-maja-byc-przedmiotem-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-alior-bank-s-a-zwolanego-na-dzien-22-pazdziernika-2014-r.html
Timestamp: 2018-11-16 14:28:28
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 430
 art. 432
 art. 448
 art. 449
 art. 453
 art. 34
 art. 31
 art. 34
 art. 31
 art. 385
 art. 385
 art. 385

Document Content:
Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r. - PDF
Download "Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r."
1 Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r. do pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ( Bank ), działając na podstawie art. 409 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( KSH ) oraz 6 ust.1 Statutu Banku uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. do pkt 4 porządku obrad Uchwała Nr 2/2014 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości oraz zmiany statutu Banku. 6. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków oraz zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku. 7. Zamknięcie obrad.
2 do pkt 5 porządku obrad Uchwała Nr 3/2014 w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z jednoczesnym pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości oraz zmiany statutu Banku. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ( Bank ), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 430 i 5, art. 432, art. 448, art. 449, art. 453, 2 i 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ( KSH ) uchwala, co następuje: 1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Banku o kwotę nie wyższą niż PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych) ( Akcje Serii H ). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wyemitowane zgodnie z niniejszej uchwały, co umożliwi Bankowi realizację zamierzeń inwestycyjnych polegających na nabyciu akcji w spółce pod firmą Meritum Bank ICB Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku ( Meritum Bank ). W związku z transakcją nabycia przez Bank akcji w Meritum Bank, jeden lub większa liczba podmiotów będących głównymi akcjonariuszami Meritum Bank, zostanie akcjonariuszem (akcjonariuszami) Banku. Określona część ceny, która zostanie zapłacona przez Bank za akcje w Meritum Bank, ma zostać przeznaczona przez wybranych akcjonariuszy Meritum Bank, którym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne, emitowane na podstawie niniejszej uchwały, na zapłatę ceny emisyjnej za Akcje Serii H, które zostaną objęte w wyniku wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych. 3. Prawo posiadaczy warrantów subskrypcyjnych do objęcia Akcji Serii H może zostać wykonane do dnia 31 lipca 2015 roku na warunkach określonych w niniejszej uchwale. 4. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą wyłącznie posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych zgodnie z niniejszej uchwały.
3 5. Wszystkie Akcje Serii H mogą być opłacane wyłącznie wkładem pieniężnym. 6. Upoważnia się Zarząd Banku do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii H, w oparciu o odpowiednie postanowienia warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży akcji Meritum Bank pomiędzy Bankiem, działającym w charakterze kupującego, a z podmiotami, o których mowa w 2 ust. 3 niniejszej uchwały. 7. Akcje Serii H będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach: a) Akcje Serii H, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane, b) Akcje Serii H, które zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych posiadacza warrantów subskrypcyjnych, który wykonał prawa z danego warrantu subskrypcyjnego w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. 8. W przypadku przekształcenia lub likwidacji Banku przed dniem wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie niniejszej uchwały, prawo objęcia Akcji Serii H w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych wygasa. 9. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Banku dla Walnego Zgromadzenia Banku uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru Akcji Serii H oraz warrantów subskrypcyjnych i proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, w interesie Banku pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru Akcji Serii H. 10. Wyraża się zgodę na: (i) (ii) dematerializację Akcji Serii H, oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) akcji Serii H. 11. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych dla dopuszczenia Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym oraz dla dematerializacji tych akcji, w tym w szczególności do: (i) dokonywania z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ( KDPW ) wszelkich czynności niezbędnych dla wykonania niniejszej uchwały, w tym zawarcia z KDPW umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW Akcji Serii H, (ii) dokonywania wszelkich czynności z GPW, w tym złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW Akcji Serii H,
4 (iii) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych dla dokonania dematerializacji oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku podstawowym GPW Akcji Serii H. 1. Pod warunkiem zarejestrowania warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Banku, o którym mowa w niniejszej uchwały, emituje się nie więcej niż (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) imienne warranty subskrypcyjne serii D ( Warranty Subskrypcyjne ), uprawniające ich posiadaczy do objęcia na warunkach określonych w niniejszej uchwale łącznie nie więcej niż (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcje zwykłe na okaziciela serii H Banku o wartości nominalnej 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych), które zostaną wyemitowane zgodnie z niniejszej Uchwały. 2. Emisja Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić nie później aniżeli w dniu 31 lipca 2015 roku. 3. Uprawnionymi do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą wyłącznie podmioty będące trzema głównymi akcjonariuszami Meritum Bank, posiadającymi łącznie nie mniej niż 97% (słownie: dziewięćdziesiąt siedem procent) akcji Meritum Bank, które zawarły z Bankiem, działającym w charakterze kupującego, warunkową zobowiązującą umowę sprzedaży wszystkich posiadanych przez te podmioty akcji Meritum Bank (dalej: Podmioty Uprawnione ), przy czym Warranty Subskrypcyjne mogą zostać zaoferowane do objęcia jednemu lub większej liczbie Podmiotów Uprawnionych. 4. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez Bank Podmiotowi Uprawnionemu i przyjęcie oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przez Podmiot Uprawniony poprzez złożenie przez Podmiot Uprawniony na piśmie oświadczenia o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych. 5. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie. 6. Warranty Subskrypcyjne będą niezbywalne. 7. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie dokumentów, przy czym Warranty Subskrypcyjne mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. 8. Warranty Subskrypcyjne będą papierami wartościowymi imiennymi niepodlegającymi zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. 9. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) Akcji Serii H po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd Banku zgodnie z ust. 6 niniejszej uchwały. 10. Objęcie Akcji Serii H przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych w wykonaniu praw z Warrantów Subskrypcyjnych może nastąpić do dnia 31 lipca 2015 roku.
5 11. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Banku dla Walnego Zgromadzenia Banku uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Banku prawa poboru akcji serii H oraz warrantów subskrypcyjnych i proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji, przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały, w interesie Banku pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Banku w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. 12. Upoważnia się Zarząd Banku do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do: (i) złożenia oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych jednemu lub większej liczbie Podmiotów Uprawnionych, (ii) przyjęcia od Podmiotów Uprawnionych oświadczeń o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych, (iii) sporządzenia i wydania dokumentów lub odcinków zbiorowych Warrantów Subskrypcyjnych. 3 W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego, opisanym postanowieniami niniejszej uchwały, w Statucie Banku dokonuje się następujących zmian: a) zmienia się dotychczasowy 9a. ust. 1 i 2 Statutu Banku nadając mu następujące brzmienie: 1. Na podstawie Uchwały nr 28/2012 z dnia 19 października 2012 roku, kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż PLN (słownie: trzydzieści trzy miliony trzysta dwanaście tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję nie więcej niż (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, serii E oraz serii F o wartości nominalnej 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda ( Akcje ). 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Bank na podstawie Uchwały nr 28/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 października 2012 roku. b) do dotychczasowego 9a. Statutu Banku dodaje się nowe ust. 4-6 nadając im następujące brzmienie: 4. Na podstawie Uchwały nr 3/2014 z dnia 22 października 2014 roku, kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż PLN (słownie: dwadzieścia trzy miliony pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych) w drodze emisji nie więcej niż (słownie: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 PLN (słownie: dziesięć złotych) każda ( Akcje Serii H ). 5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 4, jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii H posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Bank na podstawie Uchwały nr 3/2014.
6 6. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii H będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Banku. 4 5 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Banku, o których mowa w 3 niniejszej uchwały, w zakresie określonym w art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, uzyskają moc obowiązującą po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, na podstawie art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Ponadto, skutek prawny w postaci zmiany Statutu Banku, o której mowa w 3 niniejszej Uchwały oraz uprawnienie Zarządu do wyemitowania Warrantów Subskrypcyjnych powstają z chwilą wpisu zmian statutu Banku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. do pkt 6 porządku obrad Uchwała Nr 4/2014 w sprawie: określenia liczby Członków Rady Nadzorczej Banku Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 2 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku postanawia, iż Rada Nadzorcza Banku składać się będzie z 7 Członków. Uchwała Nr 5/2014 w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Stanisława Popów w skład Rady Nadzorczej Banku.
7 Uchwała Nr 6/2014 w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 1 Statutu Banku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku powołuje Pana Niels a Lundorff a w skład Rady Nadzorczej Banku.