Source: http://docplayer.pl/10361243-Niniejszy-formularz-nie-zastepuje-pelnomocnictwa-udzielonego-pelnomocnikowi-przez-akcjonariusza.html
Timestamp: 2018-03-23 15:15:34
Legal References Found: art. 402
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393

Document Content:
1 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2015 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402³ Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwycjnym Walnym Zgromadzeniu ZAMET INDUSTRY Spółka Akcyjna z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim zwołanym na dzień 18 czerwca 2015 roku. Wykorzystanie niniejszego formular nie jest obowiązkowe - leży tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonarius i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz wiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Niniejszy formularz nie stępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonarius. Niniejszy formularz umożliwia: a) w części I identyfikację akcjonarius oddającego głos oraz jego pełnomocnika, b) w części II oddanie głosu, złożenie su (wiersz 2 tabeli) oraz mieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik (wiersz 3 tabeli). Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. W przypadku znaczenia rubryki Inne Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, lecane jest wskanie przez Akcjonarius w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować, lub wstrzymać od głosu. W braku wskania liczby akcji uznaje, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonarius. Zamieszczone w części II formular tabele umożliwiają wskanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują każdorazowo do projektu uchwały znajdującej powyżej danej tabeli. Zwraca uwagę, iż projekty uchwał mieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, leca określenie w rubryce Inne sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
2 CZĘŚĆ I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA PEŁNOMOCNIK: _ (imię i nazwisko / firma Pełnomocnika) (adres mieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail) (NIP, PESEL/ REGON) AKCJONARIUSZ: (imię i nazwisko / firma Akcjonarius) (adres mieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail) (NIP, PESEL/ REGON) (liczba i rodj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)
3 CZĘŚĆ II. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ZWOŁANYM NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2015 ROKU, NA GODZ. 12:00 1) UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwycjnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie art k.s.h. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Pana/Panią. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Projekt uchwały nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Su Podpis Akcjonarius
4 2) UCHWAŁA NR 2 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej 1. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim wybiera Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: Projekt uchwały nr 2 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Su Podpis Akcjonarius
5 3) UCHWAŁA NR 3 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwycjnego Walnego Zgromadzenia 1. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A.. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwycjnego Walnego Zgromadzenia(ZWZ). 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok obrotowy 2014, sprawozdania finansowego rok obrotowy 2014, skonsolidowanego sprawozdania finansowego rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej rok obrotowy Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwycjnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku rok obrotowy 2014 i sprawozdania z oceny sytuacji Spółki. 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego twierdzenia. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego twierdzenia. 10. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego twierdzenia. 11. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki rok obrotowy 2014 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego twierdzenia. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku spółki rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów spółki z wykonania obowiązków w 2014 r. 14. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sad wynagradnia członków Rady Nadzorczej 16. Zamknięcie obrad Zwycjnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały nr 3 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwycjnego Walnego Zgromadzenia Su Podpis Akcjonarius
6 4) UCHWAŁA NR 4 w sprawie: twierdzenia sprawozdania finansowego Spółki rok Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 1 k.s.h. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim twierd po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe rok obrotowy 2014, składające z: - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień r. które po stronie aktywów i pasywów myka suma ,33 zł. - rachunek zysków i strat okres , wykazujący zysk netto w wysokości ,19 zł. sprawozdanie z całkowitych dochodów okres , które wykazujące dochód ogółem w kwocie ,85 zł. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym okres , wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,85 zł sprawozdanie z przepływów pieniężnych okres wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,21 zł informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz pozostałe informacje objaśniające. Projekt uchwały nr 4 w sprawie: twierdzenia sprawozdania finansowego Spółki rok 2014 Su Podpis Akcjonarius
7 5) UCHWAŁA NR 5 w sprawie: twierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok Działając na podstawie art pkt 1 k.s.h. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim twierd sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki rok obrotowy Projekt uchwały nr 5 w sprawie: twierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok 2014 Su Podpis Akcjonarius
8 6) UCHWAŁA NR 6 w sprawie: twierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki rok obrotowy Działając na podstawie art k.s.h. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim twierd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki rok obrotowy 2014, składające z: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień r. które po stronie aktywów i pasywów myka suma tys. zł - skonsolidowany rachunek zysków i strat okres , który wykał zysk netto w wysokości tys. zł - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów okres , które wykało całkowity dochód ogółem tys. zł - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym okres , które wykało zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych okres wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o tys. zł - informacji dodatkowych, obejmujących informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz pozostałe informacje objaśniające Projekt uchwały nr 6 w sprawie: twierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki rok obrotowy 2014 Su Podpis Akcjonarius
9 7) UCHWAŁA NR 7 w sprawie: twierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki rok Działając na podstawie art Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim twierd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki rok obrotowy Projekt uchwały nr 7 w sprawie: twierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki rok 2014 Su Podpis Akcjonarius
10 8) UCHWAŁA NR 8 w sprawie: podziału zysku rok obrotowy Na podstawie art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwycjne Walne Zgromadzenie Spółki przeznac zysk netto Spółki osiągnięty w roku 2014, w kwocie ,19 w całości na kapitał pasowy. Projekt uchwały nr 8 w sprawie: podziału zysku rok obrotowy 2014 Su Podpis Akcjonarius
11 9) UCHWAŁA NR 9 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3 k.s.h. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Janowi Szymikowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Projekt uchwały nr 9 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Su Podpis Akcjonarius
12 10) UCHWAŁA NR 10 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3 k.s.h. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Jarosławowi Dziwiszowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 30 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Projekt uchwały nr 10 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Su Podpis Akcjonarius
13 11) UCHWAŁA NR 11 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3 k.s.h. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Arkadiuszowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 30 października 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Projekt uchwały nr 11 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Su Podpis Akcjonarius
14 12) UCHWAŁA NR 12 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3 k.s.h. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Tomaszowi Domogale Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Projekt uchwały nr 12 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Su Podpis Akcjonarius
15 13) UCHWAŁA NR 13 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3 k.s.h. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Jackowi Domogale Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 27 czerwca 2014 r. Projekt uchwały nr 13 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Su Podpis Akcjonarius
16 14) UCHWAŁA NR 14 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3 k.s.h. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Projekt uchwały nr 14 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Su Podpis Akcjonarius
17 15) UCHWAŁA NR 15 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3 k.s.h. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Jackowi Osowskiemu członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Projekt uchwały nr 15 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Su Podpis Akcjonarius
18 16) UCHWAŁA NR 16 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3 k.s.h. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Projekt uchwały nr 16 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Su Podpis Akcjonarius
19 17) UCHWAŁA NR 17 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3 k.s.h. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim udziela absolutorium Panu Wojciechowi Gelnerowi członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w okresie od 27 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Projekt uchwały nr 17 w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Su Podpis Akcjonarius
20 18) UCHWAŁA NR 18 w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 1. Działając na podstawie art k.s.h. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Pana/Panią. do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję. Projekt uchwały nr 18 w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Su Podpis Akcjonarius
21 19) UCHWAŁA NR 19 w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 1. Działając na podstawie art k.s.h. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Pana/Panią. do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję. Projekt uchwały nr 19 w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Su Podpis Akcjonarius
22 20) UCHWAŁA NR 20 w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 1. Działając na podstawie art k.s.h. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Pana/Panią. do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję. Projekt uchwały nr 20 w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Su Podpis Akcjonarius
23 21) UCHWAŁA NR 21 w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 1. Działając na podstawie art k.s.h. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Pana/Panią. do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję. Projekt uchwały nr 21 w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Su Podpis Akcjonarius
24 22) UCHWAŁA NR 22 w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 1. Działając na podstawie art k.s.h. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. postanawia powołać Pana/Panią. do składu Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną kadencję. Projekt uchwały nr 22 w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję Su Podpis Akcjonarius
25 23) UCHWAŁA NR 23 w sprawie: ustalenia sad wynagradnia członków Rady Nadzorczej. 1. Działając na podstawie art k.s.h. Zwycjne Walne Zgromadzenie ZAMET INDUSTRY S.A. ustala, że członkowie Rady Nadzorczej Spółki, powołani na kolejną kadencję, z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej otrzymywać będą jednakowe mieczne wynagrodzenie w wysokości 200,00 zł brutto każdy. Projekt uchwały nr 23 w sprawie: ustalenia sad wynagradnia członków Rady Nadzorczej Su Podpis Akcjonarius