Source: http://www.bydgoszcz.po.gov.pl/Lists/rzecznik_anonsy/DispForm.aspx?ID=128
Timestamp: 2020-02-19 02:15:23
Legal References Found: art. 258
 art. 270
 art. 271
 art. 271
 art. 277
 art. 286
 art. 299
 art. 271
 art. 277
 art. 271

Document Content:
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy nadzoruje – prowadzone przez toruński Wydział Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji - wieloosobowe śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się,w okresie co najmniej od początku stycznia do końca 2017r. do co najmniej kwietnia 2019 r., na terenie Bydgoszczy, Torunia, Inowrocławia i innych miejscowości województwa kujawsko-pomorskiego, wprowadzaniem do obrotu prawnego poświadczających nieprawdę i nierzetelnych faktur VAT,opiewających na znaczne kwoty, a dotyczących rzekomego obrotu różnego rodzaju towarami (m.in. budowlanymi, złomem) oraz usługami (m.in. transportowymi, budowlanymi, reklamowymi), a faktycznie służących tzw. „kupowaniu kosztów”. Umożliwiano w ten sposób ustalonym podmiotom gospodarczym (odbiorcom nierzetelnych i nieprawdziwych faktur) nielegalne obniżanie podatku należnego w składanych deklaracjach podatkowych poświadczających nieprawdę.
Podmioty zaangażowane w przestępczy proceder (łącznie ponad 200 firm) fakturowały wzajemnie fikcyjne dostawy towarów i usług. Z ustaleń postepowania wynika, że działając w opisany wyżej sposób, członkowie grupy wprowadzili do obrotukilka tys. faktur. Ustalona na obecnym etapie śledztwa wartość spowodowanych działaniem sprawców uszczupleń podatkowych to co najmniej13 mln. zł.
Dotąd rozliczono w sprawie 23 osoby, którym prokuratorzy przedstawili – w zależności od ustaleń śledztwa dotyczących roli każdej z nich oraz wartości uszczupleń podatkowych – zarzuty popełnienia przestępstw kwalifikowanych z art. 258§1i § 3 kk, art. (udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz kierowania nią), art. 270§1 kk (podrabiania dokumentów), art. 271 §3 kk (poświadczania nieprawdy w dokumentacji w celu osiągnięcia korzyści majątkowych), art. 271a§1 i 2 kk i art. 277a§1 kk (tzw. „zbrodnie vatowskie” polegające m.in. na wystawianiu faktur poświadczających nieprawdę co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności o charakterze podatkowym, których kwota należności ogółem przekracza 10 mln zł., czyniąc sobie z przestępstwa stałe źródło dochodu), art. 286§1 kk (oszustwa) i inne, a także występków tzw. prania brudnych pieniędzy opisanych w art. 299§1 i 5 kk oraz przestępstw karno-skarbowych. Podejrzanym grożą długoterminowe kary pozbawienia wolności – za przestępstwo opisane w art. 271a§2 kk na czas nie krótszy od 3 lat pozbawienia wolności, zaś za zbrodnię z art. 277a§1 kk – nawet 25 lat pozbawienia wolności.
Aktualnie w areszcie tymczasowym przebywa – na wniosek prokuratora dwóch podejrzanych - zaś wobec pozostałych stosowane są nieizolacyjnie środki zapobiegawcze (dozory Policji, poręczenia majątkowe, zakazy opuszczania kraju).
W dniu 3 grudnia 2019r. funkcjonariusze Centralnego Biura Policji zatrzymali do sprawy kolejne trzy osoby, którym prokurator przedstawił zarzuty popełnienia – w ramach zorganizowanej grupy przestępczej - czynów kwalifikowanych m.in. jako oszustwa (w stosunku do mienia znacznej wartości), fałszowania faktur VAT (tzw. zbrodni vatowski opisanych w art. 271a§2 kk), a także występków karnoskarbowych.
Rola tych osób polegała na tym, że będąc pracownikami bydgoskiego oddziału spółki H.T. stworzyli system fikcyjnego dokumentowania nabyć towaru w postaci złomu pochodzącego od osób nie będących czynnymi podatnikami podatku VAT oraz z niewiadomych źródeł, jego zaksięgowania i rozliczenia poprzez stworzenie fikcyjnej dokumentacji potwierdzającej rzekome dostawy i odbiór pieniędzy. Z ustaleń śledztwa wynika, że łącznie osoby te wprowadziły do obrotu prawnego fikcyjne faktury o łącznej wartości brutto ponad 7 800 000 zł., narażając na uszczuplenie podatek VAT w kwocie niemal półtora miliona zł.
Po wykonaniu czynności z ww. podejrzanymi prokurator wystąpił do Sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec jednego z nich. Sąd podzielił argumentację prokuratora, aresztując podejrzanego na 3 miesiące. Wobec pozostałych dwojga podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym (dozór Policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe).
W ramach śledztwa podejmowane są takżeliczne czynności mające na celu zabezpieczenie na mieniu podejrzanych grożących im kar i środków o charakterze majątkowym. Prokurator wydał już w przedmiotowej sprawie szereg postanowień o zabezpieczeniu majątkowym, obejmujących m.in. pieniądze, wierzytelności, samochody oraz udziały w nieruchomościach o łącznej szacunkowej wartości ponad 3 mln. zł.
Utworzony o 2019-12-05 11:59 przez Katarzyna Wilińska
Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-05 11:59 , autor ostatniej modyfikacji: Katarzyna Wilińska