Source: http://biznes.interia.pl/news/podjete-uchwaly-na-wza,147995
Timestamp: 2018-04-24 08:46:02
Legal References Found: art. 28
 art. 388
 art. 390
 art. 28
 art. 382
 art. 388
 art. 390
 art. 22
 art. 388
 art. 390
 art. 28
 art. 388
 art. 390
 art. 28
 art. 388
 art. 390
 art. 28

Document Content:
Podjete uchwały na WZA - Biznes w INTERIA.PL
Podjete uchwały na WZA
Piątek, 16 czerwca 2000 (14:57)
Zarząd Zakładów Magnezytowych Ropczyce S.A. podaje treść uchwał podjętych przez ZWZA
w dniu 16.06.2000r.
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach
Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie:
-	Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
-	Podjęcie uchwał w sprawach:
a)	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 1999,
b)	zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Spółki za rok 1999,
c)	zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 1999,
d)	podziału zysku netto za rok 1999,
e)	udzielenia Zarządowi pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
f) udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków w 1999 r.
-	Zamknięcie obrad.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał.
Działając na podstawie art. 28 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby:
1.Alicja Leśniowska
2.Lucyna Stręk
3.Janina Żak
z działalności Spółki w 1999 roku.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 1999.
z działalności Spółki za rok 1999.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r., na które składa się:
a)	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 129.586.937,91 zł (sto dwadzieścia dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy) ,
b)	rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999 r. do 31.12.1999 r., który wykazuje:
o	zysk brutto: 10.648.745,59 zł (dziesięć milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),
o	zysk netto: 7.855.601,31 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złotych trzydzieści jeden groszy),
c)	informacja dodatkowa,
d)	sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 999.851,93 zł.
z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 1999.
Działając na podstawie art. 382, art. 388 pkt 1 i art. 390 Kodeksu handlowego oraz art. 22 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach z działalności w roku 1999.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Ustala się podział zysku netto za 1999 r. w kwocie 7.855.601,31 zł (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złotych trzydzieści jeden groszy) w ten sposób, że :
? na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych),
? na zwiększenie kapitału zapasowego przeznacza się kwotę 3.855.601,31 zł (trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset jeden złotych trzydzieści jeden groszy).
1.	Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 10 lipca 2000 r.
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 1 sierpnia 2000 r.
z wykonania obowiązków w 1999 roku.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach pokwitowania za okres działalności od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.
z wykonania obowiązków w 1999 r.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 3 Kodeksu handlowego oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach pokwitowania za okres działalności od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 1999 r.