Source: https://www.wikana.pl/2012_nwza_id_157.html
Timestamp: 2019-03-20 06:56:00
Legal References Found: art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 4061
 art. 4063
 art. 401
 art. 4121
 art. 4023

Document Content:
Lublin, dnia 2 lutego 2012 r.
Zarząd Spółki pod firmą WIKANA S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000144421, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek handlowych („KSH”) oraz § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) w celu wykonania uchwały nr 1/XII/2011 z dnia 30 grudnia 2011 r. Zarządu Spółki w sprawie decyzji o umorzeniu akcji, pozytywnie zaopiniowanej przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1/XII/2011 z dnia 30-12-2011 r., zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WIKANA Spółka Akcyjna w Lublinie („NWZ” lub „Walne Zgromadzenie”), które odbędzie się w dniu 29 lutego 2012 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11, z następującym porządkiem obrad:
6. Podjęcie uchwały o nieodpłatnym umorzeniu akcji własnych w liczbie 390.273, jakie stanowią nadwyżkę akcji własnych nabytych przez WIKANA S.A., zgodnie z udzielonym upoważnieniem, po zakończeniu procedury wyrównania akcjami własnymi niedoborów scaleniowych.
7. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego o kwotę 78.054,60 złotych w drodze nieodpłatnego umorzenia 390.273 akcji własnych Spółki.
8. Podjęcie uchwały o zmianie ustępu 1 z paragrafu 10 Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” po zmianach dokonanych w tym zakresie w 2011 roku.
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają, zgodnie z - art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 13 lutego 2012 r. („Dzień Rejestracji”) pod warunkiem, że zgodnie z art. 4063 § 2 KSH przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w formie prawem przewidzianej. Żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu należy zgłosić podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych w terminie od daty niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji tj. do dnia 14 lutego 2012 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu akcji zdematerializowanych udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Lublinie przy ul. Cisowa 11 w godzinach od 9.00 do 16.00 przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. w dniach od 24 lutego 2012 r. do 28 lutego 2012 r. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Walnego Zgromadzenia akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być przesłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnionego do reprezentowania akcjonariusza oraz przesłane na adres info@wikana.pl w formacie „PDF”.
Zgodnie z art. 401 §1 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 lutego 2012 r. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki, nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 8 lutego 2012 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone pisemnie w siedzibie Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@wikana.pl.
Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w punktach 2.1 oraz 2.2. powyżej powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu w tym:
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dokumentu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych, niż osoby fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.
ZZgodnie z art. 4121 §2 KSH, pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzeniem bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej powinno nastąpić z wykorzystaniem formularza pełnomocnictwa zamieszczonego na stronie internetowej Spółki pod adres www.wikana.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie". O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę nie później, niż 1 (jeden) dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 28 lutego 2012 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@wikana.pl poprzez przesłanie na powyższy adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „PDF" podpisanego przez akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem, dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej) – oryginału lub kopi potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienia osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza.
Formularze, o których mowa w art. 4023 §1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej Spółki www.wikana.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie”.
Obecne brzmienie paragrafu 10 ustęp 1:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.611.173,80 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sześćset jedenaście tysięcy sto siedemdziesiąt trzy złote 80/100) i dzieli się na 168.055.869 (sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł każda akcja, serii G.”
Proponowane brzmienie paragrafu 10 ustęp 1 w uchwale w sprawie zmiany Statutu Spółki projektowanej do podjęcia po uchwale o umorzeniu akcji własnych nabytych uprzednio przez spółkę i uchwale o obniżeniu kapitału zakładowego.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.533.119,20 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące sto dziewiętnaście złote 20/100) i dzieli się na 167.665.596 (sto sześćdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej po 0,20 zł każda akcja, serii G.”
Na zwołanym na dzień 29-02-2012 r. Walnym Zgromadzeniu projektowane jest podjęcie uchwały, w której zawarte będą zapisy o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki WIKANA S.A. o kwotę 78.054,60 złotych to jest z kwoty 33.611.173,80 zł do kwoty 33.533.119,20 zł. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi o kwotę 78.054,60 zł, przez umorzenie akcji własnych Spółki w łącznej liczbie 390.273 o wartości nominalnej 0,20 zł każda akcja, łącznie o wartości nominalnej 78.054,60 zł. Umorzenia akcji nastąpi nieodpłatnie. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji jest fakt, że umarzane akcje to akcje własne spółki, nabyte uprzednio w tym celu zgodnie z uzyskanym przez Zarząd Spółki uprawnieniem, aby wyrównać niedobory scaleniowe. Niedobory, w trakcie realizacji procedury scaleniowej, zostały przez Spółkę wyrównane. Po zakończeniu procedury scalania Spółka nadal posiada akcje własne w liczbie 390.273, które Zarząd Spółki, zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale Walnego Zgromadzenia nr 9/III/2011 z dnia 3 marca 2011 r., zdecydował się umorzyć. Wobec pozytywnej opinii Rady Nadzorczej w zakresie umorzenia akcji, oraz uchwały nr 1/XII/2011 Zarządu Spółki z dnia 30-12-2011 r. nieodpłatne umorzenie akcji będzie wykonaniem decyzji Walnego Zgromadzenia z dnia 9 marca 2011 r.