Source: http://polfa-tarchomin.ires.pl/8186/8186/art183489.html
Timestamp: 2019-12-12 06:13:44
Legal References Found: art. 418
 art. 34
 art. 34
 art. 391
 art. 401
 art. 70

Document Content:
Treść archiwalna z dnia: 2012-11-06 12:15:04
Podstawa prawna / Statut
"POLFA" SPÓŁKA AKCYJNA
Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000027471
„POLFA” TARCHOMIN S. A.
Stan prawny na dzień 4 sierpnia 2010 r. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
1. Spółka działa pod firmą: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy : „POLFA" TARCHOMIN S.A., tłumaczenia firmy i jej skrótu na języki obce oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
1. Siedzibą Spółki jest Warszawa.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa".
Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.), ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.
33.13 Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne.
86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana”.
Kapitały własne Spółki pokryte zostały funduszami własnymi przedsiębiorstwa za okres działalności przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w § 3, w których ustalony kapitał zakładowy Spółki stanowi 87 590 000 złotych (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 8 759 000 (słownie: osiem milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr A 000000001 do nr A 008759000.
2. W momencie dokonania komercjalizacji wszystkie akcje, wymienione w ust. 1, obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dwód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należace do Skarbu Państwa na jego żądanie.
1. Akcje Spółki mogą być umorzone w przypadku utrzymania się prze 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego.
2. W przypadku gdy akcje imienne są objęte wspólnością majątkową małżeńską akcjonariuszem może być tylko małżonek będący stroną umowy stanowiącej podstawę nabycia akcji.
1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji Spółki, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru, na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz. U. Nr 35, poz.303).
2. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki – przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.
3. Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych, przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków zarządu - przed upływem trzech lat od zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.
4. Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.
1. Akcjonariuszom – Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa oraz Polskiemu Holdingowi Framaceutycznemu Spółka Akcyjna w Warszawie - podmiotowi, któremu Skarb Państwa zbył pierwsze akcje na zasadach ogólnych - przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz odrębnych przepisów.
2. W okresie, gdy Skarb Państwa i Polski Holding Farmaceutyczny Spółka Akcyjna w Warszawie są akcjonariuszami Spółki, przysługuje im prawo do:
3) zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym lub pocztą kurierską za pisemnym potwierdzeniem odbioru, jednocześnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w przypadkach prawem wymaganych,
4) otrzymywania kopii wszystkich uchwał Rady Nadzorczej oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki, podejmowane są uchwały w sprawie zawieszania w czynnościach członków Zarządu oraz z tych posiedzeń, na których złożono zdania odrębne do podjętych uchwał,
5) otrzymywania kopii półrocznych informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (t. jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z póź. zm.).
3. W okresie, gdy Skarb Państwa i Polski Holding Farmaceutyczny S.A. w Warszawie są akcjonariuszami Spółki przysługuje im prawo do otrzymywania od Spółki informacji, zawiadomień, kopii dokumentów i innych przez nich wskazanych.
1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu, uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się”.
2. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Zarządu, decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. W przypadku równości głosów na posiedzeniu Rady Nadzorczej, decyduje głos Przewdoniczącego Rady.
1) regulamin Zarządu z zastrzeżeniem § 33 ust.1 pkt. 10,
7) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń i wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 3 i 4,
8) zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 20.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 1, 2 oraz § 53 ust. 3 pkt 1, 2, 3,
10) przyjęcie szczegółowych planów rozwojowych Spółki (dotyczących nowych produktów).
1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 6 i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.
2. Opracowywanie szczegółowych planów rozwojowych Spółki (dotyczących nowych produktów) i przekładanie ich do zatwierdzenia Radzie Nadzorczej jest obowiązkiem Zarządu.
1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 5 osób. Liczbę członków Zarządu określa organ powołujący Zarząd.
1. Członków Zarządu lub cały Zarząd powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza, co nie narusza postanowień § 53 ust. 2 pkt 2.
2. Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą, co nie narusza postanowień § 53 ust. 2 pkt 2.
3. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości – Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki oraz Polskiemu Holdingowi Farmaceutycznemu S.A. w Warszawie.
2. Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej.
3. Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 24 ust. 3.
4. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.
5. Nie dokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.
6. Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.
7. Rada Nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi poniżej.
8. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu zarządza Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień § 27.
1) Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza.
2) Komisja Wyborcza jest odpowiedzialna za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz regulaminem prac komisji.
3) Do zadań Komisji Wyborczej należy w szczególności:
b) ustalenie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
d) ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej,
g) rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów,
h) nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
i) sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
4) Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 5.
5) Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
6) Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Komisji Wyborczej najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonyjm terminem głosowania.
7) W przypadku nie dokonania wyboru zgodnie § 26 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilosć głosów.
8) Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt. 7.
9) Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.
10) Za ważne uznaje się wybory, w których wzięło udział co najmniej 50% wszystkich pracowników.
11) W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów i koniecznośći ich powtórnego przeprowadzania stosuje się odpowiednio postanowienie § 27 ust. 3.
12) Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników składa się do Zarzadu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.
13) Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 28.
3. Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
4. Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 26.
1. Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.
2. Ważność głosowania okreśła się w oparciu o postanowienia § 26 ust. 9 pkt 10.
2. Łączne wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o prace oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Z zastrzeżeniem postanowień § 43 ust. 1 Zarzad może wyznaczyć osobę do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy.
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, o ile jest ono sporządzane,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2,
7) zatwierdzenie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
8) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej z zastrzeżeniem § 53 ust. 2 pkt 4.,
12) powoływanie, odwoływanie Członków Zarządu lub całego Zarządu, co nie narusza postanowień § 53 ust. 2 pkt 2.
13) zatwierdzanie szczegółowych planów rozwojowych Spółki (dotyczących nowych produktów).
1) nabycie i zbycie nieruchomości użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości nie przekraczającej równowartości 50.000 EURO w złotych,
2) nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 1000.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem ust 1 oraz § 53 ust. 3 pkt 1), 2) i 3) za wyjątkiem przypadku, gdy czynność nabycia lub zbycia składników aktywów trwałych była przewidziana w rocznym planie rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
3) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych, o wartości przekraczającej 30 000 EURO,
4) wystawianie weksli
1) wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzania dla członków Zarządu,
2) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, co nie narusza postanowień § 53 ust. 2 pkt 2.
4) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, po uprzednim uzyskaniu pisemnej akceptacji Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A. w Warszawie,
5) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych Spółek.
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz w ust. 3 pkt 4 i 5 wymaga uzasadnienia.
5. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (t. jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z póź. zm.)
1. Rada Nadzorcza składa się z 4 do 6 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków określa oragan powołujący Radę Nadzorczą.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości – Ministrowi Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki oraz Polskiemu Holdingowi Farmaceutycznemu S.A. w Warszawie.
1. Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki, pracownicy tej Spółki zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w ilości dwóch osób w Radzie liczącej do 6 członków.
2. Do wyborów na kandydata do Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio § 26 ust. 4.
3. Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 26 i 27.
4. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierających szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników, uwzględniający postanowienia niniejszego statutu.
5. Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje jednego członka Rady Nadzorczej spośród osób wskazanych przez Skarb Państwa.
1. Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie o odwołanie członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.
2. Ważność głosowania określa się w oparciu o postanowienie § 26 ust. 9 pkt 10.
W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3 i 4 i § 36 ust. 4.
2. Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodnicząceo i Sekretarza Rady.
4. Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec – Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.
2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
3. W przypadku odwołania ze składu Rady Nadzorczej Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego w trakcie kadencji Rady, sposób i termin zwołania pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej po odwołaniu ww. osób, określa uchwała Walnego Zgromadzenia. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
5. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
1. Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia.
5. Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyników głosowania.
1. Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu oraz dokonuje innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.
2. Z zastrzeżeniem § 53 ust. 2 pkt 5 Statutu szczegółowe zasady na jakich zawiera się umowy z członkami Zarządu oraz zakres innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu ustala Rada Nadzorcza Spółki.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Ministra Skarbu Państwa, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.
4. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia.
4) na pisemne żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone co najmniej na jeden miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2-4.
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust.2, to:
2) jeżeli z żądaniem zwołania wystąpili akcjonariusze wskazani w ust.1 pkt 3 lub 4, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia oświadczenia, upoważnić ich do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
2. Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki, albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
3. Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
4. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust 3, zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2) odwoływanie i oraz zawieszanie członków Zarządu w czynnościach, co nie narusza postanowień § 25 ust. 1 i 2,
3) ustalenie zasad oraz wysokości wynagradzania dla członków Zarządu,
4) zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.
2) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziałów w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 EURO w złotych,
3) nabycie i zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 1 000.000 EURO w złotych,
5. Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem, gdy następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
a) zbywania tych akcji będących w obrocie na rynku regulowanym,
b) zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10 % udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek,
e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego i nabycia oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości, jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych,
Wnioski Zarządu w sprawach wskazanych w § 53 powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej.
Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz przy uwzględnieniu wytycznych Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A.
3) złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt.1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta,
4) przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt. 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.
5. Walne Zgromadzenie może określić dzień dywidendy nie później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia odbycia Zwyczjnego Walnego Zgromadzenia.
6. Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej.
1. Spółka publikuje swoje ogłoszenia objęte obowiązkiem publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza – Skarbu Państwa i Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A., a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
2. W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu statutu akcjonariuszowi na jego pisemne żądanie.
3. Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzania przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie.
4. Zarząd Spółki zobowiązany jest w ciągu piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki złożyć do ogłoszenia w Monitorze Polskim B dokumenty, o których mowa w art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694).
3. Ilekroć w statucie jest mowa o danej kwocie w EURO, należy przez to rozumieć równowartość w złotych polskich, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość jest ustalana.
Tekst jednolity statutu Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych "Polfa" Spólka Akcyjna został przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/VI/2008 z dnia 14.10.2008 r.