Source: http://docplayer.pl/107459666-Sprawozdanie-z-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy.html
Timestamp: 2019-11-12 13:54:16
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395

Document Content:
1 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: PKP CARGO SA Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 kwietnia 2015 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PKP CARGO S.A. ("Spółka") zwołanego na dzień 21 kwietnia 2015 r. ("Walne Zgromadzenie"): 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z: a) wyników oceny sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. za 2014 rok i sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. za 2014 rok, b) wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok, c) oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2014 rok oraz d) oceny sytuacji PKP CARGO S.A., z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 7. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. jako organu Spółki w roku obrotowym Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PKP CARGO S.A. za 2014 rok i Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2014 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2014 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy Podjęcie uchwał Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy Podjęcie uchwał Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy Zamknięcie obrad. Liczba głosów "za": , Liczba głosów "wstrzymujących się": 0 Sposób głosowania Strona 1 z 11
2 Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za 2014 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2014 roku Na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 2 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje: Zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe PKP CARGO S.A. za okres od dnia roku do dnia roku sporządzone zgodnie z MSSF, składające się z: 1) Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości tys. zł (pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych), 2) Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą tys. zł (pięć miliardów trzysta osiemnaście milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), 3) Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę tys. zł (sto dziesięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych), 4) Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości tys. zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych). 5) Not objaśniających do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego. Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2014 roku. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2014 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2014 roku Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 2 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, Zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres od dnia roku do dnia roku sporządzone zgodnie z MSSF składające się z: 1) Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zysk netto w wysokości tys. zł (sześćdziesiąt jeden milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), 2) Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą tys. zł (pięć miliardów sześćset czterdzieści trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych), 3) Skonsolidowanego Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę tys. zł (sto czternaście milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące Strona 2 z 11
3 złotych), 4) Skonsolidowanego Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w wysokości tys. zł (sto sześćdziesiąt pięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych). 5) Not objaśniających do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2014 roku. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia podziału zysku w 2014 roku wynikającego z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za okres od r. do r., ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy Na podstawie art. 395 pkt 2 i art Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust.1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. uchwala, co następuje: 1. Osiągnięty w 2014 roku zysk netto w kwocie ,18 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów sześćset dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych osiemnaście groszy) wynikający ze Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres r. do r., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia przeznaczyć na: 1) wypłatę dywidendy kwotę ,25 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia pięć groszy). 2) kapitał zapasowy kwotę ,93 zł (słownie: cztery miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze). 2. Postanawia przeznaczyć kwotę ,57 złotych (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) pochodzącą z zysków zatrzymanych na wypłatę dywidendy. Walne Zgromadzenie PKP CARGO S.A. ustala dzień 15 czerwca 2015 jako dzień dywidendy oraz dzień 26 czerwca 2015 jako termin wypłaty dywidendy. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba głosów "za": , Liczba głosów "wstrzymujących się": Uchwała Nr 5 Prezesowi Zarządu oraz Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Strona 3 z 11
4 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Adamowi Purwinowi - Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 5 lutego 2014 r. oraz Prezesowi Zarządu PKP CARGO S.A. w okresie od dnia 6 lutego 2014 r. do dnia 31 Uchwała Nr 6 Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Sylwestrowi Sigiel? Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 23 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr 7 Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Nesce - Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 24 kwietnia 2014 r. do dnia 31 Uchwała Nr 8 Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Strona 4 z 11
5 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Łukaszowi Hadysiowi - Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 12 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 9 Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Wojciechowi Derdzie - Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 24 kwietnia 2014 r. do dnia 31 Uchwała Nr 10 Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Browarkowi - Członkowi Zarządu PKP CARGO S.A w okresie od dnia 24 kwietnia 2014 r. do dnia 31 Uchwała Nr 11 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jakubowi Karnowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do Strona 5 z 11
6 dnia 31 Uchwała Nr 12 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Michałowi Karczyńskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 25 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr 13 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Milenie Pacia - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 27 czerwca 2014 r. Uchwała Nr 14 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Arturowi Kawaler - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 29 lipca 2014 r. Strona 6 z 11
7 Uchwała Nr 15 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Danucie Tyszkiewicz - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 25 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr 16 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Czarnocie - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 Uchwała Nr 17 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Podskalnemu - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 Strona 7 z 11
8 Uchwała Nr 18 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Kazimierzowi Jamrozikowi - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 Uchwała Nr 19 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Konradowi Anuszkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 Uchwała Nr 20 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Stanisławowi Knaflewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 Strona 8 z 11
9 Uchwała Nr 21 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Ruka - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 22 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Pawłowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 26 kwietnia 2014 r. do dnia 31 Uchwała Nr 23 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Łukaszowi Górnickiemu - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 26 kwietnia 2014 r. do dnia 24 października 2014 r. Strona 9 z 11
10 Uchwała Nr 24 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej oraz Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Piotrowi Ciżkowiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 29 lipca 2014 r. do dnia 30 lipca 2014 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 31 lipca 2014 r. do dnia 31 Uchwała Nr 25 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Leonkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 29 lipca 2014 r. do dnia 31 Uchwała Nr 26 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Sławomirowi Baniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 24 listopada 2014 r. do dnia 31 Strona 10 z 11