Source: http://biznes.interia.pl/news/zwza-podjete-uchwaly,531553
Timestamp: 2018-02-19 13:33:48
Legal References Found: art. 408
 art. 385
 art. 390
 art. 390
 art. 390
 art. 385
 art. 390
 art. 392
 art. 408
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 66
 art. 66
 art. 66
 art. 66
 art. 66
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395

Document Content:
ZWZA - podjęte uchwały - Biznes w INTERIA.PL
ZWZA - podjęte uchwały
Środa, 11 sierpnia 2004 (16:46)
28 czerwca 2004 r. rozpoczęło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZM POZMEAT S.A. Zgromadzenie to było kontynuowane w dniach 30 czerwca i 27 lipca.
Spółka wydała komunikaty ze wszystkich trzech części ZWZA. W komunikacie nr 43/2004 Spółka poinformowała, że wyda komunikat zbiorczy obejmujący - zgodną z protokołem notarialnym - treść wszystkich podjętych na walnym zgromadzeniu uchwał.
Niniejszym przedstawiamy treść uchwał - według protokołu notarialnego - z ZWZA z 28 czerwca, kontynuowanego następnie 30 czerwca i 27 lipca.
Podczas obrad ZWZA podjęło następujące uchwały:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą
Zakłady Mięsne POZMEAT Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
z dnia 28 czerwca 2004 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na Przewodniczącego tego Zgromadzenia
wybiera Pana Jakuba Żyto.
Uchwala numer 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą;
w sprawie utworzenia jednej dwuosobowej komisji skrutacyjnej i komisji uchwal i wniosków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje dwuosobową komisję skrutacyjną która to komisja jednocześnie pełnić będzie funkcję komisji uchwał i wniosków.
w sprawie wyboru do komisji skrutacyjnej wniosków i uchwał
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków Pana Adama Leśniak.
Zakłady Mięsne POZMEA T Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu komisji skrutacyjnej, uchwał i wniosków Panią Barbarę Frącek.
w sprawie przerwy w Zgromadzeniu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przerwać obrady do dnia 30 czerwca 2004 r., do godziny 11:00.
Dotyczy uchwały nr 6:
Otwarcia posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy po przerwie zarządzonej na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2004 roku dokonała Przewodnicząca Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolanta Pankiewicz, która wezwała obecnych do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w związku z rezygnacją z tej funkcji Pana Jakuba Żyto. Zgłoszono jedynie kandydaturę Pana Łukasza Hałazińskiego. Po przeprowadzeniu głosowania tajnego nad uchwałą nr 6 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Jolanta Pankiewicz ogłosiła, że zgodnie z protokołem Komisji Skrutacyjnej na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia większością 872051 głosów został wybrany Łukasz Bartosz Hałaziński, syn Andrzeja i Danuty, według oświadczenia zamieszkały w Kamionkach, gmina Kórnik, przy ulicy Szafirowej nr 51, którego tożsamość notariusz ustaliła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii DB numer 1076356. (zgodnie z aktem notarialnym z ZWZA z dn. 30.06.2004 r.)
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą
w sprawie kolejności rozpatrywanych spraw w porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia porządek obrad niniejszego WZA na następujący:
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia - podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
3. Wybór komisji skrutacyjnej oraz komisji uchwał i wniosków.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2003.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2003.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZM POZMEAT S.A. za rok 2003.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych za lata 1999-2000.
9. Podjęcie uchwał w sprawie sposobu pokrycia strat.
10.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2003 roku.
11.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami akcjonariuszy.
12.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami akcjonariuszy.
13.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej w trybie zwykłym w przypadku nieutworzenia żadnej grupy przy wyborach drodze głosowania oddzielnymi grupami akcjonariuszy.
14.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia z tytułu pełnienia obowiązków członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej delegowanych do indywidualnego nadzoru.
Do uchwały zgłoszono sprzeciwy.
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania w grupach
Na podstawie art. 385§ 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami na 8.
w sprawie wyboru przez Grupę członka Rady Nadzorczej
1. Grupa nr 1 postanawia dokonać wyboru Pani Emilii Nowaczyk na członka Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych POZMEAT S.A. z siedzibą w Poznaniu.
w sprawie delegowania wybranego przez Grupę członka Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych
1. Grupa, działając na podstawie art. 390§ 2 Ksh, deleguje wybranego przez siebie członka Rady Nadzorczej, Emilię Nowaczyk, do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
1. Grupa nr 2 postanawia dokonać wyboru Pani Zofii Borowskiej - Olik na członka Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych POZMEAT S.A. z siedzibą w Poznaniu.
1. Grupa, działając na podstawie art. 390§ 2 Ksh, deleguje wybranego przez siebie członka Rady Nadzorczej, Zofię Borowską - Olik, do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
1. Grupa nr 3 postanawia dokonać wyboru Pana Dariusza Majerka na członka Rady Nadzorczej Zakładów Mięsnych POZMEAT S.A. z siedzibą w Poznaniu.
3. Grupa, działając na podstawie art. 390§ 2 Ksh, deleguje wybranego przez siebie członka Rady Nadzorczej, Dariusza Majerka, do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Na podstawie art. 385§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera do Rady Nadzorczej: Jolantę Pankiewicz, Stanisława Grynhoffa, Adama Białkę, Romualda Robaczewskiego i Mirosława Kursę.
w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania z tytułu pełnienia obowiązków członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej delegowanych do indywidualnego nadzoru.
Na podstawie art. 390§ 1 i art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 13 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia przyjąć następujący regulamin wynagradzania z tytułu pełnienia obowiązków członków Rady Nadzorczej oraz członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru:
1. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej wynosi miesięcznie 1.600 (tysiąc sześćset) złotych brutto;
2. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia obowiązków członka Rady Nadzorczej delegowanego do stałego indywidualnego nadzoru wynosi miesięcznie 1.600 (tysiąc sześćset) złotych brutto.
Zakładów Mięsnych POZMEAT Spółka Akcyjna w sprawie powołania biegłego rewidenta w celu przeglądu sprawozdań finansowych za 2003 rok z dnia 22 czerwca 2004 roku (jednostkowego i skonsolidowanego)
1. W związku ze zgłoszonymi na Zgromadzeniu przez akcjonariuszy Zofię Borowską - Olik i Emilię Nowaczyk zastrzeżeniami do sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2003 rok, Walne Zgromadzenie postanawia zalecić Radzie Nadzorczej niezwłoczne powołanie innego biegłego rewidenta w celu przeglądu ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2003 rok z dnia 22 czerwca 2004 roku w zakresie prawidłowości uwzględnienia w nich skutków stwierdzonej przez Sąd nieważności uchwał NWZA z dnia 26 kwietnia 2002 roku dotyczących sprawozdań finansowych i pokrycia straty za 2000 rok, z którego raport winien zostać przedstawiony akcjonariuszom na Zgromadzeniu.
Zakładów Mięsnych POZMEAT Spółka Akcyjna w sprawie zarządzenia przerwy w Zgromadzeniu do dnia 27 lipca 2004 roku
1. Walne Zgromadzenie postanawia, na podstawie art. 408 Ksh, zarządzić przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 27 lipca 2004 roku do godziny 11.00, w celu umożliwienia przeglądu ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) za 2003 rok z dnia 22 czerwca 2004 roku przez innego biegłego rewidenta powołanego przez Radę Nadzorczą w wykonaniu uchwały ZWZA nr 11 z dnia 30 czerwca 2004 roku.
z dnia 27 lipca 2004 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku, zatwierdza je.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego składającego się z:
a. wprowadzenia,
b. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2003r wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 93.957.455,48 zł,
c. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1.01.2003 do dnia 31.12.2003r. wykazującego stratę w kwocie 33.196.644,40 zł,
d. zestawienia zmian w kapitale własnym za 2003 rok, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 35.016.577,38 zł,
e. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2003r. do dnia 31.12.2003 roku o kwotę 163.505,08 zł oraz
f. dodatkowych informacji i objaśnień
po zapoznaniu się z uchwałą nr 38/2004 Rady nadzorczej z dnia 29 czerwca 2004 roku, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZM POZMEAT za 2003 rok.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego składającego się z:
b. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2003r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 94.152.921,80 zł,
c. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1.01.2003r. do dnia 31.12.2003 wykazującego stratę w kwocie 36.251.023,40 zł,
d. zestawienia zmian w kapitale własnym za 2003 rok, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 38.070.956,38 zł,
e. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2003r. do dnia 31.12.2003 roku o kwotę 207.517,71 zł oraz
f. dodatkowych informacji i objaśnień.
a także po rozpatrzeniu dołączonego do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ZM POZMEAT w 2003 roku oraz po zapoznaniu się z uchwałą nr 38/2004 Rady nadzorczej z dnia 29 czerwca 2004 roku, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej ZM POZMEAT w 2003 roku.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 1999 rok.
W związku z faktem, iż:
· Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2000 uchwałą nr 1/2000 zatwierdziło sprawozdania finansowe (jednostkowe i skonsolidowane) za rok 1999, oraz uwzględniając fakt,
· że powyższa uchwała została podjęta bez świadomości, iż badanie jednostkowe i skonsolidowane za rok 1999 było nieważne z mocy prawa, jako że biegły rewident, który sporządził opinię do tego sprawozdania, nie został wybrany zgodnie z dyspozycją art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jak również w związku z
· przeprowadzeniem powtórnego badania sprawozdania finansowego za rok 1999 na podstawie uchwały nr 16 Rady Nadzorczej z dnia 1 kwietnia 2004 roku,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 1999, składającego się z:
a. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.1999r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 170.060.580,93 zł,
b. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1.01.1999r. do dnia 31.12.1999r. wykazującego stratę w kwocie 3.426.474,81 zł,
c. zestawienia zmian w kapitale własnym za 1999 rok, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.426.474,81 zł,
d. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2003r. do dnia 31.12.2003 roku o kwotę 4.267.309,71 zł oraz
e. informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku,
a także po rozpatrzeniu dołączonego do sprawozdania finansowego sprawozdania
z działalności ZM POZMEAT w 1999 roku oraz po zapoznaniu się z uchwałą nr 42/2004 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2004 roku, uchyla uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 1/2000 z 30 czerwca 2000 roku oraz przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZM POZMEAT za 1999 rok.
W związku z faktem, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 lipca 2004 uchwałą nr 16 uchyliło uchwałę nr 1/2000 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2000 roku zatwierdzającą skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 1999, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 1999, składającego się z:
a. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.1999r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 173.649.578,83 zł,
b. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1.01.1999r. do dnia 31.12.1999r. wykazującego stratę w kwocie 8.273.048,64 zł,
c. zestawienia zmian w kapitale własnym za 1999 rok, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 8.273.048,64 zł,
d. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.1999 do dnia 31.12.1999 roku o kwotę 4.399.040,24 zł oraz
a także po rozpatrzeniu dołączonego do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ZM POZMEAT w 1999 roku oraz po zapoznaniu się z uchwałą nr 42/2004 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2004 roku, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2000 rok.
W związku z faktem, iż
· sprawozdanie finansowe za rok 2000 jest niezatwierdzone, albowiem uchwały nr 8, 9, 10, 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2002 roku dotyczące zatwierdzenia skorygowanych sprawozdań finansowych (jednostkowego
i skonsolidowanego) zostały uchylone wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
z dnia 10 lutego 2004 r., zaskarżonym przez Spółkę kasacją, a także biorąc pod uwagę, że
· powyższe uchwały zostały podjęte bez świadomości, iż badanie jednostkowe
i skonsolidowane za rok 2000 było nieważne z mocy prawa, jako że biegły rewident, który sporządził opinię do tych sprawozdań, nie został wybrany zgodnie
z dyspozycją art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jak również w związku z
· przeprowadzeniem powtórnego badania sprawozdania finansowego za rok 2000 na podstawie uchwały nr 16 Rady Nadzorczej z dnia 1 kwietnia 2004 roku,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2000, składającego się z:
a. wstępu,
b. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2000r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 256.837.067,11 zł,
c.rachunku zysków i strat za okres od dnia 1.01.2000r. do dnia 31.12.2000r. wykazującego stratę w kwocie 23.116.270,64 zł,
d. zestawienia zmian w kapitale własnym za 2000 rok, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 23.116.270,64 zł,
e. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2000r. do dnia 31.12.2000 roku o kwotę 10.035.183,80 zł oraz
f. not objaśniających,
z działalności ZM POZMEAT w 2000 roku oraz po zapoznaniu się z uchwała nr 44/2004 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2004 roku, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZM POZMEAT za 2000 rok.
· skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2000 jest niezatwierdzone, albowiem uchwały nr 8, 9, 10, 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2002 roku dotyczące zatwierdzenia skorygowanych sprawozdań finansowych (jednostkowego i skonsolidowanego) zostały uchylone wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 lutego 2004 r., zaskarżonym przez Spółkę kasacją, a także biorąc pod uwagę, że
· powyższe uchwały zostały podjęte bez świadomości, iż badanie jednostkowe i skonsolidowane za rok 2000 było nieważne z mocy prawa, jako że biegły rewident który sporządził opinię do tych sprawozdań, nie został wybrany zgodnie z dyspozycją art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jak również w związku z
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego, składającego się z:
a. wstępu
b. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2000r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 257.474.150,90 zł,
c. rachunku zysków i strat za okres od dnia 1.01.2000r. do dnia 31.12.2000r. wykazującego stratę w kwocie 24.241.031,76 zł,
d. zestawienia zmian w kapitale własnym za 2000 rok, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 24.241.031,76 zł,
e. sprawozdania z przepływu środków pieniężnych, wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2000r. do dnia 31.12.2000 roku o kwotę 10.242.107,10 zł oraz
a także po rozpatrzeniu dołączonego do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej ZM POZMEAT w 2000 roku oraz po zapoznaniu się z uchwała nr 44/2004 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2004 roku, przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2000 roku do dnia 31 grudnia 2000 roku.
w sprawie sposobu pokrycia straty w roku bilansowym 1999.
W związku z faktem, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2000 uchwałą nr 3/2000 dokonało pokrycia straty za rok 1999 wynikającej ze sprawozdania finansowego, a także biorąc pod uwagę, że powyższa uchwała została podjęta bez świadomości, iż badanie jednostkowe i skonsolidowane za rok 1999 było nieważne z mocy prawa, jako że biegły rewident, który sporządził opinię do tych sprawozdań, nie został wybrany zgodnie z dyspozycją art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jak również w związku z przeprowadzeniem powtórnego badania sprawozdania finansowego za rok 1999 na podstawie uchwały nr 16 Rady Nadzorczej z dnia 1 kwietnia 2004 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 11 czerwca 2004 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 42/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku, postanawia uchylić uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 3/2000 z dnia 30 czerwca 2000 roku oraz postanawia, że poniesiona przez Spółkę strata w 1999 roku w kwocie 3.426.474,81 zł zostanie pokryta kapitałem zapasowym w łącznej kwocie 3.426.474,81 zł.
w sprawie sposobu pokrycia straty w roku bilansowym 2000.
W związku z pokryciem straty bilansowej za rok 2000 na podstawie uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2001 roku, wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok 2000, podjętej bez świadomości, że badanie sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2000 było nieważne z mocy prawa, jako że biegły rewident, który sporządził opinię do tych sprawozdań, nie został wybrany zgodnie z dyspozycją art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, a następnie podjęcia w dniu 26 kwietnia 2002 roku uchwał nr 8, 9, 10 i 11 przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, dotyczących zatwierdzenia skorygowanych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2000, które zostały unieważnione wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 10 lutego 2004 roku, zaskarżonym przez spółkę kasacją, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 11 czerwca 2004 roku i uchwałą Rady Nadzorczej nr 44/2004 z dnia 29 czerwca 2004 roku, Walne Zgromadzenie postanawia:
- uchylić uchwałę nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2001 roku;
- pokryć z kapitału zapasowego stratę za rok 2000 w łącznej wysokości 23.116.270,64 złotych.
w sprawie sposobu pokrycia straty w roku bilansowym 2003.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu z dnia 11 czerwca 2004 roku i uchwałą nr 39/2004 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2004 roku, postanawia, że poniesiona przez Spółkę strata w 2003 roku w kwocie 33.196.644,40 zł zostanie pokryta w całości z zysków przyszłych okresów.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Stanisławowi Kondracikowskiemu z wykonania jego obowiązków od dnia 1 stycznia 2003 roku do dnia 13 listopada 2003 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Jackowi Kinowskiemu z wykonania jego obowiązków od dnia 12 lutego 2003 roku do dnia 20 października 2003 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Romanowi Woźniakowi z wykonania jego obowiązków od dnia 12 lutego 2003 roku do dnia 21 października 2003 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Bogdanowi Wierzbickiemu z wykonania jego obowiązków od dnia 13 listopada 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Jolancie Pankiewicz z wykonania jej obowiązków za okres od 1 stycznia 2003 roku do dnia 31 grudnia 2003 roku.
Sprawdź: Plotki Pomponik, Kobieta i Styl, Encyklopedia Sport, Online Gry, zobacz tanie noclegi w Poznaniu na e-turysta
Spór upadłego Pozmeatu z BRE Bankiem
Wyrok, nabycie udziałów