Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-walnego-zgromadzenia,641409
Timestamp: 2018-05-23 15:02:00
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 492
 art. 492

Document Content:
Uchwały Walnego Zgromadzenia - Biznes w INTERIA.PL
Piątek, 1 lipca 2005 (08:59) Aktualizacja: Piątek, 1 lipca 2005 (10:20)
Zarząd Suwary S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2005 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym 2004.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, w skład którego wchodzą:
1.	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 24.696.579,75 (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 75/100),
2.	rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., który przedstawia się następująco:
-	przychody ogółem 27.507.719,95 (słownie: dwadzieścia siedem milionów pięćset siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście złotych 95/100),
-	koszt ogółem 26.400.538,58 (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych 58/100),
-	zysk brutto 1.107.181,37 (słownie: jeden milion sto siedem tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych 37/100),
-	zysk netto 1.102.357,99 (słownie: jeden milion sto dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 99/100)
3.	informacja dodatkowa,
4.	sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., które wykazuje zmianę środków pieniężnych netto w wysokości 6.266,05 (słownie: sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych 05/100).
5.	zestawienie zmian w kapitale własnym, które wykazuje kapitał własny na dzień 31 grudnia 2004 r. w kwocie 17.313.598,87 (słownie: siedemnaście milionów trzysta trzynaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 87/100)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2004, w skład którego wchodzą:
1.	skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 28.558.323,89 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 89/100),
2.	skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., który przedstawia się następująco:
-	przychody ogółem 47.583.097,79 (słownie: czterdzieści siedem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych 79/100),
-	koszt ogółem 46.139.093,31 (słownie: czterdzieści sześć milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote 31/100),
-	zysk brutto 1.444.004,48 (słownie: jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące cztery złote 48/100),
-	zysk netto 1.116.920,10 (słownie: jeden milion sto szesnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 10/100)
4.	sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., które wykazuje zmianę środków pieniężnych netto w wysokości 44.996,79 (słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 79/100).
5.	zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, które wykazuje kapitał własny na dzień 31 grudnia 2004 r. w kwocie 17.088.689,70 (słownie: siedemnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 70/100)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto za 2004 rok w kwocie 1.102.357,99 (słownie: jeden milion sto dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 99/100) przeznaczyć na:
-	kapitał zapasowy Spółki: - kwotę 90.000,00 (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
-	kapitał rezerwowy Spółki: - kwotę 1.012.357,99 (słownie: jeden milion dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 99/100).
Uchwała nr 5/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Biskupskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 nie została powzięta. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. nie udzieliło absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Krzysztofowi Biskupskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Uchwała nr 6/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Mrozowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 nie została powzięta. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. nie udzieliło absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Mrozowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Uchwała nr 7/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Henrykowi Owczarkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 nie została powzięta. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. nie udzieliło absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Henrykowi Owczarkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Iwonie Kołaczyńskiej-Wyszogrodzkiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Zdzisławie Stańczak z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Jolancie Jakubiec z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004.
Uchwała nr 11/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Irenie Traczyk-Owczarek z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004 nie została powzięta. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. nie udzieliło absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Irenie Traczyk-Owczarek z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2004.
Uchwała nr 12/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Krysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 nie została powzięta. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. nie udzieliło absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi Krysztofiakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Uchwała nr 13/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 nie została powzięta. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. nie udzieliło absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Leszczyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Uchwała nr 14/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Raszka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 nie została powzięta. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. nie udzieliło absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Raszka z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Uchwała nr 15/2005 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Sadlej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004 nie została powzięta. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. nie udzieliło absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Sadlej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2004.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach postanawia przyjąć plan połączenia Spółki z Suwary-Packing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach zgodnie, z którym:
a)	Spółką przejmująca jest Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 45/47, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000200472
b)	Spółką przejmowaną jest Suwary-Packing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach przy ul. Piotra Skargi 45/47, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000050376.
c)	Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Suwary-Packing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na Suwary Spółka Akcyjna.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach podejmuje uchwałę o połączeniu Spółki z Suwary-Packing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach w trybie art. 492 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Suwary-Packing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach na Suwary Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach.
Uchwała nr 18/2005 w sprawie zatwierdzenia wyboru na Członków Rady Nadzorczej Spółki Panów Jerzego Karasiuk oraz Wiesława Fiszera dokonanego uchwałą Rady Nadzorczej nr 04/2005 z dnia 11 maja 2005 r. w sprawie warunkowej kooptacji do składu Rady Nadzorczej dwóch przyszłych członków Rady Nadzorczej została wycofana z porządku obrad.
Data autoryzacji: 02.06.05 08:58
Sprawdź: Encyklopedia Sport, sprawdź noclegi w Łodzi na e-turysta