Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/mega-sonic/754725
Timestamp: 2020-08-10 08:46:05
Legal References Found: art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 401
 art. 406
 art. 417
 art.
444

art. 430
 art. 349

Document Content:
MEGA SONIC SA (19/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
MEGA SONIC SA (19/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
2018-08-02 11:46:03
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04 września 2018 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Justyna Baszuk, Ilona Marchocka s.c. przy al. Szucha Jana Chrystiana 8 w Warszawie (00-582). W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ilości akcji.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".
Informacja o liczbie akcji na dzień 02 sierpnia 201 8 r.
Na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mega
Sonic S.A., ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 2.415.268 uprawniających do
wykonywania 3 .205.268 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym: (i) 790.000 akcji imiennych
serii A, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypadają 2 głosy (wszystkie
akcje serii A uprawniają do wykonywania łącznie 1.580.000 głosów na walny m zgromadzeniu Spółki),
(ii) 620.268 akcji zwykłych na okaziciela serii B, C i D (up rawniających do wykonywania łącznie
620.268 głosów na walnym zgromadzeniu) oraz (iii) 725.000 akcji zwykłych imiennych serii E
(uprawniających do wykonywania łącznie 725.000 głosów na walnym zgromadzeniu), 140.000 akcji
zwykłych, imiennych serii F (uprawni ających do wykonywania łącznie 140.000 głosów na Walnym
Zgromadzeniu) i 140.000 akcji zwykłych, imiennych serii G (uprawniających do wykonywania łącznie
140.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu) .
O ZWOŁANIU NAD ZWYCZAJNEGO WALNE GO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Zarząd spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) , wpisanej do
rejestru przedsiębiorców Kra jowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000435009 , działając na
podstawie art. 399 § 1, art. 402 [1] i art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzie ń 04
września 201 8 roku Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie, które rozpocznie się o godzinie 12 :00 w
sied zibie Kancelarii Notarialnej Justyna Baszuk, Ilona Marchocka s.c. przy al. Szucha Jana Chrystiana 8
w Warszawie (00 -582) , z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obr ad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od tajno ści głosowania przy wyborze komisji
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej .
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadz wyczajnego Walnego Zg romadzenia i jego
7. Podjęcie uchwały w s prawie zmiany Statutu Spółki .
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki .
10. Zamknięcie obra d Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia .
Nadzwyczajnego Walneg o Zgromadzenia :
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą
żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie późni ej niż na 21 (dwadzieścia jeden ) dni przed
terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 13 sierpnia 201 8 r. Żądanie powinno
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej:
W przypadku zgłoszenia ww. żądania powinny zostać do niego dołączone kopie dokumentów
potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób dzi ałających w jego imieniu, a w szczególności:
(i) zaświadczenie lub świadectwo depozytowe potwierdzające status akcjonariusza
Spółki, posiadane przez niego akcje oraz fakt, iż reprezentuje on co najmniej 1/20
(jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki,
(ii) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dokumentu
potwierdzającego tożsamość akcjonariusza np. dowód osobisty lub paszport,
(iii) w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia odpisu z właściwego
(iv) w przypadku działania przez pełnomocnika – kopia pełnomocnictwa oraz kopia
dokumentu tożsamości pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż
osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru.
2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzony ch do
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapi tału
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres [email protected] ) projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzon ych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Spółka niezwłocznie ogłosi takie projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.megasonic.pl .
potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w jego imieniu, a w szczególności:
(i) Zaświadczenie lub świadectwo depo zytowe potwierdzające status akcjonariusza
potwierdzające go tożsamość akcjonariusza np. dowód osobisty lub paszport,
dokumentu tożsamości pełnomocn ika, a w przypadku pełnomocnika innego niż
porządku obrad podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
Na podstawi e art. 401 § 5 K.s.h. każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
4. Zasady uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, sposób wykonywania głosu
przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika oraz
sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o
ustanowieniu pełnomocnika:
Prawo uczestniczenia w N WZ spółki mają tylko osoby będące akcjona riuszami spółki na 16
(szesnaście ) dni przed datą N WZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień
19 sierpnia 201 8 r.
W celu zapewnienia udziału w Nadz wyczaj nym Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusz uprawniony ze
zdematerializowanych a kcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o
zwołaniu Nadz wyczaj nego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po
dniu rejestracji uczestnictwa w Nadz wyczaj nym Walnym Zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego
rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w
Nadz wyczaj nym Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o
których mowa w art. 406[3] § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:
1) firmę (nazw ę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
7) sied zibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadz wyczaj nym Walnym Zgromadze niu będą podstawą
sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
W celu zapewnienia sobie udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony z akcji na
okaziciela mających postać dokumentu ma prawo uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym
zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zam iast akcji może być złożone
mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, wsk azanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.
W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą
wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Informacja o ogólnej liczbie a kcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
Nadz wyczaj nego Walnego Zgromadzenia:
Na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji
Spółki wszystkich emisji (A, B, C, D , E , F, G ) wynosi 2.4 15.268 i uprawniają one do wykonywania
3.20 5.268 głosów na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadz wyczaj nym W alnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo
Przedstawiciele osób niebędący ch osobami fizycznymi winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich
rejestrów uprawniające ich do składania oświadczeń woli w imieniu tego podmiotu lub z ciągu
pełnomocnictw. Osoby lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imienia akcjonariusza nie będącego
oso bą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego rejestru.
Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w
Nadz wyczaj nym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres
poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana. Powyższe żądanie powinno zostać
przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki ( [email protected] ).
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadz wyczaj nym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania
prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w
postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kw alifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w
postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres
[email protected] dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać zgłoszona Spółce
do końca dnia poprzedzającego dzień walnego zgromadzenia.
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na
stronie internetowej pod adresem www.megasonic.pl w zakładce Relacje Inwestorskie.
Pełnomocnictwo powinno zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa.
Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia A kcjonariusza na Nadz wyczaj nym Walnym
Zgromadzeniu , chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych
może ustanowić oddzielnych p ełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z
Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu
weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W związku z tym
pełnomocnictwo w formie elektronicznej powinno zostać przesłane do Spółki do dnia
poprzedzającego Nadz wyczaj ne Walne Zgromadzenie do godziny 17.00. Po przybyciu na
Nadz wyczaj ne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powi nien
okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem
potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.
Pełnomocnik wykonuje na Nadz wyczaj nym Walnym Zgromadzeniu wszystkie uprawnienia
akcjonariusza zgodnie z odpowiednimi postanowieniam i Kodeksu spółek handlowych.
Każda osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadz wyczaj nym Walnym Zgromadzeniu ma prawo do
uzyskania pełnego tekstu dokumentacji oraz projektów uchwał (w formie p apierowej) w lokalu Spółki
w Warszawie, ul. Taśmowa 3 ) do dnia Nadz wy czaj nego Walnego Zgromadzenia w dni powszednie w
godzinach 9.00 -16.00. Ponadto pełna dokumentacja zostanie zamieszczona w formie elektronicznej
na stronie internetowej Spółki www.megasonic.pl w zakładce Relacje Inwes torskie. Tam też będą
dostępne wszelkie informacje dotyczące Nadz wyczaj nego Walnego Zgromadzenia. Wszelką
korespondencję dotyczącą Nadz wyczaj nego Walnego Zgromadzenia należy kierować na adres: ul.
Taśmo wą 3 w Warszawie lub w formie elektronicznej na adres [email protected] .
5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:
Akcjonariusze nie będę mieli możliwości uczestniczenia w Nadz wycza jnym Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdyż Statut Spółki nie przewiduje takiej
6. Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektroniczn ej:
Akcjonariusze nie będą mieli możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdyż Statut Spółki nie
przewiduje takiej możliwości.
7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą k orespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
Akcjonariusze nie będą mieli możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, gdyż Statut Spółki nie przewiduje takiej
Formularz pozwalający na wykonywanie na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie prawa głosu przez pełnomocnika
Ha, niżej podpisany Akcjonariusz :
imię nazwisko lub nazwa; adres
zamieszkania/siedziby akcj onariusza
(w przypadku osób fizycznych PESEL,
w przypadku innych akcjonariuszy
REGON)
=lość akcji
(adres e ;mail i numer telefonu)
niniejszym ustanawia m jako swojego pełnomocnika Panią/Pana:
imię nazwisko, adr es zamieszkania
do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji spółki pod firmą
Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) na Nadz wyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 04 września 201 8 r. na godz. 12 .00 w siedzibie Kancelarii
Notarialnej Justyna Baszuk, Ilona Marchocka s.c. przy al. Szucha Jana Chrystiana 8 w Warszawie
(00 -582) . Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia .
Pełnomocnik ma obowiązek głosować zgodnie z poniższymi instrukcjami ( instrukcje co do głosowania
zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce) :
spółki pod firmą Mega So nic S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 04 września 201 8 r.
w sprawie odstąpienia od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej
ZA PRZECIP WSTRZYMUHĄCY S=Ę ŻĄDAN=E SPRZEC=WU
z dnia 04 września 2018 r.
ZA PRZECIW WSTRZYMUHĄCY S=Ę ŻĄDAN=E SPRZEC=WU
spółki pod fir mą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie
spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z sied zibą w Warszawie
z dnia 04 wr ześnia 2018 r.
czytelny podpis Akcjonariusza
lub osób reprezentujących Akcjonariusza bę dącego spółką handlową
- zgodnie z zasadami reprezentacji
- należy załączyć kopię zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu;
- w przypadku akcjonariusza będącego spółką handlową należy załączyć kopię odpisu z KRS,
- pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy przesyłać nie później niż do godziny 17.00 dnia
poprzedzającego WZ , natomiast pełnomocnictwa w formie pisemnej należy złożyć najpóźniej do momentu
rozpoczęcia WZ .
Nadz wyczajne go Walnego Zgromadzenia
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod fir mą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
postanawia odstąpić od tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej.
spółki pod firmą Mega Sonic S.A . z siedzibą w Warszawie
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
postanawia wybrać w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:
w sprawie wybo ru Przewodniczącego Zgromadzenia
postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią
2. Uchwała wcho dzi w życie z chwilą podjęcia.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega S onic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajne go
Walnego Zgromadzenia Spółki:
a. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
b. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia o d tajności głosowania przy wyborze komisji
c. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.
d. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
e. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Wal nego Zgromadzenia i jego zdolności do
f. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
g. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
h. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
i. Wolne wnioski
j. Zamknięc ie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod fir mą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
postanawia dokonać zmiany Statu tu Spółki w ten sposób, że § 4 i § 1 0 otrzymują
następujące brzmienie:
Przedmiotem działalności Spółki wg PKD jest:
1. Po została działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62,09,Z);
2. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (26,20,Z);
3. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33,13,Z);
4. Sprzedaż hurtowa kompute rów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46,51,Z);
5. Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (46,52,Z);
6. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61,10,Z);
7. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61,90,Z);
8. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95,11,Z);
9. Pozostałe formy udzielania kredytów (64,92,Z);
10. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77,33,Z);
11. Produkcja elektroni cznego sprzętu powszechnego użytku (26,40,Z);
12. Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (28,23,Z);
13. Produkcja baterii i akumulatorów (27,20,Z);
14. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych p rzewodów i kabli (27,32,Z);
15. Produkcja sprzętu instalacyjnego (27,33,Z);
16. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47,99,Z);
17. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62,09,Z);
18. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
(72,19,Z);
19. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74,90,Z);
20. Pozostałe po zaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85,59,Z);
21. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68,10,Z);
22. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68,20,Z);
23. Pośrednictwo w obrocie nieruchomośc iami (68,31,Z);
24. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68,32,Z).
1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z
członków Zarządu jedno osobowo.
2. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, sprawy przekraczające zwykły zarząd wymagają
uchwały Zarządu. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.
3. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach Zarządu, w trybie pise mnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. =nicjatywa w zakresie
zwołania posiedzenia Zarządu lub podjęcia uchwały w innym trybie przysługuje każdemu z członków
4. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo
zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu lub o treści projektów uchwał do podjęcia w trybie pisemnym lub
przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
5. Uchwały Zarządu Spółki zapadają z wykłą większością głosów.
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu może określić Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą.
spółki pod firmą Mega Sonic S .A. z siedzibą w Warszawie
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w
związku z podjęciem uchwały nr 5 Nadzwyczajne go Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia … 2018 r.
postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki „MEGA SON=C” CO. LTD S półka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną pod firmą MEGA SON=C Spółka Akcyjna
(zwaną w niniejszym statucie Spółką).
2. Założycielami Spółki są wspólnicy spółki przekształcanej tj.:
a) Andrzej Gluza;
b) Aneta Ewa Długołę cka;
c) Sergiusz Borysławski;
d) Przemysław Hura;
e) Paweł W ieczyński;
f) Przemysław Tomasz Bieńkowski;
g) Marek Paweł Lubas;
h) Jan Tomasz Krawczyk;
i) Marcin Roman Haroś;
j) =gor Łukasz Górski;
k) Tomasz Władysław Szczypiński;
l) Krzysztof Marek Otawa;
m) Alicja Dominika Szulc;
n) Andrzej Henryk Stora;
o) Iwona Anna Smulewicz;
p) Borys Krystian Balcerek;
q) Dorota Kalinowska;
r) Mirosław Piotr Kucharzyk;
s) Marcin Wojciech Nowakowski;
t) Grzegorz Marian Nocoń.
1. Spółka działa pod firmą: MEGA SON=C Sp ółka Akcyjna.
2. Spółka może używać w obrocie następującego skrótu firmy: MEGA SON=C S.A.
3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.
1. Siedzibą Spółki jest m. st. Warszawa.
2. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, filie i inne jednostki organizacyjne, a także zakładać lub
przystępować do spółek, a także uczestniczyć w innych organizacjach gospod arczych na terenie kraju i za
1. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62,09,Z);
3. Napra wa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33,13,Z);
4. Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46,51,Z);
6. Działa lność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61,10,Z);
11. Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (26,40,Z);
14. Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (27,32,Z);
16. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowi skami (47,99,Z);
19. Pozostała działalność pro fesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74,90,Z);
20. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85,59,Z);
22. Wynajem i zarządzanie nie ruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68,20,Z);
23. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68,31,Z);
1. Heżeli podjęcie lub prowadzenie przez Spółkę określonej działalności wymag a na podstawie odrębnych
przepisów zezwolenia, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej, Spółka rozpocznie lub
będzie prowadzić taką działalność po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń, koncesji lub po dokonaniu wpisu
do w/w rejestru, zgodnie z w łaściwymi przepisami prawa.
2. =stotna zmiana przedmiotu działalności spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji od tych
akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na taka zmianę, jeżeli uchwała w tej sprawie będzie powzięta
większością dwóch trzecich gło sów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału
zakładowego, zgodnie z art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 241.526,80 PLN i dzieli się na:
a) 790.000 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda,
uprzywilejowanych co do prawa głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii A przypadają 2 (dwa)
głosy na Walnym Zgromadzeniu,
b) 448.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 P LN (dziesięć groszy)
każda;
c) 44.062 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda;
d) 128.206 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy)
e) 725.000 akcji zwyk łych imiennych serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
f) 140.000 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN (dziesięć groszy) każda.
g) 140.000 akcji zwykłych imiennych serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN (d ziesięć groszy) każda.
2. Akcje serii A i B zostały przyznane Wspólnikom spółki pod firmą ”MEGA SON=C” CO. LTD Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością, przekształconej w Spółkę, którzy złożyli oświadczenie o uczestnictwie
w spółce przekształconej. Wkłady d o spółki pod firmą ”MEGA SON=C” CO. LTD sp. z o.o. zostały w pełni
wniesione zgodnie z umową spółki.
3. Spółka może podwyższać kapitał zakładowy w drodze emisji nowych akcji albo w drodze podwyższenia
wartości nominalnej akcji.
4. Akcje Spółki mogą być akc jami imiennymi lub na okaziciela.
5. Akcjonariusze mają prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji,
chyba że Walne Zgromadzenie pozbawi ich w całości lub w części tego prawa, zgodnie z
postanowieniami Kodeksu spółek han dlowych.
6. Akcje kolejnych emisji są emitowane w seriach oznaczonymi kolejnymi literami alfabetu.
7. Akcje Spółki mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.
8. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeńst wa, a także
warranty subskrypcyjne.
1. W terminie 3 lat od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany
Statutu Spółki, Zarząd Spółki upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w
granicach kapitału docelowego w wysokości 90.000 (dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, poprzez
dokonanie jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego.
2. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta
w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu
3. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne. Zarząd nie może
dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.
4. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału
docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.
5. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu
akcjonariuszowi osobistych uprawnień.
6. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach
kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:
c) z awierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów
zabezpieczających powodzenie emisji akcji, jak również zawierania umów, na mocy których poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami,
d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów
z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,
e) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subsk rypcji prywatnej,
otwartej lub zamkniętej, przeprowadzenia oferty publicznej a także ubiegania się o
wprowadzenie akcji do zorganizowanego systemu obrotu lub do obrotu na rynku regulowanym,
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
7. Zarzą d Spółki może również emitować warranty subskrypcyjne z prawem zapisu, o których mowa w art.
444 § 7 Kodeksu spółek handlowych lub oferować akcje emitowane w ramach kapitału docelowego
innym podmiotom, w szczególności subemitentom, w celu ich zbycia osobom objętym ww. programem
motywacyjnym zgodnie z warunkami tego programu.
1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze ich
nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne nie może by ć dokonane częściej
niż raz w roku obrotowym.
2. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, określającej w szczególności podstawę
prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź
uzasadnienie u morzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki, reprezentuje Spółkę, w szczególności p odejmuje wszelkie decyzje nie
zastrzeżone w Statucie lub w Kodeksie spółek handlowych dla kompetencji Walnego Zgromadzenia
lub Rady Nadzorczej Spółki.
2. Zarząd Spółki składa się z od 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu.
3. Członków Zar ządu powoływani są w następujący sposób:
a) Pani Aneta Długołęcka dopóki posiada co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki jest
uprawniona do powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu;
b) Rada Nadzorcza powołuje od 1 (jednego) do 2 (dwóch ) członków Zarządu.
4. Kadencja członka Zarządu trwa 3 lata. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego kadencje
członków Zarządu są niezależne.
człon ków Zarządu jednoosobowo .
3. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniach Zarzą du, w trybie pisemnym lub przy
5. Uchwały Zarządu Spółki zapadają zwykłą większością głosów.
6. Szczegółowy tryb działania Zarządu może określić Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę
1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 (pięciu) członków, w tym z Przewodniczącego.
2. Ka dencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani w następujący sposób:
a) Pani Aneta Długołęcka dopóki posiada co najmniej 5% udziału w kapitale zakł adowym Spółki jest
uprawniona do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej;
b) Walne Zgromadzenie jest uprawnione do powoływania i odwoływania czterech członków Rady
4. W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej, pozostali członkowie Rady Nadzorczej
mogą dokonać w drodze uchwały tymczasowego uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. Mandat
tymczasowego członka Rady Nadzorczej wygasa wraz z uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej przez
5. W przypadku wy gaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz, o którym mowa w ust. 3,
obowiązany jest do wykonania uprawnienia, o którym mowa w tym przepisie, w terminie 7 (siedmiu)
dni od dnia wygaśnięcia mandatu. W przeciwnym wypadku uprawnienie to przechodzi na Walne
Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza kompetencjami zastrzeżonymi przez przepisy Kodeksu spółek
handlowych, należy:
a) ustalanie zasad wynagradzania Zarządu Spółki, w tym wszelkich form premiowania,
b) zatwierdzanie na wniosek Z arządu strategii działania Spółki, jej wieloletnich planów rozwoju oraz
rocznego planu budżetu Spółki,
c) ocena sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za poprzedni
rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokume ntami, jak i ze stanem faktycznym,
oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie
d) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie si ę w działalność konkurencyjną,
e) wyrażenie zgody na nabycie, objęcie lub zbycie udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych,
f) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości.
g) udzielanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywa nej dywidendy,
h) delegowanie członków Rady do czasowego – nie dłuższego niż 3 (trzy) miesiące – pełnienia
funkcji członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn
nie mogą sprawować swych funkcji,
i) wybór biegłeg o rewidenta do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych Spółki,
j) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki przygotowanego przez Zarząd,
k) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminu Zarządu Spółki,
l) rozpatrywanie innych spraw wnoszon ych przez Zarząd Spółki lub członków Rady Nadzorczej pod
obrady Rady.
1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje zadania kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do
samodzielnego pełnienia określonych funkcji nadzorczych.
2. Rada Nadzorcza powołuje z e swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swoje funkcje za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewod niczący w miarę potrzeb, nie rzadziej niż trzy razy w roku
obrotowym. Zarząd lub każdy członek Rady Nadzorczej jest uprawniony do złożenia do Przewodniczącego
Rady Nadzorczej wniosku o zwołanie posiedzenia Rady. Heżeli wnioskowane posiedzenie Rady Nadzorcz ej
nie zostanie zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku, posiedzenie Rady Nadzorczej
może zwołać wnioskodawca.
5. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy członek Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokume nty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki
sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
7. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji na
temat Spółki i jej działalności, w których posiadanie weszli w toku wykonywania swej funkcji.
8. Członkowie Zarządu mają prawo wzięcia udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej jako obserwatorzy.
1. Uchwały Rady Nadzorczej Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, oddanych w obecno ści co
najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. W przypadku równej ilość głosów, decyduje głos
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w pod ejmowaniu uchwał Rady bez odbycia posiedzenia
Rady Nadzorczej (tryb pisemny), na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy
wszyscy członkowi e Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o treści projektu uchwał.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od
zakończenia roku obrotowego Spółki.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady
Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 część kap itału zakładowego.
4. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.
5. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie jest ważne
bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji.
6. Walne Zgr omadzenie może uchwalić szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał w
formie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy akcjonariusze osobiście lub przez
2. Uchwały Walnego Zgr omadzenia, poza przypadkami określonymi w Kodeksie spółek handlowych, wymaga:
a) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
b) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w poprzednim
roku obrotowym,
c) rozpat rywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
d) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,
e) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzor czej,
f) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz dokonywanie innych zmian Statutu Spółki,
g) uchwalenie emisji obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów
h) uchwalenie sposobu i warunków umar zania akcji,
i) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabycia, zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa
Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
j) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania i lik widacji Spółki lub jej połączenia z inną Spółką,
k) wybór likwidatorów Spółki oraz określenie sposobów jej likwidacji,
l) uchwalanie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
m) udzielanie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spó łki, zgodnie z
art. 430 § 5 K.s.h.,
n) rozpatrzenie wszelkich innych spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd, jak i przez
3. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu
spółek handlowy ch lub postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania członka Zarządu lub zawieszenia w czynnościach
wszystkich członków Zarządu przez upływem kadencji, wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosó w
oddanych.
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody
Walnego Zgromadzenia, jeżeli uprzednio zgody na to udzieliła Rada Nadzorcza.
1. Spółka tworzy kapitał zapasowy, na który przelewa się co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki
kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 części kapitału zakładowego Spółki.
2. W Spółce można tworzyć inne kapitały i fun dusze własne.
Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec
roku obrotowego, zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych.
1. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza likwidato rów Spółki i określa sposób
przeprowadzenia likwidacji.
2. Podział majątku Spółki następuje w stosunku do dokonywanych wpłat na kapitał zakładowy Spółki
pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli.
3. Z chwilą wyznaczenia likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie i Rada
Nadzorcza zachowują swoje uprawnienia aż do czasu zakończenia likwidacji Spółki.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek
2. =lekroć jest mowa o Kodeksie spółek handlowych rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).”
2020-08-10 10-08-05