Source: http://docplayer.pl/162670037-Ad-2-porzadku-obrad.html
Timestamp: 2019-11-16 01:06:32
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395

Document Content:
Ad 2 porządku obrad: - PDF
Download "Ad 2 porządku obrad:"
1 Ad 2 porządku obrad: Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Ad 4 porządku obrad: Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku przez Spółkę za rok obrotowy Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym
2 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ad 5 porządku obrad: Uchwała nr 3 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Ad 6 porządku obrad: Uchwała Nr 4 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
3 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego; sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,15 zł /słownie trzydzieści milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset cztery złote i piętnaście groszy/; 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie ,62.zł /słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze /; sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie /słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta jeden złotych i trzydzieści pięć groszy /; sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie jedenaście milionów sto trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy dodatkowe informacje i objaśnienia Ad 7 porządku obrad: Uchwała Nr 5 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności STARHEDGE S.A. za rok obrotowy 2016 Działając na podstawie art i art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
4 Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy Ad 8 porządku obrad: Uchwała Nr 6 o sposobie podziału zysku w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 395 pkt. 2 i art Kodeksu spółek handlowych oraz 3 pkt. 2, Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie STARHEDGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i przeznaczyć zysk w wysokości ,62.zł /słownie: dwieście sześćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dwa grosze/ za rok obrotowy 2016 działalności Spółki na kapitał rezerwowy Spółki
5 Ad 9 porządku obrad: Uchwała Nr 7 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. panu Moshe Hayman za okres od r. do Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 8 w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
6 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. panu Tomasz Bujak za okres od r. do Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Ad 10 porządku obrad: Uchwała Nr 9 w przedmiocie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu prof. dr hab. Andrzej W. Jasiński - za okres od r. do r Uchwała Nr 10
7 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Jackowi Janiszewskiemu - za okres od r. do r Uchwała Nr 11 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Romualdowi Bogusz - za okres od r. do r Uchwała Nr 12
8 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Mariuszowi Bolesławowi Litwinowicz - za okres od r. do r Uchwała Nr 13 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Eliezer Danziger - za okres od r. do r Uchwała Nr 14
9 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Robertowi Wojdyga - za okres od r. do r Uchwała Nr 15 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: obrotowym zakończonym 31 grudnia 2016 r. Panu Tomasza Dobień - za okres od r. do r
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mabion S.A. 24 czerwca 2015 r.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KUTNIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 24 CZERWCA 2015 R. Uchwała nr 1/VI/2015 : w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia