Source: http://docplayer.pl/112187928-Uchwala-nr-z-dnia-20-czerwca-2016-roku-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-pod-firma-voxel-spolka-akcyjna-z-siedziba-w-krakowie.html
Timestamp: 2019-12-07 02:25:28
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 49
 art. 393
 art. 395
 art. 53
 art. 63
 art. 395
 art. 348
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 392
 art. 430

Document Content:
UCHWAŁA NR [ ] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE - PDF Free Download
Download "UCHWAŁA NR [ ] Z DNIA 20 CZERWCA 2016 ROKU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE"
1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Krakowie powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 1 Krakowie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej
3 w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Krakowie przyjmuje następujący porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015, 2) jednostkowego sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015, 3) wniosku Zarządu co do podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015, 4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015, 5) sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015.
4 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych, art. 49 ustawy o rachunkowości oraz 9 ust. 1 pkt 1) Statutu VOXEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Zarządu VOXEL S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.
6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 1) kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz 9 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie postanawia zatwierdzić, po rozpatrzeniu, Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się: 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: ,56 zł 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zysk netto w kwocie: zł 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: ,53 zł 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: ,02 zł. 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
7 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015 wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015 Krakowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości postanawia zatwierdzić po rozpatrzeniu: 1) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. za rok obrotowy 2015 na które składa się: a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: ,75 zł. b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zysk netto w wysokości ,80 zł. c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,87 zł. d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,89 zł. e) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015.
8 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie działając na podstawie 3 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VOXEL S.A. w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku a także z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015.
9 w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy. Krakowie działając na podstawie art. 395 pkt. 2) w zw. z art. 348 w zw. z art Kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki uchwala co następuje: Krakowie postanawia dokonać podziału zysku netto Spółki wykazanego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie (dziesięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści sześć groszy) zł w sposób następujący: a)kwota ,62 (cztery miliony dziewięćset dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt dwa grosze) złotych zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych; b) kwota 1.024,84 (jeden tysiąc dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt cztery grosze) złotych zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy; b) kwota ,00 (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści) złotych zostanie przeznaczona do podziału między wszystkich akcjonariuszy Spółki, tj. zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 0,55 (pięćdziesiąt pięć groszy) zł na jedną akcję Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określa dzień dywidendy na dzień 19 września 2016 r. oraz określa termin wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2016 r.
10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: Krakowie udziela Panu Jackowi Liszce, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2015.
11 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: Krakowie udziela Panu Dariuszowi Pietrasowi, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2015.
12 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: Krakowie udziela Panu Grzegorzowi Maślance, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 29 czerwca 2015 roku funkcję Członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2015.
13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: Krakowie udziela Panu Markowi Warzecha pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: Krakowie udziela Panu Wojciechowi Włodarczykowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: Krakowie udziela Panu Wojciechowi Wrona pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: Krakowie udziela Pani Agnieszce Kamińskiej pełniącej w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: Krakowie udziela Panu Tomaszowi Lalikowi pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
18 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 29 ust. 1 pkt 3) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie uchwala co następuje: Krakowie udziela Panu Michałowi Błach, pełniącemu w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 29 stycznia 2015 roku funkcję w Radzie Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.
19 w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 7 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia określić liczebność Rady Nadzorczej VOXEL S.A. na 6 (sześć) osób.
20 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 7 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje.. na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.
21 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 7 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje.. na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.
22 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 7 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje.. na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.
23 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 7 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje.. na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.
24 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji Na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 7 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje.. na Członka Rady Nadzorczej nowej, wspólnej, pięcioletniej kadencji.
25 w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 Statutu Spółki Krakowie uchwala co następuje: Krakowie postanawia, że członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie za osobisty udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, w wysokości: 1) w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej w kwocie brutto; 2) w przypadku pozostałych członków Rady Nadzorczej w kwocie brutto Z chwilą wejścia w życie traci moc uchwała nr 19/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 24 czerwca 2015r.
26 w sprawie zmiany statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki działającej pod firmą: VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie przepisu art. 430 Kodeksu spółek handlowych, w związku z dokonaniem przez Spółkę w dniu 2 grudnia 2015 r. wykupu 660 niezabezpieczonych obligacji imiennych serii A o wartości nominalnej ,00 (dziesięć tysięcy) złotych zamiennych na akcje Spółki wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji oraz zmian Statutu Spółki oraz na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 06/11/2010 z dnia 26 listopada 2010 r. określającej warunki emisji obligacji, które mocą uchwały Zarządu Spółki nr 08/11/2010 z dnia 2 grudnia 2010 r. zostały przydzielone spółce GE Medical Systems Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, postanawia dokonać zmian w Statucie Spółki w ten sposób, że: 1) dotychczasowe postanowienie 7 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu: 7.2. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia numer 22 z dnia roku w sprawie emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru akcji oraz zmian Statutu Spółki kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). zostaje w całości skreślone. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, ze skutkiem od dnia dokonania wpisu zmiany Statutu Spółki objętej niniejszą uchwałą w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.