Source: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-farmacol-s-a,nId,4111632
Timestamp: 2020-07-12 14:34:12
Legal References Found: art. 399
 art. 4021
 art. 385
 art. 400
 art. 4022
 art. 385
 art. 385
 art. 385

Document Content:
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FARMACOL S.A. - Biznes w INTERIA.PL
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FARMACOL S.A.
FARMACOL (FCL): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FARMACOL S.A.
Środa, 5 października 2016 (10:51)
Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000038158, działając w trybie art. 399 § 1 oraz art. 4021 § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) – Dz.U. 2009, Nr 39, poz. 259), podaje do publicznej wiadomości, iż na godzinę 12: 00 w dniu 10 listopada 2016 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Rzepakowej 2 w Katowicach.
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
7.	Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków rady nadzorczej.
8.	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-9 KSH.
9.	Podjęcie uchwał w sprawie wyboru pozostałych członków rady nadzorczej, którzy nie zostali wybrani w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenie w ramach jego porządku obrad przedstawionych powyżej spraw – z wyłączeniem pkt 6 tj. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – jest odpowiedzią na żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w nim określonych punktów porządku obrad zgłoszonego przez akcjonariuszy mniejszościowych w trybie art. 400 § 1 kodeksu spółek handlowych, o którym to żądaniu Zarząd Farmacol S.A. informował raportem bieżącym nr 17/2016 w dniu 22 września 2016 r.
Na podstawie art. 4022 kodeksu spółek handlowych Zarząd Farmacol S.A. przekazuje informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście (16) dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – record date).
Dniem rejestracji jest 25 października 2016 r. Akcjonariusze mogą przedstawić podmiotowi prowadzącemu rachunek ich papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w okresie od dnia ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. do dnia 26 października 2016 r.
Zarząd Spółki, na podstawie informacji ustalonych w sposób opisany powyżej w zakresie akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz akcji na okaziciela mających postać dokumentu, a także w oparciu o informację otrzymaną od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi w zakresie zdematerializowanych akcji na okaziciela, sporządza Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki. Lista zostanie wyłożona
w siedzibie Spółki, w biurze zarządu w godzinach od 10.00 do 15.00 w okresie trzech dni roboczych przed datą walnego zgromadzenia, tj. w dniach 7 listopada -9 listopada 2016 r.
Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo może być udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Spółka nie wymaga udzielenia pełnomocnictwa na formularzu. O fakcie udzielenia pełnomocnictwa akcjonariusz może zawiadomić drogą elektroniczną, przesyłając informację na adres wz@farmacol.com.pl, wraz z treścią udzielonego pełnomocnictwa, zamieszczoną w odrębnym dokumencie. Spółka może zwrócić się do akcjonariusza zawiadamiającego o takiej formie udzielenia pełnomocnictwa o przedstawienie – poprzez przesłanie faxem na numer 32 202 24 97 lub pocztą elektroniczną - kopii dokumentów potwierdzających dane akcjonariusza i pełnomocnika, tj. w przypadku osoby fizycznej kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – odpisu
z właściwego rejestru, jak również zażądać okazania oryginałów takich dokumentów lub ich kopii poświadczonych notarialnie przy sporządzaniu listy obecności.
Informacje o walnym zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, udostępnione będą na stronie internetowej www.farmacol.com.pl. Ponadto, akcjonariusz może otrzymać dokumentację, która ma być udostępniona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, drogą elektroniczną, zwracając się z wnioskiem na adres wz@farmacol.com.pl lub zapoznać się z nią w biurze zarządu w siedzibie Spółki w Katowicach przy
Projekty uchwał, które zostaną przedstawione na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Farmacol S.A. zwołanym na 10 listopada 2016 r.
"Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
z dnia 10 listopada 2016 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Katowicach ("Spółka”) uchwala, co następuje:
w Katowicach w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera ………………..
w Katowicach uchwala, co następuje:
w Katowicach ("Spółka”) wybiera komisję skrutacyjną w składzie:
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ("Spółka”) uchwala, co następuje:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przyjmuje następujący porządek obrad:
9.	Podjęcie uchwały w sprawie wyboru pozostałych członków rady nadzorczej, którzy nie zostali wybrani w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Na podstawie § 11 pkt 1 lit f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Farmacol” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że: do § 2 dopisany zostaje pkt 38, w brzmieniu "PKD 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania”.
Uzasadnienie: w związku z rozwojem działalności hotelarskiej w ramach nowo uruchomionego obiektu Spółki w Zakopanem, niezbędne jest odpowiednie rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki, przewidzianego w jej Statucie.
w Katowicach postanawia, że rada nadzorcza spółki będzie liczyła.... osób.
w sprawie wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Farmacol Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 3 KSH, w głosowaniu odrębnymi grupami, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej.
w sprawie wyboru pozostałych członków rady nadzorczej, którzy nie zostali wybrani w
drodze głosowania oddzielnymi grupami
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Farmacol Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 385 § 6 w z w. z § 3 KSH, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej…………………………..
Uzasadnienie: Akcjonariusze mniejszościowi, którzy wystąpili z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i umieszczenia w jego porządku obrad spraw związanych z wyborem Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nie przedstawili uzasadnienia dla poszczególnych, przedstawionych powyżej projektów uchwał, wskazując jedynie, iż ich wniosek ma na celu umożliwienie akcjonariuszom mniejszościowym Spółki zgłaszającym ten wniosek realizację przysługującego im ustawowego prawa wpływu na skład rady nadzorczej Spółki, tj. wybór rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3-9 KSH.
2016-10-05 Barbara Kaszowicz Wiceprezes Zarządu
2016-10-05 Ryszard Piekarz Członek Zarządu
2016-10-05 Kamil Kirker Członek Zarządu