Source: http://docplayer.pl/23533174-Uchwala-nr-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-budopol-wroclaw-s-a-z-siedziba-we-wroclawiu-z-dnia-r.html
Timestamp: 2019-01-22 07:15:18
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 393
 art. 385
 art. 385

Document Content:
UCHWAŁA Nr WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia r. - PDF
Download "UCHWAŁA Nr WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Budopol-Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia r."
1 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od r. do r. Na podstawie art. 395 ust.1 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust.1 i 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od r. do r.
2 2 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od r. do r. Na podstawie art. 395 ust.1 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust.1 i 4 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą sprawozdanie finansowe Spółki za okres od r. do r. W skład sprawozdania finansowego wchodzą: 1. bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,31 zł. 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zysk netto w wysokości ,72 zł. 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od r. do r. wykazujące całkowity dochody ogółem w kwocie ,19 zł. 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,24 zł. 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę ,02 zł. 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
3 3 w sprawie: sposobu podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. Działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych i 18 ust.4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Budopol-Wrocław S.A. uchwala, co następuje: Zysk netto Spółki Akcyjnej Budopol-Wrocław za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, w kwocie ,72 złotych (jeden milion czterysta piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 72/100) przeznacza się: - w kwocie ,00 zł (jeden milion trzysta tysięcy złotych 00/100) na skup akcji własnych Spółki, - w kwocie ,72 zł (sto piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 72/100) na kapitał zapasowy Spółki.
4 4 w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r. Na podstawie art. 395 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych i 8 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Udziela Panu Mirosławowi Motyce Prezesowi Zarządu Budopol-Wrocław S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r.
5 5 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r. Na podstawie art. 395 ust.3 w związku z art. 393 ust.1 Kodeksu spółek handlowych i 8 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Udziela Panu Andrzejowi Kostrzewie Wiceprezesowi Zarządu Budopol-Wrocław S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r.
6 6 w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r. Na podstawie art. 395 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i 8 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Udziela Pani Marzannie Adamskiej Członkowi Zarządu Budopol-Wrocław S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r.
7 7 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r. Na podstawie art. 395 ust.3 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych i 8 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Udziela Panu Januszowi Konopce, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r.
8 8 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r. Na podstawie art. 395 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i 8 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Udziela Panu Grzegorzowi Antkowiakowi, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r.
9 9 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r. Na podstawie art. 395 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i 8 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Udziela Panu Zbigniewowi Walasowi, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r.
10 10 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r. Na podstawie art. 395 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i 8 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Udziela Pani Luizie Berg, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r.
11 11 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r. Na podstawie art. 395 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i 8 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Udziela Panu Henrykowi Jukowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r.
12 12 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r. Na podstawie art. 395 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i 8 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Udziela Panu Henrykowi Feliksowi, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r.
13 13 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r. Na podstawie art. 395 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i 8 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Udziela Panu Adamowi Michalskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol-Wrocław S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r.
14 14 w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r. Na podstawie art. 395 ust. 3 w związku z art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i 8 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Udziela Panu Mirosławowi Kadłubowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Budopol- Wrocław S.A., absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2011 za okres od r. do r.
15 15 w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Budopol - Wrocław S.A. za okres od r. do r. Na podstawie art ust.1 w związku z art. 393 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust.1 i 4 ust.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Zatwierdza, po uprzednim rozpatrzeniu, zbadane przez biegłych rewidentów oraz przyjęte przez Radę Nadzorczą skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Budopol Wrocław S.A. za okres od r. do r. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą: 1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,6 tys. zł. 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zysk netto w wysokości ,4 tys. zł. 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zysk netto w wysokości ,4 tys. zł. 4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,1 tys. zł. 5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 480,0 tys. zł. 6. dodatkowe noty objaśniające.
16 16 w sprawie: wyrażenia zgody na skup akcji własnych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Budopol-Wrocław S.A. na podstawie art pkt 8 k.s.h postanawia: 1. Wyrazić zgodę na zakup przez Spółkę nie więcej niż (słownie: pięć milionów) akcji własnych. 2. Przeznaczyć środki wypracowane z zysku za rok 2011 r. do kwoty zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy) złotych na zakup przez Spółkę akcji własnych. 3. Upoważnić Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki w celu umorzenia i innym celu ustalonym przez Zarząd spółki. 4. Upoważnić Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych S. A. w okresie 36 miesięcy od daty podjęcia uchwały, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na zakup akcji własnych Spółki. 5. Upoważnić Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Spółki do podjęcia decyzji o zakończeniu zakupu akcji własnych Spółki przed upływem terminu określonego w pkt 3 niniejszej uchwały. 6. Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia niezbędnych działań faktycznych i prawnych związanych z zakupem akcji własnych celem ich umorzenia, w szczególności do zawarcia z biurem maklerskim umowy w sprawie zakupu akcji w drodze transakcji giełdowych. 7. Szczegółowe warunki nabywania akcji własnych przez Spółkę zostaną określone w regulaminie sporządzonym przez Zarząd Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki.
17 17 w sprawie: zmiany statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol Wrocław S.A w związku z niewykonaniem uprawnień przysługujących posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A oraz serii B, dokonuje zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa się 9a Statutu w całości.
18 18 w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Budopol Wrocław S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol Wrocław S.A działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 18 ust. 9 Statutu Spółki, odwołuje członka Rady Nadzorczej Budopol - Wrocław S.A. ze składu Rady Nadzorczej.
19 19 w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej Budopol Wrocław S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Budopol Wrocław S.A działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 18 ust. 9 Statutu Spółki, powołuje na funkcję Członka Rady Nadzorczej Budopol - Wrocław S.A.. Powołanie dotyczy wspólnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. 3