Source: http://docplayer.pl/56943276-Uchwaly-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-e-solution-software-spolka-akcyjna-z-siedziba-we-wroclawiu-podjete-w-dniu-r.html
Timestamp: 2018-12-19 08:43:58
Legal References Found: art. 414
 art. 414
 art. 430
 art. 385
 art. 414
 art. 385
 art. 414
 art. 385
 art. 414
 art. 385
 art. 414
 art. 385
 art. 414
 art. 385
 art. 414

Document Content:
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r. - PDF
Download "Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r."
1 Uchwały E-Solution Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu podjęte w dniu r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie E-Solution Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu postanawia powołać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agnieszkę Mrozowicką Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych E-SOLUTION SOFTWARE S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co 1
2 następuje: Walne Zgromadzenie rezygnuje z powołania Komisji Skrutacyjnej Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 10 sierpnia 2016 r. przyjmuje następujący porządek obrad: ) Otwarcie ) Wybór Przewodniczącego ) Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał ) Wybór Komisji Skrutacyjnej ) Przyjęcie porządku obrad ) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki ) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki ) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki ) Wolne głosy i wnioski ) Zamknięcie obrad
3 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwała nr 4 w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: Statutu Spółki w brzemieniu: Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: E-Solution Software Spółka Akcyjna Spółka może używać skrótu firmy E-Solution Software S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego otrzymuje brzemiennie: Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą: 4Mobility Spółka Akcyjna Spółka może używać skrótu firmy 4Mobility S.A. oraz może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Statutu Spółki w brzemieniu: Siedzibą Spółki jest Wrocław otrzymuje brzemiennie: Siedzibą Spółki jest Warszawa ust. 1. Statutu Spółki w brzmieniu:
4 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, ) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, ) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, ) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, ) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich, ) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów, ) działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych, ) działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych, ) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów, ) działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, ) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych, ) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia, ) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego, ) sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących, ) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków, ) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, ) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego, ) sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii, ) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego, ) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, ) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, ) sprzedaż hurtowa mebli biurowych, sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych, ) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, ) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych, ) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
5 26) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, ) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, -- 28) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w 30) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) sprzedaż detaliczna mebli, ) sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w 36) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w 37) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 39) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w 41) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w 42) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w 43) sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w 44) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w 45) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, ) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, 47) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
6 48) hotele i podobne obiekty zakwaterowania, ) obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, ) pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, ) pozostałe zakwaterowanie, ) restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne, ) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, ) ruchome placówki gastronomiczne, ) wydawanie książek, ) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), ) wydawanie gazet, ) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, ) pozostała działalność wydawnicza, ) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, ) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, ) działalność związana z oprogramowaniem, ) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, ) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, ) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, ) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, ) działalność portali internetowych, ) działalność agencji informacyjnych, ) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, ) pozostałe pośrednictwo pieniężne, ) pozostałe formy udzielania kredytów, ) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, ) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, ) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych, ) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, ) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
7 78) działalność agencji reklamowych, ) działalność związana z reprezentowaniem mediów, ) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 81) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 82) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), ) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, ) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, ) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, ) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, 87) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, ) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, ) działalność agencji pracy tymczasowej, ) działalność związana z udostępnianiem pracowników, ) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, ) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, ) pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, ) pozaszkolne formy edukacji artystycznej, ) działalność wspomagająca edukację, ) działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, ) działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, ) artystyczna i literacka działalność twórcza, ) pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, ) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych, ) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, ) działalność prawnicza, ) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ) działalność centrów telefonicznych (call center) otrzymuje brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: ) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.19.Z), ) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 7
8 (45.20.Z), ) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z), ) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z), ) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (45.40.Z), ) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z), ) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (46.51.Z), ) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (62), ) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z), ) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z), ) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z), ) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z), ) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z), ) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z), ) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z), ) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z), ) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, (70.22.Z), ) działalność agencji reklamowych (73.11.Z), ) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z), ) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z), ) wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (77.29.Z), ) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),
9 23) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z), ) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z), ) działalność prawnicza (69.10.Z), ) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (66.19.Z), ) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z), ) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (45.11.Z), 29) Leasing Finansowy (64.91.Z), ) Transport drogowy towarów (49.41.Z), ) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z), 32) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z) Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od chwili rejestracji dokonanej nią zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy w rejestrze przedsiębiorców Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym i imiennym nad uchwałą, oddano ważne głosy z akcji, co stanowi 47,65% kapitału zakładowego, głosów ważnych oddano , w tym głosów za, głosów Uchwała nr 5 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 4 Spółki z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian Statutu Spółki
10 . Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu jawnym nad Uchwała nr 6 w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: Odwołuje się Monikę Mankiewicz z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwała nr 7 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje:
11 1. Powołuje się Sylwię Błaszczak do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwała nr 8 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: Powołuje się Sławomira Błaszczaka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwała nr 9 11
12 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: Powołuje się Jarosława Michalika do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwała nr 10 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: Powołuje się Tomasza Malinowskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej
13 Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad Uchwała nr 11 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 w zw. z art. 414 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: Powołuje się Macieja Lipińskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Powołanie następuje w ramach nowej wspólnej kadencji Członków Rady Nadzorczej Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, że w głosowaniu tajnym nad 13