Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/apator/747000
Timestamp: 2019-03-25 19:53:15
Legal References Found: art. 409
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 348
 art. 395
 art. 349
 art. 430

Document Content:
APATOR SA (25/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Apator SA - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
APATOR SA (25/2018) Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Apator SA
2018-05-28 21:08:06
Zarząd Apator SA w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Apator SA w dniu 28 maja 2018 roku.
Jednocześnie Zarząd Apator SA informuje, że:
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad,
- podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załącznik do Raportu bieżącego Apator S.A. nr 25/2018 z dnia 28 maja 2018 roku
Uchwała nr 1/ V/2018
Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu Apator S.A.
Zwycz ajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:
Wybiera się Pana Marka Wiśniewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 278 057
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37,09 %
Łączna liczba ważnych głosów: 31 962 014
za: 28 285 70
wstrzymujących się: 3 676 744
Uchwała nr 2 /V/2018
Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 r oku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwycza jne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala następujący porządek obrad:
3. Stwi erdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Apator S.A. za okres
od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz spraw ozdania Zarządu z
działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie s prawozdania finansowego Apator S.A. za rok obrotowy
2017 oraz skonsolid ow anego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy
7. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Apator S.A. z wykona nia przez nich
obowiązków w 2017 roku
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od
1 styczn ia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Apator S.A. z wykona nia przez nich
10. Podział zysku Apator S.A. za rok obrotowy 2017
11. Zmi ana Statutu Apator S.A.
12. Przyjęcie tekstu j ednolitego Statutu Apator S.A.
13. Uchwalenie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i
obniżenia kapitału zakła dowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z
przeznaczeniem na sfinansowane P rogramu odkupu akcji własnych.
15. Zamknięcie obrad
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 277 947
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37.09 %
Łączna liczba ważnych głosów: 31 961 574
za: 31 961 574
Uchwała nr 3 /V/2018
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdani a Zarządu z działalności Apator S.A. za
okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku oraz s praw ozdania Zarządu z
działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych or az § 14 ust. 14 Statutu Apator
S.A. Zwycz ajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:
1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdani e Zarządu z działalności Apator S.A.
za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się spraw ozdanie Zarządu z działalności grupy
Apator za okr es od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 218 987
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowy m: 36,91 %
Łączna liczba ważnych głosów: 31 725 734
za: 28 048 990
przeciw: 3 676 744
Uchwała nr 4 /V/2018
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sp rawozdania finansowego Apator S.A. za rok
obrotowy 2017 oraz skonsolidow anego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok
obrot owy 2017 .
Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator
S.A. Zwycza jne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:
1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Apator S.A z a
rok obrotowy 2017 obejmujące:
 sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które
po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 462.218 tys. zł,
 sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2017
roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące przy chody ze sprzedaży w kwocie
250.86 9 tys. zł, cał kowite dochody ogółem w kwocie 51.53 0 tys. zł oraz zysk netto
w kwocie 52. 982 tys. zł,
 sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 s tycznia
2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku z większenie stanu środków pieniężnych netto
o kwotę 2.067 tys. zł,
 sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału
własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2 017 roku o
kwotę 15.112 tys. zł,
 informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis
istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finans owe grupy
Apator za rok obrotowy 2017 obejmujące:
 skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień
31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 839.482
 skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych doch odów sporządzone za okres od dnia
1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące przychody ze
sprzedaży w kwocie 883. 196 tys. zł, całk owite dochody ogółem w kwocie 45.454 tys .
zł oraz zysk netto w kwocie 43.908 tys. zł,
 skonsolidowane sprawoz danie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od
dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku z większenie stanu środ ków
pieniężnych netto o kwotę 19.593 tys. zł,
 sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące
zwiększeni e kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31
grudnia 2017 roku o kwotę 12.218 tys. zł,
 informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające
opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniaj ące.
wstrzymujących się: 236 280
Uchwała nr 5 /V/2018
Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maj a 2018 roku
w sprawie udzielenia absoluto rium Prezesowi Zarządu Apator S.A. Andrzejowi Szostakowi
z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 14 Statutu Apator S.A.
Zwyczajne W alne Zgrom adzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Andrzejowi Szostakowi z wykonania obowiązków Prezesa
Zarządu Apator S.A. w roku obrotowym 2017 .
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 883 857
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 28 285 270
za: 20 802 979
przeciw: 456 971
wstrzymujących się: 7 025 320
Uchwała nr 6 /V/2018
w sprawie udzielenia absoluto rium Członkowi Zarządu Apator S.A. Piotrowi Nowakowi
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A.
Zwycz ajne Walne Zgromadze nie Apator S.A. uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Piotrowi Nowakowi z wykonan ia obowiązków Członka Zarządu
Apator S.A. w roku obrotowym 2017 .
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 36,91 %
za: 24 076 331
przeciw: 3 676 995
wstrzymujących się: 3 972 408
Uchwała nr 7/V/2018
Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 ro ku
w sprawie udzielenia absolut orium Członkowi Zarządu Apator S.A. Piotrowi Dobrowolskiemu
Zwycz ajne Walne Zgromadzeni e Apator S.A. uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Piotrowi Dobrowolskiemu z wykonan ia obowiązków Członka
za: 20 880 479
przeciw: 7 802 963
wstrzymujących się: 3 042 292
Uchwała nr 8/V/2018
Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 201 8 roku
w sprawie udzielenia absolut orium Członkowi Zarządu Apator S.A. Agnieszce Nosal
Zwycz ajne Walne Zgromadzenie Ap ator S.A. uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Agnieszce Nosal z wykonan ia obowiązków Członka Zarządu
Apator S.A. w roku obrotowym 2017.
za: 21 033 159
przeciw: 4 134 155
wstrzymujących się: 6 794 700
Uchwała nr 9/V/2018
w sp rawie udzielenia absolut orium Prezesowi Zarządu Apator S.A. Mirosławowi Klepackiemu
Udziela się absolutorium Mirosławowi Klepackiemu z wykonan ia obowiązków Prezesa
Zarządu Apator S.A. w roku obrotowym 2017.
za: 28 285 270
Uchwała nr 10 /V/2018
w sp rawie udzielenia absolut orium Członkowi Zarządu Apator S.A. Arkadiuszowi
Chmielewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .
Udziela się absolutorium Arkadiuszowi Chmielewskiemu z wykonan ia obowiązków
Członka Zarządu Apator S.A. w roku obrotowym 2017.
Łączna liczba ważnych głosów: 31 961 57 4
za: 26 575 430
wstrzymujących się: 1 709 400
Uchwała nr 11 /V/2018
Apator Spółka Ak cyjna z dnia 28 maja 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres
Na podstawie § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwycza jne Walne Zgromadzenie Apator S.A .
Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 218 736
Łączna liczba ważnych głosów: 31 725 483
za: 28 048 739
Uchwała nr 12 /V/2018
w sprawie udzielenia absolutorium Przewo dniczącemu R ady Nadzorczej Apator S.A.
Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .
Zwycz ajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co na stępuje:
Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2017 .
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 963 036
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowy m: 36,13 %
Łączna liczba ważnych głosów: 30 702 683
za: 26 789 659
przeciw: 3 913 024
Uchwała nr 1 3/V/2018
w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodn iczącego Rady Nadzorczej Apator S.A.
Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .
Zwycza jne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Zastępcy
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 154 806
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 30,67 %
Łączna liczba ważnych głosów: 26 276 635
za: 22 363 611
Uchwała nr 1 4/V/2018
w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej Apator S.A.
Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .
Zwyc zajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obo wiązków Członka Rady
Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2017 .
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 459 714
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 34,61 %
Łączna liczba ważnych głosów: 28 689 395
za: 24 776 371
Uchwała nr 15/V/2018
Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia absolutorium Czł onkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Danucie
Guzowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .
Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spół ek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A.
Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obow iązków Członka Rady
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 323 592
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 34,20 %
Łączna liczba ważnych głosów: 28 144 907
za: 24 231 883
Uchwała nr 16/V/2018
w sprawie udzielenia absolutorium C złonkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Kazimierzowi
Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .
Udziela się absolutorium Kazimierzowi Piotrowskiemu z wykonania obow iązków Członka
Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2017 .
Liczba akcji, z których o ddano ważne głosy: 11 543 962
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 34,87 %
Łączna liczba ważnych głosów: 29 026 387
za: 25 349 643
Uchwała nr 1 7/V/2018
w sprawie udzielenia absolutorium C złonkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Marcinowi
Murawskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 .
Udziela się absolutorium Marcinowi Murawskiemu z wykonania obow iązków Członka Rady
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 277 806
Łączna liczba ważnych głosów: 31 961 763
Uchwała nr 1 8/V/2018
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 , ustaleni a terminu, w którym przysługuje
prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu
Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromad zenie Apator S.A. uchwala, co następuje:
1. Na podsta wie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku
netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 52 9 82 322,17 zł w następujący sposób:
 dywidenda 39 728 433,6 0 zł, tj. 1,20 zł na akcję
 kapitał zapasowy 13 253 888,57 zł
2. Na poczet przewidy wanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2017 została wypłacon a
zaliczka w łącznej wysokości 11 587 459,8 0 zł, czyli 0,35 zł na akcję.
3. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 33 107 028 akcji
imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.
4. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 dokonana
została zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 pkt 7 Statutu, na
podstawie uchwały Zarządu nr 65 /2017 z dnia 15 listopad a 2017 r. oraz uch wały Rady
Nadzorczej nr 36 /2017 z dnia 15 listopad a 2017 roku.
5. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017
uzyskali akcjona riusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 15 grudni a 2017 roku.
6. Wypłata zaliczki na poczet pr zewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 nastąpiła
w dniu 22 grudnia 2017 roku.
7. Do wypłaty pozostałej czę ści dywidendy uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych
serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.
8. Prawo do wypłaty pozostałej częśc i dywidendy w łącznej wysokości 28 140 973,8 0 zł
uzyskają akcjonariusze posiada jący akcje Apator S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku.
9. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,85 zł na akcję nastąpi
w dniu 25 czerwc a 2018 roku.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym : 36,91 %
za: 31 725 483
Uchwała nr 19/V/2018
w sprawie zmiany Statutu Apator S.A.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.14 Statutu Apator S.A.
Zwyczajn e Walne Zgro madzenie uchwala, co następuje:
do tychczasowy §7 Statutu Apator S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy
siedemset dwa zło te i 80/100) i dzieli się na 7.437 .002 (siedem milionów czterysta trzydzieści
siedem tysięcy dwie ) a kcje imienne serii A oraz 25.670.026 (dwadzieścia pięć milionów
sześ ćset siedem dziesiąt tysięcy dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
dotychcz asowy §15 ust. 11 Statutu Apator S.A. otrzymuje następujące brzmienie :
11. Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego Statutu nie są
zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu
działania Zarządu.
 ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z
działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu
Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny,
 ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z
księgami, dokumentacją i stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu
pisemnego sprawozdania z te j oceny,
 przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z
działalności Rady Nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z
uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem,
compliance oraz funkcji audy tu wewnętrznego,
 ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
 rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem
 dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania
 zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany,
 zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i grupy Apator oraz
ich zmiany,
 podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywan ia udziałów lub akcji w innych
podmiotach gospodarczych,
 podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych
z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,
 podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowani a
wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez
Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o
wartości przekraczającej 20 mln zł,
 wyrażanie zgody na po niesienie nakładów na prace badawczo -rozwojowe o wartości
przekraczającej 1,5 mln zł,
 podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki,
 powoływanie Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków
Zarządu, odwoływan ie Członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynnościach z
ważnych powodów wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, jak również
delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
Członków Zarządu oraz ustalenie dla Zarządu wynagro dzenia z uwzględnieniem jego
charakteru motywacyjnego,
 reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również
w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu,
 rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu,
 uchwalanie Regu laminu Zarządu,
 uchwal anie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i
zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym,
 podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Prezesa Zarządu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowan ia zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym .
Uchwała nr 20 /V/2018
w sprawie uchwalenia jednoliteg o tekstu Statutu Spółki Apator S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1. Uchwala się jednolity t ekst Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez Krajowy Rejestr
Załącznik do uchwały nr 20 /V/20 18
JEDNOLITY TEKST STATUTU APATOR S.A.
Firma Spółki brzmi: Apator Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Apator S.A.
oraz używać znaku wyróżniającego.
Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.
Terenem działania Spółki jest obsza r Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.
Spółka może zakładać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, biura i inne placówki w kraju i
1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na reali zację strategii grupy
kapitałowej Apator określającej interes grupy kapitałowej Apator.
2. Przez grupę kapitałową Apator należy rozumieć Spółkę, jej następców prawnych oraz
spółki zależne Apator SA (w rozumieniu ustawy o rachunkowości).
3. Interes Spółki jest o kreślany poprzez jej cel zdefiniowany zgodnie z ust. 1 powyżej.
4. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej Spółki jest:
 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
PKD 26.51.Z,
5. Przedmiotem pozostałej działalnoś ci Spółki jest:
 Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,
 Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 22.29.Z,
 Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, PKD 23.44.Z,
 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.11.Z,
 Obróbka mechaniczna elementów metalowych, PKD 25.62.Z,
 Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z,
 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 26.20.Z,
 Produkcja sprzętu tele(komunikacyjnego), PK D 26.30.Z,
 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 26.40.Z,
 Produkcja zegarków i zegarów, PKD 26.52.Z,
 Produkcja sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,
 Produkcja maszyn i sprzętu bi urowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń
peryferyjnych, PKD 28.23.Z,
 Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z,
 Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z,
 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
 Instalo wanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
 Wytwarzanie energii elektrycznej, PKD 35.11.Z,
 Przesyłanie energii elektrycznej, PKD 35.12.Z,
 Dystrybucja energii elektrycznej, PKD 35.13.Z,
 Handel energią elektryczną, PKD 35.14.Z,
 Demontaż w yrobów zużytych, PKD 38.31.Z,
 Odzysk surowców z materiałów segregowanych, PKD 38.32.Z,
 Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
 Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD
46.51.Z,
 Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronic znego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
PKD 46.52.Z,
 Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z,
 Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, PKD 46.77.Z,
 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, PKD 46.90.Z,
 Sprzedaż detaliczna komputerów, urządz eń peryferyjnych i oprogramowania
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.41.Z,
 Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach, PKD 47.42.Z,
 Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfi kowany, PKD 49.39.Z,
 Transport drogowy towarów, PKD 49.41.Z,
 Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B,
 Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, PKD 52.21.Z,
 Prowadzenie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrw ałego
zakwaterowania, PKD 55.20.Z,
 Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, PKD 56.29.Z,
 Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, PKD 58.29.Z,
 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, PKD 61.10.Z,
 Działalność w zakresi e telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.20.Z,
 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.30.Z,
 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, PKD 61.90.Z,
 Działalność związana z oprogramowan iem, PKD 62.01.Z,
 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,
 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z,
 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i
komputerowych, P KD 62.09.Z,
 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność, PKD 63.11.Z,
 Działalność portali internetowych, PKD 63.12.Z,
 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana,
PKD 63. 99.Z,
 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z,
 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD
68.20.Z,
 Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe, PKD 69.20.Z,
 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadz enia działalności gospodarczej i zarządzania,
PKD 70.22.Z,
 Działalność w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwie technicznym, PKD
 Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B,
 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostał ych nauk przyrodniczych i
technicznych, PKD 72.19.Z,
 Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z,
 Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z,
 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z,
 Pozostała działalność profesjonalna, na ukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z,
 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD
77.33.Z,
 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowana, PKD 77.39.Z,
 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z,
 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z,
 Działalność centrów telefonicznych (callcenter), PKD 82.20.Z,
 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,
 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 85.59.B,
 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 95.11.Z,
 Naprawa i k onserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
 Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95.21.Z,
 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów
finansowych, PKD 70.10.Z.
6. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej
przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub
koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu
takiego zezwolenia l ub koncesji.
II. Kapitał Spółki, akcjonariusze i akcje
siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.437.002 (siedem milionów czterysta trzydzieści
siedem tysięcy dwie) akcje imienne serii A oraz 25.670.026 (dwadzieścia pięć milionów
sześćset siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia sześć) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości
1. Zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okazi ciela serii A dokonuje się na wniosek
akcjonariuszy w styczniu każdego roku. W przypadku zgłoszenia w trakcie roku do
zamiany łącznie powyżej 100.000 (stu tysięcy) akcji imiennych Zarząd Spółki jest
zobowiązany do ustaleniu dodatkowego terminu konwersji w terminie 90 dni.
Każda akcja posiada 1 (jeden) głos, za wyjątkiem akcji imiennych serii A, z których każda
posiada 4 (cztery) głosy. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich
uprzywilejowania co do głosu.
1. Akcje imienne serii A mogą być zbywane przez akcjonariuszy oraz ich spadkobierców
lub następców prawnych jedynie na rzecz akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii
A. Zbycie akcji imiennych serii A na rzecz innych osób niż akcjonariusze posiadający
akcje imienne serii A wymaga zezwolenia Zarządu.
2. Akcjonariusze zamierzający dokonać zbycia akcji imiennych serii A na rzecz innych osób
niż akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A winni złożyć Zarządowi pis emny
wniosek o zezwolenie na dokonanej tej czynności prawnej.
3. Zarząd Spółki rozpatrzy wniosek o zezwolenie na zbycie akcji imiennych serii A i
podejmie decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu zezwolenia w terminie 60 dni od daty
złożenia wniosku, kierując się interesem Spółki.
4. Jeżeli Zarząd nie wyrazi zgody na przeniesienie akcji powinien w terminie 60 dni:
 wskazać innego nabywcę,
 określić cenę zgodną z kursem akcji na okaziciela z dnia złożenia wniosku.
Termin do zapłaty tak wskazanej ceny wynosi 7 dni od daty podjęcia decyzji przez
5. Jeżeli Zarząd w ciągu 60 dni od dnia pisemnego złożenia wniosku o zezwolenie na zbycie
akcji nie zajmie stanowiska, to zbycie akcji nie podlega żadnym ograniczeniom.
1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze
ich nabycia przez Spółkę.
2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umarzanie akcji wymaga
odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Nabywanie własnych akcji Spółki powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna z
grup akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.
 kapitał zakładowy,
 kapitał zapasowy.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i wykorzystane zgodnie
z obowiązującymi przepisami inne fundusze.
3. Kapitał zakładowy służy na pokrycie środków trwałych i wartości niematerialnych i
prawnych oraz środków obrotowych, a także służy finansowaniu udziałów w spółkach
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżon y na mocy uchwały Walnego
Zgromadzenia. Kapitał zakładowy może być zwiększony z kapitału zapasowego lub
innych funduszy utworzonych z zysku.
5. Kapitał zapasowy tworzony jest z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej
8% (osiem procent), w celu pok rycia strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym za
dany rok obrotowy. Odpisy dokonywane są dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie 1/3
(jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Wznowienie odpisu z zysku na kapitał zapasowy
może nastąpić, gdy kapitał ten został w części zużyty.
6. Zysk Spółki za ostatni rok obrotowy przeznacza się na zasilenie kapitałów i funduszy
Spółki oraz na dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne
Zgromadzenie oraz na inne cele określone uchwałami Walnego Zgromadzenia. Wa lne
Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć decyzję o wypłacie dywidendy warunkowej
tylko w przypadku, gdy ewentualne ziszczenie warunków nastąpi przed dniem ustalenia
prawa do dywidendy.
7. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet
przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
 Walne Zgromadzenie,
 Rada Nadzorcza,
 Zarząd.
1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromad zenie
zwołuje się corocznie, najpóźniej do końca miesiąca czerwca.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w sposób określony w Kodeksie
spółek handlowych dla spółek publicznych, co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni
przed terminem Walnego Zgro madzenia.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne
Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze
repr ezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając
przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (je dną dwudziestą)
kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w
postaci e lektronicznej.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą)
kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi n ie
później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia.
Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni
przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku
obrad, wpro wadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy
dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą)
kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgł aszać Spółce na
piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza pr ojekty
uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego
Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
7. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w
porządku je go obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno zawierać
uzasadnienie i projekty uchwał.
8. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może
zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takie j
sprawie powinien zostać uzasadniony.
9. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące
akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
10. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy upr awnionych
do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta podpisana przez Zarząd, winna być
wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem
Walnego Zgromadzenia. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista
obecnych ucze stników z wymienieniem ilości akcji przez każdego z nich
reprezentowanych i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego
11. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub
12. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał bez względu na ilość
reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią
13. Wal nemu Zgromadzeniu przewodniczy jedna z wybranych za każdym razem osób
uprawnionych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Wybór Przewodniczącego
Zgromadzenia ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili
wyboru Przewodniczącego Zgromad zenia, przewodniczy Przewodniczący Rady
Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego lub inny
Członek Rady.
14. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego
Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Sp ółki oraz z
działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
 rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z dzia łalności Rady Nadzorczej,
 podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody
wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
 powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
 ustalenie terminu prawa akc jonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy
z uwzględnieniem zasady, że okres pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy oraz
dniem wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych,
 udzielanie absolutorium członkom organó w Spółki z wykonania przez nich
 podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
 uchwalanie umarzania akcji oraz innych papierów wartościowych,
 emisja akcji oraz innych papierów wartościowych,
 ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej,
 wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla nich
 powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub
 podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego
zorg anizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 zmiana Statutu,
 uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
 uchwalanie Regulaminu Walnych Zgromadzeń.
15. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, chyba, że przepisy Kodeksu spółek
han dlowych stanowią inaczej.
16. Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub w Ostaszewie w gminie Łysomice
w województwie kujawsko - pomorskim, zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń.
Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzą w życie począw szy
od następnego Walnego Zgromadzenia.
17. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich akcjonariuszy.
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, wybieranych przez
Walne Zgromadzenie, na okres 5 (pięciu) lat. Członkó w Rady Nadzorczej powołuje się na
wspólną kadencję. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji
do nie mniej niż 5 (pięciu) Członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać należytą wiedzę i doświadczenie.
3. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji, przy czym zakaz ten nie dotyczy
spółek grupy Apator. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami
konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkuren cyjnej jako wspólnik spółki
cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć
w innej konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej co najmniej
10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmnie j jednego Członka Zarządu.
4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: Członek Zarządu, Prokurent, zatrudniony w
Spółce Główny Księgowy, Radca Prawny lub Adwokat, osoby, które podlegają
bezpośrednio Członkowi Zarządu. Ponadto Członkami Rady Nadzorczej nie mog ą być
5. Członkowie Rady winni swe obowiązki spełniać osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej
w swych działaniach powinni mieć na względzie zarówno interes Spółki jak i interes całej
grupy Apator.
6. Podejmowanie uchwał przez Ra dę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała
jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści
uchwały Rady Nadzorczej. Podejmowanie u chwał w trybie przewidzianym w niniejszym
ustępie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach
7. Uchwały, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, zapadają bezwzględną większością głosów przy
udziale:
 co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej przy składzie pięcioosobowym Rady,
 co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej pr zy składzie powyżej pięciu osób.
8. Rada Nadzorcza zbiera się raz na kwartał lub w miarę potrzeb częściej, na zaproszenie
Przewodniczącego Rady. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania
Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku
Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od
otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w
tym terminie wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i
propon owany porządek obrad.
9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi
wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje
swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do
samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.
10. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i
pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach o raz dokonywać
rewizji stanu majątku Spółki.
pisemnego sprawozdania z tej oceny,
 przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Z gromadzeniu sprawozdania z
compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 zatwierdzanie wi eloletniej strategii Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany,
 podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych
podmiotach gospodarc zych,
 podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania
 wyrażen ie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez
Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzen ia, o
wartości przekraczającej 2 0 mln zł,
 wyrażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo -rozwojowe o wa rtości
Zarządu, odwoływanie Członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynności ach z
Członków Zarządu oraz ustalenie dla Zarządu wynagrodzenia z uwzględnieniem jego
charakteru motywacyjne go,
 uchwalanie Regulaminu Zarządu,
 uchwal anie Regulaminu Komitetu Audy tu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i
12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość
ustala Walne Zgroma dzenie. Poza wynagrodzeniem Członkom Rady przysługuje zwrot
uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.
13. Z obrad Rady Nadzorczej winien być spisany protokół, podpisany przez obecnych na
posiedzeniu członków Rady.
14. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego
i Zastępcę Przewodniczącego.
15. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.
16. Na mocy stosownej uchwały, Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków
komitety powołane do rozs trzygania spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym
Komitet Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi zasady działania komitetu, jego
skład oraz szczegółowe kompetencje.
1. Zarząd Spół ki składa się z 1 (jednego) do 6 (sześ ciu) Członków powoła nych na 3 (trzy)
lata przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza powołuje najpierw
Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz,
zarządza jej majątkiem i wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi dla innych organów,
odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ściśle przestrzega
postanowień Statutu, Regulaminu Zarządu i uchwał władz Spółki.
3. Zarząd działa zgodnie z przyjętą wi eloletnią strategią Spółki i grupy Apator, a w swych
działaniach powinien mieć na względzie zarówno interes Spółki, jak i interes całej grupy
Apator.
4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypa dku równości
głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane w trybie
zwykłym, jak również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku podejmowania uchwał w
odległość wszyscy Członkowie Zarządu muszą być powiadomieni o treści uchwały.
6. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeśli doręczenie nastąpi do rąk jednego
z Członków Zarządu.
7. Cz łonkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej na
jej życzenie.
8. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania
podpisów upoważnieni są dwaj Członk owie Zarządu działający łącznie, Członek Za rządu
działający łącznie z Prokurentem lub dwóch Prokurentów działających łącznie .
9. Każdy z Członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, nie
przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki.
10. Prokurenta powołuje Zarząd jednogłośną uchwał ą. Udzieloną prokurę może odwołać
każdy Członek Zarządu samodzielnie.
11. Pracownicy Spółki podlegają kierownictwu Zarządu, w szczególności Zarząd przyjmuje i
zwalnia pracowników oraz ustala dla nich wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi
12. Członków Zarządu oraz Prokurentów wiąże zakaz konkurencji, przy czym zakaz ten nie
dotyczy spółek grupy Apator. Członek Zarządu oraz Prokurent nie może zajmować się
interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik
spółki cywilne j, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź
uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten
obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w
niej co najmniej 10% ud ziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego
13. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub
Walne Zgromadzenie. Nie uchybia to ich roszczeniom z umowy o pracę.
14. Członkowie Zarządu jak również p racownicy Spółki winni zaniedbywania obowiązków
nałożonych na nich ustawą, Statutem lub Regulaminem są odpowiedzialni wobec Spółki
za szkody powstałe wskutek tego zaniedbania. Wobec osób trzecich za zobowiązania
zaciągnięte w imieniu Spółki, Członkowie Zar ządu i pracownicy nie odpowiadają.
V. Rachunkowość Spółki, biegli rewidenci
Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Zarząd sporządza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej,
jednostkowe sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe za dany
rok obrotowy i przedkłada je Radzie Nadzorczej celem ich oceny oraz Walnemu
Zgromadzeniu celem rozpatrzenia i zatwi erdzenia.
Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki jest wybierany przez Radę
Nadzorczą w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
W sprawach nieunormowanych niniejs zym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
spółek handlowych i innych aktów normatywnych obowiązujących Spółkę. ”
Uchwała nr 21 /V/2018
w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A.
1. Uchyla się dotyc hczasowy Regulamin Rady Nadzorczej Apator S.A. uchwalony Uchwałą
nr 18 /V I/2017 Zwyczajnego Walnego Zgro madzenia Akcjonariuszy z dnia 12 czerwca
2017 roku .
2. Wprowadza się Regulamin Rady Nadzorczej Apator S.A. stanowiący załącznik do
3. Uchwa ła wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy teks tu
jednolitego Statutu Apator S.A przyjętego uc hwa łą Walnego Zgromadzenia nr 20 /V/2018
z dnia 28 maja 201 8 roku.
Załącznik do uchwały nr 21 /V/2018
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ APA TOR S.A.
1. Rada Nadzorcza Apator S.A. jest statutowym organem Spółki Apator S.A. i działa na
podstawie przepisów Kode ksu spółek handlowych, Statutu S półki oraz niniejszego
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem maj ą zastosowanie przepisy
Statutu Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy prawne.
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych przez
2. Członkami Rady Nadzorcze j nie mogą być:
 Członek Zarządu,
 prokurent,
 zatrudniony w Spółce główny księgowy,
 zatrudniony w Spółce radca prawny lub adwokat,
 osoby, które podlegają bezpośrednio Członkowi Zarządu,
 Członkowie Zarządu spółki zależnej.
3. Rada Nadzorcza powoływana jest n a okres pięciu lat na wspólną kadencję.
4. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5
(pięciu) Członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
5. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być p onownie wybrani w skład Rady
Nadzorczej następnej kadencji.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być
w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
1. Rad a Nadzorcza posiada prawo wglądu w działalność Spółki i grupy Apator między
innymi poprzez:
 żądanie od Zarządu składania regularnych i wyczerpujących sprawozdań i wyjaśnień
we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki i grupy Apator ora z
o występujących ryzykach związanych z prowadzoną działalnością,
 sprawdzanie akt i dokumentów Spółki,
 dokonywanie kontroli finansowej oraz rewizji majątku Spółki.
2. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli całej działalności Spółki.
3. Na mocy st osownej uchwały, Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków
komitety powołane do rozstrzygania spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym
Komitet Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi zasady działania komitetu, jego skład
oraz szczegółowe k ompetencje.
4. Do zadań Rady Nadzorczej należą sprawy, które w myśl prawa, szczególnie Kodeksu
spółek handlowych oraz Statutu Spółki nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji
Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania Zarządu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z
6. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących
7. Zgodnie z § 15 ust. 11 Statutu Apator S.A. do kompetencji Rady nale ży:
 ocena jednostkowego sprawozdania finansowego ora z skonsolidowanego
 przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgrom adzeniu sprawozdania z
 ocena wniosków Zarządu dotyczących pod ziału zysku lub pokrycia straty,
 zatwierdzanie wielol etniej strategii Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany,
podmiotach gospodarczych ,
 podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych z
całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,
 wyrażenie z gody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez
wart ości przekraczającej 2 0 mln zł,
 wyrażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo -rozwojowe o wartoś ci
Zarządu, odwoływanie członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynnościach z
 uchwal anie Regulaminu Komitetu Audytu o raz wyrażanie zgody na zatrudnianie i
 podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Prezesa Zarządu .
8. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w
Kodeksie spółek handlowych.
1. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie
kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególnoś ci
mogłoby to spowodować spadek liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki poniżej 5 osób
lub uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do:
 przekazywania Spółce informacji dotyczących zbyci a lub nabycia przez nich lub
podmioty blisko związane z nimi akcji Spółki, na zasadach przewidzianych w
obowiązujących przepisach prawa odnoszących się do spółek publicznych,
 uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie
merytory cznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia,
 przestrzegania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w zakresie w
jakim Spółka zobowiązała się je stosować.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby Rada
Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
5. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji. Zakaz konkurencji nie dotyczy
konkurencyjny mi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki
w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także
udział w konkure ncyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej co najmniej
10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.
6. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest unikać podejmowania aktywności zawodowej
lub pozazawodowej, k tóra mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub
wpływać negatywnie na jego reputację jako Członka Rady Nadzorczej Spółki. W
przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady
Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocz nie poinformować o tym fakcie pozostałych
Członków Rady Nadzorczej. Ponadto Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest
powstrzymać się od podejmowania decyzji lub innego udziału w sprawie do czasu
ustalenia dalszych działań przez Radę Nadzorczą.
7. W przypadku stwierdzenia zaistnienia konfliktu interesów w odniesieniu do Członka Rady
Nadzorczej Spółki decyzję w sprawie rozstrzygnięcia podejmuje Rada Nadzorcza w
formie uchwały. W ramach tej uchwały ustalane są środki, które należy wprowadzić w
związku z zaistnien iem konfliktu interesów lub w celu uniknięcia jego zaistnienia – przy
uwzględnieniu wszelkich okoliczności sprawy.
8. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu zarówno
interesem Spółki jak i całej grupy Apator oraz niezależności ą opinii i sądów, a w
 nie przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm
przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę
niezależności jego opinii lub sądów,
 wyraźnie zgłaszać swój sprzec iw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja
Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki lub grupy Apator.
1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona
Przewodniczącego Rady Na dzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego
nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie na posiedz eniach Rady
4. Rada Nadzorcza na wniosek:
 Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej trzech Członków Rady
 Zarządu,
 Walnego Zgromadzenia,
może delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności
nadzorczo – kontrolnych.
5. Zasady wykonywania takich czynności, w tym powołanie Przewodniczącego Zespołu
Kontrolnego określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
6. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego powiadamia Zarząd Spółki, przed przystąpieniem
do kontroli, o zakresie i terminie kontroli. Czynności kontrolne nie mogą przeszkadzać w
prawidłowym działaniu przedsiębiorstwa Spółki.
7. Z czynności kontrolnych Przewodniczący Zespołu Kontrolnego sporządza sprawozdanie,
które następnie przedkłada Radzie Nadzorczej.
8. Niezależnie od in nych czynności wynikających z przepisów prawa, raz w roku Rada
Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na
 składu Rady Nadzorczej i jej k omitetów,
 spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
 liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,
 dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
 ocen y sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej,
zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 ocen y sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących
stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz
przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych,
 ocen y racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej działalności
sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o
braku takiej polityki.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i ustala porządek obrad Przewodniczący Rady
Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady
Nadzorczej:
 z własnej inicjatywy,
 na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej, w terminie 2 tygodni od otrzymania
 na pisemny wniosek Zarządu, w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku.
2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie
posiedzenia chyba, że:
 obecny jes t cały skład Rady Nadzorczej i nikt nie wyrazi sprzeciwu wobec zmiany lub
uzupełnienia porządku obrad, lub
 nie podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały narazi Spółkę na szkodę, lub
 przedmiotem uchwały ma być ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy
Czł onkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej 2 tygodnie przed odbyciem
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenie wszystkich Członków
drogą elektroniczną (e -mail) na adres udostępnio ny każdemu Członkowi Rady przez
Apator S.A. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zaproszenia można
dokonać drogą telefoniczną.
5. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie
pilnym, to jest w terminie krótszym n iż 2 tygodnie przed odbyciem posiedzenia. W tej
sytuacji uważa się, że posiedzenie zostało należycie zwołane jeżeli Członkowie zostali
powiadomieni o terminie posiedzenia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie
wniesie sprzeciwu co do odbycia takiego p osiedzenia.
6. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej za
wyjątkiem tej części danego posiedzenia, na którym omawiane są sprawy dotyczące
Zarządu lub jego Członków.
7. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, podp isywane przez obecnych na
danym posiedzeniu Członków Rady.
8. W protokole należy wymienić:
 listę osób obecnych na posiedzeniu,
 porządek obrad,
 zwięzłe streszczenie omawianej sprawy,
 stwierdzenie powzięcia uchwały w danej sprawie,
 liczbę głosów oddanych na pos zczególne uchwały,
 zgłoszone do protokołu odrębne zdania Członków Rady Nadzorczej.
9. Protokół może być podpisany na kolejnym posiedzeniu Rady.
1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, w tym również w sprawach:
 wniosków do Walnego Zgromadzenia,
 opinii, stanowisk, inicjatyw i wniosków w sprawach wynikających ze Statutu oraz
 zaleceń pokontrolnych dla Zarządu.
2. Dla ważności uchwał wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu poczty
elektronicznej (e -mail). Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać
powiadomieni drogą elektroniczną o treści projektu uchwały.
4. Członek Rady Nadzorczej w terminie jednego dnia r oboczego od dnia otrzymania
projektu uchwały, powinien przekazać pocztą elektroniczną na wskazany adres
informację, czy głosuje za lub przeciw podjęciu uchwały albo wstrzymuje się od głosu.
5. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podj ęte w trybie
pisemnym. Przewodniczący formułuje uchwałę i przesyła ją kolejno do wszystkich
Członków Rady oraz informuje ich drogą elektroniczną lub telefonicznie o treści i
sposobie przekazania uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej głosują nad uchwałą,
skła dając jednocześnie podpis ze wskazaniem, czy głosują za lub przeciw podjęciu
uchwały albo wstrzymują się od głosu.
6. W trybie określonym w ust 3 – 5 powyżej nie można podejmować uchwał w sprawach:
 wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady N adzorczej,
 powołania, odwołania i zawieszenia Członka Zarządu.
7. Z przebiegu głosowań przeprowadzonych w trybie określonym:
 w ust. 3 – 4 powyżej sporządza się protokół, który powinien być podpisany wraz z
uchwałą na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
 w ust. 5 powyżej sporządza się protokół, który powinien być podpisany na najbliższym
posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Uchwały, w tym również przy podejmowaniu ich w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej zapadają bezwzględną większością głosów przy
obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej:
 przy składzie pięcioosobowym co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej,
 przy składzie powyżej pięciu osób co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej.
9. W przypadku równości głosów decyduje głos Prze wodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Uchwały są kolejno numerowane w ujęciu narastającym w danym roku kalendarzowym
i podpisywane przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.
1. Za zapewnienie administracyjnej obsługi posied zeń Rady Nadzorczej, na podstawie
poleceń otrzymywanych od Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz przechowywanie
dokumentacji z ich przebiegu odpowiedzialna jest komórka organizacyjna wskazana w
Regulaminie Organizacyjnym Spółki.
2. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały są archiwizowane w formie
papierowej oraz elektronicznej.
3. Spółka winna także zapewnić Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z
profesjonalnych niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady Nadzorczej okażą
się niezbędne do s prawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Wyboru
podmiotu świadczącego usługi dokonuje Rada Nadzorcza, uwzględniając przy tym
sytuację finansową Spółki.
Uchwała nr 22 /V/2018
w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich um orzenia i obniżenia kapitału
zakład owego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowane
Programu odkupu akcji własnych.
Na podstawie § 11 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co
1. Wyraża się zgodę na nabywanie przez Apator S.A. własnych akcji w celu umorzenia
w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału
2. Tworzy się Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na rozliczenie nabycia przez
Apator S.A akcji własnych w ramach Programu odkupu akcji własnych.
3. W związku z utworzeniem Funduszu umorzenia akcji, o którym mowa w pkt 2 powyżej
Walne Zgro madzenie wydziela z kapitału zapasowego Spółki kwotę 20 000 000,00
(słownie: dwadzieścia milionów złotych 00/100 ) i postanawia o jej przekazaniu na
Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji
własnych powiększonej o koszty nabycia akcji własnych.
4. Ustala się Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału
zakładowego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
Liczba akcji, z których o ddano ważne głosy: 12 277 806
za: 27 675 619
wstrzymujących się: 373 120 .
Załącznik do uchwały n r 22 /V/2018
Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego
Program odkupu akcji własnych, zwany również Pro gramem, wprowadza się zgod nie z
postanowieniami:
 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2017, poz. 1577),
 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz
uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji
2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”),
 Rozporządzenia Delegowane go Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.
uzupełniające go rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w
odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających
zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji ,
 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków
instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.
Celem przyjęcia Programu odkupu akcji własnych jest doprowadzenie do obniżenia kapitału
zakładowego Apator S.A. poprzez umorzenie akcji nabyty ch w ramach Programu. Realizacja
Programu leży w interesie zarówno Spółki jak i akcjonariuszy, w sytuacji gdy kurs giełdowy
kształtuje się p oniżej wartości godziwej akcji Apator S.A. Programem Skupu objęte są w pełni
opłacone akcje Spółki dopuszczone do o brotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów
Wartościowych S.A w Warszawie.
Skup akcji własnych Apator S.A. w ramach Programu odbywać się będzie na następujących
1. Apator S.A. może nabywać akcje na okaziciela serii A, B, C oznaczone kodem
PLAPA TR00018.
2. Maksymalna liczba akcji własnych do na bycia w ramach Programu wynosi 700.000 akcji,
co stanowi 2,11 % kapitału zakładowego Apator S.A .
3. Realizacja Programu będzie trwała od d nia 29 maja 2018 roku do dnia 31 maja 2019 roku.
4. Zarząd za zgodą Rad y Nadz orcz ej może podjąć decyzję o rezygnacji lub zakończeniu
nabywania akcji własnych Apator S.A. przed upływem terminu wskazanego w punkcie 3.
5. Cena jednostkowa za akcję Apator S.A. , nabywaną ramach Programu nie może być niższa
niż wartość nominalna tj. 0,10 z łotych i wyższa niż 30,00 zł.
6. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych po chodzić będą z Funduszu umorzenia
akcji utworzo nego zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Apator S.A. nr 22 \/V/2018
z dnia 28 maja 2018 roku.
7. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu nie mogą prze kroczyć wysokości
Funduszu umorzenia akcji tj. kwoty 20 000 000,00 (dwadzieścia milionów złotych
00/100) .
8. Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu Apator S.A. nie może nabywać
akcji po cenie wyższej niż cena ostatni ej niezależnej transakcji lub jeżeli jest wyższa -
najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia w systemie obrotu, w którym dokonywany
jest zakup, również w przypadkach, gdy akcje są przedmiotem obrotu w różnych
systemach obrotu,
9. Podczas wykonywania Progra mu Apator S.A. nie może nabywać na każdy dzień
obrotowy więcej niż 25 % średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w systemie
obrotu, w którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obro cie
średniej dziennej wielkości w ciągu ost atnich 20 dni handlowych poprz edzających dzień
nabycia akcji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052
Zobowiązuje się Zarząd Apator S.A. do:
a) podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynn ości faktycznych i
prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji zmierzających do
wykonania niniejszej uchwały,
b) podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z
zachowaniem niezbędnej przejrzystości celu Pro gramu nabycia akcji i jego szczegółowych
warunków realizacji ,
c) informowania o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia, a także o wszelkich
zmiana ch Programu odkupu akcji własnych ,
d) powiadamiania najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji Progra mu odkupu akcji
własnych , w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale
zakładowym Spółki,
e) zwołania, po zakończeniu Programu odkupu akcji lub upływie terminu obowiązywania
upoważnienia do nabywania akcji własnych Walnego Zgromadze nia w celu powzięcia
uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.
Upoważnia się Zarząd Apator S.A. do realizacji Program u odkupu akcji za pośrednictwem
firmy inwestycyjn ej lub instytucji kredytowej .
2019-03-25 20-03-15