Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-wza,758835
Timestamp: 2018-05-27 21:30:16
Legal References Found: art. 420
 art. 404
 art. 402
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art.395
 art. 395
 art.395
 art. 415
 art. 430

Document Content:
Poniedziałek, 12 czerwca 2006 (09:50)
Na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. przekazuje poniżej treść projektów uchwał , które będą przedmiotem obrad ZWZA Spółki w dniu 21 czerwca 2006 r.
Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego
"WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
W sprawie : wyboru przewodniczącego zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia :
Pana / Panią / .........................................
2.	Przeciw -
3.	Wstrzymało się -
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego
UCHWAŁA NR 2 /2006
W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Na podstawie art. 420 par. 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :
1. Za -
2. Przeciw -
3. Wstrzymało się -
UCHWAŁA Nr 3/ 2006
W sprawie : powołania Komisji Skrutacyjnej.
Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie :
W sprawie : przyjęcia porządku obrad.
Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A.
Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad :
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .
2.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.	Wybór Komisji Skrutacyjnej
5.	Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
6.	Rozpatrzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2005 r.
7.	Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2005.
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
b)	zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
c)	zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2005 r.
d)	pokrycia straty za rok 2005.
e)	udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.
f)	udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r.
9.	Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Na podstawie art. 402 par.2 K.s.h. Zarząd Spółki proponuje w par. 6 Statutu Spółki dopisać po punkcie k) punkt l ) o treści:
l) (PKD 17.54) - produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych , gdzie indziej
3.	Wstrzymał się - Podpis
W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. .
Działając w oparciu o art. 393 pkt 1, art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A.
Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 r.
W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2005 r. .
Działając na podstawie art. 393 pkt.1 , art.395 par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki , Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005 , na które składa się :
1.	wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2.	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., zamykający się po stronie aktywów i
pasywów sumą : 158.418.720,02 zł. ( słownie : sto pięćdziesiąt osiem milionów czterysta osiemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia złotych i dwa grosze)
3.	rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący stratę netto w kwocie : 2.316.797,17 zł. ( słownie : dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy).
4.	zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę : 2.316.797,17 zł.( dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy).
5.	rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę :
137.991,22 zł. ( sto trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia dwa grosze).
UCHWAŁA NR 7 /2006
W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w 2005 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w 2005 r.
UCHWAŁA NR 8 /2006
W sprawie : pokrycia straty netto za rok 2005.
Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Stratę netto w kwocie : 2.316.797,17 zł. ( słownie : dwa miliony trzysta szesnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemnaście groszy) w całości pokryć z kapitału zapasowego.
W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
Działając na podstawie art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Udziela Panu Marianowi Kwietniowi - Prezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A.
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2005 r.
Udziela Panu Radosławowi Roczkowi - Wiceprezesowi Zarządu - Dyrektorowi Generalnemu Spółki "WISTIL" S.A.
Udziela Pani Krystynie Błochowiak - Wiceprezesowi Zarządu - Dyrektorowi ds. handlowych Spółki "WISTIL" S.A.
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2005 r.
Udziela Pani Iwonie Kwiecień - Poborskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A.
Udziela Pani Elżbiecie Bielskiej - Członkowi Zarządu Spółki "WISTIL" S.A.
W sprawie :udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
Udziela Pani Zenonie Kwiecień - Przewodniczącej Rady Nadzorczej w Spółce
"WISTIL" S.A. .
Udziela Pani Kazimierze Sękul - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce
Udziela Panu Jerzemu Bielskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce
Udziela Panu Jarosławowi Grędzie - Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce
Udziela Pani Ninie Surma - Członkowi Rady Nadzorczej w Spółce "WISTIL" S.A. .
W sprawie : zmian w Statucie Spółki .
Działając na podstawie art. 415 par. 1 i art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. par. 25 pkt..2 i 26 pkt.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A.
1. W par. 6 Statutu Spółki dopisuje się po punkcie k) punkt l ) o treści:
Uchwała wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania zmian przez właściwy Sąd Rejestrowy .
Radosław Roczek - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny
Krystyna Błochowiak - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor d/s Handlowych
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ?WISTIL? S.A. na dzień 05 czerwca 2018 roku.