Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-zwza-w-dn-30052006-r,754389
Timestamp: 2018-08-15 05:12:44
Legal References Found: art. 393
 art.393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 393
 art. 430

Document Content:
Uchwały podjęte na ZWZA w dn. 30.05.2006 r. - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte na ZWZA w dn. 30.05.2006 r.
Środa, 31 maja 2006 (09:06) Aktualizacja:
Zarząd PROTEKTOR S.A. podaje do wiadomości treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dn. 30.05.2006 r.:
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie
z dnia 30.05.2006 roku
Zgodnie z punktem 5 a porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1.Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005, w tym:
- bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który się po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 24.069.184,55 zł(słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt cztery złote i 55/100 ),
-rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 445.065,26 zł
(słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych i 26/100 ),
- zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.452.259,74 zł (słownie: cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i 74/100 ),
- rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.071.816,13 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset szesnaście złotych i 13/100 ),
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów
Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie
Zgodnie z punktem 6 a porządku obrad, na podstawie art. art.393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
Zgodnie z punktem 6 b porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1.Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005 oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 i z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
Zgodnie z punktem 6 c porządku obrad, na podstawie przyjętej przez Spółkę zasady 18 ładu korporacyjnego, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1.Zatwierdza się sporządzoną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki za rok 2005 zgodnie z przyjętymi przez spółkę zasadami ładu korporacyjnego .
Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Zysk netto za rok 2005 w kwocie: 445.065,26 zł
(słownie: czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt pięć złotych i 26/100) przeznacza się:
-w całości na kapitał zapasowy.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia."
z dnia 30.05. 2006 roku
Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1.Udziela się Piotrowi Kwaśniewskiemu pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
2.Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
1.Udziela się Wincentemu Borycy pełniącemu w Spółce funkcję Vice Prezesa Zarządu Dyrektora do spraw Produkcyjno-Technicznych absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:
1. Udziela się Marcinowi Pędzińskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. "
1. Udziela się Kazimierzowi Zajączkowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję
Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
1. Udziela się Małgorzacie Skotarek pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
1. Udziela się Albinowi Pawłowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005.
1. Udziela się Stanisławowi Grzelakowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia. 2005 roku do 31 maja 2005 roku.
1. Udziela się Jerzemu Górze pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 31.05.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
Zgodnie z pkt 10 porządku obrad, na podst. art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę:
1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:
§ 9 ust. 9. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
Walne Zgromadzenie może postanowić o utworzeniu innych kapitałów lub funduszy celowych.
§ 13 ust. 1. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
Zarząd składa się z: od jednej do pięciu osób. Wspólna kadencja członków Zarządu trwa trzy lata.
§ 13 ust. 4. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub wszystkich członków Zarządu przed upływem ich kadencji.
§ 17 ust. 1. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
Rada Nadzorcza składa się z pięciu (5) członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
§ 22 ust. 2. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
- wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia, lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej lub kredytu, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto spółki, według ostatniego bilansu oraz wybór biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,
- wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
§ 24 ust.1. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
§ 26. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
§ 28. ust.1. i ust. 2. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podejmowane są zwykłą większością głosów, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość tak wymagana jest w szczególności w następujących sprawach:
2.Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów w sprawach:
Do § 28. Statutu Spółki dodaje się ustęp 6 w następującym brzmieniu:
6. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Wincenty Boryca - Wiceprezes Dyrektor ds. Produkcyjno-Technicznych