Source: http://docplayer.pl/61877767-Uchwala-nr-1-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-ac-s-a-spolka-z-dnia-27-marca-2012-r-w-sprawie-wyboru-komisji-skrutacyjnej.html
Timestamp: 2018-11-17 17:46:27
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 430
 art. 16

Document Content:
Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. AC S.A. ( Spółka ) z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej - PDF
Download "Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. AC S.A. ( Spółka ) z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej"
1 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Na podstawie 2 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki powołuje komisję skrutacyjną w składzie: Uchwała nr 2 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia AC Spółki Akcyjnej, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 marca 2012 r. Panią/Pana... Uchwała nr 3
2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki odbywające się w dniu 27 marca 2012 r. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r. oraz wniosków Zarządu AC Spółki Akcyjnej dotyczących podziału zysku Spółki za rok Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej w 2011 r. zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej oraz przedstawionej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 r. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 r. 12. Udzielenie członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2011 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii B. 14. Uchwalenie zmian Statutu Spółki.
3 15. Uchwalenie zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 16. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r. Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki w 2011 r. Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdanie finansowe za rok 2011, na które składają się: bilans na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: tys. zł, rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 do dnia 31 grudnia 2011 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie: tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę: tys. zł, rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł, dodatkowe informacje i objaśnienia. 3
4 Uchwała nr 5 w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 rok Na podstawie art. 395 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki przeznacza zysk netto Spółki za rok 2011 wynoszący ,20 złotych (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote i dwadzieścia groszy) na: 1. wypłatę dywidendy w wysokości ,00 złotych, 2. kapitał zapasowy w wysokości ,20 złotych Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,38 zł (dwa złote trzydzieści osiem groszy). 3 Ustala się dzień dywidendy na r. 4 Ustala się dzień wypłaty dywidendy na r. 5 Uchwała nr 6
5 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Piotrowi Laskowskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r. Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Anatolowi Timoszukowi z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r. oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r. Uchwała nr 8
6 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Markowi Krysztofiakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej
7 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu AC Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Katarzynie Rutkowskiej z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu AC Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne
8 Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Józefowi Tyborowskiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu AC Spółki Akcyjnej Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Walne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Mariuszowi Łosiewiczowi z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu AC Spółki Akcyjnej w roku obrotowym Uchwała nr 14 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji akcji serii B Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki serii B ( Akcje Serii B ).
9 Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji Akcji Serii B. 3 Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały, w szczególności do: a) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego, b) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Serii B, c) wykonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji Akcji Serii B, d) wykonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii B do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4 Uchwała nr 15 w sprawie uchwalenia zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 pkt (d) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić statut Spółki ( Statut ), w ten sposób, że: Artykuł 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu: Artykuł 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści jeden tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz (słownie:
10 sto dwadzieścia sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda. otrzymuje brzmienie: Artykuł 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,50 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda. W Artykule 13 ust. 2 usuwa się pkt q) w dotychczasowym brzmieniu: (q) dokonywanie i przedstawianie zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku oceny swojej pracy, i odpowiednio zmienia się numerację kolejnych punktów. 3 W Artykule 14 dodaje się ust. 4, 5 i 6 w następującym brzmieniu: 4. Spółka może umożliwić akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegający na: a) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, b) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad, c) wykonywaniu osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku Walnego Zgromadzenia. 5. Warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin Walnego Zgromadzenia oraz każdorazowo ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. 6. Zarząd Spółki upoważniony jest do określenia szczegółowych zasad sposobu uczestnictwa akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym wymogów i ograniczeń niezbędnych do
11 identyfikacji akcjonariuszy oraz zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. 5 Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą do opracowania tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem jego zmiany dokonanej niniejszą uchwałą. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, iż skutek prawny w postaci zmian Statutu następuje pod warunkiem ich zarejestrowania przez właściwy sąd. Uchwała nr 16 w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjęty Uchwałą nr 2/14/01/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. z siedzibą w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w ten sposób, że: W 4 ust. 5 usuwa ostatnie zdanie w następującym brzmieniu: Czynności, o których mowa powyżej, mogą być dokonywane przy wykorzystaniu formularzy zamieszczanych przed terminem Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki. W 30 usuwa ust. 3 i 4 w następującym brzmieniu: 3. Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Mając na względzie powyższe, Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.
12 oraz odpowiednio zmienia numerację kolejnych punktów. 3 Dotychczasowy Rozdział XV staje się Rozdziałem XVI, a obecny 51 staje się Treść Rozdziału XV otrzymuje następujące brzmienie: XV. ELEKTRONICZNE WALNE ZGROMADZENIE Spółka, na zasadach i w zakresie wskazanym w Statucie, może umożliwić akcjonariuszom udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 2. Transmisja obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym będzie dostępna poprzez stronę internetową Spółki W tym celu Zarząd Spółki, najpóźniej na 3 (trzy) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, na stronie internetowej Spółki wskaże łącze, pod którym, w dniu Walnego Zgromadzenia, możliwe będzie zapoznanie się z transmisją obrad w czasie rzeczywistym. 3. Dwustronna komunikacja w czasie rzeczywistym będzie dostępna dla akcjonariuszy lub pełnomocników Spółki na zasadach określonych każdorazowo w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W tym celu, Zarząd Spółki w terminie zwołania Walnego Zgromadzenia, w ogłoszeniu oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem zamieści instrukcję dla akcjonariuszy zamierzających uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej dotyczącą zasad identyfikacji, rejestracji oraz uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za usterki oraz awarie w zakresie połączenia internetowego dotyczącego danego akcjonariusza uniemożliwiających mu udział w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli ich wystąpienie jest niezależne od Spółki lub jeżeli akcjonariusz nie spełnił określonych w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wymagań technicznych. 5 W związku z uchwaleniem zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjętego Uchwałą nr 2/14/01/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AC S.A. z siedzibą w Białymstoku z dnia 14 stycznia 2011 roku w sprawie
13 uchwalenia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym jednolity tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały Zmiany Regulaminu obowiązują od następnego Walnego Zgromadzenia. Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektów Uchwał nr 15 i 16, dotyczących zmian Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia: Powyższe zmiany Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki uzasadnia koniecznością dostosowania tych aktów do aktualnie obowiązujących Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, a także potrzebą uporządkowania i uproszczenia obowiązujących w Spółce procedur, związanych ze zwoływaniem Walnych Zgromadzeń. Zarząd w szczególności ma na względzie przygotowanie Spółki na umożliwienie akcjonariuszom w przyszłości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jak również zmianę kapitału zakładowego spowodowaną emisją nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach realizowanego w Spółce Trzyletniego Programu Motywacyjnego