Source: http://docplayer.pl/29432126-Projekty-uchwal-na-zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-novavis-spolka-akcyjna-z-siedziba-w-warszawie-zwolane-na-dzien-30-czerwca-2016-roku.html
Timestamp: 2020-04-06 08:33:31
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 396
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 385
 art. 430

Document Content:
PROJEKTY UCHWAŁ. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku - PDF Free Download
Download "PROJEKTY UCHWAŁ. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku"
1 Warszawa, 3 czerwca 2016 r. PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Novavis Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwołane na dzień 30 czerwca 2016 roku
2 S t r o n a 2 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3 S t r o n a 3 Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie 9 ust Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmiany w Statucie Spółki. 14. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
4 S t r o n a 4 Uchwała nr 3 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Na podstawie 9 ust Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Powołuje się w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby: Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
5 S t r o n a 5 Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, przyjęte Uchwałą Nr Zarządu Novavis S.A. z dnia 2016 r.
6 S t r o n a 6 Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się: 1. Bilans, sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: zł (słownie: ). 2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia r. do dnia r., który wykazuje zysk/stratę netto w kwocie: zł (słownie: ). 3. Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia r. do dnia r., wykazujące wzrost/spadek kapitału własnego o kwotę: zł (słownie: ). 4. Rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia r. do dnia r., wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę zł (słownie: ). 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
7 S t r o n a 7 Uchwała nr 6 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015 Na podstawie art. 395 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Postanawia stratę wykazaną w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie zł (słownie: ) pokryć w latach następnych (z zysków lat przyszłych)..
8 S t r o n a 8 Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Udziela absolutorium Panu Markowi Stachurze (Marek Stachura) z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.
9 S t r o n a 9 Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Klewskiemu (Andrzej Klewski) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.
10 S t r o n a 10 Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Udziela absolutorium Panu Eugeniuszowi Świtońskiemu (Eugeniusz Świtoński) z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.
11 S t r o n a 11 Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Laskowskiemu (Andrzej Laskowski) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie od dnia r. do dnia r.
12 S t r o n a 12 Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Udziela absolutorium Panu Andrzejowi Sadowskiemu (Andrzej Sadowski) z wykonania z przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015, w okresie od dnia r. do dnia r.
13 S t r o n a 13 Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Udziela absolutorium Panu Wojciechowi Grzegorzowi Żakowi (Wojciech Grzegorz Żak) z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.
14 S t r o n a 14 Uchwała nr 13 w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Z dniem 30 czerwca 2016 r. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Laskowskiego (Andrzej Laskowski). Z dniem 30 czerwca 2016 r. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Sadowskiego (Andrzej Sadowski). 3 Z dniem 30 czerwca 2016 r. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ( ) w charakterze Członka Rady Nadzorczej. 4 Z dniem 30 czerwca 2016 r. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana ( ) w charakterze Członka Rady Nadzorczej. 5
15 S t r o n a 15 Uchwała nr 14 w sprawie dokonania zmiany w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych w związku z art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Dokonuje się następującej zmiany w Statucie Spółki: Uchyla się dotychczasowe brzmienie 7 ust nadając mu następujące brzmienie: 7.7. W okresie do dnia 1 czerwca 2019 roku Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzekraczającą ,62 PLN (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset czterdzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze) tj. do kwoty ,12 PLN (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych i dwanaście groszy) - kapitał docelowy. Przyjmuje się tekst jednolity statutu Novavis S.A. uwzgledniający zmianę, o której mowa w niniejszej uchwale. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą z dniem dokonania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej z 29 czerwca 2015 r.
1 UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej z 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie