Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwza,758808
Timestamp: 2018-05-27 12:08:11
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art.382
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 395
 art. 28
 art. 35
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 385
 art.392
 art.23
 art. 430
 art. 28
 art.13
 art. 17
 art. 17
 art.20
 art.22
 art.28
 art. 28
 art.28
 art. 29
 Art. 32
 Art. 34

Document Content:
Poniedziałek, 12 czerwca 2006 (09:17)
Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 21 czerwca 2006 r. w siedzibie Spółki w Ropczycach o godzinie 11:00.
Walne Zgromadzenie przyjmuje dalszy porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A., a mianowicie:
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r.,sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2005 rok.
3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2005.
6. Podział zysku netto za rok 2005.
7. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.
8. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005.
10. Zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A w Ropczycach
Działając na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1.	....................................................
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej .
Działając na podstawie art. 395 § 5 w związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2005 rok.
z działalności Spółki za rok 2005 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2005.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
Działając na podstawie art. 393 pkt1 i art. 395 § 2 pkt1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., na które składa się:
a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 167.553.213,51 zł / sto sześćdziesiąt siedem milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzynaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy/,
b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., który wykazuje:
- zysk brutto: 5.373.055,23 zł / pięć milionów trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia trzy grosze / ,
- zysk netto: 4.205.342,23 zł / cztery miliony dwieście pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote dwadzieścia trzy grosze / ,
c/ zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2005 r. w kwocie 121.434.169,44 zł / sto dwadzieścia jeden milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze / ,
d/ rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5.322.194,02 zł / pięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt cztery złote dwa grosze / ,
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., na które składa się:
a/ skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 221.182.071,68 zł / dwieście dwadzieścia jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt osiem groszy / ,
b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., który wykazuje:
- zysk brutto: 10.114.543,50 zł / dziesięć milionów sto czternaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt groszy / ,
- zysk netto: 7.184.430,04 zł / siedem milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści złotych cztery grosze / ,
c/ zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2005 r. w kwocie 134.267.925,35 zł / sto trzydzieści cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych trzydzieści pięć groszy /,
d/ skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.503.033,63 zł / dwa miliony pięćset trzy tysiące trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze /,
e/ informacja dodatkowa.
w sprawie podziału zysku netto za 2005 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.2 i art. 35 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Ustala się podział zysku netto za 2005 r. w kwocie 4.205.342,23 zł / cztery miliony dwieście pięć tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote dwadzieścia trzy grosze / , w ten sposób, że :
- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 1.243.614,60 zł / jeden milion dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćset czternaście złotych sześćdziesiąt groszy/,
- na zwiększenie kapitału zapasowego przeznacza się kwotę 2.961.727,63 zł / dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt trzy grosze /.
1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki
2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2006 r.
UCHWAŁA Nr 8/1
z wykonania obowiązków w 2005 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Józefowi Siwiec - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr 8/2
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Markowi Tymkiewicz - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr 8/3
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Marianowi Darłak - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr 8/4
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach :
Pani Danucie Walczyk -za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr 9/1
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Wojciechowi Grzybowskiemu - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr 9/2
Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:
Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr 9/3
Panu Robertowi Rafał - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr 9/4
Panu Andrzejowi Krawczyk - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr 9/5
Panu Kostyanty Lytvynov - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr 9/6
Panu Adamowi Góreckiemu - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
UCHWAŁA Nr 9/7
Panu Krzysztofowi Mazur - za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej .
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej VI Kadencji .............................................
Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VI Kadencji .......................................
Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A.
w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art.392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.23 Statutu Spółki uchwala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej:
1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej stanowi wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc poprzedniego kwartału, publikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
2. Wysokość wynagrodzenia wynosi dla:
1) Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 2,0 krotność,
2) Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej - 1,8 krotność,
3) Pozostałych członków Rady Nadzorczej - 1,6 krotność
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa powyżej bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nie usprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
7. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania i diet.
8. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych lub delegowanemu do Zarządu, Walne Zgromadzenie może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.
Uchyla się Uchwałę Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 16 grudnia 1999 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3 Statutu uchwala się następujące zmiany w Statucie Spółki:
1.W art.13 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:
- " 13.1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną.
- 13.2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu pozostałych członków Zarządu."
2. W art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"17.1 Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) lub 7 (siedmiu) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie."
3. W art. 17 ust. 2 w pkt.1 - skreśla się:
1/ wyrazy "inny niż Skarb Państwa,"
2/ podpunkt c) .
4. W art.20 ust.2 otrzymuje brzmienie:
"20.2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej."
5. W art.22 ust.2 w pkt.6) - wyraz "5%" zastępuje się wyrazem "10%".
6. W art.28 w ust.1 - skreśla się wyraz "oddanych,".
7. W art. 28 w ust. 2 pkt. 5) otrzymuje brzmienie:
"5) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,"
8.W art.28 :
1/ w ust.3 :
a/ dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
"5/ umorzenie akcji,"
b/ dotychczasowe pkt.5,6,7 oznacza się odpowiednio jako pkt.6,7,8."
c/ w pkt.8 , wyrazy " w pkt.5,6 oraz 7 " - zastępuje się wyrazami " w pkt.6,7 oraz 8".
2/ skreśla się ust.4.
3/ dotychczasowy ust.5 oznacza się jako ust.4.
9. W art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"29.2 Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym."
10. Art. 32 otrzymuje brzmienie:
"Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd."
11. Art. 34 otrzymuje brzmienie :
"W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić sprawozdanie finansowe odpowiadające wymogom rachunkowości określonym w obowiązujących przepisach prawa oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie, w celu przedstawienia właściwym organom."
Uchwała wchodzi wżycie z chwilą podjęcia, z tym,że skutki prawne wywołuje z dniem zarejestrowania.
Marian Darłak - Członek Zarządu
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20 czerwca 2018 r.