Source: https://biznes.interia.pl/biznes.interia.pl/news/tresc-uchwal-podjetych-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie,1930688
Timestamp: 2018-08-21 22:14:47
Legal References Found: Art. 56
 art. 393
 art.395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art.395
 art. 393
 art.395
 art. 393
 art.395
 art. 430

Document Content:
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 25 czerwca 2013 r. - Biznes w
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ?WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 25 czerwca 2013 r.
Wtorek, 25 czerwca 2013 (16:03)
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe.
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm. ) Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść uchwał podjętych przez ZWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 25 czerwca 2013 r. :
Spółki pod firmą "WISTIL? Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL? S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Irenę Święcicką.
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy 567346.
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 56,7346 %
Łączna liczba ważnych głosów 567346.
Liczba głosów "za? 567346.
Liczba głosów "przeciw? 0.
Liczba głosów wstrzymujących się 0.
Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad :
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki w 2012 r.
b) wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za
2012 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. oraz wniosku Zarządu w
sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012,
d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy
2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" w 2012 roku.
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.,
c) pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL" za
rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" w
e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w
roku obrotowym 2012,
f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2012.
8. Zmiany w Statucie Spółki.
UCHWAŁA NR 4 /2013
1. Jarosław Wilner
UCHWAŁA NR 5 /2013
W sprawie : zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2012 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art.395 par.2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 , na które składa się :
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., zamykający się po stronie aktywów i
pasywów sumą : 74 099 872,43 zł. ( słownie : siedemdziesiąt cztery miliony dziewięćdziesiąt
dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i czterdzieści trzy grosze),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
wykazujący stratę netto w wysokości : 3 192 260,31 zł. ( słownie: trzy miliony sto
dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia
2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę : 3 192 260,31 zł. ( słownie: trzy
miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę : 242 531,86 zł. ( dwieście
czterdzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt sześć groszy)
Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zgłoszone sprzeciwy ? 0.
UCHWAŁA NR 6 /2013
W sprawie :zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r.
Działając na podstawi art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 par. 2 pkt. 1 Ksh oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.
UCHWAŁA NR 7 /2013
w sprawie : pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2012.
Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia , c o n a s t ę p u j e :
Stratę netto Spółki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w wysokości 3 192 260,31 zł (słownie: trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych i trzydzieści jeden groszy) w całości pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA NR 8 /2013
W sprawie : zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
"WISTIL" za rok obrotowy 2012 .
Działając w oparciu o art. 395 par.5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" w Kaliszu za rok obrotowy 2012 , na które składa się :
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. , który po stronie aktywów i
pasywów zamyka się sumą 209 185 tys. zł. ,
2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę netto w wysokości 13 111 tys. zł. ,
3) rachunek zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16 046 tys. zł.,
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia
2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu gotówki w kwocie 592 tys. zł.
5) dodatkowe informacje i objaśnienia
6) oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "WISTL"
za rok obrotowy 2012.
UCHWAŁA NR 9 /2013
W sprawie : udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 1.01.do 31.12.2012 r. Prezesowi Zarządu "WISTIL" S.A. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu.
UCHWAŁA NR 10 /2013
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 , art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A.
u c h w l a , c o na s t ę p u j e :
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 01.01. do 31.12.2012 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Poborskiemu.
UCHWAŁA NR 11 /2013
W sprawie : udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2012 roku.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art.395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Zenonie Kwiecień.
W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Ninie Surma.
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Panu Jarosławowi Gręda.
UCHWAŁA NR 14 /2013
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Panu Jarosławowi Marczak.
UCHWAŁA NR 15 /2013
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 01.01. do 15.02.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. , Pani Justynie Przyjemska.
UCHWAŁA NR 16 /2013
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 06.03. do 21.06.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. , Panu Łukaszowi Ścigała.
UCHWAŁA NR 17 /2013
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 06.03. do 31.12.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. , Panu Marcinowi Hausman.
UCHWAŁA NR 18 /2013
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. za okres od 21.06. do 31.12.2012 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A. , Panu Zbigniewowi Turlakiewicz.
UCHWAŁA NR 19 /2013
W sprawie : zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL? S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany :
Dotychczasowemu § 6 Statutu Spółki nadać nowe, następujące brzmienie:
"§ 6 Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. PKD 64.20 ? Działalność holdingów finansowych.
2.	PKD 70.10 ? Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów
3. PKD 64.92 ? Pozostałe formy udzielania kredytów.
4.	PKD 64.99 ? Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana ,
z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.
5.	PKD 68.10 ? Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
6. PKD 68.20 ? Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
7. PKD 77.40 ? Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
chronionych prawem autorskim.
8.	PKD 62.0 ? Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz
działalność powiązana.
9.	PKD 63.1 ? Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
działalność ; działalność portali internetowych.
10.	PKD 95.1 ? Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego.
11.	PKD 46.41 ? Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych.
12.	PKD 47.51 ? Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych
13.	PKD 49.41 ? Transport drogowy towarów.
14.	PKD 47.91 ? Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.
15.	PKD 47.82 ? Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych , odzieży i obuwia prowadzona na
straganach i targowiskach.?
Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z par. 1 do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian statutowych.
Otrzymanie od akcjonariuszy Spółki żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.