Source: http://docplayer.pl/55441368-Uchwala-nr-z-dnia-29-lutego-2016-roku-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-pod-firma-hollywood-s-a-z-siedziba-w-sierpcu.html
Timestamp: 2019-01-21 17:18:21
Legal References Found: art. 430
 art.5
 art.430
 art.431
 art.432
 art.433
 art.310
 art.310
 art.433
 art.5

Document Content:
Uchwała Nr.. z dnia 29 lutego 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu - PDF
Download "Uchwała Nr.. z dnia 29 lutego 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu"
1 Uchwała Nr.. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Uchwała Nr.. w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A. z siedzibą w Sierpcu przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; ) Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad; ) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie, ) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie, ) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, ) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Hollywood S.A., ) Wolne wnioski; ) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia
2 Uchwała Nr. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: działając na podstawie art. 430, art i 2 pkt 1, art KSH oraz art KSH uchwala co następuje: [Podwyższenie kapitału zakładowego] 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty.. do kwoty tj. o kwotę zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden złotych), Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 nastąpi poprzez emisję (słownie: jednego miliona stu sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu czterdziestu jeden ) akcji imiennych serii I, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja Akcje imienne serii I będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2016, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku Akcjom serii I nie będą przyznane szczególne uprawnienia. 5. Wszystkie Akcje serii I zostaną zaoferowane zostaną spółce pod firmą DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Legnicy (KRS ) i pokryte zostaną w całości wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych (maszyn i urządzeń) należących do w/w spółki o wartości netto. [Podmioty uprawnione do objęcia akcji serii I] 1. Podmiotem Uprawnionym do objęcia Akcji imiennych serii I jest spółka pod firmą DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Legnicy (KRS ) : [Cena emisyjna Akcji serii I i wkłady na ich pokrycie] 1. Ustala się cenę emisyjną Akcji serii I na kwotę 4,81 zł (słownie: cztery złote osiemdziesiąt
3 jeden groszy) za jedną akcję Akcje serii I zostaną pokryte w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych (maszyn i urządzeń) należących do w/w spółki o wartości netto nie mniejszej niż Nadwyżka ceny emisyjnej akcji ponad ich wartość nominalną (agio) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki [Obejmowanie Akcji serii I] 1. Objęcie Akcji serii I nastąpi w ramach subskrypcji prywatnej w sposób określony w 1 ust. 4 i 2 niniejszej uchwały Określa się, że termin zawarcia umowy o objecie Akcji serii I nie może być dłuższy niż do dnia roku, przy czym wzór Oferty oraz Umowy Objęcia Akcji zostanie określony przez Zarząd w odrębnej uchwale [Wyłączenie prawa poboru Akcji Serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy] Na podstawie art KSH wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii I przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, co jest uzasadnione celem emisji. Akcje serii I zostaną zaoferowane spółce pod firmą DGP DOZORBUD GRUPA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Legnicy (KRS ) i pokryte zostaną w całości wkładem niepieniężnym w postaci środków trwałych (maszyn i urządzeń) należących do w/w spółki o wartości netto. zł Jednocześnie aprobuje się i przyjmuje opinię Zarządu Spółki, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, zawierającą uzasadnienie pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną w odniesieniu do wszystkich Akcji serii I [Data, od której Akcje serii I uczestniczą w dywidendzie] Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2016, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku. 7 [Obrót giełdowy] 1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa, w tym art KSH, zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu Akcji serii I na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej GPW) Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą Uchwałą do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, w szczególności:
4 a) złoży wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii I do obrotu giełdowego na GPW, po wydaniu postanowienia właściwego sądu rejestrowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji serii I i spełnieniu innych warunków wynikających z przepisów prawa, b) przed złożeniem do GPW wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii I do obrotu giełdowego na GPW Zarząd Spółki podejmie czynności zmierzające do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (dalej KDPW) umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych Akcji serii I zgodnie z dyspozycją art.5 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Zmiany w Statucie] W związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi.. zł (słownie: i dzieli się na: (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, (słownie osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, (słownie: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, (słownie: jednego miliona stu sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu czterdziestu jeden ) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki
5 9 [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Uchwała Nr. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy oraz zmian w Statucie, Działając na podstawie art.430 1, art.431, art.432 i art.433 oraz art.310 w związku z art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: HOLLYWOOD S.A z siedzibą w Sierpcu uchwala co następuje: 1 [Podwyższenie kapitału zakładowego] 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty.. zł (słownie: ) do kwoty nie mniejszej niż zł (słownie: złotych), i nie większej niże.. tj. o kwotę nie mniejszą niż 1 (słownie: jeden złoty) i nie większą niż zł (słownie: dziesięć milionów złotych), Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ustępie 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jedną) i nie więcej niż (dziesięciu milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie za rok 2016, to jest począwszy od dnia 1 stycznia 2016 roku Akcjom serii J nie będą przyznane szczególne uprawnienia [Podmioty uprawnione do objęcia akcji serii J] 1. Nowe akcje serii J zostaną zaoferowane w drodze subskrypcji prywatnej w ramach oferty skierowanej do maksymalnie 149 adresatów osobom wskazanym przez Zarząd Akcje serii J opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi. Wkłady na pokrycie akcji zostaną wniesione przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału w wysokości ich ceny emisyjnej Określa się, że termin zawarcia umów o objęcie akcji serii J nie może być dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2016 roku
6 3 [Upoważnienie dla Zarządu Spółki] Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do: ) ustalenia listy osób do których zostanie skierowana emisja akcji serii J, ) złożenia oferty wybranym przez siebie osobom w ramach subskrypcji prywatnej, jak też dokonania wszelkich innych czynności związanych z subskrypcją prywatną, ) wskazania terminów płatności za obejmowane akcje serii J, ) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J, ) dokonania przydziału akcji serii J, ) złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku subskrypcji prywatnej kapitału zakładowego, stosownie do art.310 i 4 w związku z art Kodeksu spółek handlowych, przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru podwyższenie będzie dokonane w granicach ustalonych w 1 ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętej w drodze subskrypcji prywatnej, ) dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w Statucie Spółki w granicach ustalonych w 1 ust. 1 niniejszej uchwały w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej [Wyłączenie prawa poboru] Na podstawie art.433 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając w interesie Spółki wyłącza w całości prawo poboru akcji serii J przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu, stanowiącą Załącznik do niniejszej Uchwały, przychyla się do jej treści i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii J oraz sposobu określenia ceny emisyjnej akcji serii J. 5 [Obrót giełdowy] 1. Zamiarem Spółki jest podjęcie czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu Akcji serii J na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej GPW) Zarząd podejmie wszelkie niezbędne czynności w celu dopuszczenia akcji objętych niniejszą Uchwałą do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz w celu wprowadzenia akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, w szczególności: a) złoży wniosek do GPW o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii J do obrotu giełdowego na GPW, po wydaniu postanowienia właściwego sądu rejestrowego o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego o emisję Akcji serii J i spełnieniu innych warunków wynikających z przepisów prawa,
7 b) przed złożeniem do GPW wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii J do obrotu giełdowego na GPW Zarząd Spółki podejmie czynności zmierzające do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (dalej KDPW) umowy o rejestrację w prowadzonym przez KDPW depozycie papierów wartościowych Akcji serii J zgodnie z dyspozycją art.5 ust.4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi [Zmiany w Statucie] W związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż. (. złotych) i nie więcej niż ( ) i dzieli się na: (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, (słownie: siedemnaście milionów trzysta tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, (słownie osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, (słownie: dwa miliony czterysta czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii E, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, (słownie: jeden milion siedemset tysięcy) akcji imiennych serii F, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji imiennych serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, zł (słownie: trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięć złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, (słownie: jednego miliona stu sześćdziesięciu czterech tysięcy dwustu czterdziestu jeden ) akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, nie mniej niż 1 (jedna) i nie więcej niż zł (słownie: dziesięć milionów złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda, 2. Akcje serii A i B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi Kapitał zakładowy zostanie w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki
8 9 [Postanowienia końcowe] Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Uchwała Nr. w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art ustawy Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1 Zmianie ulega 38 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o treści następującej: 1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są: łącznie dwóch członków Zarządu, łącznie członek Zarządu i Prokurent, Zmianie ulega 38 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie o treści następującej: 1. Zarząd Spółki składa się od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu oraz członków Zarządu. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia, z mocą obowiązująca od momentu rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała Nr. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Hollywood S.A
9 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: działając na podstawie art uchwala, co następuje: Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wchodzą w życie z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie wprowadzonych uchwałami nr z dnia dzisiejszego.