Source: http://docplayer.pl/147672255-Temat-uchwaly-powziete-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-spolki-w-dniu-23-kwietnia-2019-roku.html
Timestamp: 2020-01-29 01:22:30
Legal References Found: art. 409
 art. 420
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 395
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 Art. 56

Document Content:
Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku - PDF Darmowe pobieranie
Download "Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku"
1 Ropczyce, 23 kwietnia 2019 r. Raport bieżący nr 13/2019 Temat: Uchwały powzięte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 kwietnia 2019 roku Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), niniejszym przekazuje poniżej treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki obradujące w dniu 23 kwietnia 2019 r. ( Walne Zgromadzenie ) wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Podczas obrad zostały podjęte wszystkie uchwały, nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał. UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Spółki Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 409 i art. 420 Kodeksu spółek handlowych oraz Artykułu 30.1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Wybiera się Panią Katarzynę Wenc na Przewodniczącego niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W głosowaniu tajnym nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie ważnych głosów z akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego
2 UCHWAŁA Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Warszawie ( Spółka ), uchwala, co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad niniejszego Spółki: 1. Otwarcie Spółki; 2. Wybór Przewodniczącego Spółki; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Spółki; 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za 2018 rok; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok; 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2018 rok; 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, z wyniku oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2018 roku, sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za 2018 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2018 rok; 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2018 rok; 10. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku; 11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku; 12. Zamknięcie obrad ważnych głosów z: akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego
3 UCHWAŁA Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust.2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2018 rok ważnych głosów z: akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za 2018 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie za 2018 rok.
4 ważnych głosów z: akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie za okres od r. do r., na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,36 zł /słownie czterysta sześćdziesiąt dwa miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych trzydzieści sześć groszy/, b) rachunek zysków i strat za okres od r. do r., który wykazuje zysk netto w kwocie ,65 zł /słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy/, c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od r. do r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie ,37 zł /słownie: trzydzieści milionów dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści siedem groszy/, d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień r. w kwocie ,81 zł /słownie: dwieście pięćdziesiąt osiem milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt jeden groszy/, e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od r. do r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,34 zł /słownie:
5 osiemnaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy złote trzydzieści cztery grosze/, f) informacja dodatkowa ważnych głosów z: akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2018 Warszawie działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od r. do r., na które składa się: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,83 zł /słownie: czterysta sześćdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych osiemdziesiąt trzy grosze/, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od r. do r., który wykazuje zysk netto w kwocie ,34 zł /słownie: dwadzieścia sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze/, c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od r. do r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie ,06 zł /słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote sześć groszy/, d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień r. w kwocie ,37 zł /słownie: dwieście pięćdziesiąt
6 siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć złotych trzydzieści siedem groszy/, e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od r. do r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,99 zł /słownie: osiemnaście milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/, f) informacja dodatkowa ważnych głosów z: akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Warszawie działając na podstawie art. 395 pkt 1 i 2 w związku z art Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku, z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2018 roku, sprawozdania finansowego za 2018 rok, sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Warszawie w 2018 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ważnych głosów z: akcji, co stanowi 46, 43 % kapitału zakładowego
7 UCHWAŁA Nr 8 w sprawie podziału zysku netto za 2018 rok Warszawie działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Warszawie postanawia o podziale zysku netto w kwocie ,65 zł /słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych sześćdziesiąt pięć groszy/ w następujący sposób: a) kwotę ,10 zł /słownie: pięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta piętnaście złotych dziesięć groszy/, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy za 2018 rok; b) kwotę ,55 zł /słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści trzy złote pięćdziesiąt pięć groszy/, przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki; c) kwotę ,00 zł /słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych/, przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 1. Prawo do dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszem spółki w dniu 7 maja 2019 roku (dzień dywidendy). 2. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 21 maja 2019 roku. 3. Wartość dywidendy na jedną akcję (1 sztukę) wynosi 1,30 zł (słownie: jeden złoty trzydzieści groszy). 3
8 ważnych głosów z: akcji, co stanowi 46, 43 % kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 9 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Warszawie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania nad zaproponowaną uchwałą oddano łącznie ważnych głosów z akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Głosów za oddano z takiej samej liczby akcji, co stanowi 56,15% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy, przy braku głosów przeciw i głosów UCHWAŁA Nr 10 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje:
9 Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. jakości i rozwoju - Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. 619 ważnych głosów z akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Głosów za oddano z takiej samej liczby akcji, co stanowi 82,88% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 11 z dnia 23 kwietnia 2019 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 r. Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Warszawie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych - Panu Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. 619 ważnych głosów z akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Głosów za oddano z takiej samej liczby akcji, co stanowi 99,01 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy przy braku głosów przeciw i głosów wstrzymujących się. UCHWAŁA Nr 12 z dnia 23 kwietnia 2019 r.
10 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r. Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Warszawie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. 619 ważnych głosów z akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Głosów za oddano z takiej samej liczby akcji, co stanowi 97,96 % głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy przy braku głosów przeciw i głosów UCHWAŁA Nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r. Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Pani Małgorzacie Wypychowskiej - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. 619 ważnych głosów z akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego wstrzymujących się.
11 UCHWAŁA Nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r. Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Grzegorzowi Ubysz - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. 619 ważnych głosów z akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r. Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
12 Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Konstantynowi Litwinow - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. 619 ważnych głosów z akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r. Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - Panu Lesławowi Wojtas - za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. 619 ważnych głosów z akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego UCHWAŁA Nr 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018r.
13 Warszawie działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3, art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Warszawie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Łucji Skiba- za okres od 8 lutego 2018r. do 31 grudnia 2018r. 619 ważnych głosów z akcji, co stanowi 46,43% kapitału zakładowego Szczegółowa Podstawa Prawna: 9 ust. 1 pkt 6-9_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2018 r. poz. 757_ Postawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 31 maja 2017 roku Zarząd Grupy Kęty S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie