Source: https://biznes.interia.pl/biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-zwza,273466,1075
Timestamp: 2019-04-22 12:58:16
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 385
 art. 14
 art. 430
 art. 7

Art.7
 art. 10

Art.10
 art. 12
 art. 13

Art.13
 art.14

Art.14
 art.17
 Art.17
 art.19
 Art.19
 art.20
 Art.20
 art.23

Art. 23
 art. 24

Art.24
 art.25

Art.25
 art. 362

Art.26
 art. 394
 art.394
 art. 26
 art.28

Art.28
 art. 27

Art.27
 art. 27
 art.29
 art. 28
 art.30
 art. 29
 art.31
 art. 30
 art.32

Art.32
 art. 31
 art.33
 art. 34
 Art.34
 art. 430
 art.1

Art.1
 art. 3
 Art.3
 art. 4
 Art.4
 art. 6
 Art.6
 art. 7
 art.9
 art.11
 art.14

Art.14
 art.15
 art.16
 Art.16
 art.18
 Art.18
 Art. 19
 art.19
 art.19
 art.20
 Art.20
 art.21
 art.22
 art.25
 art.25
 art.27
 art.27
 art.31
 art. 14

Document Content:
Środa, 19 czerwca 2002 (18:49)
Raport Bieżący Nr 8 Uchwała nr 2a, b, c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 18 czerwca 2002 rok w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: Powołać do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Mariana Musiał, 2. Dorotę Midera, 3. Marka Kwaskiewicza.
Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta w trzech głosowaniach nad każdą z kandydatur z osobna, w głosowaniu tajnym i każdy kandydat został wybrany jednogłośnie głosami wszystkich obecnych akcjonariuszy.
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 18 czerwca 2002 rok w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu Spółki, rachunków zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych i informacji dodatkowej za 2001 rok.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych Milmet Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu za 2001 rok. § 2 Zatwierdza się: 1. bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę: 64 064 372,14 zł (słownie: sześćdziesiątczterymilionysześćdziesiątczterytysiącetrzystasiedemdziesiątdwa złote czternaście groszy). 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku, wykazujący zysk netto w kwocie : 418 854,08 zł (słownie: czterystaosiemnaścietysięcyosiemsetpięćdziesiątcztery złote osiem groszy). 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 20010 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych na kwotę netto: 3 315 941,68 zł ( słownie: trzymilionytrzystapiętnaścietysięcydziewięćsetczterdzieścijedenzłotych sześćdziesiątosiem groszy). 4. informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki w 2001 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta jednogłośnie głosami wszystkich obecnych akcjonariuszy w ilości 2.268.346.
Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 18 czerwca 2002 rok w sprawie: podziału zysku za 2001 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych Milmet Spółka Akcyjna w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Zysk netto za rok 2001 w kwocie: 418 854,08zł (słownie: czterystaosiemnaścietysięcyosiemsetpięćdziesiątcztery złote osiem groszy). przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdza, iż uchwała została podjęta przy czym za uchwałą oddano 2.235.696 głosów, przeciw 32.650 głosów.
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 18 czerwca 2002 rok w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fabryki Butli Technicznych Milmet Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Członkom Zarządu Spółki Akcyjnej - Fabryka Butli Technicznych Milmet z siedzibą w Sosnowcu, w osobach: - Jerzy Kościelniak - Prezes Zarządu, - Andrzej Kwaśny - Członek Zarządu, - Jan Bartusik - Członek Zarządu. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdza, iż głosowanie odbyło się w następujący sposób: za udzieleniem absolutorium Jerzemu Kościelniak oddano 2.264.841 głosów, wstrzymało się 3.504, za udzieleniem absolutorium Andrzejowi Kwaśny oddano 2.263.645 głosów, wstrzymało się 4.701, za udzieleniem absolutorium Janowi Bartusik oddano 2.268.346 głosów, wobec czego Członkom Zarządu udzielono absolutorium.
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 18 czerwca 2002 rok w sprawie: udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych Milmet Spółka Akcyjna w Sosnowcu działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje: § 1 Udziela się Członkom Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej - Fabryka Butli Technicznych Milmet z siedzibą w Sosnowcu, w osobach: Jan Světlik za okres od 24.05.2001 do 31.12.2001, Elwira Lewicka za okres od 24.05.2001 do 31.12.2001, Marek Pawlicki za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001, Václav Dostál /junior/ za okres od 24.05.2001 do 31.12.2001, Miloś Grěs za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001, Pavel Hosan za okres od 01.01.2001 do 24.05.2001, Anna Buza za okres od 01.01.2001 do 24.05.2001, Václav Dostál /senior/ za okres od 01.01.2001 do 24.05.2001, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania. Przewodniczący stwierdza, iż nad każdą z kandydatur do udzielenia absolutorium głosowano oddzielnie i w każdym głosowaniu za podjęciem, uchwały oddano 2.235.696 ważnych głosów, wstrzymało się 32.650 wobec czego Członkom Rady Nadzorczej udzielono absolutorium.
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 18 czerwca 2002 rok w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych Milmet Spółka Akcyjna w Sosnowcu na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 14 Statutu Spółki postanawia: powołać do składu Rady Nadzorczej: 1. Jana Světlik - za kandydaturą w głosowaniu tajnym oddano 2.235.696 głosów, wstrzymało się 32.650, 2. Jaromir ?iler - za kandydaturą w głosowaniu tajnym oddano 2.235.696 głosów, wstrzymało się 32.650, 3. Václav Dostál /junior/ - za kandydaturą w głosowaniu tajnym oddano 2.235.696 głosów, wstrzymało się 32.650, 4. Marek Pawlicki - za kandydaturą w głosowaniu tajnym oddano 2.235.696 głosów, wstrzymało się 32.650, 5. Elwira Lewicka - za kandydaturą w głosowaniu tajnym oddano 2.235.696 głosów, wstrzymało się 32.650. Uchwała wchodzi w życie z dniem wydania. Przewodniczący stwierdza, że w powyższych głosowaniach powołano Radę Nadzorczą w nowym składzie.
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 18 czerwca 2002 rok w sprawie: zmian w Statucie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FBT MILMET S.A. w Sosnowcu działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. W treści art. 7 Statutu Spółki dodaje się ust.3 w brzmieniu:
Art.7.3. Koszty poniesione lub obciążające Spółkę w związku z jej utworzeniem ustalone na dzień zawiązania Spółki wynoszą 625 złotych ( słownie: sześćset dwadzieścia pięć złotych) pobranych tytułem opłat w akcie notarialnym. § 2. Dotychczasowa treść art. 10 ust.1 i 4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Art.10.1. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata. 4. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów odwołać Prezesa Zarządu, lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu. Odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji dokonuje Rada Nadzorcza na wniosek Prezesa Zarządu. § 3. Dotychczasowa treść art. 12 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie, a także dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu, przewodniczy posiedzeniom Zarządu, otwiera je i prowadzi. § 4. W dotychczasowym art. 13 Statutu Spółki dodaje się ust.3 następujący brzmieniu:
Art.13.3 Do kompetencji Zarządu należy także nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości. Przed podjęciem tych czynności Zarząd obowiązany jest uzyskać opinię Rady Nadzorczej. § 5. Dotychczasowa treść art.14 ust.1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Art.14.1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków ale jej skład nie może przekroczyć siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa jeden rok. § 6. Dotychczasowa treść art.17 ust.4 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: Art.17.4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. § 7. Dotychczasowa treść art.19 ust.2 pkt.6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: Art.19.2. 6) Wyrażanie opinii w sprawie transakcji obejmujących zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia o wartości dwóch piątych aktywów netto Spółki. § 8. Dotychczasowa treść art.20 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: Art.20 Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej na daną kadencję określa Walne Zgromadzenie. § 9. Dotychczasowa treść art.23 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Art. 23. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w miejscu siedziby Spółki, względnie innej miejscowości wskazanej przez Zarząd o ile nie narusza to obowiązujących przepisów. § 10. W art. 24 Statutu Spółki dodaje się ust.2 w następującym brzmieniu:
Art.24.2 Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów oddanych jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej. § 11. Dotychczasowa treść art.25 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Art.25. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wymaga: 1).Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 2).Postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. 3).Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. 4).Emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa. 5).Nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 par. 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych. 6).Podwyższenie kapitału zakładowego. § 12. W dotychczasowym Statucie Spółki dodaje się nowy art. o nr 26 w następującym brzmieniu:
Art.26. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością dwóch trzecich głosów wymaga zawarcie umowy o nabycie znacznego mienia określonego w art. 394 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych z uwzględnieniem art.394 § 3 tegoż Kodeksu. § 13. W nowym jednolitym tekście Statutu Spółki dotychczasowy art. 26 zostaje zastąpiony numeracją art.28 i otrzymuje brzmienie:
Art.28. 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. 2. Tajne głosowanie należy zarządzić także na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 3. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. 4. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym większością dwóch trzecich głosów. § 14. W dotychczasowej treści Statutu Spółki dodaje się nowy art. 27 w brzmieniu:
Art.27.1. Akcje Spółki mogą być umarzane na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie. 2.Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. 3.Akcja może być umarzana w drodze jej nabycia przez Spółkę. 4.Akcje mogą być również umarzane bez zgody akcjonariuszy na następujących zasadach i w następującym trybie: 1).przymusowe umorzenie może nastąpić w wypadku powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w stosunku do indywidualnego akcjonariusza nie posiadającego więcej niż 5% kapitału w ogólnym kapitale zakładowym. 2).Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przymusowym umorzeniu wymaga podjęcia jej większością trzech czwartych głosów. § 15. W nowym jednolitym tekście Statutu dotychczasowy art. 27 zastąpiony zostaje numeracją art.29. § 16. W nowym jednolitym tekście Statutu dotychczasowy art. 28 zastąpiony zostaje numeracją art.30. § 17. W nowym jednolitym tekście Statutu dotychczasowy art. 29 zastąpiony zostaje numeracją art.31. § 18. W nowym jednolitym tekście Statutu dotychczasowy art. 30 zastąpiony zostaje numeracją art.32 i otrzymuje nowe następujące brzmienie:
Art.32. W ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat oraz dokładne pisemne sprawozdania z działalności Spółki w tym okresie. § 19. W nowym jednolitym tekście Statutu dotychczasowy art. 31 zastąpiony zostaje numeracją art.33. § 20. W dotychczasowej treści Statutu Spółki dodaje się nowy art. 34 w następującym brzmieniu: Art.34. Akcjonariusze obowiązani są do ponoszenia wszelkich obowiązków i świadczeń wskazanych w niniejszym statucie oraz innych przepisach prawa. PrzewodniczÓcy stwierdza, ýe za uchwaůÓ oddano 1.477.783 gůosów, przeciw oddano 730.565, wstrzymaůo sić 32.650 i uchwaůa wobec braku wymaganej wićkszoúci ż gůosów nie zostaůa podjćta.
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 18 czerwca 2002 rok w sprawie: zmian w Statucie
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FBT MILMET S.A. w Sosnowcu działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje: § 1. W dotychczasowym art.1 Statutu Spółki dodaje się ust.2 w brzmieniu:
Art.1.2. Założycielem FBT MILMET S.A. jest Skarb Państwa. Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa Państwowego Fabryka Łożysk Tocznych Prema - Milmet S.A. w Sosnowcu. § 2. Dotychczasowa treść art. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: Art.3. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa. § 3. Dotychczasowa treść art. 4 ust.2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: Art.4.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. § 4. Dotychczasowa treść art. 6 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: Art.6. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych - nr PKD 28.21.Z 2. Produkcja kurków i zaworów - nr PKD 29.13.Z, 3. Dystrybucja energii elektrycznej - nr PKD 40.10.C, 4. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - nr PKD 51.57.Z, 5. Wynajem nieruchomości na własny rachunek - nr PKD 70.20.Z, 6. Produkcja narzędzi - nr PKD 28.62.Z, 7. Dystrybucja ciepła / pary wodnej i gorącej wody - nr PKD 40.30.B, 8. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody - nr PKD 41.00.B, 9. Pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana - nr PKD 74.84.B, 10. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne - nr PKD 45.11.Z, 11. Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych - nr PKD 28.11.C, 12. Wynajem samochodów osobowych - nr PKD 71.10.Z, 13. Sprzedaż hurtowa metali i rud metali - nr PKD 51.52.Z, 14. Sprzątanie i czyszczenie obiektów - nr PKD 74.70.Z, 15. Działalność detektywistyczna i ochroniarska - nr PKD 74.60.Z. § 5. Dotychczasowa treść art. 7 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.319.500 złotych ( słownie: sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych ) i dzieli się na 3.159.750 ( słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt ) akcji o wartości nominalnej 2 złote (słownie : dwa złote ) każda. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. § 6. Dotychczasowa treść pkt.IV Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
IV. ORGANY SPÓŁKI § 7. W treści art.9 Statutu Spółki wyraz władzami zastępuje się wyrazem organami. § 8. W treści art.11 ust.1 Statutu Spółki wyraz władz zastępuje się wyrazem organów. § 9. Dotychczasowa treść art.14 ust.2 Statutu Spółki zostaje zastąpiona następującym zapisem o treści:
Art.14.2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, które ustala także ilość członków Rady na daną kadencję. W trakcie trwania kadencji Walne Zgromadzenie może dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej a także zmiany w ilości członków tej Rady. 3. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedna piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 4. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w innej ustawie niż Kodeks spółek handlowych, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej. 5. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka Rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków. 6. Akcjonariusz posiadający co najmniej 33% akcji Spółki będzie miał prawo do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 7. W przypadku, gdy dwóch lub trzech akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu, mających co najmniej 33% akcji Spółki, będzie miało identyczną liczbę akcji , uprawnienie do wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie przysługiwało temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął co najmniej 33% akcji Spółki.
8. Wybór pozostałych członków Rady Nadzorczej ma miejsce na zasadach ogólnych.
§ 10. W treści art.15 ust.1 Statutu Spółki cyfrę 2 zastępuje się cyfrą 6: § 11. Dotychczasowa treść art.16 ust.2 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: Art.16.2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. § 12. Treść art.18 ust.1 i 2 Statutu Spółki zostaje zastąpiona treścią: Art.18 Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. § 13. Art. 19 ust.1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W treści art.19 ust.2 pkt.1 i 2, Statutu Spółki wyrazy badanie zastępuje się wyrazami ocena i w art.19 ust.2 pkt.2 Statutu Spółki po wyrazie Zarządu dodaje się wyrazy: z działalności Spółki. § 14. W art.20 ust.1 Statutu Spółki dodaje się ust.2 o następującej treści. Art.20 ust.2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może zmienić Walne Zgromadzenie. § 15. W treści art.21 ust.2 Statutu Spółki wyraz akcyjnego zastępuje się wyrazem zakładowego. § 16. W treści art.22 ust.2 Statutu Spółki wyraz akcyjnego zastępuje się wyrazem zakładowego. § 17. W treści art.25 ust.4 pkt.3) i 4) Statutu Spółki skreśla się wyraz Akcjonariuszy i w art.25 ust.4 pkt.4) wyrazy Kodeks handlowy zastępuje się wyrazami Kodeks spółek handlowych. § 18. W dotychczasowej treści art.27 Statutu Spółki skreśla się ust.2 oraz w art.27 ust.1 skreśla się cyfrę 1. § 19. W treści art.31 ust.2 Statutu Spółki skreśla się wyraz Akcjonariuszy. Przewodniczący stwierdza, że uchwała została podjęta jednogłośnie poprzez oddanie 2.268.346 głosów.
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Butli Technicznych MILMET S. A. w Sosnowcu z dnia 18 czerwca 2002 rok w sprawie: uchwalenia tekstu jednolitego
W wyniku powyższych głosowań do uchwały numer 8 i 9 uchwalono tekst jednolity Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
Artykuł 1. 1. Spółka działa pod firmą: Fabryka Butli Technicznych MILMET Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: FBT MILMET S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych. 2.. Założycielem FBT MILMET S.A. jest Skarb Państwa. Spółka powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa Państwowego Fabryka Łożysk Tocznych Prema - Milmet S.A. w Sosnowcu.
Artykuł 2. Siedzibą Spółki jest miasto Sosnowiec.
Artykuł 3. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa.
Artykuł 4. 4.1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. 4.2. Spółka może tworzyć swoje oddziały i przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
Artykuł 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
Artykuł 6. Przedmiotem działalności Spółki jest: 16. Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych - nr PKD 28.21.Z , 17. Produkcja kurków i zaworów - nr PKD 29.13.Z, 18. Dystrybucja energii elektrycznej - nr PKD 40.10.C, 19. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - nr PKD 51.57.Z, 20. Wynajem nieruchomości na własny rachunek - nr PKD 70.20.Z, 21. Produkcja narzędzi - nr PKD 28.62.Z, 22. Dystrybucja ciepła / pary wodnej i gorącej wody - nr PKD 40.30.B, 23. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody - nr PKD 41.00.B, 24. Pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana - nr PKD 74.84.B, 10.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne - nr PKD 45.11.Z, 11.Działalność usługowa w zakresie instalowania konstrukcji metalowych - nr PKD 28.11.C, 12.Wynajem samochodów osobowych - nr PKD 71.10.Z, 13.Sprzedaż hurtowa metali i rud metali - nr PKD 51.52.Z, 14.Sprzątanie i czyszczenie obiektów - nr PKD 74.70.Z, 15.Działalność detektywistyczna i ochroniarska - nr PKD 74.60.Z.
Artykuł 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.319.500 złotych ( słownie: sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych ) i dzieli się na 3.159.750 ( słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt ) akcji o wartości nominalnej 2 złote (słownie : dwa złote ) każda. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Artykuł 8. 1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne. 2. Spółka może emitować obligacje w tym zamienne na akcje.
Artykuł 9. Organami Spółki są: A.Zarząd, B.Rada Nadzorcza, C.Walne Zgromadzenie. A . ZARZĄD
Artykuł 10. 1. Zarząd składa się z dwóch do pięciu osób. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszego Zarządu, która trwa dwa lata. 2. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz na wniosek Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu. 3. Rada Nadzorcza określi liczbę członków Zarządu. 4. Rada Nadzorcza może odwołać Prezesa Zarządu, członka Zarządu lub cały Zarząd przed upływem kadencji Zarządu.
Artykuł 11. 1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych organów Spółki. 2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzane poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
Artykuł 12. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
Artykuł 13. 1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych. 2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Zarząd zawiera i rozwiązuje z nimi umowy o pracę oraz ustala ich wynagrodzenie na zasadach określonych przez obowiązujące przepisy.
B. RADA NADZORCZA Artykuł 14. 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do dziewięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie, które ustala także ilość członków Rady na daną kadencję. W trakcie trwania kadencji Walne Zgromadzenie może dokonać zmian w składzie Rady Nadzorczej a także zmiany w ilości członków tej Rady. 3. Na wniosek Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedna piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 4. Jeżeli w skład Rady Nadzorczej wchodzi osoba, powołana przez podmiot określony w innej ustawie niż Kodeks spółek handlowych, wyborowi podlegają jedynie pozostali członkowie Rady Nadzorczej.
6. Akcjonariusz posiadający co najmniej 33% akcji Spółki będzie miał prawo do powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7. W przypadku, gdy dwóch lub trzech akcjonariuszy obecnych i głosujących na Walnym Zgromadzeniu, mających co najmniej 33% akcji Spółki, będzie miało identyczną liczbę akcji , uprawnienie do wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej będzie przysługiwało temu akcjonariuszowi, który pierwszy objął co najmniej 33% akcji Spółki.
Artykuł 15. 1. Z zastrzeżeniem art. 14 ust. 6, Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz jednego lub dwóch zastępców przewodniczącego i sekretarza. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy im do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
Artykuł 16. 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jeden z zastępców mają obowiązek zwołać posiedzenie na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
Artykuł 17. 1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków doręczone co najmniej na siedem dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady. W przypadku równej ilości głosów oddanych w głosowaniu, głos decydujący ma Przewodniczący Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
Artykuł 18. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.
Artykuł 19. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) ocena rocznego bilansu a także rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez wybranych przez siebie biegłych rewidentów, 2) ocena i opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. 3) badanie co roku i zatwierdzanie planów działalności gospodarczej planów finansowych i marketingowych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów, 4) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 - 3, 5) określanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu propozycji co do zasad podziału zysku, w tym określenia kwoty przeznaczanej na dywidendy i terminów wypłaty dywidend lub zasad pokrycia strat, 6) wyrażanie zgody na transakcje obejmujące zbycie lub nabycie akcji lub innego mienia lub zaciągnięcie pożyczki pieniężnej, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 15% wartości aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu, 7) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu, 8) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać.
Artykuł 20. 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. 2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej może zmienić Walne Zgromadzenie.
C. WALNE ZGROMADZENIE. Artykuł 21. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd najpóźniej do końca czerwca każdego roku. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 10% kapitału zakładowego. 3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenie wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: 1) w przypadku, gdy Zarząd nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, 2) jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.
Artykuł 22. 1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ust