Source: http://boryszew.com.pl/szczegoly-raportu?irr_id=1190
Timestamp: 2018-11-16 17:54:53
Legal References Found: art. 401
 art. 430
 art. 444
 art. 445
 art. 444
 art. 401
 art. 419

Document Content:
arząd Boryszew S.A. informuje, że do Spółki wpłynął wniosek Akcjonariusza na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., zwołanego na dzień 28 lutego 2011 roku, następujących spraw:
1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy
2. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu dematerializację i dopuszczenie nowych emisji w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela i zmiany Statutu Spółki.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. dodane na wniosek Akcjonariusza:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. ( „Spółka”) , działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 , art. 444 i art. 445 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 13 ust.8 pkt.4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do 443.284.308 sztuk nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 44.328.430,80 ( czterdzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych 80/100), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art. 444 - 447 Kodeksu spółek handlowych.
Mając na uwadze wniosek Akcjonariusza, złożony do Spółki na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, o rozszerzenie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. o punkt dot. „podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego”, Zarząd Boryszew S.A. postanawia przedstawiać Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną akcji bądź sposób jej ustalenia, o następującej treści:
w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu dematerializację i dopuszczenie nowych emisji w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.
w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela i zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 419 oraz 430 § 1 i 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 13 ust.8 pkt.4 Statutu Spółki, uchwala co następuje:
5. Odszkodowanie, o którym mowa w ust. 3 zostanie wypłacone w terminie nie późniejszym niż 5 dni od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przyjętej niniejszą Uchwałą. Zarząd Spółki określi i poda do wiadomości uprawnionych akcjonariuszy termin i tryb wypłaty odszkodowania.
W § 6 ust. 1 Statutu Spółki słowa „ w tym 32.212.500 sztuk akcji serii A, z czego 224.550 sztuk akcji imiennych, uprzywilejowanych i 31.987.950 sztuk akcji zwykłych na okaziciela” zastępuje się słowami: „ w tym 32.212.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A „
Mając na uwadze powyższe, Zarząd Boryszew S.A. postanawia wprowadzić zmiany do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A., opublikowanego w dniu 1 lutego 2011 roku, w następujący sposób:
1. Dodanie jako punktu 9 podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
2. Dodanie jako punktu 10 podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu dematerializację i dopuszczenie nowych emisji w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.
3. Dodanie jako punktu 11 podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela i zmiany Statutu Spółki.
4. Dotychczasowy punkt 9 porządku obrad (Zamknięcie obrad) otrzymuje numer 12 zmienionego porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii G z prawem poboru.
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu dematerializację i dopuszczenie akcji nowej emisji do publicznego obrotu na rynku regulowanym.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
10. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań mających na celu dematerializację i dopuszczenie nowych emisji w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A i zamiany akcji imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela i zmiany Statutu Spółki.
Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 10/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2011 z dnia 1 lutego 2011 roku.