Source: http://swissmed.pl/?menu_id=805
Timestamp: 2018-11-21 15:49:10
Legal References Found: art. 430
 art. 447
 art. 453
 art. 431
 art. 432
 art. 436
 art. 430
 art. 431
 art. 432
 art. 436

Document Content:
Ofertą objętych było 3 553 000 akcji serii B w ramach oferty zamkniętej skierowanej do posiadaczy obligacji serii A. Podstawą prawną emisji akcji serii B jest uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia 2004 r. wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27.01.2004 r., zmieniona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 lipca 2004 r. Cena emisyjna akcji serii B wynosiła: 2,67 zł. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii B w ramach oferty zamkniętej byli posiadacze Obligacji, realizujący przyznane im prawo do zamiany obligacji na akcje serii B. Spółka wyemitowała 9.500 obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje serii B, o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każda. Posiadacze obligacji posiadali prawo do ich zamiany na akcje serii B w ten sposób, że na każdą obligację przypadać będą w wyniku zamiany 374 akcje serii B. Prawo do zamiany obligacji na akcje serii B może zostać zrealizowane nie później niż 18 stycznia 2009 r. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje serii B zostaną wykupione przez Spółkę w terminie do dnia 17 lutego 2009 r.
Ofertą objętych było 3.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki w ramach publicznej oferty otwartej. Wyłączone zostało prawo poboru do akcji serii C. Podstawą prawną emisji akcji serii C jest uchwała Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz zmiany statutu podjęta na podstawie następujących przepisów: art. 430 § 1; 431 § 1, § 2 pkt 3 oraz § 7; 432 § 1 i 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki. Oferta otwarta akcji serii C rozpocznie się 9 września 2004 roku a zakończy się 17 września 2004 roku. W ramach oferty otwartej Emitent zaoferuje 3.500.000 akcji serii C. Cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii C wynosi 2,80 zł (słownie: dwa złote osiemdziesiąt groszy) za każdą akcję. Zapisy na Akcje Serii C przyjmowane będą w dwóch Transzach: w Transzy Inwestorów Detalicznych (TID – 1.200.000 Akcji) i Transzy Inwestorów Instytucjonalnych (TII – 2.300.000 Akcji). Akcje Serii C uczestniczyć będą w dywidendzie za pierwszy rok obrotowy Spółki, który rozpoczął się dnia 12 grudnia 2003 roku a kończy się dnia 31 grudnia 2004 roku.
Terminy subskrypcji akcji serii C:
do 8 września 2004 r. Opublikowanie Przedziału Cenowego w dzienniku „Puls Biznesu”
31 sierpnia 2004 r. Publikacja Prospektu Emisyjnego
9 września 2004 r. Otwarcie Publicznej Oferty Otwartej
9 – 13 września 2004 r. Przyjmowanie zapisów w TID
9 – 13 września 2004 r. Proces budowania Księgi Popytu
13 września 2004 r. Ustalenie Ceny Emisyjnej
do 14 września 2004 r. Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej
do 15 września 2004 r. Skierowanie przez Oferującego zaproszeń do złożenia zapisów w TII
16 – 17 września 2004 r. Przyjmowanie zapisów w TII
17 września 2004 r. Zamknięcie Publicznej Oferty Otwartej
do 21 września 2004 r. Przydział Akcji Serii C
Ofertą objętych było 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Podstawę prawną emisji Akcji Serii D stanowią przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, uchwała NWZA nr 3/2005 z dnia 12 stycznia 2005 roku oraz postanowienia Statutu, w szczególności postanowienia § 7 ust. 3 zawierające upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego. Organem decyzyjnym w sprawie emisji Akcji Serii D i ich wprowadzenia do obrotu publicznego jest Zarząd, który na podstawie uchwały z dnia 28 kwietnia 2004 roku podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii D w granicach kapitału docelowego oznaczonego w Statucie, tj. na podstawie przepisów o kapitale docelowym (art. 444 – art. 447 oraz art. 453 KSH) i w wykonaniu upoważnienia zawartego w postanowieniu § 7 ust. 3 Statutu. Emisja akcji serii D była subskrypcją akcji bez prawa poboru, które zostało w całości wyłączone. Cena emisyjna akcji serii D wynosiła 2,80 zł. (słownie: dwa złote osiemdziesiąt groszy) za jedną akcję.
Harmonogram przeprowadzenia publicznej subskrypcji akcji serii D przedstawiał się następująco:
Podanie przedziału cenowego Akcji Serii D nastąpi w dniu 21 października 2005r.
Otwarcie publicznej subskrypcji Akcji Serii D nastąpi w dniu 24 października 2005r.
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na Akcje Serii D nastąpi w dniu 24 października 2005r.
Zakończenie przyjmowania zapisów na Akcje Serii D nastąpi w dniu 27 października 2005r.
Dokonanie wstępnego przydziału Akcji Serii D za pośrednictwem systemu informatycznego Giełdy nastąpi w dniu 28 października 2005r.
Ustalenie Ceny Emisyjnej Akcji Serii D i podanie jej do publicznej wiadomości nastąpi w dniu 28 października 2005r.
Zakończenie przyjmowania wpłat na Akcje Serii D, oferowane w ramach Transzy Instytucjonalnej nastąpi w dniu 7 listopada 2005r.
Dokonanie ostatecznego przydziału Akcji Serii D nastąpi w dniu 8 listopada 2005r.
Zamknięcie publicznej subskrypcji Akcji Serii D nastąpi w dniu 8 listopada 2005r.
Przedmiotem oferty publicznej była subskrypcja od 1.430.151 (słownie: jednego miliona czterystu trzydziestu tysięcy stu pięćdziesięciu jeden) do 19.426.465 (słownie: dziewiętnastu milionów czterystu dwudziestu sześciu tysięcy czterystu sześćdziesięciu pięciu) akcji serii E prowadzona z zachowaniem prawa poboru przysługującemu dotychczasowym akcjonariuszom Emitenta. Do składania zapisów na oferowane akcje serii E uprawnieni są wszyscy Akcjonariusze Emitenta, którzy posiadali jego akcje na koniec Dnia Prawa Poboru, ustalonego na 9 marca 2006 r. Każde 3 (słownie: trzy) Prawa Poboru uprawniają ich posiadacza do dokonania zapisu na 4 (słownie: cztery) i tylko 4 (słownie: cztery) Akcje Serii E po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej akcji i wynoszącej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy). Podstawę prawną emisji akcji stanowiła uchwała NWZ Emitenta z dnia 27 stycznia 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu oraz dematerializacji papierów wartościowych, podjęta na podstawie art. 431 § 2 pkt 2, art. 432 § 1 i 2, art. 436 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4, 5 i 11 Statutu Spółki. Cena emisyjna akcji serii E wynosiła 1 zł, za każdą akcję. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2005 rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2005 roku a kończący się w dniu 31 grudnia 2005 r.
Harmonogram emisji akcji serii E:
6 marca 2006 r., poniedziałek - Ostatni dzień notowania na GPW akcji Emitenta z prawem poboru („Dzień P”),
7 marca 2006 r., wtorek - pierwszy dzień notowania na GPW akcji Emitenta bez prawa poboru (z oznaczeniem „bp”),
9 marca 2006 r., czwartek - dzień ustalenia prawa poboru Akcji Serii E (Dzień Prawa Poboru),
3 kwietnia 2006 r., poniedziałek - publikacja Prospektu Emisyjnego,
4 kwietnia 2006 r., wtorek - pierwszy dzień notowania na GPW Praw Poboru,
10 kwietnia 2006 r., poniedziałek - początek przyjmowania zapisów na Akcje Serii E,
11 kwietnia 2006 r., wtorek - ostatni dzień notowania na GPW Praw Poboru,
18 kwietnia 2006 r., wtorek - ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje Serii E (Termin Wykonania Prawa Poboru),
25 kwietnia 2006 r., wtorek - otrzymanie przez Emitenta informacji z KDPW o liczbie Akcji Serii E subskrybowanych i opłaconych w wyniku zapisów złożonych na podstawie Praw Poboru oraz o liczbie Akcji Serii E, na które złożono Zapisy Dodatkowe,
26 kwietnia 2006 r., środa - w przypadku, gdy liczba Akcji Serii E subskrybowanych i opłaconych jest mniejsza od minimalnej liczby oferowanych Akcji Serii E (czyli od 1.430.151) Emitent ogłasza niedojście emisji do skutku,
28 kwietnia 2006 r., piątek - przydział Akcji Serii E subskrybentom.
Oferta publiczna akcji serii F
Ofertą publiczną objęte były akcje serii F Emitenta, emitowane w liczbie nie większej niż 13.598.525.
Akcje Serii F wyemitowane zostały na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 września 2006 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w drodze oferty publicznej, zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz dematerializacji papierów wartościowych, która podjęta została na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 2 pkt 2, art. 432 § 1 i 2, art. 436 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 4, 5 i 11 Statutu Spółki. Cena emisyjna akcji serii F wyniosła 1 zł za każdą akcję. Subskrypcja akcji serii F była emisją z prawem poboru. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2006 rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2006 roku a kończący się w dniu 31 grudnia 2006 r.
Harmonogram oferty publicznej akcji serii F:
25 października 2006 r., środa - ostatni dzień notowania na GPW akcji Emitenta z prawem poboru („Dzień P”),
26 października 2006 r., czwartek - pierwszy dzień notowania na GPW akcji Emitenta bez prawa poboru (z oznaczeniem „bp”),
30 października 2006 r., piątek - dzień ustalenia prawa poboru Akcji Serii F (Dzień Prawa Poboru), najpóźniej 27 listopada 2006 r. - publikacja Prospektu Emisyjnego Akcji Serii F,
28 listopada 2006 r., wtorek - pierwszy dzień notowania na GPW Praw Poboru,
4 grudnia 2006 r., poniedziałek - początek przyjmowania zapisów na Akcje Serii F,
6 grudnia 2006 r., środa - ostatni dzień notowania na GPW Praw Poboru,
11 grudnia 2006 r., poniedziałek - ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje Serii F,
18 grudnia 2006 r., poniedziałek - otrzymanie przez Emitenta informacji z KDPW o liczbie Akcji Serii F subskrybowanych i opłaconych w wyniku zapisów złożonych na podstawie Praw Poboru oraz o liczbie Akcji Serii F, na które złożono Zapisy Dodatkowe,
20 grudnia 2006 r., środa - przydział Akcji Serii F subskrybentom.