Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/talex/738104
Timestamp: 2020-04-04 02:07:31
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art.
348
 art. 395

Document Content:
STALEXPORT AUTOSTRADY SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 4 kwietnia 2018 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
STALEXPORT AUTOSTRADY SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. na dzień 4 kwietnia 2018 roku oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2018-03-08 11:56:17
W związku ze zwołaniem na dzień 4 kwietnia 2018 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalexport Autostrady S.A. (dalej: Spółka) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść:
a) ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
b) projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Równocześnie informujemy, że ww. dokumenty, a także wszelka dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu jest dostępna na stronie internetowej Spółki (www.stalexport-autostrady.pl).
1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 38 ust. 1 pkt 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą w Mysł owicach
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
z siedzibą w Mysłowicach , wybiera Pana/Panią ........................ ............. ....... na
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwa ła wchodzi w życie z chwilą podj ęcia.
z siedzibą w Mysłowicach, postanawia - zgodnie z § 10a Regulaminu W alnego
Zgromadzenia - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić
Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podpisywania
wydruków z głosowań.
z siedzibą w Mysłowicach, zatwierdza porządek obrad w brzmieniu określonym
w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia.
z dnia 4 kwietnia 201 8 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek h andlowych oraz §24 ust.1 pkt 1
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
z siedzib ą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu
z działalności Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017 .
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017
Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 1
z siedzibą w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza jed nostkowe sprawozdanie
finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące:
a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień
31 grudnia 2017 roku , zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą
419.487.993,55 zł (słownie: czterysta dz iewiętnaście milionów czterysta
osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote
pięćdziesiąt pięć groszy),
b) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od
01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku , zamykające się kwotą zysk u netto
73.208.489,51 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście osiem tysięcy
czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) oraz
całkowitymi dochodami ogółem w kwocie 73.210.703,80 zł (słownie:
siedemdziesiąt trzy miliony dwie ście dziesięć tysięcy siedemset trzy złot e
osiemdziesiąt groszy),
c) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od
01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku , wykazujące zwiększenie kapitału
własnego o kwotę 28.741.691,16 zł (słownie: dwadzie ścia osiem milionów
siedemset czterdzieści jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych
szesnaście groszy),
d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od
01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku , wykazujące zwiększenie środków
pien iężnych o kwotę 25.268.484,87 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów
dwieście sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote
osiemdziesiąt siedem groszy),
e) informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego
obejmujące informacj e o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne
informacje objaśniające.
Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy 2017
Na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromad zenie Stalexport Autostrady S.A.
z działalności Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy
Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 6 Statutu
Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. z siedzibą
w Mysłowicach, rozpatrzyło i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapit ałowej Stalexport Autostrady S.A. za rok obrotowy
2017 , obejmujące:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na
dzień 31 grudnia 2017 roku , zamykające się po stronie aktywów
i pasywów sumą 1.438.346 tys. zł (słownie: jeden miliard c zterysta trzydzieści
osiem milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy złotych),
b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od
01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku , zamykające się kwotą zysku
netto 158.780 tys. zł (słownie: sto pięćdz iesiąt osiem milionów siedemset
osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowitymi dochodami ogółem w kwocie
161.506 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionów pięćset sześć
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od
01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku , wykazujące zwiększenie
kapitału własnego o kwotę 111.345 tys. zł (słownie: sto jedenaście milionów
trzysta czterdzieści pięć tysięcy złotych),
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od
środków pieniężnych o kwotę 29.941 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć
milionów dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych),
e) informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego
obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017
Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust. 1 pkt.
2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A.
z siedzibą w Mysłowicach, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017
w wysokości 73.208.489,51 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwieście
osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy)
podzielić w następujący spos ób:
a) kwotę 1.502.502,84 zł (słownie: jeden milion pięćset dwa tysiące pięćset
dwa złote osiemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy,
b) kwotę 71.705.986,67 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset
pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem
groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co
oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynie sie
29 groszy (słownie: dwadzieścia dziewięć groszy).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexport Autostrady S.A. na podstawie art.
348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §28 Statutu Spółki ustala dzień
18 kwietnia 2018 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 18 maja 2018 roku jako
termin wypłaty dywidendy.
Prezesowi Zarządu, Emilowi Wąsaczowi
z wykonania obowiązków w rok u obrotowy m 2017
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §24 ust.1 pkt 3
Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Stalexpo rt Autostrady S.A.
z siedzib ą w Mysłowicach, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu, panu
Emilowi Wąsaczowi z wykonania obowiązków za ca ły okres sprawowania
funkcji w roku obrotowym 2017 .
Wiceprezesowi Zarządu, Mariuszowi Serwie
z siedzib ą w Mysłowicach, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu, panu
Mariuszowi Serwie z wykonani a obowiązków za ca ły okres sprawowania funkcji
w roku obrotowym 2017 .
członkowi Rady Nadzorczej, Nicoló Caffo
z siedzib ą w Mysłowicach , udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
panu Nicol ò Caffo z wykonania obowiązków z wykonania obowiązków za ca ły
okres sprawowania funkcji w roku ob rotowym 2017.
członkowi Rady Nadzorczej, Aleksandrowi Galosowi
z siedzib ą w Mysłowicach, udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej,
panu Aleksandrowi Galosowi z wykonania obowiązków za ca ły okres
sprawowania funkcji w roku obrotowym 2017 .
Roberto Mengucci z wykonania obowiązków w rok u obrotowy m 2017
panu Roberto Mengucci z wykonan ia obowiązków za ca ły okres sprawowan ia
Marco Pace z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017
panu Marco Pace z wykonania obowiązków z wykonania obowiązków za ca ły
okres sprawowania funkcji w roku obro towym 2017.
Stefano Rossi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017
panu Stefano Rossi z wykonania obowiązków za ca ły okres sprawowania funkcji
Massimo Sonego z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017
z siedzib ą w Mysłowicach, udziela absolu torium członkowi Rady Nadzorczej,
panu Massimo Sonego z wykonania obowiązków za ca ły okres sprawowania
funkcji w roku obrotowym 2017.
Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017
panu Tadeuszowi Włudyce z wykonania obowiązków za ca ły okres
2020-04-04 04-04-31