Source: http://docplayer.pl/136257096-Ad-2-porzadku-obrad.html
Timestamp: 2019-11-19 04:58:43
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 385

Document Content:
1 Ad 2 porządku obrad: Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana Ad 4 porządku obrad: Uchwała Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sporządzenie i podpisanie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie i powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy
2 8. Powzięcie uchwały w sprawie o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy za rok obrotowy Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Sprawy Różne Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ad 5 porządku obrad: Uchwała nr 3 z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności G-Energy S.A. za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
3 Ad 6 porządku obrad: Uchwała Nr 4 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się: wprowadzenie do sprawozdania finansowego; sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,10 zł /słownie: trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych i dziesięć groszy/; rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie ,82 zł /słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dwa grosze/; sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie ,89 zł /słownie: jeden milion jedenaście tysięcy trzysta dziewięć złotych i osiemdziesiąt dziewięć groszy/; sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie ,82 zł /słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dwa grosze/ dodatkowe informacje i objaśnienia
4 ---- Ad 7 porządku obrad: Uchwała Nr 5 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny działalności G-ENERGY S.A. za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art i art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny działalności Spółki za rok obrotowy Ad 8 porządku obrad: Uchwała Nr 6 o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 395 pkt. 2 i art Kodeksu spółek handlowych oraz 2 pkt. 1, Statutu Spółki uchwala się co następuje:
5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając zgodnie z art. 395 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia przychylić się do opinii Zarządu Spółki i postanawia o przeznaczeniu zysku w wysokości ,82 zł /słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych i osiemdziesiąt dwa grosze/ za rok obrotowy 2018 działalności Spółki na kapitał rezerwowy Ad 9 porządku obrad: Uchwała Nr 7 z dnia 28 czerwca 2018 roku w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Grzegorzowi Cetera za okres od r. do Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
6 Uchwała Nr 8 w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Tomaszowi Bujakowi za okres od r. do Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Ad 10 porządku obrad: Uchwała Nr 09 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
7 obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Jackowi Janiszewskiemu - za okres od r. do r Uchwała Nr 10 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Prof. dr hab. Andrzejowi Wiesławowi Jasińskiemu - za okres od r. do r Uchwała Nr 11 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
8 obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Jackowi Piechocie - za okres od r. do r Uchwała Nr 12 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Markowi Zajczykowi - za okres od r. do r Uchwała Nr 13
9 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 2 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Grzegorzowi Kuligowskiemu - za okres od r. do r Uchwała Nr 14 w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 1 i 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie G-ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie powołuje na Członka Rady Nadzorczej Panią/Pana.. Zgodnie z 15 ust. 2 Statutu Spółki Członkowie Rady Nadzorczej powołani zostają na 3- letnią wspólną kadencję