Source: https://kghm.com/pl/projekty-uchwal-na-zwyczajne-walne-zgromadzenie-5
Timestamp: 2019-07-17 09:19:27
Legal References Found: art. 409
 art. 409
 art.402
 art.399
 art.393
 art. 395
 art. 45
 art. 53
 art. 395
 art. 45
 art. 53
 art.393
 art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 45
 art. 53
 art.395
 art. 348
 art.395
 art.348
 art.393
 art. 395
 art.393
 art. 395
 art.393
 art. 395
 art.393
 art. 395
 art.395
 art.55
 art.63
 art. 395
 art. 55
 art. 63
 art.395
 art.55
 art.63
 art. 395
 art. 55
 art. 63
 art.395
 art. 400
 art. 385
 art. 385
 art. 400
 art.386
 art.370

Document Content:
Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie | KGHM Strona korporacyjna
Strona główna / Inwestorzy / Raporty i prezentacje / Raporty bieżące / Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
piątek, 27 Kwiecień, 2007
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 30 maja 2007 roku.
Uchwała Nr ......./2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A.
z siedzibą w Lubinie z dnia 30 maja 2007 r.
Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanowienia § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz postanowienia § 5 ust.3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. uchwala się, co następuje :
Stosownie do postanowień art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 28 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady.
Uchwała Nr ....../2007
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 8 maja 2007 r., Nr 88/2007, pozycja 5473.
Zgodnie z treścią przepisów art.402 w związku z art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych, porządek obrad ustala Zarząd. Porządek obrad może być jednakże modyfikowany na wniosek akcjonariuszy. Przedłożenie uchwały w przedmiocie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest więc związane z uprawnieniami akcjonariuszy do zgłaszania wniosków w zakresie modyfikacji porządku obrad Walnego Zgromadzenia, ustalonego przez Zarząd Spółki.
Projekt /3/ do punktu porządku obrad 8
w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust.4 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz na podstawie postanowienia § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje :
I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2006.
Stosownie do postanowień art. 395 § 2 punktu 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z przepisami art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (j.t. Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.
Projekt /4/ do punktu porządku obrad 8
w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2006.
Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz na podstawie postanowienia § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje :
I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006, obejmujące :
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 12 506 118 552,19 zł [12 506 119 tys. zł] słownie: dwanaście miliardów pięćset sześć milionów sto osiemnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa złote dziewiętnaście groszy,
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujący zysk netto w wysokości 3 395 130 230,53 zł [3 395 130 tys. zł] słownie: trzy miliardy trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści złotych pięćdziesiąt trzy grosze,
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wskazujące zwiększenie kapitału na koniec okresu w kwocie 1 716 781 572,36 zł [1 716 781 tys. zł] słownie: jeden miliard siedemset szesnaście milionów siedemset osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści sześć groszy,
- rachunek przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 wykazujący przepływy pieniężne netto – zwiększenie w ciągu roku obrotowego w kwocie 501 257 452,43 zł, [501 257 tys. zł] słownie: pięćset jeden milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści trzy grosze.
- informacje dodatkowe i objaśnienia.
Stosownie do postanowień art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przepisami art. 45 ust. 4 i art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy.
Projekt /5/ do punktu porządku obrad 8
w sprawie : podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2006 oraz ustalenia dnia dywidendy
i terminu wypłaty dywidendy.
Na podstawie przepisów art.395 § 2 punkt 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 29 ust.1 punkt 2 i § 35 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:
I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2006, Walne Zgromadzenie postanawia, że :
zysk KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006 w wysokości 3 395 130 230,53 zł słownie: trzy miliardy trzysta dziewięćdziesiąt pięć milionów sto trzydzieści tysięcy dwieście trzydzieści złotych pięćdziesiąt trzy grosze, zostaje podzielony w następujący sposób:
• na dywidendę dla akcjonariuszy 1 400 000 000,00 zł,
co stanowi 7,00 zł na jedną akcję,
• odpis na kapitał zapasowy Spółki 1 995 130 230,53 zł.
II. Walne Zgromadzenie ustala:
• datę dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy / na dzień 25 czerwca 2007 r.,
• termin wypłaty dywidendy na dzień 10 lipca 2007 r.
Stosownie do postanowień art.395 §2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, oraz §29 ust. 1 punkt 2 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty. Treść uchwały w zakresie sposobu podziału zysku jest zgodna z wnioskiem Zarządu, pozytywnie ocenionym przez Radę Nadzorczą. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy wymagają ustalenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z treści art.348 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz uwzględniają możliwości płatnicze Spółki.
Projekt /6/ do punktu porządku obrad 9
w sprawie : udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków
w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu ...........................................* – członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 (w okresie pełnienia funkcji od dnia ................. do dnia .............................**) .
* Treść uchwały powtarzalna z osobna, wobec każdego członka Zarządu, który pełnił tę funkcję w roku 2006, ze względu na wymóg wynikający z treści art.393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, który przewiduje udzielanie absolutorium poszczególnym członkom organów spółki.
** Dotyczy osób, które nie pełniły funkcji członka Zarządu przez cały 2006 r.
Stosownie do postanowień art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 29 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Projekt /7/ do punktu porządku obrad 9
w sprawie : udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisów art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia §29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu/Pani ...........................................* – członkowi Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006 (w okresie pełnienia funkcji od dnia ................. do dnia .............................**) .
* Treść uchwały powtarzalna z osobna, wobec każdego członka Rady Nadzorczej, który pełnił tę funkcję w roku 2006, ze względu na wymóg wynikający z treści art.393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przewidujący udzielanie absolutorium poszczególnym członkom organów spółki
** Dotyczy osób, które nie pełniły funkcji członka Rady Nadzorczej przez cały 2006 r.
Stosownie do postanowień art. 395 § 2 punktu 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 29 ust. 1 punkt 3 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.
Projekt /8/ do punktu porządku obrad 12
w sprawie : zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM
Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2006.
Na podstawie przepisu art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art.55 i art.63c ust.4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz w oparciu o postanowienie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:
I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2006.
Stosownie do postanowień art. 395 § 5 punktu 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (j.t. Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Korzystając z tej możliwości Zarząd skierował do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie także sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.
Projekt /9/ do punktu porządku obrad 12
w sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006.
Na podstawie przepisu art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art.55 i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /j.t. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm./ oraz w oparciu o postanowienie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A, przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:
I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2006 obejmujące :
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 12 993 687 tys. zł,
słownie: dwanaście miliardów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006r., który wykazuje zysk n e t t o w wysokości 3 510 003 tys. zł, słownie: trzy miliardy pięćset dziesięć milionów trzy tysiące złotych,
- skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zmianę stanu kapitału własnego w kwocie 1 905 081 tys. zł, słownie: jeden miliard dziewięćset pięć milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych,
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r., wykazujący przepływy pieniężne netto - przyrost środków pieniężnych w kwocie 464 057 tys. zł, słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych,
- noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Stosownie do postanowień art. 395 § 5 punktu 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (j.t. Dz.U. z 2002 Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz § 29 ust. 1 punkt 1 Statutu Spółki przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Korzystając z tej możliwości Zarząd skierował do rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie także sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej.
Projekt /10/ do punktu porządku obrad 13
w sprawie: akceptacji przez Walne Zgromadzenie „Oświadczenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego”.
Działając na podstawie postanowienia art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, uchwala się co następuje:
I. Walne Zgromadzenie akceptuje „Oświadczenie KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego”, przyjęte przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. uchwałą Nr 77/VI/2007 z dnia 15 lutego 2007 r. oraz kontrasygnowane przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 9/VI/07 z dnia 23 lutego 2007 r.
Zarząd Spółki, dążąc do osiągnięcia jak najwyższego standardu w dziedzinie ładu korporacyjnego, przedkłada do zaakceptowania Walnemu Zgromadzeniu treść „Oświadczenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie w sprawie stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego”.
Projekt /11/ do punktu porządku obrad 14
w sprawie : określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.
Na podstawie postanowienia § 16 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :
I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na …… osób.
Akcjonariusz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, działając w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad punktu „ Zmiany w liczebności i składzie Rady Nadzorczej”.
Zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. Rada Nadzorcza składa się z 9 osób. Z treści postanowienia §16 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź SA wynika, że Rada Nadzorcza może składać się z 7 do 10 członków.
Projekt /12/ do punktu porządku obrad 14
Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje:
Projekt /13/ do punktu porządku obrad 14
w sprawie : odwołania członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje:
Akcjonariusz Skarb Państwa, reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa, działając w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych i jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej 1/10 kapitału zakładowego Spółki złożył wniosek o umieszczenie w porządku obrad punktu: „Zmiany w liczebności i składzie Rady Nadzorczej”.
Zgodnie z treścią art.386 § 2, w związku z art.370 § 1 Kodeksu spółek handlowych członek
Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany.