Source: https://ir.atmgrupa.pl/2005/05/25/projekt-uchwal-do-zwza-oraz-sprawozdanie-i-ocena-dzialalnosci-spolki-przez-rn-2/
Timestamp: 2019-02-23 03:23:13
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art.45
 art. 53
 art. 393
 art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 430
 art.45
 art.55

Document Content:
Projekt uchwał do ZWZA oraz sprawozdanie i ocena dzialalności spółki przez RN - IR ATM Grupa
Projekt uchwał do ZWZA oraz sprawozdanie i ocena dzialalności spółki przez RN
25/05/2005 okresowe 2005
Data przekazania: 25.05.2005 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 11/2005
Zarząd ATM GRUPA S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 3 czerwca 2005 roku wraz z załącznikami zawierającymi sprawozdanie z dzialalności Rady Nadzorczej w 2004 oraz jej ocenę działalności spółki.
” Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych,§ 6 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 12 maja 2005 r., Nr .., poz…….
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art.45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2004 r.
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 21.04.2005 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., obejmujące:
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 70 950 310,64 złotych;
– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 7 697 767,59 złotych;
– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 51 156 966,84 złotych;
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2004 r.
po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2004 r.
W sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za 2004 r.
przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 21.04.2005 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2004r. do 31.12.2004 r., obejmujące:
– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78 094 465,36 złotych;
– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w wysokości 9 061 195,44 złotych;
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 52 520 394,69 złotych;
– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2004 roku o kwotę 20 185 743,74 złotych;
W sprawie podziału zysku za 2004 r., dniu dywidendy i terminie wypłaty dywidendy
I. na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 21.04.2005 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2004 Walne Zgromadzenie postanawia, że kwota 2 700 000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych) zostaje przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy.
Pozostała kwota 4 997 767,59 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy.
W sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
I. na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. następującym członkom Zarządu ATM Grupa S.A., w okresach posiadanych przez nich mandatów:
W sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2004 r.
po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2004 r.
W sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 r. następującym członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okresy posiadanych przez nich mandatów:
6. Panu Okilowi Khamidov.
W sprawie zmiany Statutu ATM Grupa S.A.
I. ” Na podstawie postanowienia art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
w § 3 pkt. 2 Statutu dodaje się:
PKD 65.22 – Pozostałe formy udzielania kredytów.”
W sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy ATM Grupa S.A.
I. „Na podstawie § 8 pkt. 1 ust.1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
w § 2 pkt. 5 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:
w § 10 dodaje się pkt.2 Regulaminu Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy w brzmieniu:
2. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.”
W sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A.
I. „Na podstawie § 8 pkt. 1 ust.2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
zmienia się treść § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, który otrzymuje brzmienie:
dodaje się nowy § 7, który otrzymuje brzmienie:
dotychczasowy § 7 otrzymuje oznaczenie § 8 i zgodnie z tym zmienia się numeracja dalszych paragrafów regulaminu.
W sprawie przyjęcia „Dobrych Praktyk Spółek Publicznych 2005”
I. Uchwala się co następuje:
„Przyjmuje się „Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005″
W sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
I. N a podstawie art.45 pkt. 1a i 1c oraz art.55 pkt. 6a i 6d Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
Z dniem 01.01.2005 r. jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe spółki sporządzane będą zgodnie z MSR.”
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2004
Ocena działalności spółki w 2004 przez Radę Nadzorczą