Source: http://wiertla.pl/index.php/content,134,/content,67,68,,/index.html
Timestamp: 2019-02-19 22:44:35
Legal References Found: art. 430
 art. 430
 art. 430
 art. 431
 art. 432
 art. 433
 art. 431
 art. 433
 art. 430
 art. 310
 art. 431
 art. 385
 art. 385
 art. 430
 art. 456

Document Content:
mobile: ********1
Ostatnia aktualizacja: 2014-09-25 08:20:40
Jedyny w Polsce producent wierteł krętych wykonanych ze stali narzędziowych szybkotnących.
36% udział w polskim rynku stalowych wierteł profesjonalnych.
1908 – uruchomienie w Hucie Baildon produkcji wierteł na bazie wytwarzanych w hucie stali narzędziowych;
1955 – w ostatnim roku produkcji w starym zakładzie wytworzono 4,6 mln sztuk wierteł;
1956 – przeniesienie Wytwórni wierteł do nowych obiektów;
1961 ÷ 1965 – stopniowe zastępowanie dominującej dotychczas technologii frezowania nowymi technologiami walcowania i szlifowania;
1970 ÷ 1980 – okres największego rozwoju, modernizacji oraz intensyfikacji produkcji;
Lata 90-te XX wieku – szybki spadek popytu i produkcji wierteł, utrata większej części rynku krajowego na rzecz narzędzi importowanych;
1992 ÷ 1996 – po upadku patronackiej sieci dystrybucji, uformowanie sieci niezależnych autoryzowanych dystrybutorów handlowych;
1995 – Certyfikowanie Systemem Zapewnienia Jakości według normy ISO 9001;
1998 – Przekształcenie Zakładu Wierteł Huty Baildon w spółkę z o. o.;
2002 – minimalizacja produkcji do 2 100 000 sztuk wierteł w roku;
2003 – wdrożenie programu naprawczego;
2004 – wrzesień - zakup udziałów spółki przez Pana Tadeusza Sosnowskiego;
2007 – styczeń – otwarcie Salonu Firmowego w Katowicach;
2007 – październik – przyznanie narzędziom typu NWKc Strong prestiżowej nagrody głównej „Złotego Smoka Wawelskiego” na Targach Eurotool 2007;
3.12.2007 – rejestracja w KRS Fabryki "Wiertła Baildon" S.A.
- grudzień 2007 r. – przygotowano dokument informacyjny przed wejściem na Giełdę Papierów
Wartościowych na rynek NewConnect
grudzień 2007 r. – przygotowano dokument informacyjny przed wejściem na Giełdę Papierów Wartościowych na rynek NewConnect;
luty 2008 r. – w związku z światowym kryzysem gospodarczym decyzję o wejściu na rynek NewConnect odłożono na termin późniejszy;
październik 2009 r. – udział Spółki w największych targach branży narzędziowej EMO w Mediolanie.
listopad 2009 r. - końcem listopada (21.11.2009 r) odbyła się licytacja komornicza nieruchomości w której Spółka prowadzi działalność gospodarczą. W wyniku licytacji Spółka nabyła prawo wieczystego użytkowania nieruchomości.
marzec 2010 r. – udział Spółki w targach krajowych w Kielcach;
wrzesień 2011 r. – udział Spółki w targach EMO w Hanowerze;
wrzesień 2011 r. – w dniu 16 września odbyło się NWZA na którym podjęto istotne dla Spółki uchwały, a w szczególności dotyczące niektórych zmian w Statucie oraz w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C, dematerializację akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie. Ponadto NWZA podjęło kilka innych uchwał w związku z zamiarami Spółki wejścia na Giełdę Papierów Wartościowych (rynek NewConnect). I tak podjęto między innymi uchwały:
Uchwała nr 3 w sprawie splitu akcji w stosunku 1:25, czyli dokonano zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A w ilości 2.378.500 o wartości nominalnej po 2,50 zł każda, na akcje imienne uprzywilejowane serii A w ilości 59.489.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda o numerach od 1 do 59.489.000
Uchwała nr 4 w sprawie zmian w Statucie Spółki w następującym brzmieniu:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że
1) § 7 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:----------------------------------
„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.948.900,00 zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 59.489.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 do 59.489.000, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”-------------------------------------------
2) § 7 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:---------------------------
„3. Pierwotny kapitał objęty został w całości przez Wspólników przekształconej spółki i pokryty w całości w postaci majątku Fabryki „Wiertła Baildon” spółka z ograniczona odpowiedzialnością.”----
3) § 10 pkt. c) Statutu Spółki otrzymuje nowe brzmienie:------------------------
„c) Upoważnienie przyznane jest na okres do 31 grudnia 2013 roku.”-------------
2. Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały
Uchwała nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii B i C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
Emisja akcji serii B i C
1.Działając na podstawie przepisów art. 430, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 § 1 i art. 433 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.948.900,00 zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych), o kwotę nie większą niż 950.000,00 zł (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych), to jest do kwoty nie większej niż 6.898.900,00 zł (sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych).-----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, dokonane zostanie poprzez emisję:-----------------------------------------------------------------------
a. 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,--------------
b. nie więcej niż 7.000.000 (siedem milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,---
3. Akcje serii B i C pokryte zostaną w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C.--------------------------------------------
4. Akcje serii B i C będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2011 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2011 roku.--
5. Akcje serii B i C zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej Inwestorom zewnętrznym.------------------------------------------------------------------------------------
6. Umowy objęcia akcji serii B i C zostaną zawarte przez Spółkę z Inwestorami w trybie przepisu art. 431 § 2 pkt. 1 k.s.h.-----------------------------------------------------
1. Działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyłączyć w całości przysługujące dotychczasowym Akcjonariuszom prawo poboru akcji przy emisji akcji serii B i C.
2. Uzasadnieniem wyłączenia prawa poboru akcji nowej emisji serii B i C jest cel emisji akcji serii B i C, jakim jest pozyskanie w drodze prywatnej oferty akcji serii B i C środków finansowych niezbędnych
dla dalszego rozwoju Spółki w zakresie prowadzonej przez Spółkę działalności gospodarczej. Z powyższych względów oraz w oparciu o przedstawioną Opinię Zarządu Spółki – uzasadnione jest w pełni i leży w interesie Spółki – wyłączenie prawa poboru akcji serii B i C przez dotychczasowych akcjonariuszy. ------------------------------------------------------------
1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B i C zmienia się Statut Spółki z dnia 01.06.2011 roku, w ten sposób, że § 7 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
„ § 7. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 5.948.900,00 zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych) i nie więcej niż 6.898.900,00 zł (sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na:
a) 59.489.000 (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o numerach od 1 do 59.489.000 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 5.948.900,00 zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych),---
b) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 2.500.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 250.000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), które zostaną pokryte gotówką,------------------------------------------------------------------
c) nie więcej niż 7.000.000 (siedem milionów) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do 7.000.000 oraz o łącznej wartości nominalnej 700.000,00 zł (siedemset tysięcy), które zostaną pokryte gotówką.”.
2. Działając na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał, zamieszczonych w niniejszym protokole oraz po złożeniu przez Zarząd dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki po przeprowadzeniu emisji akcji serii B i C.--------------------------
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji Walnego Zgromadzenia, w tym do:------------------------------------------
- ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B i C,---------------------------------------------------
- określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii B i C,--------------------------
- ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji prywatnej akcji serii B i C,---
- wyboru Inwestorów do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii B i C,--------------
- zawarcia umów o objęciu akcji serii B i C, w trybie subskrypcji prywatnej oraz ustalenia terminu zawarcia powyższych umów, -----------
- dokonania przydziału akcji serii B i C,------------------------------------------------------
- złożenia w trybie art. 310 § 2 w związku z art. 431 § 7 k.s.h oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego i związaną z tym zmianą treści § 7 ust. 1 Statutu Spółki,------------------------------------------------------
- złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego.-----
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem wcześniejszego zarejestrowania uchwały numer 3 zamieszczonej w niniejszym protokole, z dniem zarejestrowania wprowadzonych na jej podstawie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.--------------
Uchwała nr 6 : w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie
do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C, dematerializację akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podjęcia czynności prawnych i organizacyjnych w powyższej sprawie.
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA. na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).---------------------------------------------------------------
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na dokonanie dematerializacji akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.-------------
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 ze zm.).------------------
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C, a w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie umów dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie - akcji serii B i C oraz praw do akcji serii B i C.-----------------
Uchwała nr 7 : w sprawie określenia ilości członków Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:---------------------------------------------------------------------
Ustala się, że Rada Nadzorcza Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. z siedzibą w Katowicach obradować będzie w składzie pięcioosobowym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.---------------------------------------
Uchwała nr 8 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 ust. 2 pkt. (b) Statutu Spółki uchwala co następuje:---------------------------
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. z siedzibą w Katowicach, Pana Jakuba Wit.-------------------------------
Uchwała nr 9 w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych w związku z § 21 ust. 2 pkt. (b) Statutu Spółki uchwala co następuje:-------------------------------------------
Powołuje się w skład Rady Nadzorczej Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. z siedzibą w Katowicach, Pana Stanisława Jarząbek.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.-----------------------------------------
Uchwała nr 10 w sprawie :wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej
Na podstawie § 23 ust. 2 Statutu Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:--------------------------
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. postanawia, że Członkom Rady Nadzorczej Spółki nie przysługuje wynagrodzenie za obowiązki pełnione w ramach sprawowanej funkcji.----
Uchwała nr 12 w sprawie : zmiany Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FABRYKA WIERTŁA BAILDON S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:-------------------------------------------------------
1. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 11 Statutu Spółki dodaje się kolejny punkt w brzmieniu:----------------------------------
„4.a) W przypadku zbycia w formie darowizny uprzywilejowanych akcji serii A należących na dzień 15 września 2011 roku do któregokolwiek z Akcjonariuszy Spółki, to darowane akcje podlegają automatycznemu umorzeniu bez konieczności powzięcia uchwały przez walne zgromadzenie.
b) Wynagrodzenie Akcjonariuszy (którzy nabyli akcje na podstawie umowy darowizny) z tytułu umorzenia akcji zostanie ustalone na podstawie sporządzonej przez Spółkę wyceny wartości Spółki, przeprowadzonej przez biuro maklerskie nie dalej niż na miesiąc przed dokonaniem darowizny akcji. W przypadku braku takiej wyceny, wynagrodzenie akcjonariuszy z tytułu umorzenia akcji zostanie ustalone na podstawie wyceny przeprowadzonej przez biegłego rewidenta wybranego uchwałą Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie powyższe nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między Akcjonariuszy. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej nie może być wypłacone ze środków pochodzących z wyemitowania akcji serii B i C.
c) O ile pozwalają na to przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz sytuacja Spółki, umorzenie akcji, opisane w niniejszym punkcie, nastąpi bez postępowania konwokacyjnego, przewidzianego przez przepis art. 456 k.s.h.
d) W terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w lit. a), Zarząd Spółki podejmie uchwałę stwierdzającą fakt wystąpienia okoliczności powodujących umorzenie, ewentualnie wystąpi do Rady Nadzorczej o dokonanie wyboru biegłego rewidenta w celu dokonania wyceny wartości umarzanych akcji.
e) Niezwłocznie po ustaleniu wartości umarzanych akcji, Zarząd dokona wypłaty wynagrodzenia z tytułu umorzenia oraz podejmie uchwałę w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki.”
Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego ----------------------------------