Source: http://docplayer.pl/12752743-T-58-77-88-300-f-58-77-88-399-www-energa-pl.html
Timestamp: 2018-02-26 02:28:25
Legal References Found: art. 362
 art. 430
 art. 430
 art. 430
 art. 34
 art. 395
 art. 34
 art. 395
 art. 395
 art. 430
 art. 430
 art. 430
 art. 430
 art. 430
 art. 3
 art. 430
 art. 12
 art. 12
 art. 430
 art. 385
 art. 430
 art. 430
 art. 430
 art. 48
 art. 48
 art. 430

Document Content:
Download "T 58 77 88 300 F 58 77 88 399 www.energa.pl"
1 T F Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnych Zgromadzeniu z dnia 3 września 2013 r. i 9 września 2013 r. Porządek obrad Spółki zwołanego na dzień 3 września 2013 roku: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło zmieniony na wniosek Zarządu Spółki oraz akcjonariusza Skarbu Państwa porządek obrad zgodnie z wniesionymi wnioskami, uwzględniający kolejność rozpatrywania poszczególnych spraw zgodnie z wnioskiem pełnomocnika akcjonariusza - Skarbu Państwa: Otwarcie Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał Wybór Przewodniczącego Przyjęcie porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki w zakresie dopuszczalności emisji obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa Powzięcie uchwał w sprawie dokonania zmian Statutu Spółki, w tym w zakresie uprawnień Rady Nadzorczej Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Spółki lub spółki zależnej od Spółki do nabycia akcji Spółki zgodnie z art. 362 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art Kodeksu spółek handlowych Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nieprzewyższającą ,12 złotych przez zmniejszenia wartości nominalnej akcji Spółki w celu przeniesienia kwoty nieprzewyższającej ,12 złotych na kapitał rezerwowy Spółki (art. 457 pkt 2 oraz Kodeksu spółek handlowych) Powzięcie uchwały w sprawie określenia serii akcji Spółki i dokonania zmiany Statutu Spółki. 10. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki, rejestracji akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na ustanowieniu kapitału docelowego, upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do ograniczenia lub wyłączenia prawa poboru akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy z tytułu takich podwyższeń kapitału zakładowego Zamknięcie obrad ENERGA SA al. Grunwaldzka Gdańsk Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy KRS KRS NIP Regon Zarząd: Mirosław Bieliński Prezes Zarządu, Roman Szyszko Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Wojciech Topolnicki Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju Bank Polska Kasa Opieki SA w Warszawie, Nr rach.: Kapitał zakładowy/wpłacony: ,88 zł
2 w sprawie: Uchwała Nr 3 zmiany Statutu Spółki ENERGA SA dotyczącej dopuszczalności emisji obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem pierwszeństwa Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie po 1 nowego 31a, w następującym brzmieniu: a Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.. Upoważnia się Radę Nadzorczą zgodnie z art KSH do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 4 w sprawie: zmiany 8 Statutu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) Działając na podstawie art. 430 i 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż 8 w obecnym brzmieniu: Akcje mogą być imienne i na okaziciela Akcje imienne wydane przez Spółkę mogą być zamienione na akcje na okaziciela, na żądanie Akcjonariusza, tylko wówczas, jeżeli Spółka ubiegać się będzie o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym Akcje na okaziciela wydane przez Spółkę nie mogą być zamienione na akcje imienne, z wyjątkiem akcji na okaziciela zamienionych zgodnie z ust. 2, chyba że akcje te uległy dematerializacji zgodnie z właściwymi przepisami normującymi warunki dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych, prowadzenia subskrypcji lub sprzedaży tych papierów wartościowych oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym. otrzymuje nową, następującą treść: Akcje mogą być imienne i na okaziciela Akcje imienne, które ulegną dematerializacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, stają się akcjami na okaziciela z chwilą dematerializacji Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna Akcje mogą zostać złożone do depozytu Spółki lub depozytu prowadzonego przez inny podmiot na zlecenie Spółki /33
3 Uchwała Nr 5 w sprawie: zmiany 10 Statutu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) Działając na podstawie art. 430 i 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż w 10 w obecnym brzmieniu: Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz z odrębnych przepisów W okresie gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługują mu w szczególności następujące uprawnienia: ) prawo do otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa, ) prawo do otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, ) prawo do zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską, nawet jeśli Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ) prawo do otrzymywania kopii wszystkich uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których: a) dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki związana z zakończeniem roku obrotowego, b) podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, c) podejmowane są uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, d) złożono zdania odrębne do podjętych uchwał, ) prawo do otrzymywania kopii informacji przekazywanych Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku, Nr 174, poz ze zm.), 6) prawo do otrzymywania sprawozdań Rady Nadzorczej sporządzanych w związku ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją przez Zarząd inwestycji oraz nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych na inwestycje, w tym w szczególności na zakup aktywów trwałych, /33
4 7) prawo do otrzymywania, co najmniej raz do roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki w innych spółkach prawa handlowego, ) prawo do otrzymywania kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ) prawo do otrzymywania kompletów dokumentów, będących zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: -- a) sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej) za ubiegły rok obrotowy, c) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), d) sprawozdania Rady Nadzorczej, e) wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty, ) prawo do otrzymywania tekstu jednolitego Statutu, w terminie czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie otrzymuje nową, następującą treść: Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze Statutu oraz z odrębnych przepisów W okresie gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, przysługują mu w szczególności następujące uprawnienia: ) prawo do otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa, ) prawo do otrzymywania informacji o wszelkich istotnych zmianach w finansowej i prawnej sytuacji Spółki, ) prawo do zawiadamiania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pocztą kurierską, nawet jeśli Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ) prawo do otrzymywania kopii wszystkich uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą oraz protokołów z tych posiedzeń Rady Nadzorczej, na których: a) dokonywana jest roczna ocena działalności Spółki związana z zakończeniem roku obrotowego, b) podejmowane są uchwały w sprawie powoływania, odwoływania albo zawieszenia w czynnościach członków Zarządu, c) podejmowane są uchwały w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, d) złożono zdania odrębne do podjętych uchwał, ) prawo do otrzymywania kopii informacji przekazywanych Ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 roku o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (tekst jednolity Dz.U. z 2003 roku, Nr 174, poz ze zm.), 6) prawo do otrzymywania sprawozdań Rady Nadzorczej sporządzanych w związku ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją przez Zarząd inwestycji oraz nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych na inwestycje, w tym w szczególności na zakup aktywów trwałych, /33
5 7) prawo do otrzymywania, co najmniej raz do roku wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki w innych spółkach prawa handlowego, ) prawo do otrzymywania kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ) prawo do otrzymywania kompletów dokumentów, będących zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: -- a) sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej) za ubiegły rok obrotowy, c) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), d) sprawozdania Rady Nadzorczej, e) wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty, ) prawo do otrzymywania tekstu jednolitego Statutu, w terminie czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym traci moc ust Z dniem dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, akcjonariusz, który w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia nadającej uprawnienia określone w niniejszym ustępie, reprezentuje najwyższy udział w kapitale zakładowym Spółki posiada następujące uprawnienia: ) prawo do otrzymywania informacji o Spółce i grupie kapitałowej Spółki w formie sprawozdania kwartalnego, zgodnie z wytycznymi Ministra Skarbu Państwa [z zastrzeżeniem właściwych przepisów dotyczących ujawniania informacji poufnych], 2) prawo do otrzymywania kopii ogłoszeń, objętych obowiązkiem publikacyjnym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ) prawo do otrzymywania kompletów dokumentów, będących zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj.: -- a) sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej) za ubiegły rok obrotowy, c) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), d) sprawozdania Rady Nadzorczej, e) wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty, ) prawo do otrzymywania tekstu jednolitego Statutu, w terminie czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie /33
6 Uchwała Nr 6 w sprawie: zmiany 2 Statutu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) Działając na podstawie art. 430 i 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż 2 w obecnym brzmieniu: Z zastrzeżeniem spraw wyłączonych do kompetencji Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia na podstawie postanowień niniejszego Statutu, Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych otrzymuje nową, następującą treść: Z zastrzeżeniem przepisów ustawy i postanowień Statutu, Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę Uchwała Nr 7 w sprawie: zmiany 4 Statutu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) Działając na podstawie art. 430 i 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż 4 w obecnym brzmieniu: Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki Każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Spółki bez uprzedniej uchwały Zarządu. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, a także w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, wymagana jest uchwała Zarządu Uchwały Zarządu wymagają w szczególności następujące sprawy Spółki:: ) z zastrzeżeniem dalszych punktów niniejszego ustępu, sprawy dotyczące rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania o wartości przekraczającej złotych, 2) sprawy dotyczące: a) zaciągnięcia zobowiązania warunkowego w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz ze zm.), b) udzielania gwarancji, poręczenia oraz wystawiania weksla, c) dokonania darowizny, umorzenia odsetek oraz zwolnienia z długu, /33
7 d) nabycia lub rozporządzania nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, e) nabycia składników aktywów trwałych lub rozporządzenia takimi składnikami o wartości równej lub przekraczającej równowartość złotych, ) przyjęcie regulaminu Zarządu, ) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, ) utworzenie i likwidacja oddziału, ) udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, ) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, ) przyjęcie rocznego planu rzeczowo-finansowego, planu wieloletniego lub strategii Spółki, 9) ustalenie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę, ) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia, ) określenie stanowiska Spółki na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały albo w których wykonuje prawa z akcji lub udziałów, ) zwołanie Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku jego obrad, ) przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu za dany okres obrachunkowy, ) uchwalenie regulaminu funkcjonującego w Spółce funduszu lub kapitału, ) objęcie albo nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innej spółki za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych oraz ich późniejsze zbycie, ) obsada stanowisk kierowniczych w strukturze organizacyjnej Spółki, ) unieważnienie dokumentu akcji Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów w Zarządzie czteroosobowym lub liczniejszym decyduje głos Prezesa Zarządu Organizację i sposób działania Zarządu, w tym szczegółowy tryb podejmowania uchwał określa regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Szczególne jego uprawnienia w tym zakresie określa regulamin Zarządu otrzymuje nową, następującą treść: Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej każdy członek Zarządu może prowadzić sprawy Spółki, wchodzące w zakres jego kompetencji określony w regulaminie Zarządu, bez uprzedniej uchwały Zarządu. Jeżeli jednak przed załatwieniem takiej sprawy choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu Uchwały Zarządu wymagają zawsze następujące sprawy Spółki: ) sprawy dotyczące: a) udzielania gwarancji, poręczenia oraz wystawiania weksla, b) dokonania darowizny, umorzenia odsetek oraz zwolnienia z długu, c) nabycia, ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenia nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz udziałem w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, d) zaciągnięcie kredytu lub pożyczki, ) pozostałe sprawy dotyczące rozporządzenia prawem lub zaciągania zobowiązania o wartości przekraczającej złotych, nieobjęte innymi punktami niniejszego ustępu, -- 3) przyjęcie regulaminu Zarządu, /33
8 4) przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, ) utworzenie i likwidacja oddziału, ) udzielenie pełnomocnictwa ogólnego, ) przyjęcie rocznego lub wieloletniego planu rzeczowo-finansowego, innego planu wieloletniego lub strategii Spółki lub jej grupy kapitałowej, ) ustalenie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę, ) sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej albo do Walnego Zgromadzenia, ) określenie sposobu wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały albo w których wykonuje prawa z akcji lub udziałów, ) zwołanie Walnego Zgromadzenia i przyjęcie porządku jego obrad, ) przyjęcie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, ) uchwalenie regulaminu funkcjonującego w Spółce funduszu lub kapitału, ) objęcie albo nabycie przez Spółkę akcji lub udziałów innej spółki za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych oraz ich późniejsze zbycie, ) obsada stanowisk kierowniczych w strukturze organizacyjnej Spółki, ) unieważnienie dokumentu akcji Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Organizację i sposób działania Zarządu, w tym szczegółowy tryb podejmowania uchwał, określa regulamin Zarządu zatwierdzany przez Radę Nadzorczą Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uprawnienia Prezesa w tym zakresie określa regulamin Zarządu Uchwała Nr 8 w sprawie: zmiany 5 Statutu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) Działając na podstawie art. 430 i 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż 5 w obecnym brzmieniu: Zarząd spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa i jednego lub kilku Wiceprezesów. Liczbę członków Zarządu oraz liczbę Wiceprezesów Zarządu określa Rada Nadzorcza Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji otrzymuje nową, następującą treść: Zarząd spółki składa się z 1 do 5 osób, w tym Prezesa i jednego lub kilku Wiceprezesów. 8/33
9 2. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej, trzyletniej kadencji Uchwała Nr 9 w sprawie: zmiany 6 Statutu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) Działając na podstawie art. 430 i 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż 6 w obecnym brzmieniu: Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza. Jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa, zaś jednemu lub kilku z nich - funkcję Wiceprezesa Zarządu Dopóki ponad połowa akcji w Spółce należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 ze zm.) Członek Zarządu może zostać w każdym czasie odwołany przez Walne Zgromadzenie albo Radę Nadzorczą oraz zawieszony w czynnościach przez Walne Zgromadzenie, albo - z ważnych powodów - przez Radę Nadzorczą Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej oraz tak długo jak Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki doręczone do wiadomości Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306 ze zm.) otrzymuje nową, następującą treść: Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz.U. Nr 55, poz. 476 ze zm.) Postanowienia ust. 2 obowiązują dopóki połowa akcji w Spółce należy do Skarbu Państwa. 4. Dopóki ponad 50% kapitału zakładowego Spółki lub 50% liczby akcji Spółki należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych, zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala się z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r., poz. 254 tekst jednolity) /33
10 5. Z chwilą, gdy Skarb Państwa posiada połowę lub mniej akcji w Spółce, członek Zarządu może być: ) odwołany lub zawieszony w czynnościach również przez Walne Zgromadzenie, ) zawieszony w czynnościach z ważnych powodów przez Radę Nadzorczą Jednemu z członków Zarządu Rada Nadzorcza powierza funkcję Prezesa, zaś jednemu z lub kilku z nich funkcję Wiceprezesa Zarządu. Postanowienia niniejszego ustępu obowiązują niezależnie od liczby akcji w Spółce posiadanych przez Skarb Państwa Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej Uchwała Nr 10 w sprawie: zmiany 7 Statutu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) Działając na podstawie art. 430 i 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż 7 w obecnym brzmieniu: Poza sprawami określonymi w odrębnych przepisach prawa i w pozostałych postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki (z działalności grupy kapitałowej) oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosku Zarządu o podział zysku albo pokrycie straty, 2) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1, ) sporządzanie sprawozdań w związku ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją przez Zarząd inwestycji oraz nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych na inwestycje, w tym w szczególności na zakup aktywów trwałych, ) sporządzanie, co najmniej raz do roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej), opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki w innych spółkach handlowych, dokonanego w danym roku obrotowym, ) sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, 7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, ) określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowofinansowych oraz planów wieloletnich i strategii Spółki, ) opiniowanie planów wieloletnich i strategii Spółki, /33
11 10) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych, a także rocznych i wieloletnich planów działalności remontowej i inwestycyjnej Spółki, ) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, ) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, ) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, ) zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę, ) udzielanie Zarządowi zgody na: a) nabycie składników aktywów trwałych, w tym w szczególności na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej złotych, a nieprzekraczającej złotych, b) rozporządzenie składnikiem aktywów trwałych w tym w szczególności na rozporządzenie nieruchomością, użytkowaniem wieczystym, udziałem w nieruchomości lub udziałem w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej złotych, a nieprzekraczającej złotych, c) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim), za wyjątkiem typowych umów, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, --- d) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej złotych, za wyjątkiem zobowiązań warunkowych dotyczących spółek zależnych, e) wystawianie weksli o wartości przekraczającej złotych, f) zawarcie przez spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość kwoty, o której mowa, oblicza się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy, g) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, h) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach o łącznej wartości nominalnej przekraczającej kwotę złotych, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowania ugodowego lub układowego, lub - gdy nabycie akcji następuje na rynku regulowanym, i) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach o łącznej wartości nominalnej przekraczającej kwotę złotych oraz określenie warunków i trybu ich zbywania, z wyłączeniem: zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym, zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych ) ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu oraz ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu na podstawie zawieranych przez Radę Nadzorczą umów o świadczenie usług w zakresie zarządzania zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 11/33
12 17) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez delegowanego jako członka Rady Nadzorczej oraz z tytułu delegowania do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego dla członka Zarządu, w miejsce którego członek Rady został delegowany, ) przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu, ) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, ) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu, ) określanie wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały o łącznej wartości nominalnej przekraczającej złotych, które jednocześnie stanowią więcej niż 50% kapitału zakładowego tych spółek, w sprawach: a) nabycia i zbycia składników aktywów trwałych, w tym w szczególności nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej złotych, b) zaciągania zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej złotych, c) zmiany statutu lub umowy spółki, d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, e) połączenia, podziału lub przekształcenia spółki, f) zawiązania przez taką spółkę innej spółki oraz objęcia, nabycia lub zbycia przez taką spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza złotych h) emisji obligacji, i) rozwiązania i likwidacji spółki otrzymuje nową, następującą treść: Poza sprawami określonymi w odrębnych przepisach prawa i postanowieniach niniejszego Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i z działalności grupy kapitałowej oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym, oraz ocena wniosku Zarządu o podział zysku albo pokrycie straty, ) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1, ) sporządzanie sprawozdań w związku ze sprawowaniem nadzoru nad realizacją przez Zarząd inwestycji oraz nadzoru nad prawidłowością i efektywnością wydatkowania środków pieniężnych na inwestycje, ) sporządzanie, co najmniej raz do roku, wraz ze sprawozdaniem z wyników oceny rocznego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, opinii Rady Nadzorczej w kwestii ekonomicznej zasadności zaangażowania kapitałowego Spółki w innych spółkach handlowych, dokonanego w danym roku obrotowym, 5) sporządzanie i przedstawianie raz w roku Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej 12/33
13 oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, ) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, ) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 8) określenie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych/wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, innych planów wieloletnich oraz strategii Spółki i jej grupy kapitałowej, ) zatwierdzanie strategii Spółki i jej grupy kapitałowej, ) zatwierdzanie rocznych/wieloletnich planów rzeczowo-finansowych, a także planów działalności inwestycyjnej Spółki i jej grupy kapitałowej, ) uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, 12) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, ) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, ) zatwierdzanie zasad prowadzenia działalności sponsoringowej przez Spółkę, ) udzielanie Zarządowi zgody na: a) nabycie składników aktywów trwałych, w tym w szczególności na nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej złotych, a nieprzekraczającej złotych, b) rozporządzenie składnikiem aktywów trwałych w tym w szczególności na rozporządzenie nieruchomością, użytkowaniem wieczystym, udziałem w nieruchomości lub udziałem w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej złotych, a nieprzekraczającej złotych, c) zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązanym (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim), za wyjątkiem typowych umów, zawieranych na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, d) zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej złotych, za wyjątkiem zobowiązań warunkowych dotyczących spółek zależnych, e) wystawianie weksli o wartości przekraczającej złotych, f) zawarcie przez spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość kwoty, o której mowa, oblicza się według kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy, g) wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, h) objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach o łącznej wartości nominalnej przekraczającej kwotę złotych, z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowania ugodowego lub układowego, lub - gdy nabycie akcji następuje na rynku regulowanym, /33
14 i) zbycie akcji lub udziałów w innych spółkach o łącznej wartości nominalnej przekraczającej kwotę złotych oraz określenie warunków i trybu ich zbywania, z wyłączeniem: zbywania akcji będących w obrocie na rynku regulowanym, zbywania akcji lub udziałów, które Spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych ) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia Prezesa i członków Zarządu, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, ) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności i ustalanie ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, iż łączne wynagrodzenie pobierane przez delegowanego jako członka Rady Nadzorczej oraz z tytułu delegowania do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego dla członka Zarządu, w miejsce którego członek Rady został delegowany, 18) udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą, ) udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie wynagrodzeń z tego tytułu, ) ustalenie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta Spółki na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników spółek, których przedmiotem działalności jest wytwarzanie lub przesyłanie lub dystrybucja energii elektrycznej, w sprawach: zaciągania przez te spółki zobowiązań warunkowych, zawierania umów kredytu, pożyczki, ustanawiania zabezpieczeń przez te spółki, w tym zabezpieczeń na ich majątku, - zawierania innych umów lub podejmowania uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników dotyczących lub związanych z jednostkami wytwórczymi, jednostkami kogeneracyjnymi o wartości przekraczającej EURO lub z siecią dystrybucyjną w rozumieniu Prawa Energetycznego o wartości przekraczającej ,00 EURO, ) ustalenie sposobu wykonywania przez Spółkę prawa głosu na walnym zgromadzeniu lub na zgromadzeniu wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały o łącznej wartości nominalnej przekraczającej złotych, które jednocześnie stanowią więcej niż 50% kapitału zakładowego tych spółek lub w których Spółka jest podmiotem dominującym w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych, w sprawach: a) zaciągnięcia zobowiązania, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub rozporządzenia prawem, w tym w szczególności nabycia lub zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym o wartości przekraczającej złotych, b) udzielanie przez spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej złotych, c) zmiany statutu lub umowy spółki, d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, e) połączenia, podziału lub przekształcenia spółki, f) zawiązania przez taką spółkę innej spółki oraz objęcia, nabycia lub zbycia przez taką spółkę akcji lub udziałów w innej spółce, g) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz 14/33
15 ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, jeżeli ich wartość przekracza złotych, h) emisji obligacji, i) rozwiązania i likwidacji spółki, j) dotyczących jednostek wytwórczych, jednostek kogeneracyjnych o wartości przekraczającej ,00 EURO lub sieci dystrybucyjnych o wartości przekraczającej ,00 EURO w rozumieniu Prawa Energetycznego Zarząd Spółki jest zobowiązany: ) przekazywać Radzie Nadzorczej kwartalną informację odnośnie przedsięwzięć inwestycyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt. 15 lit i niezależnie od zaawansowania przedsięwzięcia lub projektu, ) przekazywać Radzie Nadzorczej informację dotyczącą przebiegu i decyzji podjętych na Walnym Zgromadzeniu lub Zgromadzeniu Wspólników w zakresie spraw, o których mowa w ust. 1 pkt. 20 i pkt 21 lit. j, ) przekazywać Radzie Nadzorczej w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia/ Zgromadzenia Wspólników spółek, w których Spółka posiada akcje lub udziały, zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych i sprawozdań z działalności grup kapitałowych, roczne informacje odnośnie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, dotyczących lub związanych z jednostką wytwórczą, jednostką kogeneracyjną o wartości przekraczającej EURO lub siecią dystrybucyjną o wartości przekraczającej EURO Uchwała Nr 11 w sprawie: zmiany 8 Statutu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) Działając na podstawie art. 430 i 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż 8 w obecnym brzmieniu: Rada Nadzorcza składa się z 5 do 12 członków Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust Skarb Państwa jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia. Prawo do powoływania i odwoływania członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą, gdy Skarb Państwa przestaje być akcjonariuszem Spółki Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji /33
16 5. W okresie, w którym Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, do pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej mogą zostać powołane - jako reprezentanci Skarbu Państwa jedynie osoby, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 171, poz z późniejszymi zmianami) Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Zarządowi Spółki. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej oraz - tak długo jak Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki - doręczone do wiadomości Skarbu Państwa reprezentowanego przez Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa otrzymuje nową, następującą treść: Rada Nadzorcza składa się z 5 do 12 członków Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3. Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. 3. Akcjonariuszowi, o którym mowa w 3, przysługuje uprawnienie osobiste do powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, według następujących zasad: ) w przypadku określenia przez Walne Zgromadzenie, iż Rada Nadzorcza składa się z parzystej liczby członków Rady Nadzorczej - uprawniony akcjonariusz powołuje połowę członków Rady Nadzorczej plus jednego członka Rady Nadzorczej; ) w przypadku określenia przez Walne Zgromadzenie, iż Rada Nadzorcza składa się z nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej - uprawniony akcjonariusz powołuje taką liczbę członków Rady Nadzorczej, która wynika z (a) podziału nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej przez dwa; i następnie (b) zaokrąglonej w górę do pełnej najbliższej liczby całkowitej, tak aby uprawniony akcjonariusz posiadał w takiej Radzie Nadzorczej bezwzględną liczbę głosów, ) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia akcjonariusza, o którym mowa w 3, złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej trzyletniej kadencji W okresie, w którym Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej mogą zostać powołane - jako reprezentanci Skarbu Państwa jedynie osoby, które złożyły egzamin, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji z dnia 30 sierpnia 1996 roku (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 216) W okresie, w którym Spółka jest spółką publiczną, co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie, niepochodzących spośród osób powołanych przez Skarb Państwa lub akcjonariusza, o którym mowa w 3, powinno spełniać kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej, określone w 3b ust Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Zarządowi Spółki. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej /33
17 Uchwała Nr 12 w sprawie: zmiany 9 Statutu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) Działając na podstawie art. 430 i 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż 9 w obecnym brzmieniu: Członkowie Rady Nadzorczej wybierają na pierwszym posiedzeniu ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Rada Nadzorcza może odwołać z pełnionej funkcji Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza otrzymuje nową, następującą treść: Akcjonariuszowi, o którym mowa w 3, przysługuje uprawnienie osobiste do wskazania spośród członków Rady Nadzorczej powołanych zgodnie z 8 ust. 3 Statutu członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie znajduje zastosowanie również w przypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 Kodeksu spółek handlowych. Wskazanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Oświadczenie uznaje się za złożone z chwilą jego doręczenia Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje ze swojego grona Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. Wybór Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady powinien nastąpić na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej nowej kadencji Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej są składane wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe lub znacznie utrudnione - wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza Uchwała 13 w sprawie: zmiany 0 Statutu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) Działając na podstawie art. 430 i 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: 17/33
18 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż 0 w obecnym brzmieniu: 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie powinno odbyć się w terminie 30 dni od daty powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy porządek obrad Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu otrzymuje nową, następującą treść: Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na 2 miesiące Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub inny upoważniony członek Rady Nadzorczej, przedstawiając szczegółowy porządek obrad Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd. Pierwsze posiedzenie powinno odbyć się w terminie 30 dni od daty powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. Uchwała Nr 14 w sprawie: zmiany 1 Statutu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) Działając na podstawie art. 430 i 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż 1 w obecnym brzmieniu: Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej siedem dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do dwóch dni określając sposób przekazania zaproszenia W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad otrzymuje nową, następującą treść: Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, zapewniając jednocześnie niezwłoczne poinformowanie członków Rady o przyspieszonym terminie posiedzenia przy pomocy stosownych środków komunikacji W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz porządek obrad /33
19 Uchwała Nr 15 w sprawie: zmiany 3a Statutu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) ---- Działając na podstawie art. 430 i 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, iż 3a o obecnym brzmieniu: Rada Nadzorcza może powołać spośród swoich członków Komitet Audytu W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunki niezależności określone przepisami prawa oraz posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania Komitetu Audytu wykonywane będą przez członków Rady Nadzorczej Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: ) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, ) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, ) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, ) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki otrzymuje nową, następującą treść: W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Komitet Audytu W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej 1 członek powinien spełniać warunki niezależności określone przepisami prawa z uwzględnieniem regulacji, o których mowa w 3b ust. 2, oraz posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej W przypadku, gdy Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania Komitetu Audytu wykonywane będą przez członków Rady Nadzorczej Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: ) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, ) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, /33
20 3) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, ) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649 ze zm.) Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej Spółki Uchwała Nr 16 w sprawie: dodania 3b Statutu Spółki ENERGA SA z siedzibą w Gdańsku ( Spółka ) --- Działając na podstawie art. 430 i 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: 3b Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie: Członek Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność W okresie, gdy akcje Spółki są notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem wymagań przewidzianych Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (niezależni członkowie Rady Nadzorczej) Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej składa Spółce, przed jego powołaniem do składu Rady Nadzorczej, pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności. W przypadku zaistnienia okoliczności powodujących niespełnienie przesłanek niezależności członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Spółkę. Spółka przekazuje do publicznej wiadomości informację o aktualnej liczbie niezależnych członków Rady Nadzorczej Z zastrzeżeniem 8 ust. 3 powyżej, w przypadku zmniejszenia się liczby członków Rady Nadzorczej w następstwie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej, jak i w sytuacji, gdy co najmniej 2 członków Rady Nadzorczej nie spełnia wymogów określonych w ust. 2, Zarząd Spółki zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie i umieścić w porządku obrad tego Zgromadzenia punkt dotyczący uzupełnienia lub zmian składu Rady Nadzorczej. Do czasu dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezależnych członków do wymagań Statutu, Rada Nadzorcza i jej członkowie działają w składzie 20/33