Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-wza,275622
Timestamp: 2019-10-21 05:05:50
Legal References Found: art.393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 430
 art. 420

Document Content:
Wtorek, 25 czerwca 2002 (17:23) Aktualizacja: Środa, 26 czerwca 2002 (09:18)
Zarząd HYDROBUDOWY SA informuje o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HYDROBUDOWY SA w Gdańsku w dniu 24 czerwca 2002 roku.
Działając na podstawie Rozdziału IV pkt 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu wybrali w głosowaniu jawnym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Henryka Olka.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza w głosowaniu jawnym porządek Zgromadzenia uwzględniając wniosek co do zmiany kolejności poszczególnych jego punktów, zgłoszony przez Prezesa Zarządu.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Prezydium.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku.
7. Powzięcie uchwały o podziale zysku.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2001 rok.
9. Udzielenie władzom Spółki absolutorium z wykonania przez nie obowiązków w 2001 roku.
10. Zmiany w Statucie Spółki poprzez nadanie nowego brzmienia §§ 6 i 7 Statutu.
11. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
12. Wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.
13. Zapoznanie się z bieżącą działalnością Spółki.
Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i w oparciu o pozytywną opinię Rady Nadzorczej wydaną w dniu 7.06.2002 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe HYDROBUDOWY SA, na które składają się :
1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 r., wykazujący się po stronie aktywów i pasywów kwotą 97.421.375,46 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta dwadzieścia jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 46 groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 5.004.654,87 zł (pięć milionów cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote 87 groszy),
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujące przyrost na kwotę 2.612.970,23 zł (dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych 23 grosze).
4. informacja dodatkowa za rok 2001.
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu i w oparciu o pozytywną opinię Rady Nadzorczej z dnia 7.06.2002 r. działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu HYDROBUDOWY SA.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i w oparciu o pozytywną opinię Rady Nadzorczej wydaną w dniu 7.06.2002 r. Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzają podział zysku za rok 2001 w sposób następujący:
- kwotę zysku netto w wysokości 5.004.654,87 złotych (pięć milionów cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt siedem groszy) przeznacza się na:
1. Wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy w wysokości 4.992.120,00 (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dwadzieścia) złotych, tj. 1,75 złotych na każdą akcję.
2. Odpis na kapitał zapasowy w wysokości 12.534,87 (dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery i 87/100) złotych.
Walne Zgromadzenie postanawia, że ustalenie praw do dywidendy nastąpi w dniu 25 lipca 2002 roku (Dzień Dywidendy), natomiast wypłata dywidendy nastąpi w dniu 10 września 2002 r. (Dzień Wypłaty Dywidendy).
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i w oparciu
o zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie sprawozdanie zarządu, Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu udzielają Zarządowi Spółki w składzie: Wiesław Ochnik - Prezes Zarządu, Zdzisław Olszewski - Członek Zarządu i Helena Bonin - Członek Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i w oparciu o zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie sprawozdanie Rady Nadzorczej, Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu udzielają Radzie Nadzorczej w składzie: Alina Kuźmierkiewicz, Stanisław Poczobut, Ryszard Bartelik, Krzysztof Małasiewicz, Bożena Lewandowska-Pastewka, Ireneusz Nawrocki, Jarosław Plisz absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej tj. od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 11 czerwca 2001 roku, zaś Radzie Nadzorczej w składzie: Janusz Puzia, Bożena Achler-Kosma, Jan Tojkander, Ireneusz Nawrocki, Larsz Wuopio absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia przez nich funkcji w Radzie Nadzorczej tj. od dnia 11 czerwca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 roku.
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i w oparciu o pozytywną opinię Rady Nadzorczej wydana w dniu 7.06.2002 r. Akcjonariusze zebrani na Walnym Zgromadzeniu w głosowaniu jawnym uchwalają uchwałę o treści:
Uchyla się dotychczasową treść § § 6 i 7 Statutu Spółki i nadaje im się nowe następujące brzmienie:
20) Działalność agencji podróży (PKD 63.30.B).
21) Wynajem nieruchomości o charakterze niemieszkalnym stanowiącym majątek własny (PKD 70.20.Z).
Kapitał zakładowy dzieli się na 2.852.640 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 5,00 (pięć) złotych każda, w tym:
604.860 (sześćset cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D
7.034 (siedem tysięcy trzydzieści cztery) akcji imiennych serii D uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają trzy głosy.
1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E
Z uwagi na podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały zmieniającej Statut Spółki Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uchwalają jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu:
Jednolity tekst STATUTU Spółki Akcyjnej HYDROBUDOWA SA z siedzibą w Gdańsku
Spółka działa pod firmą: "Hydrobudowa" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej firmy: Hydrobudowa S A.
1. Spółka może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne ośrodki swojej działalności
2. Spółka może tworzyć spółki i inne organizacje gospodarcze, a także uczestniczyć w takich spółkach i organizacjach już istniejących.
3. Spółka może emitować obligacje, w tym również obligacje zamienne.
§ 4 Czas trwania spółki jest nieograniczony.
§ 5. Założycielami spółki są:
Alina Danuta Kuźmierkiewicz zamieszkała w Gdańsku, przy ul.Dobrowolskiego nr 3D/7,
Daniel Maścianica, zamieszkały w Gdańsku, przy ul. Szerokiej nr 44/45/7, Ryszard Haranin, zamieszkały w Gdańsku, przy ul. Startowej nr 23 F/18, Kazimierz Biliński, zamieszkały w Gdyni , przy ul. Swarzewskiej nr 50 A/12, Piotr Mirosław Małek, zamieszkały w Kamiennej Górze, przy ul. Kilińskiego nr 5/4, Stanisława Serafina Jesionowska-Okrój, zamieszkała w Zieleniewie 3E/27 - Kołobrzeg, Andrzej Bielecki zamieszkały w Sławnie, przy ul. Żymierskiego 18A/10, Bogusław Edward Wysocki zamieszkały w Sopocie, przy ul. Tatrzańskiej nr 2/68, Wojciech Stefan Burakowski zamieszkały w Gdańsku, przy ul. Fiszera nr 4 D/8, Jerzy Tomaszewski zamieszkały w Gdyni, przy ul. Nowogrodzkiej nr 32/2a, Ryszard Mróz zamieszkały w Gdańsku, przy ul. Kołobrzeskiej nr 20/18, Marian Radzicki zamieszkały w Gdańsku, przy
ul. J.Nagórskiego nr 9 F/4, Romuald Marian Zieliński zamieszkały w Grudziądzu, przy ul. Libetta 12/1, Krzysztof Zbigniew Małasiewicz zamieszkały w Sopocie, przy ul. Czyżewskiego nr 11/3, Jan Dułak zamieszkały we wsi Celbowo 10 gmina Puck, Jan Łechtański zamieszkały w Gdańsku przy ul. Leningradzkiej nr 22/13,
Paweł Marek Mielnik zamieszkały w Gdyni, przy ul. Rybińskiego nr 28, Marian Józef Klupś, zamieszkały w Gdańsku, przy ul. Niskiej nr 13/8, Bożena Teresa Lewandowska-Pastewka zamieszkała w Gdańsku, przy ul. Współczesnej nr 3A/8, Władysław Leon Nikielski zamieszkały w Gdyni, przy ul. Komandorskiej nr 42/6, Adam Wawrzyniak zamieszkały w Gdańsku, przy ul. Waryńskiego nr 17/1.
1)Budownictwo (PKD 45).
2)Produkcja wyrobów betonowych oraz gipsowych (PKD 26).
3)Produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 20.30. Z).
4)Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A).
5)Wydobywanie żwiru, piasku i gliny (PKD 14.2).
6)Działalność geodezyjna i kartograficzna (PKD 74.20.C).
7)Produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyjątkiem maszyn i urządzeń (PKD 28).
8)Produkcja opakowań drewnianych (PKD 20.40.Z),
9)Sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych i motocykli, sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodów (PKD 50).
10)Towarowy transport drogowy (PKD 60.24).
11)Transport wodny (PKD 61).
12)Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD 63.21. Z).
13)Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z).
14)Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 22.22.Z).
15)Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32.Z).
16)Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z).
17)Handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi
i motocyklami (PKD 51).
18)Hotele i restauracje (PKD 55).
19)Produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 29).
20)Działalność agencji podróży (PKD 63.30. B).
21)Wynajem nieruchomości o charakterze niemieszkalnym stanowiącym majątek własny (PKD 70.20.Z).
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14.631.600,00 (czternaście milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset) złotych.
Kapitał zakładowy dzieli się na 2.852.640 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 5,00 (pięć) złotych każda,
420 (czterysta dwadzieścia) akcji imiennych serii A
259.900 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii A106.000 (sto sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii B
7.034 (siedem tysięcy trzydzieści cztery ) akcji imiennych serii D
uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają trzy głosy.
14..426 (czternaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć) akcji imiennych serii D
Z czystego zysku Spółki umorzonych zostało 73.680 akcji.
Kapitał zakładowy można podwyższyć w drodze emisji nowych akcji imiennych lub akcji na okaziciela, pokrytych wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. Akcjom nowej emisji można przyznać szczególne uprawienia. Podwyższenia kapitału zakładowego można dokonać również z zysku spółki zgromadzonego w jej kapitale zapasowym lub w kapitałach rezerwowych.
Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela. Zgodę na zamianę akcji na żądanie akcjonariusza wyraża Zarząd przynajmniej raz w roku.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień według, którego ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy.
2. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
Akcje mogą być zbywane bez żadnych ograniczeń. Z chwilą zbycia akcji imiennej uprzywilejowanej lub przejścia jej własności na spadkobiercę zmarłego akcjonariusza jej uprzywilejowanie wygasa.
1. Zarząd składa się z trzech członków, których kadencja trwa 3 lata.
2. Prezesa Zarządu oraz - na jego wniosek - pozostałych członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
5. Członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji wyłącznie z ważnych powodów.
1. Każdy z członków Zarządu uprawniony jest do samodzielnego składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki.
4) udzielenie zabezpieczenia, poręczenia lub obciążenie majątku spółki jakimkolwiek innym prawem jeżeli wartość takiego zabezpieczenia, poręczenia lub obciążenia przewyższa jedną dziesiątą część kapitału własnego spółki według jego stanu na koniec poprzedzającego roku obrotowego spółki.
1. Rada Nadzorcza składa się z trzech do pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie, na okres trzech lat. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady.
Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przed upływem kadencji wyłącznie z ważnych powodów.
2. Wynagrodzenia członków Rady ustala Walne Zgromadzenie.
3. Walne Zgromadzenie uchwala dla Rady regulamin określający organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę.
1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniu Rady z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej.
6.Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym za pośrednictwem innego członka Rady lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
7.Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów członków Rady obecnych na jej posiedzeniu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
8.Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym.
2. Oprócz spraw wskazanych w kodeksie spółek handlowych oraz w innych postanowieniach niniejszego Statutu do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
2.1.) badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy
2.2.) wyboru biegłych rewidentów w celu zapewnienia weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej,
2.3.) badanie i opiniowanie wniosku o podziale zysku lub pokryciu strat,
2.4.) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności,o których mowa w ust. 1 i 2,
2.5.) badanie i zatwierdzanie sporządzonych przez Zarząd planów rocznych, wieloletnich i strategicznych Spółki oraz żądanie od Zarządu szczegółowych sprawozdań z wykonania tych planów,
2.6.) powoływanie, zawieszanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzeń z uwzględnieniem postanowień § 13 Statutu,
2.7.) delegowanie członków Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Zarządu w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu lub gdy członkowie Zarządu z innych powodów nie mogą działać.
1. Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki albo w innym miejscu w Gdańsku, Gdyni, Sopocie lub w Warszawie.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2, zaś Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ilekroć zwołanie tegoż uzna za wskazane a Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
4. Akcjonariusz albo akcjonariusze przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą domagać się zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia poszczególnych spraw na porządku najbliższego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie na ręce Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
5. Zwołując Walne Zgromadzenie Zarząd obowiązany jest ogłosić jego zwołanie
w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia, a ponadto wywiesić o nim zawiadomienie w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki i jej zakładów. W ogłoszeniu i zawiadomieniu należy wskazać dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz jego porządek obrad.
3) udzielanie członkom Rady Nadzorczej i Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
10)postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowania zarządu lub nadzoru,
11)zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
12)emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
13)nabycie własnych akcji w celu ich zaoferowania do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub w Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat,
14)zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
15)inne sprawy przewidziane przepisami Kodeksu spółek handlowych.
Zarząd Spółki obowiązany jest do końca marca danego roku sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe za ubiegły rok oraz pisemnie sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie.
Spółka tworzy następujące fundusze z zysku:
2) Kapitał rezerwowy, na pokrycie szczególnych strat i zysków, na który przekazywane będą kwoty uchwalane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Spółka może tworzyć fundusze obciążające koszty działalności, które mogą być uzupełnione odpisami z zysku do podziału:
2) inne fundusze określone obowiązującymi przepisami.
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
Spółka zamieszcza przewidziane prawem ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym", chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Ponadto ogłoszenie Spółki powinno być dodatkowo wywieszone w biurze Zarządu Spółki w miejscu do tego przeznaczonym najpóźniej równocześnie z ogłoszeniem w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".
Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Statutu rozpatrywane będą przez Sąd właściwy
ze względu na siedzibę Spółki.
Niniejszy tekst uchwalono uchwałą Nr 14/2001 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HYDROBUDOWY SA w dniu 11.06.2001 roku. Akt notarialny z dnia 11.06.2001 r. - Repertorium A numer 11397/2001 r.
Gdańsk, dnia 24.06.2002 r.
Przewodniczący Zgromadzenia poinformował zebranych Akcjonariuszy, że Pan Ireneusz Nawrocki i Pan Lars Wuopio złożyli rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej.
Na podstawie art. 420 Kodeksu Spółek handlowych Przewodniczący Zgromadzenia zarządził tajne głosowanie. W wyniku tajnego głosowania uwzględniając zgłoszoną rezygnację Pana Ireneusza Nawrockiego i Pana Lars Wuopio i w wyborach uzupełniających powołano w to miejsce nowych członków:
przy czym Matti Haapala został wybrany jednogłośnie, zaś Anders Nyh uzyskał 2.749.430 głosów "za", przy 1000 przeciwnych.
Sprawdź: noclegi w Kołobrzegu, Pogoda Kołobrzeg