Source: http://biznes.interia.pl/news/termin-i-porzadek-obrad-wza,278536
Timestamp: 2018-03-21 01:38:28
Legal References Found: art. 400
 art. 26
 art. 398
 art. 402
 art. 9
 art. 9
 art. 9
 art. 9
 art. 9
 art. 9
 art. 363
 art. 11
 art. 407

Document Content:
Termin i porządek obrad WZA - Biznes w INTERIA.PL
Termin i porządek obrad WZA
Środa, 3 lipca 2002 (18:45)
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Chocimska 8/10, spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000019468, działając na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust. 2 Statutu Funduszu, w związku z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 24 lipca 2002 roku, godz. 11.00 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego PROGRESS Spółka Akcyjna, przy ul. Chocimskiej 8/10.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad NWZ.
Na podstawie art. 402 § 2 poniżej przedstawione zostaje dotychczasowe brzmienie oraz treść proponowanych zmian.
Proponowane zmiany w Statucie Spółki:
1. w art. 9 dodaje się art. 9.3 w następującym brzmieniu: Akcje Funduszu mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Fundusz (umorzenie dobrowolne). 2. w art. 9 dodaje się art. 9.4 w następującym brzmieniu: Fundusz może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15.09.2000 r. - Kodeks spółek handlowych, w tym w celu ich umorzenia. 3. w art. 9 dodaje się art. 9.5 w następującym brzmieniu: Umorzenie akcji Funduszu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem postanowień art. 363 par. 5 KSH. Uchwała Walnego Zgromadzenia określa w szczególności: podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia bez wynagrodzenia, termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, sposób obniżenia kapitału zakładowego.
Zarząd Spółki NFI PROGRESS S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo do uczestnictwa w NWZ przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem NWZ złożą w siedzibie Spółki NFI PROGRESS S.A. świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w NWZ.
Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie Funduszu: Warszawa, ul. Chocimska 8/10 od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 15 lipca 2002 roku w godz. 9.00-17.00.
Zgodnie z art. 407 ( 1 Kodeksu Spółek Handlowych, na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ, w siedzibie NFI PROGRESS S.A. zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ.
Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z NWZ dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach w siedzibie Funduszu w godz. 9.00-17.00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 ( 1 K.S.H.).
Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i opatrzone znakiem opłaty skarbowej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wypisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu NWZ, bezpośrednio przed salą obrad na trzydzieści minut przed otwarciem NWZ.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.
Aktualizacja informacji w sprawie procesu zbycia nieruchomości spółki Fabryka PZO sp. z o.o. przy ulicy Grochowskiej w Warszawie
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 marca 2018 r. Projekty uchwał.
SOHO DEVELOPMENT SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2017
Wyjaśnienia dotyczące ujęcia zakończenia inwestycji w Progress FIZAN w najbliższych raportach okresowych, zmiany w polityce rachunkowości oraz szacunkowe wyniki kwartału zakończonego 31 grudnia 2017 r.
Aktualizacja informacji o transakcji sprzedaży nieruchomości ?Soho Factory? przy ulicy Mińskiej 25 w Warszawie
1%Głosów: 1365