Source: https://biznes.interia.pl/news/tresc-uchwal-zwza-w-dniu-25-maja-2006-roku,752723
Timestamp: 2018-09-25 19:41:12
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 45
 art. 53
 art. 393
 art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 393

Document Content:
Treść uchwał ZWZA w dniu 25 maja 2006 roku - Biznes w INTERIA.PL
Treść uchwał ZWZA w dniu 25 maja 2006 roku
Czwartek, 25 maja 2006 (18:57) Aktualizacja:
Zarząd ATM GRUPA S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 25 maja 2006 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2005r.
Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 25.04.2006r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. zatwierdza się sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r., obejmujące:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 80 453 369,32 złotych;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 9 521 739,89 złotych;
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6 821 739,89 złotych;
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2004 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 1 393 542,61 złotych;
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2005r.
Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 25.04.2006 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. zatwierdza się Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005 r., obejmujące:
- skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90 553 929,40 złotych;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 11 872 036,85 złotych;
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9 172 036,85 złotych;
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku o kwotę 3 165 467,20 złotych;
Na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek
handlowych przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu
25.04.2006 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2005
postanawia się, że kwota 9.504.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset cztery tysiące złotych) zostaje przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy.
Pozostałą kwotę 17.739,89 zł (siedemnaście tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005r. następującym członkom Zarządu ATM Grupa S.A., za okresy posiadanych przez nich mandatów:
1. Panu Tomaszowi Kurzewskiemu (w głosowaniu nie brał udziału Tomasz Kurzewski)
2. Pani Dorocie Michalak - Kurzewskiej (w głosowaniu nie brała udziału Dorota Michalak-Kurzewska)
Zatwierdza się sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2005r.
Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela się absolutorium z wykonania obowiązków w 2005r. następującym członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okresy posiadanych przez nich mandatów:
Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu spółki powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Marcina Michalaka na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA NR 10:
Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu spółki powołuje się do Rady Nadzorczej Panią Wiesławę Kurzewską na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA NR 11:
Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu spółki powołuje się do Rady Nadzorczej Panią Annę Skowrońską na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA NR 12:
Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu spółki powołuje się do Rady Nadzorczej Panią Barbarę Trzeciak - Pietkiewicz na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA NR 13:
Na podstawie postanowienia art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 punkt 1 Statutu spółki powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Michała Kowalczewskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA NR 14:
Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 punkt 4 Statutu spółki ustala się wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) miesięcznie, a członków Rady Nadzorczej w wysokości po 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) miesięcznie.
ATM Grupa SA,