Source: http://docplayer.pl/16132800-Sprawozdanie-zarzadu-kci-s-a.html
Timestamp: 2019-11-15 17:29:51
Legal References Found: art. 494
 art. 504
 art. 501
 Art. 9
 art. 514
 art. 512
 Art. 9
 art. 69
 art. 69
 art. 87
 ART. 87
 art. 87
 art. 69
 art. 69
 ART. 87
 art. 87
 art. 69
 art. 69
 art. 69
 ART. 87
 art. 87
 art. 69
 art. 69
 art. 69
 art. 87
 ART. 87
 art. 87
 art. 69
 art. 69
 ART. 87
 art. 87
 art. 160

Document Content:
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KCI S.A. - PDF
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KCI S.A.
Download "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KCI S.A."
1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KCI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KCI W OKRESIE OD DO Kraków, 28 sierpnia 2015 r.
2 Część I Sprawozdanie Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Emitenta w okresie roku Część II Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w raporcie finansowym za okres roku Część III Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń Część IV Informacje dodatkowe Strona 2 z 75
3 Część I Sprawozdanie z działalności Grupy KCI w okresie roku Wstęp Pierwsze półrocze 2015 roku było dla spółki KCI S.A. okresem, w którym przede wszystkim dokonały się niezwykle istotne zmiany w obszarze korporacyjnym. Podjęte przez akcjonariuszy i Zarząd Spółki we wcześniejszych okresach działania, mające na celu przeprowadzenie głębokiej organizacyjnej restrukturyzacji, w tym uporządkowanie i uproszczenie struktury kapitałowej, w większości zostały bowiem zrealizowane właśnie w tym okresie, bądź też po jego zakończeniu lecz jeszcze przed publikacją niniejszego sprawozdania. W pierwszej kolejności odnotować należy fakt połączenia KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A., który miał miejsce w dniu 13 kwietnia 2015 roku. Na skutek połączenia Emitent, jako podmiot przejmujący, stał się właścicielem majątku Jupiter S.A. skupiającego aktywa zgrupowane w dwóch zasadniczych liniach biznesowych: nieruchomości zlokalizowane w Krakowie (w tym część bezpośrednio, a część poprzez spółkę zależną Centrum Zabłocie Sp. z o.o.) oraz aktywa finansowe w postaci akcji i udziałów w spółkach mediowych, skupionych wokół dziennika Rzeczpospolita. Z chwilą przedmiotowego połączenia, KCI S.A. na nowo zaczęła tworzyć grupę kapitałową, tym razem skupiającą podmioty dawnej Grupy Kapitałowej Jupiter. Naturalną kontynuacją procesu restrukturyzacyjnego, którego podstawą było wspomniane powyżej połączenie KCI S.A, z Jupiter S.A., stało się przeprowadzenie kolejnego połączenia: KCI S.A (jako spółka przejmująca) w dniu 1 czerwca 2015 roku połączyła się z Centrum Zabłocie Sp. z o.o., spółką 100% zależną, o charakterze obiektowym, której główny majątek stanowił kompleks nieruchomości przy ul. Romanowicza w Krakowie. Wraz z tym połączeniem, KCI S.A. stała się właścicielem niemal wszystkich krakowskich nieruchomości grupy. Proces konsolidacji spółek nieruchomościowych ostatecznie zakończony został już po dniu bilansowym: w dniu 31 lipca 2015 roku dokonana została rejestracja połączenia KCI S.A. ze spółką KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocławska Sp. Kom., na skutek której majątek KCI S.A. został zasilony częścią gruntów przy ul. Wrocławskiej w Krakowie, tworząc obecnie zwarty kompleks o jednorodnej strukturze własnościowej. Kontynuując proces konsolidacji, w dniu 11 sierpnia 2015 roku KCI S.A. ogłosiła plan połączenia ze spółką KCI Development Sp. z o.o., której wszystkie udziały Emitent nabył od największego akcjonariusza - KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. Pierwsze półrocze 2015 roku upłynęło dla KCI SA nie tylko pod znakiem opisanych powyżej wydarzeń z obszaru zmian organizacyjnych i korporacyjnych. To również okres znacznego przyspieszenia odnośnie realizowanych projektów nieruchomościowych, gdzie na szczególną uwagę zasługuje uzyskana w dniu 30 czerwca 2015 roku prawomocność pozwoleń budowlanych wydanych dla projektu pod nazwą Gremi Business Park przy ul. Romanowicza, obejmującego około m 2 powierzchni biurowej w pięciu nowo zaprojektowanych budynkach klasy A. Prawomocność wydanych pozwoleń na budowę oznacza otwarcie drogi do skutecznej komercjalizacji tego terenu, oraz wiąże się ze znaczącą rewaloryzacją tej grupy aktywów. Zgodnie z przyjętym planem postępuje również proces sprzedażowy nieruchomości przy ul. Wrocławskiej, gdzie w styczniu 2015 (jeszcze z poziomu właścicielskiego Jupiter S.A.) oraz w lipcu 2015 nastąpiły finalizacje kolejnych etapów sprzedaży (etap 1a oraz 1b) do LC Corp. Obszarem zasługującym na znaczną uwagę jest również progres dokonujący się w spółach z obszaru mediowego. Po ponad 3 latach zaawansowanej restrukturyzacji, ta część działalności Grupy pokazuje zdecydowanie pozytywne efekty podjętych działań. Dotyczy to zarówno samych wyników finansowych, jak i sukcesu rynkowego, związanego z obserwowanym przyrostem liczby czytelników treści elektronicznych, przy niezmiennie wysokim, utrzymywanym od lat, poziomie jakości. Od początku czerwca w wyniku zarejestrowania przez sąd połączenia spółek Presspublica Sp. Z o.o. i Gremi Communication Sp. Z o.o. KCI S.A. objęła kontrolą grupę Presspublica i grupa ta została włączona do konsolidacji metodą pełną. Był to kolejny krok zarówno w Strona 3 z 75
4 działaniach restrukturyzacyjnych dotyczących spółek z obszaru mediowego jak i zamierzeń Emitenta mocniejszego wu=ejścia w inwestycje w media. Zarysowane powyżej okoliczności dają podstawę sądzić, że KCI S.A. staje obecnie przed nowym rozdziałem swojej działalności, gdzie w oparciu o majątek dawnej spółki Jupiter S.A., Emitent realizował będzie z sukcesem działalność ukierunkowaną na branżę nieruchomościową (kontynuacja sprzedaży nieruchomości przy ul. Wrocławskiej oraz planowana monetyzacja projektu Gremi Business Park przy ul. Romanowicza), oraz rynek mediów. Dane dotyczące Zarządu i Rady Nadzorczej KCI S.A. Zarząd Na dzień 1 stycznia 2015 roku skład Zarządu był następujący: Agata Kalińska - Prezes Zarządu Od dnia 21 kwietnia 2015 roku oraz na dzień publikacji niniejszego skróconego sprawozdania finansowego skład Zarządu jest następujący: Grzegorz Hajdarowicz Agata Kalińska - Prezes Zarządu - Wiceprezes Zarządu W dniu 17 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, na mocy których postanowiła od dnia 1 maja 2015 r. dokonać następujących zmian w Zarządzie KCI S.A.: ustanowić dwuosobowy skład Zarządu, odwołać z funkcji Prezesa Zarządu Panią Agatę Kalińską oraz powołać ją z tym dniem na funkcję Wiceprezesa Zarządu, powołać na funkcję Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Hajdarowicza. W dniu 20 kwietnia 2015 roku Rada Nadzorcza uchyliła podjęte w dniu 17 kwietnia 2015 roku uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki od dnia 1 maja 2015 roku. Jednocześnie w tym samym dniu, Rada Nadzorcza podjęła uchwały, na mocy których postanowiła dokonać zmian w Zarządzie Spółki od dnia 21 kwietnia 2015 roku, a mianowicie: ustanowić dwuosobowy Skład Zarządu, odwołać z funkcji Prezesa Zarządu Panią Agatę Kalińską oraz powołać ją z tym dniem na funkcję Wiceprezesa Zarządu powołać na funkcję Prezesa Zarządu Pana Grzegorza Hajdarowicza. Rada Nadzorcza Na dzień 1 stycznia 2015 r. skład osobowy Rady Nadzorczej był następujący: Dorota Hajdarowicz - Przewodnicząca Rady Nadzorczej, Grzegorz Hajdarowicz - Członek Rady Nadzorczej, Strona 4 z 75
5 Kazimierz Hajdarowicz - Członek Rady Nadzorczej, Bogusław Kośmider Ewa Machnik- Ochała - Członek Rady Nadzorczej, - Członek Rady Nadzorczej. W dniu 20 marca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Hajdarowicza. i jednocześnie powołało do składu Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Andrzeja Zdebskiego. Rada Nadzorcza KCI S.A. w dniu 17 kwietnia 2015 r. dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pani Ewy Machnik- Ochała. W dniu 24 czerwca 2015r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło Uchwały, na mocy których postanowiło, że Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie liczyła 5 członków oraz dokonało wyboru Rady Nadzorczej KCI S.A. nowej kadencji w osobach: 1) Dorota Hajdarowicz 2) Andrzej Zdebski 3) Ewa Machnik-Ochała 4) Bogusław Kośmider 5) Kazimierz Hajdarowicz Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego skład Rady Nadzorczej jest następujący: Dorota Hajdarowicz - Członek Rady Nadzorczej, Ewa Machnik-Ochała - Członek Rady Nadzorczej Andrzej Zdebski - Członek Rady Nadzorczej, Kazimierz Hajdarowicz - Członek Rady Nadzorczej, Bogusław Kośmider - Członek Rady Nadzorczej. Informacja dotycząca akcji własnych Do dnia 13 kwietnia 2015 roku Emitent posiadał akcji własnych, w których posiadanie wszedł w dniu 25 stycznia 2012 roku, na skutek przyłączenia do KCI S.A. spółki zależnej pod firmą Ponar Corporate Center sp. z o.o. Spółka ta posiadała akcji KCI S.A. stanowiących 1,23% w kapitale zakładowym i 1,23% głosów na walnym zgromadzeniu. W związku z przeprowadzonym w 2014 roku splitem akcji, liczba akcji składających się na w/w pakiet wzrosła do W dniu 13 kwietnia 2015 roku, na skutek połączenia z Jupiter S.A., Emitent wszedł w posiadanie kolejnego pakietu akcji własnych, będących do tego momentu akcjami KCI S.A. w posiadaniu Jupiter S.A. Od dnia 13 kwietnia 2015 roku Emitent posiadał zatem łącznie akcji własnych, które w kapitale KCI S.A (obecnie łącznie akcji o wartości nominalnej 0,03 zł każda) stanowią udział 5,78%. W wyniku rejestracji w dniu 31 lipca 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocławska spółką komandytowa (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za akcje własne Spółki wydane komplementariuszowi spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia obu tych spółek. Z dniem połączenia (tj. z dniem 31 lipca 2015 r.) zgodnie z art komplementariusz spółki przejmowanej tj. KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stał się akcjonariuszem spółki przejmującej tj. KCI S.A. i zgodnie z planem połączenia stał się akcjonariuszem KCI S.A. posiadając akcji Spółki, stanowiących 2,73 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce. W wyniku w/w zdarzenia KCI S.A. aktualnie posiada łącznie akcji Spółki co stanowi 3,05 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Strona 5 z 75
6 co stanowi obecnie 3,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. Informacja dotycząca akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta Na dzień publikacji raportu za I kwartał 2015r. niniejszego raportu akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta byli: Wyszczególnienie Liczba akcji i głosów % udział w strukturze akcjonariatu % udział w liczbie głosów na WZ KCI S.A. (akcje własne) ,78% 5,78% Gremi Sp. z o.o ,52% 14,52% Forum XIII Delta sp. z o.o. Forum XIII Gamma SKA ,34% 7,34% KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A ,57% 38,57% Pozostali ,79% 33,79% RAZEM ,00% 100,00% W dniu 4 sierpnia 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, w którym spółka poinformowała o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów w KCI Spółka Akcyjna Zwiększenie dotychczas posiadanego udziału w wysokości 38,57 % ogólnej liczby głosów o 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa za pośrednictwem podmiotu zależnego w wyniku rejestracji w dniu 31 lipca 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocławska spółką komandytowa (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za akcje własne Spółki wydane komplementariuszowi spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia obu tych spółek. Z dniem połączenia (tj. z dniem 31 lipca 2015 r.) zgodnie z art komplementariusz spółki przejmowanej, tj. KCI Development spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, który to jest podmiotem zależnym Zawiadamiającego, stał się akcjonariuszem spółki przejmującej tj. KCI S.A. i otrzymał z mocy prawa z tym dniem zgodnie z planem połączenia akcji własnych Spółki, stanowiących 2,73 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce, który to komplementariusz jest podmiotem zależnym Zawiadamiającego. W wyniku w/w zdarzenia KCI PTK S.A. posiada bezpośrednio łącznie akcji Spółki co stanowi 38,57 % w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto Zawiadamiający za pośrednictwem spółki KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie posiada akcji co stanowi 2,73 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do Strona 6 z 75
7 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 2,73 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zatem łącznie Zawiadamiający posiada bezpośrednio i pośrednio akcji co stanowi 41,30 % ogólnej liczby głosów Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 41,30 % ogólnej liczby głosów w Spółce. W wyniku w/w zdarzenia KCI S.A. posiada łącznie akcji Spółki co stanowi 3,05 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 3,05 % ogólnej liczby głosów w Spółce, ( co zostało również opisane w pkt. Informacja dotycząca akcji własnych ) W dniu 4 sierpnia 2015 roku do spółki wpłynęły również zawiadomienia od GREMI Sp. z o.o. oraz od Pana Grzegorza Hajdarowicza. W dniu 25 sierpnia 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od GREMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, oraz od Grzegorza Hajdarowicza, dotyczące liczby akcji nabytych w wezwaniu oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania, tj. o nabyciu akcji Spółki przez GREMI Sp. z o.o. W wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłoszonego łącznie przez Zawiadamiających w dniu 13 lipca 2015 r. GREMI Sp. z o.o. w dniu 19 sierpnia 2015 r. nabyła akcji Spółki, stanowiących 0,72% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 0,72% ogólnej liczby głosów w Spółce. KCI PTK S.A. nie nabyła akcji Spółki w wezwaniu. Grzegorz Hajdarowicz nabył akcje Spółki pośrednio za pośrednictwem GREMI Sp. z o.o. jako jego podmiotu zależnego. Pełna treść zawiadomień została opisana w punkcie Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie r. oraz po dniu bilansowym. Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta wg. Stanu na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania jest następujący: Podmiot Liczba akcji Liczba głosów Wartość nominalna akcji Udział w kapitale Udział w głosach KCI Park Technologiczny ,84 38,57% 38,57% Krowodrza S.A. Gremi Sp. z o.o ,02 15,24% 15,24% KCI S.A. (akcje własne) ,31 3,05% 3,05% KCI Development sp. z o.o ,79 2,73% 2,73% Forum XIII Delta Sp. z o.o. Forum XIII Gamma S.K.A ,40 7,34% 7,34% Pozostali ,58 33,06% 33,06% Razem: ,84 100,00% 100,00% Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec KCI PTK S.A jest Gremi Sp. z o.o. Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec KCI Development sp. z o.o. jest KCI PTK S.A. Strona 7 z 75
8 Podmiotem dominującym wobec Gremi Sp. z o.o., KCI PTK S.A. i KCI S.A. jest Pan Grzegorz Hajdarowicz, który posiada łącznie z posiadanym pakietem akcji, łącznie bezpośrednio i pośrednio akcji Spółki, stanowiących 59,63 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 59,63 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Podmiotem dominującym wobec Forum XIII Delta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Forum XIII Gamma spółka komandytowo akcyjna jest spółka Reinvest Sp. z o.o. Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy Plan połączenia KCI S.A. z KCI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wrocławska Spółka Komandytowa przewidywał wydanie przez KCI S.A. na rzecz KCI Development Sp. z o.o akcji KCI S.A. z puli akcji własnych. Połączenie zostało zarejestrowane w dniu 31 lipca 2015 roku, w związku z czym z tym dniem KCI Development Sp. z o.o. stała się z mocy prawa (na zasadzie art. 494 par. 4 k.s.h) akcjonariuszem KCI S.A. z w/w liczby akcji. Przeniesienie w/w pakietu akcji spowodowało, iż udział akcji własnych KCI S.A. w kapitale akcyjnym Emitenta spadł do 3,05%, zaś w to miejsce pojawił się udział KCI Development Sp. z o.o. w wysokości 2,73%. Zmiany w strukturze akcjonariatu przyniosła również finalizacja wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KCI S.A. ogłoszonego przez Gremi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. i Grzegorza Hajdarowicza w dniu 13 lipca 2015 roku. W ramach wezwania Gremi Sp. z o.o. nabyła akcje KCI S.A. Obie opisane powyżej zmiany zaszły po dniu bilansowym. W dniu 10 lipca 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. powzięło uchwałę w sprawie scalenia akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki. Na mocy podjętej uchwały zmieniona zostaje wartość nominalna akcji Spółki każdej z serii na 84 grosze w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej akcji wynoszącej 3 grosze oraz zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji KCI S.A. wszystkich serii z liczby do liczby , przy zachowaniu dotychczasowej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji). Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez podmioty, które wyraziły zgodę na takie rozliczenie, tj. przez: Spółkę (pula akcji własnych), KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. oraz przez Pana Grzegorza Hajdarowicza. Przekazanie akcji Spółki celem rozliczenia niedoborów scaleniowych nastąpi nieodpłatnie na rzecz Akcjonariuszy posiadających takie niedobory, zaś wykonane zostanie przez KDPW S.A. w drodze odpowiednich zapisów na rachunkach inwestycyjnych takich Akcjonariuszy Strona 8 z 75
9 Łączna liczba i wartość nominalna akcji Emitenta i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących (dla każdej osoby oddzielnie), wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.: Osoba zarządzająca Funkcja ilość posiadanych akcji (szt.) Wartość nominalna posiadanych akcji (zł) Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu 0 0 Osoba nadzorująca Funkcja ilość posiadanych akcji (szt.) Wartość nominalna posiadanych akcji (zł) Dorota Hajdarowicz Przewodniczący Rady Nadzorczej 0 0 Kazimierz Hajdarowicz Członek Rady Nadzorczej 0 0 Andrzej Zdebski Członek Rady Nadzorczej 0 0 Bogusław Kośmider Członek Rady Nadzorczej 0 0 Ewa Machnik - Ochała Członek Rady Nadzorczej 0 0 Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania stan powyższy nie uległ zmianie. Łączna liczba akcji Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosiła akcji o wartości nominalnej 0,05 zł każda. Po dokonanym połączeniu ze spółką Jupiter S.A. i zamianie akcji na akcje nowej serii F łączna liczba akcji Spółki na dzień jak również na dzień publikacji niniejszego sprawozdania wynosi o wartości nominalnej 0,03 zł każda. Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność i wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta w okresie r. oraz po dniu bilansowym w dniu 19 lutego 2015 roku KCI S.A. (dalej Spółka ) z siedzibą w Krakowie raportem bieżącym nr 002/2015, na podstawie art. 504 w związku z art Kodeksu spółek handlowych po raz pierwszy zawiadomiła akcjonariuszy, że: 1) Plan Połączenia Spółki (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Jupiter S.A. (jako Spółki Przejmowanej), uzgodniony i podpisany w dniu 28 maja 2013 r., został opublikowany raportem bieżącym nr 010/2013 z dnia i zaktualizowany poprzez Aktualizację nr 1 z dnia 1 września 2014 r. - opublikowaną raportem bieżącym nr 22/2014. Dokumenty powyższe na podstawie art KSH są dostępne do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki podstrona relacje inwestorskie, zakładka Komunikaty giełdowe. 2) Zarząd poinformował, że akcjonariusze łączących się spółek mają prawo przeglądać dokumenty, o których mowa w art k.s.h., tj.: a) Plan Połączenia wraz z załącznikami, o których mowa w art k.s.h.; b) sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności Spółki i Jupiter S.A. za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów; c) sprawozdania Zarządów Spółki oraz Jupiter S.A. sporządzone dla celów połączenia, o których mowa w art. 501 k.s.h.; d) opiniabiegłego rewidenta z badania planu połączenia. W dniu 19 lutego 2015 roku łączna wartość umów zawartych pomiędzy Gremi Media S.A. wraz ze spółką zależną GREMI Sukces sp. z o.o., a spółkami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza, przekroczyła próg znaczącej umowy i wyniosła zł (wartość przekraczająca 10% kapitałów Strona 9 z 75
10 własnych Emitenta). Umową o najwyższej wartości jest umowa pożyczki w wysokości złotych zawarta w dniu 14 kwietnia 2014r. pomiędzy Gremi Media S.A. jako pożyczkodawcą, a GREMI Sp. z o.o. jako pożyczkobiorcą, z terminem spłaty do dnia 20 grudnia 2015r. Umowa została zawarta na warunkach rynkowych, nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku; w dniu 23 lutego 2015 roku Emitent powziął informację o wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 lutego 2015 r. decyzji o zatwierdzeniu Memorandum informacyjnego KCI, sporządzonego w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii F spółki KCI. Emisja akcji serii F związana jest z planowanym połączeniem KCI z Jupiter S.A.; w dniu 24 lutego 2015 roku Emitent udostępnił do publicznej wiadomości, raportem bieżącym nr 005/2015, memorandum Informacyjne KCI S.A. zatwierdzone przez Komisję Nadzoru Finansowego; W dniu 27 lutego 2015 roku łączna wartość umów zawartych pomiędzy Gremi Media S.A. wraz ze spółką zależną GREMI Sukces sp. z o.o., a spółkami zależnymi od Pana Grzegorza Hajdarowicza przekroczyła próg znaczącej umowy i wyniosła zł (wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta).Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta dnia 27 lutego 2015 roku pomiędzy GREMI SUKCES Sp. z o.o., a Gremi Business Communication Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest określenie ogólnych zasad świadczenia przez Strony wzajemnie usług, w tym: usług wydawniczych, sprzedaży powierzchni reklamowej, usług graficznych, realizacji organizowanych projektów eventowowydawniczych, sprzedaży prenumeraty tytułów, promocji tytułów i portali, i innych opisanych szczegółowo w umowie. Umowa została zawarta na okres od do roku. Wartość łącznego wynagrodzenia Stron za cały okres obowiązywania umowy została oszacowana na poziomie zł brutto, w tym wartość świadczeń dla Gremi Sukces sp. z o.o. na poziomie zł. brutto. Umowa nie zawiera kar umownych, nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku; w dniu 6 marca 2015 roku Spółka po raz drugi powiadomiła akcjonariuszy poprzez raport bieżący nr 006/2015, że: 1) Plan Połączenia Spółki (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Jupiter S.A. (jako Spółki Przejmowanej), uzgodniony i podpisany w dniu 28 maja 2013 r., został opublikowany raportem bieżącym nr 010/2013 z dnia i zaktualizowany poprzez Aktualizację nr 1 z dnia 1 września 2014 r. - opublikowaną raportem bieżącym nr 22/2014. w dniu 16 marca 2015 roku raportem bieżącym nr 007/2015 Zarząd Emitenta przekazał wspólne stanowisko zarządów KCI S.A. i Jupiter S.A. odnośnie planowanego połączenia spółek; W dniu 20 marca 2015 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego decyzje Emitent przekazał w raportach bieżących nr 008/2015, 009/2015 z dnia 20 marca 2015 roku oraz 010/2015 roku z dnia 23 marca 2015 roku. Najistotniejszą uchwałą podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy jest uchwała nr 4 w sprawie połączenia KCI S.A. oraz Jupiter S.A. oraz związanym z tym obniżenia i podwyższenia kapitału zakładowego oraz w sprawie zmian Statutu. W związku z połączeniem, Walne Zgromadzenie uchwaliło zmianę wartości nominalnej akcji KCI S.A. z poziomu 0,05 zł do 0,03 zł, tj. do wartości rynkowej akcji KCI ustalonej w procesie połączenia w Planie Połączenia i aktualizacji nr 1 do niego. Jednocześnie, w związku z uchwalonym połączeniem KCI S.A. z Jupiter S.A., Walne Zgromadzenie postanowiło wprowadzić zmiany do statutu KCI S.A. Zmianie uległ Art. 9 ust 1 statutu, któremu nadano następujące brzmienie: 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,84 zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na (jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony jedenaście tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, w tym: a) (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od A do A , Strona 10 z 75
11 b) (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii B o numerach od B do B , c) (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C do C670000, d) (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D oznaczonych numerami od D do D , e) (trzysta trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E oznaczonych numerami od E do E , f) (jeden miliard trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji serii F oznaczonych numerami od F do F Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę w sprawie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Grzegorza Hajdarowicza i powołanie w to miejsce Andrzeja Zdebskiego. w dniu 23 marca 2015r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o zamiarze połączenia KCI S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Centrum Zabłocie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie ( Spółka Przejmowana), która do dnia 3 marca 2015 roku prowadziła działalność jako KCI Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum Zabłocie - spółka komandytowo-akcyjna. Wskazanie podmiotów, które miały być połączone: Spółka Przejmująca: KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , która połączy się ze spółką Jupiter spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, 30? 011 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: Podstawowym przedmiotem działalności KCI S.A. jest m. in.: realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie; działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; działalność holdingów finansowych. Spółka Przejmowana: Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wrocławska 53, Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS ; Podstawowym przedmiotem działalności Centrum Zabłocie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, pośrednictwo w obrocie nieruchomościami, zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie. Połączenie miało nastąpić w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą spółki Centrum Zabłocie sp. z o.o. w trybie określonym w art pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z faktem, iż wspólnikami spółki Centrum Zabłocie sp. z o.o. były wyłącznie spółki KCI S.A. oraz Jupiter S.A., które to spółki na dzień ogłoszenia komunikaty były w trakcie łączenia się (uchwały połączeniowe spółek KCI S.A. oraz Jupiter S.A. zostały podjęte dnia 20 marca 2015r.), po rejestracji powyższego połączenia Centrum Zabłocie sp. z o.o. będzie miała jednego wspólnika, którym będzie Spółka Przejmująca. Uwzględniając zatem powyższe, łączące się Spółki postanowiły uzgodnić następujący warunek prawny przeprowadzenia (finalizacji) procesu połączenia Spółek: do połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną dojdzie pod warunkiem uprzedniej rejestracji połączenia spółek KCI S.A. ze spółką Jupiter S.A.. Warunek ten winien być spełniony przed dniem wpisu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną do rejestru przedsiębiorców KRS. Wobec faktu, iż połączenie Spółek nastąpi w sytuacji, gdy Spółka Przejmująca będzie jedynym wspólnikiem Centrum Zabłocie sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art k.s.h., a Spółce Przejmującej jako Strona 11 z 75
12 wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie będą wydawane akcje Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 514 k.s.h.. W związku z powyższym połączenie zostanie przeprowadzone w uproszczonym trybie, o którym mowa w art k.s.h., tj. z wyłączeniem przepisów art , pkt 4-5, art. 512 i 513 oraz art i pkt 2-4 k.s.h. opisany wyżej warunek został spełniony w dniu 13 kwietnia 2015 roku. Celem połączenia spółek KCI S.A. oraz Centrum Zabłocie sp. z o.o. było bardziej efektywne wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi: doprowadzenie do powstania podmiotu gospodarczego zapewniającego konsolidację składników majątku, zbudowanie pionu nieruchomościowego w spółce Przejmującej, obniżenie kosztów działalności, lepsza alokacja środków pieniężnych oraz bardziej racjonalne przepływy finansowe. Plan połączenia spółek przekazany został do publicznej wiadomości w dniu 24 marca 2015 roku. Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek zostało ogłoszone w dniu 30 marca 2015 roku raportem bieżącym nr 14/2015; W dniu 13 kwietnia 2015 roku Zarząd KCI S.A. (Emitent, Spółka) powziął informację, że w dniu 13 kwietnia 2015r. ( dzień połączenia) Sad Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS połączenie Spółki ze spółką Jupiter S.A. zgodnie z art pkt 1) k.s.h. tzn. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Jupiter S.A. (Spółka Przejmowana) na spółkę KCI S.A. (Spółka Przejmująca) w zamian za nowoemitowane akcje, które KCI S.A. przyzna Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejecie) na zasadach określonych w planie połączenia w/w spółek, uzgodnionym w dniu 28 maja 2013r. i zaktualizowanym poprzez Aktualizację nr 1 z dnia 1 września 2014 r. Plan połączenia spółek został opublikowany raportem bieżącym nr 10/2013 z dnia 28 maja 2013 r. i został zaktualizowany poprzez Aktualizację nr 1 z dnia 1 września 2014 r. - opublikowaną raportem bieżącym nr 22/2014. Wskazanie podmiotów, które się połączyły: Spółka Przejmowana: Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , o kapitale zakładowym wynoszącym ,20 zł (opłaconym w całości). Podstawowym przedmiotem działalności Jupiter S.A. było wykonywanie czynności w zakresie nabywania i zbywania papierów wartościowych oraz praw z nimi związanych. Spółka Przejmująca: KCI spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , NIP: , REGON: , kapitał zakładowy wynosi ,84 zł.(opłacony w całości). W związku z opisana powyżej rejestracją połączenia Sad Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmiany w kapitale zakładowym Emitenta, uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 20 marca 2015r. W celu przeprowadzenia połączenia KCI S.A. z Jupiter S.A., kapitał zakładowy KCI S.A. został podwyższony o kwotę ,84 zł w drodze emisji Akcji Emisji Połączeniowej, zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,03 zł każda. Wobec konieczności maksymalnego zabezpieczenia interesów Akcjonariuszy obu łączących się Spółek, w związku z połączeniem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. w dniu 20 marca 2015r. uchwaliło obniżenie wartości nominalnej akcji KCI, z obecnego poziomu 0,05 zł do kwoty równiej wartości rynkowej akcji tj. 0,03 zł. Kapitał zakładowy KCI został obniżony o kwotę zł. Obniżenie wartości nominalnej nastąpiło jednocześnie z wyżej opisanym podwyższeniem kapitału związanym z połączeniem Spółek. W efekcie powyższej operacji, kapitał zakładowy spółki wynosi ,84 zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na (jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony jedenaście tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji, po Strona 12 z 75
13 zarejestrowaniu zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego wynosi W związku z powyższym, w dniu 13 kwietnia 2015 r. zarejestrowana została także zmiana statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowy Art. 9 ust. 1 statutu KCI S.A. w brzmieniu: 9.1 Kapitał zakładowy wynosi ,00 zł (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i jest podzielony na (trzysta sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda, w tym: a) (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od A do A , b) (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii B o numerach od B do B , c) (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C do C , d) (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od D do D , e) (trzysta trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E o numerach od E do E otrzymał następujące brzmienie: 9.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,84 zł (pięćdziesiąt dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na (jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony jedenaście tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, w tym: a) (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii A o numerach od A do A , b) (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii B o numerach od B do B , c) (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od C do C670000, d) (pięćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D oznaczonych numerami od D do D , e) (trzysta trzy miliony dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii E oznaczonych numerami od E do E , f) (jeden miliard trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji serii F oznaczonych numerami od F do F Nowoemitowane akcje, były przedmiotem ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jednocześnie Zarząd Emitenta poinformował, że w wyniku połączenia w/w spółek w drodze sukcesji generalnej na zasadzie art i pkt 3) KSH z dniem połączenia tj. 13 kwietnia 2015r. KCI S.A. nabyła akcji własnych, notowanych na runku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., o wartości nominalnej 0,03 zł każda stanowiących 5,53% w aktualnym kapitale zakładowym i głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, stanowiących przed w/w połączeniem własność Jupiter S.A. Przed w/w połączeniem KCI S.A. posiadała akcji własnych stanowiących przed rejestracją połączenia 1,23% w kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. Po w/w połączeniu KCI S.A. posiada łącznie akcji własnych stanowiących 5,78% w aktualnym kapitale i głosach na Walnym Zgromadzeniu KCI S.A. Akcje własne zostały nabyte na zasadzie sukcesji generalnej w związku z faktem, iż znajdowały się w majątku spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. w związku z czym nie występuje średnia jednostkowa cena ich nabycia. Wartość ewidencyjna nabytych w dniu 13 kwietnia 2015r. akcji w księgach rachunkowych Emitenta wynosi ,40 zł. Wartość nabytych akcji własnych według kursu giełdowego z dnia 13 kwietnia 2015r. wynosi ,40 zł. Akcje własne nabyte w wyniku połączenia z Jupiter S.A. powinny być zbyte w terminie 2 lat od ich nabycia zgodnie z art i 5 k.s.h., a jeśli w tym terminie nie zostaną Strona 13 z 75
14 zbyte, Zarząd dokona ich niezwłocznego umorzenia. Z związku z powyższym mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Spółka KCI S.A. do dnia połączenia z Jupiter S.A. była spółką stowarzyszoną z Jupiter S.A. Prezes Zarządu KCI S.A. Pani Agata Kalińska do dnia połączenia w/w spółek pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu Jupiter S.A. Do dnia połączenia zarówno w Radzie Nadzorczej KCI S.A. jak i Jupiter S.A. zasiadali: Dorota Hajdarowicz, Bogusław Kośmider, Ewa Machnik-Ochała i Kazimierz Hajdarowicz. W dniu 16 kwietnia 2015 roku nastąpiło drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia KCI S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółką Centrum Zabłocie spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie ( Spółka Przejmowana); w dniu 16 kwietnia 2015r. Spółka wysłała zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego, o przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w KCI Spółka Akcyjna, o następującej treści: KCI SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie (zwana dalej również: "Zawiadamiającym ), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) oraz art. 87 ust. 5 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Zawiadamiającego progu 5% ogólnej liczby głosów w KCI Spółka Akcyjna. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU: Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.). Z dniem połączenia (tj. z dniem 13 kwietnia 2015 r.) zgodnie z art k.s.h. Zawiadamiający jako spółka przejmująca wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (Jupiter S.A.), w tym nabył akcje własne Spółki znajdujące się w majątku spółki przejmowanej tj.: akcji Spółki, stanowiących 5,53 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 5,53 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Jednocześnie na podstawie art k.s.h. Zawiadamiający nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji, z wyjątkiem uprawnień do ich zbycia lub wykonywania czynności, które zmierzają do zachowania tych praw. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU: Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadamiający posiadał akcji Spółki, co stanowiło 1,23 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 1,23 % ogólnej liczby głosów w Spółce. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI: W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający aktualnie posiada łącznie akcji Spółki co stanowi 5,78% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 5,78% ogólnej liczby głosów w Spółce PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie. Jednocześnie Zarząd KCI S.A. poinformował, że w dniu 16 kwietnia 2015r. wpłynęły do spółki zawiadomienia dotyczące zmiany stanu posiadania akcji KCI S..A. od następujących podmiotów i osób: 1. Od KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. z siedzibą w Krakowie, o treści: Strona 14 z 75
15 KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: "Zawiadamiający ), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Zawiadamiającego progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów w KCI Spółka Akcyjna. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU: Przekroczenie progu 33 1/3 % ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia. Z dniem połączenia (tj. z dniem 13 kwietnia 2015 r.) zgodnie z art k.s.h. akcjonariusze spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. stali się akcjonariuszami spółki przejmującej tj. KCI S.A. i otrzymają akcje emisji połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym w planie połączenia KCI S.A., i Jupiter S.A., przy czym przydział akcji emisji połączeniowej nastąpi wg stanu posiadania akcji Jupiter S.A. na dzień referencyjny. Biorąc pod uwagę swój stan posiadania akcji Jupiter S.A. (który m.in. z uwagi na fakt zawieszenia obrotu akcjami zdematerializowanymi Jupiter S.A. nie ulegnie już zmianie do dnia referencyjnego), Zawiadamiający jako akcjonariusz spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. w wyniku przedmiotowego połączenia otrzyma akcji Spółki, stanowiących 38,57 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU: Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadamiający nie posiadał akcji Spółki. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI: W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający aktualnie posiada łącznie akcji Spółki co stanowi 38,57 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce INFORMACJA O ZAMIARZE DALSZEGO ZWIĘKSZANIA UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW SPÓŁKI: Zawiadamiający dopuszcza dalsze zwiększanie udziału w ogólnej liczbie głosów Spółki w okresie 12 miesięcy dnia sporządzenia niniejszego zawiadomienia. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie. 2. Od Gremi Sp. z o.o. siedzibą w Krakowie, o treści: GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: "Zawiadamiający ), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) i art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Zawiadamiającego progu 50% ogólnej liczby głosów oraz o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o ponad 2 % w KCI Spółka Akcyjna, tj. z dotychczas posiadanego bezpośrednio i pośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów w wysokości 30,62% do posiadanego pośrednio i bezpośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów w wysokości 53,09% tj. o 22,47%. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU: Przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia. Z dniem połączenia (tj. z dniem 13 kwietnia 2015 r.) zgodnie z art k.s.h. akcjonariusze spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. stali się akcjonariuszami spółki przejmującej tj. KCI S.A. i otrzymają akcje emisji połączeniowej zgodnie ze stosunkiem Strona 15 z 75
16 wymiany określonym w planie połączenia KCI S.A., i Jupiter S.A., przy czym przydział akcji emisji połączeniowej nastąpi wg stanu posiadania akcji Jupiter S.A. na dzień referencyjny. Biorąc pod uwagę swój stan posiadania akcji Jupiter S.A. (który z uwagi na fakt zawieszenia obrotu akcjami Jupiter S.A. nie ulegnie już zmianie do dnia referencyjnego), Zawiadamiający jako akcjonariusz spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. w wyniku przedmiotowego połączenia otrzyma akcji Spółki, stanowiących 13,69 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 13,69 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto Zawiadamiający za pośrednictwem KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, jako swojego podmiotu zależnego otrzyma akcji Spółki, stanowiących 38,57 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU: Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadamiający posiadał bezpośrednio akcji Spółki, co stanowiło 4,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło i 4,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto Zawiadamiający za pośrednictwem Jupiter S.A. z siedzibą w Krakowie posiadał akcji Spółki, co stanowiło 26,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 26,61% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zatem Zawiadamiający łącznie bezpośrednio i pośrednio posiadał akcji Spółki, co stanowiło 30,62 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 30,62 % ogólnej liczby głosów w Spółce. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI: W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający posiada bezpośrednio akcji Spółki co stanowi 14,52% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 14,52% ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto Zawiadamiający za pośrednictwem KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie posiada akcji Spółki co stanowi 38,57 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce. Zatem łącznie Zawiadamiający aktualnie posiada bezpośrednio i pośrednio akcji Spółki, stanowiących 53,09 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 53,09 % ogólnej liczby głosów w Spółce. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki inne niż wskazane powyżej; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie. 3. Od Pana Grzegorza Hajdarowicza, o treści: Grzegorz Hajdarowicz (zwany dalej: "Zawiadamiającym ), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1 i 3), art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a) i art. 87 ust. 5 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Zawiadamiającego progu 50% ogólnej liczby głosów oraz o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o ponad 2 % w KCI Spółka Akcyjna, tj. z dotychczas posiadanego pośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów w wysokości 30,62% do posiadanego pośrednio i bezpośrednio udziału w ogólnej liczbie głosów w wysokości 58,91% tj. o 28,29%. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU: Przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia. Z dniem połączenia (tj. z dniem 13 kwietnia 2015 r.) zgodnie z art k.s.h. akcjonariusze spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. stali się akcjonariuszami spółki przejmującej tj. KCI S.A. i otrzymają akcje emisji połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym w planie połączenia KCI S.A., i Jupiter S.A., przy czym przydział akcji emisji połączeniowej Strona 16 z 75
17 nastąpi wg stanu posiadania akcji Jupiter S.A. na dzień referencyjny. Biorąc pod uwagę swój stan posiadania akcji Jupiter S.A. (który z uwagi na fakt zawieszenia obrotu akcjami Jupiter S.A. nie ulegnie już zmianie do dnia referencyjnego), Zawiadamiający jako akcjonariusz spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. w wyniku przedmiotowego połączenia otrzyma bezpośrednio akcji Spółki, stanowiących 0,03 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 0,03 % % ogólnej liczby głosów w Spółce. Ponadto w wyniku rejestracji połączenia Zawiadamiający zwiększy również swój udział w ogólnej liczbie głosów Spółki za pośrednictwem podmiotów zależnych od Zawiadamiającego tj. GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, które również otrzymają akcje emisji połączeniowej w związku z przedmiotowym połączeniem jako dotychczasowi akcjonariusze Jupiter S.A., jak również za pośrednictwem samej Spółki, która z dniem połączenia zgodnie z art k.s.h. nabyła akcje własne Spółki. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU: Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadamiający nie posiadał bezpośrednio akcji Spółki. Zawiadamiający posiadał akcje Spółki pośrednio, tj.: a) za pośrednictwem GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie posiadał akcji Spółki, co stanowiło 4,01 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło i 4,01 % ogólnej liczby głosów w Spółce; b) za pośrednictwem pośrednio zależnych podmiotów (tj. za pośrednictwem GREMI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) tj. KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA spółka akcyjna oraz Jupiter S.A. posiadał akcji Spółki, co stanowiło 26,61% udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 26,61% ogólnej liczby głosów w Spółce; - tj. łącznie akcji Spółki, co stanowiło 30,62% udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 30,62% ogólnej liczby głosów w Spółce.. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI: W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający aktualnie posiada łącznie bezpośrednio i pośrednio (w tym z uwzględnieniem akcji własnych posiadanych przez Spółkę) akcji Spółki co stanowi 58,91% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 58,91% ogólnej liczby głosów w Spółce, w tym: 1) bezpośrednio akcji Spółki co stanowi 0,03% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 0,03% ogólnej liczby głosów w Spółce; 2) pośrednio: a) za pośrednictwem GREMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie akcji Spółki co stanowi 14,52% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 14,52% ogólnej liczby głosów w Spółce; b) za pośrednictwem KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie akcji Spółki co stanowi 38,57 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 38,57 % ogólnej liczby głosów w Spółce; c) za pośrednictwem KCI S.A., posiadającej akcje własne akcji Spółki co stanowi 5,78% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 5,78% ogólnej liczby głosów w Spółce (przy czym zgodnie z art k.s.h. Spółka nie wykonuje praw udziałowych z własnych akcji); - tj. pośrednio Zawiadamiający posiada łącznie akcji Spółki co stanowi 58,88% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 58,88% ogólnej liczby głosów w Spółce. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych innych niż wskazane powyżej posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie." W dniu 17 kwietnia 2015r. do spółki wpłynęło zawiadomienie dotyczące zmiany stanu posiadania akcji Spółki od FORUM XIII DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FORUM XIII GAMMA spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Krakowie, o następującej treści: FORUM XIII DELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FORUM XIII GAMMA spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: "Zawiadamiający?), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. Strona 17 z 75
18 U. z 2005 roku Nr 184 poz z późn. zm.), niniejszym zawiadamia o przekroczeniu przez Zawiadamiającego progu 5% ogólnej liczby głosów w KCI Spółka Akcyjna. DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU: Przekroczenie progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło z mocy prawa, w wyniku rejestracji w dniu 13 kwietnia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego połączenia Spółki ze spółką Jupiter S.A. (spółka przejmowana) dokonanego w trybie określonym w art pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (KCI S.A.) w zamian za nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia. Z dniem połączenia (tj. z dniem 13 kwietnia 2015 r.) zgodnie z art k.s.h. akcjonariusze spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. stali się akcjonariuszami spółki przejmującej tj. KCI S.A. i otrzymają akcje emisji połączeniowej zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym w planie połączenia KCI S.A., i Jupiter S.A., przy czym przydział akcji emisji połączeniowej nastąpi wg stanu posiadania akcji Jupiter S.A. na dzień referencyjny., Biorąc pod uwagę swój stan posiadania akcji Jupiter S.A. (który z uwagi na fakt zawieszenia obrotu akcjami Jupiter S.A. nie ulegnie już zmianie do dnia referencyjnego), Zawiadamiający jako akcjonariusz spółki przejmowanej tj. Jupiter S.A. w wyniku przedmiotowego połączenia otrzyma akcji Spółki, stanowiących 6,36 % w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 6,36 % ogólnej liczby głosów w Spółce. LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU: Przed zdarzeniem opisanym w pkt I, Zawiadamiający posiadał akcji Spółki, co stanowiło 4,72 % udziału w kapitale zakładowym Spółki i które uprawniały do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,72 % ogólnej liczby głosów w Spółce. LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI: W wyniku zdarzenia opisanego w pkt I Zawiadamiający aktualnie posiada łącznie akcji Spółki co stanowi 7,34% w obecnym kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi obecnie 7,34 % ogólnej liczby głosów w Spółce. PODMIOTY ZALEŻNE ZAWIADAMIAJĄCEGO ORAZ O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE: Zawiadamiający nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki; nie występują też osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy o ofercie. w dniu 17 kwietnia 2015r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały, na mocy których postanowiła od dnia 1 maja 2015r. dokonać następujących zmian w Zarządzie KCI S.A.: a) Rada Nadzorcza postanowiła, że od dnia 1 maja 2015r. skład Zarządu KCI S.A. będzie dwuosobowy, b) Rada Nadzorcza postanowiła z dniem 1 maja 2015r. odwołać z funkcji Prezesa Zarządu Panią Agatę Kalińską oraz powołać ją z tym dniem na funkcję Wiceprezesa Zarządu, c) Rada Nadzorcza postanowiła powołać z dniem 1 maja 2015r. do składu Zarządu Pana Grzegorza Hajdarowicza na funkcję Prezesa Zarządu. W dniu 17 kwietnia 2015r. Rada Nadzorcza KCI S.A. dokonała wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w osobie Pani Ewy Machnik-Ochała; W dniu 20 kwietnia 2015r. Emitent otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej p. Doroty Hajdarowicz w trybie art. 160 ustawy o obrocie w związku z bezpośrednim i pośrednim nabyciem akcji KCI S.A. przez Grzegorza Hajdarowicza (osoba blisko związana z zobowiązanym); w dniu 20 kwietnia 2015r. Rada Nadzorcza uchyliła podjęte w dniu 17 kwietnia 2015r. uchwały w sprawie zmian w Zarządzie Spółki od dnia 1 maja 2015r. Jednocześnie w tym samym dniu, Rada Nadzorcza podjęła uchwały, na mocy których postanowiła dokonać zmian w Zarządzie Spółki od dnia 21 kwietnia 2015r.: Strona 18 z 75
19 a) Rada Nadzorcza postanowiła, że od dnia 21 kwietnia 2015r. skład Zarządu KCI S.A. będzie dwuosobowy, b) Rada Nadzorcza postanowiła z dniem 21 kwietnia 2015r. odwołać z funkcji Prezesa Zarządu Panią Agatę Kalińską oraz powołać ją z tym dniem na funkcję Wiceprezesa Zarządu, c) Rada Nadzorcza postanowiła powołać z dniem 21 kwietnia 2015r. do składu Zarządu Pana Grzegorza Hajdarowicza na funkcję Prezesa Zarządu. Od dnia 21 kwietnia 2015r. skład Zarządu KCI S.A. jest następujący: Prezes Zarządu - Grzegorz Hajdarowicz Wiceprezes Zarządu - Agata Kalińska W dniu 21 kwietnia 2015r. Zarząd KCI S.A. zmienił datę przekazania raportu rocznego za 2014r., którego termin opublikowania został pierwotnie wyznaczony zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2015, na dzień 24 kwietnia 2015r. Nowy termin publikacji raportu rocznego KCI S.A. za rok 2014 został wyznaczony na 30 kwietnia 2015r.; W dniu 22 kwietnia 2015 roku w dniu dzisiejszym otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie warunkowej rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A., o następującej treści: Uchwała Nr 248/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 kwietnia 2015 r. 1 Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 40 ust. 2, 3a i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki KCI S.A. Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w depozycie papierów wartościowych (jeden miliard trzysta osiemdziesiąt milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A., o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda, rejestrowanych w rezultacie przydziału akcji spółki KCI S.A., dokonanego zgodnie z 217 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, poprzez zamianę akcji spółki JUPITER S.A. na akcje spółki KCI S.A. w stosunku 1 : 14, w związku z połączeniem tych spółek dokonanym w trybie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przejęcie spółki JUPITER S.A. przez spółkę KCI S.A., oraz nadać im kod PLPONAR00012, pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLPONAR00012, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, z zastrzeżeniem 3. 2 Dniem referencyjnym, o którym mowa w 219 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dla celów dokonania przydziału, o którym mowa w 1, jest dzień 23 kwietnia 2015 r. 3 Zarejestrowanie akcji, o których mowa w 1 w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt decyzji, o której mowa w 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku. 4 Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii F pod kodem PLPONAR00012, po dokonaniu tej rejestracji zostanie przekazana w formie komunikatów Krajowego Depozytu. 5 Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że wraz z dokonaniem przydziału, o którym mowa w 1, zamyka się konta ewidencyjne prowadzone w depozycie papierów wartościowych dla akcji spółki JUPITER S.A. oznaczonych kodem PLNFI Strona 19 z 75
20 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 6 W dniu 22 kwietnia 2015 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego w dniu 10 kwietnia 2015 r. na dzień 8 maja 2015 roku na godz. 10:00 raportem bieżącym nr 015/2015. Przyczyną zmiany terminu Walnego Zgromadzenia było wystąpienie niezależnych od Spółki przeszkód w prawidłowym odbyciu Walnego Zgromadzenia Spółki w pierwotnie wyznaczonym terminie. Jak Spółka informowała raportem bieżącym nr 016/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r., w dniu 13 kwietnia 2015 r. zostało zarejestrowane połączenie Spółki ze spółką Jupiter S.A. jako spółką przejmowaną. Zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz treścią planu połączenia opublikowanego raportem bieżącym nr 10/2013 z dnia 28 maja 2013 r., zaktualizowanego poprzez Aktualizację nr 1 z dnia 1 września 2014 r. opublikowaną raportem bieżącym nr 22/2014., akcje emisji połączeniowej zostaną przyznane akcjonariuszom Jupiter S.A. za pośrednictwem KDPW S.A. wg stanu posiadania akcji Jupiter S.A. na tzw. dzień referencyjny. Zgodnie z otrzymaną w dniu dzisiejszym uchwałą KDPW S.A. (o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r.) dzień referencyjny wyznaczony został na dzień 23 kwietnia 2015 r., zaś zarejestrowanie akcji emisji połączeniowej w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW S.A. decyzji, o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone kodem PLPONAR00012, przez spółkę prowadzącą ten rynek regulowany, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku. Takie wyznaczenie terminów powoduje konieczność zmiany terminu Walnego Zgromadzenia KCI S.A. tak, aby umożliwić akcjonariuszom Jupiter S.A. będących obecnie w wyniku dokonanego połączenia akcjonariuszami KCI S.A. udział w Walnym Zgromadzeniu KCI S.A., w tym dopełnienie wymogów związanych z rejestracją uczestnictwa w tymże Walnym Zgromadzeniu. Zarząd KCI S.A. poinformował, że zmiana terminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie wpływa na zmianę planowanego porządku obrad oraz treść projektów uchwał ogłoszonych w załączniku do raportu bieżącego nr 015/2015 w dniu 10 kwietnia 2015 r. W związku z powyższym Zarząd KCI S.A. z siedzibą w Krakowie zmienił termin zwołanego w dniu 10 kwietnia 2015 r. raportem bieżącym nr 015/2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dotychczasowego terminu wyznaczonego na dzień 8 maja 2015 roku na godz. 10:00 na nowy termin przypadający w dniu 18 maja 2015 r. na godz. 10:00, a tym samym odwołał dotychczasowe Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 10 kwietnia 2015 r. raportem bieżącym nr 015/2015 i zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na nowy termin przypadający w dniu 18 maja 2015 r. na godz. 10:00. w dniu 23 kwietnia 2015 roku Emitent otrzymał Uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A., o następującej treści: Uchwała Nr 372/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A. 1 Zarząd Giełdy stwierdza, że zgodnie z 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest (jeden miliard trzysta osiemdziesiąt osiem milionów osiemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki KCI S.A., o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) każda. 2 Na podstawie 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 27 kwietnia 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki KCI S.A., o których mowa w 1, Strona 20 z 75