Source: http://docplayer.pl/112187717-Uchwaly-podjete-przez-nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-spolki-pragma-faktoring-s-a-w-dniu-11-czerwca-2014-r.html
Timestamp: 2019-11-12 00:30:06
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395

Document Content:
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. W DNIU 11 CZERWCA 2014 R. - PDF
Download "UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. W DNIU 11 CZERWCA 2014 R."
1 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. W DNIU 11 CZERWCA 2014 R. Uchwała nr 1 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jerzego Sagana Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 2 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PRAGMA FAKORING S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: ) Wybór Przewodniczącego ) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał ) Przyjęcie porządku obrad ) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r., sprawozdania finansowego 1
2 grupy kapitałowej za 2013 r. oraz dokumentów przedłożonych przez Radę Nadzorczą ) Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r., b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2013 r., c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r., d) podziału zysku wypracowanego w 2013 r ) Zamknięcie obrad W głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji, Uchwała nr 3 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach za rok 2013 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., w skład którego wchodzą: ) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ) bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,71 zł, ) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r., wykazujący zysk netto w wysokości ,01 zł,
3 4) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,33 zł, ) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,79 zł, ) dodatkowe informacje i objaśnienia W głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji, Uchwała nr 4 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 pkt 1) i art Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., w skład którego wchodzą: ) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; ) bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,60 zł, ) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r., wykazujący zysk netto w wysokości ,75 zł, ) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od r. do r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,30 zł,
4 5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od r. do r. wykazujące zmniejszenie się kapitału własnego o kwotę ,69 zł, ) dodatkowe informacje i objaśnienia W głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji, Uchwała nr 5 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PRAGMA FAKTORING S.A. w Katowicach za rok 2013 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok W głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji, 4
5 Uchwała nr 6 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2013 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wynikami oceny przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok W głosowaniu jawne oddano ważnych głosów z akcji, Uchwała nr 7 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Boduszkowi Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Boduszkowi z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r
6 Uchwała nr 8 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Jakubowi Holewie Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Jakubowi Holewie z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r
7 Uchwała nr 9 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Pani Agnieszce Kowalik Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Pani Agnieszce Kowalik z wykonania przez nią obowiązków członka zarządu w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r Uchwała nr 10 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Pardeli Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2013 r., sprawozdaniem finansowym Spółki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Pardeli z wykonania przez niego obowiązków członka zarządu w okresie od 23 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r
8 Uchwała nr 11 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Piaseckiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Dariuszowi Piaseckiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r
9 Uchwała nr 12 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Michałowi Kolmasiakowi Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Michałowi Kolmasiakowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r Uchwała nr 13 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Witkowi Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Rafałowi Witkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r
10 Uchwała nr 14 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Obrockiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Jackowi Obrockiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r Uchwała nr 15 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Rymaszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r
11 Uchwała nr 16 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie podziału zysku za rok 2013 Działając na podstawie art. 395 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 lit c) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2013, w wysokości ,01 zł, w całości na kapitał zapasowy Spółki