Source: http://docplayer.pl/146901956-Tresc-projektow-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-zespolu-elektrowni-patnow-adamow-konin-s-a-zwolanego-na-dzien-26-czerwca-2013-r.html
Timestamp: 2019-12-13 21:26:54
Legal References Found: art. 409
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 55
 art. 63
 art. 55
 art. 63
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395

Document Content:
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r. - PDF Free Download
Download "Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r."
1 Treść projektów uchwał Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 r. Do pkt 2 porządku obrad w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ), działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 statutu Spółki uchwala, co następuje: Na Przewodniczącego wybiera się Do pkt 4 porządku obrad w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) uchwala, co następuje: Przyjmuje się porządek obrad niniejszego w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2012 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. w 2012 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, c) podziału zysku Spółki za rok 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2012 r., e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2012, f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r., g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 r., h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich 9. Zamknięcie obrad. Do pkt 8 ppkt a) porządku obrad w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, przy uwzględnieniu oceny tego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku. 2
3 Do pkt 8 ppkt b) porządku obrad w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku obejmującego: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,24 PLN (słownie: trzy miliardy sto czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote 24/100); 3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie ,76 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 76/100); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę ,71 PLN (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony siedemset trzydzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych 71/100); 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę netto ,22 PLN (słownie: dwieście czterdzieści trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych 22/100), oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta firmy Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z badania tego sprawozdania, przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku. 3
4 Do pkt 8 ppkt c) porządku obrad w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenia postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 w kwocie ,76 PLN (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć milionów dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 76/100) w następujący sposób: 1) kwotę ,76 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści złotych 76/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co oznacza, że na jedną akcję Spółki przypada 1,08 PLN (słownie: jeden złoty 8/100), 2) kwotę ,00 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia milionów sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwadzieścia złotych) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 1) ustalić dzień dywidendy na dzień 26 września 2013 r., 2) ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 14 października 2013 r. 3 Do pkt 8 ppkt d) porządku obrad w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZE PAK S.A. w 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330) uchwala, co następuje: 4
5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej w 2012 roku postanawia zatwierdzić to sprawozdanie. Do pkt 8 ppkt e) porządku obrad w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK S.A. za rok 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330) uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku obejmującego: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. PLN (słownie: sześć miliardów dwieście siedemdziesiąt milionów siedemset piętnaście tysięcy złotych), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości tys. PLN (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć milionów czterysta trzydzieści siedem tysięcy złotych), 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. PLN (słownie: trzysta trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), 5) informację dodatkową oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta firmy Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z badania tego sprawozdania postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku. 5
6 Do pkt 8 ppkt f) porządku obrad w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Zespołu Elektrowni Pątnów- Adamów-Konin S.A. w 2012 roku zawierającego m.in. ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki osiągniętego w 2012 roku postanawia sprawozdanie to zatwierdzić. Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad w sprawie: udzielenia Pani Katarzynie Muszkat absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Katarzynie Muszkat absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2012 roku. 6
7 Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad w sprawie: udzielenia Pani Annie Striżyk absolutorium z wykonania przez nią Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Striżyk absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2012 roku. Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Jaroszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Jaroszowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w 2012 roku. 7
8 Do pkt 8 ppkt g) porządku obrad w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Jędraszczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 3 sierpnia 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Jędraszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 3 sierpnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żak absolutorium z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zygmuntowi Solorzowi-Żak absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku. 8
9 w sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Henrykowi Sobierajskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2012 roku. w sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Mazurkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Mazurkowi absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w 2012 roku. 9
10 w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Piskorzowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku. w sprawie: udzielenia Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Leszkowi Wysłockiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku. 10
11 w sprawie: udzielenia Panu Sławomirowi Sykuckiemu absolutorium z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Sławomirowi Sykuckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku. w sprawie: udzielenia Panu Marianowi Egerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marianowi Egerowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku. 11
12 w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Klapsie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Klapsie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku. w sprawie: udzielenia Panu Ireneuszowi Gołębiakowi absolutorium z wykonania przez niego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Ireneuszowi Gołębiakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2012 roku. 12
13 w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Majewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 13 listopada 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz 4 ust. 1 pkt 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Majewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 13 listopada 2012 r. 13
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 r.
Treść projektów uchwał Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2018 r. Do pkt 2 porządku obrad w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie ( Spółka
UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POLSKIEGO KONCERNU NAFTOWEGO ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia 15 maja 2014 r.