Source: http://www.kgl.pl/en/relacje-inwestorskie/wz/
Timestamp: 2020-02-27 03:44:05
Legal References Found: art. 398
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 395
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 398
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 395
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 395
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 4061
 art. 395
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 4061
 art. 400
 art. 400
 art. 400
 art. 401
 art. 401
 art. 331
 art. 411
 art. 421

Document Content:
WZ - KGL
Home > Relacje inwestorskie > WZ
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 26 wrzesień 2019 r.
Zarząd spółki KORPORACJA KGL SA działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2, art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 września 2019 r. na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Mościskach , ul Postępu 20, 05-080 Izabelin.
01. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 26 września 2019 r,
02. Informacja o ogólnej liczbie akcji (NWZ na 26.09.2019r.)
03. Projekty uchwał z uzasadnieniem (NWZ na 26.09.2019r.)
04. Formularz dla pełonomocnika (NWZ na 26.09.2019r.)
Zwyczajne Walne Zgromadzenia 10 czerwca 2019 r.
Zarząd spółki KORPORACJA KGL SA działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i § 2, art. 4022 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 czerwca 2019 r. na godzinę 10.00, które odbędzie się w Mościskach (05-080 Izabelin) ul. Postępu 20.
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 10 czerwca 2019
Informacja o ogólnej liczbie akcji (ZWZ na 10.06.2019)
Projekty uchwał z uzasadnieniem (ZWZ na 10.06.2019)
Wniosek Zarządu dot. podziału zysku (ZWZ na 10.06.2019)
Formularz dla pełnomocnika (ZWZ na 10.06.2019)
Sprawozdanie RN za 2018 rok
Posiedzenie RN opiniowanie spraw na ZWZ
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 24 października 2018 r.
Zarząd spółki KORPORACJA KGL SA działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 § 1 i § 2, art. 402 KSH, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 października 2018 r. na godzinę 10.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Mościskach , ul Postępu 20, 05-080 Izabelin.
01. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 24.10.2018 r.pdf
02. Informacja o ogólnej liczbie akcji (NWZ na 24.10.2018r.).pdf
03. Projekty uchwał z uzasadnieniem (NWZ na 24.10.2018r.).pdf
04. Formularz dla pełonomocnika (NZW na 24.10.2018r.).pdf
Zwyczajne Walne Zgromadzenia 5 czerwca 2018 r.
Zarząd spółki KORPORACJA KGL SA działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i § 2, art. 4022 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 5 czerwca 2018 r. na godzinę 10.00, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa przy ul. Ogrodowej 58.
01.Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 5 czerwca 2018 r.
02. Informacja o ogólnej liczbie akcji (ZWZ na 05.06.2018)
03. Projekty uchwał z uzasadnieniem (ZWZ na 05.06.2018)
04. Wniosek Zarządu dot. podziału zysku (ZWZ na 05.06.2018)
05. Formularz dla pełnomocnika (ZWZ na 05.06.2018)
06. Sprawozdanie RN za 2017 rok
07. Opinia RN (Sprawozdanie za 2017)
Zwyczajne Walne Zgromadzenia 7 czerwca 2017 r.
Uchwały podjęte na ZWZ z dnia 7 czerwca 2017 r.
Zarząd spółki KORPORACJA KGL S.A. działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i § 2, art. 4022 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 7 czerwca 2017 r. na godzinę 10:00, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym ADN przy ul. Jana Pawła II 25, Warszawa, Budynek Atrium Tower.
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (RECORD DATE), stosownie do treści art. 4061 § 1 KSH, był dzień 22 maja 2017 r.
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacja KGL S.A. zwołanego na dzień 7 czerwca 2017 roku.:
01. Ogłoszenie ZWA KGL
02. Informacja o ogólnej liczbie akcji
03. Uchwały z uzasadnieniem ZWA za 2016 r
04. wniosek Zarządu podział zysku
05. Formularz dla pełnomocnika
06. Posiedzenie Rady NAdzorczej (opiniowane spraw na ZWZ)
07. Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 9 czerwca 2016 r.
Uchwały podjęte na ZWZ z dnia 9 czerwca 2016 r.
Zarząd spółki KORPORACJA KGL S.A. działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i § 2, art. 4022 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 czerwca 2016 r. na godzinę 10:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Sevilla w Mościskach, przy ul. Postępu 10 ( 05-080 Izabelin).
Dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Korporacja KGL S.A. zwołanego na dzień 09 czerwca 2016 roku.
Przypominamy, że Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (RECORD DATE), stosownie do treści art. 4061 § 1 KSH, jest dzień 24 maja 2016 r.
Ogłoszenie ZWA Korporacja KGL S.A.
Uchwały z uzasadnieniem
Wniosek Zarządu podział zysku
Wniosek Zarządu zmiana par 9 ust 12 Statutu
Wniosek Zarządu zmiana Regulaminu WZA
Posiedzenie RN KGL MAJ 2016 opiniowane spraw na WZ
Ogólne zasady zwoływania WZ
Zgodnie z § 13 Statutu Emitenta Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie
albo w siedzibie Emitenta. Walne Zgromadzenia obradują jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po każdym zakończonym roku obrotowym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych lub w Statucie oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwoływane w ciągu dwóch tygodni od złożenia żądania przez uprawniony podmiot i powinno się odbyć najwcześniej jak to będzie możliwe, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia przedstawienia Zarządowi żądania (§ 3 ust. 6 Regulaminu WZA Emitenta).
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez:
akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów Emitenta.
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia może być także uchwalony przez Walne Zgromadzenie Emitenta.
Statut nie upoważnia innych osób do zwołania Walnego Zgromadzenia Emitenta.
Zgodnie z art. 400 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Emitenta mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Statut Emitenta nie przyznaje innym osobom uprawnienia do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W przypadku niezwołania przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia Zarządowi przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, żądania zwołania takiego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, akcjonariuszowi lub akcjonariuszom, występującym z tym żądaniem przysługuje prawo do złożenia wniosku do Sądu Rejestrowego o upoważnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przewodniczącego wyznaczy Sąd Rejestrowy. Na podstawie upoważnienia udzielonego przez Sąd Rejestrowy akcjonariusze ci są uprawnieni do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym mowa powyżej, należy powołać się na postanowienie Sądu Rejestrowego. Zgodnie z art. 400 § 4 KSH akcjonariusze, na żądanie których zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, mogą zwrócić się do Sądu Rejestrowego o zwolnienie z obowiązku pokrycia kosztów nałożonych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w trybie art. 400 § 1 KSH, podejmie uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odb
ycia zgromadzenia ma ponieść Emitent.
Ponadto, zgodnie z art. 401 KSH, akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie to w spółce publicznej powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia oraz zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. W spółce publicznej Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Emitentowi na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone przez nich do porządku obrad. Emitent niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
Zgodnie z § 3 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia obowiązującego u Emitenta, akcjonariusze zwołujący
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, żądający jego zwołania lub żądający umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawią Spółce dokumenty wskazujące, że przysługuje im uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, żądania jego zwołania bądź żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.
Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane na stronie internetowej Emitenta oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie Publicznej. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Emitenta na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Dzień rejestracji
uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinni zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, aby podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawił imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Emitent ustala na podstawie akcji złożonych w spółce oraz wykazu sporządzonego przez KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi.
Odwołać lub zmienić warunki odbycia Walnego Zgromadzenia może z ważnych powodów tylko podmiot, który je zwołał, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Walne Zgromadzenie zostało zwołane na żądanie akcjonariuszy, Zarząd może je odwołać lub zmienić warunki jego odbycia tylko na wniosek tych Akcjonariuszy, którzy żądali jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić w każdym czasie aż do chwili jego rozpoczęcia. Można odwołać Walne Zgromadzenie za pomocą środków, które zapewnią dotarcie informacji o odwołaniu do akcjonariuszy. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana warunków jego odbycia nie powinny uniemożliwiać lub ograniczać Akcjonariuszom prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (§ 4 ust. 2, 4 – 5 Regulaminu WZA Emitenta).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, powinna być wyłożona w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz spółki publicznej może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. W takim wypadku, zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu WZA Emitenta, lista ta powinna zostać przesłana na trzy dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia.
Lista obecności, zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego i wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia. Na wniosek akcjonariuszy, posiadających jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji. Zgodnie z § 8 ust 4 Regulaminu WZA Emitenta na liście obecności powinni być wskazani także pełnomocnicy akcjonariuszy, ich przedstawiciele, a także osoby działające jako organy akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub upoważnione do ich reprezentacji oraz osoby działające za jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których jest mowa w art. 331 kodeksu cywilnego. Osoby te będą umieszczone na liście w razie wykazania umocowania do działania za akcjonariusza bądź w jego imieniu. Każdy uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu jest uprawniony do przeglądania listy obecności i żądania jej uzupełnienia lub sprostowania przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia (§ 8 ust 6 Regulaminu WZA Emitenta).
Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być w miarę możliwości przedstawione akcjonariuszom przed Walnym Zgromadzeniem w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny (§ 5 ust 1 Regulaminu WZA Emitenta).
Z zastrzeżeniem postanowień KSH oraz Statutu Emitenta Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę
reprezentowanych na nim akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawach powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej wymagają dla swojej ważności kworum akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji.
Zgodnie z art. 411 § 1 KSH z każdą akcją związane jest prawo do wykonywania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Niemniej § 3 ust. 3 Statutu Emitenta przewiduje uprzywilejowanie akcji imiennych także w zakresie prawa głosu – na każdą taką akcję przypadają dwa głosy.
Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego
odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Akcjonariusz spółki publicznej może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa powyżej.
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy KSH nie stanowią inaczej. Ponieważ u Emitenta istnieją akcje o różnych uprawnieniach, uchwały o zmianie Statutu, obniżeniu kapitału zakładowego i umorzeniu akcji, mogące naruszyć prawa akcjonariuszy danego rodzaju akcji, będą powzięte w drodze oddzielnego głosowania w każdej grupie (rodzaju) akcji. W każdej grupie akcjonariuszy uchwała powinna być powzięta większością głosów, jaka jest wymagana do powzięcia tego rodzaju uchwały na Walnym Zgromadzeniu.
Podczas obrad Walnego Zgromadzenia mogą być obecni także biegły rewident, dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki zaproszeni przez Zarząd Spółki – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób oraz eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź – po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad. Osoby te nie są uczestnikami Walnego Zgromadzenia oraz nie posiadają prawa do głosowania.
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy zastrzeżone przez Kodeks Spółek Handlowych oraz Statut. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego bądź udziału w nieruchomości lub udziału w użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 421 § 4 KSH spółka publiczna w terminie tygodnia od zakończenia Walnego Zgromadzenia ujawnia na swojej stronie internetowej wyniki głosowań nad powziętymi uchwałami. Wyniki głosowań powinny być dostępne do dnia upływu terminu do zaskarżenia uchwały Walnego Zgromadzenia.
Uchwałą z dnia 5 czerwca 2018 r. Emitent przyjął Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Prawa akcjonariuszy zw. z WZ
Sposób głosowania oraz podejmowania uchwał został szczegółowo omówiony w pkt III.21.2.5. Prospektu.