Source: http://docplayer.pl/2904564-Zalaczniki-do-propozycji-nabycia-idea-bank-s-a.html
Timestamp: 2017-02-19 19:13:23
Legal References Found: Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 1
 art. 409

Document Content:
ZAŁĄCZNIKI do PROPOZYCJI NABYCIA IDEA BANK S.A. - PDF
Download "ZAŁĄCZNIKI do PROPOZYCJI NABYCIA IDEA BANK S.A."
1 ZAŁĄCZNIKI do PROPOZYCJI NABYCIA W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ PODPORZĄDKOWANYCH OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII B SPÓŁKI IDEA BANK S.A. W RAMACH PIERWSZEGO PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI Oferujący i koordynator oferty: Listopad, 2012 r.2 Spis treści 7.1 Statut Emitenta Odpis aktualny z KRS Emitenta Uchwała Rady Nadzorczej Emitenta ws. powołania Pana Marcina Sycińskiego na Członka Zarządu Emitenta Sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r. wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta Idea Bank S.A. Załączniki do Propozycji Nabycia Obligacji Serii B 23 7.1 Statut Emitenta TEKST JEDNOLITY STATUTU Idea Bank Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Idea Bank Spółka Akcyjna jest bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 23 kwietnia1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94 poz z późniejszymi zmianami) i innych właściwych przepisów prawa oraz niniejszego Statutu. 2. W dalszych postanowieniach niniejszego Statutu,,Idea Bank Spółka Akcyjna jest określona w skrócie jako Bank. 3. Bank został utworzony na czas nieoznaczony Firma Banku brzmi:,,idea Bank Spółka Akcyjna. 2. Bank może używać w obrocie skróconej firmy:,,idea Bank S.A.. 3. Bank może używać odróżniające graficzne logo,,idea Bank. 3. Siedzibą Banku jest miasto stołeczne Warszawa. 4. Bank działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i może działać za granicą po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń od odpowiednich organów władzy w Polsce i za granicą. II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI BANKU Przedmiotem działalności Banku są następujące czynności bankowe: (1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, (2) prowadzenie innych rachunków bankowych, (3) udzielanie kredytów, (4) udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw, Idea Bank S.A. Załączniki do Propozycji Nabycia Obligacji Serii B 34 (5) emitowanie bankowych papierów wartościowych, (6) przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych, (7) udzielanie pożyczek pieniężnych, (8) operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty, (9) nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych, (10) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych, (11) udzielanie i potwierdzanie poręczeń, (12) wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych, (13) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, (14) terminowe operacje finansowe, (15) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, (16) pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym, (17) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego. 2. Przedmiotem działalności Banku jest ponadto: (1) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, (2) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, (3) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym, że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 5 (pięć) lat od daty nabycia - w odniesieniu do nieruchomości oraz w okresie 3 (trzy) lat od daty nabycia - w odniesieniu do pozostałych składników majątku. Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy składników majątku dłużnika, które Bank wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej, (4) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, (5) usługi finansowe związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi, (6) leasing finansowy, (7) nabywanie i zbywanie nieruchomości, Idea Bank S.A. Załączniki do Propozycji Nabycia Obligacji Serii B 45 (8) dokonywanie obrotu papierami wartościowymi, (9) zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych, (10) wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego. III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy Banku wynosi ,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćdziesiąt złotych) i jest podzielony na (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści) akcji imiennych o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda, w tym: (1) (jeden milion pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji serii A o numerach od do ; (2) (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii B o numerach od do ; (3) (jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii C o numerach od do ; (4) (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji serii D o numerach od do ; (5) (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii E o numerach od do ; (6) (jeden milion siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji serii F o numerach od do ; (7) (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem) akcji serii G o numerach od do ; (8) (osiem milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem) akcji serii H o numerach od do ; (9) (dwanaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt cztery) akcje serii I o numerach od do , (10) (dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt dwie) akcje serii J o numerach od do Akcje serii A są uprzywilejowane w następujący sposób: (1) co do prawa głosu: każdej akcji przysługują dwa głosy; Idea Bank S.A. Załączniki do Propozycji Nabycia Obligacji Serii B 56 (2) co do dywidendy: wysokość dywidendy za akcje uprzywilejowane jest wypłacana w maksymalnej wysokości określonej w artykule Kodeksu Spółek Handlowych; (3) co do pierwszeństwa pokrycia z majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli w razie likwidacji Banku. 3. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I oraz J są akcjami zwykłymi Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 2. Akcje mogą być umarzane. Umorzenie następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tryb i warunki umarzania akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. Umorzenie wymaga zgody akcjonariusza, którego akcje mają być umorzone. Umorzenie akcji nie może spowodować obniżenia kapitału zakładowego poniżej wartości określonej jako minimalna wymagana dla prowadzenia Banku. Organami Banku są: (1) Walne Zgromadzenie; IV. ORGANY BANKU 8. (2) Rada Nadzorcza; (3) Zarząd Banku. Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie lub w innej miejscowości położonej na terenie Polski, wskazanej przez Zarząd Banku. 2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku, wyznaczając jego termin, niepóźnej niż na 6 (sześć) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Idea Bank S.A. Załączniki do Propozycji Nabycia Obligacji Serii B 67 4. Rada Nadzorcza jest uprawniona do zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przypadku, gdyby nie zwołał go Zarząd Banku w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu. 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd Banku z własnej inicjatywy lub na wniosek przedstawiony Zarządowi Banku przez Radę Nadzorczą lub na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą, jeżeli zwołanie go uzna ona za wskazane, a Zarząd Banku nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. 6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, Walne Zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, co najmniej na 3 (trzy) tygodnie przed datą tegoż Walnego Zgromadzenia. 7. Pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, uchwały można powziąć, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia albo wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. 8. Wnioski Rady Nadzorczej, akcjonariusza Iub akcjonariuszy reprezentujących łącznie przynajmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, dotyczące rozpatrzenia danej sprawy przez Walne Zgromadzenie powinny zostać przedstawione Zarządowi Banku. Zarząd Banku jest zobowiązany do włączenia sprawy zawartej w takich wnioskach do proponowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku żądania zgłoszonego przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa powyżej, żądanie takie powinno być złożone na piśmie do Zarządu Banku najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być: (1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy; (2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty; (3) udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 2. Przedmiotem zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mogą być inne sprawy. Idea Bank S.A. Załączniki do Propozycji Nabycia Obligacji Serii B 78 11. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy także podejmowanie uchwał w następujących sprawach: (1) umarzanie akcji; (2) tworzenie i likwidacja funduszy specjalnych; (3) ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej; (4) zmiany Statutu; (5) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; (6) emisja akcji, obligacji oraz innych papierów wartościowych przewidzianych prawem, a także ustalanie warunków ich umorzenia; (7) zbycie albo obciążenie nieruchomości Banku, które są wykorzystywane przez Bank dla prowadzenia działalności statutowej; (8) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej; (9) rozpatrywanie innych spraw należących do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 12. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji. 13. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów w rozumieniu Kodeksu Spółek Handlowych, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych Iub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. Uchwały powinny być protokołowane przez notariusza Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Iub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Banku albo osoba wyznaczona przez Zarząd Banku. 2. Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza 15. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z 5 (pięciu) członków, osób fizycznych. Idea Bank S.A. Załączniki do Propozycji Nabycia Obligacji Serii B 89 Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej. 2. Rada Nadzorcza Iub poszczególni jej członkowie mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji. 17. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku. Do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy: (1) ustalanie liczby członków Zarządu Banku oraz zatwierdzenie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu Banku, powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu Banku; (2) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu Banku oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Banku, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności; (3) zatwierdzanie wieloletnich planów rozwoju oraz rocznych planów finansowych Banku; (4) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku dotyczących tworzenia albo zmian struktury organizacyjnej Banku; (5) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Banku; (6) zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawie nabycia nieruchomości, za wyjątkiem nieruchomości nabytych w procesie egzekucji wierzytelności Banku; (7) zatwierdzanie propozycji sprzedaży rzeczowych składników majątku Banku o łącznej wartości bilansowej przekraczającej 15% (piętnaście procent) funduszy własnych Banku; (8) wyrażanie zgody na ustanowienie zastawu Iub hipoteki na składnikach majątku Banku; (9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku; Idea Bank S.A. Załączniki do Propozycji Nabycia Obligacji Serii B 910 (10) zatwierdzanie nabycia udziałów i akcji spółek prawa handlowego i tworzenia wspólnych przedsięwzięć z innymi podmiotami z wyjątkiem nabycia udziałów i akcji oraz przedmiotów majątku innych spółek w wyniku zaspakajania wierzytelności Banku w postępowaniu egzekucyjnym i pozaegzekucyjnym; (11) wyrażanie zgody na zawieranie wszelkich transakcji pomiędzy Bankiem a podmiotami powiązanymi z Bankiem, włączając w to akcjonariuszy Banku i podmioty powiązane z takimi akcjonariuszami, wykraczających poza zakres zwykłych czynności związanych z działalnością Banku; (12) zatwierdzanie dokonywania wszelkich rozporządzeń Iub zaciągania zobowiązań, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 procent funduszy własnych Banku chyba, że takie rozporządzenia Iub zobowiązania zostały przewidziane w zatwierdzonym rocznym planie finansowym Banku, (13) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Banku oraz innych regulaminów przewidzianych w Statucie oraz prawie bankowym (14) badanie rocznego sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdania Zarządu Banku, wniosków Zarządu Banku, co do podziału zysków albo pokrycia strat, składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania; (15) wyrażanie zgody na wypłatę przez Zarząd Banku zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, przy spełnieniu warunków, o których mowa w 33 ust. 2 poniżej; (16) rozpatrywanie i opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia; (17) podejmowanie innych działań w zakresie określonym Statutem i przepisami prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo bankowe i Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spośród swoich członków. 2. Do ważności każdej uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu, co najmniej ich połowy, w tym jej Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają Idea Bank S.A. Załączniki do Propozycji Nabycia Obligacji Serii B 1011 bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza działa na podstawie przygotowanego przez siebie regulaminu, który określa w szczególności jej strukturę wewnętrzną oraz tryb działania Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być zwoływane w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwoływane z własnej inicjatywy przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez upoważnionego przez niego Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Rady Nadzorczej obowiązany jest także zwołać posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek któregokolwiek z jej członków lub na wniosek Zarządu Banku lub też na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie, co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. W tym trybie, nie można podejmować uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Banku oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. 4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w głosowaniu pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość bez odbycia posiedzenia, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W tym trybie, nie można podejmować uchwał dotyczących wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu Banku oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób. Zarząd Banku 20. Zarząd Banku składa się, co najmniej z 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza może spośród Członków Zarządu wyznaczyć Pierwszego Wiceprezesa, Wiceprezesa lub Wiceprezesów Zarządu Członków Zarządu Banku powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Kadencja członka Zarządu Banku wynosi 3 (trzy) lata. Mandat członka Zarządu Banku wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia Idea Bank S.A. Załączniki do Propozycji Nabycia Obligacji Serii B 1112 funkcji członka Zarządu Banku. Mandat członka Zarządu Banku wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu Banku. 2. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym Prezesa Zarządu, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza. 3. W przypadku zawieszenia w czynnościach, śmierci lub odwołania, bądź stałej niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu Banku, jeżeli liczba członków Zarządu Banku będzie niższa od określonej w 20 niniejszego Statutu, Rada Nadzorcza bezzwłocznie podejmie odpowiednie działania celem uzupełnienia składu Zarządu Banku Zarząd Banku prowadzi sprawy Banku oraz reprezentuje Bank w stosunkach z innymi podmiotami. 2. Zarząd Banku wydaje w drodze uchwał regulacje wewnętrzne odnoszące się do działalności Banku, których wydanie nie zostało zastrzeżone dla innych organów Banku. 3. Zarząd Banku, z zastrzeżeniem treści 23 oraz 24 poniżej, przyjmuje w drodze uchwały podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu Banku Prezes Zarządu koordynuje działalność Zarządu Banku. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy w szczególności: (1) kształtowanie polityki produktowej Banku oraz polityki sprzedaży produktów; (2) nadzór nad komórką audytu wewnętrznego działającą w Banku; (3) prowadzenie polityki kadrowej Banku. 2. W razie nieobecności Prezesa Zarządu oraz w każdym innym przypadku, gdy nie może on wykonywać swoich obowiązków, na ten czas w sprawach wewnętrznych Banku zastępuje go Pierwszy Wiceprezes Zarządu, a pod jego nieobecność lub w razie nieobsadzenia tego stanowiska Wiceprezes Zarządu albo członek Zarządu Banku wskazany przez Prezesa Zarządu. 24. Do kompetencji członka Zarządu Banku powołanego za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego należy w szczególności zarządzanie ryzykiem kredytowym w Banku. 25. Zarząd Banku działa na podstawie Regulaminu Zarządu Banku zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej. Idea Bank S.A. Załączniki do Propozycji Nabycia Obligacji Serii B 1213 Do składania oświadczeń woli w imieniu Banku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Banku albo jednego członka Zarządu Banku łącznie z jednym prokurentem. 2 Do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający samodzielnie albo łącznie z członkiem Zarządu Banku, prokurentem lub innym pełnomocnikiem, w granicach swego umocowania. 27. Do kompetencji Zarządu Banku należą wszelkie sprawy niezastrzeżone na mocy przepisów prawa lub postanowień niniejszego Statutu dla kompetencji innych organów Banku Zarząd Banku podejmuje decyzje w formie uchwał. 2. Członkowie Zarządu Banku mogą wydawać zarządzenia. Prezes Zarządu może wydawać decyzje. Zarządzenia Członków Zarządu Banku i decyzje Prezesa Zarządu mogą być wydawane w obszarach należących do ich kompetencji i w sprawach dotyczących wewnętrznego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Banku lub ich składu oraz nie mogą dotyczyć stosunków z podmiotami zewnętrznymi. Zarządzenia i decyzje mogą być podejmowane w przypadku, gdy przewidują to dokumenty Banku przyjęte uchwałą Zarządu Banku Zarząd Banku podejmuje uchwały na posiedzeniach. 2. Posiedzenie Zarządu Banku jest ważne, a uchwały Zarząd Banku wiążące, jeżeli wszyscy jego członkowie zostali powiadomieni o posiedzeniu i jeżeli na posiedzeniu obecna jest większość członków Zarządu Banku. 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Każdy członek Zarządu Banku ma prawo do jednego głosu. W przypadku równowagi głosów oddanych za i przeciwko danej uchwale Prezes Zarządu ma głos rozstrzygający. 4. Głosowanie jest jawne. 5. W przypadku konfliktu między interesami Banku i osobistymi interesami członka Zarządu Banku, członek ten powinien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw. 6. Z posiedzeń Zarządu Banku sporządza się protokół. Idea Bank S.A. Załączniki do Propozycji Nabycia Obligacji Serii B 1314 V. PRAWA AKCJONARIUSZY 30. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji, w stosunku do liczby posiadanych akcji, chyba, że Walne Zgromadzenie, w interesie Banku w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego wyłączy to prawo. 2. Prawo pierwszeństwa do objęcia akcji nowej emisji może być wyłączone w stosunku do wszystkich akcji lub tylko do akcji określonego rodzaju. 32. W przypadku likwidacji Banku, podział majątku Banku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli Banku następuje proporcjonalnie do wartości nominalnej akcji posiadanych przez akcjonariuszy, z zachowaniem uprzywilejowania akcji określonego w 6 ust. 2. pkt. (3) niniejszego Statutu Jakakolwiek wypłata dywidend na mocy 10 ust. 1 pkt. (2) Statutu może być dokonana w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. 2. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Banku może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli sprawozdanie finansowe Banku za ostatni rok obrotowy, zbadane przez biegłego rewidenta wykazuje zysk, a Bank posiada środki wystarczające na wypłatę. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Banku, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. 34. Zbywanie oraz zastawianie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Banku. Zgody na zbywanie akcji imiennych udziela Zarząd Banku w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie. Jeżeli Bank odmawia, zgody na zbycie lub zastawienie akcji powinien w terminie 30 (trzydziestu) dni wskazać innego nabywcę, który w terminie 14 (czternastu) dni zapłaci cenę uzgodnioną z właścicielem. W razie nieustalenia ceny z właścicielem akcji w ciągu 14 dni od dnia wskazania nabywcy przez Zarząd Banku, cenę ustala biegły rewident. Idea Bank S.A. Załączniki do Propozycji Nabycia Obligacji Serii B 1415 VI. FUNDUSZE BANKU ORAZ ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ 35. Fundusze Banku składają się z: (1) kapitału zakładowego; (2) kapitału zapasowego; (3) kapitału rezerwowego; (4) funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej; (5) innych funduszy stosownie do obowiązujących przepisów i uchwał Walnego Zgromadzenia Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych, w związku z działalnością Banku. 2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku netto w wysokości co najmniej 8% (osiem procent) tego zysku dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego, z nadwyżek osiągniętych przy wydaniu akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałych nadwyżek po pokryciu kosztów wydania akcji oraz z dopłat, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom bez podwyższenia kapitału zakładowego, o ile dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. 3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie; jednak części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) części kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów z zysku netto niezależnie od kapitału zapasowego, na pokrycie szczególnych strat i wydatków określonych przez Walne Zgromadzenie. 2. Wysokość odpisów określana jest przez Walne Zgromadzenie. O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie. 38. Walne Zgromadzenie rozstrzyga o użyciu funduszu ogólnego ryzyka na nie zidentyfikowane ryzyka działalności bankowej. 39. Walne Zgromadzenie może tworzyć inne fundusze, których źródło tworzenia, jak i cel, na który wykorzystany ma być fundusz, określi uchwała Walnego Zgromadzenia. Idea Bank S.A. Załączniki do Propozycji Nabycia Obligacji Serii B 1516 40. Wynik finansowy netto (zysk netto) roku obrotowego podlega podziałowi zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia i może być przeznaczony na: (1) kapitał zapasowy; (2) kapitał rezerwowy; (3) dywidendę dla akcjonariuszy; (4) funduszu ogólnego ryzyka na niezidentyfikowane ryzyka działalności bankowej; (5) inne fundusze i inne cele Rokiem obrotowym Banku jest rok kalendarzowy. 2. Rachunkowość Banku prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 3. Roczne sprawozdanie finansowe winno być: (1) sporządzone w ciągu 3 (trzech) miesięcy od dnia bilansowego i przedstawione właściwym organom Banku; (2) zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie odbyte w trybie 10 niniejszego Statutu, w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia bilansowego; 4. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wraz z informacją dodatkową za rok obrotowy winny być złożone do ogłoszenia w Monitorze Polskim B w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. 5. Roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Banku winny być złożone we właściwym rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. 42. Odpisy sprawozdania Zarządu Banku z działalności Banku i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej, oraz opinii biegłego rewidenta, z uwzględnieniem przepisów ustawy o rachunkowości, będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie przynajmniej na 15 (piętnaście) dni przed corocznym zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Idea Bank S.A. Załączniki do Propozycji Nabycia Obligacji Serii B 1617 VII. SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W Banku działa system kontroli wewnętrznej, obejmujący całą działalność Banku określoną niniejszym Statutem. 2. Celem systemu kontroli wewnętrznej jest wspomaganie procesów decyzyjnych przyczyniające się do zapewnienia: (1) skuteczności i efektywności działania Banku, (2) wiarygodności sprawozdawczości finansowej, (3) zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi. 3. Na system kontroli wewnętrznej składają się : (1) mechanizmy kontroli ryzyka (2) badanie zgodności działania Banku z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi (3) audyt wewnętrzny 4. Zarząd Banku odpowiada za zaprojektowanie, wprowadzenie oraz sprawne działanie systemu kontroli wewnętrznej dostosowanego do wielkości i profilu ryzyka związanego z działalnością Banku. 5. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność. 6. Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku. 7. Komórka audytu wewnętrznego posiada status gwarantujący niezależność i bezstronność działania oraz uprawnienia niezbędne do realizacji zadań. 8. Szczegółowe zasady funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej Banku określa Zarząd Banku w drodze uchwały zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą. VIII. PODSTAWOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA Zadania Banku wykonywane są przez jednostki organizacyjne wyodrębnione w ramach struktury organizacyjnej Banku. 2. Struktura organizacyjna Banku obejmuje: departamenty, komitety i inne jednostki określone w regulaminie organizacyjnym Banku. Idea Bank S.A. Załączniki do Propozycji Nabycia Obligacji Serii B 1718 3. Zarząd Banku może tworzyć i likwidować oddziały. 4. Zmiana struktury organizacyjnej wymaga zatwierdzenia przez Radą Nadzorcza. 5. Regulamin organizacyjny Banku określający zakres działania i organizację wewnętrzną Banku wprowadzany jest uchwałą Zarządu Banku. IX. SPRAWY RÓŻNE 45. Likwidacja Banku przeprowadzona zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo bankowe i Kodeksu Spółek Handlowych. Ogłoszenia Banku wymagane przepisami prawa są dokonywane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Udzielenie kredytu, pożyczki pieniężnej, gwarancji bankowej lub poręczenia członkowi Zarządu Banku albo Rady Nadzorczej lub osobie zajmującej stanowisko kierownicze w Banku następuje zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą. Idea Bank S.A. Załączniki do Propozycji Nabycia Obligacji Serii B 1819 7.2 Odpis aktualny z KRS Emitenta Idea Bank S.A. Załączniki do Propozycji Nabycia Obligacji Serii B 1920 Idea Bank S.A. Załączniki do Propozycji Nabycia Obligacji Serii B 20 Pokazać jeszcze
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Bardziej szczegółowo STATUT IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA
Duma Przedsiębiorcy 1/7 STATUT IDEA BANK SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Idea Bank Spółka Akcyjna jest bankiem w formie spółki akcyjnej, działającym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą Bardziej szczegółowo I. Postanowienia ogólne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. II. Przedmiot działalno ci Spółki Art. 6.
STATUT spółki pod firmą: STOPKLATKA Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne Art. 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia STOPKLATKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. -------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo Postanowienia ogólne
Załącznik do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej VOTUM S.A. z dnia 11-01-2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ VOTUM S.A. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Nadzorcza spółki VOTUM S.A. ("Spółka"), zwana dalej Bardziej szczegółowo 1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym lokaty terminowe,
Dotychczasowe brzmienie 5 ust. 3 i ust.4 Statutu: 5. 3.Bank wykonuje następujące czynności bankowe: 1) otwiera i prowadzi rachunki bankowe w kraju i za granicą, 2) przyjmuje wkłady oszczędnościowe w tym Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA
S T A T U T E A S T S I D E C A P I T A L S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka moŝe uŝywać skrótu EastSideCapital S.A. 1. Siedzibą Bardziej szczegółowo Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. I. postanowienia ogólne.
Projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością I. postanowienia ogólne. 1 Stawiający oświadczają, że zawierają spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością stosownie do przepisów Kodeksu spółek handlowych Bardziej szczegółowo STATUT spółki 2C PARTNERS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Statut Elektrim S.A. tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia Elektrim S.A. odbytego w dniu 24 czerwca 2010 roku Warszawa, 24 czerwca 2010 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe S.A.
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin Holding Tekst jednolity Statutu Getin Holding Spółka Akcyjna, sporządzonego w dniu 14.02.1996 r., uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniach Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka akcyjna.----------------------------------------- 2. Założycielami Spółki Bardziej szczegółowo (miejscowość, data) Imię i nazwisko/nazwa.. Imię i nazwisko/nazwa. Adres. Adres. PESEL/nr rejestru. PESEL/nr rejestru. (podpis akcjonariusza)
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie zwołanym na dzień 16 września Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE
STATUT SPÓŁKI Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą: Blue Ocean Media spółka akcyjna.----------------------------- 2. Spółka może używać nazwy skróconej: Bardziej szczegółowo statut firmy www.nettle.pl
NETTLE S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław Sąd Rejonowy dla W-wia Fabrycznej, VI Wydz. Gospodarczy KRS. KRS nr: 0000404062 NIP: 899-25-69-522 Wysokość kapitału zakładowego: 3 500 000,-zł www.nettle.pl 1. Bardziej szczegółowo REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN ZARZĄDU ADUMA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, Grudzień 2011 I. Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w postanowieniach niniejszego Regulaminu jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć Aduma Spółka Bardziej szczegółowo REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI STARHEDGE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Zarządu reguluje zasady oraz tryb pracy Zarządu. Regulamin uchwalany jest przez Zarząd i zatwierdzany Bardziej szczegółowo Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach
Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity na dzień 09 kwietnia 2014 r.)
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity na dzień 09 kwietnia 2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą GRUPA TRINITY spółka akcyjna i może używać skrótu GRUPA TRINITY S.A. oraz używać Bardziej szczegółowo REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI
REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI.. Niniejszy regulamin Zarządu (zwany dalej Regulaminem ) ustala organizację i sposób działania Zarządu Spółki z siedzibą w wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez. Bardziej szczegółowo SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005
Warszawa, 4 lutego 2005 r. SM-MEDIA S.A. Projekty uchwał na NWZ SM-MEDIA S.A. zwołane na dzień 11 lutego 2005 roku Raport bieżący nr 6/2005 Zarząd SM-MEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał, Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. -------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo Tekst jednolity Statutu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.
Tekst jednolity Statutu Caspar Asset Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Caspar Asset Management Bardziej szczegółowo STATUT IPOPEMA SECURITIES S.A.
STATUT IPOPEMA SECURITIES S.A. (tekst jednolity z dnia 14 października 2015 r.) 1. 1. Firma Spółki brzmi IPOPEMA Securities Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej firmy IPOPEMA Securities S.A. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółka działa pod firmą NORTH COAST Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy NORTH COAST S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot Bardziej szczegółowo (tekst jednolity) STATUT QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2015 r. (tekst jednolity) STATUT QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi QUMAK Spółka Akcyjna, Bardziej szczegółowo statystyka: - ponad 10 tysięcy - ok. 3% wszystkich spółek handlowych
SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą Bardziej szczegółowo TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku
Wind Mobile S.A. KRAKÓW TREŚĆ ZAMIERZONYCH ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI OBJĘTYCH PORZĄDKIEM OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENA WIND MOBILE S.A. z dnia 6 maja 2015 roku Zarząd spółki pod firmą Wind Mobile Bardziej szczegółowo STATUT. Letus Capital Spółki Akcyjnej. tekst jednolity na dzień 4 lutego 2016 roku POSTANOWIENIA OGÓLNE
Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych: 1. Repertorium A numer 9572/2008 z dnia 17.06.2008r. Bożena Górska Wolnik notariusz w Katowicach, 2. Repertorium A numer 16393/2008 z dnia 15.12.2008r. Bardziej szczegółowo S T A T U T ALIOR BANK
S T A T U T ALIOR BANK S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Banku brzmi: Alior Bank Spółka Akcyjna. 2. Bank może używać skrótu firmy w brzmieniu: Alior Bank S.A.. Założycielami Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE S.A. ( Spółka ) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ARTYKUŁ 1
Tekst jednolity Statutu Spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości układowej po zmianach dokonanych Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości Bardziej szczegółowo REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE
REGULAMIN ZARZĄDU Korporacji Gospodarczej efekt Spółki Akcyjnej w Krakowie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz i prowadzi sprawy Spółki. W szczególności Zarząd planuje, Bardziej szczegółowo Ad. 2 porządku obrad: Uchwała nr [ ] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 16 września 2014 r. Ad. 2 porządku obrad: z dnia 16 września 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin Holding. (tekst ujednolicony)
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin Holding (tekst ujednolicony) I. Postanowienia ogólne 1 Stawający oświadczają, że zawiązują, jako założyciele, Spółkę Akcyjną. 2 1. Spółka działa pod firmą: Getin Holding Spółka Bardziej szczegółowo Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Tekst jednolity Statut spółki LK Designer Shops spółka akcyjna Bardziej szczegółowo FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... Akcjonariusza:...
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika. Pełnomocnik:... działający w imieniu Akcjonariusza:... na Walnym Zgromadzeniu VOTUM S.A. w dniu 28 maja 2012 r. Korzystanie z niniejszego formularza Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI 1. POSTANOWIENIA GÓLNE
Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. z dnia 9.06.2014r. STATUT SPÓŁKI 1. POSTANOWIENIA GÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą FAST FINANCE Spółka Akcyjna". 2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie
STATUT SPÓŁKI IT CARD CENTRUM TECHNOLOGII PŁATNICZYCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: IT Card Centrum Technologii Płatniczych Spółka Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI BIO PLANET SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Bio Planet Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Bio Planet S.A. 3. Spółka może posługiwać Bardziej szczegółowo A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą
TEKST JEDNOLITY A K T Z A Ł O Ż Y C I E L S K I S P Ó Ł K I Z O G R A N I C Z O N Ą O D P O WI E D Z I A L N O Ś C I Ą 1. Stawający, działający w imieniu Gminy Miejskiej Świdnica oświadczają, że na podstawie Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą GRODNO spółka akcyjna. ----------------------------------- Bardziej szczegółowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości Bardziej szczegółowo BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna
BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna STATUT BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. BPI Bank Polskich Inwestycji Spółka Akcyjna jest bankiem działającym w formie Bardziej szczegółowo Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1.
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ARCTIC PAPER S.A. ( Spółka ) (tekst jednolity uwzględniający zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu Spółki z dnia 28 czerwca 2013 roku, z zastrzeżeniem rejestracji zmian w KRS) Bardziej szczegółowo --------------------------STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ ----------------------------- tekst jednolity
CIECH Spółka Akcyjna wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000011687 Statut CIECH Bardziej szczegółowo Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.
Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 czerwca 2012 roku Bardziej szczegółowo Statut Spółki INVESTcon GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu -tekst jednolity- POSTANOWIENIA OGÓLNE
Statut Spółki IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: IPO Doradztwo Strategiczne Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r.
PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Bardziej szczegółowo STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ. 4 Spółka może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
I. Treść obowiązującego Statutu BEST S.A., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ I. Postanowienia Bardziej szczegółowo w sprawie wyboru Przewodniczącego
I. Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie [ ]. Uchwała Bardziej szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI GRUPA NOKAUT SPÓŁKA AKCYJNA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 26 czerwca 2012 roku, na godz. 13:00 w Warszawie (00-640), przy Bardziej szczegółowo CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ
CERSANIT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ 1 strona z 9 Rada Nadzorcza Cersanit S.A. z siedzibą w Kielcach zwana dalej Radą działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki Bardziej szczegółowo STATUT GETIN NOBLE BANK S.A.
Tekst jednolity Statutu Getin Noble Banku S.A. zatwierdzony Uchwałą nr XXXII/12/06/2013 Zwykłego Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 12.06.2013 r. STATUT GETIN NOBLE BANK S.A. Warszawa, Bardziej szczegółowo Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1 1. Firma Spółki brzmi GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w WARSZAWIE Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu: "GPW" oraz odpowiedników firmy i jej skrótu Bardziej szczegółowo Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław. Bardziej szczegółowo ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A.
ZESTAWIENIE ZMIAN W STATUCIE GETIN NOBLE BANKU S.A. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian wprowadzonych do statutu Getin Noble Banku S.A. uchwałami nr III/09/10/2014 oraz nr IV/09/10/2014 podjętymi Bardziej szczegółowo UMOWA SPÓŁKI SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na dzień 18.11.2011 r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne
UMOWA SPÓŁKI SZCZECIŃSKI FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (na dzień 18.11.2011 r.) Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1.Stawający oświadczyli, że Gmina Miasto Szczecin i Fundusz Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA. UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY DOKONANE NA PODSTAWIE UCHWAŁ ZWZ Z DNIA 30.06.2015 r. I. Postanowienia ogólne
TEKST JEDNOLITY STATUTU LABO PRINT SPÓŁKA AKCYJNA UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY DOKONANE NA PODSTAWIE UCHWAŁ ZWZ Z DNIA 30.06.2015 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Spółka działa pod firmą LABO PRINT Spółka Akcyjna. Bardziej szczegółowo STATUT GETIN NOBLE BANK S.A.
Tekst jednolity Statutu Getin Noble Banku S.A., w którym zostały wprowadzone zmiany zgodnie z Uchwałą nr III/09/10/2014 Nadzwyczajengo Walnego Zgromadzenia Getin Noble Banku S.A. z dnia 09.10.2014 r. Zmiany Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. w dniu 4 stycznia 2016
Projekty uchwał Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. w dniu 4 stycznia 2016 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Admiral Boats S.A. Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.)
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ spółki OPTeam Spółka Akcyjna zwanej dalej Spółką (stan na 28.06.2011 r.) 1 [Postanowienia ogólne] 1. Podstawą działania Rady Nadzorczej Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych Bardziej szczegółowo STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski - wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ FLUID S.A. z siedzibą w Krakowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Spółce - należy przez to rozumieć FLUID Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie, 2. Statucie - należy przez Bardziej szczegółowo STATUT SPAC I SPÓŁKA AKCYJNA. Artykuł 1 Postanowienia ogólne
STATUT SPAC I SPÓŁKA AKCYJNA Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Założycielami Spółki są: a) Edward Misek, b) Tomasz Haligowski. 2. Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą pod firmą: SPAC I Spółka Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ "WISTIL" Spółka Akcyjna w KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy tekst jednolity Statutu Spółki "WISTIL" S.A. w Kaliszu został sporządzony na podstawie: 1. Tekstu Jednolitego opracowanego przez Radę Nadzorczą i przyjętego Uchwałą Nr 16/2001 z dn. 24.10.2001 Bardziej szczegółowo Regulamin Zarządu. Kino Polska TV Spółka Akcyjna
STATUT SPÓŁKI TEKST UJEDNOLICONY w treści przyjętej Uchwałą NWZ nr 10/2008 z dnia 21.01.2008 r. w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki (Akt notarialny Repertorium A nr 333/2008) z uwzględnieniem Bardziej szczegółowo Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S. A. 1. Siedzibą Bardziej szczegółowo FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA*
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA* Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki ARCUS S.A. z siedzibą Bardziej szczegółowo 3 Spółka działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu oraz innych obowiązujących aktów prawnych.
Statut WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 13 ZWZ WODKAN S.A. z dnia 23.05.2011r. I Postanowienia Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres