Source: http://docplayer.pl/2679722-Sprawozdanie-z-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy.html
Timestamp: 2017-12-11 16:26:24
Legal References Found: art. 409
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 430
 art. 551
 art. 551

Document Content:
1 Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: TVN SA Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 14 maja 2010 roku Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu społek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera mec. Jozefa Palinkę jako Przewodniczącego UCHWAŁA nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Członkowi Zarządu Piotrowi Tyborowiczowi z wykonania przez niego obowiązkow w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 11 maja 2009 roku. UCHWAŁA nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Wyszomierskiemu z wykonania przez niego obowiązkow w okresie od dnia 1 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. UCHWAŁA nr 19 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Wojciechowi Kostrzewie z wykonania przez niego obowiązkow w roku obrotowym Sposób głosowania Strona 1 z 22
2 UCHWAŁA nr 20 w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej TVN S.A. z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Brunowi Valsangiacomo z wykonania przez niego obowiązkow w roku obrotowym UCHWAŁA nr 21 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt.3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Arnoldowi Bahlmannowi z wykonania przez niego obowiązkow w roku obrotowym UCHWAŁA nr 22 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt.3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Michałowi Broniatowskiemu z wykonania przez niego obowiązkow w okresie od 28 października 2009 roku do 31 grudnia 209 roku. UCHWAŁA nr 23 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Romano Fanconiemu z wykonania przez niego obowiązkow w roku obrotowym UCHWAŁA nr 24 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt.3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Gricukowi z wykonania przez niego obowiązkow w roku obrotowym Strona 2 z 22
3 UCHWAŁA nr 25 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt.3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Kosmali z wykonania przez niego obowiązkow w roku obrotowym UCHWAŁA nr 26 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt.3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Rozłuckiemu z wykonania przez niego obowiązkow w roku obrotowym UCHWAŁA nr 27 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Rybickiemu z wykonania przez niego obowiązkow w roku obrotowym UCHWAŁA nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Potaszowi z wykonania przez niego obowiązkow w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 11 maja 2009 roku. UCHWAŁA nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Pieczyńskiemu Strona 3 z 22
4 z wykonania przez niego obowiązkow w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 11 maja 2009 roku. UCHWAŁA nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Członkowi Zarządu Waldemarowi Ostrowskiemu z wykonania przez niego obowiązkow w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 11 maja 2009 roku. UCHWAŁA nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Członkowi Zarządu Olgierdowi Dobrzyńskiemu z wykonania przez niego obowiązkow w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 11 maja 2009 roku. UCHWAŁA nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Berezowskiemu z wykonania przez niego obowiązkow w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 11 maja 2009 roku. UCHWAŁA nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Janowi Łukaszowi Wejchertowi z wykonania przez niego obowiązkow w roku obrotowym UCHWAŁA nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania Strona 4 z 22
5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Edwardowi Miszczakowi z wykonania przez niego obowiązkow w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku. UCHWAŁA nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Karen Burgess z wykonania przez nią obowiązkow w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku. UCHWAŁA nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Piotrowi Walterowi z wykonania przez niego obowiązkow Prezesa Zarządu w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku, a następnie Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. UCHWAŁA nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Markusowi Tellenbachowi z wykonania przez niego obowiązkow w okresie od 1 września 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku. UCHWAŁA nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009 Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art Kodeksu społek handlowych, zatwierdza - zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej - Strona 5 z 22
6 skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009, stanowiące załącznik do uchwały. UCHWAŁA nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Społki w roku obrotowym 2009, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt.1) Kodeksu społek handlowych, zatwierdza - zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej - sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 2009, stanowiące załącznik do uchwały. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Społki za rok obrotowy 2009, wykazującego w dniu 31 grudnia 2009 roku stan aktywów/pasywów o wartości złotych oraz zysk netto w wysokości ,06 złotych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt. 1) Kodeksu społek handlowych, zatwierdza - zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej - sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009, stanowiące załącznik do uchwały. UCHWAŁA nr 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Na podstawie paragrafu 14 Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną. w następującym składzie: 1) Anna Schmidt, 2) Piotr Korycki, 3) Magdalena Krauze. UCHWAŁA nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia : 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybor Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybor Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Społki za rok obrotowy 2009 oraz podjęcie Strona 6 z 22
7 uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Społki w roku obrotowym 2009 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 grupy kapitałowej TVN oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Społki absolutorium z wykonania przez nich obowiązkow w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Społki absolutorium z wykonania przez nich obowiązkow w roku obrotowym Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Społkę w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 13. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji Społki w 2009 roku w ocenie Rady Nadzorczej Społki oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu. 14. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i Komitetow Rady zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania. 15. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Społki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Społki. 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Społki. 19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. UCHWAŁA nr 29 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt.3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aldonie Wejchert z wykonania przez nią obowiązkow w roku obrotowym UCHWAŁA nr 30 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania Zwyczajne Walne Zgromadzenie - na podstawie art. 395 pkt.3) Kodeksu społek handlowych? udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Gabrielowi Wujkowi z wykonania przez niego obowiązkow w roku obrotowym UCHWAŁA nr 31 dotycząca podziału zysku osiągniętego przez w roku obrotowym 2009 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z przepisem art. 395 pkt 2 Kodeksu społek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2009 roku, sprawozdania finansowego za 2009 rok, opinii biegłego rewidenta wystawionej w związku z powy?szymi dokumentami, jak te? sprawozdania Rady Nadzorczej zawierającego Strona 7 z 22
8 ocenę wniosku Zarządu o podziale zysku, postanawia zysk netto w kwocie ,06 złotych (słownie: czterysta osiemnaście milionow sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 6/100) osiągniętego przez Społkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2009 roku? przeznaczyć na: 1) wypłatę dywidendy w granicach kwot: od ,68 złotych (słownie: sto pięć milionow pięćset trzydzieści sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote 68/100) do ,13 złotych (słownie: sto dziewięć milionow czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych 13/100), skalkulowanej wynikowo w zale?ności od liczby akcji ustalonej na dzień dywidendy, przy uwzględnieniu liczby akcji objętych przez Osoby Uprawnione w ramach Programow Motywacyjnych oraz z zało?eniem,?e dywidenda płatna na jedną akcję wyniesie 0,31 złotych (słownie: trzydzieści jeden groszy); 2) utworzenie kapitału rezerwowego w granicach kwot: od ,93 złotych (trzysta dziewięć milionow dwieście dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 93/100) do ,38 złotych (trzysta trzynaście milionow sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 38/100), w zale?ności od łącznej kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy. Łączna kwota przeznaczona na utworzenie kapitału rezerwowego oraz wypłatę dywidendy wyniesie ,06 złotych (słownie: czterysta osiemnaście milionow sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem złotych 6/100). UCHWAŁA nr 32 w sprawie ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy Na podstawie art Kodeksu społek handlowych, w związku z 3 ust. 2 Statutu Społki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, i?: - dniem dywidendy, według ktorego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2009 jest dzień 1 czerwca 2010 roku oraz - dniem wypłaty dywidendy jest dzień 16 czerwca 2010 roku. UCHWAŁA nr 33 w sprawie Raportu Rady Nadzorczej o sytuacji Spółki w 2009 roku Po rozpatrzeniu Raportu o sytuacji Społki w 2009 roku w ocenie Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Raport Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do uchwały. UCHWAŁA nr 34 Strona 8 z 22
9 w sprawie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i Komitetów Rady w 2009 roku Po rozpatrzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej i Komitetow Rady zawierającego ocenę pracy Rady Nadzorczej w 2009 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej, stanowiące załącznik do uchwały. UCHWAŁA nr 35 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Na podstawie paragrafu 15 ust. 1 Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Michała Broniatowskiego na okres wspolnej trzyletniej kadencji, ktora rozpoczęła się 15 maja 2009 roku. UCHWAŁA nr 36 w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Na podstawie 4 Statutu Społki Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik do uchwały. UCHWAŁA nr 37 w sprawie zmian Statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu społek handlowych niniejszym postanawia zmienić Statut sporządzony w dniu 2 lipca 2004 roku przez Edytę Czartoryską-Ganczewską, notariusz w Warszawie, Repertorium A nr 6242/2004 ze zmianami, w następujący sposob: I. Paragraf 5 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Przedmiotem działalności Społki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie: ) Reprodukcja zapisanych nośnikow informacji (PKD Z) ) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD Z) ) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa?enia (PKD Z ) ) Realizacja projektow budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkow (PKD Z) 5) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD Z) 6) Roboty związane z budową pozostałych obiektow in?ynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z) 7) Sprzeda? detaliczna ksią?ek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z ) ) Sprzeda? detaliczna gazet i artykułow piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z) 9) Sprzeda? detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ( PKD Z) 10) Sprzeda? detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach WSTRZYMAŁ SIĘ Strona 9 z 22
10 (PKD Z) ) Sprzeda? detaliczna odzie?y prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z ) ) Sprzeda? detaliczna kosmetykow i artykułow toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z ) 13) Sprzeda? detaliczna prowadzona przez domy sprzeda?y wysyłkowej lub Internet (PKD Z) ) Transport drogowy towarow (PKD Z ) ) Wydawanie ksią?ek (PKD Z) ) Wydawanie wykazow oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD Z) ) Wydawanie gazet (PKD Z) ) Wydawanie czasopism i pozostałych periodykow (PKD Z) ) Pozostała działalność wydawnicza (PKD Z) ) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD Z) ) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD Z) - 22) Działalność związana z produkcją filmow, nagrań wideo i programow telewizyjnych (PKD Z) ) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD Z) ) Działalność związana z dystrybucją filmow, nagrań wideo i programow telewizyjnych (PKD Z) ) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD Z) ) Nadawanie programow radiofonicznych (PKD Z) ) Nadawanie programow telewizyjnych ogolnodostępnych i abonamentowych (PKD Z) ) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD Z) ) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD Z) ) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD Z) ) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD Z) ) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z) ) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD Z ) ) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD Z) ) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD Z) ) ) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z) ) Działalność portali internetowych (PKD Z) ) Działalność agencji informacyjnych (PKD Z) ) Działalność holdingow finansowych (PKD Z) ) Leasing finansowy (PKD Z) ) Pozostałe formy udzielania kredytow (PKD Z) ) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszow emerytalnych (PKD Z) ) Kupno i sprzeda? nieruchomości na własny rachunek (PKD Z) ) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzier?awionymi (PKD Z) ) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z) ) ) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingow, z wyłączeniem holdingow finansowych (PKD Z) ) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD Z) ) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z) ) Działalność agencji reklamowych (PKD Z) ) Pośrednictwo w sprzeda?y czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Strona 10 z 22
11 (PKD A) ) ) Pośrednictwo w sprzeda?y miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD B) ) ) Pośrednictwo w sprzeda?y miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD C) ) Pośrednictwo w sprzeda?y czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD D) ) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z) ) Działalność fotograficzna (PKD Z) ) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD Z) ) Wynajem i dzier?awa samochodow osobowych i furgonetek (PKD Z) ) Wynajem i dzier?awa pozostałych pojazdow samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z) 59) Wynajem i dzier?awa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dobr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z) ) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownikow (PKD Z) ) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracownikow (PKD Z) ) -- 62) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD C) ) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemow bezpieczeństwa (PKD 80.10) ) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemow bezpieczeństwa (PKD 80.20) 65) Działalność związana z organizacją targow, wystaw i kongresow (PKD Z ) - 66) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD Z) ) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD Z) ) Nauka językow obcych (PKD A) ) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B) ) Działalność wspomagająca edukację (PKD Z) ) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD Z) 72) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD Z) 73) Artystyczna i literacka działalność tworcza (PKD Z) ) Działalność obiektow kulturalnych (PKD Z) ) Działalność archiwow (PKD B) ) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD Z) - 77) Działalność obiektow sportowych (PKD Z) ) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD Z) ) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD Z) ) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD Z) Podjęcie działalności, na ktorej prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzale?nione jest od ich uzyskania przez Społkę.? II. Paragraf 6 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:? 6 1. Kapitał zakładowy Społki wynosi ,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionow dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy) Strona 11 z 22
12 2. Kapitał zakładowy Społki dzieli się na (słownie: trzysta czterdzieści milionow czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, C1, C2, D, E1, E2 i E3 o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) ka?da, w tym: ) (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionow osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A; ) (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B; ) (słownie: siedemnaście milionow sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D oraz ) (słownie: sto sześćdziesiąt milionow sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii A, B, C1, C2, D, E1, E2 i E3.? III. Wykreśla się ustęp 7 z paragrafu 13 Statutu. IV. Paragraf 15 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:?5. 1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członkow, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspolną trzyletnią kadencję Liczbę członkow Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Niezale?nym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, ktora spełnia kryteria określone zgodnie z zasadami dobrych praktyk odnoszących się do społek publicznych notowanych na Giełdzie Papierow Wartościowych w Warszawie.? V. Paragraf 17 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:?7. Je?eli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, ktory swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbli?sze Walne Zgromadzenie.? VI. Paragraf 22 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:?2. 1. Zarząd prowadzi sprawy Społki i reprezentuje ją na zewnątrz Do reprezentowania Społki upowa?nieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.? UCHWAŁA nr 38 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu W związku z Uchwałą nr 37 z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie zmian Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć jednolity tekst Statutu w następującym brzmieniu:?statut SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. TVN Społka Akcyjna (dalej zwana?społką?) powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art i kodeksu społek handlowych, społki pod firmą?tvn Społka z Strona 12 z 22
13 ograniczoną odpowiedzialnością? z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Firma Społki brzmi:? TVN Społka Akcyjna? Społka mo?e posługiwać się skrotem firmy w brzmieniu?? Siedzibą Społki jest miasto stołeczne Warszawa Społka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Na obszarze swojego działania Społka mo?e tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne, oraz tworzyć społki i przystępować do społek ju? istniejących, a tak?e uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjnoprawnych II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Przedmiotem działalności Społki jest prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie: ) Reprodukcja zapisanych nośnikow informacji (PKD Z) ) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD Z) ) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa?enia (PKD Z ) ) Realizacja projektow budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkow (PKD Z) ) Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD Z) ) Roboty związane z budową pozostałych obiektow in?ynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z) ) Sprzeda? detaliczna ksią?ek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z ) ) Sprzeda? detaliczna gazet i artykułow piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z) ) Sprzeda? detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ( PKD Z) ) Sprzeda? detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z) ) Sprzeda? detaliczna odzie?y prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z ) ) Sprzeda? detaliczna kosmetykow i artykułow toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z ) ) Sprzeda? detaliczna prowadzona przez domy sprzeda?y wysyłkowej lub Internet (PKD Z) ) Transport drogowy towarow (PKD Z ) ) Wydawanie ksią?ek (PKD Z) ) Wydawanie wykazow oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD Z) ) Wydawanie gazet (PKD Z) ) Wydawanie czasopism i pozostałych periodykow (PKD Z) ) Pozostała działalność wydawnicza (PKD Z) ) Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD Z) ) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD Z) - 22) Działalność związana z produkcją filmow, nagrań wideo i programow telewizyjnych Strona 13 z 22
14 (PKD Z) ) Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD Z) ) Działalność związana z dystrybucją filmow, nagrań wideo i programow telewizyjnych (PKD Z) ) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD Z) ) Nadawanie programow radiofonicznych (PKD Z) ) Nadawanie programow telewizyjnych ogolnodostępnych i abonamentowych (PKD Z) ) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD Z) ) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD Z) ) Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD Z) ) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD Z) ) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z) ) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD Z ) ) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD Z) ) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD Z) ) ) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z) ) Działalność portali internetowych (PKD Z) ) Działalność agencji informacyjnych (PKD Z) ) Działalność holdingow finansowych (PKD Z) ) Leasing finansowy (PKD Z) ) Pozostałe formy udzielania kredytow (PKD Z) ) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszow emerytalnych (PKD Z) ) Kupno i sprzeda? nieruchomości na własny rachunek (PKD Z) ) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzier?awionymi (PKD Z) ) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z) ) ) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingow, z wyłączeniem holdingow finansowych (PKD Z) ) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD Z) ) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z) ) Działalność agencji reklamowych (PKD Z) ) Pośrednictwo w sprzeda?y czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD A) ) ) Pośrednictwo w sprzeda?y miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD B) ) ) Pośrednictwo w sprzeda?y czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD C) ) Pośrednictwo w sprzeda?y czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD D) ) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z) ) Działalność fotograficzna (PKD Z) ) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD Z) ) Wynajem i dzier?awa samochodow osobowych i furgonetek (PKD Z) ) Wynajem i dzier?awa pozostałych pojazdow samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z) ) Wynajem i dzier?awa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dobr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z) ) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracownikow (PKD Z) Strona 14 z 22
15 61) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracownikow (PKD Z) ) -- 62) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD C) ) Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemow bezpieczeństwa (PKD 80.10) ) Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemow bezpieczeństwa (PKD 80.20) 65) Działalność związana z organizacją targow, wystaw i kongresow (PKD Z ) - 66) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD Z) ) Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD Z) ) Nauka językow obcych (PKD A) ) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B) ) Działalność wspomagająca edukację (PKD Z) ) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (PKD Z) 72) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (PKD Z) 73) Artystyczna i literacka działalność tworcza (PKD Z) ) Działalność obiektow kulturalnych (PKD Z) ) Działalność archiwow (PKD B) ) Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD Z) - 77) Działalność obiektow sportowych (PKD Z) ) Pozostała działalność związana ze sportem (PKD Z) ) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD Z) ) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD Z) Podjęcie działalności, na ktorej prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, uzale?nione jest od ich uzyskania przez Społkę ? III.KAPITAŁ KŁADOWY? 6 1. Kapitał zakładowy Społki wynosi ,40 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem milionow dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt siedem złotych czterdzieści groszy) Kapitał zakładowy Społki dzieli się na (słownie: trzysta czterdzieści milionow czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji imiennych i na okaziciela serii A, B, C1, C2, D, E1, E2 i E3 o wartości nominalnej 20 groszy (słownie: dwadzieścia) ka?da, w tym: ) (słownie: sto sześćdziesiąt jeden milionow osiemset piętnaście tysięcy czterysta trzydzieści) akcji imiennych serii A; ) (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B; ) (słownie: siedemnaście milionow sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii D oraz ) (słownie: sto sześćdziesiąt milionow sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii A, B, C1, C2, D, E1, E2 i E3.? Zarząd jest upowa?niony przez okres trzech lat, licząc od dnia 1 stycznia 2008 roku do dokonania jednego albo więcej podwy?szeń kapitału zakładowego Społki, o Strona 15 z 22
16 łączną kwotę nie większą ni? PLN (?kapitał docelowy?) Upowa?nienie do podwy?szenia kapitału zakładowego, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje mo?liwość objęcia akcji tak?e za wkłady niepienię?ne Upowa?nienie do podwy?szenia kapitału zakładowego, o ktorym mowa w ust.1, obejmuje mo?liwość emitowania warrantow subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym z końcem okresu trzyletniego, o ktorym mowa w ust Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia: (i) terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji, (ii) ustalenia ceny emisyjnej oraz (iii) wydania akcji w zamian za wkłady niepienię?ne wymagają zgody Rady Nadzorczej W granicach kapitału docelowego, tak?e w przypadku emisji warrantow subskrypcyjnych, Zarząd jest uprawniony do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej Społka mo?e emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela, w tym obligacje zamienne na akcje, uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następuje na wniosek akcjonariusza i wymaga uprzedniej zgody Społki z zastrze?eniem, i? Społka nie odmowi udzielenia zgody w przypadku jeśli przed dokonaniem wymiany akcji imiennych na akcje na okaziciela akcjonariusz przeprowadził procedurę określoną w 0 ust Wyłącza się mo?liwość zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne Zbycie akcji imiennych wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zarządu. O udzieleniu lub odmowie udzielenia zgody Zarząd zawiadamia akcjonariusza w terminie 30 dni od otrzymania przez Społkę pisemnego zawiadomienia akcjonariusza zamierzającego zbyć akcje ("Zawiadomienie") określającego liczbę zbywanych akcji i cenę zbycia. Je?eli Zarząd odmawia zgody na zbycie akcji, winien wskazać nabywcę w terminie dwoch miesięcy, licząc od dnia otrzymania przez Społkę Zawiadomienia, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzającym za cenę określoną zgodnie z poni?szym: (i) je?eli akcjonariusz zło?y Zawiadomienie przed dopuszczeniem akcji Społki na okaziciela do obrotu giełdowego cena zbycia akcji nie mo?e być ni?sza ni? cena podana w Zawiadomieniu powiększona o 7.5%, (ii) je?eli akcjonariusz zło?y Zawiadomienie po dopuszczeniu akcji Społki na okaziciela do obrotu giełdowego, cena zbycia akcji nie mo?e być ni?sza ni? średnia cena akcji z ostatnich 30 notowań giełdowych na Giełdzie Papierow Wartościowych w Warszawie, powiększona o 7.5%, chyba?e pomiędzy zbywającym akcjonariuszem oraz nabywcą wskazanym przez Zarząd zostanie uzgodniona odmienna cena Umowa przenosząca własność na nabywcę wskazanego przez Zarząd oraz zapłata przez niego ceny za akcje nastąpi w terminie 14 dni od dnia wskazania takiego nabywcy przez Zarząd, chyba?e nabywca oraz akcjonariusz zbywający uzgodnią inne terminy. W wypadku, gdyby nabywca wskazany przez Zarząd nie nabył akcji w terminie jak wy?ej, akcjonariusz mo?e sprzedać akcje na rzecz innego podmiotu, bądź te? dokonać zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela bez jakiejkolwiek zgody Społki W okresie obowiązywania przepisow prawa ograniczających maksymalny udział podmiotow zagranicznych, ktorych miejsce zamieszkania bądź siedziba statutowa znajdują się w państwie nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, rozporządzenie akcjami imiennymi serii A mo?e nastąpić wyłącznie na rzecz osoby fizycznej, ktorej miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, ktorej siedziba statutowa znajduje Strona 16 z 22
17 się w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrze?eniem dochowania warunkow ustanowionych w wydanych Społce koncesjach na prowadzenie przez nią działalności W okresie obowiązywania przepisow prawa ograniczających nabywanie akcji Społki przez podmioty zagraniczne, ktorych miejsce zamieszkania bądź siedziba statutowa znajdują się w państwie nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, rozporządzenie akcjami Społki na rzecz osoby fizycznej, ktorej miejsce zamieszkania nie znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej nie będącej osobą prawną, ktorej siedziba statutowa nie znajduje się w państwie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mo?e nastąpić po uzyskaniu zezwolenia Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Ograniczenia w zbywaniu akcji, o ktorych mowa w 0 ustęp 1 nie dotyczą zbycia akcji imiennych na rzecz podmiotu dominującego, zale?nego lub innego podmiotu z grupy kapitałowej Rozporządzenie akcjami imiennymi dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Społki, zaś rozporządzenie akcjami z naruszeniem postanowień ust. 3 jest ponadto niewa?ne z mocy prawa Akcje Społki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Społkę (?umorzenie dobrowolne?) z zachowaniem obowiązujących przepisow IV. ORGANY SPÓŁKI 2. Organami Społki są: ) Walne Zgromadzenie, ) Rada Nadzorcza, ) Zarząd Walne Zgromadzenie Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale?ą sprawy zastrze?one w kodeksie społek handlowych, przepisach innych ustaw i w Statucie Walne Zgromadzenie jest upowa?nione do określenia dnia, według ktorego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (?dzień dywidendy?) oraz dzień, w ktorym nastąpi wypłata dywidendy Nabycie i zbycie nieruchomości, u?ytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Z zastrze?eniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosow oddanych, chyba?e przepisy kodeksu społek handlowych, przepisy innych ustaw lub Statut przewidują inne warunki ich powzięcia. Tak długo jak będzie to wymagane mającymi zastosowanie przepisami prawa udział głosow podmiotow zagranicznych, ktorych miejsce zamieszkania bądź siedziba statutowa znajdują się w państwie nie będącym członkiem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (w tym społek zale?nych od takich podmiotow zagranicznych) nie mo?e przekroczyć 49% Uchwała dotycząca usunięcia spod obrad Walnego Zgromadzenia spraw objętych porządkiem obrad wymaga dla swej wa?ności większości. głosow oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Społki. W przypadku, gdy o usunięcie sprawy z porządku obrad wnosi Zarząd, uchwała wymaga bezwzględnej większości głosow oddanych Zmiana przedmiotu działalności Społki mo?e być dokonana bez wykupu akcji. Uchwała w tej sprawie wymaga dla swej wa?ności większości 2/3 głosow oddanych przy obecności akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 50% kapitału zakładowego Społki Strona 17 z 22
18 Walne Zgromadzenie mo?e uchwalić swoj regulamin określający szczegołowo tryb organizacji i prowadzenia obrad Rada Nadzorcza Rada Nadzorcza składa się z siedmiu do jedenastu członkow, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspolną trzyletnią kadencję Liczbę członkow Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie Niezale?nym Członkiem Rady Nadzorczej jest osoba, ktora spełnia kryteria określone zgodnie z zasadami dobrych praktyk odnoszących się do społek publicznych notowanych na Giełdzie Papierow Wartościowych w Warszawie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz jego Zastępcę wybiera Rada Nadzorcza spośrod swoich członkow Je?eli wygaśnie mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze kooptacji powołać nowego członka Rady Nadzorczej, ktory swoje czynności będzie sprawował do czasu dokonania wyboru jego następcy przez najbli?sze Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo, w razie niemo?ności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uprawniony zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy bądź w terminie dwoch tygodni od dnia otrzymania wniosku Zarządu lub członka Rady Nadzorczej. Wniosek powinien zostać zło?ony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak ni? raz na kwartał Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, je?eli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członkow, a wszyscy członkowie zostali zaproszeni na co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem. Członkowie Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć w jej posiedzeniach za pośrednictwem środkow bezpośredniego porozumiewania się na odległość, co będzie uznawane za osobiste uczestniczenie w posiedzeniu W zakresie dopuszczonym prawem, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swoj głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza mo?e podejmować uchwały poza posiedzeniem w trybie pisemnym, pod warunkiem,?e wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzającym, mo?e zarządzić Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu Z zastrze?eniem postanowień ust. 7 niniejszego paragrafu, uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosow. W przypadku rowności głosow rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej W okresie do dnia dopuszczenia akcji Społki na okaziciela do obrotu giełdowego (przez co rozumie się pierwsze notowanie akcji Społki na giełdzie) bądź do dnia, w ktorym akcjonariusze właściciele akcji imiennych serii B utracą prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami 5 ust. 4 lit. b), w zale?ności ktore z tych zdarzeń nastąpi wcześniej, do przyjęcia uchwały w sprawach Strona 18 z 22
19 wymienionych w 1 ust. 2 pkt 8, 10, 11 oraz 13 wymagane jest oddanie głosu za przyjęciem danej uchwały przez członka Rady Nadzorczej powołanego przez akcjonariuszy właścicieli akcji imiennych serii B W umowach między Społką a członkami Zarządu Społkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności inny członek upowa?niony przez Radę Rada Nadzorcza uchwala regulamin określający jej organizację i sposob wykonywania czynności, ktory podlega zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzor nad działalnością Społki Do szczegolnych uprawnień Rady Nadzorczej nale?y: ) badanie sprawozdań finansowych Społki i sprawozdania Zarządu oraz wnioskow Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty a tak?e składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wynikow tej oceny; ) reprezentowanie Społki w umowach i sporach z członkami Zarządu; ) zawieszanie w czynnościach, z wa?nych powodow, poszczegolnych członkow Zarządu oraz delegowanie członkow Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członkow Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności; ) zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz jego zmian; ) wyra?anie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości Społki lub udziału w takiej nieruchomości lub prawa u?ytkowania wieczystego, o wartości rynkowej w walucie polskiej przekraczającej rownowartość EUR; ) zatwierdzenie ustalonej przez Zarząd ceny emisyjnej nowych akcji; ) zatwierdzenie terminow otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji ustalonych przez Zarząd; ) wyra?anie zgody w ramach podwy?szeń kapitału zakładowego dokonywanego przez Zarząd na podstawie upowa?nienia zawartego w 7 na czynności określone w 7 ust. 3, 4 i 5; ) wyra?anie zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy; ) wyznaczanie oraz zmiana biegłych rewidentow badających sprawozdania finansowe Społki; ) uchwalanie oraz zmiany rocznego bud?etu Społki oraz zatwierdzanie rocznych bud?etow społek zale?nych Społki oraz zmian do tych bud?etow; ) zatwierdzanie publikacji rocznych raportow i sprawozdań finansowych Społki sporządzonych według Międzynarodowych Standardow Raportow Finansowych (IFRS) ) wyra?anie uprzedniej zgody na podjęcie przez Zarząd następujących czynności: a) zawarcie jakiejkolwiek umowy z podmiotem dominującym lub powiązanym z podmiotem dominującym Społki lub zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania wobec takiego podmiotu w kwocie powy?ej rownowartości EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyłączeniem transakcji uwzględnionych w uchwalonym bud?ecie, b) zawarcie lub zmiana umowy zawartej przez Społkę z innym podmiotem, w tym podmiotem zale?nym od Społki (innym ni? społka, ktorej jedynym udziałowcem jest Społka), ktora będzie skutkować powstaniem obowiązku dokonania przez Społkę płatności, bądź dostarczenia przez nią dobr lub usług, o wartości przekraczającej rownowartość EUR rocznie, lub jest istotna dla działalności Społki lub jej podmiotow zale?nych, z zastrze?eniem,?e niniejsze postanowienie nie stosuje się do umow dotyczących nabywania programow, oraz wydatkow, ktore zostały uwzględnione w uchwalonym bud?ecie rocznym; c) zaciąganie przez Społkę po?yczek lub kredytow, bądź innego finansowania w Strona 19 z 22
20 innym celu ni? refinansowania istniejących zobowiązań, powy?ej rownowartości kwoty EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyłączeniem po?yczek, kredytow bądź innego finansowania uwzględnionych w uchwalonym bud?ecie; d) dokonanie wydatkow na zakup lub leasing środkow trwałych nie uwzględnionych w uchwalonym bud?ecie, przekraczających łącznie rownowartość EUR w danym roku obrotowym; e) nabycie papierow wartościowych, udziałow bądź akcji jakiejkolwiek Społki za kwotę przekraczającą rownowartość EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym bud?ecie; f) rozporządzenie (w tym oddanie w najem lub dzier?awę) bądź obcią?enie składnikow majątku Społki, ktorych wartość przekracza rownowartość EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym bud?ecie; g) wykonywanie przez Społkę przysługujących jej uprawnień względem społek zale?nych w odniesieniu do udzielania zezwoleń na dokonywanie przez te społki zale?ne czynności wymienionych w niniejszym ustępie; h) podjęcie innych czynności nie wymienionych w punktach a) do f), nie pozostających w związku z bie?ącą podstawową działalnością Społki, skutkujących powstaniem zobowiązania lub powodujących umorzenie zobowiązania podmiotu trzeciego wobec Społki, ktorych wartość przekracza rownowartość EUR łącznie w danym roku obrotowym, z wyjątkiem transakcji uwzględnionych w uchwalonym bud?ecie Dla potrzeb niniejszego paragrafu ka?da kwota wyra?ona jako rownowartość określonej kwoty w EURO jest przeliczana na złote zgodnie z kursem wymiany tych walut ogłoszonym przez NBP w dniu, w ktorym odpowiednio dana czynność została dokonana, lub w ktorym Rada Nadzorcza udzieliła na nią zgody. Ponadto łączna wartość czynności wymienionych w ust. 2 pkt. 13 niniejszego paragrafu, ktore w roku obrotowym zostały dokonane przez Zarząd bez uprzedniego uzyskania zgody Rady Nadzorczej z uwagi na nie przekroczenie limitu kwot wyłączających konieczność uzyskania zgody Rady Nadzorczej, nie mo?e przekroczyć kwoty EUR W przypadku, gdy wartość ktorejkolwiek z umow opisanych w pkt. 13 b)-h) ust. 2 niniejszego paragrafu przekracza rownowartość EUR, Zarząd zobowiązany jest poinformować Radę Nadzorczą o zawarciu takiej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia. Nie dotyczy to umow uwzględnionych w uchwalonym bud?ecie Zarząd Zarząd prowadzi sprawy Społki i reprezentuje ją na zewnątrz Do reprezentowania Społki upowa?nieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem Zarząd składa się co najmniej z trzech członkow, w tymprezesa i co najmniej jednego Wiceprezesa powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Tak długo jak będzie to wymagane przepisami prawa większość członkow Zarządu będzie posiadać obywatelstwo polskie Liczba członkow Zarządu określana jest przez Radę Nadzorczą, przy czym liczba członkow Zarządu pierwszej kadencji określona została w uchwale o przekształceniu, o ktorym mowa w 1 Statutu Członkow Zarządu powołuje się na okres wspolnej trzyletniej kadencji Członek Zarządu, ktory zło?ył rezygnację zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym Radę Nadzorczą Strona 20 z 22
STATUT SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.
STATUT SPÓŁKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. TVN Spółka Akcyjna (dalej zwana Spółką ) powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551-570 i 577-580 kodeksu spółek handlowych, spółki pod firmą TVN Spółka
Tekst jednolity Statutu Polcolorit S.A.
Tekst jednolity Statutu Polcolorit S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POLCOLORIT Spółka Akcyjna (dalej zwana Spółką ) powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551-570 i 577-580 kodeksu spółek handlowych,
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN Spółka Akcyjna
Od: TVN S.A. Data przekazania: 7 października 2008 r. Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN Spółka Akcyjna Raport bieŝący numer: 125/2008 Zarząd Spółki TVN S.A. informuje, Ŝe zwołuje
Statut Spółki MPL VERBUM Spółka Akcyjna
Statut Spółki MPL VERBUM Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem dalszego wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej założyciele podejmują uchwałę o przekształceniu spółki pod firmą MPL VERBUM
STATUT SPÓŁKI. IMS S.A. z siedzibą w Warszawie. oraz tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących, a także uczestniczyć we
STATUT AURUM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (TEKST JEDNOLITY)
STATUT AURUM SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (TEKST JEDNOLITY) Uwzględniono: 1. Uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pod firmą IDEA Towarzystwo Funduszy