Source: http://biznes.interia.pl/biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-jupiter,1923182
Timestamp: 2018-04-25 14:29:17
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 395
 art. 63
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 19
 art. 385
 art. 19
 art. 385
 art. 19
 art. 385
 art. 19
 art. 385
 art. 19
 art. 385
 art. 19
 art. 25
 art. 430
 art. 30
 art. 35
 art. 430

Document Content:
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jupiter NFI S.A. w dniu 29 maja 2013 r. - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jupiter NFI S.A. w dniu 29 maja 2013 r.
Czwartek, 30 maja 2013 (18:09)
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje tekst uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 29 maja 2013 roku:
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne ? 73.744.845, głosy "za? ? 73.744.845, głosy "przeciw? ? 0, głosy wstrzymujące się ? 0.
Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
5.Rozpatrzenie:
1)sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2012 roku,
2)sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2012 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
3)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA za rok obrotowy 2012 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
4)sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA w 2012 roku,
5)sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z działalności za 2012 rok.
1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2012,
2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2012 roku,
3)pokrycia straty netto za rok obrotowy 2012,
4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA za rok obrotowy 2012,
5)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI SA w 2012 roku,
6)udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,
7)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku.
7.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8.Podjecie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Funduszu.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu lub upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne ? 73.744.845, głosy "za? ? 73.744.845, głosy "przeciw? ? 0, głosy wstrzymujące się ? 0.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2012, w wersji mu przedłożonej.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne ? 73.744.845, głosy "za? ? 73.709.845, głosy "przeciw? ? 35.000, głosy wstrzymujące się ? 0.
Akcjonariusz Janusz Szczerban złożył sprzeciw do tej uchwały.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2012.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2012, na które składa się:
? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 277.782 tys. zł;
? rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 22.477 tys. zł;
? sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowity dochód: strata w wysokości 20.409 tys. zł;
? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.409 tys. zł;
? sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.338 tys. zł;
? zestawienie portfela inwestycyjnego;
Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2012 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej postanawia stratę netto Funduszu wykazaną na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie 22.477 tysięcy złotych pokryć z kapitału zapasowego.
W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne ? 73.744.845, głosy "za? ? 73.709.845, głosy "przeciw? ? 0, głosy wstrzymujące się ? 35.000.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI za 2012 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2012 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2012, na które składa się:
? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 409.353 tys. zł;
? skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości 34.837 tys. zł;
? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2012 roku wykazujące stratę w wysokości 34.510 tys. zł;
? skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 34.906 tys. zł;
? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do
31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.771 tys. zł;
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Jupiter NFI w 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z przedłożonym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej JUPITER NFI w 2012 roku w wersji mu przedłożonej.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2012 roku, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Leśniakowi - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 1 maja 2012 roku.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne ? 73.744.845, głosy "za? ? 73.359.465, głosy "przeciw? ? 0, głosy wstrzymujące się ? 385.380.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2012 roku, postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Funduszu a od 1.05.2012 ? Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2012 roku, postanawia udzielić Pani Agacie Kalińskiej - Wiceprezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 maja 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne ? 73.744.845, głosy "za? ? 73.359.845, głosy "przeciw? ? 0, głosy wstrzymujące się ? 385.000.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 15 czerwca 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Dorocie Hajdarowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Piotrowi Łysek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Janowi Pamule (Pamuła) absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Zofii Hajdarowicz absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 15 czerwca 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
Uchwała w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Funduszu Panią Zofię Hajdarowicz.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Funduszu Pana Jana Pamułę.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Funduszu Pana Andrzeja Zdebskiego.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne ? 73.744.845, głosy "za? ? 73.394.845, głosy "przeciw? ? 0, głosy wstrzymujące się ? 350.000.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia dokonać wyboru do Rady Nadzorczej Funduszu Pana Kazimierza Hajdarowicza.
W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 73.744.845 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 74,38 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne ? 73.744.845, głosy "za? ? 73.394.845, głosy "przeciw? ? 350.000, głosy wstrzymujące się ? 0.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia dokonać wyboru do Rady Nadzorczej Funduszu Pana Jarosława Knapa.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia dokonać wyboru do Rady Nadzorczej Funduszu Pana Bogusława Kośmidera (Bogusław Kośmider)
Uchwała w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 25 Statutu postanawia, iż członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywać następujące wynagrodzenie:
(a)Przewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 3.000,00 (trzy tysiące) złotych miesięcznie brutto;
(b)Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 (dwa tysiące) miesięcznie brutto;
(c)Każdy z pośród pozostałych członków Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych miesięcznie brutto.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać następujących zmian Statutu Funduszu:
1.Art. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Spółka działa pod firmą "Jupiter Spółka Akcyjna?. Spółka może używać skrótu firmy "Jupiter SA?.?.
2.Art. 4 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.?.
3.Art. 26.1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie umożliwiającym jego odbycie w okresie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.?.
4.Skreśla się art. 30.5 Statutu.
5.Skreśla się art. 35.1 Statutu.
6.Użyte w tekście Statutu wyrazy: "Fundusz?, "Funduszu?, "Funduszem? zastępuje się odpowiednio wyrazami: "Spółka?, "Spółki?, "Spółką?.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru.
Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Funduszu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu.
2013-05-30 Grzegorz Hajdarowicz Prezes Zarządu
2013-05-30 Agata Kalińska Wiceprezes Zarządu