Source: http://www.kkj-bud.pl/plan.html
Timestamp: 2018-10-15 21:54:16
Legal References Found: art. 516
 art. 516
 art. 265
 Art. 265
 art. 516
 art. 265
 art. 516
 art. 265
 art. 516
 art. 265
 art. 265
 art. 516
 art. 516
 art. 265
 art. 516

Art. 1

Art. 1

Art. 2

Art. 2

Art. 2

Art. 3

Art. 4

Art. 5

Art. 6
 art. 6
 art. 6
 art. 6

Art. 6

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Art. 8
 art. 516
 art. 265
 art. 265

Document Content:
Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana dalej zwane będą łącznie: „Spółkami Łączącymi się”.
Dyrektywą 2005/56/WE z dnia 26 października 2005 r. („Dyrektywa I”), zastąpioną następnie Dyrektywą 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. („Dyrektywa II”) (dalej łącznie: „Przepisy UE”), Unia Europejska wprowadziła przepisy unijne ujednolicające przeprowadzanie fuzji transgranicznych pomiędzy różnego typu spółkami podlegającymi prawu poszczególnych Państw Członkowskich;
Dyrektywa I została implementowana do prawa polskiego Kodeksem Spółek Handlowych, Tytuł IV, Rozdział 21 Oddział 1 („KSH”), do prawa bułgarskiego zaś Kodeksem Handlowym („KH”),
Połączenie transgraniczne uregulowane jest odpowiednimi przepisami KSH oraz KH;
Spółka Przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, podlegającą prawu bułgarskiemu zaś Spółka Przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością utworzoną zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej, a tym samym Spółki Łączące się są spółkami, które zgodnie z Przepisami UE oraz mającą do nich zastosowanie krajową regulacją prawną, posiadają zdolność łączeniową;
Zarządy Spółek Łączących się zamierzają uzgodnić treść planu połączenia transgranicznego („Plan Połączenia”), celem ogłoszenia o zamiarze połączenia, w wyniku którego to połączenia wszystkie aktywa i pasywa KKJ-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przeniesione zostaną na mocy prawa (sukcesja uniwersalna) na Gelato Active EOOD. Wraz z rejestracją połączenia, cały majątek Spółki Przejmowanej zostaje przeniesiony na Spółkę Przejmującą (sukcesja uniwersalna), a Spółka Przejmowana ulega rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji.
Połączenie przeprowadzone zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania jakichkolwiek udziałów Spółki Przejmującej jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej;
Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Udziały w Spółce Przejmowanej zostały w pełni pokryte;
Rokiem obrotowym Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej jest rok kalendarzowy;
Spółka Przejmowana, a także Spółka Przejmująca nie zatrudniają pracowników;
Żadna ze Spółek Łączących się nie znajduje się w stanie likwidacji;
Podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia, zawierająca zgodę jej wspólników na Plan Połączenia, jednakże, na podstawie art. 516[15] § 2 KSH bez powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników KKJ-Bud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w tym przedmiocie.
Zarządy Łączących się Spółek uzgodniły co następuje:
Zarządy Łączących się Spółek przyjmują niniejszym wspólny plan połączenia transgranicznego przez przejęcie, w wyniku którego to połączenia Spółka Przejmująca nabędzie z mocy prawa (sukcesja uniwersalna) wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana (bez przeprowadzenia likwidacji). Połączenie przeprowadzone zostanie przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), jednak bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania jakichkolwiek udziałów Spółki Przejmującej jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.
Podstawę prawną dla połączenia stanowią właściwe przepisy prawa polskiego i prawa bułgarskiego, tj. art. 516[1] – 516[18] KSH oraz art. 265d. - Art. 265q KH.
1. Typ, firma i siedziba statutowa Spółek Łączących się, oznaczenie rejestru i numer ich wpisu do rejestru oraz sposób łączenia:
1.1. Spółką Przejmującą jest Gelato Active EOOD, spółka utworzona zgodnie z prawem bułgarskim z siedzibą w Sofii pod adresem: 172 Nishka St. Sofia 1309, wpisana Rejestru Handlowego oraz Rejestru Podmiotów Nieprowadzących Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Agencję Rejestrową, pod numerem 204543198.
1.2. Spółką Przejmowaną jest KKJ-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka utworzona zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Litewska 19/2, 30-014 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr 0000039988.
1.3. Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) jednak bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
Mając na uwadze fakt, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, w niniejszym planie transgranicznego połączenia pominięto informacje, o których mowa w art. 516[3] § pkt 2oraz 4 - 6 KSH i odpowiednio art. 265e § 3 pkt 2-5 KH.
2. Stosunek wymiany innych papierów wartościowych Spółki Przejmowanej na papiery wartościowe Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych:
2.1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmowana nie wyemitowała jakichkolwiek papierów wartościowych, Plan Połączenia nie zawiera informacji dotyczących stosunku wymiany takich papierów wartościowych na papiery wartościowe Spółki Przejmującej oraz w przedmiocie wysokości ewentualnych dopłat, które mogłyby zostać przyznane na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej.
3. Dzień od którego inne papiery wartościowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, a także inne warunki dotyczące nabycia lub wykonywania tego prawa:
3.1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmowana nie wyemitowała jakichkolwiek papierów wartościowych, Plan Połączenia nie określa dnia, od którego uprawniałyby one ich posiadaczy do uczestniczenia w zyskach Spółki Przejmującej, ani nie zawiera informacji w przedmiocie warunków nabywania lub wykonywania tego prawa.
4. Szczególne korzyści przyznane biegłym badającym plan połączenia lub członkom organów Spółek Łączących się, jeżeli właściwe przepisy zezwalają na przyznanie szczególnych korzyści, zgodnie z art. 516[3] pkt 8 KSH i art. 265e § 3 pkt 8 KH:
4.1. Żadna ze Spółek Łączących się nie przyznaje ani nie przyzna, w związku z połączeniem, żadnych szczególnych korzyści biegłym badającym Plan Połączenia, z uwagi na fakt, że zgodnie z art. 516[15] § 2 KSH i art. 265p KH oraz na podstawie zgodnej woli wspólników Spółki Przejmującej Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłych.
4.2. Żadna ze Spółek Łączących się nie przyzna, w związku z transgranicznym połączeniem, żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółek Łączących się.
5. Warunki wykonywania praw wierzycieli i wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych Spółek Łączących się oraz adres pod którym można bezpłatnie uzyskać pełne informacje na temat tych warunków
5.1. Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej z mocy prawa w drodze sukcesji uniwersalnej.
5.2. Połączenie nie powinno wpłynąć ujemnie na prawa wierzycieli Spółek Łączących się. Z uwagi na fakt, że Spółką Przejmującą jest spółka prawa bułgarskiego, regulacja ochrony wierzycieli, przewidziana w art. 265о KH znajdzie w tym wypadku zastosowanie. Majątek Spółki Przejmowanej będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres 6 miesięcy od dnia połączenia. W okresie odrębnego zarządzania majątkami Spółek Łączących się, wierzycielom, których roszczenia powstały przed dniem połączenia i nie zostały zabezpieczone przysługuje prawo żądania zaspokojenia lub zabezpieczenia tych roszczeń. Jeżeli roszczenia te nie zostaną zaspokojone, wierzycielowi przysługuje prawo do preferencyjnego zaspokojenia z praw należących do jego dłużnika. Zarząd Spółki Przejmującej ponosi odpowiedzialność względem wierzycieli za odrębne zarządzanie majątkiem Spółek Łączących się w ww. okresie.
5.3. W przypadku Spółki Przejmowanej zastosowanie znajdzie ochrona przewidziana w art. 516[10] § 2-4 KSH. Wierzyciele Spółki Przejmowanej będą uprawnieni do zgłoszenia swoich roszczeń w terminie 1 (jednego) miesięcy od dnia ogłoszenia Planu Połączenia oraz do żądania, aby udzielono im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli uprawdopodobnią, że roszczenia te są zagrożone przez połączenie.
5.4. W Spółce Przejmującej brak wspólników mniejszościowych (wszystkie udziały należą do jednego wspólnika).
5.5. W Spółce Przejmowanej brak wspólników mniejszościowych (wszystkie udziały należą do Spółki Przejmującej).
5.6. Adresy, pod którymi wierzyciele Spółek Łączących się mogą uzyskać informacje (bezpłatnie) o warunkach wykonywania swoich praw:
Gelato Active EOOD
172 Nishka St.
Sofia 1309, Ilinden district,
KKJ-BUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Litewska 19/2,
6. Procedury, według których zostaną określone zasady udziału pracowników w ustaleniu ich praw uczestnictwa w Spółce Przejmującej, zgodnie z art 265d § 3 pkt 10 KH i art 516[3] pkt 10 KSH:
6.1. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca i Przejmowana nie posiadają pracowników, nie znajdą zastosowania procedury określania zasad udziału pracowników w ustaleniu ich praw uczestnictwa Spółce Przejmującej.
7. Prawdopodobny wpływ połączenia transgranicznego na stan zatrudnienia w Spółce Przejmującej, zgodnie z art. 516[3] pkt 11 KSH i art. 265d § 3 pkt 9 KH:
7.1. Spółka Przejmująca i Przejmowana nie posiadają pracowników, wobec powyższego połączenie pozostanie bez wpływu na stan zatrudnienia w każdej z tych Spółek.
8. Dzień, od którego czynności Spółek Łączący się będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonywane na rachunek Spółki Przejmującej
8.1. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).
8.2. Od Dnia Połączenia wszystkie transakcje Spółki Przejmowanej będą traktowane, dla celów rachunkowych, jako transakcje Spółki Przejmującej.
9. Informacje na temat wyceny aktywów i pasywów przenoszonych na Spółkę Przejmującą na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenia planu połączenia:
9.1. Na potrzeby wyceny aktywów i pasywów Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516[3] pkt 13 KSH, przyjęto wycenę księgową na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 31 lipca 2018 r., to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia. Zgodnie z metodą księgową przyjęto, że wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa wartości aktywów netto przedstawionych w jej bilansie.
9.2. Wartość aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej wedle danych zawartych w bilansie sporządzonym na dzień 31 lipca 2018 r. wynosi:
- aktywa (oraz pasywa) – 16.729,54 PLN,
- zobowiązania – 0 PLN,
- kapitały własne – 16.729,54 PLN.
10. Dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółek Łączących się, wykorzystanych do ustalenia warunków połączenia
10.1. W przypadku Spółki Przejmującej księgi rachunkowe zostaną zamknięte w dniu Połączenia.
10.2. Księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej zostaną zamknięte w dniu Połączenia.
11. Projekt umowy Spółki Przejmującej (spółki pozostałej w wyniku połączenia transgranicznego):
11.1. Połączenie przeprowadzone zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec czego, w związku z przeprowadzeniem połączenia transgranicznego, umowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie. Umowa Spółki Przejmującej po połączeniu transgranicznym pozostanie w brzmieniu następującym:
„Gelato Active”
I. FIRMA I SIEDZIBA
Art. 1.1. Spółka prowadzi działalność pod firmą „Джелато Актив» ЕООД (zapis również alfabetem łacińskim „Gelato Active” EOOD).
Art. 1.2. Spółka ma następującą siedzibę i adres zarządu: Sofia, kod pocztowy 1309, dzielnica Ilinden, ul. Niszka 172, III piętro.
Art. 2.1. Kapitał Spółki wynosi 2 (dwa) lewy i składa się z 2 (dwóch) udziałów po 1 (jednym) lewie każdy.
Art. 2.2. Jednoosobowym właścicielem udziałów w kapitale Spółki jest „Craston BulMar – Trust Services” EOOD, BULSTAT 200456002.
Art. 2.3. Kapitał Spółki został w całości wpłacony przez jednoosobowego właściciela.
Art. 3.1. Przedmiotem działalności Spółki jest: kupno-sprzedaż udziałów i akcji w spółkach handlowych oraz wszelkie inne rodzaje działalności, które nie są zabronione prawem.
IV. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY SPÓŁKI
Art. 4.1. Spółka jest zakładana na czas nieokreślony.
V. PRAWA JEDNOOSOBOWEGO WŁAŚCICIELA KAPITAŁU
Art. 5.1. Jednoosobowy właściciel kapitału decyduje w sprawach, leżących w kompetencji Walnego Zgromadzenia, jest informowany o przebiegu spraw Spółki i przegląda dokumenty Spółki.
VI. ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ
Art. 6.1. Władzami zarządzającymi Spółką są:
Dyrektor (dyrektorzy).
Z uprawnień Walnego Zgromadzenia korzysta jednoosobowy właściciel kapitału.
Dyrektor Spółki uczestniczy w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia z prawem głosu doradczego.
Jeśli Spółka zatrudnia więcej niż pięćdziesięciu pracowników, są oni reprezentowani na Walnym Zgromadzeniu z prawem głosu doradczego.
1) Jednoosobowy właściciel kapitału:
zmienia i uzupełnia Akt Założycielski;
przyjmuje i wyklucza wspólników, wyraża zgodę na przeniesienie udziału w Spółce na nowego członka;
zatwierdza sprawozdania i bilanse roczne, podejmuje uchwałę o podziale zysków lub pokryciu strat;
podejmuje uchwałę o zwiększeniu i zmniejszeniu kapitału;
podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Spółki;
podejmuje uchwałę o przekształceniu, podziale i połączeniu Spółki;
wybiera dyrektora, ustala jego obowiązki, prawa, uprawnienia i wynagrodzenie i udziela mu absolutorium;
podejmuje uchwałę o otwieraniu lub zamykaniu oddziałów i udziale w innych spółkach;
zatwierdza strukturę organizacji i zarządzania, regulamin administracyjny, finansowy i inne regulaminy działalności Spółki;
zatwierdza krótkoterminowe i długoterminowe plany działalności Spółki i sprawozdania z nich;
podejmuje uchwały o nabywaniu i zbywaniu nieruchomości i praw rzeczowych do nich;
podejmuje uchwały o zaciąganiu pożyczek i/lub kredytów;
podejmuje uchwały o wytaczaniu przez Spółkę powództw przeciwko dyrektorowi i powołuje przedstawiciela do prowadzenia procesu przeciwko niemu;
podejmuje uchwałę o wniesieniu dodatkowych wkładów pieniężnych;
podejmuje uchwały we wszystkich innych sprawach, które nie zostały uregulowane w Akcie Założycielskim.
2) Jednoosobowy właściciel kapitału podejmuje uchwały w sprawach zatrudnienia i sprawach socjalnych po wysłuchaniu stanowiska przedstawiciela załogi Spółki (dla przypadków, o których mowa w art. 6.2 ust. 3).
3) Protokoły uchwał jednoosobowego właściciela kapitału, o których mowa w art. 6.3 ust. 1, w tym również uchwał, o których mowa w art. 6.3 ust. 1 pkt 2, pkt 4, pkt 7 i pkt 11 Aktu Założycielskiego, wymagają dla swej ważności zwykłej formy pisemnej, bez konieczności notarialnego poświadczania podpisów lub treści.
Art. 6.4. Uchwały jednoosobowego właściciela, które dotyczą zmiany okoliczności rejestracji, są wpisywane do rejestru handlowego zgodnie z procedurą.
Art. 6.5. Uchwały jednoosobowego właściciela, dotyczące zmiany i uzupełnienia Aktu Założycielskiego, zwiększenia i zmniejszenia kapitału, przyjęcia wspólnika, przekształcenia i rozwiązania Spółki, wyboru i zwolnienia dyrektora oraz powołania likwidatora stają się prawomocne po ich wpisaniu do rejestru handlowego.
Dyrektor organizuje działalność Spółki i kieruje nią zgodnie z prawem i uchwałami jednoosobowego właściciela kapitału.
Spółka jest reprezentowana i zarządzana przez dyrektora, którego obowiązki, prawa i uprawnienia ustala jednoosobowy właściciel kapitału.
Jeśli wybrano więcej niż jednego dyrektora, wszyscy reprezentują Spółkę i zarządzają nią łącznie i/lub rozdzielnie, przy czym jednoosobowy właściciel kapitału ustala i/lub różnicuje ich obowiązki, prawa i uprawnienia.
1) Bez zgody Spółki dyrektor nie ma prawa:
dokonywać transakcji handlowych we własnym lub cudzym imieniu;
uczestniczyć w spółkach cywilnych i komandytowych oraz w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;
pełnić funkcji w organach kierowniczych innych spółek.
2) Ograniczenia, o których mowa w ust.1, stosuje się wtedy, gdy chodzi o wykonywanie działalności podobnej do działalności Spółki.
3) W przypadku naruszenia zobowiązań, o których mowa w ust. 1, dyrektor może być zwolniony bez wypowiedzenia i nie ma prawa do odszkodowania. Płaci on odszkodowanie za szkody, wyrządzone Spółce.
VII. ROZWIĄZANIE I LIKWIDACJA
Art. 7.1. Rozwiązanie i likwidacja Spółki odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu Handlowego.
Art. 8.1. Wszelkie sprawy, nieuregulowane w niniejszym Akcie Założycielskim, są regulowane zgodnie z uchwałami jednoosobowego właściciela kapitału i przepisami Kodeksu Handlowego.
Art. 8.2. Niniejszy Akt Założycielski został podpisany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Spółki i jeden do rejestru handlowego.
12. Sprawozdanie Zarządów:
Zarząd Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. art. 516[5] § 1 KSH sporządzi pisemne sprawozdanie wyjaśniające i uzasadniające prawne i ekonomiczne aspekty transgranicznego łączenia się spółek oraz podające skutki połączenia dla wspólników (akcjonariuszy), wierzycieli i pracowników Spółek Łączących się.
Zgodnie z art. 265e KH Zarząd Spółki Przejmującej sporządzi pisemne sprawozdanie w przedmiocie połączenia. Zgodnie z art. 265e zdanie drugie KH sprawozdanie Zarządu powinno zawierać szczegółowy opis podstawy prawnej oraz przyczyn ekonomicznych dla połączenia oraz zawierać skutki połączenia dla wspólników (akcjonariuszy), wierzycieli i pracowników Spółek Łączących się
13. Ogłoszenie Planu Połączenia
Spółki Łączące się dokonają ogłoszenia o połączeniu, zgodnie z prawem państwa w którym mają siedzibę.
14. Wszystkie czynności niezbędne do rejestracji połączenia w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Agencję Rejestrową w Republice Bułgarii oraz w Krajowym Rejestrze Sądowym zostaną podjęte przez przedstawicieli Łączących się Spółek lub upoważnioną przez nie osobę.
15. Wersje językowe:
Plan Połączenia został sporządzony i uzgodniony w języku polskim i bułgarskim.
Pobierz wersje PDF planu