Source: http://docplayer.pl/7776879-Uchwala-nr-3-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-bialski-klub-sportowy-s-a-z-siedziba-w-bielsku-bialej-z-dnia-11-czerwca-2014r.html
Timestamp: 2018-02-20 07:49:59
Legal References Found: art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 413
 art. 393
 art. 413
 art. 393
 art. 393
 art. 413
 art. 393
 art. 413
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 430
 art. 430

Document Content:
Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 11 czerwca 2014r. - PDF
Download "Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 11 czerwca 2014r."
1 Uchwała Nr 1 w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Czesława Świstaka. Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj głosów 3. Na podstawie listy obecności, z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia oraz dowodów zwołania Walnego Zgromadzenia, Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, na Zgromadzeniu reprezentowane jest 7347 (siedem tysięcy trzysta czterdzieści siedem) akcji, dysponujących łącznie sumą 8357 (osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem) głosów, na ogólną liczbę 8110 (osiem tysięcy sto dziesięć) akcji, co stanowi 90,59% (dziewięćdziesiąt i pięćdziesiąt dziewięćsetnych procenta) kapitału zakładowego, nikt z obecnych nie wniósł sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia, ani postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad i tym samym Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. 4. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował uchylenie tajności głosowania przy wyborach Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie jednogłośnie postanowiło uchylić tajność głosowania podczas wyborów Komisji Skrutacyjnej. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powołało Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Pan Kazimierz Kwaterski, 2. Pan Andrzej Pyć, 3. Pan Leszek Wołek Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj głosów 5. Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym powzięło następującej treści uchwały:
2 2 Uchwała Nr 2 Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwala się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy c) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy c) podziału zysku za rok obrotowy d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy e) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wkładem pieniężnym w drodze emisji ilości akcji serii D, w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonego indywidualnie określonego adresata, z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.. g) zmiany Statutu Spółki. h) upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Wolne wnioski. 13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj głosów 6. Prezes Zarządu Pan Ryszard Bortliczek przedstawił sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok 2013r., wraz z opinią biegłego rewidenta. 7. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ludwik Hejny przedstawił sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2013r., oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło następującej treści uchwały:
3 3 Uchwała Nr 3 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, uchwala co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z działalności Spółki za rok obrotowy 2013, w wersji przedstawionej przez Zarząd. Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj głosów
4 4 Uchwała Nr 4 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, a także sprawozdania z oceny Rady Nadzorczej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2013 zawierające: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans na 31 grudnia 2013r. z sumą aktywów i pasywów w kwocie ,77.-zł (sześciuset czterdziestu dziewięciu tysięcy siedemdziesięciu dziewięciu złotych i siedemdziesięciu siedmiu groszy), 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 2.523,38.-zł (dwóch tysięcy pięciuset dwudziestu trzech złotych i trzydziestu ośmiu groszy), 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę ,38.-zł (czterdzieści cztery tysiące dziewięćset jedenaście złotych i trzydzieści osiem groszy), 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,38.-zł (sześćset dwa tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote i trzydzieści osiem groszy), 6) dodatkową informację i objaśnienia. Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj głosów
5 5 Uchwała Nr 5 w sprawie: podziału zysku Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2013 i opinii Rady Nadzorczej w sprawie tego wniosku uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zysk roku 2013 w kwocie 2.523,38.-zł (dwóch tysięcy pięciuset dwudziestu trzech złotych i trzydziestu ośmiu groszy), przeznaczyć na pokrycie straty z roku ubiegłego. Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj głosów 9. Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym podjęło następującej treści uchwały:
6 6 Uchwała Nr 6 w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Udziela się Panu Ryszardowi Bortliczek Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył się akcjonariusz w osobie Ryszarda Bortliczek. Oddano głosy z 7344 akcji co stanowi 90,55% kapitału zakładowego tj głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh.
7 7 Uchwała Nr 7 w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Udziela się Panu Piotrowi Filek Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył się akcjonariusz w osobie Piotra Filek. Oddano głosy z 7317 akcji co stanowi 90,22% kapitału zakładowego tj głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh.
8 8 Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Udziela się Panu Aleksandrowi Polak Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj głosów ważnych, w tym 8352 za powzięciem uchwały, przy 5 (pięciu) głosach przeciw.
9 9 Uchwała Nr 9 w sprawie: udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Udziela się Panu Jerzemu Gibas Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył się akcjonariusz w osobie Jerzego Gibas. Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj. 8357głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, że uchwała została powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh.
10 10 Uchwała Nr 10 w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Udziela się Panu Ludwikowi Hejny Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. W oparciu o przepis artykułu 413 Kodeksu spółek handlowych od głosowania wyłączył się akcjonariusz w osobie Ludwika Hejny. Oddano głosy z 7342 akcji co stanowi 90,53% kapitału zakładowego tj głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta, że uchwała została powzięta z zachowaniem przepisów art. 413 ksh.
11 11 Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Udziela się Panu Ryszardowi Wiklik Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2013 roku. Oddano głosy z 7187 akcji co stanowi 88,61% kapitału zakładowego tj głosów
12 12 Uchwała Nr 12 w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Udziela się Panu Jerzemu Balon Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj głosów
13 13 Uchwała Nr 13 w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Udziela się Pani Teresie Paluch Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj głosów ważnych, w tym 8352 za powzięciem uchwały przy 5 (pięciu) głosach przeciw.
14 14 Uchwała Nr 14 w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Udziela się Panu Jackowi Cholewa Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2013 roku. Oddano głosy z 7347 akcji co stanowi 90,59% kapitału zakładowego tj głosów ważnych, w tym za powzięciem uchwały przy 5 (pięciu) głosach przeciw.
15 15 Uchwała Nr 15 w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Działając na podstawie art. 430, 431 i 432 Kodeksu spółek handlowych oraz 35 ust.2 pkt 3 w zw. z 13 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje: 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty ,00 złotych (osiemset jedenaście tysięcy) o kwotę ,00 złotych (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) złotych tj. do kwoty ,00 złotych (jeden milion). Łącznie kapitał zakładowy Spółki wynosić będzie ,00 złotych (jeden milion). 2. Podwyższenie kapitału zakładowego odbywa się w drodze emisji (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt) nowych akcji serii D o numerach od 0001 do nr D 1890, o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) za każdą akcję, w formie subskrypcji prywatnej, skierowanej do indywidualnie oznaczonego adresata tj. Stowarzyszenia Bialski Klub Sportowy STAL z siedzibą w Bielsku-Białej, z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez pozostałych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki w postaci możliwości pozyskania środków finansowych na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w celu realizacji planów gospodarczych umożliwiających kontynuację zakładanej działalności. 3. Akcje serii D pokryte zostaną w całości wkładem pieniężnym przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę, by zapłata wkładu pieniężnego z tytułu objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym mogła nastąpić w formie umownego potrącenia wierzytelności Spółki Akcyjnej o wniesienie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy z wierzytelnością pieniężną dotychczasowego akcjonariusza tj. Bialskiego Klubu Sportowego STAL z siedzibą w Bielsku-Białej na podstawie stosownej umowy potrącenia. Wierzytelność ta wynika z umów o świadczenie usług i określona jest na łączną kwotę ,00 złotych. 5. Akcje serii D są akcjami imiennymi nieuprzywilejowanymi. 6. Akcje serii D uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się r., z uwzględnieniem zasad działalności Spółki określonych postanowieniem 6, 35 ust.1 pkt 2 i 40 Statutu Spółki. 7. Określa się, że umowa objęcia akcji zostanie zawarta do dnia 30 czerwca 2014r. W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii D. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru akcji serii D, przedstawioną na piśmie Walnemu Zgromadzeniu, której odpis stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Wszystkie akcje serii D zaoferowane w drodze złożenia oferty przez Spółkę wyłącznie oznaczonemu adresatowi w rozumieniu art pkt. 1, któremu zostanie zaoferowane (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt) akcji. Adresatem oferty jest Stowarzyszenie Bialski Klub Sportowy STAL z siedzibą w Bielsku-Białej. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd do:
16 16 1) złożenia oferty objęcia akcji adresatowi wskazanemu w 3, w liczbie i na zasadach przewidzianych w uchwale, 2) dokonania przydziału akcji, 3) zawarcia umowy potrącenia wierzytelności Spółki o wniesienie wkładu pieniężnego na kapitał zakładowy z wierzytelnością Stowarzyszenia wobec Spółki. 4) zawarcia umowy objęcia akcji, 5) określenia ceny emisyjnej akcji serii D, uwzględniając aktualną sytuację rynkową. 6) dokonania innych czynności niezbędnych do realizacji postanowień niniejszej Uchwały. 5. Oddano głosy z 7330 akcji co stanowi 90,38% kapitału zakładowego tj głosów Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że zgodnie z 35 ust 2 pkt 3 Statutu Spółki, założyciele jednomyślnie głosowali za podjęciem uchwały. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził uchwała została powzięta.
17 17 Uchwała Nr 16 w sprawie: zmiany Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż nadaje się nowe brzmienie 8 Statutu Spółki: 1 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (jeden milion złotych) i dzieli się na: 1110 (tysiąc sto dziesięć) akcji imiennych serii A o numerach od 0001 (jeden) do 1110 (tysiąc sto dziesięć), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda, a nadto 1000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii B o numerach od 0001 (jeden) do 1000 (jeden tysiąc), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, 6000 (sześć tysięcy) akcji imiennych serii C o numerach od 0001 (jeden) do 6000 (sześć tysięcy), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja, (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt) akcji imiennych serii D o numerach od 0001 (jeden) do 1890 (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt), o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każda akcja. Oddano głosy z 7330 akcji co stanowi 90,38% kapitału zakładowego tj głosów
18 18 Uchwała Nr 17 w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Działając na podstawie przepisu art Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje: Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki w związku ze zmianami wynikającymi z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Oddano głosy z 7330 akcji co stanowi 90,38% kapitału zakładowego tj głosów