Source: https://biznes.interia.pl/news/tresc-projektow-uchwal-wza,760716
Timestamp: 2018-09-19 03:42:29
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 55
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395

Document Content:
Treść projektów uchwał WZA - Biznes w INTERIA.PL
Treść projektów uchwał WZA
Piątek, 16 czerwca 2006 (21:20)
Raport bieżący nr 49/2006
Zarząd Emax S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 26 czerwca 2006 roku, o godz. 12.00 w Poznaniu przy ul. Towarowej 35.
Uchwała nr .../2006
Emax S.A. z dnia 26 czerwca 2006 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A., po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2005, w tym:
- bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2005 r., po stronie aktywów i pasywów, sumą 254.034.664,52 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto 7.609.479,34 zł;
- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, ze stanem kapitału własnego na 31 grudnia 2005 r. w kwocie 70.612.491,06 zł, wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 10.694.433,57 zł;
- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych, w ciągu okresu od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., o kwotę 7.270.543,31 zł;
- wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
- dodatkowe informacje i objaśnienia.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Emax za rok obrotowy 2005
1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A., po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emax , w tym:
- bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2005 r., po stronie aktywów i pasywów, sumą 312.857.557,05 zł
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto 21.771.104,72 zł
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r., z wykazanym kapitałem własnym na 31 grudnia 2005 r. w kwocie 110.841.833,09 zł, wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 24.966.402,37 zł
- skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto, w ciągu okresu od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005r., o kwotę 9.940.009,91 zł
- wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
- dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A., po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emax.
w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2005
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. postanawia o przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę Emax S.A. w roku obrotowym 2005 zysku netto w kwocie 7.609.479,34 zł na poczet kapitału zapasowego Spółki.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Emax S.A.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi - Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2005.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Dziewolskiemu - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2005.
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Emax S.A.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kosturkowi - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2005.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Bogdanowi Kosturkowi - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2005.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowackiemu - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2005.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Rozwadowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2005.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Marcinowi Stawarzowi - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2005.
w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2005 roku.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Turno - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za rok 2005.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Karmelicie - Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Henrykowi Mrukowi - Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2005.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w 2005 roku.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Samelakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej w roku 2005.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emax S.A. udziela absolutorium Panu Maciejowi Dziewolskiemu członkowi Rady Nadzorczej za okres od dnia 1stycznia 2004 do dnia 7 stycznia 2004 roku.