Source: http://www.pozbud.pl/strefa-inwestora/walne-zgromadzenia/archiwalne-wza/tresc-uchwal-wza-20062014/
Timestamp: 2018-11-16 05:44:57
Legal References Found: art. 409
 art. 395
 art. 55
 art. 395
 art. 392
 art. 430

Document Content:
Treść uchwał WZA 20.06.2014 - Pozbud T&R
TREŚĆ UCHWAŁ ODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI POD FIRMĄ POBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE W DNIU 20 CZERWCA 2014 ROKU
Uchwała Nr 1/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą W Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Wojciecha Komera.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr I oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki.Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów “za ”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów 'wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 2/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza Przewodniczącemu Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym I 9.646.660 głosów “za ”, przy braku głosów "przeciw" i braku głosów ”wstrzymujących się”, a zatem powyższa uchwała została przyjęta
Uchwała Nr 3/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok.
17. Podjęcie uchwały W sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących sie", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 4/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 5/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok.
- sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 3l grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 2l8.29l.022,45 zł ( dwieście osiemnaście milionów dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwadzieścia dwa złote czterdzieści pięć groszy),
- sprawozdanie z zysków i strat za okres od 0l stycznia 2013 roku do 3l grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 9.803.492,03 zł (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote trzy grosze),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 0l stycznia 2013 roku do 3l grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 9.803.492,03 zł (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote trzy grosze),
-sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 0l stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 22.688.537,24 zł (dwadzieścia dwa miliony sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych dwadzieścia cztery grosze),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 0l stycznia 2013 roku do 3l grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę ll.5l8.64l,8l zł (jedenaście milionów pięćset osiemnaście tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt jeden groszy),
- noty objaśniające do sprawozdania finansowego, w tym informacje o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
Uchwała Nr 6/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 55 ust. 2 i 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 zpóżniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A za 2013 rok.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
Uchwała Nr 7/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Pozbud T&R S.A. za 2013 rok.
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 237.886,00 tys. zł (dwieście trzydzieści siedem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 11.352,00 tys. zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 11.352,00 tys. zł (jedenaście milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 28.627,00 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych),
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 12.110 tys. zł ( dwanaście milionów sto dziesięć tysięcy złotych),
- noty obj aśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym I 9.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 8/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt b. Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2013 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 9.803.492,03 zł (dziewięć milionów osiemset trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote trzy grosze), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
Uchwała Nr 9/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w 2013 roku, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2013 rok oraz sytuacji Spółki w 2013 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
Uchwała Nr 10/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi Prezesowi Zarządu Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr IO oddano ważne głosy Z 13.383.560 akcji,
stanowiących 49,98 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 15.330.560 ważnych głosów, w tym 15.330.560 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 11/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr II oddano ważne głosy z 13.179.518 akcji,
stanowiących 49,22 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 15.590.518 ważnych głosów, w tym 15.590.518 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 12/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy Z I5. 752.660 akcji,
Uchwała Nr 13/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy Z I5. 752.660 akcji,
Uchwała Nr 14/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi Sekretarzowi Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy Z I5. 752.660 akcji,
Uchwała Nr 15/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mizerka Członkowi Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
Uchwała Nr 16/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Chaniewicz Członkowi Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
Uchwała Nr 17/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 17 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji,
Uchwała Nr 18/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2014 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 10 ust. 2 oraz § 17 ust. 1, pkt j) Statutu Spółki, ustala na 2014 rok wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej w wysokości:
złotych), za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014 roku. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta
Uchwała Nr 19/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala zmiany Statutu Spółki polegające na skreśleniu w paragrafie 6 ustępów 4, 5, 6 i 7. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 19 oddano ważne głosy Z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.
Uchwała Nr 20/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 20 oddano o ważne głosy Z 15.752.660 akcji, stanowiących 58,83 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 19.646.660 ważnych głosów, w tym 19.646.660 głosów "Za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta.