Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/4fun-media/748599
Timestamp: 2019-05-22 16:44:24
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 362
 art. 362
 art. 5
 art. 362
 art. 363
 art. 362
 art. 362
 art. 348

Document Content:
4FUN MEDIA SA (11/2018) Uchwały podjęte podczas ZWZA 4fun Media S.A. w dniu 5 czerwca 2018 roku - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
4FUN MEDIA SA (11/2018) Uchwały podjęte podczas ZWZA 4fun Media S.A. w dniu 5 czerwca 2018 roku
2018-06-05 17:46:08
Zarząd 4fun Media S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 4fun Media S.A. w dniu 5 czerwca 2018 roku oraz treść projektu uchwały, która została poddana pod głosowanie a nie została podjęta (treść wszystkich uchwał stanowi załącznik do raportu).
Jednocześnie Zarząd 4fun Media S.A. informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 5 czerwca 2018 roku, nie zgłoszono żadnego sprzeciwu, który zostałby zaprotokołowany do aktu notarialnego Walnego Zgromadzenia.
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 czerwca 201 8 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjn a (dalej „Spółka”),
działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 2
Statutu Spółki, wybiera Birutę Makowską na Przewodniczącego Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki. -------- --------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------- ---------------------
Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 383 513 , procentowy udział akcji , z
których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 57,86 %. -------------------
Łączna liczba wa żnych głosów 2 383 513 . -------------------------------- -------------------------
W głosowaniu oddano n astępujące głosy : -------------------------------- -------------------------
- za 2 383 513 , -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
- przeciw 0, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
- wstrzymujące się 0. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 201 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”),
działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek
handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego
zgromadzenia, oraz opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem
uzupełniającym z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
zakończony 31 grudnia 201 7 roku , zatwierdza sprawozdanie Zarząd u z działalności
Spółki za 201 7 rok. --------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ----------------------------------------------------
W głosowaniu oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7
Zwyczajne Walne Zgroma dzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”),
handlowych, po zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki
sprawozdaniem finansowym Spółki na dzień i za rok obrotowy z akończony 31
grudnia 201 7 roku, na które składają się: -----------------------------------------------------------
a.) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 201 7
roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 9.133.63 7,18
(słownie: trzydzieści dziewięć milionów sto trzydzieści trzy tysi ące sześćset
trzydzieści siedem i 18 /100 ) złotych, -------- ----------------------------------------------
b.) sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok
obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku,
wykazujące zysk netto w wysokości 3.948.728,20 (słownie: trzy miliony
dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem i 20/100)
złotych , -------- ---------------------------------------- -------------------------------------------
c.) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1
stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie
stanu kapitału własnego o kwotę 2.931.240,45 (słownie: dwa miliony
dziewi ęćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście czterdzieści i 45/100) złotych , -
d.) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1
stanu środków pieniężnych o kwotę 2.295.451,7 4 (słownie: dwa miliony
dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden i 74/100)
złotych , ------------------ -------------------------------------------------------------------------
e.) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz
inne informacje objaśniające , ----------------------------------------------------------------
a także po zapoznaniu się z opinią niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem
zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami
Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w punktach 5 oraz 6
porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza sprawozdanie finansowe
Spółki na dzień i za ro k obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku . ---------------------
Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
których oddano wa żne głosy w kapital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513 . -------------------------------- --------------------------
- za 2 393 513 , -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowe j
4fun Media S.A. za rok 201 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
„Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po
zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki
sprawozdaniami Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, o których mowa w
punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, oraz opinią
niezależnego biegłego rewidenta oraz raportem uzupełniającym z badania
skonsolidowanego sprawozdania finansow ego Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A.
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie z
działalności Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. za 2017 rok . -------------------------------
Łączna licz ba wa żnych głosów 2 393 513 . -------------------------------- --------------------------
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta. -------------
4fun Media Sp ółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 4fun
Media S.A. za rok obrotowy 201 7
„Spół ka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po
zapoznaniu się z przedstawionym przez Zarząd Spółki skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. na dzień i za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 rok u, na które składają się : -------------------------
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na
dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów
wykazuje sumę 54.391.184,25 (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta
dz iewięćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt cztery i 25/100) złotych , --
b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych
dochodów wykazujące za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31
grudnia 2017 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu
dominującego w wysokości 7.431.210,96 (słownie: siedem milionów
czterysta trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziesięć i 96/100) złotych oraz
sumę całkowitych dochodów w wysokości 7.757. 890,15 (słownie: siedem
milionów siedemset pię ćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt
15/100) złotych , ----------- ------------------------------------------------------------------
c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące
za okres od dnia 1 stycznia 2017 oku do dn ia 31 grudnia 2017 roku
zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 6.209.850,08 (słownie: sześć
milionów dwieście dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt i 08/100 )
złotych, w tym zwiększenie kapitału własnego przypadającego
Akcjonariuszom jednostki dominuj ącej o kwotę 6.039.241,20 (słownie:
sześć milionów trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści jeden
20/100 ) złotych , ----------------- ------------------------------------------------------------
d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące za
okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.232.253,94 (słownie:
trzy miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy i
94/100) złotych , ------------ --- --------------------------------------------------------------
e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości
oraz inne informacje objaśniające , -----------------------------------------------------
a także po zapoznaniu się z opinią n iezależnego biegłego rewidenta oraz raportem
uzupełniającym z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej 4fun Media S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku oraz
po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Zarząd oraz Rad ę Nadzorczą Spółki
punktach 5 oraz 6 porządku obrad niniejszego zgromadzenia, zatwierdza
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej 4fun Media S.A. na
dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku . ----------------------------------
Liczba akcji, z których oddano wa żne gło sy 2 393 513 , procentowy udział akcji , z
Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz Tomasz Filipiak zaproponował
podjęcie uchwały nr 6 w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------
Zwyczajnego Walneg o Zgromadzenia
w sprawie podziału zysku za rok 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej „Spó łka”), działając na
podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku
Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok 2017, niniejszym postanawia zysk
netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3.948.728,20 (słownie: trzy m iliony dziewięćset
czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia osiem i 20/100) złotych podzielić w sposób
następujący: ----- --------------------------------
a.) kwotę 3.662.955,90 (słownie: trzy miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące
dziewięćset pięćd ziesiąt pięć i 90/100) złotych przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy
Spółki, tj.0,90 zł za jedną akcję ; ----------------------------------------------------
b.) kwotę 285.772,30 (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset
siedemdziesiąt dwa i 30/100) złotych przelać na kapitał zapasowy. ------------------------
Dzień dywidendy ustala się na dzień 13 czerwca 2018 roku. ---------------------------
Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 czerwca 2018 roku. -------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----------------------------------------------------
których oddano wa żne głosy w kapital e z akładowym stanowi 58,10 %. -------------------
- za 61 136 , -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
- przeciw 2 271 577 , -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
- wstrzymujące się 60 800 . -------------------------------- -------------------------------- --------------
Powyższa uchwała nie została podjęta. -------------------------------- -----------------------------
Przewod niczący oświadczył, że akcjonariusz Nova Group (Cyprus) Ltd.
zaproponował podjęcie uchwały nr 6 w następującym brzmieniu: -------------------------
z dnia 05 cz erwca 201 8 roku
działając na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych , po
rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku Spółki za rok
2017, niniejszym postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3.948.728,20
(słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy siedemset dwadzieścia
osiem i 20/100) złotych podzielić w sposób następujący: ----- --------------------------------
c.) kwotę 2.441.970,60 (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy
dziewięćset siedemdziesiąt i 60/100) złotych przeznaczyć na dywidendę dla
akcjonariuszy Spół ki, ------------------------------------------------------------------------------------
d.) kwotę 1.506.757,60 (słownie: milion pięćset sześć tysięcy siedemset
pięćdziesiąt siedem i 60/100) złotych przelać na kapitał zapasowy. -------------------------
Z podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, zostają wyłączone 49.423 akcje nabyte
do dnia dywidendy przez Spółkę w Programie Skupu Akcji Własnych
prowadzonego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki z dnia 29 września 2011 roku, w sprawie upoważnienia
Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki, który został podany do publicznej
wiadomości w dniu 13 października 2011 roku (raport bieżący 23/2011). -----------------
Dzień dywidendy ustala się na dzień 13 czerwca 2018 roku. ---- -----------------------
- za 2 393 512 , -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
- prze ciw 1, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
„Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu
spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Rafałowi Baran owi –
Prezesowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku . -------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -------------------------------------------- --------
W głosowani u oddano następujące głosy : -------------------------------- -------------------------
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszawie
spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Anecie Parafiniuk –
Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku . -----------------------------------------------------
których oddano wa żne głosy w ka pital e zakładowym stanowi 58,10 %. -------------------
Łączna liczba wa żnych głosów 2 393 513. -------------------------------- --------------------------
- za 2 393 513, -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spół ka Akcyjna (dalej
spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Misiakowi –
Członkowi Zarządu Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie roku
obrotow ego, tj. od dnia 1 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku . -------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Zwyczajne Wal ne Zgromadzenie spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna (dalej
spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Dariuszowi Stokowskiemu –
Przewodniczącemu Rady Nadzorcze j Spółki, z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku . --------------------------
w sprawie udzielenia absolutorium Cz łonkowi Rady Nadzorczej Spółki
spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Jakubowi Bartkiewiczowi –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku . -------- -----------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------- ---------------------------
spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Markowi Tarnowskiemu –
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017 roku . --------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podj ęcia. ----------------------------------------------------
Zwyczajnego Waln ego Zgromadzenia
spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Rossowi Newensowi –
obrotowym zakończonym w dniu 31 grudni a 2017 roku . -------------------------------------
Liczba akcji, z których oddano wa żne głosy 2 393 513 , pro centowy udział akcji , z
spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Alexandrowi Overweterowi –
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, z wykonania przez niego obowiązków w trakcie
roku obrotowego, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku do 29 czerwca 2017 roku . ------- -----
W głosowaniu oddano na stępujące głosy : -------------------------------- -------------------------
4fun Media Spółka Akcyjna z siedzib ą w Warszaw ie
„Spółka”), działając na podstawie art. 393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 K odeksu
spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium Cezaremu Kubackiemu –
roku obrotowego, tj. od dnia 29 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku . -----------
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych
Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji
własnych Spółki
Działając n a podstawie art. 393 pkt 6 w związku z art. 362 § 1 pkt 8 oraz art. 362 § 2
Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 39 oraz § 40 ust. 3 Statutu
spółki pod firmą 4fun Media Spółka Akcyjna, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki pod firmą 4fun Media S półka Akcyjna (dalej „Spółka”), niniejszym uchwala co
następuje : -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do
nabywania w pełni pokrytych akcji własnych Spółki wszystkich serii notowanych na
rynku podstawowym Giełdy Papier ów Wartościowych w Warszawie S.A. w
Warszawie (dalej zwanych „Akcjami Własnymi”) od jednego lub kilku akcjonariuszy
Spółki na warunkach i w trybie określonych w niniejszej uchwale . ------------------------
Spółka będzie nabywać Akcje Własne w granicach upoważnienia udzieloneg o na
podstawie niniejszej uchwały według następujących zasad : -------------------------------- -
1.) Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte . ----
2.) Maksymalna łączna liczba Akcji Własnych nabytych przez Spółkę na
podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale bę dzie nie wyższa
niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy), zaś łączna wartość nominalna tych
Akcji Własnych będzie nie wyższa niż 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy)
złotych, co stanowi 1,46% (słownie: jeden 46/100 procent) kapitału
zakładowego Spół ki, który w dacie podjęcia niniejszej uchwały wynosi
4.119.374 (słownie: cztery miliony sto dziewiętnaście tysięcy trzysta
siedemdziesiąt cztery) złotych, przy czym łączna wartość nominalna Akcji
Własnych nabytych na podstawie upoważnienia zawartego w nini ejszej
uchwale nie może przekroczyć 20% (słownie: dwudziestu procent) kapitału
zakładowego Spółki, uwzględniając, w tym również wartość nominalną
pozostałych Akcji Własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte . --------------
3.) Cena za jedną Akcję Własną nabywaną na pod stawie upoważnienia
zawartego w niniejszej uchwale będzie wynosić nie mniej niż 10,00 (słownie:
dziesięć) złotych i nie więcej niż 23,00 (słownie: dwadzieścia trzy) złote . -------
4.) Cena za jedną Akcję Własną będzie określona z uwzględnieniem art. 5
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w
sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE (Dz. U. UE. L. 2014.173.1) (dalej zwane „ Rozporządzen iem
MAR ”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8
marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie MAR w odniesieniu do
regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających
zastosowanie do programów odkupu i środków stabil izacji . -----------------------
5.) Łączna maksymalna wysokość zapłaty za Akcje Własne nabywane na
podstawie upoważnienia zawartego w niniejszej uchwale wyniesie nie więcej
niż 1.380.000 (słownie: milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych, przy
czym łączna cena nabycia Akcji Wł asnych, powiększona o koszty ich nabycia,
nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu na
podstawie § 5 niniejszej uchwały (z uwzględnieniem możliwości
podwyższenia tego kapitału przewidzianej w § 5 ust. 3 niniejszej uchwały) . --
6.) Akcje Własne mogą być nabywane za pośrednictwem osób trzecich
działających na rachunek Spółki, w tym firm inwestycyjnych. Akcje Własne
mogą być nabywane w transakcjach na rynku, na którym są notowane . --------
7.) Akcje Własne nabyte przez Spółkę na podstawie upoważnienia z awartego w
8.) niniejszej uchwale mogą być przeznaczone w celu: (i) dalszego zbycia Akcji
Własnych, (ii) umorzenia Akcji Własnych, (iii) wykonania zobowiązań
wynikających z dłużnych instrumentów finansowych wymiennych na akcje
Spółki, (iv) wykonania zobowiązań wynikających z programów opcji na akcje
lub inne przydzielanie akcji Spółki w ramach realizacji praw wynikających z
wprowadzonych w Spółce programów motywacyjnych kierowanych do
członków organów lub pracowników Spółki lub jej spółek zależnych,
uprzednio z atwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Spółki, (v) wydania
Akcji Własnych w zamian za akcje lub udziały spółki nabywane lub
obejmowane przez Spółkę . -------------------------------- -------------------------------- ---
9.) Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych zawarte w niniejszej
uchwale obejmuje okres od dnia wejś cia w życie niniejszej uchwały, tj. 5
czerwca 2018 roku do dnia przypadającego 5 (słownie: pięć) lat po dniu
wejścia w życie niniejszej uchwały, tj. do dnia 5 czerwca 2023 roku włącznie,
nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabyci e
Akcji Własnych . -------------------------------- -------------------------------- -----------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia Zarząd do podjęcia
wszelkich czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do nabycia Akcji
Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zgodnie z treścią
ni niejszej uchwały, w tym w szczególności do : -------------------------------- -------------------
1.) każdorazowego określenia ceny nabycia jednej Akcji Własnej oraz liczby
nabywanych Akcji Własnych z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z § 2
niniejszej uchwały . -------------------------------- -------------------------------- -------------
2.) każdorazowego określenia trybu (rodzaju trans akcji) nabycia Akcji Własnych .
3.) podjęcia decyzji o zakończeniu skupu Akcji Własnych przed upływem
terminu określonego w § 2 pkt 8 niniejszej uchwały . -------------------------------- -
4.) wskazania celu nabycia Akcji Własnych w ramach celów wskazanych w § 2
pkt 7 niniejszej uchwały i sposobu wykorzystania Akcji Własnych . --------------
W okresie trwania upoważnienia udzielonego na mocy niniejszej uchwały w zakresie
jej wykonywania, stosownie do treści art. 363 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Zarząd Spółki, każdorazowo po nabyciu Akcji Własnych jest zobo wiązany
powiadomić najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki o : -------------------------------- --------
1.) o przyczynach lub celu nabycia Akcji Własnych , -------------------------------- ------
2.) liczbie i wartości nominalnej nabytych Akcji Własnych oraz ich udziale w
kapitale zakładowym Spółki , -------------------------------- --------------------------------
3.) wartości świadczenia spełnionego w zamian z a nabyte Akcje Własne oraz
kosztach ich nabycia . -------------------------------- -------------------------------- ----------
1. W związku z zawartym w niniejszej uchwale upoważnieniem Zarządu Spółki
do nabywania Akcji Własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek
handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o utworzeni u kapitału
rezerwowego, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych, przeznaczonego wyłącznie na sfinansowanie nabywania Akcji
Własnych w ramach upoważnienia udzielonego niniejszą uchwałą . -------------
2. W związku z utworzeniem kapitału rezerwowego, o którym mowa w ust. 1
powyżej, Walne Zgromadzenie Spółki wydziela niniejszym z kapitału
zapasowego 1.380.000 (słownie: milion trzysta osiemdziesiąt tysięcy) złotych i
postanawia o jej przekazaniu na kapitał rezerwowy na nabycie Akcji
Własnych, z przeznaczen iem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia Akcji
Własnych powiększonej o koszty ich nabycia . -------------------------------- ----------
3. Kapitał rezerwowy utworzony na podstawie niniejszego § 5 może być
zwiększany na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia, o kwoty, które
zgodnie z art. 348 § 1 Kodek su spółek handlowych mogą być przeznaczone
do podziału pomiędzy akcjonariuszy . -------------------------------- --------------------
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 16
Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy up oważniło Zarząd Spółki do
nabywania Akcji Własnych w maksymalnej liczbie nie większej niż 60.000 sztuk co
stanowi 1,46% kapitału zakładowego Spółki w dacie podjęcia uchwały. Cena za
jedną Akcję Własną będzie wynosić nie mniej niż 10 złotych i nie więcej ni ż 23 złote
przy czym maksymalna wartość środków pieniężnych przeznaczona na ten cel może
wynieść nie więcej niż 1.380.000 złotych. Akcje Własne mogą być nabywane za
pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki, w tym firm
inwestycyjnych. Akc je Własne mogą być nabywane w transakcjach na rynkach, na
którym są notowane. Nabyte Akcje Własne mogą być przeznaczone w celu dalszego
zbycia, umorzenia, wykonania zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów
finansowych wymiennych na akcje Spółki, wyk onania zobowiązań wynikających z
prowadzonych w Spółce programów motywacyjnych lub wydania Akcji Własnych
za udziały lub akcje innej spółki nabywane przez Spółkę. Upoważnienie do
nabywania Akcji Własnych przez Zarząd Spółki zostaje udzielone na 5 lat i obe jmuje
okres od dnia 5 czerwca 2018 roku do dnia 5 czerwca 2023 roku lub do dnia
wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. W związku z
upoważnieniem Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych, Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy ustanowiło kapitał rezerwowy w wysokości 1.380.000
złotych, który zostaje wydzielony z kapitału zapasowego Spółki. --------------------------
Celem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia
Zarządowi Spółki upoważnienia do nabywania akcji własnych na wyżej opisanych
zasadach jest dbałość o wzrost wartości akcji dla jej akcjonariuszy. Zasady skupu
Akcji Własnych wskazują, że proces będzie rozłożone w czasie, ma być realizowany
na możliwie najkorzystniejszych warunkach dla Spółki i w efekcie wywołać
długoterminowo pozytywny wpływ na kurs akcji w długim terminie. -------------------
których oddano wa żne głosy w kapital e zak ładowym stanowi 58,10 %. -------------------
Nazwa: 4Fun Media SA
EKD: 59.11 działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
Adres: ul. Bobrowiecka 1A 00-728 Warszawa
Telefon: +48 22 4884300
www: www.4funmedia.pl
Komentarze o spółce 4FUN MEDIA
2019-05-22 18-05-24