Source: http://docplayer.pl/613192-Statut-boryszew-spolka-akcyjna.html
Timestamp: 2017-07-24 20:51:46
Legal References Found: art. 409
 art. 402
 art. 409
 art. 409
 art. 385
 art.15
 art. 409
 art. 420
 art. 402
 Art. 1
 Art. 2
 Art. 3
 Art. 4
 Art. 5
 Art. 6
 Art. 1
 art. 409
 art.402

Document Content:
STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA - PDF
STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA
Download "STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA"
1 Tekst ujednolicony Statutu, z uwzględnieniem zmian wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia roku, Sygnatura akt: WA.XII NS-REJ.KRS/060893/14/955) STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą: Boryszew Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy Boryszew S.A. oraz używać zastrzeżonego znaku towarowego. 2 Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 3 II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 4 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności wytwórczej, usługowej i handlowej, także w kooperacji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi; na własny rachunek lub w pośrednictwie, w tym także na zasadach komisu w zakresie: Z Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych C Produkcja przędzy z włókien chemicznych C Produkcja tkanin z włókien chemicznych Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Z Pozostałe drukowanie Z Introligatorstwo i podobne usługi Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Z Produkcja gazów technicznych Z Produkcja barwników i pigmentów Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Z Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Z Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Z Produkcja materiałów wybuchowych Z Produkcja klejów Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja włókien chemicznych Z Produkcja opon i dętek z gumy: bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Z Produkcja wyrobów budowlanych z betonu2 23.69.Z Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu Z Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali B Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium Z Odlewnictwo metali lekkich Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Z Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Z Produkcja broni i amunicji Z Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych Z Produkcja pojemników metalowych Z Produkcja opakowań z metali Z Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Z Produkcja złączy i śrub Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja kabli światłowodowych Z Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli Z Produkcja sprzętu instalacyjnego Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych, Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Z Produkcja maszyn do obróbki metalu Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Naprawa i konserwacja maszyn Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Z Wytwarzanie energii elektrycznej Z Przesyłanie energii elektrycznej Z Dystrybucja energii elektrycznej Z Handel energią elektryczną Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych Z Wykonywanie instalacji elektrycznych Z Zakładanie stolarki budowlanej Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, Z Przygotowanie terenu pod budowę, Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich, 23 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych, Z Tynkowanie, Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian, Z Malowanie i szklenie, Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą mebli, artykułów gospodarstwa domowego i drobnych wyrobów metalowych Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Z Sprzedaż hurtowa obrabiarek Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Z Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Z Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Z Transport kolejowy towarów Z Transport drogowy towarów B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych C Działalność pozostałych agencji transportowych Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Z Działalność związana z oprogramowaniem Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 34 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Z Działalność portali internetowych Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne Z Działalność holdingów finansowych Z Leasing finansowy Z Pozostałe formy udzielania kredytów Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania B Pozostałe badania i analizy techniczne Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Z Badanie rynku i opinii publicznej Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Z Działalność ochroniarska z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa, Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Z Działalność związana z pakowaniem Z Ochrona przeciwpożarowa B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 2. Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji Obszarem działania Spółki jest obszar Polski i zagranica. 45 2. Spółka może tworzyć własne zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, uczestniczyć w konsorcjach i współpracować z podmiotami krajowymi i zagranicznymi we wszystkich przewidzianych prawem formach i z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 3. Oddziały mogą używać obok znaku towarowego Spółki również własnego znaku towarowego. III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 6 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (dwieście czterdzieści milionów złotych) i dzieli się na sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty oraz sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 złoty. 2. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie akcjonariusza, jeden raz w roku, w pierwszym dniu roboczym marca. 3. Akcje imienne raz zamienione na akcje na okaziciela nie mogą być ponownie zamienione na akcje imienne. 4. Akcje imienne są uprzywilejowane: 1 ) w głosowaniu na jedną akcję przypadają dwa głosy, 2 ) w dywidendzie w ten sposób, że kwota dywidendy na jedną akcję uprzywilejowaną jest podwyższona w stosunku do kwoty dywidendy przypadającej na jedną akcję zwykłą o maksymalny wskaźnik określony przez Kodeks spółek handlowych, 3 ) w prawie pierwszeństwa przy podziale majątku Spółki w razie likwidacji. 5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę wszelkich uprawnień określonych w ust Zniesienie lub ograniczenie przywilejów związanych z akcjami poszczególnych rodzajów oraz uprawnień osobistych przyznanych indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi następuje za odszkodowaniem. Dotyczy to w szczególności zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela. 6a 1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję do sztuk nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż ,80 (czterdzieści cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści złotych 80/100), co stanowi podwyższenie w ramach kapitału docelowego określone w szczególności w przepisach art Kodeksu spółek handlowych. 2. W granicach kapitału docelowego Zarząd Spółki jest upoważniony, przez okres do dnia 31 grudnia 2013 roku, do podwyższania kapitału zakładowego. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie przez dokonanie jednego albo kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych w 6a ust. 1 Statutu. 3. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. 4. Zarząd Spółki jest uprawniony do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w 6a ust.1 Statutu Akcje Spółki są zbywalne. Przeniesienie własności akcji imiennych uprzywilejowanych wymaga, dla zachowania uprzywilejowania, pisemnej zgody Rady Nadzorczej, pod warunkiem zachowania ograniczeń określonych w przepisach Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi. W przypadku odmowy zezwolenia na zbycie akcji, 56 Rada w terminie 30 dni wskaże innego nabywcę, z uwzględnieniem powyższych ograniczeń. Cenę akcji ustala się wówczas w oparciu o jej wartość księgową według ostatniego bilansu Spółki bądź wartość rynkową. Zapłata ceny następuje w siedzibie Zarządu Spółki w terminie 14 dni od daty wskazania nabywcy. 2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą nabycia w drodze dziedziczenia. 3. Pierwszeństwo w nabyciu akcji imiennych posiadają założyciele, a w dalszej kolejności pracownicy Spółki Akcje Spółki następnych emisji będą akcjami imiennymi lub na okaziciela. 2. Spółka ma prawo emitować obligacje w tym obligacje zamienne na akcje Akcje mogą być umarzane w drodze umorzenia dobrowolnego skreślony 3. Akcje własne nabyte nieodpłatnie lub w drodze sukcesji uniwersalnej mogą być umarzane w drodze umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia. 4. Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 5. Uchwała o umorzeniu akcji podlega ogłoszeniu. 6. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji. IV. ORGANY SPÓŁKI 10 Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, w tym: Prezesa, do dwóch Wiceprezesów oraz członków Zarządu. 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest wspólna dla wszystkich członków Zarządu. 3. Rada Nadzorcza powołuje Zarząd. 4. Zarząd pod przewodnictwem Prezesa prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. 5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. 6. Do składania oświadczeń woli i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji Rady, Rada Nadzorcza ma obowiązek powołać inna osobę. Powołanie członków Rady Nadzorczej w czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W razie odmowy zatwierdzenia któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej powołanych w czasie trwania kadencji Walne Zgromadzenie dokona wyboru nowego członka Rady na miejsce osoby, której powołania nie zatwierdzono. 67 1A.Przynajmniej połowę członków, a w przypadku gdy jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów dwóch członków, stanowią członkowie niezależni, tj. wolni od jakichkolwiek powiązań ze Spółką, jej akcjonariuszami i pracownikami, które to powiązania mogłyby w istotny sposób wpłynąć na zdolność niezależnego członka Rady Nadzorczej do podejmowania bezstronnych decyzji. Za niezależnych członków Rady Nadzorczej nie mogą być uważane osoby mające związki gospodarcze lub rodzinne z członkiem Zarządu, prokurentem lub akcjonariuszem Spółki posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje uprawniające do wykonywania 5% lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, samodzielnie lub w porozumieniu. Kandydat na niezależnego członka Rady Nadzorczej obowiązany jest złożyć Spółce oświadczenie w formie pisemnej stwierdzające czy spełnia kryteria określone w niniejszym ustępie. 2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Rady. 3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza. 4. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady zawierający proponowany porządek obrad; w tych przypadkach posiedzenie powinno odbywać się nie później jednak niż w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania pisemnego wniosku. 5. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący. 6. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na posiedzenie. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego. 7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez odbycia posiedzenia w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, o ile wszyscy członkowie Rady wyrażą zgodę na taki tryb. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta także w taki sposób, że nieobecny członek Rady odda swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady obecnego na posiedzeniu, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady. 8. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w pkt 7 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób. 9. Rada Nadzorcza może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności. 10. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 11. Do czynności Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej, sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, 2) przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt.1, 3) ustalanie liczby członków Zarządu w granicach określonych w 11 ust.1, 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu; Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa i na jego wniosek pozostałych członków Zarządu, 5) zawieszanie z ważnych powodów członków Zarządu, jak też delegowanie swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki nie mogących sprawować swoich funkcji, 78 6) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, 7) zatwierdzanie rocznych planów działalności Spółki i wieloletnich programów jej rozwoju, 8) skreślony, a) skreślony, b) skreślony, 9) zatwierdzanie wniosków Zarządu w zakresie: a) powoływania i zamykania oddziałów i innych wyodrębnionych jednostek organizacyjnych Spółki, b) nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, c) dokonywania czynności mających za przedmiot obejmowanie, zbywanie lub nabywanie udziałów i akcji w przypadku, gdy wartość transakcji przekracza złotych (dziesięć milionów złotych), d) nabywania praw lub zaciągania zobowiązań, których wartość przekracza 5 (pięć) milionów złotych, jeśli w wyniku tych czynności Spółka ma nabyć środki trwałe, w rozumieniu przepisów podatkowych. 10) opiniowanie wniosków i spraw wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia, 11) ustalanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, 12) określenie ceny emisyjnej nowych akcji, 13) opiniowanie wniosku Zarządu w sprawie zawarcia umowy z subemitentem. 14) zatwierdzanie Regulaminu Organizacyjnego Spółki, 15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki. 12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie, którego wysokość wynika z zasad uchwalonych przez Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym zwołuje Zarząd. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w czerwcu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się z inicjatywy Zarządu, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej bądź akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. 2. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. 3. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: gdy Zarząd Spółki nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisowym terminie, jeżeli pomimo złożenia przez Radę Nadzorczą wniosku, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania. 4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami prawa. Ogłoszenie zamieszcza się co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia. 5. Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, a uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych o ile przepisy prawa lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. 6. Akcjonariusze uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. 89 7. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskiem o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięciu ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokóle sporządzonym przez Notariusza. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga w szczególności: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) przyjęcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, 3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 4) zmiana Statutu Spółki, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego oraz zmiana przedmiotu działalności Spółki, 5) powzięcie postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru. 6) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, 7) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 8) umorzenie akcji oraz określenie warunków tego umorzenia, 9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 11) skreślony, 12) rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów, 13) ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy skreślony. 10. Uchwała Walnego Zgromadzenia o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Uchwały o zdjęciu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymagają większości 75% głosów oddanych, z zastrzeżeniem, że obecni na Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze którzy wnioskowali za umieszczeniem tego punktu w porządku obrad, uprzednio wyrazili już zgodę na jego zdjęcie z porządku bądź zaniechanie rozpatrywania tej sprawy. V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI Kapitał własny Spółki składa się w szczególności z: a) kapitału zakładowego, b) kapitału zapasowego, c) kapitału rezerwowego, d) kapitału z aktualizacji wyceny. 2. Kapitał zakładowy ma charakter stabilny. Jego zmiany mogą mieć miejsce tylko w zakresie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych. 3. Kapitał zapasowy tworzony jest: 1) z nadwyżki ceny, po której obejmowane są akcje nad wartością nominalną tych akcji po pokryciu kosztów emisji, 2) z podziału zysku netto w wysokości co najmniej 8% osiągniętego zysku netto do czasu utworzenia kapitału zapasowego w wysokości co najmniej 1/3 kapitału zakładowego, 3) z innych źródeł określonych Uchwałą Walnego Zgromadzenia. Kapitał zapasowy może być przeznaczony w szczególności na: pokrycie strat bilansowych netto, wypłatę dywidendy (w części przewyższającej 1/3 część kapitału zakładowego), 910 umorzenie akcji własnych (w części przewyższającej 1/3 część kapitału zakładowego), pokrycie wydatków nie powodujących zwiększenia aktywów spółki, w tym m.in.: pokrycie kosztów prac rozwojowych zakończonych negatywnym wynikiem i kosztów zaniechanej budowy środków trwałych. O wykorzystaniu kapitału zapasowego decyduje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jednak jego część w wysokości 1/3 kapitału zakładowego może być przeznaczona tylko na pokrycie strat bilansowych. 4. Kapitał rezerwowy tworzony jest: 1) z podziału zysku netto w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 2) z innych źródeł określonych Uchwałą Walnego Zgromadzenia. Kapitał rezerwowy może być przeznaczony w szczególności na: cele inwestycyjne, wypłatę dywidendy, pokrycie szczególnych strat Spółki lub jej szczególnych wydatków, Ponadto mogą być tworzone celowe kapitały rezerwowe z przeznaczeniem na cele określone w decyzji o ich utworzeniu. 5. Kapitał z aktualizacji wyceny tworzony jest i wykorzystywany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Spółka może tworzyć również inne fundusze celowe Spółka prowadzi rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Organizację i technikę księgowości ustala Zarząd. Biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki wybiera Rada Nadzorcza. 2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki Zarząd sporządza i przedkłada Radzie Nadzorczej w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 16 Jeżeli roczny bilans spółki wykaże stratę przewyższającą sumę kapitału zapasowego oraz 1/3 kapitału zakładowego Zarząd zobowiązany jest bezzwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem powzięcia uchwały co do dalszego istnienia Spółki Spółka, zgodnie z obowiązującymi przepisami, publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Monitorze Polskim B. Jeżeli prawo wymaga publikacji ogłoszeń pochodzących od Spółki również w innych pismach, ogłoszenia te będą zamieszczane w dzienniku Rzeczpospolita. 2. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 będą również wywieszane na terenie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach ogólnie dostępnych dla akcjonariuszy pracowników Spółki. 18 W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. 10 Podobne dokumenty
Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić Bardziej szczegółowo PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU
PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Bardziej szczegółowo STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Tekst jednolity Statutu przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej Boryszew S.A. z dnia 02.03.2010 roku, z uwzględnieniem zmian do Statutu wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Bardziej szczegółowo DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:
Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu Bardziej szczegółowo Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.
Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą Bardziej szczegółowo PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.
Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Bardziej szczegółowo INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO
INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności: Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 MAJA 2014 R.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI AZTEC INTERNATIONAL S.A. KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 8 MAJA 2014 R. 1 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Bardziej szczegółowo STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE. 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.
STATUT COMECO Spółka Akcyjna I. POSTANOWIENIA OGOLNE 1. Jerzy Zygmunt Komosiński oświadcza, że zawiązuje Spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką. 2. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą pod firmą: Bardziej szczegółowo Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:
Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum Bardziej szczegółowo I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Tekst jednolity Statutu, z uwzględnieniem zmian wpisanych w dniu 10.07. 2013 roku, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Bardziej szczegółowo RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.
RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne
Statut Regnon Spółka Akcyjna w brzmieniu uchwalonym w dniu 9 marca 2015 roku STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: Regnon Spółka Akcyjna. ------------------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Tekst jednolity Statutu, z uwzględnieniem zmian wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem Bardziej szczegółowo Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Mariusza Tomasika.
UCHWAŁA NR 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL Bardziej szczegółowo INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI
Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące Bardziej szczegółowo 6) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia (PKD 25.7), )
Uchwała Nr 1 Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Bardziej szczegółowo PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŁTARZEWIE W DNIU 17 GRUDNIA 2013 ROKU
PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OŁTARZEWIE W DNIU 17 GRUDNIA 2013 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Bardziej szczegółowo Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:
Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD Bardziej szczegółowo STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT INFOSYSTEMS SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Mariusz Sosnowski oraz Tadeusz Sosnowski - wspólnicy przekształcanej spółki cywilnej pod nazwą INFOSYSTEMS S.C. z siedzibą Bardziej szczegółowo Projekt Statutu Spółki
Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity na dzień 22.03.2013 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu Bardziej szczegółowo Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:
Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE
STATUT spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej (tekst jednolity na dzień 27 czerwca 2016 r.) 1 Firma Spółki brzmi: MODECOM Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie: Bardziej szczegółowo Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.
Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie: Bardziej szczegółowo IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTICONSPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU Niniejszy formularz Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bardziej szczegółowo Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano
Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Koelner S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanego na dzień 28 listopada 2011 roku Uchwała nr Nadzwyczajnego Walnego Bardziej szczegółowo STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity)
STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1. Firma Spółki brzmi: PC GUARD Spółka Akcyjna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bardziej szczegółowo Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Bardziej szczegółowo S T A T U T ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE
S T A T U T ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Spółki brzmi MOSTOSTAL PŁOCK SPÓŁKA AKCYJNA. Spółka może używać skrótu Mostostal Płock S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Płock. 3. Spółka zostaje zawarta Bardziej szczegółowo Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze
Statut Spółki Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: "NOVITA" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy "NOVITA" S. A. oraz wyróżniającego Bardziej szczegółowo Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S. A. 1. Siedzibą Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 maja 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku Bardziej szczegółowo STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Tekst jednolity statutu BioMaxima S.A. z siedzibą w Lublinie uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 1 NWZA z dnia 18.02.2010, uchwałą nr 19 ZWZA z dnia 24.06.2010 oraz uchwałą nr 1 NWZA z dnia 14.12.2011 Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ "WISTIL" Spółka Akcyjna w KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 13 października 2014 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność Bardziej szczegółowo Tekst jednolity STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ EZO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 23
Tekst jednolity STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ EZO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 23 1. Firma Spółki brzmi: EZO Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy: EZO S.A. ----- 2. Założycielem Bardziej szczegółowo 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI GRODNO SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity ustalony uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 13 stycznia 2015 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 Adam Krynicki i Anna Maria Barska, wspólnicy przekształcanej spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: Veniti Spółka Akcyjna. (tekst jednolity) 2. Spółka może używać skrótu firmy: Veniti SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 [Siedziba] 3 [Czas trwania]
Tekst jednolity Statutu i3d S.A. z siedzibą w Gliwicach Postanowienia ogólne 1 Spółka będzie działać pod firmą: i3d Spółka Akcyjna. Spółka może w obrocie używać skrótu i3d S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Bardziej szczegółowo STATUT RSY Spółka Akcyjna
STATUT RSY Spółka Akcyjna Postanowienia ogólne 1 1.Wspólnicy Spółki Przekształcanej IŁAWSKIE ZAKŁADY REMONTU SILNIKÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Iławie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Bardziej szczegółowo Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.
Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR. /2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. w Katowicach z dnia roku
w sprawie: odwołania Członka Rady Nadzorczej Spółki VI kadencji Działając na podstawie art. 385 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.15.1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. Bardziej szczegółowo Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne
Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka prowadzona jest pod firmą: CELON PHARMA Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo FORMULARZ. do głosowania korespondencyjnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 25 sierpnia 2016 roku
FORMULARZ DATA: DANE AKCJONARIUSZA: Imię Nazwisko /Nazwa: do głosowania korespondencyjnego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ZETKAMA S.A. w dniu 25 sierpnia 2016 roku Adres: Sąd Rejestrowy* Nr KRS* Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru
Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa Bardziej szczegółowo Tekst jednolity Statutu Spółki
Tekst jednolity Statutu Spółki DTP S.A. (dalej Spółka ) 1 Założyciel Założycielem Spółki jest spółka Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Bardziej szczegółowo Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.
Załącznik Nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest Bardziej szczegółowo Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.
Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Bardziej szczegółowo Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPÓŁKI
Statut Spółki STAR FITNESS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: STAR FITNESS Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STAR FITNESS S.A. 3. Siedzibą Bardziej szczegółowo Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego...
UCHWAŁA nr 1 /PROJEKT/ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Spółki Suwary S.A. z siedzibą w Pabianicach powołuje na Przewodniczącego... UCHWAŁA nr 2 /PROJEKT/ w sprawie przyjęcia Bardziej szczegółowo STATUT IN POINT S.A.
STATUT IN POINT S.A. (TEKST JEDNOLITY) 1 1. Firma Spółki brzmi IN POINT spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu IN POINT S.A. oraz wyróżniającego ja znaku graficznego. ------------------------- Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka powstała z przekształcenia ATC CARGO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 2. 1. Spółka prowadzić będzie działalność gospodarczą Bardziej szczegółowo STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 Adam Krynicki i Anna Maria Barska, wspólnicy przekształcanej spółki Krynicki Recykling spółka z ograniczoną Bardziej szczegółowo Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE
Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki Telestrada S.A. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE. Uchwała nr
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała nr.. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 i art. 420 2 Bardziej szczegółowo - tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ. 1. Postanowienia ogólne
- tekst jednolity - MINERAL MIDRANGE STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Postanowienia ogólne 1 Wspólnicy przekształcanej spółki Mineral Midrange spółka -------------------------- z ograniczoną odpowiedzialnością Bardziej szczegółowo ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU
ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI FLUID SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANY STATUTU Z DNIA 18.01.2011, 24.01.2011, 31.01.2011 ORAZ 07.03.2011 ROKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka Bardziej szczegółowo FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, zwołanym na dzień 8 sierpnia 2013 r. Stosowanie niniejszego Bardziej szczegółowo Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A.
Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A. 1) Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Proponowane nowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Czas Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku 1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity
I. Treść obowiązującego Statutu BEST S.A., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ I. Postanowienia Bardziej szczegółowo Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje niżej treść projektowanych zmian Statutu Spółki: Obecna treść 6 ust.
Zarząd Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku pod adresem: 38-500 Sanok ul. Reymonta 19, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Bardziej szczegółowo STATUT GALVO SPÓŁKA AKCYJNA I.POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT GALVO SPÓŁKA AKCYJNA I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Galvo spółka akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Galvo S.A. 3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym. Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma Spółka działa pod firmą NORTH COAST Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy NORTH COAST S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot Bardziej szczegółowo FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Załącznik nr 10 do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A. o zwołaniu Spółki FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień Bardziej szczegółowo S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ
Tekst jednolity S T A T U T GRUPY ŻYWIEC SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi : Grupa Żywiec Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Żywiec S.A. 2. Siedzibą Spółki jest Żywiec. Bardziej szczegółowo w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Statutu STALEXPORT SA 1 Połączenie Spółek
Załącznik Nr 2 do Planu Połączenia UCHWAŁA NR [ ] NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI STALEXPORT CENTROSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie połączenia ze Spółką STALEXPORT SPÓŁKA AKCYJNA oraz Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI. I. Postanowienia ogólne
Statut Regnon Spółka Akcyjna w brzmieniu zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, Rejestrze Przedsiębiorców w dniu 25 maja 2012 roku. STATUT SPÓŁKI I. Postanowienia ogólne 1 l. Firma Spółki brzmi: Bardziej szczegółowo Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie 3 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - PKD 18.11.Z drukowanie gazet, - PKD 18.12.Z pozostałe drukowanie, - PKD 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowaniem Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. Tekst jednolity
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: BALTICON Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: BALTICON S.A. 3. Założycielami Bardziej szczegółowo STATUT BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej (tekst ujednolicony)
STATUT BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej (tekst ujednolicony) 1 2 1. Spółka działa pod firmą: "BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna". Dopuszczalne jest używanie skrótu "BUDVAR Centrum SA". 2. Siedzibą Spółki jest Bardziej szczegółowo I. Postanowienia ogólne Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. II. Przedmiot działalno ci Spółki Art. 6.
STATUT spółki pod firmą: STOPKLATKA Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne Art. 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia STOPKLATKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną. -------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. ---------------------------------------------------
S T A T U T P R O - L O G S P Ó Ł K A A K C Y J N A I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. --------------------------------------------------- 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność Bardziej szczegółowo FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Akcjonariusz (osoba fizyczna): Pan/Pani IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA NR NIP AKCJONARIUSZA ILOŚĆ Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA
STATUT SPÓŁKI ATLANTIS SPÓŁKA AKCYJNA /TEKST JEDNOLITY na dzień 30.10.2014r./ (uwzględniający zmiany wynikające z treści uchwały nr 5 NZW 31.10.2014r.) 1 Spółka działa pod firmą ATLANTIS Spółka Akcyjna. Bardziej szczegółowo kapitału zakładowego, z których oddano łącznie... ważnych głosów, za uchwałą oddano... głosów, przeciw..., wstrzymało się...
Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia podjęta w głosowaniu tajnym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia Bardziej szczegółowo Tekst jednolity Statutu PROTEKTOR Spółka Akcyjna
Tekst jednolity Statutu PROTEKTOR Spółka Akcyjna ustalony zgodnie z uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PROTEKTOR S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI. Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT SPÓŁKI Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą: Blue Ocean Media spółka akcyjna.----------------------------- 2. Spółka może używać nazwy skróconej: Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 1 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SANWIL SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 13 czerwca 2008
1 Uchwała Nr 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SANWIL Spółka Akcyjna : 1. Zatwierdza, przedstawione mu w dniu 13 czerwca 2008 roku jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2007, obejmujące: - Wprowadzenie Bardziej szczegółowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. uchwała, co następuje:
wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki POLMAN S.A. uchwała, co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bardziej szczegółowo Raport nr 3. Porządek obrad ZWZA 30.03.2009 r.
Raport nr 3 Porządek obrad ZWZA 30.03.2009 r. Zarząd Stalexport Autostrady S.A. w Katowicach działając na podstawie art.402 Kodeksu spółek handlowych oraz 20 ust.3 Statutu Spółki zwołuje XVI Zwyczajne Bardziej szczegółowo Zmiany w Statucie BUMECH S.A.
Zmiany w Statucie BUMECH S.A. I. Dotychczasowe brzmienie 2 Statutu BUMECH S.A.: Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest: PKD-25.11.Z - Produkcja Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI PROCHEM S.A.
STATUT SPÓŁKI PROCHEM S.A. ( tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Nr 10 ZWZ z dnia 12 czerwca 2010r. ) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma spółki brzmi: PROCHEM Spółka Akcyjna, spółka może używać nazwy skróconej Bardziej szczegółowo Statut Spółki POLMAN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE
Statut Spółki POLMAN SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: POLMAN Spółka Akcyjna". 2. Spółka może używać skrótu firmy "POLMAN" S.A. 3. Siedzibą Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres