Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-wza,402870
Timestamp: 2018-03-18 15:16:36
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 382
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 382
 art. 385
 art. 20

Document Content:
Środa, 2 lipca 2003 (10:24)
Zarząd PPWK S.A. podaje do publicznej wiadomości treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2003 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy 2002:
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2002.
Do uchwały został zgłoszony sprzeciw.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy 2002:
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe PPWK S.A. za ubiegły rok obrotowy 2002, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
1.	wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2.	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 45.307.733,69 zł (czterdzieści pięć milionów trzysta siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 69/100);
3.	rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r. wykazujący stratę bilansową netto w kwocie 32.239.188,82 zł (trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 82/100);
4.	zestawienie zmian w kapitale własnym wykazującym zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 33.248.601,26 zł (trzydzieści trzy miliony dwieście czterdzieści osiem tysięcy sześćset jeden złotych 26/100);
5.	sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 93.041,32 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści jeden złotych 32/100);
6.	informację dodatkową.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PPWK S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2002:
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej PPWK S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2002 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2002.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej PPWK S.A. za rok obrotowy 2002:
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej PPWK S.A. z działalności za rok obrotowy 2002.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok:
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Rafałowi Arkadiuszowi Berlińskiemu Prezesowi Zarządu PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 13 sierpnia 2002r. do 31 grudnia 2002 r.
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych - udziela Pani Beacie Konopskiej, Członkowi Zarządu PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r.
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Sławomirowi Mirek, odwołanemu Członkowi Zarządu PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 20 luty 2002r. do 29 października 2002r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2002 rok:
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3, w związku z art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Maciejowi Radziwiłł, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r.
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3, w związku z art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Przemysławowi Szmyt, Członkowi Rady Nadzorczej PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r.
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3, w związku z art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Adamowi Kalkusińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r.
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3, w związku z art. 395 §3 Kodeksu spółek handlowych - udziela Panu Andrzejowi Sadkowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r.
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych - udziela Pani Marcie Mikołajczak-Kuśmirek, Członkowi Rady Nadzorczej PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2002r. do 31 grudnia 2002r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie pokrycia straty:
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2 i art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, na wniosek Zarządu Spółki, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą - uchwala pokrycie straty bilansowej netto za rok 2002 w następujący sposób:
Strata bilansowa netto za rok 2002 wynosząca 32.239.188,82 zł (trzydzieści dwa miliony dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 82/100) zostanie pokryta z zysku w latach przyszłych.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie powołania na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki:
-	Pana Macieja Radziwiłł,
-	Pana Adama Kalkusińskiego,
-	Pana Andrzeja Sadkowskiego,
-	Pana Przemysława Szmyt,
-	Pani Marty Mikołajczak-Kuśmirek.
Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §21 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
1. Z dniem 30 czerwca 2003 roku powołuje się na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
1.	Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie na rzecz Spółki Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie części edukacyjnej PPWK S.A. obejmującej składniki majątku PPWK S.A. związane z prowadzoną przez PPWK S.A. działalnością na rynku wydawnictw edukacyjnych i oświatowych, a w szczególności związane z tą działalnością autorskie prawa majątkowe i prawa do znaków towarowych oraz Know-How.
2.	Warunki zbycia części edukacyjnej PPWK S.A. określone przez Zarząd wymagają akceptacji Rady Nadzorczej.
3.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie przyjęcia zasad "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku" do stosowania w PPWK S.A.
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o uchwałę Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Nr 58/952/2002 z dnia 16 października 2002 roku w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego, a także na podstawie wspólnego wniosku Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki uchwala, co następuje:
1.	przyjmuje zasady "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002 roku" za wyjątkiem ich art. 20 - do stosowania w PPWK S.A. w zakresie przedstawionym w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiącym jednocześnie oświadczenie Zarządu Spółki w przedmiotowej sprawie.
2.	Zgodnie z §22 a ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oświadczenie, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały zostanie przekazane Giełdzie i opublikowane przez Zarząd PPWK S.A. do dnia 1 lipca 2003 roku.
3. W przypadku zaistnienia w PPWK S.A. zmian w zakresie przestrzegania zasad "Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2002 roku" Spółka jest zobowiązana do przekazania Giełdzie i opublikowania informacji o zmianach oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 niniejszej uchwały.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia:
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera Spółka Akcyjna w brzmieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej Uchwały.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PPWK Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2003 roku, w sprawie zakończenia emisji akcji serii D:
1.	Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą PPWK S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z niepowodzeniem programu motywacyjnego PPWK S.A. kierowanego do Członków Zarządu PPWK S.A. postanawia niniejszym zakończyć emisję akcji serii D i zobowiązuje Zarząd PPWK S.A. do odkupienia tychże akcji od submitenta usługowego zgodnie z warunkami umowy o subemisję usługową oraz zgodnie z treścią Prospektu emisyjnego akcji serii D PPWK S.A.
2.	Walne Zgromadzenie wyraża jednocześnie zgodę na dalszą sprzedaż akcji serii D. Warunki sprzedaży akcji serii D winny zostać zaakceptowane przez Radę Nadzorczą.