Source: http://bezpieczenstwowbiznesie.pl/index.php/przestepczosc/przestepczosc-gospodarcza/425-komunikat-ws-ostatnich-dzialan-abw-ws-vat
Timestamp: 2017-08-18 20:09:52
Legal References Found: art. 258
 art. 286
 art. 294
 art. 65
 art. 76
 art. 37
 art. 299

Document Content:
W ramach przestępczego procederu dokonywano obrotu sprzętem elektronicznym, telefonami komórkowymi oraz produktami spożywczymi w postaci kawy i batoników. W latach 2014-2015 przestępcy wyłudzali podatek VAT. W związku z prowadzoną działalnością zatrzymanych Skarb Państwa mógł stracić ponad 90 milionów złotych.
Zatrzymane osoby usłyszały m.in. zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej w ramach karuzeli podatkowej oraz dokonanie transakcji mających na celu wyłudzenie podatku VAT ze Skarbu Państwa, tj. czyny opisane w art. 258 § 1 kk, art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, art. 76 § 1 kks w zw. z art. 37 § 1 pkt 1 i 5 kks oraz art. 299 § 1 i 5 kk i innych. Dwóch osób nie udało się zatrzymać z uwagi na fakt, iż są obywatelami Węgier i nie przebywają na terenie Polski. Na wniosek prokuratora w dniu 10 marca 2017 roku Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie wobec czterech podejrzanych. Wobec trzech podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci poręczeń majątkowych.
Z ustaleń śledztwa wynika, że w wyniku działań karuzel podatkowych, których dotyczy śledztwo, Skarb Państwa mógł stracić nawet setki milionów złotych. Na tym etapie zarzutami objęto działalność, która mogła wyrządzić szkody na kwotę ponad 90 mln złotych.
ABW oraz śledczy ustalili mechanizm działania jednej z karuzel podatkowych, które są przedmiotem śledztwa. W wyniku obrotu twardymi dyskami oraz żarówkami LED prowadzono serię fikcyjnych transakcji, co było podstawą do wyłudzania podatku VAT. W sumie na działalności zatrzymanych osób Skarb Państwa mógł stracić ponad 90 mln złotych. W toku czynności z podejrzanymi zajęto, celem zabezpieczenia przyszłych kar, mienie ruchome w postaci samochodów osobowych, pieniędzy w walucie polskiej i zagranicznej oraz biżuterii. Aktualnie trwa szacowanie wartości zabezpieczonych przedmiotów.
W związku ze śledztwem szeregu urzędom kontroli skarbowej i innym organom administracji podatkowej, w tym m.in. UKS w Warszawie, w Olsztynie i we Wrocławiu, zlecone zostało przeprowadzenie podatkowych postępowań kontrolnych.
Postępowanie nadzorowane jest przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu. W całości powierzono je do prowadzenia Delegaturze w Lublinie ABW, która zainicjowała postępowanie na podstawie posiadanych materiałów operacyjnych.