Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-zwz-ogloszenie-przerwy-w-obradach,852553
Timestamp: 2018-08-19 06:12:25
Legal References Found: art. 409
 art. 404
 art. 393
 art. 395
 art. 13
 art. 53
 art. 45
 art. 393
 art. 395
 art. 13
 art. 63
 art. 395
 art. 13
 art. 393
 art. 395
 art. 13
 art. 393
 art. 395
 art. 13
 art. 393
 art. 395
 art. 13

Document Content:
Uchwały ZWZ, ogłoszenie przerwy w obradach - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały ZWZ, ogłoszenie przerwy w obradach
Piątek, 29 grudnia 2006 (16:56)
Emitent informuje w oparciu o §39 ust. 1 p. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. 209 poz. 1744), iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 29 grudnia 2006 r. podjęło do ogłoszonej przerwy następujące uchwały:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Zientarę
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, ze względu na fakt, że wszystkie głosowania odbywają się za pomocą systemu elektronicznego postanawia nie dokonywać wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad:
5.	Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005/2006, sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2005/2006 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2005/2006
6.	Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Unimil S.A. w roku obrotowym 2005/2006 wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy 2005/2006
7.	Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005/2006
8.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005/2006
9.	Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Unimil S.A. za rok obrotowy 2005/2006
10.	Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku / pokrycia straty za rok obrotowy 2005/2006
11.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005/2006
12.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005/2006
13.	Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z prawem poboru oraz zmianie Statutu Spółki.
14.	Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa ich poboru oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru akcji serii E, wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym jak również zmiany Statutu Spółki.
15.	Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005/2006
oraz sprawozdania finansowego za rok 2005/2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 13 ust. 9 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 45 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005/2006 obejmujące:
a.	wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b.	bilans sporządzony na dzień 30.06.2006, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	77.331.920,15 PLN
c.	rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005/2006, tj. za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006, wykazujący stratę netto	2.451.016,61 PLN
d.	informację dodatkową
e.	zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 30.472.944,90 PLN
f.	rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2005/2006 o kwotę	3.716.380,32 PLN
g.	sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005/2006
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Unimil S.A. za rok 2005/2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 13 ust. 9 pkt a) Statutu Spółki oraz art. 63 c) ust. 4 ustawy o rachunkowości - przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Unimil S.A. za rok obrotowy 2005/2006 obejmujące:
a.	wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
b.	skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 30.06.2006, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę	166.588 tys. zł
c.	skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005/2006, tj. za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006, wykazujący zysk netto	37.101 tys. zł
e.	zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 991 tys. zł
f.	skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku 2005/2006 o kwotę	5.616 tys. zł
g.	dołączone do skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku 2005/2006
w sprawie pokrycia straty za rok 2005/2006
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust 9 pkt b) Statutu Spółki
Na wniosek Zarządu Spółki uzgodniony z Radą Nadzorczą - postanawia, wykazane w sprawozdaniu: 1/. stratę netto za rok 2005/2006 w kwocie 2.451.016,61 złotych pokryć z kapitału zapasowego
2/ zysk netto z lat ubiegłych w łącznej kwocie 323.372,48 złotych przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego
UCHWAŁA NR 7/A
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Grzegorzowi Winogradskiemu, Prezesowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006.
UCHWAŁA NR 7/B
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Pani Grażynie Gołda, Członkowi Zarządu Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006.
w sprawie łącznego głosowania nad udzieleniem członkom Rady Nadzorczej absolutorium w wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą z Dobczycach wyraża zgodę na łączne głosowanie nad udzieleniem członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepisy art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 pkt c) Statutu Spółki - udziela Panu Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006; Pani Marzenie Bieleckiej, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006; Panu Zbigniewowi Łapińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006; Panu Zbigniewowi Mazurowi, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006; Panu Jerzemu Prawdzic-Łaszczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Unimil S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.07.2005 do 30.06.2006.
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach z dnia 29 grudnia 2006 roku zarządza przerwę w obradach do dnia 26 stycznia 2007 roku, godzina 12.00