Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-wza,123069
Timestamp: 2019-10-15 21:48:14
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art.32
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 Art.430
 art. 393
 art. 393
 art. 4

Document Content:
Uchwały WZA - Biznes w INTERIA.PL
Wtorek, 12 czerwca 2001 (15:24)
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje treść uchwał, które podjęte zostały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11 czerwca 2001r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie finansowe Spółki za okres obrachunkowy 01.01.2000-31.12.2000 obejmujące:
2.	bilans sporządzony na dzień 31.12.2000r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 126.644.626,93zł ( słownie : sto dwadzieścia sześć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze )
3.	rachunek zysków i strat za okres 01.01.2000r-31.12.2000r wykazujący zysk netto w kwocie 6.822.157,06 (słownie sześć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych sześć groszy)
4.	zestawienie zmian w kapitale własnym,
5.	rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 o kwotę 1.750.363,46 zł (słownie jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote czterdzieści sześć groszy ).
6.	noty objaśniające
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2000 - Komentarz Zarządu do Sprawozdania Rocznego za 2000r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego " PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2000 oraz badania sprawozdania finansowego Spółki za okres obrachunkowy od 01.01.2000r do 31.12.2000r
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art.32 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 Kodeksu Spółek Handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz uchwałą Rady Nadzorczej postanawia zysk netto, powstały w okresie od 1 stycznia 2000r do 31 grudnia 2000r wynoszący 6.822.157,06 (słownie sześć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem złotych sześć groszy) przeznaczyć na kapitał rezerwowy stanowiący fundusz inwestycji.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Arturowi Bałdowskiemu - do dnia 25.05.2000r Prezesowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Renacie Sucharskiej - Członkowi , a od 25.05.2000r Prezesowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Markowi Kazimierzowi Zaczkowi - od dnia 25.05.2000r Członkowi Zarządu - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
UCHWAŁY Nr 8, 9 ,10 o udzieleniu absolutorium następującym członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.:
Krzysztofowi Jarmulowi - Członkowi Zarządu od dnia 27.07.2000r
Włodzimierzowi Słowikowskiemu - do 25.05.2000r Członkowi Zarządu
Piotrowi Domaszewskiemu - od 25.05.2000r do 27.07.2000r Członkowi Zarządu
nie uzyskały wymaganej większości głosów i nie zostały podjęte przez Walne Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Józefowi Hubertowi Gierowskiemu - od 25.05.2000r Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Mateuszowi Kamińskiemu -od 20.11.2000r Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych absolutorium Krzysztofowi Zakrzewskiemu -od 20.11.2000r Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Andrzejowi Kiełczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej- z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Mariuszowi Trzciałkowskiemu - od 25.05.2000r Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Januszowi Szymańskiemu - od 25.05.2000r do 20.11.2000r Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Piotrowi Domaszewskiemu - od 25.05.2000r do 20.11.2000r Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Tomaszowi Adamskiemu - do 25.05.2000r Przewodniczącemu Rady Nadzorczej- z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Barbarze Bakalarskiej - do 25.05.2000r Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych udziela absolutorium Grzegorzowi Bonifatiukowi - do 25.05.2000r Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych absolutorium Januszowi Koczykowi - do 25.05.2000r Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2000.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej " PEPEES" za okres obrachunkowy 01.01.2000-31.12.2000 obejmujące:
2.	skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 130.135.062,64 zł. ( słownie sto trzydzieści milionów sto trzydzieści pięć tysięcy sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt cztery grosze), w tym zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym,
3.	skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2000 obejmujący okres od 01.01.2000 do 31.12.2000r wykazujący zysk netto w kwocie 6.857.718,91zł. ( słownie sześć milionów osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset osiemnaście złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy ).
4.	zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym
5.	skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2000 o kwotę 1.771.440,97zł ( słownie; jeden milion siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy )
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEPEES S.A. za rok 2000 tj. Komentarz Zarządu do sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej "PEPEES" S.A.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,
UCHWAŁA Nr 24
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej " PEPEES" za okres obrachunkowy od 01.01.2000r r do 31.12.2000r
UCHWAŁA Nr 25
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podst. Art.430 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać następującej zmiany Statutu spółki :
Artykuł 7.1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie :
Przedmiotem przedsiębiorstwa spółki jest - według Polskiej Klasyfikacji Działalności :
15.31.Z	Przetwórstwo ziemniaków
15.33.B	Działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców.
15.32.Z Produkcja soków z owoców i warzyw
15.62.Z	Wytwarzanie skrobi i produktów skrobiowych.
15.71.Z Produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich
15.96.Z	Produkcja piwa.
15.97.Z	Produkcja słodów.
15.98.Z	Produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych.
28.72.Z Produkcja opakowań z metali lekkich
29.24.A Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia . gdzie indziej nie
sklasyfikowana , z wyjątkiem działalności usługowej
41.00.A Pobór i uzdatnianie wody , z wyjątkiem działalności usługowej
41.00.B Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody.
51.31.Z	Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw.
51.34.A	Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych.
51.34.B	Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych.
51.38.B	Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
52.21.Z	Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
52.25.Z	Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
60.24.A	Towarowy transport drogowy pojazdami specjalizowanymi.
60.24.B	Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi.
60.24.C Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
71.10.Z Wynajem samochodów osobowych
73.10.E Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych
74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
74.15.Z Działalność związana z zarządzaniem holdingiem.
74.60.Z Działalność dochodzeniowa, detektywistyczna i ochroniarska
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym zmiany Statutu wywołają skutek po zarejestrowaniu ich przez Sąd.
UCHWAŁA Nr 26
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży wyraża zgodę na wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci zakładu produkcyjnego - Browaru do utworzonej przez PEPEES S.A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "BROWAR ŁOMŻA " z siedzibą w Łomży , ul. Poznańska 121 dokonanego poprzez następujący tryb :
1.	złożenia oświadczenia o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą "BROWAR ŁOMŻA" z siedzibą w Łomży , objętego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 1 grudnia 2000r przez notariusza Barbarę Pełny prowadzącej Kancelarię Notarialną w Łomży, za Repertorium A nr 5584/2000.
2.	wyceny przedmiotu aportu przez biegłych rzeczoznawców Łomżyńskiej Rady Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łomży na kwotę 48.137.172,39 zł ( czterdzieści osiem milionów sto trzydzieści siedem tysięcy sto siedemdziesiąt dwa złote trzydzieści dziewięć groszy )
3.	podjęcia przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. wykonującego uprawnienia zgromadzenia wspólników spółki wskazanej w pkt.1 w dniu 27 grudnia 2000r uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze utworzenia nowych udziałów pokrytych aportem w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - zakładu produkcyjnego - browaru ; uchwały objętej aktem notarialnym sporządzonym w dniu 27 grudnia 2000r oraz 01.czerwca 2001 przez notariusza Barbarę Pełny, prowadzącej Kancelarię Notarialną w Łomży, za Repertorium A nr 5960/2000 oraz A nr 2528 / 2001.
4.	wniesienia do "BROWAR ŁOMŻA sp. z o.o. z siedzibą w Łomży opisanego w pkt 3 aportu na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki
Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą wsteczną od dnia dokonania powyższych czynności
UCHWAŁA Nr 27
1.	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży postanawia zobowiązać Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych działań faktycznych i prawnych mających na celu wydzielenie zakładu produkcyjnego - Krochmalni jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki .
2.	Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych wyraża zgodę na wniesienie do nowoutworzonej przez PEPEES S.A. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wkładu niepieniężnego zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w postaci zakładu produkcyjnego - Krochmalni obejmującej w szczególności :produkcję i przetwórstwo skrobi, marketing , sprzedaż i zaopatrzenie oraz dział energetyczny
3.	Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi spółki PEPEES S.A. w Łomży , upoważniając i zobowiązując go w szczególności do :
a)	dokonania wyceny przedmiotu aportu przez biegłych rzeczoznawców
b)	utworzenia nowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
c)	podjęcia jako zgromadzenie wspólników tej spółki z o.o. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze utworzenia nowych udziałów pokrytych opisanym w pkt 2 aportem,
d)	wniesienia do nowej spółki z o.o. opisanego w pkt 2 aportu na pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
UCHWAŁA Nr 28
1. Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w Łomży wyraża zgodę na zbycie części nieruchomości spółki według poniższego zestawienia:
LP Księga Położenie	Nr. działki Powierz. m2	Opis	Forma
wieczysta	władania
1 11710	Łomża/Siedziba	30910/1	1378 Plac utwardzony
2 11710	Łomża/Siedziba	30910/31	5678	Studnia głębinowa Użytkowanie
3 11710	Łomża /Siedziba	30910/33	931	Droga dojazdowa Użytkowanie do działek prac.	wieczyste
4 11710	Łomża/Siedziba	30910/43	42439	Studnie głębinowe na Użytkowanie
terenie działek wieczyste
5 11710	Łomża/Siedziba	30910/41	411	Studnie głębinowe Użytkowanie wieczyste
6 48133	Łomża/Siedziba	30911/2	6122	Teren działek Własność
7 48133	Łomża/Siedziba	30913	176	Działki po byłym sklepie Własność
8 48133	Łomża/Siedziba	30912/1	126 firmowym PEPEES S.A. Własność
2. Zbycie określonych w pkt 1 części nieruchomości spółki może nastąpić na rzecz spółek wobec których Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. jest spółką dominującą na podstawie art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych odpłatnie (sprzedaż , aport) lub nieodpłatnie (darowizna)
3.	Szczegółowe zasady oraz warunki finansowe zbycia części nieruchomości określonych w pkt 1 każdorazowo wymagają pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.
4.	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Powzięcie wiadomości o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 28 ZWZ
Oddalenie apelacji od wyroku Sądu Okręgowego z dnia 26.10.2018
Raport półroczny PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA Skonsolidowany raport półroczny PSr
Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za I półrocze 2019 roku
Pozew o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał ZWZ