Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/przedsiebiorstwo-przemyslu-spozywczego-pepees/754647
Timestamp: 2019-08-22 21:19:31
Legal References Found: art. 400
 art. 385
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 401
 art. 401
 Art. 385
 art. 401
 art. 406
 art. 15
 art. 385
 art. 385

Document Content:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (26/2018) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO PEPEES SA (26/2018) OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ
2018-08-01 15:34:05
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") przesyła w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 grudnia 2018 r. godz. 12 w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121 oraz projekty uchwał.
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. z siedzibą w Łomży przy ul.
Poznańskiej 121, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział G ospodarczy
KRS pod Nr KRS 000 0038455 (dalej „ Spółka ” lub „ PEPEES S.A .”), w związku z wnioskiem
akcjonariusza Epsilon Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych zgłoszonym
stosownie do art. 400 § 1 i art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych (dalej „ KSH ”), działając na
podstawi e art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² KSH , zw ołuje Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie na
dzień 18 grudnia 201 8 r. na godz. 12.00 w siedz ibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121
(dalej także „ NWZ ”).
1. Otwarcie Nadz wyczajnego Walnego Zgro madzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego
5. Podjęcie uchwały w sprawie pr zyjęcia porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w spr awie ustalenia liczby członków R ady Nadzorczej na potrzeby wyboru
Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami .
7. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES
S.A . z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami .
2. Prawa Akcjonariuszy
Zgodnie z art. 401 § 1 KSH, Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki reprezentującym co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje pr awo żądania umieszczenia
okre ślonych spraw w porządku obrad NWZ . Żądanie to, zawierające uzasadnienie lub projekt
uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad, powinno być złożone Zarządowi
PEPEES S.A. nie później niż 21 dni przed wyznaczonym ter minem NWZ , tj. do dnia 27 listopada
201 8 roku. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej
Spółki: [email protected] bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd Przedsi ębiorstwa Przemysłu
Spożywczego „PEPEES” S.A. ul. Poznańska 121, 18 -402 Łomża. Jeżeli ż ądanie spełnia wymagania
prawa, Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed
wyznaczonym te rminem NWZ , tj. do dnia 30 listopada 201 8 roku og łosić zmiany w porządku
obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie n astępuje w sposób właściwy dla
zwołania NWZ .
Ponadto, na podstawie art. 401 § 4 KSH, Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezent ujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitał u zakładowego mogą przed terminem NWZ zgł aszać projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać
wprowadzone do porządku obrad. Zgł oszenie to może być dokonane w postaci elektronicznej na
adres poczty elektron icznej Spó łki: [email protected] bądź w formie pisemnej na adres: Zarząd
Przedsiębiorstwa Przem ysłu Spożywczego „PEPEES” S.A. ul. Poznańska 121, 18 -402 Łomża.
Jeżeli zgłoszenie spe łnia wymagania prawa i opisane poniż ej wymogi formalne, Spółka
niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na str onie internetowej Spółki.
Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy wykonujący którekolwiek z powyższych uprawnień są
zobowiązani załączyć do powyższych żądań/ zgłoszeń dokumenty i informacje wymagane przez
Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
(zobacz wymogi opisane w punkcie 6) oraz złożyć w siedzibie Spółki ul. Poznańska 121, 18 -402
Łomża oryginał świadectwa depozytowego wydanego przez podmiot prowadzący rachunek
papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane
przez Akcjonariusza/y potwierdzające, że jest on lub są oni faktycznie Akcjonariuszem/ami Spółki
oraz fakt, że Akcjonariusz/e reprezentuj e/ą co najmniej jedną dwudziestą kapitału akcyjnego (lub
jedną piąt ą w wypadku wskazanym w art. Art. 385 § 3 KSH) Spółki - w przypadku wniosku o
uzupełnienie porządku obrad z datą ważności do co najmniej do dnia 27 listopada 201 8 r. włącznie
- wraz ze wska zaniem celu wystawienia świadectwa pod rygorem pominięcia wniosku. Ponadto
Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy są obowiązani do przesyłania do Spółki adresu poczty
elektronicznej oraz numeru telefonu, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować
się z Akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie dalsze działania
służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza/y kontaktującego/ych się w ten sposób ze
Spółką oraz weryfikacji jego/ich prawa do reprezentacji Akcjon ariusza. Weryfikacja może polegać,
w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i
pełnomocnika, na przykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka
zastrzega, że brak danych kontaktowy ch lub ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub
pełnomocnika podczas weryfikacji, traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił
będzie odrębną podstawę dla odmowy uwzględnienia przez Zarząd wniosku Akcjonariusza.
Niezależnie od po wyższego, z mocy art. 401 § 5 KSH, każd y z Akcjonariuszy może podczas NWZ
Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie projekty uchwał
powinny być przekazywa ne w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z
tłumaczeniem przysięgłym na j ęzyk polski.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać
przysług ujące mu prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić
dalszego pełnomocnictwa, je żeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może
reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku p apierów
wartościowych może us tanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
za pisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz spółki publicznej, posiadający akcje zapisane na
rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
zapisanyc h na tym rachunku.
Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu Spółki.
Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej,
likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub p racownik Spółki lub spółdzielni zależnej od
zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi ok oliczności wskazujące na
istnienie bądź możliwość wystąpienia konfli ktu interesów. Udziel enie dalszego pełnomocnictwa
jest wyłączone. Pełnomocnik będący członkiem Zarządu, czło nkiem Rady Nadzorczej,
likwidatorem, pracownikiem Spółki lub członkiem organów lub pr acownikiem spółki lub
spółdzielni zależnej od Spółki, głosuje z godnie z instrukcjami udziel onymi przez Akcjonariusza.
5. Sposób i forma udzielenia pełnomocnictwa oraz identyfik acja Akcjonariusza
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania
prawa głosu wymaga udzielenia na piśmi e lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełn omocnictwa
w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektr onicznym
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektroniczn ej należy zawiadomić Spółkę przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej na adres [email protected] w terminie umożliwiającym
weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, załączając dokument
pełnom ocnictwa w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odcz ytanie przez
Spółkę) podpisany przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku Akcjonariuszy i nnych niż osoby
W celu identyfi kacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, do
zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy także doł ączyć
następujące załączniki w formacie „pdf” (lub innym formacie pozwalającym na jego odczyt anie
przez Spółkę):
─ w przypadku Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa będącego osobą fizyczną – skan
dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzając ego
tożsamość Akcjonariusza; albo
─ w przypadku Akcjonariusza udzielającego pe łnomocnictwa innego niż osoba fizyczna – skan
odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważni enie osoby
fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza (odpis z rej estru wskazujący
osoby upoważnione do reprezentacji Spółki w dacie wystawienia pe łnomocnictw(a) oraz
ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomo cnictw).
Ponadto Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektroniczn ej oraz numer telef onu, za
pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem lub jego
pełnomocnikiem. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące dalszej identyfik acji
Akcjonariusza lub pełnomocnika. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym
pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza lub pełnomocnika na prz ykład
w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że niepodanie dany ch
kontaktowych lub brak ustosunkowania się i współpracy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas
weryfikacji traktow any będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i
stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomo cnika do udzi ału w NWZ .
Wszelka korespondencja w wyżej wymienionych sprawach oraz wszystkie dokumenty p owinny być
przekazywane w języku polskim lub – w razie dokumentów w języku obcym – wraz z
Zasady dotyczące identyfikacji m ocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o
odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełn omocnictwa
bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki.
Przesłanie drogą elektroniczną ww. dokumentów nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez
pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w
Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu PEPEES S.A. dokumentów służących jego identyf ikacji
(zobacz punk t 5).
Pełnomocnictwo powinno w szczególności zawierać datę udzielenia pełnomocnictwa i podpis
mocodawcy oraz dokładne oznaczenia pełnomocnika i mocodawcy (dla osób fizycznych imię i
nazwisko, numer PESEL, NIP, miejsce zamieszkania, dla innych podmiotów p rawnych: firmę,
siedzibę, adres, numer KRS lub innego rejestru, NIP; numer telefonu i adres poczty elektronicznej
obu podmiotów tj. mocodawcy i pełnomocnika). Pełnomocnictwo powinno również wskazywać
liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu. S półka od dnia publikacji niniejszego
ogłoszenia na stronie internetowej www.pepees.pl udostępnia do p obrania formularze stosowane
podczas głosowania przez pełnomocnika. Zwrac amy uwagę, że Spółka nie nakłada obowiązku
udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pona dto Spółka nie nakłada obowiązku
udzielania pełnomocnictwa przy wykorz ystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka
zastrzega, że Akcjonariusz wykorzystuj ący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne
ryzyko związane z wykorzysta niem tej formy.
6. Identyfikacja Akcjo nariusza i pełnomocnika w dniu NWZ
Niezależnie od powyższego, celem identyfikacji Akcjonariusza, Zarząd zastrzega sobie prawo do
żądania od każdego pełnomocnika okazania przy rejestracji i sp orządzaniu listy obecnoś ci:
─ w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) będ ącego
osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub i nny
podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu os obistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonari usza;
─ w przypadku Akcjonariusza (lub Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa) innego niż
osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwie rdzonej za zgodność z oryginał em przez
notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej
(osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na NWZ lub przy udz ielaniu
pełnomocnictwa (to jest, odpowiednio, aktualny odpis z rejestru wskazujący osoby
upoważnione do reprezentacji Spółki w dacie NWZ albo odpis z rejestru wskaz ujący osoby
upoważnione do reprezentacji Spółki w dacie wystawienia pełnomo cnictw(a) oraz
ew entualnie nieprzerwany ciąg pe łnomocnictw).
Ponadto, w celu identyfikacji pełnomocników stawiających się n a NWZ , Zarząd Spółki z astrzega
sobie prawo do żądania od każdego z nich przy rejestracji i sporządzaniu listy obecn ości:
─ w przypadku pełnomocnika będ ąc ego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub
innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonari usza; albo
─ w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwie rdzonej za
zgodność z oryginałem przez notari usza lub inny podmiot uprawniony do p otwierdzania za
zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dok umentu potwierdzającego
upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do repreze ntowania pełnomocnika na NWZ
(to jest aktualny odpis z re jestru wskazujący osoby upoważnione do reprezentacji Spółki w
da cie NWZ oraz ewentualnie nieprzerwany ciąg pełnomo cnictw).
Dokumenty w językach obcych powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza
prz ysięgłego.
7. Brak możliwości uczestnictw a/ głosowan ia/ wypowiadania się w trakcje NWZ przy
wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej oraz brak możliwości
głos owania korespondencyjnego
Statut PEPEES S.A. nie przewiduje możliwości uczestniczenia, wypowiadania się w trakcie NWZ
ani głosow ania przy wykorzystaniu środków komun ikacji elektronicznej. Regulamin Walnego
Zgromadzenia PEPEES S.A. nie dopuszcza odd awania głosu drogą korespondencyjną. W związku
z powyższym, Spółka nie przewiduje w ykorzystania na NWZ formularzy pozwalających na
wykon ywanie prawa głosu drogą kor espondencyjną.
8. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgr omadzeniu
spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą NW Z (dzień rejestracji
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 2 grudnia 201 8 roku .
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Łomży przy ul. Poznańskiej 121, przez 3 dni p owszednie
przed dniem odbycia NWZ w godzinach od 8.00 do 14.00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu
listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą ele ktroniczną, podając adres, na który lista powinna być
wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej
Spółki: [email protected] Akcjon ariusze lub ich pełnomocnicy składający takie żądanie są
zobowiązaniu załączyć do niego d okumenty i informacje wymagane przez Spółkę jako załączniki
do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej (z obacz wymogi opisane
tłumacz eniem przysięgłym na j ęzyk polski.
Spółka może podjąć odp owiednie dalsze działania służące identyfikacji osoby reprezentującej
Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze Spółką oraz weryfikacji jego pr awa do
wykonywania ww. uprawnienia. Weryfikacja może polegać, w szczególności, na zwrotnym pytaniu
w formie telefonicznej lub elektronicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika, na prz ykład w celu
potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka zastrzega, że brak ust osunkowania się i
współpracy Akcjon ariusza lub pełnomocnika podczas weryfikacji traktow any będzie jako brak
możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla odmowy przesł ania listy Akcjonariuszy
9. Dostęp do dokumen tacji i informacji dotyczących NWZ
Pełna dokume ntacja , która ma być przedstawiona NWZ wraz z projektami uchwał, a także
informacje dotyczące NWZ jest dostępna na stronie intern etowej Spółki od dnia zwołania NWZ
pod adresem www.pepees.pl. Uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej PEPEES S.A. dotyczące spraw
wp rowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
obrad przed terminem NWZ , będą d ostępne na stronie internetowej Spółki, niezwłocznie po ich
Korespondencja związana z Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na
adres poczty elektronicznej: [email protected] Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy ko ntaktujący
się ze Spółką w ten sposób są zobowiązani załączyć do korespondencji dok umenty wymagane
przez Spółkę jako załączniki do zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci
elektronicznej (z obacz wymogi opisane w punkcie 6).
tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Spółka może podjąć odp owiednie dalsze działania
służące identyfikacji osoby reprezentującej Akcjonariusza kontaktującego się w ten sposób ze
Spółką oraz weryfikacji jego prawa do wykonywania ww. uprawnienia. Wer yfik acja może polegać,
w szczególności, na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektr onicznej do Akcjonariusza i
pełnomocnika, na prz ykład w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Spółka
zastrzega, że brak ust osunkowania się i współpra cy Akcjonariusza lub pełnomocnika podczas
weryfikacji traktow any będzie jako brak możliwości weryfikacji i stanowił będzie podstawę dla
zignorowania korespondencji przekazanej przez Akcjonariuszy drogą ele ktroniczną.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje
się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia
i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi r egulacjami.
10 . Informacje o rganizacyjne
Osoby upoważnione do uczestnictwa w NWZ będą mogły dokonać rejestracji i otrzy mać kartę do
głosowania w dniu NWZ w godz . 11.30 – 12.00
PRZEDSIĘBIORSTWA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
„PEPEES” S.A. z siedzibą w ŁOMŻY
w dniu 18 grudnia 201 8 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego
„PEPEES” Spółk i Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru
Przewodniczącego Zgromadzenia
Postanawia się wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią / Pana ................ .
„PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru
trzyosobowej Komisji Skrutacyjnej
„PEPEES” Spółki Akc yjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie uchwały w sprawi e ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby
wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
7. Wybór nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego
PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzieln ymi grupami.
„PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie
ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej w drodze
głosowania oddzielnymi grupami
Na podstawie art. 15 ust.1 Statutu Spółki, uchwala się, że Rada Nadzorcza wybrana w
głosowaniu oddzielnymi grupami będzie składać się z [pięciu] Członków.
Uchwała wchodzi w życie, pod warunkiem, iż na obecnym Walnym Zgromadzeniu dojdzie
do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej.
Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorst wa Przemysłu Spożywczego
„PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łomży z dnia 18 grudnia 20 18 r. w sprawie wyboru
nowych członków Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.
z siedzibą w Łomży w drodze głosowania oddzielnymi grupami
Na podstawie art. 385 § 3 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych grupa … .. obejmuj ąca … .. akcji
reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wybra ła Pana/Pani ą … .. na
„PEPEES” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł omży z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie w
sprawie obs adzenia pozostałych mandatów w Radzie N adzorczej Przedsiębiorstwa Przemysłu
Spożywcze go PEPEES S.A. z siedzibą w Łomży nie obsadzonych w drodze głosowania
Na podstawie art. 385 § 1 i § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
W ramach wyboru nowych c złonków Rady Nadzorczej w drodze g łosowania oddz ielnymi
grupami, akcjonariusze nie uczestnicz ący w drodze g łosowania oddzielnymi grupami wybrali
w sk ład Rady Nadzorczej Pani ą/Pana … .. .
Uchwa ła wchodzi w życie z chwil ą podj ęcia.