Source: http://docplayer.pl/114856522-Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-rafamet-s-a-w-dniu-26-czerwca-2018-r.html
Timestamp: 2019-12-11 04:26:27
Legal References Found: art. 393
 art. 53
 art. 63
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 1
 art. 1
 art. 28
 art. 1
 art. 1
 art. 28
 art. 409
 art. 409
 art. 402
 art. 409

Document Content:
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2018 R. - PDF Free Download
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2018 R.
Download "FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2018 R."
Izabela Karpińska
1 FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2018 R. Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ RAFAMET S.A. zwołanym na dzień 26 czerwca 2018 r. i stanowi materiał pomocniczy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, zgodnie z art pkt 5 i 3 k.s.h. I. DANE AKCJONARIUSZA: imię i nazwisko/nazwa Akcjonariusza: adres: PESEL/REGON/KRS: II. DANE PEŁNOMOCNIKA: A. imię i nazwisko/nazwa Pełnomocnika: adres: PESEL/REGON/KRS: B. imię i nazwisko osoby reprezentującej Pełnomocnika: adres: PESEL:, 2018 r. miejscowość data podpis Akcjonariusza
2 UCHWAŁA NR 1/I/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 2/I/18 w sprawie przyjęcia porządku obrad UCHWAŁA NR 3/I/18 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo Skrutacyjnej UCHWAŁA NR 4/I/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 UCHWAŁA NR 5/I/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2017
3 UCHWAŁA NR 6/I/18 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 UCHWAŁA NR 7/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 UCHWAŁA NR 8/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 UCHWAŁA NR 9/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 UCHWAŁA NR 10/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017
4 UCHWAŁA NR 11/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 UCHWAŁA NR 12/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 UCHWAŁA NR 13/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017 UCHWAŁA NR 14/I/18 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. UCHWAŁA NR 15/I/18 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A.
5 podpis Akcjonariusza, data podpis Pełnomocnika, data
6 INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza Spółki wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z KDPW i przekazany Spółce na podstawie art k.s.h. Akcjonariusz Spółki może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w ZWZ. 2. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza Spółki nie wpływa na ważność głosowania. 3. Wykorzystanie niniejszego formularza zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza, który ma prawo do udzielenia pełnomocnictwa w innej formie, pod warunkiem, iż treść takiego pełnomocnictwa umożliwi głosowanie na zasadach określonych w k.s.h. 4. Formularz należy wypełnić poprzez wstawienie znaku x w wybranej rubryce. W przypadku wyboru rubryki dla Pełnomocnika należy szczegółowo określić instrukcję dotyczącą sposobu głosowania przez Pełnomocnika. 5. Niniejszy formularz nie jest kartą do głosowania. 6. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa umocowującego Pełnomocnika do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza. 7. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane podczas ZWZ są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem w zakładce Strefa Inwestora/Spółka/Walne Zgromadzenie. 8. Ogłoszone projekty uchwał mogą odbiegać od proponowanych uchwał poddawanych pod głosowanie w toku ZWZ.
7 UCHWAŁA NR 1/I/18 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art k.s.h., 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
8 UCHWAŁA NR 2/I/18 w sprawie przyjęcia porządku obrad. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy ) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy ) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy ) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok ) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok ) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu. 12) Podjęcie uchwały w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej. 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
9 UCHWAŁA NR 3/I/18 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie: 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
10 UCHWAŁA NR 4/I/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 k.s.h., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U t.j.) oraz 30 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAMET S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2017 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, obejmujące: a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości ,73 zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze), b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące dochód w wysokości ,89 zł (dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt dziewięć groszy), c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,18 zł (sto sześćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemnaście złotych osiemnaście groszy), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,41 zł (czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych czterdzieści jeden groszy), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,20 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia groszy), f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
11 UCHWAŁA NR 5/I/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U t.j.) oraz 30 ust. 1 pkt 12 Statutu RAFAMET S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2017 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2017, obejmujące: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości ,15 zł (siedemset cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt siedem złotych piętnaście groszy), b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące dochód w wysokości ,76 zł (czterysta osiemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy), c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,99 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,54 zł (osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,60 zł (trzy miliony osiemset dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), f) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
12 UCHWAŁA NR 6/I/18 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art pkt 2 k.s.h. oraz 30 ust. 1 pkt 2 Statutu RAFAMET S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości ,73 zł (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt trzy grosze), z przeznaczeniem na: a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwota ,24 zł (jeden milion trzydzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych dwadzieścia cztery grosze), b) kapitał zapasowy kwota ,49 zł (czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt jeden złotych czterdzieści dziewięć groszy). 2. Ustala się wysokość dywidendy w kwocie 0,24 zł (dwadzieścia cztery grosze) na jedną akcję. 3. Ustala się dzień dywidendy na 24 września 2018 r. 4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 8 października 2018 r. 5. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
13 UCHWAŁA NR 7/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h. oraz 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Naczelnemu Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od r. do r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
14 UCHWAŁA NR 8/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h. oraz 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dyrektorowi Handlowemu Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od r. do r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
15 UCHWAŁA NR 9/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h. oraz 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Januszowi Paruzel absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
16 UCHWAŁA NR 10/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h. oraz 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Piotrowi Regulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
17 UCHWAŁA NR 11/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h. oraz 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Aleksandrowi Gaczek absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
18 UCHWAŁA NR 12/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h. oraz 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Michałowi Rogatko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
19 UCHWAŁA NR 13/I/18 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h. oraz 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Michałowi Tatarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
20 UCHWAŁA NR 14/I/18 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz ze zm. Ustawa ) oraz art kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. uchwala, co następuje: 1. zmienia się Uchwałę nr 16/I/17 RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A., w ten sposób, że 2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia kwoty Wynagrodzenia Stałego Zarządzającego, z zastrzeżeniem że: a) Wynagrodzenie Stałe Prezesa Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 (cztery) do 8 (osiem) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz ze zm.) ( Ustawa ) oraz z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu Ustawy. b) Wynagrodzenie Stałe pozostałych Członków Zarządu zostanie ustalone w przedziale kwotowym mieszczącym się od 4 (cztery) do 8 (osiem) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach
21 kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz ze zm.) ( Ustawa ) oraz z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu Ustawy. 2. Wobec powyższego potwierdza się, że w roku 2018 podstawą wymiaru, o której mowa w 2 ust. 2 lit. a) i lit. b) Uchwały nr 16/I/17 RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A., w związku z art. 28 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz.U. z 2017, poz. 2371), stanowi dla Prezesa Zarządu oraz dla pozostałych członków Zarządu Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4.
22 UCHWAŁA NR 15/I/18 w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz ze zm. ustawa) oraz art kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. uchwala, co następuje: 1. zmienia się Uchwałę nr 17/I/17 RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A., w ten sposób, że 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą ustala się w wysokości: a) dla Przewodniczącego1,5 (jeden i pięć dziesiątych) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz z póź. zm.) ( Ustawa ) z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu Ustawy. b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej 1,5 (jeden i pięć dziesiątych) krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, zgodnie z definicją podstawy wymiaru zawartą w art. 1 ust. 3 pkt 11) Ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi
23 spółkami (Dz.U. z 2016 r., poz z póź. zm.) ( Ustawa ) z uwzględnieniem innych aktów prawnych zmieniających, zamrażających lub modyfikujących wskazaną podstawę wymiaru w rozumieniu Ustawy. 2. Wobec powyższego, potwierdza się, że w roku 2018 podstawę wymiaru, o której mowa w 1 ust. 1 lit. a) i lit. b) Uchwały nr 17/I/17 RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 czerwca 2017r w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A., w związku z art. 28 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz.U. z 2017, poz. 2371), stanowi dla członków Rady Nadzorczej Spółki Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. z siedzibą, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4.
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 31 MAJA 2016 R.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. 31 maja 2016 r. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 31 MAJA 2016 R. Niniejszy
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 2 CZERWCA 2015 R.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. 2 czerwca 2015 r. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 2 CZERWCA 2015 R. Niniejszy
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 5 CZERWCA 2012 R.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. 5 czerwca 2012 r. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 5 CZERWCA 2012 R. Niniejszy
/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/19
UCHWAŁA NR 1/I/19 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 1 k.s.h., 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz 7 ust. 1 Regulaminu Walnego
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2017 R.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. 26 czerwca 2017 r. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 26 CZERWCA 2017 R.
/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/I/17
UCHWAŁA NR 1/I/17 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 409 1 k.s.h., 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz 7 ust. 1 Regulaminu Walnego
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2010 R.
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2010 R. Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 16 GRUDNIA 2014 R.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. 16 grudnia 2014 r. FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU RAFAMET S.A. W DNIU 16 GRUDNIA 2014
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU Objaśnienia: 1. Akcjonariusze, którzy udzielają instrukcji co do sposobu głosowania, wydają
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2016 ROKU
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2016 ROKU Objaśnienia: 1. Akcjonariusze, którzy udzielają instrukcji co do sposobu głosowania, wydają
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BEST S.A. W DNIU 22 MAJA 2017 R. 1 Uchwała nr 1 z dnia 22 maja 2017 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie,
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (dalej: Spółka ) z siedzibą w Mysłowicach w dniu 4 kwietnia 2018 roku. przez
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (dalej: Spółka ) z siedzibą w Mysłowicach w dniu 3 kwietnia 2019 roku. przez
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A. W DNIU 21 CZERWCA 2016 R.
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A. W DNIU 21 CZERWCA 2016 R. Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. (dalej: Spółka ) z siedzibą w Mysłowicach w dniu 13 kwietnia 2017 roku.
FORMULARZ. do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2018 roku
FORMULARZ do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2018 roku Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie
Imię/Nazwisko/Firma:. Adres zamieszkania/siedziby:. PESEL/REGON: Nr dowodu osobistego/innego dokumentu:
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI SEKA S.A. ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2017R., NA GODZINĘ 11.00 Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla jednostek organizacyjnych)
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla jednostek organizacyjnych) Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych
FORMULARZ. do głosowania korespondencyjnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku
FORMULARZ DATA: do głosowania korespondencyjnego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MANGATA HOLDING S.A. w dniu 19 czerwca 2018 roku DANE AKCJONARIUS: Imię Nazwisko /Nazwa: Adres: Sąd Rejestrowy* Nr KRS*
I. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/firma. Adres zamieszkania/siedziba. PESEL/Regon.. Liczba akcji.. Ilość głosów.. II. DANE PEŁNOMOCNIKA:
Formularz instrukcji głosowania pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika według instrukcji akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Abak S.A. zwołanym na 29.06.2018 r. I.
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A. W DNIU 20 CZERWCA 2012 R.
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MEGARON S.A. W DNIU 20 CZERWCA 2012 R. Niniejszy formularz dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
stanowi 85,87 % kapitału zakładowego Spółki;
TREŚĆ UCHWAŁ Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 6 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI ERBUD S.A. W WARSZAWIE W DNIU 25 CZERWCA 2014 R.
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 25 CZERWCA 2014 R. Akcjonariusz 1 : osoba fizyczna/osoba prawna Reprezentowany przez Pełnomocnika 2 : zgodnie z Pełnomocnictwem