Source: https://www.legimi.pl/ebook-wzory-pism-procesowych-w-postepowaniu-karnym-andrzej-lebiedowicz,b182563.html
Timestamp: 2019-11-22 10:26:32
Legal References Found: art. 286
 art. 294
 art. 12
 art. 106
 art. 308
 art. 286
 art. 294
 art. 12
 art.460
 art. 299
 art. 106
 art. 56
 art. 299
 art. 148
 art. 148
 art. 156
 art. 163
 art. 163
 art. 11
 art. 65
 art. 165
 art. 12
 art. 19
 art. 148
 art. 148
 art. 156
 art. 163
 art. 163
 art. 11
 art. 65
 art. 258
 art. 148
 art. 148
 art. 156
 art. 163
 art. 163
 art. 11
 art. 65
 art. 165
 art. 12
 art.460

Document Content:
Wzory pism procesowych w postępowaniu karnym - Andrzej Lebiedowicz - ebook - Legimi online
bez abonamentu 14,20 zł
Wzory pism procesowych w postępowaniu karnym ebook
Młodzi adepci sztuki śledczej poznając arkana procedury karnej winni wprawiać się w sporządzaniu pism procesowych. Przedmiotowe opracowanie stanowi pomoc w zakresie wybranych zagadnień. Do wykorzystania w praktyce śledczej.
Wybrane zagadnienia z praktyki prokuratorskiej
Młodzi adepci sztuki śledczej poznając arkana procedury karnej winni wprawiać się w sporządzanie pism procesowych. Przedmiotowe opracowanie stanowi pomoc w zakresie wybranych zagadnień. Do wykorzystania w praktyce śledczej.
ISBN 978-83-8104-932-0
I.Postanowienie o blokadzie środków na rachunku bankowym (1)
PR 3 Ds. 99.2017.Spc Chełmno, dnia 13 maja 2017 roku
blokadzie środków na rachunku bankowym
Wiesław Wojnar — Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chełmnie,
po zapoznaniu się z materiałami sprawy o sygn. PR 3 Ds. 99.2017.Spc,
w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku, do dnia 30 kwietnia 2017 roku, w Chełmnie oraz innych nieustalonych miejscowościach na terenie RP, woj. zachodniopomorskie i inne, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru doprowadzenia: Waldemara Jańca, Tomasza Migasa, Waltera Millera, Jana Sobiepana, Romana Anana, Huberta Ujasa, Cecyli Wasiak, Eryka Baryka, Henryka Gładysza, do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie łącznej 1.050.000 złotych, co stanowi mienie wielkiej wartości, poprzez wprowadzenie w/w w błąd co do zamiaru wywiązania się z umowy kupna — sprzedaży materiałów budowlanych z odroczonym terminem płatności, pobrania towaru oraz nieuregulowania wymaganej należności,
tj. o czyn z art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 §1 kk w zw. z art. 12 kk,
działając na podstawie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2016, 1988),
— postanowił dokonać blokady środków finansowych w kwocie 888.345 złotych, na koncie o numerze 345967978484737262626 w Banku BGK Sp. z o.o. Oddział I w Lesznie, prowadzonym dla Tomasza Wawryniuka, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 12 sierpnia 2017 roku.
W dniu 12 maja 2017 roku, do Prokuratury Rejonowej w Chełmie wpłynęła informacja z Banku BGK Sp. z o.o. Oddział I w Lesznie, iż w dniu 12 maja 2017 roku, godz. 12.53. dokonał blokady środków finansowych na koncie Tomasza Wawryniuka na okres 72 godzin, z uwagi na podejrzenie iż zgromadzone na koncie w/w o numerze 345967978484737262626, środki w całości pochodzą z przestępstwa oszustwa na szkodę szeregu osób zamawiających u tego przedsiębiorcy materiały budowlane.
W toku czynności prowadzonych w trybie art. 308 kpk, przesłuchano pokrzywdzonych: Waldemara Jańca, Tomasza Migasa, Waltera Millera, Jana Sobiepana, Romana Anana, Huberta Ujasa, Cecyli Wasiak, Eryka Baryka, Henryka Gładysza, na okoliczność mechanizmu przestępstwa.
Analiza zgromadzonych materiałów postępowania przygotowawczego — w kontekście blokady dokonanej przez bank — prowadzi do wniosku iż zasadnym było wszcząć śledztwo:
tj. o czyn z art. 286 §1 kk w zw. z art. 294 §1 kk w zw. z art. 12 kk.
W przedmiotowej sprawie w najbliższym czasie planuje się wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutu wobec Tomasza Wawryniuka.
Nadto zasadnym wydaje się także wydać stosowane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, celem zabezpieczenia kar i środków kompensacyjnych.
Mając na uwadze powyższe instytucją służącą zabezpieczeniu zarówno kar, jak też środków karnych jest blokada środków na rachunku bankowym, którą dokonać należy poprzez blokadę środków finansowych w kwocie 888.345 złotych, na koncie o numerze 345967978484737262626 w Banku BGK Sp. z o.o. Oddział I w Lesznie, prowadzonym dla Tomasza Wawryniuka, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 12 sierpnia 2017 roku.
Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w petitum.
Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków na rachunku przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (art. 106a ust. 7 Ustawy Prawo Bankowe). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie, w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenie po tym terminie jest bezskuteczne (art1221i2kpk oraz art.460kpk).
Odpis postanowienia należy doręczyć:
— posiadaczowi rachunku — Tomaszowi Wawryniukowi, ul. Ćwiartki ¾, Wrocław,
— pokrzywdzonym — do Waldemara Jańca, Tomasza Migasa, Waltera Millera, Jana Sobiepana, Romana Anana, Huberta Ujasa, Cecyli Wasiak, Eryka Baryka, Henryka Gładysza
— bankowi: Banku BGK Sp. z o.o. Oddział I w Lesznie.
II.Postanowienie o blokadzie środków na rachunku bankowym (2)
PR 3 Ds. 100.2017.Spc Chełmno, dnia 13 maja 2017 roku
Edward Środoń — Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chełmnie,
po zapoznaniu się z materiałami sprawy o sygn. PR 3 Ds. 100.2017.Spc,
w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 1 lutego 2017 roku, do dnia 13 maja 2017 roku, w Chełmnie, woj. zachodniopomorskie, ukrywania środków płatniczych w postaci pieniędzy w kwocie 285.000 zł, pochodzących z udziału w obrocie środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi pod postacią marihuany i amfetaminy w ilości 50 kg, poprzez posiadanie ich na koncie bankowym o numerze 283475757373274858 w Banku Agricole S.A. Oddział I w Baniosze, prowadzonym na nazwisko Bożeny Dziabas, tj. o czyn z art. 299 §1 kk,
działając na podstawie art. 106 ust. 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. 2016, 1988),
— postanowił dokonać blokady środków finansowych w kwocie 285.000 złotych, na koncie o numerze 283475757373274858 w Banku Agricole S.A. Oddział I w Baniosze, prowadzonym dla Bożeny Dziabas, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 13 sierpnia 2017 roku.
Prokuratura Rejonowa w Chełmnie prowadziła za numerem PR 1 Ds. 238.2016 śledztwo w sprawie przeciwko Bogdanowi Bogusławskiemu, podejrzanemu o to, że:
w okresie od dnia 1 maja 2016 roku, do dnia 19 czerwca 2016 roku, w Chełmie, oraz innych nieustalonych miejscowościach na terenie województwa zachodniopomorskiego, wziął udział w obrocie środkami odurzającymi znacznej ilości w postaci ziela marihuany o wadze nie mniejszej niż 40 kg, substancją psychotropową znacznej ilości w postaci amfetaminy w ilości nie mniejszej niż 10 kg, w ten sposób że w podanym okresie nabył je od bliżej nieustalonych osób, zaś w dniu 19 czerwca 2016 roku zbył ustalonej osobie zajmującej się dystrybucją środków odurzających i substancji psychotropowych w środowisku konsumentów tego typu substancji, za kwotę 285.000 złotych, tj. o czyn z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii.
W przedmiotowym postępowaniu nie udało się zabezpieczyć środków finansowych pochodzących z transakcji z dnia 19 czerwca 2016 roku.
Niemniej jednak ustalono, iż konkubina Bogdana Bogusławskiego — Bożena Dziabas, w dniu 1 lutego 2017 roku wpłaciła na konto bankowe o numerze 283475757373274858 w Banku Agricole S.A. Oddział I w Baniosze, pieniądze w kwocie 285.000 złotych tytułem wpłaty własnej –,,zapłata za mieszkanie o powierzchni 82 mkw w m. Chełmno, ul. Kofana Anana 6/9”.
W toku czynności operacyjnych ustalono, iż do przedmiotowej transakcji nigdy nie doszło, nie została zarejestrowana w kancelarii notarialnej, zaś akt umowa — kupna sprzedaży został sfałszowany.
Analiza zgromadzonych materiałów postępowania przygotowawczego prowadzi do wniosku, iż zasadnym było wszcząć śledztwo w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 1 lutego 2017 roku, do dnia 13 maja 2017 roku, w Chełmnie, woj. zachodniopomorskie, ukrywania środków płatniczych w postaci pieniędzy w kwocie 285.000 zł, pochodzących z udziału w obrocie środkami odurzającymi oraz substancjami psychotropowymi pod postacią marihuany i amfetaminy w ilości 50 kg, poprzez posiadanie ich na koncie bankowym o numerze 283475757373274858 w Banku Agricole S.A. Oddział I w Baniosze, prowadzonym na nazwisko Bożeny Dziabas, tj. o czyn z art. 299 §1 kk.
W przedmiotowej sprawie w najbliższym czasie planuje się wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutu wobec Bożeny Dziabas. Nadto zasadnym wydaje się także wydać stosowane postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym, celem zabezpieczenia kar i środków kompensacyjnych.
Mając na uwadze powyższe instytucją służącą zabezpieczeniu zarówno kar, jak też środków karnych jest blokada środków na rachunku bankowym, którą dokonać należy poprzez dokonanie blokady środków finansowych w kwocie 285.000 złotych, na koncie o numerze 283475757373274858 w Banku Agricole S.A. Oddział I w Baniosze, prowadzonym dla Bożeny Dziabas, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 13 sierpnia 2017 roku.
Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chełmie
— posiadaczowi rachunku — Bożenie Dziabas — ul. Panny Migotki 88/1, Chełmno,
— pokrzywdzonym –nie dotyczy.
— bankowi: Bank Agricole S.A. Oddział I w Baniosze, ul. Paszczaka 2/3, Baniocha.
III.Postanowienie o blokadzie środków na rachunku bankowym (3)
PR V Ds. 101.2017.Spc Chełmno, dnia 13 maja 2017 roku
Jan Janocha — Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku,
po zapoznaniu się z materiałami sprawy o sygn. PR V Ds. 101.2017.Spc,
w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 3 marca 2017 roku, do dnia 13 marca 2017 roku, w m. Chełmno; woj. kujawsko — pomorskie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, gromadzenia przez ustaloną osobę narodowości czeczeńskiej środków płatniczych w postaci 1.675.234 złotych na rachunku bankowym prowadzonym przez Alfa Bank o numerze 34 959687687878787878, w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, opisanego w art. 148 §2 pkt. 4 kk w zw. z art. 148 §3 kk w zb. z art. 156 §1 pkt. 2 kk w zb. z art. 163 §1 pkt. 3 kk w zw. z art. 163 §3 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 65 kk, poprzez sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu oraz zdrowiu wielu osób, a także mieniu wielkich rozmiarów mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych, którego dopuszczono się w dniu 20 marca 2017 roku w m. Chełmno i w następstwie którego śmierć poniosło 7 obywateli RP, 15 doznało choroby realnie zagrażającej życiu, zaś Centrum Handlowe,,Paxton’’ o powierzchni 2600 mkw, doznało poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych,
tj. o czyn z art. 165 a kk w zw. z art. 12 kk,
działając na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi (Dz. U. 2016, 299)
— postanowił dokonać blokady środków finansowych w kwocie 675.234 złotych na rachunku bankowym prowadzonym przez Alfa Bank Oddział w Chełmie o numerze 34 959687687878787878, na rzecz Sergeya Kaumanawardze, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 13 sierpnia 2017 roku.
Prokuratura Regionalna w Gdańsku prowadziła za numerem PR V Ds. 97.2017 śledztwo w sprawie przeciwko Iwanowi Dołgorukiemu, Mehmedowi Indarbijewowi, Sulejmanowi, Timorowi Rylejewowi, podejrzanym o to, że:
I.w dniu 20 marca 2017 roku, w m. Chełmno, woj. zachodnio — pomorskie, w celu poważanego zastraszenia wielu osób, zmuszenia Centralnego Zarządu Służby Więziennej Rzeczypospolitej Polskiej do zwolnienia z zakładów karnych wszystkich więźniów wyznania islamskiego na terenie RP, a także wywołania poważnego zakłócenia w ustroju demokratycznym RP, sprowadzili zdarzenie zagrażające życiu oraz zdrowiu wielu osób, a także mieniu wielkich rozmiarów mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych, którego dopuszczono się poprzez inicjację materiału wybuchowego o wadze 8 kg marki,,Sentex”, produkcji belgijskiej, w następstwie którego śmierć poniosło 7 obywateli RP, 15 zaś doznało choroby realnie zagrażającej życiu, natomiast Centrum Handlowe,,Paxton’’ o powierzchni 2600 mkw, doznało poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych,
tj. o czyn z art. 148 §2 pkt. 4 kk w zw. z art. 148 §3 kk w zb. z art. 156 §1 pkt. 2 kk w zb. z art. 163 §1 pkt. 3 kk w zw. z art. 163 §3 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 65 kk,
II. w okresie od dnia 1 grudnia 2016 roku, do dnia 20 marca 2017 roku, w Chełmnie, woj. kujawsko — pomorskie, działając wspólnie i w porozumieniu oraz wraz z innymi nieustalonymi osobami, wzięli udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, mającej na celu dokonanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym,
tj. o czyn z art. 258 §2 kk.
Podczas prowadzenia działań o charakterze operacyjno — rozpoznawczych ustalono, iż zamach terrorystyczny zarzucany przez obywateli narodowości czeczeńskiej mógł być finansowany przez inną osobę spoza kręgu bezpośrednich wykonawców tego aktu terroru.
W dniu 12 maja 2017 Generalny Inspektor Informacji Finansowej powiadomił Prokuraturę Regionalną w Gdańsku, iż część środków finansowych z kwoty łącznej 1.675.234 złotych, zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym przez Alfa Bank o numerze 34 959687687878787878, mogła posłużyć do sfinansowania przestępstwa zarzucanego w/w w pkt. I, poprzez przekazanie 1 mln złotych firmie belgijskiej za zakup materiałów wybuchowych.
Analiza zgromadzonych materiałów postępowania przygotowawczego prowadzi do wniosku, iż zasadnym było wszcząć śledztwo w sprawie zaistniałego w okresie od dnia 3 marca 2017 roku, do dnia 13 marca 2017 roku, w m. Chełmno; woj. kujawsko — pomorskie, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, gromadzenia przez ustaloną osobę narodowości czeczeńskiej środków płatniczych w postaci 1.675.234 złotych na rachunku bankowym prowadzonym przez Alfa Bank o numerze 34 959687687878787878, w zamiarze sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, opisanego w art. 148 §2 pkt. 4 kk w zw. z art. 148 §3 kk w zb. z art. 156 §1 pkt. 2 kk w zb. z art. 163 §1 pkt. 3 kk w zw. z art. 163 §3 kk w zw. z art. 11 §2 kk w zw. z art. 65 kk, poprzez sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu oraz zdrowiu wielu osób, a także mieniu wielkich rozmiarów mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych, którego dopuszczono się w dniu 20 marca 2017 roku w m. Chełmno i w następstwie którego śmierć poniosło 7 obywateli RP, 15 doznało choroby realnie zagrażającej życiu, zaś Centrum Handlowe,,Paxton’’ o powierzchni 2600 mkw, doznało poważnych uszkodzeń konstrukcyjnych, tj. o czyn z art. 165 a kk w zw. z art. 12 kk.
W przedmiotowej sprawie w najbliższym czasie planuje się wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutu wobec Sergeya Kaumanawardze.
Mając na uwadze powyższe instytucją służącą zabezpieczeniu zarówno kar, jak też środków karnych, jest blokada środków na rachunku bankowym, którą dokonać należy poprzez dokonanie blokady środków finansowych w kwocie 675.234 złotych na rachunku bankowym prowadzonym przez Alfa Bank Oddział w Chełmie o numerze 34 959687687878787878, na rzecz Sergeya Kaumanawardze, na okres 3 miesięcy, tj. do dnia 13 sierpnia 2017 roku.
Na postanowienie prokuratora w przedmiocie stosowania blokady środków na rachunku przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy (ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie, w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenie po tym terminie jest bezskuteczne (art1221i2kpk oraz art.460kpk).
— posiadaczowi rachunku — Sergeyowi Kaumanawardze — zam. Chełmno, ul. Zielona 12,
— bankowi: Alfa Bank Oddział w Chełmnie, adres dla doręczeń ul. Chłopickiego 19.