Source: https://columbusenergy.pl/relacje-inwestorskie/informacje-gieldowe/walne-zgromadzenia/
Timestamp: 2020-01-17 18:47:00
Legal References Found: art. 399
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 399
 art. 4021
 art. 399
 art. 4021
 art. 399
 art. 4021
 art. 399
 art. 4021
 art. 399
 art. 4021
 art. 399
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 399
 art. 4021
 art. 399
 art. 4021
 art. 399
 art. 4021
 art. 399
 art. 4021
 art. 399
 art. 4021
 art. 399
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 399
 art. 4021
 art. 399
 art. 4021

Document Content:
Walne zgromadzenia Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki COLUMBUS ENERGY Spółka AkcyjnaZarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 grudnia 2019 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej kadencji następujące osoby:- Pana Waldemara Turskiego (uchwała nr 6/12/2019),- Pana Piotra Kurczewskiego (uchwała nr 7/12/2019),- Pana Łukasza Kaleta (uchwała nr 8/12/2019),- Pana Piotra Krupa (uchwała nr 9/12/2019),O powołanych Członkach Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.Życiorysy zawodowe zostaną opublikowane również na stronie internetowej Spółki.Obecnie w skład Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. wchodzi dziewięciu Członków:- Pan Paweł Urbański – Przewodniczący RN,- Pan Marek Sobieski – Członek RN,- Pan Leszek Leńko – Członek RN,- Pan Jerzy Ogłoszka – Członek RN,- Pan Radosław Żemło – Członek RN,- Pan Waldemar Turski – Członek RN,- Pan Piotr Kurczewski – Członek RN,- Pan Łukasz Kaleta – Członek RN,- Pan Piotr Krupa – Członek RN.Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Dawid Zieliński - Prezes ZarząduŁukasz Górski - Wiceprezes ZarząduJanusz Sterna - Wiceprezes ZarząduZałączniki:CLC_Formularz_CzłonkaRadyNadzorczej_WaldemarTurski-2019-12-03_.pdfCLC_Formularz_CzłonkaRadyNadzorczej_PiotrKurczewski-2019-12-03_.pdfCLC_Formularz_CzłonkaRadyNadzorczej_ŁukaszKaleta-2019-12-03_.pdfCLC_Formularz_CzłonkaRadyNadzorczej_PiotrKrupa-2019-12-03.pdf Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 03.12.2019 rokuZarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 3 grudnia 2019 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej podejmując Uchwałę nr 2/12/2019 i podjęło Uchwałę nr 10/12/2019 w sprawie odstąpienia od głosowania w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect". Dawid Zieliński - Prezes ZarząduŁukasz Górski - Wiceprezes ZarząduJanusz Sterna - Wiceprezes ZarząduZałączniki:CLC Treść Uchwał NWZ - 03-12-2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 grudnia 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 grudnia 2019 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:1_ pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2_ projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;3_ informacja o ogólnej liczbie głosów;4_ wzory pełnomocnictw;5_ formularz z instrukcją do głosowania Załączniki PlikOpis CLC_Ogloszenie_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Ogłoszenie NWZ - 2019-12-03 CLC_Projekty_uchwal_na_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Projekty uchwał na NWZ - 2019-12-03 CLC_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ - 2019-12-03 CLC_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ - 2019-12-03 CLC_Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ - 2019-12-03 CLC_Formularz_do_glosowania_wraz_z_instrukcja_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ - 2019-12-03 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 czerwca 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1)-402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków. W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;3) proponowane zmiany statutu;4) informacja o ogólnej liczbie głosów;5) wzory pełnomocnictw;6) formularz z instrukcją do głosowania. Podstawa prawna § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 33179239_CLC_Formularz_do_glosowania_z_instrukcja_ZWZ_-_2019-06-07_-6.pdf 33179239_CLC_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_ZWZ_-_2019-06-07_-3.pdf 33179239_CLC_Ogloszenie_ZWZ_-_2019-06-07_-0.pdf 33179239_CLC_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_ZWZ_-_2019-06-07_-4.pdf 33179239_CLC_Pelnomocnictwo_osoba_prawna_ZWZ_-_2019-06-07_-5.pdf 33179239_CLC_Projekty_uchwal_na_ZWZ_-_2019-06-07_-1.pdf 33179239_CLC_Zmiany_statutu_-_2019-06-07_-2.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2018 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka) na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2018 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;formularze pełnomocnictwa;instrukcja do głosowania;zmiany statutu.Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."Dawid Zieliński - Prezes ZarząduŁukasz Górski - Wiceprezes ZarząduZałączniki:CLC Ogłoszenie ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Projekty uchwał ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Informacja o liczbie akcji i głosów ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Zmiany Statutu ZWZ 08-05-2018.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 października 2017 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 października 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 216.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;zestawienie proponowanych zmian statutu na NWZA;informacja o ogólnej liczbie głosów;formularze pełnomocnictwa;instrukcja do głosowania.NazwaOgłoszenie NWZAProjekt uchwał na NWZAZestawienie proponowanych zmian statutu na NWZAInformacja o liczbie akcji na NWZAPełnomocnictwo osoba fizyczna NWZAPełnomocnictwo osoba prawna NWZAFormularz głosowania przez pełnomocnika NWZA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Malwowej 30.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;3) informacja o ogólnej liczbie głosów;4) formularze pełnomocnictwa;5) instrukcja do głosowania.NazwaOgłoszenie NWZAProjekt uchwał na NWZAInformacja o liczbie akcji na NWZAPełnomocnictwo osoba fizyczna NWZAPełnomocnictwo osoba prawna NWZAFormularz głosowania przez pełnomocnika NWZA Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14 listopada 2016 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna, zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 14 listopada 2016 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.Załączniki:1. Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14-11-2016 roku.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 listopada 2016 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna) z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021–4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 listopada 2016 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 216.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;3) zestawienie proponowanych zmian statutu na NWZA;4) informacja o ogólnej liczbie głosów;5) formularze pełnomocnictwa;6) instrukcja do głosowania.Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”NazwaOgłoszenie NWZAProjekt uchwał na NWZAZestawienie proponowanych zmian StatutuInformacja o liczbie akcji na NWZAPełnomocnictwo osoba fizyczna NWZAPełnomocnictwo osoba prawna NWZAFormularz głosowania przez pełnomocnika NWZA Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2016 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna, zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 30 czerwca 2016 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 38/06/2016 dokonało następujących zmian w § 7 ust. 1 i 2 oraz w § 16 ust. 3 Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie.Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:„1.Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 12.001.800 zł (dwanaście milionów jeden tysiąc osiemset złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie w dniu 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych.”Uchwalona treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:„1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 38/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.”Dotychczasowa treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki:„3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi EUROPINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrężnicy przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”Uchwalona treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki:„3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”Ponadto w związku z podjęciem uchwały nr 41/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zgody na dematerializację oraz wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, dokonano zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.863.778,42 (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 42/100) złotych i dzieli się na:a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A00.000.001 do A10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;b) 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B0.000.001 do B5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;c) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C0.000.001 do C1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D000.001 do D700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;e) 253.163.446 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E000.000.001 do E253.163.446 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda:Uchwalone brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.506.967,53 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 53/100) złotych i dzieli się na:a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 00.000.001 do A 10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;b. 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B 0.000.001 do B 5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;c. 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0.000.001 do C 1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;d. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 000.001 do D 700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;e. 253.163.446 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E 000.000.001 do E 253.163.446 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;f. 13.493.293 (trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o numerach od F 00.000.001 do F 13.493.293 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda.Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.Załączniki1. Treść podjętych uchwał - ZWZA Columbus Energy SA dn 30-06-2016.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna) z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 roku, na godzinę 14:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 216.pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;informacja o ogólnej liczbie głosów; formularze pełnomocnictwa;instrukcja do głosowania.zestawienie proponowanych zmian statutuwprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obradZałączniki:Ogłoszenie ZWZAProjekt uchwał na ZWZAInformacja o liczbie akcji na ZWZAPełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZAPełnomocnictwo osoba prawna ZWZAFormularz głosowania przez pełnomocnika ZWZAZestawienie proponowanych zmian StatutuWprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad (Raport EBI)Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad (Raport ESPI) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4 stycznia 2016 rokuNazwaOgłoszenie o zwołaniu NWZProjekty uchwał NWZ 04-01-2016Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ 04-01-2016Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ 04-01-2016Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu NWZ 04-01-2016 Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 03.12.2019 rokuZarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 3 grudnia 2019 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej podejmując Uchwałę nr 2/12/2019 i podjęło Uchwałę nr 10/12/2019 w sprawie odstąpienia od głosowania w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect". Dawid Zieliński - Prezes ZarząduŁukasz Górski - Wiceprezes ZarząduJanusz Sterna - Wiceprezes ZarząduZałączniki:CLC Treść Uchwał NWZ - 03-12-2019.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 grudnia 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 grudnia 2019 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:1_ pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2_ projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;3_ informacja o ogólnej liczbie głosów;4_ wzory pełnomocnictw;5_ formularz z instrukcją do głosowania Załączniki PlikOpis CLC_Ogloszenie_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Ogłoszenie NWZ - 2019-12-03 CLC_Projekty_uchwal_na_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Projekty uchwał na NWZ - 2019-12-03 CLC_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ - 2019-12-03 CLC_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ - 2019-12-03 CLC_Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ - 2019-12-03 CLC_Formularz_do_glosowania_wraz_z_instrukcja_NWZ_-_2019-12-03.pdfCLC Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ - 2019-12-03 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 czerwca 2019 roku Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1)-402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków. W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały: 1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;3) proponowane zmiany statutu;4) informacja o ogólnej liczbie głosów;5) wzory pełnomocnictw;6) formularz z instrukcją do głosowania. Podstawa prawna § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. 33179239_CLC_Formularz_do_glosowania_z_instrukcja_ZWZ_-_2019-06-07_-6.pdf 33179239_CLC_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_ZWZ_-_2019-06-07_-3.pdf 33179239_CLC_Ogloszenie_ZWZ_-_2019-06-07_-0.pdf 33179239_CLC_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_ZWZ_-_2019-06-07_-4.pdf 33179239_CLC_Pelnomocnictwo_osoba_prawna_ZWZ_-_2019-06-07_-5.pdf 33179239_CLC_Projekty_uchwal_na_ZWZ_-_2019-06-07_-1.pdf 33179239_CLC_Zmiany_statutu_-_2019-06-07_-2.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2018 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka) na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2018 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;formularze pełnomocnictwa;instrukcja do głosowania;zmiany statutu.Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."Dawid Zieliński - Prezes ZarząduŁukasz Górski - Wiceprezes ZarząduZałączniki:CLC Ogłoszenie ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Projekty uchwał ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Informacja o liczbie akcji i głosów ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ 08-05-2018.pdfCLC Zmiany Statutu ZWZ 08-05-2018.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 października 2017 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 października 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 216.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;zestawienie proponowanych zmian statutu na NWZA;informacja o ogólnej liczbie głosów;formularze pełnomocnictwa;instrukcja do głosowania.NazwaOgłoszenie NWZAProjekt uchwał na NWZAZestawienie proponowanych zmian statutu na NWZAInformacja o liczbie akcji na NWZAPełnomocnictwo osoba fizyczna NWZAPełnomocnictwo osoba prawna NWZAFormularz głosowania przez pełnomocnika NWZA Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Malwowej 30.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;3) informacja o ogólnej liczbie głosów;4) formularze pełnomocnictwa;5) instrukcja do głosowania.NazwaOgłoszenie NWZAProjekt uchwał na NWZAInformacja o liczbie akcji na NWZAPełnomocnictwo osoba fizyczna NWZAPełnomocnictwo osoba prawna NWZAFormularz głosowania przez pełnomocnika NWZA Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14 listopada 2016 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna, zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 14 listopada 2016 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.Załączniki:1. Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14-11-2016 roku.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 14 listopada 2016 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna) z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021–4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 14 listopada 2016 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 216.W treści załączników do niniejszego raportu zawarte zostały:1) pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;2) projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;3) zestawienie proponowanych zmian statutu na NWZA;4) informacja o ogólnej liczbie głosów;5) formularze pełnomocnictwa;6) instrukcja do głosowania.Podstawa prawna:§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.”NazwaOgłoszenie NWZAProjekt uchwał na NWZAZestawienie proponowanych zmian StatutuInformacja o liczbie akcji na NWZAPełnomocnictwo osoba fizyczna NWZAPełnomocnictwo osoba prawna NWZAFormularz głosowania przez pełnomocnika NWZA Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2016 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna, zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 30 czerwca 2016 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 38/06/2016 dokonało następujących zmian w § 7 ust. 1 i 2 oraz w § 16 ust. 3 Statutu Spółki. Poniżej dotychczasowe i uchwalone brzmienie.Dotychczasowa treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:„1.Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 12.001.800 zł (dwanaście milionów jeden tysiąc osiemset złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 7/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STI GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie w dniu 29 stycznia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu przez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz uprawnienia Zarządu do emisji warrantów subskrypcyjnych.”Uchwalona treść § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki:„1. Upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych), w granicach określonych poniżej (kapitał docelowy).2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, dokonanych uchwałą nr 38/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie w dniu 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki.”Dotychczasowa treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki:„3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi EUROPINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostrężnicy przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”Uchwalona treść § 16 ust. 3 Statutu Spółki:„3. Akcjonariuszowi JR HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi PRIME2 Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przysługuje prawo wyznaczania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej. Powyższe prawa wyznaczania i odwoływania członka Rady Nadzorczej mogą być wykonywane dopóki uprawniony akcjonariusz posiada co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”Ponadto w związku z podjęciem uchwały nr 41/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, zgody na dematerializację oraz wprowadzenie Akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, dokonano zmiany § 6 ust. 1 Statutu Spółki.Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 72.863.778,42 (siedemdziesiąt dwa miliony osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt osiem złotych 42/100) złotych i dzieli się na:a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A00.000.001 do A10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;b) 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B0.000.001 do B5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;c) 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C0.000.001 do C1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;d) 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D000.001 do D700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;e) 253.163.446 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E000.000.001 do E253.163.446 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda:Uchwalone brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Spółki:„§6.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 76.506.967,53 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 53/100) złotych i dzieli się na:a. 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji serii A zwykłych na okaziciela o numerach od A 00.000.001 do A 10.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;b. 5.002.400 (pięć milionów dwa tysiące czterysta) akcji serii B zwykłych na okaziciela o numerach od B 0.000.001 do B 5.002.400 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;c. 1.000.000 (jeden milion) akcji serii C zwykłych na okaziciela o numerach od C 0.000.001 do C 1.000.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;d. 700.000 (siedemset tysięcy) akcji serii D zwykłych na okaziciela o numerach od D 000.001 do D 700.000 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;e. 253.163.446 (dwieście pięćdziesiąt trzy miliony sto sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści sześć) akcji serii E zwykłych na okaziciela o numerach od E 000.000.001 do E 253.163.446 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda;f. 13.493.293 (trzynaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt trzy) akcji serii F zwykłych na okaziciela o numerach od F 00.000.001 do F 13.493.293 o wartości nominalnej 0,27 zł (dwadzieścia siedem groszy) każda.Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad.Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.Załączniki1. Treść podjętych uchwał - ZWZA Columbus Energy SA dn 30-06-2016.pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 rokuZarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna (dawniej: Columbus Capital Spółka Akcyjna) z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 roku, na godzinę 14:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 216.pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;informacja o ogólnej liczbie głosów; formularze pełnomocnictwa;instrukcja do głosowania.zestawienie proponowanych zmian statutuwprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obradZałączniki:Ogłoszenie ZWZAProjekt uchwał na ZWZAInformacja o liczbie akcji na ZWZAPełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZAPełnomocnictwo osoba prawna ZWZAFormularz głosowania przez pełnomocnika ZWZAZestawienie proponowanych zmian StatutuWprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad (Raport EBI)Wprowadzenie na żądanie akcjonariusza zmian do porządku obrad (Raport ESPI) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4 stycznia 2016 rokuNazwaOgłoszenie o zwołaniu NWZProjekty uchwał NWZ 04-01-2016Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ 04-01-2016Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ 04-01-2016Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu NWZ 04-01-2016
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki COLUMBUS ENERGY Spółka Akcyjna
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 3 grudnia 2019 r. powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres obecnej kadencji następujące osoby:
- Pana Waldemara Turskiego (uchwała nr 6/12/2019),
- Pana Piotra Kurczewskiego (uchwała nr 7/12/2019),
- Pana Łukasza Kaleta (uchwała nr 8/12/2019),
- Pana Piotra Krupa (uchwała nr 9/12/2019),
O powołanych Członkach Rady Nadzorczej Spółka przekazuje w załączeniu szczegółowe informacje, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w zw. z § 10 pkt. 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO.
Życiorysy zawodowe zostaną opublikowane również na stronie internetowej Spółki.
Obecnie w skład Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A. wchodzi dziewięciu Członków:
- Pan Paweł Urbański – Przewodniczący RN,
- Pan Marek Sobieski – Członek RN,
- Pan Leszek Leńko – Członek RN,
- Pan Jerzy Ogłoszka – Członek RN,
- Pan Radosław Żemło – Członek RN,
- Pan Waldemar Turski – Członek RN,
- Pan Piotr Kurczewski – Członek RN,
- Pan Łukasz Kaleta – Członek RN,
- Pan Piotr Krupa – Członek RN.
CLC_Formularz_CzłonkaRadyNadzorczej_WaldemarTurski-2019-12-03_.pdf
CLC_Formularz_CzłonkaRadyNadzorczej_PiotrKurczewski-2019-12-03_.pdf
CLC_Formularz_CzłonkaRadyNadzorczej_ŁukaszKaleta-2019-12-03_.pdf
CLC_Formularz_CzłonkaRadyNadzorczej_PiotrKrupa-2019-12-03.pdf
Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 03.12.2019 roku
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) w załączeniu przekazuje protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 3 grudnia 2019 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odstąpiło od powołania Komisji Skrutacyjnej podejmując Uchwałę nr 2/12/2019 i podjęło Uchwałę nr 10/12/2019 w sprawie odstąpienia od głosowania w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
§ 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".
CLC Treść Uchwał NWZ - 03-12-2019.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 3 grudnia 2019 roku
Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 3 grudnia 2019 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków.
1_ pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
2_ projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
3_ informacja o ogólnej liczbie głosów;
4_ wzory pełnomocnictw;
5_ formularz z instrukcją do głosowania
CLC_Ogloszenie_NWZ_-_2019-12-03.pdf CLC Ogłoszenie NWZ - 2019-12-03
CLC_Projekty_uchwal_na_NWZ_-_2019-12-03.pdf CLC Projekty uchwał na NWZ - 2019-12-03
CLC_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_NWZ_-_2019-12-03.pdf CLC Informacja o liczbie akcji i głosów na NWZ - 2019-12-03
CLC_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ_-_2019-12-03.pdf CLC Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ - 2019-12-03
CLC_Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ_-_2019-12-03.pdf CLC Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ - 2019-12-03
CLC_Formularz_do_glosowania_wraz_z_instrukcja_NWZ_-_2019-12-03.pdf CLC Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ - 2019-12-03
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 czerwca 2019 roku
Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(1)-402(2) Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 7 czerwca 2019 roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków.
3) proponowane zmiany statutu;
5) wzory pełnomocnictw;
6) formularz z instrukcją do głosowania.
§ 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.
33179239_CLC_Formularz_do_glosowania_z_instrukcja_ZWZ_-_2019-06-07_-6.pdf
33179239_CLC_Informacja_o_liczbie_akcji_i_glosow_na_ZWZ_-_2019-06-07_-3.pdf
33179239_CLC_Ogloszenie_ZWZ_-_2019-06-07_-0.pdf
33179239_CLC_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_ZWZ_-_2019-06-07_-4.pdf
33179239_CLC_Pelnomocnictwo_osoba_prawna_ZWZ_-_2019-06-07_-5.pdf
33179239_CLC_Projekty_uchwal_na_ZWZ_-_2019-06-07_-1.pdf
33179239_CLC_Zmiany_statutu_-_2019-06-07_-2.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 maja 2018 roku
Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (Spółka) na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 maja 2018 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Josepha Conrada 20 piętro II, 31-357 Kraków.
pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
projekty uchwał objętych planowanym porządkiem obrad;
informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów;
formularze pełnomocnictwa;
instrukcja do głosowania;
§ 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."
CLC Ogłoszenie ZWZ 08-05-2018.pdf
CLC Projekty uchwał ZWZ 08-05-2018.pdf
CLC Informacja o liczbie akcji i głosów ZWZ 08-05-2018.pdf
CLC Pełnomocnictwo osoba fizyczna ZWZ 08-05-2018.pdf
CLC Pełnomocnictwo osoba prawna ZWZ 08-05-2018.pdf
CLC Formularz do głosowania wraz z instrukcją ZWZ 08-05-2018.pdf
CLC Zmiany Statutu ZWZ 08-05-2018.pdf
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 18 października 2017 roku
Zarząd Columbus Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021-4022 Kodeksu spółek handlowych przekazuje w załączeniu ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 października 2017 roku, na godzinę 12:00, które odbędzie się w Krakowie przy ulicy Kuźnicy Kołłątajowskiej 13 lok. 216.
pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;
zestawienie proponowanych zmian statutu na NWZA;
Zestawienie proponowanych zmian statutu na NWZA
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 roku
Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 14 listopada 2016 roku
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 30 czerwca 2016 roku
1. Treść podjętych uchwał - ZWZA Columbus Energy SA dn 30-06-2016.pdf
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 4 stycznia 2016 roku