Source: https://www.s4e.pl/relacje-inwestorskie/
Timestamp: 2017-05-28 14:50:46
Legal References Found: art. 19
 art. 69
 art. 69
 art. 19
 art. 69
 art. 69
 art. 69
 art. 69
 art. 69
 art. 69
 art. 69
 art. 69
 art. 69
 art. 19
 art. 19
 art.69
 art. 69
 art. 19
 art. 69
 art. 17
 art. 69
 art. 70
 art. 69
 art. 69
 art. 4
 art. 399
 art. 4021
 art. 4
 art. 4
 art. 399
 art. 4021
 art. 4
 art. 4
 art. 399
 art. 4021
 art. 4
 art. 399
 art. 399
 art. 399
 art. 399

Document Content:
Relacje inwestorskie | S4E SA POLSKA
page,page-id-14883,page-parent,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.2.1,vc_responsive
S4E S.A. to dystrybutor IT z wartością dodaną (ang. IT VAD). Od 14 lat razem z Kanałem Partnerskim budujemy rynek IT w Polsce.
S4E S.A. zadebiutowała na NewConnect w dniu 30 sierpnia 2007 roku, w pierwszym dniu funkcjonowania tego rynku w Polsce. W 2013 roku Spółka otrzymała certyfikat jakości ISO 9001 w zakresie: dystrybucji, wdrażania, szkolenia i serwisowania systemów informatycznych.
Współpracujemy jedynie z dostawcami będącymi liderami rynku (m.in.: EMC, Huawei, CommVault). Dzięki usługom professional services (szkolenia, pomoc wdrożeniowa, serwis) możemy zabezpieczyć biznes naszych partnerów u ich klientów lepiej niż inni.
S4E prowadzi sprzedaż na terenie całego kraju. Siedziba Spółki znajduje się w Krakowie.
Posiadamy swoje filie w Warszawie oraz Poznaniu.
W 2015 roku osiągnęliśmy obrót na poziomie 225 mln złotych oraz zysk netto 3 mln złotych.
Jaką mamy strategie?
Wierzymy w utalentowanych ludzi
Budujemy zespół w oparciu o utalentowanych ludzi, którzy bardzo szybko dostosowują się do ciągle zmieniającego się środowiska.
Dbamy o interesy innych
Wierzymy, że jesteśmy w stanie integrować biznes naszych dostawców z biznesem naszych partnerów lepiej niż inni.
Oferujemy wartość dodaną
Naszym obowiązkiem jest zabezpieczyć interes naszego partnera poprzez wsparcie szkoleniowe, wdrożeniowe i serwisowe. Świadczymy profesjonalne usługi logistyczne oraz wspieramy naszych partnerów w działaniach marketingowych i finansowych.
Współpracujemy z liderami Magicznego Kwadratu Gartnera oraz z najsilniejszymi integratorami IT na polskim rynku. Dzięki temu uczestniczymy w najważniejszych wydarzeniach IT w Polsce i na świecie.
tel.: +48 507 013 418
e-mail: relacjeinwestorskie@s4e.pl
Zarząd S4E S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie informacji opublikowanych na stronie internetowej.
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S4E S.A. na 28 czerwca 2017 roku oraz treść projektów uchwał.
S4E_SF2016_New Connect_final_v20170321.pdf
S4E_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_S4E_w_2016_v20170525.pdf
S4E_projekty_uchwal_ZWZ_2017_26052017.pdf
S4E_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2017_26052017.pdf
S4E_formularze_do_glosowania_przez_pelnomocnika_ZWZ_26052017-1.pdf
S4E-informacja-o-ogolnej-liczbie-akcji-w-spolce.pdf
Wniosek_Zarzadu_w_sprawie_podzialu_zysku_osiagnietego_w_roku_2016.pdf
Powołanie członka Rady Nadzorczej., EBI, 7/2017 z dnia 2017-05-22 18:07
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2017 r. zgodnie z §15 ust. 2 statutu Emitenta główny akcjonariusz spółka ABC Data S.A. powołała panią Katarzynę Lomankiewicz na członka Rady Nadzorczej S4E S.A. Kadencja powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu 16 czerwca 2018 roku.
W załączeniu wymagane Regulaminem NewConnect szczegółowe informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej S4E S.A.
27407291_S4E_Czlonek_Rady_Nadzorczej_Katarzyna_Lomankiewicz-0.pdf
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 22 maja 2017 r. Pan Juliusz Niemotko złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A. ze skutkiem natychmiastowym. Pan Juliusz Niemotko nie podał powodu rezygnacji.
Przystąpienie do grupowej umowy kredytowej, ESPI, 3/2017 z dnia 2017-05-15 19:06
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 15 maja 2017 r. zgodnie z §15 ust. 2 statutu Emitenta główny akcjonariusz spółka ABC Data S.A. powołała pana Piotra Żelakiewicza na członka Rady Nadzorczej S4E S.A. Kadencja powołanego członka Rady Nadzorczej wygasa w dniu 16 czerwca 2018 roku.
27320932_S4E_Czlonek_Rady_Nadzorczej_Piotr_Zelakiewicz-0.pdf
Wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za I kw. 2017 r., 2/2017 ESPI z dnia 2017-05-10 11:00
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane dane finansowe S4E S.A. za I kw. 2017 roku:
Przychody ze sprzedaży – 38.295 tys. zł
Zysk brutto ze sprzedaży – 3.829 tys. zł
EBITDA – 487 tys. zł
Zysk netto – 116 tys. zł
Główne czynniki, które wpłynęły na osiągnięte wynikiu to: pozytywna dynamika sprzedaży projektów z posiadanego portfolio produktowego, znaczące inwestycje w rozwój kompetencji inżynierów i konsultantów, znaczące inwestycje w rozwój nowych linii produktowych.
Raport kwartalny za I kw. 2017 r. zgodnie z harmonogramem zostanie opublikowany w dniu 15 maja 2017 r. w systemie EBI.
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej, EBI, 3/2017 z dnia 2017-05-09 16:47
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2017 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja pani Iwony Jacks z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A. z dniem 15 maja 2017 r. ze skutkiem na koniec dnia.
Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku, EBI, 1/2017 z dnia 2017-01-31 21:25:07
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku:
Raport kwartalny za I kw. 2017 roku: 15 maja 2017 r.
Raport kwartalny za II kw. 2017 roku: 11 sierpnia 2017 r.
Raport kwartalny za III kw. 2017 roku: 9 listopada 2017 r.
Raport roczny za 2016 rok: 21 marca 2017 r.
Jednocześnie, zgodnie z §6 ust.10a Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” Emitent nie przekaże raportu za IV kwartał 2016 r.
S4E SA (24/2016) Tekst jednolity statutu S4E S.A., EBI nr 24/2016 z dnia 2016-12-20 16:50
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego statutu Spółki.
W załączeniu tekst jednolity statutu S4E S.A.
26004186_Tekst_jednolity_statutu_S4E_S.A.-0.pdf
§4 ust. 2 pkt 2b Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
S4E SA (23/2016) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej., EBI nr 23/2016 z dnia 2016-12-20 16:42
S4E SA (22/2016) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 grudnia 2016 r., EBI nr 22/2016 z dnia 2016-12-20 16:36
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2016 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.
Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad NWZA.
26004058_Tresc_uchwal_NWZA_S4E_z_dnia_20.12.2016-0.pdf
S4E SA (21/2016) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej., EBI nr 21/2016 z dnia 2016-12-19 21:59
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 roku pan Bartosz Stebnicki złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A.
S4E SA (20/2016) Rezygnacja członka Rady Nadzorczej., EBI nr 20/2016 z dnia 2016-12-19 17:40
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2016 roku pan Adam Maciejewski złożył rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej S4E S.A.
S4E SA (27/2016) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA S4E S.A. w dniu 20 grudnia 2016 r., ESPI nr 27/2016 z dnia 2016-12-22 11:47
Zarząd S4E S.A informuje, że jedynym akcjonariuszem, który posiadał co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, z tych którzy uczestniczyli w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 20 grudnia 2016 r. była spółka SPV SAIL Sp. z o.o. dysponująca 1.412.423 głosów, wykonywanych z 1.412.423 akcji, co dawało 95,92% głosów na NWZA i stanowi 81,30 w ogólnej liczbie głosów.
Umowa faktoringu z mFaktoring S.A., ESPI nr 25/2016 z dnia 2016-12-16 14:28
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 16 grudnia 2016 roku wpłynęła do Emitenta podpisana umowa faktoringu z przejęciem ryzyka niewypłacalności odbiorcy z mFaktoring S.A. („Faktor”). Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może być wypowiedziana z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług faktoringowych obejmujących nabycie wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec jego kontrahentów, za które zapłata będzie następowała poprzez wypłatę zaliczek na poczet nabycia wierzytelności, wypłatę reszty ceny wierzytelności oraz przejmowanie przez Faktora ryzyka niewypłacalności obiorców. Zgodnie z umową Emitent może cedować na Faktora wierzytelności pieniężne względem odbiorców z tytułu sprzedaży sprzętu komputerowego i oprogramowania, świadczenia usług w zakresie: przetwarzania danych, usług doradczych w zakresie sprzętu komputerowego oraz archiwizacji danych, przeprowadzania szkoleń, konsultingu, audytów, usług wypożyczenia sprzętu, usług serwisowych, prac badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych, refakturowania kosztów transportu. Limit Emitenta z tytułu zawartej umowy faktoringowej w ramach faktoringu krajowego wynosi 15 mln PLN, w ramach faktoringu eksportowego w euro wynosi 2 mln EUR, w USD wynosi 4 mln USD, z czego łączne wykorzystanie limitu finansowania nie może przekroczyć kwoty 15 mln PLN. Z tytułu nabycia wierzytelności Faktor zapłaci Emitentowi kwotę w wysokości nominalnej wartości brutto określonej w fakturze pomniejszoną o wynagrodzenie Faktora, na które składają się prowizje, odsetki i opłaty typowe dla tego typu umów. Zabezpieczeniem umowy faktoringu jest cesja wierzytelności z rachunków bankowych Emitenta prowadzonych przez mBank S.A. do wysokości zadłużenia Emitenta, wynikającego z umowy faktoringu.
Ww. umowa jest zgodna z przyjętą strategią finansowania działalności Emitenta i stanowi element zwiększenia rotacji kapitału obrotowego S4E S.A.
Umowa faktoringu z Alior Bankiem., ESPI nr 25/2016 z dnia 2016-11-29 15:28
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 29 listopada 2016 roku wpłynęła do Emitenta podpisana umowa faktoringu z Alior Bankiem S.A. („Faktor”). Umowa została zawarta na czas określony do 27.11.2017 r. i może być wypowiedziana z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Faktora na rzecz Emitenta usług faktoringowych obejmujących nabycie wierzytelności pieniężnych przysługujących Emitentowi wobec jego kontrahentów, za które zapłata będzie następowała poprzez wypłatę zaliczek na poczet nabycia wierzytelności, wypłatę reszty ceny wierzytelności oraz przejmowanie przez Faktora ryzyka niewypłacalności obiorców. Zgodnie z umową Emitent ceduje na Faktora wszystkie swoje istniejące i przyszłe wierzytelności pieniężne względem odbiorców z tytułu sprzedaży, dostawy towarów lub świadczenia usług. Limit Emitenta z tytułu zawartej umowy faktoringowej wynosi 7 mln zł. Z tytułu nabycia wierzytelności Faktor zapłaci Emitentowi kwotę w wysokości nominalnej wartości brutto określonej w fakturze pomniejszoną o wynagrodzenie Faktora, na które składają się prowizje, odsetki i opłaty typowe dla tego typu umów. Umowa faktoringowa zawarta jest bez regresu na Emitenta tj. prawa Faktora do żądania zwrotu przez Emitenta na rzecz Faktora zaliczki wypłaconej na poczet ceny nabycia wierzytelności, w związku z zawartą polisą ubezpieczeniową z Alior Bankiem.
Ww. umowa jest zgodna z przyjętą strategią finansowania działalności Emitenta.
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta., ESPI nr 24/2016 z dnia 2016-11-24 15:55
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od podmiotu blisko związanego z panem Andrzejem Albera – Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach na akcjach S4E S.A.
25792502_Powiadomienie_o_transakcji_IT.Expert_A._Albera.pdf
Umowa kredytu o linię wielocelową z Alior Bankiem., ESPI nr 23/2016 z dnia 2016-11-23 17:27
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 23 listopada 2016 roku zawarł z Alior Bankiem S.A. („Bank”) umowę kredytu w formie wielocelowej linii kredytowej o łącznej kwocie 5 mln zł. W ramach przyznanej linii kredytowej, limit do 4 mln zł przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Emitenta, a limit do 1 mln zł przeznaczony jest na transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej. W pierwszej kolejności środki z kredytu zostaną przeznaczone na spłatę kredytu w rachunku bieżącym z 2015 r. oraz spłatę zadłużenia z tytułu umowy o linię wielocelową z 2011 r. w Banku BPH S.A. Zabezpieczenie wierzytelności Banku jest typowe dla tego typu umów, w tym umowa cesji wierzytelności Emitenta i weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych + marża. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa kredytowa została zawarta na okres 12 miesięcy.
Korekta raportu 19/2016 - Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie., ESPI nr 22/2016 z dnia 2016-11-18 13:02
Zarząd S4E S.A. informuje, że w raporcie bieżącym nr 19/2016 z dnia 17 listopada 2016 roku błędnie podano, że zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie wpłynęło od spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie. Prawidłowa informacja winna być, że zawiadomienie wpłynęło od spółki INGALIL HOLDINGS LIMITED z siedzibą Larnaka, Republika Cypryjska.
Jednak załącznik do ww. raportu bieżącego był prawidłowy i zawierał zawiadomienie otrzymane od spółki INGALIL HOLDINGS LIMITED.
W załączeniu dla porządku przekazujemy jeszcze raz zawiadomienie otrzymane od spółki INGALIL HOLDINGS LIMITED.
25748324_Ingalil_Holdings_Limited_-_zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta., ESPI nr 21/2016 z dnia 2016-11-17 18:01
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęły zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od podmiotów blisko związanych z panem Bartoszem Stebnickim Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta o transakcjach na akcjach S4E S.A.
Zgodnie z treścią powiadomień:
spółka IdB Polska Sp. z o.o. poinformowała, że w dniu 15.11.2016 r. zbyła 70.000 akcji S4E S.A. po cenie 15,00 zł za 1 akcję
spółka IT.EXPERT Sp. z o.o. poinformowała, że w dniu 15.11.2016 r. zbyła 53.749 akcji S4E S.A. po cenie 15,00 zł za 1 akcję
25742148_Powiadomienie_o_transakcji_IT.Expert.pdf
25742148_Powiadomienie_o_transakcji_IdB_Polska.pdf
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie., ESPI nr 20/2016 z dnia 2016-11-17 17:51
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Bartosza Stebnickiego.
25742020_Bartosz_Stebnicki_-_zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie., ESPI nr 19/2016 z dnia 2016-11-17 17:42
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od spółki ABC Data S.A. z siedzibą w Warszawie.
25741948_Ingalil_Holdings_Limited_-_zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie., ESPI nr 18/2016 z dnia 2016-11-17 17:21
25741788_ABC_-_zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie., ESPI nr 17/2016 z dnia 2016-11-17 17:16
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 17 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od spółki SPV Sail Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
25741754_SPV_-_zawiadomienie.pdf
Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie., ESPI nr 16/2016 z dnia 2016-11-16 17:22
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 16 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Romana Pudełko.
25733119_Zawiadomienie_R.Pudelko.pdf
Transakcja osoby pełniącej obowiązki zarządcze., ESPI nr 15/2016 z dnia 2016-11-16 17:09
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 16 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta pana Romana Pudełko dokonanych transakcjach na akcjach S4E S.A.
25732988_Powiadomienie_o_transakcjach_osob_zarzadzajacych_R._Pudelko.pdf
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 15 listopada 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od Prezesa Zarządu Emitenta pana Pawła Piętka o transakcji na akcjach S4E S.A.
25723796_Powiadomienie_o_transakcjach_osob_zarzadzajacych_P.Pietka.pdf
Wykonanie umowy inwestycyjnej dotyczącej zakupu akcji S4E S.A., ESPI nr 13/2016 z dnia 2016-11-15 16:16
24275360_S4E_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_spolce.pdf
25712789_S4E_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_20122016.pdf
25712789_S4E_formularze_do_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZA_20122016.pdf
25712789_S4E_projekty_uchwal_NWZA_20122016.pdf
Zawarcie umowy ramowej o udzielenie kredytów handlowych z Bankiem Handlowym S.A., ESPI nr 11/2016 z dnia 2016-11-09 16:03
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 9 listopada 2016 roku zawarł z Bankiem Handlowym („Bank”) umowę ramową o udzielenie kredytów handlowych. W ramach zawartej umowy Bank udzieli Emitentowi krótkoterminowy kredyt z przeznaczeniem na bieżącą działalność w ramach limitu finasowania do maksymalnej wysokości 11 mln zł. Kredyt może być udzielony w PLN, EUR lub USD w ramach obowiązującego limitu. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR (dla PLN), EURIBOR (dla EUR), LIBOR (dla USD) dla depozytów trzymiesięcznych + marża. Umowa została zawarta na czas nieokreślony z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Zabezpieczenie wierzytelności Banku jest typowe dla tego typu umów, w tym umowa cesji wierzytelności Emitenta i zabezpieczenie na innych aktywach Emitenta. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Ww. kredyt będzie stanowił zwiększenie kapitału obrotowego S4E S.A., zgodnie z przyjętą strategią finansowania działalności Emitenta.
Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za III kw. 2016 r., nr 17/2016 z dnia 2016-10-21 12:02:05
Zarząd S4E S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za III kw. 2016 r. Dotychczasowy termin 14 listopada 2016 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu to 26 października 2016 r.
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym S.A., ESPI nr 10/2016 z dnia 2016-10-07 14:25
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 7 października 2016 r. podpisał aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym S.A. w wysokości 8 mln zł otrzymanej w dniu 14 września 2015 r. W wyniku aneksu zmieniony został ostateczny termin spłaty kredytu na dzień 11 listopada 2016 r. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. O zawarciu ww. umowy kredytowej Emitent informował raportem bieżącym w systemie EBI nr 19/2015 z dnia 14 września 2015 r. oraz o zawarciu aneksu raportem bieżącym w systemie ESPI nr 9/2016 z dnia 12 września 2016 r.
Podpisanie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Handlowym S.A., ESPI nr 9/2016 z dnia 2016-09-12
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 12 września 2016 r. wpłynął do siedziby Emitenta podpisany aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym S.A. otrzymanej w dniu 14 września 2015 r. W wyniku aneksu zmieniony został ostateczny termin spłaty kredytu na dzień 7 października 2016 r. Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie. O zawarciu ww. umowy kredytowej Emitent informował raportem bieżącym w systemie EBI nr 19/2015 z dnia 14 września 2015 r.
Zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie, ESPI nr 8/2016 z dnia 2016-09-01
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 1 września 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od spółki SPV Sail Sp. z o.o. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
S4E_-_zawiadomienie_od_SPV.pdf
Transakcja osoby pełniącej obowiązki zarządcze i osoby bliskiej, ESPI nr 7/2016 z dnia 2016-08-30
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 30 sierpnia 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR od członka Rady Nadzorczej Emitenta pana Bartosza Stebnickiego oraz pani Joanny Gawęd-Stebnicka będącej osobą blisko związaną z panem Bartoszem Stebnickim oraz o transakcji na akcjach S4E S.A. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
MAR_Bartosz_i_Joanna_Stebniccy_29.08.2016.pdf
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 29 sierpnia 2016 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie od pana Bartosza Stebnickiego. Treść otrzymanego zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
S4E_zawiadomienie_29.08.2016.pdf
Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej zakupu akcji S4E S.A., ESPI nr 5/2016 z dnia 2016-08-22
Zawarcie umowy inwestycyjnej dotyczącej zakupu akcji S4E S.A.
Zawarta Umowa ma charakter warunkowy, a szereg warunków zawieszających jej wykonanie ma charakter techniczny. Warunkiem zawieszającym jest również udzielenie przez Prezesa Urzędu Ochrony i Konkurencji zgody na transakcję lub brak decyzji oznaczający w określonym Ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów sposób zgodę na zawarcie transakcji.
W Umowie Inwestycyjnej Strony uzgodniły przypadki, w których Spółce oraz Sprzedającym będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej. W Umowie Inwestycyjnej zostały również określone kary umowne oraz przypadki, w których będą one należne Spółce oraz Sprzedającym. Prawo do odstąpienia od Umowy Inwestycyjnej, wysokość kar umownych i przypadki, w których będą należne oraz pozostałe warunki Umowy Inwestycyjnej nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Treść raportu: Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, która została opóźniona na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR.
W dniu 13 lipca 2016 r. Zarząd S4E S.A. powziął informację od spółki ABC Data S.A. dotyczącą zakończenia badania due diligence spółki S4E S.A. przez doradców ABC Data S.A. wraz z informacją o rozważaniu przez ABC Data S.A. akwizycji S4E S.A. i prowadzeniu w tym kierunku negocjacji z akcjonariuszami S4E S.A.
Popóźnienia informacji poufnej był fakt, że ujawnienie informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy spółki S4E S.A., ponieważ ujawnienie informacji poufnej mogłoby doprowadzić do wycofania się spółki ABC Data S.A. z podjętych negocjacji. Ponadto zdaniem Zarządu S4E S.A. ujawnienie informacji poufnej mogłoby doprowadzić do pojawienia się konkurencyjnych do S4E S.A. podmiotów zainteresowanych przeprowadzeniem transakcji połączenia z ABC Data S.A., tym samym wywierając silną presję konkurencyjną na warunki transakcji lub wręcz uniemożliwiając przeprowadzenie ww. transakcji.
Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie podziału zysku za 2016 r.
Treść raportu: Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu wyraziła rekomendację o przeznaczeniu przyszłego zysku netto S4E S.A. za rok obrotowy 2016 w całości na kapitał zapasowy. Powyższa rekomendacja może mieć korzystny wpływ na oferty kredytowe banków zaproponowane Emitentowi.
2016-07-15, Paweł Piętka – Prezes Zarządu
2016-07-15, Sebastian Karpiński – Wiceprezes Zarządu
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA S4E S.A. w dniu 22 czerwca 2016 r., ESPI nr 2/2016 z dnia 22.06.2016 22:18
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza dokonała wyboru BDO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS 0000293339 na audytora, który przeprowadzi badanie sprawozdania finansowego S4E S.A. za rok 2016. Podmiot wpisany jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3355.
§3 ust 1 pkt. 11 załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2016 r. nr 14/2016 z dnia 2016-06-22 14:26:16
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 22 czerwca 2016 r. wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał.
Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad ZWZA.
Treść uchwał ZWZA S4E z dnia 22.06.2016.pdf rozmiar: 236.0 kB
Ogłoszenie o zwołaniu WZA S4E S.A. na 22 czerwca 2016 r. wraz z projektami uchwał., nr 13/2016 z dnia 2016-05-18 11:00:08
Zarząd S4E S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy S4E S.A. na 22 czerwca 2016 r. oraz treść projektów uchwał.
Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję, nr 12/2016 z dnia 2016-05-12 12:09:46
Zarząd S4E S.A. informuje, że w dniu 11 maja 2016 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały o powołaniu w skład Zarządu S4E S.A. na wspólną dwuletnią kadencję następujące osoby:
pana Pawła Piętka i powierzyła mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki,
pana Sebastiana Karpińskiego i powierzyła mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki,
pana Arkadiusza Możdżeń i powierzyła mu pełnienie funkcji Członka Zarządu Spółki.
Zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej kolejna kadencja Zarządu rozpocznie się w dacie zatwierdzenia przez ZWZA Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015. Wszystkie powołane osoby były członkami Zarządu poprzedniej kadencji.
Jednocześnie Spółka oświadcza, że informacje o powołanych osobach wymagane §10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu NC zostały opublikowane:
pan Paweł Piętka – rb 14/2014 z dnia 09.07.2014 r.
pan Sebastian Karpiński – rb 17/2014 z dnia 29.11.2014 r.
pan Arkadiusz Możdżeń – rb 2/2016 z dnia 01.02.2016 r.
Oświadczenia ww. osób pozostają aktualne.
Zmiana terminu przekazywania raportu okresowego za I kw. 2016 r., nr 10/2016 z dnia 2016-03-31 16:14:37
Zarząd S4E S.A. informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kw. 2016 r. Dotychczasowy termin 12 maja 2016 r. uległ zmianie. Nowy termin publikacji raportu to 6 maja 2016 r.
Umowa kredytowa i aneksy do umowy z Bankiem Handlowym, nr 9/2016 z dnia 2016-03-31 17:22:18
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 31 marca 2016 r. na bazie podpisanej przez Spółkę umowy z Bankiem Handlowym S.A. uruchomiony został kredyt odnawialny w wysokości 5 mln zł.
Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Emitenta. Ostateczny termin spłaty kredytu wyznaczony został na 30 marca 2017 r. Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stopę procentową określoną jako suma stopy WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych + marża banku. Zabezpieczenie wierzytelności banku jest typowe dla tego typu umów, w tym umowa cesji wierzytelności Emitenta i cesja praw z umowy ubezpieczenia. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Ponadto wpłynęły do Spółki podpisane aneksy do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Bankiem Handlowym S.A., o zawarciu której Spółka informowała w raportach bieżących nr 19/2015 i nr 21/2015. Na podstawie powyższych aneksów wartość kredytu w rachunku bieżącym uległa zmniejszeniu do maksymalnej kwoty 11 mln zł. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Rozwiązanie i podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą, nr 7/2016 z dnia 2016-03-15 17:21:10
Zarząd S4E S.A. informuje, iż w dniu 15 marca 2016 r. Spółka podpisała umowę o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy NewConnect ze spółką Invest Concept sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Autoryzowany Doradca na mocy ww. umowy będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w ASO na rynku NewConnect.
Jednocześnie Zarząd S4E S.A. informuje, że wysłał oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy spółce Graviton AD sp. z o.o. bez okresu wypowiedzenia, w związku z zawieszeniem przez Zarząd GPW prawa ww. spółki do działania w charakterze Autoryzowanego Doradcy.
§3 ust. 2 pkt 18 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Zarząd spółki S4E Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż ulega zmianie termin przekazania Raportu Rocznego za 2015 rok.
Emitent postrzega zawartą umowę za znaczącą ze względu na jej istotny wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W opinii Zarządu Emitenta, dzięki współpracy z Infoblox, Spółka będzie mogła rozszerzyć portfolio swoich dostawców o lidera rynku tej klasy rozwiązań.
Podpisana umowa wpłynęła do siedziby Spółki dnia 17 lutego 2016 r.
Zarząd spółki S4E S.A. informuje, że w dniu 01 lutego 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 01 lutego 2016 r. na funkcję Członka Zarządu Pana Arkadiusza Możdżenia.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularz osobowy Pana Arkadiusza Możdżenia.
S4E_AMozdzen.pdf rozmiar: 727.8 kB
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 r., nr 1/2016 z dnia 2016-01-05 14:17:11
Zarząd S4E S.A. („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2016 roku.
Przekazywanie raportów okresowych będzie się odbywało w następujących terminach:
1.RAPORTY OKRESOWE KWARTALNE:
- raport za IV kwartał 2015 r. – 12/02/2016;
- raport za I kwartał 2016 r. – 12/05/2016;
- raport za II kwartał 2016 r. – 12/08/2016;
- raport za III kwartał 2016 r. – 14/11/2016.
2. RAPORT OKRESOWY ROCZNY ZA 2015 r. – 30/06/2016.
Ewentualne zmiany dat przekazania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2015 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki podczas którego Rada Nadzorcza Emitenta na podstawie uchwały nr 02/12/2015 zdecydowała o odwołaniu z dniem 14 grudnia 2015 roku Pana Rafała Gutkowskiego z funkcji Członka Zarządu S4E S.A. w Krakowie.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Zarząd S4E S.A. („Emitent”) informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu okresowego Emitenta za II kwartał 2015 roku. Decyzją Zarządu Emitenta data przekazania do publicznej wiadomości przedmiotowego raportu, pierwotnie określona na 14 sierpnia 2015 r., zostaje zmieniona na dzień 6 sierpnia 2015 r.
Jednocześnie Emitent informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2015 roku wskazane w raporcie bieżącym EBI nr 3/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. nie ulegają zmianie.
Flagowy produkt firmy CoolIT, Rack DCLCTM, idealnie wpisuje się w strategię Emitenta stworzenia pojedynczego centrum kompleksowego wyposażenia centrów przetwarzania danych.
Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii chłodzenia CoolIT właściciele centrów przetwarzania danych uzyskują znaczące oszczędności zużycia energii i jednocześnie możliwość podniesienie wydajności pracy systemów informatycznych. Podstawowe korzyści z zastosowania technologii DCLCTM to możliwość zastosowania silniejszych procesorów przy mniejszym poborze prądu, znacząca redukcja łącznego poboru energii przez centrum przetwarzania danych oraz możliwość gęstszego wyposażenia szaf stelażowych.
CoolIT jest światowym liderem w systemach bezpośredniego chłodzenia cieczą (Direct Contact Liquid Cooling DCLCTM) dla centrów przetwarzania danych, serwerów oraz komputerów osobistych. Firma jest autorem 47 patentów. W ciągu swojej działalności dostarczyła ponad 2 mln systemów chłodzących rozmieszczonych w komputerach, serwerach i centrach danych na całym świecie. Jej rozwiązania to popis nowoczesnej inżynierii i wzornictwa. Technologia opracowana przez CoolIT może być stosowana z dowolnym serwerem oraz w każdym stelażu montażowym, a dzięki swej elastyczności umożliwia uzyskanie znaczącej przewagi w dzisiejszym bardzo konkurencyjnym rynku.
Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2015 r. powziął informację o powołaniu w dniu 17 czerwca 2015 r., w trybie § 15 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki przez uprawnionego akcjonariusza Pana Romana Antoniego Pudełko, na nową wspólną trzyletnią kadencję obejmującą lata 2015-2018 dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Romana Antoniego Pudełko.
Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję, nr 13/2015 z dnia 2015-06-24 10:15:59
Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2015 r. powziął informację o powołaniu w dniu 17 czerwca 2015 r. w trybie § 15 ust. 1 pkt 2) Statutu Spółki przez uprawnionego akcjonariusza Ingalil Holdings Limited na nową wspólną trzyletnią kadencję obejmującą lata 2015-2018 dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Albera oraz dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Skruch.
Zarząd S4E S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 czerwca 2015 r. powołało na nową wspólną trzyletnią kadencję obejmującą lata 2015-2018 dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Bartosza Stebnickiego oraz nowego Członka Rady Nadzorczej Pana Adama Maciejewskiego.
Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu formularz osobowy nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Adama Maciejewskiego.
S4E_Członek RN (Adam Maciejewski) – formularz osobowy.pdf rozmiar: 123.4 kB
pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. „Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect”, zmienionych Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect”.
Zarząd spółki S4E Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż ulega zmianie termin przekazania Raportu Rocznego za 2014 rok.
Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej, nr 5/2015 z dnia 2015-03-17 15:50:54
Zawarcie istotnej umowy dystrybucyjnej
Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 marca 2015 r. do siedziby Spółki wpłynęła podpisana umowa dystrybucyjna z Zakładem Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. (dalej: ZPAS).
ZPAS jest krajowym producentem komponentów i rozwiązań teleinformatycznych, szaf zewnętrznych i wewnętrznych, obudów energetycznych i automatyki oraz elementów uzupełniających służących do realizacji projektów okablowania strukturalnego.
Nawiązanie przez Spółkę współpracy z ZPAS umożliwi uzupełnienie portfoilio Emitenta o pasywne elementy Data Center i było kolejnym etapem w budowie kompleksowej oferty rozwiązań dla partnerów biznesowych S4E S.A.
Przyszła współpraca pomiędzy Spółką a ZPAS będzie się opierać się na podejściu projektowym do realizowanych projektów. Wszystkie projekty będą podlegać procedurze rejestracji u dostawcy oraz protekcji cenowej.
Wartość zawartej umowy, ze względu na fakt, iż przyszła współpraca będzie zależeć od ilości oraz wartości realizowanych projektów, na dzień sporządzenia niniejszego raportu nie jest możliwa do wiarygodnego oszacowania. Jednakże Emitent postrzega umowę za znaczącą ze względu na jej wpływ na sytuację gospodarczą, finansową oraz perspektywy rozwoju Spółki. W opinii Zarządu Emitenta współpraca z firmą ZPAS otwiera możliwości dotarcia do nowych szans sprzedażowych już na etapie tworzenia Data Center od strony infrastruktury pasywnej.
S4E SA Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej o zmianie stanu posiadania akcji S4E SA przez Pana Bartosza Stebnickiego, nr IS/1/2015 z 06.02.2015 09:27
Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) Zarząd S4E S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 lutego 2015 r. otrzymał zawiadomienie przekazane w trybie art. 69 Ustawy od Pana Bartosza Stebnickiego, którego treść Spółka przesyła w załączeniu.
S4E_Bartosz_Stebnicki_zawiadomienie_20150130
Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 roku. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:Raporty kwartale:- raport okresowy za IV kwartał 2014 r. – 16 luty 2015 roku;- raport okresowy za I kwartał 2015 r. – 15 maj 2015 roku;- raport okresowy za II kwartał 2015 r. – 14 sierpień 2015 roku;- raport okresowy za III kwartał 2015 r. – 16 listopad 2015 roku.Raport okresowy roczny za rok obrotowy 2014 zostanie przekazany w dniu 3 czerwca 2015 roku.Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Zmiany w składzie Zarządu Spółki, nr 2/2015 z dnia 2015-01-29 15:06:47
Raport kwartalny S4E S.A. za I kw. 2017 r., EBI, nr 5/2017 z dnia: 2017-05-15 18:53
Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2017 roku.
27323340_RAPORT_2017_Q1_plik_zrodlowy_final-0.pdf
Raport roczny, nr 2/2017 z dnia: 2017-03-21 07:03
§5 ust.1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
26682065_S4E_SF2016_New_Connect_final_v20170321-0.pdf rozmiar: 2.3 Mb
Raport kwartalny S4E S.A. za III kw. 2016 r., nr. 18/2016 z dnia: 2016-10-26 10:18:39
Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za III kwartał 2016 roku.
A2016Q3 S4E NewConnect 20161026.pdf rozmiar: 864.3 kB
Raport kwartalny S4E S.A. za II kw. 2016 r., nr. 16/2016 z dnia: 2016-08-12 10:32:51
Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za II kwartał 2016 roku.
_A2016Q2 S4E New Connect v20160812.pdf rozmiar: 438.9 kB
Raport kwartalny S4E S.A. za I kw. 2016 r., nr. 11/2016 z dnia: 2016-05-06 10:02:05
Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny S4E S.A. za I kwartał 2016 roku.
_A2016Q1 S4E New Connect v20160506.pdf rozmiar: 497.0 kB
Raport roczny S4E S.A. za 2015 rok, nr. 8/2016 z dnia: 2016-03-21 08:44:53
Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny S4E S.A. za 2015 rok.
_S4E SF2015_New Connect v20160315.pdf rozmiar: 2002.9 kB
Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku, nr. 3/2016 z dnia: 2016-02-12 10:13:21
Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2015 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
_A2015Q4 S4E New Connect v20160212.pdf rozmiar: 587.1 kB
Raport okresowy za III kwartał 2015 roku, nr. 20/2015 z dnia: 2015-11-16 09:07:16
Zarząd S4E S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2015 r.
_A2015Q3 S4E New Connect v20151116.pdf rozmiar: 601.7 kB
Raport okresowy za II kwartał 2015 roku, nr. 18/2015 z dnia: 2015-08-06 10:42:41
Zarząd spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2015 roku.
_A2015Q2 S4E New Connect v20150806.pdf rozmiar: 593.7 kB
Raport okresowy za I kwartał 2015 roku, nr. 9/2015 z dnia: 2015-05-15 12:54:48
Zarząd spółki S4E S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2015 roku.
_A2015Q1 S4E New Connect.pdf rozmiar: 500.5 kB
Raport Roczny za rok obrotowy 2014, nr. 7/2015 z dnia: 2015-05-08 10:14:40
Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu Raport Roczny Spółki za rok obrotowy 2014.
§ 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
_A2014FY S4E New Connect.pdf rozmiar: 1832.4 kB
Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku, nr. 4/2015 z dnia: 2015-02-16 16:23:24
Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2014 roku.
S4E S.A. Raport okresowy za IV kwartał 2014 roku
rozmiar: 534.8 kB
Raport okresowy za III kwartał 2014 roku, nr. 16/2014 z dnia: 2014-11-14 16:10:04
Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2014 r.
S4E S.A. Raport za III kwartał 2014 roku.pdf rozmiar: 455.6 kB
Raport okresowy za II kwartał 2014 roku, nr. 15/2014 z dnia: 2014-08-14 20:32:32
Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2014 r.
S4E S.A. Raport za II kwartał 2014 roku.pdf rozmiar: 455.6 kB
Raport okresowy za I kwartał 2014 roku, nr. 7/2014 z dnia: 2014-05-13 14:05:06
Zarząd S4E S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2014 r.
S4E S.A. Raport za I kwartał 2014 roku.pdf rozmiar: 580.7 kB
Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie. Z branżą IT związany jest nieprzerwanie od 2001 roku. Karierę zawodową rozpoczął zdobywając doświadczenie handlowe u kilku integratorów systemowych.
Współpracę z S4E S.A. podjął w 2005 roku na stanowisku key account manager. Od początku 2009 roku rozwijał biuro handlowe spółki w Warszawie jako regionalny dyrektor handlowy. W 2010 roku pełnił funkcję dyrektora handlowego. Od lutego 2011 roku pełni obowiązki członka zarządu ds. handlowych. Od 8 lipca 2014 roku pełni funkcję prezesa zarządu.
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania finansami. Od ponad 10 lat związany z branżami informatycznymi i nowoczesnych technologii.
W latach 2007–2011 pełnił funkcję dyrektora finansowego francuskiej firmy informatycznej Bull Polska sp. z o.o.
W 2012 roku powołany z ramienia Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. na stanowisko członka zarządu ds. finansowych spółki zależnej Polskie ePłatności S.A., którą pełnił do 2013 roku.
Współpracę z S4E S.A. rozpoczął w 2015 roku, odpowiada za zarządzanie kwestiami finansowymi i operacyjnymi Spółki.
Arkadiusz Możdżeń jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach na kierunku Informatyka. Od ponad 15 lat związany z branżą informatyczną i nowoczesnymi technologiami.
W latach 2001- 2016 związany z Grupą Dimension Data (NextiraOne). Od 2004 roku pełnił funkcje kierownicze w zakresie zarządzania zespołem inżynierów i ekspertów rozwijając portfolio rozwiązań transmisyjnych i komunikacyjnych Dimension Data (NextiraOne).
W ostatnim okresie pełnił rolę dyrektora odpowiedzialnego za sprzedaż rozwiązań infrastrukturalnych w tym sieci, Data Center/Cloud, bezpieczeństwa czy rozwiązań mobilnych.
Doświadczenie pozyskał począwszy od stanowiska projektanta rozwiązań sieciowych, poprzez nadzór na pracami inżynierów dla projektów unijnych. W ostatnim czasie adaptował portfolio związane z technologiami wirtualizacyjnymi takimi jak: Virtual Desktop Infrastructure czy Private Cloud.
Poniższe dane dotyczące struktury akcjonariatu S4E S.A. zostały zebrane i przedstawione z zachowaniem należytej staranności na podstawie wiedzy Spółki na dzień 20 grudnia 2016 roku, jednakże mogą one nie uwzględniać ewentualnych transakcji kupna-sprzedaży akcji przez akcjonariuszy, o których Spółka nie została poinformowana.
Udział w liczbie głosów na WZ (%)
SPV Sail sp. z o.o.*
1.412.423
1.737.181
* podmiot zależny od ABC Data S.A.
Źródło: Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie przekazane Spółce przez akcjonariuszy Spółki.
SPV Sail sp. z o.o.Pozostali
Autoryzowany Doradca S4E S.A.
Millennium Plaza XI p.
tel.: +48 604 770 415
email: dz@investconcept.pl
Animator akcji S4E S.A.
Tel: (+48) 22 52 18 010
Informacja na temat stosowania przez S4E S.A. zasad ładu korporacyjnego
Regulamin Zarządu S4E S.A.
Statut S4E S.A.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
W przypadku uczestniczenia przez akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: biurokrakow@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub jako informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1203).
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 8 lipca 2014 roku.
Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Samuela Lindego 1 C, 30-148 Kraków, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., wysokość kapitału zakładowego 1.737.171 zł, kapitał w całości opłacony, NIP 676-21-80-819, REGON 356267368, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 6 czerwca 2014 r., art. 399 § 1 k.s.h. i art. 4021 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 8 lipca 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 9:00 w Warszawie, Kancelaria Prawa Gospodarczego Skruch, Pleśniar-Kozłowska, Berger Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska, ul. Solariego 4, 02-070 Warszawa, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
zdolności do podejmowania uchwał;
4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej „S4E” Spółka
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, czyli na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 22 czerwca 2014 roku.
W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 23 czerwca 2014 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza uprawnionego ze
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), w godzinach 8 – 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 3, 4 i 7 lipca 2014 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
Osoba upoważniona do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną celem wykazania swojego umocowania przedkłada przy sporządzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1203).
Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. W przypadku uczestniczenia przez akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: biurokrakow@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub jako informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.1203).
Projekty uchwał NWZ (08.07.2014)
S4E S.A. Projekty uchwał NWZ 08.07.2014.pdf
Formularze do głosowania przez pełnomocnika NWZ (08.07.2014)
S4E S.A. Formularze do głosowania przez pełnomocnika NWZ 08.07.2014.pdf
Oświadczenie o liczbie akcji NWZ (08.07.2014)
S4E S.A. Oświadczenie o liczbie akcji NWZ 08.07.2014.pd
Treść uchwał podjętych na NWZ (08.07.2014)
S4E SA Treści podjętych uchwał na NWZ z dnia 8 lipca 2014.pdf
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E S.A. w dniu 6 czerwca 2014 roku
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 czerwca 2014 roku.
Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Samuela Lindego 1 C, 30-148 Kraków, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., wysokość kapitału zakładowego 1.737.171 zł, kapitał w całości opłacony, NIP 676-21-80-819, REGON 356267368, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 23 kwietnia 2014 r., art. 399 § 1 k.s.h. i art. 4021 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 6 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz
sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2013 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego;
6) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą:
a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków
Zarządu dotyczących podziału zysku;
b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 r.
7) Podjęcie uchwał w sprawach :
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E”
Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału
zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2013 roku,
c) podziału zysku za rok obrotowy 2013,
d) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 r.
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2013 r.
8) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, czyli na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia. Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 21 maja 2014 roku.
W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 22 maja 2014 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Samuela Lindego 1 C (wejście do budynku od strony ul. Na Błonie, II piętro), w godzinach 8 – 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 3, 4 i 5 czerwca 2014 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
Osoba upoważniona do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną celem wykazania swojego umocowania przedkłada przy sporządzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.).
W przypadku uczestniczenia przez akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: relacjeinwestorskie@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub jako informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.).
Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ (06.06.2014)
S4E S.A. Oświadczenie o liczbie akcji ZWZ 06.06.2014.pdf
Projekty uchwał ZWZ (06.06.2014)
S4E S.A. Projekty uchwał ZWZ 06.06.2014.pdf
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ (06.06.2014)
S4E S.A. Formularze do głosowania przez pełnomocnika ZWZ 06.06.2014.pdf
Dokumentacja na ZWZ (06.06.2014)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_S4E SA_w_2013r.pdf
Sprawozdanie_RN_S4ESA_z_oceny_spr_fin_2013r.pdf
S4E SA Raport roczny za 2013 rok
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 6 czerwca 2014 roku
S4E SA Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 06 06 2014.pdf
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E S.A. w dniu 29 czerwca 2013 roku
Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., wysokość kapitału zakładowego 1.737.171 zł, kapitał w całości opłacony, na podstawie uchwały Zarządu z dnia 3 czerwca 2013 r., art. 399 § 1 k.s.h. i art. 4021 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 29 czerwca 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 9.30, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2012 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego;
Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków
b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 r.
Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2012 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału
zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku,
wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r.
z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2012 r.
9) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 13 czerwca 2013 roku.
W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. po dniu 3 czerwca 2013r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 14 czerwca 2013 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później w dniu 17 czerwca 2013 r. przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B, w godzinach 8 – 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 26, 27 i 28 czerwca 2013 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
W przypadku uczestniczenia przez akcjonariusza w walnym zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres: relacjeinwestorskie@s4e.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie. Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także oryginał dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości pełnomocnika wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. Uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną przez osoby udzielające pełnomocnictwa winno być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (przedkładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub jako informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.).
Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie. Ponadto, każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu.
Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.s4e.pl, w zakładce Relacje inwestorskie/Walne zgromadzenie.
Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ
S4E S.A. Oświadczenie o liczbie akcji ZWZ 29.06.2013.pdf
Projekty uchwał na ZWZ (29.06.2013)
S4E S.A. Projekty uchwał ZWZ 29.06.2013.pdf
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ (29.06.2013)
S4E S.A. Formularze do głosowania przez pełnomocnika ZWZ 29.06.2013.pdf
Dokumentacja na ZWZ (29.06.2013)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_S4E SA_w_2012r.pdf
Sprawozdanie_RN_S4ESA_z_oceny_spr_fin_2011r.pdf
S4E SA Raport roczny za 2012 rok
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2013 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E S.A. w dniu 6 czerwca 2012 roku
Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., na podstawie uchwały Zarządu z dnia 9 maja 2012 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 6 czerwca 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad:
5) Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego „S4E” Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2011 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania finansowego;
a) sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku;
b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 r.
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „S4E” Spółka Akcyjna oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku,
c) podziału zysku za rok obrotowy 2011,
d) udzielenia członkom Zarządu „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 r.
e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2011 r.
f) odwołania członka Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna,
g) powołania członka Rady Nadzorczej „S4E” Spółka Akcyjna na nową kadencję obejmującą lata 2012 – 2015.
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu). Dniem rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest dzień 21 maja 2012 roku.
W celu skorzystania z prawa uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela winni zażądać, nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. po dniu 10 maja 2012 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 22 maja 2012 r., by podmioty prowadzące na ich rzecz rachunki papierów wartościowych wystawiły imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Listę uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później w dniu 25 maja 2012 r. przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki w Krakowie przy ul. Biskupińskiej 3B, w godzinach 8 – 16 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia, tj. w dniach 1, 4 i 5 czerwca 2012 r. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać od osoby składającej takie żądanie udokumentowania, iż jest ona akcjonariuszem, w wypadku, gdy nie znajduje się na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu.
Osoba upoważniona do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną celem wykazania swojego umocowania przedkłada przy sporządzaniu listy obecności na walnym zgromadzeniu aktualny odpis z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
Projekty uchwał na ZWZ (06.06.2012)
S4E_SA_Projekty_uchwal_ZWZ_06_06_2012.pdf
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ (06.06.2012)
S4ESA_Formularze_do_glosowania_przez_pelnomocnika_ZWZ_06_06_2012.pdf
Dokumentacja na ZWZ (06.06.2012)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_S4ESA_w_2011r.pdf
S4E SA Raport roczny za 2011 rok.pdf
Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 6 czerwca 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E S.A. w dniu 15 czerwca 2011 roku
Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., na podstawie uchwały Zarządu z dnia 16 maja 2011 r., uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19 maja 2011 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 15 czerwca 2011 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Biskupińskiej 3B, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad: [zobacz więcej]
Projekty uchwał na ZWZ (15.06.2011)
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ (15.06.2011)
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ (15.06.2011).pdf
Dokumentacja na ZWZ
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej S4E S.A. za 2010 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej S4E S.A. z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku za rok 2010
Treść uchwał podjętych na ZWZ 15 czerwca 2011
Treść uchwał ZWZ S4E S.A. 15.06.2011.pdf
S4E S.A. Statut tekst jednolity ZWZ 15.06.2011.pdf
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E S.A. w dniu 7 grudnia 2011 roku
Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., na podstawie uchwały Zarządu z dnia 28.10.2011 r., uchwały Rady Nadzorczej z dnia 19 października 2011 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 7 grudnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 12.00, w siedzibie Spółki przy ul. Biskupińskiej 3B, sala konferencyjna, z następującym porządkiem obrad: [zobacz więcej]
Struktura kapitału zakładowego i głosów na NWZ
Projekty uchwał na NWZ (07.12.2011)
Projekty uchwał na NWZ S4E S.A. 07.12.2011.pdf
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika NWZ (07.12.2011)
Formularze_do_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZ_S4E_SA_07_12_2011.pdfpdf
Treść uchwał podjętych na NWZ 7 grudnia 2011
S4E SA Statut tekst jednolity NWZ 07.12.2011.pdf
S4E SA Treść uchwał NWZ 07.12.2011.pdf
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki S4E S.A. w dniu 25 maja 2010 roku
Zarząd „S4E” Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000034998 w dniu 10 sierpnia 2001 r., na podstawie uchwały Zarządu z dnia 13.04. 2010 r., uchwały Rady Nadzorczej z dnia 13 kwietnia 2010 r., art. 399 § 1 k.s.h. oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 maja 2010 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godzinie 11.00, w siedzibie spółki przy ul. Biskupińskiej 3B w Krakowie, sala konferencyjna…
Projekty uchwał na ZWZ (25.05.2010)
Projekty uchwał na ZWZ 25.05.2010.pdf
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ (25.05.2010)
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ (25.05.2010).pdf
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny spraw finansowych za 2009 rok, spraw Zarządu oraz wniosku Zarządu
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie S4E S.A. w dniu 25 maja 2010
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem informacyjnym S4E S.A.
Niniejsza elektroniczna wersja dokumentu informacyjnego S4E S.A. jest publikowana jedynie w celach poglądowych. Pełną wersję dokumentu o mogą Państwo pobrać poniżej:
UE_projekt
Ulotka_nutanix