Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia,1270882
Timestamp: 2018-03-21 07:12:29
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 348
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395

Document Content:
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NOBLE BANK S.A. - Biznes w INTERIA.PL
Piątek, 6 marca 2009 (17:27)
Projekt Uchwały Nr I/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Projekt Uchwały Nr II/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Projekt Uchwały Nr III/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Noble Bank S.A. w 2008r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2008r.
Projekt Uchwały Nr IV/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008" zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
Na podstawie art. 395 §5 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz §43 ust. 1 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. postanawia zatwierdzić "Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2008 r." z jej działalności, zawierające: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Noble Bank S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku i ocenę swojej pracy.
Projekt Uchwały Nr V/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2008.
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz §21 ust. 1 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzą:
Projekt Uchwały Nr VI/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2008r.
Na podstawie art. 395 §5 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2008 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2008 r.
Projekt Uchwały Nr VII/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2008r.
Na podstawie art. 395 §5 ustawy - Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Noble Bank S.A. po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. za rok obrotowy 2008, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Noble Bank S.A. w 2008r. w skład którego wchodzą:
Projekt Uchwały Nr VIII/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. dnia 20 marca 2009r. w sprawie podziału zysku za rok 2008.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 oraz § 39 pkt 5 Statutu Noble Bank S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu, dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Projekt Uchwały Nr IX/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. dnia 20 marca 2009r. w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2008.
Na podstawie art. 348 § 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 oraz § 39 pkt 5 Statutu Noble Bank S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1) przelewu na rachunek pieniężny służący do obsługi rachunku papierów wartościowych - w przypadku gdy akcje są zapisane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym),
2) przelewu na rachunek bankowy wskazany przez akcjonariusza albo w formie gotówkowej - w przypadku gdy akcjonariusz nie posiada rachunku pieniężnego służącego do obsługi papierów wartościowych.
Projekt Uchwały Nr X/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Augustyniakowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Jarosławowi Augustyniakowi - Prezesowi Zarządu od dnia 07.03.2008 r. do 31.12.2008 r.
Projekt Uchwały Nr XI/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Spyra
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Krzysztofowi Spyra - Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Projekt Uchwały Nr XII/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Maurycemu Kuhn - Członkowi Zarządu od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Projekt Uchwały Nr XIII/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Henrykowi Pietraszkiewiczowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Henrykowi Pietraszkiewiczowi - Prezesowi Zarządu od dnia 01.01.2008 r. do 07.03.2008 r.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Piotrowi Stępniakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do dnia 22.01.2008 r.
Projekt Uchwały Nr XV/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rosińskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Krzysztofowi Rosińskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 06.03.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
Projekt Uchwały Nr XVI/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Michałowi Kowalczewskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Michałowi Kowalczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
Projekt Uchwały Nr XVII/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Kaczałko
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Markowi Kaczałko - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do dnia 18.09.2008 r.
Projekt Uchwały Nr XVIII/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Niedośpiałowi
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
Projekt Uchwały Nr XIX/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Remigiuszowi Balińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 01.01.2008 r. do dnia 31.12.2008 r.
Projekt Uchwały Nr XX/20/03/2009 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Noble Bank S.A. z dnia 20 marca 2009r. w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Radosławowi Stefurakowi.
Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz §21 Statutu Noble Bank S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008 Panu Radosławowi Stefurakowi - Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 31.07.2008 r. do 31.12.2008 r.
Ocena sytuacji Noble Bank.pdf;Ocena Sytuacji NB
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ..pdf;Sprawozdanie rady nadzorczej