Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-nwz,1216613
Timestamp: 2018-06-19 23:30:37
Legal References Found: art. 409
 art. 420
 art. 430
 art.431
 art.432
 art. 310
 art. 433
 art. 431
 art. 310
 art. 431
 art.431
 art.433
 art. 27
 art. 5
 art. 430
 art. 431
 art. 432
 art. 310
 art. 433
 art. 431
 art. 310
 art. 431
 art.431
 art.433
 art. 27
 art. 5
 art. 2
 art. 9
 art. 9

Document Content:
Raport bieżący nr 113/2008
Emitent przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA zwołane na dzień 02.12.2008 r. o godz.1100 w sali konferencyjnej biurowca w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, (wysoki parter).
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CENTROZAP S.A.
podjęta w dniu 02 grudnia 2008 roku
Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach wybrało na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią ............................................... .
w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej.
zgodnie z art. 420 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap SA postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
3.	................................
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 220/2008 z dnia 10.11.2008 roku pod pozycją 14298.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu spółki.
Działając na podstawie art. 430 §1, art.431§2 pkt.1, art.432 §1 w związku z art. 310, art. 433 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust.1d Statutu Spółki uchwala się co następuje:
1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 11 530 000,00 zł (jedenaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy złotych) tj. z kwoty 138 470 000,00 zł (sto trzydzieści osiem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty nie wyższej niż 150 000 000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych) w drodze emisji nie więcej niż 11 530 000 szt. (jedenaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.
2.Akcje serii J zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej wybranym Inwestorom.
3.Cena emisyjna akcji serii J wynosi 1,00 zł (jeden złoty) za każdą akcję.
4.Akcje serii J zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J.
5.Umowy objęcia akcji serii J zostaną zawarte przez Spółkę z Inwestorami w trybie art. 431 §2 pkt.1 ksh w terminie do dnia 31.05.2009 r.
6.Akcje serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2008, tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku.
7.Wyłącza się prawo poboru nowych akcji na okaziciela serii J przez dotychczasowych akcjonariuszy.
Opinia zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii J oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J zmienia się §6 pkt.1 Statutu Spółki ustalając go w brzmieniu:
,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 150 000 000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych) i dzieli się na: 9 870 000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda. 3 750 000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda.
94 768 723 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł. (jeden złoty) każda.
1 444 367 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł.(jeden złoty) każda.
4 000 000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda.
1 965 593 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1zł.(jeden złoty) każda.
15 000 000 (piętnaście milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda 1 317 (jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda
7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda,
nie więcej niż 11 530 000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł ( jeden złoty) każda.
Upoważnia się i zobowiązuje zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji walnego zgromadzenia, w tym do: określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii J, wyboru Inwestorów, zawarcia umów o objęciu akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej, dokonania przydziału akcji serii J, złożenia w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 ksh oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego i związaną z tym zmianą treści §6 pkt1 Statutu Spółki, złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art.431 §4 ksh.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania wprowadzonych na jej podstawie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Opinia zarządu Centrozap SA uzasadniająca wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii J i proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej.
Działając na podstawie art.433 §2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Centrozap SA przedstawia opinię w sprawie wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii J i ustalenia ceny emisyjnej:
Na podstawie uchwały nr 711/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych SA w Warszawie od dnia 30.09.2008 r. na GPW w Warszawie notowane są akcje Spółki serii A,B,C,D,F,G,H. Spółka jest również w trakcie realizacji procedury wprowadzenia do obrotu na GPW akcji serii E i I.
Zarząd Centrozap SA proponuje dokonanie kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J skierowanej do indywidualnych Inwestorów.
W opinii zarządu Spółki podwyższenie kapitału zakładowego w formie emisji prywatnej nowej serii akcji, skierowanej do indywidualnych Inwestorów jest, mając na uwadze obecną koniunkturę gospodarczą i sytuację finansową Spółki, najbardziej racjonalnym, szybkim i skutecznym sposobem pozyskania środków finansowych potrzebnych na inwestycje rozwojowe.
Emisja akcji serii J w wysokości nie wyższej niż 11.530.000,00 zł będzie emisją gotówkową, dzięki której Centrozap SA zamierza sfinansować wykonanie kolejnych zadań w ramach projektu inwestycyjnego o charakterze rozwojowym związanym z pozyskaniem, przeróbką i handlem drewnem w Republice Komi, zgodnie z umowami wynegocjowanymi z Partnerami biznesowymi.
Proponowana cena emisyjna akcji serii J wynosi 1,00 zł za 1 akcję, jest równa jej wartości nominalnej i kształtuje się na poziomie wyższym aniżeli średni, ważony wolumenem, kurs akcji na GPW w Warszawie w miesiącach październiku i listopadzie 2008 roku,
W opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach emisji akcji serii J przyczynić się może do uplasowania emisji z sukcesem, a pozyskanie nowych stabilnych Inwestorów korzystnie wpłynie na wizerunek Spółki, stosunki własnościowe i realizowane przez Centrozap SA procesy inwestycyjno-rozwojowe, co z kolei przyniesie korzyść Spółce i jej akcjonariuszom.
Za zgodą walnego zgromadzenia po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J wystąpimy o dopuszczenie i wprowadzenie akcji tej serii do obrotu na GPW w Warszawie.
w sprawie: wyrażenia zgody o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii J
Działając na podstawie przepisu art. 27 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 27 ust.1d Statutu Centrozap S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA wszystkich akcji serii J oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na dematerializację akcji serii J i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności z tym związanych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr. 183 poz. 1538).
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J w Krajowym Rejestrze Sądowym.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji nowych akcji serii K z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie zmiany statutu spółki.
Działając na podstawie art. 430 §1, art. 431§2 pkt.1, art. 432 §1 w związku z art. 310, art. 433 kodeksu spółek handlowych oraz §27 ust.1d Statutu Spółki uchwala się co następuje:
1.Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 30 000 000,00 zł. (trzydzieści milionów złotych) tj. z kwoty nie wyższej niż 150 000 000,00 zł (sto pięćdziesiąt milionów złotych) do kwoty nie wyższej niż 180 000 000,00 zł (sto osiemdziesiąt milionów złotych) w drodze emisji nie więcej niż 30 000 000 szt. (trzydzieści milionów sztuk) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł. (jeden złoty) każda.
2.Akcje serii K zostaną zaoferowane w formie subskrypcji prywatnej wybranym Inwestorom.
3.Cena emisyjna akcji serii K wynosi 1,00 zł. (jeden złoty) za każdą akcję.
4.Akcje serii K zostaną pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K.
5.Umowy objęcia akcji serii K zostaną zawarte przez Spółkę z Inwestorami w trybie art. 431 §2 pkt.1 ksh w terminie do dnia 31.05.2009 r.
6.Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2008 tj. począwszy od dnia 1 stycznia 2008 roku.
7.Wyłącza się prawo poboru nowych akcji na okaziciela serii K przez dotychczasowych akcjonariuszy.
8.Opinia zarządu Spółki uzasadniająca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii K, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K zmienia się §6 pkt.1 Statutu Spółki ustalając go w brzmieniu:
,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 180 000 000,00zł. (sto osiemdziesiąt milionów złotych) i dzieli się na:
9 870 000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda.
3 750 000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda.
15 000 000 (piętnaście milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda
1 317 (jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1zł. (jeden złoty) każda
nie więcej niż 11 530 000 (jedenaście milionów pięćset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
nie więcej niż 30 000 000 (trzydzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w zakresie nie zastrzeżonym do kompetencji walnego zgromadzenia, w tym do:
-określenia szczegółowych zasad płatności za akcje serii K,
-wyboru Inwestorów do których skierowana zostanie oferta nabycia akcji serii K,
-zawarcia umów o objęciu akcji serii K w trybie subskrypcji prywatnej,
-podpisania umów, zarówno odpłatnych jak i nieodpłatnych, których celem będzie zabezpieczenie powodzenia emisji akcji serii K,
-dokonania przydziału akcji serii K,
-złożenia w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 ksh oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego i związaną z tym zmianą treści §6 pkt1 Statutu Spółki,
-złożenia do sądu rejestrowego wniosku o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego w trybie art.431 §4 ksh.
Upoważnia się jednocześnie Zarząd Spółki do podjęcia, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki, decyzji o wyemitowaniu w oparciu o akcje serii K, Globalnych Kwitów Depozytowych (Global Depositary Receipt - GDR) w celu ich wprowadzenia do obrotu na rynku giełdowym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
W przypadku podjęcia decyzji o wyemitowaniu w oparciu o akcje serii K Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR), upoważnia się zarząd Spółki do:
-opracowania Programu Globalnych Kwitów Depozytowych,
-przyjęcia, po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Rady Nadzorczej, Programu Globalnych Kwitów Depozytowych,
-wyboru rynku na których notowane będą GDR-y,
-określenia procentu akcji serii K, w oparciu o który pozostaną wyemitowane GDR,
-wyboru Głównego menadżera lub menadżerów Emisji,
-zawarcia umowy subskrypcyjnej z menadżerami emisji,
-wyboru Banku Powiernika oraz Banku Depozytowego,
-zawarcie umowy depozytowej na mocy której poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane będą Globalne Kwity Depozytowe,
-określenia liczby akcji, reprezentowanych przez każdy kwit depozytowy,
-podejmowania wszystkich innych czynności związanych z emisją GDR, w tym zmierzających do uzyskania wszelkich wymaganych prawem zgód i pozwoleń, w również wymaganych zgodnie z ustawodawstwem kraju docelowego notowań GDR-ów Centrozap SA,
-podejmowania wszystkich innych czynności związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) zgodnie z ustawodawstwem kraju docelowego notowań GDR-ów Centrozap SA.
Opinia zarządu Centrozap SA uzasadniająca wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii K i proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej.
Działając na podstawie art.433 §2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Centrozap SA przedstawia opinię w sprawie wyłączenia dotychczasowych akcjonariuszy od poboru nowych akcji emisji serii K i ustalenia ceny emisyjnej:
Zarząd Centrozap SA proponuje dokonanie kolejnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K skierowanej do indywidualnych Inwestorów.
Dodatkowo w związku z prowadzonymi negocjacjami z zagranicznymi Inwestorami oraz planami rozwoju aktywności Grupy Centrozap SA na rynku Austriackim Zarząd Spółki planuje, w oparciu o emisję akcji serii K, wprowadzić do obrotu na rynku Giełdy Wiedeńskiej Globalne Kwity Depozytowe (GDR-y).
Globalne Kwity Depozytowe (GDR-y) stanowią uproszczoną formę obecności Spółki na zagranicznej giełdzie papierów wartościowych. Są to instrumenty finansowe wystawiane na rynku zagranicznym na podstawie akcji spółki notowanej w kraju jej siedziby. Kwity depozytowe wystawione na podstawie akcji Centrozap SA w sposób pośredni gwarantują Inwestorowi dostęp do kapitału Spółki. Prawa nabywców kwitów depozytowych nie różnią się znacznie od uprawnień nabywców akcji Spółki - instrumenty te zapewniają ich właścicielom prawa majątkowe i korporacyjne jak w przypadku akcji, natomiast prawa te realizowane są za pośrednictwem banku depozytowego, będącego głównym podmiotem uczestniczącym w Programie Globalnych Kwitów Depozytowych.
Emisja Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR-ów) stanowi prostszą, a w rezultacie też i tańszą od bezpośredniego notowania akcji Centrozap SA, formę obecności na giełdzie zagranicznej. Kwity depozytowe są instrumentami finansowymi, mogącymi mieć szerokie zastosowanie w finansowaniu działalności rozwojowej przedsiębiorstwa, umożliwiając one pozyskanie kapitału na rynkach zagranicznych.
Dodatkowo w ocenie Zarządu wycena Spółki na kolejnym dobrze rozwiniętym rynku kapitałowym spowoduje dalsze zainteresowanie się Inwestorów Centrozapem i może się przyczynić do bardziej efektywnej niż w kraju siedziby Spółki wyceny jej walorów.
Emisja kwitów depozytowych umożliwi Spółce dotarcie do Inwestorów zagranicznych bezpośrednio na ich rynku i skorzystanie z ich zasobów kapitałowych. Może to w zasadniczy sposób zwiększyć napływ kapitału do Spółki, a tym samym przyczynić się do powodzenia planów inwestycyjnych Centrozap SA i jej Grupy Kapitałowej.
Emisja kwitów depozytowych za granicą może zwiększyć dodatkowo płynności walorów Spółki, przez co także może być stymulowana jej wycena rynkowa. Wynika to z tego, iż łatwiejszy dostęp do papierów wartościowych spółki dla Inwestorów zagranicznych oraz udostępnienie im informacji na temat firmy może wpłynąć na wzrost ich zainteresowania kwitami depozytowymi, a przez to na korzystne kształtowanie się ceny tych walorów
W opinii Zarządu, z uwagi na internacjonalny charakter Projektu inwestycyjnego Komi, notowania GDR-ów na rynku giełdowym w Wiedniu korzystnie wpłynie na stałą ocenę Spółki i dalsze umacnianie wizerunku Centrozap SA jako solidnego partnera.
Dalsza poprawa wizerunku firmy w oczach kontrahentów i partnerów umożliwia Spółce poszerzenie lub zdobycie nowego rynku zbytu w kraju i za granicą, jak również pozyskanie przez Centrozap SA kolejnych funduszy na rozwój Projektu inwestycyjnego Komi.
Emisja akcji serii K w wysokości nie wyższej niż 30.000.000,00 zł będzie emisją gotówkową, dzięki której Centrozap SA zamierza sfinansować wykonanie kolejnych zadań w ramach projektu inwestycyjnego o charakterze rozwojowym związanym z pozyskaniem, przeróbką i handlem drewnem w Republice Kom, zgodnie z umowami wynegocjowanymi z Partnerami biznesowymi.
Proponowana cena emisyjna akcji serii K wynosi 1,00 zł za 1 akcję, jest równa jej wartości nominalnej i kształtuje się na poziomie wyższym aniżeli średni, ważony wolumenem, kurs akcji na GPW w Warszawie w miesiącach październiku i listopadzie 2008 roku,
W opinii Zarządu wyłączenie prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy w ramach emisji akcji serii K przyczynić się może do uplasowania emisji z sukcesem, a pozyskanie nowych stabilnych Inwestorów korzystnie wpłynie na wizerunek Spółki, stosunki własnościowe i realizowane przez Centrozap SA procesy inwestycyjno-rozwojowe, co z kolei przyniesie korzyść Spółce i jej akcjonariuszom.
Za zgodą Walnego Zgromadzenia po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K oraz po przeprowadzeniu ostatecznych negocjacji Zarząd w porozumieniu z Radą Nadzorczą Centrozap SA podejmie decyzję o wykorzystaniu akcji serii K do emisji Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) oraz wprowadzenia ich do obrotu na giełdzie wiedeńskiej.
w sprawie: wyrażenia zgody o ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji serii K
Działając na podstawie przepisu art. 27 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 27 ust.1d Statutu Centrozap S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w przypadku braku decyzji Zarządu o wyemitowaniu w oparciu o akcje serii K Globalnych Kwitów Depozytowych (GDR) uchwala, co następuje:
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA wszystkich akcji serii K oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. wyraża zgodę na dematerializację akcji serii K i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności z tym związanych, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr. 183 poz. 1538).
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Działając na podstawie art. 2 pkt. 1, art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 z późń. zm.), zwanej dalej "Ustawą o Obligacjach" oraz § 9 i § 27 ust. 1 pkt. g) Statutu Centrozap SA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. uchwala co następuje:
1.Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia przez Centrozap SA wielokrotnych emisji Obligacji.
2.Maksymalna kwota wielokrotnych emisji obligacji Centrozap SA, rozumiana jako łączna, dopuszczalna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynosi nie więcej niż 50.000.000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).
3.Obligacje mogą nie mieć postaci dokumentu.
4.Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów Ustawy o Obligacjach.
5.Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej, z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, poprzez skierowanie propozycji nabycia Obligacji do indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 99 osób, wytypowanych według uznania Zarządu Centrozap S.A.
6.Data wykupu ostatniej emisji Obligacji wyemitowanych na podstawie niniejszej Uchwały nie może być późniejsza niż 31.12.2012 roku.
Upoważnienie dla Zarządu Spółki
1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do ustalenia w drodze stosownych uchwał, wymagających pisemnej akceptacji Rady Nadzorczej Spółki, wszystkich pozostałych warunków wielokrotnych emisji Obligacji, o których mowa w treści niniejszej uchwały, w tym w szczególności do określenia:
a)ceny emisyjnej Obligacji,
b)wysokości i warunków oprocentowania Obligacji i/lub ewentualnej premii od Obligacji, zasad, warunków i sposobów ewentualnego zabezpieczenia wierzytelności Obligatariuszy z tytułu posiadania Obligacji, o ile Zarząd Spółki uzna za stosowne zabezpieczenie tych obligacji,
c)zasad wykupu i/lub przedterminowego wykup Obligacji,
d)zasad przydziału Obligacji,
e)dokonywania wszelkich innych faktycznych i prawnych czynności niezbędnych w celu wykonania niniejszej Uchwały.
2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Centrozap SA do odstąpienia od realizacji wielokrotnych emisji obligacji jeżeli emisje te przestaną leżeć w interesie Spółki.
~pampers - 24.11.2008 (18:34)
na 1, a potem znowu w górę)