Source: http://docplayer.pl/15639088-Uchwala-nr-1-iii-2014-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-pod-firma-bakalland-spolka-akcyjna-z-siedziba-w-warszawie.html
Timestamp: 2018-02-24 12:29:54
Legal References Found: art. 354
 art. 444
 art. 354
 art. 447
 art. 433
 art. 409
 art. 409

Document Content:
Uchwała nr 1/III/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie - PDF
Download "Uchwała nr 1/III/2014. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna. z siedzibą w Warszawie"
1 Uchwała nr 1/III/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać [ ] na Przewodniczącego. Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym
2 Uchwała nr 2/III/2014 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w następującym składzie: [ ]. Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym
3 Uchwała nr 3/III/2014 w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki: a) Zmiana 9 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz wykreślenie 9 ust. 3 Statutu Spółki; b) Zmiana Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego; c) Wykreślenie 9b Statutu Spółki; 7. Zamknięcie obrad. Uzasadnienie: uchwała o charakterze porządkowym
4 Uchwała nr 4/III/2014 w sprawie zmiany Statutu Spółki 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. postanawia zmienić oznaczenie akcji Spółki w ten sposób, iż dotychczas wyemitowane akcje serii A, B, C, D, E w łącznej liczbie (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści) oznacza się łącznie jako serię A. 2 Uwzględniając zmiany wynikające z treści powyższego 1 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. zmienia 9 ust. 1 Statutu Spółki i nadaje mu brzmienie następujące: 1. Kapitał zakładowy wynosi zł (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy złote) i dzieli się na (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj (dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści dwa tysiące trzydzieści) akcji serii A. 3 Uwzględniając zmiany wynikające z treści powyższego 1 i 2 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. zmienia 9 ust. 2 Statutu Spółki i nadaje mu brzmienie następujące: 2. Akcje serii A wydane zostały w wyniku przekształcenia Uno Fresco Tradex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mościskach oraz w zamian za wkład pieniężny. 4 Uwzględniając zmiany wynikające z treści powyższego 1-3 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. wykreśla 9 ust. 3 Statutu Spółki.
5 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu we właściwym rejestrze. Uzasadnienie: Zmiana Statutu Spółki w zakresie wskazanym powyżej ma charakter techniczny. Dotychczasowe postanowienia 9 ust. 1-3 Statutu Spółki stały się nieaktualne w szczególności w związku z dokonaniem dematerializacji i dopuszczeniem do publicznego obrotu wszystkich akcji Spółki. Ponadto proponowana zmiana uczyni strukturę kapitału zakładowego Spółki bardziej przejrzystą, w szczególności przy uwzględnieniu planowanych emisji akcji.
6 Uchwała nr 5/III/2014 w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do pozbawienia akcjonariuszy, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki poprzez ustanowienie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego o kwotę nie większą niż ,70 zł (siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć i 70/100 złotych) na okres 3 ( trzech) lat od dnia zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą. 2. Upoważnienie, o którym mowa w powyższym ust. 1, może zostać zrealizowane w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki. 3. Akcje Spółki nowej emisji wydawane przez Zarząd Spółki w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego, o którym mowa w powyższym ust. 1, mogą zostać pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. 4. Z uwagi na treść stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały opinii Zarządu Spółki uzasadniającej dokonanie zmiany Statutu Spółki w zakresie oznaczonym w uchwale niniejszej, w także uzasadnienie dla pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości lub w części w stosunku do akcji Spółki emitowanych w ramach przedmiotowego kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia uznaje, iż celowym oraz zgodnym z interesem Spółki jest dokonanie zmiany Statutu Spółki poprzez przyznanie Zarządowi Spółki upoważnienia do pozbawienia, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, prawa poboru w całości lub w części dotyczącego akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.
7 2 Mając na uwadze treść powyższego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż dodaje się 9a w brzmieniu następującym: 9a 1. Zarząd Spółki, na podstawie art. 444 Kodeksu spółek handlowych, jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż ,70 zł (siedemset czternaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt pięć i 70/100 złotych), tj. do wyemitowania nie więcej niż (siedmiu milionów stu czterdziestu dwóch tysięcy ośmiuset pięćdziesięciu siedmiu) akcji ( Kapitał docelowy ). Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki. 2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, po uzyskaniu każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki. 3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 5/III/2014 z dnia 26 czerwca 2014 roku. 4. Zarząd Spółki może wydawać akcje w ramach Kapitału docelowego wyłącznie za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. 5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwała Zarządu określająca warunki emisji, o których mowa w zdaniu pierwszym, wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej zgody Rady Nadzorczej. 6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia udzielonego w powyższych ust. 1-5 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. 7. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszelkich pozostałych kwestiach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału docelowego, w tym o: a. wskazaniu, czy akcje Spółki nowej emisji będą akcjami na okaziciela, czy też akcjami imiennymi; b. wydawaniu akcji w formie dokumentu w przypadku emisji akcji na okaziciela lub akcji imiennych; c. zawieraniu umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;
8 d. dematerializacji akcji oraz zawieraniu umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, praw do akcji lub praw poboru; e. emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym. 8. Za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej Spółki, Zarząd Spółki może wyłączyć lub ograniczyć pierwszeństwo objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach Kapitału docelowego przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru). Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona każdorazowo przed kolejnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału docelowego. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu we właściwym rejestrze. Uzasadnienie: Uchwała powyższa podejmowana jest w związku z zawarciem w dniu 14 maja 2014 roku przez Bakalland z Innova Phoenix S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu ( Inwestor ) umowy dotyczącej połączenia Bakalland i polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zostanie utworzona przez Inwestora i w której Inwestor będzie jedynym wspólnikiem ( SPV ) ( Umowa ). Umowa weszła w życie w związku z zawarciem w dniu 23 maja 2014 roku przez SPV zobowiązującej umowy sprzedaży 100% akcji Rieber Foods Polska S.A. z siedzibą we Włocławku ( Delecta ) na rzecz SPV. Zgodnie z informacją otrzymaną przez Bakalland, cena sprzedaży 100% akcji Delecta wynosi 100 milionów złotych, zaś warunkiem nabycia akcji Delecta jest otrzymanie przez SPV decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z Umową połączenie Bakalland i SPV zostanie przeprowadzone w drodze łączenia przez przejęcie, tj. w trybie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, przy czym SPV będzie spółką przejmowaną a Bakalland spółką przejmującą ( Połączenie ). Warunkiem sporządzenia planu połączenia oraz podjęcia dalszych czynności przewidzianych przez Kodeks spółek handlowych zmierzających do Połączenia jest nabycie 100% akcji Delecta przez SPV. W ramach Połączenia Bakalland wyemituje dla Inwestora akcji zwykłych na okaziciela w zamian za majątek SPV, którym będzie wyłącznie 100% akcji Delecta. W celu częściowego sfinansowania nabycia 100% akcji Delecta SPV zaciągnie pożyczkę pomostową od Inwestora w wysokości 55 milionów złotych ( Pożyczka ). W wyniku przeprowadzenia Połączenia Pożyczka ta zostanie przejęta przez Bakalland. Zamiarem Bakalland jest zrefinansowanie Pożyczki przejętej w wyniku Połączenia w celu jej spłaty a gdyby refinansowanie takie nie nastąpiło, to Pożyczka zostanie spłacona w drodze objęcia przez akcjonariuszy Bakalland akcji nowej emisji w wykonaniu warrantów subskrypcyjnych.
9 Zgodnie z Umową wszystkie akcje wyemitowane w ramach Kapitału docelowego, które nie zostaną objęte przez inne podmioty zostaną objęte przez Inwestora po podjęciu uchwały w sprawie Połączenia za łączną kwotę zł. Jeżeli zmiany statutu Spółki w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału docelowego nie zostaną zarejestrowane do dnia podjęcia uchwały w sprawie Połączenia, Inwestor po podjęciu uchwały w sprawie Połączenia, obejmie w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru akcje nowej emisji za łączną kwotę zł. Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie podjęta równocześnie z uchwałą w sprawie Połączenia. Zarząd Spółki wnioskuje o podjęcie przedmiotowej uchwały celem zapewnienia Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego Spółki w celu pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów Spółki oraz w celu wykonania postanowień powołanej wyżej Umowy. Szczegółowe uzasadnienie odnośnie wyłączenia prawa poboru i pisemna opinia zarządu w tym zakresie sporządzona na podstawie art. 447 w zw. z art. 433 Kodeksu spółek handlowych zostanie opublikowana w odrębnym komunikacie.
10 Uchwała nr 6/III/2014 w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Bakalland S.A. wykreśla 9b Statutu Spółki. 1 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu Spółki wchodzi w życie z dniem wpisu we właściwym rejestrze. Uzasadnienie: Zmiana Statutu Spółki w zakresie wskazanym powyżej ma charakter techniczny. Upoważnienie do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego udzielone treścią 9b Statutu Spółki wygasło z uwagi na upływ okresu, na jaki zostało udzielone (3 lata począwszy od 24 listopada 2010 roku).
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. Data sporządzenia: 2014-10-02
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 43/2014 Data sporządzenia: 2014-10-02 Temat: Opinia Zarządu Bakalland S.A. uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji
Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki NANOTEL Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 20.12.2013 roku
Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. 409 KSH, uchwala co następuje:. Przewodniczącym wybrany zostaje.. Uchwała Numer 2 w sprawie zatwierdzenia
UCHWAŁY Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z dnia 24 października 2016 roku
UCHWAŁY Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Forever Entertainment S.A. z dnia 24 października 2016 roku Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Forever Entertainment Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/- ią. strona 1 z 20 w sprawie zatwierdzenia
Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się... Uchwała Nr 2/X/2014. w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Uchwała Nr 1/X/2014 z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem
UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r.
Zgodnie z 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania