Source: https://www.agora.pl/16-2019-uchwaly-podjete-podczas-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-w-dniu-12-czerwca-2019-r
Timestamp: 2019-10-21 14:44:26
Legal References Found: art. 393
 art. 382
 art. 395
 art. 63
 art. 395
 art. 348
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 392

Document Content:
16/2019 Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 czerwca 2019 r. • Agora S.A. - Polska grupa rozrywkowo-medialna
16/2019 Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego ...
12 czerwca 2019 / 19:02
16/2019 Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 12 czerwca 2019 r.
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) Spółki, które odbyło się 12 czerwca 2019 roku o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ulicy Czerskiej 8/10 w Warszawie.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 082 778 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 080 606 ważnych głosów z 28 954 206 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 080 606 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 080 606 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.
W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 079 836 ważnych głosów z 28 953 436 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 079 836 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 079 836 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0.
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, uwzględniając przedstawiony przez Radę Nadzorczą Spółki, zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, wynik oceny rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 524 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254.
Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne oraz inne jednostki podporządkowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2018.”
Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 w związku z art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia:
(i) przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 15 169 055,95 zł (słownie: piętnaście milionów sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 95/100 groszy) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki,
(ii) użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 8 121 359,55 (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 55/100 groszy), na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
Łączna kwota przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 23 290 415,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta piętnaście złotych 50/100) co oznacza, że kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).
Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje Spółki w dniu 12 lipca 2019 roku.
Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 1 sierpnia 2019 roku.“
W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 46 082 748 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 30.
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.”
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Doboszowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 152 799 ważnych głosów z 27 026 399 akcji co stanowi 58,02% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 152 799 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 047 545 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254.
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Dariuszowi Formeli z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.”
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45 199 788 ważnych głosów z 28 073 388 akcji co stanowi 60,27% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45 199 788 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 094 534 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254.
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.”
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Wiśniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.”
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Bartoszowi Hojce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 079 878 ważnych głosów z 28 953 478 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 079 878 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 974 624 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254.
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Jagiełło z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 44 995 637 ważnych głosów z 27 869 237 akcji co stanowi 59,83% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44 995 637 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44 890 383 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 254.
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kani z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018.”
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Annie Kryńskiej - Godlewskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018.”
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Pani Agnieszce Sadowskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2018, w roku obrotowym 2018.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45 977 554 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 105 224.
Stosownie do treści § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie niniejszym ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kadencji rozpoczynającej się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia na 6 osób.”
Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Dariusza Formelę do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 43 477 421 głosów, przeciw uchwale oddano 991 896 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 1 613 461.
Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Sielickiego do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 41 547 442 głosów, przeciw uchwale oddano 991 896 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 3 543 440.
Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Szlęzaka do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.”
Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Wandę Rapaczynski do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.”
Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Macieja Wiśniewskiego do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.”
Stosownie do przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 i § 21 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Karusewicza do Rady Nadzorczej Agory S.A. na wspólną kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 rok.”
Stosownie do § 18 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Andrzeja Szlęzaka jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej Agory S.A.”
Stosownie do postanowień § 15 ust 2 lit. b) Statutu Spółki oraz art. 392 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia:
1) poczynając od 1 lipca 2019 roku ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
b) 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) dla każdego z pozostałych członków Rady Nadzorczej.
3) z dniem 30 czerwca 2019 roku traci moc uchwała Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 46 082 778 ważnych głosów z 28 956 378 akcji co stanowi 62,16% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 46 082 778 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 40 515 607 głosów, przeciw uchwale oddano 1 087 141 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 4 480 030.