Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/5th-avenue-holding/737827
Timestamp: 2020-01-22 00:44:37
Legal References Found: art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 406
 art. 406
 art. 406

Document Content:
5TH AVENUE HOLDING SA (3/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 4 kwietnia 2018 r. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
5TH AVENUE HOLDING SA (3/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. na dzień 4 kwietnia 2018 r.
2018-03-05 13:17:06
Zarząd 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 6, 02-676 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370247, (dalej "Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 KSH zwołuje, na dzień 04.04.2018 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
5TH AVENUE HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
ZWOŁ ANYM NA DZIEŃ 04 .04 .2018 R.
Pan/Pani * ________________________________ ________________________________ _____
________________________________ ________________________________ ________________________________ __________________
NR I SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA
NUMER NIP AKCJONARIUSZA
Adres zamieszkania Akcjonariusz a:
Ulica, nr lokalu ________________________________ ________________________________
Miasto, kod pocztowy ________________________________ ___________________________
Kontakt e -mail ________________________________ ________________________________ _
Nr tel. ________________________________ ________________________________ ________
Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)
NAZWA PODM IOTU
NUMER KRS /NUMER REJESTRU
Adres Akcjonariusza (osoby prawnej) lub innej jednostki organizacyjnej
Ulica, nr lokalu ______________________________________________________________
Miasto, kod pocztowy_________________________________ ________________________
Ustanawia pełnomocnikiem:
Pana/Panią *
NUMER DOKUMENTU TOŻSAMOŚCI PEŁNOMOCNIKA (DOWÓD OSOBISTY/PASZPORT)
Adres zamieszkania Pełnomocnika:
Ul ica, nr lokalu ________________________________ ________________________________
do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki 5th Avenue Holding
S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało zwołane na dzień 04 .04 .2018 r.
Pełnomocnik uprawniony jest do wyko nywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego
Walnego Zgromadzenia Spółki wynikających z akcji.
Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik
może/nie może * ustanawiać dalszych pełnomocnictw.
Instrukcja do głoso wania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 1
Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 04.04 .2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą pod firmą 5th Avenue Holding S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia wybrać Pan a ______________________ na
funkcję Prz ewodniczące go Walnego Zgromadzenia .
Głos „wstrzymuję się”
Zgłaszam sprzeciw do uchwały
Liczba akcji ** _______________ ______________________
GGł osowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X” .
Instrukcja do głosowania d la Pełnomocnika nad uchwałą nr 2
w sprawie przyjęcia porządku obrad Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, postanawia przy jąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
2. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia po rządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 gr udnia 2017 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania
Finansowego za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017 roku do
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki
z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spół ki
z wykonania przez nich obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
Liczba akcji ** _____________________ ________________
GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 3
Spó łki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu
Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 gr udnia
Liczba akcji ** _____________________________________
GGłosowanie poprzez zaznaczenie odpow iedniej rubryki znakiem „X”.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 4
z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Rady
Nadzorczej z dnia 21.02 .2018 roku.
Zgłaszam sprzeciw d0 uchwały
*Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki znakiem „X”.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 5
Pełnomocnik powinien zagłosować w nastę pujący sposób/zgodnie z instrukcją poniżej:
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za okres
od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia za twierdzić jednostkowe Sprawozdanie
Finansowe Spółki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, składające
2) bilansu sporzą dzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wskazuje sumę 14 862 867,17 zł (słownie: czternaście milionów osiemset
sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 17 /100),
3) rachunku zysków i st rat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku,
wykazującego stratę netto w wysokości 598 964,18 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt
osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 18 /100),
4) zestawienia zmian w kapitale włas nym za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
20 17 roku wykazującego zmniejszenie kapi tału własnego o kwotę 598 964,18 zł
(słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote
18/100 ),
5) rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę
4 583 271,57 zł (słownie: cztery miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście
siedemdziesiąt jeden złotych 57 /100).
6) informacji dodatkowej i objaśnień.
Głos „p rzeciw”
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 6
za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 7
Spółki pod firmą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Wa rszawie
z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane
Sprawozdanie Finans owe za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 201 7 roku,
1) wprowadzenia do skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego,
2) skonsolidowanego bilansu sporzą dzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po
stronie aktywów i pasywów wskazuje sumę 56 151 253,55 zł (słownie: pięćdziesiąt
sześć milionów sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote 55 /100),
3) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do
31 grudnia 2017 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 1 275 001,38 zł
(słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden złoty 38 /100),
4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale włas nym za o kres od 01 stycznia
2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego
kapitał u własnego o kwotę 1 179 921,47 zł ( jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć
tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 47 /100),
5) skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężn ych za okres od 01 stycznia 2017
roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pienię żnych
netto o sumę 3 680 079,74 zł ( trzy miliony sześćset osiemdziesiąt tysięcy
siedemdziesiąt dziewięć złotych 74 /100),
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 8
w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
z siedzibą w Warszawie postanawia stratę w wysokości 598 964,18 zł (słownie: pięćset
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 18 /100) pokryć
kapitałem zapasowym .
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 9
z wykonania przez niego obowiązków
z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki –
Jakubowi Robel z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od
1 styczn ia 2017 roku do 31 grudnia 201 7 roku.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 10
za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 201 7 roku
z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Zycie Robel
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia 201 7
roku do dnia 31 grudnia 201 7 roku.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 11
za okres od 01 stycznia 201 7 roku do 31 grudnia 2017 roku
z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Renacie Sylwii Robel -Becker
z wykonania przez nią obowi ązków Członka Rady Nadzor czej za okres od 1 stycznia 2017
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 12
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firm ą 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Kindze Annie Robel
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzor czej za okres od 1 stycznia 2017
roku d o dnia 31 grudnia 201 7 roku.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 13
z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Elżbiecie Bogdaniuk
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 14
za okres od 01 stycznia 2017 roku do 24 kwietnia 2017 roku
z siedzibą w Warszawie postanawia nie udzielić absolutorium Pani Agnieszce Karinie Bonder
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017
roku do dnia 24 kwietnia 2017 roku.
Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad uchwałą nr 15
za okres od 09 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
z siedzibą w Warszawie postanawia udzielić absolutorium Pani Karolinie Czesławie Robel
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 09 maja 2017 roku
Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego oso bą prawną lub
jednostką organizacyjną:
- decyzja o nadaniu numeru NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)
Obowiązkowe załączniki do formularza dla Akcjonariusza będącego osobą fizyczną:
**) Akcjo nariusz proszony jest o wypełnienie pozycji Liczba Akcji, w przypadku głosowania
przez Pełnomocnika z innej ilości Akcji niż wskazana w niniejszym Formularzu na stronie
data i podpis Akcjonariusza lub osób reprezentują cych Akcjonariusza
5th Avenue Holding S.A. na dzień 04.04 .2018 r.
Zarząd 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 6, 02 -676
Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000370247 , (dalej „Spółka”) działając na
podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 § 1 i 2 oraz art. 402 2 KSH zwołuje, na dzień 04 .04 .2018 roku,
na godzinę 12 .00 w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
1. Otwarcie Zgromadzenia wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
i podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
3. Podjęcie uchwały w spra wie przyjęcia porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spó łki
6. Podjęcie uc hwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego Sprawozdania Finansowego
Spó łki za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
Kapitało wej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 stycznia 2017 roku d o
z wykonania przez niego obowiąz ków za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Ra dy Nadzorczej Spółki
z wykonania przez nich obowiązków za okr es od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spra w w porządku obrad najbliższego
Zwyczajnego Walnego Z gromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie
później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym t erminem zgromadzenia. Żądanie
porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e -mail:
[email protected] venueholding.com .
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajne go Walnego Z gromadzenia zgłaszać
Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektroniczn ej na adres e -mail:
[email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
obrad Zwyczajne go Walnego Z gromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
Każ dy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Z gromadzenia zgłaszać
(Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika)
Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych
winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do
reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wyko nuje wszystkie uprawnienia
akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu , chyba że co innego wynika z treści
pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku
papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocn ików do wykonywania praw
z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Peł nomocnictwo do uczestniczenia w Z wyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub
w postaci elektronicznej, na prawidłowo i kompletnie wypeł nionym i podpisanym,
odpowiednim formularzu pełnomocnictwa, znajdując ym się na stronie internetowej S półki
www.5avenueholding.com w zakładce Walne Zgromadzenie i przesłanym w formacie PDF na
adres e -mail: [email protected] wraz z załącznikami. Wybór sposobu ustanowienia
pełnomocnika należy do akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek
błędy w wypełnieniu formularza tudzież działania osób posługujących się pełnomocnictwami.
Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza
i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci
elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotn ym pytaniu w formie telefonicznej lub
Po przybyciu na Zwyczajne Walne Z gromadzenie a przed podpisaniem listy obecności
pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu
Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania
korespondencyjnego oraz uczestniczenia i głosowan ia przy wykorzystaniu środków
(Dzień rejestracji i p rawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu)
Zgodnie z art. 406 1 § 1 Kodeksu Spółek H andlowych prawo uczestniczenia
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylk o osoby będące akcjonariuszami
Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia (D zień rejestracji
uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ) tj. na dzień 19 .03 .2018 r. Uprawnieni
z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym
przysługuje prawo gło su, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym
Akcje na okaziciela mające postać dokume ntu dają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli do kumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później
niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane
przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie w ydane na
dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub
oddział na terytor ium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu powinno się ws kazać numery
dokumentów ak cji i stwierdzić, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem D nia
rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu .
Na żądanie akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela
zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajne go Walnego Z gromadzenia
i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po D niu rejestracji uczestnictwa
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu , podmiot prowadzący rachunek papierów
wartościowych wystawia i mienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu . Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których
mowa w art. 406 3 § 3 Kodeksu Spółek H andlowych tj.:
2) licz bę akcji,
4) firmę (nazwę), siedzibę i adres S półki, która wyemitowała akcje,
8) cel wystawienia z aświadczenia,
Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym
Walnym Zgromadzeniu Spółki na podstawie akcji złożonych w Spółce zgodnie z opisanymi
powyżej zasadami oraz wykazem sporządzonym przez podmiot prowadzący depozyt papierów
wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi nie później niż na
tydzień przed dat ą Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia .
Przez trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajne go Walneg o Zgromadzenia (tj. w dniach
29 marca , 30 marca i 3 kwietnia ) w siedzi bie Spółki na ul. Postępu 6 w Warszawie, w godzinach
od 9.00 do 1 7.00 zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do
uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki .
Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać
pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajne mu Walnemu Zgromadzeniu
wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki w terminie nie wcześniej niż tydzień przed
terminem Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia . Informacje na tem at porządk u obrad
Zwyczajne go Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona
na stronie internetowej Spółki adres www.5avenueholding.com w zakładce Walne
WZÓR PEŁNOMOCNICTWA OSOBY FIZYCZNEJ
Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko) ___________________________________________,
zamieszkały/a w (kraj, miasto, kod pocztowy) _____________________________________
przy ul. ____________________________________________________________________,
legitymuj ący/a się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) _________
___________ _________________________ wydanym przez (organ, który wydał dokumenty)
o numer PESEL: ______ ________________________________________________________
posiadający/ca (liczba akcji) _________ ______ ________ 5th A venue Holding S.A. z siedzibą
Pani/Panu (imię i nazwisko) ____________________________________ _____________ __
zamieszkałemu/łej w (kraj, miasto, kod pocztowy) __________________________________
legitymujący/a się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) ________
wydan ym przez (organ, który wydał dokument) _______________________ ____________ _
_____________________________ o numer PESEL: _____________________ ____ _______
Spółce/Innej osobie prawnej* (nazwa, firma w pełnym brzemieniu) ___________________
z si edzibą w (kraj, miasto, kod pocztowy) __________ _______________________________
zarejestrowana w (nazwa rejestru, organ rejestrowy) ________________________________
pod numerem (KRS/lub nr innego rejestru) ________________________________________
NIP, REGO N __________________________________ _____________________________
reprezentowanej przez (imię i nazwisko) pełniącego funkcję __________________________
legitymującego/ą się dokumentem tożsamości (seria i numer dokumentu tożsamości) ___ __ _
_________________ _______ ______ ______; wydanym przez (organ, który wydał dokument)
___________________________________ o nr PESEL ________ _____________________,
pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych przez
Spółkę/Inną osobę prawną* (liczba) akcji __________ ________ _______________________
na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 5th Avenue Holdi ng S.A. w dniu
WZÓ R PEŁNOMOCNICTWA OSOBY PRAWNEJ
Spółka/Inna osoba prawna* (nazwa, firma w pełnym brzmieniu) _______________________
z siedzibą w (kraj, miasto, kod pocztowy) __ _______________________________________
pod nr (KRS/lub nr innego rejestru) ________________________________ ______________
NIP, REGON ____ _________________________________ __________________________
reprezentowana przez: (imię, nazwisko) pełniącego funkcję ___________________________
legitymującego/ą się dokumentem tożsamości (seria i num er dokumentu tożsamości) _______
_____________________________ ____ _ ; wydanym przez (org an, który wydał dokument)
_______________________________________ o nr PESEL _________________ _______ _,
posiadająca (licz ba) ____________ _ akcji 5th Avenue Holding S.A. z siedzibą w Warszawie,
niniejszym udziela
Pani/Panu* (imię i nazwisko) __ _____________ __________________________________
przy ul. ____ ____________________________ , legitymujący/a się dokumentem tożsamości
(seria i numer dokumentu t ożsamości) ___ _____________ ________________________ __ __
wydanym przez _______________________________________.
z siedzibą w (kraj, miasto, kod pocztowy) __________ _______________________________
zar ejestrowana w (nazwa rejestru, organ rejestrowy) ________________________________ _
NIP, REGON _________________________________ ______________________________
___________________________________ ; wydanym przez (organ, który wydał dokument)
_________________ __________________ o nr PESEL __________ ___________________ ,
Spółkę/Inną osobę prawną* (liczba) akcji _______________________________ ___ _______
na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 5th Avenue Holding S.A. w dniu
Podpis osoby reprezentującej spółkę
a) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu tożsamoś ci (dowodu
osobistego, pasz portu );
b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właśc iwego rejestru
lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób
fizycznych) do re pre zentowania Akcjonariusza na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
(np. nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw)
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów,
Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazaniu przy sporządzaniu
listy obecności :
z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
dokumentu pot wierdzającego toż samość akcjonariusza;
b) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony
do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwe go rejestru lub innego
dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do
repr ezentowania pełnomocnika na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np.
nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw)
W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od
a) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu
lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsa mość akcjonariusz a;
b) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii
do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub inne go
W przypadku rozbieżności pomiędzy da nymi akcjonariusza wskazanymi
w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liśc ie akcjonariuszy sporządzonej
w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów
wartościowych (Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.) i przekazanego
spółce zgodnie z art. 406 3 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może nie zostać
do puszczony do uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZG ROMADZENIE
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI 5 TH AVENUE HO LDING S.A.
z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki
z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2017 roku do 31 gr udnia 2017
20 17 roku wykazującego zmniejszenie kapi tału własnego o kwotę 598 964,18 zł (słownie:
pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 18/100 ),
Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
31 grudnia 2017 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 1 275 001,38 zł (słownie:
jeden milion dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy jeden złoty 38 /100),
4) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale włas nym za o kres od 01 stycznia 2017
roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie skonsolidowanego kapitał u
własnego o kwotę 1 179 921,47 zł ( jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy
dziewięćset dwadzieścia jeden złotych 47 /100),
dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 18 /100) pokryć kapitałem
zapasowym .
z wykonania przez nią obowi ązków Członka Rady Nadzor czej za okres od 1 stycznia 2017 roku
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzor czej za okres od 1 stycznia 2017 roku
do dnia 31 grudnia 201 7 roku.
z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 r oku
do dnia 24 kwietnia 2017 roku.
2020-01-22 01-01-37