Source: http://docplayer.pl/16425235-Sprawozdanie-z-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-spolki-z-portfela-spolka-ciech-sa-rodzaj-walnego-zgromadzenia-nadzwyczajne.html
Timestamp: 2018-12-19 14:53:59
Legal References Found: art. 409
 art. 370
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 430
 art. 430

Document Content:
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne - PDF
Download "Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Ciech SA. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne"
1 Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Ciech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 7 lipca 2014 roku Uchwały podjęte przez W Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych i 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Justynę Kiezę. UCHWAŁA Nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia CIECH S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A. polegających na odwołaniu i/lub powołaniu członka /członków Zarządu CIECH S.A. 6. Podjęcie uchwał polegających na odwołaniu i/lub powołaniu członka/członków Rady 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu CIECH S.A. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 3 w sprawie zmian w składzie Zarządu CIECH S.A. PRZECIW
2 Działając na podstawie 8 pkt 8) i 0 ust. 1 Statutu Spółki oraz art i art. 370 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Artura Osuchowskiego ze składu Zarządu CIECH S.A. UCHWAŁA Nr 3 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z 8 pkt 7) i 0 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Panią Ewę Sibrecht-Ośka ze składu Rady Nadzorczej CIECH S.A. UCHWAŁA Nr 4 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z 8 pkt 7) i 0 ust. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Zygmunta Kwiatkowskiego ze składu Rady UCHWAŁA Nr 5 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z 8 pkt 7) i 0 ust. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Mariusza Obszyńskiego ze składu Rady UCHWAŁA Nr 6 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z 8 pkt 7) i 0 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Arkadiusza Grabalskiego ze składu Rady UCHWAŁA Nr 7 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z 8 pkt 7) i 0 ust. 1
3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Macieja Lipiec ze składu Rady UCHWAŁA Nr 8 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z 8 pkt 7) i 0 ust. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Waldemara Maj ze składu Rady UCHWAŁA Nr 9 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z 8 pkt 7) i 0 ust. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. odwołuje Pana Sławomira Stelmasiak ze składu Rady UCHWAŁA Nr 10 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z 8 pkt 7) i 0 ust. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Piotra Augustyniak w skład Rady UCHWAŁA Nr 11 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z 8 pkt 7) i 0 ust. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Jana Kulczyk w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. UCHWAŁA Nr 12 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z 8 pkt 7) i 0 ust. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Tomasza Mikołajczak w skład Rady
4 UCHWAŁA Nr 13 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z 8 pkt 7) i 0 ust. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Mariusza Nowak w skład Rady UCHWAŁA Nr 14 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z 8 pkt 7) i 0 ust. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Artura Olech w skład Rady Nadzorczej CIECH S.A. UCHWAŁA Nr 15 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z 8 pkt 7) i 0 ust. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Wojciecha Stramskiego w skład Rady UCHWAŁA Nr 16 Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z 8 pkt 7) i 0 ust. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. powołuje Pana Macieja Tybura w skład Rady UCHWAŁA Nr 17 w sprawie zmian Statutu CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz 8 pkt 4 Statutu CIECH S.A. uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. dokonuje zmiany Statutu CIECH S.A. w ten sposób, że: 8 w brzmieniu: Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, i corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat;
5 3) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia; 4) zmiana Statutu Spółki; 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki; 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej; 8) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; 9) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 10) podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje; 11) połączenie Spółki z innymi spółkami, podział i przekształcenie Spółki; 12) rozwiązanie Spółki; 13) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia i uchwalanie warunków umarzania akcji; 14) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa lub niniejszego Statutu." otrzymuje następujące brzmienie: Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, i corocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej, a także udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków; 2) podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat; 3) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia; 4) zmiana Statutu Spółki; 5) zmiana przedmiotu działalności Spółki; 6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 7) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie wysokości wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej; 8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego; 9) podejmowanie uchwał co do przeprowadzenia emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje; 10) połączenie Spółki z innymi spółkami, podział i przekształcenie Spółki; 11) rozwiązanie Spółki; 12) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji w celu umorzenia i uchwalanie warunków umarzania akcji; 13) podejmowanie innych uchwał przewidzianych przepisami prawa lub niniejszego Statutu." 1 ust. 2 w brzmieniu: 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania wyników tej oceny; 2) opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki; 3) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; 4) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej; 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 6) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; 7) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki; 8) wyrażanie zgody na dokonanie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych przekracza równowartość kwoty (słownie: dziesięć milionów) złotych z wyłączeniem:
6 a) umów sprzedaży surowców, półproduktów i produktów związanych z przedmiotem działalności Spółki; b) czynności, które wymagają zgody Walnego Zgromadzenia." otrzymuje następujące brzmienie: 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, której jednostką dominującą jest Spółka, o ile Spółka je sporządza, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny; 2) opiniowanie opracowywanych przez Zarząd programów działania Spółki; 3) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia; 4) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej; 5) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; 6) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; 7) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu; 8) wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki; 9) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości; 10) wyrażanie zgody na dokonanie rozporządzenia prawem lub zaciągnięcie zobowiązania w kwotach przekraczających 5 % kapitałów własnych Spółki z wyłączeniem: a) kupna i sprzedaży surowców, półproduktów i produktów związanych z przedmiotem działalności Spółki; b) zaciągania zobowiązań związanych z podstawową, bieżącą działalnością Spółki w kwotach nie przekraczających 10 % kapitałów własnych Spółki; c) czynności, które wymagają zgody Walnego Zgromadzenia." 3 ust. 1 w brzemieniu: 1. Zarząd składa się z trzech do pięciu osób, w tym z Prezesa Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie." otrzymuje następujące brzmienie: 1. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu. Rada Nadzorcza ustala liczbę członków Zarządu." Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. UCHWAŁA Nr 18 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu CIECH S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A., działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. ustala tekst jednolity Statutu CIECH S.A. uwzględniający zmiany uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CIECH S.A. w dniu 7 lipca 2014 roku, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmian Statutu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.