Source: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-tresc-projektow-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcj,nId,4108569
Timestamp: 2020-08-14 22:56:52
Legal References Found: art. 404
 art. 420
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 385
 art. 386
 art. 385
 art. 386
 art. 385
 art. 386
 art. 385
 art. 386

Document Content:
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 14 czerwca 2017 roku. - Biznes w INTERIA.PL
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 14 czerwca 2017 roku.
WISTIL (WST): Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki „WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 14 czerwca 2017 roku.
Środa, 17 maja 2017 (11:27)
Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm. ) Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść projektów uchwał ZWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 14 czerwca 2017 r. oraz informację o ogólnej liczbie akcji.
UCHWAŁA NR 1 /2017
Spółki pod firmą "WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
W sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL” S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia :
Panią /a ……………………………………………………………..
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..
Łączna liczba ważnych głosów …………………
Liczba głosów "za” ………………
Liczba głosów "przeciw” …………….
Liczba głosów wstrzymujących się ………………..
UCHWAŁA NR 2 /2017
W sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Walne Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje poniższy porządek obrad:
1)	Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2)	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3)	Przyjęcie porządku obrad.
5)	Przedstawienie i rozpatrzenie:
a)	sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
b)	wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016,
c)	sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok , sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016,
d)	sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL”S.A. w 2016 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL”S.A. za rok obrotowy 2016.
a)	zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.,
b)	zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
c)	podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016,
d)	zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "WISTIL” S.A. za rok obrotowy 2016;
e)	udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
f)	udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016,
g)	powołania Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
7)	Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................
Łączna liczba ważnych głosów .....................
Liczba głosów "za" ..................
Liczba głosów "przeciw" ................
Liczba głosów wstrzymujących się ....................
Przewodniczący ZWZA
UCHWAŁA NR 3 /2017
W sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Na podstawie art. 420 § 3 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :
Wyniku głosowania :
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.
Działając na podstawi art. 393 pkt. 1 Ksh , art. 395 § 2 pkt. 1 Ksh oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e :
Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok.
UCHWAŁA NR 6 /2017
W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "WISTIL" S.A. za 2016 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt.1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składa się :
2) bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 94.351.367,02 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony, trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy, trzysta sześćdziesiąt siedem złotych, dwa grosze);
3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w wysokości 8.651.251,36 zł (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy, dwieście pięćdziesiąt jeden złotych, trzydzieści sześć groszy)
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8.651.251,36 zł (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy, dwieście pięćdziesiąt jeden złotych, trzydzieści sześć groszy)
5) rachunek przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 6.315.296,79 zł (słownie: sześć milionów, trzysta piętnaście tysięcy, dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych, siedemdziesiąt dziewięć groszy)
6) dodatkowe informacje i objaśnienia
Zgłoszone sprzeciwy –
UCHWAŁA NR 7 /2017
w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia, c o n a s t ę p u j e :
Zysk netto Spółki za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. w wysokości 8.651.251,36 zł (słownie: osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy, dwieście pięćdziesiąt jeden złotych, trzydzieści sześć groszy) w całości przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
UCHWAŁA NR 8 /2017
W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
"WISTIL" za rok obrotowy 2016 .
Działając w oparciu o art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "WISTIL" w Kaliszu za rok obrotowy 2016, na które składa się :
1)	skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 218.843 tys. zł (słownie: dwieście osiemnaście milionów, osiemset czterdzieści trzy tysiące złotych);
2)	skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz pozostałych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., wykazujący zysk netto w wysokości 16.120 tys. zł (słownie: szesnaście milionów, sto dwadzieścia tysięcy złotych); oraz całkowite dochody w kwocie 16.120 tys. zł (słownie: szesnaście milionów, sto dwadzieścia tysięcy złotych);
3)	skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17.062 tys. zł (słownie siedemnaście milionów, sześćdziesiąt dwa tysiące);
4)	skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.257 tys. zł (słownie: piętnaście milionów, dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy);
5)	informacje dodatkowe i noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
6)	oraz sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej "WISTIL" za rok obrotowy 2016.
UCHWAŁA NR 9 /2017
W sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Prezesowi Zarządu "WISTIL" S.A. Panu Mieczysławowi Kędzierskiemu.
UCHWAŁA NR 10 /2017
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. Wiceprezesowi Zarządu Panu Arturowi Poborskiemu.
UCHWAŁA NR 11 /2017
W sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku obrotowym 2016 r.
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Przewodniczącej Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Zenonie Kwiecień.
UCHWAŁA NR 12 /2017
W sprawie : udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Pani Ninie Surma.
UCHWAŁA NR 13 /2017
W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej "WISTIL" S.A., Panu Jarosławowi Marczak.
UCHWAŁA NR 14 /2017
Udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. Członkowi Rady Nadzorczej
"WISTIL" S.A., Panu Marcinowi Hausman.
UCHWAŁA NR 15 /2017
W sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016
"WISTIL" S.A. , Panu Zbigniewowi Turlakiewicz.
UCHWAŁA NR 16 /2017
W sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL” S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję, która trwa pięć lat Panią Zenonę Kwiecień.
UCHWAŁA NR 17 /2017
Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL” S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję, która trwa pięć lat Panią Ninę Surma.
UCHWAŁA NR 18 /2017
Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL” S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję, która trwa pięć lat Pana Jarosława Marczaka.
UCHWAŁA NR 19 /2017
Działając na podstawie art. 385, art. 386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WISTIL” S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej na nową, wspólną kadencję, która trwa pięć lat Pana Marcina Hausmana.
UCHWAŁA NR 20 /2017