Source: https://www.sol-klodawa.com.pl/aktualnosci/18-aktualnosci/336-30-grudnia-nadzwyczajne-walne-zebranie-akcjonariuszy
Timestamp: 2019-12-06 12:36:05
Legal References Found: art. 7
 art. 7
 art. 19
 art. 19
 art. 15
 art. 12
 art. 19
 art. 19

Document Content:
30 grudnia - Nadzwyczajne Walne Zebranie Akcjonariuszy
Zarząd Kopalni Soli "Kłodawa" S.A., działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Spółki, zawiadamia
o zwołaniu w dniu 30 grudnia 2019 roku, o godzinie 900, w Kłodawie przy alei T. Kościuszki 5,
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z nw. porządkiem obrad:
Proponuje się wprowadzenie następujących zmian w Statucie Spółki:
1) dotychczasową treść § 21 ust. 2 pkt 7) o brzmieniu:
"przyjęcie rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, celem przedłożenia go zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą,"
zmienić na treść o brzmieniu:
"przyjęcie rocznego sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także rocznego sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk wydanych na podst. art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, celem przedłożenia ich zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą," 2) dotychczasową treść § 21 ust. 2 pkt 9) o brzmieniu:
"nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 ze zm.), zwanej dalej "ustawa o rachunkowości", o wartości rynkowej równej lub przekraczającej równowartość kwoty 40.000 złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2 pkt 1) oraz § 52 ust. 3 pkt 2),"
"nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2016.1047 ze zm.), zwanej dalej "ustawa o rachunkowości", o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 40.000 złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2 pkt 1) oraz § 52 ust. 3 pkt 2),"
3) dotychczasową treść § 22 o brzmieniu:
"Opracowywanie planów, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 6) oraz sprawozdania, o którym mowa w § 21 ust. 2 pkt 7) i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej odpowiednio do zatwierdzenia lub zaopiniowania jest obowiązkiem Zarządu."
"Opracowywanie planów, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 6) oraz sprawozdań, o których mowa w § 21 ust. 2 pkt 7) i przedkładanie ich Radzie Nadzorczej odpowiednio do zatwierdzenia lub zaopiniowania, jest obowiązkiem Zarządu."
4) dotychczasową treść § 24 ust. 5 o brzmieniu:
"Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie"
"Członek Zarządu składa rezygnację innemu Członkowi Zarządu lub prokurentowi na piśmie, do wiadomości Rady Nadzorczej. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. W każdym przypadku Członek Zarządu składa rezygnację do wiadomości Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie."
5) dotychczasową treść § 25 ust. 3 o brzmieniu:
"Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników nie musi spełniać wymagań kwalifikacyjnych określonych w § 23 ust. 3."
"Kandydat na członka Zarządu wybierany przez pracowników musi spełniać wymagania określone w § 23 ust. 3."
6) dotychczasową treść § 26 ust. 1 o brzmieniu:
"Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie jednego miesiąca od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą."
"Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w ciągu dwóch miesięcy po upływie ostatniego pełnego roku obrotowego pełnienia funkcji przez członka Zarządu. Wybory takie powinny odbyć się w terminie 40 dni od dnia ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą."
7) dotychczasową treść § 26 ust. 3 o brzmieniu:
"Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą."
"Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie 40 dni od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą."
8) dotychczasową treść § 32 ust. 1 pkt 3) o brzmieniu:
"składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2),"
"składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1) i 2), a także pisemnego sprawozdania z działalności rady nadzorczej w danym roku obrotowym oraz przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu opinii dotyczącej udzielenia absolutorium członkom zarządu,"
9) dotychczasową treść § 32 ust. 1 pkt 4) o brzmieniu:
"opiniowanie rocznego sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,"
"opiniowanie: rocznego sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także rocznego sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,"
10) dotychczasową treść § 32 ust. 2 pkt 1) o brzmieniu:
"nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego, o wartości rynkowej od 400.000 złotych do wartości: a) 2.000.000 złotych włącznie lub b) 2% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z zastrzeżeniem § 52 ust. 3 pkt 2),"
"nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zaliczonych do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego, o wartości od 400.000 złotych do wartości: a) 2.000.000 złotych włącznie lub b) 2% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego z zastrzeżeniem § 52 ust. 3 pkt 2),"
11) dotychczasową treść § 32 ust. 2 pkt 7) lit. c) o brzmieniu:
"zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym"
"zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000 złotych netto, w stosunku rocznym,"
12) dotychczasową treść § 34
"1. Rada Nadzorcza składa się z 3 do 10 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 35 Statutu.
2. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja członków Rady Nadzorczej trwa rok, określony w § 55 ust. 2.
4. Członkiem Rady Nadzorczej może być wyłącznie osoba spełniająca wymogi wskazane w art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wobec której nie zachodzą przesłanki wyłączające powołanie do Rady Nadzorczej określone w ww. przepisie oraz w innych bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości Prezesowi Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w okresie, kiedy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest akcjonariuszem Spółki.."
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni, zgodnie z art. 19 ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowy, legitymować się pozytywną opinią Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, oraz:
1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełniać przynajmniej jeden z poniższych wymogów:
c) ukończyć studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),
h) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
i) posiadać potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji,
j) złożyć egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów;
2) nie pozostawać w stosunku pracy ze Spółką ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
3) nie posiadać akcji, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi;
4) nie pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt 3), w stosunku pracy ani nie świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
5) nie wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka Rady Nadzorczej albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności Spółki;
6) spełniać inne niż wymienione w pkt 1-5 powyżej wymogi dla członka Rady Nadzorczej, określone w odrębnych przepisach.
Wymóg posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w ust. 4, wymóg spełnienia przesłanek określonych w ust. 4 pkt 1) oraz Zakaz pozostawania w stosunku pracy, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 4 nie dotyczy osób wybranych do Rady Nadzorczej przez pracowników.
Ograniczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 4, nie dotyczą członkostwa w organach nadzorczych.
Akcjonariusz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., jako podmiot uprawnione do wykonywania praw z akcji w Spółce nie mogą powołać, zgłaszać lub wskazać jako kandydata na członka Rady Nadzorczej osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
Akcjonariusz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. lub Walne Zgromadzenie mają obowiązek niezwłocznego podjęcia działań mających na celu odwołanie członka organu nadzorczego spółki, który nie spełnia wymogów określonych w niniejszym paragrafie Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi Spółki na piśmie oraz do wiadomości Prezesowi Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w okresie, kiedy Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest akcjonariuszem Spółki."
13) dotychczasową treść § 37 o brzmieniu:
"W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 26 ust. 3 i 4 i § 35 ust. 4."
"W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 26 ust. 3 i 4 i § 35 ust. 4."
14) dotychczasową treść § 42 ust. 1 o brzmieniu:
"Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy stanowiące podstawę zatrudnienia z członkami Zarządu."
"Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia, zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu w tym umowy o świadczenie usług zarządzania."
15) wykreślić w całości dotychczasową treść § 52 ust. 2 pkt 3 o brzmieniu:
"wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej, w imieniu Spółki, umowy o świadczenie usług zarządzania z członkiem Zarządu"
i umieścić treść: "(wykreślono)";
16) dotychczasową treść § 52 ust. 2 pkt 5) o brzmieniu:
"określenie zasad kształtowania wynagrodzeń i kształtowanie indywidulanych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej."
"określenie zasad kształtowania wynagrodzeń i kształtowanie wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej."
17) dotychczasową treść § 52 ust. 3 pkt 2) o brzmieniu:
"nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie wieczystego użytkowania, o wartości rynkowej przekraczającej:
a) 2.000.000 złotych lub
b) wartość 2% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,"
"nabycie składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym nieruchomości lub udziałów w nieruchomości, a także prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w prawie wieczystego użytkowania, o wartości przekraczającej:
18) dotychczasową treść § 52 ust. 3 pkt 18) o brzmieniu:
"nabycie obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 złotych"
"nabycie obligacji, certyfikatów inwestycyjnych i innych instrumentów finansowych o wartości przekraczającej 2.000.000 złotych."
19) dotychczasową treść § 52 ust. 5 o brzmieniu:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z zastosowaniem trybu przetargu oraz z określeniem wyjątków od obowiązku jego zastosowania - w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba, że wartość ta nie przekracza 20.000 zł."
"Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga określenie zasad zbywania składników aktywów trwałych Spółki w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości z zastosowaniem trybu przetargu lub aukcji oraz z określeniem wyjątków od obowiązku ich zastosowania - w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba, że wartość ta nie przekracza 20.000 zł."
20) Uchylić w całości dotychczasową treść § 52 ust. 6 o brzmieniu: "Do czasu podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa w § 52 ust. 6, nie dłużej jednakże niż do dnia 31 grudnia 2018 roku, do zbywania przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego lub 20 000 złotych netto, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie określenia sposobu i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji (Dz. U., poz. 177 z późn. zm.)"
21) Uchylić w całości dotychczasową treść § 52 ust. 7 o brzmieniu: "Do czasu podjęcia uchwały Rady Nadzorczej, o której mowa w § 24 ust. 2, nie dłużej jednakże niż do dnia 31 grudnia 2018 roku, postępowania kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Spółki przeprowadza się na zasadach i w trybie określonym w przepisach art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476 z późn. zm.)."
Zarząd Kopalni Soli "Kłodawa" S.A., działając na podstawie § 44 ust. 1 Statutu Spółki, zawiadamia...