Source: http://docplayer.pl/15639147-Projekty-uchwal-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-hawe-s-a.html
Timestamp: 2018-12-11 23:25:10
Legal References Found: art. 409
 art. 431
 art. 432
 art. 431
 art. 431
 art. 431
 art. 431
 art. 5
 art. 430
 art. 431
 art. 433
 art. 385
 art. 385

Document Content:
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A. - PDF
Download "Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HAWE S.A."
Władysława Skiba
1 Projekty uchwał HAWE S.A. Projekty uchwał Hawe S.A. zwołanego na dzień 18 września 2012r. Uchwała Nr [ ] w sprawie: wyboru Przewodniczącego Wspólników. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka ) w głosowaniu tajnym na podstawie w szczególności art. 409 Kodeksu spółek handlowych, 35 ust. 2 Statutu Spółki oraz 6 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala niniejszym, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego [ ] Uchwała Nr [ ] w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Spółka ) uchwala niniejszym, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad ogłoszony w dniu 23 sierpnia 2012 r. na stronie internetowej Spółki oraz w Raporcie bieżącym Spółki nr 91/2012, w następującym kształcie: 1
2 Projekty uchwał HAWE S.A. 1. Otwarcie Spółki. 2. Wybór Przewodniczącego Spółki. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej; b. zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej; c. wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; d. zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki; e. zmiany składu Rady Nadzorczej Spółki; f. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie Spółki. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Spółka ) na podstawie art. 431 i 2 pkt 1 oraz art. 432 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty ,00 (słownie: sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery) zł do kwoty nie niższej niż ,00 (słownie: sto pięćdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery) zł i nie wyższej niż (słownie: dwieście siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery) zł tj. o kwotę nie niższą niż ,00 (słownie: pięćdziesiąt milionów) zł i nie wyższą niż ,00 (słownie: sto milionów) zł poprzez emisję nie mniej niż i nie więcej niż akcji na okaziciela serii H oznaczonych numerami od do o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) zł każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami. 2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. 2
3 Projekty uchwał HAWE S.A. 3. Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia. 4. Akcje serii H zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału pieniężnego. 5. Akcje serii H uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy wypłaty zysku za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2013 r. 6. Cena emisyjna akcji serii H zostanie oznaczona przez Radę Nadzorczą Spółki. 7. Akcje serii H będą zaoferowane w trybie określonym w art. 431 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu indywidualnie oznaczonych odbiorców. 8. Umowy o objęcie akcji serii H w trybie określonym w art. 431 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej zostaną zawarte nie wcześniej niż dnia 19 września 2012 r., nie później niż dnia 17 marca 2013 r. 9. Oferta nabycia akcji serii H skierowana zostanie do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa za zgodą Rady Nadzorczej, a w szczególności do: 1. złożenia oferty objęcia akcji serii H podmiotom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 431 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale; 2. zawarcia umów o objęcie akcji serii H w trybie określonym w art. 431 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej z podmiotami, które przyjęły ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu; 3. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia lub oświadczeń o wysokości kapitału zakładowego objętego w wyniku prywatnej subskrypcji akcji serii H; 4. dokonania dematerializacji akcji serii H, a w szczególności, ale nie wyłącznie, do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja akcji serii H, w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, 5. dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały. 3
4 Projekty uchwał HAWE S.A. 3 w sprawie: zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 oraz art. 431 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić 7 Statutu Spółki w brzmieniu: 7 1. Kapitał zakładowy wynosi zł (sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) i dzieli się na (sto siedem milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj. a) (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od do , b) (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o numerach od do , c) (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od do , d) (dwieście osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D o numerach od do , e) (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia) akcji na okaziciela serii E o numerach od do , f) (pięć milionów jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F o numerach od do , g) (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G o numerach od do nie więcej niż Akcje serii A, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E i akcje serii F wydane zostały w zamian za wkłady pieniężne. 3. Akcje serii B wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, KRS Akcje serii B zostały objęte na podstawie art Kodeksu spółek handlowych. 4. Kapitał zakładowy został pokryty w całości. 5. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 6. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. 4
5 Projekty uchwał HAWE S.A. 7. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką, jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki. 8. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. nadając mu następujące brzmienie: 7 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż zł i nie więcej niż zł dzieli się na nie mniej niż i nie więcej niż zł akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, tj. a) (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii A o numerach od do , b) (cztery miliony trzydzieści dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o numerach od do , c) (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C o numerach od do , d) (dwieście osiem tysięcy pięćset) akcji na okaziciela serii D o numerach od do , e) (dziewięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia) akcji na okaziciela serii E o numerach od do , f) (pięć milionów jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F o numerach od do , g) (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G o numerach od do nie więcej niż , 2. nie mniej niż i nie więcej niż akcji na okaziciela serii H oznaczonych numerami od do , 3. Akcje serii A, akcje serii C, akcje serii D, akcje serii E i akcje serii F oraz G i H wydane zostały w zamian za wkłady pieniężne. 4. Akcje serii B wydane zostały w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci udziałów w spółce pod firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Technicznego Hawe Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, KRS Akcje serii B zostały objęte na podstawie art Kodeksu spółek handlowych. 5. Kapitał zakładowy został pokryty w całości. 6. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 7. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej akcji na zasadach określonych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Dotychczasowym akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowych emisji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo poboru), o ile nie zostanie ono wyłączone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. 8. Podwyższony kapitał może być pokryty zarówno gotówką, jak i wkładami niepieniężnymi (aportem) lub ze środków własnych Spółki. 9. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa, a w szczególności do złożenia oświadczenia lub oświadczeń w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego oraz dookreśleniu wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz w konsekwencji zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego. 5
6 Projekty uchwał HAWE S.A. 3 w sprawie: wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Spółka ) na podstawie artykułu 433 Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje: 1. Zarząd Spółki przedstawił Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy opinię sporządzoną na podstawie art. 433 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którą proponowana cena emisyjna akcji serii H została ustalona w drodze negocjacji z potencjalnymi oznaczonymi odbiorcami, natomiast uzasadnienie powodu pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy przedstawia się następująco [ ]. Opinia przedstawiona przez Zarządu Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 2. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H, oraz wskazującą sposób ustalenia proponowanej ceny emisyjnej, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii H w całości. w sprawie: zmian składu Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również: Spółka ), działając w szczególności na podstawie 38 lit. a) w zw. z 8 ust. 1 Statutu Spółki oraz na podstawie 4 ust. 2 lit c) i 5 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym uchwala niniejszym, co następuje: 6
7 Projekty uchwał HAWE S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje Pana [ ] z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. w sprawie: zmian składu Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również: Spółka ), działając w szczególności na podstawie 38 lit. a) w zw. z 8 ust. 1 Statutu Spółki oraz na podstawie 4 ust. 2 lit c) i 5 ust. 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w głosowaniu tajnym uchwala niniejszym, co następuje: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje Pana/Panią [ ] do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również: Spółka ), działając w szczególności na podstawie art Kodeksu spółek handlowych uchwala niniejszym, co następuje: 7
8 Projekty uchwał HAWE S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki zmienionego w skutek podjęcia uchwał objętych niniejszym protokołem. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HAWE SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ 21 LUTEGO 2011 R. Zasady sformułowane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW określają, że projekty Uchwał Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych powinny być uzasadniane. Mając na uwadze powyższe, nie wymagają uzasadnienia uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego Akcjonariuszy oraz zatwierdzenia porządku obrad. 1. Uzasadnienie projektu Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej jest umożliwienie pozyskania kapitału zewnętrznego przez Spółkę, celem zapewnienia środków niezbędnych do realizacji jej planów biznesowych. Pozyskanie przez Spółkę dodatkowego kapitału znacząco wspomoże realizację założonej strategii uczestnictwa Spółki w procesach konsolidacji rynku infrastruktury telekomunikacyjnej. Jednocześnie emisja akcji nowej emisji jest obecnie najkorzystniejszym sposobem pozyskania kapitału, który pozwoli zrealizować założone cele inwestycyjne. W wyniku emisji podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych, warunkujących prawidłowy rozwój Spółki oraz umożliwiający realizację celów inwestycyjnych Spółki, co jednocześnie wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Spółki. 2. Konieczność zmiany Statutu, w zakresie 7 Statutu, jest bezpośrednio związana z projektem uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej, zmiana polega na uwzględnieniu akcji nowej emisji w Statucie Spółki. 3. Podjęcie uchwały dotyczącej zmian w składzie Rady Nadzorczej związane jest z planowanym podwyższeniem kapitału zakładowego oraz koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej stosownie do Uchwały Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. ZAŁĄCZNIKI: 1. Formularz pełnomocnictwa wraz z formularzem do instrukcji głosowania przez pełnomocnika. 8
Uchwała Nr /2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Projekty uchwał Uchwała Nr /2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Ochrony Środowiska S.A. z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 LUTEGO 2016 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ SPÓŁKI ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 25 LUTEGO 2016 ROKU 1) w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu wybiera na Przewodniczącego