Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-nwza,135656
Timestamp: 2018-06-21 12:36:40
Legal References Found: art. 432
 art. 433
 art. 435
 art. 463
 art. 464
 art. 63

Document Content:
Piątek, 1 grudnia 2000 (17:52)
Zarząd ŁDA INVEST SA informuje, że na NWZA zwołanym na dzień 18.10.2000 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 30.11.2000 r. podjęto następujące uchwały:
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ŁDA INVEST S.A.
z dnia 18.10.2000 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału akcyjnego w drodze publicznej emisji akcji serii D
Na podstawie art. 432 § 1, art. 433, art. 435 § 1 Kodeksu Handlowego oraz § 29 pkt. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
Podwyższa się kapitał akcyjny ŁDA INVEST SA o kwotę 11.152.660 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) zł, w drodze publicznej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela, serii D w ilości 5.576.330 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji o wartości nominalnej 2 zł każda. Pokrycie podwyższenia kapitału akcyjnego nastąpi przez przeniesienie do kapitału akcyjnego części środków z kapitału zapasowego w kwocie 11.152.660 (jedenaście milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt) złotych. Ustala się cenę emisyjną akcji serii D jako cenę równą wartości nominalnej, to jest 2 złote.
Zapłata podatku dochodowego z tytułu podwyższenia kapitału akcyjnego nastąpi ze środków zgromadzonych w kapitale zapasowym.
1. Przyznaje się akcjonariuszom, posiadającym akcje serii A, B i C ŁDA INVEST SA prawo poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
2. Za jedną akcję serii A, B i C będzie przysługiwało prawo poboru 2 akcji serii D.
3. Ustala się dzień ustalenia prawa poboru akcji na dzień 31 stycznia 2001 roku.
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w zysku przeznaczonym do podziału począwszy od zysku za rok obrotowy 2000 r.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do przydzielenia akcji nie objętych w wyznaczonym terminie w ramach wykonywania prawa poboru tym podmiotom, którym przysługiwało prawo poboru akcji, i które złożyły zapis na akcje w ramach prawa poboru.
Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych przy podwyższaniu kapitału akcyjnego na warunkach określonych w niniejszej uchwale, a w szczególności do:
1). ustalenia szczegółowych warunków subskrypcji,
2). dokonania przydziału akcji serii D,
3). podjęcia czynności zmierzających do wprowadzenia akcji serii D do obrotu publicznego i niezwłocznego wprowadzenia do obrotu giełdowego.
w sprawie: zmian w statucie Spółki polegających na zmianie treści pkt. 1 w § 6.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zgodnie z posiadanymi kompetencjami zawartymi w § 29 pkt. 4 Statutu Spółki postanawia zmienić treść pkt. 1 w § 6 Statutu w następujący sposób:
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 16.728.990,00 (szesnaście milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt) złotych i dzieli się na:
- 271.530 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści) akcji imiennych, uprzywilejowanych 5-ciokrotnie co do głosu serii "A" po 2 (dwa) złote każda;
- 28.470 (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii "A" po 2 (dwa) złote każda;
- 1.083.440 (jeden milion osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii "B" po 2 (dwa) złote każda;
- 1.133.195 (jeden milion sto trzydzieści trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii "C" po 2 (dwa) złote każda;
- 271.530 (dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset trzydzieści) akcji imiennych, uprzywilejowanych 5-ciokrotnie co do głosu serii "C" po 2 (dwa) złote każda.
- 5.576.330 (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii "D" po 2 (dwa) złote każda;
Pozostałe punkty § 6 pozostają bez zmian.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ŁDA INVEST S.A.
w sprawie: połączenia ŁDA INVEST SA z POWĄZKOWSKA INVEST SA przez przeniesienie całego majątku POWĄZKOWSKA INVEST SA na ŁDA INVEST SA, warunków tego połączenia oraz zmian Statutu Spółki ŁDA INVEST SA.
Na podstawie art. 463 pkt. 1 i art. 464 Kodeksu Handlowego oraz § 29 pkt. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
ŁDA INVEST SA łączy się z POWĄZKOWSKA INVEST SA przez przeniesienie całego majątku POWĄZKOWSKA INVEST SA na ŁDA INVEST SA w zamian za akcje, które ŁDA INVEST SA wyda akcjonariuszom POWĄZKOWSKA INVEST SA.
1. W związku z połączeniem, kapitał ŁDA INVEST SA zostaje powiększony o kwotę 70.281.214 (siedemdziesiąt milionów dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście czternaście) złotych w drodze emisji 35.140.607 (trzydzieści pięć milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset siedem) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2 zł każda, przeznaczonych dla akcjonariuszy POWĄZKOWSKA INVEST SA. Akcje te zostaną wprowadzone do publicznego obrotu na podstawie i w trybie określonym przez właściwe przepisy prawa.
2. Akcje serii E zostaną przydzielone dotychczasowym akcjonariuszom POWĄZKOWSKA INVEST SA w ten sposób, że za każde posiadane przez nich 2,13 akcji POWĄZKOWSKA INVEST SA, stwierdzone zapisem w księdze akcyjnej na koniec dnia rejestracji połączenia zostanie przyznana jedna akcja ŁDA INVEST SA.
3. Jeżeli liczba akcji POWĄZKOWSKA INVEST SA posiadanych przez danego akcjonariusza nie pozwoli mu na objęcie pełnej liczby akcji lub żadnej akcji ŁDA INVEST SA, tzn. z ustalonego w ust. 2 parytetu wymiany będzie wynikać, iż przysługuje mu ułamkowa część akcji ŁDA INVEST SA, liczba przysługujących akcji zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a akcjonariusz otrzyma dopłatę gotówkową w wysokości równej iloczynowi tej ułamkowej części akcji ŁDA INVEST SA i ceny akcji ŁDA INVEST SA ustalonej dla potrzeb dopłaty. Cena akcji ŁDA INVEST SA na potrzeby dopłaty będzie równa cenie nominalnej akcji ŁDA INVEST SA. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednej setnej części akcji oraz jednego grosza.
4. Upoważnia się Zarząd ŁDA INVEST SA do podjęcia wszelkich działań związanych z organizacją dopłat do akcji, zgodnie z treścią ust. 3.
5. Przydział akcji ŁDA INVEST SA dotychczasowym akcjonariuszom POWĄZKOWSKA INVEST SA nastąpi w dniu zarejestrowania przez sąd połączenia tych spółek oraz wykreślenia POWĄZKOWSKA INVEST SA z rejestru handlowego.
6. Potwierdzenia nabycia akcji serii E ŁDA INVEST SA będą wydawane po 7 dniach od dnia zarejestrowania akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA.
7. Połączenie ŁDA INVEST SA z POWĄZKOWSKA INVEST SA nastąpi na podstawie bilansów tych spółek sporządzonych na dzień 30.11.2000 r.
8. Akcje serii E będą uczestniczyć w zysku przeznaczonym do podziału począwszy od zysku za rok obrotowy 2000.
9. ŁDA INVEST SA zawiadomi o emisji akcji serii E Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w trybie art. 63 ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, pozycja 754 z późniejszymi zmianami).
10. Zgłoszenie do rejestru handlowego połączenia Spółek nastąpi w terminie nie krótszym niż 21 dni od dnia złożenia w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd zawiadomienia o emisji akcji przeznaczonych dla akcjonariuszy POWĄZKOWSKA INVEST SA albo w terminie wynikającym z decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w sprawie dopuszczenia akcji emisji serii D do publicznego obrotu, jeżeli uzyskanie takiej zgody będzie konieczne, nie później jednak niż do 31.05.2001 r.
Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dopuszczenia akcji serii E do obrotu publicznego oraz do obrotu giełdowego nie wcześniej jednak niż po upływie 3 miesięcy od debiutu na Giełdzie akcji serii D a także do dokonania niezbędnych czynności związanych z rejestracją tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych SA.
1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 87.010.204,00 (osiemdziesiąt siedem milionów dziesięć tysięcy dwieście cztery) złote i dzieli się na:
- oraz 35.140.607 (trzydzieści pięć milionów sto czterdzieści tysięcy sześćset siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii "E" po 2 (dwa) złote każda;