Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-nwza,192290
Timestamp: 2018-07-17 01:37:10
Legal References Found: art. 409
 art. 32
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 53
 art. 395
 art. 30
 Art.11
 art. 12
 Art. 16
 Art. 36
 art. 36
 art.36
 art. 30

Document Content:
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje projekty uchwał, które Zarząd Funduszu zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Funduszu zwołanym na dzień 19 listopada 2001 r.:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana ......................................... .............
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 194(1274) z dnia 5 października 2001 roku pozycja 29909 wraz z uzupełnieniem zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 209(1289) z dnia 26 października 2001 roku pozycja 30791.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2000 roku:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2000 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2000 roku w wersji mu przedłożonej.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2000:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2000, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
-bilans na dzień 31 grudnia 2000 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą 466.879.192,32 zł. (słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć milionów osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote trzydzieści dwa grosze);
-rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 12.682.162,- zł. (słownie: dwanaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote);
-sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku wykazujące stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 4.902.728,69 zł. (słownie: cztery miliony dziewięćset dwa tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt dziewięć groszy);
-zestawienie portfela inwestycyjnego;
-informacja dodatkowa;
Uchwała w sprawie podziału zysku netto Funduszu za 2000 rok obrotowy:
1. Zrealizowany zysk netto w kwocie 18.634.796,88 zł (słownie: osiemnaście milionów sześćset trzydzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Funduszu w wysokości 0,31 zł (słownie: trzydzieści jeden groszy) na akcję.
2. Określić na dzień 6 grudnia 2001 roku dzień dywidendy, tj. dzień według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy.
3. Ustalić termin wypłaty dywidendy na dzień 20 grudnia 2001 roku.
4. Pozostałą część zrealizowanego zysku netto w kwocie 434.449,52 zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych pięćdziesiąt dwa grosze) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Funduszu.
Niezrealizowaną stratę netto wykazaną na dzień 31 grudnia 2000 roku w kwocie 6.387.084,40 zł (słownie: sześć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery złote czterdzieści groszy) przenieść na niepokryte niezrealizowane straty z lat ubiegłych.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2000 roku:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2000 roku, postanawia udzielić członkom Zarządu Funduszu: Ireneuszowi Nawrockiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000), Januszowi Koczykowi (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000), Januszowi Pałuckiemu (w okresie 01.01.2000 - 31.12.2000), oraz Jackowi Cesarzowi (w okresie 01.01.2000 - 17.04.2000), absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2000 roku.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2000 roku:
Uchwała w sprawie zmian Statutu Funduszu:
"Fundusz nie może nabywać papierów wartościowych, jeżeli w wyniku tego ponad 25 (dwadzieścia pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta.".
8). Art.11 otrzymuje nowe brzmienie:
9). W art. 12 wyrazy "art.435 Kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "art. 433 Kodeksu spółek handlowych".
10).Tytuł Rozdziału V otrzymuje brzmienie: "ORGANY FUNDUSZU"
11).Art. 14 - otrzymuje brzmienie:
12).Art.15.1 - otrzymuje brzmienie:
13).W Art. 16. 1 wyrazy "władz Funduszu" zastępuje się wyrazami "organów Funduszu".
14).Art.19.1 - otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu do jedenastu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na trzyletnią wspólną kadencję.".
15).Art. 20.2 - otrzymuje brzmienie:
16).Art. 22 - otrzymuje brzmienie:
22.4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
17).Art. 24.3 pkt. a, b), c), d) oraz e) - otrzymują brzmienie:
a) ocena rocznych sprawozdań finansowych Funduszu oraz zapewnianie ich weryfikacji przez biegłych rewidentów o uznanej międzynarodowej renomie;
e) powoływanie, zawieszanie lub odwoływanie poszczególnych członków Zarządu lub całego Zarządu a także zawieranie umów z członkami Zarządu oraz ustalanie ich wynagrodzenia".
18).Art. 26.2 - otrzymuje brzmienie:
19).Art. 27.2 - otrzymuje brzmienie:
20).Art.30.1 - otrzymuje brzmienie:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są względną większością głosów oddanych, tzn. gdy ilość głosów oddanych za uchwałą jest większa niż ilość głosów oddanych przeciw uchwale, z pominięciem głosów nieważnych i wstrzymujących się, jeżeli niniejszy Statut lub ustawa nie stanowią inaczej. Większość ta jest wymagana w szczególności w następujących sprawach:
b) podjęcie uchwały co do podziału zysku lub pokrycia straty,
c) udzielenia absolutorium członkom organów Funduszu z wykonania przez nich obowiązków.".
21).Art. 31 - otrzymuje brzmienie:
22).Art.32.1 - otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wskazana przez Zarząd.".
23).Dotychczasową treść Art. 36 oznacza się jako art. 36.1.
24).Dodaje się nowy art.36.2 w brzmieniu:
Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu:
Uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian do Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku:
Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 30 ust. 5 Statutu oraz § 10 ust. 3 Umowy o Zarządzanie majątkiem Narodowego Funduszu Inwestycyjnego z dnia 12 lipca 1995 roku, zwanej dalej "Umową o Zarządzanie", postanawia:
Zatwierdzić aneks do Umowy o Zarządzanie zawarty w dniu 22 października 2001 roku i zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 15/01/III. Tekst aneksu stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.