Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/polski-bank-komorek-macierzystych/751855
Timestamp: 2019-03-25 19:46:22
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art.395
 art. 393
 art.395
 art.395
 art. 382
 art.395
 art.395
 art. 348
 art. 393
 art.395
 art. 393
 art.395
 art. 393
 art.395
 art. 393
 art.395
in fine
 art. 129
 art. 129
 art. 3
 art. 11
in fine
in fine
 art. 129
 art. 129
 art. 3
 art. 11
in fine

Document Content:
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (15/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SA (15/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. w dniu 29 czerwca 2018 roku
2018-06-29 15:38:05
Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A. (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r. (ZWZ).
W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Emitent informuje, iż:
- treść Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uwzględniająca zmiany zatwierdzone przez ZWZ stanowi treść uchwały nr 21 ZWZ przekazanej w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego;
- sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniające sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBKM S.A. będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 10-12 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 29 marca 2018 r.;
- sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2017 będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 13 porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 30 maja 2018 r. łącznie z projektami uchwał na ZWZ.
Jednocześnie Spółka informuje, że ZWZ Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał, a ponadto nie było projektów uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].
Załącznik do Raportu Bieżącego nr 15/2018
Polskiego Banku Komórek Macierzystych S.A.
w dniu 28 czerwca 201 8 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych
oraz § 11 ust. 7 Statutu Spółki i § 9 Regulaminu Walnego Zgromadz enia wybiera na Przewodniczącego
Zwyczajneg o Walnego Zgromadzenia Panią Martę Midloch.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki):
2.389.554 (50,47 %).
Łączna liczba ważnych głosów: 2.389.554
Liczba głosów „za”: 2.389.554
z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), przyjmuje następujący porządek obrad :
2. Wy bór Przewodniczącego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalno ści Grupy Kapitałowej PBKM S.A.
uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący
okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
7. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A. za rok obrotowy
obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za
rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S. A za rok obrotowy obejmujący okres od
1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotow y obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM
S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatw ierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowe go
Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A za rok
obrotowy obejmuj ący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od
1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r., ustalenia kwoty dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i
terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków
Zarządu w roku obrotowym 2017.
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków
Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A.
18. Podj ęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia tekstu jednoli tego Regulaminu Rady Nadzorczej
19. Zamknięcie obr ad Zgromadzenia.
Uchwała wchod zi w życie z dniem jej podjęcia.
2.389.554 (50,47%).
z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego
Zgromadzenia odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym .
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A.
uwzględniającego sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy obe jmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art.395 § 2
pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) S tatutu Spółki i § 71 ust. 8 Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami pr awa państwa niebędącego państwem
członkowskim, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A.
uwzględniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, postanawia
zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniające
sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
Sprawozdania sporządzone są w formie jednego dokumentu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia .
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego PBKM S.A.
za rok obrotowy obe jmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
z siedzibą w Warsza wie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art.395 § 2
pkt 1) Kodeksu s pó łek h andlowych oraz § 11 ust.13 pkt 2) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 postanawia za twierdzić
jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
2017 roku, obejmujące:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje 183 648 822,84 zł (słownie: sto o siemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści osiem
tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote 84 gr);
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący
zysk netto w kwocie 25 277 041,88 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście
siedemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści jeden złot ych 88 gr);
3) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
roku, wykazujące zwiększenie się kapitałów własnych na dzień 31 grudnia 2017 roku o kwotę
19 656 565 ,85 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset
sześćdziesiąt pięć złotych 85 gr) z kwoty 82.418.138,87 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa milio ny
czterysta osiemnaście tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 87 gr) na dzień 31 grudnia 2016 r.
do kwoty 102 074 704,72 zł (słownie: sto dwa miliony siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset
cztery złote 72 gr) na dzień 31 grudnia 2017 r.;
4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 s tycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku
wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 7 780 475,66 zł (słownie: siedem
milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy czt erysta siedemdziesiąt pięć złotych 66 gr);
5) informacje dodatkowe wraz ze Sprawozd aniem niezależnego biegłego rewidenta z badania
sprawozdania finansoweg o
Polski B ank Komórek Macierzystych Spółka Akcyjna
PBKM S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu s pó łek
handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki , po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy 2017 postanawia zatwierdzić
skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok obrotowy od 1 sty cznia
2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:
1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę 212 497 655,01 zł (słownie: dwieście dwanaście
milionów czterysta dziewięćdziesiąt siede m tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych 1 gr);
2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
2017 roku wykazujący zysk netto w kwocie 29 870 288,38 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć
milionów osiemset siedemdzie siąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych 38 gr);
3) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku
do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie się kapitałów własnych na dzień 31
grudnia 2017 roku o kwotę 24 061 903,88 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony
sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset trzy złote 88 gr) z 56 863 784,52 zł (słownie:
pięćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt
cztery złote 52 gr) na dzień 3 1 grudnia 2016 roku do kwoty 80 925 688,40 zł (słownie:
osiemdziesiąt milionów dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem
złotych 40 gr) na dzień 31 grudnia 2017 roku;
4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 styc znia 2017 roku do
31 grudnia 2017 roku wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości
18 932 615,29 zł (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące
sześćset piętnaście złotych 29 gr);
5) informacje dodatkowe wraz ze Sprawoz danie m niezależnego biegłego rewidenta z
badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej PBKM S.A.
za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r.
z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”, „PBKM S.A.”), działając na podstawie art. 382§ 3 i art.395 § 5
Kodeksu spółek handlowych o raz zgodnie z za sadą ==.Z.10 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych
na GPW 2016”, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2017 rok zawierającego:
1) sprawozdanie z wyników oceny:
a. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PBKM S.A. uwzględniającego
sp rawozdanie Zarządu z działalności Spółki;
b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PBKM S.A. za rok
obrotowy 2017 i
d. wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku nett o za rok obrotowy 2017 ;
2) ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
ryzykiem, compliance oraz fu nkcji audytu wewnętrznego w 2017 roku;
3) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017 ;
4) ocenę sposob u wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania
zasad ładu korporacyjnego;
5) ocenę racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej i charytatywnej
postanawia je zatwierdzić.
w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obe jmujący okres od 1 stycznia 2017
do 31 grudnia 2017 r. , ustalenia kwoty dywidendy,
ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych Spółka Ak cyjna
z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art.395 § 2 pkt 2) w związku z art. 348
Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 7),14) i 15 ) Statutu Spółki , po rozpatrzeniu wniosku
Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obe jmujący okres od 1 stycznia 2017 do
31 grudnia 2017 r. i opinii Rady Nadzorczej w tym zakresie , uchwala co następuje:
Zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2 017
roku w wysokości 25.277.041,88 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemdziesiąt
siedem tysięcy czterdzieści jeden złotych 88 gr) zostaje podzielony w następujący sposób:
1. kwotę w wysokości 4.261.338,00 zł (słownie: cztery miliony dwieście sześćdziesiąt jeden
tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych) przeznacza się do podziału pomiędzy akcjonariuszy
Spółki („Dywidenda”), co oznacza, iż na jedną akcję Spółki przypada kwota w wysokości 0,90 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt groszy );
2. kwot ę w wysokości 21.015.703,88 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów piętnaście tysięcy
siedemset trzy złote 88 gr) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
1. Dzień dywidendy ustala się na 20 lipca 2018 roku.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2018 roku .
z siedzibą w Warszaw ie
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Julianowi Baranowi
z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. z art.395 § 2 pkt 3)
Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statu tu Spółki udziela Panu Hakubowi Hulianowi
Baranowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania ob owiązków w roku obrotowym
2.011.327 (42,48% ).
Łączna liczba ważnych głosów: 2.011.327
Liczba głosów „za”: 2.011.327
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Baranowi
z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3 )
Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Baranowi
- członkowi Zarządu Spółki - absolutoriu m z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
2.340.869 (49,44 %).
Łączna liczba ważnych głosów: 2.340.869
Liczba głosów „za”: 2.340.869
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Mikoszowi
z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3)
Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółk i udziela Panu Jerzemu Mikoszowi -
członkowi Zarządu Spółki - absolutoriu m z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Władysławowi Batorowi
z siedzibą w Warszawie ( „Spółka”), działają c na podstawie art. 393 pkt 1 ) w zw. art.395 § 2 pkt 3)
Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Rafałowi Władysławowi
Batorowi - Przewodnicząc emu Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 21 lipca 2017 r. ( rezygnacja ze skutkiem
na dzień 21 lipca 2017 r.).
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sobolewskiemu
Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Harosławowi
Sobolewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w
okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 24 października 2017 r. ( rezygnacja ze skutkiem na dzień
24 października 2017 r.).
2.236.310 (47,23 %).
Łączna liczba ważnych głosów: 2.236.310
Liczba głosów „za”: 2.236.310
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Adamowi Modzelewskiemu
Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Tomaszowi Adamowi
Modzelewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku
obrotowym 2017.
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Agnieszce Masłowskiej
Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Pani Agnieszce Masłowskiej
- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
Uchwała wch odzi w życie z dniem jej podjęcia
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Ryszardowi Kaszubie
Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Witoldowi Ryszardowi
Kaszubie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiąz ków w roku
2.389.554 (50,47% ).
Liczba głosów „za”: 2.38 9.554
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Krzysztofowi Kowalczewskiemu
Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Michałowi Krzysztofowi
Kowalczewskiemu – Przewodniczącemu Rady Nad zorczej Spółki - absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od dnia 21 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy (procentowy udział w kapitale zakładowym Spó łki):
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Adamowi Miterskiemu
Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Stat utu Spółki udziela Panu Konradowi Adamowi
Miterskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 21 lipca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Walentemu Jakubiakowi
Kodeksu spółek handlowych o raz § 11 ust.13 pkt 1) Statutu Spółki udziela Panu Andrzejowi Walentemu
Jakubiakowi – Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A.
z siedzibą w Warsza wie ( „Spółka”), działając na podstawie § 11 ust. 13 pkt 16 Statutu PBKM S.A.,
niniejszym postanawia zatwierdzić zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A. („Regulamin ”)
wprowadzone Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej PBKM S.A. z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia
zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej PBKM S.A., o treści następujące j :
1) §1 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
1) Członku Rady Nadzorczej, Członku Rady – należy przez to rozumieć każdego członka
Rady Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie
dotyczy on Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego;
2) Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW – należy przez to rozumieć tr eść
Załącznika do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. w
sprawie uchwalenia „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”;
3) Kryterium Niezależności - należy przez to rozumieć kryteria niezależności w odniesieniu
do Członków Rady Nadzorczej, określone w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na
GPW”; w szczególności przy weryfikacji niezależności, stosuje się Załącznik == do Zalecenia
Komisji Europejskiej 2005/162 WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczący roli dyrektorów nie
wykona wczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady
(nadzorczej) ;
4) Kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000
roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 tekst jednolity z późn. zm.);
5) Komitecie Audytu – należy przez to rozumieć komitet do spraw audytu, o którym mowa
w Ustawie o biegłych rewidentach, funkcjonujący w Spółce;
6) Niezależnym Członku Rady Nadzorczej - należy przez to rozumieć Członka Rady
Nadzorczej spełniającego Kr yterium Niezależności;
7) Przewodniczącym, Przewodniczącym Rady Nadzorczej – należy przez to rozumieć
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
8) Radzie Nadzorczej, Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki;
9) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej Spółki;
10) Rozporządzeniu 537/2014 – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek int eresu publicznego, uchylające
decyzję Komisji 2005/909/WE;
11) Spółce – należy przez to rozumieć Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. z siedzibą w
12) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Spółki;
13) Ustawie o biegłych rewidentach – należy rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r,
poz. 1089 z późn. zmianami);
14) Walnym Zgromadzeniu – należy przez to rozumieć Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne
15) Wicepr zewodniczącym, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej - należy przez to
rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
16) Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Spółki.
2) §2 ust. 2 pkt. b) Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
b) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na
- spełniania przez Członków Rady Kryterium Niezależności,
3) §2 ust. 4 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
4. W przypadkach tego wymagających co najmniej jeden Członek Rady Nadzorczej powinien
uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, tak aby możliwe by ło udzielenie
merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
4) §2 ust. 5 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
5. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest niezwłocznie przekazać Zarządowi Spółki oraz
pozostałym Czł onkom Rady Nadzorczej informację na temat swoich powiązań z
akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby
głosów na Walnym Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury
ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mo gącej mieć wpływ na stanowisko Członka Rady
Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą.
5) §2 ust. 6 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
6. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady
Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej
i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania w sprawie, w której
zaistniał konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje
nieważ ności uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu
interesów, sprawę rozstrzyga Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
6) §2 ust. 8 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
8. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachować w t ajemnicy informacje powzięte w
związku z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie
ujawniać ani nie wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i
nie udostępniać ich innym osobom, jeżeli nie będzie to nie zbędne do prawidłowego
7) §3 ust. 2 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
2. Członek Rady Nadzorczej składający rezygnację z pełnienia funkcji powinien skierować
oświadczenie o rezygnacji do Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą
składając stosowne zawiadomienie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W przypadku
rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien
skierować oświadczenie o rezygnacji do Spółki or az powiadomić o rezygnacji Radę
Nadzorczą, składając stosowne zawiadomienie Wiceprzewodniczącemu Rady Nad zorczej,
a w razie jego braku Członkowi Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie
8) §3 ust. 7 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej, tymczasowej przeszkody
uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, a także w sytuacji, w której nastąpiło
wygaśnięcie mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i nie został jeszcze po wołany
nowy Przewodniczący Rady Nadzorczej, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego
Rady Nadzorczej przewidziane w Regulaminie, z wyłączeniem uprawnień, o których mowa
w §8 ust. 1 oraz §11 ust. 5 Regulaminu, wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
a w przypadku jego braku lub nieobecności , Członek Rady Nadzorczej z najdłuższym
stażem w Radzie Nadzorczej .
9) §4 ust. 1 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie
osobiści e. Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady
Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować Przewodniczącego Rady
Nadzorczej o powodach swojej nieobecności.
10) §6 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
1. Tak dłu go, jak akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej
dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności.
2. Kandydaci na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej powinni być zgłaszani przez
Akcjonariuszy nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego
Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie powinno zawierać
dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i
doświadczenia zawodowego kandydat a. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie
kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające
spełnianie przez niego Kryteriów Niezależności, jak również zawierające zobowiązanie do
dokonania pisemnego powiadomienia Zarzą du oraz Rady Nadzorczej Spółki w trakcie
trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 3 (trzech) dni od zajścia zdarzenia powodującego takie zaprzestanie lub
powzięcia o tym informacji.
3. Niezależ ny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Kryteria Niezależności przez cały
okres trwania kadencji. Heżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady Nadzorczej przestał
spełniać Kryteria Niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki oraz Radę
Na dzorczą w formie i w terminie, o których mowa w § 6 ust. 2 in fine.
4. Niespełnienie Kryterium Niezależności przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej
bądź utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie
powoduje wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do
wykonywania kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz
11) §7 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech)
jej członków, z których większość, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinno
spełniać warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych
rewidentach, a jeden z nich powinien posia dać wiedzę i umiejętności w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych. Ponadto, członkowie Komitetu
Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka,
tj. branży podmiotów świadczących usługi związane z pobieraniem, preparatyką,
bankowaniem oraz przeszczepianiem materiału biologicznego. Powyższe kryterium uznaje
się za spełnione, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i
umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowi e w określonych zakresach
posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
2. Kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, jakie
musi spełnić Członek Komitetu Audytu, wskazane w ust. 1 powyżej, obejmują, między
innymi, ale niewyłącznie:
a) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry
kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub
innego organu zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
b) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki
lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy Członkiem Komitetu Audytu
jest pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został
wybrany do Rady Nadzorczej Spółki jako przedstawiciel pracowników;
c) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a -e ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów
sprawujących kontrolę nad Spółką;
d) nie otrz ymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości,
od Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał
jako członek rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym
komitetu audytu;
e) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
- właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem
obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania
finansowego Spółki lub jednostki z ni ą powiązanej, lub
- członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej
lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania
- pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym
jednostki z nią powiązanej, lub
- inną osobą fizyczną, z której usług korzy stała lub którą nadzorowała obecna lub
poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu.
3. Członkowie Komitetu Audytu dokonują wyboru Przewodniczącego Komitetu Audytu, który
powinien spełniać Kryteria Niezależności dla Członka Rady Na dzorczej .
4. W przypadkach przewidzianych w Ustawie o biegłych rewidentach, pełnienie funkcji
Komitetu Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w
Ustawie o biegłych rewidentach, może zostać powierzone Radzie Nadzorczej.
5. Zadania Komite tu Audytu określa Ustawa o biegłych rewidentach. Do zadań Komitetu
Audytu należy w szczególności:
a) monitorowanie :
- skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz
audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
- wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez
firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji
Nadzoru Audytowego, o której mowa w ww. ustawie , wynikających z kontroli
przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej,
w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę
audytorską inne usługi niż bada nie;
c) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego
Spółki o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się
do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu
Audytu w procesie badania;
d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na
świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;
e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
f) opracowywa nie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą
badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci
firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;
g) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;
h) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych
rewidentów lub firm audytorskich zgodnie z politykami, o których mowa w pkt e. i f.
i) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu
sprawozdawczości finansowej w Spółce.
6. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, żądać udzielenia informacji,
wyjaśnień i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań wskazanych w
ust. 5. Komitet Audytu może ponadto żądać omówienia prz ez kluczowego biegłego
rewidenta z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą, lub kluczowy biegły
rewident może żądać omówienia z Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą
kwestii wynikających z badania, które zostały wymienione w sprawozdaniu doda tkowym
dla komitetu audytu, o którym mowa w art. 11 Rozporządzenia 537/2014.
7. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji
i wynagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania
poszczególnych komitetów, w tym Komitetu Audytu Rada Nadzorcza może określić w
odrębnych regulaminach.
12) §8 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §8 ust. 2, jest zwoływane przez
Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Za rząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać
zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady
Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Heżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwo ła posiedzenia zgodnie z § 8 ust. 1 in fine,
zostanie ono zwołane przez wnioskujący o to na piśmie Zar ząd lub Członka Rady
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego, a w przypadku
jego braku lub nieobecności, Członka Ra dy Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie
Nadzorczej, do kierowania obradami posiedzenia Rady odbywanego w razie nieobecności
4. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 powyżej, do kompetencji Przewodniczącego jako kierującego
obradami posiedzenia Rady, należy w szczególności:
a) organizacja obsługi posiedzeń Rady, w tym zapewnienie obsługi prawnej posiedzeń
b) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia ora z przerwy w obradach ,
c) zarządzenie podpisania listy obecności ,
d) stwierdzanie czy Rada jest władna do podejmowania wiążących uchwał ,
e) przedstawienie porządku obrad wraz z ewentualnymi uzupełnieniami ,
f) formułowanie projektów uchwał, o ile nie zostaną sformułowan e przez poddającego
ją pod głosowanie,
g) udzielanie głosu osobom uczestniczącym w posiedzeniu ,
h) zapewnienie prawidłowego i sprawnego przebiegu posiedzenia ,
i) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wyników.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej przed zakończeniem każ dego posiedzenia przyjmować
będzie od Członków Rady propozycje co do tematyki następnego posiedzenia. Zgłoszone
propozycje zostaną uwzględnione przez zarządzającego posiedzenie Rady w planowanym
6. Posiedzenia Rady powinny się odbyć co najmnie j cztery razy w roku. Niezależnie od
powyższego możliwym jest także zwołanie tzw. posiedzeń nadzwyczajnych Rady
7. Posiedzenia Rady są zwoływane w trybie określonym postanowieniami Statutu, przy czym
posiedzenie Rady może odbyć się także bezzwłocz nie, bez formalnego zwołania i z
pominięciem określonych w Statucie terminów powiadomienia o posiedzeniu, jeżeli
wyrażą na to zgodę wszyscy Członkowie Rady. Heżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej
są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może
podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto może podejmować
uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad.
8. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również
ustalone na bieżącym posiedzeniu, z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych
na tym posiedzeniu. W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych
Członków Rady, którzy byli nieobecni na posiedzeniu.
9. Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony lub skrócony, o ile wszyscy
Członkowie Rady są obecni i nikt nie wniósł co do tego sprzeciwu.
10. W przypadku pisemnego zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej zawiadomienia
przesyła się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej na wskazany przez Członka Rady
ostatni adres e -mail lub numer faksu na co najmniej 7 (siedem) dni przed planowanym
terminem posiedzenia ; nie wyłącza to możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w
biurze Spółki lub bezpośredniego doręczenia zawiadomienia, oba za potwierdzeniem
odbioru . O każdej zmiani e adresu do doręczeń Członek Rady jest obowiązany powiadomić
Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie dostarczone na poprzednio wskazany adres
11. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia Rady zawiera oznaczenie terminu, miejsca i
proponowanego porządku obrad. Do zawiadomienia należy dołączyć projekty uchwał oraz
inne materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nadzorczej lub umieścić
informację kiedy i gdzie takie materiały będą udostępnione .
12. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym bą dź za pośrednictwem środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone pod
warunkiem, że wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
13. O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej sprawie decyduje
Przewodniczący , a w razie jego niezdolności do działania Wiceprzewodniczący, a w
przypadku jego braku, Członek Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie
Nadzorczej, który również organizuje głoso wanie w wybranym trybie. W przypadku
zgłoszenia sprzeciwu co do głosowania poza posiedzeniem przez chociażby jednego
Członka Rady, głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliższym posiedzeniu.
14. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym odbywa się pop rzez złożenie podpisu pod
treścią proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy głosuje on „za", „przeciw" czy
„wstrzymuje się od głosu" oraz przekazanie tak podpisanej treści uchwały
Przewodniczącemu, wyznaczonemu przez niego Członkowi Rady Nadzorczej, ewentual nie
przesłanie jej na numer faksu Spółki lub na adres e -mail Spółki.
15. Osoba organiz ująca głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość zapewnia utrwalenie treści podjętych przez Radę
Nadzorczą uchwał w miarę możliwości, w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu
głosowania, oraz sporządzenie stosownego protokołu; do tego protokołu § 12 niniejszego
Regulaminu stosuje się odpowiednio.
16. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków
bezpośrednieg o porozumiewania się na odległość, o których mowa w §9 ust. 1, w sposób
umożliwiający wzajemne porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu
Członków Rady Nadzorczej. Uchwały podjęte w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym
będą ważne pod wa runkiem, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali
powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim przypadku przyjmuje się, że miejscem
odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady
Nadzorczej, natomiast w razie jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej, a w razie braku Wiceprzewodniczącego – Członka Rady Nadzorczej z
najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej, jeżeli posiedzenie odbywało się pod jego
przewodnictwem. § 9 ust. 2 – 3 stosuje się odpowied nio.
13) §9 ust. 2 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
2. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów
odbywa się w ten sposób, że:
a) każdy Członek Rady otrzymuje projekt uchwały z informacją o terminie zamknięcia
b) Członkowie Rady zwrotnie (w odpowiedzi na e -mail lub komunikat) oddają głosy w
przedmiocie uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy
oraz wpisując w treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem
proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też wstrzymują się od głosu,
c) Głos Członka Rady, który oddał głos po terminie głosowania albo nie oddał głosu w
ogóle, uważany jest za nieoddany i nie wlicza się go przy obliczaniu kworum,
d) po zliczeniu głosów, sporządza się protokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż
głosowanie nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora.
Protokół wraz z wydrukami oświadczeń Członków Rad y co do głosowania włącza się
do księgi protokołów.
14) §9 ust. 3 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
3. Podejmowanie uchwał przez Radę przy wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub
wideokonferencji odbywa się w ten sposób, że
a) projekt uchwały sporządzony na piśmie jest odczytywany wszystkim Członkom Rady,
b) każdy Członek Rady, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „za”
powzięciem proponowanej uchwały, czy „przeciw”, czy też „wstrzymuje się od głosu”,
c) po zlicze niu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy
wykorzystaniu telefonu, telekonferencji lub wideokonferencji. Protokół włącza się do
księgi protokołów.
15) §11 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
1. Uchwały Rady Nadzorc zej zapadają w sposób jawny, głosowanie w sprawach osobowych
może być tajne. Na żądanie choćby jednego Członka Rady Nadzorczej osoba kierująca
posiedzeniem Rady zarządza głosowanie tajne.
2. W głosowaniach nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje Członek Rady N adzorczej
występujący z inicjatywą powzięcia uchwały. Heżeli osobą tą nie jest Przewodniczący Rady
to głosuje on jako ostatni.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, jeżeli zostało ono zwołane
prawidłowo, a na posiedzeniu obecnych jest co najmn iej połowa jej członków .
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały poza posiedzeniami, w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli co
najmniej połowa Członków Rady Nadzorczej odda głos w tym głosowaniu or az jeżeli
wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały,
która ma zostać podjęta. Podejmowanie uchwał w tych trybach nie może dotyczyć
wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania
Członka Za rządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
5. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym w
przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
16) §17 ust. 5 Regulaminu otrzymuje nowe, następujące brzmienie :
5. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia (pisane z wielkiej litery), które nie zostały w nim
inaczej zdefiniowane, mają znaczenie wynikające z odpowiednich postanowień Statutu.
Niniejsza uchwała wchodz i w życie z dniem jej podjęci a.
w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A.
z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działają c na podstawie § 11 ust. 13 pkt 16 Statutu PBKM S.A.,
niniejszy m postanawia zatwierdzić tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A. przyjęty
Uchwałą nr 2 Rady Nadzorczej PBKM S.A. z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia tekstu
jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej PBKM S.A. , w następującym brzmieniu :
1. =lekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Członku Rady Nadzorczej, Członku Rady – należy przez to rozumieć każdego członka Rady
Nadzorczej, chyba że z kontekstu w jakim termin ten został użyty wynika, iż nie dotyczy on
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego;
2) Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW – należy przez to rozumieć tr eść Załącznika
do uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 r. w sprawie
uchwalenia „ Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 ”;
3) Kryterium Niezależności - należy przez to rozumieć kryteria niezależności w odniesieniu do
Członków Rady Nadzorczej, określone w „ Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW ”;
w szczególności przy weryfikacji niezależności, stosuje się Załącznik == do Zalecenia Komisji
Europejskiej 2005/162 WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczący roli dyrektorów nie
4) Kodeksie spółek handlowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 września 2000 roku
Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 201 7 r., poz. 1577 tekst jednolity z późn. zm.);
5) Komitecie Audytu – należy przez to rozumieć komitet do spraw audytu, o którym mowa w
Ustawie o biegłych rewidentach, funkcjonujący w Spółce;
6) Niezależnym Członku Rady Nadzorczej - należy przez to rozumieć Członka Rady Nadzorczej
spełniającego Kryterium Niezależności;
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki ;
8) Radzie Nadzorczej, Radzie – należy przez to rozu mieć Radę Nadzorczą Spółki;
Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogó w dotyczących
ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające
Warszawie ;
13) Ustawie o biegłych rewidentach – należy rozumieć ustawę z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r, poz. 1089 z
późn. zmianami);
14) Walnym Zgromadzeniu – należy przez t o rozumieć Zwyczajne albo Nadzwyczajne Walne
15) Wiceprzewodniczącym, Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej - należy przez to rozumieć
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki;
2. Regulami n określa organizację i szczegółowy sposób wykonywania czynności przez Radę
Nadzorczą Spółki.
3. Rada Nadzorcza jest organem sprawującym stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich
dziedzinach jej działalności. W toku nadzoru i kontroli Rada realizuje także czynności doradcze dla
kierownictwa Spółki oraz sprawuje funkcje opiniotwórczą dla jej akcjonariuszy. Rada Nadzorcza
funkcjonuje w oparciu o przepisy obowiązującego prawa , a w szczególności Kodeksu spółek
handlowych, Statutu , uchwał Walnych Zgromadzeń, a także w oparciu o postanowienia
4. Regulamin Rady Nadzorczej jest udostępn iony na stronach internetowych Spółki .
II. FUNKCJONOWANIE RADY NADZORCZEJ
1. Rada Nadzorcza corocznie sporządza i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej zawierające również zwięzłą ocenę sytuacji Spółki .
Ponadto sprawozdanie zawiera wyniki oceny sprawozda nia Zarzą du z działalności Spółki,
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, jednostkowego sprawozda nia
finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej za ubiegły rok
obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, j ak i ze stanem faktycznym i
formalno -prawnym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty.
2. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i
przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu:
a) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania
ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego; ocena ta obejmuje wszystkie istotne
mechanizmy kontrolne, w tym zwłaszcza dotyczące raportowania finansowego i d ziałalności
b) sprawozdanie z działalności Rady N adzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
- składu R ady i jej komitetów,
- spełniania przez Członków R ady Kryteri um Niezależności,
- liczby posiedzeń R ady i jej komitetów w raportowanym okresie,
- dokonanej samooceny pracy Rady N adzorczej;
c) ocenę sposobu wypełniania przez S półkę obowiązków informacyjnych dotyczących
stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełd y Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. o raz przepisach dotyczących informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
d) ocenę r acjonalności prowadzonej przez S półkę polityki dotyczącej działalności charytatywnej,
sponsoringowej lub innej albo informację o brak u takiej polityki.
3. Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego
uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia, tak aby m ożliwe było udzielenie merytorycznej
odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
pozostałym Członkom Rady Nadzorczej informację na temat swoich powiąz ań z akcjonariuszem
dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym
Zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej,
mogącej mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę
i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusj i oraz od głosowania w sprawie, w której zaistniał
konflikt interesów. Naruszenie postanowień zdania poprzedniego nie powoduje nieważności
uchwały Rady Nadzorczej. W przypadku wątpliwości co do istnienia konfliktu interesów, sprawę
rozstrzyga Rada Nadzorcz a w drodze uchwały.
7. Konflikt interesów może powstać w szczególności, gdy:
a) Członek Rady może uzyskać korzyść lub uniknąć straty wskutek poniesienia straty lub
nieuzyskania korzyści przez Spółkę;
b) interes majątkowy Członka Rady pozostaje rozbieżny z interesem majątkowym Spółki;
c) Członek Rady prowadzi taką samą działalność jak działalność prowadzona przez Spółkę;
d) Członek Rady otrzyma od innego podmiotu będącego lub mającego być kontrahentem
Spółki korzyść majątkową w związku z usługą świadczoną na rzecz takiego innego
e) Członek Rady angażuje się osobiście w działalność gospodarczą lub innego rodzaju
aktywność poza Spółką, w sposób, który uniemożliwia mu poświęcenie niezbędnej ilości
czasu na wykonywanie swoich obowiązków na rzecz Spółki.
8. Członko wie Rady Nadzorczej powinni zachować w tajemnicy informacje powzięte w związku
z wykonywaniem praw i obowiązków w Radzie Nadzorczej, w szczególności nie ujawniać ani nie
wykorzystywać tego rodzaju informacji w sposób sprzeczny z prawem i nie udostępniać ic h innym
osobom, jeżeli nie będzie to niezbędne do prawidłowego pełnienia funkcji Członka Rady
III. SKŁAD RADY NADZORCZEJ
1. Liczbę Członków Rady Nadzorczej , tryb ich powołania, odwołania oraz kadencję określa Statut .
oświadczenie o rezygnacji do Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą składając
stosowne zawiadomienie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W przypadku rezygnacji
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodniczący Rady Nadzorczej powinien skierować
oświadczenie o rezygnacji do Spółki oraz powiadomić o rezygnacji Radę Nadzorczą, składając
stosowne zawiadomienie Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, a w razie jego braku
Członkowi Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej.
3. Członek Rady Nadzorczej nie powinien rezygnować z pełnienia tej funkcji w trakcie kadencji, jeżeli
mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności jeżeli mogłoby to
uniemożliwić terminowe podjęcie istotnej uchwały.
4. Rada Nadzorcza w drodze uchwały wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady Nadzorczej oraz reprezentuje Radę
Nadzorczą wo bec innych organów Spółki oraz w stosunkach z osobami trzecimi .
6. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje także pracami poszczególnych jej Członków, a w
szczególności koordynuje je w czasie pomiędzy oficjalnymi posiedzeniami Rady.
7. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej , tymczasowej przeszkody
uniemożliwiającej mu sprawowanie funkcji, a także w sytuacji, w której nastąpiło wygaśnięcie
mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej i nie został jeszcze powołany nowy Przewodniczący
Rady Nadzorcze j, wszelkie prawa i obowiązki Przewodniczącego Rady Nadzorczej przewidziane w
Regulaminie, z wyłączeniem uprawnień, o których mowa w §8 ust. 1 oraz §11 ust. 5 Regulaminu ,
wykonuje Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego braku lub nieobecnośc i,
Członek Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej .
1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje prawa i obowiązki wyłącznie osobiście.
Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady Nadzorczej. Członek Rady
Nadzorczej powinien poinformować Przewodniczącego Rady Nadzorczej o powodach swojej
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni dokładać należytej staranności wymaganej w obrocie
profesjonalnym z uwzględnieniem zawodowego charakteru podejmowanych dzi ałań oraz
przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, Statutu Spółki i uchwał Walnych Zgromadzeń, jak
również respektować zasady ładu korporacyjnego, w szczególności Dobre Praktyki Spółek
Notowanych na GPW .
3. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien posiadać należytą wiedzę i doświadczenie oraz być w
stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem Spółki
oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczegól ności:
a) nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę
niezależności jego opinii i sądów;
b) wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady
Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki;
c) nie rezygnować z uczestnictwa lub pełnienia określonej funkcji w Radzie, w sytuacji, gdy
mogłoby to negatywnie wpłynąć na możliwość działania Rady Nadzorczej, w tym
podejmowania przez nią uchwał.
1. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego gron a Członków Rady do samodzielnego pełnienia
określonych czynności nadzorczych.
2. Delegowanie do pełnienia określonych czynności nadzorczych Rada Nadzorcza dokonuje w drodze
uchwały podejmowanej na wniosek :
a) Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
b) Zarządu Spółki; lub
c) co najmniej dwóch C złonków Rady Nadzorczej.
3. Delegowanie do pełnienia określonych czynności nadzorczych Rada Nadzorcza dokonuje w drodze
uchwały , która powinna:
a) wskazywać C złonka Rady Nadzorczej delegowanego do sa modzielnego pełnienia czynności
nadzorc zych;
b) określać zakres przedmiotowy oddelegowania;
c) wskazywać sposób wykonania czynności będącej przedmiotem delegacji;
d) wskazywać termin , do jakiego Członek Rady został oddelegowan y, określony za pomocą
konkretnej daty bądź zdarzenia .
4. Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do stałego indywidualnego wykonywania czynności
nadzorczych składa Radzie Nadzorczej szczegółowe s prawozdania z pełnionej funkcji zarówno w
trakcie prowadzenia czynności nadzorczych jak i po ich przeprowadzeniu.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma prawo uczestniczenia z własnej inicjatywy w posiedzeniu
Zarządu, jeżeli zostało ono zwołane na jego żądanie. Przewodniczący Rady niezwłocznie informuje
pozostałych Członków Rady o ustaleniach dokonanych przez Zarząd w zakresie spraw
rozpatry wanych na posiedzeniu, w którym brał udział.
1. Tak długo, jak akcje Spółki są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, co najmniej dwóch
członków Rady Nadzorczej powinno spełniać Kryteria Niezależności .
2. Kandydaci na Niezależnego Członka Rady Nadzorczej powinni być zgłaszani przez Akcjonariuszy nie
później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma
dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie powinno zawierać dane personaln e kandydata oraz
uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata. Do
zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na kandydowanie do
Rady Nadzorczej i potwier dzające spełnianie przez niego Kryteriów N iezależności, jak również
zawierające zobowiązanie do dokonania pisemnego powiadomienia Zarządu oraz Rady
Nadzorczej Spółki w trakcie trwania kadencji o zaprzestaniu spełniania tych kryteriów
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 (tr zech) dni od zajścia zdarzenia powodującego
takie zaprzestanie lub powzięcia o tym informacji.
3. Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien spełniać Kryteria Niezależności przez cały okres
trwania kadencji. Heżeli w trakcie trwania kadencji członek Rady N adzorczej przestał spełniać
Kryteria Niezależności, zawiadamia o tym na piśmie Zarząd Spółki oraz Radę Nadzorczą w formie
i w terminie, o których mowa w § 6 ust. 2 in fine .
4. Niespełnienie Kryterium Niezależności przez któregokolwiek z Członków Rady Nadzorczej bądź
utrata statusu Niezależnego Członka Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, nie powoduje
wygaśnięcia jego mandatu i nie ma wpływu na zdolność Rady Nadzorczej do wykonywania
kompetencji przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Statucie oraz niniejszym
Komitety, Komitet Audytu
1. Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, w którego skład wchodzi co najmniej 3 (trzech) jej
członków, z których większość, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu, powinno spełniać
warunki niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, a jeden z nich
powinien posiad ać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań
finansowych. Ponadto, członkowie Komitetu Audytu powinni posiadać wiedzę i umiejętności z
zakresu branży, w której działa Spółka, tj. branży podmiotów świadczących usługi związane z
pobieraniem, preparatyką, bankowaniem oraz przeszczepianiem materiału biologicznego.
Powyższe kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu
posiada wiedzę i umiejętności z zakr esu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych
zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży .
2. Kryteria niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, jakie musi
spełnić Członek Komitetu Audytu, wskazane w ust. 1 powyżej, obejmują, między innym i, ale
niewyłącznie:
a) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej
wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu
zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej ;
b) nie j est ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub
jednostki z nią powiązanej, z wy jątkiem sytuacji gdy Członkiem Komitetu A udytu jest pracownik
nienależący do kadry kierowniczej wyższego szc zebla, który został wybrany do R ady N adzorczej
Spółki jako przedstawiciel pracowników ;
c) nie sprawuje kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a -e ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad
Spółką;
d) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki
lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady
nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym komitetu a udytu ;
e) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był :
- właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub
poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki
lub jednos tki z nią powiązanej , lub
- członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub
poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego
Spółki , lub
- pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierown iczej wyższego szczebla, w tym
audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jednostki z nią
powiązanej , lub
- inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia
firma audytorska lub biegły re wident działający w jej imieniu.
powinien spełnia ć Kryteria Niezależn ości dla Członka Rady Nadzorczej .
4. W przypadkach przewidzianych w Ustawie o biegłych rewidentach, pełnienie funkcji Komitetu
Audytu w celu wykonywania obowiązków Komitetu Audytu określonych w Ustawie o biegłych
rewidentach, może zostać powierzone Radzie Nadzorcze j.
5. Zadania Komitetu Audytu określa Ustawa o biegłych rewidentach. Do zadań Komitetu Audytu
należy w szczególności :
- skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu
wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
- wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę
audytorską badania, z uwzględnien iem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru
Audytowego, o której mowa w ww. ustawie, wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie
b) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w
szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne
usługi niż badanie ;
c) informowanie Rady Nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki o
wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności
sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie
badania ;
d) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie
przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce ;
e) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ;
f) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez
podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej
doz wolonych usług niebędących badaniem ;
h) przedstawianie Radzie N adzorczej rekomendacji dotyczącej powołania biegłych rewidentów
lub firm audytorskich zgodnie z po litykami, o których mowa w pkt e. i f. powyżej;
i) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości
6. Komitet Audytu może, bez pośrednictwa Rady Nadzorczej, żądać udzielenia informacji, wyjaśnień
i przekazania dokumentów niezbędnych do wykonywania zadań wskazanych w ust. 5. Komitet
Audytu może pona dto żądać omówienia przez kluczowego biegłego rewidenta z Komitetem
Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą, lub kluczowy biegły rewident może żądać omówienia z
Komitetem Audytu, Zarządem lub Radą Nadzorczą kwestii wynikających z badania, które zostały
wymienione w sprawozdaniu dodatkowym dla komitetu audytu, o którym mowa w art. 11
Rozporządzenia 537/2014.
7. Rada Nadzorcza może powołać również inne komitety, w szczególności komitet nominacji i
wy nagrodzeń. Szczegółowe zadania oraz zasady powoływania i funkcjonowania poszczególnych
komitetów, w tym Komitetu Audytu Rada Nadzorcza może ok reślić w odrębnych regulaminach.
IV. POSIEDZENIA I UCHWAŁY RADY NADZORCZEJ
1. Posiedzenie Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §8 ust. 2, jest zwoływane przez Przewodniczącego
Rady Nadzorczej. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej,
podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuj e posiedzenie w
terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.
2. Heżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z § 8 ust. 1 in fine, zostanie
ono zwołane przez wnioskujący o to na piśmie Zarząd lub Członka Rady Nadzorczej.
3. Przewod niczący Rady Nadzorczej może upoważnić Wiceprzewodniczącego a w przypadku jego
braku lub nieobecności, Członka Rady Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej, do
kierowania obradami posiedzeni a Rady odbywanego w razie nieobecności Przewodniczącego
4. Z zastrzeżeniem § 8 ust. 3 powyżej, d o kompetencji Przewodniczącego jako kierującego obradami
posiedzenia Rady, należy w szczególności:
a) organizacja obsługi posiedzeń Rady, w tym zapewnienie obsługi prawnej posiedzeń Rady,
b) zarządzenie otwarcia i zamknięcia posiedzenia oraz przerwy w obradach ,
f) formułowanie projektów uchwał, o ile nie zostaną sformułowane przez poddającego ją pod
i) zarządzanie głosowań i potwierdzanie ich wy ników.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej przed zakończeniem każdego posiedzenia przyjmować będzie od
Członków Rady propozycje co do tematyki następnego posiedzenia. Zgłoszone propozycje zostaną
uwzględnione przez zarządzającego posiedzenie Rady w planowanym porządku obrad.
6. Posiedzenia Rady powinny się odbyć co najmniej cztery razy w roku. Niezależnie od powyższego
możliwym jest także zwołanie tzw. posiedzeń nadzwyczajnych Rady Nadzorczej.
7. Posiedzenia Rady są zwoływane w trybie określonym postanowieniami Sta tutu, przy czym
posiedzenie Rady może odbyć się także bezzwłocznie, bez formalnego zwołania i z pominięciem
określonych w Statucie terminów powiadomienia o posiedzeniu, jeżeli wyrażą na to zgodę
wszyscy Członkowie Rady. Heżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzo rczej są obecni na posiedzeniu,
takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku
formalnego zwołania, nadto może podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem
8. Termin i miejsce obrad następnego posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być również ustalone na
bieżącym posiedzeniu, z mocą obowiązującą wobec Członków Rady obecnych na tym posiedzeniu.
W takich sytuacjach zawiadomienia wysyłane są tylko do tych Członków Rady, którzy byli
nieobecni na posiedzeniu.
9. Porządek obrad posiedzenia Rady może być uzupełniony lub skrócony, o ile wszyscy Członkowie
Rady są obecni i nikt nie wniósł co do tego sprzeciwu.
10. W przypadku pisemnego zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej zawiadomienia przesyła
się za pomocą faksu lub poczty elektronicznej na wskazany przez Członka Rady ostatni adres e-
mail lub numer faksu na co najmniej 7 ( siedem ) dni przed planowanym terminem posiedzenia ; nie
wyłącza to możliwości osobistego odbioru zawiadomienia w biurze Spółki lub bezpośredniego
doręczenia zawiadomienia, oba za potwierdzeniem odbioru . O każdej zmianie adresu do doręczeń
Członek Rady jest obowiązany powiadomić Radę pod rygorem uznania, że zawiadomienie
dostarczone na poprzednio wskaz any adres jest skuteczne.
proponowanego porządku obrad. Do zawiadomienia należy dołączyć projekty uchwał oraz inne
materiały dotyczące spraw wnoszonych na posiedzenie Rady Nad zorczej lub umieścić informację
kiedy i gdzie takie materiały będą udostępnione .
12. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym bądź za pośrednictwem środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone pod warunkiem, że wszyscy
Członkow ie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
13. O zastosowaniu trybu szczególnego głosowania w danej spra wie decyduje Przewodniczący a w
razie jego niezd olności do działania Wiceprzewodniczący, a w przypadku jego braku Członek Rady
Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej , który również organizuje głosowanie w
wybranym trybie. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu co do głosowania poza posiedzeniem przez
chociażby jednego Członka Rady, głosowanie w danej sprawie powinno się odbyć na najbliż szym
14. Podejmowanie uchwał w trybie pisemnym odbywa się poprzez złożenie podpisu pod treścią
proponowanej uchwały z zaznaczeniem czy głosuje on „za", „przeciw" czy „wstrzymuje się od
głosu" oraz przekazanie tak podpisanej treści uchwały Przewo dniczącemu , wyznaczonemu przez
niego Członkowi Rady Nadzorczej , ewentualnie przesłanie jej na numer faksu Spółki lub na adres
e-mail Spółki.
15. Osoba organiz ująca głosowanie za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się
na odległość zapewnia ut rwalenie treści podjętych przez Radę Nadzorczą uchwał w miarę
możliwości, w sposób umożliwiający odtworzenie przebiegu głosowania, oraz sporządzenie
stosownego protokołu; do tego protokołu § 12 niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.
16. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
porozumiewania się na odległość, o których mowa w §9 ust. 1, w sposób umożliwiający wzajemne
porozumienie wszystkich uczestniczących w takim posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.
Uchwały podjęte w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym będą ważne pod warunkiem, że
wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim
przypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporzą dzenia protokołu jest miejsce
pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej, natomiast w razie jego nieobecności –
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, a w razie braku Wiceprzewodniczącego – Członka Rady
Nadzorczej z najdłuższym stażem w Radzie Nadzorczej, jeże li posiedzenie odbywało się pod jego
przewodnictwem. § 9 ust. 2 – 3 stosuje się odpowiednio.
1. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na
odległość może odbywać się za pośrednictwem telefonu, telekonferencji, w ideokonferencji,
komunikatorów lub poczty elektronicznej.
2. Podejmowanie uchwał przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz komunikatorów odbywa się
głosowa nia,
b) Członkowie Rady zwrotnie (w odpowiedzi na e -mail lub komunikat) oddają głosy w przedmiocie
uchwały, powołując się na przedmiot uchwały, której głosowanie dotyczy oraz wpisując w
treści wiadomości informację czy głosują „za” powzięciem proponowanej uchwały, czy
„przeciw”, czy też wstrzymują się od głosu,
c) Głos Członk a Rady, który oddał głos po terminie głosowania albo nie oddał głosu w ogóle ,
uważany jest za nieoddany i nie wlicza się go przy obliczaniu kworum ,
d) po zliczeniu głosów, sporządza się pro tokół z podjęcia uchwały z adnotacją, iż głosowanie
nastąpiło przy wykorzystaniu poczty elektronicznej bądź komunikatora. Protokół wraz z
wydrukami oświadczeń Członków Rady co do głosowania włącza się do księgi protokołów.
b) każdy Członek Rady, po przeczytaniu mu projektu uchwały oświadcza czy głosuje „z a”
c) po zliczeniu głosów sporządza się protokół z adnotacją, iż głosowanie nastąpiło przy
wykorzystaniu telefonu, tele konferencji lub wideokonferencji. Protokół włącza się do księgi
4. Uchwały podjęte za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość
stają się skuteczne z chwilą ich podjęcia.
5. Postanowienia Regulaminu odnoszące się do podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość stosuje się odpowiednio do tej części posiedzenia
Rady Nadzorczej, które - za zgodą wszystkich Członków Rady Nadzorczej, osobiście obecnych na
tym posiedzeniu - postanowiono przerwać w danym dniu i dokończyć za pośrednictwem środków
bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
1. Prawo głosu na posiedzeniach Rady przysługuje wyłącznie Członkom Rady. W razie potrzeby, na
posiedzenia Rady mogą być zapraszani - bez prawa uczestnictwa w głosowaniu - Członkowie
Zarządu, pra cownicy Spółki oraz inne osoby spoza składu Rady, w celu złożenia wyjaśnień lub
udzielenia informacji.
2. Udział Członków Zarządu jest wyłączony w przypadku dyskusji i podejmowania uchwał dotyczących
bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz
ustalania zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia Członków Zarządu.
1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają w sposób jawny, głosowanie w sprawach osobowych może być
tajne. Na żądanie choćby jednego Członka Rady Nadzorczej osoba kierująca posiedzeni em Rady
zarządza głosowanie tajne.
2. W głosowaniach nad daną uchwałą jako pierwszy głosuje Członek Rady Nadzorczej występujący z
inicjatywą powzięcia uchwały. Heżeli osobą tą nie jest Przewodniczący Rady to g łosuje on jako
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały na posiedzeniach, jeżeli zostało ono zwołane prawidłowo, a
na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków .
4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały poza posiedzenia mi, w trybie pisemnym lub przy
wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli co najmniej
połowa C złonków Rady Nadzorczej odda głos w tym głosowaniu oraz jeżeli wszyscy Członkowie
Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały, która ma zostać podjęta .
Podejmowanie uchwał w tych trybach nie może dotyczyć wyborów Przewodniczącego i
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i
zawieszenia w czynnościach tych osób.
5. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku
równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
1. Z posiedzeń Rady spisuje się protokoły , za wyjątkiem przypadku, w którym uchwała została podjęta
w trybie pisemnym . Posiedzenia Rady Nadzorczej protokołuje wyznaczony przez Radę Członek
Rady lub inna osoba spoza składu Rady .
2. Protokół powinien być każdorazowo podpisany przez protokolanta i wszys tkich Członków Rady.
- termin i miejsce odbyci a posiedzenia Rady,
- dane osób obecnych na posiedzeniu ze wskazaniem ich funkcji,
- wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
- treść powziętych uchwał ze wskazaniem numeru powziętej, ilości głosów „za” „przeciw” oraz
„wstrzymujących się” oraz ewentualnych zdań odrębnych. W treści tego protokołu lub w formie
załącznika do niego, uwzględnia się również inne istotne informacje, odz wierciedlające przebieg
4. Oryginały podjętych uchwał oraz protokołów wraz z załącznikami umieszcza się w księdze
protokołów. Członkowie Rady nieobecni na posiedzeniu, z którego został sporządzony dany
protokół mogą otrzym ać na i ch prośbę jego kopię do wiadomości.
5. O ile Rada nie postanowi inaczej, Zarząd Spółki zostaje zapoznany przez Przewodniczącego Rady z
treścią uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą.
6. Księga Protokołów Rady Nadzorczej prowadzona jest w Spółce.
1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą wszelkie sprawy wynikające z treści obowiązujących
przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz kompetencje szczegółowo opisane w treści Statutu
2. Rada Nadzorcza, dla prawidłowego wykonywania swoich zadań, może zasi ęgać opinii do radców
prawnych lub biegłych rewidentów Spółki, a w uzasadnionych przypadkach powoływać, na koszt
Spółki, ekspertów w celu opracowania stosownych opinii, na potrzeby umożliwienia właściwej
oceny danej sprawy.
3. Rada Nadzorcza powinna podejmować odpowiednie działania, aby bez zbędnej zwłoki otrzymywać
rzetelne i prawdziwe informacje o istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz o ryzyku
związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem.
V. POSTANOWIE NIA KOŃCOWE
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej po zakończeniu swojej kadencji lub niezwłocznie po wygaśnięciu
mandatu przed jej upływem na skutek rezygnacji lub odwołania, powinien protokolarnie przekazać
sprawy prowadzone przez Radę nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady.
2. Protokół , o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:
- opis spraw będących przedmiotem prac Rady Nadzorczej w trakcie kadencji ustępującego
- protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej z okresu kadencji ustępującego P rzewodniczącego Rady.
3. Protokół podpisują ustępujący i nowo powołany Przewodniczący Rady. W razie niemożności
podpisania protokołu przez daną osobę okoliczność ta powinna być zaznaczona ze wskazaniem
przyczyny braku podpisu.
Dokumentacja dotycząca pracy Rady Nadzorczej powinna być przechowywana w siedzibie Spółki lub
innej wyznaczonej przez Prezesa Zarządu komórce organizacyjnej i pozostawać pod stałym nadzorem
wyznaczonego w tym celu pracownika.
1. Koszty funkcjonowania Rady Nadzorczej, w tym komitetów lub komisji utworzonych przez Radę
ponosi Spółka .
2. Człon kowie Rady Nadzorczej mo gą otrzymać wynagrodzenie z tytułu wykonywania swoich
3. Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej wynika z uchwały Walnego Zgromadzenia.
1. Wszelkie pisma i oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej należy kierować na adres Spółki.
2. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
prawa, w szczególności Kodeksu spółek handlowych oraz Statut.
3. W przypadku zaistnienia niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa
lub Statutem, moc obowiązującą mają odpowiednio te przepisy prawa lub regulacje Statutu.
4. Nieważność l ub bezskuteczność postanowienia Regulaminu nie powoduje nieważności lub
bez skuteczności pozostałych jego postanowień.
5. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia (pisane z wielkiej litery), które nie zostały w nim inaczej
zdefiniowane, mają znaczenie wynikające z odpowiednich postanowień Statutu.
Regulamin obowiązuje od dnia zatwier dzenia go przez Walne Zgromadzenie.
gpwlink: polski-bank-komorek-macierzystych.gpwlink.pl
2019-03-25 20-03-22