Source: http://docplayer.pl/123164879-Projekt-uchwala-nr-1-ii-16.html
Timestamp: 2020-08-03 20:59:08
Legal References Found: art. 393
 art. 53
 art. 63
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393

Document Content:
/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16 - PDF Darmowe pobieranie
Download "/PROJEKT/ UCHWAŁA NR 1/II/16"
1 UCHWAŁA NR 1/II/16 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art k.s.h., 29 ust. 1 Statutu Spółki oraz 7 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią...
2 UCHWAŁA NR 2/II/16 w sprawie przyjęcia porządku obrad. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 9 ust. 1 pkt b Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., przyjmuje następujący porządek obrad: 1) Otwarcie. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej. 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy ) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy ) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy ) Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok ) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok ) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 12) Wybór Rady Nadzorczej nowej kadencji. 13) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
3 UCHWAŁA NR 3/II/16 w sprawie wyboru Komisji Mandatowo Skrutacyjnej. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 9 ust. 1 pkt c Regulaminu Walnego Zgromadzenia RAFAMET S.A., wybiera Komisję Mandatowo Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym składzie:
4 UCHWAŁA NR 4/II/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 k.s.h., w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330) oraz 30 ust. 1 pkt 1 Statutu RAFAMET S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, obejmujące: a) rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości ,70 zł (dwa miliony piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy), b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące dochód w wysokości ,32 zł (jeden milion osiemset czterdzieści jeden tysięcy czterysta sześć złotych trzydzieści dwa grosze), c) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,79 zł (sto pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy), d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,22 zł (jeden milion trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia dwa grosze), e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,55 zł (jeden milion siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt pięć groszy), f) zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
5 UCHWAŁA NR 5/II/16 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art k.s.h., w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 330) oraz 30 ust. 1 pkt 12 Statutu RAFAMET S.A., po rozpatrzeniu i przy uwzględnieniu oceny sprawozdań dokonanej przez Radę Nadzorczą, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok obrotowy 2015, obejmujące: a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości ,63 zł (trzy miliony siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt trzy grosze), b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące dochód w wysokości ,01 zł (trzy miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście złotych jeden grosz), c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,45 zł (sto siedemdziesiąt sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści pięć groszy), d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,21 zł (trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych dwadzieścia jeden groszy), e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,42 zł (osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze), f) zasady (polityka) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
6 UCHWAŁA NR 6/II/16 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art pkt 2 k.s.h. oraz 30 ust. 1 pkt 2 Statutu RAFAMET S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz z opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości ,70 zł (dwa miliony piętnaście tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt groszy), z przeznaczeniem na: a) wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy kwota ,30 zł (jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć złotych trzydzieści groszy), b) pokrycie straty z lat ubiegłych kwota ,02 zł (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych dwa grosze), c) kapitał zapasowy Spółki kwota ,38 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści osiem groszy), 2. Ustala się wysokość dywidendy w kwocie 0,30 zł (trzydzieści groszy) na jedną akcję. 3. Ustala się dzień dywidendy na 30 czerwca 2016 r. 4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 21 lipca 2016 r. dla kwoty ,15 zł (sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięć złotych piętnaście groszy) 0,15 zł (piętnaście groszy) na jedną akcję i na dzień 21 listopada 2016 r. dla kwoty ,15 zł (sześćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset pięć złotych piętnaście groszy). 5. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
7 UCHWAŁA NR 7/II/16 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h. oraz 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Dyrektorowi Naczelnemu Panu E. Longinowi Wonsowi z wykonania obowiązków za okres od r. do r.
8 UCHWAŁA NR 8/II/16 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h. oraz 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., uwzględniając wniosek Rady Nadzorczej, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Dyrektorowi Handlowemu Panu Maciejowi Michalikowi z wykonania obowiązków za okres od r. do r.
9 UCHWAŁA NR 9/II/16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h. oraz 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Pani Joannie Bryx Ogrodnik absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od r. do r.
10 UCHWAŁA NR 10/II/16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h. oraz 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Marcinowi Siarkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od r. do r.
11 UCHWAŁA NR 11/II/16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h. oraz 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Pani Anecie Faleckiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od r. do r.
12 UCHWAŁA NR 12/II/16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h. oraz 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Piotrowi Regulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r.
13 UCHWAŁA NR 13/II/16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h. oraz 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Michałowi Rogatko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r.
14 UCHWAŁA NR 14/II/16 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 k.s.h. oraz 30 ust. 1 pkt 3 Statutu RAFAMET S.A., udziela Panu Michałowi Tatarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r.
15 UCHWAŁA NR 15/II/16 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art k.s.h. i 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A ustala, że Rada Nadzorcza RAFAMET S.A. nowej kadencji składa się z pięciu członków. 2. Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.
16 UCHWAŁA NR 16/II/16 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art k.s.h. i 17 ust. 1 Statutu RAFAMET S.A., powołuje do Rady Nadzorczej na nową wspólną trzyletnią kadencję Pana/Panią