Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/soho-development/737757
Timestamp: 2019-05-26 13:33:11
Legal References Found: art. 398
 art. 399
 art. 402

art. 406
 art. 401
 art. 401
 art. 412
 art. 402
 art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 28
 art. 395
 art. 395
 art. 395

art. 28
 art. 395

art. 28

art. 28

art. 28

art. 28

art. 28

art. 28

art. 28

art. 28

Document Content:
SOHO DEVELOPMENT SA (32/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 marca 2018 r. Projekty uchwał. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
SOHO DEVELOPMENT SA (32/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 marca 2018 r. Projekty uchwał.
2018-03-02 17:40:04
Zarząd Soho Development S.A. ("Spółka"), przekazuje niniejszym treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 marca 2018 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki (ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa).
OG OSZENIE ZARZ  DU SOHO DEVELOPMENT SPÓ KA AKCYJNA
O ZWO ANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Warszawa, dnia 02 marca 2018 r.
Zarz  d Soho Development Spó ka Akcyjna z siedzib   w Warszawie („ Spó ka”), dzia aj  c na
podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zwi  zku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spó ek handlowyc h
(„ KSH ”), zwo uje na dzie   29 marca 2018 roku (czwartek) na godzin   11.00 Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spó ki („ ZWZA” lub „ Walne Zgromadzenie ”), które odb dzie si   w
Warszawie, w siedzibie Spó ki, ul. Mi  ska 25, 03-808 Warszawa.
Szczegó owy porz  dek obrad:
2. Wybór Przewodnicz  cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawid owo  ci zwo ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno  ci do
4. Przyj  cie porz  dku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spó ki za okres obrotowy od dnia 01
pa  dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze  nia 2017 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapi ta owej Spó ki za okres obrotowy od
dnia 01 pa  dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze  nia 2017 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz  du Jednostki Dominuj  cej – Soho Development S.A.
obejmuj  cego informacje dotycz  ce dzia alno  ci Jednostki Dominuj  cej i Grupy
Kapita owej za rok obrotowy od dnia 01 pa  dziernika 2016 r do dnia 30 wrze  nia 2017 r.
8. Rozpatrzenie sprawozda   Rady Nadzorczej:
a) z oceny sprawozdania finansowego Spó ki oraz spr awozdania finansowego Grupy
Kapita owej Spó ki, sprawozdania zarz  du z dzia alno  ci Spó ki oraz z dzia alno  ci
Grupy Kapita owej Spó ki oraz wniosku Zarz  du w sprawie podzia u zysku w roku
obrotowym od dnia 01 pa  dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze  nia 2017 r.;
b) z oceny sytuacji Spó ki w roku obrotowym od dnia 01 pa dziernika 2016 r. do dnia 30
wrze  nia 2017 r.;
c) z dzia alno  ci Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 pa  dziernika 2016 r. do
dnia 30 wrze  nia 2017 r.;
9. Podj  cie uchwa  w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spó ki za rok obrotowy od dnia 01
pa  dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze  nia 2017 r.,
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania fina nsowego Grupy Kapita owej
Spó ki za rok obrotowy od dnia 01 pa  dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze  nia 2017 r.,
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarz  du Jednostki Dominuj  cej – Soho Development
S.A. obejmuj  cego informacje dotycz  ce dzia alno  ci Jednostki Dominuj  cej i Grupy
Kapita owej za rok obrotowy od dnia 01 pa  dziernika 2016 r do dnia 30 wrze  nia
d) podzia u zysku,
e) udzielenia absolutorium cz onkom Zarz  du z wykonania obowi  zków w roku
obrotowym od dnia 01 pa  dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze  nia 2017 r.,
f) udzielenia absolutorium cz onkom Rady Nadzorczej z wykonania obowi zków w roku
10. Zamkni  cie Walnego Zgromadzenia.
Zarz  d informuje,  e posiedzenie Rady Nadzorczej Spó ki w celu przyj  cia sprawozda   o
których mowa w pkt 8 porz  dku obrad, planowane jest na dzie   08 marca 2018 r.
1. Dzie   rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w ZWZA.
Zarz  d Spó ki informuje,  e prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu maj  , zgodnie z
art. 406 (1) Kodeksu spó ek handlowych, wy   cznie osoby b  d ce akcjonariuszami Spó ki na
szesna  cie dni przed dat   Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 13 marca 2018 r. (wtorek)
(dalej zwanym „ Dniem Rejestracji ”) pod warunkiem,  e przedstawi   podmiotowi
prowadz  cemu ich rachunek papierów warto  ciowych   danie wystawienia imiennego
za  wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadze niu.   danie wydania imiennego
za  wiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadze niu nale y zg osi   podmiotowi
prowadz  cemu rachunek papierów warto  ciowych w terminie od daty niniejszego og oszenia
o zwo aniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj.
do dnia 14 marca 2018 r. (  roda).
Lista akcjonariuszy uprawnionych do udzia u w Walny m Zgromadzeniu zostanie
sporz  dzona na podstawie wykazu udost  pnionego przez podmiot prowadz  cy depozyt
papierów warto  ciowych (Krajowy Depozyt Papierów Warto  ciowych S.A.) i wy o  ona w
biurze zarz  du Spó ki przy ul. Mi  skiej 25 w Warszawie, w godzinach od 10.00 do 16.00 ,
przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgrom adzenia, tj. w dniach od 26 marca
2018 do 28 marca 2018 r. Akcjonariusze mog   przegl  da   list   akcjonariuszy w lokalu
zarz  du oraz   da   odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporz  dzenia.
W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem Wal nego Zgromadzenia akcjonariusz
Spó ki mo  e   da   przys ania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu nieodp atnie poczt   elektroniczn  , podaj  c adres, na który lista
powinna by   wys ana.   danie powinno zosta   sporz  dzone w formie pisemnej, podpisane
przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do r eprezentacji akcjonariusza oraz
dostarczone na adres [email protected] w for macie „pdf” lub wys ane faksem na nr
[48] (22) 323 19 01. Do   dania powinny zosta   do   czone kopie dokumentów
potwierdzaj  cych fakt  e osoba zg aszaj  ca   danie jest akcjonariuszem Spó ki oraz
potwierdzaj  cych to  samo    akcjonariusza lub osób dzia aj  cych w imieniu akcjonariusza, w
tym (i) w przypadku akcjonariusza b  d cego osob   fizyczn   - kopi   dowodu osobistego,
paszportu lub innego urz  dowego dokumentu po  wiadczaj  cego to  samo    akcjonariusza;
albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego ni   osoba fizyczna – kopia odpisu z w a  ciwego
rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj  cego upowa  nienie osoby fizycznej (osób
fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz k opia dowodu osobistego, paszportu lub
innego urz  dowego dokumentu po  wiadczaj  cego to  samo    osób uprawnionych do
reprezentowania akcjonariusza, lub (iii) w przypadk u zg oszenia   dania przez pe nomocnika
dodatkowo – kopia dokumentu pe nomocnictwa podpisan a przez akcjonariusza, lub przez
osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego,
paszportu lub innego urz  dowego dokumentu to  samo  ci pe nomocnika lub w przypadku
pe nomocnika innego ni   osoba fizyczna - kopia odpisu z w a  ciwego rejestru lub innego
dokumentu potwierdzaj  cego upowa  nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
reprezentowania pe nomocnika oraz dowodu osobistego , paszportu lub innego urz dowego
dokumentu to  samo  ci osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa  nionych do
reprezentowania pe nomocnika. 2. Procedury uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i w ykonywania prawa g osu.
a) Prawo do   dania umieszczenia okre  lonych spraw w porz  dku obrad Walnego
Zgodnie z art. 401 § 1 kodeksu spó ek handlowych, a kcjonariusz lub akcjonariusze
reprezentuj  cy co najmniej jedn   dwudziest   kapita u zak adowego Spó ki s   uprawnieni do
   dania umieszczenia okre  lonych spraw w porz  dku obrad Walnego Zgromadzenia.
   danie takie powinno zosta   zg oszone Zarz  dowi Spó ki nie pó  niej ni   na dwadzie  cia
jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 08 marca 2018 r.;   danie
powinno zawiera   uzasadnienie lub projekt uchwa y dotycz  cej proponowanego punktu
porz  dku obrad.
   danie mo  e zosta   z o  one pisemnie w siedzibie Spó ki lub za po  rednictwem poczty
elektronicznej na adres [email protected] sohodevelopment.pl lub wys ane faksem na nr [48] (2 2) 323
19 01; b) Prawo do zg aszania projektów uchwa  dotycz  cych spraw wprowadzonych do
porz  dku obrad Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 401 § 4 kodeksu spó ek handlowych ak cjonariusz lub akcjonariusze
zg aszania Spó ce przed terminem Walnego Zgromadzen ia na pi mie lub za po  rednictwem
poczty elektronicznej na adres [email protected] sohodevelopment.pl lub faksem na nr [48] (22) 323 1 9
01 projektów uchwa  dotycz  cych spraw wprowadzonych do porz  dku obrad Walnego
Zgromadzenia lub spraw, które maj   zosta   wprowadzone do porz  dku obrad.
Do   da   oraz zg osze   akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w lit. a oraz lit b
powy  ej powinny zosta   do   czone kopie dokumentów potwierdzaj  cych to  samo   
akcjonariusza lub osób dzia aj  cych w jego imieniu, w tym (i) za  wiadczenie lub  wiadectwo
depozytowe wydane przez podmiot prowadz  cy rachunek papierów warto  ciowych na
którym zapisane s   akcje Spó ki posiadane przez akcjonariusza potwier dzaj ce,  e jest on
faktycznie akcjonariuszem Spó ki oraz fakt,  e reprezentuje on co najmniej jedn   dwudziest  
kapita u akcyjnego Spó ki, (ii) w przypadku akcjona riusza b d cego osob   fizyczn   - kopia
dowodu osobistego, paszportu lub innego urz  dowego dokumentu po  wiadczaj  cego
to  samo    akcjonariusza; albo (iii) w przypadku akcjonariusz a innego ni  osoba fizyczna –
kopia odpisu z w a  ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj  cego upowa  nienie
osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowani a akcjonariusza na Walnym
Zgromadzeniu oraz kopi   dowodu osobistego, paszportu lub innego urz  dowego dokumentu
po  wiadczaj  cego to  samo    osoby uprawnionej do reprezentowania akcjonariusza , lub (iv)
w przypadku zg oszenia   dania przez pe nomocnika dodatkowo – kopia dokument u
pe nomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub p rzez osoby uprawnione do
reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu os obistego, paszportu lub innego
urz  dowego dokumentu to  samo  ci pe nomocnika lub w przypadku pe nomocnika innego ni 
osoba fizyczna - kopia odpisu z w a  ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj  cego
upowa  nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do repreze ntowania pe nomocnika na ZWZA
oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urz  dowego dokumentu to  samo  ci osoby
fizycznej (osób fizycznych) upowa  nionych do reprezentowania pe nomocnika na ZWZA.
c) Prawo do zg aszania projektów uchwa  podczas Wal nego Zgromadzenia.
Ka  dy z akcjonariuszy Spó ki mo  e podczas Walnego Zgromadzenia zg asza   projekty
uchwa  dotycz  ce spraw wprowadzonych do porz  dku obrad. Projekty uchwa  powinny by  
zg aszane na pi  mie wraz z uzasadnieniem.
d) Sposób uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz w ykonywania prawa g osu.
Pe nomocnictwa.
Akcjonariusz b  d cy osob   fizyczn   mo  e uczestniczy   w Walnym Zgromadzeniu oraz
wykonywa   prawo g osu osobi  cie lub przez pe nomocnika. Akcjonariusz inny ni   osoba
fizyczna mo  e uczestniczy   w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa   prawo g osu przez
osob   uprawnion   do reprezentowania akcjonariusza lub przez pe nomo cnika.
Akcjonariusze zostan   dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu
dowodu to  samo  ci, a pe nomocnicy po okazaniu dowodu to  samo  ci i wa  nego
pe nomocnictwa. Pe nomocnicy lub reprezentanci akcj onariuszy innych ni  osoby fizyczne
winni dodatkowo okaza   aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymienia j  ce osoby
uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Zgodnie z art. 412(1) kodeksu spó ek handlowych, pe  nomocnictwo powinno by 
sporz  dzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci ele ktronicznej. Pe nomocnictwo
udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatr zenia bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa  nego kwalifikowanego certyfikatu. O
udzieleniu pe nomocnictwa w postaci elektronicznej nale y zawiadomi   Spó k   nie pó  niej
ni   na 1 (jeden) dzie   roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia za po  rednictwem
poczty elektronicznej na adres [email protected] sohodevelopment.pl (lub faksem na nr [48] (22) 323
19 01) poprzez przes anie na wskazany adres dokumen tu pe nomocnictwa w formacie „pdf”
podpisanego przez akcjonariusza, b  d  w przypadku akcjonariuszy innych ni   osoby
W celu identyfikacji akcjonariusza udzielaj  cego pe nomocnictwa, zawiadomienie o
udzieleniu pe nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawiera  (jako za   cznik w
formacie „ pdf”, lub innym formacie pozwalaj  cym na jego odczytanie przez Spó k  ): (i) w
przypadku akcjonariusza b  d cego osob   fizyczn   - kopi   dowodu osobistego, paszportu
lub innego urz  dowego dokumentu to  samo  ci akcjonariusza; albo (ii) w przypadku
akcjonariusza innego ni   osoba fizyczna – kopi   odpisu z w a  ciwego rejestru lub innego
dokumentu potwierdzaj  cego upowa  nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanyc h
na pe nomocnictwie do reprezentowania akcjonariusza oraz kopi  dowodu osobistego,
paszportu lub innego urz  dowego dokumentu po  wiadczaj  cego to  samo    tych osób.
W przypadku w  tpliwo  ci co do prawdziwo  ci kopii wy  ej wymienionych dokumentów,
Zarz  d Spó ki zastrzega sobie prawo do   dania od pe nomocnika okazania przy
sporz  dzaniu listy obecno  ci:
(i) w przypadku akcjonariusza b  d cego osob   fizyczn   – kopii potwierdzonej za zgodno    z
orygina em przez notariusza lub inny podmiot uprawn iony do potwierdzania za zgodno   z
orygina em dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu to  samo  ci
akcjonariusza; albo (ii) w przypadku akcjonariusza innego ni  osoba fizyczna - orygina u lub
kopii potwierdzonej za zgodno    z orygina em przez notariusza lub inny podmiot upr awniony
do potwierdzania za zgodno    z orygina em odpisu z w a  ciwego rejestru lub innego
W celu identyfikacji pe nomocnika, Zarz  d Spó ki zastrzega sobie prawo do   dania od
pe nomocnika okazania przy sporz  dzaniu listy obecno  ci:
(i) w przypadku pe nomocnika b  d cego osob   fizyczn   – orygina u dowodu osobistego,
paszportu lub innego urz  dowego dokumentu to  samo  ci pe nomocnika; albo
(ii) w przypadku pe nomocnika innego ni   osoba fizyczna - orygina u lub kopii potwierdzonej
za zgodno    z orygina em przez notariusza lub inny podmiot upr awniony do potwierdzania
za zgodno    z orygina em odpisu z w a  ciwego rejestru lub innego dokumentu
potwierdzaj  cego upowa  nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do repreze ntowania
pe nomocnika na Walnym Zgromadzeniu oraz dowodu oso bistego, paszportu lub innego
urz  dowego dokumentu to  samo  ci osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa  nionych do
reprezentowania pe nomocnika na Walnym Zgromadzeniu .
Informacja o udzieleniu pe nomocnictwa powinna zawi era  równie   zakres pe nomocnictwa
poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywan e b dzie prawo g osu.
W celu weryfikacji wa  no  ci pe nomocnictwa udzielonego w drodze elektroniczn ej, Spó ka
ma prawo podejmowania dzia a   zwi  zanych z identyfikacj   akcjonariusza i pe nomocnika, w
szczególno  ci ma prawo skierowania pytania zwrotnego w formie elektronicznej oraz prawo
kontaktu telefonicznego. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie
weryfikacji b  dzie traktowany jako brak mo  liwo  ci weryfikacji udzielenia pe nomocnictwa i
stanowi   b  dzie podstaw   do odmowy dopuszczenia pe nomocnika do udzia u w W alnym
Je  eli pe nomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest cz o nek zarz du, cz onek rady
nadzorczej, likwidator, pracownik Spó ki lub cz one k organów lub pracownik spó ki zale nej
od Spó ki, pe nomocnictwo mo  e upowa  nia   do reprezentacji tylko na jednym Walnym
Zgromadzeniu. Pe nomocnik ma obowi  zek ujawni   akcjonariuszowi okoliczno  ci
wskazuj  ce na istnienie b  d  mo  liwo    wyst  pienia konfliktu interesów. Pe nomocnik taki
g osuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez ak cjonariusza, za  udzielenie dalszego
pe nomocnictwa jest wy   czone.
Wszelkie dokumenty sporz  dzone w j  zyku obcym winny by   przedstawione wraz z
t umaczeniem na j  zyk polski dokonanym przez t umacza przysi  g ego.
Formularze, o których mowa w art. 402(3) § 1 pkt 5 KSH, pozwalaj ce na wykonywanie
prawa g osu przez pe nomocnika s   udost  pnione na stronie internetowej Spó ki
http://www.sohodevelopment.pl. Spó ka nie nak ada o bowi zku udzielania pe nomocnictwa
na powy  szym formularzu w przypadku pe nomocnictw pisemnych .
e) Mo  liwo    uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i oddawania g o sów przy
wykorzystaniu  rodków komunikacji elektronicznej.
Statut Spó ki nie przewiduje mo  liwo  ci uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,
wypowiadania si   w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania pra wa g osu przy
wykorzystaniu  rodków komunikacji elektronicznej. Statut Spó ki an i Regulamin Walnego
Zgromadzenia nie przewiduj   mo  liwo  ci wykonywania prawa g osu drog  
korespondencyjn  .
3. Materia y dotycz  ce Walnego Zgromadzenia
Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZA mo  e uzyska   pe ny tekst dokumentacji, która
ma by   przedstawiona ZWZA, w tym projekty uchwa  lub uwag i Zarz du lub Rady
Nadzorczej Spó ki, dotycz  ce spraw wprowadzonych do porz  dku obrad ZWZA lub spraw,
które maj   zosta   wprowadzone do porz  dku obrad przed terminem ZWZA na stronie
internetowej Spó ki
www.sohodevelopment.pl w zak adce „Relacje Inwestorskie” oraz w
siedzibie Spó ki pod adresem ul Mi  ska 25, 03-808 Warszawa, w godzinach od 09.00 do
17.00. 4. Rejestracja obecno  ci na Walnym Zgromadzeniu
Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZA proszone s  o dokonanie rejestracji i
pobranie karty do g osowania bezpo  rednio przed sal   obrad na pó  godziny przed
rozpocz  ciem obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Pozosta e informacje
Informacje dotycz  ce ZWZA b  d  udost  pniane na stronie internetowej Spó ki
www.sohodevelopment.pl.
Jednocze  nie Zarz  d Spó ki informuje,  e w sprawach nie obj  tych niniejszym og oszeniem
stosuje si   przepisy Kodeksu spó ek handlowych oraz statutu Sp ó ki i w zwi zku z tym prosi
akcjonariuszy Spó ki o zapoznanie si   z powy  szymi regulacjami.
W przypadku pyta   lub w  tpliwo  ci zwi  zanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu
prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (22) 323 19 00.
Projekty Uchwa  na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spó ka Akcyjna zwo ane na dzie   29 marca 2018 r.
Uchwa a Nr [***]
„Soho Development ” Spó ka Akcyjna z siedzib   w Warszawie
w sprawie wyboru Przewodnicz  cego Walnego Zgromadzenia
§ 1. Dzia aj  c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spó ek Handlowy ch,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A . postanawia
wybra   na Przewodnicz  cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/
Pani   [***].
§ 2. Uchwa a wchodzi w  ycie z dniem podj  cia.”
Uzasadnienie Zarz  du: Uchwa a ma charakter techniczny.
„Soho Development” Spó ka Akcyjna z siedzib   w Warszawie
w sprawie przyj  cia porz  dku obrad Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Soho Development” S.A . uchwala, co
nast  puje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A. postanawia
przyj    porz  dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmie niu
opublikowanym Raportem Bie   cym z dnia 01 marca 2018 r. numer [***]/2018.
Uzasadnienie Zarz  du: Uchwa a ma charakter techniczny
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp ó ki za okres obrotowy
od dnia 01 pa  dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze  nia 2017 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development S.A., dzia aj c na
podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Ko deksu spó ek handlowych
oraz art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu, uchwala co nas t  puje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawo zdanie finansowe
Spó ki za okres obrotowy od dnia 01 pa  dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze  nia
2017 r., na które sk ada si   m.in.:
1. bilans sporz  dzony na dzie   30 wrze  nia 2017 roku, który wykazuje po
stronie aktywów i pasywów sum   równ   391 161 tys. z otych; kapita 
w asny wyra  ony w tysi  cach wykazany w sprawozdaniu finansowym
wynosi na dzie   30 wrze  nia 2017 roku 284 643 tys. z ,
2. roczne sprawozdanie z ca kowitych dochodów za ro k od 1 pa dziernika
2016 roku do 30 wrze  nia 2017 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie
37 666 tys. z ,
3. roczne sprawozdanie ze zmian w kapitale w asnym za rok obrotowy od
dnia 1 pa  dziernika 2016 roku do 30 wrze  nia 2017 roku, które wykazuje
zmniejszenie kapita u w asnego o kwot   51 458 tys. z .
4. roczne sprawozdanie z przep ywów pieni   nych, które wykazuje
zwi  kszenie stanu  rodków pieni   nych za okres od dnia 1 pa  dziernika
2016 roku do 30 wrze  nia 2017 roku o kwot   29 103 tys. z ;
5. informacja dodatkowa.
§ 2. Uchwa a wchodzi w  ycie z chwil   podj  cia.
Uzasadnienie Zarz  du: Uchwa a typowa dla Zwyczajnych Walnych
Zgromadze  .
zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finanso wego Grupy
Kapita owej Spó ki za okres obrotowy od dnia 01 pa  dziernika 2016 r. do dnia
30 wrze  nia 2017 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spó k a Akcyjna, dzia aj c
na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spó ek handlowych , uchwala, co nast puje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonso lidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapita owej Spó ki za okres obrotowy od dnia
01 pa  dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze  nia 2017 r., na które sk ada si   m.in.:
1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowe j na dzie  30 wrze  nia
2017 r. które wykazuje po stronie aktywów i pasywów sum  534 899 tys.
z otych,
2) skonsolidowane sprawozdanie z ca kowitych dochod ów za okres od 1
pa  dziernika 2016 roku do 30 wrze  nia 2017 roku, wykazuj  ce zysk
przypadaj  c  na akcjonariuszy Spó ki w wysoko  ci 1 053 tys. z otych,
3) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale w asnym za okres od
dnia 1 pa  dziernika 2016 roku do 30 wrze  nia 2017 roku wykazuj  ce
zmniejszenie stanu kapita u w asnego przypadaj  cego Grupie o kwot  
47.432 tys. z otych,
4) skonsolidowane sprawozdanie z przep ywów pieni   nych, wykazuj  ce
zmniejszenie stanu  rodków pieni   nych za okres od dnia 1 pa  dziernika
2016 roku do 30 wrze  nia 2017 roku na sum   20 743 tys. z otych,
Zgromadze  
„Soho Development” Spó ka Akcyjna
z siedzib   w Warszawie
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz  du Jednostki Dominuj  cej –
Soho Development S.A. obejmuj  cego informacje dotycz  ce dzia alno  ci
Jednostki Dominuj  cej i Grupy Kapita owej za rok obrotowy od dnia 01
pa  dziernika 2016 r do dnia 30 wrze  nia 2017 r.
na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spó ek handlowych uchwala, co nast puje:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawo zdanie Jednostki
Dominuj  cej – Soho Development S.A. obejmuj  ce informacje dotycz  ce
dzia alno  ci Jednostki Dominuj  cej i Grupy Kapita owej za rok obrotowy od
dnia 01 pa  dziernika 2016 r do dnia 30 wrze  nia 2017 r,
w sprawie podzia u zysku
§ 1 . Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spó  ka Akcyjna,
dzia aj  c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spó ek H andlowych oraz
art. 28.1 lit. b) Statutu Spó ki postanawia zysk za rok obrotowy od dnia 1
pa  dziernika 2016 roku do 30 wrze  nia 2017 roku w wysoko  ci 37 666 tys.
z otych przenie    na kapita  rezerwowy Spó ki przeznaczony do
sfinansowania skupów akcji w asnych dokonywanych na mocy
upowa  nienia udzielonego Uchwa    nr 5 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spó ki z dnia 22 czerwca 2017 r. w spr awie upowa nienia
Zarz  du do nabycia akcji w asnych Spó ki w celu umorzeni a.
§ 2. Uchwa a wchodzi w  ycie z dniem jej podj  cia.
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Wandzel z wykonania
obowi  zków Prezesa Zarz  du Spó ki w okresie od dnia 01 pa dziernika 2016
r. do dnia 30 wrze  nia 2017 r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spó ka Akcyjna,
dzia aj  c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó ek Ha ndlowych oraz
art. 28.1 lit. c) Statutu Spó ki postanawia udzieli   absolutorium Maciejowi
Wandzel z wykonania przez niego obowi  zków Prezesa Zarz  du Spó ki, w
okresie od 01 pa  dziernika 2016 r. do 30 wrze  nia 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Omieci  skiemu z wykonania
obowi  zków Cz onka Zarz  du Spó ki w okresie od dnia 01 pa dziernika 2016
art. 28.1 lit. c) Statutu Spó ki postanawia udzieli   absolutorium Mariuszowi
Omieci  skiemu z wykonania przez niego obowi  zków Cz onka Zarz  du
Spó ki, w okresie od 1 pa  dziernika 2016 r. do 30 wrze  nia 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Bogus awowi Le  nodorskiemu z wykonania
obowi  zków Przewodnicz  cego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01
pa  dziernika 2016 r. do dnia 24 marca 2017 r.
art. 28.1 lit. c) Statutu Spó ki postanawia udzieli   absolutorium Bogus awowi
Le  nodorskiemu, z wykonania przez niego obowi  zków Przewodnicz  cego
Rady Nadzorczej w okresie od 1 pa  dziernika 2016 r. do 24 marca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Monice Ha upczak z wykonania
obowi  zków Cz onka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 p a dziernika
2016 r. do dnia 30 wrze  nia 2017 r.
art. 28.1 lit. c) Statutu Spó ki postanawia udzieli   absolutorium Monice
Ha upczak, z wykonania przez ni   obowi  zków Cz onka Rady Nadzorczej w
okresie od 1 pa  dziernika 2016 r. do 30 wrze  nia 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Andrzejowi Zienta ra z wykonania
obowi  zków Cz onka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01
art. 28.1 lit. c) Statutu Spó ki postanawia udzieli   absolutorium Andrzejowi
Zientara, z wykonania przez niego obowi  zków Cz onka Rady Nadzorczej od
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Napió rkowskiemu z
wykonania obowi  zków Cz onka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od
dnia 1 pa  dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze  nia 2017 r.
art. 28.1 lit. c) Statutu Spó ki postanawia udzieli   absolutorium Wojciechowi
Napiórkowskiemu, z wykonania przez niego obowi  zków Cz onka Rady
Nadzorczej w okresie od 01 pa  dziernika 2016 r. do 30 wrze  nia 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Katarzynie Szwarc z wykonania
obowi  zków Cz onka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01 pa dziernika
art. 28.1 lit. c) Statutu Spó ki postanawia udzieli   absolutorium Katarzynie
Szwarc, z wykonania przez ni   obowi  zków Cz onka Rady Nadzorczej w
okresie od dnia 01 pa  dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze  nia 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Kaczma rkowi z wykonania
Kaczmarek, z wykonania przez niego obowi  zków Cz onka Rady Nadzorczej
w okresie od dnia 01 pa  dziernika 2016 r. do dnia 30 wrze  nia 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Petre Manzelov z wykonania obowi zków
Cz onka Rady Nadzorczej w okresie obrotowym od dnia 01 pa dziernika 2016
art. 28.1 lit. c) Statutu Spó ki postanawia udzieli   absolutorium Petre
Manzelov, z wykonania przez niego obowi  zków Cz onka Rady Nadzorczej w
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sewerynowi D mowskiemu z
dnia 24 marca 2017 r. do dnia 30 wrze  nia 2017 r.
okresie od dnia 24 marca 2017 r. do dnia 30 wrze  nia 2017 r.
Nazwa: Soho Development SA
EKD: 65.23 pośrednictwo finansowe
Adres: ul. Mińska 25 03-808 Warszawa
Telefon: +48 22 3231900
2019-07-01 Raport półroczny
Komentarze o spółce SOHO DEVELOPMENT
2019-05-26 15-05-10