Source: http://biznes.interia.pl/news/tresc-uchwal-podjetych-przez-zwza,124040
Timestamp: 2018-04-24 03:07:57
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 390
 art. 63
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 430
 art. 362

Document Content:
Treść uchwał podjętych przez ZWZA - Biznes w INTERIA.PL
Wtorek, 26 czerwca 2001 (19:29)
Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. w dniu 25 czerwca 2001r. podjęło następujące uchwały:
Spółki Akcyjnej SIMPLE
z dnia 25 czerwca 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia pana Zbigniewa Strojnowskiego.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
1. Pan Jacek Kaczor,
2. Pani Anna Kossowska.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenie
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności grupy kapitałowej SIMPLE za rok obrotowy 2000, skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej za 2000 rok.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2000 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2000 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z 2000 r.
12. Zmiany w statucie Spółki.
13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz wybór jej członków.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust.5 pkt. a) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:
Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2000.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. a) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r. przedstawionego łącznie z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za 2000 r. obejmujące:
1) bilans na dzień 31 grudnia 2000 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 14.200.139.05 złotych
2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r., zamykający się stratą netto w wysokości - 3.608.779,36 złotych
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r.
4) informację dodatkową do sprawozdania finansowego Spółki za 2000 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej SIMPLE za 2000 r.
Zgodnie z art. 390 § 2. pkt.1) Kodeksu Handlowego oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, na podstawie § 6. ust. 5 pkt. a) i n) statutu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SIMPLE S.A. postanawia co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za 2000 rok.
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. członkowi Zarządu Spółki Panu Wojciechowi Popowskiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. członkowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Siedlarskiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. członkowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Boguckiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. członkowi Zarządu Spółki Panu Marianowi Kossowskiemu.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2000 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Strojnowskiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Michałowi Siedleckiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Bieńkowskiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Irzyckiemu.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Orzechowiczowi.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 pkt. c) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r. członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Sadlejowi.
w sprawie pokrycia straty za 2000 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 5 pkt. b) statutu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:
Postanawia się stratę netto, spółki wynikającą z rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2000 r. w wysokości - 3.608.779.36 złotych pokryć z kapitału zapasowego Spółki.
Zgodnie z § 6 ust. 5 pkt. g) statutu oraz na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych postanawia się co następuje:
1. W całym tekście statutu Spółki określenie "kapitał akcyjny" zamienia się na określenie "kapitał zakładowy".
2. W całym tekście statutu Spółki określenie "kodeks handlowy" zamienia się na określenie "kodeks spółek handlowych"
3. W § 20 skreśla się słowa "kapitał akcyjny".
Dotychczasowe brzmienie § 2 statutu Spółki zastępuje się brzmieniem o treści:
1. działalność wydawnicza (PKD 22.15. Z),
2. działalność poligraficzna (PKD 22. 22. Z),
3. reprodukcja komputerowych nośników informacji (PKD 22. 33. Z),
4. działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72. 20. Z)
5. doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72. 10. Z)
6. przetwarzanie danych (PKD 72. 30. Z)
7. działalność związana z bazami danych (72. 40. Z)
8. konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących (PKD 72. 50. Z)
9. pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72 60. Z),
10. sprzedaż maszyn i urządzeń biurowych (PKD 51.64 Z)
11. sprzedaż maszyn pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu i handlu (PKD 51.65. Z)
12. sprzedaż detaliczna wyposażenia biurowego komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (PKD 52.48. A)
13. sprzedaż detaliczna artykułów przemysłowych (PKD 52.63. Z),
14. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14. Z)
15. organizacja i obsługa sympozjów oraz szkoleń krajowych i zagranicznych (PKD 80.42. Z),
16. świadczenie usług marketingowych (PKD 74.40. Z),
17. świadczenie usług serwisowych w ramach prowadzonego obrotu handlowego oraz odrębnych umów (PKD 31.62. B),
18. zarządzanie nieruchomościami (PKD 70.32 A),
19. najem i dzierżawa pomieszczeń i nieruchomości (PKD 70.20. Z)
20. wynajem urządzeń do prowadzenia biur i wykonywania działalności gospodarczej (PKD 71.33. Z),
21. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G)."
1) W § 4 dotychczasowe brzmienie ust. 7 zastępuje się brzmieniem o treści:
"Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony z środków spółki przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym Akcjonariuszom lub zwiększenie wartości nominalnej akcji. Kapitał akcyjny może być podwyższony także przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy."
2) W § 4 skreśla się ust. 8.
3) W § 6 dotychczasowe brzmienie ust. 5 zastępuje się brzmieniem, o treści:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga:
f) powoływanie i odwołanie Przewodniczącego i pozostałych członków Rady Nadzorczej,
g) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
i) podwyższenie lub obniżenie kapitału akcyjnego,
p) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych."
4) W § 7 w ust. 3 w pierwszej linii w po pierwszym słowie "wniosek" dodaje się słowo "Akcjonariusza lub Akcjonariuszy".
5) W § 8 w ust.1 słowo "przedstawicieli" zastępuje się słowem "pełnomocników".
6) W § 9 dotychczasowe brzmienie ust. 1 zastępuje się brzmieniem o treści:
"Uchwały co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, zmiany statutu, i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych."
7) Skreśla się ust. 2 w § 9.
8) W § 9 w ust. 4 słowo "przedsiębiorstwa" zastępuje się słowem "działalności".
9) W § 10 w zdaniu drugim słowo "obecnych" zastępuje się słowami "akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu"
1) Dotychczasowe brzmienie § 15 zastępuje się brzmieniem o treści:
2) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu.
4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy , w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny ,
7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności.
2. W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki"
2) W § 12 w zdaniu pierwszym słowa "od pięciu" zastępuje się słowami "z trzech" oraz w zdaniu drugim słowo "okres" zastępuje się słowami "ostatni pełny rok obrotowy".
3) Skreśla się ust. 5 w § 13.
4) W § 14 ust. 2 wartość "3/5" zastępuje się wartością "3" oraz po słowie "zapadają" dodaje się słowo "bezwzględną".
5) W § 14 dodaje się ust. 3 o treści:
"Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość."
1. W § 16 skreśla się słowo "działania" oraz dodaje się na końcu zdania słowa "przez nią uchwalonym"
2. W § 17 w ust. 1 słowo "Wiceprezesa" zastępuje się słowem "Wiceprezesów" oraz na końcu ustępu dodaje się słowa "- Pozostałych Członków Zarządu".
3. W § 17 skreśla się ust. 2.
4. W § 18 w ust. 4 słowa "uchwalony przez Radę Nadzorczą" zastępuje się słowami "uchwalony przez Zarząd." oraz dodaje się zdanie w brzmieniu: "Uchwalenie regulaminu i jego zmian wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu i większości 3 głosów".
5. W § 18 po ust. 4 dodaje się ust. 5 o treści:
"Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu."
Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia jednolitego tekstu statutu.
Na podstawie § 12 ust. 1 statutu Spółki postanawia się co następuje:
Rada Nadzorcza Spółki składa się z 6 osób.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki
W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Spółki wybiera się Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:
Pan Zbigniew Strojnowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Pan Michał Siedlecki - Członek Rady Nadzorczej,
Pan Marcin Kłopociński - Członek Rady Nadzorczej,
Pan Jakub Bentke - Członek Rady Nadzorczej,
Pan Andrzej Irzycki - Członek Rady Nadzorczej,
Pan Marcin Sadlej - Członek Rady Nadzorczej.