Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-wza,634793
Timestamp: 2018-06-23 13:59:02
Legal References Found: art.55
 art. 395
 art.395
 art.55
 art.53
 art.430
 art.304
 art.430
 art.444

Document Content:
Wtorek, 14 czerwca 2005 (16:51) Aktualizacja: Wtorek, 14 czerwca 2005 (17:11)
Zarząd Relpol S.A. w Żarach przesyła treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki zwołanym na dzień 28 czerwca 2005 r.
z dnia 28.06.2005 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2004 do 31.12.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za 2004 r.
Na podstawie art.55 ust.1 i 6 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694) w zw. z art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Relpol za ostatni rok obrotowy od 1.01.2004 do 31.12.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za 2004 r.
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za ostatni rok obrotowy od 1.01.2004 do 31.12.2004 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r.
Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Relpol S.A., obejmujące:
1)	bilans Spółki za okres 1.01.2004â?? 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 91.486.343,61 zł,
2)	rachunek zysków i strat za okres 1.01.2004â?? 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto 6.066.282,87 zł,
3)	informację dodatkową,
4)	zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie 1.01.2004- 31.12.2004 r. o kwotę 2.370.222,33 zł,
5)	rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 1.01.2004- 31.12.2004 r. o kwotę 2.924.723,69 zł.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Relpol za 2004 r.
Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.55 ust.6 w zw. z art.53 ust.1 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694) uchwala się, co następuje:
1.	Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Relpol za 2004 r. obejmujące:
1)	skonsolidowany bilans Spółki za okres 1.01.2004â?? 31.12.2004 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.099 tys. zł,
2)	skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1.01.2004â?? 31.12.2004 r. wykazujący zysk netto 6.066 tys. zł,
4)	zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale (funduszu) własnym wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie 1.01.2004- 31.12.2004 r. o kwotę 2.111 tys. zł,
5)	skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 1.01.2004 - 31.12.2004 r. o kwotę 2.716 tys. zł.
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.
Na podstawie § 21 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
Prezesowi Zarządu Spółki Mariuszowi Wróblowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.
Członkowi Zarządu Spółki Waldemarowi Łobodzie udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Kurtowi Montgomery udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Kajetanowi Wojniczowi udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.
w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Mizerce udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Kowalskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.
Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Budzińskiemu udziela się absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2004 r.
w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2004 r.
Na podstawie § 21 oraz § 15 ust.1 Statutu Spółki Akcyjnej "Relpol" uchwala się, co następuje:
Zysk za 2004 r. w kwocie 6.066.282,87 zł przeznacza się na fundusz zapasowy z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji.
Na podstawie art.430 § 1 w związku z art.304 § 1 pkt.2) Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się, co następuje:
Do Statutu Spółki wprowadza się następujące zmiany:
1.	Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowejâ?? PKD 31.20 A,
2.	Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy, konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczejâ?? PKD 31.20 B,
3.	Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznychâ?? PKD 25.21.Z,
4.	Produkcja opakowań z tworzyw sztucznychâ?? PKD 25.22.Z,
5.	Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznychâ?? PKD 25.24.Z,
6.	Produkcja wyrobów pozostałych z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanaâ?? PKD 26.82.Z,
7.	Produkcja wyrobów pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowanaâ?? PKD 36.63.Z,
8.	Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)â?? PKD 40.30 A,
9.	Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody)â?? PKD 40.30 B,
10.	Prace badawczoâ?? rozwojowe w z dziedzinie nauk technicznychâ?? PKD 73.10 G,
11.	Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i artykułów radiowo-telewizyjnych- PKD 51.43.Z,
12.	Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacjiâ?? PKD 51.87.Z,
13.	Pozostała sprzedaż hurtowaâ?? PKD 51.90 A,
14.	Wynajem nieruchomości na własny rachunekâ?? PKD 70.20.Z,
15.	Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowegoâ?? PKD 72.10.Z,
16.	Działalność edycyjna w zakresie oprogramowaniaâ?? PKD 72.21.Z,
17.	Działalność w zakresie oprogramowania, pozostałaâ?? PKD 72.22.Z,
18.	Przetwarzanie danychâ?? PKD 72.30.Z,
19.	Działalność związana z bazami danychâ?? PKD 72.40.Z,
20.	Pozostała działalność związana z informatykąâ?? PKD 72.60.Z,
21.	Reklamaâ?? PKD 74.40.Z,
22.	Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaâ?? PKD 74.14,
23.	Pozostałe formy udzielania kredytówâ?? PKD 65.22.Z,
24.	Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowaneâ?? PKD 65.23.Z,
25.	Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymiâ?? PKD 60.24 B,
26.	Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowanaâ?? PKD 74.87 B."
2) w § 24 ust.1 drugie zdanie otrzymuje następujące brzmienie:
"Przynajmniej połowę składu Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni."
3) w § 24 dodaje się ust.3 o następującym brzmieniu:
"3. Członek Rady Nadzorczej spełnia kryterium niezależności, o którym mowa w ust.1, w szczególności gdy spełnia łącznie poniższe warunki:
a)	nie jest członkiem zarządu spółki lub spółki zależnej lub powiązanej i nie zajmował takiego stanowiska w ciągu ostatnich pięciu lat,
b)	nie jest pracownikiem spółki lub spółki zależnej lub powiązanej i nie był nim w ciągu ostatnich trzech lat,
c)	nie otrzymuje, ani nie otrzymywał dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od spółki lub spółki zależnej lub powiązanej, oprócz wynagrodzenia otrzymanego jako członek rady nadzorczej,
d)	nie jest akcjonariuszem lub nie reprezentuje akcjonariusza posiadającego pakiet kontrolny akcji,
e)	nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze spółką lub spółką zależną lub powiązaną, bezpośrednio lub w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, członka Rady Nadzorczej lub pracownika wysokiego szczebla organu utrzymującego takie stosunki. Stosunki handlowe obejmują sytuację bycia znaczącym dostawcą towarów lub usług ( w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), znaczącym klientem i organizacją, która otrzymuje znaczącej wysokości wkłady od spółki lub jej grupy,
f)	nie jest obecnie lub w ciągu ostatnich trzech lat nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego rewidenta zewnętrznego spółki lub spółki zależnej lub powiązanej,
g)	nie pełnił funkcji w radzie nadzorczej dłużej niż przez trzy kadencje,
h)	nie jest członkiem bliskiej rodziny członka zarządu lub osób w sytuacjach opisanych w lit.a)- g)."
Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do uchwalenia jednolitego tekstu statutu uwzględniającego niniejszą zmianę.
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Na podstawie art.430 § 1 w związku z art.444-447 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie spółki Relpol S.A. (zwanej dalej "Spółką" uchwala , co następuje:
Statut Spółki zostaje zmieniony w ten sposób, że artykuł 11a otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"1. Upoważnia się Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 3.206.643 zł (słownie: trzy miliony dwieście sześć tysięcy sześćset czterdzieści trzy).
2. Upoważnienie określone w ust.1 obowiązuje w okresie 3 lat licząc od dnia zarejestrowania Uchwały Nr 15/2005 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28.06.2005 r. w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Z zastrzeżeniem ust.4 Zarząd Spółki decyduje o wszelkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do zawierania wszelkich umów związanych z emisją akcji, w tym:
a) umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania zapisów na akcje,
b) umów o subemisję usługową lub subemisję inwestycyjną lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,
c) umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wystawiane byłyby kwity depozytowe w związku z akcjami.
4. Upoważnia się Zarząd do wyłączenia w całości lub ograniczenia prawa poboru po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej.
5. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego nie wymagają zgody Rady Nadzorczej."
Celem udzielenia upoważnienia jest ściślejsze powiązanie wyników pracy Zarządu Spółki z wynikami Spółki, przez stworzenie możliwości wynagradzania Zarządu Spółki w postaci opcji na akcje.
Obok wynagrodzenia Zarządu w postaci opcji na akcje celami istotnymi upoważnienia jest pozyskanie przez Spółkę środków w celu realizacji głównych kierunków inwestycyjnych założonych przez Spółkę, a opublikowanych w raporcie bieżącym Nr 18/2005 z 5.05.2005 r., jak również alternatywny sposób pozyskiwania środków finansowych na rozwój.
Dodatkowe korzyści wynikające dla Spółki z podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego to:
A/ obniżenie kosztów podwyższenia kapitału zakładowego (np. kosztów ogłoszeń, kosztów notarialnych),
B/ uproszczenie procedury podwyższenia kapitału oraz stworzenie możliwości podejmowania decyzji o ewentualnym podwyższeniu, w momencie najbardziej korzystnym dla Spółki.
C/ uniknięcie konieczności zwoływania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w związku z wyłączeniem prawa poboru i ponoszenia związanych z tym wysokich kosztów.
w sprawie: zmian w Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy
Na podstawie § 23 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
W Regulaminie Zgromadzenia Akcjonariuszy "Relpol" S.A. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 dodaje się ust.3 o następującym brzmieniu:
"3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może być podjęta, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien być szczegółowo uzasadniony. Uchwała może być podjęta po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek większością Âž głosów Walnego Zgromadzenia."
2) w § 8 dodaje się ust.3 o następującym brzmieniu:
"3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie."
w sprawie: zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
Na podstawie § 25 ust.10 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
W Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki wprowadza się następujące zmiany:
" 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, z których przynajmniej połowę powinni stanowić członkowie niezależni. Szczegółowe kryteria niezależności określa Statut Spółki."
2) w § 3 dodaje się ust.7:
"7. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie można podjąć uchwał w sprawach:
b)	wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi,
3) w § 4 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust.2- 6:
"2. Rada powołuje ze swego składu Komitet audytu oraz Komitet wynagrodzeń.
3. W skład Komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej dwóch członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów.
4. Komitety Rady powinny składać Radzie roczne sprawozdania ze swej działalności, a sprawozdania te Spółka powinna udostępnić akcjonariuszom."
w sprawie: wyboru Prezesa Zarządu Spółki
Na podstawie § 26 Statutu Spółki w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania uchwala się, co następuje:
Wybiera się Prezesa Zarządu Spółki w osobie â?Ś
Wybiera się członka Zarządu Spółki w osobie â?Ś
Data autoryzacji: 14.06.05 15:30
Sprawdź: Encyklopedia Sport, Encyklopedia Sport, Online Gry
~Jack - 24.06.2005 (09:05)
W projekcie uchwały na WZA istnieje propozycja wyboru 2 członków zarządu. Czy jest to wybór prezesa i jego zastępcy czy kolejnych 2 członków zarządu (tzn. 1+3)
~Akcjonariusz. - 17.06.2005 (16:52)
1. Gdzie jest obiecany coroczny podział zysku. Zapomniano w RELPOLU, że w ubiegłym roku prezes deklarował coroczną wypłatę dywidendy? 2. Jeżeli uzyskano dochód zgodnie z planowanym, to cóż złego wydażyło się w spółce, że deklaracja po 12 miesiącach się zdezaktualizowała? 3. Zabezpieczył się RELPOL przed skutkami różnic kursowych (patrz komunikat z lutego 2005 roku) więc nie może to być przyczyną odstąpienia od wypłaty dywidendy. 4. Kto daje i odbiera ten się w piekle poniewiera.