Source: http://docplayer.pl/61107409-Uchwala-nr-1-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-w-sprawie-wyboru-przewodniczacego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2018-07-22 03:29:52
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395

Document Content:
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia - PDF
Download "Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia"
1 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. wybiera na Przewodniczącego.. Uchwała nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A. uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.. Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: COMECO S.A. zatwierdza następujący porządek obrad: 1) otwarcie Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) przyjęcie porządku obrad,
2 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, d. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016, e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, g. powołania Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, 9) wolne wnioski, 10) zamknięcie Zgromadzenia.. Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
3 Uchwała nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1), art. 395 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,66 zł (osiem milionów osiemset jeden tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote 66/100); 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości ,38 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 38/100); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,38 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 38/100); 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,77 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 77/100); 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016,
4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 obejmujące: a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku; b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej COMECO S.A. w 2016 r.. Uchwała nr 7 w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 395 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości ,38 zł (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 38/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani Anecie Karpińskiej-Lejza Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
5 Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Jackowi Dobrosielskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Jarosławowi Stefańczykowi Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
6 Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Dariuszowi Lewickiemu Sekretarzowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Januszowi Starosteckiemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie
7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani Lidii Dobrosielskiej Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. Uchwała nr 14. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A., wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie 0 i 2 Statutu Spółki postanawia. Uchwała nr 15. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A., wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie 0 i 2 Statutu Spółki postanawia.
8 Uchwała nr 16. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A., wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie 0 i 2 Statutu Spółki postanawia. Uchwała nr 17. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A., wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie 0 i 2 Statutu Spółki postanawia. Uchwała nr 18. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki COMECO S.A., wobec wygaśnięcia mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie 0 i 2 Statutu Spółki postanawia