Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-zwza,498470
Timestamp: 2018-03-22 19:25:29
Legal References Found: art. 395
 art. 49
 art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 63
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 348

Document Content:
Wtorek, 4 maja 2004 (19:12) Aktualizacja: Wtorek, 4 maja 2004 (19:24)
Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 13.05.2004r.
z dnia 13 maja 2004 r.
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana ________________________.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 16 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy KHS "KROSNO" S.A., wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
w sprawie wyboru Członków Komisji Uchwał
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 16 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy KHS "KROSNO" S.A. wybiera Komisję Uchwał w składzie:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 68 poz. 3205 z dnia 6 kwietnia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., a także art. 49 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2003 w brzmieniu podanym w załączniku do protokołu Zgromadzenia.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2003.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KHS "KROSNO" S.A. za rok obrotowy 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003, na które składa się:
a) bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 263.355.517,18 zł,
b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2003 r. - 31.12.2003 r. wykazujący zysk netto w kwocie 9.627.406,63 zł,
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujących zmianę w ciągu roku obrotowego 2003 na sumę 411.724,83 zł. (kwota dodatnia),
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KROSNO za rok obrotowy 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki, art. 395 § 5 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2003, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003, na które składa się:
a) bilans za 2003 rok zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 288.791.930,10 zł,
b) rachunek zysków i strat za okres 01.01.2003 r. - 31.12.2003 r wykazujący zysk netto w kwocie 10.400.761,68 zł,
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujących zmianę w ciągu roku obrotowego 2003 na sumę 642.028,84 zł. (kwota dodatnia),
d) informacja dodatkowa,
e) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po rozpatrzeniu stanowiska Rady Nadzorczej, udziela Prezesowi Zarządu - Janowi Kurkusowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po rozpatrzeniu stanowiska Rady Nadzorczej, udziela Wiceprezesowi Zarządu - Jackowi Sołtysowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., po rozpatrzeniu stanowiska Rady Nadzorczej, udziela Członkowi Zarządu - Włodzimierzowi Kowalczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - Zdzisławowi Sawickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej - Piotrowi Łukasiukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Januszowi Oleksiukowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Andrzejowi Skowiniakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Tomaszowi Krysztofiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h., udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Januszowi Juszczęciowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2003.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2003
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy biorąc pod uwagę :
a) zapewnienie stabilnego rozwoju Spółki poprzez realizację zadań finansowanych ze środków własnych,
b) oczekiwania Akcjonariuszy dotyczące pozyskiwania dochodów ze środków ulokowanych w akcjach Spółki,
dokonuje podziału zysku netto za rok obrotowy 2003 w kwocie 9.627.406,63 zł w sposób następujący:
1) kwotę 3.307.406,63 zł zysku netto przeznacza na kapitał zapasowy,
2) kwotę 6.320.000,00 zł zysku netto przeznacza do podziału między Akcjonariuszy.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 348 § 3 k.s.h., ustala:
a) dzień dywidendy na dzień 31 maja 2004 r.
b) termin wypłaty dywidendy na dzień 18 czerwca 2004 r.
Działając na podstawie § 16.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala skład Rady Nadzorczej VI kadencji w liczbie ___________ Członków.
Na podstawie wyników przeprowadzonych tajnych głosowań, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na Członków Rady Nadzorczej VI - trzyletniej - kadencji następujące osoby:
Krosno SA,
20:21 Powzięcie informacji o wydaniu pozytywnej decyzji w sprawie finansowania spółki przez Alior Bank S.A.
20:21 Skonsolidowany Raport roczny K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
20:15 Otrzymanie żądania przedterminowego wykupu Obligacji serii A1