Source: https://wodociagi.katowice.pl/akcjonariusze/statut/printpage
Timestamp: 2020-04-01 11:30:14
Legal References Found: art. 36
 art. 38
 art. 38
 art. 418
 art. 388
 art. 362
 art. 418
 art. 362
 art. 418
 art.384

Document Content:
Statut | Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna
https://wodociagi.katowice.pl/akcjonariusze/statut
STATUT Katowickich Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach
Spółka działa pod firmą: Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy: Katowickie Wodociągi S.A.
Spółka prowadzi działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami.
Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Katowicach.
Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r., Nr 9, poz. 43 z późn. zm.) oraz postanowienia niniejszego Statutu.
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z)
Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99. Z)
Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z)
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne(PKD 71.12.Z)
Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z)
Działalność obiektów sportowych (PKD 93.11.Z)
Kapitał własny spółki pokryty został funduszem założycielskim, funduszem przedsiębiorstwa i niepodzielonym wynikiem finansowym za okres działalności przed komercjalizacją przedsiębiorstwa państwowego, o którym mowa w pkt I § 3.
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 93 972 730 zł (dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych) i dzieli się na 9 397 273 (dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, którymi są akcje: - 7 847 355 akcji serii A o numerach od nr A 00000000001 do nr A 00007847355; - 1 549 918 akcji serii B o numerach od nr B 00000000001 do nr B 00001549918.
Wszystkie akcje, wymienione w ust. 1 objęte są przez Miasto Katowice.
Akcje Spółki mogą być umorzone.
Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.
Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji Spółki objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania Spółki do rejestru. Do spraw, o których mowa w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio przepisy art. 36-38 oraz art. 38 b i art. 38 c ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników, przy czym przewidziane w tych przepisach kompetencje w zakresie zbywania akcji na rzecz uprawnionych pracowników wykonuje Prezydent Miasta Katowice.
Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela.
Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu w trybie art. 418 Kodeksu spółek handlowych w terminach, o których mowa w ust. 2. 4. Spółka udzieli Miastu Katowice pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1.
Akcjonariuszowi Spółki przysługuje prawo do:
otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego,
1.ZARZĄD SPÓŁKI
przyjęcie regulaminu Zarządu,
przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,
nabycie i zbycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, z zastrzeżeniem § 29 ust. 2 pkt 1 oraz § 46 ust. 3 pkt 2,
zaciąganie kredytów i pożyczek do wysokości nieprzekraczającej równowartości 500 000 EURO w złotych i ustanawianie zabezpieczeń dla nich, z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 2 pkt 6 oraz § 46 ust.3 pkt 13,
zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawienie weksli, z zastrzeżeniem § 29 ust. 2 pkt 3 i 4,
zbywanie i nabywanie aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 10 000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 29 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 46 ust.3 pkt 2 i 3,
sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej i do Walnego Zgromadzenia.
Opracowywanie planów, o których mowa w § 22 ust.2 pkt 7 i przedkładanie ich zgodnie z kompetencją Radzie Nadzorczej jest obowiązkiem Zarządu.
Każdy z członków Zarządu może być zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie oraz do wiadomości Prezydentowi Miasta Katowice do czasu, gdy Miasto Katowice jest akcjonariuszem Spółki.
Zasady kształtowania wynagrodzenia członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy dnia 09.06.2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r., poz. 1202 z późn.zm.).
Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje osoba wyznaczona przez Zarząd z zastrzeżeniem postanowień.§ 36 ust. 1.
przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego o wartości nie przekraczającej równowartości 200.000 EURO w złotych.
nabycie lub zbycie składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość 100.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 1.000.000 EURO w złotych, z zastrzeżeniem pkt 1 oraz § 46 ust.3 pkt 2 i 3,
zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 30.000 EURO,
zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość w złotych kwoty 5.000 EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określonym w Statucie. Równowartość kwoty, o której mowa, oblicza się według kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu zawarcia umowy.
zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek w wysokości przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, a nie przekraczającej równowartości 1.000.000 EURO w złotych oraz ustanawianie zabezpieczeń dla nich, z zastrzeżeniem postanowień § 46 ust. 3 pkt 13.
zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów,
delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności,
Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 6 i 7 wymaga uzasadnienia.
Rada Nadzorcza składa się z 3 do 10 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
W czasie, gdy Miasto Katowice pozostaje jedynym akcjonariuszem Spółki dwie piąte składu Rady Nadzorczej może zostać powołane spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.
Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników.
Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach.
Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości Prezydentowi Miasta Katowice.
Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi jej Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący lub osoba wyznaczona przez Przewodniczącego lub odpowiednio Wiceprzewodniczącego.
Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie, posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący przedstawiając szczegółowy porządek obrad.
Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia, gwarantujący zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady.
Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo Pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera z członkami Zarządu umowy o świadczenie usług zarządzania.
Inne, niż określone w ust. 1, czynności pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady.
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne określone przez Walne Zgromadzenie z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 09.06.2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016r., poz. 1202 z późn.zm.).
na pisemne żądanie Rady Nadzorczej.
Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust.2, to Rada Nadzorcza uzyskuje prawo do zwołania Walnego Zgromadzenia.
Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo inny podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.
postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce z określeniem zasad i trybu przeprowadzenia tych konkursów.
wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs, o którym mowa w pkt 2).
nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 200.000 EURO w złotych,
nabycie i zbycie składników aktywów trwałych innych niż nieruchomości lub udziały w nich o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych,
nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru.
wniesienie składników aktywów trwałych jako aportu do Spółki lub Spółdzielni.
zaciąganie przez Spółkę kredytów i pożyczek w wysokości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych oraz ustanawianie zabezpieczeń dla nich.
zatwierdzanie wieloletnich planów strategicznych Spółki.
zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych
Objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach z wyjątkiem sytuacji, gdy objęcie akcji lub udziałów tych spółek następuje za wierzytelności Spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych, wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. W takich przypadkach zgody Walnego Zgromadzenia wymaga również:
zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi.
zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowania upadłościowego lub ugody,
określenie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników Spółek, w których Spółka posiada 100% akcji lub udziałów w sprawach:
zmiany statutu/umowy oraz przedmiotu działalności Spółki,
podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego Spółki,
nabycia i zbycia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziałów w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 200.000 EURO w złotych,
nabycia i zbycia innych niż nieruchomości składników aktywów trwałych, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 1.000.000 EURO w złotych,
nabycia akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,
przymusowego wykupu akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
wniesienia składników aktywów trwałych przez Spółkę jako wkładu do Spółki lub Spółdzielni, jeżeli ich wartość przekracza równowartość 50.000 EURO w złotych.
Walne Zgromadzenie może rozpatrywać także inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą lub Akcjonariusza.
Wnioski w sprawach wskazanych w § 46, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 46 ust.1 pkt 2, ust. 2 pkt 1.
Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w okresie, gdy Miasto Katowice posiada 100% akcji Spółki oraz w przypadku określonym w przepisie art.384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust.2.
Pierwszy pełny rok obrotowy Spółki zaczyna się pierwszego dnia miesiąca, przypadającego po wpisaniu Spółki do rejestru przedsiębiorców i kończy się 31 grudnia 2007r.
przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinie wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 29, ust. 1 pkt 3, w terminie do końca czwartego miesiąca od dnia bilansowego.
Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
Dniem dywidendy jest dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok obrotowy, z tym, że rozpoczęcie wypłaty dywidendy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia dywidendy.
Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie, a także w ciągu piętnastu dni po jego zatwierdzeniu wraz z wyżej wymienionymi dokumentami.
Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażania zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana, z zastrzeżeniem § 29 ust.2 pkt 5.
Przez wartość, o której mowa w § 22 ust.2 pkt 9, § 29 ust.2 pkt 1 i 2, § 46 ust.3 pkt 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 2f, 2g i 2o Statutu, rozumie się wartość netto”.
doc STATUT - Wodociągi Katowickie 121KB pobierz plik : STATUT - Wodociągi Katowickie