Source: https://www.livechatsoftware.pl/spolka/walne-zgromadzenia/archiwum/
Timestamp: 2019-06-18 03:48:45
Legal References Found: art. 399
 art. 402
 art. 406
 art. 409
 art. 409
 art. 402
 art. 404

Document Content:
Archiwum - LiveChat Software S.A.
Zarząd Spółki LiveChat Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej Walne Zgromadzenie).
Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 roku o godz. 14:00 we Wrocławiu. Al. Dębowa 3.
Stwierdzenie prawidłowości zwołaniaNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
a) w siedzibie Spółki pod adresem: al. Dębowa 3, 53–134 Wrocław, Polska lub
b) wysłane Spółce na adres: al. Dębowa 3, 53–134 Wrocław, Polska
Żądanie wraz z kompletem załączników może zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie na adres: al. Dębowa 3, 53-134 Wrocław, Polska lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, przesyłając wiadomość elektroniczną na dedykowany adres e-mail: [email protected], projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki: http://www.livechatsoftware.pl/spolka/walne-zgromadzenia/.
Projekty uchwał powinny być zgłaszane w języku polskim.
Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika
Jeżeli pełnomocnictwo do uczestniczenia w obradach i wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu udzielone przez Akcjonariusza jest warunkowe, należy również dołączyć dowód, że dany warunek został spełniony. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zgłosić Spółce przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej najpóźniej do dnia 18 grudnia 2017 r. Zawiadomienie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy Spółki: [email protected] Wraz z zawiadomieniem należy przesłać skan udzielonego pełnomocnictwa oraz skan dokumentów, o których mowa w, odpowiednio, lit. a, b, c i d powyżej. W zawiadomieniu należy wskazać również adres poczty elektronicznej, za pomocą którego Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem oraz Pełnomocnikiem. Zarząd ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika oraz potwierdzenia właściwego umocowania. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu zadanym w formie telefonicznej lub elektronicznej Akcjonariuszowi lub Pełnomocnikowi. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania udzielonego pełnomocnictwa. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Pełnomocnik stawiający się na Walnym Zgromadzeniu obowiązany jest przedstawić na żądanie Spółki lub osoby (osób) wyznaczonej do rejestracji Akcjonariuszy oryginały dokumentów, dołączonych do zawiadomienia, o których mowa powyżej.
Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z informacjami podanymi w Prospekcie Emisyjnym oraz Procedurami Ładu Korporacyjnego LiveChat Software S.A. nie jest możliwe uczestniczenie ani wypowiadanie się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani oddawanie głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dniem Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (dalej: Dzień Rejestracji) jest dzień 3 grudnia 2017 r. tj. dzień przypadający na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu określają przepisy art. 406 § 1 – 3 Kodeksu spółek handlowych.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod adresem: al. Dębowa 3, 53–134 Wrocław, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w godzinach 9:00 – 15:00.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji w dniu i miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia wskazanym we wstępie, w godz. 13:00–13:30 przed rozpoczęciem obrad.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki: http://www.livechatsoftware.pl/spolka/walne-zgromadzenia/ lub w siedzibie Spółki pod adresem: al. Dębowa 3, 53–134 Wrocław, Polska, w dni robocze w godzinach 9.00–15.00, po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania pocztą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia Spółki udostępnione są na stronie internetowej http://www.livechatsoftware.pl/spolka/walne-zgromadzenia/
Na dzień opublikowania ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LiveChat Software Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2017 r. kapitał zakładowy składa się z 25.750.000 akcji zwykłych na okaziciela (25.000.000 akcji serii A i 750.000 akcji serii B) o wartości nominalnej 0,02 zł każda z nich, którym przysługuje 25.750.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, w ten sposób, że akcjom serii A przysługuje 25.000.000 głosów i akcjom serii B przysługuje 750.000 głosów.
Życiorysy kandydatów na członków Rady Nadzorczej
X. PROJEKTY UCHWAŁ
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LIVECHAT SOFTWARE SA ZWOŁYWANEGO NA DZIEŃ 19 GRUDNIA 2017 ROKU
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2017 r. wsprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna postanawia:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybieraPanią/Pana _________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała ma charakter techniczny. Konieczno_ść wyboru Przewodnicz_ą_cego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych._
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LIVECHAT Software Spółka Akcyjna uchwala co następuje:
Uchwała ma charakter techniczny. Konieczno_ść wyboru_ Komisji Skrutacyjnej wynika z Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przyjmuje się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu:
Uchwała ma charakter techniczny. Zgodna z art. 402¹ i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LIVECHAT Software Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej
Działając na podstawie§ 13 ust. 3 Statutu LIVECHAT Software Spółka Akcyjna Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:
Na podstawie wyników tajnego głosowania Pani/Pan ___________________ zostaje powołany do Rady Nadzorczej LIVECHAT Software Spółka Akcyjna.
Podjęcie uchwały o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej jest konieczne, aby zapewnić pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej w Livechat Software SA, będącej spółką publiczną.
XI. FORMULARZE POZWALAJĄCE NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA LUB DROGĄ KORESPONDENCYJNĄ, JEŻELI NIE SĄ ONE WYSYŁANE BEZPOŚREDNIO DO WSZYSTKICH AKCJONARIUSZY
Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza będącego osobą prawną osobie fizycznej
Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza będącego osobą prawną innej osobie prawnej
Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną osobie prawnej
Formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną innej osobie fizycznej