Source: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-knf-wpisala-trzy-nowe-firmy-na-liste-ostrzezen-publicznych,nId,4053664
Timestamp: 2020-07-08 09:01:42
Legal References Found: art. 178
 art. 6
 art. 215
 art. 216
 art. 171
 art. 56
 art. 57
 art. 430
 art. 47
 art. 48
 art. 50
 art. 40
 art. 287
 art. 290
 art. 178
 art. 99
 art. 99
 art. 150
 art. 151
 art. 6

Document Content:
KNF wpisała trzy nowe firmy na listę ostrzeżeń publicznych - Biznes w INTERIA.PL
Piątek, 3 marca 2017 (17:07)
Trzy nowe firmy: MarketOnUs Ltd, Violet Earl Asset Management Ltd. oraz International Transfer Arkadiusz Radwański, zostały wpisane na prowadzoną przez KNF listę ostrzeżeń publicznych - poinformowała komisja w piątkowym komunikacie.
KNF wpisała kolejne firmy na listę ostrzeżeń publicznych /©123RF/PICSEL
Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że w piątek wpisała na listę ostrzeżeń publicznych trzy podmioty.
To MarketOnUs Ltd z siedzibą przy Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960 Majuro, Republika Wysp Marshalla (strona internetowa: fxonus.com), a także Violet Earl Asset Management Ltd (strona internetowa: violetearl.com).
Podstawą wpisania obu jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności maklerskiej bez zezwolenia KNF).
Trzecia wpisana firma to International Transfer Arkadiusz Radwański - "Intransfer24". Podstawą jest podejrzenie o nieuprawnioną działalność "w zakresie świadczenia usług płatniczych lub w zakresie wydawania pieniądza elektronicznego".
27 stycznia 2017 informowaliśmy:
KNF 27 stycznia 2017 roku poinformowała o wpisaniu na liste ostrzeżen publicznych kolejnych podmiotów:
- Blue Sky Trade Limited z siedzibą w Republice Vanuatu,
- Blue Sky Trade Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com,
- MoneyNetInt Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii,
- Noble Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Ponadto w styczniu wpisane zostały także:
- Galleri New Form - www.timelessgallerygroup.com(4 stycznia),
- GKFX Financial Services Ltd. Sp. z o.o. Oddział w Polsce (23 stycznia).
Zgodnie z art. 6b. 1. ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym z dnia 21 lipca 2006 r. KNF podaje do publicznej wiadomości informację o złożeniu zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa określonego w art. 215 i art. 216 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, art. 171 ust. 1-3 ustawy - Prawo bankowe, art. 56a i art. 57 ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, art. 47 i art. 48 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym, art. 50 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych, art. 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, art. 287 i art. 290-296 ustawy o funduszach inwestycyjnych, art. 178ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, art. 99 i art. 99a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych lub art. 150 i art. 151 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.
Zgodnie z art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze KNF informuje także o postępowaniach karnych prowadzonych z urzędu lub w wyniku zawiadomienia złożonego przez podmiot inny niż KNF, w przypadku których Przewodniczący KNF skorzystał z uprawnienia pokrzywdzonego w postępowaniu karnym.
Dowiedz się więcej na temat: afera | KNF | ostrzega | komisja'