Source: https://www.mercor.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/sp%C3%B3%C5%82ka-akcjonariat/wza/
Timestamp: 2020-04-03 06:39:52
Legal References Found: art. 395
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 395
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 395
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 398
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 398
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 395
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 395
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 395
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 Art. 395
 Art. 399
 Art. 395
 Art. 399
 Art. 395
 Art. 399
 art. 395
 art. 406
 art. 9

Document Content:
WZA | MERCOR
WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI 26 WRZEŚNIA 2019 ROKU
Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 4021 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 września 2019 r., godz. 11:00, w biurze Spółki w Gdańsku (kod pocztowy: 80-408), ul. Grzegorza z Sanoka 2 (budynek oznaczony symbolem A), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 22.08.2019 roku to 15.658.535.
Liczba głosów z tych akcji to 15.658.535.
Spółka nie transmitowała obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Relacja video z posiedzenia WZA Zobacz nagranie
Ogłoszenie Zarządu "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Zwyczajnego walnego Zgromadzenia SpółkiPobierz
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MERCOR" S.A. zwołane na dzień 26 września 2019 rokuPobierz
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów Uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MERCOR" S.A.Pobierz
Sprawozdanie z Działalności Rady Nadzorczej Pobierz
Sprawozdanie z działalności Komitetu WynagrodzeńPobierz
Sprawozdanie z działalności Komitetu AudytuPobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku Pobierz
Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej "MERCOR" S.A. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznegoPobierz
Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnychPobierz
Informacja dotycząca polityki sponsoringowejPobierz
Wzór pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "MERCOR" S.A. - osoba fizycznaPobierz
Wzór pełnomocnictwa do udziału w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "MERCOR" S.A. - osoba prawnaPobierz
Instrukcja głosowania dla pełnomocnikaPobierz
Walne Zgromadzenie Spółki 20.09.2018 roku
Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 4021 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 września 2018 r., godz. 11:00, w biurze Spółki w Gdańsku (kod pocztowy: 80-408), ul. Grzegorza z Sanoka 2 (budynek oznaczony symbolem A), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 24.08.2018 roku to 15.658.535.
Spółka nie będzie transmitowała obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MERCOR" S.A. zwołane na dzień 20 września 2018 rokuPobierz
Sprawozdanie z działalności Rady NadzorczejPobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. oraz wniosku Zarządu, co do podziału zyskuPobierz
Ocena sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej „MERCOR” S.A. z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzkiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznegoPobierz
Ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych Pobierz
Wzór pełnomocnictw do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "MERCOR" S.A. - osoba fizycznaPobierz
Wzór pełnomocnictw do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "MERCOR" S.A. - osoba prawnaPobierz
Walne Zgromadzenie Spółki 26.09.2017 roku
Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 4021 k.s.h. i art. 4022 k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 26 września 2017 r., godz. 11:00, w biurze Spółki w Gdańsku (80-408), ul. Grzegorza z Sanoka 2 (budynek oznaczony symbolem A), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 31.08.2017 roku to 15.658.535.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie "MERCOR" S.A. zwołane na dzień 26 września 2017 rokuPobierz
Uzasadnienie projektów Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MERCOR S.A.Pobierz
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów Uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MERCOR" S.A. Pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetów Audytu i WynagrodzeńPobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników ocenyPobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla SpółkiPobierz
Wzory pełnomocnictw do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "MERCOR" S.A.Pobierz
Walne Zgromadzenie Spółki 19.07.2016 roku
Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 398 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402[1] ks.h. i art. 402[2] k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 19 lipca 2016 r., godz. 11:00, w Gdańsku (80-408), przy ul. Grzegorza z Sanoka 2 (adres siedziby Spółki, budynek oznaczony symbolem A.), Walne Zgromadzenie Spółki.
Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 23.06.2016 roku to 15.658.535.
Zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Zobacz nagranie
Ogłoszenie Zarządu "MERCOR" S.A. z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki (238.05 KB)Pobierz
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie "MERCOR" S.A. zwołane na dzień 19 lipca 2016 roku (247.08 KB)Pobierz
Uzasadnienie projektów Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MERCOR S.A. (57.36 KB)Pobierz
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów Uchwał Zwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "MERCOR" S.A. (297.09 KB)Pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetów Audytu i Wynagrodzeń (357.68 KB)Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny (241.06 KB)Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnetrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki (875.74 KB)Pobierz
Ocena Rady Nadzorczej z wypełniania obowiązków informacyjnych oraz informacja na temat polityki sponsoringowej Spółki (129.14 KB)Pobierz
Wzory pełnomocnictw do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu "MERCOR" S.A. (204.59 KB)Pobierz
Instrukcja głosowania dla pełnomocnika (251.03 KB)Pobierz
Walne Zgromadzenie Spółki 31.05.2016 roku
Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 398 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402[1] ks.h. i art. 402[2] k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 31 maja 2016 r., godz. 11:00, w Gdańsku (80-408), przy ul. Grzegorza z Sanoka 2 (adres siedziby Spółki, budynek oznaczony symbolem A.), Walne Zgromadzenie Spółki.
Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 04.05.2016 roku to 15.658.535.
Ogłoszenie Zarządu Mercor SA z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki (70.01 KB)Pobierz
Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 31 maja 2016 roku (47.82 KB)Pobierz
Uzasadnienie projektu Uchwały połączenia Emitenta ze spółką zależną (100.48 KB)Pobierz
Plan połączenia Emitenta ze spółką zależną (1.29 MB)Pobierz
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektu uchwały dot. połączenia Emitenta ze spółką zależną (410.09 KB)Pobierz
Wzory pełnomocnictw do udziału w Walnym Zgromadzeniu Mercor SA (53.03 KB)Pobierz
Instrukcja głosowania dla pełnomocnika (42.65 KB)Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 05.08.2015 roku
Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 402[1] ks.h. i art. 402[2] k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 5 sierpnia 2015 r., godz. 11:00, w Gdańsku (80-408), przy ul. Grzegorza z Sanoka 2 (adres siedziby Spółki, budynek oznaczony symbolem A.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 10.06.2014 roku to 15.658.535.
Ogłoszenie Zarządu Mercor SA z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (76.67 KB)Pobierz
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 5 sierpnia 2015 roku (88.29 KB)Pobierz
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mercor SA (93.63 KB)Pobierz
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni Akcjonariuszy Mercor SA (które ma się odbyć 5 sierpnia 2015 roku) (502.26 KB)Pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz Komitetów (607.65 KB)Pobierz
Sprawozdaie Rady Nadzorczej z wyników oceny (372.35 KB)Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki (1.02 MB)Pobierz
Wzory pełnomocnictw do udziału w ZWZ Mercor SA (53.33 KB)Pobierz
Instrukcja głosowania dla pełnomocnika (56.40 KB)Pobierz
Uchwały powzięte podczas ZWZ Mercor SA (110.31 KB)Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 07.07.2014 roku
Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 4021 ks.h. i art. 4022 k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 lipca 2014 r., godz. 11:00, w Gdańsku (80-427), przy ul. Kościuszki 124 (biuro MERCOR S.A.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Relacja video z przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mercor SA, które odbyło się w dniu 7 lipca 2014 roku w Gdańsku, jest dostępna pod podanym poniżej adresem:
http://pliki.mercor.com.pl/MCR/20140707_WZA.wmv
Ogłoszenie Zarządu Mercor SA z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (76.09 KB)Pobierz
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 7 lipca 2014 roku (87.51 KB)Pobierz
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mercor SA (35.72 KB)Pobierz
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzeni Akcjonariuszy Mercor SA (które ma się odbyć 7 lipca 2014 r) (59.05 KB)Pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej (43.37 KB)Pobierz
Sprawozdanie z działalności Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej (57.01 KB)Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki (111.13 KB)Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny (79.24 KB)Pobierz
Instrukcja głosowania dla pełnomocnika (56.30 KB)Pobierz
Wzory pełnomocnictw do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercor SA (53.28 KB)Pobierz
WZA 2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 30.09.2013 roku
Zarząd Spółki, działając w oparciu o art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 399 § 1 k.s.h. w zw. z art. 4021 ks.h. i art. 4022 k.s.h. oraz § 8 ust. 1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 września 2013 r., godz. 11:00, w Gdańsku (80-387), w budynku przy ul. Arkońskiej 6 / A2 (IV piętro, biuro MERCOR S.A.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 04.09.2013 roku to 15.658.535.
Ogłoszenie Zarządu Mercor SA z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (75.77 KB)Pobierz
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 30 września 2013 roku (89.80 KB)Pobierz
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mercor SA (33.82 KB)Pobierz
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mercor SA (które ma się odbyć 30 września 2013 r) (57.09 KB)Pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocena pracy Rady Nadzorczej _ Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej _ Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej (70.57 KB)Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z z wyników oceny (75.98 KB)Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki (75.98 KB)Pobierz
Wzory pełnomocnictw do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercor SA (50.92 KB)Pobierz
Instrukcja głosowania dla pełnomocnika (61.88 KB)Pobierz
WZA 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11.09.2012 roku
Zarząd Spółki, działając na podstawie Art. 395 i Art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 11 września 2012 roku, godzina 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Gdańsku przy ulicy Arkońskiej 6 bud. A2, IV piętro w Gdańsku.
Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 16.08.2012 roku to 15.658.535.
Ogłoszenie Zarządu Mercor SA z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (70.17 KB)Pobierz
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 11 września 2012 roku (119.82 KB)Pobierz
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mercor SA (39.21 KB)Pobierz
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mercor SA (które ma się odbyć 11 września 2012 r.) (62.76 KB)Pobierz
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocena pracy Rady Nadzorczej _ Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Rady Nadzorczej _ Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej (150.62 KB)Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z z wyników oceny (68.66 KB)Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki (80.09 KB)Pobierz
Życiorysy kandydatów na członków Rady Nadzorczej Mercor SA (70.34 KB)Pobierz
Wzory pełnomocnictw do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercor SA (52.53 KB)Pobierz
Instrukcja głosowania dla pełnomocnika (67.78 KB)Pobierz
WZA 2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 23.09.2011 roku
Zarząd Spółki, działając na podstawie Art. 395 i Art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 23 września 2011 roku, godzina 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Gdańsku przy ulicy Arkońskiej 6 bud. A2, IV piętro w Gdańsku.
Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 26.08.2011 roku to 15.658.535.
Lista uczestników ZWZ Mercor SA, którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby glosów, a także treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 września 2011 roku zostały opublikowane w trybie raportów bieżących i są dostępne pod adresem:
http://www.mercor.com.pl/raporty_biezace.html
Ogłoszenie Zarządu Mercor SA z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (72.05 KB)Pobierz
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 23 września 2011 roku (103.72 KB)Pobierz
Załączniki do projektów uchwał - Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej (23.14 KB)Pobierz
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mercor SA (38.07 KB)Pobierz
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA (67.52 KB)Pobierz
Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz ocena pracy Rady Nadzorczej Mercor SA z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2010 r. (80.64 KB)Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2010 z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki (76.82 KB)Pobierz
Wzór pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercor SA udzielanego przez akcjonariuszy – osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną (41.11 KB)Pobierz
Wzór pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercor SA udzielanego przez akcjonariuszy osoby fizyczne (38.71 KB)Pobierz
Instrukcja głosowania dla pełnomocnika (64.48 KB)Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 29.06.2010 roku
Zarząd Mercor SA, działając na podstawie Art. 395 i Art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na 29 czerwca 2010 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Odbędzie się ono w Gdańsku przy ulicy Arkońskiej 6, bud. A2, IV piętro.
Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 02.06.2010 roku to 15.658.535.
Ogłoszenie Zarządu Mercor SA z siedzibą w Gdańsku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (76.61 KB)Pobierz
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mercor SA zwołane na dzień 29 czerwca 2010 roku (120.29 KB)Pobierz
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mercor SA (36.37 KB)Pobierz
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mercor SA (60.05 KB)Pobierz
Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz ocena pracy Rady Nadzorczej Mercor SA z siedzibą w Gdańsku za rok obrotowy 2009 r. (95.01 KB)Pobierz
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2009 z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki (64.70 KB)Pobierz
Wzór pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercor SA udzielanego przez akcjonariuszy – osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną (41.09 KB)Pobierz
Wzór pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Mercor SA udzielanego przez akcjonariuszy osoby fizyczne (38.12 KB)Pobierz
Instrukcja głosowania dla pełnomocnika (67.19 KB)Pobierz
WZA 2009
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 29.10.2009 roku
Ogólna liczba akcji Spółki na dzień 02.10.2009 roku to 15.658.535.
Ogłoszenie Zarządu Mercor SA o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (97.56 KB)Pobierz
Wzór pełnomocnictwa do udziału w NWZ Mercor SA udzielanego przez akcjonariuszy osoby fizyczne (38.59 KB)Pobierz
Wzór pełnomocnictwa do udziału w NWZ Mercor SA udzielanego przez akcjonariuszy - osób prawnych (40.91 KB)Pobierz
Projekty uchwał (61.75 KB)Pobierz
Uzasadnienie projektów uchwał (38.59 KB)Pobierz
Opinia rady nadzorczej w sprawach mających być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia (74.10 KB)Pobierz
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 października 2009 r. (37.64 KB)Pobierz
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 30.06.2009 roku
Zarząd Spółki Mercor Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grzegorza z Sanoka 2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000217729, działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 30 czerwca 2009 roku, godz. 11.00 w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 6 bud. A2, IV piętro w Gdańsku.
Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.) warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grzegorza z Sanoka 2 (w godz. 8.30-15.30, w Dziale Prawnym, pok. 45) imiennego świadectwa depozytowego co najmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2009 roku.
The Management Board of Mercor Spółka Akcyjna (Mercor plc) with its registered office in Gdańsk, ul. Grzegorza z Sanoka 2, entered into the National Court Register kept by the Gdańsk-North District Court in Gdańsk, 7th Economic Division of the National Court Register, under the number: KRS 0000217729, acting pursuant to article 395 and 399 § 1 of the Code of Commercial Companies and § 8 para. 1 of the Company’s Articles of Association, convenes the Ordinary General Meeting of the Company for June 30th, 2009, at 11 am in Gdańsk, ul. Arkońska 6, building A2, 4th floor.
The Management Board informs that pursuant to article 406 § 3 of the Code of Commercial Companies and article 9 para. 3 of the Act of July 29th, 2005 on Trading in Financial Instruments (J. of Laws No. 183, item 1538; as amended), the condition for participation in the Meeting is submission of the registered deposit certificate to the Company’s head office in Gdańsk, ul. Grzegorza z Sanoka 2 (between 8.30 am - 3.30 pm, to the Legal Department, room no. 45) at least a week before the date of the Meeting, i.e. by June 23rd, 2009.
Porządek Obrad (26.04 KB)Pobierz
The suggested agenda of the General Meeting of Shareholders (25.90 KB)Pobierz
Projekty uchwał (51.91 KB)Pobierz
Draft resolutions (43.27 KB)Pobierz
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy - załącznik do uchwały (112.60 KB)Pobierz
The Statute of General Meeting (85.06 KB)Pobierz
Uzasadnienie uchwał (22.73 KB)Pobierz
Grounds for the resolution (5.49 KB)Pobierz
Sprawozdanie z działalności RN oraz ocena sytuacji spółki wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem (104.86 KB)Pobierz
Annual Report on the Supervisory Board Operations and Assessment of the Company Standing, Related to the Internal Control System and the System of Significant Risk Management (102.51 KB)Pobierz
WZA 2008
Zarząd Spółki Mercor SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grzegorza z Sanoka 2 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000217729 zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mercor SA, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Batorego 28 (Hotel Villa Eva).
Jednocześnie Zarząd informuje, iż akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zobowiązaniu są do złożenia w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grzegorza z Sanoka 2 (w godz. 8.30-15.30, w Dziale Prawnym, pok. 35) imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej w terminie do dnia 23 czerwca 2008 roku.
Sylwetka kandydata - Jan Brudnicki (19.86 KB)Pobierz
Materiały związane z NWZ (224.13 KB)Pobierz
Uzasadnienia projektów uchwał (34.00 KB)Pobierz
Treść projektów uchwał (79.00 KB)Pobierz
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (28.64 KB)Pobierz
Zarząd Spółki Mercor SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grzegorza z Sanoka 2 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000217729 zwołuje na dzień 28 marca 2008 roku, na godzinę 11.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mercor SA, które odbędzie się w Gdańsku przy ul. Batorego 28 (Hotel Villa Eva).
Jednocześnie Zarząd Mercor SA informuje, iż akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki, w Gdańsku, ul. Grzegorza z Sanoka 2 (w godz. 8.30-16.00, w Dziale Prawnym, pok. 35) imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej w terminie do dnia 21 marca 2008 roku.
Treści powziętych uchwał (121.47 KB)Pobierz
Sylwetka kandydata - WOJCIECH GÓRSKI (20.05 KB)Pobierz
Opinia Zarządu w sprawie uzasadnienia powodów pozbawienia akcjionariuszy Spółki prawa poboru (77.98 KB)Pobierz
Uzasadnienie uchwał (24.06 KB)Pobierz
Treść projektów uchwał (156.09 KB)Pobierz