Source: https://katowice.pr.gov.pl/rzecznik-prasowy/komunikaty-rzecznika-prasowego/361-kolejne-zatrzymania-w-sledztwie-dotyczacym-oszustw-podatkowych-w-zwiazku-z-fikcyjnym-handlem-metalami?tmpl=component&print=1&layout=default
Timestamp: 2020-08-12 12:03:28
Legal References Found: art. 258
 art. 299
 art. 286
 art. 294
 art. 271
 art. 76
 art. 56
 art. 61
 art. 62

Document Content:
Kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym oszustw podatkowych w związku z fikcyjnym handlem metalami
W dniu 2 czerwca 2020 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na polecenie prokuratora z Prokuratury Regionalnej w Katowicach zatrzymali 3 członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu metalami.
Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury, gdzie usłyszeli zarzuty z art. art. 258 § 1 k.k., z art. 299 § 1 i 5 k.k., z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 294 § 1 k.k., z art. 271 § 1 i 3 k.k., z art. 76 § 1 k.k.s., z art. 56 § 1 k.k.s., art. 61 § 1 k.k.s. oraz art. 62 § 2 k.k.s., dotyczące m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, oszustwa, wystawiania nierzetelnych dokumentów oraz popełnienia przestępstw skarbowych, związanych z wyłudzaniem podatku VAT w kwocie ponad 7.000.000,00 zł, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.
Dotychczas w toku postępowania zarzuty usłyszało 43 osób, przy czym śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.