Source: http://docplayer.pl/15673391-Z-a-r-z-a-d-z-e-n-i-e-nr-211-2013-wojta-gminy-p-i-e-r-z-c-h-n-i-c-a-z-dnia-11-czerwca-2013-roku.html
Timestamp: 2018-02-25 06:30:04
Legal References Found: art. 15
 art. 2
 art. 299
 art. 15
 art. 299
 art. 15
 art. 15
 art. 165

Document Content:
Z a r z ą d z e n i e Nr 211/2013 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 czerwca 2013 roku - PDF
Download "Z a r z ą d z e n i e Nr 211/2013 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 czerwca 2013 roku"
1 Z a r z ą d z e n i e Nr 211/2013 Wójta Gminy P I E R Z C H N I C A z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie : Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Pierzchnica oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pierzchnica. Na podstawie art. 15 a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Wprowadza się "Instrukcję postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pierzchnica" stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia Ustanawia się koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w osobie Pana Krzysztofa Cieślaka. 2. Podczas nieobecności osoby wymienionej w ust. 1 funkcję koordynatora pełni Pani Barbara Papucka Zobowiązuje się wszystkich kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do wprowadzenia instrukcji w jednostkach i jej przestrzegania. 2. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2 Załącznik do Zarządzenia Nr 211/2013 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 11czerwca 2013 r. Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy Pierzchnica oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Pierzchnica. 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących oraz wypracowanych i sprawdzonych przez praktykę rozwiązań w zakresie organizacji, kontroli wewnętrznej, a w szczególności na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) 2) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330) 3) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 z późn. zm.) 4) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88. poz. 553 z późn. zm.) 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: - ustawie - dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 z późn. zm.) - ustawie o finansach publicznych - dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) - kodeksie karnym - dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88. poz. 553 z późn. zm.), - urzędzie - oznacza to Urząd Gminy w Pierzchnicy, - Wójcie - oznacza to Wójta Gminy Pierzchnica, - jednostce - oznacza to wszystkie jednostki organizacyjne gminy, - kierowniku jednostki - oznacza to kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
3 - GIIF - oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. 3. Pracownicy urzędu oraz jednostek w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na: 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego, 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów, 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegającego od oferowanych przez innych klientów, 4) przypadki dokonywania nadpłat i ewentualnego ich wycofania, 5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego, 6) dokonywanie wpłat znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne, 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu Pracownicy jednostki obowiązani są: 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w którym występują symptomy wskazujące na możliwości wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, ze mają one związki z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 299 kodeksu karnego, 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje, 4) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust.1 i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF przedkładając projekt jego powiadomienia.
4 2. Kierownik jednostki obowiązany jest do sporządzania odpowiedniej notatki służbowej oraz projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej koordynatorowi ds. współpracy z GIIF w przypadku stwierdzania, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 299 Kodeksu karnego. 3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji Koordynator ds. współpracy z GIFF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez kierownika jednostki, przedstawia Wójtowi Gminy projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonanie działań mających na celu wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnego lub nieujawnionego źródła. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF - koordynator sporządza uzasadnieni swojego stanowiska i przedstawia Wójtowi Gminy, celem podjęcia odpowiedniej decyzji. 2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji. 3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają: 1) Wójt Gminy, 2) Sekretarz Gminy, 3) Skarbnik Gminy. 6. Wzór oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Instrukcji stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji.
5 Załącznik Nr 1 do Instrukcji Generalny Inspektor Informacji Finansowej Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Powiadomienie o podejrzeniu popełnienia prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W związku z art. 15 a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2010r. Nr 46 poz. 276 z późn. zm.) powiadamiam, że w wyniku analizy: zaistniało uzasadnione podejrzenie popełnienia prania pieniędzy lub finansowanie terroryzmu.... Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstw, o których mowa w art. 165 a lub 299 Kodeksu karnego, oraz informacji o stronach tych transakcji.
6 Załącznik Nr 2 do Instrukcji REJESTR POWIADOMIEŃ GIIF Lp. Nazwa dokumentu Nazwisko Opis treści Data przekazania Data Decyzje Uwagi Sprawdzającego i dokumentu koordynatorowi i przekazania data podpis GIIF koordynatora
7 Załącznik Nr 3 do Instrukcji... (imię i nazwisko)... (stanowisko) OŚWIADCZENIE Niniejszym oświadczam, że przyjąłem/am do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w Instrukcji w sprawie zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz zobowiązuje się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami.... (podpis pracownika)
- Projekt - Uchwała Nr XXVII/ /2013 w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/260/2012 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie przyjęcia wniosków i wydania zaleceń z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną