Source: http://www.almamarket.pl/dla-inwestora/raporty/biezace/pokaz/11-2003
Timestamp: 2019-06-25 08:19:49
Legal References Found: art. 409
 art. 420
 art. 15
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 382
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 368
 art. 368
 art. 392
 art. 15

Document Content:
Zarząd Firmy Handlowej "KrakChemia" SA podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy F.H. "KrakChemia" SA, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2003 roku:
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie działając na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z §22 ust. 1 Statutu, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
w sprawie wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, wybiera na Sekretarza Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu jawnego głosowania, na podstawie art. 420 §3 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
W sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie po przeprowadzeniu jawnego głosowania, powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach :
........................................., ........................................................, ..............................................
w sprawie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie po przeprowadzeniu jawnego głosowania, przyjęło zaproponowany następujący porządek obrad.
1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności F.H. "KrakChemia" S.A oraz sprawozdania finansowego za 2002 rok;
2. udzielenia absolutorium dla Zarządu spółki;
3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej;
4. udzielenia absolutorium dla Rady Nadzorczej spółki;
5. podziału zysku za 2002 rok;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej
1. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
2. zmian w składzie Rady Nadzorczej;
3. ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej;
4. stosowania zasad ładu korporacyjnego;
5. zmiany regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia;
12. Podjęcie uchwały, w trybie art. 15 par. 1 KSH, w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
14. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności F.H. "KrakChemia" SA, oraz sprawozdania finansowego za 2002 rokWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, działając na podstawie art. 395 §2 ust. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności spółki, oraz sprawozdanie finansowe za 2002 rok, w skład którego wchodzą : bilans spółki sporządzony na 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90 077 558,14 zł, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący zysk netto w kwocie 3 163 703,28 zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 207 905,28 zł, rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 023 052,92 zł, oraz informacja dodatkowa za 2002 rok.
w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Mazgajowi - Prezesowi Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2002 rokuWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, udziela Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Pilchowi - Wiceprezesowi Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2002 rokuWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, udziela Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Mariuszowi Wojdon - Wiceprezesowi Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2002 rokuWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania, udziela Mariuszowi Wojdon absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2002 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. za rok obrotowy 2002, oraz wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2002Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A., odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu Spółek Handlowych po przeprowadzeniu jawnego głosowania, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. za rok obrotowy 2002, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2002.
W sprawie udzielenia absolutorium Henrykowi Kuśnierz - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2002 rokuWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Henrykowi Kuśnierz absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A.
w sprawie udzielenia absolutorium Marii Kuśnierz - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2002 rokuWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Marii Kuśnierz absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2002 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Barbarze Mazgaj - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2002 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2002 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Alicji Gocman - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2002 rokuWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Alicji Gocman absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2002 roku.
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Mazgaj - Członkowi Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. z wykonania obowiązków w 2002 rokuWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu tajnego głosowania udziela Wojciechowi Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w 2002 roku.
w sprawie podziału zysku netto Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. w Krakowie za 2002 rokWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania przeznacza cały zysk netto za 2002 rok w kwocie 3 163 703,28 zł na kapitał zapasowy spółki. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. przeznacza niepodzielny zysk netto z lat ubiegłych w kwocie 540 852,74 zł, wynikający z przekształcenia i ujęcia wyników lat poprzednich zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości obowiązującymi w Polsce od 1 stycznia 2002 roku, na zwiększenie kapitału zapasowego spółki.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu, oraz sprawozdania finansowego z działalności grupy kapitałowej Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. za 2002 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu głosowania jawnego, zatwierdza sprawozdanie zarządu z działalności grupy kapitałowej F.H "KrakChemia" S.A., oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2002 rok, w skład którego wchodzą : skonsolidowany bilans grupy sporządzony na 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 100 750 321,11 zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy za okres od 1 stycznia 2002 roku
do 31 grudnia 2002 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4 153 797,98 zł, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku wykazujące wzrost stanu skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 4 153 797,78 zł oraz skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych grupy za okres od 1 stycznia 2002 rokudo 31 grudnia 2002 roku wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 835 030,54 zł., oraz skonsolidowaną informację dodatkową za 2002 rok.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu jawnego głosowania ustala, że Rada Nadzorcza będzie liczyć ……………. członków.
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 368 §4 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 9 ust. 3 Statutu Spółki, po przeprowadzeniu tajnego głosowania odwołuje ze składu Rady Nadzorczej.
-Pana / Panią .....................................................................
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 368 §4 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 9 ust. 3 Statutu Spółki, po przeprowadzeniu tajnego głosowania powołuje
w skład Rady Nadzorczej.
w sprawie uchwalenia stawek wynagrodzenia miesięcznego dla członków Rady Nadzorczej.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z §17 ust. 2 Statutu, po przeprowadzeniu jawnego głosowania, uchwala wynagrodzenie miesięczne dla członków Rady Nadzorczej od 1 lipca 2003 roku do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2004 roku w wysokości :
Przewodniczący Rady Nadzorczej - .............................................
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - .......................................
Sekretarz Rady Nadzorczej - ......................................................
Członek Rady Nadzorczej - ........................................................
w sprawie stosowania zasad ładu korporacyjnego w spółceWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, po przeprowadzeniu jawnego głosowania w sprawie stosowania w spółce zasad ładu korporacyjnego, wyraża zgodę na stosowanie zasad ładu korporacyjnego w spółce. Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. upoważnia Radę Nadzorczą i Zarząd spółki do dokonywania zmian w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego z wyłączeniem zasad dotyczących Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
w sprawie zmiany regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie w związku z przyjęciem zasad ładu korporacyjnego, po przeprowadzeniu jawnego głosowania postanawia przyjąć nowy regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychWalne Zgromadzenie Akcjonariuszy Firmy Handlowej "KrakChemia" S.A. odbywające się w dniu 30 czerwca 2003 roku w Krakowie, na podstawie art. 15 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, po przeprowadzeniu jawnego głosowania, wyraża zgodę na udzielenie pożyczki przez spółkę
z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz :
1. ..............do maksymalnej kwoty .............. złotych.
2. ..............do maksymalnej kwoty .............. złotych.
Załącznik do projektu uchwały nr 22
5.3. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki oraz biegły rewident powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać jego uczestnikom wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Udzielanie przez zarząd Spółki odpowiedzi na pytania Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne spółka publiczna wykonuje w sposób wynikający z przepisów prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.
że Walne Zgromadzenie przystępuje do głosowania. Od momentu ogłoszenia, osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą zgłaszać tylko wnioski o charakterze porządkowym w przedmiocie sposobu lub porządku głosowania.
b) usunięcia poszczególnych punktów z porządku obrad lub zaniechania rozpatrywania sprawy umieszczonej na porządku obrad; uchwała taka może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody; wniosek w tej sprawie powinien być szczegółowo umotywowany; uchwały takiej nie można podjąć co do sprawy umieszczonej na porządku obrad na wniosek akcjonariuszy;
§ 49 ust.1 pkt 3 i § 66 ust.4