Source: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=111239
Timestamp: 2017-10-17 11:33:05
Legal References Found: art. 393
 art. 453
 art. 3
 art. 451
 art. 452
 art. 430
 art. 431
 art. 444

Document Content:
31/2017 ASSETUS S.A. (PLASSTS00012)
RB_ASO: Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA spółki Assetus S.A. zwołanego na dzień 30.08.2017r.
Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA spółki Assetus S.A. zwołanego na dzień 30.08.2017r.
12.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii H nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii H nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu _NewConnect_ oraz zmiany Statutu Spółki.
Zarząd ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi _Spółka _ niniejszym ogłasza projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 sierpnia 2017 roku.
18.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.Uchwała nr 05/08/2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi dalej: _Spółka_ po zapoznaniu się z treścią:
w sprawie uzupełnienia uchwały nr 22 podjętej w dniu 30.06.2017 r. o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii F nowych emisji, poprzez ustalenie dnia prawa poboru akcji serii F. Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
1. Uzupełnić treść uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Assetus S.A. podjętej w dniu 30 czerwca 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii F nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu _NewConnect_ oraz zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że po §6 uchwały dodaje się §7 o treści: "Ustala się dzień 30 czerwca 2017 r. jako dzień prawa poboru akcji serii F."
w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 453§2 i §3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:
Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi uchwala emisję 4.000.000 _słownie: cztery miliony_ Warrantów Subskrypcyjnych o numerach od 2000001 do 6000000, uprawniających do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia nabywców Warrantów Subskrypcyjnych, z tym zastrzeżeniem, że podmiotów tych będzie nie więcej niż 99 _słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć_.
Posiadacz Warrantu Subskrypcyjnego będzie mógł objąć akcje Spółki wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki tylko w terminie 10 _słownie: dziesięciu_ lat począwszy od dnia podjęcia niniejszej uchwały o emisji Warrantów Subskrypcyjnych, ale nie dłużej niż do dnia 30 sierpnia 2027 roku.
Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 2.400.000 złotych _słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych_. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 2.400.000 złotych _słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych_.
Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §1, następuje w drodze emisji 6.000.000 _słownie: sześć milionów_ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 6000000 o wartości nominalnej 0,40 złotych _słownie: czterdzieści groszy_ każda akcja i łącznej wartości nominalnej 2.400.000 złotych _słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych_. Akcje serii G nie są uprzywilejowane i mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. tekst jedn. z 2013 r., poz. 1382 z późn. zm._ ze względu na fakt, iż liczba osób, które będą uprawnione do objęcia akcji Spółki serii G nie przekroczy 99 _słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć_ osób.
a_ złożenie pisemnego oświadczenia o objęciu akcji Spółki serii G zgodnie z art. 451 § 1 Kodeksu spółek handlowych na formularzu, którego treść przygotuje Zarząd Spółki i udostępni posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych, oraz
b_ zapłata przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych ceny emisyjnej za Warranty Subskrypcyjne, z których wykonują prawo objęcia akcji Spółki serii G.
a_ ustalenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii G;
b_	podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z emisją lub przydziałem Spółki akcji serii G;
c_ zgłoszenia wykazu osób, które wykonały prawo objęcia akcji serii G, celem dokonania rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, stosownie do treści art. 452 Kodeksu spółek handlowych;
d_	złożenia oświadczenia, że akcje Spółki serii G zostały wydane nabywcom akcji Spółki serii G, którzy wnieśli pełne wkłady.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 10/08/2017
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H w drodze oferty prywatnej, zmiany statutu Spółki, upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii H nowej emisji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich stosownych działań w celu wprowadzenia akcji serii H nowych emisji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu _NewConnect_ oraz zmiany Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430 § 1, 431 i 432, 433 § 2, 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 oraz art. 444 i 447 Kodeksu spółek handlowych, a także postanowień Statutu spółki ASSETUS S.A. z siedzibą w Łodzi _Spółka_, uwzględniając postanowienia Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:
1.	Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 2.400.000,00 zł _słownie: dwa miliony czterysta tysięcy 00/100 gr._.
2.	Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 6.000.000 _słownie: sześć milionów_ sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,40 zł _czterdzieści groszy_ każda _zwanych dalej "Akcjami serii H"_.
3. Walne Zgromadzenie postanawia, że Akcje serii H _"Akcje Serii H"_ będą przedmiotem oferty prywatnej i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, a w związku z tym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się o wprowadzenie, Praw do Akcji Serii H oraz Akcji Serii H emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.
7. Cena emisyjna Akcji serii H będzie równa 0,40 zł _czterdzieści groszy_ za jedną akcję.
Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 2.859.554,40 zł _dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 40/100 groszy_ i nie więcej niż 5.259.554,40 zł _pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote 40/100 gr._ i dzieli się na:
c_ 780.586 _siedemset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć_ akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości 0,40 zł _czterdzieści groszy_ każda;
e_ 900.000 _dziewięćset tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości 0,40 zł. _czterdzieści groszy_ każda;
f_ 2.000.000 _dwa miliony_ akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,40 zł _czterdzieści groszy_ każda;
g_	do 6.000.000 _sześć milionów_ akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,40 zł _czterdzieści groszy_ każda;
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 12/08/2017
"1.	Firma Spółki brzmi Assetus Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy Assetus S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.
4.	Spółka może tworzyć oddziały i zakłady w kraju i za granicą. Do utworzenia oddziału lub przedstawicielstwa spółki Assetus S.A. poza granicami Polski, jak również do przeniesienia głównego miejsca prowadzenia działalności spółki Assetus S.A. poza granice Polski nie jest wymagana zgoda Walnego Zgromadzenia."
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 13/08/2017
2017-08-11 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu
Tytul Wprowadzenie zmian do porządku obrad ZWZA spółki Assetus S.A. zwołanego na dzień 30.08.2017r.
Data sporzadzenia 2017-08-11