Source: http://docplayer.pl/114535614-Ogloszenie-zarzadu-banku-gospodarki-zywnosciowej-spolka-akcyjna-o-zwolaniu-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2019-08-23 20:47:08
Legal References Found: art. 407
 art. 399
 art. 402
 art. 398
 art. 398
 Art. 56
 Art. 56
 art. 395
 art. 402
 art. 398
 art. 402

Document Content:
Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - PDF
Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Download "Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia"
1 Ogłoszenie Zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16 ( Warszawa), wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 11571, posiadającego NIP oraz kapitał zakładowy w wysokości zł w całości wpłacony ( Spółka ), działając na podstawie art w zw. z art Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 czerwca 2012 r., godz. 13:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 10/16 w Warszawie, w sali 012. Porządek obrad 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania finansowego Banku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku oraz wniosku Zarządu Banku, co do podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2011 roku wraz z oceną adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w Banku. 6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie: 1) sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2011 rok, 2) sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Banku za rok od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku. 9. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie: 1) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku, 1
2 2) sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku za rok od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Banku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Stosownie do wymogów art Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje poniżej do wiadomości Akcjonariuszy informacje dotyczące udziału w Zgromadzeniu. 1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż do dnia 4 czerwca 2012 r. oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Kasprzaka 10/16 ( Warszawa), pokój 519, lub w postaci elektronicznej i przesłane wyłącznie na adres poczty elektronicznej: Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe lub zawiadomienie o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu Spółki, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego dla tej osoby/jednostki rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Żądania przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione. 2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki ul. Kasprzaka 10/16 ( Warszawa), pokój 519, lub przy wykorzystaniu środków komunikacji 2
3 elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej podany w pkt. 1 powyżej projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał przekazane przez akcjonariuszy korzystających ze środków komunikacji elektronicznej w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej wskazanego w pkt. 1 powyżej lub bez dochowania wymogów określonych w tym punkcie, nie wywołują skutków prawnych wobec Banku i jako takie nie zostaną uwzględnione. 3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia Każdy z akcjonariuszy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 4. Wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Na stronie internetowej: w sekcji Relacje inwestorskie/walne Zgromadzenie/Walne Zgromadzenie 2012 został zamieszczony wzór pełnomocnictwa. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na w/w wzorze. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi. Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz jest zobowiązany do przesłania do Spółki, zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej najpóźniej do 22 czerwca 2012 r., do godz.12:00 czasu polskiego. W przypadku przesłania zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz lub osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu przesyła na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej: 1) imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a także skan dowodu osobistego lub paszportu zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza (osoba fizyczna) lub skan odpisu z właściwego dla tej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej rejestru, 2) tekst lub skan udzielonego pełnomocnictwa, zawierający dane mocodawcy lub osób działających w jego imieniu zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi u mocodawcy, 3) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację posiadacza) pełnomocnika będącego osobą fizyczną, 3
4 4) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, 5) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego pełnomocnikiem. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu poczty elektronicznej lub bez dochowania wymogów określonych powyżej, nie wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów. 5. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 6. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia. 8. Dzień rejestracji Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest 9 czerwca 2012 r. 9. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku uprawnionych z akcji zdematerializowanych na okaziciela, uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu są osoby, które wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie 4
5 uczestnictwa w Walnym Zgromadzeni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż 11 czerwca 2012 r., a podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku uprawnionych z akcji imiennych oraz zastawników i użytkowników, którym przysługuje prawo głosu, uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu są osoby wpisane do księgi akcyjnej Spółki na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu). Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz księgi akcyjnej. Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, w dniach 20, 21 i 22 czerwca 2012 r. w godzinach w siedzibie Spółki, w pokoju 519, wyłożona zostanie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. 10. Udostępnienie dokumentacji Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełną dokumentację, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki przy ul. Kasprzaka 10/16 ( Warszawa), pokój 519, lub na stronie internetowej spółki: w sekcji Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Walne Zgromadzenie Adres strony internetowej Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem w sekcji Relacje inwestorskie / Walne Zgromadzenie / Walne Zgromadzenie W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt ze Spółką na wskazany adres 5
Ogłoszenie Zarządu HYPERION Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Ogłoszenie Zarządu HYPERION Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. przy ul. Podwale 3 lok. 18, 00-252 Warszawa, wpisanej
Ogłoszenie Zarządu HYPERION Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Hyperion Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Podwale 3 lok. 18, 00-252 Warszawa, wpisanej do
OGŁOSZENIE ZARZĄDU ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OGŁOSZENIE ZARZĄDU ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA o zwołaniu ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 1 w zw. z art. 402 1 1 Kodeksu
Uchwała Nr 1. Zarządu Hyperion S.A. z dnia roku. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A.
Uchwała Nr 1 Zarządu Hyperion S.A. z dnia 21.02.2018 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. Zarząd Hyperion Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 398 w związku
Uchwała Nr 1. Likwidatora Hyperion S.A. w likwidacji z dnia roku
Uchwała Nr 1 Likwidatora Hyperion S.A. w likwidacji z dnia 25.02.2019 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. w likwidacji Likwidator Hyperion Spółka Akcyjna w likwidacji,
Uchwała Nr 1 Zarządu Hyperion S.A. z dnia 01.10.2018 roku w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hyperion S.A. Zarząd Hyperion Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 398 w związku
Raport bieżący nr 9/2012 Data sporządzenia: 2012.03.29 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 informacje bieżące i okresowe Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Spółki, na podstawie art Ksh przedstawia następujące informacje:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30 czerwca 2014 r. godz. 10.00 Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 14 czerwca 2018 r. godz. 11.00. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM
obrotowy 2015 jednostkowych oraz skonsolidowanych;
Raport bieżący nr 11/2016 Data sporządzenia: 2016.05.25 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 informacje bieżące i okresowe Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd PCC Intermodal S.A. ( Spółka ) na podstawie art. 395 i 399 1, w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), 19 ust 2 Statutu Spółki oraz 16 pkt f) Regulaminu Zarządu Spółki,
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JUJUBEE S.A. na dzień 11 maja 2017 r., godz. 12:00.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia JUJUBEE S.A. na dzień 11 maja 2017 r., godz. 12:00. Zarząd Jujubee S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Ceglanej 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców
Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
Raport bieżący nr 33/2015 Data sporządzenia: 17 grudnia 2015 Skrócona nazwa emitenta: DOM DEVELOPMENT S.A. Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą
OGŁOSZENIE ZARZĄDU KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OGŁOSZENIE ZARZĄDU KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Kredyt Inkaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Zarząd PCC Intermodal S.A. ( Spółka ) na podstawie art. 398 i 399 1, w związku z art. 402 (1) i 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), 19 ust 2 Statutu Spółki oraz 16 pkt f) Regulaminu Zarządu Spółki,
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PROJPRZEM S.A.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PROJPRZEM S.A. Zarząd spółki PROJPRZEM S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Bernardyńskiej 13, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
OGŁOSZENIE ZARZĄDU DECORA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OGŁOSZENIE ZARZĄDU DECORA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad