Source: http://polski-cukier.bip-e.pl/ksc/status-prawny/statut/7750,STATUT.print
Timestamp: 2020-02-20 17:30:35
Legal References Found: art. 359
 art. 418
 art. 7
 art. 400
 art. 4
 art. 362
 art. 362
 art. 418
 art. 384
 art. 7
 art. 3

Document Content:
Krajowa Spółka Cukrowa - Drukuj
http://polski-cukier.bip-e.pl/ksc/status-prawny/statut/7750,STATUT.html
2020-02-20, 18:30
uchwalony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2003 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Pawła Błaszczaka Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 23811/2003
zmieniony Uchwałą Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 marca 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 615/2004
zawierający zmiany o charakterze redakcyjnym wprowadzone przez Radę Nadzorczą Uchwałą 114/IV/2004 (323) z dnia 5 lipca 2004 roku, na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2004 roku, objętej aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2006/2004
zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 sierpnia 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2632/2004
zmieniony Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 października 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2898/2004
zmieniony Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 listopada 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 3408/2004
zmieniony Uchwałą Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 3 grudnia 2004 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 3509/2004
dookreślony Oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia 22 grudnia 2004 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Joannę Szmańdę-Czerkawską Notariusza w Toruniu, wpisanym w rep. A nr 7857/2004
zmieniony Uchwałami Nr: 18 - 22 oraz 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 marca 2005 roku, objętymi aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A nr 966/2005
dookreślony Oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia z dnia 26 kwietnia 2005 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A nr 1463/2005
zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2005 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 3549/2005
zmieniony Uchwałą Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 lutego 2006 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 547/2006
zmieniony Uchwałą Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2007 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 949/2007
zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 kwietnia 2007 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 1516/2007
zmieniony Uchwałą Nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 stycznia 2008 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 129/2008
zmieniony Uchwałą Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 kwietnia 2008 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 1464/2008
zmieniony Uchwałą Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 maja 2008 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 1963/2008
zmieniony Uchwałą Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 12 października 2009 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4313/2009
zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 września 2010 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4020/2010
dookreślony Oświadczeniem Zarządu Spółki z dnia 13 września 2010 roku, objętym aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4039/2010
zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 listopada 2010 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 5530/2010
zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 czerwca 2011 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2606/2011
zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2011 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 4744/2011
zmieniony Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 5 grudnia 2011 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 5885/2011
zmieniony Uchwałą Nr 28 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 maja 2012 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2482/2012
zmieniony Uchwałą Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 grudnia 2016 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 6438/2016
zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 kwietnia 2017 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2022/2017
zmieniony Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 listopada 2017 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 5926/2017
zmieniony Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2018 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Annę Kotuniak Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 2803/2018
zmieniony Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 2 sierpnia 2019 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez Matyldę Przybylską Notariusza w Warszawie, wpisanym w rep. A 3720/2019
Spółka działa pod firmą: Krajowa Spółka Cukrowa Spółka Akcyjna.
Spółka może używać skrótu firmy: KSC Polski Cukier S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
Siedzibą Spółki jest: Toruń.
Do Spółki stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1302 ze zm.), ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2170 ze zm.), ustawy z dnia 26 sierpnia 1994 r. o przekształceniach własnościowych w przemyśle cukrowniczym (Dz.U. Nr 98, poz. 473, ze zm.) i innych właściwych przepisów oraz ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.) oraz postanowienia niniejszego statutu.
30) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 20.59.Z);
169) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z);
180) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z);
181) produkcja soków z owoców i warzyw (PKD 10.32.Z);
182) produkcja przypraw (PKD 10.84.Z);
183) produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z);
184) produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (PKD 11.07.Z);
185) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z);
186) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z).
jedna akcja imienna serii A o numerze 000000001,
109.908.596 (słownie: sto dziewięć milionów dziewięćset osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć) akcji imiennych serii B oznaczonych numerami od 000000002 do 109908597,
368.147.739 (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy siedemset trzydzieści dziewięć) akcji imiennych serii C oznaczonych numerami od 109908598 do 478056336,
18.775.160 (słownie: osiemnaście milionów siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji imiennych serii D oznaczonych numerami od 478056337 do 496831496,
310.364.361 (słownie: trzysta dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii E oznaczonych numerami od 496831497 do 807195857,
31.502.924 (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia cztery) akcje imienne serii F oznaczone numerami od 807195858 do 838698781,
60.000.000 (słownie: sześćdziesiąt milionów) akcji imiennych serii G oznaczonych numerami od 838698782 do 898698781,
4 (słownie: cztery) akcje imienne serii H oznaczone numerami od 898698782 do 898698785,
78.181.715 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset piętnaście) akcji imiennych serii I oznaczonych numerami od 898698786 do 976880500,
1 (słownie: jedna) akcja imienna serii J oznaczona numerem 976880501,
6 (słownie: sześć) akcji imiennych serii K oznaczonych numerami od 976880502 do 976880507,
5.016.000 (słownie: pięć milionów szesnaście tysięcy) akcji imiennych serii L oznaczonych numerami od 976880508 do 981896507,
9 (słownie: dziewięć) akcji imiennych serii Ł oznaczonych numerami od 981896508 do 981896516,
502.643 (słownie: pięćset dwa tysiące sześćset czterdzieści trzy) akcje imienne serii M, oznaczone numerami od 981896517 do 982399159,
5.824.600 (słownie: pięć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące sześćset) akcji imiennych serii N oznaczonych numerami od 982399160 do 988223759,
651.650 (słownie: sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji imiennych serii O oznaczonych numerami od 988223760 do 988875409,
1.802.349 (słownie: jeden milion osiemset dwa tysiące trzysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii P oznaczonych numerami od 988875410 do 990677758.
3. Kapitał zakładowy został pokryty aportem, przy czym akcje Spółki poszczególnych serii zostały pokryte aportem w następujący sposób:
akcje serii A i B zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:
Cukrowni Mełno S.A. akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 02805001;
Cukrowni Ostrowy S.A. akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 4131001;
Cukrowni Borowiczki S.A. akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 2891701;
Cukrowni Dobrzelin S.A. akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3723001;
Cukrowni Brześć Kujawski S.A. akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 2448001;
Cukrowni Krasiniec S.A. akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3570001;
Cukrowni Malbork S.A. akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 4437001;
Cukrowni Mała Wieś S.A. akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3315001;
Cukrowni Nowy Staw S.A. akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 2652001;
Cukrowni Chełmża S.A. akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 5658451;
Cukrowni Glinojeck S.A. akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 18336286;
Cukrowni Leśmierz S.A. akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 6120001;
Cukrowni Toruńskich S.A. akcje serii B oznaczone numerami od 0000002 do 3315001;
Cukrowni Glinojeck S.A. akcje serii J oznaczone numerami od 73374491 do 74466627;
Cukrowni Glinojeck S.A. akcje serii K oznaczone numerami od 74466628 do 75290384;
2. akcje serii C zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:
Poznańsko Pomorskiej Spółki Cukrowej S.A. – jedna akcja serii A o numerze 000000001 i 110.443.975 akcji serii B oznaczonych numerami od 000000002 do 110.443.976;
Lubelsko Małopolskiej Spółki Cukrowej S.A. – jedna akcja serii A o numerze 000000001 i 211.174.076 akcji serii B oznaczonych numerami od 000000002 do 211.174.076;
3. akcje serii D zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:
Cukrowni „Glinojeck” S.A. – akcje serii C oznaczone numerami 18336287 do 21572100;
Cukrowni „Ropczyce” S.A. – akcje serii C oznaczone numerami 5763002 do 7910000;
Cukrowni „Strzyżów” S.A. – akcje serii C oznaczone numerami 4193732 do 5756100;
Cukrowni „Pelplin” S.A. – akcje serii C oznaczone numerami 0051002 do 0070000;
4. akcje serii F zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:
Śląskiej Spółki Cukrowej S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 000000001 i 4.882.510 akcji serii B oznaczonych numerami od 92767674 do 97650183;
Cukrowni Baborów S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 113.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 306002 do 420000;
Cukrowni Cerekiew S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 329.839 akcji serii C oznaczonych numerami od 885362 do 1215200;
Cukrowni Chybie S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 949.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2550002 do 3500000;
Cukrowni Jawor S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 582.349 akcji serii C oznaczonych numerami od 1563152 do 2145500;
Cukrowni Łagiewniki S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 569.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1530002 do 2100000;
Cukrowni Małoszyn S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 569.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1530002 do 2100000;
Cukrowni Otmuchów S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 721.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1938002 do 2660000;
Cukrowni Pastuchów S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 512.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1377002 do 1890000;
Cukrowni Pustków S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 493.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1326002 do 1820000;
Cukrowni Racibórz S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 645.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 1734002 do 2380000;
Cukrowni Strzelin S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 949.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2550002 do 3500000;
Cukrowni Świdnica S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 1.206.499 akcji serii C oznaczonych numerami od 3238502 do 4445000;
Cukrowni Wieluń S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 1.215.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3264002 do 4480000;
Cukrowni Wrocław S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 1.329.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000;
Cukrowni Wróblin S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 580.829 akcji serii C oznaczonych numerami od 1559072 do 2139900;
Cukrowni Glinojeck S.A. – 1.798.150 akcji serii D oznaczonych numerami od 26964651 do 28762800, 1.836.564 akcje serii E oznaczone numerami od 30214538 do 30234225, od 30843524 do 30862693 oraz od 34155795 do 35953500 i 886.743 akcje serii M oznaczone numerami od 81374035 do 81810495 oraz od 82492507 do 82942788;
Cukrowni Chełmża S.A. – 2.108.049 akcji serii C oznaczonych numerami od 5658452 do 7766500;
Cukrowni Krasiniec S.A. – 1.329.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000;
Cukrowni Mełno S.A. – 1.044.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2805002 do 3850000;
Cukrowni Opalenica S.A. – 1.063.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2856002 do 3920000;
Cukrowni Szamotuły S.A. – 1.576.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 4233002 do 5810000;
Cukrowni Włostów S.A. – 309.599 akcji serii C oznaczonych numerami od 2570402 do 2880000;
Cukrowni Głogów S.A. – 2.317.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 6222002 do 8540000;
Cukrowni Gniezno S.A. – 1.329.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3570002 do 4900000 i 10.260.000 akcji serii G oznaczonych numerami od 27000001 do 27000006 oraz od 54540007 do 64800000;
Cukrowni i Rafinerii Witaszyce S.A. – 1.291.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 3468002 do 4760000;
Cukrowni Zbiersk S.A. – 1.101.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 2958002 do 4060000;
Cukrowni Zduny S.A. – 1.576.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 4233002 do 5810000;
5. Akcje serii G zostały pokryte akcjami zwykłymi na okaziciela spółki „KOPEX” S.A. z siedzibą w Katowicach;
6. Akcje serii H zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:
Cukrowni Glinojeck S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001;
Cukrowni Pelplin S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001;
7. Akcja serii J została pokryta akcją imienną spółki Cukrowni Gniezno S.A. – akcja serii A oznaczona nr 0000001;
8. Akcje serii K zostały pokryte akcjami imiennymi spółki „Pfeifer & Langen Polska” S.A. 5 akcji serii H oznaczonych numerami 125599201, 139767226, 160091607, 175647498 i 175647499;
9. Akcje serii L zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Cukrownia Leśmierz S.A. jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001 i 2.279.999 akcji serii C oznaczonych numerami od 6120002 do 8400000;
10. Akcje serii Ł zostały pokryte akcjami imiennymi spółek:
b) Cukrowni Strzyżów S.A. – jedna akcja serii A oznaczona numerem 0000001;
11. Akcje serii N zostały pokryte akcjami imiennymi spółki Südzucker Polska S.A.
z siedzibą we Wrocławiu – 1.529.784 akcji serii D oznaczonych numerami od 190242889 do 190297576, od 190477293 do 190528783, od 190901949 do 191322471, od 191892605 do 191992567, od 192355991 do 192373700, od 192404956 do 192464941, od 194158039 do 194501367, od 195871861 do 195901937, od 196111343 do 196160127, od 197165797 do 197479452 i od 198395552 do 198485127;
12. Akcje serii O zostały pokryte 506.050 akcjami imiennymi serii D, E, G i H spółki Pfeifer & Langen Polska S.A. z siedzibą w Poznaniu;
13. Akcje serii P zostały pokryte 645.580 akcjami imiennymi serii A spółki Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. z siedzibą w Zygmuntowie.
4. Akcje serii E pokryte są częścią przeniesionego na Spółkę majątku przejętych spółek:
Cukrowni Borowiczki S.A. z siedzibą w Płocku,
Cukrowni Brześć Kujawski S.A. z siedzibą w Brześciu Kujawskim,
Cukrowni Częstocice S.A. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim,
Cukrowni Dobrzelin S.A. z siedzibą w Dobrzelinie,
Cukrowni Janikowo S.A. z siedzibą w Janikowie,
Cukrowni Klemensów S.A. z siedzibą w Szczebrzeszynie,
Cukrowni Krasnystaw S.A. z siedzibą w Siennicy Nadolnej,
Cukrowni Kruszwica S.A. z siedzibą w Kruszwicy,
Cukrowni Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie,
Cukrowni Łapy S.A. z siedzibą w Łapach,
Cukrowni Malbork S.A. z siedzibą w Malborku,
Cukrowni Mała Wieś S.A. z siedzibą w Małej Wsi,
Cukrowni Nakło S.A. z siedzibą w Nakle nad Notecią,
Cukrowni Nowy Staw S.A. z siedzibą w Nowym Stawie,
Cukrowni Opole S.A. z siedzibą w Opolu Lubelskim,
Cukrowni Ostrowy S.A. z siedzibą w Ostrowach,
Cukrowni Rejowiec S.A. z siedzibą w Rejowcu,
Cukrowni Sokołów S.A. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim,
Cukrowni Toruńskie S.A. z siedzibą w Toruniu,
Fabryki Cukru w Tucznie S.A. z siedzibą w Tucznie,
Cukrowni Werbkowice S.A. z siedzibą w Werbkowicach,
Cukrowni Wożuczyn S.A. z siedzibą w Wożuczynie Cukrowni,
Cukrowni Żnin S.A. z siedzibą w Żninie
proporcjonalną do udziału w kapitale zakładowym tych spółek akcjonariuszy innych niż Spółka.
5. Akcje serii I pokryte są częścią przeniesionego na Spółkę majątku przejętych spółek:
1) Cukrowni Gryfice S.A. z siedzibą w Gryficach,
2) Cukrowni Kluczewo S.A. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim,
3) Cukrowni Pruszcz S.A. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
proporcjonalną do udziału w kapitale zakładowym tych spółek akcjonariuszy innych niż Spółka, oraz przeniesionym na Spółkę majątkiem przejętej spółki:
4) Cukrowni Szczecin S.A. z siedzibą w Szczecinie.
6. Akcje serii M pokryte są częścią przeniesionego na Spółkę majątku przejętej spółki Cukrownia „Leśmierz” S.A. z siedzibą w Leśmierzu, proporcjonalną do udziału w jej kapitale zakładowym akcjonariuszy innych niż Spółka.
1. Akcja imienna serii A jest akcją uprzywilejowaną Skarbu Państwa, do której przypisane jest prawo sprzeciwu na Walnym Zgromadzeniu w sprawach: zmiany statutu Spółki, postawienia Spółki w stan likwidacji, jej połączenia lub przekształcenia oraz zbycia jej przedsiębiorstwa i zadysponowania przez Spółkę prawem do produkcji cukru w kwocie A nabytym od producentów cukru. Akcja imienna serii A nie podlega zamianie na akcje na okaziciela, podlega umorzeniu tylko na wniosek Skarbu Państwa, a w przypadku jej zbycia traci wszelkie uprzywilejowaniania.
2. Wszystkie akcje imienne serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, Ł, N, O i P oraz część akcji serii E i M obejmuje Skarb Państwa. Odcinek zbiorowy lub dokumenty akcji zostają złożone do depozytu Spółki, na dowód czego Zarząd Spółki wyda Skarbowi Państwa stosowne zaświadczenie. Zarząd Spółki jest zobowiązany wydać akcje należące do Skarbu Państwa na jego żądanie.
Do akcji należących do Skarbu Państwa nie stosuje się przepisów art. 359 Kodeksu spółek handlowych w zakresie dotyczącym umorzenia przymusowego oraz art. 418 Kodeksu spółek handlowych.
Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa, przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz odrębnych przepisów.
otrzymywania informacji o Spółce w formie sprawozdania kwartalnego zgodnie z wytycznymi podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa,
2. W przypadku równości głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd decyduje głos Prezesa Zarządu.
A.ZARZĄD SPÓŁKI
przyjęcie rocznych planów rzeczowo finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 5,
nabywanie składników aktywów trwałych o wartości równej lub przekraczającej 50.000,00 złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2 pkt 3 oraz § 53 ust. 3 pkt 3,
81) zbywanie składników aktywów trwałych o wartości rynkowej równej lub przekraczającej 50.000,00 złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 32 ust. 2 pkt 2, § 53 ust. 3 pkt 2 oraz § 561,
9. sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.
Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Pierwsza kadencja tak powołanych Członków Zarządu trwa dwa lata.
Rada Nadzorcza powołuje Członków Zarządu, z wyłączeniem Członka Zarządu wybieranego przez pracowników, po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
21. Szczegółowe zasady i tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
3. Każdy z Członków Zarządu może być odwołany lub zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie.
4. Członek Zarządu składa rezygnację na piśmie Spółce reprezentowanej przez innego Członka Zarządu lub Prokurenta oraz do wiadomości Radzie Nadzorczej i podmiotowi uprawnionemu do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
5. Członkiem Zarządu może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
spełnia inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
Do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki, a Spółka zatrudnia średniorocznie powyżej 500 pracowników, Rada Nadzorcza powołuje w skład Zarządu jedną osobę wybraną przez pracowników Spółki na okres kadencji Zarządu.
Za kandydata wybranego przez pracowników uznaje się osobę, która w wyborach uzyskała nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników.
Niedokonanie wyboru Członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd.
Wybory kandydata na Członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu pierwszej kadencji zarządza Rada Nadzorcza. Wybór kandydata na Członka Zarządu następnych kadencji odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 26.
Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania Członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających:
ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów,
nadzorowanie przebiegu głosowania, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,
sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych,
4. Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności:
sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym,
przeprowadzenie głosowania, obliczenie głosów i przekazanie wyników głosowania do Głównej Komisji Wyborczej,
współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą.
5. Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt. 6 i 7.
6. Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 20 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi.
7. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem głosowania.
8. W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 25 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów. Wynik głosowania w drugiej turze wyborów jest wiążący dla Rady Nadzorczej bez względu na liczbę osób, które wzięły udział w głosowaniu.
9. Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt. 8.
10. Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej.
11. Wniosek w sprawie odwołania Członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej.
12. Głosowanie nad odwołaniem Członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 27.
Wybory uzupełniające zarządza Rada Nadzorcza w terminie nieprzekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów. Wybory takie powinny się odbyć w okresie jednego miesiąca od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą.
Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 25.
Na wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania Członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.
Zasady kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2190 ze zm.).
Wysokość wynagrodzenia każdego z Członków Zarządu określa Rada Nadzorcza na podstawie zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie, zgodnie z ust. 1.
Czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu lub osoby przez niego upoważnione, z zastrzeżeniem postanowień § 43 ust. 1.
ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego, o ile jest ono sporządzane,
11) opiniowanie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych Spółki, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
3. składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1,11 i 2,
4. wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
5. określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów rzeczowo finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
6. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
7. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
8. uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
9. przyjmowanie jednolitego tekstu statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki,
10. zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
11. zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki.
rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 0,1% sumy aktywów, a nie przekracza 0,15 % sumy aktywów, z zastrzeżeniem pkt 2, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,1% sumy aktywów, a nie przekracza 0,15 % sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
b. umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom - przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:
z zastrzeżeniem § 53 ust. 3 pkt 11 i 12,
2. zbycie składników aktywów trwałych:
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich o wartości rynkowej przekraczającej 250.000,00 złotych, a nie przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1 % sumy aktywów,
innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nich, o wartości rynkowej przekraczającej 500.000,00 złotych, a nie przekraczającej 2.500.000,00 złotych lub 0,15 % sumy aktywów,
z zastrzeżeniem § 53 ust. 3 pkt 2,
3. nabycie składników aktywów trwałych:
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich, o wartości przekraczającej 250.000,00 złotych, a nie przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1 % sumy aktywów,
innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nich, o wartości przekraczającej 500.000,00 złotych a nie przekraczającej 2.500.000,00 złotych lub 0,15 % sumy aktywów,
z zastrzeżeniem § 53 ust. 3 pkt 3,
4. zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej 2.500.000,00 złotych,
5. wystawianie weksli,
6. zawarcie przez Spółkę umowy darowizny lub innej umowy o podobnym skutku, o wartości przekraczającej 20.000,00 złotych lub 0,005 % sumy aktywów,
7. zawarcie przez Spółkę umowy zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej 50.000,00 złotych lub 0,005 % sumy aktywów,
8. zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego za świadczone usługi łącznie w tej umowie lub innych umowach zawieranych z tym samym podmiotem przekracza 500.000,00 złotych netto, w stosunku rocznym,
9. zmianę przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższającą wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt 8,
10. zawarcie przez Spółkę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.
delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalenie wysokości ich wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 44 ust. 5,
przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu,
4. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 wymaga uzasadnienia.
5. Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie uchwał w sprawie zaciągnięcia zobowiązań warunkowych, w tym udzielenia przez Spółkę gwarancji i poręczeń, o wartości nieprzekraczającej 2.500.000,00 złotych, w terminie 7 dni od daty podjęcia uchwały.
1. Rada Nadzorcza składa się z 9 do 12 Członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, przy czym:
1) jednego Członka Rady Nadzorczej wyznacza Skarb Państwa do czasu posiadania akcji imiennej serii A,
2) dwóch Członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki i wszystkich jej jednostek zależnych,
3) dwóch Członków Rady Nadzorczej wybierają plantatorzy buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi.
4. Członek Rady Nadzorczej rezygnację składa Zarządowi na piśmie oraz do wiadomości podmiotu uprawnionego do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa do czasu, gdy Skarb Państwa jest akcjonariuszem Spółki.
Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej będących przedstawicielami pracowników Spółki i wszystkich jej jednostek zależnych oraz plantatorów, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi.
Rada Nadzorcza Spółki uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania Członka Rady Nadzorczej.
Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki i wszystkich jej jednostek zależnych lub plantatorów buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi, Rada Nadzorcza zarządza głosowanie o odwołanie Członka Rady Nadzorczej wybranego odpowiednio przez pracowników Spółki i wszystkich jej jednostek zależnych lub plantatorów buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % wszystkich pracowników Spółki i wszystkich jej jednostek zależnych lub plantatorów buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi.
Po zbyciu przez Skarb Państwa ponad połowy akcji Spółki, pracownicy Spółki i wszystkich jej jednostek zależnych oraz plantatorzy buraka cukrowego, którzy związani są ze Spółką umowami kontraktacyjnymi, zachowują prawo wyboru kandydatów do Rady Nadzorczej w liczbie:
1) trzech osób w radzie liczącej od 7 do 10 Członków,
2) czterech osób – w radzie liczącej 11 lub więcej Członków.
Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza Rady z pełnionej funkcji.
Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe wobec - Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza.
Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie jednego miesiąca od dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku niezwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.
Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich Członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni, określając sposób przekazania zaproszenia.
Delegowany przez Radę Nadzorczą członek Rady albo pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia zawiera umowy o świadczenie usług zarządzania z Członkami Zarządu.
Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem Członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności Członka Rady wymaga uchwały Rady.
Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.
Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ustala uchwałą Rada Nadzorcza, w wysokości nieprzekraczającej wynagrodzenia Członka Zarządu, którego czynności zostają powierzone delegowanemu Członkowi Rady Nadzorczej, ustalonego zgodnie z uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie zasadami kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego,
na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa, niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
2. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 pkt 2 i 3.
3. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.
4. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym.
Żądanie, o którym mowa w ust. 3, powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na czternaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 3 zostanie złożone po tym terminie, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Walne Zgromadzenie otwiera reprezentant Skarbu Państwa, Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
zawieszanie Członków Zarządu w czynnościach i ich odwoływanie,
ustalenie zasad kształtowania wynagrodzeń Członków Zarządu.
3.Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki, z tym że w sprawach określonych w pkt 1¹ - 3 i pkt 12 wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia:
11) rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza 0,15 % sumy aktywów, z zastrzeżeniem pkt 2 i 12, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 0,15 % sumy aktywów, przy czym, oddanie do korzystania w przypadku:
cały czas obowiązywania umowy w przypadku umów zawartych na czas oznaczony,
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich, o wartości rynkowej przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1 % sumy aktywów,
innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nich, o wartości rynkowej przekraczającej 2.500.000,00 złotych lub 0,15 % sumy aktywów,
nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nich o wartości przekraczającej 1.500.000,00 złotych lub 0,1 % sumy aktywów,
innych niż nieruchomości, użytkowanie wieczyste lub udziały w nich, o wartości przekraczającej 2.500.000,00 złotych lub 0,15 % sumy aktywów,
4. zawarcie przez Spółkę lub spółkę wobec, której Spółka jest przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.) umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z Członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
5. podwyższanie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki,
6. emisja obligacji każdego rodzaju,
7. nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
8. przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych,
9. tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych,
10. użycie kapitału zapasowego,
11. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
12. wniesienie składników aktywów trwałych, jako wkładu do spółki lub spółdzielni.
ustalenie zasad kształtowania oraz wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej.
5.Wymaga zgody Walnego Zgromadzenia:
1)objęcie albo nabycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 10.000.000,00 złotych lub wartość 0,5 % sumy aktywów,
11) zbycie akcji lub udziałów innej spółki o wartości przekraczającej 10.000.000,00 złotych lub 0,5 % sumy aktywów,
2)określanie wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada ponad 50% akcji lub udziałów, w sprawach:
zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, nabycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość przekracza 250.000,00 złotych oraz zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości jeżeli ich wartość rynkowa przekracza 250.000,00 złotych,
Wnioski w sprawach wskazanych w § 53, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące Członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach o których mowa w § 53 ust.1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 5.
Wymóg opiniowania wniosku złożonego przez akcjonariuszy nie obowiązuje w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych.
Rokiem obrotowym Spółki jest 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych i który rozpoczyna się w dniu 1 października każdego roku.
Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy się 30 września 1996 roku.
Zasady zbywania składników aktywów trwałych określa uchwała Walnego Zgromadzenia.
6) kapitał rezerwowy w celu sfinansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,
8) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego
złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz ze sprawozdaniem z badania przez biegłego rewidenta,
przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 32 ust. 1 pkt 3, w terminie do końca piątego miesiąca od dnia bilansowego.
przedkładać Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zaopiniowane przez Radę Nadzorczą sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, a także sprawozdanie ze stosowania dobrych praktyk, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie.
6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Kopie ogłoszeń winny być przesłane do akcjonariusza - Skarbu Państwa, a także wywieszane w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników.
W ciągu czterech tygodni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmian w Statucie Zarząd Spółki zobowiązany jest do przesłania jednolitego tekstu statutu akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa.
Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania przez biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie, a także piętnaście dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o których mowa w zdaniu pierwszym.
Użyte w statucie pojęcia oznaczają:
składniki aktywów trwałych - składniki aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.),
suma aktywów - suma aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
jednostka zależna - jednostka zależna, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Data publikacji : 07.12.2017
Data modyfikacji : 20.11.2019
Dominika Burdak
Szymon Smajdor