Source: http://docplayer.pl/111985645-Projekty-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-zwolanego-na-dzien-14-czerwca-2018-r-projekt-uchwala-nr-1-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2019-10-20 14:55:53
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 63
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 430
 art. 385

Document Content:
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 r. [Projekt] Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - PDF
Download "PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 r. [Projekt] Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia"
1 PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA zwołanego na dzień 14 czerwca 2018 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Uchwała nr 2 Zwyczajne Przyjmuje się porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu 17 maja 2018 r. na stronie internetowej Spółki ( oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego ESPI Nr./2018 oraz raportu bieżącego EBI Nr./2018 w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie Sprawozdawania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2017 oraz pisemnego sprawozdania z wyników oceny: Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
2 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obroty Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków 10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków 11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 12. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. Zamknięcie obrad. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała nr 3 w sprawie przedstawienia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, uchwala, co następuje: Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2. bilans sporządzony na dzień: r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,11 zł (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych i 11/100), 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się r., wykazujący zysk netto w kwocie ,66 zł (stu sześćdziesięciu jeden tysięcy stu siedemdziesięciu jeden złotych i 66/100), 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,01 zł (trzy miliony dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i 01/100), 5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.770,00 zł (trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych i 00/100); 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 3
3 Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obroty Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2017, uchwala, co następuje: Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności z działalności grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Electroceramics S.A. za rok obrotowy 2017 obejmujące: 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, 2. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień: r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,09 zł (dwadzieścia osiem milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote i 09/100), 3. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się r., wykazujący stratę netto w kwocie ,80 zł (dwa miliony osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt osiem złotych i 80/100), 4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy kończący się r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,55 zł (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemnaście złotych i 55/100), 5. skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się r., wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.365,25 zł (trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych i 25/100); 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. 3 Uchwała nr 5
4 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Postanawia się przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2017 w kwocie ,66 zł (stu sześćdziesięciu jeden tysięcy stu siedemdziesięciu jeden złotych i 66/100) na kapitał zapasowy. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Udziela się Panu Piotrowi Niespodziewańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Udziela się Panu Juliuszowi Bolkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2017.
5 Uchwała nr 9 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Udziela się Panu Dariuszowi Janusowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki Uchwała nr 10 w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Udziela się Panu Januszowi Piejko absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki Uchwała nr 11 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne
6 Udziela się Panu Marcinowi Zimnemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki Uchwała nr 12 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Udziela się Panu Markowi Zagaja absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki Uchwała nr 13 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Udziela się Panu Łukaszowi Piaseckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki
7 Uchwała nr 14 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Udziela się Panu Robertowi Madej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki Uchwała nr 15 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1) Uchyla się 8 ust. 2 Statutu Spółki. 2) Uchyla się 14 ust. 3 Statutu Spółki a dotychczasowy ust. 4 i 5 otrzymują nowe oznaczenie, odpowiednio 3 i 4. 3) Uchyla się 26 Statutu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z zachowaniem przepisów KSH.
8 Projekt] Uchwała nr 16 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Powołuje się do składu Rady Nadzorczej na nową kadencję.