Source: http://biznes.interia.pl/news/zwolanie-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy,1310850
Timestamp: 2018-02-20 15:42:49
Legal References Found: art. 399
 art. 402
 art. 9
 art. 406
 art. 407
 art. 412

Document Content:
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MakoLab S.A. - Biznes w INTERIA.PL
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MakoLab S.A.
Czwartek, 21 maja 2009 (17:10)
Zarząd MakoLab Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 289179, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Spółki informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie MakoLab S.A. na dzień 29 czerwca 2009 roku na godzinę 15.00.
Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi przy ul. Demokratycznej 46, z następującym porządkiem obrad:
6.	Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
a.	sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
b.	sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008.
8.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Spółki 2008.
9.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Spółki 2008.
10.	Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
11.	Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy Spółki 2008.
12.	Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku.
13.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008.
14.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Spółki 2008.
15.	Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
16.	Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Projekty uchwał WZA MakoLab S.A. zostaną opublikowane w terminie późniejszym, nie później jednak niż 8 dni przed datą rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia.
Zarząd MakoLab S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U.2005.183.1538. ze zm.), w związku z art. 406 ust. 2. i 3. Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. 2000.94.1037), warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie MakoLab S.A. w Łodzi przy ul. Demokratycznej 46 w sekretariacie najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 22 czerwca 2009r.) w godzinach od 10.00 do 15.00.
Imienne świadectwa depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinny podawać między innymi liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostały wydane w celu uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 czerwca 2009 roku, jak również, że z chwilą wydania świadectw depozytowych wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed zakończeniem obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
Zgodnie z art. 407 KSH, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy MakoLab S.A. będzie wyłożona w lokalu Zarządu na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 412 K.S.H., akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji bezpośrednio przed salą obrad Zgromadzenia na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad.
Podstawa prawna: Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"; § 4 ust. 2 pkt. 1.