Source: http://docplayer.pl/107184371-Uchwala-nr-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-zakladow-automatyki-polna-s-a-z-dnia-r-w-sprawie-wyboru-przewodniczacego-walnego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2019-08-20 20:48:25
Legal References Found: art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 34

Document Content:
Uchwała Nr... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia - PDF
Download "Uchwała Nr... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia"
1 Uchwała Nr... wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych w związku z 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. oraz art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. wybiera Pana/Panią... na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 1
2 Uchwała Nr... przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu opublikowanym zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 02/2017 w dniu r. 2
3 Uchwała Nr.. uchylenia tajności głosowania przy wyborze komisji skrutacyjnej. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 3
4 Uchwała Nr... wyboru komisji skrutacyjnej. Na podstawie 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Zakładów Automatyki POLNA S.A. powołuje się komisję skrutacyjną w składzie:
5 Uchwała Nr... rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zatwierdza się sporządzone na dzień r. sprawozdanie finansowe zweryfikowane przez biegłego rewidenta, składające się z: - informacji ogólnych oraz informacji o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości; - sprawozdania z sytuacji finansowej (bilans) sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,04 zł; - sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o sumę ,09 zł; - sprawozdania z wyniku finansowego i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazującego całkowite dochody ogółem w wysokości ,91 zł; - sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,08 zł; - innych informacji objaśniających. 5
6 Uchwała Nr... rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 6
7 Uchwała Nr... rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 7
8 Uchwała Nr... podziału zysku za rok obrotowy Na podstawie art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, aby zysk netto za rok obrotowy 2016 w kwocie ,91 zł; w całości został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 8
9 Uchwała Nr... udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Andrzejowi Piszczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu za okres od r. do r. 9
10 Uchwała Nr... udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Piotrowi Wosiowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu za okres od r. do r. 10
11 Uchwała Nr... udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Wiesławowi Piwowarowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu za okres od r. do r. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. 11
12 Uchwała Nr... udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Władysławowi Wojtowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A w Przemyślu za okres od r. do r. 12
13 Uchwała Nr... udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Udziela się Pani Katarzynie Kozińskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu za okres od r. do r. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. 13
14 Uchwała Nr... udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Udziela się Pani Elżbiecie Opawskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu za okres od r. do r. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. 14
15 Uchwała Nr... udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Adamowi Świetlickiemu vel Węgorek absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu za okres od r. do r. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia. 15
16 Uchwała Nr.... określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji. Na podstawie art Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu określa, że Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie składała się z 5 (pięciu) członków. 16
17 Uchwała Nr.... powołania Pana/Pani. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki POLNA S.A. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki POLNA Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią
18 Uchwała Nr.... powołania Pana/Pani. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki POLNA S.A. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki POLNA Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią
19 Uchwała Nr.... powołania Pana/Pani. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki POLNA S.A. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki POLNA Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią
20 Uchwała Nr.... powołania Pana/Pani. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki POLNA S.A. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki POLNA Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią
21 Uchwała Nr.... powołania Pana/Pani. w skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji Zakładów Automatyki POLNA S.A. Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Automatyki POLNA S.A. w Przemyślu powołuje w skład Rady Nadzorczej Zakładów Automatyki POLNA Spółka Akcyjna na kolejną kadencję Pana/Panią
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2018 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE "NOVITA" SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANE NA DZIEŃ 18 CZERWCA 2018 ROKU wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu
UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 2016 r.
UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 31 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes
Projekty uchwał zwołanego na dzień 28 maja 2018 r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 34 ust. 1 Statutu Spółki,