Source: http://biznes.interia.pl/biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-zwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-jupiter,1810255
Timestamp: 2018-07-17 19:38:56
Legal References Found: art. 409
 art. 32
 art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 63
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 19
 art. 385
 art. 19
 art. 385
 art. 19
 art. 385
 art. 19
 art. 385
 art. 19

Document Content:
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Jupiter NFI S.A. - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Jupiter NFI S.A.
Piątek, 15 czerwca 2012 (16:20)
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 15 czerwca 2012 r.:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym ogłoszono, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 65.984.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", podjęło uchwałę.
1)sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2011 roku,
2)sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2011 wraz
z raportem i opinią biegłego rewidenta,
3)skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2011 wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta,
4)sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI w 2011 roku,
5)sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z działalności za 2011 rok.
1)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2011,----------------------------------------------------------------
2)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu
3)pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011,
4)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2011,
5)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI w 2011 roku,
6)udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku,
7)udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2011 roku.
7.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
z Członkiem Rady Nadzorczej w sprawie zabezpieczenia i ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia wierzytelności z emisji obligacji Funduszu.
W głosowaniu oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie ilością 65.984.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się", podjęło uchwałę.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2011.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 53 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2011 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2011, na które składa się:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 266.476 tys. zł;
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w wysokości 11.351 tys. zł;
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód: strata w wysokości 18.226 tys. zł;
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 53.921 tys. zł;
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.969 tys. zł;
W głosowaniu oddano łącznie 65.984.342 ważne głosów z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 65.984.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2011 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2011, w wersji mu przedłożonej.
W głosowaniu oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 65.984.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: pokrycia straty netto za rok obrotowy 2011.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej postanawia stratę netto Funduszu wykazaną na dzień 31 grudnia 2011 roku w kwocie 11.351 tysięcy złotych pokryć z zysków lat ubiegłych.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2011.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2011 oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Jupiter NFI za rok obrotowy 2011, na które składa się:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 426.619 tys. zł;
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 31.934 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące dochód w wysokości 18.407 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.866 tys. zł;
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 11.622 tys. zł;
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Jupiter NFI w 2011 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej JUPITER NFI w 2011 roku, w wersji mu przedłożonej.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2011 roku, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Leśniakowi - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 65.634.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i przy 350.000 głosów "wstrzymujących się".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2011 roku, postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
W głosowaniu tajnym oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 65.984.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się".
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Pani Dorocie Hajdarowicz absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Piotrowi Łysek absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Janowi Pamule (Pamuła) absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, wybiera Pana Piotra Łysek do Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, wybiera Pana Jana Pamułę (Jan Pamuła) do Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, wybiera Panią Dorotę Hajdarowicz do Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, wybiera Pana Andrzeja Zdebskiego do Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, wybiera Panią Zofię Hajdarowicz do Rady Nadzorczej Funduszu nowej wspólnej kadencji.
Przewodniczący zarządził przejście do pkt 8 porządku obrad przedstawiając treść projektu uchwały objętej tym punktem. W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariuszy: Spółki pod firmą KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. oraz Trinity Management Sp. z o.o zgłosił wniosek o zmianę treści proponowanej uchwały poprzez dodanie po słowie "zabezpieczenia" słów "za wynagrodzeniem ustalonym na warunkach rynkowych". Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie proponowanej zmiany projektu uchwały, w którym Zgromadzeni podjęli uchwałę o następującej treści:
w sprawie: wyrażenia zgody na zmianę treści proponowanej uchwały poprzez dodanie po słowie "zabezpieczenia" słów "za wynagrodzeniem ustalonym na warunkach rynkowych".
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia wyrazić zgodę na zmianę treści proponowanej uchwały poprzez dodanie po słowie "zabezpieczenia" słów "za wynagrodzeniem ustalonym na warunkach rynkowych".
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Członkiem Rady Nadzorczej w sprawie zabezpieczenia i ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia wierzytelności z emisji obligacji Funduszu.
1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITER Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. postanawia wyrazić zgodę na zawarcie umowy z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie zabezpieczenia za wynagrodzeniem ustalonym na warunkach rynkowych oraz na ustanowienie przez Pana Grzegorza Hajdarowicza - pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jupiter NFI S.A. hipoteki łącznej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości wraz z prawem własności posadowionego na niej budynku, której właścicielem jest Skarb Państwa, a współużytkownikiem wieczystym i współwłaścicielem budynku jest Pan Grzegorz Hajdarowicz i dla której księgę wieczystą prowadzi Sąd Rejonowy Kraków - Podgórze w Krakowie o numerze KR1P/00240977/8 na rzecz Polskiego Funduszu Hipotecznego S.A. z siedzibą we Wrocławiu będącego Administratorem hipoteki, reprezentującego Obligatariuszy wyemitowanych przez Jupiter NFI S.A. obligacji serii G.
2.Powyższa hipoteka została ustanowiona w dniu 18 kwietnia 2012 roku w celu zabezpieczenia wszystkich wierzytelności z objętych obligacji wyemitowanych przez Jupiter NFI S.A. tj. 47.000 obligacji zwykłych, na okaziciela, zabezpieczonych serii G o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda i łącznej cenie emisyjnej 47.000.000,00 zł, w łącznej wysokości do kwoty najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 150% wartości nominalnej objętych obligacji, tj. do kwoty 70.500.000,00 zł.
W głosowaniu oddano łącznie 65.984.342 ważne głosy z 65.984.342 akcji, co łącznie stanowi 66,55% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 65.984.342 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i bez jakichkolwiek głosów "wstrzymujących się"