Source: http://docplayer.pl/62203214-Zwyczajnego-walnego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2020-02-23 01:14:38
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 413
 art. 395
 art. 413
 art. 395
 art. 413
 art. 395
 art. 413
 art. 395
 art. 413
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385

Document Content:
1 PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Pan Władysław Jan Sędzielski Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy na godzinę w siedzibie Spółki pod firmą: B3System Spółka Akcyjna w Warszawie, adres: ul. Aleje Jerozolimskie nr 162A, lok. IIP, Warszawa, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej Spółki, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od r r.; 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres r r.; 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres r r.; 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od r r.; 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od r r.; 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku;
2 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku; 8) podziału zysku/pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2011; 9) sprostowanie Uchwały nr 23/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia B3System S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2010; 10) podziału zysku netto Spółki COPI S.A. za rok obrotowy 2010; 11) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Do pkt 2 porządku obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Władysław Jan Sędzielski zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 1/2012 w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia B3System Spółka Akcyjna wybiera się Pana Piotra Rogala Kałuskiego na funkcję Przewodniczącego B3System Spółka Akcyjna.
3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Władysław Jan Sędzielski stwierdził, że z akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. Wobec powyższego Pan Władysław Jan Sędzielski stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Do pkt 3 porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Pan Piotr Rogala Kałuski zarządził sporządzenie listy obecności, którą podpisał i stwierdził że na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający akcji głosów, a ponadto stwierdził, że dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo w trybie art Kodeksu spółek handlowych, zatem Zgromadzenie to zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach postawionych na porządku obrad. Do pkt 4 porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 2/2012
4 w sprawie: przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie B3System S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad : Podjęcie uchwał w sprawie: 1) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od r r.; 2) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres r r.; 3) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres r r.; 4) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od r r.; 5) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od r r.; 6) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku; 7) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku; 8) podziału zysku/pokrycia straty netto spółki za rok obrotowy 2011; 9) sprostowanie Uchwały nr 23/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku B3System S.A. w sprawie pokrycia
5 straty netto za rok obrotowy 2010; 10) podziału zysku netto Spółki COPI S.A. za rok obrotowy 2010; 11) uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że z akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Do pkt 5.1) porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 3/2012 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od r r.
6 Działając na podstawie art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd Sprawozdania z działalności Spółki i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od r r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że z akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Do pkt 5.2) porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 4/2012
7 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od r r. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od r r. zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie Rady Nadzorczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że z akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Do pkt 5.3) porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści:
8 UCHWAŁA NR 5/2012 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres r r. Działając na podstawie art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres r r. obejmującego: wprowadzenie do jednostkowego sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień: r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ,01 złotych (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy cztery 01/100 złotych), rachunek zysków i strat za okres od r r., wykazujący na dzień r. roku stratę netto w wysokości ,16 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć 16/100 złotych ), zestawienie zmian w kapitale własnym za okres r r., wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy r. w wysokości ,42 złotych (słownie: osiemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści sześć 42/100 złotych) oraz zmianę kapitału własnego o kwotę ,90 złotych (słownie: pięć milionów czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa 90/100 złotych), rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na dzień r ,95 złotych (słownie pięć milionów czterysta
9 pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt dziewięć 95/100 złotych) oraz zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o ,84 złotych (słownie: pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy siedemset osiemnaście 84/100 złotych), informację dodatkową, i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres r r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że z akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Do pkt 5.4) porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 6/2012
10 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od r r. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej B3System S.A. i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od r r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że z akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Do pkt 5.5) porządku obrad.
11 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 7/2012 w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od r r. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od r r. obejmującego: wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień: r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ,15 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt 15/100 złotych),
12 rachunek zysków i strat za okres od r r., wykazujący na dzień r. stratę netto w wysokości ,37 złotych (słownie: sześćset czternaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem 37/100 złotych), zestawienie zmian w kapitale własnym za okres r r., wykazujące kapitały własne na dzień bilansowy r. w wysokości ,24 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia trzy 24/100 złotych) oraz zmianę kapitału własnego o kwotę ,59 złotych (słownie: siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć 59/100 złotych), rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wartość środków pieniężnych na r ,75 złotych (słownie: sześć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset trzydzieści pięć 75/100 złotych) oraz zmianę stanu środków pieniężnych w okresie sprawozdawczym o ,82 złotych (słownie: jeden milion trzydzieści tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery 82/100 złotych), informację dodatkową, i po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej B3System S.A. za okres od r r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że z akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów.
13 Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Do pkt 5.6) porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 8/2012 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Mirosławowi Kalińskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki w osobie Mirosława Kalińskiego z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
14 Przewodniczący stwierdził, że z akcji (34,91% kapitału zakładowego) oddano ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy wyłączeniu od głosowania Pana Mirosława Kalińskiego, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 9/2012 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Robertowi Wodzińskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, w osobie Roberta Wodzińskiego z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
15 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że z akcji (34,59% kapitału zakładowego) oddano ważne głosy, za podjęciem uchwały oddano głosy, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym przy wyłączeniu od głosowania Pana Roberta Wodzińskiego, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 10/2012 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Jarosławowi Dariuszowi Kolankowskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
16 Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki w osobie Jarosława Dariusza Kolankowskiego, z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że z akcji (40,66% kapitału zakładowego) oddano ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy wyłączeniu od głosowania Pana Jarosława Dariusza Kolankowskiego, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 11/2012
17 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Piotrowi Jurzyście, z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki w osobie Piotra Jurzysty, z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że z akcji (41,52% kapitału zakładowego) oddano ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy wyłączeniu od głosowania Pana Piotra Jurzysty, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek handlowych. Do pkt 5.7) porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści:
18 UCHWAŁA NR 12/2012 w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Władysławowi Janowi Sędzielskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w osobie Władysława Jana Sędzielskiego, z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że z akcji (35,67% kapitału zakładowego) oddano ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym, przy wyłączeniu od głosowania Pana Władysława Jana Sędzielskiego, zgodnie z art. 413 Kodeksu spółek
19 handlowych. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 13/2012 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Wojciechowi Czajkowskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w osobie Wojciecha Czajkowskiego, z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że z akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów.
20 Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 14/2012 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi Czykielowi, z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Jacka Czykiela, z wykonania obowiązków za rok obrotowy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że z akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było,
21 nie zgłoszono też sprzeciwów. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 15/2012 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jerzemu Katanie, z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Jerzego Katany, z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
22 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że z akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Następnie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 16/2012 w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Andrzejowi Woźniakowskiemu, z wykonania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
23 Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Andrzeja Woźniakowskiego, z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że z akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Do pkt 5.8) porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 17/2012 w sprawie: sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy Działając na podstawie art. 395 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
24 Postanawia się pokryć stratę netto osiągniętą przez Spółkę w roku obrotowym 2011 w wysokości: ,16 złotych (słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć 16/100 złotych) z kapitału zapasowego Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że z akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Do pkt 5.9) porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 18/2012
25 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr 23/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie: sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1 W Uchwale nr 23/2011 B3System S.A. z dnia 27 kwietnia 2011 roku, w sprawie sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych, prostuje się oczywistą omyłkę pisarską zawartą w Uchwały w podanej kwocie straty osiągniętej przez Spółkę w latach ubiegłych ,21 zł (słownie: pięćset szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem 21/100 złotych), w miejsce kwoty: ,21 zł (słownie: pięćset szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem 21/100 złotych) wprowadza się kwotę: ,21 zł (słownie: pięćset szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt dwa 21/100 złotych). Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że z akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
26 Do pkt 5.10) porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu jawnym uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 19/2012 w sprawie: podziału zysku netto Spółki COPI S.A. za rok obrotowy Działając na podstawie art. 395 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Przeznacza się z zysku netto Spółki Copi S.A. wynoszącego ,16 PLN (słownie: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta osiemnaście złotych szesnaście groszy) kwotę ,90 PLN (słownie: sto osiem tysięcy sto czterdzieści złotych dziewięćdziesiąt groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych. Kwotę ,26 (słownie: dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem złotych dwadzieścia sześć groszy) przeznacza się w całości na Kapitał zapasowy Spółki. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
27 Przewodniczący stwierdził, że z akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym. Do pkt 5.11) porządku obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały następującej treści: UCHWAŁA NR 20/2012 Spółki pod firmą z dnia 26 marca 2012 w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 1 W związku z rezygnacją członka Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Woźniakowskiego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy B3System S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres do końca wspólnej kadencji Pana Marcina Podsiadło. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
28 Przewodniczący stwierdził, że z akcji (44,72% kapitału zakładowego) oddano ważnych głosów, za podjęciem uchwały oddano głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było, nie zgłoszono też sprzeciwów. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Do pkt 6 porządku obrad. Wobec braku wolnych wniosków Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zakończył obrady, załączając do protokołu listę obecności uczestników Zgromadzenia.