Source: http://docplayer.pl/130980432-Formularz-wykonywania-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-zwyczajne-walne-zgromadzenie-delko-s-a-w-dniu-23-czerwca-2015-roku.html
Timestamp: 2019-08-21 05:14:57
Legal References Found: art. 409
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395

Document Content:
FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU - PDF
Download "FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU"
1 FORMULARZ WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DELKO S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2015 ROKU Objaśnienia: 1. Akcjonariusze, którzy udzielają instrukcji co do sposobu głosowania, wydają instrukcje poprzez wstawienie X w odpowiedniej rubryce. 2. Na wypadek zgłoszenia projektów uchwał innych niż zaproponowane przez Zarząd, zaleca się aby akcjonariusze w rubryce INNE określili sposób głosowania przez pełnomocnika. 3. Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji. 4. Projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na WZA. W celu uniknięcia wątpliwości dotyczących sposobu głosowania przez pełnomocnika zaleca się określenie w rubryce INNE sposobu postępowania pełnomocnika w opisanej sytuacji. Zastrzeżenia: 1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza. 2. Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. 3. Korzystanie z formularza udostępnionego przez Spółkę nie jest dla akcjonariusza obowiązkowe i nie jest warunkiem koniecznym oddania głosu przez pełnomocnika. 4. Sposób wykonywania głosu przez pełnomocnika zależy od treści udzielonego pełnomocnictwa przez akcjonariusza. Uchwała nr 1 Wybór Przewodniczącego WZA: Uchwała nr 2 Wybór Komisji Skrutacyjnej: Uchwała nr 3 Przyjęcie porządku obrad: Uchwała nr 4 Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku: 1
2 Uchwała nr 5 Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2014 roku: Uchwała nr 6 Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014: Uchwała nr 7 Podział zysku za rok obrotowy 2014: Uchwała nr 8 Użycie kapitału zapasowego na pokrycie straty z 2012 roku: Uchwała nr 9 Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Dariuszowi Kaweckiemu z wykonania obowiązków: Uchwała nr 10 Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Mirosławowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków : Uchwała nr 11 obowiązków: Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Leszkowi Wójcikowi z wykonania 2
3 Uchwała nr 12 Udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Kazimierzowi Luberdzie z wykonania obowiązków : Uchwała nr 13 Udzielenie absolutorium Przewodniczącemu RN Wojciechowi Kowalskiemu z wykonania obowiązków : Uchwała nr 14 Udzielenie absolutorium Zastępcy Przewodniczącego RN Mariuszowi Szklarskiemu z wykonania obowiązków: Uchwała nr 15 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Czapli z wykonania obowiązków: Uchwała nr 16 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Monice Dąbrowskiej z wykonania obowiązków : Uchwała nr 17 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Dąbrowskiemu z wykonania obowiązków : Uchwała nr 18 Udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Danielowi Luberdzie z wykonania obowiązków : 3
4 Uchwała nr 19 Zatwierdzenie powołania w drodze kooptacji Pana Tomasza Wygody na stanowisko członka Rady Nadzorczej : Uchwała nr 20 Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Delko S.A. : INNE W przypadku zgłoszenia projektów uchwał innych niż zaproponowane przez Zarząd: Dane Akcjonariusza / osób uprawnionych do reprezentowania Akcjonariusza: /MIEJSCOWOŚĆ, DATA/. /IMIĘ I NAZWISKO/. /IMIĘ I NAZWISKO/. /FIRMA AKCJONARIUSZA,/. /FIRMA AKCJONARIUSZA,/. /FUNKCJA,/. /FUNKCJA,/. /PODPIS/. /PODPIS/ 4
5 Projekt uchwały do punktu 2) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w przedmiocie: wyboru Przewodniczącego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Wybiera się Pana/Panią na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A. 5
6 Projekt uchwały do punktu 5) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 2 w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Powołuje się dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: 1), 2). 6
7 Projekt uchwały do punktu 6) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 3 w przedmiocie: przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przyjmuje się porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu: 1) otwarcie obrad, 2) wybór Przewodniczącego, 3) sporządzenie listy obecności, 4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) wybór Komisji Skrutacyjnej, 6) przyjęcie porządku obrad, 7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2014, 8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014, wraz z zwięzłą oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, 9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2014, 10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2014, 11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014; 12) podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2014, 13) podjęcie uchwały w przedmiocie użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty z 2012 roku; 14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2014 r., 15) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2014 r., 16) zatwierdzenie powołania w drodze kooptacji Pana Tomasza Wygody na stanowisko członka Rady Nadzorczej, 17) zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej; 18) wolne wnioski; 19) zamknięcie obrad. 7
8 Projekt uchwały do punktu 9) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 4 w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Delko S.A. za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Delko S.A. za rok obrotowy 2014, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: Wprowadzenie do Sprawozdania, Sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tysięcy złotych, Sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, które wykazuje zysk netto w kwocie tysięcy złotych, Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę tysięcy złotych, Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 155 tysięcy złotych, Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A. za rok obrotowy
9 Projekt uchwały do punktu 10) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 5 w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2014 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko w 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego sprawozdania, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2014, obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta: Wprowadzenie do Sprawozdania, Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tysięcy złotych, Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zysk netto w wysokości tysiące złotych, w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, t.j. Delko S.A. w kwocie tysięcy złotych, Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tysięcy złotych, Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 335 tysięcy złotych, Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy 2014, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej Delko za rok obrotowy
10 Projekt uchwały do punktu 11) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 6 w przedmiocie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku
11 Projekt uchwały do punktu 12) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 7 w przedmiocie: podziału zysku za rok obrotowy 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 pkt 2 i art Kodeksu spółek handlowych oraz 0 ust. 1 pkt 1.3 i 1.16 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2014 w kwocie ,85 złotych (słownie: pięć milionów trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) w następujący sposób: 1) kwotę ,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, co daje dywidendę w wysokości 0,25 złotych (słownie: dwadzieścia pięć groszy) na jedną akcję Spółki; 2) pozostałą kwotę w wysokości ,85 (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., ustala dzień dywidendy na dzień 07 lipca 2015 roku, a termin wypłaty dywidendy na dzień 28 lipca 2015 roku. 3 11
12 Projekt uchwały do punktu 13) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 8 w przedmiocie: użycia kapitału zapasowego na pokrycie straty z 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. postanawia użyć kapitał zapasowy Spółki w kwocie ,36 zł (słownie: trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote i trzydzieści sześć groszy) na pokrycie straty z roku obrotowego 2012 roku wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2012 roku w kwocie netto ,36 (słownie: trzy miliony sto trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote i trzydzieści sześć groszy). 12
13 Projekty uchwał do punktu 14) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 9 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Panu Dariuszowi Kaweckiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Uchwała nr 10 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Mirosławowi Janowi Dąbrowskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Uchwała nr 11 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Leszkowi Wójcikowi - za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Uchwała nr 12 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. 13
14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Panu Kazimierzowi Janowi Luberdzie - za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 02 lipca 2014 roku. 14
15 Projekty uchwał do punktu 15) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 13 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Szymonowi Kowalskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Uchwała nr 14 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Mariuszowi Szklarskiemu - za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Uchwała nr 15 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Piotrowi Czapli - za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Uchwała nr 16 15
16 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Pani Monice Ewie Dąbrowskiej - za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 26 czerwca 2014 roku. Uchwała nr 17 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Jakubowi Radosławowi Dąbrowskiemu - za okres od dnia 26 czerwca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. Uchwała nr 18 w przedmiocie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Panu Danielowi Piotrowi Luberdzie - za okres od dnia 01 stycznia 2014 roku do dnia 11 listopada 2014 roku. 16
17 Projekt uchwały do punktu 16) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 19 spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie w przedmiocie: zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji Pana Tomasza Wygody na stanowisko członka Rady Nadzorczej Zwyczajnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie 2 ust. 7 Statutu Spółki, uchwala co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A. zatwierdza niniejszym powołanie w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Wygody, które zostało dokonane na mocy uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 17/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku. 2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 17
18 Projekt uchwały do punktu 17) porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 20 spółki DELKO S.A. z siedzibą w Śremie w przedmiocie: zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Delko S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie 5 Statutu Spółki, uchwala co następuje: 1 Zmienia się 8 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Delko S.A. w ten sposób, że dotychczasowa jego treść otrzymuje następujące brzmienie: 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek Rady lub na wniosek Zarządu. Posiedzenie zwołane na wniosek powinno się odbyć w terminie dwóch tygodni od dnia jego złożenia. Wniosek, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, powinien zostać złożony na piśmie z podaniem proponowanego porządku obrad. Dopuszcza się wniosek złożony pocztą elektroniczną. 2 Zmienia się 1 Regulaminu Rady Nadzorczej Delko S.A. w ten sposób, że z dotychczasowej jego treści usuwa się ust Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Rady Nadzorczej oraz do wprowadzenia zmiany redakcyjnej polegającej na poprawieniu numeracji ustępów w 1 Regulaminu Rady. 4 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 18