Source: http://docplayer.pl/142386379-Uchwala-nr-1-2011-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-izns-ilawa-spolka-akcyjna-z-siedziba-w-ilawie-z-dnia-27-czerwca-2011-r.html
Timestamp: 2019-10-20 06:22:21
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 63
 art. 393
 art. 63
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 63
 art. 25
 art. 395
 art. 25
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 art. 393
 art. 395
 art. 25
 Art. 16
 Art. 25
 Art. 16
 Art. 25

Document Content:
Uchwała nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie z dnia 27 czerwca 2011 r. - PDF
Download "Uchwała nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IZNS Iława Spółka Akcyjna z siedzibą w Iławie z dnia 27 czerwca 2011 r."
1 Uchwała nr 1/2011 wyboru Przewodniczącego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie:... 1
2 Uchwała nr 2/2011 wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej w następującym składzie:
3 Uchwała nr 3/2011 przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej przyjmuje porządek obrad w następującym kształcie: 1. Otwarcie obrad IZNS Iława S.A. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiąŝących uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. za rok obrotowy 2010, c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. w roku 2010, e) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010, 7. Przedstawienie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: a) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. za rok obrotowy 2010, c) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. w roku 2010, e) wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010, w tym z dokonanej oceny swojej pracy. 9. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. za rok 2010, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. w roku 2010, e) podziału zysku za rok obrotowy 2010, f) udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2010, 3
4 g) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku 2010, h) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Dyskusja i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad Spółki. 4
5 Uchwała nr 4/2011. zatwierdzenia sprawozdania finansowego IZNS Iława Spółka Akcyjna w Iławie za rok obrotowy Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a takŝe art. 25 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej z siedzibą w Iławie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujące: a. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,31 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta sześć tysięcy sześćset cztery złote 31/100), b. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie ,66 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 66/100), c. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje dochód całkowity ogółem w wysokości ,23 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście jedenaście tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 23 /100) d. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,66zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 66/100), e. sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pienięŝnych o kwotę ,38 zł (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście złotych 38/100), f. informację dodatkową z objaśnieniami. 5
6 Uchwała nr 5/2011 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. za rok obrotowy Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. za rok obrotowy 2010 obejmujące: a. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,56 zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta jeden złotych 56/100), b. skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie ,49 zł (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 49/100), c. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje całkowity dochód w wysokości ,76 zł. (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych 76/100), d. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę ,24 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta dwanaście złotych 24/100), e. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pienięŝnych o kwotę ,56 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 56/100), f. informację dodatkową z objaśnieniami. 6
7 Uchwała nr 6/2011 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a takŝe art. 25 ust. 3 pkt 1 Statutu Spółki oraz art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r., Nr 152, poz ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 7
8 Uchwała nr 7/2011 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. w roku obrotowym Działając na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej IZNS Iława S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 8
9 Uchwała nr 8/2011 podziału zysku za rok obrotowy Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej postanawia, Ŝe zysk netto za rok obrotowy 2010 w kwocie ,66 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 66/100), zostaje w całości przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki. 9
10 Uchwała nr 9/2011. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Zarządu IZNS Iława S.A. Panu Jackowi Nowickiemu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium Panu Jackowi Nowickiemu z wykonania przez niego obowiązków: 1) Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 28 stycznia 2010 r. 2) Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 28 stycznia 2010 r. do dnia 24 maja 2010 r. 10
11 Uchwała nr 10/2011. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Szafranowi. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium Panu Piotrowi Szafranowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 dnia 2010 r. do dnia 28 stycznia 2010 r. 11
12 Uchwała nr 11/2011. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Zarządu Spółki Panu Maciejowi Lubnauerowi. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium Panu Maciejowi Lubnauerowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 24 maja 2010 r. 12
13 Uchwała nr 12/2011. udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Zarządu IZNS Iława S.A. Panu Mariuszowi Kazimierzowi Witek. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium Panu Mariuszowi Kazimierzowi Witek z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 24 maja 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 13
14 Uchwała nr 13/2011 udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Staszakowi. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Mariuszowi Staszakowi za okres działalności od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 14
15 Uchwała nr 14/2011 udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Skrzypskiemu za okres działalności od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 15
16 Uchwała nr 15/2011 udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Królowi. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Królowi za okres działalności od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 16
17 Uchwała nr 16/2011 udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Ziółkowskiemu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jackowi Ziółkowskiemu za okres działalności od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 17
18 Uchwała nr 17/2011 udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2009 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Dariuszowi Mioduszewskiemu. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 25 ust. 3 pkt 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie IZNS Iława Spółki Akcyjnej udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Andrzejowi Dariuszowi Mioduszewskiemu za okres działalności od dnia 01 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 18
19 Uchwała nr 18/2011 odwołania członka Rady Nadzorczej. Na podstawie Art. 16 pkt 1oraz Art. 25 pkt 3 ppkt 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Odwołać z Rady Nadzorczej IZNS Iława Spółka Akcyjna Pana... Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 19
20 Uchwała nr 19/2011 powołania członka Rady Nadzorczej. Na podstawie Art. 16 pkt 1oraz Art. 25 pkt 3 ppkt 13 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Powołać w skład Rady Nadzorczej IZNS Iława Spółka Akcyjna Pana/Panią... Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia. 20