Source: http://biznes.interia.pl/news/informacja-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-dm,1036879
Timestamp: 2018-04-26 04:12:56
Legal References Found: art. 398
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 402
 art. 432
 art. 9

Document Content:
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA - Biznes w INTERIA.PL
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia DM IDMSA
Piątek, 4 stycznia 2008 (23:44)
Zarząd Spółki Dom Maklerski IDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, 31-041 Kraków, Mały Rynek 7, NIP: 676-20-70-700, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004483, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.908.842,80 złotych - w całości pokrytym - w tym opłaconym gotówką do wysokości 7.650.000 złotych,
w pozostałej części pokrytym aportem, działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, dalej "Rozporządzenie" (Dz. U. 2005 Nr 209, poz. 1744), przekazuje informację o tym, iż na dzień 25 stycznia 2008 r. na godzinę 11.30 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie przy ul. Kanoniczej 16 - sala konferencyjna Hotelu Copernicus oraz informację o szczegółowym porządku obrad:
Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej.
Powzięcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J.
Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
Powzięcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian Statutu w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej oraz warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.
Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w kwestii możliwości zmiany przedmiotu działalności spółki bez konieczności wykupu akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę.
Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu.
Wyrażenie zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości.
Stosownie do treści art. 402 § 2 k.s.h. i § 39 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść § 71 Statutu, który proponuje się dodać do Statutu po § 7:
"Skuteczność uchwały przewidującej zmianę przedmiotu działalności spółki nie zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała przewidująca zmianę przedmiotu działalności spółki powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego."
Wyjaśnienia Zarządu dotyczące przyczyny wyżej wskazanej planowanej zmiany statutu podane zostaną do publicznej wiadomości w kolejnym raporcie bieżącym nr 3/2008.
Stosownie do treści art. 402 § 2 k.s.h. i § 39 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasową treść oraz proponowane zmiany § 8 Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.908.842,80 (dziesięć milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści dwa 80/100) złote i dzieli się na 109.088.428 (sto dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) akcji na okaziciela,
z których 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje na okaziciela serii "A", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) stanowią akcje na okaziciela serii "B", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) stanowią na okaziciela serii "C"
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "D", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "E", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 15.000.000 (piętnaście milionów) stanowią akcje na okaziciela serii "F", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 14.188.980 (czternaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) stanowią akcje na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 18.399.448 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) stanowią akcje na okaziciela serii "H", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda".
"1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 14 181 495,60 (czternaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć 60/100) złotych i nie więcej niż 21.817.685,6 (dwadzieścia jeden milionów osiemset siedemnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć 60/100) złote i dzieli się na nie mniej niż 141 814 956 (sto czterdzieści jeden milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) i nie więcej niż 218.176.856 (dwieście osiemnaście milionów sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji na okaziciela, z których 1.000.000 (jeden milion) stanowią akcje na okaziciela serii "A", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 29.000.000 (dwadzieścia dziewięć milionów) stanowią akcje na okaziciela serii "B", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) stanowią na okaziciela serii "C" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 12.500.000 (dwanaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "D", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 11.500.000 (jedenaście milionów pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii "E", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 15.000.000 (piętnaście milionów) stanowią akcje na okaziciela serii "F", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 14.188.980 (czternaście milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) stanowią akcje na okaziciela serii "G" o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, 18.399.448 (osiemnaście milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści osiem) stanowią akcje na okaziciela serii "H", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, nie mniej niż 32 726 528 (trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) i nie więcej niż 109.088.428 (sto dziewięć milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia osiem) stanowią akcje na okaziciela serii "I", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
2.Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 1 090 884 (jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści) złotych i dzieli się na nie więcej niż 10 908 840 (dziesięć milionów dziewięćset osiem tysięcy osiemset czterdzieści) akcji na okaziciela serii "J", o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa objęcia akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 stycznia 2008 roku.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę.
5. Prawo objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 31.12.2011 r.".
Stosownie do treści art. 432 § 3 k.s.h. proponuje się ustalenie dnia prawa poboru na dzień 23.04.2008 r.
Zarząd DM IDMSA podaje jednocześnie, iż podwyższenie kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej w trybie oferty publicznej ma na celu pozyskanie przez Spółkę kapitału w celu dalszego dynamicznego rozwoju i poszerzania zakresu prowadzonej działalności i rozbudowy Grupy Kapitałowej IDMSA oraz zapewnienie akcjonariuszom Spółki możliwości utrzymania zaangażowania kapitałowego w Spółce i wpływu na jej działalność dzięki zachowaniu prawa poboru.
Emisja warrantów subskrypcyjnych z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii "J"
i warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego ma na celu wdrożenie i realizację przez Spółkę programu motywacyjnego dla kadry zarządzającej oraz innych kluczowych osób dla działalności Grupy Kapitałowej. Celem programu jest zwiększenie zaangażowania wyżej wskazanych osób w pracę na rzecz Grupy, wzmocnienie relacji z podmiotami wchodzącymi w jej skład w celu wspólnego dążenia do wzrostu wyników finansowych Grupy Kapitałowej, maksymalizacji wartości jej przedsiębiorstw oraz wielopłaszczyznowego rozwoju.
Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA informuje, iż stosownie do treści art. 9 ust. 3 ustawy
z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2005 Nr 183, poz. 1538), warunkiem uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki publicznej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia, świadectw depozytowych wystawionych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu i nie odebrania ich przed jego ukończeniem. Imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych należy składać w siedzibie Spółki - Mały Rynek 7, 31 - 041 Kraków, do dnia 18 stycznia 2008 r. w godzinach 8.00 - 16.30.
Przedstawiciele osób prawnych powinni przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru, a także pisemne pełnomocnictwo, chyba że z treści w/w odpisu wynika, iż są osobami uprawnionymi do reprezentacji tych osób prawnych.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona
w siedzibie Spółki na 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia przed salą obrad o godz. 11.00.