Source: https://www.elektrobudowa.pl/pl/relacje-inwestorskie-elektrobudowa/projekty-uchwal-2013
Timestamp: 2019-02-21 20:28:06
Legal References Found: art. 409
 art. 395
 art. 53
 art. 53
 art. 395
 art. 63
 art. 63
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 348

Document Content:
Projekty uchwał | ELEKTROBUDOWA SA Informacje dla Inwestorów i Klientów Spółki
Strona główna/Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie/Walne Zgromadzenie 2013/Projekty uchwał
PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWY SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 25 KWIETNIA 2013 ROKU
UCHWAŁA Nr 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ……………………………..
UCHWAŁA Nr 2/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.
7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdań Zarządu.
8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego zwięzłą ocenę sytuacji ELEKTROBUDOWY SA, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy.
UCHWAŁA Nr 3/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki:
I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012,
II. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2012, na które składa się:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 691.053.216,69 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden milionów pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście złotych 69/100),
2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 35.986.459,63 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 63/100),
3. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 11.875.607,01 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedem złotych 01/100),
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.200.100,81 zł (słownie: trzy miliony dwieście tysięcy sto złotych 81/100),
5. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego, na którą składa się, informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 4/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt a Statutu Spółki:
I. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA w roku 2012,
II. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za 2012 rok, na które składa się:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA sporządzone na dzień 31.12.2012 roku, wykazujące po stronie aktywów i pasywów kwotę 699.038.150,84 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzydzieści osiem tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 84/100),
2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, zamykające się zyskiem netto w kwocie 39.855.717,98 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych 98/100) w tym zysk netto przypadający na akcjonariuszy Spółki wynosi 39.539.800,98 zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych 98/100), zysk netto przypadający na udziały mniejszości wynosi 315.917,00 zł (słownie: trzysta piętnaście tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych 00/100),
3. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym grupy kapitałowej za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.636.457,87 zł (słownie: czternaście milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem złotych 87/100),
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych grupy kapitałowej za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.834.904,78 zł (słownie: sześć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset cztery złote 78/100),
5. informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, na którą składa się informacja o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały, to jest zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA w 2012 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWY SA za ubiegły rok obrotowy należą do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 Ustawy o rachunkowości oraz § 26 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki) i muszą być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 5/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu - Prezesowi Zarządu Jackowi Faltynowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jackowi Faltynowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Prezesowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 6/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Ariuszowi Boberowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ariuszowi Boberowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Zarządu, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 7/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Tomaszowi Jaźwińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Jaźwińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
UCHWAŁA Nr 8/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Januszowi Juszczykowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Januszowi Juszczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
UCHWAŁA Nr 9/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Klimowiczowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Arkadiuszowi Klimowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
UCHWAŁA Nr 10/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Jarosławowi Tomaszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
UCHWAŁA Nr 11/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Przewodniczącemu Dariuszowi Mańko z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej - Zastępcy Przewodniczącego Karolowi Żbikowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Karolowi Żbikowskiemu (Żbikowski) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej, w tym Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 13/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Godlewskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Pani Agnieszce Godlewskiej (Godlewska) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 14/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Erykowi Karskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Erykowi Karskiemu (Karski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest udzielenie Członkowi Rady Nadzorczej jako członkowi organu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.
UCHWAŁA Nr 15/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Mośkowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Tomaszowi Mośkowi (Mosiek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
UCHWAŁA Nr 16/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Ryszardowi Rafalskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Ryszardowi Rafalskiemu (Rafalski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
UCHWAŁA Nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Tarnowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt b Statutu Spółki, postanawia udzielić Panu Pawłowi Tarnowskiemu (Tarnowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.
UCHWAŁA Nr 18/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki, postanawia wypracowany zysk netto Spółki za okres od 1.01.2012 roku do 31.12.2012 roku w kwocie 35.986.459,63 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 63/100), podzielić w następujący sposób:
1. na dywidendę przeznaczyć kwotę 9 495 216 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście złotych) tj. po 2,00 zł (słownie: dwa złote) na jedną akcję;
2. na kapitał zapasowy przeznaczyć kwotę 26 491 243,63 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote 63/100).
Zagadnienie związane z podjęciem powyższej uchwały to jest podziałem wypracowanego zysku netto Spółki za ubiegły rok należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 395 § 2 pkt. 2, Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. g Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia, jednakże nie później niż w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego. Uchwała w części dotyczącej punktu 2 określa kwotę przeznaczoną na zasilenie kapitału zapasowego.
UCHWAŁA Nr 19/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROBUDOWA SA z dnia 25 kwietnia 2013 roku
w sprawie ustalenia terminu nabycia praw i wypłaty dywidendy
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROBUDOWA SA, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki uchwala datę nabycia prawa do dywidendy na dzień 25 lipca 2013 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 9 sierpnia 2013 roku.
2. Wypłata dywidendy nastąpi za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA i biur maklerskich.
Zagadnienia związane z podjęciem powyższej uchwały to jest ustaleniem dnia dywidendy oraz terminem wypłaty dywidendy należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt n Statutu Spółki) i musi być rozpatrzone w ramach tego Zgromadzenia.