Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/mabion/748228
Timestamp: 2019-05-24 14:46:55
Legal References Found: art. 395
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 397
 art. 409
 art. 395
 art. 395
 art. 396
 art. 395
 art. 395
 art. 397
 art. 397
 art. 397
 art.
397
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 393
 art. 87
 art. 393

art. 448
 art. 448
 art.
348
 art. 348
 art. 5
 art. 395
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art.
406
 art. 407
 art. 401
 art. 401
 art. 412
 art. 433

Document Content:
MABION SA (37/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. na dzień 28 czerwca 2018 r. wraz z projektami uchwał - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
2018-06-01 20:03:03
Zarząd Mabion S.A. ("Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Zgromadzenie"), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Konstantynowie Łódzkim, przy ul. gen. M. Langiewicza 60.
5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.
20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olechowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
24) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
25) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
26) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
27) Podjęcie uchwały w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
28) Wolne wnioski.
29) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
MABION S.A. Z SIEDZIBĄ W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM
ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 201 8 ROKU
Uchwała nr 1/VI/201 8
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybier a __________________ na Przewodniczącego
Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia po otwarciu obrad Walnego
Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 2/VI/201 8
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania
5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7, sprawozdania
finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok
obrotowy 201 7 oraz rozpatrzenie sprawozd ania Rady Nadzorczej z wyników oceny
sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosku Zarządu co
do pokrycia straty za rok obrotowy 201 7.
6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 201 7 uwzględniającego wymogi
Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ro k obrotowy
9) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 201 7.
10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu -
Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
11) Podjęcie uchwał y w sprawie udzielenia absolutorium Panu Harosławowi Walczakowi -
Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Harosowi - Członkowi
Zarządu z wykonania prze z niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi -
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu -
Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu -
Członko wi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Hackowi Nowakowi - Członkowi
18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Hasnemu - Członkowi
Rady Nadzorczej z w ykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 201 7.
20) Podjęcie uchwały w sprawie udzieleni a absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi – Zastępcy
Przewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez ni ego obowiązków w roku obrotowym
21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pan u Davidowi Johnowi Jamesowi -
Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez ni ego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olechowi - Członkowi
Rady Nadzorczej z wykonania przez ni ego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Członkowi
26) Podjęcie u chwał y w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
27) Podjęcie u chwał y w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów
subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychc zasowych akcjonariuszy,
uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S oraz warunkowego podwyższenia
kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki .
Uchwała ma charakter techniczny i jest standardową uchwałą podejmowaną przez Walne
Uchwała nr 3/VI/201 8
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 201 7 r. i kończący się w dniu 31
grudnia 201 7 r., zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalno ści Spółki za rok obrotowy
rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 201 7 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 201 7 r.
Sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w roku obrotowym 201 7 podlega rozpatrzeniu i
zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
Rada Nadzorcza Mabion S.A., uchwałą nr 1/V/201 8 z dnia 25 maja 201 8 r., pozytywnie oceniła
sprawozdanie Zarządu z działalności Mabion S.A. w roku obrotowym 201 7 oraz wniosła o jego
zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Mabion S.A.
Uchwała nr 4/VI/201 8
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe
Spółki za rok obrotowy 2017, za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.,
obejmujące w szczególności:
b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 201 7 roku, który po stronie aktywów i pasywów
wykazuje kwotę 82 .444.810,46 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony czterysta czterdzieści
cztery tysiące osiemset dziesięć złotych 46/100 ),
c. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 201 7, wykazujący stratę netto w kwocie 57.886.733
złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset
trzydzieści trzy złote) ,
e. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7
f. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy 201 7 podlega rozpatrzeniu i zatwierdzeniu
przez Walne Zgromadzenie Spółki, zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. Rada
Nadzo rcza Mabion S.A., uchwałą nr 2/V/201 8 z dnia 25 maja 201 8 r. pozytywnie oceniła sprawozdanie
finansowe Mabion S.A. za rok obrotowy 201 7 oraz wniosła o jego zatwierdzenie przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Mabion S.A.
Uchwała nr 5/VI/201 8
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, postanawia, iż strata za rok obrotowy rozpoczynający
się w dniu 1 stycznia 201 7 r. i kończący się w dniu 31 grudnia 201 7 r. w kwocie 57.886.733
złotych ( słownie: pięćdziesiąt siedem milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset
trzydzieści trzy złote) zostanie pokryta z kapitału zapasowego, zgodnie z obowiązującymi
Sprawozdanie finansowe Mabion S.A. sporządzone za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku
wykazało stratę netto w wysokości 5 7.886.733 zł.
Główną przyczyną ujemnego wyniku finansowego za rok obrotowy 2017 jest brak sprzedaży oraz
wysokie koszty prac badawczo -rozwojowych oraz koszty ogólnego zarządu, które były wyższe niż
w latach ubiegły ch ze względu na koszty prac związanych z przygotowaniami do emisji akcji Spółki
na giełdzie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i prac związanych z dostosowaniem systemu
finansowo -księgowego i sprawozdawczości do wymogów Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Podjęcie tych
działań było niezbędne w celu podniesienia wiarygodności wyników prezentowanych przez Spółkę
Opinia niezależnego biegłego rewidenta z dnia 2 6 kwietnia 201 8 roku wydana została bez zastrzeżeń
do sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 201 7 roku.
Zgodnie z treścią art. 396 Kodeksu spółek handlowych zasadnym jest pokrycie straty netto – wykazanej
w sprawozdan iu finansowym Mabion S.A. za rok obrotowy 2017 – z kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała nr 6/VI/201 8
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu - Prezesowi Zarządu
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu -
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia .
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich
Uchwała nr 7/VI/201 8
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi - Członkowi Zarządu
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Harosławowi Walczakowi -
Uchwała nr 8/VI/201 8
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi - Członkowi Zarządu
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Sławomirowi Harosowi -
Uchwała nr 9/VI/201 8
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi
Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia do dnia
23 marca 2017 oraz od dnia 31 marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku i Członkowi
Rady Nadzorczej w okresie od dnia 23 marca 2017 roku do dnia 31 marca 2017 roku, z
wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
Uchwała nr 1 0/VI/201 8
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Bogdanowi Manowskiemu
- Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 23 marca 2017
obo wiązków.
Uchwała nr 1 1/VI/201 8
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Stefańskiemu
UZASAD NIENIE
Uchwała nr 1 2/VI/201 8
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze - Członkowi Rady Nadzorczej
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Pietrusze -
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych prze dmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
Uchwała nr 1 3/VI/201 8
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi - Członkowi Rady Nadzorczej
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Hackowi Nowakowi -
Uchwała nr 1 4/VI/201 8
w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu - Członkowi Rady Nadzorczej
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Tomaszowi Hasnemu -
Uchwała nr 1 5/VI/201 8
w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej - Członkowi Rady Nadzorczej
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej -
Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 201 7.
2. Uchwała wchodzi w życie z c hwilą jej podjęcia.
Uchwała nr 1 6/VI/201 8
w sprawie udzielenia absolutorium Pan u Ma ciejowi Wieczorkowi - Członkowi Rady Nadzorczej
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi - z
wykonania przez ni ego obowiązków w roku obrotowym 2017. Udzielenie absolutorium
dotyczy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 23 do 31 marca 2017
roku i pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 23
marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
Uchwała nr 1 7/VI/201 8
Zwyczajnego Wa lnego Zgromadzenia
w sprawie udzielenia absolutorium Pan u Davidowi Johnowi Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Davidowi Johnowi
Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2017. Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 23 marca 2017 roku do dnia
31 grudn ia 2017 roku.
Uchwała nr 1 8/VI/201 8
w sprawie udzielenia absolutorium Pan u Arturowi Olechowi - Członkowi Rady Nadzorczej
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Arturowi Olechowi -
Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.
Udzielenie absolutorium dotyczy okresu od dnia 23 marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017
Zgromadzenia powinno być udzielenie absolutorium członkom org anów spółki z wykonania przez nich
Uchwała nr 1 9/VI/201 8
w sprawie udzielenia absolutorium Pan u Robertowi Końskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium Panu Robertowi Końskiemu -
Udzielenie absolutori um dotyczy okresu od dnia 14 czerwca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017
Uchwała nr 20 /VI/201 8
w sprawie dalszego istnienia Spółki w trybie art. 397 k.s.h.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z zaistnieniem okoliczno ści przewidzianych
w art. 397 k.s.h. postanawia o dalszym istnieniu Spółki.
Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych „ Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę
przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego,
zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej
dalszego istnienia spółki ”.
Poziom kapitałów własnych Spółki na dzień 31 grudnia 2017 wynosi - 54 .158 .105,54 (minus pięćdziesiąt
cztery miliony sto pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięć złotych 54 /100 ). W związku z powyższym Zarząd
Spółki w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zamieścił punkt przewidujący podjęcie zgodnie z art.
397 Kodeksu spółek handlowych uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki.
Ze względu na pozyskanie środków finansowych z emisji akcji serii P po dacie bilansowej, kapitały
własne Spółki wykazują w chwili obecnej wartość dodatnią. W ocenie Zarządu Spółki ten fakt, a także
wsparcie ze strony akcjonariuszy (zarówno strategicznych jak i uczestników rynku giełdowego) oraz
długoterminowa umowa o współpracy z Mylan =reland Limited zapewnią Spółce finansowanie
niezbędne do zakończenia prac rozwojowych związanych z lekiem MabionCD20 i uzasadniają dalsze
prowadzenie działalności przez Spółkę zgodnie z przyjętą strategią rozwoju.
Uchwała nr 21 /VI/201 8
w sprawie odwołania członk ów Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 21 u st. 1 - 3 Statutu Spółki, postanawia odwołać następujących Członk ów
Rady Nadzorczej Spółki = wspólnej kadencji :
Zgodnie z § 21 ust. 1 Statutu Spółki „Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do dziewięciu członków”.
Członkowie Rady Nadzorczej są odwoływani, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych,
Uchwała nr 22/VI/201 8
w sprawie powołania now ych członk ów Rady Nadzorczej I wspólnej kadencji
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, d ziałając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz § 21 ust. 1 - 3 Statutu Spółki, postanawia powołać na Członk ów Rady
Nadzorczej Spółki = wspólnej kadencji następując e osob y:
Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani, na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowy ch,
Uchwała nr 23 /VI/201 8
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki , działając na podstawie art. 393 pkt. 5 Kodeksu spółek
handlowych , uchwala, co następuje :
znaczeniu dla Spółki („ Program Motywacyjny ”).
2. Program Motywacyjny realizowany będzie w okresie do 4 (słownie: czterech) lat obrotowych ,
3. Celem realizacji Programu będzie zapewnienie optymalnych warunków dla wzrost u wyników
finansowych Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości Spółki, poprzez trwałe związanie
osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym („ Osoby Uprawnione ”) ze Spółką i jej
1. Program Motywacyjny realizowany będzie poprzez emisję i przydzi ał Osobom Uprawnionym
nie więcej niż 114.000 (słownie: sto czternaście tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych
serii A („ Warranty Subskrypcyjne serii A ”) oraz nie więcej niż 11.000 (słownie: jedenaście
tysięcy) imiennych warrantów subskrypcyjnych seri i B („ Warranty Subskrypcyjne serii B ”)
(dalej łącznie jako „ Warranty Subskrypcyjne ”) uprawniających do objęcia odrębnie
emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nie więcej niż
125.000 (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy) akcji Spółki z wyłączeniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy Spółki (dalej łącznie zwane „ Uprawnieniami ”).
2. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii
R Spółki („ Akcje Serii R ”) na warunkach określonyc h przez Radę Nadzorczą w Regulaminie
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii
S Spółki („ Akcje Serii S ”) na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą w Regulaminie
Programu Mot ywacyjnego.
5. Alternatywnie do objęci a emitowanych Akcji Serii R oraz Akcji Serii S w ramach warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego, Program Motywacyjny dopuszcza także rozliczenie
nabytych Uprawnień w formie zaoferowania przez Spółkę Osobom Uprawnionym, które objęły
Warranty Subskrypc yjne wyemitowane w ramach Programu Motywacyjnego, odpłatnego ich
nabycia w celu umorzenia.
6. Decyzję o wyborze formy realizacji Uprawnień przez Osoby Uprawnione podejmie Rada
Upr awnione celów Programu Motywacyjnego.
II. EMISJA WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO OBJĘCIA AKCJI
1. W ramach realizacji Programu Motywacyjnego, Osobom Uprawnionym przyznane mogą zostać
prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A inkorpor ujących prawo do nabycia akcji
serii R oraz prawa do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B inkorporujących prawo do
nabycia akcji serii S.
stosownej uchwale Rady Nadzorc zej, która ustali w formie uchwały Listę Osób Uprawnionych,
którym przysługiwać będzie prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz
Warrantów Subskrypcyjnych serii B, określając jednocześnie maksymalną ilość Warrantów
Subskrypcyjnych serii A oraz W arrantów Subskrypcyjnych serii B przyznanych dla każdej z Osób
Uprawnionych w każdym roku obowiązywania Programu Motywacyjnego.
(słownie: stu czterdziestu dziewięciu) osób, przy czym prawo objęcia Warrantów
Subskrypcyjnych serii A będzie przysługiwać nie więcej niż 139 Osobom Uprawnionym a prawo
objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B będzie przysługiwać nie więcej niż 10 Osobom
osobom o kluczowym znaczeniu dla Spółki wskazanym przez Radę Nadzorczą, na warunkach
Programu Mot ywacyjnego oraz w uchwałach Rady Nadzorczej podejmowanych na podstawie
i w celu wykonania postanowień Regulaminu Programu Motywacyjnego (dalej „ Regulamin
określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego , nie później jednak niż w terminie 14
dni po weryfikacji przez Radę Nadzorczą spełnienia Celu Rynkowego w każdym z l at objętych
3. Oferta objęcia Warrantów Subskrypcyjnych serii B Spółki skierowana zostanie do Osób
dni od daty Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w każdym z lat objętych Programem
4. W momencie złożenia Osobom Uprawnionym oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych Rada
Nadzorcza jest upoważniona jednocześni e do złożenia, wedle uznania Rady Nadzorczej, oferty
odpłatnego nabycia przez Spółkę przedmiotowych Warrantów Subskrypcyjnych w całości lub
części, w celu ich umorzenia („ Oferta ”). W takim przypadku złożona Oferta ograniczona będzie
7 dniowym terminem obowiązywania , a cena nabycia Warrantów Subskrypcyjnych przez
Spółkę w wykonaniu Oferty odpowiadać będzie różnicy pomiędzy ceną zamknięcia notowań
akcji Mabion S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia
poprzedzającego złożenie Oferty Spółki, a ceną emisyjną akcji serii R lub akcji serii S, które
Osoba Uprawniona objęłaby w wyniku realizacji Uprawnień wynikających odpowiednio z
posiadanych Warrantów Subskrypcyjnych serii A lub Warrantów Subskrypcyjnych serii B. W
celu przyjęcia Oferty, wraz z oświadczeniem o objęciu Warrantów Subskrypcyjnych, Osoby
Uprawnione złożą Spółce nieodwołalne oświadczenie o przyjęciu Oferty, na warunkach
określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
5. Realizacja przez Osobę Uprawnioną praw z Warrantów Subskry pcyjnych serii A i objęcie akcji
serii R, wymagać będzie złożenia Spółce przez Osobę Uprawnioną oświadczenia o treści
przedstawionej przez Spółkę w przedmiocie zobowiązania się do nie zbywania akcji serii R w
terminie jednego roku od złożenia Spółce oświad czenia o objęciu akcji serii R w wykonaniu
praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
6. Realizacja przez Osobę Uprawnioną praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii B i objęcie akcji
serii S, wymagać będzie złożenia Spółce przez Osobę Uprawnioną oświadczenia o tr eści
przedstawionej przez Spółkę w przedmiocie zobowiązania się do nie zbywania akcji serii S w
terminie trzech lat od złożenia Spółce oświadczenia o objęciu akcji serii S w wykonaniu praw z
Warrantów Subskrypcyjnych serii B.
1. Upoważnia się Radę Nadzorczą do uchwalenia Regulaminu Programu Motywacyjnego
uch wale kryteria przydziału Uprawnień.
3. Prawo do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii A przyznanych Osobom
Uprawnionym powstanie pod warunkiem:
Papierów Wa rtościowych w Warszawie S.A., w taki sposób, że średnia arytmetyczna
cen akcji Mabion S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obliczona
ze średnich, dziennych cen ważonych wolumenem obrotu każdego dnia notowań w
ostatnim miesiącu każdego r oku objętego Programem Motywacyjnym będzie nie
niższa od minimalnego progu ustalonego przez Radę Nadzorczą w Regulaminie
Programu Motywacyjnego („ Cel Rynkowy ”).
jest świadczenie pracy, usług lub dzieła w zamian za wynagrodzenie lub świadczenie
pieniężne od Spółki („ Stosunek Służb owy ”) w okresie nie krótszym niż 183 dni w
sytuacjach, Rada Nadzorcza może zadecydować o zaoferowaniu określonej liczby
Warrantów Subskrypcyjnych Osobie Uprawnionej, która pozostawała w Stosunku
Służbowym i świadczyła na rzecz Spółki pracę, usługi lub dzieło w okresie krótszym niż
183 dni w danym roku objętym Programem Motywacyjnym, a jej wkład w rozwój
działalności Spółki jest znaczący.
4. W przypadku niespełnienia Celu Rynkowego w danym roku kalendarzowym, prawo do objęcia
i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii A niezrealizowane w danym roku
kalendarzowym może zostać zrealizowane w kolejnych latach, pod warunkiem spełnienia Celu
Rynkowego również w odniesieniu do poprzednich o kresów, aż do zakończenia okresu trwania
5. Prawo do objęcia i wykonania praw z Warrantów Subskrypcyjnych serii B przyznanych Osobom
Uprawnionym powstanie pod warunkiem określonym w ust. 3(ii) powyżej, bez względu na
osiągnięcie Celu R ynkowego.
6. Osobom Uprawnionym przysługuje natychmiastowe prawo do objęcia i wykonania wszystkich
praw z Warrantów przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego, bez względu na
osiągnięcie Celu Rynkowego, w przypadku osiągnięcia lub przekroczenia w wyniku w ezwania
ogłoszonego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 512 , zm. Dz.U. z 2018 r . poz. 685 )
(„Ustawa o ofercie ”) 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez
jakikolwiek podmiot działający bezpośrednio lub pośrednio lub w ramach porozumienia, o
którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie.
niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały.
Załącznik nr 1 do projektu uchwały nr 24/VI/2018 .
w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B
z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji
akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 5 oraz przepisów
art. 448 – 449 Kodek su spółek handlowych , uchwala, co następuje :
W trybie określonym w art. 448 K odeksu spółek handlowych podwyższa się warunkowo kapitał
zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 12.500 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych) w
drodze emisji:
1. nie więcej niż 114.000 (słownie: sto czternaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o
wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („ Akcje Serii R ”);
2. nie więcej niż 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela se rii S o wartości
nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („ Akcje Serii S ”).
Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia Akcji Serii
R posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A („ Warranty Subskrypcyj ne serii A ”) oraz Akcji Serii
S posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B („ Warranty Subskrypcyjne serii B ”) (łącznie
„Warranty Subskrypcyjne ”).
1. Pod warunkiem zarejestrowania zmian Statutu Spółki w brzmieniu określonym w § 8 poniżej,
na podstawie ar t. 453 § 2 Kodeksu Spółek :andlowych, w celu realizacji Programu
Zgromadzenia Spółki, z dnia 28 czerwca 2018 r., uchwala się emisję:
i) od 1 (słownie: jeden) do 114.000 (słownie: sto czternaście tysięcy) imiennych
warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii R Spółki z
pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz
ii) od 1 (słownie: jeden) do 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) imie nnych warrantów
subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii S Spółki z pozbawieniem prawa
poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
2. Warranty Subskrypcyjne będą emitowane w formie materialnej.
3. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii A będzie upra wniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii
R z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.
4. Każdy Warrant Subskrypcyjny serii B będzie uprawniał do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji serii
S z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowyc h akcjonariuszy Spółki.
6. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne za wyjątkiem zbycia na rzecz Spółki celem umorzenia,
podlegają jednakże dziedziczeniu.
7. Prawa wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych mogą być wykonane do dnia 31 lipca 2022
8. Prawo do objęcia Akcji Serii R oraz Akcji Serii S Spółki, inkorporowane odpowiednio w
Warrantach Subskrypcyjnych serii A oraz w Warrantach Subskrypcyjnych serii B powstaje z
dniem przydziału Warrantów Osobie Uprawnione j.
9. Prawa z Warrantów Subskrypcyjnych, z których nie zostanie zrealizowane prawo objęcia Akcji
Serii R oraz Akcji Serii S Spółki w terminie wskazanym w ust. 7, wygasają z upływem tego
10. Prawo objęcia Warrantów Subskrypcyjnych przysługiwać będzie os obom o kluczowym
Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia
Nadzorczej Spółki podejmowanych na podstawie i w celu wykonania postanowień Regulaminu
11. Warranty Subskrypcyjne ob jęte będą przez Osoby Uprawnione po spełnieniu kryteriów
przydziału Uprawnień w Programie Motywacyjnym szczegółowo określonych w Regulaminie
Programu Motywacyjnego zgodnie z postanowieniami uchwały nr 23/VI/2018 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariu szy Spółki z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie
wprowadzenia Programu Motywacyjnego.
Pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz
Warrantów Subskrypcyjnych Serii B i Akcji Serii R oraz Akcji Serii S. Poz bawienie prawa poboru w
stosunku do Warrantów Subskrypcyjnych Serii A oraz Warrantów Subskrypcyjnych Serii B i Akcji Serii R
oraz Akcji Serii S jest w opinii akcjonariuszy ekonomicznie uzasadnione i leży w najlepszym interesie
Spółki, jak również jej akcjo nariuszy, co szczegółowo uzasadnia opinia Zarządu, stanowiąca Załącznik
1. Prawo objęcia Akcji Serii R przysługuje posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii A.
2. Prawo objęcia Akcji Serii S przysługuje posiadaczom Warrantów Subs krypcyjnych serii B.
3. Akcje Serii R oraz Akcje Serii S obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne wniesione w
pełni przed wydaniem akcji.
4. Cena emisyjna akcji:
a) w przypadku posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A wynosić będzie 91 zł
(dziewięćdziesiąt jeden złotych), za każdą Akcję Serii R;
b) w przypadku posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii B wynosić będzie 0.10 zł
1. Akcje Serii R oraz Akcje Serii S uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na
1) w przypadku, gdy Akcje Serii R lub Akcje Serii S zostaną wydane Osobie Uprawnionej
w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art.
348 § 2 K odeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od
pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym
doszło do ich wydania;
2) w przypadku, gdy Akcje Serii R lub Akcje Serii S zostaną wydane Osobie Uprawnionej
w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 K odeksu spółek
handlowych do końca roku obrotowego - akcje uczestniczą w zysku począwszy od
pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.
2. Wobec faktu, iż Akcje Serii R oraz Akcje Serii S zostaną zdematerializowane, to przez „ wydanie
akcji ”, o którym mowa w ust. 1, rozumie się zapisanie Akcji Serii R oraz Akcji Serii S na rachunku
papierów wartościowych Osoby Uprawnionej.
1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii R oraz Akcji Serii S Spółki
do obrotu na rynk u regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji Akcji Serii R oraz
Akcji Serii S.
a. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i
b. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie
określonym w ust. 1, umowy depozyt owej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).
warunków emisji Akcji Serii R oraz Akcji Serii S, które powinny obe jmować co najmniej: treść
oświadczenia o objęciu Akcji Serii R oraz Akcji Serii S, warunki przyjmowania zapisów na Akcj e
Serii R oraz Akcji Serii S oraz do podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych
niezbędnych do realizacji niniejszej uchw ały.
Dodaje się § 9a Statutu Spółki o następując ym brzmieni u:
„1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż 12.500 PLN
(słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych ), poprzez emisję nie więcej niż 114.000 (słownie:
sto czternaście tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela, serii R, o wartości nominalnej 0,10 PLN
(słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 11.400 PLN (słownie: jedenaście
tysięcy czterysta złotych ), w celu przyznania praw do o bjęcia akcji serii R posiadaczom
Warrantów Subskrypcyjnych serii A oraz emisję nie więcej niż 11.000 (słownie: jedenaście
tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela, serii S, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć
groszy) każda i łącznej wartości nom inalnej 1.100 PLN (słownie: tysiąc sto złotych ), w celu
przyznania praw do objęcia akcji serii S posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych serii B,
uczestniczącym w Programie Motywacyjnym, emitowanych na podstawie Uchwały nr
24/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgro madzenia Spółki z dnia 28 czerwca 2018 r. i na
warunkach określonych przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego.
natomiast Uprawnionymi do objęcia Ak cji Serii S będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych
serii B o których mowa w ust. 1.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii R oraz Akcji Serii S może być wykonane do dnia 31 lipca 2022 r.”
Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Stat utu Spółki, z uwzględnieniem
Statutu Spółki w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego nastąp i w dniu
Uzasadnienie dla proponowanej uchwały znajduje się w Uzasadnieniu Zarządu Spółki , stanowiącym
Uzasadnienie Zarządu Spółki do Uchwał y nr 23/V=/2018 oraz Uchwały nr 24/V=/2018 Zwyczajnego
Proponowane uchwały w sprawie przeprowadzenia Programu Mot ywacyjnego, emisji Warrantów
Subskrypcyjnych serii A oraz Warrantów Subskrypcyjnych serii B („ Warranty Subskrypcyjne ”),
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję Akcji Serii R oraz Akcji Serii S
(„Akcje ”), wyłączenia w całości pra wa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru Warrantów
Subskrypcyjnych oraz Akcji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki są zgodne z interesem Spółki i
mają na celu zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki,
poprze z motywowanie i trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.
dotychczasowych akcjonariuszy zarówno w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych, jak i Akcji, tak,
aby możliwe było zaoferowanie przedmiotowych Warrantów Subskrypcyjnych (a w konsekwencji także
Akcji), w drodze subskrypcji prywatnej wyższej kadrze kierowniczej oraz kluczowym pracownikom
określonym uchwałą Rady Nadzorczej.
Wprowadzenie osó b, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona akcjonariuszy Spółki,
stanowi formę umocnienia więzi łączącej ich ze Spółką. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy
prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji leży w int eresie Spółki i nie
narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Ze względu na zależność wyników Spółki od
zatrudnionych w niej osób, związanie ze Spółką wysokiej klasy specjalistów jest konieczne dla
zapewnienia jej prawidłowego rozwoju.
Dla Os ób Uprawnionych obejmujących Warranty Subskrypcyjne serii A Zarząd rekomenduje ustalenie
ceny emisyjnej jednej Akcji serii R na poziomie 91 PLN, natomiast dla Osób Uprawnionych
obejmujących Warranty Subskrypcyjne serii B Zarząd rekomenduje ustalenie ceny e misyjnej jednej
ZARZĄDU MABION SPÓŁKA AKCYJNA
Zarząd Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, ul. gen. Mariana Langiewicza
60, 95 -050 Konstantynów Łódzki , wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi -Śródmieścia w Łodzi XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem : 0000340462 („Spółka”), działając
na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 Kodeksu spółek h andlowych
(„ksh”) , zw ołuje na dzień 28 czerwca 201 8 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne
Zgromadze nie („Z WZ”, „Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie Spółki w
Konstantynowie Łódzkim, przy ul. gen. M. Langiewicza 60.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
5) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotow y 2017,
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w
sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz rozpatrzenie sprawozdania Rady
Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z
działalności Spółki i wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
6) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017
uwzględniającego wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie
7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwier dzenia sprawozdania Zarządu z działalności
8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
10) Podjęcie uchwały w sp rawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Chabowskiemu
- Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Walczakowi
- Członkowi Zarządu z wykonania przez nie go obowiązków w roku obrotowym
12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Jarosowi -
Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robert owi
Aleksandrowiczowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi
Manowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi
Stefańskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków
16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeus zowi Pietrusze -
Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku
17) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Nowakowi -
obrotowym 2 017.
18) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Jasnemu -
19) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Badowskiej -
Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez nią obowiązków w roku
20) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Wieczorkowi
– Zastępcy Prz ewodniczącego Rady Nadzorczej z wykonania przez niego
21) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Davidowi Johnowi
Jamesowi - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w
22) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Olechowi -
23) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu -
Członkowi Rady Nad zorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku
26) Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu M otywacyjnego.
27) Podjęcie uchwały w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego,
warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru
dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji
serii S oraz warun kowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa
poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki.
1. Dzień rejestracji uczestnictwa i prawo do uczestnictwa w ZWZ
1.1. Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ mają, zgodnie z treścią art.
406 1 § 1 ksh , tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą
Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu) , tj. w dniu: 12
czerwca 201 8 roku .
1.2. Akcje na okaziciela mające postać dokumen tu dają prawo uczestniczenia w Z WZ, jeżeli
uczestnictwa w Zgromadze niu, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 201 8 roku i nie
będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone
zaświadczenie w ydane na dowód złożenia akcji u notariusza Anny Bald, Kancelaria
Notarialna w Łodzi przy ul. Tymienieckiego 7 . W zaświadczeniu wskazuje się numery
dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem
dnia re jestracji uczestnictwa w Z WZ .
W przypadku uprawnionych ze zdematerializowanych akcji na okaziciela, uprawnione
do uczestnictwa w ZWZ będą osoby, które w okresie od ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj.
do 13 czerwca 201 8 roku, przedstawią podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów
wartościowych, na którym zapisane są akcje, żądanie wystawienia imiennego
zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ.
1.3. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i
użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ ,
jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj.
w dniu 12 czerwca 201 8 roku.
1.4 . Listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Z WZ, Spółka ustala na podstawie
wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych
zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi , złożonych dokumentów
akcji oraz księgi akcyjnej .
1.5 . Lista akcjonari uszy uprawnionych do udziału w Z WZ, zgodnie z art. 407 ksh zostanie
wyłożona w lokalu Zarządu Spółki p rzy ul. gen. Mariana Langiewicza 60 w
Konstantynowie Łódzkim przez trzy dni powszednie przed odbyciem Z WZ tj. w
dniach od 25 do 27 czerwca 2018 roku w godzinach od 08 .00 do 15.00.
Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu
listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. W okresie trzech dni powszednich przed
odb yciem Z WZ, akcjonariusze Spółki mogą żądać przysłania im listy akcjonariuszy
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.
Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć w siedzibie Spółki lub przesłać na
adres [email protected] . Żądanie powinno zosta ć sporządzone w formie
pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji
akcjonariusza .
akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza, w tym:
a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego,
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcj onariusza; albo
b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z
właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
osoby fizycznej (osób fizycznych) do re prezentowania akcjonariusza na Z WZ
(np. nieprzerwany ciąg peł nomocnictw); lub
c. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu
reprezentowania akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg p ełnomocnictw),
dokumenty z lit. a ) i b) wyżej dotyczące akcjonariusza, a także kopia dowodu
osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości
pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną - kopia
odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzając ego
up oważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentacji pełnomocnika
(np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw), oraz kopia dowodu osobistego,
paszportu lub innego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych)
uprawnionych do reprezentowani a pełnomocnika na ZWZ .
2. Procedury uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu
2.1. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ
Zgodnie z art. 401 § 1 ksh , akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia
określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać
zgłoszone Zarządowi Spółki nie później ni ż na dwadzieścia jeden dni przed terminem
ZWZ . Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w
siedzibie Spółki przy ul. gen. Mariana Langiewi cza 60 w Konstan tynowie Łódzkim lub
w postaci elektronicznej przesłane na adres e-mail: [email protected] .
Zarząd Spółki ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie
akcjonariuszy w tym trybie, ni ezwłocznie, jednak nie później niż na 18 dni przed
terminem Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania
walnego zgromadzenia, tj. w drodze ogłoszenia dokonanego na stronie internetowej
Spółki pod adresem www.mabion.eu w zakładce: "wal ne zgromadzenia" oraz za
2.2. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
porządku obrad ZWZ
jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem Zgromadzenia
zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki przy ul. gen. Mariana Langiewicza 60 w
Konstantynowie Łódzkim lub przy wykorzysta niu środków komunikacji
elektronicznej na adres e-mail: [email protected] , projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które
mają zostać wprowadzo ne do porządku obrad .
Zarząd niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki pod
adresem www.mabion.eu w zakładce: "walne zgromadzenia" ora z za pośrednictwem
systemu ESPI .
Do żądań oraz zgłoszeń akcjonariusza lub akcjonariuszy, o których mowa w pkt 2.1.
oraz pkt 2.2. powyżej powinny zostać dołączone świadectwo depozytowe lub
zaświad czenie o prawie uczestnictwa w Z WZ wydane przez podmiot prowadzący
rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez
akcjonariusza/akcjonariuszy, potwierdzające, że na dzień złożenia żądania (zgłoszenia)
jest on akcjonariuszem Spółki oraz, że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość
akcjonariusza l ub osób działających w jego imieniu, w tym:
paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia o dpisu z
(np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw); lub
c. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia do kumentu
reprezentowania akcjonariusza (ew. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw),
dokumenty z lit. a) i b) wyżej dotyczące akcjonariusza, a także kopia dowodu
osobistego, paszportu lub i nnego urzędowego dokumentu tożsamości
odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentacji pełnomocnik a
uprawnionych do r eprezentowania pełnomocnika na Z WZ.
2.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał podczas ZWZ
Zgodnie z art. 401 § 5 ksh każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zgromadzenia
zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
2.4. Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką
Zgodnie z przepisami ksh , akcjonariusz może kontaktować si ę ze Spółką za pomocą
elektronicznych środków komunikacji w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.
Komunikacja akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy
wykorzystaniu adresu e -mail: relacjeinwestorsk[email protected] . Spółka zastrzega, że
ryzyko związane z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej ponosi
wyłącznie akcjonariusz.
O złożeniu dokumentacji w przewidzianym prawem terminie, za pomocą środków
komunikacji elektroniczne j, decydować będzie data wpłynięcia dokumentacji na serwer
Spółki na wskazany powyżej adres. Wraz z przesyłanymi przez akcjonariusza drogą
elektroniczną dokumentami, które w oryginale zostały sporządzone w języku innym
aniżeli język polski, akcjonariusz pr zesyła ich tłumaczenie na język polski sporządzone
przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty przesyłane przez akcjonariusza do
Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą elektroniczną, powinny
być zeskanowane do formatu PDF. W przypadku dokumentacji składanej przez
akcjonariusza pisemnie w siedzibie Spółki przy ulicy gen. Mariana Langiewicza 60 w
Konstantynowie Łódzkim o terminowości wpłynięcia dokumentacji decydować będzie
data wpływu do Spółki.
2.5 . Sposób uczestnictwa w Zg romadzeniu oraz wykonywania prawa głosu;
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz
wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż
osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez
osobę uprawnioną do reprezentowania akcjonariusza lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu
dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i waż nego
pełnomocnictwa. Pełnomocnicy lub reprezentanci akcjonariuszy innych niż osoby
fizyczne winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów,
wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Zgodnie z art. 412 1 § 2 ksh, pełn omocnictwo do uczestnictwa w Z WZ i wykonywania
prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.
Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważne go
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e -mail [email protected]
najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zgromadzenia, tj. do dnia 27 czerwca 201 8 roku,
do godziny 15:00 , poprzez przesłanie na wskazany powyżej adres e -mail dokumentu
pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, bądź w przypadku akcjonariuszy
innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza.
Do informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy załączyć
zeskanowane pełnomocnictwo udzielone na formularzu udostępnionym przez Spółkę
lub sporządzone przez akcjonariusza i zawierające co najmniej te same dane i informacje,
co umieszczone w ww. formularzu, oraz:
a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego,
b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z
osoby fizycznej (osób fizycznych) podpisanych na pełnomocnictwie do
reprezentowania akcjonariusza na Z WZ (np. niep rzerwany ciąg
dokumentów, zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy
sporządzaniu listy obecności:
a. w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – oryginału lub kopii
uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego,
b. w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii
rejestru lub innego dokumentu potwie rdzającego upoważnienie osoby fizycznej
(osób fizycznych) do re prezentowania akcjonariusza na Z WZ (np. nieprzerwany
W celu identyfikacji pełnomocnika, zastrzega się prawo do żądania od pełnomocnika
okazania przy sporządzaniu listy obe cności:
a. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu
pełnomocnika; albo
b. w przypadku pełnom ocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii
potwierdzonej za zgod ność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot
rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej
(osób fizycznych) do r eprezentowania pełnomocnika na Z W Z (np.
nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub
innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych)
upoważnionych do r eprezentowania pełnomocnika na Z WZ.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące ident yfikacji akcjonariusza i
elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może na zwrotnym pytaniu w formie
elektronicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu
potwierdze nia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w
takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakci e weryfikacji
traktowan e będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i
stanowi ć będzie p odstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w
Zgromadzeniu. Powyższe zasady dotyczące sposobu udzielenia pełnomocnictwa, mają
zastosowanie również w odniesieniu do odwołania pełnomocnictwa udzielonego w
Formularze pozwal ające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są
udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.mabion.eu, w zakładce:
"walne zgromadzenia". Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na
powyższym formularzu.
Jednocześnie Zar ząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza
pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy
pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od
akcjonariuszy. W związku z p owyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do
głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.
Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej,
pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezent acji tylko na jednym
wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik
taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś ud zielenie
dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
2.6 . Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
Spółk a nie przewiduje możliwości udziału w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
2.7 . Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu
Spółk a nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy
2.8 . Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
Spółka nie przewiduj e możliwości wykonywania prawa głosu dro gą korespondencyjną
lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3. Materiały dotyczące ZWZ
Osob a uprawniona do uczestnictwa w Z WZ może uzyskać pełny tekst dokumentac ji,
która ma być przedstawiona Z WZ, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się
podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad Z WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone
do porządku obrad przed terminem Z WZ, w siedzibie Spółki przy ul. gen. Mariana
Langie wicza 60 w Konstantynowie Łódzkim, w godzinach od 8:00 do 15:00 lub na
stronie internetowej Spółki pod adresem www.mabion.eu w zakładce: „walne
zgromadzenia” .
Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zgr omadzenia na stronie
internetowej Spółki pod adresem www.mabion.eu w zakładce: "walne zgromadzenia".
Niniejsze ogłoszenie zawiera informacje przewidziane przepisami ksh . Treść ogłoszenia
nie uchybia przepisom szczególnym mogącym ograni czać wykonywanie przez
akcjonariuszy ich praw. W sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się
przepisy ksh oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi się akcjonariuszy Spółki o
zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Obrady Z WZ prowadzone będą w języku
polskim. W celu punktualnego rozpoczęcia Z WZ, osoby uprawnione do uczestniczenia
w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji na 30 minut przed rozpoczęciem
obrad Z WZ.
5. Planowana zmiana Statutu
Planowana jest zm iana Sta tutu Spółki poprzez dodanie § 9a o następującym
„1. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony, o kwotę nie wyższą niż
12.500 PLN (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych), poprzez emisję nie więcej
niż 114.000 (słownie: sto czternaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela, serii R, o
wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości
nominalnej 11.400 PLN (słownie: jedenaście tysięcy czterysta złotych), w celu
przyznania praw do ob jęcia akcji serii R posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych
serii A oraz emisję nie więcej niż 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) akcji zwykłych
na okaziciela, serii S, o wartości nominalnej 0,10 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda
i łącznej wartości nomi nalnej 1.100 PLN (słownie: tysiąc sto złotych), w celu
przyznania praw do objęcia akcji serii S posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych
serii B, uczestniczącym w Programie Motywacyjnym, emitowanych na podstawie
Uchwały nr 24/VI/2018 Zwyczajnego Walnego Zgrom adzenia Spółki z dnia 28
czerwca 2018 r. i na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą w Regulaminie
2. Uprawnionymi do objęcia Akcji Serii R będą posiadacze Warrantów
Subskrypcyjnych serii A, natomiast Uprawnionymi do objęcia Akc ji Serii S będą
posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B o których mowa w ust. 1.
3. Prawo do objęcia Akcji Serii R oraz Akcji Serii S może być wykonane do dnia 31
lipca 2022 r.”
Opinia Zarządu Spółki w sprawie uzasadnienia pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru
warrantów subskrypcyjnych oraz akcji w związku z przeprowadzeniem w Spółce Programu
Na podstawie art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych, Zarząd
Mabion S.A. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim („Spółka ”) przyjął niniejszą opinię w dniu 1 czerwca
2018 r. w związku z planowanym podjęciem przez Zwyczajne Waln e Zgromadzenie uchwały w sprawie
emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A i B z
pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii R
oraz akcji serii S oraz warunkowego p odwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii R
oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym
1. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w stosunku do Akcji Serii R oraz
Proponowan a uchwał a w sprawie przeprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji Warrantów
warunkowego podwyższenia kapitału zakładoweg o Spółki poprzez emisję Akcji Serii R oraz Akcji Serii S
(„Akcje ”), wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy Spółki poboru Warrantów
Subskrypcyjnych oraz Akcji oraz związanej z tym zmiany statutu Spółki jest zgodn a z interesem Spółki i
ma n a celu zapewnienie optymalnych warunków dla długoterminowego wzrostu wartości Spółki,
poprzez motywowanie i trwałe związanie osób uczestniczących w Programie Motywacyjnym ze Spółką.
Wprowadzenie osób, do których skierowana jest przedmiotowa emisja, do grona akcjonariuszy Spółki,
prawa poboru w odniesieniu do Warrantów Subskrypcyjnych oraz Akcji leży w interesie Spółki i nie
2. Cena emisyjna Akcji Serii R oraz Akcji Serii S
Dla Osób Uprawnionych obejmujących Warranty Subskrypcyjne serii A Zarząd rekomenduje ustalenie
obejmujących Warranty Subskrypcyjne serii B Zarząd rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej jednej
Biorąc pod uwagę powyższe, Zarząd stwierdza, że emisj a w celu realizacji Programu Motywacyjnego,
warrantów subskrypcyjnych serii A i B z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
uprawniających do objęcia akcji serii R oraz akcji serii S ora z warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego w drodze emisji akcji serii R oraz akcji serii S, z pozbawieniem dotychczasowych
akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki. Z uwagi na przesłanki wskazane powyżej, Zarząd
Spółki rekomenduje Nadzwycza jnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie przedmiotowej uchwały.
2019-05-24 16-05-55