Source: http://docplayer.pl/25758602-Uchwala-nr-1-2016-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-efix-dom-maklerski-spolka-akcyjna-z-siedziba-w-poznaniu.html
Timestamp: 2019-07-23 11:33:51
Legal References Found: art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393

Document Content:
Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu - PDF
Download "Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu"
1 Uchwała Nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI S.A w Poznaniu postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią Uchwała Nr 2/2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący: Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, Sporządzenie listy obecności, Przyjęcie porządku obrad, Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej, Przedstawienie i rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; c. wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy 2015;-
2 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015, obejmującego: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, ocenę wniosku Zarządu, co do sposobu podziału zysku Spółki wykazanego za rok obrotowy Podjęcie uchwał w przedmiocie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015; b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; c. sposobu podziału zysku Spółki za 2015 rok; d. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; e. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015; Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Uchwała Nr 3/2016 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia Uchwała Nr 4/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 17 pkt.2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
3 obrotowym 2015 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, o treści jak w załączniku do uchwały Uchwała Nr 5/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 17 pkt. 2 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz po zapoznaniu się z jego oceną dokonaną przez Radę Nadzorczą, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 obejmujące: a. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę ,97 zł; c. rachunek zysków i strat za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie ,35 zł; d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,36 zł; e. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,24 zł; f. dodatkowe informacje i objaśnienia
4 Uchwała Nr 6/2016 w sprawie sposobu podziału zysku uzyskanego w 2015 roku Działając na podstawie art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 17 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy 2015 w kwocie ,36 zł netto (słownie: jeden milion trzysta jedenaście sto pięć 36/100), w całości przeznaczyć na pokrycie straty powstałej w latach , a nadwyżkę ponad stratę z lat ubiegłych przeznaczyć na kapitał zapasowy Uchwała Nr 7/2016 z dnia 24 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Koreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 17 pkt. 4 udziela Panu Tomaszowi Koreckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym
5 Uchwała Nr 8/2016 w sprawie udzielenia Panu Markowi Żywickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 17 pkt.4 udziela Panu Markowi Żywickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym Uchwała Nr 9/2016 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Markowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 17 pkt.4 udziela Panu Tomaszowi Markowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie pełnienia przez niego tej funkcji w roku obrotowym
6 Uchwała Nr 10/2016 w sprawie udzielenia Pani Monice Jaroszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 17 pkt. 4 udziela Pani Monice Jaroszewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku Uchwała Nr 11/2016 EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna siedzibą w Poznaniu w sprawie udzielenia Pani Marii Skrzypczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 udziela Pani Marii Skrzypczak absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku
7 Uchwała Nr 12/2016 w sprawie udzielenia Panu Jakubowi R. Kokocińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 udziela Panu Jakubowi R. Kokocińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku Uchwała Nr 13/2016 w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Piotrowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 udziela Panu Pawłowi Piotrowi Śliwińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku
8 Uchwała Nr 14/2016 w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Marcinkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 udziela Panu Andrzejowi Marcinkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku Uchwała Nr 15/2016 w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Publicewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 udziela Panu Tomaszowi Publicewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku
9 Uchwała Nr 16/2016 w sprawie udzielenia Panu Markowi Żywickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 udziela Panu Markowi Żywickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w 2015 roku