Source: http://docplayer.pl/28431025-Projekty-uchwal-na-zwyczajne-walne-zgromadzenie-spolki-rubicon-partners-nfi-sa.html
Timestamp: 2018-04-22 06:48:29
Legal References Found: art. 393
 art. 30
 art. 393
 art. 393
 art. 30
 art. 393
 art. 63
 art. 393
 art. 63
 art. 393
 art. 393
 art. 30
 art. 393
 art. 30
 art. 30

Document Content:
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rubicon Partners NFI SA - PDF
Download "Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rubicon Partners NFI SA"
1 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rubicon Partners NFI SA PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2. Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego zastępcy wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte. Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał. PROJEKT UCHWAŁY NR 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu przyjmuje następujący porządek obrad: Porządek obrad: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;
2 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010; 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z oceny sprawozdania zarządu z działalności Funduszu oraz Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Funduszu i Grupy Kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; przedstawienie zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz oceny pracy Rady Nadzorczej Funduszu; 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2010; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2010; c) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010; d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010; e) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu Funduszu oraz sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2010; f) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2010; g) podziału zysku; h) udzielenia Członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010; i) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010; 9) zamknięcie walnego zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. 2. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad. W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Zgromadzenia Wspólników i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie. PROJEKT UCHWAŁY NR 3
3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. PROJEKT UCHWAŁY NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2010 rok. Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, na które składa się: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku,
4 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł 78/100 (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt siedem złotych 78/100), 3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zysk netto w kwocie zł 99/100 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych 99/100), 4. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochód w wysokości zł 99/100 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych 99/100), 5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę zł 99/100 (słownie: dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złotych 99/100), 6. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę zł 39/100 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące trzysta trzynaście złotych 39/100), 7. zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2010 roku, wykazujące wartość bilansową zł 67/100 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów osiemdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych 67/100), 8. informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. PROJEKT UCHWAŁY NR 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2010.
5 Walne Zgromadzenie Funduszu działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Funduszu w roku Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, 3) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. PROJEKT UCHWAŁY NR 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Funduszu za 2010 rok. Walne Zgromadzenie Funduszu na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za 2010 rok, zweryfikowanego badaniem przeprowadzonym przez biegłego rewidenta oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok 2010, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za 2010 rok, na które składa się:
6 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest Rubicon Partners NFI SA sporządzony na dzień roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazują sumę w kwocie tys. zł, 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej w której jednostką dominującą jest Rubicon Partners NFI SA za okres od roku do roku, wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł, 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące dochody całkowite netto w wysokości tys. zł 4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. zł, 5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę tys. zł, 6. zestawienie skonsolidowanego portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2010 roku, 7. skonsolidowana informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy miedzy innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Spółka posiada podmioty zależne i stowarzyszone w związku z tym zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości konieczne jest sporządzenie sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej. PROJEKT UCHWAŁY NR 7 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2010 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy 2010 Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje:
7 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Funduszu w roku obrotowym 2010 oraz z badania sprawozdania zarządu Funduszu i sprawozdania finansowego funduszu za rok obrotowy Rada nadzorcza zobowiązana jest do oceny sprawozdań i przedłożenia tej oceny Walnemu Zgromadzeniu. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej należy do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ocena działalności rady nadzorczej jest podstawą do udzielenie skwitowania członkom rady nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzoru. PROJEKT UCHWAŁY NR 8 w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2010 Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy Rada nadzorcza zobowiązana jest do oceny sprawozdań i przedłożenia tej oceny Walnemu Zgromadzeniu. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania rady nadzorczej należy do
8 kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ocena działalności rady nadzorczej jest podstawą do udzielenie skwitowania członkom rady nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzoru. PROJEKT UCHWAŁY NR 9 w sprawie podziału zysku za rok 2010 Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia przenieść zysk netto Funduszu za 2010 rok w wysokości zł 99/100 (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia siedem zł 99/100) w całości na kapitał zapasowy. Zgodnie z art pkt. 2 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być między innymi powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty. PROJEKT UCHWAŁY NR 10 w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu
9 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Grzegorzowi Golcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. PROJEKT UCHWAŁY NR 11 w sprawie absolutorium dla Członka Zarządu Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Zarządu Funduszu Panu Hubertowi Bojdo absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. PROJEKT UCHWAŁY NR 12
10 w sprawie absolutorium dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Funduszu Panu Robertowi Ciszkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. PROJEKT UCHWAŁY NR 13 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Zygmuntowi Kostkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku.
11 PROJEKT UCHWAŁY NR 14 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Tomaszowi Łuczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku PROJEKT UCHWAŁY NR 15 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej
12 Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. PROJEKT UCHWAŁY NR 16 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Waldemarowi Wasilukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. PROJEKT UCHWAŁY NR 17
13 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Piotrowi Maciejowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 14 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. PROJEKT UCHWAŁY NR 18 w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie Funduszu udziela Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu Panu Przemysławowi Sęczkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 9 lutego 2010 roku.