Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/stem-cells-spin/754703
Timestamp: 2020-05-29 00:10:16
Legal References Found: art. 420
 art. 430
 art. 43
 art. 43
 art. 431
 art. 400
 art. 399
 art. 406
 art. 402
 art. 401
 art. 401
 art. 401
 art. 406
 art. 406
 art. 406
 art. 431
 art. 69

Document Content:
STEM CELLS SPIN SA (10/2018) Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 września 2018 roku - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
STEM CELLS SPIN SA (10/2018) Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 września 2018 roku
2018-08-01 23:32:07
Zarząd spółki Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Teofila Lenartowicza 6, 51-140 Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000377470 (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 31 lipca 2018 r. otrzymał od Supra Inwest S.A. z siedzibą we Wrocławiu tj. akcjonariusza posiadającego 4.460.695 akcji Spółki, co stanowi 34,48% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 3 września 2018 roku opublikowanego w raporcie bieżącym nr 9/2018.
Aktualna treść ogłoszenia oraz pełne teksty projektów uchwał z uwzględnieniem zmian znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
ogłoszenia NWZ
Akcje serii A Emitenta są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do prawa głosu
Akcje serii B, C, D, F Emitenta są akcjami zwykłymi na okaziciela:
Seri a akcji
głosach na WZ
A 1 700 000 13,14% 3 400 000 23,23%
B 4 460 000 34,48% 4 460 000 30,47%
C 476 500 3,68% 476 500 3,26%
D 4 800 000 37,10% 4 800 000 32, 79%
F 1 500 000 11,60% 1 500 000 10,25%
SUMA 12 936 500 100,00% 14 636 500 100,00%
Uchwała Numer 1 /0 9/2018
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
z dnia _____________ 2018 roku
w s prawie wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. wybiera na
Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią ………………………….
Uchwała Numer 2 /09/2018
Nadzwyczajneg o Walnego Zgromadzenia
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Nadz w yczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzen ia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadz wyczajnego Walnego
Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał .
5. Podjęcie uchwał y w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących
wyboru komi sji powoływanych przez Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie.
7. Uchylenie uchwały nr 6/05/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dni a 18 maja 2018 r. w sprawie
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa
poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu
zorganizowa nego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany
statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia
jednolitego tekstu statutu Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie udzielenia
Prezesowi Zarządu Spółki absolut orium z wykonania przez niego
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
10. Podjęcie uchwał w sprawie nie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwał w sprawie udzielenia
Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
12. Podjęcie u chwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uchwał w sprawie nie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w rok u obrotowym 2017.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
15. Omówienie sytuacji finansowej spółki oraz stopnia realizacji projektu o
nazwie: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców
otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych”, realizowan ego w
ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac
rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +. Udzielenie przez
Zarząd Spółki odpowiedzi na pytania akcjonariuszy:
I. Jaki był przedmiot Umowy z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej
przez Spółkę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju?
II. Jakie były cele umowy z dnia 12 grudnia 2013 r. zawartej z
Narodowym Centrum Badań i Rozwoju?
III. Czy do celów projektu należało wprowadzenie na ryne k i sprzedaż
wyrobów medycznych?
IV. Czy zawarta z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowa
zakładała istnienie wskaźników realizacji celów projektu, a jeśli tak
to czy wskaźniki te zakładały obowiązek osiągnięcia przez Spółkę
wolumenów sprzedaży i/lub wysokoś ci przychodów z
komercjalizacji prac prowadzonych na podstawie umowy. Na
wypadek odpowiedzi pozytywnej jakie wartości wolumenów
sprzedaży i przychodów zakładała umowa?
V. Czy wskaźniki realizacji celów projektu zostały osiągnięte przez
spółkę?
VI. Kiedy spółka z awarła umowę Konsorcjum z Uniwersytetem
Przyrodniczy na realizację projektu o nazwie: „ Opracowanie
prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców
otrzymywanych z porożogennych komórek macierzystych ”,
realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wspar cie
badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej
DEMONSTRATOR +, finansowanego ze środków Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju? Jaki był podział obowiązków stron na
podstawie zawartej umowy Konsorcjum?
VII. Czy Spółka dokonała zgłoszenia rejestracyj nego oraz czy nastąpiła
skuteczna rejestracja prototypów wyrobów medycznych
powstałych w wyniku realizacji programu „Demonstrator +”, o
którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia
29.10.2013?
VIII. Czy Spółka dokonała badań przedklinicznych, klinicznych
wyrobów medycznych, o planach powstania których informowała
raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia 29.10.2013? Jeśli tak, to jaki
jest wynik tej oceny, natomiast jeśli nie to jaki był powód
zaniechania w tej kwestii?
IX. Czy Spółka dokonała rejestrac ji wyrobów medycznych oraz czy
wprowadziła lub zamierza wprowadzić na rynek wyroby
medyczne, które powstały lub powstaną na bazie prototypów
wyrobów medycznych wytworzonych dzięki realizacji programu
„Demonstrator +”?
X. Czy zawarta przez Spółkę Umowa z dnia 12 grudnia 2013 r. nr UOD
– DEM -1 – 351/001 przewiduje negatywne dla Konsorcjum
konsekwencje na wypadek nie osiągnięcia celów Projektu, a jeśli
XI. Jakiej wielkości sprzedaż dermokosmetyków, wyrażoną
wartościowo oraz wolumenowo w PLN oraz w sztu kach,
wygenerowała Spółka w latach 2012 -2017. Oraz jaki jest powód
odnotowanej tendencji spadkowej sprzedaży?
XII. Jaki jest udział procentowy sprzedaży SCS SA do podmiotów
powiązanych ze Spółką w raportowanej sprzedaży ogółem w latach
2012 -2017? Ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów
powiązanych osobowo i kapitałowo, przede wszystkim a)
Medcervin Sp. z o.o. powołanej przez osoby powiązane osobowo i
kapitałowo z SCS SA tj. przez Pana Janisława Muszyńskiego oraz
Pana Marka Cegielskiego, w której to Spółce Prezes em Zarządu był
Pan Adam Symber – osoba od wielu lat związana z SCS SA, pełniący
m.in. obowiązki Prokurenta oraz Prezesa Zarządu SCS SA; b)
Infrakom Sp. z o.o., kontrolowanej przez Pana Janisława
Muszyńskiego, będącego jednocześnie członkiem Rady
Programowe j Projektu Demonstrator +, a wcześniej będącego
Prezesem Zarządu SCS SA; c) BCD -M Sp. z o.o., kontrolowanej przez
Pana Janisława Muszyńskiego, będącego jednocześnie członkiem
Rady Programowej Projektu Demonstrator +, a wcześniej będącego
Prezesem Zarządu S CS SA.
XIII. Czy spółka uzyskała informację o złożeniu przez akcjonariuszy
pozwu do Sądu Okręgowego we Wrocławiu X Wydział Gospodarczy
o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z
dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spół ki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela
serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa
poboru, wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie
do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu
"NewConnect", zmiany statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej
upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki
wraz z wnioskiem o zabezpieczenie?
16. Wolne wnioski , z amknięcie obrad.
Uchwała Numer 3 /09/2018
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływan ej przez Walne Zgromadzenie
Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we
Wrocławiu, w oparciu o art. 420 § 3 KSH, uchwala co następuje:
Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej.
Uchwała Numer 4 /09/2018
Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
Komisję Skrutacyjną w składzie:
Uchwała numer 5/09/2018
w sprawie uchylenia uchwały nr 6/05/2018 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2018 r. w
sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii H w ramach subskrypcji pry watnej z wyłączeniem prawa poboru,
wyrażenia zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany
statutu i udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego
tekstu sta tutu Spółki
Działając na podstawie przepisów art. 430 § 1 i § 2 pkt 1 , art. 43 2 § 1, art. 43 3 § 2
oraz art. 431 § 7 , w związku z 310 § 2 Kodeksu spółek handlowych
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje :
uchyla się uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stem
Cells Spin S.A. z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w
ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem p rawa poboru, wyrażenia
zgody na ich dematerializację, wprowadzenie do obrotu zorganizowanego
w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zmiany statutu i
udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego
tekstu statutu Spółki
Uchw ała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała numer 6/09/2018
Uchwała numer 7/09/2018
Uchwała numer 8/09/2018
Uchwała numer 9/09/2018
Uchwała numer 10/09/2018
Uchwała numer 11/09/2018
Uchwała numer 12/09/2018
Uchwała numer 13/09/2018
Uchwała numer 14/09/2018
Uch wała numer 15/09/2018
Uchwała numer 16/09/2018
Uchwała numer 17/09/2018
Uchwała numer 18/09/2018
Uchwała numer 19/09/2018
Uchwała numer 20/09/2018
Uchwała numer 21/09/2018
Uchwała numer 22/09/2018
Uchwała numer 23/09/2018
Uchwała numer 24/09/2018
Uchwała numer 25/09/2018
Uchwała numer 26/09/2018
Uchwała numer 27/09/2018
Uchwała numer 28/09/2018
Uchwała numer 29/09/2018
Uchwała numer 30/09/2018
Uchwała numer 31/09/2018
Uchwała numer 32/09/2018
Uchwała numer 33/09/2018
Uchwała numer 34/09/2018
Uchwała numer 35/09/2018
Uchwała numer 36/09/2018
Uchwała numer 37/09/2018
Sp ółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna
Uchwała numer 38/09/2018
Uchwała numer 39/09/2018
Uchwała numer 40 /09/2018
Uchwała Numer 41 /09/2018
z dnia _____________ 201 8 roku
w przedmiocie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wszelkie koszty zwołania i
odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia ponos i akcjonariusz, na żądanie
któr ego zostało zwołane Walne Zgromadzen ie, tj. Supra Inwest S.A. z siedzibą we
Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem 431763 .
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .
Uchwała Numer 42 /09/2018
odbycia dzisiejszego Walnego Zgromadzenia ponos i Spółka Stem Cells Spin S.A.
Ogłoszenie o z wołani u
spółki STEM CELLS SPIN S.A.
na dzień 3 września 201 8 roku
W związku ze złożeniem przez Supra Inwest S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
akcjonariusza spółki Stem Cells Spin S.A., wniosku w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek
handlowych o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Zarząd spółki Stem
Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Teofila Lenartowicza 6, 51 -140
Wrocław, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocł awia -Fabrycznej we
Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod n umerem KRS:
0000377470 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek
handlowych , niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STEM
CE LLS SPIN S.A., które odbędzie się w dniu 3 września 201 8 r. o godzinie 10:00 w
Kancelarii Notarialnej Beata Karwacka -Siarka we Wrocławiu (50 -075) przy ulicy
Krupniczej 5 lok. 1 .
Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeni u, o którym
mowa w art. 406 1 KSH przypada na dzień 18 sierpnia 2018 r. (tzw. record date ).
ul. Konopnickiej 15b , 51-141 Wrocław
Tel.: 71 326 54 07
Fax: 71 735 93 47
Szczegółowy porządek obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących
wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgroma dzenie.
Spółki STEM CELLS SPIN Spółka Akcyjna z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie
na okazici ela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa
jednolitego tekstu statutu Spółki .
Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchyl enia uchwał w sprawie udzielenia
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w r oku obrotowym 2017.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie kosz tów zwołania i odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni a.
prze z Spółkę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju?
iii. Czy do celów projektu należało wprowadzenie na rynek i sprzedaż
wolumenów sprzedaży i/lub wysokości przychodów z
komercjalizacji prac prowadzonych na podstawie um owy. Na
vi. Kiedy spółka zawarła umowę Konsorcjum z Uniwersytetem
Przyrodniczy na realizacj ę projektu o nazwie: „ Opracowanie
realizowany w ramach przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie
DE MONSTRATOR +, finansowanego ze środków Narodowego
vii. Czy Spółka dokonała zgłoszenia rejestracyjnego oraz czy nastąpiła
wyrobów medycznych, o planach powstania których infor mowała
ix. Czy Spółka dokonała rejestracji wyrobów medycznych oraz czy
wprowadziła lub zamierza wprowadzi ć na rynek wyroby
wartościowo oraz wolumenowo w PLN oraz w sztukach,
wygenerowała Spółka w latach 2012 -2017. Oraz jaki jest powó d
powiązanych osobowo i kapitałowo, przed e wszystkim a)
Pana Marka Cegielskiego, w której to Spółce Prezesem Zarządu był
Pan Adam Symber – osoba od wielu lat związana z SC S SA, pełniący
Programowej Projektu Demonstrator +, a wcześniej będącego
Prezesem Zarządu SCS SA.
xiii. Czy spółka uzyskała informację o złożeniu przez akcjonariu szy
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela
upoważnienia do uchwalenia jednoli tego tekstu statutu Spółki
16. Wolne wnioski, zamknięcie obrad.
Procedury dotyczące uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na
Nadzwyczajnym W alnym Zgromadzeniu
Na podstawie art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) Spółka przekazuje
informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:
obrad Nadzwyczajn ego W alnego Zgromadzenia
Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz lub akcjonariusze
reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać
umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego W alnego
Zgromadzenia . Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej
(przesyłką listową, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie
Spółki ) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (decyduje data doręczenia Spółce) i powinno
zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni
przed wyznaczonym terminem Nadzwyczajnego Walnego Z gromadzenia, ogłosić
zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie
następuje w sposób właściwy dla zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcj i
na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku
akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również
uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z
właściwego rejestru . W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy
wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać
przesłane w formacie PDF na adres Poczty Elektronicznej Spółki.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał do tyczących spraw
wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze repr ezentujący co najmniej
jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie (przesyłką listową, za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub osobiście w siedzibie Spółki) projekty uchwał dotyczące spraw
sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad (decyduje data doręczenia
Spółce) . Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesł ane na adres
Poczty Elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał
na dzień złożenia żądania załączając do żąd ania świadectwa depozytowe, a w przypadku
właściwego rejestru . W przypadku akcjonariuszy zgłaszają cych żądanie przy
przesłane w formacie PDF.
wprowadzonych do porządku obrad podczas Nadzwyczajnego W alnego
Zgr omadzenia
Zgodnie z art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz uprawniony do udziału w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego
podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uc zestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składa nia
(składanego w oryginale lub kopii potwie rdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza), oraz ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające
pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być
uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akc jonariusza rejestru.
wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres Poczty
Elektronicznej Spółki dokładając wszelkich starań, aby możliwa była sku teczna
pisemnej i dołączone do protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub
udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedn iego dokumentu na
adres Poczty Elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej
nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy
Informacja o udzieleniu pełn omocnictwa w postaci elektronicznej powinna zawierać:
 dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych
jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, takich jak imię,
nazwisko, numer PESEL, firma, numer wpisu do właściwego reje stru oraz aktualnych
numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej akcjonariusza i pełnomocnika ),
 zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie
prawo głosu oraz datę i nazwę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na
którym prawa te będą wykonywane ,
 zeskanowan y dokument pełnomocnictwa przesłan y w formacie PDF,
 w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami
organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej zeskanowane odpisy z
właściwego rejestru potwierdzające prawo do działania osób udzielających
pełnomocnictwo przesłane w formacie PDF ,
 ponadto zaleca się przesłanie zeskanowanego dokumentu imiennego zaświadczenie o
prawie do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mocodawcy w
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinna zostać
przesłana do Spółki nie później niż do godziny 1 4.00 w ostatnim dniu poprzedzającym
Walne Zgromadzenie, w celu zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości weryfikacji
faktu udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz tożsamości
pełnomocnika i akcjonariusza, a także wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości. Spółka
zastrzega, że w ramach weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci
elektronicznej mogą zostać podjęte odpowiednie działania, w tym w szczególności
akcjonariuszowi udzielającemu pełnomocnictwa lub pełnomocnikowi za pośrednictwem
poczty elektronicznej lub telefonicznie mogą zostać przekazane pytania zwrotne w celu
potwierdzenia faktu udzi elenia pełnomocnictwa. Ewentualne negatywne konsekwencje
jakie mogłyby wyniknąć z tytułu braku możliwości weryfikacji pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej obciążą akcjonariusza.
Po przybyciu na Nadzwyczajne W alne Zgromadzenie , przed podpisa niem listy
obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego
pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także
dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa
wraz z wzor em instrukcji dla pełnomocnika w formie pisemnej zamieszczony jest na
stronie internetowej Spółki. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa
pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.
Wszelkie konsekwencje związane z niewłaściwym sporządzeniem dokumentu
pełnomocnictwa lub niezawarci em w nim wszystkich prawnie wymaganych elementów,
a także ryzyko związane z udzieleniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej ponosi
Spółka nie weryfikuje, czy pełnomocni k działa zgodnie z instrukcją udzieloną przez
Możliwość i sposób uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
Sposób wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy
Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewiduj ą możliwości wypowiadania się w trakcie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy
Regulacje we wnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu
Zgodnie z art. 406 1 KSH p rawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście
dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu record date .
W celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze
posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem
ogłoszenia o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu a pierwszym dniem
powszednim po dniu record date do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów
wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym
Zgodnie z art. 406 2 uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczaso wych oraz
zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu , jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu
record date .
Zgodnie z art. 406 3 akcje na okaziciela mające postać dokumentu da ją prawo
uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli
dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji
uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed
zakończeniem tego d nia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na
dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę
lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarc zym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego
zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że
dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w
Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu .
Lista akcjo nariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w Bi urze Spółki przy ul. Konopnickiej
15b , 51 -141 Wrocław w godzinach od 9:00 do 15 :00. Akcjonariusz może żądać
przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w
tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie
winno być przesłane na adres Poczty Elektronicznej Spółki. Akcjonariusz powinien
wykazać posiada nie akcji Spółki na dzień złożenia żądania załączając do żądania
świadectwo depozytowe lub imienne zaświadczenie o prawie do uczestnictwa w
Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona
Na dzwyczajnemu W alnemu Zgromadzeniu
Informacje i dokumenty dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia są
zamieszczane na Stronie Internetowej Spółki. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo
osobistego stawienia się w Biurze Spółki przy ul. Konopnickiej 15b , 51 -141 Wrocław w
dni powszednie w godzinach od 9:00 do 1 5:00 i uzyskania na swoje żądanie całej
dokumentacji, która zostanie przedstawiona Nadzwyczajnemu W alnemu Zgromadzeniu.
Ponadto Spółka zastrzega, że wszelkie dokumenty przekazywane przez akcjon ariuszy w
związku ze zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem powinny być
sporządzone w języku polskim lub jeżeli dokument został sporządzony w języku obcym
powinno zostać do niego załączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez
tłumacza przysię głego.
Nadzwyczajn ym Waln ym Zgromadzeniu Spółki
zwołan ym na dzieo 3.0 9.201 8 r.
(Uzupełnia Akcjonariusz będący os obą fizyczną )*
……………………………….……………. legitymujący się dokumentem tożsamości ………..… seria i nr dokumentu ………..
oraz numerem PESEL ……………………….. , uprawniony do wykonania … ………………………………… głosów na
walnym zgromadzeniu z akcji STEM CELLS SPIN S.A. za pomocą niniejszego formularza udzielam
pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję * do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał
przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyc zajn ego Walnego Zgromadzenia spółki STEM
CELLS SPIN S.A. w dniu 3.09 .201 8 r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
………… data ……… ..…, ………… podpis akcjonariusza …………
zarejestrowaną pod ……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………,
……… Wydział Gospodarczy KRS pod nu merem ………………………………… , uprawnion ej do wykonania
…………………………………… głosów na walnym zgromadzeniu z akcji STEM CELLS SPIN S.A. za pomocą
niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa /i zamieszczam instrukcję * do głosowania przez
pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajn ego
Walnego Zgromadzenia spółki STEM CELLS SPIN S.A. w dniu 3.09 .201 8 r. zgodnie z ogłoszonym przez
Spółkę porządkiem obrad.
………… data ……… ..…, …… podpis w imieniu akcjonariusza ……
Identyfikacja Akcjonari usza
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostad załączona:
­ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki
oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokume ntu potwierdzającego tożsamośd A kcjonariusza,
­ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu spółki oraz
kopia odpisu z właściwego r ejestru , wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego
dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym
Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełno mocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do
reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkowad niedopuszczeniem
przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadz eniu.
W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostad p rzesłane
w formie elektronicznej jako załączniki w formacie „pdf” na adres poczty elektronicznej Spółki .
W przypadku wątpliw ości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od
­ w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodnośd z o ryginałem przez notariusza lub inny
podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodnośd z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
dokumentu potwierdzającego tożsamośd Akcjonariusza,
­ w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczn a – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem przez
notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodnośd z oryginałem odpisu z właściwego rejestru , wydanego
nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg
Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkowad niedopuszczeniem przedstawiciela
Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym powinno zostad
dołączone tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego
II. IDENTYFIKACJA PEŁNOM OCNIKA, JEŻELI AKCJO NARIUSZ WYKONUJE
PRAWO GŁOSU PRZEZ PE ŁNOMOCNIKA
niniejszym udzielam/y Panu/Pani …………… …… …… imię i nazwi sko…… …… …….…. zamieszkałemu/ej przy
……………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z
zarejestrowanych przeze mnie …………………… liczba akcji ……………………… akcji spółki STEM CELLS SPIN S.A.
na Nadzwyczajn ym Walnym Zgromadzeniu spółki STEM CELLS SPIN S.A. zwołanym na dzieo 3.09 .2018
r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosow ania zamieszczoną poniżej /zgodnie z uznaniem
pełnomocnika*.
…………………………………………………… ……………………………………………………….…..….…….…zarejestrowaną pod
……… numer REGON ……… oraz w Sądzie Rejonowym dla …………………………….….…………, ……… Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS ………………………………… pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz
wykonywania prawa głosu z zarejestrowanyc h przeze mnie …………………… liczba akcji ……………………… akcji
spółki STEM CELLS SPIN S.A. na Nadzwyczajn ym Walnym Zgromadzeniu spółki STEM CELLS SPIN S.A.
zwołanym na dzieo 3.09 .2018 r. zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną
poniżej/zgodnie z uznan iem pełnomocnika*.
Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwośd ustanowienia
pełnomocnikiem dowo lnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia
pełnomocnika należy uzupełnid właściwe pola identyfikuj ące zarówno pełnomocnika jak i A kcjonariusza znajdujące się na pierwszych
stronach pełnomocnictwa i skreślid pozostałe wolne miejsca.
Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowani a
tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym z gromadzeniu Spółki . W obu przypadkach
Akcjonariusz powinien wskaza d w treści pełnomocnictwa i ewentualnie w instrukcji do głosowania liczb ę akcji Spółki, do głosowania z
których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnid odrębny formularz dla
każdego pełnomocnika z osobna .
Pełnomocnictwo może zostad udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpieczny m
podpisem elektro nicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomid Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty
elektronicznej Spółki poprzez przesłanie na wskazan y adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie „pdf” podpisanego przez
Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonari usza.
W celu identyfikacji pełnom ocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy
­ w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu
potwierdzającego tożsamośd pe łnomocnika,
­ w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodnośd z oryginałem przez
nie pó źniej niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie
osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg
pełnomocnictw) oraz dowodu osobi stego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób
fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego
upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusz a Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą
skutkowad niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Do dokumentów
sporządzonych w języku obcym powinno zostad dołączone tłumaczenie na język polski sporz ądzone przez tłumacza przysięgłego.
III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁ OSU
Uchwała Numer 1 /09/2018
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STEM CELLS SPIN S.A. wybiera na
 Za …………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosów)
Wstrzymuję się ……………………………………………………………….. (ilośd głosów)
W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr…. w sprawie …………………………...................…….,
Akcjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………...................................………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
sprawie ………………………………… ……………………………………………………………………
Treśd instrukcji*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………… ………………………………………………………………….…………………………………………………………
Nadzwyczajnego Walneg o Zgromadzenia
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Waln ego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głoso wań dotyczących
wyboru komisji powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
podwyżs zenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrot u "NewConnect", zmiany
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch wał w sprawie udzielenia
absolutorium z wyko nania przez niego obowiązków w roku obrotowym
10. Podjęcie uch wał w sprawie nie udzielenia Pr ezesowi Zarządu Spółki
absolutorium z wykonania przez nieg o obowiązków w roku obrotowym
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uch wał w sprawie udzielenia
Czł onkom Rady Nadz orczej Spółki absolutorium z wykonania przez ni ch
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Czł onkom Rady Nadz orczej Spółki
absolutorium z wyko nania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
13. Podjęcie uch wał w sprawie nie udzielenia Czł onkom Rady Nadz orczej Spółki
abs olutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
rozwojowych w sk ali demonstracyjnej DEMONSTRATOR +. Udzielenie przez
II. Jakie były cele umowy z dnia 12 grudnia 2 013 r. zawartej z
zakładała istnienie wskaźników realizacji celów projektu, a jeśl i tak
sprzedaży i przychodów z akładała umowa?
otrzy mywanych z porożogennych komórek macierzystych ”,
Centrum Badań i Rozwoju? Jaki był pod ział obowiązków stron na
którym Spółka in formowała raportem bieżącym nr 28/2013 z dnia
jest wynik te j oceny, natomiast jeśli nie to jaki był powód
X. Czy zawa rta przez Spółkę Umowa z dnia 12 grudnia 2013 r. nr UOD
wartościowo ora z wolumenowo w PLN oraz w sztukach,
powiązanych ze Spółką w raportowanej sprzedaży ogółem w la tach
Pana Marka Cegielski ego, w której to Spółce Prezesem Zarządu był
Muszyńskiego, będącego jednocze śnie członkiem Rady
Rady Programowej Projektu Demonstrator +, a wcześni ej będącego
dnia 18 maja 2018 r. w sprawie podwyższ enia kapitału
Instrukcje dotyczące sposob u głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
…………………… …………
powoływ anej przez Walne Zgromadzenie
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we
Uchyla się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wstrzymuję się ……………………………………………………… ……….. (ilośd głosów)
Treśd sprzeciwu*: ………………………………………………………............................. ......………………………………………
Treśd instrukcji*:……………………………… …………………………………………….……………………………………………………
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stem Cells Spin S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Powołuje się dla potrzeb niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzen ia
Przeciw ……………………………………………………………………....... (ilośd głosó w)
Treśd sprzeciwu*: ………………………… ……………………………...................................………………………………………
sprawie ………………………………… …………………………………………… ………………………
sprawie podwyższenia kapitału zak ładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych
na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru,
zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect", zm iany
oraz art. 431 § 7 , w związku z 310 § 2 Kodeksu spółek handlowyc h
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłyc h na okaziciela serii H w
ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia
udzielenia Radzie Nadzorczej u poważnienia do uchwalenia jednolitego
Wstrzymuję się ……………… ……………………………………………….. (ilośd głosów)
Treśd sprzeciwu*: ……………………………………………………….............. .....................………………………………………
Treśd instrukcj i*:…………………………………………………………………………….……………………………………………………
Uchwała numer 10 /09/2018
Uchwała numer 11 /09/2018
Uchwała numer 12 /09/2018
Uchwała numer 13 /09/2018
Uchwała numer 14 /09/2018
Uchwała numer 15/09/2018
Uchwała numer 16 /09/2018
Uchwała numer 17 /09/2018
Uchwała numer 18 /09/2018
Uchwała numer 20 /09/2018
Uchwała numer 22 /09/2018
Uchwała numer 23 /09/2018
Uchwała numer 24 /09/2018
Uchwała numer 25 /09/2018
Uchwała numer 26 /09/2018
Uchwała numer 27 /09/2018
Uchwała numer 30 /09/2018
Uchwała numer 32 /09/2018
Uchwała numer 33 /09/2018
z si edzibą we Wrocławiu
któr ego zostało zwołane Walne Zgromadzenie, tj. Supra Inwest S.A. z siedzibą we
 Za … ………………………………………………………………………………… (ilośd głosów)
Ak cjonariusz może poniżej wyrazid sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.
Instrukcje dotyczące sposobu g łosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr ….. w
Nadzwycz ajne Walne Zgromadzenie postanawia, że wszelkie koszty zwołania i
 Za …………………………………………………………………………………… (ilośd gło sów)
Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie pod jęcia uchwały nr ….. w
INST RUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślid .
W przypadku uzupełnienia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy Spółki, w tym ró wnież
w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.
W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskaza nie w
odpowiedni ej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosowad „za”, „przeciw” lub „wstrzymad się od głosu”. W braku wskazania
Akcjona riusza.
W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyd będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może
przekroczyd liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu .
Zwracamy uwagę, że treści projekt ów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnid się od treści uchwał poddanych pod
głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku,
zale camy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż w przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi
znajdującymi się na liście akcjonariuszy s porządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
S.A., opisanego w § 406 3 Kodeksu spółek handlowych, zarówno akcjonariusz jak i jego pełnomocnik mogą zostad niedopuszczeni do
Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Pełnomocnictwo może byd ud zielone na innych
nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka zastrzega, że
akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z wykorzystaniem tej formy.
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o Ofercie”) na pełnomocniku, któremu nie udzielono
pisemnie wiążącej inst rukcji co do sposobu głosowania ciążą obowiązki informacyjne określone w art. 69 Ustawy o Ofercie w
szczególności polegające na obowiązku zawiadomienia Komisji Nadzoru Finansowego oraz Spółki o osiągnięciu lub przekroczeniu p rzez
danego pełnomocnika progu 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% lub 90% ogólnej liczby głosów w Spółce .
Nazwa: Stem Cells Spin SA
ISIN: PLSTCLS00013
NIP: 8951944727
Adres: ul. Teofila Lenartowicza 6 51-140 Wrocław
Telefon: +48 71 3265407
www: www.stemcellsspin.com.pl
Komentarze o spółce STEM CELLS SPIN
2020-05-29 02-05-16