Source: http://biznes.interia.pl/news/projekt-uchwaly-na-wza-indykpol-sa,759161
Timestamp: 2018-05-26 08:05:52
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 17
 art. 393
 art. 395
 art. 17
 art. 45
 art. 2
 art. 385
 art. 17

Document Content:
Projekt uchwały na WZA Indykpol S.A. - Biznes w INTERIA.PL
Projekt uchwały na WZA Indykpol S.A.
Poniedziałek, 12 czerwca 2006 (18:43) Aktualizacja:
Zarząd Indykpol S.A. przesyła projekty uchwał, na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 19 czerwca 2006 roku.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005r.
Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005
Po rozpatrzeniu zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 rok, zawierające między innymi:
-bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 249 000 tysięcy złotych, (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów);
-rachunek zysków i strat za okres od dnia 1.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 23 227 tysięcy złotych, (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych);
-zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 23 224 tysięcy złotych, (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych);
-rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 6 411 tysięcy złotych, (sześć milionów czterysta jedenaście tysięcy złotych) ;
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu INDYKPOL SA
Udziela się Panu Piotrowi Kulikowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu INDYKPOL S.A za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 2 Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
Udziela się Panu Alfredowi Sutarzewiczowi - Prezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Udziela się Panu Feliksowi Kulikowskiemu - Wiceprezesowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Udziela się Panu Bogdanowi Królewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Udziela się Panu Romanowi Malinowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Udziela się Panu Stanisławowi Pacuk - Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 Statutu INDYKPOL S.A. uchwala się co następuje:
Udziela się Panu Waldemarowi Wolińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej INDYKPOL S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku.
w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2005 roku
Uzyskany przez Spółkę w 2005 roku zysk netto w kwocie 23 227 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy Spółki.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2005 roku
1) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Indykpol za 2005 rok, na które składa się:
-skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 314 036 tys. zł (słownie: trzysta czternaście miliony trzydzieści sześć tysięcy złotych);
-skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25 811 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć miliony osiemset jedenaście tysięcy złotych);
-zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w roku obrotowym od 01.01.2005 roku do 31.12.2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 27 055 tys. zł (słownie: dwadzieścia siedem miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
-skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 01.01.2005 roku do dnia 31.12.2005 roku o kwotę 7 466 tys. zł (słownie: siedem miliony czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
2) sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Indykpol S.A. w 2005 roku.
w sprawie sporządzania sprawozdań Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
Na podstawie art. 45 ust. 1c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) Walne Zgromadzenie uchwala się co następuje:
Indykpol SA sporządza jednostkowe sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej "MSR", o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (z późniejszymi zmianami), a w zakresie nieuregulowanym przez MSR zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do wszystkich sprawozdań Spółki, sporządzanych po dacie jej podjęcia, dotyczących okresów obrachunkowych rozpoczynających się po dniu 31 grudnia 2005 roku.
Załącznik do Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Indykpol S.A. z dnia 19 czerwca 2006 roku - projekt oświadczenia w sprawie przestrzegania ładu korporacyjnego.
Na podstawie art. 385 § 1 ksh oraz art. 17 ust. 1 pkt 14 Statutu INDYKPOL SA uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza VI kadencji będzie funkcjonować w składzie 6 osobowym.
Walne Zgromadzenie powołuje Radę Nadzorczą Indykpol S.A. na VI kadencję w składzie:
1/ .....................................,
2/ .....................................,
3/ .....................................,
4/ .....................................,
5/ .....................................,
6/ ......................................