Source: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-tresc-uchwal-podjetych-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenia,nId,3988012
Timestamp: 2020-08-14 06:07:10
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 382
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 392
 art. 392
 art. 392
 art. 392
 art. 392

Document Content:
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia - Biznes w INTERIA.PL
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia
FEERUM (FEE): Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia
Wtorek, 28 kwietnia 2015 (17:36)
Zarząd "Feerum” Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000280189 (dalej "Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 kwietnia 2015 roku.
Uchwała nr 8 ws. udzielenia Mieczysławowi Mietelskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu FEERUM S.A. w 2014 roku nie została podjęta.
Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie wybiera Pana Macieja Kowalskiego jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FEERUM S.A."
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw ” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.
Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Pana Piotra Wielesik."
W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.
W związku z § 25 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje ogłoszony porządek obrad"
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności FEERUM S.A. i sprawozdania finansowego Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe FEERUM S.A. obejmujące:
1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 144.222 tysięcy złotych (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych),
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 6.947 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem złotych),
3) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 6.947 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem złotych),
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.021 tysięcy złotych (słownie: siedem milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 10.064 tysięcy złotych (słownie: dziesięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
6) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
W jawnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z zasadą III.1.1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”, po rozpatrzeniu przyjmuje sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki: sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku oraz ocenę sytuacji Spółki w 2014 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia dokonać podziału zysku netto FEERUM S.A. za rok obrotowy 2014 w kwocie 6.947.000 złotych (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem złotych) w następujący sposób:
a) kwota 4.944.037,64 (słownie: cztery miliony dziewięćset czterdzieści cztery tysiące trzydzieści siedem 64/100) złotych zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy,
b) kwota 2.002.962,36 (słownie: dwa miliony dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 36/100), tj. 0,21 zł na każdą akcję zostaje przeznaczona zostaje przeznaczona na wypłatę dywidendy.
Wniosek Zarządu FEERUM S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2014 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, o której mowa w § 1 lit. b (dzień dywidendy), ustala się na 28 lipca 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na 18 sierpień 2015 roku.”
Z uwagi na techniczne aspekty związane z wypłatą dywidendy i koniecznością zaokrąglenia kwoty przypadającej na każdą akcję kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy została nieznacznie zmodyfikowana w stosunku do ogłoszonej i wynosi 2.002.962,36 (słownie: dwa miliony dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 36/100).”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Danielowi Janusz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu FEERUM S.A. w 2014 roku.”
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Piotrowi Wielesik absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu FEERUM S.A. w 2014 roku.”
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 8.307.316, "przeciw” 0 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Magdalenie Łabudzkiej-Janusz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Kowalskiego absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Maciejowi Janusz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jakubowi Marcinowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w 2014 roku.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Asenowi Gyczew absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 października 2014 roku.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Jerzemu Suchnickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej FEERUM S.A. w okresie od 26 listopada 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Panią Magdalenę Łabudzką-Janusz. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Pana Macieja Janusza. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Pana Jerzego Suchnickiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Pana Jakuba Marcinowskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie FEERUM S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki powołuje do Rady Nadzorczej Spółki na okres 5-letniej wspólnej kadencji Pana Macieja Kowalskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić miesięczne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdaleny Łabudzkiej-Janusz w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 6.603.166, "przeciw” 1.704.150 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Janusza w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 6.603.166 "przeciw ” 1.704.150 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Suchnickiego w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji , co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 6.603.166 "przeciw 1.704.150 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Jakuba Marcinowskiego w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki FEERUM S.A., działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 Statutu Spółki postanawia ustalić kwartalne wynagrodzenie dla członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Macieja Kowalskiego w wysokości 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”
W tajnym głosowaniu nad powyższą Uchwałą, przy obecności akcjonariuszy reprezentujących 8.307.316 akcji i tyle samo głosów, oddano ważne głosy z 8.307.316 akcji, co stanowi 87,10% akcji w kapitale zakładowym; łączna liczba ważnie oddanych głosów wyniosła 8.307.316, w tym "za” 6.603.166 "przeciw 1.704.150 głosów, "wstrzymujących się” 0 głosów oraz nie zgłoszono sprzeciwów.