Source: http://docplayer.pl/63698234-Uchwala-nr-1-projekt-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-energoinstal-s-a-w-katowicach-w-sprawie-wyboru-przewodniczacego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2018-07-22 18:37:20
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 53
 art. 55
 art. 55

Document Content:
Uchwała nr 1 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia - PDF
Download "Uchwała nr 1 (Projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia"
1 Uchwała nr 1 (Projekt) w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią.
2 Uchwała nr 2(Projekt) w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru komisji skrutacyjnej w osobach:
3 Uchwała nr 3 (Projekt) w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie ENERGOINSTAL S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za rok 2012 oraz opinii biegłego rewidenta. 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2012r. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny działalności Spółki. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012r. 10. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2012r. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012r. 12. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2012r. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012r. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012r. 15. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2012r. 16. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2012r. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
4 Uchwała nr 4(Projekt) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 pkt 1 w związku z art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ENERGOINSTAL S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r. wykazujące sumę tys. zł., 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości tys. zł., 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o sumę tys. zł., 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. zł., 5) informacja dodatkowa o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
5 Uchwała nr 5(Projekt) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w 2012r. Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, będące składnikiem raportu rocznego.
6 Uchwała nr 6(Projekt) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2012r. Na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zatwierdza przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2012.
7 Uchwała nr 7(Projekt) w sprawie podziału zysku netto za rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia zysk netto za 2012r. w kwocie tys. zł ( słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych), tj. 0,30 zł (słownie: trzydzieści groszy) na każdą akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, a cześć zysku netto w kwocie tys. zł ( słownie: pięć milionów dwieście czternaście tysięcy złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie jako dzień prawa do dywidendy ustala dzień 10 maja 2013r, zaś jako dzień wypłaty dywidendy ustala dzień 28 maja 2013r.
8 Uchwała nr 8 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Michałowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku 2012.
9 Uchwała nr 9 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Jarosławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku 2012.
10 Uchwała nr 10 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Panu Stanisławowi Więckowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.
11 Uchwała nr 11 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Pani Karolinie Więcek absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki w okresie od r. do r.
12 Uchwała nr 12 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Pani Irenie Więcek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od r. do r.
13 Uchwała nr 13 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Pani Marcie - Jędrusińskiej Więcek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od r. do r..
14 Uchwała nr 14 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w okresie od r. do r.
15 Uchwała nr 15 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Władysławowi Komarnickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki za okres od r do r.
16 Uchwała nr 16 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Henrykowi Kawalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od r. do r..
17 Uchwała nr 17 (Projekt) w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić Panu Arturowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.
18 Uchwała nr 18 (Projekt) w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2012r. Na podstawie art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust. 1 i art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591), Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, na które składa się: 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012r. wykazujące sumę tys. zł., 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości tys. zł., 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł., 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę tys. zł., 5) informację dodatkową o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
19 Uchwała nr 19 (Projekt) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2012r. Na podstawie art pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z art. 55 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz. 591) Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej ENERGOINSTAL S.A. za 2012r.