Source: http://docplayer.pl/127388658-Akt-notarialny-repertorium-a-nr-107-2019.html
Timestamp: 2020-02-21 13:36:11
Legal References Found: art. 4
 art. 89
 art. 13
 art. 92
 art. 41
 art. 146
 art. 1
 art. 41
 art. 146

Document Content:
AKT NOTARIALNY. Repertorium A.Nr 107/ PDF Free Download
Download "AKT NOTARIALNY. Repertorium A.Nr 107/2019."
1 Kancelaria Notarialna Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna Warszawa, ul. Świętokrzyska nr 18 WYPIS tel , , fax , tel/fax Repertorium A.Nr 107/2019. AKT NOTARIALNY Dnia ósmego stycznia roku dwa tysiące dziewiętnastego ( ) Jadwiga Zacharzewska, notariusz w Warszawie, mająca Kancelarię w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, sporządziła protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ultimate Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: Warszawa, ulica Marszałkowska 87 lok. 120, posiadającej REGON i NIP , zwanej dalej także Spółką, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , stosownie do okazanego wydruku informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 986 ze zm.), posiadającej moc dokumentu wydanego przez Centralną Informację, nie wymagającej podpisu i pieczęci, według stanu na dzień 8 stycznia 2019 roku, godzina 09:28: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbyło się w dniu (ósmego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego) roku w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer
2 PROTOKÓŁ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Ultimate Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wobec nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo jego zastępcy, otworzył Prezes Zarządu Pan Mateusz Zawadzki oświadczając, że na dzień 8 stycznia 2019 roku na godzinę w Kancelarii Notarialnej Jadwiga Zacharzewska Anna Niżyńska Notariusze Spółka Cywilna w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej numer 18, zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Do punktu 2 porządku obrad: Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Pana Mateusza Zawadzkiego, który wyraził zgodę na kandydowanie Innych kandydatów nie zgłoszono Wobec powyższego Prezes Zarządu Pan Mateusz Zawadzki zarządził głosowanie tajne nad następującą uchwałą: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 2
3 Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: Dokonać wyboru na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 8 stycznia 2019 r. Pana Mateusza Zawadzkiego Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Prezes Zarządu Pan Mateusz Zawadzki oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art Kodeksu spółek handlowych, przy czym: ) w głosowaniu brało udział (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, ) oddano (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, ) wobec powyższego uchwała nr 1 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta Do punktu 3 porządku obrad: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z podpisaną listą obecności na Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowane prawidłowo (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki i 100,00 % (sto całych procent) kapitału zakładowego uprawnionego do udziału w Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 8 stycznia 2019 roku, a obecni akcjonariusze spełniają wymogi art Kodeksu spółek handlowych Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art w związku art i 2 i art Kodeksu spółek handlowych oraz 11 Statutu Spółki, to jest poprzez zamieszczenie w dniu 3 grudnia 2018 roku ogłoszenia wysłanego w formie raportu bieżącego nr 10/2018 oraz zamieszczonego na stronie internetowej Spółki 3
4 zawierającego elementy określone w art Kodeksu spółek handlowych. Żaden z akcjonariuszy nie skorzystał z uprawnienia określonego w art i art Kodeksu spółek handlowych, to jest żądania umieszczenia spraw w porządku obrad oraz zgłoszenia projektów dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad W związku z powyższym Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał Do punktu 4 porządku obrad: Wobec obecności na Walnym Zgromadzeniu tylko jednej osoby Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia: Odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki odbywającym się w dniu 8 stycznia 2019 r Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art Kodeksu spółek handlowych, przy czym: ) w głosowaniu brało udział (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, ) oddano (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów co odpowiada 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania,
5 3) wobec powyższego uchwała nr 2 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta Do punktu 5 porządku obrad: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 8 stycznia 2019 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym stosownie do treści art Kodeksu spółek handlowych, przy czym: ) w głosowaniu brało udział (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, ) oddano (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów 5
6 co odpowiada 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, ) wobec powyższego uchwała nr 3 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta Do punktu 6 porządku obrad: Akcjonariusz Pan Mateusz Zawadzki wniósł o powołanie do Rady Nadzorczej Radosława Marka Mrowińskiego przedkładając pismo z dnia 7 stycznia 2019 roku, w którym kandydat ten wyraził zgodę na kandydowanie Nie zgłoszono żadnych innych wniosków dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą uchwałą: Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ULTIMATE GAMES S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Na podstawie art Kodeksy spółek handlowych oraz 14 ust. 3 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać Radosława Marka Mrowińskiego (PESEL ) do składu Rady Nadzorczej Spółki.- 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, że powyższa uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, przeprowadzonym stosownie do treści art Kodeksu spółek handlowych, przy czym: ) w głosowaniu brało udział (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) akcji, co stanowi 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki, ) oddano (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) ważnych głosów, to jest z 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, w tym za uchwałą oddano (siedemset dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) głosów 6
7 co odpowiada 14,05 % (czternaście całych i pięć setnych procent) kapitału zakładowego, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania, ) wobec powyższego uchwała nr 4 w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta Do punktu 7 porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 8 stycznia 2019 roku Do protokołu załączono listę obecności Tożsamość Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Łukasza Zawadzkiego, używającego pierwszego imienia, syna, według jego oświadczenia zamieszkałego pod adresem:, ulica, notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii numer wydanego przez. w dniu z ważnością do dnia Pan Mateusz Zawadzki oświadczył, że nie zachodzą przesłanki uzasadniające unieważnienie jego dowodu osobistego, stosownie do treści art i art. 89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1464).-- Notariusz poinformowała Pana Mateusza Zawadzkiego, o obowiązkach notariusza jako administratora w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych klientów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L , zwanego dalej RODO, a Pan Mateusz Zawadzki oświadczył, że zapoznał się z informacjami zawartymi w klauzuli informacyjnej określającej zasady pozyskiwania przez notariusza jego danych osobowych, celu ich przetwarzania, okresu ich przechowywania oraz zasad ich udostępniania innym podmiotom zgodnie z art. 13 RODO Koszty sporządzenia aktu ponosi Spółka Wypisy aktu można wydawać Spółce i akcjonariuszom Notariusz poinformowała Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o treści i skutkach wynikających z treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (tekst jednolity z 2017 roku, poz ze zmianą Dz.U. z 2018 roku, poz. 398) zgodnie z którym, niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców 7
8 Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w utworzonym przez Krajową Radę Notarialną Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, opatrując ten wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia Do pobrania: taksa notarialna z 9 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) ,- zł (siedemset pięćdziesiąt złotych), % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2174) ,50 zł (sto siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy) Razem: ,50 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt groszy) Powyższe koszty nie obejmują kosztów wypisów aktu notarialnego, które wraz z podstawą prawną ich pobrania zostaną podane na każdym z wypisów Czynność prawna objęta tym aktem notarialnym nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 1150) Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. Na oryginale aktu właściwe podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Notariusza Repertorium A.Nr 110/2019 Dnia 8 stycznia 2019 roku. Wypis został wydany spółce Ultimate Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Do pobrania taksa notarialna z 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku, poz. 272) w kwocie 48,- zł oraz 23 % podatku od towarów i usług na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz ) w kwocie 11,04 zł