Source: http://docplayer.pl/10333875-Projekty-uchwal-na-nadzwyczajne-walne-zgromadzenie-ec2-s-a-zwolanego-na-dzien-27-pazdziernika-2015-r.html
Timestamp: 2018-04-27 03:40:11
Legal References Found: art. 409
 art. 430
 art. 393
 art. 448
 art. 453
 art. 432
 art. 5
 art. 5

Document Content:
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. - PDF
Download "Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r."
1 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:. Wybiera się *** na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Przyjmuje się porządek obrad ustalony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, umieszczonym w dniu [***] 2015 r. na stronie internetowej (www.ec2.pl) oraz przekazanym do publicznej wiadomości w drodze raportu ESPI Nr /2015 z dnia [***] 2015 r. oraz EBI Nr /2015 z dnia [***] 2015 r w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Powzięcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii B, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. 8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 1
2 Uchwała nr 3, w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: 1. 3 ust. 1 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Zarząd składa się z od 1 (jednego) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza ust. 4 Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Spośród członków Zarządu Rada Nadzorcza wskazuje Prezesa Zarządu, a jeśli Zarząd jest co najmniej dwuosobowy także Wiceprezesa Zarządu Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu lub Wiceprezes Zarządu, działający samodzielnie lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z zastrzeżeniem przepisów KSH. Uchwała nr 4, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 do art. 453 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1) Uchwala się emisję (jeden milion osiemset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia nie więcej niż (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o numerach od 1 do nie więcej niż z wyłączeniem prawa poboru w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. 2) Warranty subskrypcyjne serii A zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej osobom wskazanym przez Zarząd ( Uprawnieni ). 3) Warranty subskrypcyjne serii A będą emitowanie nieodpłatnie. 4) Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda z wyłączeniem prawa po cenie emisyjnej ustalonej przez Zarząd. 5) Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A powinno nastąpić najpóźniej do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku ( ). 6) Warranty subskrypcyjne, z których prawo do objęcia akcji serii B nie zostanie zrealizowane w terminie wskazanych w ust. 5 powyżej, wygasają. 7) Warranty subskrypcyjne serii A będą emitowane w formie materialnej, jako imienne papiery wartościowe i nie będą podlegać zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela. 2
3 8) Warranty subskrypcyjne mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. Warranty subskrypcyjne zostaną zdeponowane w Spółce. Spółka będzie prowadzić rejestr warrantów, w którym będzie ewidencjonować wyemitowane warranty subskrypcyjne. 9) Warranty subskrypcyjne serii A będą niezbywalne. 10) Warranty subskrypcyjne serii A będą emitowane i oferowane Uprawnionym po zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w 2 tej uchwały. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z emisją i przydziałem warrantów subskrypcyjnych, w tym w szczególności do: (i) złożenia oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych jednemu lub większej liczbie Uprawnionych, (ii) przyjęcia od Uprawnionych oświadczeń o przyjęciu oferty objęcia warrantów subskrypcyjnych, (iii) sporządzenia i wydania dokumentów lub odcinków zbiorowych warrantów subskrypcyjnych, (iv) określenia szczegółowych terminów realizacji prawa do objęcia akcji serii B, w granicach wyznaczonych w ust. 5 niniejszej uchwały, (v) określenia innych warunków związanych z emisją warrantów subskrypcyjnych, niewymienionych w niniejszej uchwale, które Zarząd uzna za konieczne do realizacji niniejszej Uchwały. 1) Celem realizacji programu emisji warrantów subskrypcyjnych, o którym mowa w niniejszej uchwały, Walne Zgromadzenie dokonuje warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż ,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). 2) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż (jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda i o numerach od 1 do nie więcej niż ) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A. 4) Uprawnionymi do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B są posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A. 5) Termin wykonania prawa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii B upływa w dniu trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące osiemnastego roku ( ). 6) Akcje serii B zostaną objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 7) Akcje serii B będą uczestniczyć w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach: a) akcje serii B, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy, o którym mowa w art Kodeksu spółek handlowych, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; b) akcje serii B, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, w dniu przypadającym po dniu dywidendy, o którym mowa w art Kodeksu spółek handlowych, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych tj. od pierwszego dnia tego roku obrotowego. 8) Jeżeli akcje serii B zostaną zdematerializowane, to przez wydanie akcji, o którym mowa w ust. 7 powyżej, rozumie się zapisanie akcji serii B na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza. 9) Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań związanych z emisją i przydziałem akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, w szczególności: 1) do dokonania podziału akcji serii B na transze oraz dokonywania przesunięć pomiędzy transzami, 2) określenia innej ceny emisyjnej dla akcji serii B obejmowanych w kolejnych transzach. 3. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii B, a także proponowane zasady obejmowania tychże warrantów oraz sposób określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii B w całości. Opinia Zarządu stanowi załącznik do uchwały. 3
4 4. W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że po postanowieniu oznaczonym jako 10 dodaje się postanowienie oznaczone jako 10a, w następującym brzmieniu: Warunkowy kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż ,00 zł (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o numerach od 1 do nie więcej niż Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyznanie praw do objęcia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 października 2015 r. Prawo do objęcia akcji serii B może być wykonane do dnia 31 grudnia 2018 roku. 5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia z uwzględnieniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. Opinia Zarządu spółki EC2 S.A. w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A oraz akcji serii B oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B. Zarząd EC2 S.A. niniejszym przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii B oraz warrantów subskrypcyjnych serii A i uzasadnienie dla proponowanego sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B oraz emisja warrantów subskrypcyjnych serii A jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Spółce możliwości elastycznego oraz natychmiastowego pozyskiwania środków przeznaczanych na realizację nowych celów inwestycyjnych, wpływających na rozwój grupy kapitałowej EC2 w tym akwizycje spółek, prowadzące do uzupełnienia kompetencji Spółki na rynku IT oraz optymalizacji portfela Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki zapewnia, że głównymi uprawnionymi, którym zostaną zaoferowane warranty subskrypcyjne serii A i którzy w rezultacie będą mogli objąć akcje serii B w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki będą osoby bądź podmioty posiadające doświadczenie i kompetencje uzupełniające portfel spółki w szczególności w branży IT. Ustalenie ceny emisyjnej, po jakiej będą obejmowane akcje serii B przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, będzie ściśle związane z uwarunkowaniami biznesowymi i ekonomicznymi planowanych akwizycji spółek. W związku z powyższym, aby umożliwić realizację zamierzeń inwestycyjnych na korzystnych dla Spółki i akcjonariuszy warunkach, konieczne jest, aby Walne Zgromadzenie skorzystało z możliwości przewidzianej w art. 432 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, upoważniającej Zarząd Spółki do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii B w ramach poszczególnych transz. Zarząd EC2 S.A. deklaruje podjęcie wszelkich niezbędnych działań, aby realizowane w ramach opisanych wyżej mechanizmów procesy inwestycyjne przyczyniły się do rozwoju grupy kapitałowej EC2 oraz realnego wzrostu wartości dla Akcjonariuszy Spółki. Uchwała nr 5 w sprawie dematerializacji akcji serii B, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii B do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w 4
5 Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ( Ustawa o Obrocie ), uchwala, co następuje:. 1. Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie do (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii B. 2. Postanawia się o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) akcji serii B. 3. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez GPW akcji serii B, w tym do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., dotyczącej rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii B w celu ich dematerializacji oraz wszelkich czynności koniecznych do wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwała Nr 6 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany uchwalone na podstawie niniejszego. 5