Source: http://docplayer.pl/487344-Ii-zasady-i-zakres-dzialania-rady-nadzorczej.html
Timestamp: 2016-12-10 03:55:23
Legal References Found: art. 49
 art. 49
 art. 382
 art. 382
 Art. 56
 Art. 382
 Art. 382
 art. 382
 Art. 56
 Art. 56
 Art. 56
 art. 409
 Art. 56
 art. 409
 art. 56

Document Content:
⭐II. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej
Download "II. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej"
1 SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni w roku 2014 oraz z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014 i sprawozdania finansowego POLNORD S.A. za rok 2014; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD w roku 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2014, a także wniosku Zarządu dot. przeznaczenia zysku netto za rok 2014 I. Skład Rady Nadzorczej Zgodnie z 13 ust. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 i nie więcej niż 7 członków, powoływanych podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z poniższymi zasadami: a) Prokom Investments S.A. z siedzibą w Gdyni powołuje 3 członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego; b) pozostali akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu łącznie nie mniej niż 15% ogólnej liczby głosów w Spółce powołują 4 członków Rady Nadzorczej, w tym Wiceprzewodniczącego spośród kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1% kapitału zakładowego Spółki, przy czym Prokom Investments S.A., jego podmioty powiązane i działające z nim w porozumieniu nie mają prawa zgłaszania kandydatów, ani głosowania nad powołaniem członków Rady Nadzorczej. W przypadku gdy Prokom Investments S.A. wraz z podmiotami powiązanymi i działającymi z nim w porozumieniu nie dysponuje na Walnym Zgromadzeniu głosami w liczbie odpowiadającej co najmniej 15% ogólnej liczby głosów w Spółce, albo jakikolwiek akcjonariusz dysponuje głosami w liczbie przekraczającej 33% ogólnej liczby głosów w Spółce, powołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej odbywa się na zasadach ogólnych, a zasady wskazane wyżej w pkt a) i pkt b) nie mają zastosowania. W przypadku, gdy akcjonariusze, o których mowa w pkt b) powyżej, reprezentują na Walnym Zgromadzeniu mniej niż 15% ogólnej liczby głosów w Spółce, wyboru członków Rady Nadzorczej nie dokonuje się, a Zarząd zwołuje niezwłocznie kolejne Walne Zgromadzenie w celu powołania członków Rady Nadzorczej. Kadencja dotychczasowej Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art w zw. z art Kodeksu spółek handlowych, ulega wówczas przedłużeniu do dnia takiego kolejnego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli na takim kolejnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, o których mowa w pkt b) powyżej, reprezentują ponownie mniej niż 15% ogólnej liczby głosów w Spółce, powołanie wszystkich członków Rady Nadzorczej odbywa się na zasadach ogólnych, a zasady wskazane w pkt a) i pkt b) nie mają zastosowania. W przypadku, gdy akcjonariusze, o których mowa w pkt b) powyżej, powołają mniej niż 4 członków Rady Nadzorczej, Zarząd zwołuje niezwłocznie kolejne Walne Zgromadzenie w celu powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej. Jeżeli na takim kolejnym Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze, o których mowa pkt b) powyżej, nie powołają pozostałych członków Rady Nadzorczej, powołanie tych pozostałych członków Rady Nadzorczej odbywa się na zasadach ogólnych i może zostać dokonane na tym samym Walnym Zgromadzeniu, a zasady wskazane w pkt a) i pkt b) nie mają zastosowania. W przypadku rezygnacji któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej, Zarząd zwołuje niezwłocznie Walne Zgromadzenie w celu powołania w to miejsce nowego członka Rady Nadzorczej zgodnie z zasadami określonymi powyżej. Czynności podjęte przez Radę Nadzorczą są ważne, o ile Rada Nadzorcza liczy co najmniej 5 osób. 12 Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawiał się następująco: 1) Andrzej Podgórski Przewodniczący Rady Nadzorczej 2) Piotr Nadolski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 3) Piotr Chudzik Członek Rady Nadzorczej 4) Marcin Dukaczewski Członek Rady Nadzorczej 5) Maciej Grelowski Członek Rady Nadzorczej 6) Artur Jędrzejewski Członek Rady Nadzorczej 7) Zygmunt Roman Członek Rady Nadzorczej W ciągu 2014 roku skład Rady Nadzorczej uległ z uwzględnieniem zasad określonych powyżej następującym zmianom: a) W dniu 29 stycznia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu umożliwienia powołania Rady Nadzorczej, w trybie i na zasadach określonych w 13 ust. 2 Statutu Spółki, o których wyżej mowa, dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej w ten sposób, że: b) odwołani zostali wszyscy dotychczasowi członkowie Rady, tj.: Piotr Chudzik, Maciej Grelowski, Marcin Dukaczewski, Artur Jędrzejewski, Piotr Nadolski, Andrzej Podgórski i Zygmunt Roman; c) Prokom Investments S.A., działając na podstawie 13 ust. 2 lit. a) Statutu Spółki powołał trzech członków Rady, tj.: Andrzeja Podgórskiego jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Marcina Dukaczewskiego i Macieja Grelowskiego; d) Pozostali obecni na NWZ akcjonariusze Spółki, z wyjątkiem spółki pod firmą Prokom Investments S.A. oraz jej podmiotów powiązanych i działających z nią w porozumieniu, reprezentujący 25,89% ogólnej liczby głosów w Spółce, działając na podstawie 13 ust. 2 lit. b) Statutu Spółki spośród 4 kandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1% kapitału zakładowego Spółki powołali czterech członków Rady, tj.: Piotra Nadolskiego jako Wiceprzewodniczącego Rady, Piotra Chudzika, Artura Jędrzejewskiego oraz Zygmunta Romana. W skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2014 r. wchodzili: 1) Piotr Chudzik Przewodniczący Komitetu, 2) Marcin Dukaczewski Wiceprzewodniczący Komitetu, 3) Artur Jędrzejewski Członek Komitetu. W 2014 r. skład Komitetu Audytu zmienił się w następujący sposób: W okresie od 01 stycznia do 04 lutego 2014 r. Komitet Audytu funkcjonował w składzie osobowym ustalonym Uchwałą Nr 15/2013 Rady Nadzorczej z dnia r. i utrzymanym w mocy Uchwałą Nr 18/2013 Rady Nadzorczej z dnia 19 grudnia 2013 r., tj.: Maciej Grelowski jako Przewodniczący Komitetu, Piotr Chudzik jako Wiceprzewodniczący Komitetu oraz Marcin Dukaczewski jako Członek Komitetu. W dniu 05 lutego 2014 r. Rada Nadzorcza odwołała dotychczasowy skład osobowy Komitetu Audytu, a następnie powołała Komitet w składzie aktualnym na dzień 31 grudnia 2014 r. i nadal. Członkiem Komitetu Audytu spełniającym warunki niezależności, posiadającym kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i rewizji finansowej, przewidziane w Ustawie o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym z dnia 07 maja 2009 r. jest Piotr Chudzik. 23 II. Zasady i zakres działania Rady Nadzorczej 1. Rada Nadzorcza działała w roku 2014 zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, postanowieniami Statutu Spółki i Regulaminem Rady Nadzorczej (określającym jej organizację i sposób wykonywania czynności) oraz Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały lub wydaje opinie w sprawach zastrzeżonych do jej kompetencji stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się regularnie w ciągu roku. Ponadto, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych i 17 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w trybie głosowania korespondencyjnego (pisemnego) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zarząd dostarcza Radzie Nadzorczej wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki W okresie sprawozdawczym na posiedzeniach Rady Nadzorczej analizowano sytuację finansową Spółki, wyniki Spółki za miniony okres działalności, w tym w szczególności poziom sprzedaży i kosztów w poszczególnych obszarach działalności POLNORD S.A. oraz Grupy Kapitałowej, w której POLNORD S.A. jest podmiotem dominującym, a także wskaźniki rentowności i płynności finansowej. W związku z przyjętą na lata strategią, zakładającą osiągnięcie przez Spółkę pozycji lidera wśród notowanych na GPW deweloperów wiodących na rynku nieruchomości mieszkaniowych, Rada Nadzorcza analizowała działania podejmowane przez Zarząd Spółki w zakresie: koncentracji działalności w segmencie popularnym na rynku mieszkaniowym, wzrostu wolumenu sprzedawanych mieszkań, obniżenia kosztów (ogólnego zarządu i sprzedaży) oraz zmniejszenia zadłużenia, w tym m. in. decyzje Zarządu związane z uczestniczeniem w nowych spółkach i realizowaniem konkretnych projektów deweloperskich za pośrednictwem spółek zależnych z Grupy Kapitałowej POLNORD. Rada Nadzorcza analizowała ponadto bieżące działania Zarządu dotyczące m. in. współpracy POLNORD S.A. ze spółkami z Grupy Kapitałowej POLNORD oraz zarządzania płynnością finansową Spółki. Jak wynika z dokumentacji Rady Nadzorczej, w 2014 roku odbyło się 12 posiedzeń Rady. Ponadto, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych i 17 ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza podejmowała uchwały w trybie pisemnym (przez głosowanie korespondencyjne). W 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła łącznie 18 uchwał, w tym w sprawach: - formalnych związanych z funkcjonowaniem Rady (powołanie Komitetu Audytu, przyjęcie regulaminów Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu), - przyjęcia tekstu jednolitego Statutu POLNORD S.A., - wyboru biegłego rewidenta (audytora) dokonującego przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy kapitałowej POLNORD za I półrocze 2014 r. oraz badającego sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane za 2014 rok, - powołania członków Zarządu Spółki na kolejna trzyletnią kadencję, - udzielania zezwoleń na podwyższanie zaangażowania kapitałowego POLNIORD S.A. w innych spółkach, - określenia zasad premiowania członków Zarządu Spółki za osiągnięcie celów gospodarczych określonych na rok 2014, - przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku; - wyrażenia opinii odnośnie projektów uchwał na Walne Zgromadzenia. 34 2. Zakres działania Komitetu Audytu Rady Nadzorczej obejmuje doradztwo oraz wykonywanie czynności opiniodawczych w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej, w odniesieniu do określonych poniżej dziedzin funkcjonowania Spółki oraz o ile zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa Grupy Kapitałowej POLNORD: a) sprawozdawczości finansowej; b) planowania finansowego rocznego i kwartalnego; c) realizacji przedkładanych Radzie Nadzorczej planów finansowych; d) badania sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta; e) systemu kontroli wewnętrznej i zewnętrznej, w tym audytu wewnętrznego; f) systemu zarządzania ryzykiem. Zakres działania Komitetu może obejmować inne sprawy zlecone przez Radę Nadzorczą. Jak wynika z dokumentacji Komitetu Audytu, w 2014 roku odbyły się 4 posiedzenia Komitetu. W okresie sprawozdawczym działalność Komitetu Audytu skupiła się na sprawach związanych z wyborem audytora oraz przeglądem i audytem sprawozdań finansowych Spółki za lata poprzednie. W wyniku prac Komitetu Audytu rekomendowano Radzie Nadzorczej wybór nowego audytora dla Spółki, który po wyborze przez Radę Nadzorczą przeprowadził prace audytorskie w okresie sierpnia 2014 r., dokonując przeglądu sprawozdania finansowego POLNORD S.A. za I półrocze 2014 r. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za ten sam okres, z równoczesnym przeglądem pakietów konsolidacyjnych spółek z ww. Grupy. W ramach tego przeglądu nowy audytor zarekomendował dokonanie w bilansie otwarcia wskazanych przez niego korekt błędów w sprawozdaniu jednostkowym Spółki oraz w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Kapitałowej POLNORD, które to korekty (jako dotyczące wyników lat poprzednich) wywarły wpływ na kapitały własne Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD wg zatwierdzonych sprawozdań finansowych na dzień 31 grudnia 2013 r., odpowiednio pomniejszając wartość tych kapitałów. III. Ocena sprawozdań finansowych POLNORD S.A. i Grupy Kapitałowej POLNORD za rok Rada Nadzorcza, działając w ramach swoich statutowych obowiązków, rozpatrzyła i oceniła sytuację ekonomiczno finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy 2014 w oparciu o następujące dokumenty: a) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2014; b) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, w tym: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające; c) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD w roku 2014; 45 d) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, w tym: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący całkowity dochód ogółem w kwocie tys. zł, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające; uwzględniając przy tym opinie i raporty biegłego rewidenta spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. K. z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok Biegły rewident, badający sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014 stwierdził, iż sprawozdanie: przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej POLNORD S.A. na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, - sporządzone zostało zgodnie z MSR i MSSF oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach, stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, - jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki. Biegły rewident nie zgłosił zastrzeżeń ani uwag do prawidłowości i rzetelności zbadanego sprawozdania finansowego. Biegły rewident potwierdził również, że sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 28 stycznia 2014 r., poz. 133), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 3. Biegły rewident badający skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2014 stwierdził, iż sprawozdanie: - przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Grupy Kapitałowej POLNORD na dzień 31 grudnia 2014 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku, - sporządzone zostało zgodnie z MSR i MSSF oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi 56 w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych standardach stosownie do wymogów ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych, - jest zgodne z wpływającymi na treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi Polnord S.A. jako Spółkę Dominującą oraz jednostki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej POLNORD. Biegły rewident nie zgłosił zastrzeżeń, ani uwag do prawidłowości i rzetelności zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD. Biegły rewident potwierdził również, że sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 28 stycznia 2014 r., poz. 133), a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne. 4. Uwzględniając przywołane w pkt. 2 i pkt. 3 powyżej opinie biegłego rewidenta działając zgodnie z 16 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 Statutu POLNORD S.A. Rada Nadzorcza w ramach swoich statutowych obowiązków pozytywnie oceniła: a) sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2014; b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2014; e) sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2014: d) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD w roku IV. Ocena wniosku Zarządu dot. przeznaczenia zysku netto za rok 2014 Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 16 ust. 3 pkt 2 Statutu POLNORD S.A., Rada Nadzorcza po rozpatrzeniu przedłożonych jej dokumentów i po zapoznaniu się z opinią biegłych rewidentów, a także mając na względzie pozytywną ocenę sprawozdań, o których wyżej mowa, rozpatrzyła wniosek Zarządu dotyczący propozycji przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2014, zawarty w Uchwale Nr 40/2015 Zarządu Spółki z dnia 21 maja 2015 r. uwzględniając argumenty zawarte w przedmiotowym wniosku, pozytywnie oceniła propozycję, aby zysk netto Spółki osiągnięty za rok 2014 w kwocie tys. zł przeznaczyć w całości na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. V. Ocena sytuacji Spółki w 2014 roku. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniami, o których mowa w pkt. III niniejszego Sprawozdania, a także z opiniami i raportami uzupełniającymi biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej POLNORD, Rada Nadzorcza stwierdza, co następuje: W roku 2014 POLNORD S.A. i Grupa Kapitałowa POLNORD odniosły sukces w zakresie sprzedaży lokali wybudowanych w ramach realizowanych projektów inwestycyjnych w ciągu tego roku sukcesywnie następował wzrost tej sprzedaży. Spółki z Grupy Kapitałowej w roku 2014 zawarły umowy sprzedaży lokali, co stanowi najlepszy wynik w historii Grupy, dając Spółce jeden z czołowych wyników na rynku, wśród spółek giełdowych. Rok 2014 był dla Spółki okresem kontynuacji działań zmierzających do optymalizacji efektywności struktury organizacyjnej i kosztowej Grupy Kapitałowej POLNORD oraz obniżenia zadłużenia. Efekty 67 tych działań widoczne są w systematycznym spadku kosztów ogólnego zarządu i sprzedaży oraz poziomu zadłużenia Grupy. Osiągnięte w roku 2014 wyniki, jak i ogólna sytuacja finansowa POLNORD S.A., nie wskazują na zagrożenie kontynuacji działalności Spółki w roku 2015, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. Zdaniem Rady Nadzorczej, POLNORD S.A. jest dobrze przygotowana, aby stawić czoła wyzwaniom rynkowym w 2015 roku. VI. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla POLNORD S.A. W Spółce funkcjonuje wdrożony i cały czas aktywnie od kilku lat rozwijany system kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. System ten obejmuje swoim zakresem między innymi następujące obszary: - Controlling, - Księgowość, - Sprawozdawczość i konsolidację, - Prognozowanie i analizy finansowe. Spółka wprowadziła standardy korporacyjne gwarantujące skuteczność prowadzonej kontroli i identyfikację oraz eliminowanie ryzyk, w tym w szczególności: organizacyjnie i finansowo wyodrębniono prowadzone projekty deweloperskie poprzez zakładanie spółek celowych; ujednolicono Politykę Rachunkowości oraz zasady sprawozdawczości i ewidencji księgowej w ramach Grupy Kapitałowej POLNORD; stosuje się usystematyzowany model raportowania finansowego dla potrzeb zewnętrznych i wewnętrznych; wprowadzono wyraźny podział obowiązków i kompetencji służb finansowych oraz kierownictwa średniego i wyższego szczebla; zastosowano cykliczność i formalizację procesu weryfikacji założeń budżetowych oraz prognoz finansowych. Istotnym elementem zarządzania ryzykiem w odniesieniu do sprawozdań finansowych jest poddawanie tych sprawozdań przeglądom i badaniom przez biegłego rewidenta. W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółka wykorzystuje dedykowane dla tego celu narzędzia informatyczne umożliwiające stałą kontrolę działań księgowych i kalkulacji kontrolingowych. Do podstawowych systemów informatycznych wykorzystywanych w Spółce i w Grupie Kapitałowej POLNORD należą: Zintegrowany system informatyczny, w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z przyjętą przez Spółkę polityką rachunkowości (Asseco Softlab ERP); Elektroniczny dziennik obiegu faktur zakupu; Pakiet kalkulacyjny inwestycji deweloperskich obejmujący budżet inwestycji (przychody, koszty i cash flow) oraz jego wykonanie; Pakiet konsolidacyjny do sporządzania sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej. W świetle powyższego, Rada Nadzorcza nie zgłosiła zastrzeżeń do funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki w roku VII. Wnioski Rady Nadzorczej do XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie 22 ust. 1 pkt 8 Statutu POLNORD S.A. Rada Nadzorcza wnioskuje do Walnego Zgromadzenia o: 78 1. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014; 2. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014; 3. zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej POLNORD za rok 2014; 4. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej POLNORD S.A. w roku 2014; 5. przeznaczenie zysku netto za rok 2014 w sposób zaproponowany przez Zarząd; 6. udzielenie absolutorium członkom Zarządu, jak następuje: - Piotrowi Wesołowskiemu za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, - Tomaszowi Sznajderowi za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku, Rada Nadzorcza wnosi jednocześnie do Walnego Zgromadzenia o przyjęcie niniejszego sprawozdania i udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku. 8 Podobne dokumenty
SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni w roku 2013 oraz z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013 oraz sprawozdania finansowego POLNORD Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK
Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań Bardziej szczegółowo Sprawozdanie Rady Nadzorczej BLACK POINT S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014
Załącznik 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 20/IX/2015 z dnia 2 kwietnia 2015 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Hutmen Spółka Akcyjna w Warszawie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014, Bardziej szczegółowo GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014
GRUPA KAPITAŁOWA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2014 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GPM VINDEXUS S.A. ZA 2013 R.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ GREMI MEDIA S.A. Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W 2014 R., NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI ORAZ Z OCENY SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Bardziej szczegółowo /Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./
Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2014 /Przyjęte Uchwałą Nr 11/IX/15 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 16 marca 2015 r./ Marzec, 2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Ocena skonsolidowanego sprawozdania Bardziej szczegółowo GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014
GRUPA KAPITAŁOWA HUTMEN WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA Grupa Kapitałowa HUTMEN SPIS TREŚCI OPINIA Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2013 31 GRUDNIA 2013 Wrocław, kwiecień 2014 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 Bardziej szczegółowo REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA
ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA Bardziej szczegółowo Katowice, Marzec 2016 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. i Sprawozdania Zarządu z działalności TAURON Polska Energia S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku Bardziej szczegółowo A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z działalności w 2014 roku, z oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, oceny sprawozdania Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU Bardziej szczegółowo 3. Wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku SEKA S.A. za rok 2014 z dnia 26 maja 2015 r.
Dokumentacja przedstawiana Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu SEKA S.A. zwołanemu na dzień 30 czerwca 2015 r. 1. Dokumenty dotyczące zamknięcia roku obrotowego 2014 grupy kapitałowej SEKA S.A.: skonsolidowane Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ VOXEL S.A. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej VOXEL Bardziej szczegółowo Zarząd APLISENS S.A. przedstawił następujące dokumenty:
Załącznik do Uchwały Nr 33/III-20/2015 Rady Nadzorczej APLISENS S.A. z dnia 23 kwietnia 2015 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej APLISENS S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z wyników oceny Bardziej szczegółowo Sprawozdanie Rady Nadzorczej Cersanit SA
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Cersanit SA z wyników: - oceny jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Cersanit S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Cersanit w 2009 roku, Bardziej szczegółowo IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA
GRUPA KAPITAŁOWA LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA Bardziej szczegółowo Spółki BPX Spółka Akcyjna
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki BPX Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Bardziej szczegółowo sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ADFORM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy Bardziej szczegółowo II. Sprawozdanie z wyników czynności, o których mowa w art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 19 ust. 2 pkt 3) Statutu Spółki.
Warszawa, 30 kwietnia 2014 roku SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ z wyników oceny sprawozdania finansowego DTP S.A. za 2013 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku oraz oceny wniosku Bardziej szczegółowo Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r.
Zasady ładu korporacyjnego stosowane w 2014 r. Oświadczenia Zarządu Spółki w sprawie zasad ładu korporacyjnego stosowanych w 2014 roku Zgodnie z 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia Bardziej szczegółowo W okresie 2013 roku nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 34/III/2014 Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 28.05.2014r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Bardziej szczegółowo Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA
Raport bieżący nr 7 / 2015 Data sporządzenia: 2015-04-02 Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje Bardziej szczegółowo RAPORT BIEŻĄCY NUMER 25 /2006
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2013 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013, podczas Bardziej szczegółowo Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w dniu 17 marca 2015 roku w Krakowie
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Quantum software S.A. w dniu 17 marca 2015 roku w Krakowie W dniu 17 marca 2015 roku, w Krakowie, w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ulicy Walerego Sławka Bardziej szczegółowo POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A.
A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2011 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, podczas Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GEKOPLAST S.A. w 2014 roku
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej GEKOPLAST S.A. w 2014 roku Krupski Młyn, dnia 12 maja 2015 roku I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ Zgodnie z par. 8 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej Bardziej szczegółowo Sprawozdanie Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. za rok obrotowy 2012
Raport nr 14 /2009 Data: 27 maja 2009 r. Temat Uchwały Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. Podstawa prawna Inne uregulowania Treść: Zarząd Spółki INTERSPORT Polska S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Bardziej szczegółowo Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A.
Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. przyjęty Uchwałą Rady Nadzorczej nr 38/06/2011 z dnia 11marca 2011. Postanowienie ogólne 1 Komitet Audytu Rady Nadzorczej Radpol S.A. zwany dalej Komitetem Bardziej szczegółowo GRUPA KAPITAŁOWA MAGELLAN ŁÓDŹ, AL. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 76 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014
Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Polskiego Holdingu Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Rovese S.A. z wyników: - oceny jednostkowego sprawozdania finansowego spółki Rovese S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Rovese w 2011 roku, - Bardziej szczegółowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ CYFROWY POLSAT S.A. W ROKU 2013 Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2013 zawierające w szczególności ocenę sprawozdania Bardziej szczegółowo zestawieniem całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku
Załącznik 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 65/VIII/2013 z dnia 29.04.2013 r. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ Hutmen Spółka Akcyjna w Warszawie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PBS Finanse Spółka Akcyjna z siedzibą w Sanoku z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN NOBLE BANK S.A. ZA ROK 2013
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GETIN NOBLE BANK S.A. ZA ROK 2013 POSIEDZENIA I WYKONYWANIE NADZORU Rada Nadzorcza Spółki Getin Noble Bank S.A. ( Spółka ; Bank ), na podstawie uprawień i obowiązków Bardziej szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne
Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych ELEKTROTIM S.A. UL. STARGARDZKA 8 54-156 WROCŁAW Wrocław 2010 r. Strona Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Budimeksu SA w 2009 r.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Budimeksu SA w 2009 r. Na podstawie art. 382 3 i 4 Kodeksu spółek Handlowych oraz zgodnie z 11 ust. 1 pkt e) Regulaminu Rady Nadzorczej Budimex SA, Rada, na Bardziej szczegółowo Marcin Liwacz Prezes Zarządu Piotr Macoch Członek Zarządu
Warszawa, dnia 15 maja 2012 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1.01.2011 do 31.12.2011 r. (dalej zwany okresem sprawozdawczym) oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą Bardziej szczegółowo Wolfgang Stanclik Kluczowy Biegły Rewident Numer ewidencyjny 8615
Opinia niezależnego biegłego rewidenta dla Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej jednostki dominującej Travelplanet.pl S.A. Przeprowadziliśmy badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Bardziej szczegółowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 24.07.2013 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 24.07.2013 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na Bardziej szczegółowo Dla Akcjonariuszy LSI SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi
RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.01.2007 DO 30.06.2007 Dla Akcjonariuszy LSI SOFTWARE Bardziej szczegółowo GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014
GRUPA KAPITAŁOWA REDAN ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... Bardziej szczegółowo W okresie od 13.09.2010 do 14.03.2011 w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadali:
Warszawa, dnia 11 czerwca 2012 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 13.09.2010 do 31.12.2011 r. (dalej zwany okresem sprawozdawczym) oraz sprawozdanie z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą Bardziej szczegółowo SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A. W ROKU 2015
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ARCTIC PAPER S.A. W ROKU 2015 Rada Nadzorcza przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności w roku obrotowym 2015, zawierające w szczególności wyniki Bardziej szczegółowo Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
Raport nr 33 /2008 Data: 31 maja 2008 r. Temat Uchwały Rady Nadzorczej INTERSPORT Polska S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust.1 pkt.2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść: Zarząd INTERSPORT Bardziej szczegółowo Badanie przeprowadzono w biurze rachunkowym w dniach od 10.04 do 12.05.2010 r.
Sprawozdanie Rady Spółki DOMEX-BUD DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału Bardziej szczegółowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ ARCUS S.A. W 2010 ROKU
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ Zgodnie z częścią III, pkt. 1, ppkt. 2) obowiązujących od 1 stycznia 2008r. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW (obecnie załącznika do Uchwały Bardziej szczegółowo Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Raport bieżący nr 11/2015/K1 Data sporządzenia: 2015-08-11 Temat: Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 11/2015 dotyczącego treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Bardziej szczegółowo FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku
FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/ Bardziej szczegółowo W roku obrotowym 2010 Rada Nadzorcza Spółki funkcjonowała w następującym składzie osobowym tj.:
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A. Z SIEDZIBĄ W OTMUCHOWIE z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010, zawierające ocenę sprawozdania finansowego Spółki Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela. Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Bank Ochrony Środowiska S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 30 kwietnia 2014 roku Liczba głosów, Bardziej szczegółowo Projekty uchwał. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Dom Maklerski IDM S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad
Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego Bardziej szczegółowo LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014
BOGDANKA, 21-013 PUCHACZÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA Bardziej szczegółowo Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2007 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Wawel S.A. za 2007 rok I. Zakres działalności Rady Nadzorczej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej obejmuje okres od 01.01.2007 do 31.12.2007, podczas Bardziej szczegółowo ROCZNE SPRAWOZDANIE. Warszawa, 30 kwietnia 2014 roku
Warszawa, 30 kwietnia 2014 roku ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej DTP S.A. w 2013 roku, z uwzględnieniem pracy jej komitetów wraz z oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania Bardziej szczegółowo MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa
MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO Bardziej szczegółowo PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ
PRZYKŁADOWY REGULAMIN KOMITETU AUDYTU SPÓŁKI PUBLICZNEJ Regulamin Komitetu Audytu Spółki 1. Komitet Audytu spółki Spółka Akcyjna zwany dalej Komitetem Audytu lub Komitetem pełni stałe funkcje konsultacyjno-doradcze Bardziej szczegółowo GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa
GRUPA KAPITAŁOWA w której jednostką dominującą jest Macrologic S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Bardziej szczegółowo FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU MIT MOBILE INTERNET TECHNOLOGY S.A.
FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NUMER Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Union Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2015 r.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY INTERNET UNION S.A. UCHWAŁA NUMER z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art. Bardziej szczegółowo I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt Bardziej szczegółowo Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRASTER S.A. za 2012 rok. BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach
Sprawozdanie Rady Nadzorczej BRASTER S.A. za 2012 rok BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach Szeligi, 14.06.2013 Zgodnie z 23 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza przedkłada do informacji Akcjonariuszom Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel. za rok obrotowy 2014
ZAŁĄCZNIK NR 2 do protokołu z posiedzenia Rady Nadzorczej MFO S.A. dnia 17-03-2015 SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MFO S.A. z siedzibą w Kożuszkach Parcel za rok obrotowy 2014 marzec 2015 r. I. Wstęp W świetle Bardziej szczegółowo Sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostały sporządzone w oparciu o:
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUG SPÓŁKA AKCYJNA Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK OBROTOWY 2015, OCENY WNIOSKU ZARZĄDU SPÓŁKI DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA Bardziej szczegółowo Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
Raport bieżący nr 5/2015 01.06.2015 Temat: Projekty uchwał Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść Bardziej szczegółowo "IZOLACJA - JAROCIN" SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12.
"IZOLACJA - JAROCIN" SPÓŁKA AKCYJNA w Jarocinie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ za rok obrachunkowy 1.01.2013-31.12.2013 10 kwietnia 2014 Niniejsze sprawozdanie oraz roczna ocena sytuacji Spółki Bardziej szczegółowo BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA
WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 KWIETNIA 2012 R. Uchwała Nr 1 Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 4 i 5 Regulaminu Walnego Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 11 CZERWCA 2014 R. Uchwała nr 2 z dnia 11 czerwca 2014 r.
FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Hyperion S.A. w dniu 26 czerwca 2014 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/ Bardziej szczegółowo RB 3/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał
RB 3/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe 02.06.2015 Zarząd Triton Development Bardziej szczegółowo Grupa Kapitałowa Selena FM S.A Zasady ładu korporacyjnego. Zasady ładu korporacyjnego 1/6. 1. Stosowane zasady ładu korporacyjnego
1. Stosowane zasady ładu korporacyjnego Selena FM S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego opublikowane w dokumencie Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW przyjęte uchwałami Rady Giełdy Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 11 BIT STUDIOS S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 26 CZERWCA 2015 ROKU Uchwała nr 01/06/2015 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Bardziej szczegółowo Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBG S.A. 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBG S.A. w 2010 roku wraz z samooceną pracy Rady Nadzorczej.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBG S.A. 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBG S.A. w 2010 roku wraz z samooceną pracy Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza działała w roku 2010 w następującym składzie: Bardziej szczegółowo OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2012 ROK
OŚWIADCZENIE ENERGOINSTAL S.A. O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ZA 2012 ROK 1. WSKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO PRZYJĘTEGO PRZEZ ENERGOINSTAL S.A. ENERGOINSTAL S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego Bardziej szczegółowo ROCZNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU
ROCZNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PBG SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI UKŁADOWEJ Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU 1. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej PBG SA w upadłości układowej w 2013 roku Rada Nadzorcza Bardziej szczegółowo ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2008. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka )
ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2008 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka ) Niniejsze sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia Bardziej szczegółowo Warszawa, 22 kwietnia 2015
Warszawa, 22 kwietnia 2015 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Organic Farma Zdrowia S.A. z oceny Sprawozdania finansowego, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Bardziej szczegółowo 2016 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres