Source: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne?fbclid=IwAR1x2w0VAU5cqqTAnEBXPcFFxmaRwXpzpMwVppPr2H_IAy_Q66t1lSvPv3k
Timestamp: 2020-01-24 00:19:51
Legal References Found: art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 6
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 79
 art. 81
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 25
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 79
 art. 178
 art. 79
 art. 178
 art. 79
 art. 178
 art. 79
 art. 178
 art. 79
 art. 178
 art. 79
 art. 178
 art. 79
 art. 287
 art. 287
 art. 287
 art. 287
 art. 287
 art. 287
 art. 296
 art. 41
 art. 99
 art. 99
 art. 99
 art. 99
 art. 99
 art. 99
 art. 99
 art. 99
 art. 99
 art. 99
 art. 53
 art. 99
 art. 99
 art. 99
 art. 99
 art. 99
 art. 99
 art. 99
 art. 99
 art. 99
 art. 99
 art. 3
 art. 99
 art. 99
 art. 3
 art. 57
 art. 430
 art. 225
 art. 430
 art. 430
 art. 47
 art. 47
 art. 47
 art. 48
 art. 47

Document Content:
1 ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
2 ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
3 Alkor Trade sp. z o.o. z siedzibą w Józefowie (obecnie JW Investments sp. z o.o.) KRS 371362 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
4 Amber Gold sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (w upadłości likwidacyjnej) KRS 322228 Prokuratura Rejonowa Gdańsk – Oliwa (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Łodzi) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
5 Anderson Holding Polska sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 416988 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
6 ARTGOL Mobilny Serwis Komputerowy Artur Golo NIP 9531580331 Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ 31 grudnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz - Północ wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
7 Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
8 Auron Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 392274 Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga - Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga) 22 grudnia 2014 r. uprawomocniło się wydane w dn. 25 września 2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
9 BANK-SYSTEM Agnieszka Nowicka z siedzibą w Dusznikach NIP 7881440150 Prokuratura Rejonowa w Szamotułach Postanowieniem z dnia 20 grudnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Szamotułach Wydział II Karny utrzymał w mocy postanowienie zatwierdzone w Prokuraturze Rejonowej w Szamotułach dnia 19 października 2017 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
10 Bezpieczne Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 391211 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
11 Bio-Investor Ltd podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 21 stycznia 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
12 Blue Chip Kamil Chwiedosik z siedzibą w Śródlesiu NIP 9661358861 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 21 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku (sygn. akt XV K 1750/13) warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
13 CareCash sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 350638 Prokuratura Rejonowa Wrocław Stare-Miasto 25 września 2014 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt IV Ka 343/14) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 18 lutego 2014 r. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
14 Carwash Investment sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 327890 Prokuratura Rejonowa w Katowicach Sąd Okręgowy w Katowicach wydał w dniu 9 czerwca 2016 r. wyrok skazujący (prawomocny 24 czerwca 2016 r.) sygn. akt V K 94/16 Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
15 Centrum Inwestycyjno-Oddłużeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim w upadłości likwidacyjnej KRS 384178 Prokuratura Okręgowa w Szczecinie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
16 Chrześcijańska Wspólnota Edukacyjno-Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie /prowadząca portal kupweksel.pl/ KRS 525329 Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
17 Clear Hands Bt. z siedzibą na Węgrzech podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 29 grudnia 2015 r. Prokuratura Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
18 CO.NET podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa - Śródmieście Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) 26 września 2018 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
19 Compass Money sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy KRS 479887 Prokuratura Okręgowa w Legnicy Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
20 Dagmara Dziubyna G & Dinvest i Wspólnicy Spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu KRS 421019 Prokuratura Okręgowa w Legnicy 14 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt IV Ka 1039/15) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 10 czerwca 2015 r. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
21 Dagmara Dziubyna G & Dinvest z siedzibą we Wrocławiu NIP 6912419080 Prokuratura Okręgowa w Legnicy 14 stycznia 2016 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu (sygn. akt IV Ka 1039/15) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia z dnia 10 czerwca 2015 r. Postępowanie w sprawie o czyn art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
22 DOBRALOKATA sp. z o.o. KRS 342885 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Psie Pole (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu) 19 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt XII K 669/14). Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
23 Dom Inwestycyjny "Taurus" SA z siedzibą w Częstochowie KRS 425814 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie) Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
24 EMG Capital Partners SA z siedzibą w Genewie, 1204 Geneve (Oddział Warszawa, ul. Śródziemnomorska) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
25 EMG Finance Michał Grabowski NIP 8181549632 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
26 Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz z siedzibą w Mielcu NIP 8171692799 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 24 października 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 71/17). Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
27 Fast Invest Ltd z siedzibą w Wielkiej Brytanii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Siedlcach) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
28 Fenka Rafał Trytko z siedzibą w Nysie NIP 7532325479 Prokuratura Rejonowa w Nysie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Opolu) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
29 Finroyal FRL Capital Limited podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
30 Firma Handlowo-Usługowa Abiko Katarzyna Smolec z siedzibą w Tychach NIP 6462738329 Prokuratura Rejonowa w Tychach (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach) Wyrokiem z dnia 5 października 2017 r. Sąd Apelacyjny w Katowicach Wydział II Karny (sygn. akt II AKa 334/17) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Okręgowego w Katowicach XXI Wydział Karny (sygn. akt XXI K 107/14) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
31 For Direct S.R.L. Przedstawicielstwo w Polsce brak danych Prokuratura Rejonowa w Białej Podlaskiej Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
32 Fortress Holdings Ltd z siedzibą na Malcie podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Tarnowie 29 grudnia 2015 r. Prokuratora Okręgowa w Tarnowie zakończyła śledztwo i przekazała wniosek o wszczęcie postępowania do Prokuratury w Budapeszcie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
33 Four Gates Polska sp. z o.o. KRS 313810 Prokuratura Rejonowa Katowice-Wschód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach) 22 grudnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
34 FSM Polska sp. z o.o. KRS 242904 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
35 Fundacja Castellum z siedzibą w Poznaniu KRS 411357 Prokuratura Rejonowa Poznań Stare-Miasto (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu) 30 marca 2015 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt XVI K 8/15). Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
36 Galleri New Form (www.timelessgallerygroup.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Okręgowej w Kielcach) > (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
37 Grand Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 347126 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 23 maja 2014 r. Sąd Okręgowy w Katowicach wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt V K 440/13). Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
38 GryfBank SA Adam Karaczun z siedzibą w Gryfinie NIP 8581688596 Prokuratura Rejonowa w Gryfinie 2 marca 2015 r. Sąd Rejonowy w Gryfinie wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 w zw. z art. 171 ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
39 Helix Capital Investments Ltd podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Kielcach Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
40 http://lokaty-inwestycje.com.pl/ brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie (postępowanie zostało przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów) 30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
41 Infineo24 z siedzibą w Skwierzynie NIP 5961525025 Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu 19 czerwca 2017 r. Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim zawiadomiła o uprawomocnieniu się uniewinniającego wyroku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie II Wydział Karny z dnia 26 kwietnia 2017 r. (sygn. akt AKa 31/17). Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
42 Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
43 IPI CAPITAL SA z siedzibą w Warszawie (obecnie Vibemo SA w likwidacji) KRS 304375 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście 22 grudnia 2014 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
44 Jarosław K. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Krakowie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
45 Kancelaria Finansowa AWB sp. z o.o. z siedzibą w Kamionkach KRS 196754 Prokuratura Rejonowa w Środzie Wielkopolskiej Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
46 Klub Inwestorów Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie. KRS 533328 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
47 Klub Zamożnego Inwestora (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
48 Lago sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze KRS 328581 Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
49 Makler Company Sebastian Toczek NIP 7732373968 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 czerwca 2017 r. wydano postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
50 Mart Diamonds SA z siedzibą w Warszawie KRS 510690 Prokuratura Okręgowa w Katowicach (postępowanie połączone z postępowaniem Oś. Zamiejscowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie z siedzibą w Białej Podlaskiej) Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
51 Miceolution podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
52 Mintan Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Nobel Credit Sp. z o.o.) KRS 457780 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowieniem z dnia 12 marca 2015 r. umorzył dochodzenie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
53 Mizar Profit podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
54 MY-1STEP sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie KRS 382534 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
55 Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej KRS 383825 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
56 Orcan Software Investments SA KRS 329338 Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Wrzeszcz (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku) 21 maja 2019 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 171/18) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
57 OTTO INVESTMENTS Rafał Otto z siedzibą w Warszawie NIP 9521945676 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 czerwca 2016 r. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
58 P.U.H. „NOBILES 2” S.C. ZAWISZA ADAM, GORZAWSKA ANNA, CZEBOTAR GRZEGORZ z siedzibą w Tychach (organizator systemu o nazwie „Pro-Zysk”, wcześniej „Pożyczkoposiadacz”) NIP 6462494850 Prokuratura Okręgowa w Katowicach Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
59 Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 351038 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
60 Pay Trade Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 435300 Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) 4 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia postanowił nie uwzględniać zażalenia UKNF i utrzymać w mocy postanowienie Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie z dnia 5 listopada 2014 r. o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
61 Podziemny System Bankowości (działający za pośrednictwem strony internetowej https://volthan.com/banki-panikuja-ze-to-uznano?gclid=EAIaIQobChMI36X2-jJ4QIVCoKaCh2FyQ_2EAEYASAAEgI9B_D_BwE#) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
62 Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
63 Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o. KRS 293707 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 czerwca 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa - postanowienie jest prawomocne. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
64 Pośrednictwo Finansowe "Kredyty-Chwilówki" sp. z o.o. z siedzibą w Tychach KRS 293981 Prokuratura Rejonowa w Tychach (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Katowicach) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
65 Premium Personal Finance sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 482872 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
66 ProGold Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 413857 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 września 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 30 czerwca 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
67 PROMOTOR-FINANSE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 383409 Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
68 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "PI" Piotr Pisarek NIP 5361146130 Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. 5 marca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 298/18) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
69 Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
70 Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
71 Remedium - Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie w upadłości likwidacyjnej KRS 280476 Prokuratura Rejonowa w Olsztynie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
72 Robert S. brak danych Prokuratura Rejonowa w Tychach Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
73 Safe-Invest sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie KRS 362080 Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście-Północ w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
74 Socket Resources GmbH podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Płocku 5 października 2018 r. został wydany przez Sąd Okręgowy w Warszawie X Wydział Karny prawomocny wyrok skazujący, pod sygn. akt X Ka 6/18. 12 czerwca 2019 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 471/18). Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
75 SouthBanco - www.southbanco.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 lipca 2019 r. prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów umorzył dochodzenie w sprawie. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
76 Społeczne Towarzystwo Inwestycyjne Lew sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie KRS 390667 Prokuratura Okręgowa w Częstochowie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
77 Szymon M. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Północ 29 września 2014 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt IX K 1084/14). Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
78 The Reserve Bank of Poland brak danych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
79 Touchwood Ltd z siedzibą w Hong Kongu podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) Postanowieniem z dnia 14 października 2014 r. Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu dochodzenia zostało zakończone postępowanie przygotowawcze. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
80 Travaled Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji, Republika Cypryjska podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście – Północ (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku) Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku postanowieniem z dnia 9 maja 2014 r. umorzył śledztwo. Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
81 Uinvest LLC podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 22 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, wydał prawomocne postanowienie oddalające zażalenie Przewodniczącego KNF na postanowienie Prokuratora o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
82 Universum Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 426060 Prokuratura Rejonowa Kraków-Śródmieście Zachód 15 lipca 2014 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście II Wydział Karny wydał wyrok warunkowo umarzający (sygn. akt II K 606/14/S). Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust.2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
83 Usługi Konsultingowe Artur Swendrak NIP 7691760207 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku) Postępowanie w sprawie o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
84 Witold Witczak firma FACTOR z siedzibą w Radomsku NIP 7721398060 Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
85 Zakra Corp sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 352191 Prokuratura Okręgowa w Poznaniu 22 września 2016 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt VI K 620/16/6) Zawiadomienie z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
1 "Altern" Szkudlarek Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu NIP 9721222103 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
2 1. Polska Grupa Inwestycyjna z siedzibą w Poznaniu - działająca z wykorzystaniem strony internetowej pginwest.pl /podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/
2. Polski Dom Finansowy Piotr Pyczak z siedzibą w Poznaniu 1. brak danych
2. NIP 9720494383 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało skierowane przez UKNF.
Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu tym postępowaniem także działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 2. Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego.
3 A & J Inwestycje Jacek Suhak z siedzibą w Łodzi NIP 8371474334 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
4 ACM Alpha Consulting Management AG z siedzibą w Wollerau, Szwajcaria podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
5 ACM Alpha Consulting Management EST z siedzibą w Vaduz, Lichtenstein podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
6 ADVICE Łukasz Goławski NIP 5372358284 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 9 stycznia 2015 r. uprawomocniło się wydane w dn. 12 listopada 2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
7 Alpha Advanced Innovation Limited z siedzibą w Londynie podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
8 Alpha Finex Ltd z siedzibą w Roseau podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
9 Andrzej Gasidło z siedzibą w Łodzi NIP 6692027112 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
10 Artur Pawlęga z siedzibą we Wrocławiu NIP 7962512439 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
11 Bezpieczne Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 391211 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 czerwca 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
12 Biuro Maklerskie Alior Bank SA - wyodrębniona jednostka organizacyjna Alior Bank SA
KRS 305178 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wyrokiem z dnia 7 grudnia 2018 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział II Karny (sygn. akt II K 939/18) warunkowo umorzył postępowanie karne wobec byłego pracownika Biura Maklerskiego Alior Banku SA Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - (wyłącznie w związku z podejrzeniem pomocnictwa osobom trzecim do wykonywania czynności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez zezwolenia KNF polegających na zarządzaniu portfelami instrumentów finansowych osób trzecich w okresie od dnia 15 marca 2012 r do dnia 15 marca 2013 r.). Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
13 Bloomfx sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 491536 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
14 Blue Lion sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 472547 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
15 Blue Sky Trade Limited z siedzibą w Republice Vanuatu - www.tradereu.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
16 Blue Sky Trade Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
17 bridge.4 Janina Niedźwiedź-Gliniecka z siedzibą w Gdyni NIP 8392053939 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
18 BTM INVEST Wojciech Połoczański z siedzibą w Gdańsku NIP 6692445045 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
19 Butrans sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 663054 Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
20 C&A Kapitał sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 505547 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
21 Cezar Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Ritorma Sp. z o.o.) KRS 529535 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
22 CFD 1000 Limited z siedzibą we Wspólnocie Dominiki podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
23 Chmielewski Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 696427 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
24 Ciuba & Partnerzy Kancelaria Finansowa sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie KRS 545586 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
25 Comfort Capital sp. z o.o. KRS 363926 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
26 Conor Capital Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 459334 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
27 Coverdeal Holdings Limited z siedzibą na Cyprze oraz Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce KRS 550215 (Coverdeal Holdings Limited sp. z o.o. Oddział w Polsce) Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
28 DanexZ Limited Liability Company z siedzibą w USA - Nr Rej. 2012-000624290 podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 18 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy w Bolesławcu II Wydział Karny (sygn. akt II K 271/15) wydał wyrok o warunkowym umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
29 Dawid Gaweł z siedzibą we Wrocławiu NIP 8831669810 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
30 Depaho Ltd z siedzibą w Nikozji, na Cyprze (działający w Polsce pod marką FXGM, pl.fxgm.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
31 DKBR Daniel Lecko z siedzibą w Brwinowie NIP 9511929285 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
32 EMG Finance Michał Grabowski NIP 8181549632 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 czerwca 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
33 ESTI Group (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
34 Eubi Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 485342 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 oraz 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
35 eXbino.com - marka należąca do Seymour BV zarejestrowanej w Curacao (uprzednio Seymour Marketing Ltd zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
36 Family Office Center sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 542997 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
37 Flinq Investment sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 697169 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
38 Foksal Invest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 499662 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
39 FX Global Asset Management Ltd zarejestrowany na terenie Belize podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
40 Gaweł K. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
41 Gerda Broker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Alpha Bridge Broker sp. z o.o.) KRS 455245 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
42 GET-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska z siedzibą w Michałowie-Grabinie NIP 5272343515 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
43 GKFX Financial Services Ltd. sp. z o.o. oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie KRS 466373 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
44 Global Markets OOD Sp. z o.o. Oddział w Polsce KRS 397516 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 16 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
45 GO FINANCE SA subGo Energia 1 SKA KRS 348645 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
46 GO FINANCE SA subGo Energia 1A SKA KRS 338651 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
47 GO FINANCE SA subGo Energia 2A SKA KRS 348578 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 7 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
48 Goodfinn sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 533835 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
49 Grand Marshall Ltd. z siedzibą na Wyspach Marshalla podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
50 Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
51 Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS: 571985 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
52 Green Trade Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 629979 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
53 Head Asset Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie HAS sp. z o.o.) KRS 608646 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
54 Helena Knapczyk-Trzmielewska CFO 24, Psychoterapia ku życiu z siedzibą w Krakowie NIP 6771668064 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
55 Home & Business Financial Distribution Dariusz Cyganek z siedzibą w Warszawie NIP 5212080199 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
56 HossaFX (działający z wykorzystaniem strony internetowej hossafx.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
57 http://www.binarino.com/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 10 czerwca 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 29 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
58 Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie KRS 26052 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
59 IL Trade sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 573293 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
60 Imperium Ltd (FXImperium) działający z wykorzystaniem strony internetowej www.fximperium.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
61 Infinite Investment Wójcik i Wspólnicy Sp. k. (obecnie W & Associates J. Wójcik Sp. k.) z siedzibą w Gdyni KRS 377746 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 20 grudnia 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 5 oraz 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
62 Initium Maciej Chodyna z siedzibą w Markach NIP 5541864571 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
63 Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
64 Integral 2DJ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 544334 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
65 International Payments 5000 Ltd. z siedzibą w Estonii (działalność prowadzona za pomocą platformy Trade5000) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
66 Invest Private Consulting Damian Pietrzak z siedzibą w Łodzi NIP 7712364050 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
67 Investo Kancelaria Inwestycyjna Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 414890 Prokuratura Okręgowa w Warszawie W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
68 Iron Eagle sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 559035 Prokuratura Okręgowa w Kielcach Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
69 Jacek Gess z siedzibą w Warszawie NIP 5262480268 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
70 Jacek K., Kacper K., Maciej M., Marek P. (osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie W dniu 18 października 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zostało wydane prawomocne postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Komendy Stołecznej Policji o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
71 Jan T. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
72 JHG Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie KRS 708259 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
73 JonGroce Limited z siedzibą Kingstown - działający z wykorzystaniem strony internetowej agricoletrade.com Lokalny rejestr spółek - 24827 IBC 2018 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2,4,5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
74 Joshua Consulting Ltd z siedzibą w Londynie podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
75 JW. Capital Management Corporation z siedzibą w Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 16 września 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin Zachód wydał wyrok nakazowy. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
76 Kamil Kulig z siedzibą w Warszawie NIP 6842455879 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
77 Kamil M. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
78 Kancelaria Finansowa Pyffel & Partners sp. z o. o. (obecnie - Finansowa Kancelaria sp. z o. o.) z siedzibą w Warszawie KRS 319529 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
79 Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 603073 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
80 Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 572140 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
81 Kazmierczak Dariusz Ventus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej NIP 5891045922 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
82 Labor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 491246 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
83 Level Up Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 474352 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
84 Lion's House Investments Banking sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Easy Invest sp. z o.o.) NIP 5252694022 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
85 Logic Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 359026 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowieniem z dnia 18 czerwca 2014 r. umorzył postępowanie. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
86 Logoscript sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 68553 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
87 Magdalena Sałata Beauty&SPA z siedzibą w Warszawie NIP 1132521021 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
88 Makler Company Sebastian Toczek NIP 7732373968 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 czerwca 2017 r. wydano postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
89 Mane Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 595602 Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
90 Marcin Jerzy P. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 1 września 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział II Karny (sygn. akt II AKa 228/17) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Okręgowego w Warszawie XII Wydział Karny (sygn. akt XII K 50/15) Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 oraz z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 1-2 i art. 81 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
91 Marcus Invest sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 522795 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
92 Marek Federak z siedzibą w Mińsku Mazowieckim NIP 8221972243 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
93 Marek Grabowski FX Zone NIP 9581476452 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
94 MarketOnUs Ltd z siedzibą przy Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960 Majuro, Republika Wysp Marshalla (strona internetowa: fxonus.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
95 Marshall Advanced Innovation z siedzibą w Londynie (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
96 Marshall Software z siedzibą w Anquilli (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
97 Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 603627 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
98 Maxi Services Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy Maxitrade) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
99 Merkury Finanse Maciej Szczepaniak z siedzibą w Warszawie NIP 5262321280 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
100 MIB 700 administrowana przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
101 Michał Frys Smart Money Network z siedzibą w Warszawie NIP 5213219742 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
102 Michał Kowalik z siedzibą w Warszawie NIP 8392879237 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
103 Militanis Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 567615 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
104 Mofino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 603581 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
105 MoneyNetInt z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
106 My Height sp. z o. o. (w KRS jako Fawis sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie) KRS 424373 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
107 Nescom Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 550956 Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
108 Netmore sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie KRS 575952 Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
109 Netwide Invest SA z siedzibą w Warszawie KRS 393954 Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
110 Next Trade Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Olympus Markets oraz Aspen Holding) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
111 Noble Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - www.tradereu.com KRS 603971 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
112 Nomos Wealth Management sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie KRS 373509 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 9 lutego 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
113 Nomos Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 364175 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
114 Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Gielda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/ KRS 596730 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
115 Nova Giełda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /działająca z wykorzystaniem stron internetowych novagielda.pl oraz gieldain.pl/ KRS 556560 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
116 Nuntius Chrimatistiriaki Anonimos Eteria Parochis Ependitikon Ipiresion SA Odział w Polsce - nazwa handlowa Nuntius Brokerage&Investment Services SA (działalność prowadzona za pomocą platform: www.keystock.com, www.fxglobal24.com, www.keyoption.com) KRS 576636 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
117 Oktawian O. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
118 Olesiński Piotr z siedzibą w Kutnie NIP 7751047342 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej w Kutnie) Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
119 OTTO INVESTMENTS Rafał Otto z siedzibą w Warszawie NIP 9521945676 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 17 grudnia 2015r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
120 P.H.U. „RachNet” Jerzy Pucek z siedzibą w Świebodzinie NIP 9271035268 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
121 Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 351038 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
122 Paulina B. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wyrokiem z dnia 23 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
123 Paulina Ruszkowska – Consulting z siedzibą w Warszawie NIP 1181950756 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
124 Paweł J. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 27 lipca 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził wydane postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
125 Paweł S. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
126 Piotr G. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wyrokiem z dnia 30 października 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
127 Piotr Sałata z siedzibą w Warszawie NIP 4960181907 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
128 Platforma inwestycyjna Trade Xl prowadzona przez Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
129 Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
130 Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski z siedzibą w Klaudynie NIP 5222470499 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
131 Pride Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie KRS 552230 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
132 Profit Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi KRS 312333 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
133 Quantum Consulting z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 10 października 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
134 Rafał K. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
135 RDP Media Ltd sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działająca na rzecz Blue Seal Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu KRS 634786 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
136 Regium Asset Management AG z siedzibą w Szwajcarii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 5 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy postanowienie z dnia 5 października 2016 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
137 Robert Gess R.P. Invest z siedzibą w Warszawie NIP 5262136654 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
138 Rud i Batory Kancelaria Finansowa s.c. z siedzibą w Warszawie NIP 7010372149 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
139 Safecap Investments Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 337017 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
140 Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe z siedzibą w Ujściu (obecnie Sebastian Wiedera Finanse) NIP 7642392583 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
141 Seremar sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 575855 Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
142 Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 29 października 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
143 Solutio Jarosław Jaskuła z siedzibą w Bronisinie Dworskim NIP 7262465896 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
144 Spot Capital Markets Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem strony https://nobleoption.com/pl) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
145 Supreme sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 618867 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
146 Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej NIP 9211374937 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
147 Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 724254 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
148 TJB Trading Ltd z siedzibą w Luksemburgu podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 28 kwietnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
149 Tomasz I. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
150 Top Forex - marka firmy inwestycyjnej Goldenburg Group Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 20 grudnia 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
151 TOPINVEST Renata Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu NIP 7822088533 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
152 Total Investments sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 418015 Prokuratura Okręgowa w Warszawie W dniu 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał w sprawie wyrok skazujący. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
153 Trademarker Cyprus Ltd z siedzibą w Limassol podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
154 U Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 535840 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
155 Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski z siedzibą w Warszawie NIP 5252151480 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
156 Usługi Konsultingowe Artur Swendrak z siedzibą w Warszawie NIP 7691760207 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku) Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF (podjęcie prawomocnie umorzonego dochodzenia).
157 Violet Earl Asset Management Ltd (strona internetowa: violetearl.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
158 Vortex Assets - Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
159 Waldemar Z. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
160 Warsaw Asset House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 619101 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
161 WGT SA KRS 75360 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF (ponowne zawiadomienie zostało skierowane przez UKNF ze względu na fakt, iż działalność podmiotu jest kontynuowana).
162 WGT SA KRS 75360 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 12 maja 2017 r. uprawomocnił się wyrok skazujący wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
163 WiseBanc podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
164 Zakład Ekspertyz Gospodarczych sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 247827 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 1 września 2016 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydane zostało postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 8 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
165 Łukasz S. oraz Maciej D. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
1 Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
2 Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS: 571985 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
3 Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
4 Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 603627 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
5 MIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 617435 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
6 Noble Global Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 619562 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 2a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
7 Regium Commodity Trading Advisor sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (od 1 kwietnia 2011 r. pod firmą Regium Financial Consulting Services Sp. z o.o.) KRS 312968 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 11 kwietnia 2014 r. uprawomocniło się wydane w dniu 18 grudnia 2013 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
1 Atlantic Global Asset Management SA z siedzibą w Republice Zielonego Przylądka podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
2 Bezpieczne Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 391211 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 30 czerwca 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
3 Europol Insurance Consulting Group Ertanowski Mariusz Ireneusz z siedzibą w Mielcu NIP 8171692799 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 24 października 2017 r. Sąd Apelacyjny w Rzeszowie wydał prawomocny wyrok skazujący (sygn. akt II AKa 71/17). Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
4 Philson Spółdzielnia Inwestycyjna z siedzibą w Szczecinie KRS 561816 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
5 Questra Holding Inc. z siedzibą na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
6 Questra World Global S.L. z siedzibą w Hiszpanii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 287 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
7 Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 29 października 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 296 w zw. z art. 41 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
1 Anderson Holding sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 416988 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
2 Andrzej G. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 9 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 99 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
3 Atlantic Gaming Partners z siedzibą w Hiszpanii (Teneryfa) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 99 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
4 Bio-Investor Ltd podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 21 stycznia 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 w zw. z ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
5 Dom Inwestycyjny "Taurus" SA z siedzibą w Częstochowie KRS 425814 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Częstochowie) Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
6 Grupa Produkcyjna Adrenalina SA z siedzibą w Warszawie KRS 389933 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 20 maja 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 8 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 99 ust. 2 w zw. z art. 99 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
7 Investo Kancelaria Inwestycyjna sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 414890 Prokuratura Okręgowa w Warszawie W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 oraz ust. 2 w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
8 Nomos Wealth Management sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie KRS 373509 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 9 lutego 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 w zw. z art. 99 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
9 Nomos Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 364175 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 w zw. z art. 99 ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
10 Nova Giełda Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Giełda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/ działająca z wykorzystaniem strony internetowej gieldain.pl KRS 596730 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
11 Opulentia SA z siedzibą w Warszawie w upadłości likwidacyjnej KRS 383825 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 99 ust. 2a w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
12 Platynowe Inwestycje SA z siedzibą w Płocku KRS 126288 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
13 Zbigniew S. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 3 grudnia 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 20 listopada 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 2 oraz w zw. z art. 3 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
14 Zenith Fund SA - SICAV-SIF z siedzibą w Luksemburgu, biurem w Warszawie podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 22 maja 2014 r. uprawomocniło się wydane w dniu 12 maja 2014 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 99 ust. 3 w zw. z art. 99 ust. 2 w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
1 WGT SA KRS 75360 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 29 lutego 2008 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Sródmieścia wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienia z art. 57 ustawy o giełdach towarowych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
Zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (przed 1 stycznia 2016 r. - art. 225 ustawy o działalności ubezpieczeniowej) (wykonywanie czynności ubezpieczeniowych lub działalności reasekuracyjnej bez zezwolenia)
1 "OMAR" Marek Orzechowski z siedzibą w Białymstoku NIP 5421018939 Prokuratura Rejonowa Białystok - Południe Postępowanie w sprawie o czyn z art. 430 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
2 Związek Zawodowy Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie KRS 163975 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz Postępowanie w sprawie o czyn z art. 430 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
1 Council sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 534300 Prokuratura Rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto Zawiadomienie z art. 47 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 47 ust. 2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
2 Insurance Link sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 669690 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Praga Południe Zawiadomienie z art. 47 oraz art. 48 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
3 LYNX sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 438782 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście 2 czerwca 2015 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Zawiadomienie z art. 47 ust. 2 w zw. z ust. 1 pkt 1 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.