Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-przez-zwza-bauma-sa,751917
Timestamp: 2018-07-15 21:15:58
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395

Document Content:
Uchwały podjęte przez ZWZA BAUMA S.A. - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte przez ZWZA BAUMA S.A.
Środa, 24 maja 2006 (08:36) Aktualizacja:
Zarząd BAUMA S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy BAUMA S.A. w dniu 23 maja 2006 r.
a)	bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 154 412 873,28 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote i dwadzieścia osiem gr.),
b)	rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 17 463 148,14 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych i czternaście gr.),
c)	zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 17 463 148,14 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych i czternaście gr.),
d)	rachunek przepływów pieniężnych spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wpływy środków pieniężnych netto w kwocie 1 266 724,35 zł (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote i trzydzieści pięć gr.),
Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. A) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki za rok obrotowy 2005.
Na podstawie art. 395 §2 ust. 1 kodeksu spółek handlowych oraz §23 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2005.
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. B) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2005 Spółki w kwocie 17 463 148,14 zł (słownie: siedemnaście milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto czterdzieści osiem złotych i czternaście gr.) zostanie przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. B) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk netto za lata poprzednie w kwocie 177 969,81 (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i osiemdziesiąt jeden gr.) wynikający ze zmiany zasad rachunkowości w związku z zastosowaniem Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej został przeznaczony na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.
Na podstawie art. 53 ust.2 ustawy o rachunkowości oraz §33 ust.1 pkt. a) Statutu Spółki w oparciu o opinię i raport biegłego rewidenta, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem skonsolidowanym grupy za 2005 rok Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawierające:
i.	skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 153 865 680,10 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych i dziesięć gr.),
ii.	skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk netto w kwocie 18 180 758,34 zł (słownie: osiemnaście milionów sto osiemdziesiąt tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści cztery gr.),
iii.	zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18 353 795,02 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych i dwa gr.)
iv.	skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 roku wykazujący wpływy środków pieniężnych w kwocie 1 965 158,31 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści jeden gr.)
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Prezesowi Zarządu Spółki - Andrzejowi Kozłowskiemu - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jose Maria Aizpitarte Ińarra - Wiceprezesowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Cristobal Alvarez Estarta - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 12.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jose Ramon Anduaga - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Orzełowskiemu - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium Panu Jose Irizar Lasa - Członkowi Zarządu, z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 12.12.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Carmelo Ignacio Bilbao Alonso - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Lourdes Urzelai Ugarte - Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Pedro Jose Telleria Goenaga - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 do dnia 23.05.2005 r.
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Alberto Arozena Bergaretxe - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 do dnia 23.05.2005 r.
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ernesto Julian Maestre Escudero - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01.01.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 §2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych oraz §33 ust. 1 pkt. C) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ander Ollo Odriozola - Członkowi Rady Nadzorczej - z wykonywania przez niego obowiązków w okresie 24.05.2005 r. do dnia 31.12.2005 r.
W związku ze złożoną rezygnacją z dniem 23 maja 2006 r. przez Pana Carmelo Ignacio Bilbao Alonso - Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje na jego miejsce pana Cristobala Alvarez Estarta, powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej BAUMA S.A.