Source: http://uhy-pl.com/strefa-inwestora/wza/
Timestamp: 2018-04-22 05:02:09
Legal References Found: art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 428

Document Content:
Walne Zgromadzenie - UHY ECA
Strona główna › Strefa inwestora › Walne Zgromadzenie
NWZA 18.01.2018 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 stycznia 2018 r.
Zarząd Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. (dalej jako „Zgromadzenie”) na dzień 18 stycznia 2018 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty.
Materiały na NWZA:
1_ogłoszenie o zwołaniu NWZA
2_projekty uchwał NWZA
3_informacja o liczbie akcji NWZA
4_pełnomocnictwo_osoba prawna
5_pełnomocnictwo_osoba fizyczna
6_formularz_do_glosowania
NWZA 20.12.2017 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 grudnia 2017 r.
Zarząd Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. (dalej jako „Zgromadzenie”) na dzień 20 grudnia 2017 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty.
7_propozycja zmian w Statucie
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 czerwca 2017 r.
Zarząd Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. (dalej jako „Zgromadzenie”) na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 11:30, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty.
Materiały na ZWZA:
1_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
3_informacja o liczbie akcji WZA
4_pełnomocnictwo_osoba prawna_wzór
5_pełnomocnictwo_osoba fizyczna_wzór
6_formularz_do_glosowania_przez_pełnomocnika
Jednostkowy raport roczny UHY ECA S.A. – 2016
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki UHY ECA S. A. – 2016
Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego 2016
Skonsolidowany raport roczny Grupy UHY ECA – 2016
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy UHY ECA – 2016
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2016
ZWZA 28.06.2016 r.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2016 r.
Zarząd Spółki UHY ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UHY ECA S.A. (dalej jako „Zgromadzenie”) na dzień 28 czerwca 2016 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-523 Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty.
Pełnomocnictwo – osoba prawna – wzór
Pełnomocnictwo – osoba fizyczna – wzór
Instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika
Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2015 r.
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r.Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UHY ECA SA
Projekty uchwał ZWZA uwzględniające żądanie akcjonariusza
NWZA 08.01.2016 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 08.01.2016 r.
Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. (dalej jako „Zgromadzenie”) na dzień 8 stycznia 2016 r. roku, na godzinę 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-547 Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty.
Proponowany zmiany Statutu ECA S.A.
Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. (dalej jako „Zgromadzenie”) na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie, ul. Moniuszki 50, 31-547 Kraków. W załączeniu stosowne dokumenty.
Projekty uchwał uwzględniające żądanie Akcjonariusza
Opinia i raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2014 r.
Opinia i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r.
ZWZA 24.06.2014 r.
w sprawie zwołania ZWZA,
jednostkowy raport roczny za 2013 r.,
skonsolidowany raport roczny za 2013 r.,
w sprawie wniosku Akcjonariusza umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA,
Informacja dotycząca akcji ECA S.A., objętych procesem dematerializacji:
W związku z trwającym procesem dematerializacji akcji serii A, F1 i F2 ECA S.A., dokumenty ww. akcji znajdują się w depozycie Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. w Warszawie, ul. Królewska 13.
Proponowane zmiany Statutu ECA S.A.
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego za 2013 r.
Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r.
Uchwały Rady Nadzorczej ECA S.A. – rekomendacja, sprawozdanie z działalności
Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie spraw w porządku obrad wraz z projektami uchwał
Instrukcja do głosowania przez pełnomocnika rozszerzona o uchwały wprowadzone na żądanie Akcjonariusza
NWZA 19.12.2013 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Spółki ECA S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Moniuszki 50, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000142734 (dalej jako „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ECA S.A. (dalej jako „Zgromadzenie”) na dzień 19 grudnia 2013 r. roku, na godzinę 11:00, które odbędzie się w Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, 31-547 Kraków.
W załączeniu stosowne dokumenty. {phocadownload view=category|id=19|target=s}
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 3 grudnia 2013 r. Jest on jednolity dla uprawnionych z akcji Spółki. Uprawnieni ze niezdematerializowanych (mających postać dokumentu) akcji na okaziciela składają dokument akcji w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, przy czym dokument ten nie będzie odebrany przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji niezdematerializowanych u notariusza. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów z akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Dokumenty akcji serii A znajdują się w depozycie Domu Maklerskiego Capital Partners S.A. w Warszawie, ul. Królewska 13. Emitent nie głosuje z akcji własnych. Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia, tj. w dniu 23 listopada 2013 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. w dniu 4 grudnia 2013 r. zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.
ZWZA 20.06.2013r.:
Zwołanie, ogłoszenie,projekty – raport
jednostkowe, skonsolidowane Wnioski akcjonariuszy o umieszczenie spraw w porządku obrad
Jednostkowy raport roczny cz.1
Jednostkowy raport roczny cz.2
Jednostkowy raport roczny cz.3
Jednostkowy raport roczny cz.4
Ogłoszenie o zwołaniu WZA 20.06.2013
Projekty uchwał na WZA 20.06.2013
Instrukcja w sprawie głosowania przez pełnomocnika na WZA 20.06.2013Skan RN
Raport roczny skonsolidowany cz.1
Raport roczny skonsolidowany cz.2
Raport roczny skonsolidowany cz.3
Raport roczny skonsolidowany cz.4
Odpowiedzi udzielone akcjonariuszom w trybie art. 428 ksh
NWZA 18.04.2013:
Porządek na żądanie
Żądanie akcjonariuszy
Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 18 04 2013
Propozycje uchwał NWZA 18 04 2013
Formularz NWZA 18 04 2013
Pełnomocnictwo osoba fizyczna – wzór
Pełnomocnictwo osoba prawna – wzór
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 20 listopada 2012
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 27 czerwiec 2012
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 20 marca 2012
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 19 października 2011r
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 28 czerwca 2011
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 29 czerwca 2010
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 9 czerwca 2009
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 10 czerwca 2008