Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-zwz-powziete-w-dniu-21062005-r,638026
Timestamp: 2018-02-19 02:19:00
Legal References Found: art. 409
 art. 404
 art. 393
 art. 395
 art. 53
 art. 396
 art. 395
 art. 63
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 348
 art. 347

Document Content:
Uchwały ZWZ powzięte w dniu 21.06.2005 r. - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały ZWZ powzięte w dniu 21.06.2005 r.
Środa, 22 czerwca 2005 (17:40) Aktualizacja: Środa, 22 czerwca 2005 (17:56)
Korporacja Gospodarcza "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 czerwca 2005 roku:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie â?? działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 Regulaminu WZA â?? wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Bogumiła Przybyłę.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie â?? działając na podstawie § 9 Regulaminu WZA â?? wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby:
2. Marka Bartkiewicza
3. Janusza Kozerę
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie â?? działając na podstawie art. 404 Kodeksu spółek handlowych â?? uchwala następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad, wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Komisji Mandatowo â?? Skrutacyjnej oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz ze sprawozdaniem finansowym za 2004 rok oraz sprawozdaniem z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2004 roku.
5. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efektâ?? S.A. za 2004 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok, zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2004 rok oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych i funduszu motywacyjnego w 2004 roku;
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "efektâ?? S.A. za 2004 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2004 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 rok,
sprawozdania finansowego za 2004 rok
oraz sprawozdania z wykorzystania kapitałów rezerwowych
i funduszu motywacyjnego w 2004 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie â?? działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości â?? przyjmuje i zatwierdza:
1. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004 obejmujące:
a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 60.134.260,35 zł
b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, wykazujący zysk netto w wysokości 1.712.574,56 zł
c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2004, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 932.630,83 zł
d) rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 46.579,42 zł
e) informację dodatkową
2. sprawozdanie z działalności Spółki w 2004 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. â?? działając na podstawie art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz uchwalonych przez WZA regulaminów â?? przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z wykorzystania kapitałów rezerwowych oraz funduszu motywacyjnego w roku obrotowym 2004.
Sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz reprezentujący 10 głosów. W głosowaniu oddano 1.535.486 głosów za uchwałą, 10 głosów przeciw uchwale, 10.000 głosów wstrzymujących się.
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej
Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. za rok 2004
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie â?? działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 6 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości â?? przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "efekt" za rok obrotowy 2004 obejmujące:
a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 81.669.158,35 zł
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2004, wykazujący zysk netto w wysokości 1.042.266,42 zł
c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy 2004, wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 374.063,89 zł
d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2004 o kwotę 1.944.780,30 zł
f) dołączone do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku.
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie â?? działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki â?? udziela absolutorium z wykonania obowiązków:
- Panu Bogumiłowi Adamkowi - Prezesowi Zarządu za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,
- Panu Mieczysławowi Kokosińskiemu - Wiceprezesowi Zarządu za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,
- Pani Jadwidze Chachlowskiej - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,
- Panu Edwardowi Pietrasowi - Członkowi Zarządu za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
Sprzeciw do uchwały zgłosił akcjonariusz reprezentujący 10 głosów. W głosowaniu oddano 1.392.586 głosów za uchwałą, 10 głosów przeciw uchwale, 10.000 głosów wstrzymujących się.
w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie â?? działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki - udziela absolutorium z wykonania obowiązków:
- Panu Romanowi Niestrojowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,
- Panu Janowi Leśniakowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,
- Panu Stanisławowi Lasce - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,
- Panu Bogumiłowi Przybyło - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku,
- Panu Ryszardowi Rudzkiemu - Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2004 roku do 31.12.2004 roku.
w sprawie podziału zysku netto za 2004 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie â?? działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, na wniosek Zarządu Spółki pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą â?? uchwala następujący podział zysku bilansowego za rok 2004:
zysk bilansowy netto za rok 2004 wynoszący 1.712.574,56 zł
1) dywidendę	677.910,00 zł
2) kapitały rezerwowe 912.630,83 zł
3) kontynuację ubezpieczeń na warunkach III filaru 120.000,00 zł
4) opłaty dla KDPW z tytułu obsługi wypłaty dywidendy 2.033,73 zł
II. Dywidenda na jedną akcję zwykłą wynosi 0,40 zł (brutto), dywidenda na jedną akcję uprzywilejowaną wynosi 0,48 zł (brutto).
III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacji Gospodarczej "efekt" S.A. z siedzibą w Krakowie â?? działając na podstawie art. 348 § 3 w zw. z art. 347 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 6 ust. 3 Statutu Spółki â?? określa dzień ustalenia prawa do dywidendy na 30 sierpnia 2005 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na dzień 10 października 2005 roku.
Data autoryzacji: 13.06.05 16:21
Bogumił Adamek - Prezes Zarządu