Source: http://docplayer.pl/118595473-W-sprawie-wyboru-przewodniczacego-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2019-10-23 11:32:19
Legal References Found: art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393

Document Content:
2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1/ otwarcie obrad, 2/ wybór Przewodniczącego, 3/ podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, 4/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017, 5/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 rok, 6/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Midven S.A. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, 7/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2017 rok, 8/ podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, 9/ podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017, 10/ podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2017 roku, 11/ podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonywania obowiązków w 2017 roku, 12/ zamknięcie obrad. strona 2 z 14
3 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2017 oraz z oceny: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Midven S.A.. za 2017 rok; 2. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midven S.A. za 2017 rok. 3. jednostkowego sprawozdania finansowego Midven S.A. za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku; 4. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Midven S.A.. za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, 5. wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Midven S.A.. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. strona 3 z 14
4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2017 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności za 2017 rok. strona 4 z 14
5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, składające się z: 1. wprowadzenia; 2. bilansu na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę zł; 3. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie zł; 4. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę zł; 5. rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę zł; 6. informacji dodatkowej. strona 5 z 14
6 w sprawie rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midven S.A. za 2017 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 1 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Midven S.A. za 2017 rok. strona 6 z 14
7 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Midven S.A za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku, składające się z: 1. wprowadzenia; 2. skonsolidowanego bilansu Grupy Kapitałowej Spółki na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę zł; 3. skonsolidowanego rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego stratę netto w kwocie zł; 4. skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2017 wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę zł; 5. skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Spółki wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku o kwotę zł; 6. informacji dodatkowej. strona 7 z 14
8 w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art pkt. 2 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż strata netto Spółki za rok 2017 w kwocie zostanie pokryta. strona 8 z 14
9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Imiołkowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku strona 9 z 14
10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Przemysławowi Spyra członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku strona 10 z 14
11 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Adamowi Osińskiemu członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku strona 11 z 14
12 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Artur Zandeckiemu członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku strona 12 z 14
13 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Radwańskiemu członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku strona 13 z 14
14 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art pkt. 3 k.s.h. uchwala co następuje: Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Zającowi- Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku strona 14 z 14
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 marca 2018 r.
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 28 marca 2018 r. Uchwała nr 1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia