Source: http://docplayer.pl/129701902-Warszawa-dnia-24-maja-2017-r-poz-obwieszczenie-ministra-sprawiedliwosci-z-dnia-20-kwietnia-2017-r.html
Timestamp: 2019-09-16 13:18:08
Legal References Found: art. 16
 art. 2
 art. 3
 art. 11
 art. 270
 art. 64
 art. 273

Document Content:
Warszawa, dnia 24 maja 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 20 kwietnia 2017 r. - PDF
Download "Warszawa, dnia 24 maja 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 20 kwietnia 2017 r."
1 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 maja 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296 i 1579) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 69), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 133). 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 133), który stanowi: 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.. Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro
2 Dziennik Ustaw 2 Poz Załącznik do obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. (poz. 1005) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym Na podstawie art ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 791) zarządza się, co następuje: Ustala się następujące wzorce dotyczące spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnione w systemie teleinformatycznym: 1) wzorzec umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwany dalej wzorcem umowy, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia; 2) wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia; 3) wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia; 4) wzorzec uchwały o powołaniu pełnomocnika spółki akcyjnej do zawarcia z członkiem zarządu umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca umowy, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia; 5) wzorzec uchwały o ustanowieniu prokury przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia; 6) wzorzec uchwały o rozwiązaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia; 7) wzorzec umowy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia; 8) wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie miała obowiązku poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia; 9) wzorzec uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która miała obowiązek poddania badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia; 10) wzorzec uchwały o podziale zysku w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia; 11) wzorzec uchwały o pokryciu straty w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia; 12) wzorzec listy wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia; 13) 1) wzorzec uchwały o dobrowolnym umorzeniu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia; 1) Dodany przez 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 133), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
3 Dziennik Ustaw 3 Poz ) 1) wzorzec uchwały o zmianie składu zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia; 15) 1) wzorzec uchwały o zmianie składu rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia; 16) 1) wzorzec uchwały w sprawie udzielenia zgody na zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia; 17) 1) wzorzec uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia; 18) 1) wzorzec uchwały o zmianie adresu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia; 19) 1) wzorzec uchwały o ustanowieniu oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia. 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o systemie teleinformatycznym rozumie się przez to system teleinformatyczny w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz i 1579) służący do obsługi zawiązania i dokonywania innych czynności dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym, oraz złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący takiej spółki. 2. W przypadku zawiązania spółki jednoosobowej wzorzec umowy jest wykorzystywany jako wzorzec aktu założycielskiego spółki jednoosobowej. 3. Jeżeli wzorzec umowy albo uchwały przewiduje warianty treści poszczególnych postanowień, należy dokonać wyboru poszczególnych wariantów, oznaczając wybrany wariant w systemie teleinformatycznym. 4. Osoby wskazywane we wzorcach oznacza się: 1) jeżeli są osobami fizycznymi imieniem i nazwiskiem oraz numerem PESEL, a jeżeli nie posiadają numeru PESEL numerem paszportu ze wskazaniem państwa wystawienia paszportu, a także miejscem zamieszkania i adresem; 2) jeżeli są osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej firmą bądź nazwą, numerem w Krajowym Rejestrze Sądowym, a jeżeli podmiot nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym numerem we właściwym rejestrze, z nazwą rejestru i określeniem organu prowadzącego rejestr, jeżeli rejestr jest prowadzony za granicą wskazaniem kraju, w którym jest prowadzony, a także siedzibą i adresem. 5. Wskazana we wzorcu umowy liczba osób jest przykładowa, a liczba wspólników bądź członków organu nie jest ograniczona wzorcem umowy. 6. 2) Określając siedzibę i adres spółki, miejscowość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy wskazać w oparciu o dane z systemu teleinformatycznego pobrane z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT. 7. Określając rok obrotowy, należy określić datę końcową pierwszego roku obrotowego zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245 i 791), przy czym data ta nie może być późniejsza niż 18 miesięcy od dnia zawiązania spółki. 8. Określając przedmiot działalności spółki, wspólnicy posługują się systematyką Polskiej Klasyfikacji Działalności według słownika tej klasyfikacji zamieszczonego w systemie teleinformatycznym. 9. Liczbę udziałów w spółce, liczbę udziałów objętych przez każdego wspólnika, wartość kapitału zakładowego oraz wartość udziałów objętych przez każdego wspólnika, a także okres kadencji członków organów określa się liczbami arabskimi oraz słownie. 10. Określenie kadencji członków organów następuje w latach, przy czym możliwe jest ustalenie jako najkrótszej kadencji jednego roku. 2) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
4 Dziennik Ustaw 4 Poz Określając funkcje członków organów, określa się je w zarządzie jako prezes zarządu i członek zarządu, a w radzie nadzorczej jako przewodniczący rady nadzorczej, zastępca przewodniczącego rady nadzorczej i członek rady nadzorczej W przypadku powołania rady nadzorczej system teleinformatyczny uniemożliwia określenie w akcie powołania organu liczby członków rady nadzorczej mniejszej niż 3 osoby. 2. W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, system teleinformatyczny uniemożliwia wybór wariantu A w 12 wzorca umowy. 13. Umowa spółki zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy podlega zmianom w zakresie postanowień przewidzianych we wzorcu określonym w załączniku nr 2, w tym również w zakresie możliwości wyboru innego wariantu postanowienia umownego, z wyjątkiem postanowień 1, 9 i 17 ust. 2 wzorca umowy. 14. Po podpisaniu dokumentu sporządzonego przy wykorzystaniu wzorca, w dokumencie pochodzącym z systemu teleinformatycznego umieszczana jest informacja o osobie podpisującej wraz z oznaczeniem rodzaju podpisu. 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia 3), z wyjątkiem 1 ust. 1 pkt 2 i 6 11 oraz 13, które wchodzą w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. 4) 3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 14 stycznia 2015 r. 4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionego w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 1774), które zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
5 Dziennik Ustaw 5 Poz Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. Załącznik nr 1 WZORZEC UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia... 1 Stawający 1)...., 2)..., 3)... oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2 Firma Spółki brzmi:.. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 3 Siedzibą Spółki jest:.. 4 Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) (PKD...)..., 2) (PKD...), 3) (PKD...) 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie:...) i dzieli się na.. (słownie:..) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną.. zł (słownie:..). 6 Udziały w Spółce obejmują: 1) wspólnik obejmuje (słownie:...) udziałów o łącznej wartości nominalnej. zł
6 Dziennik Ustaw 6 Poz (słownie:.); 2) wspólnik. obejmuje (słownie: ) udziałów o łącznej wartości nominalnej..zł (słownie:..); 3) wspólnik obejmuje (słownie:...) udziałów o łącznej wartości nominalnej. zł (słownie:. ). Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 7 8 Wariant A 1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 2. Na każdy udział przypada jeden głos. Wariant B 1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 2. Na każdy udział przypada jeden głos. 3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę. 9 Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi. 10 Wariant A Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. Wariant B Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki. Wariant C 1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. 2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. Wariant D 1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki. 2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. 11 Wariant A Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.
7 Dziennik Ustaw 7 Poz Wariant B 1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. 2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wariant A Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Zgromadzenie wspólników. 12 Wariant B Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza; 3) Zgromadzenie wspólników. Wariant C 1. Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza; 3) Zgromadzenie wspólników. 2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu. 2. Kadencja członka Zarządu wynosi Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w Rada Nadzorcza składa się co najmniej z... członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. 5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji. 14 Wariant A W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania
8 Dziennik Ustaw 8 Poz oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Wariant B Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie. 15 W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują: 1).., funkcja:., 2).., funkcja:., 3).., funkcja:.. Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w 12 W skład pierwszej Rady Nadzorczej wspólnicy powołują: 1)., funkcja:, 2)., funkcja:, 3)., funkcja:. 16 Wariant A Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników. Wariant B Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia roku. Podpisy wspólników: 1). 2). 3)
9 Dziennik Ustaw 9 Poz Załącznik nr 2 WZORZEC UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UMOWĘ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Uchwała nr. z dnia. Stawający 1)..., 2)..., 3).. postanawiają zmienić treść umowy spółki z dnia. w ten sposób, że: -. otrzymuje brzmienie:., -. otrzymuje brzmienie:.. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano. głosów za,. głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1)... 2). 3). Uchwała nr.. z dnia W związku z dokonanymi zmianami umowy spółki wspólnicy przyjmują tekst jednolity umowy spółki, który otrzymuje brzmienie: Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia.
10 Dziennik Ustaw 10 Poz Stawający 1 1)...., 2)..., 3)... oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką. 2 Firma Spółki brzmi:.. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 3 Siedzibą Spółki jest:... Przedmiotem działalności Spółki jest: 4 1) (PKD...)..., 2) (PKD...), 3) (PKD...). 5 Kapitał zakładowy Spółki wynosi zł (słownie:...) i dzieli się na.. (słownie:..) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną.. zł (słownie:..). 1. Na podstawie umowy z dnia. udziały w Spółce obejmują: 6 1) wspólnik obejmuje (słownie:...) udziałów o łącznej wartości nominalnej. zł (słownie:.); 2) wspólnik. obejmuje (słownie: ) udziałów o łącznej wartości nominalnej..zł (słownie:..);
11 Dziennik Ustaw 11 Poz ) wspólnik obejmuje (słownie:...) udziałów o łącznej wartości nominalnej. zł (słownie:. ). 2. Na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału podjętej w dniu. udziały obejmują: 1) wspólnik obejmuje (słownie:...) udziałów o łącznej wartości nominalnej. zł (słownie:.); 2) wspólnik. obejmuje (słownie: ) udziałów o łącznej wartości nominalnej..zł (słownie:..); 3) wspólnik obejmuje (słownie:...) udziałów o łącznej wartości nominalnej. zł (słownie:. ). Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Wariant A Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 2. Na każdy udział przypada jeden głos. Wariant B 1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. 2. Na każdy udział przypada jeden głos. 3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę. 9 Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi. Wariant A 10 Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.
12 Dziennik Ustaw 12 Poz Wariant B Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki. Wariant C 1. Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki. 2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. Wariant D 1. Zbycie oraz zastawienie udziału nie wymaga zgody Spółki. 2. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu. Wariant A 11 Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. Wariant B 1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. 2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. Wariant A Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Zgromadzenie wspólników. Wariant B Organami Spółki są: 1) Zarząd; 12
13 Dziennik Ustaw 13 Poz ) Rada Nadzorcza; 3) Zgromadzenie wspólników. Wariant C 1. Organami Spółki są: 1) Zarząd; 2) Rada Nadzorcza; 3) Zgromadzenie wspólników. 2. Wspólnikowi nie przysługuje prawo indywidualnej kontroli, z zastrzeżeniem ust Wspólnik może wykonywać prawo indywidualnej kontroli, jeżeli Rada Nadzorcza nie została ustanowiona lub jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej jest niższa niż wymagana umową Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu. 2. Kadencja członka Zarządu wynosi Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w Rada Nadzorcza składa się co najmniej z... członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. 5. Kadencja członka Rady Nadzorczej wynosi. 6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Rady Nadzorczej, śmierci albo rezygnacji.
14 Dziennik Ustaw 14 Poz Wariant A 14 W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. Wariant B Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie W skład pierwszego i kolejnych Zarządów Spółki powołani byli: 1).., funkcja: , 2).., funkcja:..., 3).., funkcja: Aktualnie w skład Zarządu wspólnicy powołują: 1).., funkcja: , 2).., funkcja:..., 3).., funkcja:.... Wariant dodatkowy, który ma zastosowanie w przypadku powołania rady nadzorczej, tj. wyboru wariantów B albo C w W skład pierwszej i kolejnych Rad Nadzorczych powołani byli: 1)., funkcja:., 2)., funkcja:., 3)., funkcja:.. 4. Aktualnie w skład Rady Nadzorczej wspólnicy powołują: 1)., funkcja:., 2)., funkcja:., 3)., funkcja:..
15 Dziennik Ustaw 15 Poz Wariant A 16 Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki wymaga uchwały wspólników. Wariant B Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia roku. Podpisy wspólników: 1). 2). 3)
16 Dziennik Ustaw 16 Poz Załącznik nr 3 WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DO ZAWARCIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY Uchwała nr. z dnia 1 Zgromadzenie wspólników spółki, zwanej dalej Spółką, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustanowić 1).. 2).. pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki... z członkiem / członkami zarządu Spółki 1).. 2)... 2 Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano. głosów za,. głosów przeciw. Podpis Przewodniczącego Zgromadzenia wspólników:
17 Dziennik Ustaw 17 Poz Załącznik nr 4 WZORZEC UCHWAŁY O POWOŁANIU PEŁNOMOCNIKA SPÓŁKI AKCYJNEJ DO ZAWARCIA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZY WYKORZYSTANIU WZORCA UMOWY Uchwała nr. z dnia. 1 Walne Zgromadzenie spółki, zwanej dalej Spółką, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, postanawia ustanowić 1)... 2)... pełnomocnikiem / pełnomocnikami Spółki do zawarcia umowy spółki... z członkiem / członkami zarządu Spółki 1)... 2). 2 Pełnomocnik jest uprawniony do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki / Pełnomocnicy są uprawnieni do samodzielnego kształtowania treści umowy, kierując się interesem Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano. głosów za,. głosów przeciw. Podpis Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:
18 Dziennik Ustaw 18 Poz Załącznik nr 5 5) WZORZEC UCHWAŁY O USTANOWIENIU PROKURY PRZEZ SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Uchwała nr. z dnia. Zarząd spółki.. ustanawia prokurentem spółki następujące osoby: 1)., rodzaj prokury: (oddzielna / łączna / oddziałowa oddzielna / oddziałowa łączna); oznaczenie oddziału spółki 1) :.; sposób wykonywania prokury 2) :...; 2), rodzaj prokury: (oddzielna / łączna / oddziałowa oddzielna / oddziałowa łączna); oznaczenie oddziału spółki 1) :.; sposób wykonywania prokury 2) :.... Podpisy wszystkich członków Zarządu: 1)... 2)... 3)... 1) Dotyczy prokury oddziałowej oddzielnej i prokury oddziałowej łącznej. 2) Dotyczy prokury łącznej i prokury oddziałowej łącznej. 5) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
19 Dziennik Ustaw 19 Poz Załącznik nr 6 6) WZORZEC UCHWAŁY O ROZWIĄZANIU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Uchwała nr. z dnia. 1 Na podstawie art. 270 pkt 2 1 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółki, zwanej dalej Spółką, postanawiają podjąć uchwałę o rozwiązaniu Spółki z dniem... 2 Wariant A Likwidatorami są członkowie Zarządu. Wariant B Na likwidatorów powołuje się następujące osoby: 1). 2). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano. głosów za,. głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1)... 2) 3) 6) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
20 Dziennik Ustaw 20 Poz Załącznik nr 7 WZORZEC UMOWY ZBYCIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Umowa zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zbywca oświadcza, że zbywa należące do niego... udziały / udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej. (słownie:..) za cenę. (słownie:.) a nabywca.. oświadcza, że nabywa te udziały za wskazaną cenę. Podpisy: Zbywca. Nabywca
21 Dziennik Ustaw 21 Poz Załącznik nr 8 WZORZEC UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA NIE MIAŁA OBOWIĄZKU PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA Uchwała nr. z dnia. 1 Zgromadzenie wspólników spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zatwierdza: 1) Bilans spółki; 2) Rachunek zysków i strat; 3) Informację dodatkową, obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano. głosów za,. głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1) 2) 3)
22 Dziennik Ustaw 22 Poz Załącznik nr 9 WZORZEC UCHWAŁY O ZATWIERDZENIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRA MIAŁA OBOWIĄZEK PODDANIA BADANIU SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRZEZ BIEGŁEGO REWIDENTA 1) Uchwała nr. z dnia. 1 Zgromadzenie wspólników spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy: (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zatwierdza: 1) Bilans spółki; 2) Rachunek zysków i strat; 3) Informację dodatkową, obejmującą: wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; 4) Zestawienie zmian w kapitale własnym; 5) Rachunek przepływów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano. głosów za,. głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1).. 2).. 3).. 1) Spółka z o.o. musi poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, gdy łącznie spełniła kilka warunków: prowadziła działalność w minionym roku, sporządziła za miniony rok sprawozdanie finansowe, zamierza w bieżącym roku kontynuować działalność, spełnia dwa spośród trzech warunków wymienionych w art. 64 ust. 5 ustawy o rachunkowości (średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, suma aktywów bilansu na koniec minionego roku stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej euro, przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za miniony rok stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej euro).
23 Dziennik Ustaw 23 Poz Załącznik nr 10 WZORZEC UCHWAŁY O PODZIALE ZYSKU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Uchwała nr. z dnia. 1 Zgromadzenie wspólników spółki.. postanawia, iż zysk spółki za rok obrotowy (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zostanie podzielony w następujący sposób:.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano. głosów za,. głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1).. 2).. 3)..
24 Dziennik Ustaw 24 Poz Załącznik nr 11 WZORZEC UCHWAŁY O POKRYCIU STRATY W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Uchwała nr. z dnia. 1 Zgromadzenie wspólników spółki. postanawia, iż strata spółki za rok obrotowy (data pierwszego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok data ostatniego dnia roku obrotowego: dzień, miesiąc, rok) zostanie pokryta w następujący sposób:. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano. głosów za,. głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1).. 2).. 3)..
25 Dziennik Ustaw 25 Poz Załącznik nr 12 WZORZEC LISTY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ... Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością według stanu na dzień... Imię i nazwisko / Nazwa Liczba udziałów Wartość jednego udziału Wartość udziałów łącznie Podpisy wszystkich członków Zarządu: 1) 2) 3)
26 Dziennik Ustaw 26 Poz Załącznik nr 13 7) WZORZEC UCHWAŁY O DOBROWOLNYM UMORZENIU UDZIAŁU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Uchwała nr. z dnia.. Zgromadzenie wspólników Spółki, zwanej dalej Spółką, postanawia: 1) na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 8 ust. 3 umowy Spółki, za zgodą wspólnika.. na umorzenie udziałów, umorzyć w trybie umorzenia dobrowolnego za zgodą wspólnika.. bez wypłaty wynagrodzenia / za wynagrodzeniem udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej. złotych każdy udział, tj. łącznie.. (słownie:.); 2) ustalić, że umorzenie udziałów następuje z czystego zysku Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano. głosów za,... głosów przeciw. Podpisy Wspólników: 1).. 2).. 3).. 7) Dodany przez 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.
27 Dziennik Ustaw 27 Poz Załącznik nr 14 7) WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE SKŁADU ZARZĄDU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Uchwała nr. z dnia.. 1 Zgromadzenie wspólników spółki.. ze składu zarządu odwołuje: 1), funkcja:..., 2), funkcja:..., 3), funkcja:..., w skład zarządu powołuje: 1), funkcja:..., 2), funkcja:..., 3), funkcja:... 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano. głosów za,. głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1) 2) 3)
28 Dziennik Ustaw 28 Poz Załącznik nr 15 7) WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE SKŁADU RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Uchwała nr. z dnia.. 1 Zgromadzenie wspólników spółki.. ze składu rady nadzorczej odwołuje: 1), funkcja:..., 2), funkcja:..., 3), funkcja:..., w skład rady nadzorczej powołuje: 1), funkcja:..., 2), funkcja:..., 3), funkcja:... Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia / z dniem... 2 Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano. głosów za,. głosów przeciw. Podpisy wspólników: 1) 2) 3)
29 Dziennik Ustaw 29 Poz Załącznik nr 16 7) WZORZEC UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA ZGODY NA ZBYCIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1) Uchwała nr z dnia.. Zarząd spółki. postanawia udzielić zgody na zbycie. (słownie:.) udziałów /.. części udziału. 2) w Spółce na rzecz nabywcy:... Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano głosów za, głosów przeciw. Podpisy wszystkich członków Zarządu: 1).. 2).. 3). 1) Zbycie udziałów w wykonaniu niniejszej uchwały skutkuje obowiązkiem złożenia aktualnej listy wspólników. 2) W wyniku podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 zł.
30 Dziennik Ustaw 30 Poz Załącznik nr 17 7) WZORZEC UCHWAŁY W SPRAWIE DALSZEGO ISTNIENIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1) Uchwała nr.. z dnia. Na podstawie art. 273 Kodeksu spółek handlowych wspólnicy Spółki., zwanej dalej Spółką, postanawiają podjąć uchwałę o dalszym istnieniu Spółki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podpisy wspólników: 1).. 2).. 3).. 1) Przyjęcie niniejszej uchwały wymaga w konsekwencji podjęcia uchwały o powołaniu zarządu.
31 Dziennik Ustaw 31 Poz Załącznik nr 18 7) WZORZEC UCHWAŁY O ZMIANIE ADRESU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Uchwała nr.. z dnia.. 1 Zarząd spółki. postanawia zmienić, z dniem, adres spółki z:. (dotychczasowy adres spółki) na nowy:. (nowy adres spółki). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano.. głosów za,.. głosów przeciw. Podpisy wszystkich członków Zarządu: 1) 2) 3)
32 Dziennik Ustaw 32 Poz Załącznik nr 19 7) WZORZEC UCHWAŁY O USTANOWIENIU ODDZIAŁU SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Uchwała nr.. z dnia.. 1 Zarząd spółki.. postanawia: 1) utworzyć Oddział Spółki w..; 2) ustalić, iż siedziba Oddziału Spółki w.. będzie się mieścić przy ulicy nr.. w... i Oddział Spółki będzie działał pod firmą:. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Uchwała została podjęta jednogłośnie / za uchwałą oddano.. głosów za,.. głosów przeciw. Podpisy wszystkich członków Zarządu: 1) 2) 3)