Source: http://docplayer.pl/1805900-Statut-spolki-m4b-spolka-akcyjna.html
Timestamp: 2017-07-25 20:58:56
Legal References Found: art. 404
 art. 4
 art. 48
 Art. 7
 Art. 7
 art. 409
 art. 9
 art. 409
 art. 409

Document Content:
STATUT SPÓŁKI M4B SPÓŁKA AKCYJNA - PDF
STATUT SPÓŁKI M4B SPÓŁKA AKCYJNA
Download "STATUT SPÓŁKI M4B SPÓŁKA AKCYJNA"
1 STATUT SPÓŁKI M4B SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: M4B Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: M4B S.A W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi w danym języku pełnymi lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z wymaganiami przepisów prawa kraju, na obszarze którego będzie prowadzona działalność Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Spółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać, dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych podmiotów, tworzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsiębiorstwa, dozwolonych przez prawo, zarówno w kraju, jak i za granicą Czas trwania Spółki jest nieoznaczony Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: M4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółce przysługują wszelkie prawa i obowiązki spółki pod firmą: M4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Założycielami Spółki są: Jarosław Leśniewski, Piotr Andrzej Toński, Piotr Marek Chmielewski, Wojciech Piotr Kowalczyk, Statut M4B S.A. z dn r. strona 1 z 172 - Mariusz Czerkawski, Karol Jackowski, Patrycja Buchowicz, Joanna Zielińska, Aleksandra Wiewióra, TOTMES S.A. z siedzibą w Warszawie II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI 6 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: ) PKD Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku; ) PKD Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji; ) PKD Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; ) PKD Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego; ) PKD Z Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku; ) PKD Z Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych; ) PKD Z Naprawa i konserwacja maszyn; ) PKD Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; ) PKD Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia; ) PKD Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania; ) PKD Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego; ) PKD Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych; ) PKD Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; ) PKD Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; ) PKD Z Wydawanie książek; ) PKD Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych); ) PKD Z Wydawanie gazet; ) PKD Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków; ) PKD Z Pozostała działalność wydawnicza; ) PKD Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych; Statut M4B S.A. z dn r. strona 2 z 173 21) PKD Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania; )PKD Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; )PKD Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi; ) PKD Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; ) PKD Z Działalność związana z projekcją filmów; ) PKD Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych; ) PKD Z Nadawanie programów radiofonicznych; ) PKD Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;- - 29) PKD Z Działalność związana z oprogramowaniem; ) PKD Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; ) PKD Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; ) PKD Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; ) PKD Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; ) PKD Z Działalność portali internetowych; )PKD Z Działalność agencji reklamowych; )PKD Działalność związana z reprezentowaniem mediów; )PKD Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; )PKD Z Działalność fotograficzna; )PKD Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; )PKD Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery; )PKD Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników; ) PKD C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; )PKD B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane; )PKD Z Działalność wspomagająca edukację; ) PKD Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych; ) PKD Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy powszechnie Statut M4B S.A. z dn r. strona 3 z 174 obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody właściwych organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY 7 1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,70 (pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt osiem i siedemdziesiąt setnych) złotych i dzieli się na: a) (dwa miliony sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A, b) (trzy miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) (czterysta osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć setnych) złotych każda. 2.Akcje serii A i B objęte są przez Akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki pod firmą: M4B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu, to jest na jedną akcję przypadają 2 (dwa) głosy na Walnym Zgromadzeniu Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga uzyskania zgody Zarządu Spółki. Zarząd zobowiązany jest powziąć uchwałę w tej sprawie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia pisemnego wniosku przez Akcjonariusza Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w kodeksie spółek handlowych Prawo głosu z akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje od dnia rejestracji tego podwyższonego kapitału zakładowego bez względu na to czy akcje te zostały opłacone w całości przed zarejestrowaniem kapitału zakładowego czy też tylko w części Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki Zbycie akcji imiennych jest dopuszczalne, z zastrzeżeniem prawa pierwokupu na rzecz pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne Statut M4B S.A. z dn r. strona 4 z 175 2. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne ( Zbywca ) składa je w Spółce i informuje na piśmie Zarząd Spółki o swym zamiarze. Uzyskaną od Zbywcy informację Zarząd przekazuje na piśmie pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, w terminie 7 (siedmiu) dni od jej uzyskania. Cena zbycia 1 (jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny Informację, o której mowa w ust. 1 powyżej, uważa się za ofertę zbycia akcji kierowaną przez Zbywcę do pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przekazanej przez Zarząd informacji, każdy z Akcjonariuszy posiadających akcje imienne może przyjąć ofertę zbycia akcji w całości lub w części, składając odpowiednie oświadczenie Zarządowi Spółki. Oświadczenie o przyjęciu oferty Zbywcy ze zmianami (nie dotyczy to liczby zbywanych akcji) oraz oświadczenie o przyjęciu oferty złożone po upływie terminu, są bezskuteczne Zarząd dokonuje przydziału akcji na rzecz zainteresowanych Akcjonariuszy proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeśli z uwagi na liczbę zbywanych akcji, niepodzielność jednej akcji oraz liczbę przyjmujących ofertę Akcjonariuszy i ich udział w kapitale zakładowym, proporcjonalne nabycie nie jest możliwe, Zarząd przydziela największą w danych okolicznościach liczbę akcji poddającą się proporcjonalnemu nabyciu, a pozostałą niepodzieloną część akcji przydziela według swego uznania zainteresowanym Akcjonariuszom, którzy złożyli oświadczenia o przyjęciu oferty. W terminie 14 (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w postanowieniu ust. 4, Zarząd przekazuje Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o przydziale akcji Każdy z Akcjonariuszy, którzy mogą nabyć akcje w trybie postanowień ust. 1 5 powyżej, obowiązany jest uiścić na rzecz Zbywcy cenę za akcje w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o przydziale akcji. Własność akcji przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty ceny W przypadku gdy wszystkie akcje nie zostaną nabyte przez Akcjonariuszy w trybie określonym w ust. 2-6 powyżej, Zarząd może wskazać innego nabywcę tych akcji, w terminie nie dłuższym niż 2 (dwa) miesiące od dnia zgłoszenia Spółce informacji o zamiarze zbycia akcji przez Zbywcę, przekazując Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o przydziale akcji. Cena zbycia 1 (jednej) akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny, a termin zapłaty na rzecz Zbywcy ceny za akcje wynosi 7 (siedem) dni od otrzymania informacji o przydziale akcji Zbycie akcji, które nie zostały zbyte w trybie opisanym w ust. 2 7 powyżej, może nastąpić bez ograniczeń Zastawienie akcji imiennych bądź ustanowienie prawa użytkowania akcji imiennych wymaga Statut M4B S.A. z dn r. strona 5 z 176 pisemnej zgody Zarządu Spółki. Zastaw lub użytkowanie mogą być ustanowione bez ograniczeń, jeśli Spółka nie odmówi zgody w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wystąpienia przez Akcjonariusza do Zarządu z wnioskiem o udzielenie zgody Prawo głosu z akcji imiennych, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie może być przyznane zastawnikowi lub użytkownikowi akcji tylko za uprzednią zgodą Zarządu Spółki wyrażoną w formie pisemnej Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handlowych o obniżeniu kapitału zakładowego Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone, w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) Spółka może nabywać własne akcje w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. IV. ORGANY SPÓŁKI 12 Organami Spółki są: ) Walne Zgromadzenie, ) Rada Nadzorcza, ) Zarząd Walne Zgromadzenie Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób przewidziany przez Kodeks spółek handlowych Uchwała może być powzięta mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad Walne Zgromadzenie zwołuje się na dzień uznawany w Polsce za dzień roboczy Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego Statut M4B S.A. z dn r. strona 6 z 177 15 1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. W przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę Nadzorczą lub Akcjonariuszy Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty powinno być uzasadnione Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców Odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w takim samym trybie, jak jego zwołanie, przy dołożeniu starań ze strony Spółki, aby zdarzenia te nie uniemożliwiały lub nie ograniczały Akcjonariuszowi wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek handlowych Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, z wyjątkiem uchwał porządkowych i formalnych oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane Akcjonariuszom Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo głosu osobiście lub przez swych pełnomocników Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy Statut M4B S.A. z dn r. strona 7 z 178 3. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1, otwiera je Akcjonariusz, reprezentujący największy pakiet głosów na Walnym Zgromadzeniu lub jego pełnomocnik Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: ) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności Spółki; ) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków; ) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu straty, a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych regulujących w sposób odmienny tryb wykorzystania takich funduszy; ) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej; ) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego, jeżeli przepisy kodeksu spółek handlowych oraz Statutu nie stanowią inaczej; ) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru lub zarządu; ) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; ) zmiana Statutu; ) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów oraz funduszy Spółki;- - 10) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich umorzenia i określenie warunków ich umorzenia; ) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; ) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spółki oraz jej połączenie z inną spółką; ) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia; ) zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej; ) wyrażanie zgody na zawarcie umowy z podmiotem powiązanym lub zależnym od członka Zarządu, jeżeli wartość umowy lub umów z takimi podmiotami przekracza w trakcie danego roku obrotowego kwotę ,00 (pięćset tysięcy) złotych; ) inne sprawy, dla których kodeks spółek handlowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Przez podmiot powiązany i zależny od Członka Zarządu należy rozumieć podmiot: Statut M4B S.A. z dn r. strona 8 z 179 a)którego Członek Zarządu jest lub był wspólnikiem spółki osobowej w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed powołaniem go w skład Zarządu Spółki, b)w którym Członek Zarządu posiada lub posiadał udziały w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed powołaniem go w skład Zarządu Spółki, dające mu możliwość znaczącego współdecydowania, c)który jest osobą bliską w rozumieniu 20 ust. 3 Statutu dla Członka Zarządu albo którakolwiek z tych osób posiada akcje lub udziały w tym podmiocie lub pełni funkcje w organach tego podmiotu. 3.Przez osobę bliską w ramach niniejszego Statutu należy rozumieć członka rodziny (do drugiego stopnia pokrewieństwa i powinowactwa) lub osobę pozostającą we wspólnym gospodarstwie lub konkubinacie Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu zobowiązani są do obecności na Walnym Zgromadzeniu Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji Rada Nadzorcza W skład Rady Nadzorczej wchodzi nie mniej niż pięciu i nie więcej niż siedmiu członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Spółki i od podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką w rozumieniu art. 4 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych ( Podmiot Powiązany ). Szczegółowe kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej określa ust. 3 poniżej Za niezależnego członka Rady Nadzorczej będzie uznana osoba: ) niebędąca, w okresie ostatnich trzech lat, pracownikiem Spółki ani podmiotu powiązanego;- 2) niebędąca, w okresie ostatnich pięciu lat, członkiem organów zarządzających Spółki albo członkiem organów zarządzających lub nadzorczych podmiotu powiązanego; ) niebędąca akcjonariuszem, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Statut M4B S.A. z dn r. strona 9 z 1710 Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego; ) niebędąca członkiem władz nadzorczych lub zarządzających lub pracownikiem akcjonariusza, dysponującym co najmniej 5% (pięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub na walnym zgromadzeniu podmiotu powiązanego; ) która nie otrzymuje i nie otrzymała od Spółki lub od podmiotu powiązanego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, z wyjątkiem wynagrodzeń (opcji i innych świadczeń) otrzymywanych od Spółki jako wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej uchwalone przez Walne Zgromadzenie; ) która nie utrzymuje i nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub z podmiotem powiązanym ze Spółką; ) która nie jest i nie była w okresie ostatnich trzech lat wspólnikiem, członkiem organów lub pracownikiem podmiotu badającego sprawozdania finansowe Spółki lub podmiotu powiązanego ze Spółką; ) która nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej przez okres dłuższy niż trzy kadencje; ) niebędąca wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia z którąkolwiek z osób wymienionych w punktach od 1) do 8) Kryteria niezależności członka Rady Nadzorczej muszą być spełnione przez cały okres trwania mandatu W celu powołania członków Rady Nadzorczej, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 2 i ust. 3 powyżej, akcjonariusze zgłaszający kandydatury członków Rady Nadzorczej, podczas obrad Walnego Zgromadzenia, są każdorazowo zobowiązani do uzasadnienia swoich propozycji osobowych, włącznie ze złożeniem oświadczenia o spełnianiu lub niespełnianiu przez kandydata kryterium niezależnego członka Rady Nadzorczej w rozumieniu ust. 2 i ust Członek Rady Nadzorczej ma obowiązek przekazać Zarządowi informację na temat swoich powiązań (ekonomicznych, rodzinnych lub innych, mogących mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej w rozstrzyganej sprawie) z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu O ile zostaną powołani do Rady Nadzorczej Spółki Członkowie niezależni wówczas bez zgody większości niezależnych Członków Rady Nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: a. świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek Podmioty Powiązane ze Spółką na rzecz Członków Zarządu, Statut M4B S.A. z dn r. strona 10 z 1711 b. wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, Członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, c. wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa pięć lat Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji Przewodniczący Rady Nadzorczej i Wiceprzewodniczący wybierani są przez Radę Nadzorczą z grona członków Rady, w głosowaniu tajnym Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez Przewodniczącego jego funkcji Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Zarząd Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Z zastrzeżeniem postanowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Statut M4B S.A. z dn r. strona 11 z 1712 3.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywania czynności, a także sposób głosowania w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdza Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być udostępniona wszystkim Akcjonariuszom w takim terminie, aby mogli się z nią zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Do uprawnień Rady Nadzorczej należy ponadto: ) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu; ) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu; ) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności; ) zatwierdzanie regulaminu Zarządu; ) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki; ) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny; ) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości tego mienia, ) wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń lub gwarancji, ) wyrażanie zgody na zaciąganie lub udzielanie przez Spółkę pożyczek lub kredytów o wartości przekraczającej jednorazowo wartość pięciokrotności kapitału zakładowego, za wyjątkiem tych, które ujęte zostały w rocznym planie Spółki, ) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów Spółki, ) wyrażanie zgody na zawieranie umów pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki innych niż wymienione w art Kodeksu spółek handlowych, ) zatwierdzanie Regulaminu Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce powołany) oraz Statut M4B S.A. z dn r. strona 12 z 1713 każdej jego zmiany Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza uwzględniając jego motywacyjny charakter oraz mając na uwadze konieczność zapewnienia efektywnego i płynnego zarządzania Spółką. Wynagrodzenie powinno odpowiadać wielkości przedsiębiorstwa Spółki, pozostawać w stosunku do wyników ekonomicznych, a także wiązać się z zakresem odpowiedzialności wynikającej z pełnionej funkcji Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne Szczegółowy zakres praw i obowiązków oraz tryb pracy komitetów utworzonych przez Radę Nadzorczą określa regulamin Rady Nadzorczej Z zastrzeżeniem ust. 4 w ramach Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może powołać Komitet Audytu, składający się z trzech członków, wybieranych spośród członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza, ustanowiona w składzie 5 (pięciu) członków może podjąć uchwałę o powierzeniu zadań Komitetu Audytu Radzie Nadzorczej in corpore. W takim przypadku postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania Komitetu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio Przynajmniej jeden członek Komitetu powinien spełniać warunki niezależności i posiadać kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W zakresie spełniania warunków niezależności członka komitetu audytu stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o biegłych rewidentach Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorczej we wszystkich sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, przy czym opinie czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące Do zadań Komitetu Audytu w szczególności należy: ) rekomendowanie Radzie wyboru podmiotu pełniącego funkcję biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy jeżeli jest sporządzane), ) monitorowanie procesu sporządzania sprawozdania finansowego Spółki (oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy) jeżeli jest sporządzane); szczegółowe zapoznawanie się z rezultatami tych badań na poszczególnych etapach, ) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, Statut M4B S.A. z dn r. strona 13 z 1714 4) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, ) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji dotyczących procesu badania i oceny sprawozdania finansowego (skonsolidowanego sprawozdania finansowego) za ubiegły rok finansowy oraz propozycji Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia straty, ) przedstawianie Radzie wniosków i rekomendacji w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządowi Spółki, odpowiedzialnemu za funkcjonowanie Pionu Ekonomiczno Finansowego, z wykonania przez niego obowiązków, ) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, ) realizowanie innych przedsięwzięć ustalanych przez Radę w zależności od potrzeb wynikających z aktualnej sytuacji w Spółce, ) składanie Radzie rocznego sprawozdania ze swojej działalności W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem Komitet Audytu rekomenduje Radzie Nadzorczej podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych do przeprowadzenia czynności rewizji finansowej jednostki Szczegółowy zakres zadań Komitetu Audytu oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii Komitetu Audytu określa Regulamin Rady Nadzorczej. Szczegółowe zasady działania oraz zadania Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu, zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej powinno być godziwe, lecz nie powinno stanowić istotnej pozycji kosztów działalności Spółki ani wpływać w poważny sposób na jej wynik finansowy. Powinno też pozostawać w rozsądnej relacji do wynagrodzenia członków Zarządu Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej, delegowanego do czasu wykonywania czynności członka Zarządu, ustala uchwałą Rada Nadzorcza Statut M4B S.A. z dn r. strona 14 z 1715 34 1. Członkowie Rady Nadzorczej powinni zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych, w szczególności zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niewykorzystywania do działań konkurencyjnych wobec Spółki O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Konflikt interesów rozumiany jest jako zespół zdarzeń mogący powodować podejrzenie o brak bezstronności ze względu na Członka lub jego bliskich Niezwłocznie po powołaniu Członka do Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady Nadzorczej obecnej lub w przypadku powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję Przewodniczący dotychczasowej, przekazuje Członkom Rady Nadzorczej regulamin wraz ze wzorem oświadczenia o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z Akcjonariuszami lub członkami organów Spółki Przez osobiste powiązania Członka Rady Nadzorczej z Akcjonariuszem lub członkami organów Spółki przyjmuje się powiązania z Akcjonariuszem lub członkami organów Spółki będącymi jednocześnie dla niego osobami bliskimi w rozumieniu 20 ust. 3 Statutu Przez organizacyjne powiązania Członka Rady Nadzorczej przyjmuje się wszelkie sformalizowane formy zwierzchnictwa lub współpracy, współuczestnictwo w spółkach, ale także w organizacjach pozarządowych fundacjach lub stowarzyszeniach Powiązania, o których mowa powyżej, odnoszą się także do powiązań osób bliskich (w rozumieniu 20 ust. 3 Statutu) dla Członka Rady Nadzorczej z Akcjonariuszami Spółki Zarząd 35 Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa trzy lata. Mandaty członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Statut M4B S.A. z dn r. strona 15 z 1716 4. Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa każdy z członków Zarządu samodzielnie Zarząd uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu Zarząd działa kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decydujący głos ma Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu Przy podejmowaniu decyzji w sprawach Spółki członkowie Zarządu powinni działać w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w rozsądnej ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes Spółki. Przy ustalaniu interesu Spółki brane są pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy Akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników Spółki oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze Spółką w zakresie jej działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych Członek Zarządu powinien zachowywać pełną lojalność wobec Spółki i uchylać się od działań, które mogłyby prowadzić wyłącznie do realizacji własnych korzyści materialnych. W przypadku uzyskania informacji o możliwości dokonania inwestycji lub innej korzystnej transakcji dotyczącej przedmiotu działalności Spółki, członek Zarządu powinien przedstawić Zarządowi bezzwłocznie taką informację w celu rozważenia możliwości jej wykorzystania przez Spółkę. Wykorzystanie takiej informacji przez członka Zarządu lub przekazanie jej osobie trzeciej może nastąpić tylko za zgodą Zarządu i jedynie wówczas, gdy nie narusza to interesu Spółki V. GOSPODARKA SPÓŁKI Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd sporządzi i przedstawi do badania wyznaczonemu podmiotowi roczne sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Statut M4B S.A. z dn r. strona 16 z 1717 Spółki, a następnie wraz z opinią i raportem wyznaczonego podmiotu z przeprowadzonego badania oraz z wnioskami w sprawie podziału zysku bądź pokrycia straty Radzie Nadzorczej, celem wyrażenia przez nią oceny, o której mowa w art kodeksu spółek handlowych Zysk netto Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie w taki sposób, aby czas przypadający pomiędzy nimi nie był dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 43 W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych i innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Statut M4B S.A. z dn r. strona 17 z 17 Pokazać jeszcze
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POD FIRMĄ ANALIZY DIRECT SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Analizy Direct Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej KBJ S.A. nr 2/3/2013 z dnia 20 września 2013 r. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ KBJ SPÓŁKA AKCYJNA (tekst jednolity) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są Marek Bardziej szczegółowo 6) Aktualnie obowiązująca treść 20 Statutu Spółki: 20.
Proponowane zmiany w Statucie spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie zawarte w projektach uchwał, które będą przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwołanemu na dzień Bardziej szczegółowo STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity)
STATUT PC GUARD SA z siedzibą w Poznaniu (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1. Firma Spółki brzmi: PC GUARD Spółka Akcyjna. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ VENITI S.A. (tekst jednolity) Spółka powstała w wyniku przekształcenia Veniti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka działa pod firmą Kino Polska TV Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy Kino Polska TV S.A. 2 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2. Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BOOMERANG S.A. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Boomerang SA oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
TEKST JEDNOLITY STATUTU MILKPOL SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W CZARNOCINIE I. Postanowienia Ogólne.----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 1. Spółka Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
Załącznik do Uchwały nr 11/2010 Rady Nadzorczej Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z dnia 29 października 2010 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Bardziej szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej AFFARE S.A. R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku
R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki AFFARE Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa na podstawie Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO - AKCYJNEJ 1 Stawający oświadcza, iż w celu prowadzenia przedsiębiorstwa zawiązuje Spółkę komandytowo-akcyjną, zwaną dalej
STATUT SPÓŁKI Blue Ocean Media spółka akcyjna I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą: Blue Ocean Media spółka akcyjna.----------------------------- 2. Spółka może używać nazwy skróconej: Bardziej szczegółowo STATUT ELECTROCERAMICS S.A. (TEKST JEDNOLITY)
STATUT ELECTROCERAMICS S.A. (TEKST JEDNOLITY) 1 Firma Spółki brzmi Electroceramics spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Electroceramics S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BEST S.A., które odbyło się w dniu 14 października 2011 r., o godzinie 12.00. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BEST S.A. z dnia Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r.
PROJEKTY UCHWAŁ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SZAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Częstochowie zwołane na dzień 02.04.2012 r. I. projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HMSG Spółka Akcyjna z siedzibą w Ciechanowie z dnia w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bardziej szczegółowo Statut Cloud Technologies S.A.
Warszawa, 16 czerwca 2014 roku Statut Cloud Technologies S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki 1. Spółka działa pod firmą Cloud Technologies Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Cloud Technologies Bardziej szczegółowo Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku SIMPLE S.A. ul. Bronisława Czecha 49/51 04-555 Warszawa Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. w Warszawie I. PORZĄDEK OBRAD Zarząd Bardziej szczegółowo 5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna
STATUT spółki pod firmą MODECOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Starej Iwicznej (tekst jednolity na dzień 27 czerwca 2016 r.) 1 Firma Spółki brzmi: MODECOM Spółka Akcyjna. Spółka może używać firmy w skrócie: Bardziej szczegółowo Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne
Statut Spółki CELON PHARMA Spółka Akcyjna (zwany dalej Statutem ) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka prowadzona jest pod firmą: CELON PHARMA Spółka Akcyjna, zwana dalej Spółką. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A.
Zestawienie zmian zapisów Statutu Spółki Z. Ch. POLICE S.A. Przed zmianą 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 600.000.000,00 (słownie: sześćset milionów) złotych. Po zmianie 7 Kapitał zakładowy Spółki wynosi Bardziej szczegółowo Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW
Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset Bardziej szczegółowo a) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, -------------------------------------
1 Art. 7 ust. 1. ------------------------------------------------------------------------------------------------ Art. 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Bardziej szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej. Kino Polska TV Spółka Akcyjna. I. Postanowienia ogólne
Regulamin Rady Nadzorczej Kino Polska TV Spółka Akcyjna I. Postanowienia ogólne 1. Rada Nadzorcza jest organem statutowym spółki Kino Polska TV Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej Spółką. Bardziej szczegółowo Tekst jednolity Statutu Spółki
Tekst jednolity Statutu Spółki DTP S.A. (dalej Spółka ) 1 Założyciel Założycielem Spółki jest spółka Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Bardziej szczegółowo Dotychczas obowiązująca treść 8 Statutu Spółki. Akcje imienne są zbywalne. Proponowana treść 8 Statutu Spółki. Akcje są zbywalne.
Zarząd EGB Investments S.A., mając na względzie umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy punktu 5 dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, przekazuje Bardziej szczegółowo STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA
STATUT DANKS EUROPEJSKIE CENTRUM DORADZTWA PODATKOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Danks Europejskie Bardziej szczegółowo Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE
Statut Spółki TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki Telestrada S.A. tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TELESTRADA Spółka Bardziej szczegółowo AKT NOTARIALNY [1] 5., syn. i., zamieszkały pod adresem: ,..-, jak oświadczył używający jedynie pierwszego
REPERTORIUM A NR /2015 AKT NOTARIALNY [1] Dnia roku (..-..-. r.) w Kancelarii Notarialnej w., przy ulicy (..), przed notariuszem stawili się: ------------------------------------------------------------------ Bardziej szczegółowo STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ. 4 Spółka może posiadać, tworzyć i likwidować oddziały, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
I. Treść obowiązującego Statutu BEST S.A., którego tekst jednolity stanowi załącznik do uchwały nr 2 Walnego Zgromadzenia BEST S.A. z dnia 27 grudnia 2010 r. STATUT BEST SPÓŁKI AKCYJNEJ I. Postanowienia Bardziej szczegółowo Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE
Statut Spółki INC SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu Tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: INC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy INC S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Bardziej szczegółowo I. Postanowienia ogólne 1 Stawający oświadczają, że zawiązują, jako założyciele, Spółkę Akcyjną.
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin Holding Tekst jednolity Statutu Getin Holding Spółka Akcyjna, sporządzonego w dniu 14.02.1996 r., uwzględniającego zmiany przyjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniach Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Flucar S.A.
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Flucar S.A. I. Postanowienia ogólne 1. 1. Spółka jest prowadzona pod firmą: Flucar Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------- 2. Spółka może używać skrótu firmy: Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ NWAI DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA
SPÓŁKA AKCYJNA - definicja - brak ustawowej definicji - opierając się na jej istotnych cechach, spółkę tę można opisać jako: prywatnoprawną organizację o strukturze korporacyjnej z osobowością prawną działającą Bardziej szczegółowo Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Wierzyciel SPÓŁKA AKCYJNA STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma spółki brzmi: Wierzyciel Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Wierzyciel S.A. Siedzibą spółki jest Bardziej szczegółowo S T A T U T. SPÓŁKI SferaNET SPÓŁKA AKCYJNA. Bielsko-Biała, 2014 rok
S T A T U T SPÓŁKI SferaNET SPÓŁKA AKCYJNA Bielsko-Biała, 2014 rok I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą: SferaNET Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy SferaNET S.A. Siedzibą Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą ASTRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 [Siedziba] 3 [Czas trwania]
STATUT SPÓŁKI WERTH-HOLZ S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 [Firma spółki] 1. Spółka będzie działać pod firmą Werth-Holz Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu Werth-Holz S.A. oraz Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. Benefit Systems SA
STATUT SPÓŁKI TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka będzie prowadzona pod firmą Tamex Obiekty Sportowe Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy w skrócie Tamex Obiekty Sportowe Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin Holding. (tekst ujednolicony)
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Getin Holding (tekst ujednolicony) I. Postanowienia ogólne 1 Stawający oświadczają, że zawiązują, jako założyciele, Spółkę Akcyjną. 2 1. Spółka działa pod firmą: Getin Holding Spółka Bardziej szczegółowo Erne Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Statut tekst jednolity na dzień 10/02/2015
Erne Ventures spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie Statut tekst jednolity na dzień 10/02/2015 1 1. Spółka Akcyjna zwana dalej Spółką, będzie prowadziła działalność pod firmą Erne Ventures spółka akcyjna. Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Tekst jednolity statutu spółki STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Igoria Trade Spółka Akcyjna. 2. Założycielami Spółki są: Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A.
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ ENERGOMONTAŻU-POŁUDNIE S.A. Katowice, styczeń 2008 r. 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Rada Nadzorcza Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DTP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu Bardziej szczegółowo REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA
REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI TAX-NET SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Katowicach (tekst jednolity) Katowice, rok 2010 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) Kodeksu spółek handlowych Bardziej szczegółowo STATUT JUJUBEE Spółka Akcyjna
STATUT JUJUBEE Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firmą Spółki jest Jujubee Spółka Akcyjna. 2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy: Jujubee S.A.. 3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity
STATUT SPÓŁKI Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą Premium Fund Spółka Akcyjna. 2. Spółka powstała w wyniku Bardziej szczegółowo STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
STATUT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. [uchylony] 2. Firma Spółki brzmi: RUNICOM spółka akcyjna. 3. Spółka może używać w obrocie skrótu: RUNICOM S.A. Siedzibą spółki jest Warszawa. 2 3 1. Przedmiotem działalności Bardziej szczegółowo S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J
S T A T U T S P Ó Ł K I A K C Y J N E J /tekst jednolity/ niniejszy tekst jednolity statutu został sporządzony przez Zarząd Spółki w celu złożenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgodnie z art. 9 ust. 4 Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI "GANT DEVELOPMENT" Spółka Akcyjna tekst jednolity
STATUT SPÓŁKI "GANT DEVELOPMENT" Spółka Akcyjna tekst jednolity uwzględniający zmiany dokonane 05.07.2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele Spółkę Akcyjną Bardziej szczegółowo STATUT UNIMIL S.A. (tekst jednolity według stanu na dzień 17 sierpnia 2006 roku) Rozdział I. Rozdział II Przedmiot działalności Spółki
Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Spółki LK Designer Shops S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Tekst jednolity Statut spółki LK Designer Shops spółka akcyjna Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU BERLING S.A.
TEKST JEDNOLITY STATUTU BERLING S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi Berling Spółka Akcyjna. ----------------------------------------------------- 2. Spółka może używać firmy skróconej Bardziej szczegółowo (tekst jednolity) STATUT QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2015 r. (tekst jednolity) STATUT QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi QUMAK Spółka Akcyjna, Bardziej szczegółowo 2. Rada działa na podstawie niniejszego Regulaminu, Statutu Spółki, uchwał Walnego
R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki B3System Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada działa Bardziej szczegółowo Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze
Statut Spółki Statut Spółki Akcyjnej "NOVITA" w Zielonej Górze I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: "NOVITA" Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy "NOVITA" S. A. oraz wyróżniającego Bardziej szczegółowo Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r.
Regulamin Zarządu Multimedia Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 31 lipca 2006 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa tryb pracy i zasady Bardziej szczegółowo REGULAMIN ZARZĄDU BLIRT SPÓŁKI AKCYJNEJ w GDAŃSKU
REGULAMIN ZARZĄDU BLIRT SPÓŁKI AKCYJNEJ w GDAŃSKU I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa zasady i tryb działania oraz organizację Zarządu Spółki Blirt Spółka Akcyjna w Gdańsku. 2 Zarząd Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ NOTORIA SERWIS S.A.
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ NOTORIA SERWIS S.A. I Postanowienia ogólne 1 Spółka powstała w wyniku przekształcenia Notoria Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. Założycielem Spółki Bardziej szczegółowo Do punktu 3 porządku obrad:
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Bardziej szczegółowo STATUT SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Z dnia 06.12.2012r STATUT SCO-PAK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka jest prowadzona pod firmą SCO-PAK Spółka Akcyjna. Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCEPT FINANCE S.A.
UCHWAŁA NR 1/01/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JR INVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wybiera w głosowaniu Bardziej szczegółowo STATUT UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
T E K S T J E D N O L T Y STATUT UNIFIED FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Unified Factory Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: Unified Factory S.A. Bardziej szczegółowo STATUT SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne. 1. Stawający zwani dalej Akcjonariuszami oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną--------
STATUT SIMPLE SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Stawający zwani dalej Akcjonariuszami oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną-------- zwaną dalej Spółką.------------------------------------------------------------------------------------- Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Firma Spółki brzmi Berling Spółka Akcyjna. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 2. Spółka może używać firmy skróconej Berling S.A., jak również wyróżniającego ją znaku słownograficznego. Bardziej szczegółowo UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza tajność przy głosowaniu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. przeciwko 0 głosów
UCHWAŁA nr 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Michała Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą M10 spółka akcyjna.----------------------------------------- 2. Założycielami Spółki Bardziej szczegółowo Uchwała nr 1/IX/2012
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka działa pod firmą STARHEDGE Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy STARHEDGE S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Siedzibą Spółki jest Warszawa. Bardziej szczegółowo STATUT MAGNIFICO SPÓŁKA AKCYJNA
STATUT MAGNIFICO SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu Spółką, prowadzi działalność pod firmą magnifico spółka akcyjna. 2. Spółka powstała w wyniku Bardziej szczegółowo TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI AKCYJNEJ STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
Regulamin Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Handlu Zagranicznego Baltona Spółka Akcyjna z siedzibą Bardziej szczegółowo Tekst jednolity sporządzono na podstawie aktów notarialnych:
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi NETMEDIA Spółka Akcyjna. ----------------------------------- 2. Spółka może używać firmy skróconej NETMEDIA S.A., jak również wyróżniającego Bardziej szczegółowo STATUT BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej (tekst ujednolicony)
STATUT BUDVAR Centrum Spółki Akcyjnej (tekst ujednolicony) 1 2 1. Spółka działa pod firmą: "BUDVAR Centrum Spółka Akcyjna". Dopuszczalne jest używanie skrótu "BUDVAR Centrum SA". 2. Siedzibą Spółki jest Bardziej szczegółowo 1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie, może jednak delegować swoich członków
R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2.
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy GRAPHIC S.A. oraz wyróżniającego ją Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ (tekst jednolity z dnia 4 grudnia 2013 roku) Założycielami Spółki są Sylwia Pastusiak Brzezińska i Remigiusz Brzeziński. 1 2 1. Spółka akcyjna, będzie prowadziła działalność pod Bardziej szczegółowo Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia r. Regulamin Rady Nadzorczej SKYLINE INVESTMENT S.A.
R E G U L A M I N R A D Y N A D Z O R C Z E J Spółki SKYLINE INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 1 1. Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, jest stałym organem nadzoru i kontroli Spółki. 2. Rada Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres