Source: https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=80496
Timestamp: 2017-08-17 01:42:22
Legal References Found: art. 401
 art. 401
 art. 4121
 art. 4061
 art. 4063
 art. 407

Document Content:
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 14 czerwca 2016 roku. NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA (PLNETWS00017)
Zarząd Netwise S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000426913 (dalej ?Spółka?), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej ?ZWZ?) na dzień 14 czerwca 2016 roku na godzinę 16:00 w Kancelarii Notarialnej Adam Suchta, przy ulicy Siennej 39 w Warszawie.
6.	Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
7.	Przyjęcie Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2015 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015.
9.	Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2015.
10.	Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2015.
11.	Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
12.	Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
Zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej ?KSH?) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do 24 maja 2016 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki (kontakt@netwise.pl). Adres do korespondencji pocztowej oraz numer fax:
Zgodnie z art. 401 § 2 KSH Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ tj. do dnia 27 maja 2016 r., ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 4121 pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres e-mail Spółki (kontakt@netwise.pl). Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ jest dzień 29 maja 2016 r. (tzw. record date). Zgodnie z art. 4061 prawo uczestnictwa w ZWZ mają wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na koniec tego dnia. Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane mogą zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia o ZWZ tj. 18 maja 2016 r., a pierwszym dniem powszednim po record date tj. 30 maja 2016 r. do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 4063 § 2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date 29 maja 2016 roku.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 KSH, zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. od dnia 9 czerwca 2016 r. w siedzibie Spółki w godzinach od 9.00 do 16.00., pod adresem:
Netwise_projekty uchwał na ZWZ
Netwise_informacja o liczbie akcji i głosów Netwise S A w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
Netwise_wzory pełnomocnictw na ZWZ