Source: https://ir.atmgrupa.pl/2010/06/25/tresc-uchwal-podjetych-przez-zwza-w-dniu-25-czerwca-2010-roku/
Timestamp: 2019-08-18 05:29:40
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 45
 art. 53
 art. 393
 art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395

Document Content:
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 25 czerwca 2010 roku - IR ATM Grupa
Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 25 czerwca 2010 roku
25/06/2010 bieżące	2010
Data przekazania: 25.06.2010 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 12/2010
Zarząd ATM GRUPA S.A. przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 25 czerwca 2010 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana Pawła TOBIASZA, zamieszkałego 58-105 Świdnica, ul. Jana Riedla 1 m. 6, legitymującego się dowodem osobistym AJA 834833 – pełnomocnika Akcjonariuszy Tomasza KURZEWSKIEGO i Doroty MICHALAK – KURZEWSKIEJ.
Za uchwałą oddano 57.420.000 ważnych głosów, z 34.420.000 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.
Głosów przeciwnych, wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.
I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd ATM Grupa S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zamieszczonym na stronie internetowej www.atmgrupa.pl w dniu 29.05.2010 r. w następującym brzmieniu:
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2009.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2009 r.
11. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 i art. 53 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.) po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności ATM Grupa S.A. w 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za 2009 r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002, Nr 76, poz. 694 ze. zm.), przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 28.04.2010 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., obejmujące:
– bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 256.119 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów sto dziewiętnaście tysięcy złotych);
– rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 6.940 tys. zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych);
– zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 6.572 tys. zł (słownie: sześć milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych);
– rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 19.918 tys. zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy złotych);
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2009 r.
I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. w 2009 r.
w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za 2009 r.
I. Przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej w dniu 28.04.2010r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ATM Grupa S.A. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r., obejmujące:
– skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 277.313 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt siedem milionów trzysta trzynaście tysięcy złotych);
– skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 164 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 14.146 tys. zł (słownie: czternaście milionów sto czterdzieści sześć tysięcy złotych);
– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku o kwotę 29.194 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
w sprawie podziału zysku za 2009 r.
I. Na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych przy uwzględnieniu oceny dokonanej w dniu 26.04.2010 r. przez Radę Nadzorczą ATM Grupa S.A. uchwala się co następuje:
– po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2009 Walne Zgromadzenie postanawia, że kwota 6.940 tys. zł (słownie: sześć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy.
Za uchwałą nie oddano głosów.
Przeciwko oddano 57.420.000 ważnych głosów, z 34.420.000 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.
Głosów wstrzymujących się i sprzeciwów nie było.
I. Na podstawie postanowienia art. 395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:
– Walne Zgromadzenie postanawia, że z zysku spółki osiągniętego w 2009r. kwota 6.880.000,00 zł (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) zostaje przeznaczona na dywidendę dla akcjonariuszy.
– dywidenda na jedna akcję wynosi 0,08 zł (słownie: osiem groszy),
– dzień dywidendy ustala się na dzień 14.07.2010r.,
– dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 28.07.2010r.,
– pozostałą kwotę 59.715,18 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset piętnaście 18/100 złotych) przeznacza się na kapitał zapasowy.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. następującym członkom Zarządu ATM Grupa S.A., w okresach posiadanych przez nich mandatów:
– za oddano 28.710.000 ważnych głosów, z 17.210.000 akcji, stanowiących 20,01 % kapitału zakładowego,
(w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Tomasza Kurzewskiego)
(w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik Doroty Michalak – Kurzewskiej)
– za oddano 57.420.000 ważnych głosów, z 34.420.000 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego,
4. Panu Andrzejowi Muszyńskiemu,
5. Pani Grażynie Gołębiowskiej,
6. Panu Pawłowi Tobiaszowi.
– za oddano 57.420.000 ważnych głosów, z 34.420.000 akcji, stanowiących 40,02 % kapitału zakładowego.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2009 r.
I. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. w 2009 r.
w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r.
I. Na podstawie postanowienia art. 393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 r. następującym członkom Rady Nadzorczej ATM Grupa S.A., za okresy posiadanych przez nich mandatów:
1. Panu Marcinowi Michalakowi,
2. Pani Wiesławie Kurzewskiej,
4. Pani Barbarze Pietkiewicz,
5. Panu Marcinowi Chmielewskiemu,
6. Panu Piotrowi Stępniakowi.