Source: https://inwestor.aat.pl/pl/walne-zgromadzenia
Timestamp: 2018-05-22 08:14:37
Legal References Found: art. 398
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 385
 art. 398
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 399
 art. 395
 art. 4021
 art. 4022
 art. 4061
 art. 399
 art. 395
 art. 4021
 art. 4022
 art. 4061

Document Content:
Walne zgromadzenia | AAT HOLDING S.A.
Zarząd AAT HOLDING S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej o ile Przewodniczący na podstawie §13 ustęp 4 „Regulaminu Walnego Zgromadzania AAT Holding Spółka Akcyjna” nie postanowi o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu liczenia głosów.
7) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej AAT Holding S.A.
8) Wybór Rady Nadzorczej AAT Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 K.S.H.):
a) dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej AAT Holding S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
b) powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej AAT Holding S.A.
Projekty uchwał do 5, 7 i 8 pkt porządku obrad na NWZ 12 kwietnia 2018
Formularze i pełnomocnictwo
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AAT HOLDING S.A. w dniu 12.04.2018
Zarząd AAT HOLDING S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 398 oraz art. 399 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 31 stycznia 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
Nagranie przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.01.2018
Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza Lock Syndication S.C.A. do 6 i 7 porządku obrad NWZ
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AAT HOLDING S.A. w dniu 31.01.2018
Zarząd AAT HOLDING S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1, art. 395 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 1-2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 8 czerwca 2017 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o ile nie został wskazany zgodnie z §10 ustęp 4 Statutu Spółki.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej o ile Przewodniczący na podstawie §13 ustęp 4 „Regulaminu Walnego Zgromadzenia AAT Holding Spółka Akcyjna” nie postanowi o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu liczenia głosów.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego AAT HOLDING S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2016.
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 23 maja 2016 roku.
Nagranie przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8.06.2017
Sprawozdanie RN z działalności w 2016 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AAT HOLDING S.A. w dniu 8.06.2017
Zarząd AAT HOLDING S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 399 §1, art. 395 §1 w związku z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust. 1-2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A. z siedzibą w Warszawie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki ul. Puławska 431, 02-801 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzania.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej o ile Przewodniczący na podstawie §13 ustęp 4 „Regulaminu Walnego Zgromadzania AAT Holding Spóła Akcyjna” nie postanowi o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej w związku z korzystaniem z elektronicznego systemu liczenia głosów.
6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego AAT HOLDING S.A. na dzień i za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. na dzień i za okres zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej AAT HOLDING S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
9) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015.
10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej AAT HOLDING S.A. z wykonania przez nich obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.
Zgodnie z art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) tj. na dzień 30 maja 2016 roku.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AAT HOLDING S.A.
Sprawozdanie RN z działalności w 2015 r.
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu AAT HOLDING S.A.