Source: http://docplayer.pl/27494876-Tresc-uchwal-podjetych-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-spolki-w-dniu-1-czerwca-2016-roku.html
Timestamp: 2018-02-25 10:55:40
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 397
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395

Document Content:
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 czerwca 2016 roku - PDF
Download "Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 czerwca 2016 roku"
1 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Surfland Systemy Komputerowe Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Bogusława Mariana Bartonia, imiona rodziców: Eligiusz i Helena, PESEL: , zamieszkałego: Wrocław, ul. Emila Zoli 38 m 6, legitymującego się dowodem osobistym seria i numer CAB , który wybór ten przyjął UCHWAŁA NR 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: Otwarcie obrad Wybór Przewodniczącego ZWZ
2 2 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej Przyjęcie porządku obrad Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok Podjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Zamknięcie obrad ZWZ UCHWAŁA NR 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej
3 3 UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od r. do r Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od r. do r. obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans sporządzony na dzień r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę ,34 zł; c) rachunek zysków i strat za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący stratę netto w kwocie ,68 zł; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia r. do
4 4 dnia r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,68 zł; e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia r. do dnia r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,31 zł; f) dodatkowe informacje i objaśnienia zakładowego, łącznie oddano ważnych głosów, w tym głosów za, brak głosów przeciw, brak głosów wstrzymujących się. - UCHWAŁA NR 6 w sprawie pokrycia straty za 2015 r. Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż strata netto Spółki za okres od r. do r. w kwocie ,68 zł zostanie w całości pokryta z zysków przyszłych okresów UCHWAŁA NR 7
5 5 w sprawie kontynuacji działalności Spółki Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych w związku z faktem, iż bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, po zapoznaniu się z wnioskiem i uzasadnieniem Zarządu oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Bogdanowi Kosturkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie udziela Bogdanowi Kosturkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od r. do r
6 6 UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki Bogusławowi Bartoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Bogusławowi Bartoniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za okres od r. do r UCHWAŁA NR 10 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Kołaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
7 7 Spółki Tadeuszowi Kołaczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od r. do r UCHWAŁA NR 11 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tadeuszowi Grabowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od r. do r UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stefanowi Gajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015.
8 8 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Stefanowi Gajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od r. do r UCHWAŁA NR 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Warzocha absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od r. do r UCHWAŁA NR 14
9 9 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Krzysztofowi Gardeła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Gardeła absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od r. do r