Source: http://docplayer.pl/62202953-Akt-notarialny-protokol-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-repertorium-a-numer-4044-2017.html
Timestamp: 2019-12-12 05:49:28
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 393
 art. 413
 art. 393
 art. 413
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 397
 art. 397
 art. 4

Document Content:
AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Repertorium A numer 4044/ PDF Darmowe pobieranie
Download "AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Repertorium A numer 4044/2017"
1 Repertorium A numer 4044/2017 AKT NOTARIALNY Dnia trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku ( r.), we Wrocławiu przy ulicy E. Horbaczewskiego 46 lok. 50, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna (adres: Wrocław, ul. Ostródzka nr 38), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , REGON: , NIP: , z którego notariusz Natalia Łyszczak, sporządziła niniejszy: PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Szymon Daniel Gawryszczak, którego tożsamość notariusz stwierdziła na podstawie dowodu osobistego, który stwierdził że na dzień 30 czerwca 2017r. zwołane zostało przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z proponowanym następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) przyjęcie porządku obrad, 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016,
2 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, g. dalszego istnienia spółki, 9) wolne wnioski, 10) zamknięcie Zgromadzenia. 2 S trona
3 Do punktu 2 porządku obrad: Zgodnie z porządkiem obrad Szymon Daniel Gawryszczak zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Na przewodniczącego Zgromadzenia zgłoszono kandydaturę Szymona Daniela Gawryszczak, który wyraził zgodę na kandydowanie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło w głosowaniu tajnym uchwałę następującej treści: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Szymona Daniela Gawryszczaka. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad 3 S trona
4 kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: za uchwałą: głosów, przeciw uchwale: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Do punktu 3 porządku obrad: Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: Uchwała nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad 4 S trona
5 kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: za uchwałą: głosów, przeciw uchwale: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Do punktu 4 porządku obrad: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na dzień dzisiejszy na godzinę 13:00 zwołane zostało w Kancelarii Notarialnej przy ul. Horbaczewskiego 46 lok. 50 we Wrocławiu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI Spółka Akcyjna zgodnie z ogłoszeniem dokonanym na stronie internetowej z dnia 03 czerwca 2017 roku oraz systemach ESPI i EBI. Notariusz pouczyła o treści Kodeksu Spółek Handlowych. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził sporządzenie i wyłożenie listy obecności. Po sprawdzeniu listy obecności, którą następnie podpisał, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający akcji uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, stanowiących 32,62% kapitału zakładowego Spółki, zaś biorące udział w Walnym Zgromadzeniu akcje uprawniają do głosów. Przewodniczący stwierdził, że dzisiejsze Zgromadzenie odbywa się w trybie 12 Statutu Spółki, z którego wynika m.in., że Walne Zgromadzenie może podejmować 5 S trona
6 uchwały bez względu na liczbę obecnych Akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub z Kodeks Spółek Handlowych nie stanowią inaczej. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał. Do punktu 5 porządku obrad: Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: Agencja Rozwoju Innowacji S.A. zatwierdza następujący porządek obrad: 1) otwarcie Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) przyjęcie porządku obrad, 6 S trona
7 6) przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, 7) przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, d. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016, e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016, g. dalszego istnienia spółki, 7 S trona
8 9) wolne wnioski, 10) zamknięcie Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: za uchwałą: głosów, przeciw uchwale: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Do punktu 8 a) porządku obrad: Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1), art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po 8 S trona
9 rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: za uchwałą: głosów, przeciw uchwale: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Do punktu 8 b) porządku obrad: Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: Uchwała nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 9 S trona
10 sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1), art pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, które obejmuje: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,86 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złote 86/100); 3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości ,84 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 84/100); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,56 zł (siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 56/100); 5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,40 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 40/100); 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 10 S trona
11 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: za uchwałą: głosów, przeciw uchwale: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Do punktu 8 c) porządku obrad: Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: Uchwała nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy S trona
12 Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2016, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 obejmujące: a) sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku; b) sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016; które sporządzone zostały w formie jednego dokumentu pt.: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. w 2016 r.. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: za uchwałą: głosów, przeciw uchwale: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. 12 S trona
13 Do punktu 8 d) porządku obrad: Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: Uchwała nr 7 w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 Na podstawie art pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 1 lit. j) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z oceny tego wniosku, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia stratę netto za rok obrotowy 2016 w wysokości ,84 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote 84/100) pokryć w całości z przyszłych zysków spółki. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: za uchwałą: głosów, przeciw uchwale: 0 głosów, 13 S trona
14 wstrzymujących się: 0 głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Do punktu 8 e) porządku obrad: Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 413 KSH Szymon Gawryszczak, jako akcjonariusz, któremu przysługuje akcji, to jest głosów nie może głosować nad uchwałą dotyczącą udzielenia Mu jako Prezesowi Zarządu absolutorium. Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Szymonowi Gawryszczakowi Prezesowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 14 S trona
15 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie (czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sto sześćdziesiąt) ważnych głosów z (dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt) akcji stanowiących, w tym: za uchwałą: głosów, przeciw uchwale: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący oświadczył, że zgodnie z art. 413 KSH Katarzyna Sapa, jako akcjonariusz, której przysługuje akcji, to jest głosów nie może głosować nad uchwałą dotyczącą udzielenia Jej jako Wiceprezesowi Zarządu absolutorium. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy S trona
16 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani Katarzynie Sapie Wiceprezesowi Zarządu od 1 stycznia 2016 r. do 6 września 2016 r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad przyjęciem uchwały oddano łącznie (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześć) ważnych głosów z (dwa miliony dwieście czterdzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) akcji, w tym: za uchwałą: głosów, przeciw uchwale: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy S trona
17 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Tomaszowi Kurkowi Członkowi Zarządu od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 6 maja 2016 r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: za uchwałą: głosów, przeciw uchwale: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Do punktu 8 f) porządku obrad: Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: Uchwała nr 11 z dnia 30 czerwca 2016 r. 17 S trona
18 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Grzegorzowi Kicie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: za uchwałą: głosów, przeciw uchwale: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: 18 S trona Uchwała nr 12
19 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Krzysztofowi Nawotce Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: za uchwałą: głosów, przeciw uchwale: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: 19 S trona Uchwała nr 13
20 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Bartłomiejowi Jefmańskiemu Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 29 czerwca 2016 r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: za uchwałą: głosów, przeciw uchwale: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: 20 S trona
21 Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Kamilowi Góralowi Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: za uchwałą: głosów, przeciw uchwale: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. 21 S trona
22 Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Jakubowi Gajdamowiczowi Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 29 czerwca 2016 r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: za uchwałą: głosów, przeciw uchwale: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. 22 S trona
23 Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Rafałowi Sobczakowi Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: za uchwałą: głosów, przeciw uchwale: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. 23 S trona
24 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący poddał pod głosowanie tajne uchwałę następującej treści: Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1) i art pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu Jakubowi Sitarzowi Członkowi Rady Nadzorczej od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: za uchwałą: głosów, przeciw uchwale: 0 głosów, 24 S trona
25 wstrzymujących się: 0 głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Do punktu 8 g) porządku obrad: Zgodnie z porządkiem obrad Przewodniczący poddał pod głosowanie jawne uchwałę następującej treści: Uchwała nr 18 w sprawie dalszego istnienia spółki Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, biorąc pod uwagę wykazaną w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku stratę, która przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu spółki. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad kapitału zakładowego Spółki, co stanowi 43,46% ogółu głosów w Spółce, w tym: za uchwałą: głosów, przeciw uchwale: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów. 25 S trona
26 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta. Wobec braku wolnych wniosków i wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. Na tym Protokół zakończono. Do aktu załączono: listę obecności, Do aktu okazano: statut spółki, informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 30 czerwca 2017r. 26 S trona
Uchwała nr 2/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE Hefal Serwis S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim w dniu 30 czerwca 2017 roku Uchwała nr 1/2017 spółki pod firmą: Hefal Serwis