Source: http://docplayer.pl/27372342-Projekty-uchwal-zwz-atlantis-s-a-zwolanego-na-dzien-29-kwietnia-2016r.html
Timestamp: 2018-11-15 21:49:22
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 445

Document Content:
Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. - PDF
Download "Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r."
1 Projekty uchwał ZWZ ATLANTIS S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd ATLANTIS S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. w Płocku zwołane na dzień 29 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5.1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje.., PESEL:..zamieszkałą / zamieszkałego w :, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze. wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NUMER 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NUMER 3 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1. ; 2. ; 3. ;
2 UCHWAŁA NUMER 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok obrotowy Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego za rok Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015; b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od do ; c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015; d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku 2015r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015; e. podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok 2015 tj. za okres od do ; f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium ; g. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015; h. udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, i. upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
3 UCHWAŁA NUMER 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, w związku 27 pkt. 2) Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki ATLANTIS S.A. z działalności w 2015 roku. UCHWAŁA NUMER 6 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015 to jest za okres od do Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku 27 pkt 2) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna za okres od do r. na które składają się: - Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; - Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł dziewięćdziesiąt jeden milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100); - Jednostkowy rachunek zysków i strat za rok obrotowy od do r. wykazujący stratę netto w wysokości tys. zł ( pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy 00/100); - Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od do wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę tys. zł ( jedenaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100); - Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od do , wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę 552 tys. zł (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100); - informację dodatkową i objaśnienia. UCHWAŁA NUMER 7
4 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015 Na podstawie 27 pkt 9) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku UCHWAŁA NUMER 8 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku oraz sprawozdania finansowego za rok 2015 Na podstawie 27 pkt 2) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego za rok UCHWAŁA NUMER 9 w sprawie przeznaczenia zysku za okres od do Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 7 pkt 3) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że strata netto spółki za okres od do w wysokości tys. zł ( pięć milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100) zł. zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki
5 UCHWAŁA NUMER 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 7 pkt 4) Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kajkowskiej, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015, tj. w okresie od dnia do UCHWAŁA NUMER 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 7 pkt 4) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Wojciechowi Hetkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. od dnia do r. UCHWAŁA NUMER 12
6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, 7 pkt 4) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia r. do dnia r. UCHWAŁA NUMER 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 7 pkt 4) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, tj. od dnia r. do dnia r. UCHWAŁA NUMER 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku, z 7 pkt 4) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Jackowi Koralewskiemu - absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. od dnia do r.
7 UCHWAŁA NUMER 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 7 pkt 4) Statutu Spółki uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Pani Mariannie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. od dnia do UCHWAŁA NUMER 16 udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy) w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela, z upoważnieniem do wyłączenia prawa poboru, zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ATLANTIS S.A. na mocy art. 445 Kodeksu spółek handlowych postawania, dokonać zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że dodaje się 6 1 o następującym brzmieniu: 6^1 1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie do roku, do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych w art Kodeksu spółek handlowych o kwotę nie większą niż (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy) złotych poprzez emisje nie więcej niż (słownie: osiemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 3,50 zł (słownie: trzy złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja (kapitał docelowy) serii B. 2. Podwyższenie kapitału na mocy Uchwały Zarządu dla swojej ważności wymaga uprzedniej zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. 3. Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń. 4. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być wydawane w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. 5. Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach kapitału docelowego zostanie ustalona przez Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach niniejszego upoważnienia. Uchwały
8 Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. 6. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego 7. Za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały Zarząd jest upoważniony do wyłączenia w interesie Spółki prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części w stosunku do akcji emitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego." 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji oraz ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dokonanie dematerializacji tych akcji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz z późn. zm) 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą niezbędne do realizacji postanowień niniejszej uchwały w szczególności do: a. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, b. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji serii B w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego umotywowane jest, daniem Zarządowi Spółki możliwości przeprowadzenia sprawnej emisji akcji w celu ewentualnego pozyskania strategicznych inwestorów czy kapitału niezbędnego Spółce dla poprawy jej kondycji finansowej. Upoważnienie Zarządu w ramach kapitału docelowego pozwoli również Spółce dynamiczniej reagować na zachodzące zmiany w gospodarce, co niewątpliwie może przełożyć się na poprawę jej wyników finansowych. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy. UCHWAŁA NUMER 17 upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia