Source: http://docplayer.pl/61107195-Projekty-uchwal-na-zwza-abak-s-a-w-dniu-r-uchwala-nr-1-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-abak-s-a-z-siedziba-w-olsztynie.html
Timestamp: 2018-12-17 04:07:18
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 10
 art. 385
 art. 10
 art. 12

Document Content:
Projekty uchwał na ZWZA Abak S.A. w dniu r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie - PDF
Download "Projekty uchwał na ZWZA Abak S.A. w dniu r. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Abak S.A. z siedzibą w Olsztynie"
1 Projekty uchwał na ZWZA Abak S.A. w dniu r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. Przewodniczącym Akcjonariuszy Abak S.A zostaje pan Paweł Karol Puterko. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Abak S.A Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu następującym: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej. 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy ) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy ) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy ) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy ) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy ) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym ) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym ) Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej i powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną wspólną kadencję. 15) Wolne głosy i wnioski. 16) Zamknięcie obrad.
2 Uchwała nr 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Abak S.A. podejmuje uchwałę o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 2. Liczenie głosów powierza się osobie wskazanej przez Przewodniczącego. 2 Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Abak S.A. za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe Abak S.A. za rok obrotowy 2016, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ,98 złotych (słownie: cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzydzieści dwa złote i dziewięćdziesiąt osiem groszy), c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w wysokości ,04 złotych (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i cztery grosze), d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitałów własnych o kwotę ,24 złotych (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści pięć złotych i dwadzieścia cztery grosze), e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,70 złotych (słownie: dziesięć tysięcy pięćset pięć złotych), f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2 Uchwała nr 5 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2016
3 Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2016, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę ,00 złote (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści dwa złote), c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości ,00 złotych (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt siedem złotych), d) zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę złote (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset dwa złote), e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę złote (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote), f) dodatkowe informacje i objaśnienia. 2 Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Abak S.A. za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Abak S.A. z działalności za rok obrotowy Uchwała nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 393 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Abak S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Abak S.A. za rok obrotowy 2016.
4 Uchwała nr 8 z dnia r. w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 Na podstawie art. 395 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu Abak S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę za 2016 rok w kwocie netto ,04 złote (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt jeden złotych i cztery grosze) pokryć z kapitału zapasowego Abak S.A. Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Szczepanowi Czyczerskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Szczepanowi Czyczerskiemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Krzysztofowi Olbrycht, Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A.
5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Krzysztofowi Olbrycht, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Małgorzacie Puterko, Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Małgorzacie Puterko, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, Sławomirowi Romanowi Rudowicz, Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Sławomirowi Romanowi Rudowicz, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 29 czerwca 2016 roku. Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Wojciechowi Kaliciak, Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A.
6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Wojciechowi Kaliciak, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Arturowi Rzepka, Członkowi Rady Nadzorczej Na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Arturowi Rzepka, Członkowi Rady Nadzorczej Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 29 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Uchwała nr 15 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pawłowi Puterko, Prezesowi Zarządu Na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pawłowi Puterko, Prezesowi Zarządu Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Uchwała nr 16 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Igorowi Puterko, Wiceprezesowi Zarządu Na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A.
7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Igorowi Puterko, Wiceprezesowi Zarządu Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Uchwała nr 17 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Ewie Stolarczyk, Członkowi Zarządu Na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Ewie Stolarczyk, Członkowi Zarządu Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku. Uchwała nr 18 w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Marzenie Leonowicz, Członkowi Zarządu Na podstawie art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Marzenie Leonowicz, Członkowi Zarządu Abak S.A., absolutorium z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 7 stycznia 2016 roku. Uchwała nr 19 w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 1 lit d. Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A.
8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odwołuje ze składu Rady Nadzorczej następujących jej członków: 1. Pana Szczepana Czyczerskiego, 2. Pana Krzysztofa Olbrycht, 3. Pana Wojciecha Kaliciak, 4. Panią Małgorzatę Puterko, 5. Pana Artura Rzepka. Uchwała nr 20 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 ust. 1 lit d. w związku z art. 12 ust. 3 Statutu spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Abak S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje do składu Rady Nadzorczej na wspólną czteroletnią kadencję następujących jej członków: 1. Pana Szczepana Czyczerskiego, 2. Pana Krzysztofa Olbrycht, 3. Pana Wojciecha Kaliciak, 4. Panią Małgorzatę Puterko, 5. Pana Artura Rzepka.