Source: http://docplayer.pl/130440023-Formularz-do-glosowania-przez-pelnomocnika-imie-i-nazwisko-akcjonariusza-nr-i-seria-dowodu-osobistego-akcjonariusza-nr-pesel-akcjonariusza.html
Timestamp: 2020-08-14 10:48:16
Legal References Found: art. 431
 art. 432
 art. 433
 art. 3
 art. 7
 art. 7

Document Content:
FORMULARZ DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA IMIĘ I NAZWISKO AKCJONARIUSZA. NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO AKCJONARIUSZA NR PESEL AKCJONARIUSZA - PDF Darmowe pobieranie
2 Kontakt Kontakt telefoniczny: Ustanawia pełnomocnikiem: Pana /Panią: IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA Adres zamieszkania Pełnomocnika: Ulica: Nr lokalu: Miasto: Kod pocztowy: NR PESEL PEŁNOMOCNIKA NR NIP PEŁNOMOCNIKA Niniejszym upoważniam Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 15, lok. 509, Warszawa, które zostało zwołane na 22 września 2016 r. na godz. 11 (dalej Zgromadzenie ). Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego Zgromadzenia wynikających z akcji. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zgromadzenia. Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw. [data: roku]. Podpis Załącznik: 1. Odpis z właściwego rejestru handlowego (dotyczy akcjonariuszy będących jednostkami organizacyjnymi). Uwaga: Niniejszy formularz nie jest obowiązkowy i ma służyć Akcjonariuszom jako pomoc przy udzielaniu pełnomocnictwa do uczestnictwa w Zgromadzeniu. Akcjonariusz może udzielić pełnomocnikowi instrukcji co do sposobu głosowania na Zgromadzeniu.
3 INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA DO GŁOSOWANIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ADIUVO INVESTMENTS S.A. Z 22 WRZEŚNIA 2016 R. Ad. punktu 2 porządku obrad Zgromadzenia: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 22 września 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Warszawie powołuje [ ] na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 1 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: Głos za Głos przeciw Głos wstrzymuje się Inne uwagi Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ( X ) *) Niepotrzebne skreślić Ad. punktu 4 porządku obrad Zgromadzenia: Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 22 września 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia 1. Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż ,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 2. Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób:
4 Głos za Głos przeciw Głos wstrzymuje się Inne uwagi Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *) Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ( X ) *) Niepotrzebne skreślić Ad. punktu 5 porządku obrad Zgromadzenia: Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z dnia 22 września 2016 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż ,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Działając na podstawie art. 431, art. 432 i art. 433 Kodeksu spółek handlowych, a także 12 ust. 1 lit. d) Statutu Spółki oraz biorąc pod uwagę opinię Zarządu Spółki dotyczącą zasadności pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do objęcia akcji oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji, Warszawie uchwala, co następuje: Podwyższa się kapitał zakładowy Adiuvo Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o kwotę nie wyższą niż ,00 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) poprzez emisję nie więcej niż (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) oznaczonych jako seria M. 2. Akcje serii M od chwili ich powstania uczestniczyć będą w dywidendzie na zasadach równych z dotychczas istniejącymi akcjami Spółki. 3. Akcje serii M zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. 2. Warszawie wyłącza w interesie Spółki prawo poboru emitowanych akcji serii M przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Wyłączenie prawa poboru umożliwi Spółce zaoferowanie nowo wyemitowanych akcji serii M wybranym przez Zarząd inwestorom, co doprowadzi do zwiększenia środków finansowych Spółki przeznaczonych na inwestycje Subskrypcja akcji serii M zostanie przeprowadzona w formie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przeprowadzanej w drodze oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz ze zm.) ( Ustawa o ofercie ), przy czym oferta zostanie skierowana wyłącznie do: i) podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie, tj. do klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 94 ze zm.), lub ii) podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 4 pkt 2 Ustawy o ofercie, tj. do inwestorów, z których każdy nabywa papiery wartościowe o wartości, liczonej według ich ceny emisyjnej, co najmniej euro. 2. Umowy objęcia akcji serii M zostaną zawarte nie później niż do dnia 14 października 2016 roku.
5 3. Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do: a) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii M; b) wyboru inwestorów, do których zostanie skierowana oferta objęcia akcji serii M; c) zawarcia umów objęcia akcji (umów subskrypcyjnych) serii M w trybie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych; d) oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii M z zastrzeżeniem, że zostanie ona ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów, przy czym cena emisyjna akcji serii M nie może być niższa niż 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych) za każdą akcję; e) podjęcia wszelkich innych czynności faktycznych lub prawnych niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii M, w tym określenia szczegółowego trybu w jakim przeprowadzona będzie oferta publiczna; f) dookreślenia w formie aktu notarialnego wysokości podwyższonego kapitału zakładowego i ilości objętych akcji serii M wyemitowanych na podstawie niniejszej uchwały oraz dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki; g) dokonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wpisu niniejszej uchwały do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; h) zawarcia umowy o rejestrację akcji serii M w depozycie papierów wartościowych oraz dopuszczenia i wprowadzenia ich do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że przepis ten otrzymuje nowe następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż ,70 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści cztery złote i siedemdziesiąt groszy) i nie więcej niż ,60 zł (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote i sześćdziesiąt groszy) oraz dzieli się na nie mniej niż (słownie: dziewięć milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem) i nie więcej niż (słownie: dziesięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. Akcje w kapitale zakładowym Spółki dzielą się na następujące serie: a) (milion) akcji serii A; b) (cztery miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt) akcji serii B; c) (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcji serii C; d) (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć) akcji serii D; e) (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji serii E; f) (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii F; g) (dwieście tysięcy) akcji serii G; h) (pięćset tysięcy) akcji serii H; i) (milion pięćset tysięcy) akcji serii I; j) (dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset) akcji serii J; k) nie więcej niż (siedemset trzydzieści tysięcy) akcji serii M. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika nad Uchwałą nr 3 Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób: Głos za Głos przeciw Głos wstrzymuje się Inne uwagi Zgłaszam sprzeciw do uchwały: TAK/NIE *)
6 Głosowanie poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ( X ) *) Niepotrzebne skreślić Uwagi: Imię i nazwisko lub firma akcjonariusza Miejsce i data Podpis