Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-na-wza,148050
Timestamp: 2018-07-22 08:18:58
Legal References Found: art. 388
 art. 390
 art.388
 art. 390
 art. 388
 art. 390
 art. 388
 art. 390
 art. 388
 art. 431

Document Content:
Piątek, 16 czerwca 2000 (17:36)
Zarząd Mennicy Państwowej S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa S.A. w dniu 26.06.2000 r.:
MENNICY PAŃSTWOWEJ Spółka Akcyjna
z dnia 26 czerwca 2000 roku
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu Handlowego oraz § 27 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
z działalności Spółki.
Działając na podstawie art.388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu Handlowego oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
sporządzonego na dzień 31 grudnia 1999 roku.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 1 Kodeksu Handlowego oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SA, sporządzone na dzień 31 grudnia 1999 roku, w skład którego wchodzą:
1.	Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 251.681.804,05 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset cztery 05/100);
2.	Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku, wykazujący:
-	zysk brutto: 23.032.932,55 zł (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa 55/100);
- zysk netto: 13.344.353,55 zł (słownie złotych: trzynaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy 55/100).
3.	Informacja dodatkowa.
4.	Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku wykazujące ujemną zmianę stanu środków pieniężnych netto w kwocie 7.522.755,30 zł (słownie złotych: siedem milionów pięćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć 30/100).
w sprawie podziału zysku netto Mennicy Państwowej SA
za rok 1999.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 i art. 390 § 2 pkt 2 Kodeksu Handlowego oraz § 27 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Ustala się podział zysku netto Mennicy Państwowej SA za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku w kwocie 13.344.353,55 zł (słownie złotych: trzynaście milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt trzy 55/100), przeznaczając tę kwotę w całości na kapitał zapasowy Spółki.
z dnia 26 vzerwca 2000 roku
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania
z wykonania obowiązków w okresie
od dnia 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
Udziela się Zarządowi Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SA z siedzibą w Warszawie pokwitowania za okres działalności od dnia 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki pokwitowania
z wykonania obowiązków
w okresie od dnia 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki MENNICA PAŃSTWOWA SA z siedzibą w Warszawie pokwitowania za okres działalności od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
grupy kapitałowej, sporządzonego na dzień 31 grudnia 1999 roku.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 Kodeksu Handlowego oraz § 27 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej sporządzone na dzień 31 grudnia 1999 roku, w skład którego wchodzą:
1.	skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 1999 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę zł (słownie złotych: );
2.	skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku, wykazujący zysk netto w zł (słownie złotych: );
3.	skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego na sumę zł (słownie złotych: );
4.	informacja dodatkowa;
5.	skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej za 1999 rok.
MENNICY PAŃSTWOWEJ SA
w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Spółki
Działając na podstawie art. 431 §1 Kodeksu handlowego oraz § 27 p. 5 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mennica Państwowa Spółka Akcyjna, uchwala co następuje:
1/ w §4 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
"12. produkcja dokumentów osobistych."
2/ w §14 ust. 4 pkt. 2) i pkt. 3) wyraz "ECU" zastępuje się wyrazem "EURO".
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w Sądzie.