Source: http://docplayer.pl/147305424-Uchwala-nr-1-6-2019-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-dino-polska-s-a-z-dnia-13-czerwca-2019-roku.html
Timestamp: 2019-11-12 13:43:58
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395

Document Content:
Uchwała nr 1/6/2019. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 13 czerwca 2019 roku - PDF
Download "Uchwała nr 1/6/2019. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DINO POLSKA S.A. z dnia 13 czerwca 2019 roku"
1 Uchwała nr 1/6/2019 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia [ ]. Uchwała nr 2/6/2019 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 5. Rozpatrzenie przedstawionego przez Zarząd: sprawozdania Zarządu z działalności DINO Polska S.A. oraz Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego DINO Polska S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2018, wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy Rozpatrzenie przedstawionego przez Radę Nadzorczą: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2018, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2018, sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2018,
2 sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy Rozpatrzenie wniosków Rady Nadzorczej w sprawie: przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności DINO Polska S.A. oraz sprawozdania finansowego DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2018, przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2018, przyjęcia wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto uzyskanego w roku obrotowym 2018, udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania Zarządu z działalności DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2018, sprawozdania finansowego DINO Polska S.A. za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2018, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Pol Food Polska sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Pol Food Polska sp. z o.o. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3/6/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne
3 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki DINO Polska S.A. za rok obrotowy Uchwała nr 4/6/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2018, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, c) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł, d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zwiększenie środków pieniężnych o kwotę tys. zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. Uchwała nr 5/6/2019 w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018
4 Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy 2018 w kwocie tys. w ten sposób, że całość zysku zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. 3 Uchwała nr 6/6/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy Uchwała nr 7/6/2019 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2018 Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DINO Polska S.A. za rok obrotowy 2018, obejmujące: a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w wysokości tys. zł, natomiast skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy
5 od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowity dochód w wysokości tys. zł, d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę tys. zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała nr 8/6/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Udziela się Panu Szymonowi Piduchowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki, w tym pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki, w roku obrotowym Uchwała nr 9/6/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Udziela się Panu Michałowi Krauze absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2018.
6 Uchwała nr 10/6/2019 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Udziela się Panu Tomaszowi Biernackiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki, w tym pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, w roku obrotowym Uchwała nr 11/6/2019 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Udziela się Panu Erykowi Bajerowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym Uchwała nr 12/6/2019
7 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Udziela się Panu Pierre Detry absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018 w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. do 21 maja 2018 r. Uchwała nr 13/6/2019 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Udziela się Panu Sławomirowi Jakszukowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym Uchwała nr 14/6/2019 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Udziela się Panu Piotrowi Nowjalisowi absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.
8 Uchwała nr 15/6/2019 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Udziela się Panu Maciejowi Polanowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym Uchwała nr 16/6/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki Pol Food Polska sp. z o.o. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Udziela się: Panu Szymonowi Piduchowi Prezesowi Zarządu Panu Michałowi Krauze Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków odpowiednio Prezesa i Członka Zarządu Pol Food Polska sp. z o.o. w roku obrotowym Uchwała nr 17/6/2019
9 Pol Food Polska sp. z o.o. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Udziela się: Panu Tomaszowi Biernackiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Polanowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Panu Erykowi Bajerowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków odpowiednio Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2018.