Source: http://docplayer.pl/62870229-Uchwala-nr-1-podjeta-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-marsoft-s-a-z-siedziba-w-swidniku-w-dniu-12-maja-2017-roku.html
Timestamp: 2018-11-15 19:32:11
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art.393
 art. 395
 art. 397
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395

Document Content:
UCHWAŁA NR 1. podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku w dniu 12 maja 2017 roku - PDF
Download "UCHWAŁA NR 1. podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie MARSOFT S.A. z siedzibą w Świdniku w dniu 12 maja 2017 roku"
1 UCHWAŁA NR 1. z siedzibą w Świdniku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MARSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdniku postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią......
2 UCHWAŁA NR 2. z siedzibą w Świdniku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016, b. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, c. sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz wyników dokonanej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia zysku/straty. 6. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom władz Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków za rok Podjęcie uchwały w sprawie rozliczenia zysku/straty za rok Zamknięcie obrad.
3 UCHWAŁA NR 3. z siedzibą w Świdniku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2016.
4 UCHWAŁA NR 4. z siedzibą w Świdniku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2016 obejmujące okres działalności od do r.: a. bilans sporządzony na dzień r., b. rachunek zysków i strat za okres od dnia do dnia r. c. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia do dnia r. d. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia r. do dnia r. e. informację dodatkową, oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 wraz z wynikami dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie rozliczenia zysku.
5 w sprawie dalszego funkcjonowania Spółki UCHWAŁA NR 5. z siedzibą w Świdniku Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
6 UCHWAŁA NR 6. z siedzibą w Świdniku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Markowi Pawluczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
7 UCHWAŁA NR 7. z siedzibą w Świdniku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Marcinowi Obara absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
8 UCHWAŁA NR 8. z siedzibą w Świdniku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Aleksandrze Malarczyk Obara absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.
9 UCHWAŁA NR 9. z siedzibą w Świdniku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Katarzynie Szewczyk absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w roku obrotowym 2016.
10 UCHWAŁA NR 10. z siedzibą w Świdniku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Pawluczuk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.
11 UCHWAŁA NR 11. z siedzibą w Świdniku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Pani Annie Pawluczuk absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2016.
12 w sprawie rozliczenia zysku/straty za 2016 UCHWAŁA NR 12. z siedzibą w Świdniku Działając na podstawie art. 395 pkt 2 kodeksu spółek handlowych Zysk/strata Spółki za rok 2016 w kwocie. zł (słownie:..) przeznaczony zostanie... 1