Source: http://docplayer.pl/40740939-Zwyczajne-walne-zgromadzenie-w-oparciu-o-art-k-s-h-uchwala-co-nastepuje-przewodniczacym-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-wybrany-zostaje.html
Timestamp: 2017-10-21 17:30:47
Legal References Found: art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393

Document Content:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje - PDF
Download "Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje"
1 Uchwała Numer 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art k.s.h., uchwala co następuje: Przewodniczącym wybrany zostaje Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 1 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano Przewodniczący stwierdził, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS S.A. reprezentowane jest / /akcji na /trzy miliony siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwie/ akcje istniejących w Spółce, wobec czego Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania wiążących uchwał. Następnie przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad: program do obsługi kancelarii Strona 1 z 22
2 Uchwała Numer 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad : 1. Otwarcie, 2. Wybór Przewodniczącego, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 7. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy: r r., zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy r r., a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 8.1. Rozpatrzenia i zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy r r. zawierającego: ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, ocenę sprawozdania finansowego za rok obrotowy r r., ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy r r., program do obsługi kancelarii Strona 2 z 22
3 8.3. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ViDiS S.A. za rok obrotowy r r., 8.4. Podziału zysku za rok obrotowy r r., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu, 8.5. Udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Zarządu ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie r r., 8.6. Udzielenia lub odmowy udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ViDiS S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w okresie r r., 8.7. Wyboru członków Rady Nadzorczej ViDiS S.A., 8.8. Umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego ViDiS S.A., 8.9. Zmiany Statutu ViDiS S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej ViDiS S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu ViDiS S.A. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 2 liczba akcji, z których ważnych głosów na ZWZ, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. program do obsługi kancelarii Strona 3 z 22
4 Uchwała Numer 3 w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Uchyla się dla potrzeb niniejszego tajność głosowań dotyczących powołania Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 3 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała Numer 4 w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Dla potrzeb powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: program do obsługi kancelarii Strona 4 z 22
5 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 4 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała Numer 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy r r. wraz ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art k.s.h., uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy r r. zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy r r. oraz wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku za rok obrotowy r r. program do obsługi kancelarii Strona 5 z 22
6 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 5 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała Numer 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy r r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 k.s.h. oraz 26 pkt 1 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ViDiS S.A. za rok obrotowy r r. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 6 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano program do obsługi kancelarii Strona 6 z 22
7 Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała Numer 7 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ViDiS S.A. za rok obrotowy r r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i art pkt 1 k.s.h. oraz 26 pkt 1 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje: Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe ViDiS S.A. za rok obrotowy r r., w skład którego wchodzą: a. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b. Bilans sporządzony na dzień 30 czerwca 2016 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,04 zł c. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie ,64 zł d. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ,44 zł e. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. wykazujący spadek stanu środków pieniężnych o kwotę ,93 zł f. Dodatkowe informacje i objaśnienia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 7 liczba akcji, z których program do obsługi kancelarii Strona 7 z 22
8 kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uchwała Numer 8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy r r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art pkt 2 k.s.h. oraz 26 ust. 1 pkt 2 statutu spółki ViDiS S.A., a także uwzględniając ocenę wniosku Zarządu dokonaną przez Radą Nadzorczą, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. postanawia, że zysk netto ViDiS S.A. za rok obrotowy r r. w kwocie ,64 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset jeden złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 8 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. program do obsługi kancelarii Strona 8 z 22
9 Uchwała Numer 9 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i pkt k.s.h. oraz 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Bartoszowi Palusko absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 9 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano Uchwała Numer 10 Spółki VIDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielany Wrocławskie w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i pkt 3 k.s.h. oraz 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje: program do obsługi kancelarii Strona 9 z 22
10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Tomaszowi Kliczkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 10 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano Uchwała Numer 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i pkt 3 k.s.h. oraz 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Krzysztofowi Szymczykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. program do obsługi kancelarii Strona 10 z 22
11 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 11 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano Uchwała Numer 12 w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i pkt 3 k.s.h. oraz 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Hubertowi Schwarzowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 12 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano program do obsługi kancelarii Strona 11 z 22
12 Uchwała Numer 13 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i pkt 3 k.s.h. oraz 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Piotrowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 13 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano Uchwała Numer 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i pkt 3 k.s.h. oraz 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje: program do obsługi kancelarii Strona 12 z 22
13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Pani Małgorzacie Błachnio - Mendygrał absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 14 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano Uchwała Numer 15 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i pkt 3 k.s.h. oraz 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Sebastianowi Spexard absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. program do obsługi kancelarii Strona 13 z 22
14 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 15 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano Uchwała Numer 16 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i pkt 3 k.s.h. oraz 26 pkt 3 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A. udziela Panu Janowi Żuralskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 16 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano program do obsługi kancelarii Strona 14 z 22
15 Uchwała Numer 17 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art k.s.h. oraz 17 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 17 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano Uchwała Numer 18 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art k.s.h. oraz 17 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala, co następuje: program do obsługi kancelarii Strona 15 z 22
16 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 18 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano Uchwała Numer 19 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art k.s.h. oraz 17 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. program do obsługi kancelarii Strona 16 z 22
17 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 19 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano Uchwała Numer 20 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art k.s.h. oraz 17 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 20 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano program do obsługi kancelarii Strona 17 z 22
18 Uchwała Numer 21 w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art k.s.h. oraz 17 ust. 2 statutu spółki ViDiS S.A., uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ViDiS S.A. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 21 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano Uchwała Numer 22 w sprawie umorzenia akcji własnych i obniżenia kapitału zakładowego ViDiS S.A. program do obsługi kancelarii Strona 18 z 22
19 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art w związku z art pkt 5 k.s.h. oraz 7 ust. 1 i 3 statutu spółki ViDiS S.A., umarza (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki ViDiS S.A., o wartości nominalnej 0,11 zł (słownie: jedenaście groszy) każda i łącznej wartości nominalnej ,87 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy), oznaczonych kodem papierów wartościowych PLVIDIS00014, należących do Spółki (akcje własne). 2. Akcje wskazane w ust. 1 zostały nabyte przez Spółkę od akcjonariusza Galene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie umowy sprzedaży akcji z dnia 13 października 2016 r. za kwotę ,37 zł tj zł za jedną akcję. 3. Nabycie akcji nastąpiło w oparciu o uchwałę nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ViDiS S.A. z dnia 13 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych od akcjonariusza Spółki ViDiS S.A. Galene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje własne będą umarzane przez Spółkę. Umorzenie akcji następuje w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki ViDiS S.A. o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę ,87 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy). 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ViDiS S.A., na podstawie art , oraz k.s.h., w związku z umorzeniem (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki ViDiS S.A., obniża kapitał zakładowy Spółki ViDiS S.A. o kwotę ,87 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy), tj. z kwoty ,52 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) program do obsługi kancelarii Strona 19 z 22
20 do kwoty ,65 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy) w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu. 4. Wynikające z umorzenia akcji własnych obniżenie kapitału zakładowego Spółki ViDiS S.A. nastąpi poprzez zmianę Statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art k.s.h., ponieważ wynagrodzenie przysługujące akcjonariuszowi akcji umorzonych zostało ujęte w kwocie, która zgodnie z art k.s.h., mogła być przeznaczona do podziału. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tymże skutki prawne wywołuje z chwilą wpisu do rejestru. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą o nr 22 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Uzasadnienie uchwały nr 22 Wskutek złożonej przez akcjonariusza Galene sp. z o.o. w dniu 15 września 2016 r. oferty zbycia akcji, Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które na podstawie uchwały nr 5 z dnia 13 października 2016 r. wyraziło zgodę na nabycie akcji własnych od akcjonariusza Spółki ViDiS S.A. Galene sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu ich umorzenia wraz z określeniem warunków, na jakich akcje własne będą umarzane przez program do obsługi kancelarii Strona 20 z 22
21 Spółkę. W oparciu o wskazaną uchwałę Spółka w dniu 13 października 2016 r. nabyła od Galene sp. z o.o (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści siedem tysięcy osiemset siedemnaście) akcji własnych, które dają 43,54 % ogólnej liczby akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ViDiS S.A. Mając na uwadze, że akcje własne zostały nabyte w celu umorzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ViDiS S.A. podejmuje uchwałę o ich umorzeniu, a jednocześnie dostosowuje kapitał zakładowy Spółki do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu akcji własnych. Uchwała Numer 23 w sprawie zmiany Statutu ViDiS S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art oraz 455 k.s.h., w związku z umorzeniem akcji, obniżeniem kapitału zakładowego oraz ze względu na zdematerializowanie akcji własnych uniemożliwiające zindywidualizowanie serii akcji, uchwala zmianę 6 ust. 1 statutu spółki ViDiS S.A. poprzez nadanie mu następującego brzmienia: " 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,65 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na: a) (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A, o numerach od 1 (jeden) do (jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt trzy), o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda; b) (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii B, o numerach od 1 (jeden) do (pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dwa) o wartości nominalnej 0,11 zł (jedenaście groszy) każda. Na podstawie art k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, spółki ViDiS S.A. upoważnia Radę Nadzorczą do uchwalenia tekstu jednolitego statutu ViDiS S.A. z program do obsługi kancelarii Strona 21 z 22
22 uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałami podjętymi na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 30 grudnia 2015 roku. 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z datą podjęcia, z tymże skutki prawne wywołuje z dniem wpisu do rejestru. Przewodniczący stwierdził, ze w głosowaniu nad uchwałą o nr 23 liczba akcji, z których kapitale zakładowym to Za przyjęciem uchwały oddano Powyższa uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. program do obsługi kancelarii Strona 22 z 22