Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-jupiter,1497363
Timestamp: 2018-07-15 23:27:26
Legal References Found: art. 409
 art. 32
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 53
 art. 395
 art. 30
 art. 63
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 385
 art. 19
 art. 385
 art. 19
 art. 56

Document Content:
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jupiter NFI S.A. w dniu 23 czerwca 2010 r. - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Jupiter NFI S.A. w dniu 23 czerwca 2010 r.
Czwartek, 24 czerwca 2010 (14:48)
JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. przekazuje tekst uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 23 czerwca 2010 r.:
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.
Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.900, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.
w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w ogłoszeniu Funduszu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia :
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
5. Rozpatrzenie:
1) sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku;
2) sprawozdania finansowego Funduszu za 2009 rok wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta;
3) sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu za 2009 rok;
4) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku oraz raportem i opinią biegłego rewidenta;
1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku;
2) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2009 rok;
3) pokrycia straty netto za 2009 rok;
4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku;
5) udzielenia członkom Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku;
6) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku;
7) zmian w składzie Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.898, głosów "przeciw" 2 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2009 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2009 roku w wersji mu przedłożonej.
Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 23.061.898, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 2.
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2009.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2009, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
- bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 169.935.925,96 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 96/100);
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 2.028.706,58 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześć złotych 58/100);
- zestawienie zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku;
- informacja dodatkowa;
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2009 rok w wersji mu przedłożonej.
w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2009 rok.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2009, postanawia:
Stratę netto Funduszu wykazaną na dzień 31 grudnia 2009 roku w kwocie 2.028.706,58 zł (słownie: dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy siedemset sześć złotych 58/100) pokryć w całości z kapitału zapasowego Funduszu.
W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Jupiter NFI SA za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku oraz po zapoznaniu się z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się:
- bilans na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 318.509.000,00 złotych (słownie: trzysta osiemnaście milionów pięćset dziewięć tysięcy złotych);
- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 53.194.000,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące);
postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Jupiter NFI S.A. za 2009 rok wraz ze sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej w 2009 roku, w wersji mu przedłożonej.
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 1.01. - 10.03.2009 roku.
Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 22.756.900, głosów "przeciw" 305.000 oraz głosów "wstrzymujących się" 0.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Niesiobędzkiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie 1.01. - 11.03.2009 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Panu Arturowi Rawskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 11.03.2009 - 8.04.2009 roku oraz z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie 1.10. - 31.12.2009 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Panu Dariuszowi Leśniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie 8.04.2009 - 31.12.2009 roku.
Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2009 roku, postanawia udzielić Pani Jadwidze Wiśniowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie 11.03.2009 - 30.09.2009 roku.
Uchwały nr 12
w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Stanisławowi Ładyce - (w okresie 01.01.2009 r. - 11.03.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Uchwały nr 13
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Waldemarowi Markiewiczowi - (w okresie 01.01.2009 r. - 11.03.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Uchwały nr 14
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Bogdanowi Nogalskiemu - (w okresie 01.01.2009 r. - 11.03.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Uchwały nr 15
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Pani Magdalenie Robak - (w okresie 01.01.2009 r. - 11.03.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Uchwały nr 16
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Andrzejowi Wrębiakowi - (w okresie 01.01.2009 r. - 11.03.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Uchwały nr 17
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi - (w okresie 11.03.2009 r. - 31.12.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Uchwały nr 18
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Pani Dorocie Hajdarowicz - (w okresie 11.03.2009 r. - 31.12.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Uchwały nr 19
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Januszowi Koczykowi - (w okresie 11.03.2009 r. - 31.12.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Uchwały nr 20
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Piotrowi Łysek - (w okresie 11.03.2009 r. - 31.12.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Uchwały nr 21
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Witoldowi Obszyńskiemu - (w okresie 11.03.2009 r. - 30.12.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Uchwały nr 22
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. (c) Statutu, postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Funduszu, Panu Andrzejowi Zdebskiemu - (w okresie 30.12.2009 r. - 31.12.2009 r.) absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Koczyka.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Jana Pamułę.
Oddano 23.061.900 ważnych głosów z 23.061.900 akcji stanowiących 44.23 % kapitału zakładowego Funduszu. Głosów "za" oddano 22.421.898, głosów "przeciw" 0 oraz głosów "wstrzymujących się" 640.002.
Pan Jan Pamuła - menadżer. Ukończył Wydział Ekonomiki Obrotu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a w 1982 otrzymał dyplom doktora nauk ekonomicznych. Ponadto ukończył liczne kursy między innymi Kurs Zarządzania Zmianą Strategiczną oraz Kurs Kandydatów na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.
1974 - 1975 Staż naukowy we Francji, Narodowy Bank Francji, Koncern Samochodowy "SIMCA"
1974 - 1990 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Adiunkt
1985 - 1996 Izba Rzemieślnicza w Krakowie, Prezes Zarządu
1986 - 1995 Bank Spółdzielczy Rzemiosła, Przewodniczący Rady Nadzorczej
1990 - 1996 Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Członek Prezydium
1991 - 1995 Fundacja Odnowy Zabytków Krakowa, Prezes Zarządu
1994 - 1996 Agencja Rozwoju Regionalnego w Krakowie, Członek Rady Nadzorczej
1995 - 1997 Bank Przemysłowo - Handlowy S.A., Pierwszy z-ca Prezesa Zarządu
1998 - obecnie własna działalność gospodarcza, Firma Doradcza Krakowskie Finanse KRAKFIN
2007 - 2008 Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Profesor Uczelniany
2007 - obecnie Międzynarodowa Giełda Towarowa S.A.- Przewodniczący Rady Nadzorczej, Krakowski Holding Komunalny - Sekretarz Rady Nadzorczej
2008 - 2010 pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Eurofaktor S.A.
2008 - obecnie Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II -Prezes Zarządu
Prowadzona działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Funduszu. Nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.
Jeden z akcjonariuszy zgłosił do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia sprzeciwy do uchwały nr 7, uchwały nr 8 oraz uchwały nr 19.
Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust.1 pkt. 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z §5 ust. 1 pkt. 21 i pkt. 22 oraz § 38 pkt. 7 i pkt. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych .... .
Dariusz Leśniak - Prezes Zarządu
Artur Rawski - Wiceprezes Zarządu
Sprawdź: Szkolenia menedżerskie, Targi mieszkaniowe w Krakowie - TargiMieszkaniowe.net