Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/sakana/746398
Timestamp: 2019-05-20 05:23:19
Legal References Found: art. 39
 art. 399
 art. 402
 art. 406
 art. 402
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 348
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395

Document Content:
SAKANA SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SAKANA S.A. na dzień 20 czerwca 2018 r. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
SAKANA SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SAKANA S.A. na dzień 20 czerwca 2018 r.
2018-05-24 13:53:05
Zarząd Spółki SAKANA S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 20 czerwca 2018 r. o godz. 09:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gardocka & Beata Otkała, przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37 w Warszawie.
INFORMACJA O ZWOŁANIU Z WYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIU SZ Y
SPÓŁKI SAKANA S.A. NA DZIEŃ 20 CZERWCA 2018 ROKU
Zarząd Spó łki SAKANA S.A. z siedzibą w ( 04 -362) Warszawie przy ul. Nizinna 12 lok U1, wpisanej
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy w dniu 6.02.2008 roku pod numerem 00002981 07, działając na podstawie
art. 39 5, art. 399 § 1 oraz art. 402 1 – 402 2 Kodeksu spółek hand lowych, informuje o zwołaniu
Zwyczajnego Walnego Zgromadz en ia, któ re odbędzie się w dniu 20 czerwca 2018 roku
o godz. 9:00 w Kancelarii Notarialnej Jolanta Gradocka & Beata Otkała w Warszawie
przy ul. Łuckiej 2/4/6 lok. 37.
I. PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD Z WYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI SAKANA S.A.
2. Wybór Przewodniczącego Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
3. Stwierdz enie prawidłowości zwołania Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działaln ości Spółki za rok
obrotowy 2017 , sprawozdania finanso wego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku
Zarządu w sprawie sposobu podz iału zysku/pokrycia straty za rok obro towy 2017 ;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowe j
SAKANA S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy
Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 2017 ;
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działaln ości Spółki za rok obrotowy 2017 , sprawozdania
finanso wego Spółki za rok obrotowy 2017 , wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału
zysku/pokr ycia straty za rok obrotowy 2017 , sprawozda nia Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowe j SAKANA SA za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania
Grupy Kapitałowej SAKANA S .A. za rok obrotowy 2017 ;
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia Członkom Zarządu
Spółki abso lutorium za rok obrotowy 201 7;
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalno ści Spółki za rok obrotowy
b. zatwierdzenia sprawozdania finansow ego Spółki za rok obrotowy 2017 ;
c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności G rupy Kapitałowej
SAKAN A S .A. za rok obrotowy 2017 ;
d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej SAKANA S .A. za rok obrotowy 2017 ;
e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
sprawozdania Zarządu z działaln ości S półki za rok obrotowy 2017 ,
sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu
w sprawie sposobu podziału zysku /pokrycia straty za rok obrotowy 2017 ,
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S .A. za rok
obrotowy 2017 oraz sk onsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
f. sposobu podziału zysku/str aty Spółki za rok obrotowy 2017 ;
g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiąz ków w roku obrotowym 201 7;
h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
nich o bowiązków w roku obrotowym 2017 ;
11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki .
II OPIS PROCEDU R DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM
ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
Dzień Rejestracji uczestnictwa w Z wycz ajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Dzień Rejestracji uczes tnictwa w Z wyczajnym Wal nym Zgromadzeniu przypada na 16 dni
przed datą Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia , tj. 4 czerwca 2018 r.
Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają wyłącznie osoby będące
akcjonarius zami Spółki na koniec tego dnia.
Informa cja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Zgodnie z treścią ar. 406 1 i 406 2 k.s.h. prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają
tylko osoby, będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego
Zgromadzenia, tj . 4 czerwca 2018 roku (dzień rejestracji uczestnictwa). Uprawnieni z akcji
imiennych i świadectw tymczasow ych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje
prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgr omadzeniu, jeżeli są wpisani
do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa.
Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do udziału w Walnym Zgromadzeni u po okazaniu
dowodu tożsamości , natomiast pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego
pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni dodatkowo okazać aktualne
odpisy z odpowiednich rejestrów, w ymieniające osoby uprawnione do reprezentowania
tyc h podmiotów. Osoby nie wymienione w re jestrze powinny legitymować się pisemnym
pełnomocnictwem. Spółka zwraca uwagę, iż uprawnione do udzia łu w Walnym
Zgromadzeniu będą osoby, które:
1. były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 4 czerwca 2018 r.
2. zwróciły się po ogłoszeniu Z wyczajnego Walnego Zg romadzenia i nie później niż
w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji ( tj. do dnia 5 czerwca 2018 r.)
do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie
imiennego zaświadczeni a o prawie do uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym
Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa
w art. 406 3 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.
4) siedzibę i adres Spółki SAKANA S.A.,
5) wartość nominalna akcji,
8) cel wystawienia zaświadcz enia,
10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia,
Lista akcjonariuszy upr awnionych do uczestnictwa w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu,
podpisana przez Zarząd, (zawierająca imiona i nazwis ka albo firmy up rawnionych,
ich miejsce zamieszkania (siedzibę), lic zbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących
im głosów), zostanie wyłożona w si edzibie Spó łki w Warszawie przy ul. Nizinnej 12 lok. U1,
na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 15 – 19 czerwca
2018 r. Osoba fizycz na może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania .
Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu list y akcjonariuszy uprawnionych do udziału
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą el ektroniczną, podając własny
adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczegól nych spraw w porządku obrad
Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki na piśmie nie
później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznacz on ym terminem zgromadzenia, tj. do
dnia 30 maja 2018 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekty uchwał dotyczące
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie należy przesłać na adres siedziby Spółki
lub w postaci elektronicznej na adres: [email protected] , przed upływem wyznaczonego
terminu. Do żądania dołączane są dokumenty potwierdzające uprawnienie do zgłoszenia
niniejszego żądania.
Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
terminem Walnego Zgromadzenia ( tj. do 2 czerwca 2018 r.), ogłasza zmiany w porządku
obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał do tyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad lub spraw, które mają zo stać wprowadzone przed
terminem Walnego Zgromadzenia .
zakł adowego mogą przed terminem Z wycza jnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać
Spółce przesyłając na piśmie na adres siedziby Spółki lub w formie elektronicznej na adres:
[email protected] projekty uchwał dotyczące spraw objętych ogłoszonym porządkiem
obrad lu b spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka
niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych
do porządku obrad podczas Walnego Zgr omadzenia
Każdy z akcjonariuszy może podczas W alnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusz ma poza tym prawo
wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał, objętych porządkiem
Wal nego Zgromadzenia, do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad
obejmującym projekt uchwały, której propozycj a dotyczy. Propozycje te wraz
z uzasadnieniem, powinny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały,
wraz z podanie m imi enia i nazwiska albo firmy akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego
Walnego Zgromadzeni a.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestni czyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestni czyć w Walnym Zgromadzeniu
oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli
w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygor em nieważności, sporządzone w formie pisemnej
i dołączone do protokoł u Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci
elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa, stanowiący załą cznik
do niniejszego ogłoszenia, dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie
internetowej Spółki (www. sakanasa.pl/).
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektroniczne j należy zawiadomić Spółkę
przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej
poczt ą elektroniczną na adres: [email protected] dokładając wszelkich starań, aby możliwa
była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu
pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy
(ze wskazaniem imien ia, nazwiska lub nazwy podmiotu nie będącego osobą fizyczną,
adresu, tele fonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu
pełnomocnictwa powinna również wskazywać jego zakre s, tj. wskazywać ilość akcji,
z których wykonywane będzi e prawo głosu oraz datę i oznaczenie Walnego Zgromadzenia
Spółki, na którym prawo to będzie wykonywane.
Treść pełnomocnictwa powinna stanowić załącznik w formacie PDF do wiadomości e -mail.
W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza nie będąceg o osobą fizyczną,
konieczne jest dołączenie kopii w formacie PDF aktualnego odpisu z właściwego rejestru.
Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfik acji mocodawcy i pełnomocnika
w celu potwierdzenia skuteczności udzielonego w formie elektronic znej upoważnienia.
Weryfikacja może polegać , w szczególności na skierowani u w formie elektronicznej
lub telefonicznej zwrotnego zapytania do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu
potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzeg a,
że w przypadku braku odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji, będzie
zmuszona do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Prawo do reprezentowania akcjonariusza, nie będącego os obą fizyczną, powinno wynikać
z okaza nego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru lub ciągu
Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy
na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
zo stanie ustanowiony członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadz orczej, pracownik Spółki,
pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym
Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności
wskazujące na istnienie lub możliwość wystąpienia k onfliktu interesów.
Udzielanie dalszego pe łnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie
Możliwoś ć i sposób uczestniczenia w Z wyczajnym Walnym Zgromadzeniu
przy wykorzy staniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości uczestnicz enia w Walnym Zgromadzeniu przy
Możliwość wypowiadania się w trakcie Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia
przy wykorzystani u środ ków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Z wyczajnego Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy w ykorzystaniu
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną
lub przy wyko rzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dokumentacja, kt óra ma być przedstawiona na Z wycza jnym Walnym Zgromadzeniu wraz
z projektami uchwał, udostępniona będzie w biurze Zarzą du Sakana S.A. w Warszawie
przy ul. Nizinnej 12 lok U1, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje
dotyczące Walnego Zgromadzenia umieszczone będą na stronie internetowej Spółki
www.sakanasa.pl , od dnia zwołania Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia .
(dla jednostek organizacyjnych)
Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowieo art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia
oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie , zwołanym na
dzieo 20 czerwca 201 8 roku.
Stosowanie niniejszego formularza nie jest obowiązkiem akcjonariusza i nie stanowi warunku oddania głosu przez pełnomocnika.
Nin iejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.
IV INSTRUKCJA DLA PEŁNOMOCNIKA
Mocodawca wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypa dku chęci udzielenia innych
lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnid rubrykę „Dalsze/inne in strukcje” określając w niej sposób wykonywania
prawa głosu przez pełnomocnika. Zaleca się umieszczenie w tej rubryce w szczególności oznaczenia osoby preferowanego
kandydata w przypadku uchwały dotyczącej powołania osoby na określoną funkcję.
W przypadku, gdy mocodawca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akc ji akcjonariusz proszony jest
o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosowad „za”, „ przeciw” lub „wstrzymad się”
od głosu. W braku wskazania liczby a kcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do g łosowania we wskazany sposób
ze wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.
Zarząd Spółki zwraca uwagę, że projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad,
mogą różnid się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu
uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika, Zarząd zaleca poinstruowanie pełnomocnika o sposobie
postępowania w takim przy padku.
PUNKT 2 PORZĄDKU OBR AD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCE GO NAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Liczba akcji: __ ___________
PUNKT 4 PORZĄDKU OBR AD - WYBÓR KOMISJI SKRUTA CYJNEJ
Liczba akcji: _ ____________
PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD – PRZYJĘCIE PORZĄDKU O BRAD
PUNKT 10 LIT. A PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓLKI ZA ROK OBROTOWY 201 7
PUNKT 10 LIT.B PORZĄDKU OBRAD – ZATWIE RDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 201 7
PUNKT 10 LIT.C PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁA LNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ
ZA ROK OBROTOWY 201 7
PUNKT 10 LIT.D PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ
SAKANA SA ZA ROK O BROTOWY 201 7
PUNKT 10 LIT.E PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ
Liczba akcji : _____________
PUNKT 10 LIT. F PORZĄDKU OBRAD – PODZIAŁ ZYSKU /STRATY ZA ROK 201 7
Liczba akcji: ___________ __
PUNKT 10 LIT.G PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM ZARZĄDU
PUNKT 10 LIT.H PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁON KOM RADY NADZORCZEJ
PU NKT 11 PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ
Liczba akcji: _________ ____
Miejscowośd: ………………………………………..
Data: .. ……………………………………………………
(dla osób fizycznych )
oddania głosu przez pełnomocn ika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SAKANA S.A. z siedzibą w Warszawie , zwołanym na
Niniejszy for mularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę.
lub dalszych instrukcji mocodawca powinien wypełnid rubrykę „Dalsze/inne instrukcje” określając w niej sposób wykonywania
W przypadku, gdy mocoda wca podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akc ji akcjonariusz proszony jest
od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaj e się, że pełnomocnik uprawniony jest do g łosowania we wskazany sposób
mogą różni d się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu
PU NKT 2 PORZĄDKU OBRAD - WYBÓR PRZEWODNICZĄCE GO NAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
Liczba akcji: ____________ _
 Zgłoszen ie sprzeciwu
PUNKT 10 LIT.B PORZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SP RAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK 201 7
 Dalsze /inne instrukcje:
Liczba akcji: __________ ___
SAKANA SA ZA ROK OBROTOWY 20 17
PUNKT 10 LIT.E POR ZĄDKU OBRAD – ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA RADY NADZORCZEJ
Liczba akcji: ________ _____
 Wstrzymuję się  Według uznania p ełnomocnika
PUNKT 10 LIT.H PORZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOM RADY N ADZORCZEJ
PUNKT 11 POR ZĄDKU OBRAD - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ZMIAN W SKŁADZIE RADY NADZORCZEJ
Na dzieo ogłoszenia o zwoł aniu , na dzieo 20 czerwca 201 8 roku , Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia SAKANA SA (Emitent) , ogólna lic zba akcji Emitenta
wynosi 6.733.000 (słownie: sześd milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące ) akcji .
Wszystkie akcje wyemitowane przez SAKANA SA są a kcjami zwykłymi na okaziciela
o wartości nominalnej 0, 10 zł ( dziesięd groszy ) ka żda akcja.
Łącznie akcje Emitenta dają prawo do 6.733.000 (słownie: sześd milionów siedemset
trzydzieści trzy tysiące ) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Na łączną liczbę akcji Emitenta składają się:
− 6.060.000 (słownie: sześd milionów sześddziesiąt tysięcy) akcji zwykły ch
na okaziciela serii A,
− 673.000 (słownie: sześdset siedemdziesiąt trzy tysiące ) akcji zwykłych
na okaziciela serii B.
ZWYCZAJNE GO WALNE GO ZGROMADZENIA
ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 20 CZERWCA 201 8 ROKU
spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna
z dnia 20 czerwca 201 8 roku
w s prawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie
postanawia wybrad na Przewodniczącego Zw yczajnego Walnego Zgromadzenia Sp ółki Pana/Panią *… …. ].
z siedzibą w W arszawie
Zwy czajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie
postanawia dokonad wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: ………………………… ……………………………………….
w sprawie przyjęcia porząd ku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie pos tanawia
przyjąd porządek o brad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz
jego zdolności d o podejmowania uchwał;
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu
podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2017;
7. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA
S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA SA za
rok obroto wy 2017;
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zy sku/pokrycia straty
za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok
obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok
obrotowy 2017;
9. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorcze j w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki
absolutorium za rok obrotowy 2017;
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017;
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017;
c. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za
rok obrotowy 2017;
d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
SAKANA S.A. za rok obrotowy 2017;
e. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z w yników oceny: sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu podziału zysku/pokrycia straty
za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy K apitałowej
SAKANA S.A. za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA S.A. za rok obrotowy 2017;
f. sposobu podziału zysku/straty Spółki za rok obrotowy 2017;
g. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z w ykonania przez nich obowiązków
w roku obrotowym 2017;
h. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2017;
12. Wolne głosy i wnioski .
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7 Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , działając na podstawie art. 393
pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzid sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7.
spółki pod firmą SAKANA Spółka Ak cyjna
Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7, obejmującego:
1) Wprowadzenie do sprawozdania fin ansowego,
2) Bilans sporządzony na dzieo 31 grudnia 201 7 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę *… …………… + złotych (słownie: … ……………………………………………………………………………………. ….),
3) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 roku do 31 grudnia 201 7 roku,
wykazujący zysk /stratę netto w kwocie *… …….. + złotych (słownie: …… …………………………………… ….),
4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 roku do
31 grudnia 201 7 roku wykazujące zwiększenie /zmniejszenie kapitału własnego o kwotę *…+
złotych (słownie: … ……………………………………………………………………………………………………………… ……..),
5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 roku do 31 grudnia 201 7
roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę *…+ złot ych
(słownie: ……… ………………………………………………………………………………………………………………………. …..),
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , działając na
podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeks u spółek handlowych, postanawia zatwierdzid
sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 201 7.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok
Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy
201 7, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , działając
na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zatwierdzid
sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotow y 201 7.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansoweg o Grupy Kapitałowej SAKANA
S.A. za rok obrotowy 201 7
Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok
obrotowy 201 7, obejmującego:
2) Bilans sporządzony na dzieo 31 gr udnia 201 7 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę *…+ złotych (słownie: … …………………………………………………………………………………………………. ….),
wykazujący zysk /stratę netto w kwocie *…+ złotych (słownie: …… ………………………………………….. ….),
4) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 201 7 roku
do 31 grudnia 201 7 roku wykazujące zwiększenie /zmniejszenie kapitału własnego o kwotę *…+
złotych (słownie: … …………………………… ………………………………………………………………………………… ……..),
roku, wykazujący zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę *…+ złotych
(słownie: …… ……………………………………………………………………… ………………………………………………. ……..),
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie , działając
skons olidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 201 7.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 201 7,
wniosku Zarządu w sprawie sposobu pod ziału zysku /pokryc ia straty za rok obrotowy 201 7,
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 201 7
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 201 7
Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: spra wozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 201 7, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 201 7, wniosku Zarządu
w sprawie sposobu podziału zysku /pokrycia straty za rok obrotowy 201 7, sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 201 7 oraz skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok 201 7; i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z
badania sprawozdania finansowego ; Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA S.A. postanawia
zat wierdzid sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarzą du z działalności Spółki
za rok obrotowy 201 7, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 201 7, wniosku Zarządu w sprawie
sposobu podziału zysku /pokrycia straty za ro k obrotowy 201 7 spr awozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej SAKANA SA za rok obrotowy 201 7 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 201 7.
w sprawie sposobu podziału zysku /pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 201 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , dz iałając na
podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że zysk /strata netto
za rok obrotowy 201 7 r. w wysokości *…+ złotych (słownie: …… …………... …..) zostanie podzielony /pokryta
w następujący sposób: …… ……………………………………………… ………………………………………………………………………..
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Romanikowi - Prezesowi Zarządu - absolutorium z wykonania
przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7
podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kod eksu spółek handl owych, postanawia udzielid
Panu Tomaszowi Romanikowi – Prezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 201 7.
w sprawie udzielenia Panu Marcinowi Rylskiemu – Wicepre zesowi Zarządu – absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7
podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handl owych, postanawia udzielid
Panu Marcinowi Rylskiemu – Wiceprezesowi Zarządu – absolutorium z wykonania przez niego
obowiązków w roku obrotowym 201 7.
w sprawie udzielenia Panu Ro bertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej –
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w W arszawie , działając na
podstawie art. 393 pkt 1 oraz a rt. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielid
Pan u Robertowi Benderowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez
niego obowiązków w roku obrotowym 201 7.
Uchwała N r …
w sprawie udzielenia Pan i Agnieszce Rylskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z
wykonania przez ni ą obowiązków w roku obrotowym 201 7
podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, postanawia udzielid
Pani Agnieszc e Rylskiej – Członkowi Rady Nadz orczej – absolutorium z wykonania przez ni ą obowiązków
z dnia 20 czerwca 20 18 roku
w sprawie udzielenia Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania
przez nią obowiązków w roku obrotowym 201 7 (w okresie od 01.01.2017 r. do 19.06.2017 r.)
podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handl owych, postanawia udzielid
Pani Urszuli Bender – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez nią obow iązków
w roku obrotowym 201 7 (w o kresie od 01.01.2017 r. do 19.06.2017 r.) .
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Diakonowowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
– ab solutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 201 7 (w okresie od
19 .06 .2017 r. d o 31 .12 .2017 r.)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzi bą w Warszawie , działając na
podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handl owych, postanawia udzielid Panu
Aleksandrowi Diakonowowi – Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania
przez niego obow iązków w roku obrotowym 201 7 (w okresie od 19 .06 .2017 r. d o 31 .12 .2017 r.) .
w sprawie udzielenia Pani Dominice Romanik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium
z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 201 7
Pani Dominice Romanik – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez ni ą obowiązków
spółki pod fi rmą SAKANA Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia Pan i Zofii Zielioskiej – absolutorium z wyk onania przez niego obowiązków
Pan i Zofii Zielioskiej – Członkowi Rady Nadzorczej – absolutorium z wykonania przez ni ą obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromad zenie spółki SAKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie , działając na
podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki , postanawia odwoład/powoład Panią/Pana na funkcję/z funkcji
Członka Rady Nadzorczej .
……………… ………………………………………………...……………………… legitymujący się dokumentem tożsamości
(Imię i nazwisko / nazwa osoby prawnej)
……………………………, ……………………… …………………………………..…………… niniejszym udzielam Pani/Panu
(rodzaj dokumentu) (numer dokumentu)
………………………………………………., legitymującemu/ej się …………… ………………………………………… …………..
(Imię i nazwisko pełnomocnika) (rodzaj dokumentu)
………………………… ………………………………… .. pełnomocnictwa do uczestnictwa oraz wykonywania prawa
(numer dokumentu)
głosu z posiadan ych …………………… …………………………………... ……………………... akcji Spółki SAKANA S.A.
(przeze m nie/przez (nazwa osoby prawnej) )
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 20 .06 .201 8 r.
Nazwa: Sakana SA
ISIN: PLSAKAN00010
NIP: 1132703905
Adres: ul. Nizinna 12 lok. U1 04-362 Warszawa
Telefon: +48 22 6360107
www: www.sakana.pl
Komentarze o spółce SAKANA
2019-05-20 07-05-19