Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/platynowe-inwestycje/754312
Timestamp: 2019-05-22 17:27:51
Legal References Found: art. 359
 art. 9
 art. 53
 art. 456
 art. 360
 art.430
 art. 455
 art. 9
 art. 53
 art. 456

Document Content:
PLATYNOWE INWESTYCJE SE (27/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.07.2018r. po przerwie w obradach. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
PLATYNOWE INWESTYCJE SE (27/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.07.2018r. po przerwie w obradach.
2018-07-27 13:50:04
Zarząd Platynowe Inwestycje SE w Płocku w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.07.2018r. po przerwie obradach ogłoszonej 29.06.2018r.
PLA TYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 359 §1 Kodeksu Spółek
Handlowych w związku z art. 9 i art. 53 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z
dnia 8 października 2001 roku postanawia:
1. Umorzyć łącznie 6.538.648 (sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy
sześćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych PLATYNOWE INWESTYCJE SE w
Płocku o wartości nominalnej 0,10 zł (dzies ięć groszy) każda tj. o łącznej wartości
nominalnej 653.864,80 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt
cztery złote 80/100), w tym:
a) 651.000 (sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela
PLATYNOWE INWESTYCJE SE serii A1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć
groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 65.100,00 zł (sześćdziesiąt pięć
tysięcy sto złotych 00/100),
b) 8.300 (osiem tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE
INWESTYCJE S.A. serii A2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,
tj. o łącznej wartości nominalnej 830,00 zł (osiemset trzydzieści złotych),
c) 3.000 (trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE
SE serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesię ć groszy) każda, tj. o łącznej
wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych),
d) 5.835.348 (pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści
osiem) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE SE serii F o
wartości nominalnej 0,1 0 zł (dziesięć groszy) każda tj. o łącznej wartości nominalnej
583.534,80 zł (pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści cztery 80/100).
które Spółka nabyła w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w
wykonaniu uchwały Nadzwycza jnego Walnego Zgromadzenia nr 8 z dnia 03
stycznia 2018 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia
własnych akcji Spółki w celu umorzenia.
e) 41.000 (czterdzieści jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE
INWESTYCJ E SE serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj. o
łącznej wartości nominalnej 4.100,00 zł (cztery tysiące sto złotych). które Spółka
nabyła w ramach skupu akcji własnych prowadzonego na podstawie i w wykonaniu
uchwały Zwyczajnego Wal nego Zgromadzenia nr 19 z dnia 23.05.2017roku w
sprawie zobowiązania i upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że umorzenie akcji nastąpi bez
dodatkowego wynagrodzenia dla akcjonariuszy ze względu na fakt, że nabycie akcji
przeznaczonych do umorzenia przez Spółkę nastąpiło zgodnie z treścią uchwał
Walnego Zgromadzenia Spółki za zgodą akcjonariusza za odpowiednim
wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne za zgodą akcjonariusza).
3. Związane z umorzeniem akcji wska zanych w ust. 1 obniżenie kapitału
zakładowego nastąpi w drodze zmiany Statutu Spółki z zachowaniem procedury
konwokacyjnej określonej w art. 456 Kodeksu spółek handlowych.
4. Obniżenie kapitału zakładowego związane z umorzeniem akcji nastąpi o kwotę
odpow iadającą wartości nominalnej umarzanych akcji tj. kwotę 653.864,80 zł
(sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote 80/100).
5. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd odpowiedniej
zmiany statutu dotyczącej obni żenia kapitału zakładowego.
6. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na
podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 1 ust 5.
Prze wodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził,
że w głosowaniu jawnym liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi
7.658.244, liczba głosów z tych akcji wynosi 7.658.244, procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowy m wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie
głosów wynosi 38,64% w głosowaniu oddano „za” łączną liczbę 7.658.244 ważnych
głosów, łączną liczbę głosów ważnych „przeciw” oddano 0, łączną liczbę ważnych
głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwó w nie zgłoszono.
PLATYNOWE INWESTYCJE SE z siedzibą w Płocku
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działają c na podstawie art. 360 § 1, art.430
§ 1, art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 9 i art. 53
Rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 roku oraz § 33
ust. 1 pkt 4) Statutu Spółki postanawia:
W związku z podję ciem przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie
umorzenia 6.538.648 (sześć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset
czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii: A1, A2, C i F spółki
PLATYNOWE INWESTYCJE SE o wartości nominalne j 0,10 zł (dziesięć groszy)
każda, o łącznej wartości nominalnej 653.864,80 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące
osiemset sześćdziesiąt cztery złote 80/100), Zwyczajne Walne Zgromadzenie
postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki w drodze zmiany statutu w drodze
czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela PLATYNOWE INWESTYCJE SE
o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda o łącznej wartości nominalnej
653.864,80 zł (sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote
80/100) tj. obniżyć kapitał z kwoty 1.982.000 zł (jeden milion dziewięćset
osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) do kwoty 1.328.135,20 zł (jeden milion
trzysta dwadzieścia osie m tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 20/100) tj. o kwotę
80/100).
Cel umorzenia akcji i obniżenia kapitału:
Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dystrybucja kapit ału dla akcjonariuszy w
związku z nadwyżkami w spółce.
Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania
konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 k.s.h.
W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki dokonuje się zmi any treści
Statutu Spółki w ten sposób, że skreśla się dotychczasową treść § 6 Statutu Spółki w
całości oraz nadaje się mu nowe następujące brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.328.135,20 zł (jeden milion trzysta
dwadzieścia osiem tysięc y sto trzydzieści pięć złotych 20/100).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 13.281.352 (trzynaście milionów dwieście
osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych trzysta pięćdziesiąt dwie) akcji o wartości
nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja.
- akcje serii A2 w ilości 235.700 (dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset) akcji
na okaziciela od numeru 000.001 do numeru 235.700, o wartości nominalnej 0,10
zł(dziesięć groszy) każda akcja;
- akcje serii B w ilości 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela od numer
00.001 do numeru 40.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
- akcje serii C w ilości 107.000 (sto siedem tysięcy) akcji na okaziciela od numeru
000.001 do numeru 107.000 , o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
- akcje serii D w ilości 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela od numeru
000.001 do numeru 200.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
- akcje serii E w ilośc i 600.000 (sześćset tysięcy) akcji na okaziciela od numeru
000.001 do numeru 600.000, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda
- akcje serii F w ilości 12.098.652 (dwanaście milionów dziewięćdziesiąt osiem
tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwie) akcje na okaziciela od numeru 00.000.001 do
numeru 12.098.652, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda akcja;”
1. Zwy czajne Walne Zgromadzenia postanawia upoważnić Zarząd Spółki do
dokonania wszelkich niezbędnych czynności celem realizacji postanowień niniejszej
uchwały oraz uchwały niniejszego Zgromadzenia w przedmiocie umorzenia akcji.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenia p ostanawia upoważnić Radę Nadzorczą do
sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające
z treści niniejszej Uchwały.
Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji dokonanej przez sąd rejestrowy.
Przewodniczący stwierdzi ł, że uchwała została podjęta. Przewodniczący stwierdził,
akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, pro centowy udział ogółem w liczbie
głosów „wstrzymujących się” oddano 0, sprzeciwów nie zgłoszono.
PLATYNOWE INWESTYCJE Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki,
obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została po djęta. Przewodniczący stwierdził,
akcji w kapitale zakładowym wynosi 38,64%, procentowy udział ogółem w liczbie
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.