Source: https://docplayer.pl/18365760-Formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-na-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-spolki-weedo-spolka-akcyjna.html
Timestamp: 2019-12-06 13:14:41
Legal References Found: art. 12
 art. 5
 art. 430
 art. 444
 art. 444
 art. 447

Document Content:
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki WEEDO Spółka Akcyjna - PDF Free Download
Download "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki WEEDO Spółka Akcyjna"
1 Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki WEEDO Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 22 grudnia 2014 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO GŁOS (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą fizyczną)* Ja. imię i nazwisko.. zamieszkały przy adres zamieszkania.... legitymujący się dokumentem tożsamości.. seria i nr dokumentu.. oraz numerem PESEL.., uprawniony do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WEEDO S.A. w dniu 22 grudnia 2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad. data, podpis akcjonariusza (Uzupełnia Akcjonariusz będący osobą prawną)* Ja/My. imię i nazwisko.. reprezentujący nazwa osoby prawnej adres siedziby......, zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla.., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem, uprawnionej do wykonania głosów na walnym zgromadzeniu z akcji Emitenta za pomocą niniejszego formularza udzielam pełnomocnictwa i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia w toku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki WEEDO S.A. w dniu 22 grudnia 2014 roku zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad. data, podpis akcjonariusza
2 Identyfikacja Akcjonariusza W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona: - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna kopia odpisu z właściwego rejestru, wydana nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formie elektronicznej jako załączniki w formacie pdf (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) na adres W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: - w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza, - w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). Brak odpowiednio potwierdzonego dokumentu upoważniającego osobę fizyczną do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) może skutkować niedopuszczeniem przedstawiciela Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
3 II. IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA, JEŻELI AKCJONARIUSZ WYKONUJE PRAWO GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Udzielam pełnomocnictwa osobie fizycznej* niniejszym udzielam/y Panu/Pani imię i nazwisko.. zamieszkałemu/ej przy adres zamieszkania. legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości seria i nr dokumentu.... oraz numer PESEL pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z: zarejestrowanych przeze mnie liczba akcji akcji spółki Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki WEEDO S.A. w dniu 22 grudnia 2014 zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/zgodnie z uznaniem pełnomocnika*. data, podpis akcjonariusza Udzielam pełnomocnictwa osobie prawnej* niniejszym udzielam/y nazwa osoby prawnej adres siedziby..... zarejestrowaną pod numer REGON oraz w Sądzie Rejonowym dla.., Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z zarejestrowanych przeze mnie liczba akcji akcji spółki Spółka Akcyjna na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki WEEDO S.A. w dniu 22 grudnia 2014 r. oraz do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej/według uznania pełnomocnika*. data, podpis akcjonariusza
4 Ustanowienie pełnomocnika objaśnienia Na podstawie niniejszego formularza Akcjonariusze będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi mają możliwość ustanowienia pełnomocnikiem dowolnie wskazaną osobę fizyczną albo dowolnie wskazany podmiot inny niż osoba fizyczna. Celem ustanowienia pełnomocnika należy uzupełnić właściwe pola identyfikujące zarówno pełnomocnika jak i Akcjonariusza znajdujące się na pierwszych stronach pełnomocnictwa i skreślić pozostałe wolne miejsca. Akcjonariusz jest uprawniony do ustanowienia więcej niż jednego pełnomocnika lub umocowania jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu Spółki. W obu przypadkach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników należy wypełnić odrębny formularz dla każdego pełnomocnika z osobna. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej Pełnomocnictwo może zostać udzielone w postaci elektronicznej i jego udzielenie w tej formie nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie pdf (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę) podpisanego przez Akcjonariusza, bądź, w przypadku akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Identyfikacja pełnomocnika W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: - w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, - w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru, wydanego nie później niż trzy miesiące przed terminem Walnego Zgromadzenia, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Brak dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza Emitenta (np. posiadanie nieaktualnego odpisu z KRS) mogą skutkować niedopuszczeniem pełnomocnika Akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
5 III. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU UCHWAŁA NUMER Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22 grudnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art KSH uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.. w sprawie. Treść instrukcji*:. (podpis Akcjonariusza)
6 UCHWAŁA NUMER Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22 grudnia r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 9 z dnia r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami spółki na dzień 3 luty 2014 r. (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii F i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki. 11. Wolne wnioski. 12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.. w sprawie. Treść instrukcji*:. (podpis Akcjonariusza)
7 UCHWAŁA NUMER Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22 grudnia r. w sprawie zmian statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art i 5 KSH uchwala, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie statutu Spółki w ten sposób, że 1 ust. 1, 2 i 3 statutu Spółki o treści: 1. Firma Spółki brzmi: WEEDO Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: WEEDO S.A., a także odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Katowice. otrzymują nową następującą treść: 1. Firma Spółki brzmi: Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: S.A., a także odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Wrocław. 2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.. w sprawie. Treść instrukcji*:. (podpis Akcjonariusza)
8 UCHWAŁA NUMER Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22 grudnia r. w sprawie zmian statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art i 5 KSH uchwala, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie statutu Spółki w ten sposób, że w 2 ust. 1 po pkt 20) dodaje się punkty od 21) do 59) o treści: 21) działalność holdingów finansowych (PKD Z), 22) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z), 23) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD Z), 24) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD Z), 25) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20), 26) badania i analizy techniczne (PKD 71.20), 27) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD Z), 28) produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD Z), 29) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD Z), 30) produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych (PKD Z), 31) produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (PKD Z), 32) produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 33) wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel energią elektryczną (PKD 35.1), 34) wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym (PKD 35.2), 35) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD Z), 36) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD Z), 37) zbieranie odpadów (PKD 38.1), 38) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów (PKD 38.2), 39) odzysk surowców (PKD 38.3), 40) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00), 41) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD Z), 42) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD Z), 43) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), 44) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z),
9 45) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD Z), 46) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z), 47) leasing finansowy (PKD Z), 48) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD Z), 49) pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD Z), 50) działalność holdingów finansowych (PKD Z), 51) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD Z), 52) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD Z), 53) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD Z), 54) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z), 55) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z), 56) badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), 57) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B), 58) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z), 59) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD Z). 2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.. w sprawie. Treść instrukcji*:. (podpis Akcjonariusza)
10 UCHWAŁA NUMER Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22 grudnia r. w sprawie zmian statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art i 5 KSH uchwala, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o zmianie statutu Spółki w ten sposób, że: 1. W 3 uchyla się ust. 5 o treści: 5. Akcje Spółki mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych. 2. W 3 zmienia się ust. 6 o treści: Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela albo odwrotnie może być dokonana na żądanie Akcjonariusza, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub inne przepisy prawa nie stanowią inaczej. poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści: Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana na żądanie Akcjonariusza, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub inne przepisy prawa nie stanowią inaczej. Zamian akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 3. W 6 zmienia się ust. 1 o treści: Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Skład liczbowy Rady Nadzorczej jest ustalany uchwałą Walnego Zgromadzenia, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, która jest trzyosobowa. Członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciel. poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści: Rada Nadzorcza składa się od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenia. Skład liczbowy Rady Nadzorczej jest ustalany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 4. W 6 zmienia się ust. 2 o treści: Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści: Kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 (trzy) lata. W przypadku śmierci lub rezygnacji Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze podjęcia jednomyślnej uchwały powołać nowego Członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu wyboru przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady Nadzorczej w miejsce dokooptowanego. 5. W 6 zmienia się ust. 4 o treści: Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie. poprzez jego uchylenie i nadanie nowej następującej treści:
11 Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. 6. W 6 ust. 19 uchyla się lit e) o treści: e) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości powyżej ,00 zł (pięćset tysięcy złotych). 7. W 6 ust. 20 uchyla się lit a) o treści: a) zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; 8. W 9 uchyla się ust. 2 o treści: 2. Spółka będzie zamieszczać swe ogłoszenia w Monitorze Gospodarczym i Sądowym. 2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.. w sprawie. Treść instrukcji*:. (podpis Akcjonariusza)
12 UCHWAŁA NUMER Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22 grudnia r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.. w sprawie. Treść instrukcji*:. (podpis Akcjonariusza)
13 UCHWAŁA NUMER Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22 grudnia r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.. w sprawie. Treść instrukcji*:. (podpis Akcjonariusza)
14 UCHWAŁA NUMER Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22 grudnia r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.. w sprawie. Treść instrukcji*:. (podpis Akcjonariusza)
15 UCHWAŁA NUMER Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22 grudnia r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.. w sprawie. Treść instrukcji*:. (podpis Akcjonariusza)
16 UCHWAŁA NUMER Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22 grudnia r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.. w sprawie. Treść instrukcji*:. (podpis Akcjonariusza)
17 UCHWAŁA NUMER Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22 grudnia r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.. w sprawie. Treść instrukcji*:. (podpis Akcjonariusza)
18 UCHWAŁA NUMER Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22 grudnia r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.. w sprawie. Treść instrukcji*:. (podpis Akcjonariusza)
19 UCHWAŁA NUMER Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22 grudnia r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 9 z dnia r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami spółki na dzień 3 luty 2014 r. (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO S.A. Nr 9 z dnia r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii F z zachowaniem prawa poboru dla wszystkich osób będących akcjonariuszami spółki na dzień 3 luty 2014 r. (dzień prawa poboru) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.. w sprawie. Treść instrukcji*:. (podpis Akcjonariusza)
20 UCHWAŁA NUMER Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22 grudnia r. w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art i 5 KSH uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o podwyższeniu wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki serii A, B, C, D i E z kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy) każda do kwoty 2,00 zł (dwa złote) każda. Podwyższenie wartości nominalnej akcji następuje poprzez połączenie (scalenie) akcji Spółki przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej liczby wszystkich akcji Spółki z (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) akcji do (dwieście trzydzieści siedem tysięcy) akcji. 2. Połączenie (scalenie) akcji Spółki zostanie dokonane przez połączenie każdych dwudziestu akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w jedną akcję Spółki o nowej wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. Połączenie (scalenie) akcji Spółki związane z podwyższeniem ich wartości nominalnej następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez (dalej: Wskazany Podmiot ), który to akcjonariusz na podstawie umowy ze Spółką zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy, u których wystąpią niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do tego, by umożliwić wydawanie w zamian za te niedobory scaleniowe jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej wynoszącej 2,00 zł (dwa złote), pod warunkiem podjęcia niniejszej uchwały, zarejestrowania przez sąd rejestrowy uchwalonej na jej podstawie zmiany statutu i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 2. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) w liczbie od jednej do dziewiętnastu, stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote), natomiast uprawnienia Wskazanego Podmiotu do otrzymania akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwóch złotych) w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), ulegną zmniejszeniu o taką liczbę akcji o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote), która
21 będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku. 3. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym w szczególności do: 1) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym zawarcia umów lub złożenia oświadczeń niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia i zrealizowania procesu połączenia (scalenia) wszystkich akcji Spółki, 2) wyznaczenia dnia (dalej: Dzień Referencyjny ) według stanu na który zostanie określona liczba akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o nowej wartości nominalnej, które w związku z połączeniem (scalaniem) akcji, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych, 3) dokonywania wszelkich czynności związanych z rejestracją zmienionej wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW ), które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki, co nastąpi za pośrednictwem KDPW, 4) wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań akcji Spółki w celu przeprowadzenia scalenia akcji z tym, że okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony również z KDPW, 5) zwrócenia się do akcjonariuszy Spółki o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na ich rachunkach papierów wartościowych w taki sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby dwadzieścia. 4. W związku z połączeniem (scaleniem) akcji Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o zmianie treści Statutu Spółki w ten sposób, że 3 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na (cztery miliony siedemset czterdzieści tysięcy) sztuk akcji, w tym: a) (jeden milion dwieście tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od do , b) (sto tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda akcja o numerach od do ,
22 c) (sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od do , d) (sto czterdzieści tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od do , e) (trzy miliony sto sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od do otrzymuje nową następującą treść: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na (dwieście trzydzieści siedem tysięcy) sztuk akcji, w tym: a) (sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od do , b) (pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja o numerach od do , c) (siedem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od do , d) (siedem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od do , e) (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od do Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:...
23 Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr.. w sprawie. Treść instrukcji*:. (podpis Akcjonariusza)
24 UCHWAŁA NUMER Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22 grudnia r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii F i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Działając na podstawie art i 5, art i 2 pkt. 1, art , art oraz art w związku z art kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1. Podwyższenie kapitału zakładowego 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż ,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż ,00 zł (słownie: pięć milionów złotych). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż (słownie: dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda. 3. Akcje serii F zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii F w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych. 4. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku. 5. Akcje serii F objęte zostaną zgodnie z art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. 6. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii F oraz do zawarcia umów objęcia akcji serii F. 7. Umowy objęcia akcji serii F zostaną zawarte w terminie do dnia 30 maja 2015 roku. 8. Akcje nowej emisji serii F nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz wraz z późniejszymi zmianami). 9. Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 uchwały, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych). Upoważnia
25 się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art w związku z art Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego. 2. Wyłączenie prawa poboru Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach sporządzoną w dniu roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii F przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu WEEDO Spółka Akcyjna w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii F Zarząd spółki WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka ) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji do akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii F następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę inwestora lub inwestorów strategicznych. Zarząd Spółki prowadząc ofertę prywatną akcji serii F będzie poszukiwał inwestorów strategicznych zainteresowanych długoterminowym wsparciem rozwoju Spółki nie tylko w zakresie finansowym, ale również poprzez współpracę ze Spółką i przekazywanie Spółce nowych technologii i know-how służących rozwojowi i wzrostowi wartości Spółki. Kierując ofertę objęcia akcji serii F w ramach subskrypcji prywatnej do wybranych inwestorów Zarząd Spółki będzie prowadził z przyszłymi Akcjonariuszami Spółki bezpośrednie rozmowy dotyczące zarówno objęcia akcji serii F jak i długoterminowego zaangażowania poszczególnych inwestorów w Spółce i jej wsparcia w dalszym rozwoju. Pozwoli to Zarządowi pozyskać nowych inwestorów mogących wesprzeć Spółkę nie tylko finansowo ale również poprzez przekazanie atrakcyjnych technologii i know-how. Inwestorzy ci będą zainteresowani długoterminowym zaangażowaniem i współpracą ze Spółkę, a także jej dalszym rozwojem i wzrostem wartości Spółki. Cena emisyjna akcji serii F zostanie ustalona przez Zarząd Spółki przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce oraz oceny perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych, a także aktualnej wartości Spółki. Ponadto przy ustalaniu ceny emisyjnej akcji serii F Zarząd uwzględni zapotrzebowanie Spółki na kapitał, ustalone z inwestorami strategicznymi zasady
26 współpracy oraz ewentualne dyskonto dla inwestorów strategicznych z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii F będzie jednakowa dla wszystkich inwestorów obejmujących akcje serii F. Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu WEEDO S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż ,00 zł w drodze emisji nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 3. Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki 1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że 3 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nową następującą treść: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,00 zł (pięć milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk akcji, w tym: a) (sześćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii A o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od do , b) (pięć tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda akcja o numerach od do , c) (siedem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (zero złotych i dziesięć groszy) każda o numerach od do , d) (siedem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od do , e) (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od do , f) nie więcej niż (dwa miliony dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda o numerach od do numeru nie wyższego niż Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. 4. Zgody na dematerializację Akcji serii F i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 12 pkt 2
27 ustawy z dnia r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 Ustawy z dnia r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na: 1. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 2. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 3. złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do: 1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii F, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW ) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii F. 2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii F do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 3. złożenie akcji Spółki serii F do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 5. Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji zmian statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr.z dnia 2014 r. w sprawie w sprawie połączenia (scalenia) akcji Spółki poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki. Głosowanie: Za (ilość głosów) Przeciw... (ilość głosów) Wstrzymuję się.. (ilość głosów) W przypadku głosowania przeciwko uchwale nr w sprawie...., Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu. Treść sprzeciwu*:... Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia uchwały nr
28 .. w sprawie. Treść instrukcji*:. (podpis Akcjonariusza)
29 UCHWAŁA NUMER Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 22 grudnia r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 oraz art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki zmian statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że po 3 statutu dodaje się 3 A o następującej treści: 3A. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż ,00 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr z dnia 2014 r. 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne. 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. 4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa. 6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz
30 zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki i przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru jest umotywowane koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki lub realizację konkretnych projektów. 4. W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 447 w zw. z art Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał prawo do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Opinia Zarządu WEEDO Spółka Akcyjna w przedmiocie wyłączenia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki wobec akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji Zarząd spółki WEEDO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej: Spółka ) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki. W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie do statutu spółki postanowień umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez Zarząd Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji emitowanych ramach kapitału docelowego przez akcjonariuszy Spółki jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości szybkiego i
Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 22.06.2012 r. I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA ODDAJĄCEGO