Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/arrinera/751815
Timestamp: 2019-05-24 15:43:04
Legal References Found: art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395

Document Content:
ARRINERA SA (13/2018) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2018 roku - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
ARRINERA SA (13/2018) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 29.06.2018 roku
Zarząd ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej Emitent, Spółka) w załączeniu przekazuje protokół Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego i następnie odbytego w dniu 29 czerwca 2018 roku, zawierający treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
w sprawie wyboru Przewodnicząceg o Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA S.A. działając na podstawie
przepisu 409 § 1 k.s.h. powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki Pana Ma.------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania jawnego stwierdził, że w głosowaniu oddano
ważne głosy z 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział
tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba ważnych
głosów wyniosła 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) . Głosów „za” oddano
2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) , głosów „przeciw” i „wstrzymujących
się” nie było. Tym samym Walne Zgromadzenie do konało wyboru
Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie ---------------------
1) sporządził listę obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
ARRINERA S.A. w dniu 29 czerwca 2018 r., podpisał ją i wyłożył do
wglądu na czas Zgromadzen ia,---------------------- ----------------------------
Spółki stosownie do treści art. 402
1 k.s.h. poprzez ogłoszenie
przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie
podstawie art. 399 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgroma dzenie Spółki na
dzień 29 czerwca 2018 r., na godzinę 1 0
00, w Warszawie przy ul.
pozostałe informacje wymienione w art. 402
2 k.s.h.,-------------------------
3) stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane
zgodnie ze Statutem Spółki Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu
na liczbę reprezentowanych na nim akc ji, --------------------------------------
§ 4- Następnie Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę
nr 2 w następującym brzmieniu: ---------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki, obejmujący: ------------------------------------------
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zg romadzenia Spółki, -------------------------
2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, -----
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał, ---------- ---------------------
4) Sporządzenie listy obecności, ---------------------------------------------------------
5) Przyjęcie porządku obrad, -------------------------------------------------------------
6) Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku 2017; sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki
w roku 2017; jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.; skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2017 r.; wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok
obrotowy 2017, ------ -------------------------------------------------------------------
7) Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
w yników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok
obrotowy 2017, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok
obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Gr upy Kapitałowej
Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017, ---------------------------------
8) Podjęcie uchwał w sprawie: ------------------------------------------------------- ---
a) za twierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, -----
b) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., ------------------------------ -----------
c) zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z działalności Grupy Kapitałowej
Spółki w roku 2017, - -------------------------------------------------------------------
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r., -- -------
e) pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2017, ------------------------------ -------
f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku 2017, ---------------------------------------------- -------------
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku 2017, ------------------------- ---------------------
h) uchwała w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej ,--------------
9) Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgroma dzenia Spółki. ------------------- --
stwierdził, że w głosowaniu oddano ważne głosy z 2.500.000 (dwa miliony
pięćset tysięcy) akcji, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym
wynosi 48,07 %. Łączna liczba ważnych głosów wyniosła 2.500.000 (dwa
miliony pięćset tysięcy). Głosów „za” oddano 2.500.000 (dwa miliony pięćset
tysięcy), głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że
Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 2. -----------------------------------------
§ 5- Przewodniczący Zgromadzenia, po przedstawieniu i rozpatrzeniu :
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7;
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7,
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 201 7,
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 201 7, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia starty Spółki za rok
obrotowy 201 7 oraz po przedstawieniu i rozpatrzeniu sp rawozdania Rady
Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2017 , jednostkowego sprawozdania finansowego
Spółki za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty
Spółki za rok obrotowy 201 7, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 201 7, skonsolidowanego sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 , poddał pod głosowanie
następujące uchwały: ----------------------------------------------------------------------
a) ---------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Arrinera S.A.
z działalności Spółki za rok obrotowy 2017
Na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 395 § 5
k.s.h. uchwala się co następuje: ---------------------------------------------------------
Po rozpatrzeniu sprawozdania Za rządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arrinera Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie zatwierdza przedłożone sprawozdanie. -----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------
udział tych akcji w kapitale zakładowym wynosi 48,07 %. Łączna liczba
ważnych g łosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
„przeciw” i „wstrzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne
Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 3. --------------------------------------------------
b)---------------------------------------------------------------------------------------------
Spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna
w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sp ółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych, po rozpatrzeniu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku Zwycz ajne Walne
Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA spółka akcyjna z siedzibą w
Warszawie zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 roku, na które składają się: ----------------
a) wprowadzenie do sprawoz dania finansowego; -------------------------------------
b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 20 303 769,24 zł (dwadzieścia milionów trzysta trzy
tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotyc h 24/100); ---------------------------
c) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
wykazujący stratę 702 521,82 zł (siedemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia
jeden złotych 82/100); ------------------------ --------------------------------------------
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 702
521,82 zł (siedemset dwa tysiące pięćset dwadzieścia jeden złotych 82/100); -----
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę
10 108,91 zł (dziesięć tysięcy sto osiem złotych 91/100);----------------------------
f) dodatkowe informacje i objaśnienia. ------------------------------------------------
ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000, głosów
podjęło Uchwałę Nr 4. ---------------------------------------------------------------------
c)----------------------------------------------------------------------------------------------
Spółki p od firmą ARRINERA spółka akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki w roku 2017
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2017,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA S.A. z siedzibą
w Warszawie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy
Kapitałowej Spółki w roku 2017. ---------------------- ---------------------------------
podjęło Uchwałę Nr 5 . --------------------------------------------------------------------
d) ---------------------------------------------------------------------------------------------
Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ARRINERA S.A. z siedzibą w Warszawie
zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe ARRINERA S.A. za rok
obrotowy 2017, na które składają się: ----------- ----------------------------------------
1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; -------------------------------------
2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i
pasywów wykazuje sumę 19 773 493,54 zł (dziewiętnaście milionów siedemset
siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 54/100.); -------
3) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
wykazujący stratę 4 696 783,84 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt
sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote 84/100); ---------------------------
4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę
2 843 303,60 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści trzy tysiące trzysta trzy
złote 60/100); ----------------------- -------------------------------------------------------
5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31
grudnia 2017 r. wykazuj ący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę
787,20 zł (siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 20/100); ----------------------
6) dodatkowe informacje i objaśnienia. ---------------------------------------------
podjęło Uchwałę Nr 6 . ---------------------------------------------------------------------
e) ---------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie pokrycia straty Sp ółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po
zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty Spółki za
rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2017 r. Zwyczajne W alne Zgromadzenie
spółki pod firmą ARRINERA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
postanawia pokryć stratę Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia
2017 roku w wysokości 702 521,82 zł (siedemset dwa tysiące pięćset
dwadzieścia jeden złotych 82 /100) w całości z zysków przyszłych lat. ------------
Zgromadzenie podjęł o Uchwałę Nr 7. --------------------------------------------------
f)----------------------------------------------------------------------------------------------
z sie dzibą w Warszawie
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Gniadkowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2017
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą ARRINERA
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Piotrowi Gniadkowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w
roku 2017. --------------------------------------------------------- -------------------------
Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 8. --------------------------------------------------
§ 6- Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie następując e
uchwały :--------------------------------------------------------------------------------------
a) ---------------------------------------- ------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Robertowi Frankowskiemu absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu w roku 2017
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Piotrowi Robertowi
Frankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
Zarządu Spółki w roku 2017. ----------------------------------------- -------------------
ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” i „wstrzymujących się” nie
było. Głosów „przeciw” oddano 2.500.000 , co oznacza, że Walne
Zgromadzenie nie podjęło Uchwał y Nr 9. ---------------------------------------------
b) ---------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Swadkowskiemu absolutorium
z wyko nania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
2017 § 1
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Tomaszowi
Swadkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. ---------------------------------------------
ważnych głosów wyniosła 2.500.000. Głosów „za” oddano 2.500.000 , głosów
Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 10. ------------------------------------------------
c) ----------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Mariuszowi Matusiakowi absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Mariuszowi
Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 11 .-------------------------------------------------
d) --------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Wojciechowi Tomikowskiemu absolutorium
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Wojciechowi
Tomikowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka
Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. --------------------------------------------------
„przeciw” i „wst rzymujących się” nie było, co oznacza, że Walne
Zgromadzenie podjęło Uchwałę Nr 1 2 . ------------------------------------------------
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Wojno absolutorium
z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Dz iałając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Andrzejowi Wojno
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki w roku 2017. ------------------------------- -------------------------
Zgromadzenie nie podjęło Uchwał y Nr 1 3. --------------------------------------------
f) ---------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajnego Walnego Z gromadzenia
w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Burciu absolutorium
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dariuszowi Burciu
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadz orczej
Spółki w roku 2017. --------------------------------------------- --------------------------
podjęło Uchwałę Nr 14. -------------------------------------------------------------------
g) ------------ - --------------------------------------------------- ---------------------------
w sprawie udzielenia Panu Jackowi Haft -Szatyńskiemu absolutorium
w roku 201 7
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie udziela Panu Jackowi Haft-
Szatyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2017. ---------------------------
„przeciw” i „wstrzymujących się” nie by ło, co oznacza, że Walne Zgromadzenie
podjęło Uchwałę Nr 15. -------------------------------------------------------------------
§ 7- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że z uwagi na to, że wszystkie
mandaty członków Rady Nadzorczej Spółki są obsadzo ne, powołanie nowego
członka Rady Nadzorczej jest niemożliwe i głosowanie nad uchwałą o jego
powołaniu jest bezprzedmiotowe. --------------------------------------------------------
§ 8- Przewodniczący stwierdził, iż wobec wyczerpania porządku obrad zamyka
Zgromadzeni e dołączając do Protokołu listę obecności na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu .-------------------------------------------- -----------------------------------
§ 9- Koszty tego aktu ponosi Spółka ARRINERA S.A.-----------------------------
§ 10 - Wyp isy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom. -------------------
§ 11- Pobrano