Source: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne
Timestamp: 2020-05-30 22:58:21
Legal References Found: art. 171
 art. 171
 art. 171
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 79
 art. 81
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 25
 art. 178
 art. 178
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 69
 art. 178
 art. 79
 art. 99
 art. 57
 art. 150
 art. 150
 art. 150
 art. 151
 art. 150
 art. 150
 art. 150
 art. 150
 art. 150
 art. 150
 art. 151
 art. 150
 art. 150
 art. 150
 art. 150
 art. 150
 art. 150

Document Content:
42 Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 17 stycznia 2017 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
47 Klub Zamożnego Inwestora (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 17 stycznia 2017 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 171 ust. 3 w zw. z ust. 1 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
78 The Reserve Bank of Poland brak danych Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście w Warszawie 2 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 7 stycznia 2019 r. o odmowie wszczęcia dochodzenia Zawiadomienie z art. 171 ust. 2 ustawy Prawo bankowe. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
2. NIP 9720494383 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu VIII Wydział Karny w dniu 12 grudnia 2019 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt VIII K 714/19 Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. W odniesieniu do działalności prowadzonej pod nazwą wskazaną w pkt 1 zawiadomienie zostało skierowane przez UKNF.
39 Fraktal Trader LLC z siedzibą w USA podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
40 Fraktal Trader S.C. z siedzibą w Warszawie brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
41 Fraktal Trader sp. z o.o. International sp. k. z siedzibą w Łodzi KRS 729257 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
42 Fraktal Trader sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Łodzi KRS 719643 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot
43 FT Szkolenia S.C. z siedzibą w Cieszynie NIP 5482686807 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
44 FX Global Asset Management Ltd zarejestrowany na terenie Belize podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
45 Gaweł K. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
46 Gerda Broker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Alpha Bridge Broker sp. z o.o.) KRS 455245 Prokuratura Regionalna w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
47 GET-Z Edyta Torkandam-Zdziebiorska z siedzibą w Michałowie-Grabinie NIP 5272343515 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
48 GKFX Financial Services Ltd. sp. z o.o. oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie KRS 466373 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
49 Global Markets OOD Sp. z o.o. Oddział w Polsce KRS 397516 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 16 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Woli w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
50 Goodfinn sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 533835 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
51 Grand Marshall Ltd. z siedzibą na Wyspach Marshalla podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
52 Great Private Commercial Brokers z siedzibą w Dubaju podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
53 Great Private Equity sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS: 571985 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
54 Green Trade Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 629979 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
55 Head Asset Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie HAS sp. z o.o.) KRS 608646 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
56 Helena Knapczyk-Trzmielewska CFO 24, Psychoterapia ku życiu z siedzibą w Krakowie NIP 6771668064 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
57 Home & Business Financial Distribution Dariusz Cyganek z siedzibą w Warszawie NIP 5212080199 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
58 HossaFX (działający z wykorzystaniem strony internetowej hossafx.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
59 http://www.binarino.com/ podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 10 czerwca 2015 r. uprawomocniło się wydane w dniu 29 maja 2015 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
60 https://www.marketcfd.com/ brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
61 Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie KRS 26052 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
62 IL Trade sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 573293 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
63 Imperium Ltd (FXImperium) działający z wykorzystaniem strony internetowej www.fximperium.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
64 Infinite Investment Wójcik i Wspólnicy Sp. k. (obecnie W & Associates J. Wójcik Sp. k.) z siedzibą w Gdyni KRS 377746 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 20 grudnia 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 5 oraz 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
65 Initium Maciej Chodyna z siedzibą w Markach NIP 5541864571 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
66 Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 września 2017 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie prokuratora z dnia 17 stycznia 2017 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
67 Integral 2DJ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 544334 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
68 International Payments 5000 Ltd. z siedzibą w Estonii (działalność prowadzona za pomocą platformy Trade5000) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
69 Invest Private Consulting Damian Pietrzak z siedzibą w Łodzi NIP 7712364050 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
70 Investo Kancelaria Inwestycyjna Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 414890 Prokuratura Okręgowa w Warszawie W dniu 2 maja 2017 r. zostało wydane przez Komendę Stołeczną Policji postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1, 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
71 Iron Eagle sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie KRS 559035 Prokuratura Okręgowa w Kielcach Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
72 Jacek Gess z siedzibą w Warszawie NIP 5262480268 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
73 Jacek K., Kacper K., Maciej M., Marek P. (osoby fizyczne nieuwidocznione w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie W dniu 18 października 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zostało wydane prawomocne postanowienie o utrzymaniu w mocy postanowienia Komendy Stołecznej Policji o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
74 Jan T. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
75 JHG Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie KRS 708259 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
76 JonGroce Limited z siedzibą Kingstown - działający z wykorzystaniem strony internetowej agricoletrade.com Lokalny rejestr spółek - 24827 IBC 2018 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2,4,5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
77 Joshua Consulting Ltd z siedzibą w Londynie podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
78 JW. Capital Management Corporation z siedzibą w Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 16 września 2015 r. Sąd Rejonowy Lublin Zachód wydał wyrok nakazowy. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
79 Kamil Kulig z siedzibą w Warszawie NIP 6842455879 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
80 Kamil M. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
81 Kancelaria Finansowa Pyffel & Partners sp. z o. o. (obecnie - Finansowa Kancelaria sp. z o. o.) z siedzibą w Warszawie KRS 319529 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie 17 września 2019 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt III K 428/19. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
82 Kancelaria Twój Majątek sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 603073 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
83 Kapitałowy Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 572140 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
84 Kazmierczak Dariusz Ventus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej NIP 5891045922 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
85 Labor Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 491246 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
86 Level Up Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie New Capital sp. z o.o.) KRS 474352 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
87 Lion's House Investments Banking sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (obecnie Easy Invest sp. z o.o.) NIP 5252694022 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
88 Logic Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 359026 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie postanowieniem z dnia 18 czerwca 2014 r. umorzył postępowanie. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
89 Logoscript sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 68553 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
90 Magdalena Sałata Beauty&SPA z siedzibą w Warszawie NIP 1132521021 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
91 Makler Company Sebastian Toczek NIP 7732373968 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 7 czerwca 2017 r. wydano postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
92 Mane Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 595602 Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
93 Marcin Jerzy P. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 1 września 2017 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie Wydział II Karny (sygn. akt II AKa 228/17) utrzymał w mocy wyrok skazujący Sądu Okręgowego w Warszawie XII Wydział Karny (sygn. akt XII K 50/15) Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 oraz z art. 178 w zw. z art. 79 ust. 1-2 i art. 81 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
94 Marcus Invest sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 522795 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
95 Marek Federak z siedzibą w Mińsku Mazowieckim NIP 8221972243 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
96 Marek Grabowski FX Zone NIP 9581476452 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 28 października 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu postępowania. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
97 MarketOnUs Ltd z siedzibą przy Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960 Majuro, Republika Wysp Marshalla (strona internetowa: fxonus.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
98 Marshall Advanced Innovation z siedzibą w Londynie (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
99 Marshall Software z siedzibą w Anquilli (podmiot działający również pod nazwą handlową KSF Trade) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
100 Master Class Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 603627 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
101 Maxi Services Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem platformy Maxitrade) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
102 Merkury Finanse Maciej Szczepaniak z siedzibą w Warszawie NIP 5262321280 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
103 MIB 700 administrowana przez Blue Seal Limited z siedzibą w Republice Vanuatu podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
104 Michał Frys Smart Money Network z siedzibą w Warszawie NIP 5213219742 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
105 Michał Kowalik z siedzibą w Warszawie NIP 8392879237 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
106 Militanis Capital sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 567615 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
107 Mofino sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 603581 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
108 MoneyNetInt z siedzibą w Wielkiej Brytanii - www.tradereu.com podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
109 My Height sp. z o. o. (w KRS jako Fawis sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie) KRS 424373 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
110 Nescom Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 550956 Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
111 Netmore sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie KRS 575952 Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
112 Netwide Invest SA z siedzibą w Warszawie KRS 393954 Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
113 Next Trade Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Olympus Markets oraz Aspen Holding) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
114 Noble Brothers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - www.tradereu.com KRS 603971 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
115 Nomos Wealth Management sp. z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie KRS 373509 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 9 lutego 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
116 Nomos Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 364175 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
117 Nova Giełda Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku /komplementariusz spółki Nova Gielda Inwestycje Limited Partnership z siedzibą w Larnace, wpisanej do rejestru handlowego Republiki Cypryjskiej pod nr. HE 12535/ KRS 596730 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
118 Nova Giełda Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie /działająca z wykorzystaniem stron internetowych novagielda.pl oraz gieldain.pl/ KRS 556560 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
119 Nuntius Chrimatistiriaki Anonimos Eteria Parochis Ependitikon Ipiresion SA Odział w Polsce - nazwa handlowa Nuntius Brokerage&Investment Services SA (działalność prowadzona za pomocą platform: www.keystock.com, www.fxglobal24.com, www.keyoption.com) KRS 576636 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
120 Oktawian O. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
121 Olesiński Piotr z siedzibą w Kutnie NIP 7751047342 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Rejonowej w Kutnie) Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
122 OTTO INVESTMENTS Rafał Otto z siedzibą w Warszawie NIP 9521945676 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 17 grudnia 2015r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydała postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
123 P.H.U. „RachNet” Jerzy Pucek z siedzibą w Świebodzinie NIP 9271035268 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
124 Pareto Invest sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 351038 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
125 Paulina B. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wyrokiem z dnia 23 września 2019 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
126 Paulina Ruszkowska – Consulting z siedzibą w Warszawie NIP 1181950756 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
127 Paweł J. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 27 lipca 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził wydane postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
128 Paweł S. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
129 Piotr G. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Wyrokiem z dnia 30 października 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
130 Piotr Sałata z siedzibą w Warszawie NIP 4960181907 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
131 Platforma inwestycyjna Trade Xl prowadzona przez Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
132 Power House Private Banking z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
133 Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski z siedzibą w Klaudynie NIP 5222470499 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
134 PRBS Gestion Group LLC z siedzibą w Beachmont Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines (działalność prowadzona pod nazwami handlowymi Pariba Group oraz Partner Groupe) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4, 5 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
135 Pride Inwestycje Kapitałowe sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie KRS 552230 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
136 Profit Doradcy Finansowi sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi KRS 312333 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
137 Quantum Consulting z siedzibą w Poznaniu (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 10 października 2016 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatwierdził postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
138 Rafał K. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
139 RDP Media Ltd sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działająca na rzecz Blue Seal Ltd z siedzibą w Republice Vanuatu KRS 634786 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
140 Regium Asset Management AG z siedzibą w Szwajcarii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 5 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał prawomocne postanowienie utrzymujące w mocy postanowienie z dnia 5 października 2016 r. o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
141 Robert Gess R.P. Invest z siedzibą w Warszawie NIP 5262136654 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
142 Rud i Batory Kancelaria Finansowa s.c. z siedzibą w Warszawie NIP 7010372149 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
143 Safecap Investments Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 337017 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
144 Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe z siedzibą w Ujściu (obecnie Sebastian Wiedera Finanse) NIP 7642392583 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
145 Seremar sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 575855 Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
146 Simple Assets Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 29 października 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
147 Solutio Jarosław Jaskuła z siedzibą w Bronisinie Dworskim NIP 7262465896 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
148 Spot Capital Markets Ltd (działalność prowadzona za pośrednictwem strony https://nobleoption.com/pl) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
149 Supreme sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 618867 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
150 Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus z siedzibą w Dąbrowie Górniczej NIP 9211374937 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
151 Taurus Investments Wealth Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 724254 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
152 TJB Trading Ltd z siedzibą w Luksemburgu podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie 28 kwietnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
153 Tomasz I. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
154 Top Forex - marka firmy inwestycyjnej Goldenburg Group Limited z siedzibą w Limassol na Cyprze (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie 20 grudnia 2017 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydał postanowienie o umorzeniu postępowania przygotowawczego. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
155 TOPINVEST Renata Kaczmarek z siedzibą w Poznaniu NIP 7822088533 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
156 Total Investments sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku KRS 418015 Prokuratura Okręgowa w Warszawie W dniu 21 grudnia 2016 r. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wydał w sprawie wyrok skazujący. Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
157 Trademarker Cyprus Ltd z siedzibą w Limassol podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
158 U Trade sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 535840 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
159 Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski z siedzibą w Warszawie NIP 5252151480 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
160 Usługi Konsultingowe Artur Swendrak z siedzibą w Warszawie NIP 7691760207 Prokuratura Okręgowa w Warszawie (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Płocku) Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF (podjęcie prawomocnie umorzonego dochodzenia).
161 Violet Earl Asset Management Ltd (strona internetowa: violetearl.com) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
162 Vortex Assets - Black Parrot Limited z siedzibą na Wyspach Marshalla podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
163 Waldemar Z. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Krajowa Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
164 Warsaw Asset House sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 619101 Prokuratura Regionalna w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
165 WGT SA KRS 75360 Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 25 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF (ponowne zawiadomienie zostało skierowane przez UKNF ze względu na fakt, iż działalność podmiotu jest kontynuowana).
166 WGT SA KRS 75360 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 12 maja 2017 r. uprawomocnił się wyrok skazujący wydany przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
167 WiseBanc podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
168 Zakład Ekspertyz Gospodarczych sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach KRS 247827 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 1 września 2016 r. przez Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie wydane zostało postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 8 i 6 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
169 Łukasz S. oraz Maciej D. brak danych Prokuratura Okręgowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
3 Innovative Securities Limited zarejestrowany w Nowej Zelandii podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Sąd Rejonowy w Częstochowie IV Wydział Karny wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. IV K 911/2018 Zawiadomienie z art. 178 w zw. z art. 79 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
3 Atlantic Gaming Partners z siedzibą w Hiszpanii (Teneryfa) podmiot nie jest zarejestrowany w Polsce Prokuratura Okręgowa w Warszawie Sąd Okręgowy w Warszawie 21 grudnia 2018 r. wydał wyrok skazujący w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XVIII K 88/17 Zawiadomienie z art. 99 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
1 WGT S.A. KRS 75360 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 29 lutego 2008 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy - Sródmieścia wydał prawomocne postanowienie o umorzeniu śledztwa. Zawiadomienia z art. 57 ustawy o giełdach towarowych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
14 E-BUSINESS PARTNER sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (właściciel domeny kantor.pl) KRS 243555 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
15 ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie KRS 655383 Prokuratura Rejonowa w Wadowicach Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, spółka była wpisana do rejestru biur usług płatniczych w okresie od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 10 lipca 2019 r.). Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
16 Homepay sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie KRS 406590 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola Zawiadomienie z art. 150 i art. 151 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
17 Ingensum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 373781 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
18 International Transfer Arkadiusz Radwański - "Intransfer24" NIP 6871869247 Prokuratura Rejonowa Kraków-Podgórze Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
19 IWISHER Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie KRS 550086 Prokuratura Rejonowa w Lublinie Wyrokiem z dnia 27 lutego 2017 r. Sąd Rejonowy Lublin - Wschód (sygn. akt III K 1109/16) warunkowo umorzył postępowanie karne. Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
20 Jax Pay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 419059 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
21 Monetivo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu KRS 592145 Prokuratura Rejonowa Poznań-Grunwald Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
22 My Paid sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie KRS 404168 Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie) (sprawa przekazana do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu) Postępowanie w sprawie o czyn z art. 151 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
23 Oleh V. (osoba fizyczna nieuwidoczniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Okręgowa w Krakowie Postępowanie w sprawie o czyn z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot.
24 Rootpay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS 651136 Prokuratura Rejonowa w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
25 RPDP Robert Paszkowski z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego rushpay.pl) NIP 1182105129 Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych, podmiot był wpisany do rejestru biur usług płatniczych od dnia 26 maja 2017 r. do dnia 5 sierpnia 2019 r.) Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
26 TNN Finance SA z siedzibą w Sosnowcu KRS 411953 Prokuratura Rejonowa w Sosnowcu Zawiadomienie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.
27 TrustFund.pl (podmiot nieuwidoczniony w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) brak danych Prokuratura Rejonowa Łódź-Górna 26 kwietnia 2015 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa utrzymał postanowienie o umorzeniu postępowania. Zawiadomienie z art. 150 ust. 3 w zw. z art. 150 ust. 2 ustawy o usługach płatniczych. Zawiadomienie kierowane przez UKNF.