Source: http://docplayer.pl/15639163-Uchwala-nr-1-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-pod-firma-grand-cru-s-a-w-sprawie-wyboru-przewodniczacego-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2018-04-24 07:39:48
Legal References Found: Art. 397
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 385
 art. 392
 art. 430
 art. 444
 art. 430
 art. 444
 art. 409

Document Content:
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Grand Cru S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - PDF
Download "Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Grand Cru S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia"
1 PROJEKTY UCHWAŁ Spółki Grand Cru S.A. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie 409 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: art. Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/i na Przewodniczącego. Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta 000,00 % głosów. Ustalenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności i po jej sprawdzeniu i podpisaniu poinformował, że na Zgromadzeniu reprezentowanych jest akcji, co stanowi 00,00 % głosów, ze wszystkich (słownie: dwadzieścia milionów pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych, wobec czego na zgromadzeniu reprezentowane jest 00,00 % kapitału zakładowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołana w prawidłowy sposób przewidziany w Art Kodeksu spółek handlowych i 12 Statutu Spółki. Zostało ogłoszone w Monitorze Sądowym Sądowym i Gospodarczym nr.. (.) poz.. z dnia... 1
2 Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje przyjęcia Porządku obrad zaproponowanego przez Zarząd w Ogłoszeniu o zwołaniu z dnia r. Przyjęty Porządek obrad jest następujący: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór Przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad ; 5. Przyjęcie Uchwały o dalszym istnieniu Spółki; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym ; 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy ; 8. Powzięcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę lub o pokryciu strat w roku obrotowym ; 9. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu Kapitału zapasowego spółki na pokrycie straty z lat ubiegłych. 10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym ; 11. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym ; 12. Powzięcie Uchwały o wyborze Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Rady Nadzorczej Spółki. 13. Powzięcie Uchwały o wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej 14. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki; Proponowany dzień prawa poboru akcji wyznacza się na r.; 15. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D dla inwestora z poza dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki;. 16. Wolne wnioski; 17. Zamknięcie obrad. 3 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta 000,00 % głosów. 2
3 Uchwała nr 3 w sprawie dalszego istnienia spółki W związku z faktem, iż bilans sporządzony przez zarząd wykazał stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grand Cru S.A. działając na podstawie Art. 397 K.s.h. podejmuję uchwałę o następującej treści: Nadzwyczajne Wale Zgromadzenie decyduje się na utrzymanie spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia z uwzględnieniem wymagań określonych w kodeksie spółek handlowych. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta 000,00 % głosów. Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 Pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym
4 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta 000,00 % głosów. Uchwała nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego spółki w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 Pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza Sprawozdanie finansowe spółki w roku obrotowym Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta 000,00 % głosów. Uchwała nr 6 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 Pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że zysk powstały w roku w kwocie w kwocie ,65 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden złotych, 65/100,-) zostanie przeznaczony na pokrycie straty lat poprzednich. 4
5 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta 000,00 % głosów. Uchwała nr 7 w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego spółki na pokrycie straty z lat ubiegłych Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 Pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu kapitału zapasowego spółki Grand Cru S.A. w kwocie ,12 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden 12/100,-) pokrycie strat z lat ubiegłych. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta 000,00 % głosów. Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym ; Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 Pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grand Cru S.A. udziela/nie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Jan Pulawski z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grand Cru S.A. udziela/nie udziela absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Pani Beacie Raptis z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grand Cru S.A. udziela/nie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Małgorzacie Przybylskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
6 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grand Cru S.A. udziela/nie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jackowi Kolasińskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grand Cru S.A. udziela/nie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Cezaremu Nowosadowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym W głosowaniu tajnym na Pana Jan Pulawski oddano następującą liczbę głosów: Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że 1 Pkt. 1 uchwały został podjęty 000,00 % głosów. W głosowaniu tajnym na Panią Beatę Raptis oddano następującą liczbę głosów: W głosowaniu tajnym na Panią Małgorzatę Przybylską oddano następującą liczbę głosów: Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że 1 Pkt. 3 uchwały został podjęty 000,00 % głosów. W głosowaniu tajnym na Pana Jacka Kolasińskiego oddano następującą liczbę głosów: Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że 1 Pkt. 4 uchwały został podjęty 000,00 % głosów. 6
7 W głosowaniu tajnym na Pana Cezarego Nowosada oddano następującą liczbę głosów: Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że 1 Pkt. 5 uchwały został podjęty 000,00 % głosów. Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym ; Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 395 Pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grand Cru S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jozef Kalr Peter Pulawski z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grand Cru S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Madejskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym W głosowaniu tajnym na Pana Jozefa Karla Petera Pulawski oddano następującą liczbę głosów: Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że 1 Pkt. 1 uchwały został podjęty 000,00 % głosów. W głosowaniu tajnym na Pana Jarosława Madejskiego oddano następującą liczbę głosów: 7
8 Uchwała nr 10 w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 Pkt. 4 Statutu spółki uchwala, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Pana/Panią.. na Członka Rady Nadzorczej wypełniając tym samym osobiste uprawnienia Akcjonariusza Jozefa Karla Petera Pulawski zapisane w 8 Pkt. 4. Statutu spółki. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Pana/Panią.. na Członka Rady Nadzorczej wypełniając tym samym osobiste uprawnienia Akcjonariusza Janiny Pulawski zapisane w 8 Pkt. 4. Statutu spółki. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Pana/Panią.. na Członka Rady Nadzorczej wypełniając tym samym osobiste uprawnienia Akcjonariusza Jacka Kolasińskiego w 8 Pkt. 4. Statutu spółki. 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Pana/Panią.. na Członka Rady Nadzorczej wypełniając tym samym osobiste uprawnienia Akcjonariusza Edyty Kolasińskiej zapisane w 8 Pkt. 4. Statutu spółki. Uchwała nr 11 w sprawie powołania Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 8 Pkt. 6 i 7 Statutu spółki uchwala, co następuje: 8
9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Panią.. na Członka Rady Nadzorczej, który spełnia zapisy 8 Pkt. 6 i 7. Statutu spółki. W głosowaniu tajnym oddano następującą liczbę głosów: Uchwała nr 12 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz 9 Pkt. 2 Statutu spółki uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wynosi 100 zł (słownie: sto 00/100,-) za posiedzenie oraz zwrot kosztów podroży. 9
10 Uchwała nr 13 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki W celu wprowadzenia do Statutu postanowień umożliwiających Zarządowi Spółki emisję akcji w ramach kapitału docelowego, działając na podstawie art. 430 i art. 444 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grand Cru S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się 3b o następującym brzmieniu: 3b 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż (słownie: ) (Kapitał Docelowy). 2. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno- albo kilkurazowego przeprowadzania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii C na okaziciela, w ramach Kapitału Docelowego, w łącznej liczbie nie większej niż (słownie: ) akcji. 3. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki przysługiwać będzie prawo poboru, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru akcjonariuszowi przysługiwać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych akcji serii C każde 2 (prawa) praw poboru uprawniać będą do objęcia 1 (jednej) akcji serii C. Ułamkowe części akcji nie będą przydzielane. 4. Zarząd może wydać wyemitowane akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 5. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31 marca lipca 2018 roku. 6. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 7. Zarząd jest upoważniony do podjęcia uchwały o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 8. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. 9. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, przy czym wynagrodzenie całkowite z tytułu tych umów nie może przekraczać 10% wartości wyemitowanych akcji. b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, d) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. 10
11 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego w sposób określony w niniejszej uchwały. 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z uwzględnieniem wymogów Kodeksu spółek handlowych. Uchwała nr 14 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D dla inwestora z wyłączaniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. W celu wprowadzenia do Statutu postanowień umożliwiających Zarządowi Spółki emisję akcji w ramach kapitału docelowego, działając na podstawie art. 430 i art. 444 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grand Cru S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje: Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że dodaje się 3c o następującym brzmieniu: 3c 10. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż (słownie: ) (Kapitał Docelowy). 11. W granicach kapitału docelowego, na podstawie niniejszego upoważnienia Zarząd upoważniony jest do jedno- albo kilkurazowego przeprowadzania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D na okaziciela, w ramach Kapitału Docelowego, w łącznej liczbie nie większej niż (słownie: ) akcji. 12. Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki nie będzie przysługiwać prawo poboru. 13. Zarząd może wydać wyemitowane akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. 14. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31 marca lipca 2018 roku. 15. Zarząd upoważniony jest do ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach Kapitału Docelowego po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej. 16. Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego. 17. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do: 11
12 e) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, przy czym wynagrodzenie całkowite z tytułu tych umów nie może przekraczać 10% wartości wyemitowanych akcji. f) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, g) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa, h) zmiany Statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego w sposób określony w niniejszej uchwały. 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z uwzględnieniem wymogów Kodeksu spółek handlowych. Warszawa, dn r. W imieniu Zarządu spółki: Jozef Karl Peter Pulawski - Prezes Zarządu 12
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą: PILAB S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PILAB S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego