Source: http://biznes.interia.pl/news/tresc-projektow-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia,930257
Timestamp: 2018-06-18 06:01:32
Legal References Found: art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30

Document Content:
Środa, 20 czerwca 2007 (18:14)
Likwidator V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A w likwidacji (Fundusz) podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, zwołanego na dzień 28 czerwca 2007 roku:
V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego VICTORIA S.A. w likwidacji
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu ______________.
Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 109/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza sprawozdanie Likwidatora z działalności Funduszu za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 września 2006 roku oraz za okres od dnia 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji Funduszu za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku obejmujące:
-	bilans sporządzony na dzień 30 września 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.432.053,54 zł,
-	rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący zysk netto 11.325.410,27 zł,
-	zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 69.919.638,66 zł,
-	rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 63.852.883,32 zł,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku obejmujące:
-	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.967.212,31 zł,
-	rachunek zysków i strat za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto 125.523,82 zł,
-	zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 214.932,18 zł,
-	rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 718.236,15 zł,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (b) Statutu Funduszu postanawia przenieść zysk za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku w wysokości 11.325.410,27 zł na kapitał podstawowy Funduszu oraz pokryć stratę za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w wysokości 125.523,82 zł z kapitału podstawowego Funduszu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Piotrowi Nadolskiemu - Likwidatorowi Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Agnieszce Stankiewicz - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Robertowi Kozłowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Łukaszowi Ołdakowskiemu członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r do 31 grudnia 2006 r.
z wykonania obowiązków w 2005 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Damianowi Domińczakowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Derek A. Christopher - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie V Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Victoria S.A. w likwidacji, w związku ze zbliżającym się zakończeniem likwidacji Funduszu uchwala co następuje:
2.	Wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej za miesiące październik - grudzień 2007 zostanie wypłacone do dnia 31 października 2007 roku.
Piotr Nadolski - Likwidator