Source: http://docplayer.pl/65387942-Zarzadzenie-nr-11-2009-wojta-gminy-kielczyglow-z-dnia-15-maja-2009-r.html
Timestamp: 2018-09-22 19:48:45
Legal References Found: art. 15
 art. 2
 art. 299
 art. 15
 art. 299
 art. 15
 art. 15
 art. 15
 art. 12
 art. 9
 art. 15

Document Content:
Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 15 maja 2009 r. - PDF
Download "Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 15 maja 2009 r."
1 Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu. Na podstawie art. 15a ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. Wprowadzam instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 2. Ustalam wzór potwierdzenia zapoznania się z postanowieniami instrukcji, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 3. Ustalam wzór powiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 4. Ustalam wzór rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia r. INSTRUKCJA w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu w Urzędzie Gminy Kiełczygłów Rozdział I Podstawy prawne 1. Instrukcję opracowano na podstawie: 1. Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), 2. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.). Rozdział II Objaśnienia 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: ustawie dotyczy to ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), kodeksie karnym dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), jednostce oznacza to Urząd Gminy Kiełczygłów, kierowniku jednostki oznacza to Wójta Gminy Kiełczygłów, głównym księgowym oznacza to Skarbnika Gminy Kiełczygłów, GIIF oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. 3. Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, winni zapoznać się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. Fakt zapoznania się z przepisami zawartymi w instrukcji winien być potwierdzony na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3 4. Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków służbowych obowiązani są do zwracania uwagi na: 1) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego, 2) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów, 3) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, rażąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów, 4) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania, 5) udział kontrolowanych jednostek w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowanych z udziałem kapitału zagranicznego, 6) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne, 7) dokonywanie wpłaty należności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu Pracownicy jednostki obowiązani są: 1) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy, w którym występują symptomy wskazujące możliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, 2) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego, 3) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje, 4) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyżej wraz z uzasadnieniem, że zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust 1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia. 2. Pracownik kontroli wewnętrznej analizujący dokumenty jednostek, obowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki służbowej lub projektu powiadomienia GIIF i przekazania jej koordynatorowi d/s. współpracy z GIIF w przypadku stwierdzenia, że zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagrożeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego. 3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 3 do zarządzenia Koordynator d/s. współpracy z GIIF, uznając zasadność podjęcia działań wnioskowanych przez pracownika, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, że mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF koordynator sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia kierownikowi jednostki, celem podjęcia odpowiedniej decyzji. 2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym przez koordynatora rejestrze, którego wzór stanowi Załącznik Nr 4 do zarządzenia.
4 3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF mają: 1) kierownik jednostki, 2) sekretarz gminy, 3) główny księgowy, 4) kierownicy komórek organizacyjnych, 7. Koordynator odpowiada za realizację zadań wynikających z art. 15 i art. 15a ustawy. Do jego obowiązków w szczególności należy: 1) przeprowadzenie szkolenia pracowników jednostki w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonywania zadań, jako jednostki współpracującej z GIIF i przestawienia, w miarę potrzeby propozycji przeprowadzenia następnych szkoleń, 2) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych jednostek organizacyjnych, 3) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawianie propozycji dotyczących uzupełnienia lub zmiany jej treści, 4) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych bądź nieujawnionych źródeł, w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań i przedstawienie raportu. 8. Funkcję koordynatora d/s. współpracy z GIIF powierzam Sekretarzowi Gminy Kiełczygłów.
5 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia r.... (imię i nazwisko)... (stanowisko) Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w Instrukcji w sprawie zasad postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w nim postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej instrukcji podległych mi pracowników.... (podpis)
6 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) powiadamiam, że w wyniku analizy (Uwaga! Należy wymienić rodzaj dokumentów analizowanych przez pracowników, będących podstawą powiadomienia GIIF) zaistniało uzasadnione podejrzenie wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. Opis ustaleń:.. (Uwaga! Opis ustaleń powinien - w miarę możliwości zawierać dane, wymienione w art. 12 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy, a ponadto wskazane w art. 9 ust. 2 ustawy.) Załączniki:... Kierownik jednostki (Uwaga! Zgodnie z art. 15a ust. 1 pkt 2 należy załączyć potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, że mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa a art pkt 2 Kodeksu karnego oraz informacje o osobach przeprowadzających te transakcje.)
7 Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 11/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia r. Rejestr powiadomień GIIF Lp. Nazwa dokumentu Nazwisko sporządzającego i data Opis treści dokumentu Data przekazania koordynatorowi i podpis koordynatora Data przekazania GIIF Decyzje Uwagi