Source: https://ir.r.pl/informacje-podstawowe/dokumentacja-polaczenia
Timestamp: 2020-06-02 09:00:41
Legal References Found: art. 505
 art. 516
 art. 505
 art. 492
 art. 515
 art. 516
 art. 500
 art. 516
 art. 516
 art. 516
 art. 501
 art. 501
 art. 502
 art. 503
 art. 505
 art. 516
 art. 505
 art. 500
 art. 500
 art. 504

Document Content:
Dokumentacja połączenia | Serwis Relacji Inwestorskich Rainbow
Dokumentacja połączenia Rainbow Tours S.A. (spółka przejmująca) z „Rainbow Tours – Biuro Podróży” Sp. z o.o. (spółka przejmowana)
(-) na niniejszej stronie internetowej Rainbow Tours S.A., w załączonym pliku PDF
RainbowTours_RTBiuro-Podrozy_-_plan_polaczenia.pdf
pdf , 9,0 MB
(-) w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki, przez ogłoszenie na niniejszej stronie internetowej Spółki – w załączonym pliku PDF
RainbowTours_RTBiuro-Podrozy_-_pierwsze_zawiadomienie_o_polaczeniu.pdf
(-) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej, tj. w drodze odrębnego raportu bieżącego przekazywanego za pośrednictwem systemu ESPI (raport bieżący Nr 5/2018 z dnia 15.02.2018 r.).
W dniach od 15 lutego 2018 roku do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (składanym do właściwego sądu rejestrowego po odbyciu Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym powzięta została uchwała o połączeniu), nie krócej jednak niż do dnia 15 marca 2018 roku, akcjonariusze Spółki mogli w siedzibie Spółki w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH (przy zastrzeżeniu wyłączeń wynikających z postanowień art. 516 § 5 w zw. z § 6 KSH, w zakresie odnoszącym się do niestosowania art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH), tj.:
(-) przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki, przez ogłoszenie na niniejszej stronie internetowej Spółki – w załączonym pliku PDF
RainbowTours_RTBiuro-Podrozy_-_drugie_zawiadomienie_o_polaczeniu.pdf
pdf , 583,4 kB
(-) określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej, tj. w drodze odrębnego raportu bieżącego przekazywanego za pośrednictwem systemu ESPI (raport bieżący Nr 8/2018 z dnia 02.03.2018 r.).
Wpis połączenia Rainbow Tours S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółką zależną "Rainbow Tours – Biuro Podróży" Sp. z o.o. (jako spółką przejmowaną) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 24 kwietnia 2018 roku.
Dokumentacja połączenia Rainbow Tours S.A. (spółka przejmująca) z „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz z Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. (spółki przejmowane)
Na mocy postanowień uchwały Zarządu Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi („Spółka”, „Spółka Przejmująca”) z dnia 25.10.2018 r. Zarząd Spółki, będącej podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej Rainbow Tours i mając na celu:
postanowił m.in. o uzgodnieniu i akceptacji planu połączenia [zwanego dalej „Planem Połączenia”] i rozpoczęciu realizacji procesu połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółkami zależnymi (jako spółkami przejmowanymi), w których Spółka posiada 100% udziałów oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników, tj. ze spółkami (zwanymi dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi”): „Bee & Free” Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, (zwaną dalej „Spółką Przejmowaną 1”) oraz Rainbow Incentive & Incoming Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (zwana dalej „Spółką Przejmowaną 2”).
Spółka Przejmująca: Rainbow Tours Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000178650, posiadająca numer statystyczny REGON: 473190014 i numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7251868136;
Spółka Przejmowana 1: „Bee & Free” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000134885, posiadającą numer statystyczny REGON: 015235473 i numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5262753447;
Spółka Przejmowana 2: Rainbow Incentive & Incoming Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208105, posiadająca numer statystyczny REGON: 634587260 i numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7781418145,
Połączenie nastąpi w sposób wskazany w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. w drodze przejęcia, czyli przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz całego majątku Spółki przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (fuzja in corporationem), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, a to w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej 1 oraz wszystkie udziały Spółki Przejmowanej 2 (połączenie w drodze przejęcia jednoosobowych spółek zależnych przez spółkę dominującą, tzw. upstream merger).
Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1, posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej 1 oraz jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2, posiadającym 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej 2, a tym samym Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 są jednoosobowymi spółkami zależnymi od Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH.
Zgodnie z dyspozycją art. 500 § 2(1) i w związku z tym, że Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, uzgodniony Plan Połączenia od dnia 25.10.2018 r. zostaje udostępniony bezpłatnie i nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (termin ustalony zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 zdanie drugie KSH), na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami:
RainbowTours_Bee&Free_RainbowIncentive&Incoming_-_plan_polaczenia.pdf
pdf , 19,0 MB
(-) na stronie internetowej „Bee & Free” Sp. z o.o.: https://r.pl/bee-free
(-) na stronie internetowej Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o.: https://r.pl/rainbow-incentive-incoming
Niezależnie od powyższego, Zarząd Spółki udostępnił Plan Połączenia w załączniku do raportu bieżącego Nr 43/2018 z dnia 25.10.2018 r.
Na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego procesem przedmiotowego połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 501-503 KSH, a w zw. z tym m.in.: (i) Zarządy łączących się spółek nie będą sporządzały pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH, (ii) nie jest wymagane i nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego, tj. badania, o którym mowa w art. 502 KSH, w konsekwencji czego nie jest wymagana i nie będzie sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku z art. 503 KSH).
RainbowTours_Bee&Free_RainbowIncentive&Incoming_-_pierwsze_zawiadomienie_o_polaczeniu.pdf
pdf , 2,0 MB
(-) oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej, tj. w drodze odrębnego raportu bieżącego przekazywanego za pośrednictwem systemu ESPI (raport bieżący Nr 44/2018 z dnia 25.10.2018 r.)
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Rainbow Tours S.A. z „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. publikowane jest nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu.
W dniach od 25 października 2018 roku do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia (składanym do właściwego sądu rejestrowego po odbyciu Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym powzięta zostanie uchwała o połączeniu), nie krócej jednak niż do dnia 25 listopada 2018 roku, akcjonariusze Spółki mogą w siedzibie Spółki w Łodzi, pod adresem: 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270, zapoznać się z dokumentami wskazanymi w art. 505 § 1 KSH (przy zastrzeżeniu wyłączeń wynikających z postanowień art. 516 § 5 w zw. z § 6 KSH, w zakresie odnoszącym się do niestosowania art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH), tj.:
(1) Planem Połączenia z dnia 25 października 2018 roku;
(2) projektem uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Rainbow Tours S.A. w sprawie połączenia spółki Rainbow Tours S.A., jako spółki przejmującej, ze spółkami „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o., jako spółkami przejmowanymi, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek;
(3) projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Bee & Free” Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółki „Bee & Free” Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką Rainbow Tours S.A., jako spółką przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek;
(4) projektem uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółki Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką Rainbow Tours S.A., jako spółką przejmującą, wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia spółek
(5) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 („Bee & Free” Sp. z o.o.) na dzień 30 września 2018 roku;
(6) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 (Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o.) na dzień 30 września 2018 roku;
(7) oświadczeniem Zarządu „Bee & Free” Sp. z o.o. zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 („Bee & Free” Sp. z o.o.) sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
(8) oświadczeniem Zarządu Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 (Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o.) sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2018 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
(9) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami Zarządu z działalności łączących się spółek (tj. Rainbow Tours Spółki Akcyjnej, „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o.) za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzane.
Z uwagi na fakt, iż ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, w trybie przewidzianym przez postanowienia art. 500 § 2 KSH nie jest konieczne, stosownie do postanowień art. 500 § 2(1) KSH, w treści zawiadomienia o zamiarze połączenia nie zamieszcza się informacji, o której mowa w art. 504 § 2 pkt 1 KSH.
RainbowTours_Bee&Free_RainbowIncentive&Incoming_-_drugie_zawiadomienie_o_polaczeniu.pdf
pdf , 2,1 MB
(-) określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej, tj. w drodze odrębnego raportu bieżącego przekazywanego za pośrednictwem systemu ESPI (raport bieżący Nr 47/2018 z dnia 09.11.2018 r.)
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Rainbow Tours S.A. z „Bee & Free” Sp. z o.o. oraz Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. publikowane jest w odstępie nie krótszym, niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia (tj. od daty 15.02.2018 r.).
Wpis połączenia Rainbow Tours S.A. (jako spółki przejmującej) ze spółkami zależnymi "Bee & Free" Sp. z o.o. i Rainbow Incentive & Incoming Sp. z o.o. (jako spółkami przejmowanymi) do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 12 grudnia 2018 roku.