Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-wza,148015
Timestamp: 2018-09-20 07:17:38
Legal References Found: art.390
 art.388
 art. 390
 art.188
 art.390
 art.388
 art.390
 art. 388
 art. 390
 art. 431
 art. 379

Document Content:
Piątek, 16 czerwca 2000 (16:15)
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Famot-Pleszew S.A. na swym posiedzeniu w dniu 15.06.2000 r podjęło nastepujące uchwały:
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki,bilansu Spółki,rachunku zysków i strat,sprawozdania z przepływu środków pieniężnych oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 1999.
Działając na podstawie art 388 pkt.1 oraz art.390 par.2 pkt.1 KH w związku z par.25 ust.1 pkt.1 Statutu Spółki uchwala sie co następuje:
1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki,
2) bilans Spółki na dzień 31.12.1999r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 42.275.006,07 zł,
3) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.1999r.- 31.12.1999r., który przedstawia się następująco:
-przychody ze sprzedaży-49.357.213,06 zł
-koszty uzyskania przychodów-47.071.445,54 zł
-zysk brutto-2.285.767,42 zł
-zysk netto-1.365.431,42 zł
4) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.1999r. do 31.12.1999r.wykazujące stan środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w kwocie 904.945,45 zł
5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 1999r.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym:
za: 5 237 839 głosów
wstrzymujących się: 0 głosów
w sprawie podziału zysku netto za 1999r.
Działając na podstawie art.388 KH oraz art. 390 par.2 KH w związku z par.25 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki uchwala się co nastepuje:
Ustala się podział zysku netto za rok 1999 w kwocie 1.365.431,42 zł w ten sposób, że przeznacza się go w całości na kapitał zapasowy Spółki.
w sprawie przeznaczenia kwoty pozostałej z tytułu wypłaty dywidendy za rok 1998 na kapitał zapasowy Spółki.
Działając,na na podstawie art.188 KH oraz art.390 par.2 pkt.2 KH w związku z par.25 ust.1 pkt.2 Statutu Spółki uchwala sie co następuje:
Kwotę w wysokości 15.370,14 zł pozostałą z tytułu wypłaty dywidendy za rok 1998 przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :
wstrzymujących się : 0 głosów
w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999r.
Działajac na podstawie art.388 pkt.1 KH i art.390.par.2 pkt.3 KH uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Zarządowi Famot-Pleszew S.A pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999r.
przeciw : 0 głosów
wstrzymujących się:0 głosów
w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania obowiązków za 1999r.
Działając na podstawie art. 388 pkt 1 KH i art. 390 par. 2 pkt 3 KH uchwala się co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Radzie Nadzorczej Famot-Pleszew S.A. pokwitowania z wykonania obowiazków za 1999r.
za: 5 237 839
w sprawie zmiany par. 18 Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 431 par. 1 KH oraz par. 25 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Uchwala sie zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że paragraf osiemnasty o dotychczasowym brzmieniu:
"1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów, tj. liczbą głosów przewyższającą połowę ważnie oddanych głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania."
otrzymuje nastepujące brzmienie:
2. W szczególnych przypadkach Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez konieczności odbywania posiedzeń, przy pomocy telefonów lub innych śrdków komunikowania.
W sytuacjach takich, w głosowaniu nad uchwałami wymagany jest udział wszystkich Członków Rady Nadzorczej, a podjęte uchwały dla ich ważności wymagają bezwzględnej większości głosów i muszą być podpisane przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania."
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Famot-Pleszew S.A.
Działając na podstawie art. 379 KH oraz par. 15 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Odwołuje się z funkcji Członków Rady Nadzorczej Famot-Pleszew S.A. w Pleszewie:
Thomasa Petscha
Raimunda Klinknera
Jana Krawczyka
Powołuje się na Członków Rady Nadzorczej Famot-Pleszew S.A. w Pleszewie:
Ruedigera Kapitzę
Andreasa Schmidta
Józefa Szablewskiego
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym:
Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zostały podjęte żadne decyzje o wypłacie lub wstrzymaniu wypłaty dywidend lub odsetek od papierów wartosciowych.
Informacja o skupowaniu akcji
Wniosek o wycofanie akcji