Source: http://docplayer.pl/10723437-Projekty-uchwal-na-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-spolki-presto-s-a-na-dzien-10-kwietnia-2013-r-godz-12-00.html
Timestamp: 2018-11-18 04:37:16
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 2
 art. 9
 art. 10
 art. 5
 art. 5

Document Content:
PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz PDF
Download "PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz.12.00"
1 PROJEKTY UCHWAŁ na WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Presto S.A. na dzień 10 kwietnia 2013 r., godz w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Presto S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 r. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji. 14. Wolne wnioski 15. Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012
2 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Presto S.A. po uprzednim rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Presto S.A. po uprzednim zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej niniejszym zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Presto S.A. niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień r., w tym którego skład wchodzą: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r, - rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku,
3 - zestawienie zmian w kapitale własny za rok obrotowy od r. do r., - informacje dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia w sprawie podziału zysku za rok Na podstawie art. 395 pkt 2 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Presto S.A. uchwala, iż zysk netto Spółki osiągnięty w okresie od r. do r., zostanie podzielony następująco: - kwotę zł (słownie: zł00/100) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, - kwotę zł (słownie: 00/100) złotych na kapitał zapasowy Spółki. 2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 2013 r. 3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień od 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Krzysztof Sowiński z wykonywania obowiązków w roku obrotowym Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Presto S.A., niniejszym udziela/nieudzielenia Panu, absolutorium z wykonywania przez pana obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
4 Piotr Olszewski z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Piotr Olszewski absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Tomasz Olszewski z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Tomasz Olszewski absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Marcin Wojcieszuk z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Marcin Wojcieszuk absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012.
5 Hanna Maria Sowińska z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Presto S.A., niniejszym udziela Pani Hanna Maria Sowińska absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym Jarosław Stanisław Olszewski z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 k.s.h. i art. 395 pkt 3 k.s.h. Zwyczajne Jarosław Stanisław Olszewski absolutorium z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym w sprawie: emisji obligacji serii A 1. Presto Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zwana dalej Presto - działając na podstawie art. 2 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 120 poz z późniejszymi zmianami) zwanej
6 dalej Ustawą o obligacjach postanawia o emisji obligacji, zgodnie 2-4, niniejszej uchwały. 1. Emisja obejmuje do obligacji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100 zł każda. 2. Cena emisyjna obligacji równa będzie wartości nominalnej. 3. Do dojścia emisji do skutku niezbędne jest przydzielenie co najmniej obligacji. 4. Wykup obligacji przypadać będzie w terminie dwóch lat od przydziału obligacji. 5. Obligacje oprocentowane będą według zmiennej stopy procentowej, zależnej od stawki WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych oraz marży w wysokości nie niższej, niż 700 punktów bazowych w skali roku. Wysokość ostatecznego oprocentowania określi zarząd Presto. 6. Emisja obligacji przeprowadzana będzie w trybie art. 9 pkt. 3 Ustawy o obligacjach. Wzór propozycji nabycia obligacji, o którym mowa w art. 10 Ustawy o obligacjach, która będzie składana wybranym przez Presto podmiotom określi zarząd Presto. 7. Obligacje będą pozbawione postaci dokumentu i zapisane w ewidencji w rozumieniu art. 5a Ustawy o obligacjach. 8. Obligacje będą zabezpieczone. Zabezpieczenie należności obligatariuszy wynikających z obligacji stanowić będzie hipoteka na nieruchomości należącej do Presto i zastaw rejestrowy na akcjach Presto. Szczegółowy przedmiot zabezpieczenia określi zarząd Presto. 9. Szczegółowe warunki emisji, w tym zasady ustanowienia określonych w pkt 8 powyżej zabezpieczeń, przedmiot i zasady ustanowienia ewentualnych innych zabezpieczeń niż hipoteka i zastaw rejestrowy, zasady subskrypcji i wykupu obligacji, w tym przedterminowego wykupu obligacji i inne kwestie związane z emisją obligacji, w tym także kwestię korzystania z usług zewnętrznych podmiotów przy emisji obligacji określi zarząd Presto Presto postanowiło o podjęciu starań zmierzających do dopuszczenia i wprowadzenia obligacji do alternatywnego systemu obrotu, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 poz z późniejszymi zmianami), prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A.w systemie Catalyst. 2. Presto postanowiło o podjęciu starań zmierzających do dematerializacji obligacji w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 poz z późniejszymi zmianami), zgodnie z art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300, z późniejszymi zmianami).
7 3. Upoważnia się zarząd Presto do przygotowania i składania wszelkich oświadczeń i dokumentacji oraz podejmowania wszelkich innych działań służących osiągnięciu celów wskazanych w 3 ust. 1 i 2 niniejszej uchwały, w tym do podpisania niezbędnych albo pomocnych w tym względzie umów Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.