Source: http://gk.pgnig.pl/pgnig/lad-korporacyjny/statut
Timestamp: 2017-03-27 22:17:39
Legal References Found: art. 362
 art. 455
 art. 396
 art. 418
 art. 4
 art. 19
 art. 19
 art. 34
 art. 391
 art. 388
 art. 388
 art. 404
 art. 399
 art. 400
 art. 453
 art. 362
 art. 418
 art. 384
 art. 417

Document Content:
Statut - Portal korporacyjny PGNiG ODDZIAŁY PGNiG Oddział Geologii i Eksploatacji Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze w Sanoku w Zielonej Górze W Odolanowie Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego PGNiG OBRÓT DETALICZNY GK PGNiG PGNiG o/ PGNiG PGNiG OD GK PGNiG Portal przyjazny EN PGNiG O nas Misja Strategia Grupa kapitałowa PGNiG Struktura Zarząd Rada Nadzorcza Historia Muzea Przemysłu Naftowego i Gazownictwa Otoczenie regulacyjne Nowe taryfy na paliwo gazowe Cennik na energię elektryczną Usługa biletowa Co to jest usługa biletowa Charakterystyka usługi biletowej Kto może skorzystać z usługi Ustawa o zapasach Podziemne Magazyny Gazu FAQ Kontakt Komunikaty REMIT Bezpieczeństwo informacji Dane osobowe Ochrona informacji niejawnych Multimedia Segmenty działalności Poszukiwanie i wydobycie Sprzedaż Zasoby Dane finansowe Spółki Segmentu Obrót i Magazynowanie Zakupy Sprzedaż Gazu Import Magazynowanie Dane finansowe Spółki Segmentu Regazyfikacja Podstawa świadczenia usług Szablony dokumentów Świadczenie usług Ełk/ Olecko Dofinansowanie ze środków UE Dystrybucja Dane finansowe Spółki Segmentu Wytwarzanie Dane finansowe Spółki Segmentu Struktura paliw Ład korporacyjny Statut Walne Zgromadzenie Transmisja WZA Nagrania walnych zgromadzeń Regulamin Rada Nadzorcza Sprawozdania z działalności Regulamin Rady Nadzorczej Zarząd Sprawozdania Zarządu Regulamin Zarządu Komitet Audytu Dobre praktyki Informacja u udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Informacja o regule dotyczącej zmieniania audytora Informacja o niestosowaniu niektórych zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW Polityka QHSE Nasza filozofia Polityka QHSE Obszary działania Organizacja i zakres QHSE Normalizacja Informacje ogólne Struktura wykonawcza Obszary działalnosci normalizacyjnej Dokumenty normalizacyjne Kontakt Multimedia Fundusze UE Informacje o projektach Stan realizacji projektów Rozwój Kapitału Ludzkiego PGNiG SA Kariera i rozwój Praca w PGNiG SA Poznaj nas bliżej Zasady rekrutacji Oferty pracy Praktyki i staże FAQ Kontakt PGNiG Akademia Młodych GeoTalent Złoża Kariery Innowacyjność Dla studenta PGNiG Polskie Innowacje Zaproszenie Nasze akcje Młodzi Innowacyjni dla PGNiG I edycja II edycja Dla przedsiębiorcy Inkubator Innvento Akcelerator MIT Enterprise Forum Poland Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów I edycja II edycja III edycja Dla pracownika Program Rozwoju Innowacyjności I edycja Relacje inwestorskie Informacje giełdowe Notowania Akcjonariat Dywidenda Obligacje Rating Kalendarz Rekomendacje Analitycy Prognozy finansowe Linki Raporty giełdowe Bieżące Okresowe Prezentacje i materiały Prezentacje Raporty roczne Prospekt emisyjny Telekonferencje Wybrane dane finansowe Kontakt Notyfikacje transakcji Działania społeczne Odpowiedzialny biznes Raporty społeczne RESPECT Index Kodeks Etyki i zasady postępowania Ekologia Biznes dla Środowiska Gaz Ziemny - Ekologiczne Paliwo Raporty CSR Kontakt Sponsoring Sport Piłka ręczna Reprezentacja Polski Mężczyzn w piłce ręcznej halowej Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej mężczyzn - Katar 2015 Turniej testowy Euro 2016 Kraków-Katowice 1-3 maja 2015r Polska 23:26 Dania PGNiG Puchar Polski Mężczyzn Reprezentacja Polski Kobiet w piłce ręcznej halowej Polska 25:18 Islandia Polska 30:22 Ukraina PGNiG Puchar Polski Kobiet MKS Lublin vs Vistal Gdynia KGHM Metraco Zagłębie Lubin vs SPR Pogoń Baltica Szczecin MKS Lublin vs SPR Pogoń Baltica Szczecin KGHM Metraco Zagłębie Lubin vs Vistal Gdynia Piłka ręczna plażowa Szczypiorniak na Orlikach PGNiG Dzieciom Kultura i sztuka Nieszpory Ludźmierskie w Wilnie Uroczyste Otwarcie Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 17. Festiwal i Konkurs Wokalny „Pamiętajmy o Osieckiej” „Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła” Light. Move. Festival. Łódź 2014 Kino samochodowe pod Narodowym Kultura na Widoku Carnaval Sztuk - Mistrzów Muzeum Dobranocek w Rzeszowie Mrożek - Życie warte jest życia Nauka i edukacja O innowacjach na Kongresie AIESEC Inne wydarzenia Kontakt Fundacja PGNiG Odpowiedzialna Energia Konferencje Konferencja 2013 Agenda Warsztaty Prelegenci Ankieta Deklaracja Galeria zdjęć Patroni medialni Materiały video Konferencja 2012 Agenda Prelegenci Deklaracja Patroni medialni Prezentacje Galeria zdjęć Ankieta Materiały pokonferencyjne Konferencja 2011 Agenda ENG Agenda List Prezesów PGNiG SA i PwC Polska Prelegenci Patroni medialni Podsumowanie działań sygnatariuszy Prezentacje Deklaracja Ankieta Materiały pokonferencyjne Galeria zdjęć Konferencja 2010 Agenda Prelegenci Patroni medialni Patronat honorowy Deklaracja Linki Prezentacje Galeria zdjęć Materiały pokonferencyjne Konferencja 2009 Agenda Prelegenci Patroni medialni Patronat honorowy Deklaracja Linki Prezentacje Odpowiedzialność w branży energetycznej Odpowiedzialność w branży energetycznej - korzyści i wskazówki CSR w branży energetycznej Odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych Rozwój CSR w Polsce - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość Zdecydowany głos biznesu w debacie na temat zmian klimatycznych PGNiG Partnerem Strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu Czas konkretnych działań Zmiany klimatyczne Konferencja klimatyczna w Poznaniu w 2008 roku Zdecydowany głos biznesu w debacie na temat zmian klimatycznych Odpowiedzialność w branży energetycznej Protokół z Kioto W energetyce wszystkie źródła są potrzebne Powstrzymanie zmian klimatycznych Publikacje CSR w kadrze – cykl filmów o odpowiedzialnym biznesie Odpowiedzialność to część strategii, a nie jednorazowa akcja CSR w Polsce Publikacje międzynarodowe - zmiany klimatyczne i regulacje prawne oraz ich skutki dla biznesu Bezpieczenstwo energetyczne Polski - raport otwarcia - 2010 The Green Race is on (Przegląd roczny WBCSD - „Zielony wyścig się zaczął!”) Dobre Praktyki Gazowe Regulacje prawne i polityka związana z wychwytywaniem i składowaniem CO2 Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Zrównoważyć rozwój... Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu 2011 Kontakt Dla mediów Aktualności 27.03.2017 PGNiG legalizuje cysterny z LNG 23.03.2017 PGNiG zwiększa zaangażowanie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym 22.03.2017 Grupa PGNiG i Jastrzębska Spółka Węglowa poszerzają współpracę Aktualności Konferencje Prasowe Presspack Kontakt dla mediów Kontakt szukaj
Statut Walne Zgromadzenie Rada Nadzorcza Zarząd Komitet Audytu Dobre praktyki
Spółka może otwierać i prowadzić oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa oraz inne jednostki, zawiązywać spółki, a także może uczestniczyć w innych spółkach i przedsięwzięciach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.----- § 3 Spółka powstała w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie. ------------------------ Spółka jest spółką akcyjną o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. ------ § 4 Spółka została utworzona na czas nieoznaczony. -------------------------------------------- Spółka realizuje zadania dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju w zakresie: ciągłości dostaw gazu do odbiorców oraz utrzymania niezbędnych rezerw, ------- bezpiecznej eksploatacji sieci gazowych, --------------------------------------------------- równoważenia bilansu paliw gazowych oraz dysponowania ruchem i mocą urządzeń energetycznych przyłączonych do wspólnej sieci gazowej, --------------- działalności wydobywczej gazu. --------------------------------------------------------------- § 5 Do Spółki stosuje się w szczególności przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego statutu.---------------------------------------------- do góry II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI § 6 Spółka prowadzi działalność produkcyjną, usługową i handlową w następującym zakresie: handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,-------------------------------------- górnictwo gazu ziemnego,----------------------------------------------------------------------- górnictwo ropy naftowej,------------------------------------------------------------------------- wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,-------------------------- roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,-------- działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,------------------------------------------------------------------------------------------ działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie,-------- wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów,------------------------------------------------------------------------------------------- pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane,--------------- wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,----------------------- wytwarzanie paliw gazowych,------------------------------------------------------------------- sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,-------------------------------------------------- sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,---------------------------------------------- sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,------------- sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,---------------------------------------- wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,--------------------------------------------------------------------------------- naprawa i konserwacja maszyn,--------------------------------------------------------------- konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,--- transport rurociągami paliw gazowych,------------------------------------------------------- transport rurociągowy pozostałych towarów,----------------------------------------------- transport drogowy towarów,--------------------------------------------------------------------- magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,------------------------------------- magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,------------------------------ produkcja gazów technicznych,---------------------------------------------------------------- produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,---------------------------------------------------------- badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,----------------------------------------------------------------- działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,----------- pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,--------------------------------------------------------------------------------- pozostałe badania i analizy techniczne,------------------------------------------------------ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,------------------------- wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych,----------------------------------------------------------------------- pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,--- działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,----------------------------------- działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,--------------------------------------------------------------------- działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,-------------------------------------- działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,--------------------------------------- wytwarzanie energii elektrycznej,-------------------------------------------------------------- dystrybucja energii elektrycznej,--------------------------------------------------------------- handel energią elektryczną,-------------------------------------------------------------------- wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,--------------------------------------------------------------- leasing finansowy,--------------------------------------------------------------------------------- pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, w tym obrót wierzytelnościami na własny rachunek, ----------------------------------------------------- pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, ---------------------------------------------------- pozostałe formy udzielania kredytów, -------------------------------------------------------- działalność na rynkach finansowych wykonywana na cudzy rachunek (np. maklera giełdowego) i działalności pokrewne, --------------------------------------------- pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi,---------------------------- pośrednictwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi, --------------------------------- pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne,----- zarządzanie rynkami finansowymi,------------------------------------------------------------ działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,----------------------------- działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,-------------------------------------------------------------------------- działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych,------------------------------------------------------------------------------------ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,------- sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,--------------------------------------------------- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,-------------- przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,------------------------------------------------------------------------------------------ pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,------------------------------------------------------------------------------------ działalność związana z oprogramowaniem,------------------------------------------------ reprodukcja zapisanych nośników informacji,---------------------------------------------- naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,---------------------- naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,------------------------------------------ sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,------- sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,-------------------------------------------------------------------------------------------- sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,------------------------ sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,--------------------------------------- wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),--------------------- działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,------------------ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,--------------------------- działalność portali internetowych,-------------------------------------------------------------- pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,------------------------------------------------------------------------------- działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,------------------------------------ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,------- dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,--------------------------------------------------------------- naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,------------------------ naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,--------------------------------- naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,----------- pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,-------------------- działalność centrów telefonicznych (call center),------------------------------------------ pozostała działalność wydawnicza ,----------------------------------------------------------- działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,---------------------- pozostałe drukowanie,---------------------------------------------------------------------------- wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,----------------------- pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,-------------------- pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,--------------------------------------------------------------- pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,----------------------------------------------------- sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,---------------------------------------------------- działalność bibliotek,------------------------------------------------------------------------------ działalność archiwów,----------------------------------------------------------------------------- działalność muzeów,------------------------------------------------------------------------------ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,----------------------------------- zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,------------------------------ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,---------- pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,----------- wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,-------------------------- wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,------------------------------------------------------------------------------------------ działalność organizatorów turystyki,----------------------------------------------------------- hotele i podobne obiekty zakwaterowania,-------------------------------------------------- obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,--------- pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,------------------------------------------------------------------------------------ pozostałe zakwaterowanie,---------------------------------------------------------------- sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,------------------------------ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,-------------------------------------------------------------------------------------- pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,----------------------------------------------------------------- działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,-------------- pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.------------------------------------ do góry III. KAPITAŁY § 7 Kapitał zakładowy wynosi 5.778.314.857 (słownie: pięć miliardów siedemset siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na pięć miliardów siedemset siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 złoty (jeden złoty) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 5.778.314.857 (słownie: pięć miliardów siedemset siedemdziesiąt osiem milionów trzysta czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych).---------------------------- § 8 Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi i na okaziciela.----------------------------------- Emisje akcji oznacza się kolejnymi literami alfabetu.------------------------------------------ § 9 [Skreślony]. --------------------------------------------------------------------------------------------------- § 10 Akcje Spółki mogą być umarzane.----------------------------------------------------------------- Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza. ------------------------------------------------ Zasady, tryb i warunki umorzenia akcji określa każdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------ § 11 Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisję nowych akcji (imiennych lub na okaziciela), albo przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. --------------------------------------------------- Podwyższenie kapitału zakładowego przez wzrost wartości nominalnej akcji może nastąpić wyłącznie ze środków własnych Spółki. ---------------------------------------------- § 12 Spółka może nabywać akcje własne w przypadkach przewidzianych postanowieniami art. 362 § 1 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------------------ § 13 Kapitał zakładowy może być obniżony na zasadach przewidzianych w postanowieniach art. 455 – 458 Kodeksu spółek handlowych. --------------------------------- § 14 Kapitał zapasowy Spółki podwyższa się na zasadach przewidzianych w art. 396 Kodeksu spółek handlowych. --------------------------------------------------------------------------- do góry IV. PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZA § 15 Akcje Spółki są zbywalne. -------------------------------------------------------------------------------- § 16 Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru na zasadach określonych w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji oraz w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników.----------------------------------------------------------------------- Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, na zasadach określonych w ust. 1, nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych z tym, że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcje członków Zarządu Spółki - przed upływem trzech lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych. Akcje te nie mogą być w tych okresach zamieniane na akcje na okaziciela. --------------------------------------------------------------------------------------------- Akcje nabyte przez uprawnionych pracowników, w terminach o których mowa w ust. 2, nie mogą być przedmiotem przymusowego wykupu, o którym mowa w art. 418 Kodeksu spółek handlowych. ----------------------------------------------------------------- Spółka udzieli Skarbowi Państwa pomocy w związku z realizacją prawa, o którym mowa w ust. 1. ----------------------------------------------------------------------------------------- § 17 Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw energii, przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz z odrębnych przepisów.------------------------------------------------------------------------------- Akcjonariusz – Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii wyraża, w formie pisemnej, zgodę:--------------------------------------------- na zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych takich umów handlowych,----------------------------------------------------------------------------- na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.---------------------------------- Wnioski w sprawach wskazanych w ust. 2 powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem Zarządu i pisemną opinią Rady Nadzorczej.------------------------------- do góry V. ORGANY SPÓŁKI § 18 Organami Spółki są: --------------------------------------------------------------------------------------- Zarząd, ---------------------------------------------------------------------------------------------- Rada Nadzorcza, --------------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------------------------- § 19 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień statutu uchwały organów Spółki zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym przez bezwzględną większość głosów rozumie się więcej głosów oddanych „za” niż „przeciw” i „wstrzymujących się” z tym, że:------------------------------------------------------------------------------------------ 1) w przypadku równości głosów oddanych „za” uchwałą Zarządu i głosów „przeciw” lub „wstrzymujących się” decyduje głos Prezesa Zarządu,--------------------- 2) w przypadku równości głosów oddanych „za” uchwałą Rady Nadzorczej i głosów „przeciw” lub „wstrzymujących się” decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Prawo głosowania akcjonariuszy zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem, że dla potrzeb ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, takie ograniczenie prawa głosowania uważane będzie za nieistniejące.-------------------------------------------------------------------- 3. Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy akcjonariuszy określonych w § 67.------------------------------------------------------------------------------------- 4. Dla potrzeby ograniczenia prawa do głosowania zgodnie z ust. 2 głosy należące do akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności (Zgrupowanie Akcjonariuszy) kumuluje się; w przypadku, gdy skumulowana liczba głosów przekracza 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce, podlega ona redukcji. Zasady Kumulacji i redukcji głosów określają ust. 7 i 8 poniżej.----------------- 5. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 2 jest każda osoba, w tym podmiot dominujący i zależny, której przysługuje bezpośrednio lub pośrednio prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.----------------------------------------------------------- 6. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny rozumie się odpowiednio osobę:---- 1) spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt. 4) Kodeksu spółek handlowych, lub---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2) mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, lub---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającej jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, lub---------------------- 4) która wywiera (podmiot dominujący) lub, na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu ustawy z dnia 22 września 2006r. o przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców, lub---------------------------------------------------------------------------------- 5) której głosy wynikające z posiadanych bezpośrednio lub pośrednio akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.------------------------------------------------------------------ 7. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu liczby głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy.---------- 8. Redukcja głosów polega na pomniejszaniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy do progu 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce. Redukcja głosów jest dokonywana w Spółce według następujących zasad:-- 1) liczba głosów akcjonariusza, który dysponuje największą liczbą głosów w Spółce spośród wszystkich akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy, ulega pomniejszeniu o liczbę głosów równą nadwyżce ponad 10% ogółu głosów w spółce przysługujących łącznie wszystkim akcjonariuszom wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy,-------------------------------------------- 2) jeżeli mimo redukcji, o której mowa w pkt 1 powyżej, łączna liczba głosów przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania Akcjonariuszy przekracza 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce, dokonuje się dalszej redukcji głosów należących do pozostałych akcjonariuszy wchodzących w skład Zgrupowania Akcjonariuszy (od największej do najmniejszej). Dalsza redukcja jest dokonywana aż do osiągnięcia stanu, w którym łączna liczba głosów, którymi dysponują akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania Akcjonariuszy nie będzie przekraczać 10% (dziesięć procent) ogółu głosów w Spółce,---------------------------------------------------------------------------------------- 3) jeżeli na potrzeby redukcji, o której mowa w pkt 1) lub 2) nie można ustalić kolejności redukcji głosów z uwagi na to, że dwóch lub więcej akcjonariuszy dysponuje tą samą liczbą głosów, to głosy akcjonariuszy dysponujących tą samą liczbą głosów redukuje się proporcjonalnie, przy czym liczby ułamkowe zaokrągla się w dół do pełnej liczby akcji. W pozostałym zakresie zasady określone w pkt 1) lub pkt 2) stosuje się odpowiednio,---------------------------------------------------------------- 4) w każdym przypadku akcjonariusz, któremu ograniczono wykonywanie prawa głosu, zachowuje prawo wykonywania co najmniej jednego głosu,------------------------- 5) ograniczenie wykonania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.---------------------------------------------------------------------------- 9. Każdy akcjonariusz, który zamierza wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu, bezpośrednio lub przez pełnomocnika, ma obowiązek, bez odrębnego wezwania, o którym mowa w ust. 10 poniżej, zawiadomić Zarząd lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o tym, że dysponuje bezpośrednio lub pośrednio więcej niż 10% (dziesięcioma procentami) ogółu głosów w Spółce.-------------------------------------------- 10. Niezależnie od postanowienia ust. 9 powyżej, w celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów, akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, udzielił informacji czy jest osobą mającą status podmiotu dominującego lub zależnego wobec innego akcjonariusza w rozumieniu ust. 6. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje także prawo żądania ujawnienia liczby głosów, którymi akcjonariusz Spółki dysponuje samodzielnie lub łącznie z innymi akcjonariuszami Spółki.-------------------------------------------------------------------------------- 11. Osoba, która nie wykonała lub wykonała w sposób nienależyty obowiązek informacyjny, o którym mowa w ustępach 9 i 10 powyżej, do chwili usunięcia uchybienia obowiązkowi informacyjnemu, może wykonywać prawo głosu wyłącznie z jednej akcji; wykonywanie przez taką osobę prawa głosu z pozostałych akcji jest bezskuteczne.-------------------------------------------------------------------------------------------- A. ZARZĄD SPÓŁKI ------------------------------------------------------------------------------------- § 20 1. 2. 3. § 21 1. 2. 3. 4. 5. 6. § 22 1. Uchwały Zarządu wymagają, w szczególności: ------------------------------------------------ przyjęcie regulaminu Zarządu, ----------------------------------------------------------------- przyjęcie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki, --------------------- tworzenie i likwidacja oddziałów, -------------------------------------------------------------- powołanie prokurenta, --------------------------------------------------------------------------- podział kompetencji pomiędzy członków Zarządu, z zastrzeżeniem, iż uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 11,--------------------------------------------------------------------------------- zaciąganie i udzielanie pożyczek oraz zaciąganie kredytów, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 3 i § 33 ust. 3 pkt 16, --------------------------------------------------------- przyjęcie planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych, z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 6,---------------------------------------------------------- 7a) przyjęcie Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG oraz strategicznych planów wieloletnich z zastrzeżeniem § 33 ust. 1 pkt 6 a,-------------------------------- zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń oraz wystawianie weksli, z zastrzeżeniem § 33 ust. 2 pkt 3 i § 33 ust. 3 pkt 16,------------------------------------------------------------------------------ zbycie i nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości równej lub przekraczającej równowartość kwoty 50.000 EURO w złotych polskich, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz § 56 ust. 3 pkt 2 i 3, ------- sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, ------------------------------------------------------------------------ przyjęcie informacji, o których mowa w § 23 ust. 2,--------------------------------------- zawiązanie innej spółki, objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji w innej spółce, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, z zastrzeżeniem postanowień § 33 ust. 3 pkt 8 oraz § 56 ust. 6.-------------------------------------------- § 23 1. 2. 2a. Zarząd Spółki przedkłada ministrowi właściwemu do spraw energii , w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek zależnych oraz powiązanych, roczne informacje, wraz z oceną ich skutków dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, dotyczące: ---------------------- 1) realizacji strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udziału w przedsięwzięciach inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej działalności tych spółek, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, ---------------------------------------- 2) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, ---------------------------------- 3) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, -------------------------------------------------------------------------------------------------- 4) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, ------------------------------------------------------ 5) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem, rozpoznawaniem lub wydobywaniem węglowodorów, w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych, -------------------------------- - przy czym punkty 1-5 powyżej nie dotyczą informacji o: umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności. ----------------------------- - punkt 5 nie obejmuje dodatkowo informacji dotyczących działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.------------------------------------------------------------------------ 2b. Zarząd Spółki przedkłada ministrowi właściwemu do spraw energii, w terminie 21 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek powiązanych oraz zależnych, którego przedmiotem, było: ---------------------------------- 1) strategiczne przedsięwzięcie inwestycyjne lub udział w przedsięwzięciach inwestycyjnych trwale lub przejściowo pogarszających efektywność ekonomicznej działalności tych spółek, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski, ---------------------------------------------------------------------------------- 2) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela systemu dystrybucyjnego lub gazociągu międzysystemowego, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, -------------------------------------- 3) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez operatora lub właściciela instalacji magazynowej, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacją magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, --------------------- 4) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną przez właściciela jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, ------------------------------------------------------------------------------------------ 5) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych, ------------------------ 6) zatwierdzenie rocznych planów finansowych, szczegółową informację dotyczącą decyzji podjętych przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników w przedmiocie określonym w pkt 1 - 6 wraz z oceną jej skutków dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ----------------------------------------------------------------------------------- - powyższe, nie dotyczy informacji o umowach kredytu, usługach związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności. ---------------------------------------------------- Punkt 5 nie obejmuje dodatkowo informacji dotyczących działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu.--------------------------------------------------------------------------------------- 3. --------------------------- § 24 1. 2. 3. § 25 1. 2. 3. § 26 1. 2. 3. Wybory przeprowadzane są w głosowaniu tajnym, jako bezpośrednie i powszechne, przez Komisje Wyborcze powołane przez Radę Nadzorczą spośród pracowników Spółki. W skład Komisji nie może wchodzić osoba kandydująca w wyborach. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Niedokonanie wyboru członka Zarządu przez pracowników Spółki nie stanowi przeszkody do podejmowania ważnych uchwał przez Zarząd. ---------------------------- 6.-- Zarząd Spółki zobowiązany jest udzielić pomocy niezbędnej dla przeprowadzenia wyborów.------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Rada Nadzorcza uchwala szczegółowy regulamin wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników oraz przeprowadzania wyborów uzupełniających, zgodnie z zasadami określonymi powyżej. ------------------------------- 8. Wybory kandydata na członka Zarządu wybieranego przez pracowników do Zarządu zarządza Rada Nadzorcza z uwzględnieniem postanowień § 27. ------------------------- 9. Ustala się następujące zasady oraz tryb wyboru i odwołania członka Zarządu wybieranego przez pracowników, a także przeprowadzenia wyborów uzupełniających: -------------------------------------------------------------------------------------- Wybory organizuje i przeprowadza Komisja Wyborcza. W przypadku wielozakładowej struktury organizacyjnej Spółki wybory organizuje i przeprowadza Główna Komisja Wyborcza przy pomocy Okręgowych Komisji Wyborczych. ------------------------------------------------------------------------------------- Komisje Wyborcze są odpowiedzialne za sprawne przeprowadzenie wyborów, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, statutem oraz regulaminem prac komisji. --------------------------------------------------------------------------------------------- Do zadań Głównej Komisji Wyborczej należy w szczególności: ---------------------- opracowanie i ogłoszenie regulaminu prac Komisji, --------------------------------- ustalanie listy okręgów wyborczych oraz terminarza wyborów, ------------------ sprawdzenie i rejestrowanie list wyborców oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze, ------------------------------------------------------------------------------------- bieżące kontrolowanie przebiegu wyborów w okręgach wyborczych i działalności Okręgowych Komisji Wyborczych oraz rozpatrywanie skarg dotyczących przebiegu wyborów, -------------------------------------------------------- rejestrowanie zgłaszanych kandydatów oraz ogłoszenie ich listy, --------------- sporządzenie kart do głosowania i przygotowanie urn wyborczych, ------------ nadzorowanie przebiegu głosowania, obliczenie głosów, sporządzenie protokołu końcowego oraz ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów, ---------- sprawowanie nadzoru nad ścisłym przestrzeganiem postanowień statutu dotyczących wyborów, a także ich interpretacji w sprawach spornych, -------- ustalenie obowiązującego wzoru specjalnej pieczęci wyborczej, ---------------- Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy w szczególności: ------------------- sprawdzenie list wyborców w danym okręgu wyborczym oraz ustalenie liczby pracowników, którym w dniu głosowania przysługuje czynne prawo wyborcze w okręgu wyborczym, ---------------------------------------------------------- przeprowadzenie głosowania i przekazanie urn z głosami do Głównej Komisji Wyborczej, --------------------------------------------------------------------------- współdziałanie z Główną Komisją Wyborczą w szczególności przy obliczaniu oddanych głosów. -------------------------------------------------------------- Bierne prawo wyborcze przysługuje osobie zgłoszonej w trybie określonym w pkt 6 i 7.---------------------------------------------------------------------------------------------- Prawo zgłaszania kandydatów przysługuje każdej organizacji związkowej działającej w Spółce oraz grupom pracowników liczącym co najmniej 50 osób. Pracownik może udzielić poparcia tylko jednemu kandydatowi. ---------------------- Kandydatów należy zgłaszać pisemnie do Głównej Komisji Wyborczej najpóźniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem głosowania. -------------------- W przypadku niedokonania wyboru zgodnie z § 26 ust. 2, przystępuje się do drugiej tury wyborów, w której uczestniczy dwóch kandydatów, którzy w pierwszej turze uzyskali największą ilość głosów. ---------------------------------------- Druga tura wyborów przeprowadzana jest zgodnie z trybem ustalonym dla tury pierwszej z uwzględnieniem zmian wynikających z pkt 8. ------------------------------ Po ustaleniu ostatecznych wyników wyborów Główna Komisja Wyborcza stwierdzi ich ważność, a następnie dokona stosownego ogłoszenia oraz przekaże dokumentację wyborów Radzie Nadzorczej. ---------------------------------- Wniosek w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników, składa się do Zarządu Spółki, który niezwłocznie przekazuje go Radzie Nadzorczej. ---------------------------------------------------------------------------------------- Głosowanie nad odwołaniem członka Zarządu wybranego przez pracowników, przeprowadza się w trybie dotyczącym jego powołania, z zastrzeżeniem § 28. - § 27 Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydata do Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki na następną kadencję, w terminie co najmniej 3 miesięcy przed upływem dotychczasowej kadencji wskazując terminy, w których powinny się one odbyć.---------------------------------------------------------------------------------------------- W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu wybranego przez pracowników przeprowadza się wybory uzupełniające. -------------------------------------- Wybory uzupełniające oraz głosowanie w sprawie odwołania zarządza Rada Nadzorcza w terminie nie przekraczającym jednego miesiąca od chwili uzyskania przez Radę Nadzorczą informacji o zdarzeniu uzasadniającym przeprowadzenie wyborów albo głosowania. Wybory takie albo głosowanie powinno się odbyć w okresie dwóch miesięcy od ich zarządzenia przez Radę Nadzorczą. ------------------- Do wyborów uzupełniających stosuje się postanowienia § 26. ----------------------------- § 28 Na pisemny wniosek co najmniej 15% ogółu pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w sprawie odwołania członka Zarządu wybranego przez pracowników Spółki. Wynik głosowania jest wiążący dla Rady Nadzorczej pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.------------------------------------------------------------- § 29 Wybrany przez pracowników kandydat na członka Zarządu, będący pracownikiem Spółki zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, po powołaniu do Zarządu: ------ zawiera ze Spółką dodatkową umowę o sprawowanie funkcji członka Zarządu, a jego umowa o pracę zachowuje moc, ----------------------------------------------------- zachowuje nabyte uprawnienia pracownicze, ---------------------------------------------- uczestniczy w pracach Zarządu na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych, statucie i umowie, o której mowa w pkt 1. ----------- Łączne wynagrodzenie członka Zarządu wybranego przez pracowników z tytułu umowy o pracę oraz umowy o sprawowanie funkcji w Zarządzie nie może przekroczyć wielkości określonych przez organ uprawniony do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. -- § 30 Zasady i wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, chyba że znajdujące zastosowanie przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego stanowią inaczej.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- § 31 1. 2. B. RADA NADZORCZA --------------------------------------------------------------------------------- § 32 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. ----------------------------------------------------------------------------- § 33 Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ------------------------------------------------------- ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ------------------------------------------------- ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty, ---------------- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, ------------------------------------------------------ ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników tych czynności, ---- wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, -------------------------------------------------------------------------------------- zatwierdzanie planów działalności gospodarczej, w tym planów inwestycyjnych,- 6a) zatwierdzanie Strategii Spółki i Grupy Kapitałowej PGNiG oraz strategicznych planów wieloletnich,-------------------------------------------------------------------------- uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej, ----------------------------------------------------------------------------------------- przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spółki, przygotowanego przez Zarząd Spółki, ---------------------------------------------------------------------------------------------- zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, ------------------------------------------------- zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki,---------------- zatwierdzanie uchwały Zarządu w sprawie podziału kompetencji pomiędzy członków Zarządu,--------------------------------------------------------------------------------- opiniowanie wszelkich spraw przedkładanych przez Zarząd do rozpatrzenia Walnemu Zgromadzeniu, ----------------------------------------------------------------------- opiniowanie informacji, o których mowa w § 23 ust. 2,----------------------------------- opiniowanie wniosków, o których mowa w § 17 ust. 3.----------------------------------- Do kompetencji Rady Nadzorczej należy udzielanie Zarządowi zgody na: ------------ nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości stanowiącej równowartość w złotych od 500.000 EURO do 2.000 000 EURO, za wyjątkiem transakcji wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6, ----------------------------------------------------------------- zbycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości stanowiącej równowartość w złotych od 500.000 EURO do 1.000 000 EURO, za wyjątkiem transakcji wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6,------------------------------------------------------------------ zaciąganie innych zobowiązań o wartości przekraczającej 20% kapitału zakładowego Spółki, przy czym zgoda nie jest wymagana w przypadku zobowiązań wynikających z zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą planów, o których mowa w ust. 1 pkt 6 lub z umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub zmian umów obrotu paliwami gazowymi w zakresie w jakim dotyczą terminu ich obowiązywania,----------------------------------- [skreślony]------------------------------------------------------------------------------------------- zawarcie umowy, o której mowa w art. 19b ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, -------------------------------------------------------------------------------------- nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, ----------- nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacja magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, --------------------------------------------------- nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, ---------------------------------------------------------------------------------------------- nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej 5.000.000 EURO w złotych, - przy czym punkty 6-9 powyżej nie dotyczą umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności, - punkt 9 nie obejmuje dodatkowo działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu. -------------------------------------------------------- Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności: -------------------- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,------------------------------------------- ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, chyba że znajdujące zastosowanie przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego stanowią inaczej,---------------------------------------------------------------------------------- zawieszanie w czynnościach członków Zarządu, z ważnych powodów, bezwzględną większością głosów, ------------------------------------------------------------ delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności, --- przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w § 25 ust. 2 Statutu oraz w art. 19a ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, ---------------------- udzielanie zgody na tworzenie i likwidację oddziałów Spółki za granicą, ----------- udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek w przypadkach, w których zgoda na zajmowanie takich stanowisk jest wymagana w przepisach prawa, --------------------------------------------------------- udzielanie zgody na zawiązanie przez Spółkę innej spółki, której kapitał zakładowy przekracza równowartość w złotych polskich 2.000.000 EURO, a także na objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji innej spółki o wartości przekraczającej równowartość w złotych polskich 2.000.000 EURO, z określeniem warunków i trybu ich zbywania; w przypadku, gdy zgodnie z § 56 ust. 6 na wymienione czynności wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia, Rada Nadzorcza jedynie opiniuje wniosek zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 12,------------ monitorowanie stanu zadłużenia Spółki, ---------------------------------------------------- opiniowanie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej wskazania przedstawicieli PGNiG S.A. do Zarządu i Rady Nadzorczej lub odwołania ze składu Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. i przedstawienie jej do akceptacji Akcjonariuszowi – Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw energii,-------- opiniowanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. -------------------------------------------------------------------------------- zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników operatorów systemu dystrybucyjnego w sprawach zatwierdzenia rocznych planów finansowych tych spółek, ---------------- zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników operatorów systemu dystrybucyjnego w sprawach zatwierdzenia wieloletnich strategicznych planów działalności tych spółek, ----------------------------------------------------------------------------------------------- zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników operatorów systemu dystrybucyjnego w sprawach:------------------------------------------------------------------------------------------- zmiany statutu lub umowy spółki, ------------------------------------------------------- podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, ------------------------------- połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, ------------------------------------ zbycia akcji lub udziałów spółki, --------------------------------------------------------- zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -------- rozwiązania i likwidacji spółki, ------------------------------------------------------------ nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budowa, rozbudową lub rozporządzeniem siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, z wyłączeniem umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności. ------------------------------------------------------- 14a) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Zgromadzeniach Wspólników operatorów systemu magazynowania w sprawach: --------------------------------------------------------------- a) zmiany statutu lub umowy spółki, -------------------------------------------------------- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -------------------------------- c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, ------------------------------------- d) zbycia akcji lub udziałów spółki, ---------------------------------------------------------- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,------------- f) rozwiązania i likwidacji spółki, ------------------------------------------------------------- g) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką magazynową w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, z wyłączeniem umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności.------------------------------------------------------------------------------------------ 15) zatwierdzanie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta PGNiG S.A. na Walnym Zgromadzeniu lub na Zgromadzeniu Wspólników spółek, w których Spółka posiada przynajmniej 50% akcji lub udziałów, albo które są właścicielami sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, gazociągu międzysystemowego lub bezpośredniego, instalacji magazynowej, jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej (o ile właściciel jednostki wytwórczej lub kogeneracyjnej prowadzi działalność w zakresie obrotu energią) w rozumieniu prawa energetycznego, z zastrzeżeniem pkt 14 i 14 a, w sprawach: -------------- a) zmiany statutu lub umowy spółki, -------------------------------------------------------------- b) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, -------------------------------------- c) połączenia, przekształcenia lub podziału spółki, ------------------------------------------- d) zbycia akcji lub udziałów spółki, --------------------------------------------------------------- e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, ------------ f) rozwiązania i likwidacji spółki, ------------------------------------------------------------------- g) zastawiania lub innego rodzaju obciążania akcji lub udziałów spółki, ---------------- h) zobowiązania do dopłat, ------------------------------------------------------------------------- i) emisji obligacji, ------------------------------------------------------------------------------------- j) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną dotyczącego lub związanego z przygotowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem siecią przesyłową, siecią dystrybucyjną, gazociągiem międzysystemowym albo gazociągiem bezpośrednim w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, --------- k) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem instalacja magazynową w rozumieniu Prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, --------- l) nawiązanie stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z projektowaniem, analizą, budową, rozbudową lub rozporządzeniem jednostką wytwórczą albo jednostką kogeneracyjną w rozumieniu prawa energetycznego, o ile stosunek zobowiązaniowy dotyczy infrastruktury o wartości aktualnej lub szacunkowej dla nowej, w tym projektowanej, infrastruktury przekraczającej równowartość 500.000 EURO w złotych, ------------------------------------------------------------------------------------------- m) nawiązania stosunku zobowiązaniowego z osobą zagraniczną, dotyczącego lub związanego z poszukiwaniem lub rozpoznawaniem złóż węglowodorów, lub wydobywaniem węglowodorów w rozumieniu prawa geologicznego i górniczego, o wartości przekraczającej równowartość 5.000.000 EURO w złotych, -------------------------------------------------------------------------------------------- - przy czym punkty j-m powyżej nie dotyczą umów kredytu, usług związanych z utrzymaniem w stanie niepogorszonym, w tym remontów, oraz usług i prac geofizycznych, wiertniczych, serwisowych, a także usług lub dostaw związanych z wykonaniem powyższych umów lub czynności. ---------------------- - punkt m nie obejmuje dodatkowo działalności zagranicznego podmiotu zależnego związanych z zawieraniem umów zwykłego zarządu dotyczących funkcjonowania struktury organizacyjnej spółki, w tym umów o pracę, eksploatacji majątku o wartości zobowiązań nieprzekraczających 5.000.000 EURO i kosztów bieżącego zarządu. ------------------------------------------------------ 16) opiniowanie wniosków Zarządu dotyczących zaciągania zobowiązań przekraczających równowartość w złotych 100.000.000 EURO, z zastrzeżeniem ust. 2. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w ust. 2 i 3 wymaga pisemnego uzasadnienia. --------------------------------------------------- Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 5 wymagają dla swojej ważności głosowania za ich przyjęciem przez członka Rady Nadzorczej, powołanego zgodnie z § 36 ust. 1 Statutu.----------------------------------------------------------------------- Zarząd zobowiązany jest przekazywać Radzie Nadzorczej kopie informacji przekazywanych Ministrowi Finansów o udzielonych poręczeniach i gwarancjach, na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne.. ------------------------ § 34 Rada Nadzorcza może z ważnych powodów delegować poszczególnych członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych na czas oznaczony. --------------------------------------------------------------------------------------------- Delegowany członek Rady Nadzorczej obowiązany jest do złożenia Radzie Nadzorczej pisemnego sprawozdania z dokonywanych czynności. ---------------------- § 35 Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 Statutu. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw energii jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.-------------------------- Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata.------------------------------------------------------------------------------------------------- Członek Rady Nadzorczej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie w każdym czasie.------------------------------------------------------------------------------------------ Członkowie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem członków powołanych w trybie § 36 ust. 1, powinni spełniać wymogi wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem.--------------------------------------------------------------------------------------- Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz ministra właściwego do spraw energii. Rezygnacja wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.--------------------------------- § 36 Jeden z członków Rady Nadzorczej powoływany przez Walne Zgromadzenie powinien spełniać kryteria niezależności (niezależny członek Rady Nadzorczej). Określenie „niezależny członek rady nadzorczej” oznacza niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,--------------------------------------------------------------- [skreślony]------------------------------------------------------------------------------------------------ Wybór członka Rady Nadzorczej, który ma spełniać warunki opisane w ust. 1, następuje w oddzielnym głosowaniu. Prawo zgłaszania kandydatów na członka Rady Nadzorczej spełniającego warunki określone w ust. 1 przysługuje akcjonariuszom obecnym na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór członka Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1. Zgłoszenia dokonuje się na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w formie pisemnej wraz z pisemnym oświadczeniem danego kandydata o zgodzie na kandydowanie oraz o spełnieniu warunków określonych w ust. 1. Jeżeli kandydatury w sposób przewidziany w zdaniu poprzednim nie zostaną zgłoszone przez akcjonariuszy, kandydatów do Rady Nadzorczej, spełniających warunki opisane w ust. 1, zgłasza Rada Nadzorcza.--------------------------------------------------------------------------------------- § 37 W Radzie Nadzorczej liczącej do sześciu członków dwóch członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki. W Radzie Nadzorczej liczącej od siedmiu do dziewięciu członków trzech członków powoływanych jest spośród osób wybranych przez pracowników Spółki.--------------- Za kandydatów wybranych przez pracowników uznaje się osoby, które w wyborach uzyskały nie mniej niż 50% plus 1 ważnie oddanych głosów. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50% wszystkich pracowników. --------------------------------------------------------------------- Do wyborów na kandydata do Rady Nadzorczej stosuje się odpowiednio § 26 ust. 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Rada Nadzorcza zarządza wybory kandydatów do Rady Nadzorczej. W tym zakresie stosuje się odpowiednio § 26 i 27. ---------------------------------------------------- Rada Nadzorcza uchwala Regulamin Wyborów, zawierający szczegółowy tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej powołanych spośród osób wybranych przez pracowników. -------------------------------------------------------------------- § 38 Na pisemny wniosek co najmniej 15% pracowników Spółki Rada Nadzorcza zarządza głosowanie w przedmiocie odwołania przedstawiciela pracowników z Rady Nadzorczej. Wynik głosowania jest wiążący dla Walnego Zgromadzenia pod warunkiem udziału w nim co najmniej 50 % wszystkich pracowników i uzyskania większości niezbędnej jak przy wyborze.------------------------------------------------------------- § 39 W razie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej powołanego spośród osób wybranych przez pracowników, do składu Rady Nadzorczej powołuje się osobę, która uzyskała kolejną największą liczbę głosów w ostatnich wyborach. W przypadku braku takiej możliwości przeprowadza się wybory uzupełniające i stosuje się odpowiednio § 27 ust. 3 i 4 i § 37 ust. 4. --------------------------------------------------------- § 40 [skreślony]----------------------------------------------------------------------------------------------------- § 41 Członkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady. ----------------- Posiedzenia Rady Nadzorczej prowadzi Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności, Wiceprzewodniczący. -------------------------------------------------------------- Oświadczenia kierowane do Rady Nadzorczej pomiędzy posiedzeniami dokonywane są wobec Przewodniczącego Rady, a gdy jest to niemożliwe – wobec Wiceprzewodniczącego Rady lub jej Sekretarza. ---------------------------------------------- § 42 Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na dwa miesiące. -------------- Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji w terminie do jednego miesiąca od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd. ---------------------------------------- Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący, przedstawiając szczegółowy projekt porządku obrad. ---------- Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na żądanie każdego z członków Rady lub na wniosek Zarządu. -------------------------------------------------------- W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w toku kadencji, posiedzenie Rady Nadzorczej może zwołać każdy z pełniących funkcję członków Rady Nadzorczej. Postanowienia § 43 stosuje się odpowiednio. W przypadku nie zwołania posiedzenia w tym trybie w terminie jednego miesiąca od dnia śmierci, odwołania lub rezygnacji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd.------------------------------------------------- Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane stosownie do postanowień art. 391 § 2 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------------- § 43 Do zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zawiadomienie wszystkich członków Rady Nadzorczej na co najmniej 7 dni przed posiedzeniem Rady. Z ważnych powodów Przewodniczący Rady może skrócić ten termin do 2 dni określając sposób przekazania zaproszenia. --------------------------------------------------- W zawiadomieniu na posiedzenie Rady Nadzorczej Przewodniczący określa termin posiedzenia, miejsce obrad oraz szczegółowy projekt porządku obrad. ----------------- Zmiana zaproponowanego porządku obrad może nastąpić, gdy na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wnosi sprzeciwu co do porządku obrad. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- § 44 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. ---------------------- Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. ------------------------------ Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. W przypadku zarządzenia głosowania tajnego postanowień ust. 4 i 6 nie stosuje się.------------------------------------------------------------------------------- Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, z zastrzeżeniem art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych. Podjęcie uchwały w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz uprzedniego przedstawienia projektu uchwały wszystkim członkom Rady. ----------------------------------------------------------------------- Podjęte w trybie ust. 4 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. ------------------------------------------- Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie "za" lub "przeciw" uchwale za pośrednictwem innego członka Rady, jeżeli wcześniej wraz z porządkiem obrad otrzymali na piśmie projekt uchwały. Podejmowanie uchwał w tym trybie nie może dotyczyć spraw, o których mowa w art. 388 § 4 Kodeksu spółek handlowych.------------------------------------------------------- § 45 W umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo Pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------- Inne, niż określone w ust. 1, czynności pomiędzy Spółką a członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. ------------------------------------------------------------ § 46 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. ---------- Udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady. Członek Rady Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. Usprawiedliwienie nieobecności członka Rady wymaga uchwały Rady. ---------------- Do czasu obowiązywania ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnym, Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem przepisów tej ustawy.-------------------------------------- Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem przez członków Rady Nadzorczej powierzonych im funkcji, a w szczególności koszty przejazdu na posiedzenie Rady, koszt wykonywania indywidualnego nadzoru, koszt zakwaterowania i wyżywienia. --------------------------------------------------------------------- C. WALNE ZGROMADZENIE -------------------------------------------------------------------------- § 47 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: -------------------------------------------------- z własnej inicjatywy, ------------------------------------------------------------------------------ na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej jedną dwudziestą, kapitału zakładowego, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej, -------------------------------------------------------------------------------------- na żądanie akcjonariusza – Skarbu Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej, ------------------------- na żądanie Członka Rady Nadzorczej powołanego zgodnie z § 36 ust. 1 Statutu, złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej,-------------------------------- na pisemne żądanie Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------ Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia żądania, o którym mowa w ust.1 pkt 2-4. ---------------------------------------- W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie zostanie zwołane w terminie określonym w ust. 2, sąd rejestrowy może upoważnić akcjonariusza lub akcjonariuszy wskazanych w ust. 1 pkt 2 - 3 do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------------------ Akcjonariusze przedstawiający co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie.----------------------------------------------------------------------------------------- Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie, oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za stosowne, niezależnie od trybu określonego ust. 1 pkt 5.-------------------------------------------------- Walne zgromadzenie zwołuje się poprzez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.----- Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem walnego zgromadzenia.------------------------------------------------------------------ Z ważnych przyczyn Zarząd uprawniony jest do odwołania Walnego Zgromadzenia zwołanego z inicjatywy Zarządu.-------------------------------------------------------------- § 48 Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.------------------------------------------- § 49 Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych szczegółowym porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------------------------------------------------- Porządek obrad proponuje Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie. ---------------------------------------------------------------------------------------- Akcjonariusz lub akcjonariusze, przedstawiający co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uprawnienie to przysługuje również akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa niezależnie od udziału w kapitale zakładowym. ------------------------------------------------------------------------------------------- Żądanie, o którym mowa w ust. 3 powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. --- Usunięcie sprawy zamieszczonej w porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością trzech czwartych głosów. Jeżeli sprawa została umieszczona w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza, usunięcie jej z porządku obrad bądź zaniechanie jej rozpatrywania wymaga dodatkowo zgody wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Wniosek w przedmiocie usunięcia sprawy z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechania jej rozpatrywania powinien zostać szczegółowo umotywowany.------------------------------- § 50 Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie, z zastrzeżeniem przepisów art. 399 § 3 oraz art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. § 51 Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych lub niniejszego Statutu nie stanowią inaczej. ------------------------------------------------------------------------------------------- § 52 Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.------------------------ § 53 Walne Zgromadzenie może zarządzić przerwę w obradach większością dwóch trzecich głosów. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni. ---------- [skreślony]------------------------------------------------------------------------------------------------ § 54 Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki albo likwidatora Spółki oraz nad wnioskiem o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne zarządza się na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.---------------------------------------------------------------------------------------------- § 55 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Zarząd, z zastrzeżeniem § 47 ust. 5. Powinno ono odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.---- § 56 Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest w szczególności: ---- rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, -------------------------- udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków, --- podział zysku lub pokrycie straty, ------------------------------------------------------------- ustalenie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty dywidendy na raty. --------------- Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają: --------------------------------------------------- powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej, -------------------------------------- rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, ---- zawieszanie członków Zarządu w czynnościach oraz ich odwoływanie, ------------ [skreślony]------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy dotyczące majątku Spółki: ---------------------------------------------------------------------------------------- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -------------- nabycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 2.000.000 EURO w złotych,-------------------------------------------------- zbycie składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych,-------------------------------------------------- 3 a) wniesienie aportem do innej spółki aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, o wartości przekraczającej równowartość 1.000.000 EURO w złotych, niezależnie od postanowień § 56 ust. 6,--------------------------------------------------------------------------- zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, ----------------------------------------------------------- podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------- emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych, -- nabycie akcji własnych w sytuacji określonej w art. 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, ------------------------------------------------------------------------------- przymusowy wykup akcji stosownie do postanowień art. 418 Kodeksu spółek handlowych, ---------------------------------------------------------------------------------------- tworzenie, użycie i likwidacja kapitałów rezerwowych, ---------------------------------- użycie kapitału zapasowego, ------------------------------------------------------------------- postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, ---------------------------- [skreślony]-------------------------------------------------------------------------------------------- [skreślony]-------------------------------------------------------------------------------------------- Ponadto Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają:--------------------------------------- połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,------------------------------------------ przeniesienie siedziby Spółki za granicę,---------------------------------------------------- uprzywilejowanie akcji,--------------------------------------------------------------------------- utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,----------------------------------------------------------------------------------------------- [skreślony],------------------------------------------------------------------------------------------- zmiana Statutu i zmiana przedmiotu działalności Spółki, ------------------------------- rozwiązanie i likwidacja Spółki, ---------------------------------------------------------------- ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. ------------------------- Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz postanowień poniższych, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały dotyczące następujących spraw mogą być podjęte jeżeli na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana jest co najmniej połowa kapitału zakładowego Spółki i wymagają większości czterech piątych głosów w sytuacji, kiedy udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym spadnie poniżej 51%:----------- rozwiązanie Spółki,-------------------------------------------------------------------------------- przeniesienie siedziby Spółki za granicę,---------------------------------------------------- zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki ograniczająca możliwość prowadzenia przez Spółkę działalności w zakresie poszukiwania, wydobycia i obrotu ropy naftowej i gazu ziemnego,------------------------------------------------------- zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części, której działalność obejmuje poszukiwanie, wydobycie i obrót ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ustanowienie na przedsiębiorstwie Spółki lub takiej jego zorganizowanej części ograniczonego prawa rzeczowego,-------------- połączenie się Spółki poprzez przeniesienie całego jej majątku na inną spółkę,-- podział Spółki,-------------------------------------------------------------------------------------- uprzywilejowanie akcji,--------------------------------------------------------------------------- utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej,----------------------------------------------------------------------------------------------- zmiana niniejszego ustępu Statutu,----------------------------------------------------------- [skreślony]------------------------------------------------------------------------------------------- Zgody Walnego Zgromadzenia wymaga:--------------------------------------------------------- 1) objęcie, nabycie albo zbycie udziałów lub akcji podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGNiG, które na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów pełnią funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania, z określeniem warunków i trybu zbywania,-------------- 2) zawiązanie innej spółki, objęcie albo nabycie akcji lub udziałów w innej spółce niż wymieniona w pkt 1 powyżej, za wyjątkiem:------------------------------------------------ a) gdy następuje za wierzytelności spółki w ramach postępowań ugodowych lub układowych lub, ------------------------------------------------------------------------------------ b) gdy następuje w celu realizacji zatwierdzonej zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 6a Strategii i dotyczy spółki, której przedmiotem działalności jest:------------------------ - wydobywanie lub wytwarzanie paliw lub energii, lub ----------------------------------------- - obrót paliwami lub energią, lub -------------------------------------------------------------------- - przesyłanie, dystrybucja lub transport paliw lub energii, lub ------------------------------- - budowa obiektów budowlanych związanych z wydobywaniem, wytwarzaniem, przesyłaniem, dystrybucją, transportem paliw lub energii, lub ------------------------- - wytwarzanie lub zaopatrywanie w parę wodną lub gorącą wodę lub powietrze do układów klimatyzacyjnych, lub ----------------------------------------------------------------- c) gdy dotyczy spółki, w której Spółka posiada co najmniej 50% udziałów lub akcji, lub ---------------------------------------------------------------------------------------------------- d) gdy dotyczy nabycia lub objęcia akcji lub udziałów w innych spółkach, które nie rozpoczęły działalności operacyjnej, lub ---------------------------------------------------- e) gdy następuje w celu realizacji zatwierdzonej zgodnie z § 33 ust. 1 pkt 6a Strategii i dotyczy nabycia lub objęcia akcji lub udziałów spółki będącej w ramach holdingu właścicielem akcji lub udziałów spółek, o których mowa w lit. b, lub ------------------------------------------------------------------------------------------------ f) gdy następuje w pierwotnym lub wtórnym publicznym obrocie papierami wartościowymi,----------------------------------------------------------------------------------- 3) zbycie akcji lub udziałów innej spółki niż wymieniona w pkt. 1 powyżej, z określeniem warunków i trybu ich zbywania, za wyjątkiem:-------------------------------- zbywania akcji będących w publicznym obrocie papierami wartościowymi, -- zbywania akcji lub udziałów, które spółka posiada w ilości nie przekraczającej 10% udziału w kapitale zakładowym poszczególnych spółek, ---------------------------------------------------------------------------------------- zbywania akcji i udziałów objętych za wierzytelności Spółki w ramach postępowań układowych lub ugodowych, ---------------------------------------------- [skreślony] ----------------------------------------------------------------------------------------------- [skreślony] ----------------------------------------------------------------------------------------------- § 57 Wnioski w sprawach wskazanych w § 56, powinny być wnoszone wraz z uzasadnieniem Zarządu i pisemną opinią Rady Nadzorczej. Opinii Rady Nadzorczej nie wymagają wnioski dotyczące członków Rady Nadzorczej, w szczególności w sprawach, o których mowa w § 56 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 1 i ust. 4 pkt 8. Uzasadnienia Zarządu nie wymagają wnioski dotyczące członków Zarządu, w szczególności w sprawie, o której mowa w § 56 ust. 1 pkt 2.---------------------------- Wymóg opiniowania wniosku nie obowiązuje w przypadku określonym w przepisie art. 384 § 2 Kodeksu spółek handlowych. ------------------------------------------------------- § 58 Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji z zachowaniem wymogów określonych w art. 417 § 4 Kodeksu spółek handlowych.----- do góry VI. GOSPODARKA SPÓŁKI § 59 Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-------------------------------------------------- § 60 Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości. -------------- § 61 Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: ----------------------------------------------- kapitał zakładowy, -------------------------------------------------------------------------------- kapitał zapasowy, --------------------------------------------------------------------------------- kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny, --------------------------------------------------- pozostałe kapitały rezerwowe, ---------------------------------------------------------------- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. ------------------------------------------------ Spółka może tworzyć i znosić uchwałą Walnego Zgromadzenia, inne kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, na początku i w trakcie roku obrotowego. ------------------------------------------------------------------------------------------- § 62 Zarząd Spółki jest obowiązany: ------------------------------------------------------------------------- sporządzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy w terminie trzech miesięcy od dnia bilansowego, ------------- poddać sprawozdanie finansowe badaniu przez biegłego rewidenta, ------------------- złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty, wymienione w pkt 1, wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -------------------------------------------------------------------- przedstawić Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty, wymienione w pkt 1, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt 3, -------------------------------------------------------------- sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w terminie nie później niż dwóch miesięcy od daty obowiązującej dla sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki, o ile taki obowiązek wynika z przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994, ----------------------------------------------------------------------------------------- poddać skonsolidowane sprawozdanie finansowe badaniu biegłego rewidenta, ----- złożyć do oceny Radzie Nadzorczej dokumenty wymienione w pkt 5 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, -------------------------------------------------------------------- przedstawić Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu dokumenty wymienione w pkt 5, opinię wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej, o którym mowa w § 33 ust. 1 pkt 4. ---------------------------------------------- § 63 Sposób przeznaczenia czystego zysku Spółki określi uchwała Walnego Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------- Walne Zgromadzenie dokonuje odpisów z zysku na kapitał zapasowy w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej części kapitału zakładowego. ---------------------------------- Walne Zgromadzenie może przeznaczyć część zysku na: --------------------------------- dywidendę dla akcjonariuszy, ----------------------------------------------------------------- pozostałe kapitały i fundusze, ----------------------------------------------------------------- inne cele. -------------------------------------------------------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.----------------------------- [skreślony]------------------------------------------------------------------------------------------------ [skreślony]------------------------------------------------------------------------------------------------ [skreślony]------------------------------------------------------------------------------------------------ [skreślony]------------------------------------------------------------------------------------------------ do góry VII. POSTANOWIENIA PUBLIKACYJNE § 64 Spółka publikuje swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a także wywiesza w siedzibie Spółki w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników, za wyjątkiem ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia którego sposób ogłoszenia został określony w § 47 ust. 6.------------------------------------------------------- Zarząd Spółki składa w sądzie rejestrowym właściwym ze względu na siedzibę Spółki roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, odpis uchwały Walnego Zgromadzenia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty oraz sprawozdanie z działalności Spółki w terminie piętnastu dni od dnia zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki. Jeżeli sprawozdanie finansowe nie zostało zatwierdzone w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego, to należy je złożyć w ciągu piętnastu dni po tym terminie. --------------------------------------------------------------------- [skreślony] ----------------------------------------------------------------------------------------------- Zarząd Spółki jest zobowiązany do przekazywania informacji w zakresie oraz w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim lub w innych odpowiednich aktach prawnych, które zastąpią wskazaną ustawę lub rozporządzenie.------------------------ do góry VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 65 Z przyczyn przewidzianych przepisami prawa Spółka ulega rozwiązaniu. ------------- Likwidatorami są członkowie Zarządu Spółki, chyba że uchwała Walnego Zgromadzenia stanowi inaczej. -------------------------------------------------------------------- Mienie pozostałe po zaspokojeniu lub po zabezpieczeniu wierzycieli przypada akcjonariuszom. ---------------------------------------------------------------------------------------- Ilekroć w Statucie jest mowa o danej kwocie wyrażonej w EURO, a ustawa nie stanowi inaczej, należy przez to rozumieć równowartość tej kwoty wyrażonej w pieniądzu polskim, ustaloną w oparciu o średni kurs waluty krajowej do EURO, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzającym powzięcie uchwały przez właściwy organ Spółki upoważniony do wyrażenia zgody na dokonanie czynności, w związku z którą równowartość ta jest ustalana. ------------------------------ Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości przedmiotu określonej czynności dokonywanej przez Spółkę, w wartości tej uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów dana czynność podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym.------------------------------------------------------------------------------------------- Ilekroć w Statucie jest mowa o wartości składników aktywów trwałych, w tym nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości, ustalenia tej wartości dokonuje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.--------------- Ilekroć w statucie jest mowa o prawie energetycznym stosuję się ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. ---------------------------------------------------------- Ilekroć w statucie jest mowa o prawie geologicznym i górniczym stosuje się ustawę z dnia z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. ---------------- Ilekroć w statucie jest mowa o osobie zagranicznej stosuje się ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. --------------------------------------- Ilekroć w Statucie jest mowa o sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, gazociągu międzysystemowym, instalacji magazynowej, gazociągu bezpośrednim, jednostce wytwórczej albo jednostce kogeneracyjnej, a znajdujące zastosowanie prawo jest prawem innym niż prawo polskie, postanowienia Statutu stosuje się dla odpowiedników sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej, gazociągu międzysystemowego, instalacji magazynowej, gazociągu bezpośredniego, jednostki wytwórczej albo jednostki kogeneracyjnej w rozumieniu właściwego prawa innego niż prawo polskie. ----------------------------------------------------------------- Ilekroć w Statucie jest mowa o poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów, lub wydobywaniu węglowodorów a znajdujące zastosowanie prawo jest prawem innym niż prawo polskie, postanowienia Statutu stosuje się do odpowiedników działalności polegającej na poszukiwaniu lub rozpoznawaniu złóż węglowodorów, lub wydobywaniu węglowodorów w rozumieniu właściwego prawa innego niż prawo polskie. -------------------------------------------------------------------------- Ilekroć w Statucie jest mowa o spółkach zależnych i powiązanych, rozumie się przez to spółki bezpośrednio zależne i bezpośrednio powiązane w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. ----------------------- § 66 [skreślony] --------------------------------------------------------------------------------------------------- § 67 Ograniczenie prawa głosowania, o którym mowa w §19 ust. 2, nie dotyczy: ---------------- 1) akcjonariuszy, którzy w dniu powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia wprowadzającej ograniczenie, są uprawnieni z akcji reprezentujących więcej niż 10% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, -------------------------------------------------------- 2) akcjonariuszy działających z akcjonariuszami określonymi w pkt.1 na podstawie zawartych porozumień dotyczących wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji.------- Załącznik Statut PGNiG SA (tekst jednolity) Kontakt PGNiG SA GK PGNiG PGNiG OD Obsługa klienta Dla mediów Aktualności Presspack Konferencje prasowe Kontakt Relacje inwestorskie Notowania giełdowe Akcjonariat Raporty giełdowe Kontakt BIP Informacje firmowe Przedmiot działalności władze Mapa serwisu Przetargi informacje o cookies Copyright 2017 PGNiG SA Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Centrala Spółki ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa zamknij Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie.