Source: https://biznes.interia.pl/news/zwza-podjete-uchwaly,268321
Timestamp: 2019-10-15 21:03:54
Legal References Found: art.395
 art.26
 art.395
 art.395
 art.53
 art. 26
 art.395
 art.63
 art.395
 art.26
 art.395
 art.395
 art.26
 art.395
 art.26
 art.395
 art.26
 art.395
 art.26
 art.395
 art.26
 art.395
 art.26
 art.395
 art.26
 art.395
 art.26
 art.395
 art.26
 art.395
 art.26
 art.395
 art.26
 art.385
 art.15
 art.393
 art.393

Document Content:
Środa, 5 czerwca 2002 (11:11) Aktualizacja: Środa, 5 czerwca 2002 (12:47)
Zarząd "Huta Ferrum" S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez ZWZA "Huta Ferrum" S.A. w dniu 4 czerwca 2002 roku.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach z dnia 04 czerwca 2002 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.a. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki "Huta Ferrum" S.A. w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej zatwierdza powyższe sprawozdanie.
UCHWAŁA NR II/2002
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej zatwierdza powyższe sprawozdanie.
UCHWAŁA NR III/2002
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 2001 rok
Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994r. Nr 121, poz.591 z późn.zm.) oraz art. 26 ust.1 pkt. a, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się z :
- sprawozdaniem finansowym "Huta Ferrum" S.A. za 2001 rok
- opinią i raportem biegłego rewidenta
- Uchwałą Zarządu Nr 251/III/02 z dnia 08.05.2002 r. w sprawie przedłożenia Radzie Nadzorczej sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 2001 rok
- Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 217/III/02 z dnia 16.05.2002 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 2001 rok
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe zawierające:
1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2001 roku, który wykazuje po stronie
aktywów i pasywów sumę złotych: 199.738.041,22 zł (słownie: sto
dziewięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy
czterdzieści jeden złotych dwadzieścia dwa grosze),
2) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
wykazujący stratę netto w kwocie złotych: 16.533.718,27 zł
(słownie: szesnaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysięcy siedemset osiemnaście złotych dwadzieścia siedem groszy)
3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.533.718,27 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemnaście złotych dwadzieścia siedem groszy)
4) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę złotych: 374.595,29 zł
(słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt
pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy)
UCHWAŁA NR IV/2002
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 2001 rok
Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.63c ust.4 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994 r, Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się z:
- skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 2001 rok
- Uchwałą Zarządu Nr 252/III/02 z dnia 08.05.2002 r. w sprawie przedłożenia Radzie Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 2001 rok
- Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 218/III/02 z dnia 16.05.2002 r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 2001 rok
postanawia zatwierdzić:
- skonsolidowany bilans grupy kapitałowej na dzień 31.12.2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 202.999.974,95 zł (słownie: dwieście dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt pięć groszy)
- skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący stratę netto w kwocie:
18.001.784,54 zł (słownie: osiemnaście milionów jeden tysiąc siedemset osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze)
- zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 12.564.705,31 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset pięć złotych trzydzieści jeden groszy)
- skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 527.085,28 zł (słownie: pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia osiem groszy)
UCHWAŁA NR V/2002
w sprawie: pokrycia straty netto za 2001 rok
Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za 2001 rok w wysokości złotych 16.533.718,27 zł (słownie: szesnaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemnaście złotych dwadzieścia siedem groszy)postanawia pokryć stratę netto za 2001 rok
w całości z kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA NR VI/2002
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. zatwierdza powyższe sprawozdanie Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA NR VII/2002
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu HENRYKOWI PFEIFEROWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.
Panu HENRYKOWI PFEIFEROWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR VIII/2002
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu STEFANOWI ŚPIEWOKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 18.12.2001 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.
Panu STEFANOWI ŚPIEWOKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 18.12.2001 r.
UCHWAŁA NR IX/2002
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu PIOTROWI DYTKOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 11.06.2001 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.
Panu PIOTROWI DYTKOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 11.06.2001 r.
UCHWAŁA NR X/2002
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu TOMASZOWI POGWIZD absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11.06.2001 r. do 18.12.2001 r.
Panu TOMASZOWI POGWIZD absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 11.06.2001 r. do 18.12.2001 r.
UCHWAŁA NR XI/2002
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu JERZEMU SMĘDZIKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18.12.2001 r. do 31.12.2001 r.
Panu JERZEMU SMĘDZIKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18.12.2001 r. do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR XII/2002
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu GRZEGORZOWI ŚLAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18.12.2001 r. do 31.12.2001 r.
Panu GRZEGORZOWI ŚLAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 18.12.2001 r. do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR XIII/2002
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu JÓZEFOWI JĘDRUCHOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu JÓZEFOWI JĘDRUCHOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR XIV/2002
w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu HENRYKOWI SŁAWIKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Panu HENRYKOWI SŁAWIKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2001 r. do 18.09.2001 r. oraz za czas pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 19.09.2001 r. do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR XV/2002
w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu EDWARDOWI BARGIEŁA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 15.05.2001 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu EDWARDOWI BARGIEŁA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 15.05.2001 r.
UCHWAŁA NR XVI/2002
w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu STANISŁAWOWI MAŁYSKA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 06.09.2001 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu STANISŁAWOWI MAŁYSKA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 06.09.2001 r.
UCHWAŁA NR XVII/2002
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu ZBIGNIEWOWI NITA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu ZBIGNIEWOWI NITA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR XVIII/2002
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu ZBIGNIEWOWI NOWAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 06.09.2001 r. do 31.12.2001 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu ZBIGNIEWOWI NOWAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 06.09.2001 r. do 31.12.2001 r.
UCHWAŁA NR XIX/2002
w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu MARKOWI RYSZARDOWI DURLIK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 06.09.2001 r. do 23.11.2001 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Panu MARKOWI RYSZARDOWI DURLIKOWI absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 06.09.2001 r. do 18.09.2001 r. oraz za czas pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 19.09.2001 r. do 23.11.2001 r.
UCHWAŁA NR XX/2002
w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu STANISŁAWOWI PODWIŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 15.05.2001 r. do 06.09.2001 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Panu STANISŁAWOWI PODWIŃSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 15.05.2001 r. do 29.05.2001 r. oraz za czas pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 30.05.2001 r. do 06.09.2001 r.
UCHWAŁA NR XXI/2002
w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej IV kadencji
Działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.15 ust.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. uchwala co następuje:
Powołuje się na IV kadencję Radę Nadzorczą "Huta Ferrum" S.A. w składzie:
1)	BIAŁEK Bernard
2)	GOREŃ Andrzej
3)	JĘDRUCH Józef
4)	MASTEK Mirosława
5) NITA Zbigniew
UCHWAŁA NR XXII/2002
w sprawie: zaakceptowania nabycia nieruchomości od Spółki "Standardkessel-Ferrum" Sp. z o.o.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach, na podstawie art.393 pkt.4 Kodeksu spółek handlowych:
Wyraża zgodę na nabycie prawa wieczystego użytkowania działki gruntu oznaczonej nr 19/4 o powierzchni 9311m2, działki gruntu nr 13/4 o powierzchni 1337m2, działki gruntu nr 23/14 o powierzchni 1922m2, zgodnie z oznaczeniem linią żółtą na załączonym planie sytuacyjnym, zawartych w Księdze Wieczystej nr 52098 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tych działkach.
Uchwala się nabycie nieruchomości, o której mowa w § 1 za cenę nie większą niż wartość oszacowania wynikającą z operatu wyceny nieruchomości.
UCHWAŁA NR XXIII/2002
w sprawie: zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki w tym nieruchomości
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. w Katowicach, na podstawie art.393 pkt.3 i 4 Kodeksu spółek handlowych:
Wyraża zgodę na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa w tym:
1) prawa wieczystego użytkowania działki gruntu oznaczonej: nr 20/8 o powierzchni 22072 m2, działki gruntu nr 19/3 o powierzchni 463 m2, działki gruntu nr 13/3 o powierzchni 397 m2, zgodnie z oznaczeniem linią żółtą na załączonym planie sytuacyjnym, zawartych w Księdze Wieczystej nr 57434 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach oraz prawa własności budynków i budowli znajdujących się na tych działkach
2) ruchomego majątku stanowiącego przedmiot umowy dzierżawy zawartej pomiędzy "Hutą Ferrum" S.A. a "Zakładem Konstrukcji Spawanych - Ferrum" Sp. z o.o.
Uchwala się zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa , o której mowa w §1 za cenę nie mniejszą niż wartość oszacowania wynikająca z operatu wyceny
sporządzonego dla celów sprzedaży.
W głosowaniu nad Uchwałą Nr XXIII/2002 akcjonariuszka Pani Agnieszka Baczyńska głosująca przeciw powzięciu tej uchwały przez ZWZA "Huta Ferrum" S.A. zgłosiła do protokołu sprzeciw.