Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/ifm-global-funds/748032
Timestamp: 2019-03-25 20:25:53
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 392
 art. 395

Document Content:
IFM GLOBAL FUNDS SA (6/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 01 czerwca 2018 roku - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
w załączeniu do niniejszego raportu tr..." />
IFM GLOBAL FUNDS SA (6/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 01 czerwca 2018 roku
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU IFM GLOBAL FUNDS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
W DNIU 01 CZERWCA 2018 ROKU
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy IFM Global Funds S.A.
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C z dnia 01 czerwca 2018 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadze nia
Stosownie do art. 409 § 1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 28 ust. 1 Statutu Spó łki
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Łukasza Krause.
Uchwała wchodzi w ż ycie z chwilą jej podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że oddano ważne głosy z 16 7 50 000 akcji, co stanowi 75,68% tych
akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 000 ważnych głosów, za przyjęciem
uchwały oddano 16 750 000 głosów, przeciw 0 głosów, w strzymało się 0 głosów, nie zgłoszono
sprzeciwu oraz, że uchwała została przyjęta jednogło śnie.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walne go Zgromadzenia
Przyjmuje się następujący porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spó łki
w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadz enia, zamieszczonym na stronie
internetowej Spó łki w dniu 24 kwietnia 2018 r. oraz opublikowany raportem biez ̇ ącym
nr 4/2018 w dniu 24 kwietnia 2018 roku.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzeni a sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz spra wozdania finansowego Spółki
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdze nia sprawozdania Rady
Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników
badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie
przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz kapit ału zapasowego w kwocie
1.290.108,30 PLN na pokrycie strat z lat poprzednich .
7. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium po szczególnym członkom
Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotow ym 2017.
8. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium p oszczególnym członkom Rady
Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obro towym 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia człon ków Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za ro k obrotowy 2017 oraz kapitału
zapasowego w kwocie 1.290.108,30 PLN na pokrycie st rat z lat poprzednich.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubiegan ie się o wprowadzenie do
obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect p rowadzonym przez Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoc zęcie notowań w tym systemie
akcji serii E oraz dematerializacji akcji serii E.
Przewodniczący stwierdził, ż e oddano waż ne głosy z 16 750 000 akcji, co stanowi 75,68% tych
akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 00 0 waż nych głosó w, za przyjęciem
uchwały oddano 16 750 000 głosó w, przeciw 0 głosó w, wstrzymało się 0 głosó w, nie zgłoszono
sprzeciwu oraz, ż e uchwała została przyjęta jednogł oś nie.
Z wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działa lności Spółki za rok 2017
Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych i Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spół ki oraz po zapoznaniu się
z opinią Rady Nadzorczej uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawo zdania Zarządu z działalnoś ci Spó łki
za rok 2017, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działaln oś ci Spó łki za rok obrotowy 2017.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finanso wego Spó łki za rok obrotowy 2017
Stosownie do art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kode ksu spó łek handlowych oraz
Artykułu 26 ust. 1 lit. a) Statutu Spó łki oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawo zdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2017, zweryfikowanego badaniem przeprowadzon ym przez firmę audytorską,
zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrot owy 2017.
akcji w kapitale zakładowym, łącznie oddano 16 750 0 00 waż nych głosó w, za przyjęciem
z siedzibą w Katowicach, Al. Korfantego 141 C
z dnia 01 czerwca 2018 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz
sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: spraw ozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017
i wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za r ok obrotowy 2017 oraz kapitału
zapasowego w kwocie 1.290.108,30 PLN na pokrycie strat z lat poprzednich.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalnoś ci Rady Nadzorczej
w 2017 r. zawierające sprawozdanie Rady Nadzorczej z wynikó w badania: sprawozdania
Zarządu z działalnoś ci Spó łki za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania finansowego Spó łki za
rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu w sprawie przez naczenia zysku za rok obrotowy 2017
oraz kapitału zapasowego w kwocie 1.290.108,30 PLN na pokrycie strat z lat poprzednich.
w sprawie: udzielenia Panu Aleksandrowi Jawień absolutorium z wykonania przez Niego
obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2017
Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowyc h i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek
handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pa nu Aleksandrowi Jawień
z wykonywania przez Niego obowiązkó w Prezesa Zarzą du w okresie od 01.01.2017 r.
w sprawie: udzielenia Pani Izabeli Piecuch-Jawień ab solutorium z wykonania przez Nią
obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pan i Izabeli Piecuch-Jawień
z wykonywania przez Nią obowiązkó w Wiceprezesa Zar ządu w okresie od 01.01.2017 r.
w sprawie: udzielenia Panu Arturowi Chabowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego
obowiązkó w Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresi e 01.01.2017 r. – 28.04.2017 r.
Stosownie do art. 393 pkt 1 Kodeksu spó łek handlowych i art. 395 §2 pkt. 3 Kodeksu spó łek
handlowych oraz Artykułu 26 ust. 1 lit. c) Statutu Spó łki uchwala się co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pan u Arturowi Chabowskiemu
z wykonywania przez Niego obowiązkó w Przewodniczące go Rady Nadzorczej w okresie
od 01.01.2017 r. do 28.04.2017 r.
w sprawie: udzielenia Pani Wioletcie Buczek absolutorium z wykonania przez Nią
obowiązkó w Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pa ni Wioletcie Buczek z wykonywania
przez Nią obowiązkó w Wiceprzewodniczącej Rady Nadzor czej w okresie od 01.01.2017 r.
w sprawie: udzielenia Panu Jackowi Mitrockiemu absolutorium z wykonania przez Niego
obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w okresie 05.01.2017 r. – 31.12 .2017 r.
(Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie 31.08.2017 r.-31.12.2017 r.)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pa nu Jackowi Mitrockiemu
z wykonywania przez Niego obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w okresie od 05.01.2017 r.
do 31.12.2017r. (w tym Przewodniczącego Rady Nadzorcze j w okresie od 31.08.2017 r.
do 31.12.2017 r.).
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Wyląg absolutorium z wykonania przez Niego
obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w okresie 05.01. 2017 r. – 31.12.2017 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pan u Januszowi Wyląg z wykonywania
przez Niego obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w okresie od 05.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
w sprawie: udzielenia Pani Joannie Smolińskiej absolutorium z wykonania przez Nią
obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w roku 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pa ni Joannie Smoliń skiej
z wykonywania przez Nią obowiązkó w Członka Rady Na dzorczej w okresie od 01.01.2017 r.
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Dominik absolutorium z wykonania przez Niego
obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w okresie 28.08. 2017 r. – 31.12.2017 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pan u Piotrowi Dominik z wykonywania
przez Niego obowiązkó w Członka Rady Nadzorczej w ok resie od 28.08.2017 r. do 31.12.2017 r.
w sprawie: zmiany wynagrodzenia członkó w Rady Nadzor czej
Stosownie do art. 392 § 1 Kodeksu spó łek handlowych oraz Artykułu 22 Statutu Spó łki
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany dotychcza sowego wynagrodzenia członkó w
Rady Nadzorczej i ustala wynagrodzenie w wysokoś ci 8 00,00 PLN netto dla każ dego członka
Rady Nadzorczej za każ de posiedzenie.
w sprawie : przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz kap itału zapasowego w kwocie
1.290.108,30 PLN na pokrycie strat z lat poprzednich
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz
Artykułu 26 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki, uchwala się, co n astępuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, iż przeznacza z ysk za rok obrotowy 2017 w całości
oraz kwotę 1.290.108,30 PLN pochodzącą z kapitału za pasowego na pokrycie strat z lat
w sprawie: wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obr otu w Alternatywnym
Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym systemie akcji serii E oraz dematerializacji
akcji serii E.
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ubieg anie się o wprowadzenie do obrotu
w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect prowadzon ym przez Giełdę Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie not owań w tym systemie akcji serii E.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na dokon anie dematerializacji akcji serii E
zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spół ki do podjęcia wszelkich czynności
prawnych i faktycznych, które będą zmierzały do wprow adzenia do obrotu w Alternatywnym
Systemie Obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. oraz rozpoczęcie notowań w tym syste mie akcji serii E.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności
prawnych i faktycznych mających na celu dokonanie dem aterializacji akcji serii E,
w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Pap ierów Wartościowych S.A.
w Warszawie umowy dotyczącej rejestracji w depozycie akcji serii E.
5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spół ki do złożenia akcji do depozytu
prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartości owych S.A. w Warszawie.
2019-03-25 21-03-53