Source: http://docplayer.pl/45438429-Projekt-uchwal-na-zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-grupy-mennice-krajowe-s-a.html
Timestamp: 2018-11-19 23:01:28
Legal References Found: art. 409
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395

Document Content:
PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GRUPY MENNICE KRAJOWE S.A. - PDF
Download "PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GRUPY MENNICE KRAJOWE S.A."
1 PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY GRUPY MENNICE KRAJOWE S.A.. z dnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia w osobie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr z dnia. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
2 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: Otwarcie Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sporządzenie listy obecności Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r Podjęcie uchwały w prawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r Podjęcie uchwały w prawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku
3 3 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku Podjęciu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w sprawie zmiany firmy Spółki Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 6 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 2 ust. 1 Statutu Spółki Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 6 Statutu Spółki Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zamknięcie obrad Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku
4 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupy Mennice Krajowe Spółka Akcyjna z na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:- 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupy Mennice Krajowe Spółka Akcyjna z na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza:- 1. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
5 5 Uchwała nr w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupy Mennice Krajowe Spółka Akcyjna z na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza: jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku na które składa się: a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,54 zł, c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości ,72 zł, d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty ,21 zł, e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 wykazujący spadek stanu środków pieniężnych do kwoty ,94 zł, f) Dodatkowe informacje i objaśnienia
6 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupy Mennice Krajowe Spółka Akcyjna z na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza: skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku na które składa się: a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ,57 zł, c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w wysokości ,90 zł,
7 7 d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty ,03 zł, e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę ,49 zł, f) Dodatkowe informacje i objaśnienia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr z dnia w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z działając na podstawie przepisu art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z wystąpieniem w Spółce straty netto w wysokości ,72 zł, postanawia pokryć go w całości z kapitału zapasowego
8 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
9 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Annie Radyno z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Annie Radyno z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Drysch z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium
10 10 Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Drysch z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Konradowi Daleszyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Konradowi Daleszyńskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
11 11 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Głuszek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Głuszek z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Łukojć z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek
12 12 handlowych oraz 3 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Łukojć z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Rogozińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Rogozińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
13 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Libner z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny
14 14 sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany ust. 1 i ust. 2 w sprawie zmiany firmy Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany firmy Spółki wskazanej w ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:
15 15 1. Spółka prowadzić będzie działalność pod firmą Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna Spółka w obrocie może używać skrótu Mennica Skarbowa S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w sprawie zmiany 6 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany 6 ust. 1 Statutu Spółki po punkcie 34 dodaje się punkty od 39 do 43 w następującym brzmieniu: ) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (46.12.Z) ) Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (46.48.Z) ) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z) ) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z) ) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (53.20.Z)
16 16 w sprawie zmiany 2 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany 2 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zlecić innej osobie otwarcie Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Po otwarciu Walne Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego. Przewodniczący musi być uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w sprawie zmiany 6 Statutu Spółki
17 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia dokonać zmiany 6 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu 5 (pięciu) miesięcy po upływie roku obrotowego złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjętymi uchwałami przewidującymi zmiany Statutu, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie