Source: http://www.prokuratura.gda.pl/print.php?cat=2&id=325
Timestamp: 2017-11-23 01:31:00
Legal References Found: art. 270
 art. 272
 art. 11
 art. 171
 art. 79
 art. 106

Document Content:
W dniu 17 sierpnia 2012r. postanowieniem Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku przedstawiono podejrzanemu Marcinowi P. zarzuty dokonania przestępstw związanych z funkcjonowaniem Amber Gold Sp. z o.o.:
1. Po uprzednim podrobieniu posłużył się potwierdzeniami wykonania przelewów na kwotę 50 000 000 PLN przedkładając je jako autentyczne przed Sądem Rejonowym w Gdańsku w sprawie dotyczącej rejestracji wymienionej spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez podstępne wprowadzenie w błąd w/w Sądu wyłudził poświadczenie nieprawdy w postaci wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: Rejestrze Przedsiębiorców
to jest o przestępstwo z art. 270 § 1 kk w zb. z art. 272 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.
2. Prowadził bez zezwolenia działalność polegającą na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych w celu udzielenia pożyczek i obciążania tych środków ryzykiem poprzez przeznaczanie ich na przedsięwzięcia o charakterze gospodarczym i inne przedsięwzięcia nie mające takiego charakteru
to jest o przestępstwo z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 140 poz 939 z późn. zm.)
3. Będąc prezesem zarządu spółki Amber Gold sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku nie złożył sprawozdania finansowego wymienionej spółki za rok 2009, 2010 i 2011 we właściwym rejestrze sądowym
to jest o przestępstwo z art. 79 ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U. 121 poz. 591 z późn. zm.)
4. Prowadził działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych bez wpisu do rejestru działalności kantorowej
to jest o przestępstwo z art. 106 d § 1 kks.
Podejrzany częściowo przyznał się do stawianych zarzutów. Złożył obszerne wyjaśnienia oraz odpowiadał na pytania prokuratora. W celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania zdecydowano o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci Dozoru Policji wraz z zakazem opuszczania kraju.
[http://www.prokuratura.gda.pl/index.php?cat=2&id=325]