Source: http://docplayer.pl/46626632-Uchwala-nr-1-2011-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-pod-firma-synthos-spolka-akcyjna-z-dnia-28-marca-2012-roku.html
Timestamp: 2020-02-29 12:32:15
Legal References Found: art. 30
 art. 395
 art. 28
 art. 395
 art. 53
 art. 28
 art. 63
 art. 395
 art. 28
 art. 348
 art. 395
 art. 28
 art. 395
 art. 28
 art. 395
 art. 28
 art. 395
 art. 28
 art. 395
 art. 28
 art. 395
 art. 28
 art. 395
 art. 28
 art. 395
 art. 28
 art. 395
 art. 28
 art. 395
 art. 28
 art. 395
 art. 28
 art. 395
 art. 28
 art. 409

Document Content:
UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku - PDF Free Download
Download "UCHWAŁA nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: Synthos Spółka Akcyjna z dnia 28 marca 2012 roku"
1 UCHWAŁA nr 1/2011 wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 30 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się.
2 UCHWAŁA nr 2/2011 przyjęcia i zatwierdzenia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos Spółka Akcyjna obejmujący następujące sprawy: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za rok 2011, sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2011 rok, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2011 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2011 rok. 5. Rozpatrzenie spraw oraz podjęcie uchwał, co do: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2011 rok, b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2011 rok, c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2011 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2011 rok, d. pokrycia straty Synthos S.A. za 2011 rok, e. zmiany uchwały nr 3/2008 NWZA Synthos S.A. z dnia 23 grudnia 2008 r. i zmiany przeznaczenia kapitału rezerwowego Synthos S.A., f. zmiany przeznaczenia kapitału zapasowego Synthos S.A., g. wypłaty dywidendy przez Synthos S.A., h. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, i. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 6. Zamknięcie obrad.
3 UCHWAŁA nr 3/2011 zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Synthos S.A. za 2011 rok. Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Synthos S. A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku jak w załączniku do niniejszej uchwały.
4 UCHWAŁA nr 4/2011 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Synthos S.A. za 2011 rok. Działając na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, obejmujące: a. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące całkowitą stratę w kwocie tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), b. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę tys. zł (słownie: jeden miliard osiem milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych), c. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę tys. zł (słownie: sto trzydzieści dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy złotych), d. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujące wypływy pieniężne netto w kwocie tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych), e. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
5 UCHWAŁA nr 5/2011 zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2011 rok, oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za 2011 rok. Działając na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, obejmujące: a. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące całkowite dochody w kwocie tys. zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), b. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę tys. zł (słownie: cztery miliardy pięćset sześćdziesiąt jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych), c. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł (słownie: osiemset siedem milionów czterdzieści siedem tysięcy złotych), d. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące wpływy pieniężne netto w kwocie tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), e. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 3
6 UCHWAŁA nr 6/2011 pokrycie straty Synthos S.A. za 2011 rok. Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Strata netto Synthos S.A. za 2011 rok, w wysokości tys. zł (słownie czterdzieści siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) pokryta zostanie w całości z kapitałów zapasowych utworzonych z zysków Spółki z lat ubiegłych.
7 UCHWAŁA nr 7/2011 zmiany uchwały nr 3/2008 Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. z dnia 23 grudnia 2008 roku Działając na podstawie art ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zmienia uchwałę nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Synthos S.A. z dnia 23 grudnia 2008 roku w ten sposób, że: 1. w jej punkcie I, ust. 2 lit. b) zmienia kwotę zł (siedemset sześćdziesiąt cztery miliony złotych), na kwotę zł (sześćset dziesięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), 2. w jej punkcie II, ust. 2 lit. b) zmienia kwotę zł (siedemset sześćdziesiąt cztery miliony złotych), na kwotę zł (sześćset dziesięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), 3. w jej punkcie II, 3 lit. a) zmienia kwotę zł (siedemset sześćdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych), na kwotę zł (sześćset dziesięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), 4. w jej punkcie II, 3 lit. b) zmienia kwotę zł (siedemset sześćdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych), na kwotę zł (sześćset dziesięć milionów sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych), Uzyskaną w ten sposób kwotę w wysokości zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) przeznacza na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 3
8 UCHWAŁA nr 8/2011 zmiany przeznaczenia kapitału zapasowego Synthos S.A. Działając na podstawie art ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zmniejsza kwotę kapitału zapasowego utworzonego w celu finansowania bieżącej działalności spółki do kwoty (dwadzieścia dwa miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych). Uzyskaną w ten sposób kwotę w wysokości (sto pięćdziesiąt milionów złotych) przeznacza na kapitał zapasowy przeznaczony na wypłatę dywidendy. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 3
9 UCHWAŁA nr 9/2011 wypłaty dywidendy przez Synthos S.A. Działając na podstawie w zw. z art. 348 ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Wypłacić dywidendę w wysokości zł (trzysta cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych), to jest 0,23 zł na jedną akcję, z kapitału zapasowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy. Ustalić dzień dywidendy na dzień 12 kwietnia 2012 roku, a dzień wypłaty dywidendy na dzień 27 kwietnia 2012 roku. 3 Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 4
10 UCHWAŁA nr 10/2011 udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Dariuszowi Krawczykowi - Prezesowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 12 maja 2011 roku.
11 UCHWAŁA nr 11/2011 udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Tomaszowi Kalwatowi - Prezesowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
12 UCHWAŁA nr 12/2011 udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Zbigniewowi Lange jako Wiceprezesowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 12 maja 2011 roku. Udziela Panu Zbigniewowi Lange jako Członkowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. 3
13 UCHWAŁA nr 13/2011 udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Tomaszowi Piecowi - Członkowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
14 UCHWAŁA nr 14/2011 udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Zbigniewowi Warmuzowi - Członkowi Zarządu Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
15 UCHWAŁA nr 15/2011 udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Tomaszowi Kalwatowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 09 maja 2011 roku.
16 UCHWAŁA nr 16/2011 udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Jarosławowi Grodzkiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 09 maja 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
17 UCHWAŁA nr 17/2011 udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Mariuszowi Waniołce - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
18 UCHWAŁA nr 18/2011 udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Grzegorzowi Mirońskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
19 UCHWAŁA nr 19/2011 udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Wojciechowi Ciesielskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 09 maja 2011 roku.
20 UCHWAŁA nr 20/2011 udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Robertowi Oskardowi - Członkowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
21 UCHWAŁA nr 21/2011 udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Udziela Panu Krzysztofowi Kwapiszowi jako Członkowi Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 13 grudnia 2011 roku. Udziela Panu Krzysztofowi Kwapiszowi jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Synthos S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 13 grudnia 2011 roku do 13 grudnia 2011 roku. 3
PROJEKT PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CPD S.A. ZWOŁANEGO NA 28 CZERWCA 2019 ROKU
Y UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CPD S.A. ZWOŁANEGO NA 28 CZERWCA 2019 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: ROVESE S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2012 roku Liczba głosów jakimi