Source: http://docplayer.pl/188680106-Zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-spolki-tech-invest-group-spolka-akcyjna-z-siedziba-w-wysokiej-na-dzien-19-marca-2020-roku.html
Timestamp: 2020-07-09 14:48:04
Legal References Found: art. 70
 art. 3
 art. 14
 art. 2
 art. 3
 art. 5
 art. 14
 art. 2
 art. 399
 art. 402
 art. 399
 art. 399
 art. 400

Document Content:
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TECH INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOKIEJ NA DZIEŃ 19 MARCA 2020 ROKU - PDF Free Download
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TECH INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOKIEJ NA DZIEŃ 19 MARCA 2020 ROKU
Download "ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TECH INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOKIEJ NA DZIEŃ 19 MARCA 2020 ROKU"
1 Wysoka, 21 lutego 2020 r. ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI TECH INVEST GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WYSOKIEJ NA DZIEŃ 19 MARCA 2020 ROKU Zarząd Tech Invest Group S.A. z siedzibą w Wysokiej (52-200) przy ul. Fiołkowej 3, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ( Spółka ), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ( WZ ), które odbędzie się dnia 19 marca 2020 r. o godzinie 8:30 w siedzibie Spółki pod następującym adresem: ul. Fiołkowa 3, Wysoka. Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art KSH przypada na 3 marca 2020 r. Adres do korespondencji pocztowej Spółki: ul. Fiołkowa 3, Wysoka Adres poczty elektronicznej Spółki: Adres Strony Internetowej Spółki: Telefon do Spółki: Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Przedstawienie treści polityki inwestycyjnej i strategii inwestycyjnej określających sposób lokowania aktywów Spółki, opracowanych i przyjętych przez Zarząd Spółki zgodnie z art. 70b ustawy z dnia z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi; 6. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany statutu Spółki, b) przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, c) zmiany nazwy (firmy) Spółki; 7. Wolne wnioski; 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Strona 1 z 15
2 ZAMIERZONE ZMIANY STATUTU I. DODANIE 6 1 O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: 6 1 POLITYKA INWESTYCYJNA Definicje ASI alternatywna Spółka inwestycyjna alternatywny fundusz inwestycyjny, inny niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, którego wyłącznym przedmiotem działalności, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w tejże ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), zwany tez KC. Kodeks Spółek Handlowych Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwany tez KSH. Obrót Zorganizowany obrót zorganizowany w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub tożsamy z nim obrót dokonywany poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Polityka inwestycyjna niniejsza polityka przyjęta przez Spółkę określająca sposób lokowania jej aktywów. Rada Nadzorcza rada nadzorcza (organ nadzorczy) Spółki. Rynek Regulowany rynek, o którym mowa w art. 14 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Seed / etap (faza) seed etap koncepcji przedsięwzięcia obejmujący finansowanie działań poprzedzających założenie podmiotu; których celem jest wykazanie, czy i jaki potencjał posiada przyszły podmiot na skomercjalizowanie pomysłu i osiągnięcie zadowalających zysków. Na tym etapie precyzowana jest koncepcja przedsiębiorstwa, dokonuje się rozpoznania potencjału rynku, rozpoznania konkurencji i uwarunkowań prawnych. Działania mogą obejmować również końcowe etapy pracy badawczej, testy technologii/produktu czy też działania związane z certyfikacją i dopuszczeniem do obrotu. Końcowymi efektami tej fazy powinny być m.in.: przeprowadzone badania rynkowe, biznesplan, prototyp produktu, skompletowany zespół zarządzający przyszłej firmy. Spółka Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy w wysokości ,84 zł opłacony w całości. Start-up / etap (faza) start-up etap przedsięwzięcia/przedsiębiorstwa, w którym zainicjowana jest działalność operacyjna firmy, a na rynek trafia partia produktów/usług w celu konfrontacji oferty firmy z wymaganiami rynku; finansowanie podmiotów na tym etapie dotyczy zwłaszcza działań związanych z zaistnieniem podmiotu, jego produktów i usług na rynku. Statut dokument, który zgodnie z przepisami prawa polskiego (KSH) tworzy ustrój Spółki, określa obowiązki organów Spółki i przedmiot jej działalności. Zarząd zarząd Spółki, organ zarządzający Spółki. Strona 2 z 15
3 Zarządzający ASI zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną. A. Cel inwestycyjny 1. Wyłącznym przedmiotem działalności Spółki, z zastrzeżeniem kolejnego zdania, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów. Spółka pełni również funkcję wewnętrznie zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną. 2. Celem inwestycyjnym Spółki jest zwiększanie wartości jej aktywów poprzez wzrost łącznej wartości lokat oraz uzyskanie odsetek z lokat i innych przychodów z lokat. 3. Cel inwestycyjny realizowany jest zgodnie z polityką inwestycyjną i strategią inwestycyjną. 4. Realizując politykę inwestycyjną i strategię inwestycyjną, Spółka nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. B. Typy i rodzaje papierów wartościowych i innych praw majątkowych będących przedmiotem lokat 5. Podstawowymi kategoriami lokat służącymi do budowy portfela inwestycyjnego Spółki są: 1) wybrane papiery wartościowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U nr 183 poz z późn. zm.), tj.: akcje, prawa poboru w rozumieniu Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U nr 94 poz z późn. zm.), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, obligacje z zastrzeżeniem poniższego punktu 1a), certyfikaty inwestycyjne, a także inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego; 1a) obligacje partycypacyjne, obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa, obligacje przychodowe oraz obligacje niebędące obligacjami wcześniej wymienionymi ani obligacjami wieczystymi (czyli tzw. obligacje zwykłe ), przy czym obligacje te mogą być oprocentowane (tzw. obligacje kuponowe ) oraz nieoprocentowane (tzw. obligacje zerokuponowe ), a ich emitentami mogą być: osoby prawne, w tym osoby prawne mające siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzące działalność gospodarczą lub utworzone wyłącznie w celu przeprowadzenia emisji obligacji, spółki komandytowo-akcyjne. 2) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością; 3) nieruchomości, przy czym przez inwestycję w nieruchomości rozumie się także inwestycję w udział w nieruchomości; 4) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych. 6. Spółka może udzielać pożyczek, poręczeń i gwarancji, w szczególności swoim własnym spółkom portfelowym, rozumianym jako spółki, w których Spółka posiada zaangażowanie kapitałowe. 7. Spółka może dokonywać lokat w inne prawa majątkowe, ale tylko niezbędne, w ujęciu jakościowym, ilościowym i wartościowym, do organizacji i prowadzenia działalności operacyjnej: nieruchomości, środki transportu i inne środki trwałe. Strona 3 z 15
4 C. Kryteria doboru lokat 8. Spółka będzie dokonywała doboru lokat, mając na celu maksymalizację wartości aktywów przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka inwestycyjnego. 9. Spółka zakłada lokowanie aktywów w przedsięwzięcia zlokalizowane na różnych obszarach geograficznych. 10. Zarząd Spółki podejmuje decyzje o nabyciu danej lokaty indywidualnie, jednak zgodnie z polityką inwestycyjną i strategią inwestycyjną, uwzględniając specyfikę danej inwestycji. Intencją jest, aby Spółka dokonywała wyboru aktywów przede wszystkim spośród spółek technologicznych na wczesnym etapie rozwoju, o dobrych perspektywach wzrostu lub dobrych perspektywach wypłaty dywidendy lub będących potencjalnym przedmiotem przejęć przez inwestorów branżowych lub finansowych. 11. W procesie budowania portfela aktywów Spółki przy wyborze rodzaju inwestycji uwzględniane będą co najmniej następujące rodzaje ryzyka inwestycyjnego: 1) ryzyko gospodarcze i polityczne rozumiane jako ryzyko interwencji przedstawicieli rządów w działalność gospodarki lub w poszczególne sektory i w konsekwencji możliwość podjęcia niekorzystnych, nieprzewidywalnych dla inwestorów decyzji, w tym decyzji politycznych zmieniających otoczenie biznesowe i zasady prowadzenia działalności; w szczególności obejmuje ono: zmiany prawa podatkowego, odmowy lub zawieszenia spłaty zobowiązań instytucji państwowych, ograniczenia dewizowe, restrykcje importowe, bezprawne nacjonalizacje, faworyzowanie podmiotów krajowych względem zagranicznych, zakaz transferów finansowych lub ich ograniczenie itp.; 2) ryzyko zmian stóp procentowych rozumiane jako sytuacja związana z możliwością osiągnięcia wyniku, który może odbiegać od wcześniej przewidywanego poziomu na skutek zmian wysokości i struktury terminowej przyszłych stóp procentowych w kierunku innym od uprzednio założonego; 3) ryzyko płynności rozumiane jako brak możliwości wyjścia z inwestycji ze względu na brak notowania akcji w obrocie giełdowym lub z uwagi na zbyt niską płynność akcji w obrocie giełdowym; 4) ryzyko ogólnorynkowe rozumiane jako ryzyko wynikające z faktu, że wartość lokat Spółki może podlegać ogólnym tendencjom rynkowym panującym w kraju i na świecie; 5) ryzyko związane z dywersyfikacją lokat rozumiane jako brak możliwości odpowiedniego zdywersyfikowania lokat ze względu na niedostępność odpowiedniej ilości instrumentów finansowych lub ograniczeń kapitałowych Spółki; 6) ryzyko związane z koncentracją aktywów lub rynków rozumiane jako ryzyko związane z nadmiernym zaangażowaniem w niewielką liczbą branż i sektorów, co może spowodować skumulowaną stratę w przypadku niekorzystnych zmian cen posiadanych lokat lub zmian na rynku danego sektora; 7) ryzyko związane z inwestycjami w spółki na wczesnym etapie rozwoju rozumiane jako ryzyko związane z inwestycjami w spółki nowo powstające, nieposiadające historii biznesowej oraz rynkowo zweryfikowanych produktów lub usług i modelu biznesowego; 8) ryzyko związane z inwestycjami w spółki technologiczne rozumiane jako ryzyko związane z inwestycjami w spółki budujące wartość w oparciu o rozwój technologii lub prace badawczo-rozwojowe lub badania naukowe, które z natury rzeczy obarczone są dużym ryzykiem niepowodzenia, a także w oparciu o własność intelektualną, której ochrona patentowa może być niepewna; Strona 4 z 15
5 9) ryzyko związane z niewypłacalnością dłużników rozumiane jako ryzyko niewypłacalności dłużników związane z udzielanymi przez Spółkę pożyczkami, poręczeniami i gwarancjami, jak również z brakiem możliwości terminowego wykupu obligacji lub zapłaty należnych odsetek. C.1. Szczególne kryteria doboru lokat w papiery wartościowe i udziały emitowane lub wyemitowane przez podmioty znajdujące się na zaawansowanym etapie rozwoju 12. Kryteriami doboru lokat w papiery wartościowe i udziały emitowane lub wyemitowane przez podmioty znajdujące się na zaawansowanym etapie rozwoju są głównie następujące cechy i parametry odnoszące się do emitenta papierów wartościowych lub udziałów: 1) sytuacja finansowa przed inwestycją ASI, 2) zakładana sytuacja finansowa po inwestycji ASI, 3) sytuacja prawna, 4) struktura własnościowa przed inwestycją ASI i po niej, 5) wartość rynkowa aktualna i zakładana, 6) oferowane produkty lub usługi, 7) potencjał rozwoju, 8) otoczenie rynkowe, 9) możliwość skalowalności, 10) jakość działań prowadzonych przez zarząd, 11) możliwości wyjścia z inwestycji. C.2. Szczególne kryteria doboru lokat w papiery wartościowe i udziały emitowane lub wyemitowane przez podmioty znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju (tzw. seed lub start-up) 13. Kryteriami doboru lokat w papiery wartościowe i udziały emitowane lub wyemitowane przez podmioty znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju (tzw. seed lub start-up) są głównie następujące cechy i parametry odnoszące się do emitenta papierów wartościowych lub udziałów: 1) sytuacja finansowa przed inwestycją ASI, 2) zakładana sytuacja finansowa po inwestycji ASI, 3) sytuacja prawna, 4) struktura własnościowa przed inwestycją ASI i po niej, 5) wartość rynkowa aktualna i zakładana, 6) oferowane produkty lub usługi, 7) potencjał rozwoju, 8) otoczenie rynkowe, 9) możliwość skalowalności, 10) jakość działań prowadzonych przez zarząd, 11) możliwości wyjścia z inwestycji, 12) kadra, kompetencje założycieli, dotychczasowe osiągnięcia członków zespołu. C.3. Szczególne kryteria doboru lokat w nieruchomości 14. Kryteriami doboru lokat w nieruchomości są głównie: 1) wartość rynkowa nieruchomości, 2) cena, za jaką nieruchomość może zostać nabyta, 3) położenie nieruchomości, Strona 5 z 15
6 4) stan prawny i faktyczny (standard, stan techniczny) nieruchomości, jej potencjał, które mogą mieć wpływ na cenę nabycia, a następnie poprzez podniesienie wartości nieruchomości mieć wpływ na cenę sprzedaży nieruchomości, 5) możliwości przywrócenia nieruchomości do standardu umożliwiającego szybką odsprzedaż nieruchomości, 6) treść planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, na którym położona jest nieruchomość, lub, w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, treść decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla danej nieruchomości, 7) zapotrzebowanie na dany typ nieruchomości na danym obszarze geograficznym. 15. Lokaty w nieruchomości mają niższy priorytet od lokat w papiery wartościowe i udziały. C.4. Szczególne kryteria doboru lokat w depozyty 16. Kryteriami doboru lokat w depozyty są: 1) stabilność i wiarygodność danego banku, 2) oprocentowanie lokaty, 3) poziom stóp procentowych i inflacji (bieżący i prognozowany), 4) potencjalna długość lokaty, 5) konsekwencje przedwczesnego zakończenia lokaty, 6) opłaty bankowe, 7) wymogi banku odnośnie konieczności nabycia innych produktów bankowych. 17. Lokaty w depozyty będą prowadzone zwłaszcza przy nadwyżkach finansowych, a nie w ramach podstawowych celów inwestycyjnych. D. Zasady dywersyfikacji lokat i inne ograniczenia inwestycyjne 18. Portfel inwestycyjny ASI budowany jest głównie w oparciu o akcje i udziały spółek kapitałowych. W ujęciu strategii długoterminowej celem jest, aby ich udział w portfelu ASI wynosił co najmniej 50%, przy czym wszystkie te akcje i udziały mogą być wyemitowane przez spółki na wczesnym etapie rozwoju (seed lub start-up). Wartość pozostałych papierów wartościowych oraz pozostałych kategorii lokat łącznie, w ujęciu strategii długoterminowej, docelowo nie powinna przekraczać 50% portfela inwestycyjnego ASI. 19. Nie można wykluczyć proporcji innych niż określone w ust. 18, zwłaszcza w przypadku wystąpienia nadwyżki finansowej, która do czasu jej docelowego ulokowania może zostać zdeponowana w banku. Taka sytuacja może mieć miejsce w ujęciu krótko- i średnioterminowej strategii inwestycyjnej, ale nie jest również wykluczona w ujęciu długoterminowym. Dla ASI celem nadrzędnym w lokowaniu aktywów, ponad określonymi terminami, jest bowiem jakość tych lokat. 20. W przypadku projektów znajdujących się w fazie seed oraz start-up przedmiotem inwestycji będą akcje i udziały, przy czym nie są wykluczone inwestycje w pozostałe instrumenty zgodne z polityką inwestycyjną. Należy mieć przy tym na uwadze, że dla projektów w fazie seed i start-up inwestycje we wszystkie instrumenty cechują się wysokim ryzykiem, a ich dywersyfikacja nie stanowi ograniczenia ryzyka inwestycyjnego na tyle istotnego, aby inwestycje uznać za bezpieczne. 21. Spółka może udzielać pożyczek, poręczeń, gwarancji podmiotom innym niż wskazane w ust. 6, pod warunkiem uzyskania zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały, przy czym Rada Nadzorcza w swoich decyzjach będzie kierowała się zasadą maksymalizacji zysków ASI oraz zasadą bezpieczeństwa powierzonych ASI środków będących przedmiotem lokat. Strona 6 z 15
7 22. Spółka może lokować wszystkie depozyty w jednym banku, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. E. Dopuszczalna wysokość kredytów i pożyczek zaciąganych przez Spółkę 23. Spółka może wykorzystać mechanizm dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U nr 146 poz z późn. zm.) w celu realizacji celu inwestycyjnego. 24. Łączna suma pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Spółkę nie może przekroczyć 50% aktywów Spółki na dzień zawarcia umowy pożyczki/kredytu. Zwiększenie sumy kredytów i pożyczek ponad limit wskazany w ust. 24 jest dopuszczalne, ale wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. Podwyższenie takie jest możliwe w przypadku, gdy będzie to niezbędne do prowadzenia przez Spółkę działalności zgodnie z jej statutem. Przy podejmowaniu stosownej uchwały Rada Nadzorcza będzie kierowała się bezpieczeństwem Spółki. Definicje II. DODANIE 6 2 O NASTĘPUJĄCEJ TREŚCI: 6 2 STRATEGIA INWESTYCYJNA ASI alternatywna Spółka inwestycyjna alternatywny fundusz inwestycyjny, inny niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, którego wyłącznym przedmiotem działalności, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w tejże ustawie, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną. Kodeks Cywilny Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.), zwany tez KC. Kodeks Spółek Handlowych Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, zwany tez KSH. Obrót Zorganizowany obrót zorganizowany w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub tożsamy z nim obrót dokonywany poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Strategia inwestycyjna niniejsza strategia przyjęta przez Spółkę zgodnie z art. 5 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru. Rada Nadzorcza rada nadzorcza (organ nadzorczy) Spółki. Rynek Regulowany rynek, o którym mowa w art. 14 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Seed / etap (faza) seed etap koncepcji przedsięwzięcia obejmujący finansowanie działań poprzedzających założenie podmiotu; których celem jest wykazanie, czy i jaki potencjał posiada przyszły podmiot na skomercjalizowanie pomysłu i osiągnięcie zadowalających zysków. Na tym etapie precyzowana jest koncepcja przedsiębiorstwa, dokonuje się rozpoznania potencjału rynku, rozpoznania konkurencji i uwarunkowań prawnych. Działania mogą obejmować również końcowe Strona 7 z 15
8 etapy pracy badawczej, testy technologii/produktu czy też działania związane z certyfikacją i dopuszczeniem do obrotu. Końcowymi efektami tej fazy powinny być m.in.: przeprowadzone badania rynkowe, biznesplan, prototyp produktu, skompletowany zespół zarządzający przyszłej firmy. Spółka Tech Invest Group Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysokiej, ul. Fiołkowa 3, Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON , kapitał zakładowy w wysokości ,84 zł opłacony w całości. Start-up / etap (faza) start-up etap przedsięwzięcia/przedsiębiorstwa, w którym zainicjowana jest działalność operacyjna firmy, a na rynek trafia partia produktów/usług w celu konfrontacji oferty firmy z wymaganiami rynku; finansowanie podmiotów na tym etapie dotyczy zwłaszcza działań związanych z zaistnieniem podmiotu, jego produktów i usług na rynku. Statut dokument, który zgodnie z przepisami prawa polskiego (KSH) tworzy ustrój Spółki, określa obowiązki organów Spółki i przedmiot jej działalności. Zarząd zarząd Spółki, organ zarządzający Spółki. Zarządzający ASI zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną. A. Główne kategorie aktywów, w które Spółka może inwestować 1. Spółka dąży do osiągniecia celu inwestycyjnego poprzez lokowanie swoich aktywów, obejmujących wpłaty akcjonariuszy, prawa nabyte oraz pożytki z tych praw w lokaty, o których mowa w polityce inwestycyjnej, tj. w: 1) papiery wartościowe, w tym akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, obligacje, 2) udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, 3) depozyty w bankach krajowych, bankach zagranicznych lub instytucjach kredytowych, 4) pożyczki, 5) nieruchomości celem uzyskania jak najwyższej stopy zwrotu z inwestycji, zgodnie z ust. 27, 6) nieruchomości, środki transportu i inne środki trwałe i inne prawa majątkowe, o których stanowi ust Z zastrzeżeniem ust. 4, inwestycje w lokaty mogą przynosić zysk w postaci wypłaty dywidendy, odsetek, udziału w zysku oraz wzrostu wartości lokat. 3. Dochody osiągnięte w związku z lokatami powiększają wartość aktywów Spółki, z uwzględnieniem polityki Spółki odnośnie wypłaty przez nią dywidendy. 4. Realizacja lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 6) nie ma na celu zwiększania ich wartości, ale jest niezbędna do organizacji i prowadzenia działalności operacyjnej. 5. Stopień zaangażowania Spółki w poszczególne kategorie lokat jest zmienny i będzie uzależniony od bieżącej analizy sytuacji rynkowej, z zastrzeżeniem zasad dywersyfikacji określonymi w polityce inwestycyjnej. 6. Spółka buduje wartość lokat poprzez finansowanie strategii rozwoju przedsięwzięć. Ponadto, intencją Spółki jest, aby wartość ta była budowana również w oparciu o doradztwo strategiczne realizowane przez profesjonalny podmiot z grupy kapitałowej Spółki, tj. T&T Consulting Sp. z o.o. Spółka wskazuje, że w skład grupy kapitałowej, do której należy Tech Invest Group S.A. wchodzą: Strona 8 z 15
9 Tech Invest Group S.A. jako spółka dominująca oraz T&T Consulting Sp. z o.o. jako spółka w 100% zależna od Tech Invest Group S.A. T&T Consulting Sp. z o.o. jest spółką oferującą usługi doradztwa strategicznego i doradztwa w zakresie rynku kapitałowego. Jest ona wpisana na prowadzone przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obie listy Autoryzowanych Doradców: zarówno NewConnect, jak i Catalyst. T&T Consulting Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego wpływu na prowadzoną przez Tech Invest Group S.A. działalność inwestycyjną polegającą na lokowaniu aktywów. Celem grupy TIG jest przy tym, aby T&T Consulting Sp. z o.o. wspierała rozwój spółek portfelowych TIG, świadcząc na ich rzecz profesjonalne usługi w zakresie wsparcia rozwoju. Zakłada się, że wsparcie T&T Consulting Sp. z o.o. może mieć pozytywny wpływ na działalność spółek portfelowych TIG, a w konsekwencji na ich wartość. 7. Z zastrzeżeniem ust. 8-9, przyjmuje się, że wielkość pojedynczej inwestycji nie przekroczy kwoty 1 mln zł. 8. Dopuszcza się dokonywanie kilkakrotnego inwestowania w ten sam projekt. 9. Za zgodą Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, dopuszcza się dokonywanie pojedynczych inwestycji opiewających na kwoty przekraczające określony w ust. 7 limit. 10. Spółka będzie prowadziła inwestycje w ramach kreacji nowych instrumentów finansowych (zwłaszcza emisja akcji lub udziałów obejmowanych przez Spółkę), ale również poprzez nabycie od dotychczasowych właścicieli. 11. Intencją Spółki jest również wykorzystanie efektu synergii pomiędzy podmiotami, w których Spółka posiada zaangażowanie kapitałowe. Synergia ta ma polegać na wykorzystywaniu możliwości współdziałania dwóch albo więcej spółek portfelowych lub kojarzenie ich z podmiotami zewnętrznymi celem uzyskania większego łącznego efektu od efektów pojedynczych działań. Spółka przewiduje możliwość delegowania swoich przedstawicieli do rad nadzorczych spółek portfelowych, ale nie jest to obligatoryjna sytuacja i Spółka każdorazowo rozważa taką decyzję, oceniając daną inwestycję w spółkę portfelową. Spółka dopuszcza taką sytuację zarówno na etapie dokonania inwestycji, jak i w okresie późniejszym, w trakcie jej monitoringu. 12. W długiej perspektywie Spółka zamierza zwiększać liczbę lokat wchodzących w skład portfela, aby zwiększyć jego dywersyfikację, jak również w celu zminimalizowania ryzyka specyficznego dla danej branży. B. Sektory przemysłowe, geograficzne i inne oraz szczególne klasy aktywów, które są przedmiotem strategii inwestycyjnej 13. Spółka inwestuje w podmioty znajdujące się w fazie seed i start-up, jednak nie jest wykluczona realizacja inwestycji w przedsięwzięcia będące na innych etapach rozwoju, pod warunkiem, że będzie to zgodne z pozostałymi postanowieniami strategii inwestycyjnej oraz polityki inwestycyjnej. 14. Spółka lokuje aktywa w kategorie lokat, o których mowa w ust. 1, w szczególności w następujących sektorach przemysłowych i usługowych oraz klasach aktywów: 1) obszar technologii informatycznej, w szczególności obejmujący usługi i oprogramowanie; 2) obszar nauk o życiu (ang. life sciences), obejmujący m.in. medycynę, farmację, biotechnologię, weterynarię, rolnictwo; 3) obszar nauk ścisłych, obejmujący m.in. biologię, fizykę, chemię, inżynierię, mechanikę, elektronikę, rozwiązania satelitarne; Strona 9 z 15
10 4) obszar projektów innowacyjnych; 5) obszar usług specjalistycznych, informatyki oraz finansów. 15. W przypadku wątpliwości odnośnie przynależności danej lokaty do sektorów lub klas, o których mowa w ust. 14, wyszczególnione obszary należy rozumieć jak najszerzej. 16. Spółka podejmuje decyzje inwestycyjne w oparciu o przeprowadzone przez siebie analizy oraz dane rynkowe. Spółka może dodatkowo korzystać z analiz przeprowadzonych przez podmioty trzecie. Proces badania jest wielopłaszczyznowy i dotyczy między innymi następujących aspektów: 1) w zakresie inwestycji w papiery wartościowe i udziały emitowane lub wyemitowane przez podmioty znajdujące się na zaawansowanym etapie rozwoju analiza sytuacji finansowej przed inwestycją ASI, analiza zakładanej sytuacji finansowej po inwestycji ASI, analiza sytuacji prawnej, analiza struktury własnościowej przed inwestycją ASI i po niej, analiza wartości rynkowej aktualnej i zakładanej, analiza oferowanych przez podmiot będący celem inwestycyjnym produktów lub usług, analiza potencjału rozwoju, analiza otoczenia rynkowego, analiza możliwości skalowalności, analiza jakości działań prowadzonych przez zarząd, analiza możliwości wyjścia z inwestycji; 2) w zakresie inwestycji w papiery wartościowe i udziały emitowane lub wyemitowane przez podmioty znajdujące się na wczesnym etapie rozwoju (tzw. seed lub start-up) analogicznie do powyższego punktu 1) oraz dodatkowo między innymi analiza kadrowa, analiza kompetencji założycieli i dotychczasowych osiągnięć członków zespołu; 3) w zakresie inwestycji w nieruchomości analiza wartości rynkowej nieruchomości, analiza ceny, za jaką nieruchomość może zostać nabyta, analiza położenia nieruchomości, analiza stanu prawnego nieruchomości, analiza stanu technicznego nieruchomości, określenie standardu nieruchomości, które mają wpływ na cenę oraz możliwość podniesienia wartości nieruchomości w krótkim czasie, analiza treści planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, na którym położona jest nieruchomość lub, w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego, treści decyzji o warunkach zabudowy wydanej dla danej nieruchomości, analiza zapotrzebowania na nieruchomości danego rodzaju na danym obszarze geograficznym; 4) w zakresie dokonywania lokat w depozyty bankowe analiza stabilności i wiarygodności danego banku, analiza oprocentowania lokaty, analiza poziomu stóp procentowych i inflacji (bieżącej i prognozowanej), analiza potencjalnej długości lokaty, analiza konsekwencji przedwczesnego zakończenia lokaty, analiza opłat bankowych, analiza wymogów banku odnośnie konieczności nabycia innych produktów bankowych, przy czym w przypadku relatywnie małych korzyści ekonomicznych z lokaty w depozyty bankowe brana pod uwagę może być tylko wiarygodność banku. Spółka podejmuje decyzje inwestycyjne indywidualnie dla każdej potencjalnej lokaty. Za podejmowanie decyzji inwestycyjnych odpowiedzialny jest Zarząd Spółki, przy czym do niektórych decyzji wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej zgodnie z postanowieniami statutu Spółki. 17. Spółka zakłada lokowanie aktywów w przedsięwzięcia zlokalizowane na różnych obszarach geograficznych. C. Dodatkowe założenia do inwestycji w instrumenty finansowe udziałowe 18. Spółka zakłada, że wstępne zaangażowanie w dany podmiot będzie wynosiło 5%-40% kapitału zakładowego podmiotów będących przedmiotem inwestycji, jednak decyzja w tym zakresie będzie Strona 10 z 15
11 podejmowana indywidualnie dla każdej lokaty i będzie mogła wykraczać poza powyższe limity. Intencją Spółki jest jednak, aby posiadała ona w każdej spółce pakiet mniejszościowy, pozostawiając pomysłodawcom przedsięwzięcia taki udział w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów, aby w perspektywie długoterminowej zapewnić ich odpowiedni poziom motywacji do rozwoju projektu. D. Opis polityki w zakresie zaciągania pożyczek lub dźwigni finansowej 19. Spółka może wykorzystać mechanizm dźwigni finansowej, o której mowa w art. 2 pkt 42b Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U nr 146 poz z późn. zm.) w celu realizacji celu inwestycyjnego. Zwiększenie ekspozycji ASI poprzez zastosowanie dźwigni finansowej może dotyczyć zaciągania przez Spółkę pożyczek i kredytów oraz emitowania przez Spółkę obligacji. 20. Łączna suma pożyczek i kredytów zaciągniętych przez Spółkę nie może przekroczyć 50% aktywów Spółki na dzień zawarcia umowy pożyczki/kredytu. 21. Zwiększenie sumy kredytów i pożyczek ponad limit wskazany w ust. 20 jest dopuszczalne, ale wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w formie uchwały. E. Przewidywane zasady wyjścia z inwestycji E.1. Przewidywane zasady wyjścia z inwestycji w udziałowe instrumenty finansowe 22. Intencją Spółki jest, aby wyjście z inwestycji w udziałowe instrumenty finansowe odbywało się poprzez ich odsprzedanie inwestorowi branżowemu lub finansowemu albo sprzedaż akcji po ich wprowadzeniu do zorganizowanego systemu obrotu (po ewentualnym przekształceniu spółki będącej przedmiotem inwestycji innej niż spółka akcyjna w spółkę akcyjną), zwłaszcza prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: NewConnect lub rynek regulowany. 23. Prowadzone przez ASI inwestycje w udziałowe instrumenty finansowe nie mają charakteru spekulacyjnego. Założeniem jest, że wzrost wartości lokat ASI wynika nie z krótkotrwałego wzrostu ceny danego instrumentu finansowego, lecz ze wzrostu realnej wartości inwestycji. 24. Zakończenie inwestycji w udziałowe instrumenty finansowe będzie odbywało się w momencie, kiedy przewidywana stopa zwrotu z tej inwestycji zostanie uznana za niewspółmiernie niską w stosunku do ryzyka, jakim charakteryzuje się ta lokata. Zakończenie inwestycji może mieć również miejsce w przypadku chęci jej spieniężenia, gdy Spółka będzie miała możliwość ulokowania swoich aktywów na warunkach, które według Spółki będą lepsze. Decyzje te będą poprzedzone analizami przeprowadzonymi przez Spółkę, przy czym nie jest wykluczone posiłkowanie się podmiotami trzecimi wykonującymi usługi doradcze. E.2. Przewidywane zasady wyjścia z inwestycji w nieudziałowe instrumenty finansowe 25. Wyjście z inwestycji w obligacje odbywało się będzie poprzez wykup tych papierów wartościowych przez emitenta zgodnie z warunkami emisji obligacji. Intencją Spółki nie jest sprzedaż posiadanych obligacji na rzecz podmiotów trzecich, jednak Spółka nie wyklucza takiej sytuacji. 26. Sprzedaż posiadanych przez Spółkę obligacji na rzecz podmiotów trzecich dopuszczalna jest, jeśli przewidywana stopa zwrotu z inwestycji w obligacje zostanie uznana za niewspółmiernie niską w stosunku do ryzyka, jakim charakteryzuje się ta lokata. Sprzedaż obligacji przed terminem ich wykupu przez emitenta może mieć również miejsce w przypadku chęci spieniężenia tej lokaty, gdy Spółka będzie miała możliwość ulokowania swoich aktywów na warunkach, które według Spółki Strona 11 z 15
12 będą lepsze. Decyzje te będą poprzedzone analizami przeprowadzonymi przez Spółkę, przy czym nie jest wykluczone posiłkowanie się podmiotami trzecimi wykonującymi usługi doradcze. E.2. Przewidywane zasady wyjścia z inwestycji w nieruchomości 27. Intencją Spółki jest nabywanie nieruchomości z potencjałem, których wartość rynkową można zwiększyć w krótkim czasie, co pozwoli na uzyskanie jak najlepszej stopy zwrotu z inwestycji. Zakończenie inwestycji w nieruchomość będzie odbywało się w momencie jej sprzedaży po zwiększeniu jej wartości, które będzie się odbywało po uregulowaniu jej stanu prawnego lub dokonaniu odpowiednich remontów lub modernizacji nieruchomości zwiększających potencjał lub standard nieruchomości mających wpływ na jej cenę. F. Pozostałe postanowienia Inwestycje dokonywane przez Spółkę charakteryzuje zmienny poziom ryzyka, co oznacza, iż wartość aktywów netto przypadających na jedną akcję może podlegać istotnym wahaniom. Treść obowiązująca: III. ZMIANA 1 UST. 1 I UST Firma Spółki brzmi Tech Invest Group Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu Tech Invest Group S.A. Treść projektowana do przyjęcia: 1. Firma Spółki brzmi Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótów Tech Invest Group Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. oraz Tech Invest Group ASI S.A. Strona 12 z 15
13 PROCEDURY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU NA WALNYM ZGROMADZENIU Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH ) Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksową) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem WZ i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest, by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem WZ, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwa depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF na adres poczty elektronicznej Spółki. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas walnego zgromadzenia Zgodnie z art KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem walnego zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową lub faksową) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał w formie elektronicznej powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania. W przypadku akcji zdematerializowanych do żądania należy załączyć świadectwo depozytowe. W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Zgodnie z art KSH każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Strona 13 z 15
14 Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoba lub osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyłając pełnomocnictwo na adres poczty elektronicznej Spółki, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu WZ lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu na adres poczty elektronicznej Spółki. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa drogą elektroniczną powinna zawierać: dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób), zakres pełnomocnictwa tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Po przybyciu na WZ, przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika. Wzór pełnomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spółki. Możliwe są inne formularze udzielanego pełnomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów. Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Strona 14 z 15
15 Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Regulacje wewnętrzne Spółki nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną. Record date Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia tj. w dniu record date. W celu uczestniczenia w walnym zgromadzeniu akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zwrócić się pomiędzy dniem ogłoszenia WZ a pierwszym dniem powszednim po record date do podmiotów prowadzących ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu record date. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ zostanie wyłożona na trzy dni powszednie przed terminem walnego zgromadzenia Spółki w siedzibie Spółki w godzinach od 9:00 do 16:00. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w walnym zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Żądanie takie winno być przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki. Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu Informacje i dokumenty dotyczące walnego zgromadzenia są zamieszczane na stronie internetowej Spółki. Ponadto, każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w Spółce i uzyskania na swoje żądanie całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona walnemu zgromadzeniu. Strona 15 z 15
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wolfs Technology Fund S.A. na dzień 2 kwietnia 2019 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Wolfs Technology Fund S.A. na dzień 2 kwietnia 2019 roku Zarząd spółki Wolfs Technology Fund S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej 9A/223,
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku Zarząd spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Armii Krajowej 9A/223, 41-506 Chorzów zarejestrowanej
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. na dzień 16 kwietnia 2018 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GRAPHIC S.A. na dzień 16 kwietnia 2018 roku Zarząd spółki GRAPHIC S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Bocheńskiego 94, 40-816 Katowice
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Małkowski-Martech S.A. na dzień r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Małkowski-Martech S.A. na dzień 19.06.2015 r. Konarskie, ul. Kórnicka 4 62-035 Kórnik tel. +48 61 222 75 00 fax +48 61 222 75 01 biuro@malkowski.pl
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Graviton Capital S.A. na dzień 15 października 2018 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Graviton Capital S.A. na dzień 15 października 2018 roku Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy Pl. Powstańców
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GLG Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GLG Pharma S.A. na dzień 29 czerwca 2018 roku Zarząd pod firmą GLG PHARMA Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu adres: Biuro Projektu TNBC
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Graviton Capital S.A. na dzień 1 października 2018 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Graviton Capital S.A. na dzień 1 października 2018 roku Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy Pl. Powstańców
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Graviton Capital S.A. na dzień 20 czerwca 2018 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Graviton Capital S.A. na dzień 20 czerwca 2018 roku Zarząd spółki Graviton Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 18 lutego 2016 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Parcel Technik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 18 lutego 2016 roku Zarząd Spółki Parcel Technik S.A. z siedzibą w Warszawie, przy
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki,,małkowski-martech S.A. na dzień r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki,,małkowski-martech S.A. na dzień 19.06.2017 r. Konarskie, ul. Kórnicka 4 62-035 Kórnik tel. +48 61 222 75 00 fax +48 61 222 75 01 biuro@malkowski.pl
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Małkowski-Martech S.A. na dzień r. Konarskie, r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Małkowski-Martech S.A. na dzień 28.06.2013 r. Konarskie, 02.06.2013 r. 1 S t r o n a Na podstawie 12 statutu spółki Małkowski-Martech S.A.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki STEM CELLS SPIN S.A. na dzień 18 maja 2018 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki STEM CELLS SPIN S.A. na dzień 18 maja 2018 roku Zarząd spółki STEM CELLS SPIN S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Lenartowicza 6 (51-140
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Blue Tax Group S.A.
Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Blue Tax Group S.A. Zarząd Spółki Blue Tax Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Szewskiej 8, IV p. 50-122 Wrocław, zarejestrowanej
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi Zarząd Spółki XSystem S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Julianowskiej 54 b, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym
OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI AUXILIA SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Na podstawie art. 399 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH ) Zarząd AUXILIA S.A. zwołuje, w trybie art. 402
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa na dzień 17 czerwca 2019 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EXCELLENCE Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Lipa na dzień 17 czerwca 2019 roku Zarząd Spółki pod firmą EXCELLENCE S.A. z siedzibą w miejscowości
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ViDiS S.A. na dzień 27 grudnia 2018 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ViDiS S.A. na dzień 27 grudnia 2018 roku Zarząd spółki ViDiS S.A. z siedzibą w miejscowości Bielany Wrocławskie, ul. Logistyczna 4, 55-040
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GLG PHARMA S.A. na dzień 28 grudnia 2015 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GLG PHARMA S.A. na dzień 28 grudnia 2015 roku Zarząd spółki GLG Pharma S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich 1/201,
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GLG Pharma S.A. na dzień 25 lutego 2016 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki GLG Pharma S.A. na dzień 25 lutego 2016 roku Zarząd spółki GLG Pharma S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich 1/201, zarejestrowanej
Ogłoszenie Zarządu T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2017 r.
Wrocław, dnia 1 czerwca 2017 r. Ogłoszenie Zarządu T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2017 r. Zarząd T-Bull S.A.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. z siedzibą w Warszawie
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. z siedzibą w Warszawie Zarząd Spółki SCOPE FLUIDICS S.A. w Warszawie, ul. Kasprzaka 44/52, wpisanej do Krajowego Rejestru
Ogłoszenie Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych oraz 11 ust. 1 statutu Spółki Zarząd SARE SA zwołuje w trybie art.
Ogłoszenie Zarządu spółki SARE Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 399 w zw. z art. 400 Kodeksu spółek handlowych oraz 11 statutu Spółki Zarząd SARE S.A. zwołuje
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zarząd Boruta- Zachem Spółka Akcyjna (dalej jako Spółka )
Ogłoszenie Zarządu LEONIDAS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Wrocław, dn. 4 czerwca 2016 r. Ogłoszenie Zarządu LEONIDAS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd LEONIDAS CAPITAL S.A. ( Spółka ) z siedzibą