Source: http://biznes.interia.pl/news/zawiadomienie-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-zgromadzenia,2332411,1081
Timestamp: 2018-02-23 10:13:37
Legal References Found: art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 4022
 art. 4061
 art. 4063
 art. 407

Document Content:
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BGE S.A. - Biznes w INTERIA.PL
Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki BGE S.A.
Czwartek, 19 maja 2016 (23:51)
Mysłowice, dnia 19 maja 2016 r.
Zarząd BGE Spółka Akcyjna z siedzibą w Mysłowicach (zwanej dalej "Spółką?), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 15 czerwca 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Mikołowskiej 29 w Mysłowicach o godz. 11.00 z następującym porządkiem obrad.
7)	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.
8)	Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki BGE S.A. oraz emisji obligacji zamiennych na akcje serii G z wyłączeniem w całości prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku ze zmianą obligacji zamiennych na akcje oraz zmiany statutu Spółki.
9)	Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd BGE Spółka Akcyjna przekazuje informacje o zmianach Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 czerwca 2016 roku.
Zakres zmian Statutu Spółki:
1)	Dodaje się paragraf 11 a) w następującym brzmieniu:
"Spółka może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Spółkę w zamian za te obligacje.?
2)	Dodaje się paragraf 13 a) w następującym brzmieniu:
1. Kapitał warunkowy Spółki wynosi nie więcej niż 1.122.000,00 złotych (jeden milion sto dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100) i dzieli się na nie więcej niż 11.220.000 (jedenaście milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda;
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 13a ust. 1 jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii G posiadaczom obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 2016 r.
3. Posiadacze obligacji zamiennych na akcje emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 15 czerwca 2016 r. są uprawnieni do subskrybowania akcji serii G według zasad określonych w warunkach emisji obligacji.
Procedury i warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
Zarząd BGA S.A., zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujące dane:
1.	Zgodnie z art. 4061 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 30 maja 2016 roku. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni nie wcześniej niż po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia tj. po dniu 19 maja 2016 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 31 maja 2016 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych na którym zapisane są akcje Spółki wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:
a)	firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
b)	liczbę akcji,
c)	rodzaj i kod akcji,
d)	firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
e)	wartość nominalną akcji,
f)	imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
g)	siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
h)	cel wystawienia zaświadczenia,
i)	datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
j)	podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
3.	Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. nie później niż 25 maja 2016 r. i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: biuro@bgesa.com.pl.
4.	Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: biuro@bgesa.com.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
5.	Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
6.	Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz oddawania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
7.	Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
8.	Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza).
9.	Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być zeskanowane do formatu PDF.
10.	Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.
11.	Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.bgesa.pl.
12.	Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej: biuro@bgesa.com.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa lub jego treść. Po przybyciu na Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.
13.	Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
14.	Projekty uchwał Zgromadzenia zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
15.	Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być w języku polskim (dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego).
16.	Dokumenty oraz informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki: www.bgesa.pl.
17.	Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 8.00 ? 16.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
ZARZĄD BGE SA:
2016-05-19 Dariusz Konstanty Prezes Zarządu
eko_6812449.zip
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BGE S.A.
Prawomocne postanowienie o otwarciu postępowania układowego