Source: http://docplayer.pl/9811392-Akt-notarialny-repertorium-a-nr-2624-2015.html
Timestamp: 2018-11-17 09:53:17
Legal References Found: art. 402
 art. 430
 art. 444
 art. 445
 art. 447
 art. 430
 art. 430
 art. 430
 art. 1

Document Content:
AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr 2624 / PDF
Download "AKT NOTARIALNY. Repertorium A nr 2624 /2015"
1 AKT NOTARIALNY Repertorium A nr 2624 /2015 Dnia szóstego lipca dwa tysiące piętnastego roku ( ), przede mną zastępcą notarialnym Agatą Górecką zastępcą Piotra Góreckiego - notariusza prowadzącego Kancelarię Notarialną w Bydgoszczy przy ulicy Mostowej nr 1, w siedzibie jego Kancelarii odbyło Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy (REGON , NIP ), posiadającej adres: Bydgoszcz, ul. Gdańska 27, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszcz, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , z którego zastępca notarialny spisał niniejszy PROTOKÓŁ ZWYCZJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Leszek Jan Piekut jako Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że Zgromadzenie niniejsze stanowi kontynuację Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2015 roku, które zostało przerwane Leszek Jan Piekut stwierdził, że druga część została zwołana z zachowaniem wymogów formalnych, na podstawie art. 402 ¹ 1, art i art Kodeksu spółek handlowych oraz podpisał listę obecności, z której wynika, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane jest akcji, co stanowi 0,5% akcji w kapitale zakładowym uprawnionych do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, a zatem Walne Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do podjęcia ważnych uchwał Leszek Jan Piekut postanowił przejść do punktu 17 porządku obrad zatwierdzonego na Zwyczajnym walnym Zgromadzeniu z dnia 30 czerwca 2015 roku
2 2 UCHWAŁA NR 15 Spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zmiany Statutu Spółki przez udzielenie Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 430, art. 444, art. 445 i art. 447 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: Udziela się Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej, zmienia się Statut w ten sposób, że po 7 Statutu Spółki dodaje się 7 1 który otrzymuje następujące brzmienie: " 7 1 Kapitał docelowy Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż ,00 zł (dziewięć milionów sto czterdzieści siedem tysięcy złotych) (kapitał docelowy) Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu na akcje upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Zarząd Spółki może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć albo ograniczyć prawo pierwszeństwa dotychczasowych akcjonariuszy do objęcia akcji Spółki, emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego (prawo poboru) Z zastrzeżeniem ust. 5, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności
3 3 Zarząd jest umocowany do: ustalenia ceny emisyjnej akcji ; określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat), od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie ; ustalania wszelkich warunków emisji warrantów subskrypcyjnych oraz do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych z wprowadzenia kolejnych emisji do obrotu publicznego, w tym organizowanego na rynku NewConnect, jak i parkiecie głównym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji Zarząd jest upoważniony do podejmowania wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych w celu przeniesienia notowań wprowadzonych wcześniej akcji do obrotu na rynku alternatywnym NewConnect j do obrotu publicznego, zorganizowanego na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich dematerializacji" Uzasadnieniem zmiany Statutu Spółki polegającej na udzieleniu Zarządowi upoważnienia do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest ułatwienie Spółce pozyskiwania środków finansowych dla rozwoju Spółki w najbardziej optymalny sposób, a tym samym stworzenie Zarządowi możliwości sprawnego działania w szybko zmieniających się uwarunkowaniach ekonomicznogospodarczych prowadzonej przez Spółkę działalności Mając zatem na uwadze przyszłe potrzeby finansowe i inwestycyjne Spółki, proponowana instytucja kapitału docelowego umożliwi Zarządowi Spółki sprawniejsze przeprowadzenie procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dostosowując wielkość i moment dokonania emisji do zapotrzebowania Spółki oraz bieżących potrzeb finansowych spółki jak i warunków rynkowych. Zarząd Spółki będzie mógł bowiem zaoferować nową emisję znacznie szybciej i w bardziej dogodnym momencie, w porównaniu ze zwykłą procedurą podwyższenia kapitału zakładowego, w szczególności umożliwiając skrócenie procesu emisji i efektywne negocjacje z inwestorami Upoważnienie Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części jest konieczne dla umożliwienia skierowania nowych emisji do inwestorów strategicznych. Gwarancją ochrony praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru
4 4 W związku z powyższym zaproponowane zmiany Statutu związane z wprowadzeniem uprawnień dla Zarządu związanych z szybszą możliwością pozyskania źródeł finansowania leży w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje pisemną opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powody przyznania Zarządowi możliwości pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Zarząd przedstawił następującą opinię w tym zakresie, którą Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w pełni podziela: Wyłączenie prawa poboru jest konsekwencją wprowadzenia instytucji kapitału docelowego. Możliwość dokapitalizowania Spółki przez wybranych inwestorów stanowi uzupełnienie kompetencji Zarządu do skutecznego i szybkiego dokonania podwyższenia kapitału zakładowego. Wyłączenie prawa poboru umożliwia elastyczne i sprawne reagowanie na potrzeby związane z dokapitalizowaniem Spółki i pozyskaniem środków finansowych w najdogodniejszym momencie. Takie działania wpisują się w strategię rozwoju Spółki Zabezpieczeniem praw dotychczasowych akcjonariuszy jest konieczność uzyskania przez Zarząd zgody Rady Nadzorczej na pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru Z powyższych względów wyłączenie w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji Spółki emitowanych w granicach kapitału docelowego, w tym w stosunku do warrantów subskrypcyjnych uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami dotychczasowych akcjonariuszy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia przy czym w zakresie zmian Statutu z dniem jej rejestracji przez sąd w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Przewodniczący stwierdził, że uchwała nie może zostać powzięta ze względu na brak kworum
5 5 UCHWAŁA NR 16 spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić 0 ust 4 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: "W celu podwyższenia kapitału zakładowego Spółka może emitować papiery wartościowe imienne lub na okaziciela uprawniające ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne). Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub z prawem pierwszeństwa. Z wyłączeniem emisji obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa do emisji obligacji uprawniony jest Zarząd" Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział akcji, z których oddano ważnych głosów, co stanowi 0,5% kapitału zakładowego, w tym: głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta UCHWAŁA NR 17 spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić Statutu Spółki, poprzez dodanie ust. 4 który o następującym brzmieniu:
6 6 "Celem statutowym Spółki jest między innymi wspieranie i rozwój przedsiębiorczości i nauki, w tym rozwój sektora B+R oraz działalność inkubatorów przedsiębiorczości."---- Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział akcji, z których oddano ważnych głosów, co stanowi 0,5% kapitału zakładowego, w tym: głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta UCHWAŁA NR 18 spółki pod firmą Europejski Fundusz Energii S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w sprawie zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić 3 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Siedzibą spółki jest Warszawa." Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu brało udział akcji, z których oddano ważnych głosów, co stanowi 0,5% kapitału zakładowego, w tym: głosów za podjęciem uchwały, głosów przeciw, głosów wstrzymujących się Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta
7 7 Na tym Zgromadzenie zakończono Do niniejszego protokołu dołączono listę obecności Wypisy tego aktu można wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości Opłaty notarialne uiszcza Spółka Zastępca notarialny nie pobrał podatku na podstawie art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 101 poz. 649 z późn. zm.) Zastępca notarialny pobrał na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku (tekst jednolity z 23 stycznia 2013 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 237) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej oraz na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (tekst jednolity z 29 lipca 2011 r. - Dz. U. Nr 177, poz. 1054): a) wynagrodzenie za protokół z 9 ust. 1 pkt 2) w kwocie 300,00 zł (trzysta złotych) plus 23% podatku VAT w kwocie 69,00 zł (sześćdziesiąt dziewięć złotych), b) za trzy wypisy z 2 kwotę 126,00 zł (sto dwadzieścia sześć złotych) oraz 23% podatku VAT w kwocie 28,98 zł (dwadzieścia osiem złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) Akt odczytano, przyjęto i podpisano. Oryginał aktu podpisali: 1. Leszek Jan Piekut 2. Agata Górecka zastępca notarialny wymienieni w komparycji aktu. Niniejszy wypis wydaje się Spółce Repertorium A nr./2015 Bydgoszcz, dnia 06 lipca 2015 roku