Source: http://docplayer.pl/33349322-Tresc-uchwal-podjetych-na-nadzwyczajnym-walnym-zgromadzeniu-spolki-hydrophi-technologies-europe-s-a-w-dniu-23-lutego-2015-r.html
Timestamp: 2017-11-24 00:49:41
Legal References Found: art. 12
 art. 5
 art. 430
 art. 444
 art. 444
 art. 447
 art. 12
 art. 5

Document Content:
TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. - PDF
Download "TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R."
1 TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w oparciu o art Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje: 1. Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybrany zostaje Wojciech Jerzy Grzegorczyk. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym oddano (dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z (dwudziestu sześciu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 63,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za Uchwałą: (dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, - przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. wobec czego uchwała została podjęta.
2 2 UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
3 3 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano (dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z (dwudziestu sześciu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 63,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za Uchwałą: (dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, - przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. w związku z czym uchwała Nr 2 została podjęta. UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Działając na podstawie art i 5, art i 2 pkt. 1, art , oraz art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1. Podwyższenie kapitału zakładowego. 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę ,90 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych 90/100) tj.
4 4 do kwoty ,00 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda. 3. Cena emisyjna akcji serii E będzie wynosić 0,30 zł za jedną akcję serii E. 4. Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Dopuszcza się opłacenie akcji serii E w drodze umownego potrącenia wierzytelności dokonanego zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych. 5. Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2014, tj. od dnia 1 stycznia 2014 roku. 6. Akcje serii E objęte zostaną zgodnie z art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej. 7. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do zawarcia umów objęcia akcji serii E. 8. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku. 9. Akcje nowej emisji serii E nie będą miały formy dokumentu i będą podlegały dematerializacji zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U nr 183 poz wraz z późniejszymi zmianami). 2. Wyłączenie prawa poboru. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu sporządzoną w dniu 26 stycznia 2015 roku, o treści jak poniżej, zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych, uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne
5 5 Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna w przedmiocie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii E. Zarząd spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka ) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki. W ocenie Zarządu Spółki pozbawienie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji serii E następuje w interesie Spółki i jest uzasadnione zamiarem pozyskania przez Spółkę kapitałów na rozwój Spółki. Zarząd Spółki w okresie od dnia r. do dnia r. przeprowadził ofertę publiczną do akcji Spółki serii D, niestety inwestorzy nie złożyli w ramach oferty publicznej zapisów na wszystkie oferowane akcje serii D i spółka nie zgromadziła planowanej kwoty ,00 zł, pozyskując jedynie ,30 zł. Wobec powyższego Zarząd Spółki przeprowadzi ofertę prywatną akcji Spółki skierowaną do inwestora, który zadeklarował dokapitalizowanie Spółki na poziomie umożliwiającym pozyskanie przez Spółkę łącznie w ramach oferty akcji serii D i E kwoty ,00 zł. Cena emisyjna akcji serii E została ustalona na poziomie 0,30 zł za jedną akcję serii E o wartości nominalnej 0,10 zł i jest równa cenie emisyjnej akcji serii E oferowanych w ofercie publicznej prowadzonej przez Spółkę w okresie od dnia r. do dnia r.
6 6 Wobec powyższego Zarząd Spółki rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu HydroPhi Technologies Europe S.A. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę ,90 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E po cenie emisyjnej wynoszącej 0,30 zł za jedną akcję serii E, w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyłączenie w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 3. Zmiana statutu i upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu statutu Spółki. 1. Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że 8 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nową następującą treść: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (słownie: pięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt złotych). Kapitał zakładowy dzieli się na: a) (słownie: jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, b) (słownie: pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, c) (słownie: czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, d) (słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden ) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, e) (słownie: osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.
7 7 2. Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. 4. Zgody na dematerializację Akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 Ustawy z dnia r. o obrocie instrumentami finansowymi wyraża zgodę na: 1. dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 2. ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 3. złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia również Zarząd Spółki do: 1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW ) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E, 2. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w
8 8 Warszawie S.A. w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 3. złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 5. Wejście w życie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem rejestracji zmian statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 18 z dnia r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w drodze subskrypcji otwartej, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. W głosowaniu jawnym oddano (dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z (dwudziestu sześciu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 63,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za Uchwałą: (dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, - przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. w związku z czym uchwała Nr 3 została podjęta. UCHWAŁA NR 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia r. w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłącze-
9 9 niem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na podstawie art. 430 oraz art. 444, 445 oraz 447 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia udzielić Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego na okres nie dłuższy niż 3 lata od dnia zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki zmian statutu Spółki wprowadzonych niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na zasadach określonych w art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić statut Spółki, w ten sposób, że po 8 statutu dodaje się 8A o następującej treści: 8A. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania jednego albo większej liczby podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, łącznie o kwotę nie większą niż ,00 zł (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Upoważnienie o którym mowa w zdaniu poprzednim jest udzielone na okres trzech lat, począwszy od dnia zarejestrowania zmian statutu Spółki dokonanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Nr 4 z dnia 23 lutego 2015 r. 2. W oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 Zarząd może wydawać akcje zarówno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne. 3. Uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne podjęta w oparciu o upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 nie wymaga zgody Rady Nadzorczej. 4. Dokonując podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego Zarząd ma prawo pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji
10 10 nowej emisji z zastrzeżeniem, że Zarząd może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru za zgodą Rady Nadzorczej Spółki. 5. Zarząd Spółki decyduje również o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia, w granicach obowiązujących przepisów prawa. 6. W szczególności, Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania uchwał oraz innych działań w celu przeprowadzenia ofert prywatnych lub publicznych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, dematerializacji tych akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację tych akcji lub praw do akcji, a także podejmowania uchwał oraz wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do wprowadzenie akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect lub na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki i przyznanie Zarządowi Spółki kompetencji do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z możliwością pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru jest umotywowane koniecznością zapewnienia Spółce możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki lub realizację konkretnych projektów. 4. W związku z udzieleniem Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w oparciu o art. 447 w zw. z art Kodeksu spółek handlowych po zapoznaniu się z przedstawioną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody
11 11 pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego postanawia, iż Zarząd Spółki będzie miał prawo do pozbawienia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na zasadach ustalonych w niniejszej uchwale Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Opinia Zarządu HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna w przedmiocie wyłączenia prawa poboru Akcjonariuszy Spółki wobec akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej tych akcji. Zarząd spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka ) niniejszym rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy Spółki i zmiany Statutu Spółki. W ocenie Zarządu Spółki wprowadzenie do statutu Spółki postanowień umożliwiających podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego przez Zarząd Spółki z wyłączeniem w całości prawa poboru nowych akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego przez akcjonariuszy Spółki jest uzasadnione potrzebą zapewnienia Zarządowi Spółki możliwości szybkiego i elastycznego podwyższania kapitału zakładowego, a tym samym pozyskiwania środków finansowych na prowadzenie bieżącej działalności Spółki i finansowanie realizowanych przez Spółkę projektów. Emisja akcji prowadzona przez Zarząd w ramach kapitału docelowego umożliwi szybkie wykorzystywanie pojawiających się sprzyjających okoliczności rynkowych zarówno w zakresie możliwości korzystnego pozyskania kapitału, jak i szybkiego zgroma-
12 12 dzenia środków koniecznych na prowadzenie przez Spółkę działalności lub realizację konkretnych projektów. Wobec powyższego Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do emisji akcji w ramach kapitału docelowego, przyznającej Zarządowi Spółki prawo do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego. Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego będzie ustalana przez Zarząd Spółki w sposób możliwie najkorzystniejszy dla Spółki, przy uwzględnieniu bieżącej i prognozowanej sytuacji na rynku kapitałowym w Polsce, zapotrzebowania Spółki na kapitał oraz oceny aktualnej wartości Spółki, perspektyw rozwoju Spółki i jej wyników finansowych. 5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd zmian Statutu Spółki wynikających z uchwały Nr 3 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii E i ich wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W głosowaniu jawnym oddano (dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z (dwudziestu sześciu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 63,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym:
13 13 - za Uchwałą: (dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, - przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. w związku z czym uchwała Nr 4 została podjęta. UCHWAŁA NR 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia r. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Spółki Działając na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z art. 5 ustawy z dnia r. o obrocie instrumentami finansowymi Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje: 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HydroPhi Technologies Europe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do dopusz-
14 14 czenia i wprowadzenia akcji serii E Spółki do obrotu na rynku regulowanym organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano (dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) ważnych głosów z (dwudziestu sześciu milionów dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji stanowiących 63,14% kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za Uchwałą: (dwadzieścia sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) głosów, - przeciw Uchwale: 0 (zero) głosów, - wstrzymujących się: 0 (zero) głosów. w związku z czym uchwała Nr 5 została podjęta.