Source: http://docplayer.pl/40757684-Porzadek-obrad-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-ekobox-s-a-w-dniu-23-czerwca-2012r.html
Timestamp: 2018-11-17 10:04:31
Legal References Found: art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 Art. 56
 art. 402
 art. 409
 art. 409
 art. 409

Document Content:
PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2012R. - PDF
Download "PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2012R."
Beata Matysiak
1 PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY EKOBOX S.A. W DNIU 23 CZERWCA 2012R. 1. Otwarcie Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (uchwała Nr 1/2012). 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia (uchwała Nr 2/2012). 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r. (uchwała Nr 3/2012). 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za 2011 r. (uchwała Nr 4/2012). 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2011 r. (uchwała Nr 5/2012). 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2011 r. (uchwały Nr 6/2012, Nr 7/2012, Nr 8/2012, Nr 9/2012, Nr 10/2012). 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 1
2 Projekty uchwał: UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EKOBOX S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: 1/ odstąpić od tajnego głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 2/ wybrać do Komisji Skrutacyjnej:... Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2
3 UCHWAŁA NR 2/2012 w sprawie wyboru przewodniczącego Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybiera przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3
4 UCHWAŁA NR 3/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: 1. Zatwierdza się przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności spółki w 2011 r. 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki EKOBOX za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku obejmujące: 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, 2) bilans spółki sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę ,75 zł, 3) rachunek zysków i strat za okres od r. do r. wykazujący zysk netto w wysokości ,33 zł, 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę ,96 zł, 5) zestawienie zmian w kapitale własnym, który po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku na dzień r. wynosi ,41zł, 6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 4
5 UCHWAŁA NR 4/2012 w sprawie podziału zysku netto za 2011 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dokonuje podziału zysku netto za 2011r. w wysokości ,33 zł na: 1) odpis na kapitał rezerwowy w kwocie ,33 zł. 2) dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości ,00 zł Ustala się prawo do dywidendy przypadające na dzień 09 sierpień 2012r. oraz termin wypłaty dywidendy przypadający na dzień 22 sierpień 2012r. 3 5
6 UCHWAŁA NR 5/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu spółki z wykonania obowiązków w 2011r. roku Prezesowi Zarządu Kamilowi Suchańskiemu. 6
7 UCHWAŁA NR 6/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2011r. roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Markowi Dutkiewiczowi. 7
8 UCHWAŁA NR 7/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2011r. roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Pani Helenie Gładkiej. 8
9 UCHWAŁA NR 8/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2011r. roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Józefowi Korzeniewskiemu. 9
10 UCHWAŁA NR 9/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2011r. roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Jerzemu Suchańskiemu. 10
11 UCHWAŁA NR 10/2012 w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej spółki z wykonania obowiązków w 2011r. roku członkowi Rady Nadzorczej spółki Panu Marianowi Sucheni 11
Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
Uchwała Nr 1/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EFIX DOM MAKLERSKI
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
Uchwała Nr 1/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna postanawia wybrać
Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 24 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 1. Walne Zgromadzenie wybiera Pana / Panią na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 czerwca 2016 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 czerwca 2016 roku UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 01 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego
UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu roku UCHWAŁA NR 2
Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. zwołanego na dzień 24 kwietnia 2017 r. =====================================================
FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MNI S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres... Nr dowodu/
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. zwołanego na 27 czerwca 2017 roku
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Biofactory S.A. zwołanego na 27 czerwca 2017 roku UCHWAŁA NR 1/06/2017 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.
Uchwała nr /2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia DOM LEKARSKI S.A. z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 5 maja 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia 5 maja 2015 r.
PROJEKTY UCHWAL ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRAGMA FAKTORING S.A. ZWOŁANEGO NA 5 maja 2015 R. Uchwała nr 1 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17.05.
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 17.05.2016 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Fundusz Hipoteczny
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia działając na podstawie przepisu art. 409 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Pana/Panią.. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Summa Linguae S.A. z siedziba w Krakowie z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru przewodniczącego
FORMULARZ DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Summa Linguae S.A z siedzibą Krakowie zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r. Dane akcjonariusza: Imię i Nazwisko/Nazwa: Adres zamieszkania/siedziba
PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w dniu 1 sierpnia 2016 roku
PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki GPPI Spółka Akcyjna, w dniu 1 sierpnia 2016 roku w wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać Pana
Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera na Przewodniczącego
Projekty uchwał: Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia: TREŚĆ UCHWAŁ PROJEKTY SPÓŁKI Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wybiera
POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25 kwietnia 2015 roku
Uchwała nr 1 IMPEL S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) w sprawie wyboru Przewodniczącego w dniu 25 kwietnia 2015 roku Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych i 6 ust.1 Statutu Spółki
I. DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/firma. Adres zamieszkania/siedziba. PESEL/Regon NIP. Liczba akcji. Ilość głosów II. DANE PEŁNOMOCNIKA:
I. DANE AKCJONARIUSZA: FORMULARZ INSTRUKCJI GŁOSOWANIA POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA WEDŁUG INSTRUKCJI AKCJONARIUSZA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GRODNO S.A., zwołanym
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CODEMEDIA S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2011 ROKU
PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2011 ROKU Uchwała nr 01/06/2011 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
PROJEKTY UCHWAŁ. Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. z dnia 29 czerwca 2016 roku
PROJEKTY UCHWAŁ Zarząd spółki pod firmą Prime Minerals Spółka Akcyjna z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ulicy Traugutta 42A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki D.B.B GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Uchwała Nr 1 D.B.B GREEN ENERGY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki D.B.B GREEN ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego
Uchwała numer 106 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą SARE S.A. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
Uchwała nr 105 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki pod firmą SARE S.A. z siedzibą w Rybniku niniejszym dokonuje wyboru
I. DANE AKCJONARIUSZA: Formularz instrukcji głosowania pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika według instrukcji akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu JR INVEST S.A. zwołanym
Temat: Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A.
Raport bieżący nr 5/2015 01.06.2015 Temat: Projekty uchwał Akcjonariuszy Giełdy Praw Majątkowych "Vindexus" S.A. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Silesia One S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia roku w sprawie:
Uchwała nr 1 wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, w głosowaniu tajnym, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Silesia One Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 10 czerwca 2015r.
Uchwała Nr 1 w sprawie: wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bialski Klub Sportowy
UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA z dnia 29 czerwca 2010 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
Załącznik do raportu bieżącego IPOPEMA Securities S.A. nr 8/2010 UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne
PROJEKTY UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. ZWOŁANEGO NA 27 CZERWCA 2016 R.
PROJEKTY UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. ZWOŁANEGO NA 27 CZERWCA 2016 R. Uchwała nr 1/6/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 6 lipca 2016 roku
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 6 lipca 2016 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania
Treść uchwał podjętych na ZWZA East Pictures S.A. w dniu r.
Treść uchwał podjętych na ZWZA East Pictures S.A. w dniu 29.06.2010 r. Zarząd EAST PICTURES S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2010 roku. Podstawa
Uchwały Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 5 czerwca 2017 roku
Uchwały Walnego Zgromadzenia Euro-Tax.pl S.A. z siedzibą w Poznaniu zwołanego na dzień 5 czerwca 2017 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie
PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki REMEDIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, w dniu 24 czerwca 2013 roku
PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walnego Zgromadzenie spółki REMEDIS Spółka Akcyjna, w dniu 24 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia
PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 15 września 2015 roku
PROJEKTY UCHWAŁ na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. zwołane na dzień 15 września 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia