Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/rovita/746404
Timestamp: 2019-06-26 00:41:38
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 393
 art. 53
 art. 382
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 393
 art. 63
 art. 397
 art. 399
 art. 402
 art. 402

Document Content:
ROVITA SA (1/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2018 r. wraz z projektami uchwał - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
2018-05-24 14:17:06
Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25.06.2018 r. o godz. 11:00 we Wrocławiu przy ul. Paprotnej 3. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.
Podstawa prawna ESPI: inne uregulowania
25.06.201 8 ROKU
ROVITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
z dnia 2 5.06.201 8 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 3 ust. 3
Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwala, co następuje:
Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w dniu
25.06.201 8 roku Panią/Pana ………..................…… .
Zwyczajne W alne Zgroma dzenie uchwala, co następuje:
Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego W alnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w dniu
25.06.201 8 roku:
1) Otw arcie obrad.
2) W ybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)S twier dzenie prawidłowości zw ołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
4) Przyję cie porządku obrad.
5) Powoła nie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.
6) Rozpa trzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 .
7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2017 .
8) Rozpatrz enie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki
w roku obrotowym 2017 oraz wyników o ceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 .
9) Przed stawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 2017 i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2017 oraz wyników oceny skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2017 .
10) Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego jednostkowego i
skonsolidowan ego za rok 2017 .
11) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
12) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
13) Podjęcie uchwały w sprawi e zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
14) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania
finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2017 .
15) Podjęcie uchwał y w sprawie podziału zysku za rok 2017 .
16 ) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązk ów w roku obrotowym 2017 .
18) Rozpatrz enie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym
2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok
19) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności
Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 2017 oraz wyników oceny sprawozdania
finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2017 .
20) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w
21) Podję cie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2017 .
22) Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki.
23 ) Zamk nięcie obrad.
z dnia 2 5.06. 2018 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 4 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki
ROVITA S.A. uchwala, co następuje:
Postanawia się odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Upoważnia się Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wskazania osoby, która
będzie uprawniona do liczenia głosów.
Zwyczajne W alne Zg romadzenie uchwala, co następuje:
Wybiera się Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ROVITA S.A. w osobach:
1. …………………… ..
2. …………………… .
3. …………………… .
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 201 7
Zwyczajne W alne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych po zapoznani u się z oceną sprawozdania dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala co
Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki za rok obrotowy 201 7, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 53 ustawy o rachunkowości po zapoznaniu się z oceną sprawozdania
dokonaną przez Radę Nadzorczą, uchwala co następuje:
Zwyczajne W alne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finans owe Spółki za okres od 01.01. 2017
r. do 31.12. 2017 r. obejmujące:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
b) bilans sporządzony na dzień 31.12.201 7 r., który po stronie pasywów i aktywów
wykazuje kwotę 38 940 198,55
c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7 r.
wykazujący zysk netto w kwocie 1 554 183,09
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.201 7 r. do dnia
31.12.201 7 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1554 183,09 zł;
e) rachunek przepływ ów pieniężnych za okres od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7
r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 1 676 624 29 zł;
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co
Zatwierdza się sp rawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 przedłożone przez
Radę Nadzorczą Spółki i stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
RO VITA S.A. z siedzibą w Niedomicach
w sprawie przyjęcia opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego
jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje opinię biegłego rew identa z badania sprawozdania
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne W alne Zgromadzenie Spółki
niniejszym uchwala, co następuje:
Przeznacza się zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2017
roku w kwocie 1 554 183,09 zł (słownie: jeden milion pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące sto
osiemdziesiąt trzy zł 09/100 na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek
handlowych uchwala, co następuje:
Udziel a się absolutorium Pani Urszuli Mróz z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od
dnia 01.01. 2017 roku do dnia 31.12. 2017 roku.
ROVITA S.A. z s iedzibą w Niedomicach
Udziela się absolutoriu m Panu Markowi Maroszek z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu
w okresie od dnia 01.01. 2017 roku do dnia 31.12. 2017 roku.
ROVITA S.A. z siedzibą w Nie domicach
Udziela się absolutorium Panu Bartło miejowi Borek z wykonania obowiązków Członka Zarządu
z dni a 2 5.06. 2018 roku
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Gradeckiemu - z
wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01. 2017 do 31.12. 2017 roku.
ROVITA S.A. z siedz ibą w Niedomicach
Udziela się absolu torium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Kazimierzowi Rakowskiemu -
z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 01.01. 2017 do 31.12. 2017 roku.
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Karolinie Gradeckiej -
z wykonywania przez nią obowiązków w okresie od 01.01. 2017 do 31.12. 2017 roku.
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Krzysztofowi Nawrot -
Zwycz ajnego Walnego Zgromadzenia
handlowyc h uchwala, co następuje:
Udziela się absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Pani Marzenie Gradeckiej -
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
Rozpatruje się i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA
S.A. w roku obrotowym 2017 , stanowiące załącznik nr 1 do nini ejszej uchwały.
Grupy Ka pitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1, 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek
handlowych w związku z art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości uchwala, co następuje:
Po rozpatrzeniu Zwyczajne Walne Zg romadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 2017 , a to:
b) bilans sporządzony na dzień 31.12. 2017 r., który po stronie pasywów i aktywów
wykazuje kwotę 38 474 652,85 zł;
c) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01. 2017 r. do dnia 31.12. 2017 r.
wykazujący zysk netto w kwocie 1 599 403,69 zł;
31.12.201 7 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę
e) 1 5 99 403,69 zł;
f) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.201 7 r. do dnia 31.12.201 7
r. wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 1 599 403,69 zł;
g) dodatkowe informacje i objaśnienia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 397 Kodeksu spółek h andlowych wobec faktu, że
roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok wykazuje stratę z lat ubiegłych przewyższającą sumę
kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym
istnieniu Spółki.
Uchwała wchod zi w życie z dniem podjęcia.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ROVITA S.A.
Zarząd ROVITA Spółka Akcyjna z siedzibą w Niedomicach, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa - Śródmieście w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000267355, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 402 § 1 KSH
Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 2 5.06.201 8 r., na godzinę 11:00, które odbędzie się
we Wrocławiu przy ul. Paprotnej 3.
1) Ot warcie obrad.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do
5) Powołanie / rezygnacja z powołania Komisji Skrutacyjnej.
6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 201 7 oraz
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7.
7) Rozpatrzenie wniosku Zarządu , co do podziału zysku za rok 201 7.
8) Rozpatrzenie sprawozdan ia Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki w
roku obrotowym 201 7 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7.
9) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 201 7 i sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 201 7 oraz wyników oceny skonsolidowanego
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 201 7.
skonsolidowanego za rok 201 7,
obrotowym 201 7.
13) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok
obrotowy 201 7.
finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok 201 7.
15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 201 7.
16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków
18) Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym
201 7 oraz skonsolidowanego spraw ozdania finansowego Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok
19) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy
Kapitałowej ROVITA S.A. w roku obrotowym 201 7 oraz wyników oceny sprawozdania finansoweg o
Grupy Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 201 7.
roku obrotowym 201 7.
21) Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej ROVITA S.A. za rok obrotowy 201 7.
23 ) Zamknięcie obrad.
umieszczenia określonych spraw w porządk u obrad tego zgromadzenia. Żądanie takie winno być
przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e -mail: [email protected]
w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt u chwały dotyczącej
proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż
na 21 dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni
udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedst awiając odpowiednie
dokumenty w formie pisemnej.
przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e -mail:
[email protected] projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być
sporządzone w języku polskim w formacie plików MS Word lub PD F. Akcjonariusze powinni
udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie
Każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
wprowadzonych do porządku obrad. P rojekty te winny być przedstawione w języku polskim.
Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście
lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz
wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub
Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone
do protokołu ZWZ lub udzielone w postaci elektronicznej. Formula rz zawierający wzór
pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji
niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej spółki.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić spółkę przy wykorzystaniu
środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres e -
mail: [email protected] .pl dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja
ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne
oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, numeru PESEL, adresu,
telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa
powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie
prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia spółki, na którym prawa te będą wykonywane.
W wypadku udzielania pełnomocnictwa przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, konieczne
jest dołączenie skanu w formacie PDF aktualnego od pisu z właściwego rejestru.
może w szczególności na zwrotnym py taniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym
do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego
zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w
trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i
stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w ZWZ. Po przybyciu
na ZWZ a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien ok azać oryginał dokumentu
tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości
przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru, ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Akcjonariusze i peł nomocnicy powinni posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lu b przy
Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień przypadający na 16 dni przed ZWZ, to jest dzień
09 .06.201 8 r. ("Dzień Rejestracji")
Prawo uczestniczenia w ZWZ mają tylko osoby będące akcjonariuszam i spółki w Dniu Rejestracji.
przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w ZWZ, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w
Na żądanie uprawni onego ze zdematerializowanych akcji Spółki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej
niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji,
tj. nie później niż w dniu 11 .06.201 8 r., podmiot prowadzący rachunek papie rów wartościowych
a) były akcjonariuszami spółki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 09 .06.201 8 r.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ zostanie w yłożona w siedzibie spółki na 3
dni powszednie przed odbyciem ZWZ, czyli 20 -22 czerwca w godzinach od 8:00 -16:00.
Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ
nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając włas ny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna
być wysłana.
Dokumentacja, która ma być przedstawiona ZWZ wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na
stronie internetowej spółki od dnia zwołania ZWZ, zgodnie z art. 402[3] § 1 Kodeksu spółek
han dlowych.
Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub
spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ będą dostępne na
stronie internetowej spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.
Informacje dotyczące ZWZ dostępne są na stronie spółki: www.rovita.com.pl w zakładce Relacje
Inwestorskie/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2019-06-26 02-06-38