Source: http://biznes.interia.pl/news/projekty-uchwal-zwza,750995
Timestamp: 2018-07-22 16:03:41
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art.395
 art. 395
 art. 430
 art.453
 art.453
 art. 395
 art. 45

Document Content:
Projekty uchwał ZWZA. - Biznes w INTERIA.PL
Projekty uchwał ZWZA.
Poniedziałek, 22 maja 2006 (08:24)
Zarząd "INSTAL LUBLIN" S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem głosowania na XVIII Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2006 r.
Uchwała nr 1/06
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 r.
Uchwała Nr 2/06
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, § 36 pkt 1 statutu Spółki oraz w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 r., na które składa się:
1) zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 r ., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 21.831.819,26 zł /dwadzieścia jeden milionów osiemset trzydzieści jeden tysięcy osiemset dziewiętnaście złotych dwadzieścia sześć groszy/,
2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r. wykazujący zysk netto w kwocie 782.453,68 zł/ siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy/,
3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 na sumę 51.867,12 zł /pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych dwanaście groszy,/
4) informację dodatkową.
Uchwała nr 3/06
XVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie udzielenia absolutorium.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Janowi Makowskiemu - Prezesowi Zarządu.
Uchwała nr 4/06
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Tomaszowi Flisowi - Członkowi Zarządu.
Uchwała nr 5/06
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Michałowi Skipietrow- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 6/06
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Panu Andrzejowi Dobruckiemu- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 7/06
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Pani Zofii Szwed- Członkowi Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 8/06
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2005 Pani Agnieszce Pasik- Członkowi Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 9/06
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Dariuszowi Karolak- Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 maja 2005 r.
Uchwała nr 10/06
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela, nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Panu Helmutowi Floeth- Członkowi Rady Nadzorczej za okres od 31 maja do 31 grudnia 2005 r.
Uchwała nr 11/06
XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie podziału zysku za 2005 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić podział zysku za 2005 r. w następujący sposób:
zysk w kwocie 782.453,68 zł / siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt osiem groszy / przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.
Uchwała nr 12/06
XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 ".
Działając na podstawie § 36 pkt. 18 Statutu "INSTAL-LUBLIN" S.A., w związku z art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych , uchwala się, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do stosowania "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 " w zakresie wynikającym z Oświadczenia "Instal-Lublin" S.A. stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/2006 Zarządu "Instal-Lublin" S.A. z dnia 11.04.2006 r. w sprawie zasad ładu korporacyjnego w "Instal-Lublin".
Uchwała nr 13/06
XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie uchwalenia zmian Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych i § 36 pkt.5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmienić Statut Spółki sporządzony dnia 11 listopada 1991 r. repertorium A - Nr 4394/91 w Kancelarii Notarialnej Nr 87 Renaty Greszty w Lublinie, z późniejszymi zmianami w ten sposób, że:
1. dotychczasowa treść § 35 pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"1.Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady Nadzorczej , a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności wskazanych wyżej osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd".
2. dotychczasowa treść § 36 pkt 9 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"9. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art.453 § 2 kodeksu spółek handlowych".
II. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Uchwała nr 14/06
XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie § 35 pkt.4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala zmienić Regulamin Walnego Zgromadzenia stanowiący załącznik do uchwały nr 16/03 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30.05.2003 r w ten sposób, że:
-dotychczasowa treść §4 ust.2 pkt 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
"6. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art.453 § 2 kodeksu spółek handlowych".
Uchwała nr 15/06
XVIII Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej z dnia 31.05.2006 r. w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
Działając na podstawie §36 pkt. 18 Statutu "INSTAL-LUBLIN" S.A., w związku z art. 395 §5 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 45 ust.1c ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 poz. 59) z późniejszymi zmianami, uchwala się, co następuje:
Sprawozdania finansowe "Instal-Lublin" S.A. sporządza się zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Zasadę tę stosuje się do sprawozdań sporządzanych za rok 2006 i późniejszych.
Jan Makowski - Prezes Zarządu
6 Tragiczny finał wypadku na budowie. Nie żyją ojciec i syn
7 Polscy strażacy ruszyli na pomoc Szwedom
Wybór podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych
Korekta raportu bieżącego nr 29/2018
Zmiany w składzie Komitetu Audytu