Source: http://docplayer.pl/59700919-Uchwala-nr-1-podjeta-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-spolki-pod-firma-air-market-spolka-akcyjna-w-warszawie-w-dniu-roku-uchwala-nr-2.html
Timestamp: 2018-11-14 22:55:45
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 385

Document Content:
UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu roku UCHWAŁA NR 2 - PDF
Download "UCHWAŁA NR 1 podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą AIR MARKET Spółka Akcyjna w Warszawie w dniu roku UCHWAŁA NR 2"
1 UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą. Spółka Akcyjna postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią UCHWAŁA NR 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyj ąć porzą dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej 13. Wolne głosy i wnioski 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2 UCHWAŁA NR 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od r. do r. UCHWAŁA NR 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od r. do r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od r. do r. obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; b) bilans sporządzony na dzień. r., który po stronie pasywów i aktywów wykazuje kwotę. zł; c) rachunek zysków i strat za okres od dnia. r. do dnia. r. wykazujący zysk netto (stratę netto)* w kwocie. zł; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia. r. do dnia. r. wykazujące zwiększenie (zmniejszenie)* kapitału własnego o kwotę. zł; e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia. r. do dnia. r. wykazujący zmniejszenie (zwiększenie)* stanu środków pieniężnych o kwotę. zł; f) dodatkowe informacje i objaśnienia. UCHWAŁA NR 6 w sprawie podziału zysku Spółki za 2015 rok Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, iż zysk Spółki za okres od r. do r. w kwocie. zł w całości przeznacza na kapitał zapasowy.
3 UCHWAŁA NR 7 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Sławomirowi Skowronka UCHWAŁA NR 8 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki Panu Mariuszowi Raduszewskiemu UCHWAŁA NR 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu Marcinowi Przybylskiemu UCHWAŁA NR 10
4 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Zarządu Spółki Pani Małgorzacie Michnickiej UCHWAŁA NR 11 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi Derlatce UCHWAŁA NR 10 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Piotrowi, Andrzejowi Stachyra UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium obowiązków w z wykonania przez niego Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne
5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w UCHWAŁA NR 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium obowiązków w z wykonania przez niego Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Magdzie, Marii Michnickiej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w UCHWAŁA NR 13 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Tomaszowi, Michałowi Piaseckiemu UCHWAŁA NR 14 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Łukaszowi Mozgale
6 UCHWAŁA NR 15 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Czł onkowi Rady Nadzorczej Spół ki Panu Rafał owi Abratańskiemu UCHWAŁA NR 14 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 1 ust. 1 lit d) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Air Market Spółka Akcyjna powołuje na Członka Rady Nadzorczej Pana.. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.