Source: https://www.serwis-korporacyjny.sniezka.pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-102018
Timestamp: 2020-08-08 09:47:55
Legal References Found: art. 399
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 391

Document Content:
Raport bieżący Nr 10/2018 | Farby Śnieżka
Strona Główna » Relacje Inwestorskie » Raporty bieżące » Raport bieżący Nr 10/2018
Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Alei Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000060537, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w dniu 25 maja 2018 roku (piątek) o godzinie 11°° w dużej sali konferencyjnej nr 1.20 w budynku „A” FFiL Śnieżka SA ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica.
a. Łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok,
b. Sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok,
c. Propozycji podziału zysku netto Spółki za 2017 rok,
d. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok.
a. Sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki, łącznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 r. oraz propozycji podziału zysku netto za 2017 rok,
b. Zwięzłej oceny sytuacji Spółki,
c. Rocznego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,
d. Regulaminu Rady Nadzorczej.
a) Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok,
b) Podziału zysku netto za 2017 rok,
c) Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka SA za 2017 rok,
d) Udzielenia Członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok,
e) Powołania Członków Rady Nadzorczej na ósmą kadencję,
f) Zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 4 maja 2018 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres - sekretariat@sniezka.com
Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo powinno być pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej www.sniezka.pl, w sekcji Relacje Inwestorskie (Walne Zgromadzenie).
Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),ewentualnie ciągu pełnomocnictw.
Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 9 maja 2018 r. („Dzień Rejestracji")
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Śnieżki na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 10 maja 2018 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
a) były akcjonariuszami Śnieżki w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 9 maja 2018 r. oraz
b) zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 10 maja 2018 r. - do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu FFiL Śnieżka SA pod adresem ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica w godzinach od 9°° do 15°° na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 22 maja 2018 do 24 maja 2018r.
Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie /przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA na Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA zwołanym na dzień 25 maja 2018r.
(WZÓR) Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 25 maja 2018 r.
FFiL Śnieżka SA w dniu 25 maja 2018 r.
uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FFiL Śnieżka SA w dniu 25 maja 2018 roku na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wydanym przez:
w dniu o numerze............................
poniżej, za pomocą niniejszego formularza oddaję swój głos i/lub zamieszczam instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad każdą z uchwał przewidzianych do podjęcia podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FFiL Śnieżka SA w dniu 25 maja 2018r. zgodnie z ogłoszonym przez Spółkę porządkiem obrad.
UCHWAŁA nr1/2018
- Za .................................................... (ilość głosów)
- Przeciw (ilość głosów)
- Wstrzymuję się (ilość głosów)
UCHWAŁA nr2/2018
w sprawie: w sprawie: przyjęcie porządku obrad
- Za ....................................................(ilość głosów)
UCHWAŁA nr 3a/2018
- Za ..................................................... (ilość głosów)
UCHWAŁA nr 3b/2018
- Za .................................................. (ilość głosów)
UCHWAŁA nr 3c/2018
(*podpis Akcjonariusza)
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok FFiL Śnieżka SA
- Za ................................................. (ilość głosów)
w sprawie: podziału zysku netto za 2017 rok
- Za ...................................................(ilość głosów)
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok
*w przypadku nie wyrażania sprzeciwu/braku instrukcji, miejsca wykropkowane należy przekreślić.
UCHWAŁA nr 7a/2018
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2017 rok
UCHWAŁA nr 7b/2018
UCHWAŁA nr 7c/2018
w sprawie: w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki za 2017 rok
- Za ................................................... (ilość głosów)
UCHWAŁA nr 7d/2018
UCHWAŁA nr 7e/2018
UCHWAŁA nr 7f/2018
UCHWAŁA nr 7g/2018
UCHWAŁA nr 7h/2018
UCHWAŁA nr 7i2018
UCHWAŁA nr 8a/2018
w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej na ósmą kadencję.
UCHWAŁA nr 8b/2018
UCHWAŁA nr 8c/2018
UCHWAŁA nr 8d/2018
UCHWAŁA nr 8e/2018
UCHWAŁA nr 8f/2018
w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A. z siedzibą w Warszawie w osobie Pana/i ............
z siedzibą w Warszawie podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.
d. Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok,
a. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok,
b. Podziału zysku netto za 2017 rok,
c. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok,
d. Udzielenia członkom Organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za 2017 rok,
e. Powołania Członków Rady Nadzorczej na ósmą kadencję,
f. Zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
podjęta w dniu 25 maja 2018roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.
podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.
podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 2 ust 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr ................../2018 z dnia ......................-2018 roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego za 2017 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2017 rok sporządzonego w ramach Łącznego Sprawozdania z Działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2017 roku.
Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2017 rok na które składa się:
a) Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 356 899 tysięcy złotych,
b) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 39 878 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 41 535 tysięcy złotych,
c) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 11 828 tysięcy złotych,
d) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazującego spadek kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 624 tysięcy złotych,
e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje wyjaśniające.
podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie podziału zysku netto za 2017 rok.
Na podstawie art. 395 § 2 ust 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Uchwały Rady Nadzorczej Nr................................/2018 z dnia ...... .........-2018r w sprawie przyjęcia propozycji Zarządu Spółki o podziale zysku netto za 2017 rok, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie 34a postanawia:
Zysk netto za 2017 rok w wysokości 41 534 378,09 złotych przeznaczyć na:
1. Dywidendę dla Akcjonariuszy w wysokości 2 zł (dwa złote zero groszy) na jedną akcję tj. w łącznej kwocie do 25 235 556 złotych,
• dniem dywidendy jest dzień 12 czerwca 2018 roku,
• wypłata dywidendy odbędzie się w dniu 26 czerwca 2018 roku
2. Różnica w kwocie 16 298 822,09 złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy.
podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Nr ............. z dnia .............. roku w sprawie wniosku do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2017 rok sporządzonego w ramach Łącznego Sprawozdania z Działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2017 roku .
Zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, której jednostką dominującą jest Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie za 2017 rok na które składa się:
a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 369 110 tysięcy złotych,
b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazujący całkowity dochód w wysokości 49 115 tysięcy złotych i zysk netto w wysokości 56 692 tysięcy złotych,
c) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku wykazującego wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 12 827 tysięcy złotych,
d) Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazującego wzrost kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku o kwotę 8 216 tysięcy złotych,
e) Informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz innych informacjach wyjaśniających.
podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Organów Spółki
Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Prezesowi Panu Piotrowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2017 roku.
z siedzibą w Warszawa
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Panu Witoldowi Waśko absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2017 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 ust 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawa postanawia:
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki Wiceprezesowi Pani Joannie Wróbel-Lipa absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w 2017 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Cymbor absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2017roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jerzemu Pater absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2017 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Stanisławowi Mikrut absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2017 roku.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Zbigniewowi Łapińskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2017 roku.
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Orłowskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2017 roku.
Uchwała Nr 7i/2018
Udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Wojdyła absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w 2017 roku.
podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna na czas trwania ósmej kadencji.
Zgodnie z pkt 9 lit e Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia:
Powołać na Członka Rady Nadzorczej Panią/a .....................
podjęta w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 pkt 1 ust 2 Statutu Spółki i Uchwały Rady Nadzorczej Nr ................../2018 z dnia ......................-2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie postanawia:
Zatwierdzić Regulamin Rady Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA w Warszawie.
Zatwierdzony dokument o których mowa w § 1 niniejszej uchwały stanowi odrębny załącznik do tej Uchwały.