Source: http://docplayer.pl/25276714-2-uchwala-wchodzi-w-zycie-z-chwila-jej-podjecia.html
Timestamp: 2019-01-21 19:10:21
Legal References Found: art. 409
 art. 362
 art. 363
 art. 362
 art. 348
 art. 362
 art. 385

Document Content:
1 Uchwała 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Jana Karaszewskiego Po głosowaniu Pan Jan Karaszewski ogłosił wyniki: w głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi 10,35 % kapitału zakładowego, na które przypada głosów, za przyjęciem uchwały oddano ważnych głosów, przeciw uchwale głosów nie oddano, wstrzymujących się głosów nie oddano Pan Jan Karaszewski stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym Uchwała 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu: Otwarcie obrad Wybór Przewodniczącego NWZ Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej
2 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia do dnia 8 kwietnia 2018 roku akcji własnych Spółki Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Wolne głosy i wnioski Zamknięcie obrad NWZ w głosowaniu wzięło udział akcji, co stanowi 10,35 % kapitału zakładowego, na które przypada głosów, za przyjęciem uchwały oddano ważnych głosów, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie Uchwała 3 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie
3 Uchwała 4 w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia do dnia 8 kwietnia 2018 roku akcji własnych Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie przepisu art. 362 pkt 8 k.s.h postanawia upoważnić Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki ( Akcje ) notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. oficjalnych notowań giełdowych na warunkach opisanych w niniejszej uchwale Spółka nabywać będzie akcje w pełni pokryte na warunkach opisanych poniżej: ) Przedmiotem nabycia mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje Spółki ) Nabywanie Akcji może nastąpić w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych, zawierania umów cywilno-prawnych, bądź ogłoszenia wezwania na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z dnia 23 września 2005 roku) ( Ustawa ), za pośrednictwem osób trzecich lub powszechnego skupu akcji, przy czym nabywanie akcji własnych odbędzie się w taki sposób aby zapewnić równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy Spółki ) Łączna wartość nominalna nabytych Akcji nie przekroczy 20 % kapitału zakładowego Spółki tj zł (dwa miliony pięćset jedenaście tysięcy czterysta złotych) ) Zarząd upoważniony jest do nabywania Akcji do czasu wyczerpania się kwoty z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel w okresie nie dłuższym niż do dnia 8 kwietnia 2018 roku ) Nabywanie Akcji Spółki może następować za cenę nie niższą niż 1 zł i nie wyższą niż 6 zł (sześć złotych) za jedną akcje ) Na nabycie Akcji Spółki przeznacza się maksymalnie kwotę zł (siedem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące dwieście złotych), obejmującą oprócz ceny akcji własnych, także koszty ich nabycia ) Nabyte przez Spółkę Akcje mogą zostać umorzone na podstawie odrębnej uchwały Walnego Zgromadzenia, lub po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą Spółki mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży, wymiany lub na inny cel określony uchwałą Zarządu, w
4 szczególności dotyczy to przeniesienia posiadania Akcji w związku z prowadzoną działalnością inwestycyjną przez Spółkę, z zastrzeżeniem, iż nabyte Akcje własne nie zostaną zbyte poniżej średniej ceny nabycia tych Akcji ) Zarząd kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może zakończyć nabywanie Akcji przed dniem 8 kwietnia 2018 roku lub zrezygnować z nabywania Akcji w całości lub części ) Zarząd podawał będzie do publicznej wiadomości informacje za każdy dzień realizacji skupu Akcji (kiedy do takich transakcji doszło), po realizacji skupu Akcji ) Zarząd będzie powiadamiał najbliższe Walne Zgromadzenie o nabyciu Akcji Spółki, zgodnie z przepisem art. 363 Kodeksu spółek handlowych ) Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabycia, cena, termin nabycia Akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży, zostaną ustalone przez Zarząd Spółki ) W przypadku, gdyby stroną czynności, o których mowa w ust. 1 powyżej, byli członkowie Zarządu Spółki, uprawnienia określone w ust. 1 powyżej, przysługują Radzie Nadzorczej Spółki Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uzasadnienie Zarządu dla powyższej Uchwały nr W opinii Zarządu Spółki warunki nabywania akcji określone w treści uchwały są ustalone w taki sposób, iż przeprowadzenie skupu leży w najlepszym interesie akcjonariuszy Spółki. W ocenie Zarządu Spółki przeprowadzenie skupu akcji własnych na zasadach wskazanych powyżej przyczyni się do stałego i trwałego wzrostu wartości akcji Spółki notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie
5 Uchwała 5 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki. Na podstawie przepisu art. 362 pkt 8 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z podjęciem uchwały nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia tworzy się kapitał rezerwowy w kwocie ,00 zł (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych) Kapitał rezerwowy użyty będzie zgodnie z art. 362 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych i uchwałą nr 4 niniejszego Walnego Zgromadzenia Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia za przyjęciem uchwały oddano ważne głosy, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -- Uchwała 6 w sprawie: zmian składu Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. i) statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: ----
6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku ze śmiercią członka Rady Nadzorczej Spółki Pani Krystyny Trojańczyk powołuje na Członka Rady Nadzorczej Spółki Panią Izabelę Karaszewską za przyjęciem uchwały oddano ważnych głosów, przeciw oddano ważne głosy, Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta większością głosów w głosowaniu tajnym