Source: http://docplayer.pl/147829341-P-r-o-j-e-k-t-y-u-c-h-w-a-l.html
Timestamp: 2019-12-06 13:53:08
Legal References Found: art. 28
 art. 23
 art. 7
 art. 26
 art. 53
 art. 393
 art. 63
 art. 348
 art. 26
 art. 32
 art. 7
 art. 10
 art. 10
 art. 26
 art. 430
 art. 26
 art. 7
 art. 7
 art. 7

Document Content:
P R O J E K T Y U C H W A Ł - PDF Darmowe pobieranie
Download "P R O J E K T Y U C H W A Ł"
1 P R O J E K T Y U C H W A Ł ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA 24 CZERWCA 2019 r. godz w Warszawie przy ul. Tamka 16. 1
2 Pkt 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 1 W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO ZGROMADZENIA Na podstawie art. 28 ust. 1 Statutu Spółki i 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana... Art KSH oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przewidują wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Pkt 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. UCHWAŁA NR 2 W SPRAWIE WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ I WNIOSKÓW Na podstawie 5 ust. 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Wniosków następujące osoby: 1. Pani/Pan..., 2. Pani/Pan..., 3. Pani/Pan... Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki przewiduje wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 2
3 Pkt 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. UCHWAŁA NR 3 W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po zapoznaniu się z porządkiem obrad ustalonym zgodnie z art. 23 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 r. wraz z wnioskiem Zarządu o sposobie podziału zysku netto. 7. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie: 1) Oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, 2) Oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, 3) Oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, 4) Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 z uwzględnieniem pracy Komitetów, 5) opinii w sprawach: wniosku Zarządu o sposobie podziału zysku netto, udzielenia absolutorium członkom Zarządu, sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018 wraz z oceną. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 3
4 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS S.A. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS S.A. 14. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych, zgodnie z postanowieniami uchwał: 4,5,6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r., oraz w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych i w sprawie zmiany postanowień art. 7 Statutu Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16. Zamknięcie Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Pkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. oraz sprawozdania finansowego tej Spółki za rok obrotowy UCHWAŁA NR 4 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ERGIS S.A. ORAZ SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO TEJ SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2018 Na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 26 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza: 1) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERGIS S.A. za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (rok obrotowy 2018); 2) sprawozdanie finansowe Spółki ERGIS S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł; b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące zysk netto w wysokości tys. zł; c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę tys. zł; d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę tys. zł; 4
5 e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi. Zgodnie z postanowieniami art. 393 pkt 1 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z postanowieniami art pkt 1 KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy powinno być przedmiotem obrad Pkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy UCHWAŁA NR 5 W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ERGIS ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY ERGIS ZA ROK OBROTOWY 2018 Na podstawie art w zw. z art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu zatwierdza: 1) sprawozdanie Zarządu ERGIS S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ERGIS za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. (rok obrotowy 2018); 2) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ERGIS za rok obrotowy 2018, na które składa się: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł; b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące zysk netto w wysokości tys. zł; c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę tys. zł; d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018, wykazujące spadek środków pieniężnych o kwotę tys. zł; 5
6 e) noty objaśniające wraz z informacjami dodatkowymi. Zgodnie z postanowieniami art KSH rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy może być przedmiotem obrad Pkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy UCHWAŁA NR 6 W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO OSIĄGNIĘTEGO W ROKU OBROTOWYM 2018 ORAZ USTALENIA DNIA DYWIDENDY I TERMINU WYPŁATY DYWIDENDY 1 Na podstawie art pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych i art. 26 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018, propozycji dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz opinii Rady Nadzorczej w tych sprawach: 1) postanawia zysk netto Spółki osiągnięty w roku obrotowym 2018 w kwocie ,81 złotych podzielić w sposób następujący: ,71 zł na kapitał zapasowy (zyski zatrzymane), ,10 zł na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, 2) postanawia, że: a) na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,10 zł (dziesięć groszy) dywidendy, b) akcje własne będące w posiadaniu Spółki, nabyte do dnia dywidendy zgodnie z upoważnieniem Walnego Zgromadzenia z dnia 22 lutego 2014 r. (uchwała Nr 4 i 5) nie uczestniczą w dywidendzie, 3) ustala: a) dzień dywidendy na 23 września 2019 roku, b) termin wypłaty dywidendy na 4 października 2019 roku. 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 6
7 Powzięcie przedmiotowej uchwały stanowi realizację dyspozycji art pkt 2 KSH. W dniu 17 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza ERGIS S.A. pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku netto ERGIS S.A. za rok obrotowy 2018 oraz proponowanego dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. Pkt 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ERGIS S.A. UCHWAŁA NR 7 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU TADEUSZOWI NOWICKIEMU udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, Panu Tadeuszowi Nowickiemu, z UCHWAŁA NR 8 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI ZARZĄDU SPÓŁKI PANU JANOWI POLACZKOWI udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki, Panu Janowi Polaczkowi, z 7
8 Pkt 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej ERGIS S.A. UCHWAŁA NR 9 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MARKOWI GÓRSKIEMU udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej, Panu Markowi Górskiemu, z UCHWAŁA NR 10 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MACIEJOWI GRELOWSKIEMU udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Grelowskiemu z 8
9 UCHWAŁA NR 11 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU PAWŁOWI KACZOROWSKIEMU udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Pawłowi Kaczorowskiemu, z UCHWAŁA NR 12 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANI KATARZYNIE GÓRSKIEJ-BEDNARSKIEJ udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Górskiej-Bednarskiej z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym
10 UCHWAŁA NR 13 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU TADEUSZOWI IWANOWSKIEMU udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Iwanowskiemu z UCHWAŁA NR 14 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU WALDEMAROWI MAJOWI udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Majowi z 10
11 UCHWAŁA NR 15 W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PANU MACIEJOWI STAŃCZUKOWI udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Stańczukowi z Pkt 14. Podjęcie uchwał sprawie umorzenia akcji własnych Spółki nabytych przez Spółkę w ramach programu skupu akcji własnych, zgodnie z postanowieniami uchwał: 4,5,6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r., oraz w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych i w sprawie zmiany postanowień art. 7 Statutu Spółki. UCHWAŁA NR 16 W SPRAWIE W SPRAWIE UMORZENIA AKCJI WŁASNYCH 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A., działając na podstawie art i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 10 Statutu Spółki, 11
12 postanawia umorzyć (słownie: trzysta cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) zwykłych akcji własnych na okaziciela, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych kodem papierów wartościowych PLEUFLM00017, nabytych przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji, zgodnie z postanowieniami Uchwały nr 4, Uchwały nr 5 oraz Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r., za łącznym wynagrodzeniem ,40 zł (słownie: jeden milion osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote czterdzieści groszy). 2. Umorzeniu zgodnie z ust. 1 podlega (słownie: trzysta cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji serii B1. 2 Umorzenie akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art i 4 Kodeksu spółek handlowych, w trybie i na zasadach wskazanych w art i 2 Kodeksu spółek handlowych. 3 Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 10 Statutu Spółki jako umorzenie dobrowolne. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia. 4 W związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest o kwotę ,60 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy) Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki, bez przeprowadzenia procedury konwokacyjnej, ponieważ wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało wypłacone wyłącznie z utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego pochodzącego z kwot, które zgodnie z art Kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału między akcjonariuszy. 2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie. 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z zastrzeżeniem 5 ust. 1. Na podstawie Uchwał nr 4, 5 i 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r. Spółka realizowała program skupu akcji własnych, w wyniku którego w okresie od 12 czerwca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. nabytych zostało
13 akcji o łącznej wartości nominalnej ,60 zł za cenę ,40 zł. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych stanowi konsekwencję realizacji tego programu, ponieważ celem nabywania akcji, zgodnie z powołanymi uchwałami nr 4 i 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERGIS S.A. z dnia 22 lutego 2016 r. było ich umorzenie. Program skupu akcji własnych zakończył się 31 grudnia 2018 roku. UCHWAŁA NR 17 W SPRAWIE W SPRAWIE OBNIŻENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI I ZMIANY STATUTU SPÓŁKI 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. ( Spółka ) w związku z podjęciem Uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie umorzenia (słownie: trzysta cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt sześć) akcji, o wartości nominalnej 60 (sześćdziesiąt) groszy każda, na podstawie art i 4 Kodeksu spółek handlowych i art i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki, dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia akcji zwykłych na okaziciela serii B1, wskazanych w Uchwale nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS S.A. z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie umorzenia akcji, o kwotę ,60 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote sześćdziesiąt groszy), to jest z kwoty ,20 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty ,60 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy). 2. Obniżenie kapitału zakładowego wynika z podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzenia i z potrzeby dostosowania wartości kapitału zakładowego Spółki do łącznej wartości nominalnej wszystkich akcji Spółki. 2 Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 3 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia art. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: Artykuł 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,60 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt groszy) Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na (trzydzieści siedem milionów 13
14 siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, C, D, E oraz F o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy) każda, w tym: ) (jeden milion pięćset dwadzieścia siedem tysięcy sto trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B1, ) (osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, ) (cztery miliony dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii D, ) (trzydzieści jeden milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,-- 5) (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F Celem zmiany Statutu jest dostosowanie brzmienia art. 7 do wysokości kapitału zakładowego po jego obniżeniu zgodnie z 1 ust. 1 niniejszej Uchwały. 4 Upoważnia się Zarząd Spółki do wykonania wszelkich czynności związanych z umorzeniem akcji, obniżeniem kapitału zakładowego i zmianą Statutu Spółki. 5 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki stanowi logiczną konsekwencję podjęcia Uchwały w sprawie umorzenia akcji i wynika z potrzeby dostosowania wysokości kapitału do łącznej wartości nominalnej akcji po umorzeniu oraz z dostosowania brzmienia art. 7 Statutu do wysokości kapitału zakładowego po jego obniżeniu. Pkt 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia i sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. UCHWAŁA NR 18 14
15 W SPRAWIE UPOWAŻNIENIA RADY NADZORCZEJ DO USTALENIA I SPORZĄDZENIA JEDNOLITEGO TEKSTU STATUTU SPÓŁKI Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ERGIS S.A. z siedzibą w Warszawie upoważnia i jednocześnie zobowiązuje Radę Nadzorczą ERGIS S.A. do ustalenia i sporządzenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki uwzględniającego wszystkie dotychczasowe zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Walne Zgromadzenie i wpisane do właściwego rejestru sądowego oraz zmiany Statutu Spółki uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu dzisiejszym, to jest 24 czerwca 2019 roku, po ich wpisaniu do właściwego rejestru sądowego. Uchwalane zmiany Statutu Spółki oraz względy praktyczne przemawiają za upoważnieniem Rady Nadzorczej do ustalenia i sporządzenia jednolitego Statutu Spółki. *** 15
IV. INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA DOTYCZĄCA SPOSOBU GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
F O R M U L A R Z WRAZ Z INSTRUKCJĄ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA zwołanym na 12 CZERWCA 2018 R. godz. 17.00 W WARSZAWIE, UL. TAMKA 16 Formularz
P R O J E K T Y U C H W A Ł ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA 27 CZERWCA 2017 r. godz. 17.00 w Warszawie przy ul. Tamka 16. 1 Pkt 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
UCHWAŁY podjęte przez ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ERGIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE w dniu 27 CZERWCA 2017 R. UCHWAŁA NR 1 ERGIS SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: APLISENS S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 05 Czerwiec 2018 roku Liczba głosów jakimi