Source: https://docplayer.pl/149575495-2-uchwala-wchodzi-w-zycie-z-chwila-jej-podjecia.html
Timestamp: 2019-12-09 13:28:42
Legal References Found: art. 398
 art. 399
 art. 430
 art. 431
 art. 432
 art. 433
 art. 310
 art. 431
 art. 310
 art. 433
 art. 5
 art. 12
 art. 430
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385

Document Content:
2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia - PDF Darmowe pobieranie
1 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: -- Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Tomasza Romanika Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia Po przeprowadzeniu głosowania tajnego w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Tomasz Romanik stwierdził, że oddano ważne głosy z (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest z 82,97% (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, oddano (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) głosów, przy braku głosów oddanych przeciwko i głosów wstrzymujących się, wobec czego uchwała została podjęta jednogłośnie i na Przewodniczącego dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Tomasz Romanik Tomasz Romanik wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał ją Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że spośród (dwadzieścia milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) wszystkich akcji na dzisiejszym Walnym Zgromadzeniu jest reprezentowanych (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) akcji, to jest 82,97% (osiemdziesiąt dwa i dziewięćdziesiąt siedem setnych procenta) kapitału zakładowego, co daje (szesnaście milionów siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset czternaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu, dzisiejsze Walne Zgromadzenie zostało zwołane na podstawie art. 398, art. 399, art kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, to jest poprzez publikację raportu bieżącego z dnia 22 marca 2019 roku (raport
2 EBI nr 4/2019), wobec czego Walne Zgromadzenie zwołane jest prawidłowo i jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Do punktu 4 porządku obrad: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą - Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z siedzibą w Warszawie, przyjmuje następujący porządek obrad: Otwarcie obrad Akcjonariuszy Wybór Przewodniczącego Akcjonariuszy Stwierdzenie prawidłowości zwołania Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii E, wprowadzenie ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Zamknięcie obrad Akcjonariuszy Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził,
3 - Do punktu 5 porządku obrad: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą - Uchwała nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz wyrażenia zgody na dematerializację akcji zwykłych na okaziciela serii E, wprowadzenie ich do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect Działając na podstawie art. 430, art. 431 i pkt. 1, art. 432, art. 433 oraz art w związku z art. 310 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. postanawia, co następuje: Podwyższenie kapitału zakładowego 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż ,00 zł. (słownie: czterysta tysięcy złotych) tj. do kwoty nie wyższej niż ,00 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych) Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż (słownie: cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda Akcje serii E zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2019, tj. od dnia 1 stycznia 2019 roku Akcje serii E objęte zostaną zgodnie z art. 431 pkt 1 k.s.h. w drodze subskrypcji prywatnej Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia działań niezbędnych w celu wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii E, która będzie nie niższa niż 0,10 zł. (słowie: dziesięć groszy) za jedną akcję serii E i do zawarcia umów objęcia akcji serii E
4 7. Umowy objęcia akcji serii E zostaną zawarte w terminie do dnia 18 października 2019 roku Akcje nowej emisji serii E będą zdematerializowane Podwyższenie kapitału zakładowego zostanie dokonane w granicach określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wysokości odpowiadającej liczbie akcji objętych w drodze subskrypcji prywatnej (art. 431 pkt 1 k.s.h.). Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do złożenia przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru sądowego, oświadczenia w trybie art. 310 w związku z art Kodeksu spółek handlowych, o wysokości objętego kapitału zakładowego Wyłączenie prawa poboru Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu SAKANA S.A. uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 433 k.s.h. wyłącza w całości prawo poboru akcji serii E przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Zmiana Statutu Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że 6 ust. 1 Statutu otrzymuje nową następującą treść: Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż ,00 zł. (słownie: dwa miliony czterysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż (dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, w tym: a) (sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A od numeru 1 do numeru o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, b) (sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii B od numeru 1 do numeru o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, c) (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii C od numeru 1 do numeru o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, d) (słownie: sześć milionów siedemset trzydzieści trzy tysiące) akcji na okaziciela serii D od numeru 1 do numeru o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, e) nie więcej niż (słownie: cztery miliony) akcji na okaziciela serii E od numeru 1 do numeru o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda Wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E oraz na dematerializację akcji serii E
5 Działając na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. nr 183 poz wraz z późn. zm.) w związku z art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz wraz z późn. zm.): Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. wyraża zgodę na: a) ubieganie się o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, b) dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, c) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA SA. upoważnia również Zarząd Spółki do: -- a) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji Spółki serii E do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), organizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii E, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej: KDPW ) umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii E, c) złożenie akcji Spółki serii E do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeżeli zajdzie taka potrzeba Wejście w życie Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, -
6 Do punktu 6 porządku obrad: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą - Uchwała nr 4 w sprawie zmian statutu Spółki Działając na podstawie art. 430 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. postanawia, co następuje: Zmienia się Statut Spółki w taki sposób, że 6 ust. 1 Statutu otrzymuje nową następującą treść: Zarząd składa się z jednej do czterech osób Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, - Do punktu 7 porządku obrad: Uchwała nr 5 Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 Statutu Spółki
7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej: Panią Agnieszkę Rylską Uchwała nr 6 Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej: Panią Dominikę Katarzynę Romanik
8 Uchwała nr 7 Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej: Panią Zofię Zielińską Uchwała nr 8
9 Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej: Panią Sylwię Adi Uchwała nr 9 Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej: Pana Anas Salahadin Adi
10 Przewodniczący Walnego Zgromadzenia oświadczył, iż w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Prezes Zarządu Tomasz Romanik oraz Wiceprezes Zarządu - Marcin Rylski złożyli oświadczenia o rezygnacji z pełnienia przez nich funkcji odpowiednio Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu Uchwała nr 10 Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej: Pana Marcina Rylskiego
11 Uchwała nr 11 Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej: Pana Tomasza Romanika Uchwała nr 12
12 Na podstawie art. 385 kodeksu spółek handlowych oraz 9 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać członka Rady Nadzorczej: Pana Daniela Jarząb Do punktu 8 porządku obrad: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne nad następującą - Uchwała nr 13 w sprawie upoważnienie dla Rady Nadzorczej do uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Działając na podstawie art k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SAKANA S.A. postanawia, co następuje: Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone uchwałą nr 3 i uchwałą nr Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Po przeprowadzenia głosowania jawnego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził,
13 Do punktu 9 porządku obrad: Podczas obrad nie zgłoszono innych spraw, nieobjętych porządkiem obrad, do rozpoznania przez Walne Zgromadzenie Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia