Source: http://docplayer.pl/57151079-Zarzadzenie-nr-56-10.html
Timestamp: 2018-12-19 10:55:56
Legal References Found: art. 2
 art. 15
 art.34
 art. 2
 art. 299
 art. 15
 art. 299
 art.15
 art.15
 art. 15
 art. 34
 art.15
 art.33
 art. 34
 art. 15
 art. 34
 art. 30
 art. 66
 art. 30
 art. 34
 art. 35
 art. 35
 art. 34
 art. 35

Document Content:
Zarządzenie Nr 56/10 - PDF
Download "Zarządzenie Nr 56/10"
Gabriel Bednarczyk
1 Zarządzenie Nr 56/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 12 sierpnia 2010r. wprowadzające Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na podstawie art. 2 pkt. 8 oraz art. 15a ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U Nr 46 z 2010r. poz.276) a takŝe art.34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 142 z 2001r. poz.1592 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: 1. Wprowadza się Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2. Ustanawiam koordynatora ds. współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów w osobie Skarbnika Powiatu. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu. 4. Traci moc Zarządzenie Nr 14/04 Starosty Sławieńskiego z dnia 18 maja 2004r. w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. STAROSTA (-) Andrzej Lewandowski 1
2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/10 Starosty Sławieńskiego z dnia 12 sierpnia 2010r. wprowadzające Instrukcję w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. INSTRUKCJA w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 1. Instrukcję opracowano na podstawie przepisów : a) ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r. Nr 46, poz. 276), b) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny ( Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), c) ustawy z dnia 27 sierpnia 2010r. o finansach publicznych (DZ.U. z 2009r. Nr 157, poz.1240) d) ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz z póŝn.zm). 2. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: a) ustawie dotyczy ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu b) ustawie o finansach publicznych dotyczy to ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, c) kodeksie karnym dotyczy to ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, d) jednostce oznacza to Starostwo Powiatowe w Sławnie, e) kierowniku jednostki oznacza to Starostę Sławieńskiego, f) skarbniku oznacza to Skarbnika Powiatu, g) GIIF oznacza to Generalnego Inspektora Informacji Finansowej Pracownicy jednostki właściwi merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków, zapoznają się treścią Instrukcji i bezwzględnie przestrzegają zawartych w niej postanowień. 2. Fakt zapoznania się z Instrukcją potwierdza się na specjalnym oświadczeniu, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji. 2
3 Pracownicy jednostki w trakcie wykonywania obowiązków słuŝbowych obowiązani są do zwracania uwagi na: a) nietypowe transakcje związane z nabyciem majątku komunalnego, b) umowy i transakcje związane z wykonywaniem przez inne podmioty zadań publicznych, realizowane na warunkach odbiegających od istniejących standardów, c) nietypowe zachowania i czynności podejmowane przez uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, polegające między innymi na oferowaniu przez nich warunków wykonania zamówienia, raŝąco odbiegających od oferowanych przez innych oferentów, d) przypadki dokonywania przez podatników nadpłat podatków i ewentualnego ich wycofywania, e) róŝnego rodzaju propozycje udziału w nietypowych przedsięwzięciach, szczególnie finansowych z udziałem kapitału zagranicznego, f) dokonywanie wpłaty znacznych kwot gotówką, np. tytułem zapłaty za nabyte mienie komunalne, g) dokonywanie wpłaty naleŝności gotówką w ratach (kilkakrotnie), w tym samym dniu. 1. Pracownicy jednostki obowiązani są: a) dokonywać analizy i oceny realizowanych transakcji w rozumieniu art. 2 ustawy z 1 pkt. a) instrukcji, w którym występują symptomy wskazujące na moŝliwość wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, b) sporządzać potwierdzone kopie dokumentów dotyczących transakcji, co do których zachodzi podejrzenie, Ŝe mają one związek z popełnieniem przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego, c) zebrać dostępne informacje o osobach przeprowadzających te transakcje, d) dokonać opisu transakcji, o których mowa wyŝej wraz z uzasadnieniem, Ŝe zachodzą okoliczności wskazane w art. 15a ust.1 ustawy i istnieje uzasadniona potrzeba powiadomienia o tym GIIF, przedkładając projekt jego powiadomienia. 2. Pracownik kontroli wewnętrznej analizujący dokumenty jednostek, zobowiązany jest do sporządzenia odpowiedniej notatki słuŝbowej lub projektu zawiadomienia GIIF w przypadku stwierdzenia, Ŝe zachodzą podstawy do zawiadomienia GIIF o zagroŝeniu popełnienia przestępstwa, o którym mowa w art. 299 kodeksu karnego. 3. Wzór powiadomienia GIIF stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Instrukcji. 1. Pracownik, przedstawia kierownikowi jednostki projekt powiadomienia GIIF, zawierający opis ujawnionych okoliczności wraz z przyczynami, dla których uznano, Ŝe mogą wskazywać na dokonywanie działań mających na celu wprowadzenie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł. W przypadku stwierdzenia braku zasadności powiadomienia GIIF pracownik 3
4 sporządza uzasadnienie swojego stanowiska i przedstawia je kierownikowi jednostki. Ostateczną decyzję podejmuje kierownik jednostki. 2. Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentacją oraz projekty powiadomień są ewidencjonowane w prowadzonym rejestrze przez naczelnika Wydziału Organizacyjno- Prawnego, którego wzór stanowi Załącznik 3 do niniejszej instrukcji. 3. Dostęp do rejestru i dokumentacji w sprawie powiadomienia GIIF oprócz koordynatora mają: a) Starosta b) Wicestarosta, c) Sekretarz Powiatu, d) Główny Księgowy, e) Audytor Wewnętrzny, f) Samodzielne stanowisko do spraw kontroli Koordynator odpowiada za realizacje zadań wynikających z art.15 i art.15a ustawy. 2. Do jego obowiązków szczególności naleŝy: a) prowadzenie rejestru powiadomień IIF, b) okresowa analiza zapisów rejestru powiadomień GIIF w celu ustalenia ich wzajemnych powiązań, c) nadzór nad przestrzeganiem zasad zawartych w niniejszej instrukcji i przedstawienie Staroście ewentualnych propozycji dotyczących uzupełnianiu lub zmiany ich treści, d) przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Starostwa. 4
5 Załącznik Nr 1 do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.. Imię i nazwisko Stanowisko Oświadczenie Niniejszym oświadczam, Ŝe przyjąłem(łam) do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady określone w Instrukcji oraz zobowiązuję się postępować zgodnie z zawartymi w niej postanowieniami. Jednocześnie zobowiązuję się do zapoznania z treścią niniejszej Instrukcji podległych mi pracowników. 5
6 Załącznik Nr2 do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Generalny Inspektor Informacji Finansowej Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska Warszawa Powiadomienie o podejrzeniach wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych-nieujawnionych źródeł W związku z art. 15a ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 16 listopada 2000r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, powiadamiam, Ŝe: Opis ustaleń: Kierownik jednostki 6
7 Załącznik Nr 3 do Instrukcji w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rejestr powiadomień GIIF Lp. Nazwa dokumentu lub rodzaj transakcji Nazwisko sporządzającego i data Opis treści dokumentu, (transakcji) Data przekazania Decyzja Data wysłania do GIIF Uwagi 7
ZARZĄDZENIE NR STAROSTY WADOWICKIEGO. z dnia 12 lutego 2014 r.
ZARZĄDZENIE NR 10.2014 STAROSTY WADOWICKIEGO z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca
Załącznik Nr 1, do Zarządzenia Nr.929/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 7 grudnia roku
Załącznik Nr 1, do Zarządzenia Nr.929/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 7 grudnia 2006. roku Instrukcja postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych
Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nedza z dnia 2 stycznia 2017 r.
Zarządzenie Nr 0050.10.2017 Wójta Gminy Nedza z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Gminy w Nędzy
2.Podczas jego nieobecności funkcję tę pełnid będzie Referent Administracyjny.
ZARZĄDZENIE NR 3/2014 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na podstawie: art.15a ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r.o
Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Somonino dnia 28 maja 2012roku
wó.rt' GMINY SOMONINO 83-3\4 SO;-..\ON\NO u\. Ccyl\Qwy 2\ Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta Gminy Somonino dnia 28 maja 2012roku w sprawie instrukcji o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
Zarządzenie Nr 1 /2014
Zarządzenie Nr 1 /2014 w sprawie : wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na podstawie: art.33 ust.3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
ZARZĄDZENIE NR III/169/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r.
ZARZĄDZENIE NR III/169/2010 STAROSTY WADOWICKIEGO z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: instrukcji przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Na podstawie art. 34, ust.1 ustawy z dnia
Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy z dnia 23 LISTOP ADA 2016 r.
Zarządzenie Nr 74/2016 z dnia 23 LISTOP ADA 2016 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu" Na podstawie art. 15a ust.
ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 Starosty Powiatu Malborskiego z dnia 09 stycznia 2009r.
ZARZĄDZENIE Nr 7/2009 w sprawie wprowadzenia wzorów oświadczeń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Malborku Na podstawie 9 pkt 9 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Malborku zarządzam,
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 marca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 16/2016 Starosty Nowodworskiego z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie przydziału i określenia zasad używania do celów służbowych aparatów telefonii komórkowej i tabletów stanowiących własność
3 1. Przyznany komórkowy aparat telefoniczny wraz z kartą SIM oraz innymi akcesoriami stanowią własność Starostwa.
ZARZĄDZENIE NR 193/10 STAROSTY LUBELSKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zasad korzystania ze słuŝbowych telefonów komórkowych Starostwa Powiatowego w Lublinie. Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z
Zarządzenie Nr 126/2011 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 12 grudnia 2011r.
Zarządzenie Nr 126/2011 z dnia 12 grudnia 2011r. w sprawie zasad wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Urzędzie Gminy Dobromierz. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca
PISMO OKÓLNE Nr 1/2010. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 15 stycznia 2010 r.
PISMO OKÓLNE Nr 1/2010 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w sprawie zasad udzielania przez Rektora pełnomocnictw i upowaŝnień oraz prowadzenia ich rejestrów Na podstawie art. 66 ust.
ZARZĄDZENIE NR 17/2011/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r.
ZARZĄDZENIE NR 17/2011/K PREZYDENTA MIASTA PABIANIC KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z słuŝbowych telefonów komórkowych przez pracowników
Zarządzenie Nr 67/ 2012 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 23 sierpnia 2012 roku
Zarządzenie Nr 67/ 2012 w sprawie : zasad wydawania i rejestracji upoważnień oraz pełnomocnictw w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. Na podstawie art. 30 ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Zarządzenie Nr 153/2014 Starosty Poznańskiego z dnia 31 grudnia 2014 roku
Zarządzenie Nr 153/2014 w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 35 ust.
ZARZĄDZENIE NR 2/2009 PREZDENTA MIASTA KONINA z dnia r. w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których
ZARZĄDZENIE NR 2/2009 PREZDENTA MIASTA KONINA w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyraŝonej w złotych równowartości kwoty 14000 EURO ze środków
O /2014 Zarządzenie Nr 44/2014
O-021-44/2014 Zarządzenie Nr 44/2014 Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 05 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielenia przez Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
ZARZĄDZENIE NR 26/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 26/2016 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania. Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy
ZARZĄDZENIE NR 217/2017 BURMISTRZA NOWEGO. z dnia 4 września 2017 r.
ZARZĄDZENIE NR 217/2017 BURMISTRZA NOWEGO w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania oraz powołania stałej Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego
Zarządzenie Nr 782/RM/2010 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 września 2010 roku
Zarządzenie Nr 782/RM/2010 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Słupsku Na podstawie 2 ust. 2
ZARZĄDZENIE NR 68/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 12 czerwca 2013 r.
ZARZĄDZENIE NR 68/2013 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Wewnętrznego Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli Zarządczej w Starostwie Powiatowym w
Zarządzenie Nr//JVI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia ^ października 2012 roku
Zarządzenie Nr//JVI/2012 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia ^ października 2012 roku w sprawie: zasad składania i analizowania oświadczeń majątkowych oraz oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 8/2016
Z A R Z Ą D Z E N I E NR 8/2016 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Miejskiego
ZARZĄDZENIE NR 43/2016 STAROSTY OSTROWSKIEGO. z dnia 12 września 2016 r.
ZARZĄDZENIE NR 43/2016 STAROSTY OSTROWSKIEGO w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 ustawy z dnia
Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Radzymina z dnia 07.10 2010r.
Zarządzenie Nr 124/2010 a Radzymina z dnia 07.10 2010r. w sprawie ustalenia procedur gospodarowania mieniem stanowiącym własność Gminy obowiązujących w Urzędzie Miasta i Gminy oraz procedur kontroli ich
ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE. z dnia 12 stycznia 2015 r.
ZARZĄDZENIE NR 18/2015 WÓJTA GMINY ŁYSZKOWICE w sprawie wprowadzenia instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Łyszkowice. Na podstawie
ZARZĄDZENIE nr 136/WF/16 BURMISTRZA SKARSZEW. z dnia 13 czerwca 2016 roku
ZARZĄDZENIE nr 136/WF/16 BURMISTRZA SKARSZEW z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na podstawie