Source: http://docplayer.pl/614088-Statut-radpol-spolka-akcyjna.html
Timestamp: 2017-08-18 07:30:41
Legal References Found: art. 3
 art. 2
 art. 2
 art. 2
 art. 12
 art. 13
 art. 15
 art. 17
 art. 18

Document Content:
STATUT RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA - PDF
Download "STATUT RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA"
1 Tekst jednolity przyjęty przez NWZA w dniu 4 września 2007 r. STATUT RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA ze zmianami: art. 3 ust. 1 Uchwała nr 2 NWZA z dn r; art. 2 ust. 1 Uchwała nr 19 WZA z dn r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł Spółka działa pod firmą RADPOL Spółka Akcyjna Spółka moŝe uŝywać skrótu RADPOL S.A Siedzibą Spółki jest Człuchów Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą Spółka moŝe tworzyć oddziały, przedstawicielstwa, przystępować do innych spółek i uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą Czas trwania Spółki nie jest oznaczony II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Artykuł Przedmiotem działalności Spółki jest: (Klasyfikacja wg PKD) ) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20, ) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 22.2, ) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19, ) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali Z, ) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1, ) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.6, ) Produkcja wyrobów noŝowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia 25.7, ) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 25.9, ) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 26.1, ) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego 27.3, ) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Z, ) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 28.1, ) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych Z, ) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych 28.4, ) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 28.9, ) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Z,
2 17) Produkcja wyposaŝenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych Z, ) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Z 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Z, ) Naprawa i konserwacja maszyn Z, ) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Z, 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Z, ) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposaŝenia Z, ) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŝenia Z, -- 25) Obróbka i usuwanie odpadów innych niŝ niebezpieczne Z, ) Odzysk surowców 38.3, ) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Z, ) Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych 43.2, ) Zakładanie stolarki budowlanej Z, ) Działalność agentów zajmujących się sprzedaŝą towarów róŝnego rodzaju Z, ) SprzedaŜ hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposaŝenia sanitarnego Z, ) SprzedaŜ detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.1, 33) SprzedaŜ hurtowa niewyspecjalizowana Z, ) Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10, ) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Z, ) Przeładunek towarów 52.24, ) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych Z, ) Działalność pozostałych agencji transportowych C, ) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.0, ) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1, ) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Z, ) Działalność holdingów finansowych Z, ) Leasing finansowy Z, ) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68, ) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 69, 46) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 70, ) Działalność w zakresie inŝynierii i związane z nią doradztwo techniczne Z, ) Pozostałe badania i analizy techniczne B,
3 49) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Z, ) Reklama 73.1, ) Badanie rynku i opinii publicznej Z, ) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 74, ) Wynajem i dzierŝawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.1, ) WypoŜyczanie i dzierŝawa artykułów uŝytku osobistego i domowego 77.2, 55) Wynajem i dzierŝawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 77.3, ) DzierŜawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Z, ) Działalność związana z zatrudnieniem 78, ) Sprzątanie obiektów 81.2, ) Działalność związana z administracyjną, obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 82, ) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych Z, Zmiana przedmiotu działalności spółki następuje bez wykupu akcji, jeŝeli uchwała powzięta będzie większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego III. KAPITAŁ SPÓŁKI Artykuł Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,64 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy siedemset trzydzieści dwa złote i sześćdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na (dwadzieścia pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziesięć osiemdziesiąt osiem) akcji, w tym: ) (siedemnaście milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) kaŝda, ) (sześć milionów trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) kaŝda, ) (jeden milion siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) kaŝda Kapitał zakładowy został pokryty w całości Artykuł 3 a. 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niŝ ,44 zł (piętnaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści cztery grosze) i dzieli się na nie więcej niŝ (pięćset dwadzieścia dziewięć 3
4 tysięcy pięćset czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,03 zł (trzy grosze) kaŝda akcja Celem warunkowego podwyŝszenia kapitału jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii WA emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lutego 2007 roku Uprawnionymi do objęcia akcji serii C będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych wskazanych w ust. 2 powyŝej Prawo objęcia akcji serii C moŝe być wykonane do dnia 31 grudnia 2010 roku Artykuł Spółka moŝe emitować wyłącznie akcje na okaziciela. Wyłączona jest moŝliwość konwersji akcji na okaziciela na akcje imienne Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem (umorzenie dobrowolne). Szczegółowe zasady umorzenia akcji określa kaŝdorazowo uchwała Walnego Zgromadzenia Artykuł 5. Przyznanie prawa głosu zastawnikowi lub uŝytkownikowi wymaga zgody Rady Nadzorczej III. INNE KAPITAŁY. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI. Artykuł Spółka tworzy kapitał zapasowy zgodnie z obowiązującymi przepisami Walne Zgromadzenie moŝe tworzyć kapitały na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe) O uŝyciu kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych decyduje Walne Zgromadzenie, z tym zastrzeŝeniem, Ŝe części kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego moŝna uŝyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym Artykuł Sposób przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki, zbadanym przez biegłego rewidenta, określi uchwała Walnego Zgromadzenia, która moŝe w całości lub w części wyłączyć zysk od podziału pomiędzy akcjonariuszy Walne Zgromadzenie jest upowaŝnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy
5 3. Zarząd upowaŝniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeŝeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Artykuł Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami prawa Rokiem obrotowy jest rok kalendarzowy W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złoŝyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie Artykuł 9. Spółka moŝe emitować obligacje, w tym obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa IV. ORGANY SPÓŁKI Artykuł Organami Spółki są: ) Zarząd, ) Rada Nadzorcza, ) Walne Zgromadzenie, Organy Spółki działają zgodnie z postanowieniami Statutu, przepisami kodeksu spółek handlowych oraz ustalonymi dla nich regulaminami JeŜeli Spółka posiada status spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów organy Spółki działają zgodnie z zasadami dobrych praktyk spółek publicznych przyjętych przez odpowiednie organy Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w zakresie przyjętym przez Spółkę ZARZĄD Artykuł Zarząd składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję Liczbę członków Zarządu w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie. Zarząd działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd i zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Zarząd moŝe wydawać regulaminy określające: organizację wewnętrzną Spółki, zasady rachunkowości, zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy oraz inne wynikające z bieŝących potrzeb Spółki Prezes Zarządu kieruje bieŝącymi sprawami Zarządu
6 Artykuł Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo teŝ jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem Rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej (jeden milion) złotych lub (jeden milion) złotych w okresie dowolnych kolejnych dwunastu miesięcy jeŝeli rozporządzenie prawem lub świadczenie następuje na rzecz tego samego podmiotu lub podmiotów z grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeŝeniem, Ŝe nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie czynności określonych powyŝej, w przypadku jeŝeli zostały one przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budŝecie Spółki RADA NADZORCZA Artykuł Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 7 (siedmiu) osób powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję, a od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej w rozumieniu odpowiednich przepisów Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) osób Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz poszczególnych jej członków powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. W przypadku wyborów członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania w grupach, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają jej członkowie spośród swego grona W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezaleŝni. NiezaleŜni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezaleŝnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji Za niezaleŝnego członka Rady Nadzorczej nie moŝe być w szczególności uznana osoba, która: a) była członkiem Zarządu Spółki w okresie ostatnich 5 lat obrotowych przed powołaniem, b) była audytorem Spółki lub pracownikiem audytora w okresie ostatnich 3 lat obrotowych przed powołaniem,
7 c) która pośrednio lub bezpośrednio otrzymywała od Spółki w ostatnim roku obrotowym przed powołaniem wynagrodzenie z tytułu osobistego świadczenia usług na rzecz Spółki, d) posiada bezpośrednio lub pośrednio więcej niŝ 5% akcji Spółki, e) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do drugiego stopnia w stosunku do członków Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki Postanowienia ust. 5 i 6 nie mają zastosowania w przypadku dokonywania wyboru członków Rady Nadzorczej grupami w rozumieniu art i nast. Kodeksu spółek handlowych Artykuł Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza oraz odwołuje te osoby z pełnionych funkcji Przewodniczący Rady Nadzorczej jego zastępca lub inny upowaŝniony przez Przewodniczącego członek Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im Artykuł Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeŝeli na posiedzeniu jest obecnych co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali na posiedzenie zaproszeni Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie moŝe dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza moŝe podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rada Nadzorcza jest upowaŝniona do uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej, który określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. Artykuł 16. Rada Nadzorcza moŝe delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Artykuł Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności
8 2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej naleŝy: ) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, ) uchwalanie tekstu jednolitego statutu Spółki, chyba Ŝe tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie, ) WyraŜenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki oraz przystępowaniu przez Spółkę do spółek lub innych podmiotów, ) WyraŜanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej (jeden milion) złotych lub (jeden milion) złotych w okresie dowolnych kolejnych dwunastu miesięcy jeŝeli rozporządzenie prawem lub świadczenie następuje na rzecz tego samego podmiotu lub podmiotów z grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, z zastrzeŝeniem, Ŝe nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie czynności określonych powyŝej, w przypadku jeŝeli zostały one przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budŝecie Spółki, ) WyraŜenie zgody na tworzenie przez Zarząd Spółki funduszy zaliczanych w cięŝar kosztów działalności Spółki ) Zatwierdzenie przyjętego przez Zarząd Spółki budŝetu Spółki Artykuł 18. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki moŝe uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej WALNE ZGROMADZENIE Artykuł Walne Zgromadzenie moŝe obradować jako zwyczajne lub nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Spółki w miarę potrzeb z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Nabycie i zbycie nieruchomości, uŝytkowania wieczystego nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub uŝytkowaniu wieczystym nieruchomości, jak równieŝ obciąŝenie nieruchomości lub uŝytkowania wieczystego nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, w tym hipoteką nie 8
9 wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, a decyzja w tej sprawie stanowi kompetencję Zarządu Artykuł Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W przypadku nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub inna osoba wskazana przez Zarząd Pierwszą czynnością następującą po otwarciu obrad jest wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie moŝe uchwalić swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych Artykuł 21. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów za wyjątkiem spraw, dla których przepisy prawa przewidują surowsze wymogi Artykuł 22. Pismem do ogłoszeń Spółki jest Monitor Sądowy i Gospodarczy
Tekst jednolity przyjęty przez NWZ w dniu 4 września 2007 r. ze zmianami: art. 2.1. NWZ z dn. 30-11-2015r. art. 2.1. NWZ z dn. 1-12-2014r; art. 12.2., art. 13.2., art. 15.6., art. 17.2., art. 18, art.