Source: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-zwolanie-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-o,nId,3874912
Timestamp: 2020-08-05 05:33:20
Legal References Found: art. 398
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 431
 art. 4061

Document Content:
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy One-2-One S.A. na dzień 11 czerwca 2013 - Biznes w INTERIA.PL
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy One-2-One S.A. na dzień 11 czerwca 2013
ONE2ONE (O2O): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy One-2-One S.A. na dzień 11 czerwca 2013
Czwartek, 16 maja 2013 (16:45)
Zarząd One-2-One S.A. ("Spółka”) na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w związku z art. 4021 , art. 4022 i art. 431 § 3a Kodeksu spółek handlowych ("KSH”), a także na podstawie § 21 ustęp 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 11 czerwca 2013 roku, na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy One-2-One S.A. ("Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w Kancelarii Notarialnej notariusza Tomasza Woźniaka w Poznaniu (61-816) przy ulicy Franciszka Ratajczaka 31/10.
5.	Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii F z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.
6.	Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego One-2-One S.A. w drodze emisji akcji na okaziciela serii H z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu One-2-One S.A.
Zgodnie z art. 4061 §1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 25 maja 2013 roku.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (25 maja 2013 roku) jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i imiennych.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 25 maja 2013 roku.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest 28 maja 2013 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Zarządu One-2-One S.A. (ulica Staszica 2/17, 60-257 Poznań) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 6-7, 10.06.2013 r.). Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania.
Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w sekretariacie Zarządu One-2-One S.A. (ulica Staszica 2/17, 60-257 Poznań) oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Akcjonariusz Spółki może w dniach w dniach 6-7, 10.06.2013 r. żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w sekretariacie Zarządu One-2-One S.A. (ulica Staszica 2/17, 60-257 Poznań) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: inwestorzy@o-2-o.pl.
a)	akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi – muszą potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru,
b)	akcjonariusze będący osobami fizycznymi – muszą załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
c)	pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza – musi dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.
Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem ( tj. do 4 czerwca 2013 r.)
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (do 20 maja 2013 r.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Zarządu One-2-One S.A. (ulica Staszica 2/17, 60-257 Poznań) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: inwestorzy@o-2-o.pl.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w sekretariacie Zarządu One-2-One S.A. (ulica Staszica 2/17, 60-257 Poznań) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres inwestorzy@o-2-o.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.
a)	akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi – potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru,
b)	akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza,
c)	zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres: inwestorzy@o-2-o.pl, najpóźniej do dnia 8 czerwca 2013 r., do godz. 15:00. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących gdy akcjonariuszem jest osoba prawna.
Wzór pełnomocnictwa udzielanego w formie elektronicznej został zamieszczony na stronie internetowej www.one-2-one.pl w zakładce "Relacje Inwestorskie”.
Spółka, podejmując odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zobowiązuje również akcjonariuszy do przesłania Spółce najpóźniej do dnia 8 czerwca 2013 r. do godz. 15:00, za pomocą poczty elektronicznej na adres: inwestorzy@o-2-o.pl skanu dokumentu pełnomocnictwa (format PDF), wskazując:
- firmę (nazwę) pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru), a także imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu któremu udzielono pełnomocnictwa, nie będącego osobą fizyczną.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki www.one-2-one.pl w zakładce "Inwestorzy” oraz sekretariacie Zarządu One-2-One S.A. (ulica Staszica 2/17, 60-257 Poznań).
Akcjonariusze przesyłający wnioski o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, dokumentację potwierdzającą ich uprawnienie do złożenia wniosków oraz pytania związane z porządkiem obrad powinni jednocześnie wskazać adres poczty elektronicznej za pośrednictwem, którego zarząd Spółki będzie kontaktować się z akcjonariuszem, a także jego pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został ustanowiony. Adres podany przez akcjonariusza służy weryfikacji, mogącej polegać między innymi na zwrotnym pytaniu skierowanym do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji. Korzystanie przez akcjonariusza za pomocą poczty elektronicznej z dokumentów wymaga przesłania ich w formacie PDF. Przesyłane pocztą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski. Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej inwestorzy@o-2-o.pl lub bez dochowania wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie wywołuje skutków wobec Spółki i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostaną uwzględnione. Ryzyko związane z użyciem poczty elektronicznej jako formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza.
Załącznik Nr 1. Projekty uchwał NWZA
2013-05-16 Tomasz Długiewicz wiceprezes zarządu Tomasz Długiewicz