Source: http://docplayer.pl/50051471-Akt-notarialny-protokol.html
Timestamp: 2020-08-06 00:59:57
Legal References Found: art. 4
 art. 409
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 421
 art.41
 art. 146
 art. 41
 art. 146

Document Content:
1 Kancelaria Notarialna Iwona Mieloch Warszawa ul. Grzybowska 87 NIP tel fax REPERTORIUM A nr 3754/2016 AKT NOTARIALNY Dnia dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku ( r.) w mojej obecności notariusza w Warszawie Iwony Mieloch, prowadzącego swoją Kancelarię przy ulicy Grzybowskiej numer 87 w Warszawie, odbyło się w budynku, przy ulicy Modlińskiej numer 6 w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa, ulica Modlińska numer 6), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON , NIP , której kapitał zakładowy wynosi ,90 złotych, zgodnie z okazaną przy tym akcie informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2013, 1203 j.t.) z dnia 08 czerwca 2016 roku godz. 13:52, identyfikator wydruku: RP/350888/19/ , z którego to Walnego Zgromadzenia spisałam niniejszy PROTOKÓŁ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie stosownie do art. 409 Kodeksu spółek handlowych otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Grzegorz Miechowski, oświadczeniem, że na podstawie art w związku z art Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki przez ogłoszenie zwołał na dzień dziewiątego czerwca dwa tysiące szesnastego roku, na godzinę 12 00, w budynku siedziby Spółki znajdującym się w
2 2 Warszawie przy ulicy Modlińskiej numer 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 11 bit studios Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Do punktu 1 porządku obrad: Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo, gdyż zostały zachowane wymogi formalne przewidziane w art Kodeksu spółek handlowych, przy czym wyjaśnił, że ogłoszenie o niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostało umieszczone na stronie internetowej spółki w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w dniu 12 maja 2016 roku Do punktu 2 porządku obrad: Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie jawne w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała nr 01/06/2016 w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
3 3 Do punktu 3 porządku obrad: Otwierający Walne Zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur do Komisji Skrutacyjnej Zgłoszono kandydaturę Pana Bartosza Brzostka i Pana Martina Balawajdera.- Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie jawne w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Uchwała nr 02/06/2016 w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki do Komisji Skrutacyjnej powołuje: Pana Bartosza Brzostka i Pana Martina Balawajdera Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Otwierający Walne Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu jawnym:
4 4 Do punktu 4 porządku obrad: Otwierający Walne Zgromadzenie wezwał do zgłaszania kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia Zgłoszono kandydaturę Pana Grzegorza Miechowskiego Otwierający Walne Zgromadzenie zarządził głosowanie tajne w sprawie wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 03/06/2016 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Miechowskiego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Komisja Skrutacyjna stwierdziła, że w głosowaniu tajnym:
5 5 Do punktu 5 porządku obrad: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia sporządził listę obecności, a następnie sporządzoną listę obecności, wyłożył na czas obrad Walnego Zgromadzenia Po sprawdzeniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze uprawnieni łącznie z (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery) akcji, dających łącznie (sześćset czterdzieści trzy tysiące sześćdziesiąt cztery) głosy, co potwierdza, załączona do niniejszego aktu notarialnego, lista obecności. --- Wobec powyższego Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał Do punktu 6 porządku obrad: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 04/06/2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie - przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: Otwarcie Zgromadzenia Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
6 6 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały o podziale zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: Do punktu 7 porządku obrad: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:
7 7 Uchwała nr 05/06/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki w 2015 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku) oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku), którego części stanowią: Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (trzydzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset szesnaście złotych), Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie zł (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych), Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości zł (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych), Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o zł (piętnaście milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych), Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę zł (dwanaście milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych)
8 8 6. Noty objaśniające do sprawozdania finansowego a także po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok, treścią raportu rocznego Spółki za 2015 rok oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności i oceny pracy Rady w roku 2015 oraz oceną sytuacji Spółki w roku 2015 wraz z oceną sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2015, niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: Do punktu 8 porządku obrad: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:
9 9 Uchwała nr 6/06/2016 w sprawie podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za 2015 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, aby zysk osiągnięty w 2015 r. w kwocie zł (dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: Do punktu 9 porządku obrad: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o następującej treści:
10 10 Uchwała nr 7/06/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2015 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. po zapoznaniu się z treścią sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2015 roku (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku) oraz sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku), którego części stanowią: Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę zł (trzydzieści dwa miliony osiemset osiemnaście tysięcy czternaście złotych), Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie zł (jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych), Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące całkowity zysk ogółem w wysokości zł (jedenaście milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzydzieści cztery złote), Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie netto środków pieniężnych o zł (piętnaście milionów dwieście trzy tysiące dwadzieścia złotych), Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę zł (jedenaście milionów sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote), Noty objaśniające do sprawozdania finansowego
11 11 a także po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Grupy 11 bit studios S.A. za 2015 rok oraz treścią raportu rocznego Grupy 11 bit studios S.A. za 2015 rok niniejszym zatwierdza na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy 11 bit studios S.A. w 2015 roku oraz sprawozdanie finansowe Grupy 11 bit studios S.A. za rok obrotowy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Zgromadzenia, że w głosowaniu jawnym: Do punktu 10 porządku obrad: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwał o następującej treści: Uchwała nr 8/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki
12 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Miechowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od r. do r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem), co stanowi 21,35% (dwadzieścia jeden całych trzydzieści pięć setnych procenta) kapitału zakładowego Łączna liczba głosów ważnych: (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem), Liczba głosów za : (czterysta siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem), Uchwała nr 9/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
13 13 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Bartoszowi Brzostek z wykonania obowiązków w okresie od r. do r Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: (czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem), co stanowi 19,14% (dziewiętnaście całych czternaście setnych procenta) kapitału zakładowego Łączna liczba głosów ważnych: (czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem), Liczba głosów za : (czterysta dwadzieścia cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem), Uchwała nr 10/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michałowi Drozdowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od r. do r
14 14 Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: (pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery), co stanowi 24,46% (dwadzieścia cztery całych czterdzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Łączna liczba głosów ważnych: (pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści cztery), Liczba głosów za : (pięćset czterdzieści dwa tysiące czterysta trzydzieści Uchwała nr 11/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Zarządu Panu Przemysławowi Marszał z wykonania obowiązków w okresie od r. do r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: (pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery), co stanowi 23,27% (dwadzieścia trzy całe dwadzieścia siedem setnych procenta) kapitału zakładowego
15 15 Łączna liczba głosów ważnych: (pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści cztery), Liczba głosów za : (pięćset piętnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści Do punktu 11 porządku obrad: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwał o następującej treści: Uchwała nr 12/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Martinowi John Balawajder z wykonania obowiązków w okresie od r. do r
16 16 Uchwała nr 13/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Panu Piotrowi Sulima z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. oraz wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od r. do r
17 17 Uchwała nr 14/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Panu Jackowi Czykiel z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. oraz obowiązków Członka Rady Nadzorczej od r. do r
18 18 Uchwała nr 15/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Marii Kruz z wykonania obowiązków w okresie od r. do r Uchwała nr 16/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
19 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Radosławowi Marter z wykonania obowiązków w okresie od r. do r Uchwała nr 17/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz
20 20 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Ozimek z wykonania obowiązków w okresie od r. do r Uchwała nr 18/06/2016 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym udziela na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 ust. 3 Statutu Spółki absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Szymonowi Kobalczyk z wykonania obowiązków w okresie od r. do r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
21 21 Do punktu 12 porządku obrad: Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwał o następującej treści: Uchwała nr 19/06/2016 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art Kodeksu Spółek handlowych w związku z 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencją kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołany został Pan Piotr Sulima
22 22 Liczba głosów za : (sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt), Liczba głosów przeciw : (sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) Uchwała nr 20/06/2016 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art Kodeksu Spółek handlowych w związku z 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencją kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołany został Pan Jacek Czykiel
23 23 Liczba głosów za : (sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt), Liczba głosów przeciw : (sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) Uchwała nr 21/06/2016 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art Kodeksu Spółek handlowych w związku z 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencją kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołana została Pani Agnieszka Maria Kruz
24 24 Liczba głosów za : (sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt), Liczba głosów przeciw : (sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) Uchwała nr 22/06/2016 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art Kodeksu Spółek handlowych w związku z 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencją kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołany został Pan Wojciech Ozimek Liczba głosów za : (sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt), Liczba głosów przeciw : (sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery)
25 25 Uchwała nr 23/06/2016 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 11 bit studios S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym działając na podstawie art Kodeksu Spółek handlowych w związku z 7 ust. 3 Statutu Spółki, podejmuje uchwałę w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencją kończącą się 9 czerwca 2019 r. W głosowaniu tajnym na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki 11 bit studios S.A. powołany został Pan Radosław Marter Liczba głosów za : (sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt), Liczba głosów przeciw : (sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery) Do punktu 13 porządku obrad:
26 26 Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności Poinformowałam Przewodniczącego o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia oraz z pełnomocnictwami udzielonymi przez akcjonariuszy Tożsamość Przewodniczącego Grzegorza Miechowskiego, syna Bogdana i Anny, PESEL , zamieszkałego Warszawa, ulica Sprawna numer 16A, stwierdziłam na podstawie dowodu osobistego numer AVE , ważnego do dnia roku Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce w dowolnej ilości Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego należne są: taksa notarialna z 9 ust. 1 w zw. z 17 Rozp. Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 t.j.) ,00zł - podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 Nr 177, poz t.j. z późn. zm.) w kwocie ,00zł Razem 1.476,00 zł /jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych/ Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany Na oryginale aktu właściwe podpisy. Repertorium A nr... /2016 IWONA MIELOCH NOTARIUSZ W WARSZAWIE ulica Grzybowska 87 Warszawa, dnia 09 czerwca 2016 roku. Wypis ten wydano Spółce Pobrano: taksę notarialną na podstawie 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 roku, poz. 237 t.j.) w kwocie ,00 zł - podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust.1 w związku z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 Nr 177, poz t.j. z późn. zm.) w kwocie ,12 zł
Uchwała nr 01/05/2019 Spółki 11 bit studios S.A. w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej.