Source: http://www.arslege.pl/akt-archiwalny-rozporzadzenie-ministra-finansow-w-sprawie-wzorow-wezwan-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-lub-zamiane-akcji-spolki-publicznej-szczegolowego-sposobu-ich-oglaszania-oraz-warunkow-nabywania-akcji-w-wyniku-tych-wezwan/k505/
Timestamp: 2017-10-20 23:12:54
Legal References Found: art. 72
 art. 72
 art. 72
 art. 91
 art. 77
 art. 58
 art. 73
 art. 74
 art. 91
 art. 79
 art. 87
 art. 77
 art. 72
 art. 79
 art. 87
 art. 77
 art. 73
 art. 74
 art. 79
 art. 87
 art. 73
 art. 73
 art. 77
 art. 73
 art. 74
 art. 79
 art. 87
 art. 73
 art. 73
 art. 77

Document Content:
AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań [wzory wezwań]
Jesteś tutaj:Strona główna Akty prawne AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań
AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań
Dz.U.2005.207.1729 - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku t
Na podstawie art 81 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, warunki nabywania akcji w wyniku tego wezwania oraz szczegółowy sposób ogłaszania wezwań, w przypadku:
a)	o więcej niż 10 % ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 60 dni, przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi mniej niż 33 %, na podstawie art. 72 uchylony ust. 1 pkt 1 ustawy,
b)	o więcej niż 5 % ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33 %, na podstawie art. 72 uchylony ust. 1 pkt 2 ustawy
- stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
1)	wezwaniu - rozumie się przez to wezwania, o których mowa w art. 72 uchylony-74 oraz art. 91 zniesienie dematerializacji akcji ust. 6 ustawy;
6)	zawiadomieniu o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji - rozumie się przez to zawiadomienia lub decyzje właściwych organów państwa polskiego, innego państwa lub organizacji międzynarodowej.
§ 3. Treść wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji
1. Treść wezwania, z zastrzeżeniem § 4, zawiera:
2. W treści wezwania zamieszcza się inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów.
§ 4. Treść wezwania do zapisywania się na zamianę akcji
1. Jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji, wezwanie oprócz treści wskazanej w § 3 powinno zawierać:
2. W zakresie nieuregulowanym w ust. 1, do wezwania dotyczącego zapisywania się na zamianę akcji, stosuje się odpowiednio przepisy o wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji.
§ 5. Obowiązki podmiotu pośredniczącego po przekazaniu zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania
1. Podmiot pośredniczący po przekazaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 77 ogłoszenie wezwania ust. 2 ustawy, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 24 godzin, przekazuje w celu ogłoszenia treść wezwania agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 agencja informacyjna ustawy.
4. Podmiot pośredniczący udostępnia, w terminach przyjmowania zapisów, treść wezwania do publicznej wiadomości w miejscach przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.
§ 6. Treść wezwań i obowiązki informacyjne wzywającego
1. W przypadkach, o których mowa w:
5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do ziszczenia lub nieziszczenia się zamieszczonych w treści wezwania warunków prawnych nabywania akcji oraz otrzymania zamieszczonego w treści wezwania zawiadomienia o niewyrażeniu zastrzeżeń wobec nabycia akcji, wyrażeniu zastrzeżeń wobec nabycia akcji, lub decyzji właściwego organu o udzieleniu albo nieudzieleniu zgody na nabycie akcji.
§ 7. Termin przyjmowania zapisów
1. Przyjmowanie zapisów rozpoczyna się nie wcześniej niż w 14. dniu roboczym i nie później niż w 37. dniu roboczym przypadającym po dniu przekazania zawiadomienia, jednak nie wcześniej niż w pierwszym dniu roboczym po opublikowaniu treści wezwania w sposób, o którym mowa w § 5 ust. 2.
2)	skróceniu terminu przyjmowania zapisów - nie później niż na 7 dni przed dniem upływu skróconego terminu.
§ 8. Obowiązki podmiotu nabywającego akcje
1. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4 lit. a, podmiot nabywający akcje jest obowiązany do:
4. Informacje o liczbie akcji będących przedmiotem nabycia dokonywanego w czasie trwania wezwania, w terminach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 15, są przekazywane przez podmiot pośredniczący agencji informacyjnej oraz udostępniane w miejscach przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.
§ 9. Zmiana treści wezwania
1. Wzywający może dokonać zmiany treści wezwania w drodze ogłoszenia, o którym mowa w § 5 ust. 2.
3)	sposobu i terminów składania zapisów w wezwaniu
- z zastrzeżeniem § 7 i 10.
6. Treść wezwania może zostać zmieniona w zakresie, o którym mowa w ust. 2, bez zachowania terminów, o których mowa w ust. 3-5, w przypadku gdy inny podmiot ogłosił wezwanie dotyczące tych samych akcji, z uwzględnieniem art. 73 przekroczenie progu 33 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, i art. 74 przekroczenie progu 66 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, ustawy.
§ 10. Zmiana ceny nabywania akcji lub parytetu zamiany
1. Podmiot nabywający akcje może, w terminie przeprowadzania wezwania, dokonywać zmiany ceny, po jakiej mają być nabywane akcje, lub zmiany parytetu zamiany, nie częściej jednak niż co 5 dni roboczych, z zastrzeżeniem ust. 2. Informacje o zmianie ceny lub parytetu zamiany podmiot pośredniczący przekazuje do agencji informacyjnej, publikuje co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnopolskim i udostępnia w miejscu przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem.
7. Podmiot nabywający akcje może zróżnicować cenę lub parytet zamiany wyłącznie ze względu na prawa wynikające z akcji.
§ 11. Zapis na sprzedaż lub zamianę akcji
1. Zapis na sprzedaż lub zamianę akcji jest składany w podmiocie pośredniczącym. Złożenie zapisu jest potwierdzane wpisem w rejestrze prowadzonym w tym celu przez podmiot pośredniczący. Na potwierdzenie złożenia zapisu osoba zgłaszająca się na wezwanie otrzymuje wyciąg z tego rejestru.
3. W przypadku gdy przedmiotem wezwania są akcje inne niż zdematerializowane, osoba zgłaszająca się na wezwanie składa, wraz z zapisem na sprzedaż lub zamianę akcji, akcje objęte zapisem do depozytu w podmiocie pośredniczącym.
§ 12. Termin transakcji nabycia akcji i zapisania ich na rachunku papierów wartościowych podmiotu nabywającego
1. Transakcja nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ramach wezwania następuje nie później niż w ciągu 3 dni roboczych po upływie terminu przyjmowania zapisów, z zastrzeżeniem ust. 2.
3. Zapisanie akcji na rachunku papierów wartościowych podmiotu nabywającego akcje następuje w dniu rozliczenia nabycia tych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, jednak nie później niż 3 dnia roboczego od dnia transakcji nabycia.
§ 14. Data wejścia w życie rozporządzenia
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 października 2005 r.
ZAŁĄCZNIKI ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju ............................................................... ............................................................... ............................................................... 2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 5. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej procentowa liczba akcji, jaką zamierza nabyć, ze wskazaniem akcji zdematerializowanych i liczby głosów z tych akcji ............................................................... ............................................................... ............................................................... 6. Procentowa liczba głosów, jaką wzywający zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji ............................................................... ............................................................... ............................................................... 7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot ............................................................... ............................................................... ............................................................... 8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem ............................................................... ............................................................... ............................................................... 9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny ............................................................... ............................................................... ............................................................... 10. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów ............................................................... ............................................................... ............................................................... 11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 13. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy ............................................................... ............................................................... ............................................................... 14. Procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 15. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi ............................................................... ............................................................... ............................................................... 16. Procentowa liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem ............................................................... ............................................................... ............................................................... 19. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie ............................................................... ............................................................... ............................................................... 20. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane ............................................................... ............................................................... ............................................................... 21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności ............................................................... ............................................................... ............................................................... 22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności ............................................................... ............................................................... ............................................................... 23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o spełnieniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem spełnienia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić spełnienie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 24. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo niespełnienia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien być spełniony, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 25. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 26. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 27. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia ............................................................... ............................................................... ............................................................... 28. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne ............................................................... ............................................................... ............................................................... .......................... .......................... .......................... .......................... (podpisy osób działających (podpisy osób działających w imieniu wzywającego) w imieniu podmiotu nabywającego) ................................... ................................... (podpisy osób działających w imieniu podmiotu pośredniczącego) ZAŁĄCZNIK Nr 2 WZÓR WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju ............................................................... ............................................................... ............................................................... 2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 5. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć ............................................................... ............................................................... ............................................................... 6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów - jeżeli została określona ............................................................... ............................................................... ............................................................... 7. Liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji ............................................................... ............................................................... ............................................................... 8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot ............................................................... ............................................................... ............................................................... 9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem ............................................................... ............................................................... ............................................................... 10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny ............................................................... ............................................................... ............................................................... 11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów ............................................................... ............................................................... ............................................................... 12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 14. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy ............................................................... ............................................................... ............................................................... 15. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 16. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi ............................................................... ............................................................... ............................................................... 17. Liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem ............................................................... ............................................................... ............................................................... 20. Wskazanie, w jakich terminach podmiot nabywający akcje będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie ............................................................... ............................................................... ............................................................... 21. Tryb i sposób zapłaty za nabywane akcje - w przypadku akcji innych niż zdematerializowane ............................................................... ............................................................... ............................................................... 22. Rodzaj oraz wartość rzeczy lub praw, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, zasady dokonania ich wyceny oraz ustalenia parytetu zamiany, a także określenie przypadków, w których parytet ten może ulec zmianie ............................................................... ............................................................... ............................................................... 23. Tryb i sposób dokonania zamiany ............................................................... ............................................................... ............................................................... 24. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności ............................................................... ............................................................... ............................................................... 25. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności ............................................................... ............................................................... ............................................................... 26. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 27. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 28. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 29. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 30. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 31. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w ramach wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 32. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1-3 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji ............................................................... ............................................................... ............................................................... 33. Wskazanie zasad, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia, na jakich będą nabywane akcje, jeżeli zostały określone ............................................................... ............................................................... ............................................................... 34. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia ............................................................... ............................................................... ............................................................... 35. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne ............................................................... ............................................................... ............................................................... ............................. ........................... ............................. ........................... (podpisy osób działających (podpisy osób działających w imieniu wzywającego) w imieniu podmiotu nabywającego) ................................... ................................... (podpisy osób działających w imieniu podmiotu pośredniczącego) ZAŁĄCZNIK Nr 3 WZÓR WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju ............................................................... ............................................................... ............................................................... 2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć ............................................................... ............................................................... ............................................................... 6. Wskazanie minimalnej liczby akcji objętej zapisami, po której osiągnięciu podmiot nabywający akcje zobowiązuje się nabyć te akcje, i odpowiadającej jej liczby głosów - jeżeli została określona ............................................................... ............................................................... ............................................................... 7. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji ............................................................... ............................................................... ............................................................... 8. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot ............................................................... ............................................................... ............................................................... 9. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem ............................................................... ............................................................... ............................................................... 10. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 9, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny ............................................................... ............................................................... ............................................................... 11. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów ............................................................... ............................................................... ............................................................... 12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 14. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy ............................................................... ............................................................... ............................................................... 15. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 16. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi ............................................................... ............................................................... ............................................................... 17. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 18. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 19. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem ............................................................... ............................................................... ............................................................... 20. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie ............................................................... ............................................................... ............................................................... 21. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane ............................................................... ............................................................... ............................................................... 22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności ............................................................... ............................................................... ............................................................... 23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności ............................................................... ............................................................... ............................................................... 24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie zostaje ogłoszone, wskazanie, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz wskazanie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 26. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 29. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy ............................................................... ............................................................... ............................................................... 30. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji - w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy ............................................................... ............................................................... ............................................................... 31. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia ............................................................... ............................................................... ............................................................... 32. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne ............................................................... ............................................................... ............................................................... .............................. ............................ .............................. ............................ (podpisy osób działających (podpisy osób działających w imieniu wzywającego) w imieniu podmiotu nabywającego) .................................... .................................... (podpisy osób działających w imieniu podmiotu pośredniczącego) ZAŁĄCZNIK Nr 4 WZÓR WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI zgodnie z art. 73 ust. 2 pkt 1 i art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju ............................................................... ............................................................... ............................................................... 2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 4. Firma, siedziba, adres oraz numery telefonu, faksu i adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 5. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza uzyskać w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką zamierza nabyć ............................................................... ............................................................... ............................................................... 6. Procentowa liczba głosów, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania, i odpowiadająca jej liczba akcji ............................................................... ............................................................... ............................................................... 7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów nabywających akcje - jeżeli akcje zamierza nabywać więcej niż jeden podmiot ............................................................... ............................................................... ............................................................... 8. Cena, po której nabywane będą akcje objęte wezwaniem ............................................................... ............................................................... ............................................................... 9. Cena, od której, zgodnie z art. 79 ust. 1 i 2 ustawy, nie może być niższa cena określona w pkt 8, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny ............................................................... ............................................................... ............................................................... 10. Termin przeprowadzenia wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie terminu przyjmowania zapisów ............................................................... ............................................................... ............................................................... 11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego ............................................................... ............................................................... ............................................................... 12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 13. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy ............................................................... ............................................................... ............................................................... 14. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 15. Procentowa liczba głosów oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi ............................................................... ............................................................... ............................................................... 16. Liczba głosów i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi po przeprowadzeniu wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 17. Wskazanie rodzaju powiązań pomiędzy wzywającym a podmiotem nabywającym akcje ............................................................... ............................................................... ............................................................... 18. Wskazanie miejsc przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem ............................................................... ............................................................... ............................................................... 19. Wskazanie, w jakich terminach wzywający będzie nabywał w czasie trwania wezwania akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie ............................................................... ............................................................... ............................................................... 20. Tryb i sposób zapłaty przez wzywającego za nabywane akcje w przypadku akcji innych niż zdematerializowane ............................................................... ............................................................... ............................................................... 21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności ............................................................... ............................................................... ............................................................... 22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej zależności ............................................................... ............................................................... ............................................................... 23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków prawnych nabywania akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia o braku zastrzeżeń wobec nabycia akcji lub wymaganej decyzji właściwego organu udzielającej zgody na nabycie akcji lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone, pod warunkiem ziszczenia się warunków prawnych lub otrzymania odpowiednich decyzji lub zawiadomień, oraz wskazaniem terminu, w jakim ma nastąpić ziszczenie warunków prawnych i otrzymanie wymaganych zawiadomień o braku sprzeciwu lub decyzji udzielających zgody na nabycie akcji, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 24. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 25. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 26. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania ............................................................... ............................................................... ............................................................... 27. Wskazanie jednego z trybów określonych w § 8 ust. 1 rozporządzenia, zgodnie z którym nastąpi nabycie akcji w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy ............................................................... ............................................................... ............................................................... 28. Wskazanie sposobu, w jaki nastąpi nabycie akcji w przypadku, gdy po zastosowaniu proporcjonalnej redukcji, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia, pozostaną ułamkowe części akcji, w przypadku wezwania, o którym mowa w art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy ............................................................... ............................................................... ............................................................... 29. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia ............................................................... ............................................................... ............................................................... 30. Inne informacje, których podanie wzywający uznaje za istotne ............................................................... ............................................................... ............................................................... .............................. ........................... .............................. ........................... (podpisy osób działających (podpisy osób działających w imieniu wzywającego) w imieniu podmiotu nabywającego) ................................... ................................... (podpisy osób działających w imieniu podmiotu pośredniczącego)