Source: http://docplayer.pl/2816274-Swiecie-17-marca-2011-r-komisja-nadzoru-finansowego-gielda-papierow-wartosciowych-w-warszawie-s-a-polska-agencja-prasowa-mondi-swiecie-s-a.html
Timestamp: 2017-05-27 12:05:20
Legal References Found: Art. 56
 art. 382
 art. 409
 Art. 382
 Art. 382
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 Art. 56
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 402
 art. 409
 art. 382
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 Art. 56
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 395
 art. 399
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 395
 art. 399
 art. 410

Document Content:
Świecie, 17 marca 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa. Mondi Świecie S.A. - PDF
Download "Świecie, 17 marca 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa. Mondi Świecie S.A."
1 Świecie, 17 marca 2011 r. Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa Mondi Świecie S.A. R a p o r t b i e ż ą c y 9/2011 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Zarząd Mondi Świecie S.A. przekazuje do publicznej wiadomości Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2010 r. oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki za 2010 r. W załączeniu: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2010 r., Uchwały Rady Nadzorczej, Raport Komitetu Audytu. Tomasz Katewicz Członek Zarządu Jan Żukowski Członek Zarządu2 Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. za rok obrotowy 2010 (sprawozdanie uwzględnia ocenę pracy Rady Nadzorczej) Od do VII kadencja Rady Nadzorczej Od do VIII kadencja Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza Mondi Świecie S.A. od do pracowała w składzie: I Pan Peter Oswald Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Peter Machacek Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Jarosław Kurznik Sekretarz Rady Nadzorczej, wybrany przez pracowników Spółki Pan Ryszard Gackowski Członek Rady Nadzorczej, wybrany przez pracowników Spółki Pan Karol Mergler Członek Rady Nadzorczej, wybrany przez pracowników Spółki (Członek Komitetu Audytu) Pan Franz Hiesinger Członek Rady Nadzorczej, (Członek Komitetu Audytu) Pan Ladimir Enore Pellizzaro Członek Rady Nadzorczej Pan Klaus Peller Członek Rady Nadzorczej Pan Walter Seyser Członek Rady Nadzorczej, (Przewodniczący Komitetu Audytu) Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu r. ustaliło skład Rady Nadzorczej na dziewięć osób i powołało w skład Rady Nadzorczej VIII kadencji osoby, które pełniły te funkcje od początku 2010 r., tj. Panów: Petera Oswalda, Petera Machacek, Jarosława Kurznika, Ryszarda Gackowskiego, Franza Hiesingera, Karola Merglera, Klausa Pellera, Ladimira Enore Pellizzaro oraz Waltera Seysera. II Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad Spółką we wszystkich gałęziach jej działalności i wykonuje czynności przewidziane przepisami: 1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U z późn.zm.) 2. Statut Mondi Świecie S.A. (dostępny na stronie internetowej emitenta) 3. Regulamin Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. (dostępny na stronie internetowej emitenta) 4. Oświadczenie Mondi Świecie S.A. dotyczące stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, z wyłączeniem zasad wskazanych w punkcie B. Szczegółowy opis działania Rady Nadzorczej dostępny jest na stronie internetowej. Rada Nadzorcza Mondi Świecie S.A. sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki, swoje funkcje realizowała na zwoływanych posiedzeniach Rady.3 W 2010 roku Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń z czego w Świeciu i dwa drogą wideokonferencji. dwa w Wiedniu, jedno Stałymi punktami porządku obrad Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. były informacje o: 1. Bieżącej pracy Zarządu 2. Sytuacji finansowej i społecznej w Spółce 3. Dyscyplinie budżetowej W 2010 r. Rada Nadzorcza Mondi Świecie S.A. podjęła 36 uchwał. Wykaz podjętych uchwał przez Radę Nadzorczą stanowi załącznik nr 1 niniejszego sprawozdania. Najważniejsze sprawy, którymi na poszczególnych posiedzeniach zajmowała się Rada Nadzorcza w 2010 roku w zestawieniu poniżej. Posiedzenie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 19 marca 2010 r. 1. Raport nt. bezpieczeństwa. 2. Aktualna sytuacja w Spółce: 2.1. Wyniki finansowe 2.2. Sytuacja rynkowa 2.3. Produkcja i ochrona środowiska 2.4. Przegląd wg Diamentu Mondi. 3. CAPEX: wyrażenie zgody na dokonanie wydatków inwestycyjnych 2 kwartału 2010 r. 4. Ocena sprawozdania z sytuacji finansowej Spółki za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki. Ocena sytuacji Spółki w 2009 r. Przygotowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników oceny ww. czynności. 5. Ocena skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Grupy za rok obrotowy 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mondi Świecie S.A. Przygotowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy pisemnego sprawozdania z wyników oceny ww. czynności. 6. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2009 r. oraz sprawozdania Komitetu Audytu. 7. Ocena proponowanego przez Zarząd podziału zysku za 2009 rok. 8. Opinia w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok. 9. Zgoda na podpisanie istotnych umów o okresie trwania ponad jeden rok. 10. Zgoda na zbycie nieruchomości. 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Komitetu Audytu. 12. Opinia w sprawie zmiany oświadczenia Spółki w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego Dobre Praktyki Informacja w sprawie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 14. Opinia w sprawie systemu motywacyjnego dla kadry kierowniczej w Spółce. Posiedzenie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 16 czerwca 2010 r. 1. Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady. 2. Raport nt. bezpieczeństwa. 3. Aktualna sytuacja w Spółce: 3.1 Wyniki finansowe4 3.2 Sytuacja rynkowa 3.3 Produkcja i ochrona środowiska 3.4 Przegląd wg Diamentu Mondi. 4. CAPEX: wyrażenie zgody na dokonanie wydatków inwestycyjnych 3 kwartału 2010 r. 5. Wybór biegłego rewidenta na 2010 r. 6. Zgoda na podpisanie istotnych umów o okresie trwania ponad jeden rok (sprzedaż papieru, zakup energii elektrycznej, środków chemicznych, konsygnacja łożysk, usługi transportowe, usługi remontowe, zagospodarowanie odpadów). Posiedzenie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 9 września 2010 r. 1. Raport nt. bezpieczeństwa. 2. Aktualna sytuacja w Spółce: 3. Wyniki finansowe 4. Sytuacja rynkowa 5. Produkcja i ochrona środowiska 6. Przegląd wg Diamentu Mondi. 7. CAPEX: 7.1 wyrażenie zgody na dokonanie wydatków inwestycyjnych 4 kwartału 2010 r. 8. Zgoda na podpisanie istotnych umów o okresie trwania ponad jeden rok (aneks do umowy kredytowej, sprzedaż papieru, zakup energii elektrycznej, konsygnacja części zamiennych i serwis MP7, usługi remontowe). 9. Informacja dotycząca oświadczenia o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW. Posiedzenie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 26 listopada 2010 r. 1. Raport nt. bezpieczeństwa. 2. Aktualna sytuacja w Spółce. 3. Wyniki finansowe. 4. Sytuacja rynkowa. 5. Produkcja i ochrona środowiska. 6. Capex. 7. Przegląd wg Diamentu Mondi. 8. Zgoda na zatwierdzenie działań określonych w paragrafie 14 ust.2 lit. c) i paragrafie w 21 ust.2 pkt. 7 Statutu Spółki. 9. Przedstawienie budżetu na 2011 rok oraz zatwierdzenie rocznego budżetu operacyjnego i budżetu w zakresie wydatków na nabycie oraz zbywanie składników majątku trwałego na rok obrotowy Capex, zatwierdzenie budżetu wydatków inwestycyjnych na I kw r. 11. Zgoda na podpisanie istotnych umów o okresie trwania ponad jeden rok (dostawy makulatury, energii). 12. Oświadczenie Spółki o stosowaniu Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW raport roczny Posiedzenie Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. 29 grudnia 2010 r. 1. Powołanie z dniem 1 stycznia 2011 roku Pana Bogusława Bieleckiego do Zarządu Spółki i wyrażenie zgody na zmianę treści jego stosunku pracy. 2. Zmiany wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę członkom Zarządu Spółki, oraz wyrażenie zgody na zmianę treści ich stosunków pracy. 3. Upoważnienie trzech członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Pana Petera J. Oswalda, Pana Petera Machacek oraz Pana Franza Hiesingera do wykonania uchwał podjętych na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 29 grudnia 2010 roku i tym samym do łącznego (co najmniej przez dwóch z nich) podpisania w imieniu Spółki dokumentów dotyczących zmiany stosunków pracy członków Zarządu Mondi Świecie S.A.5 III Ocena Pracy Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. Sprawozdanie przedstawia jedynie główne działania Rady Nadzorczej w roku Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej dołożyli należytej staranności i zaangażowania w wykonywaniu obowiązków w Radzie. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła swoją działalność pod względem właściwego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Zdaniem Rady Nadzorczej istotnym elementem zarządzania ryzykiem Mondi Świecie S.A. jest wewnętrzna kontrola sprawowana przez dział audytu wewnętrznego. W trakcie roku obrotowego Spółka regularnie oceniała jakość systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych. Wyniki audytów były raportowane zarówno Zarządowi Spółki jak i Członkom Rady Nadzorczej. Wewnątrz Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu Rady Nadzorczej w osobach: Pan Walter Seyser (przewodniczący komitetu), Pan Franz Hiesinger i Pan Karol Mergler (członkowie komitetu). Komitet audytu odbywa swoje posiedzenia w dniu posiedzeniu Rady Nadzorczej. Raport Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. jest załącznikiem nr 2 do niniejszego sprawozdania. W ocenie Rady Nadzorczej, dzięki takiemu podejściu Spółki, możliwe było dochowanie przyjętych zasad, bez konieczności narażania Akcjonariuszy i Spółki na możliwe przypadki odstępstwa od stosowania przyjętych zasad. Zasady ładu korporacyjnego rozdziału III Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW były przez Członków Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. należycie wypełniane. Sporządził Sekretarz RN Jarosław Kurznik Peter Machacek Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej6 Załącznik nr 1 do sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą Mondi Świecie S.A r. 1. Uchwała nr 309/VII/10 z dnia w sprawie uwolnienia wydatków inwestycyjnych 2 kwartału Uchwała nr 310/VII/10 z dnia w sprawie oceny sprawozdania finansowego za Uchwała nr 311/VII/10 z dnia w sprawie oceny sprawozdania Zarządu Spółki w roku obrotowym Uchwała nr 312/VII/10 z dnia w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej MŚ za Uchwała nr 313/VII/10 z dnia w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej w roku obrotowym Uchwała nr 314/VII/10 z dnia w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej uwzględniającego ocenę pracy Rady w roku obrotowym 2009 oraz raport Komitetu Audytu 7. Uchwała nr 315/VII/10 z dnia w sprawie oceny proponowanego podziału zysku Spółki za Uchwała nr 316/VII/10 z dnia w sprawie opinii dotyczącej udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za Uchwała nr 317/VII/10 z dnia w sprawie podpisania istotnych umów 10. Uchwała nr 318/VII/10 z dnia w sprawie zbycia nieruchomości 11. Uchwała nr 319/VII/10 z dnia w sprawie powołania Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki 12. Uchwała nr 320/VII/10 z dnia w sprawie zmiany oświadczenia Spółki w spawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego 13. Uchwała nr 321/VII/10 z dnia w sprawie proponowanego porządku obrad ZWZA w Uchwała nr 322/VII/10 z dnia w sprawie systemu motywacyjnego kadry kierowniczej Spółki 15. Uchwała nr 323/VII/10 z dnia w sprawie nabycia nieruchomości 16. Uchwała nr 324/VIII/10 z dnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki 17. Uchwała nr 325/VIII/10 z dnia w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki 18. Uchwała nr 326/VIII/10 z dnia w sprawie wyboru Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki 19. Uchwała nr 327/VIII/10 z dnia w sprawie dokonania wydatków inwestycyjnych 3 kwartału Uchwała nr 328/VIII/10 z dnia w sprawie dokonania wybory podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Grupy za rok obrotowy Uchwała nr 329/VIII/10 z dnia w sprawie podpisania istotnych umów 22. Uchwała nr 330/VIII/10 z dnia w sprawie udzielenia zgody na podpisanie istotnych umów 23. Uchwała nr 331/VIII/10 z dnia w sprawie udzielenia zgody na podpisanie istotnych umów 24. Uchwała nr 332/VIII/10 z dnia w sprawie opinii udzielenia prokury 25. Uchwała nr 333/VIII/10 z dnia w sprawie podpisania istotnych umów7 26. Uchwała nr 334/VIII/10 z dnia w sprawie podpisania istotnych umów 27. Uchwała nr 335/VIII/10 z dnia w sprawie dokonania wydatków inwestycyjnych 4 kwartału Uchwała nr 336/VIII/10 z dnia w sprawie podpisania istotnych umów 29. Uchwała nr 337/VIII/10 z dnia w sprawie wyrażenia zgody na zatwierdzenie budżetu operacyjnego i budżetu w zakresie wydatków na nabywanie i zbywanie składników majątku trwałego na rok obrotowy Uchwała nr 338/VIII/10 z dnia w sprawie dokonania wydatków inwestycyjnych 1 kwartału Uchwała nr 339/VIII/10 z dnia w sprawie podpisania istotnych umów 32. Uchwała nr 340/VIII/10 z dnia w sprawie udzielenia gwarancji dla Świecie Recykling Sp. z o.o. 33. Uchwała nr 341/VIII/10 z dnia w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności przewidzianych w 14 ust.2 lit. c oraz 21 ust.2 pkt. 7 Statutu Spółki 34. Uchwała nr 342/VIII/10 z dnia w sprawie powołania z dniem Pana B. Bieleckiego do Zarządu Spółki oraz wyrażenia zgody na zmianę treści jego umowy o pracę 35. Uchwała nr 343/VIII/10 z dnia w sprawie zmian wynagrodzenia członków Zarządu oraz wyrażenia zgody na zmianę treści ich stosunków pracy 36. Uchwała nr 344/VIII/10 z dnia w sprawie upoważnienie członków Rady Nadzorczej do wykonania uchwał Rady Nadzorczej z i podpisania dokumentów dotyczących zmian stosunków pracy członków Zarządu.8 Uchwała Nr 351/VIII/11 Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok. Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje: 1. Po zbadaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, obejmującego sprawozdanie z sytuacji finansowej, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające; a także uwzględniając opinię i raport z badania tego sprawozdania, sporządzone przez Deloitte Audyt Sp.z o.o. biegłego rewidenta Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone przez Zarząd sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010 obejmujące : a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,65 (słownie: dwa miliardy trzysta czterdzieści pięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto osiem 65/100) złotych, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie ,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie ,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie ,92 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 92/100) złotych, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie ,93 (osiem milionów dwieście trzydzieści jeden tysięcy sto czterdzieści trzy 93/100) złote, e) informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające zostało przygotowane zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak również ze stanem faktycznym oraz że odzwierciedla ono prawidłowo sytuację Spółki we wskazanym okresie. 2. Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok (Podstawa prawna: art Ksh oraz 21 ust. 2 pkt 8 i 9 Statutu Spółki)9 Uchwała Nr 352/VIII/11 Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje: 1. Po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności w roku obrotowym 2010, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla warunki działania, sytuację gospodarczą i finansową Spółki oraz działania Zarządu w roku obrotowym 2010 oraz, że działalność Zarządu w tym okresie zasługuje na pozytywną ocenę. 2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację Spółki w 2010 r., a w szczególności zwiększenie mocy produkcyjnych dzięki pracy nowej Maszyny Papierniczej 7 oraz konsekwentną realizację strategii Spółki mającej na celu zapewnienie kontynuacji jej zrównoważonego rozwoju poprzez doskonalenie wszystkich procesów i rozwój kapitału ludzkiego. Rada Nadzorcza uznaje, że system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki funkcjonują właściwie służąc wzmocnieniu pozycji ekonomicznej Spółki. (Podstawa prawna: art Ksh oraz 21 ust. 2 pkt 8 i 9 Statutu Spółki) Uchwała Nr 353/VIII/11 Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Mondi Świecie za 2010 rok. Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje: 1. Po zbadaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Mondi Świecie za rok obrotowy 2010, obejmującego skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające, a także uwzględniając opinię i raport z badania tego sprawozdania, sporządzone przez Deloitte Audyt Sp.z o.o. biegłego rewidenta Spółki, Rada Nadzorcza stwierdza, że przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za rok obrotowy 2010 obejmujące :10 a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,95 (słownie: dwa miliardy trzysta dziewiętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto jedenaście 95/100) złotych, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie ,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych oraz całkowity dochód ogółem w kwocie ,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych, c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie ,40 (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć milionów trzysta szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dziewięć 40/100) złotych, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie ,60 (minus siedem milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć 60/100) złotych, e) noty, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające zostało przygotowane zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, jak również ze stanem faktycznym oraz że odzwierciedla ono prawidłowo sytuację Grupy kapitałowej Mondi Świecie we wskazanym okresie. 2. Rada Nadzorcza wnioskuje o zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Mondi Świecie za rok (Podstawa prawna: art Ksh oraz 21 ust. 2 pkt 8 i 9 Statutu Spółki)11 Uchwała Nr 354/VIII/11 Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie w roku obrotowym Rada Nadzorcza Spółki uchwala, co następuje: 1. Po zbadaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie w roku obrotowym 2010, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie to rzetelnie i prawidłowo odzwierciedla warunki działania, sytuację gospodarczą i finansową Grupy oraz działania Zarządu w roku obrotowym Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Zarządu w tym okresie również pod względem właściwego funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki która jej zdaniem, służyła utrzymaniu pozycji ekonomicznej Grupy. (Podstawa prawna: art Ksh oraz 21 ust. 2 pkt 8 i 9 Statutu Spółki) Uchwała Nr 355/VIII/11 Rady Nadzorczej Mondi Świecie S.A. z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej uwzględniającego ocenę pracy Rady w roku obrotowym 2010 oraz raport Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza przyjmuje sprawozdanie ze swej działalności w roku obrotowym 2010 uwzględniające ocenę pracy Rady Nadzorczej oraz raport Komitetu Audytu, stanowiące integralną część niniejszej uchwały.12 RAPORT KOMITETU AUDYTU MONDI ŚWIECIE S.A. LUTY 2011 Komitet Audytu powołano w listopadzie 2009 roku. W roku 2010 Komitet Audytu spotkał się 4 razy: 19 marca, 1 czerwca, 20 września oraz 26 listopada. W 2010 roku nie miały miejsca żadne zmiany w składzie Komitetu Audytu, którego członkami są: Franz Hiesinger, Karol Mergler oraz Walter Seyser. Wypełniając swoje zadania obejmujące monitorowanie efektywności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem oraz monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, Komitet dokonał przeglądu raportu audytu wewnętrznego dla Rady Nadzorczej Spółki. Raport obejmuje działania audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. Wyniki przeglądu wybranych procesów biznesowych przedstawiono w raporcie w celu weryfikacji efektywności kontroli wewnętrznej. Wydano raport w sprawie wdrożenia rekomendacji audytu. Pod koniec roku nastąpiła zmiana na stanowisku Audytora Wewnętrznego Mondi Świecie. Pan Artur Frąckowiak zastąpił Pana Łukasza Wiankowskiego, który postanowił kontynuować swoją dalszą karierę zawodową poza Mondi. Ustalono harmonogram audytu wewnętrznego na 2011 rok, który zostanie zweryfikowany przez Komitet Audytu. Członkowie Komitetu Audytu dokonali przeglądu sprawozdania finansowego Mondi Świecie S.A. za 2010 rok. Komitet wydaje pozytywną opinię w sprawie sprawozdania. Posiedzenia Komitetu Audytu w 2011 roku zaplanowano na 11 marca, 9 czerwca, 14 września i 8 listopada 2011 roku. Podpisy:... Franz Hiesinger Karol Mergler Walter Seyser13 Podobne dokumenty
Raport bieżący nr 7 / 2015 Data sporządzenia: 2015-04-02 Temat: Projekty uchwał na obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA ZA 2012 ROK
Sprawozdanie Rady Nadzorczej K2 Internet Spółka Akcyjna z działalności w 2012 r. oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej K2 Internet S.A. w 2012 r. i oceny sprawozdań Bardziej szczegółowo Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania dokumentów finansowych
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania dokumentów finansowych Ad. 2 Porządku Obrad Na podstawie art. 382 3 kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała pod względem zgodności z księgami i dokumentami, Bardziej szczegółowo Uchwała Nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 2015 roku
PROJEKT Załącznik nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana/Pani..., Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GETIN HOLDING S. A.
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Benefit Systems SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Zwyczajne Data walnego zgromadzenia: 12 czerwca 2015 roku Liczba głosów, którymi Bardziej szczegółowo ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 24.07.2013 r. Warszawa PROJEKTY UCHWAŁ PROJEKTY UCHWAŁ w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na Bardziej szczegółowo DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM
Warszawa, 4 października 2016 Sprawozdanie Rady Nadzorczej Skarbiec Holding S.A. z jej działalności w roku obrotowym trwającym od 1.07.2015 do 30.06.2016 oraz z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Bardziej szczegółowo ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2008. na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka )
ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2008 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka ) Niniejsze sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 1 stycznia Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. spółki KGHM S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego.
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki KGHM S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 31 maja i 14 czerwca 2006r. Liczba głosów Otwartego Bardziej szczegółowo Projekt Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PATENTUS S.A. z dnia roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie PATENTUS S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała nr 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania w Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ELEKTROTIM S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU 2009 Sporządzone na podstawie Art. 382 3 Kodeksu Spółek Handlowych ELEKTROTIM S.A. UL. STARGARDZKA 8 54-156 WROCŁAW Wrocław 2010 r. Strona Bardziej szczegółowo Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 22 czerwca 2016 r.
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: 1. Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Paged Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r. Walnego Zgromadzenia
Projekty uchwał ZWZ Paged Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Uchwała Nr 1 Zwyczajnego wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie Paged S.A. wybiera Pana/Panią na Przewodniczącego. Uchwała Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd FEERUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Chojnowie, adres: ul. Okrzei 6, 59-225 Chojnów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE. PKN ORLEN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 3 czerwca 2016 roku.
SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI Z PORTFELA PEKAO OFE Nazwa spółki, data i rodzaj walnego zgromadzenia: PKN ORLEN S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 3 czerwca 2016 roku. Liczba Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r.
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 12.06.2014r. UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Działając na podstawie Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ODBYTEGO W DNIU R. ROKU W SIEDZIBIE SPÓŁKI
PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ ELKOP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE ODBYTEGO W DNIU 01.06.2015 R. ROKU W SIEDZIBIE SPÓŁKI W dniu 01.06.2015 r. o godzinie 12:00 odbyło się posiedzenie Rady Bardziej szczegółowo Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r.
Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 7 maja 2015r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Bardziej szczegółowo Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. w dniu 31 maja 2012 roku.
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. w dniu 31 maja 2012 roku. Uchwała Nr 1 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Bardziej szczegółowo w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Bardziej szczegółowo PROJEKT. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru Pana/Pani [ ] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 32 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PGE Polska Grupa Bardziej szczegółowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 28 lipca 2015 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE UCHWAŁA Nr 1/2015 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółka: GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne Data, na która walne zgromadzenie zostało zwołane: 26 czerwca 2014 roku Bardziej szczegółowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. 24.07.2013 r. Warszawa UCHWAŁY PODJĘTE UCHWAŁA Nr 1/2013 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na Bardziej szczegółowo Uchyla się dla potrzeb niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego Komisji Skrutacyjnej.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Bardziej szczegółowo Uchwała nr 1 z dnia 20 czerwca 2008r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PROCAD SA
Raport bieŝący nr 20 / 2008 Data sporządzenia: 2008-06-20 Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca 2008 r. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 1/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 7 czerwca 2016 r.
Uchwała Nr 1/2016 W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej Spółka ), na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych i 14 ust. Bardziej szczegółowo Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Fabryki Sprzętu i Narzędzi Górniczych Grupa Kapitałowa FASING Spółka Akcyjna zwołanego na dzień 10 czerwca 2016 roku Uchwała nr 1/2016 w sprawie: Bardziej szczegółowo Uchwała nr 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Spółka ) z dnia 26 czerwca 2014 roku
Uchwała nr 1 z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 12 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Pekao S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bank Pekao S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 19 kwietnia 2011 r. Liczba głosów Bardziej szczegółowo U C H W A Ł A NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu z dnia 30 czerwca 2015 r.
U C H W A Ł A NR 1 wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 29 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: Na Przewodniczącego wybiera Bardziej szczegółowo Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez Stosownie do art. 402 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, ze zm., zwanej dalej: KSH) Bardziej szczegółowo UCHWAŁA Nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. UCHWAŁA Nr 2. w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MIT Mobile Internet Technology S.A. w dniu 25 czerwca 2010 UCHWAŁA Nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 30 czerwca 2016
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego ( Spółka ) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Ząbkach postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Oborskiego. Bardziej szczegółowo Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku
Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 2 2016-06-30 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci) Bardziej szczegółowo Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rubicon Partners NFI SA
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Rubicon Partners NFI SA PROJEKT UCHWAŁY NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Bardziej szczegółowo sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012 oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ADFORM GROUP S.A. za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania z wyników przeprowadzonej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz działalności grupy Bardziej szczegółowo w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad
Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ ZA OKRES 1 STYCZNIA 2014 31 GRUDNIA 2014 Wrocław, marzec 2015 Niniejsze sprawozdanie, oraz roczna ocena sytuacji Spółki zostało sporządzone w oparciu o przepis art. 382 3 kodeksu Bardziej szczegółowo AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna
AXA Powszechne Towarzystwo Emerytalne Spółka Akcyjna Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela AXA Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Rodzaj Bardziej szczegółowo Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r.
Projekty uchwał ZWZ INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2016r. Zarząd INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku niniejszym przekazuje projektu uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Bardziej szczegółowo UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie: pokrycia straty
Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu : UCHWAŁA NR 1 w sprawie : wyboru Bardziej szczegółowo Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ALTERCO S.A. w dniu 30 czerwca 2014 roku do przerwy
Uchwała nr 1/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Wybiera się Pana Zbigniewa Zuzelskiego na Przewodniczącego ALTERCO Spółka Akcyjna. przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Pekao S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bank Pekao S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 28 kwietnia 2010 r. Liczba głosów Bardziej szczegółowo Zwiększamy wartość informacji
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pan 2 w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Bardziej szczegółowo I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
I. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy I. Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana/ią... II. w sprawie przyjęcia Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ALCHEMIA S.A Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2012 ROK A. Skład Rady Nadzorczej oraz pełnione funkcje w Radzie Nadzorczej w trakcie roku obrotowego. W okresie od 1.01.2012 roku skład Bardziej szczegółowo Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING S.A. wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, w oparciu o regulacje art.
UCHWAŁA NR 1/VI/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, w oparciu o regulacje art. 409 1 Ksh: Wybiera Pana/ Panią na Przewodniczącego Walnego Bardziej szczegółowo w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Bardziej szczegółowo UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku
UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MNI SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 czerwca 2015 roku Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki MNI Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ FON S.A. Z WYNIKÓW OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2014 1. Przedmiot sprawozdania Przedmiotem niniejszego sprawozdania Bardziej szczegółowo Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. w dniu 13 maja 2016 r., wraz z informacją dotyczącą głosowań. Uchwała nr 1 z dnia 13 maja 2016 roku Zwyczajne Bardziej szczegółowo Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Warszawa S.A. w dniu 19.04.2016 r. Uchwała Nr 1 w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na Przewodniczącego powołuje się Bardziej szczegółowo Katowice, Kwiecień 2014r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. z oceny Sprawozdania finansowego TAURON Polska Energia S.A. zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok obrotowy zakończony Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Spółki Bank Pekao S.A.,
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Bank Pekao S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 30 kwietnia 2015 r. Liczba głosów Bardziej szczegółowo Projekty uchwał na ZWZ K2 Internet Spółka Akcyjna w dniu 21 czerwca 2016 r.
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 k.s.h., Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A. z siedzibą w Warszawie uchwala, co Bardziej szczegółowo głosów przy braku głosów przeciwko i głosów. UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej --------------------------------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna z siedzibą w wybiera Komisję Bardziej szczegółowo Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia r.
Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki ATLANTIS S.A. w Płocku z dnia 04.04.2016r. Posiedzenie Rady Nadzorczej o godz. 10.00 otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej ATLANTIS S.A. oraz powitał przybyłych Bardziej szczegółowo FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANYM NA DZIEŃ 16 CZERWCA 2016 ROKU OBJAŚNIENIA Korzystanie Bardziej szczegółowo Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
Komisja Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Raport bieżący nr: 14/2011 Data sporządzenia: 2011-12-16 Skrócona nazwa emitenta: HELIO S.A. Temat: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Bardziej szczegółowo Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Trakcja Polska S.A. w dniu 22 czerwca 2010 r. Ad. 1. porządku obrad: w sprawie wyboru Przewodniczącego 1.Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych Bardziej szczegółowo ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2013
ROCZNE PISEMNE SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA ZA ROK 2013 do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurocash Spółka Akcyjna ( Spółka ) Niniejsze sprawozdanie obejmuje rok obrotowy od 1 Bardziej szczegółowo w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
2014-06-30 19:44 CERAMIKA NOWA GALA SA uchwały podjęte przez WZ 30 czerwca 2014 Raport bieżący 10/2014 Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ED Invest S.A.
Projekty uchwał ED Invest S.A. Ad pkt 2 porządku obrad w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ED invest Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając Bardziej szczegółowo UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE SA
UZASADNIENIE DO PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE SA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2016 ROKU Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.
Załącznik do Uchwały ZWZ nr 4 z dnia 17 czerwca 2015 r. SPRAWOZDANIE Rady Nadzorczej Spółki MOSTOSTAL ZABRZE S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wraz z pisemnym sprawozdaniem Bardziej szczegółowo Liczba głosów Nordea OFE na WZA: 4 878 225, udział w głosach na WZA: 5,06%. Liczba głosów obecnych na WZA: 96 454 807.
Warszawa, 26 marca 2012r. Sprawozdanie z Akcjonariuszy spółki NFI Octava, które odbyło się w dniu 23 marca 2012 roku w Warszawie w hotelu Polonia w sali Wilno & Lwów w Alejach Jerozolimskich 45 Liczba Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TELE-POLSKA HOLDING S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 5 CZERWCA 2015 R. UCHWAŁA Nr 1 dnia 5 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SYMBIO POLSKA S.A. w 2015 roku
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej SYMBIO POLSKA S.A. w 2015 roku Lublin, maj 2016 roku I. INFORMACJA O KADENCJI RADY NADZORCZEJ Zgodnie z par. 16 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej trwa Bardziej szczegółowo 9. Punkt 12 porządku obrad jest niezbędną przesłanką dla realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką, który zostanie
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2015 ROK,
Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. za rok obrotowy 2015 Załącznik do raportu bieżącego nr 24/2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ ZUE S.A. ZA 2015 ROK, OCENA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI Bardziej szczegółowo Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r.
Załącznik nr 1 do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej Pemug S.A. z dnia 28 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Pemug S.A. z wykonania obowiązków w 2013 r. Spis treści: I. Sprawozdanie z działalności Rady Bardziej szczegółowo Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2016 roku
Projekty uchwał Igoria Trade S.A. zwołanego na dzień 14 czerwca 2016 roku Uchwała nr _ w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 Bardziej szczegółowo Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Rainbow Tours Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości Bardziej szczegółowo SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. SPORZĄDZONE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ COMPERIA.PL S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 R. DO 31 GRUDNIA 2014 R. SPORZĄDZONE DLA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY WARSZAWA, 27 maja 2015 r. I. Wstęp Niniejsze sprawozdanie Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. spółki Mostostal Zabrze S.A., PZU Złota Jesień, Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Mostostal brze S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, zwołanego na dzień 29 czerwca a zakończonego 13 Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ELEKTROBUDOWA SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 MAJA 2014 ROKU
Katowice, 24.04.2014 r. PROJEKTY UCHWAŁ WRAZ Z UZASADNIENIEM NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 22 MAJA 2014 ROKU UCHWAŁA Nr 1/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Bardziej szczegółowo Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. w dniu 23 kwietnia 2013 roku: Uchwała Nr 1
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Mostostal Warszawa S.A. w dniu 23 kwietnia 2013 roku: Uchwała Nr 1 kwietnia 2013 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na Przewodniczącego Bardziej szczegółowo Projekt Uchwały nr 1. w sprawie wyboru Przewodniczącego
do pkt 1 porządku obrad Projekt Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych oraz 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Bardziej szczegółowo - 0 głosów przeciw, --------------------------------------------------------------------------------------------
UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyłączenia tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w Kartoszynie wyłącza tajność przy wyborze komisji skrutacyjnej. ------------------------ Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE ZARZĄDU INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
OGŁOSZENIE ZARZĄDU INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd INTER CARS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395, art. 399 w Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy. Spółki Cersanit S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego.
Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Cersanit S.A., znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU Złota Jesień, z dnia 20 czerwca 2006r. Liczba głosów Otwartego Funduszu Bardziej szczegółowo zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku
Załącznik do RB 3/2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ ECARD zwołanego na dzień 30 czerwca 2011 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LZMO SĄ. [Projekt] Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LZMO S.A.
PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LZMO SĄ Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego. Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, Bardziej szczegółowo uchwala, co następuje
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, 44 ust. 1 Statutu Spółki oraz 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bardziej szczegółowo Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Makarony Polskie Spółka Akcyjna uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Bardziej szczegółowo Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego
Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela NationaleNederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Bardziej szczegółowo MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011
Warszawa, 9 czerwca 2011 r. MEDIATEL S.A. Uchwały podjęte przez ZWZ spółki MEDIATEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 8 czerwca 2011r. Raport bieżący nr 25 / 2011 Skrócona nazwa emitenta: MEDIATEL Bardziej szczegółowo Ogłoszenie Zarządu Paged Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd spółki Paged Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (
Ogłoszenie Zarządu Paged Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd spółki Paged Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395, art. 399 w związku Bardziej szczegółowo Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIELTON S.A.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 410 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana na Przewodniczącego Bardziej szczegółowo 2017 © DocPlayer.pl Polityka prywatności | Warunki świadczenia usług | Zwrotny adres