Source: http://biznes.interia.pl/news/projekt-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia,634719
Timestamp: 2018-03-18 17:38:15
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 53
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 15
 art. 385
 art. 15
 art. 393

Document Content:
Projekt uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - Biznes w INTERIA.PL
Wtorek, 14 czerwca 2005 (15:07) Aktualizacja: Wtorek, 14 czerwca 2005 (16:27)
Zarząd Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. podaje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 24 czerwca 2005 r.
Uchwała Nr 1 / 2005
Zakładów Mebli Giętych "Fameg" S.A. w Radomsku
z dnia 24 czerwca 2005 roku.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie p. ............................................
Uchwała Nr 2 / 2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach:
Uchwała Nr 3 / 2005
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 106 z dnia 2 czerwca 2005 r. poz.6177.
Uchwała Nr 4 / 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2004 rok.
Uchwała Nr 5 / 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004, na które składa się:
â?? wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
â?? bilans sporządzony na dzień 31.12.2004r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 63.636.219,96 zł;
â?? rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. wykazujący stratę netto w wysokości 14.497.955,06 zł;
â?? zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 14.497.955,06 zł;
â?? rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2004r. do 31.12.2004r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 142.818,97 zł;
â?? dodatkowe informacje i objaśnienia;
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym 2004 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 rok.
Uchwała Nr 6 / 2005
w sprawie: pokrycia straty za 2004 rok.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Wniosku Zarządu oraz pozytywnej opinii Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty, pokrywa stratę Spółki za 2004 rok w wysokości 14.497.955,06 zł (słownie: czternaście milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych sześć groszy) postanawia pokryć z przyszłych zysków.
Uchwała Nr 7 / 2005
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2004 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. oraz wniosku Rady Nadzorczej udziela Iwonie Koczur absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 4 grudnia 2004 do 31 grudnia 2004 roku.
Uchwała Nr 8 / 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. oraz wniosku Rady Nadzorczej udziela Januszowi Śliwakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 roku.
Uchwała Nr 9 / 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. oraz wniosku Rady Nadzorczej udziela p. Zygmuntowi Wajdzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 do 4 grudnia 2004 roku.
Uchwała Nr 10 / 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2004 r. oraz wniosku Rady Nadzorczej udziela Waldemarowi Kazimierczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2004 do 4 grudnia 2004 roku.
Uchwała Nr 11 / 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Januszowi Surmackiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku.
Uchwała Nr 12 / 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Tadeuszowi Dudzie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku.
Uchwała Nr 13 / 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Zdzisławowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 05.03.2004 do 31.12.2004 roku.
Uchwała Nr 14 / 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Zbigniewowi Danielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 05.03.2004 do 31.12.2004 roku.
Uchwała Nr 15 / 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Eugeniuszowi Dudkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku.
Uchwała Nr 16 / 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Robertowi Glocowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 25.06.2004 do 31.12.2004 roku.
Uchwała Nr 17 / 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Edycie Lewandowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 05.03.2004 do 31.12.2004 roku.
Uchwała Nr 18 / 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Dariuszowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku.
Uchwała Nr 19 / 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Maciejowi Sierota absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 roku.
Uchwała Nr 20 / 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Jerzemu Stasiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 05.03.2004 roku.
Uchwała Nr 21 / 2005
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z działalności za 2004 rok, udziela Członkowi Rady Nadzorczej p. Tomaszowi Bąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2004 do 25.06.2004 roku.
Uchwała Nr 22 / 2005
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala skład Rady Nadzorczej w ilości ___ członków.
Uchwała Nr 23 / 2005
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołuje Radę Nadzorczą w składzie: ............................................
Uchwała Nr 24 / 2005
w sprawie: wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - elektrociepłownia
Walne Zgromadzenie działając a podstawie art. 393 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na restrukturyzację przedsiębiorstwa Spółki poprzez zbycie w całości zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki â?? elektrociepłowni tj. prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Radomsku w obrębie nr 9 o obszarze 1 hektara 76 arów 81 m2, oznaczonej nr 18/18 i stanowiących odrębną nieruchomość budynków i urządzeń posadowionych na tej działce, dla których Sąd Rejonowy w Radomsku â?? Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer KW 60662.
Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wybrania osoby kupującego oraz ustalenia ceny sprzedaży.
Uchwała Nr 25 / 2005
w sprawie: ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki - elektrociepłownia
Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki kaucyjnej zabezpieczającej kredyt Banku PEKO S.A. do kwoty 7.700.000,00 złotych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki â?? zakładowej elektrociepłowni, tj. na prawie użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Radomsku, w obrębie nr 9 o obszarze 1 hektara 76 arów 81 m2, oznaczonej nr 18/18 i stanowiących odrębną nieruchomość oraz budynkach i urządzeniach posadowionych na tej działce, dla których Sąd Rejonowy w Radomsku â?? Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą numer KW 60662.
Data autoryzacji: 28.02.05 15:01
Iwona Koczur - Prezes Zarządu