Source: https://interpolska.pl/grupa-inter/informacje-dla-akcjonariuszy/
Timestamp: 2020-08-06 16:34:09
Legal References Found: art. 402
 art. 399
 art. 395
 Art. 402
 Art. 395
 art. 402
 art. 399
 art. 395
 Art. 402
 Art. 395

Document Content:
Informacje dla Akcjonariuszy - TU INTER Polska
Strona główna ▸ Grupa INTER ▸ Informacje dla Akcjonariuszy
Informacja z dnia 03.06.2020 r.
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER Polska S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie §8 ust. 2 oraz § 9 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. na dzień 18 czerwca 2020 r. (czwartek) na godz.: 12.00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B, z następującym porządkiem obrad:
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2019.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2019, składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje
i objaśnienia, zestawienia zmian w kapitale własnym oraz rachunku przepływów pieniężnych.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2019.
Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności za rok 2019.
Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium
z wykonania obowiązków za rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie oceny polityki wynagradzania w roku 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie przygotowanego przez Radę Nadzorczą „Raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER Polska S.A. w 2019 roku”.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu, któremu zostanie powierzone prowadzenie rejestru akcjonariuszy.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Der Vorstand von Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. mit Sitz in Warschau auf Grundlage von Art. 402 § 3 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von Art. 395 § 1 und § 2 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 8 Abs. 2 und § 9 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung handelnd, beruft die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A. auf den 18. Juni 2020 (Donnerstag) um 12:00 Uhr ein. Die Hauptversammlung findet im Haus der Gesellschaft in Warschau (02-305) Al. Jerozolimskie 142B mit der folgenden Tagesordnung statt:
Eröffnung der Hauptversammlung.
Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung.
Feststellung der Richtigkeit der Einberufung der Hauptversammlung und ihrer Beschlussfähigkeit.
Annahme der Tagesordnung der Hauptversammlung.
Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Vorstandsberichtes über die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019.
Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Abschlussberichtes
für das Geschäftsjahr 2019, bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung
der Zusatzinformation mit Einleitung zum Jahresabschluss sowie den zusätzlichen Informationen und Erläuterungen, der Aufstellung der Veränderungen im Eigenkapital und der Cashflow-Rechnung.
Beschlussfassung über die Entlastung der Vorstandsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2019.
Prüfung und Beschlussfassung über die Bestätigung des Berichtes des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2019.
Beschlussfassung über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für die Pflichterfüllung im Geschäftsjahr 2019.
Beschlussfassung über die Gewinnverteilung für das Geschäftsjahr 2019.
Beschlussfassung über Beurteilung der Vergütungspolitik im Geschäftsjahr 2019.
Beschlussfassung über den vom Aufsichtsrat vorbereiteten „Bericht über Anwendung der Corporate-Governance-Regeln bei TU INTER Polska S.A. im Geschäftsjahr 2019“.
Beschlussfassung über die Auswahl des Betreibers vom Register der Aktionäre.
Schließung der Hauptversammlung.
Aktionäre dürfen an der Hauptversammlung persönlich oder über ihre Bevollmächtigten teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Die entsprechende Vollmacht ist unter Androhung ihrer Nichtigkeit schriftlich zu erteilen. Von Bevollmächtigten der Rechtspersonen sind aktuelle Abschriften der Register vorzulegen, in denen die zum Vertreten dieser Unternehmen genannten Personen genannt werden.
Weder Vorstandsmitglieder noch Mitarbeiter der Gesellschaft dürfen Bevollmächtigte in der Hauptversammlung sein.
1) w dniu 16.01.2020 r. sąd rejestrowy wpisał adres strony internetowej TU INTER Polska S.A.
2) w dniu 30.01.2020 r. sąd rejestrowy wpisał zmianę par. 12 ust. 7 Statutu TU INTER Polska S.A.
1) am 16.01.2020 – die Anschrift der Webseite von TU INTER Polska S.A.
2) am 30.01.2020 – den geänderten Wortlaut von § 12 Abs. 7 der Satzung von TU INTER Polska S.A.
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie
§ 9 ust. 2 oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. na dzień 18 czerwca 2020 r. (czwartek) na godz.: 12.30. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B, z następującym porządkiem obrad:
Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2019.
Podjęcie uchwały w sprawie przygotowanego przez Radę Nadzorczą „Raportu z oceny stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. w 2019 roku”.
Der Vorstand von Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. mit Sitz in Warschau auf Grundlage von Art. 402 § 3 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von Art. 395 § 1 und § 2 des Gesetzbuches der Handelsgesellschaften sowie auf Grundlage von § 9 Abs. 2 und § 10 Abs. 2 der Gesellschaftssatzung handelnd, beruft die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. auf den 18. Juni 2020 (Donnerstag) um 12:30 Uhr ein. Die Hauptversammlung findet im Haus der Gesellschaft in Warschau (02-305) Al. Jerozolimskie 142 B mit der folgenden Tagesordnung statt:
Beschlussfassung über die Abdeckung der Verlustes für das Geschäftsjahr 2019.
Beschlussfassung über den vom Aufsichtsrat vorbereiteten „Bericht über Anwendung der Corporate-Governance-Regeln bei TU INTER-ŻYCIE Polska S.A. im Geschäftsjahr 2019“.
1) w dniu 17.01.2020 r. sąd rejestrowy wpisał adres strony internetowej TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
2) w dniu 31.01.2020 r. sąd rejestrowy wpisał zmianę par. 13 ust. 7 Statutu TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
1) am 17.01.2020 – die Anschrift der Webseite von TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.
2) am 31.01.2020 – den geänderten Wortlaut von § 13 Abs. 7 der Satzung von TU INTER-ŻYCIE Polska S.A.