Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/m.w.-trade/742914
Timestamp: 2020-02-24 08:48:03
Legal References Found: art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 3
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 348
 art. 382
 art. 128
 art. 129
 art. 129
 art. 129

Document Content:
M.W. TRADE SA (14/2018) Uchwały ZWZA podjęte 26.04.2018 r. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
Zarząd M.W. Trade SA (Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (ZWZA), które odbyło się 26 kwietnia 2018 roku.
Nie odstąpiono od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad ZWZA, nie wniesiono żadnego sprzeciwu (szczegóły znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu).
§ 38 ust. 1 pkt 7, 8, 9 oraz 11 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Uchwał y Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
podjęte w dniu 26 kwietnia 2018 roku
Uchwała nr 1 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wroc ławiu
„Wybier a się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, spośród osób uprawnionych do uczestniczenia
w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Pana Tomasza Mączkę .”
Uc hwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
oddano 0, wstrzymało się od głosowania 0 głosów, a zatem uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których o ddano głosy :
5 128 321 , co stanowi 61,16 % kapitału zakładowego Spółki.
Uchwała nr 2 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala , co następuje:
„Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 201 7, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 i oceny wniosku Zarządu dotycząc ego
przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 201 7, a także sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady
Nadzorczej w roku obrotowym 201 7 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli
wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez
Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu
z działalnoś ci Spółki w roku obrotowym 201 7, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7
i oceny wniosku Zarządu dotyczącego p rzeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 201 7, a także sprawozdania Rady
Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 201 7 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem
oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego
oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu
korporacy jnego.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 201 7 oraz podjęcie uchwały
9. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 oraz podjęcie uchwały w sprawie
jego zatwierdzeni a.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w roku 201 7.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku 201 7.
12. Podjęcie uchwały o podziale zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 201 7, a w przypadku podjęcia
uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy
13. Podjęcie uchwały w sprawie p owołania członka Rady Nadzorczej.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.”
W głosowaniu jawnym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
Uchwała nr 3 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki w roku obrotowym 201 7, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 i oceny wniosku
Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 201 7, a także sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 201 7 oraz oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów
kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełnian ia
przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala,
„Walne Zgromadzenie zatwierdza dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku
obrotowym 201 7, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7 i ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału
zysku netto za rok obrotowy 201 7, a także sprawozdanie Ra dy Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym
201 7 oraz ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance,
funkcji audytu wewnętrznego oraz sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązk ów informacyjnych dotyczących stosowania
zasad ładu korporacyjnego."
Uchwała nr 4 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
w sprawie z atwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 201 7
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchw ala, co następuje:
„Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym
201 7.”
Uchwała nr 5 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadze nia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spó łki,
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
„Walne Zgromadzenie zatwierdza, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 201 7,
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 201 7 r. wykazujące po stronie aktywów
i pasywów sumę 465 423 903,04 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące
dziewięćset trzy 04/100 ).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 201 7 r. do 3 1 grudnia 201 7 r. wykazujący zysk netto w kwocie
7 770 021,91 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia jeden 91/100 ).
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r. wykazujące całk owite
dochody netto w kwocie 7 770 021,91 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia jeden
91/100 ).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 201 7 r. do 31 grudnia 201 7 r. wykazujące zmniejszenie
środków pi eniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 519 194,50 zł (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy sto
dziewięćdziesiąt cztery 50/100 ).
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 201 7 wykazujące zwiększenie stanu kapitału
własnego o kwot ę 1 481 691,91 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt
jeden 91/100 ).
6. Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.”
Uchwała nr 6 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 3 95 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
„Walne Zgromadzenie udziela Panu Dariuszowi Strojewskiemu – Członkowi Zarządu pełniącemu funkcję Prezes a Zarząd u –
absolutorium za okres wykon ywania przez niego obowiązków w roku 201 7.”
Uchwała nr 7 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
w spra wie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
„Walne Zgromadzenie udziela Pan i Marlenie Panence -Jakubiak - Członkowi Zarządu - absolutorium z a okres wykon ywania
przez ni ą obowiązków w roku 201 7.”
Uchwała nr 8 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
„Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafało wi Wasilewskiemu - byłemu Członkowi Zarządu , który pełnił funkcję Prezesa
Zarządu - absolutorium z a okres wyko nywania przez niego obowiązków w roku 201 7.”
Uchwała nr 9 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
Zwyczajnego W alnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 201 7
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spó łek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
„Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Bieleckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej , pełniącemu funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorc zej - absolutorium z a okres wykon ywania przez niego obowiązków w roku 201 7.”
Uchwała nr 10 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
w spr awie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
Zwyczajne Walne Zgromadzeni e Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
„Walne Zgromadzenie udziela Pan i Izabeli Lubczyńskiej – Członkowi Rady Nadzorczej , pełniącemu funkcję
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez ni ą obowiązków w roku 201 7.”
Uchwała nr 11 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego o bowiązków w roku 2017
„Walne Zgromadzenie udziela Panu Mieczysła wowi Groszkowi – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres
wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.”
Uchwała nr 12 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Tr ade Spółki Akcyjnej we Wrocławiu
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statu tu Spółki,
„Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Malskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres
wykonywania przez niego obowiązków w roku 201 7.”
Uchwała wchodzi w życi e z chwilą podjęcia.
Uchwała nr 13 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 20 17
„Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi Jasienieckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres
wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017 .”
Uchwała nr 14 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M. W. Trade Spółki Akcyjn ej we Wrocławiu
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017
Zwycza jne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
„Walne Zgromadzenie udziela Panu Rafałowi Wasilewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres
Uchwała wchodzi w życie z chwilą po djęcia.
Uchwała nr 15 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
w sprawie udzielenia byłemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
„Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Kaczmarkowi – byłemu Czł onkowi Rady Nadzorczej, który pełnił funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej - absolutorium za okres wykonywania przez niego obowiązków w roku 2017.”
Uchwała nr 16 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu S półek Handlowych oraz § 9 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki,
„Walne Zgromadzenie udziela Panu Dawidowi Sukaczowi – byłemu Członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium za okres
wykonywania przez nieg o obowiązków w roku 201 7.”
Uchwała nr 17 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
o podziale zysku za rok obrotowy 201 7
Działając na pod stawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
„Uwzględniając sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 201 7, Walne Zgromadzenie postanawia, by wypracowany
w roku obrotowym 201 7 zysk netto w kwocie 7 770 021,91 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy
dwadzieścia jeden 91/100) zos tał przeznaczony (podzielony) w następujący sposób :
1. kwota: 3 856 842,4 0 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tys ięcy osiemset czterdzieści dwa 40/100 )
- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
2. kwota: 3 913 179,51 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć 51/100 ) - na kapitał
zapasowy.”
W głosowaniu jawn ym łącznie oddano 5 128 321 ważnych głosów, w tym głosów „za” oddano 5 128 321 , głosów „przeciw”
Uchwała nr 18 z dnia 26 kwietnia 201 8 r.
w sprawie wypłaty dywidendy za rok obrotowy 201 7
Działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyc zajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala,
„1. Spółka wypłaci dywidendę za rok obrotowy 201 7 w wysokości 0,46 zł brutto na jedną akcję.
2. Dzień dywidendy ustala się na 12 czerwca 201 8 r.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 28 czerw ca 201 8 r.”
Uchwała nr 19 z dnia 26 kwietnia 2018 r.
Działając na podstawie art . 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co
„Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Florcza ka"
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ M.W. TRADE S.A. WE WROCŁAWIU
Z WYNIKÓW OCEN Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU
Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU OBROTOWYM 201 7, SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 201 7 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU
DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 201 7
I. Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza M.W. Trade S.A. dokonała
1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 201 7,
2. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7,
3. o ceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 201 7.
II. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 201 7, Rada
Nadzorcza uznała, że zostało ono sporządzone rzetelnie i prawidłowo, zgodnie z księgami
i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym i zawiera niezbędne, syntetyczne informacje
dotyczące funkcjonowania Spółki w roku obrotowym 201 7. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 spełnia wymagania przewidziane
w obowiązujących Spółkę przepisach prawa.
III. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 201 7,
1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2 017 r. wykazujące po
stronie aktywów i pasywów sumę 465 423 903,04 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć
milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzy 04/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk
netto w kwocie 7 770 021,91 zł (słownie: siedem milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy
dwadzieścia jeden 91/100).
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
wykazujące całkowite dochody nett o w kwocie 7 770 021,91 zł (słownie: siedem milionów
siedemset siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia jeden 91/100).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych i ich ek wiwalentów o kwotę 519 194,50 zł
(słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery 50/100).
5. Sprawozdanie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2017 wykazujące
zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 1 481 691,91 zł (słownie: jeden milion czterysta
osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden 91/100).
6. Zasady (p olityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 201 7, mając na uwadze
sporządzon e przez audytora Spółki – firmę Deloitte Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie
sprawozd anie z przeprowadzonego badania oraz rekomendację Komitetu Audytu , Rada Nadzorcza
uznała, że sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 201 7, zostało sporządzone rzetelnie i
prawidłowo, zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym. W ocenie Rady
Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 spełnia wymagania przewidziane w
obowiązujących Spółkę przepisach prawa.
IV. Rada Nadzorcza przychyla się do wniosku Zarządu, by wypracowany przez Spółkę w roku
obrotowym 2017 z ysk netto w kwocie 7 770 021,91 zł (słownie: siedem milionów siedemset
siedemdziesiąt tysięcy dwadzieścia jeden 91/100) został przeznaczony (podzielony) w następujący
1. kwota: 3 856 842,40 zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt sześć tys ięcy osiemset
czterdzieści dwa 40/100) - na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy;
2. kwota: 3 913 179,51 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzynaście tysięcy sto siedemdziesiąt
dziewięć 51/100) - na kapitał zapasowy.
Mając powyższe na uwadze, Rada Na dzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
M.W. Trade S.A. o:
1. zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 201 7,
2. zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 201 7,
3. przyjęcie wniosku Zarządu dotycząc ego przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 201 7.
Krzysztof Bielecki __________________________
Izabela Lubczyńska __________________________
Mieczysław Groszek __________________________
Jakub Malski __________________________
Raf ał Wasilewski __________________________
Andrzej Jasieniecki __________________________
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ M.W. TRADE SA WE WROCŁAWIU
Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 201 7
Rada Nadzorcza M.W. Trade SA z siedzibą we Wrocławiu (Spółka) działa na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, Statutu oraz Regulamin u Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza Spółki składa się z od pięciu do siedmiu osób, powoływanych na okres wspólnej
kadencji, która trwa dwa lata.
SKŁAD RADY NADZORCZEJ I JEJ KOMITETÓW
W skład Rady Nadzorczej M.W. Trade SA wchodzą:
Krzysztof Bielecki - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Izabela Lubczyńska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej,
Mieczysław Groszek – Członek Rady Nadzorczej,
Jakub Malski - Członek Rady Nadzorczej,
Rafał Wasilewski – Członek Rady Nadzorczej,
Andrzej Jasieniecki - Członek Rady Nad zorczej.
Pani Izabela Lubczyńska , Pan Jakub Malski i Pan Andrzej Jasieniecki wchodzili w skład Rady
Nadzorczej w całym okresie roku 201 7. Pan Krzysztof Bielecki zost ał powołany do składu Rady
Nadzorczej z dniem 10 kwietnia 20 17 r. a Pan Mieczysław Groszek i Pan Rafał Wasilewski z dniem
W s kład Rady Nadzorczej w roku 2017 wchodzili także Pan Piotr Kaczmarek (w okresie od 1 stycznia
201 7 r. do 10 kwietnia 201 7 r.) oraz Pan Dawid Sukacz (w okresie od 1 stycznia 201 7 r. do 15
listopada 201 7 r.).
Pan Mieczysław Groszek oraz Pan Andrzej Jasieniecki spełniają kryteria niezależności, o których
mowa w zasadzie II.Z.4 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
W ocenie Rady Nadzorczej nie istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpł ywa ć na spełnienie
przez w w. członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.
W ramach struktury Rady Nadzorczej został powołany Komitet Audytu . Komitet Audytu jest
kolegialnym ciałem doradczym i opiniodawczym, działającym na podstawie art. 128 ust. 1 ust awy
z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest w szczególności wspomaganie Rady Nadzorczej
w wykonywaniu przez Radę Nadzorczą obowiązków kontrolnych i nadzorczy ch w obszarze
sprawozdawczości finansowej, zarządzania ryzykiem, rewizji finansowej oraz systemu kontroli
wewnętrznej i audytu.
W skład Komitetu Audytu wchodzą następujący Członko wie Rady N adzorczej:
Andrzej Jasieniecki - Przewodniczący Komitetu Audytu,
Izabela Lubczyńska - Członek Komitetu Audytu,
Mieczysław Groszek - Członek Komitetu Audytu.
Pan Andrzej Jasieniecki i Pani Izabela Lubczyńska wchodzą w skład Komitetu Audytu od dnia
powołania Komitetu Audytu, tj. od 13 października 2017 r. Pan Mieczysław Groszek zost ał powołany
do składu Komitetu Audytu z dniem 22 listopada 2017 r.
W skład Komitetu Audytu w roku 2017 wchodził także Pan Dawid Sukacz (w okresie od dnia 13
października 2017 r. do dnia 15 listopada 2017 r.).
Pan Andrzej Jasieniecki i Pan Mi eczysław Groszek s pełniają kryteria niezależności,
o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Pan Andrzej Jasieniecki i Pani Izabela Lubczyńska posiadają wiedzę i u miejętności w zakresie
rachunkowości, o których mowa w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Pan Mieczysław Groszek posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której dzi ała Spółka, o
których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
W ocenie Rady Nadzorczej nie istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na
niespełnienie przez ww. członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności.
W roku 2017 Komitet Audytu podjął 2 uchwały.
W roku 2017 Komitet Audytu odbył 1 posiedzenie. Członkowie Komitetu Audytu spotkali się w dniu
W roku 2017 Komitet Audytu:
• Przyjął Po litykę dotyczącą wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania
sprawozdań finansowych oraz świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem
sprawozdań finansowych w M.W. Trade S.A.,
• Przyjął Procedurę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania ba dania sprawozdań
finansowych oraz świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań
finansowych w M.W. Trade S.A.,
• Odbył spotkanie z przedstawicielami Audytora Zewnętrznego Spółki – firmy Deloitte Polska
Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawi e, podczas którego omówione zostały zagadnienia
związane z badaniem bieżącego roku obrotowego, w tym proponowanego zakresu audytu za
2017 i planowanych procedur,
• Dokonał kontroli niezależności i obiektywności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej –
Delo itte Polska Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie , w tym przyjął oświadczenie firmy
audytorskiej w tym zakresie,
• Dokonywał analizy bieżących wyników finansowych Spółki,
• Dokonał weryfikacji procesu sprawozdawczości finansowej Spółki, a w szczególności
sprawozdania finansowego Spółki za 3Q2017.
Do dnia powołania Komitetu Audytu , tj. do 13 października 2017 r. zadania Komitetu Audytu
wykony wała kolegialnie Rada Nadzorcza, monitorując w szczególności proces sprawozdawczości
DZIAŁALNOŚĆ RADY NADZORCZEJ W ROKU OBROTOWYM 201 7
W roku 201 7 Rada Nadzorcza podjęła 34 uchwały.
W roku 201 7 Rada Nadzorcza odbyła 7 posiedze ń. Członkowie Rady Nadzorczej spotkali się: 17
stycznia 201 7 r., 14 marca 2017 r., 2 7 kwietnia 201 7 r., 26 czerwca 2017 r., 13 października 2017 r.,
22 listopada 2017 r. i 13 grudnia 201 7 r.
W roku 201 7 Rada Nadzorcza podejmowała także uchwały w trybie pisemnym.
Przedmiotem posiedzeń Rady Nadzorczej była kontrola i nadzór nad bieżącą działalnością Spółki we
wszyst kich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza wykonywała czynności nadzorczo –
kontrolne, które obejmowały w szczególności:
• Analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
• Zatwierdzanie budżetu Spółki,
• Analizowanie okresowych spr awozdań finansowych,
• Zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i planowanej
Rada Nadzorcza w 201 7 roku między innymi:
• Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finanso wego
Spółki za rok obrotowy 201 6, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok
obrotowy 201 6 i zarekomendowała podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały
zgodnie z tym wnioskiem,
• Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalno ści Rady Nadzorczej w roku 201 6,
• Sporządziła i dokonała oceny działalności Spółki w roku 201 6,
• Opiniowała projekty uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
• Dokonała wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,
• Odwołała Prez esa Zarządu i powierzyła funkcję Prezesa Zarządu dotychczasowemu
Członkowi Zarządu,
• Podejmowała uchwały w zakresie wyrażania zgody na dokonanie przez Spółkę określonych
czynności, w tym wyrażała zgody na zaangażowania fina nsowe Spółki i emisje obligacji,
• Powołała Komitet Audytu, po uprzednim dokonaniu oceny niezależności kandydatów na
Członków Komitetu Audytu w tym Pr zewodniczącego Komitetu Audytu,
• Uchwaliła , opracowan y i przedstawion y przez Komitet Audytu , Regulamin Komitetu Audytu ,
• Zatwierdziła , opracowa ne i przedstawione przez Komitet Audytu, Polityki i Procedury
dotyczące wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych
oraz świadczenia dozwolonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych
w M.W. Trade S.A.
Rada Nad zorcza zapoznała się także m.in. z informacją od biegłego rewidenta dotyczącą
sprawozdania finansowego Spółki za rok 201 7, monitorowała realizację planu audytów wewnętrznych
na rok 201 7, a także dokonywała okresowego monitoringu istotnych dla Spółki postęp owań oraz
sprawowała bieżący nadzór nad działalnością Spółki.
Jednocześnie Rada Nadzorcza czuwała nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane
działania. Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, pozyskiwała informacje konieczne do ich
wykona nia z przedstawianych przez Zarząd dokumentów, informacji oraz prezentacji i wyjaśnień.
Po zapoznaniu się z materiałami i informacjami przekazywanymi przez Zarząd Spółki, Rada
Nadzorcza podejmowała uchwały na podstawie posiadanej wiedzy oraz zgodnie ze sw oim
przekonaniem i doświadczeniem działając w interesie Spółki.
Na wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej stawiali się członkowie Zarządu Spółki i przedstawiali
Radzie Nadzorczej prognozy co do dalszej działalności Spółki, informowali o bieżących dział aniach
operacyjnych i strategii Spółki, a także informowali o realizacji budżetu oraz wynikach finansowych
Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki układała się w sposób prawidłowy.
Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący przedst awiał informacje dotyczące wszelkich aspektów
organizacyjnych, prawnych i finansowych związanych z działalnością Spółki oraz spółek zależnych,
a także na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sprawach objętych jej kompetencjami.
W 201 7 roku Rada Nadzorcza działała w sposób efektywny z poszanowaniem obowiązujących ją
W ocenie Rady Nadzorczej wszyscy jej członkowie dołożyli należytej staranności
w wykonywaniu swoich obowiązków w Radzie Nadzorczej, korzystając ze swojej najlepszej wiedzy
i doświ adczenia. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 201 7.
W ykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach
z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 201 7 roku
archiwizowane są w siedzibie Spółki.
Rafał Wasilewski __________________________
OCEN A SYTUACJI SPÓŁKI M.W. TRADE S.A. WE WROCŁAWIU Z UWZGLĘDNIENIEM
OCENY SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, ZARZĄDZANIA RYZYKIEM,
COMPLIANCE, FUNKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO ORAZ SPOSOBU
WYPEŁNIANIA PRZEZ SPÓŁKĘ OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH
DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA ZA SAD ŁADU KORPORACYJNEGO
DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ M.W. TRADE S.A.
I. Dokonując zwięzłej oceny sytuacji Spółki, Rada Nadzorcza M.W. Trade S.A. uznała , co następuje:
W 2017 roku Spółka kontynuowała działalność na rynku finansowania publicznej służby zdrowia,
oferując podmiotom leczniczym rozwiązania pozwalające na restrukturyzację zadłużenia oraz
poprawę ich płynności finansowej. Spółka oferowała swoje produkty (pożyczki, restrukturyzacja
zadłużenia, leasing zwrotny, kredyt w pośrednictwie) także jed nostkom samorządu terytorialnego.
Kontraktacja nowych projektów w ramach produktów bilansowych Hospital Fund (HF), Pożyczek
oraz Zleceń Windykacji w 2017 roku wyniosła 297.490 tys. PLN, czyli o 14% więcej niż w roku
2016. Dodatkowo w 2017 roku Spółka pośr edniczyła w sprzedaży kredytów udzielanych klientom
Spółki na łączną kwotę 127.524 tys. PLN. Łączna sprzedaż wszystkich produktów finansowych
wyniosła 425.014 tys. PLN, tj. o 24% więcej niż w 2016 roku.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku Spół ka wygenerowała 40.865 tys. PLN przychodów
związanych z portfelem wierzytelności.
Całkowite koszty poniesione przez Spółkę w roku 2017 wyniosły 31.891 tys. PLN (spadek r/r
o 26%). Nominalnie największą zmianę zanotowano na kosztach finansowania portfel a (spadek r/r o
9.910 tys. PLN), co wynika z niższej wartości średniej portfela w okresie.
Spółka w 2017 roku wypracowała zysk netto w wysokości 7.770 tys. PLN, co oznacza spadek
w porównaniu z ubiegłym rokiem o kwotę 4 898 tys. PLN, tj. o 39%. Jest to p rzede wszystkim efekt
zmniejszenia się rentownego portfela zbudowanego w okresach poprzednich. Znaczenie miał także
spadek marży możliwej aktualnie do uzyskania na rynku finansowania publicznych podmiotów.
Ponadto Spółka dokonała korekty szacunków przycho dów z pośrednictwa w kwocie 1.489 tys. PLN
dla transakcji zrealizowanych w 2015 roku w związku z wcześniejszą spłatą 41,9 mln PLN portfela
Suma bilansowa na koniec 2017 roku wynosiła 465.424 tys. PLN, co w porównaniu ze stanem z końca
roku po przedniego stanowi spadek o 111.824 tys. PLN (19%).
Udział kapitałów własnych w finansowaniu Spółki na 31 grudnia 2017 roku wynosił 19%. Pozostałą
część stanowią zobowiązania długo - i krótkoterminowe. Łączna wartość zobowiązań zmniejszyła się
z 490.167 tys. PLN na koniec 2016 roku do 376.862 tys. PLN na 31 grudnia 2017 roku. Wskaźnik
zadłużenia liczony jako wartość zobowiązań do aktywów ogółem wyniósł 81% i spadł o 3,9 p.p.
w porównaniu ze stanem w 2016 roku.
Wolumen kontraktacji bilansowej i pozabila nsowej, wyniósł 425.014 tys. zł wobec 342.701 tys. zł
w roku poprzednim. Sprzedaż w 2017 roku była wyższa niż w 2016 roku o 24%, głównie dzięki
wzrostowi sprzedaży kredytów w pośrednictwie (wzrost o 56%) oraz wejściu na rynek zleceń
windykacji. Sprzedaż p roduktów bilansowych (HF i Pożyczka) wzrosła r/r o 14%.
Z kolei wcześniejsze spłaty portfela przed terminami zapadalności wynikającymi z umownych
harmonogramów miały odzwierciedlenie w wartości portfela wierzytelności Spółki, obejmującej
należności długo - i krótkoterminowe. Na 31 grudnia 2017 roku wartość portfela wynosiła 453.980 tys.
zł wobec poziomu 562.470 tys. zł uzyskanego w roku ubiegłym, co oznacza spadek r/r o 19%.
II. Rada Nadzorcza , wykonując swoje obowiązki nadzorowała - w tym za pośrednictwe m działającego
w ramach struktury Rady Nadzorczej Komitetu Audytu - System Kontroli Wewnętrznej w Spółce,
którego istotą jest zapewnienie efektywnej działalności Spółki oraz zgodności z odpowiednimi
przepisami prawa we wszystkich sferach działalności Spół ki. W ocenie Rady Nadzorczej, Spółka
posiada systemy zarządzania kluczowymi ryzykami.
Na funkcjonujący w Spółce System Kontroli Wewnętrznej składają się mechanizmy kontroli ryzyka
(zawarte w regulacjac h wewnętrznych Spółki oraz w systemach informatycznych) wraz z kontrolą
funkcjonalną (sprawowaną przez każdego pracownika) oraz Audyt Wewnętrzny (którego zadania są
realizowane przez Audytora Wewnętrznego Spółki) , przy czym Spółka nie ma wyodrębnionej
komó rki Audytu Wewnętrznego , a zadania Audytu Wewnętrznego wykonywane są na koszt Spółki,
na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej z Audytorem Wewnętrznym, będącym
pracownikiem spółki matki.
W ocenie Rady Nadzorczej przyjęte przez Spółkę rozwiązanie w zak resie takiego sposobu
wykonywania zadań Audytu Wewnętrznego spełnia przesłankę niezależności.
Rada Nadzorcza, przy wsparciu Komitetu Audytu, zatwierdza plany audytu wewnętrznego i otrzymuje
okresowe sprawozdania z jego działalności.
W strukturze Spółki nie ma wyodrębnionej jednostki compliance. Zadania z obszaru compliance
realizowane są przez dział prawny Spółki.
W odniesieniu do sprawozdawczości finansowej efektywność objętego Systemem Kontroli
Wewnętrznej procesu sporządzania sprawozdań finansowych d odatkowo, w okresach półrocznych,
weryfikowana jest przez biegłego rewidenta.
Zdaniem Rady Nadzorczej Zarząd Spółki prawidłowo identyfikuje rodzaje ryzyka istotne dla Spółki
oraz skutecznie nimi zarządza.
W ocenie Rady Nadzorczej funkcjonujący w Spółce System Kontroli Wewnętrznej jest skuteczny,
a wdrożone rozwiązania umożliwiają efektywne i bezpieczne zarządzanie Spółką.
III. W związku z tym, że Spółka nie prowadzi zasadniczo działalności sponsoringowej, charytatywnej
lub innej o zbliżonym charakterz e, nie prowadzi ona też w tym zakresie polityki, o której mowa
w rekomendacji I.R.2 wynikającej z dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych Na GPW
IV. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wypełnianie przez Spółkę obowiązków informacyjnych
dotyczący ch stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie giełdy oraz
przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
Spółka w 2017 roku podlegała zbiorowi zasad i procedur ładu korp oracyjnego określonego
w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” przyjętym Uchwałą nr
26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 13 października
Zgodnie z zasadą I.Z.1.13 dokumentu „Dobre Pra ktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” Spółka
publikuje na swojej korporacyjnej stronie internetowej informacje na temat stosowania przez Spółkę
rekomendacji i zasad zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” ,
wskazujące jakie rek omendacje i zasady szczegółowe nie są stosowane przez Spółkę z jednoczesnym
podaniem przyczyn odstąpienia od ich stosowania.
Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem Zarządu Spółki dotyczącym stosowania zasad ładu
korporacyjnego, wydanym w wykonaniu obowiązku określonego w § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia
Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
przepisami prawa państw a niebędącego państwem członkowskim. Z zastrzeżeniem przyjęty ch
i podany ch przez Spółkę odstępstw od stosowania zasad ładu korporacyjnego, Rada Nadzorcza nie
stwierdza naruszeń w stosowaniu zasad ładu korporacyjnego przez Spółkę. Udostępnione przez
Spółkę informacje dotyczące stosowania ładu korporacyjnego są rzetelne i zgodne z wymogami
wynikającymi z przepisów prawa.
Mieczysław Groszek ____________ ______________
2020-02-24 09-02-03