Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-na-zwza,766060
Timestamp: 2018-03-19 06:26:07
Legal References Found: art.393
 art. 395
 art.393
 art. 395
 art.395
 art. 395
 art. 63
 art.395
 art.396
 art.395
 art.396
 art.393
 art.395
 art.393
 art.395
 art.393
 art.395
 art.393
 art.395
 art.393
 art.395
 art.393
 art.395
 art.393
 art.395
 art.393
 art.395
 art.393
 art.395
 art.393
 art.395
 art. 430
 art.430
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385

Document Content:
Zarząd Energomontażu - Południe S.A. podaje do wiadomości treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbyło się 29 czerwca 2006 roku.
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2005."
Powyższa uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
za rok obrotowy 2005.
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek han-dlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, na które składa się:
1/ bilans roczny Spółki, sporządzony na dzień 31.12.2005 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 100.832.064,60 zł (sto milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące sześćdziesiąt cztery złote i sześćdziesiąt groszy),
2/ rachunek zysków i strat za 2005 rok, który wykazuje zysk netto w kwocie 2.679.102,80 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwa złote i osiemdziesiąt groszy),
4/ sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie sta-nu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 2.195.324,24 zł (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia cztery złote i dwadzieścia cztery grosze),
"Działając na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Energo-montaż-Południe SA za rok 2005."
"Działając na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz § 26 ust.1 pkt. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. za rok obrotowy 2005, na które składa się:
4/ skonsolidowane sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 2.121 tys. zł (dwa miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
5/ zestawienie zmian w kapitale własnym Grupy Kapitałowej Energomontaż-Południe S.A. wykazujące zwiększenie w ciągu roku obrotowego 2005 o kwotę 2.250 tys. zł (dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).".
"Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 i art.396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach postanawia przeznaczyć zysk netto za 2005 rok w kwocie 2.679.102,80 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwa złote i osiemdziesiąt groszy) na kapitał zapasowy Spółki.".
Powyższa uchwała została powzięta jednogłośnie.
"Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.2 i art.396 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust.1 pkt. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach ustala pokrycie straty netto z lat ubiegłych w kwocie 13.012.047,78 zł (trzynaście milionów dwanaście tysięcy czterdzieści siedem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) kapitałem zapasowym Spółki.
z wykonania obowiązków w 2005 r.
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Prezesowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach Panu Jerzemu Wcisło absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.".
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach Panu Mirosławowi Sendkowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.".
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach Panu Stefanowi Siwickiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.".
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlo-wych oraz § 26 ust 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Zarządu Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach Panu Marcinowi Jochemczakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.".
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności
za 2005 r.
"Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005.".
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlo-wych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nad-zorczej Panu Andrzejowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.".
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Bogusławowi Oleksemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.".
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Sierce absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005 r.".
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wiesławowi Olesiowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.".
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Czarnocie absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r."
"Działając na podstawie art.393 pkt.1 i art.395 § 2 pkt.3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 4 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach, w głosowaniu tajnym, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Markowi Wesołowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.".
"Działając na podstawie § 25 pkt.2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie
Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach uchwala zmiany w ten sposób, że:
w § 3 po pkt.2 dodaje się pkt. 3, 4, 5, 6 w brzmieniu:
" 3. Zarząd przedstawia uzasadnienie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku. W przypadku gdy żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia i umieszczenia w porządku określonych spraw przez akcjonariusza lub akcjonariuszy nie będzie zawierało uzasadnienia, to, niezależnie od wykonania obowiązku zwołania Walnego Zgromadzenia, Zarząd zwróci się o takie uzasadnienie.
5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
6. Projekty uchwał zgłoszone przez Zarząd powinny być zaopiniowane przez Radę Nadzorczą.",
1.w § 9 pkt.2 otrzymuje brzmienie:
2."2. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu. W przypadku nieobecności członkowie tych organów zobowiązani są do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu pisemnego usprawiedliwienia.",
"3. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy biegły rewident.",
3.wykreśla się § 16, a pozostałe paragrafy otrzymują kolejno numerację od 16 do 25.
4.w § 20 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
5.§ 21 otrzymuje brzmienie:
2. Zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma możliwość przedstawienia swoich argumentów i uzasadnienia sprzeciwu, a Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma obowiązek to umożliwić.".
"Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 pkt. 6 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach uchwala zmiany w Statucie Spółki w ten sposób że:
1) § 7 (siedem) otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.000.000 zł (jedenaście milionów złotych) i dzieli się na 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji na okaziciela o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja.".
2) § 7b (siedem "b") otrzymuje brzmienie
2.Posiadacze Akcji serii D uczestniczą w dywidendzie płatnej przez Spółkę począwszy od dywidendy za rok, w którym Akcje serii D zostały wyemitowane. -
3.Prawo poboru Akcji serii D przez dotychczasowych akcjonariuszy jest wyłączone.
4.Prawo objęcia Akcji serii D będzie przysługiwać posiadaczom Warrantów na następujących warunkach:
1)cena emisyjna akcji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1 zł (jeden złoty);
2)datę zapisów na Akcje serii D określi Zarząd Spółki.
5.Termin wykonania prawa objęcia Akcji serii D upływa dnia 31.12.2009 r.".
3) § 13 (trzynaście) otrzymuje brzmienie
1.Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat, a ponowne powołanie tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej może nastąpić nie wcześniej niż na rok przed upływem bieżącej kadencji członka Rady Nadzorczej.
2.Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.
3.Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, wolni od powiązań ze Spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji.
4.Niezależni członkowie Rady Nadzorczej oraz ich osoby bliskie (w szczególności współmałżonek, zstępny, wstępny) powinni spełniać następujące kryteria:
-nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących przez ostatnie 5 lat,
-nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
-nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, spółek zależnych lub dominujących,
-nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
-nie są i nie byli biegłymi rewidentami Spółki lub spółek zależnych lub dominujących albo pracownikami podmiotu świadczącego usługi biegłego rewidenta na rzecz Spółki, spółek zależnych, dominujących przez ostatnie 3 lata,
-nie mają i nie mieli rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,
-nie mają i nie mieli żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką bezpośrednio, jak i pośrednio, jako partner, istotny udziałowiec, członek organów lub pełniący funkcje kierownicze przez ostatni rok,
-nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,
-nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek zarządu spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.
5.Ustąpienie lub śmierć członka Rady Nadzorczej, jak również inna przyczyna powodująca zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej nie skutkuje nieważnością uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą, o ile liczba członków Rady Nadzorczej jest nie mniejsza niż trzy osoby.".
4) § 20 (dwadzieścia) otrzymuje brzmienie
1.Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2.Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.
3.Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.
4.Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5.Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia.".
"Działając na podstawie art.430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.".
"Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach zarządza przerwę w obradach do godziny 1321 (trzynastej minut dwadzieścia jeden) dnia dzisiejszego.".
"Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach ustala siedmioosobowy skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji".
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Sierkę.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Góralewskiego.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Sławomira Kamińskiego.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Energomontażu-Południe S.A. w Katowicach powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Sławomira Masiuk.
06:00 Rekordowe wyniki polskiego eksportu. Krajowi producenci coraz bardziej konkurencyjni na zagranicznych rynkach