Source: https://biznes.interia.pl/news/zwza-projekty-uchwal,270633
Timestamp: 2019-10-16 10:38:06
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art. 53
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 416
 art. 416
 art. 405

Document Content:
Środa, 12 czerwca 2002 (10:16)
F.K."POLLENA-EWA"S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zaplanowanym na 20 czerwca 2002 roku.
Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2001 rok.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt.1 Statutu Spółki oraz art. 53 ust.1 Ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 50.159.378,69 zł;
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001 do dnia 31 grudnia 2001 roku wykazujący stratę netto - 1.011.061,58 zł;
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2001 do dnia 31 grudnia 2001 roku na sumę 3.211.320,67 zł;
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 rok.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z działalności Spółki za 2001 rok.
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2001 rok.
Na podstawie § 24 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej za 2001 rok.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Udziela się Panu Krzysztofowi Pawlakowi - Prezesowi Zarządu Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r.
w sprawie: udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Udziela się Pani Jolancie Markowskiej - członkowi Zarządu Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r.
w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok.
Udziela się Panu Jackowi Jakubiakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r.
Udziela się Panu Maciejowi Trybuchowskiemu - Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r.
Udziela się Panu Stanisławowi Wyrwasowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r.
Udziela się Pani Agnieszce Bogaj-Gryglickiej - Członkowi Rady Nadzorczej Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r.
Udziela się Panu Stefanowi Kołakowskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2001r. do 31 grudnia 2001r.
w sprawie:	pokrycia straty za 2001r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 34 pkt. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z wnioskiem i opinią Rady Nadzorczej dotyczącą sposobu pokrycia straty, uchwala co następuje:
Strata za ubiegły rok obrotowy tj. od dnia 1 stycznia 2001 do dnia 31 grudnia 2001 roku w kwocie - 1.011.061,58 zł; zostaje pokryta z kapitału zapasowego.
w sprawie:	zmian w Statucie.
Na podstawie § 34 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
1. §7 Statutu otrzymuje brzmienie:
2. Rozdział 4 Statutu otrzymuje brzmienie:
"4. Organy Spółki"
3. §13 Statutu otrzymuje brzmienie:
4. §14 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
"2. Członków Zarządu powołuje się na wspólną kadencję trwającą trzy lata. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem kadencji Zarządu, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Zarządu."
5. W treści §16 Statutu w zdaniu drugim wyrazy "kapitału akcyjnego" zostają zamienione na "kapitału zakładowego".
6. §18 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Rady."
7. §20 Statutu otrzymuje brzmienie:
"2. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad."
W §20 Statutu dodaje się ust. 3 o treści:
" 3. Posiedzenia Rady zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad, za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi, faksem lub pocztą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia."
8. §24 ust. 2 pkt. 1) Statutu otrzymuje brzmienie:
"1) ocena sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym."
§24 ust. 2 pkt. 2) Statutu otrzymuje brzmienie:
"2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia straty."
§24 ust. 2 pkt. 3) Statutu otrzymuje brzmienie:
"3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. 1 i 2."
§24 ust. 2 pkt. 7) Statutu:
"7) wyrażenie zgody na zawarcie umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość jednej drugiej kapitału zakładowego, z wyłączeniem przypadków zastrzeżonych do kompetencji walnego zgromadzenia."
W treści §24 ust. 2 pkt. 8) Statutu ostatni wyraz "akcyjnego" zostaje zamieniony na "zakładowego".
W §24 Statutu dodaje się ust. 14 o treści:
"14. Opiniowanie projektów zmian statutu oraz innych spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia."
9. §26 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie
"1. Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Tryb działania Walnego Zgromadzenia określa Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie."
W treści §26 ust. 2 Statutu ostatni wyraz "obrachunkowego" zostaje zamieniony na "obrotowego".
10. W treści §27 ust. 3 Statutu wyraz "akcyjnego" zostaje zamieniony na "zakładowego".
11. §28 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:
"2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia."
§28 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie
"3. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian."
12. §29 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"1. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania walnego zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad."
13. §32 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
Walne zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie."
§32 ust. 2 Statutu:
"2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w
trybie art. 416 Kodeksu Spółek Handlowych."
14. §33 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a następnie spośród osób obecnych i uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd."
15. Rozdział 5 Statutu otrzymuje tytuł:
"5. Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki."
16. § 35 o treści:
"Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki".
17. §36 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy".
18. §38 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"1. Zarząd Spółki jest obowiązany zapewnić sporządzenie i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, w terminie umożliwiającym zatwierdzenie tych sprawozdań zgodnie z wymogami Kodeksu Spółek Handlowych."
19. §39 Statutu o treści:
"1. Zysk bilansowy Spółki pomniejszony o świadczenia wynikające ze zobowiązań podatkowych obciążających ten zysk przeznacza się na:
1) kapitał zapasowy w wysokości nie mniejszej niż 10 % zysku netto.
2) fundusze celowe, w wysokości określonej corocznie uchwałą Walnego Zgromadzenia oddzielnie na każdy z tych funduszy.
2. (Skreślony)"
- zostaje skreślony
20. §40 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenie uchwałą określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy."
21. §45 Statutu otrzymuje brzmienie:
"W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy Kodeksu Spółek Handlowych."
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przez właściwy Sąd.
W §9 Statutu dodaje się ust. 6 o treści:
"6. Akcje mogą być umarzane w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia."
Zmiana zostaje wprowadzona celem umożliwienia Walnemu Zgromadzeniu umarzania akcji w sposób i na warunkach, które zgodnie z obowiązującymi przepisami ustalone zostaną w uchwale Walnego Zgromadzenia.
§14 ust. 4 Statutu o treści:
"Każdy członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji wyłącznie z ważnych powodów."
§27 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwała może zostać powzięta gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad."
§28 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:
"1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Zarząd, znajdującym się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."
§34 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie Spółek Handlowych lub w Statucie wymaga :
6) nabycie własnych akcji, które mają być zaoferowane do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub Spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej trzech lat."
§37 Statutu otrzymuje brzmienie:
"Spółka tworzy następujące kapitały własne:
4. Pozostałe kapitały rezerwowe."
w sprawie:	zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
Na podstawie §19 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Walne Zgromadzenie uchwala zmiany w Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
Tytuł "Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy" ulega zmianie i otrzymuje tytuł "Regulamin Walnego Zgromadzenia F.K."POLLENA-EWA"S.A.".
1. W §1 ust. 1 wyraz "Akcjonariuszy" zostaje skreślony.
2. §1 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:
"2. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu wskazanym przez Zarząd, znajdującym się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."
3. §2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie
"2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwała może zostać powzięta gdy cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad."
4. §3 otrzymuje brzmienie:
5. W §4 ust. 1 wyraz "obrachunkowego" zastępuje się wyrazem "obrotowego".
6. W §4 ust. 1 wyraz "Akcjonariuszy" zostaje skreślony.
7. W §4 ust. 3 wyraz "Akcjonariuszy" zostaje skreślony.
8. W §4 ust. 4 wyraz "Akcjonariuszy" zostaje skreślony.
9. W §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia."
10. W §6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian."
11. W §7 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
- wyraz "Akcjonariuszy" zostaje skreślony,
- wyrazy "kodeksu handlowego" zastępuje się wyrazami "Kodeksu Spółek Handlowych."
12. §8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a następnie spośród osób obecnych i uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W razie nieobecności członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd."
13. §11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
14. §11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w trybie art. 416 Kodeksu Spółek Handlowych."
15. §11 ust. 3 zostaje skreślony.
16. §13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Uchwały podjęte na Walnym Zgromadzeniu odbytym w trybie art. 405 §1 z wyjątkiem uchwał podlegających wpisowi do Rejestru, powinny być ogłoszone w terminie miesiąca w Monitorze Sądowym i Gospodarczym."
17. §18 ust. 3 o treści: "Przebieg obrad, wnioski i przemówienia spisuje w protokóle sekretarz zgromadzenia." - zostaje skreślony.
18. §19 otrzymuje brzmienie:
"1. Zmiana niniejszego regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Spółki i Kodeksu Spółek Handlowych."
Pozostałe paragrafy Regulaminu Walnego Zgromadzenia pozostają bez zmian.
Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia wymienione w §1 ust. 2, 3, 4, 10, 12, 13 i 14 niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przez właściwy Sąd. Pozostałe zmiany wchodzą w życie z dniem podjęcia.
w sprawie:	zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
Na podstawie § 23 Statutu Spółki - Walne Zgromadzenie uchwala zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:
1. §2 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie:
"1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą trzy lata. Mandat członka Rady Nadzorczej powołanego przed upływem kadencji Rady, wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatu pozostałych członków Rady."
2. §2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie:
"4. Mandaty członków Rady Nadzorczej, po upływie kadencji, wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez członków Rady."
3. W §3 w ust. 1 dodaje się zdanie:
"Posiedzenia Rady zwoływane są z podaniem proponowanego porządku obrad, za pomocą zawiadomień wysyłanych listami poleconymi, faksem lub pocztą elektroniczną co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia."
W §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
4. §6 ust. 1 pkt. a)Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie:
"a) sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności".
5. §6 ust. 1 pkt. b)Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie:
"b) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty."
6. §6 ust. 1 pkt. c)Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie:
"c) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt. b)."
7. §6 ust. 1 pkt. h) Regulaminu Rady Nadzorczej otrzymuje brzmienie:
"h) wyrażenie zgody na zawarcie umowy zobowiązującej Spółkę do świadczenia przekraczającego wartość jednej drugiej kapitału zakładowego, z wyłączeniem przypadków zastrzeżonych do kompetencji walnego zgromadzenia."
Pozostałe paragrafy Regulaminu Rady Nadzorczej pozostają bez zmian.
Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej wymienione w § 1 niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przez właściwy Sąd.
w sprawie:	wyboru członków Rady Nadzorczej