Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-podjete-przez-zwza-macrologic-sa-w-dniu-18-maja,1308838
Timestamp: 2018-04-27 02:37:29
Legal References Found: art. 393
 art. 395
 art.395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 345
 art. 395
 art.395
 art.396
 art. 396
 art. 362
 art. 362
 art. 430
 art. 15

Document Content:
Uchwały podjęte przez ZWZA Macrologic S.A. w dniu 18 maja 2009 - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały podjęte przez ZWZA Macrologic S.A. w dniu 18 maja 2009
Poniedziałek, 18 maja 2009 (16:36)
Zarząd Macrologic S.A. przedstawia treść uchwał podjętych przez ZWZA Macrologic SA, w dniu 18 maja 2009:
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Macrologic S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 roku
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt.1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Macrologic S.A. w 2008 roku.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2008 roku
Na podstawie art.395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. w 2008 roku.
Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Macrologic S.A. za rok obrotowy 2008, w którego skład wchodzą: --
1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2008 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku) roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 30.246.417,28 zł (trzydzieści milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemnaście złotych dwadzieścia osiem groszy),
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2008 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego) do dnia 31.12.2008 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku) wykazujący zysk netto w wysokości 5.064.266,30 zł (pięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy),
4. Informacja dodatkowa za okres od dnia 01.01.2008 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego) do dnia 31.12.2008 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku).
Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:-
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzą następujące dokumenty:
1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku), wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 33.109 tys. zł (trzydzieści trzy miliony sto dziewięć tysięcy złotych);
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2008 tj. za okres od dnia 01.01.2008 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego) do dnia 31.12.2008 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku), wskazujący zysk netto w wysokości 5.945 tys. zł (pięć milionów dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych);
4. Informacja dodatkowa za okres od 01.01.2008 r. (pierwszego stycznia dwa tysiące ósmego) do dnia 31.12.2008 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące ósmego roku)
Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje:
§1. Zysk netto w wysokości 5.064.266,30 zł (pięć milionów sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści groszy), wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku dzieli się w sposób następujący:
1. Kwotę 1.000.000 zł (jeden milion złotych) wyłącza się od podziału między akcjonariuszy i przeznacza na kapitał rezerwowy, utworzony na podstawie art. 345 § 4 kodeksu spółek handlowych w zw. z § 27 Statutu Spółki, w celu wykorzystania zgromadzonych na nim środków na finansowanie świadczeń spełnianych na rzecz pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej, w tym m.in. pożyczek, których celem jest ułatwienie nabycia akcji. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalania szczegółowych warunków finansowania powołanych wyżej świadczeń w granicach celu przewidzianego niniejszą uchwałą.
2. Kwotę 288.404,05 zł (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy czterysta cztery złote pięć groszy) wyłącza się od podziału między akcjonariuszy i przeznacza na kapitał zapasowy Spółki. --
3. Kwotę 3.775.862,25 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset szećdziesiąt dwa złote dwadziecia pięć groszy) przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (dywidenda).
§2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 03.06.2009 r. (trzeciego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku);
§3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 19.06.2009 r. (dziewiętnastego czerwca dwa tysiące dziewiątego roku).
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki
Panu Krzysztofowi Szczypie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu Macrologic S.A. Pana Krzysztofę Szczypę za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki
Panu Sławomirowi Koszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic S.A. Pana Sławomira Kosza za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic S.A. Pana Janusza Michała Kurowskiego za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Pani Patrycji Iwonie Ptaszek-Strączyńskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Zarządu Macrologic S.A. Panią Patrycję Iwonę Ptaszek-Strączyńską za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Panu Bogdanowi Stanisławowi Michalakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Bogdana Stanisława Michalaka za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Andrzeja Stanisława Odyńca za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Panu Mieczysławowi Grudzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Mieczysławowi Grudzińskiemu za okres od dnia 01 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Panu markowi Aleksandrowi Kopczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana marka Aleksandra Kopczyńskiego za okres od dnia 27 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.
Panu Marcinowi Konstantemu Nowakowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
Na podstawie art.395 § 2 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. uchwala co następuje:
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Macrologic S.A. Pana Marcina Konstantego Nowakowskiego za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 11 lipca 2008 roku.
w sprawie pokrycia straty Spółki z poprzednich lot obrotowych z kapitału zapasowego Spółki
Na podstawie art.396 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. postanawia z kapitału zapasowego Spółki przekazać kwotę 946 882,29 zł (dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote dwadzieścia dziewięć groszy) na pokrycie straty Spółki z poprzednich lat obrotowych.
Na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. postanawia z kapitału rezerwowego utworzonego w Spółce w celu realizacji procesu nabycia własnych akcji w trybie art. 362 § 1 pkt 2 i art. 362 § 2 kodeksu spółek handlowych, przekazać na kapitał zapasowy kwotę 1.903.001,33 zł (jeden milion dziewięćset trzy tysiące jeden złotych trzydzieści trzy grosze) niewykorzystaną przez Spółkę w ramach realizacji procesu nabywania akcji własnych.
w sprawie określenia liczy członków Rady Nadzorczej
Na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej V kadencji w Macrologic S.A. na 5 (pięć) osób.
Na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Włodzimierza Jacka Napiórkowskiego.
Na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Stanisława Odyńca.
Na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mieczysława Grudzińskiego.
Na podstawie § 16 ust. 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Marka Aleksandra Kopczyńskiego.
Na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. postanawia zmienić Statut Macrologic S.A. w ten sposób, że po § 27 Statutu dodaje się § 28 w poniższym brzmieniu:
1. Nazwa Spółki brzmi: "Macrologic" Spółka Akcyjna
62.01.ZDziałalność związana z oprogramowaniem;
62.02.ZDziałalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
62.03.ZDziałalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
62.09.ZPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
63.11.ZPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
63.12.ZDziałalność portali internetowych;
63.99.ZPozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
70.10.ZDziałalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
70.22.ZPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
71.12.ZDziałalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
77.33.ZWynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
18.13.ZDziałalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
18.20.ZReprodukcja zapisanych nośników informacji;
46.51.ZSprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;
46.52.ZSprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;
58.19.ZPozostała działalność wydawnicza;
58.29.ZDziałalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
61.90.ZDziałalność w zakresie pozostałej telekomunikacji.
3. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.
3. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad.
4. Rada Nadzorcza może podejmować ważne uchwały gdy reprezentowana jest na posiedzeniu przez co najmniej 50% swojego składu a wszyscy jej członkowie zostali powiadomieni o terminie i miejscu posiedzenia zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej. Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów oddanych.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umów pożyczek z członkami Zarządu i Rady Nadzorczej
§1. Na podstawie art. 15 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Macrologic S.A. wyraża zgodę na zawarcie przez Spółkę umów, na podstawie których Spółka udzieli pożyczek pieniężnych członkom Zarządu, na wskazanych niżej warunkach:
1. Umowa pożyczki 100.000 zł (sto tysięcy złotych) na rzecz Krzysztofa Szczypy z terminem zwrotu pożyczki do dnia 31.07.2009r. (trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące dziewiątego roku) i oprocentowaniem pożyczki w wysokości 8% (osiem procent) w skali roku;
2. Umowa pożyczki 100.000 zł (sto tysięcy złotych) na rzecz Janusza Kurowskiego z terminem zwrotu pożyczki do dnia 31.07.2009r. (trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące dziewiątego roku) i oprocentowaniem pożyczki w wysokości 8% (osiem procent) w skali roku;
3. Umowa pożyczki 100.000 zł (sto tysięcy złotych) na rzecz Patrycji Ptaszek-Strączyńskiej z terminem zwrotu pożyczki do dnia 31.07.2009r. (trzydziestego pierwszego lipca dwa tysiące dziewiątego roku) i oprocentowaniem pożyczki w wysokości 8% (osiem procent) w skali roku.
§2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. postanawia nie podejmować decyzji w sprawie zgody na zawarcie umów pożyczek pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej. -
§3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do określenia szczegółowych warunków umów pożyczek, o których mowa w §1 niniejszej uchwały.