Source: http://www.delko.pl/relacje-inwestorskie/wz.html
Timestamp: 2019-06-18 12:47:56
Legal References Found: art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 4063
 art. 406
 art. 406
 art. 406

Document Content:
WZ 2019 WZ 2018 NWZ 2017 WZ 2017 WZ 2016 NWZ 2016 WZ 2015 WZ 2014 WZ 2013 NWZ 2013 WZ 2012 NWZ 2012 WZ 2011 WZ 2010
Śrem, dnia 29.05.2019 r.
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ
Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych - zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 roku o godzinie 11.00 w Śremie, w Hotelu L’ascada, adres: ul. Józefa Chełmońskiego 2, 63-100 Śrem.
przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2018,
przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2018 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2018,
podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018,
podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018,
podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2018 r.,
podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2018 r.,
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WZA (pliki do pobrania):
Ogłoszenie o Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania DELKO 26.06.2019
Projekty uchwał na ZWZA Delko 26.06.2019 wraz z uzasadnieniem
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz osoba fizyczna - zał. nr 1
FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA DELKO - akcjonariusz niebędący osobą fizyczną - zał. nr 2
FORMULARZ GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA - zał. nr 3
SPRAWOZDANIE RN z działalności w 2018 roku
Pismo Prezesa Zarządu, Sprawozdanie Zarządu z działalności Delko S.A. za 2018r.
Sprawozdanie finansowe Delko SA za 2018 r.
Oświadczenie GK Delko na temat informacji niefinansowej za 2018r.
Oświadczenie Zarządu Delko S.A. dotyczące 2018r.
Informacja o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej
Oświadczenie Rady Nadzorczej Delko S.A. ws. komitetu audytu
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego Delko S.A. za 2018r.
Ocena Rady Nadzorczej na temat sprawozdania z działalnosci GK Delko za 2018r.
39.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
4.441.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Śrem, dnia 17.05.2018 r.
Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2018 roku, o godzinie 12.30 w Śremie, w Hotelu Metropol, adres: Plac 20 Października 43, 63-100 Śrem.
przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2017 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2017,
przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2017,
podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2017 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2017,
podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017,
podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2017,
podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2017 r.,
podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2017 r.,
podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej,
Ogłoszenie o Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania DELKO 13.06.2018
Projekty uchwał na ZWZA Delko 13.06.2018 wraz z uzasadnieniem
SPRAWOZDANIE RN z działalności w 2017 roku
DELKO S.A.- Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport z badania jednostkowego sprawozdania finansowego.
DELKO S.A. - Sprawozdanie z działalności za 2017 rok
DELKO S.A. - jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2017
GK DELKO - Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
GK DELKO - sprawozdanie z działalności za rok 2017
GK DELKO - skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2017
Oświadczenie Grupy Kapitałowej Delko S.A. na temat infromacji niefinansowych za rok 2017
Śrem, dnia 14.09.2017 r.
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ
Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 12 października 2017 roku, o godzinie 9.30 w siedzibie Spółki w Śremie, adres: ul. Gostyńska 51, 63-100 Śrem.
podjęcie uchwały w przedmiocie zmian Statutu Spółki,
podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Delko S.A.
podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej;
podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej
Ogłoszenie o Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania DELKO 12.10.2017
Projekty uchwał na NWZA Delko 12.10.2017
Śrem, dnia 25.05.2017 r.
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 21 CZERWCA 2017 ROKU
Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2017 roku, o godzinie 12.30 w Śremie, w Hotelu Metropol, adres: Plac 20 Października 43, 63-100 Śrem.
przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2016 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2016,
przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016,
podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2016 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2016,
podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016,
podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2016,
podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2016 r.,
podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2016 r.,
podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru członków Rady Nadzorczej,
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania DELKO 21.06.2017
Projekty uchwał WZA Delko S.A. wraz z uzasadnieniem
Delko S.A. - Sprawozdanie RN z działalności za 2016
DELKO S.A. - Sprawozdanie z działalności za 2016 rok
DELKO S.A. - jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2016
GK DELKO - sprawozdanie z działalności za rok 2016
GK DELKO - skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2016
Śrem, dnia 25.05.2016 r.
ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 23 CZERWCA 2016 ROKU
Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Spółki w Śremie, przy ulicy Gostyńskiej 51.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzania
Delko S.A. - Sprawozdanie z działalności za 2015
Delko S.A. - Opinia biegłego rewidenta
Delko S.A. – jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2015
GK Delko - Sprawozdanie z działalności za 2015
GK Delko - Opinia biegłego rewidenta
GK Delko – skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2015
Sprawozdania RN za 2015
Formularz pełnomocnictwa Delko 23.06.2016 – akcjonariusz osoba fizyczna – zał. nr 1
Formularz pełnomocnictwa Delko 23.06.2016 – akcjonariusz niebędący osobą fizyczną – zał. nr 2
Formularz głosowania przez pełnomocnika –zał. nr 3
Śrem, dnia 20.01.2016 r.
ZWOŁANIE NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ 18 LUTEGO 2016 ROKU
Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się
w dniu 18 lutego 2016 roku o godzinie 9.30 w siedzibie Spółki w Śremie, przy Gostyńskiej 51.
wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania, którego treść znajduje się również w raporcie bieżącym nr 1/2016;
Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną;
Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną;
Śrem, dnia 28 maja 2015
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DELKO S.A.
1. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD.
Zarząd "DELKO" Spółka Akcyjna z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000024517 działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 oraz na podstawie art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych – zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DELKO S.A. (dalej WZA, WZA DELKO S.A.), które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2015 roku o godzinie 10.00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).
2. OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU DELKO S.A. I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
Prawa akcjonariuszy:
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. najpóźniej w dniu 02 czerwca 2015 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie kopie dokumentów.
Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie kopie dokumentów.
Akcjonariusze uczestniczący WZA osobiście, będący osobami fizycznymi, powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający ich tożsamość). Członkowie organów lub wspólnicy uprawnieni do reprezentacji akcjonariusza, niebędącego osobą fizyczną, powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości (dowód osobisty lub inny dokument urzędowy potwierdzający ich tożsamość) oraz oryginał lub poświadczoną przez notariusza kopię odpisu z właściwego rejestru lub samodzielnie pobrany z wyszukiwarki Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (https://ems.ms.gov.pl) wydruk komputerowy aktualnego odpisu z właściwego rejestru, o ile posiada on cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze (adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do KRS, formę graficzną zgodną z załącznikami nr 12 i 13 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r, identyfikator wydruku). W razie nie przedstawienia wyżej wymienionych dokumentów, akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestniczenia w WZA.
Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza chyba, że z treści pełnomocnictwa wynika inaczej. Pełnomocnik może udzielać dalszych pełnomocnictw, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza. W takim przypadku pełnomocnik może głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić pełnomocnika do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZA spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W celu dokonania identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa oraz identyfikacji pełnomocnika oraz weryfikacji ważności pełnomocnictwa, pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości, a do dokumentu pełnomocnictwa powinny być dołączone:
w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację akcjonariusza lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość akcjonariusza;
w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego akcjonariusza oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację przedstawicieli akcjonariusza lub innych dokumentów urzędowych potwierdzający tożsamość przedstawicieli akcjonariusza uprawnionych do jego reprezentacji;
w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – kopia dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiające identyfikację pełnomocnika lub inny dokument urzędowy potwierdzający tożsamość pełnomocnika;
w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną – kopia aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawicieli do jego reprezentowania, wraz z kopiami dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację przedstawicieli pełnomocnika lub innych dokumentów urzędowych potwierdzający tożsamość przedstawicieli pełnomocnika uprawnionych do jego reprezentacji;
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii dokumentów, wymienionych powyżej, Spółka może żądać przed rozpoczęciem obrad WZA okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem. W razie ich nie przedstawienia, pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestniczenia w WZA.
Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Fakt udzielenia pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy zgłosić Spółce za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając jego skan oraz skan dokumentów, o których mowa w punktach a), b), c), d) na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej należy wskazać również adres poczty elektronicznej pełnomocnika i akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa. Spółka ma prawo do weryfikacji przesłanych zawiadomień oraz do podejmowania działań służących identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika oraz do weryfikacji prawidłowego jego umocowania. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio do zmiany lub odwołania pełnomocnictwa. Zawiadomienia niespełniające wyżej określonych wymogów nie będą skuteczne wobec Spółki. Pełnomocnik reprezentujący akcjonariusza na WZA jest obowiązany na żądanie Spółki przedstawić dokumenty, dołączone do zawiadomienia. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza w tym, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa.
Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia pod adresem http://www.delko.com.pl/relacje-inwestorskie/wz.html udostępnia się do pobrania formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną (zał. nr 1), formularz pełnomocnictwa udzielanego przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną (zał. nr 2) oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika (zał. nr 3). Spółka nie nakłada obowiązku udzielenia pełnomocnictwa na wskazanym powyżej formularzu. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.
W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału WZA sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od KDPW, przekazany Spółce zgodnie z art. 4063 kodeksu spółek handlowych, pełnomocnik akcjonariusza może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w WZA.
W przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją, którą otrzymał od akcjonariusza.
Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają możliwości wypowiadania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.
3. WYZNACZENIE DNIA REJESTRACJI UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY DELKO S.A.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 07 czerwca 2015 roku.
4. INFORMACJA W PRZEDMIOCIE PRAWA DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY DELKO S.A.
Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych, mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu tzn. osoby, które:
a) na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. na dzień 7 czerwca 2015 roku) na rachunku papierów wartościowych posiadały zapisane akcje Spółki
b) nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż – 28 maja 2015 roku) i nie później niż do dnia 08 czerwca 2015 roku (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (np. domu maklerskiego) z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Następnie, dom maklerski przygotowuje zastawienie osób, które z takimi żądaniami wystąpiły w terminie i przesyła je do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”). KDPW sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzania wykazów przekazywanych do KDPW są zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem WZA, tj. w dniach 18,19,22 czerwca 2015 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa.
Akcjonariusz może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną poprzez podanie adresu, na który lista powinna być wysłana. Żądania przesłania listy należy złożyć w siedzibie Spółki lub podać adres mailowy, na który lista powinna zostać wysłana. Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące go, a w przypadku:
Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (w przypadku żądania w postaci elektronicznej),
Akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru,
Zgłoszenia przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działanie w imieniu pełnomocnika.
Dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA REJESTRACJI OBECNOŚCI NA ZWYCZAJNYM WALNY ZGROMADZENIU DELKO S.A.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w WZA powinny się zarejestrować i pobrać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 minut przed rozpoczęciem obrad WZA.
6. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU UZYSKANIA INFORMACJI I DOKUMENTACJI DOTYCZĄCEJ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DELKO S.A.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał pobierając je ze strony internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie/WZ jak i Relacje inwestorskie/Raporty okresowe/2014 bądź w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51, gdzie również przez okres trzech dni powszednich przed dniem odbycia WZA będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DELKO S.A. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA może być na żądanie udostępniona w formie elektronicznej na wskazany przez uprawnionego akcjonariusza adres skrzynki pocztowej.
W załączeniu do niniejszego ogłoszenia, Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki www.delko.com.pl, w zakładce Relacje Inwestorskie „WZ”.
7. INFORMACJE O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA.
Treść ogłoszenia znajduje się również w raporcie bieżącym nr 13/2015.
Zawiadomienie o WZA z projektami uchwał
DELKO SA - Jednostkowe sprawozdanie finansowe 2014
DELKO SA - Opinia z BSF 2014
DELKO SA - Sprawozdanie z działalności 2014
Formularz pełnomocnictwa Delko 23-06-2015 - akcjonariusz osoba fizyczna - zał. nr 1
Formularz pełnomocnictwa Delko 23-06-2015 - akcjonariusz niebędący osobą fizyczną - zał. nr 2
Formularz glosowania przez pełnomocnika - zał. nr 3
GK DELKO SA opinia z BSSF 2014
GK DELKO SA skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2014
GK DELKO SA sprawozdanie z działalności_2014
Uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Delko
Życiorys Pana Tomasza Wygody
Sprawozdanie z działalności RN w 2014, wraz z oceną sytuacji Spółki, oceną systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, oceną spraw mających być przedmiotem uchwał WZA
Śrem, dnia 30 maja 2014
1.	Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie to powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad i powinno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na adres e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. najpóźniej w dniu 05 czerwca 2014 roku, a akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
2.	Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na adres e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.
3.	Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZA spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej i przesłania na e – mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia pod adresem http://www.delko.com.pl/relacje-inwestorskie/wz.html udostępnia się do pobrania formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze do głosowania przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza w tym, imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL, dane dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę jego wydania, organ, który wydał dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną winno zawierać dane wymienione w zdaniu powyższym, dotyczące osób udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa. Do zawiadomienia o udzieleniu przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących – w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną. Spółka podejmuje również inne odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru lub samodzielnie pobrany z wyszukiwarki Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (https://ems.ms.gov.pl) wydruk komputerowy aktualnego odpisu z właściwego rejestru, o ile posiada on cechy umożliwiające jego weryfikację z danymi zawartymi w rejestrze (adres strony internetowej, na której zamieszczone są aktualne informacje o podmiotach wpisanych do KRS, formę graficzną zgodną z załącznikami nr 12 i 13 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 grudnia 2011 r, identyfikator wydruku). Jeżeli natomiast ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru lub komputerowym wydrukiem tego odpisu, o którym mowa powyżej. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.
1.	Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2.	Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają możliwości wypowiadania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
3.	Obowiązujące w DELKO S.A. regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 10 czerwca 2014 roku.
a) na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. na dzień 10 czerwca 2014 roku) na rachunku papierów wartościowych posiadały zapisane akcje Spółki
b) nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż – 30 maja 2014 roku) i nie później niż do dnia 11 czerwca 2014 roku (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (np. domu maklerskiego) z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Następnie, dom maklerski przygotowuje zastawienie osób, które z takimi żądaniami wystąpiły w terminie i przesyła je do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”). KDPW sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzania wykazów przekazywanych do KDPW są zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 23,24,25 czerwca 2014 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa.
a) Akcjonariuszy będących osobami fizycznymi – należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza (w przypadku żądania w postaci elektronicznej),
b) Akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi – należy potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS lub innego rejestru,
c) Zgłoszenia przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby podpisującej żądanie, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie osoby podpisującej do działanie w imieniu pełnomocnika.
5. INFORMACJA DOTYCZĄCA SPOSOBU UZYSKANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA DELKO S.A.
Osoba uprawniona do uczestnictwa w WZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał pobierając je ze strony internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie/ WZ jak i Relacje inwestorskie/ Raporty okresowe/2013 bądź w biurze Zarządu Spółki w Śremie, przy ul. Gostyńskiej 51, gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy DELKO S.A. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA może być na żądanie udostępniona w formie elektronicznej na wskazany przez uprawnionego akcjonariusza adres skrzynki pocztowej.
W załączeniu do niniejszego ogłoszenia, Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia oraz tekst jednolity Statutu Delko S.A. po zmianach. Informacje dotyczące przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki www.delko.com.pl, w zakładce „WZ”.
6. INFORMACJE O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI W SPÓŁCE I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI W DNIU OGŁOSZENIA
Treść ogłoszenia znajduje się również w raporcie bieżącym nr 2/2014.
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DELKO SA za rok 2013
Formularz głosowania Delko 26.06.2014
Formularz pełnomocnictwa Delko 26.06.2014
Życiorys Pana Daniela Piotra Luberdy
Życiorys zawodowy Pana Tomasza Piotra Czapli
Śrem, dnia 29 maja 2013
2) wybór Przewodniczącego WZA,
4) stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
6) przyjęcie porządku obrad,
7) przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2012,
8) przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012,
9) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012,
10) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DELKO za rok obrotowy 2012 i sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej DELKO za rok 2012,
11) podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012;
12) podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2012,
13) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonanych obowiązków w 2012 r.,
14) podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonanych obowiązków w 2012 r.,
15) podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu jako określonego udziału w zysku rocznym Grupy Kapitałowej Delko,
16) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Delko S.A.,
17) wolne wnioski,
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które maja być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące przedmiotowego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej Spółki www.delko.com.pl , w zakładce „WZ”.
Opis procedury dotyczącej uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.:
Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych mają osoby będące akcjonariuszami Spółki Delko S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:
a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. na dzień 9 czerwca 2013 r.) na rachunku papierów wartościowych posiadały zapisane akcje Spółki
b) nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż – 29 maja 2013 r.) i nie później niż do dnia 10 czerwca 2013 r. (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (np. domu maklerskiego) z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Następnie, dom maklerski przygotowuje zastawienie osób, które z takimi żądaniami wystąpiły w terminie i przesyła je do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”). KDPW sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzania wykazów przekazywanych do KDPW są zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 20,21,24 czerwca 2013 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa.
Treść komunikatu znajduje się również w raporcie bieżącym nr 16/2013.
Delko ZWZA 25 06 2013
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej DELKO SA za rok 2012
Formularz głosowania Delko 25.06.2013
Formularz pełnomocnictwa Delko 25.06.2013
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
W załączeniu do niniejszej treści ogłoszenia Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które maja być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się w załączniku.
Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:
Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na NWZA.
Opis procedury dotyczącej uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Delko S.A.:
Prawo akcjonariusza do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stosownie do art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych mają osoby będące akcjonariuszami Spółki Delko S.A. w Dniu Rejestracji, tzn. osoby, które:
a) na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. na dzień 24 lutego 2013 r.) na rachunku papierów wartościowych posiadały zapisane akcje Spółki
b) nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż – 14 lutego 2013 r.) i nie później niż do dnia 25 lutego 2013 r. (pierwszy dzień powszedni po Dniu Rejestracji) wystąpią do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (np. domu maklerskiego) z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Następnie, dom maklerski przygotowuje zastawienie osób, które z takimi żądaniami wystąpiły w terminie i przesyła je do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.
Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”). KDPW sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie wykazów przekazanych nie później niż na 12 dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzania wykazów przekazywanych do KDPW są zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach 7,8,11 marca 2013 roku w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa.
Żądanie powinno być sporządzone w formie pisemnej i podpisane przez akcjonariusza lub osoby reprezentujące go, a w przypadku:
Zarząd Delko S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż otrzymał 07-03-2013 od Akcjonariusza zgłoszenie kandydatury Pana Wojciecha Szymona Kowalskiego na Członka Rady Nadzorczej Spółki.
Pełna treść komunikatu znajduje się w raporcie bieżącym nr 06/2013.
Delko NWZA 12 marca 2013
Załącznik 1 - Formularz pełnomocnictwa Delko
Załącznik 2 - Formularz głosowania Delko
Zarząd Delko S.A. podaje poniżej do publicznej wiadomości informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które to zostało zwołane na dzień 30 czerwca 2012r., na godzinę 10:00 w Śremie (63-100), przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).
Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:
Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na ZWZ.
Delko ZWZA 30.06.2012
Informacja Przewodniczącego RN Delko WZA 30.06.2012
Załącznik nr 1 - pełnomocnictwo ZWZA 30.06.2012
Załącznik nr 2 - formularz glosowania ZWZA_30.06.2012
Zarząd Delko S.A. podaje poniżej do publicznej wiadomości informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które to zostało zwołane na dzień 29 lutego b.r., na godzinę 12:00 w Śremie (63-100), przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).
Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na NWZ.
Zarząd Delko S.A. podaje poniżej do publicznej wiadomości informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które to zostało zwołane na dzień 21 czerwca b.r., na godzinę 12:00 w Śremie (63-100), przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).
DELKO ZWZA 21.06.2011
Załącznik nr 1 Formularz pełnomocnictwa
Załącznik nr 2 Formularz głosowania przez pełnomocnika
Sprawozdanie Rady Nadzorczej DELKO S.A. za 2010 rok
Zarząd Delko S.A. podaje poniżej do publicznej wiadomości informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które to zostało zwołane na dzień 29 czerwca b.r., na godzinę 12:00 w Śremie (63-100), przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L’ascada).
Na dzień ogłoszenia w przedmiocie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A., kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.980.000,00 zł i obejmuje:
Zgodnie ze statutem Spółki, każdej akcji przysługuje jeden głos na ZWZA
DELKO ZWZA 29.06.2010