Source: http://docplayer.pl/3208302-Protokol-z-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-akcjonariuszy-spolki-pod-firma-action-spolka-akcyjna.html
Timestamp: 2016-10-21 09:08:25
Legal References Found: art. 410
 art. 430
 art. 5
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 409
 art. 409

Document Content:
⭐PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna
1 Repertorium A nr /2013 A KT NOTARIALNY Dnia dwudziestego piątego kwietnia dwa tysiące trzynastego roku ( r.), w obecności notariusza w Warszawie Olgi Bogusz prowadzącej Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Targowej 69 lok. 3, w budynku przy ulicy Dawidowskiej 10 w Zamieniu odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: Warszawa, ulica Jana Kazimierza 46/54, REGON , NIP ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS zgodnie z okazanym odpisem z tego rejestru wydanym według stanu na dzień 8 kwietnia 2013 roku przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego Sygnatura wniosku WA/08.04/131/2013, z którego to Zgromadzenia notariusz spisała protokół następującej treści: PROTOKÓŁ Z NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY Spółki pod firmą: ACTION Spółka Akcyjna 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzyła Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Iwona Bocianowska, która poinformowała, że na dzień dzisiejszy na godzinę zostało zwołane przez Zarząd Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie2 2 Spółki pod firmą Action Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sporządzenie listy obecności Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Podjęcie uchwał w sprawach: a) zmiany 3 Statutu Spółki b) ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Zamkniecie obrad Walnego Zgromadzenia Do punktu 2 porządku obrad: Następnie Iwona Bocianowska zwróciła się do Akcjonariuszy o zgłaszanie kandydatur na funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Zgłoszono kandydaturę Pana Krzysztofa Tadeusza Białego, który wyraził zgodę na kandydowanie Po przedstawieniu projektu uchwały i przeprowadzeniu tajnego głosowania zarządzonego przez Iwonę Bocianowską ogłosiła ona jego wyniki: za przyjęciem uchwały oddano głosów; Iwona Bocianowska stwierdziła, że w głosowaniu tajnym została przyjęta jednogłośnie uchwała następującej treści:3 3 UCHWAŁA nr 1 Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Krzysztofa Tadeusza Białego Do punktu 3 i 4 porządku obrad: Przewodniczący Zgromadzenia stosowanie do art. 410 Kodeksu spółek handlowych zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją oraz wyłożył do podpisu przez akcjonariuszy przybyłych ewentualnie podczas obrad Walnego Zgromadzenia i stwierdził, że na dzisiejszym Zgromadzeniu w chwili jego otwarcia jest obecnych czterech Akcjonariuszy reprezentujących (dziesięć milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden) akcji, na ogólną liczbę akcji, zaś na każdą akcję przypada jeden głos. Następnie Przewodniczący oświadczył, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki w dniu 28 marca 2013 roku oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, co potwierdza Raport bieżący nr 9/2013 z dnia 28 marca 2013 roku oraz potwierdzenie jego wysłania za pośrednictwem systemu informatycznego ESPI w tej dacie. Wobec powyższego Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Do punktu 5 porządku obrad: Przewodniczący przedstawił porządek obrad Zgromadzenia i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 2 Spółki pod Firmą: Action Spółka Akcyjna4 4 w sprawie przyjęcia porządku obrad Działając na podstawie 9 ust. 1 b) i ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ACTION Spółka Akcyjna - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 28 marca 2013 roku oraz w raporcie bieżącym nr 9/2013 z dnia 28 marca 2013 roku Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: za przyjęciem uchwały oddano głosów; Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym Do punktu 6 porządku obrad: Następnie Przewodniczący przedstawił projekt i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 3 Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna w sprawie zmiany 3 Statutu Spółki Na podstawie art. 430 i następnych Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać5 5 zmiany 3 ust. 1 Statutu Spółki poprzez dodanie po punkcie 107) punktów 108) i 109) o następującej treści: ) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD Z), ) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD Z) Po przeprowadzeniu głosowania imiennego zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: za przyjęciem uchwały oddano głosów, w tym Piotr Bieliński oddał głosów, Olgierd Matyka oddał głosów, Wojciech Wietrzykowski oddał głosów, Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK oddał głosów; Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym, w obecności osób reprezentujących ponad połowę kapitału zakładowego Spółki Następnie Przewodniczący przedstawił projekt i zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: UCHWAŁA nr 4 Spółki pod Firmą: ACTION Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ACTION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem jego6 6 zmian dokonanych Uchwałą nr 3, w brzmieniu ustalonym w Załączniku nr 1 do niniejszego Protokołu, stanowiącego jego integralną część Po przeprowadzeniu głosowania zarządzonego przez Przewodniczącego ogłosił on jego wyniki: za przyjęciem uchwały oddano głosów; Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym Do punktu 7 porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Akcjonariuszy załączając do niniejszego protokołu listę obecności Koszty tego aktu ponosi Spółka Wypisy tego aktu będą wydawane Spółce i Akcjonariuszom Pobrano: tytułem taksy notarialnej na podstawie 9.2 i 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. nr 148, poz.1564) ,00-zł podatek od towarów i usług według stawki 23% na podstawie art. 5, 8, 41 ust. 1 i 146 a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) ,00 zł. Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. Podobne dokumenty
Repertorium A numer 6821/2008 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące ósmego (25.06.2008 r.) w obecności asesora notarialnego Rafała Bąbki, zastępcy Doroty Kałowskiej, notariusza Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ. Zgłoszono kandydaturę Barbary Kubiak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.----
Repertorium A Nr 4296/2014 AKT NOTARIALNY Dnia czwartego czerwca dwa tysiące czternastego roku (04-06-2014 r.) w siedzibie spółki przy ul. Św. Mikołaja 8-11 we Wrocławiu przed notariusz Małgorzatą Lenart Bardziej szczegółowo Protokół. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 22 czerwca 2009 roku
Protokół I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie otworzył Pan Maciej Brzeziński Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, stwierdzając, że na posiedzeniu Bardziej szczegółowo A K T N O T A R I A L N Y PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY
Repertorium A numer 1712/2015 A K T N O T A R I A L N Y Dnia trzydziestego lipca dwa tysiące piętnastego roku (30.07.2015 r.) przy ulicy Mielęckiego nr 10 w Katowicach w lokalu numer 503, przed notariuszem Bardziej szczegółowo Repertorium A Nr 1205 /2015 AKT NOTARIALNY
Repertorium A Nr 1205 /2015 AKT NOTARIALNY Dnia drugiego lutego dwa tysiące piętnastego roku (02.02.2015) ja, Joanna Ślizak notariusz w Warszawie, przybyłam z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Siennej Bardziej szczegółowo Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą Bardziej szczegółowo FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku
FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNIKA AKCJONARIUSZA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HAWE S.A. w dniu 18 września 2012 roku DANE AKCJONARIUSZA: Imię i nazwisko/ Nazwa:. Adres. Nr dowodu/ Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A.
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA PROCHEM S.A. Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Powązkowskiej 44 C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Bardziej szczegółowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia.
Uchwała Numer 1 Akcjonariuszy w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Blue Tax Group S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia. 1 Przewodniczący stwierdził, że zgromadzenie Bardziej szczegółowo Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Maklerski WDM S.A. na dzień 24 lipca 2015 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dom Maklerski WDM S.A. na dzień 24 lipca 2015 roku Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy Pl. Powstańców Śląskich Bardziej szczegółowo Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hurtimex SA zwołanego na dzień 24 CZERWCA 2014 roku 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Bardziej szczegółowo DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI GRODNO S.A.
DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI GRODNO S.A. NINIEJSZY DOKUMENT INFORMACYJNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z UBIEGANIEM SIĘ O WPROWADZENIE INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH TYM DOKUMENTEM DO OBROTU W ALTERNATYWNYM Bardziej szczegółowo z dnia 31 października 2014 r.
UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Hutmen S.A. Bardziej szczegółowo Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza
Wprowadzenie zmian do porządku obrad oraz wprowadzenie zmian do projektów uchwał NWZ EFH S.A. na żądanie akcjonariusza Raport bieżący nr 40/2009 z dnia 21 sierpnia 2009 roku Podstawa prawna (wybierana Bardziej szczegółowo OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALUMAST S.A. Z SIEDZIBĄ W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ PORZĄDEK OBRAD 1. Zarząd Alumast S.A. z siedzibą Bardziej szczegółowo 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 1 pkt 2 KSH, wybiera. .. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
Projekt uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając zgodnie z art. 409 pkt 2 KSH, wybiera.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Bardziej szczegółowo Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M10 S.A. na dzień 31 lipca 2015 roku
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki M10 S.A. na dzień 31 lipca 2015 roku Zarząd spółki M10 S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Getta Żydowskiego 16, zarejestrowanej w Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.
PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie Bardziej szczegółowo PEŁNOMOCNICTWO. Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) ... (adres) ...
PEŁNOMOCNICTWO Ja(My)/działając w imieniu*, (imię i nazwisko(firma) akcjonariusza/y) (PESEL/KRS)*.. (adres)... (nr telefonu ) (adres e-mailowy) Akcjonariusz/a* spółki pod firmą "NOVITA" Spółka Akcyjna Bardziej szczegółowo Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia z siedziba w Warszawie uchwala co następuje: -------------------------------- 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje Bardziej szczegółowo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie City Interactive S.A. działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala co następuje:
UCHWAŁA NR 1 Spółki City Interactive S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie City Interactive S.A. działając na podstawie Bardziej szczegółowo Formularz pozwalający na wykonywanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TAX-NET S.A. prawa głosu przez pełnomocnika
Ja, niżej podpisany Akcjonariusz: Imię nazwisko lub nazwa; adres zamieszkania/siedziby akcjonariusza 1 Numer identyfikacyjny (w przypadku osób fizycznych PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy REGON) Bardziej szczegółowo PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW
Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Bardziej szczegółowo Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Bardziej szczegółowo Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00
Projekty uchwał na NWZA spółki PC Guard SA w dniu 24 stycznia 2011, godz. 13.00 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Bardziej szczegółowo Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Warszawa, dnia 22 sierpnia 2015 roku Ogłoszenie Zarządu MNI Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Zarząd MNI S.A. (Spółka) z siedzibą w Warszawie, Bardziej szczegółowo PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą AB Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, odbytego w dniu 10 stycznia 2008 r.
PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą AB Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, odbytego w dniu 10 stycznia 2008 r. W dniu 10 stycznia 2008 r. w siedzibie Spółki odbyło Bardziej szczegółowo STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Artykuł 1
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1. Firma Spółki brzmi BEESFUND Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: BEESFUND S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.------ Bardziej szczegółowo RAPORT ESPI. typ raportu Raport bieżący numer 13/2015 data dodania 2015-06-03 Selvita Spółka Akcyjna