Source: http://biznes.interia.pl/news/uchwaly-wza-akcjonariusze,498977
Timestamp: 2018-03-23 06:42:23
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395

Document Content:
Środa, 5 maja 2004 (18:53)
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 5 maja 2004 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok (bilansu, technicznego rachunku ubezpieczeń, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową)
Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 1 Statutu - Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2003 rok, w tym:
a) bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2003 r. po stronie aktywów i pasywów sumą 3.682.294.941,63 złotych (trzy miliardy sześćset osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych, sześćdziesiąt trzy grosze),
b) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujący dodatni wynik techniczny w wysokości 5.153.583,86 złote (pięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote, osiemdziesiąt sześć groszy),
c) ogólny rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk netto w wysokości 53.349.297,37 złotych (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych, trzydzieści siedem groszy ),
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 38.612.758,95 złotych (trzydzieści osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
e) rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.,
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR "WARTA" SA
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 1 Statutu - Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2003 roku.
z dnia 5 maja 2004roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r. Panu Agenorowi Janowi Gawrzyałowi - Prezesowi Zarządu Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r. Pani Ewie Beacie Basiak - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r. Panu Arturowi Biskupskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r. Panu Krzysztofowi Kudelskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r. Panu Philippe Louis Thibaut - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku.
Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności w 2003 roku.
z wykonania obowiązków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Janowi Kulczykowi - Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Janowi Wadze - Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Emile Celis - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Christian Defrancq - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Willy Duron - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Wojciechowi Jankowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Ryszardowi Ławniczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
w sprawie podziału zysku bilansowego za 2003 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Dokonuje się następującego podziału zysku netto za rok 2003 w wysokości złotych 53.349.297,37 złotych
1.	na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę złotych 48.814.607,07 (czterdzieści osiem milionów osiemset czternaście tysięcy sześćset siedem złotych siedem groszy), tj. 91,50% zysku netto za 2003 r.,
2.	na fundusz załogi przeznacza się kwotę złotych 4.267.943,80 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt groszy), tj. 8% zysku netto za 2003 r.,
3.	na tantiemy dla członków Rady Nadzorczej przeznacza się kwotę złotych 266.746,50 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy), tj. 0,5% zysku netto za 2003 r.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Prezesa Rady Nadzorczej do podziału kwoty tantiem, o których mowa w § 1 ust. 3 dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej TUiR "WARTA" S.A.
Na podstawie § 9 pkt 6 Statutu TUiR "WARTA" S.A. Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybrać do Rady Nadzorczej Pana Frans Florquin.
Walne Zgromadzenie TUiR "WARTA" S.A. upoważnia Pana Tomasza Rozbickiego legitymującego się dowodem osobistym WL 369 06 33 jako pełnomocnika WZA do poinformowania Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych o zmianach w składzie Rady Nadzorczej.
Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna przesyła listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA, które odbyło się w dniu 5 maja 2004 r.
Licza akcji/ilość głosów	% głosów na ZWZA w stosunku
do ogólnej liczby głosów z
wyemitowanych przez Spółkę akcji
1. KBC Verzekeringen	4.606.890	56,68
2. Kulczyk Holding S.A.	2.000.000	24,61
3. Warta Investments B.V.	894.042	11,00
4. Warta Holding B.V.	605.750	7,45
1%Głosów: 4004