Source: https://www.mdm.pl/ui-pub/site/content?contentId=1000577
Timestamp: 2019-06-26 12:38:47
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 55
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 347
 art. 395
 art. 63
 art. 393
 art. 395
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385

Document Content:
ORBIS SA (19/2019) Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 14 czerwca 2019 r. i wyniki głosowań
14.06. Warszawa (PAP/ESPI) - Raport bieżący 19/2019
"Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 14 czerwca 2019 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się:
(pkt 1 porządku obrad)
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicz.
Andrzej Leganowicz oświadczył, że:
- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.287.067 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".
(pkt 4 porządku obrad)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy.
5. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:
a) sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2018,
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2018.
6. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2018.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2018.
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2018.
11. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
12. Powzięcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Powzięcie uchwały w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
14. Powzięcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej XI kadencji.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:
- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 45.287.067 akcji, co stanowi 98,29% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.287.067 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".
(pkt 7 porządku obrad)
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2018
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki oraz art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2018.
(pkt 8 porządku obrad)
Uchwały nr 4
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2018
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 847 782 tys. zł /słownie: dwa miliardy osiemset czterdzieści siedem milionów siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych/;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 141 901 tys. zł /słownie: sto czterdzieści jeden milionów dziewięćset jeden tysięcy złotych/;
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 140 990 tys. zł /słownie: sto czterdzieści milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/;
4. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 282 197 tys. zł /słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 359 170 tys. zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych/;
5. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 64 709 tys. zł /słownie: sześćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięć tysięcy złotych/;
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067 z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".
(pkt 9 porządku obrad)
o podziale zysku netto za 2018 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
Zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2018 w kwocie 141 900 600,30 zł /słownie: sto czterdzieści jeden milionów dziewięćset tysięcy sześćset złotych trzydzieści groszy/ pozostawia się w całości w "Orbis" S.A. jako zysk zatrzymany z przeznaczeniem na cele statutowe.
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 44.276.368 głosów "za", 1.010.699 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".
(pkt 10 porządku obrad)
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2018
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2018, w skład którego wchodzą:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 218 480 tys. zł /słownie: trzy miliardy dwieście osiemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych/;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 363 358 tys. zł /słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy miliony trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych/;
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące całkowity dochód w kwocie 380 859 tys. zł /słownie: trzysta osiemdziesiąt milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych/;
4. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 322 990 tys. zł /słownie: trzysta dwadzieścia dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych/ oraz stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. w kwocie 537 834 tys. zł /słownie: pięćset trzydzieści siedem milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące złotych/;
5. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 305 909 tys. zł /słownie: trzysta pięć milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych/;
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".
(pkt 11 porządku obrad)
w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Gilles Stephane Clavie - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.254.781 głosów "za", 32.286 głosów "przeciw", przy braku głosów "wstrzymujących się".
w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Ireneuszowi Andrzejowi Węgłowskiemu - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Dominikowi Andrzejowi Sołtysikowi - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
(pkt 12 porządku obrad)
w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej (pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Jan Ozinga - za okres od 01.01.2018 r. do 06.04.2018 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej (pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej od 12.06.2018 r.) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Franck Gervais - za okres od 04.04.2018 r. do 31.12.2018 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej (pełniącego funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej) w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Jean-Jacques Morin - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Jean-Jacques Dessors - za okres od 01.01.2018 r. do 02.03.2018 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Pierre Boisselier - za okres od 07.04.2018 r. do 31.12.2018 r.
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego w przedmiocie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 r. Panu Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
(pkt 13 porządku obrad)
w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej XI kadencji
Działając na podstawie § 16 ust. 3 zdanie drugie Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. przyjęło do wiadomości sprawozdanie Centralnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. XI kadencji, w wyniku których do składu Rady Nadzorczej XI kadencji wybrani zostali stosownie do postanowień § 16 ust. 2 i 3 Statutu "Orbis" S.A.:
1. Andrzej Procajło
2. Jarosław Szymański
3. Krzysztof Kostro.
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 40.596.302 głosy "za", przy braku głosów "przeciw" i 4.690.765 głosów "wstrzymujących się".
(pkt 14 porządku obrad)
w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie członka Rady Nadzorczej XI kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji: Pana Pierre Boisselier.
Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 45.251.996 głosów "za", 2.785 głosów "przeciw", przy 32.286 głosach "wstrzymujących się".
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji: Pana Krzysztof Gerula.
- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 45.287.067, z czego oddano 44.241.297 głosów "za", 2.785 głosów "przeciw", przy 1.042.985 głosach "wstrzymujących się".
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji: Pana Franck Gervais.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji: Pana Christian Karaoglanian.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji: Pana Jean-Jacques Morin.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji: Pana Piotr Nowjalis.
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej XI kadencji: Pana Laurent Francois Picheral.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69