Source: https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-z-kraju/areszty-dla-czlonkow-zorganizowanej-grupy-przestepczej-zajmujacej-sie-wyludzaniem-podatku-vat-w-zakresie-handlu-metalami/
Timestamp: 2019-10-23 18:21:55
Legal References Found: art. 258
 art. 270
 art. 271
 art. 56
 art. 61
 art. 62

Document Content:
Areszty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu metalami – Prokuratura Krajowa
Areszty dla członków zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu metalami
Prokuratura Regionalna w Katowicach nadzoruje śledztwo w sprawie dotyczącej zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT w zakresie handlu metalami. Na polecenie prokuratora 22 lipca 2019 roku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali na terenie województwa śląskiego 3 członków tej grupy.
Międzynarodowy fikcyjny obrót metalami
Z ustaleń śledztwa wynika, że w latach 2013-2017, na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec i innych państw Unii Europejskiej działała grupa przestępcza, której członkowie zajmowali się oszustwami podatkowymi, w zakresie podatku VAT, w związku z obrotem katodami miedziowymi, katodami niklowymi, cynkiem i ołowiem. Przestępstwa te były dokonywane w oparciu o poświadczające nieprawdę, nierzetelne faktury VAT. Fikcyjny obrót towarem odbywał się z wykorzystaniem kontrolowanych przez podejrzanych firm, tzw. „słupów” i „buforów”.
Wynikiem tych działań było uszczuplenie należności Skarbu Państwa na kwotę około 60 milionów złotych.
​Usłyszeli zarzuty
Prokurator ogłosił zatrzymanym zarzuty popełnienia czynów z art. art. 258 par. 1 k.k., art. 270 par. 1 k.k., art. 271 par. 1 i 3 k.k., art. 56 par. 1 k.k.s., art. 61 par. 1 k.k.s. oraz art. 62 par. 2 k.k.s., dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wystawiania nierzetelnych dokumentów oraz popełnienia przestępstw skarbowych, związanych z narażeniem na uszczuplenie podatku VAT. Grozi im na kara pozbawienia wolności do lat 8.
Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator skierował do Sądu wnioski o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w pełni podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowania na okres 3 miesięcy.
Dotychczas w toku postępowania zarzuty usłyszało 36 osób.