Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/gks-gieksa-katowice/754238
Timestamp: 2020-08-11 19:50:13
Legal References Found: art. 402
 art. 399
 art. 402
 art. 402
 art. 406
 art. 409
 art. 420
 art. 385
 art. 398
 art. 2
 art. 4
 art. 5

Document Content:
GKS GIEKSA KATOWICE SA (23/2018) Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki GKS GieKSa Katowice S.A. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
2018-07-26 14:43:06
Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 sierpnia 2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1A w Katowicach.
4. Informacja o ogólnej liczbie akcji na dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ
na Nadz wyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
Imię i nazwisko ............................ ................................................................
Stanowisko ........................................................................
Nazwa firmy ......................................................................
Adres: ................. ................................................................
Miejscowość .......................................................................
potwierdza, że ..................................................................... (imię i nazwisko/ naz wa akcjonariusza)
(„Akcjonariusz”) jest posiadaczem ..................................... (liczba) akcji zwykłych (niepotrzebne skre ślić) spółki
GKS GieKSa Katowice S. A. ( Spółka”) i niniejszym upoważnia, przyznając prawo substytucji (w razie potrzeby
skr eślić): .......... ................. ................................... legitymującego ( -ącą) się paszportem/dowodem osobistym
................................ (numer dokumentu tożsamości) do reprezentowania Akcjonariusza na nadz wyczajnym
walnym zgromadzen iu akcjonariuszy Spó łki dnia 23 sierpnia 2018 r., w siedzibie Spółki w Katowicach, przy ulicy
Bukowej 1 A („Zgromadzenie”) do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego trakcie z ............................
(wpisać liczbę akcji) akcji, podpisywania listy obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z
instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia.
Instrukcja głosowania przez pełnomocnika w odniesieniu do każdego z projektu uchwał, będących
przedmiotem głosowania na Zgromad zeniu Spółki, w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej
I. Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.gkskatowice.eu należy oddać następujący głos:
⁭ - za podjęciem uchwały …….........................
(liczba głosów/ilość akcji)
⁭ - przeciwko podjęciu uchwały …………………........
(liczba głosów /ilość akcji)
⁭ - wstrzymuję się od głosowania …….........................
⁭ - według uznania pełnomocnika
II. Uchwała w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji powoływanej przez Walne
III. Uchwała w sprawie p owołania Komisji Skrutacyjnej
(liczba głosów/ilość ak cji)
IV. Uchwała w spra wie przyjęcia porządku obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
⁭ - za podjęciem uchwały ……................ .........
⁭ - według uzna nia pełnomocnika
V. Uchwał a w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
w brzmieniu zamieszczonym na stronie internetowej www.gkskatowice .eu należy oddać następujący głos:
⁭ - za podjęciem uchwały ……............... ..........
⁭ - według uzn ania pełnomocnika
VI. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 20/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. podjętej
w brzmieniu zamieszczonym n a stronie internetowej www.gkskatowice .eu należy oddać następujący głos:
Data, Miejsce : .............................................................. ..............................
Podpis Akcjonariusza : ......................................................... ....................
Katowice, dnia 26 lipca 2018 r.
Nadz wyczajnego Wal nego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Zgodnie z art. 402³ §1pkt 2) k.s.h. Zarząd GKS GieKSa Katowice S.A. informuje, iż kapitał zakładowy Spółki na
dzień ogłoszenia o zwołaniu NWZ Akcjonariuszy wynosi 51 123 735 ,00 zł ( pięćdziesiąt jeden milionów sto
dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych) oraz dzieli się na 51 123 735 ( pięćdziesiąt jeden
milionów sto dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzydzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości
nominalnej 1,00 zł każda i z każdej akcji przysługuje 1 głos na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Zarząd GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna w Katowicach (zwanej dalej „ Spółką ”),
działając na podstawie art. 399 § 1 , art. 402 1 oraz art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 20 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 sierpnia 2018 r. Nadz wyczajne Walne
Zgromadzenie ( NWZ), które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Bukowej 1 A w
Katowicach o godz . 10.00 z następującym porządkiem obrad.
4) Podjęcie uchwały w spra wie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru Komisji
powoływanej przez Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie .
7) Podjęcie uchwał y w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8) Podjęcie uchwały w spra wie zmiany uchwały nr 20/06/2017 Z wyczajnego Walnego
Zgromadzenia w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu GKS
GieKSa Katowice S.A. podjętej w dniu 13 czerwca 2017 r.
Procedury i War unki Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na
szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu rejestracji
(rekord date ), czyli 7 sierpnia 2018 r.
2. Ak cje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym
zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną zło żone w spółce nie później niż
w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 7 sierpnia 2018 r. i
nie będ ą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone
zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie
inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa
będącego stroną um owy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskaz anych
w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery
dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia
rejestracji uczestnictwa w walnym zgro madzeniu.
3. W celu zap ewnienia udziału w Zgromadzeniu Akcjonariusze posiadający akcje
zdematerializowane powinni nie wcześniej niż po ukazan iu się niniejszego ogłoszenia
o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż 8 sierpnia 2018 r. zaż ądać od podmiotu
prowa dzą cego rachunek papieró w wart oś ciowych na którym zapisane są akcje Spółki
wystawienia imiennego z aś wi adczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406 3 §
3 Kodeksu spółe k handlowych, tj.:
4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje,
W treści zaświadczenia zgod nie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub
wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentu jący co najmniej jed ną dwudzies tą kapitału
zakładowego mo gą żądać umieszczenia okr eś lonych spraw w por zą dku obrad
Zgromadzenia . Żądanie powinno b yć zgłoszone Zar zą dowi nie p óź niej niż na dwadzieścia
jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia tj. nie później niż 2 sierpnia
201 8 r. i powinno zawier ać uzasadnienie lub projekt uchwał y dotyc zą cej proponowanego
punktu por zą dku obrad. Żą danie powinno b yć zgłoszone na p iśmie lub dro gą
elektronicz ną na adres poczty elektronicznej: [email protected] .eu
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą
kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na
piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: [email protected] .eu
projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego
zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
6. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
do tyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
7. Akcjonariusze uczestnic zyć mo gą w Zgromadzeniu i wykonyw ać prawo głosu osob iście
lub przez pełnomocnika. Statut Spółki nie dopuszcza m oż liw oś ci uczestnictwa
w Zgromadzeniu przy wykorzystani u śr odków komunikac ji elektronicznej oraz oddawania
głosu na Zgromadzeniu dro gą korespondencyj ną .
8. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego oso bą fizycz ną powinno wynik ać
z okazanego przy spor zą dzaniu listy obecn oś ci odpisu wł aś ciwego rejestru (składanego
w orygina le lub kopii potwierdzonej za zgodn ość z oryginałem przez notariusza).
9. Osoba/osoby udziela jące pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza nie będącego osobą
fizycz ną powinny b yć uwidocznione w aktualnym odpisie z wł aś ciwego dla danego
akcjonariusza rejestru (s kładanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodn ość
z oryginałem przez notariusza).
10. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno
być udzielone na p iśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa
w pos taci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno b yć
zeskanowane do formatu PDF.
11. Spółka podejmuje odpowiednie działania sł użą ce identyfikacji akcjonariusza
i pełn omocnika w celu weryfikacji w ażnoś ci pełnomocnictwa udzielonego w postaci
elektronicznej. Weryfikacja może poleg ać na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub
elektronicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia
pełnomocn ictwa.
12. Formularz pozwalają cy na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dos tępny
na stronie internetowej Spółki : http://www.gkskatowice.eu .
13. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektroniczn ej powinno by ć
skierowane do Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej: [email protected] eu
i zawiera ć wskazanie mocodawcy, pełnomocnika oraz odpis dokumentu pełnomocnictwa
lub jego tr eść . Po przybyciu na Zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecn oś ci
pełnomocnik powinien okaz ać dokument pełnomocnictwa lub wydruk pełnomocnictwa
udzielonego w postaci elektronicznej, a ta kż e dokument pozwala jący na ustalenie
toż sam oś ci pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjo nariusza
na Z gromadzen iu, chyba , ż e co innego wynika z tr eś ci pełnomocnictwa. Pełnomocnik
może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji
każdego akcjonariusza. Akcjonariusz spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż
jednym rachunku papieró w wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników
do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnik może
udziel ić dalszego pełnomocnictwa j eż eli wynika to z tr eś ci pełnomocnictwa.
14. Projekty uchwał Zgromadzenia zostaną udos tępnione na stronie internetowej Spółki oraz
zosta ną przekazane do publicznej wiadom oś ci w drodze raportu bi eżą cego.
15. Dokumenty oraz i nformacje dotyc zą ce Zgromadzenia będą udos tępnione na stronie
internetowej Spółki : http://www.gkskatowice.eu
ZARZĄD GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna:
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI GKS GIEKSA KATOWICE S.A.
(DALEJ ZWANEJ „SPÓŁKĄ”)
W DNIU 23 SIERPNIA 2018 ROKU
Spółki GKS GieKSa Katowice Spół ka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
Na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa
Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowic ach , w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego
Walnego Zgromadzenia Pana:
Łączna liczba ważnych głosów: [●]
Liczba głosów „za”: [●]
Liczba głosów „przeciw”: [●]
Liczba głosów „wstrzymujących się”: [●]
Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wy boru
Komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie
Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa
Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach postanawia uchylić dla potrzeb niniejszego Walneg o
Zgromadzenia tajność głosowania dotyczącego powołania Komisji Skrutacyjnej i wyboru jej członków.
Liczba głosów „wst rzymujących się”: [●]
Uchwała zosta ła podjęta w głosowaniu jawnym.
Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajnego Walne go Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach
postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 26 lipca
Liczba głosów „przeciw ”: [●]
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorcze j
Działając na podstawie art. 385 § 1 k odeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki
powołuje ......................................... . w skład Rady Nadzorczej .
UC HWAŁA nr ...
w sprawie zmiany uchwały nr 20/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu GKS GieK Sa Katowice S.A.
podjętej w dniu 13 czerwca 2017 r.
Działając na podstawie art. 398 kodeksu spółek handlowych oraz art. 2 ust.2 pkt 1, art. 4, art. 5 ustawy z dnia 9
czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółk ami ( tj. Dz.U. z
2017 r. poz. 2190 ) Nad zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GKS GieKSa Katowice Spółka Akcyjna z siedzibą
w Katowicach postanawia co następuje:
Zmienia się § 3 ust. 2 uchwały nr 20/06/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GKS GieKSa Kat owice S.A.
w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu GKS GieKSa Katowice S.A. podjętej w dniu 13
czerwca 2017 r. w ten sposób, że dotychczasowa treść:
Ustala się ogólny katalog Celów Zarządczych dla Członków Zarządu:
a) wzrost przychodów z d ziałalności Spółki,
b) poprawa wyniku finansowego netto,
c) wzrost wartości bilansowej spółki.
a) realizacja celów finansowo - organizacyjnych ,
b) realizacja celów s portowych .