Source: http://docplayer.pl/49507688-Plan-polaczenia-spolek-przez-przejecie-z-dnia-26-czerwca-2017-roku-dotyczacy.html
Timestamp: 2019-05-24 11:49:54
Legal References Found: art. 516
 art. 491
 art. 516
 art. 508
 art. 494
 art. 14
 art. 506
 art. 506

Document Content:
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku. dotyczący: - PDF
Download "PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku. dotyczący:"
1 PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 26 czerwca 2017 roku dotyczący: Evicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 30a, Tarnów, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , zwana dalej: Spółką Przejmującą", oraz Evisoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Tarnowie, ul. Kochanowskiego 30a, Tarnów, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON: , zwaną dalej: Spółką Przejmowaną", zwanymi łącznie dalej: Spółkami". Wstęp Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej: Planem połączenia") został uzgodniony w dniu 31 maja 2017 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej, a Zarządem Spółki Przejmowanej. W ramach ustaleń wykazane zostało, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, co powoduje, że dopuszczalne jest zastosowanie procedury uproszczonej połączenia określonej w art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U, z 2013 r. póz. 1030), dalej: k.s.h. Na tej podstawie Zarządy obu Spółek przyjęły Plan połączenia o następującej treści: 1 - Podstawa prawna połączenia 1. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 491 oraz art w związku z art k.s.h. 2. Połączenie Spółek określone w Planie połączenia odbywa się w trybie łączenia się Spółek przez przejęcie zgodnie z art pkt. 1 k.s.h., z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia, uregulowanej w art. 516 k.s.h. oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art k.s.h. w związku z art k.s.h. 3. Podstawę połączenia stanowić będą: a) Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zgodnie z art pkt 1 w związku z art oraz art k.s.h. - treść uchwały zostanie zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. b) Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej zgodnie z art pkt 1 w związku z art oraz art k.s.h. - treść uchwały zostanie zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.
2 2 - Procedura połączenia 1. Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 2. W ramach procedury połączenia zostaną podjęte następujące działania: a) Zarządy obu Spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan połączenia na podstawie art k.s.h. w zw. z art k.s.h., b) Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółek łączących się przez przejęcie na podstawie art k.s.h. w zw. z art k.s.h., odpowiednio dla Spółki Przejmującej dla Spółki Przejmowanej - c) Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie żart k.s.h. w związku z art oraz art k.s.h., d) Zarządy obu Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art k.s.h. w zw. z art oraz art k.s.h. e) Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na podstawie art k.s.h. wzw. żart k.s.h. f) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art pkt 1 k.s.h.,w związku z art k.s.h. oraz z art k.s.h., g) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art pkt 1 k.s.h. w związku z art k.s.h. oraz z art k.s.h., h) Zarządy obu łączących się Spółek dokonają zgłoszenia do Sądu Rejestrowego uchwały o połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu na podstawie art k.s.h. oraz art. 508 k.s.h. w zw. z art k.s.h. 3 - Istotne aspekty połączenia 1. W skutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej. 2. Zważywszy na fakt, że Spółka Przejmująca jest obecnie, jak również będzie w dniu powzięcia uchwał połączeniowych oraz w dniu połączenia jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone stosownie do art w związku z k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 3. Nadto, na podstawie art pkt 2-4 w związku żart zdanie drugie k.s.h.; a) nie określa się stosunku wymiany udziałów wspólników Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej; b) nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów wspólnikowi Spółki Przejmowanej, ponieważ jest nim Spółka Przejmująca; c) nie określa się dnia, od którego udziały w Spółce Przejmowanej uprawniają wspólnika Spółki Przejmowanej do udziału w zysku, ponieważ jest nim Spółka Przejmująca. 4. W związku z faktem, że połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi, zgodnie żart k.s.h. w zw. z art k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy Spółki Przejmującej, o których mowa w art k.s.h w zw. z art k.s.h., umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z niniejszym połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art pkt 2 k.s.h. w związku z art k.s.h. 5. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą
3 żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej. 6. Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu. 7. Kadencja Prezesa Zarządu Spółki Przejmowanej wygasa wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia). 4 - Skutki połączenia 1. W wyniku połączenia zgodnie z art. 494 k.s.h. w związku z art zdanie drugie k.s.h.: a) Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej; b) na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja po przyznaniu koncesji, ulgi lub zezwolenia stanowi inaczej. 2. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru zgodnie z art k.s.h. 3. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, póz. 331 ze zm.) połączenie Evisoft Sp. z o.o. przez przejęcie przez Evicom Sp. z o.o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej. 5 - Załączniki do Planu połączenia 1. Do niniejszego Planu połączenia załącza się: a) Załącznik nr 1 - projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu; b) Załącznik nr 2 - projekty Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu; c) Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej d) Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 maja 2017 roku; e) Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 31 maja 2017 roku. Tarnów, dnia 26 czerwca 2017 roku. W imieniu Evicom Sp. z o.o.: Przemysław Rajski - Prezes Zarządu W imieniu Evisoft Sp z o.o. Przemysław Rajski - Prezes Zarządu
4 Załącznik nr 1 - projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Evisoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie z dnia [-] 2017 roku w sprawie: połączenia spółki Evisoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie ze spółką Evicom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Evisoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie (zwanej dalej: Evisoft Sp. z o.o." lub Spółka Przejmowana") działając na podstawie art pkt 1 k.s.h oraz art. 506 k.s.h w związku z art k.s.h. uchwala, co następuje: 1 1. Evisoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łączy sią z Evicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , (zwaną dalej: Evicom Sp. z o.o." lub Spółka Przejmująca"). 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone w trybie art pkt 1 w związku z art Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., póz z późn. zm.) ( k.s.h.") tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej - Evisoft Sp. z o.o. na Evicom Sp. z o.o., w sposób określony w art k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - CHEMIKALS Sp. z o.o., na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 25 maja 2015 roku (dalej: Plan Połączenia"), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Evisoft Sp. z o.o. wyraża niniejszym zgodę. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. 3. Plan Połączenia zgodnie z art k.s.h. w zw. z art k.s.h. został udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek W związku z faktem, że Spółka Przejmująca - Evicom Sp. z o.o. jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej - Evisoft Sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone, zgodnie z treścią art k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 2. Jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. 3 W związku z faktem, że połączenie Evicom Sp. z o.o. oraz Evisoft Sp. z o.o. jest przeprowadzane zgodnie z art k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Evicom Sp. z o.o. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie spółki Evicom Sp. z o.o., jak również nie są przewidziane jakiekolwiek inne zmiany umowy spółki Evicom Sp. z o.o., o których mowa w art k.s.h, Niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Evisoft Sp. z o.o. w tym zakresie. 4 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Evisoft Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa. 5 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Evicom Sp. z o.o. W imieniu Evicom Sp. z o.o. W imieniu Evisoft Sp z o.o.
5 Załącznik nr 2 - projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Evicom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie z dnia [ ] 2017 roku w sprawie: połączenia spółki Evisoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie ze spółką Evicom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Evicom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie (zwanej dalej: Evicom Sp. z o.o." lub Spółka Przejmująca") działając na podstawie art pkt. 1 k.s.h oraz art. 506 k.s.h w związku z art k.s.h. uchwala, co następuje: 1 1. Evicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łączy się z Evisoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , (zwaną dalej: Evisoft Sp. z o.o." lub Spółka Przejmowana"). 2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone w trybie art pkt 1 w związku z art Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., póz z późn. zm.) ( k.s.h."} tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej - Evisoft Sp. z o.o. na Evicom Sp. z o.o., w sposób określony w art k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - Evicom Sp. z o.o., na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 25 czerwca 2017 roku (dalej: Plan Połączenia"), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Evicom Sp. z o.o. wyraża niniejszym zgodę. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały. 3. Plan Połączenia zgodnie z art k.s.h. w zw. z art k.s.h. został udostępniony na stronach internatowych łączących się Spółek W związku z faktem, że Spółka Przejmująca - Evicom Sp. z o.o. jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej Evisoft Sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone, zgodnie z treścią art k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. 2. Jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. 3 W związku z faktem, że połączenie Evicom Sp. z o.o. oraz Evisoft Sp. z o.o. jest przeprowadzane zgodnie z art k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Evicom Sp. z o.o. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie spółki Evicom Sp. z o.o., jak również nie są przewidziane jakiekolwiek inne zmiany umowy spółki Evicom Sp. z o.o., o których mowa w art k.s.h, Niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Evicom Sp. z o.o. w tym zakresie. 4 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Evicom Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa. 5 Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby Evicom Sp. z o.o.
6 Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 31 maja 2017 roku USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI Evisoft SP. Z O.O. - SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ Wartość majątku Spółki Evisoft Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie na dzień 31 maja 2017 r ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu na dzień 31 maja 2015 r. zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (DZ. U. z 2002 Nr 76, póz. 694 z późn. zmianami). Na podstawie poniższego bilansu wartość majątku spółki Evisoft Sp. z o.o., rozumiana jako wartość aktywów netto wynosi... zł. Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 maja 2017 roku Oświadczenie o stanie księgowym Evisoft Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie na dzień 31 maja 2017 r. Działając w imieniu Evisoft Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, na podstawie art pkt 2 kodeksu spółek handlowych oświadczam, że do łączenia Evisoft Sp. z o.o. siedzibą w Tarnowie z Evicom Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, stan księgowy spółki Evisoft Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przedstawiony został w bilansie sporządzonym na dzień 31 maja 2017 r., załączonym do niniejszego oświadczenia. Wartości wykazane w bilansie na dzień 31 maja 2017 r. zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tyrn samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2016 r. W załączeniu: - Bilans na dzień 31 maja 2017 r. Za Evisoft Sp. z o.o Przemysław Rajski Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 31 maja 2017 roku Oświadczenie o stanie księgowym Evicom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie na dzień 31 maja 2017 r. Działając w imieniu Evicom Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, na podstawie art pkt 2 kodeksu spółek handlowych oświadczam, że do łączenia Evisoft Sp. z o.o. siedzibą w Tarnowie z Evicom Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, stan księgowy spółki Evicom Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przedstawiony został w bilansie sporządzonym na dzień 31 maja 2017 r., załączonym do niniejszego oświadczenia. Wartości wykazane w bilansie na dzień 31 maja 2017 r. zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2016 r. W załączeniu: Bilans na dzień 31 maja 2017 r. Za Evicom Sp z o.o. Przemysław Rajski