Source: http://docplayer.pl/1809976-Uchwala-nr-2012-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-interferie-spolka-akcyjna-z-siedziba-w-lubinie-z-dnia-26-kwietnia-2012-r.html
Timestamp: 2017-08-22 02:19:59
Legal References Found: art. 393
 art. 45
 art. 49
 art. 53
 art. 393
 art. 53
 art. 396
 art. 396
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 393
 art. 55
 art. 63
 art. 55
 art. 63
 art. 392
 art. 393

Document Content:
Uchwała Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 26 kwietnia 2012 r. - PDF
Uchwała Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Download "Uchwała Nr /2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 26 kwietnia 2012 r."
1 Projekt /1/ do punktu porządku obrad 2 wyboru Przewodniczącego. Na podstawie przepisu art Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. i 8 ust. 1 Regulaminu Walnych Zgromadzeń INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: Na Przewodniczącego wybiera się. 1
2 Projekt /2/ do punktu porządku obrad 4 przyjęcia porządku obrad. Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. uchwala, co następuje: Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok. 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 9. Powzięcie uchwał o: a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku, b) zatwierdzeniu Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok, c) podziale zysku Spółki za rok obrotowy Powzięcie uchwał o: a) udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, b) udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. 12. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z wyników oceny Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. 13. Powzięcie uchwał o: a) zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, 2
3 b) zatwierdzeniu Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. 14. Powzięcie uchwał rocznych nagród o charakterze uznaniowym za 2011 rok dla członków Zarządu Spółki. 15. Powzięcie uchwały zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie. 16. Powzięcie uchwały wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. 17. Zamknięcie obrad. 3
4 Projekt /3/ do punktu porządku obrad 9a zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku. Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 45 ust. 4, art. 49 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku. 4
5 Projekt /4/ do punktu porządku obrad 9b zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok. Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011 rok, obejmujące: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości ,19 zł ( tys. zł), 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., składające się z rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w wysokości ,15 zł (1.961 tys. zł), 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie ,26 zł ( tys. zł) oraz zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę ,15 zł (1.961 tys. zł), 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę ,32 zł (82 tys. zł) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie ,62 zł (2.429 tys. zł), 5) podstawy sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. 5
6 Projekt /5/ do punktu porządku obrad 9c podziału zysku Spółki za rok obrotowy Na podstawie przepisów art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień 29 ust. 1 pkt 2 i 32 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki oceny wniosku Zarządu w przedmiocie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że zysk netto INTERFERIE S.A. za rok obrotowy 2011 w wysokości ,15 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i piętnaście groszy) w następujący sposób: 1) kwota ,77 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy tworzony zgodnie z przepisem art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowieniem 32 ust. 2 Statutu Spółki, 2) kwota ,38 zł (słownie: jeden milion osiemset cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt pięć złotych i trzydzieści osiem groszy) na pozostały kapitał zapasowy. UZASADNIENIE W myśl przepisu art. 396 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia 32 ust. 2 Statutu Spółki, na pokrycie straty INTERFERIE S.A. tworzy kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% czystego zysku rocznego, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Propozycja przeznaczenia pozostałej części zysku netto za rok 2011 w kwocie ,38 zł na pozostały kapitał zapasowy podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w latach Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 3/2012 z dnia 16 marca 2012 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię. 6
7 Projekt /6/ do punktu porządku obrad 10a udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Adamowi Milanowskiemu członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 7
8 Projekt /7/ do punktu porządku obrad 10a udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Radosławowi Besztyga członkowi Zarządu INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 8
9 Projekt /8/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Robertowi Ostowiczowi członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 9
10 Projekt /9/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Józefowi Stanisławowi Kowalskiemu członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 12 kwietnia 2011 roku. 10
11 Projekt /10/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Pokojowi członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 11
12 Projekt /11/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Januszowi Żołyńskiemu członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 12 kwietnia 2011 roku. 12
13 Projekt /12/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Angelice Andersz-Hryńków członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 12 kwietnia 2011 roku. 13
14 Projekt /13/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Mazurowi członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 29 listopada 2011 roku. 14
15 Projekt /14/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Mróz członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 12 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 15
16 Projekt /15/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Renacie Wiernik-Gizickiej członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 12 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 16
17 Projekt /16/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Kłodnickiemu członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 12 kwietnia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 17
18 Projekt /17/ do punktu porządku obrad 10b udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym Na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 i art pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 3 Statutu INTERFERIE S.A. uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Marcinowi Chmielewskiemu członkowi Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie pełnienia funkcji od dnia 29 listopada 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 18
19 Projekt /18/ do punktu porządku obrad 13a zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. Na podstawie przepisu art Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 ust. 2 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTERFERIE S.A. zatwierdza Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. 19
20 Projekt /19/ do punktu porządku obrad 13b zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności. Na podstawie przepisu art Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisami art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie postanowienia 29 ust. 1 pkt 1 Statutu INTERFERIE S.A., przy uwzględnieniu oceny sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, obejmujące: 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości ,50 zł ( tys. zł), 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., składające się z rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w wysokości ,97 zł (590 tys. zł), 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie ,57 zł ( tys. zł) oraz zmniejszenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę ,97 zł (590 tys. zł), 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. o kwotę ,32 zł (82 tys. zł) oraz stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 r. w kwocie ,62 zł (2.429 tys. zł), 5) podstawy sporządzenia i stosowane zasady rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. 20
21 Projekt /20/ do punktu porządku obrad 14 rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2011 rok dla członka Zarządu Spółki. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z 10 umowy o pracę zawartej w dniu 8 maja 2009 r. z p. Adamem Milanowskim, pełniącym funkcję prezesa zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., uchwala się, co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać p. Adamowi Milanowskiemu nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2011 rok w wysokości ,00 (czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście) złotych brutto. 2 21
22 Projekt /21/ do punktu porządku obrad 14 rocznej nagrody o charakterze uznaniowym za 2011 rok dla członka Zarządu Spółki. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz 23 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z 10 umowy o pracę zawartej w dniu 8 maja 2009 r. z p. Radosławem Besztygą, pełniącym funkcję wiceprezesa zarządu INTERFERIE S.A. w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., uchwala się, co następuje: 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyznać p. Radosławowi Besztydze nagrodę roczną o charakterze uznaniowym za 2011 rok w wysokości ,00 (trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta) złotych brutto. 2 22
23 Projekt /22/ do punktu porządku obrad 15 zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie. Na podstawie przepisu art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień 21 ust. 2 i 29 ust. 1 pkt 14 Statutu INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: Ustala się następujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie: 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc minionego kwartału, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, pomnożonemu przez współczynnik 1.1 (jedna cała i jedna dziesiąta), z wyjątkiem, o którym mowa w ust Miesięczne wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1.4 (jedna cała i cztery dziesiąte). 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, oraz pokrycie lub zwrot kosztów, o których mowa w ust. 8, przysługują członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym powołani zostali do składu Rady Nadzorczej Spółki. 4. Do dnia ukonstytuowania się Rady Nadzorczej i powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wszyscy członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie według zasad określonych w ust Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwoływanych posiedzeń, natomiast wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieni nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza i odnotowuje przedmiotowy fakt w protokole z posiedzenia. 6. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni sprawowania funkcji w przypadku, gdy powołanie lub wygaśnięcie mandatu albo odwołanie (rezygnacja) z funkcji Przewodniczącego nastąpiły w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 7. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, jest wypłacane z dołu do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki. 8. Spółka według zasad u niej obowiązujących pokrywa lub zwraca inne koszty związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz diet. 9. Od wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, oraz od kosztów, o których mowa w ust. 8, Spółka potrąci określone ustawowo należności publiczno-prawne, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 23
24 Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki obowiązujące w Spółce. 3. UZASADNIENIE Zaproponowane przez Zarząd Spółki modyfikacje zasad wynagradzania Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie nie zmieniają w sposób zasadniczy postanowień dotychczas obowiązujących w tym zakresie. Bez zmian pozostają wysokość miesięcznego wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczącego, oraz terminy płatności przedmiotowego wynagrodzenia, jak również zasady zwrotu kosztów związanych z udziałem w pracach Rady Nadzorczej Spółki. Wprowadzone zmiany mają głównie charakter uzupełniający i doprecyzowują zapisy już istniejące w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych na tle ich stosowania. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 10/2012 z dnia 16 marca 2012 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię. W celu identyfikacji charakteru i zakresu proponowanych zmian, poniższej zamieszcza się treść aktualnie obowiązujących w Spółce zasad wynagradzania Rady Nadzorczej objętych treścią Uchwały Nr 9/94 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników INTERFERIE Spółki z o.o. z dnia 12 maja 1994 zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. Uchwała Nr 9/94 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników INTERFERIE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 12 maja 1994 r. zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. Na podstawie 19 Aktu założycielskiego INTERFERIE Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwala się, co następuje: 1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1.1 (jedna cała i jedna dziesiąta), z wyjątkiem, o którym mowa w ust Wynagrodzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1.4 (jedna cała i cztery dziesiąte). Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie miesięczne bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń, natomiast nie przysługuje za ten miesiąc, w którym nie byli obecni na formalnie zwołanym posiedzeniu z powodów nieusprawiedliwionych, które ocenia i kwalifikuje Rada Nadzorcza. 24
25 3. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w 1 i 2 jest wypłacane z dołu do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie to obciąża koszty działalności Spółki. 4. Spółka ponosi również inne koszty związane z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym koszty przejazdów i diet. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w 1 i 2 oraz zwrot kosztów, o których mowa w 4 przysługują członkom Rady Nadzorczej za każdy miesiąc, począwszy od miesiąca, w którym rozpoczęli uczestnictwo w posiedzeniach Rady Nadzorczej
26 Projekt /23/ do punktu porządku obrad 16 wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. Na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia 29 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na ustanowienie na nieruchomości obejmującej zabudowaną Hotelem Górskim MALACHIT działkę gruntu o numerze 2/3, położonej w Świeradowie Zdroju przy ul. Kościuszki 1 (księga wieczysta numer JG1S/ /0), na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Kraków, ul. Zawiła 65L Oddział w Jeleniej Górze ul. Bogusławskiego 32, nieodpłatnie na czas nieokreślony, ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu polegającej na: a) prawie korzystania z wyżej wymienionej nieruchomości obciążonej liniami kablowymi SN 20 kv i nn stanowiącymi własność TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Jeleniej Górze, b) znoszeniu istnienia na wyżej wymienionej nieruchomości obciążonej liniami kablowymi SN 20 kv i nn, c) prawie korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania czynności eksploatacyjnych, konserwacji, remontów, eksploatacji i napraw sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych posadowionych w granicach działki gruntu o numerze 2/3, położonej w Świeradowie Zdroju przy ul. Kościuszki 1, wraz z prawem przechodu, przejazdu i dostępu, w każdym przypadku z obowiązkiem przywrócenia terenu do stanu pierwotnego na koszt właściciela linii kablowych. 2. Służebność przesyłu, o której mowa w ust. 1, obejmuje pas techniczny o szerokości 1,0 m (symetrycznie wzdłuż osi trasy przebiegu linii) dla każdego ułożonego kabla. UZASADNIENIE Obecnie INTERFERIE S.A. realizuje w Hotelu Górskim MALACHIT w Świeradowie Zdroju inwestycję pn. Budowa Aquaparku wraz z remontem elewacji istniejącego obiektu Hotelu Górskiego MALACHIT w Świeradowie Zdroju oraz budową zbiornika uśredniania ścieków na istniejącej biologicznej oczyszczalni ścieków. Nowo wznoszony budynek Aquaparku budowany jest na działce nr 2/3, dla której Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer JG1S/ /0. Budynek w części podziemnej koliduje z ułożonymi w gruncie kablami energetycznymi SN 20 kv wraz z kablami nn. Warunkiem wyrażenia zgody na usunięcie kolizji przez przedsiębiorstwo sieciowe jakim jest TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie Oddział w Jeleniej Górze jest ustanowienie na przedmiotowej działce na rzecz tego przedsiębiorcy służebności przesyłu w zakresie, o jakim mowa w powyższym projekcie uchwały Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza Spółki Uchwałą Nr 11/2012 z dnia 16 marca 2012 r. pozytywnie zaopiniowała przedmiotową kwestię
27 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE Stosownie do obowiązków Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. wynikających z art Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia 20 ust. 2 pkt 1-3 Statutu INTERFERIE S.A., Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła: Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku, Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2011 rok, Sprawozdanie Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, Sprawozdanie finansowe za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności, wniosek Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, oraz wykonując obowiązki wynikające z treści postanowienia 20 ust. 2 pkt 4 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza wniosła do o udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Ponadto na stronie internetowej Spółki pod adresem w sekcji Relacje Inwestorskie Spółka Materiały na walne zgromadzenie będą dostępne następujące sprawozdania Rady Nadzorczej: Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011, uwzględniające pracę jej Komitetu Audytu, zawierające zwięzłą ocenę sytuacji Spółki i ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku, Jednostkowego sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011, Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu INTERFERIE S.A. z działalności w 2011 roku z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności oraz Sprawozdania finansowego za 2011 rok z uwzględnieniem wyceny udziałów w jednostce stowarzyszonej metodą praw własności