Source: http://docplayer.pl/2696424-Monitor-sadowy-i-gospodarczy.html
Timestamp: 2017-08-21 06:52:24
Legal References Found: art. 4
 art. 279
 art. 398
 art. 399
 art. 398
 art. 24
 art. 7
 art. 398
 art. 9
 art. 398
 art. 24
 art. 398

Document Content:
1 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 17 listopada 2005 r. Nr 223(2315) Poz Poz. w KRS Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, iż od dnia 1 stycznia 2005 r. zmienił się numer konta, na które należy uiszczać opłaty za ogłoszenia i zamówione egzemplarze. Nowy numer rachunku bankowego: NBP O/O Warszawa Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego informuje, iż zgodnie z treścią 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 1996 r. w sprawie organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerów Monitora Sądowego i Gospodarczego i wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia (Dz. U. Nr 45, poz. 204) opłatę za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia ustala się za liczbę znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za każdy znak, jednak nie mniej niż 60 zł za ogłoszenie. W razie żądania użycia w ogłoszeniu lub obwieszczeniu szczególnej czcionki oraz dokonania podkreśleń i wytłuszczeń opłatę zwiększa się o 30%. Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego uprzejmie informuje, iż zamówienia na pojedyncze numery Monitora będą realizowane tylko poprzez wpłacenie z góry na konto Biura opłaty pokrywającej cenę detaliczną egzemplarza plus koszty przesyłki poleconej w kwocie 5.50 zł. Zamówienia należy składać wraz z dowodem opłaty. Bliższych informacji udzielają punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w Sądach Gospodarczych oraz Centrum Informacyjne Biura.
3 MONITOR SĄDOWY i GOSPODARCZY Warszawa, dnia 17 listopada 2005 r. Nr 223 (2315) Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 1995 r. o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U. z 1996 r. Nr 6, poz. 42, z późn. zm.) stanowi, że przedsiębiorca jest zobowiązany przechowywać w lokalu swojej siedziby numery Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których zamieszczone są ogłoszenia i obwieszczenia dotyczące tego przedsiębiorcy. Monitory Sądowe i Gospodarcze można przeglądać w sądach rejonowych, których lista znajduje się na następnej stronie oraz na stronie internetowej jak również w bibliotekach, które otrzymują obowiązkowe egzemplarze biblioteczne na podstawie ustawy z dnia 7 listopada 1996 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 722). Informacji na temat prenumeraty Monitora Sądowego i Gospodarczego udzielają oddziały firm: GARMOND PRESS S.A., KOLPORTER S.A., RUCH S.A. oraz Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego Ministerstwa Sprawiedliwości. Punkt sprzedaży detalicznej Monitora Sądowego i Gospodarczego: Warszawa, Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, ul. Ostrobramska 75c, I klatka, V p., pokój 504. Ponadto Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego prowadzi sprzedaż wysyłkową Monitorów. Opłacone zamówienia należy składać w punktach przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego (PPO) w sądach gospodarczych (wykaz 49 punktów przyjmowania ogłoszeń znajduje się na następnej stronie oraz na stronie internetowej lub przesłać pocztą na adres Biura. Istnieje również możliwość zamówienia egzemplarza Monitora, w którym opublikowane będzie zgłoszone do druku ogłoszenie. Bliższych informacji udzielają punkty przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego w sądach gospodarczych. Formularze dotyczące zamówień na Monitory znajdują się na stronie internetowej
4 Wykaz punktów przyjmowania ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego Miasto Kod Adres Telefon Biała Podlaska Białystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Chełm Ciechanów Częstochowa Elbląg Gdańsk Gorzów Wielkopolski Jelenia Góra Kalisz Katowice Kielce Konin Koszalin Kraków Krosno Legnica Leszno Lublin Łomża Łódź Nowy Sącz Olsztyn Opole Ostrołęka Piła Piotrków Trybunalski Płock Poznań Przemyśl Radom Rzeszów Siedlce Sieradz Skierniewice Słupsk Suwałki Szczecin Tarnobrzeg Tarnów Toruń Warszawa Wałbrzych Włocławek Wrocław Zamość Zielona Góra ul. Brzeska ul. Łąkowa 3 ul. Bogusławskiego 24 ul. Toruńska 64a pl. Kościuszki 3 ul. Mikołajczyka 5 ul. Rejtana 6 ul. płk. Dąbka 8-12 ul. Piekarnicza 10 ul. Chopina 52 blok 15 ul. Bankowa 18 ul. Asnyka 56a ul. Lompy 14 ul. Warszawska 44 ul. Wojska Polskiego 2 ul. gen. Andersa 34 ul. Przy Rondzie 7 ul. Wolności 3 ul. Złotoryjska 19 ul. Kasprowicza 1 ul. Garbarska 20 ul. Polowa 1 ul. Pomorska 37 ul. Strzelecka 1A ul. Partyzantów 70 ul. Ozimska 19 pl. Bema 10 al. Powstańców Wielkopolskich 79 ul. Słowackiego 5 ul. Kilińskiego 10b ul. Grochowe Łąki 6 ul. Mickiewicza 14 ul. Żeromskiego 53 ul. Trembeckiego 11a ul. Biskupa Świrskiego 26 al. Zwycięstwa 1 ul. Prymasowska 6 ul. Szarych Szeregów 13 ul. Przytorowa 2 ul. Królowej Korony Polskiej 31 ul. Sienkiewicza 27 ul. Szujskiego 66 ul. Młodzieżowa 31 ul. Barska 28/30 ul. Słowackiego 11 ul. Kilińskiego 20 ul. Grabiszyńska 269 ul. Ormiańska 11 ul. Kożuchowska , w , , w , , , , , , w , , , , , lub 53, , , w , , , w , , w , w , , , w , w , , , , , , , , , , w , , w , , w , , w , w , , , w , , , , , , , , ,
5 MSiG 223/2005 (2315) SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz CM MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie Poz MAŁOPOLSKA WSPÓLNOTA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Sopocie Poz DACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Katowicach Poz MEDIASAT POLAND BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie Poz PROGRESS CONCRETE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie Poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SOL-CEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Poznaniu Spółki akcyjne Poz ALTRAD SPOMASZ SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku Poz DOMY TOWAROWE PARTYCYPACJA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie Poz WIDZEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO WI-MA SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi Poz ESKORD SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie Poz GANT SPÓŁKA AKCYJNA w Legnicy Poz HYDROBUDOWA ŚLĄSK SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach Poz MONTIN SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Krakowie Poz TARNOBRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO TARBUD SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnobrzegu Poz WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA AKCYJNA w Grabowie nad Prosną Poz ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie III. PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE 1. Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Poz Księżopolska Bożena i Księżopolski Mieczysław prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjne KSIĄŻPOL MEBLE w Białej Podlaskiej Poz ALGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Puszczykowie Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności Poz FIRMA RAWEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy Poz GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KOŁACZYCACH W LIKWIDACJI w Kołaczycach Poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MEGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy Poz PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE INPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Białymstoku Poz DATA KOMPUTER DARIUSZ MACKIEWICZ, JOANNA MACKIEWICZ, TOMASZ KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI w Ostródzie Poz BIGPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI we Wrzosowej Poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ZAWISZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie Poz HENSPED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w Rzepinie Ogłoszenie o możliwości przeglądania planu podziału Poz PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTU PRZEMYSŁU MIĘSNEGO W UPADŁOŚCI w Bydgoszczy Postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego Poz MODUŁ 2000 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie Poz Chomicka-Ciosk Katarzyna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe DELIA w Krakowie MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
6 MSiG 223/2005 (2315) SPIS TREŚCI IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ PRAWO UPADŁOŚCIOWE I PRAWO O POSTĘPOWANIU UKŁADOWYM 3. Postanowienie o ukończeniu postępowania upadłościowego Poz PAS KRAKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie Poz RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ARTYKUŁAMI TECHNICZNYMI ELMET w Radomiu.. 22 Poz Czapla Barbara i Kowal Lech prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KCMB PŁYTY I OKUCIA Spółka cywilna w Kielcach V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1. Wezwanie spadkobierców Poz Wnioskodawca Jędrzejewska Czesława. Sąd Rejonowy w Chełmie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 297/ Poz Wnioskodawca Jeziorski Wacław. Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 236/ Poz Wnioskodawca Leśkiewicz Agata. Sąd Rejonowy w Tychach, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 205/05/ Poz Wnioskodawca Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości. Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 323/ Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie Poz Wnioskodawca Markiewicz Adelajda. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 393/ Poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Prezydent Miasta Zabrze. Sąd Rejonowy w Zabrzu, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 89/05/Ł Poz Wnioskodawca Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 483/ Poz Wnioskodawca Sowa Joanna i Sowa Konrad. Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 364/ Poz Wnioskodawca Krupska Halina. Sad Rejonowy w Jędrzejowie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 175/ Poz Wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna w Bedlnie. Sąd Rejonowy w Końskich, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 467/ Ustanowienie kuratora Poz Wnioskodawca Tyksińska Władysława. Sąd Rejonowy w Dębicy, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 423/ Inne Dodane do: Poz Wnioskodawca Balcerkowie Wacława i Franciszek. Sąd Rejonowy w Chełmie, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 313/ Poz Wnioskodawca KREDYT BANK S.A. w Warszawie. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza, Wydział I Cywilny, sygn. akt I Ns 1299/04/P I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 3. Spółki akcyjne Poz MEDANA PHARMA TERPOL GROUP SPÓŁKA AKCYJNA w Sieradzu INDEKS XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO 1. Wpisy pierwsze Poz Wpisy kolejne Poz INDEKS KRS MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 4
7 MSiG 223/2005 (2315) poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D L O W Y C H 2. S P Ó Ł K I Z O. O. I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH 2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz DACOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23 marca 2004 r. [BM-12728/2005] Likwidator DACOM Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Katowicach informuje, że Zgromadzenie Wspólników DACOM Sp. z o.o. podjęło w dniu r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać pod adresem Spółki: Katowice, pl. Grunwaldzki 8-10, apt Poz CM MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS SĄD REJO- NOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJO 31 sierpnia 2005 r. [BM-12694/2005] Uchwałą z dnia r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki CM MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-489, ul. Wiejska 2/8), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem , postanowiono rozwiązać Spółkę i otwarto jej likwidację. Wzywa się wszystkich wierzycieli, aby zgłosili swe wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia pod adresem Spółki. Poz MEDIASAT POLAND BIS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPO wpis do rejestru: 4 września 2002 r. [BM-12737/2005] Zgromadzenie Wspólników MEDIASAT POLAND BIS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwałą z dnia 28 października 2005 r., zaprotokołowaną przez notariusza Piotra Skoworodko w Warszawie pod Rep. A nr 10327/2005 postanowiło rozwiązać Spółkę i postawić ją w stan likwidacji oraz ustanowić likwidatora w osobie Szymona Daniela Jędrusiaka. Na podstawie art. 279 k.s.h. wzywa wierzycieli Spółki, aby zgłosili swoje wierzytelności na adres Spółki, w Krakowie przy ul. Mikołajskiej 26, w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia. Poz MAŁOPOLSKA WSPÓLNOTA BUDOWLANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIK- WIDACJI w Sopocie. KRS SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 9 października 2002 r. [BM-12754/2005] Likwidator Małopolskiej Wspólnoty Budowlanej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie ogłasza, że uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 1 lipca 2002 r. otwarta została likwidacja Małopolskiej Wspólnoty Budowlanej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy ul. Małopolskiej 37C, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS Na likwidatora powołana została Danuta Pikor. Likwidator wzywa wszystkich wierzycieli likwidowanej Spółki do zgłaszania wierzytelności w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia na adres: Kancelaria Radców Prawnych CIC Danuta Pikor, Michał Behnke Sp.p Gdynia, ul. Śląska 51/29. Poz PROGRESS CONCRETE SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XX WY SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31 października 2005 r. [BM-12743/2005] W trybie artykułu 279 k.s.h. Spółka Progress Concrete Sp. z o.o. w likwidacji ogłasza o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji, wzywając jednocześnie wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia. Poz PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SOL-CEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI w Poznaniu. KRS SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10 stycznia 2002 r. [BM-12748/2005] Likwidator Przedsiębiorstwa Wielobranżowego SOL-CEG Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 213, wpisanego dnia r. do KRS w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, XXI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr , 5 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
8 MSiG 223/2005 (2315) poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D L O W Y C H 3. S P Ó Ł K I A K C Y J N E ogłasza, iż uchwałą wspólników z dnia 26 lipca 2005 r. uchwalono rozwiązanie Spółki i otwarto jej likwidację. Wzywa się wierzycieli Spółki do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem Spółki w terminie trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. z siedzibą w Warszawie podjęło w dniu 17 października 2005 r. uchwałę o rozwiązaniu Spółki i tym samym z dniem 1 października otwarto likwidację. Likwidator wzywa wierzycieli Spółki do zgłaszania swoich wierzytelności w terminie 6 miesięcy, licząc od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia. Wierzytelności należy zgłaszać na adres likwidatora Spółki: Warszawa, ul. Zimna 2/ Spółki akcyjne Poz ALTRAD SPOMASZ SPÓŁKA AKCYJNA w Białymstoku. KRS SĄD REJONOWY W BIAŁYM- STOKU, XII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26 marca 2002 r. [BM-12711/2005] Zarząd Spółki ALTRAD SPOMASZ S.A., działając na podstawie art. 398 i art. 399 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2005 r., o godz , w Białymstoku, ul. Nowosielska 6. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach: a) wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe Spółki za okres r r., b) zatwierdzenia wyboru podmiotu badającego sprawozdania finansowe Spółki za okresy: r r., r r., r r. 6. Zamknięcie obrad. Zarząd ALTRAD SPOMASZ S.A. Poz DOMY TOWAROWE PARTYCYPACJA SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO 29 stycznia 2002 r. [BM-12211/2005] Drugie ogłoszenie o rozwiązaniu Spółki i otwarciu likwidacji Likwidator Spółki Domy Towarowe Partycypacja Spółka Akcyjna w likwidacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Kruczej 50, Warszawa, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Domy Towarowe Partycypacja S.A. Likwidator Jolanta Wierzchucka Poz WIDZEWSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU BAWEŁ- NIANEGO WI-MA SPÓŁKA AKCYJNA w Łodzi. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPO wpis do rejestru: 27 grudnia 2001 r. [BM-12685/2005] Zarząd Spółki Widzewskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego WI-MA S.A. z siedzibą w Łodzi, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem , niniejszym zawiadamia, iż na podstawie art. 398 k.s.h. i art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 grudnia 2005 r., o godz. 9 00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Łodzi, al. J. Piłsudskiego 135, w sali nr 104 na I piętrze biurowca. Porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał. 6. Przedstawienie istotnych elementów treści dokumentów, o których mowa w art k.s.h. i podjęcie uchwały o połączeniu Grupy Zarządzającej WIM- -TEX Sp. z o.o. z WZPB WI-MA S.A. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmniejszenia składu liczebnego Rady Nadzorczej z pięciu do trzech członków. 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania dwóch członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. B. Szczodrego Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży zakładowych lokali mieszkalnych znajdujących się w bloku nr 303 w Łodzi przy ul. B. Szczodrego Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 6
9 MSiG 223/2005 (2315) poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D L O W Y C H 3. S P Ó Ł K I A K C Y J N E Zarząd Spółki podaje do wiadomości proponowaną treść zmian Statutu: - w art. 7 dodaje się dwa kolejne tirety o treści: - wynajem nieruchomości na własny rachunek (70.20.Z), - prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (73.10). Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji imiennych, którzy są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i właścicielom akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki WI- -MA najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenie z Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na 3 dni przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów, osoba niewymieniona winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio na sali obrad na godzinę przed rozpoczęciem. Poz ESKORD SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WY SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 1 marca 2002 r. [BM-12733/2005] 9. Podjęcie uchwały o przymusowym wykupie akcji. 10. Podjęcie uchwały o wyborze biegłego do ustalenia ceny akcji podlegających wykupowi. Proponowane zmiany Statutu Spółki: 1. Artykuł 7 - dotychczasowe brzmienie: Przedmiotem działalności Spółki jest: a) produkcja: - tkanin oponowych poliamidowych i wiskozowych, - tkanin poliamidowych na węże, - sznurów sizalowych do maszyn rolniczych (snopowiązałek, pras rolujących i pras wysokiego stopnia zgniatania), - przędzy sizalowej na rdzenie do lin stalowych, - technicznych wyrobów włókienniczych, b) działalność handlowa i usługowa w zakresie dóbr przemysłowych i spożywczych, - pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD Z. W artykule 7 pkt b) dodaje się zapis: - reklama - PKD Z. 2. Artykuł 35 - dotychczasowe brzmienie: Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w dzienniku Rzeczpospolita lub innym dzienniku o zasięgu krajowym, z wyjątkiem tych ogłoszeń, które z mocy przepisów prawa podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz w Monitorze Polskim B Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszone w siedzibie Spółki, w miejscach dostępnych dla wszystkich akcjonariuszy i pracowników. Artykuł 35 otrzymuje brzmienie: Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zarząd Spółki Eskord Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowieckiej 92, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , zwołuje na dzień 13 grudnia 2005 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ( Zgromadzenie ), które odbędzie się o godz , w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Karowej nr 31A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2002, 2003, Powzięcie uchwały o pokryciu strat. 6. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. Poz GANT SPÓŁKA AKCYJNA w Legnicy. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA- -FABRYCZNEJ, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 4 lipca 2001 r. [BM-12729/2005] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki GANT S.A. odbędzie się 14 grudnia 2005 r., o godz , w lokalu Spółki, we Wrocławiu, ul. Szewska 74, II piętro. Porządek obrad będzie obejmował: 1. Wybór Przewodniczącego NWZA. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału każdej akcji Spółki w stosunku 1 do Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji od do akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy oraz emisji od do akcji dla kadry menedżerskiej, niezbywalnych przez okres 3 lat z wyłączeniem prawa poboru. 7 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
10 MSiG 223/2005 (2315) poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D L O W Y C H 3. S P Ó Ł K I A K C Y J N E 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki polegającej na rezygnacji z działalności kantorowej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki: a) Skreśleniu ulega pkt 1 w 6 ust. 1 Statutu w dotychczasowym brzmieniu: prowadzenie kantorów wymiany walut. Kolejnym punktom nadaje się numerację począwszy od numeru 1. b) Nadaje się nowe brzmienie 7 Statutu: Kapitał akcyjny Spółki wynosi zł (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na: (sześć milionów) akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach od do , (osiemnaście milionów czterysta trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt) akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, o numerach do w miejsce dotychczasowego: Kapitał akcyjny Spółki wynosi zł (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych) i dzieli się na: (sześćset tysięcy) akcji serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach od do , (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych) akcji serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, o numerach do Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać w lokalu Spółki, w Legnicy, Rynek 28, do dnia 7 grudnia 2005 r., do godz Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd opinii uzasadniającej pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, w związku z zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 691 akcji uprzywilejowanych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany 6 Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału i zamianą akcji. 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany 6 ust. 1 Statutu: Dotychczasowy 6 ust. 1: 1. Kapitał zakładowy wynosi zł (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i jest podzielony na: a) (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje imienne uprzywilejowane, o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, b) (siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. Poz HYDROBUDOWA ŚLĄSK SPÓŁKA AKCYJNA w Katowicach. KRS SĄD REJONOWY W KATO- WICACH, VIII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28 czerwca 2002 r. [BM-12720/2005] Zarząd HYDROBUDOWA ŚLĄSK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 398 w zw. z art k.s.h., zwołuje na dzień 10 grudnia 2005 r., na godz. 9 00, w Zakładzie Produkcji Przemysłowej Spółki w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 58, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrobudowa Śląsk S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. Otrzymuje brzmienie: 6 ust Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż zł (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i nie więcej niż zł (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i jest podzielony na: a) (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje imienne uprzywilejowane, o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, b) nie mniej niż (pięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i nie więcej niż (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 8
11 MSiG 223/2005 (2315) poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D L O W Y C H 3. S P Ó Ł K I A K C Y J N E Do uczestnictwa w NWZA HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. mają prawo: - uprawnieni z akcji imiennych wpisani przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia do księgi akcyjnej, - właściciele akcji na okaziciela, którzy najpóźniej na tydzień przed odbyciem NWZA złożą w biurze Zarządu Spółki (Katowice, ul. Józefa Wolnego 4) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Poz MONTIN SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI w Krakowie. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25 maja 2001 r. [BM-12725/2005] Likwidator Spółki MONTIN S.A. w likwidacji z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , zwołuje na dzień 12 grudnia 2005 r., na godz , w siedzibie Spółki przy ul. Zwierzynieckiej 29, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wybór Komisji Skrutacyjno-Mandatowo-Wnioskowej oraz wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania likwidacyjnego. 5. Zatwierdzenie podziału majątku Spółki. 6. Udzielenie członkom organów Spółki oraz likwidatorowi absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 7. Wyznaczenie przechowawcy ksiąg i dokumentów Spółki. 8. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Likwidator Tomasz Gumularz Poz TARNOBRZESKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOW- NICTWA PRZEMYSŁOWEGO TARBUD SPÓŁKA AKCYJNA w Tarnobrzegu. KRS SĄD REJONOWY W RZE- SZOWIE, XII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11 maja 2001 r. [BM-12738/2005] Zarząd Tarnobrzeskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego TARBUD S.A. w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 135, działając na podstawie art. 398 i art k.s.h oraz art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, na wniosek Rady Nadzorczej Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 9 grudnia 2005 r., godz. 9 30, w Warszawie, w Gimnazjum nr 6 Warszawa-Mokotów przy ul. Gruszczyńskiego 12. Porządek obrad: 1. Otwarcie NWZA. 2. Wybór Przewodniczącego NWZA. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad NWZA. 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad. Zarząd informuje, że prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają akcjonariusze, którzy na tydzień przed NWZA przedłożą w Spółce zaświadczenie na dowód złożenia akcji w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A. - Punkt Obsługi Klienta w Sandomierzu, Sandomierz, ul. Kościuszki 4. Materiały związane z porządkiem obrad oraz lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZA zostaną wyłożone w sekretariacie Spółki. Poz WIELKOPOLSKA WYTWÓRNIA ŻYWNOŚCI PROFI SPÓŁKA AKCYJNA w Grabowie nad Prosną. KRS SĄD REJONOWY W POZNANIU, XXII WYDZIAŁ GOSPO wpis do rejestru: 30 kwietnia 2004 r. [BM-12752/2005] Zarząd Wielkopolskiej Wytwórni Żywności Profi Spółki Akcyjnej z siedzibą w Grabowie nad Prosną, wpisanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , wpis do rejestru w dniu 30 kwietnia 2004 r., informuje, że na podstawie upoważnienia wynikającego z 15 ust. 2 Statutu Spółki postanowił dokonać wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej za rok 2005 dywidendy. Rozpoczęcie wypłat nastąpi w dniu 9 grudnia 2005 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone na dzień 31 grudnia 2004 r. Kwota przeznaczona do wypłaty wynosi zł. Prawo do zaliczek na poczet dywidendy przysługuje osobom będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 5 grudnia 2005 r. Poz ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SPÓŁKA AKCYJNA w Warszawie. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XIX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 8 maja 2001 r. [BM-12736/2005] Zarząd ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, Warszawa, działając na podstawie art. 398 k.s.h. oraz 21 ust. 3 i 23 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 grudnia 2005 r., o godz , w siedzibie Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 9 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
12 MSiG 223/2005 (2315) poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D L O W Y C H 3. S P Ó Ł K I A K C Y J N E 3. Sporządzenie listy obecności akcjonariuszy. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 11) świadczenie usług przedstawicielskich na rzecz podmiotów krajowych i zagranicznych, 12) świadczenie usług turystycznych we własnych ośrodkach wypoczynkowych, 13) prowadzenie działalności handlowej w zakresie określonym w pkt 1, 2, 3, 4 i 5, 14) obrót energią elektryczną. Działalność koncesjonowana lub wymagająca zezwolenia zostanie podjęta po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia. Zgodnie z art k.s.h. Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące brzmienie oraz treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: 1) 1 ust. 2 - kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem i dopisuje następującą treść: a także wyróżniającego Spółkę znaku graficznego. ; 2) dotychczasową treść rozdziału II w brzmieniu: II. Przedmiot przedsiębiorstwa Spółki zastępuje się treścią: II. Przedmiot działalności Spółki ; 3) 5 ust. 1 - dotychczasowa treść: 1. Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest: 1) wykonywanie robót budowlano-montażowych: inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w energetyce, przemyśle oraz budownictwie ogólnym, wodnym i lądowym, 2) wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, w tym budynków mieszkalnych, na sprzedaż lub wynajem, 3) projektowanie organizacji i technologii robót montażowych, budowy zaplecz, wyposażenia technologicznego, instalacji energetycznych, przemysłowych i budowlanych oraz opracowywanie technologii robót spawalniczych, 4) produkcja: konstrukcji stalowych i metalowych elementów konstrukcyjnych, rurociągów, zbiorników i ich elementów, kanałów powietrza i spalin oraz materiałów budowlanych, wyrobów stolarskich i ciesielskich dla potrzeb własnych i handlowych, 5) obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych, 6) świadczenie usług: sprzętowo-transportowych, poligraficznych, informatycznych, w zakresie rozruchów urządzeń i instalacji oraz w zakresie badań laboratoryjnych materiałów i spoin spawalniczych, przy zastosowaniu metod nieniszczących, wytrzymałościowych i metalograficznych, 7) kupno, zagospodarowywanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem nieruchomości na własny rachunek oraz zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, 8) wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi, 9) prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia zawodowego, 10) świadczenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, - proponowana treść: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD Z); 2) wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych (PKD Z); 3) wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych (PKD 45.25); 4) wykonywanie robót budowlanych drogowych (PKD 45.23); 5) wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (PKD Z); 6) budowa obiektów inżynierii wodnej (PKD 45.24); 7) budownictwo ogólne i inżynieria lądowa (PKD 45.21); 8) wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych (PKD 45.33); 9) tynkowanie (PKD Z); 10) zakładanie stolarki budowlanej (PKD Z); 11) wykonywanie podłóg i ścian (PKD 45.43); 12) malowanie i szklenie (PKD 45.44); 13) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD Z); 14) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 45.31); 15) rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, roboty ziemne (PKD Z); 16) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno- -inżynierskich (PKD Z); 17) działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD A); 18) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 28.11); 19) produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD Z); 20) produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD Z); 21) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD Z); 22) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD Z); 23) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD Z); 24) wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD Z); 25) towarowy transport drogowy (PKD 60.24); 26) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD Z); 27) działalność w zakresie oprogramowania (PKD Z); 28) przetwarzanie danych (PKD Z); 29) działalność związana z bazami danych (PKD Z); MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 10
13 MSiG 223/2005 (2315) poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D L O W Y C H 3. S P Ó Ł K I A K C Y J N E 30) badania i analizy techniczne (PKD Z); 31) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z); 32) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z); 33) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32); 34) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 71.32); 35) pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z); 36) działalność rachunkowo-księgowa (PKD Z); 37) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD B); 38) pozostała działalność turystyczna (PKD D); 39) pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD Z); 40) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych, porcelanowych, ceramicznych i szklanych do użytku domowego, tapet i środków czyszczących (PKD Z); 41) pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD Z); 42) przeładunek towarów (PKD 63.11); 43) magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 63.12); 44) dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej (PKD Z); 45) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); 46) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD A). Działalność koncesjonowana lub wymagająca zezwolenia zostanie podjęta po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia. ; 4) 5 ust. 2 - dotychczasowa treść: 2. W zakresie przedmiotu działania, określonego w ust. 1 pkt 1 i 2, Spółka może sprawować funkcję: inwestora, inwestora zastępczego, generalnego realizatora, generalnego wykonawcy oraz generalnego dostawcy. - proponowana treść: 2. W zakresie przedmiotu działalności, określonego w ust. 1 pkt 1 i 2, Spółka może sprawować w szczególności funkcje: inwestora, inwestora zastępczego, generalnego realizatora, generalnego wykonawcy oraz generalnego dostawcy. ; 5) 7 1 ust. 1 - dotychczasowa treść: 1. Zarząd Spółki jest upoważniony (lecz nie zobowiązany) do dokonania, w terminie do dnia 9 czerwca 2005 r., jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o maksymalną kwotę nieprzekraczającą ,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) (kapitał docelowy). - proponowana treść: 1. Zarząd Spółki jest upoważniony (lecz nie zobowiązany) do dokonania, w terminie do dnia 9 czerwca 2008 r., jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego o maksymalną kwotę nieprzekraczającą ,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) (kapitał docelowy). Zarząd może wykonać upoważnienie, o którym mowa powyżej, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki na dokonanie każdorazowo podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Niezależnie od powyższego uchwały w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają dodatkowo zgody Rady Nadzorczej Spółki. ; 6) dopisuje się 7 2 o następującej treści: Akcje są zbywalne. 2. W okresie, gdy akcje dopuszczone do publicznego obrotu, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi. 3. Akcje Spółki mogą być umarzane w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych. 4. Umorzenie akcji odbywa się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz wymaga obniżenia kapitału zakładowego, chyba że stosowne przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują możliwość umorzenia akcji bez obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi umorzonych akcji bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego, chyba że zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych umorzenie akcji następuje bez obniżenia kapitału zakładowego. 5. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 6. Umorzenie dobrowolne jest dopuszczalne w każdym przypadku gdy akcjonariusz, którego akcje mają być umorzone wyrazi zgodę na warunki umorzenia, w szczególności uzgodniona zostanie ilość akcji, które mają być umorzone, termin umorzenia, wysokość wynagrodzenia albo zgoda na umorzenie bez wynagrodzenia oraz termin wypłaty wynagrodzenia. 7. Jeżeli umorzenie następuje za wynagrodzeniem, wynagrodzenie jest wypłacane akcjonariuszowi: a) w ciągu 30 dni od otrzymania przez akcjonariusza zawiadomienia o podjęciu uchwały w sprawie umorzenia akcji - gdy umorzenie następuje w sytuacjach, o których mowa w art i art Kodeksu spółek handlowych, b) w ciągu 30 dni od doręczenia postanowienia o wpisaniu do rejestru zmiany kapitału zakładowego - w pozostałych sytuacjach. 11 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
14 MSiG 223/2005 (2315) poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D L O W Y C H 3. S P Ó Ł K I A K C Y J N E 8. W szczególnych sytuacjach, gdy wypłata wynagrodzenia zagraża płynności finansowej Spółki, zapłata wynagrodzenia może być rozłożona maksymalnie na 10 rat, przy czym ostatnia rata powinna być płatna najpóźniej w ciągu dwóch lat od umorzenia akcji. 9. Szczegółowe zasady umarzania akcji Spółki może określać Regulamin umarzania akcji Spółki, opracowywany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. ; 7) dopisuje się 7 3 o następującej treści: Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze zmiany Statutu na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia: przez emisję nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej istniejących akcji Spółki, przy czym na zasadach określonych w przepisach Kodeksu spółek handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić z kapitałów (funduszy) rezerwowych. 2. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa. Całkowita liczba obligacji wyemitowanych, forma, sposób i zasady ewentualnej zamiany obligacji na akcje zostaną ustalone w poszczególnych uchwałach Walnego Zgromadzenia. ; 8) skreśla się 9; 9) dotychczasowy 10 otrzymuje numer 9; 10) 11 - dotychczasowa treść: 1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 5 (pięciu) osób: Prezesa i pozostałych Członków Zarządu - Wiceprezesów. Kadencja Zarządu trwa trzy kolejne lata, z wyjątkiem pierwszego Zarządu. 2. Liczbę Członków Zarządu - Wiceprezesów określa Rada Nadzorcza. 3. Pierwszy Zarząd powołało Walne Zgromadzenie. 4. Rada Nadzorcza powołuje Prezesa i Wiceprezesów Zarządu. 5. Prezes Zarządu, Członkowie Zarządu - Wiceprezesi lub cały Zarząd mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. - proponowana treść: Zarząd Spółki składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, powoływanych przez Radę Nadzorczą na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. 2. Liczbę członków Zarządu określa, w granicach wskazanych powyżej, Rada Nadzorcza. 3. Rada Nadzorcza powołuje ze składu Zarządu Prezesa Zarządu. 4. Wszyscy członkowie Zarządu, w tym także Prezes Zarządu, mogą być odwołani w każdym czasie przez Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. Indywidualne kadencje członków Zarządu, sprawujących mandaty w dniu zarejestrowania zmian do Statutu Spółki, przyjętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2005 r., przekształcają się z tym dniem w kadencję wspólną. Za początek takiej wspólnej kadencji przyjmuje się dzień 5 czerwca 2003 r. 5. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Zarządu (w tym Prezesa Zarządu) Rada Nadzorcza zobowiązana jest niezwłocznie powołać w jego miejsce inną osobę lub delegować członka Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, do chwili powołania nowego członka Zarządu. 6. Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki (w tym Prezesa Zarządu), w trybie art Kodeksu spółek handlowych, powoduje zawieszenie jego działalności w Radzie i nakłada na niego zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej względem Spółki, przez czas oddelegowania. ; 11) 12 - dotychczasowa treść: Zarząd Spółki, pod przewodnictwem Prezesa, zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Rada Nadzorcza. 4. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie uchwał w sprawach zbycia udziału w nieruchomości, związanego z wyodrębnieniem własności lokalu mieszkalnego i użytkowego, wybudowanego przez Spółkę w celu sprzedaży, oraz zbycia prawa własności działki wraz z domem jednorodzinnym, wybudowanym przez Spółkę w celu sprzedaży. - proponowana treść: Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do zakresu działania Zarządu. 3. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłego zarządu, które zostaną określone w Regulaminie Zarządu, w tym w szczególności nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, pod warunkiem zwrócenia się z wnioskiem i uzyskania zgody Rady Nadzorczej. 4. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza. 5. W razie potrzeby uchwały Zarządu mogą być podjęte w trybie pisemnym (kurenda). Przyjęcie uchwały w tym trybie wymaga oddania głosów przez wszystkich członków Zarządu, z tym, że członkowie Zarządu głosujący za przyjęciem uchwały podpisują się pod projektami, które następnie przekazują Prezesowi Zarządu, zaś członkowie Zarządu głosujący przeciwko MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 12
15 MSiG 223/2005 (2315) poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D L O W Y C H 3. S P Ó Ł K I A K C Y J N E lub wstrzymujący się od głosowania zawiadamiają o powyższym Prezesa Zarządu na piśmie. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się (np. telefonicznie lub za pomocą wideokonferencji), w każdym przypadku, w sposób umożliwiający jednoczesne porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzanego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie. W przypadku głosowania pisemnego oraz w przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się uchwały są ważne, jeśli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektów uchwał. O uchwałach, podjętych w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się, Prezes Zarządu informuje Zarząd na najbliższym posiedzeniu. Materiały dokumentujące te głosowania należy włączyć do księgi protokołów Zarządu. ; 12) 13 - dotychczasowa treść: W przypadku gdy Zarząd składa się z więcej niż jednego Członka, dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem są uprawnieni do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki. 2. Do ustanowienia prokury lub pełnomocnictwa wymagana jest zgoda wszystkich Członków Zarządu. 3. Prokura i pełnomocnictwo mogą być odwołane decyzją co najmniej dwóch Członków Zarządu. - proponowana treść: Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. 2. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Prokura może być odwołana decyzją każdego członka Zarządu. 3. Do dokonania poszczególnych czynności, Zarząd Spółki może ustanawiać pełnomocników, działających na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 4. Rezygnacja, śmierć, odwołanie ze składu Zarządu lub inna przyczyna, powodująca niemożność pełnienia funkcji przez członka Zarządu, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Do czasu uzupełnienia liczby członków Zarządu czynności przezeń podejmowane, w tym jego uchwały, są ważne, o ile liczba członków Zarządu jest równa lub przekracza minimum określone w Statucie. ; 13) 14 - dotychczasowa treść: 14 Umowę o pracę z Członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności związanych ze stosunkiem pracy Członka Zarządu. - proponowana treść: 13 W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, jak również w sporze pomiędzy nimi, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza albo pełnomocnik, powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. W przypadku umów zawieranych przez Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza zatwierdza (w formie uchwały) umowę podpisaną przez członka Zarządu i deleguje jednego ze swoich członków do podpisania takiej umowy. ; 14) 15 - dotychczasowa treść: Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków, wybranych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem pierwszej kadencji, która trwa rok. 2. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie. 3. Rezygnacja, śmierć, odwołanie ze składu Rady Nadzorczej lub inna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Do czasu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej, jej uchwały są ważne. - proponowana treść: Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, powoływanych uchwałą Walnego Zgromadzenie Spółki. 2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala, w granicach określonych powyżej, Walne Zgromadzenie Spółki. 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym czasie przed upływem kadencji. Indywidualne kadencje członków Rady Nadzorczej, sprawujących mandaty w dniu zarejestrowania zmian do Statutu Spółki, przyjętych uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2005 r., przekształcają się z tym dniem w kadencję wspólną. Za początek takiej wspólnej kadencji przyjmuje się dzień 29 czerwca 2005 roku. 4. Rezygnacja, śmierć, odwołanie ze składu Rady Nadzorczej lub inna przyczyna, powodująca zmniejszenie się liczby członków Rady Nadzorczej, skutkuje przeprowadzeniem wyborów uzupełniających przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Do czasu uzupełnienia liczby członków Rady Nadzorczej, jej czynności, w tym uchwały, są ważne, o ile liczba członków Rady Nadzorczej jest równa lub przekracza minimum określone w Statucie. ; 13 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
16 MSiG 223/2005 (2315) poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D L O W Y C H 3. S P Ó Ł K I A K C Y J N E 15) 16 ust. 1 i 2 - dotychczasowa treść: Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jego Zastępcę, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. - proponowana treść: Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej i zastępcę Przewodniczącego, a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji lub też osoba upoważniona przez któregokolwiek z nich i przewodniczy temu posiedzeniu do chwili wyboru Przewodniczącego. ; 16) dotychczasowy 16 ust. 3 otrzymuje numer 15 ust. 3; 17) dotychczasowy 17 ust. 1 otrzymuje numer 16 ust. 1; 18) 17 ust. 2 - dotychczasowa treść: 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego Zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej jednej trzeciej członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. - proponowana treść: Przewodniczący Rady Nadzorczej lub zastępca Przewodniczącego ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady, także na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku. ; 19) 18 - dotychczasowa treść: Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne tylko, jeżeli wszyscy członkowie są zaproszeni. Pisemne zawiadomienie o każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, ze wskazaniem miejsca, daty, godziny i porządku obrad powinno być dostarczone każdemu członkowi Rady Nadzorczej za pomocą faksu, listu poleconego lub poczty elektronicznej nie później niż na 5 (pięć) roboczych dni przed posiedzeniem, na adres korespondencyjny dostarczony w tym celu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Przy równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego. 3. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. - proponowana treść: Posiedzenia Rady Nadzorczej są ważne tylko, jeżeli wszyscy członkowie są zaproszeni a na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej członków. Pisemne zawiadomienie o każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej, ze wskazaniem miejsca, daty, godziny i porządku obrad, powinno być dostarczone każdemu członkowi Rady Nadzorczej za pomocą faksu, listu poleconego, poczty kurierskiej, poczty elektronicznej lub inną metodą transmisji danych, nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem, na adres korespondencyjny dostarczony w tym celu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej a członek Rady Nadzorczej, oddający głos na piśmie, nie jest traktowany jako obecny na posiedzeniu. 3. W razie potrzeby, uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym (kurenda). Przyjęcie uchwały w tym trybie wymaga oddania głosów przez wszystkich członków Rady Nadzorczej, z tym że członkowie Rady Nadzorczej głosujący za przyjęciem uchwały podpisują się pod projektami, które następnie przekazują Przewodniczącemu Rady, zaś członkowie Rady Nadzorczej głosujący przeciwko lub wstrzymujący się od głosowania, zawiadamiają o powyższym Przewodniczącego Rady Nadzorczej na piśmie. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się (np. telefonicznie lub za pomocą wideokonferencji), w każdym przypadku, w sposób umożliwiający jednoczesne porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzanego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego posiedzenie. W przypadku głosowania pisemnego oraz w przypadku głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się uchwały są ważne, jeśli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektów uchwał. O uchwałach podjętych w trybie pisemnym oraz przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się Przewodniczący Rady informuje Radę Nadzorczą na najbliższym posiedzeniu. Materiały dokumentujące te głosowania należy włączyć do księgi protokołów Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w wyżej określonym trybie nie dotyczy: wyborów Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania, MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 14
17 MSiG 223/2005 (2315) poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D L O W Y C H 3. S P Ó Ł K I A K C Y J N E odwołania i zawieszenia w czynnościach członków Zarządu oraz uchylenia takiego zawieszenia. 4. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej. Przy równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos Przewodniczącego Rady. 5. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania. ; 20) 19 - dotychczasowa treść: Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1) badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat, 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, 5) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 7) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, 8) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 9) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów za granicą, 10) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na nabywanie i obejmowanie akcji lub udziałów w spółkach bądź przystępowanie do spółek, jeżeli powodowałoby to zaangażowanie finansowe w wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego, 11) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na zbywanie środków trwałych niezwiązanych z przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki o aktualnej wartości przekraczającej 1/20 część kapitału zakładowego, 12) na wniosek Zarządu, udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w 12 ust. 4, 13) udzielanie zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy (włączając treść takowej) pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej, ich krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, osobami, z którymi pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, lub na rzecz tych osób lub podmiotów bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanych przez te osoby, 14) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, jeżeli wartość danej pożyczki przekroczyłaby kwotę określoną uprzednio przez Radę Nadzorczą na dany rok obrachunkowy, chyba, że udzielenie takiej pożyczki było przewidziane w planie finansowym na dany rok, 15) wyrażenie zgody na wystawienie weksli, udzielenie gwarancji, poręczenia, przewłaszczenia na zabezpieczenie lub zabezpieczenia w innej formie, włączając obciążenie aktywów Spółki zastawem albo hipoteką, jako zabezpieczenie zobowiązań Spółki, jeżeli wartość danego zabezpieczenia lub obciążenia przekroczyłaby kwotę określoną uprzednio przez Radę Nadzorczą na dany rok obrachunkowy, chyba że takie obciążenie lub zabezpieczenie było przewidziane w planie finansowym na dany rok, 16) zatwierdzanie rocznego planu finansowego Spółki, 17) opiniowanie tworzenia i likwidowania funduszy celowych, 18) zatwierdzanie umów zawieranych z konsultantami, doradcami, agentami, prawnikami, księgowymi, przy założeniu, że roczne wynagrodzenie (stałe lub szacunkowe, jakie zostanie poniesione), które nie zostało uwzględnione w planie finansowym danego roku, przekroczyłoby kwotę określoną uprzednio przez Radę Nadzorczą. - proponowana treść: Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 2) ocena wniosków Zarządu co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, 4) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu corocznej własnej oceny na temat sytuacji Spółki, 5) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, 6) delegowanie członka lub członków Rady Nadzorczej, jednakże na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu Spółki w razie zawieszenia, odwołania lub rezygnacji poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także, gdy z innych przyczyn członkowie Zarządu nie mogą sprawować swoich czynności, 7) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki, 15 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
18 MSiG 223/2005 (2315) poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D L O W Y C H 3. S P Ó Ł K I A K C Y J N E 8) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, 9) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 10) na wniosek Zarządu, wyrażanie zgody na tworzenie spółek prawa handlowego oraz przystępowanie do spółek, a także na obejmowanie udziałów lub akcji lub wnoszenie wkładów na pokrycie udziałów lub akcji w spółkach a także na nabywanie lub zbywanie udziałów lub akcji, jeżeli dotychczasowe zaangażowanie kapitałowe Spółki w danej spółce lub zaangażowanie, które ma osiągnąć Spółka w wyniku nabycia lub objęcia udziałów lub akcji, liczone według ceny nabycia (lub wartości innego świadczenia nabywcy) lub wartości wkładu wnoszonego na pokrycie udziałów lub akcji (łącznie z agio), przekracza (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych lub równowartość tej kwoty w walutach obcych, z wyjątkiem obejmowania akcji lub udziałów w drodze zamiany wierzytelności na podstawie ustawy z dnia 3 lutego 1993 roku o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, 11) na wniosek Zarządu, wyrażanie zgody na wykonywanie przez Spółkę prawa głosu na Walnych Zgromadzeniach i Zgromadzeniach Wspólników Spółek, w których Spółka jest uprawniona do wykonywania głosów z udziałów lub akcji, jeżeli wartość posiadanych przez Spółkę udziałów lub akcji, ustalona według cen ich nabycia (lub wartości innego świadczenia nabywcy) lub wartości wkładu wnoszonego na pokrycie udziałów lub akcji (łącznie z agio), stanowi więcej niż (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych lub równowartość tej kwoty w walutach obcych, w sprawach: - połączenia z inną spółką i przekształcenia jej, - zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienia na nim ograniczonego prawa rzeczowego, - zmiany umowy lub Statutu, - rozwiązania lub likwidacji Spółki, - podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, 12) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na tworzenie oddziałów i przedstawicielstw za granicą, 13) na wniosek Zarządu udzielanie zezwolenia na nabycie i zbycie nieruchomości, udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego, 14) wyrażanie zgody na zawarcie jakiejkolwiek umowy (włączając treść takowej) pomiędzy Spółką i członkami Zarządu, członkami Rady Nadzorczej, ich krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, osobami, z którymi pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym lub na rzecz tych osób lub podmiotów bezpośrednio lub pośrednio kontrolowanych przez te osoby, 15) wyrażanie zgody na udzielanie pożyczek, jeżeli wartość danej pożyczki przekroczyłaby kwotę określoną uprzednio przez Radę Nadzorczą na dany rok obrotowy (lub w braku takiej uchwały w każdym przypadku), chyba, że udzielenie takiej pożyczki: a) było przewidziane w planie finansowym na dany rok lub też: b) następuje na rzecz podmiotów, w których Spółka ma ponad 50% głosów na Zgromadzeniu Wspólników lub Walnym Zgromadzeniu i w ramach jednej lub kilku powiązanych czynności przekracza kwotę (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych lub równowartość tej kwoty w walutach, 16) wyrażanie zgody na wystawienie weksli, udzielenie gwarancji, poręczenia, przewłaszczenia lub cesji na zabezpieczenie lub zabezpieczenia w innej formie, włączając obciążenie składników majątkowych Spółki zastawem albo hipoteką, jeżeli wartość danego zabezpieczenia lub obciążenia przekroczyłaby kwotę (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych lub równowartość tej kwoty w walutach obcych, chyba, że takie obciążenie lub zabezpieczenie było przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym na dany rok, 17) zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, 18) zatwierdzanie planów strategicznych Spółki, 19) opiniowanie tworzenia i likwidowania funduszy, 20) wyrażanie zgody na zaciągnięcie innego zobowiązania, które na podstawie jednej lub kilku powiązanych czynności prawnych, przekracza równowartość (dwa miliony pięćset tysięcy) złotych lub równowartość tej kwoty w walutach obcych, z wyłączeniem: a) wyrażania zgody na składanie ofert i zawieranie umów, dotyczących wykonywania przez Spółkę produkcji przemysłowej oraz usług w zakresie działalności budowlano-montażowej, laboratoryjnej i sprzętowo-transportowej, b) czynności, na dokonanie których wymagana jest zgoda Walnego Zgromadzenia, 21) na wniosek Zarządu wyrażanie zgody na zawarcie umowy z subemitentem w myśl art Kodeksu spółek handlowych. 3. O ile w niniejszym Statucie mowa jest o: 1) jednej lub kilku czynnościach powiązanych, rozumie się przez to czynności podjęte z danym podmiotem (lub podmiotami kontrolowanymi przez taki podmiot lub w stosunku do których podmiot taki jest kontrolowany w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych obowiązujących na dzień 15 grudnia 2005 r.) w okresie osiemnastu miesięcy poprzedzających dokonanie czynności, 2) zbyciu lub nabyciu rozumie się przez to odpowiednio zbycie lub nabycie zarówno odpłatne jak i nieodpłatne, w tym także wniesienie przedmiotu zbycia lub nabycia wkładem niepieniężnym na pokrycie kapitału zakładowego, MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 16
19 MSiG 223/2005 (2315) poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D L O W Y C H 3. S P Ó Ł K I A K C Y J N E 21) skreśla się 19 1 ; 3) kompetencji Rady Nadzorczej do wyrażenia przez nią zgody na dokonanie określonych czynności, powyższe oznacza, iż Zarząd obowiązany jest przed dokonaniem takiej czynności zwrócić się do Rady Nadzorczej o wyrażenie na nią zgody, 4) dokonaniu określonej czynności prawnej (np. nabycia, zbycia, objęcia) powyższe obejmuje także dokonanie czynności przedwstępnej lub pod warunkiem oraz zarówno zobowiązującej, jak i rozporządzającej, 5) równowartości określonych wartości w złotych polskich rozumie się przez to równowartość określonej waluty, obliczoną według średniego kursu wymiany takiej waluty, opublikowanego przez Narodowy Bank Polski na dzień złożenia wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie określonej czynności. ; 22) 20 ust. 1, 2 i 3 otrzymują odpowiednio numery 19 ust. 1, 2 i 3; 23) 20 ust. 4 - dotychczasowa treść: 4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogę zajmować się działalnością konkurencyjną ani być członkami władz innego podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udzieli swojej wyraźnej zgody. Przed powołaniem, kandydat do Rady Nadzorczej Spółki jest zobowiązany dostarczyć zapewnienie, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej. - proponowana treść: Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą: 1) zajmować się prowadzeniem działalności konkurencyjnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani 2) być członkami władz innego podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Rada Nadzorcza udzieli swojej wyraźnej zgody. Przed powołaniem, kandydat do Rady Nadzorczej Spółki jest zobowiązany dostarczyć zapewnienie, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej lub też wskazujące, jaką działalność konkurencyjną wobec Spółki prowadzi. ; 24) 21 ust. 1, 3, 4 i 5 otrzymują odpowiednio numery 20 ust. 1, 3, 4 i 5; 25) 21 ust. 2 otrzymuje numer 20 ust. 2, jednocześnie na końcu zdania skreśla się słowo obrachunkowego i wpisuje w to miejsce obrotowego. ; 26) 22 otrzymuje numer 21; 27) 23 otrzymuje numer 22; 28) 24 ust. 1 - dotychczasowa treść: Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji. - proponowana treść: Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały, o ile są na nim reprezentowani akcjonariusze posiadający akcje, stanowiące co najmniej 35% głosów z ogólnej liczby głosów w Spółce. ; 29) 24 ust. 2 i 25 ust. 1 otrzymują odpowiednio numery: 23 ust. 2 i 24 ust. 1; 30) 25 ust. 2 - dotychczasowa treść: W przypadku przewidzianym w art Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. - proponowana treść: W przypadku przewidzianym w art Kodeksu spółek handlowych do powzięcia uchwały wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. ; 31) 26 - dotychczasowa treść: Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. 2. Uchwały w sprawach zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. - proponowana treść: Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. 2. Uchwały w sprawach zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają zawsze w jawnym głosowaniu imiennym. ; 32) 27 ust. 1 - dotychczasowa treść: Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego Zastępca, po czym spośród 17 MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY
20 MSiG 223/2005 (2315) poz I. O G Ł O S Z E N I A W Y M A G A N E P R Z E Z K O D E K S S P Ó Ł E K H A N D L O W Y C H 3. S P Ó Ł K I A K C Y J N E osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. - proponowana treść: Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania na Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. ; 33) 27 ust. 2 otrzymuje numer 26 ust. 2; 34) 28 - dotychczasowa treść: Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok ubiegły, 2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat, 3) kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków, 4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, 5) zmiana Statutu Spółki, 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji, 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 9) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje, 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa, ustanowienie na nim prawa użytkowania, 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru. 2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych. 3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. 3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 4) zmiana przedmiotu działalności Spółki, 5) zmiana Statutu Spółki, 6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego oraz umorzenie akcji, 7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 8) rozwiązanie i likwidacja Spółki, 9) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, 10) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, 11) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru. 2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy określone w niniejszym Statucie lub w braku uregulowań w nim w Kodeksie spółek handlowych. 3. Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Walne Zgromadzenie wykonuje na wniosek Zarządu Spółki, przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej. Wniosek akcjonariuszy w tych sprawach powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą. ; 35) 29 - dotychczasowa treść: 29 Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji. - proponowana treść: 28 Z zachowaniem właściwych przepisów prawa zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez obowiązku wykupu akcji, jednakże skuteczność uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę. Akcjonariusze obecni na Walnym Zgromadzeniu, którzy głosowali przeciw uchwale, powinni w terminie dwóch dni od dnia Walnego Zgromadzenia, natomiast nieobecni w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia uchwały, złożyć w Spółce swoje akcje lub dowody ich złożenia do rozporządzenia Spółki; w przeciwnym przypadku akcjonariusze ci będą uważani za zgadzających się na zmianę. ; - proponowana treść: Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, 2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o pokryciu straty, 36) 30 otrzymuje numer 29; 37) 31 - dotychczasowa treść: Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy. MONITOR SĄDOWY I GOSPODARCZY 18