Source: http://docplayer.pl/105731555-Tresc-uchwal-podjetych-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-ferrum-s-a-w-dniu-30-czerwca-2017-r.html
Timestamp: 2019-09-22 16:49:46
Legal References Found: art. 28
 art. 53
 art. 26
 art. 63
 art. 26
 art. 26
 art. 397
 art. 15

Document Content:
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. - PDF
Download "Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r."
1 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. w dniu 30 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR 1/2017 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. wybiera Panią Małgorzatę Ryczek na funkcję Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający głosów, przy czym z akcji - oddano ważnych głosów - co daje 75,44 % akcji w kapitale zakładowym spółki, - nikt się nie sprzeciwił UCHWAŁA NR 2/2017 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Informacja Zarządu w sprawie realizacji uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących nabycia i zbycia nieruchomości. 7. Rozpatrzenie pisemnego Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz Sprawozdania Zarządu z działalności spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2016 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla FERRUM S.A. oraz ustosunkowanie się do wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok
2 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 13. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 r. 15. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 16. Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej FERRUM S.A. X kadencji. 17. Wolne wnioski. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu jawnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający głosów, przy czym z akcji - oddano ważnych głosów - co daje 75,44 % akcji w kapitale zakładowym spółki, - nikt się nie sprzeciwił. UCHWAŁA NR 3/2017 w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej osoby: - Panią Katarzynę Hebda, - Panią Magdalenę Wleciał, - Pana Mariusza Kulas. Za uchwałą podejmowaną w głosowaniu tajnym udział wzięli Akcjonariusze posiadający głosów, przy czym z akcji - oddano ważnych głosów - co daje 75,44 % akcji w kapitale zakładowym spółki, - nikt się nie sprzeciwił. 2
3 UCHWAŁA NR 4/2017 w sprawie: zatwierdzenia Rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r. Działając na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz.U , tj. z dnia r.) oraz art. 26 ust pkt a) Statutu Spółki, po zapoznaniu się z Rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r., po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny przedmiotowego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia zatwierdzić Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe FERRUM S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r., na które składa się: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę ,71 PLN (słownie: dwieście trzynaście milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzysta dwadzieścia trzy złote 71/100), 2. jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący stratę netto w kwocie ,50 PLN (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dwanaście złotych 50/100), 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące ujemny całkowity dochód ogółem w kwocie ,45 PLN (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych 45/100), 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ,45 PLN (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych 45/100), 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,11 PLN (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzy złote 11/100), 6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, 7. dodatkowe informacje objaśniające. W głosowaniu jawnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający głosów, przy czym 3
4 UCHWAŁA NR 5/2017 w sprawie: zatwierdzenia Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r. Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości (Dz.U , tj. z dnia r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. po zapoznaniu się z Rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2016 r., po rozpatrzeniu oraz uwzględnieniu oceny przedmiotowego sprawozdania dokonanej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia zatwierdzić Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej FERRUM za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2016 r., na które składa się: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę ,45 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony pięćset jedenaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 45/100), 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie ,44 PLN (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt złotych 44/100), 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie ,86 PLN (słownie: pięćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 86/100), 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ,86 PLN (słownie: pięćset dziewięć tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych 86/100), 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę ,49 PLN (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych 49/100), 6. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, 7. dodatkowe informacje objaśniające. W głosowaniu jawnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający głosów, przy czym 4
5 UCHWAŁA NR 6/2017 w sprawie: pokrycia straty netto za rok 2016 Działając na podstawie art pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust. 1 pkt h) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A., po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za 2016 rok w wysokości ,50 PLN (słownie: trzy miliony sześćset osiemnaście tysięcy osiemset dwanaście złotych 50/100) i jego pozytywną oceną wydaną przez Radę Nadzorczą, postanawia pokryć stratę netto w całości z zysków wypracowanych przez Spółkę w przyszłych okresach rozliczeniowych. W głosowaniu jawnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający głosów, przy czym UCHWAŁA NR 7/2017 w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2016 Działając na podstawie art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust pkt a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A., po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki FERRUM S.A. i Grupy Kapitałowej FERRUM za rok 2016 i pozytywną opinią Rady Nadzorczej, zatwierdza powyższe Sprawozdanie. W głosowaniu jawnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający głosów, przy czym - głosów za głosów wstrzymujących się Uchwała nr 8/2017 w sprawie udzielenia Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od r. do r. nie została podjęta. 5
6 UCHWAŁA NR 9/2017 w sprawie: udzielenia Panu KRZYSZTOFOWI KASPRZYCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A w okresie od r. do r. Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu KRZYSZTOFOWI KASPRZYCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od r. do r. UCHWAŁA NR 10/2017 w sprawie: udzielenia Panu WŁODZIMIERZOWI KASZTALSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu FERRUM S.A. w okresie od r. do r. oraz Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od r. do r. Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu WŁODZIMIERZOWI KASZTALSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu FERRUM S.A. w okresie od r. do r. oraz Wiceprezesa Zarządu FERRUM S.A. w okresie od r. do r. Uchwała nr 11/2017 w sprawie udzielenia Panu BOGUSŁAWOWI LEŚNODORSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od r. do r. nie została podjęta. 6
7 UCHWAŁA NR 12/2017 w sprawie: udzielenia Panu TOMASZOWI ŚLĘZAK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od r. do r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od r. do r. Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu TOMASZOWI ŚLĘZAK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od r. do r. oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od r. do r. Uchwała nr 13/2017 w sprawie udzielenia Panu LECHOWI SKRZYPCZYK absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od r. do r. nie została podjęta. Uchwała nr 14/2017 w sprawie udzielenia Panu PIOTROWI CHAŁA absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od r. do r. nie została podjęta. UCHWAŁA NR 15/2017 w sprawie: udzielenia Pani MARTYNIE GONCERZ-DACHOWSKIEJ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od r. do r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Pani MARTYNIE GONCERZ- DACHOWSKIEJ absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od r. do r. oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od r. do r. 7
8 UCHWAŁA NR 16/2017 w sprawie: udzielenia Panu SŁAWOMIROWI BAJOR absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od r. do r. Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu SŁAWOMIROWI BAJOR absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od r. do r. W głosowaniu tajnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający głosów, z wyłączeniem akcji Akcjonariusza Sławomira Bajor, przy czym z akcji - oddano ważnych głosów - co daje 74,33 % akcji w kapitale zakładowym spółki, - głosów za Uchwała nr 17/2017 w sprawie udzielenia Panu HUBERTOWI PIETRZAK absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od r. do r. nie została podjęta. UCHWAŁA NR 18/2017 w sprawie: udzielenia Panu MARKOWI MAKOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od r. do r. Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu MARKOWI MAKOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od r. do r. 8
9 UCHWAŁA NR 19/2017 w sprawie: udzielenia Panu TOMASZOWI PLASKURA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od r. do r. Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu TOMASZOWI PLASKURA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od r. do r. UCHWAŁA NR 20/2017 w sprawie: udzielenia Panu MARCINOWI MOSZ absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. w okresie od r. do r. Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu MARCINOWI MOSZ absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. w okresie od r. do r. 9
10 UCHWAŁA NR 21/2017 w sprawie: udzielenia Panu KRZYSZTOFOWI MIKUŁA absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. w okresie od r. do r. Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu KRZYSZTOFOWI MIKUŁA absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. w okresie od r. do r. UCHWAŁA NR 22/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: udzielenia Panu MARIUSZOWI MIROSŁAWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. w okresie od r. do r. Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. postanawia udzielić Panu MARIUSZOWI MIROSŁAWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki FERRUM S.A. w okresie od r. do r. 10
11 UCHWAŁA NR 23/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2017 roku w sprawie: dalszego istnienia Spółki Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. pomimo, że bilans Spółki wykazuje łączną stratę za rok 2016 i lata poprzednie przewyższającą sumę kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. W głosowaniu jawnym nad uchwałą udział wzięli Akcjonariusze posiadający głosów, przy czym UCHWAŁA NR 24/2017 w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej FERRUM S.A. X kadencji Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych oraz art. 15 ust Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie FERRUM S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej FERRUM S.A. X kadencji Pana Andrzeja Kasperek. - głosów za ; - głosów wstrzymujących się
Katowice, 25 marca 2016 r. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FERRUM S.A. zwołanego na dzień 17 maja 2016 r. projekt uchwały do punktu porządku obrad nr 2 w sprawie: wyboru Przewodniczącego
Imię i nazwisko/ Nazwa: Adres: Seria i numer dowodu osobistego/ Numer właściwego rejestru:
FORMULARZ INSTRUKCJI ODDANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA UPRAWNIONEGO DO WYKONYWANIA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU W DNIU 27 SIERPNIA