Source: http://biznes.interia.pl/news/po-zwza-300606_akcjonariat-powyzej-5uchwaly-zwza-i-lad,766024
Timestamp: 2018-03-21 01:38:46
Legal References Found: art. 393
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 Art. 408

Document Content:
Po ZWZA 30.06.06_akcjonariat powyżej 5%,uchwały ZWZA i ład korporporacyjny na 2006 r. - Biznes w INTERIA.PL
Po ZWZA 30.06.06_akcjonariat powyżej 5%,uchwały ZWZA i ład korporporacyjny na 2006 r.
Piątek, 30 czerwca 2006 (16:58) Aktualizacja:
Zarząd STALEXPORT S.A. informuje, że dnia 30 czerwca 2006 roku odbyło się w siedzibie Spółki XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Obecni na ZWZA akcjonariusze reprezentowali 28.193.637 ogólnej liczby akcji / głosów, co stanowiło 26,16 % kapitału akcyjnego Spółki.
Akcjonariusze, którzy zarejestrowali powyżej 5 % udziału w kapitale akcyjnym to:
1.	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	18 022 835	tj. 16,72 %
2.	PKO Bank Polski S.A.	5 842 547	tj. 5,42%
Równocześnie Zarząd podaje do wiadomości podjęte przez ZWZA Uchwały :
w przedmiocie powołania Komisji Skrutacyjnej
XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia - zgodnie
z § 10a Regulaminu WZA - nie powoływać Komisji Skrutacyjnej i upoważnić Przewodniczącego XIII ZWZA do podpisywania wydruków z głosowań.
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2005, obejmujące:
b) bilans na dzień 31 grudnia 2005 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 518.579.807,78 zł (słownie: pięćset osiemnaście milionów pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedem złotych 78/100),
c) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, zamykający się stratą netto w wysokości 145.089.325,97 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 97/100),
d) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.362.377,52 zł (słownie: trzydzieści milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 52/100),
e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę
2.019.774,88 zł (słownie: dwa miliony dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 88/100),
f) noty objaśniające.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2005.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005
Na podstawie art. 395 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozpatrzyło i zatwierdza zweryfikowane przez biegłego rewidenta, Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej STALEXPORT za rok obrotowy 2005, obejmujące:
g) wstęp,
h) bilans na dzień 31 grudnia 2005 rok wykazujący po stronie aktywów, jak i pasywów, kwotę 782.885.391,83 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 83/100),
i) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, zamykający się stratą netto w wysokości 102.387.710,34 zł (słownie: sto dwa miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziesięć złotych 34/100),
j) zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego Grupy Kapitałowej STALEXPORT o kwotę 48.651.524,47 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote 47/100),
k) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 3.988.617,23 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych 23/100).
l) noty objaśniające.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Emilowi Wąsaczowi - Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Mieczysławowi Skołożyńskiemu - Wiceprezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Urszuli Dzierżoń - Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.08.2005 r. do 31.12.2005 r.
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2005 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie udziela Panu Zbigniewowi Szałajdzie - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 14.06.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Stanisławowi Berkiecie - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 23.06.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jackowi Legutko - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.06.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkowi Rady Nadzorczej - Panu Bohdanowi Wyżnikiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 23.06.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Tadeuszowi Włudyce - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Przemysławowi Majce - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Krystynie Strzeleckiej - Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Robertowi Benderowi - Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia stratę netto za rok obrotowy 2005 w kwocie 145.089.325,97 zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia pięć złotych 97/100), pokryć z kapitału rezerwowego i z zysków netto przyszłych okresów.
w sprawie stosowania "Zasad Ładu Korporacyjnego"
XIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do stosowania w 2006 roku "Zasady ładu korporacyjnego", w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
Po podjęciu w/w uchwały ZWZA, działając na podstawie Art. 408 paragraf 2 Ksh, zarządziło przerwę w obradach do dnia 21 lipca 2006 r. do godz. 11:00.
Załacznik do Raportu nr 42 Zasady ładu korporacyjnego 2006, po ZWZA 30.06.06.pdf;Zasady ładu korporacyjnego 2006 wersja polska
Best Practices 30_06_2006 after OGSM to rb 42.pdf;Zasady ładu korporacyjnego 2006 wersja angielska