Source: https://biznes.interia.pl/gieldy/raporty-espi/news-uchwaly-zwz-z-28-czerwca-2013-r,nId,3884412
Timestamp: 2020-08-06 07:58:16
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 55
 art. 63
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 368
 art. 368
 art. 368
 art. 368
 art. 368
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385
 art. 385

Document Content:
Uchwały ZWZ z 28 czerwca 2013 r. - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały ZWZ z 28 czerwca 2013 r.
AGORA (AGO): Uchwały ZWZ z 28 czerwca 2013 r.
Piątek, 28 czerwca 2013 (18:00)
Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka) przekazuje treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (Zwyczajne Walne Zgromadzenie) Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2013 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana Piotra Ćwiklińskiego jako Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Agory S.A."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.840.289 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 144.219. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do komisji skrutacyjnej Panią Joannę Kosmal i Pana Jarosława Wójcika.”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.424.418 (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemnaście) ważnych głosów z 28.298.018 (słownie: dwadzieścia osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemnaście) akcji co stanowi 55,55% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.424.418 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.418.090 głosów, przeciw uchwale oddano 6.328 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 0. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
W związku z §10 ust.1 Regulaminu Walnego Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć ogłoszony porządek obrad."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.978.180 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
Stosownie do przepisów art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012."
Stosownie do przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 55 i art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące Spółkę i jednostki od niej zależne lub stowarzyszone oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2012."
Stosownie do treści art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia stratę netto Spółki za rok 2012 w wysokości 23.341.430,58 zł (słownie: dwudziestu trzech milionów trzystu czterdziestu jeden tysięcy czterystu trzydziestu i 58/100 złotych) pokryć w całości z kapitału zapasowego Spółki."
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Piotrowi Niemczyckiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 44.436.135 (słownie: czterdzieści cztery miliony czterysta trzydzieści sześć tysięcy sto trzydzieści pięć) ważnych głosów z 27.309.735 (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta dziewięć tysięcy siedemset trzydzieści pięć) akcji co stanowi 53,61% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 44.436.135 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 44.429.807 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Zbigniewowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.916.502 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy pięćset dwa) ważnych głosów z 28.790.102 (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto dwa) akcji co stanowi 56,52% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.916.502 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.910.174 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Markowi Jackiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w okresie od 4 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.884.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.758.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,46% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.884.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.878.180 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Józefackiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w okresie od 1 do 31 stycznia 2012 roku."
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Grzegorzowi Kossakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.940.057 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważne głosy z 28.813.657 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji co stanowi 56,57 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.940.057 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.933.729 głosy, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, udzielić absolutorium członkowi Zarządu Panu Stanisławowi Turnauowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012, w okresie od 4 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.865.216 (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście szesnaście) ważnych głosów z 28.738.816 (słownie: dwadzieścia osiem milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy osiemset szesnaście) akcji co stanowi 56,42% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.865.216 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.531.673 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 333.543. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Szlęzakowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sielickiemu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Sławomirowi S. Sikorze z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Marcinowi Hejce z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012."
Stosownie do przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Rapaczynski z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2012."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.059.892 (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 27.933.492 (słownie: dwadzieścia siedem milionów dziewięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dwa) akcji co stanowi 54,84% udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.059.892 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.053.564 głosów, przeciw uchwale oddano 0 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Panią Wandę Rapaczynski do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.462.243, przeciw uchwale oddano 515.937 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Bartosza Hojkę do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 42.752.014, przeciw uchwale oddano 515.937 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 2.716.557. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Tomasza Jagiełłę do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok."
Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Grzegorza Kossakowskiego do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.940.057 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 28.813.657 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset trzynaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt siedem) akcji co stanowi 56,57 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.940.057 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.417.792, przeciw uchwale oddano 515.937 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
Stosownie do przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 i 29 ust. 2 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia powołać Pana Roberta Musiała do Zarządu Spółki na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2017 rok."
Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Panią Helenę Łuczywo na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok."
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.479.768, przeciw uchwale oddano 498.412 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 6.328. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szlęzaka na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok."
Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Tomasza Sielickiego na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok."
Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Sławomira S. Sikorę na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok."
Stosownie do treści art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 20 i § 21 statutu Spółki Walne Zgromadzenie powołuje niniejszym do składu Rady Nadzorczej Pana Dariusza Formelę na kadencję rozpoczynającą się wraz z zakończeniem niniejszego Walnego Zgromadzenia, która wygaśnie z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2015 rok."
Stosownie do treści postanowień §18 ust. 2 statutu Spółki oraz w związku z uchwałą nr 24 podjętą w dniu dzisiejszym, Walne Zgromadzenie powołuje na przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Szlęzaka”
W głosowaniu nad uchwałą oddano 45.984.508 (słownie: czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset osiem) ważnych głosów z 28.858.108 (słownie: dwadzieścia osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiem) akcji co stanowi 56,65 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym. Na ogólną liczbę 45.984.508 ważnych głosów za przyjęciem uchwały oddano 45.104.716, przeciw uchwale oddano 327.215 głosów, wstrzymujących się głosów oddano 552.577. Uchwała została powzięta wymaganą większością głosów.
2013-06-28 Wanda Rapaczynski Prezes zarządu