Source: http://docplayer.pl/24464268-Uchwaly-podjete-przez-zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-pkp-cargo-s-a-z-dnia-11-maja-2016-r.html
Timestamp: 2018-10-22 01:49:27
Legal References Found: art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 385

Document Content:
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r. - PDF
Download "Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKP CARGO S.A. z dnia 11 maja 2016 r."
1 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pkt 4 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 1/2016 w sprawie przyjęcia porządku obrad Przyjmuje się następujący porządek obrad PKP CARGO S.A. zwołanego na dzień 11 maja 2016 r. ( Walne Zgromadzenie ): 1. Otwarcie. 2. Sporządzenie listy obecności. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z: a) wyników oceny Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności za 2015 rok, b) wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy 2015, Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2015 rok, c) oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia poniesionej straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2015, d) oceny sytuacji, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 1
2 7. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku obrotowym Rozpatrzenie i zatwierdzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego PKP CARGO S.A. za rok obrotowy 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności PKP CARGO S.A. w 2015 r. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za rok obrotowy 2015 i Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy Podjęcie uchwał Członkom Zarządu PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy Podjęcie uchwał Członkom Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy Powołania dwóch członków spełniających kryteria niezależności do Rady Nadzorczej na okres następnej kadencji. 14. Zamknięcie obrad. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : 0 Pkt 8 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 2/2016
3 w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za 2015 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności w 2015 roku Na podstawie art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 2 ust. 1 Statutu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co Zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za okres od dnia roku do dnia roku sporządzone zgodnie z MSSF, składające się z: 1) Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego stratę netto w wysokości tys. zł (sto czternaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych), 2) Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą tys. zł (pięć miliardów sześćdziesiąt jeden milionów trzysta szesnaście tysięcy złotych), 3) Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę tys. zł (sto osiemdziesiąt cztery miliony trzy tysiące złotych), 4) Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości tys. zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące złotych), 5) Not objaśniających do Jednostkowego Sprawozdania Finansowego. Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2015 roku. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się :
4 Pkt 9 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 3/2016 w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej PKP CARGO za 2015 rok sporządzonego zgodnie z MSSF oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 roku Na podstawie art Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 2 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co Zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej PKP CARGO za okres od dnia roku do dnia roku sporządzone zgodnie z MSSF składające się z: 1) Skonsolidowanego Sprawozdania z Całkowitych Dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zysk netto w wysokości tys. zł (trzydzieści jeden milionów czterysta jedenaście tysięcy złotych), 2) Skonsolidowanego Sprawozdania z Sytuacji Finansowej sporządzonego na dzień roku zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą tys. zł (sześć miliardów sto dwanaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), 3) Skonsolidowanego Sprawozdania ze Zmian w Kapitale Własnym od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę tys. zł (czterdzieści jeden milionów czterysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych), 4) Skonsolidowanego Sprawozdania z Przepływów Pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych w wysokości tys. zł (sto pięćdziesiąt siedem milionów sto czterdzieści cztery tysiące złotych), 5) Not objaśniających do Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKP CARGO w 2015 roku.
5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 10 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 4/2016 w sprawie zatwierdzenia poniesionej straty w 2015 roku wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za okres od r. do r. Na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 2 ust.1 Statutu PKP CARGO S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co Poniesioną w 2015 roku stratę netto w wysokości ,44 zł (słownie: sto czternaście milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych czterdzieści cztery grosze) wynikającą z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, postanawia pokryć z zysków lat przyszłych oraz nie wypłacać dywidendy za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
6 Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : 0 Pkt 11 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 5/2016 Prezesowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Adamowi Purwin Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 14 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta.
7 Pkt 11 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 6/2016 Członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Wojciechowi Derda Członkowi Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta. Pkt 11 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 7/2016 Członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co
8 Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Nesce Członkowi Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta. Pkt 11 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 8/2016 Członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Łukaszowi Hadysiowi Członkowi Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za :
9 Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta. Pkt 11 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 9/2016 Członkowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Dariuszowi Browarkowi Członkowi Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta. Pkt 11 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 10/2016
10 Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji zarządczych Prezesa Zarządu Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Libiszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej oddelegowanemu do pełnienia funkcji zarządczych Prezesa Zarządu w okresie od dnia 18 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. - Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 11/2016 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jakubowi Karnowskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r.
11 Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta. Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 12/2016 Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Piotrowi Ciżkowiczowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta.
12 Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 13/2016 Członkowi Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Mirosławowi Pawłowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 18 grudnia 2015 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 18 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 14/2016 Członkowi Rady Nadzorczej
13 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Krzysztofowi Czarnocie Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 29 września 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 15/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Markowi Podskalnemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 29 września 2015 r.
14 Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 16/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Konradowi Anuszkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta.
15 Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 17/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Kazimierzowi Jamrozik Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 18/2016 Członkowi Rady Nadzorczej
16 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Stanisławowi Knaflewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 19/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Pawłowi Ruka Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 13 marca 2015 r.
17 Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 20/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Pawłowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 18 lutego 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta.
18 Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 21/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jackowi Leonkiewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta. Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 22/2016
19 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Sławomirowi Baniak Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta. Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 23/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Zbigniewowi Klepackiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19 lutego 2015 r. do dnia 9 czerwca 2015 r.
20 Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta. Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 24/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Raimondo Eggink Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 13 kwietnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się :
21 Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 25/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jarosławowi Bator Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15 września 2015 r. do dnia 17 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Uchwała nie została podjęta. Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 26/2016
22 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Jerzemu Kleniewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 27/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Andrzejowi Wach Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.
23 Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 28/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Maciejowi Libiszewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 18 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się :
24 Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 29/2016 Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Panu Czesławowi Warsewiczowi Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 12 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 30/2016 Członkowi Rady Nadzorczej
25 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Pani Małgorzacie Kryszkiewicz Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 grudnia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. Liczba głosów za : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 13 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 31/2016 w sprawie powołania członka spełniającego kryteria niezależności do Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych i 9 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., uchwala się co Powołuje się Pana Raimondo Eggink na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej następującej po kadencji w rozumieniu 7 ust. 5 w związku z 9 ust. 1 i 7 Statutu
26 Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się : Pkt 13 porządku obrad ZWZ Uchwała Nr 32/2016 w sprawie powołania członka spełniającego kryteria niezależności do Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu Spółek Handlowych i 9 ust. 1 Statutu PKP CARGO S.A., uchwala się co Powołuje się Panią Zofię Dzik na Członka Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji Rady Nadzorczej następującej po kadencji w rozumieniu 7 ust. 5 w związku z 9 ust. 1 i 7 Statutu Liczba głosów za : Liczba głosów przeciw : Liczba głosów wstrzymujących się :