Source: http://docplayer.pl/142330990-Na-podstawie-art-kodeksu-spolek-handlowych-zwyczajne-walne-zgromadzenie-spolki-mbf-group-s-a-uchwala-co-nastepuje.html
Timestamp: 2019-10-20 14:19:26
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395

Document Content:
Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwala, co następuje: - PDF
Download "Na podstawie art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwala, co następuje:"
1 Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia panią/ pana [....]. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Strona 1 z 15
2 Uchwała nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Strona 2 z 15
3 Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie: a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku. c. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy d. Udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy e. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy Strona 3 z 15
4 f. Przeznaczenie zysku osiągniętego w 2017 roku. g. Powołania Członka Rady Nadzorczej. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Strona 4 z 15
5 Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, trwający od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Strona 5 z 15
6 Uchwała nr 5 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok Na podstawie art i art Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2017 rok obejmujące sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2017 roku, które sporządzone zostało w formie dokumentu pt.: Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie w 2017 roku.. Strona 6 z 15
7 Uchwała nr 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 Na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej oraz po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, które obejmuje: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,40 zł; 3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto w wysokości ,02 zł; 4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę ,57 zł w stosunku do roku poprzedniego; 5. rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,42 zł w stosunku do roku poprzedniego; 6. dodatkowe informacje i objaśnienia. Strona 7 z 15
8 Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 panu Robertowi KRASSOWSKIEMU Prezesowi Zarządu od dnia r. do dnia r. Strona 8 z 15
9 Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 panu Piotrowi DEMIAŃCZUKOWI Członkowi Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r. Strona 9 z 15
10 Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 panu Patrykowi PRELEWICZ Przewodniczącemu Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r. Strona 10 z 15
11 Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 panu Mariuszowi WITKOWSKIEMU Członkowi Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r. Strona 11 z 15
12 Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 pani Annie PRELEWICZ Członkowi Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r. Strona 12 z 15
13 Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku Na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 panu Radosławowi MAJDANOWI Członkowi Rady Nadzorczej od dnia r. do dnia r. Strona 13 z 15
14 Uchwała nr 13 z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2017 roku Na podstawie art. 395 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości ,02 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące jeden złotych i dwa grosze) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat poprzednich. Strona 14 z 15
15 Uchwała nr 14 z dnia 1 czerwca 2018r. w sprawie powołania na funkcję Członka Rady Nadzorczej Na podstawie 3 pkt. 3) statutu spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje na wspólną kadencję Członka Rady Nadzorczej pana / panią [..] Strona 15 z 15