Source: http://biznes.interia.pl/news/tresc-projektow-uchwal-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia,930244
Timestamp: 2018-06-18 09:58:21
Legal References Found: art. 409
 art. 32
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30
 art. 395
 art. 30

Document Content:
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu. - Biznes w INTERIA.PL
Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu.
Środa, 20 czerwca 2007 (17:51)
Likwidator Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A w likwidacji (Fundusz) podaje do wiadomości treść projektów uchwał które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu, zwołanego na dzień 28 czerwca 2007 roku:
Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 32.1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, w głosowaniu tajnym uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu ______________.
Działając na podstawie § 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 109/2007 z dnia 6 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Likwidatora Funduszu
z działalności Funduszu w 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu zatwierdza sprawozdanie Likwidatora z działalności Funduszu za okres od 1 stycznia 2006 roku do dnia 30 września 2006 roku oraz za okres od dnia 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu
za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone na dzień poprzedzający otwarcie likwidacji Funduszu, za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku obejmujące:
-	wprowadzenie do sprawozdania finansowego
-	bilans sporządzony na dzień 30 września 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.978.863,31 zł,
-	rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący zysk netto 12.622.668,89 zł,
-	zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.044.599,72 zł,
-	rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 3.065.007,42 zł,
-	zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 30 września 2006 roku,
-	dodatkowe noty objaśniające.
za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (a) Statutu Funduszu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku obejmujące:
-	bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.421.434,72 zł,
-	rachunek zysków i strat za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący stratę netto 142.515,89 zł,
-	zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 305.025,91 zł,
-	rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku wykazujący wpływy pieniężne netto w kwocie 224.608,82 zł,
-	zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2006 roku,
w sprawie podziału zysku i pokrycia straty za 2006 rok
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (b) Statutu Funduszu postanawia przenieść zysk za okres od 1 stycznia 2006 roku do 30 września 2006 roku w wysokości 12.622.668,89 zł na kapitał podstawowy Funduszu oraz pokryć stratę za okres od 1 października 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku w wysokości 142.515,89 zł z kapitału podstawowego Funduszu.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium
z wykonania obowiązków w 2006 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Beacie Baliga - Prezesowi Zarządu Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 września 2006 r.
w sprawie udzielenia Likwidatorowi Funduszu absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Beacie Baliga - Likwidatorowi Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 października 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Konradowi Jaskóle - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Tomaszowi Zbiegieniowi - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Pani Małgorzacie Popienia członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Januszowi Hatali - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 30.1 (c) Statutu Funduszu udziela Panu Kazimierzowi Jeleńskiemu - członkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
w sprawie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fund.1 Pierwszego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. w likwidacji, w związku ze zbliżającym się zakończeniem likwidacji Funduszu, uchwala co następuje:
Określone w uchwale nr 11/2003 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu z dnia 29 lipca 2003 roku zasady wynagradzania Rady Nadzorczej Funduszu zmienia się w sposób następujący:
1.	Członkowie Rady Nadzorczej Funduszu będą otrzymywali wynagrodzenie należne im z tytułu pełnionej funkcji do dnia 31 grudnia 2007 roku.
2.	Wynagrodzenie należne członkom Rady Nadzorczej za miesiące październik - grudzień 2007 roku zostanie wypłacone do dnia 31 października 2007 roku.
Beata Baliga - Likwidator
4%Głosów: 1153