Source: https://biznes.interia.pl/news/uchwaly-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-unimil-sa,591727
Timestamp: 2018-08-22 07:54:31
Legal References Found: art. 409
 art. 430
 art. 13
 art. 6
 art. 6
 art. 16
 art. 18
 art. 18
 art. 430
 art. 408

Document Content:
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. - Biznes w INTERIA.PL
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A.
Piątek, 11 lutego 2005 (17:11) Aktualizacja: Piątek, 11 lutego 2005 (17:27)
Zarząd Unimil S.A. w Dobczycach przekazuje treść uchwał podjętych do przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
z dnia 11 lutego 2005 roku
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Wiesława Olesia
w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach w związku z zapewnieniem elektronicznej obsługi Zgromadzenia postanawia nie powoływać komisji skrutacyjnej.
4.	Podjęcie uchwały w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej.
6.	Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
7.	Wybór Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. ("Spółka") uchwala, co następuje:
Zmienia się dotychczasowy zapis art. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:
"Art. 6. 1.	Akcje Spółki są akcjami zwykłymi".
Skreśla się zapis art. 6 ust. 2 Statutu Spółki.
Dotychczasowy zapis art. 16 ust. 2 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
"W szczególności do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
a)	badanie sprawozdania finansowego Spółki,
c)	składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z czynności, o których mowa w punkcie a i b,
d)	powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub jego poszczególnych Członków,
e)	delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać,
f)	wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
g)	wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i rozporządzanie środkami trwałymi z wyjątkiem nieruchomości oraz prawami majątkowymi innymi niż prawo użytkowania wieczystego gruntu, a także zaciągnięcie zobowiązań, jeżeli ich wartość przekracza 30% wysokości kapitału zakładowego (akcyjnego) Spółki,
h)	wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i rozporządzanie nieruchomościami i ich częściami oraz prawem użytkowania wieczystego gruntu,
i)	wyrażanie zgody na udzielenie prokury,
j)	wyrażanie zgody na emisję obligacji zwykłych i innych papierów wartościowych o charakterze dłużnym,
k)	wyrażanie zgody na dokonywanie przez Zarząd czynności, których wykonanie na podstawie art. 18 ust. 7 Statutu zostało wstrzymane przez Prezesa Zarządu.â??
Skreśla się zapis art. 18a Statutu Spółki.
1.	Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Unimil S.A., uwzględniającego uchwalone zmiany.
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Unimil S.A.
W głosowaniu tajnym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimil S.A. do Rady Nadzorczej wybrany został Pan Jerzy Prawdzic-Łaszcz.
w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. na podstawie art. 408 § 2 ksh ogłosiło przerwę w obradach do dnia 18 lutego 2005 r. do godz. 11.30
Data autoryzacji: 11.02.05 16:36
Sprawdź: Kobieta Styl, Kobieta i Styl, Encyklopedia Sport, Informacje Biznes, Online Gry