Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/decora/754594
Timestamp: 2019-11-14 09:13:55
Legal References Found: art. 409
 art. 430
 art. 348
 art. 348
 art. 348
 art. 7
 art. 400
 art. 401
 art. 385
 art. 397
 art. 359
 art. 362
 art. 348
 art. 73
 art. 87
 art. 5
 art. 79
 art. 348
 art. 87
 art. 359
 art. 359

Document Content:
DECORA SA (23/2018) Projekty uchwał NWZA Decora S.A. zwołanego na dzień 3 września 2018 r. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
2018-08-01 08:51:04
Zarząd Decora Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, przekazuje projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się dnia 3 września 2018 roku
o godzinie 14.00 w Środzie Wielkopolskiej w siedzibie Spółki Decora S.A., przy ulicy Prądzyńskiego 24a.
Pełną treść projektów uchwał prezentujemy w załączeniu.
Podstawa prawna: §19 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 2018.04.20)
DECORA SPÓŁKA AKCYJNA ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 3 WRZEŚNIA 2018 r.
Uchwała nr [__]
z dnia 3 września 2018 roku
w sprawie : wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie
Wielkopolskiej („Spółka "), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeks u spółek handlowych , w
głosowaniu tajnym, powołuje Pana/Panią _______________________ na Przewodniczącego
Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu [__] 2018 r.
Wielkopolskiej („Spółka ") przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego
zdolności do podejmowania uchwał , sporządzenie listy obecności ;
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ;
7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA Spółka Akc yjna z siedzibą w Środzie
Wielkopolskiej („ Spółka "), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia
zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:
dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 3 -6 Statutu Spółki w brzmieniu:
3. „Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji,
a w szczególności wysokość, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia przysługującego
akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji, podstawę prawną umorzenia, a także s posób
obniżenia kapitału zakładowego.
4. Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która
zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 5 -
5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, w której:
a) wyraża zgodę na nabycie przez Zarząd akcji własnych w celu umorzenia;
b) przeznacza, w granicach określonych przez art. 348 §1 k.s.h, określoną część zysku Spółki na
finansowanie nabycia akcji własnych w celu umorzenia;
c) określa maksymaln ą liczbę i cenę akcji własnych Spółki, które mają zostać nabyte w celu
d) określa maksymalny okres w ramach którego Zarząd upoważniony jest do nabywania akcji
własnych w celu umorzenia.
6. Po nabyciu akcji własnych w celu umorzenia Zarząd niezwłoczn ie zwołuje Walne Zgromadzenie
w celu powzięcia przez nie uchwały o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego.”
zastępuje się nowym następującym brzmieniem:
3. „Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
a) Walne Zgromadzen ie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia
akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub
sposób określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji),
które bę dą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną
wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób
jego określenia (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji), bądź uzasadnienie
umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub
upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący
sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;
b) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
c) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem
umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki;
d) przeprowadzane je st obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych
przepisami Kodeksu spółek handlowych.„
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z siedzibą w Środzie
Wielkopolskiej („ Spółka "), postanawia niniejszym przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki
uwzględniający zmiany Statutu Spółki przyjęte uchwałą nr [_] Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 3 września 2018 r. o następującej treści :
„STATUT DECORA S.A.
1. Firma Spółki brzmi DECORA Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu DECORA S.A.
3. Siedzibą Spółki jest Środa Wielkopolska.
1. Spółka działa na podstawie niniejszego S tatutu, przepisów Kodeksu spółek handlowych
i innych obowiązujących przepisów prawa.
2. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć przedstawicielstwa, oddziały, filie, zawiązywać oraz przystępować do już
istniejących spółek i organizacji gospodarczych na terenie kraju i poza jego granicami.
1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie:
1) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z)
2) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z)
3) Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych (PKD 22.23.Z)
4) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
25.99.Z)
5) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z)
6) Produk cja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z)
7) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z)
8) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z)
9) Produkcja wyrobów tartacznych (PKD 16.10.Z)
10) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; pro dukcja wyrobów z korka, słomy i materiałów
używanych do wyplatania (PKD 16.29.Z)
11) Produkcja gotowych parkietów podłogowych (PKD 16.22.Z)
12) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (PKD 16.23.Z)
13) Pozostała działalność wydawnic za (PKD 58.19.Z)
14) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
15) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z)
16) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 25.50.Z)
17) Obróbka metali i nakłada nie powłok na metale (PKD 25.61.Z)
18) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62. Z)
19) Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z)
20) Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z)
21) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z)
22) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z)
23) Produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z)
24) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD
28.29.Z)
25) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z)
26) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków
czyszczących (PKD 46.44.Z)
27) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z)
28) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z)
29) Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z)
30) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z)
31) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
32) Magazynowanie i przechowywanie paliw gazo wych (PKD 52.10.A)
33) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
34) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z)
35) Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji
satelitarnej (PKD 6 1.20.Z)
36) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z)
37) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z)
38) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z)
39) Wynajem i zarządzanie nieruchomośc iami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z)
40) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z)
41) Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD
77.12.Z)
42) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurow ych, włączając komputery (PKD 77.33.Z)
43) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z)
44) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z)
45) Działalność związana z o programowaniem (PKD 62.01.Z)
46) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
(PKD 63.11.Z)
47) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD
62.09.Z)
48) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD
70.22.Z)
49) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z)
50) Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z)
51) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
(PKD 70.10.Z)
52) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z)
53) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD
78.10.Z)
54) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)
55) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z)
56) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B)
57) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z)
58) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzi e indziej
niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z)
59) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna (PKD 16.21.Z)
60) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z)
61) Wykonywanie instalacji wodno -kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klim atyzacyjnych (PKD
43.22.Z)
62) Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)
63) Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (82.91.Z)
64) Działalność prawnicza (69.10.Z)
65) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informaty cznymi (62.03.Z)
66) Działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z)
67) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z).
2. Jeżeli prowadzenie działalności w określonym zakresie wymaga uzyskania zezwolenia lub koncesji,
Spółk a może prowadzić działalność, po uprzednim uzyskaniu przewidywanego przez przepisy prawa
zezwolenia lub koncesji.
1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 549.634,65 (pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset
trzydzieści cztery zł ote 65/100) złotych i podzielony jest na:
a) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do
10.000.000 o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,
b) 992.693 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy) akcje zwykłe
na okaziciela serii C o numerach od 000001 do 992.693, o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć
2. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
3. Akcje serii A, to jest 10.000.000 akcji, przyznanych zostało akcjonariuszom w zamian za udziały
posiadane przez nich w spółce „DECORA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych
akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może także nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej n iż 18.500,00 zł (słownie: osiemnaście
tysięcy pięćset 00/100 złotych) i obejmuje nie więcej niż 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) złoty
4. Warunk owy kapitał zakładowy Spółki uchwalony odrębnie od wskazanego w ust. 3, w oparciu o
uchwałę opisaną w §21 ust. 4 Statutu, wynosi nie więcej niż 2.750,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset
pięćdziesiąt 00/100 złotych) i obejmuje nie więcej niż 55.000 (słown ie: pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji
zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 (słownie: pięć groszy) złoty każda.
1. Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonar iusza, którego akcji umorzenie dotyczy, w drodze
ich n abycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki.
3. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
a) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zar ząd Spółki do nabycia akcji
własnych celem umorzenia, określającą między innymi rodzaj akcji, liczbę akcji lub sposób
określenia liczby akcji (w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia liczby akcji), które będą
podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokoś ć (w tym minimalną lub maksymalną wysokość)
wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia
(w tym upoważnienie dla Zarządu do określenia ceny akcji), bądź uzasadnienie umorzenia akcji
bez wynagrodzenia oraz warun ki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla
Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i
c) Walne Zgroma dzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia
oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki;
d) przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych
d) inne kapitały i fundusze określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
Kapitał zapasowy Spółki tworzony jest na pokrycie strat bilansowych.
a) Do kapitału zapasowego przelewa się 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki
kapitał ten nie osiągnie przynajmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
b) Do kapitału zapasowego będą przelewane ponadto nadwyżki, osiągnięte przy wydawaniu akcji
powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji.
c) O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału
zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego użyć można jedynie na
pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym
przez biegłego rewid enta, który to zysk został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty
akcjonariuszom.
2. Podejmując uchwałę o podziale zysku, Walne Zgromadzenie może zdecydować o wypłacie
dywidendy w kwocie wyższej niż zysk, o którym mowa w ust.1, ale nie większej niż kwota dozwolona
odpowiednimi przepisami Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności art. 348 §1 k.s.h. (kwota do
podziału).
3. Zysk, o którym mowa w ust. 1, względnie kwotę do podziału, o której mowa w ust. 2, rozdziela się
pomiędzy akcjonariuszy pro porcjonalnie do liczby posiadanych akcji.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku winna określać datę ustalenia listy
akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Termin
wypłaty dywidendy nie mo że być dłuższy niż 6 (sześć) miesięcy od daty powzięcia uchwały.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku
obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać
Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określon ym w ustawie lub
- Zarząd z inicjatywy własnej,
- Rada Nadzorcza, jeżeli uzna to za wskazane,
- akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
głosó w w spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
3a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego
mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w
porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie powyższe należy złożyć Zarządowi w postaci pisemnej
lub elektronicznej
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, o którym mowa w ust. poprzedzającym, powinno zostać
zwołane w terminie 2 (dwóch) tygodni od momen tu zgłoszenia wniosku przez uprawnione podmioty.
b) Rada Nadzorcza uzna za wskazane zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Poznaniu.
7. Walne Zgromadzenie jest ważne, bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji, z zastrzeżeniem
bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu. Uchw ały zapadają bezwzględną
większością głosów, o ile postanowienia niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujące przepisy
8. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, do kompetencji Walnego
Zgromadzenia nal eży w szczególności:
finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z
wykonywania przez nich obowiązków,
b) postanowienia doty czące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki
c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
nich ograniczonego prawa rzeczowego,
d) zawarcie umowy , o której mowa w art. 7 Kodeksu spółek handlowych,
e) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty lub o wyłączeniu zysku od podziału
pomiędzy akcjonariuszy,
f) emisja obligacji zamiennych na akcje Spółki, obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji
Spółki, obligacji przychodowych, warrantów subskrypcyjnych,
g) uchwalanie Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
9. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, u żytkowania wieczystego lub udziału w
nieruchomości, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
10. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek Rady Nadzorczej,
a w przypadku ich nieobecności Prezes Zarządu lub inny członek Zar ządu.
11. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i
prowadzenie obrad. Regulamin zawiera w szczególności postanowienia dotyczące wyboru członków
Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.
12. Uchwały dotyczące u sunięcia określonych spraw z porządku obrad Walnego
Zgromadzenia wymagają dla swojej ważności większości ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych w
obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 50% kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem ust.
13. Us unięcie spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na żądanie zgłoszone
na podstawie art. 400 i art. 401 ksh. wymaga zgody akcjonariusza, który zgłosił takie żądanie.
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sze ściu) członków powoływanych i odwoływanych
przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniami, o których mowa w ustępach następnych.
2. Akcjonariuszowi posiadającemu pakiet akcji stanowiący co najmniej iloraz ogólnej liczby akcji oraz
każdorazowo ustalonej zgodnie z ust. 8 liczby członków Rady Nadzorczej, przypada prawo wskazania
członka Rady Nadzorczej („Minimalna Liczba Akcji”).
3. Poszczególnemu akcjonariuszowi posiadającemu wielokrotność Minimalnej Liczby Akcji przypada
prawo wskazania członków Rady Nadzorczej w liczbie odpowiadającej posiadanej wielokrotności
Minimalnej Liczby Akcji.
4. Wyłącza się możliwość tworzenia grup akcjonariuszy w celu uzyskania Minimalnej Liczby Akcji, co
nie narusza praw akcjonariuszy mniejszościowych żądania przeprowadzenia wyboru członków Rady
Nadzorczej grupami na podstawie art. 385 §3 - §9 k.s.h.
5. Wskazanie członka Rady Nadzorczej w trybie ust. 2 -3 dokonywane jest poprzez złożenie Spółce
oświadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym i jest skuteczne z dni em
doręczenia takiego oświadczenia Spółce, chyba, że z samego oświadczenia wynika termin późniejszy.
Oświadczenie powinno wskazywać ponadto co najmniej osobę je składającą, dane osoby wskazanej
wraz z zaświadczeniem podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o liczbie akcji oraz
blokadzie ich sprzedaży na dzień wskazania.
6. Członek Rady Nadzorczej wskazany w trybie ust. 2 -3 może zostać odwołany przez Walne
7. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat.
8. Skład Rady Nadzorczej k ażdorazowo ustala Walne Zgromadzenie.
9. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki i uczestniczą w posiedzeniach Rady
Nadzorczej osobiście, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 9 niniejszego Statutu.
10. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i
11. Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje za wynagrodzeniem lub bez
wynagrodzenia. Wysokość wynagrodzenia określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
12. Postanowienia § 17 ust. 8 niniejszego Statutu stosuje się odpowiednio do członków Rady Nadzorczej
oddelegowanych do stałego, indywidualnego wykonywania nadzoru.
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 3 (trzy) razy w
roku obrotowym.
2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania
posiedzenia przez Przewodniczącego – Wiceprzewo dniczący Rady Nadzorczej.
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu. Posiedzenie
powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są za pośre dnictwem listów poleconych lub poczty
kurierskiej, co najmniej na 10 (dziesięć) dni przed terminem posiedzenia. Dopuszcza się także przyjęcie
przez członka Rady Nadzorczej zawiadomienia o zwołaniu posiedzenia bez pośrednictwa poczty, za
pokwitowaniem odbio ru. Członek Rady Nadzorczej może żądać przesyłania mu zawiadomień także w
formie elektronicznej na podany przez niego adres poczty elektronicznej. Żądanie to wraz z podaniem
adresu poczty elektronicznej winno zostać złożone Spółce w formie pisemnej pod ryg orem nieważności.
5. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zawierać porządek obrad
posiedzenia, pod rygorem bezskuteczności.
6. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć bez formalnego zwołania, jeśli wszyscy jej członkowie
wyrażą na to zg odę najpóźniej w dniu posiedzenia i potwierdzą to pismem lub złożą podpisy na liście
7. Uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad podjąć nie można, chyba że na posiedzeniu
obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosi w tej sprawie sprzeciwu.
8. Uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać podjęte w formie pisemnej, bez odbycia
posiedzenia Rady Nadzorczej (w trybie obiegowym). Projekty uchwał, które mają być podjęte w trybie
obiegowym, są przedstawiane do podpisu ws zystkim członkom Rady Nadzorczej przez jej
Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności, przez Wiceprzewodniczącego. Domniemywa się,
że złożenie podpisu pod uchwałą stanowi wyrażenie zgody na jej podjęcie w trybie obiegowym.
Uchwała podjęta w tym tryb ie jest ważna, o ile wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali
powiadomieni o jej treści.
9. Członek Rady Nadzorczej może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady
Nadzorczej. Nie dotyczy to spraw wprowadzanych do porządku obrad na p osiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 8 i 9 nie dotyczy wyboru
Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego, powołania członków Zarządu oraz odwołania lub
zawieszania w czynnościach tych osób.
11. Rada Nadzorcza dzi ała na podstawie przyjętego przez siebie Regulaminu.
12. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być prowadzone telefonicznie, w sposób
umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Z przebiegu głosowania
w przedmiotowym trybie sporz ądza się protokół, który podpisywany jest przez wszystkich uczestników
na najbliższym posiedzeniu. Przebieg telefonicznego posiedzenia Rady Nadzorczej może być także
zapisany przy pomocy urządzenia do utrwalania dźwięku.
1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest aby wszyscy członkowie Rady Nadzorczej
zostali zaproszeni na posiedzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami
2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu obecnych jest co
najmniej połowa jej członków, z uwzględnieniem postanowień ust. 1.
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości
głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
1. Do zadań Rady Nadzorczej n ależy stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach
jej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem bezwzględnie obowiązujących przepisów
Kodeksu spółek handlowych, należy m iędzy innymi:
1/ ustalanie liczby członków Zarządu Spółki w granicach dopuszczalnych przez Statut Spółki oraz ich
powoływanie i odwoływanie,
2/ ustalanie zasad i warunków wynagradzania członków Zarządu Spółki oraz postanowień umów
łączących członków Zarządu ze Spółką,
3/ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
4/ zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd rocznego planu finansowego oraz rocz nego planu
5/ badanie z końcem każdego roku obrotowego sprawozdania finansowego Spółki, w tym bilansu oraz
rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem
6 /badanie sprawozdania Zarząd u Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku albo pokrycia
7 /składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o
których mowa w punktach 5 -6,
8/ wyrażanie zgody na dokonanie przez Spółkę czynności prawn ych o wartości
przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki za poprzedni rok obrotowy z akcjonariuszem
dysponującym akcjami o łącznej wartości nominalnej przewyższającej 5% kapitału zakładowego
9/ wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zac iągnięcie zobowiązania, w tym
nabycie, zbycie i obciążenie należącej do Spółki nieruchomości lub udziału w nieruchomości albo
użytkowania wieczystego o wartości przekraczającej kwotę odpowiadającą 20% kapitałów własnych
Spółki za poprzedni rok obrotowy, o ile nie jest to ujęte w zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą
planach rocznych;
10/ uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
11/ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.
12/ inne sprawy wnioskowane przez Zarząd,
13/ powołanie Komitetu Audytu, powoływanie członków Komitetu Audytu spośród członków Rady
Nadzorczej, odwoływanie członków Komitetu Audytu, a także powoływanie i odwoływanie
Przewodniczącego Komitetu Audytu.
3. Do zadań Rady Nadzorczej należy zatwierdzan ie przedstawionych przez Zarząd ogólnych zasad
polityki Spółki, w tym strategii Spółki,
4. Umowy, na podstawie których członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki podpisuje
Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący lub inny
członek Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia wyrażonego w uchwale Rady Nadzorczej. W
tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, z
zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
1. Zarząd Spółki jest jedno lub wieloosobowy. Rada Nadzorcza każdorazowo ustala skład Zarządu.
2. Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje Rada Nadzorcza.
3. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata. Członkowie Zarządu powoływani są na o kres wspólnej kadencji.
4. Rada Nadzorcza w każdym czasie może odwołać członków Zarządu.
5. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą lub Statutem do
kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu dział ania Zarządu.
6. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawniony jest każdy członek Zarządu
7. Uchwały Zarządu wymaga:
1) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 2,5% kapitałów
własnych Spółk i za poprzedni rok obrotowy,
2) zwołanie Walnego Zgromadzenia przez Zarząd,
3) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.
8. Członkowie Zarządu, bez zgody Rady Nadzorczej, nie mogą podejmować i prowadzić działalności
konkurencyjnej wobec Spółki. W szczególności nie mogą oni zajmować się interesami w podmiocie
konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspóln ik, akcjonariusz lub członek
organów. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa członków Zarządu w organach nadzorczych i
zarządzających podmiotów konkurencyjnych, z którymi Spółka bezpośrednio lub pośrednio powiązana
jest kapitałowo oraz nabywania przez ni ch nie więcej niż 5 % papierów wartościowych spółek
publicznych prowadzących działalność konkurencyjną. Przez działalność konkurencyjną rozumie się
konkurencyjną do zakresu działalności faktycznie prowadzonej przez Spółkę lub działalności, któ rą
Spółka zamierza podjąć, a ten zamiar został określony w rocznym planie finansowym lub rocznym
planie działalności Spółki.
9. Członek Zarządu może wykonywać swą funkcję za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia.
Wysokość wynagrodzenia członka Zarządu usta la Rada Nadzorcza.
10. Organizację i sposób działania Zarządu może określić szczegółowo Regulamin Zarządu
zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.
1) Saniku S.A. z siedzibą w Couvet (Szwajcaria) wpisana d o Rejestru Handlowego kantonu Neuchatel
pod numerem 60142/1993,
2) Włodzimierz Lesiński,
3) Jerzy Nadwórny,
4) Hermann Josef Christian,
5) Waldemar Osuch,
6) Aneta Osuch.
1. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem oraz w drodze uchwały
Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością ¾ (trzech czwartych) głosów oddanych w
obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej ¾ (trzy czwarte) kapitału zakładowego .
Większości określonej w zdaniu poprzedzającym wymaga uchwała Walnego Zgromadzenia, o której
mowa w art. 397 ksh.
2. W razie likwidacji Spółki Walne Zgromadzenie wyznacza jednego lub więcej likwidatorów i określa
sposób prowadzenia likwidacji.
3. Z chwi lą wyznaczenia likwidatora, bądź likwidatorów ustają prawa i obowiązki Zarządu Spółki;
pozostałe organy zachowują uprawnienia do czasu zakończenia likwidacji.
1. Walne zgromadzenie DECORA S.A. w dniu 16 lutego 2005 r. podjęło uchwałę, objętą aktem
not arialnym z dnia 16 lutego 2005 r. zawartym w Kancelarii Notarialnej E. Doroty Drożdż przy ulicy
Nowowiejskiego numer 20/3 w Poznaniu (Rep A numer 1.480/2005), w przedmiocie warunkowego
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 18.500 ,00 zł (słownie: osiemnaście
tysięcy pięćset 00/100 złotych) w drodze emisji nie więcej niż 370.000 (słownie: trzysta siedemdziesiąt
tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 (słowne: pięć groszy) złoty
każda, z wyłączeniem p rawa pierwszeństwa akcjonariuszy do subskrybowania akcji serii B. Akcje serii
B mogą być
obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B, wyemitowanych przez Spółkę
na podstawie uchwały nr 4 walnego zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 16 lut ego 2005 r., objętej
wyżej wymienionym aktem notarialnym.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło w celu przyznania praw do objęcia
akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B.
3. Wykonanie prawa objęcia akcji ser ii B przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii A i B
nastąpi najpóźniej do dnia 31 grudnia 2008 r.
4. Walne Zgromadzenie DECORA S.A. w dniu 10 maja 2008 roku podjęło uchwałę, objętą aktem
notarialnym sporządzonym przez Notariusz Paulinę Jabłońską w Poznaniu, prowadzącą Kancelarię
Notarialną w Poznaniu przy ul. Fredry 1/14 Repertorium numer 5161/2007 w p rzedmiocie
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 2.750,00 zł
(słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100 złotych) w drodze emisji nie więcej niż 55.000
(pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 (słownie:
pięć groszy) złoty każda, z wyłączeniem prawa pierwszeństwa akcjonariuszy do subskrybowania akcji
serii D. Akcje serii D mogą być
obejmowane przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C wyemitowanych prze z Spółkę na
podstawie uchwały Nr 16 Zgromadzenia DECORA S.A. z dnia 10 maja 2008 roku.
5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zgodnie z ust. 1 nastąpiło w celu
przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C.
6. Wykonanie prawa do objęcia akcji serii D przez posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych serii C
nastąpi najpóźniej do dnia 31 marca 2010 r.
W sprawach nieuregulowanych Statutem, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym
przepisy Kodeksu spółek handlowych. ”
Uchwała nr [ __ ]
w sprawie: upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia oraz
utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych
Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, a także
§ 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą DECORA Spółka Akcyjna z
siedzibą w Środzie Wielkopolskiej przy ulicy Ignacego Prądz yńskiego 24a („ Spółka ”) upoważnia
Zarząd Spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych Spółki („ Akcje Własne ”) w celu ich
późniejszego umorzenia, na następujących warunkach:
1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez Spółkę na nabycie Akcji W łasnych wraz z
kosztami ich nabycia wynosi nie więcej niż 4 5.000.000 ,00 złotych (słownie: czterdzieści pięć
milionów złotych). W celu sfinansowania nabycia Akcji Własnych, Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysok ości 4 5.000.000,00 złotych
(słownie: czterdzieści pięć milionów złotych) („ Kapitał Rezerwowy ”) poprzez przeniesienie do
tego kapitału kwoty 4 5.000.000,00 złotych (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych)
pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki w częśc i, która została utworzona z podzielonego zysku,
i która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału
między akcjonariuszy Spółki.
2. Zarząd jest upoważniony do wielokrotnego nabywania Akcji Własnych w okresie od dnia podjęcia
niniejszej Uchwały do dnia 31 grudnia 202 3 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków
zgromadzonych na Kapitale Rezerwowym, przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych.
3. Liczb a Akcji Własnych będących przedmiotem danej transakcji naby cia przez Spółkę zostanie
określona przez Zarząd , a następnie przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym
odpowiednio (i) przed datą rozpoczęcia skupu Akcji Własnych w przypadku określonym w § 1 ust.
4 pkt (i) , albo (ii) w dniu publikacji zaproszenia do składania oferty sprzedaży Akcji Własnych w
przypadku określonym w § 1 ust. 4 pkt (ii), albo (iii) w dniu ogłoszenia wezwani a w przypadku
określonym w § 1 ust. 4 pkt (iii) .
4. Spółka może nabywać Akcje Własne (według decyzji Zarządu) w następujący sposób:
(i) w transakcjach zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A. , z wyłączeniem transakcji pakietowych lub
(ii) w transakcji lub transakcjach, przeprowadzonych w drodze publicznego zaproszenia lub
zaproszeń do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez wszystkich akcjonariuszy
Spółki (zawartych na rynku regulowanym Gieł dy Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A. pakietowych lub poza rynkiem regulowanym) lub
(iii) w transakcji lub transakcjach realizowanych w drodze publicznego wezwania do zapisywania
się na sprzedaż Akcji Własnych ogłoszonego (ogłoszonych) na podstawie art. 73 ustawy z
dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („ Ustawa ”),
przeprowadzanego w porozumieniu z akcjonariuszem lub akcjonariuszami Spółki dot yczącym
wspólnego nabywania akcji Spółki, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5) Ustawy.
5. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcjach na rynku regulowanym, o których mowa
w § 1 ust. 4 pkt (i) niniejszej U chwały, cena za jedną Akcję Własną zostanie określ ona przez
Zarząd z uwzględnieniem art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 20 04/72/WE
(„Rozporządzenie MAR ”) oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia
8 marca 2016 r. uzupełniające Rozporządzenie MAR w odniesieniu do regulacyjnych standardów
technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów o dkupu i środków
stabilizacji („ Standard ”).
6. W przypadku nabywania Akcji Własnych w transakcji lub transakcjach , o których mowa w § 1
ust. 4 pkt (ii) niniejszej Uchwały, cena nabycia jednej Akcji Własnej zostanie określona przez
Zarząd z uwzględnieniem w arunków rynkowych, aktualnych w momencie ogłoszenia przez Spółkę
zaproszenia do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez akcjonariuszy Spółki oraz z
zachowaniem następujących warunków:
(i) cena nabycia Akcji Własnych będzie jednakowa dla wszystkich akcjo nariuszy;
(ii) Zarząd przeprowadzi transakcję skupu Akcji Własnych z zapewnieniem równego dostępu
akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży Akcji Własnych;
(iii) w przypadku gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia
przez Spółkę w odp owiedzi na zaproszenie Spółki będzie wyższa niż łączna liczb a Akcji
Własnych określona przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, Zarząd dokona
proporcjonalnej redukcji ofert akcjonariuszy, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji
Własnych w dół do najbliższej liczb y całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych
była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w ogłoszonym zaproszeniu, przy
zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy;
(iv) w przypadku gdy zastosowanie powyższej zasady zaokrągle nia liczby ułamkowej Akcji
Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie
całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w ogłoszonym
zaproszeniu, Spółka nabędzie Akcje Własne od tego akcjonari usza, który złożył ofertę
sprzedaży opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku ofert na taką
samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył ofertę wcześniej.
7. W przypadku nabywania Akcji Własnych w drodze wezwania do zapisywan ia się na sprzedaż akcji,
o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt (iii) niniejszej Uchwały, cena nabycia jednej Akcji Własnej
zostanie określona przez Zarząd z uwzględnieniem art. 79 Ustawy.
8. Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę
wyłącznie z kwoty zgromadzonej w Kapitale Rezerwowym, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu
spółek handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy.
1) Akcje Własne mogą być nabywane bezpośrednio przez Spółkę lub za pośred nictwem firmy
inwestycyjnej, według wyboru Zarządu Spółki.
2) Upoważnia się Zarząd Spółki:
(i) do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji
Własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej Uchwały;
(ii) do określenia trybu (rodzaju transakcji) nabycia Akcji Własnych, ceny nabycia Akcji
Własn ych oraz maksymalnej liczby nabywanych Akcji Własnych w transakcji danego
(iii) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych w sposób, o którym
mowa w § 1 ust. 4 pkt (i) niniejszej Uchwały – do określenia przed rozpoczęciem
nabywania Akcji Własnych, pozostałych zasad nabywania Akcji Własnych w formie
przyjęcia programu odkupu lub harmonogramowego programu odkupu Akcji Własnych,
z uwzględnieniem warunków i ograniczeń określonych w niniejszej Uchwale,
Rozporządzeniu MAR i Standardzie
(iv) w przypadku przeprowadzania transakcji nabycia Akcji Własnych w sposób, o którym
mowa w § 1 ust. 4 pkt (ii) niniejszej Uchwały – do określenia warunków, terminów i zasad
przepr owadzenia , przed rozpoczęciem nabywania Akcji Własnych, w szczególności
określenia warunków i terminów składania ofert sprzedaży Akcji Własnych przez
akcjonariuszy, treści umów sprzedaży Akcji Własnych oraz ogłoszenia wzorów umów
sprzedaży, zasad i warunków rozliczania transakcji nabycia Akcji Własnych;
(v) w przypadku przeprowadzania transakcji w drodze publicznego wezwania do zapisywania
się na sprzedaż Akcji Własnych , o który m mowa w § 1 ust. 4 pkt (iii) niniejszej Uchwały
– do zawarcia porozumienia z akcjonariuszem lub akcjonariuszami Spółki w celu
wspólnego nabywania akcji Spółki, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5) Ustawy;
(vi) do zawarcia z wybraną przez Zarząd instytucją finansową odpowiednich umów kredytu, o
udzielenie gwarancji bankowej lub innych o podobnym charakterze, w celu ustanowienia
zabezpieczenia skupu Akcji Własnych oraz zapewnienia środków na jego sfinansowanie;
(vii) zawarcia umów z odpowiednimi podmiotami (w tym w szczególności z firmami
inwestycyjnymi oraz bankami) , dotyczących pośrednictwa w wykonania poszczególnych
czynności wykonywanych w ramach skupu Akcji Własnych.
3) Celem nabycia Akcji Własnych jest ich umorzenie oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki
zgodnie z art. 359 Kodeksu spółek handlowych. Stosownie do art. 359 § 1 zd. trzecie Kodeksu
spółek handlowych , Zarząd po dokonaniu jednej lub wielu transakcji nabyci a Akcji Własnych,
zwoła raz w roku obrotowym Walne Zgromadzenie w celu podjęcia uchwały o umorzeniu nabytych
Akcji Własnych i obniżeniu kapitału zakładowego.
4) Zarząd Spółki wed le własnego uznania jest upoważniony: (i) zakończyć w każdym czasie
nabywanie Akcji Własnych, (ii) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub w części,
(iii) odstąpić w każdym czasie wedle własnego uznania od wykonywania niniejszej Uchwały.
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym jej skuteczność tj. możliwość
jej wykonania wymaga uprzedniej rejestracji przez sąd zmiany § 7 ust. 3 -6 Statutu, dokonanej na
podstawie uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z d nia 3 września 2018 roku .
2019-11-14 10-11-55