Source: http://docplayer.pl/111423102-Nazwa-dowodu-tozsamosci-seria-i-numer-dowodu-tozsamosci-numer-krs-sad-rejestrowy-uprzywilejowanych-co-do-prawa-glosu-rodzaj-uprzywilejowania.html
Timestamp: 2020-01-29 17:04:29
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 334
 art. 430
 art. 45
 art. 430

Document Content:
Nazwa dowodu tożsamości: Seria i numer dowodu tożsamości: Numer KRS Sąd rejestrowy. Uprzywilejowanych co do prawa głosu Rodzaj uprzywilejowania - PDF Free Download
1 FORMULARZ 1 pozwalający na wykonywa prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku zwołanego na r UMOCOWANIE Akcjonariusz - Mocodawca Imię i nazwisko 2 /Firma 3 Adres zamieszkania 2 /siedziby 3 Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer domu i lokalu: PESEL 2 /REGON 3 NIP Nazwa i numer dowodu tożsamości 2 Numer KRS i Sąd rejestrowy 3 Ilość posiadanych akcji Ilość przysługujących głosów Pełnomocnik Akcjonariusza Imię i nazwisko Adres zamieszkania Nazwa dowodu tożsamości: Seria i numer dowodu tożsamości: Numer KRS Sąd rejestrowy Zwykłych Uprzywilejowanych co do prawa głosu Rodzaj uprzywilejowania Kraj: Miejscowość: Kod pocztowy: Ulica: Numer domu i lokalu: PESEL NIP Nazwa i numer dowodu tożsamości Data udzielenia pełnomocnictwa Niniejszym Akcjonariusz Mocodawca potwierdza, iż w dniu udzielił Pełnomocnikowi Akcjonariusza pełnomocnictwa 4 do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna zwołanym na dzień 16 czerwca 2014 roku o godz. 14:00 w siedzibie Spółki w Płocku, przy ul. Padlewskiego 18C i zabierania głosu w jego trakcie, podpisania listy obecności oraz głosowania w imieniu Akcjonariusza Mocodawcy z wszystkich posiadanych przez go w Spółce akcji nad uchwałami Zgromadzenia, których proponowana treść umieszczona została w dalszej części niniejszego FORMULARZA Podpis Mocodawcy potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa 1 Należy uzupełnić wolne pola oraz wykreślić pola zbędne 2 Dotyczy akcjonariusza będącego osobą fizyczną 3 Dotyczy akcjonariusza będącego osobą prawną 4 Dokument pełnomocnictwa należy dołączyć do niniejszego FORMULARZA
3 Uchwała nr 11 Za Uchwała nr 12 Za Uchwała nr 13 Za Uchwała nr 14 Za Uchwała nr 15 Za Uchwała nr 16 Za Uchwała nr 17 Za Uchwała nr 18 Za Uchwała nr 19 Za Uchwała nr 20 Za Podpis Mocodawcy
4 potwierdzający fakt udzielania pełnomocnictwa PROPONOWANA TREŚĆ UCHWAŁ UCHWAŁA NUMER 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki INVESTMENT FRIENDS Spółka Akcyjna z siedzibą w PŁOCKU w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne Zgromadzenie powołuje.., PESEL:..zamieszkałą / zamieszkałego w:, legitymującą / legitymującego się dowodem osobistym o serii i numerze. wydanym przez Prezydenta - ważnym do dnia na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. UCHWAŁA NUMER 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w sprawie uchylenia tajności głosowania wyboru komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić tajność głosowania w wyborze Komisji Skrutacyjnej. UCHWAŁA NUMER 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Powołuje się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: 1. ; 2....; 3. ; UCHWAŁA NUMER 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje poniższy, ustalony przez Zarząd Spółki porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Uchylenie tajności obrad w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 6. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz z opinią biegłego rewidenta za rok oborowy Przedstawienie wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 oraz
5 sprawozdania zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok b. zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od do c. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok d. zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok e. Przeznaczeniu zysku spółki za rok 2013 tj. za okres od do f. udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku g. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku h. Wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz uchylenia uprzywilejowania części akcji serii A i zmiany Statutu Spółki, i. w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji akcji zwykłych na okaziciela serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. j. Zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia roku w sprawie zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych z zasad rachunkowości wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r; o rachunkowości (tj. Dz. U. Nr 121, poz. 591 z póź. Zm.) na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). k. Zmian Statutu Spółki. l. Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. UCHWAŁA NUMER 5 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz z art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. z działalności w 2013 roku. UCHWAŁA NUMER 6 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013 to jest za okres od do Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala się co Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Finansowe Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. Spółka Akcyjna za okres od do r. na który składają się: - bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą tys. zł (trzydzieści jeden milionów sto trzy tysiące złotych); - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od do r. wykazujący zysk netto w wysokości ,51 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 51/100); - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od do wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych); - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od do , wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł (dwa miliony trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych); - informację dodatkową i objaśnienia.
6 UCHWAŁA NUMER 7 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku UCHWAŁA NUMER 8 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny Sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok UCHWAŁA NUMER 9 w sprawie przeznaczenia zysku netto za okres od do Działając na podstawie art. 395 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 9 ust. 1 lit. b) Statutu Spółki uchwala się co Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od do w wysokości ,51 zł (jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 51/100) zostanie przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych. UCHWAŁA NUMER 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 9 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala się co Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Robertowi Ogrodnikowi, absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku w roku obrotowym 2013, tj. w okresie od dnia do
7 UCHWAŁA NUMER 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Wojciechowi Hetkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia do UCHWAŁA NUMER 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Pani Małgorzacie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia do UCHWAŁA NUMER 13 z dnia 16 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku Pani Mariannie Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia do UCHWAŁA NUMER 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Jackowi Koralewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia do
8 UCHWAŁA NUMER 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013 Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku - Panu Damianowi Patrowicz absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013 tj. od dnia do UCHWAŁA NUMER 16 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę rodzaju części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela oraz uchylenia uprzywilejowania części akcji serii A i zmiany Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na wniosek akcjonariusza DAMF Invest S.A. w Płocku posiadającego wszystkie akcje imienne serii A, działając w oparciu o treść art. 334 oraz art. 430 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z 9 ust. 1 lit h) Statutu Spółki uchwala co Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wyrazić zgodę na zamianę oraz dokonanie przez Spółkę zamiany (sześćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o numerach od do o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych) każda, na (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela oraz oznaczenie ich jako akcje serii B o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych) każda, oraz o numerach od do Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z treścią niniejszej uchwały postanawia wyrazić zgodę na dokonanie przez Spółkę uchylenia uprzywilejowania (sześćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o numerach od do o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć złotych) każda. 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności w związku z zamianą (sześćset tysięcy) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A o numerach od do na (sześćset tysięcy) akcji zwykłych okaziciela serii B o numerach o numerach od do W związku z treścią niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany 7 Statutu Spółki, w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść a w jej miejsce wpisuje treść następującą: ( 7) (1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście ) złotych i dzieli się na (słownie: siedem milionów pięćset siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji o wartości nominalnej 6,00 zł (słownie: sześć złotych) to jest na: (a) (osiemset tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 6,00 zł (sześć) złotych o numerach od do , (b) (sześć milionów siedemset siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 6,00 zł. (sześć) złotych o numerach od do W związku z treścią niniejszej uchwały Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać zmiany 8 ust. 1) Statutu Spółki, w ten sposób, że skreśla się jego dotychczasową treść a w jej miejsce wpisuje treść następującą: ( 8) (1) Akcje serii A o numerach od do będące akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, dają prawo do 2 (słownie: dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
9 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym,że zmiana statutu nastąpi pod warunkiem dokonania przez Zarząd zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii B, po jej zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy. UCHWAŁA NUMER 17 w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji zwykłych na okaziciela serii B do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz rejestracji akcji serii akcji zwykłych na okaziciela serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie 7 ust. 1 Statutu Spółki postanawia: 1 Wyrazić zgodę na: 1. ubieganie się przez Spółkę o dopuszczenie (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od do o wartości nominalnej 6 zł (sześć złotych) każda, do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. 2. dokonanie dematerializacji (sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od do opisanych powyżej, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183 poz z późn. zm) Upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do: 1. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w związku z zamianą (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od do na akcje na okaziciela serii B o numerach od do oraz czynności które będą niezbędne do dopuszczenia i wprowadzenia (sześćset tysięcy) akcji serii B o numerach od do do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 3. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, mających na celu dokonanie dematerializacji (sześćset tysięcy) akcji serii B o numerach od do , w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umów, dotyczących rejestracji w depozycie, prowadzonym przez KDPW, akcji serii B. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 3 UCHWAŁA NUMER 18 w sprawie Zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia roku w sprawie zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych z zasad rachunkowości wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r; o rachunkowości (tj. Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia: Zmienić uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia roku w sprawie zmiany obowiązującego dotychczas w Spółce sposobu sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych z zasad rachunkowości wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994r; o rachunkowości (tj. Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).Zamknięcie obrad Zgromadzenia, w ten sposób, że skreśla się jej dotychczasową treść a w jej miejsce wpisuje treść następującą: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku, zgodnie z art. 45 ust. 1c. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, niniejszym postanawia, że jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki począwszy od sprawozdania za 2013 rok sporządzane będą według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), zdefiniowanych w artykule. Zmianę zasad rachunkowości począwszy od sprawozdania za rok 2013 należy rozumieć, że sprawozdanie za rok obrotowy 2013 tj. za okres r. do dnia r. sporządzone zostanie na dotychczasowych zasadach, natomiast sprawozdania finansowe Spółki począwszy od r. Spółka będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia UCHWAŁA NUMER 19 w sprawie zmian Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie INVESTMENT FRIENDS CAPITAL S.A. w Płocku na mocy art. 430 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślnie dotychczasowej treści 30 ust. 1 oraz nadanie jej następującego brzmienia: (1) Księgowość Spółki jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez sąd rejestrowy UCHWAŁA NUMER 20 w sprawie Upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki, obejmującego zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia