Source: https://pccinwestor.pl/raporty-biezace/pierwsze-zawiadomienie-o-zamiarze-polaczenia-pcc-exol-s-a-z-tensis-sp-z-o-o-oraz-ogloszenie-o-zwolaniu-nadzwyczajnego-walnego-zgromadzenia-pcc-exol-s-a/
Timestamp: 2020-04-08 21:42:36
Legal References Found: art. 504
 art. 4021
 art. 499
 art. 500
 art. 398
 art. 399
 art. 4021
 art. 4022
 art. 398
 art. 399
 art. 4021
 art. 4061
 art. 402
 art. 402
 art. 504

Document Content:
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia PCC EXOL S.A. z Tensis Sp. z o.o. oraz ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A. - PCC Inwestor
PCC InwestorPCC EXOL SAPierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia PCC EXOL S.A. z Tensis Sp. z o.o. oraz ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
Raport bieżący nr 20/2015 z dnia 10.12.2015 01:00
Działając na podstawie art. 504 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), w związku z art. 4021 § 1 KSH, Zarząd PCC EXOL S.A. („Spółka”, „PCC EXOL”) niniejszym po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze połączenia Spółki z Tensis Sp. z o.o. („Tensis”).
Plan połączenia Spółek z dnia 10.12.2015r. wraz z załącznikami określonymi w art. 499 § 2 KSH został ogłoszony w dniu 10.12.2015 r. poprzez jego publikację na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pcc-exol.eu oraz podanie go do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 19/2015 z dnia 10.12.2015 r. i będzie udostępniony na tej stronie do publicznej wiadomości bezpłatnie nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 11.01.2016 r., stosownie do z art. 500 § 21 KHS.
Działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 4021 § 1, art. 4022 i 4023 §§ 1-3 KSH Zarząd PCC EXOL S.A. niniejszym przekazuje informacje i dokumenty będące przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki planowanego na dzień 11.01.2016 r., na którym mają zostać powzięte uchwały o połączeniu. Informacje zawierają m.in. obowiązujące postanowienia statutu (objęte zamiarem zmiany) oraz treść proponowanych zmian statutu. Dodatkowo projekt tekstu jednolitego statutu uwzględniającego proponowane zmiany zawarty jest w treści projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki załączonej również do niniejszego raportu.
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC EXOL S.A.
Zarząd PCC EXOL S.A. z siedzibą w Brzegu Dolnym („Spółka”) na podstawie na podstawie art. 398 art. 399 § 1, w związku z art. 4021 § 1 i 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), § 10 ust. 4 i § 11 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 12 ust. 2 lit. a Regulaminu Zarządu Spółki, zwołuje na dzień 11 stycznia 2016 roku, na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PCC EXOL S.A. („Walne Zgromadzenie”). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Brzegu Dolnym (56-120), przy ul. Sienkiewicza 4.
Rozpatrzenie sprawy połączenia ze spółką Tensis Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia i proponowane zmiany statutu Spółki.
Rozpatrzenie sprawy zmian statutu Spółki.
Rozpatrzenie sprawy przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Tensis Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia i proponowane zmiany statutu Spółki.
Zgodnie z art. 4061 §1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 26 grudnia 2015 roku.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (26 grudnia 2015 roku) jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i imiennych.
Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 26 grudnia 2015 roku.
Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wyznaczonym na dzień 26 grudnia 2015 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres: zarzad_exol@pcc.eu, najpóźniej do dnia 10 stycznia 2016 roku, do godz. 15:00. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących gdy akcjonariuszem jest osoba prawna.
Spółka, podejmując odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zobowiązuje również akcjonariuszy do przesłania Spółce najpóźniej do dnia 10 stycznia 2016 roku, do godz. 15:00, za pomocą poczty elektronicznej na adres: zarzad_exol@pcc.eu skanu dokumentu pełnomocnictwa (format PDF), wskazując:
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 402(1) § 1, art. 402(2), 402(3) §§ 1-3 i art. 504 §§ 1-2 Kodeksu Spółek Handlowych.
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ PCC EXOL