Source: https://www.tuinwestor.pl/komunikaty/raport/Energa/16941
Timestamp: 2019-05-20 16:23:05
Legal References Found: art. 4
 art. 17
 art. 18
 art. 20
 art. 23
 art. 4
 art. 17
 art. 4

Document Content:
TAURON POLSKA ENERGIA SA (33/2017) Rejestracja zmian Statutu TAURON Polska Energia S.A. - Powiadomienia giełdowe - tuInwestor.pl
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A. Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki, uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałami nr 39-45 z dnia 29 maja 2017 r. dotyczącymi zmian Statutu Spółki. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz dokonane zmiany zostały przedstawione w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Zarząd TAURON Polska Energia S.A. („Spółka”) niniejszym podaje zmiany Statutu
uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 maja 2017 r. oraz
wpisane w dniu 12 lipca 2017 r. do Rejestru Przedsię biorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego :
1. § 15 otrzymuje brzmienie:
„1. Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6) i przedkładanie ich
Radzie N adzorczej do zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu.
2. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wraz z opinią Rady Nadzorczej
sporządzone przynajmniej raz w roku sprawozdanie dotyczące wydatków
reprezentacyjnych, wydatków na usługi prawne, usługi marketing owe, usługi public
relations i komunikacji społecznej oraz na usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
3. Zarząd sporządza przynajmniej raz w roku sprawozdanie z nadzoru nad realizacją
projektów inwestycyjnych i przedkłada Radzie Nadzorczej do zatwierdz enia.
4. Zarząd jest zobowiązany w spółkach, wobec których Spółka jest przedsiębiorcą
dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, w związku z art. 17 ust. 7, art. 18 ust. 2, art. 20 oraz art. 23
ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wprowadzić zasady wymienione
w ustawie o zarządzaniu mieniem państwowym”.
Dotychczasowe brzmienie § 15 :
„Opracowywanie planów, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 6) i przedkładanie ich Radzie
Nadzorczej d o zatwierdzenia jest obowiązkiem Zarządu”
2. W § 16 dodaje się ustępy 3 oraz 4 o następującym brzmieniu:
„3. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie
1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wy ższe uzyskane za granicą
uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
2) posiada co najmniej 5 -letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług
na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny
3) posiada co najmniej 3 -letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub
4) spełnia inne niż wymienione w pkt 1 -3 wymogi określone w przepisach odrębnych,
a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska
członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.
4. Kandydatem na członka Zarządu Spółki nie m oże być osoba, która:
1) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze
poselskim, senatorskim, poselsko -senatorskim lub biurze posła do Parlamentu
Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy
zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
2) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na
3) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lu b świadczy
5) jej aktywność społeczna lub zarobkowa ro dzi konflikt interesów wobec działalności
spółki”.
3. W § 17 dodaje się u stęp 4 o następującym brzmieniu:
„4. Rada Nadzorcza powołuje Członka Zarządu po przeprowadzeniu postępowania
kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandyd atów
oraz wyłonienie najlepszego kandydata na Członka Zarządu.
1) Rada Nadzorcza przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w przypadku
zaistnienia okoliczności uzasadniających powołanie Członka Zarządu,
2) Rada Nadzorcza wszczynając postępowanie kwalifikac yjne na stanowisko
Członka Zarządu określa, w drodze uchwały, szczegółowe zasady i tryb tego
postępowania, w tym w szczególności: stanowisko będące przedmiotem
postępowania, termin i miejsce przyjmowania zgłoszeń, termin i miejsce
przeprowadzenia rozmowy k walifikacyjnej, zakres zagadnień, będących
przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, wymagania i sposób oceny kandydata,
3) Kandydat na Członka Zarządu musi spełniać wymogi określone w §16 ust. 3 i 4,
4) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowan e na stronie
internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Energii,
5) Termin przyjmowania zgłoszeń nie może być krótszy niż 14 dni od dnia publikacji
ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym,
6) Rada Nadzorcza powiadamia o wynika ch postępowania kwalifikacyjnego
akcjonariuszy oraz udostępnia protokół z postępowania kwalifikacyjnego”.
4. Dotychczasowy § 18 otrzymuje brzmienie:
„Zasady kształtowania wynagrodzenia i wysokość wynagradzania członków Zarządu
ustala Walne Zgromadzenie z u względnieniem przepisów ustawy z dnia 9 czerwca
2016 r. zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami”.
Dotychczasowe brzmienie § 18 :
„Zasady i wysokość wynagradzania członków Zarządu ustala z uwzględnieniem
obowiązujących przep isów prawa Rada Nadzorcza, z zastrzeżeniem § 43 ust. 1 pkt
5. Dotychczasowy § 20 ust. 1 pkt 7) otrzymuje brzmienie:
„7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania
finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania fi nansowego Grupy
Kapitałowej, ”
Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 pkt 7) :
„7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej,”
6. W § 20 ust. 1 w pkt 15) k ropkę zastępuję się przecinkiem i dodaje się punkty 16,
17 oraz 18 o następującym brzmieniu:
„16) opiniowanie sporządzanych przez Zarząd sprawozdań o wydatkach
relations i komuni kacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem,
17) opiniowanie zmiany zasad zbywania aktywów trwałych, określonych w § 38 1,
18) zatwierdzanie polityki wynagrodzeń dla grupy kapitałowej”.
7. W § 20 us t. 2 w pkt 9) kropkę zastępuję się przec inkiem i dodaje się punkty 10 -
14 o następującym brzmieniu:
„10) zawarcie umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi
doradztwa związanego z zarządzaniem, jeż eli wysokość wynagrodzenia
przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza 500 000 zł netto, w
11) zmianę umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
doradztwa związanego z zarządzaniem podwyższającej wynagrodzenie powyżej
kwoty, o której mowa w pkt 10,
12) zawarcie umów o usł ugi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie
doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość
wynagrodzenia nie jest przewidziana,
13) zawarcie umowy d arowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości
przekraczającej 20 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego
14) zwoln ienie z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości
przekraczającej 50 000 złotych lub 0,1% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia
zatwierdzonego sprawozdania finansowego”.
8. Do tychczasowy § 20 ust. 4 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
„2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla Członków
Zarządu, z zastrzeżeniem § 18”,
Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 4 pkt 2) :
„2) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagro dzenia dla Członków
Zarządu, z zastrzeżeniem § 43 ust. 1 pkt 1,”
9. W § 20 ust. 4 w pkt 4) kropkę zastępuj ę się przecinkiem.
10. W § 20 ust. 4 w pkt 9) lit b) kropkę zastępuj ę się przecinkiem i dodaje się pkt 10)
„10) określenie sposobu wykonywania prawa głosu przez reprezentanta TAURON
Polska Energia S.A. na Walnym Zgromadzeniu spółek, wobec których Spółka jest
przedsiębiorcą dominującym w rozumieniu art. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229), w sprawach:
d) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakłado wego spółki,
e) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa spółki lub jego zorganizowanej
części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
g) kształtowania wynagrodzeń członków Zarządów oraz rad nadzorc zych,
h) postanowienia dotyczącego roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy
zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
i) w sprawach, o których mowa w art. 17 ust awy z dnia 16 grudnia 2016 r.
o zasadach zarządzania mieniem państwowym (D z. U. z 2016 r. poz. 2259),
z zastrzeżeniem § 15 ust. 4.
11. Dodaje się §38 1 w brzmieniu:
„1. Zbycie przez Spółkę składników aktywów trwałych w rozumieniu ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości, o wartości powyżej 0,1% sumy aktywów,
ustalonych na p odstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego
odbywa się w trybie przetargu, chyba że wartość zbywanego składnika nie przekracza
2. Spółka może zbywać składniki aktywów trwałych b ez przeprowadzenia przetargu,
1) przedmiotem umowy są akcje/udziały lub inne składniki finansowego majątku
trwałego albo licencje, patenty lub inne prawa własności przemysłowej albo know -
how, jeżeli warunki i odmienny niż przetarg publiczny tryb sprzedaży określa
uchwała Rady Nadzorczej,
2) zbycie następuje w postępowaniu likwidacyjnym na zasadach określonych
uchwałą Walnego Zgromadzenia z zachowaniem odrębnych przepisów,
3) przedmiotem zbycia są lokale mieszkaln e stanowiące własność spółki,
a sprzedaż następuje, za cenę nie niższą niż 50 % ich wartości rynkowej, na rzecz
najemcy lub stale z nim zamieszkującej osoby bliskiej w rozumieniu art. 4 pkt 13
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; cenę określa się
z uwzględnieniem, że przedmiotem sprzedaży są lokale zaj ęte; wartość ulepszeń
dokonanych przez najemcę zalicza się na poczet ceny lokalu,
4) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na
zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej,
6) p rzedmiotem zbycia są prawa do emisji CO 2 oraz ich ekwiwalenty.
1) Ogłoszenie o przetargu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Ministra Energii, na stronie inter netowej Spółki, w widocznym, publicznie
dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo
do umieszczania ogłoszeń,
2) Przetarg może się odbyć nie wcześniej niż po upły wie 14 dni od dnia ogłoszenia
o przetargu,
3) W przetar gu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz Członkowie jego Zarządu i Rady
c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowad zeniem
d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w lit a -c,
e) osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
prowadzące go przetarg,
4) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości
minimum 5 % ceny wywoławczej sprzedawanego składnika aktywów trwałych.
Regulamin, o którym mowa w pkt. 8 może przewidywać wyższą wysokość wadium,
5) Przed przystąpienie m do przetargu Spółka określa cenę wywoławczą, która nie
może być niższa niż wartość rynkowa, ustalona przez rzeczoznawców; jeżeli wartości
tej nie można ustalić, cena ta nie może być niższa od wartości księgowej netto,
6) Spółka może odstąpić od wyceny s przedawanego składnika aktywów trwałych przez
rzeczoznawcę, jeżeli:
a) przetargu ustne go,
8) Regulamin określający zasady i tryb przeprowadzeni a przetargu, treść ogłoszenia
o przetargu, formę przetargu oraz warunki przetargu określa Spółka,
9) Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybran ia
którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn,
10) Przetarg wygrywa oferent, który zaoferował najwyższą cenę”.
12. Wykreśla się rozdział IX ”POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE”.
2019-05-20 18-05-05