Source: http://biznes.interia.pl/news/porzadek-obrad-i-termin-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia,1106258,,strona,1,s,1,f,a,r,b
Timestamp: 2018-07-19 07:42:55
Legal References Found: art. 399
 art.24
 art. 4

Art. 4
 art. 4

Art.4
 Art. 7

Art. 7

Art.7
 art.9

Art.9
 art. 28

Art.28
 art. 34

Art.34
 art. 34

Art.34

Document Content:
Czwartek, 8 maja 2008 (08:54)
Zarząd SANWIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Lwowskiej 52, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art.24.1 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2008 r., o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki (Przemyśl ul. Lwowska 52, Sala konferencyjna) z następującym porządkiem obrad:
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007.
5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok 2007.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007.
1/ zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007,
2/ zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2007,
3/ udzielenie absolutorium członkom Zarządu,
4/ udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej,
5/ podziału zysku za 2007 r.
6/ zmiany Statutu Spółki,
7/ ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ,
8/ powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom którzy złożą w Spółce imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do godziny 24.00. dnia 6 czerwca 2008 r.
Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Zgromadzenia, przed salą obrad, od godziny 9.00.
Treść projektów uchwał zostanie przekazana odrębnym raportem bieżącym
Zmiany statutu Spółki :
Dotychczasowe brzmienie art. 4:
Art. 4. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 roku o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz.202 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", a także innych właściwych przepisów prawa.
Proponowane brzmienie art. 4:
Art.4. Spółka działa na podstawie ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) a także innych właściwych przepisów prawa.
Dotychczasowe brzmienie Art. 7:
Art. 7. Przedmiotem działalności Spółki jest:
- wykończanie materiałów włókienniczych (podklasa 17.30.Z PKD)
- produkcja wyrobów włókienniczych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (podklasa 17.54.Z PKD)
- produkcja dzianin (podklasa 17.60.Z PKD)
- produkcja tworzyw sztucznych (podklasa 24.16.Z PKD)
- produkcja farb i lakierów (podklasa 24.30.Z PKD)
- produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtek z tworzyw sztucznych (podklasa 25.21.Z PKD)
- produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (podklasa 25.24.Z PKD)
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów (podklasa 51.11.Z PKD)
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (podklasa 51.12.Z PKD)
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych (podklasa 51.16.Z PKD)
- działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana (podklasa 51.18.Z PKD)
- działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (podklasa 51.19.Z PKD)
- sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (podklasa 51.41.Z PKD)
- sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (podklasa 51.42.Z PKD)
- sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (podklasa 51.55.Z PKD)
- sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (podklasa 51.56.Z PKD)
- sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (podklasa 51.57.Z PKD)
- sprzedaż detaliczna artykułów medycznych i ortopedycznych (podklasa 52.32.Z PKD)
- sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych (podklasa 52.41.Z PKD)
- sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych (podklasa 52.43.Z PKD)
- sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła (podklasa 52.46.Z PKD)
- przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (podklasa 63.11.C PKD)
- magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (podklasa 63.12.C PKD)
- działalność pozostałych agencji transportowych (podklasa 63.40.C PKD)
- wynajem nieruchomości na własny rachunek (podklasa 70.20.Z PKD)
- wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (podklasa 71.34.Z PKD)
- produkcja włókien chemicznych (podklasa 24.70.Z PKD)
Art.7. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1. Wykończanie wyrobów włókienniczych.
Dotychczasowe brzmienie art.9 ust.2 , 3 i 4 skreśla się:
Art.9 ust. 2. Wysokość kapitału docelowego wynosi 3.756.230,70 (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych i 70/100).
3.Upoważnia się Zarząd na okres trzech lat do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
4.Upoważnia się Zarząd do pozbawienia prawa poboru w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej.
Dotychczasowe brzmienie art. 28 ust.5 skreśla się:
Art.28 ust. 5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.
Dotychczasowe brzmienie art. 34 ust.3:
Art.34 ust. 3. Dzień dywidendy określa Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy od dnia powzięcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy.
Proponowane brzmienie art. 34 ust. 3:
Art.34 ust.3: Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia MF w sprawie informacji bieżących i okresowych.
~Inwestor - 08.05.2008 (13:31)
O JEJ CZY TEN SANWILEK się trudni prawie wszystkim a mam pytanie kiedy będzie asymilacja Pp bo trwa juz za długo a moze jeszcze do tego coś nam cierpliwym wpadnie jakaś mała dewidenda a jak to juz by nas inwestorów cierpliwych ucieszyło niech sam Prezes Sanwila otym pomysli