Source: http://docplayer.pl/56169824-Z-dnia-4-czerwca-2013-r.html
Timestamp: 2018-10-23 16:57:29
Legal References Found: art. 409
 art. 393
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 385
 art. 385
 art. 359
 art. 362
 art. 415
 art. 415
 art. 415

Document Content:
1 UCHWAŁA nr 1 Hutmen S.A. w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Hutmen S.A. w osobie... Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 2 Hutmen S.A. w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia opublikowany przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu zawartym w raporcie bieżącym nr. przekazanego do publicznej wiadomości w dniu..maja 2013 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA nr 3 Hutmen S.A. w Warszawie w sprawie powoływania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powoływać Komisję Skrutacyjną w składzie:. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2 UCHWAŁA nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1, pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania finansowego Spółki, obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie tys. zł, zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. nr 58/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy UCHWAŁA nr 5 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności HUTMEN S.A. za rok obrotowy 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 59/VIII/2013 r. z dnia 29 kwietnia 2013 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
3 UCHWAŁA nr 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej HUTMEN za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje:. Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Hutmen obejmującego zweryfikowane przez biegłego rewidenta: wprowadzenie do sprawozdania finansowego; skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. zł, skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w kwocie tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie tys. zł, skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę tys. zł, informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 61/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., przyjmuje i zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy UCHWAŁA nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu pisemnego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 62/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., przyjmuje i zatwierdza pisemne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Hutmen za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
4 U UCHWAŁA nr 8 w sprawie sposobu podziału zysku z działalności Spółki w roku 2012 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1, 395 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu zawartym w uchwale Zarządu nr 6/13 z dnia 19 kwietnia 2013 r. oraz uchwałą Rady Nadzorczej nr 60/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., postanawia podzielić zysk z działalności Spółki w roku 2012 w kwocie: ,10 (słownie: cztery miliony piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści trzy złote dziesięć groszy) w taki sposób, aby w całości przeznaczyć go na pokrycie części nierozliczonej straty z lat ubiegłych. UCHWAŁA nr 9 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium Na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 63/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki: Janowi Ziai absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Dyrektora Generalnego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, 3
5 UCHWAŁA nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium Na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. oraz po zapoznaniu się z uchwałą Rady Nadzorczej nr 64/VIII/2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r., udziela Członkowi Zarządu Spółki: Kazimierzowi Śmigielskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Dyrektora Finansowego w okresie od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, 3 UCHWAŁA nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.. 3
6 UCHWAŁA nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Kamilowi Dobiesowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.. 3. UCHWAŁA nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jakubowi Nadachewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.. 3.
7 UCHWAŁA nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.. 3. UCHWAŁA nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium Na podstawie art. 395 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:. Walne Zgromadzenie, po dokonaniu oceny działalności Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.. 3
8 UCHWAŁA nr 16 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:. Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji Pana Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji. UCHWAŁA nr 17 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz 7 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:. Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej HUTMEN S.A. obecnej kadencji Pana Uchwała wynikająca z faktu umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Ten punkt porządku obrad Zgromadzenia umieszczany jest zwyczajowo, w celu umożliwienia Akcjonariuszom dokonania zmian w przypadku podjęcia takiej decyzji.
9 UCHWAŁA nr 18 w sprawie zmiany terminu zakończenia realizacji Programu nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia. Działając na podstawie art. 359 i 2 k.s.h. w związku z art. 362 pkt.5) k.s.h, w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 20 marca 2009 r., uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 30 marca 2010 r., uchwałą nr 26 podjętą w dniu 22 czerwca 2011 r. oraz uchwałą nr 21 podjętą w dniu 30 maja 2012 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Zmienia się termin zakończenia realizacji programu nabywania akcji własnych Hutmen S.A. w celu ich umorzenia, określony w 3 pkt 6 Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A., podjętej w dniu 20 marca 2009 r., a następnie zmieniony uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 30 maja 2012 r., z dnia 30 czerwca 2013 roku na dzień 30 czerwca 2014 roku. Zmiana terminu zakończenia realizacji programu skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia ma odpowiednie zastosowanie do wszystkich pozostałych postanowień Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hutmen S.A. podjętej w dniu 20 marca 2009 r., bez wpływu na inne przedmiotowe postanowienia uchwały. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęta w dniu 20 marca 2009 r. wynikała z decyzji Zarządu Spółki, której celem jest nabywanie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia, na warunkach i w trybie określonym w wyżej opisanej Uchwale NWZ Hutmen S.A. Nabywanie własnych akcji w celu ich umorzenia podyktowane jest zamiarem umożliwienia inwestorom uznającym zaoferowaną przez Spółkę cenę za korzystną, sprzedaży posiadanych przez nich akcji. Decyzja Zarządu Spółki, a w jej konsekwencji również decyzja Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawarta w jego uchwale z dnia 20 marca 2009 r. uwzględniały spełnienie się warunku zapewnienia źródła finansowania programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia. Tym warunkiem było odzyskanie środków finansowych zaangażowanych w finansowanie działalności gospodarczej podmiotu zależnego, jakim jest Huta Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji. Biorąc pod uwagę brak realizacji tego warunku, Zarząd uważa za celowe przesunięcie terminu jego zakończenia tak, by móc spełnić swoje zamiary i oczekiwania akcjonariuszy w tym zakresie. Wobec powyższego zamiarem Zarządu jest wystąpienie do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o podjęcie uchwały w przedmiocie i zakresie zawartym w jej projekcie.
10 UCHWAŁA nr 19 w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 415 i Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: Zmienić treść 1 Statutu Spółki na następującą: 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. 2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1) ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat, 3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynności, o których mowa w pkt. 1 i 2, 4) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu, 5) delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia członków Zarządu czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, 6) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, 7) ustalanie zasad wynagradzania dla członków Zarządu, 8) przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu Statutu Spółki, 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 10) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, 11) na wniosek Zarządu udzielanie zezwoleń na zbywanie środków trwałych o wartości przekraczającej 1/20 części kapitału zakładowego, 12) wyrażanie zgody na tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego, z wyjątkiem sytuacji, gdy obejmowanie lub nabywanie akcji lub udziałów następuje w wyniku realizacji przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 18 poz. 82) oraz przepisów art ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 118 poz. 561 z późn. zm.). 3. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza liczy 5 osób, pełni ona obowiązki Komitetu Audytu. 4. Rada Nadzorcza ze swojego składu może powoływać również inne komitety o charakterze stałym lub doraźnym, według potrzeb. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd Rejestrowy.
11 Celem zmiany jest dostosowanie zakresu uprawnień Rady Nadzorczej do obecnych uwarunkowań ekonomicznych Spółki. UCHWAŁA nr 20 w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 415 i Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: Zmienić treść 5 Statutu Spółki na następującą: 5 Walne Zgromadzenie odbywają się w Warszawie. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd Rejestrowy. Zmiana wiąże się z dokonaną zmianą siedziby Spółki. UCHWAŁA nr 21 w sprawie zmiany Statutu Spółki Na podstawie art. 415 i Kodeksu spółek handlowych oraz 30 ust. 1 pkt. 5 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie HUTMEN S.A. postanawia, co następuje: Zmienić treść 37 Statutu Spółki na następującą: Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim B. 2. Ogłoszenia o zwołaniu walnych zgromadzeń, informacje bieżące i okresowe określone odrębnymi przepisami oraz inne komunikaty, Spółka publikuje na swojej stronie internetowej oraz w określony w odrębnych przepisach sposób przekazywania informacji bieżących i okresowych, poprzez elektroniczne systemy przekazywania informacji (ESPI). Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian przez Sąd Rejestrowy. Celem zmiany jest dostosowanie zapisów Statutu do obecnie obowiązujących przepisów.