Source: http://docplayer.pl/106193340-Uchwala-co-nastepuje.html
Timestamp: 2019-10-19 12:56:43
Legal References Found: art. 2
 art. 10
 art. 2
 art. 4
 art. 5
 art. 6
 art. 7
 art. 8
 art. 22
 art. 23
 art. 4
 art. 1
 art. 409

Document Content:
1 1 UCHWAŁA NR 1 OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 MARCA 2017 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO Działając na podstawie art Kodeksu spółek handlowych, 44 ust. 1 Statutu Spółki oraz 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. uchwala, co następuje 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. dokonuje wyboru Pani Anny Zarzyckiej - Rzepeckiej na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. W głosowaniu tajnym udział wzięło (sześćdziesiąt osiem milionów siedem
2 2 UCHWAŁA NR 2 OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 MARCA 2017 ROKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD Działając na podstawie 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. uchwala, co następuje 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Spółki. 7. Zamknięcie obrad. 2. W głosowaniu jawnym udział wzięło (sześćdziesiąt osiem milionów siedem
3 3 UCHWAŁA NR 3 OBRADUJĄCEGO W DNIU 26 STYCZNIA 2017 ROKU W SPRAWIE ODSTĄPIENIA OD WYBORU KOMISJI SKRUTACYJNEJ Działając na 19 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. uchwala, co następuje 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej, zgodnie z 19 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 2. W głosowaniu jawnym udział wzięło (sześćdziesiąt osiem milionów siedem
4 4 UCHWAŁA NR 4 OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 MARCA 2017 ROKU W SPRAWIE ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 10 ust. 1 pkt. 4) i ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz z poźn. zm.) oraz na podstawie 49 pkt. 7) Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. ( Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Ustala się miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej, jako iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz mnożnika: a) 1,7 dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej, b) 1,6 dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, c) 1,5 dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej. 1 2 W głosowaniu jawnym udział wzięło (sześćdziesiąt osiem milionów siedem
5 5 UCHWAŁA NR 5 OBRADUJĄCEGO W DNIU 29 MARCA 2017 ROKU W SPRAWIE ZASAD KSZTAŁTOWANIA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. Działając na podstawie art. 2 ust. 2 pkt. 1), art. 4 ust.1 i ust. 2 pkt. 5), art. 5 ust.1, art. 6, art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2016 r. poz z poźn. zm.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police" S.A. ( Spółka") uchwala, co następuje: 1 1. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji ( Umowa"), z obowiązkiem świadczenia osobistego, bez względu na to, czy działa on w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Treść Umowy określa Rada Nadzorcza na warunkach wskazanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami ( Ustawa") oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne podstawowe ( Wynagrodzenie Stałe") oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki ( Wynagrodzenie Zmienne"). 2. Wynagrodzenie Stałe dla poszczególnych Członków Zarządu zawiera się w przedziale kwotowym mieszczącym się od siedmiokrotności do piętnastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia kwotowo Wynagrodzenia Stałego dla poszczególnych Członków Zarządu zgodnie z postanowieniem ust Wynagrodzenie Zmienne jest uzależnione od poziomu realizacji ustalonych celów zarządczych ( Cele Zarządcze") i nie może przekroczyć 100% Wynagrodzenia Stałego w poprzednim roku obrotowym, dla którego dokonywane jest obliczenie wysokości przysługującego Wynagrodzenia Zmiennego. Wynagrodzenie Zmienne przysługuje Członkowi Zarządu: po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy w którym wynagrodzenie przysługuje,
6 6 po udzieleniu przez Walne Zgromadzenie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w danym roku obrotowym, po przedłożeniu przez Zarząd sprawozdania z wykonania Celów Zarządczych, po podjęciu przez Radę Nadzorczą uchwały w sprawie wykonania Celów Zarządczych i ustalenia wysokości należnej wypłaty Wynagrodzenia Zmiennego. Cele Zarządcze na dany rok obrotowy, sposób oceny stopnia ich realizacji, w szczególności określenie wskaźników określających realizację celów, sposób mierzenia poszczególnych wartości, wagi przyznanej poszczególnym celom oraz wykaz dokumentów niezbędnych do wykazania realizacji Celów Zarządczych za dany rok obrotowy i wysokości wypłaty części zmiennej wynagrodzenia określi odrębna uchwała Rady Nadzorczej. Jako odrębny Cel Zarządczy, warunkujący możliwość otrzymania Wynagrodzenia Zmiennego określa się: 1) ukształtowanie i stosowanie zasad wynagradzania członków organów zarządzających i nadzorczych podmiotów zależnych Spółki, odpowiadających zasadom określonym w Ustawie; 2) realizację obowiązków, o których mowa w art , art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Wygaśnięcie mandatu w trakcie albo po upływie roku obrotowego ocenianego pod względem wykonania Celów Zarządczych nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia Zmiennego. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Zarządu w trakcie danego roku obrotowego, wysokość Wynagrodzenia Zmiennego jest ustalana z uwzględnieniem okresu sprawowania funkcji Członka Zarządu w danym roku obrotowym Umowa zawiera obowiązek informowania przez Członka Zarządu o zamiarze pełnienia funkcji w organach innej spółki handlowej, nabyciu w niej akcji oraz może przewidywać zakaz pełnienia funkcji w organach jakiejkolwiek innej spółki handlowej lub wprowadzać inne ograniczenia dotyczące dodatkowej działalności Członka Zarządu. 2. Członek Zarządu nie może pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka organu w podmiotach zależnych od Spółki w ramach grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą do określenia zakazów i ograniczeń, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, obowiązków sprawozdawczych z ich wykonania oraz sankcji za nienależyte wykonanie Rada Nadzorcza określi w Umowie zakres i zasady udostępniania Członkowi Zarządu urządzeń technicznych oraz zasobów stanowiących mienie Spółki, niezbędnych do wykonywania funkcji, a także limity albo sposób ich określania dotyczące kosztów, jakie Spółka ponosi w związku z udostępnieniem i wykorzystywaniem urządzeń i zasobów
7 7 przez Członka Zarządu do celów służbowych oraz odpowiedzialności za powierzone mienie. 2. Umowa może określić także zasady korzystania przez Członka Zarządu z mienia Spółki do celów prywatnych W przypadku wygaśnięcia mandatu w szczególności na skutek śmierci, odwołania lub złożenia rezygnacji Umowa, także w okresie wypowiedzenia, rozwiązuje się z ostatnim dniem pełnienia funkcji bez zachowania okresu wypowiedzenia i konieczności dokonywania dodatkowych czynności. 2. W przypadku rozwiązania Umowy za porozumieniem Stron, ustalony termin rozwiązania Umowy nie może być dłuższy niż 3 (trzy) miesiące. 3. Umowa może przewidywać różne terminy wypowiedzenia w zależności od czasu pełnienia funkcji Członka Zarządu, a także, że termin wypowiedzenia upływa z końcem miesiąca kalendarzowego. 4. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem maksymalnie 3 (trzy) miesięcznego terminu wypowiedzenia, lub bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku istotnego naruszenia postanowień Umowy przez którąś ze Stron Umowy. 5. Członkowi Zarządu może być przyznana odprawa, w wysokości nie wyższej niż 3 (trzy) - krotność Wynagrodzenia Stałego pod warunkiem pełnienia przez niego funkcji przez okres co najmniej 12 (dwunastu) miesięcy przed rozwiązaniem Umowy. 6. Odprawa, o której mowa w ust. 5 nie przysługuje Członkowi Zarządu w przypadku: rozwiązania Umowy z powodu rażącego naruszenia podstawowych obowiązków zawartych w Umowie, wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek zmiany funkcji pełnionej w składzie Zarządu, wypowiedzenia, rozwiązania lub zmiany Umowy wskutek powołania na kolejną kadencję Zarządu, objęcia funkcji członka zarządu w spółce z grupy kapitałowej Spółki, rezygnacji z pełnienia funkcji Rada Nadzorcza może zawrzeć z Członkiem Zarządu umowę o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym może być ona zawarta jedynie w przypadku pełnienia funkcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 3 (trzech) kolejnych miesięcy. 2. Nie jest dopuszczalne zawarcie umowy o zakazie konkurencji po rozwiązaniu lub wypowiedzeniu Umowy. 3. Okres zakazu konkurencji nie może przekraczać 6 (sześciu) miesięcy po ustaniu pełnienia funkcji przez Członka Zarządu. 4. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Członka Zarządu umowy o zakazie konkurencji będzie on zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Spółki,
8 8 nie niższej niż wysokość odszkodowania przysługującego za cały okres zakazu konkurencji. 5. Zakaz konkurencji przestaje obowiązywać przed upływem terminu, na jaki została zawarta umowa o zakazie konkurencji, w razie podjęcia się pełnienia przez Członka Zarządu funkcji w innej spółce w rozumieniu art. 1 ust. 3 pkt. 7) Ustawy. 8 W głosowaniu jawnym udział wzięło (sześćdziesiąt osiem milionów siedem
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A,
Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych, 46 Statutu Spółki
POLNORD S.A. XXXII NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2017 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA
POLNORD S.A. XXXII NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2017 ROKU WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Imię i nazwisko... Spółka... Stanowisko... Adres... oraz Imię i nazwisko...