Source: http://docplayer.pl/33739600-Uchwala-nr-1-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia-netia-sa-z-dnia-29-marca-2006-roku.html
Timestamp: 2018-06-18 12:40:55
Legal References Found: art. 362
 art. 359
 art. 456
 art. 360
 art. 359
 art. 456
 art. 360
 art. 455
 art. 360
 art. 456
 art. 360
 art. 457
 art. 457
 art. 360

Document Content:
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 29 marca 2006 roku - PDF
Download "Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia SA z dnia 29 marca 2006 roku"
1 Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2005, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok 2005 Na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym zatwierdza: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok 2005, 2. sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005 składające się z bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych (słownie: dwa miliardy czterysta siedem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł (słownie: cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące zł), rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony osiemset osiemnaście tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających, oraz 3. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2005 składające się ze skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę tys. złotych (słownie: dwa miliardy sześćset dwadzieścia siedem milionów trzydzieści pięć tysięcy złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), skonsolidowanego zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego wypływy pieniężne netto w kwocie tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów czterysta siedemnaście tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających. Uchwała nr 2 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Nicholasowi Normanowi Cournoyer absolutorium za okres Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Nicholasowi Normanowi Cournoyer absolutorium. Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Richardowi James Moon absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Richardowi James Moon absolutorium. Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Markowi Benedict Holdsworth absolutorium za okres Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Markowi Benedict Holdsworth absolutorium.
2 Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Piotrowi Kasprzykowi absolutorium za okres Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Bogusławowi Piotrowi Kasprzykowi absolutorium. Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Alicji Józefie Kornasiewicz absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Alicji Józefie Kornasiewicz absolutorium. Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu absolutorium za okres Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Hubertowi Andrzejowi Janiszewskiemu absolutorium. Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Radzimińskiemu absolutorium za okres Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Radzimińskiemu absolutorium. Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Wojciechowi Madalskiemu absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Wojciechowi Madalskiemu absolutorium. Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Paulowi Kearney absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Paulowi Kearney absolutorium za okres.
3 Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Irene Elizabeth Cackett absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Irene Elizabeth Cackett absolutorium za okres. Uchwała nr 12 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Kentowi Royall Holding absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Kentowi Royall Holding absolutorium za okres. Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Piotrowi Czapskiemu absolutorium Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela członkowi Zarządu Piotrowi Czapskiemu absolutorium za okres. Uchwała nr 14 w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie ujemnej różnicy powstałej na niepodzielonym wyniku finansowym w związku z przyjęciem przez Spółkę do sprawozdawczości finansowej od 1 stycznia 2005 r. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez właściwy organ Unii Europejskiej oraz w sprawie przeznaczenia zysku Spółki za rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia przeznaczyć część kapitału zapasowego w wysokości tys. złotych (słownie: czterdzieści dwa miliony sześćset pięć tysięcy) na pokrycie ujemnej różnicy powstałej na niepodzielonym wyniku finansowym w związku z przyjęciem przez Spółkę do sprawozdawczości finansowej od 1 stycznia 2005 r. Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonych przez właściwy organ Unii Europejskiej. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym postanawia podzielić zysk netto wykazany w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2005 w kwocie tys. zł (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy złotych w następujący sposób: a. Przenieść część zysku za 2005 r. w kwocie tys. złotych (słownie: dwa miliony osiemset dwanaście tysięcy) na odrębny kapitał rezerwowy utworzony na podstawie art. 362 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z nabyciem przez Spółkę akcji własnych serii C i E. b. Uchwalić wypłatę dywidendy przez Spółkę w kwocie 0,13 złotego (trzynaście groszy) na jedną akcję Spółki. c. Przenieść pozostałą część zysku za 2005 rok na kapitał zapasowy. 3. Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym akcje będą przysługiwały w dniu 20 kwietnia 2006 roku. 4. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 16 maja 2006 roku.
4 Uchwała nr 15 w sprawie umorzenia akcji Spółki Na podstawie art. 359 i kodeksu spółek handlowych oraz 5 C Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym umarza (słownie: dwadzieścia siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt dwie) akcje własne Spółki o wartości nominalnej 1zł każda, nabyte przez Spółkę w celu umorzenia, na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w ramach programu nabywania i umarzania akcji własnych oraz nabywania warrantów subskrypcyjnych, przyjętego uchwałą nr 24 Spółki z dnia 17 marca 2005 roku. Umorzeniu ulegają akcje własne Spółki nabyte przez Spółkę za łącznym wynagrodzeniem wynoszącym ,82 zł. 3 Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu przez umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 4 Uchwała nr 16 w sprawie umorzenia akcji Spółki Na podstawie art. 359 i kodeksu spółek handlowych oraz 5 C Statutu Spółki uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym umarza (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden) akcji serii C oraz (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) akcji serii E Spółki będących akcjami własnymi Spółki o wartości nominalnej 1zł każda. Spółka nabyła przedmiotowe akcje od Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA ( CDM Pekao ) w dniu 22 kwietnia 2005 r. w transakcji poza rynkiem regulowanym, na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Nr DIA/S/416/07/05. Celem nabycia przedmiotowych akcji było wykonanie zobowiązań wynikających z umów o subemisję usługową zawartych w dniu 17 maja 2000 roku z CDM Pekao, a także zapobieżenie bezpośrednio zagrażającej Spółce poważnej szkodzie w przypadku naruszenia postanowień tych umów, w związku z wygaśnięciem z dniem 1 stycznia 2004 r. opcji na objęcie akcji Spółki przez osoby uprawnione w ramach planu motywacyjnego z 1999 r. Obniżenie kapitału zakładowego następuje w drodze zmiany statutu przez umorzenie akcji oraz bez zachowania wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. 3
5 Uchwała nr 17 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Na podstawie art. 455 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z art. 360 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: W związku z podjęciem uchwały nr 15 i 16 z dnia 29 marca 2006 roku, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziesięć złotych). Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziesięć złotych) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 1 zł każda nabytych przez Spółkę w celu umorzenia oraz w celu zapobieżenia bezpośrednio zagrażającej Spółce poważnej szkodzie. Obniżenie kapitału zakładowego następuje bez zachowania wymogów określonych w art. 456 kodeksu spółek handlowych, zgodnie z art. 360 pkt. 2 i pkt. 3 kodeksu spółek handlowych. 3 Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziesięć złotych) akcji własnych zgodnie z uchwałą nr 15 i 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Kwota uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego, tj: (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziesięć złotych) złotych przelana zostanie na osobny kapitał rezerwowy Spółki, utworzony zgodnie z art. 457 kodeksu spółek handlowych. Uchwała nr 18 w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Na podstawie art. 457 kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 360 pkt.2 kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółka utworzy osobny kapitał rezerwowy, do którego przelana zostanie kwota (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziesięć złotych) złotych uzyskana z obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała wchodzi w życie w dniu wpisu do rejestru przedsiębiorców obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała nr 19 w sprawie zmiany 5 Statutu Spółki
6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: Paragraf 5 Statutu otrzymuje brzmienie: 5 Na kapitał zakładowy składają się akcje serii A, A1, B, C, C1, D, E, F, G, H oraz I a ponadto akcje emitowane w ramach kapitału warunkowego serii J i K, o wartości nominalnej po 1,00 (słownie: jeden) złotych każda. Akcje serii od A do I tworzą kapitał zakładowy w wysokości (słownie: trzysta dwadzieścia jeden milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwanaście) złotych, który dzieli się w następujący sposób: (a) akcji zwykłych imiennych serii A; (b) akcji uprzywilejowanych imiennych serii A1; (c) akcji zwykłych na okaziciela serii B; (d) akcji zwykłych na okaziciela serii C; (e) akcji zwykłych na okaziciela serii C1; (f) akcji zwykłych na okaziciela serii D; (g) akcji zwykłych na okaziciela serii E; (h) akcji zwykłych na okaziciela serii F; (i) akcji zwykłych na okaziciela serii G; (j) akcji zwykłych na okaziciela serii H; (k) akcji zwykłych na okaziciela serii I. Uchwała nr 20 w sprawie zmiany 5 B pkt. 6 Statutu Spółki 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w następujący sposób: Paragraf 5 B pkt. 6 Statutu otrzymuje brzmienie: Prawo pierwszeństwa objęcia akcji (warrantu) serii K może zostać wykonane nie później niż w dniu 31 grudnia 2012 roku, o ile Zarząd nie skróci, za zgodą Rady Nadzorczej, terminu wykonania prawa objęcia akcji (warrantu) serii K zgodnie z planem premiowania akcjami, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki dla Grupy Netia. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z powyższą zmianą Statutu Spółki niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do zmiany zasad dystrybucji Obligacji III Serii i zasad dystrybucji akcji serii K ujętych w prospekcie emisyjnym obligacji i akcji Spółki z dnia 17 kwietnia 2002 r. w zakresie zgodnym z przyjętą zmianą Statutu Spółki, w tym w szczególności do dokonania zmiany terminu składania zamówień na Obligacje III Serii oraz zmiany terminu przyjmowania zapisów na akcje serii K w wykonaniu prawa z Obligacji III Serii. Uchwała nr 21 w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki zawierającego zmiany przyjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym. Uchwała nr 22 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej i jej członka Huberta Janiszewskiego Dziękując panu Hubertowi Janiszewskiemu za osobiste zaangażowanie i wkład w rozwój Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym odwołuje pana Huberta Janiszewskiego z funkcji Przewodniczącego oraz członka Rady Nadzorczej Spółki.
7 Uchwała nr 23 w sprawie powołania Bruce McInroy do Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje pana Bruce McInroy do Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 24 w sprawie powołania Constantine Gonticas do Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje pana Constantine Gonticas do Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 25 w sprawie powołania Pantelis Tzortzakis do Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje pana Pantelis Tzortzakis do Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 26 w sprawie powołania Raimondo Eggink do Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje pana Raimondo Eggink do Rady Nadzorczej Spółki. Uchwała nr 27 w sprawie stanowiska Spółki dotyczącego Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje określone w załączniku do niniejszej uchwały stanowisko w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005, przyjętym przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.