Source: http://docplayer.pl/110813295-Protokol-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia.html
Timestamp: 2019-11-19 22:37:48
Legal References Found: art. 409
 art. 399
 art. 393
 art. 395
 art. 395
 art. 395
 art. 413
 art. 395
 art. 413
 art. 395
 art. 413
 art. 395
 art. 395
 art. 413
 art. 395
 art. 413
 art. 395
 art. 413
 art. 395
 art. 413
 art. 395
 art. 5
 art. 5
 art. 392

Document Content:
PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA - PDF
1 Repertorium A Nr 3483/2018 AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego ósmego czerwca dwa tysiące osiemnastego roku ( ) przed Wiesławą Prokopiuk notariuszem w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Marszałkowskiej numer 60 lok. 9 w Warszawie, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie (REGON: , NIP: ) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z którego notariusz sporządził protokół PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA. Zwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Tomasz Janduła Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki spółki z siedzibą w Warszawie oświadczeniem, że w dniu dzisiejszym o godzinie 13:00 odbędzie się, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Wybór Przewodniczącego Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok
2 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D oraz na wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) pod nazwą NewConnect Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu RN Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Zamknięcie Tomasz Janduła zaproponował Łukasza Jana Wasilewskiego na Przewodniczącego oraz zaproponował podjęcie Uchwały o następującej treści: Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Łukasza Jana Wasilewskiego W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano:
3 - głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , Uchwała została przyjęta głosami za w głosowaniu tajnym Przewodniczący Zgromadzenia wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności a po jej podpisaniu stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało zwołane w sposób formalny, zgodnie z art. 399, 402¹, Kodeksu Spółek Handlowych to jest poprzez ogłoszenie dokonane na stronie internetowej Spółki oraz poprzez przesłanie informacji w formie raportu Komisji Depozytu Papierów Wartościowych i komunikatu espi, a także oświadczył że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest akcji, co stanowi 83,60 % kapitału zakładowego, wobec czego niniejsze Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał. - Ad. 4 porządku obrad Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: Otwarcie Wybór Przewodniczącego Stwierdzenie prawidłowości zwołania oraz zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad
4 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Podjęcie uchwał w sprawie wyboru i powołania członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenie zgody na dematerializację akcji serii D oraz na wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) pod nazwą NewConnect Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu RN Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Zamknięcie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu jawnym Ad. 5 porządku obrad
5 Prezes Zarządu Spółki Łukasz Jan Wasilewski przedstawił sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2017 oraz omówił sprawozdanie finansowe Spółki z działalności za rok obrotowy Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 3 FTI w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego za rok 2017 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FTI Profit S.A. rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki: sprawozdanie finansowe za okres od dnia r. do dnia r., obejmujące: bilans sporządzony na dzień r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,93 zł (dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt siedem złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od r. do r., wykazujący zysk netto w kwocie ,74 zł (pięćset dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od r. do 5
6 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ,09 zł (dwadzieścia siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote i dziewięć groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień kapitał własny w kwocie ,48 zł (dwa miliony osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych i czterdzieści osiem groszy), noty objaśniające, sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu jawnym Ad. 6 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 4 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny 6
7 sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok Działając na podstawie art i Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Zatwierdza się: sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności za okres od dnia r. do dnia r., sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego FTI Profit Spółka Akcyjna za rok 2017, sprawozdania z działalności FTI Profit Spółka Akcyjna, wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu jawnym Ad. 7 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 5 7
8 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy Działając na podstawie art i art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za okres od dnia r. do dnia r., w kwocie ,74 zł (pięćset dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) w następujący sposób: na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę ,74 zł (pięćset dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu jawnym Ad. 8 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu 8
9 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Łukaszowi Janowi Wasilewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano: ogółem ważnych głosów (ważne głosy oddano z akcji 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 78,04 % kapitału zakładowego, głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu tajnym, przy czym Łukasz Jan Wasilewski jako pełnomocnik akcjonariusza Ryszarda Wasilewskiego nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH Uchwała nr 7 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
10 Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Wojciechowi Romanowi Ryguła z wykonania obowiązków w roku obrotowym Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano: ogółem ważnych głosów (ważne głosy oddano z akcji 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 72,49 % kapitału zakładowego, głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu tajnym, przy czym pełnomocnik reprezentujący Wojciecha Rygułę nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH Ad. 9 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: Uchwała nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Tomaszowi Jandule - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki od dnia r. do dnia r
11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 8 oddano: ogółem ważnych głosów (ważne głosy oddano z akcji 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 66,93 % kapitału zakładowego, głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu tajnym, przy czym Tomasz Janduła nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH Uchwała nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Mateuszowi Jandule - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia r. do dnia r., Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 9 oddano:
12 - głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu tajnym Uchwała nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Ryszardowi Wasilewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia r. do dnia r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 10 oddano: ogółem ważnych głosów (ważne głosy oddano z akcji 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 78,04 % kapitału zakładowego, głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu tajnym, przy czym pełnomocnik Ryszarda Wasilewskiego nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH
13 Uchwała nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Anecie Kowalskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia r. do dnia r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 11 oddano: ogółem ważnych głosów (ważne głosy oddano z akcji 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 82,80 % kapitału zakładowego, głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu tajnym, przy czym pełnomocnik Anety Kowalskiej nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH Uchwała nr 12 13
14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Bogdanowi Dzimirze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia r. do dnia r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 12 oddano: ogółem ważnych głosów (ważne głosy oddano z akcji 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 49,17 % kapitału zakładowego, głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu tajnym, przy czym Bogdan Dzimira oraz Mocodawcy Bogdana Dzimiry nie brali udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH - Uchwała nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej 14
15 Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dariuszowi Marciniakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia r. do dnia r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 13 oddano: ogółem ważnych głosów (ważne głosy oddano z akcji 1 akcja = 1 głos), co odpowiada 66,93 % kapitału zakładowego, głosów Za uchwałą , głosów Przeciw uchwale , głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu tajnym, przy czym Dariusz Marciniak nie brał udziału w głosowaniu zgodnie z art. 413 KSH Uchwała nr 14 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:
16 Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Dominikowi Stanny - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia r. do dnia r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 14 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Przeciw uchwale , głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu tajnym Ad. 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: Uchwala nr 15 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołuje p. Dariusza Marciniaka ze składu Rady Nadzorczej Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
17 W głosowaniu nad uchwałą nr 15 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Przeciw uchwale , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu tajnym Ad. 11 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwały o następującej treści: Uchwala nr 16 w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie 2 ust 1 oraz 2 ust 2 Statutu Spółki postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Tomasza Jandułę do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 16 oddano:
18 - głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu tajnym Uchwala nr 17 w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie 2 ust 1 oraz 2 ust 2 Statutu Spółki postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Mateusza Jandułę do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 17 oddano: głosów Za uchwałą ,
19 - głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu tajnym Uchwala nr 18 w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie 2 ust 1 oraz 2 ust 2 Statutu Spółki postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Ryszarda Wasilewskiego do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 18 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu tajnym
20 Uchwala nr 19 w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie 2 ust 1 oraz 2 ust 2 Statutu Spółki postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Artura Binkowskiego do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 19 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu tajnym Uchwala nr 20 20
21 w sprawie wyboru i powołania członka Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie 2 ust 1 oraz 2 ust 2 Statutu Spółki postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołuje p. Agnieszkę Bieńkowską do składu Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję wspólną, kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 20 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się 0, głosami za w głosowaniu tajnym Ad. 12 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 21 21
22 w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D oraz na wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( GPW ) pod nazwą NewConnect Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki FTI Profit S.A. na podstawie art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ( Ustawa o Obrocie ), uchwala co następuje: Postanawia się o dematerializacji, w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy o Obrocie: (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii D ( akcje serii D ) Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji akcji serii D, w tym do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S. A. dotyczących rejestracji akcji w depozycie papierów wartościowych Postanawia się o wprowadzeniu akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW pod nazwą NewConnect Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności koniecznych, w tym do składania wniosków, oświadczeń i zawierania umów według uznania zarządu, mających na celu wprowadzenie akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW pod nazwą NewConnect Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 21 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Przeciw uchwale , głosów Wstrzymujących się ,
23 głosami za w głosowaniu jawnym Ad. 13 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 22 w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Regulaminu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie 1 Statutu Spółki ust. 1 lit n), uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć i zatwierdzić tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia W głosowaniu nad uchwałą nr 22 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu jawnym Ad. 14 porządku obrad
24 Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie uchwałę o następującej treści: Uchwała nr 23 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej miesięcznie w wysokości 500,00 złotych brutto Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2018r W głosowaniu nad uchwałą nr 23 oddano: głosów Za uchwałą , głosów Wstrzymujących się , głosami za w głosowaniu jawnym Ad. 15 porządku obrad - wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie
OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd FTI PROFIT Spółka Akcyjna (dalej jako Spółka ) przy ul.złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym