Source: http://docplayer.pl/42224697-Projekt-uchwal-na-zwyczajne-walne-zgromadzenie-akcjonariuszy-mennica-skarbowa-s-a.html
Timestamp: 2018-05-21 07:40:57
Legal References Found: art. 409
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 393
 art. 395
 art. 385
 art. 385
 art. 385

Document Content:
PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A. - PDF
Download "PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A."
1 PROJEKT UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY MENNICA SKARBOWA S.A.. z dnia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając zgodnie z art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia w osobie. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr z dnia. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
2 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z wnioskiem Przewodniczącego Zgromadzenia zatwierdza porządek obrad Walnego Zgromadzenia w następującym brzmieniu: Otwarcie Walnego Zgromadzenia Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Sporządzenie listy obecności Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r Podjęcie uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku
3 3 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Podjęciu uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku Podjęcie uchwały w sprawie powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej Zamknięcie obrad Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok
4 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr
5 5 w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza: jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku na które składa się: a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą.. zł, c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości.. zł, d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty zł, e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych do kwoty. zł, f) Dodatkowe informacje i objaśnienia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr
6 6 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Mennica Skarbowa Spółka Akcyjna z siedzibą w na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta niniejszym zatwierdza: skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku na które składa się: a) Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą zł, c) Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w wysokości.. zł, d) Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, który wykazuje zwiększenie kapitału własnego do kwoty. zł, e) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazujący stan środków pieniężnych na kwotę.. zł, f) Dodatkowe informacje i objaśnienia
7 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr z dnia w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z siedzibą w działając na podstawie przepisu art. 395 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z wystąpieniem w Spółce zysku netto w wysokości. zł za rok obrotowy 2013 oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego wniosku, postanawia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok obrotowy 2013 w wysokości.. złotych (słownie:.. złotych) w następujący sposób:
8 8 - kwotę zł (słownie: sto tysięcy złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki, (co daje 0,096 złotych za każdą akcję) pozostałą kwotę.. zł (słownie: złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku, dzień dywidendy ustala się na dzień 14 czerwca 2014 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 1 września 2014 roku. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.
9 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Bartłomiejowi Knichnickiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Annie Radyno z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Annie Radyno z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
10 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Drysch z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Zarządu Arkadiuszowi Drysch z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Konradowi Daleszyńskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
11 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Konradowi Daleszyńskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Głuszek z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Janowi Głuszek z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
12 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Łukojć z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Łukojć z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Rogozińskiemu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
13 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Rogozińskiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Libner z wykonywania obowiązków w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1, art. 395 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 ust. 4 pkt. 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Agnieszce Libner z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
14 14 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku zatwierdza Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz ocenę Rady Nadzorczej w roku obrotowym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku
15 15 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 385 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać członka Rady Nadzorczej Panią/Pana w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 385 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Panią/Pana
16 16 w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając w oparciu o art. 385 Kodeksu spółek handlowych, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Panią/Pana Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia