Search is not available for this dataset
vat
string | pubid
string | act_description
string | company_name
string | company_juridical_form
string | address
string | street
string | zipcode
string | city
string | publication_date
date32 | publication_number
string | publication_link
string | text
string | is_digital
bool |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471938850 | 2000-05-30_0179 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | ERNEST AND YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | SCRL | AVENUE MARCEL THIRY.204 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | AVENUE MARCEL THIRY.204 | 1200 | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 2000-05-30 | 179 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2000/05/30/2000-05-30_0179.pdf | en immobilier
3) Remplacer la première phrase de l'article 5 dea
statuto par la suivante :
Le capital social est fixé à trois millions vingt-
cinq mille quatre cent nonante-trois franca belges ou
septante-cinq mille euros. Il est représenté par trois
cente parts sociales sans mention de valour nominale.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Damien Collon,
notaire.
Dépôt simultané de :
- expédition,
4 - rapport du conseil d'administration,
- attestation bancaire.
Déposé, 22 mai 2000.
.
4 690
T.V.A. 21 %
3 876
814
CAPITAL- 2
(50111)
N. 20000530 - 179
"Ernst & Young Special Business Services"
société coopérative à responsabilité limitée
à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), avenue Marcel Thiry
204
CONSTITUTION
Il résulte d'un acte reçu par Maître Eric SPRUYT, Notaire à
Bruxelles, le dix mai deux mille, que :
1) la société privée à responsabilité limitée "Morel", ayant son
siège social à 9080 Lochristi, Beukendreef 34 ;
2) la société privée à responsabilité limitée "De Witte", ayant son
siège social à 9830 Sint-Martens-Latem, Grote Moortel 6 ;
3) la société anonyme "RB Services", ayant son siège social à
8860 Lendelede, Izegemstraat 21 ;
4) la société anonyme "Meeremans Consulting", ayant son siège
social å 8500 Kortrijk, Roggeveld 12 ;
5) la société privée à responsabilité limitée "Marc Decoene",
ayant son siège social à 1850 Grimbergen, 1 Voorstraat 2A ;
6) la société privée à responsabilité limitée "A. Westgeest", ayant
son siège social à 1560 Hoeilaart, W. Degreefstraat 37 ;
7) la société privée à responsabilité limitée "Philippe Meysman".
ayant son siège social à Jette (1090 Bruxelles), rue Duysburgh, 30,
bus 7 ;
8) la société anonyme "Focus", ayant son siège social à 9000
·Gent, L'ucas Munichstraat 104 ;
9) la société privée à responsabilité limitée "Dirk Vermeersch",
POUVOIRS D'ADMINISTRATION - REPRESENTATION.
Le conseil aura les pouvoirs les plus étendus pour faire au nom
de la société toutes opérations ou tous actes d'administration et/ou
de disposition de nature à permettre la réalisation de l'objet social
avec comme seules limitations celles prévues par la toi et les
. présents statuts.
Le conseil sera chargé de l'administration de la société et de
l'exécution des décisions de l'assemblée générale.
La société sera représentée par un administrateur, compte tenu
des dispositions de l'article seize des statuts concemant l'exercice
de missions pour des clients.
Le conseil pourra déléguer l'administration journalière à un ou
plusieurs mandataires.
Pour l'exercice de toute mission pour des clients, la société sera
en outre représentée par consultant, qui aura la qualité d'un admini-
strateur ou d'un associé, avec pouvoir de subrogation.
Les pouvoirs confèrés auxdits représentants pourront être retirés
par simple décision du consell d'administration.
ASSEMBLEE GENERALE
Une assemblée générale se tiendra au moins une fois par an
dans les six mois de la clôture de l'exercice social, avec comme
ordre du jour le rapport annuel du conseil, l'approbation des comp-
tes annuels et l'octroi de la décharge.
DROIT DE VOTE
Chaque part donne disposera d'une voix.
EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commencera le premier juillet de chaque année
et se clôturera le trente juin de l'année suivante.
NOMINATIONS - DISPOSITIONS FINALES.
NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Ont été nommé à la fonction d'administrateurs, et ceci pour une
durée illimitée :
1/ Monsieur DE WITTE Ivan, demeurant à 9830 Sint-Martens-
Latem, Grote Moortel 6 :
2/ Monsieur SANDERS Jo, demeurant à 9000 Gent, Lucas
Munichstraat 104 ;
3/ Monsieur GOESAERT Jan, demeurant à 2950 Kapellen,
Marcottedreef 26 :
4/ Monsieur WESTGEEST Alfons, demeurant à 156D Hoeilaart,
W. Degreefstraat 37.
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE-REVISEUR
A été nommé à la fonction de commissaire-reviseur : la société
civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à respon-
sabilité limitée "Bonne, Delva, Morel & C™, établie à 9000 Gent,
Gustaaf Calllerlaan 239, qui conformément à la loi du vingt-deux
Juillet mil neuf cent cinquante-trois, portant création de l'institut
belge de Reviseurs d'entreprises, désigne comme représentant
Monsieur Emmanuel Moret de Westgaver, et ce pour une durée de
trois ans à compter du dix mai deux mille.
PREMIER EXERCICE SOCIAL.
Le premier exercice social commence le dix mal deux mille et
prend fin le trente juin deux mil un.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.
La première assemblée générale se tiendra en deux mil un.
PROCURATION TVA/FORMALITES POUR LE REGISTRE DU
COMMERCE.
Tous pouvoirs ont été conferés à la société anonyme "BENE-
PORT", ayant son siège social à 1040 Bruxelles, avenue Adolphe
Lacomblé 66, at à ses employés, préposés et mandataires, avec
droit de substitution, afin d'accomplir les formalités nécessaires
pour l'immatriculation de la société au registre de Commerce et
pour la demande d'un numéro de T.V.A.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Eric Spruyt,
notaris.
Dépôt simultané : expédition, attestation bancaire, 10 procura-
tions.
Déposé à Bruxelles, 22 mai 2000 (A/107561). | false |
471938850 | 2000-05-30_0180 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ERNEST AND YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2000-05-30 | 180 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2000/05/30/2000-05-30_0180.pdf | Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veran-
OPRICHTING derlijk en wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal
aandelen met een nominale waarde van TWEEDUIZEND VIER-
HONDERD TACHTIG (2.480,-) euro.
Het huishoudelijk reglement voorzien in artikel zeven en twintig
zal het bedrag en de modaliteiten van volstorting van het in te
schrijven kapitaal bepalen.
Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd respektievelijk vermin-
derd door toetreding, respektivelijk uittreding of uitsluiting van
vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrich-
tingen behoeven geen statutenwijziging doch worden aangetekend
in het vennotenregister.
Het kapitaal mag nooit minder bedragen dan ACHTTIENDUI-
ZEND ZESHONDERD (18.600,-) euro. Tot beloop van dit mini-
mumbedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat
enkel kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de alge-
mena vergadering genomen met Inachtneming van de voorschrif-
ten voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke
vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalverho-
ging.
Hei geplaatst kapitaal op het ogenblik van de oprichting bedraagt
TWEE EN DERTIG DUIZEND TWEEHONDERD VEERTIG
(32.240,-) euro, vertegenwoordigd door DERTIEN (13) aandelen
met een nominale waarde van TWEEDUIZEND VIERHONDERD
TACHTIG (2.480,-) euro per aandeel en werd volledig volgestort is
geld.
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN
De vennootschap is met beperkte aansprakelijkheid.
Zij is slechts gehouden ten belope van haar maatschappelijk
vermogen. De vennaten zijn slechts gehouden ten belope van hun
aandeel.
leder Is aansprakelijk ten belope van de aandelen die hij onder-
schreven heeft, zonder mogelijke hoofdelijkherd tussen de venno-
ten.
BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad die is samenge-
steld uit tenminste twee laden, al dan niet vennoten.
De leden van de raad worden benoemd voor een termijn door de
algemene vergadering te bepalen, beraadsiagend met een gewone
meerderheid der stemmen. Zij kunnen opnieuw benoemd worden.
BESTUURSBEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING.
De raad heeft de meest uitgebreide machten om in naam van de
vennootschap alle verrichtingen of handelingen van bestuur erv/ot
beschikking te stellen, welke van aard zijn ge verwezenlijking van
het maatschappelijk doel toe te laten, met als enige beperkingen
diegene voorzien door de wet en door onderhavige statuten.
De raad wordt belast met het bestuur van de vennootschap en
met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door één bestuurder,
onafgezien de bepalingen van artikel zestien van de statuten
inzake de uitoefening van opdrachten voor kjenten.
De raad kan het dagelijks bestuur afvaardigen aan één of meer-
dere gevolmachtigden.
Voor de uitoefening van elke opdracht voor klienten wordt de
vennootschap daarenboven vertegenwoordigd door een consul-
tant, die de hoedanigheid heeft van een bestuurder of een vennoot,
met macht om in de plaats te stellen.
De machten aan deze vertegenwoordigers toegekend kunnen
hen worden ontnomen door eenvoudig besluit van de raad van
bestuur.
ALGEMENE VERGADERING.
QUE :
1-) La société de droit espagnole "SACRESA TERRENOS PROMO-
CION", ayant son siège à 08029 Barcelone (Espagne), avenue
Diagonate 567, 7";
2-) Monsieur SANAHLI JA PONS Roman, de nationalité espagnole,
domicilié à 08029 Barcelone (Espagne), avenue Diagonale 567, 7°,
ont constitué entre eux une société anonyme, qui sera dénommée
"Sacresa Belgique".
SIEGE SOCIAL
Le siège est établi à 1040 Bruxelles, avenue de Tervueren, 82.
OBJET.
La société a pour objet, directement ou indirectement, en Belgique
ou à l'étranger fexercice des activités suivantes:
1. L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la
vente, l'achat et la négociation d'actions, parts, obligations, certificats,
crédits, monnaies et autres valeurs mobdières èmises par des entre-
prises belges ou étrangères qu'elles aient ou non la forme de sociétés
commerciales, bureau d'administration, institutions ou associations et
qu'elles aient ou non un statut juridique (semi-)publique;
2. La gestion des investissements et des participations dans des
sociétés-files, l'exercice de fonctions d'administrations, la fourniture de
conseil, management et autres services de même nature que les
activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base
contractuelle ou statutaire et en la qualité de conseiler externe ou
d'organe;
3. Accorder des prêts et avances sous quelque forme que ce soit, à
toutes les entreprises tées ou entreprises dans lesquelles elle
possède une participation, ainsi que garantir tous les engagements
des mêmes entreprises;
4. La prise de participations dans des investissements immeubles,
toute activité relative à des biens immeubles bâtis ou non båts, ainsi
que toutes opérations quelconques en matière de droits immobdiers
et plus particulièrement l'acquisition par l'achat ou autrement, la
vente, l'échange, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, la
lociation-financement de biens immeubles.
Cette énumération n'est pas limitative et les termes "conseil" et
"gestion" aux présents statuts sont des activités autres que celles
mentionnées à l'article 157 de la loi du quatre décembre mil neuf cent
nonante sur les transactions et les marchés financiers, telle 'que
modifiée par la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq.
A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un
intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de
quelque manière que ce sort.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements
que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses
biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de
commerce.
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations (Get.) Eric Spruyt,
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se .
notaris.
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter la réalisation.
DUREE
La société existe pour une durée ilimitée et commence ses activités
à partir du dix-neuf mai deux mille.
CAPITAL SOCIAL
9 380 1 628 BTW 21 % 7 752 Le capital social est fixé à deux milions cinq cent mille (2.500.000,-)
francs. (50113)
Il est représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions, sans
mention de valeur nominale représentant chacune un/deux mille cinq
centième du capital socia'.
Le capital est entièrement libéré.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil composé de trois mem-
bres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou
non, nommés pour six ans au plus par fassemblée générale des
actionnaires et en tout temps révocables par elle Lorsque, lors d'une
assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que
cele-a n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil
d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de
l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le con-
· seil d'administration est composé de deux membres, la clause -
reprise sous l'article 15 des présents statuts - octroyant une voix
décisive au président du conseil d'administration cesse de sortir ses
effets.
Les administrateurs sont rééligibles. .
POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus | false |
471938850 | 2000-05-30_0179 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | ERNEST AND YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | SCRL | AVENUE MARCEL THIRY.204 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | AVENUE MARCEL THIRY.204 | 1200 | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 2000-05-30 | 179 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2000/05/30/2000-05-30_0179.pdf | en immobilier
3) Remplacer la première phrase de l'article 5 dea
statuto par la suivante :
Le capital social est fixé à trois millions vingt-
cinq mille quatre cent nonante-trois franca belges ou
septante-cinq mille euros. Il est représenté par trois
cente parts sociales sans mention de valour nominale.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Damien Collon,
notaire.
Dépôt simultané de :
- expédition,
4 - rapport du conseil d'administration,
- attestation bancaire.
Déposé, 22 mai 2000.
.
4 690
T.V.A. 21 %
3 876
814
CAPITAL- 2
(50111)
N. 20000530 - 179
"Ernst & Young Special Business Services"
société coopérative à responsabilité limitée
à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), avenue Marcel Thiry
204
CONSTITUTION
Il résulte d'un acte reçu par Maître Eric SPRUYT, Notaire à
Bruxelles, le dix mai deux mille, que :
1) la société privée à responsabilité limitée "Morel", ayant son
siège social à 9080 Lochristi, Beukendreef 34 ;
2) la société privée à responsabilité limitée "De Witte", ayant son
siège social à 9830 Sint-Martens-Latem, Grote Moortel 6 ;
3) la société anonyme "RB Services", ayant son siège social à
8860 Lendelede, Izegemstraat 21 ;
4) la société anonyme "Meeremans Consulting", ayant son siège
social å 8500 Kortrijk, Roggeveld 12 ;
5) la société privée à responsabilité limitée "Marc Decoene",
ayant son siège social à 1850 Grimbergen, 1 Voorstraat 2A ;
6) la société privée à responsabilité limitée "A. Westgeest", ayant
son siège social à 1560 Hoeilaart, W. Degreefstraat 37 ;
7) la société privée à responsabilité limitée "Philippe Meysman".
ayant son siège social à Jette (1090 Bruxelles), rue Duysburgh, 30,
bus 7 ;
8) la société anonyme "Focus", ayant son siège social à 9000
·Gent, L'ucas Munichstraat 104 ;
9) la société privée à responsabilité limitée "Dirk Vermeersch",
POUVOIRS D'ADMINISTRATION - REPRESENTATION.
Le conseil aura les pouvoirs les plus étendus pour faire au nom
de la société toutes opérations ou tous actes d'administration et/ou
de disposition de nature à permettre la réalisation de l'objet social
avec comme seules limitations celles prévues par la toi et les
. présents statuts.
Le conseil sera chargé de l'administration de la société et de
l'exécution des décisions de l'assemblée générale.
La société sera représentée par un administrateur, compte tenu
des dispositions de l'article seize des statuts concemant l'exercice
de missions pour des clients.
Le conseil pourra déléguer l'administration journalière à un ou
plusieurs mandataires.
Pour l'exercice de toute mission pour des clients, la société sera
en outre représentée par consultant, qui aura la qualité d'un admini-
strateur ou d'un associé, avec pouvoir de subrogation.
Les pouvoirs confèrés auxdits représentants pourront être retirés
par simple décision du consell d'administration.
ASSEMBLEE GENERALE
Une assemblée générale se tiendra au moins une fois par an
dans les six mois de la clôture de l'exercice social, avec comme
ordre du jour le rapport annuel du conseil, l'approbation des comp-
tes annuels et l'octroi de la décharge.
DROIT DE VOTE
Chaque part donne disposera d'une voix.
EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commencera le premier juillet de chaque année
et se clôturera le trente juin de l'année suivante.
NOMINATIONS - DISPOSITIONS FINALES.
NOMINATION D'ADMINISTRATEURS
Ont été nommé à la fonction d'administrateurs, et ceci pour une
durée illimitée :
1/ Monsieur DE WITTE Ivan, demeurant à 9830 Sint-Martens-
Latem, Grote Moortel 6 :
2/ Monsieur SANDERS Jo, demeurant à 9000 Gent, Lucas
Munichstraat 104 ;
3/ Monsieur GOESAERT Jan, demeurant à 2950 Kapellen,
Marcottedreef 26 :
4/ Monsieur WESTGEEST Alfons, demeurant à 156D Hoeilaart,
W. Degreefstraat 37.
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE-REVISEUR
A été nommé à la fonction de commissaire-reviseur : la société
civile ayant emprunté la forme d'une société coopérative à respon-
sabilité limitée "Bonne, Delva, Morel & C™, établie à 9000 Gent,
Gustaaf Calllerlaan 239, qui conformément à la loi du vingt-deux
Juillet mil neuf cent cinquante-trois, portant création de l'institut
belge de Reviseurs d'entreprises, désigne comme représentant
Monsieur Emmanuel Moret de Westgaver, et ce pour une durée de
trois ans à compter du dix mai deux mille.
PREMIER EXERCICE SOCIAL.
Le premier exercice social commence le dix mal deux mille et
prend fin le trente juin deux mil un.
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE.
La première assemblée générale se tiendra en deux mil un.
PROCURATION TVA/FORMALITES POUR LE REGISTRE DU
COMMERCE.
Tous pouvoirs ont été conferés à la société anonyme "BENE-
PORT", ayant son siège social à 1040 Bruxelles, avenue Adolphe
Lacomblé 66, at à ses employés, préposés et mandataires, avec
droit de substitution, afin d'accomplir les formalités nécessaires
pour l'immatriculation de la société au registre de Commerce et
pour la demande d'un numéro de T.V.A.
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Eric Spruyt,
notaris.
Dépôt simultané : expédition, attestation bancaire, 10 procura-
tions.
Déposé à Bruxelles, 22 mai 2000 (A/107561). | false |
471938850 | 2000-05-30_0180 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | ERNEST AND YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2000-05-30 | 180 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2000/05/30/2000-05-30_0180.pdf | Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veran-
OPRICHTING derlijk en wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal
aandelen met een nominale waarde van TWEEDUIZEND VIER-
HONDERD TACHTIG (2.480,-) euro.
Het huishoudelijk reglement voorzien in artikel zeven en twintig
zal het bedrag en de modaliteiten van volstorting van het in te
schrijven kapitaal bepalen.
Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd respektievelijk vermin-
derd door toetreding, respektivelijk uittreding of uitsluiting van
vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen. Deze verrich-
tingen behoeven geen statutenwijziging doch worden aangetekend
in het vennotenregister.
Het kapitaal mag nooit minder bedragen dan ACHTTIENDUI-
ZEND ZESHONDERD (18.600,-) euro. Tot beloop van dit mini-
mumbedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat
enkel kan worden verhoogd of verminderd bij besluit van de alge-
mena vergadering genomen met Inachtneming van de voorschrif-
ten voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke
vormvereisten in verband met de vaststelling van de kapitaalverho-
ging.
Hei geplaatst kapitaal op het ogenblik van de oprichting bedraagt
TWEE EN DERTIG DUIZEND TWEEHONDERD VEERTIG
(32.240,-) euro, vertegenwoordigd door DERTIEN (13) aandelen
met een nominale waarde van TWEEDUIZEND VIERHONDERD
TACHTIG (2.480,-) euro per aandeel en werd volledig volgestort is
geld.
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN
De vennootschap is met beperkte aansprakelijkheid.
Zij is slechts gehouden ten belope van haar maatschappelijk
vermogen. De vennaten zijn slechts gehouden ten belope van hun
aandeel.
leder Is aansprakelijk ten belope van de aandelen die hij onder-
schreven heeft, zonder mogelijke hoofdelijkherd tussen de venno-
ten.
BESTUUR.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad die is samenge-
steld uit tenminste twee laden, al dan niet vennoten.
De leden van de raad worden benoemd voor een termijn door de
algemene vergadering te bepalen, beraadsiagend met een gewone
meerderheid der stemmen. Zij kunnen opnieuw benoemd worden.
BESTUURSBEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING.
De raad heeft de meest uitgebreide machten om in naam van de
vennootschap alle verrichtingen of handelingen van bestuur erv/ot
beschikking te stellen, welke van aard zijn ge verwezenlijking van
het maatschappelijk doel toe te laten, met als enige beperkingen
diegene voorzien door de wet en door onderhavige statuten.
De raad wordt belast met het bestuur van de vennootschap en
met de uitvoering van de besluiten van de algemene vergadering.
De vennootschap wordt vertegenwoordigd door één bestuurder,
onafgezien de bepalingen van artikel zestien van de statuten
inzake de uitoefening van opdrachten voor kjenten.
De raad kan het dagelijks bestuur afvaardigen aan één of meer-
dere gevolmachtigden.
Voor de uitoefening van elke opdracht voor klienten wordt de
vennootschap daarenboven vertegenwoordigd door een consul-
tant, die de hoedanigheid heeft van een bestuurder of een vennoot,
met macht om in de plaats te stellen.
De machten aan deze vertegenwoordigers toegekend kunnen
hen worden ontnomen door eenvoudig besluit van de raad van
bestuur.
ALGEMENE VERGADERING.
QUE :
1-) La société de droit espagnole "SACRESA TERRENOS PROMO-
CION", ayant son siège à 08029 Barcelone (Espagne), avenue
Diagonate 567, 7";
2-) Monsieur SANAHLI JA PONS Roman, de nationalité espagnole,
domicilié à 08029 Barcelone (Espagne), avenue Diagonale 567, 7°,
ont constitué entre eux une société anonyme, qui sera dénommée
"Sacresa Belgique".
SIEGE SOCIAL
Le siège est établi à 1040 Bruxelles, avenue de Tervueren, 82.
OBJET.
La société a pour objet, directement ou indirectement, en Belgique
ou à l'étranger fexercice des activités suivantes:
1. L'investissement, la souscription, la prise ferme, le placement, la
vente, l'achat et la négociation d'actions, parts, obligations, certificats,
crédits, monnaies et autres valeurs mobdières èmises par des entre-
prises belges ou étrangères qu'elles aient ou non la forme de sociétés
commerciales, bureau d'administration, institutions ou associations et
qu'elles aient ou non un statut juridique (semi-)publique;
2. La gestion des investissements et des participations dans des
sociétés-files, l'exercice de fonctions d'administrations, la fourniture de
conseil, management et autres services de même nature que les
activités de la société. Ces services peuvent être fournis sur une base
contractuelle ou statutaire et en la qualité de conseiler externe ou
d'organe;
3. Accorder des prêts et avances sous quelque forme que ce soit, à
toutes les entreprises tées ou entreprises dans lesquelles elle
possède une participation, ainsi que garantir tous les engagements
des mêmes entreprises;
4. La prise de participations dans des investissements immeubles,
toute activité relative à des biens immeubles bâtis ou non båts, ainsi
que toutes opérations quelconques en matière de droits immobdiers
et plus particulièrement l'acquisition par l'achat ou autrement, la
vente, l'échange, l'amélioration, l'équipement, l'aménagement, la
lociation-financement de biens immeubles.
Cette énumération n'est pas limitative et les termes "conseil" et
"gestion" aux présents statuts sont des activités autres que celles
mentionnées à l'article 157 de la loi du quatre décembre mil neuf cent
nonante sur les transactions et les marchés financiers, telle 'que
modifiée par la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq.
A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un
intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de
quelque manière que ce sort.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements
que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses
biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de
commerce.
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations (Get.) Eric Spruyt,
commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se .
notaris.
rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui
seraient de nature à en faciliter la réalisation.
DUREE
La société existe pour une durée ilimitée et commence ses activités
à partir du dix-neuf mai deux mille.
CAPITAL SOCIAL
9 380 1 628 BTW 21 % 7 752 Le capital social est fixé à deux milions cinq cent mille (2.500.000,-)
francs. (50113)
Il est représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions, sans
mention de valeur nominale représentant chacune un/deux mille cinq
centième du capital socia'.
Le capital est entièrement libéré.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un conseil composé de trois mem-
bres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou
non, nommés pour six ans au plus par fassemblée générale des
actionnaires et en tout temps révocables par elle Lorsque, lors d'une
assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que
cele-a n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil
d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée
générale ordinaire suivant la constatation par toute voie de droit de
l'existence de plus de deux actionnaires. Aussi longtemps que le con-
· seil d'administration est composé de deux membres, la clause -
reprise sous l'article 15 des présents statuts - octroyant une voix
décisive au président du conseil d'administration cesse de sortir ses
effets.
Les administrateurs sont rééligibles. .
POUVOIR DE GESTION DU CONSEIL
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus | false |
471938850 | 2001-12-14_0618 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNEST AND YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2001-12-14 | 618 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2001/12/14/2001-12-14_0618.pdf | GEERT MERTENS
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
MOLENSTRAAT 3, 1880 KAPELLE O/D BOS
BRUSSEL 634.568
BE 466.241.386 gedelegeerd bestuurder.
BTW 21 % 420 2 420
OMVORMING KAPITAAL NAAR EURO
(146118)
GEWONE ALGEMENE VERGADERING DD
10/04/2001
Conform het Koninklijk Besluit gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2000, beslist de
algemene vergadering het kapitaal ad. 750.000 Bfr om
te vormen in 18.600 Euro, mits incorporatie van
beschikbare reserve om tot dit bedrag te komen.
Gelijktijdig neergelegd integrale tekst
(Get.) Geert Mertens,
zaakvoerder.
Neergelegd, 4 december 2001.
N. 20011214 - 621
THE LINEN HOUSE ONLINE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
14/04/2001
BODENBROECKSTRAAT 10, 1000 BRUSSEL
BRUSSEL | false |
471938850 | 2001-12-14_0618 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNEST AND YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2001-12-14 | 618 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2001/12/14/2001-12-14_0618.pdf | GEERT MERTENS
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
MOLENSTRAAT 3, 1880 KAPELLE O/D BOS
BRUSSEL 634.568
BE 466.241.386 gedelegeerd bestuurder.
BTW 21 % 420 2 420
OMVORMING KAPITAAL NAAR EURO
(146118)
GEWONE ALGEMENE VERGADERING DD
10/04/2001
Conform het Koninklijk Besluit gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad van 30 augustus 2000, beslist de
algemene vergadering het kapitaal ad. 750.000 Bfr om
te vormen in 18.600 Euro, mits incorporatie van
beschikbare reserve om tot dit bedrag te komen.
Gelijktijdig neergelegd integrale tekst
(Get.) Geert Mertens,
zaakvoerder.
Neergelegd, 4 december 2001.
N. 20011214 - 621
THE LINEN HOUSE ONLINE
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
14/04/2001
BODENBROECKSTRAAT 10, 1000 BRUSSEL
BRUSSEL | false |
471938850 | 03022058 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2003-02-19 | 0022058 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2003/02/19/03022058.pdf | Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm
nr. nr
Register van de buitenlandse vennootschappen die
niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81
nr. en 82 van het Wetboek van vennootschappen
** nr
- nr.
ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS
SERVICES
A
Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Marcel Thirylaan 204 te 1200 Brussel D
D
HR Brussel nr. 655.820
BE 471.938.850
D
Aandeelhouders gehouden op 12 september 2002.
D
wordt kwijting verleend voor zijn mandaat.
Lembre als vennoot, met ingang van 1 juli 2002.
A. Westgeest
Bestuurder Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid | false |
471938850 | 03022058 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2003-02-19 | 0022058 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2003/02/19/03022058.pdf | Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm
nr. nr
Register van de buitenlandse vennootschappen die
niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81
nr. en 82 van het Wetboek van vennootschappen
** nr
- nr.
ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS
SERVICES
A
Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Marcel Thirylaan 204 te 1200 Brussel D
D
HR Brussel nr. 655.820
BE 471.938.850
D
Aandeelhouders gehouden op 12 september 2002.
D
wordt kwijting verleend voor zijn mandaat.
Lembre als vennoot, met ingang van 1 juli 2002.
A. Westgeest
Bestuurder Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid | false |
471938850 | 04049459 | STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2004-03-26 | 0049459 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2004/03/26/04049459.pdf | Rechtsvorm coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel. Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Marcel Thirylaan, 204
Ondernemingsnr · 0471938850
Voorwerp akte : AANNEMING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertien Januari tweeduizend en vier, door Meester Eric
SPRUYT, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een
cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der
Vorst & Dekegel, Geassocieerde notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, Ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder nummer 0474073840, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt
Geregistreerd elf bladen, zonder verzendingen, op het eerste Registratiekantoor van Brussel, op zestien
Januari tweeduizend en vier, volume 5/27, folio 47, vak 17 Ontvangen vijf en twintig euro (25 EUR) De Wnd
Inspecteur (getekend) J L DESCHEPPER
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de cooperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid 'Ernst & Young Special Business Services', waarvan de zetel gevestigd is te Sint-
Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Marcel Thirylaan 204, volgende beslissingen genomen heeft
1º Wijziging van de regels met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur van de
vennootschap
2° Wijziging van de bevoegdheid en werking van de raad van bestuur
3º Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap
4° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze aan te passen aan de voorgaande
beslissingen, het Wetboek van vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten, de Wet 'Corporate Governance'
van twee augustus tweeduizend en twee, in werking getreden op één september tweeduizend en drie
Een uittreksel uit de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt
NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een cooperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met als naam "Ernst & Young Special Business Services".
De naam kan slechts gewijzigd worden mits de hoogste meerderheid der stemmen
ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan, 204
DOEL
De vennootschap heeft tot doel in Belgie en in het buitenland
- het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer, informaticatechnologie
in de ruimste zın, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein
- Het organiseren, begeleiden en adviseren van ondernemingen en private personen, met betrekking tot
bedrijfsorganisatorische aangelegenheden, met inbegrip van de personeelszaken en alle daarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks verbonden handelingen, zoals de selectie en aanwerving van personeel, alsook de opleiding
ervan.
Zij kan, zowel in Belgie als in het buitenland alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks zelfs
gedeeltelijk verband houden met haar doel en welke van aard zijn er de verwezenlyking van te
vergemakkelijken of te bevorderen Zij kan ondermeer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten die
verenigbaar is met haar doel
Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiele tussenkomst of anders, belangen
hebben in ledere bestaande of op te nichten vennootschap of onderneming in Belgie of in het buitenland,
waarvan het doel analoog of connex met het hare is of nuttig is ter verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel zoals het hierboven omschreven wordt
DUUR
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur
Zij kan ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen voor de
wijzigingen van de statuten
KAPITAAL
veranderluk aantal aandelen met een nominale waarde van TWEEDUIZEND VIERHONDERD TACHTIG
(2 480,-) euro
Het huishoudelijk reglement voorzien in artikel 26 zal het bedrag en de modaliteiten van volstorting van het
in te schrijven kapitaal bepalen
Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd respektievelijk verminderd door toetreding, respektievelijk
uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen Deze verrichtingen behoeven
geen statutenwijziging doch worden aangetekend in het aandelenregister
Het kapitaal mag nooit minder bedragen dan ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD (18 600,-) euro Tot
beloop van dit minimumbedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat enkel kan worden
verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de
voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de
vaststelling van de kapitaalverhoging
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN
De vennootschap is met beperkte aansprakelukheid
Zij is slechts gehouden ten belope van haar maatschappelijk vermogen De vennoten zijn slechts gehouden
ten belope van hun aandeel
leder is aansprakelijk ten belope van de aandelen die hij onderschreven heeft, zonder mogelijke
hoofdelijkheid tussen de vennoten
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan
niet vennoten en die bevoegd is de vennootschap te leiden
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten, bij
éénvoudige meerderheid van stemmen, voor een termijn van maximum drie jaar en zijn ten allen tijde door haar
herroepbaar Zij zijn herbenoembaar.
BESTUURSBEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING
De raad heeft de meest uitgebreide machten om in naam van de vennootschap alle verrichtingen of
handelingen van bestuur en/of beschikking te stellen, welke van aard zijn de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel toe te laten, met als enige beperkingen diegene voorzien door de wet en door
onderhavige statuten
De raad wordt belast met het bestuur van de vennootschap en met de uitvoering van de besluiten van de
algemene vergadering
De raad komt samen telkenmale het belang van de vennootschap dit vereist op bijeen roeping van één van
haar leden
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegheid toebedeeld aan bijzondere volmachtdragers, wordt de
vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door de
gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of door de voorzitter alleen optredend of door twee bestuurders-
vennoten gezamelijk optredend
Voor de uitoefening van elke opdracht voor clienten, wordt de vennootschap
daarenboven vertegenwoordigd door een bestuurder of door een vennoot, alleen optredend, met
macht om in de plaats te stellen Binnen het kader van deze opdracht, vertegenwoordigen deze bestuurders
of vennoten de vennootschap jegens derden en handelen in naam van de vennootschap in rechte als elser
en als verweerder
De bestuurders kunnen door middel van een algemene of bijzondere volmacht een gedeelte van hun
bevoegheden overdragen aan een andere bestuurder of aan een vennoot
De machten aan bovenstaande vertegenwoordigers toegekend, kunnen hen worden ontnomen door
eenvoudig besluit van de raad van bestuur.
ALGEMENE VERGADERING
Een algemene vergadering wordt minstens éénmaal per jaar gehouden op de tweede woensdag van de
maand december om negen (9 00) uur, met als agenda het jaarverslag van de raad, het goedkeuren van de
Jaarrekening en het verlenen van kwijting
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding opgenomen in onderhavige statuten worden de besluiten van
de vergadering van de vennootschap genomen bij gewone meerderheid der stemmen, wat betekent dat
minstens twee/derden der stemmen geldig zijn uitgebracht in een vergadering waar minstens twee/derden van
diegenen die stemgerechtigd zijn aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Wanneer in onderhavige statuten sprake is van "een hoogste meerderheid van stemmen", betekenen deze
bewoordingen minstens vier/vijfden geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waar minstens drie/vierden
van diegenen die stemgerechtigd zijn aanwezig of vertegenwoordigd zijn
Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste
meerderheid
Indien tijdens een vergadering diegenen die stemgerechtigd zijn niet in het vereiste aantal aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zal ten minste acht dagen en uiterlijk één maand na deze vergadering een tweede
vergadering bijeengeroepen worden die geldig zal kunnen beraadslagen bij de vereiste meerderheid ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
Een vennoot kan zich, bij een algemene of bijzondere schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen door
een ander vennoot De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale
handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek)
middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar
WINSTVERDELING
De netto-winst zoals die zal blijken uit de jaarrekening, zal als volgt worden aangewend
1) Vyf procent aan de reserve voorgeschreven door de wet
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal
bereikt
2) Het saldo is ter beschikking van de algemene vergadering.
ONTBINDING - VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke redenen ook, heeft de algemene vergadering de
meest uitgebreide machten om de vereffenaar(s) te kiezen, hun machten en vergoedingen te bepalen en de
wijze van vereffening vast te stellen Bij ontstentenis van besluit van de algemene vergadering worden de
dienstdoende bestuurders zowel ten aanzien van derden als ten aanzien van de vennootschap als vereffenaars
beschouwd Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap en van de vereffeningskosten wordt
het maatschappelijk vermogen eerst aangewend tot de terugbetaling van de inbrengen tot beloop van hun
volstorting Het overschot wordt bij gelijke delen tussen de aandelen verdeeld
5° Werd benoemd tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf één januar tweeduizend en vier
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Joca Consulting', met maatschappelijke zetel te
9930 Zomergem, Luitenant Dobbelaerstraat 18, met als vaste vertegenwoordiger . de heer Johan Carton,
wonende te 9930 Zomergem, Luitenant Dobbelaerstraat 18
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder neemt een einde op éénendertig december tweeduizend
en zes,
6° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Cedric HULPIAU, wonende te 1150 Brussel, Avenue
Baron d'Huart, 49/6 en/of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ad-Ministerie, te 1860
Merse, Brusselsesteenweg, 70/A, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, allen mdividueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
een uitgifte van de akte, de aanwezigheidslijst met (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd
volmachten, de gecoordineerde tekst der statuten)
Eric L SPRUYT
Geassocieerd Notaris | false |
471938850 | 04049460 | STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | SCRL | AVENUE MARCEL THIRY.204 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | AVENUE MARCEL THIRY.204 | 1200 | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 2004-03-26 | 0049460 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2004/03/26/04049460.pdf | Forme juridique · Société coopérative à responsabilité limitée
Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), avenue Marcel Thiry, 204 Siège
0471938850 Nº d'entreprise
Objet de l'acte : ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS
I! résulte d'un procès-verbal dressé le treize janvier deux mille quatre, par Maître Eric SPRUYT, Notaire
Associé, associé de la société civile sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "Berquin,
Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Notaires Associés", ayant son siège social à 1000
Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11, Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0474073840,
qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante
Enregistré onze rôles, sans renvois, au premier bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le seize janvier
deux mille quatre, volume 5/27, folio 47, case 17 Reçu vingt-cinq euros (25 EUR) L'inspecteur, al (signé) J L
DESCHEPPER
que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée
'Ernst & Young Special Business Services', ayant son siège à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), avenue
Marcel Thiry, 204, a pris les résolutions suivantes '
1º Modification de la composition du conseil d'administration de la société
2º Modification des pouvoirs et les modalités des délibérations du conseil d'administration.
3º Modification de la représentation externe de la société.
4º Adoption d'un nouveau texte des statuts afin de le mettre en concordance avec les résolutions qui
précèdent, le Code des sociétés et ses arrêtés d'exécution et la loi 'Corporate Governance' du deux août deux
mille deux, entrée en vigueur le premier septembre deux mille deux
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit
DENOMINATION
La société est une société commerciale sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée
portant le nom "Ernst & Young Special Business Services"
Le nom ne pourra être modifié qu'à la plus grande majorité des voix
SIEGE
Le siège social est établi à 1200 Bruxelles, Avenue Marcel Thiry, 204
OBJET
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger
- le conseil dans le domaine du management, de la gestion financière, de la technologie informatique dans
le sens le plus large, ainsi que l'assistance dans ces domaines sous quelque forme que ce soit
- l'organisation, l'assistance et le conseil des entreprises et personnes privées, en matière d'organisation
d'entreprises, y compris la gestion de personnel et toutes les opérations s'y rapportant directement ou
indirectement, telles que la sélection et le recrutement de personnel, ainsi que sa formation
Elle pourra effectuer en Belgique et à l'étranger toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect, même
partiel, avec ledit objet, ou en faciliter ou promouvoir la réalisation
Elle pourra entre autres conclure toute convention de collaboration compatible avec son objet social.
Elle pourra par apport, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement, être
Intéressée dans toute société ou entreprise existante ou à constituer en Belgique ou à l'étranger dont l'objet
sera analogue ou connexe au sien ou utile à la réalisation de son objet social tel que défini ci-dessus
DUREE
La société est constituée pour une durée indéterminée
Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale conformément aux dispositions relatives aux
modifications des statuts
CAPITAL
Le capital social est partiellement fixe et partiellement variable et est représenté par un nombre variable de
parts sociales, avec une valeur nominale de DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGTS (2 480,-) euros
Le règlement d'ordre intérieur prévu à l'article vingt-six fixera le montant et les modalités de la libération du
capital à souscrire
La partie variable du capital est augmentée ou réduite en raison respectivement de l'admission et du départ
ou de l'exclusion d'associés, par versement ou retrait d'apports Ces opérations ne requièrent pas de
capital social est formée à concurrence de ce montant minimum qui ne peut être augmenté ou réduit que
moyennant une décision de l'assemblée générale prise conformément aux conditions prescrites pour une
modification des statuts et en respectant les formes légales concernant la constatation d'augmentation de
capital
RESPONSABILITE DES ASSOCIES
La société est à responsabilité limitée
Elle ne sera tenue qu'à concurrence de son avoir social.
Les associés ne seront tenus qu'à concurrence de leur part
Chacun sera responsable à concurrence des parts qu'il aura souscrites, sans solidarité possible entre les
associés
ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil composé d'au moins trois membres, associés ou non, qui a la
direction des affaires de la société
Les membres du conseil sont nommés par l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité
simple des voix, pour une période ne pouvant excéder trois ans et ils sont en tout temps révocables par elle Ils
peuvent être réélus
POUVOIRS D'ADMINISTRATION - REPRESENTATION
Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour effectuer au nom de la société, toutes opérations ou tous
actes d'administration et/ou de disposition de nature à permettre la réalisation de l'objet social, avec comme
seules limitations celles prévues par la loi et les présents statuts.
Le conseil est chargé de l'administration de la société et de l'exécution des décisions de l'assemblée
générale
Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation d'un de
ses membres
Sans préjudice du pouvoir de représentation confié à des mandataires, la société est valablement
représentée, vis-à-vis de tiers et en justice, en qualité de demanderesse ou de défenderesse, par
l'administrateur délégué, agissant seul, ou par le président, agissant seul, ou par deux administrateurs-
associés, agissant conjointement
Pour l'exercice de toute mission pour des clients, la société est en outre représentée par un consultant, qui
aura la qualité d'un administrateur ou d'un associé, agissant seul, avec pouvoir de subrogation Dans le cadre
de cette mission, les administrateurs ou les associés représentent la société vis-à-vis des tiers et en justice, en
qualité de demanderesse ou de défenderesse.
Les administrateurs peuvent transmettre une partie de leurs compétences à un autre administrateurs ou à
un associé, par une procuration générale ou spéciale
Les pouvoirs conférés audits représentants peuvent leur être retirés par simple décision du conseil
d'administration
ASSEMBLEE GENERALE
Une assemblée générale est tenue au moins une fois par an le deuxième mercredi du mois de décembre à
neuf (9) heures, avec à l'ordre du jour le rapport annuel du conseil, l'approbation des comptes annuels et l'octroi
de la décharge.
DROIT DE VOTE
Chaque part dispose d'une voix
Sauf stipulation contraire expresse reprise dans les présents statuts, les décisions de l'assemblée de la
société sont prises à la majorité ordinaire des voix, ce qui signifie qu'au moins deux/tiers des voix sont
valablement émises dans une assemblée où au moins deux/tiers de ceux qui ont un droit de vote sont présents
ou représentés
Lorsqu'il est question dans les présents statuts "de la plus grande majorité des voix", ces termes signifient
au moins quatre/cinquièmes des voix valablement émises dans une assemblée où au moins trois/quarts de
ceux qui ont un droit de vote, sont présents ou représentés
Abstentions, votes blancs et nuls ne sont pas inclus dans le calcul de la majorité requise
Si lors d'une assemblée ceux qui ont un droit de vote ne sont pas présents ou représentés en nombre
requis, une deuxième assemblée sera convoquée au moins huit jours et au plus tard un mois après ladite
assemblée, qui pourra valablement délibérer à la majorité requise, quel que soit le nombre d'associés présents
ou représentés
Un associé peut se faire représenter par un autre associé en donnant procuration écrite générale ou
spéciale Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à
l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil)
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à
l'article 2281 du code civil et sont déposées au bureau de l'assemblée
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se clôture le trente juin de l'année
suivante
REPARTITION DU BENEFICE
Le bénéfice net tel qu'il résulte des comptes annuels, est affecté comme suit
1) cinq pour cent à la réserve prescrite par la loi
Ledit prélèvement n'est plus obligatoire lorsque ladite réserve atteint un/dixième du capital social
2) le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
DISSOLUTION - LIQUIDATION
plus étendus pour choisir le(s) liquidateur(s), déterminer leurs pouvoirs et leurs indemnités et fixer le mode de
liquidation En cas d'absence de décision de l'assemblée générale, les administrateurs en exercice seront
considérés comme les liquidateurs tant à l'égard des tiers qu'à l'égard de la société
Après paiement des dettes et des charges de la société et des frais de liquidation, l'avoir social sera d'abord
affecté au remboursement des apports à concurrence de leur libération. Le surplus sera réparti en parts égales
entre les parts
5° A été nommé en sa qualité d'administrateur prenant effet à partir du premier janvier deux mille quatre
La société privée à responsabilité limitée 'Joca Consulting', ayant son siège social à 9930 Zomergem,
Luitenant Dobbelaerstraat 18, avec représentant permanent Monsieur Johan Carton, demeurant à 9930
Zomergem, Luitenant Dobbelaerstraat 18.
Le mandat de cet administrateur expirera au trente et un décembre deux mille six
6º Tous pouvoirs ont été conférés à Monsieur Cedric HULPIAU, demeurant à 1150 Bruxelles, Avenue Baron
d'Huart, 49/6 et/ou la société privée à responsabilité limitée AD-Ministere, représentée par Monsieur Adriaan
de Leeuw, ayant son siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70/A, chacun agissant séparément, ainsi qu'à
ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du
ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Déposées en même temps que l'extrait une expédition de l'acte, la liste de présence avec procurations, le
texte coordonné des statuts).
Enc L SPRUYT
Notaire Associé | false |
471938850 | 04049459 | STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2004-03-26 | 0049459 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2004/03/26/04049459.pdf | Rechtsvorm coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel. Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Marcel Thirylaan, 204
Ondernemingsnr · 0471938850
Voorwerp akte : AANNEMING NIEUWE TEKST VAN STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertien Januari tweeduizend en vier, door Meester Eric
SPRUYT, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een
cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der
Vorst & Dekegel, Geassocieerde notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, Ingeschreven in
het rechtspersonenregister onder nummer 0474073840, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt
Geregistreerd elf bladen, zonder verzendingen, op het eerste Registratiekantoor van Brussel, op zestien
Januari tweeduizend en vier, volume 5/27, folio 47, vak 17 Ontvangen vijf en twintig euro (25 EUR) De Wnd
Inspecteur (getekend) J L DESCHEPPER
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de cooperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid 'Ernst & Young Special Business Services', waarvan de zetel gevestigd is te Sint-
Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Marcel Thirylaan 204, volgende beslissingen genomen heeft
1º Wijziging van de regels met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur van de
vennootschap
2° Wijziging van de bevoegdheid en werking van de raad van bestuur
3º Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap
4° Aanneming van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze aan te passen aan de voorgaande
beslissingen, het Wetboek van vennootschappen en haar uitvoeringsbesluiten, de Wet 'Corporate Governance'
van twee augustus tweeduizend en twee, in werking getreden op één september tweeduizend en drie
Een uittreksel uit de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt
NAAM
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een cooperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met als naam "Ernst & Young Special Business Services".
De naam kan slechts gewijzigd worden mits de hoogste meerderheid der stemmen
ZETEL
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1200 Brussel, Marcel Thirylaan, 204
DOEL
De vennootschap heeft tot doel in Belgie en in het buitenland
- het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer, informaticatechnologie
in de ruimste zın, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit domein
- Het organiseren, begeleiden en adviseren van ondernemingen en private personen, met betrekking tot
bedrijfsorganisatorische aangelegenheden, met inbegrip van de personeelszaken en alle daarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks verbonden handelingen, zoals de selectie en aanwerving van personeel, alsook de opleiding
ervan.
Zij kan, zowel in Belgie als in het buitenland alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks zelfs
gedeeltelijk verband houden met haar doel en welke van aard zijn er de verwezenlyking van te
vergemakkelijken of te bevorderen Zij kan ondermeer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten die
verenigbaar is met haar doel
Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiele tussenkomst of anders, belangen
hebben in ledere bestaande of op te nichten vennootschap of onderneming in Belgie of in het buitenland,
waarvan het doel analoog of connex met het hare is of nuttig is ter verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel zoals het hierboven omschreven wordt
DUUR
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur
Zij kan ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering overeenkomstig de bepalingen voor de
wijzigingen van de statuten
KAPITAAL
veranderluk aantal aandelen met een nominale waarde van TWEEDUIZEND VIERHONDERD TACHTIG
(2 480,-) euro
Het huishoudelijk reglement voorzien in artikel 26 zal het bedrag en de modaliteiten van volstorting van het
in te schrijven kapitaal bepalen
Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd respektievelijk verminderd door toetreding, respektievelijk
uittreding of uitsluiting van vennoten, bij storting of terugneming van inbrengen Deze verrichtingen behoeven
geen statutenwijziging doch worden aangetekend in het aandelenregister
Het kapitaal mag nooit minder bedragen dan ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD (18 600,-) euro Tot
beloop van dit minimumbedrag wordt het vast gedeelte van het kapitaal gevormd dat enkel kan worden
verhoogd of verminderd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de
voorschriften voor een statutenwijziging en met naleving van de wettelijke vormvereisten in verband met de
vaststelling van de kapitaalverhoging
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN
De vennootschap is met beperkte aansprakelukheid
Zij is slechts gehouden ten belope van haar maatschappelijk vermogen De vennoten zijn slechts gehouden
ten belope van hun aandeel
leder is aansprakelijk ten belope van de aandelen die hij onderschreven heeft, zonder mogelijke
hoofdelijkheid tussen de vennoten
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan
niet vennoten en die bevoegd is de vennootschap te leiden
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten, bij
éénvoudige meerderheid van stemmen, voor een termijn van maximum drie jaar en zijn ten allen tijde door haar
herroepbaar Zij zijn herbenoembaar.
BESTUURSBEVOEGDHEDEN - VERTEGENWOORDIGING
De raad heeft de meest uitgebreide machten om in naam van de vennootschap alle verrichtingen of
handelingen van bestuur en/of beschikking te stellen, welke van aard zijn de verwezenlijking van het
maatschappelijk doel toe te laten, met als enige beperkingen diegene voorzien door de wet en door
onderhavige statuten
De raad wordt belast met het bestuur van de vennootschap en met de uitvoering van de besluiten van de
algemene vergadering
De raad komt samen telkenmale het belang van de vennootschap dit vereist op bijeen roeping van één van
haar leden
Onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegheid toebedeeld aan bijzondere volmachtdragers, wordt de
vennootschap vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder door de
gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of door de voorzitter alleen optredend of door twee bestuurders-
vennoten gezamelijk optredend
Voor de uitoefening van elke opdracht voor clienten, wordt de vennootschap
daarenboven vertegenwoordigd door een bestuurder of door een vennoot, alleen optredend, met
macht om in de plaats te stellen Binnen het kader van deze opdracht, vertegenwoordigen deze bestuurders
of vennoten de vennootschap jegens derden en handelen in naam van de vennootschap in rechte als elser
en als verweerder
De bestuurders kunnen door middel van een algemene of bijzondere volmacht een gedeelte van hun
bevoegheden overdragen aan een andere bestuurder of aan een vennoot
De machten aan bovenstaande vertegenwoordigers toegekend, kunnen hen worden ontnomen door
eenvoudig besluit van de raad van bestuur.
ALGEMENE VERGADERING
Een algemene vergadering wordt minstens éénmaal per jaar gehouden op de tweede woensdag van de
maand december om negen (9 00) uur, met als agenda het jaarverslag van de raad, het goedkeuren van de
Jaarrekening en het verlenen van kwijting
STEMRECHT
Elk aandeel geeft recht op één stem
Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding opgenomen in onderhavige statuten worden de besluiten van
de vergadering van de vennootschap genomen bij gewone meerderheid der stemmen, wat betekent dat
minstens twee/derden der stemmen geldig zijn uitgebracht in een vergadering waar minstens twee/derden van
diegenen die stemgerechtigd zijn aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Wanneer in onderhavige statuten sprake is van "een hoogste meerderheid van stemmen", betekenen deze
bewoordingen minstens vier/vijfden geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waar minstens drie/vierden
van diegenen die stemgerechtigd zijn aanwezig of vertegenwoordigd zijn
Onthoudingen, blanco en nietige stemmen worden niet meegerekend voor de berekening van de vereiste
meerderheid
Indien tijdens een vergadering diegenen die stemgerechtigd zijn niet in het vereiste aantal aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, zal ten minste acht dagen en uiterlijk één maand na deze vergadering een tweede
vergadering bijeengeroepen worden die geldig zal kunnen beraadslagen bij de vereiste meerderheid ongeacht
het aantal aanwezige of vertegenwoordigde vennoten.
Een vennoot kan zich, bij een algemene of bijzondere schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen door
een ander vennoot De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale
handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek)
middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
vergadering
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar
WINSTVERDELING
De netto-winst zoals die zal blijken uit de jaarrekening, zal als volgt worden aangewend
1) Vyf procent aan de reserve voorgeschreven door de wet
Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal
bereikt
2) Het saldo is ter beschikking van de algemene vergadering.
ONTBINDING - VEREFFENING
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke redenen ook, heeft de algemene vergadering de
meest uitgebreide machten om de vereffenaar(s) te kiezen, hun machten en vergoedingen te bepalen en de
wijze van vereffening vast te stellen Bij ontstentenis van besluit van de algemene vergadering worden de
dienstdoende bestuurders zowel ten aanzien van derden als ten aanzien van de vennootschap als vereffenaars
beschouwd Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap en van de vereffeningskosten wordt
het maatschappelijk vermogen eerst aangewend tot de terugbetaling van de inbrengen tot beloop van hun
volstorting Het overschot wordt bij gelijke delen tussen de aandelen verdeeld
5° Werd benoemd tot bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf één januar tweeduizend en vier
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Joca Consulting', met maatschappelijke zetel te
9930 Zomergem, Luitenant Dobbelaerstraat 18, met als vaste vertegenwoordiger . de heer Johan Carton,
wonende te 9930 Zomergem, Luitenant Dobbelaerstraat 18
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder neemt een einde op éénendertig december tweeduizend
en zes,
6° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Cedric HULPIAU, wonende te 1150 Brussel, Avenue
Baron d'Huart, 49/6 en/of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ad-Ministerie, te 1860
Merse, Brusselsesteenweg, 70/A, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw, allen mdividueel bevoegd,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
een uitgifte van de akte, de aanwezigheidslijst met (Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd
volmachten, de gecoordineerde tekst der statuten)
Eric L SPRUYT
Geassocieerd Notaris | false |
471938850 | 04049460 | STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS, …) | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | SCRL | AVENUE MARCEL THIRY.204 1200 WOLUWE-SAINT-LAMBERT | AVENUE MARCEL THIRY.204 | 1200 | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 2004-03-26 | 0049460 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2004/03/26/04049460.pdf | Forme juridique · Société coopérative à responsabilité limitée
Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), avenue Marcel Thiry, 204 Siège
0471938850 Nº d'entreprise
Objet de l'acte : ADOPTION D'UN NOUVEAU TEXTE DES STATUTS
I! résulte d'un procès-verbal dressé le treize janvier deux mille quatre, par Maître Eric SPRUYT, Notaire
Associé, associé de la société civile sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée "Berquin,
Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Notaires Associés", ayant son siège social à 1000
Bruxelles, Avenue Lloyd George, 11, Inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0474073840,
qui contient à la fin la mention d'enregistrement suivante
Enregistré onze rôles, sans renvois, au premier bureau de l'Enregistrement de Bruxelles, le seize janvier
deux mille quatre, volume 5/27, folio 47, case 17 Reçu vingt-cinq euros (25 EUR) L'inspecteur, al (signé) J L
DESCHEPPER
que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société coopérative à responsabilité limitée
'Ernst & Young Special Business Services', ayant son siège à Woluwe-Saint-Lambert (1200 Bruxelles), avenue
Marcel Thiry, 204, a pris les résolutions suivantes '
1º Modification de la composition du conseil d'administration de la société
2º Modification des pouvoirs et les modalités des délibérations du conseil d'administration.
3º Modification de la représentation externe de la société.
4º Adoption d'un nouveau texte des statuts afin de le mettre en concordance avec les résolutions qui
précèdent, le Code des sociétés et ses arrêtés d'exécution et la loi 'Corporate Governance' du deux août deux
mille deux, entrée en vigueur le premier septembre deux mille deux
Un extrait du nouveau texte des statuts est rédigé comme suit
DENOMINATION
La société est une société commerciale sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée
portant le nom "Ernst & Young Special Business Services"
Le nom ne pourra être modifié qu'à la plus grande majorité des voix
SIEGE
Le siège social est établi à 1200 Bruxelles, Avenue Marcel Thiry, 204
OBJET
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger
- le conseil dans le domaine du management, de la gestion financière, de la technologie informatique dans
le sens le plus large, ainsi que l'assistance dans ces domaines sous quelque forme que ce soit
- l'organisation, l'assistance et le conseil des entreprises et personnes privées, en matière d'organisation
d'entreprises, y compris la gestion de personnel et toutes les opérations s'y rapportant directement ou
indirectement, telles que la sélection et le recrutement de personnel, ainsi que sa formation
Elle pourra effectuer en Belgique et à l'étranger toutes opérations ayant un rapport direct ou indirect, même
partiel, avec ledit objet, ou en faciliter ou promouvoir la réalisation
Elle pourra entre autres conclure toute convention de collaboration compatible avec son objet social.
Elle pourra par apport, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement, être
Intéressée dans toute société ou entreprise existante ou à constituer en Belgique ou à l'étranger dont l'objet
sera analogue ou connexe au sien ou utile à la réalisation de son objet social tel que défini ci-dessus
DUREE
La société est constituée pour une durée indéterminée
Elle pourra être dissoute par décision de l'assemblée générale conformément aux dispositions relatives aux
modifications des statuts
CAPITAL
Le capital social est partiellement fixe et partiellement variable et est représenté par un nombre variable de
parts sociales, avec une valeur nominale de DEUX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGTS (2 480,-) euros
Le règlement d'ordre intérieur prévu à l'article vingt-six fixera le montant et les modalités de la libération du
capital à souscrire
La partie variable du capital est augmentée ou réduite en raison respectivement de l'admission et du départ
ou de l'exclusion d'associés, par versement ou retrait d'apports Ces opérations ne requièrent pas de
capital social est formée à concurrence de ce montant minimum qui ne peut être augmenté ou réduit que
moyennant une décision de l'assemblée générale prise conformément aux conditions prescrites pour une
modification des statuts et en respectant les formes légales concernant la constatation d'augmentation de
capital
RESPONSABILITE DES ASSOCIES
La société est à responsabilité limitée
Elle ne sera tenue qu'à concurrence de son avoir social.
Les associés ne seront tenus qu'à concurrence de leur part
Chacun sera responsable à concurrence des parts qu'il aura souscrites, sans solidarité possible entre les
associés
ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil composé d'au moins trois membres, associés ou non, qui a la
direction des affaires de la société
Les membres du conseil sont nommés par l'assemblée générale des associés délibérant à la majorité
simple des voix, pour une période ne pouvant excéder trois ans et ils sont en tout temps révocables par elle Ils
peuvent être réélus
POUVOIRS D'ADMINISTRATION - REPRESENTATION
Le conseil a les pouvoirs les plus étendus pour effectuer au nom de la société, toutes opérations ou tous
actes d'administration et/ou de disposition de nature à permettre la réalisation de l'objet social, avec comme
seules limitations celles prévues par la loi et les présents statuts.
Le conseil est chargé de l'administration de la société et de l'exécution des décisions de l'assemblée
générale
Le conseil d'administration se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, sur convocation d'un de
ses membres
Sans préjudice du pouvoir de représentation confié à des mandataires, la société est valablement
représentée, vis-à-vis de tiers et en justice, en qualité de demanderesse ou de défenderesse, par
l'administrateur délégué, agissant seul, ou par le président, agissant seul, ou par deux administrateurs-
associés, agissant conjointement
Pour l'exercice de toute mission pour des clients, la société est en outre représentée par un consultant, qui
aura la qualité d'un administrateur ou d'un associé, agissant seul, avec pouvoir de subrogation Dans le cadre
de cette mission, les administrateurs ou les associés représentent la société vis-à-vis des tiers et en justice, en
qualité de demanderesse ou de défenderesse.
Les administrateurs peuvent transmettre une partie de leurs compétences à un autre administrateurs ou à
un associé, par une procuration générale ou spéciale
Les pouvoirs conférés audits représentants peuvent leur être retirés par simple décision du conseil
d'administration
ASSEMBLEE GENERALE
Une assemblée générale est tenue au moins une fois par an le deuxième mercredi du mois de décembre à
neuf (9) heures, avec à l'ordre du jour le rapport annuel du conseil, l'approbation des comptes annuels et l'octroi
de la décharge.
DROIT DE VOTE
Chaque part dispose d'une voix
Sauf stipulation contraire expresse reprise dans les présents statuts, les décisions de l'assemblée de la
société sont prises à la majorité ordinaire des voix, ce qui signifie qu'au moins deux/tiers des voix sont
valablement émises dans une assemblée où au moins deux/tiers de ceux qui ont un droit de vote sont présents
ou représentés
Lorsqu'il est question dans les présents statuts "de la plus grande majorité des voix", ces termes signifient
au moins quatre/cinquièmes des voix valablement émises dans une assemblée où au moins trois/quarts de
ceux qui ont un droit de vote, sont présents ou représentés
Abstentions, votes blancs et nuls ne sont pas inclus dans le calcul de la majorité requise
Si lors d'une assemblée ceux qui ont un droit de vote ne sont pas présents ou représentés en nombre
requis, une deuxième assemblée sera convoquée au moins huit jours et au plus tard un mois après ladite
assemblée, qui pourra valablement délibérer à la majorité requise, quel que soit le nombre d'associés présents
ou représentés
Un associé peut se faire représenter par un autre associé en donnant procuration écrite générale ou
spéciale Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à
l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil)
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à
l'article 2281 du code civil et sont déposées au bureau de l'assemblée
EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se clôture le trente juin de l'année
suivante
REPARTITION DU BENEFICE
Le bénéfice net tel qu'il résulte des comptes annuels, est affecté comme suit
1) cinq pour cent à la réserve prescrite par la loi
Ledit prélèvement n'est plus obligatoire lorsque ladite réserve atteint un/dixième du capital social
2) le solde est à la disposition de l'assemblée générale.
DISSOLUTION - LIQUIDATION
plus étendus pour choisir le(s) liquidateur(s), déterminer leurs pouvoirs et leurs indemnités et fixer le mode de
liquidation En cas d'absence de décision de l'assemblée générale, les administrateurs en exercice seront
considérés comme les liquidateurs tant à l'égard des tiers qu'à l'égard de la société
Après paiement des dettes et des charges de la société et des frais de liquidation, l'avoir social sera d'abord
affecté au remboursement des apports à concurrence de leur libération. Le surplus sera réparti en parts égales
entre les parts
5° A été nommé en sa qualité d'administrateur prenant effet à partir du premier janvier deux mille quatre
La société privée à responsabilité limitée 'Joca Consulting', ayant son siège social à 9930 Zomergem,
Luitenant Dobbelaerstraat 18, avec représentant permanent Monsieur Johan Carton, demeurant à 9930
Zomergem, Luitenant Dobbelaerstraat 18.
Le mandat de cet administrateur expirera au trente et un décembre deux mille six
6º Tous pouvoirs ont été conférés à Monsieur Cedric HULPIAU, demeurant à 1150 Bruxelles, Avenue Baron
d'Huart, 49/6 et/ou la société privée à responsabilité limitée AD-Ministere, représentée par Monsieur Adriaan
de Leeuw, ayant son siège à 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70/A, chacun agissant séparément, ainsi qu'à
ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du
ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des
Entreprises
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
(Déposées en même temps que l'extrait une expédition de l'acte, la liste de présence avec procurations, le
texte coordonné des statuts).
Enc L SPRUYT
Notaire Associé | false |
471938850 | 04089237 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2004-06-17 | 0089237 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2004/06/17/04089237.pdf | Rechtsvorm . COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel · MARCEL THIRYLAAN 204, 1200 BRUSSEL
Ondernemingsnr : 0471.938 850
Voorwerp akte : Benoeming voorzitter - Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten dd. 26 mei 2004:
De vergadering benoemt als voorzitter van de raad van bestuur de heer Jo Sanders, wonende te 9000 Gent,
Lucas Munichstraat 104, met ingang van 1 juni 2004 en dit voor een periode van drie jaar die zal eindigen bij de
algemene vergadering van vennoten die zal oordelen over het boekjaar afgestoten in 2007.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de heer Alfons Westgeest,
wonende te 1560 Hoeilaart, W Degreefstraat 37, met ingang van 31 mei 2004.
Alfons Westgeest - Gedelegeerd Bestuurder | false |
471938850 | 04089237 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2004-06-17 | 0089237 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2004/06/17/04089237.pdf | Rechtsvorm . COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel · MARCEL THIRYLAAN 204, 1200 BRUSSEL
Ondernemingsnr : 0471.938 850
Voorwerp akte : Benoeming voorzitter - Ontslag bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten dd. 26 mei 2004:
De vergadering benoemt als voorzitter van de raad van bestuur de heer Jo Sanders, wonende te 9000 Gent,
Lucas Munichstraat 104, met ingang van 1 juni 2004 en dit voor een periode van drie jaar die zal eindigen bij de
algemene vergadering van vennoten die zal oordelen over het boekjaar afgestoten in 2007.
De vergadering neemt kennis van het ontslag als gedelegeerd bestuurder van de heer Alfons Westgeest,
wonende te 1560 Hoeilaart, W Degreefstraat 37, met ingang van 31 mei 2004.
Alfons Westgeest - Gedelegeerd Bestuurder | false |
471938850 | 04113538 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2004-07-29 | 0113538 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2004/07/29/04113538.pdf | Rechtsvorm : COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
MARCEL THIRYLAAN 204, 1200 BRUSSEL Zetel
Ondernemingsnr . 0471.938 850
Voorwerp akte : BENOEMING
Uittreksel uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering dd. 23 april 2004, gehouden ten
maatschappelijke zetel:
De vergadering benoemt als commissans, met ingang van 21 januar 2004, de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PVMD Bedrijfsrevisoren",
gevestigd te 1020 Brussel, Pagodenlaan 258, vertegenwoordigd door de heren Lieven Delva en Alain Chaerels,
bedrijfsrevisoren, en dit voor een periode van drie jaar die zal eindigen bij de algemene vergadering van
vennoten die zal oordelen over de jaarrekening voor het boekjaar 2006
De vergadering benoemt als bestuurder de heer Lucien De Busscher, wonende te 9000 Gent, Bijlokevest,
17, met ingang van 1 april 2004 en voor een periode die zal eindigen bij de algemene vergadering van vennoten
die zal oordelen over de jaarrekening voor het boekjaar 2006.
Jo Sanders - Voorzitter | false |
471938850 | 04113538 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2004-07-29 | 0113538 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2004/07/29/04113538.pdf | Rechtsvorm : COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
MARCEL THIRYLAAN 204, 1200 BRUSSEL Zetel
Ondernemingsnr . 0471.938 850
Voorwerp akte : BENOEMING
Uittreksel uit de notulen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering dd. 23 april 2004, gehouden ten
maatschappelijke zetel:
De vergadering benoemt als commissans, met ingang van 21 januar 2004, de burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "PVMD Bedrijfsrevisoren",
gevestigd te 1020 Brussel, Pagodenlaan 258, vertegenwoordigd door de heren Lieven Delva en Alain Chaerels,
bedrijfsrevisoren, en dit voor een periode van drie jaar die zal eindigen bij de algemene vergadering van
vennoten die zal oordelen over de jaarrekening voor het boekjaar 2006
De vergadering benoemt als bestuurder de heer Lucien De Busscher, wonende te 9000 Gent, Bijlokevest,
17, met ingang van 1 april 2004 en voor een periode die zal eindigen bij de algemene vergadering van vennoten
die zal oordelen over de jaarrekening voor het boekjaar 2006.
Jo Sanders - Voorzitter | false |
471938850 | 05147139 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2005-10-20 | 0147139 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2005/10/20/05147139.pdf | Rechtsvorm Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel · MARCEL THIRYLAAN 204 - 1200 BRUSSEL
Ondernemingsnr. 0471938850
Voorwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 26 september 2005:
De vergadering benoemt als bestuurders, met ingang van 1 oktober 2005 tot op datum van de
jaarvergadering in 2008, de heer Tristan Dhondt, wonende te 9090 Melle, Weidelaan 2 en de heer Peter
Bruggeman, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Prins Leopoldplein 13.
Jo Sanders - Voorzitter Raad van Bestuur | false |
471938850 | 05147139 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2005-10-20 | 0147139 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2005/10/20/05147139.pdf | Rechtsvorm Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel · MARCEL THIRYLAAN 204 - 1200 BRUSSEL
Ondernemingsnr. 0471938850
Voorwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 26 september 2005:
De vergadering benoemt als bestuurders, met ingang van 1 oktober 2005 tot op datum van de
jaarvergadering in 2008, de heer Tristan Dhondt, wonende te 9090 Melle, Weidelaan 2 en de heer Peter
Bruggeman, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Prins Leopoldplein 13.
Jo Sanders - Voorzitter Raad van Bestuur | false |
471938850 | 05039254 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2005-03-14 | 0039254 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2005/03/14/05039254.pdf | Rechtsvorm · BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN
COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: MARCEL THIRYLAAN 216 - 1200 BRUSSEL
Ondernemingsnr 0471.938 850
_Voorwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 25 januari 2005:
De Vergadering benoemt de heer Gilbert Van fraeyenhoven, wonende te 2890 Sint Amands, Heiken 48 en
de heer Thomas Sileghem, wonende te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk 24 als bestuurder van de vennootschap en
dit met ingang van 25 januari 2005 tot op datum van de jaarvergadering in 2007
⑈
J. Sanders - Bestuurder - 5
-
-
4
- . - | false |
471938850 | 05039254 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2005-03-14 | 0039254 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2005/03/14/05039254.pdf | Rechtsvorm · BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN
COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel: MARCEL THIRYLAAN 216 - 1200 BRUSSEL
Ondernemingsnr 0471.938 850
_Voorwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders dd. 25 januari 2005:
De Vergadering benoemt de heer Gilbert Van fraeyenhoven, wonende te 2890 Sint Amands, Heiken 48 en
de heer Thomas Sileghem, wonende te 8500 Kortrijk, Doorniksewijk 24 als bestuurder van de vennootschap en
dit met ingang van 25 januari 2005 tot op datum van de jaarvergadering in 2007
⑈
J. Sanders - Bestuurder - 5
-
-
4
- . - | false |
471938850 | 05114359 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2005-08-08 | 0114359 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2005/08/08/05114359.pdf | Rechtsvorm · Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MARCEL THIRYLAAN 204 - 1200 BRUSSEL Zetel
0471938850 Ondernemingsnr
Voorwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Overeenkomstig de beslissing genomen door de Raad van Bestuur dd. 28 juni 2005, stelt de voorzitter van
de raad van bestuur vast dat al de vennoten het voorgestelde besluit tijdig schriftelijk hebben goedgekeurd en
binnen de vooropgestelde termijn hebben teruggestuurd. De voorzitter van de Raad van Bestuur stelt dan ook
vast dat er niet moet worden overgegaan tot de bijeenroeping van een algemene vergadering en dat het
volgende besluit met unanimiteit is aangenomen:
De heer Marc COSAERT, wonende te 9000 Gent, Rozemarijnstraat 90 wordt voor onbepaalde duur
benoemd als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2005
Jo Sanders - Voorzitter Raad van Bestuur | false |
471938850 | 05114359 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2005-08-08 | 0114359 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2005/08/08/05114359.pdf | Rechtsvorm · Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
MARCEL THIRYLAAN 204 - 1200 BRUSSEL Zetel
0471938850 Ondernemingsnr
Voorwerp akte : BENOEMING BESTUURDER
Overeenkomstig de beslissing genomen door de Raad van Bestuur dd. 28 juni 2005, stelt de voorzitter van
de raad van bestuur vast dat al de vennoten het voorgestelde besluit tijdig schriftelijk hebben goedgekeurd en
binnen de vooropgestelde termijn hebben teruggestuurd. De voorzitter van de Raad van Bestuur stelt dan ook
vast dat er niet moet worden overgegaan tot de bijeenroeping van een algemene vergadering en dat het
volgende besluit met unanimiteit is aangenomen:
De heer Marc COSAERT, wonende te 9000 Gent, Rozemarijnstraat 90 wordt voor onbepaalde duur
benoemd als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2005
Jo Sanders - Voorzitter Raad van Bestuur | false |
471938850 | 06027311 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2006-02-06 | 0027311 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2006/02/06/06027311.pdf | Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : MARCEL THIRYLAAN 204 - 1200 BRUSSEL
Ondernemingsnr · 0471938850
Voorwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de Schriftelijke Algemene Vergadering zoals vastgesteld op 14 december 2005:
De Algemene Vergadering herbenoemt de heer Jo Sanders als bestuurder van de vennootschap, en dit'
voor een periode van 3 jaar tot aan de jaarvergadering die zal oordelen over het boekjaar afgesloten op 30 juni
2008. De Algemene Vergadering herbenoemt de heer Jo Sanders, op voordracht van de Raad, eveneens als
voorzitter van de Raad van Bestuur.
Jo Sanders - Voorzitter Raad van Bestuur
-
-
- | false |
471938850 | 06027311 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN.204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN.204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2006-02-06 | 0027311 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2006/02/06/06027311.pdf | Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : MARCEL THIRYLAAN 204 - 1200 BRUSSEL
Ondernemingsnr · 0471938850
Voorwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS
Uittreksel uit de notulen van de Schriftelijke Algemene Vergadering zoals vastgesteld op 14 december 2005:
De Algemene Vergadering herbenoemt de heer Jo Sanders als bestuurder van de vennootschap, en dit'
voor een periode van 3 jaar tot aan de jaarvergadering die zal oordelen over het boekjaar afgesloten op 30 juni
2008. De Algemene Vergadering herbenoemt de heer Jo Sanders, op voordracht van de Raad, eveneens als
voorzitter van de Raad van Bestuur.
Jo Sanders - Voorzitter Raad van Bestuur
-
-
- | false |
471938850 | 07031717 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN 204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN 204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2007-02-26 | 0031717 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2007/02/26/07031717.pdf | Benaming
Ernst & Young Special Business Services
(voluit)
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Cooperatieve Vennootschap
Rechtsvorm
met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel . Marcel Thirylaan 204 - 1200 Brussel
Onderwerp akte . Herbenoeming
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke Jaarlijkse Algemene Vergadering, zoals vastgesteld op 15'
december 2006:
De Algemene Vergadering herbenoemt de heer Lucien De Busscher wonende te 9000 Gent, Bijlokevest 17
alsook de BVBA Joca Consulting (met vaste vertegenwoordiger de heer Johan Carton) met zetel te 9930
Zomergem, Luitenant Dobbelaerstraat 18 als bestuurder van de vennootschap, en dit voor een periode van 3
Jaar tot aan de jaarvergadering die zal oordelen over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2009.
De Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag als bestuurder van de heer Peter Bruggeman
en dit met ingang vanaf 1 december 2006
De Algemene Vergadering herbenoemt de BCVBA PVMD Bedrijfsrevisoren gevestigd te 1020 Brussel,
Pagodenlaan 258, vertegenwoordigd door de heren Lieven Delva en Alain Chaerels, als commissaris van de:
vennootschap, en dit voor een periode van 3 jaar tot aan de jaarvergadering die zal oordelen over het boekjaar
afgesloten op 30 juni 2009.
Jo Sanders Voorzitter
Raad van Bestuur | false |
471938850 | 07065197 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN 204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN 204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2007-05-04 | 0065197 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2007/05/04/07065197.pdf | Rechtsvorm Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel MARCEL THIRYLAAN 204 - 1200 BRUSSEL
Ondernemingsnr. 0471938850
Voorwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering dd. 10 april 2007:
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Lucien De Busscher,
wonende te Meester Hicketlaan 18, 9830 Sint-Martens Latem, als bestuurder van de vennootschap en dit met'
ingang van 18 januari 2007 --
Jo Sanders - Voorzitter Raad van Bestuur
-- | false |
471938850 | 07094958 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN 204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN 204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2007-07-03 | 0094958 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2007/07/03/07094958.pdf | Ondernemingsnr: 0471.938.850
Benaming
(volut) : Ernst & Young Special Business Services
Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Marcel Thirylaan 204, 1200 Sint Lambrechts Woluwe
Onderwerp akte : Benoeming Gedelegeerd Bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Schriftelijke Bijzondere Algemene Vergadering zoals vastgesteld op 5 juni 2007:
De heer Gilbert Van fraeyenhoven, wonende te 2890 Sint-Amands, Heiken 48 wordt benoemd als gedelegeerd
bestuurder van de vennootschap met ingang van 5 juni 2007 tot en met de
jaarvergadering in 2010.
Jo Sanders - Bestuurder
Voorzitter van de Raad van Bestuur | false |
471938850 | 08163489 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN 204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN 204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2008-10-15 | 0163489 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2008/10/15/08163489.pdf | Ondernemingsnr : 0471.938.850
Benaming
(voluit) : Ernst & Young Special Business Services
Rechtsvorm : Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprekelijkheid
Zetel : Marcel Thirylaan 204 1200 Brussel
Onderwerp akte : Benoeming Bestuurder - Bestuurdersvergoeding
Uittreksel uit de notulen van de Schriftelijke Bijzondere Algemene Vergadering zoals vastgesteld op 23
september 2008:
De heer Christophe Van Gampelaere, wonende te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Beukenlaan 91, wordt
benoernd als bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf 1 juli 2008 tot en met de jaarvergadering die
zal oordelen over het boekjaar afgesloten in 2011.
Gilbert Van fraeyenhoven
Gedelegeerd Bestuurder | false |
471938850 | 08184578 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN 204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN 204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2008-11-27 | 0184578 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2008/11/27/08184578.pdf | Ondernemingsnr : 0471938850
Benaming
Ernst & Young Special Business Services
{ voluit)
Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel . Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Marcel Thirylaan 204
Onderwerp akte : VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - AFSCHAFFING
VAN DE FRANSTALIGE TEKST VAN STATUTEN EN AANNEMING VAN EEN
NIEUWE NEDERLANDSTALIGE TEKST VAN STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op één en dertig oktober tweeduizend en acht, door Meester Eric
Spruyt, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm
van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd
Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),
dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de cooperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Special Business Services, waarvan de zetel gevestigd is te Sint-
Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Marcel Thirylaan, 204,
volgende beslissingen genomen heeft:
1/ Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 1831 Diegem, De Kleetlaan, 2 en dit met ingang van
één en dertig oktober tweeduizend en acht.
2/ Schrapping van de Franstalige versie van de statuten.
3/ Aanneming van een nieuwe Nederlandstalige tekst van statuten. Wijziging van twee categorieën van
aandelen te creëren zijnde categorie A en categorie B met daarbij horende rechten en plichten (de bestaande
aandelen behoren tot de categorie A), de vertegenwoordigingsbevoegdheid en wijziging van het uur van de
jaarvergadering zoals hierna opgenomen in de nieuwe tekst van statuten.
Een uittreksel van de nieuwe Nederlandse tekst van statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm - Naam
De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een cooperatieve vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid met als naam: "Ernst & Young Special Business Services".
Zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan, 2.
Doel
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:
(a)het verstrekken van bedrijfsadvies op het vlak van management, financieel beheer,
informaticatechnologie in de ruimste zin, alsmede het verlenen van elke mogelijke vorm van bijstand op dit
domein.
(b)het organiseren, begeleiden en adviseren van ondernemingen en private personen, met betrekking tot
bedrijfsorganisatorische aangelegenheden, met inbegrip van de personeelszaken en alle daarmee rechtstreeks
of onrechtstreeks verbonden handelingen, zoals de selectie en aanwerving van personeel, alsook de opleiding
ervan.
Zij kan, zowel in België als in het buitenland alle verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks zelfs
gedeeltelijk verband houden met haar doel en welke van aard zijn er de verwezenlijking van te
vergemakkelijken of te bevorderen. Zij kan ondermeer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten die
verenigbaar is met haar doel.
Zij kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anders, belangen
hebben in iedere bestaande of op te richten vennootschap of onderneming in België of in het buitenland,
waarvan het doel analoog of connex met het hare is of nuttig is ter verwezenlijking van haar maatschappelijk
doel zoals het hierboven omschreven wordt.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.
Maatschappelijk kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk. Het wordt vertegenwoordigd door een
veranderlijk aantal aandelen met een nominale waarde van tweeduizend vierhonderd tachtig euro (EUR 2.480).
in te schrijven kapitaal bepalen.
Aard van de aandelen - Klassen van aandelen
De aandelen zijn op naam.
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door twee klassen van aandelen: Klasse A aandelen en Klasse B
aandelen. Op het moment van uitgifte van nieuwe aandelen, bepaalt het orgaan dat zich uitspreekt over de
uitgifte tot welke klasse de nieuwe aandelen behoren.
Er wordt een aandelenregister gehouden overeenkomstig artikel 357 van het Wetboek van
vennootschappen.
De aandelen kunnen slechts aan vennoten worden overgedragen mits de voorafgaande goedkeuring van de
overdracht door de algemene vergadering.
De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één enkele titularis voor de uitoefening van
de eraan verbonden rechten.
Indien er meerdere eigenaars bestaan voor eenzelfde aandeel, of indien een aandeel het voorwerp uitmaakt
van een inpandgeving of een vruchtgebruik, kan de vennootschap de uitoefening van de aan dit aandeel
verbonden rechten opschorten tot één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van het
aandeel is aangesteld, hetzij door de verschillende mede-eigenaars, hetzij door de naakte eigenaar en de
vruchtgebruiker, hetzij door de pandhoudende schuldeiser en de pandverstrekkende schuldenaar.
Beperkte aansprakelijkheid
De vennootschap is met beperkte aansprakelijkheid.
Zij is slechts gehouden ten belope van haar maatschappelijk vermogen. De vennoten zijn slechts gehouden
ten belope van hun inbrengen.
Elke vennoot is aansprakelijk ten belope van zijn/haar inbrengen voor de aandelen waarop hij/zij heeft
ingeschreven, zonder mogelijke hoofdelijkheid tussen de vennoten.
Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn
bepaald door de algemene vergadering, en zijn te allen tijde door haar herroepbaar, Zij zijn herbenoembaar.
De bezoldigingen van de bestuurders worden bepaald door de algemene vergadering.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk
persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor
rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beeindiging van de opdracht van de vaste
vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij/zij deze opdracht in eigen naam en
voor eigen rekening zou vervullen.
De algemene vergadering kiest onder de bestuursleden een voorzitter en een ondervoorzitter op voordracht
van de zittende raad van bestuur. De voorzitter dient de hoedanigheid te hebben van vennoot.
De voorzitter beschikt over een doorslaggevende stem, in geval van staking van stemmen.
Bijeenkomsten - Beraadslaging - Besluiten
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of ondervoorzitter telkens het belang van de
vennootschap het vereist. De raad van bestuur dient tevens te worden bijeengeroepen wanneer één derde van
zijn leden daartoe verzoekt.
Behoudens dringende gevallen in de oproeping te rechtvaardigen, moeten de oproepingen ten minste drie
kalenderdagen voor de vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel
2281 van het Burgerlijk Wetboek worden verstuurd. De oproepingen vermelden de plaats, de datum, het uur en
de agenda van de vergadering.
Indien de deelnamemodaliteiten in de oproeping zijn aangeduid, kunnen de vergaderingen worden
gehouden door middel van telecommunicatietechnieken die een gezamenlijke beraadslaging mogelijk maken,
zoals telefoon- of videoconferentie.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als
regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het
ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de vergadering waarop hij/zij niet
aanwezig of vertegenwoordigd was.
De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter, of, bij diens ontstentenis, door de
ondervoorzitter, of, bij ontstentenis van beiden, door een bestuurder-vennoot.
De raad van bestuur vormt een college en kan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal
aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders.
ledere bestuurder kan, per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van
het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad
van bestuur te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag één of meer van zijn/haar collega's vertegenwoordigen
en mag, bovenop zijn/haar eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij/zij volmachten heeft ontvangen.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisten, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van
de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.
De besluiten van de raad van bestuur worden in beginsel bij gewone meerderheid van de uitgebrachte
stemmen genomen.
Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen
en besluiten op voorwaarde dat alle bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met de instemming van
de voltallige raad van bestuur.
Bestuursbevoegdheid - Comités - Delegatie van bevoegdheden
De raad van bestuur heeft de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke handeling die
nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap. behoudens
deze die door de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden.
De raad van bestuur mag in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités
oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van deze comités, hun ontslag, hun bezoldiging,
de duur van hun mandaat en de werkwijze van de comités worden bepaald door de raad van bestuur.
De raad van bestuur mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen. De raad van bestuur bepaalt de
bezoldiging van de personen aan wie hij bevoegdheden verleent. Deze bezoldiging kan vast of variabel zijn.
Directiecomité
De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, waarvan in elk geval de
voorzitter van de raad van bestuur en één of meerdere bestuurders-vennoten deel uitmaken.
In dit geval, is het directiecomité bevoegd voor:
(a)het dagelijks bestuur;
(b)het voorbereiden van de vergaderingen van de raad van bestuur, met inbegrip van het opstellen van de
agenda:
(c)het nemen van dringende beslissingen, mits daarop volgende rapportering aan en bekrachtiging door de
raad van bestuur;
(d)het formuleren van voorstellen inzake de benoeming van de leden van het directiecomité aan de raad van
bestuur;
(e)onverminderd de bevoegdheid van de raad van bestuur tot het vaststellen van de jaarrekening, het
formuleren van voorstellen inzake de bestemming van de winst en de verdeling ervan, aan de algemene
vergadering.
Het directiecomité bepaalt zelf zijn werking.
Het directiecomité mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen.
Vertegenwoordiging
Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de voorzitter
of ondervoorzitter die alleen optreden, door één lid van het directiecomité dat alleen optreedt, of door twee
bestuurders-venoten die gezamenlijk optreden. Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten
leveren van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.
Binnen de grenzen van de bevoegdheden van het directiecomité, wordt de vennootschap tevens geldig
vertegenwoordigd door één lid van het directiecomité dat alleen optreedt.
Voor de uitoefening van een opdracht voor cliënten, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, met
recht van indeplaatsstelling, door een bestuurder of door een vennoot die alleen optreden. Binnen het kader
van deze opdrachten, vertegenwoordigen deze bestuurders of vennoten de vennootschap geldig jegens derden
en handelen in naam van de vennootschap in rechte als eiser en als verweerder.
De bevoegdheden aan deze vertegenwoordigers toegekend kunnen hen worden toegekend en ontnomen bij
besluit van de raad van bestuur.
Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door
bijzondere lasthebbers aangesteld door de raad van bestuur of het directiecomité.
Bijeenkomsten
Een algemene vergadering wordt minstens eenmaal per jaar gehouden op de tweede woensdag van de
maand december om tien (10) uur, met als agenda, onder andere, het jaarverslag van de raad van bestuur, het
goedkeuren van de jaarrekening en het verlenen van kwijting.
Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats
aangeduid in de oproeping.
Stemrecht
Klasse A aandelen geven elk recht op één stem. Eventuele klasse B aandelen geven elk recht op
negenhonderd negentig (990) stemmen. De stemrechten verbonden aan de Klasse B aandelen worden
automatisch herleid tot één stem indien;
(i)de vennoot die Klasse B aandelen aanhoudt niet langer lid is van Ernst & Young Global Limited, een niet-
beursgenoteerde onderneming in Engeland en Wales waarbij de leden borg staan in geval van liquidatie
("private company limited by guarantee");
(ii)de vennootschap niet langer lid is van Ernst & Young Global Limited;
behoudens wanneer, in elk van de voorgaande gevallen, de raad van bestuur van de vennootschap een
kennisgeving ontvangt op haar maatschappelijke zetel van Ernst & Young Global Limited, op datum van of
voorafgaand aan het einde van het lidmaatschap van Ernst & Young Global Limited, dat de stemrechten
verbonden aan de Klasse B aandelen niet zullen verminderd worden.
Vertegenwoordiging
Een vennoot kan zich, bij een algemene of bijzondere schriftelijke volmacht, laten vertegenwoordigen op
een algemene vergadering. Deze volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale
handtekening zoals bedoeld in artikel 1322. alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, fax, e-mail of enig ander middel
vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Winstverdeling
De netto-winst zoals die blijkt uit de jaarrekening, zal als volgt worden bestemd:
(a)één twintigste (5%) aan de wettelijke reserve voorgeschreven door de wet. Deze voorafneming is niet
meer verplicht wanneer deze reserve één tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
(b)het saldo zal als volgt worden verdeeld:
(i)eerst ontvangt elke vennoot een bedrag gelijk aan honderd euro (EUR 100) per aandeel;
(ii)ten tweede zal van de resterende winst en in de mate dat het resterende bedrag toereikend is, een
bedrag tot vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000) worden verdeeld tussen de vennoten die Klasse A aandelen
aanhouden in verhouding tot hun aandelenbezit;
(iii)ten derde zal het eventueel resterende bedrag na stap (i) en stap (ii) worden verdeeld onder alle
vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.
Ontbinding - Vereffening
In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke redenen ook, heeft de algemene vergadering de
meest uitgebreide bevoegdheden om de vereffenaar(s) te benoemen, hun bevoegdheden en vergoedingen te
bepalen en de wijze van vereffening vast te stellen. Bij ontstentenis van besluit van de algemene vergadering.
worden de dienstdoende bestuurders zowel ten aanzien van derden als ten aanzien van de vennootschap als
vereffenaars beschouwd.
Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden de vereffenaars pas in
functie nadat hun benoeming ingevolge het besluit van de algemene vergadering is bevestigd door de
bevoegde rechtbank van koophandel.
Na betaling van de schulden en lasten van de vennootschap en van de vereffeningskosten wordt het
maatschappelijk vermogen eerst aangewend tot de terugbetaling van de inbrengen tot beloop van hun
volstorting. Het overschot wordt verdeeld overeenkomstig artikel 34(b).
4/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ad-
Ministerie, te 1860 Meise, Brusselsesteenweg, 70/A, vertegenwoordigd door de heer Adriaan de Leeuw,
evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de
vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de
Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van
de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een aanwezigheidslijst.
de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1º bis van het Wetboek registratierechten.
Peter Van Melkebeke
Geassocieerd Notaris | false |
471938850 | 08020749 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN 204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN 204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2008-02-06 | 0020749 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2008/02/06/08020749.pdf | Benaming
Ernst & Young Special Business Services (voluit)
Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Rechtsvorm
Marcel Thirylaan 204 - 1200 Brussel Zetel
Onderwerp akte : Herbenoeming - Benoeming
- Uittreksel uit de notulen van de Schriftelijke Jaarlijkse algemene Vergadering zoals vastgesteld op 12,
december 2007
De Algemene Vergadering herbenoemt de heer Gilbert Van fraeyenhoven wonende te 2890 Sint-Amands,
Heikem 48 en de heer Thomas Sileghem wonende te 8500 Kortrijk, Konstant Permekelaan 18 als bestuurder!
van de vennootschap, en dit voor een periode van 3 jaar tot aan de jaarvergadering die zal oordelen over het.
boekjaar afgesloten op 30 juni 2010
De Algemene Vergadering benoemt de heer Kris Van Look wonende te 2018 Antwerpen, Harmoniestraat 7
als bestuurder van de vennootschap en dit voor een periode van 3 jaar, en dit met ingang vanaf 26 november
2007 om te eindigen met de jaarvergadering die zal oordelen over de rekeningen afgesloten op 30 juni 2010.
Uittreksel uit de notulen van de Raad van bestuur dd 9 november 2007'
- De Raad beslist eveneens om de heer Gilbert Van fraeyenhoven te herbenoemen als Gedelegeerd,
Bestuurder van de vennootschap en dit voor de duur van zijn bestuurdersmandaat.
Jo Sanders - Bestuurder
Voorzitter van de Raad van Bestuur
-- | false |
471938850 | 08137052 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | MARCEL THIRYLAAN 204 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | MARCEL THIRYLAAN 204 | 1200 | SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE | 2008-08-21 | 0137052 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2008/08/21/08137052.pdf | Benaming : ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES
Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: MARCEL THIRYLAAN 204 - 1200 BRUSSEL
Ondernemingsnr : 0471 938 850
Voorwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER
Uittreksel uit de notulen van de Schriftelijke Bijzondere Algemene Vergadering dd. 5 augustus 2008:
De algemene vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Kris Van Look, wonende.
te Harmoniestraat 7, 2018 Antwerpen, als bestuurder van de vennootschap en dit met ingang van 31 mei 2008.
Gilbert Van fraeyenhoven - Gedelegeerd Bestuurder | false |
471938850 | 09040058 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | DE KLEETLAAN 2 1831 DIEGEM | DE KLEETLAAN 2 | 1831 | DIEGEM | 2009-03-18 | 0040058 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2009/03/18/09040058.pdf | Ondernemingsnr : 0471.938.850
Benaming
(voluit) : Ernst & Young Special Business Services
Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : De Kleetlaan 2 - 1831 Diegem
Onderwerp akte : Herbenoemingen - benoeming
Uittreksel uit de notulen van de Schriftelijke Jaarlijkse algemene Vergadering zoals vastgesteld op 30
december 2008.
De Algemene Vergadering herbenoemt de heer Jo Sanders en de heer Tristan Dhondt als bestuurder van;
de vennootschap, en dit voor een periode van 3 jaar tot aan de jaarvergadering die zal oordelen over het:
boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.
De Algemene Vergadering herbenoemt de heer Jo Sanders als Voorzitter en benoemt de heer Thomas
Sileghem als Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, en dit voor de duur van hun bestuurdersmandaat.
De Algemene Vergadering benoemt Nadir BVBA, vertegenwoordigd door de heer Sven Ghyselinck, met;
maatschappelijke zetel te 2100 Deurne, Venneborglaan 15, als bestuurder van de vennootschap, met ingang;
van 1 november 2008 en dit voor een periode van 3 jaar tot aan de jaarvergadering die zal oordelen over het;
boekjaar afgesloten op 30 juni 2011.
Gilbert Van fraeyenhoven - Gedelegeerd Bestuurder | false |
471938850 | 09135077 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN | ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES | CVBA | DE KLEETLAAN 2 1831 DIEGEM | DE KLEETLAAN 2 | 1831 | DIEGEM | 2009-09-25 | 0135077 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2009/09/25/09135077.pdf | Ondernemingsnr : 0471.938.850
Benaming
(voluit) : ERNST & YOUNG SPECIAL BUSINESS SERVICES
Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap
met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : De Kleetlaan 2 .- 1831 Diegem
Onderwerp akte : Benoemingen
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke Bijzondere Algemene Vergadering, zoals vastgesteld op 10:
september 2009:
De Vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag van de heer Tristan Dhondt en de heer
Christophe Van Gampelaere als bestuurder van de vennootschap en dit respectievelijk met ingang op 19
januari 2009 en 26 januari 2009.
De Vergadering beslist Telecom Consulting BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Lieven
Bauwens, met maatschappelijke zetel gelegen te 9070 Destelbergen, Spoorwegstraat 13, te benoemen als:
bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 februari 2009 en dit tot aan de jaarvergadering die zal
oordelen over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2012.
De Vergadering beslist Tristan Dhondt BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Tristan Dhondt, met
maatschappelijke zetel gelegen te 9090 Melle, Weidelaan 2 en Christophe Van Gampelaere BVBA, met vaste;
vertegenwoordiger de heer Christophe Van Gampelaere, met maatschappelijke zetel gelegen te 9051 Sint -:
Denijs-Westrem, Beukenlaan 91, te benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf;
respectievelijk 19 januari en 26 januari 2009 en dit tot aan de jaarvergadering die zal oordelen over het boekjaar
afgesloten op 30 juni 2012.
De Vergadering beslist SMS Consulting BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Chris:
Schoonheydt, met maatschappelijke zetel gelegen te 2920 Kalmthout, Middendreef 5, te benoemen als
bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 augustus 2009 en dit tot aan de jaarvergadering die zal:
oordelen over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2012.
De Vergadering beslist de heer Lieven Penninck, wonende te 8560 Wevelgem, Vlaskapelstraat 14, te:
benoemen als bestuurder van de vennootschap, met ingang vanaf 1 juli 2009 en dit tot aan de jaarvergadering:
die zal oordelen over het boekjaar afgesloten op 30 juni 2012.
De Vergadering kent een volmacht toe aan de heer Steven Clement teneinde het aandeelhoudersregister
aan te passen en te ondertekenen ingevolge de uittreding van voornoemde vennoot.
Jo Sanders
Voorzitter van de Raad van Bestuur | false |
822064310 | 10300119 | RUBRIQUE CONSTITUTION (NOUVELLE PERSONNE MORALE, OUVERTURE SUCCURSALE, ETC...) | CABINET GHIDETTI | SC SPRL | RUE JOSEPH WAUTERS 27 6150 ANDERLUES | RUE JOSEPH WAUTERS 27 | 6150 | ANDERLUES | 2010-01-11 | 0300119 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/11/10300119.pdf | N° d’entreprise :
Dénomination :
(en entier) : CABINET GHIDETTI
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
Siège : 6150 Anderlues, Rue Joseph Wauters 27
Objet de l’acte : Constitution
Il résulte d’un acte reçu par Maître Thierry BRICOUT, Notaire de résidence à La Louvière (Houdeng-
Goegnies) en date du trente décembre deux mil neuf, que 1/ Mademoiselle GHIDETTI Christelle, domiciliée à
Anderlues, rue Cardinal Mercier, 2/A003 et 2/ Madame PILETTE Christine, domiciliée à Anderlues, rue Verte,
92 ont constitué entre elles une société civile et ont établi les statuts d'une société privée à responsabilité
limitée dénommée «CABINET GHIDETTI», ayant son siège social à Anderlues, rue Joseph Wauters, 27 au
capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS divisé par cent parts sociales sans désignation de valeur
nominale représentant chacune un/centième de l'avoir social, que 1/ Mademoiselle GHIDETTI Christelle
prénommée sous 1 a souscrit à concurrence de nonante-neuf parts sociales libérées en espèces à concurrence
d’un tiers et 2/ Madame PILETTE Christine prénommée sous 2/ a souscrit à concurrence d’une part sociale
libérée en espèces à concurrence d’un tiers.
La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation en Belgique ou à
l'étranger, toutes opérations se rapportant à l’exercice et à la mise en œuvre des techniques
kinésithérapeutiques et ostéopathiques ainsi que toutes les disciplines apparentées et tous les types de soins
en rapport avec la kinésithérapie, l’ostéopathie, l’électrothérapie, la réadaptation, la gymnastique médicale ainsi
que tous traitements de rééducation et de revalorisation des aptitudes physiques et éventuellement
l’exploitation d’un centre ayant pour objet de fournir tous les soins que ces traitements exigent. L’objet social
pourra être exercé au domicile du patient, dans un cabinet ou à tout autre endroit privé, professionnel,
commercial, industriel, scolaire, hospitalier, administratif ou service public, à l’intervention personnelle d’un ou
de plusieurs kinésithérapeute(s) et/ou ostéopathe(s) associé(s) ou employé(s) dans la société. La société a
également pour objet toutes activités se rapportant directement ou indirectement à la conception, l’organisation
et le fonctionnement d’un ou plusieurs cabinet(s) de kinésithérapie et/ou d’ostéopathie, en ce compris et de
manière non exhaustive la collaboration avec d’autres disciplines médicales et/ou paramédicales dans le
respect des prescriptions d’ordre déontologique qui président à l’exercice des professions de kinésithérapeute
et d’ostéopathe, notamment celles relatives au libre choix du praticien par le patient, à l’indépendance
diagnostique et thérapeutique, au respect du secret professionnel, à l’indépendance et à la dignité
professionnelle du (des) praticiens. La société a également pour objet : - l’achat, la vente, l’échange,
l’exploitation, la location et la gérance de tout immeuble bâti, meublé ou non à l’exception de l’activité d’agent
immobilier sensu stricto. - l’achat, la vente, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location
et l’affermage de tout immeuble non bâti à l’exception de l’activité d’agent immobilier sensu stricto. La société
pourra accomplir pour son compte ou pour le compte d’autrui, par elle-même ou par sous-traitant, toutes
opérations civiles, mobilières, immobilières, financières se rapportant directement ou indirectement à son objet
ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation. La société
pourra se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société
liée ou non. La société peut également exercer les fonctions d’administrateur, gérant ou de liquidateur dans
d’autres sociétés. La société pourra enfin s’intéresser par voie d’apport, de souscription, de cession, de
participation, d’intervention financière ou par tout autre mode dans toutes affaires, associations, sociétés ou
entreprises, tant en Belgique qu’à l’étranger, ayant en tout ou en partie un objet identique, analogue, connexe
ou simplement susceptible d’être utile à la réalisation, le développement ou l’extension de tout ou partie de son
objet social.
La société est constituée pour une une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de
l'assemblée générale prise comme en matière de modification des statuts.
Les parts sociales sont indivisibles. Les co-propriétaires, les usufruitiers et les nus-propriétaires, les
créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter, respectivement, par une seule et même personne.
L'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à
l'égard de la société propriétaire de la part. Toutefois, à défaut d'accord entre nu-propriétaire et usufruitier,
l'usufruitier représentera seul, valablement, les ayants droit.
A. Cessions libres: les parts sociales peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort,
sans agrément, à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne
0822064310
directe des associés. B. Cessions soumises à agrément:Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à
une autre que celles visées sous littera A du présent article devra à peine de nullité obtenir l'agrément de la
moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts au moins des parts sociales, déduction faite des parts
dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande
indiquant les noms, prénoms, professions domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de
parts dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de la lettre, la gérance
transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou
négative par écrit dans le délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis
seront considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.Dans
la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.Les
héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts seront
tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés. Le refus d'agrément d'une cession
entre vifs est sans recours; néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des
opposants qu'elles lui soient rachetées à leur valeur fixée à dires d'expert. Il en sera de même en cas de refus
d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois
du refus.Les parts nominatives sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout
tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou
transmissions des parts.
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans
limitation de durée et pouvant, dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée
qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Si le gérant est
une personne morale (par exemple une société), celle-ci doit désigner parmi ses associés, gérants,
administrateurs ou travailleurs un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et
pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les
mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans
préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son
représentant permanent qu’en désignant simultanément son successeur. Conformément à l’article 257 du Code
des sociétés et sauf organisation par l’assemblée d’un collège de gestion, chaque gérant représente la société
à l’égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet
social, sauf ceux que la loi réserve à l’assemblée générale. Un gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à
tout mandataire, associé ou non. S’il y a plusieurs gérants, ils forment un collège de gestion, (encore dénommé
conseil de gérance ou la gérance) qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente et
dont les décisions sont prises à la majorité des voix.
Tant que la société répond aux critères énoncés à l’article 15 du Code des sociétés, il n’est pas nommé
de commissaire, sauf décision contraire de l’assemblée générale. Dans ce cas, chaque associé possède
individuellement les pouvoirs d’investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un
expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s’il a été désigné avec son accord ou si
cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.
L’assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier mercredi du mois de juin à dix-huit
heures, au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l’assemblée est remise au
plus prochain jour ouvrable. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance
chaque fois que l’intérêt social l’exige ou sur la requête d’associés représentant le cinquième du capital. Les
assemblées se réunissent au siège social ou à l’endroit indiqué dans la convocation, à l’initiative de la gérance
ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut renoncer à
cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est
présente ou représentée à l’assemblée. Tout associé peut se faire représenter à l’assemblée générale par un
autre associé porteur d’une procuration spéciale. Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées
par un mandataire non associé. Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée,
séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises. La
seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement. Assemblée générale par
procédure écrite §1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les
décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale. §2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée
annuelle, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date de l'assemblée générale
statutaire, sauf preuve du contraire, à condition que la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la
société vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été
envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante pour la date de la décision. La décision
écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la gérance indiquant
que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant
la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises. Si la dernière
décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date de l’assemblée générale
statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée
générale particulière, la date de la décision signée par tous les associés est réputée être la date à laquelle la
décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition
de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante. La décision écrite,
reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie d'une déclaration datée et signée par
la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date
indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises. La proposition de décision écrite
envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être approuvés dans leur ensemble pour
parvenir à une décision écrite valable ou si une approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du
jour séparément.§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir
Volet B - Suite
au siège de la société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la
décision écrite approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile
avant cette date, les approbations signées perdront toute force de droit.L’assemblée générale est présidée par
un gérant ou, à défaut, par l’associé présent qui détient le plus de parts, et à défaut par le plus âgé. Sauf dans
les cas prévus par la loi, l’assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des
voix. Chaque part donne droit à une voix. Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans
un registre. Ils sont signés par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits sont signés par un gérant.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque
année.
Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé cinq
pour cent au moins pour la constitution du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire dès
que ce fonds atteint le dixième du capital social. Le solde reçoit l’affectation que lui donne l’assemblée générale
statuant sur proposition de la gérance, dans le respect des dispositions légales.
En cas de dissolution de la société, la liquidation est effectuée par le ou les gérants en exercice, à
moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle déterminera les pouvoirs et
les émoluments. Les liquidateurs n’entreront en fonction qu’après confirmation de leur nomination par le tribunal
de commerce compétent conformément à l’article 184 du code des sociétés.Après le paiement de toutes les
dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti
également entre toutes les parts. Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion,
les liquidateurs rétablissent l'équilibre soit par appels de fonds, soit par des remboursements partiels.
Immédiatement après la constitution de la société, les associées se sont réunies en assemblée
générale extraordinaire et ont adopté à l'unanimité les décisions suivantes: 1/Le premier exercice social
commencera le jour du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe compétent et au plus tôt le premier janvier deux
mil dix et finira le trente et un décembre deux mille dix 2/La première assemblée générale aura lieu le premier
mercredi du mois de juin deux mil onze à dix-huit heures au siège social de la société 3/ Est nommée gérante,
Madame GHIDETTI Christelle, prénommée, qui a accepté. Elle est nommée pour une durée indéterminée et
elle a les pouvoirs pour agir au nom de la société. 4/ L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-
réviseur.
Pour extrait analytique conforme. Déposée en même temps, l'expédition de l'acte.
Délivré avant enregistrement de l’acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce et la
publication aux annexes du Moniteur belge.
Th. Bricout, Notaire | true |
400599904 | 10300193 | DOEL - KAPITAAL - AANDELEN | I-ADVICE | BVBA | LOUWIJN 18 1730 ASSE | LOUWIJN 18 | 1730 | ASSE | 2010-01-13 | 0300193 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/13/10300193.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : I-ADVICE
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 1730 Asse, Louwijn 18
Onderwerp akte : Statutenwijziging
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves De Ruyver, ter
standplaats Liedekerke de dato 30.12.2009, neergelegd voor registratie,
Blijkt dat volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen :
Eerste beslissing – Voorafgaande verslagen
De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of
vertegenwoordigd zoals hierboven gzeegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar
van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:
- het verslag opgesteld door BVBA Blommaert & Co Bedrijfsrevisor, bedrijfsrevisorenkantoor te
9090 Melle, Oefenpleinstraat, 20, vertegenwoordigd door de heer Blommaert Johnny,
bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door
bestuursorgaan aangesteld.
De conclusies van het verslag van de heer Blommaert Johnny, bedrijfsrevisor aangesteld door de
zaakvoerders, worden hierna letterlijk weergegeven:
“5. BESLUIT
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut
der Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat de Zaakvoerders van de vennootschap
verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van
het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng in natura, bestaande uit aandelen ten bedrage van EUR
2.600.000, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering
bedrijfseconomisch verantwoord zijn zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
Als vergoeding van de inbreng in natura zullen 31.988 nieuwe aandelen uitgegeven worden door de
vennootschap I-ADVICE BVBA op basis van een conventionele waarde, de intrinsieke waarde per
31 maart 2009 van de bestaande aandelen.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen
betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Melle, 21 december 2009-12-29
Blommaert & Co Bedrijfsrevisor B.V. o.v.v.e. B.V.B.A
Vertegenwoordigd door
Johhny Blommaert (getekend)
Bedrijfsrevisor”
- het bijzonder verslag van de zaakvoerders overeenkomstig artikel 313 van het genoemde wetboek.
Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemd revisor, neergelegd worden op de griffie van
de bevoegde rechtbank van koophandel.
Tweede beslissing – Verhoging van het maatschappelijke kapitaal
a) Beslissing
Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met
twee miljoen zeshonderdduizend euro (2.600.000 €) te verhogen om het van negentigduizend euro
(90.000 €) op twee miljoen zeshonderd negentigduizend euro (2.690.000 €) te brengen door inbreng
in natura door A en B BVBA, hiernagenoemd, van de volle eigendom van vijftigduizend
honderdachtenveertig aandelen in Krëfel NV.
b) Verwezenlijking van de inbreng:
Vervolgens komt hier tussen:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A & B, met maatschappelijke zetel te
1730 Asse, Louwijn, 18, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0429.149.081.
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Yves De Ruyver te Liedekerke op één juli
negentienhonderd zesentachtig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zeventien
juli erna, onder nummer 860717-301.
Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn bij akte verleden voor ondergetekende notaris De
Ruyver, te Liedekerke op achttien december tweeduizend en één, gepubliceerd in de Bijlagen tot het
Belgisch Staatsblad op vierentwintig januari tweeduizend en twee, onder nummer 20020124-37, met
rectificatie gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op drieëntwintig september tweeduizend en twee,
onder nummer 02118278.
Hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer Van Belle Joseph, ingevolge artikel 10 van de
statuten, hiertoe benoemd bij algemene vergadering van achttien december tweeduizend en één,
die, na voorlezing van het voorafgaande, verklaart de hierboven beschreven aandelen in te brengen,
nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn, zowel van de statuten als van de financiële
toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn
ingeschreven.
Deze inbreng wordt vergoed door de creatie van éénendertigduizend negenhonderd achtentachtig
(31.988) nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en
die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen
deelnemen; deze aandelen worden volledig volstort aan de inbrenger toegekend.
c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalsverhoging
De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat, ingevolge voornoemde
besluiten en tussenkomsten, de kapitaalsverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op
twee miljoen zeshonderd negentigduizend euro (2.690.000 €) wordt gebracht en is
vertegenwoordigd door vierendertigduizend vierhonderd achtentachtig (34.488), volledig volstorte
aandelen, zonder nominale waarde.
Stemming: De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.
Derde beslissing – Uitbreiding van het maatschappelijk doel
A) Verslag
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van de verslagen die opgesteld werden
overeenkomstig artikel 287 van de Vennootschappenwet en waarvan de leden verklaren sedert meer
dan vijftien dagen kennis te hebben genomen.
In bijlage bij het verslag van de zaakvoerders is een staat van het actief en het passief van de
vennootschap gevoegd, afgesloten op dertig september tweeduizend en negen.
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van de rechtbank van koophandel, samen met
een afschrift van deze notulen.
B) Uitbreiding van het maatschappelijk doel
De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap als volgt aan te vullen:
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook, ook in handels- en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden, effecten en titels;
- De vennootschap kan een mandaat opnemen als bestuurder, zaakvoerder, beheerder of vereffenaar, manager
of gemandateerde, zij kan daarvoor vergoedingen ontvangen.
Stemming: De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.
Vierde beslissing – Statutenwijziging
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om de artikels drie en vier van de statuten
als volgt te wijzigen:
“Artikel 3
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor
derden:
- de engineering, ontwikkeling, commercialisering, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking
tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillering;
- het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van
organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle
technieken in verband met het technisch, administratief, commercieel, economisch en algemeen beheer
van ondernemingen;
- het verstrekken van adviezen met betrekking tot de inplanting en uitbating van residentiële
commerciële en industriële ruimten alsook de administratieve begeleiding en de budgettaire opvolging
van dergelijke projecten.
- De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook, ook in handels- en financiële
ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze
participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander
middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden, effecten en titels;
- De vennootschap kan een mandaat opnemen als bestuurder, zaakvoerder, beheerder of vereffenaar,
manager of gemandateerde, zij kan daarvoor vergoedingen ontvangen.
Zij mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, industriële, roerende of onroerende
handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel.”
“Artikel 4
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen zeshonderdnegentigduizend euro (2.690.000
EUR), verdeeld in vierendertigduizend vierhonderd achtentachtig (34.488) aandelen zonder aanduiding
van nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/vierendertigduizend vierhonderd
achtentachtigste (1/34.488ste) van het kapitaal en dezelfde rechten en voordelen verlenend.
Het kapitaal kan worden verhoogd onder de wettelijk bepaalde vormen en voorwaarden.”
Stemming: De vergadering keurt dit besluit eenparig goed.
Vijfde beslissing – Machtiging aan de zaakvoerder
De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om de gecoördineerde tekst van de
statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de
bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande
beslissingen uit te voeren.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bijlage: afschrift BAV + coördinatie van statuten + verslag van de oprichters + verslag van de
bedrijfsrevisor | true |
420698995 | 10300191 | MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) | VOBIS INVEST | BVBA | KASTEELKAAI 8 8500 KORTRIJK | KASTEELKAAI 8 | 8500 | KORTRIJK | 2010-01-13 | 0300191 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/13/10300191.pdf | Ondernemingsnr : 0420.698.995
Benaming :
(voluit) : VOBIS INVEST
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8500 Kortrijk, Kasteelkaai(Kor) 8
Onderwerp akte : Modificatie
ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDERS - STATUTENWIJZIGINGEN
STATUTENWIJZIGINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte
te Kortrijk, op 21 december 2009, geregistreerd te Kortrijk, 1° Registratiekantoor, op
22 december 2009, twee bladen geen renvooien, Boek 936 blad 100 vak 7, Ontvangen
: vijfentwintig euro. De e.a.Inspecteur (get) L.Vanheuverzwijn, houdende
buitengewone algemene vergadering van de vennoten van besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid “VOBIS INVEST" met zetel te 8500 Kortrijk, Kasteelkaai
8, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
-
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te
verplaatsen naar 8500 Kortrijk, Pottelberg 142 en aldus de eerste zin van artikel 2 van
de statuten te vervangen door volgende tekst :
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Pottelberg 142.
-
De vergadering aanvaardt het ontslag als gewone zaakvoerder van de Heer
Patrick Bouckenooghe, wonende te 7711 Moeskroen (Dottenijs) Spierebeekstraat 64.
-
De vergadering besluit als statutaire zaakvoerders van de vennootschap te
benoemen, voor onbepaalde duur :
-
De Heer Patrick Bouckenooghe, voornoemd.
-
Mevrouw Martine Verbeke, wonende te 7711 Moeskroen (Dottenijs)
Spierebeekstraat 64.
-
De vergadering besluit in fine van artikel 21 van de statuten volgende tekst in te
lassen :
“Worden benoemd als statutaire zaakvoerders, voor onbepaalde duur, en die
aanvaarden :
- De Heer Patrick BOUCKENOOGHE, wonende te 7711 Moeskroen
(Dottenijs), Spierebeekstraat 64.
- Mevrouw Martine VERBEKE, wonende te 7711 Moeskroen (Dottenijs),
Spierebeekstraat 64.”
-
De vergadering besluit in de eerste zin van artikel 23 van de statuten het woord
“zaakvoerder” te vervangen door “statutaire zaakvoerder”.
-
De vergadering besluit de statuten in verband met de ontbinding van de
vennootschap aan te passen aan de nieuwe wetgeving daaromtrent.
De vergadering besluit aldus artikel 28 van de statuten te vervangen door
volgende tekst :
“ Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd
door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie
zijnde zaakvoerders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle
machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene
vergadering kan evenwel steeds ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars
uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld.
Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot
bevestiging van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over
te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen,
eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die
hem
vertegenwoordigt
voor
de
uitoefening
van
de
vereffening
in
het
benoemingsbesluit worden aangewezen.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij
eenvoudige meerderheid van stemmen.
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen
de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort tot
dat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of
doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.
De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds
voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel.”
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Jean-Charles De Witte,
Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte, gecoordineerde statuten. | true |
425232261 | 10300190 | BENAMING - MAATSCHAPPELIJKE ZETEL - KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) | BOUWMATERIALEN GERMAIN VINCKIER | NV | OOSTENDESTRAAT 33-35 8600 DIKSMUIDE | OOSTENDESTRAAT 33-35 | 8600 | DIKSMUIDE | 2010-01-13 | 0300190 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/13/10300190.pdf | Ondernemingsnr : 0425.232.261
Benaming :
(voluit) : BOUWMATERIALEN GERMAIN VINCKIER
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : 8600 Diksmuide, Oostendestraat 33-35
Onderwerp akte : Modificatie
PARTIËLE SPLITSING
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERDRAGENDE
VENNOOTSCHAP
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte
te Kortrijk, op 15 december 2009, geregistreerd te Kortrijk, 1° Registratiekantoor, op
17 december 2009, zeven bladen geen renvooien, Boek 935 blad 87 vak 4, Ontvangen :
vijfentwintig euro. De e.a.Inspecteur (get) M. Stevens, houdende buitengewone
algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BOUWMATERIALEN
GERMAIN VINCKIER" met zetel te 8600 Diksmuide, Oostendestraat 33-35, dat met
eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:
-
De vergadering neemt kennis van en bespreekt de hierna vermelde stukken:
- het voorstel tot partiële splitsing, waarvan de aandeelhouders kosteloos de
mogelijkheid hebben een afschrift te bekomen;
- de jaarrekeningen nopens de laatste drie (3) boekjaren van de overdragende
vennootschap;
- het bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor nopens de inbrengen in natura,
opgesteld in toepassing van artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen, voor
wat betreft de nieuw op te richten verkrijgende naamloze vennootschap
“Bouwmaterialen Germain Vinckier”.
De besluiten van het verslag de dato 12 november 2009 van de bedrijfsrevisor,
de Heer Joseph-Michel Boes, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de
vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Boes & C°
Bedrijfsrevisoren ", kantoor houdend te 8500 Kortrijk, Plein 32, nopens de inbreng in
natura in de nieuw op te richten naamloze vennootschap “Bouwmaterialen Germain
Vinckier”, luiden letterlijk als volgt:
“ 8. Besluit
De inbreng in natura in NV "BOUWMATERIALEN GERMAIN VINCKIER"
(NEWCO) van een gedeelte van het vermogen van NV BOUWMATERIALEN
GERMAIN VINCKIER kadert binnen de verrichting van partiële splitsing
door oprichting, waarbij een gedeelte van het vermogen, zijnde activa en
passiva van NV BOUWMATERIALEN GERMAIN VINCKIER, wordt
toegescheiden aan NV "BOUWMATERIALEN GERMAIN VINCKIER"
(NEWCO).
De totale netto-inbreng in NV "BOUWMATERIALEN GERMAIN VINCKIER"
(NEWCO) bedraagt 1.370.108,60 EUR. Het maatschappelijk kapitaal dat
gecreëerd zal worden door inbreng in natura in de NV "BOUWMATERIALEN
GERMAIN VINCKIER" (NEWCO) zal 307.500,00 EUR bedragen.
De netto-inbreng voor een bedrag van 1.370.108,60 EUR zal vergoed worden
door toekenning aan de aandeelhouders van NV BOUWMATERIALEN
GERMAIN VINCKIER van 2.684 aandelen zonder vermelding van nominale
waarde van NV "BOUWMATERIALEN GERMAIN VINCKIER" (NEWCO).
De verdeling van bovenvermelde inbreng zal boekhoudkundig in de NV
"BOUWMATERIALEN GERMAIN VINCKIER" (NEWCO) als volgt worden
gedaan:
I. Kapitaal
Geplaatst kapitaal
307.500,00
II. Uitgiftepremies
46,77
IV. Reserves
Wettelijke reserve
30.750,00
Belastingvrije reserves 131.033,60
Beschikbare reserves 900.778,23
---------------
1.062.561,83
----------------
1.370.108,60
=========
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden in het kader van artikel
444 van het Wetboek van vennootschappen, zijn we van oordeel dat:
1.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen
uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng
in natura en dat de oprichter van de vennootschap verantwoordelijk is
voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de
bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen
ter vergoeding van de inbreng in natura.
2.
De beschrijving van de inbreng in natura, ten gevolge van de
partiële splitsing van NV BOUWMATERIALEN GERMAIN
VINCKIER door oprichting, beantwoordt aan de de normale vereisten
van nauwkeurigheid en duidelijkheid.
3.
De voor de inbreng in natura door partijen weerhouden methoden
van waardering met betrekking tot de ingebrachte bestanddelen,
bedrijfseconomisch verantwoord zijn gezien in het
continuïteitsbeginsel der uitbating en dat de waardebepaling waartoe
deze methode leidt tenminste in overeenstemming is met het aantal en
de fractiewaarde van de uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet
overgewaardeerd is.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de
verrichting.
Opgemaakt te Kortrijk
te goeder trouw, op 12 november 2009
(getekend)
BVBA BOES & Co BEDRIJFSREVISOREN
vertegenwoordigd door
haar statutair zaakvoerder
de heer Joseph-Michel BOES,
bedrijfsrevisor
“
-
De vergadering besluit onder de opschortende voorwaarde van de oprichting
van de nieuwe verkrijgende naamloze vennootschap “Bouwmaterialen Germain
Vinckier”, tot partiële splitsing in toepassing van de artikelen 677 en 742 van het
Wetboek van vennootschappen, door inbreng door de naamloze vennootschap
“Bouwmaterialen Germain Vinckier” in de nieuw op te richten naamloze
vennootschap “Bouwmaterialen Germain Vinckier” van alle activa en passiva die
geen verband houden met de immo-activiteiten van de bestaande naamloze
vennootschap “Bouwmaterialen Germain Vinckier”.
Het betreft met name de volgende activa en passiva van de bestaande
vennootschap “Bouwmaterialen Germain Vinckier”, zoals ze in de boekhouding
voorkomen op 30 juni 2009.
Waarbij de bestaande naamloze vennootschap “Bouwmaterialen Germain
Vinckier” niet ophoudt te bestaan en mits toekenning aan de aandeelhouders van de
bestaande naamloze vennootschap “Bouwmaterialen Germain Vinckier” van één
aandeel in de nieuw op te richten naamloze vennootschap “Bouwmaterialen Germain
Vinckier”
voor
één
aandeel
van
de
bestaande
naamloze
vennootschap
“Bouwmaterialen Germain Vinckier”, dit alles volgens de modaliteiten en tegen de
voorwaarden bepaald in het in het eerste agendapunt voornoemde voorstel tot partiële
splitsing.
Bijgevolg zullen de voormelde activabestanddelen van de overdragende
vennootschap
“Bouwmaterialen
Germain
Vinckier”
met
alle
rechten
en
verplichtingen per 1 juli 2009 overgaan op de verkrijgende vennootschap
“Bouwmaterialen Germain Vinckier”.
Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten
overgedragen aan de op te richten vennootschap.
De betrokken vennootschappen (de huidige als de op te richten vennootschap)
blijven hoofdelijk gebonden ten belope van het bekomen netto-actief tot betaling van
de zekere en opeisbare schulden die bestaan op de dag dat huidige akte (of een
uittreksel ervan) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd wordt.
-
De vergadering besluit het ontwerp van de akte oprichting van de nieuwe
verkrijgende vennootschap “Bouwmaterialen Germain Vinckier”, opgemaakt door
de ondergetekende notaris en met inbreng van de hierboven vermelde afgesplitste
bestanddelen van de bestaande vennootschap aan de verkrijgende vennootschap
“Bouwmaterialen Germain Vinckier” goed te keuren.
-
De vergadering besluit dat de voorgaande besluiten genomen zijn onder de
opschortende voorwaarde van oprichting van de nieuwe verkrijgende vennootschap
“Bouwmaterialen Germain Vinckier”, met inbreng van de bovenvermelde
bestanddelen, welke oprichting onmiddellijk hierna zal plaats hebben.
Tengevolge deze partiële splitsing, besluit de vergadering tot wijziging van de
statuten in de bestaande naamloze vennootschap “Bouwmaterialen Germain
Vinckier” als volgt :
1° Wijziging maatschappelijke benaming
De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te
wijzigen in “IMMO VINCKIER B.” en aldus de tweede zin van artikel 1 van de
statuten te vervangen door volgende tekst :
De naam luidt “IMMO VINCKIER B.”.
2° Verplaatsing maatschappelijke zetel
De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te
verplaatsten naar 8600 Diksmuide, Oostendestraat 35 en aldus de eerste zin van
artikel 2 van de statuten te vervangen door volgende tekst :
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8600 Diksmuide, Oostendestraat 35.
3° De vergadering besluit de omzetting van de bestaande 2.684 aandelen aan
toonder in aandelen op naam en geeft de nodige machten aan de raad van bestuur tot
vernietiging van de aandelen aan toonder en inschrijving in het aandelenregister van de
aandelen op naam.
De vergadering besluit aldus artikel 6 van de statuten te vervangen door volgen
tekst :
Alle aandelen zijn en blijven op naam.
De eigendom van de aandelen blijkt uitsluitend uit de inschrijving in het register
van aandelen op naam. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de
houders van aandelen op naam. Elke aandelenoverdracht zal slechts eed ressorteren na
de inschrijving in het register van aandelen van de verklaring van overdracht,
gedateerd
en
getekend
door
de
overdrager
en
de
overnemer,
of
hun
vertegenwoordigers, of na het vervullen van de formaliteiten door de wet vereist voor
de overdracht van schuldvorderingen.
De vergadering besluit tevens tot de schrapping van artikel 23 van de statuten,
en aldus tot hernummering van alle artikelen van de statuten.
4° Vermindering maatschappelijk kapitaal
De algemene vergadering besluit dat, ingevolge de overdracht van alle activa
en passiva die geen verband houden met de immo-activiteiten van de bestaande
naamloze vennootschap “Bouwmaterialen Germain Vinckier”, thans “Immo Vinckier
B.”, alsmede alle daarmee verbonden rechten en plichten van deze activiteiten, het
kapitaal van de vennootschap is verminderd met € 307.500,00 en dat het
maatschappelijk kapitaal thans € 292.500,00 bedraagt.
Daarom besluit de vergadering in artikel 5 van de statuten van de partieel
gesplitste vennootschap de woorden “zeshonderd duizend euro (€ 600.000,00)” te
vervangen door “tweehonderd tweeënnegentig duizend vijfhonderd euro (€
292.500,00).”
-
De vergadering besluit de nodige machten te verlenen aan de Raad van
Bestuur om de voormelde besluiten ten uitvoer te brengen.
Benoeming lasthebber:
De vergadering en de hier aanwezige bestuurders van de overdragende
vennootschap stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers,
die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling,
aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen,
wijzigingen of doorhalingen in het handelsregister en/of de Kruispuntbank voor
Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of
stopzetting bij de administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te
vervullen alsook bij andere overheidsdiensten, en te dien einde ook alle hoe
genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en
formulieren jegens de bevoegde kamer van ambachten en neringen en/of één (1) of
meer erkende ondernemingsloketten, met name :
De Heer Carlos VINCKIER, wonende te 8820 Torhout, Sint-Rembertlaan 40.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Jean-Charles DE WITTE,
Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte, gecoordineerde statuten. | true |
455274151 | 10300192 | ONTSLAGEN - BENOEMINGEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) | J & V SNELTRANSPORT | BVBA | TERBEKEHOFDREEF 6-8 - UNIT B6 2610 WILRIJK | TERBEKEHOFDREEF 6-8 - UNIT B6 | 2610 | WILRIJK | 2010-01-13 | 0300192 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/13/10300192.pdf | Ondernemingsnr : 0455.274.151
Benaming :
(voluit) : J en V SNELTRANSPORT
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2610 Antwerpen, Terbekehofdreef 6-8
Onderwerp akte : Modificatie
Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Frederik Jorissen
te Antwerpen, in zijn kantoor, op negenentwintig december tweeduizend negen,
blijkt dat met eenparigheid
volgende beslissingen werden genomen :
1.
Aanpassing van de aanduiding van de zetel in de statuten aan de door de zaakvoerder genomen beslissing tot
verplaatsing ervan naar het huidige adres.
2.
Aanvaarding van het ontslag als statutaire zaakvoerder, met ingang van 31 december 2009, van de heer
VERSTEVEN Frank Daniel, wonende te 2530 Boechout, Groenstraat 99; beslissing dat de goedkeuring
van de jaarrekening over het lopende boekjaar eindigend op 31 december 2009, zal gelden als kwijting
voor de uitoefening van zijn mandaat tot op gemelde datum; aanpassing van artikel 13 der statuten.
3.
Vaststelling van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten.
4.
Machtiging van ondergetekende notaris om zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en
wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen. Tevens
worden tot bijzondere volmachtdrager aangesteld: kantoor ‘Van Caesbroeck’ gevestigd te Botermelkbaan 90,
2900 Schoten, en haar gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten in naam en voor rekening van de
vennootschap te vervullen ter griffie van de rechtbank van koophandel, bij de ondernemingsloketten, de BTW-
administratie en alle overige fiscale en administratieve besturen.
Voor ontledend uittreksel
Notaris Frederik Jorissen | true |
808752346 | 10300189 | KAPITAAL - AANDELEN - STATUTEN (VERTALING, COÖRDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN, …) | AMIGO REIZEN | BVBA | PIJNAPPELSTRAAT(BIS) 11 8501 BISSEGEM | PIJNAPPELSTRAAT(BIS) 11 | 8501 | BISSEGEM | 2010-01-13 | 0300189 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/13/10300189.pdf | Ondernemingsnr : 0808.752.346
Benaming :
(voluit) : AMIGO REIZEN
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 8501 Kortrijk, Pijnappelstraat(Bis) 11
Onderwerp akte :
KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Jean-Charles De Witte
te Kortrijk, op 30 december 2009, geregistreerd te Kortrijk, 1° Registratiekantoor, op 6
januari 2010, drie bladen geen renvooien, Boek 5-937 blad 77 vak 16, Ontvangen :
vijfentwintig euro. De e.a.Inspecteur (get) L.Vanheuverzwijn, houdende buitengewone
algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid “AMIGO REIZEN”
met zetel te 8501Kortrijk (Bissegem),
Pijnappelstraat 11, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden
genomen:
De vergadering neemt vooreerst kennis van het verslag van de zaakvoerder,
evenals
van
het
verslag
van de bvba Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,
vertegenwoordigd door bvba Dujardin & C° vertegenwoordigd door de Heer Piet
Dujardin, bedrijfsrevisor te Wevelgem, in toepassing van artikel 313 van het Wetboek
van Vennootschappen naar aanleiding van de voorgenomen kapitaalverhoging door
inbreng in natura.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor in verband met de
kapitaalverhoging in natura luiden als volgt :
“ 7. BESLUIT
Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het
Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura b ij de
BVBA AMIGO REIZEN door inbreng van lopende rekening van mevrouw Accarin
Liliana, kan ik besluiten dat:
1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door
het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en
dat de zaakvoerders van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering
van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de
vennootschap uit te geven aandelen.
2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van
nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet.
3. De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van
waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe
deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met de fractiewaarde
en het aantal van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.
4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 128 nieuwe uit te
geven aandelen met een fractiewaarde van 100,00 euro (zijnde een totaal van 12.800
EUR) De voormelde aandelen worden toegekend aan mevrouw Accarin Liliana.
Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een
uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend
worden in het kader van de operatie warain dit verslag werd opgesteld.
Wevelgem, 1 oktober 2009.
BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd door BVBA
Dujarding & C°, vertegenwoordigd door Piet Dujardin, bedrijfsrevisor
-
De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te
verhogen met een bedrag € 12.800,00 om het te brengen € 18.600,00 op € 31.400,00,
door uitgifte van honderd achtentwintig (128) nieuwe aandelen met dezelfde rechten
en voordelen als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden,
door inbreng door Mevrouw Liliana Accarin, wonende te Kortrijk (Bissegem)
Pijnappelstraat 11, van de schuldvordering die zij heeft ten laste van de vennootschap.
In vergoeding voor de door haar gedane inbreng, worden honderd
achtentwintig (128) volledig volstorte aandelen van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid "AMIGO REIZEN", zonder vermelding van nominale
waarde, toegekend aan Mevrouw Liliana Accarin voornoemd.
-
De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende
tekst:
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt éénendertig duizend vierhonderd euro (€
31.400,00).
Het wordt vertegenwoordigd door driehonderd veertien aandelen zonder
vermelding van nominale waarde.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Jean-Charles DE WITTE,
Tegelijk met deze neergelegd : afschrift akte, verslagen, gecoordineerde statuten. | true |
822106177 | 10300120 | RUBRIEK OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR, ENZ...) | 'T VERSBOETIEKSKE | BVBA | BEATRIJSLAAN 22 2050 ANTWERPEN 5 | BEATRIJSLAAN 22 | 2050 | ANTWERPEN 5 | 2010-01-13 | 0300120 | https://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pdf/2010/01/13/10300120.pdf | Ondernemingsnr :
Benaming :
(voluit) : 't Versboetiekske
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2050 Antwerpen, Beatrijslaan 22
Onderwerp akte : Oprichting
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Wim Verstraeten te Vrasene, gemeente Beveren, op 5
januari 2010, dat er een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht,
waarvan het uittreksel luidt als volgt:
1. Oprichters: 1) Mevrouw BUYTAERT Peggy, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Hofpachtstraat 17
en 2) Mevrouw VAN OVERLOOP Dominique, wonende te 2050 Antwerpen – Linkeroever, August
Vermeylenlaan 3 bus 22.
2. Naam en rechtsvorm: ’t Versboetiekske, Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
3. Zetel: 2050 Antwerpen, Beatrijslaan 22.
4. Doel: De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of
voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
-
Verkoop van brood en banket;
-
Verkoop van charcuterie niet voorverpakt;
-
Verkoop van belegde broodjes;
-
Verkoop van belegde broodjes met uitlevering aan fabrieken en bedrijven;
-
Verkoop van braadkippen;
-
Verkoop van bereide gerechten;
-
Verkoop van algemene voeding zoals drank, wijnen, zuivelproducten, conserven, sauzen;
-
Traiteurdiensten;
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te
voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of
welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks,
geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke
andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek,
gelijklopend of samenhangend doel met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van
haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande
voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de
verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
5. Kapitaal: Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld achttienduizend
zeshonderd euro (18.600,00 €).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen met stemrecht,
zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/honderdzesentachtigste
van het maatschappelijk kapitaal.
Alle aandelen werden onderschreven door inbreng in speciën en volgestort ten belope van
één/derde of zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 €).
6. Boekjaar: Gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Het eerste
boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt
afgesloten op éénendertig december tweeduizend en tien.
7. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de derde
vrijdag van de maand mei om negentien uur en voor de eerste maal in tweeduizend en elf.
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de
wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
8. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het
vereffeningsresultaat: Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%)
voorafgenomen voor de wettelijke reserve; deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het
0822106177
wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien
het reservefonds om enige reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel
van de zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige
sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het
evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend
volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die
aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle
vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog
in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
9. Bestuur: Zolang de vennootschap slechts één vennoot telt, wordt zij bestuurd hetzij door de enige
vennoot, hetzij door een of meer personen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking in
de tijd, hetzij in de statuten hetzij door de enige vennoot handelend als algemene vergadering.
Telt de vennootschap meerdere vennoten, dan wordt zij bestuurd door één of meer zaakvoerders,
natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van
duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder
kunnen hebben.
De algemene vergadering die de zaakvoerder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
opdracht en, indien er meerdere zaakvoerders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van
de
duurtijd,
wordt
hun
mandaat
geacht
van
onbepaalde
duur
te
zijn
De gewone zaakvoerders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering,
zonder
dat
hun
herroeping
recht
geeft
op
enige
vergoeding.
Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan
hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting
door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen
optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van
de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering
voorbehouden.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als
verweerder.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel
wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering,
beslissend met absolute (of: relatieve) meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag
van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van alle
eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
10. Benoemingen: Werden tot zaakvoerder benoemd :
- Mevrouw Buytaert Peggy, voornoemd;
- Mevrouw Van Overloop Dominique, voornoemd.
Hun mandaat is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
11. Overname verbintenissen: Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien,
sinds 1 december 2009, meer bepaald het huurcontract betreffende het pand te 2050 Antwerpen,
LO, Beatrijslaan 22, en de bestelling van steamer Levens, door de comparanten in naam en voor
rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte
vennootschap bij beslissing van de zaakvoerder(s) die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving
van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
12. Volmacht: Volmacht werd gegeven aan:
- De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Het Dijkhof”, met maatschappelijke
zetel te 9120 Beveren, Dijkstraat 25a, vertegenwoordigd door de Heer John Kindt, met recht van in
de plaatsstelling, met het oog op de vervulling der formaliteiten bij het ondernemersloket; aansluiting
sociaal verzekeringsfonds;
- de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “P. Leys”, met maatschappelijk zetel te
9120 Beveren, Dijkstraat 25a, vertegenwoordigd door de Heer P. Leys ten behoeve van de fiscale
administraties (BTW, directe belastingen, Registratierechten).
VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,
ENKEL DIENEND TER PUBLICATIE IN DE BIJLAGE TOT HET BELGISCH STAATSBLAD.
| true |
End of preview. Expand
in Dataset Viewer.
Dataset Description
Dataset contains the metadata + the text of company bylaws publications of Belgian companies on the Belgian Journal (Moniteur Belge/Belgisch Staatstblad). This data was collected by webscraping the Belgian Journal, for more info see: https://github.com/Guust-Franssens/belgian-journal.
- Language(s) (NLP): French, Dutch and a small subset German (official languages of Belgium.)
- License: apache-2.0
- Downloads last month
- 601