Court Opinion

ID: 4117273
Source: CourtListenerOpinion
Date Created: 2017-01-19 23:00:56.684924+00
Date Added: 2024-06-11T14:34:48.859405
License: Public Domain

NONPRECEDENTIAL DISPOSITION
                To be cited only in accordance with Fed. R. App. P. 32.1 
 
 

                United States Court of Appeals
                                For the Seventh Circuit 
                                Chicago, Illinois 60604 
                                             
                              Submitted January 18, 2017* 
                               Decided January 19, 2017 
                                             
                                         Before 
 
                         WILLIAM J. BAUER, Circuit Judge 
                   
                         ILANA DIAMOND ROVNER, Circuit Judge 
                   
                         DIANE S. SYKES, Circuit Judge 
 
No. 16‐1980 
 
ROGER C. DAY, JR.,                             Appeal from the United States District 
      Petitioner‐Appellant,                    Court for the Southern District of Indiana, 
                                               Terre Haute Division. 
      v.                                        
                                               No. 2:16‐cv‐00046‐JMS‐MJD 
CHARLES A. DANIELS, Warden,                     
      Respondent‐Appellee.                     Jane E. Magnus‐Stinson, 
                                               Chief Judge. 
 
                                       O R D E R 

       Roger Day, Jr., appeals the summary dismissal of his habeas corpus petition filed 
under 28 U.S.C. § 2241 challenging his participation in the Bureau of Prisons’ Inmate 
Financial Responsibility Program. Day argues that the Bureau usurped the sentencing 
court’s authority by setting a schedule for paying his criminal penalties during his 
                                                 
            * We have unanimously agreed to decide this case without oral argument 

because the briefs and record adequately present the facts and legal arguments, and oral 
argument would not significantly aid the court. See FED. R. APP. P. 34(a)(2)(C). 
 
No. 16‐1980                                                                       Page 2 
 
incarceration. His contention is meritless because the payment schedule did not create 
any payment obligations greater than those that the sentencing court had already 
imposed. Thus we affirm the dismissal.   

       After a jury trial in the Eastern District of Virginia in 2011, Day was convicted of 
wire fraud and three charges of conspiracy to defraud the Department of Defense by 
selling it defective parts for military equipment. The Virginia district court sentenced 
him to 105 years’ imprisonment and ordered him to pay $3 million in fines and over 
$6 million in restitution. The judgment provided that “[u]nless the court has expressly 
ordered otherwise, if this judgment imposes imprisonment, payment of criminal 
monetary penalties is due during imprisonment.” It added that starting 60 days after 
Day’s prison term ends, he must pay any remaining balance in monthly installments of 
$25. 

       Four years later, Day sought administrative relief from the Bureau of Prisons 
from his payment obligations. He asserted that only the Virginia district court could set 
a payment schedule for his monetary obligations, and it had not done so; therefore, he 
reasoned, any payments that he had made by participating in the Bureau’s Inmate 
Financial Responsibility Program should be returned to him and all future payment 
obligations extinguished. (When Day had signed up for this program, he described his 
participation as “without prejudice” to backing out of it.) Day received no response 
from the Bureau’s national office to his administrative appeal, so he sent a “notice of 
default” to the office, asserting that the Bureau’s failure to respond precluded it from 
contesting his request for relief. 

       After sending the “notice of default,” Day filed a habeas corpus petition in the 
Southern District of Indiana, where he is imprisoned, arguing that the Bureau violated 
the terms of the criminal judgment. He contends that the Bureau unlawfully set a 
payment schedule through the inmate payment program rather than through the 
judgment itself. Moreover, Day continues, because he had assented to participate in that 
program “without prejudice,” he had not consented to modifying the judgment. The 
Indiana district court dismissed his petition, concluding that the Bureau’s payment 
schedule was lawful and that Day was voluntarily participating in the payment 
program. 

      On appeal Day contends that the Bureau, by not responding to his appeal of his 
administrative request, “defaulted” and his payment obligations are void. The Bureau’s 
nonresponse to Day’s appeal was not a “default” entitling Day to automatic relief. As 
 
No. 16‐1980                                                                            Page 3 
 
Day acknowledges, 28 C.F.R. § 542.18 governs the consequences of the Bureau’s 
decision not to respond to an administrative appeal: If an inmate does not receive a 
response within the given time frame, “the inmate may consider the absence of a 
response to be a denial at that level.” Because a nonresponse equals a denial, the most 
that Day can claim is that he had exhausted his administrative remedies and could 
bring suit, which he did. See Pyles v. Nwaobasi, 829 F.3d 860, 864 (7th Cir. 2016); Risher v. 
Lappin, 639 F.3d 236, 240 (6th Cir. 2011). 

       Day next argues, incorrectly, that by setting a payment schedule, the Bureau 
improperly usurped the Virginia district court’s role. But that court did not have to set a 
schedule to establish Day’s payment duties. By virtue of his criminal judgment, “[t]he 
federal criminal code requires that restitution be paid immediately unless the district 
court provides otherwise, 18 U.S.C. § 3572(d)(1), which it did not.” United States v. 
Wykoff, 839 F.3d 581, 582 (7th Cir. 2016). Likewise, in United States v. Sawyer, 521 F.3d 
792, 795 (7th Cir. 2008), we pointed out that at the start of incarceration, “any existing 
assets should be seized promptly” to satisfy a defendant’s criminal monetary 
obligations. It is true that the Bureau, as it was authorized to do, invited Day to 
participate in a payment program that would benefit him by spreading out over time 
the process of collecting his immediately due payments. See id. at 795–96. But his 
participation was voluntary, see United States v. Boyd, 608 F.3d 331, 335 (7th Cir. 2010), 
and in any case did not accelerate his payment obligations ahead of what was already 
required as a consequence of his criminal judgment. 

        Day’s final argument also goes nowhere. He maintains that by writing “without 
prejudice” on his agreement to participate in the payment program, he is allowed to 
withdraw from it. The Bureau does not contend that he must participate. But if he 
withdraws from the program, the Bureau may impose consequences, such as 
restrictions on commissary spending, working, housing, and programming. 
See 28 C.F.R. § 545.11(d). Nonetheless, his obligation to pay his criminal penalties 
immediately will remain in force by dint of the criminal code, regardless of his 
participation in the voluntary program. 

       Accordingly, we AFFIRM the district court’s dismissal.