Document: Khoản 1 Điều 65 Nghị định 06/2017/NĐ-CP kinh doanh đặt cược đua ngựa đua chó bóng đá quốc tế mới nhất

Type: {"issuing_agency": "Chính phủ", "promulgation_date": "24/01/2017", "sign_number": "06/2017/NĐ-CP", "signer": "Nguyễn Xuân Phúc", "type": "Nghị định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Chính phủ", "promulgation_date": "24/01/2017", "sign_number": "06/2017/NĐ-CP", "signer": "Nguyễn Xuân Phúc", "type": "Nghị định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Chính phủ", "promulgation_date": "24/01/2017", "sign_number": "06/2017/NĐ-CP", "signer": "Nguyễn Xuân Phúc", "type": "Nghị định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Chính phủ", "promulgation_date": "24/01/2017", "sign_number": "06/2017/NĐ-CP", "signer": "Nguyễn Xuân Phúc", "type": "Nghị định"}
Signer: {"issuing_agency": "Chính phủ", "promulgation_date": "24/01/2017", "sign_number": "06/2017/NĐ-CP", "signer": "Nguyễn Xuân Phúc", "type": "Nghị định"}

Full Text:
Khoản 1 Điều 65 Nghị định 06/2017/NĐ-CP kinh doanh đặt cược đua ngựa đua chó bóng đá quốc tế mới nhất

Điều 65. Hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng;
b) Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới;
c) Không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền;
d) Không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị;
đ) Không rà soát khách hàng theo các danh sách cảnh báo trước khi thiết lập giao dịch;
e) Không báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố.

Content:
Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng;
b) Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới;
c) Không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền;
d) Không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị;
đ) Không rà soát khách hàng theo các danh sách cảnh báo trước khi thiết lập giao dịch;
e) Không báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố.