Document: Điều 65 Nghị định 06/2017/NĐ-CP kinh doanh đặt cược đua ngựa đua chó bóng đá quốc tế mới nhất

Type: {"issuing_agency": "Chính phủ", "promulgation_date": "24/01/2017", "sign_number": "06/2017/NĐ-CP", "signer": "Nguyễn Xuân Phúc", "type": "Nghị định"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Chính phủ", "promulgation_date": "24/01/2017", "sign_number": "06/2017/NĐ-CP", "signer": "Nguyễn Xuân Phúc", "type": "Nghị định"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Chính phủ", "promulgation_date": "24/01/2017", "sign_number": "06/2017/NĐ-CP", "signer": "Nguyễn Xuân Phúc", "type": "Nghị định"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Chính phủ", "promulgation_date": "24/01/2017", "sign_number": "06/2017/NĐ-CP", "signer": "Nguyễn Xuân Phúc", "type": "Nghị định"}
Signer: {"issuing_agency": "Chính phủ", "promulgation_date": "24/01/2017", "sign_number": "06/2017/NĐ-CP", "signer": "Nguyễn Xuân Phúc", "type": "Nghị định"}

Full Text:
Điều 65 Nghị định 06/2017/NĐ-CP kinh doanh đặt cược đua ngựa đua chó bóng đá quốc tế mới nhất có nội dung như sau:

Điều 65. Hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng;
b) Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới;
c) Không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền;
d) Không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị;
đ) Không rà soát khách hàng theo các danh sách cảnh báo trước khi thiết lập giao dịch;
e) Không báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố.
2. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
b) Không xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền;
c) Tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.

Content:
Điều 65. Hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền
1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Không cập nhật thông tin nhận biết khách hàng;
b) Không ban hành quy trình quản lý rủi ro các giao dịch liên quan tới công nghệ mới;
c) Không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền;
d) Không có hệ thống quản lý rủi ro để xác định khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng chính trị;
đ) Không rà soát khách hàng theo các danh sách cảnh báo trước khi thiết lập giao dịch;
e) Không báo cáo giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố.
2. Phạt tiền từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
a) Không áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản, niêm phong hoặc tạm giữ tài sản khi có quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
b) Không xây dựng và ban hành quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền;
c) Tổ chức hoặc tạo điều kiện thực hiện hành vi rửa tiền.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2 Điều này.