Document: Khoản 1 Điều 6 Thông tư 22/2009/TT-NHNN  hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền

Type: {"issuing_agency": "Ngân hàng Nhà nước", "promulgation_date": "17/11/2009", "sign_number": "22/2009/TT-NHNN", "signer": "Trần Minh Tuấn", "type": "Thông tư"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Ngân hàng Nhà nước", "promulgation_date": "17/11/2009", "sign_number": "22/2009/TT-NHNN", "signer": "Trần Minh Tuấn", "type": "Thông tư"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Ngân hàng Nhà nước", "promulgation_date": "17/11/2009", "sign_number": "22/2009/TT-NHNN", "signer": "Trần Minh Tuấn", "type": "Thông tư"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Ngân hàng Nhà nước", "promulgation_date": "17/11/2009", "sign_number": "22/2009/TT-NHNN", "signer": "Trần Minh Tuấn", "type": "Thông tư"}
Signer: {"issuing_agency": "Ngân hàng Nhà nước", "promulgation_date": "17/11/2009", "sign_number": "22/2009/TT-NHNN", "signer": "Trần Minh Tuấn", "type": "Thông tư"}

Full Text:
Khoản 1 Điều 6 Thông tư 22/2009/TT-NHNN  hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền

Điều 6. Nhận biết và cập nhật thông tin khách hàng
1. Các trường hợp phải nhận biết khách hàng:
a) Khách hàng thiết lập mối quan hệ giao dịch hoặc mở tài khoản lần đầu với tổ chức báo cáo;
b) Khách hàng thực hiện các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn hoặc giao dịch chuyển tiền điện tử;
c) Khi các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ;
d) Khi tổ chức báo cáo nghi ngờ về tính trung thực hoặc đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đây.

Content:
Các trường hợp phải nhận biết khách hàng:
a) Khách hàng thiết lập mối quan hệ giao dịch hoặc mở tài khoản lần đầu với tổ chức báo cáo;
b) Khách hàng thực hiện các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn hoặc giao dịch chuyển tiền điện tử;
c) Khi các giao dịch có dấu hiệu đáng ngờ;
d) Khi tổ chức báo cáo nghi ngờ về tính trung thực hoặc đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đây.