Document: Khoản 2 Điều 13 Thông tư 22/2009/TT-NHNN  hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền

Type: {"issuing_agency": "Ngân hàng Nhà nước", "promulgation_date": "17/11/2009", "sign_number": "22/2009/TT-NHNN", "signer": "Trần Minh Tuấn", "type": "Thông tư"}
Issuing Agency: {"issuing_agency": "Ngân hàng Nhà nước", "promulgation_date": "17/11/2009", "sign_number": "22/2009/TT-NHNN", "signer": "Trần Minh Tuấn", "type": "Thông tư"}
Promulgation Date: {"issuing_agency": "Ngân hàng Nhà nước", "promulgation_date": "17/11/2009", "sign_number": "22/2009/TT-NHNN", "signer": "Trần Minh Tuấn", "type": "Thông tư"}
Sign Number: {"issuing_agency": "Ngân hàng Nhà nước", "promulgation_date": "17/11/2009", "sign_number": "22/2009/TT-NHNN", "signer": "Trần Minh Tuấn", "type": "Thông tư"}
Signer: {"issuing_agency": "Ngân hàng Nhà nước", "promulgation_date": "17/11/2009", "sign_number": "22/2009/TT-NHNN", "signer": "Trần Minh Tuấn", "type": "Thông tư"}

Full Text:
Khoản 2 Điều 13 Thông tư 22/2009/TT-NHNN  hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền

Điều 13. Áp dụng các biện pháp tạm thời
...
2. Tổ chức báo cáo chỉ được thực hiện quyền không thực hiện giao dịch khi:
a) Các giao dịch có liên quan tới cá nhân, tổ chức thuộc danh sách cảnh báo nêu tại điểm a khoản 4 Điều 3 Thông tư này.
b) Khi có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan tới hoạt động phạm tội.

Content:
Tổ chức báo cáo chỉ được thực hiện quyền không thực hiện giao dịch khi:
a) Các giao dịch có liên quan tới cá nhân, tổ chức thuộc danh sách cảnh báo nêu tại điểm a khoản 4 Điều 3 Thông tư này.
b) Khi có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan tới hoạt động phạm tội.