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- Verifica-se na matéria de facto dada como provada que se na abertura das contas bancárias de AA no Banco BPAE, este foi considerado PEP - Pessoa Exposta Politicamente -, pelo facto de, na altura, ser magistrado do MP, isso significava, na prática, estar no nível de risco máximo na prevenção do branqueamento de capitais - AML Anti Money: o nível 7;  - Em consequência, de acordo com a Lei 25/2008 de 206, em vigor na altura, os Avisos do Banco de Portugal - BdP - e as Recomendações do GAFI - Gabinete de Acção Financeira - que recomendam as melhores práticas na prevenção do risco de branqueamento de capitais, AML -, existia o dever de diligência reforçado em todas as suas transacções bancárias pois seriam escrutinadas pelo Compliance do BPA-E, sendo supervisionado, regularmente, pelo Banco Central, o Banco de Portugal - BdP, como resulta, claramente dos depoimentos das testemunhas EEE, PPP e QQQ prestados acima e em anexo transcritos prova;  - E também RRR, do BCP que ouvida no dia 202018, esclarece o que significa a consideração de um cliente como PEP e a consequente atribuição do nível máximo de risco de prevenção de branqueamento de capitais, nível 7, ao dizer:  01:27:00 Mandatário3: Ó senhora doutora, mesmo para terminarmos, vou... a experiência tem das funções que exerceu como Compliance officer do BCP, a figura de PEP, em termos de categorização de clientes, é uma figura que implica mais ou menos escrutínio à atividade bancária do cliente?