Legal Document Excerpt:

- No dia 4 de outubro de 2011, o arguido AA procedeu à abertura da conta de depósito à ordem em euros com n. 4097... junto do BPAE, conjuntamente com o seu filho  - O capital do Banco Privado Atlântico Europa é detido na totalidade pela sociedade AT....... SA SGPS que, por sua vez, é maioritariamente detida pelo Banco Privado Atlântico, com sede em Luanda, Angola, pela G...... S.A e pela S......., EP..  - A referida conta foi aberta com um depósito em numerário de €500,0  - No dia 012011 , representado pelo arguido BB, deu entrada no DCIAP de um requerimento dirigido ao inquérito com o NUIPC 246/1L.......  - À altura era Presidente do Conselho de Administração da S......., cargo que manteve até Janeiro de 20L2, quando assumiu funções como Ministro no Governo de ......  - Nesse requerimento referia que, através da Fu...... e da comunicação social, tomara conhecimento que estariam a ser investigadas por suspeitas de branqueamento de capitais, a compra e venda das frações autónomas que constituem o prédio urbano denominado ..... Residence, em ........  - Referia, ainda, que dado ter adquirido a esse fundo de investimento uma fração autónoma nesse edifício entendia por dever de colaboração com as autoridades judiciárias, justificar a proveniência do capital investido nessa fração e requeria que fosse concedido um prazo de 10 dias para juntar os respetivos documentos comprovativos.