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n. 11, junto com a oposição, que a intensificação do controlo de operações financeiras e a criação de novos critérios de filtragem terão sido desencadeados por deliberação do CAE de 03 de Janeiro de 2018, o que resulta do todo de tal documento PROCEDIMENTOS INTERNOS - Filtragem de Operações Internacionais - SWIFT/Target2/Sepa CT, elaborado pelo "Departamento de Compliance”, em Março de e, em particular, da seguinte passagem, onde em sublinhado de assinala a parte mais significativa:  « Enquadramento do procedimento O processo de emissão e recebimento de operações internacionais é efetuado essencialmente através de três canais de pagamento: - SWIFT – para pagamentos de todo o mundo e em todas as moedas convertíveis; - SEPA CT– para um conjunto de países da EU e outros associados, operações denominadas somente em EUR; - Target2 – com âmbito semelhante ao anterior Atendendo ao risco potencial de determinadas operações configurarem aspetos ligados a atividades de Branqueamento de Capitais e/ou Financiamento ao Terrorismo, encontra-se implementado um processo de filtragem de operações online com base em listas de exceção internacionais OFAC e, onde constam registos de entidades, pessoas e países ligados a essas atividades, a que acresce uma lista interna, gerida diretamente pelo DCOMPL.