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1 Em relação à referida conta bancária, foram registados os seguintes movimentos: No dia 102015, foi creditada nesta conta uma transferência bancária, correspondente à quantia de €375,00 nove , trezentos e setenta e cinco, ordenada por MA, proveniente de uma conta em França; Nessa mesma data, o arguido VO, efectuou cinco levantamentos em numerário, correspondentes à quantia total de € 700 oito e setecentos; No período compreendido entre os dias 12 e 202015, o arguido VO, efectuou onze levantamentos em numerário, correspondentes à quantia total de € 570,00 nove , quinhentos e setenta; No dia 102015, foi creditada nesta conta uma transferência bancária, correspondente à quantia de €2000,00 vinte, ordenada por JC a partir de uma conta na Polónia; No dia 102015, foram creditadas nesta conta duas transferências bancárias, uma no valor de € 900,00 três e novecentos, proveniente dos Estados Unidos da América, e outra no valor de € 945,00 oito , novecentos e quarenta e cinco, ordenada por MA, proveniente de uma conta em França; Nessa mesma data, o arguido VO, efectuou diversos levantamentos em numerário, correspondentes à quantia total de € 1300,00 onze e trezentos; 2 No período compreendido entre os dias 102013 e 212014, o arguido VO, utilizando a identidade falsa de GH, realizou a remessa de diversas quantias monetárias para fora do território nacional, para países como Espanha, Nigéria, França, África do Sul e Gana, em montantes superiores a € 978,00 seis , novecentos e setenta e oito, de acordo com a seguinte tabela: Data envio Montante €) Beneficiário Cidade/País de destino 17-12-2013 233,00 EA, Madrid, 03-03-2014 41,10 OC Delta, Nigéria2) 04-03-2014 150,00 PO Grenoble, Isere, França2) 17-03-2014 70,00 PO Grenoble, Isere, França2) 20-03-2014 313,00 AK Pretória, África do 21-03-2014 20,00 OC Delta, Nigéria2) 21-06-2014 130,00 PO Grenoble, Isere, França2) 11-07-2014 50,00 FS Accra, 23-07-2014 358,00 ASO Delta, Nigéria2) 20-08-2014 78,00 OO Malaga, 21-08-2014 78,00 OO Malaga, 02-10-2014 150,00 GB, Madrid, 03-10-2014 729,00 SO Enugu, Nigéria4) 03-10-2014 80,00  Malaga, 11-10-2014 200,00 GB, Madrid, 22-10-2014 466,00 PQ Abuja, Nigéria4) 1)Agente: Novacâmbios – Instituição de Pagamento, S.A. Praça Pedro , 86, 2)Agente: MF Avenida , , 3)Agente: Lubana Telecomunicações, Lda.