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- DILIGÊNCIAS EFECTUADAS junto dos titulares das contas a que respeitam os cheques depositados nas contas bancárias particulares do sujeito passivo- Circularização Em 12/05/06 e 26/06/06 foram remetidos Ofícios para as seguintes entidades bancárias, solicitando-se a identificação dos titulares das contas sediadas nos mesmos: Na posse de tais identificações e depois de recolhidos no sistema informático da DGCI, os respectivos domicílios fiscais dos titulares dessas contas, remeteu-se ofícios registados / aviso de recepção para os mesmos, solicitando o esclarecimento da situação subjacente à emissão do cheque sobre as respectivas contas identificadas, juntando cópia dos documentos considerados relevantes.