Legal Document Excerpt:

Sobre os indícios recolhidos respeitantes a esta empresa estes são atinentes a não possuir no estaleiro equipamento de pesagem de cargas a granel, não ter contratado trabalhadores com a função específica de recolher pinhas, irregularidades nas contas Caixa e Bancos e nos inventários, compras de pinhas a entidades não declarantes do IVA liquidado, entrega de pinhas sempre pelo mesmo veículo automóvel pesado de mercadorias que não tinha capacidade para transporte daquelas cargas nem acumulou/registou no conta quilómetros os suficientes para ter efetuado aqueles percursos aquele número de vezes, rasuras e incongruências nos talões de pesagem e nas guias de transporte, e que alguns dos pagamentos das faturas efetuados através de cheques nominativos evidenciavam levantamento/endosso no verso.