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1 Em relação à referida conta bancária, foram registados os seguintes movimentos: No dia 202014, foi creditada nesta conta uma transferência bancária, no valor de € 700 sete e setecentos, ordenada por Macstanley Nigeria Limited, proveniente da Nigéria; A referida quantia monetária foi mobilizada, na sua totalidade, pelo arguido VO; No dia 202014, foi creditada nesta conta uma transferência bancária, no valor de € 697,00 nove , seiscentos e noventa e sete, ordenada por Terraco UAED Ltd , a favor de Cabinet Individual de Avocat, proveniente dos Emiratos Árabes Unidos; Posteriormente, a instituição de crédito recebeu um pedido de devolução de fundos por parte do remetente, pelo que o saldo bancário da referida bancária se encontra apreendido; 1 No dia 202015, o arguido VO deslocou-se à agência bancária da instituição de crédito Caixa Geral de Depósitos, SA, sita na Avenida Almirante Reis, em Lisboa e, identificando-se com a identidade falsa de GH, procedeu à abertura da conta bancária com o n. , exibindo, para esse efeito, o passaporte acima mencionado.