Legal Document Excerpt:

A dada altura, a referida acedeu fazer transferências para o que julgava ser uma "trust account" ou conta "escrow" conta em ordem à aquisição da mencionada habitação no imediato, mas na realidade efectuou transferências para a conta "BPI", em nome de ".. Legal", com o número .....00 Ora, deu-se como provado que o imóvel em questão, descrito na Conservatória do Registo Predial de ....., freguesia de ....., com o número , era, desde 202009, propriedade da sociedade de direito .... "S...... LTD", com o NIPC , com sede em ., ., verificando-se que, em Abril de 2015, a titularidade das acções dessa sociedade pertencia ao "Banco Santander Totta".