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- Entre 01-10-2020 e 02-03-2021 a referida conta à ordem registou movimentação anómala consubstanciada no seguinte: - Crédito - 302 transferências no valor total de € 122565,80, de valores que oscilaram entre os € 100,00 e os € 67511,01, provenientes de empresas e particulares a partir de Espanha, algumas de Portugal e Reino Unido; - A transferência de maior valor, € 67511,01, recebida em 202026, foi ordenada pela empresa RC Trading Ltd, com sede no Reino Unido, a partir da conta sediada na Suíça, com o descritivo "Account Closing Transfer", mas cujo Banco ordenante foi o Banco MIGOM BANK LTD, com sede em ROSEAU — DOMINICA; Questionado o cliente JR_____ sobre o motivo e origem desta transferência, foi explicado pelo mesmo que o valor resultava do cancelamento de uma conta bancária no MIGOM BANK LTD, titulada pela empresa RC Trading Ltd, com sede no Reino Unido.