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- crime de branqueamento p. e p. pelo art 368-A, nos 1, 2, 3 e 6 do Código Penal por burla e associação – Em dezembro de 2013, o produto dos dois crimes antecedentes foi empregue também na eliminação de passivo ESI,  ESAF; - crime de burla qualificada p. e p. pelos arts 217 n 1, 218 ns 1 e 2 al., por referência ao art 202 al., todos do Código Penal – Entre janeiro e abril de 2014 com emissões BES LUXEMBOURG, com lesão do BES em 7940000€  BRAX; - crime de branqueamento p. e p. pelo art 368-A, nos 1, 2, 3 e 6 do Código Penal - No primeiro semestre de 2014, o emprego das mais-valias da venda de BES LUXEMBOURG na eliminação de passivo GES, incluindo entradas na conta escrow  BRAX; - crime de falsificação de documento p. e p. pelo art 256 no 1 al., por referência ao art 255 al., ambos do Código Penal – Em 202014, foi feito contrato de apoio ao crime descrito no ponto que antecede 6); - crime de falsificação de documento qualificada p. e p. pelo art 256 ns 1 al., e 3 do Código Penal, por referência ao art 255 al.