Legal Document Excerpt:

não colaborante com a AT; «encontra-se envolvido em vários processos de índole fiscal relativos ao exercício em causa e a outros, surgindo acusado de fornecedor não de sucata mas de facturas falsas, encontrando-se eventualmente próximo de sentenças definitivas e penalizantes» AMC: trata-se de umincumpridor fiscal; cessado com data de 15/02001; não possui estrutura empresarial e financeira para o desenvolvimento de qualquer actividade económica; os quilogramas de sucata que indicou nas suas vendas a dinheiro excedem substancialmente a carga máxima das viaturas nas mesmas indicadas e que inexistem na base de dados do sistema informático da DGCI; destas vendas a dinheiro contabilizadas consta em muito poucas a menção dos cheques utilizados no seu pagamento, o que «não impede que tenha sido utilizada novamente a mesma estratégia já referida pelo CASM o emitente declarou em outros processos que levantava os cheques ao balcão e logo entregava os valores aos clientes, recebendo apenas uma percentagem correspondente ao valor do IVA mencionado nas facturas; é um s.p.