Legal Document Excerpt:

...) A dificuldade de validação dos movimentos financeiros é exemplificada com o caso dos pagamentos da O. à E. das faturas n.s 12, 14 e 19, datadas de 03/03/2006, 13/03/2006 e 22/03/2006, respetivamente, nos montantes globais de € 10119,40, € 11875,71 e € 12164,58 já com IVA incluído), nos quais, aparentemente, existem dois movimentos bancários para liquidarem cada uma destas faturas, provenientes de duas contas distintas da O., uma do B. S. ISAN ES../0././1/1/6) e outro proveniente do B. conta n. 0./9//), em ambas as transferências a conta beneficiária é a conta do B. P. -IBAN: ES, cujo titular é a E. Uma situação que se destaca é o conjunto de inúmeros movimentos financeiros entre as contas de E. F. G. e da , SL e as contas da E..