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Nos termos do disposto no artigo 4, n.s 1 e 2, da Lei n. 83/2017, de 18 de agosto, o Ministério Público apenas pode fundamentar a medida de suspensão no que diz respeito a operações relativamente às quais foi ou deva ser exercido o dever de abstenção, notificando para o efeito a entidade sujeita; quando as entidades obrigadas não tenham dado cumprimento ao dever de comunicação de operações suspeitas previsto no artigo 4 ou às obrigações de abstenção ou de informação previstas no artigo anterior, sendo os mesmos devidos; com base em outras informações que sejam do conhecimento próprio do DCIAP, no âmbito das competências que exerça em matéria de prevenção das atividades criminosas de que provenham fundos ou outros bens, do branqueamento de capitais ou do financiamento do terrorismo ou sob proposta da Unidade de Informação Financeira com base na análise de comunicações de operações suspeitas preexistentes.