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O Novo Banco veio a formalizar o encerramento das contas iniciais, vindo a colocar os saldos remanescentes em contas internas, conta n .......95, em Euros, e ........65, em USD, onde permanecem à ordem de quem venha a revelar legitimidade para receber os fundos – folhas 39 A investigação iniciada tem por objeto movimentos financeiros ocorridos até ao final do ano de 2018 que se suspeita representarem formas de branqueamento através de operações de "trading”, isto é, as operações a débito realizadas a partir das contas identificadas em Portugal são aparentemente justificadas como sendo o pagamento de fornecimentos de bens ou serviços para a Venezuela, mas verifica-se que, na realidade, se destinam a pessoas próximas de funcionários e de políticos da Venezuela, com residência na Europa e sem capacidade de realizar os fornecimentos prometidos.