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b) E desempenhou funções como assessor no Compliance do BCP e como assessor do CEO no ActivoBank mas não em execução de algum acordo de corrupção ou intervenção de  ) Se na abertura das contas bancárias de AA no Banco BPAE, foi considerado PEP - Pessoa Exposta Politicamente por ser magistrado do e ficou com o nível de risco máximo na prevenção do branqueamento de capitais - AML Anti Money: o nível 7, existia o dever de diligência reforçado em todas as suas transacções bancárias pois seriam escrutinadas pelo Compliance do BPA-E, sendo supervisionado, regularmente, pelo Banco Central, o Banco de Portugal - BdP, como resulta dos depoimentos das testemunhas PPP e QQQ, e a RRR do BCP, acima e em anexo transcritos.