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- crime de burla qualificada p. e p. pelos arts 217 n 1, 218 ns 1 e 2 al., por referência ao art 202 al., todos do Código Penal – Entre 2009 e julho de 2014, Unidade BPES, venda de UP do Fundo ExS, com prejuízos computados para investidores em 678219€ ponto 3); − crime de burla qualificada p. e p. pelos arts 217 n 1, 218 ns 1 e 2 al., por referência ao art 202 al., todos do Código Penal – Entre 2009 e dezembro de 2013 - Unidade BPES como agente emissor, Unidades Grupo BES, entre outros bancos ESPÍRITO SANTO, como colocadores de obrigações ESI, fora de programas, no período compreendido entre 2009-2013, com prejuízos computados para investidores em 8951048,94€ pontos 4 e 1); − crime de burla qualificada p. e p. pelos arts 217 n 1, 218 ns 1 e 2 al., por referência ao art 202 al., todos do Código Penal – Entre 2009 e dezembro de 2013, Unidade BPES como agente emissor de obrigações ESI ao abrigo de programa ECP, com prejuízo computado para investidores em 866071,34€ ponto 1); − crime de burla qualificada p. e p. pelos arts 217 no 1, 218 ns 1 e 2 al., por referência ao art 202 al., todos do Código Penal – Entre 2009 e abril de 2013, Unidades ESBP e BPES na colocação de ações preferenciais de ESIOL, com prejuízo computado para investidores em 16353,98€ ponto 7); - crime de burla qualificada p. e p. pelos arts 217 n 1, 218 ns 1 e 2 al., por referência ao art 202 al., todos do Código Penal – Entre dezembro de 2011 e outubro de 2012 Unidades ESBP e BPES na colocação de ações preferenciais ESROL, com prejuízo computado para investidores em 6557,50€ ponto 8); - crime de burla qualificada p. e p. pelos arts 217 n 1, 218 ns 1 e 2 al., por referência ao art 202 al., todos do Código Penal – Entre agosto e dezembro de 2013, Unidades BPES como agente emissor ao abrigo de programa EMTN RIOFORTE, com prejuízo computado para investidores em 352381,00€ ponto 9); − crime de burla qualificada p. e p. pelos arts 217 n 1, 218 ns 1 e 2 al., por referência ao art 202 al., todos do Código Penal – Entre setembro e dezembro de 2013, Unidades Grupo BES como colocadores de um programa de papel comercial doméstico ESI, com o prejuízo computado para investidores nos 1720000€ ponto 2 – Papel Doméstico; - crime de burla qualificada p. e p. pelos arts 217 n 1, 218 ns 1 e 2 al., por referência ao art 202 al., todos do Código Penal �� Entre setembro de 2013 e dezembro de 2013, Unidades do Grupo BES como colocador de um programa doméstico de papel comercial RIOFORTE, com um prejuízo computado para investidores nos 755000€ ponto 2).