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Entre 01-10-2020 e 02-03-2021 a referida conta à ordem registou movimentação anómala consubstanciada no seguinte: a- A crédito a conta registou 302 transferências no valor total de € 122565,80, de valores que oscilaram entre os € 100,00 e os € 67511,0 De destacar que os ordenantes são empresas e particulares e as transferências são ordenadas maioritariamente a partir de Espanha, algumas de Portugal e Reino Unido; A transferência de maior valor, € 67511,01, recebida em 202026, foi ordenada pela empresa RC Trading Ltd, com sede em Ltd 27 Old Gloucester Street London W1FOUH- Reino Unido, a partir da conta sediada na Suíça com o IBAN CH2808799955600051814, com o descritivo "Account Closing Transfer", o Banco ordenante foi o Banco MIGOM BANK LTD, com sede em ROSEAU — DOMINICA e o Banco emissor SWISS EURO CLEARING BANK GMBH in FRANKFURT AM MAIN, na Suíça.