Legal Document Excerpt:

Em relação aos fornecedores em questão importa informar: 1 INDÍCIOS DE OPERAÇÕES FICTÍCIAS — JUNTO DOS EMITENTES Aquando do envio do Projecto de Conclusões do Relatório de Inspecção, juntou-se informação elaborada na sequência dos procedimentos de inspecção levados a efeito às sociedades e ECC, empresas dos mesmos sócios, onde se prova que estas sociedades estão indiciadas no crime de fraude fiscal pela utilização e emissão de "Facturas Falsas", e cujos pontos mais significativos passamos a descrever: - Prática continuada de crimes fiscais perpetrados pelos gerentes das sociedades acima identificadas; - As compras registadas pelas sociedades ECC e nos anos de 1999 a 2002 são, na sua quase totalidade, suportadas por facturas falsas; - Confrontado com o facto da quase totalidade das compras registadas estarem suportadas por facturas timbradas em nome de "pseudo-fornecedores", o mesmo respondeu que tem a noção de que foi enganado, o que não acreditamos, pelo facto de todos eles serem já bem conhecidos no meio há bastantes anos; - Questionado acerca da possibilidade de nos identificar os "fornecedores reais", o mesmo não identificou nenhum fornecedor; - Todas as compras suportadas por este tipo de facturas eram pagas sempre em dinheiro, apesar dos elevadíssimos montantes envolvidos; - Após o inicio do procedimento de inspecção a estas empresas, o qual durou quase um ano, não mais se registaram movimentos de entradas e/ou saídas de carros carregados com cortiça ou produtos derivados, o que evidencia bem o tipo de actividade que estas empresas desenvolviam efectivamente.