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Em face destas constatações, e da evidente violação das leis fiscais, notificou-se em 24/06/2008, anexo 17, fls 615 a a sociedade para:  "tendo-se constatado a existência de omissões nas vendas da sociedade, e verificando-se que parte dessas omissões era canalizada para conta bancária do Finibanco de Aradas Aveiro, com o NIB ...), titulada por A., notifica-se para que indique, de entre os movimentos a crédito daquela conta ocorridos entre 2004 e 2007 inclusive, quais não respeitam a essas omissões, devendo nessa circunstância apresentar e comprovar de forma clara e inequívoca a sua proveniência, a fim de que tais movimentos possam ser devidamente enquadrados em termos fiscais.” A esta notificação a respondeu, anexo 18, fls 622 a 623:  1 - Que se tratava de entidade diferente da entidade inspeccionada.