# Swiss Legal Decision

**Decision ID:** 6a107e4d-76e6-5d23-9e1c-7576a9975e83
**Court:** GE_CJ
**Chamber:** GE_CJ_001
**Year:** 2012
**Language:** fr
**Jurisdiction:** GE / Région lémanique
**Law Area:** $law_area
**Law Sub-area:** nan

## Facts

EN FAIT
A.
a)
Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 26 octobre 2011, A_ AG a formé appel du jugement prononcé le 22 septembre 2011, reçu le 26 septembre suivant, par lequel le Tribunal de première instance a :
à la forme
, déclaré irrecevable l'action en annulation de la décision de l'assemblée générale de B_ SA, du 24 juin 2010, accordant décharge au conseil d'administration (ch. 1); déclaré recevable l'action en annulation de la décision de l'assemblée générale de B_ SA, du 24 juin 2010, relative à l'affectation du résultat de l'exercice 2009 (ch. 2);
au fond
, annulé la décision de l'assemblée générale de B_ SA du 24 juin 2010 relative à l'affectation du résultat de l'exercice 2009 (ch. 1); débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 2); compensé les dépens (ch. 3); condamné A_ AG et B_ SA à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, un émolument complémentaire de 20'000 fr. (ch. 4), à raison d'une moitié chacune.
A_ AG a conclu à l'annulation du ch. 1 du dispositif "A la forme" dudit jugement, déclarant irrecevable son action en annulation de la décision de l'assemblée générale de B_ SA, du 24 juin 2010, accordant décharge au conseil d'administration, ainsi qu'à l'annulation de ladite décision, sous suite de frais et dépens. Elle a conclu, également, à l'annulation du ch. 4 du dispositif "Au fond" du jugement et à la réduction de l'émolument complémentaire à un montant raisonnable compte tenu de l'absence de complexité de l'affaire.
b)
Par réponse du 24 février 2012, B_ SA a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
c)
Les parties ont été avisées, le 28 février 2012, de la mise en délibération de la cause.
B.
a)
A_ AG (ci-après: A_), est une société de droit suisse ayant son siège à Zoug.
b)
B_ SA (ci-après : B_) est une société de droit suisse, inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le 27 mai 2007.
La société est dotée d'un capital-actions de 32'790'584 fr. 80, libéré intégralement, et divisé en 2'644'402 actions au porteur d'une valeur nominale de 12 fr. 40.
L'article 35 de ses statuts dispose que "cinq pour cent du bénéfice de l'exercice sont affectés à la réserve générale jusqu'à ce que celle-ci atteigne vingt pour cent du capital-actions libéré".
c)
A_ détient 892'703 actions de B_, soit 33,76% de son capital-actions.
d)
C_ AG, D_ FUND, E_ BANK AG, E_ INTERNATIONAL LIMITED et B_ SA forment un groupe d'actionnaires (ci-après : GROUPE E_) détenant 1'486'609 actions de B_, soit 56,22% de son capital-actions et des droits de vote.
Ces actionnaires sont liés par une entente informelle.
e)
A teneur du Registre du commerce, le conseil d'administration de B_ est aujourd'hui composé de F_, président, G_, H_ et I_, administrateurs.
Après avoir été Vice-président du conseil d'administration de B_ dès mai 2007, ce dernier en a occupé les fonctions de Président jusqu'en 2011. Il contrôle pour le surplus le GROUPE E_, de par les responsabilités qu'il assume au sein des différentes sociétés qui le composent.
J_ SA (ci-après : J_) a été organe de révision depuis la constitution de la société jusqu'en 2010, fonctions assumées depuis lors par K_ SA.
f)
Par contrat du 15 novembre 2007, B_ a confié la gestion de ses avoirs à E_ INTERNATIONAL LIMITED, respectivement à un Comité d'investissement dont fait notamment partie I_.
g)
Dans son rapport du 22 avril 2010, lequel fait partie intégrante du rapport annuel 2009 de B_, J_ a recommandé l'approbation des comptes consolidés de B_ soumis à l'assemblée générale. Il y est notamment indiqué, sous la rubrique "Résultats consolidés": "
La plus-value nette pour l'exercice 2009 s'élève à 9,7 millions CHF. Les pertes non distribuées au 31 décembre 2009 s'élèvent à 485'353 CHF
" et sous le titre "Société mère": "
la perte nette pour l'exercice 2009 s'élève à 2,2 millions CHF. Les pertes non distribuées au 31 décembre 2009 s'élèvent à 8,3 millions CHF
".
h)
Par email, télécopie et courrier recommandé du 28 avril 2010, A_ a demandé à B_ qu'un certain nombre de points soient portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale devant se tenir le 24 juin 2010. Il a été partiellement tenu compte de cette demande dans l'ordre du jour publié dans la FOSC du 3 juin 2010.
Ainsi, le point 1 de l'ordre du jour prévoyait: "
Rapport annuel, comptes du groupe et comptes annuels 2009, rapport de l'organe de révision et de réviseur des comptes du groupe. Le Conseil d'administration propose d'approuver le rapport annuel, les comptes du groupe et les comptes annuels au 31 décembre 2009
".
Le point 2 concernait la "
Décision relative à l'affectation du résultat de l'exercice 2009. Le Conseil d'administration propose de rejeter la proposition suivante de A_ AG : l'agio et tous les reports de bénéfice sont ainsi affectés à la réserve générale; un dividende d'un montant de 635'000 fr. 00 est payé dans les réserves générales. Le Conseil d'administration propose de reporter à nouveau le bénéfice d'un montant de 9'723'938.-
".
Le point 8 prévoyait la "
Décharge aux membres du Conseil d'administration
", dont l'acceptation était proposée.
i)
En vue de l'assemblée générale du 24 juin 2010, A_ a adressé à B_ une demande de contrôle spécial au sens des art. 697a ss CO, assortie d'une liste de questions. Elle a requis que ce document soit annexé au procès-verbal de l'Assemblée générale pour en faire partie intégrante.
j)
L'assemblée générale de B_ s'est tenue le 24 juin 2010 et a été présidée par I_.
Selon le procès-verbal y relatif, la décision concernant l'affectation du résultat de l'exercice 2009 (point 2) a fait l'objet d'une intervention de A_ à l'appui de sa proposition, laquelle a été rejetée à la majorité absolue des voix représentées.

## Considerations