Title: § 34 Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung

Description:
Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (WpIG)
Kapitel 4 - Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
§ 34 Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung

Paragraph: 34

Content:
Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (WpIG)
Kapitel 4 - Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
§ 34 Zeitpunkt der Identitätsüberprüfung

Abweichend von § 11 Absatz 1 des Geldwäschegesetzes kann die
Überprüfung der Identität des Vertragspartners, einer für diesen
auftretenden Person und des wirtschaftlich Berechtigten auch
unverzüglich nach der Eröffnung eines Kontos oder Depots abgeschlossen
werden. In diesem Fall muss sichergestellt sein, dass vor Abschluss
der Überprüfung der Identität keine Gelder von dem Konto oder dem
Depot abverfügt werden können. Für den Fall einer Rückzahlung
eingegangener Gelder dürfen diese nur an den Einzahler ausgezahlt
werden.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/wpig/__34.html
Directory: wpig
Level: 3.0