Title: § 4 Pflicht zur Erhebung und Speicherung von Daten bei Transfers, an denen nicht ausschließlich Kryptowertedienstleister beteiligt sind

Description:
Verordnung über verstärkte Sorgfaltspflichten bei dem Transfer von Kryptowerten (KryptoWTransferV)
§ 4 Pflicht zur Erhebung und Speicherung von Daten bei Transfers, an denen nicht ausschließlich Kryptowertedienstleister beteiligt sind

Paragraph: 4

Content:
Verordnung über verstärkte Sorgfaltspflichten bei dem Transfer von Kryptowerten (KryptoWTransferV)
§ 4 Pflicht zur Erhebung und Speicherung von Daten bei Transfers, an denen nicht ausschließlich Kryptowertedienstleister beteiligt sind

(1) Verpflichtete, die für den Auftraggeber einen Transfer vornehmen,
ohne dass für den Begünstigten dieses Transfers ein
Kryptowertedienstleister handelt, haben das mit dem Transfer
verbundene Risiko des Missbrauchs zum Zwecke der Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten sowie
risikoangemessene Maßnahmen zu treffen, um die Risiken von Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung zu steuern und zu mindern.

(2) Verpflichtete, die für den Begünstigten einen Transfer
entgegennehmen, ohne dass für den Auftraggeber dieses Transfers ein
Kryptowertedienstleister handelt, haben das mit dem Transfer
verbundene Risiko des Missbrauchs zum Zwecke der Geldwäsche und
Terrorismusfinanzierung zu ermitteln und zu bewerten sowie
risikoangemessene Maßnahmen zu treffen, um die Risiken von Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung zu steuern und zu mindern.

(3) Risikoangemessene Maßnahmen im Sinne der Absätze 1 und 2 sind
Maßnahmen, die dem ermittelten Risiko des Transfers in Bezug auf
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung entsprechen und die die
Nachvollziehbarkeit des Transfers gewährleisten. Risikoangemessen ist
insbesondere die Maßnahme der Erhebung, Speicherung und Überprüfung
von Name und Anschrift des Begünstigten oder des Auftraggebers, für
den kein Kryptowertedienstleister bei dem Transfer handelt und der
nicht Vertragspartner des Verpflichteten ist.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend hinsichtlich des
wirtschaftlich Berechtigten, sofern dieser nicht mit dem Auftraggeber
oder Begünstigten identisch ist.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/kryptowtransferv/__4.html
Directory: kryptowtransferv
Level: 2.0