Title: § 25g Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr

Description:
Gesetz über das Kreditwesen (KredWG)
Zweiter Abschnitt - Vorschriften für Institute, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen und gemischte Holdinggesellschaften
5a. - Bargeldloser Zahlungsverkehr; Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute
§ 25g Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr

Paragraph: 25g

Content:
Gesetz über das Kreditwesen (KredWG)
Zweiter Abschnitt - Vorschriften für Institute, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen und gemischte Holdinggesellschaften
5a. - Bargeldloser Zahlungsverkehr; Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute
§ 25g Einhaltung der besonderen organisatorischen Pflichten im bargeldlosen Zahlungsverkehr

(1) Die Bundesanstalt überwacht die Einhaltung der Pflichten der
Kreditinstitute nach

1.  der Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates
    vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers
    und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 1781/2006 (ABl. L 141 vom
    5\.6.2015, S. 1),

2.  der Verordnung (EG) Nr. 924/2009 des Europäischen Parlaments und des
    Rates vom 16. September 2009 über grenzüberschreitende Zahlungen in
    der Gemeinschaft und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2560/2001
    (ABl. L 266 vom 9.10.2009, S. 1), die durch die Verordnung (EU) Nr.
    260/2012 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 22) geändert worden ist,

3.  der Verordnung (EU) Nr. 260/2012 zur Festlegung der technischen
    Vorschriften und der Geschäftsanforderungen für Überweisungen und
    Lastschriften in Euro und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr.
    924/2009 (ABl. L 94 vom 30.3.2012, S. 22) und

4.  der Verordnung (EU) 2015/751 des Europäischen Parlaments und des Rates
    vom 29. April 2015 über Interbankenentgelte für kartengebundene
    Zahlungsvorgänge (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 1).

(2) Ein Kreditinstitut muss über interne Verfahren und Kontrollsysteme
verfügen, die die Einhaltung der Pflichten nach den Verordnungen nach
Absatz 1 Nummer 1 bis 4 gewährleisten.

(3) Die Bundesanstalt kann gegenüber einem Kreditinstitut und seinen
Geschäftsleitern Anordnungen treffen, die geeignet und erforderlich
sind, um Verstöße gegen die Pflichten nach den Verordnungen nach
Absatz 1 Nummer 1 bis 4 zu verhindern oder zu unterbinden.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/__25g.html
Directory: kredwg
Level: 4.0