Title: § 35 Verstärkte Sorgfaltspflichten

Description:
Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (WpIG)
Kapitel 4 - Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
§ 35 Verstärkte Sorgfaltspflichten

Paragraph: 35

Content:
Gesetz zur Beaufsichtigung von Wertpapierinstituten (WpIG)
Kapitel 4 - Vorkehrungen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
§ 35 Verstärkte Sorgfaltspflichten

Abweichend von § 10 Absatz 3 Nummer 2 Buchstabe b des
Geldwäschegesetzes bestehen die Sorgfaltspflichten nach § 10 Absatz 1
Nummer 1, 2 und 4 des Geldwäschegesetzes für Wertpapierinstitute sowie
Investmentholdinggesellschaften oder gemischte
Finanzholdinggesellschaften bei der Annahme von Bargeld ungeachtet
etwaiger im Geldwäschegesetz oder in diesem Gesetz genannter
Schwellenbeträge, soweit ein Sortengeschäft nach § 1 Absatz 1a Satz 2
Nummer 7 des Kreditwesengesetzes nicht über ein bei dem
Wertpapierinstitut eröffneten Konto des Kunden abgewickelt wird und
die Transaktion einen Wert von 2 500 Euro oder mehr aufweist.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/wpig/__35.html
Directory: wpig
Level: 3.0