Title: § 8 Drittstaateneinlagenvermittlung

Description:
Verordnung über die Ergänzungsanzeige von Finanzdienstleistungsinstituten und Wertpapierhandelsbanken nach dem Gesetz über das Kreditwesen (ErgAnzV)
§ 8 Drittstaateneinlagenvermittlung

Paragraph: 8

Content:
Verordnung über die Ergänzungsanzeige von Finanzdienstleistungsinstituten und Wertpapierhandelsbanken nach dem Gesetz über das Kreditwesen (ErgAnzV)
§ 8 Drittstaateneinlagenvermittlung

Anzeigepflichtige, die Einlagen in Drittstaaten vermitteln (§ 1 Abs.
1a Satz 2 Nr. 5 KWG), haben zusätzlich zu den Angaben und Unterlagen
nach den §§ 1 und 2 einzureichen:

1.  eine Aufstellung der Unternehmen in Drittstaaten, an welche die
    Einlagen vermittelt werden mit Angaben darüber, ob diese Unternehmen
    in ihrem Sitzland einer Solvenzaufsicht unterliegen, welche Behörde
    diese Aufsicht wahrnimmt und ob, durch wen und in welcher Höhe die
    Einlagen gesichert sind;

2.  eine Beschreibung des Vermittlungswegs mit Angaben darüber, wie die
    Unternehmen die Einlagen entgegennehmen und in den Besitz des Geldes
    kommen und ob der Vermittler selbst Bargeld entgegennimmt;

3.  die Angabe der Währung, in der die Einlage erbracht wird.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/erganzv/__8.html
Directory: erganzv
Level: 2.0