Title: § 25l Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften

Description:
Gesetz über das Kreditwesen (KredWG)
Zweiter Abschnitt - Vorschriften für Institute, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen und gemischte Holdinggesellschaften
5a. - Bargeldloser Zahlungsverkehr; Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute
§ 25l Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften

Paragraph: 25l

Content:
Gesetz über das Kreditwesen (KredWG)
Zweiter Abschnitt - Vorschriften für Institute, Institutsgruppen, Finanzholding-Gruppen, gemischte Finanzholding-Gruppen und gemischte Holdinggesellschaften
5a. - Bargeldloser Zahlungsverkehr; Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zu Lasten der Institute
§ 25l Geldwäscherechtliche Pflichten für Finanzholding-Gesellschaften

Finanzholding-Gesellschaften und gemischte Finanzholding-
Gesellschaften mit Sitz im Inland, die über eine Zulassung nach § 2f
Absatz 1 verfügen, sind Verpflichtete nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 des
Geldwäschegesetzes. Sie unterliegen insoweit auch der Aufsicht der
Bundesanstalt nach § 50 Nummer 1 des Geldwäschegesetzes.

Source: https://www.gesetze-im-internet.de/kredwg/__25l.html
Directory: kredwg
Level: 4.0