Document ID: 32012D0829

32012D0829
L 356/71
SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE
21.12.2012.
ODLUKA VIJEĆA 2012/829/ZVSP
od 21. prosinca 2012.
o izmjeni Odluke 2010/413/ZVSP o mjerama ograničavanja protiv Irana
VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,
uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 29.,
budući da:
(1)
Vijeće je 26. srpnja 2010. donijelo Odluku 2010/413/ZVSP (1).
(2)
U Odluku 2010/413/ZVSP trebalo bi uključiti odredbu o pojačanom praćenju svih aktivnosti financijskih institucija u Uniji s iranskim financijskim institucijama.
(3)
Osim toga, također bi trebalo izmijeniti odredbu u Odluci 2010/413/ZVSP koja se odnosi na zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora.
(4)
Nadalje, dodatne osobe i subjekte trebalo bi uvrstiti u popis osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja određen u Prilogu II. Odluci 2010/413/ZVSP, određene subjekte trebalo bi ukloniti s tog popisa, a unose u vezi s određenim subjektima trebalo bi izmijeniti.
(5)
Odluku 2010/413/ZVSP stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti,
DONIJELO JE OVU ODLUKU:
Članak 1.
Odluka 2010/413/ZVSP mijenja se kako slijedi:
1.
U članku 10. umeće se sljedeći stavak:
„3.a Od financijskih se institucija traži da u svojim aktivnostima s bankama i financijskim institucijama određenima u stavku 1.:
(a)
neprestano prate promet na računima, uključujući pomoću svojih programa za dubinsku analizu klijenata i na temelju svojih obveza u odnosu na pranje novca i financiranje terorizma;
(b)
zahtijevaju da se u platnim nalozima ispune svi podaci koji se odnose na izdavatelja i primatelja dotične transakcije, a ako ti podaci ti nisu dostavljeni, da odbiju izvršenje transakcije;
(c)
pet godina čuvaju svu evidenciju o transakcijama i na zahtjev je daju na raspolaganje državnim tijelima;
(d)
ako posumnjaju ili imaju opravdane razloge sumnjati da su financijska sredstva povezana s financiranjem širenja oružja, bez odlaganja obavijeste o svojim sumnjama Jedinicu za financijski nadzor (FIU) ili neko drugo nadležno tijelo koje odredi dotična državna članica. Jedinica za financijski nadzor ili takvo drugo nadležno tijelo pravodobno, neposredno ili posredno, ima pristup financijskim i administrativnim informacijama te informacijama o kaznenom progonu koje su potrebne za pravilno izvršenje ove funkcije, uključujući analizu izvještaja o sumnjivim transakcijama.”
2.
Članak 20. stavak 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:
„(b)
osobe i subjekti koji nisu obuhvaćeni Prilogom I. a bave se, ili su izravno povezane s, ili pružaju podršku aktivnostima Irana koje su osjetljive u pogledu širenja nuklearnog oružja ili razvoju iranskog sustava za ispaljivanje nuklearnog oružja, uključujući sudjelovanjem u nabavi zabranjenih predmeta, robe, opreme, materijala i tehnologije, ili osobe ili subjekti koji djeluju u njihovo ime ili prema njihovim uputama, ili subjekti koji su u njihovu vlasništvu ili pod njihovim nadzorom, uključujući nezakonitim sredstvima, ili osobe i subjekti koji su osobama ili subjektima uvrštenima na popis pomagale u izbjegavanju ili kršenju odredaba RVSUN-a 1737 (2006.), RVSUN-a 1747 (2007.), RVSUN-a 1803 (2008.) i RVSUN-a 1929 (2010.) ili ove Odluke, kao i drugi članovi i subjekti IRGC-a i IRISL-a, i subjekti u njihovu vlasništvu ili pod njihovim nadzorom ili osobe i subjekti koje djeluju u njihovo ime ili im pružaju usluge osiguranje ili druge bitne usluge, kako su navedeni u Prilogu II.”
Članak 2.
Prilog II. Odluci 2010/413/ZVSP mijenja se kako je određeno u Prilogu ovoj Odluci.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu na datum objave u Službenom listu Europske unije.
Sastavljeno u Bruxellesu 21. prosinca 2012.

Labels: 10
2
18
5