【法律文件】
名稱: 公證人防制洗錢及打擊資恐辦法
等級: 命令
修訂日期: 20210125

公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第 9 條 公證人辦理特定交易之公證、認證事務時，不得接受請求人以匿名或假名請求，且不得委由第三人進行請求人之身分確認。 公證人於下列情形，應確認請求人之身分： 一、與請求人建立業務關係時。 二、辦理特定交易之公證、認證事務時。 三、發現疑似洗錢或資恐交易時。 四、過去曾經辦理特定交易之公證、認證之請求人，對其身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。 公證人應於辦理公證、認證前，完成請求人身分確認。

註記: