【法律文件】
名稱: 公證人防制洗錢及打擊資恐辦法
等級: 命令
修訂日期: 20210125

公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第 14 條 公證人於確認請求人身分時，應檢核請求人、實質受益人、高階管理人員及交易有關對象之姓名或名稱，並確認是否為資恐防制法第四條及第五條指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。 前項之檢核政策及程序，應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序、檢視標準，並記載於第四條之實施要點。 公證人依第一項執行檢核情形應予記錄，並依第二十條規定進行保存。

註記: