【法律文件】
名稱: 金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
等級: 命令
修訂日期: 20170626

金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 第 5 條 金融機構對下列達一定金額以上之通貨交易，得免向法務部調查局申報， 但仍應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證： 一、與政府機關、公營事業機構、行使公權力機構（於受委託範圍內）、 公私立學校、公用事業及政府依法設立之基金，因法令規定或契約關 係所生之交易應收應付款項。 二、金融機構間之交易及資金調度。但金融同業之客戶透過金融同業間之 同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶 現金交易達一定金額以上者，仍應依規定辦理。 三、公益彩券經銷商申購彩券款項。 四、代收款項交易（不包括存入股款代收專戶之交易），其繳款通知書已 明確記載交易對象之姓名、身分證明文件號碼（含代號可追查交易對 象之身分者）、交易種類及金額者。但應以繳款通知書副聯作為交易 紀錄憑證留存。

註記: 廢