【法律文件】
名稱: 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法
等級: 命令
修訂日期: 20210630

虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 第 7 條 本事業如擔任虛擬通貨移轉之轉出方，應依下列規定辦理： 一、應取得必要且正確之轉出虛擬通貨之客戶（以下簡稱轉出人）資訊及必要之接收虛擬通貨之客戶（以下簡稱接收人）資訊，且依第十條規定保存所取得之前開資訊，並應將前開資訊立即且安全地提供予擔任接收方之事業。檢察機關及司法警察機關要求立即提供時，應配合辦理。 二、前款轉出人及接收人之必要資訊應包括： （一）轉出人資訊應包括：轉出人姓名、轉出虛擬通貨之錢包資訊及下列轉出人各項資訊之一： 1.官方身分證明文件號碼。 2.地址。 3.出生日期及出生地。 （二）接收人資訊應包括：接收人姓名、接收虛擬通貨之錢包資訊。 三、本事業未能依前二款規定辦理時，不得執行虛擬通貨之移轉。 本事業如擔任虛擬通貨移轉之接收方，應依下列規定辦理： 一、應採取適當措施，以辨識出缺少前項第二款必要資訊之虛擬通貨移轉。 二、應具備以風險為基礎之政策及程序，以判斷何時執行、拒絕或暫停缺少前項第二款必要資訊之虛擬通貨移轉，及適當之後續追蹤行動。 三、應依第十條規定，保存所取得之轉出人及接收人資訊。 本事業執行虛擬通貨之移轉時，應確認交易對手（接收方或轉出方）之事業所受監理規範與防制洗錢金融行動工作組織（FATF）所定防制洗錢及打擊資恐標準一致。

註記: