【法律文件】
名稱: 公證人防制洗錢及打擊資恐辦法
等級: 命令
修訂日期: 20210125

公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第 15 條 公證人於確認請求人身分時，未能完成請求人身分審查，或請求人有下列情形之一者，應拒絕辦理公證、認證： 一、疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體名義。 二、拒絕提供審核身分措施之相關文件。 三、持用偽、變造身分證明文件。 四、出示之身分證明文件均為影本。 五、提供文件資料可疑、模糊不清，不願提供其他佐證資料或提供之文件資料無法進行查證。 六、不尋常拖延應補充之身分證明文件。 七、請求人為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。但依資恐防制法第六條第一項所為之支付不在此限。 八、有其他異常情形，而請求人無法提出合理說明。

註記: