【法律文件】
名稱: 地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法
等級: 命令
修訂日期: 20210621

地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 第 11 條 地政士及不動產經紀業對於客戶或其交易涉及國家或地區，屬高洗錢或資恐風險者，應採取下列強化確認客戶身分措施： 一、在進行交易前，應取得高階管理人員同意。 二、採取合理措施以瞭解客戶資金來源。 三、持續監督進行中之交易。

註記: