【法律文件】
名稱: 公證人防制洗錢及打擊資恐辦法
等級: 命令
修訂日期: 20210125

公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第 16 條 公證人對有業務關係之請求人，應實施持續性之請求人審查，並依下列規定辦理： 一、對公證、認證事務詳細審視，確保請求人所為之請求與其業務性質、風險相符，必要時並應瞭解資金之直接來源或去向。 二、定期檢視辨識請求人及實質受益人身分之資訊是否足夠，並確保該等資訊之更新。請求人評估為高風險者，應每年至少檢視一次。 三、依重要性及風險程度，對現有之請求人身分資料進行審查。得知請求人身分與背景資訊有重大變動時，應考量前次審查之時點及所取得資料之適足性後，於適當時機對已存在之往來關係進行審查。 四、對請求人資訊之真實性或妥適性有所懷疑、發現請求人涉及疑似洗錢或資恐交易、請求人之交易、帳戶之運作方式出現與其業務性質不符之重大變動或與前次不同時，應依第十條、第十一條、第十三條及第十四條之規定再次確認身分。

註記: