【法律文件】
名稱: 主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法
等級: 命令
修訂日期: 20190201

主管機關辦理特定財團法人洗錢及資恐防制辦法 第 2 條 本法所稱設立目的或執行業務易為洗錢或資恐活動利用之財團法人，指符合國際防制洗錢金融行動工作組織（Financial Action Task Force，以下簡稱FATF）所定，具有募集或分配資金行為，且從事慈善、文化、教育、社交、友愛，或為其他型態之公益目的者，經主管機關進行洗錢與資恐風險辨識及評估程序後，列為特定高風險之財團法人（以下簡稱特定財團法人）。

註記: