【法律文件】
名稱: 公證人防制洗錢及打擊資恐辦法
等級: 命令
修訂日期: 20210125

公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第 19 條 公證人對疑似洗錢或資恐交易申報或前條之通報，應依下列規定辦理： 一、自發現疑似洗錢或資恐交易或知有前條情形之日起十個工作日內，依法務部調查局所定之申報、通報格式，簽報專責主管核定後，立即向法務部調查局申報、通報。 二、對屬明顯重大緊急之疑似洗錢或資恐交易事件，應立即以傳真或其他可行方式儘速向法務部調查局申報，並應補辦書面資料。但經法務部調查局以傳真資料確認回條確認收件者，無需補辦申報書。並應留存傳真資料確認回條。 三、前二款申報書、通報書及傳真資料確認回條，應依法務部調查局規定之格式辦理。 四、向法務部調查局申報、通報資料及相關紀錄憑證之保存，應依第二十條規定辦理。

註記: