【法律文件】
名稱: 金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法
等級: 命令
修訂日期: 20190515

金融科技創新實驗防制洗錢及打擊資恐辦法 第 11 條 申請人應以紙本或電子資料保存與參與者身分確認、往來及交易之紀錄憑證，並依下列規定辦理： 一、對國內外交易之所有必要紀錄，應至少保存五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。 二、對確認參與者身分所取得之所有紀錄，包括文件檔案、業務往來資訊及相關分析資料，應保存至與參與者業務關係結束後至少五年。但法律另有較長保存期間規定者，從其規定。 三、保存之交易紀錄應足以重建個別交易，以備作為認定不法活動之證據。 四、對權責機關要求提供交易紀錄及確認參與者身分等相關資訊時，應確保能夠迅速提供。

註記: