【法律文件】
名稱: 虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法
等級: 命令
修訂日期: 20210630

虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法 第 14 條 本事業應採取適當作為以辨識、評估及瞭解其洗錢及資恐風險，至少涵蓋客戶、國家或地區、產品及服務、交易或支付管道等面向，並依下列規定辦理： 一、每兩年應製作風險評估報告。 二、應考量所有風險因素，以決定整體風險等級，及降低風險之適當措施。 三、應確保風險評估報告之定期更新。 四、於金融監督管理委員會（以下簡稱本會）要求時提供風險評估報告。

註記: