【法律文件】
名稱: 公證人防制洗錢及打擊資恐辦法
等級: 命令
修訂日期: 20210125

公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第 10 條 公證人應確認請求人之身分範圍如下： 一、請求人為自然人者：姓名、出生年月日、性別、身分證明文件號碼、住居所地址、聯絡方式、國籍及職業。 二、請求人為法人、團體者： （一）名稱、登記地址、註冊地國、聯絡方式及營業項目。但營業項目依當地國法令無法取得者，不在此限。 （二）擔任高階管理人員之姓名。 （三）是否發行無記名股票，以及對無記名股票之管理措施。 （四）所有權及控制權結構、實質受益人。如對具控制權之自然人是否為實質受益人有所懷疑時，應辨識有無透過其他方式對請求人行使控制權之自然人。 三、請求人為信託之受託人者： （一） 委託人、受託人、信託監察人、信託受益人或與上述人員具相當或類似職務者之姓名、聯絡方式及住居所地址。 （二） 擔任高階管理人員之姓名。 （三） 所有權及控制權結構、實質受益人或其他可有效控制該信託之人。 請求人委任代理人辦理者，公證人應查證代理之事實，並確認代理人身分。 請求人具下列身分者，除已發行無記名股票情形者外，不適用第一項辨識實質受益人之規定： 一、我國政府機關。 二、我國公營事業機構。 三、外國政府機關。 四、我國政府機關主管之基金。 五、員工持股信託、員工福利儲蓄信託。

註記: