【法律文件】
名稱: 農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
等級: 命令
修訂日期: 20170726

農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法 第 9 條 有下列情形之一者，農業金融機構應為疑似洗錢交易之申報： 一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別累計達一定金額以 上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質無關。 二、同一客戶於同一櫃檯一次辦理多筆現金存、提款交易，分別累計達一 定金額以上，且該交易與客戶身分、收入顯不相當，或與其營業性質 無關。 三、同一客戶於同一櫃檯一次以現金分多筆匯出、或要求開立票據、申購 可轉讓定期存單、旅行支票及其他有價證券，其合計金額達一定金額 以上，而無法敘明合理用途。 四、自防制洗錢金融行動工作組織（FATF）所公告防制洗錢與打擊資助恐 怖分子有嚴重缺失之國家或地區、及其他未遵循或未充分遵循國際防 制洗錢組織建議之國家或地區匯入之交易款項，與客戶身分、收入顯 不相當，或與其營業性質無關。 五、交易最終受益人或交易人為外國政府所提供之恐怖分子或團體；或國 際洗錢防制組織認定或追查之恐怖組織；或交易資金疑似與恐怖活動 、恐怖組織或資助恐怖主義有關聯。 六、符合防制洗錢注意事項所列疑似洗錢表徵之交易，經農業金融機構內 部程序規定，認定屬異常交易。 農業金融機構對前項以外之其他經認定有疑似洗錢交易情形者（含現金及 轉帳交易），不論交易金額多寡，應向法務部調查局為疑似洗錢交易之申 報。 前二項交易未完成者，農業金融機構應向法務部調查局為疑似洗錢交易之 申報。

註記: 廢