【法律文件】
名稱: 地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法
等級: 命令
修訂日期: 20210621

地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐辦法 第 7 條 地政士及不動產經紀業於下列情形時，應確認客戶身分： 一、進行不動產買賣交易。 二、建立業務關係。 三、發現疑似洗錢或資恐交易。 四、對於過去取得客戶身分資料之真實性有所懷疑。 地政士及不動產經紀業，不得接受客戶以匿名或使用假名進行交易。 地政士及不動產經紀業與客戶建立業務關係時，應瞭解該業務關係之目的及性質。

註記: