【法律文件】
名稱: 律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法
等級: 命令
修訂日期: 20211015

律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法 第 4-1 條 律師於確認委任人身分時，委任人有下列情形之一者，應婉拒建立委任關係或終止委任關係： 一、疑似使用匿名、假名、虛設法人或團體名義。 二、持用偽、變造身分證明文件。 三、拒絕提供身分證明文件。 四、不尋常拖延提供應補充之身分證明文件。 五、提供文件資料可疑、模糊不清，而拒絕提供其他佐證資料或提供之文件資料無法進行查證，且無法提出合理說明。 六、為資恐防制法指定制裁之個人、法人或團體，以及外國政府或國際組織認定或追查之恐怖分子或團體。但依資恐防制法第六條第一項所為之支付不在此限。

註記: