【法律文件】
名稱: 公證人防制洗錢及打擊資恐辦法
等級: 命令
修訂日期: 20210125

公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第 17 條 公證人辦理第十條、第十一條及前條規定之確認身分程序及持續審查機制，應以風險基礎方法決定其執行強度： 一、風險基礎方法應以請求人之背景、資金之直接來源或去向、交易金額及交易型態為評估項目；資金之直接來源或去向，或請求人來自於高風險國家或地區者，為高風險。 二、對於高風險情形，應加強確認請求人之身分或持續審查措施，並應採取下列強化措施： （一）採取合理措施詢明辦理特定交易之目的、資金取得方式及實質來源。 （二）如再受理該請求人之特定交易，應加強注意。 三、對於低風險情形，得採取與低風險因素相當之簡化措施。但有下列情形之一者，不得簡化確認身分程序： （一）請求人來自高風險國家或地區。 （二）足以懷疑該請求人或所為之請求涉及洗錢或資恐。

註記: