【法律文件】
名稱: 公證人防制洗錢及打擊資恐辦法
等級: 命令
修訂日期: 20210125

公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第 2 條 本辦法用詞定義如下： 一、公證人：指公證法第二十二條第一項、第三項所定之法院公證人，及依公證法第二十四條第一項遴任之民間公證人。 二、特定交易：指本法第五條第三項第三款所列交易。 三、實質受益人：指直接、間接持有法人、團體之股份或資本超過百分之二十五，且具最終所有權或控制權之自然人，或透過其他方式對法人、團體行使控制權之自然人。 四、風險基礎方法：指執行評估風險、降低風險及監控風險等三項措施。 五、高風險國家或地區：指本法第十一條第二項所列之國家或地區。

註記: