【法律文件】
名稱: 銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法
等級: 命令
修訂日期: 20210426

銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法 第 5 條 銀樓業依第四條第二項及前條規定確認客戶身分及審查時，應依風險程度決定其執行強度。對於高風險情形，應額外採取下列強化確認客戶身分措施： 一、進行交易前，取得銀樓業之負責人或高階管理人員之同意。 二、採取合理措施以瞭解客戶資金來源。 三、採取強化之持續監督。 有下列情形之一者，視為符合前項高風險情形，並應採取前項各款之強化確認客戶身分措施： 一、客戶來自高風險國家或地區，或客戶為法務部依資恐防制法規定公告指定之制裁名單。 二、銀樓業之客戶，若為重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人。

註記: