【法律文件】
名稱: 公證人防制洗錢及打擊資恐辦法
等級: 命令
修訂日期: 20210125

公證人防制洗錢及打擊資恐辦法 第 11 條 公證人確認請求人身分之方式如下，並應留存請求人下列身分紀錄或相關證明文件之正本或影本： 一、瞭解業務關係之目的與性質，並視情形取得相關資訊。 二、請求人為自然人者，應核對請求人之國民身分證、居留證、護照或其他可資證明其身分之原本。 三、請求人為法人、團體者，應瞭解其業務性質及控制權結構，並取得下列資料： （一）設立或註冊證明。 （二）章程。但前條第三項所列之人，或經確認未訂章程或類似權利文件者，不在此限。 （三）得證明實質受益人之股東名冊，或其他得以合理驗證實質受益人身分之可靠來源之資料或資訊。 四、請求人為信託之受託人者，應瞭解其性質及控制權結構，並取得下列資料： （一）委託人、受託人、信託監察人、信託受益人或與上述人員具相當或類似職務者之身分證明文件。 （二）信託契約或類似之權利文件。但前條第三項所列之人，或經確認未以書面訂立信託契約或類似權利文件者，不在此限。 （三）得證明所有權人、實質受益人或其他可有效控制該信託之人之相關證明文件，或其他得以合理驗證上開人員身分之可靠來源之資料或資訊。 請求人委任代理人辦理者，公證人應依前項方式確認代理人身分。

註記: