【法律文件】
名稱: 存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法
等級: 命令
修訂日期: 20140820

存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法 第 16 條 銀行應建立以資訊系統輔助清查存款帳戶異常交易之機制，對於交易金額超過一定門檻、交易金額與帳戶平均餘額顯不相當、或短期間內密集使用電子交易功能等狀況，應設立預警指標，每日由專人至少查核及追蹤乙次並作成紀錄，依內部程序送交權責主管核閱。 前項所稱紀錄及其相關資訊，至少應保存五年，並得提供主管機關、有關單位及內部稽核單位調閱。

註記: