【法律文件】
名稱: 銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法
等級: 命令
修訂日期: 20210426

銀樓業防制洗錢與打擊資恐辦法 第 11 條 銀樓業應評估其洗錢及資恐風險，並依下列規定辦理： 一、製作風險評估報告，並至少涵蓋客戶、國家或地區、產品及服務、交易或支付管道等面向。 二、備置並每二年更新風險評估報告。 三、於經濟部要求時，提供風險評估報告。 銀樓業於運用新科技拓展業務前，應進行洗錢及資恐風險評估，並建立相應之風險管理措施以降低已辨識之洗錢或資恐風險。

註記: