CELEX: 62020CN0049
Language: pl
Date: 2020-01-29 00:00:00
Title: Sprawa C-49/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rajonen syd – Pazardżik (Bułgaria) w dniu 29 stycznia 2020 r. – SF / Teritoriałna direkcija na Nacionałnata agencija za prichodite – Płowdiw

27.4.2020   
            
            
               PL
            
            
               Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
            
            
               C 137/37
            
         
      Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rajonen syd – Pazardżik (Bułgaria) w dniu 29 stycznia 2020 r. – SF / Teritoriałna direkcija na Nacionałnata agencija za prichodite – Płowdiw
      (Sprawa C-49/20)
      (2020/C 137/50)
      Język postępowania: bułgarski
      
         Sąd odsyłający
      
      Rajonen syd – Pazardżik
      
         Strony w postępowaniu głównym
      
      
         Strona skarżąca: SF
      
         Strona przeciwna: Teritoriałna direkcija na Nacionałnata agencija za prichodite – Płowdiw
      
         Pytania prejudycjalne
      
      
                  1)
               
               
                  Czy art. 2 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/849 (1), mając na względzie motyw 6 jej preambuły oraz art. 4 i 5, należy interpretować w ten sposób, że dopuszcza on ogólny przepis krajowy taki jak rozpatrywany w postępowaniu głównym, w rozumieniu którego płatności na terytorium kraju dokonuje się wyłącznie przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek płatniczy, gdy ich wartość jest równa lub przekracza 10 000 BGN – bez względu na podmiot i podstawę płatności gotówką, a równocześnie dotyczy to wszystkich płatności w gotówce pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi?
               
            
                  2)
               
               
                  Mając na względzie osiągnięcie celów dyrektywy i motyw 59 jej preambuły, czy płatności należy rozpatrywać jedynie w zależności od ich wysokości – bez uwzględnienia odpłatnego lub nieodpłatnego charakteru danej operacji?
               
            
                  3)
               
               
                  Jakie są kryteria dotyczące stopnia podatności – odpowiednio wysokiego stopnia ryzyka – transakcji?
               
            
         (1)  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. 2015, L 141, s. 73.