CELEX: 32020D0212
Language: hu
Date: 2020-02-17 00:00:00
Title: A Tanács (KKPB) 2020/212 Végrehajtási Határozata (2020. február 17.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról

17.2.2020   
               
               
                  HU
               
               
                  Az Európai Unió Hivatalos Lapja
               
               
                  LI 43/6
               
            
         A TANÁCS (KKPB) 2020/212 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
         (2020. február 17.)
         a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról
         AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
         tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,
         tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 30. cikke (1) bekezdésére,
         tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,
         mivel:
         
                     (1)
                  
                  
                     A Tanács 2013. május 31-én elfogadta a 2013/255/KKBP határozatot.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Tekintettel arra, hogy prominens üzletemberek jelentős mértékű nyereségre tesznek szert az Aszad-rezsimmel fenntartott kapcsolataik folytán, viszonzásul pedig pénzügyi segítséget nyújtanak az említett rezsimnek, többek között bizonyos prominens üzletemberek és szervezetek által az állam támogatását élvező társaságokkal a kisajátított földterületek fejlesztésére létrehozott közös vállalkozásokon keresztül, az említett üzletemberek és szervezetek az Aszad-rezsim támogatói és haszonélvezői, többek között a kisajátított tulajdon használata révén.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Az Aszad-rezsim ráadásul olyan személyek földjét sajátítja ki, akik a szíriai konfliktus miatt lakóhelyük elhagyására kényszerültek, és ezzel megakadályozza e személyeket abban, hogy visszatérhessenek otthonaikba.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Nyolc természetes személyt és két szervezetet fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékébe.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     A 2013/255/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,
                  
               ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
         
            1. cikk
            A 2013/255/KKBP határozat I. melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.
         
         
            2. cikk
            Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.
         
         
            Kelt Brüsszelben, 2020. február 17-én.
            
               
                  a Tanács részéről
               
               
                  az elnök
               
               J. BORRELL FONTELLES
            
         
         
            (1)  HL L 147., 2013.6.1., 14. o.
         
      
      
         
            MELLÉKLET
            
               1.   
               A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének A. szakaszában (Személyek) foglalt jegyzék a következő bejegyzésekkel egészül ki:
               
                            
                        
                        
                           Név
                        
                        
                           Azonosító adatok
                        
                        
                           A jegyzékbe vétel okai
                        
                        
                           A jegyzékbe vétel időpontja
                        
                     
                           „288.
                        
                        
                           Yasser Aziz ABBAS
                           (más néven: Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)
                        
                        
                           Neme: férfi
                           Születési idő: 1978.8.22.
                           Állampolgárság: szír
                           Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al-Aziz Group
                        
                        
                           Szíriában tevékenykedő prominens üzletember. Üzleti ügyletek, többek között üzemanyag-csempészet és fegyverátadások révén támogatja a rezsimet, illetve ezek révén a rezsim haszonélvezője. Yasser Aziz Abbas a szíriai rezsim nevében elősegíti a kőolajimportot, és ezzel nyereségre tesz szert. A rezsimmel ápolt kapcsolatainak köszönhetően kedvező üzleti lehetőségeket szerez és preferenciális elbánásban részesül.
                        
                        
                           2020.2.17.
                        
                     
                           289.
                        
                        
                           Mahir BurhanEddine AL-IMAM
                           (más néven: ماهر برهان الدين الإمام)
                        
                        
                           Neme: férfi
                           Állampolgárság: szír
                           Beosztás: a Telsa Group / Telsa Telecom vezérigazgatója
                           Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Telsa Group / Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC
                        
                        
                           Szíriában tevékeny prominens üzletember, üzleti érdekekkel a turisztikai, a távközlési és az ingatlanszektorban. A rezsim támogatását élvező Telsa Communication Group és a Castro LLC ügyvezető igazgatójaként, valamint egyéb üzleti érdekeltségein keresztül Mahir BurhanEddine Al-Imam a rezsim haszonélvezője, továbbá támogatja a rezsim finanszírozási és lobbipolitikáját, valamint építéspolitikáját.
                        
                        
                           2020.2.17.
                        
                     
                           290.
                        
                        
                           Waseem AL-KATTAN
                           (más néven: Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim, Anouar, Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan; قطان وسيم, وسيم أنوار القطان)
                        
                        
                           Neme: férfi
                           Születési idő: 1976.3.4.
                           Állampolgárság: szíriai
                           Beosztás: a damaszkuszi vidéki tartományi kereskedelmi kamara elnöke
                           Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok:
                           Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; a Szíriai Kereskedelmi Kamarák Szövetségének kincstárnoka
                        
                        
                           Szíriában tevékeny prominens üzletember, aki a rezsim haszonélvezője és támogatója. Több vállalkozás és holdingtársaság tulajdonosa, amelyek a gazdaság különböző ágazataiban érdekeltek és tevékenykednek, például az ingatlanszektorban, a luxusszálloda-iparban és kereskedelmi központokban. Waseem Al-Kattan gyorsan prominens üzletemberré vált azáltal, hogy megadóztatta az ostrom alatt álló Kelet-Gútába csempészett árukat, jelenleg pedig a klientizmus agresszív formáiban való részvételével támogatja a rezsimet. Waseem Al-Kattan pénzügyi előnyökre tesz szert azáltal, hogy a rezsimhez fűződő szoros kapcsolatai miatt kedvezményesen nyer el a kormányzati szervek által odaítélt közbeszerzéseket, engedélyeket és szerződéseket.
                        
                        
                           2020.2.17.
                        
                     
                           291.
                        
                        
                           Amer FOZ
                           (más néven: عامر فوز)
                        
                        
                           Neme: férfi
                           Születési idő: 1976.3.11.
                           Állampolgárság: szír
                           Útlevélszám: 06010274747
                           Beosztás: az ASM International General Trading LLC (ASM International Trading) vezérigazgatója
                           Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: az EU által jegyzékbe vett Samer Foz; az EU által jegyzékbe vett Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company); ASM International General Trading LLC (ASM International Trading).
                        
                        
                           Prominens üzletember, akinek személyes és családi üzletei – például az Aman Holding (korábbi nevén: Aman Group) – a szíriai gazdaság számos ágazatában érdekeltek és tevékenyek. Az Aman Holdingon keresztül tesz szert pénzügyi haszonra azáltal, hogy kereskedelmi lehetőségekhez jut, valamint támogatja az Aszad-rezsimet. Ennek keretében többek között részt vesz a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott projekt fejlesztésében. 2012-től az ASM International Trading LLC vezérigazgatója is.
                           Kapcsolatban áll testvérével, Samer Fozzal, akit az EU 2019 januárjában vett jegyzékbe mint olyan Szíriában tevékeny prominens üzletembert, aki a rezsim támogatója vagy haszonélvezője.
                        
                        
                           2020.2.17.
                        
                     
                           292.
                        
                        
                           Saqr RUSTOM
                           (más néven: Saqr, Saqer; As’ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)
                        
                        
                           Neme: férfi
                           Állampolgárság: szír
                           Beosztás: a homszi nemzeti védelmi erők vezetője
                           Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok: Damas Real Estate Development and Investment LLC
                        
                        
                           A nemzeti védelmi erők homszi helyi ágának (a rezsimet támogató milícia - Sabiha) vezetője. Felelős a nemzeti védelmi erők homszi helyi ágának részvételéért a szíriai polgári lakosság brutális elnyomásában. A milíciája révén Saqr Rustom több ízben húzott hasznot a háborúból, így tehát egyaránt a szíriai rezsim haszonélvezője és támogatója. Kapcsolatban áll egy jegyzékbe vett személlyel, Bassam Hassannal, a nagybátyjával, akivel közösen, ingatlanprojektekbe irányuló beruházások céljából létrehozták a Damas Real Estate Development and Investment LLC-t.
                        
                        
                           2020.2.17.
                        
                     
                           293.
                        
                        
                           Abdelkader SABRA
                           (más néven: Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)
                        
                        
                           Neme: férfi
                           Születési idő: 1955.9.14.
                           Állampolgárság: szíriai; libanoni
                           Beosztás: a Sabra Maritime Agency tulajdonosa, a szíriai–török üzletemberek tanácsának vezetője; a Phoenicia Tourism Company alapító partnere; a szíriai Tengeri Hajózási Kamara elnöke
                           Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok:
                           Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية)
                        
                        
                           Szíriában különösen a tengeri és az idegenforgalmi ágazatokban több gazdasági érdekeltséggel rendelkező prominens üzletember. A hajózási ágazat kiemelten fontos szereplőjeként és Rami Makhlouf (a rezsim támogatója és Bassár el-Aszad unokatestvére) szoros üzleti partnereként Abdelkader Sabra pénzügyi és gazdasági támogatást nyújt a szíriai rezsimnek, többek között offshore vállalatokon keresztül. Abdelkader Sabra a rezsimhez fűződő kapcsolatainak köszönhetően ki tudta terjeszteni tevékenységeit az ingatlanágazatban. Pénzmosásban, valamint a szíriai rezsimet és annak szövetségeseit támogató kereskedelmi tevékenységekben is részt vesz.
                        
                        
                           2020.2.17.
                        
                     
                           294.
                        
                        
                           Khodr Ali TAHER
                           (más néven: خضر علي طاه)
                        
                        
                           Neme: férfi
                           Születési idő: 1976
                           Állampolgárság: szíriai
                           Beosztás: az Ella Media Services igazgatója és tulajdonosa; a Castle Security and Protection és a Jasmine Contracting Company alapító partnere; a Syrian Hotel Management Company elnöke és alapító partnere; az Ematel igazgatója és tulajdonosa
                        
                        
                           A szír gazdaság számos ágazatában tevékeny prominens üzletember, ideértve a személy- és vagyonvédelmet, a mobiltelefon-kiskereskedelmet, a szállodaigazgatást, a reklámszolgáltatásokat és a belföldi pénzátutalási szolgáltatásokat.
                           Üzleti tevékenységein keresztül támogatja a rezsimet és annak haszonélvezője is egyben, valamint csempészetben és nyerészkedésben is érintett. Khodr Ali Taher több vállalat tulajdonosa, illetve alapító partnere. Üzleti kapcsolatokat tart fenn a rezsimmel, többek között azáltal, hogy közös vállalkozásban vesz részt a szíriai közlekedési és idegenforgalmi vállalattal, amely kétharmad részben az Idegenforgalmi Minisztérium tulajdona.
                        
                        
                           2020.2.17.
                        
                     
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                           Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok:
                           Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           295.
                        
                        
                           Adel Anwar AL-OLABI
                           (más néven: Adel Anouar el-Oulabi; Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلبي)
                        
                        
                           Neme: férfi
                           Születési idő: 1976
                           Állampolgárság: szíriai
                           Beosztás: a Damascus Cham Holding Company (DCHC) alelnöke; Damaszkusz kormányzója
                        
                        
                           Prominens üzletember; támogatást nyújt a rezsim számára és annak haszonélvezője is egyben. A damaszkuszi kormányzóság befektetési szerveként működő Damascus Cham Holding Company (DCHC) alelnöke; a DCHC feladata a damaszkuszi kormányzóság ingatlanainak kezelése és a Marota City projekt megvalósítása.
                           Adel Anwar Al-Olabi egyben Damaszkusz kormányzója is, a tisztségre Bassár el-Aszad nevezte ki 2018 novemberében. Damaszkusz kormányzójaként és a DCHC alelnökeként felelős azokért az intézkedésekért, amelyek – elsősorban a Marota City projekten keresztül – a rezsimnek Damaszkuszban a kisajátított földterületek fejlesztésére vonatkozó politikájának (többek között a 66. sz. rendelet és a 10. sz. törvény) végrehajtására irányulnak.
                        
                        
                           2020.2.17.”
                        
                     
            
               2.   
               A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének B. pontjában (Szervezetek) foglalt jegyzék a következő szervezetekkel egészül ki:
               
                            
                        
                        
                           Név
                        
                        
                           Azonosító adatok
                        
                        
                           A jegyzékbe vétel okai
                        
                        
                           A jegyzékbe vétel időpontja
                        
                     
                           „77.
                        
                        
                           Al Qatarji Company
                           (más néven: Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji / Katarji / Katerji Group; مجموعة/شركة قاطرخي)
                        
                        
                           A szervezet típusa: magánvállalkozás
                           Gazdasági ágazat: import/export, teherszállítás; kőolaj- és nyersanyagellátás
                           Az igazgató/vezető neve: (az EU által jegyzékbe vett) Hussam AL-QATIRJI vezérigazgató
                           Tényleges tulajdonos: (az EU által jegyzékbe vett) Hussam AL-QATIRJI
                        
                        
                           A szír gazdaság több ágazatában tevékenykedő prominens vállalat. Az Al Qatarji Company, amelynek igazgatóságát Hossam Qatarji, a Szír Nemzetgyűlés jegyzékbe vett tagja irányítja, a következők révén támogatja a szíriai rezsimet, amelynek a haszonélvezője is egyben: élelmiszerimport és -export leple alatt elősegíti a rezsim és a különböző szereplők – így például az ISIS (Dáis) – közötti üzemanyag-, fegyver- és lőszer-kereskedelmet, támogatja a rezsim mellett harcoló milíciákat és a rezsimmel fennálló kapcsolataiból hasznot húzva terjeszti ki kereskedelmi tevékenységét.
                        
                        
                           2020.2.17.
                        
                     
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                           Székhely: Mazzah, Damaszkusz, Szíria
                           Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok:
                           Arvada/Arfada Petroleum Company JSC
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           78.
                        
                        
                           Damascus Cham Holding Company
                           (más néven: Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق)
                        
                        
                           A szervezet típusa: a magánjog hatálya alá tartozó állami tulajdonú vállalat
                           Gazdasági ágazat: ingatlanfejlesztés
                           Az igazgató/vezető neve:
                           (az EU által jegyzékbe vett) Adel Anwar AL-OLABI, az igazgatótanács alelnöke és Damaszkusz kormányzója
                           Tényleges tulajdonos: Damaszkusz kormányzósága
                        
                        
                           A Damaszkusz Cham Holding Company-t a rezsim a damaszkuszi kormányzóság befektetési ágaként hozta létre a damaszkuszi kormányzóság ingatlanainak kezelésére és a Marota City projekt végrehajtására; utóbbi luxusingatlan-projekt különösen a 66. sz. rendelet és a 10. sz. törvény értelmében kisajátított földterületeken alapul.
                        
                        
                           2020.2.17.”
                        
                     
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                           Rokoni/üzleti/ szervezeti vagy partneri/egyéb kapcsolatok:
                           (az EU által jegyzékbe vett) Rami Makhlouf; (az EU által jegyzékbe vett) Samer Foz; (az EU által jegyzékbe vett) Mazen Tarazi;
                           Talas csoport, tulajdonosa: (az EU által jegyzékbe vett) Anas Talas üzletember; (az EU által jegyzékbe vett) Hayan Mohammad Nazem Qaddour és (az EU által jegyzékbe vett) Maen Rizk Allah Haykal magánbefektetők tulajdonában lévő Exceed Development and Investment Company; (az EU által jegyzékbe vett) Khaled Al-Zubaidi és (az EU által jegyzékbe vett) Nader Qalei.
                        
                        
                           A Marota City projekt végrehajtásának irányításával a Damascus Cham Holding (amelynek alelnöke a damaszkuszi kormányzó) támogatja a szíriai rezsimet és annak haszonélvezője is egyben, továbbá előnyöket biztosít a rezsimmel szoros kapcsolatot ápoló üzletemberek számára, akik köz- és magánszféra közötti partnerségek révén jövedelmező megállapodásokat kötöttek a Damaszkusz Cham Holding Company-val.