CELEX: 62018TN0584
Language: da
Date: 2018-09-27 00:00:00
Title: Sag T-584/18: Sag anlagt den 27. september 2018 — Ukrselhosprom PCF og Versobank mod ECB

3.12.2018   
            
            
               DA
            
            
               Den Europæiske Unions Tidende
            
            
               C 436/57
            
         
      Sag anlagt den 27. september 2018 — Ukrselhosprom PCF og Versobank mod ECB
      (Sag T-584/18)
      (2018/C 436/81)
      Processprog: engelsk
      
         Parter
      
      
         Sagsøgere: Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Ukraine) og Versobank AS (Talinn, Estland) (ved advokaterne O. Behrends, L. Feddern og M. Kirchner)
      
         Sagsøgt: Den Europæiske Centralbank
      
         Sagsøgernes påstande
      
      
                  —
               
               
                  Afgørelse ECB/SSM/2018–EE-2 WHD-2017-0012 af 17. juli 2018 om tilbagekaldelse af Versobank AS’ banktilladelse annulleres.
               
            
                  —
               
               
                  Sagsomkostningsafgørelse ECB-SSM-2018-EE-3 af 14. august 2018 vedrørende den interne administrative revision annulleres tilsvarende.
               
            
                  —
               
               
                  Sagsøgte tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
               
            
         Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
      
      Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført fireogtyve anbringender.
      
                  1.
               
               
                  Første anbringende om, at ECB ikke har kompetence til at træffe afgørelse om likvidation af Versobank AS.
               
            
                  2.
               
               
                  Andet anbringende om, at ECB ikke foretog sin egen vurdering af de underliggende spørgsmål om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML)/finansiering af terrorisme (CFT).
               
            
                  3.
               
               
                  Tredje anbringende om, at ECB ikke omhyggeligt og upartisk undersøgte og vurderede alle de relevante forhold i sagen.
               
            
                  4.
               
               
                  Fjerde anbringende om, at en angivelig indgivelse af ukorrekte oplysninger vedrørende Versobanks lettiske aktiviteter ulovligt er blevet lagt til grund.
               
            
                  5.
               
               
                  Femte anbringende om, at ECB ikke tog hensyn til den yderst kompetente og velansete ledelses positive rolle.
               
            
                  6.
               
               
                  Sjette anbringende om, at ECB ikke nærmere har angivet de relevante lovgivningskrav, som Versobank angiveligt ikke opfyldte.
               
            
                  7.
               
               
                  Syvende anbringende om manglende hensyntagen til, at en væsentlig del af virksomheden ikke indebar en betydelig AML-risiko.
               
            
                  8.
               
               
                  Ottende anbringende om, at der ikke er lagt tilstrækkelig vægt på den betydelige reduktion af kunder i de højere risikokategorier.
               
            
                  9.
               
               
                  Niende anbringende om en fejlagtig antagelse af, at yderligere afhjælpende tiltag ikke ville være realistisk.
               
            
                  10.
               
               
                  Tiende anbringende om fejlagtige betragtninger om en eventuel ny bestyrelse.
               
            
                  11.
               
               
                  Ellevte anbringende om fejlagtige betragtninger om eventuel suspension af stemmerettigheder.
               
            
                  12.
               
               
                  Tolvte anbringende om, at det fejlagtigt er blevet lagt til grund, at der er sket manglende overholdelse af en forskrift.
               
            
                  13.
               
               
                  Trettende anbringende om fejlagtige betragtninger om muligheden for en yderligere forskrift.
               
            
                  14.
               
               
                  Fjortende anbringende om ulovlig afvisning af muligheden for frivillig likvidation.
               
            
                  15.
               
               
                  Femtende anbringende om ulovlig afvisning af muligheden for et salg.
               
            
                  16.
               
               
                  Sekstende anbringende om tilsidesættelse af princippet om ligebehandling og princippet om forbud mod forskelsbehandling.
               
            
                  17.
               
               
                  Syttende anbringende om tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet.
               
            
                  18.
               
               
                  Attende anbringende om tilsidesættelse af princippet om beskyttelsen af den berettigede forventning og retssikkerhedsprincippet.
               
            
                  19.
               
               
                  Nittende anbringende om tilsidesættelse af artikel 19 i og 75. betragtning til forordning nr. 1024/2013 (1), og magtmisbrug.
               
            
                  20.
               
               
                  Tyvende anbringende om tilsidesættelse af Versobanks og aktionærernes ret til at blive hørt på grund af en uforholdsmæssig kort høringsfrist.
               
            
                  21.
               
               
                  Enogtyvende anbringende om yderligere tilsidesættelse af Versobanks ret til forsvar og ret til at blive hørt.
               
            
                  22.
               
               
                  Toogtyvende anbringende om manglende tilstrækkelig begrundelse.
               
            
                  23.
               
               
                  Treogtyvende anbringende om tilsidesættelse af Versobanks ret til aktindsigt i sagen.
               
            
                  24.
               
               
                  Fireogtyvende anbringende om tilsidesættelse af aktionærernes rettigheder i forbindelse med revisionen foretaget af det administrative klagenævn i henhold til artikel 24 i forordning nr. 1024/2013.
               
            
         (1)  Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15.10.2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter (EUT 2013, L 287, s. 63).