CELEX: 32011R0360
Language: ro
Date: 2011-04-12 00:00:00
Title: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 360/2011 al Consiliului din 12 aprilie 2011 privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia

14.4.2011   
            
            
               RO
            
            
               Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
            
            
               L 100/12
            
         REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 360/2011 AL CONSILIULUI
   din 12 aprilie 2011
   privind punerea în aplicare a articolului 16 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia
   CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 204/2011 al Consiliului din 2 martie 2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia (1), în special articolul 16 alineatele (1) și (2),
   întrucât:
   
               (1)
            
            
               La 2 martie 2011, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 204/2011 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Libia.
            
         
               (2)
            
            
               Având în vedere gravitatea situației din Libia, ar trebui incluse și alte persoane și entități în lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzută în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 204/2011.
            
         
               (3)
            
            
               De asemenea, o persoană ar trebui să fie eliminată de pe lista din anexa III, iar informațiile referitoare la anumite persoane și entități care figurează pe listele din anexele II și III la respectivul regulament ar trebui actualizate,
            
         ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
   Articolul 1
   Anexele II și III la Regulamentul (UE) nr. 204/2011 se înlocuiesc cu textul prevăzut în anexele I și respectiv II la prezentul regulament.
   Articolul 2
   Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
   
      Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
      Adoptat la Luxemburg, 12 aprilie 2011.
      
         
            Pentru Consiliu
         
         
            Președintele
         
         C. ASHTON
      
   
   
      (1)  JO L 58, 3.3.2011, p. 1.
   
      ANEXA I
      
         
            „ANEXA II
            
               Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților sau organismelor menționate la articolul 6 alineatul (1)
            
            
                        1.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Aisha Muammar
                        
                        Data nașterii: 1978. Locul nașterii: Tripoli, Libia.
                        Fiica lui Muammar QADHAFI. Asociere strânsă cu regimul.
                        Data desemnării de către ONU: 26.2.2011.
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Hannibal Muammar
                        
                        Numărul pașaportului: B/002210. Data nașterii: 20.9.1975. Locul nașterii: Tripoli, Libia.
                        Fiul lui Muammar QADHAFI. Asociere strânsă cu regimul.
                        Data desemnării de către ONU: 26.2.2011.
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Khamis Muammar
                        
                        Data nașterii: 1978. Locul nașterii: Tripoli, Libia.
                        Fiul lui Muammar QADHAFI. Asociere strânsă cu regimul. Comanda unităților militare implicate în reprimarea demonstrațiilor.
                        Data desemnării de către ONU: 26.2.2011.
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
                        
                        Data nașterii: 1942. Locul nașterii: Sirte, Libia.
                        Conducător al Revoluției, Comandant Suprem al Forțelor Armate. Responsabil de ordonarea reprimării demonstrațiilor, încălcări ale drepturilor omului.
                        Data desemnării de către ONU: 26.2.2011.
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Mutassim
                        
                        Data nașterii: 1976. Locul nașterii: Tripoli, Libia.
                        Consilier de securitate națională. Fiul lui Muammar QADHAFI. Asociere strânsă cu regimul.
                        Data desemnării de către ONU: 26.2.2011.
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Saif al-Islam
                        
                        Director, Fundația Qadhafi. Numărul pașaportului: B014995. Data nașterii: 25.6.1972. Locul nașterii: Tripoli, Libia.
                        Fiul lui Muammar QADHAFI. Asociere strânsă cu regimul. Declarații publice incendiare incitând la violență împotriva demonstranților.
                        Data desemnării de către ONU: 26.2.2011.
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        
                           DORDA, Abu Zayd Umar
                        
                        Funcție: Director, Organizația pentru Securitate Externă
                        Data desemnării de către ONU: 17.3.2011 (desemnare de către UE: 28.2.2011)
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        
                           JABIR, General-maior Abu Bakr Yunis
                        
                        Funcție: Ministrul apărării Grad: General-maior.
                        Data nașterii: 1952. Locul nașterii: Jalo, Libia
                        Data desemnării de către ONU: 17.3.2011 (desemnare de către UE: 28.2.2011)
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        
                           MATUQ, Matuq Mohammed
                        
                        Funcție: Secretar pentru serviciile publice
                        Data nașterii: 1956. Locul nașterii: Khoms, Libia
                        Data desemnării de către ONU: 17.3.2011 (desemnare de către UE: 28.2.2011)
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Mohammed Muammar
                        
                        Fiul lui Muammar QADHAFI. Asociere strânsă cu regimul.
                        Data nașterii: 1970. Locul nașterii: Tripoli, Libia.
                        Data desemnării de către ONU: 17.3.2011 (desemnare de către UE: 28.2.2011)
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Saadi
                        
                        Funcție: Comandantul forțelor speciale Fiul lui Muammar QADHAFI. Asociere strânsă cu regimul. Comanda unităților militare implicate în reprimarea demonstrațiilor.
                        Data nașterii: 27.5.1973. Locul nașterii: Tripoli, Libia.
                        Data desemnării de către ONU: 17.3.2011 (desemnare de către UE: 28.2.2011)
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Saif al-Arab
                        
                        Fiul lui Muammar QADHAFI. Asociere strânsă cu regimul.
                        Data nașterii: 1982. Locul nașterii: Tripoli, Libia.
                        Data desemnării de către ONU: 17.3.2011 (desemnare de către UE: 28.2.2011)
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        
                           AL-SENUSSI, Colonel Abdullah
                        
                        Funcție: Directorul Serviciilor secrete militare
                        Data nașterii: 1949. Locul nașterii: Sudan
                        Data desemnării de către ONU: 17.3.2011 (desemnare de către UE: 28.2.2011)
                     
                  
               Entități
            
            
                        1.
                     
                     
                        
                           Central Bank of Libya (CBL) (Banca Centrală a Libiei)
                        
                        Se află sub controlul lui Muammar Qadhafi și al familiei sale și reprezintă o sursă potențială de finanțare pentru regimul acestuia.
                        Data desemnării de către ONU: 17.3.2011 (desemnare de către UE: 10.3.2011)
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        
                           Libyan Investment Authority (Autoritatea Libiană pentru Investiții)
                        
                        Se află sub controlul lui Muammar Qadhafi și al familiei sale și reprezintă o sursă potențială de finanțare pentru regimul acestuia.
                        Cunoscută și sub denumirea de: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) (Compania Arabă Libiană pentru Investiții Străine) 1 Fateh Tower Office No. 99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya
                        Data desemnării de către ONU: 17.3.2011 (desemnare de către UE: 10.3.2011)
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        
                           Libyan Foreign Bank (Banca Externă Libiană)
                        
                        Se află sub controlul lui Muammar Qadhafi și al familiei sale și reprezintă o sursă potențială de finanțare pentru regimul acestuia.
                        Data desemnării de către ONU: 17.3.2011 (desemnare de către UE: 10.3.2011)
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        
                           Libyan Africa Investment Portfolio (Portofoliul de Investiții Libia Africa)
                        
                        Se află sub controlul lui Muammar Qadhafi și al familiei sale și reprezintă o sursă potențială de finanțare pentru regimul acestuia.Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibyaData desemnării de către ONU: 17.3.2011 (desemnare de către UE: 10.3.2011)
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        
                           Libyan National Oil Corporation (Compania Petrolieră Națională Libiană)
                        
                        Se află sub controlul lui Muammar Qadhafi și al familiei sale și reprezintă o sursă potențială de finanțare pentru regimul acestuia.Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, LibyaData desemnării de către ONU: 17.3.2011”
                     
                  
      
   
   
      ANEXA II
      
         
            „ANEXA III
            
               Lista persoanelor fizice și juridice, a entităților sau organismelor menționate la articolul 6 alineatul (2)
            
            
               Persoane
            
            
                         
                     
                     
                        Nume
                     
                     
                        Informații de identificare
                     
                     
                        Motive
                     
                     
                        Data includerii în listă
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        ABDULHAFIZ, Colonel Mas'ud
                     
                     
                        Funcție: Comandant al Forțelor Armate
                     
                     
                        Al treilea în ierarhia de comandă a forțelor armate. Rol important în serviciile de informații ale armatei.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed
                     
                     
                        Funcție: Director responsabil de combaterea terorismului în cadrul Organizației pentru Securitate Externă
                        Data nașterii: 1952
                        Locul nașterii: Tripoli, Libia.
                     
                     
                        Membru marcant al Comitetului revoluționar. Colaborator apropiat al lui
                        Muammar QADHAFI.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        ABU SHAARIYA
                     
                     
                        Funcție: Director adjunct, Organizația pentru Securitate Externă
                     
                     
                        Membru marcant al regimului.
                        Cumnatul lui Muammar QADHAFI.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        ASHKAL, Al-Barrani
                     
                     
                        Funcție: Director adjunct, Serviciile de informații ale armatei
                     
                     
                        Membru influent al regimului.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        ASHKAL, Omar
                     
                     
                        Funcție: Director, Mișcarea Comitetelor Revoluționare
                        Locul nașterii: Sirte, Libia
                     
                     
                        Comitetele revoluționare sunt implicate în actele de violență îndreptate împotriva demonstranților.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed
                     
                     
                        Funcție: Șeful biroului de legătură al Comitetelor revoluționare. Pașaport nr. B010574
                        Data nașterii: 1.7.1950
                     
                     
                        Comitetele revoluționare sunt implicate în actele de violență îndreptate împotriva demonstranților.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        DIBRI, Abdulqader Yusef
                     
                     
                        Funcție: Șeful securității personale a lui Muammar QADHAFI.
                        Data nașterii: 1946
                        Locul nașterii: Houn, Libia.
                     
                     
                        Responsabil de asigurarea securității regimului. În trecut, s-a aflat la originea unor acte de violență îndreptate împotriva dizidenților.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed
                     
                     
                        Data nașterii: 1952
                        Locul nașterii: Egipt
                     
                     
                        Vărul lui Muammar QADHAFI. Din 1995, se consideră că se află la comanda unui batalion de armată de elită responsabil de asigurarea securității personale a lui Qadhafi și că deține un rol-cheie în cadrul Organizației pentru Securitate Externă. A fost implicat în planificarea unor operațiuni împotriva dizidenților libieni din străinătate și a fost direct implicat în activități teroriste.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
                     
                     
                        Data nașterii: 1948
                        Locul nașterii: Sirte, Libia
                     
                     
                        Vărul lui Muammar QADHAFI. În anii '80, Sayyid a fost implicat în campania de asasinare a dizidenților și este considerat responsabil de moartea mai multor persoane în Europa. De asemenea, se consideră că a fost implicat în cumpărarea de arme.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        AL-BARASSI, Safia Farkash
                     
                     
                        Data nașterii: 1952
                        Locul nașterii: Al Bayda, Libia
                     
                     
                        Soția lui Muammar QADHAFI.
                        Asociere strânsă cu regimul.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        SALEH, Bachir
                     
                     
                        Data nașterii: 1946
                        Locul nașterii: Traghen
                     
                     
                        Șeful de cabinet al liderului.
                        Asociere strânsă cu regimul.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        TOHAMI, General Khaled
                     
                     
                        Data nașterii: 1946
                        Locul nașterii: Genzur
                     
                     
                        Directorul Oficiului de Securitate Internă.
                        Asociere strânsă cu regimul.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        FARKASH, Mohammed Boucharaya
                     
                     
                        Data nașterii: 1 iulie 1949
                        Locul nașterii: Al-Bayda
                     
                     
                        Director de informații în cadrul Oficiului de Securitate Externă.
                        Asociere strânsă cu regimul.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        ZARTI, Mustafa
                     
                     
                        născut la 29 martie 1970, cetățean austriac (pașaport nr. P1362998, valabil de la 6 noiembrie 2006 la 5 noiembrie 2016)
                     
                     
                        Asociere strânsă cu regimul și vicepreședinte executiv al „Autorității Libiene pentru Investiții”, membru al consiliului director al Companiei Petroliere Naționale și vicepreședinte al „First Energy Bank” din Bahrain.
                     
                     
                        10.3.2011
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou
                     
                     
                         
                     
                     
                        Secretar general al Congresului general al poporului; implicare în reprimarea demonstranților.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        AL-MAHMOUDI, Baghdadi
                     
                     
                         
                     
                     
                        Prim-ministrul guvernului colonelului Qadhafi; implicare în reprimarea demonstranților.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        HIJAZI, Mohamad Mahmoud
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ministrul sănătății și mediului în guvernul colonelului Qadhafi; implicare în reprimarea demonstranților.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        ZLITNI, Abdelhaziz
                     
                     
                        Data nașterii: 1935
                     
                     
                        Ministrul planificării și finanțelor în guvernul colonelului Qadhafi; implicare în reprimarea demonstranților.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        HOUEJ, Mohamad Ali
                     
                     
                        Data nașterii: 1949
                        Locul nașterii: Al-Azizia (în apropiere de Tripoli)
                     
                     
                        Ministrul industriei, economiei și comerțului în guvernul colonelului Qadhafi; implicare în reprimarea demonstranților.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        AL-GAOUD, Abdelmajid
                     
                     
                        Data nașterii: 1943
                     
                     
                        Ministrul agriculturii și resurselor animale și maritime în guvernul colonelului Qadhafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        21.
                     
                     
                        AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ministrul afacerilor sociale în guvernul colonelului Qadhafi; implicare în reprimarea demonstranților.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        22.
                     
                     
                        FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad
                     
                     
                        Data nașterii: 4 mai 1963
                        Pașaport nr. B/014965 (expiră la sfârșitul anului 2013)
                     
                     
                        Ministrul educației, învățământului superior și cercetării în guvernul colonelului Qadhafi; implicare în reprimarea demonstranților.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        23.
                     
                     
                        ZIDANE, Mohamad Ali
                     
                     
                        Data nașterii: 1958
                        Pașaport nr. B/0105075 (expiră la sfârșitul anului 2013)
                     
                     
                        Ministrul transporturilor în guvernul colonelului Qadhafi; implicare în reprimarea demonstranților.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        24.
                     
                     
                        MANSOUR, Abdallah
                     
                     
                        Data nașterii: 8.7.1954
                        Pașaport nr. B/014924 (expiră la sfârșitul anului 2013)
                     
                     
                        Colaborator apropiat al colonelului Qadhafi, rol de prim rang în serviciile de securitate și fost director al radioteleviziunii; implicare în reprimarea demonstranților.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        25.
                     
                     
                        AL QADHAFI, Quren Salih Quren
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ambasadorul Libiei în Ciad. A părăsit Ciadul pentru a ajunge la Sabha. Implicat în mod direct în recrutarea și coordonarea mercenarilor pentru regim.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        26.
                     
                     
                        AL KUNI, Colonel Amid Husain
                     
                     
                         
                     
                     
                        Guvernatorul Ghat (partea de sud a Libiei). Implicat în mod direct în recrutarea mercenarilor.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
               
            
               Entități
            
            
                         
                     
                     
                        Nume
                     
                     
                        Informații de identificare
                     
                     
                        Motive
                     
                     
                        Data includerii în listă
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Consiliul libian pentru locuințe și infrastructură (CLI)
                     
                     
                        
                                    Tajora, Tripoli, Libia Numărul actului legislativ: 60/2006 al Comitetului Popular General Libian
                                 
                              
                                    Tel: +218 21 369 1840,
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 369 6447
                                 
                              
                                    http://www.hib.org.ly
                                 
                              
                     
                        Se află sub controlul lui Muammar Qadhafi și al familiei sale și reprezintă o sursă potențială de finanțare pentru regimul acestuia.
                     
                     
                        10.3.2011
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Fondul de dezvoltare economică și socială (FDES)
                     
                     
                        
                                    Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libia-Tripoli
                                 
                              
                                    Telefon: +218 21 490 8893 -
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 491 8893 – email: info@esdf.ly
                                 
                              
                     
                        Sub controlul regimului lui Muammar Qadhafi și sursă potențială de finanțare pentru acesta
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Libyan Arab African Investment Company - LAAICO (Compania libiană de investiții arabo-africane)
                     
                     
                        
                                    Site: http://www.laaico.com
                                 
                              
                                    Companie înființată în 1981
                                 
                              
                                    76351 Janzour-Libia.
                                 
                              
                                    81370 Tripoli-Libia
                                 
                              
                                    Tel: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613
                                 
                              
                                    Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867
                                 
                              
                                    email: info@laaico.com
                                 
                              
                     
                        Sub controlul regimului lui Muammar Qadhafi și sursă potențială de finanțare pentru acesta
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Fundația Qadhafi pentru asociații caritative și dezvoltare
                     
                     
                        Coordonatele administrației: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA Telefon: (+218) 214778301 - Fax: (+218) 214778766; email: info@gicdf.org
                     
                     
                        Sub controlul regimului lui Muammar Qadhafi și sursă potențială de finanțare pentru acesta.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Fundația Waatassimou
                     
                     
                        Cu sediul la Tripoli.
                     
                     
                        Sub controlul regimului lui Muammar Qadhafi și sursă potențială de finanțare pentru acesta
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Oficiul general al radiodifuziunii și televiziunii libiene
                     
                     
                        Coordonate:
                        Tel: 00 218 21 444 59 26;
                        00 21 444 59 00;
                        Fax: 00 218 21 340 21 07
                        http://www.ljbc.net;
                        email: info@ljbc.net
                     
                     
                        Incitare publică la ură și la violență prin participarea la campanii de dezinformare privind reprimarea demonstranților.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Corpul gărzilor revoluționare
                     
                     
                         
                     
                     
                        Implicare în reprimarea demonstranților.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        National Commercial Bank (Banca Comercială Națională)
                     
                     
                        
                                    Orouba Street
                                 
                              
                                    AlBayda,
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Telefon
                                 
                              
                                    +218 21-361-2429
                                 
                              
                                    Fax
                                 
                              
                                    +218 21-446-705
                                 
                              
                                    www.ncb.ly
                                 
                              
                     
                        Banca Comercială Națională este o bancă comercială libiană. Banca a fost creată în 1970 și are sediul la AlBayda, Libia. Are sedii la Tripoli și AlBayda, precum și sucursale în Libia. Este proprietate integrală de stat și reprezintă o sursă potențială de finanțare pentru regim.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Gumhouria Bank
                     
                     
                        
                                    Gumhouria Bank Building
                                 
                              
                                    Omar Al Mukhtar Avenue
                                 
                              
                                    Giaddal Omer Al Moukhtar
                                 
                              
                                    P.O. Box 685
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Tel: +218 21-333-4035
                                 
                              
                                    +218 21-444-2541
                                 
                              
                                    +218 21-444-2544
                                 
                              
                                    +218 21-333-4031
                                 
                              
                                    Fax:
                                 
                              
                                    +218 21-444-2476
                                 
                              
                                    +218 21-333-2505
                                 
                              
                                    Email:
                                 
                              
                                    info@gumhouria-bank.com.ly
                                 
                              
                                    Site web:
                                 
                              
                                    www.gumhouria-bank.com.ly
                                 
                              
                     
                        Gumhouria Bank este o bancă comercială libiană. Banca a fost creată în 2008 prin fuziunea băncilor Al Ummah și Gumhouria. Este proprietate integrală de stat și reprezintă o sursă potențială de finanțare pentru regim.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Sahara Bank
                     
                     
                        
                                    Sahara Bank Building
                                 
                              
                                    First of September Street
                                 
                              
                                    P.O. Box 270
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Tel
                                 
                              
                                    +218 21-379-0022
                                 
                              
                                    Fax
                                 
                              
                                    +218 21-333-7922
                                 
                              
                                    Email:
                                 
                              
                                    info@saharabank.com.ly
                                 
                              
                                    Site web:
                                 
                              
                                    www.saharabank.com.ly
                                 
                              
                     
                        Sahara Bank este o bancă comercială libiană. Este proprietate de stat în proporție de 81% și reprezintă o sursă potențială de finanțare pentru regim.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Azzawia (Azawiya) Refining (Rafinăria Azzawia)
                     
                     
                        
                                    P.O. Box 6451
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    +218 023 7976 26778
                                 
                              
                                    http://www.arc.com.ly
                                 
                              
                     
                        Se află sub controlul lui Muammar Qadhafi și reprezintă o sursă potențială de finanțare pentru regimul acestuia.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO) (Întreprinderea de prelucrare a petrolului și gazului Ras Lanuf)
                     
                     
                        
                                    Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building
                                 
                              
                                    Ras Lanuf City
                                 
                              
                                    P.O. Box 2323
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Tel: +218 21-360-5171
                                 
                              
                                    +218 21-360-5177
                                 
                              
                                    +218 21-360-5182
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-360-5174
                                 
                              
                                    Email: info@raslanuf.ly
                                 
                              
                                    Site web: www.raslanuf.ly
                                 
                              
                     
                        Se află sub controlul lui Muammar Qadhafi și reprezintă o sursă potențială de finanțare pentru regimul acestuia.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Brega
                     
                     
                        
                                    Sediul central: Azzawia / coast road
                                 
                              
                                    P.O. Box Azzawia 16649
                                 
                              
                                    Tel: 2 – 625021-023 / 3611222
                                 
                              
                                    Fax: 3610818
                                 
                              
                                    Telex: 30460 / 30461 / 30462
                                 
                              
                     
                        Se află sub controlul lui Muammar Qadhafi și reprezintă o sursă potențială de finanțare pentru regimul acestuia.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Sirte Oil Company (Compania petrolieră Sirte)
                     
                     
                        
                                    Sirte Oil Company Building
                                 
                              
                                    Marsa Al Brega Area
                                 
                              
                                    P.O. Box 385
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Tel:
                                 
                              
                                    +218 21-361-0376
                                 
                              
                                    +218 21-361-0390
                                 
                              
                                    Fax:
                                 
                              
                                    +218 21-361-0604
                                 
                              
                                    +218 21-360-5118
                                 
                              
                                    Email: info@soc.com.ly
                                 
                              
                                    Site web: www.soc.com.ly
                                 
                              
                     
                        Se află sub controlul lui Muammar Qadhafi și reprezintă o sursă potențială de finanțare pentru regimul acestuia.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Waha Oil Company (Compania petrolieră Waha)
                     
                     
                        
                                    Waha Oil Company
                                 
                              
                                    Sediul: Off Airport Road
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Postal Address: P.O. Box 395
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Tel: +218 21-3331116
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-3337169
                                 
                              
                                    Telex: 21058
                                 
                              
                     
                        Se află sub controlul lui Muammar Qadhafi și reprezintă o sursă potențială de finanțare pentru regimul acestuia.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        Libyan Agricultural Bank (Banca Agricolă Libiană) (cunoscută și sub denumirea de Agricultural Bank; sau Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; sau Al Masraf Al Zirae; sau Libyan Agricultural Bank)
                     
                     
                        
                                    El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libya; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libya; Email agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);
                                 
                              
                                    Tel nr. (218)214870586;
                                 
                              
                                    Tel nr. (218) 214870714;
                                 
                              
                                    Tel nr. (218) 214870745;
                                 
                              
                                    Tel nr. (218) 213338366;
                                 
                              
                                    Tel nr. (218) 213331533;
                                 
                              
                                    Tel nr. (218) 213333541;
                                 
                              
                                    Tel nr. (218) 213333544;
                                 
                              
                                    Tel nr. (218) 213333543;
                                 
                              
                                    Tel nr. (218) 213333542;
                                 
                              
                                    Fax nr. (218) 214870747;
                                 
                              
                                    Fax nr. (218) 214870767;
                                 
                              
                                    Fax nr. (218) 214870777;
                                 
                              
                                    Fax nr. (218) 213330927;
                                 
                              
                                    Fax nr. (218) 213333545
                                 
                              
                     
                        Sucursala libiană a Central Bank of Libya (Banca Centrală a Libiei)
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        Tamoil Africa Holdings Limited (cunoscută și sub denumirea Oil Libya Holding Company)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Sucursala libiană a Portofoliului de investiții Libia Africa
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        Holdingul Al-Inma pentru investiții în servicii
                     
                     
                         
                     
                     
                        Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        Holdingul Al-Inma pentru investiții industriale
                     
                     
                         
                     
                     
                        Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        Holdingul Al-Inma pentru investiții în turism
                     
                     
                        
                                    Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)
                                 
                              
                                    Tel nr. (218) 213345187
                                 
                              
                                    Fax: +218.21.334.5188
                                 
                              
                                    e-mail: info@ethic.ly
                                 
                              
                     
                        Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        21.
                     
                     
                        Holdingul libian pentru dezvoltare și investiții
                     
                     
                         
                     
                     
                        Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        22.
                     
                     
                        Holdingul Al-Inma pentru construcții și proiecte imobiliare
                     
                     
                         
                     
                     
                        Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        23.
                     
                     
                        First Gulf Libyan Bank
                     
                     
                        
                                    The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libya; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);
                                 
                              
                                    Tel nr. (218) 213622262;
                                 
                              
                                    Fax nr. (218) 213622205
                                 
                              
                     
                        Sucursala libiană a Fondului de dezvoltare economică și socială
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        24.
                     
                     
                        LAP Green Networks (cunoscută și sub denumirea de LAP Green Holding Company)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Sucursala libiană a Portofoliului de Investiții Libia Africa
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        25.
                     
                     
                        National Oil Wells and Drilling and Workover Company (cunoscută și sub denumirea de National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; sau National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)
                     
                     
                        
                                    National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, Libya
                                 
                              
                                    Tel nr. (218) 213332411;
                                 
                              
                                    Tel nr. (218) 213368741;
                                 
                              
                                    Tel nr. (218) 213368742
                                 
                              
                                    Fax (218) 214446743
                                 
                              
                                    Email: info@nwd-ly.com Site web:
                                 
                              
                                    www.nwd-ly.com
                                 
                              
                     
                        Sucursală libiană a Companiei Petroliere Naționale.
                        Compania a fost creată în 2010 prin fuziunea companiilor National Drilling Co. și National Company for Oil Wells Services.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        26.
                     
                     
                        North African Geophysical Exploration Company (Compania Nord-africană de Explorări Geofizice) (cunoscută și sub denumirea de NAGECO; sau North African Geophysical Exploration
                     
                     
                        
                                    Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libya
                                 
                              
                                    Tel nr. (218) 215634670/4
                                 
                              
                                    Fax: (218) 215634676
                                 
                              
                                    Email: nageco@nageco.com
                                 
                              
                                    Site web: www.nageco.com
                                 
                              
                     
                        Sucursală libiană a Companiei Petroliere Naționale.
                        În 2008, a intrat în proprietatea integrală a Companiei Petroliere Naționale.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        27.
                     
                     
                        National Oil Fields și Terminals Catering Company
                     
                     
                        Airport Road Km 3, Tripoli, Libya
                     
                     
                        Sucursală libiană a Companiei Petroliere Naționale.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        28.
                     
                     
                        Mabruk Oil Operations
                     
                     
                        Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli.
                     
                     
                        Asociere în participațiune între Total și Compania Petrolieră Națională
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        29.
                     
                     
                        Zuietina Oil Company (Compania Petrolieră Zuietina) (cunoscută și sub denumirea de ZOC sau Zueitina)
                     
                     
                        Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libya
                     
                     
                        Asociere în participațiune între Occidental și Compania Petrolieră Națională
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        30.
                     
                     
                        Harouge Oil Operations (cunoscută și sub denumirea de Harouge; sau Veba Oil Libya GMBH)
                     
                     
                        Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libya
                     
                     
                        Asociere în participațiune între Petro Canada și Compania Petrolieră Națională
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        31.
                     
                     
                        Jawaby Property Investment Limited
                     
                     
                        Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Alte informații: Nr. de înregistrare 01612618 (UK)
                     
                     
                        Sucursală înregistrată în Regatul Unit a Companiei Petroliere Naționale.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        32.
                     
                     
                        Tekxel Limited
                     
                     
                        One Wood Street, London, UK Alte informații: Nr. de înregistrare 02439691
                     
                     
                        Sucursală înregistrată în Regatul Unit a Companiei Petroliere Naționale.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        33.
                     
                     
                        Sabtina Ltd
                     
                     
                        530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK
                        Alte informații: Nr. de înregistrare 01794877 (UK)
                     
                     
                        Sucursală înregistrată în Regatul Unit a Autorității Libiene pentru Investiții.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        34.
                     
                     
                        Dalia Advisory Limited (LIA sub)
                     
                     
                        11 Upper Brook Street, London, UK Alte informații: Nr. de înregistrare 06962288 (UK)
                     
                     
                        Sucursală înregistrată în Regatul Unit a Autorității Libiene pentru Investiții.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        35.
                     
                     
                        Ashton Global Investments Limited
                     
                     
                        Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Alte informații: Nr. de înregistrare 1510484 (BVI)
                     
                     
                        Sucursală înregistrată în Insulele Virgine Britanice a Autorității Libiene pentru Investiții.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        36.
                     
                     
                        Capitana Seas Limited
                     
                     
                        c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
                        Alte informații: Nr. de înregistrare: 1526359 (BVI)
                     
                     
                        Entitate înregistrată în Insulele Virgine Britanice, deținută de Saadi Qadhafi
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        37.
                     
                     
                        Kinloss Property Limited
                     
                     
                        Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Alte informații: Nr. de înregistrare 1534407 (BVI)
                     
                     
                        Sucursală înregistrată în Insulele Virgine Britanice a Autorității Libiene pentru Investiții.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        38.
                     
                     
                        Baroque Investments Limited
                     
                     
                        c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man
                        Alte informații: Nr. de înregistrare 59058C (IOM):
                     
                     
                        Sucursală înregistrată în Insula Man a Autorității Libiene pentru Investiții.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        39.
                     
                     
                        Mediterranean Oil Services Company (cunoscută și sub denumirea de Mediterranean Sea Oil Services Company)
                     
                     
                        Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libya.
                     
                     
                        Deținută sau controlată de Compania Petrolieră Națională.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        40.
                     
                     
                        Mediterranean Oil Services GMBH (cunoscută și sub denumirea de MED OIL OFFICE DUESSELDORF, cunoscută și sub denumirea de MEDOIL)
                     
                     
                        
                                    Werdener strasse 8
                                 
                              
                                    Duesseldorf
                                 
                              
                                    Nordhein - Westfalen, 40227
                                 
                              
                                    Germany
                                 
                              
                     
                        Proprietate a Germaniei sau controlată de Compania Petrolieră Națională
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        41.
                     
                     
                        Libyan Arab Airlines (Compania aeriană arabă libiană)
                     
                     
                        
                                    P.O.Box 2555
                                 
                              
                                    Haiti street
                                 
                              
                                    Tripoli, Libya
                                 
                              
                                    Tel. sediu central: + 218 (21) 602 093
                                 
                              
                                    Fax sediu central: + 218 (22) 30970
                                 
                              
                     
                        Proprietate integrală a guvernului libian
                     
                     
                        12.4.2011”