CELEX: 62008CJ0504
Language: it
Date: 2009-09-24
Title: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 settembre 2009. # Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna. # Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2006/70/CE - Funzionari e uomini politici - Riciclaggio di denaro - Trasposizione incompleta. # Causa C-504/08.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 24 settembre 2009 – Commissione / Spagna
      (causa C‑504/08)
      «Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2006/70/CE – Funzionari e uomini politici – Riciclaggio di denaro – Trasposizione incompleta»
      Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 6)
      Oggetto 
      
         
               Inadempimento di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla
                  direttiva della Commissione 1° agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento
                  europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure
                  semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività finanziaria esercitata in modo
                  occasionale o su scala molto limitata (GU L 214, pag. 29).
               
            Dispositivo 
      
         
                  1)
               
               
                  
               
               
                  	Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
                     per conformarsi alla direttiva della Commissione 1° agosto 2006, 2006/70/CE, recante misure di esecuzione della direttiva
                     2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i
                     criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l’esenzione nel caso di un’attività
                     finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso
                     incombenti in forza dell’art. 5 di detta direttiva.
                  
               
            
         
                  2)
               
               
                  
               
               
                  	Il Regno di Spagna è condannato alle spese.