CELEX: 32012D0829
Language: et
Date: 2012-12-21 00:00:00
Title: Nõukogu otsus 2012/829/ÜVJP, 21. detsember 2012 , millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

22.12.2012   
            
            
               ET
            
            
               Euroopa Liidu Teataja
            
            
               L 356/71
            
         NÕUKOGU OTSUS 2012/829/ÜVJP,
   21. detsember 2012,
   millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid
   EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
   võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,
   ning arvestades järgmist:
   
               (1)
            
            
               Nõukogu võttis 26. juulil 2010 vastu otsuse 2010/413/ÜVJP (1).
            
         
               (2)
            
            
               Otsusesse 2010/413/ÜVJP tuleks lisada säte, milles käsitletakse tõhustatud järelevalvet liidus asuvate finantseerimisasutuste kogu tegevuse üle Iraani finantseerimisasutustega.
            
         
               (3)
            
            
               Lisaks tuleks muuta otsuse 2010/413/ÜVJP sätet rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamise kohta.
            
         
               (4)
            
            
               Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud nimekirja isikutest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, tuleks lisada täiendavad isikud ja üksused, teatud üksused tuleks nimekirjast välja jätta ning teatud üksusi käsitlevaid kandeid tuleks muuta.
            
         
               (5)
            
            
               Seepärast tuleks otsust 2010/413/ÜVJP vastavalt muuta,
            
         ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
   Artikkel 1
   Otsust 2010/413/ÜVJP muudetakse järgmiselt.
   
               1)
            
            
               Artiklile 10 lisatakse järgmine lõige:
               „3a.   Finantseerimisasutustelt nõutakse, et nad oma tegevuses lõikes 1 sätestatud pankade ja finantseerimisasutustega:
               
                           a)
                        
                        
                           jälgiksid pidevalt hoolikalt kontode tehinguid, sealhulgas oma klientidele kohaldatavate nõuetekohaste programmide kaudu ning tulenevalt oma kohustustest seoses rahapesu ja terrorismi rahastamisega;
                        
                     
                           b)
                        
                        
                           nõuaksid maksekorralduste kõigi teabeväljade täitmist, mis puudutavad kõnealuse tehingu makse algatajat ja saajat, ning keelduksid tehingust, kui seda teavet ei ole esitatud;
                        
                     
                           c)
                        
                        
                           säilitaksid kõik tehingutega seotud andmed viie aasta jooksul ja teeksid need riiklikele asutustele nende taotluse korral kättesaadavaks;
                        
                     
                           d)
                        
                        
                           kui nad kahtlustavad või neil on põhjendatud alust kahtlustada, et rahalised vahendid on seotud massihävitusrelvade leviku rahastamisega, teavitaksid viivitamata oma kahtlustest rahapesu andmebürood või muud asjakohase liikmesriigi määratud pädevat asutust. Rahapesu andmebürool või muul pädeval asutusel on vahetu või kaudne ja õigeaegne juurdepääs finants-, haldus- ja õiguskaitsealasele teabele, mida ta vajab oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks, sealhulgas aruannetele kahtlaste finantstehingute kohta.”
                        
                     
         
               2)
            
            
               Artikli 20 lõike 1 punkt b asendatakse järgmisega:
               
                           „b)
                        
                        
                           I lisas nimetamata isikud ja üksused, kes on kaasatud või vahetult seotud tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlike tuumaenergiaalaste tegevustega Iraanis või tuumarelva kandevahendite väljatöötamisega Iraanis või kes neid tegevusi toetavad, sealhulgas olles seotud keelatud esemete, kaupade, seadmete, materjalide ja tehnoloogia hangetega, või nende nimel või juhtimisel tegutsevad või nende omandis või kontrolli all olevad (sealhulgas ebaseaduslike vahendite abil kontrolli all olevad) isikud ja üksused ning isikud ja üksused, kes on aidanud määratud isikutel või üksustel ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) ja 1929 (2010) või käesoleva otsuse sätetest kõrvale hoida või neid sätteid rikkuda ning teised Islami revolutsioonilise kaardiväe ning Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtja liikmed ja üksused ning nende omanduses või kontrolli all olevad või nende nimel tegutsevad või neile kindlustus- või muid esmatähtsaid teenuseid pakkuvad üksused, kes on loetletud II lisas.”
                        
                     
         Artikkel 2
   Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisa muudetakse vastavalt käesoleva otsuse lisale.
   Artikkel 3
   Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise kuupäeval.
   
      Brüssel, 21. detsember 2012
      
         
            Nõukogu nimel
         
         
            eesistuja
         
         A. D. MAVROYIANNIS
      
   
   
      (1)  ELT L 195, 27.7.2010, lk 39.
   
      LISA
      
                  I.
               
               
                  Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisasse kantakse täiendavalt allpool loetletud isik ja üksused.
                  „I   Tuuma- või ballistiliste rakettide alastes programmides osalevad isikud ja üksused ning Iraani valitsust toetavad isikud ja üksused
                  
                     Isik
                  
                  
                               
                           
                           
                              Nimi:
                           
                           
                              Tuvastamisandmed
                           
                           
                              Põhjused
                           
                           
                              Loetelusse kandmise kuupäev
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              Babak Zanjani
                           
                           
                              Sünniaeg: 12. märts 1971
                           
                           
                              Babak Zanjani aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. Zanjani on Iraani naftatehingute ja naftaga seotud raha ülekannete peamine toetaja. Zanjani on AÜEs asuva Sorinet Groupi omanik ja juht ning kasutab mõnda selle ettevõtet naftaga seotud maksete suunamiseks.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                     
                  
                     Üksused
                  
                  
                               
                           
                           
                              Nimi:
                           
                           
                              Tuvastamisandmed
                           
                           
                              Põhjused
                           
                           
                              Loetelusse kandmise kuupäev
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              National Iranian Oil Prodcuts distribution Company (NIOPDC)
                           
                           
                              
                                          No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,
                                       
                                    
                                          P.O.Box: 79145/3184
                                       
                                    
                                          Tel: +98-21-77606030
                                       
                                    
                                          Veebisait: www.niopdc.ir
                                       
                                    
                           
                              National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiaal
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)
                           
                           
                              
                                          No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.
                                       
                                    
                                          Tel: +98-21-88801960/+98-21-66152223
                                       
                                    
                                          Faks: +98-21-66154351
                                       
                                    
                                          Veebisait: www.ioptc.com
                                       
                                    
                           
                              National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiaal
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              3.
                           
                           
                              National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
                           
                           
                              
                                          No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.
                                       
                                    
                                          P.O.Box: 11365/6714
                                       
                                    
                                          Tel: +98-21-88907472
                                       
                                    
                                          Faks: +98-21-88907472
                                       
                                    
                                          Veebisait: www.nioec.org
                                       
                                    
                           
                              National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC) filiaal
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              4.
                           
                           
                              Iran Composites Institute
                           
                           
                              
                                          Iran Composites Institute,
                                       
                                    
                                          Iranian University of Science and Technology,
                                       
                                    
                                          16845-188, Tehran, Iran,
                                       
                                    
                                          Tel: 98 217 3912858
                                       
                                    
                                          Faks: 98 217 7491206
                                       
                                    
                                          E-posti aadress: ici@iust.ac.ir
                                       
                                    
                                          Veebisait: http://www.irancomposites.org
                                       
                                    
                           
                              Iranian Composites Institute (ICI, teise nimega Composite Institute of Iran) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2011. aastal oli ICIga sõlmitud leping ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyle (TESA) IR-2M tsentrifuugi rootorite tarnimiseks.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              5.
                           
                           
                              Jelvesazan Company
                           
                           
                              
                                          22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran
                                       
                                    
                                          Tel: 98 0311 2658311 15
                                       
                                    
                                          Faks: 98 0311 2679097
                                       
                                    
                           
                              Jelvesazan Company aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2012. aasta alguses kavatses Jelvesazan tarnida ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyle (TESA) juhitavaid vaakumpumpasid.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              6.
                           
                           
                              Iran Aluminium Company
                           
                           
                              
                                          Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran
                                       
                                    
                                          Tel: 98 861 4130430
                                       
                                    
                                          Faks: 98 861 413023
                                       
                                    
                                          Veebisait: www.iralco.net
                                       
                                    
                           
                              The Iran Aluminium Company (teise nimega IRALCO, Iranian Aluminium Company) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2012. aasta keskel oli IRALCOl leping alumiiniumi tarnimiseks ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyle (TESA).
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              7.
                           
                           
                              Simatec Development Company
                           
                           
                               
                           
                           
                              Simatec Development Company aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. Simatecil oli 2010. aasta alguses sõlmitud leping ÜRO nimekirja kantud Kalaye Electric Companyga (KEC) Vacon inverterite hankimiseks, et käitada uraani rikastamise tsentrifuuge. 2012. aasta keskel üritas Simatec hankida ELi poolt kontrollitavaid invertereid.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              8.
                           
                           
                              Aluminat
                           
                           
                              
                                          1.
                                       
                                       
                                          Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (tehas)
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran
                                          Tel: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237
                                          Faks: 98 21 22057127
                                          Veebisait: www.aluminat.com
                                       
                                    
                           
                              Aluminat aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2012. aasta alguses oli Aluminatil leping 6061-T6 alumiiniumi tarnimiseks ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyle (TESA).
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              9.
                           
                           
                              Organisation of Defensive Innovation and Research
                           
                           
                               
                           
                           
                              The Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) aitab nimekirja kantud isikutel ja üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab otseselt tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. IAEA on nimetanud SPNDd seoses kahtlustega Iraani tuumaprogrammi võimaliku sõjalise mõõtme pärast, mille suhtes Iraan keeldub jätkuvalt koostöö tegemisest. SPNDd juhib ÜRO nimekirja kantud Mohsen Fakhrizadeh ja on Ministry of Defence For Armed Forces Logistics (MODAFL, ELi nimekirja kantud 2011. aasta mais)osa. EL kandis 2011. aasta detsembris nimekirja Davoud Babaei SPND turvaülemana, millega seoses ta vastutab teabe avalikustamise vältimise eest, sealhulgas IAEAle.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              10.
                           
                           
                              First Islamic Investment Bank
                           
                           
                              Harukontor: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450
                              Tel: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110
                              Harukontor: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000
                              Suhted investoritega: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950
                           
                           
                              First Islamic Investment Bank (FIIB) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. FIIB kuulub Sorinet Groupi, mille omanik ja juht on Babak Zanjani. Seda kasutatakse Iraani naftaga seotud maksete suunamiseks.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              11.
                           
                           
                              International Safe Oil
                           
                           
                               
                           
                           
                              International Safe Oil (ISO) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. ISO kuulub Sorinet Groupi, mille omanik ja juht on Babak Zanjani. Seda kasutatakse Iraani naftaga seotud maksete suunamiseks.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              12.
                           
                           
                              Sorinet Commercial Trust
                           
                           
                              SCT Bankers Company
                              Harukontor: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, UAE, P.O.Box 31988
                              Tel: 0097 14 3257022-99
                              E-posti aadress: INFO@SCTBankers.com
                              Dubai SWIFT-kood: SCTSAEA1
                              Harukontor: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O.Box 1618
                              Tel: +98 764 444 32 341-2
                              Faks: +98 764 444 50 390-1
                           
                           
                              Sorinet Commercial Trust (SCT) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. SCT kuulub Sorinet Groupi, mille omanik ja juht on Babak Zanjani. Seda kasutatakse Iraani naftaga seotud maksete suunamiseks.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              13.
                           
                           
                              Hong Kong Intertrade Company Ltd
                           
                           
                              Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong
                           
                           
                              Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. HKICO on ELi nimekirja kantud National Iranian OilCompany (NIOC) variettevõte. 2012. aasta keskel pidi HKICO saama miljoneid dollareid NIOCi naftamüügist.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              14.
                           
                           
                              Petro Suisse
                           
                           
                              Petro Suisse
                              Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland
                           
                           
                              Petro Suisse aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda Iraani käsitleva ELi määruse sätteid ja toetab rahaliselt Iraani valitsust. See on ELi nimekirja kantud NIOCi variettevõte. NIOC asutas ettevõttena Petro Suisse'i ja kasutab Petro Suisse'i kontosid maksete tegemiseks ja saamiseks. Petro Suisse jätkas 2012. aastal kontakte NIOCiga.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              15.
                           
                           
                              Oil Industry Pension Fund Investment Company
                           
                           
                              No 234, Taleghani St, Tehran, Iran
                           
                           
                              Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, teiste nimedega the Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) toetab rahaliselt Iraani valitsust. OPIC tegutseb Iraani naftaministeeriumi ja National Iranian Oil Company (NIOC) all, kes on mõlemad kantud ELi nimekirja. Ettevõttel on osalus mitmetes ELi nimekirja kantud üksustes.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              16.
                           
                           
                              CF Sharp and Company Private Limited
                           
                           
                               
                           
                           
                              See üksus on aidanud Irano-Hind Shipping Companyl (IHSC) (ÜRO nimekirja kantud 9. juunil 2010) kõrvale hoida tema suhtes vastu võetud sanktsioonidest. IHSC üritas pärast nimekirja kandmist varjata kolme tankeri omandit, andes nende juhtimise üle Noah Ship Managementile ja seejärel Marian Ship Managementile. CF Sharp and Co osales selles tegevuses, sõlmides IHSCga personalijuhtimise lepingu seoses nende kolme tankeri navigeerimismeeskonnaga. Kõnealust lepingut täitsid Noah Ship Management ja Marian Ship Management.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              17.
                           
                           
                              Sharif University of Technology
                           
                           
                              
                                          Azadi Ave, 11365-8639, Tehran, Iran
                                       
                                    
                                          Tel: 98 21 66022727
                                       
                                    
                                          Faks: 98 21 66036005
                                       
                                    
                                          Veebisait: www.sharif.ir
                                       
                                    
                           
                              Sharif University of Technology (SUT) aitab nimekirja kantud üksustel rikkuda ÜRO ja ELi Iraani vastu suunatud sanktsioonide sätteid ning toetab tuumarelvade leviku seisukohast tundlikku Iraani tegevust. 2011. aasta lõpus võimaldas SUT ÜRO nimekirja kantud Iraani tuumaüksuselKalaye Electric Company (KEC) ja ELi nimekirja kantud Iran Centrifuge Technology Companyl (TESA) kasutada laboratooriume.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              18.
                           
                           
                              Moallem Insurance Company (teiste nimedega
                              Moallem Insurance, Moallem Insurance Co, M.I.C, Export and Investment Insurance Co.)
                           
                           
                              
                                          No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, Iran
                                       
                                    
                                          Tel: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835
                                       
                                    
                                          Faks: (98-21) 88771245
                                       
                                    
                                          Veebisait: www.mic-ir.com
                                       
                                    
                           
                              IRISLi põhiline kindlustusandja.
                           
                           
                              22.12.2012”.
                           
                        
            
                  II.
               
               
                  Allpool loetletud üksusi käsitlevad kanded otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas asendatakse allpool toodud kannetega.
                  „B.   Üksused
                  
                  
                               
                           
                           
                              Nimi
                           
                           
                              Identifitseerimisandmed
                           
                           
                              Põhjused
                           
                           
                              Nimekirja kandmise kuupäev
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              Iraani presidendi kantselei tehnoloogiaalase koostöö amet
                              (Technology Cooperation Office, TCO), teise nimega innovatsiooni- ja tehnoloogiakeskus (Center for Innovation and Technology (CITC))
                           
                           
                              Teheran, Iraan
                           
                           
                              Vastutab tehnoloogia arengu eest Iraanis, tegeledes asjaomaste hangetega välisriikidest ning koolitusalaste sidemetega. Toetab tuuma- ja raketiprogramme.
                           
                           
                              26.07.2010
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              Sureh (teise nimega Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (teiste nimedega Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)
                           
                           
                              Peakontor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran
                              Kompleks: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan
                           
                           
                              Ettevõte, mis on ÜRO sanktsioonide objektiks oleva Iraani Aatomienergiaorganisatsiooni (AEOI) tütarettevõte, koosneb uraani muundamise rajatisest, kütuse tootmise tehasest ja tsirkooniumi tootmise tehasest.
                           
                           
                              23.05.2011
                           
                        
                              3.
                           
                           
                              Tidewater (teiste nimedega Tidewater Middle East Co; Faraz Royal Qeshm Company LLC)
                           
                           
                              Postiaadress: nr 80, Tidewater Building, Vozara tänav, Saie pargi kõrval, Teheran, Iraan
                           
                           
                              IRGCi omandis või kontrolli all
                           
                           
                              23.01.2012”.
                           
                        
            
                  III.
               
               
                  Otsuse 2010/413/ÜVJP II lisas esitatud nimekirjast jäetakse välja allpool loetletud üksused.
                  
                              1.
                           
                           
                              CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)