CELEX: E2015P0026
Language: bg
Date: 2015-11-04 00:00:00
Title: Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Fürstliches Obergericht на 4 ноември 2015 г., по наказателното производство срещу A (Дело E-26/15)

22.12.2016   
            
            
               BG
            
            
               Официален вестник на Европейския съюз
            
            
               C 480/6
            
         Молба за консултативно становище от Съда на ЕАСТ, подадена от Fürstliches Obergericht на 4 ноември 2015 г., по наказателното производство срещу A
   (Дело E-26/15)
   (2016/C 480/08)
   С писмо от 4 ноември 2015 г., получено в деловодството на Съда на 9 ноември 2015 г., към Съда на ЕАСТ бе отправена молба за консултативно становище от Княжеския апелативен съд (Fürstliches Obergericht) по наказателното производство срещу A по следните въпроси:
   
               1.
            
            
               Трябва ли Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм да се тълкува в смисъл, че „доставчици[те] на услуги за компании на доверително управление и търговски дружества“ по смисъла на член 2, параграф 1, точка 3, буква в) и член 3, параграф 7, буква б) от тази директива имат задължението да извършват проверка на самоличността на клиента, както е предвидено в член 8, параграф 1, буква а) и член 9, параграфи 1 и 6 от Директивата, единствено съгласно законодателството на държавата членка, в която се намира седалището им (in welchem [der Dienstleister für Trusts und Gesellschaften] seinen rechtlichen Sitz hat)?
            
         
               2.
            
            
               При отрицателен отговор на първия въпрос: кои са релевантните критерии, за да се определи дали „доставчици[те] на услуги за компании на доверително управление и търговски дружества“ са задължени да проверяват самоличността на клиента, както е предвидено в член 8, параграф 1, буква а) и член 9, параграфи 1 и 6 от Директивата, съгласно законодателството на друга държава членка?
            
         
               3.
            
            
               Отговорите на въпроси 1 и 2 отнасят ли се и за случаите, в които дружеството, на което се предоставят административни услуги, няма седалище в държава членка?