CELEX: 32016R0840
Language: hu
Date: 2016-05-27 00:00:00
Title: A Tanács (EU) 2016/840 végrehajtási rendelete (2016. május 27.) a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról

28.5.2016   
            
            
               HU
            
            
               Az Európai Unió Hivatalos Lapja
            
            
               L 141/30
            
         A TANÁCS (EU) 2016/840 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
   (2016. május 27.)
   a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 36/2012/EU rendelet végrehajtásáról
   AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
   tekintettel a szíriai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2012. január 18-i 36/2012/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 32. cikke (1) bekezdésére,
   mivel:
   
               (1)
            
            
               A Tanács 2012. január 18-án elfogadta a 36/2012/EU rendeletet.
            
         
               (2)
            
            
               Kettő személyt törölni kell a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek vagy szerveknek a 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékéből.
            
         
               (3)
            
            
               A 36/2012/EU rendelet II. mellékletében foglalt jegyzékben szereplő bizonyos személyekre vonatkozó adatokat naprakésszé kell tenni.
            
         
               (4)
            
            
               A 36/2012/EU rendelet II. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell,
            
         ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
   1. cikk
   A 36/2012/EU rendelet II. melléklete az e rendelet mellékletében foglaltak szerint módosul.
   2. cikk
   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.
   
      Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
      Kelt Brüsszelben, 2016. május 27-én.
      
         
            a Tanács részéről
         
         
            az elnök
         
         A.G. KOENDERS
      
   
   
      (1)  HL L 16., 2012.1.19., 1. o.
   
   
      MELLÉKLET
      
                  I.
               
               
                  A 36/2012/EU rendelet II. mellékletének A. szakaszában foglalt jegyzékéből az alábbi személyekre vonatkozó bejegyzéseket törölni kell:
                  
                              15.
                           
                           
                              Mohamed Farahat (a.k.a. Muhammad Farahat)
                           
                        
                              17.
                           
                           Muhammad (
                                 ) Nasif (
                                 ) (más néven: Naseef, Nassif, Nasseef) Khayrbik (
                                 )
                        
            
                  II.
               
               
                  A 36/2012/EU rendelet II. mellékletének A. szakaszában az alábbi személyekre vonatkozó bejegyzések helyébe a következő bejegyzések lépnek:
                  
                               
                           
                           
                              Név
                           
                           
                              Azonosító adatok
                           
                           
                              A jegyzékbe vétel okai
                           
                           
                              A jegyzékbe vétel időpontja
                           
                        
                              8.
                           
                           Rami (
                                 ) Makhlouf (
                                 )
                           
                              Születési idő: 1969. július 10.;
                              születési hely: Damaszkusz;
                              útlevél száma: 454224
                           
                           
                              Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a távközlési, a pénzügyi szolgáltatási, a közlekedési és az ingatlankereskedelmi ágazatban vannak érdekeltségei; pénzügyi érdekeltsége van és/vagy felső vezetői és igazgatói beosztást tölt be a Syriatelnél – amely Szíria első számú mobiltelefon-szolgáltatója –, valamint az Al Mashreq, a Bena Properties és a Cham Holding befektetési alapoknál.
                              Üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim finanszírozója és támogatója.
                              A Makhlouf család befolyásos tagja, és szoros kapcsolatban áll az Aszad családdal; Basar al-Aszad elnök unokatestvére.
                           
                           
                              2011.5.9.
                           
                        
                              18.
                           
                           Mohammed (
                                 ) Hamcho (
                                 )
                           
                              Születési idő: 1966. május 20.;
                              útlevél száma: 002954347
                           
                           
                              Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a mérnöki iparban, az építőiparban, a médiaágazatban, a vendéglátóiparban és az egészségügyben vannak érdekeltségei. Pénzügyi érdekeltsége van és/vagy felső vezetői és igazgatói beosztást tölt be számos szíriai vállalatnál, nevezetesen a Hamsho international-nél, a Hamsho Communication-nél, az Mhg International-nél, a Jupiter for Investment and Tourism project-nél és a Syria Metal industries-nál.
                              A damaszkuszi kereskedelmi kamara főtitkáraként (erre a posztra 2014. decemberében nevezte ki az akkori gazdasági miniszter, Khodr Orfali), a Kína–Szíria Kétoldalú Kereskedelmi Tanácsok elnökeként (2014. márciusa óta), valamint a Szíriai Fém- és Acélipari Tanács elnökeként (2015. decembere óta) fontos szerepet tölt be a szíriai üzleti körökben.
                              Szoros üzleti kapcsolatban áll a szíriai rezsim kulcsfontosságú szereplőivel, többek között Maher al-Aszaddal.
                              Mohammed Hamcho üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és támogatója, emellett kapcsolatban áll a rezsim más haszonélvezőivel és támogatóival.
                           
                           
                              2015.1.27.
                           
                        
                              22.
                           
                           Ihab (
                                 ) (más néven: Ehab, Iehab) Makhlouf (
                                 )
                           
                              Születési idő: 1973. január 21.;
                              születési hely: Damaszkusz;
                              útlevél száma: N002848852
                           
                           
                              Szíriában tevékenykedő vezető üzletember. Ihab Makhlouf a Syriatel – amely Szíria első számú mobiltelefon-szolgáltatója – alelnöke és részvényese. Számos más szíriai vállalatban és szervezetben is vannak üzleti érdekeltségei, többek között a Ramak Construction Co-ban és a Syrian International Private University for Science and Technology-ban (Szíriai Nemzetközi Tudományos és Műszaki Magányegyetem, SIUST).
                              A Syriatel a koncessziós szerződése értelmében nyereségének jelentős részét átutalja a szíriai kormánynak, így Ihab Makhlouf mint a vállalat alelnöke szintén közvetlen támogatója a szíriai rezsimnek.
                              A Makhlouf család befolyásos tagja és szoros kapcsolatban áll az Aszad családdal; Basar al-Aszad elnök unokatestvére.
                           
                           
                              2011.5.23.
                           
                        
                              28.
                           
                           Khalid (
                                 ) (más néven: Khaled) Qaddur (
                                 ) (más néven: Qadour, Qaddour, Kaddour)
                           
                               
                           
                           
                              Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, akinek a távközlési, a kőolaj- és a műanyagiparban vannak érdekeltségei. Közeli üzleti kapcsolatban áll Maher al-Aszaddal.
                              Üzleti tevékenységén keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és támogatója.
                              Egyebek mellett üzleti tevékenysége révén kapcsolatban áll Maher al-Aszaddal.
                           
                           
                              2015.1.27.
                           
                        
                              29.
                           
                           Ra'if (
                                 ) Al-Quwatly (
                                 ) (más néven: Ri'af Al-Quwatli a.k.a. Raeef Al-Kouatly)
                           
                              Születési idő: 1967.2.3.
                              születési hely: Damaszkusz
                           
                           
                              Maher Al-Asszad üzlettársa és egyes üzleti érdekeltségeinek kezelője, a rezsim pénzügyi támogatója.
                           
                           
                              2011.6.23.
                           
                        
                              32
                           
                           Mohammed (
                                 ) Makhlouf (
                                 ) (más néven: Abu Rami)
                           
                              Születési idő: 1932.10.19.;
                              születési hely: Latakia, Szíria.
                           
                           
                              A Makhlouf család befolyásos tagja, Rami, Ihab és Iyad Makhlouf apja és üzlettársa. Szoros kapcsolatban áll az Aszad családdal, és Basar és Maher al-Aszad anyai nagybátyja. Abu Rami néven is ismert.
                              Szíriában üzleti tevékenységet kifejtő vezető üzletember, akinek a szíriai ipar számos ágazatában van érdekeltsége és/vagy a szíriai ipar számos ágazatában tevékenykedik. Jelentős befolyással és/vagy érdekeltséggel rendelkezik a General Organisation of Tobacco nevű vállalatban, valamint a kőolaj-, a földgáz- és a fegyveriparban, illetve a bankszektorban.
                              Részt vesz az Aszad-rezsim fegyverbeszerzéshez és banki szolgáltatásokhoz kapcsolódó üzleti ügyeiben. Tekintettel a szíriai rezsimmel ápolt kiterjedt üzleti és politikai kapcsolataira, a rezsim támogatója és haszonélvezője.
                           
                           
                              2011.8.1.
                           
                        
                              33.
                           
                           Ayman (
                                 ) Jabir (
                                 ) (más néven: Aiman Jaber)
                           
                              születési hely: Latakia
                           
                           
                              Szíriában üzleti tevékenységet kifejtő vezető üzletember, akinek az acél-, a média-, a fogyasztásicikk- és a kőolajágazatban – többek között az ezen ágazatok által termelt cikkek kereskedelmében – vannak érdekeltségei. Számos szíriai vállalatban és szervezetben érdekelt pénzügyileg és/vagy tölt be felső vezetői pozíciót. Ilyenek a következők: Al Jazira (más néven: Al Jazeera; El Jazireh), Dunia TV, valamint a Sama Satellite Channel.
                              Az Al Jazira nevű cége révén elősegítette az Overseas Petroleum Trading vállalattól Szíriába irányuló olajimportot.
                              Ayman Jaber üzleti érdekeltségein keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és támogatója.
                              Közvetlen támogatást nyújt a rezsim Shabiha és/vagy Suqur as-Sahraa elnevezésű milíciáinak, és vezető szerepet játszik bennük.
                              Üzleti tevékenysége révén kapcsolatban áll Rami Makhlouffal, a rezsimhez kötődő milíciákban betöltött szerepe révén pedig Maher al-Aszaddal.
                           
                           
                              2015.1.27.
                           
                        
                              41.
                           
                           Ali (
                                 ) Douba (
                                 )
                           
                              Születési idő: 1933.;
                              Születési hely: Karfis, Szíria
                           
                           
                              Az 1980-as hama-i gyilkosságok felelőse. Basar al-Asszad különleges tanácsadójának hívták vissza Damaszkuszba.
                           
                           
                              2011.8.23.
                           
                        
                              48.
                           
                           Samir (
                                 ) Hassan (
                                 )
                           
                               
                           
                           
                              Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei és/vagy ezekben tevékenykedik. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik az Amir Group és a Cham Holding nevű konglomerátumokban, amelyek az ingatlankereskedelem, a turizmus és a közlekedés területén, valamint a pénzügyi szektorban fejtik ki tevékenységüket. Khodr Orfali gazdasági miniszter által történt kinevezését követően 2014. márciusa óta ő tölti be a Kétoldalú Üzleti Tanácsok Oroszországért felelős elnöki tisztségét.
                              Samir Hassan ezen felül készpénzadományokkal támogatja a rezsim háborús törekvéseit.
                              Kapcsolatban áll a rezsimet támogatókkal és annak haszonélvezőivel, így például a Tanács által jegyzékbe vett Rami Makhlouffal és Issam Anboubával, a szíriai rezsim haszonélvezőivel.
                           
                           
                              2014.9.27.
                           
                        
                              108.
                           
                           Mohammad (
                                 ) (más néven: Mohamed, Muhammad, Mohammed) Al-Jleilati (
                                 )
                           
                              Születési idő: 1945;
                              születési hely: Damaszkusz
                           
                           
                              Volt pénzügyminiszter (posztját 2013. február 9-ig töltötte be). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.
                           
                           
                              2011.12.1.
                           
                        
                              111.
                           
                           Joseph (
                                 ) Suwaid (
                                 )
                           
                              Születési idő: 1958;
                              születési hely: Damaszkusz
                           
                           
                              Volt államminiszter (legalább 2014. január 21-ig volt hivatalban). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.
                           
                           
                              2012.3.23.
                           
                        
                              112.
                           
                           Hussein (
                                 ) (más néven: Hussain) Mahmoud (
                                 ) Farzat (
                                 ) (más néven: Hussein Mahmud Farzat)
                           
                              Születési idő: 1957;
                              születési hely: Hama
                           
                           
                              Volt államminiszter (legalább 2014-ig volt hivatalban). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.
                           
                           
                              2012.3.23.
                           
                        
                              114.
                           
                           Emad (
                                 ) Abdul-Ghani (
                                 ) Sabouni (
                                 ) (más néven: Imad Abdul Ghani Al Sabuni)
                           
                              Születési idő: 1964;
                              születési hely: Damaszkusz
                           
                           
                              Volt távközlési és technológiai miniszter (legalább 2014. áprilisáig volt hivatalban). Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.
                           
                           
                              2012.2.27.
                           
                        
                              117.
                           
                           Adnan (
                                 ) Hassan (
                                 ) Mahmoud (
                                 )
                           
                              Születési idő: 1966;
                              születési hely: Tartous.
                           
                           
                              Korábbi tájékoztatási miniszter. Mint korábbi miniszter, részben felelős a rezsim által a szíriai polgári lakosság ellen folytatott erőszakos elnyomásért.
                           
                           
                              2011.9.23.
                           
                        
                              192
                           
                           
                              Hashim Anwar al-Aqqad (más néven: Hashem Aqqad, Hashem Akkad, Hashim Akkad)
                           
                           
                              Születési idő: 1961;
                              születési hely: Mohagirine, Szíria
                           
                           
                              Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a szíriai gazdaság több ágazatában vannak érdekeltségei és/vagy ezekben tevékenykedik. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik az Anwar Akkad Sons Group (AASG) nevű vállalatcsoportban és az ahhoz tartozó United Oil nevű vállalatban. Az AASG konglomerátumnak a következő ágazatokban vannak érdekeltségei: kőolaj-, földgáz- és vegyipar, biztosítás, ipari gépek, ingatlankereskedelem, turizmus, kiállítások, szerződések, valamint orvosi felszerelések.
                              Hashim Anwar al-Aqqad a szíriai parlamentnek is tagja volt egészen 2012-ig.
                              Al-Aqqad nem érhette volna el sikereit a rezsim támogatása nélkül. Tekintettel a szíriai rezsimmel ápolt kiterjedt üzleti és politikai kapcsolataira, a rezsim támogatója és haszonélvezője.
                           
                           
                              2014.7.23.
                           
                        
                              201
                           
                           
                              Wael Abdulkarim
                              (más néven: Wael Al Karim)
                           
                           
                              Al Karim for Trade and Industry, PO Box 111, 5797 Damascus, Syria
                           
                           
                              A szíriai kőolaj-, vegy- és feldolgozóiparban tevékenykedő vezető üzletember. Nevezetesen az Abdulkarim Group (más néven: Al Karim Group/Alkarim for Trade and Industry/Al Karim Trading and Industry/Al Karim for Trade and Industry) nevű szervezetet képviseli. Az Abdulkarim Group kenőanyagok, zsírok és ipari vegyi anyagok vezető gyártója Szíriában.
                           
                           
                              2015.3.7.
                           
                        
                              203
                           
                           
                              George Haswani
                              (más néven: Heswani; Hasawani; Al Hasawani)
                           
                           
                              Cím: Damascus Province, Yabroud, Al Jalaa St, Syria
                           
                           
                              Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, a mérnöki, építőipari, valamint a kőolaj- és földgázágazatban vannak érdekeltségei és/vagy ezekben tevékenykedik. Érdekeltsége van és/vagy jelentős befolyással rendelkezik számos szíriai vállalatban és szervezetben, nevezetesen egy vezető mérnöki és építőipari vállalkozásban, a HESCO Engineering and Construction Company-ban.
                              George Haswani szoros kapcsolatban áll a szíriai rezsimmel. Mint a szíriai rezsim számára az ISIL-től történő olajszállítási ügyletekben közvetítői szerepet betöltő személy, támogatja a rezsimet és haszonélvezője annak. A rezsim haszonélvezője azáltal is, hogy alvállalkozói szerződést kötött a Stroytransgaz nevű, kiemelkedő jelentőségű orosz olajvállalattal.
                           
                           
                              2015.3.7.