CELEX: 62018TN0584
Language: ro
Date: 2018-09-27 00:00:00
Title: Cauza T-584/18: Acțiune introdusă la 27 septembrie 2018 – Ukrselhosprom PCF și Versobank/BCE

3.12.2018   
            
            
               RO
            
            
               Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
            
            
               C 436/57
            
         
      Acțiune introdusă la 27 septembrie 2018 – Ukrselhosprom PCF și Versobank/BCE
      (Cauza T-584/18)
      (2018/C 436/81)
      Limba de procedură: engleza
      
         Părțile
      
      
         Reclamantele: Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Ucraina) și Versobank AS (Tallinn, Estonia) (reprezentanți: O. Behrends, L. Feddern și M. Kirchner, avocați)
      
         Pârâtă: Banca Centrală Europeană
      
         Concluziile
      
      Reclamantele solicită Tribunalului:
      
                  —
               
               
                  anularea Deciziei ECB/SSM/2018–EE-2 WHD-2017-0012 din 17 iulie 2018 de retragere a autorizației de funcționare bancare a Versobank AS;
               
            
                  —
               
               
                  în consecință, anularea Deciziei ECB/SSM/2018-EE-3 din 14 august 2018 privind cheltuielile de judecată aferente reexaminării administrative interne;
               
            
                  —
               
               
                  obligarea pârâtei la suportarea în întregime a cheltuielilor de judecată.
               
            
         Motivele și principalele argumente
      
      În susținerea acțiunii, reclamantele invocă 24 de motive.
      
                  1.
               
               
                  Primul motiv, întemeiat pe necompetența BCE de a adopta o decizie privind lichidarea Versobank AS.
               
            
                  2.
               
               
                  Al doilea motiv, întemeiat pe faptul că BCE nu a apreciat ea însăși întrebările secundare privind lupta împotriva spălării banilor și a finanțării terorismului.
               
            
                  3.
               
               
                  Al treilea motiv, întemeiat pe faptul că BCE nu a examinat și nu a apreciat cu atenție și imparțialitate toate elementele relevante din speță.
               
            
                  4.
               
               
                  Al patrulea motiv, întemeiat pe faptul că BCE a invocat în mod nejustificat pretinsa transmitere de informații inexacte privind activitățile Versobank în Letonia.
               
            
                  5.
               
               
                  Al cincilea motiv, întemeiat pe faptul că BCE nu a ținut seama de rolul pozitiv al echipei de direcție, foarte competentă și onorabilă.
               
            
                  6.
               
               
                  Al șaselea motiv, întemeiat pe faptul că BCE nu a definit cerințele normative relevante pe care pretinde că Versobank nu le-a îndeplinit.
               
            
                  7.
               
               
                  Al șaptelea motiv, întemeiat pe faptul că BCE nu a ținut seama de faptul că o mare parte din activități nu prezenta riscuri importante în materie de luptă împotriva spălării de bani.
               
            
                  8.
               
               
                  Al optulea motiv, întemeiat pe importanța insuficientă acordată reducerii considerabile a numărului de clienți în categoriile care prezintă risc ridicat.
               
            
                  9.
               
               
                  Al nouălea motiv, întemeiat pe faptul că BCE a presupus în mod eronat că orice acțiune corectoare suplimentară ar fi nerealistă.
               
            
                  10.
               
               
                  Al zecelea motiv, întemeiat pe considerații eronate privind un eventual nou consiliu de administrație.
               
            
                  11.
               
               
                  Al unsprezecelea motiv, întemeiat pe considerații eronate privind o eventuală suspendare a dreptului de vot.
               
            
                  12.
               
               
                  Al doisprezecelea motiv, întemeiat pe faptul că BCE s-a întemeiat în mod nejustificat pe încălcarea invocată a unei instrucțiuni.
               
            
                  13.
               
               
                  Al treisprezecelea motiv, întemeiat pe considerații eronate privind posibilitatea unei instrucțiuni suplimentare.
               
            
                  14.
               
               
                  Al paisprezecelea motiv, întemeiat pe refuzul nelegal al posibilității unei instrucțiuni suplimentare.
               
            
                  15.
               
               
                  Al cincisprezecelea motiv, întemeiat pe refuzul nelegal al posibilității unei vânzări.
               
            
                  16.
               
               
                  Al șaisprezecelea motiv, întemeiat pe încălcarea principiului egalității de tratament și pe o discriminare.
               
            
                  17.
               
               
                  Al șaptesprezecelea motiv, întemeiat pe încălcarea principiului proporționalității.
               
            
                  18.
               
               
                  Al optsprezecelea motiv, întemeiat pe încălcarea principiilor încrederii legitime și securității juridice.
               
            
                  19.
               
               
                  Al nouăsprezecelea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 19 și a considerentului (75) din Regulamentul nr. 1024/2013 (1) și pe un abuz de putere.
               
            
                  20.
               
               
                  Al douăzecilea motiv, întemeiat pe încălcarea dreptului de a fi ascultat al Versobank și al acționarilor, ca urmare a unui termen excesiv de scurt pentru a prezenta observații.
               
            
                  21.
               
               
                  Al douăzeci și unulea motiv, întemeiat pe alte încălcări ale dreptului la apărare și ale dreptului de a fi ascultat al Versobank.
               
            
                  22.
               
               
                  Al douăzeci și doilea motiv, întemeiat pe lipsa motivării.
               
            
                  23.
               
               
                  Al douăzeci și treilea motiv, întemeiat pe o încălcare a dreptului Versobank de acces la dosar.
               
            
                  24.
               
               
                  Al douăzeci și patrulea motiv, întemeiat pe o încălcare a drepturilor acționarilor în legătură cu reexaminarea efectuată de comisia administrativă de reexaminare în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul nr. 1024/2013.
               
            
         (1)  Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO 2013, L 287, p. 63).