CELEX: 32018D2059
Language: et
Date: 2018-11-29 00:00:00
Title: Nõukogu otsus (EL) 2018/2059, 29. november 2018, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmisega (EMPs kohaldatav tekst)

27.12.2018   
               
               
                  ET
               
               
                  Euroopa Liidu Teataja
               
               
                  L 329/13
               
            
         NÕUKOGU OTSUS (EL) 2018/2059,
         29. november 2018,
         Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmisega
         (EMPs kohaldatav tekst)
         EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
         võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 114 koostoimes artikli 218 lõikega 9,
         võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2894/94 Euroopa Majanduspiirkonna lepingu rakendamise korra kohta, (1) eriti selle artikli 1 lõiget 3,
         võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut
         ning arvestades järgmist:
         
                     (1)
                  
                  
                     Euroopa Majanduspiirkonna leping (2) (edaspidi „EMP leping“) jõustus 1. jaanuaril 1994.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Kooskõlas EMP lepingu artikliga 98 võib EMP ühiskomitee oma otsusega muu hulgas muuta kõnealuse lepingu IX lisa, mis sisaldab finantsteenuseid käsitlevaid sätteid.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2015/847 (3).
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2015/849 (4).
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2016/1675 (5).
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     EMP lepingu IX lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     Seetõttu peaks liidu võetav seisukoht EMP ühiskomitees põhinema lisatud otsuste eelnõudel,
                  
               ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
         
            Artikkel 1
            Seisukoht, mis võetakse liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muudatusettepanekute suhtes, põhineb käesolevale otsusele lisatud EMP ühiskomitee otsuste eelnõudel.
         
         
            Artikkel 2
            Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.
         
         
            Brüssel, 29. november 2018
            
               
                  Nõukogu nimel
               
               
                  eesistuja
               
               M. SCHRAMBÖCK
            
         
         
            (1)  EÜT L 305, 30.11.1994, lk 6.
         
            (2)  EÜT L 1, 3.1.1994, lk 3.
         
            (3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 (ELT L 141, 5.6.2015, lk 1).
         
            (4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).
         
            (5)  Komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (ELT L 254, 20.9.2016, lk 1).
      
      
         
            EELNÕU
            EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr …/…,
            …,
            millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“
            EMP ÜHISKOMITEE,
            võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,
            ning arvestades järgmist:
            
                        (1)
                     
                     
                        EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 (1).
                     
                  
                        (2)
                     
                     
                        Määrusega (EL) 2015/847 on tunnistatud kehtetuks määrus (EÜ) 1781/2006, mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.
                     
                  
                        (3)
                     
                     
                        EMP lepingu IX lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,
                     
                  ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
            
               Artikkel 1
               EMP lepingu IX lisa muudetakse järgmiselt.
               
                           1)
                        
                        
                           Punkti 23ba (komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ) tekst asendatakse järgmisega:
                           „32015 R 0847: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta määrus (EL) 2015/847, mis käsitleb rahaülekannetes edastatavat teavet ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1781/2006 (ELT L 141, 5.6.2015, lk 1).
                           Käesoleva lepingu kohaldamisel loetakse määruse sätteid järgmises kohanduses:
                           Erandina artiklitest 4 ja 6 kogutakse Šveitsiga sõlmitud rahaliidu raames Šveitsi frankides Liechtensteinis ning Liechtensteinist ja Liechtensteini tehtavate rahaülekannete puhul artiklites 4 ja 6 nõutud teavet ning tehakse see makse saaja makseteenuse pakkuja taotluse korral kättesaadavaks kolme tööpäeva jooksul, kuid erinevalt artiklites 4 ja 6 ette nähtust ei ole seda teavet vaja kohe koos rahaülekandega edastada. Käesolevat erandit kohaldatakse 31. detsembril 2022 lõppeva üleminekuaja jooksul.“
                        
                     
                           2)
                        
                        
                           Punkt 23d (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 1781/2006) jäetakse välja.
                        
                     
            
               Artikkel 2
               Määruse (EL) 2015/847 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.
            
            
               Artikkel 3
               Käesolev otsus jõustub […], tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud, (*1) või EMP ühiskomitee … otsuse nr …/… (2) [millega inkorporeeritakse EMP lepingusse neljas rahapesuvastane direktiiv (celex 32015L0849)] jõustumise päeval, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem.
            
            
               Artikkel 4
               Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.
            
            
               Brüssel,
               
                  
                     EMP ühiskomitee nimel
                  
                  
                     eesistuja
                  
                  
                     EMP ühiskomitee sekretärid
                  
               
            
            
               (1)  ELT L 141, 5.6.2015, lk 1.
            
               (*1)  [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.]
            
               (2)  ELT L …
         
      
      
         
            EELNÕU
            EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr …/…,
            …,
            millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“
            EMP ÜHISKOMITEE,
            võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,
            ning arvestades järgmist:
            
                        (1)
                     
                     
                        EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (1).
                     
                  
                        (2)
                     
                     
                        EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi. (2)
                        
                     
                  
                        (3)
                     
                     
                        Direktiiviga (EL) 2015/849 tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ (3) ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ, (4) mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.
                     
                  
                        (4)
                     
                     
                        EMP lepingu IX lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,
                     
                  ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
            
               Artikkel 1
               EMP lepingu IX lisa muudetakse järgmiselt.
               
                           1)
                        
                        
                           Punkti 23b (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ) tekst asendatakse järgmisega:
                           „32015 L 0849: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).
                           Käesoleva lepingu kohaldamisel loetakse direktiivi sätteid järgmises kohanduses:
                           
                                       a)
                                    
                                    
                                       Artikli 3 punkti 4 alapunkt d asendatakse järgmisega:
                                       „liidu finantshuve kahjustav kelmus, vähemalt raske kelmus, vastavalt allpool määratletule:
                                       
                                                   i)
                                                
                                                
                                                   kulude puhul tahtlik tegevus või tegevusetus, mis on seotud:
                                                   
                                                               —
                                                            
                                                            
                                                               valede, ebaõigete või mittetäielike aruannete või dokumentide kasutamise või esitamisega, mille tagajärjel vääralt eraldatakse või hoitakse vahendeid, mis sisalduvad Euroopa Liidu üldeelarves või Euroopa Liidu poolt või nimel hallatavates eelarvetes;
                                                            
                                                         
                                                               —
                                                            
                                                            
                                                               konkreetset kohustust rikkudes teabe varjamisega, millel on sama tagajärg;
                                                            
                                                         
                                                               —
                                                            
                                                            
                                                               kõnealuste rahaliste vahendite väära kasutamisega eesmärkidel, milleks need ei olnud algselt eraldatud;
                                                            
                                                         
                                             
                                                   ii)
                                                
                                                
                                                   nõukogu 29. septembri 2000. aasta otsuses Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (5) määratletud tulude puhul tahtlik tegevus või tegevusetus, mis on seotud:
                                                   
                                                               —
                                                            
                                                            
                                                               valede, ebaõigete või mittetäielike aruannete või dokumentide kasutamise või esitamisega, mille tagajärjel õigusvastaselt vähendatakse vahendeid, mis sisalduvad Euroopa Liidu üldeelarves või Euroopa Liidu poolt või nimel hallatavates eelarvetes;
                                                            
                                                         
                                                               —
                                                            
                                                            
                                                               konkreetset kohustust rikkudes teabe varjamisega, millel on sama tagajärg;
                                                            
                                                         
                                                               —
                                                            
                                                            
                                                               õiguspäraselt saadud kasu väärkasutamisega, millel on sama tagajärg.
                                                            
                                                         
                                             Raske kelmusena käsitatakse kelmust, mille miinimumsuuruseks määratakse summa, mis ei ole suurem kui 50 000 eurot.““
                                    
                                 
                     
                           2)
                        
                        
                           Punkti 23ba (komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ) tekst asendatakse järgmisega:
                           „32016 R 1675: komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (ELT L 254, 20.9.2016, lk 1).“
                        
                     
                           3)
                        
                        
                           Punkti 31bc (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012) lisatakse järgmine taane:
                           
                                       „—
                                    
                                    
                                       
                                          32015 L 0849: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849 (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).“
                                    
                                 
                     
            
               Artikkel 2
               Direktiivi (EL) 2015/849 ja delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.
            
            
               Artikkel 3
               Käesolev otsus jõustub […], tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*1).
            
            
               Artikkel 4
               Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.
            
            
               Brüssel,
               
                  
                     EMP ühiskomitee nimel
                  
                  
                     eesistuja
                  
                  
                     EMP ühiskomitee sekretärid
                  
               
            
            
               (1)  ELT L 141, 5.6.2015, lk 73.
            
               (2)  ELT L 254, 20.9.2016, lk 1.
            
               (3)  ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.
            
               (4)  ELT L 214, 4.8.2006, lk 29.
            
               (5)  EÜT L 253, 7.10.2000, lk 42.
            
               (*1)  [Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.] [Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.]
         
         
            
               EFTA riikide deklaratsioon
               
                  otsuse nr […] kohta, millega inkorporeeritakse EMP lepingusse direktiiv (EL) 2015/849
               
               Direktiiv (EL) 2015/849 sisaldab sätteid, milles viidatakse ELi toimimise lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud õigusaktidele. Oluline on märkida, et selliseid sätteid sisaldavate õigusaktide inkorporeerimine EMP lepingusse ei tähenda, et ELi toimimise lepingu V jaotise kohaselt vastu võetud Euroopa Liidu õigusaktid kuuluksid EMP lepingu kohaldamisalasse.
            
         
         
            
               Lepinguosaliste ühisdeklaratsioon
               
                  otsuse nr […] kohta, millega inkorporeeritakse EMP lepingusse direktiiv (EL) 2015/849
               
               Lepinguosalised on kokku leppinud, et rahapesu eelkuritegude loetelusse lisatakse Euroopa Liidu finantshuve kahjustav raske kelmus. Praktilistel kaalutlustel on neljas rahapesuvastane direktiiv (direktiiv (EL) 2015/849) ilma vastastikuse kokkuleppeta inkorporeeritud EMP lepingusse EMP EFTA riikide finantshuvide kaitseks. Sellest hoolimata kohaldatakse EMP lepingu artiklis 1 sätestatud ja põhjenduses 4 osutatud vastastikkuse ja ühtsuse põhimõtet endiselt täielikult ka seoses vastastikuse kaitsega sellise kuritegeliku tegevuse eest, mis kahjustab [käesoleva otsuse] tähenduses lepinguosaliste finantshuve.