CELEX: E2019J0010
Language: sv
Date: 2020-12-22 00:00:00
Title: Domstolens dom av den 22 december 2020 i mål E-10/19 Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel mot Meleda Anstalt (Direktiv (EU) 2015/849 – bekämpning av penningtvätt – uppgifter om verkligt huvudmannaskap – åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – adekvata, korrekta och aktuella uppgifter – uppgiftsminimering) 2021/C 141/12

22.4.2021   
            
            
               SV
            
            
               Europeiska unionens officiella tidning
            
            
               C 141/12
            
         
      DOMSTOLENS DOM
      av den 22 december 2020
      i mål E-10/19
      Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel mot Meleda Anstalt
      
         
            (Direktiv (EU) 2015/849 – bekämpning av penningtvätt – uppgifter om verkligt huvudmannaskap – åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism – adekvata, korrekta och aktuella uppgifter – uppgiftsminimering)
         
      
      (2021/C 141/12)
      Domstolen meddelade den 22 december 2020 dom i mål E-10/19, Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel mot Meleda Anstalt. Fürstliches Obergericht hade begärt ett yttrande av Eftadomstolen enligt artikel 34 i avtalet mellan Eftastaterna om upprättande av en övervakningsmyndighet och en domstol angående tolkningen av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG. Domstolen var sammansatt av Páll Hreinsson, ordförande, Per Christiansen (referent) och Bernd Hammermann, domare. Domslutet lyder:
      
                  1.
               
               
                  Artikel 30.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism ska tolkas som att en juridisk enhet måste vidta rimliga åtgärder för att styrka sin verkliga huvudmans identitet, till exempel genom bestyrkande dokumentation, när omständigheterna innebär att det råder tvivel om de mottagna uppgifternas korrekthet.
               
            
                  2.
               
               
                  Skyldigheten för en juridisk enhet enligt artikel 30.1 i direktiv (EU) 2015/849 förändras inte om den ägande enheten är en juridisk person med säte i ett EES-land eller på grund av styrelseledamöternas yrke.
               
            
                  3.
               
               
                  Det ankommer på den hänskjutande domstolen att fastställa i vilken utsträckning de behandlade uppgifterna om verkligt huvudmannaskap är förenliga med principen om uppgiftsminimering i artikel 5.1 c i förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, i enlighet med vilken de ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till ändamålet att identifiera den verkliga huvudmannen och, vid behov, att styrka den verkliga huvudmannens identitet.
               
            
                  4.
               
               
                  Artikel 3.6 b v och 3.6 c i direktiv (EU) 2015/849 kan inte tolkas som en skyldighet för någon att styrka avsaknad av indirekt ägande eller avsaknad av en fysisk person som ytterst utövar kontroll.
               
            
                  5.
               
               
                  Direktiv (EU) 2015/849 innehåller inget krav på att en juridisk enhet ska vidta rättsliga åtgärder mot sin ägande enhet för att erhålla uppgifter om en verklig huvudman.