CELEX: 62008CJ0504
Language: es
Date: 2009-09-24
Title: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 24 de septiembre de 2009. # Comisión de las Comunidades Europeas contra Reino de España. # Incumplimiento de Estado - Directiva 2006/70/CE - Funcionarios y políticos - Blanqueo de dinero - Adaptación incompleta del Derecho interno. # Asunto C-504/08.

Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 24 de septiembre de 2009 — Comisión/España
      (Asunto C‑504/08)
      «Incumplimiento de Estado — Directiva 2006/70/CE — Funcionarios y políticos — Blanqueo de dinero — Adaptación incompleta del Derecho interno»
      Recurso por incumplimiento — Examen de su fundamento por el Tribunal de Justicia — Situación que debe considerarse — Situación al expirar el plazo fijado por el dictamen motivado (Art. 226 CE) (véase el apartado 6)
      Objeto
      
         
               Incumplimiento de Estado — No adopción, dentro del plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a
                  la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la
                  Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político»
                  y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como
                  en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada (DO L 214, p. 29).
               
            Fallo
      
         
                  1)
               
               
                  
               
               
                  	Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 de la Directiva 2006/70/CE
                     de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del
                     Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios técnicos
                     aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la
                     exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada, al no haber adoptado, en el plazo previsto, todas las
                     disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.
                  
               
            
         
                  2)
               
               
                  
               
               
                  	Condenar en costas al Reino de España.