CELEX: 32012R0177
Language: it
Date: 2012-03-01 00:00:00
Title: Regolamento di esecuzione (UE) n. 177/2012 della Commissione, del 1 °marzo 2012 , recante centosessantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda

2.3.2012   
            
            
               IT
            
            
               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
            
            
               L 61/10
            
         REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 177/2012 DELLA COMMISSIONE
   del 1o marzo 2012
   recante centosessantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
   LA COMMISSIONE EUROPEA,
   visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
   visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
   considerando quanto segue:
   
               (1)
            
            
               Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento.
            
         
               (2)
            
            
               Il 21 febbraio 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica e diciassette entità dall'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall'elenco presentata dalla persona e dalle entità in questione e la relazione globale del mediatore istituito a norma della risoluzione 1904(2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, nonché di modificare una voce dell'elenco. Il 23 febbraio 2012 il Comitato ha inoltre deciso di modificare altre cinque voci dell'elenco.
            
         
               (3)
            
            
               Occorre pertanto aggiornare opportunamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002,
            
         HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
   Articolo 1
   L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
   Articolo 2
   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
   
      Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
      Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2012
      
         
            Per la Commissione, a nome del presidente
         
         
            Capo del Servizio degli strumenti di politica estera
         
      
   
   
      (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
   
      ALLEGATO
      L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
      
                  (1)
               
               
                  Le voci seguenti sono depennate dall'elenco “Persone giuridiche, gruppi ed entità”:
                  
                              (a)
                           
                           
                              
                                 "Al Baraka Exchange L.L.C. Indirizzo: (a) PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU; (b) PO Box 20066, Dubai, EAU. Altre informazioni: sarebbe di proprietà di o controllata da Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001."
                              
                           
                        
                              (b)
                           
                           
                              
                                 "Barakaat Telecommunications Co. Somalia, Ltd. Indirizzo: PO Box 3313, Dubai, EAU. Altre informazioni: sarebbe di proprietà di o controllata da Ali Ahmed Nur Jim’Ale (QI.J.41.01). Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001."
                              
                           
                        
                              (c)
                           
                           
                              
                                 "Barakaat Bank of Somalia (alias (a) Barakaat Bank of Somalia Ltd., (b) Baraka Bank of Somalia, (c) Barakat Banks and Remittances). Indirizzo: (a) Bakaara Market, Mogadiscio, Somalia; (b) Dubai, EAU. Altre informazioni: sarebbe di proprietà di o controllata da Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001."
                              
                           
                        
                              (d)
                           
                           
                              
                                 "Barako Trading Company, LLC (alias Baraka Trading Company). Indirizzo: PO Box 3313, Dubai, EAU. Altre informazioni: sarebbe di proprietà di o controllata da Ali Ahmed Nur Jim’Ale. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001."
                              
                           
                        
                              (e)
                           
                           
                              
                                 "Al-Barakaat, Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU."
                              
                           
                        
                              (f)
                           
                           
                              
                                 "Al-Barakaat Bank. Indirizzo: Mogadiscio, Somalia. Altre informazioni: fa parte della rete di imprese Al-Barakaat fondata da Ali Ahmed Nur Jim’ale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001."
                              
                           
                        
                              (g)
                           
                           
                              
                                 "Al-Barakat Bank of Somalia (BSS) (alias (a) BSS, (b) Barakat Bank of Somalia). Indirizzo: (a) Mogadiscio, Somalia; (b) Bossasso, Somalia. Altre informazioni: fa parte della rete di imprese Al-Barakaat fondata da Ali Ahmed Nur Jim’ale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001."
                              
                           
                        
                              (h)
                           
                           
                              
                                 "Al-Barakat Finance Group, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia."
                              
                           
                        
                              (i)
                           
                           
                              
                                 "Al-Barakat Financial Holding Co., Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia."
                              
                           
                        
                              (j)
                           
                           
                              
                                 "Al-Barakat Global Telecommunications (alias (a) Barakaat Globetelcompany (b) Al Barakat Telecommunications Ltd. Indirizzo: (a) PO Box 3313, Dubai (EAU); (b) Mogadiscio, Somalia, (c) Hargeysa, Somalia."
                              
                           
                        
                              (k)
                           
                           
                              
                                 "Al-Barakat Group of Companies Somalia Limited (alias Al-Barakat Financial Company), PO Box 3313, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia."
                              
                           
                        
                              (l)
                           
                           
                              
                                 "Al-Barakat International (alias Baraco Co.), PO Box 2923, Dubai, EAU."
                              
                           
                        
                              (m)
                           
                           
                              
                                 "Al-Barakat Investments, PO Box 3313, Deira, Dubai, EAU."
                              
                           
                        
                              (n)
                           
                           
                              
                                 "Barakaat Group of Companies, PO Box 3313, Dubai, EAU; Mogadiscio, Somalia."
                              
                           
                        
                              (o)
                           
                           
                              
                                 "Barakaat Red Sea Telecommunications. Indirizzo: (a) Bossaso, Somalia; (b) Nakhiil, Somalia; (c) Huruuse, Somalia; (d) Raxmo, Somalia; (e) Ticis, Somalia; (f) Kowthar, Somalia; (g) Noobir, Somalia; (h) Bubaarag, Somalia; (i) Gufure, Somalia; (j) Xuuxuule, Somalia; (k) Ala Aamin, Somalia; (k) Guureeye, Somalia; (m) Najax, Somalia; (n) Carafaat, Somalia. Altre informazioni: fa parte della rete di imprese Al-Barakaat fondata da Ali Ahmed Nur Jim’ale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001."
                              
                           
                        
                              (p)
                           
                           
                              
                                 "Barakat International Companies (BICO), Mogadiscio, Somalia; Dubai, EAU."
                              
                           
                        
                              (q)
                           
                           
                              
                                 "Barakat Telecommunications Company Limited (alias BTELCO). Indirizzo: Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadiscio, Somalia. Altre informazioni: (a) fa parte della rete di imprese Al-Barakaat fondata da Ali Ahmed Nur Jim’ale; (b) ufficio chiuso e liquidato nei Paesi Bassi nell'agosto 2009. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001."
                              
                           
                        
            
                  (2)
               
               
                  La voce seguente è depennata dall’elenco "Persone fisiche":
                  "Ali Ahmed Nur Jim’ale (alias (a) Ahmed Ali Jimale, (b) Ahmad Nur Ali Jim’ale, (c) Ahmed Nur Jumale, (d) Ahmed Ali Jumali, (e) Ahmed Ali Jumale, (f) Sheikh Ahmed Jimale, (g) Ahmad Ali Jimale (h) Shaykh Ahmed Nur Jimale). Titolo Sceicco. Indirizzo: Gibuti, Repubblica di Gibuti (dal maggio 2007). Data di nascita: 1954. Luogo di nascita: Somalia. Nazionalità: somala. Passaporto n.: A0181988 (passaporto della Repubblica democratica somala rilasciato il 1o.10.2001 a Dubai, Emirati arabi uniti, e rinnovato il 24.1.2008 a Gibuti, scade il 22.1.2011). Altre informazioni: (a) professione: contabile e uomo d’affari; (b) il nome del padre è Ali Jumale, il nome della madre è Enab Raghe; (c) fondatore della rete di imprese Barakaat, di cui fa parte il Barakaat Group of Companies. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001."
               
            
                  (3)
               
               
                  La voce "Global Relief Foundation (GRF) [alias a) Fondation Secours Mondial (FSM); b) Secours mondial de France (SEMONDE); c) Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l.; d) Fondation Secours Mondial v.z.w.; e) FSM; f) Stichting Wereldhulp — België, v.z.w.; g) Fondation Secours Mondial — Kosova; h) Fondation Secours Mondial "World Relief"]. Indirizzo: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, USA; b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, USA; c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasburgo, Francia d) Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgio; e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek (Bruxelles), Belgio; f) PO Box 6, 1040 Etterbeek 2 (Bruxelles), Belgio; g) Rr. Skenderbeu 76, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; h) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; i) Rruga e Kavajes, Building No 3, Apartment No 61, PO Box 2892, Tirana, Albania. Altre informazioni: a) altre sedi straniere: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Iraq, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Somalia e Siria; b) n. d’identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626; c) partita IVA: BE 454419759; d) gli indirizzi in Belgio sono quelli della Fondation Secours Mondial — Belgique a.s.b.l, della Fondation Secours Mondial v.z.w. e della Stichting Wereldhulp — België, v.z.w. dal 1998. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.10.2002." dell’elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità" è sostituita da quanto segue:
                  "Global Relief Foundation (GRF) Indirizzo: (a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A.; (b) PO Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. Altre informazioni: (a) altre sedi straniere: Afghanistan, Bangladesh, Eritrea, Etiopia, Georgia, India, Iraq, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Somalia e Siria; (b) n. d’identificazione datore di lavoro federale statunitense: 36-3804626; (c) partita IVA: BE 454419759. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 22.10.2002."
               
            
                  (4)
               
               
                  La voce "Heyatul Ulya. Indirizzo: Mogadiscio, Somalia. Altre informazioni: fa parte della rete di imprese Al-Barakaat fondata da Ali Ahmed Nur Jim’ale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001." dell’elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità" è sostituita da quanto segue:
                  "Heyatul Ulya. Indirizzo: Mogadiscio, Somalia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001."
               
            
                  (5)
               
               
                  La voce "Red Sea Barakat Company Limited. Indirizzo: Mogadiscio, Somalia. Altre informazioni: fa parte della rete di imprese Al-Barakaat fondata da Ali Ahmed Nur Jim’ale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001." dell’elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità" è sostituita da quanto segue:
                  "Red Sea Barakat Company Limited. Indirizzo: Mogadiscio, Somalia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001."
               
            
                  (6)
               
               
                  La voce "Somali Internet Company. Indirizzo: Mogadiscio, Somalia. Altre informazioni: fa parte della rete di imprese Al-Barakaat fondata da Ali Ahmed Nur Jim’ale. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001." dell’elenco "Persone giuridiche, gruppi ed entità" è sostituita da quanto segue:
                  "Somali Internet Company. Indirizzo: Mogadiscio, Somalia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001."
               
            
                  (7)
               
               
                  La voce "Umar Patek [alias a) Omar Patek, b) Pa'tek, c) Pak Taek, d) Umar Kecil, e) Al Abu Syekh Al Zacky, f) Umangis Mike. Indirizzo: a) Indonesia, b) Filippine. Data di nascita: 1970. Luogo di nascita: Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: membro importante di Jemaah Islamiyah. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.7.2011." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue:
                  "Umar Patek (alias (a) Omar Patek, (b) Mike Arsalan, (c) Hisyam Bin Zein, (d) Anis Alawi Jafar, (e) Pa’tek, (f) Pak Taek, (g) Umar Kecil, (h) Al Abu Syekh Al Zacky, (i) Umangis Mike. Indirizzo: Indonesia. Data di nascita: 20.7.1970. Luogo di nascita: Giava centrale, Indonesia. Nazionalità: indonesiana. Altre informazioni: membro importante di Jemaah Islamiyah. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 19.7.2011."
               
            
                  (8)
               
               
                  La voce "Abbas Abdi Ali (alias Ali, Abbas Abdi) Altre informazioni: (a) associato a Ali Nur Jim’ale; (b) sarebbe deceduto nel 2004. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001." dell’elenco "Persone fisiche" è sostituita da quanto segue:
                  "Abbas Abdi Ali (alias Ali, Abbas Abdi) Altre informazioni: sarebbe deceduto nel 2004. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 9.11.2001."