CELEX: 32011R0360
Language: nl
Date: 2011-04-12 00:00:00
Title: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 360/2011 van de Raad van 12 april 2011 houdende uitvoering van artikel 16, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

14.4.2011   
            
            
               NL
            
            
               Publicatieblad van de Europese Unie
            
            
               L 100/12
            
         UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 360/2011 VAN DE RAAD
   van 12 april 2011
   houdende uitvoering van artikel 16, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië
   DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
   Gezien Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad van 2 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië (1), en met name artikel 16, leden 1 en 2,
   Overwegende hetgeen volgt:
   
               (1)
            
            
               De Raad heeft op 2 maart 2011 Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië vastgesteld.
            
         
               (2)
            
            
               Gezien de ernst van de situatie in Libië moeten aan de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in bijlage III bij Verordening (EU) nr. 204/2011 personen en entiteiten worden toegevoegd.
            
         
               (3)
            
            
               Voorts moet één persoon van de lijst in bijlage III verwijderd worden, en moeten de gegevens over bepaalde personen en entiteiten op de lijsten in de bijlagen II en III bij die verordening worden bijgewerkt,
            
         HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
   Artikel 1
   De bijlagen II en III bij Verordening (EU) nr. 204/2011 worden vervangen door de bijlagen I en II bij de onderhavige verordening.
   Artikel 2
   Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
   
      Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
      Gedaan te Luxemburg, 12 april 2011.
      
         
            Voor de Raad
         
         
            De voorzitster
         
         C. ASHTON
      
   
   
      (1)  PB L 58 van 3.3.2011, blz. 1.
   
      BIJLAGE I
      
         
            „BIJLAGE II
            
               Lijst van natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in artikel 6, lid 1
            
            
                        1.
                     
                     
                        
                           KADHAFI, Aisha Muammar
                        
                        Geboortejaar: 1978. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.
                        Dochter van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        
                           KADHAFI, Hannibal Muammar
                        
                        Paspoortnummer: B/002210. Geboortedatum: 20.9.1975. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.
                        Zoon van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        
                           KADHAFI, Khamis Muammar
                        
                        Geboortejaar: 1978. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.
                        Zoon van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime. Bevelvoering van militaire eenheden die betrokken zijn bij het onderdrukken van demonstraties.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        
                           KADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
                        
                        Geboortejaar: 1942. Geboorteplaats: Sirte, Libië.
                        Leider van de revolutie, opperbevelhebber van de strijdkrachten. Verantwoordelijkheid voor het bevelen tot het neerslaan van betogingen, schendingen van de mensenrechten.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        
                           KADHAFI, Mutassim
                        
                        Geboortejaar: 1976. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.
                        Nationaal veiligheidsadviseur. Zoon van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        
                           KADHAFI, Saif al-Islam
                        
                        Directeur van de Kadhafi Foundation. Paspoortnummer: B014995. Geboortedatum: 25.6.1972. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.
                        Zoon van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime. Opruiende openbare verklaringen waarin tot geweld tegen demonstranten wordt aangezet.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        
                           DORDA, Abu Zayd Umar
                        
                        Positie: directeur Externeveiligheidsorganisatie.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op de EU-lijst: 28.2.2011).
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        
                           JABIR, generaal-majoor Abu Bakr Yunis
                        
                        Positie: minister van Defensie. Titel: generaal-majoor.
                        Geboortejaar: 1952. Geboorteplaats: Jalo, Libië.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op de EU-lijst: 28.2.2011).
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        
                           MATUQ, Matuq Mohammed
                        
                        Positie: staatssecretaris van Nutsvoorzieningen.
                        Geboortejaar: 1956. Geboorteplaats: Khoms, Libië.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op de EU-lijst: 28.2.2011).
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        
                           KADHAFI, Mohammed Muammar
                        
                        Zoon van Muammar KADHAFI. Nauwe banden met het regime.
                        Geboortejaar: 1970. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op de EU-lijst: 28.2.2011).
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        
                           KADHAFI, Saadi
                        
                        Positie: bevelhebber van de speciale strijdkrachten. Zoon van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime. Bevelvoering van militaire eenheden die betrokken zijn bij het onderdrukken van demonstraties.
                        Geboortedatum: 27.5.1973. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op de EU-lijst: 28.2.2011).
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        
                           KADHAFI, Saif al-Arab
                        
                        Zoon van Muammar KADHAFI. Nauw gelieerd aan het regime.
                        Geboortejaar: 1982. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op de EU-lijst: 28.2.2011).
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        
                           AL-SENUSSI, kolonel Abdullah
                        
                        Positie: directeur militaire inlichtingen.
                        Geboortejaar: 1949. Geboorteplaats: Sudan.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op de EU-lijst: 28.2.2011).
                     
                  
               Entiteiten
            
            
                        1.
                     
                     
                        
                           Centrale Bank van Libië
                        
                        Onder zeggenschap van Muammar KADHAFI en zijn familie, mogelijke financieringsbron voor zijn regime.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op de EU-lijst: 10.3.2011).
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        
                           Libyan Investment Authority
                        
                        Onder zeggenschap van Muammar KADHAFI en zijn familie, mogelijke financieringsbron voor zijn regime
                        ook bekend als Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libië.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op de EU-lijst: 10.3.2011).
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        
                           Libyan Foreign Bank
                        
                        Onder zeggenschap van Muammar KADHAFI en zijn familie, mogelijke financieringsbron voor zijn regime.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op de EU-lijst: 10.3.2011).
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        
                           Libya Africa Investment Portfolio
                        
                        Onder zeggenschap van Muammar KADHAFI en zijn familie, mogelijke financieringsbron voor zijn regime.
                        Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, Libië.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (datum plaatsing op de EU-lijst: 10.3.2011).
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        
                           Libyan National Oil Corporation
                        
                        Onder zeggenschap van Muammar KADHAFI en zijn familie, mogelijke financieringsbron voor zijn regime.
                        Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, Libië.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011.”
                     
                  
      
   
   
      BIJLAGE II
      
         
            „BIJLAGE III
            
               Lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in artikel 6, lid 2
            
            
               Personen
            
            
                         
                     
                     
                        Naam
                     
                     
                        Informatie ter identificatie
                     
                     
                        Motivering
                     
                     
                        Datum van plaatsing op de lijst
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        ABDULHAFIZ, Kolonel Mas'ud
                     
                     
                        Positie: commandant van de strijdkrachten
                     
                     
                        Derde in bevel van de strijdkrachten. Belangrijke rol in de militaire inlichtingendienst.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed
                     
                     
                        Positie: hoofd terreurbestrijding, External Security Organisation.
                        Geboortedatum: 1952
                        Geboorteplaats: Tripoli, Libië
                     
                     
                        Prominent lid van het revolutionair comité.
                        Nauwe bondgenoot van Muammar KADHAFI.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        ABU SHAARIYA
                     
                     
                        Positie: plaatsvervangend hoofd externe veiligheidsorganisatie
                     
                     
                        Prominent lid van het regime.
                        Zwager van Muammar KADHAFI.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        ASHKAL, Al-Barrani
                     
                     
                        Positie: plaatsvervangend directeur van de militaire inlichtingendienst
                     
                     
                        Hoge functionaris van het regime.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        ASHKAL, Omar
                     
                     
                        Positie: hoofd van de revolutionaire comités.
                        Geboorteplaats: Sirte, Libië
                     
                     
                        Revolutionaire comités betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed
                     
                     
                        Positie: hoofd van het verbindings-bureau van de revolutionaire comités Paspoortnr. B010574
                        Geboortedatum: 1.7.1950
                     
                     
                        Revolutionaire comités betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        DIBRI, Abdulqader Yusef
                     
                     
                        Positie: hoofd van de lijfwacht van Muammar KADHAFI.
                        Geboortedatum: 1946
                        Geboorteplaats: Houn, Libië
                     
                     
                        Verantwoordelijk voor de veiligheid van het regime. Voorgeschiedenis van geweldpleging tegen dissidenten.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        KADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed
                     
                     
                        Geboortedatum: 1952
                        Geboorteplaats: Egypte
                     
                     
                        Neef van Muammar KADHAFI. Zou sedert 1995 aan het hoofd staan van een elitebataljon van het leger dat belast is met de persoonlijke beveiliging van Kadhafi en een sleutelrol hebben in de externe veiligheidsorganisatie. Betrokken bij de planning van operaties tegen Libische dissidenten in het buitenland en direct betrokken bij terroristische activiteiten.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        KADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
                     
                     
                        Geboortedatum: 1948
                        Geboorteplaats: Sirte, Libië
                     
                     
                        Neef van Muammar KADHAFI. Sayyid was in de jaren 80 betrokken bij de moordcampagne tegen dissidenten en zou verantwoordelijk zijn voor een aantal moorden in Europa. Voorts wordt aangenomen dat hij een rol heeft gespeeld bij de aanschaf van wapens.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        AL-BARASSI, Safia Farkash
                     
                     
                        Geboortedatum: 1952
                        Geboorteplaats: Al Bayda, Libië
                     
                     
                        Vrouw van Muammar KADHAFI.
                        Nauw gelieerd aan het regime.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        SALEH, Bachir
                     
                     
                        Geboortedatum: 1946
                        Geboorteplaats: Traghen
                     
                     
                        Hoofd kabinet van de Leider.
                        Nauw gelieerd aan het regime.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        TOHAMI, Generaal Khaled
                     
                     
                        Geboortedatum: 1946
                        Geboorteplaats: Genzur
                     
                     
                        Directeur Bureau Interne Veiligheid.
                        Nauw gelieerd aan het regime.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        FARKASH, Mohammed Boucharaya
                     
                     
                        Geboortedatum: 1 juli 1949
                        Geboorteplaats: Al-Bayda
                     
                     
                        Directeur inlichtingen in het Bureau Externe Veiligheid.
                        Nauw gelieerd aan het regime.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        ZARTI, Mustafa
                     
                     
                        geboren op 29 maart 1970, Oostenrijks staatsburger (paspoortnr. P1362998, geldig van 6 november 2006 tot en met 5 november 2016)
                     
                     
                        Nauw gelieerd aan het regime en vice-CEO van de „Libyan Investment Authority”, bestuurslid van de National Oil Corporation en vicevoorzitter van de First Energy Bank in Bahrein.
                     
                     
                        10.3.2011
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou
                     
                     
                         
                     
                     
                        Secretaris-generaal van het Algemeen Volkscongres; betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        AL-MAHMOUDI, Baghdadi
                     
                     
                         
                     
                     
                        Minister-president van de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        HIJAZI, Mohamad Mahmoud
                     
                     
                         
                     
                     
                        Minister van Volksgezondheid en Milieu in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        ZLITNI, Abdelhaziz
                     
                     
                        Geboortedatum: 1935
                     
                     
                        Minister van Planning en Financiën in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        HOUEJ, Mohamad Ali
                     
                     
                        Geboortedatum: 1949
                        Geboorteplaats: Al-Azizia (bij Tripoli)
                     
                     
                        Minister van Industrie, Economie en Handel in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        AL-GAOUD, Abdelmajid
                     
                     
                        Geboortedatum: 1943
                     
                     
                        Minister van Landbouw en Dierlijke en Maritieme Hulpbronnen in de regering van kolonel Kadhafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        21.
                     
                     
                        AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug
                     
                     
                         
                     
                     
                        Minister van Sociale Zaken in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        22.
                     
                     
                        FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad
                     
                     
                        Geboortedatum: 4 mei 1963
                        Paspoortnummer: B/014965 (verstrijkt eind 2013)
                     
                     
                        Minister van Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        23.
                     
                     
                        ZIDANE, Mohamad Ali
                     
                     
                        Geboortedatum: 1958
                        Paspoortnummer: B/0105075 (verstrijkt eind 2013)
                     
                     
                        Minister van Vervoer in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        24.
                     
                     
                        MANSOUR, Abdallah
                     
                     
                        Geboortedatum: 8.7.1954
                        Paspoortnummer: B/014924 (verstrijkt eind 2013)
                     
                     
                        Naaste medewerker van kolonel Kadhafi; vooraanstaande rol in de veiligheidsdiensten, voormalig directeur van radio en televisie; betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        25.
                     
                     
                        AL KADHAFI, Quren Salih Quren
                     
                     
                         
                     
                     
                        Libisch ambassadeur in Tsjaad. Is van Tsjaad naar Sabha vertrokken. Rechtstreeks betrokken bij het voor het regime inhuren en aansturen van huurlingen.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        26.
                     
                     
                        AL KUNI, Kolonel Amid Husain
                     
                     
                         
                     
                     
                        Gouverneur van Ghat (Zuid-Libië). Rechtstreeks betrokken bij het inhuren van huurlingen.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
               
            
               Entiteiten
            
            
                         
                     
                     
                        Naam
                     
                     
                        Informatie ter identificatie
                     
                     
                        Motivering
                     
                     
                        Datum van plaatsing op de lijst
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)
                     
                     
                        
                                    Tajora, Tripoli, Libië Wetgevingsnummer: 60/2006 van het Algemeen Volkscomité van Libië
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21 369 1840,
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 369 6447
                                 
                              
                                    http://www.hib.org.ly
                                 
                              
                     
                        Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en zijn familie en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.
                     
                     
                        10.3.2011
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF)
                     
                     
                        
                                    Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libya-Tripoli
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21 490 8893 -
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 491 8893 – E-mail: info@esdf.ly
                                 
                              
                     
                        Onder zeggenschap van het regime van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Libyan Arab African Investment Company - LAAICO
                     
                     
                        
                                    Site: http://www.laaico.com
                                 
                              
                                    Onderneming opgericht in 1981
                                 
                              
                                    76351 Janzour-Libië.
                                 
                              
                                    81370 Tripoli-Libië
                                 
                              
                                    Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613
                                 
                              
                                    Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867
                                 
                              
                                    E-mail: info@laaico.com
                                 
                              
                     
                        Onder zeggenschap van het regime van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Stichting-Kadhafi voor internationale liefdadigheids-instellingen en ontwikkeling
                     
                     
                        Administratief adres: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – P.O.Box: 1101 – LIBIE Tel.: (+218) 214778301 - Fax: (+218) 214778766; E-mail: info@gicdf.org
                     
                     
                        Onder zeggenschap van het regime van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Stichting Waatassimou
                     
                     
                        gevestigd in Tripoli
                     
                     
                        Onder zeggenschap van het regime van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Hoofdzetel van de Libische radio en televisie
                     
                     
                        Gegevens:
                        Tel.: 00 218 21 444 59 26;
                        00 21 444 59 00;
                        Fax: 00 218 21 340 21 07
                        http://www.ljbc.net;
                        E-mail: info@ljbc.net
                     
                     
                        Zet publiekelijk aan tot haat en geweld door deel te nemen aan desinformatiecampagnes betreffende de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Revolutionaire Garde
                     
                     
                         
                     
                     
                        Betrokken bij de repressie van manifestanten
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        National Commercial Bank
                     
                     
                        
                                    Orouba Street
                                 
                              
                                    AlBayda,
                                 
                              
                                    Libië
                                 
                              
                                    Tel.
                                 
                              
                                    +218 21-361-2429
                                 
                              
                                    Fax
                                 
                              
                                    +218 21-446-705
                                 
                              
                                    www.ncb.ly
                                 
                              
                     
                        De National Commercial Bank is een commerciële bank in Libië. Zij is opgericht in 1970 en heeft haar zetel in AlBayda (Libië), met vestigingen in Tripoli en AlBayda en bijkantoren in Libië. Zij is voor 100 % in handen van de overheid en een mogelijke financieringsbron voor het regime.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Gumhouria Bank
                     
                     
                        
                                    Gumhouria Bank Building
                                 
                              
                                    Omar Al Mukhtar Avenue
                                 
                              
                                    Giaddal Omer Al Moukhtar
                                 
                              
                                    P.O. Box 685
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libië
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21-333-4035
                                 
                              
                                    +218 21-444-2541
                                 
                              
                                    +218 21-444-2544
                                 
                              
                                    +218 21-333-4031
                                 
                              
                                    Fax:
                                 
                              
                                    +218 21-444-2476
                                 
                              
                                    +218 21-333-2505
                                 
                              
                                    E-mail:
                                 
                              
                                    info@gumhouria-bank.com.ly
                                 
                              
                                    Website:
                                 
                              
                                    www.gumhouria-bank.com.ly
                                 
                              
                     
                        De Gumhouria Bank is een commerciële bank in Libië. De bank is in 2008 ontstaan als gevolg van de fusie tussen de Al Ummah Bank en de Gumhouria Bank. Zij is voor 100 % in handen van de overheid en een mogelijke financieringsbron voor het regime.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Sahara Bank
                     
                     
                        
                                    Sahara Bank Building
                                 
                              
                                    First of September Street
                                 
                              
                                    P.O. Box 270
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libië
                                 
                              
                                    Tel.
                                 
                              
                                    +218 21-379-0022
                                 
                              
                                    Fax
                                 
                              
                                    +218 21-333-7922
                                 
                              
                                    E-mail:
                                 
                              
                                    info@saharabank.com.ly
                                 
                              
                                    Website:
                                 
                              
                                    www.saharabank.com.ly
                                 
                              
                     
                        De Sahara Bank is een commerciële bank in Libië. Zij is voor 81 % in handen van de overheid en een mogelijke financieringsbron voor het regime.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Azzawia (Azawiya) Refining
                     
                     
                        
                                    P.O. Box 6451
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libië
                                 
                              
                                    +218 023 7976 26778
                                 
                              
                                    http://www.arc.com.ly
                                 
                              
                     
                        Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)
                     
                     
                        
                                    Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building
                                 
                              
                                    Ras Lanuf City
                                 
                              
                                    P.O. Box 2323
                                 
                              
                                    Libië
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21-360-5171
                                 
                              
                                    +218 21-360-5177
                                 
                              
                                    +218 21-360-5182
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-360-5174
                                 
                              
                                    E-mail: info@raslanuf.ly
                                 
                              
                                    Website: www.raslanuf.ly
                                 
                              
                     
                        Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Brega
                     
                     
                        
                                    Head Office: Azzawia / coast road
                                 
                              
                                    P.O. Box Azzawia 16649
                                 
                              
                                    Tel.: 2 – 625021-023 / 3611222
                                 
                              
                                    Fax: 3610818
                                 
                              
                                    Telex: 30460 / 30461 / 30462
                                 
                              
                     
                        Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Sirte Oil Company
                     
                     
                        
                                    Sirte Oil Company Building
                                 
                              
                                    Marsa Al Brega Area
                                 
                              
                                    P.O. Box 385
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libië
                                 
                              
                                    Tel.:
                                 
                              
                                    +218 21-361-0376
                                 
                              
                                    +218 21-361-0390
                                 
                              
                                    Fax:
                                 
                              
                                    +218 21-361-0604
                                 
                              
                                    +218 21-360-5118
                                 
                              
                                    E-mail: info@soc.com.ly
                                 
                              
                                    Website: www.soc.com.ly
                                 
                              
                     
                        Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Waha Oil Company
                     
                     
                        
                                    Waha Oil Company
                                 
                              
                                    Office Location: Off Airport Road
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Libië
                                 
                              
                                    Postal Address: P.O. Box 395
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libië
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21-3331116
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-3337169
                                 
                              
                                    Telex: 21058
                                 
                              
                     
                        Onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        Libyan Agricultural Bank (ook bekend als Agricultural Bank; ook bekend als Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; ook bekend als Al Masraf Al Zirae; ook bekend als Libyan Agricultural Bank)
                     
                     
                        
                                    El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libië; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libië; E-mail: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 214870586;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 214870714;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 214870745;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213338366;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213331533;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213333541;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213333544;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213333543;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213333542;
                                 
                              
                                    Fax: (218) 214870747;
                                 
                              
                                    Fax: (218) 214870767;
                                 
                              
                                    Fax: (218) 214870777;
                                 
                              
                                    Fax: (218) 213330927;
                                 
                              
                                    Fax: (218) 213333545
                                 
                              
                     
                        Libische dochteronderneming van de Central Bank of Libya.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        Tamoil Africa Holdings Limited (ook bekend als Oil Libya Holding Company)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Libische dochteronderneming van de Libyan Africa Investment Portfolio.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Co. for Services Investments
                     
                     
                         
                     
                     
                        Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments
                     
                     
                         
                     
                     
                        Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Company for Tourism Investment
                     
                     
                        
                                    Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213345187
                                 
                              
                                    Fax: +218.21.334.5188
                                 
                              
                                    E-mail: info@ethic.ly
                                 
                              
                     
                        Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        21.
                     
                     
                        Libyan Holding Company for Development and Investment
                     
                     
                         
                     
                     
                        Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        22.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments
                     
                     
                         
                     
                     
                        Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        23.
                     
                     
                        First Gulf Libyan Bank
                     
                     
                        
                                    The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripoli, Libië; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213622262;
                                 
                              
                                    Fax: (218) 213622205
                                 
                              
                     
                        Libische dochteronderneming van het Fonds voor economische en sociale ontwikkeling (ESDF).
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        24.
                     
                     
                        LAP Green Networks (ook bekend als LAP Green Holding Company)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Libische dochteronderneming van de Libyan Africa Investment Portfolio.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        25.
                     
                     
                        National Oil Wells and Drilling and Workover Company (ook bekend als National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; ook bekend als National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)
                     
                     
                        
                                    National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripoli, Libië
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213332411;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213368741;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213368742
                                 
                              
                                    Fax: (218) 214446743
                                 
                              
                                    E-mail: info@nwd-ly.com
                                 
                              
                                    Website: www.nwd-ly.com
                                 
                              
                     
                        Libische dochteronderneming van de National Oil Corporation (NOC).
                        De onderneming is in 2010 ontstaan als gevolg van een fusie tussen de National Drilling Co. en de National Company for Oil Wells Services.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        26.
                     
                     
                        North African Geophysical Exploration Company (ook bekend als NAGECO; ook bekend als North African Geophysical Exploration)
                     
                     
                        
                                    Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripoli, Libië
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 215634670/4
                                 
                              
                                    Fax: (218) 215634676
                                 
                              
                                    E-mail: mailto:nageco@nageco.comnageco@nageco.com
                                 
                              
                                    Website: http://www.nageco.com/www.nageco.com
                                 
                              
                     
                        Libische dochteronderneming van de National Oil Corporation (NOC).
                        In 2008 is de NOC voor 100 % eigenaar van NAGECO geworden.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        27.
                     
                     
                        National Oil Fields and Terminals Catering Company
                     
                     
                        Airport Road Km 3, Tripoli, Libië
                     
                     
                        Libische dochteronderneming van de National Oil Corporation (NOC).
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        28.
                     
                     
                        Mabruk Oil Operations
                     
                     
                        Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Tripoli, Libië.
                     
                     
                        Joint venture tussen Total en de National Oil Corporation
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        29.
                     
                     
                        Zuietina Oil Company (ook bekend als ZOC; ook bekend als Zueitina)
                     
                     
                        Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripoli, Libië
                     
                     
                        Joint venture tussen Occidental en de National Oil Corporation
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        30.
                     
                     
                        Harouge Oil Operations (ook bekend als Harouge; ook bekend als Veba Oil Libya GMBH)
                     
                     
                        Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripoli, Libië
                     
                     
                        Joint venture tussen Petro Canada en de National Oil Corporation.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        31.
                     
                     
                        Jawaby Property Investment Limited
                     
                     
                        Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, Verenigd Koninkrijk Overige info: Reg. nr. 01612618 (UK)
                     
                     
                        In het Verenigd Koninkrijk als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de National Oil Corporation (NOC).
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        32.
                     
                     
                        Tekxel Limited
                     
                     
                        One Wood Street, London, Verenigd Koninkrijk. Overige info: Reg. nr. 02439691
                     
                     
                        In het Verenigd Koninkrijk als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de National Oil Corporation (NOC).
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        33.
                     
                     
                        Sabtina Ltd
                     
                     
                        530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Verenigd Koninkrijk
                        Overige info: Reg. nr. 01794877 (UK)
                     
                     
                        In het Verenigd Koninkrijk als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        34.
                     
                     
                        Dalia Advisory Limited (LIA sub)
                     
                     
                        11 Upper Brook Street, London, Verenigd Koninkrijk Overige info: Reg. nr. 06962288 (Verenigd Koninkrijk)
                     
                     
                        In het Verenigd Koninkrijk als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        35.
                     
                     
                        Ashton Global Investments Limited
                     
                     
                        Woodbourne Hall, P.O.Box 3162, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden Overige info: Reg. nr. 1510484
                     
                     
                        Op de Britse Maagdeneilanden als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        36.
                     
                     
                        Capitana Seas Limited
                     
                     
                        c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden
                        Overige info: Reg. nr. 1526359
                     
                     
                        Op de Britse Maagdeneilanden als vennootschap opgerichte entiteit die in handen is van Saadi Kadhafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        37.
                     
                     
                        Kinloss Property Limited
                     
                     
                        Woodbourne Hall, P.O.Box 3162, Road Town, Tortola, Britse Maagdeneilanden Overige info: Reg. nr. 1534407
                     
                     
                        Op de Britse Maagdeneilanden als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        38.
                     
                     
                        Baroque Investments Limited
                     
                     
                        c/o ILS Fiduciaries Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man
                        Overige info: Reg. nr. 59058C (IOM)
                     
                     
                        Op het Eiland Man als vennootschap opgerichte dochteronderneming van de Libyan Investment Authority.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        39.
                     
                     
                        Mediterranean Oil Services Company (ook bekend als Mediterranean Sea Oil Services Company)
                     
                     
                        Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripoli, Libië.
                     
                     
                        Is eigendom van of staat onder zeggenschap van de National Oil Corporation (NOC).
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        40.
                     
                     
                        Mediterranean Oil Services GMBH (ook bekend als MED OIL OFFICE DUESSELDORF, ook bekend als MEDOIL)
                     
                     
                        
                                    Werdener Strasse 8
                                 
                              
                                    Düsseldorf
                                 
                              
                                    Nordhein-Westfalen, 40227
                                 
                              
                                    Duitsland
                                 
                              
                     
                        Is eigendom van of staat onder zeggenschap van de National Oil Corporation (NOC)
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        41.
                     
                     
                        Libyan Arab Airlines
                     
                     
                        
                                    P.O. Box 2555
                                 
                              
                                    Haiti street
                                 
                              
                                    Tripoli, Libië
                                 
                              
                                    Tel. hoofdzetel: + 218 (21) 602 093
                                 
                              
                                    Fax hoofdzetel: + 218 (22) 30970
                                 
                              
                     
                        Voor 100 % in handen van de overheid
                     
                     
                        12.4.2011”