CELEX: 32020R1297
Language: ro
Date: 2020-09-17 00:00:00
Title: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1297 al Comisiei din 17 septembrie 2020 de modificare pentru a 316-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida

17.9.2020   
               
               
                  RO
               
               
                  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
               
               
                  LI 303/1
               
            
         REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2020/1297 AL COMISIEI
         din 17 septembrie 2020
         de modificare pentru a 316-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da’esh) și cu organizația Al-Qaida
         COMISIA EUROPEANĂ,
         având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
         având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu ISIL (Da'esh) și cu organizația Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a) și articolul 7a alineatul (5),
         întrucât:
         
                     (1)
                  
                  
                     Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în temeiul regulamentului menționat anterior.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     La 10 septembrie 2020, Comitetul pentru sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a decis să modifice 11 mențiuni din lista de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui modificată în consecință.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,
                  
               ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
         
            Articolul 1
            Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.
         
         
            Articolul 2
            Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
         
         
            Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
            Adoptat la Bruxelles, 17 septembrie 2020.
            
               
                  Pentru Comisie,
               
               
                  Pentru Președinte,
               
               
                  Director general
               
               
                  Direcția Generală Stabilitate Financiară, Servicii Financiare și Uniunea Piețelor de Capital
               
            
         
         
            (1)  JO L 139 29.5.2002, p. 9.
      
      
         
            ANEXĂ
            Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului se modifică după cum urmează:
            Datele de identificare pentru următoarele mențiuni de la rubrica „Persoane fizice” se modifică după cum urmează:
            
                        1.
                     
                     
                        „Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias (a) Dah Dah, (b) Abdelrahmman, (c) Bechir]. Adresă: Tunisia. Data nașterii: 4.12.1964. Locul nașterii: Tabarka, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L335915 (pașaport tunisian emis la Milano, Italia, la 8.11.1996, expirat la 7.11.2001). Alte informații: A plecat din Sudan în Tunisia în 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”,
                        se înlocuiește cu următorul text:
                        „Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (în grafia originală:   ) [alias incert: (a) Dah Dah; (b) Abdelrahmman; (c) Bechir]. Data nașterii: 4.12.1964. Locul nașterii: Tabarka, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr. L335915 (pașaport tunisian emis la Milano, Italia, la 8.11.1996, expirat la 7.11.2001). Adresă: Tunisia. Alte informații: A plecat din Sudan în Tunisia în 2011. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 25.6.2003.”
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya [alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Abdel Aziz Ben Narvan, (d) Amro, (e) Omar, (f) Amrou, (g) Amr]. Adresă: Nuoro, Italia. Data nașterii: (a) 8.2.1969, (b) 15.8.1970. Locul nașterii: (a) Sfax, Tunisia; (b) Sereka, fosta Iugoslavie. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: (a) K989895 (pașaport tunisian eliberat la 26.7.1995 la Genova, Italia, expirat la 25.7.2000). Alte informații: Data nașterii: 15.8.1970 și locul nașterii: Sereka, fosta Iugoslavie, pentru pseudonimele Ben Narvan Abdel Aziz și Abdel Aziz Ben Narvan. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 25.6.2003.”,
                        se înlocuiește cu următorul text:
                        „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (în grafia originală:   ) [alias cert: (a) Khalil Yarraya; (b) Ben Narvan Abdel Aziz] (Data nașterii: 15.8.1970; locul nașterii: Sereka, fosta Iugoslavie); (c) Abdel Aziz Ben Narvan (Data nașterii: 15.8.1970; locul nașterii: Sereka, fosta Iugoslavie); alias incert: (a) Amro; (b) Omar; (c) Amrou; (d) Amr]. Data nașterii: 8.2.1969. Locul nașterii: Sfax, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr. K989895 (pașaport tunisian eliberat la 26.7.1995 la Genova, Italia, expirat la 25.7.2000). Adresă: Nuoro, Italia. Alte informații: deportat din Italia în Tunisia la data de 24.2.2015. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 25.6.2003.”
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        „Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif [alias (a) Cherif Said, (b) Binhamoda Hokri, (c) Hcrif Ataf, (d) Bin Homoda Chokri, (e) Atef Cherif, (f) Sherif Ataf, (g) Ataf Cherif Said, (h) Cherif Said, (i) Cherif Said, (j) Djallal, (k) Youcef, (l) Abou Salman, (m) Said Tmimi]. Adresă: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data nașterii: (a) 25.1.1970; (b) 25.1.1971; (c) 12.12.1973. Locul nașterii: (a) Menzel Temime, Tunisia; (b) Tunisia; (c) Sosa, Tunisia; (d) Solisse, Tunisia; (e) Tunis, Tunisia; (f) Algeria; (g) Aras, Algeria. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: M307968 (pașaport tunisian emis la 8.9.2001 și expirat la 7.9.2006). Alte informații: numele mamei: Radhiyah Makki. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.”,
                        se înlocuiește cu următorul text:
                        „Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (în grafia originală:   ) [alias cert: (a) Cherif Said (Data nașterii: 25.1.1970; locul nașterii: Tunisia); (b) Binhamoda Hokri (Data nașterii: 25.1.1970; locul nașterii: Sosa, Tunisia); (c) Hcrif Ataf (Data nașterii: 25.1.1971; locul nașterii: Solisse, Tunisia); (d) Bin Homoda Chokri (Data nașterii: 25.1.1970; locul nașterii: Tunis, Tunisia); (e) Atef Cherif (Data nașterii: 12.12.1973; locul nașterii: Algeria); (f) Sherif Ataf (Data nașterii: 12.12.1973; locul nașterii: Aras, Algeria); (g) Ataf Cherif Said (Data nașterii: 12.12.1973; locul nașterii: Tunis, Tunisia); (h) Cherif Said (Data nașterii: 25.1.1970; locul nașterii: Tunis, Tunisia); (i) Cherif Said (Data nașterii: 12.12.1973; locul nașterii: Algeria); alias incert: (a) Djallal; (b) Youcef; (c) Abou Salman; (d) Said Tmimi]. Data nașterii: 25.1.1970. Locul nașterii: Manzil Tmim, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr. M307968 (pașaport tunisian emis la 8.9.2001 și expirat la 7.9.2006). Adresă: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Alte informații: (a) numele mamei: Radhiyah Makki. (b) deportat din Italia în Tunisia la data de 27.11.2013. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 12.11.2003.”
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        „Imed Ben Mekki Zarkaoui [alias (a) Dour Nadre, (b) Dour Nadre, (c) Daour Nadre, (d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, (f) Zarga, (g) Nadra]. Adresă: 41-45, Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, Franța. Data nașterii: (a) 15.1.1973; (b) 15.1.1974; (c) 31.3.1975. Locul nașterii: (a) Tunis, Tunisia; (b) Maroc; (c) Algeria. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: M174950 (pașaport tunisian emis la 27.4.1999, expirat la 26.4.2004). Alte informații: numele mamei: Zina al-Zarkaoui. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.”,
                        se înlocuiește cu următorul text:
                        „Imed Ben Mekki Zarkaoui (în grafia originală:   ) [alias cert: (a) Dour Nadre; (b) Dour Nadre; (c) Daour Nadre; (d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (astfel cum a fost menționat anterior); alias incert: (a) Zarga; (b) Nadra]. Data nașterii: (a) 15.1.1973; (b) 15.1.1974; (c) 31.3.1975. Locul nașterii: (a) Tunis, Tunisia; (b) Maroc; (c) Algeria. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr. M174950 (pașaport tunisian emis la 27.4.1999 și expirat la 26.4.2004). Adresă: 41-45, Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, Franța. Alte informații: numele mamei: Zina al-Zarkaoui. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 12.11.2003.”
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        „Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui [alias (a) Hamroui Kamel ben Mouldi, (b) Hamraoui Kamel, (c) Kamel, (d) Kimo]. Adresă: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia; (b) Via Plebissela 3; Cremona, Italia. Data nașterii: (a) 21.10.1977; (b) 21.11.1977. Locul nașterii: (a) Beja, Tunisia; (b) Maroc; (c) Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: P229856 (pașaport tunisian emis la 1.11.2002 și expirat la 31.10.2007). Alte informații: (a) numele mamei: Khamisah al-Kathiri; (b) face obiectul unui decret de expulzare, suspendat la 17.4.2007 de Curtea Europeană a Drepturilor Omului; (c) arestat din nou în Italia la 20 mai 2008; (d) interdicție de intrare în spațiul Schengen. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.”,
                        se înlocuiește cu următorul text:
                        „Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (în grafia originală:   ) [alias cert: (a) Hamroui Kamel ben Mouldi; (b) Hamraoui Kamel; alias incert: (a) Kamel; (b) Kimo]. Data nașterii: (a) 21.10.1977; (b) 21.11.1977. Locul nașterii: (a) Beja, Tunisia; (b) Maroc; (c) Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr. P229856 (pașaport tunisian emis la 1.11.2002 și expirat la 31.10.2007). Adresă: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia; (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Alte informații: (a) numele mamei: Khamisah al-Kathiri; (b) deportat din Italia în Tunisia la data de 6.5.2015. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 12.11.2003.”
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        „Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia [alias (a) Gamel Mohamed, (b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, (c) Mahmoud Hamid]. Adresă: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia Data nașterii: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), (c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Locul nașterii: (a) Tunis, Tunisia; (b) Maroc (Gamel Mohamed) ; (c) Egipt (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L723315 (pașaport tunisian emis la data de 5.5.1998 și expirat la 4.5.2003). Alte informații: aflat în închisoare în Italia până la 28 iulie 2011. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.”,
                        se înlocuiește cu următorul text:
                        „Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (în grafia originală:   ) [alias cert: (a) Gamel Mohamed (Data nașterii: 25.5.1966; locul nașterii: Maroc); (b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa (Data nașterii: 9.5.1986; locul nașterii: Egipt); (c) Mahmoud Hamid]. Data nașterii: 29.5.1966. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr. L723315 (pașaport tunisian emis la 5.5.1998 și expirat la 4.5.2003). Adresă: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia Alte informații: aflat în închisoare în Italia până la 6.2.2026. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 12.11.2003.”
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        „Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi [alias (a) Drissi Noureddine, (b) Abou Ali, (c) Faycal]. Adresă: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data nașterii: 30.4.1964. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr.: L851940 (pașaport tunisian emis la data de 9.9.1998 și expirat la data de 8.9.2003). Alte informații: (a) a făcut obiectul unei măsuri de control administrativ în Italia, până la 5 mai 2010; (b) interdicție de intrare în spațiul Schengen; (c) numele mamei: Khadijah al-Drissi. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 12.11.2003.”,
                        se înlocuiește cu următorul text:
                        „Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi (în grafia originală:   ) [alias cert: (a) Drissi Noureddine; alias incert: (a) Abou Ali; (b) Faycal]. Data nașterii: 30.4.1964. Locul nașterii: Tunis, Tunisia. Cetățenie: tunisiană. Pașaport nr. L851940 (pașaport tunisian emis la 9.9.1998 și expirat la 8.9.2003). Adresă: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Alte informații: (a) numele mamei: Khadijah al-Drissi; (b) deportat din Italia în Tunisia la data de 10.2.2013. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 12.11.2003.”
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        „Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi [alias (a) Mansur al-Harbi, (b) Azzam al-Subhi, (c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua, (d) Abu Muslem al-Maky, (e) Abu Suliman al-Harbi, (f) Abu Abdalla al-Harbi, (g) Azam A.R. Alsbhua]. Data nașterii: 12.4.1976. Locul nașterii: Al Baraka, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: C389664 (pașaport saudit, eliberat la 15.9.2000, expirat la 15.9.2005). Alte informații: (a) Descriere fizică: culoarea ochilor: negri; culoarea părului: negru; culoarea tenului: închisă; (b) vorbește limba arabă; (c) Numele tatălui: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; (d) Fotografie inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”,
                        se înlocuiește cu următorul text:
                        „Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi [alias cert: (a) Mansur al-Harbi; (b) Azzam al-Subhi; (c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; (d) Abu Muslem al-Maky; (e) Abu Suliman al-Harbi; (f) Abu Abdalla al-Harbi; (g) Azam A.R. Alsbhua]. Data nașterii: 12.4.1976. Locul nașterii: Al Baraka, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr. C389664 (pașaport saudit, eliberat la 15.9.2000). Număr național de identificare: 1024026187. Alte informații: (a) numele tatălui: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; (b) descriere fizică: culoarea ochilor: negri; culoarea părului: negru; culoarea tenului: închisă; (c) vorbește limba arabă; (d) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 23.9.2014.”
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        „Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain [alias (a) Barahim Suliman H. al Hblian; (b) Abu Jabal; (c) Abu-Jabal]. Funcția: expert în explozivi și agent operativ al Brigăzilor Abdallah Azzam (AAB). Data nașterii: 17.12.1984. Locul nașterii: Buraidah, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr.: F800691 (pașaport saudit). Alte informații: (a) Descriere fizică: culoarea ochilor: negri; culoarea părului: negru; culoarea tenului: măslinie; (b) vorbește limba arabă; (c) Fotografie inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 23.9.2014.”,
                        se înlocuiește cu următorul text:
                        „Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain [alias cert: (a) Barahim Suliman H. al Hblian; alias incert: (a) Abu Jabal; (b) Abu-Jabal]. Data nașterii: 17.12.1984. Locul nașterii: Buraidah, Arabia Saudită. Cetățenie: saudită. Pașaport nr. F800691 (pașaport saudit). Număr național de identificare: 1047503170. Alte informații: (a) descriere fizică: culoarea ochilor: negri; culoarea părului: negru; culoarea tenului: măslinie; (b) vorbește limba arabă; (c) fotografie disponibilă pentru a fi inclusă în notificarea specială emisă de INTERPOL-Consiliul de Securitate al ONU. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 23.9.2014.”
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        „Tarad Mohammad Aljarba [alias (a) Tarad Aljarba, (b) Abu-Muhammad al-Shimali]; Data nașterii: 20.11.1979; Locul nașterii: Irak; Cetățenie: saudită; Pașaport nr.: E704088 (pașaport saudit, eliberat la 26.8.2003, expirat la 2.7.2008). Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 29.9.2015.”,
                        se înlocuiește cu următorul text:
                        „Tarad Mohammad Alnori Alfares Aljarba [alias cert: Tarad Aljarba; alias incert: Abu-Muhammad al-Shimali]. Data nașterii: 20.11.1979. Locul nașterii: Irak. Cetățenie: saudită. Pașaport nr. E704088 (eliberat la 26.8.2003, expirat la 2.7.2008). Număr național de identificare: 1121628414. Data desemnării menționată la articolul 7d alineatul (2) litera (i): 29.9.2015.”
                     
                  Datele de identificare pentru următoarea mențiune de la rubrica „Persoane juridice, grupuri și entități” se modifică după cum urmează:
            
               „Organizația umanitară din Wafa [alias (a) Al Wafa, (b) Al Wafa Organisation, (c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia]. Adresă: (a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (la data includerii pe listă); (b) Arabia Saudită (la data includerii pe listă); (c) Kuweit (la data includerii pe listă); (d) Emiratele Arabe Unite (la data includerii pe listă); (e) Afganistan (la data includerii pe listă). Alte informații: sediul în Kandahar, Afganistan, în 2001. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 6.10.2001.”,
            
            se înlocuiește cu următorul text:
            
               „Organizația umanitară din Wafa [alias: (a) Al Wafa; (b) Al Wafa Organization; (c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia]. Adresă: (a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (la data includerii pe listă); (b) Kuweit (la data includerii pe listă); (c) Emiratele Arabe Unite (la data includerii pe listă); (d) Afganistan (la data includerii pe listă). Alte informații: sediul său se afla în Kandahar, Afganistan, în 2001. Data desemnării menționată la articolul 7e litera (e): 6.10.2001.”