CELEX: 32019D0087
Language: hu
Date: 2019-01-21 00:00:00
Title: A Tanács (KKPB) 2019/87 végrehajtási határozata (2019. január 21.) a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról

21.1.2019   
               
               
                  HU
               
               
                  Az Európai Unió Hivatalos Lapja
               
               
                  LI 18/13
               
            
         A TANÁCS (KKPB) 2019/87 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
         (2019. január 21.)
         a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló 2013/255/KKBP határozat végrehajtásáról
         AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
         tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikke (2) bekezdésére,
         tekintettel a Szíriával szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2013. május 31-i 2013/255/KKBP tanácsi határozatra (1) és különösen annak 30. cikke (1) bekezdésére,
         tekintettel az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének javaslatára,
         mivel:
         
                     (1)
                  
                  
                     A Tanács 2013. május 31-én elfogadta a 2013/255/KKBP határozatot.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Tekintettel arra, hogy prominens üzletemberek jelentős mértékű nyereségre tesznek szert a rezsimmel fenntartott kapcsolataik folytán, cserében pedig pénzügyi segítséget nyújtanak a rezsimnek, többek között olyan közös vállalkozásokon keresztül, amelyeket az állam támogatását élvező társaságokkal bizonyos prominens üzletemberek és szervezetek hoztak létre kisajátított földterületek fejlesztésére, az említett üzletemberek és szervezetek támogatják az Aszad-rezsimet és hasznot is húznak abból, többek között a kisajátított tulajdon használata révén.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Ezen túlmenően az a tény, hogy az Aszad-rezsim olyan személyek földjét sajátítja ki, akik a szíriai konfliktus miatt lakóhelyük elhagyására kényszerültek, megakadályozza ezeket a személyeket abban, hogy visszatérhessenek otthonaikba.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Tizenegy természetes személyt és öt szervezetet fel kell venni a korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó természetes és jogi személyeknek, szervezeteknek és szerveknek a 2013/255/KKBP határozat I. mellékletében foglalt jegyzékébe.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     A 2013/255/KKBP határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,
                  
               ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
         
            1. cikk
            A 2013/255/KKBP határozat I. melléklete az e határozat mellékletében foglaltak szerint módosul.
         
         
            2. cikk
            Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.
         
         
            Kelt Brüsszelben, 2019. január 21-én.
            
               
                  a Tanács részéről
               
               
                  az elnök
               
               F. MOGHERINI
            
         
         
            (1)  HL L 147., 2013.6.1., 14. o.
         
      
      
         
            MELLÉKLET
            
               1.   
               A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének A. pontjában (Személyek) foglalt jegyzék a következő személyekkel egészül ki:
               
                            
                        
                        
                           Név
                        
                        
                           Azonosító adatok
                        
                        
                           A jegyzékbe vétel okai
                        
                        
                           A jegyzékbe vétel időpontja
                        
                     
                           „264.
                        
                        
                           Anas Talas
                           (más néven: ; Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass)
                        
                        
                           Neme: férfi
                           Pozíció: a Talas Group elnöke
                           Születési idő: 1971. március 25.
                           Állampolgárság: szíriai
                        
                        
                           Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki a szíriai gazdaság több ágazatában tevékenykedik és ott érdekeltségekkel rendelkezik. Üzleti tevékenysége és beruházásai révén Anas Talas a szíriai rezsim haszonélvezője és/vagy támogatója. 2018-ban a Talas Group – melynek elnöke Anas Talas – egy 23 milliárd SYP értékű közös vállalkozásba kezdett a Damascus Cham Holdinggal Marota City megépítésére, amely egy luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztésére irányuló, a rezsim által támogatott projekt.
                        
                        
                           2019.1.21.
                        
                     
                           265.
                        
                        
                           Nazir Ahmad JamalEddine
                           (más néven: ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)
                        
                        
                           Neme: férfi
                           Pozíció: Az Apex Development and Projects LLC alapító tagja és többségi részvényese, valamint az A'ayan Company for Projects and Equipment alapítója.
                           Születési idő: 1962
                           Állampolgárság: szíriai
                        
                        
                           Szíriában tevékenykedő vezető üzletember jelentős építőipari beruházásokkal; itt említendő, hogy 90 %-os, irányítást biztosító részesedéssel rendelkezik az Apex Development and Projects LLC-ben, amely egy 34,8 millió USD értékű közös vállalkozásba kezdett a Marota City elnevezésű luxus lakó- és kereskedelmi negyednek a rezsim által támogatott fejlesztési projekt keretében történő megépítésére. Nazir Ahmad JamalEddine a Marota City fejlesztésében való részvételén keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és/vagy támogatója.
                        
                        
                           2019.1.21.
                        
                     
                           266.
                        
                        
                           Mazin Al-Tarazi
                           (más néven: ; Mazen al-Tarazi)
                        
                        
                           Neme: férfi
                           Pozíció: üzletember
                           Születési idő: 1962. szeptember
                           Állampolgárság: szíriai
                        
                        
                           Szíriában tevékenykedő vezető üzletember jelentős beruházásokkal az építőiparban és a légiközlekedési ágazatban. Beruházásai és tevékenységei révén Mazin Al-Tarazi a szíriai rezsim haszonélvezője és/vagy támogatója. Itt említendő mindenekelőtt az, hogy Al-Tarazi üzletet kötött a Damascus Cham Holdings-szal, melynek tárgya egy 320 millió USD értékű beruházás Marota City megépítésébe, amely egy luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztésére irányuló, a rezsim által támogatott projekt; Al-Tarazi emellett engedélyt kapott egy szíriai magán-légitársaság működtetésére.
                        
                        
                           2019.1.21.
                        
                     
                           267.
                        
                        
                           Samer Foz
                           (más néven: Samir () Foz () / Fawz; Samer Zuhair Foz)
                        
                        
                           Neme: férfi
                           Pozíció: az Aman Group vezérigazgatója
                           Születési idő: 1973. május
                           Születési hely: Latakia, Szíria
                           Állampolgárság: szíriai, török
                           Egyéb adatok:
                           az Aman Group ügyvezető elnöke. Leányvállalatok: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. Az Aman Group a magánszektorbeli partner az Aman Damascus JSC elnevezésű, a Damascus Cham Holdinggal közös vállalkozásban, amelyben Foz egyéni részvényes. Az Emmar Industries az Aman Group és a Hamisho Group közös vállalkozása, amelyben Foz többségi részesedéssel rendelkezik, és amelynek elnöki posztját is ő tölti be.
                        
                        
                           Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki a szíriai gazdaság több ágazatában tevékenykedik és ott érdekeltségekkel rendelkezik; itt említendő például a Marota City elnevezésű luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztésében részt vevő, a rezsim által támogatott közös vállalkozás. Samer Foz pénzügyi és egyéb támogatást nyújt a rezsim számára, többek között finanszírozást biztosít a szíriai Katonai Biztonsági Pajzs Erői (Military Security Shield Forces) részére, valamint gabonaügyleteket közvetít. A rezsimhez fűződő kapcsolatainak köszönhetően pénzügyi előnyökre tesz szert kereskedelmi lehetőségekhez való hozzáférése révén, nevezetesen a búzakereskedelmen és újjáépítési projekteken keresztül.
                        
                        
                           2019.1.21.
                        
                     
                           268.
                        
                        
                           Khaldoun Al-Zoubi
                           (más néven: Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)
                        
                        
                           Neme: férfi
                           Pozíció: az Aman Holding alelnöke
                           Születési idő: 1979
                           Állampolgárság: szíriai
                        
                        
                           Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki a szíriai gazdaság több ágazatában tevékenykedik és ott érdekeltségekkel rendelkezik; egyebek mellett az Aman Holding alelnöke és a Fly Aman légitársaság többségi részvényese. Khaldoun Al-Zoubi ebben a minőségében kapcsolatban áll Samer Fozzal. Az Aman Holding képviselteti magát az »Aman Damascus« igazgatótanácsában és többségi részesedéssel rendelkezik abban; az »Aman Damascus« egy olyan közös vállalkozás, amely részt vesz a Marota City elnevezésű luxus lakó- és kereskedelmi negyednek a rezsim által támogatott fejlesztési projekt keretében történő megépítésében. Al-Zoubi az Aman Holding alelnökeként betöltött pozícióján keresztül a rezsim haszonélvezője és/vagy támogatója.
                        
                        
                           2019.1.21.
                        
                     
                           269.
                        
                        
                           Hussam Al-Qatirji
                           (más néven: Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji )
                        
                        
                           Neme: férfi
                           Pozíció: a Katerji Group (más néven: al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group) vezérigazgatója
                           Születési idő: 1982
                           Születési hely: Rakka, Szíria
                           Állampolgárság: szíriai
                        
                        
                           Szíriában tevékenykedő vezető üzletember és az Aleppói Parlament képviselője. Al-Qatirji támogatja a rezsimet és haszonélvezője is annak, a rezsimmel kötött, olajjal és búzával kapcsolatos kereskedelmi ügyletek lehetővé tétele és az ügyletekből szerzett nyereség révén.
                        
                        
                           2019.1.21.
                        
                     
                           270.
                        
                        
                           Bashar Mohammad Assi
                        
                        
                           Neme: férfi
                           Pozíció: az »Aman Damascus« igazgatótanácsának elnöke. A Fly Aman Limited Liability légitársaság alapító partnere.
                           Születési idő: 1977
                           Állampolgárság: szíriai
                        
                        
                           Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki a szíriai gazdaság több ágazatában tevékenykedik és ott érdekeltségekkel rendelkezik: többek között a Fly Aman légitársaság alapító partnere, valamint a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztésében részt vevő »Aman Damascus« közös vállalkozás igazgatótanácsának elnöke. Assi a rezsim haszonélvezője és/vagy támogatója, az »Aman Damascus« igazgatótanácsának elnökeként betöltött pozíciója révén.
                        
                        
                           2019.1.21.
                        
                     
                           271.
                        
                        
                           Khaled al-Zubaidi
                           (más néven: (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi )
                        
                        
                           Neme: férfi
                           Pozíció: a Zubaidi and Qalei LLC társtulajdonosa, az Agar Investment Company igazgatója, az Al Zubaidi Company és az Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company vezérigazgatója, a Zubaidi Development Company igazgatója és tulajdonosa, valamint az Enjaz Investment Company társtulajdonosa.
                           Állampolgárság: szíriai
                        
                        
                           Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki jelentős befektetésekkel rendelkezik az építőiparban; többek között 50 %-os tulajdonrésze van a Zubaidi and Qalei LLC társaságban, amely a Grand Town elnevezésű luxus turistaparadicsom építője és amely 45 évre szóló megállapodást kötött a rezsimmel, aminek fejében bevételének 19–21 %-át a rezsimnek juttatja. Khaled al-Zubaidi ebben a pozíciójában kapcsolatban áll Nader Qaleivel. Üzleti tevékenységein – különösen a Grand Town projektben való érdekeltségén – keresztül a rezsim haszonélvezője és/vagy támogatója.
                        
                        
                           2019.1.21.
                        
                     
                           272.
                        
                        
                           Hayan Mohammad Nazem Qaddour
                           (más néven: Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)
                        
                        
                           Neme: férfi
                           Név: Hayan Mohammed Nazem Qaddour
                           Pozíció: az Exceed Development and Investment Company elsőbbségi részvényese
                           Születési idő: 1970
                           Állampolgárság: szíriai
                        
                        
                           Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki 67 %-os tulajdonrészt birtokol az Exceed Development and Investment társaságban, amely részt vesz a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztését végző, 17,7 millió USD értékű közös vállalkozásban. Hayan Mohammad Nazem Qaddour a Marota City fejlesztésében való részvételén keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és/vagy támogatója.
                        
                        
                           2019.1.21.
                        
                     
                           273.
                        
                        
                           Maen Rizk Allah Haykal
                           (más néven: Heikal Bin Rizkallah)
                        
                        
                           Neme: férfi
                           Pozíció: az Exceed Development and Investment Company másodlagosrészvény-tulajdonosa
                           Állampolgárság: szíriai
                        
                        
                           Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki 33 %-os tulajdonrészt birtokol az Exceed Development and Investment társaságban, amely részt vesz a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxus lakó- és kereskedelmi negyed fejlesztését végző, 17,7 millió USD értékű közös vállalkozásban. Maen Rizk Allah Haykal a Marota City fejlesztésében való részvételén keresztül a szíriai rezsim haszonélvezője és/vagy támogatója.
                        
                        
                           2019.1.21.
                        
                     
                           274.
                        
                        
                           Nader Qalei
                           (más néven: Kalai, Kalei)
                        
                        
                           Neme: férfi
                           Név: Nader Kalai
                           Születési idő: 1965.7.9.
                           Születési hely: Damaszkusz
                           Állampolgárság: szíriai
                           Útlevélszám (beleértve a kiállító országot, valamint a kiállítás időpontját és helyét is): Szíriai Arab Köztársaság, N 010170320, kiállítási szám: 002-15-L062672, kiállítás dátuma: 2015.5.24., lejárat dátuma: 2021.5.23.;
                           Személyazonosító igazolvány száma: Szíriai Arab Köztársaság, 010-40036453.
                           Pozíció: a Castle Investment Holding többségi részvényese, a Zubaidi and Qalei LLC társtulajdonosa, a Kalai Industries Management elnöke
                           Jegyzékbe vett személyekkel fennálló rokoni/üzleti vagy partneri/egyéb kapcsolat: Khaled al-Zubaidi
                           Cím:
                           Young Avenue, Halifax, Kanada
                        
                        
                           Szíriában tevékenykedő vezető üzletember, aki jelentős befektetésekkel rendelkezik az építőiparban; többek között 50 %-os tulajdonrésze van a Zubaidi and Qalei LLC társaságban, amely a Grand Town elnevezésű luxus turistaparadicsom építője és amely 45 évre szóló megállapodást kötött a rezsimmel, aminek fejében bevételének 19–21 %-át a rezsimnek juttatja. Nader Qalei ebben a pozíciójában kapcsolatban áll Khaled al-Zubaidival. Üzleti tevékenységein – különösen a Grand Town projektben való érdekeltségén – keresztül a rezsim haszonélvezője és/vagy támogatója.
                        
                        
                           2019.1.21.”
                        
                     
            
               2.   
               A 2013/255/KKBP határozat I. mellékletének B. pontjában (Szervezetek) foglalt jegyzék a következő szervezetekkel egészül ki:
               
                            
                        
                        
                           Név
                        
                        
                           Azonosító adatok
                        
                        
                           A jegyzékbe vétel okai
                        
                        
                           A jegyzékbe vétel időpontja
                        
                     
                           „72.
                        
                        
                           Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
                           (más néven: Rawafed/Rawafid/ Rawafed (Tributary)  Damascus Private Joint Stock Company)
                        
                        
                           Cím: Damaszkusz, Szíria
                        
                        
                           A Rawafed Damascus Private Joint Stock Company 48,3 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holdings, a Ramak Development and Humanitarian Projects, az Al-Ammar LLC, a Timeet Trading LLC (más néven: Ultimate Trading Co. Ltd.), valamint a Wings Private JSC. A Rawafed a szíriai rezsim támogatója és/vagy haszonélvezője, többek között a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül.
                        
                        
                           2019.1.21.
                        
                     
                           73.
                        
                        
                           Aman Damascus Joint Stock Company
                           (más néven: Aman Damascus JSC)
                        
                        
                           Cím: Damaszkusz, Szíria
                        
                        
                           Az Aman Damascus Joint Stock Company 18,9 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holdings és az Aman Group. Az Aman Damascus a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül a szíriai rezsim támogatója és/vagy haszonélvezője.
                        
                        
                           2019.1.21.
                        
                     
                           74.
                        
                        
                           Bunyan Damascus Private Joint Stock Company
                           (más néven: Bunyan Damascus Private JSC)
                        
                        
                           Cím: Damaszkusz, Szíria
                        
                        
                           A Bunyan Damascus Private Joint Stock Company 34,8 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holdings, az Apex Development and Projects LLC és a Tamayoz LLC. A Bunyan Damascus Private Joint Stock Company a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül a szíriai rezsim támogatója és/vagy haszonélvezője.
                        
                        
                           2019.1.21.
                        
                     
                           75.
                        
                        
                           Mirza
                        
                        
                           Cím: Damaszkusz, Szíria
                        
                        
                           A Mirza 52,7 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holding és a Talas Group. A Mirza a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül a szíriai rezsim támogatója és/vagy haszonélvezője.
                        
                        
                           2019.1.21.
                        
                     
                           76.
                        
                        
                           Developers Private Joint Stock Company
                           (más néven: Developers Private JSC)
                        
                        
                           Cím: Damaszkusz, Szíria
                        
                        
                           A Developers Private Joint Stock Company 17,7 millió USD értékű közös vállalkozás, amelynek résztvevői a Damascus Cham Holdings és az Exceed Development and Investment. A Developers Private Joint Stock Company a Marota City elnevezésű, a rezsim által támogatott luxusprojektben való részvételén keresztül a szíriai rezsim támogatója és/vagy haszonélvezője.
                        
                        
                           2019.1.21.”