CELEX: 62008CJ0574
Language: ro
Date: 2009-07-16
Title: Hotărârea Curții (camera a șaptea) din 16 iulie 2009. # Comisia Comunităților Europene împotriva Regatului Belgiei. # Piața internă - Libera circulație a capitalurilor - Combaterea fraudei şi a spălării banilor. # Cauza C-574/08.

Hotărârea Curții (Camera a șaptea) din 16 iulie 2009 – Comisia/Belgia
      (Cauza C‑574/08)
      „Piața internă – Libera circulație a capitalurilor – Combaterea fraudei și a spălării banilor”
      Acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor – Examinarea de către Curte a temeiniciei – Situație care trebuie luată în considerare – Situația la expirarea termenului stabilit în avizul motivat (art. 226 CE) (a se vedea punctul 9)
      Obiectul
      
         
               Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru – Neadoptarea sau necomunicarea, în termenul prevăzut, a dispozițiilor
                  necesare pentru a se conforma Directivei 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare
                  a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția „persoanelor expuse politic”
                  și criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul
                  unei activități financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată (JO L 214, p. 29, Ediție specială, 09/vol. 2,
                  p. 241)
               
            Dispozitivul
      
         
                  1)
               
               
                  
               
               
                  	Prin neadoptarea, în termenul prevăzut, a tuturor actelor cu putere de lege și actelor administrative necesare pentru a se
                     conforma Directivei 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a măsurilor de punere în aplicare a Directivei 2005/60/CE
                     a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește definiția „persoanelor expuse politic” și criteriile tehnice
                     de aplicare a procedurilor simplificate de precauție privind clientela, precum și de exonerare pe motivul unei activități
                     financiare desfășurate în mod ocazional sau la scară foarte limitată, Regatul Belgiei nu și‑a îndeplinit obligațiile care
                     îi revin în temeiul acestei directive.
                  
               
            
         
                  2)
               
               
                  
               
               
                  	Obligă Regatul Belgiei la plata cheltuielilor de judecată.