CELEX: 32010R0668
Language: el
Date: 2010-07-26 00:00:00
Title: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 668/2010 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010 , για την εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2007 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν

27.7.2010   
            
            
               EL
            
            
               Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
            
            
               L 195/25
            
         ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΌΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) αριθ. 668/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ
   της 26ης Ιουλίου 2010
   για την εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2007 σχετικά με ορισμένα περιοριστικά μέτρα κατά του Ιράν
   ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
   Έχοντας υπόψη:
   τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 291 παράγραφος 2,
   τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2007 του Συμβουλίου, της 19ης Απριλίου 2007 (1), και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 2,
   Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
   
               (1)
            
            
               Στις 19 Απριλίου 2007, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 423/2007. Το άρθρο 15 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι το Συμβούλιο καταρτίζει, επανεξετάζει και τροποποιεί τον κατάλογο των προσώπων, οντοτήτων και φορέων που προσδιορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του ίδιου κανονισμού.
            
         
               (2)
            
            
               Το Συμβούλιο αποφάσισε ότι ορισμένα επιπλέον πρόσωπα, οντότητες και φορείς πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2007 και ότι, ως εκ τούτου, θα πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα V του εν λόγω κανονισμού για τους συγκεκριμένους και ειδικούς λόγους που εκτίθενται.
            
         
               (3)
            
            
               Η υποχρέωση παγώματος των οικονομικών πόρων των οντοτήτων των Ναυτιλιακών Γραμμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (ΝΓΙΔΙ) που κατονομάζονται δεν απαιτεί τη μεσεγγύηση ή την κατάσχεση των σκαφών ιδιοκτησίας των εν λόγω οντοτήτων ή των φορτίων που μεταφέρονται από αυτά, εφόσον τα εν λόγω φορτία ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα, ούτε απαιτεί την κράτηση του πληρώματος που προσλήφθηκε από αυτές,
            
         ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
   Άρθρο 1
   Το πρόσωπα και οι οντότητες που αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού προστίθενται στον κατάλογο που παρατίθεται στο παράρτημα V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2007.
   Άρθρο 2
   Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
   
      Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα του τα μέρη και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
      Βρυξέλλες, 26 Ιουλίου 2010.
      
         
            Για το Συμβούλιο
         
         
            Η Πρόεδρος
         
         C. ASHTON
      
   
   
      (1)  ΕΕ L 103 της 20.4.2007, σ. 1.
   
      ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
      
         Κατάλογος προσώπων, οντοτήτων και φορέων που κατονομάζονται στον Παράρτημα Ι
      
      
                  «Ι.
               
               
                  
                     Πρόσωπα, οντότητες και φορείς που ενέχονται σε δραστηριότητες πυρηνικών ή βαλλιστικών πυραύλων
                  
                  Α.   Φυσικά πρόσωπα
                  
                  
                               
                           
                           
                              Όνομα
                           
                           
                              Αναγνωριστικά στοιχεία
                           
                           
                              Αιτιολογία
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              Ali DAVANDARI
                           
                           
                               
                           
                           
                              Επί κεφαλής της Τράπεζας Mellat (Βλέπε Μέρος Β, αριθ. 2)
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              Fereydoun
                              MAHMOUDIAN
                           
                           
                              Ημερομηνία γεννήσεως 7/11/1943 στο Ιράν. Αρ. διαβατηρίου 05HK31387 που εκδόθηκε στις 1/1/2002 στο Ιράν και ισχύει έως τις 7/8/2010
                              Πολιτογραφήθηκε Γάλλος στις 7/5/2008
                           
                           
                              Διευθυντής της Fulmen (Βλέπε Μέρος Β, αριθ. 11)
                           
                        
                              3.
                           
                           
                              Mohammad MOKHBER
                           
                           
                               
                           
                           
                              Πρόεδρος του Ιδρύματος Setad Ejraie, επενδυτικού οργανισμού συνδεδεμένού με τον Ali Khameneï, τον ανώτατο πνευματικό ηγέτη. Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της τράπεζας Sina.
                           
                        
                              4.
                           
                           
                              Mohammad Reza MOVASAGHNIA
                           
                           
                               
                           
                           
                              Επί κεφαλής του ομίλου Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), γνωστού και ως Cruise Missile Industry Group. Αυτή η οργάνωση είχε κατονομαστεί δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1747 και περιληφθεί στον κατάλογο του Παραρτήματος IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2007.
                           
                        
                     
                  Β.   Νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς
                  
                  
                               
                           
                           
                              Όνομα
                           
                           
                              Αναγνωριστικά στοιχεία
                           
                           
                              Αιτιολογία
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              Azarab Industries
                           
                           
                              Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran
                           
                           
                              Επιχείρηση του ενεργειακού τομέα η οποία παρέχει κατασκευαστική στήριξη στο πυρηνικό πρόγραμμα, όπως και σε κατονομαζόμενες δραστηριότητες διάδοσης. Συμμετέχει στην κατασκευή του αντιδραστήρα βαρέος ύδατος του Αράκ.
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              Τράπεζα Mellat (μαζί με όλα τα υποκαταστήματα) και θυγατρικές:
                           
                           
                              Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran;
                              P.O. Box 11365-5964, Tehran, 15817, Iran
                           
                           
                              Η Τράπεζα Mellat είναι κρατική ιρανική τράπεζα. Η τράπεζα Mellat παρέχει με τη συμπεριφορά της στήριξη και διευκόλυνση στα προγράμματα πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Έχει παράσχει τραπεζικές υπηρεσίες σε οντότητες των καταλόγων των ΗΕ και της ΕΕ, ή σε οντότητες που ενεργούν εξ ονόματος ή υπό την εποπτεία τους. Πρόκειται για τη μητρική της First East Export Bank που κατονομάζεται δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1929.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          α)
                                       
                                       
                                          Mellat Bank SB CJSC
                                       
                                    
                           
                              P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia
                           
                           
                              100 % ιδιοκτησίας της Τράπεζας Mellat
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          β)
                                       
                                       
                                          Persia International Bank Plc
                                       
                                    
                           
                              Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom
                           
                           
                              60 % ιδιοκτησίας της Τράπεζας Mellat
                           
                        
                              3.
                           
                           
                              Θυγατρικές της Bank Melli
                           
                           
                               
                           
                           
                              Η Τράπεζα Melli περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 423/2007, διότι παρείχε ή αποπειράθηκε να παράσχει οικονομική στήριξη σε εταιρείες που ενέχονται στα προγράμματα πυρηνικών ή βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν ή προμηθεύουν είδη για αυτά.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          α)
                                       
                                       
                                          Arian Bank (άλλως Aryan Bank)
                                       
                                    
                           
                              House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan
                           
                           
                              Η Τράπεζα Arian είναι κοινοπραξία μεταξύ της Τράπεζας Melli και της Τράπεζας Saderat.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          β)
                                       
                                       
                                          Assa Corporation
                                       
                                    
                           
                              ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York USA;
                              Tax ID No. 1368932 (United States)
                           
                           
                              Η Assa Corporation είναι εταιρεία- προπέτασμα που έχει ιδρυθεί και ελέγχεται από την Τράπεζα Melli. Συστάθηκε από την Τράπεζα Melli για να διοχετεύονται χρήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          γ)
                                       
                                       
                                          Assa Corporation Ltd
                                       
                                    
                           
                              6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands
                           
                           
                              Η Assa Corporation Ltd είναι η μητρική οργάνωση της Assa Corporation. Τελεί υπό την κυριότητα και τον έλεγχο της Τράπεζας Melli
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          δ)
                                       
                                       
                                          Bank Kargoshaee (άλλως. Kargosai Bank, άλλως Kargosa’i Bank)
                                       
                                    
                           
                              587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran, 11986, Iran
                           
                           
                              Η Τράπεζα Kargoshaee είναι ιδιοκτησία της Τράπεζας Melli.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ε)
                                       
                                       
                                          Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)
                                       
                                    
                           
                              No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran P.O. Box 3898-15875;
                              Άλλη διεύθυνση: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116;
                              Άλλη διεύθυνση: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 Αfter Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Business Registration Number: 89584.
                           
                           
                              Συνδεδεμένη με οντότητες στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαική ·Ενωση ή τα Ηνωμένα Έθνη έχουν επιβάλει κυρώσεις από το 2000. Κατονομαζόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη ως τελούσα υπό την κυριότητα και τον έλεγχο της Τράπεζας Melli.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          στ)
                                       
                                       
                                          Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)
                                       
                                    
                           
                              18th Km Karaj Special Road, Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183;
                              Άλλη διεύθυνση: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran;
                              Business Registration Number 382231
                           
                           
                              Έχει κατονομαστεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τελούσα υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της Τράπεζας Melli.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ζ)
                                       
                                       
                                          Cement Investment and Development Company (CIDCO) (άλλως: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)
                                       
                                    
                           
                              No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran
                           
                           
                              Είναι εξ ολοκλήρου ιδιοκτησία της Bank Melli Investment Co. Holding Company προκειμένου να διευθύνει όλες τις εταιρείες τσιμέντου που ανήκουν στην BMIIC.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          η)
                                       
                                       
                                          First Persian Equity Fund
                                       
                                    
                           
                              Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands;
                              Αλλη διεύθυνση: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands;
                              Άλλη διεύθυνση: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898
                           
                           
                              Επενδυτικό ταμείο που εδρεύει στις Καϋμάν με άδεια της ιρανικής κυβέρνησης προκειμένου για ξένες επενδύσεις στο χρηματιστήριο της Τεχεράνης.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          θ)
                                       
                                       
                                          Future Bank BSC
                                       
                                    
                           
                              Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain;
                              P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrain,
                              and all branches worldwide; Business Registration Document: 54514-1 (Bahrain) expires 9 June 2009; Trade License No.: 13388 (Bahrain)
                           
                           
                              Κοινοπραξία με έδρα το Μπαχρέϊν, η οποία τελεί υπό την κυριότητα και τον έλεγχο της Τράπεζας Melli και της Τράπεζας Saderat. Ο Πρόεδρος της Τράπεζας Melli διετέλεσε επίσης Πρόεδρος της Τράπεζας Future.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ι)
                                       
                                       
                                          Mazandaran Cement Company
                                       
                                    
                           
                              Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688;
                              Άλλη διεύθυνση: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran
                           
                           
                              Βιομηχανία τσιμέντων με έδρα την Τεχεράνη, την πλειοψηφία της οποίας κατέχει η CIDCO. Συμμετέχει σε κατασκευαστικά έργα μεγάλης κλίμακος.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ια)
                                       
                                       
                                          Mazandaran Textile Company
                                       
                                    
                           
                              Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Tehran, Iran 11318;
                              Άλλη διεύθυνση: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318, Tehran, Iran;
                              Άλλη διεύθυνση: Sari Ave., Ghaemshahr, Iran
                           
                           
                              Υφαντουργική επιχείρηση με έδρα την Τεχεράνη, την πλειοψηφία της οποίας κατέχουν η BMIIC και η Bank Melli Investment Management Co.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ιβ)
                                       
                                       
                                          Mehr Cayman Ltd.
                                       
                                    
                           
                              Cayman Islands; Commercial Registry Number 188926 (Cayman Islands)
                           
                           
                              Τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της Τράπεζας Melli.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ιγ)
                                       
                                       
                                          Melli Agrochemical Company PJS (άλλως: Melli Shimi Keshavarz)
                                       
                                    
                           
                              Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran
                           
                           
                              Τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της Τράπεζας Melli.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ιδ)
                                       
                                       
                                          Melli Investment Holding International
                                       
                                    
                           
                              514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates;
                              Registration Certificate Number (Dubai) 0107 issued 30. Nov 2005.
                           
                           
                              Τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της Τράπεζας Melli.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ιε)
                                       
                                       
                                          Shomal Cement Company (άλλως: Siman Shomal)
                                       
                                    
                           
                              Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446;
                              Αλλη διεύθυνση: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran
                           
                           
                              Τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο, ή ενεργεί εξ ονόματος της DIO.
                           
                        
                              4.
                           
                           
                              Bank Refah
                           
                           
                              40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, Iran
                           
                           
                              Η Τράπεζα Refah έχει αναλάβει διάφορες εκκρεμούσες συναλλαγές της Τράπεζας Melli εξ αιτίας των κυρώσεων που έχει επιβάλει στη δεύτερη η Ευρωπαϊκή Ένωση
                           
                        
                              5.
                           
                           
                              Bank Saderat Iran (μαζί με όλα τα υποκαταστήματα) και θυγατρικές:
                           
                           
                              Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran.
                           
                           
                              Η Τράπεζα Saderat είναι κρατική ιρανική τράπεζα (το ιρανικό κράτος κατέχει το 94 %). Η Τράπεζα Saderat έχει παράσχει υπηρεσίες σε οντότητες που αναλαμβάνουν προμήθειες για τα ιρανικά προγράμματα πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων, οι οποίες έχουν κατονομαστεί δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737. Η Τράπεζα Saderat DIO διαχειρίζεται τις πληρωμές και εγγυητικές επιστολές της DIO (κατά της οποίας θεσπίζει κυρώσεις η ΑΣΑΗΕ 1737) και της Iran Electronics Industries μέχρι πρόσφατα, τον Μάρτιο του 2009. Η Τράπεζα Saderat προμήθευσε εγγυητική επιστολή για λογαριασμό της σχετιζόμενης με τα πυρηνικά του Ιράν Mesbah Energy Company (που εν συνεχεία υπήχθη στις κυρώσεις της ΑΣΑΗΕ 1737).
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          α)
                                       
                                       
                                          Bank Saderat PLC (London)
                                       
                                    
                           
                              5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK
                           
                           
                              Θυγατρική ιδιοκτησίας της Τράπεζας κατά 100 %
                           
                        
                              6.
                           
                           
                              Banque Sina
                           
                           
                              187, Avenue Motahari, Teheran, Iran
                           
                           
                              Η τράπεζα αυτή είναι στενά συνδεδεμένη με τα συμφέροντα του “Νταφτάρ” (γραφείο του πνευματικού ηγέτη: διοικητικό όργανο συγκροτούμενο από 500 περίπου συνεργάτες). Συμμετέχει επίσης στη χρηματοδότηση στρατηγικών συμφερόντων του καθεστώτος.
                           
                        
                              7.
                           
                           
                              ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)
                           
                           
                              No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran
                           
                           
                              Προμηθεύει βιομηχανικά είδη, ιδίως για τις δραστηριότητες του πυρηνικού προγράμματος που υλοποιούν οι ΑΕΟΙ, Νovin Energy και Kalaye Electric Company (όλες κατονομαζόμενες δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737. Διευθυντής της ESNICO είναι ο Haleh Bakhtiar (έχει κατονομαστεί στην ΑΣΑΗΕ 1803).
                           
                        
                              8.
                           
                           
                              Etemad Amin Invest Co Mobin
                           
                           
                              Pasadaran Av. Tehran, Iran
                           
                           
                              Στενά σχετιζόμενη με το Νταφτάρ και την Bonyad-e Mostazafan, η Etemad Amin Invest Co. Mobin συμμετέχει στη χρηματοδότηση των στρατηγικών συμφερόντων του καθεστώτος και του ιρανικού παρακράτους.
                           
                        
                              9.
                           
                           
                              Export Development Bank of Iran (EDBI) (μαζί με όλα τα υποκαταστήματα) και θυγατρικές:
                           
                           
                              Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran;
                              Tose’e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran;
                              No. 129, 21 ‘s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran;
                              C.R. No. 86936
                              (Iran)
                           
                           
                              Η Τράπεζα Ανάπτυξης Εξαγωγών του Ιράν (EDBI) ενέχεται στην παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς εταιρείες που συμπράττουν στα προγράμματα του Ιράν τα οποία είναι ικανά να συντελέσουν στη διάδοση, έχει δε βοηθήσει οντότητες που έχουν κατονομαστεί από τα ΗΕ να καταστρατηγήσουν ή να παραβιάσουν τις κυρώσεις. Παρέχει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε οντότητες υπαγόμενες στο MODAFL και στις εταιρείες που τους χρησιμεύουν ως προπέτασμα, οι οποίες στηρίζουν τα προγράμματα πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Η εν λόγω τράπεζα εξακολουθεί να διεκπεραιώνει τις πληρωμές προς την Τράπεζα Sepah η οποία κατονομάστηκε εκ των υστέρων από τα ΗΕ, καθώς επίσης και τις πληρωμές που σχετίζονται με τα προγράμματα πυρηνικών και βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν. Η EDBI χειρίζεται συναλλαγές συνδεόμενες με αμυντικές και πυραυλικές οντότητες του Ιράν, πολλές εκ των οποίων υπόκεινται σε κυρώσεις ΑΣΑΗΕ. Η EDBI χρησίμευσε ως βασικός διάμεσος για την διεκπεραίωση της χρηματοδότησης προς την Τράπεζα Sepah (που υπόκειται σε κυρώσεις του ΣΑΗΕ από το 2007), καθώς και πληρωμές σχετιζόμενες με ΟΜΚ. Η EDBI παρέχει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες σε διάφορες οντότητες του MODAFL και διευκολύνει τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες προμήθειας διαφόρων εταιρειών- προπετασμάτων που συνδέονται με οντότητες του MODAFL.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          α)
                                       
                                       
                                          EDBI Exchange Company
                                       
                                    
                           
                              Tose’e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran
                           
                           
                              Η EDBI Exchange Company με έδρα την Τεχεράνη είναι κατά 70 % ιδιοκτησία της Τράπεζας Ανάπτυξης Εξαγωγών του Ιράν (EDBI). Τον Οκτώβριο του 2008 κατονομάστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη διότι τελεί υπό την κυριότητα και τον έλεγχο της EDBI.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          β)
                                       
                                       
                                          EDBI Stock Brokerage Company
                                       
                                    
                           
                              Tose’e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran
                           
                           
                              Η EDBI Stock Brokerage Company με έδρα την Τεχεράνη είναι θυγατρική που είναι εξ ολοκλήρου ιδιοκτησία της Τράπεζας Ανάπτυξης Εξαγωγών του Ιράν (EDBI). Κατονομάστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη τον Οκτώβριο του 2008 διότι τελεί υπό την κυριότητα και τον έλεγχο της EDBI.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          γ)
                                       
                                       
                                          Banco Internacional De Desarrollo CA
                                       
                                    
                           
                              Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela
                           
                           
                              Η Banco Internacional De Desarrollo CA είναι ιδιοκτησία της Τράπεζας Ανάπτυξης Εξαγωγών του Ιράν.
                           
                        
                              10.
                           
                           
                              Fajr Aviation Composite Industries
                           
                           
                              Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran
                           
                           
                              Θυγατρική του IAIO στους κόλπους του MODAFL (περιλαμβάνεται στον κατάλογο της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ της ΕΕ), η οποία παράγει κατά κύριο λόγο συνθετικά υλικά για την αεροναυπηγική βιομηχανία, συνδέεται όμως και με την ανάπτυξη ικανοτήτων ανθρακοϊνών για πυρηνικές και πυραυλικές εφαρμογές. Συνδέεται με την Υπηρεσία Τεχνολογικής Συνεργασίας. Το Ιράν εξήγγειλε πρόσφατα την πρόθεσή του να παραγάγει μαζικά φυγοκεντρικές μηχανές νέας γενιάς που θα απαιτούν ικανότητες παραγωγής ανθρακοϊνών FACI.
                           
                        
                              11.
                           
                           
                              Fulmen
                           
                           
                              167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran.
                           
                           
                              Η Fulmen συμμετείχε στην εγκατάσταση ηλεκτρολογικών εξοπλισμών στον σταθμό Qom/Fordoo την εποχή που δεν είχε ακόμα αποκαλυφθεί η ύπαρξη του σταθμού αυτού.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          α)
                                       
                                       
                                          Arya Niroo Nik
                                       
                                    
                           
                              Suite 5 - 11th floor - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square Tehran
                           
                           
                              Η Arya Niroo Nik είναι εταιρεία-προπέτασμα που χρησιμοποιεί η Fulmen για ορισμένες δραστηριότητές της.
                           
                        
                              12.
                           
                           
                              Future Bank BSC
                           
                           
                              Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785;
                              Business Registration 2kDocument: 54514-1 (Bahrain) expires 9 Jun 2009; Trade License No 13388 (Bahrain)
                           
                           
                              Τα δύο τρίτα της Future Bank με έδρα το Μπαχρέϊν ανήκουν σε κρατικές ιρανικές τράπεζες. Οι τράπεζες Melli και Saderat κατέχουν εκάστη το ένα τρίτο των μετοχών, ενώ το τελευταίο τρίτο ανήκει στην Ahli United Bank (AUB) του Μπαχρέϊν. Μολονότι η AUB εξακολουθεί να κατέχει τις μετοχές αυτές στην Τράπεζα Future, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της το 2007, η AUB δεν ασκεί πλέον σημαντική επιρροή επί της τράπεζας αυτής, η οποία ελέγχεται ουσιαστικά από τις ιρανικές μητρικές της, αμφότερες των οποίων κατονομάζονται ρητά δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1803 ως ιρανικές τράπεζες που απαιτούν ιδιαίτερη “επαγρύπνηση”. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ της Τράπεζας Future και του Ιράν αποδεικνύονται περαιτέρω από το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Τράπεζας Melli διετέλεσε εκ παραλλήλου Πρόεδρος της Τράπεζας Future.
                           
                        
                              13.
                           
                           
                              Industrial Development &
                              Renovation Organization (IDRO)
                           
                           
                               
                           
                           
                              Κρατικός φορέας αρμόδιος για την ταχύτερη εκβιομηχάνιση του Ιράν. Ελέγχει διάφορες εταιρείες που συμμετέχουν στα σχέδια πυρηνικών και πυραυλικών προγραμμάτων και ενέχεται στην προμήθεια προηγμένης κατασκευαστικής τεχνολογίας από το εξωτερικό με σκοπό την ενίσχυσή τους.
                           
                        
                              14.
                           
                           
                              Iran Aircraft Industries (IACI)
                           
                           
                               
                           
                           
                              Θυγατρική του ΙΑΙΟ στους κόλπους του MODAFL (περιλαμβάνεται στον κατάλογο της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ της ΕΕ). Δραστηριοποιείται σε κατασκευές, επισκευές και γενικές επιθεωρήεις αεροσκαφών και μηχανημάτων αεροπλοΐας και προμηθεύει ανταλλακτικά αεροπλοΐας, συχνά προερχόμενα από τις ΗΠΑ, κατά κανόνα δε μέσω αλλοδαπών μεσαζόντων. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι η IACI και οι θυγατρικές της χρησιμοποιούν ένα παγκόσμιο δίκτυο μεσιτών που επιδιώκουν να προμηθεύουν είδη αεροπλοΐας.
                           
                        
                              15.
                           
                           
                              Iran Aircraft Manufacturing Company ( άλλως: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)
                           
                           
                              P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;
                              P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran;
                              P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;
                              Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran
                           
                           
                              Τελεί υπό την κατοχή και τον έλεγχο, ή ενεργεί εξ ονόματος του MODAFL (περιλαμβάνεται στον κατάλογο της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ της ΕΕ).
                           
                        
                              16.
                           
                           
                              Iran Centrifuge Technology Company (άλλως TSA or TESA)
                           
                           
                               
                           
                           
                              Η TESA έχει αναλάβει τις δραστηριότητες της Farayand Technique (που έχει κατονομαστεί δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737). Κατασκευάζει δομικά στοιχεία κεντροφυγικών μηχανημάτων ουρανίου και υποστηρίζει άμεσα δραστηριότητες ικανές να οδηγήσουν σε διάδοση, τις οποίες έχει κληθεί να αναστείλει το Ιράν. Πραγματοποιεί έργα για λογαριασμό της Kalaye Electric Company (κατονομασθείσας δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737).
                           
                        
                              17.
                           
                           
                              Iran Communications Industries (ICI)
                           
                           
                              PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;
                              Άλλη διεύθυνση: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran;
                              Άλλη διεύθυνση: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran
                           
                           
                              Η Iran Communications Industries, θυγατρική της Iran Electronics Industries (που περιλαμβάνεται στον κατάλογο της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ της ΕΕ), παράγει διάφορα είδη και συστήματα επικοινωνιών, ηλεκτρονικό εξοπλισμό αεροσκαφών, οπτικές και ηλεκτροοπτικές συσκευές, μικροηλεκτρονικά, τεχνολογία πληροφοριών, δοκιμασία και μέτρηση τηλεπικοινωνιακής ασφάλειας, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, κατασκευή και αποκατάσταση σωλήνων ραντάρ και εκτοξευτήρες πυραύλων. Τα είδη αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα που υπόκεινται στις κυρώσεις της ΑΣΑΗΕ 1737.
                           
                        
                              18.
                           
                           
                              Iran Insurance Company (άλλως: Bimeh Iran)
                           
                           
                              P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran
                           
                           
                              Η Iran Insurance Company ασφαλίζει την αγορά ποικίλων ειδών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα υπαγόμενα στις κυρώσεις της ΑΣΑΗΕ 1737. Οι αγορές ασφαλιζόμενων ειδών περιλαμβάνουν ανταλλακτικά ελικοπτέρων, ηλεκτρονικά και υπολογιστές με εφαρμογές στην αεροπλοΐα και την πλεύση πυραύλων.
                           
                        
                              19.
                           
                           
                              Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)
                           
                           
                              107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran
                           
                           
                              Οργανισμός του MODAFL (το οποίο κατονομάζεται στην κοινή θέση 2007/140/ΚΕΠΠΑ της ΕΕ), αρμόδιος για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση της στρατιωτικής αεροβιομηχανίας του Ιράν.
                           
                        
                              20.
                           
                           
                              Isfahan Optics
                           
                           
                              P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran
                           
                           
                              Τελεί υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο, ή ενεργεί εξ ονόματος της Iran Electronic Industries (που περιλαβάνεται στον κατάλογο της κοινής θέσης 2007/140/ΚΕΠΠΑ της ΕΕ)
                           
                        
                              21.
                           
                           
                              Javedan Mehr Toos
                           
                           
                               
                           
                           
                              Κατασκευαστής μηχανημάτων που προμηθεύει τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας του Ιράν που κατονομάστηκε δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737
                           
                        
                              22.
                           
                           
                              Kala Naft
                           
                           
                              Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran;
                              No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;
                              Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;
                              Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1
                           
                           
                              Εμπορεύεται εξοπλισμούς για τον κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αποπειράθηκε να προμηθεύσει υλικά (πύλες εξαιρετικής αντοχής από κράματα) τα οποία χρησιμοποιούνται μόνο στην πυρηνική βιομηχανία. Έχει δεσμούς με επιχειρήσεις που ενέχονται στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
                           
                        
                              23.
                           
                           
                              Machine Sazi Arak
                           
                           
                              4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran
                           
                           
                              Επιχείρηση του ενεργειακού κλάδου συνδεδεμένη με την IDRO, η οποία παρέχει κατασκευαστική στήριξη στο πυρηνικό πρόγραμμα καθώς και σε κατονομαζόμενες νευραλγικές δραστηριότητες ικανές να οδηγήσουν στη διάδοση. Συμμετέχει στην κατασκευή του αντιδραστήρα βαρέος ύδατος του Arak. Τον Ιούλιο του 2009 το ΗΒ κοινοποίησε ότι αρνείται την εξαγωγή “ράβδου φραγμού αλουμίνας-γραφίτη” προς την Machine Sazi Arak. Τον Μάϊο του 2009 η Σουηδία αρνήθηκε στη Machine Sazi Arak την εξαγωγή “περιβλημάτων για τα άκρα των δίσκων δοχείων πίεσης”.
                           
                        
                              24.
                           
                           
                              MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants
                           
                           
                               
                           
                           
                              Υπάγεται στις AEOI και Novin Energy (αμφότερες κατονομασθείσες δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737). Ενέχεται στην ανάπτυξη πυρηνικών αντιδραστήρων.
                           
                        
                              25.
                           
                           
                              Parto Sanat Co
                           
                           
                              No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, Iran.
                           
                           
                              Κατασκευάστρια μετασχηματιστών συχνοτήτων, ικανή να αναπτύσσει/να τροποποιεί μετασχηματιστές συχνοτήτων από το εξωτερικό έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται για φυγοκεντρικό εμπλουτισμό αερίου. Πιστέυεται ότι εμπλέκεται σε δραστηριότητες διάδοσης πυρηνικών.
                           
                        
                              26.
                           
                           
                              Passive Defense Organization
                           
                           
                               
                           
                           
                              Αρμόδια για την επιλογή και την ανέγερση στρατηγικής σημασίας εγκαταστάσεων, όπως -σύμφωνα με ιρανικές δηλώσεις- ο σταθμός εμπλουτισμού στο Fordow (Qom), η ανέγερση του οποίου δεν δηλώθηκε, κατά παράβαση των υποχρεώσεων του Ιράν (πράγμα που επιβεβαιώνεται σε ψήφισμα του διοικητικού συμβουλίου του ΙΑΕΑ). Πρόεδρος της PDO είναι ο Ταξίαρχος Gholam/Reza Jalali, πρώην μέλος του IRGC.
                           
                        
                              27.
                           
                           
                              Post Bank
                           
                           
                              237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118
                           
                           
                              Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει εξελιχθεί από εγχώρια κρατική τράπεζα σε τράπεζα που διευκολύνει τις διεθνείς συναλλαγές του Ιράν. Ενεργεί εξ ονόματος της Τράπεζας Sepah (κατονομασθείσας δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1747), διεκπεραιώνοντας τις συναλλαγές της Τράπεζας Sepah και αποκρύπτοντας τη σχέση της εν λόγω τράπεζας με τις συγκεκριμένες συναλλαγές, έτσι ώστε οι κυρώσεις να καταστρατηγούνται. Το 2009 το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο διευκόλυνε τις εξ ονόματος της Τράπεζας Sepah συναλλαγές μεταξύ ιρανικών βιομηχανιών και δικαιούχων της αλλοδαπής. Έχει διευκολύνει τις συναλλαγές με εταιρεία-προπέτασμα για λογαριασμό της Tranchon Commercial Bank της ΛΔΚ, γνωστής για τη διευκόλυνση που παρέχει σε συναλλαγές που άπτονται της διάδοσης μεταξύ Ιράν και ΛΔΚ.
                           
                        
                              28.
                           
                           
                              Raka
                           
                           
                               
                           
                           
                              Τμήμα της Kalaye Electric Company (κατονομαζόμενης δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737). Ιδρύθηκε περί τα τέλη του 2006 και ήταν αρμόδια για την ανέγερση του σταθμού εμπλουτισμού ουρανίου στο Fordow(Qom).
                           
                        
                              29.
                           
                           
                              Research Institute of Nuclear Science & Technology (άλλως Nuclear Science & Technology Research Institute)
                           
                           
                               
                           
                           
                              Υπάγεται στην ΑΕΟΙ και συνεχίζει το έργο του πρώην Τμήματος Ερευνών της. Διευθύνων σύμβουλός της είναι ο Αντιπρόεδρος της ΑΕΟΙ Mohammad Ghannadi (κατονομαζόμενος στην ΑΣΑΗΕ 1737).
                           
                        
                              30.
                           
                           
                              Schiller Novin
                           
                           
                              Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran
                           
                           
                              Ενεργεί εξ ονόματος του Οργανισμού Αμυντικών Βιομηχανιών (DIO).
                           
                        
                              31.
                           
                           
                              Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group
                           
                           
                               
                           
                           
                              Ο όμιλος SAKIG αναπτύσσει και παράγει πυραυλικά συστήματα εδάφους-αέρος για τον ιρανικό στρατό. Συντηρεί σχέδια στον τομέα των ενόπλων δυνάμεων, των πυραύλων και της αεράμυνας και προμηθεύεται είδη από τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και τη Βόρειο Κορέα.
                           
                        
                              32.
                           
                           
                              Shakhese Behbud Sanat
                           
                           
                               
                           
                           
                              Ενέχεται στην κατασκευή εξοπλισμού και δομικών στοιχείων για τον κύκλο των πυρηνικών καυσίμων.
                           
                        
                              33.
                           
                           
                              Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President’s Office
                           
                           
                              Tehran, Iran
                           
                           
                              Με αρμοδιότητα την τεχνολογική προώθηση του Ιράν μέσω συναφών συνδέσμων προμήθειας και εκπαίδευσης του εξωτερικού. Παρέχει στήριξη στα πυρηνικά και πυραυλικά προγράμματα.
                           
                        
                              34.
                           
                           
                              Yasa Part, (μαζί με όλα τα υποκαταστήματα) και θυγατρικές:
                           
                           
                               
                           
                           
                              Εταιρεία που ενέχεται σε δραστηριότητες προμηθειών σχετικές με την αγορά υλικών και τεχνολογιών απαραίτητων για πυρηνικά και βαλλιστικά προγράμματα.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          α)
                                       
                                       
                                          Arfa Paint Company
                                       
                                    
                           
                               
                           
                           
                              Ενεργεί εξ ονόματος της Yasa Part.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          β)
                                       
                                       
                                          Arfeh Company
                                       
                                    
                           
                               
                           
                           
                              Ενεργεί εξ ονόματος της Yasa Part.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          γ)
                                       
                                       
                                          Farasepehr Engineering Company
                                       
                                    
                           
                               
                           
                           
                              Ενεργεί εξ ονόματος της Yasa Part.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          δ)
                                       
                                       
                                          Hosseini Nejad Trading Co.
                                       
                                    
                           
                               
                           
                           
                              Ενεργεί εξ ονόματος της Yasa Part.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ε)
                                       
                                       
                                          Iran Saffron Company or Iransaffron Co.
                                       
                                    
                           
                               
                           
                           
                              Ενεργεί εξ ονόματος της Yasa Part.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          στ)
                                       
                                       
                                          Shetab G.
                                       
                                    
                           
                               
                           
                           
                              Ενεργεί εξ ονόματος της Yasa Part.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ζ)
                                       
                                       
                                          Shetab Gaman
                                       
                                    
                           
                               
                           
                           
                              Ενεργεί εξ ονόματος της Yasa Part.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          η)
                                       
                                       
                                          Shetab Trading
                                       
                                    
                           
                               
                           
                           
                              Ενεργεί εξ ονόματος της Yasa Part.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          θ)
                                       
                                       
                                          Y.A.S. Co. Ltd
                                       
                                    
                           
                               
                           
                           
                              Ενεργεί εξ ονόματος της Yasa Part.
                           
                        
            
                  ΙΙ.
               
               
                  
                     Σώμα της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC)
                  
                  Α.   Φυσικά πρόσωπα
                  
                  
                               
                           
                           
                              Όνομα
                           
                           
                              Αναγνωριστικά στοιχεία
                           
                           
                              Αιτιολογία
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              Υποναύαρχος Ali FADAVI
                           
                           
                               
                           
                           
                              Διοικητής της ναυτικής δύναμης του IRGC
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              Parviz FATAH
                           
                           
                              Έτος γεννήσεως: 1961
                           
                           
                              Δεύτερος τη τάξει στη Khatam al Anbiya
                           
                        
                              3.
                           
                           
                              Ταξίαρχος Mohammad Reza NAQDI
                           
                           
                              Έτος γεννήσεως: 1953, Nadjaf (Ιράκ)
                           
                           
                              Διοικητής της Αντιστασιακής Δύναμης Basij
                           
                        
                              4.
                           
                           
                              BrigGen Mohammad PAKPUR
                           
                           
                               
                           
                           
                              Διοικητής των χερσαίων δυνάμεων του IRGC
                           
                        
                              5.
                           
                           
                              Rostam QASEMI (γνωστός και ως Rostam GHASEMI)
                           
                           
                              Έτος γεννήσεως: 1961
                           
                           
                              Διοικητής της Khatam al-Anbiya
                           
                        
                              6.
                           
                           
                              Ταξίαρχος Hossein SALAMI
                           
                           
                               
                           
                           
                              Υποδιοικητής του IRGC
                           
                        
                     
                  Β.   Νομικά πρόσωπα, οντότητες και φορείς
                  
                  
                               
                           
                           
                              Όνομα
                           
                           
                              Αναγνωριστικά στοιχεία
                           
                           
                              Αιτιολογία
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)
                           
                           
                              Tehran, Iran
                           
                           
                              Αρμόδιο για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο του ιρανικού προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων. Έχει προβεί σε απόπειρες προμηθειών για τη στήριξη των ιρανικών προγραμμάτων βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command
                           
                           
                               
                           
                           
                              Η διοίκηση πυραύλων Al-Ghadir του IRGC συνιστά ιδιαίτερο στοιχείο στους κόλπους της Αεροπορικής Δύναμης του IRGC, το οποίο συνεργάζεται με τον SBIG (που κατονομάστηκε δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737) στον βαλλιστικό πύραυλο μικρούς βεληνεκούς FATEH 110, καθώς και στον βαλλιστικό πύραυλο μεσαίου βεληνεκούς Ashura. H διοίκηση αυτή έχει κατά τα φαινόμενα τον επιχειρησιακό έλεγχο των πυραύλων.
                           
                        
                              3.
                           
                           
                              Naserin Vahid
                           
                           
                               
                           
                           
                              Η Naserin Vahid κατασκευάζει οπλικά στοιχεία για λογαριασμό του IRGC. Πρόκειται για εταιρεία-προπέτασμα του IRGC
                           
                        
                              4.
                           
                           
                              IRGC Qods Force
                           
                           
                              Tehran, Iran
                           
                           
                              Η δύναμη Qods του Σώματος της Ισλαμικής Επαναστατικής Φρουράς (IRGC) έχει την ευθύνη των εκτός Ιράν επιχειρήσεων και αποτελεί το βασικό εργαλείο εξωτερικής πολιτικής της Τεχεράνης για ειδικές επιχειρήσεις και στήριξη τρομοκρατών και ισλαμιστών στο εξωτερικό. Κατά τη σύρραξη με το Ισραήλ το 2006, η Χεζμπολάχ χρησιμοποίησε ρουκέτες, αντιπλοϊκούς πυραύλους Κρούζ (ASCM), φορητά αντιαεροπορικά συστήματα (MANPADS) και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV) που προμήθευσε η δύναμη Qods, σύμφωνα δε με δημοσιογραφικές πληροφορίες επωφελήθηκε από την εκπαίδευση που παρείχε η Qods στα συστήματα αυτά. Σύμφωνα με ποικίλες αναφορές, η δύναμη Qods συνεχίζει να επανεφοδιάζει και να εκπαιδεύει την Χεζμπολάχ σε προηγμένα όπλα, αντιαεροπορικούς πυραύλους και ρουκέτες μεγάλου βεληνεκούς. Η δύναμη Qods εξακολουθεί να παρέχει περιορισμένη φονική στήριξη, εκπαίδευση και χρηματοδότηση προς μαχητές Ταλιμπάν στο μεσημβρινό και δυτικό Αφγανιστάν, μεταξύ δε άλλων φορητά όπλα, πυρομαχικά, όλμους και ρουκέτες μάχης μικρού βεληνεκούς. Κατά του διοικητή της έχουν επιβληθεί κυρώσεις δυνάμει ΑΣΑΗΕ
                           
                        
                              5.
                           
                           
                              Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (άλλως Sepah Nir)
                           
                           
                               
                           
                           
                              Θυγατρική της Khatam al-Anbya Construction Heaquarters που κατονομάστηκε δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1929. Η Sepanir Oil and Gas Engineering Company συμμετέχει στη φάση 15-16 του έργου αξιοποίησης του υποθαλάσσιου κοιτάσματος φυσικού αερίου “South Pars”.
                           
                        
            
                  ΙΙΙ.
               
               
                  
                     Ναυτιλιακές Γραμμές της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRISL)
                  
                  
                               
                           
                           
                              Όνομα
                           
                           
                              Αναγνωριστικά στοιχεία
                           
                           
                              Αιτιολογία
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (μαζί με όλα τα υποκαταστήματα) και θυγατρικές:
                           
                           
                              No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran;
                              No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran
                           
                           
                              Η IRISL ήταν αναμεμιγμένη στην αποστολή φορτίων στρατιωτικού χαρακτήρα, καθώς και απηγορευμένων φορτίων από το Ιράν. Τρία τέτοια περιστατικά που αφορούσαν σαφείς παραβιάσεις αναφέρθηκαν στην Επιτροπή Κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για το Ιράν. Η σχέση της IRISL με τη διάδοση ήταν τόση ώστε το ΣΑΗΕ κάλεσε τα κράτη να διενεργούν επιθεωρήσεις σε πλοία των IRISL, εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να εικάζεται ότι ένα πλοίο μεταφέρει είδη που απαγορεύουν οι ΑΣΑΗΕ 1803 και 1929.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          α)
                                       
                                       
                                          Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)
                                       
                                    
                           
                              143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;
                              c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran
                           
                           
                              Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της IRISL
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          β)
                                       
                                       
                                          CISCO Shipping Company Ltd ( άλλως IRISL Korea Ltd)
                                       
                                    
                           
                              Has offices in Seoul and Busan, South Korea.
                           
                           
                              Ενεργεί εξ ονόματος της IRISL στη Νότιο Κορέα
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          γ)
                                       
                                       
                                          Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) ( άλλως HDS Lines)
                                       
                                    
                           
                              No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;
                              Alternative Address: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower
                           
                           
                              Ενεργεί εξ ονόματος της IRISL σε πράξεις με εμπορευματοκιβώτια χρησιμοποιώντας σκάφη που ανήκουν στην IRISL.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          δ)
                                       
                                       
                                          Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH
                                       
                                    
                           
                              Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany;
                              Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,
                           
                           
                              Ενεργεί εξ ονόματος της HDSL στην Ευρώπη.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ε)
                                       
                                       
                                          Irano Misr Shipping Company
                                       
                                    
                           
                              No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran;
                              265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran;
                              18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran
                           
                           
                              Ενεργεί εξ ονόματος της IRISL κατά μήκος της Διώρυγας του Σουέζ, στην Αλεξάνδρεια και στο Πόρτ-Σάΐντ. Είναι ιδιοκτησία της IRISL κατά 51 %.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          στ)
                                       
                                       
                                          Irinvestship Ltd
                                       
                                    
                           
                              Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom;
                              Business Registration Document # 4110179 (United Kingdom)
                           
                           
                              Είναι ιδιοκτησία της IRISL. Παρέχει οικονομικές, νομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες για λογαριασμό της ΙRISL καθώς και υπηρεσίες μάρκετινγκ, ναυλώσεων και διαχείρισης πληρωμάτων.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ζ)
                                       
                                       
                                          IRISL (Malta) Ltd
                                       
                                    
                           
                              Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta
                           
                           
                              Ενεργεί εξ ονόματος της IRISL στη Μάλτα. Κοινοπραξία με Γερμανούς και Μαλτέζους μετόχους. Η IRISL χρησιμοποιεί τη διαδρομή της Μάλτας από το 2004 και χρησιμοποιεί την ελεύθερη ζώνη ως πόλο μεταφόρτωσης μεταξύ Περσικού Κόλπου και Ευρώπης.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          η)
                                       
                                       
                                          IRISL (UK) Ltd (Barking, Felixstowe)
                                       
                                    
                           
                              Business Registration Document # 4765305
                              2 Abbey Rd., Baring, Essex IG11 7 AX, United Kingdom;
                              IRISL (UK) Ltd., Walton Ave., Felixstowe, Suffolk, IP11 3HG, United Kingdom
                           
                           
                              Ιδιοκτησία κατά 50 % της Irinvestship Ltd και κατά 50 % της βρετανικής εταιρείας Johnson Stevens Agencies Ltd. Παρέχει την κάλυψη υπηρεσίας φορτίων και εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής καθώς και δύο αυτοτελείς υπηρεσίες μεταξύ Άπω και Μέσης Ανατολής.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          θ)
                                       
                                       
                                          IRISL Club
                                       
                                    
                           
                              No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran
                           
                           
                              Ιδιοκτησία της IRISL.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ι)
                                       
                                       
                                          IRISL Europe GmbH (Hamburg)
                                       
                                    
                           
                              Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany
                              V.A.T. Number DE217283818 (Germany)
                           
                           
                              Πράκτορας της IRISL στη Γερμανία.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ια)
                                       
                                       
                                          IRISL Marine Services and Engineering Company
                                       
                                    
                           
                              Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;
                              Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran;
                              No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran
                           
                           
                              Ιδιοκτησία της IRISL. Προμηθεύει καύσιμα, πετρέλαιο κίνησης, νερό, βαφές, λιπαντικά και χημικές ουσίες που χρειάζονται τα σκάφη της IRISL. Η εταιρεία αυτή εποπτεύει επίσης τη συντήρηση των πλοίων καθώς και των εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών για τα μέλη των πληρωμάτων. Οι θυγατρικές της IRISL έχουν χρησιμοποιήσει τραπεζικούς λογαριασμούς σε δολλάρια που έχουν δηλωθεί με ψευδώνυμα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή προκειμένου να διευκολύνονται οι συνήθεις μεταβιβάσεις κεφαλαίων. Η IRISL έχει διευκολύνει επανειλημμένες παραβιάσεις των διατάξεων της ΑΣΑΗΕ 1747.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ιβ)
                                       
                                       
                                          IRISL Multimodal Transport Company
                                       
                                    
                           
                              No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran
                           
                           
                              Ιδιοκτησία της IRISL. Αρμόδια για την σιδηροδρομική μεταφορά φορτίων. Πρόκειται για θυγατρική υπό τον ολοκληρωτικό έλεγχο της IRISL.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ιγ)
                                       
                                       
                                          IRITAL Shipping SRL
                                       
                                    
                           
                              Commercial Registry Number: GE 426505 (Italy); Italian Fiscal Code: 03329300101 (Italy); V.A.T. Number: 12869140157 (Italy)
                              Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy;
                           
                           
                              Σημείο επαφής για υπηρεσίες ΕCL και PCL. Χρησιμοποιείται από τη θυγατρική του DIO Marine Industries Group (MIG· Marine Industries Organization, MIO) που είναι αρμόδια για τον σχεδιασμό και την κατασκευή διαφόρων ναυτιλιακών υποδομών καθώς και στρατιωτικών και μη στρατιωτικών σκαφών. Ο DIO κατονομάστηκε δυνάμει της ΑΣΑΗΕ 1737.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ιδ)
                                       
                                       
                                          ISI Maritime Limited (Malta)
                                       
                                    
                           
                              147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;
                              c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran
                           
                           
                              Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της IRISL
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ιε)
                                       
                                       
                                          Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)
                                       
                                    
                           
                              No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran;
                              M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran
                           
                           
                              Θυγατρική ιδιοκτησίας της IRISL κατά100 %. Στόλος από έξι εν όλω σκάφη. Δρα στην Κασπία. Διευκολύνει αποστολές που αφορούν οντότητες κατονομασθείσες από τα ΗΕ και τις ΗΠΑ όπως η Τράπεζα Melli, μεταφέροντας φορτία ικανά να συντελέσουν στη διάδοση από χώρες όπως η Ρωσία και το Καζακστάν προς το Ιράν.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ιστ)
                                       
                                       
                                          Leadmarine (άλλως Asia Marine Network Pte Ltd άλλως IRISL Asia Pte Ltd)
                                       
                                    
                           
                              200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)
                           
                           
                              Η Leadmarine ενεργεί εξ ονόματος της KDSL στη Σιγκαπούρη. Προηγουμένως γνωστή ως Asia Marine Network Pte Ltd και ως IRISL Asia Pte Ltd, ενεργώντας εξ ονόματος της IRISL στη Σιγκαπούρη.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ιζ)
                                       
                                       
                                          Marble Shipping Limited (Malta)
                                       
                                    
                           
                              143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta
                           
                           
                              Υπό την κυριότητα ή τον έλεγχο της IRISL.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ιη)
                                       
                                       
                                          Oasis Freight Agencies (άλλως Pacific Shipping Company
                                       
                                    
                           
                              Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE;
                              Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates;
                              Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates,
                              Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates
                           
                           
                              Κοινοπραξία των IRISL και της Sharif Shipping Company, εταιρείας με έδρα τα ΗΑΕ. Ενεργεί εξ ονόματος της IRISL στα ΗΑΕ προμηθεύοντας καύσιμα και εφόδια, εξοπλισμούς, ανταλλακτικά και επισκευές. Γνωστή πλέον ως Pacific Shipping Company που ενεργεί εξ ονόματος της HDSL.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          ιθ)
                                       
                                       
                                          Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)
                                       
                                    
                           
                              33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;
                              Alternative Address: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower
                           
                           
                              Ενεργεί εξ ονόματος της IRISL προσφέροντας υπηρεσίες χύδην φορτίου.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          κ)
                                       
                                       
                                          Santexlines (άλλως IRISL China Shipping Company Ltd, άλλως Yi Hang Shipping Company)
                                       
                                    
                           
                              Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China
                              Alternative Address: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China
                           
                           
                              Η Santexlines ενεργεί εξ ονόματος της HDSL. Προηγουμένως γνωστή ως IRISL China shipping Company, ενήργησε εξ ονόματος της IRISL στην Κίνα.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          κα)
                                       
                                       
                                          Shipping Computer Services Company (SCSCOL)
                                       
                                    
                           
                              No37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran;
                              No13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran.
                           
                           
                              Υπό την ιδιοκτησία ή τον έλεγχο της IRISL, εξ ονόματος της οποίας ενεργεί.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          κβ)
                                       
                                       
                                          Soroush Saramin Asatir (SSA)
                                       
                                    
                           
                              No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran
                           
                           
                              Ενεργεί εξ ονόματος της IRISL. Εταιρεία διαχείρισης πλοίων με έδρα την Τεχεράνη, ενεργεί ως τεχνικός διαχειριστής για πολλά σκάφη της SAPID.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          κγ)
                                       
                                       
                                          South Way Shipping Agency Co Ltd
                                       
                                    
                           
                              No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran
                           
                           
                              Ελέγχεται από την IRISL και ενεργεί εξ ονόματος της IRISL σε ιρανικούς λιμένες, επιβλέποντας εργασίες όπως οι φορτοεκφορτωτικές.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          κδ)
                                       
                                       
                                          Valfajr 8th Shipping Line Co. (άλλως Valfajr)
                                       
                                    
                           
                              Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran;
                              Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,
                              Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran
                           
                           
                              Θυγατρική της IRISL ιδιοκτησίας της κατά 100 %. Εκτελεί μεταφορές μεταξύ του Ιράν και των κρατών του Κόλπου όπως το Κουβέϊτ, το Κατάρ, το Μπαχρέϊν, τα ΗΑΕ και η Σαουδική Αραβία. Η Valfajr είναι θυγατρική των Ναυτιλιακών Γραμμών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν (IRISL) που παρέχει υπηρεσίες πορθμείων και τροφοδοσίας, ενίοτε δε διακινεί φορτία και επιβάτες ένθεν και ένθεν του Περσικού. Στο Ντουμπάϊ η Valfajr ναυτολόγησε πληρώματα, συμφώνησε υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών, προετοίμασε σκάφη για αφίξεις και αναχωρήσεις καθώς και για φορτοεκφορτωτικές εργασίες στον λιμένα. Η Valfajr προσεγγίζει λιμένες του Περσικού και της Ινδίας. Από τα μέσα Ιουνίου του 2009 η Valfajr μοιράζεται το ίδιο κτίριο με την IRISL στο Port Rashid του Ντουμπάϊ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ), επίσης δε μοιράζεται το ίδιο κτίριο με την IRISL στην Τεχεράνη (Ιράν)»