CELEX: 32014D0776
Language: it
Date: 2014-11-07 00:00:00
Title: Decisione 2014/776/PESC del Consiglio, del 7 novembre 2014 , che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

8.11.2014   
            
            
               IT
            
            
               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
            
            
               L 325/19
            
         DECISIONE 2014/776/PESC DEL CONSIGLIO
   del 7 novembre 2014
   che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran
   IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
   visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
   vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (1), in particolare l'articolo 23,
   considerando quanto segue:
   
               (1)
            
            
               Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC.
            
         
               (2)
            
            
               Con sentenza del 4 giugno 2014 nella causa T-67/12 (2), il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire la Sina Bank nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
            
         
               (3)
            
            
               È opportuno inserire nuovamente la Sina Bank nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.
            
         
               (4)
            
            
               Con sentenza del 3 luglio 2014 nelle cause T-155/13, T-157/13 e T-181/13 (3), il Tribunale dell'Unione europea ha annullato la decisione del Consiglio volta a inserire Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers e la Sharif University of Technology, rispettivamente, nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
            
         
               (5)
            
            
               È opportuno inserire nuovamente Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers e la Sharif University of Technology nell'elenco delle persone e entità soggette a misure restrittive, sulla base di nuove motivazioni.
            
         
               (6)
            
            
               In seguito alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 28 novembre 2013, nella causa C-280/12 P (4), Fereydoun Mahmoudian e Fulmen non sono inclusi nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
            
         
               (7)
            
            
               Pertanto, non vi sono più motivi per mantenere un'entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC.
            
         
               (8)
            
            
               Le informazioni identificative relative a tre entità nell'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC dovrebbero essere modificate.
            
         
               (9)
            
            
               È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/413/PESC,
            
         HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
   Articolo 1
   L'allegato II della decisione 2010/413/PESC è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.
   Articolo 2
   La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
   
      Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2014
      
         
            Per il Consiglio
         
         
            Il presidente
         
         P. C. PADOAN
      
   
   
      (1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
   
      (2)  Causa T-67/12 Sina Bank c. Consiglio, sentenza del 4 giugno 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta).
   
      (3)  Causa T-155/13 Zanjani c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta); causa T-157/13 Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta); causa T-181/13 Sharif University of Technology c. Consiglio, sentenza del 3 luglio 2014 (non ancora pubblicata nella raccolta).
   
      (4)  Causa C-280/12 P Consiglio c. Fulmen e Fereydoun Mahmoudian, sentenza del 28 novembre 2013 (non ancora pubblicata nella raccolta).
   
      ALLEGATO
      
                  I.
               
               
                  La persona e le entità indicate in appresso sono inserite nell'elenco riportato nella parte I dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC:
                  I.   Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran
                  A.   Persone
                  
                  
                               
                           
                           
                              Nome
                           
                           
                              Informazioni identificative
                           
                           
                              Motivi
                           
                           
                              Data di inserimento nell'elenco
                           
                        
                              45.
                           
                           
                              Babak Zanjani
                           
                           
                              Data di nascita: 12 marzo 1971
                           
                           
                              Babak Zanjani ha sostenuto il finanziamento di transazioni in petrolio greggio iraniano condotte dal ministero del petrolio dell'Iran, designato dall'UE. Ha inoltre aiutato la Banca centrale dell'Iran e la National Iranian Oil Company (NIOC), anch'esse designate dall'UE, nell'elusione delle misure restrittive dell'UE.
                              È stato un facilitatore per le transazioni petrolifere iraniane e ha provveduto al trasferimento di fondi connessi con i prodotti petroliferi, segnatamente attraverso la Naftiran Intertrade Company (NICO) e l'Intertrade di Hong Kong, società controllate dal governo iraniano e anch'esse designate dall'UE.
                              Ha altresì fornito servizi essenziali al Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) agevolando trasferimenti di fondi a favore della Khatam al-Anbiya, società posseduta dall'IRGC e soggetta a sanzioni dell'ONU e dell'UE.
                           
                           
                              8.11.2014
                           
                        B.   Entità
                  
                  
                               
                           
                           
                              Nome
                           
                           
                              Informazioni identificative
                           
                           
                              Motivi
                           
                           
                              Data di inserimento nell'elenco
                           
                        
                              8.
                           
                           
                              Sina Bank
                           
                           
                              
                                          No. 187, Motahhari Ave., Teheran, 1587998411, Iran
                                       
                                    
                                          Tel.: +9821 88532434 -7, +9821 88532434 -6
                                       
                                    
                                          E-mail: infor@sinabank.ir
                                       
                                    
                                          Sito web: http://www.sinabank.ir/
                                       
                                    
                           
                              La Sina Bank è controllata dalla Mostazafan Foundation, importante entità parastatale iraniana direttamente controllata dalla Guida suprema, che possiede l'84 % di azioni della Sina Bank. Offre servizi finanziari alla Mostazafan Foundation e al suo gruppo di unità e società controllate. Di conseguenza, la Sina Bank fornisce sostegno finanziario al governo dell'Iran attraverso la Mostazafan Foundation.
                           
                           
                              8.11.2014
                           
                        
                              156.
                           
                           
                              Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. (SCT) (alias: SCT Bankers; SCT Bankers Kish Company (PJS); SCT Bankers Company Branch; Sorinet Commercial Trust)
                           
                           
                              Sorinet Commercial Trust Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor, Suite No. 301, Kish Island, Iran
                              Sorinet Commercial Trust Bankers, No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE, P.O. Box 31988
                              Succursale di Teheran: Reahi Aiiey, First of Karaj, Maksous Roud 9, Teheran, Iran. Codici SWIFT: SCERIRTH KSH (succursale di Kish Island), SCTSAEA1 (succursale di Dubai), SCERIRTH (succursale di Tehran)
                              Indirizzo alternativo per la succursale di Kish Island: Kish Banking Fin Activities Centre, No 42, 4th floor, VC25
                              Indirizzi alternativi per la succursale di Dubai: (1) SCT Bankers Kish Company (PJS), Head Office, Kish Island, Sadaf Tower, 3rd floor, Suite 301, P.O. Box 87. (2) Sheykh Admad, Sheykh Zayed Road, 31988, Dubai, Port, Kish Island.
                              Tel.:
                              09347695504 (succursale di Kish Island)
                              09347695504/97-143257022-99 (succursale di Dubai)
                              09347695504 (succursale di Teheran)
                              E-mail: INFO@SCTBankers.com
                              zanjani@sctbankers.com
                           
                           
                              Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd. è controllata da Babak Zanjani, designato perché offre sostegno finanziario al governo iraniano facilitando i pagamenti relativi a prodotti petroliferi per conto di quest'ultimo.
                           
                           
                              8.11.2014
                           
                        
                              161.
                           
                           
                              Sharif University of Technology
                           
                           
                              Azadi Ave/Street, PO Box 11365-11155, Tehran, Iran, Tel: +98 21 66 161
                              E-mail: info@sharif.ir
                           
                           
                              La Sharif University of Technology (SUT) ha un certo numero di accordi di coooperazione con organizzazioni del governo iraniano designate dall'ONU e/o dall'UE le quali operano in campo militare, o ad esso correlato, specie nel settore della produzione e dell'approvvigionamento di missili balistici. Ciò comprende: un accordo con l'Organizzazione delle industrie aerospaziali, designata dall'UE, per la produzione, tra l'altro, di satelliti; la cooperazione con il ministero della difesa iraniano e con il Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) per le gare relative a imbarcazioni sofisticate; un accordo di più ampia portata con la forza aerea dell'IRGC che contempla lo sviluppo e il rafforzamento dei rapporti dell'università, la relativa cooperazione organizzativa e strategica.
                              La SUT è parte di un accordo tra sei università che sostiene il governo iraniano attraverso la ricerca nel campo della difesa; la SUT impartisce corsi di laurea in ingegneria relativa ai velivoli non pilotati (UAV) che sono stati ideati, tra gli altri, dal ministero della scienza. Globalmente, queste attività dimostrano un significativo livello di impegno con il governo iraniano in campo militare, o con esso correlato, che costituisce un sostengo al governo dell'Iran.
                           
                           
                              8.11.2014
                           
                        
            
                  II.
               
               
                  Le voci relative alle entità riportate nella parte I, dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC di seguito elencate sono sostituite dalle seguenti:
                  I.   Persone ed entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici e persone e entità che forniscono sostegno al governo dell'Iran
                  B.   Entità
                  
                  
                               
                           
                           
                              Nome
                           
                           
                              Informazioni identificative
                           
                           
                              Motivi
                           
                           
                              Data di inserimento nell'elenco
                           
                        
                              27.
                           
                           
                              Power Plants' Equipment Manufacturing Company (Saakhte Tajhizate Niroogahi)
                           
                           
                              No. 10, Jahanara Alley, dopo Hemmat Bridge, Abbaspour St. (in precedenza Tavanir), Tehran, Post Code 1435733161, Iran
                           
                           
                              Fa capo all'AEOI e alla Novin Energy (designate entrambe nell'UNSCR 1737). Collabora allo sviluppo di reattori nucleari.
                           
                           
                              26.7.2010
                           
                        
                              132.
                           
                           
                              Naftiran Intertrade Company (alias Naftiran Trade Company) (NICO)
                           
                           
                              
                                          a)
                                       
                                       
                                          
                                                      5th Floor, Petropars Building, No. 35 Farhang Boulevard, Snadat Abad Avenue, Tehran, Iran
                                                   
                                                
                                                      Tel.: +98 21 22372486; +98 21 22374681; +98 21 22374678;
                                                   
                                                
                                                      Fax: +98 21 22374678, +98 21 22372481
                                                   
                                                
                                                      E-mail: info@naftiran.com
                                                   
                                                
                                    
                                          b)
                                       
                                       
                                          Suite 17, Burlington House, St. Saviours Road, St. Helier, Jersey, UK
                                       
                                    
                           
                              Controllata (100 %) dalla National Iranian Oil Company (NIOC).
                           
                           
                              16.10.2012
                           
                        
                              133.
                           
                           
                              Naftiran Intertrade Company Srl
                           
                           
                              
                                          Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Svizzera
                                       
                                    
                                          Tel.: +41 213106565
                                       
                                    
                                          Fax: +41 21 3106566/67/72
                                       
                                    
                                          E-mail: nico.finance@naftiran.ch
                                       
                                    
                           
                              Società controllata (100 %) dalla Naftiran Intertrade Company Ltd.
                           
                           
                              16.10.2012
                           
                        
            
                  III.
               
               
                  L'entità indicata in appresso è cancellata dall'elenco riportato nella parte I dell'allegato II della decisione 2010/413/PESC:
                  
                              13.
                           
                           
                              a) Arya Niroo Nik