CELEX: 32010R0668
Language: et
Date: 2010-07-26 00:00:00
Title: Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 668/2010, 26. juuli 2010 , millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 423/2007 (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) artikli 7 lõiget 2

27.7.2010   
            
            
               ET
            
            
               Euroopa Liidu Teataja
            
            
               L 195/25
            
         NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 668/2010,
   26. juuli 2010,
   millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 423/2007 (mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid) artikli 7 lõiget 2
   EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,
   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 291 lõiget 2,
   võttes arvesse nõukogu 19. aprilli 2007. aasta määrust (EÜ) nr 423/2007, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 2,
   ning arvestades järgmist:
   
               (1)
            
            
               19. aprillil 2007 võttis nõukogu vastu määruse (EÜ) nr 423/2007. Kõnealuse määruse artikli 15 lõikes 2 sätestatakse, et nõukogu koostab, vaatab läbi ja muudab kvalifitseeritud häälteenamusega artikli 7 lõikes 2 nimetatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu.
            
         
               (2)
            
            
               Nõukogu on teinud kindlaks, et teatavad täiendavad isikud, üksused ja asutused täidavad määruse (EÜ) nr 423/2007 artikli 7 lõikes 2 sätestatud tingimusi ning et seetõttu tuleks need loetleda kõnealuses määruses sätestatud individuaalsetel ja konkreetsetel põhjustel selle V lisas.
            
         
               (3)
            
            
               
                  Islamic Republic of Iran Shipping Line’i (Iraani Islamivabariigi laevandusettevõtte - IRISL) määratud üksuste majandusressursside külmutamise kohustus ei nõua nimetatud üksuste omandis olevate aluste või nende veetava lasti arestimist või kinnipidamist, kui nimetatud last kuulub kolmandatele isikutele, ega nõua nende töölevõetud laevapere kinnipidamist,
            
         ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:
   Artikkel 1
   Käesoleva määruse lisas nimetatud isikud ja üksused lisatakse loetellu, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 423/2007 V lisas.
   Artikkel 2
   Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.
   
      Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.
      Brüssel, 26. juuli 2010
      
         
            Nõukogu nimel
         
         
            eesistuja
         
         C. ASHTON
      
   
   
      (1)  ELT L 103, 20.4.2007, lk 1.
   
      LISA
      
         Artiklis 1 osutatud isikute, üksuste ja asutuste loetelu
      
      
                  „I.
               
               
                  
                     Tuumategevuse või ballistiliste rakettide alase tegevusega seotud isikud, üksused ja asutused
                  
                  A.   Füüsilised isikud
                  
                  
                               
                           
                           
                              Nimi
                           
                           
                              Identifitseerimisandmed
                           
                           
                              Põhjendus
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              Ali DAVANDARI
                           
                           
                               
                           
                           
                              Mellati panga (vt B osa nr 2) juht
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              Fereydoun
                              MAHMOUDIAN
                           
                           
                              Sündinud 7/11/1943 Iraanis. Pass nr 05HK31387, välja antud 1/1/2002 Iraanis, kehtiv kuni 7/8/2010
                              Saanud naturaliseerimise teel Prantsusmaa kodakondsuse 7/5/2008
                           
                           
                              
                                 Fulmeni (vt B osa nr 11) direktor
                           
                        
                              3.
                           
                           
                              Mohammad MOKHBER
                           
                           
                               
                           
                           
                              Iraani kõrgeima juhi ajatolla Ali Khameneïga seotud investeerimisfondi, sihtasutus Setad Ejraie president Sina panga haldusnõukogu liige
                           
                        
                              4.
                           
                           
                              Mohammad Reza MOVASAGHNIA
                           
                           
                               
                           
                           
                              
                                 Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), mida tuntakse ka nime all Cruise Missile Industry Group, juht. Kõnealune organisatsioon lisati loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747 ning sisaldub määruse (EÜ) nr 423/2007 IV lisas.
                           
                        
                     
                  B.   Juriidilised isikud, üksused ja asutused:
                  
                  
                               
                           
                           
                              Nimi
                           
                           
                              Identifitseerimisandmed
                           
                           
                              Põhjendus
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              Azarab Industries
                           
                           
                              Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iraan
                           
                           
                              Energiasektori firma, mis toetab tootmisalaselt tuumaprogrammi, sealhulgas kindlaksmääratud, tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikke tegevusi. Seotud Araki raskeveereaktori ehitusega.
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              Bank Mellat (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:
                           
                           
                              Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iraan;
                              P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iraan;
                           
                           
                              Bank Mellat on riigi omandis olev Iraani pank. Bank Mellat tegutseb järjekindlalt viisil, mis toetab ja hõlbustab Iraani tuuma- ja ballistiliste kanderakettide programmi. Pank on osutanud pangateenuseid ÜRO ja ELi poolt loetletud üksustele, nende nimel või juhendamisel tegutsevatele üksustele või nende omandis või kontrolli all olevatele üksustele. Bank Mellat on panga First East Export Bank emapank, mis on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1929.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (a)
                                       
                                       
                                          Mellat Bank SB CJSC
                                       
                                    
                           
                              P.O. Box 24, Jerevan 0010, Armeenia Vabariik
                           
                           
                              100 % Bank Mellati omandis
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (b)
                                       
                                       
                                          Persia International Bank Plc
                                       
                                    
                           
                              Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Ühendkuningriik
                           
                           
                              60 % Bank Mellati omandis
                           
                        
                              3.
                           
                           
                              
                                 Bank Melli tütarettevõtted
                           
                           
                               
                           
                           
                              
                                 Bank Melli on loetletud määruse (EÜ) nr 423/2007 V lisas põhjusel, et ta annab või üritab anda finantstoetust äriühingutele, kes on seotud Iraani tuuma- ja raketiprogrammidega või hangivad neile kaupu.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (a)
                                       
                                       
                                          
                                             Arian Bank (teise nimega Aryan Bank)
                                       
                                    
                           
                              House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan
                           
                           
                              
                                 Arian Bank on Bank Melli ja Bank Saderati ühisettevõte.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (b)
                                       
                                       
                                          Assa Corporation
                                       
                                    
                           
                              ASSA CORP, 650 (või 500) Fifth Avenue, New York, USA;
                              maksukohustuslase registreerimisnumber 1368932 (Ameerika Ühendriigid)
                           
                           
                              
                                 Assa Corporation on Bank Melli loodud ja kontrollitav variettevõte. Bank Melli lõi selle raha suunamiseks Ameerika Ühendriikidest Iraani.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (c)
                                       
                                       
                                          Assa Corporation Ltd
                                       
                                    
                           
                              6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Kanalisaared
                           
                           
                              
                                 Assa Corporation Ltd on Assa Corporationi emaorganisatsioon. Bank Melli omandis või kontrolli all.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (d)
                                       
                                       
                                          
                                             Bank Kargoshaee (teise nimega Kargosai Bank, teise nimega Kargosa'i Bank)
                                       
                                    
                           
                              587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iraan
                           
                           
                              
                                 Bank Kargoshaee on Bank Melli omandis.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (e)
                                       
                                       
                                          Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)
                                       
                                    
                           
                              No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iraan, P.O. Box 3898-15875;
                              või: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iraan 15116;
                              või: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iraan; äriregistri number: 89584.
                           
                           
                              Seotud üksustega, kelle suhtes Ameerika Ühendriigid, Euroopa Liit või ÜRO kohaldavad sanktsioone alates 2002. aastast. Ameerika Ühendriikide poolt loetellu lisatud, kuna on Bank Melli omandis või kontrolli all.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (f)
                                       
                                       
                                          Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)
                                       
                                    
                           
                              18th Km Karaj Special Road, Teheran, Iraan, P.O. Box 37515-183;
                              või: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iraan;
                              äriregistri number: 382231
                           
                           
                              Ameerika Ühendriikide poolt loetellu lisatud, kuna on Bank Melli omandis või kontrolli all.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (g)
                                       
                                       
                                          Cement Investment and Development Company (CIDCO) (teise nimega Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)
                                       
                                    
                           
                              No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iraan
                           
                           
                              Täielikult Bank Melli Investment Company finantsvaldusettevõtja omandis, et hallata kõiki Bank Melli Investment Company (BMIIC) omandis olevaid tsemenditootmisettevõtteid
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (h)
                                       
                                       
                                          First Persian Equity Fund
                                       
                                    
                           
                              Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kaimanisaared;
                              või: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Kaimanisaared;
                              või: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iraan, P.O.Box 15875-3898
                           
                           
                              Kaimanisaartel asuv ettevõte, millele Iraani valitsus on andnud loa välisinvesteeringuteks Teherani väärtpaberibörsil
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (i)
                                       
                                       
                                          Future Bank BSC
                                       
                                    
                           
                              Block 304, City Centre Building, Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrein;
                              P.O. Box 785, City Centre Building, Government Avenue, Manama, Bahrein,
                              ja kogu maailma harukontorid; äriregistri number: 54514-1 (Bahrein), aegub 9. juunil 2009; kauplemisloa nr: 13388 (Bahrein)
                           
                           
                              Bahreinis asuv ühisettevõte, milles Bank Mellil ja Bank Saderatil on enamusosalus ning mida nad kontrollivad. Bank Melli juht oli ka Future Banki juht
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (j)
                                       
                                       
                                          Mazandaran Cement Company
                                       
                                    
                           
                              Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iraan 19688;
                              või: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iraan
                           
                           
                              Teheranis asuv tsemendiettevõte, milles on enamusosalus Cement Investment and Development Company-l. Osaleb suuremahulistes ehitusprojektides.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (k)
                                       
                                       
                                          Mazandaran Textile Company
                                       
                                    
                           
                              Kendovan Alley 5, Vila Street, Enghelab Ave, P.O. Box 11365-9513, Teheran, Iraan 11318;
                              või: 28 Candovan Cooy Enghelab Ave., P.O. Box 11318, Teheran, Iraan;
                              või: Sari Ave., Ghaemshahr, Iraan
                           
                           
                              Teheranis asuv tekstiiliettevõte, milles on enamusosalus Bank Melli Investment Company-l (BMIIC) ja Bank Melli Investment Management Company-l.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (l)
                                       
                                       
                                          Mehr Cayman Ltd.
                                       
                                    
                           
                              Kaimanisaared; äriregistri number: 188926 (Kaimanisaared)
                           
                           
                              
                                 Bank Melli omandis või kontrolli all.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (m)
                                       
                                       
                                          Melli Agrochemical Company PJS (teise nimega Melli Shimi Keshavarz)
                                       
                                    
                           
                              Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iraan
                           
                           
                              
                                 Bank Melli omandis või kontrolli all.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (n)
                                       
                                       
                                          Melli Investment Holding International
                                       
                                    
                           
                              514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Araabia Ühendemiraadid;
                              Registreerimistunnistuse number (Dubai) 0107, väljastatud 30. novembril 2005.
                           
                           
                              
                                 Bank Melli omandis või kontrolli all.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (o)
                                       
                                       
                                          Shomal Cement Company (teise nimega: Siman Shomal)
                                       
                                    
                           
                              Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iraan 151446;
                              või: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iraan
                           
                           
                              Kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO - Defence Infustries Organisation) omandis või kontrolli all või tegutseb nimetatud organisatsiooni nimel.
                           
                        
                              4.
                           
                           
                              Bank Refah
                           
                           
                              40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, Iraan
                           
                           
                              
                                 Bank Refah võttis üle Bank Melli käimasolevad tehingud pärast seda, kui Euroopa Liit kehtestas Bank Melli suhtes sanktsioonid.
                           
                        
                              5.
                           
                           
                              Bank Saderat Iran (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:
                           
                           
                              Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iraan.
                           
                           
                              Bank Saderat on Iraani riigi omandis olev pank (94 % ulatuses Iraani valitsuse omandis). Bank Saderat on osutanud finantsteenuseid üksustele, mis tegutsevad Iraani tuuma- ja ballistiliste kanderakettide programmi nimel, sealhulgas üksustele, mis on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737. Bank Saderat tegeles kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) (kellele on kehtestatud sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) ja Iraani elektroonikatööstuse maksete ja akreditiividega veel hiljuti, 2009. aasta märtsis. 2003. aastal tegeles Bank Saderat akreditiiviga Iraani tuumaprogrammiga seotud Mesbah Energy Company nimel (pärast mida tema suhtes kehtestati sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1737).
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (a)
                                       
                                       
                                          Bank Saderat PLC (London)
                                       
                                    
                           
                              5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, Ühendkuningriik
                           
                           
                              Täielikult Bank Saderati omandis olev tütarettevõte.
                           
                        
                              6.
                           
                           
                              Banque Sina
                           
                           
                              187, Avenue Motahari, Teheran, Iraan
                           
                           
                              See pank on tihedalt seotud nn Daftari (Iraani kõrgeima juhi (guide suprême) kantselei, mis koosneb umbes 500 töötajast) huvidega ning aitab seega rahastada riigi strateegilisi huve.
                           
                        
                              7.
                           
                           
                              ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) (Nuclear Industries Corporationi seadmete tarnija)
                           
                           
                              No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iraan
                           
                           
                              Hangib tööstuskaupu, eelkõige AEOI, Novin Energy ja Kalaye Electric Company (kõik hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) poolt tuumaprogrammi raames läbiviidavate tegevuste jaoks. ESNICO direktor on Haleh Bakhtiar (hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1803).
                           
                        
                              8.
                           
                           
                              Etemad Amin Invest Co Mobin
                           
                           
                              Pasadaran Av. Teheran, Iraan
                           
                           
                              Olles tihedalt seotud Naftari ja Bonyad-e Mostazafaniga, aitab Etemad Amin Invest Co Mobin rahastada Iraani valitsemiskorra ja samaaegselt riigi strateegilisi huve.
                           
                        
                              9.
                           
                           
                              
                                 Export Development Bank of Iran (EDBI) (sealhulgas kõik selle filiaalid) ja tütarettevõtted:
                           
                           
                              Export Development Building, Next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iraan;
                              Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iraan;
                              No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iraan;
                              Registreerimistunnistuse nr: 86936
                              (Iraan)
                           
                           
                              
                                 Export Development Bank of Iran (EDBI) on osalenud finantsteenuste osutamises ettevõtetele, mis on seotud tuumarelva leviku tõkestamise osas murettekitavate Iraani programmidega, ning on aidanud ÜRO sanktsioonide objektiks olevatel üksustel sanktsioonidest kõrvale hoida ja neid rikkuda. Pank osutab finantsteenuseid riigikaitse ja relvajõudude logistika eest vastutavale ministeeriumile (MODAFL) alluvatele üksustele ja nende variettevõtetele, mis toetavad Iraani tuuma- ja ballistiliste rakettide programme. Pank tegeleb ka pärast ÜRO poolsete sanktsioonide kehtestamist jätkuvalt Bank Sepah nimel maksetega, sealhulgas Iraani tuuma ja ballistiliste kanderakettide programmidega seotud maksetega. EDBI on sooritanud tehinguid, mis on olnud seotud Iraani riigikaitse ja rakettidega tegelevate üksustega, millest paljude suhtes on ÜRO Julgeolekunõukogu kehtestanud sanktsioonid. EDBI oli peamine vahendaja, kes tegeles Bank Sepah (ÜRO Julgeolekunõukogu sanktsioonide objekt alates 2007. aastast) tehingutega, sealhulgas massihävitusrelvadega seotud maksetega. EDBI osutab finantsteenuseid erinevatele MODAFLi üksustele ja on hõlbustanud MODAFLi üksustega seostatavate variettevõtete käimasolevat hanketegevust.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (a)
                                       
                                       
                                          EDBI Exchange Company
                                       
                                    
                           
                              Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iraan
                           
                           
                              Teheranis asuv EDBI Exchange Company on 70 % ulatuses Export Development Bank of Iran (EDBI) omandis. Ameerika Ühendriigid lisasid 2008. aasta oktoobris EDBI Stock Brokerage Company loetellu põhjusel, et ettevõte on EDBI omandis või kontrolli all.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (b)
                                       
                                       
                                          EDBI Stock Brokerage Company
                                       
                                    
                           
                              Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iraan
                           
                           
                              Teheranis asuv EDBI Stock Brokerage Company on täielikult EDBI-le kuuluv tütarettevõte. Ameerika Ühendriigid lisasid 2008. aasta oktoobris EDBI Stock Brokerage Company loetellu põhjusel, et ettevõte on EDBI omandis või kontrolli all.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (c)
                                       
                                       
                                          Banco Internacional De Desarrollo CA
                                       
                                    
                           
                              Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela
                           
                           
                              
                                 Banco Internacional De Desarrollo CA on EDBI omandis.
                           
                        
                              10.
                           
                           
                              Fajr Aviation Composite Industries
                           
                           
                              Mehrabadi lennujaam, PO Box 13445-885, Teheran, Iraan
                           
                           
                              MODAFLi (loetletud ELi ühises seisukohas 2007/140/ÜVJP) alla kuuluva Iraani lennundustööstuse organisatsiooni (Iranian Aviation Industries Organization - IAIO) tütarettevõte, mis toodab peamiselt komposiitmaterjale lennundustööstusele, kuid on seotud ka süsinikkiu alase suutlikkuse suurendamisega tuuma- ja raketirakenduste jaoks. Seotud Technology Cooperation Office’iga. Iraan teatas hiljuti kavatsusest alustada uue põlvkonna tsentrifuugide masstootmisega, mis eeldab FACI süsinikkiu tootmise võime olemasolu.
                           
                        
                              11.
                           
                           
                              Fulmen
                           
                           
                              167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.
                           
                           
                              Fulmen oli seotud elektriseadmete paigaldamisega Qom/Fordoo rajatises ajal, kui selle rajatise olemasolu ei olnud veel avalikustatud.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (a)
                                       
                                       
                                          Arya Niroo Nik
                                       
                                    
                           
                              Suite 5 - 11. korrus - Nahid Bldg, Shahnazari Street – Mohseni Square Teheran
                           
                           
                              
                                 Arya Niroo Nik on variettevõte, mida Fulmen kasutab oma teatavate toimingute jaoks.
                           
                        
                              12.
                           
                           
                              Future Bank BSC
                           
                           
                              Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrein. PO Box 785;
                              Äriregistri number: 54514-1 (Bahrein) aegub 9. juunil 2009; Kauplemisloa nr: 13388 (Bahrein)
                           
                           
                              ⅔ Bahreinis asuvast pangast Future Bank on Iraani riigipankade omandis. ELi poolt loetellu lisatud pangad Bank Melli ja Bank Saderat, kummalegi kuulub ⅓ aktsiatest ning ülejäänud kolmandik kuulub Bahreini pangale Ahli United Bank (AUB). Kuigi AUB-le kuuluvad endiselt Future Banki aktsiad, ei avalda AUB oma 2007. aasta aastaaruande kohaselt pangale enam märkimisväärset mõju ning nüüd kontrollivad panka tema Iraani emaettevõtted, mida on mõlemat nimetatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonis 1803 pankadeks, mille suhtes tuleb üles näidata erilist „valvsust”. Future Banki ja Iraani vahelistest tihedatest suhtest annab tunnistust ka asjaolu, et Bank Melli juht on olnud samal ajal ka Future Banki juht.
                           
                        
                              13.
                           
                           
                              Industrial Development &
                              Renovation Organization (IDRO)
                           
                           
                               
                           
                           
                              Valitsusasutus, mis vastutab industrialiseerimise kiirendamise eest Iraanis. Tema kontrolli all on mitmed ettevõtted, mis osalevad tuuma- ja raketiprogrammide jaoks tehtavas töös ning tegelevad kõrgetasemelise tootmistehnoloogia hankimisega välisriikidest nimetatud programmide toetamiseks.
                           
                        
                              14.
                           
                           
                              Iran Aircraft Industries (IACI)
                           
                           
                               
                           
                           
                              MODAFLi (loetletud ELi ühises seisukohas 2007/140/ÜVJP) alla kuuluv IAIO tütarettevõte. Toodab ja parandab lennukeid ja lennukimootoreid ning teostab nende kapitaalremonti ning hangib tavaliselt välismaiste vahendajate kaudu lennukite varuosi, mis pärinevad sageli Ameerika Ühendriikidest. On tuvastatud, et IACI ja tema tütarettevõtted kasutavad lennundusega seotud kaupade hankimise eesmärgil ülemaailmset vahendajate võrgustikku.
                           
                        
                              15.
                           
                           
                              Iran Aircraft Manufacturing Company (teiste nimedega HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)
                           
                           
                              P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iraan;
                              P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iraan;
                              P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iraan;
                              Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iraan; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iraan
                           
                           
                              MODAFLi (loetletud ELi ühises seisukohas 2007/140/ÜVJP) omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.
                           
                        
                              16.
                           
                           
                              Iran Centrifuge Technology Company (teise nimega TSA või TESA)
                           
                           
                               
                           
                           
                              TESA võttis üle Farayand Technique’i (hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) tegevuse. Ettevõte toodab uraani rikastamise tsentrifuugide varuosi ning toetab otseselt tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikku tegevust, mille peatamist nõuavad Iraanilt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid. Teostab töid Kalaye Electric Company (lisatud loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) jaoks.
                           
                        
                              17.
                           
                           
                              Iran Communications Industries (ICI)
                           
                           
                              PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iraan;
                              või: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iraan;
                              või: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran
                           
                           
                              
                                 Iran Communication Industries, mis on Iran Electronics Industries (loetletud ELi ühises seisukohas 2007/140/ÜVJP) tütarettevõte, toodab mitmesuguseid esemeid, sealhulgas sidesüsteeme, avioonilisi, optilisi ja elektro-optilisi seadmeid, mikroelektroonikat, infotehnoloogiat, katse- ja mõõtmisvahendeid, telekommunikatsiooni turvalisuse tagamise seadmeid, elektroonilisi sõjapidamisvahendeid, raketiheitjaid, ning tegeleb radariosade tootmise ja hooldusega. Nimetatud esemeid võidakse kasutada programmides, mille suhtes on kehtestatud sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737.
                           
                        
                              18.
                           
                           
                              Iran Insurance Company (teise nimega Bimeh Iran)
                           
                           
                              P.O. Box 14155-6363,107 Fatemi Ave., Teheran, Iraan
                           
                           
                              
                                 Iran Insurance Company on kindlustanud mitmesuguste esemete ostu, mida võidakse kasutada programmides, mille suhtes on kehtestatud sanktsioonid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737. Kindlustatud ostude hulka kuuluvad helikopterivaruosad, elektroonika ning lennuki ja raketi navigeerimise rakendustega arvutid.
                           
                        
                              19.
                           
                           
                              Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)
                           
                           
                              107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iraan
                           
                           
                              MODAFLi (loetletud ELi ühises seisukohas 2007/140/ÜVJP) alla kuuluv organisatsioon, mis vastutab Iraani sõjalennundustööstuse planeerimise ja juhtimise eest.
                           
                        
                              20.
                           
                           
                              Isfahan Optics
                           
                           
                              P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iraan
                           
                           
                              
                                 Iran Electronics Industries (loetletud ELi ühises seisukohas 2007/140/ÜVJP) omandis või kontrolli all või tegutseb tema nimel.
                           
                        
                              21.
                           
                           
                              Javedan Mehr Toos
                           
                           
                               
                           
                           
                              Masinaehitusettevõtja, mis tegeleb hangetega Atomic Energy Organisation of Iran (lisatud loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) jaoks.
                           
                        
                              22.
                           
                           
                              Kala Naft
                           
                           
                              Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iraan;
                              No 242 Shahid Kalantri Street - Karim Khani silla lähedal - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;
                              Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iraan;
                              Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1
                           
                           
                              Tarnib nafta- ja gaasisektorile seadmeid, mida võidakse kasutada Iraani tuumaprogrammis. Proovis hankida materjali (karastatud sulamist väravad), mida kasutatakse ainult tuumatööstuses. Omab sidemeid ettevõtetega, mis on seotud Iraani tuumaprogrammiga.
                           
                        
                              23.
                           
                           
                              Machine Sazi Arak
                           
                           
                              Teheran Road, 4. km, PO Box 148, Arak, Iraan
                           
                           
                              Energiasektori firma, mis on seotud IDROga, mis toetab tootmisalaselt tuumaprogrammi, sealhulgas tuumarelva leviku tõkestamise seisukohast tundlikku, sanktsioonidega hõlmatud tegevust. Seotud Araki raskeveereaktori ehitusega. Ühendkuningriik tegi 2009. aasta juulis teatavaks Machine Sazi Araki vastu kehtestatud ekspordikeelu „alumiiniumgrafiidist stoppervarraste” ekspordi suhtes. 2009. aasta mais keeldus Rootsi eksportimast Machine Sazi Arakile teatavaid surveanumatele ette nähtud osi.
                           
                        
                              24.
                           
                           
                              MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Tuumaelektrijaamade ehitamist haldav ettevõte
                           
                           
                               
                           
                           
                              AEOI ja Novin Enegy (mõlemad lisatud loetellu ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) allüksus. Osaleb tuumareaktorite väljatöötamises.
                           
                        
                              25.
                           
                           
                              Parto Sanat Co
                           
                           
                              No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, Iraan.
                           
                           
                              Sagedusmuundurite tootja, kes on võimeline arendama/muutma imporditud välismaiseid sagedusmuundureid viisil, mis võimaldab neid kasutada gaasi tsentrifuugrikastamisel. Ettevõte osaleb arvatavalt massihävitusrelvade levitamisega seotud tegevuses.
                           
                        
                              26.
                           
                           
                              Passive Defense Organization
                           
                           
                               
                           
                           
                              Vastutab strateegiliste rajatiste väljavalimise ja ehitamise eest, sealhulgas Iraani avalduste kohaselt Fardow (Qom) uraani rikastamise rajatise eest, mis ehitati ilma sellest Rahvusvahelisele Aatomienergiaagentuurile teatamata Iraani kohustusi eirates (kinnitatud IAEA juhatajate nõukogu resolutsioonis) Passive DefenseOrganizationi juht on brigaadikindral Gholam-Reza Jalali, endine Islami Revolutsioonilise Kaardiväe liige.
                           
                        
                              27.
                           
                           
                              Post Bank
                           
                           
                              237, Motahari Ave., Teheran, Iraan 1587618118
                           
                           
                              
                                 Post Bank on arenenud Iraanis siseriiklikult tegutsevast pangast pangaks, mis hõlbustab Iraani rahvusvahelist kaubandust. Tegutseb Bank Sepah (hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1747) nimel, sooritades Bank Sepah tehinguid ning varjates Bank Sepah seotust teatavate tehingutega, et hoida kõrvale sanktsioonidest. 2009. aastal hõlbustas Post Bank Bank Sepah nimel äri Iraani kaitsetööstuse ja ülemereterritooriumide kasusaajate vahel. On hõlbustanud variettevõttega tehtavat äri KRDV Tranchon Commercial Banki jaoks, kes on tuntud Iraani ja KRDV vahelise massihävitusrelvade levikuga seotud äri hõlbustamise poolest.
                           
                        
                              28.
                           
                           
                              Raka
                           
                           
                               
                           
                           
                              Osakond Kalaye Electric Companys (hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737). Asutati 2006. aasta lõpus; oli vastutav uraani rikastamise tehase ehitamise eest Fardows (Qom).
                           
                        
                              29.
                           
                           
                              Research Institute of Nuclear Science & Technology (teise nimega Nuclear Science & Technology Research Institute)
                           
                           
                               
                           
                           
                              AEOI allüksus, mis jätkab AEOI endise teadusüksuse tööd. Instituudi tegevdirektor on AEOI asepresident Mohammad Ghannadi (hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737).
                           
                        
                              30.
                           
                           
                              Schiller Novin
                           
                           
                              Gheytariyeh Avenue - no 153 - 3. korrus - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran
                           
                           
                              Tegutseb kaitsetööstuse organisatsiooni (DIO) nimel.
                           
                        
                              31.
                           
                           
                              Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group
                           
                           
                               
                           
                           
                              SAKIG töötab välja ja toodab pind-õhk-tüüpi rakette Iraani sõjaväele. Ta haldab sõjalisi, raketi- ja õhukaitseprojekte ning hangib kaupu Venemaalt, Valgevenest ja Põhja-Koreast.
                           
                        
                              32.
                           
                           
                              Shakhese Behbud Sanat
                           
                           
                               
                           
                           
                              Osaleb tuumkütusetsükli jaoks seadmete ja osade toomises.
                           
                        
                              33.
                           
                           
                              Iraani presidendi kantselei Technology Cooperation Office (TCO)
                           
                           
                              Teheran, Iraan
                           
                           
                              Vastutab tehnoloogia arengu eest Iraanis, tegeledes asjaomaste hangetega välisriikidest ning koolitusalaste sidemetega. Toetab tuuma- ja raketiprogramme.
                           
                        
                              34.
                           
                           
                              Yasa Part (sealhulgas kõik filiaalid) ja tütarettevõtted:
                           
                           
                               
                           
                           
                              Ettevõte, mis tegeleb tuuma- ja ballistiliste rakettide programmide jaoks vajalike materjalide ja tehnoloogiate ostmisega seotud hanketegevusega
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (a)
                                       
                                       
                                          Arfa Paint Company
                                       
                                    
                           
                               
                           
                           
                              Tegutseb Yasa Part’i nimel.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (b)
                                       
                                       
                                          Arfeh Company
                                       
                                    
                           
                               
                           
                           
                              Tegutseb Yasa Part’i nimel.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (c)
                                       
                                       
                                          Farasepehr Engineering Company
                                       
                                    
                           
                               
                           
                           
                              Tegutseb Yasa Part’i nimel.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (d)
                                       
                                       
                                          Hosseini Nejad Trading Co.
                                       
                                    
                           
                               
                           
                           
                              Tegutseb Yasa Part’i nimel.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (e)
                                       
                                       
                                          Iran Saffron Company or Iransaffron Co.
                                       
                                    
                           
                               
                           
                           
                              Tegutseb Yasa Part’i nimel.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (f)
                                       
                                       
                                          Shetab G.
                                       
                                    
                           
                               
                           
                           
                              Tegutseb Yasa Part’i nimel.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (g)
                                       
                                       
                                          Shetab Gaman
                                       
                                    
                           
                               
                           
                           
                              Tegutseb Yasa Part’i nimel.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (h)
                                       
                                       
                                          Shetab Trading
                                       
                                    
                           
                               
                           
                           
                              Tegutseb Yasa Part’i nimel.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (i)
                                       
                                       
                                          Y.A.S. Co. Ltd
                                       
                                    
                           
                               
                           
                           
                              Tegutseb Yasa Part’i nimel.
                           
                        
            
                  II.
               
               
                  
                     Islami Revolutsiooniline Kaardivägi (IRGC)
                  
                  A.   Füüsilised isikud
                  
                  
                               
                           
                           
                              Nimi
                           
                           
                              Identifitseerimisandmed
                           
                           
                              Põhjendus
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              Kontradmiral Ali FADAVI
                           
                           
                               
                           
                           
                              IRGCi mereväe komandör
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              Parviz FATAH
                           
                           
                              Sünniaasta 1961
                           
                           
                              
                                 Khatam al Anbiya tähtsuselt teine isik
                           
                        
                              3.
                           
                           
                              Brigaadikindral Mohammad Reza NAQDI
                           
                           
                              Sündinud 1953 Nadjafis (Iraak)
                           
                           
                              Bassij vastupanuliikumise komandör
                           
                        
                              4.
                           
                           
                              Brigaadikindral Mohammad PAKPUR
                           
                           
                               
                           
                           
                              IRGCi maavägede komandör
                           
                        
                              5.
                           
                           
                              Rostam QASEMI (teise nimega Rostam GHASEMI)
                           
                           
                              Sünniaasta 1961
                           
                           
                              Khatam al-Anbiya komandör
                           
                        
                              6.
                           
                           
                              Brigaadikindral Hossein SALAMI
                           
                           
                               
                           
                           
                              IRGCi asekomandör.
                           
                        
                     
                  B.   Juriidilised isikud, üksused ja asutused:
                  
                  
                               
                           
                           
                              Nimi
                           
                           
                              Identifitseerimisandmed
                           
                           
                              Põhjendus
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              Islami Revolutsiooniline Kaardivägi (IRGC)
                           
                           
                              Teheran, Iraan
                           
                           
                              Vastutab Iraani tuumaprogrammi eest. Kontrollib Iraani ballistiliste kanderakettide programmi tegevust. On püüdnud tegeleda hanketegevusega Iraani ballistiliste rakettide programmi ja tuumaprogrammi toetamiseks.
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command
                           
                           
                               
                           
                           
                              
                                 IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command on IRGCi õhujõudude spetsiifiline osa, mis on teinud koostööd Shalid Banker Industrial Groupiga (hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737) FATEH 110, lühimaa ballistiliste rakettide ning keskmaa ballistilise raketi Ashura osas. See komando näib olevat üksus, mis teostab tegelikkuses rakettide operatiivjuhtimist.
                           
                        
                              3.
                           
                           
                              Naserin Vahid
                           
                           
                               
                           
                           
                              Naserin Vahid toodab IRGCi nimel relvade osi. IRGCi variettevõte.
                           
                        
                              4.
                           
                           
                              IRGC Qods Force
                           
                           
                              Teheran, Iraan
                           
                           
                              Iraani Islami Revolutsioonilise Kaardiväe (IRGC) Qods Force vastutab Iraanist väljaspool toimuvate operatsioonide eest ja on Teherani peamine välispoolitika vahend erioperatsioonideks ning terroristide ja islamivõitlejate toetamiseks välismaal. Ajakirjanduses vahendatu kohaselt kasutas Hizballah 2006. aastal Iisraeliga toimunud konfliktis Qods Force’ilt saadud rakette, laevatõrje-tiibrakette (ASCM), kaasaskantavaid õhukaitsesüsteeme (MANPADS), ja mehitamata õhusõidukeid (UVA) ning sai Qods Force’ilt nende süsteemide alast koolitust. Erinevatest allikatest pärit andmetel jätkab Qods Force Hizbollah varustamist kõrgetasemelise relvastuse, õhutõrjerakettide ja pikamaarakettidega ning vastava koolituse pakkumist. Qods Force pakub endiselt Lõuna- ja Lääne-Afganistanis tegutsevatele Talibani võitlejatele nn piiratud letaalset tuge, sealhulgas väikerelvi, laskemoona, mortiire ja lühimaa-lahinguväljarakette. Qods Force’i komandörile on kehtestatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga sanktsioonid.
                           
                        
                              5.
                           
                           
                              Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (teise nimega Sepah Nir)
                           
                           
                               
                           
                           
                              
                                 Khatam al-Anbya Construction Headquartersi (hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1929) tütarettevõte. Sepanir Oil and Gas Engineering Company osaleb Iraani South Parsi avamere gaasimaardla arendusprojekti 15. ja 16. etapis.
                           
                        
            
                  III.
               
               
                  
                     Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
                  
                  
                               
                           
                           
                              Nimi
                           
                           
                              Identifitseerimisandmed
                           
                           
                              Põhjendus
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              
                                 Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (sealhulgas kõik selle filiaalid) ja tütarettevõtted:
                           
                           
                              No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teheran, Iraan
                              No. 37, Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iraan
                           
                           
                              IRISL on olnud seotud sõjalise otstarbega kaupade, sealhulgas Iraanist pärinevate keelatud kaupade veoga. Kolm sellist vahejuhtumit hõlmasid selgeid rikkumisi, millest teatati ÜRO Julgeolekunõukogu Iraani-vastaste sanktsioonide komiteele. IRISLi seos massihävitusrelvade levikuga on selline, et ÜRO Julgeolekunõukogu kutsus riike oma resolutsioonides 1803 ja 1929 üles teostama IRISLi laevade kontrolle, kui on põhjendatud alust arvata, et laev transpordib keelatud kaupa.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (a)
                                       
                                       
                                          Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)
                                       
                                    
                           
                              143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;
                              c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iraan
                           
                           
                              IRISLi omanduses või kontrolli all.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (b)
                                       
                                       
                                          CISCO Shipping Company Ltd (teise nimega IRISL Korea Ltd)
                                       
                                    
                           
                              Kontorid Lõuna-Koreas Šõulis ja Pusanis.
                           
                           
                              Tegutseb Lõuna-Koreas IRISLi nimel.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (c)
                                       
                                       
                                          Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (teise nimega HDS Lines)
                                       
                                    
                           
                              No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue Teheran, Iraan;
                              või: IRISLi Aseman Toweri kolmas korrus
                           
                           
                              Tegutseb IRISLi nimel, teostades IRISLi laevu kasutades konteineroperatsioone.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (d)
                                       
                                       
                                          Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH
                                       
                                    
                           
                              Schottweg 7, 22087 Hamburg, Saksamaa;
                              Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,
                           
                           
                              Tegutseb HDSLi nimel Euroopas.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (e)
                                       
                                       
                                          Irano Misr Shipping Company
                                       
                                    
                           
                              No 41, 3. korrus, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran;
                              265, Mehrshadi kõrval, Sedaghat St., Mellat Pargi vastas, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iraan;
                              18, Mehrshadi Street, Sadaghat St., Mellat pargi vastas, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iraan;
                           
                           
                              Tegutseb IRISLi nimel piki Suessi kanalit ning Aleksandrias ja Port Saidis. 51 % ulatuses IRISLi omanduses.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (f)
                                       
                                       
                                          Irinvestship Ltd
                                       
                                    
                           
                              Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Ühendkuningriik;
                              Äriregistri nr: 4110179 (Ühendkuningriik)
                           
                           
                              IRISLi omandis. Osutab IRISLile finants-, õigus- ja kindlustusteenuseid ning turundus- ja prahtimisteenuseid ning meeskonna haldamise alaseid teenuseid.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (g)
                                       
                                       
                                          IRISL (Malta) Ltd
                                       
                                    
                           
                              Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta
                           
                           
                              Tegutseb IRISLi nimel Maltas. Saksamaa ja Malta ühisettevõte. IRISL on kasutanud Malta marsruuti alates 2004. aastast ja kasutab Malta vabasadamat Pärsia lahe ja Euroopa vahelise ümberlaadimissadamana.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (h)
                                       
                                       
                                          IRISL (UK) Ltd (Barking, Felixstowe)
                                       
                                    
                           
                              Äriregistri nr: 4765305;
                              2 Abbey Rd., Baring, Essex IG11 7 AX, Ühendkuningriik;
                              IRISL (UK) Ltd., Walton Ave., Felixstowe, Suffolk, IP11 3HG, Ühendkuningriik
                           
                           
                              50 % ulatuses Irinvestship Ltd omanduses ja ülejäänud 50 % ulatuses British Company Johnson Stevens Agencies Ltd. omanduses. Osutab kaubaveo- ja konteinerveoteenust Euroopa ja Lähis-Ida vahel ning samuti kahte eraldi teenust Kaug-Ida ja Lähis-Ida vahel.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (i)
                                       
                                       
                                          IRISL Club
                                       
                                    
                           
                              No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran
                           
                           
                              IRISLi omandis.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (j)
                                       
                                       
                                          IRISL Europe GmbH (Hamburg)
                                       
                                    
                           
                              Schottweg 5, 22087 Hamburg, Saksamaa;
                              käibemaksu-kohustuslase number: DE217283818 (Saksamaa)
                           
                           
                              IRISLi agent Saksamaal.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (k)
                                       
                                       
                                          IRISL Marine Services and Engineering Company
                                       
                                    
                           
                              Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iraan;
                              Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iraan;
                              No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iraan
                           
                           
                              IRISLi omandis. Pakub kütust, punkreid, vett, värvi, määrdeõli ja kemikaale, mida IRISLi laevade jaoks vaja on. Ettevõte pakub ka laevade hoolduse järelevalvet ning vahendeid ja teenuseid meeskonnaliikmetele. IRISLi tütarettevõtted on kasutanud USA dollarites vääringustatud pangakontosid, mis on registreeritud varjunimede all Euroopas ja Lähis-Idas, et hõlbustada rutiinset vahendite ülekandmist. IRISL on hõlbustanud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 1747 sätete korduvat rikkumist.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (l)
                                       
                                       
                                          IRISL Multimodal Transport Company
                                       
                                    
                           
                              No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iraan
                           
                           
                              IRISLi omandis. Vastutab kauba raudtee-transpordi eest. Tegemist on täielikult IRISLi kontrolli all oleva tütarettevõttega.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (m)
                                       
                                       
                                          IRITAL Shipping SRL
                                       
                                    
                           
                              Äriregistri nr: GE 426505 (Itaalia); Itaalia maksukood: 03329300101 (Itaalia); käibemaksu-kohustuslase number: 12869140157 (Itaalia)
                              Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Itaalia;
                           
                           
                              ECL- ja PCL-teenuste kontaktpunkt, mida kasutab DIO tütarettevõte Marine Industries Group (MIG; nüüd tuntud nime all Marine Industries Organization, MIO), mis vastutab erinevate mereehitiste ja nii sõja- kui tsiviillaevade projekteerimise ja ehitamise eest. DIO on hõlmatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1737.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (n)
                                       
                                       
                                          ISI Maritime Limited (Malta)
                                       
                                    
                           
                              147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;
                              c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iraan
                           
                           
                              IRISLi omanduses või kontrolli all.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (o)
                                       
                                       
                                          Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)
                                       
                                    
                           
                              Nr 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iraan;
                              M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iraan
                           
                           
                              Täielikult IRISLI omanduses olev tütarettevõte. Kokku kuus laeva. Tegutseb Kaspia merel. On hõlbustanud ÜRO ja Ameerika Ühendriikide sanktsioonide objektiks olevaid üksusi (nt Bank Melli) hõlmavaid vedusid, vedades Iraani massihävitusrelvade leviku seisukohast murettekitavaid kaupu sellistest riikidest nagu Venemaa ja Kasahstan.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (p)
                                       
                                       
                                          Leadmarine (teise nimega Asia Marine Network Pte Ltd aka IRISL Asia Pte Ltd)
                                       
                                    
                           
                              200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (või 199090)
                           
                           
                              
                                 Leadmarine tegutseb HDSLi nimel Euroopas. Varem oli tuntud nimede all Asia Marine Network Pte Ltd ja IRISL Asia Pte Ltd ning tegutses IRISLi nimel Singapuris.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (q)
                                       
                                       
                                          Marble Shipping Limited (Malta)
                                       
                                    
                           
                              143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta
                           
                           
                              IRISLi omanduses või kontrolli all.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (r)
                                       
                                       
                                          Oasis Freight Agencies (teise nimega Pacific Shipping Company)
                                       
                                    
                           
                              Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2. korrus, Sharaf Building, Dubai Araabia Ühendemiraadid;
                              Sharaf Building, 1. korrus, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Araabia Ühendemiraadid;
                              Sharaf Building, No. 4, 2. korrus, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Araabia Ühendemiraadid,
                              Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (paralleelne Al Wahda tänavaga), P.O. Box 4840, Sharjah, Araabia Ühendemiraadid
                           
                           
                              IRISLi ja Araabia Ühendemiraatides asuva firma Sharif Shipping Company ühisettevõte. Tegutseb IRISLi nimel Araabia Ühendemiraatides, pakkudes kütust ja ladustamist, seadmeid, varuosi ja laevade parandamist. Nüüd on tuntud nime all Pacific Shipping Company ning tegutseb HDSLi nimel.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (s)
                                       
                                       
                                          Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID)
                                       
                                    
                           
                              33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iraan;
                              või: IRISLi Aseman Toweri kolmas korrus
                           
                           
                              Tegutseb IRISLi nimel, osutades puistlasti alaseid teenuseid.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (t)
                                       
                                       
                                          Santexlines (teise nimega IRISL China Shipping Company Ltd, teise nimega Yi Hang Shipping Company)
                                       
                                    
                           
                              Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, Hiina
                              või: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Hiina
                           
                           
                              Santexlines tegutseb HDSLi nimel. Varem oli tuntud nime all IRISL China shipping Company ning tegutses IRISLi nimel Hiinas.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (u)
                                       
                                       
                                          Shipping Computer Services Company (SCSCOL)
                                       
                                    
                           
                              No37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 15875531351, Teheran, Iraan;
                              No13, 1. korrus, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iraan.
                           
                           
                              IRISLi omanduses või kontrolli all või tegutseb tema nimel.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (v)
                                       
                                       
                                          Soroush Saramin Asatir (SSA)
                                       
                                    
                           
                              N 14 (või 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran, Iraan
                           
                           
                              Tegutseb IRISLi nimel. Teheranis asuv laevahaldusettevõtja, kes tegutseb mitmete SAPIDi laevade tehnilise haldajana.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (w)
                                       
                                       
                                          South Way Shipping Agency Co Ltd
                                       
                                    
                           
                              No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iraan
                           
                           
                              IRISLi kontrolli all ning tegutseb IRISLi nimel Iraani sadamates, teostades järelevalvet selliste toimingute üle nagu lastimine ja lossimine.
                           
                        
                               
                           
                           
                              
                                          (x)
                                       
                                       
                                          Valfajr 8th Shipping Line Co. (teise nimega Valfajr)
                                       
                                    
                           
                              Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iraan;
                              Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,
                              Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iraan
                           
                           
                              Täielikult IRISLI omanduses olev tütarettevõte. Teostab vedusid Iraani ja Pärsia lahe riikide (nt Kuveit, Katar, Bahrein, Araabia Ühendemiraadid ja Saudi Araabia) vahel. Valfajr on Dubais asuv IRISLi tütarettevõte, mis pakub praami- ja fiiderteenuseid ning toimetab mõnikord kaupa ja reisijaid üle Pärsia lahe. Valfajr Dubais tegeles laevameeskondade broneerimise, tarnimisel kasutatavate laevade teenuste broneerimise ning laevade sadamasse saabumiseks ja sealt lahkumiseks ning lastimiseks ja lossimiseks ettevalmistamisega. Valfajr külastab sadamaid Pärsia lahes ja Indias. 2009. aasta juuni keskpaigast jagab Valfajr ühte hoonet IRISLiga Rashidi sadamas Dubais, Araabia Ühendemiraatides ning samuti Iraanis Teheranis.”