CELEX: 32011R0360
Language: de
Date: 2011-04-12 00:00:00
Title: Durchführungsverordnung (EU) Nr. 360/2011 des Rates vom 12. April 2011 zur Durchführung des Artikels 16 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 204/2011 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Libyen

14.4.2011   
            
            
               DE
            
            
               Amtsblatt der Europäischen Union
            
            
               L 100/12
            
         DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 360/2011 DES RATES
   vom 12. April 2011
   zur Durchführung des Artikels 16 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 204/2011 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Libyen
   DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —
   gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 204/2011 des Rates vom 2. März 2011 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Libyen (1), insbesondere auf Artikel 16 Absätze 1 und 2,
   in Erwägung nachstehender Gründe:
   
               (1)
            
            
               Der Rat hat am 2. März 2011 die Verordnung (EU) Nr. 204/2011 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Libyen erlassen.
            
         
               (2)
            
            
               Angesichts der sehr ernsten Lage in Libyen ist es angebracht, weitere Personen und Organisationen in die in Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 204/2011 enthaltene Liste der Personen und Organisationen, gegen die restriktive Maßnahmen verhängt wurden, aufzunehmen.
            
         
               (3)
            
            
               Zudem sollte eine Person von der Liste des Anhangs III gestrichen werden und sollten die Angaben zu bestimmten Personen und Organisationen, die in den Listen der Anhänge II und III der genannten Verordnung aufgeführt sind, aktualisiert werden —
            
         HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
   Artikel 1
   Die Anhänge II und III der Verordnung (EU) Nr. 204/2011 erhalten die Fassung der Anhänge I beziehungsweise II der vorliegenden Verordnung.
   Artikel 2
   Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
   
      Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.
      Geschehen zu Luxemburg am 12. April 2011.
      
         
            Im Namen des Rates
         
         
            Die Präsidentin
         
         C. ASHTON
      
   
   
      (1)  ABl. L 58 vom 3.3.2011, S. 1.
   
      ANHANG I
      
         
            „ANHANG II
            
               Liste der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen nach Artikel 6 Absatz 1
            
            
                        1.
                     
                     
                        
                           AL-GADDAFI, Aisha Muammar
                        
                        Geburtsdatum: 1978. Geburtsort: Tripolis, Libyen.
                        Tochter von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden.
                        Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        
                           AL-GADDAFI, Hannibal Muammar
                        
                        Reisepass-Nr.: B/002210. Geburtsdatum: 20.9.1975. Geburtsort: Tripolis, Libyen.
                        Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden.
                        Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        
                           AL-GADDAFI, Khamis Muammar
                        
                        Geburtsdatum: 1978. Geburtsort: Tripolis, Libyen.
                        Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. Kommandiert Militäreinheiten, die an der Niederschlagung von Demonstrationen beteiligt sind.
                        Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        
                           AL-GADDAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
                        
                        Geburtsdatum: 1942. Geburtsort: Sirte, Libyen.
                        Revolutionsführer, Oberkommandierender der Streitkräfte. Verantwortlich für die Anordnung der Niederschlagung von Demonstrationen und für Menschenrechtsverletzungen.
                        Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        
                           AL-GADDAFI, Mutassim
                        
                        Geburtsdatum: 1976. Geburtsort: Tripolis, Libyen.
                        Nationaler Sicherheitsberater. Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden.
                        Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        
                           AL-GADDAFI, Saif al-Islam
                        
                        Direktor, Gaddafi-Stiftung. Reisepass-Nr.: B014995. Geburtsdatum: 25.6.1972. Geburtsort: Tripolis, Libyen.
                        Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. Öffentliche Erklärungen, mit denen zu Gewalt gegen Demonstranten aufgestachelt wird.
                        Datum der Benennung durch die VN: 26.2.2011.
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        
                           DORDA, Abu Zayd Umar
                        
                        Funktion: Direktor, Organisation für äußere Sicherheit.
                        Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 28.2.2011).
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        
                           JABIR, Generalmajor Abu Bakr Yunis
                        
                        Funktion: Verteidigungsminister.
                        Titel: Generalmajor. Geburtsdatum: 1952. Geburtsort: Jalo, Libyen.
                        Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 28.2.2011).
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        
                           MATUQ, Matuq Mohammed
                        
                        Funktion: Sekretär für Versorgungseinrichtungen.
                        Geburtsdatum: 1956. Geburtsort: Khoms, Libyen.
                        Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 28.2.2011).
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        
                           AL-GADDAFI, Mohammed Muammar
                        
                        Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden.
                        Geburtsdatum: 1970. Geburtsort: Tripolis, Libyen.
                        Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 28.2.2011).
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        
                           AL-GADDAFI, Saadi
                        
                        Funktion: Kommandeur Sondereinheiten. Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. Kommandiert Militäreinheiten, die an der Niederschlagung von Demonstrationen beteiligt sind.
                        Geburtsdatum: 27.5.1973. Geburtsort: Tripolis, Libyen.
                        Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 28.2.2011).
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        
                           AL-GADDAFI, Saif al-Arab
                        
                        Sohn von Muammar AL-GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden.
                        Geburtsdatum: 1982. Geburtsort: Tripolis, Libyen.
                        Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 28.2.2011).
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        
                           AL-SENUSSI, Oberst Abdullah
                        
                        Funktion: Direktor des Militärgeheimdienstes.
                        Geburtsdatum: 1949. Geburtsort: Sudan.
                        Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 28.2.2011).
                     
                  
               Organisationen
            
            
                        1.
                     
                     
                        
                           Central Bank of Libya (CBL) (Libysche Zentralbank)
                        Unter der Kontrolle von Muammar AL-GADDAFI und seiner Familie und eine potenzielle Finanzierungsquelle für sein Regime.
                        Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 10.3.2011).
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        
                           Libyan Investment Authority (Libysche Investitionsbehörde)
                        Unter der Kontrolle von Muammar AL-GADDAFI und seiner Familie und eine potenzielle Finanzierungsquelle für sein Regime;
                        auch bekannt als: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO), Adresse: 1 Fateh Tower Office No. 99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripolis, 1103 Libyen.
                        Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 10.3.2011).
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        
                           Libyan Foreign Bank (Libysche Auslandsbank)
                        Unter der Kontrolle von Muammar AL-GADDAFI und seiner Familie und eine potenzielle Finanzierungsquelle für sein Regime.
                        Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 10.3.2011).
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        
                           Libyan Africa Investment Portfolio
                        
                        Unter der Kontrolle von Muammar AL-GADDAFI und seiner Familie und eine potenzielle Finanzierungsquelle für sein Regime.
                        Adresse: Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripolis, Libyen.
                        Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011 (Datum der Benennung durch die EU: 10.3.2011).
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        
                           Libyan National Oil Corporation (Nationale Ölgesellschaft Libyens)
                        Unter der Kontrolle von Muammar AL-GADDAFI und seiner Familie und eine potenzielle Finanzierungsquelle für sein Regime.
                        Adresse: Bashir Saadwi Street, Tripolis, Tarabulus, Libyen.
                        Datum der Benennung durch die VN: 17.3.2011.“
                     
                  
      
   
   
      ANHANG II
      
         
            „ANHANG III
            
               Liste der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen nach Artikel 6 Absatz 2
            
            
               Personen
            
            
                         
                     
                     
                        Name
                     
                     
                        Angaben zur Identität
                     
                     
                        Gründe
                     
                     
                        Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        ABDULHAFIZ, Oberst Mas'ud
                     
                     
                        Funktion: Befehlshaber der Streitkräfte
                     
                     
                        Dritter Befehlshaber der Streitkräfte. Wichtige Rolle im Militärgeheimdienst.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed
                     
                     
                        Funktion: Leiter der Terrorismusbekämpfung, Organisation für äußere Sicherheit
                        Geburtsdatum: 1952
                        Geburtsort: Tripolis, Libyen
                     
                     
                        Führendes Mitglied des Revolutionskomitees. Enger
                        Vertrauter von Muammar Al-Gaddafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        ABU SHAARIYA
                     
                     
                        Funktion: Stellvertretender Leiter, Organisation für äußere Sicherheit
                     
                     
                        Führendes Mitglied des Regimes. Schwager von
                        Muammar Al-Gaddafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        ASHKAL, Al-Barrani
                     
                     
                        Funktion: Stellvertretender Direktor, Militärgeheimdienst
                     
                     
                        Ranghoher Angehöriger des Regimes.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        ASHKAL, Omar
                     
                     
                        Funktion: Chef, Bewegung der Revolutionskomitees
                        Geburtsort: Sirte, Libyen
                     
                     
                        Die Revolutionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed
                     
                     
                        Chef des Verbindungsbüros der Revolutionskomitees. Reisepass-Nr.: B010574.
                        Geburtsdatum: 1.7.1950.
                     
                     
                        Die Revolutionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        DIBRI, Abdulqader Yusef
                     
                     
                        Funktion: Chef der persönlichen Sicherheitsgarde von Muammar Al-Gaddafi.
                        Geburtsdatum: 1946
                        Geburtsort: Houn, Libyen
                     
                     
                        Verantwortlich für die Sicherheit des Regimes. Bereits in der Vergangenheit verantwortlich für Gewalt gegen Dissidenten.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed
                     
                     
                        Geburtsdatum: 1952
                        Geburtsort: Ägypten
                     
                     
                        Cousin von Muammar Al-Gaddafi. Es wird angenommen, dass er seit 1995 Befehlshaber eines für Al-Gaddafis persönliche Sicherheit zuständigen Elitebattaillons ist und eine Schlüsselstellung in der Organisation für äußere Sicherheit innehat. Er war an der Planung von Operationen gegen libysche Dissidenten im Ausland beteiligt und hat direkt an terroristischen Aktivitäten teilgenommen.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
                     
                     
                        Geburtsdatum: 1948
                        Geburtsort: Sirte, Libyen
                     
                     
                        Cousin von Muammar Al-Gaddafi. In den achtziger Jahren war Sayyid an der Kampagne zur Ermordung von Dissidenten beteiligt und mutmaßlich für mehrere Tötungen in Europa verantwortlich. Es wird davon ausgegangen, dass er auch an Waffenbeschaffungen beteiligt war.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        AL-BARASSI, Safia Farkash
                     
                     
                        Geburtsdatum: 1952
                        Geburtsort: Al Bayda, Libyen
                     
                     
                        Ehefrau von Muammar Al-Gaddafi.
                        Eng mit dem Regime verbunden.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        SALEH, Bachir
                     
                     
                        Geburtsdatum: 1946
                        Geburtsort: Traghen
                     
                     
                        Chef des Kabinetts des Revolutionsführers.
                        Eng mit dem Regime verbunden.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        General TOHAMI, Khaled
                     
                     
                        Geburtsdatum: 1946
                        Geburtsort: Genzur
                     
                     
                        Direktor des Büros für interne Sicherheit.
                        Eng mit dem Regime verbunden.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        FARKASH, Mohammed Boucharaya
                     
                     
                        Geburtsdatum: 1. Juli 1949
                        Geburtsort: Al-Bayda
                     
                     
                        Direktor des Geheimdienstes im Büro für externe Sicherheit.
                        Eng mit dem Regime verbunden.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        ZARTI, Mustafa
                     
                     
                        geboren am 29. März 1970, österreichischer Staatsbürger (Reisepassnr. P1362998, gültig vom 6. November 2006 bis zum 5. November 2016 )
                     
                     
                        eng mit dem Regime verbunden; Stellvertretender Generaldirektor der "Libyan Investment Authority" (Staatsfonds Libyens), Vorstandsmitglied der Nationalen Ölgesellschaft und Vizepräsident der First Energy Bank in Bahrain
                     
                     
                        10.3.2011
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou
                     
                     
                         
                     
                     
                        Generalsekretär des Allgemeinen Volkskongresses; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        AL-MAHMOUDI, Baghdadi
                     
                     
                         
                     
                     
                        Premierminister der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        HIJAZI, Mohamad Mahmoud
                     
                     
                         
                     
                     
                        Minister für Gesundheit und Umwelt der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten.
                     
                     
                        21.1.2011
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        ZLITNI, Abdelhaziz
                     
                     
                        Geburtsdatum: 1935
                     
                     
                        Minister für Planung und Finanzen der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        HOUEJ, Mohamad Ali
                     
                     
                        Geburtsdatum: 1949
                        Geburtsort: Al-Aziza (bei Tripolis)
                     
                     
                        Minister für Industrie, Wirtschaft und Handel der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten.
                     
                     
                        21.3.2010
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        AL-GAOUD, Abdelmajid
                     
                     
                        Geburtsdatum: 1943
                     
                     
                        Minister für Landwirtschaft, Tierressourcen und Meeresressourcen der Regierung von Oberst Al-Gaddafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        21.
                     
                     
                        AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug
                     
                     
                         
                     
                     
                        Minister für Soziales der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        22.
                     
                     
                        FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad
                     
                     
                        Geburtsdatum: 4. Mai 1963
                        Reisepassnr. B/014965 (läuft Ende 2013 ab)
                     
                     
                        Minister für Bildung, Hochschulwesen und Forschung der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        23.
                     
                     
                        ZIDANE, Mohamad Ali
                     
                     
                        Geburtsdatum: 1958
                        Reisepassnr. B/0105075 (läuft Ende 2013 ab)
                     
                     
                        Minister für Verkehr der Regierung von Oberst Al-Gaddafi; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        24.
                     
                     
                        MANSOUR, Abdallah
                     
                     
                        Geburtsdatum: 8.7.1954
                        Reisepassnr. B/014924 (läuft Ende 2013 ab)
                     
                     
                        Enger Mitarbeiter von Oberst Al-Gaddafi, herausragende Rolle in den Sicherheitsdiensten und ehemaliger Direktor der Rundfunk- und Fernsehanstalt; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        25.
                     
                     
                        AL QUADHAFI, Queren Salih Queren
                     
                     
                         
                     
                     
                        Botschafter Libyens in Tschad. Hat Tschad Richtung Sabha verlassen. Direkt an der Rekrutierung und Koordinierung von Söldnern für das Regime beteiligt.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        26.
                     
                     
                        Al KUNI, Amid Husain Oberst
                     
                     
                         
                     
                     
                        Gouverneur von Ghat (Südlibyen). Direkt an der Rekrutierung von Söldnern beteiligt.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
               
            
               Organisationen
            
            
                         
                     
                     
                        Name
                     
                     
                        Angaben zur Identifizierung
                     
                     
                        Gründe
                     
                     
                        Zeitpunkt der Aufnahme in die Liste
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)
                     
                     
                        
                                    Tajora, Tripolis, Libyen Nr. des Rechtsakts: 60/2006 des libyschen Allgemeinen Volkskomitees
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21 369 1840
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 369 6447
                                 
                              
                                    http://www.hib.org.ly
                                 
                              
                     
                        Unter der Kontrolle von Muammar Al-Gaddafi und seiner Familie und potenzielle Finanzierungsquelle seines Regimes.
                     
                     
                        10.3.2011
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Economic and Social Development Fund (ESDF)
                     
                     
                        
                                    Qaser Bin Ghasher Road Salaheddine Cross - PB: 93599 Libyen-Tripolis
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21 490 8893
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 491 8893 – email: info@esdf.ly
                                 
                              
                     
                        Unter der Kontrolle des Regimes von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle des Regimes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Libyan Arab African Investment Company - LAAICO
                     
                     
                        
                                    Website: http://www.laaico.com
                                 
                              
                                    Unternehmen 1981 gegründet
                                 
                              
                                    76351 Janzour-Libyen.
                                 
                              
                                    81370 Tripolis-Libyen
                                 
                              
                                    Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613
                                 
                              
                                    Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867
                                 
                              
                                    E-Mail: info@laaico.com
                                 
                              
                     
                        Unter der Kontrolle des Regimes von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle des Regimes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Gaddafi International Charity and Development Foundation
                     
                     
                        Verwaltungsanschrift: Hay Alandalus –Jian St. – Tripolis – P.O. Box: 1101 – LIBYENTel.: (+218) 214778301 - Fax: (+218) 214778766; E-Mail: info@gicdf.org
                     
                     
                        Unter der Kontrolle des Regimes von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle des Regimes
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Waatassimou Foundation
                     
                     
                        Sitz in Tripolis
                     
                     
                        Unter der Kontrolle des Regimes von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle des Regimes
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Zentrale der libyschen Rundfunk- und Fernsehanstalt (Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation)
                     
                     
                        Kontaktdaten:
                        Tel.:00 218 21 444 59 26
                        00 21 444 59 00;
                        Fax: 00 218 21 340 21 07
                        http://www.ljbc.net;
                        E-Mail: info@ljbc.net
                     
                     
                        Öffentliche Aufstachelung zu Hass und Gewalt durch Beteiligung an Desinformationskampagnen über die Repression gegen Demonstranten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Korps der Revolutionsgarden
                     
                     
                         
                     
                     
                        Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        National Commercial Bank
                     
                     
                        
                                    Orouba Street
                                 
                              
                                    Al-Bayda,
                                 
                              
                                    Libyen
                                 
                              
                                    Tel.
                                 
                              
                                    +218 21-361-2429
                                 
                              
                                    Fax
                                 
                              
                                    +218 21-446-705
                                 
                              
                                    www.ncb.ly
                                 
                              
                     
                        Die National Commercial Bank ist eine Geschäftsbank in Libyen. Die Bank wurde 1970 gegründet und hat ihren Sitz in Al-Bayda, Libyen. Sie hat Büros in Tripolis und Al-Bayda und betreibt Zweigstellen in Libyen. Sie steht zu 100 % im Eigentum der Regierung und ist potenzielle Finanzierungsquelle des Regimes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Gumhouria Bank
                     
                     
                        
                                    Gumhouria Bank Building
                                 
                              
                                    Omar Al Mukhtar Avenue
                                 
                              
                                    Giaddal Omer Al Moukhtar
                                 
                              
                                    P.O. Box 685
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Tripolis
                                 
                              
                                    Libyen
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21-333-4035
                                 
                              
                                    +218 21-444-2541
                                 
                              
                                    +218 21-444-2544
                                 
                              
                                    +218 21-333-4031
                                 
                              
                                    Fax:
                                 
                              
                                    +218 21-444-2476
                                 
                              
                                    +218 21-333-2505
                                 
                              
                                    E-Mail:
                                 
                              
                                    info@gumhouria-bank.com.ly
                                 
                              
                                    Website:
                                 
                              
                                    www.gumhouria-bank.com.ly
                                 
                              
                     
                        
                           Gumhouria Bank ist eine Geschäftsbank in Libyen. Die Bank entstand im Jahr 2008 durch den Zusammenschluss der Al Ummah Bank und der Gumhouria Bank. Sie steht zu 100 % im Eigentum der Regierung und ist potenzielle Finanzierungsquelle des Regimes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Sahara Bank
                     
                     
                        
                                    Sahara Bank Building
                                 
                              
                                    First of September Street
                                 
                              
                                    P.O. Box 270
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Tripolis
                                 
                              
                                    Libyen
                                 
                              
                                    Tel.
                                 
                              
                                    +218 21-379-0022
                                 
                              
                                    Fax
                                 
                              
                                    +218 21-333-7922
                                 
                              
                                    Email:
                                 
                              
                                    info@saharabank.com.ly
                                 
                              
                                    Website:
                                 
                              
                                    www.saharabank.com.ly
                                 
                              
                     
                        Die Sahara Bank ist eine Geschäftsbank in Libyen. Sie steht zu 81 % im Eigentum der Regierung und ist potenzielle Finanzierungsquelle des Regimes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Azzawia (Azawiya) Refining
                     
                     
                        
                                    P.O. Box 6451
                                 
                              
                                    Tripolis
                                 
                              
                                    Libyen
                                 
                              
                                    Tel: +218 023 7976 26778
                                 
                              
                                    http://arc.com.ly
                                 
                              
                     
                        Unter der Kontrolle von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle seines Regimes.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)
                     
                     
                        
                                    Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building
                                 
                              
                                    Ras Lanuf City
                                 
                              
                                    P.O. Box 2323
                                 
                              
                                    Libyen
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21-360-5171
                                 
                              
                                    +218 21-360-5177
                                 
                              
                                    +218 21-360-5182
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-360-5174
                                 
                              
                                    Email: info@raslanuf.ly
                                 
                              
                                    Website: www.raslanuf.ly
                                 
                              
                     
                        Unter der Kontrolle von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle seines Regimes.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Brega
                     
                     
                        
                                    Head Office: Azzawia coast road
                                 
                              
                                    P.O. Box Azzawia 16649
                                 
                              
                                    Tel.: 2 - 625021-023 / 3611222
                                 
                              
                                    Fax: 3610818
                                 
                              
                                    Telex: 30460 / 30461 / 30462
                                 
                              
                     
                        Unter der Kontrolle von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle seines Regimes.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Sirte Oil Company
                     
                     
                        
                                    Sirte Oil Company Building
                                 
                              
                                    Marsa Al Brega Area
                                 
                              
                                    P.O. Box 385
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Tel.:
                                 
                              
                                    +218 21-361-0376
                                 
                              
                                    +218 21-361-0390
                                 
                              
                                    Fax:
                                 
                              
                                    +218 21-361-0604
                                 
                              
                                    +218 21-360-5118
                                 
                              
                                    Email: info@soc.com.ly
                                 
                              
                                    Website: www.soc.com.ly
                                 
                              
                     
                        Unter der Kontrolle von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle seines Regimes.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Waha Oil Company
                     
                     
                        
                                    Waha Oil Company
                                 
                              
                                    Office Location: Off Airport Road
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Postal Address: P.O. Box 395
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21-3331116
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-3337169
                                 
                              
                                    Telex: 21058
                                 
                              
                     
                        Unter der Kontrolle von Muammar Al-Gaddafi und potenzielle Finanzierungsquelle seines Regimes.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        Libyan Agricultural Bank (auch bekannt als Agricultural Bank; auch bekannt als Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; auch bekannt als Al Masraf Al Zirae; auch bekannt als Libyan Agricultural Bank)
                     
                     
                        
                                    El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripolis, Libyen; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripolis, Libyen; Email: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya);
                                 
                              
                                    Tel.: (218)214870586;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 214870714;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 214870745;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213338366;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213331533;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213333541;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213333544;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213333543;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213333542;
                                 
                              
                                    Fax: (218) 214870747;
                                 
                              
                                    Fax: (218) 214870767;
                                 
                              
                                    Fax: (218) 214870777;
                                 
                              
                                    Fax: (218) 213330927;
                                 
                              
                                    Fax: (218) 213333545
                                 
                              
                     
                        Libysche Tochtergesellschaft der Zentralbank Libyens
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        Tamoil Africa Holdings Limited (auch bekannt als Oil Libya Holding Company)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Libysche Tochtergesellschaft von Libyan Africa Investment Portfolio
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Co. for Services Investments
                     
                     
                         
                     
                     
                        Libysche Tochtergesellschaft von Ecoomic & Social Development Fund
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments
                     
                     
                         
                     
                     
                        Libysche Tochtergesellschaft von Ecoomic & Social Development Fund
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Company for Tourism Investment
                     
                     
                        
                                    Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213345187
                                 
                              
                                    Fax: +218.21.334.5188
                                 
                              
                                    e-mail: info@ethic.ly
                                 
                              
                     
                        Libysche Tochtergesellschaft von Ecoomic & Social Development Fund
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        21.
                     
                     
                        Libyan Holding Company for Development and Investment
                     
                     
                         
                     
                     
                        Libysche Tochtergesellschaft von Ecoomic & Social Development Fund
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        22.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments
                     
                     
                         
                     
                     
                        Libysche Tochtergesellschaft von Ecoomic & Social Development Fund
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        23.
                     
                     
                        First Gulf Libyan Bank
                     
                     
                        
                                    -The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Tripolis, Libyen; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libya);
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213622262;
                                 
                              
                                    Fax: (218) 213622205
                                 
                              
                     
                        Libysche Tochtergesellschaft von Ecoomic & Social Development Fund
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        24.
                     
                     
                        LAP Green Networks (auch bekannt als LAP Green Holding Company)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Libysche Tochtergesellschaft von Libyan Africa Investment Portfolio
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        25.
                     
                     
                        National Oil Wells and Drilling and Workover Company (auch bekannt als National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; auch bekannt als National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)
                     
                     
                        
                                    National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Tripolis, Libyen
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213332411;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213368741;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213368742
                                 
                              
                                    Fax (218) 214446743
                                 
                              
                                    Email: info@nwd-ly.com
                                 
                              
                                    Website: www.nwd-ly.com
                                 
                              
                     
                        Libysche Tochtergesellschaft der National Oil Corporation (NOC)
                        Die Gesellschaft wurde 2010 durch die Fusion zwischen der National Drilling CO. und der National Company for Oil Wells Services gegründet.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        26.
                     
                     
                        North African Geophysical Exploration Company (auch bekannt als NAGECO; auch bekannt als North African Geophysical Exploration)
                     
                     
                        
                                    Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Tripolis, Libyen
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 215634670/4
                                 
                              
                                    Fax: (218) 215634676
                                 
                              
                                    Email: nageco@nageco.com
                                 
                              
                                    Website: www.nageco.com
                                 
                              
                     
                        Libysche Tochtergesellschaft der National Oil Corporation.
                        Seit 2008 besitzt NOC NAGECO zu 100 %.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        27.
                     
                     
                        National Oil Fields and Terminals Catering Company
                     
                     
                        Airport Road Km 3, Tripolis, Libyen
                     
                     
                        Libysche Tochtergesellschaft der National Oil Corporation
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        28.
                     
                     
                        Mabruk Oil Operations
                     
                     
                        Dat El-Emad 2, Ground Floor, P.O. Box 91171, Tripolis
                     
                     
                        Joint Venture zwischen Total und der National Oil Corporation
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        29.
                     
                     
                        Zuietina Oil Company (auch bekannt als ZOC; auch bekannt als. Zueitina)
                     
                     
                        Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Tripolis, Libyen
                     
                     
                        Joint Venture zwischen Occidental und der National Oil Corporation
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        30.
                     
                     
                        Harouge Oil Operations (auch bekannt als Harouge; auch bekannt als Veba Oil Libya GMBH)
                     
                     
                        Al Magharba Street, P.O. Box 690, Tripolis, Libyen
                     
                     
                        Joint Venture zwischen Petro Canada und der National Oil Corporation
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        31.
                     
                     
                        Jawaby Property Investment Limited
                     
                     
                        Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Weitere Info: Reg. Nr. 01612618 (UK)
                     
                     
                        Tochtergesellschaft von National Oil Corporation in GB
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        32.
                     
                     
                        Tekxel Limited
                     
                     
                        One Wood Street, London, UK Weitere Info: Reg. Nr. 02439691-UK
                     
                     
                        Tochtergesellschaft von National Oil Corporation in GB
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        33.
                     
                     
                        Sabtina Ltd
                     
                     
                        530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK
                        Weitere Info: Reg. Nr. 01794877 (UK)
                     
                     
                        Tochtergesellschaft der Libyan Investment Authority in GB
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        34.
                     
                     
                        Dalia Advisory Limited (LIA sub)
                     
                     
                        11 Upper Brook Street, London, UK Weitere Info: Reg. Nr. 06962288 (UK)
                     
                     
                        Tochtergesellschaft der Libyan Investment Authority in GB
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        35.
                     
                     
                        Ashton Global Investments Limited
                     
                     
                        Woodbourne Hall, P.O. Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Weitere Info: Reg. Nr. 1510484 (BVI)
                     
                     
                        Tochtergesellschaft der Libyan Investment Authority auf den BVI
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        36.
                     
                     
                        Capitana Seas Limited
                     
                     
                        c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
                        Weitere Info: Reg. Nr: 1526359 (BVI)
                     
                     
                        Organisation im Besitz von Saadi Qadhafi mit Sitz auf den BVI
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        37.
                     
                     
                        Kinloss Property Limited
                     
                     
                        Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Weitere Info: Reg. Nr. 1534407 (BVI)
                     
                     
                        Tochtergesellschaft der Libyan Investment Authority auf den BVI
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        38.
                     
                     
                        Baroque Investments Limited
                     
                     
                        c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man
                        Weitere Info: Reg. Nr. 59058C (IOM)
                     
                     
                        Tochtergesellschaft der Libyan Investment Authority auf der IOM
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        39.
                     
                     
                        Mediterranean Oil Services Company (auch bekannt als Mediterranean Sea Oil Services Company)
                     
                     
                        Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Tripolis, Libyen
                     
                     
                        Im Besitz oder unter der Kontrolle von NOC
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        40.
                     
                     
                        Mediterranean Oil Services GMBH (auch bekannt als MED OIL OFFICE DUESSELDORF, auch bekannt als MEDOIL)
                     
                     
                        
                                    Werdener Strasse 8
                                 
                              
                                    40227 Düsseldorf
                                 
                              
                                    Nordrhein-Westfalen,
                                 
                              
                                    Deutschland
                                 
                              
                     
                        Im Besitz oder unter Kontrolle der National Oil Company
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        41.
                     
                     
                        Libyan Arab Airlines
                     
                     
                        
                                    P.O. Box 2555
                                 
                              
                                    Haiti street
                                 
                              
                                    Tripolis, Libyen
                                 
                              
                                    Tel. Hauptsitz: + 218 (21) 602 093
                                 
                              
                                    Fax Hauptsitz: + 218 (22) 30970
                                 
                              
                     
                        Steht zu 100 % im Eigentum der Regierung Libyens
                     
                     
                        12.4.2011“