CELEX: 32003R1210
Language: nl
Date: 2003-07-07 00:00:00
Title: Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad van 7 juli 2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2465/96

Avis juridique important

|

32003R1210

Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raad van 7 juli 2003 betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2465/96  

Publicatieblad Nr. L 169 van 08/07/2003 blz. 0006 - 0023

Verordening (EG) nr. 1210/2003 van de Raadvan 7 juli 2003betreffende bepaalde specifieke restricties op de economische en financiële betrekkingen met Irak en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 2465/96DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 60 en 301,Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2003/495/GBVB inzake Irak en tot intrekking van de Gemeenschappelijke Standpunten 1996/741/GBVB en 2002/599/GBVB(1),Gezien het voorstel van de Commissie,Overwegende hetgeen volgt:(1) Overeenkomstig Resolutie 661 (1990) van de VN-Veiligheidsraad en daaropvolgende relevante resoluties, met name Resolutie 986 (1995), heeft de Raad een uitgebreid embargo ingesteld op de handel met Irak. Dit embargo is op dit moment vastgelegd in Verordening (EG) nr. 2465/96 van de Raad van 17 december 1996 betreffende de onderbreking van de economische en financiële betrekkingen tussen de Europese Gemeenschap en Irak(2).(2) Bij Resolutie 1483 (2003) van 22 mei 2003 heeft de Veiligheidsraad besloten dat, afgezien van bepaalde uitzonderingen, de verbodsbepalingen met betrekking tot de handel met Irak en de verlening van financiële of economische middelen aan Irak niet langer van toepassing zijn.(3) De resolutie voorziet in intrekking van de uitgebreide restricties op de handel, met uitzondering van het verbod op de uitvoer van wapens en verwant materieel naar Irak, en in vervanging van deze uitgebreide restricties door specifieke restricties op de opbrengsten van de uitvoer van aardolie, aardolieproducten en aardgas uit Irak en op de handel in goederen die deel uitmaken van het cultureel erfgoed van Irak, teneinde de veilige terugkeer van deze goederen te vergemakkelijken.(4) De resolutie stelt ook dat bepaalde tegoeden en economische middelen, met name die van de voormalige Iraakse president Saddam Hussein en hoge functionarissen van zijn regime, bevroren dienen te worden, op voorwaarde dat daartoe is besloten door het bij punt 6 van Resolutie 661 (1990) van de VN-Veiligheidsraad opgerichte comité, en dat deze tegoeden vervolgens aan het Ontwikkelingsfonds voor Irak moeten worden overgedragen.(5) Teneinde de lidstaten in staat te stellen de overdracht van bevroren tegoeden, economische middelen en opbrengsten uit economische middelen naar het Ontwikkelingsfonds voor Irak te laten plaatsvinden, moet er worden voorzien in een bepaling om deze tegoeden en economische middelen vrij te geven.(6) De resolutie bepaalt verder dat door Irak uitgevoerde aardolie, aardolieproducten en aardgas, alsmede de betalingen voor dergelijke goederen, gevrijwaard dienen te blijven voor juridische procedures, conservatoir beslag, derdenbeslag of executie door al degenen die vorderingen hebben op Irak. Deze tijdelijke maatregel is noodzakelijk met het oog op de bevordering van de economische wederopbouw van Irak en de herschikking van de schuld van Irak. Dit dient ertoe bij te dragen dat de bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid die de huidige situatie in Irak vormt, uit de weg wordt geruimd, in het gezamenlijk belang van de internationale gemeenschap, met name de Gemeenschap en haar lidstaten.(7) Gemeenschappelijk Standpunt 2003/495/GBVB voorziet in wijziging van de huidige regeling van de Gemeenschap, teneinde die aan te passen aan Resolutie 1483 (2003).(8) Deze maatregelen vallen onder het toepassingsgebied van het Verdrag. Derhalve is, met name ter voorkoming van concurrentievervalsing, communautaire wetgeving nodig om de betreffende besluiten van de Veiligheidsraad uit te voeren voor wat het grondgebied van de Gemeenschap betreft. Voor de toepassing van deze verordening wordt het grondgebied van de Gemeenschap geacht, overeenkomstig de in het Verdrag vastgestelde voorwaarden, de grondgebieden van de lidstaten waarop het Verdrag van toepassing is, mede te omvatten.(9) Met het oog op de totstandbrenging van maximale juridische zekerheid binnen de Gemeenschap, dienen de namen en andere relevante gegevens die betrekking hebben op door de VN-autoriteiten geïdentificeerde natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen bevroren dienen te worden, te worden gepubliceerd, en dient verder binnen de Gemeenschap een procedure te worden vastgesteld om deze lijsten te wijzigen.(10) Om praktische redenen is het wenselijk dat de Commissie wordt gemachtigd de bijlagen bij deze verordening met de lijst van cultuurgoederen, de lijsten van personen, instellingen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen dienen te worden bevroren, en de lijst van bevoegde autoriteiten, te wijzigen.(11) De bevoegde instanties van de lidstaten dienen in voorkomend geval de bevoegdheid te krijgen om toe te zien op de naleving van de bepalingen van deze verordening.(12) De Commissie en de lidstaten dienen elkaar op de hoogte te houden van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en van verdere relevante informatie waarover zij in verband met deze verordening beschikken, en dienen met het bij Resolutie 661(1990) ingestelde comité samen te werken, in het bijzonder door dat comité informatie te verstrekken.(13) De lidstaten dienen regels vast te stellen met betrekking tot de sancties die van toepassing zijn op schendingen van de bepalingen van deze verordening en erop toe te zien dat deze worden geïmplementeerd. Die sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.(14) Aangezien de uitgebreide handelssancties van Verordening (EG) nr. 2465/96 vervangen worden door de specifieke handelsrestricties van deze verordening, en deze verordening maatregelen tot bevriezing omvat die door de economische actoren onmiddellijk dienen te worden toegepast, dient erop te worden toegezien dat de sancties bij schendingen van deze verordening kunnen worden opgelegd zodra deze in werking treedt.(15) Ter wille van de duidelijkheid dient Verordening (EG) nr. 2465/96 in haar geheel te worden ingetrokken.(16) Verordening (EEG) nr. 3541/92 van de Raad van 7 december 1992 waarbij het verboden wordt gevolg te geven aan Iraakse eisen in verband met contracten en transacties op de uitvoering waarvan Resolutie 661 (1990) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en verwante resoluties van toepassing zijn(3) moet van kracht blijven,HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1Voor de toepassing van deze verordening gelden de onderstaande definities:1. "Sanctiecomité": het bij Resolutie 661 (1990) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties ingestelde comité;2. "tegoeden": financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, inclusief, maar niet daartoe beperkt:a) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;b) deposito's bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;c) in het openbaar en ondershands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;d) interesten, dividenden of andere inkomsten over of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;e) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;f) kredietbrieven, connossementen, koopbrieven;g) bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen;h) ieder ander exportfinancieringsbewijs.3. "economische middelen": activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden vormen, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;4. "bevriezing van tegoeden": het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;5. "bevriezing van economische middelen": het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet daartoe beperkt, door deze te verkopen, verhuren of verhypothekeren;6. "Ontwikkelingsfonds voor Irak": het Ontwikkelingsfonds voor Irak dat wordt beheerd door de Centrale Bank van Irak.Artikel 2Alle opbrengsten van de uitvoer van aardolie, aardolieproducten en aardgas uit Irak, als bedoeld in bijlage I, worden vanaf 22 mei 2003 overgedragen aan het Ontwikkelingsfonds voor Irak onder de voorwaarden van Resolutie 1483 (2003) van de Veiligheidsraad, en met name van de punten 20 en 21, totdat een internationaal erkende, representatieve Iraakse regering naar behoren is samengesteld.Artikel 31. Het volgende is verboden:a) de invoer of het binnenbrengen op het grondgebied van de Gemeenschap van,b) de uitvoer of het verwijderen van het grondgebied van de Gemeenschap van enc) de handel in Iraakse cultuurgoederen en andere voorwerpen van archeologisch, historisch, cultureel, groot wetenschappelijk en religieus belang, met inbegrip van de in bijlage II opgenomen voorwerpen, indien deze illegaal uit Irak zijn meegenomen, met name indieni) de voorwerpen een integrerend onderdeel vormen van de openbare collecties die worden vermeld in de inventarissen van Iraakse musea, archieven of vaste collecties van bibliotheken, of in de inventarissen van Irakese religieuze instellingen, ofii) redelijkerwijs kan worden vermoed dat de goederen Irak hebben verlaten zonder de toestemming van hun rechtmatige eigenaar of in strijd met de Iraakse wet- en regelgeving.2. Deze verbodsbepalingen zijn niet van toepassing indien wordt aangetoond data) de culturele voorwerpen vóór 6 augustus 1990 uit Irak zijn uitgevoerd, ofb) de culturele voorwerpen aan de Iraakse instellingen worden teruggegeven overeenkomstig de doelstelling van veilige terugkeer in punt 7 van Resolutie 1483 (2003) van de VN-Veiligheidsraad.Artikel 41. Alle tegoeden en economische middelen van de vorige regering van Irak, of van overheidsinstellingen, overheidsondernemingen, met inbegrip van bedrijven naar privaat recht waarin de overheid een meerderheidsaandeel heeft, of agentschappen van de Republiek Irak, als geïdentificeerd door het Sanctiecomité en opgenomen in bijlage III, die zich op of na 22 mei 2003 buiten Irak bevonden, worden bevroren.2. Alle tegoeden en economische middelen, die toebehoren aan, eigendom zijn van of in het bezit zijn van de volgende personen, als geïdentificeerd door het Sanctiecomité en opgenomen in bijlage IV, worden bevroren:a) voormalig president Saddam Hussein,b) hoge functionarissen van zijn regime,c) hun naaste familieleden, ofd) rechtspersonen, instanties of entiteiten waarvan de eigendom of de zeggenschap, direct of indirect, berust bij de onder de punten a), b) en c) bedoelde personen of door enige natuurlijke of rechtspersoon die namens hen of op hun aanwijzing handelt.3. Er mogen geen tegoeden direct of indirect ter beschikking worden gesteld van of ten behoeve van de in de bijlagen III en IV genoemde natuurlijke of rechtspersonen, instanties of entiteiten.4. Er mogen geen economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld van of ten behoeve van de in de bijlagen III en IV genoemde natuurlijke of rechtspersonen, instanties of entiteiten, indien die personen, groepen of entiteiten daardoor in staat worden gesteld tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen.Artikel 51. Het crediteren van bevroren rekeningen is toegestaan, op voorwaarde dat de gecrediteerde bedragen eveneens worden bevroren.2. Deze verordening schrijft niet voor dat de overdracht van tegoeden ten behoeve van een begunstigde in de Gemeenschap door of via een Iraakse bank die aan de voorwaarden van artikel 4, lid 1, voldoet, moet worden bevroren, indien die overdracht betrekking heeft op de betaling van door klanten van die bank bestelde goederen en diensten. Zij vormt geen beperking voor de geldigheid en het gebruik van door Iraakse banken op verzoek van hun klanten afgegeven garanties en kredietbrieven die voldoen aan de vereisten van artikel 4, lid 1, en bestemd zijn om door deze klanten in de Gemeenschap bestelde goederen en diensten te betalen.Artikel 6Tegoeden, economische middelen en opbrengsten uit economische middelen die op grond van artikel 4 zijn bevroren, worden slechts vrijgegeven met het oog op overdracht, aan het Ontwikkelingsfonds voor Irak, dat wordt beheerd door de Centrale Bank van Irak, onder de voorwaarden die zijn neergelegd in Resolutie 1483 (2003) van de VN-Veiligheidsraad.Artikel 71. Het is verboden om bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die ertoe strekken of tot gevolg hebben dat, direct of indirect, de bepalingen van artikel 4 worden ontdoken of de in de artikelen 2 en 3 bedoelde transacties worden bevorderd.2. Alle informatie waaruit blijkt dat de bepalingen van deze verordening worden of zijn ontdoken, dient ter kennis te worden gebracht van de in bijlage V genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten, alsmede, direct of via deze bevoegde autoriteiten, van de Commissie.Artikel 81. Onverminderd de toepasselijke voorschriften inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim en onverminderd de bepalingen van artikel 284 van het Verdrag, dienen natuurlijke en rechtspersonen, entiteiten en instanties:a) alle informatie die de naleving van deze verordening zou vergemakkelijken, zoals rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 4 zijn bevroren, onverwijld te verstrekken aan de in bijlage V genoemde bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, alsmede, direct of via deze bevoegde autoriteiten, aan de Commissie;b) bij de verificatie van deze informatie samen te werken met de in bijlage V genoemde bevoegde autoriteiten.2. Alle overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie werd verstrekt of ontvangen.3. Alle direct door de Commissie ontvangen, aanvullende informatie wordt ter beschikking gesteld van de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten.Artikel 9De bevriezing van tegoeden en economische middelen, die wordt verricht in het vertrouwen dat die maatregel in overeenstemming is met deze verordening, mag geen aanleiding geven tot enigerlei aansprakelijkheid van de natuurlijke of rechtspersoon of entiteit die deze bevriezing implementeert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij het bewijs wordt geleverd dat de tegoeden en economische middelen zijn bevroren als gevolg van nalatigheid.Artikel 101. Zijn gevrijwaard van juridische procedures, conservatoir beslag, derdenbeslag of executie:a) aardolie, aardolieproducten en aardgas van oorsprong uit Irak, totdat de eigendom naar een koper is overgegaan;b) opbrengsten en verplichtingen die voortvloeien uit de verkoop van aardolie, aardolieproducten en aardgas van oorsprong uit Irak, met inbegrip van betalingen voor dergelijke goederen die zijn gestort in het Ontwikkelingsfonds voor Irak, dat wordt beheerd door de Centrale Bank van Irak;c) overeenkomstig artikel 4 bevroren tegoeden en economische middelen;d) het Ontwikkelingsfonds voor Irak, dat wordt beheerd door de Centrale Bank van Irak.2. In afwijking van lid 1, zijn de opbrengsten en verplichtingen die voortvloeien uit de verkoop van aardolie, aardolieproducten en aardgas van oorsprong uit Irak, en het Ontwikkelingsfonds voor Irak niet gevrijwaard van vorderingen op basis van de aansprakelijkheid van Irak voor schade als gevolg van milieuongevallen die zich voordoen na 22 mei 2003.Artikel 11De Commissie wordt gemachtigd om:a) bijlage II in voorkomend geval te wijzigen,b) de bijlagen III en IV te wijzigen of aan te vullen op basis van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of het Sanctiecomité, enc) bijlage V te wijzigen op basis van de door de lidstaten verstrekte informatie.Artikel 12Onverminderd de rechten en verplichtingen van de lidstaten op grond van het Handvest van de Verenigde Naties onderhoudt de Commissie alle nodige contacten met het Sanctiecomité met het oog op de doeltreffende implementatie van deze verordening.Artikel 13De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onmiddellijk in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen. Zij stellen elkaar in kennis van alle relevante informatie waarover zij in verband met deze verordening beschikken, in het bijzonder informatie die zij overeenkomstig artikel 8 hebben verkregen en informatie over schendingen van de bepalingen van deze verordening, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechters.Artikel 14Deze verordening is van toepassing onverminderd alle rechten of verplichtingen uit hoofde van internationale overeenkomsten of contracten die vóór de inwerkingtreding van deze verordening werden gesloten, dan wel uit hoofde van licenties of vergunningen die vóór die datum werden toegekend.Artikel 151. De lidstaten dienen regels vast te stellen met betrekking tot de sancties die van toepassing zijn op schendingen van de bepalingen van deze verordening, en alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat deze worden geïmplementeerd. De sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.2. In afwachting van de vaststelling, in voorkomend geval, van daartoe strekkende wetgeving, zijn bij inbreuken op deze verordening de desbetreffende sancties van toepassing die door de lidstaten zijn vastgesteld in uitvoering van artikel 7, lid 3, van Verordening (EG) nr. 2465/96.3. Iedere lidstaat onderneemt gerechtelijke stappen tegen natuurlijke of rechtspersonen, groepen of entiteiten die onder zijn rechtsbevoegdheid vallen, in geval van schending van een van de in deze verordening vastgestelde restrictieve bepalingen door die personen, groepen of entiteiten.Artikel 16Deze verordening is van toepassing:a) op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim,b) aan boord van vlieg- of vaartuigen die onder de jurisdictie van een lidstaat vallen,c) op alle zich elders bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn,d) op elke volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersoon, groep of entiteit,e) op elke rechtspersoon, groep of entiteit die commercieel actief is in de Gemeenschap.Artikel 17Verordening (EG) nr. 2465/96 wordt ingetrokken.Artikel 181. Deze verordening treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.2. Met uitzondering van de artikelen 4 en 6, is zij van toepassing vanaf 23 mei 2003.3. Artikel 10 is van toepassing tot en met 31 december 2007.Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.Gedaan te Brussel, 7 juli 2003.Voor de RaadDe voorzitterF. Frattini(1) Zie bladzijde 72 van dit Publicatieblad.(2) PB L 337 van 27.12.1996, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 208/2003 van de Commissie (PB L 28 van 4.2.2003, blz. 26).(3) PB L 361 van 10.12.1992, blz. 1.BIJLAGE ILijst van de in artikel 2 bedoelde goederen>RUIMTE VOOR DE TABEL>BIJLAGE IILijst van de in artikel 3 bedoelde goederen>RUIMTE VOOR DE TABEL>BIJLAGE IIILijst van in artikel 4, leden 1, 3 en 4, bedoelde overheidsinstellingen, overheidsondernemingen, agentschappen, natuurlijke en rechtspersonen, instanties of entiteiten van de vorige regering van Irakp.m.BIJLAGE IVLijst van in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde natuurlijke en rechtspersonen, instanties of entiteiten die banden hebben met het regime van voormalig president Saddam Hussein1. NAAM: Saddam Hussein Al-TikritiALIAS: Abu AliGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 28 april 1937, al-Awja, bij TikritNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Genoemd in 14832. NAAM: Qusay Saddam Hussein Al-TikritiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1965 of 1966, BagdadNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Tweede zoon van Saddam;Leider Speciale Republikeinse Garde, Speciale Veiligheidsorganisatie en Republikeinse Garde3. NAAM: Uday Saddam Hussein Al-TikritiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1964 of 1967, BagdadNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Oudste zoon van Saddam;Leider paramilitaire organisatie Fedayeen Saddam4. NAAM: Abid Hamid Mahmud Al-TikritiALIAS: Abid Hamid Bid Hamid MahmudCol Abdel Hamid MahmoudAbed Mahmoud HammudGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1957, al-Awja, bij TikritNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Saddam's presidentiële secretaris en voornaamste adviseur5. NAAM: Ali Hassan Al-Majid Al-TikritiALIAS: Al-KimawiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1943, al-Awja, bij Tikrit, IrakNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Presidentieel adviseur en hooggeplaatst lid Revolutionaire Commandoraad6. NAAM: Izzat Ibrahim al-DuriALIAS: Abu BraysAbu AhmadGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1942, al-DurNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Adjunct-opperbevelhebber Iraakse strijdkrachten,Adjunct-secretaris Regionaal Commando Baath-partij,Vice-voorzitter Revolutionaire Commandoraad7. NAAM: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-TikritiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1962, al-Awja, bij TikritNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Nummer twee van de Speciale Veiligheidsorganisatie8. NAAM: Aziz Salih al-NumanGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1941 of 1945, An NasiriyahNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij;Voormalig gouverneur van Karbala en An Najaf;Voormalig minister van landbouw en landbouwhervorming (1986-1987)9. NAAM: Muhammad Hamza ZubaidiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1938, Babylon, BabilNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Voormalig minister-president10. NAAM: Kamal Mustafa AbdallahALIAS: Kamal Mustafa Abdallah Sultan al-TikritiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1952 of 4 mei 1955, TikritNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Secretaris Republikeinse Garde;Voormalig bevelhebber van de Speciale Republikeinse Gardes en van beide Korpsen van de Republikeinse Garde11. NAAM: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-TikritiALIAS: Barzan Razuki Abd al-GhafurGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1960, Salah al-DinNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Bevelhebber Speciale Republikeinse Garde12. NAAM: Muzahim Sa'b Hassan Al-TikritiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1946 of 1949 of 1960, Salah al-Din of al-Awja bij TikritNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Voormalig leider Iraakse Luchtverdedigingsmacht;Adjunct-directeur Organisatie Militaire Industrialisering13. NAAM: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-TikritiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1950, MosulNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Chef-staf strijdkrachten14. NAAM: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-RawiALIAS: Ayad Futayyih Al-RawiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1953, RamadiNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Chef-staf Republikeinse Garde15. NAAM: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-TikritiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1954, TikritNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Directeur Directoraat Algemene Veiligheid16. NAAM: Tahir Jalil Habbush Al-TikritiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1950, TikritNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Directeur Iraakse Inlichtingendiensten;Hoofd Directoraat Algemene Veiligheid 1997-199917. NAAM: Hamid Raja Shalah Al-TikritiALIAS: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-Tikriti;GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1950, Bayji, Gouvernement Salah al-DinNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Bevelhebber luchtmacht18. NAAM: Latif Nusayyif Jasim Al-DulaymiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1941, ar-Rashidiyah, voorstad van BagdadNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Adjunct-voorzitter Militair Bureau Baath-partij;minister van Werkgelegenheid en Sociale Zaken (1993-1996)19. NAAM: Abd-al-Tawwab Mullah HuwayshGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1957 of 14 maart 1942, Mosul of BagdadNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Vice-minister-president;Directeur Organisatie Militaire Industrialisering20. NAAM: Taha Yassin Ramadan Al-JizrawiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1938, MosulNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Vice-president sedert 199121. NAAM: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-TikritiALIAS: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman al-Majid;Rukan Razuqi Abd al-Ghafur Al-Majid;Rukan Abd al-Ghaffur al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;GEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1956, TikritNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Hoofd Tribale Zaken in het Presidentieel Bureau22. NAAM: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-TikritiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 4 mei 1955, al-Samnah, bij TikritNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Adjunct-hoofd Tribale Zaken in het Presidentieel Bureau23. NAAM: Mizban Khadr HadiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1938, District Mandali, DiyalaNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Lid Regionaal Commando Baath-partij en Revolutionaire Commandoraad sedert 199124. NAAM: Taha Muhyi-al-Din Ma'rufGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1924, SulaymaniyahNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Vice-president Revolutionaire Commandoraad25. NAAM: Tariq AzizALIAS: Tariq Mikhail AzizGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1 juli 1936, Mosul of BagdadNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Vice-minister-president;PASPOORT: (juli 1997): nr. 34409/12926. NAAM: Walid Hamid Tawfiq Al-TikritiALIAS: Walid Hamid Tawfiq al-NasiriGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1954, TikritNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Gouverneur van Basra27. NAAM: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'iGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1944, MosulNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Minister van Defensie28. NAAM: Hikmat Mizban Ibrahim al-AzzawiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1934, DiyalaNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Vice-minister-president en minister van Financiën29. NAAM: Mahmud Dhiyab Al-AhmedGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1953, Bagdad of MosulNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Minister van Binnenlandse Zaken30. NAAM: Ayad Futayyih Khalifa Al-RawiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1942, RawahNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Chef-staf Quds-brigade, 2001-2003;Voormalig Gouverneur van Bagdad en Ta'mim31. NAAM: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-NaqibGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: Circa 1948NATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Directeur Militaire Inlichtingen32. NAAM: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'diGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 5 april 1938, BagdadNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Presidentieel wetenschappelijk adviseur;Eerste adjunct-hoofd Organisatie Militaire Industrialisering, 1988-1991;Voormalig president Technisch Korps voor Speciale Projecten;PASPOORTEN:?nr. 33301/862Afgegeven op: 17 oktober 1997Verstrijkt op: 1 oktober 2005?M0003264580Afgegeven op: onbekendVerstrijkt op: onbekend?H0100009Afgegeven op: mei 2001Verstrijkt op: onbekend33. NAAM: Amir Rashid Muhammad Al-UbaidiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1939, BagdadNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Minister van Oliezaken, 1996-2003;Hoofd Organisatie Militaire Industrialisering, begin jaren 1990.34. NAAM: Husam Muhammad Amin Al-YassinGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1953 of 1958, TikritNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Hoofd Nationaal Directoraat Monitoring35. NAAM: Muhammad Mahdi Al-SalihGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1947 of 1949, Gouvernement al-AnbarNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Minister van Handel, 1987-2003;Chef Presidentieel Bureau, halverwege jaren 198036. NAAM: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-TikritiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1947, TikritNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Presidentieel adviseur;Directeur Algemene Veiligheid, begin jaren 1990;Chef Iraakse Inlichtingendiensten, 1990- 1991;Halfbroer van Saddam Hussein37. NAAM: Watban Ibrahim Hassan Al-TikritiALIAS: Watab Ibrahim al-HassanGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1952, TikritNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Presidentieel adviseur;Minister van Binnenlandse Zaken, begin jaren 1990;Halfbroer van Saddam Hussein38. NAAM: Barzan Ibrahim Hassan Al-TikritiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1951, TikritNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Presidentieel adviseur;Permanent vertegenwoordiger bij de VN (Genève), 1989-1998;Hoofd Iraakse Inlichtingendiensten, begin jaren 1980;Halfbroer van Saddam Hussein39. NAAM: Huda Salih Mahdi AmmashGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1953, BagdadNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Lid Regionaal Commando Baath-partij;Hoofd biologische laboratoria, Organisatie Militaire Industrialisering, halverwege jaren 1990;Voormalig Hoofd Studenten- en Jongerenbureau Baath-partij;Voormalig hoofd Professioneel Bureau Vrouwenzaken;40. NAAM: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dunGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1947NATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, DiyalaAdjunct-bevelhebber voor de Zuidelijke Regio, 1998- 2000;Voormalig woordvoerder van het Parlement41. NAAM: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dunGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1942, District Suq Ash-Shuyukh, Dhi-QarNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, At-Tamin;Minister van Binnenlandse Zaken, 1995-200142. NAAM: Samir Abd al-Aziz Al-NajimGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1937 of 1938, BagdadNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Oost-Bagdad;43. NAAM: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-GhafurALIAS: Humam 'Abd al-Khaliq 'Abd al-Rahman;Humam 'Abd-al-Khaliq RashidGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1945, Ar-RamadiNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Minister van Hoger Onderwijs en Onderzoek, 1992-1997, 2001-2003;Minister van Cultuur, 1997-2001;Directeur en adjunct-directeur Iraakse Organisatie voor Kernenergie, jaren 1980;PASPOORT: nr. 0018061/104, afgegeven op 12 september 199344. NAAM: Yahia Abdallah Al-UbaidiNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, al-Basra45. NAAM: Nayif Shindakh Thamir GhalibNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, An-Najaf;Lid van het Iraakse Parlement;NOOT: Overleden in 200346. NAAM: Saif-al-Din Al-MashhadaniGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1956, BagdadNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Al-Muthanna47. NAAM: Fadil Mahmud GharibALIAS: Gharib Muhammad Fazel al-MashaikhiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1944, DujailNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Babil;Voorzitter Algemene Federatie van Iraakse Vakbonden48. NAAM: Muhsin Khadr Al-KhafajiNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, al-Qadisyah49. NAAM: Rashid Taan KathimNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, al-Anbar50. NAAM: Ugla Abid Sakr Al-ZubaisiALIAS: Saqr al-Kabisi Abd AqalaGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1944, Kubaisi, al-AnbarNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Maysan51. NAAM: Ghazi Hammud Al-UbaidiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1944, BagdadNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Wasit52. NAAM: Adil Abdallah MahdiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1945, al-DurNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Dhi-Qar;Voormalig voorzitter van de Baath-partij voor Diyala en al-Anbar53. NAAM: Qaid Hussein Al-AwadiNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Ninawa;Voormalig gouverneur van An-Najaf, circa 1998-200254. NAAM: Khamis Sirhan Al-MuhammadALIAS: Dr. Fnu Mnu KhamisNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Karbala55. NAAM: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-TikritiGEBOORTEDATUM/GEBOORTEPLAATS: 1944, TikritNATIONALITEIT: IraakseGRONDSLAG UNSC-RESOLUTIE 1483:Voorzitter Regionaal Commando Baath-partij, Salah Ad-Din;Voormalig ondersecretaris voor Veiligheidszaken, ministerie van Buitenlandse ZakenBIJLAGE VLijst van in de artikelen 7 en 8 bedoelde bevoegde autoriteitenBELGIËService Public fédéral Économie, PME, Classes moyennes et ÉnergieAdministration des relations économiquesPolitique d'accès aux marchésService: Licences60, Rue Général LemanB-1040 BruxellesTél. (32-2) 206 58 11Fax (32-2) 230 83 22Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en EnergieBestuur economische betrekkingenMarktordeningDienst: vergunningen60, Generaal LemanstraatB-1040 BrusselTél. (32-2) 206 58 11Fax (32-2) 230 83 22Service Public fédéral FinancesAdministration de la TrésorerieAvenue des Arts, 30B-1040 BruxellesFax (32-2) 233 75 18E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.bemailto:quesfinvragen.tf@minfin.fed.beFederale Overheidsdienst FinanciënAdministratie van de ThesaurieKunstlaan, 30B-1040 BrusselFax (32-2) 233 75 18E-mail: quesfinvragen.tf@minfen.fed.bemailto:quesfinvragen.tf@minfin.fed.beDENEMARKENErhvervs- og BoligstyrelsenDahlerups PakhusLangelinie Allé 17DK-2100 København ØTel. (45) 35 46 60 00Fax (45) 35 46 60 01DUITSLANDVoor tegoeden en financiële vermogensbestandendelen:Deutsche BundesbankPostfach 100 602D-60006 Frankfurt am MainTel. (49-69) 956 61Fax (49-69) 560 10 71Voor Iraakse cultuurgoederen:ZollkriminalamtBergisch Gladbacher Str. 837D-51069 KölnTel. (49-221) 67 20Fax (49-221) 672 45 00E-mail: poststelle@zka.bfinv.deInternet: www.zollkriminalamt.deGRIEKENLANDΥπουργείο Εθνικής Οικονομίας και ΟικονομικώνΓενική Γραμματεία Διεθνών ΣχέσεωνΓενική Διεύθυνση Πολιτικού Προγραμματισμού και ΕφαρμογήςΔιεύθυνση Διεθνών Οικονομικών ΘεμάτωνΤηλ. 301 03286021, 03286051Φαξ 301 03286094, 03286059E-mail: e3c@dos.gr(Ministry of Economy and Economics General Secretariat of International RelationsGeneral Directorate for Policy Planning and ImplementationDirectory for International Economy IssuesTel. 301 03286021, 03286051Fax 301 03286094, 03286059E-mail: e3c@dos.gr)SPANJEMinisterio de EconomíaSecretaría General de Comercio ExteriorP° de la Castellana 162E-28046 MadridTel. (34-91) 349 38 60Fax (34-91) 457 28 63FRANKRIJKMinistère de l'économie, des finances et de l'industrieDirection du TrésorService des affaires européennes et internationalesSous-direction E139, rue de BercyF-75572 Paris Cedex 12Tél. (33-1) 44 87 72 85Fax (33-1) 53 18 96 37Ministère des Affaires étrangèresDirection des Nations unies et des Organisations internationalesSous-direction des affaires politiques37, quai d'OrsayF-75700 Paris 07SPTél. (33-1) 43 17 46 78/5968/5032Fax (33-1) 43 17 46 91IERLANDLicensing Unit Department of Enterprise, Trade and EmploymentBlock CEarlsfort CentreHatch StreetDublin 2 IrelandTel. (353-1) 631 25 34Fax (353-1) 631 25 62ITALIËMinistero delle Attività ProduttiveD. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli ScambiDivisione IV - UOPATViale Boston, 35I-00144 RomaDirigente:Tel. (39-6) 59 64 75 34Fax (39-6) 59 64 75 06Collaboratori:Tel. (39-6) 59 93 32 95Fax (3-6) 59 93 24 30LUXEMBURGMinistère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de lacoopération, de l'action humanitaire et de la défenseDirection des relations économiques internationalesBP 1602L-1016 LuxembourgTel. (352) 478-1 ou 478-2350Fax (352) 22 20 48Office des licencesBP 113L-2011 LuxembourgTel. (352) 478 23 70Fax (352) 46 61 38Ministère des finances3, rue de la CongrégationL-1352 LuxembourgTel. (352) 478-2712Fax (352) 47 52 41NEDERLANDAlgemene coördinatie van sancties tegen IrakMinisterie van Buitenlandse ZakenDepartement Politieke ZakenPostbus 200612500 EB Den HaagNederlandFax (31-70) 348 46 38Tel. (31-70) 348 62 11e-mail: DPZ@minbuza.nlSpecifiek voor financiële sancties:Ministerie van FinanciënDirectie Financiële Markten/Afdeling IntegriteitPostbus 202012500 EE Den HaagFax (31-70) 342 79 18Tel. (31-70) 342 81 48Voor Iraakse cultuurgoederen:Inspectie CultuurbezitPrins Willem-Alexander Hof 282595 BE Den HaagTel. (31-70) 302 81 20Fax (31-70) 365 19 14OOSTENRIJKBundesministerium für Wirtschaft und ArbeitAbteilung C2/2AußenwirtschaftsadministrationStubenring 1A-1010 WienTel. (43-1) 711 00/8345Fax (43-1) 711 00/8386Österreichische NationalbankOtto-Wagner-Platz 3A-1090 WienTel. (43-1) 404-20-0Fax (43-1) 404 20 73 99PORTUGALMinistério dos Negócios EstrangeirosDirecção Geral dos Assuntos MultilateraisDirecção de Serviços das Organizações Políticas MultilateraisLargo do Rilvas,P-1399-030 LisboaPortugalE-mail: spm@sg.mne.gov.ptTel. (351-21) 394 67 02Fax (351-21) 394 60 73FINLANDUlkoasiainministeriö/UtrikesministerietPL/PB 176FIN -00161 Helsinki/HelsingforsTel. (358) 916 05 59 00Fax (358) 916 05 57 07ZWEDENUtrikesdepartementetRättssekretariatet för EU-frågorS-103 39 StockholmTel. (46) 8 405 10 00Fax (46) 8 723 11 76VERENIGD KONINKRIJKH M TreasuryInternational Financial Services Team1 Horseguards RoadLondon SW1A 2HQUnited KingdomTel. (44-207) 270 55 50,Fax (44-207) 270 54 30Bank of EnglandFinancial Sanctions UnitThreadneedle StreetLondon EC2R 8AHUnited KingdomTel. (44-207) 601 47 68Fax (44-207) 601 43 09EUROPESE GEMEENSCHAPCommission of the European CommunitiesDirectorate-General for External RelationsDirectorate CFSPUnit A.2: Legal and institutional matters for external relations - SanctionsCHAR 12/163B-1049 Bruxelles/BrusselTel. (32-2) 295 81 48, 296 25 56Fax (32-2) 296 75 63E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int