CELEX: 32010D0644
Language: sk
Date: 2010-10-25 00:00:00
Title: Rozhodnutie Rady 2010/644/SZBP z  25. októbra 2010 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP

27.10.2010   
            
            
               SK
            
            
               Úradný vestník Európskej únie
            
            
               L 281/81
            
         ROZHODNUTIE RADY 2010/644/SZBP
   z 25. októbra 2010,
   ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP
   RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,
   so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,
   so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/413/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči Iránu a o zrušení spoločnej pozície 2007/140/SZBP (1), a najmä na jej článok 23 ods. 2,
   keďže:
   
               (1)
            
            
               Rada 26. júla 2010 prijala rozhodnutie Rady 2010/413/SZBP.
            
         
               (2)
            
            
               Rada vykonala úplné preskúmanie zoznamu osôb a subjektov uvedeného v prílohe II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 1 písm. b) a článok 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia, pričom zohľadnila pripomienky, ktoré jej predložili dotknuté strany.
            
         
               (3)
            
            
               Rada dospela k názoru, že s výnimkou dvoch subjektov, by sa na osoby a subjekty uvedené na zozname v prílohe II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP naďalej mali uplatňovať osobitné reštriktívne opatrenia ustanovené v uvedenom rozhodnutí.
            
         
               (4)
            
            
               Rada taktiež dospela k záveru, že údaje o niektorých subjektoch na zozname by sa mali zmeniť a doplniť.
            
         
               (5)
            
            
               Zoznam osôb a subjektov, na ktoré sa vzťahuje článok 19 ods. 1 písm. b) a článok 20 ods. 1 písm. b) rozhodnutia 2010/413/SZBP, by sa mal zodpovedajúcim spôsobom aktualizovať,
            
         PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:
   Článok 1
   Príloha II k rozhodnutiu 2010/413/SZBP sa nahrádza textom uvedeným v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
   Článok 2
   Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.
   
      V Luxemburgu 25. októbra 2010
      
         
            Za Radu
         
         
            predsedníčka
         
         C. ASHTON
      
   
   
      (1)  Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2010, s. 39.
   
      PRÍLOHA
      
         
            „PRÍLOHA II
            
               Zoznam osôb uvedených v článku 19 ods. 1 písm. b) a osôb a subjektov uvedených v článku 20 ods. 1 písm. b)
            
            I.   Osoby a subjekty zapojené činností v jadrovej oblasti a v oblasti balistických rakiet
            
            A.   Osoby
            
            
                         
                     
                     
                        Meno
                     
                     
                        Identifikačné údaje
                     
                     
                        Dôvody
                     
                     
                        Dátum zaradenia na zoznam
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Reza AGHAZADEH
                     
                     
                        Dátum narodenia: 15. 3 1949; číslo cestovného pasu: S4409483, platný od 26. 4. 2000 do 27. 4. 2010, vydaný v Teheráne; číslo diplomatického pasu: D9001950, vydaný 22. 1. 2008, platný do 21. 1. 2013; miesto narodenia: Khoy
                     
                     
                        Bývalý predseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Ali DIVANDARI (alias DAVANDARI)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Generálny riaditeľ banky Mellat (pozri časť B, č. 4)
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN
                     
                     
                        Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran
                     
                     
                        Zástupca a generálny riaditeľ Spoločnosti na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC) (pozri časť B, č. 30), ktorá je súčasťou AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006). NFPC sa zúčastňuje na činnostiach súvisiacich s obohacovaním, ktorých zastavenie od Iránu žiada Rada MAAE a Bezpečnostná rada.
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Ing. Mojtaba HAERI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Štátny tajomník ministerstva obrany, logistiky a branných síl (MODAFL) pre priemysel. Vykonáva dohľad nad AIO a DIO.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Mahmood JANNATIAN
                     
                     
                        Dátum narodenia: 21. 4. 1946; číslo cestovného pasu: T12838903
                     
                     
                        Podpredseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)
                     
                     
                        Dátum narodenia: 24. 11. 1945; miesto narodenia: Langroud
                     
                     
                        Zástupca predsedu AEOI. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Ali Reza KHANCHI
                     
                     
                        Adresa NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran, fax: (+9821) 8021412
                     
                     
                        Riaditeľ teheránskeho centra jadrového výskumu AEOI. MAAE naďalej od Iránu žiada, aby objasnil experimenty zamerané na separáciu plutónia, ktoré sa uskutočnili v TNRC, vrátane objasnenia prítomnosti častíc vysoko obohateného uránu (HEU) vo vzorkách z prostredia odobratých v zariadení na ukladanie odpadu v Karadži, v ktorom sa nachádzajú kontajnery používané na skladovanie terčov z ochudobneného uránu. AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Ebrahim MAHMUDZADEH
                     
                     
                         
                     
                     
                        Výkonný riaditeľ spoločnosti Iran Electronic Industries (pozri časť B, č. 20)
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Fereydoun MAHMOUDIAN
                     
                     
                        Narodený 7. 11. 1943 v Iráne; číslo cestovného pasu: 5HK31387, vydaný1. 1. 2002 v Iráne, platný do 7. 8. 2010;
                        naturalizovaný francúzsky občan od 7. 5. 2008
                     
                     
                        Riaditeľ spoločnosti Fulmen (pozri časť B, č. 13)
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Brigádny generál Beik MOHAMMADLU
                     
                     
                         
                     
                     
                        Štátny tajomník ministerstva obrany pre dodávky a logistiku (pozri časť B, č. 29)
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Mohammad MOKHBER
                     
                     
                        
                                    4th Floor, No39 Ghandi street
                                 
                              
                                    Tehran
                                 
                              
                                    Iran 1517883115
                                 
                              
                     
                        Prezident nadácie Setad Ejraie, investičného fondu s väzbou na Aliho Chomejního, najvyššieho duchovného vodcu, Člen predstavenstva banky Sina
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Mohammad Reza MOVASAGHNIA
                     
                     
                         
                     
                     
                        Vedúci spoločnosti Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), tiež známej pod názvom Cruise Missile Industry Group. Táto organizácia bola označená v rezolúcii BR OSN 1747 a zaradená do zoznamu v prílohe I k spoločnej pozícii 2007/140/SZBP.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Anis NACCACHE
                     
                     
                         
                     
                     
                        Správca spoločností Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal; jeho spoločnosť sa pokúšala o nákup citlivého tovaru pre subjekty označené v rezolúcii 1737 (2006).
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Brigádny generál Mohammad NADERI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Riaditeľ Aerospace Industries Organisation (AIO) (pozri časť B, č. 1). AIO sa zúčastňovala na citlivých iránskych programoch.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Ali Akbar SALEHI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Predseda Iránskej organizácie pre atómovú energiu (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). AEOI vykonáva dohľad nad iránskym jadrovým programom a je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).
                     
                     
                        17.11.2009
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        Kontradmirál Mohammad SHAFI’I RUDSARI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Bývalý štátny tajomník ministerstva obrany pre koordináciu (pozri časť B, č. 29)
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        Abdollah SOLAT SANA
                     
                     
                         
                     
                     
                        Výkonný riaditeľ zariadenia na konverziu uránu (Uranium Conversion Facility – UCF) v Isfaháne. Toto zariadenie vyrába vstupný materiál (UF6) pre obohacovacie zariadenia v Natanze. Prezident Ahmadínedžád 27. augusta 2006 udelil Solatovi Sanovi za jeho úlohu osobitné ocenenie.
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
               
            B.   Subjekty
            
            
                         
                     
                     
                        Názov
                     
                     
                        Identifikačné údaje
                     
                     
                        Dôvody
                     
                     
                        Dátum zaradenia na zoznam
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Organizácia pre letecký a kozmický priemysel (Aerospace Industries Organisation – AIO).
                     
                     
                        
                                    AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran
                                 
                              
                                    Langare Street,
                                 
                              
                                    Nobonyad Square,
                                 
                              
                                    Tehran, Iran
                                 
                              
                     
                        AIO vykonáva dohľad nad výrobou riadených rakiet v Iráne vrátane priemyselnej skupiny Shahid Hemmat Industrial Group, priemyselnej skupiny Shahid Bagheri Industrial Group a priemyselnej skupiny Fajr Industrial Group, ktoré sú všetky označené v rezolúcii BR OSN 1737 (2006). V rezolúcii BR OSN 1737 (2006) je označený aj riaditeľ AIO a dvaja ďalší vyššie postavení pracovníci.
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Geografická organizácia ozbrojených síl (Armed Forces Geographical Organisation)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Poskytuje geopriestorové údaje programu zameranému na balistické rakety.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Azarab Industries
                     
                     
                        Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran
                     
                     
                        Spoločnosť činná v odvetví energetiky, ktorá poskytuje podporu jadrovému programu v oblasti výroby vrátane označených citlivých činností z hľadiska šírenia.Zapojená do výstavby ťažkovodného reaktora v Araku.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Bank Mellat (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti:
                     
                     
                        Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran;
                        P.O. Box 11365-5964, Tehran 15817, Iran;
                     
                     
                        Bank Mellat sa angažuje v takých činnostiach, ktoré podporujú iránsky jadrový program a program balistických rakiet a napomáha im. Poskytovala bankové služby subjektom označeným OSN a EÚ alebo subjektom, ktoré konajú v ich mene alebo na základe ich pokynov, alebo subjektom, ktoré sú nimi vlastnené alebo kontrolované. Je materskou bankou First East Export Bank, ktorá bola označená v rezolúcii BR OSN 1929.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Mellat Bank SB CJSC
                                 
                              
                     
                        P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia
                     
                     
                        Bank Mellat v nej má 100 % účasť.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    b)
                                 
                                 
                                    Persia International Bank Plc
                                 
                              
                     
                        Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom
                     
                     
                        Bank Mellat v nej má 60 % účasť.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Bank Melli,
                        Bank Melli Iran (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti:
                     
                     
                        Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran
                     
                     
                        Poskytnutie alebo pokus o poskytnutie finančnej podpory pre spoločnosti, ktoré sú zapojené do iránskeho jadrového programu a programu riadených rakiet alebo pre ne obstarávajú materiál (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company a DIO). Bank Melli slúži ako sprostredkovateľ pre citlivé aktivity Iránu. Umožnila veľké množstvo nákupov citlivého tovaru pre iránsky jadrový program a program riadených striel. Poskytuje širokú škálu finančných služieb v mene subjektov spojených s iránskym jadrovým priemyslom a priemyslom riadených striel vrátane otvorenia akreditívov a vedenia účtov. Mnohé z týchto spoločností sú označené v rezolúciách BR OSN 1737 (2006) a 1747 (2007).
                        Bank Melli pokračuje v tejto úlohe tým, že sa angažuje v type riadenia, ktorý podporuje citlivé aktivity Iránu a napomáha im. Vo vzťahu k týmto aktivitám pomocou svojich bankových kontaktov naďalej poskytuje podporu a finančné služby subjektom uvedeným na zozname OSN a EÚ. Koná aj v mene takýchto subjektov, vrátane Bank Sepah, a na ich príkaz, pričom často operuje pomocou ich dcérskych spoločností a partnerov.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Arian Bank (alias Aryan Bank)
                                 
                              
                     
                        House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan
                     
                     
                        Arian Bank je spoločným podnikom bánk Bank Melli a Bank Saderat.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    b)
                                 
                                 
                                    Assa Corporation
                                 
                              
                     
                        ASSA CORP, 650 (alebo 500) Fifth Avenue, New York, USA;
                        DIČ 1368932 (Spojené štáty)
                     
                     
                        Assa Corporation je krycia spoločnosť vytvorená a kontrolovaná Bank Melli. Bank Melli ju zriadila na prevod peňazí zo Spojených štátov do Iránu.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    c)
                                 
                                 
                                    Assa Corporation Ltd
                                 
                              
                     
                        6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands
                     
                     
                        Assa Corporation Ltd je materskou organizáciou spoločnosti Assa Corporation. Vlastní alebo kontroluje ju Bank Melli.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    d)
                                 
                                 
                                    Bank Kargoshaie
                                    (alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)
                                 
                              
                     
                        587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran
                     
                     
                        Vlastníkom Bank Kargoshaee je Bank Melli.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    e)
                                 
                                 
                                    Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)
                                 
                              
                     
                        
                                    No1 - Didare Shomali
                                 
                              
                                    Haghani Highway
                                 
                              
                                    1518853115 Tehran
                                 
                              
                                    Iran;
                                 
                              alternatívna adresa:No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875;
                        alternatívna adresa: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116;
                        alternatívna adresa: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Identifikačné číslo spoločnosti: 89584
                     
                     
                        Prepojená so spoločnosťami, na ktoré sa od roku 2000 vzťahujú sankcie Spojených štátov, Európskej únie alebo Organizácie Spojených národov. Označená Spojenými štátmi z dôvodu, že ju vlastní alebo kontroluje Bank Melli.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    f)
                                 
                                 
                                    Bank Melli Iran
                                 
                              
                     
                        Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia;
                        alternatívna adresa:
                        
                                    Mashkova st. 9/1 Moscow
                                 
                              
                                    105062
                                 
                              
                                    Russia
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        
                                    g)
                                 
                                 
                                    Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)
                                 
                              
                     
                        18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183;
                        alternatívna adresa: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran;
                        Identifikačné číslo spoločnosti: 382231
                     
                     
                        Označená Spojenými štátmi z dôvodu, že ju vlastní alebo kontroluje Bank Melli.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    h)
                                 
                                 
                                    Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)
                                 
                              
                     
                        
                                    No 20, West Nahid Blvd.
                                 
                              
                                    Vali Asr Ave.
                                 
                              
                                    Tehran, Iran, 1967757451
                                 
                              No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran
                     
                     
                        Vo výlučnom vlastníctve Bank Melli Investment Co. Holdingová spoločnosť na riadenie všetkých cementární vo vlastníctve BMIIC.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    First Persian Equity Fund
                                 
                              
                     
                        Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands; alternatívna adresa: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands; alternatívna adresa: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898
                     
                     
                        Fond na Kajmanských ostrovoch, ktorý má od iránskej vlády licenciu na zahraničné investície na teheránskej burze cenných papierov.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    j)
                                 
                                 
                                    Mazandaran Cement Company
                                 
                              
                     
                        
                                    No 51, sattari st.
                                 
                              
                                    Afric Ave.
                                 
                              
                                    Tehran
                                 
                              
                                    Iran
                                 
                              alternatívna adresa: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688;
                        alternatívna adresa: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran
                     
                     
                        Kontroluje ju Bank Melli Iran.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    k)
                                 
                                 
                                    Mehr Cayman Ltd.
                                 
                              
                     
                        Cayman Islands; číslo v obchodnom registri: 188926 (Kajmanské ostrovy)
                     
                     
                        Vlastní alebo kontroluje ju Bank Melli.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    l)
                                 
                                 
                                    Melli Agrochemical Company PJS (alias Melli Shimi Keshavarz)
                                 
                              
                     
                        
                                    5th Floor No23
                                 
                              
                                    15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran;
                                 
                              alternatívna adresa: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran
                     
                     
                        Vlastní alebo kontroluje ju Bank Melli.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    m)
                                 
                                 
                                    Melli Bank plc
                                 
                              
                     
                        London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom
                     
                     
                         
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                                    n)
                                 
                                 
                                    Melli Investment Holding International
                                 
                              
                     
                        514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates;
                        číslo osvedčenia o registrácii (Dubaj): 0107, vydané 30. novembra 2005
                     
                     
                        Vlastní alebo kontroluje ju Bank Melli.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                                    o)
                                 
                                 
                                    Shomal Cement Company (alias Siman Shomal, alias Shomal Cement Company)
                                 
                              
                     
                        No269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran;
                        alternatívna adresa:Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446;
                        alternatívna adresa: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran
                     
                     
                        Kontroluje ju Bank Melli Iran.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Bank Refah
                     
                     
                        40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran
                     
                     
                        Bank Refah uskutočňovala operácie v mene Bank Melli potom, ako na ňu Európska únia uvalila sankcie.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Bank Saderat Iran (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti:
                     
                     
                        Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran
                     
                     
                        Bank Saderat je iránska banka, ktorá je sčasti vo vlastníctve iránskej vlády. Bank Saderat poskytovala finančné služby subjektom, ktoré obstarávali pre iránsky jadrový program a program balistických rakiet vrátane subjektov označených v rezolúcii BR OSN 1737. Bank Saderat ešte v marci 2009 vykonávala platby a akreditívy spoločností DIO (sankcie uvalené v rezolúcii BR OSN 1737) a Iran Electronic Industries. V roku 2003 Bank Saderat spracovala akreditív v prospech iránskej spoločnosti Mesbah Energy Company činnej v jadrovej oblasti (následne uložené sankcie v rezolúcii BR OSN 1737).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Bank Saderat PLC (London)
                                 
                              
                     
                        5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK
                     
                     
                        Dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve Bank Saderat.
                     
                     
                         
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Bank Sina
                     
                     
                        187, Avenue Motahari, Teheran, Iran
                     
                     
                        Táto banka má veľmi úzke väzby na záujmy subjektu Daftar (kancelária najvyššieho vodcu: administratívny orgán skladajúci sa asi z 500 spolupracovníkov). Týmto spôsobom prispieva k financovaniu strategických záujmov režimu.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)
                     
                     
                        No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran
                     
                     
                        Obstaráva priemyselný tovar, konkrétne pre činnosti v rámci jadrového programu, ktoré vykonávajú Iránska organizácia pre atómovú energiu (AEOI), Novin Energy a Kalaye Electric Company (všetky označené v rezolúcii BR OSN 1737). Riaditeľom spoločnosti ESNICO je Haleh Bakhtiar (označený v rezolúcii BR OSN 1803).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Etemad Amin Invest Co Mobin
                     
                     
                        Pasadaran Av. Tehran, Iran
                     
                     
                        Etemad Amin Invest Co Mobin, blízka subjektom Naftar a Bonyad-e Mostazafan, prispieva k financovaniu strategických záujmov režimu a paralelnému iránskemu štátu.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Export Development Bank of Iran (EDBI) (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti:
                     
                     
                        Export Development Building,
                        21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711
                        next to 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran;
                        Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran;
                        No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran;
                        č. v obch. registri: 86936
                        (Irán)
                     
                     
                        Export Development Bank of Iran (EDBI) sa angažovala v poskytovaní finančných služieb spoločnostiam prepojeným s programami Iránu súvisiacimi so šírením a pomáhala subjektom označeným OSN obchádzať a porušovať sankcie. Poskytuje finančné služby subjektom podriadeným MODAFL a ich krycím spoločnostiam, ktoré podporujú iránsky jadrový program a program balistických rakiet. Pokračuje vo vykonávaní platieb pre Bank Sepah po označení OSN vrátane platieb súvisiacich s iránskym jadrovým program a programom balistických rakiet. EDBI vykonala početné transakcie súvisiace s iránskymi subjektmi z oblasti obrany a rakiet, na mnohé z ktorých BR OSN uvalila sankcie. EDBI slúžila ako hlavný sprostredkovateľ pri financovaní Bank Sepah (sankcie uložené BR OSN od roku 2007) vrátane platieb súvisiacich so zbraňami hromadného ničenia. EDBI poskytuje finančné služby rôznym subjektom MODAFL a uľahčovala prebiehajúce obstarávanie krycích spoločností s väzbami na subjekty MODAFL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    EDBI Exchange Company (alias Export Development Exchange Broker Co.)
                                 
                              
                     
                        No20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353;
                        alternatívna adresa: Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran
                     
                     
                        70 % podiel v EDBI Exchange Company so sídlom v Teheráne vlastní Export Development Bank of Iran (EDBI). V októbri 2008 ju Spojené štáty označili z toho dôvodu, že ju vlastní alebo kontroluje EDBI.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    b)
                                 
                                 
                                    EDBI Stock Brokerage Company
                                 
                              
                     
                        Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran
                     
                     
                        EDBI Stock Brokerage Company so sídlom v Teheráne je dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve Export Development Bank of Iran (EDBI). V októbri 2008 ju Spojené štáty označili z toho dôvodu, že ju vlastní alebo kontroluje EDBI.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    c)
                                 
                                 
                                    Banco Internacional De Desarrollo CA
                                 
                              
                     
                        Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela
                     
                     
                        Banco Internacional De Desarrollo CA je vo vlastníctve Export Development Bank of Iran.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Fajr Aviation Composite Industries
                     
                     
                        Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran
                     
                     
                        Dcérska spoločnosť IAIO v rámci MODAFL (pozri č. 29), ktorá vyrába predovšetkým kompozitné materiály pre letecký priemysel, ale je zapojená aj do vývoja kapacít na výrobu uhlíkových vlákien na použitie v jadrovej oblasti a v oblasti rakiet. Prepojená na úrad pre technickú spoluprácu (Technology Cooperation Office). Irán nedávno oznámil, že má v úmysle hromadne vyrábať novú generáciu centrifúg, pre ktorú budú potrebné kapacity na výrobu uhlíkových vlákien FACI.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Fulmen
                     
                     
                        167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Tehran
                     
                     
                        Spoločnosť Fulmen sa podieľala na elektroinštalácii v zariadení Qom/Fordow v čase, keď sa o jeho existencii ešte nevedelo.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Arya Niroo Nik
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Arya Niroo Nik je krycia spoločnosť, ktorú Fulmen využíva na niektoré svoje operácie.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Future Bank BSC
                     
                     
                        Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785;
                        registračný dokument spoločnosti: 54514-1 (Bahrajn) platný do 9. júna 2009; Č. obchodnej licencie: 13388 (Bahrajn)
                     
                     
                        Dvojtretinový podiel Future Bank so sídlom na Bahrajne vlastnia iránske banky. Bank Melli a Bank Saderat označené EÚ vlastnia po tretinovom podiele, zvyšný podiel vlastní Ahli United Bank (AUB) z Bahrajnu. Hoci AUB podľa výročnej správy z roku 2007 stále vlastní podiel vo Future Bank, neuplatňuje v nej výrazný vplyv, ktorú v skutočnosti kontrolujú jej iránske materské spoločnosti, ktoré boli v rezolúcii BR OSN 1803 označené za iránske banky, ktoré si vyžadujú osobitnú obozretnosť. O úzkej väzbe medzi Future Bank a Iránom ďalej svedčí skutočnosť, že predseda predstavenstva Bank Melli zároveň vykonával funkciu predsedu predstavenstva vo Future Bank.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Štátny subjekt zodpovedný za urýchlenie industrializácie Iránu. Kontroluje rôzne spoločnosti zapojené do prác v rámci jadrového programu a programu riadených rakiet alebo do obstarávania pokrokových výrobných technológií zo zahraničia s cieľom podporovať ich.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        Iran Aircraft Industries (IACI)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Dcérska spoločnosť IAIO v rámci MODAFL (pozri č. 29). Vyrába, opravuje a modernizuje lietadlá a lietadlové motory a obstaráva náhradné dielce pre letectvo, často s pôvodom v USA, spravidla cez zahraničných sprostredkovateľov. Zistilo sa, že IACI a jej dcérske spoločnosti využívajú na obstarávanie tovaru pre leteckú dopravu celosvetovú sieť sprostredkovateľov.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        Iran Aircraft Manufacturing Company (alias: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)
                     
                     
                        P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;
                        P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran;
                        P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;
                        Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran
                     
                     
                        Vlastnená alebo kontrolovaná MODAFL, alebo koná v jeho mene (pozri č. 29).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA alebo TESA)
                     
                     
                         
                     
                     
                        TESA prevzala činnosti po spoločnosti Farayand Technique (označená v rezolúcii BR OSN 1737). Vyrába dielce centrifúgy na obohacovanie uránu a priamo podporuje činnosti citlivé z hľadiska šírenia, ktoré je Irán podľa rezolúcií BR OSN povinný zastaviť. Vykonáva práce pre Kalaye Electric Company (označená v rezolúcii BR OSN 1737).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        Iran Communications Industries (ICI)
                     
                     
                        PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;
                        alternatívna adresa: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran;
                        alternatívna adresa: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran
                     
                     
                        Iran Communications Industries je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Iran Electronics Industries (pozri č. 20), vyrába rôzne tovary vrátane komunikačných systémov, leteckej elektroniky, optických a elektro-optických zariadení, mikroelektroniky, informačných technológií, vyrába a modernizuje skúšobné a meracie zariadenia, zariadenia v oblasti telekomunikačného zabezpečenia, vojenskú elektroniku, vyrába a opravuje elektrónky do radaru, a vyrába aj odpaľovacie zariadenia pre rakety. Tieto tovary sa môžu použiť v programoch, na ktoré sa podľa rezolúcie BR OSN 1737 vzťahujú sankcie.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        Iran Electronics Industries
                        (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti:
                     
                     
                        P. O. Box 18575-365, Tehran, Iran
                     
                     
                        Dcérska spoločnosť, ktorú úplne vlastní MODAFL (a preto sesterská organizácia AIO, AvIO a DIO). Jej úlohou je vyrábať elektronické súčiastky iránskych systémov zbraní.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Isfahan Optics
                                 
                              
                     
                        P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran
                        P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran
                     
                     
                        Vlastnená alebo kontrolovaná spoločnosťou Iran Electronics Industries alebo koná v jej mene.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        21.
                     
                     
                        Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)
                     
                     
                        121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran
                        P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran
                     
                     
                        Iran Insurance Company poistila nákup rôzneho tovaru, ktorý sa môže použiť v programoch, na ktoré sa podľa rezolúcie BR OSN 1737 vzťahujú sankcie. Poistený kúpený tovar zahŕňa náhradné diely pre helikoptéry, elektroniku a počítače na použitie v letectve a pri riadení striel.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        22.
                     
                     
                        Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)
                     
                     
                        Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran
                        Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran;
                        107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran
                     
                     
                        Organizácia MODAFL (pozri č. 29) zodpovedná za plánovanie a riadenie v rámci iránskeho vojenského leteckého priemyslu.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        23.
                     
                     
                        Javedan Mehr Toos
                     
                     
                         
                     
                     
                        Strojárenská spoločnosť, ktorá obstaráva pre Iránsku organizáciu pre atómovú energiu (AEOI), ktorá bola označená v rezolúcii BR OSN 1737.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        24.
                     
                     
                        Kala Naft
                     
                     
                        Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran;
                        No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;
                        Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;
                        Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1
                     
                     
                        Obchoduje so zariadeniami pre ropné a plynárenské odvetvie, ktoré sa môžu použiť pre iránsky jadrový program. Pokúsila sa obstarať materiál (veľmi odolné zliatinové dvere), ktorý sa používa len v jadrovom priemysle. Má väzby na spoločnosti zapojené iránskeho jadrového programu.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        25.
                     
                     
                        Machine Sazi Arak
                     
                     
                        4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran
                     
                     
                        Spoločnosť činná v odvetví energetiky s väzbou na IDRO, ktorá poskytuje podporu jadrovému programu v oblasti výroby vrátane označených citlivých činností z hľadiska šírenia. Zapojená do výstavby ťažkovodného reaktora v Araku. Spojené kráľovstvo vydalo v júli 2009 pre spoločnosť Machine Sazi Arak oznámenie o odoprení vývozu v súvislosti so ‚zátkou z oxidu hliníka a grafitu‘. Švédsko v máji 2009 odoprelo vývoz ‚plášťov pre klenuté dná tlakových nádob‘ pre spoločnosť Machine Sazi Arak.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        26.
                     
                     
                        Marine Industries
                     
                     
                        Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran
                     
                     
                        Dcérska spoločnosť Organizácie obranného priemyslu (DIO).
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        27.
                     
                     
                        MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran), Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants
                     
                     
                         
                     
                     
                        Podriadená Iránskej organizácii pre atómovú energiu a spoločnosti Novin Energy (obe označené v rezolúcii BR OSN 1737). Zúčastňuje sa na výstavbe jadrových reaktorov.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        28.
                     
                     
                        Mechanic Industries Group
                     
                     
                         
                     
                     
                        Zúčastňovala sa na výrobe dielcov pre balistický program
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        29.
                     
                     
                        Ministerstvo obrany a logistiky ozbrojených síl (MODAFL)
                     
                     
                        West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran
                     
                     
                        Zodpovedné za iránsky obranný výskum, programy rozvoja a výroby vrátane podpory programu riadených rakiet a jadrového programu.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        30.
                     
                     
                        Spoločnosť na výrobu a obstarávanie jadrového paliva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company – NFPC)
                     
                     
                        AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Tehran / Iran
                        P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran
                     
                     
                        Divízia výroby jadrového paliva organizácie AEOI (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) sa venuje výskumu a vývoju v oblasti jadrového palivového cyklu, čo okrem iného zahŕňa prieskum, ťažbu, spracovanie a konverziu uránu a nakladanie s jadrovým odpadom. NFPC je nástupcom NFPD, dcérskej spoločnosti AEOI, ktorá uskutočňuje výskum a vývoj jadrového palivového cyklu vrátane konverzie a obohacovania.
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        31.
                     
                     
                        Parchin Chemical Industries
                     
                     
                         
                     
                     
                        Pracoval na technikách pohonu na účely iránskeho programu balistických rakiet.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        32.
                     
                     
                        Parto Sanat Co
                     
                     
                        No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran.
                     
                     
                        Výrobca meničov frekvencie, schopný vyvinúť/upraviť meniče frekvencie dovezené zo zahraničia tak, aby sa dali použiť na obohacovanie v plynových centrifúgach. Predpokladá sa, že je zapojená do činností šírenia jadrových zbraní.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        33.
                     
                     
                        Passive Defense Organization
                     
                     
                         
                     
                     
                        Zodpovedá za výber a zhotovenie strategických zariadení vrátane (podľa vyhlásení Iránu) zariadenia na obohacovanie uránu vo Fordowe (Qom), ktoré sa v rozpore so záväzkami Iránu v rámci MAAE (potvrdenými v rezolúcii Radou guvernérov MAAE) buduje bez ohlásenia MAAE. Predsedom PDO je brigádny generál Gholam-Reza Jalali, bývalý člen Islamských revolučných gárd.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        34.
                     
                     
                        Post Bank
                     
                     
                        237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118
                     
                     
                        Z pôvodne vnútroštátnej iránskej banky Post Bank sa stala banka, ktorá Iránu umožňuje medzinárodné obchodovanie. Koná v mene Bank Sepah (označená v rezolúcii BR OSN 1747), vykonáva jej transakcie a kryje jej prepojenie s transakciami na účely obchádzania sankcií. Post Bank v roku 2009 umožnila v mene Bank Sepah obchod medzi iránskym obranným priemyslom a zámorskými príjemcami. Umožnila obchod medzi krycou spoločnosťou patriacou Tranchon Commercial Bank z KĽDR, ktorá je známa sprostredkovaním obchodov medzi Iránom a KĽDR súvisiacich so šírením.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        35.
                     
                     
                        Raka
                     
                     
                         
                     
                     
                        Útvar Kalaye Electric Company (označená v rezolúcii BR OSN 1737). Zriadený koncom roku 2006, zodpovedný za výstavbu zariadenia na obohacovanie uránu vo Fordowe (Qom).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        36.
                     
                     
                        Research Institute of Nuclear Science & Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Podriadený AEOI, pokračuje v činnosti jej bývalého výskumného odboru. Jeho generálnym riaditeľom je viceprezident AEOI Mohammad Ghannadi (označený v rezolúcii BR OSN 1737).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        37.
                     
                     
                        Schiller Novin
                     
                     
                        Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran
                     
                     
                        Koná v mene Defense Industries Organisation (DIO).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        38.
                     
                     
                        Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group
                     
                     
                         
                     
                     
                        SAKIG vyvíja a vyrába systémy striel zem – vzduch pre iránsku armádu. Vykonáva vojenské projekty a projekty týkajúce sa rakiet a vzdušnej obrany a obstaráva tovar z Ruska, Bieloruska a Severnej Kórey.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        39.
                     
                     
                        Shakhese Behbud Sanat
                     
                     
                         
                     
                     
                        Zúčastňuje sa na výrobe zariadení a dielcov pre cyklus jadrového paliva.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        40.
                     
                     
                        Organizácia štátneho nákupu (State Purchasing Organisation – SPO)
                     
                     
                         
                     
                     
                        SPO pravdepodobne uľahčuje dovoz celých zbraní. Zdá sa, že je dcérskou spoločnosťou MODAFL.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        41.
                     
                     
                        Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office (úrad pre technickú spoluprácu kancelárie iránskeho prezidenta)
                     
                     
                        Tehran, Iran
                     
                     
                        Zodpovedný za technický pokrok Iránu prostredníctvom príslušného obstarávania v zahraničí a stykov na účely odborného vzdelávania. Podporuje jadrový program a program riadených rakiet.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        42.
                     
                     
                        Yasa Part (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti:
                     
                     
                         
                     
                     
                        Spoločnosť zaoberajúca sa činnosťou obstarávania týkajúcou sa nákupu materiálov a technológií potrebných pre jadrový a balistický program.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Arfa Paint Company
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Koná v mene spoločnosti Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    b)
                                 
                                 
                                    Arfeh Company
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Koná v mene spoločnosti Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    c)
                                 
                                 
                                    Farasepehr Engineering Company
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Koná v mene spoločnosti Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    d)
                                 
                                 
                                    Hosseini Nejad Trading Co.
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Koná v mene spoločnosti Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    e)
                                 
                                 
                                    Iran Saffron Company or Iransaffron Co.
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Koná v mene spoločnosti Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    f)
                                 
                                 
                                    Shetab G.
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Koná v mene spoločnosti Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    g)
                                 
                                 
                                    Shetab Gaman
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Koná v mene spoločnosti Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    h)
                                 
                                 
                                    Shetab Trading
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Koná v mene spoločnosti Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    Y.A.S. Co. Ltd
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Koná v mene spoločnosti Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  II.   Islamské revolučné gardy (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC)
            
            A.   Osoby
            
            
                         
                     
                     
                        Meno
                     
                     
                        Identifikačné údaje
                     
                     
                        Dôvody
                     
                     
                        Dátum zaradenia na zoznam
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Brigádny generál (IRGC) Javad DARVISH-VAND
                     
                     
                         
                     
                     
                        Štátny tajomník ministerstva obrany, logistiky a branných síl (MODAFL) pre inšpekcie. Zodpovedá za všetky zariadenia a inštalácie ministerstva obrany.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Kontradmirál Ali FADAVI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Veliteľ námorníctva IRGC
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Parviz FATAH
                     
                     
                        Narodený v roku 1961
                     
                     
                        Druhý najvyšší predstaviteľ spoločnosti Khatam al-Anbiya
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Brigádny generál IRGC Seyyed Mahdi FARAHI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Výkonný riaditeľ Organizácie obranného priemyslu (DIO), ktorá je označená v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Brigádny generál IRGC Ali HOSEYNITASH
                     
                     
                         
                     
                     
                        Riaditeľ oddelenia pre všeobecné otázky Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť zapojený do určovania jadrovej politiky
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Mohammad Ali JAFARI, IRGC
                     
                     
                         
                     
                     
                        Veliteľ IRGC
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Brigádny generál IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR
                     
                     
                         
                     
                     
                        Minister vnútra a bývalý minister obrany, zodpovedný za všetky vojenské programy vrátane programov balistických rakiet.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Brigádny generál Mohammad Reza NAQDI
                     
                     
                        Narodený v roku 1953 v Nadžafe (Irak)
                     
                     
                        Veliteľ odbojového hnutia Basidž
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Brigádny generál Mohammad PAKPUR
                     
                     
                         
                     
                     
                        Veliteľ pozemných síl IRGC
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)
                     
                     
                        Narodený v roku 1961
                     
                     
                        Veliteľ spoločnosti Khatam al-Anbiya
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Brigádny generál Hossein SALAMI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Zástupca veliteľa IRGC
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Brigádny generál IRGC Ali SHAMSHIRI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Štátny tajomník ministerstva obrany pre kontrarozviedku, zodpovedný za bezpečnosť personálu a zariadení MODAFL
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Brigádny generál IRGC Ahmad VAHIDI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Minister obrany a bývalý štátny tajomník ministerstva obrany
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
               
            B.   Subjekty
            
            
                         
                     
                     
                        Názov
                     
                     
                        Identifikačné údaje
                     
                     
                        Dôvody
                     
                     
                        Dátum zaradenia na zoznam
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Islamské revolučné gardy (Islamic Revolutionary Guard Corps – IRGC)
                     
                     
                        Tehran, Iran
                     
                     
                        Zodpovedné za iránsky jadrový program. Operačne kontrolujú iránsky program balistických rakiet. Pokúsili sa o obstarávanie pre iránsky program balistických rakiet a jadrový program.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Vzdušné sily IRGC (IRGC Air Force)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Prevádzkujú iránske zásoby balistických rakiet krátkeho a stredného doletu. Veliteľ vzdušných síl IRGC je označený v rezolúcii BR OSN 1737 (2006).
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command (veliteľstvo Al-Ghadir pre riadené strely letectva, Islamské revolučné gardy)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Veliteľstvo Al-Ghadir pre riadené strely letectva Islamských revolučných gárd je osobitným prvkom v rámci letectva Islamských revolučných gárd, spolupracovalo s SBIG (označená v rezolúcii BR OSN 1737) v súvislosti s balistickými raketami krátkeho doletu FATEH 110, ako aj balistickými raketami stredného doletu Ashura. Zdá sa, že toto veliteľstvo je subjektom, ktoré má v skutočnosti operačnú kontrolu nad strelami.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Naserin Vahid
                     
                     
                         
                     
                     
                        Spoločnosť Naserin Vahid vyrába súčasti zbraní pre IRGC. Krycia spoločnosť IRGC.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Organizácia Qods Force IRGC
                     
                     
                        Tehran, Iran
                     
                     
                        Organizácia Qods Force Islamských revolučných gárd je zodpovedná za operácie mimo Iránu a je hlavným nástrojom zahraničnej politiky Teheránu na špeciálne operácie a podporu teroristov a islamských militantov v zahraničí. V konflikte s Izraelom v roku 2006 používal Hizballáh rakety, protilodné strely (anti-ship cruise missiles – ASCM), protilietadlové pechotné obranné systémy (man-portable air defense systems – MANPADS) a bezpilotné lietadlá (unmanned aerial vehicles – UAV), ktoré dodala organizácia Qods Force, a podľa správ z tlače využíval výcvik Qods Force pre tieto systémy. Podľa rôznych zdrojov organizácia Qods Force prispieva k zásobovaniu a výcviku Hizballáhu v oblasti moderných zbraní, protilietadlových striel a rakiet s dlhým doletom. Jednotka Qods naďalej poskytuje v obmedzenom rozsahu podporu deštrukcii, výcvik a finančné prostriedky bojovníkom Talibanu v južnom a západnom Afganistane vrátane ručných zbraní, munície, mínometov a bojových rakiet krátkeho doletu. Na veliteľa boli rezolúciou BR OSN uvalené sankcie.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Dcérska spoločnosť spoločnosti Khatam al-Anbya Construction Headquarters, ktorá bola označená v rezolúcii BR OSN 1929. Sepanir Oil and Gas Engineering Company sa zúčastňuje na projekte rozvoja príbrežného náleziska zemného plynu South Pars, Phase 15-16.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
               
            C.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
            
            
                         
                     
                     
                        Meno
                     
                     
                        Identifikačné údaje
                     
                     
                        Dôvody
                     
                     
                        Dátum zaradenia na zoznam
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (vrátane všetkých pobočiek) a dcérske spoločnosti:
                     
                     
                        No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395- 1311. Tehran. Iran;
                        No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran
                     
                     
                        IRISL bola zapojená do prepravy vojenského nákladu vrátane zakázaného nákladu z Iránu. Tri takéto incidenty zahŕňali jednoznačné porušenia, ktoré boli ohlásené výboru pre sankcie voči Iránu Bezpečnostnej rady OSN. Povaha väzby IRISL na šírenie viedla k tomu, že BR OSN vyzvala štáty, aby uskutočňovali inšpekcie plavidiel IRISL, keď sa možno opodstatnene domnievať, že dotknuté plavidlo prepravuje tovar zakázaný podľa rezolúcií BR OSN 1803 a 1929.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)
                                 
                              
                     
                        143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;
                        c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran
                     
                     
                        Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    b)
                                 
                                 
                                    Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)
                                 
                              
                     
                        No35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Tehran, Iran P.O. Box: 1944833546;
                        alternatívna adresa: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;
                        alternatívna adresa: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower
                     
                     
                        Koná v mene IRISL, uskutočňuje transakcie s kontejnermi, pričom využíva plavidlá vo vlastníctve IRISL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    c)
                                 
                                 
                                    Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH
                                 
                              
                     
                        Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany;
                        Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,
                     
                     
                        Kontrolovaná zo strany IRISL a/alebo v jej mene koná.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    d)
                                 
                                 
                                    Irano Misr Shipping Company
                                 
                              
                     
                        No37 Asseman tower, Shahid Lavasani (Farmanieh) Junction, Pasdaran Ave. Tehran - Iran P.O. Box: 19395- 1311
                        alternatívna adresa: No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran;
                        265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran;
                        18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran
                     
                     
                        Koná v mene IRISL pozdĺž Suezkého prieplavu, v Alexandrii a v Port Said. 51 % podiel vlastní IRISL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    e)
                                 
                                 
                                    Irinvestship Ltd
                                 
                              
                     
                        Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom;
                        Č. registračného dokumentu spoločnosti: 4110179 (Spojené kráľovstvo)
                     
                     
                        Vo vlastníctve IRISL. Poskytuje finančné, právne a poisťovacie služby pre IRISL, ako aj marketingové a charterové služby a služby riadenia personálu.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    f)
                                 
                                 
                                    IRISL (Malta) Ltd
                                 
                              
                     
                        Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta
                     
                     
                        Koná v mene HDSL na Malte. Spoločný podnik s nemeckou a maltskou účasťou. IRISL využíva maltskú trasu od roku 2004, používa Freeport ako prekladisko medzi Perzským zálivom a Európou.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    g)
                                 
                                 
                                    IRISL Club
                                 
                              
                     
                        No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran
                     
                     
                        Vo vlastníctve IRISL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    h)
                                 
                                 
                                    IRISL Europe GmbH (Hamburg)
                                 
                              
                     
                        Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany
                        Č. DPH: DE217283818 (Nemecko)
                     
                     
                        Zastupuje IRISL v Nemecku.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    IRISL Marine Services and Engineering Company
                                 
                              
                     
                        Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;
                        Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran;
                        No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran
                     
                     
                        Vo vlastníctve IRISL. Poskytuje palivo, palivové nádrže, vodu, farby, mazivá a chemikálie plavidlám IRISL. Táto spoločnosť tiež vykonáva dozor nad údržbou lodí a poskytuje vybavenie a služby členom posádky. Dcérske spoločnosti majú v Európe a na Blízkom východe bankové účty v amerických dolároch vedené pod krycími menami na uľahčenie bežných prevodov finančných prostriedkov. IRISL napomáhala opakované porušenia ustanovení rezolúcie BR OSN 1747.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    j)
                                 
                                 
                                    IRISL Multimodal Transport Company
                                 
                              
                     
                        No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran
                     
                     
                        Vo vlastníctve IRISL. Zodpovedná za prepravu tovaru po železnici. Dcérska spoločnosť plne kontrolovaná IRISL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    k)
                                 
                                 
                                    IRITAL Shipping SRL
                                 
                              
                     
                        Číslo v obchodnom registri: GE 426505 (Taliansko); taliansky fiškálny kód: 03329300101 (Taliansko); číslo platcu DPH: 12869140157 (Taliansko);
                        Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy;
                     
                     
                        Kontaktné miesto pre služby ECL a PCL. Využívaná Marine Industries Group (MIG; v súčasnosti známa ako Marine Industries Organization, MIO) – dcérskou spoločnosťou DIO, ktorá zodpovedá za projektovanie a výstavbu rôznych námorných zariadení a vojenských aj nevojenských plavidiel. DIO bola označená v rezolúcii BR OSN 1737.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    l)
                                 
                                 
                                    ISI Maritime Limited (Malta)
                                 
                              
                     
                        147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;
                        c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran
                     
                     
                        Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    m)
                                 
                                 
                                    Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)
                                 
                              
                     
                        No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran
                     
                     
                        Dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve IRISL. Jej flotilu tvorí celkovo šesť plavidiel. Činná v Kaspickom mori. Uskutočňuje prepravu s účasťou subjektov označených OSN a USA, napríklad Bank Melli, vrátane prepravy tovaru súvisiaceho so šírením z krajín ako Rusko či Kazachstan do Iránu.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    n)
                                 
                                 
                                    Leading Maritime Pte Ltd (alias Leadmarine, alias Asia Marine Network Pte Ltd, alias IRISL Asia Pte Ltd, alias Leadmaritime)
                                 
                              
                     
                        200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)
                     
                     
                        Leadmarine koná v mene HDSL v Singapure. Predtým známa ako Asia Marine Network Pte Ltd a IRISL Asia Pte Ltd, konala v mene IRISL v Singapure.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    o)
                                 
                                 
                                    Marble Shipping Limited (Malta)
                                 
                              
                     
                        143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta
                     
                     
                        Vlastnená alebo kontrolovaná skupinou IRISL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    p)
                                 
                                 
                                    Oasis Freight Agency
                                 
                              
                     
                        Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE;
                        Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates;
                        Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates,
                        Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates
                     
                     
                        Koná v mene IRISL v Spojených arabských emirátoch, poskytuje palivo, sklady, vybavenie, náhradné diely a opravy lodí. Koná aj v mene HDSL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    q)
                                 
                                 
                                    Safiran Payam Darya (alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, alias SAPID Shipping Company)
                                 
                              
                     
                        No1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;
                        alternatívna adresa: 33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;
                        alternatívna adresa: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower
                     
                     
                        Koná v mene IRISL, poskytuje služby súvisiace s nákladom vo voľne loženej forme.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    r)
                                 
                                 
                                    Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd, alias Yi Hang Shipping Company)
                                 
                              
                     
                        Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China
                        alternatívna adresa: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China
                     
                     
                        Santexlines koná v mene HDSL. Predtým známa ako IRISL China Shipping Company, konala v mene IRISL v Číne.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    s)
                                 
                                 
                                    Shipping Computer Services Company (SCSCOL)
                                 
                              
                     
                        No37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran;
                        No13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran
                     
                     
                        Vlastní a kontroluje ju IRISL, koná v mene IRISL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    t)
                                 
                                 
                                    SISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)
                                 
                              
                     
                        Má kancelárie v juhokórejskom Soule a Busane.
                     
                     
                        Koná v mene IRISL v Južnej Kórei.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    u)
                                 
                                 
                                    Soroush Saramin Asatir (SSA)
                                 
                              
                     
                        No5, Shabnam Alley, Golriz St., Shahid Motahhari Ave., Tehran- Iran, P.O. Box 19635- 114
                        No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran, Iran
                     
                     
                        Koná v mene IRISL. Spoločnosť pre správu lodí so sídlom v Teheráne, vykonáva technickú správu plavidiel spoločnosti SAPID.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    v)
                                 
                                 
                                    South Way Shipping Agency Co Ltd
                                 
                              
                     
                        No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran
                     
                     
                        Kontrolovaná spoločnosťou IRISL, v iránskych prístavoch vykonáva v jej mene dozor nad činnosťami ako nakládka a vykládka.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    w)
                                 
                                 
                                    Valfajr 8th Shipping Line Co. (alias Valfajr)
                                 
                              
                     
                        No119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155;
                        alternatívna adresa: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran;
                        
                                    Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,
                                 
                              
                                    Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran
                                 
                              
                     
                        Dcérska spoločnosť vo výlučnom vlastníctve IRISL. Uskutočňuje prepravu medzi Iránom a krajinami Perzského zálivu, napr. Kuvajtom, Katarom, Bahrajnom, Spojenými arabskými emirátmi a Saudskou Arábiou. Valfajr je dcérskou spoločnosťou Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) so sídlom v Dubaji, poskytuje trajektové a zberné služby, niekedy kuriérske služby prepravy tovaru a osôb cez Perzský záliv. Valfajr v Dubaji rezervoval palubný personál pre lode a zásobovacie služby pre plavidlá, pripravoval lode na príchod a odchod a nakládku a vykládku v prístave. Valfajr využíva prístavy v Perzskom zálive a Indii. Od polovice júna 2009 používa Valfajr rovnakú budovu ako IRISL v Port Rashid v Dubaji v Spojených arabských emirátoch a tiež v Teheráne v Iráne.
                     
                     
                        26.7.2010“