CELEX: 32011D0699
Language: it
Date: 2011-10-20 00:00:00
Title: Decisione di esecuzione 2011/699/PESC del Consiglio, del 20 ottobre 2011 , che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo

21.10.2011   
            
            
               IT
            
            
               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
            
            
               L 276/50
            
         DECISIONE DI ESECUZIONE 2011/699/PESC DEL CONSIGLIO
   del 20 ottobre 2011
   che attua la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo
   IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
   visto il trattato sull'Union europea, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,
   vista la decisione 2010/788/PESC, del 20 dicembre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l’articolo 6,
   considerando quanto segue:
   
               (1)
            
            
               In data 20 dicembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/788/PESC.
            
         
               (2)
            
            
               L’8 luglio 2011 il comitato delle sanzioni istituito a norma della risoluzione 1533 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite concernente la Repubblica democratica del Congo ha aggiornato l’elenco di persone, gruppi, imprese ed entità soggette alle misure restrittive. È opportuno modificare di conseguenza l’allegato della decisione 2010/788/PESC,
            
         HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
   Articolo 1
   L'allegato della decisione 2010/788/PESC è sostituito dal testo riportato nell'allegato della presente decisione.
   Articolo 2
   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione
   
      Fatto a Lussemburgo, il 20 ottobre 2011
      
         
            Per il Consiglio
         
         
            Il presidente
         
         M. SAWICKI
      
   
   
      (1)  GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30.
   
      ALLEGATO
      
         
            "ALLEGATO
            
                        a)
                     
                     
                        Elenco delle persone di cui agli articoli 3, 4 e 5
                        
                                    Denominazione
                                 
                                 
                                    Pseudonimi
                                 
                                 
                                    Data e luogo di nascita
                                 
                                 
                                    Informazioni identificative
                                 
                                 
                                    Motivazione
                                 
                                 
                                    Data della designazione
                                 
                              
                                    Frank Kakolele BWAMBALE
                                 
                                 
                                    Frank Kakorere
                                    Frank Kakorere Bwambale
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Congolese
                                    Generale delle FARDC, senza incarico nel giugno 2011.
                                    Ha lasciato il Congresso nazionale per la difesa del popolo (CNDP) nel gennaio 2008. Al giugno 2011 residente a Kinshasa.
                                    Dal 2010, Kakolele è stato coinvolto in attività svolte, apparentemente per conto del governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC), nel quadro del "Programme de Stabilisation et Reconstruction des Zones Sortant des Conflits Armés" (STAREC), e ha partecipato in particolare ad una missione STAREC a Goma e Beni nel marzo 2011.
                                 
                                 
                                    Ex leader dell'RDC-ML, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e il controllo delle attività delle forze dell'RCD-ML, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.
                                 
                                 
                                    1.11.2005
                                 
                              
                                    Gaston IYAMUREMYE
                                 
                                 
                                    Rumuli
                                    Byiringiro Victor Rumuli
                                    Victor Rumuri
                                    Michel Byiringiro
                                 
                                 
                                    1948
                                    Distretto di Musanze (provincia settentrionale), Ruanda
                                    Ruhengeri, Ruanda
                                 
                                 
                                    Ruandese
                                    Presidente delle Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (FDLR) e secondo vicepresidente delle FDLR-FOCA.
                                    Nel giugno 2011, era stabilito a Kalonge, nella provincia del Kivu settentrionale.
                                    Brigadiere generale
                                 
                                 
                                    Secondo molte fonti, tra cui il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, Gaston Iyamuremye è il secondo vicepresidente delle FDLR e al loro interno è considerato uno dei membri principali della dirigenza militare e politica. Fino al dicembre 2009 ha inoltre gestito l'ufficio di Ignace Murwanashyaka (presidente delle FDLR) a Kibua.
                                 
                                 
                                    1.12.2010
                                 
                              
                                    Jérôme KAKWAVU BUKANDE
                                 
                                 
                                    Jérôme Kakwavu
                                    Commandant Jérôme
                                 
                                 
                                    Goma
                                 
                                 
                                    Congolese
                                    Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC.
                                    Nel giugno 2011, era detenuto nella prigione di Makala a Kinshasa. Il 25 marzo 2011, la Corte suprema militare a Kinshasa ha aperto un processo contro Kakwavu per crimini di guerra.
                                 
                                 
                                    Ex presidente dell'UCD/FAPC. Le FAPC controllano i posti di frontiera illegali tra l'Uganda e la (RDC), che rappresentano le principali vie di transito dei flussi d'armi. Ha esercitato un'influenza sulle politiche di tali forze e il comando e il controllo delle attività delle FAPC, coinvolte in traffico d'armi e, di conseguenza, nella violazione dell'embargo sulle armi. Nel dicembre 2004 ha ricevuto il grado di generale delle FARDC.
                                    Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri nel 2002.
                                    Uno dei cinque alti ufficiali FARDC accusati di reati gravi che hanno comportato violenza sessuale e i cui casi sono stati riferiti dal Consiglio di sicurezza al governo durante la visita del 2009.
                                 
                                 
                                    1.11.2005
                                 
                              
                                    Germain KATANGA
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Congolese
                                    Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004.
                                    Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale (CPI) il 18 ottobre 2007. Il processo a suo carico è iniziato nel novembre 2009.
                                 
                                 
                                    Capo dell'FRPI. Coinvolto in trasferimenti d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.
                                    Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003.
                                 
                                 
                                    1.11.2005
                                 
                              
                                    Thomas LUBANGA
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Ituri
                                 
                                 
                                    Congolese
                                    Arrestato a Kinshasa nel marzo 2005 per il coinvolgimento dell'UPC/L in violazioni dei diritti umani.
                                    Consegnato dalle autorità congolesi alla CPI il 17 marzo 2006.
                                    Il processo a suo carico è iniziato nel gennaio 2009 e dovrebbe concludersi nel 2011.
                                 
                                 
                                    Presidente dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.
                                    Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003.
                                 
                                 
                                    1.11.2005
                                 
                              
                                    Khawa Panga MANDRO
                                 
                                 
                                    Kawa Panga
                                    Kawa Panga Mandro
                                    Kawa Mandro
                                    Yves Andoul Karim
                                    Mandro Panga Kahwa
                                    Yves Khawa Panga Mandro
                                    "Chief Kahwa"
                                    "Kawa"
                                 
                                 
                                    20 agosto 1973, Bunia
                                 
                                 
                                    Congolese
                                    Detenuto a Bunia nell'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri. Arrestato dalle autorità congolesi nell'ottobre 2005, assolto dalla Corte d'appello di Kisangani e successivamente consegnato alle autorità giudiziarie di Kinshasa sulla base di nuovi capi d'accusa per crimini contro l'umanità, crimini di guerra, omicidio e atti di violenza aggravati.
                                    Nel giugno 2011, era detenuto nella prigione centrale di Makala a Kinshasa.
                                 
                                 
                                    Ex presidente del PUSIC, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Detenuto a Bunia dall'aprile 2005 per sabotaggio del processo di pace nell'Ituri.
                                    Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini dal 2001 al 2002.
                                 
                                 
                                    1.11.2005
                                 
                              
                                    Callixte MBARUSHIMANA
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    24 luglio 1963, Ndusu/Ruhen geri, Provincia settentrionale, Ruanda
                                 
                                 
                                    Ruandese
                                    Arrestato a Parigi il 3 ottobre 2010 sotto mandato di arresto della CPI per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati FDLR nel Kivu nel 2009 e trasferito all'Aia il 25 gennaio 2011.
                                 
                                 
                                    Segretario esecutivo delle FDLR e vicepresidente dell'alto comando militare delle FDLR fino al suo arresto.
                                    Leader politico/militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo, il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza.
                                 
                                 
                                    3.3.2009
                                 
                              
                                    Iruta Douglas MPAMO
                                 
                                 
                                    Mpano
                                    Douglas Iruta Mpamo
                                 
                                 
                                    28 dicembre 1965, Bashali, Masisi
                                    29 dicembre 1965, Goma, RDC (ex-Zaire)
                                    Uvira
                                 
                                 
                                    Congolese
                                    Al giugno 2011, residente a Gisenyi (Ruanda).
                                    Occupazione ignota da quando due dei velivoli operati dalla Lakes Business Company (GLBC) sono precipitati.
                                 
                                 
                                    Proprietario/dirigente della Compagnie aérienne des Grands Lacs e della Great Lakes Business Company, i cui velivoli sono stati utilizzati per fornire assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003). Responsabile anche della dissimulazione di informazioni su voli e cargo, apparentemente, per consentire la violazione dell'embargo sulle armi.
                                 
                                 
                                    1.11.2005
                                 
                              
                                    Sylvestre MUDACUMURA
                                 
                                 
                                    Noto come:
                                    "Radja"
                                    "Mupenzi Bernard"
                                    "General Major Mupenzi"
                                    "General Mudacumura"
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Ruandese
                                    Comandante militare delle FDLR-FOCA nonché primo vicepresidente politico e capo dell'alto comando delle FOCA, combina così funzioni di comando militare e politico globale dall'arresto dei capi delle FDLR in Europa.
                                    Nel giugno 2011, stabilito nella foresta di Kikoma, vicino a Bogoyi, Walikale, nel Kivu settentrionale.
                                 
                                 
                                    Comandante delle FDLR, esercita un'influenza sulle politiche di tali forze e mantiene il comando e il controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.
                                    Mudacamura (o suo personale) era in contatto telefonico con Murwanashyaka, leader delle FDLR in Germania, anche nel maggio 2009 al momento del massacro di Busurungi e con il comandante militare Maggior Guillaume durante le operazioni Umoja Wetu e Kimia II nel 2009.
                                    Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile di 27 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2007.
                                 
                                 
                                    1.11.2005
                                 
                              
                                    Leodomir MUGARAGU
                                 
                                 
                                    Manzi Leon
                                    Leo Manzi
                                 
                                 
                                    1954
                                    1953
                                    Kigali, Ruanda
                                    Rushashi (provincia settentrionale), Ruanda
                                 
                                 
                                    Ruandese
                                    Capo di stato maggiore delle FDLR-FOCA, incaricato dell'amministrazione.
                                    Nel giugno 2011, stabilito nel quartier generale delle FDLR, nella foresta di Kikoma, vicino a Bogoyi, Walikale, nel Kivu settentrionale.
                                 
                                 
                                    Secondo fonti aperte e comunicazioni ufficiali, Leodomir Mugaragu è capo di stato maggiore delle Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for the Liberation of Rwanda (FOCA), ala armata delle FDLR. Secondo comunicazioni ufficiali Mugaragu è un ufficiale di alto livello incaricato della pianificazione per le operazioni militari delle FDLR nella provincia orientale della RDC.
                                 
                                 
                                    1.12.2010
                                 
                              
                                    Leopold MUJYAMBERE
                                 
                                 
                                    Musenyeri
                                    Achille
                                    Frère Petrus Ibrahim
                                 
                                 
                                    17 marzo 1962 Kigali, Ruanda
                                    Intorno al 1966
                                 
                                 
                                    Ruandese
                                    Nel giugno 2011, comandante del settore operativo del Kivu meridionale, attualmente detto "Amazon", delle FDLR-FOCA.
                                    Stabilito a Nyakaleke (a sud-est di Mwenga, nel Kivu meridionale).
                                 
                                 
                                    Comandante della seconda divisione delle FOCA/Brigate di riserva (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza.
                                    In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali. Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza.
                                 
                                 
                                    3.3.2009
                                 
                              
                                    Dr. Ignace MURWANASHYAKA
                                 
                                 
                                    Ignace
                                 
                                 
                                    14 maggio 1963, Butera (Ruanda)
                                    Ngoma, Butare (Ruanda)
                                 
                                 
                                    Ruandese
                                    Arrestato delle autorità tedesche il 17 novembre 2009.
                                    Sostituito da Gaston Iamuremye, alias "Rumuli", come presidente delle FDLR-FOCA.
                                    Il processo a carico di Murwanashyaka per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nella DRC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco.
                                 
                                 
                                    Presidente delle FDLR e comandante supremo delle forze armate FDLR, esercita un'influenza sulla politica di tali forze e mantiene il comando e controllo delle attività delle FDLR, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.
                                    In contatto telefonico con i comandanti militari delle FDLR (anche durante il massacro di Busurungi del maggio 2009), impartiva ordini all'alto comando militare; coinvolto nel coordinamento del trasferimento di armi e munizioni alle unità FDLR e nell'addestramento specifico per il relativo impiego; gestiva grosse somme di denaro provenienti dal traffico illecito di risorse naturali originarie delle zone sotto il controllo FDLR (p. 24-25, 83).
                                    Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è sua la responsabilità di comando in qualità di presidente e di comandante militare delle FDLR per il reclutamento e l'uso di bambini da parte delle FDLR nel Congo orientale.
                                 
                                 
                                    1.11.2005
                                 
                              
                                    Straton MUSONI
                                 
                                 
                                    IO Musoni
                                 
                                 
                                    6 aprile 1961 (o 4 giugno 1961), Mugambazi, Kigali, Ruanda
                                 
                                 
                                    Ruandese
                                    Il processo a carico di Musoni per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi dai soldati delle FDLR nella DRC nel 2008 e nel 2009 è iniziato il 4 maggio 2011 in un tribunale tedesco.
                                    Sostituito come primo vicepresidente delle FDLR da Sylvestre Mudacumura.
                                 
                                 
                                    Come dirigente delle FDLR, gruppo armato straniero che opera nella RDC, Musoni impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario o il reinsediamento dei combattenti appartenenti a tale gruppo, in violazione della risoluzione 1649 (2005).
                                 
                                 
                                    29.3.2007
                                 
                              
                                    Jules MUTEBUTSI
                                 
                                 
                                    Jules Mutebusi
                                    Jules Mutebuzi
                                    Colonel Mutebutsi
                                 
                                 
                                    1964, Minembwe, Kivu meridionale
                                 
                                 
                                    Congolese
                                    Ex vicecomandante militare regionale della decima regione militare delle FARDC nell'aprile 2004, destituito per indisciplina.
                                    Nel dicembre 2007 è stato arrestato dalle autorità ruandesi mentre cercava di attraversare la frontiera ed entrare nella RDC. Da allora vive in regime di semilibertà a Kigali (non essendo autorizzato a lasciare il paese).
                                 
                                 
                                    Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza della città di Bukavu nel maggio 2004.
                                    Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC e in rifornimenti a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003) in violazione dell'embargo sulle armi.
                                 
                                 
                                    1.11.2005
                                 
                              
                                    Mathieu, Chui NGUDJOLO
                                 
                                 
                                    Cui Ngudjolo
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Arrestato dalla MONUC a Bunia nell'ottobre 2003.
                                    Consegnato dal governo della RDC alla Corte penale internazionale il 7 febbraio 2008.
                                 
                                 
                                    Capo di stato maggiore dell'FNI ed ex capo di stato maggiore dell'FRPI, esercita un'influenza sulle politiche dell'FRPI e mantiene il comando e controllo delle attività delle forze dell'FRPI, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), responsabile di traffico di armi in violazione dell'embargo sulle armi.
                                    Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di minori di età inferiore ai 15 anni a Ituri nel 2006.
                                 
                                 
                                    1.11.2005
                                 
                              
                                    Floribert Ngabu NJABU
                                 
                                 
                                    Floribert Njabu
                                    Floribert Ndjabu
                                    Floribert Ngabu Ndjabu
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Agli arresti domiciliari a Kinshasa dal marzo 2005 per il coinvolgimento dell'FNI in violazioni dei diritti umani.
                                    Trasferito all'Aia il 27 marzo 2011 per testimoniare dinanzi alla CPI nei processi a carico di Germain Katanga e Mathieu Ngudjolo.
                                 
                                 
                                    Presidente dell'FNI, uno dei gruppi armati e delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi.
                                 
                                 
                                    1.11.2005
                                 
                              
                                    Laurent NKUNDA
                                 
                                 
                                    Nkunda Mihigo Laurent
                                    Laurent Nkunda Bwatare
                                    Laurent Nkundabatware
                                    Laurent Nkunda Mahoro Batware
                                    Laurent Nkunda Batware
                                    "Chairman"
                                    "General Nkunda"
                                    "Papa Six"
                                 
                                 
                                    6 febbraio 1967
                                    Kivu settentrionale/Rutshuru
                                    2.2.1967
                                 
                                 
                                    Congolese
                                    Ex generale dell'RCD-G.
                                    Fondatore del Congresso nazionale per la difesa del popolo, 2006. Alto responsabile del Raggruppamento congolese per la democrazia-Goma (RCD-G) 1998-2006; ufficiale del Fronte patriottico ruandese (RPF), 1992-1998.
                                    Laurent Nkunda è stato arrestato in Ruanda dalle autorità di questo paese nel gennaio 2009 e sostituito come comandante del CNDP. Da allora, è agli arresti domiciliari a Kigali, Ruanda.
                                    Il Ruanda ha respinto la richiesta di estradizione di Nkunda, presentata dal governo della RDC, per i crimini commessi nella provincia orientale della RDC.
                                    Nel 2010, un tribunale ruandese a Gisenyi ha respinto l'appello di Nkunda per detenzione illegale, stabilendo che la questione dovrebbe essere esaminata da un tribunale militare. Gli avvocati di Nkunda hanno avviato un procedimento presso il tribunale militare ruandese.
                                    Mantiene una certa influenza su taluni elementi del CNDP.
                                 
                                 
                                    Ex generale dell'RCD-G.
                                    Si è unito ad altri elementi ribelli dell'ex RCD-G per impadronirsi con la forza di Bukavu nel maggio 2004. Implicato nella ricezione di armi al di fuori delle strutture delle FARDC in violazione dell'embargo sulle armi.
                                    Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile di 264 casi di reclutamento e impiego di bambini nelle truppe sotto il suo comando nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009.
                                 
                                 
                                    1.11.2005
                                 
                              
                                    Felicien NSANZUBUKI-RE
                                 
                                 
                                    Fred Irakeza
                                 
                                 
                                    1967
                                    Murama, Kinyinya, Rubungo, Kigali, Ruanda
                                 
                                 
                                    Ruandese
                                    Comanda il primo battaglione delle FDLR-FOCA ed è stabilito nella regione di Uvira-Sange, nel Kivu meridionale.
                                    È stato membro delle FDLR almeno dal 1994 e ha operato nella provincia orientale della RDC dall'ottobre 1998.
                                    Nel giugno 2011, era stabilito a Magunda, territorio di Mwenga, nel Kivu meridionale.
                                 
                                 
                                    Felicien Nsanzubukire ha controllato e coordinato, almeno dal novembre 2008 all'aprile 2009, il traffico di armi e munizioni a partire dalla Repubblica unita della Tanzania attraverso il lago Tanganica verso le unità FDLR nelle aree di Uvira e Fizi, Kivu meridionale.
                                 
                                 
                                    1.12.2010
                                 
                              
                                    Pacifique NTAWUNGUKA
                                 
                                 
                                    Colonel Omega
                                    Nzeri
                                    Israel
                                    Pacifique Ntawungula
                                 
                                 
                                    1o gennaio 1964, Gaseke, provincia di Gisenyi (Ruanda)
                                    Intorno al 1964
                                 
                                 
                                    Ruandese
                                    Comandante, settore operativo "SONOKI" delle FDLR-FOCA, nel Kivu settentrionale. Nel giugno 2011, era stabilito a Matembe, nel Kivu settentrionale.
                                    Ha ricevuto una formazione militare in Egitto.
                                 
                                 
                                    Comandante della prima divisione delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali.
                                    Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza.
                                 
                                 
                                    3.3.2009
                                 
                              
                                    James NYAKUNI
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Ugandese
                                 
                                 
                                    Collaborazione in traffici con Jérôme Kakwavu, soprattutto contrabbando attraverso la frontiera RDC/Uganda, incluso sospetto traffico di armi e materiale militare in camion non controllati. Violazione dell'embargo sulle armi e fornitura di assistenza a gruppi armati e milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), incluso il sostegno finanziario per consentirne le attività militari.
                                 
                                 
                                    1.11.2005
                                 
                              
                                    Stanislas NZEYIMANA
                                 
                                 
                                    Deogratias Bigaruka Izabayo
                                    Bigaruka
                                    Bigurura
                                    Izabayo Deo
                                    Jules Mateso Mlamba
                                 
                                 
                                    1o gennaio 1966 Mugusa (Butare), Ruanda
                                    Intorno al 1967
                                    Altra data possibile: 28 agosto 1966
                                 
                                 
                                    Ruandese
                                    Vicecomandante delle FDLR-FOCA.
                                    Nel giugno 2011, era stabilito a Mukoberwa, nel Kivu settentrionale.
                                 
                                 
                                    Vicecomandante delle FOCA (ala armata delle FDLR). Leader militare di un gruppo armato straniero, operante nella Repubblica democratica del Congo, che impedisce il disarmo e il rimpatrio volontario e il reinsediamento dei combattenti, in violazione della risoluzione 1857 (2008) OP 4 (b) del Consiglio di sicurezza. In base a prove raccolte dal gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ed esposte dettagliatamente nella relazione del 13 febbraio 2008, le ragazze provenienti dalle FDLR-FOCA erano state precedentemente sequestrate e oggetto di abusi sessuali.
                                    Dalla metà del 2007 le FDLR-FOCA, che prima arruolavano ragazzi verso la metà o la fine dell'adolescenza, reclutano con la forza bambini a partire dai 10 anni di età. I più giovani sono utilizzati con funzioni di scorta, altri come soldati al fronte, in violazione della risoluzione 1857 (2008) (OP4 (d) ed (e)) del Consiglio di sicurezza.
                                 
                                 
                                    3.3.2009
                                 
                              
                                    Dieudonné OZIA MAZIO
                                 
                                 
                                    Ozia Mazio
                                    "Omari"
                                    "Mr Omari"
                                 
                                 
                                    6 giugno 1949, Ariwara
                                 
                                 
                                    Congolese
                                    Dieudonné Ozia Mazio sarebbe deceduto ad Ariwara il 23 settembre 2008, mentre era presidente della Fédération des entreprises congolaises (FEC) nel territorio di Aru.
                                 
                                 
                                    Piani di finanziamento con il "Commandant Jérôme" e le FAPC e contrabbando lungo il confine RDC/Uganda, che ha consentito di mettere a disposizione del "Commandant Jérôme" e delle sue truppe rifornimenti e denaro. Violazione dell'embargo sulle armi, anche attraverso l'assistenza a gruppi armati e a una milizia di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003).
                                 
                                 
                                    1.11.2005
                                 
                              
                                    Bosco TAGANDA
                                 
                                 
                                    Bosco Ntaganda
                                    Bosco Ntagenda
                                    General Taganda
                                    "Lydia" quando faceva parte delle APR.
                                    "Terminator"
                                    Indicativo di chiamata "Tango Romeo" o "Tango"
                                    "Major"
                                 
                                 
                                    1973-74
                                    Bigogwe, Ruanda
                                 
                                 
                                    Congolese
                                    Nato in Ruanda, durante l'infanzia si è trasferito a Nyamitaba, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale.
                                    Nel giugno 2011, risiede a Goma ed è proprietario di una grande azienda agricola nella zona di Ngungu, territorio di Masisi, nel Kivu settentrionale.
                                    Nominato Generale di brigata delle FARDC con decreto presidenziale l'11 dicembre 2004, in seguito agli accordi di pace nell'Ituri.
                                    Ex capo di stato maggiore del CNDP e comandante militare del CNDP dall'arresto di Laurent Nkunda nel gennaio 2009.
                                    Dal gennaio 2009, vicecomandante de facto delle operazioni consecutive contro le FDLR "Umoja Wetu", "Kimia II" e "Amani Leo" nel Kivu settentrionale e meridionale.
                                 
                                 
                                    Comandante militare dell'UPC/L, che esercita un'influenza sulle politiche di tale raggruppamento e mantiene il comando e controllo delle attività dell'UPC/L, uno dei gruppi armati e una delle milizie di cui al punto 20 della risoluzione 1493 (2003), coinvolto in traffico d'armi in violazione dell'embargo sulle armi. Nominato generale delle FARDC nel dicembre 2004, ha rifiutato la promozione restando quindi al di fuori delle FARDC.
                                    Secondo l'Ufficio del Rappresentante Speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati è responsabile del reclutamento e dell'impiego di bambini a Ituri dal 2002 al 2003 e, per 155 casi, ha avuto la responsabilità diretta e/o il comando del reclutamento e dell'impiego di bambini nel Kivu settentrionale dal 2002 al 2009.
                                    In qualità di capo di stato maggiore del CNDP ha avuto responsabilità dirette e di comando nel massacro di Kiwanja (novembre 2008).
                                 
                                 
                                    1.11.2005
                                 
                              
                                    Innocent ZIMURINDA
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    1o settembre 1972
                                    1975
                                    Ngungu, territorio di Masisi, provincia del Kivu settentrionale, RDC
                                 
                                 
                                    Congolese
                                    Colonnello delle FARDC.
                                    Integrato nelle FARDC nel 2009 con il grado di tenente colonnello, comandante di brigata delle operazioni Kimia II delle FARDC, con base nella zona di Ngungu.
                                    Nel luglio 2009, Zimurinda è stato promosso al grado di colonnello diventando comandante del settore delle FARDC a Ngungu e poi a Kitchanga nelle operazioni delle FARDC Kimia II e Amani Leo.
                                    Benché il suo nome non compaia nel decreto del presidente della RDC del 31 dicembre 2010 recante nomina degli alti funzionari delle FARDC, Zimurinda ha mantenuto de facto il comando del 22o settore delle FARDC a Kitchanga e porta il nuovo grado e la nuova uniforme delle FARDC.
                                    Resta fedele a Bosco Ntaganda.
                                    Nel dicembre 2010, le attività di reclutamento condotte da elementi sotto il comando di Zimurinda sono state denunciate da fonti pubbliche.
                                 
                                 
                                    Secondo molte fonti il ten.col. Innocent Zimurinda, come uno dei comandanti della 231a brigata delle FARDC, ha impartito ordini che hanno dato luogo al massacro di oltre 100 rifugiati ruandesi, per lo più donne e bambini, durante un'operazione militare nella regione di Shalio nell'aprile 2009.
                                    Il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riferisce di testimonianze secondo cui il ten.col. Innocent Zimurinda avrebbe rifiutato di liberare tre bambini sotto il suo comando a Kalehe, il 29 agosto 2009.
                                    Secondo molte fonti il ten.col. Innocent Zimurinda, prima dell'integrazione del CNDP nelle FARDC, ha partecipato nel novembre 2008 all'operazione del CNDP sfociata nel massacro di 89 civili, donne e bambini compresi, nella regione di Kiwanja.
                                    Nel marzo 2010 51 gruppi di difesa dei diritti umani presenti nella RDC orientale hanno dichiarato che Zimurinda si è reso responsabile di molteplici violazioni dei diritti umani, tra cui uccisioni di numerosi civili, donne e bambini compresi, tra il febbraio e l'agosto 2007.
                                    Il ten.col. Innocent Zimurinda è stato accusato, nella stessa dichiarazione, di stupro su moltissime donne e ragazze.
                                    Secondo una dichiarazione del rappresentante speciale del Segretario Generale ONU per i bambini nei conflitti armati del 21 maggio 2010, Innocent Zimurinda è implicato nell'esecuzione sommaria di bambini soldato anche durante l'operazione Kimia II.
                                    Secondo la stessa dichiarazione ha rifiutato che la missione ONU in RDC (MONUC) effettuasse il controllo delle truppe alla ricerca di minori.
                                    Secondo il gruppo di esperti per l'RDC del Comitato delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il ten.col. Zimurinda ha avuto responsabilità dirette e di comando nel reclutamento e trattenimento di bambini nelle truppe al suo comando.
                                 
                                 
                                    1.12.2010
                                 
                              
                  
                        b)
                     
                     
                        Elenco delle entità di cui agli articoli 3, 4 e 5
                        
                                    Denominazione
                                 
                                 
                                    Pseudonimi
                                 
                                 
                                    Indirizzo
                                 
                                 
                                    Informazioni identificative
                                 
                                 
                                    Motivazione
                                 
                                 
                                    Data della designazione
                                 
                              
                                    BUTEMBO AIRLINES (BAL)
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Butembo, RDC
                                 
                                 
                                    Compagnia aerea privata, che opera al di fuori di Butembo.
                                    Dal dicembre 2008 la compagnia BAL non è più in possesso di una licenza di esercizio nella RDC.
                                 
                                 
                                    Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008) usava la sua linea aerea per trasportare oro, razioni e armi del FNI tra Mongbwalu e Butembo. Ciò costituisce "fornitura di assistenza" a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)
                                 
                                 
                                    29.3.2007
                                 
                              
                                    CONGOMET TRADING HOUSE
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Butembo, Kivu settentrionale
                                 
                                 
                                    Non esiste più come impresa addetta al commercio di oro a Butembo, nel Kivu settentrionale.
                                 
                                 
                                    Congomet Trading House (precedentemente figurante nell'elenco come Congocom) era di proprietà di Kisoni Kambale (deceduto il 5 luglio 2007 e successivamente depennato il 24 aprile 2008).
                                    Kambale acquistava quasi tutta la produzione di oro nel distretto Mongbwalu, controllato dall'FNI. Gli introiti dell'FNI provenivano soprattutto da tasse imposte su tale produzione. Ciò costituisce "fornitura di assistenza" a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)
                                 
                                 
                                    29.3.2007
                                 
                              
                                    COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL)
                                    GREAT LAKES BUSINESS COMPANY (GLBC)
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    CAGL
                                    Avenue Président Mobutu Goma, RDC (un altro ufficio è situato a Gisenyi, Ruanda)
                                    GLBC, PO Box 315, Goma, RDC (un altro ufficio è situato a Gisenyi, Ruanda)
                                 
                                 
                                    A decorrere dal dicembre del 2008, GLBC non ha più aeromobili operativi, sebbene vari aeromobili abbiano continuato a volare nel 2008 nonostante le sanzioni delle Nazioni Unite.
                                 
                                 
                                    CAGL e GLBC sono imprese di proprietà di Douglas MPAMO, persona che è gia stata oggetto di sanzioni ai sensi della risoluzione 1596 (2005). CAGL e GLBC sono state usate per trasportare armi e munizioni in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005).
                                 
                                 
                                    29.3.2007
                                 
                              
                                    MACHANGA LTD
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Kampala, Uganda
                                 
                                 
                                    Società esportatrice di oro (direttori: Rajendra Kumar Vaya e Hirendra M. Vaya).
                                    Nel 2010, gli attivi di Machanga, detenuti in un conto di Emirates Gold, sono stati congelati dalla Bank of Nova Scotia Mocatta (UK).
                                    Il proprietario precedente di Machanga, Rajendra Kumar, e suo fratello Vipul Kumar hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla provincia orientale della RDC.
                                 
                                 
                                    MACHANGA acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce "fornitura di assistenza" a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)
                                 
                                 
                                    29.3.2007
                                 
                              
                                    TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO)
                                 
                                 
                                    TPD
                                 
                                 
                                    Goma, Kivu settentrionale
                                 
                                 
                                    Goma, con comitati provinciali nel Kivu meridionale, Kasai Occidentale, Kasai Orientale e Maniema.
                                    Ha ufficialmente sospeso tutte le attività dal 2008.
                                    Nella pratica, nel giugno 2011 gli uffici di TPD erano aperti e coinvolti in casi collegati al ritorno degli sfollati interni, alle iniziative di riconciliazione tra le comunità, alla risoluzione dei conflitti fondiari, ecc.
                                    Il presidente di TPD si chiama Eugene Serufuli e il vicepresidente Saverina Karomba. Tra i membri di spicco figurano i deputati provinciali per il Kivu settentrionale Robert Seninga e Bertin Kirivita.
                                 
                                 
                                    Implicata in violazioni dell'embargo sulle armi, fornendo assistenza all'RCD-G, soprattutto camion adibiti al trasporto di armi e truppe, e trasportando anche armi da distribuire a parti della popolazione di Masisi e Rutshuru, nel Kivu settentrionale, all'inizio del 2005.
                                 
                                 
                                    1.11.2005
                                 
                              
                                    UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    
                                                Kajoka Street Kisemente Kampala, Uganda
                                             
                                          
                                                Tel.: +256 41 533 578/9;
                                             
                                          Altro indirizzo: PO Box 22709, Kampala, Uganda
                                 
                                 
                                    Società esportatrice di oro a Kampala. (ex direttori: J.V. LODHIA – noto come "Chuni"- e il figlio Kunal LODHIA).
                                    Nel gennaio 2011, le autorità ugandesi hanno informato il Comitato che, in seguito ad un'esenzione sulle sue partecipazioni finanziarie, Emirates Gold ha saldato il debito della UCI con la Crane Bank a Kampala, con la conseguente chiusura definitiva dei suoi conti.
                                    Il proprietario precedente di UCI, J.V. Lodhia, e suo figlio Kumal Lodhia hanno continuato ad acquistare oro proveniente dalla provincia orientale della RDC.
                                 
                                 
                                    UCI acquistava oro nel quadro di un regolare rapporto commerciale con trafficanti nella RDC con stretti collegamenti con le milizie. Ciò costituisce "fornitura di assistenza" a gruppi armati illegali in violazione dell'embargo sulle armi sancito dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005)
                                 
                                 
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