CELEX: 32019R0085
Language: lt
Date: 2019-01-21 00:00:00
Title: 2019 m. sausio 21 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/85, kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje

21.1.2019   
               
               
                  LT
               
               
                  Europos Sąjungos oficialusis leidinys
               
               
                  LI 18/4
               
            
         TARYBOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2019/85
         2019 m. sausio 21 d.
         kuriuo įgyvendinamas Reglamentas (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje
         EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,
         atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
         atsižvelgdama į 2012 m. sausio 18 d. Tarybos reglamentą (ES) Nr. 36/2012 dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į padėtį Sirijoje, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 442/2011 (1), ypač į jo 32 straipsnio 1 dalį,
         atsižvelgdama į Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymą,
         kadangi:
         
                     (1)
                  
                  
                     2012 m. sausio 18 d. Taryba priėmė Reglamentą (ES) Nr. 36/2012;
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     atsižvelgiant į tai, kad žinomi verslininkai dėl savo ryšių su režimu gauna didelį pelną ir mainais padeda finansuoti režimą, įskaitant per bendrąsias įmones, suformuotas tam tikrų žinomų verslininkų ir subjektų kartu su valstybės remiamomis bendrovėmis siekiant apstatyti eksproprijuotą žemę, tie verslininkai ir subjektai remia B. al-Assado režimą ir gauna iš jo naudos, be kita ko, naudodami eksproprijuotą turtą;
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     be to, dėl B. al-Assado režimo vykdomos žemės ekspropriacijos iš konflikto Sirijoje metu perkeltų asmenų tie asmenys negali sugrįžti į savo namus;
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     vienuolika fizinių asmenų ir penki subjektai turėtų būti įtraukti į Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priede pateiktą fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąrašą;
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     todėl Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,
                  
               PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
         
            1 straipsnis
            Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.
         
         
            2 straipsnis
            Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
         
         
            Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
            Priimta Briuselyje 2019 m. sausio 21 d.
            
               
                  Tarybos vardu
               
               
                  Pirmininkė
               
               F. MOGHERINI
            
         
         
            (1)  OL L 16, 2012 1 19, p. 1.
      
      
         
            PRIEDAS
            
               1.   
               Toliau išvardyti asmenys įtraukiami į Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedo A skirsnyje (Asmenys) pateiktą sąrašą:
               
                            
                        
                        
                           Vardas, pavardė
                        
                        
                           Identifikavimo informacija
                        
                        
                           Įtraukimo į sąrašą priežastys
                        
                        
                           Įtraukimo į sąrašą data
                        
                     
                           „264.
                        
                        
                           Anas Talas
                           (dar žinomas kaip ; Anas Talous / Tals / Tuls / Tlass)
                        
                        
                           Lytis: vyras
                           Pareigos: bendrovės „Talas Group“ pirmininkas
                           Gimimo data: 1971 m. kovo 25 d.
                           Pilietybė: Sirijos
                        
                        
                           Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis interesų ir vykdantis veiklą daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių. Vykdydamas verslo veiklą ir investuodamas, Anas Talas taip pat gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia. 2018 m. bendrovė „Talas Group“, kurios pirmininkas yra Anas Talas, kartu su bendrove „Damascus Cham Holding“ sudarė 23 mlrd. Sirijos svarų (SYP) vertės bendrąją įmonę siekiant pastatyti „Marota City“ – režimo remiamą prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalą.
                        
                        
                           2019 1 21
                        
                     
                           265.
                        
                        
                           Nazir Ahmad JamalEddine
                           (dar žinomas kaip ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)
                        
                        
                           Lytis: vyras
                           Pareigos: vienas iš bendrovės „Apex Development and Projects LLC“ steigėjų bei didžiausias akcininkas ir bendrovės „A'ayan Company for Projects and Equipment“ steigėjas
                           Gimimo data: 1962 m.
                           Pilietybė: Sirijos
                        
                        
                           Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, daug investavęs į statybos pramonę, įskaitant kontrolinį (90 %) akcijų paketą bendrovėje „Apex Development and Projects LLC“, kuri sudarė 34,8 mln. JAV dolerių (USD) vertės bendrąją įmonę siekiant pastatyti „Marota City“ – režimo remiamą prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalą. Dalyvaudamas kvartalo „Marota City“ statybos projekte, Nazir Ahmad JamalEddine gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia.
                        
                        
                           2019 1 21
                        
                     
                           266.
                        
                        
                           Mazin Al-Tarazi
                           (dar žinomas kaip ; Mazen al-Tarazi)
                        
                        
                           Lytis: vyras
                           Pareigos: verslininkas
                           Gimimo data: 1962 m. rugsėjo mėn.
                           Pilietybė: Sirijos
                        
                        
                           Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, daug investavęs į statybos ir aviacijos sektorius. Investuodamas ir vykdydamas veiklą, Mazin Al-Tarazi gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia. Visų pirma Al-Tarazi yra sudaręs susitarimą su bendrove „Damascus Cham Holding“ dėl 320 mln. USD investicijų į „Marota City“ – režimo remiamo prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalą – statybą; jam taip pat suteikta licencija dėl privačios oro transporto bendrovės Sirijoje.
                        
                        
                           2019 1 21
                        
                     
                           267.
                        
                        
                           Samer Foz
                           (dar žinomas kaip Samir () Foz () / Fawz; Samer Zuhair Foz)
                        
                        
                           Lytis: vyras
                           Pareigos: bendrovės „Aman Group“ generalinis direktorius
                           Gimimo data: 1973 m. gegužės mėn.
                           Gimimo vieta: Latakia (Latakija), Sirija
                           Pilietybės: Sirijos, Turkijos
                           Kita informacija:
                           bendrovės „Aman Group“ vykdomasis prezidentas Patronuojamosios įmonės: „Foz for Trading“, „Al-Mohaimen for Transportation & Contracting“. Bendrovė „Aman Group“ yra privačiojo sektoriaus partnerė bendrojoje įmonėje „Aman Damascus JSC“ su bendrove „Damascus Cham Holding“, kurioje Foz yra individualus akcininkas. „Emmar Industries“ yra bendrovių „Aman Group“ ir „Hamisho Group“ sudaryta bendroji įmonė, kurioje Foz turi kontrolinį akcijų paketą ir yra pirmininkas.
                        
                        
                           Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis interesų ir vykdantis veiklą daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių, įskaitant režimo remiamą bendrąją įmonę, dalyvaujančią statant „Marota City“ – prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalą. Samer Foz teikia režimui finansinę ir kitą paramą, įskaitant karinių saugumo ir apsaugos pajėgų („Military Security Shield Forces“) finansavimą Sirijoje ir tarpininkavimą sudarant susitarimus dėl grūdų. Dėl savo sąsajų su režimu jis taip pat gauna finansinės naudos naudodamasis komercinėmis galimybėmis, kurias teikia prekyba kviečiais ir rekonstrukcijos projektai.
                        
                        
                           2019 1 21
                        
                     
                           268.
                        
                        
                           Khaldoun Al-Zoubi
                           (dar žinomas kaip Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)
                        
                        
                           Lytis: vyras
                           Pareigos: bendrovės „Aman Holding“ (dar žinoma kaip „Aman Group“) viceprezidentas
                           Gimimo data: 1979 m.
                           Pilietybė: Sirijos
                        
                        
                           Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis interesų ir vykdantis veiklą daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių, įskaitant tokias jo funkcijas kaip bendrovės „Aman Holding“ viceprezidentas ir oro transporto bendrovės „Fly Aman“ didžiausias akcininkas. Eidamas šias pareigas jis yra susijęs su Samer Foz. Bendrovei „Aman Holding“ atstovaujama „Aman Damascus“ – bendrosios įmonės, dalyvaujančios statant „Marota City“ – režimo remiamą prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalą, – valdyboje ir ji šioje bendrojoje įmonėje turi kontrolinį akcijų paketą. Eidamas bendrovės „Aman Holding“ viceprezidento pareigas Al-Zoubi gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia.
                        
                        
                           2019 1 21
                        
                     
                           269.
                        
                        
                           Hussam Al-Qatirji
                           (dar žinomas kaip Hussam / Hossam Ahmed / Mohammed / Muhammad al-Katerji )
                        
                        
                           Lytis: vyras
                           Pareigos: „Katerji Group“ (dar žinomos kaip „al-Qatirji Company“ / „Qatirji Company“ / „Khatirji Group“ / „Katerji International Group“) generalinis direktorius
                           Gimimo data: 1982 m.
                           Gimimo vieta: Raqqa (Raka, Sirija)
                           Pilietybė: Sirijos
                        
                        
                           Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas ir kartu Allepo (Alepui) atstovaujantis Parlamento narys. Al-Qatirji remia režimą ir gauna iš jo naudos, nes sudaro sąlygas su nafta ir kviečiais susijusiems prekybos susitarimams su režimu ir gauna iš jų pelno.
                        
                        
                           2019 1 21
                        
                     
                           270.
                        
                        
                           Bashar Mohammad Assi
                        
                        
                           Lytis: vyras
                           Pareigos: įmonės „Aman Damascus“ direktorių valdybos pirmininkas. Ribotos atsakomybės oro transporto bendrovės „Fly Aman“ partneris steigėjas.
                           Gimimo data: 1977 m.
                           Pilietybė: Sirijos
                        
                        
                           Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis interesų ir vykdantis veiklą daugelyje Sirijos ekonomikos sektorių, įskaitant tokias jo funkcijas kaip oro transporto bendrovės „Fly Aman“ partneris steigėjas ir „Aman Damascus“ – bendrosios įmonės, dalyvaujančios statant „Marota City“ – režimo remiamą prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalą, – direktorių valdybos pirmininkas. Eidamas įmonės „Aman Damascus“ direktorių valdybos pirmininko pareigas Assi gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia.
                        
                        
                           2019 1 21
                        
                     
                           271.
                        
                        
                           Khaled al-Zubaidi
                           (dar žinomas kaip (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi / Zubedi )
                        
                        
                           Lytis: vyras
                           Pareigos: Bendrovės „Zubaidi and Qalei LLC“ bendraturtis, bendrovės „Agar Investment Company“ direktorius, bendrovių „Al Zubaidi“ ir „Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company“ generalinis valdytojas, bendrovės „Zubaidi Development Company“ direktorius bei savininkas ir bendrovės „Enjaz Investment Company“ bendraturtis.
                           Pilietybė: Sirijos
                        
                        
                           Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, daug investavęs į statybos pramonę, įskaitant 50 % akcijų paketą bendrovėje „Zubaidi and Qalei LLC“, kuri stato prabangų turistinį miestą „Grand Town“ ir kuriai režimas yra suteikęs 45 metų trukmės susitarimą, už tai gaudamas 19–21 % jos pajamų. Eidamas šias pareigas jis yra susijęs su Nader Qalei. Vykdydamas verslo veiklą, ypač dėl šio akcijų paketo statant „Grand Town“, Khaled al-Zubaidi gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia.
                        
                        
                           2019 1 21
                        
                     
                           272.
                        
                        
                           Hayan Mohammad Nazem Qaddour
                           (dar žinomas kaip Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)
                        
                        
                           Lytis: vyras
                           Vardas, pavardė: Hayan Mohammed Nazem Qaddour
                           Pareigos: bendrovės „Exceed Development and Investment Company“ pirminis akcininkas
                           Gimimo data: 1970 m.
                           Pilietybė: Sirijos
                        
                        
                           Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis 67 % akcijų paketą bendrovėje „Exceed Development and Investment“, kuri sudarė 17,7 mln. USD vertės bendrąją įmonę siekiant pastatyti „Marota City“ – režimo remiamą prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalą. Dalyvaudamas kvartalo „Marota City“ statybos projekte, Hayan Mohammad Nazem Qaddour gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia.
                        
                        
                           2019 1 21
                        
                     
                           273.
                        
                        
                           Maen Rizk Allah Haykal
                           (dar žinomas kaip Heikal Bin Rizkallah)
                        
                        
                           Lytis: vyras
                           Pareigos: bendrovės „Exceed Development and Investment Company“ antrinis akcininkas
                           Pilietybė: Sirijos
                        
                        
                           Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, turintis 33 % akcijų paketą bendrovėje „Exceed Development and Investment“, kuri sudarė 17,7 mln. USD vertės bendrąją įmonę siekiant pastatyti „Marota City“ – režimo remiamą prabangių gyvenamųjų namų ir komercinės paskirties pastatų kvartalą. Dalyvaudamas kvartalo „Marota City“ statybos projekte, Maen Rizk Allah Haykal gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia.
                        
                        
                           2019 1 21
                        
                     
                           274.
                        
                        
                           Nader Qalei
                           (dar žinomas kaip Kalai, Kalei)
                        
                        
                           Lytis: vyras
                           Vardas, pavardė: Nader Kalai
                           Gimimo data: 1965 7 9
                           Gimimo vieta: Damaskas
                           Pilietybė: Sirijos
                           Paso numeris (įskaitant išdavimo valstybę bei datą ir išdavimo vietą): Sirijos Arabų Respublika, N 010170320, išdavimo numeris: 002-15-L062672, išdavimo data: 2015 5 24, galiojimo data: 2021 5 23
                           Tapatybės kortelės numeris: Sirijos Arabų Respublika, 010-40036453.
                           Pareigos: bendrovės „Castle Investment Holding“ didžiausias akcininkas, bendrovės „Zubaidi and Qalei LLC“ bendraturtis, bendrovės „Kalai Industries Management“ pirmininkas
                           Giminystė / verslo partnerystė arba partnerystės ryšiai / sąsajos su į sąrašą įtrauktais asmenimis: Khaled al-Zubaidi
                           Adresas:
                           Young Avenue, Halifax (Halifaksas), Kanada
                        
                        
                           Įtakingas Sirijoje veikiantis verslininkas, daug investavęs į statybos pramonę, įskaitant 50 % akcijų paketą bendrovėje „Zubaidi and Qalei LLC“, kuri stato prabangų turistinį miestą „Grand Town“ ir kuriai režimas yra suteikęs 45 metų trukmės susitarimą, už tai gaudamas 19–21 % jos pajamų. Eidamas šias pareigas jis yra susijęs su Khaled al-Zubaidi. Vykdydamas verslo veiklą, ypač dėl šio akcijų paketo statant „Grand Town“, Nader Qalei gauna naudos iš Sirijos režimo ir (arba) jį remia.
                        
                        
                           2019 1 21“
                        
                     
            
               2.   
               Toliau išvardyti subjektai įtraukiami į Reglamento (ES) Nr. 36/2012 II priedo B skirsnyje (Subjektai) pateiktą sąrašą:
               
                            
                        
                        
                           Pavadinimas
                        
                        
                           Identifikavimo informacija
                        
                        
                           Įtraukimo į sąrašą priežastys
                        
                        
                           Įtraukimo į sąrašą data
                        
                     
                           „72.
                        
                        
                           Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
                           (dar žinoma kaip Rawafed / Rawafid / Rawafed (Tributary)  Damascus Private Joint Stock Company)
                        
                        
                           Adresas: Damascus (Damaskas), Sirija
                        
                        
                           Bendrovė „Rawafed Damascus Private Joint Stock Company“ yra bendrovių „Damascus Cham Holdings“, „Ramak Development and Humanitarian Projects“, „Al-Ammar LLC“, „Timeet Trading LLC“ (taip pat žinomos kaip „Ultimate Trading Co. Ltd.“) ir „Wings Private JSC“ 48,3 mln. USD vertės bendroji įmonė. Bendrovė „Rawafed“ remia Sirijos režimą ir (arba) gauna iš jo naudos, be kita ko, dalyvaudama režimo remiamo prabangių pastatų kvartalo „Marota City“ statybos projekte.
                        
                        
                           2019 1 21
                        
                     
                           73.
                        
                        
                           Aman Damascus Joint Stock Company
                           (dar žinoma kaip „Aman Damascus JSC“)
                        
                        
                           Adresas: Damascus (Damaskas), Sirija
                        
                        
                           Bendrovė „Aman Damascus Joint Stock Company“ yra bendrovių „Damascus Cham Holdings“ ir „Aman Group“ 18,9 mln. USD vertės bendroji įmonė. Dalyvaudama režimo remiamo prabangių pastatų kvartalo „Marota City“ statybos projekte, bendrovė „Aman Damascus“ remia Sirijos režimą ir (arba) gauna iš jo naudos.
                        
                        
                           2019 1 21
                        
                     
                           74.
                        
                        
                           Bunyan Damascus Private Joint Stock Company
                           (dar žinoma kaip „Bunyan Damascus Private JSC“)
                        
                        
                           Adresas: Damascus (Damaskas), Sirija
                        
                        
                           Bendrovė „Bunyan Damascus Private Joint Stock Company“ yra bendrovių „Damascus Cham Holdings“, „Apex Development and Projects LLC“ ir „Tamayoz LLC“ 34,8 mln. USD vertės bendroji įmonė. Dalyvaudama režimo remiamo prabangių pastatų kvartalo „Marota City“ statybos projekte, bendrovė „Bunyan Damascus Private Joint Stock Company“ remia Sirijos režimą ir (arba) gauna iš jo naudos.
                        
                        
                           2019 1 21
                        
                     
                           75.
                        
                        
                           Mirza
                        
                        
                           Adresas: Damascus (Damaskas), Sirija
                        
                        
                           Bendrovė „Mirza“ yra bendrovių „Damascus Cham Holding“ ir „Talas Group“ 52,7 mln. USD vertės bendroji įmonė. Dalyvaudama režimo remiamo prabangių pastatų kvartalo „Marota City“ statybos projekte, bendrovė „Mirza“ remia Sirijos režimą ir (arba) gauna iš jo naudos.
                        
                        
                           2019 1 21
                        
                     
                           76.
                        
                        
                           Developers Private Joint Stock Company
                           (dar žinoma kaip „Developers Private JSC“)
                        
                        
                           Adresas: Damascus (Damaskas), Sirija
                        
                        
                           Bendrovė „Developers Private Joint Stock Company“ yra bendrovių „Damascus Cham Holdings“ ir „Exceed Development and Investment“ 17,7 mln. USD vertės bendroji įmonė. Dalyvaudama režimo remiamo prabangių pastatų kvartalo „Marota City“ statybos projekte, bendrovė „Developers Private Joint Stock Company“ remia Sirijos režimą ir (arba) gauna iš jo naudos.
                        
                        
                           2019 1 21“