CELEX: 32015R1323
Language: it
Date: 2015-07-31 00:00:00
Title: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1323 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

1.8.2015   
            
            
               IT
            
            
               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
            
            
               L 206/4
            
         REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1323 DEL CONSIGLIO
   del 31 luglio 2015
   che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
   IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
   visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
   visto il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
   considerando quanto segue:
   
               (1)
            
            
               Il 2 marzo 2011 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 204/2011.
            
         
               (2)
            
            
               Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 (2), con la quale, fra l'altro, consolida le misure restrittive istituite dalla decisione 2011/137/PESC e abroga la decisione 2011/137/PESC. La decisione (PESC) 2015/1333 (3) completa inoltre il riesame delle persone ed entità precedentemente elencate negli allegati II e IV della decisione 2011/137/PESC.
            
         
               (3)
            
            
               È opportuno modificare i motivi di inserimento nell'elenco per talune persone ed entità elencate nell'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011.
            
         
               (4)
            
            
               È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011,
            
         HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
   Articolo 1
   L'allegato III del regolamento (UE) n. 204/2011 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
   Articolo 2
   Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
   
      Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
      Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2015
      
         
            Per il Consiglio
         
         
            Il presidente
         
         J. ASSELBORN
      
   
   
      (1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.
   
      (2)  Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (Cfr. pag. 34 della presente Gazzetta Ufficiale).
   
      (3)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.
   
      ALLEGATO
      
         
            «ALLEGATO III
            
               ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 2
            
            A.   PERSONE
            
                         
                     
                     
                        Nome
                     
                     
                        Informazioni identificative
                     
                     
                        Motivi
                     
                     
                        Data di inserimento nell'elenco
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed
                     
                     
                        Carica: Capo dell'antiterrorismo, Organizzazione per la sicurezza esterna
                        Data di nascita: 1952
                        Luogo di nascita: Tripoli, Libia
                     
                     
                        Membro di spicco del Comitato rivoluzionario.
                        Stretto collaboratore di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        ABU SHAARIYA
                     
                     
                        Carica: Vicecapo dell'Organizzazione per la sicurezza esterna
                     
                     
                        Cognato di Muammar Gheddafi.
                        Membro di spicco del regime di Gheddafi e in quanto tale strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        ASHKAL, Omar
                     
                     
                        Carica: Capo del movimento dei comitati rivoluzionari
                        Luogo di nascita: Sirte, Libia
                        Presunto status: assassinato in Egitto nell'agosto 2014
                     
                     
                        Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.
                        Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir
                     
                     
                        Data di nascita: 1946
                        Luogo di nascita: Traghen
                     
                     
                        Capo del gabinetto di Muammar Gheddafi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        TOHAMI, Generale Khaled
                     
                     
                        Data di nascita: 1946
                        Luogo di nascita: Genzur
                     
                     
                        Ex direttore dell'Ufficio per la sicurezza interna.
                        Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        FARKASH, Mohammed Boucharaya
                     
                     
                        Data di nascita: 1.7.1949
                        Luogo di nascita: Al-Bayda
                     
                     
                        Ex direttore dell'intelligence nell'Ufficio per la sicurezza esterna.
                        Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ex segretario generale del Congresso generale del popolo.
                        Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        AL-MAHMOUDI, Baghdadi
                     
                     
                         
                     
                     
                        Primo ministro del governo del colonnello Gheddafi.
                        Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        HIJAZI, Mohamad Mahmoud
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ministro della sanità e dell'ambiente del governo del colonnello Gheddafi.
                        Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        HOUEJ, Mohamad Ali
                     
                     
                        Data di nascita: 1949
                        Luogo di nascita: Al-Azizia (nei pressi di Tripoli)
                     
                     
                        Ministro dell'industria, dell'economia e del commercio del governo del colonnello Gheddafi.
                        Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        AL-GAOUD, Abdelmajid
                     
                     
                        Data di nascita: 1943
                     
                     
                        Ministro dell'agricoltura e delle risorse animali e marittime del governo del colonnello Gheddafi.
                        Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ministro degli affari sociali del governo del colonnello Gheddafi.
                        Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad
                     
                     
                        Data di nascita: 4.5.1963
                        Numero di passaporto: B/014965 (scaduto fine 2013)
                     
                     
                        Ministro dell'istruzione, dell'insegnamento superiore e della ricerca del governo del colonnello Gheddafi.
                        Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        MANSOUR, Abdallah
                     
                     
                        Data di nascita: 8.7.1954
                        Numero di passaporto: B/014924 (scaduto fine 2013)
                     
                     
                        Ex stretto collaboratore del colonnello Gheddafi, ha occupato un ruolo di primo piano nei servizi di sicurezza ed è stato direttore della radiotelevisione.
                        Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Colonnello Taher Juwadi
                     
                     
                        Carica: Quarto nella catena di comando delle guardie rivoluzionarie
                        Colonnello.
                     
                     
                        Membro chiave del regime di Gheddafi. In quanto tale, strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        23.5.2011
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed
                     
                     
                        Responsabile dell'ufficio di collegamento dei comitati rivoluzionari.
                     
                     
                        Comitati rivoluzionari coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.
                        Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        DIBRI, Abdulqader Yusef
                     
                     
                        Carica: Capo della sicurezza personale di Muammar Gheddafi.
                        Data di nascita: 1946
                        Luogo di nascita: Houn, Libia
                     
                     
                        Responsabile della sicurezza del regime. In passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.
                        Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
                     
                     
                        Data di nascita: 1948
                        Luogo di nascita: Sirte, Libia
                     
                     
                        Cugino di Muammar Gheddafi. Negli anni 1980, Sayyid è stato coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È stato inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell'approvvigionamento di armi. Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        AL QADHAFI, Quren Salih Quren
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ex ambasciatore libico in Ciad. Ha lasciato il Ciad per Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.
                        Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        AL KUNI, Colonnello Amid Husain
                     
                     
                        Presunto status/luogo: Libia meridionale
                     
                     
                        Ex governatore di Ghat (Libia meridionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.
                        Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  B.   ENTITÀ
            
                         
                     
                     
                        Nome
                     
                     
                        Informazioni identificative
                     
                     
                        Motivi
                     
                     
                        Data di inserimento nell'elenco
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Libyan Arab African Investment Company — LAAICO
                        (alias LAICO)
                     
                     
                        Sito web: http://www.laaico.com Società creata nel 1981 76351 Janzour-Libia. 81370 Tripoli-Libia Tel.: +218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Fax: +218 (21) 4893800 — 4891867 Email: info@laaico.com
                     
                     
                        Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Gaddafi International charity and development Foundation
                     
                     
                        Recapito dell'amministrazione: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — P.O. Box: 1101 — LIBIA Tel.: +218 214778301 — Fax: +218 214778766; Email: info@gicdf.org
                     
                     
                        Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Fondazione Waatassimou
                     
                     
                        Sede a Tripoli.
                     
                     
                        Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Libyan Jamahiriya Broadcasting Corporation
                     
                     
                        Recapito: Tel.: +218 21 444 59 26; +218 21 444 59 00; Fax: +218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; Email: info@ljbc.net
                     
                     
                        Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                        Implicata nell'istigazione pubblica all'odio e alla violenza mediante la partecipazione a campagne di disinformazione relative alla repressione dei dimostranti.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Corpo delle guardie rivoluzionarie
                     
                     
                         
                     
                     
                        Strettamente associato all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                        Coinvolto nelle violenze perpetrate contro i manifestanti.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Libyan Agricultural Bank (alias Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; alias Al Masraf Al Zirae; alias Libyan Agricultural Bank)
                     
                     
                        El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Tripoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli, Libia; Email: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia);
                        Tel.: (218)214870586;
                        Tel.: (218) 214870714;
                        Tel.: (218) 214870745;
                        Tel.: (218) 213338366;
                        Tel.: (218) 213331533;
                        Tel.: (218) 213333541;
                        Tel.: (218) 213333544;
                        Tel.: (218) 213333543;
                        Tel.: (218) 213333542;
                        Fax (218) 214870747;
                        Fax: (218) 214870767;
                        Fax: (218) 214870777;
                        Fax: (218) 213330927;
                        Fax: (218) 213333545
                     
                     
                        Controllata libica della Banca centrale della Libia.
                        Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Co. for Services Investments
                     
                     
                         
                     
                     
                        Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund
                        Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments
                     
                     
                         
                     
                     
                        Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund
                        Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Company for Tourism Investment
                     
                     
                        Hasan al-Mashay Street (nei pressi di al- Zawiyah Street) Tel.: (218) 213345187 Fax: +218.21.334.5188 Email: info@ethic.ly
                     
                     
                        Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund
                        Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments
                     
                     
                         
                     
                     
                        Controllata libica dell'Economic & Social Development Fund
                        Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        LAP Green Networks (alias Lap GreenN, LAP Green Holding Company)
                     
                     
                        9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Maurizio
                     
                     
                        Controllata libica della Libyan Africa Investment Portfolio.
                        Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Sabtina Ltd
                     
                     
                        530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Regno Unito.
                        Altre informazioni: Reg. n. 01794877 (UK)
                     
                     
                        Controllata, registrata nel Regno Unito, della Libyan Investment Authority.
                        Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Ashton Global Investments Limited
                     
                     
                        Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche.
                        Altre informazioni: Reg. n. 1510484 (BVI)
                     
                     
                        Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.
                        Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Capitana Seas Limited
                     
                     
                         
                     
                     
                        Entità, registrata nelle Isole Vergini britanniche, di proprietà di Saadi Gheddafi.
                        Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Kinloss Property Limited
                     
                     
                        Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Isole Vergini britanniche.
                        Altre informazioni: Reg. n. 1534407 (BVI)
                     
                     
                        Controllata, registrata nelle Isole Vergini britanniche, della Libyan Investment Authority.
                        Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        Baroque Investments Limited
                     
                     
                        c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isola di Man.
                        Altre informazioni: Reg. n. 59058C (IOM)
                     
                     
                        Controllata, registrata nell'Isola di Man, della Libyan Investment Authority.
                        Strettamente associata all'ex regime di Muammar Gheddafi.
                     
                     
                        12.4.2011».