CELEX: E2019J0010
Language: fi
Date: 2020-12-22 00:00:00
Title: Tuomioistuimen tuomio, annettu 22 päivänä joulukuuta 2020, asiassa E-10/19 Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel vastaan Meleda Anstalt (Direktiivi (EU) 2015/849 – Rahanpesun torjunta – Tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot – Rahoitusjärjestelmän rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen käytön estäminen – Riittävät, tarkat ja ajantasaiset tiedot – Tietojen minimointi) 2021/C 141/12

22.4.2021   
            
            
               FI
            
            
               Euroopan unionin virallinen lehti
            
            
               C 141/12
            
         
      TUOMIOISTUIMEN TUOMIO,
      annettu 22 päivänä joulukuuta 2020,
      asiassa E-10/19
      Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel vastaan Meleda Anstalt
      
         
            (Direktiivi (EU) 2015/849 – Rahanpesun torjunta – Tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot – Rahoitusjärjestelmän rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen käytön estäminen – Riittävät, tarkat ja ajantasaiset tiedot – Tietojen minimointi)
         
      
      (2021/C 141/12)
      Asiassa E-10/19, Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel vastaan Meleda Anstalt, Liechtensteinin ruhtinaskunnan muutoksenhakutuomioistuin (Fürstliches Obergericht) on esittänyt tuomioistuimelle valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen 34 artiklan nojalla PYYNNÖN, joka koskee rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta 20 päivänä toukokuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 tulkintaa. EFTAn tuomioistuin, toimien kokoonpanossa Páll Hreinsson, presidentti, ja tuomarit Per Christiansen (esittelevä tuomari) ja Bernd Hammermann, on antanut 22 päivänä joulukuuta 2020 tuomion, jonka tuomiolauselma on seuraava:
      
                  1.
               
               
                  Rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen 20 päivänä toukokuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 30 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että siinä edellytetään oikeushenkilön toteuttavan kohtuulliset toimenpiteet tosiasiallisen omistajansa ja edunsaajansa henkilöllisyyden vahvistamiseksi, kuten pyytävän tausta-asiakirjoja, kun tilanteen olosuhteet antavat sille aihetta epäillä saatujen tietojen oikeellisuutta.
               
            
                  2.
               
               
                  Direktiivin (EU) 2015/849 30 artiklan 1 kohdan mukaista oikeushenkilön velvoitetta ei muuta se, että omistaja on oikeushenkilö, jonka sääntömääräinen kotipaikka on ETA-valtiossa, eikä sen hallituksen jäsenten ammatti.
               
            
                  3.
               
               
                  Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on selvittää, missä määrin käsitellyt tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot ovat luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun asetuksen (EU) 2016/679 5 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn tietojen minimoinnin periaatteen mukaisia siten, että ne ovat asianmukaisia ja olennaisia ja rajoittuvat siihen, mikä on tarpeellista tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan yksilöimiseksi ja tarvittaessa tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan henkilöllisyyden vahvistamiseksi.
               
            
                  4.
               
               
                  Direktiivin (EU) 2015/849 3 artiklan 6 kohdan b alakohdan v alakohdan ja 3 artiklan 6 kohdan c alakohdan ei voida tulkita velvoittavan ketään näyttämään toteen, ettei luonnollisen henkilön kohdalla ole kyse välillisestä omistuksesta tai viime kädessä käytettävästä määräysvallasta.
               
            
                  5.
               
               
                  Direktiivissä (EU) 2015/849 ei edellytetä, että oikeushenkilö ryhtyy oikeustoimiin omistajaansa vastaan saadakseen tosiasiallista omistajaa ja edunsaajaa koskevat tiedot.