CELEX: 51995PC0194
Language: nl
Date: 1995-05-24
Title: Gewijzigd voorstel voor een VERODENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de maatregelen die moeten worden genomen ten aanzien van bepaalde begunstigden van uit het EOGFL, afdeling Garantie, gefinancierde verrichtingen

Avis juridique important

|

51995PC0194

Gewijzigd voorstel voor een VERODENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de maatregelen die moeten worden genomen ten aanzien van bepaalde begunstigden van uit het EOGFL, afdeling Garantie, gefinancierde verrichtingen  /* COM/95/194 DEF - CNS 94/0015 */  

Publicatieblad Nr. C 171 van 07/07/1995 blz. 0003

Gewijzigd voorstel voor een verordening (EG) van de Raad betreffende de maatregelen die moeten  worden genomen ten aanzien van bepaalde begunstigden van uit het EOGFL, afdeling Garantie,  gefinancierde verrichtingen  (1)(95/C  171/03)COM(95) 194 def. - 94/0015(CNS)(Door de  Commissie ingediend op 24 mei 1995 overeenkomstig artikel 189  A, lid 2 van het EG-Verdrag) DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 43, Gezien het voorstel van de Commissie, Gezien het advies van het Europees Parlement, Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité, Overwegende dat de Europese Raad in juni 1993 in Kopenhagen en in december 1994 in Essen erop heeft  gewezen hoe belangrijk het is om de strijd tegen fraude en onregelmatigheden ten nadele van de  Gemeenschapsbegroting voort te zetten; dat krachtiger maatregelen moeten worden getroffen om te  voorkomen dat voor de uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid bestemde financiële  middelen van de Gemeenschap worden toegekend aan personen en bedrijven die inzake betrouwbaarheid  niet alle nodige garanties bieden voor een correcte handelwijze bij de betrokken verrichtingen; Overwegende dat op grond van Verordening (EEG) nr. 729/70 van de Raad van 21 april 1970 betreffende  de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid  (2), laatstelijk gewijzigd bij  Verordening (EEG) nr. 2048/88  (3), de Lid-Staten met name de nodige maatregelen moeten treffen om  zich ervan te vergewissen dat de uit het Fonds gefinancierde maatregelen daadwerkelijk en op  regelmatige wijze werden uitgevoerd, en onregelmatigheden moeten voorkomen en vervolgen; Overwegende dat in Verordening (EEG) nr. 595/91 van de Raad van 4 maart 1991 betreffende  onregelmatigheden in het kader van de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en  terugvordering van bedragen die in dat kader onverschuldigd zijn betaald, alsmede de organisatie  van een informatiesysteem op dit gebied en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 283/72   (4), onder meer is bepaald dat de Lid-Staten de Commissie regelmatig mededeling doen van de  vastgestelde onregelmatigheden en van de gerechtelijke of administratieve procedures die zijn  ingeleid tegen personen die zich schuldig hebben gemaakt aan onregelmatigheden, zodat systematisch  kennis kan worden genomen van de aard van de bedrieglijke praktijken, en de ten onrechte betaalde  bedragen teruggevorderd kunnen worden; Overwegende dat ter aanvulling van deze voorschriften een communautaire regeling moet worden  vastgesteld waarmee de bevoegde nationale autoriteiten, met name in het kader van inschrijvingen,  van de toekenning van uitvoerrestituties en van de verkoop van interventieprodukten tegen verlaagde  prijs, marktdeelnemers kunnen opsporen die doelbewust of door grove nalatigheid een  onregelmatigheid ten nadele van de Gemeenschap hebben begaan of tegen wie ter zake een ernstig  vermoeden bestaat; dat op die grondslag, al naar gelang van de ernst van de overtredingen en naar  gelang deze geconstateerd dan wel alleen vermoed wordt, gedifferentieerde maatregelen moeten worden  vastgesteld die kunnen gaan van verscherpte controles tot de uitsluiting van de betrokkenen van  deelneming aan nader te bepalen verrichtingen wanneer vast komt te staan dat zij fraude gepleegd  hebben; Overwegende dat het, om de marktdeelnemers zoveel mogelijk garanties te bieden, dienstig is met  name ten aanzien van de inachtneming van de vertrouwelijkheid en van het beroepsgeheim, alsook van  de nationale voorschriften betreffende de strafvordering, de overeenkomstige bepalingen van  Verordening (EEG) nr. 595/91 over te nemen; dat ten aanzien van de gegevensbescherming de  desbetreffende bepalingen van Verordening (EG) nr. .  .  ./94 van de Raad van .  .  . betreffende  wederzijdse bijstand op douane- en landbouwgebied van toepassing kunnen worden verklaard; Overwegende dat deze regeling een aanvulling vormt op de geldende of nog vast te stellen  voorschriften in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid om onregelmatigheden te  voorkomen, en met name de voorschriften betreffende controles en sancties die de Commissie op grond  van haar door het Hof van Justitie uitdrukkelijk erkende bevoegdheden vaststelt; Overwegende voorts dat de Commissie, wat de horizontale maatregelen voor fraudebestrijding betreft,  op 7 juli 1994 een voorstel voor een verordening (EG, Euratom) van de Raad inzake de bescherming  van de financiële belangen van de Gemeenschappen  (1) heeft ingediend; dat, zodra de Raad  bovengenoemde verordening zal hebben vastgesteld, het daarin voor alle terreinen van het  Gemeenschapsbeleid tot stand gebrachte gemeenschappelijke juridische kader van toepassing wordt  voor alle bij deze verordening ingevoerde maatregelen; dat in afwachting daarvan moet worden  voorgeschreven dat de bepalingen ter uitvoering van deze verordening voorlopig analoge regels  kunnen omvatten, met name ten aanzien van de definitie van de bedoelde onregelmatigheden, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 1.  Bij deze verordening worden Gemeenschapsvoorschriften vastgesteld  om marktdeelnemers van wie in het verleden is gebleken dat zij verplichtingen niet zijn nagekomen,  zodat zij qua betrouwbaardheid een risico vormen op het gebied van uit het EOGFL, afdeling  Garantie, gefinancierde inschrijvingen, uitvoerrestituties en verkoop van interventieprodukten  tegen verlaagde prijs, zo snel mogelijk op te sporen en aan alle bevoegde instanties van de  Lid-Staten en aan de Commissie te signaleren. 2.  In de zin van deze verordening wordt onder "marktdeelnemers die qua betrouwbaarheid een risico  vormen" verstaan: a) marktdeelnemers die, als natuurlijke of als rechtspersoon volgens een definitieve beslissing van  een administratieve of rechterlijke instantie, doelbewust of door grove nalatigheid een  onregelmatigheid ten aanzien van de betrokken Gemeenschapsvoorschriften hebben begaan en ten  onrechte een financieel voordeel hebben verkregen of daartoe pogingen hebben ondernomen; b) marktdeelnemers tegen wie, als natuurlijke of als rechtspersoon, in dit verband, op basis van  concrete feiten, van de zijde van de bevoegde instanties van de Lid-Staat een eerste administratief  of gerechtelijk proces-verbaal is opgemaakt. 3.  Tot de inwerkingtreding van de horizontale voorschriften waarin de onregelmatigheid omschreven  wordt, wordt de in lid 2, onder a), bedoelde handelwijze nader bepaald volgens de procedure van  artikel 5. Artikel 2 1.  Opsporing en signalering geschieden op initiatief van de Lid-Staat waar het risico  ten aanzien van de betrouwbaarheid van de betrokken marktdeelnemer is gebleken. 2.  Wanneer een Lid-Staat de in lid 1 genoemde verplichtingen niet nakomt, zorgt de Commissie voor  de toepassing van de voorschriften inzake opsporing en signalering. Artikel 3 1.  De Lid-Staten treffen ten aanzien van de in artikel  1, lid 2, onder a), bedoelde  marktdeelnemers de volgende maatregelen: a) een verscherpte controle op de verrichtingen waarbij zij betrokken zijn, en/ofb) de opschorting van de betalingen voor nader te bepalen lopende verrichtingen en, in  voorkomend geval, van de vrijgave van de betrokken zekerheden, totdat administratief is vastgesteld  of er al dan niet sprake is van een onregelmatigheiden/ofc) uitsluiting van de betrokkene voor  een periode en voor verrichtingen die nader moeten worden vastgesteld. De onder b) en c) bedoelde maatregelen worden door de bevoegde instanties van de Lid-Staten  vastgesteld aan de hand van criteria die worden bepaald volgens de procedure van artikel 5, waarbij  terdege rekening wordt gehouden met het risico van nieuwe onregelmatigheden die dezelfde  marktdeelnemer zou kunnen begaan. De maatregelen worden vastgesteld nadat de eventuele  desbetreffende formaliteiten waarin de wetgevingen van de Lid-Staten voorzien, vervuld zijn. 2.  Voor de in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde marktdeelnemers gelden alleen de in het vorige,  onder a) en b) bedoelde maatregelen. 3.  Wanneer de Commissie zelf bij inschrijvingen toewijst, neemt zij, naar gelang van het geval,  een of meer van de in lid 1 vermelde maatregelen. Artikel 4 1.  Bij de toepassing van de in artikel 3 bedoelde maatregelen moeten met inachtneming  van het recht van de Lid-Staat de volgende beginselen worden nageleefd: a) de betrokken marktdeelnemer moet in het geval van de in artikel 3, lid 1, onder c), en, in  voorkomend geval, onder b), bedoelde maatregelen vooraf worden gehoord en het recht hebben hoger  beroep in te stellen; b) in het kader van de volgens de procedure van artikel  5 vast te stellen bepalingen moeten de  krachtens artikel 3, lid 1, getroffen maatregelen in een juiste verhouding staan tot de  geconstateerde of vermoede onregelmatigheid; c) de marktdeelnemers moeten op voet van gelijkheid worden behandeld. 2.  De Lid-Staten en de Commissie nemen de nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid van de  gegevens die zij op grond van deze verordening uitwisselen, te verzekeren. Met name mogen deze gegevens niet worden meegedeeld aan andere personen dan die welke in de  Lid-Staten of in de instellingen van de Gemeenschap ambtshalve daarvan kennis moeten nemen, tenzij  de Lid-Staat die ze meedeelt daartoe uitdrukkelijk toestemming verleent. De op grond van deze verordening in welke vorm dan ook meegedeelde of verzamelde gegevens vallen  onder het ambtsgeheim en genieten de bescherming die voor soortgelijke gegevens verleend wordt in  het nationaal recht van de Lid-Staat die ze ontvangen heeft en in de overeenkomstige bepalingen die  van toepassing zijn voor de instellingen van de Gemeenschap. Bovendien mogen deze gegevens niet voor andere dan de in deze verordening aangegeven doeleinden  worden aangewend, tenzij de autoriteiten die ze verstrekt hebben daartoe uitdrukkelijk toestemming  verlenen, en op voorwaarde dat mededeling of aanwending van deze gegevens niet strijdig is met de  ter zake geldende voorschriften in de Lid-Staat waar de instantie die ze ontvangt, gevestigd is. Met betrekking tot de bescherming van de gegevens zijn de bepalingen van toepassing die ter zake  zijn opgenomen in de voorschriften betreffende de wederzijdse bijstand op douane- en  landbouwgebied. 3.  Deze verordening laat de toepassing in de Lid-Staten van de voorschriften betreffende de  strafvordering of de onderlinge rechtshulp tussen de Lid-Staten in strafzaken onverlet. Zij belet  niet dat de bij de toepassing van deze verordening verkregen gegevens worden gebruikt bij  gerechtelijke procedures of vervolgingen die later worden ingesteld wegens niet-naleving van de  landbouwvoorschriften; in dit laatste geval wordt de bevoegde autoriteit van de Lid-Staat die deze  gegevens heeft verstrekt, van dit gebruik in kennis gesteld. De Lid-Staten treffen echter de nodige maatregelen op administratief vlak om te waarborgen dat de  bepalingen van de vorige alinea zodanig worden toegepast dat zij de doeltreffende toepassing van  deze verordening voor wat betreft de in artikel 1, lid 2, onder b), bedoelde marktdeelnemers niet  in de weg staan. Indien de nationale bepalingen voorzien in geheimhouding van het onderzoek, is voor de toezending  van de gegevens waarin deze verordening voorziet, de toestemming nodig van de bevoegde rechterlijke  instantie; de bevoegde administratieve instantie doet het nodige om deze toestemming te  verkrijgen. Artikel 5 De bepalingen ter uitvoering van deze Verordening worden vastgesteld volgens de  procedure van artikel 13 van Verordening (EEG) nr. 729/70. Zij betreffen onder meer: - de door de Lid-Staten mee te delen gegevens; - de aard van de banden tussen verschillende natuurlijke of rechtspersonen die aanleiding kunnen  zijn om hen te beschouwen als marktdeelnemer in de zin van deze verordening; - de voorwaarden waaronder de marktdeelnemers door het stellen van een zekerheid kunnen voorkomen  dat de betalingen worden opgeschort. Artikel 6 Deze verordening geldt als aanvulling van de specifieke bepalingen in het kader van het  gemeenschappelijk landbouwbeleid. Artikel 7 De Commissie brengt vóór (binnen twee jaar, te rekenen vanaf de datum van  inwerkingtreding) aan de Raad en het Europese Parlement verslag uit over de toepassing van deze  verordening en stelt op basis van de opgedane ervaring de door haar noodzakelijk geachte  wijzigingen in deze verordening voor. Artikel 8 Deze verordening treedt in werking op de zevende dag volgende op die van haar  bekendmaking in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks  toepasselijk in elke Lid-Staat. (1) PB nr. C 151 van 2. 6. 1994, blz. 13.  (2) PB nr. L 94 van 28. 4. 1970, blz. 13.  (3) PB nr. L 185 van 15. 7. 1988, blz. 1.  (4) PB nr. L 67 van 14. 3. 1991, blz. 11.  (1) PB nr. C 216 van 6. 8. 1994, blz. 11.