CELEX: E2019J0010
Language: lt
Date: 2020-12-22 00:00:00
Title: Teismo sprendimas 2020 m. gruodžio 22 d. byloje E-10/19 Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel prieš Meleda Anstalt (Direktyva (ES) 2015/849 – Kova su pinigų plovimu – Informacija apie tikruosius savininkus – Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencija – Adekvati, tiksli ir aktuali informacija – Duomenų kiekio mažinimas) 2021/C 141/12

2021 4 22   
            
            
               LT
            
            
               Europos Sąjungos oficialusis leidinys
            
            
               C 141/12
            
         
      TEISMO SPRENDIMAS
      2020 m. gruodžio 22 d.
      byloje E-10/19
      Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel prieš Meleda Anstalt
      
         
            (Direktyva (ES) 2015/849 – Kova su pinigų plovimu – Informacija apie tikruosius savininkus – Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui prevencija – Adekvati, tiksli ir aktuali informacija – Duomenų kiekio mažinimas)
         
      
      (2021/C 141/12)
      Byloje E-10/19 Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel prieš Meleda Anstalt dėl Lichtenšteino kunigaikštiškojo apeliacinio teismo (Fürstliches Obergericht) PRAŠYMO Teismui pagal ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 34 straipsnį išaiškinti 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB, Teismas, kurį sudaro pirmininkas Pállis Hreinssonas ir teisėjai Peras Christiansenas (pranešėjas) ir Berndas Hammermannas, 2020 m. gruodžio 22 d. priėmė sprendimą, kurio rezoliucinė dalis yra tokia:
      
                  1.
               
               
                  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos 30 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad reikštų, jog pagal ją reikalaujama, kad tais atvejais, kai dėl konkrečiu atveju susidariusių aplinkybių juridiniam asmeniui kyla abejonių dėl gautos informacijos tikslumo, jis imtųsi pagrįstų priemonių savo tikrojo savininko tapatybei patvirtinti, pavyzdžiui, reikalautų pateikti pagrindinius dokumentus.
               
            
                  2.
               
               
                  Direktyvos (ES) 2015/849 30 straipsnio 1 dalyje nustatytos juridinio subjekto pareigos nekeičia nei tai, kad subjektas, kuriam priklauso nuosavybės teisė, yra juridinis asmuo, kurio registruota buveinė yra EEE valstybėje, nei jo valdybos narių profesija.
               
            
                  3.
               
               
                  Patikrinti, kokia apimtimi tvarkoma informacija apie tikruosius savininkus atitinka Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo 5 straipsnio 1 dalies c punkte nustatytą duomenų kiekio mažinimo principą, nes ji yra adekvati, aktuali ir tik tokia, kurios reikia tikrųjų savininkų tapatybei nustatyti ir prireikus jų tapatybei patvirtinti, turi prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.
               
            
                  4.
               
               
                  Direktyvos (ES) 2015/849 3 straipsnio 6 dalies b punkto v papunktis ir 3 straipsnio 6 dalies c punktas negali būti aiškinami taip, kad reikštų, jog kas nors privalo įrodyti, kad fizinis asmuo neturi netiesioginės nuosavybės arba nevykdo galutinės kontrolės.
               
            
                  5.
               
               
                  Direktyvoje (ES) 2015/849 nėra reikalavimo, kad juridinis asmuo pradėtų teismo procesą subjekto, kuriam jis priklauso nuosavybės teise, atžvilgiu tam, kad gautų informacijos apie tikrąjį savininką.