CELEX: 32020R1297
Language: it
Date: 2020-09-17 00:00:00
Title: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1297 della Commissione del 17 settembre 2020 recante trecentosedicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda

17.9.2020   
               
               
                  IT
               
               
                  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
               
               
                  LI 303/1
               
            
         REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1297 DELLA COMMISSIONE
         del 17 settembre 2020
         recante trecentosedicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda
         LA COMMISSIONE EUROPEA,
         visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
         visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell’ISIL (Da’esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 1,
         considerando quanto segue:
         
                     (1)
                  
                  
                     Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Il 10 settembre 2020 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare 11 voci dell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,
                  
               HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
         
            Articolo 1
            L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
         
         
            Articolo 2
            Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
         
         
            Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
            Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2020
            
               
                  Per la Commissione
               
               
                  A nome della presidente
               
               
                  Direttore generale
               
               
                  Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali
               
            
         
         
            (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.
      
      
         
            ALLEGATO
            L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio è così modificato:
            I dati identificativi delle voci seguenti dell’elenco «Persone fisiche» sono così modificati:
            
                        1)
                     
                     
                        «Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi [alias (a) Dah Dah, b) Abdelrahmman, c) Bechir]. Indirizzo: Tunisia. Data di nascita: 4.12.1964. Luogo di nascita: Tabarka, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L335915 (passaporto tunisino rilasciato a Milano l’8.11.1996, scaduto il 7.11.2001). Altre informazioni: nel 2011 ha lasciato il Sudan per recarsi in Tunisia. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»
                        è sostituito da:
                        «Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (nome nella grafia originale:   ) (alias incerti: a) Dah Dah; b) Abdelrahmman; c) Bechir). Data di nascita: 4.12.1964. Luogo di nascita: Tabarka, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L335915 (passaporto tunisino rilasciato a Milano, Italia, l’8.11.1996, scaduto il 7.11.2001). Indirizzo: Tunisia Altre informazioni: nel 2011 ha lasciato il Sudan per recarsi in Tunisia. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 25.6.2003.»
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        «Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (alias (a) Khalil Yarraya, (b) Ben Narvan Abdel Aziz, (c) Abdel Aziz Ben Narvan, (d) Amro, (e) Omar, (f) Amrou, (g) Amr). Indirizzo: Nuoro, Italia. Data di nascita: (a) 8.2.1969, (b) 15.8.1970. Luogo di nascita: (a) Sfax, Tunisia; (b) Sereka, ex Iugoslavia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: (a) K989895 (passaporto tunisino rilasciato il 26.7.1995 a Genova, Italia, scaduto il 25.7.2000). Altre informazioni: la data di nascita: 15.8.1970 e il luogo di nascita: Sereka, ex Iugoslavia corrispondono agli alias Ben Narvan Abdel Aziz e Abdel Aziz Ben Narvan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 25.6.2003.»
                        è sostituito da:
                        «Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (nome nella grafia originale:   ) (alias certi: a) Khalil Yarraya; b) Ben Narvan Abdel Aziz (data di nascita: 15.8.1970; luogo di nascita: Sereka, ex Iugoslavia); c) Abdel Aziz Ben Narvan (data di nascita: 15.8.1970; luogo di nascita: Sereka, ex Iugoslavia); alias incerti: a) Amro; b) Omar; c) Amrou; d) Amr). Data di nascita: 8.2.1969. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: K989895 (passaporto tunisino rilasciato il 26.7.1995 a Genova, Italia, scaduto il 25.7.2000). Indirizzo: Nuoro, Italia. Altre informazioni: estradato dall’Italia in Tunisia il 24.2.2015. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 25.6.2003.»
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        «Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (alias (a) Cherif Said, (b) Binhamoda Hokri, (c) Hcrif Ataf, (d) Bin Homoda Chokri, (e) Atef Cherif, (f) Sherif Ataf, (g) Ataf Cherif Said, (h) Cherif Said, (i) Cherif Said, (j) Djallal, (k) Youcef, (l) Abou Salman, (m) Said Tmimi). Indirizzo: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Data di nascita: (a) 25.1.1970, (b) 25.1.1971, (c) 12.12.1973. Luogo di nascita: (a) Menzel Temime, Tunisia; (b) Tunisia; (c) Sosa, Tunisia; (d) Solisse, Tunisia; (e) Tunisi, Tunisia; (f) Algeria; (g) Aras, Algeria. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M307968 (passaporto tunisino rilasciato l’8.9.2001, scaduto il 7.9.2006). Altre informazioni: il nome della madre è Radhiyah Makki. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.»
                        è sostituito da:
                        «Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (nome nella grafia originale:   ) (alias certi: a) Cherif Said (data di nascita: 25.1.1970; luogo di nascita: Tunisia); b) Binhamoda Hokri (data di nascita: 25.1.1970; luogo di nascita: Sosa, Tunisia); c) Hcrif Ataf (data di nascita: 25.1.1971; luogo di nascita: Solisse, Tunisia); d) Bin Homoda Chokri (data di nascita: 25.1.1970; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; e) Atef Cherif (data di nascita: 12.12.1973; luogo di nascita: Algeria); f) Sherif Ataf (data di nascita: 12.12.1973; luogo di nascita: Aras, Algeria); g) Ataf Cherif Said (data di nascita: 12.12.1973; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; h) Cherif Said (data di nascita: 25.1.1970; luogo di nascita: Tunisi, Tunisia; i) Cherif Said (data di nascita: 12.12.1973; luogo di nascita: Algeria); alias incerti: a) Djallal; b) Youcef; c) Abou Salman; d) Said Tmimi). Data di nascita: 25.1.1970. Luogo di nascita: Manzil Tmim, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: M307968 (passaporto tunisino rilasciato l’8.9.2001, scaduto il 7.9.2006). Indirizzo: Corso Lodi 59, Milano, Italia. Altre informazioni: a) il nome della madre è Radhiyah Makki; b) estradato dall’Italia in Tunisia il 27.11.2013. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 12.11.2003.»
                     
                  
                        4)
                     
                     
                        «Imed Ben Mekki Zarkaoui (alias (a) Dour Nadre, (b) Dour Nadre, (c) Daour Nadre, (d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, (f) Zarga, (g) Nadra). Indirizzo: 41-45, Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, Francia. Data di nascita: (a) 15.1.1973, (b) 15.1.1974, (c) 31.3.1975. Luogo di nascita: (a) Tunisi, Tunisia; (b) Marocco; (c) Algeria. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: M174950 (passaporto tunisino rilasciato il 27.4.1999, scaduto il 26.4.2004). Altre informazioni: il nome della madre è Zina al-Zarkaoui. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.»
                        è sostituito da:
                        «Imed Ben Mekki Zarkaoui (nome nella grafia originale:   ) (alias certi: a) Dour Nadre; b) Dour Nadre; c) Daour Nadre; d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (nell’elenco precedente); alias incerti: a) Zarga; b) Nadra). Data di nascita: a) 15.1.1973; b) 15.1.1974; c) 31.3.1975. Luogo di nascita: a) Tunisi, Tunisia; b) Marocco; c) Algeria. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: M174950 (passaporto tunisino rilasciato il 27.4.1999, scaduto il 26.4.2004). Indirizzo: 41-45, Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, Francia. Altre informazioni: il nome della madre è Zina al-Zarkaoui. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 12.11.2003.»
                     
                  
                        5)
                     
                     
                        «Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (alias (a) Hamroui Kamel ben Mouldi, (b) Hamraoui Kamel, (c) Kamel, (d) Kimo). Indirizzo: (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data di nascita: (a) 21.10.1977, (b) 21.11.1977. Luogo di nascita: (a) Beja, Tunisia; (b) Marocco; (c) Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: P229856 (passaporto tunisino rilasciato l’1.11.2002, scaduto il 31.10.2007). Altre informazioni: a) il nome della madre è Khamisah al-Kathiri; b) soggetto a decreto di espulsione, sospeso il 17.4.2007 dalla Corte europea dei diritti dell’uomo; c) arrestato nuovamente in Italia il 20 maggio 2008; d) non ammissibile nello spazio Schengen. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.»
                        è sostituito da:
                        «Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (nome nella grafia originale:   ) (alias certi: a) Hamroui Kamel ben Mouldi; b) Hamraoui Kamel; alias incerti: a) Kamel; b) Kimo). Data di nascita: a) 21.10.1977; b) 21.11.1977; Luogo di nascita: a) Beja, Tunisia; b) Marocco; c) Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: P229856 (passaporto tunisino rilasciato l’1.11.2002, scaduto il 31.10.2007). Indirizzo: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italia; b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italia Altre informazioni: a) il nome della madre è Khamisah al-Kathiri; b) estradato dall’Italia in Tunisia il 6.5.2015. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 12.11.2003.»
                     
                  
                        6)
                     
                     
                        «Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (alias (a) Gamel Mohamed, (b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, (c) Mahmoud Hamid). Indirizzo: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Data di nascita: (a) 29.5.1966 (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed), (c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Luogo di nascita: (a) Tunisi, Tunisia, (b) Marocco (Gamel Mohamed), (c) Egitto (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L723315 (passaporto tunisino rilasciato il 5.5.1998, scaduto il 4.5.2003). Altre informazioni: in carcere in Italia fino al 28 luglio 2011. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.
                        è sostituito da:
                        «Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (nome nella grafia originale:   ) (alias certi: a) Gamel Mohamed (data di nascita: 25.5.1966; luogo di nascita: Marocco); b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa (data di nascita: 9.5.1986; luogo di nascita: Egitto); c) Mahmoud Hamid). Data di nascita: 29.5.1966. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L723315 (passaporto tunisino rilasciato il 5.5.1998, scaduto il 4.5.2003). Indirizzo: Corso XXII Marzo 39, Milano, Italia. Altre informazioni: in carcere in Italia fino al 6.2.2026. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 12.11.2003.»
                     
                  
                        7)
                     
                     
                        «Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi (alias (a) Drissi Noureddine, (b) Abou Ali, (c) Faycal). Indirizzo: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Data di nascita: 30.4.1964. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L851940 (passaporto tunisino rilasciato il 9.9.1998, scaduto l’8.9.2003). Altre informazioni: a) soggetto a misura di controllo amministrativo in Italia fino al 5 maggio 2010; b) non ammissibile nello spazio Schengen; c) il nome della madre è Khadijah al-Drissi; Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 12.11.2003.»
                        è sostituito da:
                        «Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi (nome nella grafia originale:   ) (alias certo: a) Drissi Noureddine; alias incerti: a) Abou Ali; b) Faycal). Data di nascita: 30.4.1964. Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia. Nazionalità: tunisina. N. passaporto: L851940 (passaporto tunisino rilasciato il 9.9.1998, scaduto l’8.9.2003). Indirizzo: Via Plebiscito 3, Cremona, Italia. Altre informazioni: a) il nome della madre è Khadijah al-Drissi; b) estradato dall’Italia in Tunisia il 10.2.2013. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 12.11.2003.»
                     
                  
                        8)
                     
                     
                        «Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi [alias(a) Mansur al-Harbi; (b) Azzam al-Subhi; (c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; (d) Abu Muslem al-Maky; (e) Abu Suliman al-Harbi; (f) Abu Abdalla al-Harbi; (g) Azam A.R. Alsbhua]. Data di nascita: 12.4.1976. Luogo di nascita: Al Baraka, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. N. del passaporto: C389664 (passaporto saudita, rilasciato il 15.9.2000, scaduto il 15.9.2005). Altre informazioni: a) descrizione fisica: colore degli occhi: scuri; colore dei capelli: scuri; carnagione: scura; b) parla arabo; c) il nome del padre è Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; d) foto inserita nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2014.»
                        è sostituito da:
                        «Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi (alias certi: a) Mansur al-Harbi; b) Azzam al-Subhi; c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; d) Abu Muslem al-Maky; e) Abu Suliman al-Harbi; f) Abu Abdalla al-Harbi; g) Azam A.R. Alsbhua). Data di nascita: 12.4.1976. Luogo di nascita: Al Baraka, Arabia Saudita. Nazionalità: saudita. N. passaporto: C389664 (passaporto saudita rilasciato il 15.9.2000). Numero di identificazione nazionale: 1024026187. Altre informazioni: a) il nome del padre è Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; b) descrizione fisica: colore degli occhi: scuri; colore dei capelli: scuri; carnagione: scura; c) parla arabo; d) foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 23.9.2014.»
                     
                  
                        9)
                     
                     
                        «Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain [alias (a) Barahim Suliman H. al Hblian; (b) Abu Jabal; (c) Abu-Jabal). Funzione: esperto di esplosivi e membro operativo delle Abdallah Azzam Brigades (AAB)] Data di nascita: 17.12.1984. Luogo di nascita: Buraidah, Arabia saudita. Nazionalità: saudita. N. del passaporto: F800691 (passaporto saudita). Altre informazioni: a) descrizione fisica: colore degli occhi: scuri; colore dei capelli: scuri; carnagione: olivastra; b) parla arabo; c) foto inserita nella Special Notice INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.9.2014.»
                        è sostituito da:
                        «Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain (alias certo: a) Barahim Suliman H. al Hblian; alias incerti: a) Abu Jabal; b) Abu-Jabal). Data di nascita: 17.12.1984. Luogo di nascita: Buraidah, Arabia saudita. Nazionalità: saudita. N. passaporto: F800691 (passaporto saudita). Numero di identificazione nazionale: 1047503170. Altre informazioni: a) descrizione fisica: colore degli occhi: scuri; colore dei capelli: scuri; carnagione: olivastra; b) parla arabo; c) foto disponibile per l’inserimento nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 23.9.2014.»
                     
                  
                        10)
                     
                     
                        «Tarad Mohammad Aljarba (alias (a) Tarad Aljarba, (b) Abu-Muhammad al-Shimali); data di nascita: 20.11.1979; luogo di nascita: Iraq; cittadinanza: saudita; N. passaporto: E704088 (passaporto dell’Arabia Saudita rilasciato il 26.8.2003, scaduto il 2.7.2008). Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 29.9.2015.»
                        è sostituito da:
                        «Tarad Mohammad Alnori Alfares Aljarba (alias certo: Tarad Aljarba; alias incerto: Abu-Muhammad al-Shimali). Data di nascita: 20.11.1979. Luogo di nascita: Iraq. Nazionalità: saudita. N. passaporto: E704088 (rilasciato il 26.8.2003, scaduto il 2.7.2008). Numero di identificazione nazionale: 1121628414. Data di designazione di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 29.9.2015.»
                     
                  I dati identificativi della voce seguente dell’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» sono così modificati:
            
               «Wafa Humanitarian Organisation (alias (a) Al Wafa, (b) Al Wafa Organisation, (c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Indirizzo: (a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (al momento dell’inserimento nell’elenco); (b) Arabia Saudita (al momento dell’inserimento nell’elenco); (c) Kuwait (al momento dell’inserimento nell’elenco); (d) Emirati arabi uniti (al momento dell’inserimento nell’elenco); (e) Afghanistan (al momento dell’inserimento nell’elenco). Altre informazioni: nel 2001 la sua sede centrale si trovava a Kandahar, Afghanistan. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 6.10.2001.»
            
            è sostituito da:
            
               «Wafa Humanitarian Organisation (alias: a) Al Wafa; b) Al Wafa Organization; c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Indirizzo: a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (al momento dell’inserimento nell’elenco); b) Kuwait (al momento dell’inserimento nell’elenco); c) Emirati arabi uniti (al momento dell’inserimento nell’elenco); d) Afghanistan (al momento dell’inserimento nell’elenco). Altre informazioni: nel 2001 la sua sede centrale si trovava a Kandahar, Afghanistan. Data di designazione di cui all’articolo 7 sexies, lettera e): 6.10.2001.»