CELEX: 32020D0212
Language: pl
Date: 2020-02-17 00:00:00
Title: Decyzja wykonawcza Rady (WPZiB) 2020/212 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii

17.2.2020   
               
               
                  PL
               
               
                  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
               
               
                  LI 43/6
               
            
         DECYZJA WYKONAWCZA RADY (WPZiB) 2020/212
         z dnia 17 lutego 2020 r.
         w sprawie wykonania decyzji 2013/255/WPZiB dotyczącej środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii
         RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
         uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 31 ust. 2,
         uwzględniając decyzję Rady 2013/255/WPZiB z dnia 31 maja 2013 r. dotyczącą środków ograniczających skierowanych przeciwko Syrii (1), w szczególności jej art. 30 ust. 1,
         uwzględniając wniosek Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa,
         a także mając na uwadze, co następuje:
         
                     (1)
                  
                  
                     W dniu 31 maja 2013 r. Rada przyjęła decyzję 2013/255/WPZiB.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Mając na uwadze, że prominentni przedsiębiorcy osiągają duże zyski dzięki powiązaniom z reżimem Assada, w zamian za co pomagają w finansowaniu tego reżimu, w tym poprzez spółki joint venture tworzone przez prominentnych przedsiębiorców i prominentne podmioty z przedsiębiorstwami wspieranymi przez państwo w celu zagospodarowania wywłaszczonych gruntów, przedsiębiorcy ci i te podmioty wspierają reżim Assada i czerpią dzięki niemu korzyści, w tym poprzez korzystanie z wywłaszczonego mienia.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Ponadto wywłaszczanie gruntów przez reżim Assada w przypadku osób wysiedlonych z powodu konfliktu w Syrii uniemożliwia tym osobom powrót do domów.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Do wykazu osób fizycznych i prawnych, podmiotów lub organów podlegających środkom ograniczającym, zamieszczonego w załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB, należy dodać osiem osób fizycznych i dwa podmioty.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 2013/255/WPZiB,
                  
               PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
         
            Artykuł 1
            W załączniku I do decyzji 2013/255/WPZiB wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
         
         
            Artykuł 2
            Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
            
         
         
            Sporządzono w Brukseli dnia 17 lutego 2020 r.
            
               
                  W imieniu Rady
               
               J. BORRELL FONTELLES
               
                  Przewodniczący
               
            
         
         
            (1)  Dz.U. L 147 z 1.6.2013, s. 14.
      
      
         
            ZAŁĄCZNIK
            
               1.   
               Do wykazu zamieszczonego w części A (Osoby) załącznika I do decyzji 2013/255/WPZiB dodaje się następujące osoby:
               
                            
                        
                        
                           Imię i nazwisko
                        
                        
                           Dane identyfikacyjne
                        
                        
                           Powody
                        
                        
                           Data umieszczenia w wykazie
                        
                     
                           „288.
                        
                        
                           Yasser Aziz ABBAS
                           (alias Yasser, Yaser, Yasr; Aziz, Aziz; Abbas, Abas; ياسر عزيز عباس)
                        
                        
                           Płeć: mężczyzna
                           Data urodzenia: 22.8.1978
                           Obywatelstwo: syryjskie
                           Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/ powiązania: Bajaa Trading Services LLC, Qudrah Trading, Tafawoq Tourism Projects Company, Top Business, Yang King, Al‐Aziz Group
                        
                        
                           Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii. Wspiera reżim lub czerpie dzięki niemu korzyści poprzez działalność biznesową, w tym przemyt paliwa i transfer broni. Yasser Aziz Abbas czerpie korzyści z ułatwiania przywozu ropy naftowej w imieniu reżimu syryjskiego i wykorzystuje swoje powiązania z reżimem, by uzyskać preferencyjne traktowanie i transakcje na zasadach preferencyjnych.
                        
                        
                           17.2.2020
                        
                     
                           289.
                        
                        
                           Mahir BurhanEddine AL-IMAM
                           (alias ماهر برهان الدين الإمام)
                        
                        
                           Płeć: mężczyzna
                           Obywatelstwo: syryjskie
                           Stanowisko: dyrektor generalny Telsa Group/Telsa Telecom
                           Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Telsa Group/ Telsa Telecom; Tazamon Contracting LLC; Castro LLC
                        
                        
                           Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii, posiadający udziały w sektorze turystyki, sektorze telekomunikacji i sektorze nieruchomości. Jako dyrektor generalny wspieranego przez reżim przedsiębiorstwa Telsa Communication Group i przedsiębiorstwa Castro LLC oraz poprzez swoją działalność biznesową Mahir BurhanEddine Al-Imam czerpie korzyści dzięki reżimowi i wspiera prowadzoną przez niego politykę w zakresie finansowania i lobbingu oraz politykę budowlaną.
                        
                        
                           17.2.2020
                        
                     
                           290.
                        
                        
                           Waseem AL-KATTAN
                           (alias Waseem, Wasseem, Wassim, Wasim; Anouar; Al-Kattan, Al-Katan, Al-Qattan, Al-Qatan; وسيم قطان, وسيم أنوار القطان)
                        
                        
                           Płeć: mężczyzna
                           Data urodzenia: 4.3.1976
                           Obywatelstwo: syryjskie
                           Stanowisko: przewodniczący izby handlowej prowincji Damaszek i okolic (wiejskich)
                           Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:
                           Larosa Furniture/Furnishing; Jasmine Fields Company Ltd.; Muruj Cham (Murooj al-Cham) Investment and Tourism Group; Adam and Investment LLC; Universal Market Company LLC; skarbnik Federacji Syryjskich Izb Handlowych
                        
                        
                           Czołowy przedsiębiorca działający w Syrii, czerpiący korzyści dzięki reżimowi i wspierający go. Właściciel licznych przedsiębiorstw i spółek holdingowych posiadających udziały i działający w różnorakich sektorach gospodarczych, takich jak sektor nieruchomości, sektor luksusowych hoteli i sektor centrów handlowych. Waseem Al-Kattan szybko stał się czołowym przedsiębiorcą w związku z nałożeniem podatków na towary przemycane do oblężonej wschodniej Ghuty, a obecnie uczestniczy w układzie klientelistycznym prowadzącym agresywne działania przynoszące korzyści reżimowi. Waseem Al-Kattan czerpie korzyści finansowe w związku z uprzywilejowanym dostępem do zamówień publicznych oraz licencji i kontraktów przyznawanych przez agencje rządowe, wynikającym z bliskich powiązań z reżimem.
                        
                        
                           17.2.2020
                        
                     
                           291.
                        
                        
                           Amer FOZ
                           (alias عامر فوز)
                        
                        
                           Płeć: mężczyzna
                           Data urodzenia: 11.3.1976
                           Obywatelstwo: syryjskie
                           Paszport nr 06010274747
                           Stanowisko: dyrektor generalny ASM International General Trading, LLC (ASM International Trading)
                           Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: wskazany przez UE Samer Foz; wskazane przez UE przedsiębiorstwo Aman Holding (Aman Damascus Joint Stock Company); ASM International General Trading LLC (ASM International Trading)
                        
                        
                           Czołowy przedsiębiorca prowadzący własne lub rodzinne interesy biznesowe i działania w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii, m.in. poprzez Aman Holding (dawniej znane jako Aman Group). Poprzez Aman Holding czerpie korzyści finansowe z dostępu do możliwości handlowych i wspiera reżim Assada, także poprzez zaangażowanie we wspieraną przez reżim budowę Marota City. Od 2012 r. jest też dyrektorem generalnym ASM International Trading LLC.
                           Jest też powiązany z bratem Samerem Fozem, który został wskazany przez UE w styczniu 2019 r. jako czołowy przedsiębiorca działający w Syrii oraz wspierający reżim lub czerpiący dzięki niemu korzyści.
                        
                        
                           17.2.2020
                        
                     
                           292.
                        
                        
                           Saqr RUSTOM
                           (alias Saqr, Saqer; As’ad, Asaad, Asad; Al-Rustom, Al-Rostom; صقر رستم, صقر أسعد الرستم)
                        
                        
                           Płeć: mężczyzna
                           Obywatelstwo: syryjskie
                           Stanowisko: szef Narodowych Sił Obronnych w Hims
                           Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania: Damas Real Estate Development and Investment LLC
                        
                        
                           Szef lokalnego oddziału Narodowych Sił Obronnych w Hims (reżimowej bojówki -Shabiha). Odpowiedzialny za udział tej bojówki w brutalnych represjach wobec ludności cywilnej w Syrii. Ze względu na związek z tą bojówką Saqr Rustom ponosi odpowiedzialność za różnorakie działania systemów spekulacyjnych umożliwiających osiąganie korzyści z wojny i tym samym czerpie korzyści dzięki reżimowi syryjskiemu i wspiera go. Powiązany z osobą wskazaną, Bassamem Hassanem, swoim wujem, z którym utworzył przedsiębiorstwo Damas Real Estate Development and Investment LLC, by inwestować w projekty związane z nieruchomościami.
                        
                        
                           17.2.2020
                        
                     
                           293.
                        
                        
                           Abdelkader SABRA
                           (alias Abdelkader, Abd el Kader, Abd al Kader, Abdul Kader Abd al Qadr, Abdul Qadr; Sabra, Sabrah; عبد القادر عبد القادر صبرا; عبد القادر صبره)
                        
                        
                           Płeć: mężczyzna
                           Data urodzenia: 14.9.1955
                           Obywatelstwo: syryjskie; libańskie
                           Stanowisko: właściciel Sabra Maritime Agency; szef syryjsko-tureckiej rady biznesu; współzałożyciel Phoenicia Tourism Company; przewodniczący Izby Żeglugi Morskiej w Syrii
                           Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/ powiązania:
                           Phoenicia Tourism Company (شركة فينيقيا للسياحة); Sabra Maritime Agency (كالة صبره البحرية)
                        
                        
                           Czołowy przedsiębiorców działających w Syrii mający różnorakie interesy gospodarcze, zwłaszcza w sektorze morskim i w sektorze turystyki. Jako główny potentat w żegludze morskiej i bliski wspólnik biznesowy Ramiego Makhloufa (wspierającego reżim i kuzyna Baszara Al-Asada) Abdelkader Sara udziela wsparcia finansowego i gospodarczego reżimowi syryjskiemu, także poprzez spółki offshore. Abdelkader Sabra również czerpie korzyści w związku ze swoimi powiązaniami z reżimem, które umożliwiły mu rozszerzanie działalności w sektorze nieruchomości. Uczestniczy też w praniu pieniędzy i działaniach handlowych wspierających reżim syryjski i osoby z nim powiązane.
                        
                        
                           17.2.2020
                        
                     
                           294.
                        
                        
                           Khodr Ali TAHER
                           (alias خضر علي طاه)
                        
                        
                           Płeć: mężczyzna
                           Data urodzenia: 1976 r.
                           Obywatelstwo: syryjskie
                           Stanowisko: dyrektor i właściciel Ella Media Services; założyciel Castle Security and Protection and Jasmine Contracting Company; przewodniczący i założyciel Syrian Hotel Management Company; kierownik i właściciel przedsiębiorstwa Ematel
                        
                        
                           Czołowy przedsiębiorca działający w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii, w tym usługach ochroniarskich, detalicznej sprzedaży telefonów komórkowych, zarządzania hotelami, usługach reklamowych i krajowych usługach przekazów pieniężnych.
                           Wspiera reżim i czerpie dzięki niemu korzyści poprzez współpracę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i zaangażowanie w przemyt i działania spekulacyjne. Khodr Ali Taher jest właścicielem wielu przedsiębiorstw i współtworzył inne przedsiębiorstwa. Jego uczestnictwo w transakcjach handlowych z reżimem obejmuje m.in. poprzez udział w spółkach joint venture z Syrian Transport and Tourism Company, w której Ministerstwo Turystyki posiada dwie trzecie udziałów.
                        
                        
                           17.2.2020
                        
                     
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                           Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:
                           Citadel for Protection; Guard and Security Services (Castle Security and protection); Ematel LLC (Ematel Communications); Syrian Hotel Management Company; Jasmine Contracting Company
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           295.
                        
                        
                           Adel Anwar AL-OLABI
                           (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi; عادل أنور العلبي)
                        
                        
                           Płeć: mężczyzna
                           Data urodzenia: 1976 r.
                           Obywatelstwo: syryjskie
                           Stanowisko: wiceprzewodniczący Damascus Cham Holding Company (DCHC); gubernator Damaszku
                        
                        
                           Czołowy przedsiębiorca czerpiący korzyści z reżimu i wspierający go. Wiceprzewodniczący Damascus Cham Holding Company (DCHC), pionu inwestycyjnego zarządu prowincji Damaszek, zarządzającej nieruchomościami w Damaszku i realizującej projekt Marota City.
                           Adel Anwar Al-Olabi jest też gubernatorem Damaszku mianowanym na to stanowisko przez Baszara Al-Assada w listopadzie 2018 r. Jako gubernator Damaszku i wiceprzewodniczący DCHC jest odpowiedzialny za działania służące wdrożeniu reżimowej polityki dotyczącej zagospodarowania wywłaszczonych gruntów w Damaszku (w tym dekretu nr 66 i ustawy nr 10), w szczególności poprzez projekt Marota City.
                        
                        
                           17.2.2020”
                        
                     
            
               2.   
               Do wykazu zamieszczonego w części B (Podmioty) załącznika I do decyzji 2013/255/WPZiB dodaje się następujące podmioty:
               
                            
                        
                        
                           Nazwa
                        
                        
                           Dane identyfikacyjne
                        
                        
                           Powody
                        
                        
                           Data umieszczenia w wykazie
                        
                     
                           „77.
                        
                        
                           Al Qatarji Company
                           (alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Khatirji / Katarji / Katerji Group; مجموعة/شركة قاطرخي)
                        
                        
                           Rodzaj podmiotu: spółka prywatna
                           Sektor gospodarki: przywóz/wywóz; transport ciężarowy; dostarczanie ropy naftowej i towarów
                           Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa: Hussam AL-QATIRJI, CEO (wskazany przez UE)
                           Właściciel rzeczywisty: Hussam AL-QATIRJI (wskazany przez UE)
                        
                        
                           Prominentne przedsiębiorstwo prowadzące działalność w różnorakich sektorach gospodarczych w Syrii. Ułatwiając handel paliwem, bronią i amunicją między reżimem a różnymi podmiotami, w tym ISIS (Daisz), pod pretekstem przywozu i wywozu artykułów spożywczych, wspierając bojówki walczące u boku sił reżimowych i wykorzystując powiązania z reżimem do rozszerzania swojej działalności handlowej, Al Qatarji Company – której zarządowi przewodniczy wskazana osoba Hossam Qatarji, członek syryjskiego Zgromadzenia Ludowego – wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści.
                        
                        
                           17.2.2020
                        
                     
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                           Adres siedziby: Mazzah, Damaszek, Syria
                           Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:
                           Arvada/Arfada Petroleum Company JSC
                        
                        
                            
                        
                        
                            
                        
                     
                           78.
                        
                        
                           Damascus Cham Holding Company
                           (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company; القابضة الشام دمشق)
                        
                        
                           Rodzaj podmiotu: spółka państwowa działająca na mocy prawa prywatnego
                           Sektor gospodarki: działalność deweloperska
                           Imię i nazwisko dyrektora/kierownictwa:
                           Adel Anwar AL-OLABI, wiceprzewodniczący Rady Dyrektorów i gubernator Damaszku (wskazany przez UE)
                           Właściciel rzeczywisty: zarząd prowincji Damaszek
                        
                        
                           Spółka Damascus Cham Holding Company została utworzona przez reżim jako pion inwestycyjny zarządu prowincji Damaszek w celu zarządzania nieruchomościami zarządu prowincji Damaszek i realizacji projektu Marota City, projektu luksusowych nieruchomości w oparciu o grunty wywłaszczone w szczególności na mocy dekretu nr 66 i ustawy nr 10.
                        
                        
                           17.2.2020”
                        
                     
                            
                        
                        
                            
                        
                        
                           Krewny/wspólnik/podmiot lub partner/powiązania:
                           Rami Makhlouf (wskazany przez UE); Samer Foz (wskazany przez UE); Mazen Tarazi (wskazany przez UE);
                           Talas Group – własność biznesmena Anasa Talasa (wskazanego przez UE); Exceed Development and Investment Company – własność inwestorów prywatnych Hayana Mohammada Nazema Qaddoura i Maena Rizka Allaha Haykala (wskazanych przez UE); Khaled Al-Zubaidi i Nader Qalei (obaj wskazani przez UE)
                        
                        
                           Zarządzając realizacją Projektu Marota City, Damascus Cham Holding (którego zastępcą przewodniczącego jest gubernator Damaszku) wspiera reżim syryjski i czerpie dzięki niemu korzyści oraz zapewnia korzyści przedsiębiorcom mającym bliskie powiązania z reżimem, którzy zawarli lukratywne kontrakty z tym podmiotem poprzez partnerstwa publiczno-prywatne.