CELEX: 32019R0085
Language: bg
Date: 2019-01-21 00:00:00
Title: Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/85 на Съвета от 21 януари 2019 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия

21.1.2019   
               
               
                  BG
               
               
                  Официален вестник на Европейския съюз
               
               
                  LI 18/4
               
            
         РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2019/85 НА СЪВЕТА
         от 21 януари 2019 година
         за прилагане на Регламент (ЕС) № 36/2012 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия
         СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
         като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
         като взе предвид Регламент (ЕС) № 36/2012 на Съвета от 18 януари 2012 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Сирия и за отмяна на Регламент (ЕС) № 442/2011 (1), и по-специално член 32, параграф 1 от него,
         като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,
         като има предвид, че:
         
                     (1)
                  
                  
                     На 18 януари 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 36/2012.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Предвид факта, че видни бизнесмени реализират големи печалби чрез своите връзки с режима и в замяна помагат за финансирането на режима, включително чрез съвместните предприятия, учредени от някои видни бизнесмени и образувания с дружества, подкрепяни от държавата, с цел застрояване на отчуждена земя, тези бизнесмени и образувания подкрепят режима на Асад и се облагодетелстват от него, включително чрез ползването на отчужденото имущество.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Освен това отчуждаването от режима на Асад на земята на лица, прогонени поради конфликта в Сирия, не им позволява да се завърнат по домовете си.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Единайсет физически лица и пет образувания следва да бъдат добавени към списъка на физическите и юридическите лица, образуванията или органите, подлежащи на ограничителни мерки, който се съдържа в приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Поради това приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 следва да бъде съответно изменено,
                  
               ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
         
            Член 1
            Приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012 се изменя съгласно приложението към настоящия регламент.
         
         
            Член 2
            Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
         
         
            Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
            Съставено в Брюксел на 21 януари 2019 година.
            
               
                  За Съвета
               
               
                  Председател
               
               F. MOGHERINI
            
         
         
            (1)  ОВ L 16, 19.1.2012 г., стр. 1.
      
      
         
            ПРИЛОЖЕНИЕ
            
               1.   
               Следните лица се добавят в списъка, съдържащ се в раздел А (Лица) от приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012:
               
                            
                        
                        
                           Име
                        
                        
                           Идентификационни данни
                        
                        
                           Основания
                        
                        
                           Дата на включване в списъка
                        
                     
                           „264.
                        
                        
                           Anas Talas
                           (изв. още като ; Anas Talous/ Tals/Tuls/Tlass)
                        
                        
                           Пол: мъжки
                           Длъжност: председател на Talas Group
                           Дата на раждане: 25 март 1971 г.
                           Гражданство: сирийско
                        
                        
                           Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика. Чрез бизнес дейностите и инвестициите си Anas Talas също така се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя. През 2018 г. Talas Group, чийто президент е Anas Talas, учредява съвместно предприятие с капитал от 23 млрд. сирийски лири с Damascus Cham Holding за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима.
                        
                        
                           21.1.2019 г.
                        
                     
                           265.
                        
                        
                           Nazir Ahmad JamalEddine
                           (изв. още като ; Nazir Ahmad, Mohammed JamalEddine)
                        
                        
                           Пол: мъжки
                           Длъжност: съосновател и мажоритарен акционер в Apex Development and Projects LLC и основател на A'ayan Company for Projects and Equipment
                           Дата на раждане: 1962 г.
                           Гражданство: сирийско
                        
                        
                           Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в строителната промишленост, в т.ч. с контролен дял от 90 % от Apex Development and Projects LLC, учредил съвместно предприятие с капитал от 34,8 млн. щ.д. за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Чрез участието си в строителния проект Marota City Nazir Ahmad JamalEddine се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя.
                        
                        
                           21.1.2019 г.
                        
                     
                           266.
                        
                        
                           Mazin Al-Tarazi
                           (изв. още като ; Mazen al-Tarazi)
                        
                        
                           Пол: мъжки
                           Длъжност: бизнесмен
                           Дата на раждане: септември 1962 г.
                           Гражданство: сирийско
                        
                        
                           Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в секторите на строителството и въздухоплаването. Чрез инвестициите и дейностите си Mazin Al-Tarazi се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя. По-специално Al-Tarazi има сключена сделка с Damascus Cham Holdings за инвестиции от 320 млн. щ.д. в изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима; предоставен му е и лиценз за частна авиолиния в Сирия.
                        
                        
                           21.1.2019 г.
                        
                     
                           267.
                        
                        
                           Samer Foz
                           (изв. още като Samir () Foz() / Fawz; Samer Zuhair Foz)
                        
                        
                           Пол: мъжки
                           Длъжност: главен изпълнителен директор на Aman Group
                           Дата на раждане: май 1973 г.
                           Място на раждане: Латакия, Сирия
                           Гражданства: сирийско, турско
                           Друга информация:
                           Изпълнителен президент на Aman Group. Дъщерни дружества: Foz за търговия, Al-Mohaimen за транспорт и обществени поръчки. Aman Group е партньорът от частния сектор в съвместното предприятие Aman Damascus JSC с Damascus Cham Holding, в който едноличен акционер е Foz. Emmar Industries е съвместно предприятие между Aman Group и Hamisho Group, в което Foz държи мажоритарния дял и е негов председател.
                        
                        
                           Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика, в т.ч. в съвместно предприятие, ползващо се от подкрепата на режима и участващо в изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ. Samer Foz предоставя финансова и друга подкрепа на режима, в т.ч. финансиране на Силите за защита на военната сигурност (Military Security Shield Forces) в Сирия и посредничество в сделки със зърно. Той се облагодетелства финансово и от достъп до търговски възможности при търговията с пшеница и проекти за възстановяване в резултат от връзките си с режима.
                        
                        
                           21.1.2019 г.
                        
                     
                           268.
                        
                        
                           Khaldoun Al-Zoubi
                           (изв. още като Khaldoon al-Zu'bi; Khaldoun Zubi)
                        
                        
                           Пол: мъжки
                           Длъжност: вицепрезидент на Aman Holding (изв. още като Aman Group)
                           Дата на раждане: 1979 г.
                           Гражданство: сирийско
                        
                        
                           Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика, в т.ч. заемащ поста вицепрезидент на Aman Holding и мажоритарен акционер в авиолинията Fly Aman. В това си качество е свързан със Samer Foz. Aman Holding се представлява в управителния съвет от Aman Damascus, в което има мажоритарен дял — съвместно предприятие за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Al-Zoubi се облагодетелства от режима и/или го подкрепя чрез поста си на вицепрезидент на Aman Holding.
                        
                        
                           21.1.2019 г.
                        
                     
                           269.
                        
                        
                           Hussam Al-Qatirji
                           (изв. още като Hussam/Hossam Ahmed/Mohammed/Muhammad al-Katerji )
                        
                        
                           Пол: мъжки
                           Длъжност: главен изпълнителен директор на Katerji Group (изв. още като al-Qatirji Company / Qatirji Company / Khatirji Group / Katerji International Group)
                           Дата на раждане: 1982 г.
                           Място на раждане: Рака, Сирия
                           Гражданство: сирийско
                        
                        
                           Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, освен това представител в Парламента от Алепо. Al-Qatirji подкрепя сирийския режим и се облагодетелства от него чрез подсигуряване на търговски сделки с режима за нефт и пшеница и печалбата от тях.
                        
                        
                           21.1.2019 г.
                        
                     
                           270.
                        
                        
                           Bashar Mohammad Assi
                        
                        
                           Пол: мъжки
                           Длъжност: председател на Съвета на директорите на Aman Damascus. Съосновател на авиолинията Fly Aman Limited Liability.
                           Дата на раждане: 1977 г.
                           Гражданство: сирийско
                        
                        
                           Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, с интереси и дейности в редица сектори на сирийската икономика, в т.ч. в ролята си на съосновател на авиолинията Fly Aman и председател на Съвета на директорите на Aman Damascus; съвместно предприятие, участващо в изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Assi се облагодетелства от режима и/или го подкрепя чрез поста си на председател на Съвета на директорите на Aman Damascus.
                        
                        
                           21.1.2019 г.
                        
                     
                           271.
                        
                        
                           Khaled al-Zubaidi
                           (изв. още като (Mohammed) Khaled/Khalid (Bassam) (al-) Zubaidi/Zubedi )
                        
                        
                           Пол: мъжки
                           Длъжност: съсобственик на Zubaidi and Qalei LLC, директор на Agar Investment Company, генерален мениджър на Al Zubaidi Company и на Al Zubaidi & Al Taweet Contracting Company, директор и собственик на Zubaidi Development Company и съсобственик на Enjaz Investment Company.
                           Гражданство: сирийско
                        
                        
                           Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в строителната промишленост, в т.ч. дялово участие от 50 % в Zubaidi and Qalei LLC, изграждащо луксозния туристически град Grand Town, и на което режимът е предоставил 45-годишно концесионно споразумение срещу 19—21 % от приходите. В това си качество е свързан с Nader Qalei. Khaled al-Zubaidi се облагодетелства от режима и/или го подкрепя чрез бизнес дейностите си, по-специално чрез дяловото си участие в строителния проект Grand Town.
                        
                        
                           21.1.2019 г.
                        
                     
                           272.
                        
                        
                           Hayan Mohammad Nazem Qaddour
                           (изв. още като Hayyan Kaddour bin Mohammed Nazem)
                        
                        
                           Пол: мъжки
                           Име: Hayan Mohammed Nazem Qaddour
                           Длъжност: основен акционер в Exceed Development and Investment Company
                           Дата на раждане: 1970 г.
                           Гражданство: сирийско
                        
                        
                           Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, притежаващ дял от 67 % от Exceed Development and Investment, участващо в съвместно предприятие с капитал от 17,7 млн. щ.д. за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Чрез участието си в строителния проект Marota City Hayan Mohammad Nazem Qaddour се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя.
                        
                        
                           21.1.2019 г.
                        
                     
                           273.
                        
                        
                           Maen Rizk Allah Haykal
                           (изв. още като Heikal Bin Rizkallah)
                        
                        
                           Пол: мъжки
                           Длъжност: втори по големина акционер в Exceed Development and Investment Company
                           Гражданство: сирийско
                        
                        
                           Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, притежаващ дял от 33 % от Exceed Development and Investment, участващо в съвместно предприятие с капитал от 17,7 млн. щ.д. за изграждането на Marota City, луксозна жилищна и търговска застроена площ, ползваща се от подкрепата на режима. Чрез участието си в строителния проект Marota City Maen Rizk Allah Haykal се облагодетелства от сирийския режим и/или го подкрепя.
                        
                        
                           21.1.2019 г.
                        
                     
                           274.
                        
                        
                           Nader Qalei
                           (изв. още като Kalai, Kalei)
                        
                        
                           Пол: мъжки
                           Име: Nader Kalai
                           Дата на раждане: 9.7.1965 г.
                           Място на раждане: Дамаск
                           Гражданство: сирийско Номер на паспорт (включително държава, която го е издала и дата и място на издаване):
                           Сирийска арабска република N 010170320, номер: 002-15-L062672, дата на издаване: 24.5.2015 г., валидност: 23.5.2021 г.;
                           Номер на лична карта: Сирийска арабска република, 010-40036453.
                           Длъжност: мажоритарен акционер в Castle Investment Holding, съсобственик на Zubaidi and Qalei LLC, председател на ръководството на Kalai Industries
                           Роднини/бизнес съдружници или партньори/връзки с фигуриращи в списъка лица: Khaled al-Zubaidi
                           Адрес:
                           Young Avenue, Халифакс, Канада
                        
                        
                           Водещ бизнесмен, извършващ дейност в Сирия, със значителни инвестиции в строителната промишленост, в т.ч. дялово участие от 50 % в Zubaidi and Qalei LLC, изграждащо луксозния туристически град Grand Town, и на което режимът е предоставил 45-годишно концесионно споразумение срещу 19—21 % от приходите. В това си качество е свързан с Khaled al-Zubaidi. Nader Qalei се облагодетелства от режима и/или го подкрепя чрез бизнес дейностите си, по-специално чрез дяловото си участие в строителния проект Grand Town.
                        
                        
                           21.1.2019 г.“
                        
                     
            
               2.   
               Следните образувания се добавят в списъка, съдържащ се в раздел Б (Образувания) от приложение II към Регламент (ЕС) № 36/2012:
               
                            
                        
                        
                           Наименование
                        
                        
                           Идентификационни данни
                        
                        
                           Основания
                        
                        
                           Дата на включване в списъка
                        
                     
                           „72.
                        
                        
                           Rawafed Damascus Private Joint Stock Company
                           (изв. още като Rawafed/Rawafid/ Rawafed (Tributary)  Damascus Private Joint Stock Company)
                        
                        
                           Адрес: Дамаск, Сирия
                        
                        
                           Rawafed Damascus Private Joint Stock Company е съвместно предприятие с капитал от 48,3 млн. щ.д. между Damascus Cham Holdings, Ramak Development and Humanitarian Projects, Al-Ammar LLC, Timeet Trading LLC (изв. още като Ultimate Trading Co. Ltd.) и Wings Private JSC. Rawafed подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него, в т.ч. чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима.
                        
                        
                           21.1.2019 г.
                        
                     
                           73.
                        
                        
                           Aman Damascus Joint Stock Company
                           (изв. още като Aman Damascus JSC)
                        
                        
                           Адрес: Дамаск, Сирия
                        
                        
                           Aman Дамаск Joint Stock Company е съвместно предприятие с капитал от 18,9 млн. щ.д. между Damascus Cham Holdings и Aman Group. Чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима, Aman Damascus подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него.
                        
                        
                           21.1.2019 г.
                        
                     
                           74.
                        
                        
                           Bunyan Damascus Private Joint Stock Company
                           (изв. още като Bunyan Damascus Private JSC)
                        
                        
                           Адрес: Дамаск, Сирия
                        
                        
                           Bunyan Damascus Private Joint Stock Company е съвместно предприятие с капитал от 34,8 млн. щ.д. между Damascus Cham Holdings, Apex Development and Projects LLC и Tamayoz LLC. Чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима, Bunyan Damascus Private Joint Stock Company подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него.
                        
                        
                           21.1.2019 г.
                        
                     
                           75.
                        
                        
                           Mirza
                        
                        
                           Адрес: Дамаск, Сирия
                        
                        
                           Mirza е съвместно предприятие с капитал от 52,7 млн. щ.д. между Damascus Cham Holding и Talas Group. Чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима, Mirza подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него.
                        
                        
                           21.1.2019 г.
                        
                     
                           76.
                        
                        
                           Developers Private Joint Stock Company
                           (изв. още като Developers Private JSC)
                        
                        
                           Адрес: Дамаск, Сирия
                        
                        
                           Developers Private Joint Stock Company е съвместно предприятие с капитал от 17,7 млн. щ.д. между Damascus Cham Holdings и Exceed Development and Investment. Чрез участието си в луксозния строителен проект Marota City, ползващ се от подкрепата на режима, Developers Private Joint Stock Company подкрепя сирийския режим и/или се облагодетелства от него.
                        
                        
                           21.1.2019 г.“