CELEX: 32018R1467
Language: sv
Date: 2018-07-27 00:00:00
Title: Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/1467 av den 27 juli 2018 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller tillägg av Pakistan till tabellen i punkt I i bilagan (Text av betydelse för EES.)

2.10.2018   
               
               
                  SV
               
               
                  Europeiska unionens officiella tidning
               
               
                  L 246/1
               
            
         KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/1467
         av den 27 juli 2018
         om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller tillägg av Pakistan till tabellen i punkt I i bilagan
         (Text av betydelse för EES)
         EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
         med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
         med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (1), särskilt artikel 9.2, och
         av följande skäl:
         
                     (1)
                  
                  
                     Unionen måste säkerställa att de finansiella systemens och den inre marknadens integritet och funktion på effektivt sätt är skyddade mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Enligt direktiv (EU) 2015/849 ska kommissionen därför identifiera de högrisktredjeländer med strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Kommissionen bör vid lämpliga tidpunkter se över förteckningen över högrisktredjeländer i delegerad förordning (EU) 2016/1675 (2) mot bakgrund av högrisktredjeländernas framsteg med att undanröja strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism. Kommissionen bör i sina bedömningar ta hänsyn till ny information från internationella organisationer och normgivare, till exempel sådan som kommer från arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF). På grundval av denna information bör kommissionen också identifiera ytterligare högrisktredjeländer som uppvisar strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Kommissionen har i enlighet med kriterierna i direktiv (EU) 2015/849 beaktat den senaste tillgängliga informationen, främst FATF:s nyligen gjorda offentliga uttalanden, FATF-dokumentet ”Improving global AML/CFT Compliance: ongoing process” och FATF-rapporterna från översynsgruppen för internationellt samarbete i enlighet med artikel 9.4 i direktiv (EU) 2015/849 om de risker som enskilda tredjeländer utgör.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     FATF har identifierat Pakistan som ett land med strategiska brister i sitt system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett hot mot det internationella finansiella systemet; Pakistan har utvecklat en handlingsplan med FATF mot bakgrund av dessa brister.
                  
               
                     (5)
                  
                  
                     Det ramverk för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som är i kraft i Pakistan och det sätt på vilket detta ramverk tillämpas uppvisar strategiska brister. Bristerna innefattar övervakning och efterlevnad av kontroller av bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism inklusive penningförmedlingsföretag, otillräckliga åtgärder för att förhindra olagliga gränsöverskridande förflyttningar av valuta, ingen stabil resultathistorik när det gäller finansiering av terrorismutredningar och lagföring, inbegripet brist på samordning mellan olika myndigheter, otillräckligt genomförande av riktade ekonomiska sanktioner och av Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 1267 (1999) och 1373 (2001), otillräcklig tillämpning av förbud mot penningmedel och finansiella tjänster.
                  
               
                     (6)
                  
                  
                     Med tanke på det internationella finansiella systemets höga integrationsnivå, den nära kopplingen till marknadsaktörerna, den stora volymen gränsöverskridande transaktioner till och från unionen samt graden av marknadsöppning, anser kommissionen att eventuella hot vad gäller bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism mot det internationella finansiella systemet också utgör ett hot mot unionens finansiella system.
                  
               
                     (7)
                  
                  
                     I enlighet med den senaste informationen har kommissionen i sin analys även här dragit slutsatsen att Pakistan bör anses vara en jurisdiktion utanför EU som har strategiska brister i sina system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism som utgör ett betydande hot mot unionens finansiella system i enlighet med kriterierna i artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849. Pakistan har dock lämnat ett skriftligt politiskt åtagande på hög nivå där man förbinder sig att åtgärda identifierade brister och har utarbetat en handlingsplan med FATF, som skulle göra det möjligt att uppfylla kraven i direktiv (EU) 2015/849. Kommissionen kommer att göra en ny bedömning av Pakistans status mot bakgrund av genomförandet av ovanstående åtagande.
                  
               
                     (8)
                  
                  
                     Delegerad förordning (EU) 2016/1675 bör därför ändras i enlighet med detta.
                  
               HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
         
            Artikel 1
            I bilagan till delegerad förordning (EU) 2016/1675 ska i tabellen i punkt I följande rad läggas till:
            
                        ”14
                     
                     
                        Pakistan”
                     
                  
         
            Artikel 2
            Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
         
         
            Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
            Utfärdad i Bryssel den 27 juli 2018.
            
               
                  På kommissionens vägnar
               
               Jean-Claude JUNCKER
               
                  Ordförande
               
            
         
         
            (1)  EUT L 141, 5.6.2015, s. 73.
         
            (2)  Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1675 av den 14 juli 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 genom identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (EUT L 254, 20.9.2016, s. 1).