CELEX: 32010D0644
Language: ro
Date: 2010-10-25 00:00:00
Title: Decizia 2010/644/PESC a Consiliului din 25 octombrie 2010 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC

27.10.2010   
            
            
               RO
            
            
               Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
            
            
               L 281/81
            
         DECIZIA 2010/644/PESC A CONSILIULUI
   din 25 octombrie 2010
   de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC
   CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
   având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 29,
   având în vedere Decizia 2010/413/PESC a Consiliului privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC (1), în special articolul 23 alineatul (2),
   întrucât:
   
               (1)
            
            
               La 26 iulie 2010, Consiliul a adoptat Decizia 2010/413/PESC.
            
         
               (2)
            
            
               Consiliul a efectuat o revizuire completă a listei persoanelor și entităților, astfel cum figurează în anexa II la Decizia 2010/413/PESC, căreia i se aplică articolul 19 alineatul (1) litera (b) și articolul 20 alineatul (1) litera (b) din decizie. În cadrul acestei reexaminări, Consiliul a luat în considerare observațiile transmise de către persoanele și entitățile vizate.
            
         
               (3)
            
            
               Consiliul a ajuns la concluzia că, cu excepția a două entități, persoanele și entitățile enumerate în anexa II la Decizia 2010/413/PESC ar trebui să facă în continuare obiectul măsurilor restrictive specifice prevăzute de aceasta.
            
         
               (4)
            
            
               Consiliul a decis, de asemenea, că ar trebui modificate datele din listă privind anumite entități.
            
         
               (5)
            
            
               Lista persoanelor și entităților menționate la articolul 19 alineatul (1) litera (b) și la articolul 20 alineatul (1) litera (b) din Decizia 2010/413/PESC ar trebui actualizată în consecință,
            
         ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:
   Articolul 1
   Anexa II la Decizia 2010/413/PESC se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.
   Articolul 2
   Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.
   
      Adoptată la Luxemburg, 25 octombrie 2010.
      
         
            Pentru Consiliu
         
         
            Președintele
         
         C. ASHTON
      
   
   
      (1)  JO L 195, 27.7.2010, p. 39.
   
      ANEXĂ
      
         
            „ANEXA II
            
               Lista persoanelor menționate la articolul 19 alineatul (1) litera (b) și a persoanelor și entităților menționate la articolul 20 alineatul (1) litera (b)
            
            I.   Persoane și entități implicate în activități nucleare sau privind rachete balistice
            
            A.   Persoane
            
            
                         
                     
                     
                        Nume
                     
                     
                        Informații de identificare
                     
                     
                        Motive
                     
                     
                        Data includerii în listă
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Reza AGHAZADEH
                     
                     
                        Data nașterii: 15/03/1949 Numărul pașaportului: S4409483 valabil până la 26/04/2000 – 27/04/2010 Eliberat: Teheran, Numărul pașaportului diplomatic: D9001950, eliberat la 22/01/2008 valabil până la 21/01/2013, Locul nașterii: Khoy
                     
                     
                        Fost președinte al Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Ali DIVANDARI (alias DAVANDARI)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Președintele Bank Mellat (a se vedea Partea B, nr. 4)
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN
                     
                     
                        Adresa NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran
                     
                     
                        Vicepreședinte și director general al Companiei de Producție și Achiziție de Combustibil Nuclear (Nuclear Fuel Production and Procurement Company - NFPC), (a se vedea Partea B, nr. 30), care face parte din AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006). NFPC este implicată în activități legate de îmbogățire, pe care Iranul trebuie să le suspende, conform solicitării Consiliului AIEA și a Consiliului de Securitate al ONU.
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Mojtaba HAERI, inginer
                     
                     
                         
                     
                     
                        Adjunct al MODAFL, însărcinat cu industria. Rol de supraveghere a Organizației Industriilor Aerospațiale (Aerospace Industries Organisation - AIO) și a DIO.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Mahmood JANNATIAN
                     
                     
                        Data nașterii 21/04/1946, numărul pașaportului: T12838903
                     
                     
                        Vicepreședinte al Organizației pentru Energie Atomică a Iranului
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)
                     
                     
                        Data nașterii: 24/11/1945, Locul nașterii: Langroud
                     
                     
                        Vicepreședinte al AEOI. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Ali Reza KHANCHI
                     
                     
                        Adresa NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran/Iran Fax: (+9821) 8021412
                     
                     
                        Președintele Centrului de Cercetări Nucleare de la Teheran (Tehran Nuclear Research Centre - TNRC) al AEOI. AIEA continuă să solicite Iranului clarificări cu privire la experimentele de separare a plutoniului desfășurate la TNRC, inclusiv cu privire la prezența particulelor de uraniu puternic îmbogățit în probele de mediu prelevate la instalațiile de depozitare a deșeurilor de la Karaj, unde se află containerele folosite pentru stocarea țintelor de uraniu sărăcit utilizate în aceste experimente. AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Ebrahim MAHMUDZADEH
                     
                     
                         
                     
                     
                        Director general al Iran Electronic Industries (a se vedea Partea B, nr. 20)
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Fereydoun MAHMOUDIAN
                     
                     
                        născut la 07/11/1943 în Iran. Numărul pașaportului 05HK31387 eliberat la 01/01/2002 în Iran, valabil până la 07/08/2010
                        Naturalizat francez la 07/05/2008
                     
                     
                        Director al Fulmen (a se vedea Partea B, nr. 13)
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Beik MOHAMMADL, general de brigadă
                     
                     
                         
                     
                     
                        Adjunct responsabil cu aprovizionarea și logistica în cadrul MODAFL (a se vedea Partea B, nr. 29)
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Mohammad MOKHBER
                     
                     
                        
                                    4th Floor, No39 Ghandi street
                                 
                              
                                    Teheran
                                 
                              
                                    Iran 1517883115
                                 
                              
                     
                        Președintele fundației Setad Ejraie, un fond de investiții legat de Ali Khameneï, ghidul suprem. Membru al consiliului de administrație al băncii Sina.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Mohammad Reza MOVASAGHNIA
                     
                     
                         
                     
                     
                        Președintele Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), cunoscut și sub denumirea de Cruise Missile Industry Group. Această organizație a fost desemnată în RCSONU 1747 și inclusă pe lista din anexa I la Poziția comună 2007/140/PESC.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Anis NACCACHE
                     
                     
                         
                     
                     
                        Administrator al Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; societatea sa a încercat să achiziționeze mărfuri sensibile, în beneficiul entităților desemnate în RCSONU 1737 (2006)
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Mohammad NADERI, general de brigadă
                     
                     
                         
                     
                     
                        Președinte al Organizației Industriilor Aerospațiale (AIO) (a se vedea Partea B, nr. 1). AIO a participat la programe iraniene sensibile.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Ali Akbar SALEHI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Președintele Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (AEOI). AEOI supervizează programul nuclear al Iranului și este desemnată în RCSONU 1737 (2006).
                     
                     
                        17.11.2009
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        Mohammad SHAFI'I RUDSARI, contraamiral
                     
                     
                         
                     
                     
                        Fost adjunct al MODAFL însărcinat cu coordonarea (a se vedea Partea B, nr. 29).
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        Abdollah SOLAT SANA
                     
                     
                         
                     
                     
                        Director general al uzinei de conversie a uraniului (UCF) de la Esfahan. Aceasta este instalația care produce materialul primar (UF6) pentru instalațiile de îmbogățire de la Natanz. La 27 august 2006, președintele Ahmadinejad i-a acordat lui Solat Sana un premiu special pentru rolul său.
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
               
            B.   Entități
            
            
                         
                     
                     
                        Nume
                     
                     
                        Informații de identificare
                     
                     
                        Motive
                     
                     
                        Data includerii în listă
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Organizația Industriilor Aerospațiale, (Aerospace Industries Organisation - AIO)
                     
                     
                        
                                    AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran
                                 
                              
                                    Langare Street;
                                 
                              
                                    Nobonyad Square,
                                 
                              
                                    Teheran, Iran
                                 
                              
                     
                        AIO supervizează producția de rachete a Iranului, inclusiv Grupul industrial Shahid Hemmat, Grupul industrial Shahid Bagheri și Grupul industrial Fajr, care au fost toate desemnate în RCSONU 1737 (2006). Președintele AIO și alți doi înalți funcționari au fost, de asemenea, citați în RCSONU 1737 (2006)
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Organizația Geografică a Forțelor Armate (Armed Forces Geographical Organisation)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Identificată ca furnizoare de date geospațiale pentru programul de rachete balistice
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Azarab Industries
                     
                     
                        Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran
                     
                     
                        Firmă din sectorul energetic care furnizează sprijin de producție pentru programul nuclear, inclusiv pentru activitățile sensibile de proliferare desemnate. Implicată în construcția reactorului cu apă grea de la Arak.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Bank Mellat (inclusiv toate sucursalele) și filialele:
                     
                     
                        Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran;
                        P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran;
                     
                     
                        Bank Mellat are un model de conduită care sprijină și facilitează programele nucleare și de rachete balistice ale Iranului. Aceasta a furnizat servicii bancare entităților incluse pe listele ONU și UE sau entităților care acționează în numele sau la comanda acestora sau entităților aflate în proprietatea sau sub controlul acestora. Este banca-mamă a First East Export Bank care este desemnată în RCSONU 1929.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Mellat Bank SB CJSC
                                 
                              
                     
                        P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republica Armenia
                     
                     
                        100 % deținută de Bank Mellat
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (b)
                                 
                                 
                                    Persia International Bank Plc
                                 
                              
                     
                        Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Regatul Unit
                     
                     
                        60 % deținută de Bank Mellat
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Bank Melli,
                        Bank Melli Iran (inclusiv toate sucursalele) și filialele:
                     
                     
                        Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran, Iran
                     
                     
                        Furnizează sau încearcă să furnizeze sprijin financiar companiilor implicate în programul nuclear și programul de rachete ale Iranului sau care achiziționează mărfuri pentru aceste programe (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company și DIO). Bank Melli are rolul de a facilita activitățile sensibile ale Iranului. Banca a facilitat numeroase achiziții de materiale sensibile pentru programul nuclear și programul de rachete ale Iranului. A furnizat o serie de servicii financiare în numele entităților asociate cu industria nucleară și cea a rachetelor din Iran, inclusiv deschiderea de acreditive și menținerea conturilor. Multe dintre companiile menționate anterior au fost desemnate în rezoluțiile 1737 (2006) și 1747 (2007) ale Consiliului de Securitate al ONU.
                        Bank Melli continuă să îndeplinească acest rol, angajându-se într-un model de conduită care susține și facilitează activitățile sensibile ale Iranului. Utilizând relațiile sale bancare, aceasta continuă să furnizeze sprijin și servicii financiare entităților care figurează pe listele ONU și UE în legătură cu aceste activități. De asemenea, aceasta acționează în numele acestor entități și sub conducerea lor, incluzând Bank Sepah, care operează adesea prin intermediul filialelor și al asociaților proprii.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Arian Bank (alias Aryan Bank)
                                 
                              
                     
                        House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan
                     
                     
                        Arian Bank este o întreprindere comună a Bank Melli și Bank Saderat.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (b)
                                 
                                 
                                    Assa Corporation
                                 
                              
                     
                        ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, SUA;
                        Numărul de identificare fiscală 1368932 (Statele Unite)
                     
                     
                        Assa Corporation este o firmă-paravan creată și controlată de Bank Melli. A fost înființată de Bank Melli pentru a dirija banii din Statele Unite către Iran.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (c)
                                 
                                 
                                    Assa Corporation Ltd
                                 
                              
                     
                        6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Insulele Anglo-Normande
                     
                     
                        Assa Corporation Ltd este organizația-mamă a Assa Corporation. Deținută sau controlată de Bank Melli
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (d)
                                 
                                 
                                    Bank Kargoshaie
                                    (alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)
                                 
                              
                     
                        587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran
                     
                     
                        Bank Kargoshaee este deținută de Bank Melli.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (e)
                                 
                                 
                                    Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)
                                 
                              
                     
                        
                                    No1 - Didare Shomali
                                 
                              
                                    Haghani Highway
                                 
                              
                                    1518853115 Teheran
                                 
                              
                                    Iran;
                                 
                              Sau: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875;
                        Sau: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116;
                        Sau: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran; Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: 89584.
                     
                     
                        Afiliată unor entități sancționate de Statele Unite, Uniunea Europeană sau Organizația Națiunilor Unite începând din 2000. Desemnată de Statele Unite ca fiind deținută sau controlată de Bank Melli.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (f)
                                 
                                 
                                    Bank Melli Iran
                                 
                              
                     
                        Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscova, 130064, Rusia
                        Sau:
                        
                                    Mashkova st. 9/1 Moscova
                                 
                              
                                    105062
                                 
                              
                                    Rusia
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        
                                    (g)
                                 
                                 
                                    Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)
                                 
                              
                     
                        18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183;
                        Sau: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran;
                        Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului 382231
                     
                     
                        Desemnată de Statele Unite ca fiind deținută sau controlată de Bank Melli
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (h)
                                 
                                 
                                    Cement Investment and Development Company (CIDCO) (cunoscută și sub denumirile de: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)
                                 
                              
                     
                        
                                    No 20, West Nahid Blvd.
                                 
                              
                                    Vali Asr Ave.
                                 
                              
                                    Teheran, Iran, 1967757451
                                 
                              No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran
                     
                     
                        Deținută în totalitate de Bank Melli Investment Co. Holding Company pentru a gestiona toate companiile de ciment deținute de BMIIC
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (i)
                                 
                                 
                                    First Persian Equity Fund
                                 
                              
                     
                        Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Insulele Cayman; Sau: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Insulele Cayman; Sau: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898
                     
                     
                        Fond cu sediul în Insulele Cayman autorizat de guvernul iranian pentru investiții străine la Bursa de la Teheran.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (j)
                                 
                                 
                                    Mazandaran Cement Company
                                 
                              
                     
                        
                                    No 51, sattari st.
                                 
                              
                                    Afric Ave.
                                 
                              
                                    Teheran
                                 
                              
                                    Iran
                                 
                              Sau: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688;
                        Sau: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran
                     
                     
                        Controlată de Bank Melli Iran
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (k)
                                 
                                 
                                    Mehr Cayman Ltd.
                                 
                              
                     
                        Insulele Cayman; Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului 188926 (Insulele Cayman)
                     
                     
                        Deținută sau controlată de Bank Melli
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (l)
                                 
                                 
                                    Melli Agrochemical Company PJS (alias: Melli Shimi Keshavarz)
                                 
                              
                     
                        
                                    5th Floor No 23
                                 
                              
                                    15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Teheran, Iran
                                 
                              Sau: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran
                     
                     
                        Deținută sau controlată de Bank Melli
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (m)
                                 
                                 
                                    Melli Bank plc
                                 
                              
                     
                        London Wall, 11th floor, Londra EC2Y 5EA, Regatul Unit
                     
                     
                         
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                                    (n)
                                 
                                 
                                    Melli Investment Holding International
                                 
                              
                     
                        514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
                        Numărul certificatului de înregistrare (Dubai) 0107 eliberat la 30 noiembrie 2005.
                     
                     
                        Deținută sau controlată de Bank Melli
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                                    (o)
                                 
                                 
                                    Shemal Cement Company (alias: Siman Shomal, alias Shomal Cement Company)
                                 
                              
                     
                        No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iran;
                        Sau: Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446;
                        Sau: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran
                     
                     
                        Controlată de Bank Melli Iran
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Bank Refah
                     
                     
                        40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran
                     
                     
                        Bank Refah a preluat operațiuni în curs ale Bank Melli în urma sancțiunilor impuse acesteia de către Uniunea Europeană.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Bank Saderat Iran (inclusiv toate sucursalele) și filialele:
                     
                     
                        Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.
                     
                     
                        Bank Saderat este o bancă iraniană deținută parțial de guvernul iranian. Bank Saderat a furnizat servicii financiare entităților care realizează achiziții în numele programelor nucleare și de rachete balistice ale Iranului, inclusiv entităților desemnate în RCSONU 1737. Bank Sedarat a gestionat plăți și acreditive pentru DIO (sancționată în RCSONU 1737) și Iran Electronics Industries, cel mai recent în martie 2009. În 2003, Bank Sedarat a gestionat acreditive în numele societății iraniene Mesbah Energy Company cu activități legate de domeniul nuclear (ulterior sancționată în RCSONU 1737).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Bank Saderat PLC (Londra)
                                 
                              
                     
                        5 Lothbury, Londra, EC2R 7 HD, Regatul Unit
                     
                     
                        Filială 100 % deținută de Bank Saderat
                     
                     
                         
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Sina Bank
                     
                     
                        187, Avenue Motahari, Teheran, Iran
                     
                     
                        Această bancă este extrem de legată de interesele „Daftar” (biroul Ghidului suprem iranian: administrație alcătuită din circa 500 de colaboratori). Aceasta contribuie astfel la finanțarea intereselor strategice ale regimului.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)
                     
                     
                        No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran
                     
                     
                        Achiziționează mărfuri industriale, în special pentru activități din cadrul programului nuclear desfășurate de AEOI, Novin Energy și Kalaye Electric Company (toate desemnate în RCSONU 1737). Directorul ESNICO este Haleh Bakhtiar (desemnat în RCSONU 1803).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Etemad Amin Invest Co Mobin
                     
                     
                        Pasadaran Av. Teheran, Iran
                     
                     
                        Apropiată de Naftar și de Bonyad-e Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin contribuie la finanțarea intereselor strategice ale regimului și ale statului iranian paralel.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Export Development Bank of Iran (EDBI) (inclusiv toate sucursalele) și filialele:
                     
                     
                        Export Development Building,
                        21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711
                        next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran;
                        Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran;
                        No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran;
                        Numărul certificatului de înregistrare 86936
                        (Iran)
                     
                     
                        Export Development Bank of Iran (EDBI) a fost implicată în furnizarea de servicii financiare companiilor asociate programelor cu risc de proliferare ale Iranului și a oferit asistență entităților desemnate de ONU în eludarea și încălcarea sancțiunilor. Aceasta furnizează servicii financiare entităților subordonate MODAFL și firmelor-paravan ale acestora care sprijină programele nucleare și de rachete balistice ale Iranului. Aceasta a continuat să gestioneze plăți pentru Bank Sepah, în urma desemnării acesteia de către ONU, inclusiv plăți legate de programele nucleare și de rachete balistice ale Iranului. EDBI a gestionat tranzacții legate de entități din Iran implicate în programe de apărare și de rachete, dintre care numeroase au fost sancționate prin RCSONU. EDBI a servit drept intermediar principal pentru gestionarea finanțării Bank Sepah (sancționată prin RCSONU începând din 2007), inclusiv a plăților legate de ADM. EDBI furnizează servicii financiare diferitelor entități ale MODAFL și a facilitat activități de achiziții în curs ale firmelor-paravan asociate cu entitățile MODAFL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    EDBI Exchange Company (alias Export Development Exchange Broker Co.)
                                 
                              
                     
                        No20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353
                        Sau: Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran
                     
                     
                        EDBI Exchange Company cu sediul în Teheran este deținută în procent de 70 % de Export Development Bank of Iran (EDBI). Aceasta a fost desemnată de Statele Unite în octombrie 2008 ca fiind deținută sau controlată de EDBI.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (b)
                                 
                                 
                                    EDBI Stock Brokerage Company
                                 
                              
                     
                        Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran
                     
                     
                        EDBI Stock Brokerage Company cu sediul în Teheran este o filială deținută în totalitate de Export Development Bank of Iran (EDBI). Aceasta a fost desemnată de Statele Unite în octombrie 2008 ca fiind deținută sau controlată de EDBI.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (c)
                                 
                                 
                                    Banco Internacional De Desarrollo CA
                                 
                              
                     
                        Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela
                     
                     
                        Banco Internacional De Desarrollo CA este deținută de către Export Development Bank of Iran.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Fajr Aviation Composite Industries
                     
                     
                        Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran
                     
                     
                        Filială a IAIO în cadrul MODAFL (a se vedea nr. 29), care produce în principal materiale compozite pentru industria aeronautică, însă care este asociată și cu dezvoltarea capacităților de fibre de carbon pentru aplicații nucleare și de rachete. Asociată cu Technology Cooperation Office. Iran și-a anunțat recent intenția de a produce în masă centrifuge de generație nouă care vor necesita capacități de producție de fibre de carbon FACI.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Fulmen
                     
                     
                        167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.
                     
                     
                        Fulmen a fost implicată în instalarea de echipamente electrice în situl de la Qom/Fordoo înainte ca existența acestui sit să fie dezvăluită.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Arya Niroo Nik
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Arya Niroo Nik este o firmă-paravan utilizată de Fulmen pentru unele din operațiunile sale.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Future Bank BSC
                     
                     
                        Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785;
                        Numărul certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului: 54514-1 (Bahrain) expiră la 9 iunie 2009; Nr. licenței comerciale 13388 (Bahrain)
                     
                     
                        Future Bank cu sediul în Bahrain este deținută în proporție de două treimi de către bănci iraniene. Bank Melli și Bank Saderat, ambele desemnate de UE, dețin fiecare câte o treime din acțiuni, treimea rămasă fiind deținută de Ahli United Bank (AUB) din Bahrain. Deși AUB deține încă partea sa din Future Bank, conform raportului anual din 2007 AUB nu mai exercită o influență semnificativă asupra băncii care este controlată efectiv de către băncile-mamă iraniene, ambele fiind evidențiate în RCSONU 1803 ca fiind bănci iraniene care necesită o „vigilență” aparte. Legăturile strânse dintre Future Bank și Iran sunt evidențiate în plus de faptul că președintele Bank Melli a deținut concomitent și poziția de președinte al Future Bank.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Organism guvernamental responsabil pentru accelerarea industrializării Iranului. Controlează diferite companii implicate în acțiuni privind programele nucleare și de rachete și implicate în achizițiile străine de tehnologie de producție avansată pentru sprijinirea acestora.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        Iran Aircraft Industries (IACI)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Filială a IAIO în cadrul MODAFL (a se vedea nr. 29). Produce, asigură service și desfășoară revizii generale pentru avioane și motoare de aeronave și achiziționează părți legate de aviație, adesea având originea în SUA, în mod tipic prin intermediari externi. IACI și filialele sale au fost de asemenea identificate ca utilizând o rețea internațională de brokeri care urmăresc să achiziționeze mărfuri asociate aviației.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        Iran Aircraft Manufacturing Company (cunoscută și sub denumirile de: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)
                     
                     
                        P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;
                        P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;
                        P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;
                        Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran;
                     
                     
                        Aflată în proprietatea sau sub controlul sau care acționează în numele MODAFL (a se vedea nr. 29).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA sau de TESA)
                     
                     
                         
                     
                     
                        TESA a preluat activitățile Farayand Technique (desemnată în RCSONU 1737). Aceasta produce părți de centrifugă pentru îmbogățirea uraniului și sprijină în mod direct activitățile sensibile cu risc de proliferare pe care Iranul trebuie să le suspende conform RCSONU. Desfășoară activități pentru Kalaye Electric Company (desemnată în RCSONU 1737).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        Iran Communications Industries (ICI)
                     
                     
                        PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;
                        Sau: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran;
                        Sau: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran
                     
                     
                        Iran Communications Industries, filială a Iran Electronics Industries (a se vedea nr. 20), produce diferite bunuri inclusiv sisteme de comunicații, dispozitive de avionică, optică și electrooptică, microelectronică, tehnologia informației, teste și măsurători, securitatea telecomunicațiilor, război electronic, fabricarea și recondiționarea de tuburi radar și lansatoare de rachete. Aceste bunuri pot fi utilizate în programe care sunt supuse sancțiunilor conform RCSONU 1737.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        Iran Electronics Industries
                        (inclusiv toate sucursalele) și filialele:
                     
                     
                        P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran
                     
                     
                        Filială deținută în totalitate de MODAFL (și, prin urmare, organizație-soră a AIO, AvIO și DIO). Rolul său este de a produce componente electronice pentru sisteme de arme iraniene.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Isfahan Optics
                                 
                              
                     
                        P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran
                        P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran
                     
                     
                        Aflată în proprietatea sau sub controlul sau care acționează în numele Iran Electronics Industries
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        21.
                     
                     
                        Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)
                     
                     
                        121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, Iran
                        P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran
                     
                     
                        Iran Insurance Company a asigurat achiziționarea a diferite bunuri care pot fi utilizate în programe supuse sancțiunilor prin RCSONU 1737. Bunurile achiziționate asigurate includ părți de rezervă pentru elicoptere, electronică și calculatoare cu aplicații în navigația aeriană și spațială.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        22.
                     
                     
                        Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)
                     
                     
                        Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iran
                        Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iran
                        107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran
                     
                     
                        O organizație a MODAFL (a se vedea nr. 29) responsabilă cu planificarea și gestionarea industriei aviației militare din Iran.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        23.
                     
                     
                        Javedan Mehr Toos
                     
                     
                         
                     
                     
                        Firmă de inginerie care efectuează achiziții pentru Organizația pentru Energie Atomică a Iranului, care a fost desemnată în RCSONU 1737.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        24.
                     
                     
                        Kala Naft
                     
                     
                        Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran;
                        No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;
                        Kish Free Zone, Trade Center, Insula Kish, Iran;
                        Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, Londra Sw1H1
                     
                     
                        Comercializează echipamente pentru sectorul gazelor și petrolului care pot fi utilizate pentru programul nuclear al Iranului. A încercat să achiziționeze materiale (valve din aliaj extrem de rezistent) care nu au utilizare în afara industriei nucleare. Are legături cu companii implicate în programul nuclear al Iranului.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        25.
                     
                     
                        Machine Sazi Arak
                     
                     
                        4th km Teheran Road, PO Box 148, Arak, Iran
                     
                     
                        Firmă din sectorul energetic afiliată la IDRO care furnizează sprijin de producție pentru programul nuclear, inclusiv pentru activitățile sensibile de proliferare desemnate. Implicată în construcția reactorului cu apă grea de la Arak. Regatul Unit a distribuit în iulie 2009 un anunț privind refuzul de export la adresa Machine Sazi Arak pentru o „tijă opritoare de grafit-alumină”. În mai 2009, Suedia a refuzat exportul către Machine Sazi Arak de „protecție pentru funduri bombate de vase sub presiune”.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        26.
                     
                     
                        Marine Industries
                     
                     
                        Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran
                     
                     
                        Filială a DIO
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        27.
                     
                     
                        MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Companie de administrare pentru construcția de centrale nucleare
                     
                     
                         
                     
                     
                        Subordonată AEOI și Novin Energy (ambele desemnate în RCSONU 1737). Implicată în dezvoltarea de reactoare nucleare.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        28.
                     
                     
                        Mechanic Industries Group
                     
                     
                         
                     
                     
                        A participat la producția de componente pentru programul balistic.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        29.
                     
                     
                        Ministerul Apărării și Suportului Logistic pentru Forțele Armate (MODAFL)
                     
                     
                        West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran
                     
                     
                        Responsabil cu cercetarea în domeniul apărării, cu programele de dezvoltare și de fabricare ale Iranului, inclusiv susținerea programului de rachete și a celui nuclear.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        30.
                     
                     
                        Compania de Producție și Achiziție de Combustibil Nuclear (Nuclear Fuel Production and Procurement Company - NFPC)
                     
                     
                        AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran
                        P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iran
                     
                     
                        Divizia de producție a combustibilului nuclear (Nuclear Fuel Production Division – NFPD) din cadrul AEOI desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, incluzând prospectarea, extracția, măcinarea și conversia uraniului, precum și gestionarea deșeurilor nucleare. NFPC este succesorul NFPD, filiala AEOI care desfășoară activități de cercetare și dezvoltare în domeniul ciclului combustibilului nuclear, inclusiv al conversiei și al îmbogățirii.
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        31.
                     
                     
                        Parchin Chemical Industries
                     
                     
                         
                     
                     
                        A desfășurat activități privind tehnicile de propulsare în cadrul programului balistic iranian.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        32.
                     
                     
                        Parto Sanat Co
                     
                     
                        No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iran.
                     
                     
                        Producătoare de schimbătoare de frecvență, aceasta este capabilă să dezvolte/modifice schimbătoare de frecvență străine importate astfel încât să poată fi utilizate în îmbogățirea cu ajutorul centrifugelor cu gaz. Se consideră că este implicată în activități de proliferare nucleară.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        33.
                     
                     
                        Organizația Apărării Pasive (Passive Defence Organization)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Responsabilă cu selectarea și construcția instalațiilor strategice, inclusiv - conform declarațiilor iraniene - de situl de îmbogățire a uraniului de la Fordow (Qom) construit fără a fi declarat AIEA, contrar obligațiilor Iranului (afirmate într-o rezoluție a Consiliului guvernatorilor AIEA). Generalul de brigadă Gholam-Reza Jalali, care a făcut parte din IRGC, este președintele PDO.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        34.
                     
                     
                        Post Bank
                     
                     
                        237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118
                     
                     
                        Post Bank a evoluat de la o bancă națională iraniană la una care facilitează comerțul internațional al Iranului. Acționează în numele Bank Sepah (desemnată în RCSONU 1747), realizând tranzacții ale Bank Sepah și ascunzând legătura Bank Sepah cu tranzacțiile pentru eludarea sancțiunilor. În 2009, Post Bank a facilitat relații comerciale în numele Bank Sepah între industriile de apărare ale Iranului și beneficiari externi. A facilitat relații comerciale cu o firmă-paravan pentru Tranchon Commercial Bank din RPDC, cunoscută pentru facilitarea relațiilor comerciale asociate cu proliferarea între Iran și RPDC.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        35.
                     
                     
                        Raka
                     
                     
                         
                     
                     
                        Departament al Kalaye Electric Company (desemnată în RCSONU 1737). Înființat la sfârșitul anului 2006, acesta a fost responsabil pentru construcția centralei de îmbogățire a uraniului de la Fordow(Qom).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        36.
                     
                     
                        Research Institute of Nuclear Science & Technology (cunoscut și sub denumirea de Nuclear Science & Technology Research Institute)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Subordonat AEOI, continuă acțiunile fostei divizii de cercetare a acesteia. Directorul care se ocupă de administrarea acestuia este vicepreședintele AEOI Mohammad Ghannadi (desemnat în RCSONU 1737).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        37.
                     
                     
                        Schiller Novin
                     
                     
                        Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran
                     
                     
                        Acționează în numele Organizației Industriilor de Apărare (DIO).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        38.
                     
                     
                        Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group
                     
                     
                         
                     
                     
                        SAKIG dezvoltă și produce sisteme de rachete sol-aer pentru armata iraniană. Acesta desfășoară proiecte militare, de rachete și apărare aeriană și achiziționează mărfuri din Rusia, Belarus și Coreea de Nord.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        39.
                     
                     
                        Shakhese Behbud Sanat
                     
                     
                         
                     
                     
                        Implicată în producția de echipamente și părți pentru ciclul combustibilului nuclear.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        40.
                     
                     
                        Organizația de Achiziții de Stat (State Purchasing Organisation - SPO)
                     
                     
                         
                     
                     
                        SPO pare să faciliteze importul de arme asamblate. Se pare că este o filială a MODAFL.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        41.
                     
                     
                        Technology Cooperation Office (TCO) din cadrul administrației prezidențiale iraniene
                     
                     
                        Teheran, Iran
                     
                     
                        Responsabil pentru progresul tehnologic al Iranului prin achiziții străine și legături de formare relevante. Sprijină programul nuclear și programul de rachete.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        42.
                     
                     
                        Yasa Part, (inclusiv toate sucursalele) și filialele:
                     
                     
                         
                     
                     
                        Companie care se ocupă cu activități de achiziție legate de achiziționarea de materiale și tehnologii necesare pentru programul nuclear și cel balistic.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Arfa Paint Company
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Acționează în numele Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (b)
                                 
                                 
                                    Arfeh Company
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Acționează în numele Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (c)
                                 
                                 
                                    Farasepehr Engineering Company
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Acționează în numele Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (d)
                                 
                                 
                                    Hosseini Nejad Trading Co.
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Acționează în numele Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (e)
                                 
                                 
                                    Iran Saffron Company sau Iransaffron Co.
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Acționează în numele Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (f)
                                 
                                 
                                    Shetab G.
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Acționează în numele Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (g)
                                 
                                 
                                    Shetab Gaman
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Acționează în numele Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (h)
                                 
                                 
                                    Shetab Trading
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Acționează în numele Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (i)
                                 
                                 
                                    Y.A.S. Co. Ltd
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Acționează în numele Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  II.   Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC)
            
            A.   Persoane
            
            
                         
                     
                     
                        Nume
                     
                     
                        Informații de identificare
                     
                     
                        Motive
                     
                     
                        Data includerii în listă
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Javad DARVISH-VAND, general de brigadă în cadrul IRGC
                     
                     
                         
                     
                     
                        Adjunct al MODAFL, însărcinat cu inspecțiile. Responsabil cu toate echipamentele și instalațiile MODAFL.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Ali FADAVI, contraamiral
                     
                     
                         
                     
                     
                        Comandant al marinei IRGC
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Parviz FATAH
                     
                     
                        născut în 1961
                     
                     
                        Numărul doi al Khatam al Anbiya
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Seyyed Mahdi FARAHI, general de brigadă în cadrul IRGC
                     
                     
                         
                     
                     
                        Director general al Organizației Industriilor de Apărare (Defence Industries Organisation - DIO), desemnată în RCSONU 1737 (2006)
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Ali HOSEYNITASH, general de brigadă în cadrul IRGC
                     
                     
                         
                     
                     
                        Președintele Departamentului general al Consiliului Suprem de Securitate Națională; participă la elaborarea politicii privind chestiunea nucleară
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        IRGC Mohammad Ali JAFARI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Comandant al IRGC
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Mostafa Mohammad NAJJAR, general de brigadă în cadrul IRGC
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ministrul Internelor și fost Ministru al MODAFL, responsabil cu ansamblul programelor militare, inclusiv programele de rachete balistice.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Mohammad Reza NAQDI, general de brigadă
                     
                     
                        Născut în 1953, la Nadjaf (Irak)
                     
                     
                        Comandant al Forței de Rezistență Basij
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Mohammad PAKPUR, general de brigadă
                     
                     
                         
                     
                     
                        Comandant al forțelor terestre IRGC
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)
                     
                     
                        Născut în 1961
                     
                     
                        Comandant al Khatam al-Anbiya
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Hossein SALAMI, general de brigadă
                     
                     
                         
                     
                     
                        Comandant adjunct al IRGC
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Ali SHAMSHIRI, general de brigadă în cadrul IRGC
                     
                     
                         
                     
                     
                        Adjunct al MODAFL însărcinat cu contrainformațiile, responsabil de securitatea personalului și a instalațiilor MODAFL
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Ahmad VAHIDI, general de brigadă în cadrul IRGC
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ministru al MODAFL și fost vicepreședinte al MODAFL
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
               
            B.   Entități
            
            
                         
                     
                     
                        Nume
                     
                     
                        Informații de identificare
                     
                     
                        Motive
                     
                     
                        Data includerii în listă
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Corpul Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC)
                     
                     
                        Teheran, Iran
                     
                     
                        Responsabil de programul nuclear al Iranului. Deține controlul operațional asupra programului de rachete balistice al Iranului. A avut tentative de achiziții pentru a sprijini programul nuclear și programul de rachete balistice ale Iranului.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Forțele Aeriene ale IRGC (IRGC Air Force)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Administrează stocurile iraniene de rachete balistice cu rază scurtă și rază medie de acțiune. Numele comandantului Forțelor Aeriene ale IRGC figurează în RCSONU 1737 (2006)
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Forțele Aeriene ale IRGC, unitatea de comandă a rachetelor Al-Ghadir
                     
                     
                         
                     
                     
                        Unitatea de comandă a rachetelor Al-Ghadir a Forțelor Aeriene ale IRGC este un element specific din cadrul Forțelor Aeriene ale IRGC care lucrează cu SBIG (desemnată în RCSONU 1737), cu FATEH 110, rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, precum și cu rachetele balistice cu rază medie de acțiune Ashura. Această unitate de comandă pare să fie entitatea care deține în prezent controlul operațional asupra rachetelor.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Naserin Vahid
                     
                     
                         
                     
                     
                        Naserin Vahid produce părți de arme în numele IRGC. Firmă-paravan a IRGC.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Forțele Qods ale IRGC
                     
                     
                        Teheran, Iran
                     
                     
                        Forțele Qods ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran sunt responsabile de operațiile din afara Iranului și reprezintă principalul instrument de politică externă al Teheranului pentru operațiile speciale și sprijinul acordat teroriștilor și militanților islamici din străinătate. Hezbollah a utilizat rachete nedirijate, rachete de croazieră anti-navă (ASCM), sisteme portabile de apărare antiaeriană (MANPADS) și vehicule aeriene fără pilot (UAV) furnizate de forțele Qods în conflictul din 2006 cu Israel și a beneficiat de instruire din partea forțelor Qods cu privire la aceste sisteme, potrivit mass-mediei. Potrivit unei varietăți de surse, forțele Qods continuă să furnizeze și să ofere pregătire Hezbollah cu privire la arme avansate, rachete antiaeriene și rachete nedirijate cu rază lungă de acțiune. Forțele Qods continuă să furnizeze sprijin, letal limitat, pregătire și finanțare combatanților talibani din sudul și vestul Afganistanului, inclusiv arme de calibru mic, muniție, mortiere și rachete de teren cu rază scurtă de acțiune. Comandantul a fost sancționat prin RCSONU
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Filială a Khatam al-Anbya Construction Headquarters care a fost desemnată în RCSONU 1929. Sepanir Oil and Gas Engineering Company participă la etapa 15-16 a proiectului de dezvoltare privind exploatarea zăcămintelor de gaze offshore de la South Pars.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
               
            C.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
            
            
                         
                     
                     
                        Nume
                     
                     
                        Informații de identificare
                     
                     
                        Motive
                     
                     
                        Data includerii în listă
                     
                  
                        1)
                     
                     
                        Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (inclusiv toate sucursalele) și filialele:
                     
                     
                        No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395- 1311. Teheran. Iran;
                        No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran
                     
                     
                        IRISL a fost implicată în transportul de mărfuri asociate domeniului militar, inclusiv mărfuri interzise din Iran. Trei astfel de incidente au implicat încălcări clare care au fost raportate Comitetului de sancțiuni pentru Iran al Consiliului de Securitate al ONU. Legătura IRISL cu activitățile de proliferare a determinat CSONU să solicite statelor desfășurarea unor inspecții ale navelor IRISL, dacă există motive întemeiate să se considere că nava transportă mărfuri interzise, conform RCSONU 1803 și 1929.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)
                                 
                              
                     
                        143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;
                        c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran
                     
                     
                        Deținută sau controlată de IRISL
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    b)
                                 
                                 
                                    Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)
                                 
                              
                     
                        No35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Teheran, Iran P.O. Box: 1944833546
                        Sau: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;
                        Sau: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower
                     
                     
                        Acționează în numele IRISL, efectuând operațiuni de încărcare-descărcare a containerelor, utilizând nave deținute de IRISL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    c)
                                 
                                 
                                    Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH
                                 
                              
                     
                        Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germania;
                        Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,
                     
                     
                        Controlată de IRISL și acționează în numele său.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    d)
                                 
                                 
                                    Irano Misr Shipping Company
                                 
                              
                     
                        No37 Asseman tower, Shahid Lavasani (Farmanieh) Junction, Pasdaran Ave. Teheran - Iran P.O. Box: 19395- 1311
                        Sau: No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran;
                        265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran;
                        18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran
                     
                     
                        Acționează în numele IRISL, de-a lungul Canalului Suez și în Alexandria și Port Said. Deținută în procent de 51% de IRISL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    e)
                                 
                                 
                                    Irinvestship Ltd
                                 
                              
                     
                        Global House, 61 Petty France, Londra SW1H 9EU, Regatul Unit;
                        Numărul certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului # 4110179 (Regatul Unit)
                     
                     
                        Deținută de IRISL. Furnizează servicii financiare, juridice și de asigurare pentru IRISL, precum și marketing, navlosire și gestionarea echipajelor.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    f)
                                 
                                 
                                    IRISL (Malta) Ltd
                                 
                              
                     
                        Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta
                     
                     
                        Acționează în numele IRISL în Malta Întreprindere comună cu acționariat german și maltez IRISL utilizează ruta malteză din 2004 și folosește Freeport ca nod de transbordare între Golful Persic și Europa
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    g)
                                 
                                 
                                    IRISL Club
                                 
                              
                     
                        No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran
                     
                     
                        Deținută de IRISL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    h)
                                 
                                 
                                    IRISL Europe GmbH (Hamburg)
                                 
                              
                     
                        Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germania
                        Număr TVA DE217283818 (Germania)
                     
                     
                        Agentul IRISL în Germania.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    IRISL Marine Services and Engineering Company
                                 
                              
                     
                        Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;
                        Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran;
                        No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran
                     
                     
                        Deținută de IRISL. Furnizează combustibil, buncăre, apă, vopsea, ulei de lubrifiere și substanțe chimice necesare pentru navele IRISL. De asemenea, compania asigură supravegherea întreținerii navelor, precum și facilități și servicii pentru membrii echipajelor. Filialele IRISL au utilizat conturi bancare în dolari americani înregistrate sub nume de acoperire în Europa și Orientul Mijlociu pentru a facilita transferurile de fonduri obișnuite. IRISL a facilitat încălcarea repetată a dispozițiilor RCSONU 1747.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    j)
                                 
                                 
                                    IRISL Multimodal Transport Company
                                 
                              
                     
                        No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran. Iran
                     
                     
                        Deținută de IRISL. Responsabilă cu transportul de mărfuri pe calea ferată. Este o filială controlată în totalitate de IRISL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    k)
                                 
                                 
                                    IRITAL Shipping SRL
                                 
                              
                     
                        Numărul de înregistrare la Registrul Comerțului: GE 426505 (Italia); Cod fiscal italian: 03329300101 (Italia);
                        Număr TVA: 12869140157 (Italia) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italia;
                     
                     
                        Punct de contact pentru serviciile ECL și PCL. Utilizată de Marine Industries Group (MIG; cunoscută în prezent ca Marine Industries Organization, MIO), filială a DIO, care este responsabilă cu proiectarea și construcția a diferite structuri marine și nave, atât militare cât și nemilitare. DIO a fost desemnată în RCSONU 1737.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    l)
                                 
                                 
                                    ISI Maritime Limited (Malta)
                                 
                              
                     
                        147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;
                        c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran
                     
                     
                        Deținută sau controlată de IRISL
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    m)
                                 
                                 
                                    Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)
                                 
                              
                     
                        No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran
                     
                     
                        Filială 100 % deținută de IRISL. Flotă totală de șase nave. Își desfășoară activitatea în Marea Caspică. A facilitat transporturi care au implicat entități desemnate de ONU și SUA, cum ar fi Bank Melli, transportând mărfuri cu risc de proliferare din țări precum Rusia și Kazahstan către Iran.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    n)
                                 
                                 
                                    Leading Maritime Pte Ltd (alias Leadmarine, alias Asia Marine Network Pte Ltd, alias IRISL Asia Pte Ltd, alias Leadmaritime)
                                 
                              
                     
                        200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alternativ 199090)
                     
                     
                        Leadmarine acționează în numele HDSL în Singapore. Cunoscută anterior ca Asia Marine Network Pte Ltd și IRISL Asia Pte Ltd, aceasta a acționat în numele IRISL în Singapore.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    o)
                                 
                                 
                                    Marble Shipping Limited (Malta)
                                 
                              
                     
                        143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta
                     
                     
                        Deținută sau controlată de IRISL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    p)
                                 
                                 
                                    Oasis Freight Agency (alias Pacific Shipping Company)
                                 
                              
                     
                        Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai EAU;
                        Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Emiratele Arabe Unite;
                        Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Emiratele Arabe Unite,
                        Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Emiratele Arabe Unite
                     
                     
                        Acționează în numele IRISL în EAU, asigurând combustibil și depozite, echipamente, părți de rezervă și reparații pentru nave. Acționează și în numele HDSL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    q)
                                 
                                 
                                    Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) (alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, alias SAPID Shipping Company)
                                 
                              
                     
                        No1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran;
                        Sau: 33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran;
                        Sau: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower
                     
                     
                        Acționează în numele IRISL, asigurând servicii cargo.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    r)
                                 
                                 
                                    Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd, alias Yi Hang Shipping Company)
                                 
                              
                     
                        Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China
                        Sau: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China
                     
                     
                        Santexlines acționează în numele HDSL. Cunoscută anterior ca IRISL China shipping Company, aceasta a acționat în numele IRISL în China.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    s)
                                 
                                 
                                    Shipping Computer Services Company (SCSCOL)
                                 
                              
                     
                        No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran;
                        No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran.
                     
                     
                        Aflată în proprietatea sau sub controlul sau care acționează în numele IRISL
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    t)
                                 
                                 
                                    SISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)
                                 
                              
                     
                        Are birouri la Seoul și Busan, în Coreea de Sud.
                     
                     
                        Acționează în numele IRISL în Coreea de Sud.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    u)
                                 
                                 
                                    Soroush Saramin Asatir (SSA)
                                 
                              
                     
                        No 5, Shabnam Alley, Golriz St., Shahid Motahhari Ave., Teheran- Iran, P.O. Box 19635- 114
                        No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran Iran
                     
                     
                        Acționează în numele IRISL. Companie de administrare a navelor cu sediul la Teheran, acționează ca manager tehnic pentru numeroase nave ale SAPID.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    v)
                                 
                                 
                                    South Way Shipping Agency Co Ltd
                                 
                              
                     
                        No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran
                     
                     
                        Controlată de IRISL, aceasta acționează pentru IRISL în porturile iraniene, supraveghind activități cum ar fi cele de încărcare și descărcare.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    w)
                                 
                                 
                                    Valfajr 8th Shipping Line Co. (alias Valfajr)
                                 
                              
                     
                        No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Teheran - Iran P.O. Box 15875/4155
                        Sau: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran;
                        
                                    Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,
                                 
                              
                                    Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran
                                 
                              
                     
                        Filială 100 % deținută de IRISL. Aceasta desfășoară transferuri între Iran și statele din Golf cum ar fi Kuweit, Qatar, Bahrain, EAU și Arabia Saudită. Valfajr este o filială a Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) cu sediul în Dubai care furnizează servicii ferry și de legătură și câteodată curierat, mărfuri și pasageri în Golful Persic. Valfajr din Dubai a rezervat echipaje de nave, a rezervat servicii de aprovizionare a navelor, a pregătit nave pentru sosiri și plecări și pentru încărcarea și descărcarea în port. Valfajr are escale în Golful Persic și India. Începând de la jumătatea lunii iunie 2009, Valfajr a împărțit aceeași clădire cu IRISL în Port Rashid din Dubai, Emiratele Arabe Unite (EAU) și a împărțit aceeași clădire cu IRISL și la Teheran, Iran.
                     
                     
                        26.7.2010’