CELEX: E2019J0010
Language: hu
Date: 2020-12-22 00:00:00
Title: A Bíróság ítélete (2020. december 22.) az E-10/19. számú, Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel kontra Meleda Anstalt ügyben ((EU) 2015/849 irányelv – Pénzmosás elleni küzdelem – A tényleges tulajdonlásra vonatkozó információk – A pénzügyi rendszer pénzmosás, valamint terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése – Megfelelő, pontos és naprakész információk – Adattakarékosság) 2021/C 141/12

2021.4.22.   
            
            
               HU
            
            
               Az Európai Unió Hivatalos Lapja
            
            
               C 141/12
            
         
      A BÍRÓSÁG ÍTÉLETE
      (2020. december 22.)
      az E-10/19. számú,
      Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel kontra Meleda Anstalt ügyben
      
         
            ((EU) 2015/849 irányelv – Pénzmosás elleni küzdelem – A tényleges tulajdonlásra vonatkozó információk – A pénzügyi rendszer pénzmosás, valamint terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése – Megfelelő, pontos és naprakész információk – Adattakarékosság)
         
      
      (2021/C 141/12)
      Az E-10/19. számú, Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel kontra Meleda Anstalt ügyben — a Hercegi Fellebbviteli Bíróság (Fürstliches Obergericht) által az EFTA-államok közötti, Felügyeleti Hatóság és Bíróság létrehozásáról szóló megállapodás 34. cikke alapján a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmezésével kapcsolatos KÉRELEM tárgyában – a Páll Hreinsson elnökből, Per Christiansen (előadó bíró) és Bernd Hammermann bírákból álló Bíróság 2020. december 22-én ítéletet hozott, melynek rendelkező része a következő:
      
                  1.
               
               
                  A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló, 2015. május 20-i (EU) 2015/849 európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. cikkének (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az előírja a jogi személyek számára, hogy észszerű intézkedéseket tegyenek a tényleges tulajdonosuk személyazonosságának megerősítésére, például az alapul szolgáló dokumentumok előírásával, amennyiben a helyzet körülményei kétséget ébresztenek a kapott információk pontosságát illetően.
               
            
                  2.
               
               
                  A jogi személyeknek az (EU) 2015/849 irányelv 30. cikkének (1) bekezdése szerinti kötelezettségét nem változtatja meg sem az a tény, hogy a tulajdonos személy valamely EGT-államban székhellyel rendelkező jogi személy, sem pedig az igazgatótanácsi tagok foglalkozása.
               
            
                  3.
               
               
                  A kérelmet előterjesztő bíróság feladata annak vizsgálata, hogy a tényleges tulajdonosra vonatkozó, kezelt információk mennyiben felelnek meg a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjában foglalt adattakarékosság elvének azáltal, hogy megfelelőek, relevánsak és a tényleges tulajdonos azonosításához és szükség esetén a tényleges tulajdonos személyazonosságának megerősítéséhez szükséges mértékre korlátozódnak.
               
            
                  4.
               
               
                  Az (EU) 2015/849 irányelv 3. cikke (6) bekezdése b) pontjának v. alpontja és 3. cikke (6) bekezdésének c) pontja nem értelmezhető úgy, hogy az bárkit kötelezne arra, hogy bizonyítsa, hogy nem áll fenn közvetett tulajdon vagy természetes személy általi végső ellenőrzés.
               
            
                  5.
               
               
                  Az (EU) 2015/849 irányelv nem írja elő a jogi személyek számára, hogy jogi eljárást indítsanak a saját jogi személy tulajdonosukkal szemben a tényleges tulajdonosra vonatkozó információk megszerzése érdekében.