CELEX: 22021D1514
Language: et
Date: 2018-12-05 00:00:00
Title: EMP ühiskomitee otsus nr 249/2018, 5. detsember 2018, millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ [2021/1514]

23.9.2021   
               
               
                  ET
               
               
                  Euroopa Liidu Teataja
               
               
                  L 337/42
               
            
         EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 249/2018,
         5. detsember 2018,
         millega muudetakse EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ [2021/1514]
         EMP ÜHISKOMITEE,
         võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping“), eriti selle artiklit 98,
         ning arvestades järgmist:
         
                     (1)
                  
                  
                     EMP lepingusse tuleb inkorporeerida Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (1).
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (2).
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Direktiiviga (EL) 2015/849 tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ (3) ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (4), mis on EMP lepingusse inkorporeeritud ja mis tuleb sellest tulenevalt EMP lepingust välja jätta.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     EMP lepingu IX lisa tuleks seetõttu vastavalt muuta,
                  
               ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:
         
            Artikkel 1
            EMP lepingu IX lisa muudetakse järgmiselt.
            
                        1)
                     
                     
                        Punkti 23b (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ) tekst asendatakse järgmisega:
                        „32015 L 0849: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).
                        Käesolevas lepingus loetakse direktiivi sätteid järgmises kohanduses:
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Artikli 3 lõike 4 punkt d asendatakse järgmisega:
                                    „liidu finantshuve kahjustav kelmus, vähemalt raske kelmus, vastavalt allpool määratletule:
                                    
                                                i)
                                             
                                             
                                                kulude puhul tahtlik tegevus või tegevusetus, mis on seotud:
                                                
                                                            —
                                                         
                                                         
                                                            valede, ebaõigete või mittetäielike aruannete või dokumentide kasutamise või esitamisega, mille tagajärjel vääralt eraldatakse või hoitakse vahendeid, mis sisalduvad Euroopa Liidu üldeelarves või Euroopa Liidu poolt või nimel hallatavates eelarvetes;
                                                         
                                                      
                                                            —
                                                         
                                                         
                                                            konkreetset kohustust rikkudes teabe varjamisega, millel on sama tagajärg;
                                                         
                                                      
                                                            —
                                                         
                                                         
                                                            kõnealuste rahaliste vahendite väära kasutamisega eesmärkidel, milleks need ei olnud algselt eraldatud;
                                                         
                                                      
                                          
                                                ii)
                                             
                                             
                                                nõukogu 29. septembri 2000. aasta otsuses Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta (5) määratletud tulude puhul tahtlik tegevus või tegevusetus, mis on seotud:
                                                
                                                            —
                                                         
                                                         
                                                            valede, ebaõigete või mittetäielike aruannete või dokumentide kasutamise või esitamisega, mille tagajärjel õigusvastaselt vähendatakse vahendeid, mis sisalduvad Euroopa Liidu üldeelarves või Euroopa Liidu poolt või nimel hallatavates eelarvetes;
                                                         
                                                      
                                                            —
                                                         
                                                         
                                                            konkreetset kohustust rikkudes teabe varjamisega, millel on sama tagajärg;
                                                         
                                                      
                                                            —
                                                         
                                                         
                                                            õiguspäraselt saadud kasu väärkasutamisega, millel on sama tagajärg.
                                                         
                                                      
                                          Raske kelmusena käsitatakse kelmust, mille miinimumsuuruseks määratakse summa, mis ei ole suurem kui 50 000 eurot.““
                                 
                              
                  
                        2)
                     
                     
                        Punkti 23ba (komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ) tekst jäetakse välja.
                     
                  
                        3)
                     
                     
                        Punkti 23ba (komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ) järele lisatakse järgmine punkt:
                        
                                    „23bb.
                                 
                                 
                                    
                                       32016 R 1675: komisjoni 14. juuli 2016. aasta delegeeritud määrus (EL) 2016/1675, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/849, määrates kindlaks suure riskiga kolmandad riigid, kus esineb strateegilisi puudusi (ELT L 254, 20.9.2016, lk 1).“
                                 
                              
                  
                        4)
                     
                     
                        Punkti 31bc (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 648/2012) lisatakse järgmine taane:
                        
                                    „–
                                 
                                 
                                    
                                       32015 L 0849: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849 (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).“
                                 
                              
                  
         
            Artikkel 2
            Direktiivi (EL) 2015/849 ja delegeeritud määruse (EL) 2016/1675 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.
         
         
            Artikkel 3
            Käesolev otsus jõustub 6. detsembril 2018, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (*).
         
         
            Artikkel 4
            Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.
         
         
            Brüssel, 5. detsember 2018
            
               
                  EMP ühiskomitee nimel
               
               
                  eesistuja
               
               Oda Helen SLETNES
            
            
               
                  EMP ühiskomitee
               
               
                  sekretärid
               
               Hege M. HOFF
               Mikołaj KARŁOWSKI
            
         
         
            (1)  ELT L 141, 5.6.2015, lk 73.
         
            (2)  ELT L 254, 20.9.2016, lk 1.
         
            (3)  ELT L 309, 25.11.2005, lk 15.
         
            (4)  ELT L 214, 4.8.2006, lk 29.
         
            (5)  EÜT L 253, 7.10.2000, lk 42.
         
            (*)  Põhiseadusest tulenevad nõuded on nimetatud.
      
      
         
            EFTA riikide deklaratsioon
            otsuse nr 249/2018 kohta, millega inkorporeeritakse EMP lepingusse direktiiv (EL) 2015/849
            Direktiiv (EL) 2015/849 sisaldab sätteid, milles viidatakse ELi toimimise lepingu V jaotise kohaselt vastuvõetud õigusaktidele. Oluline on märkida, et selliseid sätteid sisaldavate õigusaktide inkorporeerimine EMP lepingusse ei tähenda, et ELi toimimise lepingu V jaotise kohaselt vastu võetud ELi õigusaktid kuuluksid EMP lepingu kohaldamisalasse.
         
      
      
         
            Lepinguosaliste ühisdeklaratsioon
            otsuse nr 249/2018 kohta, millega inkorporeeritakse EMP lepingusse direktiiv (EL) 2015/849
            Lepinguosalised on kokku leppinud, et rahapesu eelkuritegude loetelusse lisatakse Euroopa Liidu finantshuve kahjustav raske kelmus. Praktilistel kaalutlustel on neljas rahapesuvastane direktiiv (direktiiv (EL) 2015/849) ilma vastastikuse kokkuleppeta inkorporeeritud EMP lepingusse EMP EFTA riikide finantshuvide kaitseks. Sellest hoolimata kohaldatakse EMP lepingus, eelkõige põhjenduses 4 ja artiklis 1 sätestatud vastastikkuse ja ühtsuse põhimõtet endiselt täielikult ka seoses vastastikuse kaitsega sellise kuritegeliku tegevuse eest, mis kahjustab 5. detsembri 2018. aasta otsuse nr 249/2018 tähenduses lepinguosaliste finantshuve.