CELEX: 
Language: nl
Date: 2020-10-14 00:00:00
Title: GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad met betrekking tot de categorieën operationele persoonsgegevens en de categorieën betrokkenen van wie operationele persoonsgegevens door het Europees Openbaar Ministerie mogen worden verwerkt in de index van onderzoeksdossiers

TOELICHTING
            
            
               1.ACHTERGROND VAN DE GEDELEGEERDE HANDELING
            
            
               Het Europees Openbaar Ministerie (hierna “EOM” genoemd) is ingesteld bij Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017
                  1
                en heeft tot taak het opsporen, vervolgen en voor de rechter brengen van daders van, en medeplichtigen aan, strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie schaden. Om zijn doelstellingen te bereiken, maakt het EOM gebruik van een casemanagementsysteem (hierna “CMS” genoemd), dat moet worden opgezet door, eigendom moet zijn van en moet worden beheerd door het EOM. Het CMS dient onder andere informatie te bevatten die is ontvangen over mogelijke strafbare feiten die onder de bevoegdheid van het EOM vallen, alsmede informatie uit de onderzoeksdossiers, ook als deze reeds zijn afgesloten. Het CMS moet worden bijgehouden en beheerd overeenkomstig de regels die zijn vastgesteld in Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad en in het reglement van orde van het EOM. 
            
            
               Naast een register van informatie die door het EOM overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad is verkregen en alle informatie uit de onderzoeksdossiers die elektronisch in het CMS is opgeslagen, moet het CMS een index van alle onderzoeksdossiers omvatten. De index mag, behalve de gegevens die nodig zijn om zaken op te sporen en koppelingen tussen verschillende onderzoeksdossiers te maken, geen andere operationele persoonsgegevens bevatten. De Commissie is bevoegd om gedelegeerde handelingen vast te stellen om de categorieën operationele persoonsgegevens en categorieën betrokkenen van wie operationele gegevens in de index mogen worden verwerkt, in een lijst op te nemen. Deze lijst moet worden opgenomen in een bijlage bij Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad. Bij deze gedelegeerde verordening stelt de Commissie de bijlage bij Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad vast. 
            
            
               Met betrekking tot de categorieën betrokkenen van wie operationele gegevens in de index mogen worden verwerkt, verwijst de bijlage naar verdachten en beklaagden tegen wie een strafprocedure van het EOM loopt, en naar personen die na de strafprocedure van het EOM zijn veroordeeld, alsook naar personen die contact met hen hebben of banden met hen onderhouden. Hieronder vallen tevens de natuurlijke personen die onder de bevoegdheid van het EOM vallende strafbare feiten hebben gemeld of die slachtoffer zijn van dergelijke feiten. De categorieën operationele persoonsgegevens die in de index mogen worden verwerkt, zijn gekozen met het oog op een bevredigend evenwicht tussen de rechten van de betrokkenen op het gebied van gegevensbescherming en de doeltreffendheid van de door het EOM uitgevoerde onderzoeken en strafvervolgingen. 
            
            
               Krachtens artikel 51 van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad moet er een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen operationele persoonsgegevens betreffende verschillende categorieën betrokkenen. Daarom is de lijst van categorieën operationele persoonsgegevens die betrekking hebben op beklaagden, verdachten en veroordeelde personen uitgebreider dan die betreffende personen die contact met hen hebben of banden met hen onderhouden en betreffende personen die strafbare feiten welke de financiële belangen van de Unie schaden, hebben gemeld of slachtoffer zijn van dergelijke feiten. Deze lijsten kunnen in de toekomst worden bijgewerkt in het licht van de ontwikkelingen in de informatietechnologie en de stand van zaken in de informatiemaatschappij.
            
            
               2.RAADPLEGING VOORAFGAAND AAN DE AANNEMING VAN DE HANDELING
            
            
               Voorafgaand aan de aanneming van deze handeling heeft de Commissie de groep deskundigen, bestaande uit vertegenwoordigers van de lidstaten, geraadpleegd. Deze groep is opgericht overeenkomstig artikel 20, lid 4, van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad. De Commissie heeft op 3 juli 2020 ook de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming geraadpleegd en heeft op 6 augustus 2020 het ontwerp van gedelegeerde verordening gepubliceerd om het publiek in staat te stellen feedback te geven. 
            
            
               3.JURIDISCHE ELEMENTEN VAN DE GEDELEGEERDE HANDELING
            
            
               Krachtens artikel 44, lid 4, van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad moet het CMS het volgende omvatten: a) een register van informatie die door het EOM overeenkomstig artikel 24 van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad is verkregen, waaronder eventuele besluiten met betrekking tot die informatie, b) een index van alle onderzoeksdossiers en c) alle informatie uit de onderzoeksdossiers die overeenkomstig artikel 45, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad elektronisch in het CMS is opgeslagen. Op grond van artikel 49, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad is de Commissie bevoegd om gedelegeerde handelingen vast te stellen om de categorieën operationele persoonsgegevens en categorieën betrokkenen van wie operationele gegevens in de index mogen worden verwerkt, in een lijst op te nemen. Met deze gedelegeerde verordening oefent de Commissie deze bevoegdheid uit overeenkomstig artikel 115 van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad, waarin is bepaald dat de bevoegdheid om de in artikel 49, lid 3, van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad bedoelde gedelegeerde handelingen vast te stellen, met ingang van 20 november 2017 voor onbepaalde tijd aan de Commissie wordt toegekend en door het Europees Parlement of de Raad kan worden ingetrokken onder de daarin vermelde voorwaarden. 
            
            
               Voor de toepassing van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad wordt onder “operationele persoonsgegevens” verstaan alle persoonsgegevens die door het EOM worden verwerkt voor de in artikel 49, lid 1, van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad beschreven doeleinden, en met name: a) strafrechtelijke onderzoeken en strafvervolgingen op grond van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad, of b) informatie-uitwisseling met de bevoegde autoriteiten van de lidstaten van de Europese Unie en met andere instellingen, organen en instanties van de Unie overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad, of c) samenwerking met derde landen en internationale organisaties overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad. 
            
            
               Rekening houdend met de bestaande EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, en met name Verordening (EU) 2016/679 (algemene verordening gegevensbescherming)
                  2
                en Richtlijn (EU) 2016/680
                  3
               , zijn de categorieën operationele persoonsgegevens zodanig gekozen dat de inmenging in het recht van de betrokkenen op gegevensbescherming beperkt blijft tot de gegevensverwerking die noodzakelijk is voor en in verhouding staat tot het doel waarvoor die gegevens worden verwerkt. Daarom is de bij deze gedelegeerde handeling vastgestelde lijst van categorieën operationele persoonsgegevens die in de index mogen worden verwerkt, overeenkomstig artikel 51 van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad langer voor personen die in het kader van een door het EOM gevoerde strafprocedure verdacht worden van, aangeklaagd worden voor of veroordeeld zijn voor strafbare feiten welke de financiële belangen van de Unie schaden, dan voor personen die contact met hen hebben of banden met hen onderhouden en natuurlijke personen die dergelijke feiten hebben gemeld of slachtoffer zijn van dergelijke feiten. Indien in de index operationele persoonsgegevens worden verwerkt van personen die contact met hier bedoelde verdachten, beklaagden of veroordeelde personen hebben of banden met hen onderhouden, alsook van personen die slachtoffer van hier bedoelde strafbare feiten zijn of deze hebben gemeld, moet deze verwerking worden beperkt tot wat noodzakelijk en evenredig is om het EOM in staat te stellen zijn taken op het gebied van onderzoek en strafvervolging uit te voeren. In elk geval verplicht artikel 49, lid 5, van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad het EOM ertoe operationele persoonsgegevens zodanig te verwerken dat kan worden vastgesteld welke instantie de gegevens heeft verstrekt of uit welke bron de gegevens afkomstig zijn.
            
            
               GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE
            
            
               van 14.10.2020
            
            
               tot wijziging van Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad met betrekking tot de categorieën operationele persoonsgegevens en de categorieën betrokkenen van wie operationele persoonsgegevens  door het Europees Openbaar Ministerie mogen worden verwerkt in de index van onderzoeksdossiers
            
            
               DE EUROPESE COMMISSIE,
            
            
               Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
            
            
               Gezien Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar Ministerie
                  4
               , en met name artikel 49, lid 3, 
            
            
               Overwegende hetgeen volgt:
            
         
         
            
               (1) 
                     Het Europees Openbaar Ministerie (hierna “EOM” genoemd) is ingesteld voor het opsporen, vervolgen en voor de rechter brengen van daders van, en medeplichtigen aan, strafbare feiten die de financiële belangen van de Unie schaden.
            
            
               (2)
                     Het casemanagementsysteem van het EOM omvat een index van alle onderzoeksdossiers. De index mag geen andere operationele persoonsgegevens bevatten dan die welke nodig zijn om zaken op te sporen en koppelingen tussen verschillende onderzoeksdossiers te maken. 
            
            
               (3) 
                     De categorieën operationele persoonsgegevens en de categorieën betrokkenen van wie operationele persoonsgegevens in de index mogen worden verwerkt, moeten daarom worden vastgesteld. 
            
            
               (4)
                     Verordening (EU) 2017/1939 moet dienovereenkomstig worden gewijzigd.
            
            
               (5)
                     De in artikel 20, lid 4, van Verordening (EU) 2017/1939 bedoelde groep deskundigen is op 8 mei 2020 geraadpleegd.  
            
            
               (6)
                     De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming heeft op 31 juli 2020 een advies uitgebracht,
            
            
               HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
            
            
               Artikel 1
            
            
               De in de bijlage bij deze verordening opgenomen tekst wordt als bijlage bij Verordening (EU) 2017/1939 gevoegd.
            
            
               Artikel 2
            
            
               Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 
            
            
               Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in de lidstaten overeenkomstig de Verdragen.
            
            
               Gedaan te Brussel, 14.10.2020
            
            
               
                     Voor de Commissie
               
               
                     De voorzitter
                     Ursula VON DER LEYEN
               
            
         
         
            
                  
                     (1)
                  
                        PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1.
               
               
                  
                     (2)
                  
                        PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1. 
               
               
                  
                     (3)
                  
                        PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89. 
               
               
                  
                     (4)
                  
                        PB L 283 van 31.10.2017, blz. 1.
               
            
      
    ---documentbreak--- 
      
         
         
            
               BIJLAGE 
            
            
            
               BIJLAGE
            
            
                Categorieën betrokkenen en categorieën operationele persoonsgegevens als bedoeld in artikel 49, lid 3
            
            
               A. Categorieën betrokkenen van wie operationele persoonsgegevens in de index mogen worden verwerkt:
            
            
               (a)verdachten of beklaagden tegen wie een strafprocedure van het EOM loopt;
            
            
               (b)personen die na de strafprocedure van het EOM zijn veroordeeld;
            
            
               (c)natuurlijke personen die onder de bevoegdheid van het EOM vallende strafbare feiten hebben gemeld of die slachtoffer zijn van dergelijke feiten;
            
            
               (d)personen die contact hebben of banden onderhouden met een onder a) of b) bedoelde persoon.
            
            
            
               B. Categorieën operationele persoonsgegevens die betrekking hebben op de in deel A, punten a) en b), bedoelde categorieën betrokkenen en in de index mogen worden verwerkt:
            
            
               (a)naam, meisjesnaam, voornamen en eventuele bijnamen of valse namen;
            
            
               (b)geboortedatum en -plaats;
            
            
               (c)nationaliteit;
            
            
               (d)geslacht;
            
            
               (e)woonplaats, beroep en verblijfplaats van de betrokkene;
            
            
               (f)socialezekerheidsnummers, ID-codes, rijbewijzen, identificatiedocumenten, paspoortgegevens, douanenummer en fiscaal identificatienummer;
            
            
               (g)de beschrijving en de aard van de vermeende strafbare feiten, de datum waarop zij werden gepleegd en de strafrechtelijke kwalificatie; 
            
            
               (h)informatie betreffende rechtspersonen die verband houdt met geïdentificeerde of identificeerbare individuen tegen wie een onderzoek van het EOM loopt;
            
         
         
            
               (i)de verdenking van lidmaatschap van een criminele organisatie;
            
            
               (j)nadere gegevens van rekeningen bij banken en andere financiële instellingen;
            
            
               (k)telefoonnummers, SIM-kaartnummers, e-mailadressen, IP-adressen, en accountnamen en gebruikersnamen die op onlineplatforms worden gebruikt; 
            
            
               (l)gegevens uit kentekenregisters;
            
            
               (m)identificeerbare activa die eigendom zijn van of gebruikt worden door de persoon, zoals cryptoactiva en onroerend goed.
            
            
            
               C. Categorieën operationele persoonsgegevens die betrekking hebben op de in deel A, punt c), bedoelde categorieën betrokkenen en in de index mogen worden verwerkt, beperkt tot wat noodzakelijk en evenredig is om het EOM in staat te stellen zijn taken op het gebied van onderzoek en strafvervolging uit te voeren:
            
            
               (a)naam, meisjesnaam, voornamen en eventuele bijnamen of valse namen;
            
            
               (b)geboortedatum en -plaats;
            
            
               (c)nationaliteit;
            
            
               (d)geslacht;
            
            
               (e)woonplaats, beroep en verblijfplaats van de betrokkene;
            
            
               (f)ID-codes, identificatiedocumenten en paspoortgegevens;
            
            
               (g)de beschrijving en de aard van de strafbare feiten waarbij de persoon was betrokken of die door de persoon zijn gemeld, de datum waarop zij werden gepleegd en de strafrechtelijke kwalificatie;
            
            
            
               D. Categorieën operationele persoonsgegevens die betrekking hebben op de in deel A, punt d), bedoelde categorieën betrokkenen en in de index mogen worden verwerkt, beperkt tot wat noodzakelijk en evenredig is om het EOM in staat te stellen zijn taken op het gebied van onderzoek en strafvervolging uit te voeren:
            
            
               (a)naam, meisjesnaam, voornamen en eventuele bijnamen of valse namen;
            
            
               (b)geboortedatum en -plaats;
            
            
               (c)nationaliteit;
            
            
               (d)geslacht;
            
         
         
            
               (e)woonplaats, beroep en verblijfplaats van de betrokkene;
            
            
               (f)ID-codes, identificatiedocumenten en paspoortgegevens.