CELEX: 32012R1264
Language: nl
Date: 2012-12-21 00:00:00
Title: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1264/2012 van de Raad van 21 december 2012 houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran

22.12.2012   
            
            
               NL
            
            
               Publicatieblad van de Europese Unie
            
            
               L 356/55
            
         UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1264/2012 VAN DE RAAD
   van 21 december 2012
   houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 267/2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran
   DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
   Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
   Gezien Verordening (EU) nr. 267/2012 van de Raad van 23 maart 2012 betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van Iran (1), en met name artikel 46, lid 2,
   Overwegende hetgeen volgt:
   
               (1)
            
            
               De Raad heeft op 23 maart 2012 Verordening (EU) nr. 267/2012 vastgesteld.
            
         
               (2)
            
            
               Gelet op de situatie in Iran en in overeenstemming met Besluit 2012/829/GBVB (2), moeten er personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012.
            
         
               (3)
            
            
               Voorts moet een aantal entiteiten worden geschrapt uit de lijst van aan beperkende maatregelen onderworpen natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012, terwijl de vermeldingen voor een aantal entiteiten moeten worden gewijzigd.
            
         
               (4)
            
            
               Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, moet zij in werking treden op de dag waarop zij wordt bekendgemaakt,
            
         HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
   Artikel 1
   Bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 wordt gewijzigd zoals aangegeven in de bijlage bij onderhavige verordening.
   Artikel 2
   Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
   
      Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
      Gedaan te Brussel, 21 december 2012.
      
         
            Voor de Raad
         
         
            De voorzitter
         
         A. D. MAVROYIANNIS
      
   
   
      (1)  PB L 88 van 24.3.2012, blz. 1.
   
      (2)  Zie bladzijde 71 van dit Publicatieblad.
   
      BIJLAGE
      
                  I.
               
               
                  De volgende personen en entiteiten worden toegevoegd aan de lijst in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012.
                  "I.   Bij nucleaire activiteiten en activiteiten in verband met ballistische raketten betrokken personen en entiteiten, en personen en entiteiten die de regering van Iran steunen
                  
                     Persoon
                  
                  
                               
                           
                           
                              Naam
                           
                           
                              Nadere gegevens
                           
                           
                              Redenen
                           
                           
                              Datum plaatsing op de lijst
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              Babak Zanjani
                           
                           
                              Geboortedatum: 12 maart 1971
                           
                           
                              Babak Zanjani helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van de EU-verordening inzake Iran en verleent financiële steun aan de regering van Iran. Zanjani is een spilfiguur bij Iraanse oliecontracten en bij het overmaken van oliegeld. Zanjani bezit en exploiteert de in de Verenigde Arabische Emiraten gevestigde Sorinet Group, en sommige ondernemingen van die groep worden gebruikt om oliebetalingen door te sluizen.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                     
                  
                     Entiteiten
                  
                  
                               
                           
                           
                              Naam
                           
                           
                              Identificatiegegevens
                           
                           
                              Redenen
                           
                           
                              Datum van plaatsing op de lijst
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              National Iranian Oil Products distribution Company (NIOPDC)
                           
                           
                              
                                          No.1, Tehran, Iranshahr Ave.Shadab.St,
                                       
                                    
                                          P.O.Box: 79145/3184
                                       
                                    
                                          Tel: +98-21-77606030
                                       
                                    
                                          Website: www.niopdc.ir
                                       
                                    
                           
                              Dochteronderneming van de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              Iranian Oil Pipelines and Telecommunications Company (IOPTC)
                           
                           
                              
                                          No.194, Tehran, Sepahbod Gharani Ave.
                                       
                                    
                                          Tel: +98-21-88801960 / +98-21-66152223
                                       
                                    
                                          Fax: +98-21-66154351
                                       
                                    
                                          Website: www.ioptc.com
                                       
                                    
                           
                              Dochteronderneming van de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              3.
                           
                           
                              National Iranian Oil Engineering and Construction Company (NIOEC)
                           
                           
                              
                                          No.263, Tehran, Ostad Nejatollahi Ave.
                                       
                                    
                                          P.O.Box: 11365/6714
                                       
                                    
                                          Tel: +98-21-88907472
                                       
                                    
                                          Fax: +98-21-88907472
                                       
                                    
                                          Website: www.nioec.org
                                       
                                    
                           
                              Dochteronderneming van de National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC)
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              4.
                           
                           
                              Iran Composites Institute
                           
                           
                              
                                          Iran Composites Institute,
                                       
                                    
                                          Iranian University of Science and Technology,
                                       
                                    
                                          16845-188, Tehran, Iran,
                                       
                                    
                                          Tel: 98 217 3912858
                                       
                                    
                                          Fax: 98 217 7491206
                                       
                                    
                                          E-mail: ici@iust.ac.ir
                                       
                                    
                                          Website: http://www.irancomposites.org
                                       
                                    
                           
                              Iranian Composites Institute (ICI, alias Composite Institute of Iran) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatie-gevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Sinds 2011 heeft ICI een contract om de door de EU op de lijst geplaatste Iran Centrifuge Technology Company (TESA) te voorzien van IR-2M-centrifugerotors.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              5.
                           
                           
                              Jelvesazan Company
                           
                           
                              
                                          22 Bahman St., Bozorgmehr Ave, 84155666, Esfahan, Iran
                                       
                                    
                                          Tel: 98 0311 2658311 15
                                       
                                    
                                          Fax: 98 0311 2679097
                                       
                                    
                           
                              Jelvesazan Company helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Sinds begin 2012 probeert Jelvesazan aan controle onderworpen vacuümpompen te leveren aan de door de EU op de lijst geplaatste Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              6.
                           
                           
                              Iran Aluminium Company
                           
                           
                              
                                          Arak Road Km 5, Tehran Road, 38189-8116, Arak, Iran
                                       
                                    
                                          Tel: 98 861 4130430
                                       
                                    
                                          Fax: 98 861 413023
                                       
                                    
                                          Website: www.iralco.net
                                       
                                    
                           
                              De Iran Aluminium Company (alias IRALCO, Iranian Aluminium Company) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Sinds medio 2012 heeft IRALCO een contract voor de levering van aluminium aan de door de EU op de lijst geplaatste Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              7.
                           
                           
                              Simatec Development Company
                           
                           
                               
                           
                           
                              Simatec Development Company helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Sinds begin 2010 heeft Simatec een contract bij de door de VN op de lijst geplaatste Kalaye Electric Company (KEC) voor de aankoop van Vacon-inverters voor centrifuges voor de verrijking van uranium. Sinds medio 2012 probeert Simatec aan EU-controle onderworpen inverters aan te kopen.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              8.
                           
                           
                              Aluminat
                           
                           
                              
                                          1.
                                       
                                       
                                          Parcham St, 13th Km of Qom Rd 38135 Arak (Factory)
                                       
                                    
                                          2.
                                       
                                       
                                          Unit 38, 5th Fl, Bldg No 60, Golfam St, Jordan, 19395-5716, Tehran
                                          Tel: 98 212 2049216 / 22049928 / 22045237
                                          Fax: 98 21 22057127
                                          Website: www.aluminat.com
                                       
                                    
                           
                              Aluminat helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Begin 2012 had IRALCO een contract voor de levering van 6061-T6-aluminium aan de door de EU op de lijst geplaatste Iran Centrifuge Technology Company (TESA).
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              9.
                           
                           
                              Organisation of Defensive Innovation and Research
                           
                           
                               
                           
                           
                              The Organisation of Defensive Innovation and Research (SPND) helpt op de lijst geplaatste personen en entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent rechtstreekse steun aan de proliferatie-gevoelige nucleaire activiteiten van Iran. De IAEA heeft de SPND aangemerkt als een organisatie met mogelijke militaire dimensies ten behoeve van het nucleaire programma van Iran waarvoor Iran elke medewerking blijft weigeren. De SPND wordt geleid door door de VN op de lijstgeplaatste Mohsen Fakhrizadeh en is een onderdeel van het Ministry of Defence For Armed Forces Logistics (MODAFL, door de EU in mei 2011 op de lijst geplaatst). Davoud Babaei is in december 2011 door de EU op de lijst geplaatst in zijn hoedanigheid van hoofd van de veiligheid van de SPND. In die functie moet hij voorkomen dat informatie, onder meer aan de IAEA, wordt bekendgemaakt.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              10.
                           
                           
                              First Islamic Investment Bank
                           
                           
                              Branch: 19A-31-3A, Level 31 Business Suite, Wisma UOA, Jalan Pinang 50450, Kuala Lumpur; Kuala Lumpur; Wilayah Persekutuan; 50450
                              Tel: 603-21620361/2/3/4, +6087417049/ 417050, +622157948110
                              Branch: Unit 13 (C), Main Office Tower, Financial Park Labuan Complex, Jalan Merdeka, 87000 Federal Territory of Labuan, Malaysia; Labuan F.T; 87000
                              Investor Relations: Menara Prima 17th floor Jalan Lingkar, Mega Kuningan Blok 6.2 Jakarta 12950 – Indonesia; South Jakarta; Jakarta; 12950
                           
                           
                              First Islamic Investment Bank (FIIB) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van de EU-verordening inzake Iran en verleent financiële steun aan de regering van Iran. FIIB is een onderdeel van de Sorinet Group die eigendom is van en geëxploiteerd wordt door Babak Zanjani. FIIB wordt gebruikt om Iraanse oliebetalingen door te sluizen.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              11.
                           
                           
                              International Safe Oil
                           
                           
                               
                           
                           
                              International Safe Oil (ISO) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van de EU-verordening inzake Iran en verleent financiële steun aan de regering van Iran. ISO is een onderdeel van de Sorinet Group die eigendom is van en geëxploiteerd wordt door Babak Zanjani. ISO wordt gebruikt om Iraanse oliebetalingen door te sluizen.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              12.
                           
                           
                              Sorinet Commercial Trust
                           
                           
                              SCT Bankers Company
                              Branch: No.1808, 18th Floor, Grosvenor House Commercial Tower, Sheik Zayed Road, Dubai, UAE, P.O.Box 31988
                              Tel: 0097 14 3257022-99
                              E-mail: INFO@SCTBankers.com
                              Dubai SWIFT Code: SCTSAEA1
                              Branch: No.301, 3rd Floor Sadaf Building Kish Island, Iran, P.O.Box 1618
                              Tel: +98 764 444 32 341-2
                              Fax: +98 764 444 50 390-1
                           
                           
                              Sorinet Commercial Trust (SCT) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van de EU-verordening inzake Iran en verleent financiële steun aan de regering van Iran. SCT is een onderdeel van de Sorinet Group die eigendom is van en geëxploiteerd wordt door Babak Zanjani. SCT wordt gebruikt om Iraanse oliebetalingen door te sluizen.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              13.
                           
                           
                              Hong Kong Intertrade Company Ltd
                           
                           
                              Hong Kong Intertrade Company, Hong Kong
                           
                           
                              Hong Kong Intertrade Company Ltd (HKICO) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van de EU-verordening inzake Iran en verleent financiële steun aan de regering van Iran. HKICO is een dekmantelbedrijf onder zeggenschap van de door de EU op de lijstgeplaatste National Iranian Oil Company (NIOC). Medio 2012 was het de bedoeling dat HKICO miljoenen dollars uit olieverkopen van de NIOC zou ontvangen.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              14.
                           
                           
                              Petro Suisse
                           
                           
                              Petro Suisse
                              Avenue De la Tour-Halimand 6, 1009 Pully, Switzerland
                           
                           
                              Petro Suisse helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van de EU-verordening inzake Iran en verleent financiële steun aan de regering van Iran. Het is een dekmantelbedrijf onder zeggenschap van de door de EU op de lijst geplaatste NIOC. NIOC heeft Petro Suisse opgericht als een bedrijf en zou rekeningen van Petro Suisse gebruiken om betalingen te verrichten en te ontvangen. Petro Suisse was in 2012 nog steeds in contact met de NIOC.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              15.
                           
                           
                              Oil Industry Pension Fund Investment Company
                           
                           
                              No 234, Taleghani St, Tehran Iran
                           
                           
                              Iran's Oil Industry Pension Fund Investment Company (OPIC, alias Oil Pension Fund, NIOC Pension Fund, Petroleum Ministry Pension Fund) verleent financiële steun aan de regering van Iran. OPIC is werkzaam onder het Iraans ministerie van Aardolie en de National Iranian Oil Company (NIOC), die beide door de EU op de lijst zijn geplaatst. OPIC heeft aandelen in een aantal door de EU op de lijst geplaatste entiteiten.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              16.
                           
                           
                              CF Sharp and Company Private Limited
                           
                           
                               
                           
                           
                              Deze entiteit heeft de Irano-Hind Shipping Company (IHSC) (die op 9 juni 2010 door de VN op de lijst is geplaatst) geholpen de tegen dit bedrijf gerichte sancties te omzeilen. Na plaatsing op de lijst heeft de IHSC geprobeerd het bezit van drie tankers te verbergen door het beheer ervan toe te vertrouwen aan Noah Ship Management en vervolgens aan Marian Ship Management. CF Sharp and Co heeft hieraan meegeholpen door een beheerscontract met IHSC te sluiten voor de bemanning van die drie tankers. Dit contract is uitgevoerd door Noah Ship Management en Marian Ship Management.
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              17.
                           
                           
                              Sharif University of Technology
                           
                           
                              
                                          Azadi Ave, 11365-8639, Tehran, Iran
                                       
                                    
                                          Tel: 98 21 66022727
                                       
                                    
                                          Fax: 98 21 66036005
                                       
                                    
                                          Website: www.sharif.ir
                                       
                                    
                           
                              Sharif University of Technology (SUT) helpt op de lijst geplaatste entiteiten bij het schenden van de bepalingen van VN- en EU-sancties tegen Iran en verleent steun aan de proliferatiegevoelige nucleaire activiteiten van Iran. Sinds eind 2011 heeft SUT laboratoria ter beschikking stelt van dedoor de VN op de lijst geplaatste nucleaire entiteit Kalaye Electric Company (KEC) en de door de EU op de lijst geplaatste Iran Centrifuge Technology Company (TESA)
                           
                           
                              22.12.2012
                           
                        
                              18.
                           
                           
                              Moallem Insurance Company (alias:
                              Moallem Insurance; Moallem Insurance Co.; M.I.C; Export and Investment Insurance Co.)
                           
                           
                              
                                          No. 56, Haghani Boulevard, Vanak Square, Tehran 1517973511, Iran PO Box 19395-6314, 11/1 Sharif Ave, Vanaq Square, Tehran 19699, Iran
                                       
                                    
                                          Tel: (98-21) 886776789, 887950512, 887791835
                                       
                                    
                                          Fax: (98-21) 88771245
                                       
                                    
                                          Website: www.mic-ir.com
                                       
                                    
                           
                              Hoofdverzekeraar van IRISL.
                           
                           
                              22.12.2012"
                           
                        
            
                  II.
               
               
                  De vermeldingen voor de persoon en entiteiten die zijn opgenomen in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012 worden vervangen door de onderstaande vermeldingen:
                  "B.   Entiteiten
                  
                  
                               
                           
                           
                              Naam
                           
                           
                              Identificatiegegevens
                           
                           
                              Motivering
                           
                           
                              Datum van opneming op de lijst
                           
                        
                              1.
                           
                           
                              Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President’s Office
                              (ook bekend als Center for Innovation and Technology (CITC))
                           
                           
                              Teheran, Iran
                           
                           
                              Verantwoordelijk voor de technologische vooruitgang van Iran door buitenlandse inkoop en opleiding. Verleent ondersteuning aan de kern- en raketprogramma's.
                           
                           
                              26.07.2010
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              Sureh (ook bekend als Soreh) Nuclear Reactors Fuel Company (ook bekend als Nuclear Fuel Reactor Company; Sookht Atomi Reactorhaye Iran; Soukht Atomi Reactorha-ye Iran)
                           
                           
                              Hoofdkantoor: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran
                              Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road, Esfahan
                           
                           
                              Filiaal van op de VN-lijst geplaatste Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) bestaande uit de Uranium Conversion Facility, de Fuel Manufacturing Plant en de Zirconium Production Plant.
                           
                           
                              23.05.2011
                           
                        
                              3.
                           
                           
                              Tidewater (ook bekend als Tidewater Middle East Co.; Faraz Royal Qeshm Company LLC)
                           
                           
                              Postadres: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Tehran, Iran
                           
                           
                              Eigendom van of onder zeggenschap van IRGC.
                           
                           
                              23.01.2012"
                           
                        
            
                  III.
               
               
                  De volgende entiteiten worden geschrapt van de lijst in bijlage IX bij Verordening (EU) nr. 267/2012:
                  
                              1.
                           
                           
                              CF Sharp Shipping Agencies Pte Ltd
                           
                        
                              2.
                           
                           
                              Soreh (Nuclear Fuel Reactor Company)