CELEX: 62018TN0584
Language: bg
Date: 2018-09-27 00:00:00
Title: Дело T-584/18: Жалба, подадена на 27 септември 2018 г. — Ukrselhosprom PCF и Versobank/ЕЦБ

3.12.2018   
            
            
               BG
            
            
               Официален вестник на Европейския съюз
            
            
               C 436/57
            
         
      Жалба, подадена на 27 септември 2018 г. — Ukrselhosprom PCF и Versobank/ЕЦБ
      (Дело T-584/18)
      (2018/C 436/81)
      Език на производството: английски
      
         Страни
      
      
         Жалбоподатели: Ukrselhosprom PCF LLC (Солоне, Украйна) и Versobank AS (Талин, Естония) (представители: O. Behrends, L. Feddern и M. Kirchner, адвокати)
      
         Ответник: Европейска централна банка
      
         Искания на жалбоподателите
      
      Жалбоподателите искат от Общия съд:
      
                  —
               
               
                  да отмени Решение ECB/SSM/2018–EE-2 WHD-2017-0012 от 17 юли 2018 г. за отнемане на лиценза на Versobank AS за извършване на банкова дейност,
               
            
                  —
               
               
                  съответно да отмени Решение ECB-SSM-2018-EE-3 от 14 август 2018 г. относно разноските по вътрешния административен преглед,
               
            
                  —
               
               
                  да осъди ответника да заплати съдебните разноски.
               
            
         Основания и основни доводи
      
      Жалбоподателите излагат двадесет и четири основания в подкрепа на жалбата си.
      
                  1.
               
               
                  Първо основание: ЕЦБ не е компетентна да вземе решение относно ликвидацията на Versobank AS.
               
            
                  2.
               
               
                  Второ основание: ЕЦБ не е извършила собствена преценка по основните въпроси, свързани с борбата с изпирането на пари (БИП) и финансирането на тероризма (ФТ).
               
            
                  3.
               
               
                  Трето основание: ЕЦБ не е разследвала и преценила надлежно и безпристрастно всички релевантни аспекти на случая.
               
            
                  4.
               
               
                  Четвърто основание: незаконосъобразно позоваване на твърдяното представяне на невярна информация относно дейностите на Versobank в Латвия.
               
            
                  5.
               
               
                  Пето основание: ЕЦБ е пропуснала да вземе предвид положителната роля на високо квалифицирания и утвърден ръководен екип.
               
            
                  6.
               
               
                  Шесто основание: ЕЦБ е пропуснала да определи релевантните нормативни изисквания, които се твърди, че Versobank не е изпълнила.
               
            
                  7.
               
               
                  Седмо основание: пропуск да се вземе предвид обстоятелството, че съществена част от дейността не е била свързана с риск от гледна точка на БИП.
               
            
                  8.
               
               
                  Осмо основание: пропуск да се отдаде достатъчна тежест на същественото намаление на броя клиенти в категориите с по-висок риск.
               
            
                  9.
               
               
                  Девето основание: неправилен извод, че всяко допълнително корективно действие би било нереалистично.
               
            
                  10.
               
               
                  Десето основание: неправилни съображения по отношение на потенциален нов ръководен екип.
               
            
                  11.
               
               
                  Единадесето основание: неправилни съображения по отношение на потенциално временно лишаване от право на глас.
               
            
                  12.
               
               
                  Дванадесето основание: неправилно позоваване на твърдяното несъобразяване с указание.
               
            
                  13.
               
               
                  Тринадесето основание: неправилни съображения по отношение на възможността за ново указание.
               
            
                  14.
               
               
                  Четиринадесето основание: незаконосъобразно отхвърляне на възможността за доброволна ликвидация.
               
            
                  15.
               
               
                  Петнадесето основание: незаконосъобразно отхвърляне на възможността за продажба.
               
            
                  16.
               
               
                  Шестнадесето основание: допуснати нарушение на принципа на равно третиране и дискриминация.
               
            
                  17.
               
               
                  Седемнадесето основание: нарушение на принципа на пропорционалност.
               
            
                  18.
               
               
                  Осемнадесето основание: нарушение на принципите на оправдани правни очаквания и правна сигурност.
               
            
                  19.
               
               
                  Деветнадесето основание: нарушение на член 19 и съображение 75 от Регламент № 1024/2013 (1) и злоупотреба с правомощия.
               
            
                  20.
               
               
                  Двадесето основание: нарушение на правото на Versobank и на акционерите да бъдат изслушани поради прекалено кратък срок за представяне на становища.
               
            
                  21.
               
               
                  Двадесет и първо основание: други нарушения на правото на защита на Versobank и на правото на изслушване.
               
            
                  22.
               
               
                  Двадесет и второ основание: пропуск да бъде надлежно мотивирано решението.
               
            
                  23.
               
               
                  Двадесет и трето основание: нарушение на правото на Versobank за достъп до преписката.
               
            
                  24.
               
               
                  Двадесет и четвърто основание: нарушение на правата на акционерите във връзка с прегледа, извършен от Административния съвет за преглед съгласно член 24 от Регламент № 1024/2013.
               
            
         (1)  Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 година за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции (ОВ L 287, 2013 г., стр. 63).