CELEX: 32020D0117
Language: it
Date: 2020-01-27 00:00:00
Title: Decisione (PESC) 2020/117 del Consiglio del 27 gennaio 2020 che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia

28.1.2020   
               
               
                  IT
               
               
                  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
               
               
                  L 22/31
               
            
         DECISIONE (PESC) 2020/117 DEL CONSIGLIO
         del 27 gennaio 2020
         che modifica la decisione 2011/72/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia
         IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
         visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
         vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
         considerando quanto segue:
         
                     (1)
                  
                  
                     Il 31 gennaio 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/72/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     In base a un riesame della decisione 2011/72/PESC, è opportuno prorogare le misure restrittive che figurano in tale decisione fino al 31 gennaio 2021 e integrare l’allegato di detta decisione con informazioni relative ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2011/72/PESC,
                  
               HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
         
            Articolo 1
            La decisione 2011/72/PESC è così modificata:
            
                        1)
                     
                     
                        l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
                        «Articolo 5
                        
                        La presente decisione si applica fino al 31 gennaio 2021. Essa è costantemente riesaminata. Può essere prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
                     
                  
                        2)
                     
                     
                        l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
                     
                  
         
            Articolo 2
            La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
         
         
            Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2020
            
               
                  Per il Consiglio
               
               
                  La presidente
               
               M. VUČKOVIĆ.
            
         
         
            (1)  Decisione 2011/72/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU L 28 del 2.2.2011, pag. 62).
      
      
         
            ALLEGATO
            L’allegato della decisione 2011/72/PESC è sostituito dal seguente:
            
               
                  
                     «ALLEGATO
                     
                        A.   
                        Elenco delle persone e delle entità di cui all’articolo 1
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nome
                                 
                                 
                                    Informazioni identificative
                                 
                                 
                                    Motivi
                                 
                              
                                    1.
                                 
                                 
                                    Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                 
                                 
                                    Luogo di nascita: Hamman-Sousse
                                    Data di nascita: 3 settembre 1936
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Carta d’identità: n. 00354671
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: deceduto, ex presidente della Tunisia, figlio di Selma HASSEN, coniugato con Leïla TRABELSI
                                 
                                 
                                    Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine in relazione a sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico al fine di ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona, e per il reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari (“concussione”).
                                 
                              
                                    2.
                                 
                                 
                                    Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
                                    Data di nascita: 24 ottobre 1956
                                    Carta d’identità: n. 00683530
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: femminile
                                    Altre informazioni: figlia di Saida DHERIF, coniugata con Zine El Abidine BEN ALI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari (“concussione”).
                                 
                              
                                    3.
                                 
                                 
                                    Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
                                    Data di nascita: 4 marzo 1944
                                    Ultimo indirizzo noto: 11 rue de France — Radès Ben Arous
                                    Carta d’identità: n. 05000799
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: Deceduto, amministratore di società, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Yamina SOUIEI
                                 
                                 
                                    Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    4.
                                 
                                 
                                    Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Sabha (Libia)
                                    Data di nascita: 7 gennaio 1980
                                    Ultimo indirizzo noto: Résidence de l’Étoile du Nord — suite B — 7° piano — apt. n. 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunisi (Tunisia)
                                    Carta d’identità: n. 04524472
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Yamina SOUIEI, coniugato con Inès LEJRI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex presidente e direttore generale della Banque Nationale Agricole) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    5.
                                 
                                 
                                    Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
                                    Data di nascita: 2 dicembre 1981
                                    Carta d’identità: n. 04682068
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: figlio di Naïma BOUTIBA, coniugato con Nesrine BEN ALI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico (ex-presidente Ben Ali) per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari (“concussione”).
                                 
                              
                                    6.
                                 
                                 
                                    Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
                                    Data di nascita: 16 gennaio 1987
                                    Carta d’identità: n. 00299177
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: femminile
                                    Altre informazioni: figlia di Leïla TRABELSI, coniugata con Fahd Mohamed Sakher MATERI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari (“concussione”).
                                 
                              
                                    7.
                                 
                                 
                                    Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
                                    Data di nascita: 17 luglio 1992
                                    Ultimo indirizzo noto: Palais Présidentiel, Tunisi (Tunisia)
                                    Carta d’identità: n. 09006300
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: femminile
                                    Altre informazioni: figlia di Leïla TRABELSI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    8.
                                 
                                 
                                    Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
                                    Data di nascita: 5 novembre 1962
                                    Ultimo indirizzo noto: 32 rue Hédi Karray — El Menzah — Tunisi (Tunisia)
                                    Carta d’identità: n. 00777029
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Saida DHERIF
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    9.
                                 
                                 
                                    Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
                                    Data di nascita: 24 giugno 1948
                                    Ultimo indirizzo noto: 20 rue El Achfat — Carthage — Tunisi (Tunisia)
                                    Carta d’identità: n. 00104253
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: amministratore delegato di società agricola, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Nadia MAKNI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    10.
                                 
                                 
                                    Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Radès
                                    Data di nascita: 19 febbraio 1953
                                    Ultimo indirizzo noto: 21 rue d’Aristote — Carthage Salammbô
                                    Carta d’identità: n. 00403106
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: femminile
                                    Altre informazioni: amministratore di società, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed MAHJOUB
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    11.
                                 
                                 
                                    Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
                                    Data di nascita: 26 agosto 1974
                                    Ultimo indirizzo noto: 124 avenue Habib Bourguiba — Carthage présidence
                                    Carta d’identità: n. 05417770
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: uomo d’affari, figlio di Najia JERIDI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    12.
                                 
                                 
                                    Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
                                    Data di nascita: 26 aprile 1950
                                    Ultimo indirizzo noto: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur
                                    Carta d’identità: n. 00178522
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: Deceduto, amministratore di società, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Souad BEN JEMIA
                                 
                                 
                                    Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    13.
                                 
                                 
                                    Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
                                    Data di nascita: 25 settembre 1955
                                    Ultimo indirizzo noto: 20 rue Ibn Chabat — Salammbô — Carthage — Tunisi (Tunisia)
                                    Carta d’identità: n. 05150331
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Saida DHERIF, coniugato con Hela BELHAJ
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    14.
                                 
                                 
                                    Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Data di nascita: 27 dicembre 1958
                                    Ultimo indirizzo noto: 4 rue Taoufik El Hakim — La Marsa
                                    Carta d’identità: n. 00166569
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: femminile
                                    Altre informazioni: direttore commerciale, figlia di Saida DHERIF, coniugata con Mohamed Montassar MEHERZI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona, e per concorso nel reato configurato dal percepimento, da parte di un funzionario pubblico, di fondi pubblici che sapeva non essere dovuti e che ha utilizzato a beneficio proprio o dei suoi familiari (“concussione”).
                                 
                              
                                    15.
                                 
                                 
                                    Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MEHERZI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: La Marsa
                                    Data di nascita: 5 maggio 1959
                                    Ultimo indirizzo noto: 4 rue Taoufik El Hakim — La Marsa
                                    Carta d’identità: n. 00046988
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Fatma SFAR, coniugato con Samira TRABELSI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    16.
                                 
                                 
                                    Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Data di nascita: 1o febbraio 1960
                                    Ultimo indirizzo noto: 4 rue de la Mouette — Gammarth Supérieur
                                    Carta d’identità: n. 00235016
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: femminile
                                    Altre informazioni: figlia di Saida DHERIF, coniugata con Habib ZAKIR
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    17.
                                 
                                 
                                    Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Data di nascita: 5 marzo 1957
                                    Ultimo indirizzo noto: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur
                                    Carta d’identità: n. 00547946
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: promotore immobiliare, figlio di Saida BEN ABDALLAH, coniugato con Nefissa TRABELSI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    18.
                                 
                                 
                                    Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
                                    Data di nascita: 3 luglio 1973
                                    Ultimo indirizzo noto: immeuble Amine El Bouhaira — Rue du Lac Turkana — Les Berges du Lac — Tunisi (Tunisia)
                                    Carta d’identità: n. 05411511
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: amministratore di società, promotore immobiliare, figlio di Yamina SOUIEI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    19.
                                 
                                 
                                    Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
                                    Data di nascita: 25 giugno 1975
                                    Ultimo indirizzo noto: 41 rue Garibaldi — Tunisi (Tunisia)
                                    Carta d’identità: n. 05417907
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: femminile
                                    Altre informazioni: amministratrice di società, figlia di Mounira TRABELSI (sorella di Leïla TRABELSI), coniugata con Mourad MEHDOUI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    20.
                                 
                                 
                                    Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
                                    Data di nascita: 3 maggio 1962
                                    Ultimo indirizzo noto: 41 rue Garibaldi — Tunisi (Tunisia)
                                    Carta d’identità: n. 05189459
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Neila BARTAJI, coniugato con Lilia NACEF
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    21.
                                 
                                 
                                    Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Data di nascita: 18 settembre 1976
                                    Ultimo indirizzo noto: lotissement Erriadh.2 — Gammarth — Tunisi (Tunisia)
                                    Carta d’identità: n. 05412560
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Najia JERIDI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    22.
                                 
                                 
                                    Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Data di nascita: 4 dicembre 1971
                                    Ultimo indirizzo noto: 2 rue El Farrouj — La Marsa
                                    Carta d’identità: n. 05418095
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: femminile
                                    Altre informazioni: amministratrice di società, figlia di Yamina SOUIEI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    23.
                                 
                                 
                                    Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Data di nascita: 20 dicembre 1965
                                    Ultimo indirizzo noto: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis (Tunisia)
                                    Carta d’identità: n. 00300638
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: operatore d’agenzia alla Tunisair, figlio di Radhia MATHLOUTHI, coniugato con Linda CHERNI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    24.
                                 
                                 
                                    Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Data di nascita: 29 gennaio 1988
                                    Ultimo indirizzo noto: rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2 — Tunisi (Tunisia)
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: presidente e direttore generale della società Stafim — Peugeot, figlio di Kaouther Feriel HAMZA
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    25.
                                 
                                 
                                    Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Data di nascita: 13 gennaio 1959
                                    Ultimo indirizzo noto: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunisi (Tunisia)
                                    Carta d’identità: n. 00400688
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Leïla CHAIBI, coniugato con Dorsaf BEN ALI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    26.
                                 
                                 
                                    Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Bardo
                                    Data di nascita: 5 luglio 1965
                                    Ultimo indirizzo noto: 5 rue El Montazah — Sidi Bousaid — Tunisi (Tunisia)
                                    Carta d’identità: n. 00589759
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: femminile
                                    Altre informazioni: figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Slim CHIBOUB
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    27.
                                 
                                 
                                    Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Bardo
                                    Data di nascita: 21 agosto 1971
                                    Carta d’identità: n. 05409131
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Passaporto n.: x599070
                                    Data di rilascio: novembre 2016
                                    Data di scadenza: 21.11.2021
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: femminile
                                    Altre informazioni: figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Mohamed Marwan MABROUK
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    29.
                                 
                                 
                                    Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Bardo
                                    Data di nascita: 8 marzo 1963
                                    Ultimo indirizzo noto: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage
                                    Carta d’identità: n. 00589758
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: femminile
                                    Altre informazioni: medico, figlia di Naïma EL KEFI, coniugata con Slim ZARROUK
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    30.
                                 
                                 
                                    Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
                                    Data di nascita: 13 agosto 1960
                                    Ultimo indirizzo noto: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage
                                    Carta d’identità: n. 00642271
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: presidente e direttore generale di società, figlio di Maherzia GUEDIRA, coniugato con Ghazoua BEN ALI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    31.
                                 
                                 
                                    Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Hamman-Sousse
                                    Data di nascita: 22 novembre 1949
                                    Ultimo indirizzo noto: 11 rue Sidi el Gharbi — Hammam-Sousse
                                    Carta d’identità: n. 02951793
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: fotografo giornalista in Germania, figlio di Selma HASSEN
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    32.
                                 
                                 
                                    Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Hamman Sousse
                                    Data di nascita: 13 marzo 1947
                                    Ultimo indirizzo noto: rue El Moez — Hammam-Sousse
                                    Carta d’identità: n. 02800443
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: deceduto, amministratore di società, coniugato con Zohra BEN AMMAR
                                 
                                 
                                    Persona (deceduta) le cui attività sono sottoposte a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    33.
                                 
                                 
                                    Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Hamman Sousse
                                    Data di nascita: 16 maggio 1952
                                    Ultimo indirizzo noto: 17 avenue de la République — Hamman Sousse
                                    Carta d’identità: n. 02914657
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: femminile
                                    Altre informazioni: rappresentante di Tunisair, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Fathi REFAT
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    34.
                                 
                                 
                                    Najet Bent Haj Hamda Ben Raj Hassen BEN ALI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Sousse
                                    Data di nascita: 18 settembre 1956
                                    Ultimo indirizzo noto: avenue de l’Imam Muslim — Khezama ouest — Sousse
                                    Carta d’identità: n. 02804872
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: femminile
                                    Altre informazioni: dirigente d’azienda, figlia di Selma HASSEN, coniugata con Sadok Habib MHIRI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    35.
                                 
                                 
                                    Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Data di nascita: 28 ottobre 1938
                                    Ultimo indirizzo noto: 255 Cité El Bassatine — Monastir
                                    Carta d’identità: n. 00166569
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: pensionato, figlio di Selma HASSEN, vedovo di Selma MANSOUR
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    36.
                                 
                                 
                                    Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
                                    Data di nascita: 21 ottobre 1969
                                    Ultimo indirizzo noto: avenue Hédi Nouira — Monastir
                                    Carta d’identità: n. 04180053
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Selma MANSOUR, coniugato con Monia CHEDLI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    37.
                                 
                                 
                                    Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Monastir
                                    Data di nascita: 29 aprile 1974
                                    Ultimo indirizzo noto: 83 Cap Marina — Monastir
                                    Carta d’identità: n. 04186963
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: dirigente d’azienda, figlio di Selma MANSOUR, celibe
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    38.
                                 
                                 
                                    Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Monastir
                                    Data di nascita: 12 ottobre 1972
                                    Ultimo indirizzo noto: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir
                                    Carta d’identità: n. 04192479
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: commerciante di import-export, figlio di Selma MANSOUR, celibe
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    39.
                                 
                                 
                                    Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Monastir
                                    Data di nascita: 8 marzo 1980
                                    Ultimo indirizzo noto: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse
                                    Carta d’identità: n. 06810509
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: femminile
                                    Altre informazioni: segretaria d’azienda, figlia di Selma MANSOUR, coniugata con Zied JAZIRI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    40.
                                 
                                 
                                    Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Hamman-Sousse
                                    Data di nascita: 8 ottobre 1978
                                    Ultimo indirizzo noto: 17 avenue de la République — Hammam Sousse
                                    Carta d’identità: n. 05590835
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: direttore di società, figlio di Hayet BEN ALI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    41.
                                 
                                 
                                    Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Hamman-Sousse
                                    Data di nascita: 9 agosto 1977
                                    Ultimo indirizzo noto: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse
                                    Carta d’identità: n. 05590836
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Hayet BEN ALI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    42.
                                 
                                 
                                    Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Monastir
                                    Data di nascita: 30 agosto 1982
                                    Ultimo indirizzo noto: rue Ibn Maja — Khezama est — Sousse
                                    Carta d’identità: n. 08434380
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: femminile
                                    Altre informazioni: figlia di Hayet BEN ALI, coniugata con Badreddine BENNOUR
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    43.
                                 
                                 
                                    Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Sousse
                                    Data di nascita: 13 gennaio 1970
                                    Ultimo indirizzo noto: Résidence les Jardins, apt. 8C Bloc. b — El Menzah 8 — l’Ariana
                                    Carta d’identità: n. 05514395
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: caposervizio di Tunisair, figlio di Naïma BEN ALI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    44.
                                 
                                 
                                    Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Hamman-Sousse
                                    Data di nascita: 22 ottobre 1967
                                    Ultimo indirizzo noto: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2 — Tunisi (Tunisia)
                                    Carta d’identità: n. 05504161
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: incaricato di missione presso il ministero dei trasporti, figlio di Naïma BEN ALI
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    45.
                                 
                                 
                                    Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Sousse
                                    Data di nascita: 3 gennaio 1973
                                    Ultimo indirizzo noto: 13 lotissement Ennakhil — Kantaoui — Hammam-Sousse
                                    Carta d’identità: n. 05539378
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Naïma BEN ALI, coniugato con Lamia JEGHAM
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    46.
                                 
                                 
                                    Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina, francese
                                    Luogo di nascita: Parigi (Francia)
                                    Data di nascita: 27 ottobre 1966
                                    Ultimo indirizzo noto: Chouket El Arressa, Hammam Sousse
                                    Carta d’identità: n. 05515496
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: direttore di società, figlio di Paulette HAZAT
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico (ex presidente Ben Ali) per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    47.
                                 
                                 
                                    Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina, francese
                                    Luogo di nascita: Le Petit Quevilly (76)
                                    Data di nascita: 6 aprile 1971 o 16 aprile 1971
                                    Ultimo indirizzo noto: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse (Tunisia); o 14, esplanade des Guinandiers à Bailly Romainvilliers (77) (Francia)
                                    Carta d’identità n. 00297112
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Carta d’identità n. 111277501841
                                    Paese di rilascio Francia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: amministratore di società, figlio di Tijani BEN ALI, nato il 9 febbraio 1932, e di Paulette HAZET (o HAZAT), nata il 23 febbraio 1936; coniugato con Amel SAIED (o SAID)
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                                    48.
                                 
                                 
                                    Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 
                                 
                                    Cittadinanza: tunisina
                                    Luogo di nascita: Tunisi, Tunisia
                                    Data di nascita: 28 agosto 1974
                                    Ultimo indirizzo noto: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2 — Tunisi (Tunisia)
                                    Carta d’identità: n. 04622472
                                    Paese di rilascio: Tunisia
                                    Sesso: maschile
                                    Altre informazioni: direttore commerciale, figlio di Leila DEROUICHE
                                 
                                 
                                    Persona sottoposta a procedimento giudiziario o a processo di recupero dei beni a seguito di una sentenza definitiva delle autorità tunisine per concorso in sottrazione di denaro pubblico da parte di un funzionario pubblico, complicità in usurpazione di titolo da parte di un funzionario pubblico per procurare a un terzo un vantaggio ingiustificato e arrecare pregiudizio all’amministrazione, e influenza indebita presso un funzionario pubblico per ottenere direttamente o indirettamente vantaggi per un’altra persona.
                                 
                              
                     
                        B.   
                        Diritti della difesa e diritto a una tutela giurisdizionale effettiva a norma del diritto tunisino:
                        I diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
                        Gli articoli 20, 27, 29 e 108 della Costituzione tunisina, gli articoli 13, 47, 50, 59, 66 e 175 del codice di procedura penale e la legge n. 2002-52 del 3 giugno 2002 sanciscono che il diritto tunisino garantisce i seguenti diritti:
                        
                                    —
                                 
                                 
                                    a ogni persona sospettata o accusata di un reato:
                                    
                                                1)
                                             
                                             
                                                il diritto al controllo giurisdizionale di qualsiasi atto o decisione amministrativa;
                                             
                                          
                                                2)
                                             
                                             
                                                il diritto a difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistita gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;
                                             
                                          
                              
                                    —
                                 
                                 
                                    a ogni persona accusata di un reato:
                                    
                                                1)
                                             
                                             
                                                il diritto di essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;
                                             
                                          
                                                2)
                                             
                                             
                                                il diritto di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;
                                             
                                          
                                                3)
                                             
                                             
                                                il diritto di esaminare, o fare esaminare testimoni a carico e ottenere la presenza e l’esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico;
                                             
                                          
                                                4)
                                             
                                             
                                                il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata nell’udienza.
                                             
                                          
                              Applicazione dei diritti della difesa e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva
                        
                                    1.
                                 
                                 
                                    Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso.
                                    Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che durante i processi in contumacia il tribunale ha nominato un avvocato per difendere gli interessi del sig. Ben Ali.
                                 
                              
                                    2.
                                 
                                 
                                    Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che durante i processi in contumacia il tribunale ha nominato un avvocato per difendere gli interessi della sig.ra Trabelsi.
                                 
                              
                                    3.
                                 
                                 
                                    Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 5 marzo 2012 Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    4.
                                 
                                 
                                    Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
                                    Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi.
                                 
                              
                                    5.
                                 
                                 
                                    Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
                                    Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso.
                                    Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che durante i processi in contumacia il tribunale ha nominato un avvocato per difendere gli interessi del sig. Materi.
                                 
                              
                                    6.
                                 
                                 
                                    Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che durante il processo in contumacia la sig.ra Ben Ali era rappresentata da un avvocato.
                                 
                              
                                    7.
                                 
                                 
                                    Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali.
                                 
                              
                                    8.
                                 
                                 
                                    Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, da un impegno scritto assunto dalle autorità tunisine il 7 aprile 2014 nei confronti delle autorità svizzere, nel contesto dell’esecuzione di una rogatoria, a rispettare i diritti fondamentali di Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI e i suoi diritti della difesa.
                                 
                              
                                    9.
                                 
                                 
                                    Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 13 marzo 2012 e il 16 marzo 2012 Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    10.
                                 
                                 
                                    Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 5 gennaio 2012, il 5 luglio 2012 e il 27 febbraio 2013 Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    11.
                                 
                                 
                                    Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 27 ottobre 2016 Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    12.
                                 
                                 
                                    Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
                                    Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi.
                                 
                              
                                    13.
                                 
                                 
                                    Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 23 febbraio 2012 Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    14.
                                 
                                 
                                    Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi.
                                 
                              
                                    15.
                                 
                                 
                                    Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 20 agosto 2011, il 2 ottobre 2012 e il 31 maggio 2013 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    16.
                                 
                                 
                                    Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 24 gennaio 2012 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    17.
                                 
                                 
                                    Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 24 gennaio 2012 Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    18.
                                 
                                 
                                    Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
                                    Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi.
                                 
                              
                                    19.
                                 
                                 
                                    Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 20 febbraio 2012 Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato e dal fatto che è stata assistita da avvocati nelle udienze dinanzi ai giudici e si è avvalsa del diritto di impugnare la sentenza di primo grado.
                                 
                              
                                    20.
                                 
                                 
                                    Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 13 febbraio 2012 Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    21.
                                 
                                 
                                    Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 2 marzo 2012 Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    22.
                                 
                                 
                                    Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
                                    Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi.
                                 
                              
                                    23.
                                 
                                 
                                    Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 16 febbraio 2011 Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    24.
                                 
                                 
                                    Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario o nel processo di recupero dei beni su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 22 settembre 2011 Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    25.
                                 
                                 
                                    Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario o nel processo di recupero dei beni su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che: i) il 24 novembre 2014, il 12 gennaio 2015, il 10 aprile 2015 e il 2 dicembre 2015 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub è stato ascoltato nell’ambito di diverse cause da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati; ii) l’inchiesta nei confronti del sig. Chiboub nella causa 27638/6 è stata archiviata il 30 marzo 2018 per mancanza di prove e la decisione di chiudere l’indagine è stata in seguito confermata in appello; e iii) il sig. Chiboub è stato assistito da un avvocato nel procedimento arbitrale dinanzi al collegio arbitrale dell’Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).
                                 
                              
                                    26.
                                 
                                 
                                    Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 4 ottobre 2011 Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    27.
                                 
                                 
                                    Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 6 marzo 2012 Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    29.
                                 
                                 
                                    Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 5 ottobre 2011 e il 18 ottobre 2012 Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    30.
                                 
                                 
                                    Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. A seguito di una domanda presentata dal sig. Zarrouk, il collegio arbitrale dell’Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD) ha emesso una sentenza arbitrale che è stata confermata dal Consiglio dell’IVD il 24 dicembre 2018. Tale sentenza è stata impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione. La causa è attualmente in corso di esame. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario o nel processo di recupero dei beni su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 16 gennaio 2012, il 1o febbraio 2012 e il 22 giugno 2017 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    31.
                                 
                                 
                                    Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 3 ottobre 2011 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    32
                                 
                                 
                                    Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.
                                 
                              
                                    33
                                 
                                 
                                    Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 19 ottobre 2011 Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    34.
                                 
                                 
                                    Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 21 novembre 2011 Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    35.
                                 
                                 
                                    Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 13 gennaio 2012 Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    36.
                                 
                                 
                                    Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 21 aprile 2012 Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.
                                 
                              
                                    37.
                                 
                                 
                                    Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    38.
                                 
                                 
                                    Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 12 novembre 2011 e il 17 maggio 2013 Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    39.
                                 
                                 
                                    Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 3 ottobre 2011 Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    40.
                                 
                                 
                                    Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare. dal fatto che il 21 aprile 2012 Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    41.
                                 
                                 
                                    Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
                                    Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina.
                                 
                              
                                    42.
                                 
                                 
                                    Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 19 ottobre 2011 e il 25 ottobre 2011 Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina è stata ascoltata da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                                    43.
                                 
                                 
                                    Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 5 giugno 2013 Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.
                                 
                              
                                    44.
                                 
                                 
                                    Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 19 ottobre 2011 Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.
                                 
                              
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                                    Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che nel 2011 Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza dei suoi avvocati.
                                 
                              
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                                    Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                    Tale persona è irreperibile e non è più presente in Tunisia. L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali.
                                 
                              
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                                    Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Il Consiglio non ha riscontrato alcuna indicazione di mancato rispetto dei diritti della difesa o del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva di Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali.
                                 
                              
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                                    Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
                                    L’indagine o il processo relativi alla sottrazione di fondi o beni pubblici sono ancora in corso. Le informazioni contenute nel fascicolo del Consiglio indicano che i diritti della difesa e il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sono stati rispettati nel procedimento giudiziario su cui si è basato il Consiglio. Ciò è dimostrato, in particolare, dal fatto che il 22 marzo 2012 Sofiene Ben Ali è stato ascoltato da un giudice istruttore in presenza del suo avvocato.
                                 
                              
                  
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