CELEX: 62008CJ0504
Language: el
Date: 2009-09-24
Title: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 24ης Σεπτεμβρίου  2009. # Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατά Βασιλείου της Ισπανίας. # Παράβαση κράτους μέλους - Οδηγία 2006/70/ΕΚ - Δημόσιοι υπάλληλοι και πολιτικοί- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες - Ελλιπής μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο. # Υπόθεση C-504/08.

Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 – Επιτροπή κατά Ισπανίας
      (Υπόθεση C‑504/08)
      «Παράβαση κράτους μέλους – Οδηγία 2006/70/ΕΚ – Δημόσιοι υπάλληλοι και πολιτικοί – Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – Ελλιπής μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο»
      Προσφυγή λόγω παραβάσεως – Εξέταση του βασίμου από το Δικαστήριο – Κατάσταση που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη – Κατάσταση κατά την εκπνοή της ταχθείσας με την αιτιολογημένη γνώμη προθεσμίας (Άρθρο 226 ΕΚ) (βλ. σκέψη 6)
      Αντικείμενο 
      
         
               Παράβαση κράτους μέλους – Παράλειψη εμπρόθεσμης θεσπίσεως των αναγκαίων διατάξεων για τη συμμόρφωση προς την οδηγία 2006/70/ΕΚ
                  της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
                  και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό του πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου και τα τεχνικά κριτήρια για την εφαρμογή της
                  απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και την εφαρμογή της εξαίρεσης σε περιπτώσεις άσκησης χρηματοπιστωτικής
                  δραστηριότητας σε περιστασιακή ή πολύ περιορισμένη βάση (ΕΕ L 214, σ. 29)
               
            Διατακτικό 
      Το Δικαστήριο αποφασίζει:
      
         
                  1)
               
               
                  
               
               
                  	Το Βασίλειο της Ισπανίας, παραλείποντας να θεσπίσει, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, όλες τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές
                     και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθεί προς την οδηγία 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση
                     μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό του πολιτικώς
                     εκτεθειμένου προσώπου και τα τεχνικά κριτήρια για την εφαρμογή της απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και
                     την εφαρμογή της εξαίρεσης σε περιπτώσεις άσκησης χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας σε περιστασιακή ή πολύ περιορισμένη βάση,
                     παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 5 της οδηγίας αυτής.
                  
               
            
         
                  2)
               
               
                  
               
               
                  	Καταδικάζει το Βασίλειο της Ισπανίας στα δικαστικά έξοδα.