CELEX: 62018TN0584
Language: nl
Date: 2018-09-27 00:00:00
Title: Zaak T-584/18: Beroep ingesteld op 27 september 2018 — Ukrselhosprom PCF en Versobank / ECB

3.12.2018   
            
            
               NL
            
            
               Publicatieblad van de Europese Unie
            
            
               C 436/57
            
         
      Beroep ingesteld op 27 september 2018 — Ukrselhosprom PCF en Versobank / ECB
      (Zaak T-584/18)
      (2018/C 436/81)
      Procestaal: Engels
      
         Partijen
      
      
         Verzoekende partijen: Ukrselhosprom PCF LLC (Solone, Oekraïne) en Versobank AS (Talinn, Estland) (vertegenwoordigers: O. Behrends, L. Feddern en M. Kirchner, advocaten)
      
         Verwerende partij: Europese Centrale Bank
      
         Conclusies
      
      
                  —
               
               
                  besluit ECB/SSM/2018–EE-2 WHD-2017-0012 van 17 juli 2018 waarbij de bankvergunning van Versobank AS werd ingetrokken, nietig verklaren;
               
            
                  —
               
               
                  besluit ECB-SSM-2018-EE-3 van 14 August 2018 met betrekking tot de kosten van de interne administratieve toetsing bijgevolg nietig verklaren;
               
            
                  —
               
               
                  verweerster verwijzen in de kosten.
               
            
         Middelen en voornaamste argumenten
      
      Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster vierentwintig middelen aan.
      
                  1.
               
               
                  Eerste middel: de ECB is niet bevoegd om een besluit vast te stellen met betrekking tot de liquidatie van Versobank AS.
               
            
                  2.
               
               
                  Tweede middel: de ECB heeft de onderliggende kwesties betreffende de bestrijding van witwassen en van financiering van terrorisme niet zelf beoordeeld.
               
            
                  3.
               
               
                  Derde middel: de ECB heeft nagelaten alle relevante elementen van de zaak te onderzoeken en nauwkeurig en onpartijdig te beoordelen.
               
            
                  4.
               
               
                  Vierde middel: de ECB heeft onjuiste informatie die verstrekt zou zijn met betrekking tot de Letse activiteiten van Versobank ten onrechte meegenomen in de overwegingen.
               
            
                  5.
               
               
                  Vijfde middel: de ECB heeft geen rekening gehouden met de positieve rol van de uiterst bekwame en gerenommeerde directieleden.
               
            
                  6.
               
               
                  Zesde middel: de ECB heeft de relevante wettelijke vereisten waar Versobank niet aan zou voldoen, niet gedefinieerd.
               
            
                  7.
               
               
                  Zevende middel: de ECB heeft geen rekening gehouden met het feit dat een wezenlijk deel van de bedrijfsvoering geen significant witwasrisico met zich meebracht.
               
            
                  8.
               
               
                  Achtste middel: de ECB heeft onvoldoende rekening gehouden met de aanzienlijke afname van het aantal klanten in hogere risicocategorieën.
               
            
                  9.
               
               
                  Negende middel: de ECB heeft ten onrechte aangenomen dat iedere verdere herstelactie niet realistisch is.
               
            
                  10.
               
               
                  Tiende middel: de overwegingen van de ECB met betrekking tot een potentiële nieuwe directie zijn onjuist.
               
            
                  11.
               
               
                  Elfde middel: de overwegingen van de ECB met betrekking tot een potentiële schorsing van de stemrechten zijn onjuist.
               
            
                  12.
               
               
                  Twaalfde middel: de ECB heeft een gestelde niet-naleving van een voorschrift onterecht meegenomen in de overwegingen.
               
            
                  13.
               
               
                  Dertiende middel: de overwegingen van de ECB met betrekking tot de mogelijkheid van een nader voorschrift zijn onjuist.
               
            
                  14.
               
               
                  Veertiende middel: de ECB heeft Versobank op onrechtmatige wijze de mogelijkheid ontzegd om zelf tot liquidatie over te gaan.
               
            
                  15.
               
               
                  Vijftiende middel: de ECB heeft op onrechtmatige wijze de mogelijkheid van een verkoop uitgesloten.
               
            
                  16.
               
               
                  Zestiende middel: de ECB heeft het beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie geschonden.
               
            
                  17.
               
               
                  Zeventiende middel: de ECB heeft het evenredigheidsbeginsel geschonden.
               
            
                  18.
               
               
                  Achttiende middel: de ECB heeft het vertrouwensbeginsel en het rechtzekerheidsbeginsel geschonden.
               
            
                  19.
               
               
                  Negentiende middel: de ECB heeft artikel 19 en overweging 75 van verordening nr. 1024/2013 (1) geschonden en haar bevoegdheid misbruikt.
               
            
                  20.
               
               
                  Twintigste middel: de ECB heeft het recht van Versobank en de aandeelhouders om te worden gehoord geschonden door hun een onredelijk korte termijn te verlenen om commentaar te geven.
               
            
                  21.
               
               
                  Eenentwintigste middel: de ECB heeft de rechten van verdediging van Versobank en haar recht om te worden gehoord ook op andere punten geschonden.
               
            
                  22.
               
               
                  Tweeëntwintigste middel: de ECB heeft haar besluit niet toereikend gemotiveerd.
               
            
                  23.
               
               
                  Drieëntwintigste middel: ECB heeft het recht van Versobank op toegang tot het dossier geschonden.
               
            
                  24.
               
               
                  Vierentwintigste middel: de ECB heeft de rechten van de aandeelhouders in verband met de op grond van artikel 24 van verordening nr. 1024/2013 door de administratieve raad voor toetsing verrichte toetsing geschonden.
               
            
         (1)  Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PB 2013 L 287, blz. 63).