CELEX: 32020R0115
Language: nl
Date: 2020-01-27 00:00:00
Title: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/115 van de Raad van 27 januari 2020 tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 101/2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië

28.1.2020   
               
               
                  NL
               
               
                  Publicatieblad van de Europese Unie
               
               
                  L 22/1
               
            
         UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/115 VAN DE RAAD
         van 27 januari 2020
         tot uitvoering van Verordening (EU) nr. 101/2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië
         DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
         Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
         Gezien Verordening (EU) nr. 101/2011 van de Raad van 4 februari 2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië (1), en met name artikel 12,
         Gezien het voorstel van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid,
         Overwegende hetgeen volgt:
         
                     (1)
                  
                  
                     Op 4 februari 2011 heeft de Raad Verordening (EU) nr. 101/2011 vastgesteld.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Op basis van een toetsing van de lijst in bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 moet die bijlage worden gewijzigd en aangevuld met informatie over het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 moet bijgevolg dienovereenkomstig worden gewijzigd,
                  
               HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
         
            Artikel 1
            Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 wordt overeenkomstig de bijlage bij deze verordening gewijzigd.
         
         
            Artikel 2
            Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
         
         
            Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
            Gedaan te Brussel, 27 januari 2020.
            
               
                  Voor de Raad
               
               
                  De voorzitster
               
               M. VUČKOVIĆ.
            
         
         
            (1)  PB L 31 van 5.2.2011, blz. 1.
      
      
         
            BIJLAGE
            Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 101/2011 wordt vervangen door:
            
               
                  “BIJLAGE I
                  
                     A.   
                     Lijst van de in artikel 2 bedoelde personen en entiteiten
                     
                                  
                              
                              
                                 Naam
                              
                              
                                 Identificatiegegevens
                              
                              
                                 Motivering
                              
                           
                                 1.
                              
                              
                                 Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                              
                              
                                 Geboorteplaats: Hammam-Sousse
                                 Geboortedatum: 3 september 1936
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 00354671
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: Overleden, voormalig president van Tunesië, zoon van Selma HASSEN, gehuwd met Leïla TRABELSI
                              
                              
                                 (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing met betrekking tot het verduisteren van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.
                              
                           
                                 2.
                              
                              
                                 Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
                                 Geboortedatum: 24 oktober 1956
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 00683530
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: vrouw
                                 Overige informatie: dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Zine El Abidine BEN ALI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.
                              
                           
                                 3.
                              
                              
                                 Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
                                 Geboortedatum: 4 maart 1944
                                 Laatste bekende adres: 11 rue de France —Radès Ben Arous
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 05000799
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: Overleden, bedrijfsleider Zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Yamina SOUIEI
                              
                              
                                 (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 4.
                              
                              
                                 Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Sabha-Libië
                                 Geboortedatum: 7 januari 1980
                                 Laatste bekende adres: Résidence de l'Étoile du Nord — suite B- 7e etage — appt. nr. 25 — Centre urbain du nord — Cité El Khadra — Tunis, Tunesië
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 04524472
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Yamina SOUIEI, gehuwd met Inès LEJRI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid bij het machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president-directeur van de Banque Nationale Agricole) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 5.
                              
                              
                                 Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
                                 Geboortedatum: 2 december 1981
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 04682068
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: zoon van Naïma BOUTIBA, gehuwd met Nesrine BEN ALI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.
                              
                           
                                 6.
                              
                              
                                 Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
                                 Geboortedatum: 16 januari 1987
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 00299177
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: vrouw
                                 Overige informatie: dochter van Leïla TRABELSI, gehuwd met Fahd Mohamed Sakher MATERI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.
                              
                           
                                 7.
                              
                              
                                 Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
                                 Geboortedatum: 17 juli 1992
                                 Laatste bekende adres: het presidentieel paleis, Tunis, Tunesië
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 09006300
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: vrouw
                                 Overige informatie: dochter van Leïla TRABELSI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 8.
                              
                              
                                 Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
                                 Geboortedatum: 5 november 1962
                                 Laatste bekende adres: 32, rue Hédi Karray — El Menzah — Tunis, Tunesië
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 00777029
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: zoon van Saida DHERIF, bedrijfsleider
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 9.
                              
                              
                                 Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
                                 Geboortedatum: 24 juni 1948
                                 Laatste bekende adres: 20 rue El Achfat —Carthage — Tunis, Tunesië
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 00104253
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: afgevaardigd bestuurder van een landbouwonderneming, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Nadia MAKNI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 10.
                              
                              
                                 Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Radès
                                 Geboortedatum: 19 februari 1953
                                 Laatste bekende adres: 21 rue d'Aristote —Carthage Salammbô
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 00403106
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: vrouw
                                 Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Mohamed MAHJOUB
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 11.
                              
                              
                                 Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
                                 Geboortedatum: 26 augustus 1974
                                 Laatste bekende adres: 124 avenue Habib Bourguiba - Carthage Présidence
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 05417770
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: , zakenman, zoon van Najia JERIDI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 12.
                              
                              
                                 Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
                                 Geboortedatum: 26 april 1950
                                 Laatste bekende adres: 3 rue de la Colombe — Gammarth Supérieur
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 00178522
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, Zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Souad BEN JEMIA
                              
                              
                                 (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 13.
                              
                              
                                 Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
                                 Geboortedatum: 25 september 1955
                                 Laatste bekende adres: 20 rue Ibn Chabat —Salammbô - Carthage -Tunis, Tunesië
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 05150331
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: CEO, zoon van Saida DHERIF, gehuwd met Hela BELHAJ
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 14.
                              
                              
                                 Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboortedatum: 27 december 1958
                                 Laatste bekende adres: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 00166569
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: vrouw
                                 Overige informatie: commercieel directeur, dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Mohamed Montassar MEHERZI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen; en medeplichtigheid aan de ontvangst door een openbaar ambtsdrager van overheidsgelden waarvan hij weet dat die niet verschuldigd zijn en die hij in zijn eigen belang of in het belang van zijn familieleden aanwendt.
                              
                           
                                 15.
                              
                              
                                 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: La Marsa
                                 Geboortedatum: 5 mei 1959
                                 Laatste bekende adres: 4 rue Taoufik EI Hakim — La Marsa
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 00046988
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: CEO, zoon van Fatma SFAR, gehuwd met Samira TRABELSI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 16.
                              
                              
                                 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboortedatum: 1 februari 1960
                                 Laatste bekende adres: 4 rue de la Mouette —Gammarth Supérieur
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 00235016
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: vrouw
                                 Overige informatie: dochter van Saida DHERIF, gehuwd met Habib ZAKIR
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 17.
                              
                              
                                 Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboortedatum: 5 maart 1957
                                 Laatste bekende adres: 4 rue Ennawras — Gammarth Supérieur
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 00547946
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: projectontwikkelaar, zoon van Saida BEN ABDALLAH, gehuwd met Nefissa TRABELSI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 18.
                              
                              
                                 Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
                                 Geboortedatum: 3 juli 1973
                                 Laatste bekende adres: appartementsgebouw Amine El Bouhaira-rue du Lac Turkana-Les Berges du Lac-Tunis, Tunesië
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 05411511
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: bedrijfsleider, projectontwikkelaar, zoon van Yamina SOUIEI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 19.
                              
                              
                                 Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
                                 Geboortedatum: 25 juni 1975
                                 Laatste bekende adres: 41 rue Garibaldi - Tunis, Tunesië
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 05417907
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: vrouw
                                 Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Mounira TRABELSI (zuster van Leila TRABELSI), gehuwd met Mourad MEHDOUI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 20.
                              
                              
                                 Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
                                 Geboortedatum: 3 mei 1962
                                 Laatste bekende adres: 41 rue Garibaldi —Tunis, Tunesië
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 05189459
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: CEO, zoon van Neila BARTAJI, gehuwd met Lilia NACEF
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 21.
                              
                              
                                 Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboortedatum: 18 september 1976
                                 Laatste bekende adres: wooncomplex Erriadh.2 Gammarth — Tunis, Tunesië
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 05412560
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: CEO, zoon van Najia JERIDI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 22.
                              
                              
                                 Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboortedatum: 4 december 1971
                                 Laatste bekende adres: 2 rue El Farrouj — La Marsa
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 05418095
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: vrouw
                                 Overige informatie: bedrijfsleider, dochter van Yamina SOUIEI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 23.
                              
                              
                                 Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboortedatum: 20 december 1965
                                 Laatste bekende adres: 12 rue Taieb Mhiri-Le Kram — Tunis, Tunesië
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 00300638
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: kantoormedewerker bij Tunisair, zoon van Radhia MATHLOUTHI, gehuwd met Linda CHERNI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 24.
                              
                              
                                 Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboortedatum: 29 januari 1988
                                 Laatste bekende adres: 4 rue Mohamed Makhlouf — El Manar.2-Tunis, Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: CEO van Stafiem - Peugeot, zoon van Kaouther Feriel HAMZA
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 25.
                              
                              
                                 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboortedatum: 13 januari 1959
                                 Laatste bekende adres: rue du Jardin — Sidi Bousaid — Tunis, Tunesië
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 00400688
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: CEO, zoon van Leïla CHAIBI, gehuwd met Dorsaf BEN ALI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 26.
                              
                              
                                 Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Le Bardo
                                 Geboortedatum: 5 juli 1965
                                 Laatste bekende adres: 5 rue El Montazah —Sidi Bousaid — Tunis, Tunesië
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 00589759
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: vrouw
                                 Overige informatie: dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Mohamed Slim CHIBOUB
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 27.
                              
                              
                                 Sirine (Cyrine) Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Le Bardo
                                 Geboortedatum: 21 augustus 1971
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 05409131
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Paspoortnr. x599070,
                                 afgegeven in november 2016,
                                 verloopt op 21.11.2021.
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: vrouw
                                 Overige informatie: dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Mohamed Marwan MABROUK
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 29.
                              
                              
                                 Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Le Bardo
                                 Geboortedatum: 8 maart 1963
                                 Laatste bekende adres: 49 avenue Habib Bourguiba - Carthage
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 00589758
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: vrouw
                                 Overige informatie: arts, dochter van Naïma EL KEFI, gehuwd met Slim ZARROUK
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 30.
                              
                              
                                 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
                                 Geboortedatum: 13 augustus 1960
                                 Laatste bekende adres: 49 avenue Habib Bourguiba — Carthage
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 00642271
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: CEO, zoon van Maherzia GUEDIRA, gehuwd met Ghazoua BEN ALI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 31.
                              
                              
                                 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Hamman-Sousse
                                 Geboortedatum: 22 november 1949
                                 Laatste bekende adres: 11 rue Sidi el Gharbi —Hammam-Sousse
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 02951793
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: persfotograaf in Duitsland, zoon van Selma HASSEN
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 32.
                              
                              
                                 Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Hamman-Sousse
                                 Geboortedatum: 13 maart 1947
                                 Laatste bekende adres: rue El Moez —Hammam-Sousse
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 02800443
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: overleden, bedrijfsleider, gehuwd met Zohra BEN AMMAR
                              
                              
                                 (Overleden) persoon naar wiens activiteiten door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 33.
                              
                              
                                 Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Hamman-Sousse
                                 Geboortedatum: 16 mei 1952
                                 Laatste bekende adres: 17 avenue de la République - Hammam-Sousse
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 02914657
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: vrouw
                                 Overige informatie: vertegenwoordiger van Tunisair, dochter van Selma HASSEN, gehuwd met Fathi REFAT
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 34.
                              
                              
                                 Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Sousse
                                 Geboortedatum: 18 september 1956
                                 Laatste bekende adres: avenue de l'Imam Muslim- Khezama ouest-Sousse
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 02804872
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: vrouw
                                 Overige informatie: zaakvoerder, dochter van Selma HASSEN, gehuwd met Sadok Habib MHIRI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 35.
                              
                              
                                 Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboortedatum: 28 oktober 1938
                                 Laatste bekende adres: 255 cité El Bassatine —Monastir
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 028106l4
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: gepensioneerd, zoon van Selma HASSEN, weduwnaar van Selma MANSOUR
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 36.
                              
                              
                                 Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
                                 Geboortedatum: 21 oktober 1969
                                 Laatste bekende adres: avenue Hédi Nouira — Monastir
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 04180053
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Selma MANSOUR, gehuwd met Monia CHEDLI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 37.
                              
                              
                                 Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Monastir
                                 Geboortedatum: 29 april 1974
                                 Laatste bekende adres: 83 Cap Marina — Monastir
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 04186963
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: zaakvoerder, zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 38.
                              
                              
                                 Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Monastir
                                 Geboortedatum: 12 oktober 1972
                                 Laatste bekende adres: avenue Mohamed Salah Sayadi — Skanes — Monastir
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 04192479
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: handelsexporteur en -importeur, zoon van Selma MANSOUR, vrijgezel
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 39.
                              
                              
                                 Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Monastir
                                 Geboortedatum: 8 maart 1980
                                 Laatste bekende adres: rue Abu Dhar El Ghafari — Khezama est — Sousse
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 06810509
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: vrouw
                                 Overige informatie: bedrijfssecretaris, dochter van Selma MANSOUR, gehuwd met Zied JAZIRI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 40.
                              
                              
                                 Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Hammam-Sousse
                                 Geboortedatum: 8 oktober 1978
                                 Laatste bekende adres: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 05590835
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: bedrijfsdirecteur, zoon van Hayet BEN ALI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 41.
                              
                              
                                 Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Hammam-Sousse
                                 Geboortedatum: 9 augustus 1977
                                 Laatste bekende adres: 17 avenue de la République — Hammam-Sousse
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 05590836
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Hayet BEN ALI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 42.
                              
                              
                                 Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Monastir
                                 Geboortedatum: 30 augustus 1982
                                 Laatste bekende adres: rue Ibn Maja —Khezama est - Sousse
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 08434380
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: vrouw
                                 Overige informatie: dochter van Hayet BEN ALI, gehuwd met Badreddine BENNOUR
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 43.
                              
                              
                                 Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Sousse
                                 Geboortedatum: 13 januari 1970
                                 Laatste bekende adres: Résidence les Jardins, appt. 8C Blok b - El Menzah 8 - l'Ariana
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 05514395
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: afdelingsmanager bij Tunisair, zoon van Naïma BEN ALI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 44.
                              
                              
                                 Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Hammam-Sousse
                                 Geboortedatum: 22 oktober 1967
                                 Laatste bekende adres: 4 avenue Tahar SFAR — El Manar 2-Tunis, Tunesië
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 05504161
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: afdelingsmanager bij Tunisair, zoon van Naïma BEN ALI
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 45.
                              
                              
                                 Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Sousse
                                 Geboortedatum: 3 januari 1973
                                 Laatste bekende adres: 13 Ennakhil-wooncomplex — Kantaoui — Hammam-Sousse
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 05539378
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Naïma BEN ALI, gehuwd met Lamia JEGHAM
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 46.
                              
                              
                                 Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische, Franse
                                 Geboorteplaats: Parijs, Frankrijk
                                 Geboortedatum: 27 oktober 1966
                                 Laatste bekende adres: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 05515496
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: bedrijfsdirecteur, zoon van Paulette HAZAT
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager (voormalig president Ben Ali) om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 47.
                              
                              
                                 Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische, Franse
                                 Geboorteplaats: Le Petit Quevilly (76)
                                 Geboortedatum: 6 of 16 april 1971
                                 Laatste bekende adres: Chouket El Arressa, Hammam-Sousse, Tunesië; of 14, esplanade des Guinandiers in Bailly Romainvilliers (77), Frankrijk.
                                 Nummer identiteitskaart: 00297112
                                 Land van afgifte: Tunesië
                                 Nummer identiteitskaart: 111277501841
                                 Land van afgifte: Frankrijk
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: bedrijfsleider, zoon van Tijani BEN ALI, geboren op 9 februari 1932, en Paulette HAZET (of HAZAT), geboren op 23 februari 1936; gehuwd met Amel SAIED(of SAID)
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                                 48.
                              
                              
                                 Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
                              
                              
                                 Nationaliteit: Tunesische
                                 Geboorteplaats: Tunis, Tunesië
                                 Geboortedatum: 28 augustus 1974
                                 Laatste bekende adres: 23 rue Ali Zlitni, El Manar 2‐Tunis, Tunesië
                                 Nummer identiteitskaart: nr. 04622472
                                 Afgevend land: Tunesië
                                 Geslacht: man
                                 Overige informatie: commercieel directeur, zoon van Leila DEROUICHE
                              
                              
                                 Persoon naar wie door de Tunesische autoriteiten een gerechtelijk onderzoek, of een gerechtelijke procedure voor de ontneming van vermogen is ingesteld naar aanleiding van een definitieve rechterlijke beslissing wegens medeplichtigheid aan de verduistering van overheidsgelden door een openbaar ambtsdrager; medeplichtigheid aan machtsmisbruik door een openbaar ambtsdrager om een ongerechtvaardigd voordeel voor een derde te verkrijgen en de overheid verlies toe te brengen; en uitoefening van onrechtmatige invloed op een openbaar ambtsdrager teneinde direct of indirect een voordeel voor een derde te verkrijgen.
                              
                           
                  
                     B.   
                     Recht van verdediging en recht op effectieve rechtsbescherming naar Tunesisch recht:
                     Het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming
                     Uit de artikelen 20, 27, 29 en 108 van de Tunesische grondwet, de artikelen 13, 47, 50, 59, 66 en 175 van het wetboek van strafvordering en uit wet nr. 2002-52 van 3 juni 2002 volgt dat de volgende rechten worden gewaarborgd door de Tunesische wetgeving:
                     
                                 —
                              
                              
                                 voor iedere persoon die van een strafbaar feit wordt verdacht of beschuldigd:
                                 
                                             1.
                                          
                                          
                                             het recht op rechterlijke toetsing van elke wet en elk administratief besluit;
                                          
                                       
                                             2.
                                          
                                          
                                             het recht zichzelf te verdedigen of bijgestaan te worden door een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloze juridische bijstand te krijgen indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;
                                          
                                       
                           
                                 —
                              
                              
                                 voor iedere persoon die van een strafbaar feit wordt beschuldigd:
                                 
                                             1.
                                          
                                          
                                             het recht om, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, onverwijld in kennis te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;
                                          
                                       
                                             2.
                                          
                                          
                                             het recht op de nodige tijd en faciliteiten voor de voorbereiding van zijn verdediging;
                                          
                                       
                                             3.
                                          
                                          
                                             het recht getuigen à charge te ondervragen of te doen ondervragen en de verschijning en ondervraging te bewerkstelligen van getuigen à decharge op dezelfde voorwaarden als voor getuigen à charge;
                                          
                                       
                                             4.
                                          
                                          
                                             het recht zich kosteloos te doen bijstaan door een tolk indien hij de taal die in de rechtbank wordt gebruikt, niet verstaat of niet spreekt.
                                          
                                       
                           Toepassing van het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming
                     
                                 1.
                              
                              
                                 Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog.
                                 Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van de heer Ben Ali te behartigen.
                              
                           
                                 2.
                              
                              
                                 Leïla Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                 Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van mevrouw Trabelsi te behartigen.
                              
                           
                                 3.
                              
                              
                                 Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Moncef Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 5 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
                              
                           
                                 4.
                              
                              
                                 Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
                                 Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mohamed Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd.
                              
                           
                                 5.
                              
                              
                                 Fahd Mohamed Sakher Ben Moncef Ben Mohamed Hfaiez MATERI
                                 Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog.
                                 Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat het Hof tijdens de verstekprocedure een advocaat heeft aangewezen om de belangen van de heer Materi te behartigen.
                              
                           
                                 6.
                              
                              
                                 Nesrine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ben Ali tijdens het proces bij verstek werd vertegenwoordigd door een advocaat.
                              
                           
                                 7.
                              
                              
                                 Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Halima Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali niet is geëerbiedigd.
                              
                           
                                 8.
                              
                              
                                 Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                 Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit een schriftelijke belofte die de Tunesische autoriteiten op 7 april 2014 in het kader van de uitvoering van een rogatoire commissie jegens de Zwitserse autoriteiten hebben gedaan om de grondrechten van de heer Belhassen Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi en zijn recht van verdediging te eerbiedigen.
                              
                           
                                 9.
                              
                              
                                 Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Naceur Ben Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 13 maart 2012 en 16 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
                              
                           
                                 10.
                              
                              
                                 Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Jalila Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 5 januari 2012, 5 juli 2012 en 27 februari 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.
                              
                           
                                 11.
                              
                              
                                 Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi op 27 oktober 2016 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
                              
                           
                                 12.
                              
                              
                                 Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
                                 Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mohamed Adel Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi niet is geëerbiedigd.
                              
                           
                                 13.
                              
                              
                                 Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma TRABELSI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Mourad Ben Mohamed Ben Rehouma Trabelsi op 23 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
                              
                           
                                 14.
                              
                              
                                 Samira Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Samira Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi niet is geëerbiedigd.
                              
                           
                                 15.
                              
                              
                                 Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed MAHERZI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mohamed Montassar Ben Kbaier Ben Mohamed Maherzi op 20 augustus 2011, 2 oktober 2012 en 31 mei 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.
                              
                           
                                 16.
                              
                              
                                 Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma TRABELSI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Nefissa Bent Mohamed Ben Rhouma Trabelsi op 24 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.
                              
                           
                                 17.
                              
                              
                                 Habib Ben Kaddour Ben Mustapha BEN ZAKIR
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Habib Ben Kaddour Ben Mustapha Ben Zakir op 24 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
                              
                           
                                 18.
                              
                              
                                 Moez Ben Moncef Ben Mohamed TRABELSI
                                 Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Moez Ben Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd.
                              
                           
                                 19.
                              
                              
                                 Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed NACEF
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Lilia Bent Noureddine Ben Ahmed Nacef op 20 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaten en uit het feit dat zij bij de hoorzittingen voor de rechter werd bijgestaan door advocaten, en dat zij gebruik heeft gemaakt van het recht om beroep in te stellen tegen de uitspraak in eerste aanleg.
                              
                           
                                 20.
                              
                              
                                 Mourad Ben Hédi Ben Ali MEHDOUI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mourad Ben Hédi Ben Ali Mehdoui op 13 februari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
                              
                           
                                 21.
                              
                              
                                 Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Houssem Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed Trabelsi op 2 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
                              
                           
                                 22.
                              
                              
                                 Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed TRABELSI
                                 Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van mevrouw Bouthaina Bent Moncef Ben Mohamed Trabelsi niet is geëerbiedigd.
                              
                           
                                 23.
                              
                              
                                 Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed TRABELSI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Nabil Ben Abderrazek Ben Mohamed Trabelsi op 16 februari 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
                              
                           
                                 24.
                              
                              
                                 Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed BEN GAIED
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Mehdi Ben Ridha Ben Mohamed Ben Gaied op 22 september 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
                              
                           
                                 25.
                              
                              
                                 Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah CHIBOUB
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat i) de heer Mohamed Slim Ben Mohamed Hassen Ben Salah Chiboub op 24 november 2014, 12 januari 2015, 10 april 2015 en 2 december 2015 in verscheidene zaken door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten; ii) het onderzoek tegen de heer Chiboub in zaak 27638/6 op 30 maart 2018 wegens gebrek aan bewijs is beëindigd, en deze beslissing om het onderzoek te beëindigen werd later in beroep bevestigd; en iii) de heer Chiboub door een advocaat werd bijgestaan tijdens de arbitrageprocedure voor de arbitragecommissie van de Instance de la Vérité et de la Dignité (IVD).
                              
                           
                                 26.
                              
                              
                                 Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Dorsaf Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 4 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.
                              
                           
                                 27.
                              
                              
                                 Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 6 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.
                              
                           
                                 29.
                              
                              
                                 Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ghazoua Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali op 5 oktober 2011 en 18 oktober 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.
                              
                           
                                 30.
                              
                              
                                 Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed ZARROUK
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Naar aanleiding van een verzoek van de heer Zarrouk heeft de arbitragecommissie van de Instance de la Vérité et de la Dignité op 24 december 2018 een arbitragebesluit genomen, dat door de Conseil de l'IVD is bevestigd. Tegen dit besluit werd beroep ingesteld bij het Hof van Cassatie. De zaak is nog aanhangig. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures of de procedure voor de ontneming van vermogensbestanddelen waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Slim Ben Mohamed Salah Ben Ahmed Zarrouk op 16 januari 2012, 1 februari 2012 en 22 juni 2017 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
                              
                           
                                 31.
                              
                              
                                 Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Farid Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 3 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
                              
                           
                                 32.
                              
                              
                                 Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Faouzi Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali niet is geëerbiedigd.
                              
                           
                                 33.
                              
                              
                                 Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Hayet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 19 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.
                              
                           
                                 34.
                              
                              
                                 Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Najet Bent Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 21 november 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.
                              
                           
                                 35.
                              
                              
                                 Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali op 13 januari 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
                              
                           
                                 36.
                              
                              
                                 Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Kaïs Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali op 21 april 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.
                              
                           
                                 37.
                              
                              
                                 Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Hamda Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
                              
                           
                                 38.
                              
                              
                                 Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Najmeddine Ben Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali op 12 november 2011 en 17 mei 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
                              
                           
                                 39.
                              
                              
                                 Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Najet Bent Slaheddine Ben Haj Hamda Ben Ali op 3 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.
                              
                           
                                 40.
                              
                              
                                 Douraied Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Douraied Ben Hamed Ben Taher Bouaouina op 21 april 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaat.
                              
                           
                                 41.
                              
                              
                                 Akrem Ben Hamed Ben Taher BOUAOUINA
                                 Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Akrem Ben Hamed Ben Taher Bouaouina niet is geëerbiedigd.
                              
                           
                                 42.
                              
                              
                                 Ghazoua Bent Hamed Ben Taher BOUAOUINA
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat mevrouw Ghazoua Bent Hamed Ben Taher Bouaouina op 19 oktober 2011 en 25 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van haar advocaat.
                              
                           
                                 43.
                              
                              
                                 Imed Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Imed Ben Habib Ben Bouali Ltaief op 5 juni 2013 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.
                              
                           
                                 44.
                              
                              
                                 Naoufel Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Naoufel Ben Habib Ben Bouali Ltaief op 19 oktober 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.
                              
                           
                                 45.
                              
                              
                                 Montassar Ben Habib Ben Bouali LTAIEF
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Montassar Ben Habib Ben Bouali Ltaief in 2011 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.
                              
                           
                                 46.
                              
                              
                                 Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen BEN ALI
                                 Deze persoon is ondergedoken en bevindt zich niet langer in Tunesië. Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali niet is geëerbiedigd.
                              
                           
                                 47.
                              
                              
                                 Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. De Raad heeft geen aanwijzingen gevonden dat het recht van verdediging of het recht op effectieve rechtsbescherming van de heer Slim Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Ali niet is geëerbiedigd.
                              
                           
                                 48.
                              
                              
                                 Sofiene Ben Habib Ben Haj Hamda BEN ALI
                                 Het onderzoek of de rechtszaak in verband met de verduistering van overheidsmiddelen of activa loopt nog. Uit de informatie in het dossier van de Raad blijkt dat het recht van verdediging en het recht op effectieve rechtsbescherming werden geëerbiedigd bij de gerechtelijke procedures waarop de Raad zich heeft gebaseerd. Dit blijkt met name uit het feit dat de heer Sofiene Ben Ali op 22 maart 2012 door een onderzoeksrechter is gehoord in aanwezigheid van zijn advocaten.
                              
                           
               
            ”