CELEX: 32011R0288
Language: nl
Date: 2011-03-23 00:00:00
Title: Uitvoeringsverordening (EU) nr. 288/2011 van de Raad van 23 maart 2011 houdende uitvoering van artikel 16, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië

24.3.2011   
            
            
               NL
            
            
               Publicatieblad van de Europese Unie
            
            
               L 78/13
            
         UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 288/2011 VAN DE RAAD
   van 23 maart 2011
   houdende uitvoering van artikel 16, leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië
   DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
   Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
   Gezien Verordening (EU) nr. 204/2011 van de Raad van 2 maart 2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië (1), en met name artikel 16, leden 1 en 2,
   Overwegende hetgeen volgt:
   
               (1)
            
            
               De Raad heeft op 2 maart 2011 Verordening (EU) nr. 204/2011 betreffende beperkende maatregelen in verband met de situatie in Libië vastgesteld.
            
         
               (2)
            
            
               De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft op 17 maart 2011 Resolutie UNSCR 1973 (2011) aangenomen tot uitbreiding van het toepassingsgebied van de beperkende maatregelen opgelegd bij Resolutie UNSCR 1970 (2011) en tot vaststelling van aanvullende beperkende maatregelen jegens Libië.
            
         
               (3)
            
            
               De lijsten van aan beperkende maatregelen onderworpen personen en entiteiten in de bijlagen II en III bij Verordening (EU) nr. 204/2011 moeten derhalve worden aangepast,
            
         HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
   Artikel 1
   De bijlagen II en III bij Verordening (EU) nr. 204/2011 worden vervangen door de bijlagen I en II bij onderhavige verordening.
   Artikel 2
   Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
   
      Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
      Gedaan te Brussel, 23 maart 2011.
      
         
            Voor de Raad
         
         
            De voorzitter
         
         MARTONYI J.
      
   
   
      (1)  PB L 58 van 3.3.2011, blz. 1.
   
      BIJLAGE I
      
         
            „BIJLAGE II
            
               Lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten of lichamen als bedoeld in artikel 6, lid 1
            
            
                        1.
                     
                     
                        
                           KADHAFI, Aisha Muammar
                        
                        Geboortejaar: 1978. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.
                        Dochter van Muammar KADHAFI. Nauwe banden met het regime.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        
                           KADHAFI, Hannibal Muammar
                        
                        Paspoortnummer: B/002210. Geboortedatum: 20.9.1975. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.
                        Zoon van Muammar KADHAFI. Nauwe banden met het regime.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        
                           KADHAFI, Khamis Muammar
                        
                        Geboortejaar: 1978. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.
                        Zoon van Muammar KADHAFI. Nauwe banden met het regime. Bevelvoering van militaire eenheden die betrokken zijn bij het onderdrukken van demonstraties.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        
                           KADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
                        
                        Geboortejaar: 1942. Geboorteplaats: Sirte, Libië.
                        Leider van de revolutie, opperbevelhebber van de strijdkrachten. Verantwoordelijkheid voor het bevelen tot het onderdrukken van demonstraties, schendingen van de mensenrechten.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        
                           KADHAFI, Mutassim
                        
                        Geboortejaar: 1976. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.
                        Nationaal veiligheidsadviseur. Zoon van Muammar KADHAFI. Nauwe banden met het regime.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        
                           KADHAFI, Saif al-Islam
                        
                        Directeur van de Kadhafi Foundation. Paspoortnr. B014995. Geboortedatum: 25.6.1972. Geboorteplaats: Tripoli, Libië. Zoon van Muammar KADHAFI. Nauwe banden met het regime. Opruiende openbare verklaringen waarin tot geweld tegen demonstranten wordt aangezet.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 26.2.2011.
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        
                           DORDA, Abu Zayd Umar
                        
                        Directeur Externe Veiligheidsorganisatie. Loyalist van het regime. Hoofd van het bureau externe inlichtingen.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (EU-lijst: 28.2.2011)
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        
                           JABIR, Generaal-majoor Abu Bakr Yunis
                        
                        Geboortejaar: 1952. Geboorteplaats: Jalo, Libië.
                        Minister van Defensie. Algehele verantwoordelijkheid voor acties van de strijdkrachten.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (EU-lijst: 28.2.2011)
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        
                           MATUQ, Matuq Mohammed
                        
                        Geboortejaar: 1956. Geboorteplaats: Khoms.
                        Staatssecretaris van nutsvoorzieningen. Prominent figuur van het regime. Actief in de revolutionaire comités. Voorgeschiedenis van betrokkenheid bij onderdrukking van dissidenten en bij geweldpleging.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (EU-lijst: 28.2.2011)
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        
                           KADHAFI, Mohammed Muammar
                        
                        Geboortejaar: 1970. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.
                        Zoon van Muammar KADHAFI. Nauwe banden met het regime.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (EU-lijst: 28.2.2011)
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        
                           KADHAFI, Saadi
                        
                        Paspoortnummer: 014797. Geboortedatum: 25.5.1973. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.
                        Bevelhebber van de speciale strijdkrachten. Zoon van Muammar KADHAFI. Nauwe banden met het regime. Bevelvoering van militaire eenheden die betrokken zijn bij het onderdrukken van demonstraties.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (EU-lijst: 28.2.2011)
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        
                           KADHAFI, Saif al-Arab
                        
                        Geboortejaar: 1982. Geboorteplaats: Tripoli, Libië.
                        Zoon van Muammar KADHAFI. Nauwe banden met het regime.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (EU-lijst: 28.2.2011)
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        
                           AL-SENUSSI, kolonel Abdullah
                        
                        Geboortejaar: 1949. Geboorteplaats: Sudan.
                        Directeur militaire inlichtingen. Betrokkenheid van de militaire inlichtingendienst bij het onderdrukken van demonstraties. Wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij het bloedbad in de gevangenis van Abu Selim. Bij verstek veroordeeld voor de bomaanslag op de UTA-vlucht. Zwager van Muammar KADHAFI.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (EU-lijst: 28.2.2011)
                     
                  
               Entiteiten
            
            
                        1.
                     
                     
                        
                           Centrale Bank van Libië
                        
                        Onder zeggenschap van Muammar KADHAFI en zijn familie, mogelijke financieringsbron voor zijn regime.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (EU-lijst: 10.3.2011)
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        
                           Libyan Investment Authority
                        
                        Onder zeggenschap van Muammar KADHAFI en zijn familie, mogelijke financieringsbron voor zijn regime,
                        ook bekend als Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office No.99, 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (EU-lijst: 10.3.2011)
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        
                           Libyan Foreign Bank
                        
                        Onder zeggenschap van Muammar KADHAFI en zijn familie, mogelijke financieringsbron voor zijn regime.
                        Datum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (EU-lijst: 10.3.2011)
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        
                           Libya Africa Investment Portfolio
                        
                        Onder zeggenschap van Muammar KADHAFI en zijn familie, mogelijke financieringsbron voor zijn regime.Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibyaDatum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011 (EU-lijst: 10.3.2011)
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        
                           Libyan National Oil Corporation
                        
                        Onder zeggenschap van Muammar KADHAFI en zijn familie, mogelijke financieringsbron voor zijn regime.Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, LibyaDatum plaatsing op de VN-lijst: 17.3.2011”
                     
                  
      
   
   
      BIJLAGE II
      
         
            „BIJLAGE III
            
               Lijst van natuurlijke of rechtspersonen, entiteiten en lichamen als bedoeld in artikel 6, lid 2
            
            
                         
                     
                     
                        Naam
                     
                     
                        Informatie ter identificatie
                     
                     
                        Motivering
                     
                     
                        Datum van plaatsing op de lijst
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        ABDULHAFIZ, Kolonel Mas'ud
                     
                     
                        Positie: commandant van de strijdkrachten
                     
                     
                        Derde in bevel van de strijdkrachten. Belangrijke rol in de militaire inlichtingendienst
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed
                     
                     
                        Positie: hoofd terreurbestrijding, External Security Organisation
                        Geboortedatum: 1952
                        Geboorteplaats: Tripoli, Libië
                     
                     
                        Prominent lid van het revolutionair comité. Nauwe bondgenoot van Muammar KADHAFI.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        ABU SHAARIYA
                     
                     
                        Positie: plaatsvervangend hoofd External Security Organisation
                     
                     
                        Prominent lid van het regime. Zwager van Muammar KADHAFI.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        ASHKAL, Al-Barrani
                     
                     
                        Positie: plaatsvervangend directeur van de militaire inlichtingendienst.
                     
                     
                        Hoge functionaris van het regime.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        ASHKAL, Omar
                     
                     
                        Positie: Hoofd van de revolutionaire comités
                        Geboorteplaats: Sirte, Libië
                     
                     
                        Revolutionaire comités betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed
                     
                     
                        Positie: hoofd van het verbindings-bureau van de revolutionaire comités.
                        Paspoortnr. B010574
                        Geboortedatum: 01.07.1950
                     
                     
                        Revolutionaire comités betrokken bij geweldpleging tegen demonstranten.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        DIBRI, Abdulqader Yusef
                     
                     
                        Positie: hoofd van de lijfwacht van Muammar KADHAFI.
                        Geboortedatum: 1946
                        Geboorteplaats: Houn, Libië
                     
                     
                        Verantwoordelijk voor de veiligheid van het regime. Voorgeschiedenis van geweldpleging tegen dissidenten.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        KADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed
                     
                     
                        Geboortedatum: 1952
                        Geboorteplaats: Egypte
                     
                     
                        Neef van Muammar KADHAFI. Zou sedert 1995 aan het hoofd staan van een elitebataljon van het leger dat belast is met de persoonlijke beveiliging van Kadhafi en een sleutelrol hebben in de External Security Organisation. Betrokken bij de planning van operaties tegen Libische dissidenten in het buitenland en direct betrokken bij terroristische activiteiten.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        KADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
                     
                     
                        Geboortedatum: 1948
                        Geboorteplaats: Sirte, Libië
                     
                     
                        Neef van Muammar KADHAFI. Sayyid was in de jaren 80 betrokken bij de moordcampagne tegen dissidenten en zou verantwoordelijk zijn voor een aantal moorden in Europa. Voorts wordt aangenomen dat hij een rol heeft gespeeld bij de aanschaf van wapens.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        AL-BARASSI, Safia Farkash
                     
                     
                        Geboortedatum: 1952
                        Geboorteplaats: Al Bayda, Libië
                     
                     
                        Vrouw van Muammar KADHAFI.
                        Nauw gelieerd aan het regime.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        SALEH, Bachir
                     
                     
                        Geboortedatum: 1946
                        Geboorteplaats: Traghen
                     
                     
                        Hoofd kabinet van de Leider.
                        Nauw gelieerd aan het regime.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        TOHAMI, Generaal Khaled
                     
                     
                        Geboortedatum: 1946
                        Geboorteplaats: Genzur
                     
                     
                        Directeur Internal Security Office.
                        Nauw gelieerd aan het regime.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        FARKASH, Mohammed Boucharaya
                     
                     
                        Geboortedatum: 1 juli 1949
                        Geboorteplaats: Al-Bayda
                     
                     
                        Directeur inlichtingen in External Security Office.
                        Nauw gelieerd aan het regime.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        ZARTI, Mustafa
                     
                     
                        geboren op 29 maart 1970, Oostenrijks staatsburger (paspoortnr. P1362998, geldig van 6 november 2006 tot en met 5 november 2016)
                     
                     
                        Nauw gelieerd aan het regime en vice-CEO van de „Libyan Investment Authority”, bestuurslid van de National Oil Corporation en vicevoorzitter van de First Energy Bank in Bahrein.
                     
                     
                        10.3.2011
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou
                     
                     
                         
                     
                     
                        Secretaris-generaal van het Algemeen Volkscongres; betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        AL-MAHMOUDI, Baghdadi
                     
                     
                         
                     
                     
                        minister-president van de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        HIJAZI, Mohamad Mahmoud
                     
                     
                         
                     
                     
                        minister van Volksgezondheid en Milieu in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        ZLITNI, Abdelhaziz
                     
                     
                        Geboortedatum:1935
                     
                     
                        minister van Planning en Financiën in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        HOUEJ, Mohamad Ali
                     
                     
                        Geboortedatum: 1949
                        Geboorteplaats: Al-Azizia (bij Tripoli)
                     
                     
                        minister van Industrie, Economie en Handel in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        AL-GAOUD, Abdelmajid
                     
                     
                         
                     
                     
                        minister van Landbouw en Dierlijke en Maritieme Hulpbronnen in de regering van kolonel Kadhafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        21.
                     
                     
                        AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug
                     
                     
                         
                     
                     
                        minister van Sociale Zaken in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        22.
                     
                     
                        FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad
                     
                     
                         
                     
                     
                        minister van Onderwijs, Hoger Onderwijs en Onderzoek in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        23.
                     
                     
                        ZIDANE, Mohamad Ali
                     
                     
                         
                     
                     
                        minister van Vervoer in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        24.
                     
                     
                        KOUSSA, Moussa Mohamad
                     
                     
                         
                     
                     
                        minister van Buitenlandse Zaken in de regering van kolonel Kadhafi; betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        25.
                     
                     
                        MANSOUR, Abdallah
                     
                     
                         
                     
                     
                        naaste medewerker van kolonel Kadhafi; vooraanstaande rol in de veiligheidsdiensten, voormalig directeur van radio en televisie; betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
               
            
               Entiteiten
            
            
                         
                     
                     
                        Naam
                     
                     
                        Informatie ter identificatie
                     
                     
                        Motivering
                     
                     
                        Datum van plaatsing op de lijst
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)
                     
                     
                        Tajora, Tripoli, Libië
                        Wetgevingsnummer: 60/2006 van het Algemeen Volkscomité van Libië
                        Tel: +218 21 369 1840,
                        Fax: +218 21 369 6447
                        http://www.hib.org.ly
                     
                     
                        onder zeggenschap van Muammar Kadhafi en zijn familie en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.
                     
                     
                        10.3.2011
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Fonds voor economische en sociale ontwikkeling
                     
                     
                        
                                    Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - P.O.Box: 93599 Libya-Tripoli
                                 
                              
                                    Tel. +218 21 490 8893 –
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 491 8893 –
                                 
                              
                                    E-mail: info@esdf.ly
                                 
                              
                     
                        onder zeggenschap van het regime van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Libyan Arab African Investment Company - LAAICO
                     
                     
                        Site: http://www.laaico.com
                        Onderneming opgericht in 1981
                        
                                    76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya
                                 
                              
                                    Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613
                                 
                              
                                    Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867
                                 
                              
                                    E-mail: info@laaico.com
                                 
                              
                     
                        onder zeggenschap van het regime van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Stichting-Kadhafi voor liefdadigheids-instellingen en ontwikkeling
                     
                     
                        Administratief adres: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – P.O.Box: 1101 – LIBYA
                        Tel.: (+218) 214778301 –
                        Fax: (+218) 214778766;
                        E-mail: info@gicdf.org
                     
                     
                        onder zeggenschap van het regime van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Stichting Waatassimou
                     
                     
                        gevestigd in Tripoli
                     
                     
                        onder zeggenschap van het regime van Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor deze laatste.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Hoofdzetel van de Libische radio en televisie
                     
                     
                        Gegevens:
                        Tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00;
                        Fax: 00 218 21 340 21 07
                        http://www.ljbc.net;
                        E-mail: info@ljbc.net
                     
                     
                        zet publiekelijk aan tot haat en geweld door deel te nemen aan desinformatiecampagnes betreffende de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Revolutionaire Garde
                     
                     
                         
                     
                     
                        betrokken bij de repressie van manifestanten.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        National Commercial Bank
                     
                     
                        
                                    Orouba Street
                                 
                              
                                    AlBayda,
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21-361-2429
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-446-705
                                 
                              
                                    www.ncb.ly
                                 
                              
                     
                        De National Commercial Bank is een commerciële bank in Libië. Zij is opgericht in 1970 en heeft haar zetel in AlBayda (Libië), vestigingen in Tripoli en AlBayda en bijkantoren in Libië. Zij is voor 100% in handen van de overheid en een mogelijke financieringsbron voor het regime.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Gumhouria Bank
                     
                     
                        
                                    Gumhouria Bank Building
                                 
                              
                                    Omar Al Mukhtar Avenue
                                 
                              
                                    Giaddal Omer Al Moukhtar
                                 
                              
                                    P.O. Box 685
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21-333-4035 +218 21-444-2541 +218 21-444-2544 +218 21-333-4031
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-444-2476 +218 21-333-2505
                                 
                              
                                    E-mail: info@gumhouria-bank.com.ly
                                 
                              
                                    Website: www.gumhouria-bank.com.ly
                                 
                              
                     
                        De Gumhouria Bank is een commerciële bank in Libië. De bank is in 2008 ontstaan als gevolg van de fusie tussen de Al Ummah Bank en de Gumhouria Bank. Zij is voor 100 % in handen van de overheid en een mogelijke financieringsbron voor het regime.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Sahara Bank
                     
                     
                        
                                    Sahara Bank Building
                                 
                              
                                    First of September Street
                                 
                              
                                    P.O. Box 270
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21-379-0022
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-333-7922
                                 
                              
                                    E-mail: info@saharabank.com.ly
                                 
                              
                                    Website: www.saharabank.com.ly
                                 
                              
                     
                        De Sahara Bank is een commerciële bank in Libië. Zij is voor 81% in handen van de overheid en een mogelijke financieringsbron voor het regime.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Azzawia ( Azawiya) Refining
                     
                     
                        
                                    P.O. Box 6451
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    +218 023 7976 26778
                                 
                              
                                    http://www.arc.com.ly
                                 
                              
                     
                        onder zeggenschap Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company (RASCO)
                     
                     
                        
                                    Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building
                                 
                              
                                    Ras Lanuf City
                                 
                              
                                    P.O. Box 2323
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Tel: +218 21-360-5171 +218 21-360-5177 +218 21-360-5182
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-360-5174
                                 
                              
                                    E-mail: info@raslanuf.ly
                                 
                              
                                    Website: www.raslanuf.ly
                                 
                              
                     
                        onder zeggenschap Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Brega
                     
                     
                        
                                    Head Office: Azzawia / coast road
                                 
                              
                                    P.O. Box Azzawia 16649
                                 
                              
                                    Tel: 2 – 625021-023 / 3611222
                                 
                              
                                    Fax: 3610818
                                 
                              
                                    Telex: 30460 / 30461 / 30462
                                 
                              
                     
                        onder zeggenschap Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Sirte Oil Company
                     
                     
                        
                                    Sirte Oil Company Building
                                 
                              
                                    Marsa Al Brega Area
                                 
                              
                                    P.O. Box 385
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Tel: +218 21-361-0376 +218 21-361-0390
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-361-0604 +218 21-360-5118
                                 
                              
                                    E-mail: info@soc.com.ly
                                 
                              
                                    Website: www.soc.com.ly
                                 
                              
                     
                        onder zeggenschap Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Waha Oil Company
                     
                     
                        
                                    Waha Oil Company
                                 
                              
                                    Office Location: Off Airport Road
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Postal Address: P.O. Box 395
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Tel: +218 21-3331116
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-3337169
                                 
                              
                                    Telex: 21058
                                 
                              
                     
                        onder zeggenschap Muammar Kadhafi en mogelijke financieringsbron voor zijn regime.
                     
                     
                        23.3.2011”