CELEX: 32012R0054
Language: ro
Date: 2012-01-23 00:00:00
Title: Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 54/2012 al Consiliului din 23 ianuarie 2012 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului

24.1.2012   
            
            
               RO
            
            
               Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
            
            
               L 19/1
            
         REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 54/2012 AL CONSILIULUI
   din 23 ianuarie 2012
   privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 961/2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului
   CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,
   având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,
   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului din 25 octombrie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului (1), în special articolul 36 alineatul (2),
   întrucât:
   
               (1)
            
            
               La 25 octombrie 2010, Consiliul a adoptat Regulamentul (UE) nr. 961/2010.
            
         
               (2)
            
            
               La 1 decembrie 2011, Consiliul și-a reiterat îngrijorarea serioasă și din ce în ce mai acută cu privire la natura programului nuclear al Iranului, în special cu privire la constatările referitoare la activitățile Iranului legate de dezvoltarea de tehnologie nucleară cu caracter militar, astfel cum reiese din cel mai recent raport al Agenției Internaționale a Energiei Atomice (AIEA). Ținând seama de aceste îngrijorări și în conformitate cu declarația Consiliului European din 23 octombrie 2011, Consiliul a convenit asupra extinderii sancțiunilor existente.
            
         
               (3)
            
            
               La 9 decembrie 2011, Consiliul European a aprobat concluziile Consiliului din 1 decembrie 2011 și a invitat Consiliul să acorde în continuare prioritate lucrărilor referitoare la extinderea domeniului de aplicare al măsurilor restrictive ale UE împotriva Iranului.
            
         
               (4)
            
            
               În conformitate cu Decizia 2012/35/PESC a Consiliului din 23 ianuarie 2012 de modificare a Deciziei 2010/413/PESC privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului (2), ar trebui să fie incluse și alte persoane și entități pe lista persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive, prevăzută în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010. În plus, rubricile corespunzătoare anumitor persoane și entități incluse în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010 ar trebui modificate,
            
         ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:
   Articolul 1
   (1)   Persoanele și entitățile enumerate în anexa I la prezentul regulament se adaugă la lista din anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010.
   (2)   Entitatea care figurează în anexa II la prezentul regulament se elimină de pe lista prevăzută în anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010.
   (3)   Rubricile din anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010 se modifică în conformitate cu anexa III la prezentul regulament.
   Articolul 2
   Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
   
      Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.
      Adoptat la Bruxelles, 23 ianuarie 2012.
      
         
            Pentru Consiliu
         
         
            Președintele
         
         C. ASHTON
      
   
   
      (1)  JO L 281, 27.10.2010, p. 1.
   
      (2)  A se vedea pagina 22 din prezentul Jurnal Oficial.
   
      ANEXA I
      
         Lista persoanelor și entităților menționate la articolul 1 alineatul (1)
      
      I.   Persoane și entități implicate în activități nucleare sau privind rachete balistice
      
      B.   Entități
      
      
                   
               
               
                  Nume
               
               
                  Informații de identificare
               
               
                  Motive
               
               
                  Data includerii pe listă
               
            
                  1.
               
               
                  Central Bank of Iran (Banca Centrală a Iranului) [alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran (Banca Centrală a Republicii Islamice Iran)]
               
               
                  
                              Adresa: Mirdamad Blvd., NO.144, Teheran, Republica Islamică Iran
                           
                        
                              P.O. Box: 15875 / 7177
                           
                        
                              Centrala telefonică: +98 21 299 51
                           
                        
                              Adresa telegrafică: MARKAZBANK
                           
                        
                              Telex: 216 219-22
                           
                        
                              MZBK IR Adresa SWIFT: BMJIIRTH
                           
                        
                              Site internet: http://www.cbi.ir
                           
                        
                              E-mail: G.SecDept@cbi.ir
                           
                        
               
                  Implicare în activități de eludare a sancțiunilor
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  2.
               
               
                  Bank Tejarat (Banca Tejarat )
               
               
                  
                              Adresa: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.
                           
                        
                              P.O.Box: 11365 - 5416, Teheran
                           
                        
                              Tel.: 88826690
                           
                        
                              Telex.: 226641 TJTA IR.
                           
                        
                              Fax: 88893641
                           
                        
                              Site internet: http://www.tejaratbank.ir
                           
                        
               
                  Banca Tejarat este o bancă deținută de stat. A facilitat în mod direct eforturile nucleare ale Iranului. De exemplu, în 2011, Banca Tejarat a facilitat transferul a zeci de milioane de dolari, cu scopul de a sprijini eforturile continue ale Organizației Iraniene a Energiei Atomice, desemnată de ONU, de a cumpăra concentrat de uraniu. Organizația Iraniană a Energiei Atomice (AEOI) este principala organizație iraniană în domeniul cercetării și dezvoltării de tehnologie nucleară și gestionează programele privind producerea materialelor fisionabile.
                  Banca Tejarat a sprijinit, de asemenea, băncile iraniene desemnate în eludarea sancțiunilor internaționale, de exemplu prin participarea acesteia la activități comerciale implicând firme-paravan ale Shahid Hemmat Industrial Group, entitate desemnată de ONU.
                  Prin intermediul serviciilor sale financiare acordate în ultimii ani băncilor Bank Mellat și Export Development Bank of Iran (EDBI), entități desemnate de UE, Banca Tejarat a sprijinit și activitățile filialelor și entităților subordonate Iran Revolutionary Guard Corps, ale Defense Industries Organisation, entitate desemnată de ONU, și ale MODAFL, entitate desemnată de ONU.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  3.
               
               
                  Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)
               
               
                  Adresa: Nr. 80, Tidewater Building, Vozara Street, lângă Saie Park, Teheran, Iran
               
               
                  Deținută sau controlată de IRGC
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  4.
               
               
                  Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)
               
               
                  Adresa: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Teheran, Iran
               
               
                  Folosită drept firmă-paravan pentru achiziții sub acoperire de către Iran Aircraft Industries (IACI), entitate desemnată.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  5.
               
               
                  Sad Export Import Company (alias SAD Import & Export Company)
               
               
                  Adresa: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran
                  P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran
               
               
                  Folosită drept firmă-paravan de către Defence Industries Organization (DIO), entitate desemnată. Implicată în transfer de arme către Siria. Implicarea companiei a fost de asemenea remarcată în transferul ilegal de arme de la bordul M/V Monchegorsk.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  6.
               
               
                  Rosmachin
               
               
                  Adresa: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Tehran, Iran
                  P.O. Box 1584864813 Teheran, Iran
               
               
                  Firmă-paravan a Sad Export Import Company. Implicată în transferul ilegal de arme de la bordul M/V Monchegorsk.
               
               
                  23.1.2012
               
            II.   Islamic Revolutionary Guard Corps (Corpul Gardienilor Revoluției Islamice) (IRGC)
      
      A.   Persoane
      
      
                   
               
               
                  Nume
               
               
                  Informații de identificare
               
               
                  Motive
               
               
                  Data includerii pe listă
               
            
                  1.
               
               
                  Ali Ashraf NOURI
               
               
                   
               
               
                  Comandant adjunct al IRGC, șef al biroului politic al IRGC
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  2.
               
               
                  Hojatoleslam Ali SAIDI (alias Hojjat- al-Eslam Ali Saidi sau Saeedi)
               
               
                   
               
               
                  Reprezentant al liderului suprem pe lângă IRGC
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  3.
               
               
                  Amir Ali Haji ZADEH (alias Amir Ali Hajizadeh)
               
               
                   
               
               
                  Comandant al forțelor aeriene ale IRGC, general de brigadă
               
               
                  23.1.2012
               
            
         
      B.   Entități
      
      
                   
               
               
                  Nume
               
               
                  Informații de identificare
               
               
                  Motive
               
               
                  Data includerii pe listă
               
            
                  1.
               
               
                  Behnam Sahriyari Trading Company
               
               
                  Adresa: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Teheran, Iran
               
               
                  A trimis două containere conținând diverse tipuri de arme de foc din Iran în Siria în mai 2007, încălcând punctul 5 din RCSONU 1747(2007)
               
               
                  23.1.2012
               
            III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
      
      B.   Entități
      
      
                   
               
               
                  Nume
               
               
                  Informații de identificare
               
               
                  Motive
               
               
                  Data includerii pe listă
               
            
                  1.
               
               
                  BIIS Maritime Limited
               
               
                  Adresa: 147/1 St. Lucia, Valletta, Malta
               
               
                  Deținută sau controlată de Irano Hind, entitate desemnată
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  2.
               
               
                  Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) [alias Khazar Sea Shipping Lines sau Darya-ye Khazar Shipping Company sau Khazar Shipping Co. sau KSSL sau Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. sau Darya-e-khazar shipping Co.]
               
               
                  Adresa: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran
               
               
                  Deținută sau controlată de IRISL
               
               
                  23.1.2012
               
            
   
      ANEXA II
      
         Entitatea menționată la articolul 1 alineatul (2)
      
      Syracuse S.L
   
   
      ANEXA III
      
         Rubricile menționate la articolul 1 alineatul (3)
      
      
                   
               
               
                  Nume
               
               
                  Informații de identificare
               
               
                  Motive
               
               
                  Data includerii pe listă
               
            
                  1.
               
               
                  Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH
               
               
                  Adresa: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germania; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH
               
               
                  Controlată de IRISL și/sau acționând în numele acesteia. HTTS este înregistrată la aceeași adresă ca IRISL Europe GmbH în Hamburg, iar directorul său, Dr. Naser Baseni, a fost anterior angajat al IRISL.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  2.
               
               
                  Oasis Freight Agency
               
               
                  Adresa: Al Meena Street, vizavi de Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai EAU; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Emiratele Arabe Unite; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, vizavi de Customs (vamă), Dubai, Emiratele Arabe Unite, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (paralelă cu Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Emiratele Arabe Unite
               
               
                  A acționat în numele IRISL în EAU. A fost înlocuită de Good Luck Shipping Company, care este de asemenea desemnată pentru desfășurare de activități în numele IRISL.
               
               
                  23.1.2012