CELEX: 62008CA0504
Language: es
Date: 2009-09-24 00:00:00
Title: Asunto C-504/08: Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 24 de septiembre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España (Incumplimiento de Estado — Directiva 2006/70/CE — Funcionarios y políticos — Blanqueo de dinero — Adaptación incompleta del Derecho interno)

21.11.2009   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               C 282/14
            
         Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 24 de septiembre de 2009 — Comisión de las Comunidades Europeas/Reino de España
   (Asunto C-504/08) (1)
   
   (Incumplimiento de Estado - Directiva 2006/70/CE - Funcionarios y políticos - Blanqueo de dinero - Adaptación incompleta del Derecho interno)
   2009/C 282/25
   Lengua de procedimiento: español
   
      Partes
   
   
      Demandante: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: P. Dejmek y E. Adserá Ribera, agentes)
   
      Demandada: Reino de España (representante: J. López-Medel Báscones, agente)
   
      Objeto
   
   Incumplimiento de Estado — No adopción, en el plazo señalado, de las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de personas del medio político y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada (DO L 214, p. 29).
   
      Fallo
   
   
               1)
            
            
               Declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del artículo 5 de la Directiva 2006/70/CE de la Comisión, de 1 de agosto de 2006, por la que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la definición de «personas del medio político» y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada, al no haber adoptado, en el plazo previsto, todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a dicha Directiva.
            
         
               2)
            
            
               Condenar en costas al Reino de España.
            
         
      (1)  DO C 6, de 10.1.2009.