CELEX: E2015P0026
Language: lt
Date: 2015-11-04 00:00:00
Title: 2015 m. lapkričio 4 d. Fürstliches Obergericht prašymas ELPA teismui dėl patariamosios nuomonės baudžiamajame procese prieš A (Byla E-26/15)

22.12.2016   
            
            
               LT
            
            
               Europos Sąjungos oficialusis leidinys
            
            
               C 480/6
            
         2015 m. lapkričio 4 d.Fürstliches Obergericht prašymas ELPA teismui dėl patariamosios nuomonės baudžiamajame procese prieš A
   (Byla E-26/15)
   (2016/C 480/08)
   2015 m. lapkričio 4 d. raštu Fürstliches Obergericht (Kunigaištiškasis apeliacinis teismas) ELPA teismui pateikė prašymą, kurį Teismo kanceliarija gavo 2015 m. lapkričio 9 d., dėl patariamosios nuomonės baudžiamajame procese prieš A šiais klausimais:
   
               1.
            
            
               Ar 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui turi būti aiškinama taip, kad „patikos ir bendrovių paslaugų tiekėjai“, kaip apibrėžta tos direktyvos 2 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalies c punkte, taip pat 3 straipsnio 7 dalies b punkte, yra įpareigojami tikrinti kliento tapatybę, kaip nurodyta direktyvos 8 straipsnio 1 dalies a punkte ir 9 straipsnio 1 ir 6 dalyse, tik pagal valstybės narės, kurioje jie yra įsisteigę, teisės aktus (vok. „in welchem [der Dienstleister für Trusts und Gesellschaften] seinen rechtlichen Sitz hat“)?
            
         
               2.
            
            
               Jeigu į pirmąjį klausimą bus atsakyta neigiamai: kokiais kriterijais reikia remtis siekiant nustatyti, ar „patikos ir bendrovių paslaugų tiekėjai“ yra įpareigojami tikrinti kliento tapatybę, kaip nurodyta Direktyvos 8 straipsnio 1 dalies a punkte ir 9 straipsnio 1 ir 6 dalyse, pagal kitos valstybės narės teisės aktus?
            
         
               3.
            
            
               Ar atsakymai į pirmąjį ir antrąjį klausimus taikomi ir tuo atveju, kai įmonė, kuriai teikiamos administracinės paslaugos, yra įsteigta ne valstybėje narėje?