CELEX: 32010D0644
Language: da
Date: 2010-10-25 00:00:00
Title: Rådets afgørelse 2010/644/FUSP af 25. oktober 2010 om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af fælles holdning 2007/140/FUSP

27.10.2010   
            
            
               DA
            
            
               Den Europæiske Unions Tidende
            
            
               L 281/81
            
         RÅDETS AFGØRELSE 2010/644/FUSP
   af 25. oktober 2010
   om ændring af afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af fælles holdning 2007/140/FUSP
   RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —
   under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 29,
   under henvisning til Rådets afgørelse 2010/413/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Iran og om ophævelse af fælles holdning 2007/140/FUSP (1), særlig artikel 23, stk. 2, og
   ud fra følgende betragtninger:
   
               (1)
            
            
               Rådet vedtog den 26. juli 2010 Rådets afgørelse 2010/413/FUSP.
            
         
               (2)
            
            
               Rådet har foretaget en komplet revision af listen over de personer og enheder, der er anført i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP, og for hvem artikel 19, stk. 1, litra b), og artikel 20, stk. 1, litra b), i afgørelsen gælder. I den forbindelse har Rådet taget hensyn til de bemærkninger, som de berørte personer har fremsat.
            
         
               (3)
            
            
               Rådet har konkluderet, at, med undtagelse af to enheder, bør de personer og enheder, der er opført på listen i bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP, fortsat være underlagt de deri fastsatte specifikke restriktive foranstaltninger.
            
         
               (4)
            
            
               Rådet har også konkluderet, at oplysningerne vedrørende visse enheder på listen bør ændres.
            
         
               (5)
            
            
               Listen over de personer og enheder, der er omhandlet i artikel 19, stk. 1, litra b), og artikel 20, stk. 1, litra b), i afgørelse 2010/413/FUSP bør ajourføres i overensstemmelse hermed —
            
         VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:
   Artikel 1
   Bilag II til afgørelse 2010/413/FUSP erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.
   Artikel 2
   Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.
   
      Udfærdiget i Luxembourg, den 25. oktober 2010.
      
         
            På Rådets vegne
         
         C. ASHTON
         
            Formand
         
      
   
   
      (1)  EUT L 195 af 27.7.2010, s. 39.
   
      BILAG
      
         
            »BILAG II
            
               Liste over de personer, der er omhandlet i artikel 19, stk. 1, litra b), og over de personer og enheder, der er omhandlet i artikel 20, stk. 1, litra b)
            
            I.   Personer og enheder, der er involveret i nukleare aktiviteter eller i aktiviteter vedrørende ballistiske missiler
            
            A.   Personer
            
            
                         
                     
                     
                        Navn
                     
                     
                        Identificerende oplysninger
                     
                     
                        Begrundelse
                     
                     
                        Opført på listen den:
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Reza AGHAZADEH
                     
                     
                        Fødselsdato: 15.3.1949. Pasnummer: S4409483, gyldighedsperiode 26.4.2000 - 27.4.2010. Udstedt i Teheran. Diplomatpas nr. D9001950, udstedt d. 22.1.2008, gyldigt indtil den 21.1.2013, fødested: Khoy
                     
                     
                        Tidligere leder af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006)
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Ali DIVANDARI (alias DAVANDARI)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Leder af Bank Mellat (jf. del B, nr. 4)
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN
                     
                     
                        NFPC's adresse: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran
                     
                     
                        Vicegeneraldirektør i Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (jf. del B, nr. 30), der er en del af AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006). NFPC er involveret i berigningsrelaterede aktiviteter, som IAEA's Styrelsesråd og Sikkerhedsrådet kræver, at Iran skal suspendere
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Ingeniør Mojtaba HAERI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Vicekontorchef for industri, MODAFL. Fører tilsyn med AIO og DIO
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Mahmood JANNATIAN
                     
                     
                        Fødselsdato: 21.4.1946. Pasnummer: T12838903
                     
                     
                        Vicekontorchef i Irans atomenergiorganisation
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Said Esmail KHALILIPOUR (alias: LANGROUDI)
                     
                     
                        Fødselsdato: 24.11.1945, fødested: Langroud
                     
                     
                        Vicekontorchef i AEOI. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006)
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Ali Reza KHANCHI
                     
                     
                        NRC's adresse: AEOI-NRC P.O.Box 11365-8486 Teheran/Iran; fax: (+9821) 8021412
                     
                     
                        Leder af AEOI's Teheran Nuclear Research Center (TNRC). IAEA forsøger fortsat at få nærmere oplysninger fra Iran om de plutoniumudskillelseseksperimenter, der gennemføres i TNRC, herunder om forekomsten af HEU-partikler i miljøprøver fra affaldsdeponeringsanlægget Karaj, hvor containere, der anvendes til oplagring af depleterede uranemner, der blev anvendt i forbindelse med disse eksperimenter, befinder sig. AEOI fører tilsyn med Irans nuklearprogram og er omfattet af UNSCR 1737 (2006)
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Ebrahim MAHMUDZADEH
                     
                     
                         
                     
                     
                        Administrerende direktør for Iran Electronic Industries (jf. del B, nr. 20)
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Fereydoun MAHMOUDIAN
                     
                     
                        Født den 7.11.1943 i Iran. Pasnummer 05HK31387, udstedt den 1.1.2002 i Iran, gyldigt indtil den 7.8.2010.
                        Fik fransk statsborgerskab den 7.5.2008
                     
                     
                        Direktør for Fulmen (jf. del B, nr. 13)
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Brigadegeneral Beik MOHAMMADLU
                     
                     
                         
                     
                     
                        Vicekontorchef for leverancer og logistik i MODAFL (jf. del B, nr. 29)
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Mohammad MOKHBER
                     
                     
                        
                                    4th Floor, No 39 Ghandi street
                                 
                              
                                    Teheran
                                 
                              
                                    Iran 1517883115
                                 
                              
                     
                        Formand for fonden Setad Ejraie, en investeringsfond tilknyttet Ali Khameneï, den øverste leder. Medlem af bestyrelsen for Sina-banken
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Mohammad Reza MOVASAGHNIA
                     
                     
                         
                     
                     
                        Leder af Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), alias Cruise Missile Industry Group. Denne organisation var omfattet af UNSCR 1747 og opført på listen i bilag I til fælles holdning 2007/140/FUSP
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Anis NACCACHE
                     
                     
                         
                     
                     
                        Administrator i Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal-selskaberne; hans selskab har forsøgt et anskaffe følsomme varer til fordel for de enheder, der er omfattet af UNSCR 1737 (2006)
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Brigadegeneral Mohammad NADERI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Leder af Aerospace Industries Organisation (AIO) (jf. del B, nr. 1). AIO har deltaget i følsomme iranske programmer
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Ali Akbar SALEHI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Leder af Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI fører tilsyn med Irans nukleare program og er omfattet af UNSCR 1737 (2006)
                     
                     
                        17.11.2009
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        Kontreadmiral Mohammad SHAFI'I RUDSARI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Tidligere vicekontorchef for koordination, MODAFL (jf. del B, nr. 29)
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        Abdollah SOLAT SANA
                     
                     
                         
                     
                     
                        Administrerende direktør for urankonverteringsanlægget (UCF) i Isfahan. Dette anlæg producerer fødematerialet (UF6) til berigningsanlæggene i Natanz. Den 27. august 2006 modtog Solat Sana en særlig pris fra præsident Ahmadinejad for sin indsats
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
               
            B.   Enheder
            
            
                         
                     
                     
                        Navn
                     
                     
                        Identificerende oplysninger
                     
                     
                        Begrundelse
                     
                     
                        Opført på listen den:
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Aerospace Industries Organisation, AIO
                     
                     
                        
                                    AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran
                                 
                              
                                    Langare Street;
                                 
                              
                                    Nobonyad Square,
                                 
                              
                                    Teheran, Iran
                                 
                              
                     
                        AIO fører tilsyn med Irans fremstilling af missiler, herunder Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group og Fajr Industrial Group, som alle er omfattet af UNSCR 1737 (2006). Lederen af AIO og to andre højtstående embedsmænd er ligeledes omfattet af UNSCR 1737 (2006)
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Armed Forces Geographical Organisation
                     
                     
                         
                     
                     
                        Formodes at levere geospatiale data til det ballistiske missilprogram
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Azarab Industries
                     
                     
                        Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran
                     
                     
                        Et firma i energisektoren, som yder fremstillingsstøtte til atomprogrammet, herunder spredningsfølsomme aktiviteter. Involveret i opførelsen af Araktungtvandsreaktoren
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Bank Mellat (herunder alle filialer) og datterselskaber:
                     
                     
                        Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran;
                        P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran
                     
                     
                        Bank Mellat indgår i et adfærdsmønster, der støtter og fremmer Irans atomprogram og program for ballistiske missiler. Den har leveret bankydelser til enheder, der er opført på FN's og EU's lister, eller enheder, der handler på disses vegne eller efter deres anvisning, eller til enheder, der ejes eller kontrolleres af dem. Den er moderbank for First East Export Bank, som er omfattet af UNSCR 1929
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Mellat Bank SB CJSC
                                 
                              
                     
                        P.O. Box 24, Jerevan 0010, Republikken Armenien
                     
                     
                        100 % ejet af Bank Mellat
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    b)
                                 
                                 
                                    Persia International Bank Plc
                                 
                              
                     
                        Lothbury 6, postnummer: EC2R 7HH, Det Forenede Kongerige
                     
                     
                        60 % ejet af Bank Mellat
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Bank Melli,
                        Bank Melli Iran (herunder alle filialer) og datterselskaber:
                     
                     
                        Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran, Iran
                     
                     
                        Yder eller forsøger at yde finansiel støtte til virksomheder, der er involveret i eller fremskaffer varer til Irans atom- og missilprogrammer (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company og DIO). Bank Melli fungerer som mellemled i forbindelse med Irans følsomme aktiviteter. Den har formidlet en lang række indkøb af følsomme materialer til Irans atom- og missilprogrammer. Den har leveret en række finansielle tjenesteydelser på vegne af enheder, der er tilknyttet Irans atom- og missilindustrier, herunder åbning af remburser og varetagelse af konti. Mange af ovennævnte virksomheder er omfattet af UNSCR 1737 (2006) og 1747 (2007).
                        Bank Melli har fortsat denne rolle, idet den udviser en adfærd, der støtter og fremmer Irans følsomme aktiviteter. Ved hjælp af sine bankforbindelser yder den fortsat støtte og finansielle tjenesteydelser i forbindelse med sådanne aktiviteter til enheder, der er opført på FN's og EU's lister. Den handler også på vegne af og efter anvisninger fra sådanne enheder, herunder Bank Sepah, og handler ofte via deres datterselskaber og partnere
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Arian Bank (alias Aryan Bank)
                                 
                              
                     
                        House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan
                     
                     
                        Arian Bank er et joint venture mellem Bank Melli og Bank Saderat
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    b)
                                 
                                 
                                    Assa Corporation
                                 
                              
                     
                        ASSA CORP, 650 (eller 500) Fifth Avenue, New York, USA;
                        skattenummer 1368932 (USA)
                     
                     
                        Assa Corporation er en dækvirksomhed, der er oprettet og kontrolleret af Bank Melli. Bank Melli etablerede det for at kanalisere penge fra USA til Iran
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    c)
                                 
                                 
                                    Assa Corporation Ltd
                                 
                              
                     
                        6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Kanaløerne
                     
                     
                        Assa Corporation Ltd er moderorganisation for Assa Corporation. Ejes eller kontrolleres af Bank Melli
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    d)
                                 
                                 
                                    Bank Kargoshaie
                                    (alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)
                                 
                              
                     
                        587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran
                     
                     
                        Bank Kargoshaee ejes af Bank Melli
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    e)
                                 
                                 
                                    Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)
                                 
                              
                     
                        
                                    No. 1 - Didare Shomali
                                 
                              
                                    Haghani Highway
                                 
                              
                                    1518853115 Teheran
                                 
                              
                                    Iran;
                                 
                              Alt. adresse: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875;
                        Alt. adresse:Bygning 2, Nader Alley efter Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116;
                        Alt. adresse: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 efter Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran; erhvervsregisternummer: 89584.
                     
                     
                        Tilknyttet enheder, der har været omfattet af sanktioner i USA, EU eller FN siden 2000. Udpeget af USA som værende ejet eller kontrolleret af Bank Melli
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    f)
                                 
                                 
                                    Bank Melli Iran
                                 
                              
                     
                        Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Rusland
                        Alternativ adresse:
                        
                                    Mashkova st. 9/1 Moskva
                                 
                              
                                    105062
                                 
                              
                                    Rusland
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        
                                    g)
                                 
                                 
                                    Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)
                                 
                              
                     
                        18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183;
                        Alt. adresse: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran;
                        Erhvervsregisternummer: 382231
                     
                     
                        Udpeget af USA som værende ejet eller kontrolleret af Bank Melli
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    h)
                                 
                                 
                                    Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)
                                 
                              
                     
                        
                                    No. 20, West Nahid Blvd.
                                 
                              
                                    Vali Asr Ave.
                                 
                              
                                    Teheran, Iran, 1967757451
                                 
                              No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran
                     
                     
                        Ejes helt af Bank Melli Investment Co. Holdingselskab, der har til formål at administrere alle cementvirksomheder ejet af BMIIC
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    First Persian Equity Fund
                                 
                              
                     
                        Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Caymanøerne; Alt. adresse: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104, Caymanøerne; Alt. adresse: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898
                     
                     
                        Caymanbaseret fond med tilladelse fra den iranske regering til udenlandske investeringer på Teherans fondsbørs
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    j)
                                 
                                 
                                    Mazandaran Cement Company
                                 
                              
                     
                        
                                    No. 51, sattari st.
                                 
                              
                                    Afric Ave.
                                 
                              
                                    Teheran
                                 
                              
                                    Iran
                                 
                              Alt. adresse: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688;
                        Alt. adresse: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran
                     
                     
                        Kontrolleres af Bank Melli Iran
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    k)
                                 
                                 
                                    Mehr Cayman Ltd.
                                 
                              
                     
                        Cayman Islands; handelsregisternummer 188926 (Caymanøerne)
                     
                     
                        Ejes eller kontrolleres af Bank Melli
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    l)
                                 
                                 
                                    Melli Agrochemical Company PJS (alias: Melli Shimi Keshavarz)
                                 
                              
                     
                        
                                    5th Floor no.23
                                 
                              
                                    15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Teheran, Iran
                                 
                              Alt. adresse: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran
                     
                     
                        Ejes eller kontrolleres af Bank Melli
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    m)
                                 
                                 
                                    Melli Bank plc
                                 
                              
                     
                        London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Det Forenede Kongerige
                     
                     
                         
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                                    n)
                                 
                                 
                                    Melli Investment Holding International
                                 
                              
                     
                        514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater;
                        Registeringsbevisnummer (Dubai) 0107, udstedt den 30. nov. 2005.
                     
                     
                        Ejes eller kontrolleres af Bank Melli
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                                    o)
                                 
                                 
                                    Shemal Cement Company (alias Siman Shomal, alias Shomal Cement Company)
                                 
                              
                     
                        No. 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iran
                        Alt. adresse: Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446;
                        Alt. adresse: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran
                     
                     
                        Kontrolleres af Bank Melli Iran
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Bank Refah
                     
                     
                        40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran
                     
                     
                        Bank Refah har udført løbende transaktioner for Bank Melli efter EU's indførelse af sanktioner over for denne.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Bank Saderat Iran (herunder alle filialer) og datterselskaber:
                     
                     
                        Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.
                     
                     
                        Bank Saderat er en iransk bank, som er delvist ejet af den iranske stat. Bank Saderat har ydet finansielle tjenester til enheder, der foretager indkøb for Irans atomprogram og program for ballistiske missiler, herunder enheder omfattet af UNSCR 1737. Bank Saderat har så sent som i marts 2009 håndteret betalinger og rembourser for DIO (omfattet af sanktioner i UNSCR 1737) og Iran Electronics Industries. I 2003 håndterede Bank Saderat rembourser på vegne af det iranske atomrelaterede Mesbah Energy Company (efterfølgende omfattet af sanktioner i UNSR 1737)
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Bank Saderat PLC (London)
                                 
                              
                     
                        5 Lothbury, London EC2R 7 HD, Det Forenede Kongerige
                     
                     
                        100 %-ejet datterselskab af Bank Saderat
                     
                     
                         
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Sina Bank
                     
                     
                        187, Avenue Motahari, Teheran, Iran
                     
                     
                        Denne bank er meget nært tilknyttet interesser i forbindelse med Daftar (det åndelige overhoveds kontor med en administration på omkring 500 medarbejdere). Den medvirker således til finansiering af styrets strategiske interesser
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)
                     
                     
                        No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran
                     
                     
                        Indkøber industriprodukter, særlig til brug for de aktiviteter under atomprogrammet, som udføres af AEOI, Novin Energy og Kalaye Electric Company (alle sammen omfattet af UNSCR 1737). ESNICO's direktør er Haleh Bakhtiar (omfattet af UNSCR 1803)
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Etemad Amin Invest Co Mobin
                     
                     
                        Pasadaran Av. Teheran, Iran
                     
                     
                        Etemad Amin Invest Co Mobin står Naftar og Bonyad-e Mostazafan nær og medvirker til finansiering af styrets og den iranske parallelstats strategiske interesser
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Export Development Bank of Iran (EDBI) (herunder alle filialer) og datterselskaber:
                     
                     
                        Export Development Building,
                        21st floor, Tose'e Tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teheran - Iran, 15138-35711
                        ved siden af 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran;
                        Tose'e Tower, på hjørnet af 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran;
                        No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran;
                        Virksomhedsregisternummer 86936
                        (Iran)
                     
                     
                        Export Development Bank of Iran (EDBI) har været involveret i levering af finansielle tjenester til selskaber med tilknytning til Irans spredningsrelaterede programmer og har hjulpet enheder på FN's lister med at omgå og bryde sanktionerne. Den leverer finansielle tjenester til enheder under MODAFL og deres dækvirksomheder, som støtter Irans atomprogram og program for ballistiske missiler. Den har fortsat med håndtere betalinger for Bank Sepah efter optagelsen på FN's liste, herunder betalinger i forbindelse med Irans atomprogram og program for ballistiske missiler. EDBI har håndteret transaktioner med tilknytning til Irans forsvar og missilenheder, hvoraf mange er omfattet af FN's Sikkerhedsråds sanktioner. EDBI har fungeret som førende mellemmand til håndtering af Bank Sepahs (omfattet af FN's Sikkerhedsråds sanktioner siden 2007) finansieringsvirksomhed, herunder betalinger med relation til masseødelæggelsesvåben. EDBI leverer finansielle tjenester til en række MODAFL-enheder og har faciliteret igangværende indkøbsaktiviteter for dækvirksomheder med forbindelse til MODAFL-enheder
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    EDBI Exchange Company (alias Export Development Exchange Broker Co.)
                                 
                              
                     
                        No. 20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353
                        Alt. adresse: Tose'e Tower, på hjørnet af 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran
                     
                     
                        Det Teheranbaserede EDBI Exchange Company er 70 % ejet af Export Development Bank of Iran (EDBI). Udpeget af USA i oktober 2008 som værende ejet eller kontrolleret af EDBI
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    b)
                                 
                                 
                                    EDBI Stock Brokerage Company
                                 
                              
                     
                        Tose'e Tower, på hjørnet af 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran
                     
                     
                        Det Teheranbaserede EDBI Stock Brokerage Company er et datterselskab af Export Development Bank of Iran (EDBI) og ejes helt af denne. Udpeget af USA i oktober 2008 som værende ejet eller kontrolleret af EDBI
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    c)
                                 
                                 
                                    Banco Internacional De Desarrollo CA
                                 
                              
                     
                        Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela
                     
                     
                        Banco Internacional De Desarrollo CA ejes af Export Development Bank of Iran
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Fajr Aviation Composite Industries
                     
                     
                        Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran
                     
                     
                        Datterselskab af IAIO under MODAFL (jf. nr. 29), som især fremstiller kompositmaterialer til flyindustrien, men også sættes i forbindelse med udviklingen af kulfiberteknologi til atom- og missilformål. Er knyttet til Technology Cooperation Office. Iran har for nylig meddelt, at det agter at massefremstille centrifuger af den nye generation, som kræver kulfiberproduktionsteknologi fra FACI
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Fulmen
                     
                     
                        167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.
                     
                     
                        Fulmen var involveret i installation af eludstyr på Qom-/Fordoo-anlægget på et tidspunkt, hvor anlæggets eksistens endnu ikke var afsløret
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Arya Niroo Nik
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Arya Niroo Nik er dækselskab, som Fulmen anvender til visse transaktioner
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Future Bank BSC
                     
                     
                        Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785;
                        Erhvervsregisterdokument: 54514-1 (Bahrain), udløber 9. juni 2009; Tilladelsesnummer 13388 (Bahrain)
                     
                     
                        To tredjedele af den Bahrainbaserede Future Bank ejes af iranske banker. Bank Melli og Bank Saderat, der begge er opført på EU's liste, ejer hver en tredjedel af aktierne, og den resterende tredjedel besiddes af Ahli United Bank (AUB), Bahrain. Selv om AUB fortsat ejer sine aktier i Future Bank, har AUB ifølge sin årsberetning for 2007 ikke længere afgørende indflydelse i banken, som i praksis kontrolleres af de iranske moderselskaber, der begge er opført i UNSCR 1803 som værende iranske banker, der kræver særlig årvågenhed. Et yderligere vidnesbyrd om de nære forbindelser mellem Future Bank og Iran er, at formanden for Bank Melli samtidig også har været formand for Future Bank.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Regeringsorgan med ansvar for at fremskynde Irans industrialisering. Kontrollerer en række selskaber, der er involveret i arbejdsopgaver for atom- og missilprogrammerne, og er involveret i udenlandske indkøb af avanceret produktionsteknologi til støtte herfor
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        Iran Aircraft Industries (IACI)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Datterselskab af IAIO under MODAFL (jf. nr. 29). Fremstiller, reparerer og vedligeholder fly og flymotorer samt indkøber luftfartsrelaterede dele, ofte med oprindelse i USA og typisk gennem udenlandske mellemmænd. IACI og dets datterselskaber er også blevet afsløret i at anvende et verdensomspænde net af mæglere med det formål at erhverve luftfartsrelaterede varer
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        Iran Aircraft Manufacturing Company (alias HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)
                     
                     
                        P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;
                        P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;
                        P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;
                        Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran
                     
                     
                        Ejes eller kontrolleres eller handler på vegne af MODAFL (jf. nr. 29)
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA eller TESA)
                     
                     
                         
                     
                     
                        TESA har overtaget Farayand Techniques aktiviteter (omfattet af UNSCR 1737). Det fremstiller dele til uranberigningscentrifuger og støtter direkte spredningsfølsomme aktiviteter, som Sikkerhedsrådets resolutioner kræver, at Iran skal suspendere. Udfører arbejde for Kalaye Electric Company (omfattet af UNSCR 1737)
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        Iran Communications Industries (ICI)
                     
                     
                        PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;
                        Alternativ adresse: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran;
                        Alternativ adresse: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran
                     
                     
                        Iran Communications Industries, der er et datterselskab af Iran Electronics Industries (jf. nr. 20), fremstiller forskellige produkter, herunder kommunikationssystemer, flyelektronik, optisk og elektrooptisk udstyr, mikroelektronik, informationsteknologi, udstyr til afprøvning og måling, telekommunikationssikkerhed, elektronisk krigsførelse, fremstilling og regenerering af radarrør samt raketstyr. Disse produkter kan anvendes i forbindelse med programmer, der er omfattet af sanktioner i henhold til UNSCR 1737
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        Iran Electronics Industries
                        (herunder alle filialer) og datterselskaber:
                     
                     
                        P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran
                     
                     
                        100 %-ejet datterselskab af MODAFL (og derfor en søsterorganisation til AIO, AvIO og DIO). Har til formål at fremstille elektroniske komponenter til Irans våbensystemer
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Isfahan Optics
                                 
                              
                     
                        P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran
                        P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran
                     
                     
                        Ejes, kontrolleres af eller handler på vegne af Iran Electronics Industries
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        21.
                     
                     
                        Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)
                     
                     
                        121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, Iran
                        P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran
                     
                     
                        Iran Insurance Company har forsikret indkøb af en række produkter, der kan anvendes i forbindelse med programmer, som er omfattet af sanktioner i henhold til UNSCR 1737. De forsikrede indkøbte produkter omfatter reservedele til helikoptere, elektronik og computere til fly og missilnavigation
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        22.
                     
                     
                        Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)
                     
                     
                        Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iran
                        Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iran
                        107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran
                     
                     
                        Er en MODAFL-organisation (jf. nr. 29) med ansvar for planlægning og forvaltning af Irans militære luftfartsindustri
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        23.
                     
                     
                        Javedan Mehr Toos
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ingeniørvirksomhed, der foretager indkøb for Atomic Energy Organisation of Iran, som er omfattet af UNSCR 1737
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        24.
                     
                     
                        Kala Naft
                     
                     
                        Kala Naft Teheran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran;
                        No 242 Shahid Kalantri Street - i nærheden af Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;
                        Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;
                        Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1
                     
                     
                        Driver handel med udstyr til olie- og gasindustrien, som kan anvendes i forbindelse med Irans atomprogram. Har forsøgt at erhverve materiel (meget slidstærke porte af legeret materiale), som kun kan anvendes i atomindustrien. Har forbindelser til selskaber, der er involveret i Irans atomprogram
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        25.
                     
                     
                        Machine Sazi Arak
                     
                     
                        4 km ad Teheran Road, PO Box 148, Arak, Iran
                     
                     
                        Et firma i energisektoren med tilknytning til IDRO, som yder fremstillingsstøtte til atomprogrammet, herunder specifikke spredningsfølsomme aktiviteter. Involveret i opførelsen af Arak-tungtvandsreaktoren. Det Forenede Kongerige udsendte i juli 2009 en meddelelse om eksportafslag rettet mod Machine Sazi Arak vedrørende en »stopperstang af aluminiumgrafit«. I maj 2009 gav Sverige afslag på eksport til Machine Sazi Arak af »beklædning af endestykker til tryktanke«
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        26.
                     
                     
                        Marine Industries
                     
                     
                        Pasdaran Av., PO Box 19585/777, Teheran
                     
                     
                        Et datterselskab til DIO
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        27.
                     
                     
                        MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Forvaltningsselskab til opførelse af kernekraftanlæg
                     
                     
                         
                     
                     
                        Underlagt AEOI og Novin Energy (der begge er omfattet af UNSCR 1737). Involveret i udviklingen af atomreaktorer
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        28.
                     
                     
                        Mechanic Industries Group
                     
                     
                         
                     
                     
                        Har deltaget i produktionen af komponenter til ballistikprogrammet
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        29.
                     
                     
                        Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)
                     
                     
                        På vestsiden af Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran
                     
                     
                        Ansvarlig for Irans forsvarsforskning, udviklings- og produktionsprogrammer, herunder støtte til missil- og atomprogrammer
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        30.
                     
                     
                        Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)
                     
                     
                        AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran
                        P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iran
                     
                     
                        AEOI's Nuclear Fuel Production Division (NFPD) forsker i og udvikler nukleare brændselskredsløb, herunder prospektering, brydning, finmaling og konvertering af uran og forvaltning af nukleart affald. NFPC er afløseren for NFPD, det datterselskab under AEOI, som driver forskning og udvikling i det nukleare brændselskredsløb, herunder konvertering og berigning
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        31.
                     
                     
                        Parchin Chemical Industries
                     
                     
                         
                     
                     
                        Har arbejdet med propulsionsteknikker til Irans ballistikprogram
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        32.
                     
                     
                        Parto Sanat Co
                     
                     
                        No. 1281 Valiasr Ave., ved 14th St., Teheran, 15178 Iran.
                     
                     
                        Fremstiller frekvensomformere og kan udvikle/ændre importerede udenlandske frekvensomformere, så de kan anvendes til berigning med gascentrifuge. Anses for at være involveret i nukleare spredningsaktiviteter
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        33.
                     
                     
                        Passive Defense Organization
                     
                     
                         
                     
                     
                        Står for udvælgelse og opførelse af strategiske faciliteter, herunder – ifølge iranske udsagn - uranberigningsanlægget ved Fordow (Qom), som er opført uden anmeldelse til IAEA i modstrid med Irans forpligtelser (bekræftet i en resolution fra IAEA's styrelsesråd). Brigadegeneral Gholam-Reza Jalali, tidligere IRGC, er formand for PDO
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        34.
                     
                     
                        Post Bank
                     
                     
                        237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118
                     
                     
                        Post Bank har udviklet sig fra at være en indenlandsk iransk bank til at være en bank, der faciliterer Irans internationale handel. Handler på vegne af Bank Sepah (omfattet af UNSCR 1747), udfører Bank Sepahs transaktioner og skjuler Bank Sepahs forbindelse til transaktioner for at omgå sanktionerne. I 2009 faciliterede Post Bank forretninger på vegne af Bank Sepah mellem Irans forsvarsindustri og oversøiske modtagere. Har faciliteret forretninger med en dækvirksomhed for Nordkoreas Tranchon Commercial Bank, der er kendt for at facilitere spredningsrelaterede forretninger mellem Iran og Nordkorea
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        35.
                     
                     
                        Raka
                     
                     
                         
                     
                     
                        En afdeling af Kalaye Electric Company (omfattet af UNSCR 1737). Etableret i slutningen af 2006 og stod for opførelsen af uranberigningsanlægget ved Fordow (Qom)
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        36.
                     
                     
                        Research Institute of Nuclear Science & Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Underlagt AEOI og viderefører dets tidligere forskningsafdelings arbejde. Dets administrerende direktør er AEOI's næstformand Mohammad Ghannadi (omfattet af UNSCR 1737)
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        37.
                     
                     
                        Schiller Novin
                     
                     
                        Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran
                     
                     
                        Handler på vegne af Defense Industries Organisation (DIO)
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        38.
                     
                     
                        Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group
                     
                     
                         
                     
                     
                        SAKIG udvikler og fremstiller jord-til-luft-missilsystemer til Irans militær. Det varetager militær-, missil- og luftforsvarsprojekter og indkøber varer fra Rusland, Belarus og Nordkorea
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        39.
                     
                     
                        Shakhese Behbud Sanat
                     
                     
                         
                     
                     
                        Involveret i fremstilling af udstyr og dele til det nukleare brændselskredsløb
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        40.
                     
                     
                        State Purchasing Organisation (SPO)
                     
                     
                         
                     
                     
                        SPO synes at fremme indførsel af hele våben. Ser ud til at være et datterselskab af MODAFL
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        41.
                     
                     
                        Technology Cooperation Office (TCO) under den iranske præsidents kontor
                     
                     
                        Teheran, Iran
                     
                     
                        Står for Irans teknologiske fremskridt gennem relevante udenlandske indkøb og uddannelsesforbindelser. Støtter atom- og missilprogrammerne
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        42.
                     
                     
                        Yasa Part (herunder alle filialer) og datterselskaber:
                     
                     
                         
                     
                     
                        Et selskab, der beskæftiger sig med indkøbsaktiviteter i forbindelse med anskaffelse af materialer og teknologi, som er nødvendige for atom- og ballistikprogrammerne
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Arfa Paint Company
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Handler på vegne af Yasa Part
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    b)
                                 
                                 
                                    Arfeh Company
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Handler på vegne af Yasa Part
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    c)
                                 
                                 
                                    Farasepehr Engineering Company
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Handler på vegne af Yasa Part
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    d)
                                 
                                 
                                    Hosseini Nejad Trading Co.
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Handler på vegne af Yasa Part
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    e)
                                 
                                 
                                    Iran Saffron Company eller Iransaffron Co.
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Handler på vegne af Yasa Part
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    f)
                                 
                                 
                                    Shetab G.
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Handler på vegne af Yasa Part
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    g)
                                 
                                 
                                    Shetab Gaman
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Handler på vegne af Yasa Part
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    h)
                                 
                                 
                                    Shetab Trading
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Handler på vegne af Yasa Part
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    Y.A.S. Co. Ltd
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Handler på vegne af Yasa Part
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  II.   Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)
            
            A.   Personer
            
            
                         
                     
                     
                        Navn
                     
                     
                        Identificerende oplysninger
                     
                     
                        Begrundelse
                     
                     
                        Opført på listen den:
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        IRGC-brigadegeneral Javad DARVISH-VAND
                     
                     
                         
                     
                     
                        Viceinspektør i MODAFL. Ansvarlig for alle MODAFL-faciliteter og installationer
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Kontreadmiral Ali FADAVI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Kommandør i IRGC Navy
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Parviz FATAH
                     
                     
                        Født i 1961
                     
                     
                        Næstkommanderende i Khatam al Anbiya
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        IRGC-brigadegeneral Seyyed Mahdi FARAHI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Administrerende direktør i Defence Industries Organisation (DIO), som er omfattet af UNSCR 1737 (2006)
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        IRGC-brigadegeneral Ali HOSEYNITASH
                     
                     
                         
                     
                     
                        Departementschef i det øverste nationale sikkerhedsråd og involveret i politikudformningen på det nukleare område
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Mohammad Ali JAFARI, IRGC
                     
                     
                         
                     
                     
                        Kommandør i IRGC
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        IRGC-brigadegeneral Mostafa Mohammad NAJJAR
                     
                     
                         
                     
                     
                        Indenrigsminister og tidligere minister (MODAFL) med ansvar for alle militære programmer, herunder programmer for ballistiske missiler
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Brigadegeneral Mohammad Reza NAQDI
                     
                     
                        Født i 1953 i Nadjaf (Irak)
                     
                     
                        Kommandør i Basij Resistance Force
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Brigadegeneral Mohammad PAKPUR
                     
                     
                         
                     
                     
                        Kommandør i IRGC Ground Forces
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)
                     
                     
                        Født i 1961
                     
                     
                        Kommandør i Khatam al-Anbiya
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Brigadegeneral Hossein SALAMI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Vicekommandør i IRGC
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        IRGC-brigadegeneral Ali SHAMSHIRI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Viceefterretningschef i MODALF med ansvar for MODALF-ansattes og -installationers sikkerhed
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        IRGC-brigadegeneral Ahmad VAHIDI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Minister, MODAFL, og tidligere vicekontorchef, MODAFL
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
               
            B.   Enheder
            
            
                         
                     
                     
                        Navn
                     
                     
                        Identificerende oplysninger
                     
                     
                        Begrundelse
                     
                     
                        Opført på listen den:
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)
                     
                     
                        Teheran, Iran
                     
                     
                        Ansvarligt for Irans atomprogram. Har den operationelle kontrol med Irans program for ballistiske missiler. Har forsøgt at foretage indkøb til støtte for Irans program for ballistiske missiler og atomprogrammet
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        IRGC Air Force
                     
                     
                         
                     
                     
                        Forvalter Irans oversigt over kort- og mellemdistance ballistiske missiler. Lederen af IRGC Air Force var omfattet af UNSCR 1737 (2006)
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command
                     
                     
                         
                     
                     
                        IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command er en særlig enhed i IRGC Air Force, som har arbejdet sammen med SBIG (omfattet af UNSCR 1737) om FATEH 110-kortdistance ballistiske missiler og Ashura-mellemdistancemissilet. Denne kommando ser ud til at være den enhed, der har den faktiske operationelle kontrol med missilerne
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Naserin Vahid
                     
                     
                         
                     
                     
                        Naserin Vahid fremstiller dele til våben på vegne af IRGC. Dækvirksomhed for IRGC
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        IRGC Qods Force
                     
                     
                        Teheran, Iran
                     
                     
                        Det iranske Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Qods Force har ansvaret for operationer uden for Iran og er Teherans vigtigste udenrigspolitiske redskab i forbindelse med særlige operationer og støtte til terrorister og militante islamiske grupper i udlandet. Hizbollah anvendte raketter, antiskibskrydsermissiler (ASCM), bærbare luftværnssystemer (MANPAD) og ubemandede luftfartøjer (UAV) leveret af Qods Force i konflikten med Israel i 2006 og modtog, efter hvad pressen har oplyst, uddannelse i disse systemer fra Qods Force. Ifølge en række rapporter leverer Qods Force fortsat nye forsyninger og uddannelse til Hizbollah inden for avancerede våben, luftværnsmissiler og langdistanceraketter. Qods Force leverer stadig begrænset dødbringende støtte, uddannelse og finansiering til Talebankrigerne i det sydlige og vestlige Afghanistan, håndvåben, morterer og kortdistancekampraketter. Dets øverstbefalende er omfattet af sanktioner i UNSCR
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Et datterselskab af Khatam al-Anbya Construction Headquarters, som er omfattet af UNSCR 1929. Sepanir Oil and Gas Engineering Company deltager i udviklingsprojektet vedrørende det iranske South Pars Phase 15-16 offshoregasfelt
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
               
            C.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
            
            
                         
                     
                     
                        Navn
                     
                     
                        Identificerende oplysninger
                     
                     
                        Begrundelse
                     
                     
                        Opført på listen den:
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (herunder alle filialer) og datterselskaber:
                     
                     
                        No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395- 1311. Teheran. Iran;
                        No. 37, på hjørnet af 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, efter Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran
                     
                     
                        IRISL har været involveret i transport af militærrelateret fragtgods, herunder forbudt gods fra Iran. I tre tilfælde var der tale om klare overtrædelser, som blev indberettet til Iransanktionskomitéen under FN's Sikkerhedsråd. IRISL's sammenkædning med spredning var af en sådan art, at FN's Sikkerhedsråd opfordrede staterne til at inspicere IRISL's skibe, hvis der er begrundet formodning om, at de medfører forbudte varer i henhold til UNSCR 1803 og 1929
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)
                                 
                              
                     
                        143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;
                        c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran
                     
                     
                        Ejes eller kontrolleres af IRISL
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    b)
                                 
                                 
                                    Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)
                                 
                              
                     
                        No. 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Teheran, Iran, P.O. Box: 1944833546
                        Alt. adresse: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;
                        Alternativ adresse: tredje etage i IRISL's Aseman Tower
                     
                     
                        Handler på vegne af IRISL og udfører containertrafik med fartøjer ejet af IRISL
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    c)
                                 
                                 
                                    Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH
                                 
                              
                     
                        Schottweg 7, 22087 Hamburg, Tyskland;
                        Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,
                     
                     
                        Kontrolleres af og/eller handler på vegne af IRISL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    d)
                                 
                                 
                                    Irano Misr Shipping Company
                                 
                              
                     
                        No. 37 Asseman tower, Shahid Lavasani (Farmanieh) Junction, Pasdaran Ave. Teheran - Iran P.O. Box: 19395-1311
                        Alt. adresse: No 41, tredje etage på hjørnet af 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran;
                        265, i nærheden af Mehrshad, Sedaghat St., over for Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran;
                        18 Mehrshad Street, Sadaghat St., over for Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran
                     
                     
                        Handler på vegne af IRISL langs Suezkanalen og i Alexandria og Port Said. 51 %-ejet af IRISL
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    e)
                                 
                                 
                                    Irinvestship Ltd
                                 
                              
                     
                        Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Det Forenede Kongerige;
                        Erhvervsregisterdokument nr. 4110179 (Det Forenede Kongerige)
                     
                     
                        Ejes af IRISL. Leverer finansielle, juridiske og forsikringsrelaterede ydelser til IRISL samt ydelser i forbindelse med marketing, befragtning og besætningsforvaltning
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    f)
                                 
                                 
                                    IRISL (Malta) Ltd
                                 
                              
                     
                        Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta
                     
                     
                        Handler på vegne af IRISL i Malta. Joint venture med tyske og maltesiske aktieejere. IRISL har anvendt Maltaruten siden 2004 og bruger frihavnen som omladningsknudepunkt mellem Den Persiske Golf og Europa
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    g)
                                 
                                 
                                    IRISL Club
                                 
                              
                     
                        No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran
                     
                     
                        Ejes af IRISL
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    h)
                                 
                                 
                                    IRISL Europe GmbH (Hamburg)
                                 
                              
                     
                        Schottweg 5, 22087 Hamburg, Tyskland
                        momsnummer DE217283818 (Tyskland)
                     
                     
                        IRISL's agent i Tyskland
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    IRISL Marine Services and Engineering Company
                                 
                              
                     
                        Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;
                        Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran;
                        No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran
                     
                     
                        Ejes af IRISL. Leverer brændstof, bunkerydelser, vand, maling, smøreolie og kemikalier til IRISL's fartøjer. Selskabet fører også tilsyn med vedligeholdelsen af skibe og leverer faciliteter og tjenester til deres besætningsmedlemmer. IRISL's datterselskaber har anvendt USA-dollarkonti registreret under dæknavn i Europa og Mellemøsten for at lette rutineoverførsler af penge. IRISL har faciliteret gentagne overtrædelser af bestemmelserne i UNSCR 1747
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    j)
                                 
                                 
                                    IRISL Multimodal Transport Company
                                 
                              
                     
                        No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran. Iran
                     
                     
                        Ejes af IRISL. Beskæftiger sig med jernbanegodstransport. Er datterselskab og kontrolleres helt af IRISL
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    k)
                                 
                                 
                                    IRITAL Shipping SRL
                                 
                              
                     
                        Handelsregisternummer: GE 426505 (Italien); italiensk skattekodenummer: 03329300101 (Italien); momsnummer: 12869140157 (Italien)
                        Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italien;
                     
                     
                        Kontaktpunkt for ECL- og PCL-tjenester. Benyttes af DIO's datterselskab Marine Industries Group (MIG, der nu går under navnet Marine Industries Organization, MIO), som står for konstruktion og bygning af forskellige maritime strukturer og såvel militære som ikke-militære fartøjer. DIO er omfattet af UNSCR 1737
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    l)
                                 
                                 
                                    ISI Maritime Limited (Malta)
                                 
                              
                     
                        147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;
                        c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran
                     
                     
                        Ejes eller kontrolleres af IRISL
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    m)
                                 
                                 
                                    Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)
                                 
                              
                     
                        No. 1; for enden af Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran
                     
                     
                        100 %-ejet datterselskab af IRISL. Har en flåde på i alt seks fartøjer. Opererer i Det Kaspiske Hav. Har faciliteret transporter, der involverer enheder omfattet af FN's og USA's sanktioner, herunder Bank Melli, ved at sende spredningsrelateret gods fra lande som Rusland og Kasakhstan til Iran
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    n)
                                 
                                 
                                    Leading Maritime Pte Ltd (alias Leadmarine, alias Asia Marine Network Pte Ltd alias IRISL Asia Pte Ltd; alias Leadmaritime)
                                 
                              
                     
                        200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)
                     
                     
                        Leadmarine, handler på vegne af HDSL i Singapore. Gik tidligere under navnene Asia Marine Network Pte Ltd og IRISL Asia Pte Ltd og handlede på vegne af IRISL i Singapore
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    o)
                                 
                                 
                                    Marble Shipping Limited (Malta)
                                 
                              
                     
                        143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta
                     
                     
                        Ejes eller kontrolleres af IRISL
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    p)
                                 
                                 
                                    Oasis Freight Agency
                                 
                              
                     
                        Al Meena Street, over for Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE;;
                        Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater;
                        Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, over for Customs, Dubai, De Forenede Arabiske Emirater;
                        Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (parallelvej med Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, De Forenede Arabiske Emirater
                     
                     
                        Handler på vegne af IRISL i De Forenede Arabiske Emirater (UAE) og leverer brændstof, lagerbeholdninger, udstyr, reservedele og skibsreparationer. Handler også på vegne af HDSL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    q)
                                 
                                 
                                    Safiran Payam Darya (alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, alias SAPID Shipping Company)
                                 
                              
                     
                        No. 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran;
                        Alternativ adresse: 33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran;
                        Alternativ adresse: tredje etage i IRISL's Aseman Tower
                     
                     
                        Handler på vegne af IRISL og leverer bulkydelser
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    r)
                                 
                                 
                                    Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd, alias Yi Hang Shipping Company)
                                 
                              
                     
                        Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, Kina
                        Alternativ adresse: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Kina
                     
                     
                        Santexlines handler på vegne af HDSL. Gik tidligere under navnet IRISL China shipping Company og handlede på vegne af IRISL i Kina
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    s)
                                 
                                 
                                    Shipping Computer Services Company (SCSCOL)
                                 
                              
                     
                        No37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran;
                        No13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran.
                     
                     
                        Ejes eller kontrolleres af eller handler på vegne af IRISL
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    t)
                                 
                                 
                                    SISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)
                                 
                              
                     
                        Har kontorer i Seoul og Busan, Sydkorea.
                     
                     
                        Handler på vegne af IRISL i Sydkorea
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    u)
                                 
                                 
                                    Soroush Saramin Asatir (SSA)
                                 
                              
                     
                        No. 5, Shabnam Alley, Golriz St., Shahid Motahhari Ave., Teheran - Iran, P.O. Box 19635-114
                        No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran, Iran
                     
                     
                        Handler på vegne af IRISL. Er et Teheranbaseret skibsadministrationsselskab, der fungerer som teknisk administrator for mange af SAPID's fartøjer
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    v)
                                 
                                 
                                    South Way Shipping Agency Co Ltd
                                 
                              
                     
                        No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran
                     
                     
                        Kontrolleres af IRISL og handler på vegne af IRISL i iranske havne, hvor det bl.a. fører tilsyn med lastning og losning
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    w)
                                 
                                 
                                    Valfajr 8th Shipping Line Co. (alias Valfajr)
                                 
                              
                     
                        No. 119, på hjørnet af Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Teheran - Iran P.O. Box 15875/4155
                        Alt. adresse: Abyar Alley, på hjørnet af Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iran;
                        
                                    Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,
                                 
                              
                                    Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iran
                                 
                              
                     
                        100 %-ejet datterselskab af IRISL. Det foretager overførsler mellem Iran og Golfstater som Kuwait, Qatar, Bahrain, Det Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabien. Valfajr er et Dubaibaseret datterselskab af Iran Shipping Lines (IRISL), som leverer færgetjenester og fødelinjer samt undertiden kurer- og passagertransport over Den Persiske Golf. Valfajr i Dubai har hyret skibsbesætninger, bestilt tjenester fra forsyningsfartøjer, klargjort skibe til ankomst og afsejling og til lastning og losning i havn. Valfajr har havneanløb i Den Persiske Golf og Indien. Fra medio juni 2009 har Valfajr delt bygning med IRISL i Port Rashid i Dubai, De Forenede Arabiske Emirater (UAE), og ligeledes delt bygning med IRISL i Teheran, Iran
                     
                     
                        26.7.2010«