CELEX: 32011R0360
Language: pt
Date: 2011-04-12 00:00:00
Title: Regulamento de Execução (UE) n. ° 360/2011 do Conselho, de 12 de Abril de 2011 , que dá execução aos n. os 1 e 2 do artigo 16. °do Regulamento (UE) n. ° 204/2011 que impõe medidas restritivas tendo em conta a situação na Líbia

14.4.2011   
            
            
               PT
            
            
               Jornal Oficial da União Europeia
            
            
               L 100/12
            
         REGULAMENTO DE EXECUÇÃO (UE) N.o 360/2011 DO CONSELHO
   de 12 de Abril de 2011
   que dá execução aos n.os 1 e 2 do artigo 16.o do Regulamento (UE) n.o 204/2011 que impõe medidas restritivas tendo em conta a situação na Líbia
   O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,
   Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 204/2011 do Conselho, de 2 de Março de 2011, que impõe medidas restritivas tendo em conta a situação na Líbia (1), nomeadamente os n.os 1 e 2 do artigo 16.o,
   Considerando o seguinte:
   
               (1)
            
            
               Em 2 de Março de 2011, o Conselho adoptou o Regulamento (UE) n.o 204/2011 que impõe medidas restritivas tendo em conta a situação na Líbia.
            
         
               (2)
            
            
               Perante a gravidade da situação na Líbia, deverão ser incluídos novos nomes na lista das pessoas e entidades sujeitas a medidas restritivas constante do anexo III do Regulamento (UE) n.o 204/2011.
            
         
               (3)
            
            
               Além disso, uma pessoa deverá ser retirada da lista constante do anexos III e as informações relativas a determinadas pessoas e entidades que figuram nas listas constantes dos anexos II e III do referido regulamento deverão ser actualizadas,
            
         ADOPTARAM O PRESENTE REGULAMENTO:
   Artigo 1.o
   
   Os anexos II e III do Regulamento (UE) n.o 204/2011 são substituídos, respectivamente, pelo texto constante dos anexos I e II do presente regulamento.
   Artigo 2.o
   
   O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.
   
   
      O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-Membros.
      Feito no Luxemburgo, em 12 de Abril de 2011.
      
         
            Pelo Conselho
         
         
            A Presidente
         
         C. ASHTON
      
   
   
      (1)  JO L 58 de 3.3.2011, p. 1.
   
      ANEXO I
      
         
            «ANEXO II
            
               Lista das pessoas singulares e colectivas, entidades ou organismos a que se refere o n.o 1 do artigo 6.o
               
            
            
                        1.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Aisha Muammar
                        
                        Data de nascimento: 1978. Lugar de nascimento: Trípoli, Líbia.
                        Filha de Muammar QADHAFI. Cúmplice do regime.
                        Data da designação pela ONU: 26.2.2011.
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Hannibal Muammar
                        
                        N.o de passaporte: B/002210. Data de nascimento: 20/09/1975. Lugar de nascimento: Trípoli, Líbia.
                        Filho de Muammar QADHAFI. Cúmplice do regime.
                        Data da designação pela ONU: 26.2.2011.
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Khamis Muammar
                        
                        Data de nascimento: 1978. Lugar de nascimento: Trípoli, Líbia.
                        Filho de Muammar QADHAFI. Cúmplice do regime. Comando das unidades militares envolvidas na repressão das manifestações.
                        Data da designação pela ONU: 26.2.2011.
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
                        
                        Data de nascimento: 1942. Lugar de nascimento: Sirte, Líbia.
                        Chefe da Revolução, Comandante Supremo das Forças Armadas. Responsável por ter ordenado a repressão das manifestações e violado os direitos humanos.
                        Data da designação pela ONU: 26.2.2011.
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Mutassim
                        
                        Data de nascimento: 1976. Lugar de nascimento: Trípoli, Líbia.
                        Conselheiro em matéria de Segurança Nacional. Filho de Muammar QADHAFI. Cúmplice do regime.
                        Data da designação pela ONU: 26.2.2011.
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Saif al-Islam
                        
                        Director da Fundação Qadhaf. N.o de passaporte: B014995. Data de nascimento: 25.06.1972. Lugar de nascimento: Trípoli, Líbia.
                        Filho de Muammar QADHAFI. Cúmplice do regime. Declarações públicas inflamadas a incentivar a violência contra os manifestantes.
                        Data da designação pela ONU: 26.2.2011.
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        
                           DORDA, Abu Zayd Umar
                        
                        Cargo: Director, Organização da Segurança Externa.
                        Data da designação pela ONU: 17.3.2011 (Designação pela UE: 28.2.2011)
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        
                           JABIR, Major-General Abu Bakr Yunis
                        
                        Cargo: Ministro da Defesa.
                        Título: Major-General. Data de nascimento: 1952. Local de nascimento: Jalo, Líbia.
                        Data da designação pela ONU: 17.3.2011 (Designação pela UE: 28.2.2011)
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        
                           MATUQ, Matuq Mohammed
                        
                        Cargo: Secretário dos Serviços Públicos.
                        Data de nascimento: 1956. Lugar de nascimento: Khoms, Líbia
                        Data da designação pela ONU: 17.3.2011 (Designação pela UE: 28.2.2011)
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Mohammed Muammar
                        
                        Filho de Muammar QADHAFI. Cúmplice do regime.
                        Data de nascimento: 1970. Lugar de nascimento: Trípoli, Líbia.
                        Data da designação pela ONU: 17.3.2011 (Designação pela UE: 28.2.2011)
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Saadi
                        
                        Cargo: Comandante das Forças Especiais.
                        Filho de Muammar QADHAFI. Cúmplice do regime. Comando das unidades militares envolvidas na repressão das manifestações. Data de nascimento: 27/05/1973. Local de nascimento: Trípoli, Líbia.
                        Data da designação pela ONU: 17.3.2011 (Designação pela UE: 28.2.2011)
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Saif al-Arab
                        
                        Filho de Muammar QADHAFI. Cúmplice do regime.
                        Data de nascimento: 1982. Local de nascimento: Trípoli, Líbia.
                        Data da designação pela ONU: 17.3.2011 (Designação pela UE: 28.2.2011)
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        
                           AL-SENUSSI, Coronel Abdullah
                        
                        Cargo: Director dos Serviços de Informação Militares
                        Data de nascimento: 1949. Local de nascimento: Sudão
                        Data da designação pela ONU: 17.3.2011 (Designação pela UE: 28.2.2011)
                     
                  
               Entidades
            
            
                        1.
                     
                     
                        
                           Central Bank of Libya (CBL)
                        
                        Sob o controlo de Muammar Qadhafi e família, e potencial fonte de financiamento do regime.
                        Data da designação pela ONU: 17.3.2011 (Designação pela UE: 10.3.2011)
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        
                           Libyan Investment Authority
                        
                        Sob o controlo de Muammar Qadhafi e família, e potencial fonte de financiamento do regime.
                        t.c.p.: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office No. 99 22nd Floor, Borgaida Street, Trípoli, 1103 Líbia
                        Data da designação pela ONU: 17.3.2011 (Designação pela UE: 10.3.2011)
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        
                           Libyan Foreign Bank
                        
                        Sob o controlo de Muammar Qadhafi e família, e potencial fonte de financiamento do regime.
                        Data da designação pela ONU: 17.3.2011 (Designação pela UE: 10.3.2011)
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        
                           Libyan Africa Investment Portfolio
                        
                        Sob o controlo de Muammar Qadhafi e família, e potencial fonte de financiamento do regime.Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Trípoli, LíbiaData da designação pela ONU: 17.3.2011 (Designação pela UE: 10.3.2011)
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        
                           Libyan National Oil Corporation
                        
                        Sob o controlo de Muammar Qadhafi e família, e potencial fonte de financiamento do regime.Bashir Saadwi Street, Trípoli, Tarabulus, LíbiaData da designação pela ONU: 17.3.2011»
                     
                  
      
   
   
      ANEXO II
      
         
            «ANEXO III
            
               Lista das pessoas singulares e colectivas, entidades ou organismos a que se refere o n.o 2 do artigo 6.o
               
            
            
               Pessoas
            
            
                         
                     
                     
                        Nome
                     
                     
                        Elementos de identificação
                     
                     
                        Fundamentos
                     
                     
                        Data de inclusão na lista
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        ABDULHAFIZ, Coronel Mas'ud
                     
                     
                        Cargo: Comandante das Forças Armadas
                     
                     
                        3.o na cadeia de comando das Forças Armadas. Papel significativo nos Serviços de Informação Militar.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed
                     
                     
                        Cargo: Chefe da Luta Antiterrorista, Organização da Segurança Externa
                        Data de nascimento: 1952
                        Lugar de nascimento: Trípoli, Líbia
                     
                     
                        Membro proeminente do Comité Revolucionário.
                        Elemento próximo de Muammar QADHAFI.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        ABU SHAARIYA
                     
                     
                        Cargo: Chefe Adjunto, Organização da Segurança Externa
                     
                     
                        Membro proeminente do regime.
                        Cunhado de Muammar QADHAFI.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        ASHKAL, Al-Barrani
                     
                     
                        Cargo: Director Adjunto, Serviços de Informações militares
                     
                     
                        Membro destacado do regime.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        ASHKAL, Omar
                     
                     
                        Cargo: Chefe do Movimento dos Comités Revolucionários
                        Lugar de nascimento: Sirte, Líbia
                     
                     
                        Comités Revolucionários implicados na violência contra os manifestantes.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed
                     
                     
                        Cargo: Chefe do Gabinete de Ligação dos Comités Revolucionários Passaporte n.o B010574
                        Data de nascimento: 1.7.1950
                     
                     
                        Comités Revolucionários implicados na violência contra os manifestantes.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        DIBRI, Abdulqader Yusef
                     
                     
                        Cargo: Chefe da segurança pessoal de Muammar QADHAFI
                        Data de nascimento: 1946
                        Lugar de nascimento: Houn, Líbia
                     
                     
                        Responsável pela segurança do regime. No passado, participou na violência contra dissidentes.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed
                     
                     
                        Data de nascimento: 1952
                        Lugar de nascimento: Egipto
                     
                     
                        Primo de Muammar QADHAFI. Desde 1995, considera-se que comandou um batalhão do exército de elite responsável pela segurança pessoal de QADHAFI e que teve um papel essencial na Organização da Segurança Externa. Participou no planeamento de operações contra dissidentes líbios no estrangeiro e esteve directamente implicado em actividades terroristas.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
                     
                     
                        Data de nascimento: 1948
                        Lugar de nascimento: Sirte, Líbia
                     
                     
                        Primo de Muammar QADHAFI. Na década de 80 participou na campanha de assassínio de dissidentes, tendo sido alegadamente responsável por várias mortes na Europa. Considera-se também que tenha estado implicado na aquisição de armamento.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        AL-BARASSI, Safia Farkash
                     
                     
                        Data de nascimento: 1952
                        Lugar de nascimento: Al Bayda, Líbia
                     
                     
                        Esposa de Muammar QADHAFI.
                        Cúmplice do regime.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        SALEH, Bachir
                     
                     
                        Data de nascimento: 1946
                        Lugar de nascimento: Traghen
                     
                     
                        Chefe de Gabinete do Guia da Revolução.
                        Cúmplice do regime.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        TOHAMI, General Khaled
                     
                     
                        Data de nascimento: 1946
                        Lugar de nascimento: Genzur
                     
                     
                        Director do Serviço de Segurança Interna.
                        Cúmplice do regime.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        FARKASH, Mohammed Boucharaya
                     
                     
                        Data de nascimento: 1 de Julho de 1949
                        Lugar de nascimento: Al-Bayda
                     
                     
                        Director dos Serviços de Informação no Serviço de Segurança Externa.
                        Cúmplice do regime.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        ZARTI, Mustafa
                     
                     
                        Data de nascimento: 29 de Março de 1970, (passaporte austríaco n.o P1362998, válido de 6 de Novembro de 2006 a 5 de Novembro de 2016)
                     
                     
                        Cúmplice do regime e vice-chefe executivo da “Libyan Investment Authority”, membro do Conselho de Administração da National Oil Corporation e vice-presidente do Primeiro Banco para a Energia no Barém.
                     
                     
                        10.3.2011
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou
                     
                     
                         
                     
                     
                        Secretário-Geral do Congresso Geral do Povo; implicado na repressão dos manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        AL MAHMOUDI, Baghdadi
                     
                     
                         
                     
                     
                        Primeiro-ministro do governo do Coronel Qadhafi; implicado na repressão dos manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        HIJAZI, Mohamad Mahmoud
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ministro da Saúde e do Ambiente do governo do Coronel Qadhafi; implicado na repressão dos manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        ZLITNI, Abdelhaziz
                     
                     
                        Data de nascimento: 1935
                     
                     
                        Ministro do Plano e das Finanças do governo do Coronel Qadhafi; implicado na repressão dos manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        HOUEJ, Mohamad Ali
                     
                     
                        Data de nascimento: 1949
                        Lugar de nascimento: Al-Azizia (próximo de Trípoli)
                     
                     
                        Ministro da Indústria, da Economia e do Comércio do governo do Coronel Qadhafi; implicado na repressão dos manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        AL-GAOUD, Abdelmajid
                     
                     
                        Data de nascimento: 1943
                     
                     
                        Ministro da Agricultura e dos Recursos Pecuários e Marítimos do governo do Coronel Qadhafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        21.
                     
                     
                        AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ministro dos Assuntos Sociais do governo do Coronel Qadhafi; implicado na repressão dos manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        22.
                     
                     
                        FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad
                     
                     
                        Data de nascimento: 4 de Maio de 1963
                        Passaporte n.o: B/014965 (caduca em fins de 2013)
                     
                     
                        Ministro da Educação, do Ensino Superior e da Investigação do governo do Coronel Qadhafi; implicado na repressão dos manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        23.
                     
                     
                        ZIDANE, Mohamad Ali
                     
                     
                        Data de nascimento: 1958
                        Passaporte n.o: B/0105075 (caduca em fins de 2013)
                     
                     
                        Ministro dos Transportes do governo do Coronel Qadhafi; implicado na repressão dos manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        24.
                     
                     
                        MANSOUR, Abdallah
                     
                     
                        Data de nascimento: 8.7.1954
                        Passaporte n.o: B/014924 (caduca em fins de 2013)
                     
                     
                        Colaborador próximo do Coronel Qadhafi, papel de primeiro plano nos serviços de segurança e antigo director da Radiotelevisão; implicado na repressão dos manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        25.
                     
                     
                        AL QADHAFI, Quren Salih Quren
                     
                     
                         
                     
                     
                        Embaixador da Líbia no Chade. Abandonou o Chade e encontra-se em Sabha. Directamente implicado no recrutamento e coordenação de mercenários para o regime.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        26.
                     
                     
                        AL KUNI, Colonel Amid Husain
                     
                     
                         
                     
                     
                        Governador de Ghat (Sul da Líbia). Directamente implicado no recrutamento de mercenários.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
               
            
               Entidades
            
            
                         
                     
                     
                        Nome
                     
                     
                        Elementos de identificação
                     
                     
                        Fundamentos
                     
                     
                        Data de inclusão na lista
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Libyan Housing and Infrastructure Board (HIB)
                     
                     
                        
                                    Tejora, Trípoli, Líbia Acto legislativo 60/2006 do Comité Geral do Povo da Líbia
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21 369 1840;
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 369 6447
                                 
                              
                                    http://www.hib.org.ly
                                 
                              
                     
                        Sob o controlo de Muammar Qadhafi e família e potencial fonte de financiamento do regime.
                     
                     
                        10.3.2011
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Economic and Social Development Fund (ESDF)
                     
                     
                        
                                    Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross – BP: 93599 Líbia – Trípoli
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21 490 8893;
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 491 8893 – E-mail: info@esdf.ly
                                 
                              
                     
                        Sob o controlo de Muammar Qadhafi e família e potencial fonte de financiamento do regime.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Libyan Arab African Investment Company – LAAICO
                     
                     
                        
                                    Sítio: http://www.laaico.com
                                 
                              
                                    Sociedade criada em 1981
                                 
                              
                                    76351 Janzour-Líbia.
                                 
                              
                                    81370 Trípoli-Líbia
                                 
                              
                                    Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613;
                                 
                              
                                    Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867
                                 
                              
                                    E-mail: info@laaico.com
                                 
                              
                     
                        Sob o controlo de Muammar Qadhafi e família e potencial fonte de financiamento do regime.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Gaddafi International Charity and Development Foundation
                     
                     
                        Contactos da administração: Hay Alandalus – Jian St. – Trípoli – P.O. Box: 1101 – LÍBIA Tel.: (+218) 214778301; Fax: (+218) 214778766 E-mail: info@gicdf.org
                     
                     
                        Sob o controlo de Muammar Qadhafi e família e potencial fonte de financiamento do regime.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Waatassimou Foundation
                     
                     
                        Baseada em Trípoli.
                     
                     
                        Sob o controlo de Muammar Qadhafi e família e potencial fonte de financiamento do regime.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation
                     
                     
                        Contactos:
                        Tel.: 00 218 21 444 59 26;
                        00 21 444 59 00;
                        Fax: 00 218 21 340 21 07
                        http://www.ljbc.net;
                        E-mail: info@ljbc.net
                     
                     
                        Incitação pública ao ódio e à violência através da participação em campanhas de desinformação sobre a repressão dos manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Revolutionary Guard Corps
                     
                     
                         
                     
                     
                        Participação na repressão dos manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        National Commercial Bank
                     
                     
                        
                                    Orouba Street
                                 
                              
                                    AlBayda,
                                 
                              
                                    Líbia
                                 
                              
                                    Tel.:
                                 
                              
                                    +218 21-361-2429;
                                 
                              
                                    Fax:
                                 
                              
                                    +218 21-446-705
                                 
                              
                                    www.ncb.ly
                                 
                              
                     
                        O National Commercial Bank é um banco comercial libanês. Foi fundado em 1970 e tem sede em AlBayda, Líbia. Tem instalações em Trípoli e em AlBayda, bem como diversas filiais na Líbia. O seu capital é detido a 100 % pelo governo e o banco constitui uma potencial fonte de financiamento do regime.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Gumhouria Bank
                     
                     
                        
                                    Gumhouria Bank Building
                                 
                              
                                    Omar Al Mukhtar Avenue
                                 
                              
                                    Giaddal Omer Al Moukhtar
                                 
                              
                                    P.O. Box 685
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Trípoli
                                 
                              
                                    Líbia
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21-333-4035;
                                 
                              
                                    +218 21-444-2541;
                                 
                              
                                    +218 21-444-2544;
                                 
                              
                                    +218 21-333-4031;
                                 
                              
                                    Fax:
                                 
                              
                                    +218 21-444-2476;
                                 
                              
                                    +218 21-333-2505
                                 
                              
                                    E-mail:
                                 
                              
                                    info@gumhouria-bank.com.ly
                                 
                              
                                    Sítio web:
                                 
                              
                                    www.gumhouria-bank.com.ly
                                 
                              
                     
                        O Gumhouria Bank é um banco comercial libanês. Foi criado em 2008 através de uma fusão com os bancos Al Ummah e Gumhouria. O seu capital é detido a 100 % pelo governo e o banco constitui uma potencial fonte de financiamento do regime.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Sahara Bank
                     
                     
                        
                                    Sahara Bank Building
                                 
                              
                                    First of September Street
                                 
                              
                                    P.O. Box 270
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Trípoli
                                 
                              
                                    Líbia
                                 
                              
                                    Tel.:
                                 
                              
                                    +218 21-379-0022;
                                 
                              
                                    Fax:
                                 
                              
                                    +218 21-333-7922
                                 
                              
                                    E-mail:
                                 
                              
                                    info@saharabank.com.ly
                                 
                              
                                    Website:
                                 
                              
                                    www.saharabank.com.ly
                                 
                              
                     
                        O Sahara Bank é um banco comercial libanês. O seu capital é detido a 81 % pelo governo e o banco constitui uma potencial fonte de financiamento do regime.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Azzawia (Azawiya) Refining
                     
                     
                        
                                    P.O. Box 6451
                                 
                              
                                    Trípoli
                                 
                              
                                    Líbia
                                 
                              
                                    +218 023 7976 26778
                                 
                              
                                    http://www.arc.com.ly
                                 
                              
                     
                        Sob o controlo de Muammar Qadhafi e potencial fonte de financiamento do regime.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Ras Lanuf Oil e Gas Processing Company (RASCO)
                     
                     
                        
                                    Ras Lanuf Oil e Gas Processing Company Building
                                 
                              
                                    Ras Lanuf City
                                 
                              
                                    P.O. Box 2323
                                 
                              
                                    Líbia
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21-360-5171;
                                 
                              
                                    +218 21-360-5177;
                                 
                              
                                    +218 21-360-5182;
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-360-5174
                                 
                              
                                    E-mail: info@raslanuf.ly
                                 
                              
                                    Website: www.raslanuf.ly
                                 
                              
                     
                        Sob o controlo de Muammar Qadhafi e potencial fonte de financiamento do regime.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Brega
                     
                     
                        
                                    Sede: Azzawia / estrada marginal
                                 
                              
                                    P.O. Box: Azzawia 16649
                                 
                              
                                    Tel.: 2 – 625021-023 / 3611222
                                 
                              
                                    Fax: 3610818
                                 
                              
                                    Telex: 30460 / 30461 / 30462
                                 
                              
                     
                        Sob o controlo de Muammar Qadhafi e potencial fonte de financiamento do regime.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Sirte Oil Company
                     
                     
                        
                                    Sirte Oil Company Building
                                 
                              
                                    Marsa Al Brega Area
                                 
                              
                                    P.O. Box 385
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Trípoli
                                 
                              
                                    Líbia
                                 
                              
                                    Tel.:
                                 
                              
                                    +218 21-361-0376;
                                 
                              
                                    +218 21-361-0390
                                 
                              
                                    Fax:
                                 
                              
                                    +218 21-361-0604
                                 
                              
                                    +218 21-360-5118
                                 
                              
                                    E-mail: info@soc.com.ly
                                 
                              
                                    Website: www.soc.com.ly
                                 
                              
                     
                        Sob o controlo de Muammar Qadhafi e potencial fonte de financiamento do regime.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Waha Oil Company
                     
                     
                        
                                    Waha Oil Company
                                 
                              
                                    Escritórios: Off Airport Road
                                 
                              
                                    Trípoli
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Líbia
                                 
                              
                                    Endereço postal: P.O. Box 395
                                 
                              
                                    Trípoli
                                 
                              
                                    Líbia
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21-3331116
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-3337169
                                 
                              
                                    Telex: 21058
                                 
                              
                     
                        Sob o controlo de Muammar Qadhafi e potencial fonte de financiamento do regime.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        Libyan Agricultural Bank (t.c.p.. Agricultural Bank; t.c.p.. Al Masraf Al Zirae Agricultural Bank; t.c.p.. Al Masraf Al Zirae; t.c.p.. Libyan Agricultural Bank)
                     
                     
                        
                                    El Ghayran Area, Ganzor El Sharqya, P.O. Box 1100, Trípoli, Líbia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Trípoli, Líbia; Email Address agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Líbia);
                                 
                              
                                    Tel.: (218)214870586;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 214870714;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 214870745;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213338366;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213331533;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213333541;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213333544;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213333543;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213333542;
                                 
                              
                                    Fax: (218) 214870747;
                                 
                              
                                    Fax: (218) 214870767;
                                 
                              
                                    Fax: (218) 214870777;
                                 
                              
                                    Fax: (218) 213330927;
                                 
                              
                                    Fax No. (218) 213333545
                                 
                              
                     
                        Filial líbia do Central Bank of Libya.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        Tamoil Africa Holdings Limited (t.c.p.. Oil Libya Holding Company)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Filial líbia do Libyan Africa Investment Portfolio.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Co. for Services Investments
                     
                     
                         
                     
                     
                        Filial líbia do Economic & Social Development Fund.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments
                     
                     
                         
                     
                     
                        Filial líbia do Economic & Social Development Fund.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Company for Tourism Investment
                     
                     
                        
                                    Hasan al-Mashay Street (off al-Zawiyah Street)
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213345187
                                 
                              
                                    Fax: +218.21.334.5188
                                 
                              
                                    e-mail: info@ethic.ly
                                 
                              
                     
                        Filial líbia do Economic & Social Development Fund.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        21.
                     
                     
                        Libyan Holding Company for Development and Investment
                     
                     
                         
                     
                     
                        Filial líbia do Economic & Social Development Fund.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        22.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments
                     
                     
                         
                     
                     
                        Filial líbia do Economic & Social Development Fund.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        23.
                     
                     
                        First Gulf Libyan Bank
                     
                     
                        
                                    The 7th of November Street, P.O. Box 81200, Trípoli, Líbia; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Líbia);
                                 
                              
                                    Tel./ (218) 213622262;
                                 
                              
                                    Fax: (218) 213622205
                                 
                              
                     
                        Filial líbia do Economic & Social Development Fund.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        24.
                     
                     
                        LAP Green Networks (t.c.p.. LAP Green Holding Company)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Filial líbia do Libyan Africa Investment Portfolio.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        25.
                     
                     
                        National Oil Wells and Drilling and Workover Company (t.c.p.. National Oil Wells Chemical and Drilling and Workover Equipment Co.; t.c.p.. National Oil Wells Drilling And Workover Equipment Co.)
                     
                     
                        
                                    National Oil Wells Drilling and Workover Company Building, Omar Al Mokhtar Street, P.O. Box 1106, Tarabulus,Trípoli, Líbia
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213332411;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213368741;
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 213368742
                                 
                              
                                    Fax: (218) 214446743
                                 
                              
                                    Email: info@nwd-ly.com Website:
                                 
                              
                                    www.nwd-ly.com
                                 
                              
                     
                        Filial líbia do National Oil Corporation (NOC)
                        Empresa criada em 2010 através de fusão entre a National Drilling Co. e a National Company for Oil Wells Services.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        26.
                     
                     
                        North African Geophysical Exploration Company (t.c.p.. NAGECO; t.c.p.. North African Geophysical Exploration)
                     
                     
                        
                                    Airport Road, Ben Ghasir 6.7 KM, Trípoli, Líbia
                                 
                              
                                    Tel.: (218) 215634670/4
                                 
                              
                                    Fax: (218) 215634676
                                 
                              
                                    Email: nageco@nageco.com
                                 
                              
                                    Website: www.nageco.com
                                 
                              
                     
                        Filial líbia da National Oil Corporation
                        Em 2008, a NOC adquiriu uma participação de 100 % da NAGECO.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        27.
                     
                     
                        National Oil Fields and Terminals Catering Company
                     
                     
                        Airport Road Km 3, Trípoli, Líbia
                     
                     
                        Filial líbia da National Oil Corporation.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        28.
                     
                     
                        Mabruk Oil Operations
                     
                     
                        Dat El-Emad 2, Ground Floor, PO Box 91171, Trípoli
                     
                     
                        Empresa comum entre a Total e a National Oil Corporation.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        29.
                     
                     
                        Zuietina Oil Company (t.c.p.. ZOC; t.c.p.. Zueitina)
                     
                     
                        Zueitina Oil Building, Sidi Issa Street, Al Dahra Area, P.O. Box 2134, Trípoli, Líbia
                     
                     
                        Empresa comum entre a Occidental e a National Oil Corporation.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        30.
                     
                     
                        Harouge Oil Operations (t.c.p.. Harouge; t.c.p.. Veba Oil Libya GMBH)
                     
                     
                        Al Magharba Street, P.O. Box 690, Trípoli, Líbia
                     
                     
                        Empresa comum entre a Petro Canada e a National Oil Corporation.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        31.
                     
                     
                        Jawaby Property Investment Limited
                     
                     
                        Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, UK Other info: Reg no 01612618 (UK)
                     
                     
                        Sociedade do R.U. filial da National Oil Corporation.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        32.
                     
                     
                        Tekxel Limited
                     
                     
                        One Wood Street, London, UK Other info: Reg no 02439691
                     
                     
                        Sociedade do R.U. filial da National Oil Corporation.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        33.
                     
                     
                        Sabtina Ltd
                     
                     
                        530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK
                        Other info: Reg no 01794877 (UK)
                     
                     
                        Sociedade do R.U. filial da Libyan Investment Authority.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        34.
                     
                     
                        Dalia Advisory Limited (LIA sub)
                     
                     
                        11 Upper Brook Street, London, UK Other info: Reg no 06962288 (UK)
                     
                     
                        Sociedade do R.U. filial da Libyan Investment Authority.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        35.
                     
                     
                        Ashton Global Investments Limited
                     
                     
                        Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Other Info: Reg no 1510484 (BVI)
                     
                     
                        BVI - Sociedade do R.U. filial da Libyan Investment Authority.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        36.
                     
                     
                        Capitana Seas Limited
                     
                     
                        c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd, Trident Chambers, PO Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
                        Other info: Reg no: 1526359 (BVI)
                     
                     
                        BVI - Sociedade do R.U. propriedade de Saadi Qadhafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        37.
                     
                     
                        Kinloss Property Limited
                     
                     
                        Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Other Info: Reg no 1534407 (BVI)
                     
                     
                        BVI - Sociedade do R.U. filial da Libyan Investment Authority.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        38.
                     
                     
                        Baroque Investments Limited
                     
                     
                        c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isle of Man
                        Other info: Reg no 59058C (IOM)
                     
                     
                        IOM - Sociedade do R.U. filial da Libyan Investment Authority.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        39.
                     
                     
                        Mediterranean Oil Services Company (t.c.p.. Mediterranean Sea Oil Services Company)
                     
                     
                        Bashir El Saadawy Street, P.O. Box 2655, Trípoli, Líbia
                     
                     
                        Propriedade da NOC ou sob o seu controlo.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        40.
                     
                     
                        Mediterranean Oil Services GMBH (t.c.p. MED OIL OFFICE DUESSELDORF, t.c.p. MEDOIL)
                     
                     
                        
                                    Werdener strasse 8
                                 
                              
                                    Duesseldorf
                                 
                              
                                    Nordhein - Westfalen, 40227
                                 
                              
                                    Germany
                                 
                              
                     
                        Propriedade da National Oil Company ou sob o seu controlo.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        41.
                     
                     
                        Libyan Arab Airlines
                     
                     
                        
                                    P.O. Box 2555
                                 
                              
                                    Haiti street
                                 
                              
                                    Tripoli, Libya
                                 
                              
                                    HQ Phone: + 218 (21) 602 093
                                 
                              
                                    HQ Fax: + 218 (22) 30970
                                 
                              
                     
                        Detido a 100 % pelo Governo da Líbia.
                     
                     
                        12.4.2011»