CELEX: 32012R0266
Language: es
Date: 2012-03-23 00:00:00
Title: Reglamento de Ejecución (UE) n ° 266/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012 , por el que se ejecuta el artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE) n ° 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria

24.3.2012   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               L 87/45
            
         REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 266/2012 DEL CONSEJO
   de 23 de marzo de 2012
   por el que se ejecuta el artículo 32, apartado 1, del Reglamento (UE) no 36/2012 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Reglamento (UE) no 36/2012 del Consejo, de 18 de enero de 2012, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Siria (1), y en particular su artículo 32, apartado 1,
   Considerando lo siguiente:
   
               (1)
            
            
               El 18 de enero de 2012, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) no 36/2012.
            
         
               (2)
            
            
               En vista de la gravedad de la situación en Siria y con arreglo a la Decisión de Ejecución 2012/172/PESC del Consejo (2), por la que se aplica la Decisión 2011/782/PESC (3) relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria, debe incluirse a más personas y entidades en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos sometidos a medidas restrictivas que figura en el anexo II del Reglamento (UE) no 36/2012.
            
         
               (3)
            
            
               Asimismo, se ha de modificar la información correspondiente a determinadas personas y una entidad que figuran en la lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos sometidos a medidas restrictivas que figura en el anexo II del Reglamento (UE) no 36/2012.
            
         HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
   Artículo 1
   Las personas y entidades incluidas en la lista del anexo I del presente Reglamento se añaden a la lista que figura en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 36/2012.
   Artículo 2
   En el anexo II del Reglamento (UE) no 36/2012, las entradas correspondientes a las personas y la entidad incluidas en el anexo II del presente Reglamento se sustituyen por las entradas del anexo II del presente Reglamento.
   Artículo 3
   El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   
      El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
      Hecho en Bruselas, el 23 de marzo de 2012.
      
         
            Por el Consejo
         
         
            La Presidenta
         
         C. ASHTON
      
   
   
      (1)  DO L 16 de 19.1.2012, p. 1.
   
      (2)  Véase la página 103 del presente Diario Oficial.
   
      (3)  DO L 319 de 2.12.2011, p. 56.
   ANEXO I
   
      Personas y entidades contempladas en el artículo 1
   
   A.   Personas
   
   
                
            
            
               Nombre
            
            
               Información de identificación
            
            
               Motivos
            
            
               Fecha de inclusión en la lista
            
         
               1.
            
            
               Anisa Al Assad
               (alias Anisah Al Assad)
            
            
               Nacida en: 1934
               Nombre de soltera: Makhlouf
            
            
               Madre del Presidente Al-Assad. Dada la estrecha relación personal con el Presidente, Bashar Al Assad, y su intrínseca relación financiera con él, se beneficia del régimen sirio, con el que está asociada.
            
            
               23.3.2012
            
         
               2.
            
            
               Bushra Al Assad
               (alias Bushra Shawkat)
            
            
               Nacida el: 24.10.1960
            
            
               Hermana de Bashar al Assad y esposa de Asif Shawkat, Jefe adjunto del personal de seguridad y reconocimiento.
               Dada la estrecha relación personal con el Presidente, Bashar Al Assad, y con otras personalidades centrales del régimen sirio, y su intrínseca relación financiera con ellos, se beneficia del régimen sirio, con el que está asociada.
            
            
               23.3.2012
            
         
               3.
            
            
               Asma Al Assad (alias Asma Fawaz Al Akhras)
            
            
               Nacida el: 11.08.1975
               Lugar de nacimiento: Londres, RU
               Número de pasaporte: 707512830 Fecha de expiración: 22/9/2020
               Nombre de soltera: Al Akhras
            
            
               Esposa de Bashar Al Assad. Dada la estrecha relación personal con el Presidente, Bashar Al Assad, y su intrínseca relación financiera con él, se beneficia del régimen sirio, con el que está asociada.
            
            
               23.3.2012
            
         
               4.
            
            
               Manal Al Assad (alias Manal Al Ahmad)
            
            
               Nacida el: 2.2.1970
               Lugar de nacimiento: Damasco
               Número de pasaporte (sirio): 0000000914
               Nombre de soltera: Al Akhras
            
            
               Cónyuge de Maher Al Assad, y como tal se beneficia del régimen al que está estrechamente asociada.
            
            
               23.3.2012
            
         
               5.
            
            
               Imad Mohammad Deeb Khamis
            
            
               Nacido el: 1 de agosto de 1961
               Lugar de nacimiento: cerca de Damasco
            
            
               Ministro de Electricidad. Responsable de utilizar los cortes en el suministro eléctrico como un método de represión
            
            
               23.3.2012
            
         
               6.
            
            
               Omar Ibrahim Ghalawanji
            
            
               Nacido en: 1954
               Lugar de nacimiento: Tartus
            
            
               Ministro de la Administración Local. Responsable de las autoridades locales y, por ende, responsable de la represión contra la población civil llevada a cabo por las autoridades locales.
            
            
               23.3.2012
            
         
               7.
            
            
               Joseph Suwaid
            
            
               Nacido en: 1958
               Lugar de nacimiento: Damasco
            
            
               Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.
            
            
               23.3.2012
            
         
               8.
            
            
               Ghiath Jeraatli
            
            
               Nacido en: 1950
               Lugar de nacimiento: Salamiya
            
            
               Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.
            
            
               23.3.2012
            
         
               9.
            
            
               Hussein Mahmoud Farzat
            
            
               Nacido en: 1957
               Lugar de nacimiento: Hama
            
            
               Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.
            
            
               23.3.2012
            
         
               10.
            
            
               Yousef Suleiman Al-Ahmad
            
            
               Nacido en: 1956
               Lugar de nacimiento: Hasaka
            
            
               Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.
            
            
               23.3.2012
            
         
               11.
            
            
               Hassan al-Sari
            
            
               Nacido en: 1953
               Lugar de Nacimiento: Hama
            
            
               Secretario de Estado y como tal estrechamente asociado a la política del régimen.
            
            
               23.3.2012
            
         
               12.
            
            
               Mazen al-Tabba
            
            
               Nacido el: 1.1.1958
               Lugar de nacimiento: Damasco
               Número de pasaporte (sirio): 004415063 Fecha de expiración: 6.5.2015
            
            
               Socio de Ihab Makhlouf y Nizar al-Assad (sancionado el 23.08.2011); copropietario, con Rami Makhlouf, de la Sociedad de cambio Al-Diyar lil-Saraafa que apoya la política del Banco Central de Siria.
            
            
               23.3.2012
            
         
      
   B.   Entidades
   
   
                
            
            
               Nombre
            
            
               Información de identificación
            
            
               Motivos
            
            
               Fecha de inclusión en la lista
            
         
               1.
            
            
               Syrian Petroleum company
            
            
               
                           Dirección: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-
                        
                     
                           Building 32 Apdo. de correos: 2849 or 3378
                        
                     
                           Teléfono: 00963-11-3137935 o 3137913
                        
                     
                           Fax: 00963-11-3137979 o 3137977
                        
                     
                           Dirección e-mail: spccom2@scs-net.org o
                        
                     
                           spccom1@scs-net.org
                        
                     
                           Sitio Internet: www.spc.com.sy
                        
                     
                           Sitio Internet: www.spc-sy.com
                        
                     
            
               Empresa estatal de petróleo. Participa en la financiación del régimen sirio
            
            
               23.3.2012
            
         
               2
            
            
               Mahrukat Company
               (Empresa siria de almacenamiento y distribución de productos del petróleo)
            
            
               
                           Sede: Damascus - Al Adawi st., Petroleum building
                        
                     
                           Fax: 00963-11/4445796
                        
                     
                           Teléfono: 00963-11/44451348 - 4451349
                        
                     
                           Dirección e-mail: mahrukat@net.sy
                        
                     
                           Sitio Internet: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php
                        
                     
            
               Empresa estatal de petróleo. Participa en la financiación del régimen sirio
            
            
               23.3.2012
            
         ANEXO II
   
      Personas y entidad a las que se hace referencia en el artículo 2
   
   
                
            
            
               Nombre
            
            
               Datos identificativos
            
            
               Motivos
            
            
               Fecha de inclusión
            
         
               1.
            
            
               Tarif Akhras
            
            
               Nacido el 2 de junio de 1951 en Homs (Siria);
               pasaporte sirio n.o 0000092405
            
            
               Prominente hombre de negocios que cuenta con el apoyo del régimen al que, a su vez, presta apoyo. Fundador del Grupo Akhras (productos básicos, comercio, tratamiento y logística) y antiguo presidente de la Cámara de Comercio de Homs. Mantiene estrechas relaciones de negocios con la familia del Presidente Al-Assad. Miembro de la Junta de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria. Facilitó locales industriales e inmuebles residenciales para que sirvieran de centros de detención improvisados, así como apoyo logístico al régimen (autobuses y vehículos para el transporte de tanques).
            
            
               2.9.2011
            
         
               2.
            
            
               Issam Anbouba
            
            
               Nacido en 1952 en Homs (Siria)
            
            
               Presidente de Anbouba for Agricultural Industries Co. Presta apoyo económico al régimen sirio.
            
            
               2.9.2011
            
         
               3.
            
            
               Ra’if Al-Quwatly (alias Ri’af Al Quwatli; Raeef Al Kouatly)
            
            
                
            
            
               Socio de Maher Al-Assad y responsable de la gestión de algunos de sus intereses; facilita financiación al régimen.
            
            
               23.6.2011
            
         
               4.
            
            
               Bassam Sabbagh
            
            
               Nacido el 24 de agosto de 1959 en Damasco. Dirección: Kasaa, C/ Anwar al Attar, Edificio al Midani, Damasco.
               Pasaporte sirio n.o 004326765, expedido el 2 de noviembre de 2008, válido hasta noviembre de 2014.
            
            
               Asesor jurídico y financiero y administrador de los negocios de Rami Makhlouf y Khaldoun Makhlouf. Asociado a Bashar Al-Assad en la financiación de un proyecto inmobiliario en Latakia. Brinda apoyo financiero al régimen.
            
            
               14.11.2011
            
         
               5.
            
            
               Mohamed Hamcho
            
            
               Nacido el 20 de mayo de 1966;
               pasaporte n.o 002954347
            
            
               Hombre de negocios sirio y agente local de varias empresas extranjeras; socio de Maher al-Assad, gestiona parte de sus intereses económicos y financieros y, como tal, facilita financiación al régimen.
            
            
               23.5.2011
            
         
               6.
            
            
               El-Tel. Co. El-Tel Middle East Company
            
            
               
                           Dirección: Carretera de Dair Ali Jordan, Apdo. de Correos 13052, Damasco – Siria
                        
                     
                           Tfno.: +963-11-2212345
                        
                     
                           Fax: +963-11-44694450
                        
                     
                           Correo electrónico: sales@eltelme.com
                        
                     
                           Sitio web: www.eltelme.com
                        
                     
            
               Fabricación y suministro de torres de comunicación y transmisión y de otros equipos para el ejército sirio.
            
            
               23.9.2011
            
         
               7.
            
            
               Rami Makhlouf
            
            
               Nacido el 10 de julio de 1969 en Damasco,
               pasaporte n.o 454224
            
            
               Hombre de negocios sirio; primo del Presidente Bashar Al-Assad; controla el fondo de inversión Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company y facilita de este modo financiación y apoyo al régimen.
            
            
               9.5.2011
            
         
               8.
            
            
               Ihab (alias Ehab o Iehab) Makhlouf
            
            
               Nacido el 21 de enero de 1973 en Damasco;
               pasaporte n.o N002848852
            
            
               Presidente de Syriatel, que destina el 50% de sus beneficios al gobierno sirio a través del contrato de licencia que ha celebrado a este efecto.
            
            
               23.5.2011