CELEX: 32012D0739
Language: es
Date: 2012-11-29 00:00:00
Title: Decisión 2012/739/PESC del Consejo, de 29 de noviembre de 2012 , relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria y por la que se deroga la Decisión 2011/782/PESC

30.11.2012   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               L 330/21
            
         DECISIÓN 2012/739/PESC DEL CONSEJO
   de 29 de noviembre de 2012
   relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria y por la que se deroga la Decisión 2011/782/PESC
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,
   Considerando lo siguiente:
   
               (1)
            
            
               El 1 de diciembre de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/782/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Siria (1).
            
         
               (2)
            
            
               En base a una revisión de la Decisión 2011/782/PESC, el Consejo ha llegado a la conclusión de que deben prorrogarse las medidas restrictivas hasta el 1 de marzo de 2013.
            
         
               (3)
            
            
               Procede asimismo actualizar la lista de personas y entidades sometidas a medidas restrictivas que figura en el anexo I de la Decisión 2011/782/PESC.
            
         
               (4)
            
            
               En aras de la claridad, las medidas impuestas por la Decisión 2011/273/PESC deben integrarse en un único instrumento jurídico.
            
         
               (5)
            
            
               Por lo tanto, debe derogarse la Decisión 2011/782/PESC.
            
         
               (6)
            
            
               Con el fin de ejecutar determinadas medidas es necesaria una actuación adicional de la Unión.
            
         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   CAPÍTULO 1
   
      RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN
   
   Artículo 1
   1.   Se prohíbe la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Siria de armamento y material afín de todo tipo, incluidos armas y municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto de los artículos mencionados, así como equipos que puedan utilizarse para la represión interna, por parte de nacionales de los Estados miembros o desde los territorios de estos o utilizando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, tengan o no su origen en dichos territorios.
   2.   Se prohíbe la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Siria de otros equipos, bienes y tecnología determinados que puedan utilizarse para la represión interna o para la fabricación y el mantenimiento de productos que puedan utilizarse para la represión interna, por parte de nacionales de los Estados miembros o desde los territorios de estos o utilizando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, tengan o no su origen en dichos territorios.
   La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos pertinentes que habrán de quedar cubiertos por el presente apartado.
   3.   Queda prohibido:
   
               a)
            
            
               ofrecer, directa o indirectamente, asesoramiento técnico, servicios de corretaje u otros servicios relacionados con los artículos indicados en los apartados 1 y 2 o con el suministro, fabricación, mantenimiento o utilización de dichos artículos, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo de Siria o para su utilización en Siria;
            
         
               b)
            
            
               ofrecer, directa o indirectamente, financiación o asistencia financiera en relación con los artículos indicados en los apartados 1 y 2, con inclusión, en particular, de subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación, así como de seguros y reaseguros, para cualquier venta, suministro, transferencia o exportación de tales artículos o para la prestación de asistencia técnica, servicios de corretaje u otros servicios conexos, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo de Siria o para su utilización en Siria.
            
         Artículo 2
   1.   Estarán sujetos a una autorización para cada caso específico por parte de las autoridades competentes del Estado miembro exportador de que se trate la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Siria de equipos, bienes o tecnología distintos de los mencionados en el artículo 1, apartado 2, que puedan utilizarse para la represión interna, por parte de nacionales de los Estados miembros o desde los territorios de estos o utilizando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón.
   La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos pertinentes que habrán de quedar cubiertos por el presente apartado.
   2.   El suministro de:
   
               a)
            
            
               asesoramiento técnico, servicios de corretaje u otros servicios relacionados con los artículos indicados en el apartado 1 o con el suministro, fabricación, mantenimiento o utilización de dichos artículos, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo de Siria o para su utilización en Siria,
            
         
               b)
            
            
               financiación o asistencia financiera en relación con los artículos indicados en el apartado 1, con inclusión, en particular, de subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación, así como de seguros y reaseguros, para cualquier venta, suministro, transferencia o exportación de tales artículos o para la prestación de asistencia técnica, servicios de corretaje u otros servicios conexos, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo de Siria o para su utilización en Siria,
            
         estarán asimismo sujetos a una autorización por parte de la autoridad competente del Estado miembro exportador de que se trate.
   Artículo 3
   1.   El artículo 1 no se aplicará a:
   
               a)
            
            
               el suministro y la asistencia técnica destinados exclusivamente a la ayuda o su utilización por la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS),
            
         
               b)
            
            
               la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de equipos militares no letales o de equipos que puedan utilizarse para la represión interna y que estén destinados exclusivamente a uso humanitario o de protección o a programas de consolidación institucional de las Naciones Unidas y de la Unión Europea y a operaciones de gestión de crisis de la Unión Europea y de las Naciones Unidas,
            
         
               c)
            
            
               la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de vehículos logísticos que hayan sido fabricados o reforzados con materiales para proporcionarles protección balística, destinados únicamente a la protección del personal de la Unión Europea y de sus Estados miembros en Siria,
            
         
               d)
            
            
               el suministro de asistencia técnica, servicios de corretaje y otros servicios relacionados con dichos equipos o con dichos programas y operaciones,
            
         
               e)
            
            
               el suministro de financiación y de asistencia financiera en relación con dichos equipos o con dichos programas y operaciones,
            
         siempre que la autoridad competente haya aprobado previamente dichas exportaciones y dicha asistencia.
   2.   El artículo 1 no se aplicará a las prendas de protección, incluidos los chalecos antibala y cascos militares, exportados temporalmente a Siria por personal de las Naciones Unidas, personal de la Unión Europea o sus Estados miembros, representantes de los medios de comunicación, trabajadores humanitarios, cooperantes y personal asociado, únicamente para su uso personal.
   Artículo 4
   1.   Queda prohibida la compra, la importación o el transporte de armas y materiales afines de todo tipo, incluidas las armas de fuego y sus municiones, los vehículos y equipos militares, los equipos paramilitares y las piezas de recambio de lo anterior, que tengan su origen o destino en Siria.
   2.   Queda prohibido el suministro directo o indirecto de financiación o de asistencia financiera, incluidos los derivados financieros, así como de seguros y reaseguros, con vistas a cualquier compra, importación o transporte de los artículos mencionados en el apartado 1, que tengan su origen o destino en Siria.
   Artículo 5
   Queda prohibida la venta, el suministro, el traslado y la exportación de equipos y programas destinados principalmente a la supervisión o intercepción, por parte del régimen sirio o en su nombre, de Internet y de las comunicaciones telefónicas en redes fijas o móviles en Siria y la prestación de asistencia para instalar, utilizar o actualizar dichos equipos o programas.
   La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos pertinentes que habrán de quedar cubiertos por el presente artículo.
   Artículo 6
   1.   Queda prohibida la adquisición, importación o transporte de crudo y productos derivados del petróleo procedentes de Siria.
   2.   Queda prohibido facilitar, directa o indirectamente, financiación o asistencia financiera, incluidos los derivados financieros, así como los seguros y reaseguros, en relación con las prohibiciones establecidas en el apartado 1.
   Artículo 7
   Las prohibiciones establecidas en el artículo 6 se entenderán sin perjuicio de la ejecución, hasta el 15 de noviembre de 2011, de las obligaciones estipuladas en contratos celebrados antes del 2 de septiembre de 2011.
   Artículo 8
   1.   Queda prohibida la venta, el suministro o el traslado de equipos y tecnología clave para los siguientes sectores clave de la industria del petróleo y del gas natural en Siria, o de empresas sirias o de propiedad siria activas en estos sectores fuera de Siria, por parte de nacionales de los Estados miembros, o desde territorios de los Estados miembros, o que hagan uso de buques o aeronaves bajo la jurisdicción de los Estados miembros, tengan su origen o no en sus territorios:
   
               a)
            
            
               refinado,
            
         
               b)
            
            
               gas natural licuado,
            
         
               c)
            
            
               exploración,
            
         
               d)
            
            
               producción.
            
         La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos pertinentes que habrán de quedar cubiertos por el presente apartado.
   2.   Queda prohibido proporcionar lo que sigue a empresas de Siria activas en los sectores clave de la industria petrolera y del gas natural sirios mencionados en el apartado 1 y a empresas sirias o de propiedad sirias activas en esos sectores fuera de Siria:
   
               a)
            
            
               asistencia técnica o formación y demás servicios relacionados con equipos y tecnología clave, según lo dispuesto en el apartado 1;
            
         
               b)
            
            
               financiación o asistencia financiera a toda venta, suministro, traslado o exportación de equipos y tecnología clave según lo dispuesto en el apartado 1 o a la prestación de asistencia o formación técnicas relacionadas con ellas.
            
         Artículo 9
   1.   La prohibición del artículo 8, apartado 1, se entenderá sin perjuicio de la ejecución de toda obligación relativa a la entrega de productos con arreglo a contratos celebrados antes del 1 de diciembre de 2011.
   2.   Las prohibiciones del artículo 8 se entenderán sin perjuicio de la ejecución de toda obligación derivada de contratos celebrados antes del 1 de diciembre de 2011 y relativos a inversiones efectuadas en Siria antes del 23 de septiembre de 2011 por empresas establecidas en los Estados miembros.
   Artículo 10
   Queda prohibida la entrega al Banco Central de Siria de billetes y moneda metálica denominados en divisa siria.
   Artículo 11
   Quedan prohibidos la venta, la adquisición, el transporte y el corretaje, directos o indirectos, de oro y metales preciosos, así como de diamantes a, de o para, el Gobierno de Siria, sus organismos públicos, corporaciones y agencias o el Banco Central de Siria, así como a, de o para, personas y entidades que actúen por su cuenta o bajo su dirección, o entidades que sean de su propiedad o se encuentren bajo su control.
   La Unión tomará las medidas necesarias para determinar los artículos pertinentes que habrán de quedar cubiertos por el presente artículo.
   Artículo 12
   Se prohíbe la venta, el suministro, la transferencia o la exportación de artículos de lujo a Siria por parte de nacionales de los Estados miembros o desde los territorios de estos o empleando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, sean o no originarios de dichos territorios.
   La Unión adoptará todas las medidas necesarias a fin de determinar los artículos pertinentes a los que se aplique el presente artículo.
   CAPÍTULO II
   
      RESTRICCIONES A LA FINANCIACIÓN DE DETERMINADAS EMPRESAS
   
   Artículo 13
   Queda prohibido lo siguiente:
   
               a)
            
            
               la concesión de todo préstamo financiero o crédito a empresas de Siria que trabajen en los sectores de la exploración, producción y refinado de la industria petrolera siria, o a empresas sirias o de propiedad siria que trabajen en esos sectores fuera de Siria;
            
         
               b)
            
            
               la concesión de todo préstamo financiero o crédito a empresas de Siria que trabajen en la construcción de nuevas centrales eléctricas en Siria;
            
         
               c)
            
            
               la adquisición o ampliación de participaciones en empresas de Siria que trabajen en los sectores de la exploración, producción y refinado de la industria petrolera siria, o en empresas sirias o de propiedad siria que trabajen en estos sectores fuera de Siria, incluida la adquisición de la totalidad de dichas empresas y la adquisición de acciones y valores de índole participativa;
            
         
               d)
            
            
               la adquisición o ampliación de participaciones en empresas de Siria que trabajen en la construcción de nuevas centrales eléctricas en Siria, incluida la adquisición de la totalidad de dichas empresas y la adquisición de acciones y valores de índole participativa;
            
         
               e)
            
            
               la creación de toda empresa conjunta con empresas de Siria que trabajen en los sectores de la exploración, producción y refinado de la industria petrolera siria, y con toda filial o sucursal bajo su control;
            
         
               f)
            
            
               la creación de toda empresa conjunta con empresas de Siria que trabajen en la construcción de nuevas centrales eléctricas de Siria, y con toda filial o sucursal bajo su control.
            
         Artículo 14
   1.   Las prohibiciones que figuran en las letras a) y c) del artículo 13:
   
               i)
            
            
               se entenderán sin perjuicio de la ejecución de toda obligación derivada de contratos o acuerdos celebrados antes del 23 de septiembre de 2011;
            
         
               ii)
            
            
               no impedirán la ampliación de una participación, si dicha ampliación es una obligación según un acuerdo celebrado antes del 23 de septiembre de 2011.
            
         2.   Las prohibiciones que figuran en las letras b) y d) del artículo 13:
   
               i)
            
            
               se entenderán sin perjuicio de la ejecución de toda obligación derivada de contratos o acuerdos celebrados antes del 1 de diciembre de 2011;
            
         
               ii)
            
            
               no impedirán la ampliación de una participación, si dicha ampliación es una obligación según un acuerdo celebrado antes del 1 de diciembre de 2011.
            
         CAPÍTULO III
   
      RESTRICCIONES A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS
   
   Artículo 15
   1.   Se prohíbe la participación directa o indirecta en la construcción de nuevas centrales eléctricas en Siria.
   2.   Se prohíbe el suministro de asistencia técnica, de financiación y de asistencia financiera para la construcción de nuevas centrales eléctricas en Siria.
   3.   Las prohibiciones establecidas en los apartados 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de la ejecución de toda obligación derivada de contratos o acuerdos celebrados antes del 1 de diciembre de 2011.
   CAPÍTULO IV
   
      RESTRICCIONES A LA AYUDA FINANCIERA AL COMERCIO
   
   Artículo 16
   1.   Los Estados miembros actuarán con cautela a la hora de asumir nuevos compromisos a corto y medio plazo de apoyo financiero público y privado proporcionado al comercio con Siria, incluida la concesión de créditos a la exportación, garantías o seguros, a sus nacionales o a entidades que se dediquen a dicho comercio, para reducir sus importes pendientes, en particular para evitar cualquier apoyo financiero que contribuya a la represión violenta contra la población civil de Siria. Además, los Estados miembros no asumirán ningún nuevo compromiso a medio ni largo plazo de apoyo financiero público ni privado al comercio con Siria.
   2.   El apartado 1 no afectará a los compromisos asumidos antes del 1 de diciembre de 2011.
   3.   El apartado 1 no afectará al comercio con fines alimentarios, agrícolas, médicos y demás fines humanitarios.
   CAPÍTULO V
   
      SECTOR FINANCIERO
   
   Artículo 17
   Los Estados miembros no adquirirán con respecto al Gobierno de Siria nuevos compromisos en materia de subvenciones, asistencia financiera y préstamos en condiciones favorables, incluso mediante su participación en instituciones financieras internacionales, salvo con fines humanitarios y de desarrollo.
   Artículo 18
   Queda prohibido lo siguiente:
   
               a)
            
            
               todo desembolso o pago por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) en el marco de un acuerdo de préstamo existente celebrado entre Siria y el BEI o en relación con dicho acuerdo;
            
         
               b)
            
            
               la continuación por parte del BEI de cualquier contrato de servicios de asistencia técnica existente para proyectos soberanos localizados en Siria.
            
         Artículo 19
   Queda prohibido lo siguiente: la venta, la adquisición, el corretaje y la asistencia en la emisión, ya sean directos o indirectos, de títulos públicos sirios o de garantía pública siria, emitidos después del 1 de diciembre de 2011, con respecto al Gobierno de Siria, a sus órganos, empresas y agencias públicos, al Banco Central de Siria y a los bancos domiciliados en Siria, a las sucursales y filiales de bancos domiciliados en Siria, estén o no bajo la jurisdicción de los Estados miembros, a las entidades financieras que no estén domiciliadas en Siria ni bajo la jurisdicción de los Estados miembros pero que estén controladas por personas y entidades domiciliadas en Siria, así como a cualquier persona y entidad que actúe en su nombre o bajo su dirección, y a las entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control.
   Artículo 20
   1.   Queda prohibida la apertura de nuevas sucursales, filiales u oficinas de representación de los bancos sirios en el territorio de los Estados miembros, así como la creación de nuevas empresas mixtas o la adquisición de una participación en las mismas, o el establecimiento de nuevas relaciones por parte de los bancos sirios, entre ellos el Banco Central de Siria, sus sucursales y filiales y otras entidades financieras que no estén domiciliadas en Siria pero estén controladas por personas y entidades domiciliadas en Siria, con bancos que se encuentren dentro de la jurisdicción de los Estados miembros.
   2.   Queda prohibido a las entidades financieras situadas en el territorio de los Estados miembros o que estén bajo su jurisdicción abrir oficinas de representación, filiales o cuentas bancarias en Siria.
   Artículo 21
   1.   Queda prohibida la prestación de seguros y reaseguros al Gobierno de Siria, a sus organismos, empresas o agencias públicos o a cualquier persona o entidad que actúe en su nombre o bajo su dirección, o a las entidades que sean de su propiedad o estén bajo su control, también por medios ilegales.
   2.   Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará a la prestación de:
   
               a)
            
            
               seguros de enfermedad y de viaje a personas físicas;
            
         
               b)
            
            
               seguros obligatorios o a terceros para personas, entidades u organismos establecidos en la Unión;
            
         
               c)
            
            
               seguros o reaseguros al propietario de un buque, aeronave o vehículo fletado por una persona, entidad u organismo sirio no contemplado en los anexos I o II.
            
         CAPÍTULO VI
   
      SECTOR DE LOS TRANSPORTES
   
   Artículo 22
   1.   Los Estados miembros, de conformidad con su legislación nacional y en consonancia con el Derecho internacional, en particular los acuerdos internacionales pertinentes sobre aviación civil, adoptarán las medidas necesarias para impedir el acceso a los aeropuertos bajo su jurisdicción de todos los vuelos exclusivamente de carga explotados por compañías de transporte aéreo sirias y de todos los vuelos de Syrian Arab Airlines.
   2.   Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará al acceso a los aeropuertos sobre los que tengan jurisdicción los Estados miembros por parte de vuelos de Syrian Arab Airlines que tengan el propósito exclusivo de evacuar del territorio sirio a nacionales de los Estados miembros y a miembros de sus familias.
   Artículo 23
   1.   Si los Estados miembros disponen de información que ofrezca motivos razonables para pensar que el cargamento de buques y aeronaves con destino a Siria contiene artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación están prohibidos en virtud del artículo 1 o sujetos a autorización en virtud del artículo 2, inspeccionarán, de conformidad con su legislación nacional y observando el Derecho internacional, en particular el Derecho del mar y los acuerdos internacionales de aviación civil pertinentes y los acuerdos de transporte marítimo, dichos buques y aeronaves en sus puertos marítimos y aeropuertos, así como en su mar territorial, de conformidad con las decisiones y atribuciones de sus autoridades competentes y con el consentimiento, si es necesario conforme a la normativa de Derecho internacional en materia de mar territorial, del Estado del pabellón.
   2.   Los Estados miembros, de conformidad con su legislación nacional y observando el Derecho internacional, embargarán y eliminarán, cuando los descubran, los artículos cuyo suministro, venta, transferencia o exportación estén prohibidos en virtud de los artículos 1 o 2.
   3.   Los Estados miembros cooperarán, de conformidad con su legislación nacional, en las inspecciones y medidas de eliminación efectuadas con arreglo a los apartados 1 y 2.
   4.   Las aeronaves y los buques que transporten cargamento con destino a Siria estarán obligados a facilitar informaciones adicionales antes de la llegada o de la salida para todas las mercancías que entren o salgan de un Estado miembro.
   CAPÍTULO VII
   
      RESTRICCIONES A LA ADMISIÓN
   
   Artículo 24
   1.   Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para impedir la entrada en sus territorios o el tránsito por los mismos de las personas responsables de la represión violenta contra la población civil en Siria, las personas que se benefician del régimen o que lo apoyan y las personas asociadas con aquellas, enumeradas en el anexo I.
   2.   Lo dispuesto en el apartado 1 no obligará a los Estados miembros a denegar la entrada en su territorio a sus propios nacionales.
   3.   El apartado 1 se entenderá sin perjuicio de los casos en que un Estado miembro esté sujeto a una obligación de Derecho internacional, a saber:
   
               a)
            
            
               como país anfitrión de una organización intergubernamental internacional;
            
         
               b)
            
            
               como país anfitrión de una conferencia internacional convocada o auspiciada por las Naciones Unidas;
            
         
               c)
            
            
               en virtud de un acuerdo multilateral que confiera privilegios e inmunidades; o
            
         
               d)
            
            
               en virtud del Concordato de 1929 (Pacto de Letrán) celebrado entre la Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) e Italia.
            
         4.   Se considerará que lo dispuesto en el apartado 3 es aplicable también a los casos en que un Estado miembro sea país anfitrión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
   5.   Se informará debidamente al Consejo en todos los casos en que un Estado miembro conceda una exención de conformidad con los apartados 3 o 4.
   6.   Los Estados miembros podrán conceder exenciones respecto de las medidas impuestas en virtud del apartado 1 cuando el viaje esté justificado por motivos humanitarios urgentes, o por motivos de asistencia a reuniones intergubernamentales, incluidas las promovidas por la Unión, o a reuniones de las que sea anfitrión un Estado miembro que ostente la Presidencia de la OSCE, y en las que tenga lugar un diálogo político que promueva directamente la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Siria.
   7.   Los Estados miembros que deseen conceder las exenciones previstas en el apartado 6 lo notificarán por escrito al Consejo. La exención se considerará concedida, salvo que alguno de los miembros del Consejo formule por escrito una objeción en el plazo de dos días hábiles tras ser notificado de la exención propuesta. Si uno o varios miembros del Consejo formulan una objeción, el Consejo, por mayoría cualificada, podrá, no obstante, decidir conceder la exención propuesta.
   8.   En caso de que, en virtud de los apartados 3 a 7, un Estado miembro autorice la entrada en su territorio o el tránsito por él de alguna de las personas enumeradas en el anexo I, dicha autorización estará circunscrita a la finalidad para la cual haya sido otorgada y a la persona que figure en la misma.
   CAPÍTULO VIII
   
      CONGELACIÓN DE FONDOS Y RECURSOS ECONÓMICOS
   
   Artículo 25
   1.   Se congelarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia correspondan a personas responsables de la represión violenta contra la población civil en Siria, y a las personas físicas o jurídicas y entidades asociadas con ellas que se beneficien del régimen, y personas y entidades asociadas con ellas, enumeradas en los anexos I y II.
   2.   En ningún caso se pondrán fondos o recursos económicos a disposición directa ni indirecta de las personas físicas o jurídicas o de las entidades enumeradas en los anexos I y II, ni se utilizarán en su beneficio.
   3.   Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos congelados o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos, en las condiciones que consideren oportunas, tras haber determinado que dichos fondos o recursos económicos son:
   
               a)
            
            
               necesarios para atender las necesidades básicas de las personas enumeradas en los anexos I y II y de los miembros dependientes de sus familias, incluido el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;
            
         
               b)
            
            
               destinados exclusivamente a pagar honorarios profesionales razonables y a reembolsar gastos relacionados con la prestación de servicios jurídicos;
            
         
               c)
            
            
               destinados exclusivamente al pago de tasas o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de los fondos o recursos económicos congelados; o
            
         
               d)
            
            
               necesarios para gastos extraordinarios, siempre que la autoridad competente haya notificado a la autoridad competente de los otros Estados miembros y a la Comisión los motivos por los que considera que debe concederse una autorización específica, al menos dos semanas antes de la autorización;
            
         
               e)
            
            
               necesarios a efectos humanitarios, tales como la prestación o facilitación de prestación de asistencia, incluido el material médico, los alimentos, trabajadores humanitarios y asistencia relacionada, o las evacuaciones de Siria; o
            
         
               f)
            
            
               se ingresan en la cuenta o se pagan con cargo a la cuenta de una misión diplomática o consular o de una organización internacional que goce de inmunidad con arreglo al Derecho internacional, en la medida en que dichos pagos estén destinados a ser utilizados a efectos oficiales de la misión diplomática o consular o de la organización internacional;
            
         Cada Estado miembro informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización que conceda en virtud del presente apartado.
   4.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, las autoridades competentes de un Estado miembro podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos congelados, cuando concurran las siguientes condiciones:
   
               a)
            
            
               que los fondos o recursos económicos estén sujetos a una resolución arbitral dictada antes de la fecha en que se haya incluido en el anexo I o II a la persona o a la entidad contempladas en el apartado 1, o sujetos a una resolución judicial o administrativa pronunciada en la UE, o a una resolución judicial con fuerza ejecutiva en el Estado miembro de que se trate, dictada antes o después de esa fecha;
            
         
               b)
            
            
               que los fondos o recursos económicos vayan a utilizarse exclusivamente para satisfacer las obligaciones garantizadas por tal resolución o reconocidas como válidas en tal resolución, en los límites establecidos por las normas aplicables a los derechos de los acreedores;
            
         
               c)
            
            
               que la resolución no beneficie a una de las personas o a una de las entidades enumeradas en los anexos I o II; y
            
         
               d)
            
            
               que el reconocimiento de la resolución no sea contrario al orden público del Estado miembro afectado.
            
         Cada Estado miembro informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del presente apartado.
   5.   El apartado 1 no impedirá a una persona o entidad designada efectuar pagos en virtud de contratos suscritos antes de la fecha en que se haya incluido en el anexo a dicha persona o entidad, siempre y cuando el Estado miembro correspondiente haya determinado que el pago no es percibido directa ni indirectamente por una de las personas o entidades contempladas en el apartado 1.
   6.   El apartado 1 no impedirá que una entidad designada enumerada en el anexo II, durante un periodo de dos meses después de la fecha de su designación, efectúe pagos a partir de los fondos o recursos económicos embargados recibidos por tal entidad después de la fecha de su designación, siempre que dicho pago se deba a un contrato relacionado con la financiación de intercambios comerciales, con tal de que el Estado miembro pertinente haya determinado que el pago no lo recibe directa o indirectamente una persona o entidad a que se hace referencia en el apartado 1.
   7.   El apartado 2 no se aplicará al abono en las cuentas congeladas de:
   
               a)
            
            
               los intereses u otros réditos correspondientes a esas cuentas; o
            
         
               b)
            
            
               los pagos en virtud de contratos o acuerdos celebrados u obligaciones contraídas antes de la fecha en que dichas cuentas quedaron sujetas a la presente Decisión,
            
         siempre que tales intereses, réditos y pagos queden sujetos a lo dispuesto en el apartado 1.
   8.   Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a la transferencia efectuada por, o por intermediación de, el Banco Central de Siria de fondos o recursos económicos recibidos e inmovilizados después de la fecha de su designación, ni a la transferencia a, o por intermediación de, el Banco Central de Siria de fondos o recursos económicos después de la fecha de su designación, siempre que dicha transferencia se encuentre relacionada con un pago por una entidad financiera no designada adeudado en relación con un contrato mercantil específico, a condición de que el Estado miembro pertinente haya determinado, caso por caso, que el pago no lo recibe, directa o indirectamente, una persona o entidad a que se refiere el apartado 1.
   9.   El apartado 1 no se aplicará a la transferencia efectuada por, o por intermediación de, el Banco Central de Siria de fondos o recursos económicos inmovilizados, siempre que dicha transferencia tenga como finalidad facilitar liquidez a entidades financieras bajo jurisdicción de los Estados miembros para financiar intercambios comerciales, a condición de que el Estado miembro pertinente haya autorizado la transferencia.
   10.   Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a la transferencia efectuada por una entidad financiera enumerada en los anexos I o II o por su intermediación, sobre inmovilización de fondos o de recursos económicos, siempre que dicha transferencia se encuentre relacionada con un pago por una persona o entidad no incluida en los anexos I o II en relación con la prestación de ayuda financiera a nacionales sirios que sigan estudios, formación profesional o trabajen en el ámbito de la investigación académica en la Unión, a condición de que el Estado miembro pertinente haya determinado, caso por caso, que el pago no lo recibe, directa o indirectamente, una persona o entidad a que se refiere el apartado 1.
   11.   Los apartados 1 y 2 no se aplicarán a los actos ni a las transacciones, en relación con Syrian Arab Airlines, que se efectúen al solo fin de evacuar de Siria a ciudadanos de la Unión y a miembros de sus familias.
   CAPÍTULO IX
   
      DISPOSICIONES GENERALES Y FINALES
   
   Artículo 26
   No se concederán a las personas o entidades designadas enumeradas en los anexos I y II o a cualquier otra persona o entidad en Siria, incluido el Gobierno de Siria, sus organismos, empresas y agencias públicos, ni a ninguna persona o entidad que presente reclamaciones a través o a favor de dicha persona o entidad, reclamación alguna, ya sea de compensación o indemnización o cualquier otra reclamación de esa índole, como reclamaciones de compensación, multas o reclamaciones en virtud de garantías, reclamaciones que tengan por objeto la prórroga o el pago de una garantía o contragarantía, incluidas las reclamaciones derivadas de cartas de crédito e instrumentos similares en relación con cualquier contrato o transacción cuya realización se haya visto afectada, directa o indirectamente, total o parcialmente por las medidas impuestas por el presente Reglamento.
   Artículo 27
   1.   El Consejo, a propuesta de un Estado miembro o del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, establecerá las listas que figuran en los anexos I y II y las modificará.
   2.   El Consejo comunicará su decisión a la persona o entidad afectada, incluidos los motivos de su inclusión en la lista, ya sea directamente, si se conoce su domicilio, o mediante la publicación de un anuncio, para que la persona o entidad tenga la oportunidad de presentar sus alegaciones al respecto.
   3.   Cuando se presenten alegaciones o nuevas pruebas sustantivas, el Consejo reconsiderará su decisión e informará en consecuencia a la persona o entidad afectada.
   Artículo 28
   1.   Los anexos I y II expondrán los motivos de inclusión en la lista de las personas y entidades afectadas.
   2.   Los anexos I y II incluirán también, cuando se disponga de ella, la información necesaria a efectos de reconocer a las personas o entidades de que se trate. Respecto de las personas, esa información podrá incluir el nombre y apellidos y los apodos, la fecha y lugar de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte o de documento de identidad, el sexo, la dirección postal, si se conoce, y el cargo o profesión. Respecto de las entidades, la información podrá incluir el nombre, la fecha y el lugar de registro, el número de registro y el centro de actividad.
   Artículo 29
   Queda prohibido participar, consciente y deliberadamente, en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las prohibiciones establecidas en la presente Decisión.
   Artículo 30
   Para que las medidas establecidas en la presente Decisión tengan el mayor impacto posible, la Unión animará a terceros Estados a que adopten medidas restrictivas similares a las contenidas en la presente Decisión.
   Artículo 31
   La presente Decisión se aplicará hasta el 1 de marzo de 2013. Estará sujeta a revisión continua. Se prorrogará o modificará, según proceda, en caso de que el Consejo considere que no se han cumplido sus objetivos.
   Artículo 32
   Queda derogada la Decisión 2011/782/PESC
   Artículo 33
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   
      Hecho en Bruselas, el 29 de noviembre de 2012.
      
         
            Por el Consejo
         
         
            El Presidente
         
         N. SYLIKIOTIS
      
   
   
      (1)  DO L 319 de 2.12.2011, p. 56.
   
      ANEXO I
      
         Lista de personas y entidades a que se refieren los artículos 24 y 25
      
      A.   Personas
      
      
                   
               
               
                  Nombre
               
               
                  Información de identificación
               
               
                  Motivos
               
               
                  Fecha de inclusión
               
            
                  1.
               
               
                  Bashar Al-Assad
               
               
                  Fecha de nacimiento: 11 de septiembre de 1965.
                  Lugar de nacimiento: Damasco;
                  pasaporte diplomático n.o D1903
               
               
                  Presidente de la República; ordenante y artífice de la represión de los manifestantes
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  2.
               
               
                  Mahir (alias Maher) Al-Assad
               
               
                  Fecha de nacimiento: 8 de diciembre de 1967;
                  pasaporte diplomático n.o 4138
               
               
                  Jefe de la 4.a División Acorazada del ejército, miembro del mando central del Partido Baaz, hombre fuerte de la Guardia Republicana; hermano del Presidente Bashar Al-Assad; principal supervisor de la represión de los manifestantes.
               
               
                  09.05.2011
               
            
                  3.
               
               
                  Ali Mamluk (alias Mamlouk)
               
               
                  Fecha de nacimiento: 19 de febrero de 1946.
                  Lugar de nacimiento: Damasco;
                  pasaporte diplomático n.o 983.
               
               
                  Jefe de los servicios generales de información; implicación en la represión contra los manifestantes.
               
               
                  09.05.2011
               
            
                  4.
               
               
                  Atej (alias Atef, Atif) Najib
               
               
                   
               
               
                  Antiguo responsable de la seguridad política en Deraa; primo del Presidente Bashar Al-Assad; implicación en la represión contra los manifestantes. .
               
               
                  09.05.2011
               
            
                  5.
               
               
                  Hafiz Makhluf (alias Hafez Makhlouf)
               
               
                  Fecha de nacimiento: 2 de abril de 1971.
                  Lugar de nacimiento: Damasco;
                  pasaporte diplomático n.o 2246
               
               
                  Coronel responsable de una unidad de los servicios generales de información (Oficina de Damasco); primo del Presidente Bashar Al-Assad; cercano a Mahir Al-Assad; implicación en la represión contra los manifestantes.
               
               
                  09.05.2011
               
            
                  6.
               
               
                  Muhammad Dib Zaytun (alias Mohammed Dib Zeitoun)
               
               
                  Fecha de nacimiento: 20 de mayo de 1951.
                  Lugar de nacimiento: Damasco;
                  pasaporte diplomático D 000 00 13 00
               
               
                  Jefe de la seguridad política; implicación en la represión contra los manifestantes.
               
               
                  09.05.2011
               
            
                  7.
               
               
                  Amjad Al-Abbas
               
               
                   
               
               
                  Jefe de la seguridad política en Banyas; implicación en la represión contra los manifestantes en Baida.
               
               
                  09.05.2011
               
            
                  8.
               
               
                  Rami Makhlouf
               
               
                  Fecha de nacimiento: 10 de julio de 1969.
                  Lugar de nacimiento: Damasco,
                  pasaporte n.o 454224
               
               
                  Hombre de negocios sirio; primo del Presidente Bashar Al-Assad; controla el fondo de inversión Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company y facilita de este modo financiación y apoyo al régimen.
               
               
                  9.5.2011
               
            
                  9.
               
               
                  Abd Al-Fatah Qudsiyah
               
               
                  Nacido en 1953.
                  Lugar de nacimiento: Hama;
                  pasaporte diplomático n. o D0005788
               
               
                  Jefe de los servicios de inteligencia (SMI) implicado en actos de violencia contra la población civil..
               
               
                  09.05.2011
               
            
                  10.
               
               
                  Jamil Hassan
               
               
                   
               
               
                  Jefe los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea siria; involucrado en la represión de la población civil
               
               
                  09.05.2011
               
            
                  11.
               
               
                  Rustum Ghazali
               
               
                  Fecha de nacimiento: 3 de mayo de 1953.
                  Lugar de nacimiento: Deraa;
                  pasaporte diplomático D 000 000 887
               
               
                  Jefe del sector rural de los servicios de inteligencia militar sirios en Damasco; involucrado en la represión de la población civil.
               
               
                  09.05.2011
               
            
                  12.
               
               
                  Fawwaz Al-Assad
               
               
                  Fecha de nacimiento: 18 de junio de 1962.
                  Lugar de nacimiento: Kerdala;
                  pasaporte n.o 88238
               
               
                  Involucrado en la represión de la población civil como miembro de la milicia Shabiha.
               
               
                  09.05.2011
               
            
                  13.
               
               
                  Munzir Al-Assad
               
               
                  Fecha de nacimiento: 1 de marzo de 1961.
                  Lugar de nacimiento: Latakia;
                  pasaportes n.o 86449 y n.o 842781
               
               
                  Involucrado en la represión de la población civil como miembro de la milicia Shabiha.
               
               
                  09.05.2011
               
            
                  14.
               
               
                  Asif Shawkat
               
               
                  Fecha de nacimiento: 15 de enero de 1950.
                  Lugar de nacimiento: Al-Madehleh, Tartus
               
               
                  Jefe adjunto del personal de seguridad y reconocimiento; involucrado en la represión de la población civil.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  15.
               
               
                  Hisham Ikhtiyar
               
               
                  Nacido en 1941
               
               
                  Jefe de la oficina nacional siria de seguridad; involucrado en la represión de la población civil.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  16.
               
               
                  Faruq Al Shar’
               
               
                  Fecha de nacimiento: 10 de diciembre de 1938
               
               
                  Vicepresidente de Siria; involucrado en la represión de la población civil.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  17.
               
               
                  Muhammad Nasif Khayrbik
               
               
                  Fecha de nacimiento: 10 de abril de 1937 (o bien el 20 de mayo de 1937).
                  Lugar de nacimiento: Hama;
                  pasaporte diplomático n.o 0002250
               
               
                  Ayudante del Vicepresidente de Siria para asuntos de seguridad nacional; involucrado en la represión de la población civil.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  18.
               
               
                  Mohamed Hamcho
               
               
                  Fecha de nacimiento: 20 de mayo de 1966;
                  pasaporte n.o 002954347
               
               
                  Hombre de negocios sirio y agente local de varias empresas extranjeras; socio de Maher al-Assad, gestiona parte de sus intereses económicos y financieros y, como tal, facilita financiación al régimen.
               
               
                  23.5.2011
               
            
                  19.
               
               
                  Iyad (o Eyad) Makhlouf
               
               
                  Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1973.
                  Lugar de nacimiento: Damasco;
                  pasaporte n.o N001820740
               
               
                  Hermano de Rami Makhlouf y funcionario de los servicios generales de información; involucrado en la represión de la población civil.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  20.
               
               
                  Bassam Al Hassan
               
               
                   
               
               
                  Consejero presidencial para Asuntos Estratégicos; involucrado en la represión de la población civil.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  21.
               
               
                  Dawud Rajiha
               
               
                   
               
               
                  Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, encargado de las operaciones militares en la represión de protestas pacíficas.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  22.
               
               
                  Ihab (alias Ehab, Iehab) Makhlouf
               
               
                  Fecha de nacimiento: 21 de enero de 1973.
                  Lugar de nacimiento: Damasco;
                  pasaporte n.o N002848852
               
               
                  Presidente de Syriatel, que destina el 50% de sus beneficios al gobierno sirio a través del contrato de licencia que ha celebrado a este efecto.
               
               
                  23.5.2011
               
            
                  23.
               
               
                  Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)
               
               
                  Nacido en 1951 o 1946.
                  Lugar de nacimiento: Kerdaha.
               
               
                  Jefe de la protección presidencial; involucrado en la represión de los manifestantes; primo hermano del Presidente Bashar Al-Assad.
               
               
                  23.6.2011
               
            
                  24.
               
               
                  Riyad Chaliche (Riyad Shalish)
               
               
                   
               
               
                  Director del Military Housing Establishment (organismo militar de la vivienda); financia el régimen; primo hermano del Presidente Bashar Al-Assad
               
               
                  23.6.2011
               
            
                  25.
               
               
                  General de Brigada Mohammad Ali Jafari (alias Ja’fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja’fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)
               
               
                  Fecha de nacimiento: 1 de septiembre de 1957.
                  Lugar de nacimiento: Yazd, Irán.
               
               
                  Comandante General del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, involucrado en el suministro de equipo y apoyo en ayuda al régimen sirio en la represión de las protestas en Siria.
               
               
                  23.6.2011
               
            
                  26.
               
               
                  General de División Qasem Soleimani (alias Qasim Soleimany)
               
               
                   
               
               
                  Comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, IRGC - Qods, involucrado en el suministro de equipo y apoyo en ayuda al régimen sirio en la represión de las protestas en Siria.
               
               
                  23.6.2011
               
            
                  27.
               
               
                  Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta’eb)
               
               
                  Nacido en 1963.
                  Lugar de nacimiento: Teherán, Irán.
               
               
                  Vicecomandante de los Servicios de Información del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní, involucrado en el suministro de equipo y apoyo en ayuda al régimen sirio en la represión de las protestas en Siria.
               
               
                  23.6.2011
               
            
                  28.
               
               
                  Khalid Qaddur
               
               
                   
               
               
                  Asociado de negocios de Maher Al-Assad; financia el régimen.
               
               
                  23.6.2011
               
            
                  29.
               
               
                  Ra’if Al-Quwatly (alias Ri’af Al-Quwatli alias Raeef Al-Kouatly)
               
               
                   
               
               
                  Socio de Maher Al-Assad y responsable de la gestión de algunos de sus intereses; facilita financiación al régimen.
               
               
                  23.6.2011
               
            
                  30.
               
               
                  Mohammad Mufleh
               
               
                   
               
               
                  Jefe de inteligencia militar siria de la ciudad de Hama, implicado en la represión contra los manifestantes.
               
               
                  1.8.2011
               
            
                  31.
               
               
                  General de División Tawfiq Younes
               
               
                   
               
               
                  Jefe del departamento de seguridad interior de la Dirección general de inteligencia; implicado en la violencia contra la población civil.
               
               
                  1.8.2011
               
            
                  32.
               
               
                  Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)
               
               
                  Fecha de nacimiento:19.10.1932.
                  Lugar de nacimiento: Latakia, Siria,
               
               
                  Estrecho colaborador y tío materno de Bashar y Mahir Al-Assad. Socio comercial y padre de Rami, Ihab e Iyad Makhlouf.
               
               
                  1.8.2011
               
            
                  33.
               
               
                  Ayman Jabir
               
               
                  Lugar de nacimiento: Latakia
               
               
                  Asociado con Mahir Al-Assad en la milicia Shabiha. Implicado directamente en la represión y violencia contra la población civil y en la coordinación de los grupos de la milicia Shabiha.
               
               
                  1.8.2011
               
            
                  34.
               
               
                  Hayel Al-Assad
               
               
                   
               
               
                  Adjunto de Maher Al-Assad, Jefe de la unidad de policía militar de la 4a división del ejército, implicada en la represión.
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  35.
               
               
                  Ali Al-Salim
               
               
                   
               
               
                  Director de la oficina de abastecimiento del Ministerio de Defensa sirio, punto de entrada del conjunto de adquisiciones armamentísticas del ejército sirio.
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  36.
               
               Nizar Al-Assad (
                     )
               
                  Primo de Bashar Al-Assad (exdirector de la empresa «Nizar Oilfield Supplies»).
               
               
                  Muy cercano a los funcionarios del Gobierno. Financia a los Shabiha (milicianos al servicio del régimen) en la región de Latakia.
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  37.
               
               
                  General de Brigada Rafiq Shahadah
               
               
                   
               
               
                  Jefe de la Oficina de Información Militar siria Sección 293 (Asuntos Internos) en Damasco. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Damasco. Asesor del Presidente Bashar Al-Assad en cuestiones estratégicas e información militar.
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  38.
               
               
                  General de Brigada Jamea Jamea (Jami Jami)
               
               
                   
               
               
                  Jefe de Sección de la Oficina de Información Militar siria en Deir Al-Zor. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Deir Al-Zor y Albukamal.
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  39.
               
               
                  Hassan Bin-Ali Al-Turkmani
               
               
                  Nacido en 1935.
                  Lugar de nacimiento: Aleppo
               
               
                  Viceprimer ministro, exministro de Defensa, enviado especial del Presidente Bashar Al-Assad.
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  40.
               
               
                  Muhammad Said Bukhaytan
               
               
                   
               
               
                  Ayudante de la Secretaría General del Partido Socialista Árabe Baaz desde 2005, de 2000 a 2005 Director de Seguridad nacional de la sección regional del partido Baaz. Exgobernador de Hama (1998-2000). Estrechamente vinculado al Presidente Bashar Al-Assad y a Maher Al-Assad. Alto responsable político en el régimen de represión de la población civil.
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  41.
               
               
                  Ali Douba
               
               
                   
               
               
                  Responsable de las matanzas en Hama en 1980, fue llamado de nuevo a Damasco como asesor especial del Presidente Bashar Al-Assad.
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  42.
               
               
                  General de Brigada Nawful Al-Husayn
               
               
                   
               
               
                  Jefe de Sección de la Oficina de Información Militar Siria de Idlib. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en la provincia de Idlib.
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  43.
               
               
                  Brigadier Husam Sukkar
               
               
                   
               
               
                  Asesor presidencial en Asuntos de Seguridad. Asesor presidencial para los organismos de seguridad en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil.
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  44.
               
               
                  General de Brigada Muhammed Zamrini
               
               
                   
               
               
                  Jefe de Sección de la Oficina de Información Militar Siria en Homs. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Homs.
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  45.
               
               
                  Teniente General Munir Adanov (Adnuf)
               
               
                   
               
               
                  Director adjunto de Estado Mayor, Operaciones y Entrenamiento del Ejército sirio. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Siria.
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  46.
               
               
                  General de Brigada Ghassan Khalil
               
               
                   
               
               
                  Jefe de la Sección de Información de la Dirección General de Inteligencia. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil en Siria.
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  47.
               
               
                  Mohammed Jabir
               
               
                  Lugar de nacimiento: Latakia
               
               
                  Milicia Shabiha. Asociado a Maher Al-Assad en la milicia Shabiha. Directamente implicado en la represión y la violencia ejercidas contra la población civil y la coordinación de grupos de milicianos Shabiha.
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  48.
               
               
                  Samir Hassan
               
               
                   
               
               
                  Asociado comercial cercano de Maher Al-Assad. Conocido por su apoyo económico al régimen sirio.
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  49.
               
               
                  Fares Chehabi (alias Fares Shihabi; Fares Chihabi)
               
               
                  Hijo de Ahmad Chehabi
                  Fecha de nacimiento: 7 de mayo de 1972
               
               
                  Presidente de la Cámara de Industria de Alepo. Vicepresidente de Cham Holding. Presta apoyo económico al régimen sirio.
               
               
                  2.09.2011
               
            
                  50.
               
               
                  Tarif Akhras
               
               
                  Fecha de nacimiento: 2 de junio de 1951.
                  Lugar de nacimiento: Homs, Siria;
                  pasaporte sirio n.o 0000092405
               
               
                  Prominente hombre de negocios que cuenta con el apoyo del régimen al que, a su vez, presta apoyo. Fundador del Grupo Akhras (materias primas, comercio, tratamiento y logística) y antiguo presidente de la Cámara de Comercio de Homs. Mantiene estrechas relaciones de negocios con la familia del Presidente Al-Assad. Miembro de la Junta de la Federación de Cámaras de Comercio de Siria. Facilitó locales industriales e inmuebles residenciales para que sirvieran de centros de detención improvisados, así como apoyo logístico al régimen (autobuses y vehículos para el transporte de tanques).
               
               
                  2.9.2011
               
            
                  51.
               
               
                  Issam Anbouba
               
               
                  Presidente de Anbouba for Agricultural Industries Co.
                  Nacido en 1952.
                  Lugar de nacimiento: Homs, Siria
               
               
                  Presta apoyo económico al aparato represor y a los grupos paramilitares que ejercen la violencia contra la población civil en Siria; facilita inmuebles (locales, almacenes) que se utilizan como centros de detención improvisados; relaciones económicas con altos funcionarios sirios.
               
               
                  2.9.2011
               
            
                  52.
               
               
                  Mazen al-Tabba
               
               
                  Fecha de nacimiento: 1.1.1958;.
                  Lugar de nacimiento: Damasco.
                  Pasaporte sirio no. 004415063válido hasta el 6.5.2015
               
               
                  Socio de Ihab Makhlour and Nizar al-Assad (castigado con sanciones el 23.08.2011); copropietario con Rami Makhlour del al-diyar lil-Saraafa (a.k.a. Diar Electronic Services) compañia de cambio de moneda, que apoya la política del Banco Central de Syria
               
               
                  23.03.2012
               
            
                  53.
               
               
                  Adib Mayaleh
               
               
                  Nacido en 1955;
                  Lugar de nacimiento: Daraa
               
               
                  Responsable de apoyo económico y financiero a el régimen sirio, gracias a su cargo de Gobernador del Banco Central de Syria.
               
               
                  23.09.2011
               
            
                  54.
               
               
                  General de División Jumah Al-Ahmad
               
               
                   
               
               
                  Comandante de las Fuerzas Especiales. Responsable del recurso a la violencia contra los manifestantes en toda Siria.
               
               
                  14.11.2011
               
            
                  55.
               
               
                  Coronel Lu’ai al-Ali
               
               
                   
               
               
                  Jefe de la Inteligencia Militar siria, rama de Dera'a. Responsable de la violencia contra los manifestantes en Dera'a.
               
               
                  14.11.2011
               
            
                  56.
               
               
                  Teniente General Ali Abdullah Ayyub
               
               
                   
               
               
                  Subjefe de Estado Mayor General (Personal y Plantilla). Responsable del recurso a la violencia contra los manifestantes en toda Siria.
               
               
                  14.11.2011
               
            
                  57.
               
               
                  Teniente General Jasim al-Furayj
               
               
                   
               
               
                  Jefe de Estado Mayor General. Responsable del recurso a la violencia contra los manifestantes en toda Siria.
               
               
                  14.11.2011
               
            
                  58.
               
               
                  General Aous (Aws) Aslan
               
               
                  Nacido en 1958
               
               
                  Jefe de Batallón de la Guardia Republicana. Próximo a Maher Al-Assad y al Presidente Al-Assad. Participante en la represión violenta ejercida contra la población civil en todo el territorio sirio.
               
               
                  14.11.2011
               
            
                  59.
               
               
                  General Ghassan Belal
               
               
                   
               
               
                  General al mando de la Oficina de Reserva de la 4 a División. Consejero de Maher Al-Assad y coordinador de las operaciones de seguridad. Responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil en todo el territorio sirio.
               
               
                  14.11.2011
               
            
                  60.
               
               
                  Abdullah Berri
               
               
                   
               
               
                  Al mando de las milicias de la familia Berri. Responsable de las milicias progubernamentales implicadas en la represión violenta ejercida contra la población civil en Alepo.
               
               
                  14.11.2011
               
            
                  61.
               
               
                  George Chaoui
               
               
                   
               
               
                  Miembro del Ejército Electrónico sirio. Participación en la represión violenta e incitación a la violencia contra la población civil en todo el territorio sirio.
               
               
                  14.11.2011
               
            
                  62.
               
               
                  General de División Zuhair Hamad
               
               
                   
               
               
                  Subjefe de la Dirección General de Inteligencia. Responsable del recurso a la violencia en toda Siria y de intimidaciones y torturas a manifestantes.
               
               
                  14.11.2011
               
            
                  63.
               
               
                  Amar Ismael
               
               
                   
               
               
                  Civil. Jefe del Ejército Electrónico sirio (servicio de información del Ejército de Tierra). Participación en la represión violenta e incitación a la violencia contra la población civil en todo el territorio sirio.
               
               
                  14.11.2011
               
            
                  64.
               
               
                  Mujahed Ismail
               
               
                   
               
               
                  Miembro del Ejército Electrónico sirio. Participación en la represión violenta e incitación a la violencia contra la población civil en todo el territorio sirio.
               
               
                  14.11.2011
               
            
                  65.
               
               
                  General de División Nazih
               
               
                   
               
               
                  Subdirector de la Dirección General de Inteligencia. Responsable del recurso a la violencia en toda Siria y de intimidaciones y torturas a manifestantes.
               
               
                  14.11.2011
               
            
                  66.
               
               
                  Kifah Moulhem
               
               
                   
               
               
                  Comandante de Batallón de la 4 a División. Responsable de la represión violenta ejercida contra la población civil en Deir el-Zor.
               
               
                  14.11.2011
               
            
                  67.
               
               
                  General de división Wajih Mahmud
               
               
                   
               
               
                  Comandante de la 18 a División Acorazada. Responsable de la violencia contra los manifestantes en Homs.
               
               
                  14.11.2011
               
            
                  68.
               
               
                  Bassam Sabbagh
               
               
                  Fecha de nacimiento: 24 de agosto de 1959.
                  Lugar de nacimiento: Damasco.
                  Dirección: Kasaa, C/ Anwar al Attar, Edificio al Midani, Damasco.
                  Pasaporte sirio n.o 004326765 expedido el 2 de noviembre de 2008, válido hasta noviembre de 2014.
               
               
                  Asesor jurídico y financiero y administrador de los negocios de Rami Makhlouf y Khaldoun Makhlouf. Asociado a Bashar Al-Assad en la financiación de un proyecto inmobiliario en Latakia. Brinda apoyo financiero al régimen.
               
               
                  14.11.2011
               
            
                  69.
               
               
                  Teniente General Mustafa Tlass
               
               
                   
               
               
                  Subjefe de Estado Mayor General (Logística y Suministros). Responsable del recurso a la violencia contra los manifestantes en toda Siria.
               
               
                  14.11.2011
               
            
                  70.
               
               
                  General de División Fu’ad Tawil
               
               
                   
               
               
                  Subjefe de Inteligencia del Ejército del Aire sirio. Responsable del recurso a la violencia en toda Siria y de intimidaciones y torturas a manifestantes.
               
               
                  14.11.2011
               
            
                  71.
               
               
                  Bushra Al-Assad (también conocido como Bushra Shawkat)
               
               
                  Fecha de nacimiento: 24.10.1960
               
               
                  Hermana de Bashar Al-Assad y esposa de Asif Shawkat, Vice jefe de personal de Seguridad y Reconocimiento. Dada la estrecha relación personal e intrínseca relación financiera con el Presidente sirio Bashar Al-Assad y otras figuras fundamentales del régimen sirio se beneficia de él y está asociada al mismoResponsable de la economía siria.
               
               
                  23.3.2012
               
            
                  72.
               
               
                  Asma Al-Assad (también conocida como Asma Fawaz Al Akhras)
               
               
                  Fecha de nacimiento: 11.8.1975;
                  Lugar de nacimiento: Londres; Pasaportedel Reino Unido
                  no. 707512830válido hasta el22.9.2020;
                  Nombre de soltera: Al Akhras.
               
               
                  Esposa de Bashar Al-Assad. Dada la estrecha relación personal e intrínseca relación financiera con el Presidente sirio Bashar Al-Assad se beneficia del régimen sirio y está asociada a él
               
               
                  23.3.2012
               
            
                  73.
               
               
                  Manal Al-Assad (también conocida como Manal Al Ahmad)
               
               
                  Fecha de nacimiento: 2.2.1970;
                  Lugar de nacimiento: Damasco;
                  Pasaporte sirio no. 0000000914;
                  Nombre de soltera: Al Jadaan
               
               
                  Esposa de Maher Al-Assad, en esa condición se beneficia del régimen y está estrecha mente asociada a él
               
               
                   
               
            
                  74.
               
               
                  Anisa Al-Assad (también conocida como Anisah Al-Assad)
               
               
                  Nacida en 1934
                  Nombre de soltera: Makhlouf
               
               
                  Madre del Presidente Bashar Al-Assad. Dada la estrecha relación personal e intrínseca relación financiera con el Presidente sirio Bashar Al-Assad se beneficia del régimen sirio y está asociada a él
               
               
                   
               
            
                  75.
               
               
                  Teniente General Fahid Al-Jassim
               
               
                   
               
               
                  Jefe de Estado Mayor. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  76.
               
               
                  General de división Ibrahim Al-Hassan
               
               
                   
               
               
                  Vicejefe de Estado Mayor. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  77.
               
               
                  Brigadier Khalil Zghraybih
               
               
                   
               
               
                  14.a División. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  78.
               
               
                  Brigadier Ali Barakat
               
               
                   
               
               
                  103.a Brigada de la División de la Guardia Republicana. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  79.
               
               
                  Brigadier Talal Makhluf
               
               
                   
               
               
                  103.a Brigada de la División de la Guardia Republicana. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  80.
               
               
                  Brigadier Nazih Hassun
               
               
                   
               
               
                  Información del Ejército del Aire sirio. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  81.
               
               
                  Capitán Maan Jdiid
               
               
                   
               
               
                  Guardia Presidencial. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  82.
               
               
                  Muahmamd Al-Shaar
               
               
                   
               
               
                  División de Seguridad política. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  83.
               
               
                  Khald Al-Taweel
               
               
                   
               
               
                  División de Seguridad política. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  84.
               
               
                  Ghiath Fayad
               
               
                   
               
               
                  División de Seguridad política. Funcionario militar implicado en la violencia en Homs.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  85.
               
               
                  General de Brigada Jawdat Ibrahim Safi
               
               
                  Comandante del 154.o Regimiento
               
               
                  Ordenó a la tropa disparar a los manifestantes en Damasco y plazas próximas, entre ellas Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  86.
               
               
                  General de División Muhammad Ali Durgham
               
               
                  Comandante de la 4.a División
               
               
                  Ordenó a la tropa disparar a los manifestantes en Damasco y plazas próximas, entre ellas Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  87.
               
               
                  General de División Ramadan Mahmoud Ramadan
               
               
                  Comandante del 35.o Regimiento de Fuerzas Especiales
               
               
                  Ordenó a la tropa disparar a los manifestantes en Baniyas y Deraa.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  88.
               
               
                  General de Brigada Ahmed Yousef Jarad
               
               
                  Comandante de la 132.a Brigada
               
               
                  Ordenó a la tropa disparar a los manifestantes en Deraa, con uso de ametralladoras y armamento antiaéreo..
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  89.
               
               
                  General de División Naim Jasem Suleiman
               
               
                  Comandante de la 3.a División
               
               
                  Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Douma.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  90.
               
               
                  General de Brigada Jihad Mohamed Sultan
               
               
                  Comandante de la 65.a Brigada
               
               
                  Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Douma.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  91.
               
               
                  General de División Fo'ad Hamoudeh
               
               
                  Comandante de las operaciones militares en Idlib
               
               
                  Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Idlib a comienzos de septiembre de 2011.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  92.
               
               
                  General de División Bader Aqel
               
               
                  Comandante de las Fuerzas Especiales
               
               
                  Dio órdenes a los soldados de recoger los cadáveres y entregarlos al oficial de Inteligencia responsable de la violencia en Bukamal.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  93.
               
               
                  General de Brigada Ghassan Afif
               
               
                  Comandante del 45.o Regimiento
               
               
                  Comandante de las operaciones militares en Homs, Baniyas e Idlib.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  94.
               
               
                  General de Brigada Mohamed Maaruf
               
               
                  Comandante del 45.o Regimiento
               
               
                  Comandante de las operaciones militares en Homs. Dio órdenes de disparar a los manifestantes en Homs.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  95.
               
               
                  General de Brigada Yousef Ismail
               
               
                  Comandante de la 134.a Brigada
               
               
                  Dio órdenes a la tropa de disparar a las casas y a las personas que habían subido a los tejados durante un funeral celebrado en Talbiseh por los manifestantes muertos el día anterior.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  96.
               
               
                  General de Brigada Jamal Yunes
               
               
                  Comandante del 555.o Regimiento
               
               
                  Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Mo'adamiyeh.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  97.
               
               
                  General de Brigada Mohsin Makhlouf
               
               
                   
               
               
                  Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Al-Herak.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  98.
               
               
                  General de Brigada Ali Dawwa
               
               
                   
               
               
                  Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en Al-Herak
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  99.
               
               
                  General de Brigada Mohamed Khaddor
               
               
                  Comandante de la 106.a Brigada, Guardia Presidencial
               
               
                  Dio órdenes a la tropa de golpear con porra a los manifestantes y luego detenerlos. Responsable de la represión de manifestantes pacíficos en Douma.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  100.
               
               
                  General de División Suheil Salman Hassan
               
               
                  Comandante de la 5.a División
               
               
                  Dio órdenes a la tropa de disparar a los manifestantes en la provincia de Deraa.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  101.
               
               
                  Wafiq Nasser
               
               
                  Jefe de la Delegación Regional de Suwayda (Departamento de Inteligencia Militar)
               
               
                  Como Jefe de la Delegación Regional de Suwayda del Departamento de Inteligencia Militar, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos en Suwayda.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  102.
               
               
                  Ahmed Dibe
               
               
                  Jefe de la Delegación Regional de Deraa (Dirección General de Seguridad)
               
               
                  Como Jefe de la Delegación Regional de Deraa de la Dirección General de Seguridad, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos en Deraa.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  103.
               
               
                  Makhmoud al-Khattib
               
               
                  Jefe de la División de Investigación (Dirección de Seguridad Política)
               
               
                  Como Jefe de la División de Investigación de la Dirección de Seguridad Política, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  104.
               
               
                  Mohamed Heikmat Ibrahim
               
               
                  Jefe de la División de Operaciones (Dirección de Seguridad Política)
               
               
                  Como Jefe de la División de Operaciones de la Dirección de Seguridad Política, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  105.
               
               
                  Nasser Al-Ali (también conocido como General de Brigada Nasr Al-Ali)
               
               
                  Jefe de la Delegación Regional de Deraa (Dirección de Seguridad Política)
               
               
                  Como Jefe de la Delegación Regional de Deraa de la Dirección de Seguridad Política, responsable de la detención arbitraria y tortura de presos. Desde abril de 2012 Jefe de la sede de Deraa de la Dirección de Seguridad Política (ex- Jefe de la Delegación de Homs)
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  106.
               
               
                  Mehran (oMahran) Khwanda
               
               
                  Proprietario de la compañía de transportes Qadmous Transport Co.
                  fecha de nacimiento: 11.5.1938
                  Pasaportes: n.o 3298858, caducado el 09.5.2004,
                  n.o 001452904, válido hasta el 29.11.2011,
                  n.o 006283523, válido hasta el 28.6.2017.
               
               
                  Brinda apoyo logístico al ejercicio de la represión violenta contra la población civil en las zonas de acción de las milicias progubernamentales implicadas en los actos de violencia («chabbihas »).
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  107.
               
               
                  Dr. Wael Nader, Al-Halqi
               
               
                  Nacido en 1961.
                  Lugar de nacimiento: la provincia de Daraa
               
               
                  Primer Ministro y ex Ministro de Sanidad. En calidad de Primer Ministro comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  27.2.2012
               
            
                  108.
               
               
                  Muhammad Ibrahim Al-Sha’ar (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)
               
               
                  Nacido en 1956.
                  Lugar de nacimiento: Alepo
               
               
                  Ministro del Interior. En su calidad de Ministro comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  109.
               
               
                  Dr. Mohammad Al-Jleilati
               
               
                  Nacido en 1965.
                  Lugar de nacimiento: Damasco
               
               
                  Ministro de Hacienda. En su calidad de Ministro comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  110.
               
               
                  Imad Mohammad Deeb Khamis (alias Imad Mohammad Dib Khamees)
               
               
                  Fecha de nacimiento: 1 de agosto de 1961
                  Lugar de nacimiento: cerca de Damasco
               
               
                  Ministro de Electricidad. En su calidad de Ministro comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  23.3.2012
               
            
                  111.
               
               
                  Omar Ibrahim Ghalawanji
               
               
                  Nacido en: 1954
                  Lugar de nacimiento: Tartus
               
               
                  Viceprimer Ministro para los Servicios de la Administración Local. En su calidad de Viceprimer Ministro comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  23.3.2012
               
            
                  112.
               
               
                  Joseph Suwaid (alias Joseph Jergi Sweid)
               
               
                  Nacido en: 1958
                  Lugar de nacimiento: Damasco
               
               
                  Secretario de Estado. En su calidad de miembro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  23.3.2012
               
            
                  113.
               
               
                  Ingeniero Hussein Mahmoud Farzat (alias Hussein Mahmud Farzat)
               
               
                  Nacido en: 1957
                  Lugar de nacimiento: Hama
               
               
                  Secretario de Estado. En su calidad de miembro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  23.3.2012
               
            
                  114.
               
               
                  Mansour Fadlallah Azzam (alias: Mansur Fadl Allah Azzam)
               
               
                  Nacido en 1960.
                  Lugar de nacimiento: la provincia de Sweida
               
               
                  Ministro de la Presidencia. En su calidad de Ministro, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  27.2.2012
               
            
                  115.
               
               
                  Dr. Emad Abdul-Ghani Sabouni (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)
               
               
                  Nacido en 1964.
                  Lugar de nacimiento: Damasco.
               
               
                  Ministro de Telecomunicaciones y Tecnología. En su calidad de Ministro, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen.
               
               
                  27.2.2012
               
            
                  116.
               
               
                  General Ali Habib Mahmoud
               
               
                  Nacido en 1939.
                  Lugar de nacimiento: Tartous.
               
               
                  Ex Ministro de Defensa. Vinculado al régimen sirio y a los militares sirios, así como a la represión violenta ejercida por éstos contra la población civil.
               
               
                  1.8.2011
               
            
                  117.
               
               
                  Tayseer Qala Awwad
               
               
                  Nacido en 1943.
                  Lugar de nacimiento: Damasco
               
               
                  Ex Ministro de Justicia. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil.
               
               
                  23.09.2011
               
            
                  118.
               
               
                  Dr. Adnan Hassan Mahmoud
               
               
                  Nacido en 1966.
                  Lugar de nacimiento: Tartous
               
               
                  Ex Ministro de Información. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil.
               
               
                  23.09.2011
               
            
                  119.
               
               
                  Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar
               
               
                  Nacido 1956
                  Lugar de nacimiento: Alepo.
               
               
                  Ex Ministro de Economía y Comercio. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  120.
               
               
                  Sufian Allaw
               
               
                  Nacido en 1944.
                  Lugar de nacimiento: al-Bukamal, Deir Ezzor.
               
               
                  Ex Ministro del Petróleo y los Recursos Minerales. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil.
               
               
                  27.2.2012
               
            
                  121.
               
               
                  Dr. Adnan Slakho
               
               
                  Nacido en 1955.
                  Lugar de nacimiento: Damascos.
               
               
                  Ex Ministro de Industria. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil.
               
               
                  27.2.2012
               
            
                  122.
               
               
                  Dr. Saleh Al-Rashed
               
               
                  Nacido en 1964.
                  Lugar de nacimiento: la provincia de Alepo.
               
               
                  Ex Ministro de Educación. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil.
               
               
                  27.2.2012
               
            
                  123.
               
               
                  Dr. Fayssal Abbas
               
               
                  Nacido en: 1955;
                  Lugar de nacimiento: la provincia de Hama.
               
               
                  Ex Ministro de Transporte. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil.
               
               
                  27.2.2012
               
            
                  124.
               
               
                  Ghiath Jeraatli
               
               
                  Nacido en: 1950
                  Lugar de nacimiento: Salamiya
               
               
                  Ex Secretario de Estado. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil.
               
               
                  23.3.2012
               
            
                  125.
               
               
                  Yousef Suleiman Al- Ahmad
               
               
                  Nacido en: 1956
                  Lugar de nacimiento: Hasaka
               
               
                  Ex Secretario de Estado. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil.
               
               
                  23.3.2012
               
            
                  126.
               
               
                  Hassan al-Sari
               
               
                  Nacido en: 1953
                  Lugar de Nacimiento: Hama
               
               
                  Ex Secretario de Estado. Vinculado al régimen sirio así como a la represión violenta ejercida por éste contra la población civil.
               
               
                  23.3.2012
               
            
                  127.
               
               
                  Bouthaina Shaaban (alias Buthaina Shaaban)
               
               
                  Fecha de nacimiento: 1953.
                  Lugar de nacimiento: Homs, Siria
               
               
                  Asesora del Presidente desde julio de 2008 para cuestiones políticas y relacionadas con los medios de comunicación, y como tal asociada a la represión violenta de la población.
               
               
                  26.6.2012
               
            
                  128.
               
               
                  General de Brigada Sha’afiq Masa
               
               
                   
               
               
                  Jefe de la sección 215 (Damasco) del servicio de inteligencia del ejército. Responsable de torturas contra opositores detenidos. Implicado en acciones represivas contra civiles.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  129.
               
               
                  General de Brigada Burhan Qadour
               
               
                   
               
               
                  Jefe de la sección 291 (Damasco) del servicio de inteligencia del ejército. Responsable de torturas contra opositores detenidos.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  130.
               
               
                  General de Brigada Salah Hamad
               
               
                   
               
               
                  Jefe de la sección 291 (Damasco) del servicio de inteligencia del ejército. Responsable de torturas contra opositores detenidos.
               
               
                  24.07.2012
               
            
                  131.
               
               
                  General de Brigada Muhammad (o Mohammed) Khallouf (alias Abou Ezzat)
               
               
                   
               
               
                  Jefe de la sección 235, también llamada "Palestina" (Damasco) del servicio de inteligencia del ejército, situada en el núcleo del aparato represor del ejército. Implicado directamente en la represion contra opositores. Responsable de torturas contra opositores detenidos.
               
               
                  24.07.2012
               
            
                  132.
               
               
                  General de División Riad al-Ahmed
               
               
                   
               
               
                  Subjefe de la sección de Latakia del servicio de inteligencia del ejército. Responsable de torturas y homicidios de opositores detenidos.
               
               
                  24.07.2012
               
            
                  133.
               
               
                  General de Brigada Abdul Salam Fajr Mahmoud
               
               
                   
               
               
                  Jefe de la sección Bab Tuma (Damasco) del servicio de inteligencia de la fuerza aérea. Responsable de torturas contra opositores detenidos.
               
               
                  24.07.2012
               
            
                  134.
               
               
                  General de Brigada Jawdat al-Ahmed
               
               
                   
               
               
                  Jefe de la sección de Homs del servicio de inteligencia de la fuerza aérea. Responsable de torturas contra opositores detenidos.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  135.
               
               
                  Coronel Qusay Mihoub
               
               
                   
               
               
                  Jefe de la sección de Deraa del servicio de inteligencia de la fuerza aérea (enviado de Damasco a Deraa al iniciarse las manifestaciones allí). Responsable de torturas contra opositores detenidos.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  136.
               
               
                  Coronel Suhail Al-Abdullah
               
               
                   
               
               
                  Jefe de la sección de Latakia del servicio de inteligencia de la fuerza aérea. Responsable de torturas contra opositores detenidos.
               
               
                   
               
            
                  137.
               
               
                  General de Brigada Khudr Khudr
               
               
                   
               
               
                  Jefe de la sección de Latakia de la Dirección General de Inteligencia. Responsable de torturas contra opositores detenidos.
               
               
                   
               
            
                  138.
               
               
                  General de Brigada Ibrahim Ma’ala
               
               
                   
               
               
                  Director de la sección 285 (Damasco) del Servicio de Información General (sustituyó al Gen. de Brig. Hussam Fendi a finales de 2011). Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  139.
               
               
                  General de Brigada Firas Al-Hamed
               
               
                   
               
               
                  Director de la sección 318 (Homs) del Servicio de Información General. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  140.
               
               
                  General de Brigada Hussam Luqa
               
               
                   
               
               
                  Director de la sección de Homs desde abril de 2012 (sustituye al Gen. de Brig. Nasr al-Ali) de la Dirección de Seguridad Política. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  141.
               
               
                  General de Brigada Taha Taha
               
               
                   
               
               
                  Responsable del sitio de la sección de Latakia de la Dirección de Seguridad Política. Responsable de la tortura de miembros de la oposición detenidos.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  142.
               
               
                  Bassel Bilal
               
               
                   
               
               
                  Agente de policía en la prisión central de Idlib. Ha participado directamente en actos de tortura de miembros de la oposición detenidos en la prisión central de Idlib.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  143.
               
               
                  Ahmad Kafan
               
               
                   
               
               
                  Agente de policía en la prisión central de Idlib. Ha participado directamente en actos de tortura de miembros de la oposición detenidos en la prisión central de Idlib.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  144.
               
               
                  Bassam al-Misri
               
               
                   
               
               
                  Agente de policía en la prisión central de Idlib. Ha participado directamente en actos de tortura de miembros de la oposición detenidos en la prisión central de Idlib.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  145.
               
               
                  Ahmed al-Jarroucheh
               
               
                  Nacido en 1957
               
               
                  Director de la sección exterior del servicio de Inteligencia (sección 279). En razón de su cargo es responsable del dispositivo de Inteligencia en las embajadas sirias. Participa directamente en la represión llevada a cabo por las autoridades sirias contra los miembros de la oposición y se encarga en particular de la represión de la oposición siria en el extranjero.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  146.
               
               
                  Michel Kassouha (alias Ahmed Salem; alias Ahmed Salem Hassan)
               
               
                  Fecha de nacimiento: 1 de febrero de 1948
               
               
                  Miembro de los servicios de seguridad sirios desde el comienzo de los años setenta; está implicado en la lucha contra los miembros de la oposición en Francia y Alemania. Desde marzo de 2006, es responsable de las relaciones de la sección 273 del servicio de Inteligencia sirio. Directivo histórico, es un próximo al Director de Inteligencia, Ali Mamlouk, uno de los más altos responsables de seguridad del régimen; está sujeto a medidas restrictivas de la UE desde el 9 de mayo de 2011. Apoya directamente la represión efectuada por el régimen contra la oposición y se encarga en particular de la represión de la oposición siria en el extranjero.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  147.
               
               
                  General Ghassan Jaoudat Ismail
               
               
                  Nacido en 1960
                  Lugar de nacimiento: Derikich, región de Tartous.
               
               
                  Responsable de la sección de misiones del Servicio de información del Ejército del Aire, que gestiona, en colaboración con la sección de operaciones especiales, las tropas de élite del Servicio de información del Ejército del Aire, que desempeñan un importante papel en la represión del régimen contra la oposición. En razón de su cargo, Ghassan Jaoudat Ismail forma parte de los responsables militares que ejecutan directamente la represión del régimen contra la oposición.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  148.
               
               
                  General Amer al-Achi (alias Amis al Ashi; alias Ammar Aachi; alias Amer Ashi)
               
               
                   
               
               
                  Diplomado de la Escuela Militar de Alep, Jefe de la sección de información del Servicio de información del Ejército del Aire (desde 2012), próximo a Daoud Rajah, Ministro de Defensa sirio. Por sus funciones en el seno del Servicio de información del Ejército del Aire, Amer al- Achi está implicado en la represión de la oposición siria.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  149.
               
               
                  General Mohammed Ali Nasr (o: Mohammed Ali Naser)
               
               
                  Nacido aproximadamente en 1960
               
               
                  Próximo a Maher Al Assad, hermano menor del Presidente. La mayor parte de su carrera transcurrió en la Guardia Repúblicana. En 2010 se une a la sección interna ( o sección 251) de la Dirección General de Inteligencia, Dirección responsable de la represión de la oposición política. En tanto que funcionario de alto rango de la misma. el General Mohammed Ali está implicado directamente en la represión de los miembros de la oposición.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  150.
               
               
                  General Issam Hallaq
               
               
                   
               
               
                  Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire desde 2010. Está al mando de las operaciones aéreas contra los miembros de la oposición.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  151.
               
               
                  Ezzedine Ismael
               
               
                  Nacido a mediados de los cuarenta (probablemente 1947).
                  Lugar de nacimiento: Bastir, región de Jableh.
               
               
                  General retirado y directivo histórico del Servicio de información del Ejército del Aire, cuyo mando asumió a comienzos de la década de 2000. Fue nombrado consejero político y de seguridad del Presidente en 2006. Como consejero político y de seguridad del Presidente de Siria, Ezzedine Ismael ha estado implicado en la política de represión de los miembros de la oposición.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  152.
               
               
                  Samir Joumaa (alias Abou Sami)
               
               
                  Nacido alrededor de 1962
               
               
                  Desde hace unos 20 años, es director del gabinete de Mohammad Nassif Kheir Bek, uno de los principales consejeros en materia de seguridad de Bachar al-Assad (que ocupa oficialmente el cargo de adjunto al Vicepresidente Farouk al-Chareh). Su proximidad a Bachar al-Asad y Mohammed Nassif Kheir Bek implica a Samir Joumaa en la política de represión efectuada por el régimen contra los miembros de la oposición.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  153.
               
               
                  Dr. Qadri Jameel
               
               
                   
               
               
                  Viceprimer Ministro de Economía, Ministro de Comercio Interior y Protección del Consumidor. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  154.
               
               
                  Waleed Al Mo’allem
               
               
                   
               
               
                  Viceprimer Ministro, Ministro de Asuntos Exteriores y Expatriados. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  155.
               
               
                  General de División Fahd Jassem Al Freij
               
               
                   
               
               
                  Ministro de Defensa y comandante militar. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  156.
               
               
                  Dr. Mohammad Abdul Sattar Al Sayed
               
               
                   
               
               
                  Ministro de Financiación del Culto. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  157.
               
               
                  Ingeniero Hala Mohammad Al Nasser
               
               
                   
               
               
                  Ministro de Turismo. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  158.
               
               
                  Ingeniero Bassam Hanna
               
               
                   
               
               
                  Ministro de Recursos Hídricos. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  159.
               
               
                  Ingeniero Subhi Ahmad Al Abdallah
               
               
                   
               
               
                  Ministro de Agricultura y Reforma Agraria. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  160.
               
               
                  Dr. Mohammad Yahiya Mo’alla
               
               
                   
               
               
                  Ministro de Enseñanza Superior. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  161.
               
               
                  Dr. Hazwan Al Wez
               
               
                   
               
               
                  Ministro de Educación. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  162.
               
               
                  Dr. Mohamad Zafer Mohabak
               
               
                   
               
               
                  Ministro de Economía y Comercio Exterior. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  163.
               
               
                  Dr. Mahmud Ibraheem Sa’iid
               
               
                   
               
               
                  Ministro de Transportes. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  164.
               
               
                  Dr. Safwan Al Assaf
               
               
                   
               
               
                  Ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  165.
               
               
                  Ingeniero Yasser Al Siba’ii
               
               
                   
               
               
                  Ministro de Obras Públicas. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  166.
               
               
                  Ingeniero Sa’iid Ma’thi Hneidi
               
               
                   
               
               
                  Ministro de Petróleo y Recursos Minerales. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  167.
               
               
                  Dr. Lubana Mushaweh
               
               
                   
               
               
                  Ministro de Cultura. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  168.
               
               
                  Dr. Jassem Mohammad Zakaria
               
               
                   
               
               
                  Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  169.
               
               
                  Omran Ahed Al Zu’bi
               
               
                   
               
               
                  Ministro de Información. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  170.
               
               
                  Dr. Adnan Abdo Al Sikhny
               
               
                   
               
               
                  Ministro de Industria. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  171.
               
               
                  Najm Hamad Al Ahmad
               
               
                   
               
               
                  Ministro de Justicia. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  172.
               
               
                  Dr. Abdul Salam Al Nayef
               
               
                   
               
               
                  Ministro de Sanidad. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  173.
               
               
                  Dr. Ali Heidar
               
               
                   
               
               
                  Secretario de Estado para la Reconciliación Nacional. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  174.
               
               
                  Dr. Nazeera Farah Sarkees
               
               
                   
               
               
                  Secretario de Estado de Medio Ambiente. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  175.
               
               
                  Mohammad Turki Al Sayed
               
               
                   
               
               
                  Secretario de Estado. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  176.
               
               
                  Najm-eddin Khreit
               
               
                   
               
               
                  Secretario de Estado. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  177.
               
               
                  Abdullah Khaleel Hussein
               
               
                   
               
               
                  Secretario de Estado. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  178.
               
               
                  Jamal Sha’ban Shaheen
               
               
                   
               
               
                  Secretario de Estado. En su calidad de ministro del Gobierno, comparte la responsabilidad de la represión violenta ejercida por el régimen contra la población civil.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  179.
               
               
                  Suleiman Maarouf (alias Suleiman Maarouf, Sulayman Mahmud Ma’ruf, Sleiman Maarouf, Mahmoud Soleiman Maarouf; Sulaiman Maarouf)
               
               
                  Pasaporte: posee pasaporte del Reino Unido.
               
               
                  Hombre de negocios próximo a la familia del Presidente Al-Assad. Posee acciones del canal de televisión Dounia TV incluido en la lista. Estrechamente vinculado a Muhammad Nasif Khayrbik, que ha sido designado. Apoya al régimen sirio.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  180.
               
               
                  Razan Othman
               
               
                  Esposa de Rami Makhlouf, hija de Walif Othman.
                  Fecha de nacimiento: 31 de enero de 1977
                  Lugar de nacimiento: la provincia de Latakia
                  N.o de DNI: 06090034007
               
               
                  Mantiene relaciones estrechas, personales y financieras, con Rami Makhlouf, primo del presidente Bashar Al-Assad y principal financiero del régimen, que ha sido designado. Por tales motivos, vinculada al régimen sirio y beneficiaria del mismo.
               
               
                  16.10.2012
               
            
         
      B.   Entidades
      
      
                   
               
               
                  Nombre
               
               
                  Información de identificación
               
               
                  Motivos
               
               
                  Fecha de inclusión
               
            
                  1.
               
               
                  Bena Properties
               
               
                   
               
               
                  Bajo el control de Rami Makhlouf; financia el régimen.
               
               
                  23.6.2011
               
            
                  2.
               
               
                  Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)
               
               
                  
                              Apdo. de Correos 108, Damasco,
                           
                        
                              Tel.: 963 112110059 / 963 112110043,
                           
                        
                              Fax: 963 933333149
                           
                        
               
                  Bajo el control de Rami Makhlouf; financia el régimen.
               
               
                  23.6.2011
               
            
                  3.
               
               
                  Hamcho International (Hamsho International Group)
               
               
                  
                              C/ Bagdad, Apdo. de Correos 8254, Damasco,
                           
                        
                              Tel.: 963 112316675,
                           
                        
                              Fax: 963 112318875,
                           
                        
                              Sitio de internet: www.hamshointl.com,
                           
                        
                              Dirección electrónica: info@hamshointl.com y hamshogroup@yahoo.com
                           
                        
               
                  Bajo el control de Mohammad Hamcho o Hamsho; financia el régimen.
               
               
                  23.6.2011
               
            
                  4.
               
               
                  Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)
               
               
                   
               
               
                  Sociedad de obras públicas bajo el control de Riyad Chaliche o Shalish y del Ministerio de Defensa; financia el régimen.
               
               
                  23.6.2011
               
            
                  5.
               
               
                  Dirección de Seguridad Política
               
               
                   
               
               
                  Servicio estatal sirio directamente implicado en la represión.
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  6.
               
               
                  Dirección de Información general
               
               
                   
               
               
                  Servicio estatal sirio directamente implicado en la represión.
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  7.
               
               
                  Dirección de Información militar
               
               
                   
               
               
                  Servicio estatal sirio directamente implicado en la represión.
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  8.
               
               
                  Servicios de Información del Ejército del Aire
               
               
                   
               
               
                  Servicio estatal sirio directamente implicado en la represión.
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  9.
               
               
                  Fuerza Qods del IRGC (también denominada Fuerza Quds)
               
               
                  Teherán, Irán
               
               
                  La Fuerza Qods (o Quds) es un ejército especializado del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (IRGC). La Fuerza Qods está implicada en el suminsitro de equipos y apoyo para ayudar al régimen sirio a suprimir las protestas en Siria. La Fuerza Qods del IRGC ha proporcionado asistencia técnica, equipos y apoyo a los servicios de seguridad sirios para reprimir los movimientos de protesta de la población civil
               
               
                  23.8.2011
               
            
                  10.
               
               
                  Mada Transport
               
               
                  Filial del Holding Cham (Sehanya daraa Highway, P.O. Box 9525, tel: 00 963 11 99 62)
               
               
                  Entidad económica que financia al régimen.
               
               
                  2.09.2011
               
            
                  11.
               
               
                  Cham Investment Group
               
               
                  Filial del Holding Cham (Sehanya daraa Highway, P.O. Box 9525, Tel: 00 963 11 99 62)
               
               
                  Entidad económica que financia al régimen.
               
               
                  2.09.2011
               
            
                  12.
               
               
                  Real Estate Bank
               
               
                  
                              Insurance Bldg., Yousef Al-Azmehsqr., Damasco, P.O. Box: 2337, Damasco, República Árabe Siria,
                           
                        
                              teléfono: (+963) 11 2456777 y 2218602,
                           
                        
                              fax: (+963) 11 2237938 y 2211186,
                           
                        
                              Correo electrónico del banco: Publicrelations@reb.sy,
                           
                        
                              sitio internet: www.reb.sy
                           
                        
               
                  Banco estatal que presta apoyo financiero al régimen.
               
               
                  2.09.2011
               
            
                  13.
               
               
                  Addounia TV (alias Dounia TV)
               
               
                  Teléfono:
                  +963-11-5667274, +963-11-5667271
                  Fax: +963-11-5667272 Sitio internet: http://www.addounia.tv
               
               
                  Addounia TV ha incitado a la violencia contra la población civil en Siria.
               
               
                  23.09.2011
               
            
                  14.
               
               
                  Cham Holding
               
               
                  
                              Edificio Cham Holding Carretera de Daraa Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Siria Apdo. Correos 9525
                           
                        
                              Tel +963-11-9962 +963-11-668 14000 +963-11-673 1044
                           
                        
                              Fax +963-11-673 1274
                           
                        
                              Correo electrónico: info@chamholding.sy
                           
                        
                              Sitio internet: www.chamholding.sy
                           
                        
               
                  Controlada por Rami Makhlouf; es el mayor «holding» de Siria, que se beneficia del régimen y lo apoya.
               
               
                  23.09.2011
               
            
                  15.
               
               
                  Sociedad El-Tel. (Sociedad El-Tel Middle East)
               
               
                  
                              Dirección: Carretera de Dair Ali Jordan, Apdo. de Correos 13052, Damasco – Siria
                           
                        
                              Tfno.: +963-11-2212345
                           
                        
                              Fax: +963-11-44694450
                           
                        
                              Correo electrónico: sales@eltelme.com Sitio
                           
                        
                              web: www.eltelme.com
                           
                        
               
                  Fabricación y suministro de torres de comunicación y transmisión y de otros equipos para el ejército sirio.
               
               
                  23.9.2011
               
            
                  16.
               
               
                  Sociedad de Construcciones Ramak
               
               
                  
                              Dirección: Carretera de Daa'ra Damasco – Siria Teléfono:
                           
                        
                              +963-11-6858111 Móvil:
                           
                        
                              +963-933-240231
                           
                        
               
                  Construcción de cuarteles militares, barracones de puestos fronterizos y otros edificios para el Ejército.
               
               
                  23.09.2011
               
            
                  17.
               
               
                  Sociedad Souruh (alias Sociedad Soroh Al Cham)
               
               
                  
                              Dirección: Adra Free Zone Area Damasco – Siria
                           
                        
                              Teléfono: +963-11-5327266
                           
                        
                              Móvil: +963-933-526812 +963-932-878282
                           
                        
                              Fax: +963-11-5316396
                           
                        
                              Correo electrónico: sorohco@gmail.com
                           
                        
                              Sitio internet: http://sites.google.com/site/sorohco
                           
                        
               
                  Inversión en proyectos industriales militares en Siria, con la fabricación de piezas de armamento y artículos conexos. El 100 % de la sociedad es propiedad de Rami Makhlouf.
               
               
                  23.09.2011
               
            
                  18.
               
               
                  Syriatel
               
               
                  
                              Calle Thawra, Edificio Ste, 6 a planta, Apdo. Correos 2900
                           
                        
                              Tel: +963-11-6126270
                           
                        
                              Fax: +963-11-23739719
                           
                        
                              Correo electrónico: info@syriatfno.com.sy;
                           
                        
                              sitio internet: http://syriatfno.sy//
                           
                        
               
                  Controlada por Rami Makhlouf. Brinda apoyo financiero al régimen: a través de su contrato de licencia paga el 50 % de sus beneficios al gobierno.
               
               
                  23.09.2011
               
            
                  19.
               
               
                  Cham Press TV
               
               
                  
                              Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damasco
                           
                        
                              Tel: +963 - 11- 2260805
                           
                        
                              Fax: +963 - 11 - 2260806
                           
                        
                              Correo electrónico: mail@champress.com
                           
                        
                              Sitio internet: www.champress.net
                           
                        
               
                  Cadena de televisión que participa en campañas de desinformación y de incitación a la violencia contra los manifestantes.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  20.
               
               
                  Al Watan
               
               
                  
                              Al Watan Newspaper - Damasco – Duty Free Zone
                           
                        
                              Tel: 00963 11 2137400
                           
                        
                              Fax: 00963 11 2139928
                           
                        
               
                  Periódico que participa en campañas de desinformación y de incitación a la violencia contra los manifestantes.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  21.
               
               
                  Centre d’études et de recherches syrien (CERS) (también conocido como Centre d’Etude et de Recherche Scientifique (CERS),, Scientific Studies and Research Center(SSRC); Centre de Recherche de Kaboun
               
               
                  Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damasco
               
               
                  Proporciona apoyo al ejército sirio para la compra de material utilizado directamente para la vigilancia y la represión de los manifestantes.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  22.
               
               
                  Business Lab
               
               
                  
                              Maysat Square Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damasco
                           
                        
                              Tel: 963112725499
                           
                        
                              Fax: 963112725399
                           
                        
               
                  Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  23.
               
               
                  Industrial Solutions
               
               
                  
                              Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damasco
                           
                        
                              Tel. /fax: 963114471080
                           
                        
               
                  Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  24.
               
               
                  Mechanical Construction Factory (MCF)
               
               
                  P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damasco
               
               
                  Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  25.
               
               
                  Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries
               
               
                  
                              Kaboon Street, P.O.Box 5966, Damasco
                           
                        
                              Tel.:+963-11-5111352
                           
                        
                              Fax:+963-11-5110117
                           
                        
               
                  Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  26.
               
               
                  Handasieh – Organization for Engineering Industries
               
               
                  P.O.Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq Str., Damasco y P.O. Box 2849, Al Moutanabi Street, Damasco y P.O. Box 21120, Baramkeh, Damasco
                  Tel: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 – 963115110117
               
               
                  Sociedad ficticia utilizada para la compra de material delicado para el CERS.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  27.
               
               
                  Syria Trading Oil Company (Sytrol)
               
               
                  Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damasco, Siria.
               
               
                  Compañía estatal responsable de toda la exportación de petróleo de Siria. Presta apoyo financiero al régimen.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  28.
               
               
                  General Petroleum Corporation (GPC)
               
               
                  
                              New Sham- Building of Syrian Oil Company, PO Box 60694, Damasco, Siria BOX: 60694
                           
                        
                              Tel: 963113141635
                           
                        
                              Fax: 963113141634
                           
                        
                              Correo electrónico: info@gpc-sy.com
                           
                        
               
                  Compañía petrolera estatal. Presta apoyo financiero al régimen.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  29.
               
               
                  Al Furat Petroleum Company
               
               
                  
                              Dummar - New Sham -Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damasco – Siria.
                           
                        
                              Tel:
                           
                        
                              00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333) Fax:
                           
                        
                              00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444) afpc@afpc.net.sy
                           
                        
               
                  Empresa conjunta, propiedad al 50 % de GPC. Presta apoyo financiero al régimen.
               
               
                  1.12.2011
               
            
                  30.
               
               
                  Industrial Bank
               
               
                  
                              Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, Apdo. de Correos 7572 Damasco, Siria.
                           
                        
                              Tel: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910
                           
                        
                              Fax: +963 11-222-8412
                           
                        
               
                  Banco estatal. Participa en la financiación del régimen.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  31.
               
               
                  Popular Credit Bank
               
               
                  
                              Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damasco, Siria.
                           
                        
                              Tel: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376
                           
                        
                              Fax: +963 11-221-0124
                           
                        
               
                  Banco estatal. Participa en la financiación del régimen.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  32.
               
               
                  Saving Bank
               
               
                  
                              Syria-Damascus – Merjah – Al-Furat St. Apdo. de Correos: 5467
                           
                        
                              Fax: 224 4909 – 245 3471
                           
                        
                              Tel: 222 8403
                           
                        
                              Correo electrónico: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy
                           
                        
               
                  Banco estatal. Participa en la financiación del régimen.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  33.
               
               
                  Agricultural Cooperative Bank
               
               
                  
                              Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, Apdo. de Correos 4325, Damasco, Siria.
                           
                        
                              Tel: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393
                           
                        
                              Fax: +963 11-224-1261
                           
                        
                              Sitio Internet: www.agrobank.org
                           
                        
               
                  Banco estatal. Participa en la financiación del régimen.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  34.
               
               
                  Syrian Lebanese Commercial Bank
               
               
                  
                              Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, Apdo. de Correos 11-8701, Beirut, Líbano.
                           
                        
                              Tel: +961 1-741666
                           
                        
                              Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629
                           
                        
                              Sitio Internet: www.slcb.com.lb
                           
                        
               
                  Filial del Commercial Bank of Syria, ya incluido en la lista. Participa en la financiación del régimen.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  35.
               
               
                  Deir ez-Zur Petroleum Company
               
               
                  
                              Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area Apdo. de Correos 9120 Damasco Siria
                           
                        
                              Tel: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400
                           
                        
                              Fax: +963 11-662-1848
                           
                        
               
                  Empresa conjunta de GPC. Brinda apoyo financiero al régimen.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  36.
               
               
                  Ebla Petroleum Company
               
               
                  
                              Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16, Apdo. de Correos 9120 Damasco, Siria
                           
                        
                              Tel: +963 116691100
                           
                        
               
                  Empresa conjunta de GPC. Brinda apoyo financiero al régimen.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  37.
               
               
                  Dijla Petroleum Company
               
               
                  Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, Apdo. de Correos 81, Damasco, Siria
               
               
                  Empresa conjunta de GPC. Brinda apoyo financiero al régimen.
               
               
                  23.1.2012
               
            
                  38.
               
               
                  Banco Central de Siria
               
               
                  Siria, Damasco, Sabah Bahrat Square Dirección postal: Altjreda al Maghrebeh square, Damasco, República Árabe de Siria, Apdo. de Correos: 2254
               
               
                  Está prestando ayuda financiera al régimen.
               
               
                  27.2.2012
               
            
                  39.
               
               
                  Syrian Petroleum company
               
               
                  
                              Dirección: Dummar Province, Expansion Square, Island 19- Building 32 Apdo. de correos: 2849 o 3378
                           
                        
                              Teléfono: 00963-11-3137935 o 3137913
                           
                        
                              Fax: 00963-11-3137979 o 3137977
                           
                        
                              Dirección e-mail: spccom2@scs-net.org o spccom1@scs-net.org
                           
                        
                              Sitios Internet: www.spc.com.sy www.spc-sy.com
                           
                        
               
                  Empresa estatal de petróleo. Participa en la financiación del régimen sirio
               
               
                  23.3.2012
               
            
                  40.
               
               
                  Mahrukat Company (Empresa siria de almacenamiento y distribución de productos del petróleo)
               
               
                  
                              Sede: Damascus - Al Adawi st., Petroleum building
                           
                        
                              Fax: 00963-11/4445796 Teléfono:
                           
                        
                              00963-11/ 44451348 - 4451349
                           
                        
                              Dirección e-mail: mahrukat@net.sy
                           
                        
                              Sitio Internet: http://www.mahrukat.gov.sy/indexeng.php
                           
                        
               
                  Empresa estatal de petróleo. Participa en la financiación del régimen sirio
               
               
                  23.3.2012
               
            
                  41.
               
               
                  General Organisation of Tobacco
               
               
                  Salhieh Street 616, Damasco, Siria
               
               
                  Facilita apoyo financiero al régimen sirio. La General Organisation of Tobacco es, en su totalidad, propiedad del Estado sirio. Transfiere sus beneficios, al Estado sirio, incluidos los realizados a través de la venta de licencias a marcas comerciales de tabaco extranjeras y la percepción de impuestos sobre las importaciones de marcas de tabaco extranjeras.
               
               
                  15.5.2012
               
            
                  42.
               
               
                  Ministerio de Defensa
               
               
                  
                              Dirección: Umayyad Square, Damasco Teléfono:
                           
                        
                              +963-11-7770700
                           
                        
               
                  Departamento del gobierno sirio directamente implicado en la represión
               
               
                  26.6.2012
               
            
                  43.
               
               
                  Ministerio del Interior
               
               
                  
                              Dirección: Merjeh Square, Damasco Teléfono:
                           
                        
                              +963-11-2219400, +963-11-2219401, +963-11-2220220, +963-11-2210404
                           
                        
               
                  Departamento del gobierno sirio directamente implicado en la represión.
               
               
                  26.6.2012
               
            
                  44.
               
               
                  Oficina de Seguridad Nacional siria
               
               
                   
               
               
                  Departamento del gobierno sirio y elemento del partido sirio Baas. Directamente implicada en la represión.Dio instrucciones a las fuerzas de seguridad para que extremen la violencia contra los manifestantes.
               
               
                  26.6.2012
               
            
                  45.
               
               
                  Banco Islámico Internacional de Siria (SIIB) (alias Banco Islámico Internacional Sirio, alias SIIB)
               
               
                  Dirección: Edificio del Banco Islámico Internacional de Siria (SIIB) Main Highway Road, Al Mazzeh Area, P.O. Box 35494, Damasco, Siria Otra dirección: P.O. Box 35494, Mezza'h Vellat Sharqia'h, junto al Consulado de Arabia Saudí en Damasco, Siria
               
               
                  El SIIB ha actuado como fachada del Banco Comercial de Siria, permitiendo que dicho banco eluda las sanciones impuestas por la Unión Europea. Desde 2011 a 2012, el SIIB ha facilitado de forma subrepticia financiación por valor de casi 150 millones de dólares en nombre del Banco Comercial de Siria. Los acuerdos financieros presuntamente asumidos por el SIIB lo fueron en realidad por el Banco Comercial de Siria. Además de colaborar con el Banco Comercial de Siria para que eludiese las sanciones, en 2012, el SIIB facilitó el pago de diversas cantidades importantes al Banco Comercial Siriolibanés otro banco que la UE ha incluido ya en sus listas de sanciones. De estas diversas formas, el SIIB ha contribuido a proporcionar ayuda financiera al régimen sirio.
               
               
                  26.6.2012
               
            
                  46.
               
               
                  Organización General de Radio y Televisión (alias Dirección General de Radio & Televisión Est alias Ente General de Radio y Televión, alias Empresa Pública de Radio y Televisión; alias GORT)
               
               
                  
                              Dirección: Al Oumaween Square, P.O. Box 250, Damasco, Siria. Teléfono:
                           
                        
                              + 963-11-2234930
                           
                        
               
                  Organismo estatal subordinado al Ministerio de Información que, como tal, apoya e impulsa su política informativa. Es responsable del funcionamiento de los canales de televisión de propiedad estatal que funcionan en Siria, dos terrestres y uno por satélite, así como de las emisoras estatales de radio. La GORT ha incitado a la violencia contra la población civil en Siria, sirviendo de aparato de propaganda al régimen de Assad y propagando informaciones falsas.
               
               
                  26.6.2012
               
            
                  47.
               
               
                  Compañía Siria de Transporte de Petróleo (alias Compañía Siria de Transporte de Crudos, alias «SCOT», alias «SCOTRACO»
               
               
                  
                              Polígono industrial de Banias, Latakia Entrance Way, P.O. Box 13, Banias, Siria;
                           
                        
                              Sitio web: www.scot-syria.com;
                           
                        
                              Correo electrónico: scot50@scn-net.org
                           
                        
               
                  Compañia petrolífera siria de propiedad estatal. Presta apoyo financiero al régimen.
               
               
                  26.6.2012
               
            
                  48.
               
               
                  Drex Technologies S.A.
               
               
                  Fecha de incorporación: 4 de julio de 2000 Número de incorporación: 394678
                  Director: Rami Makhlouf
                  Agente registrado: Mossack Fonseca & Co (BVI) Ltd
               
               
                  Drex Technologies es propiedad en su totalidad de Rami Makhlouf, incluido en la lista de sanciones de la UE por proporcionar apoyo financiero al régimen sirio. Rami Makhlouf se vale de Drex Technologies para facilitar y gestionar sus sociedades financieras, incluida una participación mayoritaria en SyriaTel, ya incluida en la lista de sanciones de la UE porque también proporciona apoyo financiero al régimen sirio.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  49.
               
               
                  Cotton Marketing Organisation
               
               
                  
                              Dirección: Bab Al-Faraj Apd. Correos 729, Alep
                           
                        
                              Tel.: +96321 2239495/6/7/8
                           
                        
                              Cmo-aleppo@mail.sy
                           
                        
                              www.cmo.gov.sy
                           
                        
               
                  Sociedad de propiedad estatal. Proporciona apoyo financiero al régimen sirio.
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  50.
               
               
                  Syrian Arab Airlines (Líneas Aéreas Árabes Sirias) (alias SAA, alias Syrian Air)
               
               
                  
                              Al-Mohafazeh Square, Apdo. de Correos 417, Damasco, Siria
                           
                        
                              Tel: +963112240774
                           
                        
               
                  Compañía pública controlada por el régimen, al que presta apoyo financiero
               
               
                  24.7.2012
               
            
                  51.
               
               
                  Drex Technologies Holding S.A.
               
               
                  Registrada en Luxemburgo con el número B77616, establecida anteriormente en la siguiente dirección: 17, rue Beaumont L-1219 Luxembourg.
               
               
                  El beneficiario efectivo de Drex Technologies Holding S.A. es Rami Makhlouf, incluido en la lista de personas y entidades sujetas a sanciones de la UE por proporcionar apoyo financiero al régimen sirio.
               
               
                  17.8.2012
               
            
                  52.
               
               
                  Megatrade
               
               
                  
                              Dirección: Aleppo Street, P.O. Box 5966, Damasco, Siria
                           
                        
                              Fax: 963114471081
                           
                        
               
                  Actúa por cuenta del Centro de Estudios e Investigación Científica (Scientific Studies and Research Centre,SSRC), que está incluido en la lista. Participa en el comercio de bienes de doble uso prohibidos por las sanciones impuestas por la UE al Gobierno sirio.
               
               
                  16.10.2012
               
            
                  53.
               
               
                  Expert Partners
               
               
                  Dirección: Rukn Addin, Saladin Street, Building 5, PO Box: 7006, Damasco, Siria
               
               
                  Actúa por cuenta del Centro de Estudios e Investigación Científica (Scientific Studies and Research Centre, SSRC), que está incluido en la lista. Participa en el comercio de bienes de doble uso prohibidos por las sanciones impuestas por la UE al Gobierno sirio.
               
               
                  16.10.2012
               
            
   
      ANEXO II
      
         Lista de entidades a las que se refiere el artículo 25
      
      
         Entidades
      
      
                   
               
               
                  Nombre
               
               
                  Información de identificación
               
               
                  Motivos
               
               
                  Fecha de inclusión
               
            
                  1.
               
               
                  Banco Comercial de Siria
               
               
                  
                              —
                           
                           
                              Sucursal de Damasco, apdo. de correos 2231, calle Moawiya, Damasco (Siria);
                           
                        
                              —
                           
                           
                              apdo. de correos 933, Plaza Yusuf Azmeh, Damasco (Siria)
                           
                        
                              —
                           
                           
                              Sucursal de Alepo, apdo. de correos 2, calle Kastel Hajjarin, Alepo (Siria) SWIFT/BIC CMSY SY DA; todas las sucursales en el mundo [NPWMD]
                           
                        Página web: http://cbs-bank.sy/En-index.php
                  Tel.: +963 11 221 8890
                  Fax: +963 11 221 6975
                  dirección general: dir.cbs@mail.sy
               
               
                  Banco de propiedad estatal que brinda apoyo financiero al régimen
               
               
                  13.10.2011