CELEX: 32010D0644
Language: nl
Date: 2010-10-25 00:00:00
Title: Besluit 2010/644/GBVB van de Raad van 25 oktober 2010 tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB

27.10.2010   
            
            
               NL
            
            
               Publicatieblad van de Europese Unie
            
            
               L 281/81
            
         BESLUIT 2010/644/GBVB VAN DE RAAD
   van 25 oktober 2010
   tot wijziging van Besluit 2010/413/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB
   DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,
   Gezien het Verdrag betreffende de Europese Unie, en met name artikel 29,
   Gezien Besluit 2010/413/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen Iran en tot intrekking van Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB (1), en met name artikel 23, lid 2,
   Overwegende hetgeen volgt:
   
               (1)
            
            
               De Raad heeft op 26 juli 2010 Besluit 2010/413/GBVB van de Raad aangenomen.
            
         
               (2)
            
            
               De Raad heeft een volledige evaluatie uitgevoerd van de in bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB vervatte lijst van personen en entiteiten waarop artikel 19, lid 1, onder b), en artikel 20, lid 1, onder b), van het besluit van toepassing zijn. Daarbij heeft hij rekening gehouden met de opmerkingen die door de betrokkenen zijn ingediend.
            
         
               (3)
            
            
               De Raad heeft geconcludeerd dat, met uitzondering van twee entiteiten, de in dat besluit vastgestelde specifieke beperkende maatregelen van toepassing moeten blijven op de personen en entiteiten in de lijst van bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB.
            
         
               (4)
            
            
               De Raad heeft tevens geconcludeerd dat de tekst betreffende bepaalde entiteiten op de lijst gewijzigd moet worden.
            
         
               (5)
            
            
               De lijst van personen en entiteiten als bedoeld in artikel 19, lid 1, onder b), en artikel 20, lid 1, onder b), van Besluit 2010/413/GBVB moet dienovereenkomstig worden geactualiseerd,
            
         HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT AANGENOMEN:
   Artikel 1
   Bijlage II bij Besluit 2010/413/GBVB wordt vervangen door de tekst in de bijlage bij dit besluit.
   Artikel 2
   Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld.
   
      Gedaan te Luxemburg, 25 oktober 2010.
      
         
            Voor de Raad
         
         
            De voorzitster
         
         C. ASHTON
      
   
   
      (1)  PB L 195 van 27.7.2010, blz. 39.
   
      BIJLAGE
      
         
            „BIJLAGE II
            
               Lijst van de in artikel 19, lid 1, onder b), bedoelde personen en de in artikel 20, lid 1, onder b), bedoelde personen en entiteiten
            
            I.   Bij nucleaire activiteiten en activiteiten in verband met ballistische raketten betrokken personen en entiteiten
            
            A.   Natuurlijke personen
            
            
                         
                     
                     
                        Naam
                     
                     
                        Informatie ter identificatie
                     
                     
                        Motivering
                     
                     
                        Datum plaatsing op de lijst
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Reza AGHAZADEH
                     
                     
                        Geboren: 15/03/1949 Paspoortnr.: S4409483 geldig 26/04/2000 – 27/04/2010 Plaats van afgifte: Teheran, Nr. diplomatiek paspoort: D9001950, afgegeven op 22/01/2008, geldig t/m 21/01/2013, Geboren te Khoy
                     
                     
                        Voormalig directeur Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Ali DIVANDARI (ook bekend als DAVANDARI)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Hoofd van Bank Mellat (zie deel B, nr. 4)
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN
                     
                     
                        Adres van NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran, Iran
                     
                     
                        Plaatsvervangend directeur van de AEOI en Directeur-Generaal Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (zie deel B, nr. 30), onderdeel van AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006). NFPC is betrokken bij verrijkingsgerelateerde activiteiten die Iran op last van Raad van Beheer IAEA en Veiligheidsraad moet opschorten.
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Ingenieur Mojtaba HAERI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor industrie. Supervisie over AIO en DIO
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Mahmood JANNATIAN
                     
                     
                        Geboren: 21/04/1946 Paspoortnr. T12838903
                     
                     
                        Plaatsvervangend Directeur van de Atomic Energy Organisation of Iran
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)
                     
                     
                        Geboren op 24/11/1945 te Langroud
                     
                     
                        Plaatsvervangend Directeur AEOI. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Ali Reza KHANCHI
                     
                     
                        Adres van NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365-8486 Teheran, Iran; Fax: (+9821) 8021412
                     
                     
                        Directeur Teheran Nuclear Research Center van AEOI. IAEA wil opheldering van Iran over plutoniumscheidingsexperimenten in TNRC, incl. over de aanwezigheid van deeltjes hoogverrijkt uranium in het milieu, aangetroffen in monsters genomen op de Karaj Waste Storage Facility, waar zich containers bevinden met verarmde uraniumdoelen die gebruikt zijn bij dergelijke experimenten. AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Ebrahim MAHMUDZADEH
                     
                     
                         
                     
                     
                        Directeur Iran Electronic Industries (zie deel B, nr. 20)
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Fereydoun MAHMOUDIAN
                     
                     
                        geboren op 07/11/1943 in Iran. Paspoortnr. 05HK31387 afgegeven op 01/01/2002 in Iran, geldig t/m 07/08/2010
                        genaturaliseerd tot Fransman op 07/05/2008
                     
                     
                        Directeur van Fulmen (zie deel B, nr. 13)
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Brigadegeneraal Beik MOHAMMADLU
                     
                     
                         
                     
                     
                        Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor Bevoorrading en Logistiek (zie deel B, nr. 29)
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Mohammad MOKHBER
                     
                     
                        
                                    4th Floor, No39 Ghandi street
                                 
                              
                                    Tehran
                                 
                              
                                    Iran 1517883115
                                 
                              
                     
                        Voorzitter van de stichting Setad Ejraie, een investeringsfonds gelieerd aan Ali Khamenei, opperste leider. Lid van de raad van bestuur van de bank Sina.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Mohammad Reza MOVASAGHNIA
                     
                     
                         
                     
                     
                        Hoofd van Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), ook bekend als de Cruise Missile Industry Group. Deze organisatie staat op de lijst van UNSCR 1747 en is opgenomen in bijlage I bij Gemeenschappelijk Standpunt 2007/140/GBVB.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Anis NACCACHE
                     
                     
                         
                     
                     
                        Bestuurder Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal Companies; deze onderneming heeft getracht gevoelige goederen te verwerven ten gunste van entiteiten die in Resolutie 1737 (2006) worden vermeld.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Brigadegeneraal Mohammad NADERI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Directeur Aerospace Industries Organisation (AIO) (zie deel B, nr. 1). AIO is betrokken bij gevoelige programma's van Iran
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Ali Akbar SALEHI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Directeur Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). AEOI superviseert Irans kernprogramma en wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).
                     
                     
                        17.11.2009
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        Viceadmiraal Mohammad SHAFI’I RUDSARI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Voormalig plaatsvervangend minister van MODAFL voor coördinatie (zie deel B, nr. 29).
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        Abdollah SOLAT SANA
                     
                     
                         
                     
                     
                        Directeur Uranium Conversion Facility (UCF) in Isfahan. Deze faciliteit produceert het uitgangsmateriaal (UF6) voor de verrijkingsfaciliteiten in Natanz. Op 27 augustus 2006 heeft Solat Sana van President Ahmadinejad een speciale onderscheiding voor zijn rol gekregen.
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
               
            B.   Entiteiten
            
            
                         
                     
                     
                        Naam
                     
                     
                        Informatie ter identificatie
                     
                     
                        Motivering
                     
                     
                        Datum plaatsing op de lijst
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Aerospace Industries Organisation, AIO
                     
                     
                        
                                    AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran
                                 
                              
                                    Langare Street;
                                 
                              
                                    Nobonyad Square,
                                 
                              
                                    Teheran, Iran
                                 
                              
                     
                        AIO superviseert Irans productie van raketten, incl. Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group en Fajr Industrial Group, alle drie vermeld in UNSCR 1737 (2006). De Directeur van AIO en twee andere hoge functionarissen worden ook vermeld in UNSCR 1737 (2006)
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Armed Forces Geographical Organisation
                     
                     
                         
                     
                     
                        Verstrekt vermoedelijk geospatiale gegevens ten behoeve van het programma voor ballistische raketten
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Azarab Industries
                     
                     
                        Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran
                     
                     
                        Onderneming in de energiesector die productie-ondersteuning verleent aan het kernprogramma, daaronder begrepen aangewezen proliferatiegevoelige activiteiten. Betrokken bij de bouw van de zwaarwaterreactor van Arak.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Bank Mellat (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:
                     
                     
                        Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran;
                        P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran
                     
                     
                        Zij steunt en faciliteert het kernprogramma en het programma voor ballistische raketten van Iran. Zij verleende bankdiensten aan op VN- en EU-lijsten geplaatste entiteiten, aan entiteiten die namens hen of op hun aanwijzing handelen of aan entiteiten die hun eigendom zijn of onder hun zeggenschap staan. Het is de moederbank van First East Export Bank die op de lijst van UNSCR 1929 staat.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Mellat Bank SB CJSC
                                 
                              
                     
                        P.O. Box 24, Jerevan 0010, Republiek Armenië
                     
                     
                        Voor 100 % in het bezit van Bank Mellat
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (b)
                                 
                                 
                                    Persia International Bank Plc
                                 
                              
                     
                        Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Verenigd Koninkrijk
                     
                     
                        Voor 60 % in het bezit van Bank Mellat
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Bank Melli,
                        Bank Melli Iran (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:
                     
                     
                        Ferdowsi Avenue, P.O. Box 11365-171, Teheran, Iran
                     
                     
                        Verleent financiële ondersteuning (of tracht die te verlenen) aan ondernemingen die betrokken zijn bij, of goederen aankopen voor, Irans nucleaire programma's en raketprogramma's (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company en DIO). Bank Melli vervult een faciliterende rol bij de gevoelige activiteiten van Iran. Zij heeft tal van aankopen van gevoelige materialen voor de Iraanse nucleaire en raketprogramma's gefaciliteerd. Zij heeft verscheidende financiële diensten verricht namens entiteiten die bij Irans nucleaire en raketindustrieën zijn betrokken, waaronder het openen van kredietbrieven en het aanhouden van rekeningen. Veel van bovengenoemde ondernemingen worden vermeld in de UNSCR-Resoluties 1737 (2006) en 1747 (2007).
                        Bank Melli blijft hierin volharden en steunt en faciliteert nog steeds de gevoelige activiteiten van Iran. Via zijn bancaire relaties blijft de bank de voor deze activiteiten op VN- en EU-lijsten geplaatste entiteiten steunen en aan hen financiële diensten verlenen. De bank opereert tevens namens en volgens de aanwijzingen van dergelijke entiteiten, zoals de Bank Sepah, vaak via dochter- en partnerondernemingen daarvan.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Arian Bank (o.b.a Aryan Bank)
                                 
                              
                     
                        House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan
                     
                     
                        Arian Bank is een joint venture tussen Bank Melli en Bank Saderat.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (b)
                                 
                                 
                                    Assa Corporation
                                 
                              
                     
                        ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA;
                        Tax ID No. 1368932 (Verenigde Staten)
                     
                     
                        Assa Corporation is een dekmantelbedrijf opgericht door en onder zeggenschap van Bank Melli. De onderneming is door Bank Melli opgericht om geld van de Verenigde Staten naar Iran door te sluizen.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (c)
                                 
                                 
                                    Assa Corporation Ltd
                                 
                              
                     
                        6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey
                     
                     
                        Assa Corporation Ltd is de moederorganisatie van Assa Corporation. In eigendom of onder zeggenschap van Bank Melli
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (d)
                                 
                                 
                                    Bank Kargoshaie
                                    (o.b.a. Bank Kargoshaee, o.b.a.. Kargosai Bank, o.b.a. Kargosa'i Bank)
                                 
                              
                     
                        587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran
                     
                     
                        Bank Kargoshaee is eigendom van Bank Melli.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (e)
                                 
                                 
                                    Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)
                                 
                              
                     
                        
                                    No1 - Didare Shomali
                                 
                              
                                    Haghani Highway
                                 
                              
                                    151883115 Tehran
                                 
                              
                                    Iran;
                                 
                              Alternatief adres: No.2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875;
                        Alternatief adres: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116;
                        Alternatief adres: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran; Inschrijving in het handelsregister onder nummer: 89584.
                     
                     
                        Verbonden met entiteiten waaraan de Verenigde Staten, de Europese Unie of de Verenigde Naties sinds 2000 sancties opleggen. Door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat deze onderneming eigendom is van of onder zeggenschap staat van Bank Melli.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (f)
                                 
                                 
                                    Bank Melli Iran
                                 
                              
                     
                        Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia
                        Alternatief adres:
                        
                                    Mashkova st. 9/1 Moscow
                                 
                              
                                    105062
                                 
                              
                                    Russia
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        
                                    (g)
                                 
                                 
                                    Bank Melli Printing And Publishing Company (BMPPC)
                                 
                              
                     
                        18th Km Karaj Special Road, Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183;
                        Alternatief adres: Km 16 Karaj Special Road, 1398185611 Teheran, Iran;
                        Inschrijving in het handelsregister onder nummer 382231
                     
                     
                        Door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat deze onderneming eigendom is van of onder zeggenschap staat van Bank Melli.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (h)
                                 
                                 
                                    Cement Investment and Development Company (CIDCO) (o.b.a: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)
                                 
                              
                     
                        
                                    No 20, West Nahid Blvd.
                                 
                              
                                    Vali Asr Ave.
                                 
                              
                                    Tehran, Iran, 1967757451
                                 
                              No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran
                     
                     
                        Volledig in eigendom van Bank Melli Investment Co. Holding Company voor het beheer van alle cementbedrijven die eigendom zijn van BMIIC.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (i)
                                 
                                 
                                    First Persian Equity Fund
                                 
                              
                     
                        Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kaaimaneilanden; Alternatief adres: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Kaaimaneilanden; Alternatief adres: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898
                     
                     
                        Op de Kaaimaneilanden gevestigd fonds dat door de Iraanse regering is gemachtigd om buitenlandse investeringen op de beurs van Teheran te verrichten.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (j)
                                 
                                 
                                    Mazandaran Cement Company
                                 
                              
                     
                        
                                    No 51, sattari st.
                                 
                              
                                    Afric Ave.
                                 
                              
                                    Tehran
                                 
                              
                                    Iran
                                 
                              Alternatief adres: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688;
                        Alternatief adres: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran
                     
                     
                        Onder zeggenschap van Bank Melli Iran
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (k)
                                 
                                 
                                    Mehr Cayman Ltd.
                                 
                              
                     
                        Cayman Islands; Inschrijving in het handelsregister onder nummer 188926 (Kaaimaneilanden)
                     
                     
                        In eigendom of onder zeggenschap van Bank Melli
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (l)
                                 
                                 
                                    Melli Agrochemical Company PJS (o.b.a.: Melli Shimi Keshavarz)
                                 
                              
                     
                        
                                    5th Floor No 23
                                 
                              
                                    15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran
                                 
                              Alternatief adres: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran
                     
                     
                        In eigendom of onder zeggenschap van Bank Melli
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (m)
                                 
                                 
                                    Melli Bank plc
                                 
                              
                     
                        London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom
                     
                     
                         
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                                    (n)
                                 
                                 
                                    Melli Investment Holding International
                                 
                              
                     
                        514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
                        Inschrijving in het handelsregister (Dubai) onder nummer 0107 op 30 november 2005.
                     
                     
                        In eigendom of staat onder zeggenschap van Bank Melli
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                                    (o)
                                 
                                 
                                    Shemal Cement Company (o.b.a. Siman Shomal, o.b.a. Shomal Cement Company)
                                 
                              
                     
                        No 269 Dr Behshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran;
                        Alternatief adres: Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446;
                        Alternatief adres: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran
                     
                     
                        Staat onder zeggenschap van Bank Melli Iran
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Bank Refah
                     
                     
                        40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran
                     
                     
                        Bank Refah heeft de lopende activiteiten van Bank Melli overgenomen als gevolg van de sancties van de Europese Unie tegen deze laatste
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Bank Saderat Iran (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:
                     
                     
                        Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran
                     
                     
                        Bank Saderat is een Iraanse bank, die gedeeltelijk in handen van de Iraanse overheid is. Bank Saderat heeft financiële diensten verleend aan entiteiten die aanbestedingen doen voor het kernprogramma en het programma voor ballistische raketten van Iran, waaronder entiteiten die op de lijst van UNSCR 1737 staan. Bank Saderat verwerkte nog tot maart 2009 betalingen en kredietbrieven van DIO (dat op de lijst van UNSCR 1737 staat) en van Iran Electronics Industries. In 2003 verwerkte Bank Saderat kredietbrieven namens de aan nucleaire activiteiten gerelateerde Iraanse Mesbah Energy Company (die achteraf op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Bank Saderat PLC (London)
                                 
                              
                     
                        5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK
                     
                     
                        100 % dochteronderneming van Bank Saderat
                     
                     
                         
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Sina Bank
                     
                     
                        187, Avenue Motahari, Teheran, Iran
                     
                     
                        Deze bank is nauw verbonden met de „ Daftar ” (bureau van de Leider: administratie bestaande uit ongeveer 500 medewerkers). Zij draagt tevens bij aan de financiering van de strategische belangen van het regime.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)
                     
                     
                        No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran
                     
                     
                        Koopt industriële goederen aan, meer bepaald voor activiteiten van het kernprogramma die worden uitgevoerd door AEOI, Novin Energy en Kalaye Electric Company (die alle op de lijst van UNSCR 1737 staan). De directeur van ESNICO is Haleh Bakhtiar (die op de lijst van UNSCR 1803 staat).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Etemad Amin Invest Co Mobin
                     
                     
                        Pasadaran Av. Teheran, Iran
                     
                     
                        Nauw verbonden met Naftar en Bonyad-e Mostazafan; Etemad Amin Invest Co Mobin draagt bij aan de financiering van de strategische belangen van het regime en van de parallelle Iraanse staat.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Export Development Bank of Iran (EDBI) (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:
                     
                     
                        Export Development Building,
                        21th floor, Tose’e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711
                        next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran;
                        Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran;
                        No. 129, 21’s Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Teheran, Iran;
                        C.R. No. 86936
                        (Iran)
                     
                     
                        The Export Development Bank of Iran (EDBI) was betrokken bij het verlenen van financiële diensten aan ondernemingen die betrokken zijn bij de Iraanse programma’s die zorgen baren qua proliferatie en zij heeft op VN-lijsten geplaatste entiteiten geholpen om sancties te omzeilen en te overtreden. Zij verstrekt financiële diensten aan entiteiten die afhangen van het MODAFL en aan hun dekmantelondernemingen, die het kernprogramma en het programma voor ballistische raketten van Iran ondersteunen. Zij is betalingen blijven verrichten voor Bank Sepah, nadat deze door de VN op een lijst was geplaatst, waaronder betalingen in verband met het kernprogramma en het programma voor ballistische raketten van Iran. EDBI verrichtte transacties in verband met Iraanse defensie- en raketentiteiten waarvan er verschillende door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (UNSC) op een lijst zijn geplaatst. EDBI was een belangrijke intermediair die instond voor het financiële verkeer van Bank Sepah (die sinds 2007 door de UNSC op een lijst is geplaatst), waaronder MVW-gerelateerde betalingen. EDBI verleent financiële diensten aan diverse MODAFL-entiteiten en heeft lopende aanbestedingsactiviteiten gefaciliteerd van dekmantelbedrijven die met MODAFL-entiteiten verbonden zijn.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    EDBI Exchange Company (o.b.a. Export Development Exchange Broker Co.)
                                 
                              
                     
                        No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353
                        Alternatief adres: Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran
                     
                     
                        De in Teheran gevestigde EDBI Exchange Company is voor 70 % eigendom van de Export Development Bank of Iran (EDBI). Zij is in oktober 2008 door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat zij eigendom is van of onder controle staat van de EDBI.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (b)
                                 
                                 
                                    EDBI Stock Brokerage Company
                                 
                              
                     
                        Tose'e Tower, Corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran
                     
                     
                        De in Teheran gevestigde EDBI Stock Brokerage Company is een volledige dochteronderneming van de Export Development Bank of Iran (EDBI). Zij is in oktober 2008 door de Verenigde Staten op een lijst geplaatst omdat zij eigendom is van of onder controle staat van de EDBI.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (c)
                                 
                                 
                                    Banco Internacional De Desarrollo CA
                                 
                              
                     
                        Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela
                     
                     
                        Banco Internacional De Desarrollo CA is eigendom van de Export Development Bank of Iran.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Fajr Aviation Composite Industries
                     
                     
                        Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran
                     
                     
                        Een dochteronderneming van de IAIO binnen het MODAFL (zie nr. 29), die hoofdzakelijk composietmaterialen voor de luchtvaartindustrie produceert, maar ook betrokken is bij de ontwikkeling van koolstofvezelcapaciteiten voor kern- en rakettoepassingen. Verbonden met de Technology Cooperation Office. Iran heeft recentelijk de massaproductie van centrifuges van de nieuwe generatie aangekondigd, waarvoor de productiecapaciteiten van de FACI voor koolstofvezels nodig zullen zijn.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Fulmen
                     
                     
                        167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.
                     
                     
                        Fulmen was betrokken bij de installatie van elektrisch materieel op de site van Qom/Fordow toen het bestaan van deze site nog niet bekend was.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Arya Niroo Nik
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Arya Niroo Nik is een dekmantelonderneming die door Fulmen voor bepaalde operaties wordt gebruikt.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Future Bank BSC
                     
                     
                        Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain PO Box 785;
                        Handelsregister (2kDocument): 54514-1 (Bahrain) geldig tot en met 9 juni 2009; Handelslicentie nr. 13388 (Bahrain)
                     
                     
                        De in Bahrein gebaseerde Future Bank is voor twee derde in handen van Iraanse banken. De op de EU-lijst geplaatste Bank Melli and Bank Saderat bezitten elk een derde van de aandelen, het resterende derde is in handen van Ahli United Bank (AUB) of Bahrein. Hoewel AUB volgens haar jaarverslag 2007 nog steeds haar aandelen in de Future Bank heeft, oefent zij niet langer een grote invloed uit op deze bank die de facto onder zeggenschap staat van haar Iraanse moederbanken die in UNSCR 1803 zijn aangemerkt als banken waarvoor bijzondere „waakzaamheid” vereist is. De nauwe banden tussen de Future Bank en Iran blijken voorts uit het feit dat de voorzitter van de Bank Melli tegelijkertijd ook voorzitter van de Future Bank is geweest.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor een versnelde industrialisering van Iran. Deze instantie heeft zeggenschap over verscheidene ondernemingen die betrokken zijn bij werkzaamheden voor de kern- en raketprogramma’s en bij de aanbestedingen voor buitenlandse geavanceerde productietechnologie ter ondersteuning daarvan
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        Iran Aircraft Industries (IACI)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Een dochteronderneming van de IAIO binnen het MODAFL (zie nr. 29). Produceert, herstelt en reviseert vliegtuigen en vliegtuigmotoren, en koopt luchtvaartonderdelen (vaak van Amerikaanse origine) via buitenlandse intermediairs. Van IACI en haar dochterondernemingen is ook bekend dat zij gebruik maken van een wereldwijd netwerk van tussenhandelaren die luchtvaartgerelateerde goederen proberen aan te kopen.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        Iran Aircraft Manufacturing Company (o.b.a.: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)
                     
                     
                        P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Teheran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;
                        P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;
                        P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;
                        Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran
                     
                     
                        Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens het MODAFL (zie nr. 29).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        Iran Centrifuge Technology Company (o.b.a. TSA of TESA)
                     
                     
                         
                     
                     
                        TESA heeft de activiteiten overgenomen van Farayand Technique (dat op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst). TESA produceert onderdelen voor centrifuges voor de verrijking van uranium, en ondersteunt rechtstreeks proliferatiegevoelige activiteiten die Iran op grond van de resoluties van de VN-Veiligheidsraad moet opschorten. Werkt voor Kalaye Electric Company (die op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        Iran Communications Industries (ICI)
                     
                     
                        P.O. Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;
                        Alternatief adres: P.O. Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran;
                        Alternatief adres: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran
                     
                     
                        Iran Communications Industries, een dochteronderneming van Iran Electronics Industries (zie nr. 20), produceert diverse goederen waaronder communicatiesystemen, luchtvaartelektronica, optische en elektro-optische apparatuur, micro-elektronica, IT-systemen, test- en meetapparatuur, telecommunicatiebeveiligingssystemen, elektronische oorlogsvoeringssystemen, radarbuizen (productie en renovatie) en raketwerpers. Deze goederen kunnen worden gebruikt in programma's die op grond van UNSCR 1737 niet zijn toegestaan.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        Iran Electronics Industries
                        (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen
                     
                     
                        P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran
                     
                     
                        Dochteronderneming, volledig in eigendom van MODAFL (en bijgevolg zusterorganisatie van AIO, AvIO en DIO). Vervaardigt elektronische componenten voor Iraanse wapensystemen.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Isfahan Optics
                                 
                              
                     
                        P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran
                        P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran
                     
                     
                        Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens Iran Electronics.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        21.
                     
                     
                        Iran Insurance Company (o.b.a. Bimeh Iran)
                     
                     
                        121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Tehran, Iran
                        P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran
                     
                     
                        Iran Insurance Company heeft de aankoop verzekerd van diverse goederen die kunnen worden gebruikt in programma's die op grond van UNSCR 1737 niet zijn toegestaan. Tot de verzekerde aangekochte goederen behoren helikopteronderdelen, elektronica en computers met toepassingen in de luchtvaart- en raketnavigatie.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        22.
                     
                     
                        Iranian Aviation Industries Organization (IAIO)
                     
                     
                        Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran
                        Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran
                        107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran
                     
                     
                        Een organisatie binnen het MODAFL (zie nr. 29), verantwoordelijk voor de planning en het beheer van de militaire luchtvaartindustrie van Iran
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        23.
                     
                     
                        Javedan Mehr Toos
                     
                     
                         
                     
                     
                        Engineeringsbedrijf dat aanbestedingen doet voor de Iraanse organisatie voor atoomenergie die op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        24.
                     
                     
                        Kala Naft
                     
                     
                        Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran;
                        No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;
                        Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;
                        Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1
                     
                     
                        Handelt in materieel voor de aardolie- en aardgasindustrie dat voor het Iraanse kernprogramma kan worden gebruikt. Heeft getracht materiaal (afsluiters van zeer resistente legeringen (alloy gates)) aan te kopen dat enkel in de nucleaire industrie kan worden gebruikt. Heeft banden met ondernemingen die betrokken zijn bij het nucleaire programma van Iran.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        25.
                     
                     
                        Machine Sazi Arak
                     
                     
                        4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran
                     
                     
                        Aan IDRO verbonden onderneming uit de energiesector die fabricageondersteuning verleent aan het kernprogramma, daaronder begrepen aangewezen proliferatiegevoelige activiteiten. Is betrokken bij de bouw van de zwaarwaterreactor van Arak. Het Verenigd Koninkrijk heeft in juli 2009 een exportweigering voor een aluminium grafietstopstang („alumina graphite stopper rod”) ten aanzien van Machine Sazi Arak gemeld. In mei 2009 heeft Zweden de uitvoer naar Machine Sazi Arak verboden van „ bekleding van gewelfde bodems voor drukvaten” („cladding of dish ends for pressure vessels”).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        26.
                     
                     
                        Marine Industries
                     
                     
                        Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran
                     
                     
                        Filiaal van DIO.
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        27.
                     
                     
                        MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ondergeschikt aan AEOI en Novin Energy (beide op de lijst van UNSCR 1737 geplaatst). Betrokken bij de ontwikkeling van kernreactoren.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        28.
                     
                     
                        Mechanic Industries Group
                     
                     
                         
                     
                     
                        Heeft deelgenomen aan de productie van onderdelen voor het ballistisch programma.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        29.
                     
                     
                        Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL)
                     
                     
                        West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran
                     
                     
                        Verantwoordelijk voor defensieonderzoek en de ontwikkelings- en productieprogramma's in Iran, waaronder ondersteuning van raket- en nucleaire programma’s.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        30.
                     
                     
                        Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC)
                     
                     
                        AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran/Iran
                        P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran
                     
                     
                        Nuclear Fuel Production Division (NFPD) van AEOI doet onderzoek en ontwikkeling i.v.m. de nucleaire brandstofcyclus, incl. uraniumexploratie, winning, fijnmalen, conversie en kernafvalbeheer. NFPC is opvolger van NFPD, dochterbedrijf onder AEOI die de leiding heeft bij onderzoek en ontwikkeling i.v.m. nucleaire brandstofcyclus, waaronder conversie en verrijking.
                     
                     
                        23.4.2007
                     
                  
                        31.
                     
                     
                        Parchin Chemical Industries
                     
                     
                         
                     
                     
                        Heeft voor het ballistisch programma van Iran werkzaamheden verricht op het gebied van voortstuwingstechnieken.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        32.
                     
                     
                        Parto Sanat Co
                     
                     
                        No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran.
                     
                     
                        Producent van frequentieomzetters; is tevens in staat om ingevoerde buitenlandse frequentieomzetters te ontwikkelen/wijzigen zodat deze kunnen worden gebruikt in gascentrifugeverrijking. Waarschijnlijk betrokken bij nucleaire proliferatieactiviteiten.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        33.
                     
                     
                        Passive Defense Organization
                     
                     
                         
                     
                     
                        Verantwoordelijk voor de selectie en de bouw van strategische faciliteiten, waaronder - volgens Iraanse verklaringen - de site voor uraniumverrijking te Fordow (Qom) die in strijd met Irans verplichtingen gebouwd is zonder hiervan aangifte te doen aan de IAEA (bevestigd in een resolutie van de raad van beheer van het IAEA). Brigadegeneraal Gholam-Reza Jalali, voormalig lid van de IRGC, is voorzitter van de PDO.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        34.
                     
                     
                        Post Bank
                     
                     
                        237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118
                     
                     
                        De Post Bank is geëvolueerd van een Iraanse binnenlandse bank naar een bank die de internationale handel van Iran faciliteert. Zij verricht transacties voor Bank Sepah (die op de lijst van UNSCR 1747 is geplaatst) en maskeert de betrokkenheid van Bank Sepah bij bepaalde transacties om zo de sancties te omzeilen. In 2009 faciliteerde de Post Bank het zakendoen, namens Bank Sepah, tussen de Iraanse defensie-industrie en overzeese begunstigden. Zij faciliteerde tevens het zakendoen met het dekmantelbedrijf voor de Tranchon Commercial Bank (Democratische Volksrepubliek Korea), die bekendstaat voor het faciliteren van proliferatiegerelateerde zaken tussen Iran en de DVK.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        35.
                     
                     
                        Raka
                     
                     
                         
                     
                     
                        Een afdeling van Kalaye Electric Company (die op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst). Deze onderneming, die eind 2006 is opgericht, was verantwoordelijk voor de bouw van de uraniumverrijkingsfabriek te Fordow (Qom).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        36.
                     
                     
                        Research Institute of Nuclear Science & Technology (o.b.a. Nuclear Science & Technology Research Institute)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ondergeschikt aan de AEOI; zet de werkzaamheden voort van de voormalige onderzoeksafdeling van de AEOI. Vice-voorzitter van de AEOI, Mohammad Ghannadi (die op de lijst van UNSCR 1737 staat), is directeur van dit onderzoeksinstituut.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        37.
                     
                     
                        Schiller Novin
                     
                     
                        Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran
                     
                     
                        Treedt op namens Defense Industries Organisation (DIO).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        38.
                     
                     
                        Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group
                     
                     
                         
                     
                     
                        SAKIG ontwikkelt en produceert grond-luchtraketsystemen voor het Iraanse leger; werkt aan militaire, raket- en luchtverdedigingsprojecten en koopt goederen aan van Rusland, Belarus en Noord-Korea
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        39.
                     
                     
                        Shakhese Behbud Sanat
                     
                     
                         
                     
                     
                        Betrokken bij de productie van materieel en onderdelen voor de splijtstofcyclus.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        40.
                     
                     
                        State Purchasing Organisation (SPO)
                     
                     
                         
                     
                     
                        SPO lijkt invoer van complete wapens te faciliteren. Lijkt filiaal te zijn van MODAFL
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        41.
                     
                     
                        Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office
                     
                     
                        Teheran, Iran
                     
                     
                        Verantwoordelijk voor de technologische vooruitgang van Iran door buitenlandse inkoop en opleiding; verleent ondersteuning aan de kern- en raketprogramma's
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        42.
                     
                     
                        Yasa Part, (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:
                     
                     
                         
                     
                     
                        Onderneming die zich bezighoudt met aanbestedingsactiviteiten voor de aankoop van materialen en technologieën die noodzakelijk zijn voor nucleaire en ballistische programma's.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Arfa Paint Company
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Treedt op namens Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (b)
                                 
                                 
                                    Arfeh Company
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Treedt op namens Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (c)
                                 
                                 
                                    Farasepehr Engineering Company
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Treedt op namens Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (d)
                                 
                                 
                                    Hosseini Nejad Trading Co.
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Treedt op namens Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (e)
                                 
                                 
                                    Iran Saffron Company or Iransaffron Co.
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Treedt op namens Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (f)
                                 
                                 
                                    Shetab G.
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Treedt op namens Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (g)
                                 
                                 
                                    Shetab Gaman
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Treedt op namens Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (h)
                                 
                                 
                                    Shetab Trading
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Treedt op namens Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    (i)
                                 
                                 
                                    Y.A.S. Co. Ltd
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Treedt op namens Yasa Part.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  II.   Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)
            
            A.   Natuurlijke personen
            
            
                         
                     
                     
                        Naam
                     
                     
                        Informatie ter identificatie
                     
                     
                        Motivering
                     
                     
                        Datum plaatsing op de lijst
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        IRGC-Brigadegeneraal Javad DARVISH-VAND
                     
                     
                         
                     
                     
                        Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor Inspectie. Verantwoordelijk voor alle MODAFL-faciliteiten en installaties
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Viceadmiraal Ali FADAVI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Bevelhebber van de marine van de IRG
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Parviz FATAH
                     
                     
                        geboren in 1961
                     
                     
                        nummer twee van Khatam al Anbiya
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        IRGC-Brigadegeneraal Seyyed Mahdi FARAHI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Directeur Defence Industries Organisation (DIO), die wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        IRGC-Brigadegeneraal Ali HOSEYNITASH
                     
                     
                         
                     
                     
                        Directeur Algemene Afdeling van de Hoge Nationale Veiligheidsraad en betrokken bij beleidsontwikkeling inzake het nucleaire vraagstuk
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Mohammad Ali JAFARI, IRGC
                     
                     
                         
                     
                     
                        Bevelhebber van de IRGC
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        IRGC-Brigadegeneraal Mostafa Mohammad NAJJAR
                     
                     
                         
                     
                     
                        Minister van Binnenlandse Zaken, voormalig minister van MODAFL, belast met alle militaire programma’s, incl. programma’s voor ballistische raketten.
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Brigadegeneraal Mohammad Reza NAQDI
                     
                     
                        geboren in 1953, Nadjaf (Irak)
                     
                     
                        Bevelhebber van de Basij-weermacht
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Brigadegeneraal Mohammad PAKPUR
                     
                     
                         
                     
                     
                        Bevelhebber van de landmacht van de IRGC
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Rostam QASEMI (o.b.a. Rostam GHASEMI)
                     
                     
                        geboren in 1961
                     
                     
                        Hoofd van Khatam al-Anbiya
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Brigadegeneraal Hossein SALAMI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Plaatsvervangend bevelhebber van de IRGC
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        IRGC-Brigadegeneraal Ali SHAMSHIRI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Plaatsvervangend Minister van MODAFL voor contra-inlichtingen, belast met beveiliging MODAFL-personeel en -installaties
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        IRGC-Brigadegeneraal Ahmad VAHIDI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Minister van MODAFL en voormalig plaatsvervangend Directeur MODAFL
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
               
            B.   Entiteiten
            
            
                         
                     
                     
                        Naam
                     
                     
                        Informatie ter identificatie
                     
                     
                        Motivering
                     
                     
                        Datum plaatsing op de lijst
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Islamitische Revolutionaire Garde (IRG)
                     
                     
                        Teheran, Iran
                     
                     
                        Verantwoordelijk voor het Iraans kernprogramma. Heeft de operationele controle over het programma voor ballistische raketten van Iran. Heeft getracht aanbestedingen te doen ter ondersteuning van het kernprogramma en het programma voor ballistische raketten van Iran.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        IRGC-luchtmacht
                     
                     
                         
                     
                     
                        Beheert Irans waaier van raketten voor de korte en de middellange afstand. Directeur van de IRGC-luchtmacht wordt vermeld in UNSCR 1737 (2006).
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command
                     
                     
                         
                     
                     
                        De IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command is een specifiek onderdeel van de luchtmacht van de IRG die heeft samengewerkt met de SBIG (die op de lijst van UNSCR 1737 is geplaatst) in het kader van FATEH 110-raketten, ballistische korteafstandsraketten en de Ashura ballistische middellangeafstandsraket. Deze eenheid blijkt de entiteit te zijn die de operationele controle over de raketten heeft.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Naserin Vahid
                     
                     
                         
                     
                     
                        Naserin Vahid produceert wapenonderdelen namens de IRG. Het is een dekmantelbedrijf van de IRG.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Qods-strijdkrachten van de IRG
                     
                     
                        Teheran, Iran
                     
                     
                        De Qods-strijdkrachten van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) zijn verantwoordelijk voor operaties buiten Iran en het belangrijkste instrument van het buitenlandse beleid van Teheran voor speciale operaties en steun aan terroristen en islamitische militanten in het buitenland. Volgens berichten in de media gebruikte de Hezbollah gebruikte in 2006 tijdens het conflict met Israël raketten, antischipkruisraketten, draagbare luchtverdedigingssystemen (MANPADS) en onbemande luchtvaartuigen (UAVs) die door de Qods-strijdkrachten waren geleverd, en werden zij hiervoor door de Qods-strijdkrachten opgeleid. Volgens verschillende bronnen blijven de Qods-strijdkrachten de Hezbollah verder bevoorraden met geavanceerde wapens, luchtdoelraketten en langeafstandsraketten, en verstrekken zij hiervoor nog steeds opleidingen. In beperkte mate blijven de Qods-strijdkrachten op het doden van mensen gerichte steun, opleiding en financiering leveren aan Taliban-strijders in het zuiden en het westen van Afghanistan, waaronder handvuurwapens, munitie, mortieren en slagveldraketten voor de korte afstand. De bevelhebber staat op de VN-lijst.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (o.b.a. Sepah Nir)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Een dochteronderneming van Khatam al-Anbya Construction Headquarters dat op de lijst van UNSCR 1929 is geplaatst. Sepanir Oil and Gas Engineering Company neemt deel aan het ontwikkelingsproject voor het South Pars offshore-gasveld fase 15-16.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
               
            C.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
            
            
                         
                     
                     
                        Naam
                     
                     
                        Informatie ter identificatie
                     
                     
                        Motivering
                     
                     
                        Datum plaatsing op de lijst
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (waaronder alle dochterondernemingen) en filialen:
                     
                     
                        No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395- 1311. Teheran. Iran;
                        No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran
                     
                     
                        IRIS L was betrokken bij de verscheping van militaire vracht, waaronder verboden vracht, uit Iran. Bij drie zulke incidenten waren duidelijk schendingen gemoeid die werden gemeld aan het Sanctiecomité voor Iran van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De betrokkenheid van IRISL bij proliferatiegevoelige activiteiten was van dien aard dat de VN-Veiligheidsraad in UNSCR 1803 en 1929 landen heeft opgeroepen om IRISL-vaartuigen te inspecteren, als er een redelijk vermoeden bestaat dat het vaartuig verboden goederen vervoert.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Bushehr Shipping Company Limited (Tehran)
                                 
                              
                     
                        143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;
                        c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran
                     
                     
                        Is eigendom van of staat onder zeggenschap van IRISL
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    b)
                                 
                                 
                                    Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (o.b.a. HDS Lines)
                                 
                              
                     
                        No35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Padaran, Tehran, Iran P.O.Box: 1944833546
                        Alternatief adres: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran;
                        Alternatief adres: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower
                     
                     
                        Treedt namens IRISL op en voert daarbij containeroperaties uit met gebruikmaking van vaartuigen van IRISL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    c)
                                 
                                 
                                    Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH
                                 
                              
                     
                        Schottweg 7, 22087 Hamburg, Duitsland;
                        Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH,
                     
                     
                        Staat onder zeggenschap van en/of treedt namens IRISL op.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    d)
                                 
                                 
                                    Irano Misr Shipping Company
                                 
                              
                     
                        No37 Asseman Tower, Shalid Lavasani (Farmanieh) Juniction, Pasdaran Ave. Tehran - Iran P.O.Box: 19395-1311
                        Alternatief adres: No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran;
                        265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran;
                        18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran
                     
                     
                        Treedt namens IRISL op langs het Suezkanaal en in Alexandrië en Port Said. Voor 51 % in handen van IRISL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    e)
                                 
                                 
                                    Irinvestship Ltd
                                 
                              
                     
                        Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Verenigd Koninkrijk;
                        Inschrijving in het handelsregister onder document # 4110179 (Verenigd Koninkrijk)
                     
                     
                        Eigendom van IRISL. Verstrekt financiële, juridische en verzekeringsdiensten aan IRISL, en houdt zich ook bezig met marketing, bevrachting en bemanningsbeheer.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    f)
                                 
                                 
                                    IRISL (Malta) Ltd
                                 
                              
                     
                        Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta
                     
                     
                        Treedt namens IRISL in Malta op. Een joint venture met Duitse en Maltese aandeelhouders. IRISL gebruikt de Maltese route sinds 2004 en gebruikt Freeport als een overladingshub tussen de Perzische Golf en Europa
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    g)
                                 
                                 
                                    IRISL Club
                                 
                              
                     
                        No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran
                     
                     
                        Is eigendom van IRISL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    h)
                                 
                                 
                                    IRISL Europe GmbH (Hamburg)
                                 
                              
                     
                        Schottweg 5, 22087 Hamburg, Duitsland
                        btw-nummer DE217283818 (Duitsland)
                     
                     
                        Agent van IRISL in Duitsland.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    IRISL Marine Services and Engineering Company
                                 
                              
                     
                        Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;
                        Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran;
                        No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran
                     
                     
                        Is eigendom van IRISL. Levert brandstof, bunkers, water, verf, smeerolie en chemicaliën voor IRISL-vaartuigen. De onderneming voorziet ook in het onderhoud van schepen alsook in faciliteiten en diensten voor de bemanningsleden. IRISL-dochterondernemingen hebben onder schuilnamen bankrekeningen in US-dollars in Europa en het Midden-Oosten gebruikt om routinegeldtransfers gemakkelijker te laten verlopen. IRISL heeft herhaaldelijk inbreuken op bepalingen van UNSCR 1747 mogelijk gemaakt.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    j)
                                 
                                 
                                    IRISL Multimodal Transport Company
                                 
                              
                     
                        No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran. Iran
                     
                     
                        Is eigendom van IRISL. Verantwoordelijk voor vrachtvervoer per spoor. Het is een volledige dochteronderneming van IRISL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    k)
                                 
                                 
                                    IRITAL Shipping SRL
                                 
                              
                     
                        Ingeschreven in het handelsregister onder nummer: GE 426505 (Italië); Italiaanse fiscale code: 03329300101 (Italië); btw-nummer: 12869140157 (Italië)
                        Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italië;
                     
                     
                        Contactpunt voor ECL- en PCL-diensten. Wordt gebruikt door de Marine Industries Group (MIG; nu bekend als Marine Industries Organization), een dochteronderneming van DIO, die verantwoordelijk is voor het ontwerp en de bouw van diverse marinestructuren en zowel militaire als niet-militaire vaartuigen. DIO is op de lijst van UNSCR 1737 geplaatst.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    l)
                                 
                                 
                                    ISI Maritime Limited (Malta)
                                 
                              
                     
                        147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;
                        c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran
                     
                     
                        Is eigendom van of staat onder zeggenschap van IRISL
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    m)
                                 
                                 
                                    Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)
                                 
                              
                     
                        No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran
                     
                     
                        Een 100 % dochteronderneming van IRISL. Beschikt over een vloot van in totaal zes vaartuigen; is actief in de Kaspische Zee; heeft verzendingen van op VN- en VS-lijsten geplaatste entiteiten, zoals Bank Melli, gefaciliteerd door proliferatiegevoelige vrachten te verschepen vanuit landen als Rusland en Kazachstan naar Iran.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    n)
                                 
                                 
                                    Leading Maritime Pte Ltd (o.b.a. Leadmarine, o.b.a. Asia Marine Network Pte Ltd, aka IRISL Asia Pte Ltd, o.b.a. Leadmaritime)
                                 
                              
                     
                        200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090)
                     
                     
                        Leadmarine treedt namens HDSL op in Singapore. Voorheen bekend als Asia Marine Network Pte Ltd en IRISL Asia Pte Ltd; trad namens IRISL in Singapore op.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    o)
                                 
                                 
                                    Marble Shipping Limited (Malta)
                                 
                              
                     
                        143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta
                     
                     
                        Is eigendom van of staat onder zeggenschap van IRISL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    p)
                                 
                                 
                                    Oasis Freight Agencies (o.b.a. Pacific Shipping Company
                                 
                              
                     
                        Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai Verenigde Arabische Emiraten;
                        Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten;
                        Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Verenigde Arabische Emiraten,
                        Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Verenigde Arabische Emiraten
                     
                     
                        Treedt namens IRISL in de Verenigde Arabische Emiraten op door te voorzien in brandstof en voorraden, uitrusting, reserveonderdelen en scheepsherstellingen. Treedt verder op namens HDSL.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    q)
                                 
                                 
                                    Safiran Payam Darya (o.b.a. Safiram Payam Darya Shipping Lines, o.b.a. SAPID Shipping Company)
                                 
                              
                     
                        No 1 Eight Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran;
                        Alternatief adres: 33 Eigth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran;
                        Alternatief adres: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower
                     
                     
                        Treedt namens IRISL op en verricht bulkdiensten
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    r)
                                 
                                 
                                    Santexlines (o.b.a. IRISL China Shipping Company Ltd, o.b.a. Yi Hang Shipping Company)
                                 
                              
                     
                        Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China
                        Alternatief adres: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China
                     
                     
                        Santexlines treedt op namens HDSL. Was voorheen bekend als IRISL China shipping Company, en trad namens IRISL op in China.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    s)
                                 
                                 
                                    Shipping Computer Services Company (SCSCOL)
                                 
                              
                     
                        No37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran;
                        No13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran.
                     
                     
                        Is eigendom van, staat onder zeggenschap van of treedt op namens IRISL
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    t)
                                 
                                 
                                    SISCO Shipping Company Ltd (o.b.a. IRISL Korea Ltd)
                                 
                              
                     
                        Houdt kantoor in Seoul and Busan, Zuid-Korea.
                     
                     
                        Treedt namens IRISL in Zuid-Korea op.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    u)
                                 
                                 
                                    Soroush Saramin Asatir (SSA)
                                 
                              
                     
                        No5, Shabnam Alley, Golriz St., Shadid Motahhari Ave., Tehran-Iran P.O.Box 19635-114
                        No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran Iran
                     
                     
                        Treedt namens IRISL op. Een in Teheran gevestigd scheepsmanagementbedrijf dat optreedt als technisch manager voor vele schepen van SAPID;
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    v)
                                 
                                 
                                    South Way Shipping Agency Co Ltd
                                 
                              
                     
                        No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran
                     
                     
                        Staat onder zeggenschap van IRISL en treedt voor IRISL op in Iraanse havens waarbij het toezicht houdt op taken zoals laden en lossen.
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        
                                    w)
                                 
                                 
                                    Valfajr 8th Shipping Line Co. (o.b.a.. Valfajr)
                                 
                              
                     
                        No119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O.Box 15875/4155
                        Alternatief adres: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iran;
                        
                                    Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,
                                 
                              
                                    Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iran
                                 
                              
                     
                        Een 100 % dochteronderneming van IRISL; voert verbindingen uit tussen Iran en de Golfstaten zoals Koeweit, Qatar, Bahrein, de Verenigde Arabische Emiraten en Saudi-Arabië. Valfajr is een in Dubai gevestigde dochteronderneming van de Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) die voorziet in ferry- en feederdiensten, en soms in koeriersvrachten en passagiersvervoer in de Perzische Golf. Valfaijr heeft in Dubai scheepsbemanningen en scheepsbevoorradingsdiensten geboekt, alsook schepen voor aankomst en vertrek en voor laden en lossen in havens klaargemaakt. Valfajr beschikt over aanloophavens in de Perzische Golf en India. Sinds medio juni 2009 deelt Valfajr hetzelfde gebouw met IRISL in Port Rashid in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten); de onderneming deelt ook hetzelfde gebouw met IRISL in Teheran (Iran)
                     
                     
                        26.7.2010’