CELEX: 32012R0054
Language: bg
Date: 2012-01-23 00:00:00
Title: Регламент за изпълнение (ЕС) № 54/2012 на Съвета от 23 януари 2012 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран

24.1.2012   
            
            
               BG
            
            
               Официален вестник на Европейския съюз
            
            
               L 19/1
            
         РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 54/2012 НА СЪВЕТА
   от 23 януари 2012 година
   за изпълнение на Регламент (ЕС) № 961/2010 относно ограничителни мерки срещу Иран
   СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
   като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
   като взе предвид Регламент (ЕС) № 961/2010 на Съвета от 25 октомври 2010 г. относно ограничителни мерки срещу Иран (1), и по-специално член 36, параграф 2 от него,
   като има предвид, че:
   
               (1)
            
            
               На 25 октомври 2010 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 961/2010.
            
         
               (2)
            
            
               На 1 декември 2011 г. Съветът отново изрази сериозната си и задълбочаваща се загриженост във връзка с характера на ядрената програма на Иран и по-конкретно във връзка с констатациите за дейностите на Иран, свързани с разработването на ядрени технологии за военни цели, които са отразени в последния доклад на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ). Във връзка с тези опасения и в съответствие с декларацията на Европейския съвет от 23 октомври 2011 г. Съветът постигна съгласие да разшири съществуващите санкции.
            
         
               (3)
            
            
               На 9 декември 2011 г. Европейският съвет одобри заключенията на Съвета от 1 декември 2011 г. и прикани Съвета да продължи работата си по разширяването на обхвата на ограничителните мерки на ЕС срещу Иран като приоритетен въпрос.
            
         
               (4)
            
            
               В съответствие с Решение 2012/35/ОВППС на Съвета от 23 януари 2012 г. за изменение на Решение 2010/413/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Иран (2) в списъка на подлежащите на ограничителни мерки лица и образувания, който се съдържа в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010, следва да бъдат добавени лица и образувания. Освен това вписванията за някои лица и образувания, включени в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010, следва да бъдат изменени,
            
         ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
   Член 1
   1.   Лицата и образуванията, изброени в приложение I към настоящия регламент, се добавят към списъка, който се съдържа в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010.
   2.   Образуванието, посочено в приложение II към настоящия регламент, се заличава от списъка, който се съдържа в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010.
   3.   Вписванията в приложение VIII към Регламент (ЕС) № 961/2010 се изменят, както е предвидено в приложение III към настоящия регламент.
   Член 2
   Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
   
      Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
      Съставено в Брюксел на 23 януари 2012 година.
      
         
            За Съвета
         
         
            Председател
         
         C. ASHTON
      
   
   
      (1)  ОВ L 281, 27.10.2010 г., стр. 1.
   
      (2)  Виж страница 22 от настоящия брой на Официален вестник.
   
      ПРИЛОЖЕНИЕ I
      
         Списък на лицата и образуванията, посочени в член 1, параграф 1
      
      I.   Лица и образувания, участващи в дейности, свързани с ядрената програма или с балистичните ракети
      
      Б.   Образувания
      
      
                   
               
               
                  Име
               
               
                  Идентификационни данни
               
               
                  Основания
               
               
                  Дата на включване в списъка
               
            
                  1.
               
               
                  Централна банка на Иран (известна също като Централна банка на Ислямска република Иран)
               
               
                  
                              Пощенски адрес: Mirdamad Blvd., NO.144, Техеран, Ислямска република Иран
                           
                        
                              P.O. Box: 15875 / 7177
                           
                        
                              Централен телефонен номер: +98 21 299 51
                           
                        
                              Телекс адрес: MARKAZBANK
                           
                        
                              Telex: 216 219-22
                           
                        
                              MZBK IR SWIFT адрес: BMJIIRTH
                           
                        
                              Уебсайт: http://www.cbi.ir
                           
                        
                              E-mail: G.SecDept@cbi.ir
                           
                        
               
                  Участие в дейности, насочени към заобикаляне на санкциите
               
               
                  23.1.2012 г.
               
            
                  2.
               
               
                  Банка Tejarat
               
               
                  
                              Пощенски адрес: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.
                           
                        
                              P.O.Box: 11365 - 5416, Техеран
                           
                        
                              Тел.: 88826690
                           
                        
                              Телекс: 226641 TJTA IR.
                           
                        
                              Факс: 88893641
                           
                        
                              Уебсайт: http://www.tejaratbank.ir
                           
                        
               
                  Банка Tejarat е притежавана от държавата. Чрез нея пряко са подпомагани ядрените дейности на Иран. Например, през 2011 г. банка Tejarat улесни движението на десетки милиони долари с цел да подпомогне посочената от ООН Организация за атомна енергия на Иран (AEOI) в продължаващите ѝ усилия да придобие уранов концентрат. AEOI е основната иранска организация за научноизследователска и развойна дейност в областта на ядрените технологии и управлява програми за производство на ядрен материал.
                  Освен това банка Tejarat редовно е подпомагала посочени в списъка ирански банки да заобикалят международните санкции, като например е извършвала дейности, свързани с дружества фантоми на посочената от ООН индустриална групировка Shahid Hemmat.
                  Чрез финансовите си услуги, предоставяни на посочените от ЕС банка Mellat и Банка за развиване на износа на Иран през последните няколко години, банка Tejarat е подпомагала също дейностите на клонове и дъщерни дружества на Иранската революционна гвардия, на посочените от ООН Defense Industries Organisation (Организация на отбранителните индустрии) и MODAFL.
               
               
                  23.1.2012 г.
               
            
                  3.
               
               
                  Tidewater (известно също като Tidewater Middle East Co.)
               
               
                  Пощенски адрес: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Техеран, Иран
               
               
                  Притежавано или контролирано от IRGC
               
               
                  23.1.2012 г.
               
            
                  4.
               
               
                  Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (известно също като T.E.M. Co.)
               
               
                  Пощенски адрес: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Техеран, Иран
               
               
                  Използвано като дружество фантом от посоченото дружество Iran Aircraft Industries (IACI) за извършване на доставки под прикритие
               
               
                  23.1.2012 г.
               
            
                  5.
               
               
                  Sad Export Import Company (известно също като SAD Import & Export Company)
               
               
                  Пощенски адрес: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Техеран, Иран
                  P.O. Box 1584864813 Техеран, Иран
               
               
                  Използвано като дружество фантом от посочената Defence Industries Organization (DIO) (Организацията на отбранителните индустрии) Участие в пренос на оръжие към Сирия. Отбелязано е и участие на дружеството в незаконен пренос на оръжие в чужбина с моторния кораб „Мончегорск“.
               
               
                  23.1.2012 г.
               
            
                  6.
               
               
                  Rosmachin
               
               
                  Пощенски адрес: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Техеран, Иран
                  P.O. Box 1584864813 Техеран, Иран
               
               
                  Дружество фантом на Sad Export Import Company. Участие в незаконен пренос на оръжие в чужбина с моторния кораб „Мончегорск“.
               
               
                  23.1.2012 г.
               
            II.   Ислямска революционна гвардия (IRGC)
      
      A.   Лица
      
      
                   
               
               
                  Име
               
               
                  Идентификационни данни
               
               
                  Основания
               
               
                  Дата на включване в списъка
               
            
                  1.
               
               
                  Ali Ashraf NOURI
               
               
                   
               
               
                  Заместник командващ IRGC; ръководител на политическото бюро на IRGC
               
               
                  23.1.2012 г.
               
            
                  2.
               
               
                  Hojatoleslam Ali SAIDI (известен също като Hojjat- al-Eslam Ali Saidi или Saeedi
               
               
                   
               
               
                  Представител на главния ръководител в IRGC
               
               
                  23.1.2012 г.
               
            
                  3.
               
               
                  Amir Ali Haji ZADEH (известен също като Amir Ali Hajizadeh)
               
               
                   
               
               
                  Командващ военновъздушните сили на IRGC; бригаден генерал
               
               
                  23.1.2012 г.
               
            
         
      Б.   Образувания
      
      
                   
               
               
                  Име
               
               
                  Идентификационни данни
               
               
                  Основания
               
               
                  Дата на включване в списъка
               
            
                  1.
               
               
                  Behnam Sahriyari Trading Company
               
               
                  Пощенски адрес: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Техеран, Иран
               
               
                  Изпращане на два контейнера с различни видове огнестрелно оръжие от Иран до Сирия през май 2007 г. в нарушение на параграф 5 от Резолюция 1747(2007) на Съвета за сигурност на ООН
               
               
                  23.1.2012 г.
               
            III.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (Корабна компания на Ислямска република Иран) (IRISL)
      
      Б.   Образувания
      
      
                   
               
               
                  Име
               
               
                  Идентификационни данни
               
               
                  Основания
               
               
                  Дата на включване в списъка
               
            
                  1.
               
               
                  BIIS Maritime Limited
               
               
                  Пощенски адрес: 147/1 St. Lucia, Валета, Малта
               
               
                  Притежавано или контролирано от посоченото дружество Irano Hind
               
               
                  23.1.2012 г.
               
            
                  2.
               
               
                  Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Иран) (известно също като Khazar Sea Shipping Lines или Darya-ye Khazar Shipping Company или Khazar Shipping Co. или KSSL или Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. или Darya-e-khazar shipping Co.)
               
               
                  Пощенски адрес: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, ИранNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Иран
               
               
                  Притежавано или контролирано от IRISL
               
               
                  23.1.2012 г.
               
            
   
      ПРИЛОЖЕНИЕ II
      
         Образувание, посочено в член 1, параграф 2
      
      Syracuse S.L
   
   
      ПРИЛОЖЕНИЕ III
      
         Образувания, посочени в член 1, параграф 3
      
      
                   
               
               
                  Име
               
               
                  Идентификационни данни
               
               
                  Основания
               
               
                  Дата на включване в списъка
               
            
                  1.
               
               
                  Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH
               
               
                  Пощенски адрес: Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH
               
               
                  Контролирано и/или действащо от името на IRISL. HTTS е регистрирано на същия адрес като IRISL Europe GmbH в Хамбург и управителят му д-р Naser Baseni преди това е бил служител на IRISL.
               
               
                  23.1.2012 г.
               
            
                  2.
               
               
                  Oasis Freight Agency
               
               
                  Пощенски адрес: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Обединени арабски емирства, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Обединени арабски емирства
               
               
                  Извършвало дейност от името на IRISL в ОАЕ. Заместено от Good Luck Shipping Company, което също е посочено като извършващо дейност от името на IRISL
               
               
                  23.1.2012 г.