CELEX: 32020R1297
Language: nl
Date: 2020-09-17 00:00:00
Title: Uitvoeringsverordening (EU) 2020/1297 van de Commissie van 17 september 2020 tot 316e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da’esh) en Al Qaida

17.9.2020   
               
               
                  NL
               
               
                  Publicatieblad van de Europese Unie
               
               
                  LI 303/1
               
            
         UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2020/1297 VAN DE COMMISSIE
         van 17 september 2020
         tot 316e wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da’esh) en Al Qaida
         DE EUROPESE COMMISSIE,
         Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
         Gezien Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met de organisaties ISIS (Da’esh) en Al Qaida (1), en met name artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 7 bis, lid 5,
         Overwegende hetgeen volgt:
         
                     (1)
                  
                  
                     In bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 worden de personen, groepen en entiteiten opgesomd waarvan de tegoeden en economische middelen krachtens die verordening worden bevroren.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     Op 10 september 2020 heeft het Sanctiecomité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties besloten tot wijziging van elf vermeldingen op de lijst van personen, groepen en entiteiten waarvan de tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 moet derhalve dienovereenkomstig worden gewijzigd.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     Om de doeltreffendheid van de in deze verordening vastgestelde maatregelen te garanderen, moet deze verordening onmiddellijk in werking treden,
                  
               HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:
         
            Artikel 1
            Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 wordt gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze verordening.
         
         
            Artikel 2
            Deze verordening treedt in werking op de dag van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.
         
         
            Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.
            Gedaan te Brussel, 17 september 2020.
            
               
                  Voor de Commissie,
               
               
                  namens de voorzitter,
               
               
                  Directeur-generaal
               
               
                  Directoraat-generaal Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie
               
            
         
         
            (1)  PB L 139 van 29.5.2002, blz. 9.
      
      
         
            BIJLAGE
            Bijlage I bij Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad wordt als volgt gewijzigd:
            De identificatiegegevens voor de volgende vermeldingen in de lijst “Natuurlijke personen” worden als volgt gewijzigd:
            
                        1.
                     
                     
                        “Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (ook bekend als a) Dah Dah; b) Abdelrahmman; c) Bechir). Adres: Tunesië. Geboortedatum: 4.12.1964. Geboorteplaats: Tabarka, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L335915 (Tunesisch paspoort afgegeven in Milaan, Italië, op 8.11.1996, vervallen op 7.11.2001). Overige informatie: heeft in 2011 Sudan verlaten om naar Tunesië te gaan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.”
                        wordt vervangen door:
                        “Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (oorspronkelijk schrift:   ) (minder goed bekend als: a) Dah Dah; b) Abdelrahmman; c) Bechir). Geboortedatum: 4.12.1964. Geboorteplaats: Tabarka, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L335915 (Tunesisch paspoort afgegeven in Milaan, Italië, op 8.11.1996, vervallen op 7.11.2001). Adres: Tunesië. Overige informatie: heeft in 2011 Sudan verlaten om naar Tunesië te gaan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 25.6.2003.”.
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        “Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (ook bekend als a) Khalil Yarraya, b) Ben Narvan Abdel Aziz, c) Abdel Aziz Ben Narvan, d) Amro, e) Omar, f) Amrou, g) Amr). Adres: Nuoro, Italië. Geboortedatum: a) 8.2.1969, b) 15.8.1970. Geboorteplaats: a) Sfax, Tunesië; b) Sereka, voormalig Joegoslavië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: a) K989895 (Tunesisch paspoort afgegeven op 26.7.1995 in Genua, Italië, vervallen op 25.7.2000). Overige informatie: de geboortedatum “15.8.1970” en de geboorteplaats “Sereka, voormalig Joegoslavië” horen bij de alias Ben Narvan Abdel Aziz en de alias Abdel Aziz Ben Narvan. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 25.6.2003.”
                        wordt vervangen door:
                        “Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (oorspronkelijk schrift:   ) (goed bekend als: a) Khalil Yarraya; b) Ben Narvan Abdel Aziz (geboortedatum: 15.8.1970; geboorteplaats: Sereka, voormalig Joegoslavië); c) Abdel Aziz Ben Narvan (geboortedatum: 15.8.1970; geboorteplaats: Sereka, voormalig Joegoslavië); minder goed bekend als: a) Amro; b) Omar; c) Amrou; d) Amr). Geboortedatum: 8.2.1969. Geboorteplaats: Sfax, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: K989895 (Tunesisch paspoort afgegeven op 26.7.1995 in Genua, Italië, vervallen op 25.7.2000). Adres: Nuoro, Italië. Overige informatie: uitgeleverd aan Tunesië op 24.2.2015. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 25.6.2003.”.
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        “Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (ook bekend als a) Cherif Said; b) Binhamoda Hokri; c) Hcrif Ataf; d) Bin Homoda Chokri; e) Atef Cherif; f) Sherif Ataf; g) Ataf Cherif Said; h) Cherif Said; i) Cherif Said; j) Djallal; k) Youcef; l) Abou Salman; m) Said Tmimi). Adres: Corso Lodi 59, Milaan, Italië. Geboortedatum: a) 25.1.1970; b) 25.1.1971; c) 12.12.1973. Geboorteplaats: a) Menzel Temime, Tunesië; b) Tunesië; c) Sosa, Tunesië; d) Solisse, Tunesië; e) Tunis, Tunesië; f) Algerije; g) Aras, Algerije. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: M307968 (Tunesisch paspoort afgegeven op 8.9.2001, verlopen op 7.9.2006). Overige informatie: naam van moeder is Radhiyah Makki. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.”
                        wordt vervangen door:
                        “Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (oorspronkelijk schrift:   ) (goed bekend als: a) Cherif Said (geboortedatum: 25.1.1970; geboorteplaats: Tunesië); b) Binhamoda Hokri (geboortedatum: 25.1.1970; geboorteplaats: Sosa, Tunesië); c) Hcrif Ataf (geboortedatum: 25.1.1971; geboorteplaats: Solisse, Tunesië); d) Bin Homoda Chokri (geboortedatum: 25.1.1970; geboorteplaats: Tunis, Tunesië); e) Atef Cherif (geboortedatum: 12.12.1973; geboorteplaats: Algerije); f) Sherif Ataf (geboortedatum: 12.12.1973; geboorteplaats: Aras, Algerije); g) Ataf Cherif Said (geboortedatum: 12.12.1973; geboorteplaats: Tunis, Tunesië); h) Cherif Said (geboortedatum: 25.1.1970; geboorteplaats: Tunis, Tunesië); i) Cherif Said (geboortedatum: 12.12.1973; geboorteplaats: Algerije); minder goed bekend als: a) Djallal; b) Youcef; c) Abou Salman; d) Said Tmimi). Geboortedatum: 25.1.1970. Geboorteplaats: Manzil Tmim, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: M307968 (Tunesisch paspoort afgegeven op 8.9.2001, vervallen op 7.9.2006). Adres: Corso Lodi 59, Milaan, Italië. Overige informatie: a) naam van moeder is Radhiyah Makki; b) uitgeleverd aan Tunesië op 27.11.2013. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 12.11.2003.”.
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        “Imed Ben Mekki Zarkaoui (ook bekend als a) Dour Nadre; b) Dour Nadre; c) Daour Nadre; d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui; f) Zarga; g) Nadra). Adres: 41-45, Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, Frankrijk. Geboortedatum: a) 15.1.1973; b) 15.1.1974; c) 31.3.1975. Geboorteplaats: a) Tunis, Tunesië; b) Marokko; c) Algerije. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: M174950 (Tunesisch paspoort afgegeven op 27.4.1999, vervallen op 26.4.2004). Overige informatie: naam van moeder is Zina al-Zarkaoui. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.”
                        wordt vervangen door:
                        “Imed Ben Mekki Zarkaoui (oorspronkelijk schrift:   ) (goed bekend als: a) Dour Nadre; b) Dour Nadre; c) Daour Nadre; d) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (zoals hij eerder op de lijst vermeld stond); minder goed bekend als: a) Zarga; b) Nadra). Geboortedatum: a) 15.1.1973; b) 15.1.1974; c) 31.3.1975. Geboorteplaats: a) Tunis, Tunesië; b) Marokko; c) Algerije. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: M174950 (Tunesisch paspoort afgegeven op 27.4.1999, vervallen op 26.4.2004). Adres: 41-45 rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, Frankrijk. Overige informatie: naam van moeder is Zina al-Zarkaoui. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 12.11.2003.”.
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        “Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (ook bekend als a) Hamroui Kamel ben Mouldi; b) Hamraoui Kamel; c) Kamel; d) Kimo). Adres: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italië; b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: a) 21.10.1977; b) 21.11.1977. Geboorteplaats: a) Beja, Tunesië; b) Marokko; c) Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: P229856 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.11.2002, verlopen op 31.10.2007). Overige informatie: a) naam van moeder is Khamisah al-Kathiri; b) tegen hem is een uitzettingsbevel uitgevaardigd, dat op 17.4.2007 door het Europees Hof voor de rechten van de mens is opgeschort; c) opnieuw gearresteerd in Italië op 20 mei 2008; d) heeft geen toegang tot het Schengengebied. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.”
                        wordt vervangen door:
                        “Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (oorspronkelijk schrift:   ) (goed bekend als: a) Hamroui Kamel ben Mouldi; b) Hamraoui Kamel; minder goed bekend als: a) Kamel; b) Kimo). Geboortedatum: a) 21.10.1977; b) 21.11.1977. Geboorteplaats: a) Beja, Tunesië; b) Marokko; c) Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: P229856 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.11.2002, vervallen op 31.10.2007). Adres: a) Via Bertesi 27, Cremona, Italië; b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Overige informatie: a) naam van moeder is Khamisah al-Kathiri; b) uitgeleverd aan Tunesië op 6.5.2015. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 12.11.2003.”.
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        “Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (ook bekend als a) Gamel Mohamed; b) Abdel Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa; c) Mahmoud Hamid). Adres: Corso XXII Marzo 39, Milaan, Italië. Geboortedatum: a) 29.5.1966; b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed); c) 9.5.1986 (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Geboorteplaats: a) Tunis, Tunesië; b) Marokko (Gamel Mohamed); c) Egypte (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L723315 (Tunesisch paspoort afgegeven op 5.5.1998, vervallen op 4.5.2003). Overige informatie: gedetineerd in Italië tot 28 juli 2011. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.”
                        wordt vervangen door:
                        “Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (oorspronkelijk schrift:   ) (goed bekend als: a) Gamel Mohamed (geboortedatum: 25.5.1966; geboorteplaats: Marokko); b) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa (geboortedatum: 9.5.1986; geboorteplaats: Egypte); c) Mahmoud Hamid). Geboortedatum: 29.5.1966. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L723315 (Tunesisch paspoort afgegeven op 5.5.1998, vervallen op 4.5.2003). Adres: Corso XXII Marzo 39, Milaan, Italië. Overige informatie: gedetineerd in Italië tot 6.2.2026. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 12.11.2003.”.
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        “Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi (ook bekend als a) Drissi Noureddine; b) Abou Ali; c) Faycal). Adres: Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum: 30.4.1964. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L851940 (Tunesisch paspoort afgegeven op 9.9.1998, verlopen op 8.9.2003). Overige informatie: a) onderworpen aan administratieve controlemaatregel in Italië tot 5 mei 2010; b) heeft geen toegang tot het Schengengebied; c) naam van moeder is Khadijah al-Drissi. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 12.11.2003.”
                        wordt vervangen door:
                        “Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi (oorspronkelijk schrift:   ) (goed bekend als: a) Drissi Noureddine; minder goed bekend als: a) Abou Ali; b) Faycal). Geboortedatum: 30.4.1964. Geboorteplaats: Tunis, Tunesië. Nationaliteit: Tunesisch. Paspoortnummer: L851940 (Tunesisch paspoort afgegeven op 9.9.1998, vervallen op 8.9.2003). Adres: Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Overige informatie: a) naam van moeder is Khadijah al-Drissi; b) uitgeleverd aan Tunesië op 10.2.2013. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 12.11.2003.”.
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        “Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi (ook bekend als a) Mansur al-Harbi; b) Azzam al-Subhi; c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; d) Abu Muslem al-Maky; e) Abu Suliman al-Harbi; f) Abu Abdalla al-Harbi; g) Azam A.R. Alsbhua). Geboortedatum: 12.4.1976. Geboorteplaats: Al Baraka, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: C389664 (Saudi-Arabisch paspoort, afgegeven op 15.9.2000, verlopen op 15.9.2005). Overige informatie: a) fysieke beschrijving: donkere ogen; donker haar; donkere huidskleur; b) spreekt Arabisch; c) naam van vader: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; d) foto opgenomen in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2014. ”
                        wordt vervangen door:
                        “Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi (goed bekend als: a) Mansur al-Harbi; b) Azzam al-Subhi; c) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; d) Abu Muslem al-Maky; e) Abu Suliman al-Harbi; f) Abu Abdalla al-Harbi; g) Azam A.R. Alsbhua). Geboortedatum: 12.4.1976. Geboorteplaats: Al Baraka, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: C389664 (Saudi-Arabisch paspoort, afgegeven op 15.9.2000). Nationaal identificatienummer: 1024026187. Overige informatie: a) naam van vader is Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; b) fysieke beschrijving: donkere ogen; donker haar; donkere huidskleur; c) spreekt Arabisch; d) foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.9.2014.”.
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        “Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain (ook bekend als: a) Barahim Suliman H. al Hblian, b) Abu Jabal, c) Abu-Jabal). Functie: deskundige op het gebied van springstoffen en militant van de Abdallah Azzam Brigades (AAB). Geboortedatum: 17.12.1984. Geboorteplaats: Buraidah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: F800691 (Saudi-Arabisch paspoort). Overige informatie: a) fysieke beschrijving: donkere ogen; donker haar; olijfkleurige huid; b) spreekt Arabisch; c) foto opgenomen in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 23.9.2014.”
                        wordt vervangen door:
                        “Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain (goed bekend als: a) Barahim Suliman H. al Hblian; minder goed bekend als: a) Abu Jabal; b) Abu-Jabal). Geboortedatum: 17.12.1984. Geboorteplaats: Buraidah, Saudi-Arabië. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: F800691 (Saudi-Arabisch paspoort). Nationaal identificatienummer: 1047503170. Overige informatie: a) fysieke beschrijving: donkere ogen; donker haar; olijfkleurige huid; b) spreekt Arabisch; c) foto beschikbaar voor opname in de speciale kennisgeving van Interpol/VN-Veiligheidsraad. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 23.9.2014.”.
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        “Tarad Mohammad Aljarba (alias a) Tarad Aljarba, b) Abu-Muhammad al-Shimali); Geboortedatum: 20.11.1979; Geboorteplaats: Irak; Nationaliteit: Saudi-Arabisch; Paspoortnummer: E704088 (Saudi-Arabisch paspoort, afgegeven op 26.8.2003, vervallen op 2.7.2008). Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.9.2015.”
                        wordt vervangen door:
                        “Tarad Mohammad Alnori Alfares Aljarba (goed bekend als: Tarad Aljarba; minder goed bekend als: Abu-Muhammad al-Shimali). Geboortedatum: 20.11.1979. Geboorteplaats: Irak. Nationaliteit: Saudi-Arabisch. Paspoortnummer: E704088 (afgegeven op 26.8.2003, vervallen op 2.7.2008). Nationaal identificatienummer: 1121628414. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 quinquies, lid 2, onder i): 29.9.2015.”.
                     
                  De identificatiegegevens voor de volgende vermelding in de lijst “Rechtspersonen, groepen en entiteiten” worden als volgt gewijzigd:
            
               “Wafa Humanitarian Organisation (ook bekend als a) Al Wafa, b) Al Wafa Organisation, c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Adres: a) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (op het moment van plaatsing op de lijst); b) Saudi-Arabië (op het moment van plaatsing op de lijst); c) Koeweit (op het moment van plaatsing op de lijst); d) Verenigde Arabische Emiraten (op het moment van plaatsing op de lijst); e) Afghanistan (op het moment van plaatsing op de lijst). Overige informatie: Hoofdkantoor in Kandahar (Afghanistan) in 2001. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 2 bis, lid 4, onder b): 6.10.2001.”
            
            wordt vervangen door:
            
               “Wafa Humanitarian Organisation (ook bekend als: a) Al Wafa; b) Al Wafa Organization; c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Adres: a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Pakistan (op het moment van plaatsing op de lijst); b) Koeweit (op het moment van plaatsing op de lijst); c) Verenigde Arabische Emiraten (op het moment van plaatsing op de lijst); d) Afghanistan (op het moment van plaatsing op de lijst). Overige informatie: hoofdkantoor was in Kandahar (Afghanistan) in 2001. Datum van aanwijzing bedoeld in artikel 7 sexies, onder e): 6.10.2001.”.