CELEX: 32011R0288
Language: hu
Date: 2011-03-23 00:00:00
Title: A Tanács 288/2011/EU végrehajtási rendelete ( 2011. március 23. ) a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (1) és (2) bekezdésének végrehajtásáról

24.3.2011   
            
            
               HU
            
            
               Az Európai Unió Hivatalos Lapja
            
            
               L 78/13
            
         A TANÁCS 288/2011/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE
   (2011. március 23.)
   a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendelet 16. cikke (1) és (2) bekezdésének végrehajtásáról
   AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,
   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
   tekintettel a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2011. március 2-i 204/2011/EU tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 16. cikke (1) és (2) bekezdésére,
   mivel:
   
               (1)
            
            
               A Tanács 2011. március 2-án elfogadta a líbiai helyzetre tekintettel korlátozó intézkedések meghozataláról szóló 204/2011/EU rendeletet.
            
         
               (2)
            
            
               Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2011. március 17-én elfogadta az 1973 (2011) ENSZ BT-határozatot, amellyel kiterjesztette az 1970 (2011) ENSZ BT-határozatban előírt korlátozó intézkedések hatályát, valamint további korlátozó intézkedéseket vezetett be Líbiával szemben.
            
         
               (3)
            
            
               A korlátozó intézkedések hatálya alá tartozó személyeknek és szervezeteknek a 204/2011/EU rendelet II. és III. mellékletében foglalt jegyzékét ennek megfelelően módosítani kell,
            
         ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
   1. cikk
   A 204/2011/EU rendelet II. és III. mellékletének helyébe az e rendelet I., illetve II. mellékletében foglalt szöveg lép.
   2. cikk
   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.
   
      Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
      Kelt Brüsszelben, 2011. március 23-án.
      
         
            a Tanács részéről
         
         
            az elnök
         
         MARTONYI J.
      
   
   
      (1)  HL L 58., 2011.3.3., 1. o.
   
      I. MELLÉKLET
      
         
            „II. MELLÉKLET
            
               A 6. cikk (1) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke
            
            
                        1.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Aisha Muammar
                        
                        Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Líbia.
                        Muammar QADHAFI lánya. Szoros kapcsolat a rezsimmel.
                        Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Hannibal Muammar
                        
                        Útlevélszám: B/002210. Születési idő: 1975.9.20. Születési hely: Tripoli, Líbia.
                        Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolat a rezsimmel.
                        Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Khamis Muammar
                        
                        Születési idő: 1978. Születési hely: Tripoli, Líbia.
                        Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolat a rezsimmel. Tüntetések elnyomásában részt vevő katonai egységek vezetője.
                        Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Muammar Mohammed Abu Minyar
                        
                        Születési idő: 1942. Születési hely: Sirte, Líbia.
                        A forradalom vezetője, a fegyveres erők legfőbb parancsnoka. Felelősség a tüntetések elnyomásának elrendeléséért, emberi jogok megsértéséért.
                        Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Mutassim
                        
                        Születési idő: 1976. Születési hely: Tripoli, Líbia.
                        Nemzetbiztonsági tanácsadó. Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolat a rezsimmel.
                        Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Saif al-Islam
                        
                        A Qadhafi Alapítvány igazgatója. Útlevélszám: B014995. Születési idő: 1972.6.25. Születési hely: Tripoli, Líbia. Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolat a rezsimmel. A tüntetők elleni erőszakot ösztönző, nyilvános, lázító nyilatkozatok.
                        Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.26.
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        
                           DORDA, Abu Zayd Umar
                        
                        A Külső Biztonsági Szervezet igazgatója. A rezsim támogatója. A külső hírszerző hivatal vezetője.
                        Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.)
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        
                           JABIR, Abu Bakr Yunis, vezérőrnagy
                        
                        Születési idő: 1952. Születési hely: Jalo, Líbia.
                        Védelmi miniszter. Általános felelősség a hadsereg által elkövetett cselekményekért.
                        Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.)
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        
                           MATUQ, Matuq Mohammed
                        
                        Születési idő: 1956. Születési helye: Khoms.
                        A kongresszus közszolgáltatásokért felelős titkára. A rezsim magas rangú tisztviselője. Részt vett a forradalmi bizottságokban. Korábban részt vett a rendszert bíráló szervezetek felszámolásában és az ellenük elkövetett erőszakos cselekményekben.
                        Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.)
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Mohammed Muammar
                        
                        Születési idő: 1970. Születési hely: Tripoli, Líbia.
                        Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.
                        Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.)
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Saadi
                        
                        Útlevélszám: 014797. Születési idő: 1973.5.25. Születési hely: Tripoli, Líbia.
                        A különleges erők parancsnoka. Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel. A tüntetők elleni fellépésben részt vevő katonai egységeket irányított.
                        Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.)
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        
                           QADHAFI, Saif al-Arab
                        
                        Születési idő: 1982. Születési hely: Tripoli, Líbia.
                        Muammar QADHAFI fia. Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.
                        Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.)
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        
                           AL-SENUSSI, Abdullah, ezredes
                        
                        Születési idő: 1949. Születési helye: Szudán.
                        A katonai hírszerzés igazgatója. A katonai hírszerzés részt vett a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben. A gyanú szerint részt vett az Abu Salim börtönben végrehajtott mészárlásban. Távollétében elítélték az UTA-merényletben való részvételért. Muammar QADHAFI sógora.
                        Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.2.28.)
                     
                  
               Szervezetek
            
            
                        1.
                     
                     
                        
                           Líbiai Központi Bank (Central Bank of Libya)
                        
                        Muammar Qadhafi és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.
                        Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.10.)
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        
                           Líbiai Befektetési Hatóság (Libyan Investment Authority)
                        
                        Muammar Qadhafi és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.
                        Más néven: Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO) 1 Fateh Tower Office No.99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103 Libya
                        Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.10.)
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        
                           Líbiai Külkereskedelmi Bank (Libyan Foreign Bank)
                        
                        Muammar Qadhafi és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.
                        Az ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.10.)
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        
                           Líbiai Afrikai Befektetési Társaság (Libya Africa Investment Portfolio)
                        
                        Muammar Qadhafi és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LibyaAz ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17. (Az EU általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.10.)
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        
                           Líbiai Nemzeti Olajtársaság (Libyan National Oil Corporation)
                        
                        Muammar Qadhafi és családja irányítása alatt áll, a rendszer potenciális finanszírozási forrása.Bashir Saadwi Street, Tripoli, Tarabulus, LibyaAz ENSZ általi jegyzékbe vétel időpontja: 2011.3.17.”
                     
                  
      
   
   
      II. MELLÉKLET
      
         
            „III. MELLÉKLET
            
               A 6. cikk (2) bekezdésében említett természetes és jogi személyek, szervezetek és szervek jegyzéke
            
            
                         
                     
                     
                        Név
                     
                     
                        Azonosító adatok
                     
                     
                        A jegyzékbe vétel okai
                     
                     
                        A jegyzékbe vétel időpontja
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        ABDULHAFIZ, Mas'ud, ezredes
                     
                     
                        A fegyveres erők parancsnoka.
                     
                     
                        A fegyveres erők harmadik legfontosabb embere. Jelentős szerepet tölt be a katonai hírszerzésben.
                     
                     
                        2011.2.28.
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        ABDUSSALAM, Mohammed
                     
                     
                        A Külső Biztonsági Szervezet Terrorizmus Elleni Részlegének vezetője.
                        Születési idő: 1952.
                        Születési hely: Tripoli, Líbia.
                     
                     
                        Fontos forradalmi bizottsági tag. Szoros kapcsolatban áll Moamer Kadhafival.
                     
                     
                        2011.2.28.
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        ABU SHAARIYA
                     
                     
                        A Külső Biztonsági Szervezet helyettes vezetője.
                     
                     
                        A rezsim fontos tisztviselője. Moamer Kadhafi sógora.
                     
                     
                        2011.2.28.
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        ASHKAL, Al-Barrani
                     
                     
                        A katonai hírszerzés igazgatóhelyettese
                     
                     
                        A rezsim magas rangú tisztviselője.
                     
                     
                        2011.2.28.
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        ASHKAL, Omar
                     
                     
                        A forradalmi bizottságok mozgalmának vezetője.
                        Születési hely: Sirte, Líbia.
                     
                     
                        A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.
                     
                     
                        2011.2.28.
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        AL-BAGHDADI, dr. Abdulqader Mohammed
                     
                     
                        A forradalmi bizottságok összekötő hivatalának vezetője.
                        Útlevél száma: B010574.
                        Születési idő: 1950. július 1.
                     
                     
                        A forradalmi bizottságok részt vettek a tüntetők elleni erőszakos cselekményekben.
                     
                     
                        2011.2.28.
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        DIBRI, Abdulqader Yusef
                     
                     
                        A Moamer Kadhafi személyes biztonságáért felelős szolgálat vezetője.
                        Születési idő: 1946.
                        Születési hely: Houn, Líbia.
                     
                     
                        Ő felel a rezsim biztonságáért, és irányította a rendszer bírálói ellen elkövetett korábbi erőszakos cselekményeket.
                     
                     
                        2011.2.28.
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        QADHAF AL-DAM, Ahmed Mohammed
                     
                     
                        Születési idő: 1952.
                        Születési hely: Egyiptom.
                     
                     
                        Moamer Kadhafi unokatestvére. Egyes vélekedések szerint 1995 óta a Kadhafi személyes biztonságáért felelős elit katonai zászlóalj parancsnoka és a Külső Biztonsági Szervezet kulcsfontosságú tagja. Közreműködött a rendszer líbiai bírálói ellen külföldön végrehajtott műveletek tervezésében, és közvetlenül is részt vett terrorista tevékenységben.
                     
                     
                        2011.2.28.
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
                     
                     
                        Születési idő: 1948.
                        Születési hely: Sirte, Líbia.
                     
                     
                        Moamer Kadhafi unokatestvére. Az 1980-as években részt vett a rendszer bírálóinak meggyilkolásában és az értesülések szerint több, Európában elkövetett gyilkosságért is felelős. Egyes vélekedések szerint fegyverbeszerzésekben is részt vett.
                     
                     
                        2011.2.28.
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        AL-BARASSI, Safia Farkash
                     
                     
                        Születési idő: 1952.
                        Születési hely: Al Bayda, Líbia.
                     
                     
                        Moamer Kadhafi felesége.
                        Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.
                     
                     
                        2011.2.28.
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        SALEH, Bachir
                     
                     
                        Születési idő: 1946.
                        Születési hely: Traghen.
                     
                     
                        Az elnöki kabinet vezetője.
                        Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.
                     
                     
                        2011.2.28.
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        TOHAMI, Khaled, tábornok
                     
                     
                        Születési idő: 1946.
                        Születési hely: Genzur.
                     
                     
                        A Belső Biztonsági Hivatal igazgatója.
                        Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.
                     
                     
                        2011.2.28.
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        FARKASH, Mohammed Boucharaya
                     
                     
                        Születési idő: 1949. július 1.
                        Születési hely: Al-Bayda.
                     
                     
                        A Külső Biztonsági Hivatal hírszerzési igazgatója.
                        Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel.
                     
                     
                        2011.2.28.
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        ZARTI, Mustafa
                     
                     
                        Születési idő: 1970. március 29., állampolgársága: osztrák (útlevélszám: P1362998, érvényes: 2006. november 6-tól2016. november 5-ig)
                     
                     
                        Szoros kapcsolatban áll a rezsimmel, a Líbiai Beruházási Hatóság alelnöke, a Nemzeti Olajtársaság igazgatósági tagja, a bahreini First Energy Bank alelnöke.
                     
                     
                        2011.3.10.
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou
                     
                     
                         
                     
                     
                        Az Általános Népi Kongresszus főtitkára; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        AL-MAHMOUDI, Baghdadi
                     
                     
                         
                     
                     
                        Moamer Kadhafi kormányának miniszterelnöke; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        HIJAZI, Mohamad Mahmoud
                     
                     
                         
                     
                     
                        Moamer Kadhafi kormányának egészségügyi és környezetvédelmi minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        ZLITNI, Abdelhaziz
                     
                     
                        Születési idő: 1935.
                     
                     
                        Moamer Kadhafi kormányának a tervezésért és a pénzügyekért felelős minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        HOUEJ, Mohamad Ali
                     
                     
                        Születési idő: 1949.
                        Születési hely: Al-Azizia (Tripoli mellett).
                     
                     
                        Moamer Kadhafi kormányának ipari, gazdasági és kereskedelmi minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        AL-GAOUD, Abdelmajid
                     
                     
                         
                     
                     
                        Moamer Kadhafi kormányának a mezőgazdaságért, valamint az állati és a tengeri erőforrásokért felelős minisztere.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
                        21.
                     
                     
                        AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug
                     
                     
                         
                     
                     
                        Moamer Kadhafi kormányának szociális minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
                        22.
                     
                     
                        FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad
                     
                     
                         
                     
                     
                        Moamer Kadhafi kormányának oktatásért, felsőoktatásért és kutatásért felelős minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
                        23.
                     
                     
                        ZIDANE, Mohamad Ali
                     
                     
                         
                     
                     
                        Moamer Kadhafi kormányának közlekedési minisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
                        24.
                     
                     
                        KOUSSA, Moussa Mohamad
                     
                     
                         
                     
                     
                        Moamer Kadhafi kormányának külügyminisztere; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
                        25.
                     
                     
                        MANSOUR, Abdallah
                     
                     
                         
                     
                     
                        Moamer Kadhafi közeli munkatársa, vezető szerepe van a biztonsági szolgálatokban, az állami rádió és televízió korábbi igazgatója; részt vett a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
               
            
               Szervezetek
            
            
                         
                     
                     
                        Név
                     
                     
                        Azonosító adatok
                     
                     
                        A jegyzékbe vétel okai
                     
                     
                        A jegyzékbe vétel időpontja
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Líbiai Lakás-és Közműépítési Projektek Hivatala (Libyan Housing and Infrastructure Board, HIB)
                     
                     
                        Tajora, Tripoli, Líbia.
                        Jogszabály száma: a Líbiai Népbizottság 60/2006. sz. jogszabálya
                        Tel.: +218 21 369 1840,
                        Fax: +218 21 369 6447
                        http://www.hib.org.ly
                     
                     
                        Moamer Kadhafi és családja ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.
                     
                     
                        2011.3.10.
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Szociális és Gazdasági Fejlesztési Alap (FDES)
                     
                     
                        
                                    Qaser Bin Ghasher road Salaheddine Cross - BP: 93599 Libya-Tripoli
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21 490 8893
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 491 8893 –
                                 
                              
                                    E-mail: info@esdf.ly
                                 
                              
                     
                        Moamer Kadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Líbiai Arab Afrikai Befektetési Társaság (Libyan Arab African Investment Company – LAAICO)
                     
                     
                        Web: http://www.laaico.com
                        A társaságot 1981-ben alapították.
                        
                                    76351 Janzour-Libya. 81370 Tripoli-Libya
                                 
                              
                                    Tel.: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613
                                 
                              
                                    Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867
                                 
                              
                                    E-mail: info@laaico.com
                                 
                              
                     
                        Moamer Kadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Kadhafi Alapítvány a jótékonysági szervezetekért és a fejlesztésért
                     
                     
                        Az iroda címe: Hay Alandalus – Jian St. – Tripoli – PoBox: 1101 – LIBYA.
                        Tel.: (+218) 214778301 –
                        Fax: (+218) 214778766;
                        E-mail: info@gicdf.org
                     
                     
                        Moamer Kadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Waatassimou Alapítvány
                     
                     
                        Székhelye: Tripoli.
                     
                     
                        Moamer Kadhafi rezsimjének ellenőrzése alatt áll, és annak potenciális pénzeszköz-forrása.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        A líbiai állami rádió és televízió központi hivatala
                     
                     
                        Elérhetőségek:
                        Tel.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00;
                        Fax: 00 218 21 340 21 07
                        http://www.ljbc.net;
                        E-mail: info@ljbc.net
                     
                     
                        A gyűlölet és az erőszak nyilvános szítása, mivel hozzájárult a felkelők elleni fellépéssel kapcsolatos félretájékoztatási kampányhoz.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        A forradalmi gárdák csapatai
                     
                     
                         
                     
                     
                        Részt vettek a tüntetők elleni erőszakos fellépésben.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Nemzeti Kereskedelmi Bank (National Commercial Bank)
                     
                     
                        
                                    Orouba Street
                                 
                              
                                    AlBayda,
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21-361-2429
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-446-705
                                 
                              
                                    www.ncb.ly
                                 
                              
                     
                        A Nemzeti Kereskedelmi Bank egy líbiai kereskedelmi bank, amelyet 1970-ben alapítottak. Székhelye a líbiai al-Bayda. Jelen van Tripoliban és al-Baydában, és fiókhálózatot működtet Líbiában. 100 %-os állami tulajdonban van és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Gumhouria Bank
                     
                     
                        
                                    Gumhouria Bank Building
                                 
                              
                                    Omar Al Mukhtar Avenue
                                 
                              
                                    Giaddal Omer Al Moukhtar
                                 
                              
                                    P.O. Box 685
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21-333-4035 +218 21-444-2541 +218 21-444-2544 +218 21-333-4031
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-444-2476 +218 21-333-2505
                                 
                              
                                    E-mail: info@gumhouria-bank.com.ly
                                 
                              
                                    Web: www.gumhouria-bank.com.ly
                                 
                              
                     
                        A Gumhouria Bank egy líbiai kereskedelmi bank. 2008-ban jött létre az Al Ummah és a Gumhouria bankok összeolvadásával. 100%-os állami tulajdonban van és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Sahara Bank
                     
                     
                        
                                    Sahara Bank Building
                                 
                              
                                    First of September Street
                                 
                              
                                    P.O. Box 270
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Tel.: +218 21-379-0022
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-333-7922
                                 
                              
                                    E-mail: info@saharabank.com.ly
                                 
                              
                                    Web: www.saharabank.com.ly
                                 
                              
                     
                        A Sahara Bank egy líbiai kereskedelmi bank. 81%-os állami tulajdonban van és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.
                     
                     
                        2011.3.21.
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Azzawia (Azawiya) Olajfinomító Vállalat
                     
                     
                        
                                    P.O. Box 6451
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    +218 023 7976 26778
                                 
                              
                                    http://www.arc.com.ly
                                 
                              
                     
                        Moamer Kadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.
                     
                     
                        2011.3.23.
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Ras Lanuf Olaj- és Gázfeldolgozó Vállalat (RASCO)
                     
                     
                        
                                    Ras Lanuf Oil and Gas Processing Company Building
                                 
                              
                                    Ras Lanuf City
                                 
                              
                                    P.O. Box 2323
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Tel: +218 21-360-5171 +218 21-360-5177 +218 21-360-5182
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-360-5174
                                 
                              
                                    E-mail: info@raslanuf.ly
                                 
                              
                                    Website: www.raslanuf.ly
                                 
                              
                     
                        Moamer Kadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.
                     
                     
                        2011.3.23.
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Brega
                     
                     
                        
                                    Head Office: Azzawia / coast road
                                 
                              
                                    P.O. Box Azzawia 16649
                                 
                              
                                    Phone: 2 – 625021-023 / 3611222
                                 
                              
                                    Fax: 3610818
                                 
                              
                                    Telex: 30460 / 30461 / 30462
                                 
                              
                     
                        Moamer Kadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.
                     
                     
                        2011.3.23.
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Sirte Olajtársaság
                     
                     
                        
                                    Sirte Oil Company Building
                                 
                              
                                    Marsa Al Brega Area
                                 
                              
                                    P.O. Box 385
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Tel: +218 21-361-0376 +218 21-361-0390
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-361-0604 +218 21-360-5118
                                 
                              
                                    Email: info@soc.com.ly
                                 
                              
                                    Website: www.soc.com.ly
                                 
                              
                     
                        Moamer Kadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.
                     
                     
                        2011.3.23.
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Waha Olajtársaság
                     
                     
                        
                                    Waha Oil Company
                                 
                              
                                    Office Location: Off Airport Road
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Postal Address: P.O. Box 395
                                 
                              
                                    Tripoli
                                 
                              
                                    Libya
                                 
                              
                                    Tel: +218 21-3331116
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-3337169
                                 
                              
                                    Telex: 21058
                                 
                              
                     
                        Moamer Kadhafi ellenőrzése alatt áll, és a rezsim potenciális pénzeszköz-forrása.
                     
                     
                        2011.3.23.”