CELEX: 32011R0288
Language: es
Date: 2011-03-23 00:00:00
Title: Reglamento de Ejecución (UE) n ° 288/2011 del Consejo, de 23 de marzo de 2011 , por el que se aplica el artículo 16, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n ° 204/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia

24.3.2011   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               L 78/13
            
         REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 288/2011 DEL CONSEJO
   de 23 de marzo de 2011
   por el que se aplica el artículo 16, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) no 204/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el Reglamento (UE) no 204/2011 del Consejo, de 2 de marzo de 2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia (1), y, en particular, su artículo 16, apartados 1 y 2,
   Considerando lo siguiente:
   
               (1)
            
            
               El 2 de marzo de 2011 el Consejo adoptó el Reglamento (UE) no 204/2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia.
            
         
               (2)
            
            
               El 17 de marzo de 2011, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, «el Consejo de Seguridad») adoptó la Resolución RCSNU 1973 (2011) que amplió el ámbito de aplicación de las medidas restrictivas impuestas por la Resolución RCSNU 1970 (2011) e introdujo medidas restrictivas adicionales contra Libia.
            
         
               (3)
            
            
               Así pues, debe modificarse la lista de personas y entidades sometidas a medidas restrictivas establecida en los anexos II y III del Reglamento (UE) no 204/2011.
            
         HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
   Artículo 1
   Los anexos II y III del Reglamento (UE) no 204/2011 deberán sustituirse por el texto que figura en los anexos I y II, respectivamente, del presente Reglamento.
   Artículo 2
   El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   
   
      El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
      Hecho en Bruselas, el 23 de marzo de 2011.
      
         
            Por el Consejo
         
         
            El Presidente
         
         MARTONYI J.
      
   
   
      (1)  DO L 58 de 3.3.2011, p. 1.
   
      ANEXO I
      
         
            «ANEXO II
            
               Lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 6, apartado 1
            
            
                        1.
                     
                     
                        
                           GADAFI, Aisha Muamar
                        
                        Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
                        Hija de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.
                        Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        
                           GADAFI, Hannibal Muamar
                        
                        Número de pasaporte: B/002210. Fecha de nacimiento: 20.9.1975. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
                        Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.
                        Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        
                           GADAFI, Khamis Muamar
                        
                        Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
                        Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen. Mando de unidades militares que han participado en la represión de las manifestaciones.
                        Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        
                           GADAFI, Muamar Mohammed Abu Minyar
                        
                        Fecha de nacimiento: 1942. Lugar de nacimiento: Sirta, Libia.
                        Dirigente de la Revolución, Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas. Responsabilidad por la orden de represión de las manifestaciones y violaciones de los derechos humanos.
                        Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        
                           GADAFI, Mutassim
                        
                        Fecha de nacimiento: 1976. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
                        Consejero de Seguridad Nacional. Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.
                        Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        
                           GADAFI, Saif al-Islam
                        
                        Director de la Fundación Gadafi. Número de pasaporte: B014995. Fecha de nacimiento: 25.6.1972. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia. Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen. Declaraciones públicas incendiarias que han espoleado la violencia contra los manifestantes.
                        Fecha de designación por las Naciones Unidas: 26.2.2011.
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        
                           DORDA, Abu Zayd Umar
                        
                        Director, Organización de Seguridad Exterior. Persona leal al régimen. Director de la Agencia de Inteligencia Exterior.
                        Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        
                           JABIR, General de División Abu Bakr Yunis
                        
                        Fecha de nacimiento: 1952. Lugar de nacimiento: Jalo, Libia.
                        Ministro de Defensa. Responsabilidad general sobre la actuación de las Fuerzas Armadas.
                        Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        
                           MATUQ, Matuq Mohammed
                        
                        Fecha de nacimiento: 1956. Lugar de nacimiento: Khoms.
                        Secretario de Empresas de Servicio Público. Miembro destacado del régimen. Participación en los Comités Revolucionarios. Historial de implicación en la represión de la disidencia y en actos de violencia.
                        Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        
                           GADAFI, Mohammed Muamar
                        
                        Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
                        Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.
                        Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        
                           GADAFI, Saadi
                        
                        Número de pasaporte: 014797. Fecha de nacimiento: 25.5.1973. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
                        Comandante de las Fuerzas Especiales. Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen. Mando de unidades militares que han participado en la represión de las manifestaciones.
                        Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        
                           GADAFI, Saif al-Arab
                        
                        Fecha de nacimiento: 1982. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
                        Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación con el régimen.
                        Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        
                           AL-SENUSSI, Coronel Abdullah
                        
                        Fecha de nacimiento: 1949. Lugar de nacimiento: Sudán.
                        Director de los servicios de Inteligencia Militar. Participación de los servicios de Inteligencia Militar en la represión de manifestaciones. En su historial pasado se sospecha que participó en la matanza de la prisión de Abu Selim. Condenado en ausencia por el atentado con explosivos contra un vuelo de UTA. Cuñado de Muamar el GADAFI.
                        Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 28.2.2011).
                     
                  
               Entidades
            
            
                        1.
                     
                     
                        
                           Banco Central de Libia
                        
                        Bajo el control de Muamar el GADAFI y su familia, es una fuente de financiación potencial para el régimen.
                        Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 10.3.2011).
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        
                           Organismo de Inversión de Libia
                        
                        Bajo el control de Muamar el GADAFI y su familia, es una fuente de financiación potencial para el régimen.
                        Otra denominación: Empresa Libia Árabe de Inversión Exterior (Libyan Arab Foreign Investment Company, LAFICO). Torre Fateh 1, Despacho no 99, piso 22o, Calle Borgaida, Trípoli, 1103 Libia.
                        Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 10.3.2011).
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        
                           Banco Exterior de Libia
                        
                        Bajo el control de Muamar el GADAFI y su familia, es una fuente de financiación potencial para el régimen.
                        Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 10.3.2011).
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        
                           Cartera de Inversiones Libia África
                        
                        Bajo el control de Muamar el GADAFI y su familia, es una fuente de financiación potencial para el régimen.
                        Calle Jamahiriya, Edificio LAP, Apdo. Correos 91330, Trípoli, Libia.
                        Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011 (designación UE: 10.3.2011).
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        
                           Sociedad Petrolífera Nacional de Libia
                        
                        Bajo el control de Muamar el GADAFI y su familia, es una fuente de financiación potencial para el régimen.
                        Calle Bashir Saadwi, Trípoli, Tarabulus, Libia.
                        Fecha de designación por las Naciones Unidas: 17.3.2011.»
                     
                  
      
   
   
      ANEXO II
      
         
            «ANEXO III
            
               Lista de personas físicas y jurídicas, entidades u organismos a que se refiere el artículo 6, apartado 2
            
            
                         
                     
                     
                        Nombre
                     
                     
                        Datos de identificación
                     
                     
                        Motivos
                     
                     
                        Fecha de inclusión en la lista
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        ABDULHAFIZ, Coronel Mas'ud
                     
                     
                        Cargo: Comandante de las Fuerzas Armadas
                     
                     
                        Tercero en la línea de mando de las Fuerzas Armadas. Función destacada en la inteligencia militar.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed
                     
                     
                        Cargo: Jefe de la lucha antiterrorista Organización de Seguridad Exterior,
                        Fecha de nacimiento: 1952
                        Lugar de nacimiento: Tripoli, Libia
                     
                     
                        Miembro destacado del Comité Revolucionario. Estrechamente asociado a Muamar el GADAFI
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        ABU SHAARIYA
                     
                     
                        Cargo: Jefe adjunto de la Organización de Seguridad Exterior
                     
                     
                        Miembro destacado del régimen. Cuñado de Muamar el GADAFI
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        ASHKAL, Al-Barrani
                     
                     
                        Cargo: Director Adjunto de la Inteligencia Militar
                     
                     
                        Miembro importante del régimen.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        ASHKAL, Omar
                     
                     
                        Cargo: Jefe, Movimiento de los Comités Revolucionarios
                        Lugar de nacimiento: Sirte, Libia
                     
                     
                        Comités Revolucionarios implicado en la violencia contra los manifestantes.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        AL-BAGHDADI, Dr. Abdulqader Mohammed
                     
                     
                        Cargo: Jefe de la Oficina de Enlace de los Comités Revolucionarios
                        Pasaporte No: B010574
                        Fecha de nacimiento: 01.07.1950
                     
                     
                        Comités Revolucionarios implicado en la violencia contra los manifestantes.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        DIBRI, Abdulqader Yusef
                     
                     
                        Cargo: Jefe de la seguridad personal de Muamar el GADAFI
                        Fecha de nacimiento: 1946
                        Lugar de nacimiento: Houn, Libia
                     
                     
                        Responsable de seguridad del régimen. Historial de violencia dirigida contra los disidentes.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        GADAF AL-DAM, Ahmed Mohammed
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1952
                        Lugar de nacimiento: Egipto
                     
                     
                        Primo de Muamar el GADAFI. Desde 1995, se cree que manda un batallón de élite del ejército encargado de la seguridad personal de Gadafi y que tiene un papel fundamental en la Organización de Seguridad Exterior. Ha estado implicado en la planificación de operaciones contra disidentes libios en el exterior y en actividades terroristas.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        GADAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1948
                        Lugar de nacimiento: Sirte, Libia
                     
                     
                        Primo de Muamar el GADAFI. En los años 80, Sayyid participó en la campaña de asesinato de disidentes y se le supone responsable de varias muertes en Europa. Se cree también que ha estado implicado en contratos de suministro de armamento
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        AL-BARASSI, Safia Farkash
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1952
                        Lugar de nacimiento: Al Bayda, Libia
                     
                     
                        Esposa de Muamar el GADAFI.
                        Estrecha vinculación al régimen.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        SALEH, Bachir
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1946
                        Lugar de nacimiento: Traghen
                     
                     
                        Jefe de Gabinentre del Líder
                        Estrecha vinculación al régimen.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        TOHAMI, General Khaled
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1946
                        Lugar de nacimiento: Genzur
                     
                     
                        Director de la Oficina de Seguridad Interior.
                        Estrecha vinculación al régimen.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        FARKASH, Mohammed Boucharaya
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1949
                        Lugar de nacimiento: Al-Bayda
                     
                     
                        Director de Inteligencia de la Oficina de Seguridad Exterior.
                        Estrecha vinculación al régimen.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        ZARTI, Mustafa
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1970, ciudadano austriaco (pasaporte n.o P1362998, válido desde el 6 de noviembre de 2006 hasta el 5 de noviembre de 2016)
                     
                     
                        Estrecha vinculación al régimen y vicepresidente ejecutivo de la “Autoridad de inversiones Libia”, miembro del Consejo de Dirección de la Compañía Nacional del Petróleo y vicepresidente del “First Energy Bank” en Bahréin.
                     
                     
                        10.3.2011
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou
                     
                     
                         
                     
                     
                        Secretario General del Congreso General del Pueblo; implicación en la represión contra los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        AL-MAHMOUDI, Baghdadi
                     
                     
                         
                     
                     
                        Primer Ministro del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        HIJAZI, Mohamad Mahmoud
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ministro de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        ZLITNI, Abdelhaziz
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1935
                     
                     
                        Ministro de Planificación y finanzas del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        HOUEJ, Mohamad Ali
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1949
                        Lugar de naci-miento: Al-Azizia (cerca de Trípoli)
                     
                     
                        Ministro de Industria, Economía y Comercio del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        AL-GAOUD, Abdelmajid
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ministro de Agricultura y de Recursos Animales y Marítimos del Gobierno del Coronel Gadafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        21.
                     
                     
                        AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ministro de Asuntos Sociales del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        22.
                     
                     
                        FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ministro de Educación, enseñanza Superior e Investigación del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        23.
                     
                     
                        ZIDANE, Mohamad Ali
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ministro de Transporte del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        24.
                     
                     
                        KOUSSA, Moussa Mohamad
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        25.
                     
                     
                        MANSOUR, Abdallah
                     
                     
                         
                     
                     
                        Estrecho colaborador del Coronel Gadafi, con cometido primordial en los servicios de seguridad y antiguo director de la radiotelevisión; implicación en la represión contra los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
               
            
               Entidades
            
            
                         
                     
                     
                        Nombre
                     
                     
                        Datos de identificación
                     
                     
                        Motivos
                     
                     
                        Fecha de inclusión en la lista
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Consejo Libio de Vivienda e Infraestructura (Libyan Housing and Infrastructure Board) (HIB)
                     
                     
                        Tajora, Trípoli, Libia
                        Número de legislación: 60/2006 del Comité General del Pueblo Libio
                        Tfno.: +218 21 369 1840
                        Fax: +218 21 369 6447
                        Sitio Internet: http://www.hib.org.ly
                     
                     
                        Bajo control de Muamar el Gadafi y su familia, y posible fuente de financiación de su régimen.
                     
                     
                        10.3.2011
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Fondo de desarrollo económico y social (FDES)
                     
                     
                        
                                    Calle Qaser Bin Ghasher Cruce Salaheddine Apartado de correos: 93599 Libia-Trípoli
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21 490 8893
                                 
                              
                                    - Fax: +218 21 491 8893
                                 
                              
                                    – Correo electrónico: info@esdf.ly
                                 
                              
                     
                        Bajo control del régimen de Muammar Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Empresa de Inversiones Libio-Arabo-Africana - LAAICO
                     
                     
                        Sitio Internet: http://www.laaico.com
                        Sociedad creada en 1981
                        
                                    76351 Janzour-Libia. 81370 Tripoli-Libia
                                 
                              
                                    Tfno: 00 218 (21) 4890146 – 4890586 - 4892613
                                 
                              
                                    Fax: 00 218 (21) 4893800 - 4891867
                                 
                              
                                    Correo electrónico: info@laaico.com
                                 
                              
                     
                        Bajo control del régimen de Muammar Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Fundación Gadafi para las asociaciones caritativas y el desarrollo
                     
                     
                        Datos de la administración: Hay Alandalus – Calle Jian – Trípoli – Apartado de correos: 1101 – LIBIA
                        Tfno.: (+218) 214778301 –
                        Fax: (+218) 214778766;
                        correo electrónico: info@gicdf.org
                     
                     
                        Bajo control del régimen de Muammar Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Fundación Waatassimou
                     
                     
                        Con sede en Trípoli.
                     
                     
                        Bajo control del régimen de Muammar Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Oficina general de la radiotelevisión libia
                     
                     
                        Datos:
                        Tfno.: 00 218 21 444 59 26; 00 21 444 59 00;
                        Fax: 00 218 21 340 21 07
                        Sitio Internet: http://www.ljbc.net;
                        correo electrónico:: info@ljbc.net
                     
                     
                        Incitación pública al odio y a la violencia mediante participación en campañas de desinformación en relación con la represión de los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Cuerpos de las guardias revolucionarias
                     
                     
                         
                     
                     
                        Implicación en la represión de los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Banco Nacional Comercial
                     
                     
                        
                                    Calle Orouba
                                 
                              
                                    AlBayda,
                                 
                              
                                    Libia
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21-361-2429
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-446-705
                                 
                              
                                    Sitio Internet: www.ncb.ly
                                 
                              
                     
                        El Banco Comercial Nacional es un banco comercial de Libia. Se fundó en 1970 y tiene su sede AlBayda, Libia. Tiene oficinas en Trípoli y AlBayda, así como sucursales en Libia. Es propiedad del Gobierno al 100% y una posible fuente de financiación del régimen.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Banco Gumhouria
                     
                     
                        
                                    Banco Gumhouria Edificio
                                 
                              
                                    Omar Al Mukhtar Avenida
                                 
                              
                                    Giaddal Omer Al Moukhtar
                                 
                              
                                    Apartado de correos 685
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Trípoli
                                 
                              
                                    Libia
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21-333-4035 +218 21-444-2541 +218 21-444-2544 +218 21-333-4031
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-444-2476 +218 21-333-2505
                                 
                              
                                    Correo electrónico: info@gumhouria-bank.com.ly
                                 
                              
                                    Sitio Internet: www.gumhouria-bank.com.ly
                                 
                              
                     
                        El Banco Gumhouria es un banco comercial de Libia. El banco se creó en 2008 mediante la fusión de los bancos Al Ummah y Gumhouria. Es propiedad del Gobierno al 100 % y una posible fuente de financiación del régimen.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Banco Sahara
                     
                     
                        
                                    Edificio Banco Sahara
                                 
                              
                                    Calle 1 de septiembre
                                 
                              
                                    Apartado de correos 270
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Trípoli
                                 
                              
                                    Libia
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21-379-0022
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-333-7922
                                 
                              
                                    Correo electrónico: info@saharabank.com.ly
                                 
                              
                                    Sitio Internet: www.saharabank.com.ly
                                 
                              
                     
                        El Banco Sahara es un banco comercial de Libia. Es propiedad del Gobierno en un 81 % y una posible fuente de financiación del régimen.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Refinería Azzawia (Azawiya)
                     
                     
                        
                                    Apartado de correos 6451
                                 
                              
                                    Trípoli
                                 
                              
                                    Libia
                                 
                              
                                    +218 023 7976 26778
                                 
                              
                                    http://www.arc.com.ly
                                 
                              
                     
                        Bajo control del régimen de Muammar Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Empresa de transformación de gas y petróleo Ras Lanuf (RASCO)
                     
                     
                        
                                    Oficinas de la empresa de transformación de gas y petróleo Ras Lanuf (RASCO)
                                 
                              
                                    Ras Lanuf
                                 
                              
                                    Apartado de correos 2323
                                 
                              
                                    Libia
                                 
                              
                                    Tfno: +218 21-360-5171 +218 21-360-5177 +218 21-360-5182
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-360-5174
                                 
                              
                                    Correo electrónico: info@raslanuf.ly
                                 
                              
                                    Sitio Internet: www.raslanuf.ly
                                 
                              
                     
                        Bajo control del régimen de Muammar Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Brega
                     
                     
                        
                                    Sede: Azzawia / carretera de la costa
                                 
                              
                                    Apartado de correos 16649
                                 
                              
                                    Tfno: 2 – 625021-023 / 3611222
                                 
                              
                                    Fax: 3610818
                                 
                              
                                    Télex: 30460 / 30461 / 30462
                                 
                              
                     
                        Bajo control del régimen de Muammar Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Empresa petrolera Sirte
                     
                     
                        
                                    Edificio de la empresa petrolera Sirte
                                 
                              
                                    Zona de Marsa Al Brega
                                 
                              
                                    Apartado de correos 385
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Trípoli
                                 
                              
                                    Libia
                                 
                              
                                    Tfno: +218 21-361-0376 +218 21-361-0390
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-361-0604 +218 21-360-5118
                                 
                              
                                    Correo electrónico: info@soc.com.ly
                                 
                              
                                    Sitio Internet: www.soc.com.ly
                                 
                              
                     
                        Bajo control del régimen de Muammar Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Empresa petrolera Waha
                     
                     
                        
                                    Compañía petrolera Waha
                                 
                              
                                    Localización de las oficinas: en la carretera del aeropuerto
                                 
                              
                                    Trípoli
                                 
                              
                                    Tarabulus
                                 
                              
                                    Libia
                                 
                              
                                    Dirección postal: Apartado de corresos 395
                                 
                              
                                    Trípoli
                                 
                              
                                    Libia
                                 
                              
                                    Tfno: +218 21-3331116
                                 
                              
                                    Fax: +218 21-3337169
                                 
                              
                                    Télex: 21058
                                 
                              
                     
                        Bajo control del régimen de Muammar Gadafi y posible fuente de financiación de dicho régimen.
                     
                     
                        23.3.2011»