CELEX: E2019J0010
Language: sk
Date: 2020-12-22 00:00:00
Title: Rozsudok Súdu z 22. decembra 2020 vo veci E-10/19 Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel/Meleda Anstalt [Smernica (EÚ) 2015/849 – Boj proti praniu špinavých peňazí – Informácie o konečnom užívateľovi výhod – Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu – Primerané, presné a aktuálne informácie – Minimalizácia údajov] 2021/C 141/12

22.4.2021   
            
            
               SK
            
            
               Úradný vestník Európskej únie
            
            
               C 141/12
            
         
      ROZSUDOK SÚDU
      z 22. decembra 2020
      vo veci E-10/19
      Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel/Meleda Anstalt
      
         
            [Smernica (EÚ) 2015/849 – Boj proti praniu špinavých peňazí – Informácie o konečnom užívateľovi výhod – Predchádzanie využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu – Primerané, presné a aktuálne informácie – Minimalizácia údajov]
         
      
      (2021/C 141/12)
      Vo veci E-10/19, Bergbahn Aktiengesellschaft Kitzbühel/Meleda Anstalt – ŽIADOSŤ o výklad smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES, na Súd EZVO podaná Kniežacím odvolacím súdom (Fürstliches Obergericht) podľa článku 34 Dohody medzi štátmi EZVO o zriadení dozorného úradu a súdu, Súd EZVO v zložení Páll Hreinsson, predseda, Per Christiansen (sudca spravodajca) a Bernd Hammermann, sudcovia, vyniesol 22. decembra 2020 rozsudok, ktorého výroková časť znie takto:
      
                  1.
               
               
                  Článok 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu sa má vykladať v tom zmysle, že právny subjekt je povinný prijať primerané opatrenia s cieľom potvrdiť totožnosť konečného užívateľ výhod, ako napríklad vyžiadať podkladovú dokumentáciu, keď okolnosti situácie vzbudzujú pochybnosti o presnosti prijatých informácií.
               
            
                  2.
               
               
                  Povinnosť právneho subjektu podľa článku 30 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 nemení ani skutočnosť, že vlastník je právnickou osobou so sídlom v štáte EHP, ako ani povolanie členov jeho riadiaceho orgánu.
               
            
                  3.
               
               
                  Vnútroštátnemu súdu prináleží overiť, do akej miery sú informácie o konečnom užívateľovi výhod spracúvané v súlade so zásadou minimalizácie údajov v článku 5 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a teda či sú primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný na určenie konečného užívateľa výhod, a v prípade potreby na potvrdenie totožnosti konečného užívateľa výhod.
               
            
                  4.
               
               
                  Článok 3 ods. 6 písm. b) bod v) a článok 3 ods. 6 písm. c) smernice (EÚ) 2015/849 nemožno vykladať tak, že by komukoľvek ukladal povinnosť preukázať neexistenciu nepriameho vlastníctva alebo neexistenciu skutočnej kontroly fyzickou osobou.
               
            
                  5.
               
               
                  Smernica (EÚ) 2015/849 nevyžaduje, aby právny subjekt inicioval začatie súdneho konania voči subjektu, vo vlastníctve ktorého sa nachádza, s cieľom získať informácie o konečnom užívateľovi výhod.