CELEX: 32021R0848
Language: it
Date: 2021-05-27 00:00:00
Title: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/848 del Consiglio del 27 maggio 2021 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

28.5.2021   
               
               
                  IT
               
               
                  Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
               
               
                  L 188/18
               
            
         REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/848 DEL CONSIGLIO
         del 27 maggio 2021
         che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
         IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
         visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
         visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l’articolo 32,
         vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
         considerando quanto segue:
         
                     (1)
                  
                  
                     Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     In base a un riesame delle misure di cui al regolamento (UE) n. 36/2012, è opportuno aggiornare le voci per 25 persone fisiche e tre entità nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Le voci relative a cinque persone decedute dovrebbero essere soppresse dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012,
                  
               HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
         
            Articolo 1
            L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.
         
         
            Articolo 2
            Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
         
         
            Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
            Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021
            
               
                  Per il Consiglio
               
               
                  Il presidente
               
               P. SIZA VIEIRA
            
         
         
            (1)  GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.
      
      
         
            ALLEGATO
            L’allegato II del regolamento (UE) 36/2012 è così modificato:
            
                        1)
                     
                     
                        nella sezione A («Persone») le seguenti voci sono soppresse:
                        
                                    115.
                                 
                                 
                                    Generale Ali Habib MAHMOUD;
                                 
                              
                                    153.
                                 
                                 
                                    Waleed AL MO’ALLEM;
                                 
                              
                                    180.
                                 
                                 
                                    Ahmad AL-QADRI;
                                 
                              
                                    274.
                                 
                                 
                                    Nader QALEI;
                                 
                              
                                    281.
                                 
                                 
                                    Mohammad Maen Zein Jazba AL-ABIDIN;
                                 
                              
                  
                        2)
                     
                     
                        nella sezione A («Persone») le seguenti voci sostituiscono le voci corrispondenti nell’elenco:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nome
                                 
                                 
                                    Informazioni identificative
                                 
                                 
                                    Motivi
                                 
                                 
                                    Data di inserimento nell’elenco
                                 
                              
                                    «14.
                                 
                                 
                                    Brigadier Generale Mohammed BILAL
                                    (alias Tenente colonnello Muhammad Bilal)
                                 
                                 
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Quale uno dei principali responsabili del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare siriana, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. È inoltre associato allo Scientific Studies Research Centre (SSRC) inserito in elenco.
                                 
                                 
                                    21.10.2014
                                 
                              
                                    22.
                                 
                                 
                                    Ihab MAKHLOUF
                                    (alias Ehab, Iehab)
                                    (ايهاب مخلوف)
                                 
                                 
                                    Data di nascita: 21.1.1973;
                                    Luogo di nascita: Damasco, Siria;
                                    Passaporto n. N002848852;
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Imprenditore di spicco che opera in Siria. Ha interessi commerciali in varie società ed entità siriane, tra cui la Ramak Construction Co e la Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).
                                    È un membro influente della famiglia Makhlouf e ha stretti legami con la famiglia Assad; cugino del presidente Bashar al-Assad. Nel 2020 Ehab Makhlouf ha rilevato le attività commerciali di Rami Makhlouf e il governo siriano gli ha concesso gli appalti per l’amministrazione e la gestione dei mercati esenti da dazi in tutto il paese.
                                 
                                 
                                    23.5.2011
                                 
                              
                                    48.
                                 
                                 
                                    Samir HASSAN
                                    (سمير حسن)
                                 
                                 
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Imprenditore di spicco che opera in Siria con interessi e/o attività in molteplici settori dell’economia siriana. Ha interessi e/o un’influenza significativa nell’Amir Group e nella Cham Holding, due conglomerate con interessi nei settori immobiliare, del turismo, dei trasporti e finanziario. Presidente del consiglio delle imprese siriano-russo.
                                    Samir Hassan sostiene lo sforzo bellico del regime siriano con donazioni in contanti.
                                    Samir Hassan è associato a persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono. In particolare, è associato a Rami Makhlouf e Issam Anbouba, che sono stati designati dal Consiglio e traggono vantaggio dal regime siriano.
                                 
                                 
                                    27.9.2014
                                 
                              
                                    61.
                                 
                                 
                                    George CHAOUI
                                    (جورج شاوي)
                                 
                                 
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Membro dell’esercito elettronico siriano (servizio d’intelligence dell’esercito territoriale). Coinvolto nella repressione violenta e istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.
                                 
                                 
                                    14.11.2011
                                 
                              
                                    78.
                                 
                                 
                                    Ali BARAKAT
                                    (alias Barakat Ali Barakat)
                                    ( علي بركات; بركات علي بركات)
                                 
                                 
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs. Attualmente ricopre l’incarico nella trentesima divisione di fanteria mobile della guardia repubblicana
                                 
                                 
                                    1.12.2011
                                 
                              
                                    96.
                                 
                                 
                                    Generale di brigata Jamal YUNES
                                    (alias Younes)
                                    (جمال يونس)
                                 
                                 
                                    Carica: comandante del 555o reggimento;
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Mo’adamiyeh.
                                    Capo del comitato per la sicurezza militare di Hama nel 2018.
                                 
                                 
                                    23.1.2012
                                 
                              
                                    114.
                                 
                                 
                                    Emad Abdul-Ghani SABOUNI
                                    (alias Imad Abdul Ghani Al Sabuni)
                                    (عماد عبدالغني صابوني)
                                 
                                 
                                    Data di nascita: 1964;
                                    Luogo di nascita: Damasco, Siria;
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Ex ministro delle telecomunicazioni e della tecnologia. in carica almeno fino ad aprile 2014. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano. Nominato nel luglio 2016 capo dell’agenzia di pianificazione e di cooperazione internazionale (PICC). La PICC è un’agenzia governativa, affiliata al primo ministro, che elabora in particolare i piani quinquennali che forniscono gli indirizzi di massima per le politiche economiche e di sviluppo del governo.
                                 
                                 
                                    27.2.2012
                                 
                              
                                    117.
                                 
                                 
                                    Adnan Hassan MAHMOUD
                                    (عدنان حسن محمود)
                                 
                                 
                                    Data di nascita: 1966;
                                    Luogo di nascita: Tartus, Siria;
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Ex ambasciatore siriano in Iran fino al 2020. Ex ministro dell’informazione in carica dopo il maggio 2011. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.
                                 
                                 
                                    23.9.2011
                                 
                              
                                    132.
                                 
                                 
                                    Brigadier Generale Abdul-Salam Fajr MAHMOUD
                                    (عبدالسلام فجر محمود)
                                 
                                 
                                    Data di nascita: 1959;
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Capo del comitato per la sicurezza della regione meridionale dal dicembre 2020. Ex capo della sezione di Bab Tuma (Damasco) del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare siriana. Ex capo della sezione indagini dell’intelligence dell’aeronautica militare all’aeroporto di Mezze. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione. Nei suoi confronti è stato spiccato un mandato d’arresto internazionale per “complicità in atti di tortura”, “complicità in crimini contro l’umanità” e “complicità in crimini di guerra”.
                                 
                                 
                                    24.7.2012
                                 
                              
                                    134.
                                 
                                 
                                    Colonnello Qusay Ibrahim MIHOUB
                                    (قصي قصي إبراهيم ميهوب )
                                 
                                 
                                    Data di nascita: 1961;
                                    Luogo di nascita: Derghamo, Jableh, Lattakia, Siria;
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Ufficiale di alto rango del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare siriana. Ex capo della sezione di Der’a (inviato da Damasco a Der’a all’inizio delle manifestazioni in tale città) del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione e della repressione violenta di manifestazioni pacifiche nella regione meridionale.
                                 
                                 
                                    24.7.2012
                                 
                              
                                    137.
                                 
                                 
                                    Brigadier Generale Ibrahim MA’ALA
                                    (alias Maala, Maale, Ma’la)
                                    ( معلى;معلا (ابراهيم
                                 
                                 
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Capo della sezione 285 (Damasco) della generale direzione d’intelligence (ha sostituito il Brigadier Generale Hussam Fendi a fine 2011). Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.
                                 
                                 
                                    24.7.2012
                                 
                              
                                    139.
                                 
                                 
                                    Maggiore Generale Hussam LUQA
                                    (alias Husam, Housam, Houssam; Louqa, Louca, Louka, Luka)
                                    (حسام لوقا)
                                 
                                 
                                    Data di nascita: 1964;
                                    Luogo di nascita: Damasco, Siria;
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Ex capo del comitato per la sicurezza della regione meridionale dal 2018 al 2020. Ex capo della direzione generale della sicurezza. Maggiore Generale. Dall’aprile 2012 al 2.12.2018 è stato il capo della sezione di Homs della direzione della sicurezza politica (succedendo al Brigadier Generale Nasr al-Ali). Dal 3.12.2018 è a capo della direzione della sicurezza politica. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.
                                 
                                 
                                    24.7.2012
                                 
                              
                                    140.
                                 
                                 
                                    Brigadier Generale Taha TAHA
                                    (طه طه)
                                 
                                 
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Assistente aggiunto del capo della divisione della sicurezza politica. Ex responsabile del sito della sezione di Latakia della direzione della sicurezza politica. Responsabile della tortura di oppositori in stato di detenzione.
                                 
                                 
                                    24.7.2012
                                 
                              
                                    144.
                                 
                                 
                                    Maggiore Generale Ahmed AL-JARROUCHEH (alias Ahmad; al-Jarousha, al-Jarousheh, al-Jaroucha, al-Jarouchah, al-Jaroucheh)
                                    (احمد الجروشة)
                                 
                                 
                                    Data di nascita: 1957;
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Ex capo della sezione esteri d’intelligence generale (sezione 279). Responsabile, a tale titolo, del dispositivo d’intelligence generale presso le ambasciate siriane.
                                 
                                 
                                    24.7.2012
                                 
                              
                                    146.
                                 
                                 
                                    Generale Ghassan Jaoudat ISMAIL
                                    (alias Ismael)
                                    (غسان جودت اسماعيل)
                                 
                                 
                                    Data di nascita: 1960;
                                    Luogo di nascita: Junaynat Ruslan – Darkoush, regione di Tartus, Siria;
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Capo del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare siriana dal 2019. Ex vicedirettore del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare e precedentemente incaricato della sezione missioni del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare, che controlla, in cooperazione con la sezione operazioni speciali, le truppe scelte del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare, che svolgono un ruolo importante nella repressione condotta dal regime siriano. A questo titolo Ghassan Jaoudat Ismail è uno dei massimi responsabili militari che mettono in pratica direttamente la repressione violenta contro gli oppositori condotta dal regime siriano nonché la prassi di sparizione di civili.
                                 
                                 
                                    24.7.2012
                                 
                              
                                    147.
                                 
                                 
                                    Maggiore Generale Amer AL-ACHI
                                    (alias Amer Ibrahim al-Achi; Amis al Ashi; Ammar Aachi; Amer Ashi)
                                    (عامر ابراهيم العشي)
                                 
                                 
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Ex governatore del Governatorato di Sweida, nominato dal presidente Bachar al-Assad nel luglio 2016. Ex capo della sezione d’intelligence del servizio d’intelligence dell’aeronautica militare siriana (2012-2016). Per le funzioni svolte presso il servizio d’intelligence dell’aeronautica militare, Amer al-Achi è implicato nella repressione dell’opposizione siriana.
                                 
                                 
                                    24.7.2012
                                 
                              
                                    156.
                                 
                                 
                                    Hala Mohammad
                                    (alias Mohamed, Muhammad, Mohammed) AL NASSER
                                    (هاله محمد الناصر )
                                 
                                 
                                    Data di nascita: 1964;
                                    Luogo di nascita: Raqqa, Siria;
                                    Sesso: femminile
                                 
                                 
                                    Ex ministro del turismo. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.
                                 
                                 
                                    16.10.2012
                                 
                              
                                    172.
                                 
                                 
                                    Ali HADAR (alias HAIDAR)
                                 
                                 
                                    Data di nascita: 1962;
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Capo dell’Agenzia per la riconciliazione nazionale ed ex ministro di Stato per la riconciliazione nazionale. Presidente dell’ala dell’intifada del Partito nazionale socialista siriano. Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.
                                 
                                 
                                    16.10.2012
                                 
                              
                                    204.
                                 
                                 
                                    Emad HAMSHO
                                    (alias Imad Hmisho; Hamchu; Hamcho; Hamisho; Hmeisho; Hemasho, حميشو)
                                    (حمشو عماد)
                                 
                                 
                                    Indirizzo: Hamsho Building 31 Baghdad Street, Damasco, Siria;
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Occupa una posizione di alto livello presso la Hamsho Trading. In considerazione della sua posizione di alto livello in seno all’Hamsho Trading, una filiale di Hamsho International — entità designata dal Consiglio —, fornisce sostegno al regime siriano. È anche associato a un’entità designata, la Hamsho International. È inoltre vicepresidente del Consiglio siriano del ferro e dell’acciaio, a fianco di uomini d’affari del regime designati, tra cui Ayman Jaber. È altresì socio del presidente Bashar al-Assad.
                                 
                                 
                                    7.3.2015
                                 
                              
                                    241.
                                 
                                 
                                    Salam Mohammad AL-SAFFAF
                                 
                                 
                                    Data di nascita: 1979;
                                    Sesso: femminile
                                 
                                 
                                    Ministro dello sviluppo amministrativo. Nominata nel marzo 2017.
                                 
                                 
                                    30.5.2017
                                 
                              
                                    265.
                                 
                                 
                                    Mohamad Amer MARDINI
                                    (alias Mohammad Amer Mardini, Mohamed Amer MARDINI, Mohamad Amer AL-MARDINI, Mohamed Amer AL-MARDINI, Mohammad Amer AL-MARDINI)
                                 
                                 
                                    Data di nascita: 1959;
                                    Luogo di nascita: Damasco, Siria;
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Ex ministro dell’istruzione superiore in carica dopo il maggio 2011 (nominato il 27.8.2014). Corresponsabile, a tale titolo, della repressione violenta della popolazione civile da parte del regime siriano.
                                 
                                 
                                    21.10.2014
                                 
                              
                                    268.
                                 
                                 
                                    Ghassan Ahmed GHANNAM
                                    (alias Maggior Generale Ghassan Ghannan, Brigadier Generale Ghassan Ahmad Ghanem)
                                 
                                 
                                    Grado: Maggiore Generale;
                                    Carica: comandante della Brigata Missili 155;
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Membro delle forze armate siriane avente il grado di colonnello e di grado equivalente o superiore in carica dopo maggio 2011. Maggiore Generale e comandante della Brigata Missili 155. Associato a Maher al-Assad attraverso il suo ruolo nella Brigata Missili 155. Quale comandante della Brigata Missili 155, sostiene il regime siriano ed è responsabile della repressione violenta della popolazione civile. Responsabile del lancio di missili Scud su diversi siti civili tra gennaio e marzo 2013.
                                 
                                 
                                    21.10.2014
                                 
                              
                                    285.
                                 
                                 
                                    Samer FOZ
                                    (alias Samir Foz/Fawz; Samer Zuhair Foz; Samer Foz bin Zuhair)
                                    (سامر فوز)
                                 
                                 
                                    Data di nascita: 20 maggio 1973;
                                    Luogo di nascita: Homs, Siria / Latakia, Siria;
                                    Cittadinanza: siriana e turca
                                    Passaporto turco n. U 09471711 (luogo di rilascio: Turchia; data di scadenza: 21.7.2024)
                                    Numero nazionale siriano: 06010274705;
                                    Indirizzo: Platinum Tower, office no. 2405, Jumeirah Lake Towers, Dubai, UAE
                                    Carica: amministratore delegato dell’Aman Group
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Imprenditore di spicco che opera in Siria, con interessi e attività in molteplici settori dell’economia siriana, tra cui una joint venture sostenuta dal regime coinvolta nello sviluppo di Marota City, un complesso edilizio residenziale e commerciale di lusso. Samer Foz fornisce sostegno finanziario e di altro tipo al regime siriano, compreso il finanziamento delle forze del Military Security Shield in Siria, e svolge intermediazione per la stipula di contratti sui cereali. Trae inoltre vantaggi di tipo finanziario dall’accesso a opportunità commerciali attraverso il commercio del frumento e progetti di ricostruzione grazie ai suoi legami con il regime.
                                 
                                 
                                    21.1.2019
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Altre informazioni:
                                    presidente esecutivo dell’Aman Group. Controllate: Foz for Trading, Al-Mohaimen for Transportation & Contracting. L’Aman Group è partner del settore privato nella joint venture tra la Aman Damascus JSC e la Damascus Cham Holding, in cui Foz è un azionista unico. La Emmar Industries è una joint venture tra l’Aman Group e l’Hamisho Group, in cui Foz detiene la partecipazione di maggioranza e la presidenza
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                 
                              
                                    291.
                                 
                                 
                                    Amer FOZ
                                    (alias Amer Zuhair Fawz)
                                    (عامر فوز)
                                 
                                 
                                    Data di nascita: 11.3.1976;
                                    Cittadinanza: siriana; Saint Kitts e Nevis;
                                    Numero nazionale: 06010274747;
                                    Passaporto n. 002-14-L169340;
                                    Carta di soggiorno degli Emirati Arabi Uniti: 784-1976-7135283-5
                                 
                                 
                                    Imprenditore di spicco con interessi e attività commerciali a livello personale e familiare in molteplici settori dell’economia siriana. Trae vantaggi finanziari dall’accesso a opportunità commerciali e sostiene il regime siriano. Tra il 2012 e il 2019 è stato direttore generale di ASM International Trading LLC.
                                    È inoltre associato al fratello Samer Foz, designato dal Consiglio dal gennaio 2019 quale imprenditore di spicco che opera in Siria e che appoggia il regime o ne trae vantaggio. Insieme al fratello, realizza una serie di progetti commerciali, in particolare nella zona di Adra al-Ummaliyya (quartiere di Damasco). Tali progetti comprendono una fabbrica che produce cavi e accessori per cavi e un progetto per la produzione di energia elettrica dall’energia solare. I due fratelli sono inoltre coinvolti in attività con l’ISIS (Daesh) per conto del regime di Assad, compresa la fornitura di armi e munizioni in cambio di frumento e petrolio.
                                 
                                 
                                    17.2.2020
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Carica: fondatore della District 6 Company; socio fondatore della Easy life Company;
                                    Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti: Samer Foz; vicepresidente della Asas Steel Company; Aman Holding;
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                 
                              
                                    295.
                                 
                                 
                                    Adel Anwar AL-OLABI
                                    (alias Adel Anouar el-Oulabi, Adil Anwar al-Olabi)
                                    (عادل أنور العلبي)
                                 
                                 
                                    Data di nascita: 1976
                                    Cittadinanza: siriana
                                    Carica: presidente della Damascus Cham Holding Company (DCHC); governatore di Damasco
                                    Sesso: maschile
                                 
                                 
                                    Imprenditore di spicco che trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene. Presidente della Damascus Cham Holding Company (DCHC), lo strumento di investimento del governatorato di Damasco per la gestione delle proprietà di quest’ultimo e l’attuazione del progetto Marota City.
                                    Adel Anwar al-Olabi è anche governatore di Damasco, nominato dal presidente Bashar al-Assad nel novembre 2018. In qualità di governatore di Damasco e presidente della DCHC, è responsabile delle iniziative di attuazione delle politiche di sviluppo dei terreni espropriati del regime a Damasco (tra cui il decreto n. 66 e la legge n. 10), in particolare mediante il progetto Marota City.
                                 
                                 
                                    17.2.2020»;
                                 
                              
                  
                        3)
                     
                     
                        Nella sezione B («Entità») le seguenti voci sostituiscono le voci corrispondenti nell’elenco:
                        
                                     
                                 
                                 
                                    Nome
                                 
                                 
                                    Informazioni identificative
                                 
                                 
                                    Motivi
                                 
                                 
                                    Data di inserimento nell’elenco
                                 
                              
                                    «1.
                                 
                                 
                                    Bena Properties
                                 
                                 
                                    Cham Holding Building, Daraa Highway, Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq, Siria, P.O. Box 9525
                                 
                                 
                                    Sotto il controllo di Rami Makhlouf. La più grande società immobiliare della Siria nonché ramo immobiliare e strumento di investimento della Cham Holding; fonte di finanziamenti per il regime siriano.
                                 
                                 
                                    23.6.2011
                                 
                              
                                    77.
                                 
                                 
                                    Al Qatarji Company
                                    (alias Qatarji International Group; Al-Sham and Al-Darwish Company; Qatirji/Khatirji/Katarji/Katerji Group)
                                    (مجموعة/شركة قاطرجي)
                                 
                                 
                                    Tipo di entità: società privata;
                                    Settore di attività: importazioni ed esportazioni; trasporto su strada; fornitura di petrolio e materie prime;
                                    Nome del direttore/gestione: Hussam al-Qatirji, amministratore delegato (designato dal Consiglio);
                                 
                                 
                                    Società di primo piano che opera in molteplici settori dell’economia siriana. La Al Qatarji Company — il cui consiglio di amministrazione è guidato dalla persona designata Hussam al-Qatirji, membro dell’Assemblea popolare siriana — sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio, agevolando gli scambi di carburante, di armi e di munizioni tra il regime e vari attori, tra cui l’ISIS (Daesh), con il pretesto di importare ed esportare beni alimentari, sostenendo le milizie che combattono a fianco del regime e sfruttando i legami con il regime per espandere le proprie attività commerciali.
                                 
                                 
                                    17.2.2020
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Titolare effettivo: Hussam al-Qatirji (designato dal Consiglio);
                                    Indirizzo registrato: Mazzah, Damasco, Siria;
                                    Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti: Arvada/Arfada Petroleum Company JSC
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                     
                                 
                              
                                    78.
                                 
                                 
                                    Damascus Cham Holding Company
                                    (alias Damascus Cham Private Joint Stock Company)
                                    (القابضة الشام دمشق)
                                 
                                 
                                    Tipo di entità: società di diritto privato a capitale pubblico;
                                    Settore di attività: sviluppo immobiliare;
                                    Nome del direttore/gestione: Adel Anwar al Olabi, presidente del consiglio di amministrazione e governatore di Damasco (designato dal Consiglio);
                                    Titolare effettivo: governatorato di Damasco;
                                 
                                 
                                    La Damascus Cham Holding Company è stata costituita dal regime quale strumento di investimento del governatorato di Damasco per la gestione delle proprietà di quest’ultimo e l’attuazione del progetto Marota City, un progetto immobiliare di lusso fondato su terreni espropriati a norma tra l’altro del decreto n. 66 e della legge n. 10.
                                    Tramite la gestione della realizzazione del progetto Marota City, la Damascus Cham Holding (il cui presidente è il governatore di Damasco) sostiene il regime siriano, ne trae vantaggio e offre benefici agli uomini d’affari che vantano stretti legami con il regime e che hanno concluso accordi redditizi con l’entità in oggetto per mezzo di partenariati pubblico-privato.
                                 
                                 
                                    17.2.2020».
                                 
                              
                                     
                                 
                                 
                                     
                                 
                                 
                                    Parenti/soci d’affari/entità o partner/collegamenti: Rami Makhlouf (designato dal Consiglio); Samer Foz (designato dal Consiglio); Mazen Tarazi (designato dal Consiglio); Talas Group, di proprietà dell’uomo d’affari Anas Talas (designato dal Consiglio);
                                    Khaled al-Zubaidi (designato dal Consiglio); Nader Qalei (designato dal Consiglio)