CELEX: 32011D0299
Language: it
Date: 2011-05-23 00:00:00
Title: Decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011 , che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran

24.5.2011   
            
            
               IT
            
            
               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
            
            
               L 136/65
            
         DECISIONE 2011/299/PESC DEL CONSIGLIO
   del 23 maggio 2011
   che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran
   IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
   visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
   considerando quanto segue:
   
               (1)
            
            
               Il 26 luglio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (1).
            
         
               (2)
            
            
               Altre persone ed entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC.
            
         
               (3)
            
            
               Le voci riguardanti alcune persone ed entità inserite nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC dovrebbero essere modificate.
            
         
               (4)
            
            
               L’applicazione delle restrizioni di viaggio dovrebbe essere sospesa con riguardo al sig. Ali Akbar Salehi.
            
         
               (5)
            
            
               La decisione 2010/413/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,
            
         HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
   Articolo 1
   All’articolo 26 della decisione 2010/413/PESC è aggiunto il paragrafo seguente:
   
      «4.   Sono sospese le misure di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), con riguardo al sig. Ali Akbar Salehi.»
   
   Articolo 2
   Le persone ed entità di cui all’allegato I della presente decisione sono aggiunte all’elenco che figura nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC.
   Articolo 3
   Nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC le voci per le seguenti persone ed entità:
   
               1)
            
            
               Ali Akbar SALEHI;
            
         
               2)
            
            
               Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA o TESA);
            
         
               3)
            
            
               Ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics — MODAFL);
            
         
               4)
            
            
               Research Institute of Nuclear Science & Technology (alias Nuclear Science & Technology Research Institute),
            
         sono sostituite dalle voci di cui all’allegato II della presente decisione.
   Articolo 4
   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
   
      Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 2011.
      
         
            Per il Consiglio
         
         
            La presidente
         
         C. ASHTON
      
   
   
      (1)  GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.
   
      ALLEGATO I
      
         PERSONE ED ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 2
      
      I.   Persone e entità coinvolte in attività nucleari o relative a missili balistici
      
      A.   Persone
      
      
                   
               
               
                  Nome
               
               
                  Informazioni identificative
               
               
                  Motivi
               
               
                  Data di inserimento nell'elenco
               
            
                  1.
               
               
                  Mohammad Ahmadian
               
               
                   
               
               
                  Ex capo incaricato dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran – AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  2.
               
               
                  Ing. Naser Rastkhah
               
               
                   
               
               
                  Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  3.
               
               
                  Behzad Soltani
               
               
                   
               
               
                  Vicecapo dell'AEOI. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  4.
               
               
                  Massoud Akhavan-Fard
               
               
                   
               
               
                  Vicecapo dell'AEOI incaricato della pianificazione, degli affari internazionali e parlamentari. L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).
               
               
                  23.05.2011
               
            
         
      B.   Entità
      
      
                   
               
               
                  Nome
               
               
                  Informazioni identificative
               
               
                  Motivi
               
               
                  Data di inserimento nell'elenco
               
            
                  1.
               
               
                  Europäisch-Iranische Handelsbank (EIH)
               
               
                  Sede: Depenau 2, D-20095 Amburgo; Filiale di Kish, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415
                  Filiale di Teheran: n. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Teheran, Iran
               
               
                  L'EIH ha svolto un ruolo chiave nell'offrire a diverse banche iraniane varie opzioni alternative per portare a termine operazioni ostacolate dalle sanzioni dell'UE nei confronti dell'Iran. L'EIH è stata segnalata come banca di consulenza e intermediazione nelle operazioni con entità iraniane indicate.
                  Ad esempio, i primi di agosto 2010 l'EIH ha congelato i conti della banca Saderat Iran e della banca Mellat, segnalate dall'UE e domiciliate presso l'EIH di Amburgo. Subito dopo l'EIH ha ripreso le attività in euro con la banca Mellat e la banca Saderat Iran avvalendosi dei conti EIH presso una banca iraniana non indicata. Nell'agosto 2010 l'EIH ha predisposto un sistema che permetteva di effettuare pagamenti correnti alla Bank Saderat di Londra e la Future Bank di Bahrein in modo da evitare le sanzioni dell'UE.
                  Dall'ottobre 2010 l'EIH ha continuato a fare da tramite per i pagamenti delle banche iraniane sotto sanzione, comprese la banca Mellat e la banca Saderat. Dette banche sotto sanzione inviano i pagamenti all'EIH via la Bank of Industry and Mine dell'Iran. Nel 2009 l'EIH è stata usata dalla Post Bank in un sistema di evasione delle sanzioni che ha coinvolto operazioni per conto della Sepah, indicata dall'ONU. La banca Mellat segnalata dall'UE è una delle banche madri dell'EIH.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  2.
               
               
                  Onerbank ZAO (alias Eftekhar Bank, Honor Bank)
               
               
                  Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Bielorussia
               
               
                  Banca con sede in Bielorussia posseduta dalla banca Refah Kargaran, dalla Banca Saderat e dalla Banca dell'Iran per le esportazioni e lo sviluppo (Export Development Bank of Iran).
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  3.
               
               
                  Aras Farayande
               
               
                  Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Teheran
               
               
                  Coinvolta nella fornitura di materiali per la Iran Centrifuge Technology Company sottoposta a sanzioni dell'UE.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  4.
               
               
                  EMKA Company
               
               
                   
               
               
                  Impresa controllata dalla TAMAS sottoposta a sanzioni dell'ONU, responsabile del rilevamento e dell'estrazione dell'uranio.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  5.
               
               
                  Neda Industrial Group
               
               
                  No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Teheran
               
               
                  Impresa di automazione industriale che ha collaborato con la Kalaye Electric Company (KEC) sottoposta a sanzioni dell'ONU, per l'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  6.
               
               
                  Neka Novin
               
               
                  Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St, Motahary Avenue, Teheran, 15875-6653
               
               
                  Coinvolta nella fornitura di apparecchiature specialistiche e materiali direttamente applicabili al programma nucleare iraniano.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  7.
               
               
                  Noavaran Pooyamoj
               
               
                  No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Teheran
               
               
                  Coinvolta nella fornitura di materiali direttamente applicabili nella fabbricazione di centrifughe per il programma dell'Iran di arricchimento dell'uranio.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  8.
               
               
                  Noor Afza Gostar, (alias Noor Afzar Gostar)
               
               
                  Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township
               
               
                  Impresa controllata dall'Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) sotto sanzione dell'ONU. Coinvolta nell'approvvigionamento di apparecchiature per il programma nucleare.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  9.
               
               
                  Pouya Control
               
               
                  No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Teheran
               
               
                  Impresa coinvolta nell'approvvigionamento di invertitori per il programma dell'Iran relativo all'arricchimento dell'uranio, oggetto di divieto.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  10.
               
               
                  Raad Iran (alias Raad Automation Company)
               
               
                  Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Teheran
               
               
                  Impresa coinvolta nella fornitura di invertitori per il programma dell'Iran relativo all'arricchimento dell'uranio oggetto di divieto. Raad Iran è stata creata per produrre e progettare sistemi di controllo e fornisce la vendita e l'installazione di invertitori e controllori logici programmabili.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  11.
               
               
                  SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company)
               
               
                  Head Office: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Teheran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road
               
               
                  Impresa controllata dall'Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), composta dall'Uranium Conversion Facility, dallo Fuel Manufacturing Plant e dallo Zirconium Production Plant.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  12.
               
               
                  Sun Middle East FZ Company
               
               
                   
               
               
                  Impresa produttrice di beni sensibili per la Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East si avvale di intermediari basati fuori dall'Iran per procurarsi i beni di cui SUREH ha bisogno. Sun Middle East fornisce a detti intermediari dati falsi relativi all'utilizzatore finale per cercare di aggirare il regime doganale pertinente del paese.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  13.
               
               
                  Ashtian Tablo
               
               
                  Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Teheran
               
               
                  Fabbricante di apparecchiature elettriche (apparecchiature di manovra) coinvolto nella costruzione dell'impianto di Fordow (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  14.
               
               
                  Bals Alman
               
               
                   
               
               
                  Fabbricante di apparecchiature elettriche (apparecchiature di manovra) coinvolto nella costruzione in corso dell'impianto di Fordow (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  15.
               
               
                  Hirbod Co
               
               
                  Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Teheran 14316
               
               
                  Impresa che ha fornito beni e apparecchiature ai programmi nucleari e relativi a missili balistici dell'Iran per la Kalaye Electric Company (KEC), sotto sanzione dell'ONU.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  16.
               
               
                  Iran Transfo
               
               
                  15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Teheran
               
               
                  Fabbricante di trasformatori coinvolto nella costruzione in corso dell'impianto di Fordow (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  17.
               
               
                  Marou Sanat (alias. Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)
               
               
                  9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Teheran
               
               
                  Azienda appaltatrice che ha agito per conto della Mesbah Energy, indicata nell'UNSCR 1737.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  18.
               
               
                  Paya Parto (alias Paya Partov)
               
               
                   
               
               
                  Controllata dalla Novin Energy che è stata sottoposta a sanzioni ai sensi dell'UNSCR 1747, si occupa di saldature a laser.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  19.
               
               
                  Safa Nicu
               
               
                   
               
               
                  Azienda di comunicazioni che ha fornito apparecchiature all'impianto di Fordow (Qom), costruito senza dichiarazione all'AIEA.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  20.
               
               
                  Taghtiran
               
               
                   
               
               
                  Azienda ingegneristica che fornisce apparecchiature al reattore di ricerca ad acqua pesante IR-40 dell'Iran.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  21.
               
               
                  Pearl Energy Company Ltd
               
               
                  Level 13(E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia
               
               
                  Controllata al 100 % dalla banca First East Export (FEEB), che è stata indicata nella risoluzione 1929 del Consiglio di sicurezza dell'ONU nel giugno 2010. Pearl Energy Company è stata creata dalla FEEB per fornire ricerca economica su una serie di settori dell'industria globale.
                  Il capo della Banca Mellat, Ali Divandari, è presidente del consiglio di amministrazione della Pearl Energy Company.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  22.
               
               
                  Pearl Energy Services, SA
               
               
                  15 Avenue de Montchoisi, Losanna, 1006 VD, Svizzera; Business Registration Document #CH-550.1.058.055-9
               
               
                  Controllata al 100 % dalla Pearl Energy Company Ltd, stabilita in Svizzera, è incaricata di procurare finanziamenti e consulenze specialistiche alle entità che cercano di entrare nel settore petrolifero dell'Iran.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  23.
               
               
                  West Sun Trade GMBH
               
               
                  Winterhuder Weg 8, Amburgo 22085, Germania; Telefono: 0049 40 2270170; documento di registrazione dell'impresa # HRB45757 (Germania)
               
               
                  Posseduta o controllata da Machine Sazi Arak.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  24.
               
               
                  MAAA Synergy
               
               
                  Malaysia
               
               
                  Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per gli aerei da combattimento iraniani.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  25.
               
               
                  Modern Technologies FZC (MTFZC)
               
               
                  PO Box 8032, Sharjah, Emirati arabi uniti
               
               
                  Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per il programma nucleare iraniano.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  26.
               
               
                  Qualitest FZE
               
               
                  Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, Emirati arabi uniti
               
               
                  Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per il programma nucleare iraniano.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  27.
               
               
                  Bonab Research Center (BRC)
               
               
                  Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran
               
               
                  Affiliata all'AEOI.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  28.
               
               
                  Tajhiz Sanat Shayan (TSS)
               
               
                  Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran
               
               
                  Coinvolta nell'approvvigionamento di componenti per il programma nucleare iraniano.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  29.
               
               
                  Institute of Applied Physics (IAP)
               
               
                   
               
               
                  Conduce ricerca sulle applicazioni militari del programma nucleare iraniano.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  30.
               
               
                  Aran Modern Devices (AMD)
               
               
                   
               
               
                  Affiliata alla rete MTFZC.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  31.
               
               
                  Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (alias Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG)
               
               
                  8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran
               
               
                  Coinvolta negli sforzi di approvvigionamento per il programma missilistico iraniano.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  32.
               
               
                  Electronic Components Industries (ECI)
               
               
                  Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran
               
               
                  Controllata da Iran Electronics Industries.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  33.
               
               
                  Shiraz Electronics Industries
               
               
                  Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365-1589, Shiraz, Iran
               
               
                  Controllata da Iran Electronics Industries.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  34.
               
               
                  Iran Marine Industrial Company (SADRA)
               
               
                  Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Teheran, Iran
               
               
                  Posseduta o controllata da Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  35.
               
               
                  Shahid Beheshti University
               
               
                  Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Teheran, Iran
               
               
                  Posseduta o controllata dal ministero della difesa e dal supporto logistico delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics - MODAFL).
                  Svolge ricerca scientifica sulle armi nucleari.
               
               
                  23.05.2011
               
            II.   Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (Islamic Revolution Guards Corps – IRGC)
      
      
         Entità
      
      
                   
               
               
                  Nome
               
               
                  Informazioni identificative
               
               
                  Motivi
               
               
                  Data di inserimento nell'elenco
               
            
                  1.
               
               
                  Bonyad Taavon Sepah (alias fondazione cooperativa IRGC - IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; fondazione cooperativa Sepah - Sepah Cooperative Foundation)
               
               
                  Niayes Highway, Seoul Street, Teheran, Iran
               
               
                  Bonyad Taavon Sepah, nota anche come la fondazione cooperativa IRGC, è stata creata dai comandanti dell'IRGC per strutturarne gli investimenti. È controllata dall'IRGC. Il consiglio di amministrazione della Bonyad Taavon Sepah è composto da nove membri, otto dei quali sono membri dell'IRGC. Tra questi vi sono il comandante in capo dell'IRGC, che presiede il consiglio di amministrazione, il rappresentante del capo supremo presso l'IRGC, il comandante Basij, il comandante dell'esercito dell'IRGC, il comandante dell'aeronautica dell'IRGC, il comandante della marina dell'IRGC, il capo dell'organizzazione della sicurezza delle informazioni dell'IRGC, un alto ufficiale dell'IRGC proveniente dallo Stato maggiore delle forze armate e un alto ufficiale dell'IRGC proveniente dal MODAFL.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  2.
               
               
                  Banca Ansar (alias Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund)
               
               
                  No. 539, North Pasdaran Avenue, Teheran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Teheran, Iran
               
               
                  La Bonyad Taavon Sepah ha creato la banca Ansar per offrire credito e servizi finanziari al personale dell'IRGC. All'inizio la banca Ansar operava come unione di credito ed è diventata una banca a pieno titolo verso la metà del 2009, dopo aver ottenuto una licenza dalla banca centrale dell'Iran. La banca Ansar, precedentemente nota come Ansar al Mojahedin, è stata collegata all'IRGC per più di 20 anni. I membri dell'IRGC erano retribuiti attraverso la banca Ansar.
                  Inoltre, la banca Ansar offriva prestazioni speciali al personale dell'IRGC, tra cui tassi di credito ridotti per l'arredamento della casa e assistenza sanitaria gratuita o a costi ridotti.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  3.
               
               
                  Banca Mehr (alias Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank)
               
               
                  204 Taleghani Ave., Teheran, Iran
               
               
                  La banca Mehr è controllata dalla Bonyas Taavon Sepah e dall'IRGC. Offre servizi finanziari all'IRGC. Secondo un'intervista da fonte aperta con il capo della Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (n. 1961), la Bonyad Taavon Sepah ha creato la banca Mehr per servire il Basij (braccio paramilitare dell'IRGC).
               
               
                  23.05.2011
               
            III.   Società di navigazione della Repubblica islamica dell'Iran (Islamic Republic of Iran Shipping Lines - IRISL)
      
      A.   Persona
      
      
                   
               
               
                  Nome
               
               
                  Informazioni identificative
               
               
                  Motivi
               
               
                  Data di inserimento nell'elenco
               
            
                  1.
               
               
                  Mohammad Hossein Dajmar
               
               
                  Nato il: 19 febbraio 1956. Passaporto n.: K13644968 (Iran), scadenza: maggio 2013.
               
               
                  Presidente e direttore esecutivo dell'IRISL. È anche presidente della Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), della Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), e della Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), affiliate dell'IRISL.
               
               
                  23.05.2011
               
            
         
      B.   Entità
      
      
                   
               
               
                  Nome
               
               
                  Informazioni identificative
               
               
                  Motivi
               
               
                  Data di inserimento nell'elenco
               
            
                  1.
               
               
                  Darya Capital Administration GMBH
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94311 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005Schottweg 6, 22087 Amburgo, Germania; documento di registrazione dell'impresa No. HRB96253, rilasciato il 30 gennaio 2006
               
               
                  Darya Capital Administration è controllata al 100% da IRISL Europe GmbH. L'amministratore delegato è Mohammad Talai.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  2.
               
               
                  Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRA102485 (Germania) rilasciato il 19 agosto 2005; telefono: 004940278740
               
               
                  Posseduta da Ocean Capital Administration e IRISL Europe. Ahmad Sarkandi è anche direttore di Ocean Capital Administration GmbH e di Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  3.
               
               
                  Ocean Capital Administration GmbH
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB92501 (Germania) rilasciato il 4 gennaio 2005; telefono: 004940278740
               
               
                  Holding di IRSL, con sede in Germania, insieme con IRISL Europe, possiede Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. In Germania Ocean Capital Administration e Nari Shipping and Chartering hanno lo stesso indirizzo di IRISL Europe GmbH.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  4.
               
               
                  First Ocean Administration GMBH
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94311 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  4.a.
               
               
                  First Ocean GMBH & Co. Kg
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germaniac/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran;
                  documento di registrazione dell'impresa # HRA102601 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005.
                  Indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  5.
               
               
                  Second Ocean Administration GMBH
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94312 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  5.a.
               
               
                  Second Ocean GMBH & Co. Kg
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA102502 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005; indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com; sito web www.hdslines.com; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  6.
               
               
                  Third Ocean Administration GMBH
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94313 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  6.a.
               
               
                  Third Ocean GMBH & Co. Kg
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA102520 (Germania) rilasciato il 29 agosto 2005;
                  indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  7.
               
               
                  Fourth Ocean Administration GMBH
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94314 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  7.a.
               
               
                  Fourth Ocean GMBH & CO. KG
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA102600 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00494070383392; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  8.
               
               
                  Fifth Ocean Administration GMBH
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94315 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  8.a.
               
               
                  Fifth Ocean GMBH & CO. KG
               
               
                  c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRA102599 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com; sito web www.hdslines.com; telefono: 00494070383392; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  9.
               
               
                  Sixth Ocean Administration GMBH
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94316 (Germania) rilasciato il 21 luglio 2005
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  9.a.
               
               
                  Sixth Ocean GMBH & CO. KG
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA102501 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005; indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com; sito web www.hdslines.com; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  10.
               
               
                  Seventh Ocean Administration GMBH
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94829 (Germania) rilasciato il 19 settembre 2005
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  10.a.
               
               
                  Seventh Ocean GMBH & CO. KG
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA102655 (Germania) rilasciato il 26 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  11.
               
               
                  Eighth Ocean Administration GMBH
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94633 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005.
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  11.a.
               
               
                  Eighth Ocean GmbH & CO. KG
               
               
                  c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRA102533 (Germania) rilasciato il 1 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  12.
               
               
                  Ninth Ocean Administration GmbH
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94698 (Germania) rilasciato il 9 settembre 2005
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  12.a.
               
               
                  Ninth Ocean GmbH & CO. KG
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA102565 (Germania) rilasciato il 15 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  13.
               
               
                  Tenth Ocean Administration GmbH
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  13.a.
               
               
                  Tenth Ocean GmbH & CO. KG
               
               
                  c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRA102679 (Germania) rilasciato il 27 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  14.
               
               
                  Eleventh Ocean Administration GmbH
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94632 (Germania) rilasciato il 24 agosto 2005
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  14.a.
               
               
                  Eleventh Ocean GmbH & CO. KG
               
               
                  c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRA102544 (Germania) rilasciato il 9 settembre 2005; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 004940302930; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  15.
               
               
                  Twelfth Ocean Administration GmbH
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRB94573 (Germania) rilasciato il 18 agosto 2005
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  15.a.
               
               
                  Twelfth Ocean GmbH & CO. KG
               
               
                  c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran; Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; documento di registrazione dell'impresa # HRA102506 (Germania) rilasciato il 25 agosto 2005; indirizzo di posta elettronica info@hdslines.com; sito web www.hdslines.com; telefono: 00982126100733; fax: 00982120100734
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  16.
               
               
                  Thirteenth Ocean Administration GmbH
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  16.a.
               
               
                  Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione dell'impresa # HRA104149 (Germania) rilasciato il 10 luglio 2006; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  17.
               
               
                  Fourteenth Ocean Administration GmbH
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  17.a.
               
               
                  Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione elettronica # HRA104174 (Germania) rilasciato il 12 luglio 2006; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  18.
               
               
                  Fifteenth Ocean Administration GmbH
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  18.a.
               
               
                  Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; documento di registrazione elettronica # HRA104175 (Germania) rilasciato il 12 luglio 2006; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono 00982120100488; fax: 00982120100486
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  19.
               
               
                  Sixteenth Ocean Administration GmbH
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  19.a.
               
               
                  Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG
               
               
                  Schottweg 5, Amburgo 22087, Germania; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Teheran, Iran; indirizzo di posta elettronica smd@irisl.net; sito web www.irisl.net; telefono: 00982120100488; fax: 00982120100486
               
               
                  Posseduta o controllata da IRISL
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  20.
               
               
                  Loweswater Ltd
               
               
                  Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man, IM1 3DA
               
               
                  Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sotto sanzione dell'UE, che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e usa navi appartenute in precedenza a IRISL.
                  Le società di Hong Kong sono: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd e New Desire Ltd.
                  La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sotto sanzione dell'UE.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  20.a.
               
               
                  Insight World Ltd
               
               
                  15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
               
               
                  Società con sede a Hong Kong, posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  20.b.
               
               
                  Kingdom New Ltd
               
               
                  15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
               
               
                  Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  20.c.
               
               
                  Logistic Smart Ltd
               
               
                  15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
               
               
                  Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  20.d.
               
               
                  Neuman Ltd
               
               
                  15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
               
               
                  Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  20.e.
               
               
                  New Desire LTD
               
               
                  15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
               
               
                  Società con sede a Hong Kong posseduta da Loweswater Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  21.
               
               
                  Mill Dene Ltd
               
               
                  Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man. IM1 3DA
               
               
                  Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sottoposta a sanzioni dell'UE, che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e usa navi appartenute in precedenza a IRISL.
                  Uno degli azionisti è Gholamhossein Golpavar, amministratore delegato della SAPID e direttore commerciale dell'IRISL.
                  Le società di Hong Kong sono: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd e Great Method Ltd.
                  La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sottoposta a sanzioni dell'UE.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  21.a.
               
               
                  Advance Novel
               
               
                  15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
               
               
                  Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  21.b.
               
               
                  Alpha Effort Ltd
               
               
                  15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
               
               
                  Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  21.c.
               
               
                  Best Precise Ltd
               
               
                  15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
               
               
                  Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  21.d
               
               
                  Concept Giant Ltd
               
               
                  15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
               
               
                  Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  21.e.
               
               
                  Great Method Ltd
               
               
                  15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
               
               
                  Società con sede a Hong Kong posseduta da Mill Dene Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  22.
               
               
                  Shallon Ltd
               
               
                  Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man. IM1 3DA
               
               
                  Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID), sotto sanzione dell'UE, che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e usa navi appartenute in precedenza a IRISL.
                  Uno degli azionisti è Mohammed Mehdi Rasekh, membro del consiglio dell'IRISL.
                  Le società di Hong Kong sono: Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd.
                  La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sottoposta a sanzioni dell'UE.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  22.a.
               
               
                  Smart Day Holdings Ltd
               
               
                  15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
               
               
                  Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  22.b.
               
               
                  System Wise Ltd (alias Sysyem Wise Ltd)
               
               
                  15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
               
               
                  Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  22.c.
               
               
                  Trade Treasure
               
               
                  15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
               
               
                  Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  22.d.
               
               
                  True Honour Holdings Ltd
               
               
                  15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
               
               
                  Società con sede a Hong Kong posseduta da Shallon Ltd. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  23.
               
               
                  Springthorpe Limited
               
               
                  Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isola di Man, IM1 3DA
               
               
                  Società che si avvale del regime amministrativo dell'Isola di Man e controlla armatori a Hong Kong. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID, che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e usa navi appartenute in precedenza a IRISL. Uno degli azionisti è Mohammed Hossein Dajmar, amministratore delegato dell'IRISL.
                  Le società di Hong Kong sono: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group and Sino Access Holdings.
                  La gestione tecnica delle navi è effettuata da Soroush Saramin Asatir (SSA), sotto sanzione dell'UE.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  23.a.
               
               
                  New Synergy Ltd
               
               
                  15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
               
               
                  Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  23.b.
               
               
                  Partner Century Ltd
               
               
                  15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
               
               
                  Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  23.c.
               
               
                  Sackville Holdings Ltd
               
               
                  15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
               
               
                  Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  23.d.
               
               
                  Sanford Group
               
               
                  15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
               
               
                  Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  23.e.
               
               
                  Sino Access Holdings
               
               
                  15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong
               
               
                  Società con sede a Hong Kong posseduta da Springthorpe Limited. L'esercizio delle navi è effettuato dalla società Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) che ha rilevato le rotte e i servizi «bulk» di IRISL e si serve delle navi in precedenza appartenute a IRISL e da questa usate.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  24.
               
               
                  Kerman Shipping Company Ltd
               
               
                  143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, costituita a Malta nel 2005
               
               
                  Società controllata al 100 % dall'IRISL.
                  La sede di Malta ha lo stesso indirizzo della Woking Shipping Investments Ltd e delle società di proprietà di quest'ultima.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  25.
               
               
                  Woking Shipping Investments Ltd
               
               
                  143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 issued 2006
               
               
                  Società controllata dall'IRISL e proprietaria di Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company, tutte con lo stesso indirizzo a Malta.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  25.a.
               
               
                  Shere Shipping Company Limited
               
               
                  143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta
               
               
                  Società controllata interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  25.b.
               
               
                  Tongham Shipping Co. Ltd
               
               
                  143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta
               
               
                  Società controllata interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  25.c.
               
               
                  Uppercourt Shipping Company Limited
               
               
                  143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta
               
               
                  Società controllata interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  25.d.
               
               
                  Vobster Shipping Company
               
               
                  143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta
               
               
                  Società controllata interamente dalla Woking Shipping Investments Ltd, a sua volta di proprietà dell'IRISL.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  26.
               
               
                  Lancelin Shipping Company Ltd
               
               
                  Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou C' Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cipro.
                  Registrazione dell'impresa#C133993 (Cipro), rilasciato nel 2002
               
               
                  Società posseduta interamente dall'IRISL.
                  Ahmad Sarkandi è direttore della Lancelin Shipping.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  27.
               
               
                  Ashtead Shipping Company Ltd
               
               
                  Registrazione dell'impresa #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man
               
               
                  Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.
                  Ahmad Sarkandi è direttore della società.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  28.
               
               
                  Byfleet Shipping Company Ltd
               
               
                  Byfleet Shipping Company Ltd - Registrazione dell'impresa #118117C,
                  Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man
               
               
                  Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.
                  Ahmad Sarkandi è direttore della società.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  29.
               
               
                  Cobham Shipping Company Ltd
               
               
                  Registrazione dell'impresa #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA Isola di Man
               
               
                  Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.
                  Ahmad Sarkandi è direttore della società.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  30.
               
               
                  Dorking Shipping Company Ltd
               
               
                  Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man Registrazione dell'impresa #108119C
               
               
                  Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.
                  Ahmad Sarkandi è direttore della società.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  31.
               
               
                  Effingham Shipping Company Ltd
               
               
                  Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man Registrazione dell'impresa #108120C
               
               
                  Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.
                  Ahmad Sarkandi è direttore della società.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  32.
               
               
                  Farnham Shipping Company Ltd
               
               
                  Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man Registrazione dell'impresa #108146C
               
               
                  Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.
                  Ahmad Sarkandi è direttore della società.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  33.
               
               
                  Gomshall Shipping Company Ltd
               
               
                  Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man Registrazione dell'impresa #111998C
               
               
                  Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.
                  Ahmad Sarkandi è direttore della società.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  34.
               
               
                  Horsham Shipping Company Ltd
               
               
                  Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isola di Man Horsham Shipping Company Ltd - Registrazione dell'impresa #111999C
               
               
                  Società di copertura dell'IRISL situata nell'Isola di Man. Posseduta interamente dall'IRSL, è proprietaria registrata di una nave posseduta dall'IRISL o da un'affiliata di quest'ultima.
                  Ahmad Sarkandi è direttore della società.
               
               
                  23.05.2011
               
            
   
      ALLEGATO II
      
         PERSONE ED ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 3
      
      A.   Persone
      
      
                   
               
               
                  Nome
               
               
                  Informazioni identificative
               
               
                  Motivi
               
               
                  Data di inserimento nell'elenco
               
            
                  1.
               
               
                  Ali Akbar SALEHI
               
               
                   
               
               
                  Ministro degli affari esteri. Ex capo dell'Organizzazione dell'energia atomica iraniana (Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). L'AEOI sorveglia il programma nucleare dell'Iran ed è indicata nell'UNSCR 1737 (2006).
               
               
                  23.05.2011
               
            
         
      B.   Entità
      
      
                   
               
               
                  Nome
               
               
                  Informazioni identificative
               
               
                  Motivi
               
               
                  Data di inserimento nell'elenco
               
            
                  1.
               
               
                  Research Institute of Nuclear Science and Technology alias Nuclear Science and Technology Research Institute
               
               
                  AEOI, PO Box 14395-836, Teheran
               
               
                  Fa capo all'AEOI nel cui ambito ha rilevato le attività dell'ex Divisione ricerca. Il direttore esecutivo è il vicepresidente dell'AEOI Mohammad Ghannadi (indicato nell'UNSCR 1737).
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  2.
               
               
                  Ministero della difesa e del supporto logistico delle forze armate (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (alias MODAFL; alias MODSAF)
               
               
                  West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran
               
               
                  Responsabile dei programmi di ricerca, sviluppo e fabbricazione nel settore della difesa dell'Iran, tra cui il sostegno ai programmi missilistico e nucleare.
               
               
                  23.05.2011
               
            
                  3.
               
               
                  Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA o TESA)
               
               
                  156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Teheran.
               
               
                  La TESA, che ha rilevato le attività della Farayand Technique (indicata nell'UNSCR 1737), produce componenti per centrifughe di arricchimento dell'uranio e sostiene direttamente un'attività sensibile di proliferazione che le UNSCR hanno chiesto all'Iran di sospendere. Effettua lavori per la Kalaye Electric Company (indicata nell'UNSCR 1737).
               
               
                  23.05.2011