CELEX: 32010D0644
Language: sl
Date: 2010-10-25 00:00:00
Title: Sklep Sveta 2010/644/SZVP z dne 25. oktobra 2010 o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP

27.10.2010   
            
            
               SL
            
            
               Uradni list Evropske unije
            
            
               L 281/81
            
         SKLEP SVETA 2010/644/SZVP
   z dne 25. oktobra 2010
   o spremembi Sklepa 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP
   SVET EVROPSKE UNIJE JE –
   ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 29 Pogodbe,
   ob upoštevanju Sklepa Sveta 2010/413/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Iranu in razveljavitvi Skupnega stališča 2007/140/SZVP (1) ter zlasti člena 23(2) Sklepa,
   ob upoštevanju naslednjega:
   
               (1)
            
            
               Svet je 26. julija 2010 sprejel Sklep Sveta 2010/413/SZVP.
            
         
               (2)
            
            
               Svet je natančno pregledal seznam oseb in subjektov iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP, za katere se uporabljata člena 19(1)(b) in 20(1)(b) Sklepa. Pri tem je upošteval pripombe, ki so jih zadevne osebe in subjekti predložili Svetu.
            
         
               (3)
            
            
               Svet je sklenil, da bi se - z izjemo dveh subjektov - morali za osebe in subjekte iz Priloge II k Sklepu 2010/413/SZVP še naprej uporabljati posebni omejevalni ukrepi, določeni v navedenem sklepu.
            
         
               (4)
            
            
               Svet je sklenil tudi, da bi bilo treba vnose nekaterih subjektov s seznama spremeniti.
            
         
               (5)
            
            
               Seznam oseb in subjektov iz členov 19(1)(b) in 20(1)(b) Sklepa 2010/413/SZVP bi bilo treba ustrezno posodobiti –
            
         SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:
   Člen 1
   Priloga II k Sklepu 2010/413/SZVP se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.
   Člen 2
   Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.
   
      V Luxembourgu, 25. oktobra 2010
      
         
            Za Svet
         
         
            Predsednica
         
         C. ASHTON
      
   
   
      (1)  UL L 195, 27.7.2010, str. 39.
   
      PRILOGA
      
         
            ‘PRILOGA II
            
               Seznam oseb iz člena 19(1)(b) ter oseb in subjektov iz člena 20(1)(b)
            
            I.   Osebe in subjekti, vključeni v jedrske dejavnosti ali dejavnosti v zvezi z balističnimi raketami
            
            A.   Fizične osebe
            
            
                         
                     
                     
                        Ime
                     
                     
                        Podatki za ugotavljanje istovetnosti
                     
                     
                        Razlogi
                     
                     
                        Datum uvrstitve na seznam
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Reza AGHAZADEH
                     
                     
                        Datum rojstva: 15. 3. 1949, številka potnega lista: S4409483, veljavnost 26. 4. 2000–27. 4. 2010, izdan v Teheranu, številka diplomatskega potnega lista: D9001950, izdan 22. 1. 2008, veljaven do 21. 1. 2013, kraj rojstva: Khoy.
                     
                     
                        Nekdanji vodja Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI). Organizacija AEOI nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).
                     
                     
                        23. 4. 2007
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Ali DIVANDARI (alias DAVANDARI)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Vodja banke Bank Mellat (glej del B, št. 4).
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Dr. Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN
                     
                     
                        Naslov NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran.
                     
                     
                        Namestnik in generalni direktor Podjetja za proizvodnjo in dobavo jedrskega goriva (NFPC) (glej del B, št. 30), dela organizacije AEOI, ki nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006). Svet guvernerjev IAEA in Varnostni svet od Irana zahtevata, da prekine dejavnosti, povezane z bogatitvijo urana, v katerih sodeluje NFPC.
                     
                     
                        23. 4. 2007
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Inženir Mojtaba HAERI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Namestnik ministra, pristojen za industrijo, na iranskem ministrstvu za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL). Nadzornik Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO) in Organizacije za obrambno industrijo (DIO).
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Mahmood JANNATIAN
                     
                     
                        Datum rojstva: 21. 4. 1946, številka potnega lista: T12838903.
                     
                     
                        Namestnik vodje Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI).
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Said Esmail KHALILIPOUR (alias LANGROUDI)
                     
                     
                        Datum rojstva: 24. 11. 1945, kraj rojstva: Langroud.
                     
                     
                        Namestnik vodje organizacije AEOI, ki nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).
                     
                     
                        23. 4. 2007
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Ali Reza KHANCHI
                     
                     
                        Naslov NRC: AEOI-NRC, P.O. Box: 11365-8486, Teheran/Iran. Telefaks: (+9821) 8021412.
                     
                     
                        Vodja Centra za jedrske raziskave organizacije AEOI v Teheranu. IAEA od Irana še naprej zahteva pojasnilo glede poskusov ločevanja plutonija, izvedenih v TNRC, in glede prisotnosti delcev visoko obogatenega urana (HEU) v vzorcih iz okolja, vzetih v skladišču odpadkov v Karadžu, kjer so našli zabojnike za skladiščenje tarč z osiromašenim uranom, uporabljenih v teh poskusih. Organizacija AEOI nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).
                     
                     
                        23. 4. 2007
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Ebrahim MAHMUDZADEH
                     
                     
                         
                     
                     
                        Generalni direktor družbe Iran Electronic Industries (glej del B, št. 20).
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Fereydoun MAHMOUDIAN
                     
                     
                        Rojen 7. 11. 1943 v Iranu. Št. potnega lista: 05HK31387 izdan 1. 1. 2002 v Iranu, veljaven do 7. 8. 2010.
                        Pridobil francosko državljanstvo 7. 5. 2008.
                     
                     
                        Direktor družbe Fulmen (glej del B, št. 13).
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Brigadni general Beik MOHAMMADLU
                     
                     
                         
                     
                     
                        Namestnik ministra, pristojen za preskrbo in logistiko, na MODAFL (glej del B, št. 29).
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Mohammad MOKHBER
                     
                     
                        
                                    4th Floor, No39 Ghandi street
                                 
                              
                                    Teheran
                                 
                              
                                    Iran 1517883115.
                                 
                              
                     
                        Predsednik fundacije Setad Ejraie, tj. investicijskega sklada, povezanega z glavnim vodjo Alijem Khameneïjem; član upravnega odbora banke Sina Bank.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Mohammad Reza MOVASAGHNIA
                     
                     
                         
                     
                     
                        Vodja skupine Samen Al A’Emmeh Industries Group (SAIG), znane tudi pod imenom Cruise Missile Industry Group. Ta organizacija je na seznamu RVSZN 1747 in Priloge I k Skupnemu stališču 2007/140/SZVP.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Anis NACCACHE
                     
                     
                         
                     
                     
                        Direktor družbe Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; njegova družba je poskušala pridobiti občutljivo blago v korist subjektov, navedenih v resoluciji 1737 (2006).
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Brigadni general Mohammad NADERI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Vodja Organizacije za vesoljsko industrijo (AIO) (glej del B, št. 1), ki je sodelovala v občutljivih iranskih programih.
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Ali Akbar SALEHI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Vodja Iranske organizacije za atomsko energijo (AEOI), ki nadzira iranski jedrski program in je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).
                     
                     
                        17. 11. 2009
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        Kontraadmiral Mohammad SHAFI’I RUDSARI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Nekdanji namestnik ministra, pristojen za usklajevanje, na MODAFL (glej del B, št. 29).
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        Abdollah SOLAT SANA
                     
                     
                         
                     
                     
                        Generalni direktor obrata za predelovanje urana (UCF) v Esfahanu, v katerem izdelujejo material za predelavo (UF6) v obratu za bogatitev urana v Natanzu. Solat Sana je 27. avgusta 2006 od predsednika Ahmadinedžada prejel posebno nagrado za svoje delo.
                     
                     
                        23. 4. 2007
                     
                  
               
            B.   Subjekti
            
            
                         
                     
                     
                        Ime
                     
                     
                        Podatki za ugotavljanje istovetnosti
                     
                     
                        Razlogi
                     
                     
                        Datum uvrstitve na seznam
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Organizacija za vesoljsko industrijo (AIO)
                     
                     
                        
                                    AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Teheran, Iran.
                                 
                              
                                    Langare Street,
                                 
                              
                                    Nobonyad Square,
                                 
                              
                                    Teheran, Iran.
                                 
                              
                     
                        AIO nadzira iransko proizvodnjo raket, vključno s skupinami Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group in Fajr Industrial Group, ki so bile vse uvrščene na seznam RVSZN 1737 (2006); vodja organizacije AIO in dva druga visoka uradnika so bili prav tako uvrščeni na seznam RVSZN 1737 (2006).
                     
                     
                        23. 4. 2007
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Armed Forces Geographical Organisation
                     
                     
                         
                     
                     
                        Organizacija, namenjena zagotavljanju geoprostorskih podatkov za program balističnih raket.
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Azarab Industries
                     
                     
                        Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Teheran, Iran.
                     
                     
                        Energetska družba, ki zagotavlja podporo za proizvodnjo v okviru jedrskega programa, vključno z dejavnostmi, občutljivimi za širjenje orožja, ki so bile uvrščene na seznam; sodeluje pri izgradnji težkovodnega reaktorja v Araku;
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Bank Mellat (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe
                     
                     
                        Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Teheran 15817, Iran;
                        P.O. Box 11365-5964, Teheran 15817, Iran.
                     
                     
                        Vključena je v mrežo, ki podpira in spodbuja iranski jedrski program in program balističnih raket; opravljala je bančne storitve za subjekte, ki so na seznamu ZN in EU, ali subjekte, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjektov, uvrščenih na seznam, ali subjekte, ki so pod njihovim nadzorom ali v njihovi lasti; je matična družba banke First East Export Bank, ki je na seznamu RVSZN 1929.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Mellat Bank SB CJSC
                                 
                              
                     
                        P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republika Armenija.
                     
                     
                        V 100-odstotni lasti banke Bank Mellat.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (b)
                                 
                                 
                                    Persia International Bank Plc
                                 
                              
                     
                        Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, Združeno kraljestvo.
                     
                     
                        V 60-odstotni lasti banke Bank Mellat.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Bank Melli,
                        Bank Melli Iran (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe
                     
                     
                        Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Teheran, Iran.
                     
                     
                        Zagotavlja ali poskuša zagotavljati finančno pomoč družbam, ki sodelujejo pri nabavi blaga za iranski jedrski program in program balističnih raket ali ga dobavljajo (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company in DIO); ima vlogo posrednika za občutljive dejavnosti Irana; posredovala je pri številnih nakupih občutljivih materialov za iranski jedrski program in program balističnih raket; v imenu subjektov, povezanih z iransko jedrsko in raketno industrijo, je opravila vrsto finančnih storitev, vključno z odpiranjem akreditivov in vodenjem računovodskih evidenc; številne navedene družbe so bile uvrščene na seznam z RVSZN 1737 (2006) in 1747 (2007);
                        banka Bank Melli ni prekinila svojih dejavnosti, s katerimi podpira in spodbuja občutljive dejavnosti Irana; z izkoriščanjem svojih bančnih povezav še naprej nudi podporo in finančne storitve subjektom, ki so na seznamu ZN in EU, pri tovrstnih dejavnostih; prav tako deluje v imenu in v skladu z navodili teh subjektov, vključno z banko Bank Sepah, in pri tem pogosto deluje prek njihovih hčerinskih družb in družabnikov.
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Arian Bank (alias Aryan Bank)
                                 
                              
                     
                        House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afganistan.
                     
                     
                        Banka Arian Bank je skupno podjetje bank Bank Melli in Bank Saderat.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (b)
                                 
                                 
                                    Assa Corporation
                                 
                              
                     
                        ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, ZDA;
                        davčna številka: 1368932 (ZDA).
                     
                     
                        Družba Assa Corporation je navidezna družba, ki jo je ustanovila in jo nadzira banka Bank Melli; ustanovljena je bila za prelivanje denarja iz Združenih držav Amerike v Iran.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (c)
                                 
                                 
                                    Assa Corporation Ltd
                                 
                              
                     
                        6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey, Kanalski otoki.
                     
                     
                        Družba Assa Corporation Ltd je matična organizacija družbe Assa Corporation in je v lasti in pod nadzorom banke Bank Melli.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (d)
                                 
                                 
                                    Bank Kargoshaie (
                                    alias Bank Kargoshaee, alias Kargosai Bank, alias Kargosa'i Bank)
                                 
                              
                     
                        587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Teheran 11986, Iran.
                     
                     
                        Banka Bank Kargoshaee je v lasti banke Bank Melli.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (e)
                                 
                                 
                                    Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC)
                                 
                              
                     
                        
                                    No1 - Didare Shomali
                                 
                              
                                    Haghani Highway
                                 
                              
                                    1518853115 Tehran
                                 
                              
                                    Iran;
                                 
                              druga lokacija: 2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Teheran, Iran, P.O. Box 3898-15875;
                        druga lokacija: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Teheran, Iran 15116;
                        druga lokacija: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Teheran, Iran; registracijska številka družbe: 89584.
                     
                     
                        Banka je pridružena subjektom, ki so jih od leta 2000 sankcionirali Združene države Amerike, Evropska unija ali Združeni narodi; Združene države Amerike so jo uvrstile med družbe, ki so v lasti ali pod nadzorom banke Bank Melli.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (f)
                                 
                                 
                                    Bank Melli Iran
                                 
                              
                     
                        9/1, Ulitsa Mashkova, Moskva, 130064, Rusija.
                        drugi naslov:
                        
                                    Mashkova st. 9/1 Moskva
                                 
                              
                                    105062
                                 
                              
                                    Rusija.
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        
                                    (g)
                                 
                                 
                                    Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC)
                                 
                              
                     
                        18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Teheran, Iran, P.O. Box 37515-183;
                        druga lokacija: Km 16 Karaj Special Road, Teheran, Iran;
                        registracijska številka družbe: 382231.
                     
                     
                        Združene države Amerike so banko uvrstile med družbe, ki so v lasti ali pod nadzorom banke Bank Melli.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (h)
                                 
                                 
                                    Cement Investment and Development Company (CIDCO) (alias Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding)
                                 
                              
                     
                        
                                    No 20, West Nahid Blvd.
                                 
                              
                                    Vali Asr Ave.
                                 
                              
                                    Teheran, Iran, 1967757451
                                 
                              No. 241, Mirdamad Street, Teheran, Iran
                     
                     
                        V popolni lasti družbe Bank Melli Investment Co. Holding Company za upravljanje vseh cementnih podjetij v lasti banke BMIIC.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (i)
                                 
                                 
                                    First Persian Equity Fund
                                 
                              
                     
                        Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Kajmanski otoki; druga lokacija: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Kajmanski otoki; druga lokacija: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Teheran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898.
                     
                     
                        Sklad s sedežem na Kajmanskih otokih in z dovoljenjem iranske vlade za tuje naložbe na teheranski borzi.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (j)
                                 
                                 
                                    Mazandaran Cement Company
                                 
                              
                     
                        
                                    No 51, sattari st.
                                 
                              
                                    Afric Ave.
                                 
                              
                                    Teheran
                                 
                              
                                    Iran;
                                 
                              druga lokacija: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Teheran, Iran 19688;
                        druga lokacija: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Teheran, Iran.
                     
                     
                        Pod nadzorom banke Bank Melli Iran.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (k)
                                 
                                 
                                    Mehr Cayman Ltd.
                                 
                              
                     
                        Kajmanski otoki; številka iz trgovinskega registra: 188926 (Kajmanski otoki).
                     
                     
                        V lasti ali pod nadzorom banke Bank Melli.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (l)
                                 
                                 
                                    Melli Agrochemical Company PJS (alias Melli Shimi Keshavarz)
                                 
                              
                     
                        
                                    5th Floor No23
                                 
                              
                                    15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Teheran, Iran;
                                 
                              druga lokacija: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Teheran, Iran.
                     
                     
                        V lasti ali pod nadzorom banke Bank Melli.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (m)
                                 
                                 
                                    Melli Bank plc
                                 
                              
                     
                        London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, Združeno kraljestvo.
                     
                     
                         
                     
                     
                        23.6.2008
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                                    (n)
                                 
                                 
                                    Melli Investment Holding International
                                 
                              
                     
                        514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubaj, Združeni arabski emirati;
                        številka registracije družbe (Dubaj): 0107, izdana 30. 11. 2005.
                     
                     
                        V lasti ali pod nadzorom banke Bank Melli.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                         
                     
                     
                        
                                    (o)
                                 
                                 
                                    Shomal Cement Company (alias Siman Shomal, alias Shomal Cement Company)
                                 
                              
                     
                        No269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Teheran - 15146 Iran;
                        druga lokacija: Dr Beheshti Ave No. 289, Teheran, Iran 151446;
                        druga lokacija: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Teheran, Iran.
                     
                     
                        Pod nadzorom banke Bank Melli Iran.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Bank Refah
                     
                     
                        40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Teheran, 19917 Iran.
                     
                     
                        Potem ko je Evropska unija proti banki Bank Melli uvedla sankcije, je njene tekoče posle prevzela banka Bank Refah.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Bank Saderat Iran (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe:
                     
                     
                        Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Teheran, Iran.
                     
                     
                        Bank Saderat je iranska banka v delni lasti iranske vlade; subjektom, ki so zagotavljali storitve za iranski jedrski program in program balističnih raket, je zagotavljala finančne storitve, med drugim tudi za subjekte, ki so na seznamu RVSZN 1737; banka Bank Saderat je še marca 2009 upravljala plačila in akreditive za organizacijo DIO (proti kateri so bile z RVSZN 1737 uvedene sankcije); leta 2003 je banka Bank Saderat upravljala akreditive v imenu iranske energetske družbe Mesbah (proti kateri so bile pozneje uvedene sankcije v skladu z RVSZN 1737).
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Bank Saderat PLC (London)
                                 
                              
                     
                        5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, Združeno kraljestvo.
                     
                     
                        Hčerinska družba v 100-odstotni lasti banke Bank Saderat
                     
                     
                         
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Sina Bank
                     
                     
                        187, Avenue Motahari, Teheran, Iran.
                     
                     
                        Interesi te banke so tesno povezani z interesi “Daftarja” (tj. uradom glavnega vodje, katerega administracija šteje okoli 500 sodelavcev); na ta način prispeva k financiranju strateških interesov režima.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation)
                     
                     
                        No1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Teheran, Iran.
                     
                     
                        Zagotavlja industrijsko blago, posebej za dejavnosti jedrskega programa, ki jih opravljajo organizacija AEOI ter družbi Novin Energy in Kalaye Electric Company (vse na seznamu RVSZN 1737); direktor družbe ESNICO je Haleh Bakhtiar (na seznamu RVSZN 1803).
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Etemad Amin Invest Co Mobin
                     
                     
                        Pasadaran Av. Teheran, Iran.
                     
                     
                        Etemad Amin Invest Co Mobin, ki je povezan z družbo Naftar in fundacijo Bonyad-e Mostazafan; prispeva k financiranju strateških interesov režima in vzporedne iranske države.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Export Development Bank of Iran (EDBI) (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe:
                     
                     
                        Export Development Building,
                        21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Teheran - Iran, 15138-35711
                        next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Teheran, Iran;
                        Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Teheran, Iran;
                        No. 129, 21 's Khaled Eslamboli, No 1 Building, Tehran, Iran;
                        številka trgovinskega registra: 86936
                        (Iran).
                     
                     
                        Banka Export Development Bank of Iran (EDBI) zagotavlja finančne storitve družbam, povezanim z domnevnimi iranskimi programi za širjenje orožja; subjektom s seznama ZN pa pomaga pri izmikanju sankcijam in njihovem kršenju; zagotavlja finančne storitve subjektom, podrejenim MODAFL, in njihovim navideznim družbam, ki podpirajo iranski jedrski program in program balističnih raket; še naprej opravlja plačila za banko Bank Sepah, ki so jo ZN naknadno uvrstili na seznam, med drugim tudi njena plačila, povezana z iranskim jedrskim programom in programom balističnih raket; EDBI opravlja transakcije za subjekte, povezane z iransko obrambo in raketno industrijo, med katerimi je veliko takih, proti katerim je Varnostni svet ZN uvedel sankcije; banka EDBI je bila glavna posrednica pri vodenju financiranja banke Bank Sepah (od leta 2007 na seznamu subjektov, proti katerim je Varnostni svet ZN uvedel sankcije); različnim subjektom MODAFL zagotavlja finančne storitve ter omogoča dejavnosti neprekinjenega preskrbovanja navideznih družb, povezanih s subjekti MODAFL.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    EDBI Exchange Company (alias Export Development Exchange Broker Co.)
                                 
                              
                     
                        No20, 13th St., Vozara Ave., Teheran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875-6353;
                        druga lokacija: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran.
                     
                     
                        Družba EDBI Exchange Company s sedežem v Teheranu je v 70-odstotni lasti banke Export Development Bank of Iran (EDBI); oktobra 2008 je bila uvrščena na seznam ZN, ker je v lasti ali pod nadzorom banke EDBI.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (b)
                                 
                                 
                                    EDBI Stock Brokerage Company
                                 
                              
                     
                        Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Teheran, Iran.
                     
                     
                        EDBI Stock Brokerage Company s sedežem v Teheranu je hčerinska družba banke Export Development Bank of Iran (EDBI) in v njeni popolni lasti; oktobra 2008 je bila uvrščena na seznam ZN, ker je v lasti ali pod nadzorom banke EDBI.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (c)
                                 
                                 
                                    Banco Internacional De Desarrollo CA
                                 
                              
                     
                        Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela.
                     
                     
                        Banka Banco Internacional De Desarrollo CA je v lasti banke Export Development Bank of Iran.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Fajr Aviation Composite Industries
                     
                     
                        Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Teheran, Iran.
                     
                     
                        Hčerinska družba organizacije IAIO v okviru MODAFL (glej št. 29); njena glavna dejavnost je proizvodnja kompozitnih materialov za letalsko industrijo, povezana pa je tudi z razvijanjem zmogljivosti za proizvodnjo ogljikovih vlaken za jedrske in raketne naprave; povezana je z uradom Technology Cooperation Office. Iran je nedavno naznanil, da načrtuje masivno proizvodnjo nove generacije centrifug, za katere bo morala družba FACI razvijati zmogljivosti za proizvodnjo ogljikovih vlaken.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Fulmen
                     
                     
                        167 Darya boulevard - Shahrak Ghods, 14669 - 8356 Teheran.
                     
                     
                        Družba Fulmen je sodelovala pri vgradnji električne opreme na lokaciji Qom/Fordoo še v času pred razkritjem njenega obstoja.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Arya Niroo Nik
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Arya Niroo Nik je navidezna družba, ki jo družba Fulmen uporablja za opravljanje nekaterih svojih dejavnosti.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Future Bank BSC
                     
                     
                        Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrajn. PO Box 785;
                        registracijska številka družbe: 54514-1 (Bahrajn), veljati preneha 9. junija 2009; številka dovoljenja za poslovanje: 13388 (Bahrajn).
                     
                     
                        Dve tretjini banke Future Bank s sedežem v Bahrajnu sta v lasti iranskih bank; banki Bank Melli in Bank Saderat, ki sta na seznamu EU, imata vsaka v lasti po eno tretjino delnic, preostala tretjina pa je v lasti bahrajnske banke Ahli United Bank (AUB); čeprav ima AUB v lasti še vedno delnice banke Future Bank (v skladu z njenim letnim poročilom za leto 2007), nima več večjega vpliva nad banko, ki jo dejansko upravljata iranski matični družbi, obe uvrščeni na seznam RVSZN 1803 kot banki, ki ju je treba posebej „nadzirati“; tesno povezavo med banko Future Bank in Iranom dokazuje tudi dejstvo, da je predsednik banke Bank Melli hkrati tudi predsednik banke Future Bank.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Vladni organ, pristojen za spodbujanje industrializacije Irana; nadzira različne družbe, ki sodelujejo v dejavnostih jedrskega programa in programa balističnih raket ter pri nabavi napredne proizvodne tehnologije v tujini v podporo tema programoma.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        Iran Aircraft Industries (IACI)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Hčerinska družba organizacije IAIO v okviru MODAFL (glej št. 29); proizvaja, popravlja in opravlja remont letal in motorjev zrakoplovov ter dobavlja dele za letalski sektor, pogosto s poreklom iz Združenih držav Amerike, običajno prek tujih posrednikov; družba IACI in njene hčerinske družbe sodelujejo tudi v svetovni mreži posrednikov, ki iščejo dobavitelje blaga za letalski sektor.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        Iran Aircraft Manufacturing Company (alias HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapeimasazi)
                     
                     
                        P.O. Box 83145-311, 28 km Esfahan – Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran;
                        P.O. Box 14155-5568, No. 27 Ahahamat Aave., Vallie Asr Square, Teheran 15946, Iran;
                        P.O. Box 81465-935, Esfahan, Iran;
                        Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Teheran, Iran.
                     
                     
                        Je v lasti ali pod nadzorom MODAFL ali deluje v njegovem imenu (glej št. 29).
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        Iran Centrifuge Technology Company (alias TSA or TESA)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Družba TESA je prevzela dejavnosti družbe Farayand Technique (na seznamu RVSZN 1737); proizvaja dele za centrifuge za bogatenje urana in neposredno podpira dejavnosti, ki so občutljive za širjenje orožja in ki naj bi jih Iran prenehal izvajati; opravlja dela za družbo Kalaye Electric Company (na seznamu RVSZN 1737).
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        Iran Communications Industries (ICI)
                     
                     
                        PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Teheran, Iran;
                        drugi naslov: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Teheran, Iran;
                        drugi naslov: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Teheran.
                     
                     
                        Iran Communications Industries, hčerinska družba družbe Iran Electronics Industries (glej št. 20), proizvaja različne artikle, med drugim komunikacijske sisteme, avionične, optične in elektro-optične naprave, mikroelektroniko, informacijsko tehnologijo, naprave za testiranja in meritve, zaščito za telekomunikacijske naprave in elektronsko orožje, ter proizvaja in obnavlja radarske cevi in metalce raket; ti izdelki se lahko uporabijo v programih, v zvezi s katerimi v skladu z RVSZN 1737 veljajo sankcije.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        Iran Electronic Industries
                        (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe:
                     
                     
                        P. O. Box 18575-365, Teheran, Iran.
                     
                     
                        Hčerinska družba v popolni lasti MODAFL (in zato sestrska organizacija organizacij AIO, AvIO in DIO); njena vloga je proizvodnja elektronskih sestavnih delov za iraške sisteme orožja.
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Isfahan Optics
                                 
                              
                     
                        P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran
                        P.O. Box 81465-117, Isfahan, Iran.
                     
                     
                        Je v lasti ali pod nadzorom družbe Iran Electronics Industries ali deluje v njenem imenu.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        21.
                     
                     
                        Iran Insurance Company (alias Bimeh Iran)
                     
                     
                        121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155-6363 Teheran, Iran
                        P.O. Box 14155-6363, 107 Fatemi Ave., Teheran, Iran.
                     
                     
                        Družba Iran Insurance Company je zavarovala nakup različnih predmetov, ki se lahko uporabijo v programih, proti katerim so bile uvedene sankcije v skladu z RVSZN 1737; kupljeni zavarovani predmeti vključujejo rezervne dele za helikopterje, elektroniko in računalnike, ki se uporabljajo v zrakoplovih in za navigacijo raket.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        22.
                     
                     
                        Organizacija za iransko letalsko industrijo (Iranian Aviation Industries Organization, IAIO)
                     
                     
                        Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Teheran, Iran
                        Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Teheran, Iran
                        107 Sepahbod Gharani Avenue, Teheran, Iran.
                     
                     
                        Organizacija v okviru MODAFL (glej št. 29), ki je pristojna za načrtovanje in vodenje industrije iraškega vojaškega letalstva.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        23.
                     
                     
                        Javedan Mehr Toos
                     
                     
                         
                     
                     
                        Inženirska družba, ki skrbi za dobavo Iranski organizaciji za atomsko energijo AEOI, ki pa je na seznamu RVSZN 1737.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        24.
                     
                     
                        Kala Naft
                     
                     
                        Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Teheran, Iran;
                        No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran;
                        Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran;
                        Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1.
                     
                     
                        Trguje z opremo za naftni in plinski sektor, ki se uporablja za izvajanje iranskega jedrskega programa; družba je poskušala pridobiti material (zelo odporna vrata iz zlitine), ki ga uporabljajo samo v jedrski industriji; povezana je z družbami, ki sodelujejo v iranskem jedrskem programu.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        25.
                     
                     
                        Machine Sazi Arak
                     
                     
                        4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran.
                     
                     
                        Energetska družba, povezana z organizacijo IDRO, ki zagotavlja proizvodno podporo v jedrskem programu in izvaja dejavnosti, uvrščene na seznam in občutljive za širjenje orožja; sodeluje pri izgradnji težkovodnega reaktorja v Araku; Združeno kraljestvo je za družbo Machine Sazi Arak julija 2009 izdalo obvestilo o zavrnitvi izvoza za zapiralo za odprtine iz grafita iz aluminijevega oksida (alumina graphite stopper rod); Švedska je maja 2009 zanikala, da je družbi Machine Sazi Arak izvozila obloge za robove tlačne posode (cladding of dish ends for pressure vessels).
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        26.
                     
                     
                        Marine Industries
                     
                     
                        Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Teheran.
                     
                     
                        Hčerinska družba organizacije DIO.
                     
                     
                        23. 4. 2007
                     
                  
                        27.
                     
                     
                        MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran), upravljavska družba za izgradnjo jedrskih elektrarn
                     
                     
                         
                     
                     
                        Podrejena organizaciji AEOI in družbi Novin Energy (obe na seznamu RVSZN 1737); sodeluje pri razvoju jedrskih reaktorjev.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        28.
                     
                     
                        Mechanic Industries Group
                     
                     
                         
                     
                     
                        Je bila vključena v izdelavo sestavnih delov za program balističnih raket.
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        29.
                     
                     
                        Ministrstvo za obrambo in logistiko oboroženih sil (Ministry of Defence and Armed Forces Logistics, MODAFL)
                     
                     
                        West side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Teheran.
                     
                     
                        Pristojno za iraške raziskovalne, razvojne in proizvodne programe na obrambnem področju, vključno z jedrskim programom in programom balističnih raket.
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        30.
                     
                     
                        Podjetje za proizvodnjo in dobavo jedrskega goriva (Nuclear Fuel Production and Procurement Company, NFPC)
                     
                     
                        AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365-8486, Teheran / Iran
                        P.O. Box 14144-1339, Endof North Karegar Ave., Teheran, Iran.
                     
                     
                        Oddelek za proizvodnjo jedrskega goriva (NFPD) organizacije AEOI vodi raziskave in razvoj na področju ciklusa jedrskega goriva, vključno z iskanjem, izkopavanjem, mletjem in predelavo urana, ter ravnanjem z jedrskimi odpadki. NFPC je naslednik NFPD; kot hčerinska družba organizacije AEOI vodi raziskave in razvoj na področju ciklusa jedrskega goriva, vključno s predelavo in bogatitvijo urana.
                     
                     
                        23. 4. 2007
                     
                  
                        31.
                     
                     
                        Parchin Chemical Industries
                     
                     
                         
                     
                     
                        Družba je bila dejavna na področju pogonske tehnologije za iranski balistični program.
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        32.
                     
                     
                        Parto Sanat Co
                     
                     
                        No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Teheran, 15178 Iran.
                     
                     
                        Družba proizvaja menjalce frekvenc in je sposobna razviti/predelati iz tujine uvožene menjalce frekvenc tako, da se lahko uporabijo pri bogatenju s plinskimi centrifugami; najverjetneje sodeluje pri dejavnostih širjenja jedrskega orožja.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        33.
                     
                     
                        Passive Defense Organization
                     
                     
                         
                     
                     
                        Organizacija, odgovorna za izbor in izgradnjo strateških objektov, vključno – sodeč po zagotovilih Irana – z objektom za bogatitev urana v Fordowu (Qom), katerega izgradnja ni bila prijavljena pri IAEA, kar je v nasprotju z obveznostmi Irana (potrjeno v resoluciji sveta guvernerjev IAEA); njen predsednik je nekdanji vodja iranske revolucionarne garde (IRGC), brigadni general Gholam-Reza Jalali
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        34.
                     
                     
                        Poštna banka
                     
                     
                        237, Motahari Ave., Teheran, Iran 1587618118.
                     
                     
                        Poštna banka se je iz iranske državne banke razvila v banko, ki pomaga Iranu v mednarodni trgovini; deluje v imenu banke Bank Sepah (na seznamu RVSZN 1747): izvaja transakcije banke Bank Sepah in prikriva povezavo slednje s transakcijami, da bi se ta izognila sankcijam; poštna banka je leta 2009 v imenu banke Bank Sepah posredovala v poslovnih dejavnostih med iransko obrambno industrijo in čezmorskimi upravičenci; posredovala je v poslovnih dejavnostih z navidezno družbo za severnokorejsko poslovno banko Tranchon, znano po posredovanju v poslovnih dejavnostih, povezanih s širjenjem orožja med Iranom in DLRK.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        35.
                     
                     
                        Raka
                     
                     
                         
                     
                     
                        Oddelek družbe Kalaye Electric Company (na seznamu RVSZN 1737); ustanovljen je bil konec leta 2006 in je pristojen za izgradnjo obrata za bogatitev urana v Fordowu (Qom).
                     
                     
                        26.7.2010
                     
                  
                        36.
                     
                     
                        Raziskovalni inštitut za jedrsko znanost in tehnologijo (Research Institute of Nuclear Science & Technology (a.k.a. Nuclear Science & Technology Research Institute))
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ta raziskovalni inštitut je podrejen organizaciji AEOI in nadaljuje delo njenega nekdanjega raziskovalnega oddelka; njegov upravni direktor je podpredsednik organizacije AEOI Mohammad Ghannadi (na seznamu RVSZN 1737).
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        37.
                     
                     
                        Schiller Novin
                     
                     
                        Gheytariyeh Avenue - no153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran.
                     
                     
                        Deluje v imenu Organizacije za obrambno industrijo (DIO).
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        38.
                     
                     
                        Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group
                     
                     
                         
                     
                     
                        Industrijska skupina SAKIG razvija in proizvaja izstrelke zemlja–zrak za iranske vojaške sile; vzdržuje vojaške, raketne in protiletalskoobrambne projekte ter dobavlja blago iz Rusije, Belorusije in Severne Koreje.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        39.
                     
                     
                        Shakhese Behbud Sanat
                     
                     
                         
                     
                     
                        Družba, ki proizvaja opremo in dele za jedrski gorilni ciklus.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        40.
                     
                     
                        State Purchasing Organisation (SPO)
                     
                     
                         
                     
                     
                        SPO po vsej verjetnosti posreduje pri uvozu celega orožja; verjetno je hčerinska družba MODAFL.
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        41.
                     
                     
                        Urad za tehnološko sodelovanje urada iranskega predsednika (Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office)
                     
                     
                        Teheran, Iran.
                     
                     
                        Pristojen za tehnološki napredek Irana s pomočjo ustreznih tujih javnih naročil in usposabljanja; podpira jedrske in raketne programe.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        42.
                     
                     
                        Yasa Part (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe:
                     
                     
                         
                     
                     
                        Družba, ki se ukvarja z javnimi naročili v zvezi z nakupi materiala in tehnologije, ki so potrebni za jedrske in balistične programe.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (a)
                                 
                                 
                                    Arfa Paint Company
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Deluje v imenu družbe Yasa Part.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (b)
                                 
                                 
                                    Arfeh Company
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Deluje v imenu družbe Yasa Part.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (c)
                                 
                                 
                                    Farasepehr Engineering Company
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Deluje v imenu družbe Yasa Part.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (d)
                                 
                                 
                                    Hosseini Nejad Trading Co.
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Deluje v imenu družbe Yasa Part.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (e)
                                 
                                 
                                    Iran Saffron Company or Iransaffron Co.
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Deluje v imenu družbe Yasa Part.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (f)
                                 
                                 
                                    Shetab G.
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Deluje v imenu družbe Yasa Part.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (g)
                                 
                                 
                                    Shetab Gaman
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Deluje v imenu družbe Yasa Part.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (h)
                                 
                                 
                                    Shetab Trading
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Deluje v imenu družbe Yasa Part.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    (i)
                                 
                                 
                                    Y.A.S. Co. Ltd
                                 
                              
                     
                         
                     
                     
                        Deluje v imenu družbe Yasa Part.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  II.   Islamska revolucionarna garda (IRGC)
            
            A.   Fizične osebe
            
            
                         
                     
                     
                        Ime
                     
                     
                        Podatki za ugotavljanje istovetnosti
                     
                     
                        Razlogi
                     
                     
                        Datum uvrstitve na seznam
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Brigadni general IRGC Javad DARVISH-VAND
                     
                     
                         
                     
                     
                        Pooblaščenec za nadzor na iranskem ministrstvu za obrambo in logistiko oboroženih sil (MODAFL). Pristojen za vse objekte in naprave MODAFL.
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Kontraadmiral Ali FADAVI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Poveljnik mornarice IRGC.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Parviz FATAH
                     
                     
                        Rojen leta 1961.
                     
                     
                        Drugi najpomembnejši sodelavec Khatama al Anbiya.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Brigadni general IRGC Seyyed Mahdi FARAHI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Generalni direktor Organizacije za obrambno industrijo (DIO), ki je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737 (2006).
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Brigadni general IRGC Ali HOSEYNITASH
                     
                     
                         
                     
                     
                        Vodja generalne uprave iranskega Vrhovnega sveta za nacionalno varnost in udeležen pri oblikovanju politike v zvezi z jedrskimi vprašanji.
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Mohammad Ali JAFARI, IRGC
                     
                     
                         
                     
                     
                        Poveljnik IRGC.
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Brigadni general IRGC Mostafa Mohammad NAJJAR
                     
                     
                         
                     
                     
                        Minister za notranje zadeve in nekdanji minister MODAFL, pristojen za vse vojaške programe, vključno s programi balističnih raket.
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Brigadni general Mohammad Reza NAQDI
                     
                     
                        Rojen leta 1953 v Nadžafu, Irak.
                     
                     
                        Poveljnik odporniških sil Basij.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Brigadni general Mohammad PAKPUR
                     
                     
                         
                     
                     
                        Poveljnik kopenskih sil IRGC.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Rostam QASEMI (alias Rostam GHASEMI)
                     
                     
                        Rojen leta 1961.
                     
                     
                        Poveljnik Khatama al-Anbiya.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Brigadni general Hossein SALAMI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Namestnik poveljnika IRGC.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Brigadni general IRGC Ali SHAMSHIRI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Namestnik ministra na MODAFL, pristojen za protiobveščevalno delovanje , odgovoren za varnost osebja in naprav MODAFL.
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Brigadni general IRGC Ahmad VAHIDI
                     
                     
                         
                     
                     
                        Minister MODAFL in nekdanji namestnik vodje MODAFL.
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
               
            B.   Subjekti
            
            
                         
                     
                     
                        Ime
                     
                     
                        Podatki za ugotavljanje istovetnosti
                     
                     
                        Razlogi
                     
                     
                        Datum uvrstitve na seznam
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Islamska revolucionarna garda (IRGC)
                     
                     
                        Teheran, Iran.
                     
                     
                        Pristojna za iranski jedrski program; ima operativni nadzor nad iranskim programom balističnih raket; večkrat poskusila z javnimi naročili podpreti iranski program balističnih raket in iranski jedrski program.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Zračne sile IRGC
                     
                     
                         
                     
                     
                        Vodijo iransko evidenco balističnih raket kratkega in dolgega dosega; vodja zračnih sil IRGC je bil uvrščen na seznam RVSZN 1737 (2006).
                     
                     
                        23. 6. 2008
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Poveljstvo zračnih sil IRGC Al-Ghadir, pristojno za raketne izstrelke
                     
                     
                         
                     
                     
                        To poveljstvo je posebna enota znotraj zračnih sil IRGC, ki sodeluje z industrijsko skupino SBIG (na seznamu RVSZN 1737) pri projektu FATEH 110, balističnih raketah kratkega dosega in balističnih raketah srednjega dosega Ashura; imelo naj bi dejanski operativni nadzor nad raketami.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Naserin Vahid
                     
                     
                         
                     
                     
                        Družba Naserin Vahid proizvaja dele za orožje v imenu IRGC; je navidezna družba IRGC.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Sile Qods IRGC
                     
                     
                        Teheran, Iran.
                     
                     
                        Iranske sile Qods islamske revolucionarne garde so pristojne za operacije zunaj Irana in so na področju zunanje politike glavno orodje Teherana za posebne operacije in podporo teroristom in islamskim skrajnežem v tujini; Hezbolah je v sporu z Izraelom leta 2006 uporabilo protiladijske križarske rakete (anti-ship cruise missiles – ASCM), prenosne protiletalske obrambne sisteme in zračna plovila brez posadke, ki so jih priskrbele sile Qods, in bilo po poročanju medijev deležno usposabljanja za te sisteme, ki so ga ravno tako organizirale sile Qods; sodeč po najrazličnejših poročilih, sile Qods še naprej oskrbujejo Hezbolah in ga usposabljajo za uporabo tehnološko naprednega orožja, protiletalskih izstrelkov in raket dolgega dosega; sile Qods še naprej zagotavljajo omejeno „smrtonosno podporo“, usposabljanje in financiranje talibanskih upornikov v južnem in zahodnem Afganistanu, vključno z dobavo lahkega strelnega orožja, streliva, minometov in raket kratkega dosega za uporabo na bojiščih; proti poveljniku so bile uvedene sankcije v skladu z RVSZN.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (alias Sepah Nir)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Hčerinska družba družbe Khatam al-Anbya Construction Headquarters, ki je bila uvrščena na seznam RVSZN 1929; sodeluje v fazah 15 in 16 iranskega projekta razvoja plinskega polja South Pars na odprtem morju.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
               
            c.   Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL)
            
            
                         
                     
                     
                        Ime
                     
                     
                        Podatki za ugotavljanje istovetnosti
                     
                     
                        Razlogi
                     
                     
                        Datum uvrstitve na seznam
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (vključno z vsemi podružnicami) in hčerinske družbe:
                     
                     
                        No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Teheran, Iran;
                        No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Teheran, Iran.
                     
                     
                        Družba IRISL je sodelovala pri odpremi vojaškega tovora, vključno s prepovedanim tovorom iz Irana; trije takšni incidenti so vključevali nedvomne kršitve, ki so bile prijavljene Odboru za sankcije Varnostnega sveta ZN za Iran; družba IRISL je bila tako tesno povezana s širjenjem orožja, da je Varnostni svet ZN pozval države, naj preiščejo plovila družbe IRISL, če obstaja utemeljeni sum, da prevažajo prepovedano blago, uvrščeno na seznam RVSZN 1803 in 1929.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    a)
                                 
                                 
                                    Bushehr Shipping Company Limited (Teheran)
                                 
                              
                     
                        143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta;
                        c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Teheran, Iran.
                     
                     
                        V lasti ali pod nadzorom družbe IRISL.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    b)
                                 
                                 
                                    Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (alias HDS Lines)
                                 
                              
                     
                        No35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Teheran, Iran P.O. Box: 1944833546;
                        druga lokacija: No. 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue,Teheran, Iran;
                        drugi naslov: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower.
                     
                     
                        Deluje v imenu družbe IRISL; pri operacijah z zabojniki pa uporablja plovila v lasti družbe IRISL.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    c)
                                 
                                 
                                    Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH
                                 
                              
                     
                        Schottweg 7, 22087 Hamburg, Nemčija;
                        Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH.
                     
                     
                        Je pod nadzorom družbe IRISL in/ali deluje v njenem imenu.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    d)
                                 
                                 
                                    Ladijska družba Irano Misr
                                 
                              
                     
                        No37 Asseman tower, Shahid Lavasani (Farmanieh) Junction, Pasdaran Ave. Teheran - Iran P.O. Box: 19395- 1311;
                        druga lokacija: No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Teheran;
                        265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran;
                        18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Teheran 1A001, Iran.
                     
                     
                        Deluje v imenu družbe IRISL, vzdolž Sueškega prekopa, v Aleksandriji in Port Saidu; družba IRISL je njen 51-odstotni lastnik.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    e)
                                 
                                 
                                    Irinvestship Ltd
                                 
                              
                     
                        Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, Združeno kraljestvo;
                        registracijska številka družbe: 4110179 (Združeno kraljestvo).
                     
                     
                        V lasti družbe IRISL; za družbo IRISL opravlja finančne, pravne in zavarovalniške storitve, pa tudi oglaševanje, zakup ladij in vodenje posadke.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    f)
                                 
                                 
                                    IRISL (Malta) Ltd
                                 
                              
                     
                        Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta.
                     
                     
                        Deluje v imenu družbe IRISL na Malti; skupno podjetje z nemškim in malteškim deležem; IRISL od leta 2004 uporablja malteško pot, za pretovarjanje med Perzijskim zalivom in Evropo pa Freeport.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    g)
                                 
                                 
                                    IRISL Club
                                 
                              
                     
                        No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Teheran.
                     
                     
                        V lasti družbe IRISL.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    h)
                                 
                                 
                                    IRISL Europe GmbH (Hamburg)
                                 
                              
                     
                        Schottweg 5, 22087 Hamburg, Nemčija;
                        številka DDV: DE217283818 (Nemčija).
                     
                     
                        Zastopnik družbe IRISL v Nemčiji.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    i)
                                 
                                 
                                    IRISL Marine Services and Engineering Company
                                 
                              
                     
                        Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran;
                        Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Teheran, Iran;
                        No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Teheran, Iran.
                     
                     
                        V lasti družbe IRISL; zagotavlja gorivo, tanke, vodo, barvo, tekoče gorivo in kemikalije za plovila družbe IRISL; zagotavlja tudi nadzor vzdrževanja ladij in prostore ter storitve za posadko; hčerinske družbe družbe IRISL so uporabljale bančne račune, denominirane v ameriških dolarjih, ki so jih prijavile pod lažnimi imeni v Evropi in na Bližnjem vzhodu, da bi pospešile običajne prenose sredstev; družba IRISL je posredovala v ponavljajočih se kršitvah določb RVSZN 1747.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    j)
                                 
                                 
                                    IRISL Multimodal Transport Company
                                 
                              
                     
                        No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Teheran, Iran.
                     
                     
                        V lasti družbe IRISL; družba, pristojna za prevoz tovora po železnici; v celoti nadzorovana hčerinska družba družbe IRISL.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    k)
                                 
                                 
                                    IRITAL Shipping SRL
                                 
                              
                     
                        Številka iz trgovinskega registra: GE 426505 (Italija); italijanska davčna številka: 03329300101 (Italija); številka DDV: 12869140157 (Italija)
                        Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italija.
                     
                     
                        Kontaktna točka za storitve ECL in PCL; uporablja jo hčerinska družba organizacije DIO iz skupine Marine Industries Group (MIG, ki je zdaj znana pod imenom Marine Industries Organization, MIO), ki je pristojna za oblikovanje in izgradnjo različnih morskih konstrukcij ter vojaških in nevojaških plovil; organizacija DIO je bila uvrščena na seznam RVSZN 1737.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    l)
                                 
                                 
                                    ISI Maritime Limited (Malta)
                                 
                              
                     
                        147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta;
                        c/o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Teheran, Iran.
                     
                     
                        V lasti ali pod nadzorom družbe IRISL.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    m)
                                 
                                 
                                    Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali)
                                 
                              
                     
                        No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, P.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran.
                     
                     
                        Hčerinska družba v 100-odstotni lasti družbe IRISL; celotna flota šteje šest plovil; obratuje v Kaspijskem jezeru; družba je posredovala pri pošiljkah, v katere so bili vpleteni subjekti, ki so na seznamih ZN in ZDA, kot denimo banka Bank Melli, in sicer tako, da je prevažala tovor, povezan s širjenjem orožja, iz držav, kot sta Rusija in Kazahstan, v Iran.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    n)
                                 
                                 
                                    Leading Maritime Pte Ltd (alias Leadmarine, alias Asia Marine Network Pte Ltd alias IRISL Asia Pte Ltd; alias Leadmaritime)
                                 
                              
                     
                        200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapur 188980 (oz. 199090).
                     
                     
                        Družba Leadmarine deluje v imenu družbe HDSL v Singapurju; prej je bila znana pod imenom Asia Marine Network Pte Ltd in IRISL Asia Pte Ltd in je delovala v imenu družbe IRISL v Singapurju.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    o)
                                 
                                 
                                    Marble Shipping Limited (Malta)
                                 
                              
                     
                        143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta.
                     
                     
                        V lasti ali pod nadzorom družbe IRISL.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    p)
                                 
                                 
                                    Oasis Freight Agency
                                 
                              
                     
                        Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubaj ZAE;
                        Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubaj, Združeni arabski emirati;
                        Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubaj, Združeni arabski emirati,
                        Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Združeni arabski emirati.
                     
                     
                        Družba deluje v imenu družbe IRISL v ZAE in kot taka zagotavlja gorivo in zaloge, opremo, rezervne dele in popravila ladij; deluje v imenu družbe HDSL.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    q)
                                 
                                 
                                    Safiran Payam Darya (alias Safiran Payam Darya Shipping Lines, alias SAPID Shipping Company)
                                 
                              
                     
                        No1 Eigth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran;
                        drugi naslov: 33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Teheran, Iran;
                        drugi naslov: Third Floor of IRISL’s Aseman Tower.
                     
                     
                        Deluje v imenu družbe IRISL tako, da opravlja storitve v zvezi z razsutim tovorom.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    r)
                                 
                                 
                                    Santexlines (alias IRISL China Shipping Company Ltd, alias Yi Hang Shipping Company)
                                 
                              
                     
                        Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Šanghaj, Kitajska;
                        drugi naslov: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, Kitajska.
                     
                     
                        Družba Santexlines deluje v imenu družbe HDSL; prej je bila znana pod imenom IRISL China shipping Company in je delovala v imenu družbe IRISL na Kitajskem.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    s)
                                 
                                 
                                    Shipping Computer Services Company (SCSCOL)
                                 
                              
                     
                        No37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Teheran, Iran;
                        No13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Teheran 15976, Iran.
                     
                     
                        Je v lasti ali pod nadzorom družbe IRISL ali deluje v njenem imenu.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    t)
                                 
                                 
                                    SISCO Shipping Company Ltd (alias IRISL Korea Ltd)
                                 
                              
                     
                        Ima pisarne v Seulu in Busanu v Južni Koreji.
                     
                     
                        Deluje v imenu družbe IRISL v Južni Koreji.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    u)
                                 
                                 
                                    Soroush Saramin Asatir (SSA)
                                 
                              
                     
                        No5, Shabnam Alley, Golriz St., Shahid Motahhari Ave., Teheran- Iran, P.O. Box 19635- 114
                        No 14 (oz. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Teheran, Iran.
                     
                     
                        Deluje v imenu družbe IRISL; je družba za upravljanje ladij s sedežem v Teheranu, ki deluje kot tehnični upravitelj za veliko število plovil družbe SAPID.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    v)
                                 
                                 
                                    South Way Shipping Agency Co Ltd
                                 
                              
                     
                        No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Teheran, Iran.
                     
                     
                        Je pod nadzorom družbe IRISL, za katero deluje v iranskih pristaniščih, kjer nadzira natovarjanje, raztovarjanje ipd.
                     
                     
                        26. 7. 2010
                     
                  
                        
                                    w)
                                 
                                 
                                    Valfajr 8th Shipping Line Co. (alias Valfajr)
                                 
                              
                     
                        No119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Teheran - Iran P.O. Box 15875/4155;
                        druga lokacija: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Teheran, Iran;
                        
                                    Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave.,
                                 
                              
                                    Abiar Alley. PO Box 4155, Teheran, Iran.
                                 
                              
                     
                        Hčerinska družba v 100-odstotni lasti družbe IRISL; opravlja prevoze med Iranom in zalivskimi državami, kot so Kuvajt, Katar, Bahrajn, ZAE in Saudova Arabija; Valfajr je hčerinska družba družbe Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), ki ima sedež v Dubaju in opravlja storitve prevoza s trajektom in prevoza do pristanišč, občasno pa prevaža tudi tovor in potnike čez Perzijski zaliv; družba Valfajr je v Dubaju najemala ladijske posadke in storitve oskrbovalnih ladij, pripravljala ladje za prihod in odhod ter za natovarjanje in raztovarjanje v pristanišču; njena pristanišča postanka so v Perzijskem zalivu in Indiji; od sredine junija 2009 si je družba Valfajr delila stavbo z družbo IRISL v pristanišču Port Rashid v Dubaju v Združenih arabskih emiratih (ZAE), pa tudi v Teheranu v Iranu.
                     
                     
                        26. 7. 2010’