CELEX: 32020R1297
Language: bg
Date: 2020-09-17 00:00:00
Title: Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1297 на Комисията от 17 септември 2020 година за изменение за 316-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда

17.9.2020   
               
               
                  BG
               
               
                  Официален вестник на Европейския съюз
               
               
                  LI 303/1
               
            
         РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2020/1297 НА КОМИСИЯТА
         от 17 септември 2020 година
         за изменение за 316-и път на Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда
         ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
         като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
         като взе предвид Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета от 27 май 2002 г. за налагане на някои специфични ограничителни мерки, насочени срещу определени лица и образувания, свързани с организациите ИДИЛ (Даиш) и Ал Кайда (1), и по-специално член 7, параграф 1, буква а) и член 7а, параграф 1 от него,
         като има предвид, че:
         
                     (1)
                  
                  
                     В приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се посочват лицата, групите и образуванията, спрямо които се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси по смисъла на посочения регламент.
                  
               
                     (2)
                  
                  
                     На 10 септември 2020 г. Комитетът по санкциите към Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации реши да измени 11 вписвания в списъка на лицата, групите и образуванията, спрямо които следва да се прилага замразяването на финансови средства и икономически ресурси.
                  
               
                     (3)
                  
                  
                     Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 следва да бъде съответно изменено.
                  
               
                     (4)
                  
                  
                     За да се гарантира ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, той следва да влезе в сила незабавно,
                  
               ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:
         
            Член 1
            Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.
         
         
            Член 2
            Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.
         
         
            Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.
            Съставено в Брюксел на 17 септември 2020 година.
            
               
                  За Комисията,
               
               
                  от името на председателя,
               
               
                  Генерален директор
               
               
                  Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“
               
            
         
         
            (1)  ОВ L 139, 29.5.2002 г., стр. 9.
      
      
         
            ПРИЛОЖЕНИЕ
            Приложение I към Регламент (ЕО) № 881/2002 на Съвета се изменя, както следва:
            Идентификационните данни за следните вписвания в категорията „Физически лица“ се изменят, както следва:
            
                        1.
                     
                     
                        „Мoussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (известен още като: a) Dah Dah, б) Abdelrahmman и в) Bechir). Адрес: Тунис. Дата на раждане: 4.12.1964 г. Месторождение: Табарка, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L335915 (тунизийски паспорт, издаден в Милано, Италия, на 8.11.1996 г., изтекъл на 7.11.2001 г.). Друга информация: напуснал Судан в посока към Тунис през 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.“
                        се заменя със следното:
                        „Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi (изписване на оригиналния език :   ) (ненадеждни псевдоними: а) Dah Dah; б) Abdelrahmman; в) Bechir). Дата на раждане: 4.12.1964 г. Месторождение: Табарка, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L335915 (тунизийски паспорт, издаден в Милано, Италия, на 8.11.1996 г., изтекъл на 7.11.2001 г.). Адрес: Тунис. Други сведения: напуснал Судан в посока към Тунис през 2011 г. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 25.6.2003 г.“
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (или още: а) Khalil Yarraya, б) Ben Narvan Abdel Aziz, в) Abdel Aziz Ben Narvan, г) Amro, д) Omar, е) Amrou, ж) Amr). Адрес: Nuoro, Италия. Дата на раждане: а) 8.2.1969 г., б) 15.8.1970 г. Място на раждане: а) Sfax, Тунис; б) Sereka, бивша Югославия. Националност: тунизийска. Паспорт №: а) K989895 (тунизийски паспорт, издаден на 26.7.1995 г. в Генуа, Италия, чиито срок е изтекъл на 25.7.2000 г.). Друга информация: Дата на раждане: 15.8.1970 г. и място на раждане: Sereka, бивша Югославия за имената Ben Narvan Abdel Aziz и Abdel Aziz Ben Narvan, под които е известен. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 25.6.2003 г.“
                        се заменя със следното:
                        „Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya (изписване на оригиналния език:   ) (надеждни псевдоними: а) Khalil Yarraya; б) Ben Narvan Abdel Aziz (дата на раждане: 15.8.1970 г.; месторождение: Sereka, бивша Югославия); в) Abdel Aziz Ben Narvan (дата на раждане: 15.8.1970 г.; месторождение: Sereka, бивша Югославия); ненадеждни псевдоними: а) Amro; б) Omar; в) Amrou; г) Amr). Дата на раждане: 8.2.1969 г. Месторождение: Sfax, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: K989895 (тунизийски паспорт, издаден на 26.7.1995 г. в Генуа, Италия, изтекъл на 25.7.2000 г.). Адрес: Nuoro, Италия. Други сведения: депортиран от Италия в Тунис на 24.2.2015 г. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 25.6.2003 г.“
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        „Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (известен още като: а) Cherif Said, б) Binhamoda Hokri, в) Hcrif Ataf, г) Bin Homoda Chokri, д) Atef Cherif, е) Sherif Ataf, ж) Ataf Cherif Said, з) Cherif Said, и) Cherif Said, й) Djallal, к) Youcef, л) Abou Salman, м) Said Tmimi). Адрес: Corso Lodi 59, Милано, Италия. Дата на раждане: а) 25.1.1970 г., б) 25.1.1971 г., в) 12.12.1973 г. Месторождение: а) Menzel Temime, Тунис; б) Тунис; в) Sosa, Тунис; г) Solisse, Тунис; д) Тунис, Тунис; е) Алжир; ж) Aras, Алхир. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: M307968 (тунизийски паспорт, издаден на 8.9.2001 г., изтекъл на 7.9.2006 г.). Други сведения: име на майката: Radhiyah Makki. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.“
                        се заменя със следното:
                        „Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif (изписване на оригиналния език:   ) (надеждни псевдоними: а) Cherif Said (дата на раждане: 25.1.1970 г.; месторождение: Тунис); б) Binhamoda Hokri (дата на раждане: 25.1.1970 г.; месторождение: Sosa, Тунис); в) Hcrif Ataf (дата на раждане: 25.1.1971 г.; месторождение: Solisse, Тунис); г) Bin Homoda Chokri (дата на раждане: 25.1.1970 г.; месторождение: Tунис, Tунис); д) Atef Cherif (дата на раждане: 12.12.1973 г.; месторождение: Алжир); е) Sherif Ataf (дата на раждане: 12.12.1973 г.; месторождение: Aras, Алжир); ж) Ataf Cherif Said (дата на раждане: 12.12.1973 г.; месторождение: Tунис, Tунис); з) Cherif Said (дата на раждане: 25.1.1970 г.; месторождение: Tунис, Tунис); и) Cherif Said (дата на раждане: 12.12.1973 г.; месторождение: Алжир); ненадеждни псевдоними: а) Djallal; б) Youcef; в) Abou Salman; г) Said Tmimi). Дата на раждане: 25.1.1970 г. Месторождение: Manzil Tmim, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: M307968 (тунизийски паспорт, издаден на 8.9.2001 г., изтекъл на 7.9.2006 г.). Адрес: Corso Lodi 59, Милано, Италия. Други сведения: а) име на майката: Radhiyah Makki; б) депортиран от Италия в Тунис на 27.11.2013 г. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 12.11.2003 г.“
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        „Imed Ben Mekki Zarkaoui (известен още като а) Dour Nadre, б) Dour Nadre, в) Daour Nadre, г) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui, е) Zarga, ж) Nadra). Адрес: 41-45, Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, Франция. Дата на раждане: а) 15.1.1973 г., б) 15.1.1974 г., в) 31.3.1975 г. Месторождение: а) Tунис, Tунис; б) Мароко; в) Алжир. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: M174950 (тунизийски паспорт, издаден на 27.4.1999 г., който е изтекъл на 26.4.2004 г.). Други сведения: име на майката: Zina al-Zarkaoui. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.“
                        се заменя със следното:
                        „Imed Ben Mekki Zarkaoui (изписване на оригиналния език:   ) (надеждни псевдоними: а) Dour Nadre; б) Dour Nadre; в) Daour Nadre; г) Imad ben al-Mekki ben al-Akhdar al-Zarkaoui (преди включен в списъка с това име); ненадеждни псевдоними: а) Zarga; б) Nadra). Дата на раждане: а) 15.1.1973 г.; б) 15.1.1974 г.; в) 31.3.1975 г. Месторождение: а) Tунис, Tунис; б) Мароко; в) Алжир. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: M174950 (тунизийски паспорт, издаден на 27.4.1999 г., изтекъл на 26.4.2004 г.). Адрес: 41-45, Rue Estienne d’Orves, Pré Saint Gervais, Франция. Други сведения: име на майката: Zina al-Zarkaoui. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 12.11.2003 г.“
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        „Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (известен още като а) Hamroui Kamel ben Mouldi, б) Hamraoui Kamel, в) Kamel, г) Kimo). Адрес: а) Via Bertesi 27, Cremona, Италия, б) Via Plebiscito 3, Cremona, Италия. Дата на раждане: а) 21.10.1977 г., б) 21.11.1977 г. Месторождение: а) Beja, Tunisia; б) Мароко; в) Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: P229856 (тунизийски паспорт, издаден на 1.11.2002 г., изтекъл на 31.10.2007 г.). Други сведения: а) име на майката: Khamisah al-Kathiri; б) срещу него е издадено постановление за експулсиране, отменено на 17.4.2007 г. от Европейския съд за човешките права; в) арестуван отново в Италия на 20 май 2008 г.; г) без право на достъп в Шенгенското пространство. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.“
                        се заменя със следното:
                        „Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui (изписване на оригиналния език:   ) (надеждни псевдоними: а) Hamroui Kamel ben Mouldi; б) Hamraoui Kamel; ненадеждни псевдоними: а) Kamel; б) Kimo). Дата на раждане: а) 21.10.1977 г.; б) 21.11.1977 г. Месторождение: а) Beja, Tунис; б) Мароко; в) Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: P229856 (тунизийски паспорт, издаден на 1.11.2002 г., изтекъл на 31.10.2007 г.). Адрес: а) Via Bertesi 27, Cremona, Италия; б) Via Plebiscito 3, Cremona, Италия. Други сведения: а) име на майката: Khamisah al-Kathiri; б) депортиран от Италия в Тунис на 6.5.2015 г. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 12.11.2003 г.“
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        „Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (известен още като: а) Gamel Mohamed, б) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa, в) Mahmoud Hamid). Адрес: Corso XXII Marzo 39, Милано, Италия. Дата на раждане: а) 29.5.1966 г. б) 25.5.1966 г. (Gamel Mohamed), в) 9.5.1986 г. (Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa). Месторождение: а) Тунис, Тунис, б) Мароко (Gamel Mohamed), в) Египет (Abd El wanis Abd Gawwad Abd El Latif Bahaa). Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L723315 (тунизийски паспорт, издаден на 5.5.1998 г., изтекъл на 4.5.2003 г.). Други сведения: затворник в Италия до 28 юли 2011 г. Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.“
                        се заменя със следното:
                        „Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia (изписване на оригиналния език:   ) (надеждни псевдоними: а) Gamel Mohamed (дата на раждане: 25.5.1966 г.; месторождение: Мароко); б) Abd el Wanis Abd Gawwad Abd el Latif Bahaa (дата на раждане: 9.5.1986 г.; месторождение: Египет); в) Mahmoud Hamid). Дата на раждане: 29.5.1966 г. Месторождение: Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L723315 (тунизийски паспорт, издаден на 5.5.1998 г., изтекъл на 4.5.2003 г.). Адрес: Corso XXII Marzo 39, Милано, Италия. Други сведения: затворник в Италия до 6.2.2026 г. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 12.11.2003 г.“
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        „Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi (известен още като: a) Drissi Noureddine, б) Abou Ali, в) Faycal). Адрес: Via Plebiscito 3, Cremona, Италия. Дата на раждане: 30.4.1964 г. Месторождение: Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Номер на паспорта: L851940 (тунизийски паспорт, издаден на 9.9.1998 г., изтекъл на 8.9.2003 г.). Други сведения: а) наложена му е мярка за административен контрол в Италия до 5 май 2010 г., б) без право на достъп в Шенгенското пространство, в) име на майката: Khadijah al-Drissi, Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 12.11.2003 г.“
                        се заменя със следното:
                        „Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi (изписване на оригиналния език:   ) (надеждни псевдоними: а) Drissi Noureddine; ненадеждни псевдоними: а) Abou Ali; б) Faycal). Дата на раждане: 30.4.1964 г. Месторождение: Тунис, Тунис. Гражданство: тунизийско. Паспорт №: L851940 (тунизийски паспорт, издаден на 9.9.1998 г., изтекъл на 8.9.2003 г.). Адрес: Via Plebiscito 3, Cremona, Италия. Други сведения: а) име на майката: Khadijah al-Drissi; б) депортиран от Италия в Тунис на 10.2.2013 г. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 12.11.2003 г.“
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        „Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi (известен още като а) Mansur al-Harbi; б) Azzam al-Subhi; в) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; г) Abu Muslem al-Maky; д) Abu Suliman al-Harbi; е) Abu Abdalla al-Harbi; ж) Azam A.R. Alsbhua). Дата на раждане: 12.4.1976 г. Място на раждане: Al Baraka, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Паспорт №: C389664 (паспорт на Саудитска Арабия, издаден на 15.9.2000 г., изтекъл на 15.9.2005 г.). Друга информация: а) физическо описание: цвят на очите: тъмен; цвят на косата: тъмен; цвят на кожата: тъмен; б) говори арабски език; в) име на бащата: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; г) снимката му е включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН; Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.“
                        се заменя със следното:
                        „Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi (надеждни псевдоними: а) Mansur al-Harbi; б) Azzam al-Subhi; в) Azam Abdallah Razeeq al Mouled Alsbhua; г) Abu Muslem al-Maky; д) Abu Suliman al-Harbi; е) Abu Abdalla al-Harbi; ж) Azam A.R. Alsbhua). Дата на раждане: 12.4.1976 г. Месторождение: Al Baraka, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Паспорт №: C389664 (паспорт на Саудитска Арабия, издаден на 15.9.2000 г.). Национален идентификационен номер: 1024026187. Други сведения: а) име на бащата: Abdullah Razeeq al Mouled al Sbhua; б) физическо описание: цвят на очите: тъмен; цвят на косата: тъмен; цвят на кожата: тъмен; в) говори арабски език; г) налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 23.9.2014 г.“
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        „Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain (известен още като a) Barahim Suliman H. al Hblian; б) Abu Jabal; в) Abu-Jabal). Длъжност: експерт по експлозиви и извършва дейност за Abdallah Azzam Brigades (AAB). Дата на раждане: 17.12.1984 г. Място на раждане: Buraidah, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Паспорт №: F800691 (паспорт на Саудитска Арабия). Друга информация: а) физическо описание: цвят на очите: тъмен; цвят на косата: тъмен; цвят на кожата: матов; б) говори арабски език; в) снимката му е включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН; Дата на определянето, посочено в член 2a, параграф 4, буква б): 23.9.2014 г.“
                        се заменя със следното:
                        „Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain (надеждни псевдоними: а) Barahim Suliman H. al Hblian; ненадеждни псевдоними: а) Abu Jabal; б) Abu-Jabal). Дата на раждане: 17.12.1984 г. Месторождение: Buraidah, Саудитска Арабия. Гражданство: саудитско. Паспорт №: F800691 (паспорт на Саудитска Арабия). Национален идентификационен номер: 1047503170. Други сведения: а) физическо описание: цвят на очите: тъмен; цвят на косата: тъмен; цвят на кожата: матов; б) говори арабски език; в) налична е снимка, която да бъде включена в специалното известие на Интерпол и Съвета за сигурност на ООН. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 23.9.2014 г.“
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        „Tarad Mohammad Aljarba (известен още като а) Tarad Aljarba, б) Abu-Muhammad al-Shimali); дата на раждане: 20.11.1979 г.; място на раждане: Ирак; гражданство: саудитско; паспорт №: E704088 (паспорт на Саудитска Арабия, издаден на 26.8.2003 г., изтекъл на 2.7.2008 г.); дата на определянето, посочено в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.“
                        се заменя със следното:
                        „Tarad Mohammad Alnori Alfares Aljarba (надеждни псевдоними: Tarad Aljarba; ненадеждни псевдоними: Abu-Muhammad al-Shimali). Дата на раждане: 20.11.1979 г. Месторождение: Ирак. Гражданство: саудитско. Паспорт №: E704088 (издаден на 26.8.2003 г., изтекъл на 2.7.2008 г.). Национален идентификационен номер: 1121628414. Дата на определянето, посочена в член 7г, параграф 2, буква и): 29.9.2015 г.“
                     
                  Идентификационните данни за следнoтo вписванe в категорията „Юридически лица, групи и образувания“ се изменят, както следва:
            
               „Wafa Humanitarian Organisation (известна още като: a) Al Wafa, б) Al Wafa Organisation, в) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Адрес: а) Jordan house No 125, Street 54, Phase II. Hayatabad, Peshawar, Пакистан (по време на включването в списъка); б) Саудитска Арабия (по време на включването в списъка); в) Кувейт (по време на включването в списъка); г) Обединени арабски емирства (по време на включването в списъка); д) Афганистан (по време на включването в списъка). Други сведения: седалище в Kandahar, Афганистан към 2001 г. Дата на определянето, посочена в член 2a, параграф 4, буква б): 6.10.2001 г.“
            
            се заменя със следното:
            
               „Wafa Humanitarian Organisation (известна още като: а) Al Wafa; б) Al Wafa Organization; в) Wafa Al-Igatha Al-Islamia). Адрес: а) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Пакистан (по време на включването в списъка); б) Кувейт (по време на включването в списъка); в) Обединени арабски емирства (по време на включването в списъка); г) Афганистан (по време на включването в списъка). Други сведения: седалището е било в Kandahar, Афганистан към 2001 г. Дата на определянето, посочена в член 7д, буква д): 6.10.2001 г.“