CELEX: 32012D0043
Language: it
Date: 2012-01-25 00:00:00
Title: 2012/43/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 gennaio 2012 , che autorizza il Regno di Danimarca a concludere accordi con la Groenlandia e le Isole Fær Øer affinché i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e ciascuno dei suddetti territori siano considerati come trasferimenti di fondi all’interno della Danimarca, ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2012) 141]

27.1.2012   
            
            
               IT
            
            
               Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
            
            
               L 24/12
            
         DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
   del 25 gennaio 2012
   che autorizza il Regno di Danimarca a concludere accordi con la Groenlandia e le Isole Fær Øer affinché i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e ciascuno dei suddetti territori siano considerati come trasferimenti di fondi all’interno della Danimarca, ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
   [notificata con il numero C(2012) 141]
   (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)
   (2012/43/UE)
   LA COMMISSIONE EUROPEA,
   visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
   visto il regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi (1), in particolare l’articolo 17,
   vista la domanda del Regno di Danimarca,
   considerando quanto segue:
   
               (1)
            
            
               Nell’aprile 2011 la Danimarca ha completato, dopo averla avviata nel dicembre 2006, la domanda di deroga a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1781/2006, relativa ai trasferimenti di fondi tra la Danimarca e la Groenlandia e tra la Danimarca e le Isole Fær Øer.
            
         
               (2)
            
            
               In conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1781/2006, a partire dal dicembre 2006 i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e la Groenlandia e tra la Danimarca e le Isole Fær Øer sono provvisoriamente considerati alla stessa stregua dei trasferimenti di fondi all’interno della Danimarca.
            
         
               (3)
            
            
               Il 27 aprile 2011 la Commissione ha informato gli Stati membri di ritenere di aver ricevuto le informazioni necessarie per valutare le richieste presentate dalla Danimarca.
            
         
               (4)
            
            
               Né la Groenlandia né le Isole Fær Øer fanno parte del territorio dell’Unione ai sensi dell’articolo 52 del trattato sull’Unione europea (TUE) e dell’articolo 355 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ma rientrano nell’area monetaria della Danimarca. Pertanto, la Groenlandia e le Isole Fær Øer soddisfano il requisito di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1781/2006.
            
         
               (5)
            
            
               I prestatori di servizi di pagamento in Groenlandia e nelle Isole Fær Øer partecipano direttamente ai sistemi di pagamento e di regolamento in Danimarca, cioè Kronos o Sumclearing. Pertanto, essi soddisfano il requisito di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1781/2006.
            
         
               (6)
            
            
               Sia la Groenlandia che le Isole Fær Øer hanno integrato nei rispettivi ordinamenti giuridici disposizioni corrispondenti a quelle previste nel regolamento (CE) n. 1781/2006, in particolare per la Groenlandia, attraverso la legge n. 399, del 21 aprile 2010, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante da allegare ai trasferimenti di fondi e la legge n. 6, del 19 maggio 2010, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante da allegare ai trasferimenti di fondi, mentre per le Isole Fær Øer attraverso la legge n. 467, del 17 giugno 2008, riguardante i dati informativi relativi all’ordinante da allegare ai trasferimento di fondi, modificato dalla legge n. 579, del 1o giugno 2010.
            
         
               (7)
            
            
               La Groenlandia e le Isole Fær Øer hanno adottato una normativa finalizzata a contribuire all’istituzione di un solido regime antiriciclaggio. In Groenlandia, tale normativa consiste segnatamente nel decreto reale n. 1034, del 30 agosto 2010, relativo a misure antiriciclaggio e per impedire il finanziamento del terrorismo e nella legge n. 5, del 19 maggio 2010, relativa a misure antiriciclaggio e per impedire il finanziamento del terrorismo. Nelle Isole Fær Øer la normativa antiriciclaggio comprende, in particolare, il decreto reale n. 79, del 29 gennaio 2010, relativo a misure antiriciclaggio e per impedire il finanziamento del terrorismo nonché la legge sulle misure antiriciclaggio e per impedire il finanziamento del terrorismo, legge n. 56, del 9 giugno 2008, con modifiche del 26 maggio 2010.
            
         
               (8)
            
            
               In Groenlandia e nelle Isole Fær Øer è in vigore una legislazione adeguata per imporre sanzioni pecuniarie nei confronti di soggetti presenti negli elenchi compilati dalle Nazioni Unite o dall’Unione europea.
            
         
               (9)
            
            
               Pertanto, sia la Groenlandia che le Isole Fær Øer hanno adottato norme identiche a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 1781/2006 e hanno imposto ai rispettivi prestatori di servizi di pagamento di applicarle, soddisfacendo quindi il requisito di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera c), del suddetto regolamento.
            
         
               (10)
            
            
               È quindi opportuno concedere alla Danimarca la deroga richiesta.
            
         
               (11)
            
            
               Gli accordi da concludere tra la Danimarca e la Groenlandia devono prevedere disposizioni atte a garantire la conformità alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (2), e in particolare agli articoli 25 e 26.
            
         
               (12)
            
            
               Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo,
            
         HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
   Articolo 1
   Il Regno di Danimarca è autorizzato a concludere accordi con la Groenlandia e le Isole Fær Øer, affinché i trasferimenti di fondi tra la Danimarca e la Groenlandia e tra la Danimarca e le Isole Fær Øer siano considerati come trasferimenti di fondi all’interno della Danimarca ai fini del regolamento (CE) n. 1781/2006.
   Articolo 2
   Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.
   
      Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2012
      
         
            Per la Commissione
         
         Michel BARNIER
         
            Membro della Commissione
         
      
   
   
      (1)  GU L 345 dell’8.12.2006, pag. 1.
   
      (2)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.