CELEX: 32015R1323
Language: es
Date: 2015-07-31 00:00:00
Title: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1323 del Consejo, de 31 de julio de 2015, por el que se aplica el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) n° 204/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia

1.8.2015   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               L 206/4
            
         REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/1323 DEL CONSEJO
   de 31 de julio de 2015
   por el que se aplica el artículo 16, apartado 2, del Reglamento (UE) no 204/2011 relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el Reglamento (UE) no 204/2011 del Consejo, de 2 de marzo de 2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia (1), y, en particular, su artículo 16, apartado 2,
   Considerando lo siguiente:
   
               (1)
            
            
               El 2 de marzo de 2011, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) no 204/2011.
            
         
               (2)
            
            
               El 31 de julio de 2015, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2015/1333 (2), la cual, entre otras cosas, consolida las medidas restrictivas impuestas por la Decisión 2011/137/PESC del Consejo (3) y deroga la Decisión 2011/137/PESC. La Decisión (PESC) 2015/1333 también incluye una revisión de las personas y entidades que figuraban en las listas de los anexos II y IV de la Decisión 2011/137/PESC.
            
         
               (3)
            
            
               Deben modificarse los motivos para incluir a una serie de personas y entidades en la lista de personas y entidades que figuran en el anexo III del Reglamento (UE) no 204/2011.
            
         
               (4)
            
            
               Procede, por lo tanto, modificar el Reglamento (UE) no 204/2011 en consecuencia.
            
         HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
   Artículo 1
   El anexo III del Reglamento (UE) no 204/2011 se sustituye por el anexo del presente Reglamento.
   Artículo 2
   El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   
      El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
      Hecho en Bruselas, el 31 de julio de 2015.
      
         
            Por el Consejo
         
         
            El Presidente
         
         J. ASSELBORN
      
   
   
      (1)  DO L 58 de 3.3.2011, p. 1.
   
      (2)  Decisión (PESC) 2015/1333 del Consejo, de 31 de julio de 2015, relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Libia y por la que se deroga la Decisión 2011/137/PESC (véase la página 34 del presente Diario Oficial).
   
      (3)  DO L 58 de 3.3.2011, p. 53.
   
      ANEXO
      
         
            «ANEXO III
            
               LISTA DE PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS, ENTIDADES Y ORGANISMOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 6, APARTADO 2
            
            A.   PERSONAS
            
                         
                     
                     
                        Nombre
                     
                     
                        Información identificativa
                     
                     
                        Motivos
                     
                     
                        Fecha de inclusión en la lista
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed
                     
                     
                        Cargo: Jefe de la lucha antiterrorista, Organización de Seguridad Exterior
                        Fecha de nacimiento: 1952
                        Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia)
                     
                     
                        Miembro destacado del Comité Revolucionario.
                        Estrechamente asociado a Muamar el Gadafi. Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        ABU SHAARIYA
                     
                     
                        Cargo: Director Adjunto de la Organización de Seguridad Exterior
                     
                     
                        Cuñado de Muamar el Gadafi.
                        Miembro destacado del régimen de el Gadafi y por tanto estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        ASHKAL, Omar
                     
                     
                        Cargo: Jefe, Movimiento de los Comités Revolucionarios
                        Lugar de nacimiento: Sirte (Libia)
                        Supuesta situación: asesinado en Egipto en agosto de 2014
                     
                     
                        Los Comités Revolucionarios han participado en la violencia ejercida contra los manifestantes.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        ALSHARGAWI, Bashir Saleh Bashir
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1946
                        Lugar de nacimiento: Traghen
                     
                     
                        Jefe de Gabinete de Muamar el Gadafi. Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        TOHAMI, General Khaled
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1946
                        Lugar de nacimiento: Genzur
                     
                     
                        Anterior Director de la Oficina de Seguridad Interior.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        FARKASH, Mohammed Boucharaya
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1949
                        Lugar de nacimiento: Al-Bayda
                     
                     
                        Anterior Director de Inteligencia de la Oficina de Seguridad Exterior.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou
                     
                     
                         
                     
                     
                        Anterior Secretario General del Congreso General del Pueblo.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        AL-MAHMOUDI, Baghdadi
                     
                     
                         
                     
                     
                        Primer Ministro del Gobierno del Coronel Gadafi.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        HIJAZI, Mohamad Mahmoud
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ministro de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno del Coronel Gadafi.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        HOUEJ, Mohamad Ali
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1949
                        Lugar de nacimiento: Al-Azizia (cerca de Trípoli)
                     
                     
                        Ministro de Industria, Economía y Comercio del Gobierno del Coronel Gadafi.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        AL-GAOUD, Abdelmajid
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1943
                     
                     
                        Ministro de Agricultura y Recursos Animales y Marítimos del Gobierno del Coronel Gadafi.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ministro de Asuntos Sociales del Gobierno del Coronel Gadafi.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 4 de mayo de 1963
                        Número de pasaporte: B/014965 (caducó a finales de 2013)
                     
                     
                        Ministro de Educación, Enseñanza Superior e Investigación del Gobierno del Coronel Gadafi.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        MANSOUR, Abdallah
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 8.7.1954
                        Número de pasaporte: B/014924 (caducó a finales de 2013)
                     
                     
                        Antiguo colaborador próximo del Coronel Gadafi, papel de primera importancia en los servicios de seguridad y antiguo Director de la Radiotelevisión.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Coronel Taher Juwadi
                     
                     
                        Cargo: Cuarto en la cadena de mando de la Guardia Revolucionaria
                        Coronel
                     
                     
                        Miembro fundamental del régimen de el Gadafi. Como tal, estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        23.5.2011
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        AL-BAGHDADI, Dr Abdulqader Mohammed
                     
                     
                        Jefe de la Oficina de Enlace de los Comités Revolucionarios
                     
                     
                        Los Comités Revolucionarios han participado en la violencia ejercida contra los manifestantes.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        DIBRI, Abdulqader Yusef
                     
                     
                        Cargo: Jefe de la seguridad personal de Muamar el Gadafi.
                        Fecha de nacimiento: 1946
                        Lugar de nacimiento: Trípoli (Libia)
                     
                     
                        Responsable de seguridad del régimen. Historial de violencia ejercida contra los disidentes.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        QADHAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1948
                        Lugar de nacimiento: Sirte (Libia)
                     
                     
                        Primo de Muamar el Gadafi. En los años 80, Sayyid participó en la campaña de asesinatos de disidentes y, presuntamente, fue responsable de varias muertes ocurridas en Europa. Se cree también que ha participado en la adquisición de armamento. Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        AL QADHAFI, Quren Salih Quren
                     
                     
                         
                     
                     
                        Antiguo Embajador libio en Chad. Se ha trasladado de Chad a Sabha. Ha participado directamente en el reclutamiento y coordinación de mercenarios para el régimen.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        AL-KUNI, Coronel Amid Husain
                     
                     
                        Supuesta situación/paradero: Libia meridional
                     
                     
                        Anterior Gobernador de Ghat (Libia meridional). Ha participado directamente en el reclutamiento de mercenarios.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  B.   ENTIDADES
            
                         
                     
                     
                        Nombre
                     
                     
                        Información identificativa
                     
                     
                        Motivos
                     
                     
                        Fecha de inclusión en la lista
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Empresa de Inversiones Libio-Arabo-Africana — LAAICO
                        (también denominada LAICO)
                     
                     
                        Sitio Internet: http://www.laaico.com — Sociedad establecida en 1981, 76351 Janzour (Libia). 81370 Trípoli-Libia Tel.: 00 218 (21) 4890146 — 4890586 — 4892613 Fax: 00 218 (21) 4893800 — 4891867. Correo electrónico: info@laaico.com
                     
                     
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Gaddafi International Charity and Development Foundation (Fundación internacional de beneficencia y desarrollo Gadafi)
                     
                     
                        Datos de contacto de la administración: Hay Alandalus — Jian St. — Tripoli — PoBox: 1101 — LIBIA Tel.: (+218) 214778301 — Fax: (+218) 214778766; correo electrónico: info@gicdf.org
                     
                     
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Waatassimou Foundation
                     
                     
                        Con sede en Trípoli
                     
                     
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Oficina general de la radiotelevisión libia
                     
                     
                        Datos de contacto — Tel: 00 218 21 444 59 26; 00 218 21 444 59 00; fax: 00 218 21 340 21 07 http://www.ljbc.net; correo electrónico: info@ljbc.net
                     
                     
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                        Implicado en la incitación pública al odio y a la violencia mediante participación en campañas de desinformación en relación con la represión de los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Cuerpo de la guardia revolucionaria
                     
                     
                         
                     
                     
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                        Implicación en la represión de los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Banco Agrícola de Libia (otras denominaciones Banco Agrícola; Banco Agrícola Al Masraf Al Zirae; Al Masraf Al Zirae; Banco Agrícola de Libia)
                     
                     
                        Area del El Ghayran, Ganzor El Sharqya, Apdo de Correos 1100, Tripoli (Libia); Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Tripoli (Libia). Correo electrónico: agbank@agribankly.org. SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia);
                        Tel. (218) 214870586;
                        Tel. (218) 214870714;
                        Tel. (218) 214870745;
                        Tel. (218) 213338366;
                        Tel. (218) 213331533;
                        Tel. (218) 213333541;
                        Tel. (218) 213333544;
                        Tel. (218) 213333543;
                        Tel. (218) 213333542;
                        Fax. (218) 214870747;
                        Fax. (218) 214870767;
                        Fax. (218) 214870777;
                        Fax. (218) 213330927;
                        Fax. (218) 213333545
                     
                     
                        Filial libia del Banco Central de Libia.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Co. for Services Investments (Holding Al-Inma para inversiones en servicios)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Filial libia del Fondo para el Desarrollo Económico y Social.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Co. For Industrial Investments (Holding Al-Inma para inversiones industriales)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Filial libia del Fondo para el Desarrollo Económico y Social.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Company for Tourism Investment (Holding Al-Inma para inversiones turísticas)
                     
                     
                        Calle Hasan al-Mashay (adyacente a la calle Al-Zawiyah), Tel.: (218) 213345187 — Fax: +218.21.334.5188. Correo electrónico: info@ethic.ly
                     
                     
                        Filial libia del Fondo para el Desarrollo Económico y Social.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Al-Inma Holding Co. for Construction and Real Estate Developments (Holding Al-Inma para proyectos de construcción e inmobiliarios)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Filial libia del Fondo para el Desarrollo Económico y Social.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        LAP Green Networks (también denominado Lap GreenN, LAP Green Holding Company)
                     
                     
                        9th Floor, Ebene Tower, 52, Cybercity, Ebene, Mauricio
                     
                     
                        Filial libia de la Libyan Africa Investment Portfolio (Cartera Libia de Inversiones para África).
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Sabtina Ltd
                     
                     
                        530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, UK
                        Información adicional: no de registro: 01794877 (UK)
                     
                     
                        Filial registrada en el Reino Unido del Organismo de Inversiones de Libia.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Ashton Global Investments Limited
                     
                     
                        Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas
                        Información adicional: no de registro: 1510484 (BVI)
                     
                     
                        Filial registrada en las Islas Vírgenes Británicas del Organismo de Inversiones de Libia.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Capitana Seas Limited
                     
                     
                         
                     
                     
                        Entidad registrada en las Islas Vírgenes Británicas perteneciente a Saadi Gadafi.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Kinloss Property Limited
                     
                     
                        Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas
                        Información adicional: no de registro: 1534407 (BVI)
                     
                     
                        Filial registrada en las Islas Vírgenes Británicas del Organismo de Inversiones de Libia.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        Baroque Investments Limited
                     
                     
                        c/o ILS Fiduciaries (IOM) Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isla de Man
                        Información adicional: no de registro: 59058C (IOM)
                     
                     
                        Filial registrada en la Isla de Man del Organismo de Inversiones de Libia.
                        Estrechamente asociado al anterior régimen de Muamar el Gadafi.
                     
                     
                        12.4.2011».