CELEX: 32003R1210
Language: es
Date: 2003-07-07 00:00:00
Title: Reglamento (CE) n° 1210/2003 del Consejo, de 7 de julio de 2003, relativo a determinadas restricciones específicas aplicables a las relaciones económicas y financieras con Iraq y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 2465/96 del Consejo

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32003R1210

Reglamento (CE) n° 1210/2003 del Consejo, de 7 de julio de 2003, relativo a determinadas restricciones específicas aplicables a las relaciones económicas y financieras con Iraq y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 2465/96 del Consejo  

Diario Oficial n° L 169 de 08/07/2003 p. 0006 - 0023

Reglamento (CE) no 1210/2003 del Consejode 7 de julio de 2003relativo a determinadas restricciones específicas aplicables a las relaciones económicas y financieras con Iraq y por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 2465/96 del ConsejoEL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular sus artículos 60 y 301,Vista la Posición Común 2003/495/PESC relativa a Iraq y por la que se derogan las Posiciones Comunes 1996/741/PESC y 2002/599/PESC(1),Vista la propuesta de la Comisión,Considerando lo siguiente:(1) Tras la Resolución 661 (1990) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las posteriores resoluciones pertinentes, en especial la Resolución 986 (1995), el Consejo impuso un embargo total sobre el comercio con Iraq. Este embargo está establecido actualmente en el Reglamento (CE) n° 2465/1996 del Consejo, de 17 de diciembre de 1996, relativo a la interrupción de las relaciones económicas y financieras entre la Comunidad Europea e Iraq(2).(2) En su Resolución 1483 (2003) de 22 de mayo de 2003, el Consejo de Seguridad decidió que, con ciertas excepciones, todas las prohibiciones relativas al comercio con Iraq y al suministro de recursos financieros o económicos a Iraq ya no deberán aplicarse.(3) Con la excepción de una prohibición sobre las exportaciones a Iraq de armas y de material vinculado, la Resolución establece que deberán derogarse las restricciones globales relativas al comercio y reemplazarse por restricciones concretas aplicables a los ingresos obtenidos de la exportación de petróleo, de productos derivados del petróleo y de gas natural de Iraq, y al comercio de mercancías que pertenezcan al patrimonio cultural de Iraq, con el fin de facilitar el retorno seguro de dichos bienes.(4) La Resolución también declara que ciertos fondos y recursos económicos, en especial los que pertenezcan al anterior Presidente iraquí, Sadam Husein, y a los altos funcionarios de su régimen, deberán ser bloqueados, tal como lo determine el Comité del Consejo de Seguridad creado de conformidad con el apartado 6 de la Resolución 661 (1990), y que dichos fondos se transfieran al Fondo de Desarrollo para Iraq.(5) Para que los Estados miembros puedan proceder a la transferencia de fondos, recursos económicos y productos de los recursos económicos bloqueados, al Fondo de Desarrollo para el Iraq, deberán adoptarse las medidas oportunas para el desbloqueo de dichos fondos y recursos económicos.(6) La Resolución estipula que el petróleo, los productos derivados del petróleo y el gas natural exportados por Iraq, así como los pagos correspondientes a la venta de dichas mercancías, deberán estar exentos de procedimientos judiciales, embargo, retención o ejecución por quienes posean derechos de crédito en Iraq. Esta medida temporal es necesaria para promover la reconstrucción económica de Iraq y la reestructuración de su deuda, lo que ayudará a suprimir la amenaza contra la paz y la seguridad internacional constituida por la actual situación de Iraq en interés común de la comunidad internacional, y particularmente de la Comunidad y sus Estados miembros.(7) La Posición Común 2003/945/PESC dispone que se modifique el actual régimen comunitario para armonizarlo con la Resolución 1483 (2003).(8) Estas medidas entran en el ámbito de aplicación del Tratado y, por ello, particularmente con el fin de evitar toda distorsión de la competencia, se requiere una legislación comunitaria para aplicar las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad en el territorio de la Comunidad. A efectos del presente Reglamento, se entenderá por territorio de la Comunidad el que abarca los territorios de los Estados miembros a los cuales es aplicable el Tratado, en las condiciones fijadas por éste.(9) Para conseguir la máxima seguridad jurídica en la Comunidad, deberán publicarse los nombres y otros datos pertinentes relativos a las personas físicas o jurídicas, las entidades y los organismos determinados por las autoridades de la ONU, cuyos fondos y recursos económicos deban ser bloqueados, y deberá establecerse un procedimiento comunitario para modificar estas listas.(10) Por razones de conveniencia, la Comisión deberá ser autorizada a modificar los anexos del presente Reglamento, en los que figuran la lista de bienes culturales, las listas de personas, entidades y organismos cuyos fondos y recursos económicos deban ser bloqueados y la lista de las autoridades competentes.(11) Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán, en caso necesario, estar habilitadas para velar por el respeto del presente Reglamento.(12) La Comisión y los Estados miembros deberán mantenerse recíprocamente informados de las medidas adoptadas con arreglo al presente Reglamento, así como de cualquier otra medida que contenga información relevante en relación con el mismo, y deberán cooperar con el Comité creado por la Resolución 661 (1990) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre todo facilitándole información.(13) Los Estados miembros deberán establecer normas relativas a las sanciones aplicables a las violaciones de las disposiciones del presente Reglamento y garantizar su cumplimiento. Dichas sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.(14) Teniendo en cuenta que las medidas comerciales globales del Reglamento (CE) n° 2465/1996 son reemplazadas por las restricciones comerciales concretas del presente Reglamento, y que el presente Reglamento impone medidas de bloqueo que requieren su aplicación inmediata por los agentes económicos, es necesario asegurarse de que las sanciones a las violaciones del presente Reglamento puedan imponerse a partir de su entrada en vigor.(15) En aras de la claridad, el Reglamento (CE) n° 2465/1996 deberá ser derogado en todos sus elementos.(16) Debe permanecer vigente, en cambio, el Reglamento (CEE) n° 3541/92 del Consejo, de 7 de diciembre de 1992, por el que se prohíbe satisfacer las reclamaciones iraquíes relativas a contratos y transacciones afectados por la Resolución 661 (1990) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y por resoluciones conexas(3).HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:Artículo 1A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:1) "Comité de Sanciones": el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas creado de conformidad con el apartado 6 de la Resolución 661 (1990);2) "Capitales": los activos o recursos financieros de cualquier naturaleza u origen, incluidos, aunque no únicamente,a) el efectivo, los cheques, los créditos en efectivo, los efectos, los giros postales y otros instrumentos de pago;b) los depósitos en instituciones financieras u otras, los saldos en cuentas, los créditos y los títulos de crédito;c) los valores comercializados pública y privadamente y los instrumentos de la deuda, incluidas las reservas y acciones, los certificados de valores, los bonos, los pagarés, las garantías, las obligaciones y los contratos derivados;d) los intereses, dividendos u otros ingresos devengados a partir del capital o generados por éste;e) el crédito, los derechos de compensación, las garantías, las garantías de pago u otros compromisos financieros;f) las cartas de crédito, los conocimientos de embarque y los comprobantes de venta;g) los documentos que atestigüen una participación en capitales o recursos financieros;h) cualesquiera otros instrumentos de financiación de la exportación;3) "Recursos económicos": los activos de todo tipo, tangibles o intangibles, mobiliarios o inmobiliarios, que no sean fondos, pero que puedan utilizarse para obtener fondos, mercancías o servicios;4) "Bloqueo de capitales": el hecho de impedir cualquier movimiento, transferencia, alteración, utilización o transacción de capitales que dé lugar a un cambio del volumen, importe, localización, propiedad, posesión, naturaleza o destino de esos capitales, o cualquier otro cambio que pudiera facilitar la utilización de dichos capitales, incluida la gestión de cartera de valores;5) "Bloqueo de recursos económicos": el hecho de impedir su uso para obtener fondos, mercancías o servicios de cualquier manera, incluida, aunque no con carácter exclusivo, la venta, el alquiler o la hipoteca;6) "Fondo de Desarrollo para el Iraq": el Fondo de Desarrollo para el Iraq a cargo del Banco Central del Iraq.Artículo 2Todos los beneficios procedentes de las exportaciones de petróleo, de derivados de petróleo y de gas natural de Iraq enumeradas en el anexo I, se depositarán, a partir del 22 de mayo de 2003 y hasta que se constituya un gobierno representativo reconocido internacionalmente, en el Fondo de Desarrollo para el Iraq con arreglo a las condiciones establecidas en la Resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y, en particular, sus apartados 20 y 21.Artículo 31. Queda prohibido lo siguiente:a) la importación o introducción en el territorio de la Comunidad de petróleo,b) la exportación o el traslado fuera del territorio de la Comunidad, yc) el comercio de bienes pertenecientes al patrimonio cultural iraquí y otros objetos de importancia arqueológica, histórica, cultural, científica y religiosa, incluidos los objetos enumerados en el anexo II, que hayan sido retirados ilegalmente de sus lugares respectivos en Iraq, en particular, sii) dichos objetos son parte integrante de las colecciones públicas enumeradas en los inventarios de los museos, archivos o fondos de conservación de las bibliotecas iraquíes, o en los inventarios de las instituciones religiosas iraquíes, oii) existen sospechas fundadas de que los bienes se han ido sacando de Iraq sin el consentimiento de su dueño legítimo o infringiendo las leyes y la normativa de Iraq.2. Estas prohibiciones no se aplicarán si se demuestra que:a) los bienes culturales se exportaron de Iraq antes del 6 de agosto de 1990, ob) los bienes culturales se están devolviendo a las instituciones iraquíes de conformidad con el objetivo del retorno seguro establecido en el apartado 7 de la Resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.Artículo 41. Todos los fondos y recursos económicos que se hallen fuera de Iraq el 22 de mayo de 2003 o con posterioridad a esta fecha y que pertenezcan al Gobierno de Iraq o a cualesquiera organismos públicos, sociedades, incluidas las empresas constituidas conforme al Derecho privado en las que las autoridades públicas tengan una participación mayoritaria, e instituciones de dicha República, determinados por el Comité de Sanciones y enumerados en el anexo III, serán bloqueados.2. Todos los fondos y recursos económicos de los que sean propietarios, poseedores o titulares las siguientes personas, determinadas por el Comité de Sanciones y enumeradas en el anexo IV, serán bloqueados:a) el antiguo Presidente Sadam Husein,b) los altos funcionarios de su régimen,c) sus parientes próximos, od) las personas jurídicas, entidades u organismos poseídos o controlados directa o indirectamente por las personas consideradas en las anteriores letras a), b) y c) o por cualquier persona física o jurídica que actúe en su nombre o bajo su dirección.3. No se suministrarán fondos a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en los anexos III y IV, directa o indirectamente, o en su beneficio.4. No se suministrará ningún recurso económico, directa o indirectamente, a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en los anexos III y IV, o en su beneficio, a fin de permitir que dichas personas, entidades u organismos obtengan fondos, mercancías o servicios.Artículo 51. Se permitirá el abono en cuenta en las cuentas bloqueadas, a condición de que todo importe adicional abonado quede bloqueado.2. El presente Reglamento no requerirá el bloqueo de una transferencia de fondos a un beneficiario en la Comunidad por un banco iraquí que cumpla las condiciones del apartado 1 del artículo 4, si dicha transferencia constituye un pago por bienes y servicios solicitados por los clientes de ese banco. Tampoco restringirá la validez y la utilización de las garantías y las cartas de crédito expedidas por los bancos iraquíes que cumplan las condiciones del apartado 1 del artículo 4, a petición de sus clientes, con vistas a pagar las mercancías o los servicios que los clientes en cuestión hayan solicitado en la Comunidad.Artículo 6Los fondos, recursos económicos y productos de los recursos económicos bloqueados de conformidad con el artículo 4 únicamente se desbloquearán a efectos de su transferencia al Fondo de Desarrollo para el Iraq a cargo del Banco Central de Iraq, con arreglo a las condiciones establecidas en la Resolución 1483 (2003) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.Artículo 71. Queda prohibida la participación consciente e intencionada en actividades cuyo objeto o efecto sea, directa o indirectamente, eludir el artículo 4 o fomentar las transacciones a que se refieren los artículos 2 y 3.2. Cualquier información en el sentido de que las disposiciones del presente Reglamento están siendo eludidas, o lo han sido, se notificará a las autoridades competentes de los Estados miembros, enumeradas en el anexo V, y, directamente o a través de estas autoridades competentes, a la Comisión.Artículo 81. Sin perjuicio de las normas aplicables en materia de comunicación de información, confidencialidad y secreto profesional y de lo dispuesto en el artículo 284 del Tratado, las personas físicas y jurídicas, entidades y organismos:a) suministrarán inmediatamente toda información que facilite el cumplimiento del presente Reglamento, como las cuentas y los importes bloqueados de conformidad con el artículo 4, a las autoridades competentes de los Estados miembros en los que residan o estén situadas, enumeradas en el anexo V, y, directamente o a través de estas autoridades competentes, a la Comisión;b) cooperarán con las autoridades competentes enumeradas en el anexo V en cualquier verificación de esa información.2. Toda información facilitada o recibida de conformidad con el presente artículo sólo podrá ser utilizada a los fines para los cuales se hubiera facilitado o recibido.3. Se proporcionará a las autoridades competentes de los Estados miembros interesados cualquier información adicional recibida directamente por la Comisión.Artículo 9El bloqueo de los fondos y recursos económicos, llevado a cabo de buena fe con la convicción de que dicha acción se atiene al presente Reglamento, no dará origen a ningún tipo de responsabilidad por parte de la persona física o jurídica o entidad que la ejecute, o de sus directores o empleados, a menos que se pruebe que los fondos y recursos económicos fueron bloqueados por negligencia.Artículo 101. No podrán ser objeto de procedimientos judiciales y no estarán sujetos a ninguna forma de embargo, retención o ejecución:a) el petróleo, los productos derivados del petróleo y el gas natural originarios de Iraq, hasta que la titularidad de dichas mercancías haya pasado a un comprador;b) los ingresos y obligaciones derivados de la venta del petróleo, los productos derivados del petróleo y el gas natural originarios de Iraq, incluidos los pagos por dichas mercancías depositados en el Fondo de Desarrollo para Iraq del Banco Central de Iraq;c) los fondos y recursos económicos bloqueados de conformidad con el artículo 4;d) el Fondo de Desarrollo para Iraq del Banco Central de Iraq.2. Sin perjuicio del apartado 1, los ingresos y obligaciones derivados de la venta del petróleo, los productos derivados del petróleo y el gas natural originarios de Iraq, y el Fondo de Desarrollo para Iraq no podrán ser objeto de procedimientos judiciales sobre la base de la responsabilidad de Iraq por daños relacionados con un accidente ecológico ocurrido después del 22 de mayo de 2003.Artículo 11La Comisión será competente para:a) modificar el anexo II en caso necesario,b) modificar o completar los anexos III y IV sobre la base de las decisiones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o del Comité de Sanciones, yc) modificar el anexo V sobre la base de la información suministrada por los Estados miembros.Artículo 12Sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los Estados miembros conforme a la Carta de las Naciones Unidas, la Comisión mantendrá todos los contactos necesarios con el Comité de Sanciones con vistas a la aplicación efectiva del presente Reglamento.Artículo 13La Comisión y los Estados miembros se informarán mutuamente y con carácter inmediato sobre toda medida adoptada con arreglo al presente Reglamento. La Comisión y los Estados miembros se comunicarán cualquier otra información pertinente de la que dispongan en relación con el presente Reglamento, en particular la información recibida de conformidad con el artículo 8 y la información relativa a la violación de las disposiciones del presente Reglamento, los problemas de aplicación y las sentencias dictadas por los tribunales nacionales.Artículo 14El presente Reglamento se aplicará no obstante la existencia de derechos u obligaciones adquiridos en virtud de la firma de acuerdos internacionales o de contratos, o en virtud de licencias o permisos obtenidos antes de la fecha de su entrada en vigor.Artículo 151. Los Estados miembros determinarán las normas relativas a las sanciones que deberán imponerse en caso de violación de las disposiciones del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su cumplimiento. Las sanciones establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.2. En espera de que se adopte, si procede, cualquier legislación al efecto, las sanciones que se impondrán en caso de violación de las disposiciones del presente Reglamento serán, cuando resulte pertinente, las determinadas por los Estados miembros de conformidad con el apartado 3 del artículo 7 del Reglamento (CE) n° 2465/1996.3. Los Estados miembros se encargarán de incoar procedimientos contra toda persona física o jurídica, entidad o grupo sujetos a su jurisdicción que hubieran infringido cualquiera de las disposiciones del presente Reglamento.Artículo 16El presente Reglamento se aplicará:a) en el territorio de la Comunidad, incluido su espacio aéreo,b) a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro,c) a cualquier persona, dondequiera que se encuentre, que sea nacional de un Estado miembro,d) a cualquier persona jurídica, entidad o grupo registrado o constituido con arreglo a la legislación de un Estado miembro,e) a cualquier persona jurídica, entidad o grupo que mantenga relaciones comerciales con la Comunidad.Artículo 17Queda derogado el Reglamento (CE) n° 2465/1996.Artículo 181. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.2. Salvo por lo que respecta a los artículos 4 y 6, será aplicable a partir del 23 de mayo de 2003.3. El artículo 10 se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2007.El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 2003.Por el ConsejoEl PresidenteF. Frattini(1) Véase la página 72 del presente Diario Oficial.(2) DO L 337 de 27.12.1996, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 208/2003 de la Comisión (DO L 28 de 4.2.2003, p. 26).(3) DO L 361 de 10.12.1992, p. 1.ANEXO ILista de las mercancías mencionadas en el artículo 2>SITIO PARA UN CUADRO>ANEXO IILista de las mercancías mencionadas en el artículo 3>SITIO PARA UN CUADRO>ANEXO IIILista de organismos públicos, sociedades e instituciones así como personas físicas y jurídicas, entidades y organismos asociados del anterior gobierno de Iraq mencionados en los apartados 1, 3 y 4 del artículo 4p. m.ANEXO IVLista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos asociados con el régimen del antiguo Presidente Sadam Husein mencionados en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 41. NOMBRE: Saddam Hussein Al-TikritiSOBRENOMBRE: Abu AliFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 28 de abril de 1937, Al-Awja, cerca de TikritNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Mencionado en la Resolución 14832. NOMBRE: Qusay Saddam Hussein Al-TikritiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1965 o 1966, BagdadNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Segundo hijo de Saddam HusseinSupervisaba la Guardia Republicana Especial, la Organización Especial de Seguridad y la Guardia Republicana3. NOMBRE: Uday Saddam Hussein Al-TikritiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1964 o 1967, BagdadNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Hijo mayor de Saddam HusseinJefe de la organización paramilitar "Fedayin Saddam"4. NOMBRE: Abid Hamid Mahmud Al-TikritiSOBRENOMBRE: Abid Hamid Bid Hamid MahmudCoronel Abdel Hamid MahmoudAbed Mahmoud HammudFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: ca. 1957, Al-Awja, cerca de TikritNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Secretario Presidencial y Consejero Principal de Saddam Hussein5. NOMBRE: Ali Hassan Al-Majid Al-TikritiSOBRENOMBRE: Al-KimawiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1943, Al-Awja, cerca de TikritNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Consejero Presidencial y Miembro Superior del Consejo del Mando Revolucionario6. NOMBRE: Izzat Ibrahim Al-DuriSOBRENOMBRE: Abu BraysAbu AhmadFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1942, Al-DurNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Comandante en Jefe adjunto de las Fuerzas Armadas iraquíesVicesecretario del Mando Regional del Partido BaathVicepresidente del Consejo del Mando Revolucionario7. NOMBRE: Hani Abd-Al-Latif Tilfah Al-TikritiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: ca. 1962, Al-Awja, cerca de TikritNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:N° 2 en la Organización Especial de Seguridad8. NOMBRE: Aziz Salih Al-NumanFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1941 o 1945, An NasiriyahNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Presidente del Mando Regional del Partido BaathEx Gobernador de Karbala y An NajafEx Ministro de Agricultura y Reforma Agraria (1986-1987)9. NOMBRE: Muhammad Hamza ZubaidiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1938, Babylon, BabilNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Ex Primer Ministro10. NOMBRE: Kamal Mustafa AbdallahSOBRENOMBRE: Kamal Mustafa Abdallah Sultan Al-TikritiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1952 o 4 de mayo de 1955, TikritNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Secretario de la Guardia RepublicanaEstaba al frente de unidades de la Guardia Republicana Especial y tenía bajo su mando los dos Cuerpos de la Guardia Republicana11. NOMBRE: Barzan Abd al-Ghafur Sulaiman Majid Al-TikritiSOBRENOMBRE: Barzan Razuki Abd Al-GhafurFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1960, Salah Al-DinNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Jefe de la Guardia Republicana Especial12. NOMBRE: Muzahim Sa'b Hassan Al-TikritiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: ca. 1946 o 1949 o 1960, Salah Al-Din o Al-Awja, cerca de TikritNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Dirigía la Defensa Antiaérea iraquíVicedirector de la Organización de Industrialización Militar13. NOMBRE: Ibrahim Ahmad Abd al-Sattar Muhammed Al-TikritiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1950, MosulNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas14. NOMBRE: Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-RawiSOBRENOMBRE: Ayad Futayyih Al-RawiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1953, RamadiNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Jefe de Estado Mayor de la Guardia Republicana15. NOMBRE: Rafi Abd-al-Latif Tilfah Al-TikritiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: ca. 1954, TikritNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Director de Seguridad General16. NOMBRE: Tahir Jalil Habbush Al-TikritiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1950, TikritNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Director de los Servicios de Inteligencia iraquíesDirector de Seguridad General (1997-1999)17. NOMBRE: Hamid Raja Shalah Al-TikritiSOBRENOMBRE: Hassan Al-Tikriti; Hamid Raja-Shalah Hassum Al-TikritiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1950, Bayji, Gobernación de Salah Al-DinNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Comandante de la Fuerza Aérea18. NOMBRE: Latif Nusayyif Jasim Al-DulaymiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: ca. 1941, Ar-Rashidiyah, barrio periférico de BagdadNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Vicepresidente del Comité Militar del Partido BaathMinistro de Empleo y Asuntos Sociales (1993-1996)19. NOMBRE: Abd-al-Tawwab Mullah HuwayshFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: ca. 1957 o 14 de marzo de 1942, Mosul o BagdadNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Viceprimer MinistroDirector de la Organización de Industrialización Militar20. NOMBRE: Taha Yassin Ramadan Al-JizrawiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: ca. 1938, MosulNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Vicepresidente desde 199121. NOMBRE: Rukan Razuki Abd-al-Ghafur Sulaiman Al-TikritiSOBRENOMBRE: Rukan Abdal-Ghaffur Sulayman Al-Majid;Rukan Razuqi Abd Al-Ghafur Al-Majid;Rukan Abd Al-Ghaffur Al-Majid Al-Tikriti Abu Walid;FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1956, TikritNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Jefe de Asuntos Tribales en la Oficina Presidencial22. NOMBRE: Jamal Mustafa Abdallah Sultan Al-TikritiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 4 de mayo de 1955, Al-Samnah, cerca de TikritNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Jefe adjunto de Asuntos Tribales en la Oficina Presidencial23. NOMBRE: Mizban Khadr HadiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1938, Distrito de Mandali, DiyalaNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Miembro del Mando Regional del Partido Baath y del Consejo del Mando Revolucionario desde 199124. NOMBRE: Taha Muhyi-al-Din Ma'rufFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1924, SulaymaniyahNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Vicepresidente del Consejo del Mando Revolucionario25. NOMBRE: Tariq AzizSOBRENOMBRE: Tariq Mikhail AzizFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1 de julio de 1936, Mosul o BagdadNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Viceprimer MinistroPASAPORTE (julio de 1997): No34409/12926. NOMBRE: Walid Hamid Tawfiq Al-TikritiSOBRENOMBRE: Walid Hamid Tawfiq Al-NasiriFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1954, TikritNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Gobernador de Basora27. NOMBRE: Sultan Hashim Ahmad Al-Ta'iFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1944, MosulNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Ministro de Defensa28. NOMBRE: Hikmat Mizban Ibrahim al-AzzawiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1934, DiyalaNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Viceprimer Ministro y Ministro de Hacienda29. NOMBRE: Mahmud Dhiyab Al-AhmedFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1953, Bagdad o MosulNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Ministro del Interior30. NOMBRE: Ayad Futayyih Khalifa Al-RawiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: ca. 1942, RawahNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Quds (2001-2003)Ex Gobernador de Bagdad y Ta'mim31. NOMBRE: Zuhair Talib Abd-al-Sattar Al-NaqibFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: ca. 1948NACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Director de Inteligencia Militar32. NOMBRE: Amir Hamudi Hassan Al-Sa'diFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 5 de abril de 1938, BagdadNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Consejero Científico PresidencialSubdirector de la Organización de Industrialización Militar (1988-1991)Ex Presidente del Cuerpo Técnico de Proyectos EspecialesPASAPORTES: ?NO33301/862Fecha de expedición: 17 de octubre de 1997Fecha de expiración: 1 de octubre de 2005?M0003264580Fecha de expedición: DesconocidaFecha de expiración: Desconocida?H0100009Fecha de expedición: Mayo de 2001Fecha de expiración: Desconocida33. NOMBRE: Amir Rashid Muhammad Al-UbaidiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1939, BagdadNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Ministro del Petróleo (1996-2003)Director de la Organización de Industrialización Militar (comienzo de los 90)34. NOMBRE: Husam Muhammad Amin Al-YassinFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1953 o 1958, TikritNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Director de Supervisión Nacional35. NOMBRE: Muhammad Mahdi Al-SalihFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1947 o 1949, Gobernación de Al-AnbarNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Ministro de Comercio (1987-2003)Jefe de la Oficina Presidencial (mediados de los 80)36. NOMBRE: Sab'awi Ibrahim Hassan Al-TikritiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1947, TikritNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Consejero PresidencialDirector de Seguridad Nacional (comienzos de los 90)Jefe de los Servicios de Inteligencia iraquíes (1990-1991)Hermanastro de Saddam Hussein37. NOMBRE: Watban Ibrahim Hassan Al-TikritiSOBRENOMBRE: Watab Ibrahim al-HassanFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1952, TikritNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Consejero PresidencialMinistro del Interior (comienzos de los 90)Hermanastro de Saddam Hussein38. NOMBRE: Barzan Ibrahim Hassan Al-TikritiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1951, TikritNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Consejero PresidencialRepresentante Permanente ante las Naciones Unidas (Ginebra, 1989-1998)Jefe de los Servicios de Inteligencia iraquíes (comienzos de los 80)Hermanastro de Saddam Hussein39. NOMBRE: Huda Salih Mahdi AmmashFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1953, BagdadNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Miembro del Mando Regional del Partido BaathDirectora de Laboratorios Biológicos en la Organización de Industrialización Militar (mediados de los 90)Ex Jefa del Comité de Estudiantes y Juventud del Partido BaathEx Jefa del Comité Profesional de Asuntos de la Mujer40. NOMBRE: Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah Al-Sa'dunFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1947NACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Presidente del Mando Regional del Partido Baath, DiyalaComandante adjunto de la Región del Sur (1998-2000)Ex Presidente de la Asamblea Nacional Iraquí41. NOMBRE: Muhammad Zimam Abd-al-Razzaq Al-Sa'dunFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1942, Distrito de Suq Ash-Shuyukh, Dhi-QarNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Presidente del Mando Regional del Partido Baath, At- TaminMinistro del Interior (1995-2001)42. NOMBRE: Samir Abd Al-Aziz Al-NajimFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1937 o 1938, BagdadNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Presidente del Mando Regional del Partido Baath, Bagdad Oriental43. NOMBRE: Humam Abd-al-Khaliq Abd-al-GhafurSOBRENOMBRE: Humam Abd al-Khaliq Abd al-RahmanHumam Abd-al-Khaliq RashidFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1945, Ar-RamadiNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Ministro de Enseñanza Superior e Investigación (1992-1997 y 2001-2003)Ministro de Cultura (1997-2001)Director y Vicedirector de la Organización Iraquí de la Energía Atómica (años 80)PASAPORTE: 0018061/104, expedido el 12 de septiembre de 199344. NOMBRE: Yahia Abdallah Al-UbaidiNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Presidente del Mando Regional del Partido Baath, Basora45. NOMBRE: Nayif Shindakh Thamir GhalibNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Presidente del Mando Regional del Partido Baath, An-NajafDiputado de la Asamblea Nacional IraquíNOTA: Fallecido en 200346. NOMBRE: Saif-al-Din Al-MashhadaniFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1956, BagdadNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Presidente del Mando Regional del Partido Baath, Al-Muthanna47. NOMBRE: Fadil Mahmud GharibSOBRENOMBRE: Gharib Muhammad Fazel Al-MashaikhiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1944, DujailNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Presidente del Mando Regional del Partido Baath, BabilPresidente de la Federación General de Sindicatos Iraquíes48. NOMBRE: Muhsin Khadr Al-KhafajiNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Presidente del Mando Regional del Partido Baath, Al-Qadisyah49. NOMBRE: Rashid Taan KathimNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Presidente del Mando Regional del Partido Baath, Al-Anbar50. NOMBRE: Ugla Abid Sakr Al-ZubaisiSOBRENOMBRE: Saqr al-Kabisi Abd AqalaFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1944, Kubaisi, Al-AnbarNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Presidente del Mando Regional del Partido Baath, Maysan51. NOMBRE: Ghazi Hammud Al-UbaidiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1944, BagdadNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Presidente del Mando Regional del Partido Baath, Wasit52. NOMBRE: Adil Abdallah MahdiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1945, Al-DurNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Presidente del Mando Regional del Partido Baath, Dhi-QarEx Presidente del Partido Baath en Diyala y Al-Anbar53. NOMBRE: Qaid Hussein Al-AwadiNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Presidente del Mando Regional del Partido Baath, NinawaEx Gobernador de An-Najaf (ca. 1998-2002)54. NOMBRE: Khamis Sirhan Al-MuhammadSOBRENOMBRE: Dr. Fnu Mnu KhamisNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Presidente del Mando Regional del Partido Baath, Karbala55. NOMBRE: Sa'd Abd-al-Majid Al-Faisal Al-TikritiFECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 1944, TikritNACIONALIDAD: IraqBASE RESOLUCIÓN 1483 DEL CSNU:Presidente del Mando Regional del Partido Baath, Salah Ad-DinEx Subsecretario de Asuntos de Seguridad en el Ministerio de Asuntos Exteriores.ANEXO VLista de autoridades competentes mencionadas en los artículos 7 y 8BÉLGICAService Public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et EnergieAdministration des relations économiquesPolitique d'accès aux marchésService: Licences60, Rue Général LemanB -1040 BruxellesTél.: 32 2 206 58 11Fax: 32 2 230 83 22Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en EnergieBestuur economische betrekkingenMarktordeningDienst: vergunningen60, Generaal LemanstraatB-1040 BrusselTel.: 32 2 206 58 11Fax: 32 2 230 83 22Service Public Fédéral FinancesAdministration de la TrésorerieAvenue des Arts, 30B-1040 BruxellesFax: (32-2) 2337518E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.bemailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.beFederale Overheidsdienst FinanciënAdministratie van de ThesaurieKunstlaan, 30B-1040 BrusselFax: (32-2) 2337518E-mail: quesfinvragen.tf@minfin.fed.bemailto: quesfinvragen.tf@minfin.fed.beDINAMARCAErhvervs-og BoligstyrelsenDahlerups PakhusLangelinie Allé 17DK-2100 København ØTel.: 45 35 46 60 00Fax: 45 35 46 60 01ALEMANIAPor lo que respecta a los capitales y activos financierosDeutsche BundesbankPostfach 100 60260006 Frankfurt am MainTel.: 0049 69 95661Fax: 0049 69 5601071Por lo que respecta a los bienes pertenecientes al patrimonio cultural iraquíZollkriminalamtBergisch Gladbacher Str. 83751069 KölnTel.: 0049 221 6 72 0Fax: 0049 221 6 72 45 00E-mail: poststelle@zka.bfinv.deInternet: www.zollkriminalamt.deGRECIAΥπουργείο Εθνικής Οικονομίας και ΟικονομικώνΓενική Γραμματεία Διεθνών ΣχέσεωνΓενική Διεύθυνση Πολιτικού Προγραμματισμού και ΕφαρμογήςΔιεύθυνση Διεθνών Οικονομικών ΘεμάτωνΤηλ.: 3021 03286021, 03286051Φαξ: 3021 03286094, 03286059E-mail: e3c@dos.grMinistry of Economy and Economics General Secretariat of International RelationsGeneral Directorate for Policy Planning and ImplementationDirectory for International Economy IssuesTel.: 3021 03286021, 03286051Fax: 3021 03286094, 03286059E-mail: e3c@dos.grESPAÑAMinisterio de EconomíaSecretaría General de Comercio ExteriorPo de la Castellana 162E-28046 MadridTel.: 00 34 91 349 38 60Fax: 00 34 91 457 28 63FRANCIAMinistère de l'économie, des finances et de l'industrieDirection du TrésorService des affaires européennes et internationalesSous direction E139, rue de BercyF-75 572 Paris Cedex 12Tél.: (33-1) 44 87 72 85Fax: (33-1) 53 18 96 37Ministère des Affaires étrangèresDirection des Nations unies et des Organisations internationalesSous-direction des affaires politiques37, quai d'Orsay75700 Paris 07SPTel.: (33-1) 43174678/5968/5032fax: (33-1) 43174691IRLANDALicensing Unit Department of Enterprise, Trade and EmploymentBlock CEarlsfort CentreHatch StreetDublin 2 IrelandTel.: 353 1-6312534Fax: 353 1-6312562ITALIAMinistero delle Attività ProduttiveD. G. per la Politica Commerciale e per la Gestione del Regime degli ScambiDivisione IV, UOPATViale Boston, 35I-00144 RomaDirigente:Tel.: 39 06 59647534Fax: 39 06 59647506Collaboratori:Tel.: 39 06 59933295Fax: 39 06 59932430LUXEMBURGOMinistère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de lacoopération, de l'action humanitaire et de la défenseDirection des relations économiques internationalesBP 1602L-1016 LuxembourgTél.: (352) 478-1 ou 478-2350Fax: (352) 22 20 48Office des licencesBP 113L-2011 LuxembourgTél.: (352) 478 23 70Fax: (352) 46 61 38Ministère des finances3, rue de la CongrégationL-1352 LuxembourgTél.: (352) 478-2712Fax: (352) 47 52 41PAÍSES BAJOSCoordinación general de las sanciones contra IraqMinisterie van Buitenlandse ZakenDepartement Politieke ZakenPostbus 200612500 EB Den HaagNederlandFax: 00-31-70-348 4638Tel.: 00-31-70-348 6211e-mail: DPZ@minbuza.nlPor lo que respecta específicamente a las sanciones financierasMinisterie van FinanciënDirectie Financiële Markten/Afdeling IntegriteitPostbus 202012500 EE Den HaagFax: 00-31-70-342 7918Tel.: 00-31-70-342 8148Por lo que respecta a los bienes pertenecientes al patrimonio cultural iraquíInspectie CultuurbezitPrins Willem-Alexander Hof 282595 BE Den HaagTel.: 00-31-70-302 8120Fax: 00-31-70-365 1914AUSTRIABundesministerium für Wirtschaft und ArbeitAbteilung C2/2AußenwirtschaftsadministrationStubenring 11010 WienTel.: 43 1 71100/8345Fax: 43 1 71100/8386Österreichische NationalbankOtto-Wagner-Platz 3A-1090Tel.:431 404-20-0Fax:431 404 20 7399PORTUGALMinistério dos Negócios EstrangeirosDirecção Geral dos Assuntos MultilateraisDirecção de Serviços das Organizações Políticas MultilateraisLargo do Rilvas,P-1399-030 LisboaPortugale-mail: spm@sg.mne.gov.ptTel.: 351 21 3946702Fax: 351 21 3946073FINLANDIAUlkoasiainministeriö/UtrikesministerietPL/PB 176FIN-00161 Helsinki/HelsingforsTel.: 358 9 16 05 59 00Fax: 358 9 16 05 57 07SUECIAUtrikesdepartementetRättssekretariatet för EU-frågorS-103 39 StockholmTel.: 46 8 405 1000Fax: 46 8 723 1176REINO UNIDOH M TreasuryInternational Financial Services Team1 Horseguards RoadLondon SW1A 2HQUnited KingdomTel.: (44-207) 270 5550Fax: (44-207) 270 5430Bank of EnglandFinancial Sanctions UnitThreadneedle StreetLondon EC2R 8AHUnited KingdomTel.: (44-207) 601 4768Fax: (44-207) 601 4309COMUNIDAD EUROPEAComisión de las Comunidades EuropeasDirección General de Relaciones ExterioresDirección PESCUnidad A.2: Asuntos jurídicos e institucionales de las relaciones exteriores y sancionesCHAR 12/163B-1049 BruselasTel.: (32-2) 295 81 48, 296 25 56Fax: (32-2) 296 75 63E-mail: relex-sanctions@cec.eu.int