CELEX: 52004PC0264
Language: da
Date: 2004-04-07
Title: Forslag til Rådets forordning om indefrysning af pengemidler tilhørende Liberias tidligere præsident Charles Taylor og visse personer og enheder med tilknytning til ham

Vigtig juridisk meddelelse

|

52004PC0264

Forslag til Rådets forordning om indefrysning af pengemidler tilhørende Liberias tidligere præsident Charles Taylor og visse personer og enheder med tilknytning til ham  /* KOM/2004/0264 endelig udg. - CNS 2004/0081 */  

Forslag til RÅDETS FORORDNING om indefrysning af pengemidler tilhørende Liberias tidligere præsident Charles Taylor og visse personer og enheder med tilknytning til ham(forelagt af Kommissionen)BEGRUNDELSE(1) FN's Sikkerhedsråd besluttede ved resolution 1532 (2004) af 12. marts 2004 at indefryse pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende Liberias tidligere præsident Charles Taylor og hans nærmeste familie samt allierede og partnere med nær tilknytning til ham som angivet af det udvalg, der er nedsat ved paragraf 21 i FN-Sikkerhedsrådets resolution 1521 (2003).(2) Ved fælles holdning 2004/.../FUSP indefryses derfor pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende Liberias tidligere præsident Charles Taylor, hans nærmeste familie og allierede og partnere med nær tilknytning til ham.(3) Det foreslås at forlænge disse foranstaltninger, som hører ind under traktatens anvendelsesområde, ved hjælp af en rådsforordning.2004/0081 (CNS)Forslag til RÅDETS FORORDNING om indefrysning af pengemidler tilhørende Liberias tidligere præsident Charles Taylor og visse personer og enheder med tilknytning til hamRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 60, 301 og 308,under henvisning til fælles holdning 2004/.../FUSP om indefrysning af pengemidler tilhørende Liberias tidligere præsident Charles Taylor og personer og enheder med tilknytning til ham [1],[1]  EUT L [...] af [...], s. [...].under henvisning til forslag fra Kommissionen, [2][2]  EUT C [...] af [...], s. [...].under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet, [3] og[3]  Udtalelse afgivet den...ud fra følgende betragtninger:(1) FN's Sikkerhedsråd besluttede ved resolution 1532 (2004) af 12. marts 2004 at indefryse pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende Liberias tidligere præsident Charles Taylor og hans nærmeste familie samt allierede og partnere med nær tilknytning til ham som angivet af det udvalg, der er nedsat ved paragraf 21 i FN-Sikkerhedsrådets resolution 1521 (2003).(2) Den tidligere liberiske præsident Charles Taylors og andre personers gerninger og politikker, navnlig deres udtømning og fjernelse af liberiske ressourcer samt hemmelig tilegnelse af liberiske pengemidler og ejendom, har undergravet Liberias omstilling til demokrati og en ordnet udvikling af landets politiske, administrative og økonomiske institutioner og ressourcer.(3) I lyset af den negative indflydelse, det har på Liberia, at uretmæssigt tilegnede pengemidler og finansielle aktiver overføres til udlandet, må disse pengemidler og finansielle aktiver føres tilbage til Liberia.(4) Ved fælles holdning 2004/.../FUSP indefryses pengemidler og økonomiske ressourcer tilhørende Liberias tidligere præsident Charles Taylor, hans nærmeste familie og allierede og partnere med nær tilknytning til ham.(5) Disse foranstaltninger falder ind under traktatens anvendelsesområde, og for at undgå konkurrencefordrejninger er det nødvendigt at vedtage fællesskabslovgivning til implementering af dem, for så vidt angår Fællesskabets område. Ved Fællesskabets område forstås i denne forordning de af medlemsstaternes områder, hvor traktaten finder anvendelse, på de betingelser, der er fastsat i traktaten.(6) Ifølge den fælles holdning kan der indrømmes visse undtagelser fra kravet om indefrysning, såfremt der er tale om humanitære formål eller opfyldelsen af tilbageholdelsesrettigheder eller domme, afgørelse eller kendelser, der er fastslået, før resolution 1532 (2004) trådte i kraft.(7) Hvad angår de forpligtelser, som påhviler et kredit- eller et finansieringsinstitut, der modtager pengemidler, som tredjepart overfører til en på listen opført persons eller enheds konto, skal det bemærkes, at forbuddet mod at stille pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed ikke er til hinder for en midlertidig kreditering af den indefrosne konto, indtil de kompetente myndigheder har truffet afgørelse om, hvorvidt de godkender krediteringen, eller hvorvidt pengemidlerne skal gøres til genstand for en håndhævelsesforanstaltning over for den tredjepart, der har overført dem. Så længe der ikke er truffet nogen afgørelse, bør den pågældende person eller enhed, der er opført på listen, ikke underrettes om krediteringen.(8) For at sikre, at de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er effektive, bør denne forordning træde i kraft på dagen for offentliggørelsen -UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:Artikel 1I denne forordning forstås ved:(1) "Sanktionskomité": den komité, der er nedsat ved paragraf 21 i De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1521 (2003)(2) "pengemidler": finansielle aktiver og midler af enhver art, herunder blandt andeta) kontanter, checks, pengefordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenterb) indeståender i finansielle institutioner eller andre enheder, saldi på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebeviserc) børsnoterede og unoterede værdipapirer og gældsinstrumenter, og herunder også aktier og andre ejerandele, værdipapircertifikater, obligationer, warrants, usikrede værdipapirer og derivatkontrakterd) renter, udbytter eller andre indtægter eller værdier hidrørende fra aktivere) kreditter, modregningsrettigheder, garantier, opfyldelsesgarantier eller andre finansielle forpligtelserf) remburser, konnossementer, løsørepantebreveg) dokumenter, der godtgør en interesse i midler eller økonomiske ressourcerh) enhver anden form for eksportfinansieringsinstrumenter(3) "indefrysning af pengemidler": hindring af enhver form for flytning, overførsel, ændring, brug af, adgang til eller håndtering af pengemidler, som ville resultere i ændring af omfang, beløb, anbringelsessted, ejerforhold, besiddelse, art eller formål, eller andre ændringer, som ville gøre det muligt bruge de pågældende pengemidler, herunder porteføljeforvaltning(4) "økonomiske ressourcer": aktiver af enhver art, både materielle og immaterielle, og såvel løsøre som fast ejendom, som ikke er pengemidler, men som kan benyttes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser(5) "indefrysning af økonomiske ressourcer": hindring af, at sådanne aktiver på nogen måde anvendes til at opnå pengemidler, varer eller tjenesteydelser, herunder også ved salg, leje eller pantsætning.Artikel 21. Alle pengemidler og økonomiske ressourcer, som tilhører, ejes eller forvaltes af nedenstående personer og enheder, som angivet af sanktionsudvalget, jf. listen i bilag I, indefryses:a) den tidligere liberiske præsident Charles Taylor og hans nærmeste familieb) ledende embedsmænd under Charles Taylors tidligere styre og andre allierede og partnere med tæt tilknytningc) juridiske personer, organer eller enheder, der direkte eller indirekte ejes eller styres af personerne anført i litra a) og b) ogd) enhver fysisk eller juridisk person, der handler på vegne af eller under ledelse af personerne anført i litra a) og b).2. Ingen pengemidler eller økonomiske ressourcer må hverken direkte eller indirekte stilles til rådighed for eller være til fordel for de fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er opført på listen i bilag I.3. Bevidst og forsætlig deltagelse i aktiviteter, der direkte eller indirekte har til formål eller til følge at fremme de i stk. 1 og 2 omhandlede aktiviteter, er forbudt.Artikel 31. Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, der er anført i bilag II, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller stille visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er:a) nødvendige til at dække grundlæggende udgifter, såsom betaling for fødevarer, leje eller hypotekslån, medicin og lægebehandling, skatter, forsikringspræmier og gebyrer til offentlige værkerb) bestemt alene til betaling af rimelige honorarer og refusion af udgifter i forbindelse med levering af juridiske tjenesterc) bestemt alene til betaling af gebyrer eller administrationsgebyrer for opbevaring eller vedligeholdelse af indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcerog hvis de har meddelt sanktionskomitéen, at de har til hensigt at tillade adgang til sådanne pengemidler og økonomiske ressourcer og ikke har modtaget en negativ afgørelse fra sanktionskomitéen inden to arbejdsdage efter meddelelsen.2. Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, der er anført i bilag II, tillade frigivelse af visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer eller stille visse indefrosne pengemidler eller økonomiske ressourcer til rådighed, hvis de har konstateret, at pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer er nødvendige til at dække ekstraordinære udgifter, og forudsat at de har meddelt sanktionskomitéen deres beslutning, og denne beslutning er blevet godkendt af sanktionskomitéen.Artikel 4Uanset artikel 2 kan medlemsstaternes kompetente myndigheder, der er anført i bilag II, give tilladelse til frigivelse af indefrosne pengemidler og økonomiske ressourcer, hvis alle nedenfor anførte betingelser er opfyldt:a) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer skal være genstand for en retslig, administrativ eller voldgiftsmæssig tilbageholdelsesret, der er fastslået før den 12. marts 2004, eller for en dom, en administrativ afgørelse eller en voldgiftskendelse, der er afsagt før nævnte datob) pengemidlerne eller de økonomiske ressourcer må udelukkende anvendes til at indfri fordringer, der er sikret ved en sådan tilbageholdelsesret eller er anerkendt som gyldige ved en sådan dom, afgørelse eller kendelse, inden for de grænser, som er fastsat ved gældende lovgivning og administrative bestemmelser om rettigheder for personer, der har sådanne fordringerc) Tilbageholdelsesretten, dommen, afgørelsen eller kendelsen kan ikke komme personer, enheder eller organer omhandlet i artikel 2 til gode(d) anerkendelse af tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen må ikke ske i strid med den pågældende medlemsstats offentlige orden(e) den kompetente myndighed har meddelt tilbageholdelsesretten eller dommen, afgørelsen eller kendelsen til sanktionskomitéen.Artikel 5Den relevante kompetente myndighed underretter de kompetente myndigheder i de andre medlemsstater og Kommissionen om alle tilladelser, der gives i henhold til artikel 3 og 4.Artikel 6Artikel 2, stk. 2, finder ikke anvendelse på beløb, der tilføres indefrosne konti, i form af:a) renter og andre indtægter af disse konti ellerb) betalinger i forbindelse med kontrakter, aftaler eller forpligtelser, der er indgået eller opstået forud for datoen, på hvilken disse konti blev undergivet denne forordningforudsat at disse renter, andre indtægter og betalinger fortsat er omfattet af artikel 2, stk. 1.Artikel 71. Uanset de gældende regler vedrørende indberetning, fortrolighed og tavshedspligt og bestemmelserne i traktatens artikel 284 skal fysiske og juridiske personer, enheder og organer:a) øjeblikkeligt levere oplysninger, der kan fremme overholdelsen af denne forordning, herunder oplysninger om konti og beløb, som er indefrosset i medfør af artikel 2, til de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, der er anført i bilag II, hvor de bosat eller etableret, og direkte eller via disse myndigheder fremsende oplysningerne til Kommissionenb) samarbejde med de kompetente myndigheder, der er opført på listen i bilag II, om efterprøvning af disse oplysninger.2. Alle yderligere oplysninger, som Kommissionen modtager direkte, stilles til rådighed for de kompetente myndigheder i de berørte medlemsstater.3. Alle oplysninger, der afgives eller modtages i medfør af denne artikel, må kun anvendes til det formål, til hvilket de blev afgivet eller modtaget.Artikel 8Fysiske og juridiske personer eller enheder, herunder disses ledelse og personale, som implementerer forordningen, og som indefryser pengemidler og økonomiske ressourcer eller afviser at stille pengemidler eller andre økonomiske ressourcer til rådighed i god tro, dvs. i forvisning om, at dette er i overensstemmelse med denne forordning, må ikke på nogen måde drages til ansvar, medmindre det godtgøres, at indefrysningen er sket som følge af forsømmelighed.Artikel 9Kommissionen og medlemsstaterne underretter straks hinanden om de foranstaltninger, der træffes i henhold til denne forordning, og udveksler alle andre relevante oplysninger, som de råder over, og som har relation til denne forordning, navnlig oplysninger om overtrædelser, håndhævelsesproblemer og domme afsagt af de nationale domstole.Artikel 10Kommissionen bemyndiges til:a) at ændre bilag I på grundlag af afgørelser, der træffes af enten De Forenede Nationers Sikkerhedsråd eller af sanktionskomitéen, ogb) at ændre bilag II på grundlag af oplysninger fra medlemsstaterne.Artikel 11Medlemsstaterne fastsætter reglerne for, hvilke sanktioner der skal gælde ved overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer alle fornødne foranstaltninger for at sikre, at de gennemføres. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have afskrækkende virkning.Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om disse regler straks efter denne forordnings ikrafttræden og om eventuelle efterfølgende ændringer.Artikel 12Denne forordning finder anvendelse:a) inden for Fællesskabets område, herunder dets luftrumb) om bord på fly og skibe, der hører under en medlemsstats jurisdiktionc) på enhver person inden for eller uden for Fællesskabets område, som er statsborger i en medlemsstatd) på alle juridiske personer, grupper eller enheder, der er oprettet eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivninge) på alle juridiske personer, grupper eller enheder, som opererer inden for Fællesskabet.Artikel 13Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.Udfærdiget i Bruxelles, [ ... ]På Rådets vegneFormandBILAG IListe over fysiske og juridiske personer, organer eller enheder med tilknytning til Liberias tidligere præsident Charles Taylor omhandlet i artikel 2BILAG IIListe over kompetente myndigheder, der er omhandlet i artikel 3, 4, 5, 7 og 10BELGIENService Public Fédéral des FinancesAdministration de la Trésorerie30 Avenue des ArtsB-1040 BruxellesFax: 00 32 2 233 74 65E-mail: Quesfinvragen.tf@minfin.fed.beDANMARKErhvervs- og BoligstyrelsenDahlerups PakhusLangelinie Allé 17DK - 2100 København ØTlf.: (45) 35 46 60 00Fax: (45) 35 46 60 01TYSKLANDVedrørende finansiering og finansiel bistand:Deutsche BundesbankServicezentrum FinanzsanktionenPostfachD - 80281 MünchenTlf.: (49-89) 2889 3800Fax: (49-89) 350163 3800GRÆKENLANDMinistry of National EconomyGeneral Directorate of Economic Policy5-7 Nikis str.GR -101 80 AthenTlf.: (00-30-10) 333 27 81-2Fax: (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93Yðïõñãåßï ÅèíéêÞs ÏéêïíïìßáÃåíéêÞ Äéåýèõíóç ÏéêïíïìéêÞ ÐïëéôéêÞÍßêçs 5-7GR - 101 80 ÁèÞíáÔçë. (00-30-10) 333 27 81-2Öáî (00-30-10) 333 28 10, 333 27 93SPANIENDirección General del Tesoro y Política FinancieraSubdirección General de Inspección y Control de Movimientos de CapitalesMinisterio de EconomíaPaseo del Prado, 6E - 28014 MadridTlf.: (00-34) 91 209 95 11Fax: (00-34) 91 209 96 56FRANKRIGMinistère de l'économie, des finances et de l'industrieDirection du TrésorService des affaires européennes et internationalesSous-direction E 139, rue du Bercy F - 75572 Paris Cedex 12Tlf.: (33) 1 44 87 17 17Fax: (33) 1 53 18 36 15IRLANDCentral Bank of IrelandFinancial Markets DepartmentPO Box 559Dame StreetDublin 2Tlf: (353-1) 671 66 66ITALIENMinistero degli Affari esteriDGAS - Uff. IIRomTlf.: (39) 06 36 91 24 35Fax: (39) 06 36 91 45 34Ministero delle Attività produttiveGabinetto del vice ministro per il Commercio esteroRomTlf.: (39) 06 59 64 75 47Fax: (39) 06 59 64 74 94LUXEMBOURGMinistère des Finances3, rue de la CongrégationL - 1352 LuxembourgTlf.: (352) 478-2712Fax: (352) 47 52 41NEDERLANDENEMinisterie van FinanciënDirectie Financiële Markten, afdeling IntegriteitPostbus 202012500 EE Den HaagTlf.: 070-342 8997Fax: 070-342 7918ØSTRIGÖsterreichische NationalbankOtto Wagner Platz 3,A-1090 WienTlf.: (01-4042043 1) 404 20-0Fax: (43 1) 404 20 - 73 99PORTUGALMinistério das FinançasDirecção Geral dos Assuntos Europeus e Relações InternacionaisAvenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.oP - 1100 LissabonTlf.: (351) 21 882 32 40/47Fax: (351) 21 882 32 49FINLANDUlkoasiainministeriö/UtrikesministerietPL/PB 17600161 Helsinki/HelsingforsTlf.: (358) 9 16 05 59 00Fax: (358) 9 16 05 57 07Puolustusministeriö/FörsvarsministerietEteläinen Makasiinikatu 800131 Helsinki/HelsingforsPL/PB 31Tlf.: (358) 9 16 08 81 28Fax: (358) 9 16 08 81 11SVERIGEFinansinspektionenBox 7831S - 103 98 StockholmTlf.: 08-787 80 00Fax: 08-24 13 35DET FORENEDE KONGERIGEHM TreasuryFinancial Systems and International Standards1, Horse Guards RoadLondon SW1A 2HQDet Forenede KongerigeTlf.: (44-207) 2705977Fax: (44-207) 270 5430Bank of EnglandFinancial Sanctions UnitThreadneedle StreetLondon EC2R 8AHDet Forenede KongerigeTlf.: (44-207) 601 4607Fax: (44 207) 601 4309