CELEX: 32011R0360
Language: es
Date: 2011-04-12 00:00:00
Title: Reglamento de Ejecución (UE) n ° 360/2011 del Consejo, de 12 de abril de 2011 , por el que se aplica el artículo 16, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) n ° 204/2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia

14.4.2011   
            
            
               ES
            
            
               Diario Oficial de la Unión Europea
            
            
               L 100/12
            
         REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 360/2011 DEL CONSEJO
   de 12 de abril de 2011
   por el que se aplica el artículo 16, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) no 204/2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Reglamento (UE) no 204/2011 del Consejo, de 2 de marzo de 2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia (1), y, en particular, su artículo 16, apartados 1 y 2,
   Considerando lo siguiente:
   
               (1)
            
            
               El 2 de marzo de 2011 el Consejo adoptó el Reglamento (UE) no 204/2011, relativo a las medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Libia.
            
         
               (2)
            
            
               Habida cuenta de la gravedad de la situación en Libia, deben incluirse más personas y entidades en la lista de personas y entidades sometidas a medidas restrictivas establecida en el anexo III del Reglamento (UE) no 204/2011.
            
         
               (3)
            
            
               Además procede suprimir una persona de la lista del anexo III, y debe actualizarse la información relativa a determinadas personas y entidades que figuran en las listas de los anexos II y III del citado Reglamento.
            
         HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
   Artículo 1
   Las personas y entidades mencionadas en los anexos II y III del Reglamento (UE) no 204/2011 deberán sustituirse por el texto que figura en los anexos I y II, respectivamente, del presente Reglamento.
   Artículo 2
   El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   
   
      El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
      Hecho en Luxemburgo, el 12 de abril de 2011.
      
         
            Por el Consejo
         
         
            La Presidenta
         
         C. ASHTON
      
   
   
      (1)  DO L 58 de 3.3.2011, p. 1.
   
      ANEXO I
      
         
            «ANEXO II
            
               Lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 6, apartado 1
            
            
                        1.
                     
                     
                        
                           GADAFI, Aisha Muamar
                        
                        Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
                        Hija de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación al régimen.
                        Fecha de designación de la ONU: 26.2.2011.
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        
                           GADAFI, Hannibal Muamar
                        
                        Número de pasaporte: B/002210. Fecha de nacimiento: 20.9.1975. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
                        Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación al régimen.
                        Fecha de designación de la ONU: 26.2.2011.
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        
                           GADAFI, Khamis Muamar
                        
                        Fecha de nacimiento: 1978. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
                        Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación al régimen. Al mando de las unidades militares que han participado en la represión de las manifestaciones.
                        Fecha de designación de la ONU: 26.2.2011.
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        
                           GADAFI, Muamar Mohammed Abu Minyar
                        
                        Fecha de nacimiento: 1942. Lugar de nacimiento: Sirta, Libia.
                        Líder de la Revolución, Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Responsabilidad en la orden de reprimir las manifestaciones y violaciones de los derechos humanos.
                        Fecha de designación de la ONU: 26.2.2011.
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        
                           GADAFI, Mutassim
                        
                        Fecha de nacimiento: 1976. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
                        Consejero de Seguridad Nacional. Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación al régimen.
                        Fecha de designación de la ONU: 26.2.2011.
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        
                           GADAFI, Saif al Islam
                        
                        Director de la Fundación Gadafi. Número de pasaporte: B014995. Fecha de nacimiento: 25.6.1972. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
                        Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación al régimen. Encendidas declaraciones públicas incitando a la violencia contra los manifestantes.
                        Fecha de designación de la ONU: 26.2.2011.
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        
                           DORDA, Abu Zayd Umar
                        
                        Cargo: Director, Organización de Seguridad Exterior.
                        Fecha de designación de la ONU: 17.3.2011 (designación de la UE: 28.2.2011).
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        
                           JABIR, General de División, Abu Bakr Yunis
                        
                        Cargo: Ministro de Defensa.
                        Grado: General de División. Fecha de nacimiento: 1952. Lugar de nacimiento: Jalo, Libia.
                        Fecha de designación de la ONU: 17.3.2011 (designación de la UE: 28.2.2011).
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        
                           MATUQ, Matuq Mohammed
                        
                        Cargo: Secretario de Intendencia.
                        Fecha de nacimiento: 1956. Lugar de nacimiento: Khoms, Libia.
                        Fecha de designación de la ONU: 17.3.2011 (designación de la UE: 28.2.2011).
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        
                           GADAFI, Mohammed Muamar
                        
                        Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación al régimen.
                        Fecha de nacimiento: 1970. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
                        Fecha de designación de la ONU: 17.3.2011 (designación de la UE: 28.2.2011).
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        
                           GADAFI, Saadi
                        
                        Cargo: Comandante de las fuerzas especiales.
                        Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación al régimen. Mando de unidades militares que participan en la represión de las manifestaciones. Fecha de nacimiento: 25.5.1973. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
                        Fecha de designación de la ONU: 17.3.2011 (designación de la UE: 28.2.2011).
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        
                           GADAFI, Saif al-Arab
                        
                        Hijo de Muamar el GADAFI. Estrecha vinculación al régimen.
                        Fecha de nacimiento: 1982. Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia.
                        Fecha de designación de la ONU: 17.3.2011 (designación de la UE: 28.2.2011).
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        
                           AL-SENUSSI, Coronel Abdullah
                        
                        Cargo: Director de Inteligencia Militar.
                        Fecha de nacimiento: 1949. Lugar de nacimiento: Sudán.
                        Fecha de designación de la ONU: 17.3.2011 (designación de la UE: 28.2.2011).
                     
                  
               Entidades
            
            
                        1.
                     
                     
                        
                           Banco Central de Libia (BCL)
                        
                        Bajo control de Muamar el GADAFI y su familia, y fuente potencial de financiación de su régimen.
                        Fecha de designación de la ONU: 17.3.2011 (designación de la UE: 10.3.2011).
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        
                           Autoridad de Inversiones Libia
                        
                        Bajo control de Muamar el GADAFI y su familia, y fuente potencial de financiación de su régimen.
                        También denominada Libyan Arab Foreign Investment Company (LAFICO). 1 Fateh Tower Office No 99 Planta 22, Calle Borgaida, Trípoli, 1103 Libia.
                        Fecha de designación de la ONU: 17.3.2011 (designación de la UE: 10.3.2011).
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        
                           Banco Exterior Libio
                        
                        Bajo control de Muamar el GADAFI y su familia, y fuente potencial de financiación de su régimen.
                        Fecha de designación de la ONU: 17.3.2011 (designación de la UE: 10.3.2011).
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        
                           Cartera de Inversiones Libia África
                        
                        Bajo control de Muamar el GADAFI y su familia, y fuente potencial de financiación de su régimen.
                        Calle Jamahiriya, Edificio LAP, Apartado de Correos 91330, Trípoli, Libia.
                        Fecha de designación de la ONU: 17.3.2011 (designación de la UE: 10.3.2011).
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        
                           Compañía Nacional Libia del Petróleo
                        
                        Bajo control de Muamar el GADAFI y su familia, y fuente potencial de financiación de su régimen.
                        Calle Bashir Saadwi, Trípoli, Tarabulus, Libia.
                        Fecha de designación de la ONU: 17.3.2011.»
                     
                  
      
   
   
      ANEXO II
      
         
            «ANEXO III
            
               Lista de personas físicas y jurídicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 6, apartado 2
            
            
               Personas
            
            
                         
                     
                     
                        Nombre
                     
                     
                        Datos de identificación
                     
                     
                        Motivos
                     
                     
                        Fecha de inclusión en la lista
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        ABDULHAFIZ, Coronel Mas'ud
                     
                     
                        Cargo: Comandante de las Frzas Armadas
                     
                     
                        Tercero en la línea de mando de las Frzas Armadas. Función destacada en la inteligencia militar.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        ABDUSSALAM, Abdussalam Mohammed
                     
                     
                        Cargo: Jefe de la lucha antiterrorista Organización de Seguridad Exterior,
                        Fecha de nacimiento: 1952
                        Lugar de nacimiento: Trípoli, Libia
                     
                     
                        Miembro destacado del Comité Revolucionario.
                        Estrechamente asociado a Muamar el GADAFI
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        ABU SHAARIYA
                     
                     
                        Cargo: Jefe adjunto de la Organización de Seguridad Exterior
                     
                     
                        Miembro destacado del régimen.
                        Cuñado de Muamar el GADAFI
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        ASHKAL, Al-Barrani
                     
                     
                        Cargo: Director Adjunto de la Inteligencia Militar
                     
                     
                        Miembro importante del régimen.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        ASHKAL, Omar
                     
                     
                        Cargo: Jefe, Movimiento de los Comités Revolucionarios
                        Lugar de nacimiento: Sirte, Libia
                     
                     
                        Comités Revolucionarios implicado en la violencia contra los manifestantes.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        AL-BAGHDADI, Dr. Abdulqader Mohammed
                     
                     
                        Cargo: Jefe de la Oficina de Enlace de los Comités Revolucionarios Pasaporte No: B010574
                        Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1950
                     
                     
                        Comités Revolucionarios implicado en la violencia contra los manifestantes.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        DIBRI, Abdulqader Yusef
                     
                     
                        Cargo: Jefe de la seguridad personal de Muamar el GADAFI
                        Fecha de nacimiento: 1946
                        Lugar de nacimiento: Houn, Libia
                     
                     
                        Responsable de seguridad del régimen. Historial de violencia dirigida contra los disidentes.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        GADAF AL-DAM, Ahmed Mohammed
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1952
                        Lugar de nacimiento: Egipto
                     
                     
                        Primo de Muamar el GADAFI. Desde 1995, se cree q manda un batallón de élite del ejército encargado de la seguridad personal de Gadafi y q tiene un papel fundamental en la Organización de Seguridad Exterior. Ha estado implicado en la planificación de operaciones contra disidentes libios en el exterior y en actividades terroristas.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        GADAF AL-DAM, Sayyid Mohammed
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1948
                        Lugar de nacimiento: Sirte, Libia
                     
                     
                        Primo de Muamar el GADAFI. En los años 80, Sayyid participó en la campaña de asesinato de disidentes y se le supone responsable de varias mrtes en Europa. Se cree también q ha estado implicado en contratos de suministro de armamento.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        AL-BARASSI, Safia Farkash
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1952
                        Lugar de nacimiento: Al Bayda, Libia
                     
                     
                        Esposa de Muamar el GADAFI.
                        Estrecha vinculación al régimen.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        SALEH, Bachir
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1946
                        Lugar de nacimiento: Traghen
                     
                     
                        Jefe de Gabinete del Líder
                        Estrecha vinculación al régimen.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        TOHAMI, General Khaled
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1946
                        Lugar de nacimiento: Genzur
                     
                     
                        Director de la Oficina de Seguridad Interior.
                        Estrecha vinculación al régimen.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        FARKASH, Mohammed Boucharaya
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1 de julio de 1949
                        Lugar de nacimiento: Al-Bayda
                     
                     
                        Director de Inteligencia de la Oficina de Seguridad Exterior.
                        Estrecha vinculación al régimen.
                     
                     
                        28.2.2011
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        ZARTI, Mustafa
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 29 de marzo de 1970, ciudadano austriaco (pasaporte n.o P1362998, válido desde el 6 de noviembre de 2006 hasta el 5 de noviembre de 2016)
                     
                     
                        Estrecha vinculación al régimen y vicepresidente ejecutivo de la Autoridad de Inversiones Libia, miembro del Consejo de Dirección de la Compañía Nacional del Petróleo y vicepresidente del First Energy Bank en Bahréin.
                     
                     
                        10.3.2011
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        EL-KASSIM ZOUAI, Mohamed Abou
                     
                     
                         
                     
                     
                        Secretario General del Congreso General del Pblo; implicación en la represión contra los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        AL-MAHMOUDI, Baghdadi
                     
                     
                         
                     
                     
                        Primer Ministro del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        HIJAZI, Mohamad Mahmoud
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ministro de Sanidad y Medio Ambiente del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        ZLITNI, Abdelhaziz
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1935
                     
                     
                        Ministro de Planificación y Finanzas del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        HOJ, Mohamad Ali
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1949
                        Lugar de nacimiento: Al-Azizia (cerca de Trípoli)
                     
                     
                        Ministro de Industria, Economía y Comercio del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        AL-GAOUD, Abdelmajid
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1943
                     
                     
                        Ministro de Agricultura y de Recursos Animales y Marítimos del Gobierno del Coronel Gadafi.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        21.
                     
                     
                        AL-CHARIF, Ibrahim Zarroug
                     
                     
                         
                     
                     
                        Ministro de Asuntos Sociales del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        22.
                     
                     
                        FAKHIRI, Abdelkebir Mohamad
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 4 de mayo de 1963
                        Pasaporte No: B/014965 (expiración al final de 2013)
                     
                     
                        Ministro de Educación, Enseñanza Superior e Investigación del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        23.
                     
                     
                        ZIDANE, Mohamad Ali
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 1958
                        Pasaporte No: B/0105075 (expiración al final de 2013)
                     
                     
                        Ministro de Transporte del Gobierno del Coronel Gadafi; implicación en la represión contra los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        24.
                     
                     
                        MANSOUR, Abdallah
                     
                     
                        Fecha de nacimiento: 8 de julio de 1954
                        Pasaporte No: B/014924 (expiración al final de 2013)
                     
                     
                        Estrecho colaborador del Coronel Gadafi, con cometido primordial en los servicios de seguridad y antiguo director de la radiotelevisión; implicación en la represión contra los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        25.
                     
                     
                        AL GADAFI, Quren Salih Quren
                     
                     
                         
                     
                     
                        Embajador de Libia en Chad. Se ha trasladado de Chad a Sabha; implicación directa en el reclutamiento y la coordinación de mercenarios para el régimen.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        26.
                     
                     
                        AL KUNI, Coronel Amid Husain
                     
                     
                         
                     
                     
                        Gobernador de Ghat (sur de Libia); implicación directa en el reclutamiento de mercenarios.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
               
            
               Entidades
            
            
                         
                     
                     
                        Nombre
                     
                     
                        Datos de identificación
                     
                     
                        Motivos
                     
                     
                        Fecha de inclusión en la lista
                     
                  
                        1.
                     
                     
                        Consejo Libio de Vivienda e Infraestructura (HIB)
                     
                     
                        
                                    Tajora, Trípoli, Libia Número de legislación: 60/2006 del Comité General del Pblo Libio
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21 3691840
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 3696447
                                 
                              
                                    Sitio Internet: http://www.hib.org.ly
                                 
                              
                     
                        Bajo control de Muamar el Gadafi y su familia, y posible fnte de financiación de su régimen.
                     
                     
                        10.3.2011
                     
                  
                        2.
                     
                     
                        Fondo de desarrollo económico y social (FDES)
                     
                     
                        
                                    Calle Qaser Bin Ghasher Cruce Salaheddine Apartado de correos: 93599 Libia-Trípoli
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21 4908893
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 4918893 – Correo electrónico: info@esdf.ly
                                 
                              
                     
                        Bajo control del régimen de Muamar el Gadafi y posible fnte de financiación de dicho régimen.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        3.
                     
                     
                        Empresa de Inversiones Libio-Arabo-Africana - LAAICO
                     
                     
                        
                                    Sitio Internet: http://www.laaico.com
                                 
                              
                                    Sociedad creada en 1981
                                 
                              
                                    76351 Janzour-Libia.
                                 
                              
                                    81370 Trípoli-Libia
                                 
                              
                                    Tfno: +218 21 4890146 - 4890586 - 4892613
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 4893800 - 4891867
                                 
                              
                                    Correo electrónico: info@laaico.com
                                 
                              
                     
                        Bajo control del régimen de Muamar el Gadafi y posible fnte de financiación de dicho régimen.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        4.
                     
                     
                        Fundación Internacional Gadafi para las asociaciones caritativas y el desarrollo
                     
                     
                        Datos de la administración: Hay Alandalus – Calle Jian – Trípoli – Apartado de correos: 1101 – LIBIA Tfno.: +218 21 4778301 Fax: +218 21 4778766 Correo electrónico: info@gicdf.org
                     
                     
                        Bajo control del régimen de Muamar el Gadafi y posible fnte de financiación de dicho régimen.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        5.
                     
                     
                        Fundación Waatassimou
                     
                     
                        Con sede en Trípoli.
                     
                     
                        Bajo control del régimen de Muamar el Gadafi y posible fnte de financiación de dicho régimen.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        6.
                     
                     
                        Compañía de radiotelevisión libia
                     
                     
                        Datos:
                        Tfno.: +218 21 4445926
                        - 4445900;
                        Fax: +218 21 3402107
                        Sitio Internet: http://www.ljbc.net;
                        Correo electrónico: info@ljbc.net
                     
                     
                        Incitación pública al odio y a la violencia mediante participación en campañas de desinformación en relación con la represión de los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        7.
                     
                     
                        Crpos de las guardias revolucionarias
                     
                     
                         
                     
                     
                        Implicación en la represión de los manifestantes.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        8.
                     
                     
                        Banco Nacional Comercial
                     
                     
                        
                                    Calle Orouba
                                 
                              
                                    AlBayda,
                                 
                              
                                    Libia
                                 
                              
                                    Tfno.:
                                 
                              
                                    +218 21 3612429
                                 
                              
                                    Fax:
                                 
                              
                                    +218 21 446705
                                 
                              
                                    Sitio Internet: www.ncb.ly
                                 
                              
                     
                        El Banco Comercial Nacional es un banco comercial de Libia. Se fundó en 1970 y tiene su sede AlBayda, Libia. Tiene oficinas en Trípoli y AlBayda, así como sucursales en Libia. Es propiedad del Gobierno al 100 % y una posible fnte de financiación del régimen.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        9.
                     
                     
                        Banco Gumhouria
                     
                     
                        
                                    Edificio del Banco Gumhouria
                                 
                              
                                    Avenida Omar Al Mukhtar
                                 
                              
                                    Giaddal Omer Al Moukhtar
                                 
                              
                                    Apartado de correos 685
                                 
                              
                                    Tarabulus,
                                 
                              
                                    Trípoli,
                                 
                              
                                    Libia
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21 3334035
                                 
                              
                                    +218 21 4442541
                                 
                              
                                    +218 21 4442544
                                 
                              
                                    +218 21 3334031
                                 
                              
                                    Fax:
                                 
                              
                                    +218 21 4442476
                                 
                              
                                    +218 21 3332505
                                 
                              
                                    Correo electrónico:
                                 
                              
                                    info@gumhouria-bank.com.ly
                                 
                              
                                    Sitio Internet:
                                 
                              
                                    www.gumhouria-bank.com.ly
                                 
                              
                     
                        El Banco Gumhouria es un banco comercial de Libia. El banco se creó en 2008 mediante la fusión de los bancos Al Ummah y Gumhouria. Es propiedad del Gobierno al 100 % y una posible fnte de financiación del régimen.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        10.
                     
                     
                        Banco Sahara
                     
                     
                        
                                    Edificio Banco Sahara
                                 
                              
                                    Calle 1 de septiembre
                                 
                              
                                    Apartado de correos 270
                                 
                              
                                    Tarabulus,
                                 
                              
                                    Trípoli,
                                 
                              
                                    Libia
                                 
                              
                                    Tfno.:
                                 
                              
                                    +218 21 3790022
                                 
                              
                                    Fax:
                                 
                              
                                    +218 21 3337922
                                 
                              
                                    Correo electrónico:
                                 
                              
                                    info@saharabank.com.ly
                                 
                              
                                    Sitio Internet:
                                 
                              
                                    www.saharabank.com.ly
                                 
                              
                     
                        El Banco Sahara es un banco comercial de Libia. Es propiedad del Gobierno en un 81 % y una posible fnte de financiación del régimen.
                     
                     
                        21.3.2011
                     
                  
                        11.
                     
                     
                        Refinería Azzawia (Azawiya)
                     
                     
                        
                                    Apartado de correos 6451,
                                 
                              
                                    Trípoli,
                                 
                              
                                    Libia
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 023 7976 26778
                                 
                              
                                    http://www.arc.com.ly
                                 
                              
                     
                        Bajo control del régimen de Muamar el Gadafi y posible fnte de financiación de dicho régimen.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        12.
                     
                     
                        Empresa de transformación de gas y petróleo Ras Lanuf (RASCO)
                     
                     
                        
                                    Oficinas de la empresa de transformación de gas y petróleo Ras Lanuf (RASCO)
                                 
                              
                                    Ras Lanuf
                                 
                              
                                    Apartado de correos 2323,
                                 
                              
                                    Libia
                                 
                              
                                    Tfno: +218 21 3605171
                                 
                              
                                    +218 21 3605177
                                 
                              
                                    +218 21 3605182
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 3605174
                                 
                              
                                    Correo electrónico: info@raslanuf.ly
                                 
                              
                                    Sitio Internet: www.raslanuf.ly
                                 
                              
                     
                        Bajo control del régimen de Muamar el Gadafi y posible fnte de financiación de dicho régimen.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        13.
                     
                     
                        Brega
                     
                     
                        
                                    Sede principal: Azzawia / carretera de la costa
                                 
                              
                                    Apartado de correos 16649
                                 
                              
                                    Tfno: 2 – 625021-023 / 3611222
                                 
                              
                                    Fax: 3610818
                                 
                              
                                    Télex: 30460 / 30461 / 30462
                                 
                              
                     
                        Bajo control del régimen de Muamar el Gadafi y posible fnte de financiación de dicho régimen.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        14.
                     
                     
                        Compañía petrolera Sirte
                     
                     
                        
                                    Edificio de la compañía petrolera Sirte
                                 
                              
                                    Zona de Marsa Al Brega
                                 
                              
                                    Apartado de correos 385
                                 
                              
                                    Tarabulus,
                                 
                              
                                    Trípoli,
                                 
                              
                                    Libia
                                 
                              
                                    Tfno:
                                 
                              
                                    +218 21 3610376
                                 
                              
                                    +218 21 3610390
                                 
                              
                                    Fax:
                                 
                              
                                    +218 21 3610604
                                 
                              
                                    +218 21 3605118
                                 
                              
                                    Correo electrónico: info@soc.com.ly
                                 
                              
                                    Sitio Internet: www.soc.com.ly
                                 
                              
                     
                        Bajo control del régimen de Muamar el Gadafi y posible fnte de financiación de dicho régimen.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        15.
                     
                     
                        Compañía petrolera Waha
                     
                     
                        
                                    Compañía petrolera Waha
                                 
                              
                                    Localización de las oficinas: en la carretera del aeroprto
                                 
                              
                                    Trípoli,
                                 
                              
                                    Tarabulus,
                                 
                              
                                    Libia
                                 
                              
                                    Dirección postal: Apartado de correos 395
                                 
                              
                                    Trípoli,
                                 
                              
                                    Libia
                                 
                              
                                    Tfno: +218 21 3331116
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 3337169
                                 
                              
                                    Télex: 21058
                                 
                              
                     
                        Bajo control del régimen de Muamar el Gadafi y posible fnte de financiación de dicho régimen.
                     
                     
                        23.3.2011
                     
                  
                        16.
                     
                     
                        Banco Agrícola de Libia (alias Banco Agrícola; alias Banco Agrícola Al Masraf Al Zirae; alias Al Masraf Al Zirae)
                     
                     
                        
                                    Zona El Ghayran, Ganzor El Sharqya, Apartado de correos 1100, Trípoli, Libia; Al Jumhouria Street, East Junzour, Al Gheran, Trípoli, Libia; Correo electrónico: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia);
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21 4870586;
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21 4870714;
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21 4870745;
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21 3338366;
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21 3331533;
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21 3333541;
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21 3333544;
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21 3333543;
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21 3333542;
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 4870747;
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 4870767;
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 4870777;
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 3330927;
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 3333545
                                 
                              
                     
                        Filial libia del Banco Central de Libia
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        17.
                     
                     
                        Sociedad limitada de holdings Tamoil Africa (alias Holding petrolero de Libia)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Filial libia de la sociedad de cartera de inversiones libia Africa
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        18.
                     
                     
                        Holding Al-Inma para inversiones de servicios
                     
                     
                         
                     
                     
                        Filial libia del Fondo de desarrollo económico y social
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        19.
                     
                     
                        Holding Al-Inma para inversiones industriales
                     
                     
                         
                     
                     
                        Filial libia del Fondo de desarrollo económico y social
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        20.
                     
                     
                        Holding Al-Inma para inversiones turísticas
                     
                     
                        
                                    Calle Hasan al-Mashay (adyacente a la calle Al-Zawiyah)
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21 3345187
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 3345188
                                 
                              
                                    Correo electrónico: info@ethic.ly
                                 
                              
                     
                        Filial libia del Fondo de desarrollo económico y social
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        21.
                     
                     
                        Holding libio de desarrollo e inversión
                     
                     
                         
                     
                     
                        Filial libia del Fondo de desarrollo económico y social
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        22.
                     
                     
                        Holding Al-Inma para proyectos constructivos e inmobiliarios
                     
                     
                         
                     
                     
                        Filial libia del Fondo de desarrollo económico y social
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        23.
                     
                     
                        Primer Banco Libio del Golfo
                     
                     
                        
                                    Calle del 7 de Noviembre, Apartado de correos 81200, Trípoli, Libia; SWIFT/BIC FGLBLYLT (Libia);
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21 3622262;
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 3622205
                                 
                              
                     
                        Filial libia del Fondo de desarrollo económico y social
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        24.
                     
                     
                        
                           LAP Green Networks (alias Holding LAP Green)
                     
                     
                         
                     
                     
                        Filial libia del Fondo de desarrollo económico y social
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        25.
                     
                     
                        Compañía nacional de pozos petrolíferos, perforaciones y tecnologías de extracción (alias Compañía nacional de material químico y de perforación de pozos petrolíferos; alias Compañía nacional de material de perforación de pozos petrolíferos.)
                     
                     
                        
                                    Edificio de la Compañía nacional de pozos petrolíferos, perforaciones y tecnologías de extracción, Calle Omar Al Mokhtar, Apartado de correos 1106, Tarabulus,Trípoli, Libia
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21 3332411;
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21 3368741;
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21 3368742
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 4446743
                                 
                              
                                    Correo electrónico: info@nwd-ly.com
                                 
                              
                                    Sitio Internet: www.nwd-ly.com
                                 
                              
                     
                        Filial libia de la Compañía Petrolera Nacional
                        Esta empresa se creó en 2010 mediante una fusión entre la Compañía nacional de perforaciones y la Compañía nacional de servicios de pozos petrolíferos.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        26.
                     
                     
                        Compañía de exploración geofísica del norte de África (alias NAGECO; alias Exploración geofísica del norte de África)
                     
                     
                        
                                    Carretera del aeroprto, Ben Ghasir, km. 6,7, Trípoli, Libia
                                 
                              
                                    Tfno.: +218 21 5634670/4
                                 
                              
                                    Fax: +218 21 5634676
                                 
                              
                                    Correo electrónico: nageco@nageco.com
                                 
                              
                                    Sitio Internet: www.nageco.com
                                 
                              
                     
                        Filial libia de la Compañía Petrolera Nacional.
                        En 2008, la Compañía Petrolera Nacional adquirió el 100 % de la propiedad de NAGECO.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        27.
                     
                     
                        Compañía nacional de servicios de campos y terminales petrolíferos
                     
                     
                        Carretera del aeroprto, km. 3, Trípoli, Libia
                     
                     
                        Filial libia de la Compañía Petrolera Nacional
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        28.
                     
                     
                        Operaciones petrolíferas Mabruk
                     
                     
                        Dat El-Emad 2, planta baja, Apartado de correos 91171, Trípoli.
                     
                     
                        Empresa mixta entre Total y la Compañía Petrolera Nacional
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        29.
                     
                     
                        Compañía petrolera Zuietina (alias ZOC; alias Zitina)
                     
                     
                        Edificio de la Compañía petrolera Zitina, Calle Sidi Issa, Zona de Al Dahra Apartado de correos 2134, Trípoli, Libia
                     
                     
                        Empresa mixta entre Occidental y la Compañía Petrolera Nacional
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        30.
                     
                     
                        Operaciones petrolíferas Harouge (alias Harouge; alias Veba Oil Libia GMBH)
                     
                     
                        Calle Al Magharba, Apartado de correos 690, Trípoli, Libia
                     
                     
                        Empresa mixta entre Petro Canada y la Compañía Petrolera Nacional
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        31.
                     
                     
                        Jawaby Property Investment Limited
                     
                     
                        Cutlers Farmhouse, Marlow Road, Lane End, High Wycombe, Buckinghamshire, Reino Unido Información adicional: No registro: 01612618 (Reino Unido)
                     
                     
                        Filial registrada en el Reino Unido de la Compañía Petrolera Nacional
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        32.
                     
                     
                        Tekxel Limited
                     
                     
                        One Wood Street, Londres, Reino Unido Información adicional: No registro: 02439691
                     
                     
                        Filial registrada en el Reino Unido de la Compañía Petrolera Nacional
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        33.
                     
                     
                        Sabtina Ltd
                     
                     
                        530-532 Elder Gate, Elder House, Milton Keynes, Reino Unido
                        Información adicional: No registro: 01794877 (Reino Unido)
                     
                     
                        Filial registrada en el Reino Unido de la Autoridad de Inversiones Libia.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        34.
                     
                     
                        
                           Dalia Advisory Limited (filial AIL)
                     
                     
                        11 Upper Brook Street, London, Reino Unido Información adicional: No registro: 06962288 (Rreino Unido)
                     
                     
                        Filial registrada en el Reino Unido de la Autoridad de Inversiones Libia.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        35.
                     
                     
                        Ashton Global Investments Limited (BVI)
                     
                     
                        Woodbourne Hall, PO Box 3162, Road Town, Tortola, British Virgin Islands Información adicional: No registro: 1510484
                     
                     
                        Filial registrada en el Reino Unido de la Autoridad de Inversiones Libia.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        36.
                     
                     
                        Capitana Seas Limited (BVI)
                     
                     
                        c/o Trident Trust Company Ltd, Trident Chambers, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas
                        Información adicional: No registro: 1526359 (BVI)
                     
                     
                        BVI - Entidad registrada en el Reino Unido perteneciente a Saadi Gadafi.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        37.
                     
                     
                        Kinloss Property Limited (BVI)
                     
                     
                        Woodbourne Hall, P.O. Box 3162, Road Town, Tortola, Islas Vírgenes Británicas Información adicional: No registro: 1534407
                     
                     
                        BVI - Filial registrada en el Reino Unido de la Autoridad de Inversiones Libia.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        38.
                     
                     
                        Baroq Investments Limited (IOM)
                     
                     
                        c/o ILS Fiduciaries Ltd, First Floor, Millennium House, Victoria Road, Douglas, Isla de Man
                        Información adicional: No registro: 59058C (IOM)
                     
                     
                        IOM - Filial registrada en el Reino Unido de la Autoridad de Inversiones Libia.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        39.
                     
                     
                        Compañía de servicios petroleros del Mediterráneo (alias Compañía de servicios petroleros del Mar Mediterráneo)
                     
                     
                        Calle Bashir El Saadawy Street, Apartado de correos 2655, Trípoli, Libia.
                     
                     
                        Perteneciente a la Compañía Petrolera Nacional o controlada por ella.
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        40.
                     
                     
                        Servicios petroleros mediterráneos SL (alias MED OIL OFICINA DE DSSELDORF, alias MEDOIL)
                     
                     
                        
                                    Werdener strasse 8
                                 
                              
                                    Düsseldorf
                                 
                              
                                    Renania del Norte - Wesfalia, 40227
                                 
                              
                                    Alemania
                                 
                              
                     
                        Propiedad o bajo control de la Compañía Nacional de Petróleos
                     
                     
                        12.4.2011
                     
                  
                        41.
                     
                     
                        Libyan Arab Airlines
                     
                     
                        
                                    P.O.Box 2555
                                 
                              
                                    Haiti street
                                 
                              
                                    Trípoli, Libia
                                 
                              
                                    Tfno. de la Sede Central: + 218 (21) 602 093
                                 
                              
                                    Fax de la Sede Central: + 218 (22) 30970
                                 
                              
                     
                        Propiedad 100 % del Gobierno de Libia
                     
                     
                        12.4.2011»