CELEX: 52008PC0126
Language: nl
Date: 2008-02-26
Title: Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van beperkende maatregelen tegen de illegale autoriteiten van het eiland Anjouan in de Unie der Comoren

Belangrijke juridische mededeling

|

52008PC0126

Voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van beperkende maatregelen tegen de illegale autoriteiten van het eiland Anjouan in de Unie der Comoren  /* COM/2008/0126 def. */  

	[pic] | COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN |Brussel, 26.2.2008COM(2008) 126 definitiefVoorstel voor eenVERORDENING VAN DE RAADtot instelling van beperkende maatregelen tegen de illegale autoriteiten van het eiland Anjouan in de Unie der Comoren(door de Commissie ingediend)TOELICHTING1. Gezien de situatie op het Comorese eiland Anjouan en de maatregelen die de Raad voor Vrede en Veiligheid van de Afrikaanse Unie heeft getroffen, en naar aanleiding van het verzoek van de Raad voor Vrede en Veiligheid aan de Europese Unie, heeft de Raad op [xx] [xxx] 2008 besloten beperkende maatregelen in te stellen tegen de illegale autoriteiten van Anjouan en met hen verbonden personen die het verzoeningsproces belemmeren en een bedreiging vormen voor vrede en veiligheid op de Comoren.2. In Gemeenschappelijk Standpunt 2008/XXX/GBVB wordt onder meer voorzien in de bevriezing van tegoeden en economische middelen van de door de Raad aangewezen personen.3. Bevriezing van tegoeden en economische middelen van aldus aangewezen personen is mogelijk in het kader van het Verdrag. De Commissie stelt daarom voor deze maatregelen ten uitvoer te leggen door middel van een verordening van de Raad.4. Tegelijk met deze verordening moet een kennisgeving worden gepubliceerd betreffende de procedures voor de aanpassing van de lijst van de personen voor wie de beperkende maatregelen gelden.Voorstel voor eenVERORDENING VAN DE RAADtot instelling van beperkende maatregelen tegen de illegale autoriteiten van het eiland Anjouan in de Unie der ComorenDE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op de artikelen 60 en 301,Gelet op Gemeenschappelijk Standpunt 2008/XXX/GBVB van de Raad betreffende beperkende maatregelen tegen de illegale autoriteiten van het eiland Anjouan in de Unie der Comoren[1],Gezien het voorstel van de Commissie,Overwegende hetgeen volgt:(1) Op 25 oktober 2007 heeft de voorzitter van de Commissie van de Afrikaanse Unie in een brief aan de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger gevraagd om de steun van de Europese Unie en haar lidstaten bij de tenuitvoerlegging van de sancties die de Raad voor Vrede en Veiligheid van de Afrikaanse Unie heeft besloten op te leggen aan de illegale autoriteiten van Anjouan en bepaalde met hen verbonden personen.(2) Gemeenschappelijk Standpunt 2008/XXX/GBVB van de Raad voorziet in de instelling van beperkende maatregelen tegen de illegale autoriteiten van het eiland Anjouan en bepaalde met hen verbonden personen. De beperkende maatregelen waarin Gemeenschappelijk Standpunt 2008/XXX/GBVB voorziet, zijn onder meer de bevriezing van de tegoeden en economische middelen van de betrokkenen personen.(3) Deze maatregel valt binnen de werkingssfeer van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap. Om te garanderen dat zij in alle lidstaten uniform worden toegepast door de marktdeelnemers, is derhalve communautaire wetgeving nodig voor de tenuitvoerlegging ervan, voor zover het de Gemeenschap betreft.(4) Om praktische redenen is het wenselijk dat de Commissie wordt gemachtigd de lijst te publiceren en te wijzigen van personen, entiteiten en lichamen wier tegoeden en economische middelen moeten worden bevroren.(5) Om de effectiviteit van de maatregelen waarin deze verordening voorziet te waarborgen, dient deze verordening in werking te treden op de dag waarop zij wordt bekendgemaakt,HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:Artikel 1In deze verordening wordt verstaan onder:a) “tegoeden”: financiële activa en economische voordelen van enigerlei aard, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:i) contanten, cheques, geldvorderingen, wissels, postwissels en andere betaalmiddelen;ii) deposito’s bij financiële instellingen of andere entiteiten, saldi op rekeningen, schulden en schuldbewijzen;iii) in het openbaar en onderhands verhandelde waardepapieren en schuldbewijzen, inclusief aandelen, certificaten van waardepapieren, obligaties, promesses, warrants, schuldbekentenissen en derivatencontracten;iv) interesten, dividenden of andere inkomsten uit of waarde voortkomende uit of gegenereerd door activa;v) krediet, recht op compensatie, garanties, uitvoeringsgaranties of andere financiële verplichtingen;vi) kredietbrieven, cognossementen, koopbrieven;vii) bewijsstukken van een belang in fondsen of financiële middelen;b) “bevriezing van tegoeden”: het voorkomen van het op enigerlei wijze muteren, overmaken, corrigeren en gebruiken van, toegang verschaffen tot of omgaan met tegoeden met als gevolg wijzigingen van hun omvang, bedrag, locatie, eigenaar, bezit, onderscheidende kenmerken, bestemming of verdere wijzigingen waardoor het gebruik van bedoelde tegoeden, inclusief het beheer van een beleggingsportefeuille, mogelijk zou worden gemaakt;c) “economische middelen”: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend, die geen tegoeden zijn, maar kunnen worden gebruikt om tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen;d) “bevriezing van economische middelen”: het voorkomen van het gebruiken van economische middelen om op enigerlei wijze tegoeden, goederen of diensten te verkrijgen, inclusief, maar niet noodzakelijkerwijs beperkt tot het verkopen, verhuren of verhypothekeren ervan;e) “grondgebied van de Gemeenschap”: het grondgebied van de lidstaten waarop het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap van toepassing is, onder de in het Verdrag bepaalde voorwaarden.Artikel 21. Alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn, in het bezit zijn of onder zeggenschap staan van de natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen die in bijlage I zijn vermeld, worden bevroren.2. Aan of ten behoeve van de in bijlage I genoemde natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten en lichamen mogen geen tegoeden of economische middelen direct of indirect ter beschikking worden gesteld.3. Het is verboden bewust en opzettelijk deel te nemen aan activiteiten die tot doel of tot gevolg hebben de in de leden 1 en 2 bedoelde maatregelen direct of indirect te ontduiken.4. De verbodsbepalingen van artikel 2 geven geen aanleiding tot enigerlei aansprakelijkheid van de betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen of entiteiten, indien deze niet wisten en geen gegronde reden hadden om te vermoeden dat hun acties een inbreuk zouden zijn op die verbodsbepalingen.Artikel 31. Artikel 2, lid 2, is niet van toepassing op het overmaken op bevroren rekeningen van:a) interesten of andere inkomsten op deze rekeningen;b) betalingen die verschuldigd zijn krachtens contracten, overeenkomsten of verplichtingen die zijn gesloten of ontstaan vóór de datum waarop de beperkende maatregelen waarin deze verordening voorziet op deze rekeningen van toepassing werden,mits artikel 2, lid 1, van toepassing blijft op deze interesten, andere inkomsten en betalingen.2. Artikel 2, lid 2, vormt geen belemmering voor de creditering van bevroren rekeningen door financiële instellingen of kredietinstellingen in de Gemeenschap die tegoeden ontvangen die door derden naar de rekening van een op de lijst voorkomende natuurlijke persoon of rechtspersoon, entiteit of lichaam zijn overgemaakt, mits de bijgeboekte bedragen eveneens worden bevroren. De financiële instelling of kredietinstelling brengt de bevoegde autoriteiten onverwijld op de hoogte van dergelijke verrichtingen.Artikel 41. De bevoegde autoriteiten van de lidstaten, zoals aangeduid op een van de in bijlage II genoemde websites, kunnen op door hen passend geachte voorwaarden het vrijgeven of het ter beschikking stellen van bevroren tegoeden of economische middelen toestaan, mits is vastgesteld dat die tegoeden of economische middelen:a) noodzakelijk zijn voor het dekken van uitgaven voor de basisbehoeften van de in bijlage I genoemde personen en de leden van hun familie die van hen afhankelijk zijn, zoals betalingen voor voedsel, huur of hypotheeklasten, geneesmiddelen of medische behandelingen, belastingen, verzekeringspremies of openbare voorzieningen;b) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van redelijke honoraria en vergoeding van gemaakte kosten in verband met de verlening van juridische diensten;c) uitsluitend bestemd zijn voor de betaling van honoraria of kosten voor het houden of beheren van bevroren tegoeden of economische middelen;d) noodzakelijk zijn voor het dekken van buitengewone uitgaven, mits de betrokken lidstaat aan alle andere lidstaten en de Commissie, ten minste twee weken voor hij de toestemming verleent, kennis geeft van de redenen waarom hij van mening is dat specifieke toestemming moet worden verleend.2. De lidstaten stellen de overige lidstaten en de Commissie in kennis van elk geval waarin zij krachtens lid 1 toestemming hebben verleend.Artikel 5Bevriezing van tegoeden en economische middelen of weigering tegoeden of economische middelen beschikbaar te stellen, geeft, wanneer die bevriezing of weigering te goeder trouw wordt uitgevoerd in overeenstemming met deze verordening, geen aanleiding tot aansprakelijkheid van de natuurlijke persoon of rechtspersoon of de entiteit die deze maatregel uitvoert, of van de directeuren of werknemers daarvan, tenzij wordt aangetoond dat de tegoeden en economische middelen als gevolg van nalatigheid zijn bevroren.Artikel 61. Onverminderd de geldende regels inzake rapportage, vertrouwelijkheid en beroepsgeheim moeten natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen:a) alle informatie die de naleving van deze verordening vergemakkelijkt, bijvoorbeeld betreffende rekeningen en bedragen die overeenkomstig artikel 2 zijn bevroren, onverwijld verstrekken aan de op de websites in bijlage II aangeduide bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar zij hun woonplaats hebben of gevestigd zijn, en deze informatie direct of via deze bevoegde autoriteiten aan de Commissie doen toekomen;b) bij de verificatie van deze informatie samenwerken met de in de websites genoemd in bijlage II bedoelde bevoegde autoriteiten.2. Alle overeenkomstig dit artikel verstrekte of ontvangen informatie mag uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor de informatie is verstrekt of ontvangen.Artikel 7De Commissie en de lidstaten stellen elkaar onverwijld in kennis van de krachtens deze verordening getroffen maatregelen en wisselen onderling alle andere hun beschikbare en voor deze verordening relevante informatie uit, met name betreffende inbreuken, handhavingsproblemen en uitspraken van nationale rechtbanken.Artikel 81. De Commissie wordt gemachtigd:a) bijlage I te wijzigen op basis van besluiten ten aanzien van de bijlage bij Gemeenschappelijk Standpunt 2008/XXX/GBVB;b) bijlage II te wijzigen op basis van door de lidstaten verstrekte informatie.2. Er wordt een kennisgeving gepubliceerd betreffende de procedures voor de verzending van gegevens met betrekking tot bijlage I[2].Artikel 91. De lidstaten stellen regels vast inzake de sancties die van toepassing zijn op overtreding van de bepalingen van deze verordening, en nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deze sancties worden toegepast. Die sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikwekkend zijn.2. De lidstaten stellen de Commissie na de inwerkingtreding van deze verordening onverwijld in kennis van die regels en stellen haar op de hoogte van eventuele wijzigingen.Artikel 101. De lidstaten wijzen de in deze verordening bedoelde bevoegde autoriteiten aan en identificeren hen op of door middel van de in bijlage II genoemde websites.2. De lidstaten stellen de Commissie onmiddellijk na de inwerkingtreding van deze verordening in kennis van hun bevoegde autoriteiten en brengen haar op de hoogte van eventuele wijzigingen.Artikel 11Deze verordening is van toepassing:a) op het grondgebied van de Gemeenschap, met inbegrip van haar luchtruim;b) aan boord van vaartuigen of luchtvaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een lidstaat vallen;c) op alle zich op of buiten het grondgebied van de Gemeenschap bevindende natuurlijke personen die onderdaan van een lidstaat zijn;d) op alle volgens het recht van een lidstaat erkende of opgerichte rechtspersonen, entiteiten en lichamen;e) op alle rechtspersonen, entiteiten en lichamen ten aanzien van alle geheel of gedeeltelijk binnen de Gemeenschap verrichte zakelijke transacties.Artikel 12Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie .Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.Gedaan te Brussel, […]Voor de RaadDe voorzitterBIJLAGE ILijst van personen, entiteiten en lichamen bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4Naam Geslacht Functie Geboorteplaats Geboortedatum Paspoortnummer | Mohamed Bacar man zelfbenoemd president, kolonel Barakani 5.5.1962 01AB01951/06/160, datum van afgifte: 1.12.2006 |Naam Geslacht Functie Geboorteplaats Geboortedatum Paspoortnummer | Jaffar Salim man “minister van Binnenlandse Zaken” Mutsamudu 26.6.1962 06BB50485/20 950, datum van afgifte: 1.2.2007 |Naam Geslacht Functie Geboorteplaats Geboortedatum Paspoortnummer | Mohamed Abdou Madi man “minister van Samenwerking” Mjamaoué 1956 05BB39478, datum van afgifte: 1.8.2006 |Naam Geslacht Functie Geboorteplaats Geboortedatum Paspoortnummer | Ali Mchindra man “minister van Onderwijs” Cuvette 20.11.1958 03819, datum van afgifte: 3.7.2004 |Naam Geslacht Functie Geboorteplaats Geboortedatum Paspoortnummer | Houmadi Souf man “minister van Ambtenarenzaken” Sima 1963 51427, datum van afgifte: 4.3.2007 |Naam Geslacht Functie Geboorteplaats Geboortedatum Paspoortnummer | Rehema Boinali man “minister van Energie” 1967 540355, datum van afgifte: 7.4.2007 |Naam Geslacht Functie Geboorteplaats Geboortedatum Paspoortnummer | Dhoihirou Halidi man kabinetschef, persoon verbonden met de illegale regering van Anjouan Bambao Msanga 8.3.1965 64528, datum van afgifte: 19.9.2007 |Naam Geslacht Functie Geboorteplaats Geboortedatum Paspoortnummer | Abdou Bacar man luitenant-kolonel, persoon verbonden met de illegale regering van Anjouan Barakani 2.5.1954 54621, datum van afgifte: 23.4.2007 |BIJLAGE IIWebsites voor informatie over de in de artikelen 4, 6 en 10 bedoelde bevoegde autoriteiten en adres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie(in te vullen door de lidstaten)BELGIËBULGARIJETSJECHIËDENEMARKENDUITSLANDESTLANDIERLANDGRIEKENLANDSPANJEFRANKRIJKITALIËCYPRUSLETLANDLITOUWENLUXEMBURGHONGARIJEMALTANEDERLANDOOSTENRIJKPOLENPORTUGALROEMENIËSLOVENIËSLOWAKIJEFINLANDZWEDENVERENIGD KONINKRIJKAdres voor kennisgevingen aan de Europese Commissie:Commissie van de Europese GemeenschappenDirectoraat-generaal Buitenlandse betrekkingenDirectoraat A. Crisisplatform en beleidscoördinatie in het GBVBEenheid A.2. Crisisbeheersing en vredesopbouwCHAR 12/108B-1049 BrusselTelefoon : (32-2) 296.61.33/295.55.85Fax: (32-2) 299.08.73Kennisgeving voor publicatie in de C-reeks van het Publicatieblad op dezelfde dag als die van de bekendmaking van de verordeningKennisgeving aan de personen, entiteiten en lichamen die zijn geplaatst op de lijst bedoeld in de artikelen 2, 3 en 4 van Verordening (EG) nr. XXXX/2008 van de Raad [3] tot instelling van beperkende maatregelen tegen de illegale autoriteiten van het eiland Anjouan in de Unie der ComorenDe Raad van de Europese Unie heeft vastgesteld dat de in bijlage I genoemde ondernemingen, rechtspersonen, entiteiten en lichamen:a) leden zijn van de illegale regering van Anjouan;b) natuurlijke personen of rechtspersonen, entiteiten of lichamen zijn die met die personen verbonden zijn.De Raad heeft bijgevolg besloten deze personen, entiteiten en lichamen op de lijst in bijlage I te plaatsen.Verordening (EG) nr. XXXX/2008 van de Raad voorziet in de bevriezing van alle tegoeden, andere financiële activa en economische middelen die toebehoren aan de in bijlage I genoemde personen, entiteiten en lichamen en in een verbod aan hen direct of indirect tegoeden en economische middelen ter beschikking te stellen.De in bijlage I genoemde personen, entiteiten en lichamen worden erop geattendeerd dat zij een verzoek kunnen richten tot de in de lijst van websites in bijlage II vermelde bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaat of lidstaten, om een machtiging te verkrijgen om bevroren tegoeden te gebruiken voor essentiële behoeften of betalingen als bedoeld in artikel 4 van de verordening.De betrokken personen, entiteiten en lichamen kunnen te allen tijde, onder overlegging van eventuele bewijsstukken, de Raad verzoeken het besluit om hen op bovengenoemde lijst te plaatsen, te heroverwegen. Dat verzoek dient aan het volgende adres te worden gericht: Raad van de Europese Unie (ter attentie van: XXXX) Wetstraat 175, B-1048 Brussel.Dergelijke verzoeken zullen worden behandeld zodra zij zijn ontvangen. In dit verband worden de betrokken personen, entiteiten en lichamen erop gewezen dat de Raad, overeenkomstig artikel XXX van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/XXX/GBVB, de lijst regelmatig evalueert.Tevens worden de betrokken personen, entiteiten en lichamen erop geattendeerd dat zij het besluit van de Raad kunnen aanvechten voor het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 230, leden 4 en 5, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap.[1] PB L XXX van XXX.2008, blz. XXX.[2] PB C […] van […], blz.. […].[3] PB L […] van […], blz. […].