Title: ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2)

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ๒)[๑]

อาศัยอำนาจตามความในข้อ
๔ แห่งประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
คำสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๔๗
เจ้าพนักงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ
๑  ให้ยกเลิกความใน (๓) และ (๔)
ของข้อ ๑๑ แห่งประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศ
ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
(๓) การโอนหรือรับโอนเงินให้แก่ลูกค้า
ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องจัดให้มีหลักฐานแสดงการโอนหรือรับโอนเงิน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
(ก)
วันที่โอนหรือรับโอนเงิน
(ข)
ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ของลูกค้า
(ค)
ชนิด จำนวน และสกุลเงินตราต่างประเทศ
(ง)
อัตราแลกเปลี่ยนที่โอนหรือรับโอนเงิน
(จ)
ยอดรวมเงินบาท
(ฉ)
เลขหมายลำดับของหลักฐานแสดงการโอนหรือรับโอนเงิน
(ช)
วัตถุประสงค์ในการโอน หรือรับโอนเงินของลูกค้า
ให้ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศมอบหลักฐานแสดงการโอนหรือรับโอนเงินดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
และจัดให้มีสำเนาเก็บไว้ที่สำนักงานของตน โดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ
(๔)
ตัวแทนโอนเงินระหว่างประเทศต้องจัดให้มีสมุดบัญชี
และดูแลให้มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับการโอนหรือรับโอนเงินตราต่างประเทศทุกรายการ
ให้เรียบร้อย ถูกต้องและเป็นปัจจุบันรวมทั้งต้องมีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เชื่อถือได้ตรวจสอบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ
๑ ครั้ง
สมุดบัญชีที่กล่าวในวรรคแรก
จะต้องเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
เพื่อให้เจ้าพนักงานสามารถตรวจสอบได้เมื่อต้องการ

ข้อ
๒  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่
๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป

ประกาศ
ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
นิตยา  พิบูลย์รัตนกิจ
เจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน

พัชรินทร์/จัดทำ
๒๙ กันยายน ๒๕๔๙

โชติกานต์/ปรับปรุง
๒๗ มิถุนายน
๒๕๖๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา
เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๙๘ ง/หน้า ๓๕/๒๒ กันยายน ๒๕๔๙