Case Title: Eufaula Hospital Corporation et al. v. Arleana Lawrence and Lisa Nichols, on behalf of themselves and all others similarly situated

Citation: 

Docket Number: 1070415

State: alabama

Court: Alabama Supreme Court

Date: 2009-09-11T00:00:00Z

Document:
REL:09/ll/2009 
Notice: T h i s 
o p i n i o n i s s u b j e c t t o f o r m a l 
r e v i s i o n b e f o r e 
p u b l i c a t i o n i n 
t h e advance 
s h e e t s o f 
Southern Reporter. 
R e a d e r s a r e r e q u e s t e d t o n o t i f y t h e 
Reporter of Decisions, 
Alabama A p p e l l a t e C o u r t s , 300 D e x t e r Avenue, Montgomery, Alabama 36104-3741 ((334) 229¬
0 6 4 9 ) , o f 
any 
t y p o g r a p h i c a l o r o t h e r e r r o r s , i n 
o r d e r t h a t c o r r e c t i o n s may 
be 
made b e f o r e 
t h e o p i n i o n i s 
p r i n t e d i n 
Southern Reporter. 
SUPREME COURT OF ALABAMA 
SPECIAL TERM, 2009 
1070415 
E u f a u l a H o s p i t a l C o r p o r a t i o n e t a l . 
v. 
A r l e a n a Lawrence and L i s a N i c h o l s , on b e h a l f o f themselves 
and 
a l l o t h e r s s i m i l a r l y 
s i t u a t e d 
Appeal from Barbour C i r c u i t Court 
(CV-04-160) 
SHAW, 
J u s t i c e . 
E u f a u l a H o s p i t a l C o r p o r a t i o n , 
f o r m e r l y d o i n g b u s i n e s s as 
L a k e v i e w 
Community 
H o s p i t a l 
( " L a k e v i e w " ) ; 
F o l e y 
H o s p i t a l 
C o r p o r a t i o n , f o r m e r l y d o i n g b u s i n e s s as S o u t h B a l d w i n 
R e g i o n a l 
M e d i c a l 
C e n t e r 
("South 
B a l d w i n " ) ; 
a n d CHS 
P r o f e s s i o n a l 
1070415 
S e r v i c e s C o r p o r a t i o n ("CHSPSC"), t h e d e f e n d a n t s b e l o w , 
a p p e a l 
f r o m t h e 
t r i a l c o u r t ' s o r d e r c e r t i f y i n g as a c l a s s a c t i o n 
t h e 
b r e a c h - o f - c o n t r a c t 
c l a i m s 
a s s e r t e d by 
A r l e a n a L a w r e n c e 
and 
L i s a 
N i c h o l s . 
We 
v a c a t e 
t h e 
t r i a l 
c o u r t ' s 
c l a s s - a c t i o n -
c e r t i f i c a t i o n o r d e r and remand t h e 
c a s e . 
F a c t s and P r o c e d u r a l H i s t o r y 
I n 
M a r c h 2 0 0 3 , L a w r e n c e t w i c e 
v i s i t e d 
L a k e v i e w 
s e e k i n g 
m e d i c a l 
t r e a t m e n t 
f o r m i g r a i n e h e a d a c h e s . 
L a w r e n c e d i d 
n o t 
h a v e m e d i c a l i n s u r a n c e and was 
n o t p a r t i c i p a t i n g i n 
M e d i c a r e 
o r M e d i c a i d . 
On b o t h v i s i t s , L a w r e n c e e x e c u t e d a c o n t r a c t f o r 
t r e a t m e n t 
(an " a d m i s s i o n c o n t r a c t " ) . 
R e g a r d i n g t h e c h a r g e f o r 
t h e 
m e d i c a l 
t r e a t m e n t 
she 
was 
t o 
r e c e i v e , 
t h e 
a d m i s s i o n 
c o n t r a c t s t a t e d , i n p e r t i n e n t p a r t : 
"The 
u n d e r s i g n e d 
i n d i v i d u a l l y 
o b l i g a t e s 
h i m s e l f / 
h e r s e l f 
t o 
p a y 
t h e 
a c c o u n t 
o f 
t h e 
F a c i l i t y 
i n 
a c c o r d a n c e 
w i t h t h e r e g u l a r r a t e s and t e r m s o f 
t h e 
F a c i l i t y . " 
L a w r e n c e 
was 
u l t i m a t e l y 
b i l l e d 
$ 3 , 3 6 1 . 5 0 
f o r 
t h e 
m e d i c a l 
t r e a t m e n t 
she r e c e i v e d . 
N i c h o l s s o u g h t m e d i c a l t r e a t m e n t 
a t S o u t h B a l d w i n 
t h r e e 
t i m e s 
i n 2005 
f o r s u r g e r y 
on 
h e r 
arm 
and 
f o r t r e a t m e n t 
o f 
i n j u r i e s 
s u s t a i n e d 
i n 
an 
a u t o m o b i l e 
a c c i d e n t . 
She 
a l s o 
e x e c u t e d 
an 
a d m i s s i o n 
c o n t r a c t 
on 
e a c h 
v i s i t ; 
r e g a r d i n g 
2 
1070415 
p a y m e n t , 
t h e s e 
a d m i s s i o n 
c o n t r a c t s 
c o n t a i n e d 
l a n g u a g e 
i d e n t i c a l t o t h e l a n g u a g e 
i n L a w r e n c e ' s a d m i s s i o n 
c o n t r a c t s . 
N i c h o l s 
was 
u l t i m a t e l y 
b i l l e d 
$20,659.90 
f o r 
t h e 
m e d i c a l 
t r e a t m e n t 
she 
r e c e i v e d . 
L a w r e n c e 
s u b s e q u e n t l y 
f i l e d 
a 
c l a s s - a c t i o n 
c o m p l a i n t 
a g a i n s t L a k e v i e w 
and i t s p a r e n t c o r p o r a t i o n , Community H e a l t h 
S y s t e m s , 
I n c . 
("CHS"), 
s e e k i n g 
(1) 
damages 
f o r b r e a c h 
o f 
c o n t r a c t o r , a l t e r n a t i v e l y , u n j u s t e n r i c h m e n t ; 
(2) a j u d g m e n t 
d e c l a r i n g t h a t a c o n t r a c t u a l r e l a t i o n s h i p w i t h an 
o p e n - p r i c e 
t e r m e x i s t e d and d e c l a r i n g a r e a s o n a b l e p r i c e f o r t h e m e d i c a l 
s e r v i c e s r e n d e r e d ; and 
(3) i n j u n c t i v e r e l i e f .
1 
The 
c o m p l a i n t 
was amended numerous t i m e s , and i n t h e l a s t amended c o m p l a i n t , 
t i t l e d 
" F o u r t h 
Amended 
C l a s s 
A c t i o n 
C o m p l a i n t " 
("the 
c o m p l a i n t " ) , 
N i c h o l s 
was 
j o i n e d 
as 
a 
p l a i n t i f f 
and 
S o u t h 
B a l d w i n , 
w h i c h 
was 
a l s o 
owned 
by 
CHS, 
was 
j o i n e d 
as 
a 
d e f e n d a n t . 
A d d i t i o n a l l y , CHSPSC-- 
a 
s u b s i d i a r y 
o f CHS 
t h a t 
p r o v i d e d 
a d m i n i s t r a t i v e 
s e r v i c e s 
t o 
L a k e v i e w 
and 
S o u t h 
B a l d w i n - - w a s a d d e d 
as 
a d e f e n d a n t . 
H e r e i n a f t e r , 
L a k e v i e w , 
S o u t h B a l d w i n , and CHSPSC w i l l be r e f e r r e d t o c o l l e c t i v e l y 
as 
" t h e 
d e f e n d a n t s . " 
1A summary j u d g m e n t was 
l a t e r e n t e r e d i n f a v o r o f CHS, 
and 
CHS 
i s n o t a p a r t y t o t h i s 
a p p e a l . 
3 
1070415 
The 
p l a i n t i f f s 
c o n t e n d e d 
i n t h e c o m p l a i n t t h a t t h e 
r a t e s 
t h e d e f e n d a n t s 
c h a r g e d 
t h e 
p l a i n t i f f s 
f o r t r e a t m e n t 
was 
n o t 
s t a t e d 
i n t h e 
a d m i s s i o n 
c o n t r a c t s 
t h e 
p l a i n t i f f s 
e x e c u t e d . 
T h u s , t h e 
p l a i n t i f f s 
c o n t e n d , 
a p r i c e i s i m p l i e d by 
l a w 
and 
must 
r e f l e c t 
t h e 
r e a s o n a b l e 
v a l u e 
o f t h e m e d i c a l 
s e r v i c e s . 
See 
S h e l l n u t t v. R a n d o l p h C o u n t y Hosp., 469 
So. 
2d 
632, 
633 
( A l a . 
C i v . App. 
1985) 
("Where ... 
t h e r e i s no e v i d e n c e o f 
an 
e x p r e s s c o n t r a c t , an a g r e e m e n t i s i m p l i e d t h a t a h o s p i t a l 
w i l l 
r e n d e r 
s e r v i c e s 
and 
i n r e t u r n 
r e c e i v e 
a r e a s o n a b l e 
f e e f o r 
t h e s e 
s e r v i c e s . " ) , 
and C a r d o n v. Hampton, 21 A l a . App. 
438, 
439, 
109 So. 176, 
177 
(1926) 
( " [ I ] n t h e a b s e n c e o f an 
e x p r e s s 
a g r e e m e n t as t o t h e d e t a i l s o f t h e t i m e and p l a c e o f p a y m e n t , 
and i n t h e a b s e n c e o f a demand by t h e p h y s i c i a n f o r payment i n 
a d v a n c e , t h e i m p l i e d a g r e e m e n t was 
t h a t [ t h e ] d e f e n d a n t 
w o u l d 
p a y 
t h e 
p h y s i c i a n 
t h e 
r e a s o n a b l e 
v a l u e 
o f 
t h e 
s e r v i c e 
r e n d e r e d . " ) . 
The 
p l a i n t i f f s a r g u e t h a t t h e d e f e n d a n t s 
c h a r g e d 
i n s u r e d 
p a t i e n t s 
and 
p a t i e n t s 
who 
r e c e i v e d 
g o v e r n m e n t a l 
b e n e f i t s 
much 
l o w e r 
r a t e s 
t h a n 
t h e 
r a t e s 
t h e y 
c h a r g e d 
u n i n s u r e d o r s e l f - p a y p a t i e n t s 
l i k e t h e p l a i n t i f f s . 
T h e y t h u s 
m a i n t a i n t h a t t h e r a t e s c h a r g e d u n i n s u r e d p a t i e n t s and 
s e l f -
p a y 
p a t i e n t s were 
i n f l a t e d 
and 
u n r e a s o n a b l e 
and, 
t h e r e f o r e , 
4 
1070415 
t h a t 
t h e 
d e f e n d a n t s 
b r e a c h e d 
t h e 
p r o v i s i o n 
i m p l i e d 
i n 
t h e 
a d m i s s i o n 
c o n t r a c t 
t h a t 
p a t i e n t s 
w o u l d 
p a y 
a 
" r e a s o n a b l e " 
c h a r g e . 
The 
p l a i n t i f f s 
f u r t h e r 
s o u g h t 
i n j u n c t i v e 
r e l i e f 
d i r e c t i n g 
t h e 
d e f e n d a n t s 
t o 
c e a s e 
c h a r g i n g and 
c o l l e c t i n g 
" u n r e a s o n a b l e r a t e s t o u n i n s u r e d h o s p i t a l p a t i e n t s " as w e l l as 
a d e c l a r a t i o n 
" o f t h e amount o f a r e a s o n a b l e p r i c e " 
f o r t h e 
s e r v i c e s 
r e n d e r e d . 
The 
p l a i n t i f f s 
f i l e d a m o t i o n t o c e r t i f y 
a c l a s s 
a c t i o n 
u n d e r R u l e 2 3 ( b ) ( 2 ) and R u l e 2 3 ( b ) ( 3 ) , A l a . R. 
C i v . P., 
and 
t h e 
d e f e n d a n t s moved f o r a summary j u d g m e n t . 
The 
t r i a l c o u r t 
h e l d 
a h e a r i n g on t h e s e m o t i o n s . 
On 
O c t o b e r 
29, 2007, 
t h e 
t r i a l 
c o u r t 
i s s u e d 
an 
o r d e r 
g r a n t i n g 
a 
c l a s s - a c t i o n 
c e r t i f i c a t i o n 
u n d e r R u l e 2 3 ( b ) ( 2 ) and R u l e 2 3 ( b ) ( 3 ) , f o r two 
s u b c l a s s e s : 
" S u b c l a s s 
l
: S u b c l a s s 
1 
i s 
r e p r e s e n t e d 
by 
A r l e a n a L a w r e n c e , and i s d e f i n e d as 
f o l l o w s : 
" A l l 
p e r s o n s 
b e t w e e n 
S e p t e m b e r 
30, 
1998, 
and 
t h e 
p r e s e n t 
who 
i n i t i a l l y 
p r e s e n t e d 
a t 
t h e 
E m e r g e n c y 
Room a t L a k e v i e w 
Community 
H o s p i t a l , 
and 
who 
w e r e 
t r e a t e d a t t h e h o s p i t a l , 
c l a s s i f i e d 
as 
s e l f - p a y 
o r 
u n i n s u r e d p a t i e n t s , and were c h a r g e d t h e 
h o s p i t a l ' s 
c h a r g e m a s t e r
[ 2 ] 
r a t e s 
f o r 
s e r v i c e s 
r e c e i v e d . 
T h i s 
c l a s s does n o t i n c l u d e any p e r s o n who 
has 
f i l e d f o r 
2A h o s p i t a l ' s " c h a r g e m a s t e r " i s a l i s t s p e c i f y i n g 
c h a r g e s 
f o r 
a l l p r o c e d u r e s 
and 
t r e a t m e n t s 
a d m i n i s t e r e d 
by 
t h e 
h o s p i t a l . 
5 
1070415 
b a n k r u p t c y , a n d i n c l u d e d t h e s u b j e c t h o s p i t a l 
b i l l s 
w i t h i n 
t h e b a n k r u p t c y , 
o r a g a i n s t whom a 
v a l i d 
j u d g m e n t f o r 
t h e s u b j e c t h o s p i t a l 
b i l l s 
h a s b e e n 
t a k e n . 
" S u b c l a s s 2 : S u b c l a s s 2 i s r e p r e s e n t e d b y L i s a 
N i c h o l s , a n d i s 
d e f i n e d as f o l l o w s : 
" A l l 
p e r s o n s 
b e t w e e n 
November 
17, 1 
999 
a n d t h e 
p r e s e n t who 
i n i t i a l l y 
p r e s e n t e d a t t h e E m e r g e n c y 
Room a t S o u t h B a l d w i n R e g i o n a l M e d i c a l C e n t e r , a n d 
who 
were 
t r e a t e d a t t h e h o s p i t a l , 
c l a s s i f i e d as 
s e l f - p a y o r u n i n s u r e d p a t i e n t s , a n d 
were c h a r g e d t h e 
h o s p i t a l ' s c h a r g e m a s t e r 
r a t e s f o r s e r v i c e s p r o v i d e d . 
T h i s c l a s s does n o t i n c l u d e a n y p e r s o n who h a s f i l e d 
f o r b a n k r u p t c y , o r a g a i n s t whom a v a l i d j u d g m e n t 
f o r 
t h e s u b j e c t h o s p i t a l 
b i l l s h a s b e e n t a k e n . " 
The 
t r i a l 
c o u r t 
a l s o 
i s s u e d 
an 
o r d e r 
d e n y i n g t h e 
d e f e n d a n t s ' summary-judgment 
m o t i o n . 
P u r s u a n t t o A l a . Code 
1975, § 6-5-642, t h e d e f e n d a n t s a p p e a l f r o m t h e t r i a l c o u r t ' s 
o r d e r c e r t i f y i n g t h e c l a s s a c t i o n . 
See 
A l a . 
Code 1975, § 6-5¬
642 
("A c o u r t ' s o r d e r 
c e r t i f y i n g 
a 
c l a s s 
o r r e f u s i n g t o 
c e r t i f y a c l a s s a c t i o n s h a l l be a p p e a l a b l e i n 
t h e 
same manner 
as a f i n a l o r d e r t o 
t h e a p p e l l a t e c o u r t w h i c h w o u l d o t h e r w i s e 
h a v e j u r i s d i c t i o n 
o v e r t h e a p p e a l f r o m a f i n a l 
o r d e r i n t h e 
a c t i o n . " ) . 
The D e f e n d a n t s ' 
M e r i t s A r g u m e n t 
F i r s t , 
t h e d e f e n d a n t s 
a r g u e on a p p e a l 
t h a t t h e e n t i r e 
p r e m i s e o f 
t h e p l a i n t i f f s ' 
a c t i o n - - t h a t t h e 
a d m i s s i o n c o n t r a c t 
6 
1070415 
c o n t a i n s 
an 
u n d e f i n e d 
t e r m 
as 
t o 
p r i c e - - i s 
i n c o r r e c t . 
S p e c i f i c a l l y , t h e d e f e n d a n t s c o n t e n d t h a t t h e l a n g u a g e i n 
t h e 
a d m i s s i o n c o n t r a c t s t a t i n g t h a t t h e p l a i n t i f f s 
w i l l be c h a r g e d 
" i n 
a c c o r d a n c e 
w i t h 
t h e r e g u l a r 
r a t e s 
and t e r m s 
o f t h e 
F a c i l i t y " 
s p e c i f i c a l l y 
d e f i n e s 
t h a t t h e p r i c e 
t h a t 
w i l l be 
c h a r g e d 
i s i n a c c o r d a n c e 
w i t h 
t h e p a r t i c u l a r 
h o s p i t a l ' s 
" c h a r g e m a s t e r , " 
a 
l i s t 
t h a t 
s p e c i f i e s 
c h a r g e s 
f o r 
a l l 
p r o c e d u r e s and t r e a t m e n t s t h e h o s p i t a l m i g h t a d m i n i s t e r . 
The 
d e f e n d a n t s c o n t e n d t h a t i t 
i s i m p o s s i b l e t o know a t t h e t i m e 
an a d m i s s i o n c o n t r a c t i s e x e c u t e d what m e d i c a l s e r v i c e s m i g h t 
u l t i m a t e l y be r e q u i r e d , b u t t h a t , 
n e v e r t h e l e s s , 
t h e a c t u a l 
c h a r g e 
f o r a l l m e d i c a l 
t r e a t m e n t s 
i s 
d e f i n e d 
i n t h e 
c h a r g e m a s t e r . 
See M u r r a y v . A l f a b , I n c . , 601 So. 2d 878, 886 
( A l a . 
1 9 9 2 ) ( " ' I t 
i s 
n o t , t h e r e f o r e , n e c e s s a r y t h a t t h e p r i c e 
s h o u l d be f i x e d b y t h e c o n t r a c t 
i t s e l f 
... p r o v i d e d 
t h a t t h e 
p a r t i e s h a v e s e t t l e d upon some method b y w h i c h t h e p r i c e may 
be d e t e r m i n e d w i t h c e r t a i n t y . ' " ( q u o t i n g 1 F. Mechem, The Law  
o f 
S a l e o f P e r s o n a l 
P r o p e r t y 
§ 210 
( 1 9 0 1 ) ) ) . 
I n s u p p o r t o f 
t h e i r a r g u m e n t , t h e d e f e n d a n t s 
c i t e 
s e v e r a l c a s e s f r o m 
o t h e r 
j u r i s d i c t i o n s 
i n t e r p r e t i n g h o s p i t a l a d m i s s i o n 
c o n t r a c t s 
as 
c o n t a i n i n g 
d e f i n e d 
p r i c e 
t e r m s . 
See D i C a r l o 
v . S t . M a r y 
7 
1070415 
Hosp., 530 F.3d 255, 264 
(3d C i r . 2008) 
( h o l d i n g 
t h a t t h e 
p h r a s e i n an a d m i s s i o n c o n t r a c t 
r e q u i r i n g t h e p a t i e n t t o p a y 
" a l l 
c h a r g e s " was a p r i c e t e r m t h a t 
"was n o t i n f a c t o p e n " 
b e c a u s e 
" ' a l l 
c h a r g e s ' u n a m b i g u o u s l y c a n o n l y 
r e f e r t o [ t h e 
h o s p i t a l ' s ] u n i f o r m c h a r g e s s e t f o r t h i n i t s C h a r g e m a s t e r " ) ; 
Cox v. A t h e n s R e g ' l Med. C t r . , 
I n c . , 27 
9 Ga. App. 58 
6, 58 9, 
631 
S.E.2d 792, 796 
(2006) 
( r e j e c t i n g t h e a r g u m e n t t h a t 
an 
a d m i s s i o n c o n t r a c t 
t h a t p r o v i d e d 
t h a t p a t i e n t s p a y a h o s p i t a l 
f o r m e d i c a l s e r v i c e s " i n 
a c c o r d a n c e w i t h t h e r a t e s and t e r m s 
o f 
t h e h o s p i t a l " c r e a t e d 
"an open 
p r i c e 
t e r m f o r w h i c h a 
' r e a s o n a b l e ' 
p r i c e must be s u b s t i t u t e d by t h e c o u r t " ) ; 
S h e l t o n  
v. Duke U n i v . H e a l t h S y s . , I n c . , 179 N.C. App. 120, 125, 633 
S.E.2d 113, 116 
(2006) 
( h o l d i n g 
t h a t an a d m i s s i o n 
c o n t r a c t 
c a l l i n g f o r a p a t i e n t t o p a y " t h e r e g u l a r 
r a t e s and t e r m s o f 
t h e 
H o s p i t a l a t t h e t i m e o f p a t i e n t ' s d i s c h a r g e " 
r e f e r r e d t o 
t h e r a t e s o f s e r v i c e c o n t a i n e d 
i n t h e h o s p i t a l ' s c h a r g e m a s t e r 
and 
t h u s was 
d e f i n i t e and c e r t a i n o r c a p a b l e o f b e i n g made 
s o ) ; 
and W o o d r u f f v . 
F o r t 
S a n d e r s 
S e v i e r 
Med. 
C t r . , (No. 
E2007-00727-COA-R3-CV, 
J a n . 16, 2008) (Tenn. C t . App. 2008) 
( n o t r e p o r t e d i n S.W.3d) ( h o l d i n g t h a t an a d m i s s i o n 
c o n t r a c t 
s p e c i f y i n g 
t h a t a p a t i e n t 
w i l l p a y a h o s p i t a l ' s 
" r a t e s 
a n d 
8 
1070415 
t e r m s " was n o t an i n d e f i n i t e 
t e r m ) . 
B u t s e e Doe v. HCA 
H e a l t h  
S e r v s . o f T e n n e s s e e , I n c . , 46 S.W.3d 191 (Tenn. 2001) ( h o l d i n g 
t h a t an a d m i s s i o n 
c o n t r a c t s p e c i f y i n g t h a t t h e p a t i e n t a g r e e s 
t o 
p a y a h o s p i t a l 
f o r a l l 
" c h a r g e s " 
was n o t 
s u f f i c i e n t l y 
d e f i n i t e ) . 
B e c a u s e , t h e d e f e n d a n t s m a i n t a i n , t h e c h a r g e s f o r 
m e d i c a l 
s e r v i c e s a r e i n f a c t 
r e a d i l y 
i d e n t i f i a b l e , t h e 
t r i a l 
c o u r t 
e r r e d i n r e s o r t i n g t o a d e t e r m i n a t i o n 
o f an 
i m p l i e d 
r e a s o n a b l e 
c h a r g e 
w i t h o u t 
f i r s t 
a d d r e s s i n g 
w h e t h e r 
t h e 
a d m i s s i o n 
c o n t r a c t c o n t a i n e d an open t e r m . 
I n 
o p p o s i t i o n 
t o 
t h i s 
a r g u m e n t , 
t h e 
p l a i n t i f f s 
c i t e 
s e v e r a l A l a b a m a d e c i s i o n s h o l d i n g t h a t a d e t e r m i n a t i o n on t h e 
u l t i m a t e 
m e r i t s o f an a c t i o n d u r i n g 
c l a s s 
c e r t i f i c a t i o n i s 
i m p r o p e r . 
See M a y f l o w e r N a t ' l L i f e I n s . Co. v . Thomas, 894 
So. 
2d 
637, 
641 
( A l a . 2004) 
("On 
a 
m o t i o n 
f o r c l a s s 
c e r t i f i c a t i o n , 
t h e s o l e 
i s s u e 
b e f o r e 
t h e 
t r i a l 
c o u r t i s 
w h e t h e r t h e r e q u i r e m e n t s 
o f R u l e 
23 h a v e b e e n met 
" ) ; 
M i t c h e l l v. H & R B l o c k , I n c . , 
783 So. 2d 812, 816 ( A l a . 2000) 
( h o l d i n g t h a t a t r i a l 
c o u r t " s h o u l d n o t make" a d e t e r m i n a t i o n 
o f t h e " m e r i t s o f a p l a i n t i f f ' s c a s e i n a 
c l a s s - c e r t i f i c a t i o n 
h e a r i n g " ) ; and Ex p a r t e G o v e r n m e n t E m p l o y e e s I n s . 
Co., 729 So. 
2d 299, 303 ( A l a . 1 9 9 9 ) . 
9 
1070415 
The d e f e n d a n t s do n o t a r g u e 
t h a t t h e c a s e s 
c i t e d by 
t h e 
p l a i n t i f f s 
s h o u l d 
be 
o v e r r u l e d 
and do n o t 
o f f e r a p r o c e d u r e 
f o r 
t h i s C o u r t t o u s e i n r e v i e w i n g 
a c h a l l e n g e 
t o t h e 
m e r i t s 
i n an a p p e a l f r o m a c l a s s - a c t i o n c e r t i f i c a t i o n .
3 
F u r t h e r , 
t h e 
d e f e n d a n t s 
d i d n o t 
s e e k 
t o 
c e r t i f y 
t h e s e 
i s s u e s 
f o r 
an 
i n t e r l o c u t o r y 
a p p e a l 
u n d e r 
R u l e 
5, 
A l a . 
R. 
App. 
P.
4 
3 I n s u p p o r t o f t h e c o n t e n t i o n 
t h a t t h i s C o u r t may 
a d d r e s s 
t h e 
m e r i t s 
o f t h e 
p l a i n t i f f s ' 
c l a i m s , 
t h e d e f e n d a n t s 
q u o t e 
M u t u a l 
S a v i n g s 
L i f e 
I n s u r a n c e 
Co. 
v. James 
R i v e r 
C o r p . 
o f 
 
V i r g i n i a , 716 So. 2d 1172, 1180 
( A l a . 1 9 9 8 ) , w h i c h s t a t e s t h a t 
" [ t ] h e r e w o u l d be no r e a s o n t o c e r t i f y a c l a s s on a c l a i m t h a t 
i s 
n o t v i a b l e . " 
However, i n t h a t c a s e , t h e c l a i m s 
on 
w h i c h 
t h e 
p l a i n t i f f s s o u g h t c l a s s c e r t i f i c a t i o n had b e e n p r e v i o u s l y 
d i s m i s s e d 
by 
t h e 
t r i a l 
c o u r t 
f o r f a i l u r e 
t o 
s t a t e 
a 
c l a i m 
u n d e r 
R u l e 
1 2 ( b ) ( 6 ) , 
A l a . R. 
C i v . 
P. 
A d d i t i o n a l l y , t h e 
d e f e n d a n t s c i t e 
B i l l H e a r d C h e v r o l e t Co. v. Thomas, 819 So. 2d 
34, 41 
( A l a . 2 0 0 1 ) , f o r t h e p r o p o s i t i o n t h a t t h e 
t r i a l 
c o u r t 
must 
"go 
b e h i n d 
t h e 
p l e a d i n g s " 
i n m a k i n g 
a 
c e r t i f i c a t i o n 
d e t e r m i n a t i o n . 
However, 
t h a t 
d e c i s i o n 
q u o t e s 
C a s t a n o 
v. 
 
A m e r i c a n 
T o b a c c o Co., 
84 F.3d 
734, 
744 
( 5 t h C i r . 1 9 9 6 ) , f o r 
t h a t 
p r o p o s i t i o n , w h i c h 
i n t u r n 
c i t e s 
E i s e n 
v. 
C a r l i s l e 
& 
 
J a c q u e l i n , 417 U.S. 
156, 177-78 ( 1 9 7 4 ) , s t a t i n g t h a t " i t [ i s ] 
i m p r o p e r t o make a p r e l i m i n a r y 
i n q u i r y i n t o t h e m e r i t s 
o f a 
c a s e [and] d e t e r m i n e t h a t t h e p l a i n t i f f was 
l i k e l y t o s u c c e e d 
C a s t a n o , 
84 
F.3d 
a t 744. 
T h e s e 
a u t h o r i t i e s do 
n o t 
d e m o n s t r a t e 
t h a t t h i s C o u r t may 
a d d r e s s t h e u n d e r l y i n g 
m e r i t s 
o f t h e p l a i n t i f f s ' 
c l a i m s . 
4 L a k e v i e w 
moved 
t h e 
t r i a l 
c o u r t 
t o 
c e r t i f y 
an 
i n t e r l o c u t o r y 
a p p e a l 
u n d e r 
R u l e 
5, 
A l a . 
R. 
App. 
P., 
on 
q u e s t i o n s 
r e l a t e d t o w h e t h e r t h e p l a i n t i f f s c o u l d r e c o v e r 
f r o m 
t h e d e f e n d a n t s e v e n t h o u g h t h e y had n o t y e t a t t e m p t e d t o p a y 
t h e i r 
b i l l s ; 
t h i s m o t i o n was 
d e n i e d by t h e 
t r i a l 
c o u r t . 
10 
1070415 
T h e r e f o r e , we d e c l i n e t o r e v i e w t h e m e r i t s o f t h e p l a i n t i f f s ' 
c l a i m s . 
C l a s s 
C e r t i f i c a t i o n 
" T h i s 
C o u r t 
has 
s t a t e d t h a t 
' c l a s s a c t i o n s may 
n o t 
be 
a p p r o v e d 
l i g h t l y 
a n d 
... 
t h e 
d e t e r m i n a t i o n 
o f w h e t h e r 
t h e 
p r e r e q u i s i t e s 
o f 
R u l e 
23 
h a v e 
b e e n 
s a t i s f i e d 
r e q u i r e s 
a 
" r i g o r o u s 
a n a l y s i s . " ' " 
M a y f l o w e r 
N a t ' l 
L i f e 
I n s . 
Co. 
v. 
 
Thomas, 
894 
So. 
2d 
a t 
641 
( q u o t i n g 
Ex 
p a r t e 
C i t i c o r p 
 
A c c e p t a n c e 
Co., 
715 
So. 
2d 
199, 
203 
( A l a . 
1 9 9 7 ) ) . 
" I n 
r e v i e w i n g a c l a s s - c e r t i f i c a t i o n o r d e r , t h i s C o u r t l o o k s t o 
s e e 
w h e t h e r t h e 
t r i a l 
c o u r t e x c e e d e d i t s d i s c r e t i o n 
i n e n t e r i n g 
t h e o r d e r ; h o w e v e r , we r e v i e w de n o v o t h e q u e s t i o n w h e t h e r t h e 
t r i a l c o u r t a p p l i e d t h e c o r r e c t l e g a l s t a n d a r d i n r e a c h i n g i t s 
d e c i s i o n . " 
U n i v e r s i t y F e d . 
C r e d i t U n i o n v. G r a y s o n , 878 
So. 
2d 280, 
286 
( A l a . 2 0 0 3 ) . 
F u r t h e r m o r e , 
" [ w ] e n o t e t h a t an a b u s e o f d i s c r e t i o n i n 
c e r t i f y i n g 
a c l a s s a c t i o n may 
be p r e d i c a t e d u p o n a s h o w i n g 
by 
t h e 
p a r t y 
s e e k i n g 
t o h a v e 
t h e 
c l a s s - c e r t i f i c a t i o n 
o r d e r s e t a s i d e t h a t ' t h e p a r t y s e e k i n g c l a s s a c t i o n 
c e r t i f i c a t i o n 
f a i l e d 
t o 
c a r r y 
t h e 
b u r d e n 
o f 
p r o d u c i n g 
s u f f i c i e n t 
e v i d e n c e 
t o 
s a t i s f y 
t h e 
r e q u i r e m e n t s 
o f R u l e 
23.' 
Ex p a r t e G r e e n T r e e F i n .  
C o r p . , 684 
So. 
2d 1302, 
1307 
( A l a . 1 9 9 6 ) . 
T h u s , 
we 
must 
c o n s i d e r 
t h e 
s u f f i c i e n c y 
o f 
t h e 
e v i d e n c e 
s u b m i t t e d 
b y t h e p l a i n t i f f c u s t o m e r s . " 
11 
1070415 
Compass Bank v. Snow, 823 
So. 
2d 667, 
672 
( A l a . 2 0 0 1 ) . 
See 
a l s o S m a r t P r o f ' l P h o t o c o p y C o r p . v. C h i l d e r s - S i m s , 
850 So. 
2d 
1245, 
1249 
( A l a . 2002) 
( h o l d i n g 
t h a t 
i f p l a i n t i f f s 
f a i l 
t o 
meet t h e e v i d e n t i a r y b u r d e n 
as 
r e q u i r e d b y R u l e 23, A l a . R. 
C i v . 
P., 
t h e n 
t h e 
t r i a l 
c o u r t 
e x c e e d s 
i t s d i s c r e t i o n 
i n 
c e r t i f y i n g 
a 
c l a s s 
a c t i o n ) . 
I f t h e 
p l a i n t i f f s 
h e r e 
h a v e 
f a i l e d t o meet t h e e v i d e n t i a r y b u r d e n as r e q u i r e d b y R u l e 
23, 
t h e n t h e 
t r i a l 
c o u r t e x c e e d e d 
i t s d i s c r e t i o n i n c e r t i f y i n g 
a 
c l a s s 
a c t i o n . 
I n o r d e r t o o b t a i n 
c l a s s 
c e r t i f i c a t i o n , 
t h e 
p l a i n t i f f s 
must e s t a b l i s h a l l 
t h e c r i t e r i a s e t f o r t h i n R u l e 2 3 ( a ) , A l a . 
R. C i v . P., a n d a t l e a s t one o f t h e c r i t e r i a s e t f o r t h i n R u l e 
2 3 ( b ) . 
G r a y s o n , 
878 
So. 2d a t 286. 
R u l e 2 3 ( a ) 
p r o v i d e s : 
" ( a ) 
P r e r e q u i s i t e s 
t o a 
C l a s s 
A c t i o n . 
One 
o r 
more members 
o f 
a 
c l a s s 
may 
sue 
o r 
be 
s u e d 
as 
r e p r e s e n t a t i v e 
p a r t i e s on b e h a l f 
o f a l l o n l y i f (1) 
t h e c l a s s i s so numerous t h a t j o i n d e r o f a l l 
members 
i s 
i m p r a c t i c a b l e , 
(2) t h e r e 
a r e q u e s t i o n s o f l a w o r 
f a c t common t o t h e c l a s s , (3) t h e c l a i m s o r d e f e n s e s 
o f 
t h e 
r e p r e s e n t a t i v e 
p a r t i e s 
a r e 
t y p i c a l 
o f 
t h e 
c l a i m s 
o r 
d e f e n s e s 
o f 
t h e 
c l a s s , 
a n d 
(4) 
t h e 
r e p r e s e n t a t i v e 
p a r t i e s 
w i l l 
f a i r l y 
a n d 
a d e q u a t e l y 
p r o t e c t 
t h e i n t e r e s t s o f t h e c l a s s . " 
R u l e 23(b) 
p r o v i d e s , 
i n p e r t i n e n t 
p a r t : 
" ( b ) C l a s s 
A c t i o n s 
M a i n t a i n a b l e . 
An 
a c t i o n 
may 
be m a i n t a i n e d as a c l a s s a c t i o n i f t h e p r e r e q u i s i t e s 
o f s u b d i v i s i o n 
(a) a r e s a t i s f i e d , 
a n d i n a d d i t i o n : 
12 
1070415 
" ( 2 ) t h e p a r t y o p p o s i n g t h e c l a s s h a s a c t e d o r 
r e f u s e d t o a c t on g r o u n d s g e n e r a l l y a p p l i c a b l e t o 
t h e 
c l a s s , 
t h e r e b y 
m a k i n g 
a p p r o p r i a t e 
f i n a l 
i n j u n c t i v e 
r e l i e f 
o r 
c o r r e s p o n d i n g 
d e c l a r a t o r y 
r e l i e f w i t h r e s p e c t t o t h e c l a s s a s a w h o l e ; o r 
" ( 3 ) t h e c o u r t f i n d s t h a t t h e q u e s t i o n s o f 
l a w 
o r 
f a c t 
common 
t o t h e members 
o f t h e 
c l a s s 
p r e d o m i n a t e 
o v e r 
a n y 
q u e s t i o n s 
a f f e c t i n g 
o n l y 
i n d i v i d u a l 
members, 
a n d t h a t 
a 
c l a s s 
a c t i o n i s 
s u p e r i o r t o o t h e r a v a i l a b l e m e t h o d s f o r 
t h e f a i r a n d 
e f f i c i e n t 
a d j u d i c a t i o n o f t h e 
c o n t r o v e r s y . 
The 
m a t t e r s 
p e r t i n e n t t o t h e f i n d i n g s i n c l u d e : (A) 
t h e 
i n t e r e s t o f members o f t h e c l a s s i n i n d i v i d u a l l y 
c o n t r o l l i n g t h e p r o s e c u t i o n o r d e f e n s e o f s e p a r a t e 
a c t i o n s ; (B) 
t h e e x t e n t a n d n a t u r e o f a n y l i t i g a t i o n 
c o n c e r n i n g t h e c o n t r o v e r s y 
a l r e a d y commenced b y o r 
a g a i n s t members o f t h e c l a s s ; (C) t h e d e s i r a b i l i t y 
o r u n d e s i r a b i l i t y o f c o n c e n t r a t i n g t h e l i t i g a t i o n o f 
t h e 
c l a i m s 
i n t h e 
p a r t i c u l a r 
f o r u m ; 
(D) t h e 
d i f f i c u l t i e s 
l i k e l y 
t o be 
e n c o u n t e r e d 
i n t h e 
management o f a c l a s s a c t i o n . " 
I n t h e i n s t a n t c a s e , t h e t r i a l 
c o u r t 
c e r t i f i e d a c l a s s a c t i o n 
u n d e r b o t h 
R u l e 
2 3 ( b ) ( 2 ) 
a n d R u l e 
2 3 ( b ) ( 3 ) . 
On a p p e a l , t h e 
d e f e n d a n t s 
o f f e r 
numerous 
c h a l l e n g e s 
t o t h e t r i a l 
c o u r t ' s 
F i r s t , t h e n a t u r e o f t h e p l a i n t i f f s ' c l a i m s must be made 
c l e a r : t h e c l a s s members c e r t i f i e d b y t h e t r i a l 
c o u r t i n b o t h 
s u b c l a s s e s 
a r e p e r s o n s 
who 
were 
" s e l f - p a y o r 
u n i n s u r e d 
p a t i e n t s " who w e r e i n i t i a l l y t r e a t e d i n 
t h e 
e m e r g e n c y rooms o f 
L a k e v i e w a n d S o u t h B a l d w i n 
a n d who were 
l a t e r " c h a r g e d t h e 
13 
1070415 
h o s p i t a l ' s 
c h a r g e m a s t e r 
r a t e s " 
f o r 
t h e 
m e d i c a l 
c a r e 
t h e y 
r e c e i v e d . 
The 
p l a i n t i f f s 
c o n t e n d 
t h a t a c o n t r a c t w i t h 
an 
a l l e g e d l y u n d e f i n e d p r i c e was 
f o r m e d b e t w e e n t h e 
p l a i n t i f f s 
and t h e h o s p i t a l s . 
U n d e r A l a b a m a l a w , t h e p l a i n t i f f s 
a s s e r t , 
t h e 
u n d e f i n e d 
p r i c e 
must 
be 
a 
r e a s o n a b l e 
p r i c e 
f o r 
t h e 
s e r v i c e s p e r f o r m e d . 
The 
p l a i n t i f f s 
a l l e g e t h a t t h e u l t i m a t e 
p r i c e c h a r g e d b y t h e d e f e n d a n t s - - t h e c h a r g e m a s t e r 
r a t e - - w a s 
an 
u n r e a s o n a b l e 
p r i c e . 
T h u s , 
t h e 
p l a i n t i f f s 
a l l e g e , 
t h e 
d e f e n d a n t s 
h a v e b r e a c h e d 
t h e c o n t r a c t and 
i t s i m p l i e d - p r i c e 
t e r m . 
We 
a d d r e s s 
o n l y one 
o f t h e numerous c h a l l e n g e s b y 
t h e 
d e f e n d a n t s : w h e t h e r d e t e r m i n i n g a r e a s o n a b l e c h a r g e 
f o r e a c h 
c l a s s member 
r e q u i r e s 
i n d i v i d u a l i z e d 
d e t e r m i n a t i o n s 
m a k i n g 
c l a s s 
a c t i o n i n a p p r o p r i a t e i n t h i s 
c a s e . 
I n 
C a r d o n v. Hampton, s u p r a , t h e C o u r t 
o f A p p e a l s 
h e l d 
t h a t 
an 
i m p l i e d 
a g r e e m e n t 
f o r 
t h e 
p r o v i s i o n 
o f 
m e d i c a l 
s e r v i c e s r e q u i r e d t h e payment o f " t h e r e a s o n a b l e v a l u e o f t h e 
s e r v i c e 
r e n d e r e d , 
w i t h i n 
a 
r e a s o n a b l e 
t i m e 
a f t e r 
i t s 
r e n d i t i o n , " 
and 
t h e 
d e t e r m i n a t i o n 
o f 
t h e 
r e a s o n a b l e 
f e e 
" d e p e n d [ e d ] on c i r c u m s t a n c e s , c u s t o m , and t h e l i k e . " 
21 A l a . 
App. 
a t 439, 
109 
So. 
a t 177. 
F u r t h e r , a r e a s o n a b l e 
m a r k e t 
14 
1070415 
v a l u e has b e e n d e s c r i b e d " a s t h e p r i c e t h a t a w i l l i n g 
s e l l e r 
w o u l d 
s e l l , 
and 
a 
w i l l i n g 
b u y e r 
w o u l d 
buy, 
n e i t h e r 
b e i n g 
c o m p e l l e d t o s e l l 
o r b u y . " 
Crump v. G e e r B r o s . , I n c . , 336 
So. 
2d 
1091, 
1096-97 
( A l a . 1 9 7 6 ) . 
I n R o b e r t s v. 
U n i v e r s i t y 
o f 
 
A l a b a m a H o s p i t a l , 
[Ms. 2 0 7 0 2 5 6 , A p r i l 18, 2008] 
So. 3d 
( A l a . 
C i v . App. 
2 0 0 8 ) , 
t h e c o u r t h e l d t h a t t h e 
t r i a l 
c o u r t ' s 
r e f e r e n c e 
t o 
a 
h o s p i t a l ' s 
c h a r g e m a s t e r 
i n 
d e t e r m i n i n g 
a 
r e a s o n a b l e 
p r i c e 
"was 
c o n s i s t e n t 
w i t h 
A l a b a m a 
p r e c e d e n t s 
i n d i c a t i n g 
t h a t e v i d e n c e 
f r o m 
h o s p i t a l p e r s o n n e l c o n c e r n i n g 
t h e r e a s o n a b l e n e s s o f t r e a t m e n t r e n d e r e d and c h a r g e s b i l l e d t o 
p a t i e n t s i s c o m p e t e n t t o d e m o n s t r a t e ' r e a s o n a b l e c h a r g e s ' 
" 
So. 3d a t 
. 
See 
a l s o g e n e r a l l y J o h n s o n 
v. H e a l t h 
C a r e 
A u t h . o f H u n t s v i l l e , 660 So. 2d 1017, 1018-19 ( A l a . C i v . App. 
1995) 
( a f f i r m i n g a summary j u d g m e n t f o r a h o s p i t a l o p e r a t o r on 
a 
c l a i m 
t h a t 
c h a r g e s 
i n c l u d e d 
i n 
a 
h o s p i t a l 
l i e n 
w e r e 
r e a s o n a b l e b a s e d upon u n r e b u t t e d a f f i d a v i t s o f n u r s e manager 
and b u d g e t c o o r d i n a t o r f o r h o s p i t a l c o n c e r n i n g r e a s o n a b l e n e s s 
o f 
c h a r g e s ) ; and Ex p a r t e U n i v . o f S o u t h A l a b a m a , 737 
So. 
2d 
1049, 
1053 
( A l a . 1999) 
( u n r e b u t t e d t e s t i m o n y o f t h e 
a c t i n g 
d i r e c t o r o f b u s i n e s s s e r v i c e s f o r h o s p i t a l t h a t t h e h o s p i t a l ' s 
c h a r g e s 
f o r 
s e r v i c e s 
r e n d e r e d 
t o 
an 
i n j u r e d 
p a r t y 
w e r e 
15 
1070415 
r e a s o n a b l e was p r i m a f a c i e e v i d e n c e t h a t s u p p o r t e d h o s p i t a l ' s 
e n t i t l e m e n t t o j u d g m e n t as a m a t t e r o f l a w on a q u a n t u m m e r u i t 
c l a i m ) . 
O t h e r 
j u r i s d i c t i o n s 
h a v e 
n o t e d 
t h a t 
numerous 
c o n s i d e r a t i o n s 
a r e 
i m p l i c a t e d 
i n d e t e r m i n i n g a 
r e a s o n a b l e 
c h a r g e f o r m e d i c a l s e r v i c e s . 
I n Doe v. HCA H e a l t h S e r v i c e s o f 
T e n n e s s e e , I n c . , s u p r a , t h e C o u r t 
s t a t e d : 
" N e i t h e r 
t h e p a r t i e s n o r o u r own r e s e a r c h h a v e 
d i s c l o s e d a T e n n e s s e e a p p e l l a t e c a s e c o n s i d e r i n g t h e 
i s s u e 
o f ' r e a s o n a b l e 
v a l u e ' 
o f m e d i c a l goods 
and 
s e r v i c e s 
p r o v i d e d 
b y 
a 
h o s p i t a l 
t o 
a 
p a t i e n t . 
However, 
a p p e l l a t e 
d e c i s i o n s 
f r o m 
o t h e r 
s t a t e s 
s u g g e s t t h a t ' r e a s o n a b l e v a l u e ' i n s u c h c a s e s i s t o 
be d e t e r m i n e d by c o n s i d e r i n g t h e h o s p i t a l ' s i n t e r n a l 
f a c t o r s 
as 
w e l l 
as t h e 
s i m i l a r c h a r g e s 
o f 
o t h e r 
h o s p i t a l s 
i n 
t h e 
c o m m u n i t y . 
See 
G a l l o w a y 
v . 
M e t h o d i s t Hosp., I n c . , 658 N.E.2d 611, 614 ( I n d . 
C t . 
App. 
1995) 
( n o t i n g 
t h e 
t e s t i m o n y 
o f 
h o s p i t a l ' s 
c o n t r o l l e r t h a t ' H o s p i t a l ' s c h a r g e s were c o m p a r a b l e 
t o 
o t h e r 
f a c i l i t i e s 
i n n o r t h w e s t 
I n d i a n a ... [and 
t h a t ] 
H o s p i t a l ' s 
c h a r g e s were b a s e d 
on 
H o s p i t a l ' s 
b u d g e t a r y n e e d s [ , ] ' t h e c o u r t f o u n d t h a t ' [ t ] h e 
f a c t 
t h a t 
H o s p i t a l ' s 
c h a r g e s 
a r e 
b a s e d 
on 
t h e 
c o s t s 
a s s o c i a t e d 
w i t h p r o v i d i n g h e a l t h c a r e does n o t make 
t h e 
c h a r g e s u n r e a s o n a b l e ' ) ; H e a r t l a n d H e a l t h S y s . ,  
I n c . v . C h a m b e r l i n , 871 S.W.2d 8, 11 (Mo. C t . App. 
1993) 
( f i n d i n g t h a t t h e t e s t i m o n y o f t h e h o s p i t a l 
r e p r e s e n t a t i v e 
t h a t 
'she 
was 
f a m i l i a r 
w i t h 
t h e 
c u s t o m a r y 
c h a r g e s 
i n 
t h e 
m e d i c a l 
i n d u s t r y 
f o r 
s e r v i c e s o f t h e same t y p e as t h o s e r e n d e r e d t o [ t h e 
p a t i e n t ] ' 
was 
s u f f i c i e n t 
t o make p r i m a 
f a c i e 
c a s e 
f o r t h e r e a s o n a b l e v a l u e o f t h e s e r v i c e s r e n d e r e d ) ; 
V i c t o r y Mem'l Hosp. v. R i c e , 
143 
I l l . 
App. 3d 621, 
97 
I l l . 
Dec. 
635, 
493 
N.E.2d 
117, 
120 
(1986) 
( s t a t i n g t h a t 'any a s s e s s m e n t o f t h e r e a s o n a b l e n e s s 
16 
1070415 
o f 
a 
p r i v a t e 
h o s p i t a l ' s 
c h a r g e s 
must 
i n c l u d e 
c o n s i d e r a t i o n 
and 
r e c o g n i t i o n 
o f 
t h e 
p a r t i c u l a r 
h o s p i t a l ' s 
c o s t s , 
f u n c t i o n s 
and 
s e r v i c e s 
t o make a 
v a l i d 
d e t e r m i n a t i o n 
o f 
w h e t h e r 
s u c h 
c h a r g e s 
were 
r e a s o n a b l e 
f o r 
t h a t 
h o s p i t a l a l o n e 
o r c o m p a r e d 
t o 
t h e 
c h a r g e s o f 
o t h e r 
a r e a h o s p i t a l s ' ) ; E l l i s 
Hosp. 
 
v. 
L i t t l e , 
65 
A.D.2d 
644 , 
40 9 N.Y.S.2d 
459, 
461 
(N.Y. 
App. 
D i v . 
1 
978) 
( s t a t i n g t h a t 
p r o o f 
o f 
t h e 
r e a s o n a b l e v a l u e 
o f s e r v i c e s i n c l u d e d t e s t i m o n y 
t h a t 
' t h e 
c o s t 
o f t h e h o s p i t a l ' s o p e r a t i o n 
was 
t h e 
b a s i c 
c o n s i d e r a t i o n 
i n 
e s t a b l i s h i n g t h e 
c h a r g e s 
f o r 
t h e 
s e r v i c e s r e n d e r e d ' 
and 
t h a t 
' t h e 
c h a r g e s 
s e t 
f o r t h 
i n 
d e c e d e n t ' s 
l e d g e r 
were 
... 
s i m i l a r t o 
t h o s e 
a t 
[ a n o t h e r h o s p i t a l i n t h e 
c o m m u n i t y ] ' ) . 
"We 
f i n d 
t h a t 
t h e 
f o r e g o i n g 
s t a n d a r d s 
a r e 
a p p r o p r i a t e 
f o r use 
i n T e n n e s s e e i n c a s e s 
i n w h i c h 
t h e r e 
i s no 
v a l i d , 
e n f o r c e a b l e 
c o n t r a c t 
b e t w e e n 
a 
h o s p i t a l 
and 
i t s p a t i e n t . We 
a d o p t t h e s e 
s t a n d a r d s 
f o r 
d e t e r m i n i n g 
t h e 
' r e a s o n a b l e 
v a l u e ' 
o f 
t h e 
m e d i c a l goods and 
s e r v i c e s p r o v i d e d 
by 
t h e 
h o s p i t a l 
t o t h e p a t i e n t 
i n s u c h 
c a s e s . " 
46 S.W.3d a t 198-99 
( f o o t n o t e 
o m i t t e d ) . 
See 
a l s o Howard 
v. 
W i l l i s - K n i g h t o n Med. 
C t r . , 924 
So. 
2d 1245, 
1263 
( L a . C t . 
App. 
2006) 
( h o l d i n g 
t h a t 
a 
" r e a s o n a b l e n e s s 
o f 
c h a r g e s 
i n q u i r y 
r e q u i r e s 
i n d i v i d u a l c o n s i d e r a t i o n s 
t h a t 
may 
i n c l u d e 
... 
t h e 
p a t i e n t ' s 
f i n a n c i a l 
s t a t u s , 
t h e 
a c t u a l 
h o s p i t a l 
s e r v i c e s 
r e n d e r e d , t h e i r c u s t o m a r y v a l u e , 
and 
t h e amount o f a 
r e c o v e r y 
f r o m 
a 
t h i r d 
p a r t y " ) , 
and 
V i c t o r y Mem'l Hosp. v. 
R i c e , 
143 
I l l . 
App. 
3d 
621, 
625, 
493 N.E.2d 117, 
120, 
97 
I l l . Dec. 
635, 
638 
(1986) ("any 
a s s e s s m e n t o f t h e r e a s o n a b l e n e s s o f a p r i v a t e 
h o s p i t a l ' s c h a r g e s must i n c l u d e c o n s i d e r a t i o n and 
r e c o g n i t i o n 
17 
1070415 
o f t h e p a r t i c u l a r h o s p i t a l ' s c o s t s , f u n c t i o n s and s e r v i c e s t o 
make 
a 
v a l i d 
d e t e r m i n a t i o n 
o f w h e t h e r 
s u c h 
c h a r g e s 
were 
r e a s o n a b l e f o r t h a t h o s p i t a l a l o n e o r c o m p a r e d t o t h e c h a r g e s 
o f o t h e r 
a r e a h o s p i t a l s " ) . 
I n 
p r o f f e r i n g 
a 
c l a s s - w i d e 
method 
o f 
d e t e r m i n i n g 
r e a s o n a b l e c h a r g e s f o r t h e m e d i c a l s e r v i c e s p r o v i d e d 
t o e a c h 
member o f t h e c l a s s , t h e p l a i n t i f f s 
i n t h e i n s t a n t 
c a s e 
o f f e r e d as an e x p e r t 
w i t n e s s K e n n e t h T h o r p e , Ph.D.,
5 a h e a l t h 
e c o n o m i s t . 
Dr. T h o r p e t e s t i f i e d t h a t a l t h o u g h a c h a r g e m a s t e r 
c o n t a i n s e s t a b l i s h e d p r i c e s f o r 
a s e r v i c e a h o s p i t a l 
p r o v i d e s , 
t h e a c t u a l c o s t o f t h e s e r v i c e , w h i c h i s 
an e s t i m a t e 
t h a t " t h e 
h o s p i t a l makes o f what ... i t 
a c t u a l l y c o s t [ s ] t h e f a c i l i t y t o 
p r o v i d e 
t h o s e s e r v i c e s t o a p a t i e n t , " i s q u i t e d i f f e r e n t f r o m 
and 
g e n e r a l l y 
much 
l o w e r 
t h a n 
t h e 
c h a r g e m a s t e r 
p r i c e . 
F u r t h e r , 
Dr. T h o r p e 
t e s t i f i e d 
t h a t 
M e d i c a r e , 
M e d i c a i d , 
a n d 
B l u e C r o s s , t h e t h r e e l a r g e s t g r o u p s o f t h i r d - p a r t y p a y e r s f o r 
h o s p i t a l p a t i e n t s , a c t u a l l y p a y d i f f e r e n t amounts f o r m e d i c a l 
s e r v i c e s p r o v i d e d 
t o t h e i r e n r o l l e e s . 
A l l t h r e e - - a l o n g 
w i t h 
s e l f - p a y o r u n i n s u r e d 
p a t i e n t s - - a r e 
c h a r g e d t h e c h a r g e m a s t e r 
r a t e , b u t t h e y a c t u a l l y p a y l e s s e r a m o u n t s . 
M e d i c a r e 
r a t e s 
5 D r . T h o r p e ' s name i s 
a t t i m e s r e f e r r e d t o i n 
t h e r e c o r d - ¬
n o t a b l y i n t h e r e p o r t e r ' s 
t r a n s c r i p t - - a s "Kim T h o r p e . " 
18 
1070415 
a r e d i c t a t e d by t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t , and 
t h a t p r o g r a m p a y s 
1 0 0 % 
o f 
t h e 
c o s t s 
o f 
t r e a t i n g 
i t s e n r o l l e e s . 
The 
S t a t e 
o f 
A l a b a m a s e t s M e d i c a i d payment r a t e s and p a y s 9 6 % t o 9 8 % o f 
t h e 
c o s t s 
o f 
t r e a t m e n t . 
B l u e 
C r o s s 
a c t u a l l y 
n e g o t i a t e s 
i t s 
payment r a t e w i t h t h e " h o s p i t a l i n d u s t r y " and p a y s e i t h e r 
8 0 % 
o f t h e c h a r g e s o r 
1 1 1 % 
o f 
" t h e i r 
c a l c u l a t i o n 
o f t h e 
c o s t 
o f 
t r e a t i n g t h e p a t i e n t , w h a t e v e r i s 
l e s s . "
6 
I n f o r m u l a t i n g an a c r o s s - t h e - b o a r d 
r e a s o n a b l e 
c h a r g e f o r 
t h e m e d i c a l 
s e r v i c e s p r o v i d e d t o a l l c l a s s members, Dr. T h o r p e 
u s e d as 
a "benchmark" t h e 
r a t e s p a i d by M e d i c a r e , 
M e d i c a i d , 
and 
B l u e 
C r o s s , 
w h i c h 
he 
d e s c r i b e d 
as what 
t h o s e 
e n t i t i e s 
c o n s i d e r e d 
as r e a s o n a b l e 
r a t e s , and, 
a d d i n g "a 
l i t t l e 
b i t o f 
a p r e m i u m , " d e v i s e d what he o p i n e d was 
a r e a s o n a b l e 
c h a r g e f o r 
t h e s e r v i c e s p r o v i d e d 
t o t h e c l a s s members i n t h i s c a s e : 
1 1 5 % 
o f t h e a c t u a l c o s t s o f t h e m e d i c a l 
s e r v i c e . 
He 
t e s t i f i e d : 
" I 
o n l y 
had 
t h r e e 
b e n c h m a r k s 
I 
can 
l o o k 
a t 
f o r 
r e a s o n a b l e 
p r i c e s , what t h e f e d e r a l g o v e r n m e n t s a y s 
i s 
a 
r e a s o n a b l e 
p r i c e , 
what 
t h e 
S t a t e 
o f 
A l a b a m a 
s a y s i s a r e a s o n a b l e 
p r i c e f o r M e d i c a i d , 
and what i s 
n e g o t i a t e d 
i n t h e 
p r i v a t e i n s u r a n c e 
m a r k e t . And 
on 
a v e r a g e , i n t h e p r i v a t e i n s u r a n c e m a r k e t , h o s p i t a l s 
a r e 
p a i d 
a b o u t 
111 
p e r c e n t 
o f 
c o s t . 
My 
s e n s e 
was 
6 D r . 
T h o r p e 
t e s t i f i e d 
t h a t , 
on 
a v e r a g e , 
u n i n s u r e d 
and 
s e l f - p a y p a t i e n t s pay 
o n l y 
1 3 % 
o f t h e 
c o s t 
o f 
t h e i r 
m e d i c a l 
s e r v i c e s . 
The 
r e c o r d i n d i c a t e s t h a t L a w r e n c e and N i c h o l s d i d 
n o t pay 
any 
p o r t i o n o f 
t h e i r 
b i l l s . 
19 
1070415 
t h a t 
was 
a 
r e a s o n a b l e 
s t a r t i n g 
p o i n t 
f o r 
two 
r e a s o n s . One 
i s t h a t i t c o v e r e d t h e c o s t o f 
t r e a t i n g 
p a t i e n t s . And 
two, 
i t was 
a n e g o t i a t e d r a t e i n t h e 
p r i v a t e 
i n s u r a n c e m a r k e t . 
And 
on 
a v e r a g e , 
i n 
t h e 
p r i v a t e 
i n s u r a n c e m a r k e t , 
h o s p i t a l s 
a r e p a i d a b o u t 
111 p e r c e n t o f 
c o s t . 
"My 
s e n s e 
i s t h a t i t w o u l d be 
f a i r 
t o 
add 
a 
l i t t l e b i t o f p r e m i u m o n t o t h a t 111 p e r c e n t 
f i g u r e . 
T h a t ' s how 
I came up w i t h t h e 115 p e r c e n t . The 
e a s e 
o f 
h a v i n g 
a 
u n i f o r m 
a p p l i c a t i o n , 
i t c o v e r s 
t h e 
t r e a t m e n t 
c o s t o f p r o v i d i n g s e r v i c e s ; 
and 
i n 
f a c t , 
i t adds t h e 15 p e r c e n t p r o f i t m a r g i n i f t h e 
p a t i e n t s 
p a i d 
f u l l y what t h o s e 
b i l l s 
w e r e . " 
T e s t i m o n y 
a t t h e 
c l a s s - c e r t i f i c a t i o n 
h e a r i n g 
i n d i c a t e d 
t h a t t h e d e f e n d a n t s ' 
c o m p u t e r i z e d 
b i l l i n g 
s y s t e m 
l i s t e d 
t h e 
c o s t 
o f e a c h 
m e d i c a l 
s e r v i c e 
p r o v i d e d e a c h 
p a t i e n t . 
T h e s e 
c o s t s were t r a n s m i t t e d t o M e d i c a r e , M e d i c a i d , and B l u e 
C r o s s 
and were u s e d as a b a s i s by t h o s e e n t i t i e s t o d e t e r m i n e 
t h e i r 
r e s p e c t i v e 
p a y m e n t s . 
The 
p l a i n t i f f s 
c o n t e n d e d 
t h a t 
Dr. 
T h o r p e ' s c o m p u t a t i o n o f a r e a s o n a b l e c h a r g e , c o s t p l u s 15%, o r 
1 1 5 % 
o f t h e 
c o s t , 
c o u l d e a s i l y be 
e l e c t r o n i c a l l y 
c a l c u l a t e d 
f r o m t h e d e f e n d a n t s ' 
b i l l i n g 
r e c o r d s . 
On a p p e a l , t h e d e f e n d a n t s a r g u e t h a t Dr. T h o r p e ' s f o r m u l a 
f o r c a l c u l a t i n g a r e a s o n a b l e c h a r g e i s f l a w e d . 
S p e c i f i c a l l y , 
t h e d e f e n d a n t s ' 
e x p e r t , James A b e r n a t h y , 
t e s t i f i e d 
t h a t 
t h e 
r a t e s 
p a i d 
by 
M e d i c a r e , 
M e d i c a i d , 
and 
B l u e 
C r o s s 
a r e 
i n a p p r o p r i a t e 
b a s e s 
f o r 
d e t e r m i n i n g 
r e a s o n a b l e 
c h a r g e s . 
20 
1070415 
F i r s t , A b e r n a t h y 
t e s t i f i e d t h a t t h e s e t h i r d - p a r t y p a y o r s d i d 
n o t i n r e a l i t y p a y a l l 
t h e a c t u a l c o s t s i n c u r r e d b y h o s p i t a l s : 
" [ O ] n e , 
c o s t s 
r e a l l y 
a r e n ' t 
c o s t s . 
The 
h o s p i t a l s 
[have] more c o s t [ s ] 
t h a n what M e d i c a r e 
r e c o g n i z e s . 
"Two, you a r e n o t r e a l l y g e t t i n g t h e m a r g i n . And 
I 
t h i n k he was -- I'm n o t s u r e i f 
he i s u s i n g t h e 
M e d i c a r e 
C o s t 
R e p o r t 
o r h e ' s u s i n g t h e B l u e 
C r o s s 
C o s t R e p o r t i n h i s f o r m u l a . 
"He i s u s i n g t h e M e d i c a r e c o s t - t o - c h a r g e number 
i n h i s r e p o r t , and t h a t ' s what he t e s t i f i e d t o h e r e , 
b u t he a l s o 
s a i d he w a n t e d t o u s e B l u e 
C r o s s . 
" B l u e 
C r o s s 
u s e s 
c o m p a r a b l e 
M e d i c a r e 
c o s t 
r e p o r t i n g . I b e l i e v e 
t h e y 
a c t u a l l y d i s a l l o w e d more 
c o s t 
t h a n 
M e d i c a r e . 
So when you l o o k a t t h e B l u e 
C r o s s 
c o s t - t o - c h a r g e 
r a t i o , 
you 
h a v e 
s i m i l a r 
p r o b l e m s a t t h e same m a g n i t u d e so t h e p r o b l e m i s 
m u l t i p l e 
f o l d . 
" C o s t s a r e n ' t b e i n g c o v e r e d b y M e d i c a r e , t h e y ' r e 
n o t b e i n g c o v e r e d b y M e d i c a i d , and t h e y a r e p r o b a b l y 
n o t b e i n g c o v e r e d b y B l u e C r o s s . 
"Once you t a k e t h e B l u e C r o s s 
c o s t , add t h e 11 
p e r c e n t t o i t , I'm n o t s u r e i f i t ' s 
a b r e a k - e v e n o r 
n o t . I ' v e n o t done t h a t a n a l y s i s 
s p e c i f i c 
t o 
t h i s 
h o s p i t a l . B u t we know M e d i c a r e 
i s n ' t , 
and we know 
t h a t M e d i c a i d i s n ' t . B l u e C r o s s i s m a r g i n a l a t b e s t . 
And we know t h a t t h e r e i s a v e r y l a r g e p e r c e n t a g e o f 
t h e s e l f - p a y t h a t d o n ' t p a y a n y t h i n g . 
" I 
b e l i e v e , 
Dr. 
T h o r p e ' s 
t e s t i m o n y 
was 
13 
p e r c e n t o f c o s t s were p a i d b y t h e u n i n s u r e d . So now 
we 
have t h e u n i n s u r e d 
o n l y 
p a y i n g 
13 p e r c e n t o f 
t h e i r 
c o s t . We have M e d i c a r e 
p a y i n g 90 p e r c e n t o f 
t h e i r 
a l l o w a b l e c o s t , 
w h i c h 
we know i s 9 
m i l l i o n 
l e s s t h a n 
t h e i r 
t o t a l 
c o s t , a n d we h a v e B l u e 
C r o s s 
21 
1070415 
p a y i n g 
s o m e t h i n g 
l e s s 
t h a n 
t h e i r 
11 
p e r c e n t 
o v e r 
t r u e 
c o s t . 
"So 
t h e 
h o s p i t a l , 
you 
know, 
i s 
i n 
a 
l o s i n g 
p r o p o s i t i o n when you l o o k a t t h e 
t o t a l o f 
M e d i c a r e , 
M e d i c a i d 
and 
s e l f - p a y . When 
you 
add 
a l l o f 
t h a t 
t o g e t h e r , 
t h a t ' s 
a b o u t 
90 
p e r c e n t - - a n d 
B l u e 
C r o s s - - a b o u t 
90 p e r c e n t 
o f t h e r e v e n u e 
f l o w 
i s n ' t 
c o v e r i n g 
c o s t . 
And 
as 
a 
r e s u l t , 
and 
I 
t h i n k 
I 
r e c e n t l y 
f o u n d 
o u t 
t h a t t h e c o m m u n i t y i s now 
e v e n 
h a v i n g t o s u p p o r t L a k e v i e w H o s p i t a l b e c a u s e t h e y a r e 
n o t p a y i n g 
c o s t . 
"And 
u n d e r 
Dr. 
T h o r p e ' s 
t h e o r y , 
c o s t p l u s 
11 
p e r c e n t 
w o u l d 
be 
g r e a t 
i f 
e v e r y b o d y 
p a i d , 
b u t 
e v e r y b o d y 
d o e s n ' t p a y c o s t and n o t e v e r y b o d y 
p a y s . " 
Dr. 
T h o r p e 
a d m i t t e d 
i n 
h i s 
t e s t i m o n y 
d u r i n g 
t h e 
c l a s s -
c e r t i f i c a t i o n 
h e a r i n g t h a t M e d i c a r e , 
f o r payment 
p u r p o s e s , 
d o e s n o t 
r e c o g n i z e 
c e r t a i n 
" e l e m e n t s 
o f 
c o s t s " 
i n c u r r e d 
by 
h o s p i t a l s . 
Thus, 
t h e 
" c o s t s " 
r e c o g n i z e d 
by 
M e d i c a r e 
f o r 
p u r p o s e s 
o f c a l c u l a t i n g 
i t s p a y m e n t s do 
n o t 
i n c l u d e a l l t h e 
c o s t s i n c u r r e d by h o s p i t a l s . 
Dr. T h o r p e t e s t i f i e d t h a t he d i d 
n o t know t h e e x a c t p e r c e n t a g e 
o f c o s t s e x c l u d e d by 
M e d i c a r e , 
t h a t 
t h e 
p e r c e n t a g e 
v a r i e d 
y e a r 
t o 
y e a r 
and 
h o s p i t a l 
t o 
h o s p i t a l , 
and t h a t he d i d n o t know how 
B l u e C r o s s 
c a l c u l a t e d 
i t s c o s t - t o - c h a r g e r a t i o s . 
He d i d t e s t i f y , h o w e v e r , t h a t t h e 
c o s t s e x c l u d e d by M e d i c a r e were " s m a l l i n number." 
H o w e v e r , 
h i s t e s t i m o n y i n t h i s r e g a r d was 
n o t u n e q u i v o c a l : 
22 
1070415 
" [ D e f e n d a n t s ' c o u n s e l : ] So i f y o u ' r e b a s i n g 
y o u r 
c o s t 
e l e m e n t 
o f 
y o u r 
t h e o r y 
on 
t h e 
M e d i c a r e 
c o s t 
r e p o r t , 
t h a t 
d o e s n ' t 
i n c l u d e 
a l l t h e 
c o s t 
o f 
t h e 
h o s p i t a l . And 
you want t o h a v e t h e s e l f - p a y 
p a t i e n t s 
pay 
15 
p e r c e n t 
above 
t h a t 
c o s t . 
You 
r e a l l y 
c a n ' t 
t e l l 
t h e 
C o u r t 
i f t h e y w o u l d be 
p a y i n g 
15 
p e r c e n t 
above 
t h e 
t r u e 
c o s t 
o r 
i f t h e y ' r e 
j u s t p a y i n g 
15 
p e r c e n t above t h e M e d i c a r e 
a l l o w a b l e 
c o s t . 
I s 
t h a t 
c o r r e c t ? 
" [ D r . T h o r p e : ] A b o u t t h e t r u e t r e a t m e n t c o s t ? I 
f e e l p r e t t y c o n f i d e n t 
a b o u t t h i s . 
I mean, t h e 
t y p e s 
o f 
t h i n g s 
t h a t 
a r e 
e x c l u d e d 
f r o m 
t h e 
u n d e r l y i n g 
c o s t s 
i n M e d i c a r e ' s c o s t 
r e p o r t 
a r e 
n o t 
t h i n g s 
l i k e 
a n c i l l a r y 
s e r v i c e s , l a b s , and 
so on. 
T h e y ' r e 
t h i n g s 
l i k e M e d i c a r e r e l a t e d b a d d e b t t h a t ' s n o t 
i n c l u d e d . " 
A b e r n a t h y 
a l s o 
t e s t i f i e d 
t h a t , e v e n a s s u m i n g 
one 
c o u l d 
use 
t h e 
B l u e 
C r o s s 
o r 
M e d i c a r e 
c o s t s 
c a l c u l a t i o n s 
as 
a 
f o u n d a t i o n 
t o 
d e t e r m i n e 
a 
r e a s o n a b l e 
c h a r g e 
f o r 
m e d i c a l 
s e r v i c e s 
p r o v i d e d 
t o 
t h e 
c l a s s members, 
t h e 
c o s t - t o - c h a r g e 
r a t i o v a r i e s g r e a t l y b e t w e e n 
s e r v i c e s : 
" [ P ] a t i e n t s 
r e c e i v e 
d i f f e r e n t 
s e r v i c e s . 
And 
d i f f e r e n t 
s e r v i c e s 
have 
d i f f e r e n t 
m a r k u p s . 
F o r 
i n s t a n c e , 
a p a c e m a k e r i s a v e r y e x p e n s i v e i t e m . 
The 
markup on p a c e m a k e r w o u l d be much s m a l l e r 
t h a n 
t h e 
markup on 
an 
a s p i r i n . 
"So 
i f you h a v e a p a t i e n t 
t h a t comes i n -- 
And 
I t h i n k a c t u a l l y one 
o f 
t h e named p l a i n t i f f s 
had 
a 
m i g r a i n e . 
So 
i f t h e y come i n and 
t h e y 
a r e 
t r e a t e d 
w i t h 
d r u g s 
f o r a h e a d a c h e , t h e y 
a r e 
g o i n g 
t o 
h a v e 
one 
t y p e o f a markup b a s e d on w h a t e v e r t h e markup i s 
on 
t h o s e d r u g s and 
t h e markup i s i n w h a t e v e r v e n u e 
... 
t h e y came 
t h r o u g h , 
i f i t was 
t h e 
[ e m e r g e n c y 
room] o r some o t h e r 
a r e a , 
v e r s u s someone t h a t has 
a 
p a c e m a k e r i n s e r t e d and 
so 
f o r t h . 
23 
1070415 
"So 
i f you u s e 
j u s t 
t h e o v e r a l l 
m a r g i n 
o r 
m u l t i p l i e r 
c o s t - t o - c h a r g e r a t i o 
t h a t D r . T h o r p e i s 
p r o p o s i n g , you a r e g o i n g t o be o v e r l y g e n e r o u s t o 
one 
p a t i e n t , and y o u ' r e 
g o i n g t o p e n a l i z e t h e o t h e r 
p a t i e n t b e c a u s e o n e ' s c o s t - t o - c h a r g e r a t i o i s g o i n g 
t o be much l o w e r t h a n t h e o t h e r . " 
A b e r n a t h y 
f u r t h e r 
t e s t i f i e d 
t h a t 
a r r a n g e m e n t s 
b e t w e e n 
h o s p i t a l s and M e d i c a r e a n d B l u e C r o s s a l l o w M e d i c a r e and B l u e 
C r o s s 
t o e q u a l i z e , 
a f t e r 
t h e f a c t , any i n e q u i t i e s 
b e t w e e n 
i n d i v i d u a l 
c h a r g e s : 
" B l u e 
C r o s s and M e d i c a r e 
b o t h , t h e y a r e a 
s i n g l e 
p a y o r f o r t h e i r w h o l e b o o k o f b u s i n e s s . So y o u ' v e 
g o t - - B l u e 
C r o s s 
c a n 
e q u a l i z e 
t h o s e 
i n e q u i t i e s 
b e c a u s e t h e y a r e t h e o n l y one p a y i n g . So t h e y h a v e 
an a n n u a l s e t t l e m e n t a f t e r t h e f a c t , and s a y , o k a y , 
d i d we h i t 
t h e m a r k , d i d 
we g e t t o where we w a n t e d 
t o b e , y e s o r n o . 
We c a n s e t t l e up a t t h e e n d o f t h e 
y e a r . The money i s j u s t 
c o m i n g f r o m B l u e 
C r o s s t o 
t h e 
h o s p i t a l . 
"When you g e t t o s e l f - p a y , you h a v e a l l 
o f t h e s e 
i n d i v i d u a l i z e d i s s u e s r e l a t i v e t o s e r v i c e s 
r e n d e r e d 
and 
i n a b i l i t y t o p a y and so f o r t h , and you 
c a n ' t 
h a v e 
t h i s 
a g g r e g a t e 
s e t t l e m e n t a t t h e e n d o f t h e 
y e a r where you b r i n g 
e v e r y b o d y 
t o g e t h e r and s a y , 
o k a y , I o v e r p a i d y o u ; 
I u n d e r p a i d y o u . 
"You 
c a n ' t do t h a t . You c a n ' t go b a c k t o them 
and do t h a t . T h e r e i s 
no one p e r s o n p a y i n g . I t ' s a l l 
t h e s e 
i n d i v i d u a l p e o p l e p a y i n g t h e h o s p i t a l . " 
D r . 
T h o r p e 
a d m i t t e d 
t h a t 
h i s f o r m u l a 
f o r d e t e r m i n i n g 
a 
r e a s o n a b l e 
c h a r g e 
d i d n o t 
c o n t a i n a 
p r o c e d u r e 
b y 
w h i c h 
24 
1070415 
h o s p i t a l s and u n i n s u r e d 
o r s e l f - p a y 
p a t i e n t s 
c o u l d 
a d d r e s s , 
a f t e r t h e f a c t , t h e s e d i f f e r e n c e s i n c h a r g e s . 
F i n a l l y , 
A b e r n a t h y 
t e s t i f i e d 
t h a t 
d e t e r m i n i n g 
r e a s o n a b l e n e s s o f c h a r g e s w o u l d be a f a c t - i n t e n s i v e i n d i v i d u a l 
e v a l u a t i o n o f e a c h p a t i e n t ' s 
c h a r g e s : 
" [ D e f e n d a n t s ' c o u n s e l : ] . . . B u t t h e o p i n i o n you 
h a v e g i v e n i n y o u r r e p o r t and i n y o u r d e p o s i t i o n as 
t o how r e a s o n a b l e n e s s 
s h o u l d be d e t e r m i n e d , what a 
r e a s o n a b l e e x p e c t a t i o n o f payment w o u l d b e , c a n you 
d e s c r i b e 
t h a t ? How w o u l d you go a b o u t d o i n g t h a t ? I 
know you 
t o l d 
us you h a v e n ' t 
done 
t h a t . B u t how 
w o u l d you do t h a t i n t h [ e s e ] c a s e s f o r 
t h e s e 
v a r i o u s 
p l a i n t i f f s f o r t h e i r 
d i f f e r e n t 
s e r v i c e s ? 
" [ A b e r n a t h y : ] F i r s t , I w o u l d l o o k a t t h e m a r k e t 
t o 
t r y t o 
i d e n t i f y 
who's t h e c o m p e t i t i o n , 
who's 
s i t u a t [ e d ] 
s i m i l a r l y 
i n 
t h e 
m a r k e t 
as 
t h e s e 
p a r t i c u l a r 
h o s p i t a l s a r e and do a c h a r g e - b y - c h a r g e 
c o m p a r i s o n o f what a r e t h e i r 
c h a r g e s , what a r e t h e 
o t h e r h o s p i t a l ' s c h a r g e s t o d e t e r m i n e w h e t h e r o r n o t 
t h e y a r e w i t h i n a r e a s o n a b l e r a n g e o f t h o s e 
f o l k s 
t h a t a r e s i m i l a r l y 
s i t u a t e d i n t h e m a r k e t . 
" [ D e f e n d a n t s ' c o u n s e l : ] And w o u l d you h a v e t o do 
t h a t on a p a t i e n t - b y - p a t i e n t 
b a s i s ? 
" [ A b e r n a t h y : ] You w o u l d 
h a v e t o do i t on a 
s e r v i c e - b y - s e r v i c e 
b a s i s , 
w h i c h 
means 
t h a t 
t h e 
C h a r g e m a s t e r 
Some h o s p i t a l s h a v e 40,000 i t e m s on 
t h e i r C h a r g e m a s t e r . So y o u w o u l d h a v e t o do i t e m b y 
i t e m t o c o m p a r e . 
"You 
c o u l d s a m p l e 
i t , b u t y o u ' d 
s t i l l h a v e t o do 
a 
f a i r l y 
d e t a i l e d 
a n a l y s i s 
i n d i v i d u a l l y 
on 
e a c h 
p a r t i c u l a r 
i t e m 
so when you t r a n s l a t e 
t h a t 
t o a 
p a t i e n t , i f 
a p a t i e n t was c h a r g e d 
f a i r l y , 
t h e n you 
w o u l d have t o do i t p a t i e n t by p a t i e n t 
l o o k i n g a t 
25 
1070415 
t h e 
i n d i v i d u a l 
i t e m s 
t h a t 
were 
c h a r g e d 
t o 
t h a t 
p a t i e n t . " 
A d d i t i o n a l l y , 
t e s t i m o n y was 
i n t r o d u c e d a t t h e 
c l a s s -
c e r t i f i c a t i o n 
h e a r i n g 
i n d i c a t i n g 
t h a t 
many 
s e l f - p a y 
o r 
u n i n s u r e d 
p a t i e n t s 
a r e o f f e r e d 
d i s c o u n t s on 
t h e i r 
b i l l s , 
i n c l u d i n g p r o m p t - p a y d i s c o u n t s and c h a r i t y d i s c o u n t s , o r 
t h e 
d e b t s a r e s e t t l e d f o r 
a l e s s e r amount. 
A l s o , many 
p a t i e n t s 
n e v e r p a y t h e i r 
b i l l s , 
and some d e b t s 
a r e t u r n e d 
o v e r t o 
c o l l e c t i o n 
a g e n c i e s . 
C a s e l a w 
c i t e d b y t h e d e f e n d a n t s 
c o n f i r m s t h e p r o b l e m s 
i d e n t i f i e d b y A b e r n a t h y . 
As t h e d e f e n d a n t s n o t e , t h e C o u r t o f 
C i v i l 
A p p e a l s h a s e x p l i c i t l y 
r e j e c t e d t h e u s e o f M e d i c a i d , 
M e d i c a r e , 
and 
B l u e 
C r o s s 
payment 
r a t e s 
i n 
d e t e r m i n i n g 
r e a s o n a b l e 
r a t e s f o r m e d i c a l 
s e r v i c e s . 
I n R o b e r t s , 
s u p r a , 
James R o b e r t s and V i r g i n i a 
R o b e r t s were i n j u r e d i n a m o t o r -
v e h i c l e 
c o l l i s i o n and were t r e a t e d a t U n i v e r s i t y o f A l a b a m a 
H o s p i t a l 
( " t h e 
h o s p i t a l " ) 
and 
r e l e a s e d . 
The 
h o s p i t a l 
s u b s e q u e n t l y r e c o r d e d h o s p i t a l 
l i e n s p u r s u a n t t o § 35-11-370 
e t s e q . , 
A l a . 
Code 1 9 7 5 , w h i c h 
p r o v i d e f o r 
t h e r e c o r d i n g o f 
l i e n s " f o r 
a l l 
r e a s o n a b l e c h a r g e s f o r h o s p i t a l c a r e , t r e a t m e n t 
and m a i n t e n a n c e o f an i n j u r e d p e r s o n 
" 
26 
1070415 
The R o b e r t s e s 
l a t e r 
s u e d two 
i n d i v i d u a l s who 
a l l e g e d l y 
had c a u s e d t h e i r i n j u r i e s i n t h e m o t o r - v e h i c l e c o l l i s i o n . 
The 
h o s p i t a l was 
j o i n e d as a p a r t y , and t h e R o b e r t s e s 
s o u g h t 
a 
d e t e r m i n a t i o n o f t h e amount o f h o s p i t a l c h a r g e s s e c u r e d b y t h e 
h o s p i t a l 
l i e n s ; u l t i m a t e l y , t h e t r i a l 
c o u r t , 
a f t e r 
d e d u c t i n g 
a 1 5 % i n d i g e n t - c a r e r e c o v e r y c h a r g e 
s o u g h t b y t h e 
h o s p i t a l , 
d e c l a r e d t h a t t h e h o s p i t a l was 
e n t i t l e d t o t h e 
l i e n s . 
On 
a p p e a l , t h e R o b e r t s e s 
c h a l l e n g e d w h e t h e r t h e 
t r i a l 
c o u r t 
p r o p e r l y 
a p p l i e d 
t h e 
p o r t i o n 
o f 
§ 
35-11-370 
t h a t 
p r o v i d e s f o r a h o s p i t a l l i e n f o r a l l 
" r e a s o n a b l e " c h a r g e s . 
I n 
d e t e r m i n i n g t h e amount o f t h e l i e n s t o w h i c h t h e h o s p i t a l was 
e n t i t l e d , t h e t r i a l 
c o u r t r e c e i v e d t e s t i m o n y t h a t t h e p r i c e s 
c h a r g e d b y t h e h o s p i t a l were s e t on a c h a r g e m a s t e r 
and 
t h a t 
t h e c h a r g e m a s t e r 
p r i c e s were a p p l i e d a c r o s s t h e b o a r d t o 
a l l 
p a t i e n t s and were u p d a t e d 
a n n u a l l y . 
H o w e v e r , t h e R o b e r t s e s 
p r e s e n t e d 
t e s t i m o n y 
i n d i c a t i n g 
t h a t 
t h e h o s p i t a l 
a c c e p t e d 
p a y m e n t s f r o m M e d i c a r e , 
M e d i c a i d , and B l u e 
C r o s s 
t h a t 
were 
s i g n i f i c a n t l y b e l o w t h e c h a r g e m a s t e r 
p r i c e . 
The 
t r i a l 
c o u r t 
n o t e d t h e f o l l o w i n g t e s t i m o n y b y t h e d i r e c t o r o f 
r e i m b u r s e m e n t 
f o r 
t h e h o s p i t a l : 
" ' [ B ] y l a w , t h e h o s p i t a l must a c c e p t t h e s e sums i n 
f u l l payment f o r s e r v i c e s r e n d e r e d t o t h o s e 
p a t i e n t s 
27 
1070415 
q u a l i f i e d t o r e c e i v e s u c h g o v e r n m e n t a l 
b e n e f i t s and 
t h e f a c t o f a c c e p t a n c e o f s u c h an amount i n no way 
r e f l e c t s upon t h e c o s t o r t h e v a l u e o f t h e s e r v i c e s 
r e n d e r e d t o s u c h 
p a t i e n t s . The a l t e r n a t i v e t o t h e 
h o s p i t a l i n s u c h c a s e s , i n l i e u o f a c c e p t i n g payment 
u n d e r a g o v e r n m e n t 
b e n e f i t 
p l a n 
i s t o r e c e i v e no 
payment a t a l l [ ; ] 
t h e r e f o r e [ , ] t h e r e d u c e d 
amount 
u n d e r t h e g o v e r n m e n t b e n e f i t p r o g r a m i s a c c e p t e d i n 
payment b y t h e h o s p i t a l . 
" ' L i k e w i s e , 
w i t h r e g a r d t o t h e amount a c c e p t e d 
f r o m a B l u e C r o s s / B l u e 
S h i e l d p a t i e n t , s u c h amount 
i s p a i d u n d e r a c o n t r a c t b e t w e e n t h e h e a l t h 
i n s u r e r 
and 
t h e h o s p i t a l . By 
c o n t r a c t , 
B l u e 
C r o s s / B l u e 
S h i e l d c o n d u c t s an i n d e p e n d e n t 
a u d i t o f t h e h o s p i t a l 
i n o r d e r t o a r r i v e a t a p e r d i e m c o s t 
r e i m b u r s e m e n t 
p e r p a t i e n t amount. B l u e C r o s s / B l u e S h i e l d p a y s t h e 
h o s p i t a l f o r 
t r e a t m e n t o f i t s c o n t r a c t h o l d e r s b a s e d 
upon 
t h i s 
s a i d 
c o n t r a c t 
c o s t 
r e i m b u r s e m e n t 
r a t e , 
w h i c h [ , t h e d i r e c t o r ] t e s t i f i e d , 
h a s many 
f a c t o r s 
t a k e n 
i n t o 
c o n s i d e r a t i o n 
o t h e r 
t h a n 
t h e c o s t o f 
p r o v i d i n g s e r v i c e s t o any s i n g l e B l u e C r o s s p a t i e n t . 
I n some c a s e s , t h e p e r d i e m r e i m b u r s e m e n t 
r a t e i s 
g r e a t e r 
t h a n t h e c o s t o f p r o v i d i n g 
s e r v i c e s and i n 
o t h e r c a s e s , t h e s a i d p e r d i e m r a t e i s l e s s t h a n t h e 
c o s t o f p r o v i d i n g 
s e r v i c e s . H o w e v e r , i n o r d e r t o be 
an 
i n s t i t u t i o n 
w h i c h i s q u a l i f i e d t o r e c e i v e 
B l u e 
C r o s s 
r e i m b u r s e m e n t 
f o r t r e a t m e n t 
o f B l u e 
C r o s s 
p a t i e n t s , w h i c h i s 
a v a s t m a j o r i t y o f i n d i v i d u a l s 
i n 
A l a b a m a , t h e c o n t r a c t 
r a t e must be a c c e p t e d . A g a i n , 
[ t h e 
d i r e c t o r ] 
t e s t i f i e d 
t h a t 
[ t h e h o s p i t a l ' s ] 
w i l l i n g n e s s t o a c c e p t B l u e 
C r o s s 
r e i m b u r s e m e n t 
as 
payment f o r h o s p i t a l 
s e r v i c e s 
r e n d e r e d t o a 
B l u e 
C r o s s p a t i e n t [ i s b a s e d u p o n ] many o t h e r f a c t o r s and 
c o n s i d e r a t i o n s 
o t h e r t h a n t h e c o s t o r t h e v a l u e o f 
t h e 
s e r v i c e s 
r e n d e r e d 
t o t h e 
s a i d 
B l u e 
C r o s s 
p a t i e n t . ' " 
___ 
So. 3d a t ___ 
. 
I n a d d r e s s i n g t h e R o b e r t s e s ' a r g u m e n t s 
t h a t t h e amount t h e h o s p i t a l c h a r g e d was u n r e a s o n a b l e b e c a u s e 
28 
1070415 
i t 
a c c e p t e d l e s s e r amounts f r o m M e d i c a r e , M e d i c a i d , and 
B l u e 
C r o s s , t h e C o u r t o f C i v i l A p p e a l s 
h e l d : 
" I n 
an 
a t t e m p t 
t o 
r e b u t 
t h e 
h o s p i t a l ' s 
e v i d e n t i a r y 
s h o w i n g , 
c o u n s e l 
f o r 
t h e 
R o b e r t s e s 
s o u g h t t o d i r e c t t h e 
t r i a l 
c o u r t ' s a t t e n t i o n t o t h e 
h o s p i t a l ' s p r a c t i c e o f a c c e p t i n g l e s s t h a n t h e 
f u l l 
amount 
o f 
i t s b i l l e d 
r a t e s 
f r o m 
p a t i e n t s 
h a v i n g 
c o n t r a c t u a l o r l e g a l r e l a t i o n s h i p s w i t h 
t h i r d - p a r t y 
p a y o r s , 
s u c h 
as 
B l u e 
C r o s s 
and 
B l u e 
S h i e l d , 
M e d i c a r e , 
and 
M e d i c a i d . 
F o r 
t h a t 
e v i d e n c e 
t o 
be 
m a t e r i a l 
and 
r e l e v a n t , 
i t w o u l d 
h a v e 
had 
t o 
b e a r 
upon t h e q u e s t i o n o f t h e ' r e a s o n a b l e v a l u e ' o f 
t h e 
h o s p i t a l ' s 
s e r v i c e s . H o w e v e r , as t h e 
t r i a l 
c o u r t ' s 
s u m m a t i o n 
o f 
t h e 
t e s t i m o n y 
o f 
t h e 
h o s p i t a l ' s 
d i r e c t o r o f r e i m b u r s e m e n t 
g i v e n on c r o s s - e x a m i n a t i o n 
w o u l d 
i n d i c a t e , 
t h a t c o u r t deemed s u c h e v i d e n c e 
t o 
be 
o f 
no 
p r o b a t i v e v a l u e 
c o n c e r n i n g 
t h e 
u l t i m a t e 
q u e s t i o n 
o f 
t h e 
' r e a s o n a b l e 
c h a r g e s ' 
a s s e s s e d 
a g a i n s t t h e R o b e r t s e s . 
"The 
t r i a l 
c o u r t ' s 
d e c i s i o n 
n o t 
t o 
deem 
p e r s u a s i v e 
e v i d e n c e 
o f sums 
p a i d 
t o 
t h e 
h o s p i t a l 
u n d e r d i f f e r e n t f i n a n c i n g schemes d o e s n o t amount t o 
r e v e r s i b l e 
e r r o r . As 
t h e d i r e c t o r e x p l a i n e d i n h i s 
t e s t i m o n y , 
t h e 
h o s p i t a l ' s 
a c c e p t a n c e 
o f 
l o w e r 
p a y m e n t s f r o m B l u e C r o s s and B l u e S h i e l d , 
M e d i c a r e , 
and 
M e d i c a i d 
p a t i e n t s 
stemmed 
f r o m 
l e g a l 
and 
c o n t r a c t u a l 
r e q u i r e m e n t s 
t h a t 
a p p l i e d 
s o l e l y 
t o 
t h o s e c l a s s e s o f p a t i e n t s . 
... 
"Our 
c o n c l u s i o n 
t h a t 
t h e 
t r i a l 
c o u r t 
c o u l d 
p r o p e r l y 
d i s r e g a r d 
e v i d e n c e 
o f 
t h e 
h o s p i t a l ' s 
p r a c t i c e 
o f a c c e p t i n g l e s s 
t h a n 
f u l l 
r e i m b u r s e m e n t 
f r o m 
t h i r d - p a r t y 
p a y o r s 
i n 
o t h e r 
c o n t e x t s 
i s 
c o n s i s t e n t 
w i t h 
d e c i s i o n s 
i n 
o t h e r 
s t a t e s . 
F o r 
e x a m p l e , 
i n 
P a r n e l l 
v. 
Madonna 
R e h a b i l i t a t i o n 
 
H o s p i t a l , I n c . , 258 Neb. 
125, 602 N.W.2d 461 
( 1 9 9 9 ) , 
t h e N e b r a s k a Supreme C o u r t r e j e c t e d as 
i n c o n s i s t e n t 
w i t h t h a t s t a t e ' s h o s p i t a l - l i e n s t a t u t e s an a r g u m e n t 
s i m i l a r 
t o t h a t made by 
t h e R o b e r t s e s , 
i . e . , t h a t 
29 
1070415 
t h e ' u s u a l and 
c u s t o m a r y 
c h a r g e s ' o f t h e 
h o s p i t a l 
t r e a t i n g a p a t i e n t i n j u r e d by a t o r t f e a s o r s h o u l d be 
l e s s t h a n t h e b i l l e d c h a r g e s 
" . . . [ S ] e e a l s o P a r n e l l v. Good S a m a r i t a n H e a l t h  
S y s . , I n c . , 260 
Neb. 
877, 
880, 
620 N.W.2d 354, 
357 
(2000) 
( d e c l i n i n g 
t o r e c o n s i d e r t h a t 
p r i n c i p l e 
o f 
l a w ) . To 
l i k e e f f e c t i s H i l l s b o r o u g h C o u n t y 
H o s p i t a l  
A u t h o r i t y v. F e r n a n d e z , 
664 So. 2d 1071 
( F l a . D i s t . 
C t . App. 
1 9 9 5 ) , 
i n w h i c h a F l o r i d a 
a p p e l l a t e c o u r t 
h e l d 
t h a t 
e v i d e n c e 
o f 
d i s c o u n t s 
e x t e n d e d 
by 
a 
h o s p i t a l t o p a t i e n t s e n r o l l e d i n h e a l t h - m a i n t e n a n c e 
o r g a n i z a t i o n s 
and 
p r e f e r r e d - p r o v i d e r 
o r g a n i z a t i o n s 
and t o p a t i e n t s e l i g i b l e f o r M e d i c a r e , M e d i c a i d , and 
w o r k e r s ' c o m p e n s a t i o n 
b e n e f i t s d i d n o t 
s u f f i c i e n t l y 
s u p p o r t 
a 
j u d g m e n t 
r e d u c i n g 
a 
h o s p i t a l 
l i e n 
e x t e n d i n g 
t o 
' a l l r e a s o n a b l e 
c h a r g e s ' 
by 
38 
p e r c e n t . " 
So. 3d a t 
. 
Thus, u n d e r R o b e r t s , t h e u s e o f t h e 
r a t e s 
p a i d by M e d i c a i d , M e d i c a r e , and B l u e C r o s s as a b e n c h m a r k f o r 
t h e r e a s o n a b l e n e s s o f a h o s p i t a l ' s c h a r g e s i s n o t p e r s u a s i v e .
7 
7The 
p l a i n t i f f s 
c o n t e n d 
t h a t 
t h i s 
C o u r t , 
i n 
L i b e r t y 
 
N a t i o n a l 
L i f e 
I n s u r a n c e Co. 
v. 
A l l e n , 
699 
So. 
2d 
138 
( A l a . 
1 9 9 7 ) , 
e n d o r s e d 
t h e 
a p p l i c a t i o n 
o f 
M e d i c a r e 
r a t e s 
as 
t h e 
r e a s o n a b l e 
and 
c u s t o m a r y 
c h a r g e 
f o r 
m e d i c a l 
s e r v i c e s . 
However, 
i n t h a t 
c a s e , 
w h i c h 
s o u g h t 
damages 
f o r 
b a d - f a i t h 
f a i l u r e 
t o p a y 
i n s u r a n c e b e n e f i t s , 
t h i s 
C o u r t 
h e l d 
t h a t 
an 
i n s u r a n c e 
p r o v i d e r ' s 
r e l i a n c e 
on 
M e d i c a r e 
l a w 
p r o v i d e d 
an 
" a r g u a b l e 
b a s i s " 
f o r 
i t t o 
p a y 
i t s i n s u r e d , 
a 
M e d i c a r e 
p a r t i c i p a n t , b e n e f i t s f o r m e d i c a l c a r e a t t h e r a t e p r o v i d e d by 
M e d i c a r e . 
S p e c i f i c a l l y , t h e p o l i c y i n t h a t c a s e p r o v i d e d t h a t 
b e n e f i t s w o u l d n o t be p a i d i n e x c e s s o f " ' t h e r e a s o n a b l e and 
c u s t o m a r y 
c h a r g e s . ' " 
699 
So. 
2d 
a t 
143. 
The 
i n s u r a n c e 
p r o v i d e r 
a r g u e d , 
and 
t h i s 
C o u r t 
a g r e e d , 
t h a t 
t h e r e was 
an 
a r g u a b l e b a s i s on w h i c h t o c o n c l u d e t h a t , i n t h e c o n t e x t o f a 
M e d i c a r e p a r t i c i p a n t , " r e a s o n a b l e c h a r g e s " w o u l d be t h e c h a r g e 
30 
1070415 
O t h e r 
c o u r t s 
h a v e 
n o t e d , 
l i k e 
A b e r n a t h y , 
t h a t 
a 
d e t e r m i n a t i o n 
o f r e a s o n a b l e 
c h a r g e s 
f o r m e d i c a l 
s e r v i c e s 
r e q u i r e s an a n a l y s i s o f t h e m e d i c a l s e r v i c e s p r o v i d e d t o e a c h 
i n d i v i d u a l p a t i e n t . 
Thus, a d e t e r m i n a t i o n o f a r e a s o n a b l e f e e 
r e q u i r e s 
an 
i n d i v i d u a l 
a n a l y s i s 
o f e a c h 
m e d i c a l 
s e r v i c e 
p r o v i d e d 
e a c h 
c l a s s member. I n C o l o m a r v. M e r c y 
H o s p i t a l , 
 
I n c . , 
242 F.R.D. 671 (S.D. F l a . 2 0 0 7 ) , t h e p l a i n t i f f , 
C o l o m a r , 
r e c e i v e d 
r e s p i r a t o r y 
t r e a t m e n t 
a t 
M e r c y 
H o s p i t a l , I n c . 
( " M e r c y " ) , 
a f t e r she was e x p o s e d t o a p e s t i c i d e . 
C o l o m a r was 
u n i n s u r e d and d i d 
n o t q u a l i f y f o r M e d i c a i d o r o t h e r a s s i s t a n c e 
p r o g r a m s . 
B e f o r e r e c e i v i n g any t r e a t m e n t , C o l o m a r e x e c u t e d an 
a d m i s s i o n 
c o n t r a c t 
i n w h i c h 
s h e 
a g r e e d 
t o p a y f o r t h e 
t r e a t m e n t M e r c y was t o p r o v i d e . 
I t was u n d i s p u t e d t h a t t h e 
p r i c e she w o u l d be c h a r g e d was " u n d e f i n e d " ; F l o r i d a l a w t h u s 
r e q u i r e d t h e p r i c e i n s u c h c a s e t o be " r e a s o n a b l e . "
8 
a 
p r o v i d e r 
c o u l d 
c h a r g e 
a p e r s o n 
u n d e r 
t h e M e d i c a r e l a w . 
C o n t r a r y 
t o t h e p l a i n t i f f s ' 
a r g u m e n t , 
t h a t 
c a s e 
d i d n o t 
e n d o r s e t h e a p p l i c a t i o n o f M e d i c a r e 
r a t e s as t h e r e a s o n a b l e 
c h a r g e f o r m e d i c a l s e r v i c e s o u t s i d e t h e M e d i c a r e c o n t e x t . 699 
So. 2d a t 143. 
8 A s 
n o t e d 
a b o v e , 
t h e d e f e n d a n t s 
i n t h e i n s t a n t 
c a s e 
c o n t e n d 
t h a t 
t h e p r i c e 
t e r m 
was i n f a c t 
d e f i n e d 
i n t h e 
a d m i s s i o n 
c o n t r a c t . 
31 
1070415 
C o l o m a r 
a l l e g e d 
t h a t 
u n i n s u r e d 
p a t i e n t s 
were 
c h a r g e d 
u n f a i r l y a n d u n r e a s o n a b l y h i g h p r i c e s f o r 
t h e 
m e d i c a l s e r v i c e s 
t h e y r e c e i v e d 
f r o m M e r c y , t h a t 
i n s u r e d p a t i e n t s a n d p a t i e n t s 
r e c e i v i n g g o v e r n m e n t b e n e f i t s were c h a r g e d 
s i g n i f i c a n t l y 
l e s s 
f o r t h e same s e r v i c e s , a n d t h a t t h e p r i c e s 
c h a r g e d 
b o r e no 
r e l a t i o n s h i p 
t o M e r c y ' s 
c o s t s 
o f p r o v i d i n g 
t h e s e r v i c e s . 
C o l o m a r t h u s s o u g h t t o c e r t i f y a c l a s s a c t i o n r e p r e s e n t i n g a l l 
i n d i v i d u a l s who h a d r e c e i v e d 
m e d i c a l t r e a t m e n t a t M e r c y who 
were u n i n s u r e d a t t h e t i m e a n d s o u g h t m o n e t a r y r e c o v e r y 
f o r 
t h e p u r p o r t e d o v e r p a y m e n t s . 
She a l s o s o u g h t i n j u n c t i v e r e l i e f 
b a r r i n g M e r c y f r o m 
c o n t i n u i n g t o " o v e r c h a r g e " t h e c l a s s a n d 
moved t h e t r i a l 
c o u r t t o c e r t i f y a c l a s s 
a c t i o n . 
The 
t r i a l 
c o u r t 
d e n i e d t h e m o t i o n 
t o c e r t i f y 
a 
c l a s s 
a c t i o n ; i t 
s t a t e d t h a t t h e 
" c h i e f w e a k n e s s i s t h a t 
[ C o l o m a r ' s ] 
c l a i m s - - w h i c h 
a r e 
b a s e d on t h e r e a s o n a b l e n e s s o f t h e c h a r g e s i n 
h e r 
p a r t i c u l a r 
c a s e - - a r e 
so 
f a c t 
i n t e n s i v e 
t h a t 
i n d i v i d u a l 
i s s u e s p r e d o m i n a t e 
o v e r t h e common ones 
d e f e a t i n g 
c e r t i f i c a t i o n o f t h e Damages C l a s s 
u n d e r 
R u l e 
2 3 ( b ) ( 3 ) [ , 
F e d . R. C i v . P . ] . L i k e w i s e , t h e 
r e a s o n a b l e n e s s o f [ C o l o m a r ' s ] 
p a r t i c u l a r 
b i l l 
d o e s 
n o t 
s u p p o r t 
d e c l a r a t o r y 
o r 
i n j u n c t i v e 
r e l i e f 
on 
b e h a l f 
o f 
a 
c l a s s 
as 
a 
w h o l e . 
T h e r e f o r e , 
c e r t i f i c a t i o n 
o f t h e I n j u n c t i v e 
C l a s s 
u n d e r 
R u l e 
2 3 ( b ) ( 2 ) i s i m p r o p e r . " 
242 F.R.D. a t 
673. 
32 
1070415 
I n d e t e r m i n i n g w h e t h e r M e r c y ' s c h a r g e s were 
r e a s o n a b l e , 
t h e 
c o u r t 
i n C o l o m a r 
s t a t e d : 
" [ T ] h e 
l e g a l i t y - - o r 
u l t i m a t e 
r e a s o n a b l e n e s s - - o f 
M e r c y ' s c h a r g e s can 
o n l y be d e t e r m i n e d by 
l o o k i n g 
a t 
t h e 
s p e c i f i c b i l l s 
i n q u e s t i o n 
and 
a n a l y z i n g 
them 
a g a i n s t 
f a c t o r s 
l i k e 
t h e 
m a r k e t 
r a t e 
f o r 
t h e 
same 
s e r v i c e s 
a t o t h e r h o s p i t a l s , M e r c y ' s i n t e r n a l 
c o s t s 
f o r 
t h o s e p a r t i c u l a r s e r v i c e s , 
and 
t h e 
p r i c e s M e r c y 
c h a r g e d 
f o r t h o s e 
s e r v i c e s 
t o p a t i e n t s 
w i t h 
h e a l t h 
i n s u r a n c e 
o r 
o t h e r 
b e n e f i t s . None 
o f 
t h e 
e v i d e n c e 
u n d e r l y i n g 
t h e s e 
f a c t o r s 
w i l l 
be 
t h e 
same f o r 
any 
two 
c l a s s members, 
u n l e s s 
t h e y 
r e c e i v e d 
t h e 
same 
s e r v i c e s 
d u r i n g 
a s i m i l a r t i m e f r a m e . 
... 
"... 
I n o r d e r t o e s t a b l i s h h e r p r i m a f a c i e c a s e , 
[ C o l o m a r ] 
w i l l 
n e e d 
t o p r o v e 
t h a t 
M e r c y ' s 
c h a r g e s 
f o r 
i t s 
r e s p i r a t o r y 
s e r v i c e s 
a r e 
u n r e a s o n a b l e 
i n 
l i g h t 
o f 
(1) 
M e r c y ' s 
c o s t s 
f o r 
t h o s e 
r e s p i r a t o r y 
s e r v i c e s , 
(2) 
what M e r c y 
c h a r g e s 
o t h e r 
p a t i e n t s - ¬
i n c l u d i n g 
t h o s e 
w i t h 
b e n e f i t s 
o r 
i n s u r a n c e - - f o r 
t h o s e same r e s p i r a t o r y 
s e r v i c e s , 
and 
(3) what 
o t h e r 
h o s p i t a l s 
c h a r g e 
f o r 
l i k e 
r e s p i r a t o r y 
s e r v i c e s . 
O t h e r 
u n i n s u r e d 
p a t i e n t s 
i n 
t h e 
c l a s s 
w i l l 
be 
r e q u i r e d 
t o u n d e r t a k e 
a s i m i l a r a n a l y s i s , 
b u t 
t h a t 
a n a l y s i s 
w i l l 
e n t a i l 
e n t i r e l y 
d i f f e r e n t 
s e r v i c e s 
and, 
h e n c e , 
e n t i r e l y d i f f e r e n t 
f a c t s . 
P r o v i n g 
h e r 
c a s e 
t h a t 
M e r c y ' s 
r e s p i r a t o r y 
s e r v i c e s 
a r e 
u n r e a s o n a b l e 
w i l l 
n o t 
p r o v e 
a n y t h i n g 
a b o u t 
t h e 
r e a s o n a b l e n e s s o f M e r c y ' s c a r d i a c 
s e r v i c e s , 
t o 
t a k e 
one e x a m p l e . I n d e e d , e v e n w i t h r e g a r d t o 
r e s p i r a t o r y 
s e r v i c e s 
e x a c t l y 
l i k e t h o s e 
[ C o l o m a r ] r e c e i v e d , 
t h e 
a n a l y s i s 
w i l l 
d i f f e r a c r o s s d i f f e r e n t t i m e 
p e r i o d s . 
W h e t h e r h e r 
c h a r g e s were u n r e a s o n a b l e i n 2003--when 
she 
was 
a p a t i e n t 
a t M e r c y - - w i l l 
p r o v e 
l i t t l e 
a b o u t 
w h e t h e r M e r c y ' s p r i c e s 
f o r 
r e s p i r a t o r y 
s e r v i c e s 
i n 
1999 
were 
r e a s o n a b l e . 
T h i s 
i s 
n o t 
t h e 
c a s e 
where 
[ C o l o m a r ] 
can 
s i m p l y 
show 
t h a t 
h e r 
c h a r g e s 
were 
33 
1070415 
u n r e a s o n a b l e 
and 
t h e r e f o r e 
e s t a b l i s h 
M e r c y ' s 
l i a b i l i t y t o e a c h c l a s s member." 
242 F.R.D. a t 676-77. 
F u r t h e r , t h e c o u r t r e j e c t e d r e f e r e n c e t o t h e r a t e p a i d b y 
t h i r d - p a r t y 
p a y o r s 
f o r m e d i c a l 
s e r v i c e s 
as a 
b a s i s f o r 
d e t e r m i n i n g 
w h e t h e r M e r c y ' s c h a r g e s were 
r e a s o n a b l e : 
" W h i l e 
i t may be 
t r u e , 
f o r e x a m p l e , 
t h a t 
M e r c y 
c h a r g e d 
p a t i e n t s 
w i t h 
i n s u r a n c e 
o r 
g o v e r n m e n t a l 
b e n e f i t s a t r a t e s t h a t a v e r a g e r o u g h l y 
60-70% b e l o w 
C h a r g e m a s t e r 
r a t e s , 
t h a t 
f a c t 
d o e s n o t e s t a b l i s h 
t h a t 
M e r c y ' s 
C h a r g e m a s t e r 
r a t e s 
f o r r e s p i r a t o r y 
s e r v i c e s a r e i n f l a t e d b y 60-70%. I t c e r t a i n l y 
d o e s 
n o t 
j u s t i f y a c o n c l u s i o n 
t h a t e a c h o f M e r c y ' s many 
s e r v i c e s i s i n f l a t e d by 60-70%. S i m i l a r l y , t h e f a c t 
t h a t 
M e r c y ' s 
a v e r a g e 
C h a r g e m a s t e r 
r a t e s 
a r e 
f o u r - a n d - a - h a l f 
t i m e s t h e r a t e s c h a r g e d t o M e d i c a r e 
d o e s 
l i t t l e t o show how e x c e s s i v e any p a r t i c u l a r s e t 
o f 
s e r v i c e s 
m i g h t b e . The a v e r a g e 
d o e s n o t e v e n 
e s t a b l i s h 
t h e 
r e a s o n a b l e n e s s 
o f 
[ C o l o m a r ' s ] 
r e s p i r a t o r y 
s e r v i c e s , l e t a l o n e t h e t h o u s a n d s o f 
o t h e r 
i t e m s 
on M e r c y ' s 
C h a r g e m a s t e r . 
The u s e o f 
a v e r a g e s 
i s s i m p l y 
t o o b l u n t 
an 
i n s t r u m e n t 
t o 
a c c u r a t e l y 
o r 
f a i r l y 
a d j u d i c a t e 
t h e s e 
i m p o r t a n t 
i s s u e s . " 
242 F.R.D. a t 6 8 1 . 
I n M a l d o n a d o v. O c h s n e r 
C l i n i c F o u n d a t i o n , 493 F.3d 521 
( 5 t h C i r . 2 0 0 7 ) , t h r e e u n i n s u r e d 
p a t i e n t s who r e c e i v e d m e d i c a l 
t r e a t m e n t 
f r o m 
O c h s n e r 
C l i n i c 
F o u n d a t i o n 
("Ochsner") 
were 
b i l l e d s t a n d a r d i z e d c h a r g e m a s t e r r a t e s f o r 
t h e i r m e d i c a l 
c a r e . 
The 
p a t i e n t s 
s u e d 
O c h s n e r , 
s e e k i n g 
damages 
f o r b r e a c h o f 
34 
1070415 
c o n t r a c t , 
a r g u i n g 
t h a t 
O c h s n e r 
o f f e r e d 
d i s c o u n t s 
f r o m t h e 
c h a r g e m a s t e r r a t e s t o p a t i e n t s w i t h p r i v a t e i n s u r a n c e 
p l a n s o r 
t h o s e c o v e r e d b y M e d i c a r e o r M e d i c a i d ; 
t h e p a t i e n t s 
c l a i m e d 
t h a t t h e u n d i s c o u n t e d c h a r g e s were u n r e a s o n a b l e a n d s o u g h t t o 
c e r t i f y 
a 
c l a s s 
a c t i o n . 
The 
t r i a l 
c o u r t 
d e n i e d 
c l a s s 
c e r t i f i c a t i o n , 
h o l d i n g 
t h a t a d e t e r m i n a t i o n 
o f a r e a s o n a b l e 
p r i c e 
f o r e a c h 
c l a s s member 
w o u l d 
r e q u i r e 
i n d i v i d u a l i z e d 
d e t e r m i n a t i o n s 
i n a p p r o p r i a t e 
f o r 
c l a s s 
c e r t i f i c a t i o n . 
M a l d o n a d o v . O c h s n e r , 237 F.R.D. 145, 154 (E.D. L a . 2 0 0 6 ) . 
The 
p a t i e n t s 
a p p e a l e d . 
The 
U n i t e d 
S t a t e s C o u r t o f A p p e a l s f o r 
t h e F i f t h 
C i r c u i t 
a f f i r m e d 
t h e d i s t r i c t 
c o u r t ' s 
j u d g m e n t , 
h o l d i n g 
t h a t t h e 
p a t i e n t s h a d f a i l e d t o d e m o n s t r a t e 
t h a t 
c l a s s 
c e r t i f i c a t i o n 
was 
a p p r o p r i a t e 
u n d e r e i t h e r R u l e 2 3 ( b ) ( 2 ) o r R u l e 
2 3 ( b ) ( 3 ) , 
F e d . R. C i v . P. As t o a R u l e 2 3 ( b ) ( 2 ) c l a s s a c t i o n , t h e c o u r t 
h e l d : 
" [ I ] n d i v i d u a l i z e d 
i s s u e s 
h e r e 
o v e r w h e l m 
c l a s s 
c o h e s i v e n e s s . The amount p a t i e n t s were c h a r g e d a n d 
t h e 
amount 
t h a t 
i s ' r e a s o n a b l e ' 
f o r t h e s e r v i c e s 
t h e y r e c e i v e d i s n e c e s s a r i l y an i n d i v i d u a l 
i n q u i r y 
t h a t 
w i l l 
d e p e n d on t h e s p e c i f i c 
c i r c u m s t a n c e s o f 
e a c h c l a s s member, t h e t i m e f r a m e i n w h i c h c a r e was 
p r o v i d e d , 
a n d b o t h O c h s n e r ' s a n d o t h e r 
h o s p i t a l s ' 
c o s t s a t t h a t 
t i m e . 
... O t h e r v a r i a b l e s 
e x i s t . The 
d i s c o u n t 
f r o m 
t h e 
c h a r g e m a s t e r 
r a t e 
p a i d 
b y 
O c h s n e r ' s 
i n s u r e d 
p a t i e n t s 
v a r i e s 
w i d e l y 
d e p e n d i n g 
35 
1070415 
on 
t h e 
i n s u r a n c e 
p r o v i d e r 
and 
t h e 
p a r t i c u l a r 
p r o c e d u r e 
i n v o l v e d . 
S i m i l a r l y , 
t h e 
amount p a i d 
by 
t h e 
c l a s s members t h e m s e l v e s v a r i e s 
s i g n i f i c a n t l y , 
as O c h s n e r o f f e r e d numerous d i s c o u n t s 
t o 
u n i n s u r e d 
p a t i e n t s . 
I n 
f a c t , 
t h e 
v a s t 
m a j o r i t y 
o f 
u n i n s u r e d 
p a t i e n t s 
p a i d 
n o t h i n g , 
m a k i n g i t u n c l e a r what 
t h e y 
w o u l d g a i n f r o m an i n j u n c t i o n . " 
493 
F.3d 
a t 524-25 
( f o o t n o t e s 
o m i t t e d ) . 
F o r s i m i l a r r e a s o n s , t h e c o u r t h e l d t h a t c e r t i f i c a t i o n 
o f 
a c l a s s a c t i o n was 
a l s o i n a p p r o p r i a t e u n d e r R u l e 
2 3 ( b ) ( 3 ) : 
" T h i s 
c a s e 
c a n n o t p a s s m u s t e r u n d e r 
t h e 
R u l e 
2 3 ( b ) ( 3 ) 
c r i t e r i a , 
as 
[ t h e 
p a t i e n t s ] 
p r e s e n t 
no 
s e n s i b l e way 
t o r e s o l v e 
t h e 
d i s p u t e 
on 
a 
c l a s s - w i d e 
b a s i s . 
The 
d i s t r i c t 
c o u r t 
f u l l y 
e x p l a i n e d 
t h e s e 
p r o b l e m s . We 
b e g i n by a c k n o w l e d g i n g t h a t 
c l a s s - w i d e 
b r e a c h e s 
o f 
s t a t e 
l a w 
a r e 
a l l e g e d 
and 
r a i s e some 
'common' 
i s s u e s 
o f 
l a w 
and 
f a c t . 
S u f f i c e 
i t 
t o 
e m p h a s i z e 
h e r e , 
h o w e v e r , 
t h a t 
g i v e n 
t h e 
s t a t e 
c o u r t ' s 
d i c t a t e t h a t 
t h e 
r e a s o n a b l e n e s s 
o f 
m e d i c a l 
f e e s 
d e p e n d s 
on 
m u l t i p l e 
f a c t o r s , 
i n c l u d i n g 
t h e 
s e r v i c e s 
r e n d e r e d , 
p a t i e n t ' s 
f i n a n c i a l 
s t a t u s , 
and 
c u s t o m a r y 
f e e 
f o r 
s i m i l a r 
s e r v i c e s , 
... 
i t 
i s 
u n l i k e l y 
[ t h e p a t i e n t s ] 
c o u l d e v e r d e m o n s t r a t e 
t h a t 
t h e 
c h a r g e m a s t e r 
r a t e s 
a r e 
u n r e a s o n a b l e . 
M o r e o v e r , 
t h e c o u r t c a n n o t s i m p l y 
r e q u i r e O c h s n e r t o r e f u n d 
t o 
u n i n s u r e d s t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n what t h e y p a i d , i f 
a n y t h i n g , 
and what i n s u r e d p a t i e n t s p a i d b e c a u s e , 
as 
[ t h e p a t i e n t s ] 
a d m i t , 
i n s u r e d 
p a t i e n t s 
p a i d 
a w i d e 
v a r i e t y 
o f 
d i s c o u n t s 
f r o m 
t h e 
c h a r g e m a s t e r 
r a t e s 
d e p e n d i n g 
on 
t h e 
i n d i v i d u a l 
c o n t r a c t s 
and 
t h e 
s p e c i f i c p r o c e d u r e s i n v o l v e d i n t h e i r c a r e . 
A t 
t h i s 
l e v e l , 
t h e r e 
i s n o t 
one 
c h a r g e f o r i n s u r e d 
p a t i e n t s 
and 
one 
c h a r g e f o r u n i n s u r e d 
p a t i e n t s , b u t 
an 
a r r a y 
o f c h a r g e s t a i l o r e d t o e a c h p a t i e n t ' s t r e a t m e n t . 
I n 
a d d i t i o n , 
t h e 
p e r c e n t a g e 
o f 
t h e 
c h a r g e m a s t e r 
r a t e 
p a i d 
by 
an 
i n d i v i d u a l i n s u r a n c e 
company 
may 
v a r y 
f r o m 
p r o c e d u r e 
t o 
p r o c e d u r e . 
The 
f a c t - s p e c i f i c 
r a t h e r t h a n c l a s s - o r i e n t e d n a t u r e o f t h e c l a i m s 
t h u s 
36 
1070415 
p r e d o m i n a t e s 
n o t o n l y 
a t t h e 
p l a i n t i f f s ' 
l e v e l , 
s i n c e two p a t i e n t s ' c a r e and f i n a n c i a l 
c i r c u m s t a n c e s 
a r e h a r d l y e v e r c o m p a r a b l e , b u t a l s o i n 
d e t e r m i n i n g 
a 
' r e a s o n a b l e ' 
c h a r g e f o r e a c h 
s e r v i c e 
f r o m among 
t h e m e l a n g e o f t h i r d - p a r t y p a y e r 
d i s c o u n t s . " 
493 F.3d a t 525-26 
( f o o t n o t e s 
o m i t t e d ) . 
S i m i l a r l y , i n Howard v . W i l l i s - K n i g h t o n M e d i c a l 
C e n t e r , 
s u p r a , a p l a i n t i f f s o u g h t a c l a s s a c t i o n c h a l l e n g i n g 
w h e t h e r 
c h a r g e m a s t e r r a t e s were r e a s o n a b l e c h a r g e s f o r 
p u r p o s e s o f a 
h o s p i t a l - l i e n 
s t a t u t e . 
The 
c o u r t 
n o t e d , 
h o w e v e r , 
t h a t 
d e t e r m i n i n g 
t h e r e a s o n a b l e n e s s o f c h a r g e s p r e s e n t s 
numerous 
i n d i v i d u a l i z e d 
i s s u e s : 
"The 
t e s t i m o n y g i v e n i n t h i s 
c a s e e s t a b l i s h e s 
t h a t 
i t i s common p r a c t i c e t o b i l l 
a l l p a t i e n t s t h e 
f u l l 
c h a r g e m a s t e r r a t e , b u t c o l l e c t i o n o f t h a t amount i s 
c o n t i n g e n t 
on a m y r i a d o f i n d i v i d u a l 
c i r c u m s t a n c e s . 
... 
[The 
t e s t i m o n y 
f u r t h e r 
i n d i c a t e d 
t h a t ] 
t h e 
h o s p i t a l , 
i n 
many 
c a s e s , 
d i s c o u n t s 
t h e 
b i l l 
a c c o r d i n g t o t h e p a t i e n t ' s c i r c u m s t a n c e s , 
i n c l u d i n g 
t h e 
amount o f money 
a v a i l a b l e and t h e 
f i n a n c i a l 
s t a t u s o f t h e p a t i e n t . Thus, t h e r e a s o n a b l e n e s s o f 
c h a r g e s 
i n q u i r y r e q u i r e s 
i n d i v i d u a l 
c o n s i d e r a t i o n s 
t h a t 
may 
i n c l u d e , 
f o r e x a m p l e , 
t h e 
p a t i e n t ' s 
f i n a n c i a l 
s t a t u s , 
t h e 
a c t u a l 
h o s p i t a l 
s e r v i c e s 
r e n d e r e d , 
t h e i r c u s t o m a r y v a l u e , and t h e amount o f 
a 
r e c o v e r y 
f r o m a t h i r d 
p a r t y 
o r h i s i n s u r e r , i f 
any. 
"The 
f a c t 
t h a t 
[ t h e h o s p i t a l ] 
e n t e r e d 
i n t o 
a g r e e m e n t s 
w i t h 
h e a l t h 
i n s u r e r s 
t h a t 
p r o v i d e f o r 
d i s c o u n t e d 
r a t e s t o i n s u r e d p a t i e n t s d o e s n o t p r o v e 
t h a t 
t h e h o s p i t a l ' s 
c h a r g e m a s t e r 
i s u n r e a s o n a b l e 
w i t h 
r e s p e c t t o u n i n s u r e d 
p a t i e n t s . " 
37 
1070415 
924 
So. 2d a t 1 2 6 2 - 6 3 . 
U n d e r A l a b a m a l a w , a d e t e r m i n a t i o n o f a r e a s o n a b l e 
c h a r g e 
f o r 
m e d i c a l s e r v i c e s i n t h i s c a s e 
w i l l 
r e q u i r e an 
e x a m i n a t i o n 
o f 
t h e 
c i r c u m s t a n c e s 
o f 
t h e 
c h a r g e s 
f o r t h e 
s e r v i c e s , 
t h e 
c u s t o m s i n t h e m e d i c a l - s e r v i c e c o m m u n i t y , t h e p r i c e a 
w i l l i n g 
p r o v i d e r 
w o u l d 
t a k e 
f o r 
i t s 
s e r v i c e s , 
and 
t h e 
p r i c e 
a 
r e c i p i e n t 
o f t h o s e 
s e r v i c e s w o u l d p a y . 
C a r d o n , 
s u p r a , 
and 
Crump, s u p r a . 
The 
t e s t i m o n y by t h e d e f e n d a n t s 
as t o 
n o r m a l 
r a t e s c h a r g e d by them w i l l be r e l e v a n t , Ex p a r t e U n i v e r s i t y o f  
S o u t h A l a b a m a , 
s u p r a , 
as 
w e l l 
as 
t e s t i m o n y 
c o n c e r n i n g 
" t h e 
[ d e f e n d a n t s ' ] 
i n t e r n a l f a c t o r s 
[and] 
t h e 
s i m i l a r c h a r g e s 
o f 
o t h e r h o s p i t a l s i n t h e c o m m u n i t y . " 
Doe, 
46 S.W.3d a t 198. 
We 
a g r e e t h a t s u c h d e t e r m i n a t i o n s a r e " n e c e s s a r i l y an i n d i v i d u a l 
i n q u i r y t h a t w i l l d e p e n d on t h e s p e c i f i c c i r c u m s t a n c e s o f e a c h 
c l a s s member, t h e t i m e f r a m e i n w h i c h 
c a r e was 
p r o v i d e d , 
and 
b o t h 
[ t h e d e f e n d a n t ' s ] 
and 
o t h e r 
h o s p i t a l s ' 
c o s t s 
a t 
t h a t 
t i m e . " 
M a l d o n a d o , 493 F.3d 
a t 524. 
F i n a l l y , t h e 
d e f e n d a n t s ' 
a c c e p t a n c e 
o f l o w e r p a y m e n t s f r o m B l u e C r o s s , M e d i c a r e , 
and 
M e d i c a i d s t e m " f r o m 
l e g a l and 
c o n t r a c t u a l 
r e q u i r e m e n t s 
t h a t 
a p p l i e d s o l e l y t o t h o s e c l a s s e s o f p a t i e n t s , " R o b e r t s , 
So. 
3d a t 
, and i s n o t n e c e s s a r i l y b a s e d on m a r k e t f a c t o r s o r , 
38 
1070415 
as b o t h A b e r n a t h y and Dr. T h o r p e a c k n o w l e d g e d , on t h e a c t u a l 
c o s t s o f t h e s e r v i c e s p r o v i d e d . 
Thus, r e l i a n c e on t h e r a t e s 
p a i d b y t h o s e 
e n t i t i e s may n o t be t h e b a s e l i n e on w h i c h t o 
c a l c u l a t e 
a 
r e a s o n a b l e 
c h a r g e 
f o r t h e 
m e d i c a l 
s e r v i c e s 
r e n d e r e d . 
R o b e r t s , 
s u p r a ; 
C o l o m a r , 
s u p r a . 
The 
p l a i n t i f f s 
c o n t e n d 
t h a t Dr. T h o r p e ' s 
f o r m u l a 
t a k e s 
i n t o a c c o u n t t h e m a r k e t r a t e f o r t h e same s e r v i c e s a t 
o t h e r 
h o s p i t a l s , 
i n f e r r e d c o s t s , and p r i c e s p a i d f o r 
t h o s e 
s e r v i c e s 
by 
o t h e r 
p a t i e n t s 
b y 
u s i n g 
t h e 
c o s t 
b e n c h m a r k s 
s e t b y 
M e d i c a i d , 
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So. 
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c o u r t ' s c e r t i f i c a t i o n o r d e r i s v a c a t e d , 
a n d t h e c a s e i s r e m a n d e d f o r f u r t h e r p r o c e e d i n g s 
c o n s i s t e n t 
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o p i n i o n . 
40 
1070415 
ORDER VACATED AND CASE REMANDED. 
Cobb, C . J . , 
a n d L y o n s , 
W o o d a l l , 
S t u a r t , 
S m i t h , 
B o l i n , 
P a r k e r , a n d M u r d o c k , J J . , c o n c u r . 
41