Legal Document

Category: 42

Text:
48. ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ Αριθ. 109438  της 28 Σεπτ.-16 Οκτ. 2006 (ΦΕΚ Β΄  1517) (Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ Β΄1786/8  Δεκ.2006) Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της επιτροπής που προβλέπεται από την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄ 305) για τη λήψη, αξιολόγηση, επεξεργασία και διαβίβαση των αναφορών προς τον αρμόδιο φορέα (Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) καθώς και τη διαδικασία συνεργασίας και επικοινωνίας της με τον ανωτέρω φορέα. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) της παρ. 19 του άρθρου 4 του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α΄ 173) όπως προστέθηκε με την παρ.8 του άρθρου 5 του ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄ 305), β) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) 2. Την υπ’ αριθμ. 973/4.9.2006 γνώμη της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. 3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Ορίζουμε τον τρόπο λειτουργίας της επιτροπής που προβλέπεται από την παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 3424/2005 (ΦΕΚ Α΄ 305) για τη λήψη, αξιολόγηση, επεξεργασία και διαβίβαση των αναφορών ύποπτων συναλλαγών προς τον αρμόδιο φορέα ( Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) καθώς και τη διαδικασία συνεργασίας και επικοινωνίας της με τον ανωτέρω φορέα ως εξής: 1. Επεξεργασία - Αξιολόγηση των αναφορών Η επιτροπή επεξεργάζεται τις υποβαλλόμενες αναφορές, ζητεί οποιαδήποτε συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες κρίνει αναγκαίες από τον Δικηγόρο που υπέβαλε την αναφορά ή από οποιαδήποτε αρχή, προκειμένου να κρίνει αν πρέπει να διαβιβάσει την αναφορά στον αρμόδιο φορέα ή να την αρχειοθετήσει. Κατά την αξιολόγηση της αναφοράς ερευνάται αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις υποβολής της, το ενδεχόμενο συνδρομής λόγου εξαίρεσης από την υποχρέωση υποβολής της αναφοράς, αν συντρέχουν οι προβλεπόμενες προς τούτο προϋποθέσεις των άρθρων 2α § 1 περ. ιβ και 4 § 11 του ν. 2331/1995, καθώς και αν η υποβληθείσα αναφορά παραβιάζει το επαγγελματικό καθήκον Σελ. 84,284 Τεύχος Σελ.  εχεμύθειας που έχει ο Δικηγόρος έναντι του πελάτη του, όπως αυτό προσδιορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, τα διεθνή δεσμευτικά νομικά κείμενα και τις παραδόσεις του δικηγορικού λειτουργήματος, τηρούμενης πάντοτε της αρχής της αναλογικότητας. 2. Διαδικασία υποβολής αναφοράς Οι Δικηγόροι υποβάλλουν αναφορά της ύποπτης συναλλαγής ενώπιον της αρμόδιας πενταμελούς επιτροπής, διαβιβάζοντας την με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας στα Γραφεία αυτής, όπως συστημένη επιστολή, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), τηλεομοιοτυπία (fax), αυτοπρόσωπη κατάθεση κτλ., προκειμένου αυτή να καταχωρηθεί νομίμως σε ειδικό τηρούμενο βιβλίο υποβολής αναφορών. Η αναφορά αφού καταχωρηθεί νομίμως, παραδίδεται στον Πρόεδρο της επιτροπής ή τον νόμιμο Αναπληρωτή του, ο οποίος τη διαβιβάζει σε ένα εκ των μελών της επιτροπής ή των νόμιμων αναπληρωτών τους, τον οποίο ορίζει και εισηγητή. Η επιτροπή αποφασίζει μέσα σε προθεσμία ενός μηνός αν θα διαβιβάσει την αναφορά στον αρμόδιο φορέα ή αν θα την αρχειοθετήσει. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. 8.Α.α.48 Ποινικός Κώδικας Η προθεσμία του ενός μηνός αρχίζει από την καταχώρηση της αναφοράς στο ειδικό βιβλίο. Σε περίπτωση που θα ζητηθούν από την επιτροπή συμπληρωματικά στοιχεία ή πληροφορίες, η προθεσμία αρχίζει από τη λήψη των στοιχείων αυτών. Σε επείγουσες περιπτώσεις, η επιτροπή αποφαίνεται εντός του συντομότερου αναγκαίου χρόνου για τη σύγκληση της για τη διαβίβαση ή αρχειοθέτηση της αναφοράς. 3. Απόρρητο της διαδικασίας Η διαδικασία από την υποβολή της αναφοράς της ύποπτης συναλλαγής από Δικηγόρο, μέχρι και την έκδοση της σχετικής απόφασης της επιτροπής που τη διαβιβάζει στον αρμόδιο φορέα ή την αρχειοθετεί, είναι απόρρητη. Ο Δικηγόρος που υπέβαλε την αναφορά δικαιούται να λάβει γνώση της εκδοθείσας σχετικής απόφασης της επιτροπής. Η σχετική αλληλογραφία παραμένει στο Αρχείο της Γραμματείας της επιτροπής, όπου φυλάσσονται αριθμημένες οι υποβληθείσες αναφορές και οι επ’ αυτών εκδοθείσες αποφάσεις της επιτροπής περί διαβίβασης στον αρμόδιο φορέα ή αρχειοθέτησης τους. Αν μετά την αρχειοθέτηση της αναφοράς υπάρξουν νέα στοιχεία ή πληροφορίες που δεν εκτιμήθηκαν από την επιτροπή, με αίτηση του Δικηγόρου ή αυτεπαγγέλτως, η επιτροπή ανασύρει από το Αρχείο την υποβληθείσα αναφορά και, αν συντρέχει περίπτωση, τη διαβιβάζει στον αρμόδιο φορέα. 4. Αρμόδιος Φορέας Αρμόδιος φορέας προς τον οποίον διαβιβάζονται οι υποβαλλόμενες αναφορές των Δικηγόρων, κατόπιν αποφάσεως της αρμόδιας πενταμελούς επιτροπής είναι η Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η επιτροπή συνεργάζεται και επικοινωνεί απευθείας με την ως άνω Εθνική Αρχή για ζητήματα της αρμοδιότητας τους. 5. Λοιπές αρμοδιότητες επιτροπής Η επιτροπή δύναται να εκδίδει ενημερωτικές και κατευθυντήριες οδηγίες προς του Δικηγόρους ή τους Δικηγορικούς Συλλόγους ως προς το περιεχόμενο και την έκταση των υποχρεώσεων τους, σε σχέση με τη νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 6. Ευθύνη της επιτροπής και των μελών της Η επιτροπή και τα απαρτίζοντα αυτήν μέλη της, κατά την ενάσκηση των ως άνω νομίμων καθηκόντων και υποχρεώσεων τους, δεν ευθύνονται αστικώς και ποινικώς για την άποψη που εξέφρασαν ως προς όλα τα ζητήματα αρμοδιότητας τους, εκτός αν ενήργησαν κακόβουλα.