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Titolo: truffa on line con carte prepagate con iban

.
come faccio per sapere se un iban appartiene ad una carta prepagata tipo 
postepayevolution o altre carte prepagate oppure ad un conto corrente 
non legato a carte prepagate?
 


Forse da qui ci riesci
http://www.codiceiban.it/risultato-trova-banca-da-iban.php
 
 
Ma mi spieghi come si estrinseca una truffa in cui invece di un conto 
fai il bonifico ad una ricaricabile ?
 
 
frengo


il link da te indicato non aiuta
 
ti danno un iban che non è di una banca vera dove puoi risalire ad un 
intestatario del conto, ma l'iban porta ad una carta ricaricabile 
intestata ad un prestanome spesso straniero
 
Tra le cose stabilite nel 2012 da Basilea III vi è l’esonero delle 
banche dall’obbligo di effettuare verifiche sulla corrispondenza tra 
IBAN e titolare del conto corrente. In pratica quando una banca riceve 
un bonifico a favore di un conto ospitato si limita al controllo 
dell’IBAN ignorando del tutto il nominativo indicato come beneficiario.
quindi ti dicono fai un bonifico: indicando beneficiario nome: Tizio 
cognome: Caio iban:....... ma il il conto è di un tale "Ali Omammed" 
quindi la persona va in un qualsiasi bancomat in italia o all'estero e 
si ritira i soldi.
Tu denunci nome: Tizio cognome: Caio ma sono nomi di fantasia usati dal 
venditore su ebay che possono anche coincidere con una persona vera 
all'oscuro di tutto


quindi volevo sapere gli iban di tutte le carte ricaricabili con iban
 
 
 
per evitare truffe io non pago mai su una ricaricabile che può essere 
intestata ad un prestanome, quindi sono le nuove ricaricabili che 
riportano l'iban, la gente pensa che pagando con bonifico sia più 
sicuro, ma il bonifico non è altro che una ricarica postepay
poi come lo rintracci?
 
altre truffe non legate all'iban
 
oppure ti dicono pagami con paypall uno pensa che sia sicuro, poi ti 
dicono, non farmi pagare commissioni, metti invia denaro ad un amico, 
non sapendo che in questo modo non si è coperti da nessuna garanzia paypall
 
mettono numeri di telefono fissi, ma in realtà sono numeri che si 
ottengono on line,
ti puoi scegliere anche il prefisso che più ti piace, poi la chiamata è 
inoltrata automaticamente ad un cellulare, anche estero volendo
 
 

 IBAN e titolare del conto corrente.
 
direttiva PSD (payment service directive), il comitato di Basilea si 
occupa di altri aspetti

 intestata ad un prestanome,
 
che sia una ricaricabile e o un conto, in sostanza cambia poco dato che 
anche il conto potrebbe essere intestato ad un presta nome. e le banche 
serie fanno i medesimi controlli in fase di apertura sia in caso di 
prepagata che di conto. dubita quindi maggiormente della prepagate 
rilasciate non da banche ma da altri istituti finanziari non bancari


http://www.ebayabuse.com/sito-truffa-zetastore-governo-magistratura-polizie/
 

Il 13/12/2016 17.18, frengo ha scritto:

qui la truffa con carte postepay evolution
https://it.trustpilot.com/review/tecnocino.net
 

Il 13/12/2016 15:31, incasinapc ha scritto:

per la postepay evolution te ne accorgi perchè trovi la sequenza
 
0760105138
 
a partire dalla posizione 6
07601 = codice ABI delle poste
05138 = CAB della "filiale" delle poste dove sono incardinate TUTTE le 
postepay evolution a prescindere da dove sono state vendute
 
saluti
 

 come faccio per sapere se un iban appartiene ad una carta prepagata tipo 
 
 
Non lo puoi sapere. Le logiche con cui le banche associano l'IBAN ai conti tecnici delle carte prepagate sono definite internamente a ogni istituto. Poi anche se lo sapessi potrebbero domani cambiare e saresti punto e a capo.
 
 
Potrebbe, in parte, aiutarti il farti dare almeno le prime sei cifre della carta (chiamate BIN o IIN) poi con un tool come questo: 
www.bindb.com
 sapere che tipo di carta è e altre informazioni di pubblico dominio.