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Titolo: Qual'e la cifra massima che si può ritirare o depositare senza essere segnalati all'anagrafe tributaria?

Qual'e la cifra massima che si può ritirare o depositare senza essere
segnalati all'anagrafe tributaria?

 segnalati all'anagrafe tributaria?
1 seguito da n zeri virgola 00 se si è persona "per bene".
Limitarsi a "qualcosina" in meno se si fa parte della premiata
ditta "MAFIA" S.p.A. .... o altre organizzazioni simili. ;-) 

ditta "MAFIA" S.p.A. .... o altre organizzazioni simili. ;-) 
Traduzione:
non c'è nessuna segnalazione all'anagrafe tributaria. I trasferimenti di contante sopra
12500 euro vengono inseriti in un registro che deve essere a disposizione dell'autorità
giudiziaria nel caso faccia richiesta alla tua banca dei movimenti che hai eseguito.
Se le operazioni sono di per sè "sospette" ci può essere una segnalazione particolare.
Se non sono soldi rubati puoi dormire tranquillo.
-- 
Giovanni Cenati (Bergamo, Italy)
Write to "Reventlov" at katamail com
http://digilander.libero.it/Cenati
 (Esempi e programmi in VbScript)
-- 

segnalati all'anagrafe tributaria?
Tanto per approfondire l'argomento, sul sito dell'Ufficio Italiano Cambi c'era la
normativa completa ed aggiornata sull'antiriciclaggio.
Ora l'UIC è stato inglobato nella Banca d'Italia e si chiama Unità di Informazione
Finanziaria.
Il sito è 
http://uif.bancaditalia.it
C'è ancora la sezione con la normativa antiriciclaggio, le circolari ed i pareri. 
La segnalazione riguarda i trasferimenti di contante tra soggetti diversi che superano i
12500 euro, anche frazionati su più giorni.
La sezione "normativa" contiene anche il decalogo del governatore per identificare le
operazioni sospette.
Ad esempio il cambio di taglio delle banconote non è soggetto alla segnalazione
antiriciclaggio (perchè il denaro non entra nè esce dal circuito delle banche) ma se
effettuato con frequenza e con importi ingenti è soggetto alla segnalazione delle
operazioni sospette.


 12500 euro, anche frazionati su più giorni.
Non è per essere pignolo, ma credo che sia pari o superiore a 12500, 
cioè da 12500 compreso in poi
Saluti
Carlo

cioč da 12500 compreso in poi
Devo andare a controllare... il Decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143 parla di importo
complessivamente superiore a venti milioni. Poi ci sono stati diversi aggiornamenti della
norma.


 sono stati diversi aggiornamenti della norma.
La norma vigente e' l'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 231/2007, come
modificato dall'art. 32 del D.L .112/2008, convertito.
Quindi il testo in vigore dal 25/6/08 e':
"E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di
deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro
o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
quando il valore dell'operazione, anche frazionata, e' complessivamente
*pari* o superiore a 12.500 euro."

A me interesserebbe sapere se i depositi di un cittadino Italiano
in una Banca Sammarinese siano pignorabili da parte di creditori e se, come
per le banche italiane, è possibile fare indagini per sapere se un dato
soggetto vi ha depositi.
Qualcuno lo sa?

 soggetto vi ha depositi
Ni 


Ma come, non hai paura che le banche sanmarinesi possano fallire?
Tutti terrorizzati che le banche italiane caschino come birilli, malgrado
il fondo di tutela interbancario...
...come sono messe, laggiu'? Ho sentito che sono uscite dal Fondo, ma non
sono sicuro che la notizia sia vera.
Fabrizio

Ho un libretto nominativo ordinario alle poste qual'e' il limite di somme 
che posso
 prelevare in un ufficio diverso da quello in cui e stato emesso il
libretto per non incorrere in eventuali problemi ?
 grazie

 Ho un libretto nominativo ordinario alle poste...
1. Sei OT
2. Non si deve "multipostare".