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Titolo: limite massimo prelievo

Qualcuno mi sa dire se ci sono dei tetti massimi di prelievo settimanale di
denaro da un CC

 denaro da un CC
????????????????????
No, assolutamente.
Il limite sono i soldi che hai sul conto.
Se ne hai veramente tanti, e li vuoi tutti contanti, la banca potrebbe
chiederti al massimo un preavviso di un paio di giorni, per procurarseli.
Niente altro.
 --
Vinicio Loncagni
Vinicius_LoncanisAThotmailPUNTOcom
http://web.tiscali.it/vinicius_verbanus
..non tratta di soldi, ma può interessare...
-- 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
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ab...@newsland.it

 chiederti al massimo un preavviso di un paio di giorni, per procurarseli.
però se preleva/deposita un importo > ai 20 milioni di vecchie lirozze
scatta la segnalazione antimafia.
che potrebbe scattare ance se un tipo fa per 5 giorni consecutivi operazioni
di 18 milioni di vecchie lirozze in contanti...
o no?
ciao, Lorenzo

 scatta la segnalazione antimafia.
Su 'sta storia dei ventimilioni sono nate piu' leggende metropolitane che
sui coccodrilli che infestano le fogne di New York...
Innazi tutto, i ventimilioni sono diventati 12500 euro.
Quando fate un'operazione di 12500 euro o piu', la banca scrive in un
apposito registro informatico ( che sarebbe poi niente altro che un file ):
" il signor Lorenzoeffe ha oggi movimentato 12500 euro ".
BASTA.
NON VIENE SEGNALATO ASSOLUTAMENTE NIENTE A NESSUNO.
Se tra due anni un magistrato presume che tu sia in odore di mafia, o di
riciclaggio, o di spaccio, o che altro non so, dice alle banche :
" Ditemi se il signor Lorenzoeffe ha fatto movimenti che sono stati
scritti nel celebre registro ".
Sicuramente trecento banche diranno no, ma due dicono si.
Allora il magistrato manda un avviso di garanzia a Lorenzoeffe, e poi si
fa mandare da quelle due banche TUTTI i movimenti di Lorenzoeffe, anche i
prelevamenti bancomat da 50 euro.
Quindi:
La cosa serve solo per velocizzare eventuali ricerche.
Le indagini del magistrato sono precedenti alla "segnalazione" della banca.
Cioè, da nessuna banca partirà mai nessun messaggio "... Guarda che quello
ha incassato questo o versato quest'altro...".
Fine.
Ciau
VL


 sui coccodrilli che infestano le fogne di New York...
[cut]
Ne prendo atto con piacere.
Grazie, ciao, Lorenzo

 NON VIENE SEGNALATO ASSOLUTAMENTE NIENTE A NESSUNO.
Non è propriamente così... semestralmente viene inviato un flusso
elettronico alla banca d'italia con le segnalazioni.
E' verissimo comunque che non succede nulla lo stesso. Semplicemenet
quando il magistrato ne avrà bisogno dovrà chiedere a banca d'italia e
non a centomila banche....
Serve solo per accentrare le informazioni in una banca dati
principale.
Ciao,
Alberto
P.S.: Queste informazioni le so perchè il software per generare le
segnalazioni l'ho fatto io... ;P

 NON VIENE SEGNALATO ASSOLUTAMENTE NIENTE A NESSUNO.
Non è propriamente così... semestralmente viene inviato un flusso


 NON VIENE SEGNALATO ASSOLUTAMENTE NIENTE A NESSUNO.
Non è propriamente così... semestralmente viene inviato un flusso


 NON VIENE SEGNALATO ASSOLUTAMENTE NIENTE A NESSUNO.
Non è propriamente così... semestralmente viene inviato un flusso


 segnalazioni l'ho fatto io... ;P
Allora fatti pure un newsreader che mandi una sola volta il post ;)
Ciao

 Allora fatti pure un newsreader che mandi una sola volta il post ;)
Ce l'ho... ma questo l'ho scritto dall'ufficio e non me lo posso
installare...
Goggle si č un attimino incartato sul post, pensa che mi ha mandato
circa 70 email di conferma inserimento....
Ciao,
Alberto

 circa 70 email di conferma inserimento....
70 post uguali che puntualmente mi sono ritrovato sul server del
robomoderatore che, per fortuna, dopo un po' si è accorto dei
tanti "duplicate" e non li ha mandati tutti e 70 sul Ng.
Li ho poi annullati tutti "a manina" per non lasciarli a giacere
nel server.
C'è voluto diverso tempo.
Vabbè, ormai è andata... ma tieni presente in futuro che per
molto meno un moderatore è autorizzato a mettere il mittente in
black list a tempo indeterminato.
-- 
Saluti. [ADMIN]
moderaieban(chiocciola)
virgilio.it

 segnalazioni l'ho fatto io... ;P
una curiosità:
prescindeno dall'archivio unico, a discrezione del responsabile di
filiale, non vanno segnalate all'UIC le operazioni sospette?
P.

 filiale, non vanno segnalate all'UIC le operazioni sospette?
Ho visto solo oggi il messaggio.
UIC sarebbe Ufficio Italiano Cambi?
Allora, no, presumo non c'entri niente.
Forse ti confondi con la Comunicazione Valutaria Statistica, per la
movimentazione di denaro con l'estero.
Ma sulle operazioni sospette in genere...
Qualche anno fa era uscita una legge o un regolamento in proposito.
Solo che č finito nel nulla, perchč assolutamente inutile.
Cioč:
viene da me, cassiere di banca, il sig Rossi, impiegato in una ditta, e
versa sul suo conto centomila euro in contanti.
Io cassiere potrei pensare:
 - che bello, il sig Rossi ha vinto alla lotteria
 - fanculo, tutti vincono alla lotteria e io mai
 - ...ma che, Rossi si č venduto la moglie ?
 - ....
 - magari Rossi si č messo a vendere droga.
Nei primi casi non capita niente.
Solo nell'ultimo caso, io *dovrei* (notare il condizionale) scrivere
(obbligatoria la forma scritta, le parole non valgono...) al mio capo:
"Caro capo, sai che Rossi, che fino a ieri guadagnava milletrecento euro
al mese, ha oggi versato tutti insieme centomila euro?".
Il capo, a sua volta, potrebbe pensare:
 - Che rompipalle 'sto cassiere, domani lo mando a fare il commesso.
 - 'sto cassiere ha immaginazione, ma io so che Rossi ha appena venduto
la casa, e i centomila euro sono il risultato della vendita, che gli
acquirenti svizzeri gli hanno pagato in contanti.
 - Magari il cassiere ha ragione...
Nei primi due casi, niente di fatto, il capo archivia la segnalazione, e
tutto finisce lě.
Nel terzo caso, il capo va dal suo capo, e gli scrive (obbligatorio
scrivere, come sopra): " Caro capo, il mio cassiere ha notato che Rossi
ha movimentato centomila euro tutti in un colpo, contanti. Visto che non
ci vedo chiaro, vedi tu quello che si deve fare..."
Magari il capo del capo sa qualcosa in piů, oppure no, insomma poi il
capo del capo  va a sua volta dal suo capo, e cosě via per tutta la
catena gerarchica.
Se la segnalazione passa indenne tutta la gerarchia bancaria, il
megacapo galattico dell'Ufficio Ispettorato scrive al magistrato:
" Caro magistrato,  controlla un po' sto Rossi...".
Il quale magistrato mette la segnalazione sotto tutte le sue pratiche e
se ne dimentica.
Oppure (peggio!), se il magistrato č giovane e sveglio, convoca il sig
Rossi e gli dice " La banca X mi ha detto che lei fa cose strane".
Al che il sig Rossi trova il cassiere fuori dalla banca e lo piglia a
sberle.
Ho raccontato una favola su una procedura bancaria, perň, a parte gli
scherzi, i modi e i tempi sono proprio questi.
Quindi, tale regolamento, se pur esistente, nella mia esperienza non č
MAI stato applicato.
E a livello nazionale, mi sembra di aver letto che nel corso del primo
anno di istituzione della legge/regolamento, tutto il sistema bancario
in tutta Italia fece tre ( 3 ) segnalazioni in magistratura.
Ed erano proprio gli anni di manupulite...
Di piů, nun zaprei...
Ciao ciao
VL