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Titolo: versamento contanti

esiste un limite nel versare contanti sul proprio conto corrente per non 
incappare nelle norme antiriciclaggio?
Mi capita sovente di dover fare dei versamenti tra i 2000 e i 5000 Euro.
Alibabà 

Alibabą 
Se puoi provare legittimamente e con coscienza limpida la provenienza
dei denari che vai a versare, non devi temere in alcun modo le norme
antiriciclaggio.
Comunque fino a 12500 euri settimanali, anche con operazioni
frazionate, non vi č alcuna segnalazione.

 Mi capita sovente di dover fare dei versamenti tra i 2000 e i 5000 Euro.
La domanda sorge spontanea: "da dove provengono???".
Se c'è una risposta plausibile non ci sono problemi. 

 ha scritto nel messaggio 
news:647xh.16406$qN4.4...@twister1.libero.it...

incassi di una attività commerciale! tutto lecito e trasparente, è una 
curiosità ma anche il voler evitare lungaggini buracratiche e scocciature.
Alibabà 

Alibabà 
Vai tranquillo, anche se il nome "Alibabà" potrebbe insospettire.
Un iper magari versa un milione di euro al lunedì mattina e nessuno gli dice niente. 
Giovanni.
-- 
Giovanni Cenati (Aosta, Italy)
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 (Esempi e programmi in VbScript)
-- 

 incassi di una attività commerciale!
Se non dichiari incassi per 50.000 euro e ne versi 500.000 puoi stare 
tranquillo.
;-> 

tranquillo.
Ma dici che la banca si pone delle domande se vede il suo bilancio ed i suoi versamenti?
(nel caso sia il capo dei quaranta ladroni?)
Io me lo auguro, ma non ho esperienza di segnalazioni di operazioni sospette.


 (nel caso sia il capo dei quaranta ladroni?)
Credo proprio di no.
Anche perché il bilancio lo può vedere solo l'anno dopo.
Eventualmente le domande se le porrà la gdf, nel caso.
W.

 sospette.
Beh da me qualcuna è stata fatta... Sono previste dalla legge 197/91 e, se 
la cosa è eclatante (ad esempio un piccolo bar che versa centinaia di 
migliaia di euro) puoi essere chiamato dal magistrato per fornire 
chiarimenti... 

 per fornire chiarimenti...
Calma.
Non è che il sospetto della banca sia l'elemento scatenante l'indagine del 
magistrato.
Per fare un paragone: se hai un reddito da milleduecento euro al mese e vai 
in giro in Maserati,
non è assolutamente detto che il magistrato ti chiami...
Ecco, la segnalazione della banca ha suppergiù la stessa importanza di 
vedere un "reddito medio-basso" in giro con il macchinone. Perchè magari il 
macchinone è del vicino ricco che te l'ha prestata, o perchè fai il 
meccanico e la stai provando dopo una riparazione, o magari perchè i 
milleduecento al mese li guadagni proprio facendo l'autista...
Anche perchè la segnalazione, per ovvi motivi di privacy, è estremamente 
scarna e povera.
"Caro magistrato, controlla un po' Rossi Giuseppe". Punto.
Al che il magistrato può:
1 - mettere la segnalazione "in coda", e pensarci dopo
2 - pensare "Ecco, su 'sto Rossi avevo già qualche sospetto, mo' indago 
meglio..."
3 - pensare "Ah, allora avevo ragione, questo combina cose strane".
Solo nel caso 3, il magistrato manda l'avviso di garanzia a Rossi e chiede 
alla banca, *ufficialmente*, di fargli vedere i movimenti del conto 
corrente.
Ciao ciao
Vinicio Loncagni
-- 
Vinicius_LoncanisAThotmailPUNTOcom
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley.
http://tinyurl.com/cwf4r
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