Newsgroup: it.economia.banche
Titolo: contanti

http://www.corriere.it/economia/12_marzo_27/sarzanini-fede-svizzera_735d
 
5576-77cc-11e1-978e-bf07217c4d25.shtml
 
 
Abbiate pazienza se ritorno su questo tema, ma per me ha il fascino del
proibito, dato che 2 milioni e mezzo in contanti non li avrò mai. Il
punto è sempre quello: se uno di noi va in banca e chiede 2000 euro per
le vacanze gli rispondono che non ci sono in cassa, che non si può, che
rischia la segnalazione, che doveva telefonare prima, etc.
 
Questo va in giro con una valigetta da 2 milioni e mezzo che persino gli
svizzeri rifiutano da quanto è sospetta. La vera domanda da porsi è: chi
è il cassiere che glieli ha dati in contanti? - e possiamo escludere che
li abbia presi a 5000 euro per volta. Come mai le leggi valgono solo per
i polli e non per le aquile?
 
-- 
Luca Logi - Firenze - Italy        e-mail: 
ll...@dada.it
 
http://archivarius2.blogspot.it/
 
http://archivarius2.wordpress.com
 
http://www.angelfire.com/ar/archivarius
 

 è il cassiere che glieli ha dati in contanti?
 
IMO, due ipotesi:
- il "cassiere" è un NON bancario;
- trattasi dei "risparmi di una vita"
 
La seconda ipotesi sarà quella più accreditata presso.... il giudice.
;-)
 
ps: stando a quanto riferito dai media, appare veramente "originale" 
il comportamento della banca svizzera. Mah!
 
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Saluti. Fred® 

 il comportamento della banca svizzera. Mah!
 
Questo forse no. Le banche, soprattutto quelle svizzere, considerano
come soggetti pericolosi quelli legati a posizioni politiche estere e se
non sbaglio richiedono maggiore prudenza nel sospettare il riciclaggio.
Se, per dire, si presenta il figlio di un dittatore medioorientale a
depositare contanti, la banca valuta se le commissioni che si potrebbero
presumibilmente guadagnare negli investimenti valgano la perdita di
faccia se salta fuori qualche cosa di irregolare di cui la banca possa
essere chiamata a rispondere. Magari se al posto di Emilio Fede in
persona ci fosse stata una qualche fiduciaria di schermo...



 
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Saluti. Fred® 

 essere chiamata a rispondere. 
 
 
Le  cose  stanno  in  un  altro  modo  e  vorrei  che  in  in  newsgroup  
dedicato  alle  banche  non  si  facessero discorsi   generici.
 
Per  la  legge  Svizzera  non  e´ reato l  evasione  fiscale(  commessa 
in  altre  nazioni  al  di  fuori del  territorio  elevatico)
ma  la  frode  fiscale  e  i  reati ,  truffa  ,   appropropriazione 
indebita  e  reati  penali  .
Siccome  Fede  ,  mi   pare : non  sono  sicurissimo ,
e´ indagato  per  riciclaggio   e  il riciclaggio  se  venisse  ritenuto  
colpevole  e´ veramente  un  reato penale  ,   diventa  un cliente  poco
raccomandabile  per  le  banche  svizzere  e  applicando  
la  legge  svizzera  (  la  legge   e´ soltanto  una  
normativa  che  non segue  le  vie  dell  etica )
il  direttore  della   filiale  non  ha  accettato  il  versamento.
 
 
 
-- 
 
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ab...@newsland.it
 
 

 colpevole  e´ veramente  un  reato penale
 
Io ho più l'impressione che sia stato ritenuto come "persona
politicamente esposta" (un concetto che esiste nella normativa
antiriciclaggio di numerosi paesi) - categoria che comprende le persone
che hanno cariche politiche all'estero, i loro familiari e chi abbia
notoriamente rapporti di affari con loro. Fede rientra certamente in
questa terza categoria, anche senza ipotizzare reati a suo carico.
Aggiungiamo che si presenta con una valigia di contanti...
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  Come mai le leggi valgono solo per i polli e non per le aquile?
 
L'aquila è un animale nobile, ormai la partita è tra polli e capponi con 
qualche faina di mezzo. 
 

 questa terza categoria, anche senza ipotizzare reati a suo carico.
 
Solo   per  dire  la v erita  ,  va  detto  , che   esiste  un  processo
per  ricliclaggio  che   riguarda  anche  lui,  lo  dicono  i  giornali,
io  non  lo  so  ,   stando  all  estero.. 
 
Sei  sicuro   che   nella  categoria  di   persona  politicamente  esposta
ci  siano  anche  chi  fa  affari   con  politici ?
A  me  non  risulta  e  non  mi   sembra  che  si  possa  affermare  di 
relazioni   commerciali   esistenti  tra  Fede  e  politici  .
 
Parlo  di relazioni   commerciali  ufficiali   ,  il  criterio  che  si 
usa  in  tribunale.
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 suo carico. Aggiungiamo che si presenta con una valigia di contanti...
 
Può essere; dipende da come viene vista la figura del PEP in base alle 
regole che si sono dati in Svizzera.
Una cosa che non è ben chiara è che *in Italia* il PEP può essere solo 
straniero, o residente all'estero.
 
Berlusconi, Bersani, Casini, e quindi tutto il loro entourage (Fede 
compreso) NON sono PEP.
Carla Bruni si, perchè è la moglie di un politico francese.
 
Da me è capitato come "PEP conclamato" (cioè VERO PEP, da trattare con le 
molle e con le pinze, controllando precisamente e assiduamente quello che 
combina), il sindaco di un villaggio delle Alpi Svizzere, che conta 750 
abitanti.
Però, il sindaco di Bari, essendo italiano, non è PEP e  non è soggetto a 
tali controlli ...
Boh !
 
Testo tratto dal Dlgs 231/2007:
 
o) «persone politicamente esposte»: le persone fisiche cittadine di altri 
Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato 
importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari diretti o coloro con 
i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate 
sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.
 
Allegato tecnico:
1. Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche 
pubbliche s'intendono:
a) i capi di Stato, i capi di Governo, i Ministri e i Vice Ministri o 
Sottosegretari;
b) i parlamentari;
c) i membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri 
organi giudiziari di alto livello le cui decisioni non sono generalmente 
soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;
d) i membri delle Corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle 
banche centrali;
e) gli ambasciatori, gli incaricati d'affari e gli ufficiali di alto livello 
delle forze armate;
f) i membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle 
imprese possedute dallo Stato.
In nessuna delle categorie sopra specificate rientrano i funzionari di 
livello medio o inferiore. Le categorie di cui alle lettere da a) a e) 
comprendono, laddove applicabili, le posizioni a livello europeo e 
internazionale.
 
2. Per familiari diretti s'intendono:
a) il coniuge;
b) i figli e i loro coniugi;
c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui 
alle precedenti lettere;
d) i genitori.
 
3. Ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al 
numero 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva 
congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari 
con una persona di cui al comma 1;
b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità 
giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio 
della persona di cui al comma 1.
 
4. Senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi 
rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha 
cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un 
anno i soggetti destinatari del presente decreto non sono tenuti a 
considerare tale persona come politicamente esposta
 
Ciao ciao
 
Vinicio Loncagni
 
-- 
Vinnie_LoncasATtiscaliPUNTOit
Gringotts Bank LTD, Diagon Alley.
http://tinyurl.com/7g8322e
 
 
 
 
 

 straniero, o residente all'estero.
 
Credo che lo stesso criterio valga in Svizzera. E per gli svizzeri
Emilio Fede è uno straniero.
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750 abitanti.
 
I sindaci non mi pare rientrino in nessuna delle definizioni del decreto
che alleghi.