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Titolo: [OT] Tracciabilita' dei pagamenti

Domanda a chi ne sa piu' di me (=tutti, suppongo....)
Qualsiasi pagamento in contanti oltre i 999 euro deve essere effettuato 
in modo tracciabile (assegno, carta di credito.....)
 
Ma se io voglio VERSARE una cifra superiore da DA un mio conto di una 
banca VERSO un altro conto, parimenti mio, di un'altra banca, devo 
sottostare a questa logica? Cioe' N bonifici (on-line) da non piu' di 
999 euro?
 
O posso farne uno solo da, chesso', 5000 euro?
 
Thanx
 

Dopo dura riflessione, Aneck-Su-Namun ha scritto :

Il bonifico è la forma di pagamento più tracciabile in assoluto.
 
-- 
 
Donne? Non mi fido di una cosa che sanguina per cinque giorni e che non 
muore...
 
 


il bonifico e' uno dei modi tracciabili che si possono usare.

 ha scritto:

Mi pare che tu abbia parecchia confusione in testa.
Pagamento in contanti effettuato con assegno, carta di credito???
 
La norma dice semplicemente che i pagamenti in contanti sopra i 999 euro si 
possono fare solo in nero.
 
Roberto FURLAN
 

 Pagamento in contanti effettuato con assegno, carta di credito???
 
 
Mi sono espresso da bestia, e' vero :-)
Volevo solo sapere se un bonifico e' soggetto ai controlli per l'evasione 
fiscale e, se si, se esiste un limite massimo alla cifra bonificabile....
 

 ha scritto nel messaggio 
news:201302011...@mynewsgate.net...

Nel momento in cui fai un bonifico stai usando uno strumento tracciabile, Il 
problema esiste solo nell'uso del contante. 
 
 

 
 
Mi pare che ci fosse un qualcosa tipo notifica obbligatoria, ma per importi 
molto alti. Pero' non ne sono sicuro.
 
Roberto FURLAN
 

 bonificabile....
 
il bonifico e' ammesso proprio perche' si possono fare i controlli.
 
Quindi se quei soldi vengono dalla tratta delle bianche, sappilo :-)

 fiscale e, se si, se esiste un limite massimo alla cifra bonificabile....
 
Secondo me Tu hai qualcosa da nascondere, mi pare ovvio dalla tua 
domanda: Via, sequestro preventivo di tutti i beni.
 
Con calma potrai dimostrare di non avere nulla da nascondere, e bada che 
la spiegazione dev'essere molto convincente dopo aver postato un 
messaggio del genere, comunque i tuoi beni sono già stati venduti per 
far fronte all'abolizione dell'IMU <3
 
 
-- 
XBOX/PSN Tag: SydneyBlue120d
Petizione per il prezzo del Google Nexus 4: 
http://goo.gl/2bGJr
 
Dove vedere Django Unchained in Digitale 4K: 
http://goo.gl/n7H4z
 

 far fronte all'abolizione dell'IMU <3
 
 
ROTFL! :-)
 

Aneck-Su-Namun ha scritto:

-- 
Video meliora proboque deteriora sequor. 
 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
http://www.newsland.it/news
 segnala gli abusi ad 
ab...@newsland.it
 
 
 

Aneck-Su-Namun ha scritto:

   Essendo il bonifico tracciabile potrai farlo anche di 50.000 euro in una
   unica soluzione.



oltre una certa cifra 5000 o 12500 (la moglie bancaria non è sicura) 
scattano controlli antimafia.
 
Porco Rosso

 scattano controlli antimafia.
 
 
Ehm. Non ho nulla da nascondere, ma proprio per evitare stress e' proprio il 
valore della cifra che mi interesserebbe.... :-)
 


fai 5000 e vivi sereno
 
Porco Rosso

 far fronte all'abolizione dell'IMU <3
 
ROTFL
 
-- 
BArrYZ
 

Probabilmente perché proprio non aveva niente di meglio da fare,
Aneck-Su-Namun, il Fri, 01 Feb 2013 14:40:13 GMT, ha scritto in
it.media.tv
 a proposito di "Re: [OT] Tracciabilita' dei pagamenti":

Sě, da moltissimi anni, come antiriclaggio per importi di alcune
migliaia di euro, c'č una semplice segnalazione in bankitalia (un record
in un file di milioni di record, utile per futuri controlli). Nessun
limite teorico/legale, poi sull'online ci sono di solito dei limiti di
sicurezza.
 
-- 
Roberto Rosoni
 

Probabilmente perché proprio non aveva niente di meglio da fare,
Aneck-Su-Namun, il Fri, 01 Feb 2013 15:43:00 GMT, ha scritto in
it.media.tv
 a proposito di "Re: [OT] Tracciabilita' dei pagamenti":
 

4999, e vale il totale in una settimana.
 
-- 
Roberto Rosoni
 

 fiscale e, se si, se esiste un limite massimo alla cifra bonificabile....
 
Credo che da gennaio il fisco riceva i dati di tutte le operazioni 
bancarie e li usi per i controlli incrociati, quindi più che tracciabile 
direi che è proprio tracciato.
 
Carlo
 
 

 direi che è proprio tracciato.
 
PS: quando dico "tutte le operazioni" intendo anche quelle sotto la 
soglia del contante, quindi due volte 900 o una volta 1800 non cambia 
assolutamente niente.
 

 ha scritto:

Dopo i 20000 il controllo anti Alqaeda.
Dopo i 50000 il controllo anti alieni.
Oltre 1 miliardo ti fanno presidente dell'ABI
 
 
 
 
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