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Titolo: Nuovi tipi di truffe??

Pubblico su un sito un annuncio per vendere un vecchio letto decorato
molto bello. Mi risponde un tizio che dice che per lui va tutto bene
compreso il prezzo ma lui è francese e vive in Costa d’Avorio per cui mi
farà prima il bonifico e poi manderà una ditta di traslochi che ritirerà
il letto e glielo spedirà.
Perciò mi chiede i seguenti dati che in effetti sono necessari per fare
quello che dice.
 
IL NOME DELLA VOSTRA BANCA:
L'INDIRIZZO DELLA VOSTRA BANCA:
IL CODICE IBAN DELLA VOSTRA BANCA:
IL CODICE BIC DELLA VOSTRA BANCA:
IL PREZZO FINALE DEL ARTICOLO :
IL VOSTRO INDIRIZZO PERSONALE:
IL VOSTRO NOME E COGNOME:
IL VOSTRO NUMERO DI TELEFONO PERSONALE:
 
Sarà sicuramente una truffa o un mitomane però almeno fino a questo
momento non mi pare che con i dati che mi chiede possa farci niente di
particolare.
Magari proseguirà chiedendomi altre cose strane ma ad oggi credo che con
quei dati non ci faccia niente. Il numero di telefono? E che ci fa? Sta
anche sull'elenco telefonico. 
 
Mi sbaglio?
 

 quello che dice.
[cut]
 
 
 
Potrebbe mandarti un bonifico per una cifra superiore (usando soldi non suoi) e 
poi chiederti indietro la differenza. Al contrario, mandarti un acconto, 
dicendo che il resto te lo salderà con assegno (falso), o cose del genere.
Oppure potrebbe usare i tuoi dati, assieme ad altri confezionati ad arte, per 
chiedere un prestito.
 
Hai l'IP da cui ti ha contattato? O un telefono?
 
Gabriele


Scommetterei che è la truffa descritta nei link sotto, in cui 
l'acquirente, dopo aver insistito sui dati per il bonifico, e 
stranamente non aver domandato nessuna informazione aggiuntiva 
sull'oggetto venduto, ha poi preteso il pagamento di una fantomatica 
tassa locale chiamata UEMOA "per sbloccare il bonifico già effettuato", 
da inviare tramite money transfer!
 
http://www.vignaclarablog.it/2014042127770/la-truffa-online-del-bonifico-dalla-costa-davorio/
 
 
http://banca-del-risparmio.blogspot.it/2009/09/bonifico-dalla-costa-davorio-e-tassa.html
 
 
Cito:
"...Inoltre per dare credibilità alla cosa, ti invia tramite files PDF 
tutta la documentazione della transazione, dalla copia del passaporto a 
quella del bonifico inviato. Ingrandendo i files PDF ti puoi rendere 
subito conto che sono falsi e taroccati."
 
"In alcuni casi i truffatori si fanno anche più furbi. Ti inviano una 
email da un sedicente funzionario della Commission of Control of 
transfer of Economic Union Monetary West African che ti segnala 
l’infrazione del loro regolamento e ti intima il pagamento della tassa 
per sbloccare il bonifico."
 
 
Vedi tu se i vari elementi corrispondono.
 
A parte questo, il gruppo migliore dove chiedere info sui dati necessari 
per un bonifico sarebbe un altro, quello sulle banche, dove ti invito a 
chiedere pareri più autorevoli del mio se sei interessato a 
approfondire! A me comunque risulta che teoricamente basterebbe solo 
l'IBAN (e BIC dall'estero) che identifica univocamente un conto 
corrente, ma praticamente le banche chiedono anche di inserire il nome e 
cognome del beneficiario, anche per eventuali verifiche se per caso 
l'IBAN non corrispondesse con l'intestatario del conto a causa di un 
errore o disguido. C'era una discussione al proposito su 
it.economia.banche del settembre 2015.
Il nome della banca non è richiesto ma comunque si ricava dall'IBAN.
L'indirizzo personale e il numero di telefono invece non credo che siano 
necessari, però sinceramente non conosco le prassi bancarie dei paesi 
africani! :)
 
 

 Hai l'IP da cui ti ha contattato? O un telefono?
 
telefono no. Mi ha mandato una mail da 
desauna...@gmail.com
  Le mail
hanno un IP?
 

 telefono no. Mi ha mandato una mail da
...
 
 
Dal contesto è possibile ci sia dietro una truffa, ma finche' non sei 
certo che e' una truffa non mi pare corretto pubblicare l'indirizzo email.
 

Mi sbaglio?
 
 
Ignoralo e basta, non tentare di fargli scherzi,
questi sono furbi, c'è anche il rischio che ti coinvolga
in una truffa ad altri facendoti passare guai.
 

 
Si, non ci avevo pensato. Ma sarà sicuramente una truffa.
 

 
 
beh.. se è tutto qui quando mi chiede la tassa non si paga e tutto finisce
lì. Ma sarebbe davvero bizzarro chiedere un versamento al venditore che
sta lì per incassare. 
Ci cadrà 1 su 1.000.000.
 


Le truffe "nigeriane" e similari sono tutte abbastanza incredibili!, ma 
se continuano vorrà dire che qualcuno ci casca.
Poi anche con i tuoi dati completi potrebbero giocare brutti scherzi, 
chissà!

Ci cadrà 1 su 1.000.000.
 
E' piu' che sufficiente.
--
 
Byebye from Verona, Italy
 
Bernardo Rossi


 
Beh, qualsiasi cosa transita in rete ha un IP. Non sempre viene specificato, 
purtroppo chi ti ha scritto usa gmail e se ha usato la webmail potrebbe non 
risultare l'IP ("grazie" a Google in questo caso che ha deciso così), ma se 
invece ha usato un client di posta (Outlook, Thunderbird, Mail...) allora è più 
probabile.
Tu che gestore di posta hai? Così vediamo come fare.
 
Gabriele
 

rimborsare.
 
Situazione che è capitata a uno che ha inviato copia della CdI a un'altro che
diceva che gli serviva per fare il bonifico.
 
Ha avuto un sacco di casini per quella storia.
 
 
-- 
ciao
  Stefano

 
L'ho letta sulla mail di Tiscali sul browser e mi connetto col VOIP di
Fastweb. Credo che in questo modo io non ho IP perchè l'IP è quello di Fastweb
per tutti i clienti VOIP. L'IP rdella sua mail dovrebbe essere il suo nel
momneto in cui ha mandato la mail. Ho detto qualche cazzata? 
 

Luigi D. wrote on 14/04/16 20:58:

Sì :-P
 
Dalla webmail di Tiscali cerca se c'è un'opzione del tipo: intestazioni 
complete, full header, testo originale, sorgente. Cioè qualcosa che ti faccia 
vedere il percorso della email.
Non c'entra niente come tu ti colleghi, c'entra l'altro come ha spedito.
 
Gabriele

 - lui li riceve da te e poi sparisce.
 
A questo punto può anche saltare fuori il fatto che i 1.200 provenivano da 
un conto scoperto ( o irregolare o da carta di credito rubata) per cui ti 
stornano l'accredito dei 1.200 dal tuo conto.
 
Così tu non hai incassato nulla ma ne hai pagati 200
 
-- 
Stefano L.

 stornano l'accredito dei 1.200 dal tuo conto.
 
Ma dalla carta di credito rubata può fare un bonifico bancario?


 Ma dalla carta di credito rubata può fare un bonifico bancario?
 
Può essere una prepagata, o di quelle che hanno un IBAN, però non so se puoi 
anche fare bonifici o solo riceverne.
 

 puoi anche fare bonifici o solo riceverne.
 
Stessa domanda di cui sopra: ammesso che sia possibile farlo, una volta 
che ti hanno autorizzato il bonifico, possono poi chiedere lo storno?
 
Forse sarebbe da domandare su it.economia.banche
 

 Ma dalla carta di credito rubata può fare un bonifico bancario?
 
Dalla carta in se, forse no. Ma da credenziali di home banking rubate
telematicamente, certamente sì.
 
 
 
-- 
Stefano L.

 il letto e glielo spedirà.
 
Ragioniamo, un letto e' introvabile in costa d'avorio?
 
Di solito ti manda un bonifico eccessivo "salvo buon fine", poi dopo 
mezz'ora si accorge e ti chiede la piccola differenza, tu la mandi 
subito (e non la vedi piu'), dopo qualche giorno il bonfico viene 
azzerato x' non va a buon fine, il corriere non lo vedrai mai e ti 
rimane il letto invendibile sul gobbo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
---
Questa e-mail è stata controllata per individuare virus con Avast antivirus.
https://www.avast.com/antivirus
 
 

 
 
Certamente no (se è in buona fede). Se fosse così si bloccherebbero tutti i
traffici commerciali. 
Si chiama tutela dell'affidamento o della buona fede dei terzi.  Il venditore
non fa il poliziotto se gli arrivano soldi illeciti scoperti etc. il problema
rigaurda chi glieli manda non lui che li percepisce in buona fede.  
 


To: 
alba....@tiscali.it
 
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Received: by 10.159.36.244 with HTTP; Wed, 13 Apr 2016 11:09:44 -0700 (PDT)
 
 
Quindi c'è poco da fare, magari potresti cercare nel tempo se qualcun altro 
segnala la email "
desauna...@gmail.com
" in qualche forum di anti scammer o 
simili, sperando che usi un collegamento che mostra l'IP.
 
Gabriele

simili, sperando che usi un collegamento che mostra l'IP.
 
Beh, Marthe Desaunay non è un nome sconosciuto. Sono otto anni che compra roba su Internet.
 
http://www.cad3d.it/forum1/threads/35756-Davide-contro-Golia/page7
 
 
Leonardo
-- 
 
A terrible beauty is born.
                                     - W. B. Yeats, Easter 1916

non mostra l'IP di origine.
 
E cosa dovrebbe farci con l'ip di un truffatore?
Quelli sono esperti in truffe di massa che vanno negli internet point
di qualche paese sudafricano o asiatico, irrintracciabili.
 


 
Sì, però se avessimo almeno un IP sarebbe meglio :-)
Gmail in questo non aiuta, anche perché il loro absue desk non mi pare risponda.
 
Gabriele
 

John Doez wrote on 17/04/16 23:20:

Non è detto.
Io rispondevo strettamente alla situazione indicata dal poster; fidati che non 
è la prima volta che con IP della Costa d'Avorio ho fatto poi fare verifiche in 
loco.
In realtà sarebbe anche utile un recapito telefonico dello scammer :-)
 
A parte ciò, proprio avendo tempo ci si può divertire anche coi truffatori.
 
Gabriele

 fare verifiche in loco.
...
 
Con quale esito?

 Con quale esito?
 
 
ADSL chiusa e controllo di polizia.

i soldi dalla banca estera non arrivano e te lo stornano.
 
E' un meccanismo assurdo: i soldi dovrebbero darteli quando sono
sicuri di poterteli dare.
 
 
-- 
Ci sono 10 tipi di persone al mondo: quelle che capiscono il sistema binario
e quelle che non lo capiscono.

 compreso il prezzo ma lui Ã¨ francese e vive in Costa dâ€™Avorio per
 
per caso ha cominciato la risposta chiedendo "l'oggetto in vendita è ancora 
disponibile"?
 
Ciao,
AleX