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Titolo: Banca Romanelli, la banca fantasma che Bankitalia non ha mai autorizzato

dal Corriere Economia
 di Lunedì 23 Settembre 2002
FIRENZE L'istituto dei Romanelli
LA BANCA FANTASMA
Bankitalia non l'ha autorizzata.
Nella comunità straniera più invisibile d'Italia, quella dei cinesi di
San Donnino, una frazione di Campi di Bisenzio, alle porte di Firenze,
dove sono concentrate migliaia di concerie artigianali, c'è una banca
altrettanto invisibile: la Banca Romanelli. Non è iscritta nell'albo
delle banche, non ha l'autorizzazione della Banca d'Italia, non è
sottoposta ad alcuna forma di vigilanza: eppure opera come banca, con
cinque sportelli tra San Donnino, Firenze, Livorno, Viareggio e Milano
e sostiene di avere tremila clienti e una massa amministrata di 25
milioni di euro. E non è nemmeno nuova a questo genere di attività: è
dal ‘95 che esercita illegalmente servizi di raccolta del risparmio.
All'epoca si chiamava Romanelli Finanziaria e si occupava di prestiti
e fidejussioni, ma anche di operazioni su derivati e opzioni, tassi di
cambio e d'interesse. Vi sono state in tali anni varie denunce della
Banca d'Italia, della Consob e della Guardia di Finanza con
procedimenti finiti per prescrizione presso il Tribunale di Firenze.
Poi ha iniziato a emettere obbligazioni e a gestire conti correnti,
trasformandosi a tutti gli effetti in una banca. Abusiva. E anche
usuraia, stando alle denunce dell'Ufficio Italiano Cambi (Uic):
chiedeva tassi d'interesse anche superiori al 100%. Procedimenti
penali per usura sono infatti in corso a Livorno. E' per porre fine a
questa anomalia che il ministero del Tesoro ha emesso lo scorso 4
giugno un decreto che ha cancellato la Romanelli Finanziaria dagli
elenchi degli intermediari autorizzati. Ma ormai era troppo tardi: la
sua eredità era stata già raccolta dalla Banca Romanelli. La quale ha
comunicato l'8 aprile l'inizio delle sue attività a Bankitalia e alla
Procura di Firenze. E l'autorizzazione? «La richiesta è stata respinta
il 30 ottobre 2000, per mancanza dei presupposti di legge», precisano
da Via Nazionale. E quindi: «Non è mai successo che una società
cercasse di entrare nel sistema bancario contro il parere della Banca
d'Italia, unica autorità competente ad autorizzare e controllare le
banche. La legge ha previsto il potere di autorizzare proprio per
evitare che i soggetti inaffidabili svolgano attività bancaria con il
pubblico». «La nostra è una banca regolarmente iscritta presso il
Registro delle imprese - replicano dalla Romanelli - con tanto di
omologa del tribunale civile». In realtà l'iscrizione al Registro
delle imprese non può trasformare un soggetto abusivo in una banca
vera e propria. Infatti lo stesso ufficio del registro ha respinto la
richiesta della Romanelli di iscrizione dell'avvio dell'attività.
La controversia ha coinvolto finora anche la Consob, l'Authority per
le Comunicazioni e l'Antitrust. Ma anche varie Procure, la Corte di
Giustizia europea, la Guardia di Finanza, i servizi d'intelligence e
persino la Federal Reserve: perché sulle attività finanziarie dei
Romanelli, questa famiglia che dalla produzione di borsette è passata
alle operazioni di Borsa e al credito, circolano i sospetti più
strani.
Ma guardiamo i fatti. Nel luglio 2001 i pm Rosario Minna e Gianni Tei
della Procura di Firenze hanno disposto il rinvio a giudizio di
Massimo Romanelli, 37 anni, presidente della banca di famiglia. Il
reato contestato? Esercizio abusivo dell'attività bancaria, abusiva
raccolta di risparmio e simulazione di reato. Per la stessa accusa il
Tesoro ha comminato agli amministratori - Massimo e i suoi due
fratelli: Paolo, vicepresidente, ed Elena, consigliere - e ai sindaci,
una sanzione di 100 mila euro. Un multa per pubblicità ingannevole è
arrivata anche dall'Antitrust.
La banca di San Donnino ha però ricevuto due anni fa un'omologa del
tribunale di Firenze, per iscriversi al Registro delle imprese. Come
banca appunto. Eppure mancava l'autorizzazione del Governatore
centrale, come ha accertato la Procura di Genova, che su quella
vicenda ha aperto un procedimento interno. Bankitalia e la Procura
hanno fatto opposizione, ma il tribunale di Firenze, con due sentenze,
l'8 maggio 2001 e il 16 gennaio 2002, ha ritenuto di non poter
cancellare quell'iscrizione per motivi procedurali.
«Io esisto e fino a quando non ci sarà una sentenza negativa ho
diritto di lavorare come banca», ripete Massimo Romanelli. Tutti i
procedimenti a suo carico sono infatti finiti in prescrizione, oppure
impugnati. Una situazione di stallo che non ha impedito alla sua
«banca» di operare, anche senza disporre dei codici Abi, dell'accesso
ai circuiti di pagamento internazionale o dell'iscrizione al Fondo
interbancario di tutela dei depositi. Un tentativo di Romanelli di
ottenere un provvedimento giudiziario per costringere Bankitalia a
dare il codice Abi è andato in fumo in quanto il Tribunale civile ha
riconosciuto la competenza in materia del giudice amministrativo,
strada questa mai percorsa da Romanelli. «Quello che potevamo fare lo
abbiamo fatto. Adesso deve intervenire la magistratura con un
procedimento cautelare a tutela dei risparmiatori», commentano da Via
Nazionale. In sede comunitaria si prepara anche un'interrogazione
dell'europarlamentare Paolo Bartolozzi, di Forza Italia.
Ma la storia non finisce qui. Tra molte altre inchiesta e sospetti, la
sua ultima operazione è stato un tentativo di salvataggio della
Fiorentina con l'emissione di certificati di deposito. Si sa come è
andata. Ma anche in quell'occasione arrivò ai liquidatori una garanzia
da una banca colombiana che poi si è rivelata falsa. Un altro mistero.
Sandro Orlando 
© Corriere della Sera

 Bankitalia non l'ha autorizzata.
AHAH!
I nodi vengon al pettine e non mi fa che piacere... se la pallavolo
femminile sparisce dalla A ringraziamo quello che ci voleva salvare nel
calcio... ahah.
--
Andrea de Florence, 
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 da una banca colombiana che poi si è rivelata falsa. Un altro mistero.
Mi son venuti i brividi!
Ma chi ce li mette i soldi in una banca così?
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Mi son risposto da solo...

Ma chi ce li mette i soldi in una banca così?
Stando a quanto si legge nell'articolo, probabilmente i cinesi di San
Donnino...
Salut, anzi Ni' hào
--
*Riccardo Venturi*, VIR 4, 
ven...@spl.at
*Er muoz gelîchesame die leiter abewerfen
*So er an îr ûfgestigen ist (Vogelweide)
*59860 Bruay sur l'Escaut [France, Nord]
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