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Titolo: Registro antiriciclaggio

Ho il problema di porre in essere (tardivamente) tutti gli adempimenti 
imposti dalla normativa antiriciclaggio e principalmente la 
realizzazione del registro unico, per evitare sanzioni in caso di 
controllo, però incontro diversi problemi:
1. I software che trovo in commercio hanno riferimenti normativi ed 
indicazioni che 	fanno intuire inequivocabilmente il fatto che siano 
successivi al DLgs 231/2007 mentre io devo effettuare registrazioni 
(oggi per allora) a partire da aprile 2006.
2. Anche i registri cartacei in commercio sono tutti adeguati alle 
ultime normative (principalmente il  DLgs 231/2007) determinando 
incongruenze con le prime registrazioni che andrei a fare.
Qualcun altro si è trovato nella mia posizione?
Come risolvere la questione?
Grazie.

M. P. ha scritto:

Abbiamo preso un registro "cassa" (non a fogli mobili) , cancellato tutte
le scritte e compilato a manina con i dati dei soggetti.
Fatto è fatto.
saluti
paolo
 
 
 
-- 
 
 
questo articolo e` stato inviato via web dal servizio gratuito 
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Fra le tante soluzioni, anche io avevo pensato ad adattare qualche altro 
registro che si trova in commercio, non mi spaventa certo compilarlo a 
mano, il fatto è che quelli che ho visto in commercio (tra cui anche 
quelli per la prima nota di cassa) avevano degli spazi che non si 
adattavano bene alle registrazioni per l'antiriciclaggio che richiedono 
oltre all'indicazione dei clienti, anche eventuali titolari effettivi, 
etc. a meno di non riportare indistintamente tutti i soggetti uno dopo 
l'altro.
Stampa in word o excel e poi rilegatura potrebbe essere una soluzione 
valida a tuo parere?
 

 valida a tuo parere?
 
Noi facciamo cosě: abbiamo creato un db di access dove facciamo le 
registrazioni, e poi stampiamo su fogli mobili uno schema simile a quello 
previsto nei registri in commercio. Quindi provvediamo a rilegare i fogli 
mobili numerati, timbrati e firmati (con dichiarazione "il presente registro 
si compone di ... fogli dal ... al ...").
Ciao
-- 
/'davide/ 
 
 


No, più volte detto e ripetuto in vari convegni, i fogli mobili (poi 
rilegati) non vanno bene.
 
Ciao.


Di convegno sull'argomento ne ho seguito uno da poco ma non mi sono 
sembrati così categorici riguardo le stampe rilegate; ovviamente non 
sarebbe il massimo, puzzerebbe molto di registrazione tardiva,  ma 
avrebbe comunque i requisiti richiesti.
Secondo te meglio adattare un registro cassa cancellando le indicazioni 
presenti?

 Ciao
 
Più o meno ciò che pensavo di fare io, anche se capisco che lasci un 
certo margine interpretazione in caso di verifica.

 presenti?
 
Si, si è sempre parlato molto sul fatto della rilegatura all'origine 
(registro acquistato non stampato su fogli mobili poi rilegati) anche 
perché il registro va tenuto cartaceo *o* informatico e per informatico 
si intende *totalmente informatico* tanto che non devi mai stamparne 
copia se non a richiesta degli eventuali verificatori.
 
Ciao.

controllo, però incontro diversi problemi:
 
Il mio consiglio sai qual è? Comincia da ora e fregatene per il
passato. Sicuramente si capirà che hai iniziato in ritardo, ma almeno
nel momento in cui arriva la verifica avrai il registro.
 
Anche perché...... come vai a recuperare un documento di un cliente
del 2006? Sono passati 6 anni e molti di quei documenti probabilmente
sono nel frattempo scaduti e sarebbe impossibile recuperarli, perché
se chiedi il documento al cliente, avrai quello nuovo! .......
 
------------------------------------------------
Antonino Sollena
Dottore Commercialista - Difensore tributario
------------------------------------------------

 copia se non a richiesta degli eventuali verificatori.
 
 
Su questo dissento.
Per quanto ne so io non è indicato da nessuna parte questo vincolo.
Inoltre, anche nell'ultimo convegno che ho seguito i relatori hanno 
ribadito che si può sempre passare da cartaceo a informatico e viceversa 
in qualunque momento. Unico vincolo sarebbe la impossibilità di 
modificare i dati inseriti nel sistema informatico. Non solo, ma i 
relatori in modo esplicito, consigliavano, in una circostanza di questo 
genere, di effettuare una stampa immediata al momento del passaggio da 
informatico a cartaceo in quanto pare sia possibile che, a causa del 
mancato aggiornamento o mancato rinnovo dell'abbonamento, il software 
possa causare il blocco o la limitazione delle funzionalità di stampa.
Da questo punto di vista il mio problema è solo quello di trovare un 
software realizzato e con licenza del 2006; se lo trovassi caricherei i 
dati, farei una stampa fino al 2007, rilegherei e poi proseguirei su 
cartaceo senza problemi.

 se chiedi il documento al cliente, avrai quello nuovo! .......
 
I clienti non sono tanti e in quasi tutti i casi sono ragionevolmente 
convinto di poter recuperare una fotocopia della patente o di altri 
documenti vecchi inseriti in pratiche di anni precedenti.

 cartaceo senza problemi.
 
questo è un problema un po diverso, termini una gestione informatica per 
intraprenderne una cartacea per cui è una soluzione all'eventuale 
problema di mancata possibilità di stampa del vecchio software.
 
e' sbagliato ritenere di gestire un archivio cartaceo solo perché si 
immettono i dati su un programma e stamparli periodicamente.
 
Ciao.

 immettono i dati su un programma e stamparli periodicamente.
 
Forse mi sono spiegato male fin dall'inizio, non intendevo fare una 
stampa periodica o a intervalli di tempo, ma un passaggio da archivio 
informatico a cartaceo nel momento in cui le registrazioni (tardive) sul 
cartaceo sarebbero tali da non far sorgere più incongruenze e da quel 
momento proseguire così.

Gli incarichi conferiti prima del 2006 vanno comunque identificati sul 
registro?
 
Grazie in anticipo.
 
-- 
g