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Titolo: sulla tenuta del registro antiriciclaggio

posto che per i vecchi clienti di studio l'identificazione può avvenire 
entro un anno dall'entrata in vigore degli obblighi antiriciclaggio..
in ogni caso se io identifico oggi detti clienti indico come data di 
identificazione, appunto, oggi,  ma quando vado ad inserire nel registro la 
prestazione professionale fornita (incarico risalente ad anni fa), che data 
inserisco, quella di presa dell'incarico, oppure posso anche per essa 
indicare la data odierna?
come vi comportate?
grazie, ciao.. 

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Io inserireri entrambe le date.....  indicando sia la data di
registrazione che quella dell'operazione (cioe' dell'incarico).
Antonino Salvaggio
http://www.studiosalvaggio.it

altra cosa..
l'identificazione può essere diretta, quindi cliente sul posto e carta 
identità (o altro equipollente) o anche indiretta, quando il professionista 
e il cliente non hanno presenza fisica contestuale.
in questo caso posso ricavare l'identità da altri atti, tipo non so.. un 
atto notarile, un'attestazione della banca ove il cliente ha il conto.. 
oppure 3 anni fa avevo fatto un atto di impresa familiare e da li attingo 
alla identificazione..
mi pareva d'aver letto che anche le visure camerali  e le certificazioni 
erano ritenute valide per attingervi i dati, in effetti quando la ditta, il 
socio si sono iscritti, han depositato copia carta identità..  però leggendo 
meglio su qualche guida questo non compare.. e anche per me la cciaa non è 
un soggetto che possa attestare l'identità..
che caos sta cosa..
saluti 

però si potrebbero usare gli atti di costituzione delle società per 
l'identificazione indiretta, anche se di 10 anni fa per esempio..
che ne pensate, nessun parere in merito?
saluti.. 

altra cosa ancora (si vede che sto compilando, o tentando di fare, sto 
benedetto registro??)
se si redige un contratto di locazione per un cliente, questo viene 
identificato immediatamente..
anche la controparte va identificata..
ma quando si registra l'operazione si procede registrando:
prestazione professionale fornita "trasferimento a qualsiasi titolo beni 
immobili"
importo = canone locazione
cliente= locatore
elenco soggetti per i quali i clienti agiscono = locatario
oppure registrando l'operazione due volte in questo senso:
prestazione professionale fornita "trasferimento a qualsiasi titolo beni 
immobili"
importo = canone locazione
cliente= locatore
prestazione professionale fornita "consulenza contrattuale"
importo= canone locazione
cliente = locatario
nce sto a capi piu niente..
grazie, buon lavoro

..nessuno che ha di questi problemi? solo per sapere come li avevate 
affrontati..
saluti 

trovato
      Nelle dichiarazioni dei redditi l'obbligo di identificazione dovrebbe 
decorrere solo se dalla prestazione professionale scaturiscono imposte 
complessive superiori ai 12.500 euro (prestazioni professionali da cui 
scaturiscano mezzi di pagamento, beni o utilità superiori a tale ammontare).
      Le imposte sarebbero quelle complessive o quelle a saldo?
      Tale criterio vale anche per i modelli 730 e per gli «unici relativi 
alle persone fisiche»?  RISPOSTA
      Sulla base delle disposizioni vigenti per le dichiarazioni dei redditi 
gli obblighi di identificazione e registrazione hanno a oggetto prestazioni 
professionali da cui scaturiscono imposte, a saldo, superiori ai 12.500 
euro.
      Detto principio trova applicazione anche per i modelli 730 e per 
quelli unici relativi alle persone fisiche.
quindi nessuna identificazione di unici persone fisiche e 730 se saldo 
imposte <12500 euro..
saluti