Newsgroup: it.discussioni.commercialisti
Titolo: stampa registro antiriciclaggio

sapete dove si possa  reperire il tracciato di stampa obbligatorio dell' UIC 
?
Perchč abbiamo un dubbio : nella stampa delle operazioni relative a una SRL 
, non stampa
i dati del suo rappresentante legale nel registro .
Sono obbligatori ?
grazie e  saluti

 Sono obbligatori ?
--- In effetti sembrerebbe di no.
DECRETO 3 febbraio 2006, n.141
Art. 5.
Obblighi di conservazione
1. Il libero professionista, negli stessi casi in cui e' tenuto ad assolvere 
all'obbligo di identificazione dei clienti, riporta a propria cura 
nell'archivio dedicato alla raccolta e conservazione di informazioni a fini 
antiriciclaggio i seguenti dati:
a) le complete generalita' (nome, cognome, luogo, data di nascita e 
indirizzo di residenza o domicilio per le persone fisiche; la denominazione 
e la sede legale in caso di altri soggetti), il codice fiscale ove 
disponibile e gli estremi del documento di identificazione per le persone 
fisiche;
b) i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente 
opera;
c) l'attivita' lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della 
quale agisce;
d) la data dell'avvenuta identificazione;
e) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale 
fornita;
f) il valore dell'oggetto della prestazione professionale di cui 
all'articolo 1 del presente regolamento, se conosciuto.

 grazie e  saluti
Il programma che uso richiede i dati del rappresentante legale pro
tempore
al momento dell'inserimento del cliente persona giuridica
nell'antiriciclaggio.
Niente altro-
St

Il programma che uso richiede i dati del rappresentante legale pro
tempore
al momento dell'inserimento del cliente persona giuridica
nell'antiriciclaggio.
 scommetto che usi SIAR 4.20 !
Anch'io . 

 opera;
questa persona allora non è il rappresentante legale quindi , ma è solo ad 
es. il mandatario ( operazioni conto terzi)
grazie

Il programma che uso richiede i dati del rappresentante legale pro
tempore al momento dell'inserimento del cliente persona giuridica
nell'antiriciclaggio.
Mi č venuto un dubbio , ma l'operatore conto terzi da indicare eventualm. 
nell'operazione  non č per caso
il rappresentante legale della SRL che viene in studio ?
Perchč l'operatore conto terzi verrebbe stampato nel registro , dopo i dati 
del cliente SRL.
grazie 

 --- In effetti sembrerebbe di no.
consultando il tracciato ho desunto chè è obbligatorio se si presenta lui in 
studio ( operazione conto terzi ) :
19. Identificazione di persona giuridica
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i professionisti sono tenuti 
ad acquisire, quali dati identificativi: la denominazione, la sede legale e 
il codice fiscale. Ai fini della registrazione dei dati identificativi 
nell'archivio informatico, i dati riferiti alla persona fisica richiedente 
la prestazione professionale andranno inseriti nel campo D09A mentre quelli 
della persona giuridica vanno inseriti nel campo  D09B. In caso di più 
rappresentanti legali o amministratori delegati, la compilazione del campo 
D09A dovrà essere ripetuta.

 Anch'io .
IL SIAR è interno al programma di ipsoa.
e non ho ancora avuto l'onere e l'onore di poter/dover segnalare
niente.
( no droga,no mafia,no ladroni,nobinladen)
Che stampo?
;-))) stunat