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Titolo: antiriciclaggio e prelievo soci

l'anno scorso i soci di una srl versavano 85000? nelle casse sociali.
a maggio 2006, lo ritirano.
il tutto, ovvio, passa per banca, essendo superiore ai 12500 la banca avrà 
segnalato la cosa..
il professionista? che deve fare?
segnalare pure lui? è op. sospetta? la provenienza è quella, emerge da 
bilancio, i precedenti versamenti son coperti da redditi dei soci
guarda te se dobbiam caricarci pure di ste cose..
il cliente verrà cmq a sapere chi ha segnalato, con tutte le conseguenze che 
ne derivano..
nn credo si possa lavorare serenamente con ste cose..
ci pensi il fisco in sede di accertamento.. dichiari 5? hai speso per 50? 
oltre all'evasione scatta anche il riciclaggio..
tra una cosa e l'altra io sto sinceramente meditando di smettere..
saluti e buon lavoro

 tra una cosa e l'altra io sto sinceramente meditando di smettere..
mah anch'io ci ho pensato varie volte in questi 12 anni, ma poi non ho mai 
avuto il tempo di trovare altro, per cui .... mi sopporto le cose come 
sono....
Per il resto: prova a vedere l'elenco delle operazioni sospette dell'UIC e 
ragionaci sopra (come tra l'altro dicono le istruzioni). In ogni caso, a me 
pare che se le operazioni passano per la banca, non siano sospette, o 
meglio, se lo sono sarà la banca a segnalare. Mi dirai: e se non lo fanno? 
A questo purtroppo no so rispondere. Ciao. Tieni duro.
Antonio Nieddu 

 saluti e buon lavoro
io pensavo ad un chioschetto di bevande alle Mauritius.....
male che vada si prende il sole e si mangia frutta...
ho un socio???

 Ciao. Tieni duro.
grazie, ma se trovo di meglio e a questo punto ce n'è eccome meglio di 
questa "ambita" (forse una volta) professione, mollo di sicuro (vedrete, 
albi e ordini andranno a farsi friggere e le associazioni saran riconosciute 
così vuole chi governa ora).
saluti

 ho un socio???
potessi, si
ciao 

il professionista? che deve fare?
imho nulla
-- 
Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-

 ha scritto nel messaggio 
news:1150968608.7...@i40g2000cwc.googlegroups.com...

Mauritius non ha un gran mare.
Potrei fare uno studio di fattibilità su altri lidi, se interessa.
:)))))
Mor

 imho nulla
nulla nel senso della segnalazione, ma annotazione nel registro penso di si, 
visto che vanno annotati pure gli f24 di importo superiore a 12.500?..
mah, resto in attesa di vedere cosa si inventeranno ancora dopo questo..
grazie, ciao e buon lavoro

 si, visto che vanno annotati pure gli f24 di importo superiore a 12.500?..
Una volta identificato per l'assistenza fiscale generica credo che sia 
inutile annotare ogni singolo F24. Che cosa ci metteresti come prestazione 
professionale svolta? Stampa e consegna di F24?
Lo stesso dicasi per la contabilizzazione di versamenti in conto capitale. 
Quando hai identificato il cliente per la tenuta contabilità non devi poi 
fare la registrazione della singola movimentazione contabile.
Quando sarà il momento farò una identificazione generale per tenuta 
contabilità, assistenza e consulenza tributaria e per tutto ciò che ne 
deriverà non farò altre registrazioni di prestazioni se non per particolari 
prestazioni.
Mica possiamo diventare scemi per le loro "manie".
ciao


 movimentazione contabile.
concordo, ma la fondazione luca pacioli in un suo documento la pensa 
diversamente, facendo proprio l'esempio degli f24
e cmq si, per me qualcuno nelle alte sfere deve esser uscito pazzo..
ciao 

 prestazione professionale svolta? Stampa e consegna di F24?
Da fondazione luca pacioli, circolare studi 9 11/05/2006 p. 15
Esempio
Tizio, dottore commercialista, è incaricato di predisporre la dichiarazione 
fiscale di Caio: poiché la
somma delle imposte che risulta dalla dichiarazione è superiore ai 12.500, 
Tizio provvede ad identificare
Caio e a registrare i dati relativi all'operazione.
http://www.fondazionelucapacioli.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=393&Itemid=156
ciao


guarda condivido in pieno quanto dici, però converrai che in questo sistema 
di cose non ci si capisce piu niente, e ci son sanzioni sia pecuniare che 
penali da paura..
chi ci tutela?
vero, sono norme alla c.. pensate da teste di c.., però chi ci va di mezzo 
non è tanto in prima battuta chi usa contanti per quelle cifre, ma noi che 
volenti o nolenti dobbiam fare da polizia e pure gratis..
forse si sta meglio in congo
ciao 

 ciao
anche in galera non è male ( dicono) c'è anche la tivvù.-
non mi intesto nulla o quasi da sempre
non mi spaventano le punizioni esagerate o le legislazioni kafchiane...
ricordiamoci delle manette all'evasore del ministro Reviglio - Governo
Craxi anni 80
( denunzia penale per un giorno di ritardo delle ritenute fiscali dei
dipendenti per appropriazione indebita, alcuni arresti iniziali di
imprenditori distratti, poi ripensamenti
e dietrofront velocissimi... e vai col lissio...)
pigliamola così....se capita una grossa sfi...a qualcuno beh..faremo
sciopero
di solidarietà ( andiamo tutti in sitin in Campidoglio o andiamo dal
Presidente del Tribunale e diamo le dimissioni da tutte le cariche e
procedure ricoperte).-
Così fu fatto a Bologna ai primi degli anni settanta quando misero
agli arresti
a San Giovanni in Monte il dr.Rubini per " interrogarlo" ( il PM
dell'epoca era unDiPietro ante litteram) su di una società fallita di
cui era sindaco....ma l'ho già raccontata e non voglio annoiarVi.-
Guardatevi i mondiali che stiamo giàvincendo unoazero.- ( occhio al
Ghana...)
Buon caldo
al - stunat

 per imposte superiori a 12.500 euro ... 
sopra a quella cifra si rateizza!
Cosě non si registra.
:-)
-- 
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ab...@newsland.it

La banca avrà a suo tempo (forse) segnalato l'operazione solo se sono 
stati versati contanti e prelevati contanti sul conto della società. 
Altrimenti - come tipologia - l'operazione non è compresa tra quelle del 
"decalogo" della Banca d'Italia.
LaP
Ponziopilato ha scritto:


ehm, la domanda sorge spontanea..
ma se io personalmente faccio un prelievo o movimento contanti sup. a 
12.500,00 euro, devo autoidentificarmi??? :-))
..fusione da unico galoppante 

 ..fusione da unico galoppante
daiiii
pianta lì
stasera tutti al mare, 'azz
si vive una volta sola....e non pensarci troppo.
( aumenti i prezzi,diminuisci i clienti, lavori meno,incazzi meno,
incassi di più, vivi di più,la moglie è contenta
insomma si sta un pò meglio)
alb :-)))) stunat


ehehhe non ho capito però se la fase aumento dei prezzi va di pari passo con 
la fuga dei clienti :-))
non vorrei poi che mia moglie mi vedesse a casa piu spesso :-))
ciao, buon lavoro 

 ciao, buon lavoro
idem
auguroni
ciao
st

professionale svolta? Stampa e consegna di F24?
mi trovi sinteticamente adeso
ma tu guarda se per i pizzini di provenzano devono imporre il grande-fratello ad ogni attività economica, compresi i
chioschi di limonata di beneficenza fuori dalla parrocchie!
saluti
--
sntf
sntf AT 
czg.it