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Titolo: Anticiclaggio: notaio mi vuole identificare!!

Oggi pomeriggio accompagnerò come di consueto un mio cliente presso il
notaio per un atto (messa in liquidazione di srl).
Due minuti fa mi ha chiamato lo studio notarile chiedendo se oggi
pomeriggio sarò presente o meno; se sarò presente dovrò portare la mia
carta di identità e il codice fiscale, altrimenti devo mandargliela
per fax perchè "deve identificarmi ai fini dell'antiricilaggio"!!!!
Che faccio? M'incazzo io o ha ragione lui?? Vi è ancora capitato???
-- 
Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-

 Ciao
ma come, identifica te e non il cliente che fa l'operazione?
e poi non lo dovrebbe fare senza dire nulla eventualmente?
agriturismo agriturismo agriturismo.. 

Oggi assemblea straordinaria ore diciotto.-
Notaio non ha chiesto nulla a nessuno.-
( siamo clienti da trent'anni...) boh
ciao
alb
stunat

 Che faccio? M'incazzo io o ha ragione lui?? Vi è ancora capitato???
L'altro ieri parlando con un notaio per un atto ha escluso (ovviamente!) 
che debba procedere ad alcuna identificazione del professionista in 
quanto, sebbene il più delle volte intrattenga lui i rapporti con il 
notaio, non conferisce alcun incarico.
Ergo niente identificazione.
Se il notaio l'hai scelto tu, lo cambierei immediatamente; se la scelta 
è del cliente lo metterei al corrente del fatto che non puoi collaborare 
con quel notaio.
Ciao
MM

 Che faccio? M'incazzo io o ha ragione lui?? Vi è ancora capitato???
INCAZZATI! Mica tu hai incarichi di rappresentanza o altro. Sei solo uno che 
assiste all'atto ( e magari non vieni neppure messo tra i testimoni ...).
Mah ......
Saluti
Antonio Nieddu 

con quel notaio.
A parte che il notaio è anche mio cliente e che l'ho scelto io..., ci
ho appena parlato al telefono; in sostanza dice che stanno
identificando anche i consulenti (per incarichi conferiti dopo il
22/4) per prudenza e sulla base di una circolare del notariato che
"consiglia" ciò fino a chiarimenti ufficiali.


Rispondi a tono,
che vai se lui ti manda la carta' di identità ed il codice fiscale suo e di 
tutta la famiglia, perché devi identificarli anche te!
Ma non scherziamo... io andrei senza cartà di identità e mi rifiuterei di 
farlo, non sono parte né cliente.
SC
"Conte Oliver" <alex65....@wmail.it.invalid> ha scritto nel messaggio 
news:l1l352l3noqm0frkl...@4ax.com...


il problema mi pare più di opportunità di rapporti
professionista/cliente/amico/ecc
che reale.-
      Se non dò incarichi che mi identifica a fare?
      Se non firmo niente nè chiedo di far niente per me
che c'entro?
       In pratica : chi è il cliente di chi?
Anche noi allora dovremmo, sulla base di ragionamento estremamente
prudenziale, censire
tutti quelli che si presentano allo studio dopo il 22 aprile 2006.-
     Anche il postino.
       Saluti
       stunat

 "consiglia" ciò fino a chiarimenti ufficiali.
... allora per prudenza identificalo anche te, hai visto mai :-)
è chiaro però che se il rapporto è quello che dici ci andrei un pochino 
più cauto ma senza soggiacere supinamente a qualunque richiesta venga 
formulata. Se hai un rapporto franco ed il notaio non è una testa di 
rapa capirà che la richiesta è ingiustificata e che non è il caso di 
accettare il "consiglio" del Notariato
Ciao
MM
"Lei non sa chi sono io! Parli a come badi!" (Totò)

Se non ti identifichi ti metto nel killfile.
Enotrio Pallanzo
Inviato da X-Privat.Org - Registrazione gratuita 
http://www.x-privat.org/join.php

Mi hai fatto studiare:
Leggendo il DM il professionista deve identificare il cliente (art 3 comma 
1) e tu non sei un cliente, ma latamente, un cliente (inteso in senso 
atecnico) che opera per un terzo (il cliente). Va da sé in questo caso che 
il notaio ti dovrebbe identificare come "intermediario".
Una riflessione:
Tu però sei libero professionista soggetto agli stessi obblighi e la 
presenza fisica del cliente (cioè l'dentificazione) non è necessaria (art. 4 
comma 2 lett. d)) quando sia attestata da un altro professionista che ha 
identificato e registyrato i dati del cliente.
Quindi attesta che lo hai identificato te a norma di detto articolo e non 
fai registrare il cliente o registra il cliente e non ti far registrare in 
quanto seguendo a leggere (art. 8) le disposizione dell'art. 11 Privacy
"Modalità del trattamento e requisiti dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed 
utilizzati in altre operazioni del trattamento intermini compatibili con 
tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali 
sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato 
per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i 
quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in 
materia di trattamento dei dati personali non possono essere utilizzati"
Faccio rilevare i NON ECCEDENTI RISPETTO ALLE FINALITA' PER LE QUALI SONO 
RACCOLTI.
Di conseguenzxa raccogliere dati eccedenti costituisce VIOLAZIONE del TU 
Privacy e conseguentemente:
1. Raccoglie la Tua attestazione E NON I DATI DEL CLIENTE
2. Raccoglie i dati del cliente E NON I TUOI
Può reggere?
Stefano Capaccioli 

 Enotrio Pallanzo
"Ma via, non mi guardi così, che con quegli occhi mi spoglia............ 
Spogliatoio!"
"Lei si chiama?" "Onorevole Trombetta" "Trombetta, questo nome non mi è 
nuovo" "Conoscerà senz'altro mio padre" "Ah si, come non ricordarsi quel 
trombone di suo padre"
cit.
MM

 Che faccio? M'incazzo io o ha ragione lui?? Vi è ancora capitato???
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

A me pare che tu non stia agendo per conto del cliente ma che tu stia 
assistendo il cliente.
Quindi per via della tua assistenza dovrai identificare il cliente.
Il notaio dovrà identificare il cliente per l'operazione che lo stesso sta 
facendo per suo conto.
Ma non dovrebbe identificare te perché tu non operi per conto del cliente.
Queste le considerazioni al volo che mi vengono.
ciao 

 Queste le considerazioni al volo che mi vengono.
a me ne viene anche un'altra :
avrei capito che notai e avvocati sono tenuti agli obblighi
antiriciclaggio sono in caso di particolari attività a favore
del cliente e non *sempre* ..... come noi :-(
non mi pare che la stipula di un qualsiasi atto
(e meno che meno l'intervento in sede di assemblea
straordinaria) possa rientrare in :
operazioni di natura finanziaria o immobiliare in
nome e per conto del cliente
oppure
assistenza del cliente nella progettazione o realizzazione
di operazioni relative a trasferimenti di immobili o di
aziende, di gestione di denaro o strumenti finanziari,
di apertura e gestione di c/c bancari o depositi, di
organizzazione di apporti per la costituzione, gestione
o amministrazione di società, costituzione, gestione o
amministrazione di società, enti o trusts.
oppure ho capito male ?
OP

 Stefano Capaccioli
Se regge non so, ma un posto da praticante in Studio per te lo trovo sempre.
:-)))
Enotrio


 sempre.
Il Sabato si Lavora? Quanti giorni al mese di ferie? La paga? Quanto di 
pausa pranzo?(sa' dottore devo andare in palestra)...
Ti giro le domande comuni fattemi...
SC 

 pausa pranzo?(sa' dottore devo andare in palestra)...
Noi  i soldi li regaliamo. Lavorare solo se hai tempo. Per imparare c'è il
metodo Brain-Most, che usiamo anche da svegli, tanto non si capisce la
differenza. La pausa pranzo dipende da quanto mangi. La palestra ci vuole,
perché da qualche parte bisogna pure imparare a tribolare.
:-)


 per fax perchè "deve identificarmi ai fini dell'antiricilaggio"!!!!
HANNO ROTTO I ZEBEDEI.....
Scusa Conte per lo sfogo, dopo aver letto tutti i commenti di cui sopra, per 
oggi chiudo e vado a casa, non so se a piangere o a riflettere sul fatto che 
in Italia, con questi balzelli di natura medievale, stanno facendo passare 
la voglia di lavorare a quei pochi a cui è rimasta, tra cui il sottoscritto.
Buona sera a tutti.
rag. Claudio Vandini 

accettare il "consiglio" del Notariato
Alla fine gli ho detto "guarda, la carta di identità te la do per il
quieto vivere e perchè sei te; altrimenti ti avrei detto <arrivederci>
e avrei cambiato notaio."
Peraltro mi ha detto che per prudenza stanno identificando anche il
corriere che consegna l'eventuale documentazione per fare un atto... E
qui mi fermo per decenza.


Può reggere?
Il fatto è che comunque il notaio era già prima tenuto ad identificare
comunque le parti, indipendentemente dall'antiriciclaggio.


 quieto vivere e perchč sei te; altrimenti ti avrei detto <arrivederci>
Magari rispondessero tutte cosě.


Queste le considerazioni al volo che mi vengono.
Le stesse che gli ho posto io. Però mi ha detto "la documentazione per
fare l'atto me l'hai portata tu, l'appuntamento l'hai preso tu, quindi
l'incarico me l'hai dato tu".
Comunque stanno aspettando chiarimenti ulteriori che dovrebbero venire
in settimana prossima (anche perchè ai notai quando li chiedono glie
li danno subito!).


 l'incarico me l'hai dato tu".
Non è che adesso invia a te la fattura anche????? :-)))))))))))
ciao 


quindi se il cliente non pagava eri tu il debitore principale.
Pensa al rischio che hai corso!
Mor

 :-)
Rotfl...isssimo
Fil 

  ieri pomeriggio atto di donazione dal notaio di quote sociali e di 
contanti.
  il padre ha staccato due assegni di 350.000 e 100.000 eurozzi ma mica ha
  identificato me!!!!!!!!!!
  ciao
  maxim


sono andato dal dr Frigerio a cena.
     "  Buonasera Frigerio !
        Permette una  domanda ?
       Lei identifica i clienti post 22 aprile ? carta identità, libro
per l'UIC ecc ecc
( in fondo è un commercialsta, anche se pentito.).-
       Sa comè ( gli ho detto) siamo tutti in attesa di chiarimenti,
certezze
e ogni opinione è ben accetta. "
       Mi ha guardato con fare divertito dicendo che
son ' azzi del suo commercialista :-)))
Pare proprio che il peggio di ste formalità tocchi a noi.
   Dobbiamo proprio prendere noi appuntamenti presso i notai ?
   Non esiste altro sistema senza "scontentare " il cliente?
in questo modo siamo sempre coinvolti in fatti di terzi obbligati ad
una investigazione onerosa e coatta per conto dello Stato o dei suoi
organi istituzionali.
Cosa che sarà prima o poi sulla bocca di tutti e tutti si guarderanno
bene
dall'avviare una pratica qualsiasi senza  averci chiesto preventivi
chiarimenti
e sicurezze circa la segnalazione UIC
( che nessuno vorrà sia effettuata)
( e che noi dovremmo fare ugualmente proprio per questo motivo)
al dr. Frigerio occorre un aiuto lavapiatti in cucina.
sto seriamente considerando l'offerta.
stunat