Newsgroup: it.discussioni.commercialisti
Titolo: superare problema antiriciclaggio

Un negozio ns cliente l'altro giorno ha ricevuto un signore americano 
che vorrebbe fare un grosso acquisto (circa 8.000 euro).
Questo qua però dice che può pagare solo in contanti.
Dato che non è una operazione "legata al turismo", non è attivabile la 
specifica procedura.
 
Come fare?
 
Mia ipotesi: mando l'americano in banca coi contanti e faccio fare un 
assegno circolare.
Oppure mando l'americano in banca e faccio fare un versamento sul conto 
del negozio in modo che la banca identifichi l'americano.
 
Secondo voi funziona o possono sorgere grane?


Stesso problema che ho incontrato io la scorsa estate.. però il tizio 
era tedesco e voleva pagare in contati 5000 euro circa..
Alla fine è scappato (fine vacanza e ha lasciato perdere l'acquisto) 
dicendosi incapace di comprendere perchè il fabbro/artista (opera in 
metallo) non volesse accettare i contanti... non ti dico il cliente che 
si disperava.. (ma d'altronde se fai un'operazione così in contanti ti 
sfondano di sanzioni :( )
Prova a mandarlo in banca (se ci va) se lo identificano loro non hai 
problemi.


scusate, qui lo dico e qui lo nego: ma se anche accettassero i 
contanti, noi vediamo solo un corrispettivo totale giornaliero di 
10.000 (di cui 8.000 dall'americano ma non lo sappiamo), il giorno dopo 
va a versarli in banca, e non sappiamo cosa versa (contanti o 
assegni?).
non vedo, non sento, non parlo....
ok c'è un totale corrispettivi del giorno particolarmente alto rispetto 
agli altri forse, ma dobbiamo insospettirci per tutto quindi? siamo 
degli investigatori privati?
 
 

vorrebbe fare un grosso acquisto (circa 8.000 euro).
 
9 scontrini da 850 / 900 euro e vai tranquillo.
 
Io non rinuncerei ad una vendita così.
E non metterei certo i paletti.
 
Bye, Ludwig.
 
 


Noi no.. ma nel mio caso è uno che soldi in contanti non li prende 
praticamente mai e sono solitamente piccole cifre. Le altre commesse le 
prende da ditte edili e quindi pagate in banca. In un anno fa' poche 
fatture perchè i lavori sono pagati dagli stessi clienti. Se arrivava in 
banca a versare una cifra insolitamente alta in contanti partiva sicuro 
il controllo.
Se aggiungi che in media ogni 4 anni gli fanno un controllo perchè come 
tutti gli artigiani ha il bollino di evasore.. Il rischio che venisse 
rilevata l'operazione in contanti era molto molto alto.

 E non metterei certo i paletti.
 
Rispondo anche per gli altri...
Diciamo che l'oggetto è una moto d'epoca, quindi un bene iscritto in 
pubblici registri.
 
Non posso fare finta di niente come scrive Antonio e non posso neanche 
fare n scontrini.
Devo fare le cose in regola oppure perdo l'affare.
Non ho altra scelta che mandarlo in banca... Però poi non so se filerà 
tutto liscio... Sperem
 
 


Immaginavo in qualcosa di più problematico di oggetti semplici perchè 
ormai i commercianti hanno imparato a battere più scontrini ;)
Il problema che immaginavo era l'esportazione con conseguente bolla 
doganale.

registri.
 
Ok.
Allora come non detto.
Credo che assegno circolare sia la cosa migliore in assoluto.
Magari spiegando all'americano la follia del fisco in Italia.
 
Bye, Ludwig.
 

 Magari spiegando all'americano la follia del fisco in Italia.
:P
 

 
http://www.forexinfo.it/Pagamenti-in-contante-niente
 
 
L'articolo omette di dire che la normativa riguarda solo le operazioni 
"legate al turismo"
 


Ah ecco.. mi pareva strano !

Il 19/05/2015 11:00, dr.Lizard ha scritto:

9 scontrini da 900 e uno da 800?

problemi.
 
fatto bene il tedesco a scappare e pirla l'artigiano a non prendere i 
soldi..
fattura con scritto pagamento a rate.. e versava volta per volta..