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Titolo: Antiriclaggio e tracciabilità

Scusate ma mi sto un po' perdendo.
Soglie antiriciclaggio e limiti all'uso del contante per la
traccibilità sono due cose svincolate una dall'altra oppure sono due
aspetti della stessa problematica?
Nel senso: con l'abbassamento a 1.000 euro del limite alle
movimentazioni in contanti, scende a 1.000 euro anche il limite oltre
il quale devono partire le segnalazioni antiriciclaggio? Se troviamo
nella prima nota di un cliente un pagamento/incasso in contanti di
1.800 euro, dovremo fare la segnalazione? E i libretti di risparmio?
Dovremo portare sotto i 1.000 euro quelli che già a settembre abbiamo
dovuto portare sotto i 2.500?
-- 
Saluti
Conte Oliver
(togli le scarpe per mandarmi una mail)

 (togli le scarpe per mandarmi una mail)
 
sinceramente le ho correlate

 1.800 euro, dovremo fare la segnalazione?
 
solo se c'č il fondato sospetto..
 
ciao 
 
 

solo se c'è il fondato sospetto..
 
Beh... quello è un po' come la pelle dei... ginocchi!
 
Il fatto è che nelle nostre zone comincia ad esserci un sacco di gente
che ha "problemini" con le banche e per questo è costretta a fare
qualche pagamento/incasso per contanti per evitare che la banca gli
ciucci i soldi. Stamani parlavo con un cliente che mi diceva di aver
appena avuto la visita di un proprio cliente il quale gli aveva
mandato indietro un insoluto di 1.500 euro (la banca non gli ha pagato
le riba dei fornitori perchè non c'eran soldi sul conto) ed è andato a
pagare in contanti il dovuto. 
Giustamente il mio cliente mi dice "Ma il signor Monti mica penserà
che mandi via il cliente senza prendermi i soldi, vero?". Onestamente
non ho saputo che rispondergli...
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io non ci penso neanche a rifiutare un pagamento da un cliente, 
indipendentemente dall'importo, già mi pagano quando possono........
 
 
 
-- 
Luca

 
"Conte Oliver"  ha scritto nel messaggio
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Ma non è ancora in vigore, comunque in effetti anche i lbretti andranno fino 
a  1000 euri. 
 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:bf7pd7hmu068v8u2p...@4ax.com...
 
 
Sono due cose distinte.
Se  non sbaglio per l'antiriciclaggio le soglie sono ancora quelle dei 
12.500 euro. 
 
 

I limiti relativi alla verifica della clientela sono rimasti a 15.000 euro. 
 
 

indipendentemente dall'importo, già mi pagano quando possono........
 
Appunto... tutt'al più, se ti deve pagare 1.500 ed ha solo i contanti,
si fa 1.300 e si strappa la fattura :-)
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si fa 1.300 e si strappa la fattura :-)
 
Ma Conteeeeee....  :-)))))))))
 
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Antonino Sollena
Dottore Commercialista - Difensore tributario
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Ma Conteeeeee....  :-)))))))))
 
Era una battuta, ovviamente! MAI e poi MAI mi sognerei di fare una
cosa del genere: c'è da salvare l'Italia, cazzo! 
Anche se, oddio... ora come ora mi pare di salvarla già abbastazna
quando faccio il pieno alla macchina...
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nominiamo la colf filippina, la badante moldava, la portinaia dalle
inequivocabili origini non altoatesine, autorizzata ad incassare per
ordine e conto di.....e a rilasciare quietanza di pagamento solutoria
con l'obbligo della consegna - a noi - del titolo o del contante
ricevuto. Una piccola maggiorazione in busta paga per maneggio denaro
e il problema dell'eventuale illecito o reato (?) è del tutto risolto.
o no ???
St

 12.500 euro.
 
Confermo.
Tempo fa mia moglie partecipò ad un convegno CGN dall'eloquente
titolo: "Antiriciclaggio e violazione uso del contante" e
ricapitolando dovrebbe essere così:
- la segnalazione delle operazioni sospette va fatta all' UIF e
riporto integralmente dalla dispensa che ci hanno fornito " La
disciplina in tema di adempimento degli obblighi di segnalazione di
operazioni sospette non prevede soglie minime di importo delle
operazioni da segnalare", però il limite quantistico è rimasto di
12.500€ e cioè, per dirla in parole povere, se ci sono sospetti di
riciclaggio lo si deve comunicare anche con violazioni di importo
modesto, è chiaro che se in contabilità abbiamo una fattura di 15.000
con la dicitura pagato in contanti, allora non c'è bisogno di fare
nessuna valutazione...
- l'obbligo di comunicazione delle infrazioni relative alle
limitazioni della circolazione di denaro contante va fatta al MEF e
scatta al superamento della soglia, appena modificata di 1.000€

quando faccio il pieno alla macchina...
 
Quando sono passato dalla ERG mi è preso un colpo, a vedere tutti quei
numeri.... 1,7x....... pazzesco! Ancora devo fare il primo
rifornimento dall'aumento.......



 
eddai anche tu, se ti guardi attorno magari nell'arco di 30 km da dove sei 
un distributore che fa meno lo trovi..
oh l'ha detto Bersani e se lo dice lui.. fa nulla se per risparmiare 4 cent 
a litro consumi 2 litri per andare e tornare, ma vuoi mettere?
chissą come cazzo li fanno i conti sti ladri..
ciao
 
 
 

4 cent
 
oddio forse mooolto meno di 4 cent, magari fossero 4 cent a litro