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Titolo: Controlli sul conto bancario.

Nel caso di gravi indizi di evasione fiscale, (considerata l'ispezione
della Guardia di Finanza, direttamente presso l'abitazione del
contribuente), i conti bancari, possono essere, da parte di questi,
oggetto di controllo?
Se si, quanti anni di movimentazioni bancarie, potrebbero controllare?
 
Quali sono gli elementi sui quali l'attività di controllo si concentra
(per i conti bancari)?
 
Cosa ci si dovrà aspettare nel 2012, per il contribuente in esame,
visto che il controllo in corso lo riguarda per gli anni dal 2006 al
2010?
 
Grazie.

 ha scritto nel messaggio 
news:00deaaeb-ef6d-43f3...@t16g2000vba.googlegroups.com...
Nel caso di gravi indizi di evasione fiscale, (considerata l'ispezione
della Guardia di Finanza, direttamente presso l'abitazione del
contribuente),
 
 
Da quello che ho capito io oramai l'ade pu� controllare i nostri conti 
correnti come e quando vuole.....faremmo prima a fornirgli in dichiarazione 
direttamente la user e la password per accedere al nostro conto corrente 
on/line cos� risparmieremmo tempo.
 
 

"prix"
 
Nel caso di gravi indizi di evasione fiscale, (considerata l'ispezione
della Guardia di Finanza, direttamente presso l'abitazione del
contribuente), i conti bancari, possono essere, da parte di questi,
oggetto di controllo?
 
si
 
Se si, quanti anni di movimentazioni bancarie, potrebbero controllare?
 
tutti gli anni accertabili fiscalmente
 
 
Quali sono gli elementi sui quali l'attività di controllo si concentra
(per i conti bancari)?
 
tutti i movimenti in entrata ed in uscita superiori ad un tot, il tot 
dipende dal contribuente, indicativamente tra i 500 ed i 1000 euro
 
 
Cosa ci si dovrà aspettare nel 2012, per il contribuente in esame, visto che 
il controllo in corso lo riguarda per gli anni dal 2006 al 2010?
 
sicuramente un avviso di accertamento, la cui entità dipende da:
- l'ggetto della verifica
- quanti scheletri ha nell'armadio
- quanto è stato ordinato nella gestione finanziaria
 
in questi casi è importante lavorare bene nella fase pre-accertamento.
 
ciao
Ralph 
 

 ha scritto nel messaggio 
news:4ee77c92$0$1384$4faf...@reader2.news.tin.it...
 
In questi giorni in tv si fa un gran parlare di sistemi sempre più invasivi 
di verifica sui c/c.
Ma continuo a chiedermi....questa libertà di accesso ai c/c da parte 
dell'amministrazione verrebbe fatta comunque sulla scorta di un indizio di 
evasione di qualche genere o in maniera random?
Ma sopratutto....al momento il sistema informatico dell'agenzia delle 
entrate è tecnicamente in grado sulla vastità dei contribuenti di effettuare 
una verifica AUTOMATICA di congruità dei saldi dei c/c?
In sostanza sono in grado di evidenziare immediatamente l'incongruenza di un 
soggetto che con reddito di 30.000 euro si trova ad avere entrate sul c/c 
per euro 50.000 o devono prima sbatterci il muso? 
 
 

 Ma continuo a chiedermi.... [cut]
 
oggi funziona così:
considera che i controlli sui c/c sono verifiche molto costose, soprattutto 
in termini di tempo per l'ade, quindi devono essere giustificate da forti 
indizi di evasione e dalla quasi certezza di recuperare materia imponibile.
non ci sono automatismi di sorta, serve sempre un input= ci devono sbattere 
il muso, se poi sentono puzza di bruciato iniziano a scavare.
 
ciao
Ralph


 c/c per euro 50.000 o devono prima sbatterci il muso?
 
 
tieni presente che dal 01/01/2012 le banche sono obbligate ad inviare le 
movimentazioni bancarie di tutti all'agenzia entrate
tieni presente lo spesometro e redditometro
tieni presente che se non sei congruo e il redditometro ti classifica 
"semaforo rosso"  il gioco è fatto
per me saranno per qualcuno "volatili per diabetici"
 
ciao