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Titolo: Contanti oltre 12500

Uno zuccone nel mese di gennaio ha effettuato un pagamento in contanti
di circa 13.000 euro (contabilizzo ora e solo ora me ne accorgo).
Cosa faccio?

 Cosa faccio?
nulla
E' una mia parcella pagata in nero....lascia stare.....grazie.
:D :D

 Cosa faccio?
scusa ma forse io non ho ben capito  i misteri dell'antiriciclaggio
se è un tuo cliente lo avevi gia registrato nel registro antiriciclaggio 
perche al momento dell'affidamento dell'incarico in quanto la 
prestazione non poteva che essere era indeterminata a inizio anno.
a questo punto se lo conosci e non lo ritieni un mafioso e l'operazione 
e la provvista non ti sembra di provenienza o destinazione "sospetta"
( traffico di roga riciclaggio denaro sporco terrorismo ...) credo tu 
non debba fare niente ..
io la interpreterei così o sbaglio ?
  d_g

   d_g
Io invece ho capito che oltre ai 12500 scatta  comunque l'obbligo di
segnalazione in quano in ogni caso, transazioni al di sopra di questa
cifra in contante non si possono fare.
Io ho comunque dei dubbi in merito: se uno paga una fattura da 13000
euro in contante *credo* che sia obbligo segnalarlo.
Se però uno versa in banca 13000 euro in contante (magari l'icasso di
qualche giorno del proprio esercizio commerciale) *credo* la cosa non
sia da segnalare in quando di mezzo c'è una banca.

 sia da segnalare in quando di mezzo c'è una banca.
Si in effetti hai ragione in quanto sono espressamente vietate le 
transazioni in contanti per importi sup. a 12500. Il versamento in banca 
non è una transazione.
risolvibile facendo emettere un a/c per 13.000 da portare in pagamento 
alla fattura.
Ciao
--
~fdr~

 cifra in contante non si possono fare.
Scusa ma potremmo approfondire con qualche riferimento la cosa mi sembra 
molto importante . Puoi darmi qualche riferimento preciso senza stare al 
eggermi tutte le circolari UIC
se cosě fosse ( segnalazione obbligatoria per qualsiasi transazione in 
contanti superiore a 12.500 e.) dove va a finire la valutazione 
discrezionale del professionista ?
D_G_

Da# ha scritto:

AGGIUNGO :MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 febbraio 2006, n.141
Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione 
delle informazioni a fini antiriciclaggio e SEGNALAZIONE DELLE 
OPERAZIONI SOSPETTE
........CUT
  Capo III
Segnalazione di operazioni sospette
Art. 9.
Obbligo di segnalazione di operazioni sospette
1. I liberi professionisti Da# ha scritto:
  di segnalare all'UIC OGNI OPERAZIONE CHE PER CARATTERISTICHE, ENTITA', 
NATURA, O PER QUALSIVOGLIA ALTRA CIRCOSTANZA CONOSCIUTA A RAGIONE DELLE 
FUNZIONI ESERCITATE, TENUTO CONTO ANCHE DELLA CAPACITA' ECONOMICA E 
DELL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SOGGETTO CUI E' RIFERITA, INDUCA A RITENERE, 
IN BASE AGLI ELEMENTI A SUA DISPOSIZIONE, che il danaro, i beni o le 
utilita' oggetto delle operazioni medesime possano provenire dai delitti 
previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.
2. Le segnalazioni devono essere effettuate senza ritardo, ove possibile 
prima del compimento dell'operazione, appena il professionista sia 
venuto a conoscenza degli elementi che fanno sospettare la provenienza 
del denaro, beni e utilita' da un delitto non colposo.
3. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 
della legge antiriciclaggio non costituiscono violazione del segreto 
professionale e, se poste in essere in buona fede e per le finalita' ivi 
previste, non comportano responsabilita' di alcun tipo per i liberi 
professionisti ovvero per i loro dipendenti o collaboratori.
Art. 10. ...CUT
D_g-

 non è una transazione.
Ma se non erro in ogni caso sarà la banca a segnalare il movimento in
contanti > 12500 euro...