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Titolo: Incasso fattura in contanti

Società italiana vende una macchina utensile a società dell'Azerbaigian,
trasporta il cliente che manderà copia della fattura timbrata dalla dogana
per l'avvenuta esportazione.
La fattura viene incassata in contanti (circa 6.000 euro).
Ai fini dell'antiriciclaggio vi risulta qualche violazione ?
Saluti
paolo
 
 
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ab...@newsland.it
 
 
 

 Ai fini dell'antiriciclaggio vi risulta qualche violazione ?
 
Quella ex art. 49, 1c. D. Lgs. n. 231/2007. A meno che non ricorresse 
l'ipotesi di cui all'ultimo periodo di quel comma.
Quindi e' applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria di 3.000 
euro, ex art. 58, commi 1 e 7-bis di quel decreto legislativo. 
 
 

 euro, ex art. 58, commi 1 e 7-bis di quel decreto legislativo.
 
Ma se il cliente straniero extraue (ditta) viene in Italia per acquistare
in contanti, cosa gli dico "apriti un c/c e fammi un bonifico" ?


 in contanti, cosa gli dico "apriti un c/c e fammi un bonifico" ?
 
pazzesco
pazzesco
pazzesco
 
ho un  problema simile
il kapo ha detto di fare un  contrattino
in cui si prevede pagamento rateale sotto soglia
un tot al mese.......
 
pazzesco
pazzesco
pazzesco
 
;( 
 
 

 pazzesco
 
Mi sovviene un altra idea.
Ma se io verso 6.000 euro in contanti perchè ho incassato 12 fatture da
500 euro, fanno la segnalazione ??
Di questo passo i server dell'ade spareranno videate e tabulati a raffica.



Infatti, nel dubbio che le banche segnalino tutto quanto, abbiamo deciso di 
non versare mai più contanti sopra i mille euro (nemmeno sotto, se in date 
ravvicinate).
Pazzesco.
Ciao
-- 
/'davide/ 
 
 

 -- 
 
si ma i supermercati come fanno?
e i negozianti generi alimentari al minuto?
e le biglietterie?
questi č gioco forza che a fine giornata hanno in cassa piu di mille euro.. 
(magari lo fosse anche per i commercianti al minuto :-)
 
 
 
 

 e le biglietterie?
 
Io ho clienti che normalmente versano svariate migliaia di euro in contanti 
e nessuno dice nulla perchè si tratta dei loro incassi.
E' il bancario che veste i panni della spia del fisco....
In sostanza conoscendo l'esecente sa che la mazzetta da 10.000 euro è un 
normale incasso invece se vado io a portare 5000 euro in biglietti da 50 
temporeggia allo sportello mentre di nascosto fa suonare l'allarme 
silenzioso per farmi portare via dalla guardia di finanza.
 
 

 (magari lo fosse anche per i commercianti al minuto :-)
 
Infatti ho una biglietteria treni che incassa (attenzione ho detto
incassa) circa 1 mln di euro all'anno. Cosa gli devo dire ??


 ha scritto nel messaggio 
news:4ef0aa35$0$1384$4faf...@reader2.news.tin.it...

:-) Infatti ora sotto gli sportelli, accanto al pulsante rosso antirapina, 
c'è il pulsante rosso antiriciclaggio. Negli ultimi giorni ho visto bancari 
paraculi sorridere subdolamente ad esercenti (conosciutissimi) che versavano 
1.200 euro e poi premere tale pulsante...
Ciao 
 
 

 silenzioso per farmi portare via dalla guardia di finanza.
 
Tempo fà (circa 4/5 anni) ricordo che il cassiere mi fece vedere la
videata che appariva sul monitor. Dopo aver inserito i dati del versamento
appariva la videata dell'ade dove ripetere i dati.
Cosa ne abbiano fatto di tutti quei dati, ancora non l'ho capito.



 
 
Lo mandi in banca e fai un circolare contro versamento: ultimamente se ne 
son fatti parecchi...
 
Fulcap 
 
 

 in contanti, cosa gli dico "apriti un c/c e fammi un bonifico" ?
 
vai alla banca più vicina e fatti fare un circolare a me intestato :) 
 
 

 bonifico" ?
 
Esiste il rimedio, gia' indicato nella mia prima risposta. 
 
 


mah forse un'importazione non dichiarata di valuta...risolveva tutto
con un assegno circolare

 mah forse un'importazione non dichiarata di valuta.
 
Hai una fervida immaginazione.