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Titolo: Società di commercio internazionale automobili - perchè la vogliono fare?

Ieri sono venuti da me due tipi. Uno egiziano con permesso e l'altro di origini egiziane ma italiano.
Dicono che vogliono costituire una società in italia con lo scopo di acquistare auto in europa e venderle a concessionarie in egitto.
Le comprerebbero su segnalazione dell'acquirente egiziano che in pratica sceglie l'auto (solitamente grossa auto di lusso) e il venditore europeo.
 
Il "lavoro" di questi due soci è solo quello di produrre carta che dimostri come loro comperano l'auto da rivenditore europeo e ma vendono all'acquirente in egitto.
 
Loro l'auto manco la vedono.
 
Parte dallo stato estero (poniamo spagna) e arriva direttamente al cairo.
 
In tutto questo a loro spessa un margine ridicolo...circa 1000 euro per ogni auto. Parliamo di auto da 50-100k. A loro dire ne dovrebbero trattare svariate al mese per volumi significativi.
 
In pratica questi farebbero solo fatture con la loro società e per questo avrebbero riconosciuto un piccolo margine.
 
Tutta questa cosa non la capisco.
E quello che non capisco mi insospettisce.
 
1 per quale motivo dovrebbero desiderare questo giro di fatture?
2 lo scopo che si prefiggono è legittimo o c'è qualche pastrocchio di evasione iva o simili che mi sfugge?
 
 
 
 

 2 lo scopo che si prefiggono è legittimo o c'è qualche pastrocchio di evasione iva o simili che mi sfugge?
 
da me ne sono transitati un paio, nell'ultimo anno (mi sembrava di averci aperto anche un post qua sopra per chiedere esattamente le stesse cose che chiedi te).

 E quello che non capisco mi insospettisce. 
 
e quando mi insospettisco lascio perdere.
Voglio tornare a casa tranquillo.
Non ho voglia di svegliarmi alle 5 del mattino e sentirmi dire "prepari una borsa con vestiti e spazzolino da denti".
 
 
 

 2 lo scopo che si prefiggono è legittimo o c'è qualche pastrocchio di evasione iva o simili che mi sfugge?
 
L'unico motivo che mi viene in mente è che sia piu' facile importare in egitto una vettura acquistata da un commerciante piuttosto che da un privato.
 


Loro dicono che comperano da commerciati ue per vendere a commercianti egiziani.
Dicono che solo così in egitto possono importare.
Ma non ha molto senso.
 
Quello che mi lascia perplesso (ancora di più) è che sti due tipi hanno dei loro lavori a tempo pieno che non lascerebbero. 
Il fatto di costituire una società che farebbe girare grosse cifre per dei margini minimi e senza un apporto lavorativo vero (mi dicono che tutte le pratiche gliele seguono i loro acquirenti egiziani) mi sa tanto di società di facciata costituita solo allo scopo di produrre un paravento per qualche cosa d'altro.
 
Oltretutto il fatto che l'oggetto del commercio siano auto di lusso mi piace ancora meno.
 
Ma non capisco che diavolo potrebbero nascondere.

 L'unico motivo che mi viene in mente è che sia piu' facile importare in egitto una vettura acquistata da un commerciante piuttosto che da un privato.
 
è possibile... 
ho un cliente particolarmente esotico (qualche giorno fa ha spedita merci alle maldive, che sono pure in black list mannaggia...) 
che lavora spesso anche con l'egitto, mi raccontava che è un macello entrare in quel mercato li... ci son periodi in cui i soldi girano per un paio di stati africani prima di arrivare 
in Italia
a

 Ma non capisco che diavolo potrebbero nascondere.
Concordo pienamente con te  io "dormirei proccupato" ;-)


C'è un giro gente che è abituata a sistemi fiscali molto allegri e 
disinvolti. Giorni fa ha chiamato una tipa con accento slavo per suo 
cuggino per attività di ricambi auto, ma mi sono fatto negare...

 E quello che non capisco mi insospettisce.
 
ho avuto lo stesso caso, ma il mio è un italo inglese che media una 
vendita da lituania all'italia
e non so che cazzo dirgli
 
-- 
ciau

 Dicono che vogliono costituire una società in italia con lo scopo di acquistare auto in europa e venderle a concessionarie in egitto.
 
settore ad alto rischio riciclaggio. Ne ho già imbarcati tre. In 
particolare il tuo caso mi fa pensare a finanziamento del terrorismo.


Settore ad altro rischio riciclaggio, temi anche il terrorismo e ne hai imbarcati tre?

 imbarcati tre?
 
l'adrenalina...
 
-- 
ciau

 Settore ad altro rischio riciclaggio, temi anche il terrorismo e ne hai imbarcati tre?
 
cmq vedo che è una pratica comune: in molti, come me, ne hanno ricevuti.
 
riusciamo a capire cosa c'è veramente sotto???


Appunto.
Non vorrei che finita la pandemia la cena del gruppo la si faccia nel braccio est di San Vittore :-x

Il giorno giovedì 15 aprile 2021 alle 15:57:36 UTC+2 GiorgioB ha scritto:

tiro ad indovinare...
la gestione di una pratica di export di un'autovettura per un commerciante non abituato può essere una grossa rogna... (chi si prende la briga di vendere una ferrari da 200k in art. 8, magari franco fabbrica???), per cui inseriscono srl per fare il passaggio "facile" (intra UE), poi ci pensa la srl a cancellarle dal pra x esportazione.
i margini sono minimi perchè qua le tasse sono massime... forse c'è altro margine che non vedi che rimane in egitto...
certo che, se ti mandano i soldi prima, se il lavoro è solo quello di fare dei passaggi di proprietà al pra e delle pratiche di export, potrebbe anche essere giustificato... 
 
piuttosto, sti due lo sanno che, molto probabilmente matureranno delle tonnellate di credito IVA? chi lo paga? nel prezzo ai loro clienti ci mettono pure quello? allora non sono più 1000 euro a macchina...
filo
 
 
 
 
 

 
 
non so come si dica dalle tue parti, da me "imbarcare" significa 
mandarli a casa loro

Il 16/04/21 11:28, catrame ha scritto:

;-)))) significa che metaforicamente "li ho messi su una barca che li 
riporterà a casa loro"


Ti dico la verità..."imbarcare" mi dava l'idea che li "avevi fatti salire a bordo". Quindi presi.
Magari sono io che ragiono stranamente.
 
Ma tu in che regione sei?

 Ma tu in che regione sei?
Veneto
 

 filo
 
Stavo riflettendo sulla tua affermazione inerente iva.
Ma se questa srl acquista un'auto da un commerciante spagnolo questo non dovrebbe emettere fattura INTRA senza esposizione dell'iva?
Fisicamente non la pagherebbero comunque. E poi formalmente esporterebbero (anche se l'auto manco la vedrebbero e partirebbe direttamente dal venditore per arrivare all'acquirente).

 casa loro
 
il contrario
guarda la open arms
 
-- 
ciau

 Fisicamente non la pagherebbero comunque. E poi formalmente esporterebbero (anche se l'auto manco la vedrebbero e partirebbe direttamente dal venditore per arrivare all'acquirente).
 
 
questo è il discorso che facevo prima. il commerciante non ha problemi a vendere franco fabbrica con consegna a pinco pallino presso sua sede ( e quindi con l'IVA del paese dove sta il commerciante). l'importante è che riceva i denari.
viceversa, la vedo piuttosto dura convincere un commerciante a spedire un'auto extra-eu per conto di pinco pallino con tutte le beghe del caso. l'SRL probabilmente serve a gestire le pratica di export