Newsgroup: it.discussioni.commercialisti
Titolo: Consiglio per antiriciclaggio - cliente condannato

Buongiorno,
è successo questo.
Un nuovo cliente chiede di aprire la posizione come ditta individuale.
Sto procedendo con l'apertura della posizione iva, cciaa, inail, eccetera.
Ora, faccio le mie verifiche su internet e scopro che ha precedenti penali, da articoli online.
Secondo voi devo rinunciare all'incarico, per il fatto che era stato arrestato nel 2021?
Grazie.

Nel suo scritto precedente, Luca Tazzina ha sostenuto :

Visto che te lo ha tenuto nascosto ed è roba freschissima, fosse in te 
non ci penserei due volte.
 
-- 
\    /
 0 o
 =.=

 
 
"Luca Tazzina"  ha scritto nel messaggio 
news:b96527ef-5d92-494b...@googlegroups.com...

qualche anno fa mi capitò una cosa simile
venne sto tizio per aprire una posizione..
identificato, carta di identità, firma sul fascicolo..
iniziano i problemi: non da la contabilità, non si fa trovare, non paga 
nemmeno l'affitto..
un giorno mi trovo in studio i carabinieri in borghese: "ha aperto lei 
l'attività a mr x?"  "si"   " e come lo ha identificato?"
esibisco il fascicolo
prendono la carta di identità in mano, si guardano e fanno "ecco, gira 
ancora con questa falsa"
 
ovviamente iniziano i sudori freddi.. ma mi tranquillizzano.."lei sa dov'è 
costui? perchè noi siamo andati dove ha il capannone ma non l'abbiamo 
trovato"
dico di no che ho anche io quell'indirizzo
"verremo ancora" mi dicono
 
ci penso su e mi viene in mente che aveva un numero di fax e che all'ultimo 
inviato mi aveva risposto.. gliene mando un altro "senta, non passerebbe da 
me che ho due cose da farle firmare?"
e mi risponde.. "passo domani"
passi domani? chiamo i carabinieri.. "sentite succede questo questo e 
quell'altro, viene domani"
risposta: "allora se viene domani lei ci chiami che arriviamo anche noi"
ah si? io due ricerche in internet le avevo fatte e avevo trovato la storia 
di costui, truffatore, ladro di identità, gente andata in difficoltà 
economica a causa sua e penso.. ma come vi chiamo, con lui qui davanti? e 
magari ha pure una pistola? non chiamo nessuno, ma chi chiamo..
Viene.. racconta le sue balle, mi da 300 euro, ci ho rimesso alla grande.. 
se ne va..
chiamo i carabinieri al volo, "è appena andato via, ha una mercedes xyz" 
"non si preoccupi ci pensiamo noi"
ha fatto a tempo a combinarne altre in Campania..
 
son passati anni e io altri risvolti non ne ho avuti
 

https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/2012/02/14/667926-ladro_identita_getta.shtml
 
 

 
 
Prima senza remore e direttamente chiedi a cliente, poi valuta.

Nel suo scritto precedente, carlo ha sostenuto :

Consiglio errato, che potrebbe anche esporre a rischi di ritorsione.
Articolo 21 - ACCETTAZIONE DELL’INCARICO
1. Prima di accettare un incarico professionale da un cliente, il 
professionista deve valutare se tale accettazione possa dar luogo a 
violazione dei principi espressi dal presente Codice quali, a titolo
esemplificativo, il sospetto coinvolgimento del cliente in attività 
illegali.
2. Alla luce della disamina compiuta e della possibilità o meno di 
assumere le misure necessarie adimpedire che l’accettazione 
dell’incarico dia luogo a violazioni da parte del professionista, 
questo deve informare tempestivamente il cliente della propria 
decisione di accettare o non accettare l’incarico.
 
-- 
StefanoTS61


 
-----------------------------------------------------------------------

 
@STEFANO61TS:
 
A proposito, alcuni ancora oggi si chiedono quando il consulente 
informatico di cui sopra paghera', ovvero il movimento di cui fai / facevi 
parte, il debito scaduto!
 

carlo scriveva il 15/01/2022 :

Ma come devo dirtelo che hai sbagliato persona, io non so un cazzo di 
informatica se non lo stretto necessario per vivere! Ti pare di aver 
letto miei post sul tema?
E con i grillini non ho nente a che fare!
Capisco che può essere difficile ammettere che il tuo dossier è da 
buttare nel cesso, ma fattene una ragione, dai!
Come on, baby, you can do it!
 
-- 
StefanoTS61
 
 


CUT
Ormai hai proprio rotto le palle con questa storia che nulla ha a che 
fare con il NG.
PLONK !!!
E mi auguro che altrettanto facciano quanti più frequentatori possibile 
di questo NG.
 

 arrestato nel 2021?
 
fino a setenza della cassazione è innocente
 
-- 
ciau

 finanza per chiedere un parere.
 
a te la privacy ti fa na pippa eh
 
-- 
ciau


Perchè scusa?
Io sono per la legalità e voglio operare bene.

Sembra che Luca Tazzina abbia detto :

Se vuoi operare bene segui il precetto del ns codice deontologico.
"Prima di accettare l’incarico professionale da un cliente, abbiamo 
l’obbligo di valutare se tale accettazione possa dare luogo a 
violazioni dei principi espressi dal presente codice, ad esempio il 
sospetto coinvolgimento del cliente in attività illegali".
Il fatto che il cliente ti abbia tenuto all'oscuro è grave, se la fase 
conoscitiva è stata conclusa.
Considera poi che devi fare una adeguata verifica ai fini antiriclaggio 
perché presti una consulenza in materia di tributi, contabilità e 
bilancio e dovrai svolgere un controllo costante.
 
-- 
StefanoTS61
 
 

 PLONK !!!
 
Con parole tue e senza sbirciare su google, dimmi, come uno che usa 
Microsoft Outlook Express possa plonkare qualcuno.
 
Fai un bel respiro e prenditi tutto il tempo che vuoi.
 
Fv unv ebggb cher gh v pbtyvbav
 
--
Zennaro
 


 
cbenso78 aka The Serial Plonker aka the umpteenth 'floater'.
 
'E non mi leggere allora! Killami, filtrami, fai quello che vuoi' by 
STEFANOTS61
 
<
https://groups.google.com/g/it.discussioni.commercialisti/c/hoUrRp4-
 
qBQ/m/tX6tPFY-AwAJ>
 
 

 letto miei post sul tema? E con i grillini non ho nente a che fare!
 
Disse colui che fu trombato, non mancando con:
 
<
https://www.facebook.com/madonnadeidebitori/videos/canzone-madonna-dei-
 
debitori/1270660273011742/>
 
... ossia del: 'lunedi te li daro', martedi' se ce l'ho, mercoledi' e' San 
Clemente, giovedi' non ti do niente, venerdi' vado fuori, sabato a 
qualunque ora. Se per domenica non t'ho pagato, lunedi' ricominciamo 
daccapo.' (?) ... bravo! bravi!
 
 
 


Altrettanto a te, caro il mio saccente bimbominkia.
 
PLONK !!!
 
 

 Grazie.
 
Si

 
 
Ma alla fine, quali reati hai rilevato? Tenuto pure ocnto dell'eccessivo 
zelo che solitamente gli articoli, online e non, fanno. 


 
cbenso78 aka plus_one aka the morpher aka the serial plonker aka the 
umpteenth floater
 
 

 E con i grillini non ho nente a che fare!
 
Seriamente, querelalo.
Non se ne puo' piu' di questa storia.
 
-- 
mangi (56, 421+260+60, MB)
https://imgur.com/UAkmOhX
 
 
https://imgur.com/i8oM6Gu
 

 Non se ne puo' piu' di questa storia.
 
Ma figurati, magari non ha neanche i soldi per l'avvocato, gli danno il 
patrocinio gratuito e se vinco tocca pagarmi l'avvocato!
Sempre ammesso che giuridicamente la cosa abbia fondamento, perché lui 
sbaglia persona.  Forse molestie.... ma che me frega, quando dice 
scemenze lo bastono e va bene così
 
-- 
StefanoTS61
 
 

 Regole messaggi, News..., Utenti bloccati
 
non so se OE plonka
a mente non mi pare, ma son passati anni
 
-- 
ciau

 ha scritto nel messaggio 
news:ss3u7v$aui$1...@dont-email.me...

Per esperienza diretta con OE 6.00.xxxx posso garantire che funziona.
Sarà vecchio e gira su XP ( del resto per i NG non è che serva chissà 
che ... ), ma una volta impostato il filtro certa gente non sai più 
neanche che esiste, come del resto è giusto che sia.
 

 esiste, come del resto è giusto che sia.
 
a quello serve il plonk :)
 
-- 
ciau

 buttare nel cesso, ma fattene una ragione, dai!
 
Di nuovo e daccapo con le tue farneticazioni e provocazioni (!?) di cui al 
link: 
 
<
https://groups.google.com/g/it.discussioni.commercialisti/c/ifXnHvgabxs/m/
 
sn6bqoNhBAAJ>
 
Ricordando inoltre e come piu' volte ribadito, ma ancora a tutt'oggi senza 
aver avuto alcun riscontro e risultato, che invece finirla qui sarebbe la 
cosa piu' saggia.
 
Quindi, per ora, non restando altro che rispondere: hai ragione, bravo!



-----------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 

 Grazie.
 
Non ho capito...è stato solo arrestato o è stato condannato?
Sotto l'aspetto giuridico, come ti hanno detto, uno è innocente sino alla sentenza definitiva...e non so nemmeno se il cliente abbia l'obbligo di andare in giro con tatuato in fronte "sono stato arrestato".
Personalmente faccio domanda se hanno precedenti penali solo se alcune pratiche in cciaa chiedono l'onorabilità etc.etc.
 
Sotto l'aspetto professionale avere un cliente con la polizia sotto il coppino non è bello.
 
Ovviamente dipende dal reato contestatogli (contestatogli anche se magari non commesso).
 
Poniamo si tratti di un reato finanziario...secondo te il telefono dell'ufficio del commercialista di uno che è sospettato di reati contestati rimane riservato?
Se si trattasse di reati in quel mondo li stai tranquillo che ad assisterlo tutte le tue telefonate saranno soppesate da svariati funzionari e magari pure verificheranno cosa farai col pc sino a lurkare in nostro NG!

Sembra che GiorgioB abbia detto :

Il punto fondamentale, imho, deontologia a parte, è che il "cliente" ha 
tenuto nascosto la cosa!
 
-- 
StefanoTS61