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Titolo: [OT] Come partono gli accertamenti bancari?

Ciao a tutti.
Ho un "simpatico" caso che mi ha fatto riflettere sulla possibilitï¿œ che 
ha l'AdE di eseguire gli accertamenti bancari.
Essa, nel perseguire tale strada, deve quantomeno avere elementi certi 
di evasione da parte del contribuente "indagato" altrimenti rischierebbe 
di fare un buco nell'acqua (correggetemi se sbaglio...)
Con queste premesse vi racconto un caso che potrebbe essere candidato 
per talo controllo.
Ho una SNC con due soci: Socio MIAO che ci lavora ed ha il 30% del 
Capitale e Socio BAU che non ci lavora, ï¿œ pensionato, ed ha il 70% del 
Capitale.
I soci non sono in buoni rapporti perchï¿œ sempre piï¿œ spesso emergono 
discussioni circa il livello delle entrate nascoste.
La societï¿œ fattura quanto basta per gli SS ma ï¿œ sempre piena zeppa di 
lavoro; ciï¿œ che non viene fatturato dovrebbe essere diviso, secondo gli 
accordi dei soci, in parti uguali. Ciï¿œ non avviene perchï¿œ, a detta del 
socio BAU, la divisione ï¿œ solo di poche briciole al mese. I conti dunque 
non gli tornano.
Ieri arriva da me tutto raggiante con un estratto conto in mano dicendo 
che aveva ragione. E' l'estratto conto personale del socio MIAO il quale 
se lo fa recapitare nel luogo dove lavora.
Il socio BAU lo ha preso assieme alla posta della societï¿œ senza 
rendersene conto ma poi non ha resistito alla tentazione di aprirlo e 
con amarezza ha constatato che il saldo ï¿œ molto ma molto piï¿œ consistente 
di quello che avrebbe mai potuto immaginare. Tutte le entrate bancarie 
(in contanti) suggeriscono incassi a nero della societï¿œ e non divisi tra 
i soci (si parla di cifre medio alte...).
Conclusione: il socio BAU ora vuole andare alla finanza e far vedere i 
"sorci verdi" al socio MIAO. Mi ha chiesto candidamente come poter fare 
ciï¿œ evitando che venga cionvolto egli stesso.
Dopo avregli dato del matto e avergli appena accennato del reato penale 
di appropiazione di altrui corrispondenza privata oltre alla violazione 
della privacy ecc... lui mi ha deto che non gliene frega nulla ed ï¿œ 
"disposto anche a far fallire la societï¿œ pur di fargliele ricacare 
tutte... anche a costo di cacare insieme a lui".
Alla luce di questo bello spaccato di realtï¿œ quotidiana, se lui 
realmente andasse dalla GDF con quell'estratto conto e dicesse che il 
socio MIAO fa nero e se lo intasca danneggiando in questo modo sia la 
societï¿œ che lui stesso e per tali motivi lo denuncia formalmente, hanno 
loro elementi certi per accertare a livello bancario il solo socio MIAO? 
O prima devono comunque accertare la societï¿œ e poi eventualmente anche i 
soci cosicchï¿œ tutti gli attori vedranno i sorci verdi?
Grazie a tutti e buon lavoro.
Vegetaï¿œ

 societï¿œ che lui stesso e per tali motivi lo denuncia formalmente.
Per queste cose deve andare dall'avvocato. Se ï¿œ bravo e un po' fortunato 
puï¿œ far condannare in sede penale il socio, entrare in possesso delle 
sue quote (tortuoso, ma fattibile) e portare a casa un po' di soldini. 
Il tutto lasciando fuori l'amministrazione finanziaria.

 Il tutto lasciando fuori l'amministrazione finanziaria.
Concordo. Occorre adire le vie legali e se, del caso, il giudice potr� iniziare
opportune indagini fiscali delegando l'amministrazione finanziaria ai controlli.
Il tutto per� inerente la causa civile ... che poi potrebbe sfociare nel penale
sono altri c.. insomma occorre senz'altro l'ausilio di un avvocato tributarista
prima di muoversi
-- 
eden �
--
studiofortunato.net


Saranno sicuramente sorci verdi per tutti in quanto l'accertamento a carico 
della societ�,
trattandosi di societ� di persone, avr� valenza nei confronti dei soci a 
prescindere
dall'effettiva percezione del reddito da parte dei soci.
ciao 

 sue quote (tortuoso, ma fattibile) e portare a casa un po' di soldini. 
"nel portafoglio dell'avvocato" 
Perch� nelle cause chi ci guadagna sono solo loro...
  	"L'avvocato � un galantuomo che salva i vostri beni dai vostri nemici
tenendoli per s�     (Heinrich Heine)"
gep.

 
Se si tratta di cinque mila euro forse s�, se si tratta di cinque 
milioni forse no.

 Capitale.
Veramente un genio 'sto BAU, ma l'ha capito o no che fa parte di una
snc e che se fanno un accertamento alla società, maggiori imposte,
sanzioni e interessi li paga anche lui?!
Lasciando poi perdere i riflessi penali (!!!!) dell'apertura di
corrispondenza altrui!
Mah....