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Titolo: Antiriciclaggio

Purtroppo non ho ancora attivato il registro ai fini dell'antiriciclaggio e 
voglio sistemare tale adempimento. Il programma mi permette di effettuare 
delle annotazioni retroattive al 22/4/06 ci sono controindicazioni se 
identifico i clienti con un documento recente ad esempio datato 2010? E in 
tal caso come posso risolvere?
Grazie mille per gli eventuali suggerimenti 
 

posso risolvere?
 
Dovresti fare il registro a manina perchè nel software c'è traccia di
quando è stato aggiornato e sei abbondantemente in ritardo
 
Occhio che le sanzioni sono pesantine...
 
Bye, Ludwig.
 
 

Il software può generare una stampa del registro, no?
A quel punto non si vede quando è stato stampato.
Il problema è per i documenti recenti, ma non vedo alternative se non hai i precedenti......
 
Per farlo invece a mano cartaceo, avete qualche fac simile o indicazione di cosa scrivere?
Bastano i dati identificativi del cliente e la data di inizio rapporto di lavoro?
 

 lavoro?
 
Il software non crea problemi e gestisce la casistica tranquillamente, le 
difficolt� si presentano per i documenti di riconoscimento, non tutte le 
carte d'identit� in mio possesso hanno data di emissione antecedente ad 
aprile 2006 . Come verifico la clientela nel 2006 con un documento del 2010? 
C'� qualche soluzione? 
 

Il 18/04/2013 17:19, FE P. ha scritto:
C'� qualche soluzione?
 
Patente e libretto!
Cio�, a chi puoi, fai l'identificazione con la patente di guida... (o 
passaporto... )
 

 passaporto... )
 
Ma � proprio indispensabile la presenza di un documento di riconoscimento? 
Questi dati non possono essere autocertificati? Specie quando si tratta di 
persone che conosce molto bene?
Grazie 
 

 Grazie
no, ma al limite li puoi anche estrapolare da atti notarili in quanto i 
contraenti sono già stati identificati da altri.. (atti costitutivi, atti 
impresa familiare, atti acquisto casa, atto mutuo)
ciao
 
 

 ciao
 
Ovviamente nell'ipotesi che in tali atti sono riportati il numero e la data 
di rilascio del documento di riconoscimento giusto?
Grazie 
 

Il software non crea problemi e gestisce la casistica tranquillamente,
 
Io non ne sarei proprio così tranquillo.... nel senso che sarà sicuramente
tracciabile quando è stato imputato il dato.
Ed inoltre da quando hai a disposizione il software?
Dal 2006? Il controatto c'è a quella data?
Cmq se mi dici questo, chi sono io per confutare tale cosa??
 
Bye, Ludwig
 
 

 Grazie
 
basta riportare gli estremi dell'atto notarile 
 

<<Io non ne sarei proprio cos� tranquillo.... nel senso che sar� sicuramente
<<tracciabile quando � stato imputato il dato.
<<Ed inoltre da quando hai a disposizione il software?
 
 
potresti aver riversato recetemente  il registro cartaceo nel software,e poi 
buttato il cartaceo.
 
E' legale,in quanto l'archivio informatico SOSTITUISCE il cartaceo.
 
 
 
 

Un altra domanda, bisogna trattenere le copie dei documenti utilizzati per 
il riconoscimento?
Grazie mille


 il riconoscimento?
 
 
si in quanto devi formare anche il fascicolo cliente..
la carta di identitï¿½ deve essere valida all'atto del riconoscimento e se 
scade un mese dopo non devi certo farti dare copia nuova.
ciao 
 

 e voglio sistemare tale adempimento.
 
 
Leggevo su un testo che nel registro vanno annotati e identificati etc, solo 
i clienti per i quali si tiene la contabilita', e non anche quelli per i 
quali si fa la dichiarazione. Vi risulta?
 
ciao 
 
 

 ciao
si