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Titolo: Ragioneria dello Stato e regalino del lunedi...

A gennaio ho inviato una segnalazione alla Ragioneria dello Stato per un cliente che aveva effettuato dei movimenti non giustificati abbastanza strani e così per sicurezza ho inviato la raccomandata...Sapete cosa è successo? La ragioneria dello stato (giustamente) ha inviato al cliente la multa per i movimenti non corretti effettuati ma alla loro lettera HA ALLEGATO LA MIA LETTERA!!!!
E dov'è la questione della segnalazione anonima?
Così è sicuro che non le faremo più!
Che tipo di imprecazione posso fare di lunedi?????
Als

 Als
 
il cliente come ha reagito? 
 

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Se non hai niente da nascondere di che ti preoccupi?
Ci vorrebbe comunque ci fossero ancora cose anonime nel 2014 in ambito fiscale/bancario,
oltretutto  se ti consideri ancora un professionista e non un impigata dello stato in ogni caso
terminato il rapporto di fiducia devi terminare il rapporto con il cliente.
 
 
Giulia
 
 

 Se non hai niente da nascondere di che ti preoccupi?
 
ma che vuol dire "se non hai niente da nascondere.." ma che dovrebbe avere 
da nascondere lei che è stata obbligata da una legge del menga a far da 
poliziotto fiscale..
si preoccupa della reazione del cliente.. la stessa legge del menga avrebbe 
dovuto rendere anonima la segnalazione..
qui si potrebbe chiedere un risarcimento danni allo stato.. 
 

Se avevo qlc da nascondere mica facevo la segnalazione...
Il cliente ha fatto una piazzata (logicamente) e quasi sicuramente lo perdo a meno che non mi invento qlc.
Intanto mi informerò meglio in Banca d'Italia e cercherò di trovare pezze di appoggio perchè se ho modo la faccia la richiesta di risarcimento danni!
Cmq ho anche scritto per informare un po' tutti voi che cmq c'è da stare attenti anche nel seguire la Legge!!
ALs



ciao
 
puoi essere un po' più precisa?
non esistono sanzioni per movimenti "sospetti", ma esistono per fatti non sospetti, ma che purtroppo,  a norma di legge, violano la normativa antiriciclaggio.
ad esempio il socio di snc che si prende 1000 euro dalla cassa come "stipendio". è sospetto? non direi, ma comunque non può...
avevi segnalato violazioni in materia di trasferimento di contante?
che gli hanno sanzionato? dall'1 al 40% dell'importo?
potresti, (ovviamente anonimizzandoli) postare gli atti?
 
grazie
filo

Cliente che preleva da BANCO POSTA della società 10.000 euro, poi qlc giorno dopo ne preleva altri 12.000 e passati altri giorni altri 12.000, facendoli sparire e dicendo che li portava in AFRICA per la gestione amministrativa delle barche che ha giu' per la pesca del pesce (attività della sua azienda)senza darmi nè giustificativi nè altro...quindi trasferimento di denaro contante all'estero.. euro 34.000 di infrazione multa da 685.00 euro.
Violazione art.49 comma 1 dlgs 2007 (devo ancora verificarlo)
Als
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 Il cliente ha fatto una piazzata
 
Secondo me il cliente doveva essere avvertito. 
 
 

 Als
 
dovrebbe bastare la segnalazione della posta ed il quadro rw.. invece no, 
devono coinvolgere il professionista..
 
 

 Secondo me il cliente doveva essere avvertito.
 
secondo le disposizioni di legge non lo puoi fare 
 

non puoi farlo..
puoi dargli in generale delle direttive (cosa che ho fatto).
per di più in caso di controllo se esce che l'hai avvertito sei finito...sanzione amministrativa (e non sò se anche penale..)
Als



 
capito come siamo messi?
per colpa del comportamento idiota di un idiota rischi tu..
io non ti posso avvisare perchè se ti avviso scatta il meccanismo "ma dai, 
non beccheranno proprio me, non sarai così str.. da fare una cosa del 
genere" ecc ecc ecc..
se ti avviso sono sanzionato..
se non ti avviso e non segnalo sono sanzionato
se segnalo questi (che non avrebbero dovuto avvisare il cliente sul mittente 
della segnalazione) ti fanno fare una figura di m..
 
ma a legnate sui denti andrebbero presi.. 
 

 perdo a meno che non mi invento qlc.
 
ecco.. una volta arrivata la sanzione al cliente si sarebbe detto "eh, hai 
prelevato in contanti e la posta ti ha segnalato"
fine della storia.
 
 


Guarda, giuro che se posso attaccarmi a qualcosa non gliela faccio passare liscia!
Faccio un macello..
Comunque vi aggiorno così se vi serve qualcosa almeno siete pronti!
Als

"ponziopilato" <nonscrivermi@nonricevo> ha scritto nel messaggio 
news:5326dc3f$0$1370$4faf...@reader1.news.tin.it...

Hai ragione, ma è previsto anche un tentativo preventivo di dissuadere il 
cliente dal porre in atto attività illegali e questo, visto che si è 
trattato di un prelievo a più riprese, era logico doverlo adottare. Quanto 
alla riservatezza, mi sembra ci sia un preciso articolo del d.lgs che la 
garantisce. Quindi un'azione contro la Ragionieria sarebbe d'obbligo. Un 
giurista potrebbe essere interpellato pere verificare se possano sussistere 
condizioni per un annullamento del procedimento per palese violazione della 
contemplata norma di riservatezza. 
 
 

 palese violazione della contemplata norma di riservatezza.
Infatti.. qualcuno per sta cosa è giusto che paghi. 
 

 E dov'è la questione della segnalazione anonima?
 
Questa che allegano le lettere del professionista l'ho già sentita ad un 
convegno. Il caso descritto era molto più tragico.
Col cavolo che invio una segnalazione. Piuttosto una busta con dentro 
una fetta di salame

 una fetta di salame
 
Sono proprio dei furbi. Vogliono far fare il lavoro ai commercialisti e 
poi mettono il loro nome. Pensa a come si sentirebbe Annalisa se 
scoprisse adesso che il suo cliente, oltre a fare movimenti in contanti 
oltresoglia, è un malvivente con pochi scrupoli.

 
<Cosě č sicuro che non le faremo piů!
<Guarda, giuro che se posso attaccarmi a qualcosa non gliela faccio passare 
liscia!
<Faccio un macello..
<Comunque vi aggiorno cosě se vi serve qualcosa almeno siete pronti!
 
E provare a coinvolgere il tuo Ordine (??). Magari c'e' un ufficio legale 
che deve/dovrebbe/potrebbe fare gli interessi degli iscritti...
 
 


Allucinante!!!
Concordo perché l'invio del salame sia eletto dall'Ordine a norma di comportamento.
ciao
St


 
Diciamo che la legge vuole le segnalazioni anonime perché se il 
segnalato magari non è tanto civile potrebbe anche spararti alle gambe e 
forse forse nessuno farebbe segnalazioni?

 quale Studio oltre altro.
 
Pensi che ci siano maniaci su usenet ?
 
Giulia
 
 

 Bha! Trogloditi a tal punto?
 
 
 
Ho parlato con mezzo mondo ed anche con la GDF.
I SEGNALATORI DEVONO RESTARE ANONIMI NEI CONFRONTI DEI SEGNALANTI!!! (ho anche pezzi d'appoggio logicamente)...
Quindi adesso mi diverto con l'avvocato!!
Yuppie!!!
Als
 

 Als
 
Fantastico.
Aggiornaci sugli sviluppi
 

 Quindi adesso mi diverto con l'avvocato!!
 
Mi rendo conto che sarà una storia molto lunga, ma pubblicare qui i 
passi salienti sarebbe un bel gesto. Le premesse sono appassionanti.


SARA' FATTO!
Als