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Titolo: Controlli su antiriciclaggio e privacy - adempimenti degli intermediari

Nell'ambito dei controlli previsti, dato che il 90% dei clienti non viene a 
ritirarsi il mod. unico né impegno né ricevuta, dite che è possibile fare un 
documento in cui :
" Io Tizio cliente AFFIDO allo studi professionista Caio la custodia dei 
segg. documenti: a) dichiarazione mod. unico; b) impegno alla trasmissione; 
c) ricevuta di presentazione mod. unico. Resta inteso che a semplice 
richiesta mia o di mio delegato lo studio Caio rilascerà la copia dei 
predetti documenti. Firmato Diaz "
Mi sembra il sistema per risolvere la questione.
Che ne dite, è corretto un comportamento del genere o i controllori possono 
fare casino?
grazie e ciao
 
 
 

Mi sembra il sistema per risolvere la questione.
 
Imho la complica; se vengono a verificarti e non hai la copia della DR
firmata dal cliente almeno puoi sempre dire "la copia firmata ce l'ha
il cliente come per legge".
Con quella dichiarazione ti tagli le OO da solo!
-- 
Saluti
Conte Oliver
(togli le scarpe per mandarmi una mail)

 (togli le scarpe per mandarmi una mail)
 
Sarebbe come se il cliente venisse in studio, firmasse la dichiarazione, ma 
poi per paura di perderla portandosela a casa la lasciasse in deposito c/o 
lo studio dove sa di trovarla sempre.....
In pratica il cliente viene, firma, ritira le copie e poi, con la mano già 
sulla maniglia si volta e dice "Senta, faccia che tenermela lei nelle mie 
carte."
 
Può essere? 
 
 

Può essere? 
 
OK se poi tu in studio hai la copia firmata; se invece in studio hai
una copia senza firma la cosa non va bene


 ha scritto nel messaggio 
news:29aqc759pna7chtfi...@4ax.com...

Firmata, firmata .....
:-)
 
 

 (togli le scarpe per mandarmi una mail)
 
Noi infatti facciamo così: abbiamo in studio una copia firmata dal
cliente e dal professionista... perchè quanto dice bt è sacrosanto,
nessuno vuole tenersi la dichiarazione e quindi ti lasciano tutto in
studio.
Avere in studio la copia della DR firmata da contribuente e cliente è
sufficiente o bisogna avere anche l'impegno a trasmettere
controfirmato?


non si puo frimare digitalmente la dr come commercialista e dai
clienti con loro smart card??? e conservare su cartella informatica???

controfirmato?
 
Imho è "sufficientissimo"!! Ma l'AdE l'impegno a trasmettere,
controfirmato dal cliente per ricevuta, vuol vederlo anche se la
dichiarazione è stata già trasmessa. Insomma... un po' come chiederti
il biglietto del bus quando sei già sceso, arrivato a casa e ti sei
anche già fatto la doccia....


 anche già fatto la doccia....
 
 
il biglietto del bus puoi buttarlo a corsa finita... 
l'impegno a trasmettere per quanto tempo deve essere conservato?
esistono termini precisi? sanzioni precise?...
 
Buon lavoro!! (se ci permettono di lavorare)
 
-- 
 
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ab...@newsland.it
 
 
 

esistono termini precisi? sanzioni precise?...
 
L'impegno a trasmettere NON deve essere conservato da te; tu hai solo
l'obbligo di darlo al cliente, il quale può anche buttarlo nel cestino
sotto lo studio il giorno stesso. 
LORO invece vogliono la PROVA (che nessuna norma prevede) che tu
l'abbia davvero consegnato. E' un po' come la famigerata "data certa"
sul DPS, che non c'è da nessuna parte ma qualcuno la vorrebbe. 
Quando la legge dice che una cosa va fatta o va "fatta entro il...",
questi nella loro mentalità bacata e contorta partono dal presupposto
che se c'è un obbligo devi esser tu a dimostrare di averlo rispettato
anziché loro a dover dimostrare che l'hai violato!
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