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Titolo: Telefisco - Norme antiriciclaggio

Ieri a Telefisco ho seguito la procedura relativa ma NON ho capito nulla circa
il limite oltre il quale si và nel segreto professionale. Spero ci siano
epliciti chiarimenti da chic & ssia.
-- 
saluti

 ha scritto nel 
messaggio news:drqfc6$7hp$1...@area.cu.mi.it...

mi consolo, l'unica cosa di cui si è certi è la cifra dei 12.500 (ma quella 
la sapevamo già), un altro tabù è la casella postale certificata del 
professionista che deve identificare la clientela e, che se ho ben capito 
deve essere comunicata entro il 28/2...mah!!!
Staremo a vedere
ciao
Stefania

 deve essere comunicata entro il 28/2...mah!!!
l'obbligo scatta dal 1 marzo p.v. e coinciderà con lo stesso adempimento
previsto per le banche per la comunicazione dati bancari on-line
-- 
saluti


spero non si canti vittoria su una cosa come questa.. pure il delatore ci 
tocca fare... 

 tocca fare...
fino al limite del segreto professionale che è alquanto indefinito al momento
-- 
saluti

 momento
non san piů cosa inventare per far fare tutto a noi e sobbarcarci di impegni 
e sanzioni e cag.. varie

 ha scritto nel messaggio

Hai ragione. il termine per la comunicazione è il 28 febbraio p.v.
-- 
saluti da eden ®

mi sa che mi sono perso qualcosa, ma l'obbligo della posta certificata
e le conseguenti comunicazioni delle operazioni "sospette" non è
competenza degli intermediari FINANZIARI ???
Avete gli estremi normativi di tale norma??
saluti
.com


...da ora sei intermediario finanziario senza portafoglio e a fondo perduto 
ad interim  :-)
se vai in edicola e acquisti italiaoggi7 del 30/01/2006 ci son dei bei 
articoloni illustrativi
ciao 

spero non si canti vittoria su una cosa come questa
Scherzi??? Tamborrino & C. già hanno accolto con favore questo
riconoscimento alla nostra categoria della funzione di tutela della
fede pubblica, mentre i furbacchioni di tributaristi si sono impuntati
dicendo "eh no! Se lo fanno i commercialisti dobbiamo farlo anche
noi!" E sono stati accontentati...
Chi è che voleva aprire una trattoria???
-- 
Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-

 ciao
guarda non ce l'ho italia oggi e non ho assistito a telefisco2006 ma
non trovo i riferimenti normativi...per cui, se qualcuno è certo di
questa cosa mi potrebbe cortesemente indicare le norme?

secondo me c'è un pò di confusione...
l'obbligo di comunicare entro il 28 febbraio all'agenzia entrate
l'indirizzo di posta elettronica riguarda le indagini ex art.32 dpr
600/1973 e art. 51 dpr 633/1972 dove i "commercialisti" non ci sono
assolutamente. giusto per essere "spiccioli" basta andare all'allegato
3 "tabella deli operatori finanziari" e vedrete i soggetti obbligati.
Un altro conto è invece la normativa anti riciclaggio, di cui però
non mi sembra di aver letto alcuna norma e/o provvedimento che impone
tale comunicazione.

/AP ha scritto:

Concordo, con il termine del 28/2 noi non centriamo nulla.
-- 
smarchio

 ha scritto nel messaggio 
news:dsihfa$qco$1...@area.cu.mi.it...

ah beh! meno male! pensavo di essere l'unico! 

sì, ma basta avere tra i propri clienti una qualsiasi holding di
famiglia con partecipazioni e immobili locati alle controllate perchè
scatti (quasi sempre) l'obbligo di iscrizione ex 113 TUB ... archivio
unico ... convenzione perchè lo tenga un terzo soggetto (il
commercialista!, ovvio) ... alla fine la patata ce la ritroviamo noi
... la trattoria, buona idea ;-)
-dns-

 -dns-
...ah beh.. allora non c'č problema..
buon we