Newsgroup: it.discussioni.commercialisti
Titolo: situazione molto delicata

Una mia carissima amica che fa la CDL mi ha presentato l' amministratore di una srl che è stata abbandonata dal commercialista. Il commercialista è in galera per una grossa truffa legata alla cessione dei mitici crediti di imposta inventati di sana pianta (principalmente i 90% delle facciate) e il fatto è stato talmente eclatante che è andato sui giornali locali.  Lei ha dovuto ricostruire le CU del 2021 da consegnare ai dipendenti e inviare i file in quanto i PC dello studio sono stati sequestrati.  La responsabile aveva assoluto bisogno di emettere fatture elettroniche dato che non le hai mai fatte e non ha il software (faceva tutto lo studio). Mi faccio fare smart card, compro il software, registro il codice destinatario ed emetto le prime fatture. Già che ci sono vado a dare un occhio al cassetto e scopro delle compensazioni assurde con i più disparati codici tributo (principalmente riferibili al 770 per i quali il visto non serve) fatte tutte tramite il sito ADE con l'utenza dell'amministratore (parliamo di circa 200k).  Ora ci sarebbe da fare la dich.iva che potrei fare avendo la possibilità di scaricarmi tutte le FE.  per bilanci e ddrr senza i documenti di prima nota e le contabili mensili del costo del lavoro sarà impossibile ma non è escluso che nella seconda metà dell'anno possano rientrare in possesso del cartaceo per fare le ricostruzioni.  Posto che comunque non firmo nessun incarico ufficiale e che tramite smart card posso fare la maggior parte degli adempimenti a nome dell'amministratore voi al mio posto cosa fareste?? Il problema più grande sarà decidere o meno di presentare il 770.  Mi troverò con i soci spiegando cosa ho visto e consiglierò loro di predisporre un'altra società lasciando andare questa. Sono convinto che loro negheranno di essere a conoscenza delle compensazioni ma qualcuno di sicuro qualcosa ne sa. Per pagare questi pagano, la CDL è stata pagata in anticipo e se non pagano addio... Le fatture da registrare tra attive e pass sono circa 500/anno quindi non una contabilità immane. Volume affari poco sotto il milione.  Mandati non ho intenzione di farne nemmeno con la nuova.  Oppure mi faccio pagare per quello che ho fatto finora e li abbandono.  Accettasi consigli.

 Una mia carissima amica che fa la CDL mi ha presentato l' amministratore di una srl che è stata abbandonata dal commercialista. Il commercialista è in galera per una grossa truffa legata alla cessione dei mitici crediti di imposta inventati di sana pianta (principalmente i 90% delle facciate) e il fatto è stato talmente eclatante che è andato sui giornali locali. Lei ha dovuto ricostruire le CU del 2021 da consegnare ai dipendenti e inviare i file in quanto i PC dello studio sono stati sequestrati. La responsabile aveva assoluto bisogno di emettere fatture elettroniche dato che non le hai mai fatte e non ha il software (faceva tutto lo studio). Mi faccio fare smart card, compro il software, registro il codice destinatario ed emetto le prime fatture. Già che ci sono vado a dare un occhio al cassetto e scopro delle compensazioni assurde con i più disparati codici tributo (principalmente riferibili al 770 per i quali il visto non serve) fatte tutte tramite il sito ADE con l'utenza dell'amministratore (parliamo di circa 200k). Ora ci sarebbe da fare la dich.iva che potrei fare avendo la possibilità di scaricarmi tutte le FE. per bilanci e ddrr senza i documenti di prima nota e le contabili mensili del costo del lavoro sarà impossibile ma non è escluso che nella seconda metà dell'anno possano rientrare in possesso del cartaceo per fare le ricostruzioni. Posto che comunque non firmo nessun incarico ufficiale e che tramite smart card posso fare la maggior parte degli adempimenti a nome dell'amministratore voi al mio posto cosa fareste?? Il problema più grande sarà decidere o meno di presentare il 770. Mi troverò con i soci spiegando cosa ho visto e consiglierò loro di predisporre un'altra società lasciando andare questa. Sono convinto che loro negheranno di essere a conoscenza delle compensazioni ma qualcuno di sicuro qualcosa ne sa. Per pagare questi pagano, la CDL è stata pagata in anticipo e se non pagano addio... Le fatture da registrare tra attive e pass sono circa 500/anno quindi non una contabilità immane. Volume affari poco sotto il milione. Mandati non ho intenzione di farne nemmeno con la nuova. Oppure mi faccio pagare per quello che ho fatto finora e li abbandono. Accettasi consigli.
 
Denunciare il commercialista di fronte all'autorità giudiziaria. E trovare un buon avvocato penalista-tributario.
Dopodichè riscostruire il tutto e vedere cosa si può recuperare/annullare.

Situazione molto delicata, i rapporti tra cliente ed ex commercialista li lascerei a loro per tanti motivi.
 
Per quanto riguarda il lavoro da fare accetterei incarichi di volta in volta solo per il lavoro specifico, con chiara clausola che procedo con le cose che ho in mano e non posso assicurare di recuperare tutto , e soldi in bocca.
Ovviamente non mi inventerei nulla e non cercherei nessuna scorciatoia o semplificazione vista la situazione
 


Rimini??
 
Ti vai a infilare in casini grossi  perchè se è come la conosco io con i 
crediti d'imposta hanno fatto incredibili porcherie anche coinvolgendo i 
clienti degli studi, a volte anche a loro insaputa, usando le 
credenziali degli amministratori.
Il problema sono le compensazioni farlocche con i vari crediti d'imposta 
falsi che coinvolgono i dichiarativi.
Sinceramente ne starei alla larga o al massimo ricostruirei la 
contabilità ma niente dichiarativi fino a che si capisce qualcosa 
sull'indagine.
 
mz

Gabriel Feraud ci ha detto :

Indagine partita dalla segnalazione di un collega
 
-- 
StefanoTS61
 
 

Si son quelli partiti da Rimini arrivati fino a Rovigo
io non faccio denunciare nessuno tanto è già dentro e hanno capi di imputazione tali da dargli il massimo della pena. Non voglio immischiarmi per poi essere chiamato a testimoniare o deporre non voglio rogne. 
Nemmeno ho idea se la furbata sia stata concordata con qualcuno dei soci: se vogliono denunciano loro. Sarò chiaro: uso la loro chiave telematica e mi pongo alla stregua di un CED. e ovviamente per il momento ZERO compensazioni.  C'è sicuramente un credito iva da vistare e rimarrà senza visto.
Quel che mi ha stupito è l'assoluta inutilità dell'obbligo di usare i canali telematici per compensare le ritenute se poi viene permessa questa porcheria che in questo caso va avanti dal 2020.
E si è sempre detto che l'obbligo del F24 telematico serviva per permettere all'ADE di monitorare le compensazioni fasulle in tempo reale.
Ho controllato anche la piattaforma crediti e almeno li non risulta nulla.
Questa società opera nel subappalto dell'edilizia e deve ogni santo mese consegnare al committente gli f24 pagati, il DURC e le buste paga con i bonifici quindi iper-controllata. Non stiamo parlando di una società cartiera o nata per morire subito. Mi hanno insospettito i numerosi F24 a zero presenti nel cassetto e ovviamente il curriculum del commercialista. 


fagli fare una società nuova e lascia stare la vecchia credo che li ci sia poco da rimediare e si rischia solo di essere coinvolti......

 Una mia carissima amica che fa la CDL mi ha presentato l' amministratore di una srl che è stata abbandonata dal commercialista. Il commercialista è in galera per una grossa truffa legata alla cessione dei mitici 
 
Era il 2016 quando il marito di una cliente mi è venuto in ufficio per proporre l'acquisto di crediti compensabili (investimenti aree svantaggiate).
Troppo bello per essere vero quindi gli dissi di no.
Proponeva l'acquisto di crediti a 50 quando la compensazione garantita era pari a 100.
 
Lui rimase praticamente scocciato...quasi io fossi un fesso.
 
La moglie nel 2016 ha fatto ampio uso di quei crediti che evidentemente il marito credeva, in buona fede, essere fruibili (in pratica lui era un venditore).
 
Bene.
Ieri è arrivata inesorabile una cartella per il recupero del credito in questione...e ho saputo che a tutti i suoi "clienti dell'epoca" stanno arrivando.
 
Tra un po' di anni succederà lo stesso con i vari crediti edilizi.

 Tra un po' di anni succederà lo stesso con i vari crediti edilizi.
 
Magari arrivasse solo la cartella. Penso che qui ci sia il penale. Anche se ha usato codici tributo diversi forse per rimanere sotto soglia della punibilità. Non intendo sicuramente esaminare la sussistenza del penale su questa porcheria e continuo a chiedermi quale senso abbia usare la piattaforma telematica per compensare quando gliela fanno tranquillamente sotto il naso.
Per ora io vado avanti con l'utenza dell'amministratore, il bilancio 2021 non si deposita, in banca non hanno affidamenti per cui nessun problema. faranno un'altra società anche se non sarà così semplice farla digerire al committente dei lavori e soprattutto ci sono numerosi dipendenti  da trasferire.  Ma prima di tutto cercherò di capire tra i soci chi sapeva e cosa ha dato in cambio al commercialista perchè le parcelle che ho trovato sono addirittura troppo oneste per il lavoro svolto.  Grazie a tutti dei pareri
 


Me la ricordo sta storia.
Puoi girarmi la cartella anonima che la vorrei far vedere al mio solito cliente "creativo"?