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Titolo: Re: Valigetta piena di soldi

 "valigetta coi soldi"; la cifra è elevata (oltre 100.000 euro).
Non c'era mica il limite di 12500 euro per le transazioni in contanti?
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schiapp

 LaP
Se non ricordo male ci son due diverse tipi di segnalazione...
se si superano i 3000 euro si finisce in un archivio detenuto dalla banca;
se si superano i 12500 euro in altro archivio sempre della banca...sempre ai
fini dell'antiriciclaggio...
Certo se l'operazione e' pulita uno non ha niente da temere...
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schiapp

 -Togli le scarpe per scrivermi una e-mail- 


Ovviamente manca il rimando....
http://www.dt.tesoro.it/Aree-Docum/Prevenzion/Antiriciclaggio/Documentaz/Ant
iriciclaggio---violazioni-di-natu.pdf
Fulvio

 -Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-
AAAAAGGGGGHHHHHHH  !!!!!!!!
L'art. 1 comma 1 della L 197/1991, modificato dall'art. 15, 3° co lett. a L
6/2/96 n.52 impone il divieto di effettuare, a qualsiasi titolo,
trasferimenti di denaro quando l'importo da trasferire è superiore a 12.500
Euro.
L'inosservanza del divieto è punita con la sanzione fino al 40% dell'importo
trasferito (art. 5 L 197/91 modificato dal D.Lgs 56/2004).
Consiglio caldamente l'attenta lettura del capitolo III, anche a tutti i
colleghi che quotidianamente (magari....) si trovano a movimentare
consistensi (+ di 12.500 Euro per cliente) somme in contanti.
Ciao
Fulvio

Un impresa italiana deve riscuotere una fornitura da un proprio
cliente estero; questo cliente estero (per motivi lunghi da spiegare)
vuole/puņ pagare solo in contanti: no bonifici, assegni ecc., ma solo
"valigetta coi soldi"; la cifra č elevata (oltre 100.000 euro). Il
pagamento avverrebbe in Francia; l'italiano andrebbe a prendere
materialmente i soldi transitando attraverso la Svizzera (sia
all'andata che al ritorno).
Naturalmente la transazione č per fettamente alla luce del sole:
regolarmente fatturata e dichiarata in Intrastat; l'italiano si
porterą dietro tutte le fatture e la documentazione.
Domanda: possono sorgere problemi in caso di controllo (soprattutto
alla frontiera con la Svizzera)? Conviene fermarsi e dichiarare tutto?
Deve esser fatta qualche comunicazione alle autoritą italiane al
rientro o alla partenza?
Insomma... ogni consiglio č utile.


 ha scritto nel messaggio 
news:comti2$8v4$1...@newsreader.mailgate.org...


porterà dietro tutte le fatture e la documentazione.
mah, io ricordavo ciò che gli altri ti hanno già scritto, sia sull'identificazione dei soggetti, sia
per quanto riguardail limire dei 12500 per le transazioni in contanti
hai già sentito l'UIC oppure non c'entra niente? ;-)
sennò in FRA si va in banca e si converte tutto nell'equivalente dell'assegno circolare
saluti
----
sntf
sntf AT 
czg.it

Certo se l'operazione e' pulita uno non ha niente da temere...
Ma si tratta solo di una segnalazione e basta? Io ricordo che le
movimentazioni di denaro per importi superiori a 12500 euro sono
completamente vietate, al di là della perfetta legalità o meno
dell'operazione che ne è causa (e si rischia una sanzione che va dal
10 al 40 per cento dell'importo della fornitura). Non ho mai
approfondito più di tanto, per cui potrei anche sbagliarmi...
-----------------------------
Antonino Sollena
Dottore Commercialista
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 rientro o alla partenza?
uhm... che giro fa per tornare? e che macchina è? :-) 

 wrote in message
news:lrstq05iipscdk8jc...@4ax.com...



"LUCCA. Beffati e bastonati. E' la sorte di una cinquantina di investitori,
tra cui persone di Lucca, Pisa, Montecatini, Pistoia e Livorno, che hanno
visto sparire il denaro, complessivamente circa 3 milioni di euro, affidato
a due presunti maghi della finanza, che avrebbero dovuto investirlo con alti
interessi. I risparmiatori adesso dovranno pagare sanzioni, fino al 40% dell
'importo passato di mano, in base alla legge antiriciclaggio, che vieta
appunto il trasferimento di demaro contante effettuato a qualsiasi titolo
tra soggetti diversi quando il valore è superiore a 12.500 euro. .....

 Insomma... ogni consiglio è utile.


 Antonio Nieddu
Quasi quello che stavo per scriverti io. Per la precisione, avrei
consigliato di sentire la banca francese se l'operazione sia anche in
Francia vietata, come credo, o con quali limiti.
Peraltro, se così fosse, per il sistema francese-internazionale, chi ha
effettuato l'operazione sarà sempre l'italiano. La cosa presenta comunque
margini di delicatezza.
Da un lato, chi rinuncia ad incassava una cifretta che gli è dovuta solo
perché gliela offrono in contanti, che si vogliono comunque dichiarare ?
Dall'altro lato, è la tipica operazione che onestamente fa venire il dubbio
che si tratti di soldi riciclati, da cosa non si può sapere, ma la meno
"sporca" è che vengano dal nero.
Se a comparire presso l'intermediario francese è la ditta italiana, rimane
la possibilità che l'emersione del denaro contante sia attribuita a fondi
esteri della stessa ditta italiana.
Occorre poi valutare quali siano i rapporti con la ditta francese debitrice.
Si potrebbe effettuare l'operazione di trasferimento fondi in banca dalla
Francia, dichiarando che l'operazione viene eseguita per conto della ditta
francese debitrice. Ma è chiaro che se questo non rappresentasse un
problema, l'avrebbe già potuto fare la stessa francese.
Interessante sarebbe sapere se il debito verso l'Italia è stato
contabilizzato dalla debitrice o no. Da quanto dici capisco di si. Anche se
non dichiari i motivi (lunghi etc.); io sento odore di pre-decozione
dell'azienda debitrice, ma magari la questione è ben altra.
Altra soluzione pilatesca, che potrebbe servire se i motivi di cui parli
fossero certuni e non certaltri: schivare la Confederazione, scendere a
Montecarlo, entrare in banca e fare l'operazione di bonifico descritta in
precedenza da colà, dichiarando che ad effettuarlo è la ditta debitrice
(come in effetti è...) e che col pagamento si pagano le fatture x e y. Tutta
una serie di problemi dovrebbe ridimensionarsi alquanto.
Ultima alternativa che un consulente disinibito e già con una soglia della
liceità piuttosto alta potrebbe suggerire, rivolgersi ad una banca amica e
richiedere tale tipo di assistenza: avete un Cliente cui servano oltre
100.000 euro in contanti e che sia disponibile a trasferire mediante
bonifico 100.000 dei suoi con causale "pagamento fatture x e y del debitore
francese Mr. Hulot" ? Ciò all'estero, ma con varianti anche in Italia.
EP