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Titolo: ex Paradisi Fiscali .. [libero-news.it]

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Giro di vite sui paradisi fiscali
Spunta il tesoro di 200 furbi italiani 
Allarme rosso per i super ricchi che amano le banche estere e che
pensavano di dormire sonni tranquilli. Anche per loro arrivano gli 007
del Fisco. Servizi segreti, Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate
stanno affilando le armi. E a giorni a Milano verr� aperta un�inchiesta
ufficiale sui patrimoni dei pi� facoltosi primi 200 clienti italiani di
Ubs indicati solo con le iniziali in una lista riservata che pubblicammo
tre settimane fa su Panorama. Si tratta dei primi clienti dell�istituto
di credito elvetico con saldi sui conti correnti e depositi superiori al
milione di euro. Insomma, ricchi e super-ricchi in un elenco top secret
che annovera ben 214 posizioni sopra ai 2 milioni di euro di saldo e che
raccoglie nomi dell�imprenditoria italiana, personaggi dello spettacolo,
famiglie blasonate del nord Italia ma anche finanziarie lussemburghesi,
oscure fiduciarie e prestanomi. I primi 54 nominativi presentano un
saldo complessivo di 529,14 milioni di euro mentre l�intera lista sfiora
il miliardo. Ad aprire l�elenco una pattuglia di societ� anche di
diritto estero come la lussemburghese Y. Holding Bv che gode di ottima
salute con un saldo che tocca i 30 milioni di euro. Spiccano poi i conti
di stilisti, di famiglie proprietarie di aziende quotate in Borsa e con
fabbriche in mezzo mondo, commercianti di preziosi e di materie prime,
mobilieri conosciuti in tutto il Paese per finire con diversi
professionisti dai conti sorprendentemente floridi.
Un�Italia che sa risparmiare e che delega gli esperti di Ubs per far
rendere al meglio il proprio denaro. Questa lista nulla ha a che vedere
con quella che sempre Ubs consegner� proprio in queste ore alle autorit�
americane che vogliono scovare 52 mila presunti evasori fiscali con un
conto in Svizzera. Ma le analogie non mancano.
Tra la banca e i Tribunali americani per mesi si � consumato un braccio
di ferro sul segreto bancario, biglietto da visita da sempre del paese
che �lava pi� bianco� per ricordare il libro-choc scritto da Jean
Ziegler ormai 19 anni fa. Su questi nomi, almeno al momento, non pende
alcun sospetto, si tratta infatti di correntisti italiani con conto in
Ubs Italia. Ma quando l�istituto di credito ha saputo dai lanci
dell�agenzia Adnkronos che stava per uscire la lista, seppur con le sole
iniziali dei correntisti, ha persino valutato con i propri legali
l�ipotesi di chiedere il ritiro del settimanale dalle edicole. Ora la
situazione � destinata a mutare. Proprio per l�ingresso sulla scena
degli 007 del fisco e della Guardia di Finanza. Posare la lente
d�ingrandimento delle loro indagini su una lista di questo tipo (che
viene per la prima volta diffusa in Italia) � occasione troppo rara e
ghiotta per poterla trascurare e limitarsi agli scontrini fuori dai
negozi. Da qui l�intenzione di ottenere formalmente la lista e di
partire con un discreto accertamento sul passato dei correntisti. Alcuni
di loro saranno quelli che hanno goduto dei precedenti scudi fiscali per
far rientrare i capitali (tutti?) in Italia, altri magari possiedono un
conto gemello oltre confine. Altri ancora presentano dichiarazioni dei
redditi non conformi ai tesori custoditi in banca. Un�attivit� quindi di
verifica incrociata con dati gi� in possesso della Guardia di Finanza
per far emergere antinomie e possibili zone d�ombra. La frequente
presenza di fiduciarie e di altre micro-societ� tra i correntisti
rappresenta un indizio che sicuramente non verr� trascurato. Come
risulta anche d�interesse quell�attivit� �para-bancaria� che si �
sviluppata negli ultimi anni da parte di ex dipendenti di certi istituti
di credito svizzeri.
In pratica l�attivit� di �spallonaggio� ha ripreso raffinandosi rispetto
agli anni del boom economico e di quando, per timore di fisco e
sequestri, si metteva il denaro al sicuro a Chiasso e Lugano.
Oggi le �corsie telematiche� utilizzate per i passaggi �in chiaro� del
denaro negli anni �90 e che compromettono l�anonimato delle operazioni
per l�incredibile quantit� di tracce che lasciano, vengono scartate.
Basti pensare alle segnalazioni che partono quasi in automatico agli
organi di controllo, a iniziare dalla Banca d�Italia, per tutte le
operazioni ritenute sospette per importo o frequenza. Se quindi si vuol
uscire dal faro delle verifiche, gli stessi bancari segnalano queste
�agenzie� che si occupano di portare il denaro oltre confine o con le
classiche compensazioni oppure, come si faceva una volta, con la
valigetta di denaro nel doppio fondo dell automobile. Una prassi,
quest�ultima, ritenuta sicura soprattutto se ad organizzarla sono fidati
e silenziosi ex dipendenti. Come i pizzini, i foglietti sui quali in
alcune banche straniere, segnano e si scambiano le informazioni che non
devono lasciare un�impronta nei computer.
Gianluigi Nuzzi
Il Giro di vite sui paradisi fiscali.
Sono 170.000 i casi tenuti sotto osservazione dal fisco nell'ambito
delle indagini contro i paradisi fiscali. Lo ha riferito il direttore
generale dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera. "Abbiamo una lista
di 500 nominativi circa sequestrati ad un avvocato svizzero recentemente
arrestato alla procura di Milano - ha detto Befera -, abbiamo una lista
di conti presenti presso Ubs Italia che si presume abbiano qualche
riferimento con Ubs Svizzera, abbiamo poi la lista gi� nota di detentori
di capitali nel Liechtenstein. Non solo gli Agnelli, dunque, nel mirino
dell'Agenzia delle entrate. Se i segugi del Fisco stanno indagando per
capire se esiste davvero un deposito miliardario in Svizzera occultato
allo Stato italiano il direttore dell'Agenzia garantisce: "Non
perseguiamo solo i miliardari; teniamo sotto controllo 170mila italiani
con capitali all'estero". Tremano dunque i signori ricconi: il Gf
fiscale � in agguaro. Star dello spettacolo, imprenditori, ricchi
possidenti: il Fisco vuole sapere tutto di questi conti esteri. "La
nostra azione � allargata, su tutti i fronti", chiosa Befera; "Stiamo
operando a 360 gradi".
La lotta ai paradisi fiscali si � rafforzata grazie alle recenti norme
contenute nel decreto anti-crisi che prevedono non solo l'innalzamento
delle sanzioni per chi detiene illegalmente capitali all'estero ma anche
l'inversione dell'onere della prova. "La norma di giugno - ha detto il
direttore dell'Agenzia delle Entrate - porta un fortissimo cambiamento
nei confronti dei capitali detenuti illegalmente all'estero. � di
particolare incisivit� perch� commuta il capitale all'estero in reddito
non dichiarato e rafforza le sanzioni dal 200% al 400%. Grazie a questo
ci stiamo muovendo a tutto campo".
America-Ubs - Anche gli Stati Uniti fan�no sul serio. Nel momento in cui
la cittadinanza soffre, colpita dalla reces�sione, il governo persegue
l�evasione fiscale con un�energia sconosciuta al�l�Italia e all�Europa.
Non si limita alla retorica contro i paradisi fiscali, ma attac�ca una
grande banca inter�nazionale perch�, come ogni buon fiscalista sa, non
c�� paradiso fiscale senza la collusione dell�ari�stocrazia bancaria
globa�le. Il Dipartimento della Giustizia vuole i nomi de�gli americani
che hanno depositato i loro denari - si parla di attivit� per 15
miliardi di dollari - in 52 mila conti correnti aperti presso la Ubs,
gesti�ti in paradisi fiscali e co�perti dal segreto bancario svizzero.
L�amministrazio�ne finanziaria di Washing�ton sospetta che quelle
ric�chezze siano state ottenu�te anche evadendo le tas�se. Ma la legge
svizzera au�torizza le banche residenti nella Confederazione a ri�velare
identit� e interessi dei clienti solo a fronte di richieste che
indichino il nome dell�indagato e un reato che, come il riciclag�gio o
la falsificazione dei documenti contabili, sia compreso tra quelli per i
quali va prestata tale colla�borazione.
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cit off
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L

chissa' se qualcuno del Pdl si vergogna pensando e sapendo che il proprio
padroncino s'e' arricchito e ha truffato e sottratto allo stato -quello
stesso Stato che ora governa- cifre considerevoli proprio grazie ai
paradisi fiscali.
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"La rivista - allo stato delle cose - sarebbe forse piu' in linea se
alla nomenclatura "Famiglia Cristiana" aggiungesse: allineata ï¿œo
sintonia ï¿œcon Unita', Repubblica, Espresso, Riformista"
ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ ï¿œ [Luigino Ferrari]