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Titolo: Compagnie Offshore, quali leggi?

Buongiorno.
Scrivo in quanto sono alla ricerca di informazioni sulla legislatura
italiana in materia di compagnie offshore in stati esteri.
Mi sapreste cortesemente segnalare dove poter ricercare materiale riguardo
tale argomento?
Grazie in anticipo
GiulianoPc

 ha scritto nel messaggio
news:4nArb.119214$e5.43...@news1.tin.it...

Trovata qua e la su internet:
Costituire una societa' offshore non e' reato. Diventa un reato quando il
soggetto la utilizza per porre in essere rapporti simulati diretti ad
ingannare il fisco, in questo caso si tratta di frode fiscale, e la pena e'
di 1 anno e 6 mesi.
Gli altri reati che si possono commettere con le societa' offshore sono
falso in bilancio e riciclaggio, e qui le pene sono piu' dure. Comunque chi
rischia la galera e' solo il cliente, non l'intermediario.
Il fisco vuole il 25% della somma che e' stata portata all'estero e che non
e' stata dichiarata, e inoltre, le imprese che gonfiano le fatture
utilizzando intermediari dei paradisi fiscali, non avranno piu' vita
facile... almeno cosi' dice il Ministero delle Finanze.
Anche la Consob si sta mobilitando, perche' proprio dai paradisi fiscali
spesso partono le operazioni che turbano i mercati.

 fiscali spesso partono le operazioni che turbano i mercati.
Grazie per la risposta.
Ho trovato anch'io qualcosa tramite Google ma non essendo un espetto del
settore ho chiesto comunque assistenza.
Da quanto ho capito l'apertura di una società offshore è reato unicamente
nel caso in cui tramite questa si evadano le tasse, altrimenti è una cosa
possibile.
Io lavoro su internet e la legge italiana non permette la pubblicazione di
contenuti sui giochi d'azzardo.
Secondo il tuo parere aprire una compagnia estera (offshore o meno) al fine
unico di poter pubblicizzare tali servizi e pagando comunque le tasse in
quanto ogni introito sarebbe legato alla mia azienda attuale (italiana)
costituirebbe reato?
Ti ringrazio per l'attenzione
GiulianoPc

 costituirebbe reato?
secondo me si può fare, perchè se per assurdo avessi qualche miliardo di
dollari da spendere e volessi acquistare un casinò virtuale o un casinò a
las vegas, perchè dovrebbero vietarmelo? Non lo apro in Italia che è vietato
ma in un paese estero dove è possibile farlo.

 Italia che č vietato ma in un paese estero dove č possibile farlo.
Quindi mi confermi che sarebbe una cosa legale aprire un Casino virtuale con
sede all'estero ma gestito in Italia?
Se non disturbo potrei contattarti in privato?
GiulianoPc

 Se non disturbo potrei contattarti in privato?
sede all'estero e gestione all'estero.. questa è una cosa legale.
gestione in Italia non va bene.. :-)

 gestione in Italia non va bene.. :-)
Quindi gestire un sito dall'Italia ma registrato presso una società estera e
residente su server estero sarebbe reato?
Se si, esistono altri stati del mondo dove accade lo stesso?
GiulianoPc

 Se si, esistono altri stati del mondo dove accade lo stesso?
penso che il fatto che il sito, la societą, la registrazione e il server
siano all'estero, presuppone automaticamente che siano gestiti all'estero.
quello che sarebbe vietato č aprire un ufficio o un agenzia o un locale
pubblico in italia che gestisca direttamente l'attivitą, ma se la sede
legale del sito č in uno stato estero, nessuno puņ contestarti niente. tu
potresti anche avere la sede legale alle Bahamas e vivere di rendita che ne
so.. a Capri, collegarti con il tuo bel portatile e impartire ordini ai tuoi
sudditi :-)
P.S. solo in Italia sono cosģ idioti da rompere le palle per queste cose..
ma una speranza c'e':
leggi qui la notizia del giorno:
http://www.ilnuovo.it/nuovo/foglia/0,1007,191691,00.html

 
http://www.ilnuovo.it/nuovo/foglia/0,1007,191691,00.html
Ho letto la notizia, speriamo che qualcosa si muova.
Non seguo bene il tuo discorso...se io apro una società a Londra (esempio),
intesto il sito a questa società e lo poggio su di un server in USA
(esempio) ma gestisco tutto da casa mia tramite pc, sarebbe una cosa legale
o meno?
Oggi ho sentito il mio commercialista e lui ha contattato un paio di amici
avvocati ma nessuno mi ha saputo dire con esattezza come funziona
esattamente la legislazione in materia di casino e scommesse, è possibile
essere a questo punto?!?!
GiulianoPc

 GiulianoPc
allora, chiariamo il punto..
come detto nell'altro ng ( it.diritto.internet )
è ovvio che dipende dall'illecito.. ma parliamo in termini generali..
uno apre una serie si di società off-shore intestandole a prestanomi,
intesta poi una società all'altra, poi fa acquistare il sito da una di
queste società, che poi la rivende o affitta fittiziamente ad un altra
società off shore che la da nuovamente ad un nome che poi è inventato, ecc,
ecc.. (in altre parole... fa un po' di giri strani tra vendite, affitti,
intestazioni fittizie, ecc, ecc..)
è logico che facendo questo lo fa per nascondere qualcosa..
ma la cosa è fattibile, nel senso che il problema poi sarebbe quello di
capire e dimostrare chi è il
proprietario originale.. e per definizione le società off-shore e gli stati
che le "ospitano" ci tengono molto alla riservatezza e al segreto, tanto che
prima di tirare fuori le carte.. nella migliore delle ipotesi passano anni e
anni.. e non è detto che poi venga fuori qualcosa..