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Titolo: le banche svizzere e bin laden

quando un tribunale richiede dei dati relativi a dei conti correnti chi
fa le verifiche?
la guardia di finanza?
oppure le fanno solo gli addetti delle banche?
e che ne sappiamo che non nascondano qualche dato importante?
VADUZ - Quando nell'estate del 1998 si scoprì che Khaled al Fawwaz, uno
dei luogotenenti di Bin Laden, aveva movimentato a metà degli anni
Novanta attraverso gli sportelli dell'agenzia di Notting Hill della
Barclay's Bank, la somma di cinquanta milioni di dollari, si pensò
d'aver fatto bingo, di avere cioè trovato un capo del filo di Arianna,
seguendo il quale si sarebbe rintracciato il resto del tesoro nascosto.
Invece no. La caccia ai capitali del miliardario saudita si arenò in
quel di Vaduz, nel principato del Liechtenstein, il più impenetrabile
dei paradisi fiscali europei, la capitale del denaro più anonimo che si
può. A nulla valsero le pressioni dell'Fbi e della Cia. Il viaggio a
ritroso dei quattrini di Bin Laden si fermava contro inaccessibili
"shell company", gusci di conchiglie societarie vuote, buone solo per
transiti finanziari impuniti. Almeno otto shell company erano state
utilizzate "in impieghi a cerchi concentrici", nel gran mare dei
sargassi che tutela i capitali senza volto: ben 1500 miliardi di dollari
l'anno scompaiono nel nulla. Ma Bin Laden non ricicla denaro sporco. In
un verbale del 6 giugno scorso (Senato francese), si spiega che scovare
i dollari di Bin Laden è un'impresa quasi impossibile perché "egli
pratica quello che nel gergo si dice: riciclaggio all'inverso", denaro
pulito per scopi sporchi.
Il denaro pulito arriva dunque quassù, ai piedi di una vallata svizzera
che incrocia una vallata austriaca, in un fazzoletto di terra che
dell'assoluta discrezione sui capitali ha fatto la sua unica risorsa.
Eppure, proprio in questa patria del cinismo monetario, qualcosa è
cambiato: "Contribuiremo anche noi alla battaglia contro il terrorismo",
hanno detto infatti ieri le autorità del Principato, d'altra parte il
dottor Ernst Walch che ne è il ministro degli Esteri, ha studiato alla
facoltà di diritto dell'università di New York. Nessuno crede alle
mozioni degli affetti, in una cittadina dove ci sono più banche e
società anonime degli stessi abitanti, ed infatti le buone intenzioni
espresse dal governo del Principato lasciano indifferenti gli
intermediari: "Se mai Bin Laden ha operato da noi, lo ha fatto
utilizzando sofisticati mezzi di ingegneria finanziaria". Sta di fatto,
però, che in questi giorni gli inquirenti tedeschi sguinzagliati sulla
pista amburghese dei piloti kamikaze, ha trovato tracce di Mohammed Atta
e di AlShehhi tra Zurigo e Vaduz. Semplice coincidenza?
A Ginevra abita uno dei 54 (o 58) fratelli di Bin Laden, Yeslam, che ha
51 anni ed è il proprietario di una grossissima holding, la Sico (Saudi
Investment Company), fondata nel 1980, con succursali in Europa (specie
in Francia), negli Stati Uniti dove possiede la quota di maggioranza di
una grossa società farmaceutica, a Dubai. Molte filiali si trovano in
noti paradisi fiscali: come le Bahamas, come Curacao. La Sico è
ovviamente collegata alla società di famiglia Saudi Binladen Group
(SBG), la seconda conglomerata araba dopo l'Aramco. Possibile, si
chiesero gli americani, che Osama Bin Laden avesse troncato i rapporti
anche con Yeslam, al quale era stato legato più che agli altri fratelli?
Più volte la Cia ha cercato di convincere Yeslam a collaborare, ma senza
alcun successo: "Non lo vedo da vent'anni - spergiurò lo scorso
settembre Yeslam - l'ultimo nostro incontro avvenne in Arabia, nel
1981". A maggio Yeslam Bin Laden ha ottenuto la nazionalità elvetica:
così, si è ancor più trincerato dinanzi agli assalti reiterati degli
americani.
Soprattutto in queste ultime due settimane. Perché l'uomo che un tempo
gestiva gli affari di Bin Laden, Jamal Ahmed Al Fahl, sfruttava le
contiguità di Vaduz con la Svizzera, entrambe dominate dalla cultura
della [ab]opacità[bb], dell'assenza di trasparenza all'interno del
sistema finanziario mondiale: "Se il denaro affluisce legalmente, noi
non possiamo bloccarlo". Beh, ogni tanto succede. Ad aprile, toccò a 170
talibani (e parenti). La lista di costoro è attualmente analizzata
dall'Office of the Comtroller of the Currency di Washington. Sembra che
anche dopo l'embargo, ci siano stati movimenti bancari tra la Afganistan
Bank, la banca centrale di Kabul, e i corrispondenti di Londra e New
York (tramite anche le filiali in Svizzera: per questo la lista dei 170
è considerata importante): l'Afghan National Credit and Finance Ltd;
l'HSBC, la Westminster Bank, tutte e tre di Londra. Le newyorchesi
American Express Bank ltd, la Bank of New York, la Chase Manhattan Bank,
la Citybank.
Poi vi è la galassia delle banche prettamente islamiche: 160 istituti
che formalmente rispettano i criteri del Corano e sono quindi collegati
alle numerose istituzioni caritatevoli dell'Islam sparpagliate nel
mondo. Negli Stati Uniti, molte di queste istituzioni ottenevano
contributi persino dal Congresso. Dopo il martedì nero dell'11
settembre, i fondi sono stati tagliati subito all'Alkifah Refugee Center
di Brooklyn e all'Islamic Relief Agency di Columbia. Nel mirino di Bush
ce ne sono un'altra ventina.
In nome e per conto dell'indispensabile segreto sugli affari, le nazioni
occidentali sono sempre state riluttanti nel dotarsi di efficaci
strumenti di controllo, salvo invocare poi le questioni etiche. Un
esempio? La Gran Bretagna stessa, che oggi conduce le sue truppe assieme
a quelle americane, in Afganistan, ma che ha lasciato spazio agli affari
occulti dei terroristi. Sotto accusa tutti quegli operatori della City
che hanno intrattenuto rapporti con le banche AlShamal e Tadamon di
Khartum, nel Sudan, fino al 1996 legate strettamente a Bin Laden che in
Sudan possedeva fabbriche, imprese di costruzione, società di trasporti.
Dopo l'attentato all'ambasciata Usa e la precipitosa fuga di Bin Laden,
ufficialmente queste due banche troncarono ogni contatto con il loro
cliente numero uno. I servizi segreti americani ed israeliani sostengono
il contrario: che Bin Laden, triangolando con Cipro e con Beirut,
sfrutti ancora Khartum, spingendo i suoi affari fin verso la Cina, la
Malesia e le Filippine, passando per il Bangladesh e l'India. È la
geografia delle nuove scorciatoie finanziarie in cui prosperano 4mila
banche, tra cui le filiali dei più grandi istituti mondiali. Il cane si
è morso la coda.
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 e che ne sappiamo che non nascondano qualche dato importante?
Se lo fanno e si viene a sapere si chiude la banca.
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"...l'uomo orgoglioso, ammantato d'una breve autorità, sommamente ignorante
di ciò di cui si crede più sicuro, nella sua essenza fragile, come uno
scimmione collerico, compie tali trucchi fantastici, al cospetto dell'alto
cielo, che gli angeli piangono"
"Misura per Misura"  William Shakespeare
         ALBION OF AVALON

 Se lo fanno e si viene a sapere si chiude la banca.
Albion, per far soldi gli svizzeri darebbero via a nolo anche tua madre.
Te lo dice uno che conosce tuo padre che l'ha noleggiata, te lo dice!
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Look at my Uahlim's Ambipur gallery: 
http://www.revil.it/ambipur

 Te lo dice uno che conosce tuo padre che l'ha noleggiata, te lo dice!
Vero.
Ma se la magistratura elvetica ordina ad una banca elvetica di dare le
informazioni o la banca trotta o la banca viene chiusa.
Il problema sta nello smuovere la magistratura elvetica.


 Il problema sta nello smuovere la magistratura elvetica.
In effetti non so la magistratura, ma so per certo che i doganieri se hai un
pregiudicato senza documenti da portare in Svizzera basta che passi dai
trafori, li' paghi e ti lasciano passare.
E' successo a noi altri, dei miei amici si erano dimenticati i documenti,
sul colle non li hanno fatti passare, ma nel traforo, pagando anche il
viaggio di ritorno, si.


azz , ma ti hanno rilasciato una ricevuta?


e che minchia sono sti trafori?
comunque  non ho mai sentito di banche chiuse , mai!


 comunque  non ho mai sentito di banche chiuse , mai!
Bastardi, quando prelevi la domenica fanno pagare come se tu avessi
prelevato il venerdi' perche' dicono che loro i soldi nei bancomat devono
metterceli il venerdi' che il sabato e la domenica le banche sono chiuse e
che quei soldi non fanno interessi e sono fermi li' nei bancomat.
Oltre che ladri, pure bugiardi!


scusa ma che caxxo stai dicendo?
a me fanno pagare nulla sempre quando prelevo e poi non ho mai sentito
di tariffe diversificate per il sabato o la domenica.


 di tariffe diversificate per il sabato o la domenica.
Il sabato e la domenica danno come valuta come se tu prelevassi il
venerdi', come se tu il sabato e la domenica non avessi lasciato i soldi
nel conto ma avessi prelevato prima, il venerdi'.
Questo perche' l'addetto effettivamente i soldi li preleva e li mette
contanti nel bancomat il venerdi'.
SOno inezie per il singolo ma che non lo sono per il sistema globale.
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 Se lo fanno e si viene a sapere si chiude la banca.
E' un mondo davvero desiderabile, quello in cui tu pensi di vivere.
(I magistrati che chiudono le banche, già...)
Danilo
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Inviato via 
http://arianna.libero.it/usenet/

 (I magistrati che chiudono le banche, già...)
Capita.
Raro ma capita.
In Svizzera il problema è diverso.
Solo un coglione usa un conto con proprio nome e cognome.
SI usano i conti cifrati a cui siha accesso solo se hai il codice.
Neanche le banche sanno chi ha il codice.
Per questo sono sembre collabborative con le istituzioni giudiziarie.
Ma solo un fesso oggi userebbe la Svizzera per fare certi giochini.
Per esempio la Romania o l'Uzbekistan sono un pelino più indicati.
Oppure costituire una società anonima in una delle Isole del Canale.
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