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Titolo: compravendita in contanti

Mio fratello è proprietario di un box auto, tempo lo ha messo in vendita e 
si son presentati due fratelli del bangladesh che una volta visionato il box 
hanno versato una caparra di 5000 euro per fermarlo per poi fare il 
passaggio entro il 31. 12 2010. Ora il punto è che i due fratelli hanno 
fatto sapere che hanno già il denaro pronto e vorrebbero fare subito il 
rogito, la nota negativa è che pagheranno la rimanenza (38mila euro) per 
contanti, senza assegni, ma solo soldi contanti. Il notaio dice che la cosa 
si potrebbe e non si potrebbe fare, per me non si può fare viste le vigenti 
leggi antievasione e antimafia. I bangladesh dicono che se non accettiamo 
secondo le leggi mio fratello dovrà dare il doppio della caparra ricevuta. 
Che fare? Abbiamo tempo fino al 15 settembre 

 ha scritto nel messaggio 
news:ILedo.228398$813....@tornado.fastwebnet.it...
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Cambiare notaio. 

 Che fare? Abbiamo tempo fino al 15 settembre
Se non si possono pagare certe cifre in contanti (e direi che 38mila
euro sono ben oltre il limite, mi pare siano 5mila) è inutile che
dicano che devi restituire il doppio della caparra. Ma fare un assegno
circolare no?

 ha scritto nel messaggio 
news:979f7903-527d-4c03...@q22g2000yqm.googlegroups.com...
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I Bangladesh hanno solo contanti in mano, nessun conto in banca, perciò se 
si accettano i 38mila in contanti si va fuorilegge.  Abbiamo consultato un 
altro notaio e ha detto che devono per forza pagare con assegno, com'è 
normale che sia, però ilnotaio lo sceglie chi acquista e non chi compra 

 I Bangladesh
Bengalesi o bangladesi.
L'italiano, questo sconosciuto....

 Che fare? Abbiamo tempo fino al 15 settembre
Imho non c'è da allarmarsi. Devi recarti in una banca assieme all'acquirente 
e ai contanti.
Vi fate identificare tutti (se è la tua banca naturalmente tu lo sarai già) 
e fate passare i contanti per la "cassa" della banca, in modo tale da 
canalizzare presso lo sportello il trasferimento dei fondi, che tu 
incasserai pertanto in modo lecito, tracciato e per il tramite di un 
intermediario abilitato, in ossequio alle norme sull'antiriciclaggio (oltre 
alle banche, anche Poste Italiane e Imel).
In pratica tu non incassi più denaro contante, ma un "bonifico interno", 
tracciato, effettuato da un ordinante identificato con provvista in 
contanti.
Oppure li mandi in posta, che ti facciano un vaglia, il succo non cambia...
Resta naturalmente impregiudicata la facoltà dell'intermediario di segnalare 
l'operazione come sospetta per utilizzo eccessivo o non conforme al profilo 
economico del debitore di denaro contante (ma questi, imho, sono cavoli 
dell'acquirente).
Ciao,
--
carloazeglio 

Li fai andare presso la tua banca e gli fai versare i contanti direttamente 
sul tuo conto.
Poi tu sei a posto e sono c**zi loro dimostrare dove hanno preso i contanti.
Al contrario se consegnano i soldi a tue mani, poi i problemi sono tuoi. 

Il punto è che i bangladesh non si fidano di nessuno, loro vogliono comprare 
con i soldi dal loro notaio e non verranno mai in banca a meno che mio 
fratello prima firmi il rogito dal notaio, ma a questo punto chi si fida? 
Dall'ufficio del notaio (loro) alla banca può succedere di tutto. Devo 
attendere il mio avvocato che torna lunedi dalle ferie 

  Ma fare un assegno circolare no?
Quoto. Mi era sfuggito questo passaggio. Io suggerivo un bonifico interno 
presso lo sportello... Entrambe le tecniche conferiscono dignità di 
"pagamento tracciato" al movimento contante.
Ciao,
--
carloazeglio 

secondo le leggi mio fratello dovrà dare il doppio della caparra ricevuta. 
I signori del Bangladesh vano in banca/posta coi contanti e si fanno
fare un bel circolare non trasferibile. Altimenti quelli che non
rispettano la legge sono loro, non tuo fratello (che si intasca la
caparra). Pagare/riscuotere questa cifra in contanti espone a sanzioni
fino al 40%.
-- 
Saluti
Conte Oliver
(togli le scarpe per mandarmi una mail)

fratello prima firmi il rogito dal notaio
Allora andate tutti dal notaio e, al momento del pagamento, rifiutate
i contanti perchč fuorilegge, facendo verbalizzare la cosa al notaio.
Consiglio: fatevi assistere da un professionista. Se vi presentate
all'atto con un commercialista o avvocato che sappia il fatto suo,
stai pur certo che notaio e compratori abbasseranno le penne e, mal
che ti vada, intaschi la caparra. Se vi fate vedere cosě insicuri e
remissivi vi mangiano!


 [...]
Notaio che, tra l'altro, si troverà a dover valutare una (altamente) 
probabile segnalazione antiriciclaggio (D.Lgs 56/2004 art. 2)...
Ciao,
--
carloazeglio 

 ha scritto nel messaggio 
news:7spdo.228524$813.1...@tornado.fastwebnet.it...
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Scusa ma segnalare la cosa alla guardia di finanza? è probabile che ti 
accompagnino loro al rogito e alla peggio avrai in tasca la caparra
Nightflyer 

 Il punto è che i bangladesh
Ma sei proprio un somaro. Ci credo che nmon si fidano...

 all'atto con un commercialista o avvocato che sappia il fatto suo,
Io il commercialista lo eviterei, ma da uno che continua ad usare la 
parola bangladesh per indicare gli abitanti del Bangladesh potrebbe 
andare anche con un eiaculatore di tori....

 I Bangladesh hanno solo contanti in mano, nessun conto in banca, perciò 
L'assegno circolare può essere richiesto anche da un soggetto che non 
possiede un conto corrente e prevede il versamento in contanti alla 
banca dell'importo per il quale di vuole che l'A/C sia emesso.

 perň ilnotaio lo sceglie chi acquista e non chi compra
e con ciň??? 

andare anche con un eiaculatore di tori....
Mi sfugge la sintassi della frase... 
-- 
Ciao
Conte Oliver (che NON risponde in privato)
-Togli le scarpe per scrivermi una e-mail-

 Mi sfugge la sintassi della frase...
Scusa. Con te si devono usare le frasi semplici...

Scusa. Con te si devono usare le frasi semplici...
Più che altro non riesco a trovare su gooooogle l'eiaculatore di
tori...


 tori...
Io l'ho trovato proprio là. Mi son detto... Cerchiamo un mestiere 
strano... Ho scritto mestieri strani e ho scelto quello...
Che poi non è così strano... L'eiaculatore di tori ci sarà in tutto il 
mondo, o almeno dove esistono tori... Il commercialista c'è solo in 
Italia...

Italia...
Di imbecilli invece è pieno il mondo.


normale che sia, pero` il notaio lo sceglie chi acquista e non chi compra
 Ma chi la vende 'sto box? uno acquista, l'altro compra ma chi lo vende?
 Forse volevi dire "chi compra e non chi vende"
 In ogni caso non rileva
 Il notaio lo sceglie chi compra, ma il giudice non si sceglie perche`
 e` precostituito per legge
 Per farsi dare il doppio della caparra devono andare dal giudice, quindi
 credo che prima o poi un assegno od un bonifico spuntera` fuori
 Osservo nuovamente che hai sempre una provvista di casi pazzeschi
 che capitano tutti a te, od ai tuoi amici/parenti
 Ciao, Mario
 Tutto ovviamente e rigorosamente IMHO (questa e` una clausola di stile)

 Di imbecilli invece è pieno il mondo.
Ma solo in Italia li hanno schedai tutti e inseriti nell'albo dei 
commercialisti.

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Se non trovano un pagamento legale, la caparra la perdono loro.

commercialisti.
Sei puerile; comunque non sono come il mio amico Ponzio che è in grado
di sostenere testa a testa con dei cretini per thread chilometrici,
quindi la chiudo qui e ti saluto.


 di sostenere testa a testa con dei cretini per thread chilometrici,
Beati voi commercialisti che non avete un cazzo da fare...