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Titolo: Truffa ai danni del cliente

Cari amici,
eccomi qui a chiedere di discutere di un argomento penoso!
Penoso per chi, come me, deve trattare con persone che sono state "truffate"
dal precedente "infame contabile" (non mi vengono altri termini).
Mi ha contattato una persona che affidava i pagamenti dei tributi al suo
contabile, che credo non iscritto a nessun albo.
Questo modificava le cifre e si teneva le differenze.
Ora senza considerare tutte le violazioni alle norme tributarie, quale
atteggiamento mi consigliate di tenere?
Ho consigliato, in attesa di esaminare la documentazione, di fare una
denuncia cautelativa.
Sono 4 anni di attività da verificare! E proprio in questo periodo!!!
Uffa!!!
Grazie!
--
Ciao!
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       Antonello Onida
 
AntO...@iol.it
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Caro amico, fai benissimo a presentare una denuncia che, permettimi, di
cautelativo non ha proprio niente. Nel comportamento del contabile si
possono ravvisare almeno due o tre reati (anche pesanti), quindi procedi
con la querela e anche di fretta, è possibile che ci siano dei reati (vedi
ad es. la truffa anche se in questo caso credo proprio che sia aggravata)
che necessitano della denuncia entro i tre mesi dal momento in cui è stato
scoperto il fatto criminoso.
Per quanto riguada però l'aspetto sanzionatorio-fiscale non credo ci
potranno essere molti sbocchi, è comunque bene rivolgersi ad un buon
commercialista-fiscalista (a meno che non sia tu quest'ultimo, allora va
bene).
Cordiali saluti.
Studio Legale Scipione
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Questo modificava le cifre e si teneva le differenze.
A me è capitato tempo fa un caso simile.
Io ho contattato personalmente "l'infame" e gli ho minacciato la
denuncia quantificando il danno con le pene pecuniarie minime e
massime.
Il tale in questione non aveva gran voglia di beccarsi la denuncia e
si è detto disposto a mettere mano al portafogli. Nel mio caso erano
ancora pendenti i termini per il condono "tombale", redatto e pagato
integralmente (compresa notula professionale) dal truffaldino.
In questo caso ti consiglierei di procedere ad una quantificazione
delle somme in gioco (tenendo presente che per alcuni periodi potrai
sempre beneficiare del ravvedimento operoso).
Potresti puntare a sottoscrivere un atto di transazione con rinuncia
alla querela e con impegno del mariuolo a mantenere indenne il tuo
cliente da imposte e sanzioni  (eventualmente ridotte in caso di
acquiescenza all'accertamento) fino all'ammontare delle omissioni da
lui volontariamente causate (per gli anni non ravvedibili); lo stesso
si dovrà impegnare a versarti immediatamente le somme necessarie per
il ravvedimento per gli anni ravvedibili.
Ovviamente la truffa da lui perpetrata dovrà essere ben documentata
(acquisisci anche le copie degli eventuali assegni).
Capisco che non è il momento adatto per mettersi a spulciare anni di
documenti e dichiarazioni, ma col ravvedimento operoso potresti ancora
minimizzare i danni di 97 e 98.
Se poi il ladrone si mostra restio al pagamento parti in tromba con la
denuncia.
Ciao
Alessandro Lumi
Dottore Commercialista
(Quanto sopra rappresenta unicamente un parere personale)
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minimizzare i danni di 97 e 98.
Già fatto! resta il dubbio che ho esposto in un altro messaggio sul
ravvedimento!
Sto raggiungendo Filippo in materie di situazioni strane.
Ciao
Antonello
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Sto raggiungendo Filippo in materie di situazioni strane.
Guarda che oggi me ne sono capitate di nuove !! :-)
Ciao
-- 
Filippo Mangiapane
studioma...@writeme.com
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Guarda che oggi me ne sono capitate di nuove !! :-)
Solo ieri sono stato invitato a cena a casa sua da un cliente ubriaco, ma
sopratutto si son rivolte a me 2 belle ragazze per l'apertura di un negozio
di Lingerie e intimo! Sono ancora strastornato!
Ciao!


Ragioniere commercialista va bene, basta che abbia un minimo di esperienza.
Sulla cautelatività delle querele ci sarebbe da scrivere un papiro, pensa
che alcuni ci hanno scritto un libro!!
In brevissimo: uno può querelare un altro per dei reati commessi a proprio
danno. Ci sono però dei reati perseguibili cd. a "querela di parte", che
cioè hanno bisogno della "spinta" per essere perseguiti. In questo caso se
i due si mettono d'accordo la perte querelante rimette la querela e
buonanotte.
Ci sono molti casi però che certi reati sono perseguibili d'ufficio. Cioè
se un pubblico ministero riceve anche solo "la notizia" di tale reato deve
andare avanti nonostante tutto. In questi casi se uno sporge querela poi
non la può più ritirare e il procedimento andrà avanti fino al processo che
si farà comunque. Certo che, se nel caso il querelato chiude un accordo
amichevole con il danneggiato, il primo potrebbe avvalersi della attenuante
del risarcimento del danno, ma se è colpevole la condanna, patteggiata o
meno, se la becca comunque.
E' consigliabile, quindi, studiare, o meglio, far studiare bene, i fatti,
le situazioni e i documenti a chi è di mestiere che sicuramente ti potrà
indirizzare nel modo giusto.
Saluti.
Studio Legale Scipione.
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di Lingerie e intimo! Sono ancora strastornato!
Argh... e cosa si prova ad essere..... "strastornati"? :))))
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