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Titolo: pagamento superiore a 20 milioni

Se acquisto un bene del valore superiore ai 20 milioni di lire devo pagare
per forza con assegno circolare?
Non si può pagare in contanti? E la permuta è ammessa?
Grazie a coloro che risponderanno.
Massimo Meneghini

 per forza con assegno circolare? <snip>
L'importo del bene e' irrilevante. Le banconote non possono essere
rifiutate, anche se per certi importi potevano essere scomode.
Per questo inventarono il taglio da 500'000....
Unico motivo del rifiuto e' che nel contratto sia previsto un
particolare tipo di pagamento, non in contanti. Allora occorre
rispettarlo.
Andrea
-- 
   ^o^  Andrea Rimicci (male) | arimicci   @@     | Internet Abuse
^o^   
http://andrea.3q.to/
    |   aritaly . com   | Dept., AR Italy
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      The Italian Job Market   Il Mercatino del Lavoro       /__ /\
^o^ ^o^  
http://www.aritaly.com/ita/mer/index.hts
       apx ](__=_`)

 rispettarlo.
Credo che il dubbio si riferisca alla legge anti-riciclo del denaro. Credo
che sia possibile pagare senza problemi importi superiori ai 20 milioni in
contanti, ma credo che al momento del deposito scattino una serie di
controlli. Qualcuno può fare luce?

Si`, occorre tenere conto delle disposizioni *antiriciclaggio*, introdotte
dal D.L. n.143/'91 (conv. dalla
l.n.197/'91), che introduce talune regole per i trasferimenti di danaro, a
qualsiasi titolo, superiori all'importo di 20 milioni di lire.
Sinteticamente:
- e` vietato il pagamento in contanti, o con titoli al portatore, a meno che
non ci si avvalga di un *intermediario abilitato* (banche, uffici postali,
etc.), con le modalita` di cui alla predetta legge.
- se si paga con assegno o con vaglia deve indicarsi necessariamente nome e
cognome del beneficiario (o la sua ragione sociale) e deve apporsi la
clausola *non trasferibile*.
un saluto,
Gianfranco Romano.
P.S.: il mio news server oggi fa le bizze. Chiedo scusa in anticipo per
eventuali duplicazioni...
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 qualsiasi titolo, superiori all'importo di 20 milioni di lire.<snip>
La legge in oggetto e' stata poi successivamente modificata in piu'
punti, aggiungendo anche i depositi postali (al portatore e non) tra i
titoli soggetti a restrizioni.
L'ambito applicativo della legge sono comunque i pagamenti verso
soggetti ben specificati, credo presenti nel d.l. 25 settembre 1999,
n.374 (poi convertito ?)
Potrebbe essere piu' esaustivo un post con elencati i soggetti della
legge, con eventuali riferimenti. Chi li ha sottomano...


> Si`, occorre tenere conto delle disposizioni *antiriciclaggio*, introdotte
Ovviamente. Scusate il lapsus...

 n.374 (poi convertito ?)
Ehm... non e` proprio cosi`.
# Un conto sono le *attivita`* soggette alla normativa antiriciclaggio  (con
correlativi obblighi di identificazione, registrazione, di segnalazione di
operazioni *sospette*, etc.), attivita` recentemente ampliate non gia` dal
*decreto legge*, ma dal *decreto legislativo* n.374/'99 (che come tale non
necessita di alcuna conversione...)., che effettivamente si applicano, come
Lei dice, solo a determinati *soggetti*.
# Altro conto e` la norma di limitazione dell'uso del contante e dei titoli
al portatore, che ha invece portata generale ed obbliga *tutti*.
un saluto,
avv.Gianfranco Romano.


 controlli. Qualcuno può fare luce?
Il pagamento di somme superiori a £.20.000.000= *deve* avvenire per il
tramite di intermediari autorizzati (=leggi Banca e quindi assegni
circolari o di c/c). La violazione di questo precetto implica
l'immediata sanzione di una somma pari al 4% della somma transata
(minimo 800 cucuzze), oltre a varie sanzioni amministrative ulteriori.
È per questo motivo che i notai negli atti, in caso di pagamento "misti"
scrivono che "il prezzo della vendita è già stato corrisposto dal
compratore, e il venditore gliene rilascia ampia e liberatoria quietanza
con la sottoscrizione del presente atto". Per la serie: se proprio
volete, fate come vi pare, ma lasciatemi fuori dai vostri giochetti, e
ha ragione...
-- 
nicola-lomartire.it
ICQ: 57996040


Il pagamento in contanti è vietato e sanzionato.
Si può pagare solo con titolo nominativo (anche assegno bancario purché con
clausola NON TRASFERIBILE).