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Titolo: hel causale bonifico senza apparente causa

Approfitto degli esperti di legge di questa sessione per porre un quesito a cui, da molto, non trovo risposte
 
Mia mamma vuole comprare un'altra casa in Italia, visto e appurato che in Tunisia non ci torneremo mai più, vorrebbe usare i soldi (dinari) che ci sono sul c/c tunisino, in modo da svuotare per sempre quel conto perché tanto noi in Tunisia ci torniamo solo una volta all'anno
 
 
Peccato che la legge tunisina vieta di esportare il dinaro in europa, non possiamo farci un bonifico dal c/c tunisino al c/c italiano in quanto i dinari sono per legge non convertibili in euro
 
 
Abbiamo però un amico che ha un'impresa edile qui in Italia che ci torna d'aiuto, in pratica lui ci fa un bonifico di una cifra x in Italia e noi gli facciamo un bonifico del corrispettivo in dinari in Tunisia, facciamo così visto che lui ha bisogno del dinaro in Tunisia e noi dell'euro in Italia
 
 
Esempio:
Lui ci fa un bonifico di 20 000€ in Italia poi noi andiamo in Tunisia e gli facciamo un bonifico di 40 000 Dinari sul suo c/c tunisino (ovviamente questo lo possiamo fare perché c'è fiducia e conoscenza tra rispettivi parenti)
 
 
Qui subentra il problema della causale, quando lui ci fa il bonifico che causale deve mettere per non avere problemi? L'operazione che vogliamo fare non credo violi nessuna legge italia, allo stesso tempo non ha un nome ufficiale, inoltre, sarebbe meglio dividere la cifra in bonifici più piccoli per non avere problemi?
 
Grazie agli esperti che vorranno rispondere, spero di essermi spiegato bene

 Qui subentra il problema della causale, quando lui ci fa il bonifico che causale deve mettere per non avere problemi?
 
Provate a chiedere all'ADE.
Se gli dite che volete importare capitali in Italia, secondo me, vi 
regalano pure del credito d'imposta...
 
 

 regalano pure del credito d'imposta...
 
Ciao Ragnarok, importare dinari, come ho scritto, è impossibile, lo vietano leggi tunisine
 
Questo nostro conoscente ci farebbe un bonifico dalla sua banca italiana alla nostra banca italia, mentre siamo tutti in italia, poi noi andiamo in tunisia e gli facciamo il corrispettivo bonifico dalla nostra banca tunisina alla sua banca tunisia, mentre siamo tutti in tunisia, ecco spero di essermi spiegato meglio!

Il 15/05/16 17:21, LoveHateHero ha scritto:

"acquisto rolex daytona"
"acquisto quadro"
.......
 
 
 
 

 sono per legge non convertibili in euro
 
Non potresti prelevare e convertire 6000 dinari alla volta quando torni 
in Tunisia e  un po' alla volta svuoti il conto?
O magari ne converti 6000 tu, 6000 tuo cugino, 6000 tua mamma... capisci 
a me.

 a me.
 
Ma il denaro non è convertibile, mica siamo scemi
 

 Ma il denaro non è convertibile, mica siamo scemi
 
Ok ne saprai certamente di più tu, avevo letto su Wikipedia che c'era un 
limite di 6000 dinari al giorno.
 
Potresti allora trarre spunto dal nostro Silvio per la causale dei 
bonifici, lui ha fior di commercialisti che lo consigliano.
 
http://tinyurl.com/j942jm2
 

Il 18/05/16 09:35, lorifan ha scritto:

Ma perché tutti questi patemi d'animo per un bonifico ripeto uno? può 
essere fatto per 1000 motivi assolutamente non tracciabili, due li ho 
suggeriti prima, poi se arriva un un bonifico 1 giorno sì e l'altro pure 
è ovvio che prima poi qualcuno si insospettisce ma per un bonifico una 
tantum non gliene frega niente a nessuno e ci mancherebbe pure
 
 


  Dipende anche dall'importo....tanto entra e tanto esce se quello che
  esce supera del 20/30% di quello che entra...creimi a qualcuno forse
  interessa.
 
--- news://
freenews.netfront.net/
 - complaints: 
ne...@netfront.net
 ---

  interessa.
 
Se non ricordo male il bonifico lo doveva fare il titolare di un'impresa 
edile, che se non è impresa edile di Topolino e Paperino probabilmente 
fa ben altri bonifici di ben altro valore e anche molto frequentemente


   Dipende potrebbe anche essere una impresa di poco valore, ovvero con
   poco lavoro o addirittura ferma da tempo.....come vedi le valutazioni
   da considerare sono molte.


Il 19/05/16 00:27, w.nospam_xxxxw ha scritto:

Le valutazioni sono sicuramente miGliardi, ma si entro nel campo della 
pura fantasia, ho l'abitudine di limitarmi a ciò che scrive ti pone la 
domanda.
 
Ricevo € 20.000 da qualcuno che potrebbe anche essere che non so neanche 
chi sia, perché gli ho venduto un vecchio Rolex di valore che avevo in 
un cassetto, bene mobile non registrato.
 
Non serve altro se, ripeto, la cosa accade una tantum

 tantum non gliene frega niente a nessuno e ci mancherebbe pure
 
Se mio padre non ha venduto nessun rolex, non scriverà nella causale che ha venduto un rolex, credo che mentire sia un bel modo di mettersi nei guai, la mia domanda nasce dall'esigenza di fare la cosa più giusta vistio che i suoi soldi tunisini sono frutto di risparmio onesto e di un appartamento in affitta
 
Ovvio che se chiama l'AdE è difficile dimostrargli la provenienza dei dinari di mio padre perché non c'è nessuna collaborazione tra il fisco italiano e quello tunisino

 Approfitto degli esperti di legge di questa sessione per porre un quesito a cui, da molto, non trovo risposte
 
Ma scusa, perché semplicemente non ti fai cambiare dalla tua banca in
Tunisia i dinari in euro? Quelli li esporti (e li spendi) anche in Italia.

 tunisino
 
Nel bonifico che ricevi in Italia fai scrivere prestito infruttifero.
In quello che farai in Tunisia scrivi rimborso prestito.
Se ti chiama l'ade gli fai vedere le 2 ricevute, cosa dovrebbero 
contestarti?


perché non si può fare, i dinari non sono cobvertibili in euro

 contestarti?
 
Le comunicazioni fra mittente e destinatario del bonifico allegate allo 
stesso non hanno valore legale.

 perché non si può fare, i dinari non sono cobvertibili in euro
 
Chiamali scemi, vedi se gli euro sono convertibili in dinari... 
 
 

 stesso non hanno valore legale.
 
parliamo di causale

 parliamo di causale
 
Parlane quanto ti pare, conta solo l'IBAN e neanche il nome e cognome 
del debitore e del creditore, che tu la chiami causale o comunicazione 
fra mittente e destinatario del bonifico.