Newsgroup: it.diritto
Titolo: Trasferimento capitali

Una discussione con un amico ci ha fatto arrivare a sostenere da una parte
che non è possibile esportare in un paese appartenente alla CE somme
superiori 10.000,00 euro dall'altra invece che essondoci, secondo il
trattato, libertà di circolazione di persone, servizi e capitali era del
tutto lecito.
A parte la cd legge sul riciclaggio, come stanno le cose? Quali sono i rif
normativi?
Ciao e grazie

 ha scritto nel messaggio
news:bh2bhm$ps6$
1...@lacerta.tiscalinet.it

No, ci sono delle ragioni specifiche per entrambe le affermazioni.
La situazione e' questa. Tu puoi aprire un conto estero in europa dovunque
vuoi, senza problemi. Solo che dopo averlo fatto devi dichiararlo nella
denuncia dei redditi perche' gli interessi sono soggetti a tassazione (nella
banca italiana invece e' la banca stessa a prelevare la tassa).
Ora, mettiamo che qualcuno voglia aprire un conto in europa SENZA
dichiararlo sulla denuncia dei redditi. Se usa un assegno superiore ai
10.000 euro lo spostamento viene notificato e rischia di essere beccato
immediatamente dal fisco. Dunque per aprire conti in europa SENZA dirlo al
fisco (evitando di pagare tasse sugli interessi del conto) si trasferivano i
soldi in contanti oppure a 10.000 euro alla volta periodicamente.
Dall'anno prossimo o l'altro ancora non sara' neppure possibile usare questo
sotterfugio, in quanto entrera' in vigore una nuova legislazione europea che
imporra' a tutte le banche di comunicare al fisco italiana coloro che aprono
il conto e sono residenti in italia.
ciao


Grazie x la risposta, ma la mia domanda voleva prescindere dalla
legislazione fiscale, e soprattutto dall'intervento di intermediari
finanziari.
Posso attraversare il confine con la Francia con + di 10.000 euro in
contanti?

 contanti?
ah, direi proprio di si. Io l'ho persino fatto. Comunque per sicurezza, se
nessun altro interviene con notizie certe, potresti chiamare la dogana e
chiedere informazioni (potresti anche voler trascorrere le vacanze a Pigalle
con signorine di  lusso).
ciao

 ha scritto nel messaggio
news:bh2jmh$t2u$
2...@lacerta.tiscalinet.it

che infatti non e' europa. Pero', mi pare di ricordare, c'e' la fregatura
comunque. Mentre aprendo un conto in francia o in altro paese europeo la
banca comunichera' al fisco italiano l'apertura di un conto da parte di un
residente italiano, per i conti svizzeri mi pare che non verra' comunicato
alcun nome, PERO', la banca svizzera' prelevera' ugualmente dai conti dei
residenti italiani la cifra corrispondente alla tassa italiana, e la
mandera' al fisco italiano.
Insomma, riciclare denaro e' ancora possibile, evadere il fisco invece sara'
assai piu' difficile :-))

 contanti?
ah, direi proprio di si. Comunque per sicurezza, se


 ciao
Rimangono comunque quei paesi che sono fuori dall accordo 
come p e il Lichtenstein o le i paradisi fiscali Jersey,
le Cayman , no?
 
-- 
Posted via Mailgate.ORG Server - 
http://www.Mailgate.ORG

 le Cayman , no?
Yep ! (tutti i paradisi fiscali extraeuropei rimangono tali. Non pero' *mi
pare* quelli europei. Credo che questi, Lichtenstein, Andorra, Monaco,
avranno limitazioni di anonimita' che non ti so dire di preciso). Ma se a
uno non interessa l'assoluta anonimita' che offrono quei posti, basta anche
solo aprire un conto negli USA che le banche USA non verranno a notificarlo
al fisco italiano. Certo che in quel caso uno dovrebbe portare i soldi in
contanti oltreoceano o 10,000 alla volta.
attenzione neh, che io non sono addetto ai lavori ma mi ero interessato di
queste faccendo un anno fa e vado a memoria, potrei sbagliare anche se credo
di no. Avevo trovato la legge ma ho perso il link e non riesco a ritrovarlo.
Dopo ritento ancora...

 soldi in contanti oppure a 10.000 euro alla volta periodicamente.
non periodicamente ma da sportelli divcers idella stessa banca
le operazioni vengono accorpate e identificate dall osportello lavorante
pertanto se si opera utiizzando sportelli differenti (oppure se si ha
l'amico direttore che manda in automatico identico movimento da tutti gli
sportelli spalmando l'importo) il movimento non verrà comunicato all'UIC
è un vecchio trucco per trasferire capitali all'estero  :-)))
p.s.
più sportelli ha una banca e maggiore è l'importo che è possibile trasferire
all'estero senza dover comunicare nulla all'UIC
pertanto sceglietevi una banca con molti sportelli (anche virtuali ... gran
bella invenzione)  e potrete operare in barba a tutte le leggi
antiriciclaggio   ..:-))))



Ma perche' il problemna degli italiani e' sempre quello di non pagare le
tasse?