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Titolo: SCANDALO FAZIO: I VERBALI DI GOLA PROFONDA

SCANDALO FAZIO:
I VERBALI
DI GOLA PROFONDA
di Paolo Biondani
In Svizzera la tesoreria occulta per i 38 «concertisti» nella scalata
Antonveneta. Ruberie personali. Una «ristretta cerchia di clienti che si
arricchiscono senza rischi» con sistematiche operazioni di «insider trading»
pilotate da Fiorani.
14 Agosto 2005 10:07 MILANO
Il contenuto di questo articolo esprime il pensiero dell' autore e non
necessariamente rappresenta la linea editoriale di Wall Street Italia, che
rimane autonoma e indipendente.
(WSI) - Finanziamenti occulti ai 38 «concertisti», i presunti alleati
occulti di Bpi (già Bpl) nella scalata ad Antonveneta. Ruberie personali di
amministratori e dirigenti autorizzate dai vertici. Una «ristretta cerchia
di clienti privilegiati» che si arricchiscono senza rischi con sistematiche
operazioni di «insider trading» pilotate da Lodi. E mille rivelazioni sui
conti della Bpl Suisse, la controllata che, secondo i pm, funzionava come
«tesoreria occulta» del banchiere Fiorani. Ad aprire i primi squarci nella
rete finanziaria segreta della banca di Lodi è Egidio Menclossi, fino al
2003 vicedirettore generale di Bpl Suisse, da maggio testimone chiave dell'
inchiesta Antonveneta: una «gola profonda» in grado di descrivere dall'
interno il «sistema Fiorani».
Le centinaia di pagine di interrogatori di Menclossi sollevano nuovi
interrogativi sulle garanzie concesse dalla Bpl (ora Bpi) e sui patti per il
riacquisto di azioni: sono gli stessi problemi che avevano convinto due
ispettori di Bankitalia a mettere in dubbio la tenuta patrimoniale del
gruppo bancario e a dare parere negativo all'Opa. Autorizzazione concessa
dalla Banca d'Italia alla mezzanotte dell'11 luglio, nonostante il no degli
ispettori, su intervento personale del Governatore Antonio Fazio.
I conti segreti delle scalate
«Ritengo di poter fornire utili indicazioni alla Procura sull'utilizzo di
Bpl Suisse per estero-vestire operazioni riservate, finalizzate a scalate
e/o a favorire singoli soggetti comunque utili alle strategie di Fiorani ...
La Bpl era un rispettabilissimo istituto bancario finché non si è prestata
ad azioni che stanno gettando discredito su una realtà produttiva che
andrebbe invece salvaguardata». Si aprono così i verbali di Egidio
Menclossi, 50 anni, assunto alla Bpl nel 1986, promosso direttore di varie
filiali e nel febbraio 1999 diventato, «per espresso incarico di Fiorani»,
vicedirettore generale di Bpl Suisse (già Adamas): la controllata di Lugano
che, secondo l'accusa, è la «tesoreria occulta» usata dal gruppo bancario di
Lodi per finanziare riservatamente gli alleati nella scalata ad Antonveneta.
Presentandosi ai pm, il testimone premette: «Sono stato licenziato dalla
banca nel febbraio 2003 a causa dell'atteggiamento intransigente da me
assunto dopo aver rilevato diverse irregolarità». Tra maggio e giugno,
Menclossi ha riempito centinaia di pagine di verbali diventando la prima
«gola profonda» del caso Bpl-Antonveneta.
La banca dell'insider e i privilegiati
«Il 7 gennaio 2004 ho presentato alla Procura elvetica un esposto su
operazioni di insider trading, archiviato il 28 aprile 2004 per i motivi qui
documentati: incompetenza territoriale, in quanto i reati sono stati
commessi all'estero. Le operazioni dell'esposto erano state condotte da un
sindaco e da un consigliere d'amministrazione che mi avevano detto di aver
ricevuto l'indicazione direttamente da Fiorani». Dentro la banca, il caso
era esploso già due anni fa. Sostiene Menclossi: «Sia Bpl che Efibanca
avevano supportato l'acquisizione della Kamps da parte del gruppo Barilla e
dunque i dirigenti di Bpl avevano informazioni privilegiate. Gli ordini d'
acquisto poi spalmati sui conti dei clienti privilegiati provenivano
direttamente dalla direzione Finanza, da Boni e/o Lucchini ... Decidemmo di
eseguire un monitoraggio completo dei soggetti che avevano comprato Kamps.
Mi accorsi così del conto di Besozzi e di altri acquisti richiesti da
dipendenti di Bpl Suisse come Fiorenzo Indi e Marco Nichetti, il che ci
indusse a emanare un divieto ad operare su tale titolo ... Tutti i
beneficiari di informazioni riservate fanno parte di una ristretta
cerchia...»
«...La società Coppe Investment, amministratore Brunello Donati, ha aperto
nel 2001 un conto con beneficiario Roberto Araldi della Bpl Scarl e con
procura a Francesco Ferrari. Qui sono confluiti circa 1,5 milioni di euro
dalla banca Pkb con riferimento Donato Patrini, regional manager di Bpl
Toscana. Araldi mi indicò Fiorani come la persona che gli aveva suggerito l'
operazione».
«15 miliardi senza depositare una lira»
«Giuseppe Besozzi è un agricoltore del Lodigiano, azionista storico della
Bpl, presentatomi da Silvano Spinelli, uomo di fiducia di Fiorani. Nel 2001
Besozzi acquistò titoli Kamps per oltre 15 miliardi di lire senza depositare
neppure una lira, ossia con concessione di credito da Bpl Suisse garantita
da fideiussione Bpl. Le azioni vennero vendute nel 2002 con 3 milioni di
utile netto. Era un'operazione incredibile. Sono al corrente di operazioni
analoghe sul titolo eBiscom ... Ho poi saputo che Besozzi ha avuto un
affidamento di oltre 32 milioni di euro con fideiussione Bpl per l'acquisto
di Antonveneta».
«Secondo quanto ho appreso da conoscenze nel mondo bancario elvetico,
"Garlsson" avrebbe come beneficiario economico Stefano Ricucci: all'8 aprile
2005 aveva acquistato 5,1 milioni di azioni Antonveneta garantite da
fideiussioni Bpl per 100 milioni di euro ... Mi risulta abbia pagato
consegnando titoli Hopa a Maryland (Caltagirone) ... Ricucci mi era stato
presentato come cliente importante conosciuto dalla direzione ... Maryland
Inc. avrebbe come beneficiario Ignazio Caltagirone. Sempre all'8 aprile,
aveva acquistato 1.100.000 azioni Antonveneta con fideiussioni Bpl per 10
milioni di euro ... Mi è stato riferito che Tracklyn è una società legata a
Danilo Coppola, che mi risulta aver avuto un recente affidamento di 7,5
milioni garantito sempre da fideiussione Bpl per operare su Antonveneta e/o
Bnl...» .
«...Sui 38 concertisti di Antonveneta, posso dire che Baietta, Bersani,
Besozzi, Dordoni e Raimondi sono gestiti da Spinelli; Marini, Orsini e
Roveda da Boni. Marini, che è stato un noto calciatore, ha conseguito con
Antonveneta un utile di 6,3 milioni di euro».
«Malversazioni e ricatti»
«Quando ero in Bpl Suisse mi accorsi di importanti malversazioni di Filippo
Montesi. Per recuperare quanto sottratto, nel 2000 proposi di congelare i
due conti che deteneva per interposta persona: moglie ed ex segretaria.
Quando Montesi lo seppe, mi disse testualmente: "Se mi congelate i fondi,
parlerò con Mozzi che si rivolgerà direttamente a Fiorani e gli ricorderà la
storia della Popolare di Crema". Era qualcosa che avrebbe nuociuto a
Fiorani...».
«Sui titoli Popolare Crema l'ordine preciso era di piazzarli sui clienti, ma
non indistintamente: solo su clienti selezionati e su dipendenti Bpl, cioè
persone disponibili a venire in assemblea e votare a favore». «Dieci giorni
prima dell'Opa su Crema, venni incaricato di verificare la quantità di
azioni: scoprii così che avevamo meno del 30%. La mia direzione palesò
preoccupazione, ma Fiorani rassicurò tutti del successo ... Alla fine i
titoli furono conferiti da società offshore. Per non rivelare che dietro la
"Summa" c'era la Bpl, per ben due anni non sono stati incassati i
dividendi».
Il fondo dei misteri
«Il fondo Victoria & Eagle è stato costituito dalla famiglia Bassani, già
proprietaria della Bi-Ticino, negli anni '90. I comparti B e C però non sono
alimentati dalla famiglia Bassani. Il comparto B è un "Umbrella Fund", per
maggiore riservatezza, che contiene solo 7,4 milioni di azioni Bpl. Le quote
sono della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, ma la Bpl ha un
contratto di put. In sostanza il fondo può in ogni momento imporre a Bpl di
riacquistare le azioni che ha in pancia. Nel comparto C ci sono soltanto 113
milioni di obbligazioni convertibili Fingruppo Holding. Anche qui esiste un
contratto put che obbliga la Bpl al riacquisto...».
«Un'altra operazione enorme è stata effettuata sul titolo Autostrade dalla
società HD2, oltre che dalla solita Coppe Investment e dal signor Besozzi
... Sul conto HD2, il 15 maggio 2003, veniva contabilizzato, fuori dal
sistema informatico e con totale falsificazione dei documenti sia della
banca svizzera che nella Bpl italiana, un'operazione di trading costruita a
tavolino sul titolo Alstom. Sono anch'io azionista di Bpl e mi ritengo
danneggiato da amministratori che hanno sfruttato la loro funzione a scopo
di arricchimento personale. ..».
Le perdite di Ricucci
«Ricordo un'operazione sui cambi euro-dollaro per circa 100 milioni di euro
che portò a un'elevata perdita in capo a Ricucci ... Signorili mi chiese un
significativo trasferimento delle nostre garanzie anche a causa di gravi
perdite sul titolo Microsoft ... Poi tentarono di scaricare su di me la
responsabilità dell'esposizione al limite della normativa ... Ricucci in un
incontro riservato si rese disponibile a intercedere a mio favore con
Fiorani. Gli chiesi di non fare nulla».

Solo Per Completezza e non come risposta, posto questo comunicato
stampa pubblicato sul sito della Popolare Italiana.
Lodi,16 agosto 2005
In relazione alle dichiarazioni rilasciate dal rag. Egidio Menclossi,
così come riportate in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera
del 14 agosto scorso, la Banca Popolare Italiana giudica opportuno
precisare che il rag. Menclossi è stato licenziato per giustificato
motivo nel marzo 2003, come riconosciuto dal giudice del lavoro con
sentenza del 12 novembre 2004 in cui venivano rigettate le istanze,
compresa la richiesta economica di risarcimento danni, presentate
dall'ex dipendente e in cui veniva riconosciuta la legittimità del
licenziamento.
Alla luce di quanto sopra si evita ogni ulteriore commento circa
l'attendibilità delle ricostruzioni fornite dal Menclossi, così come
emergono dall'articolo prima citato, attendendo sull'argomento gli
accertamenti dell'Autorità Giudiziaria.