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본인 께서는 부분 대해 서 공조 하지 않았다는 피해 입증 해주셔야 됩니다 김태 사람 전혀 모르 신다고 하셨으니까 그거 어떻게 입증 하면 돼요 그래서 지금 간단한 1 차 조사 할 건데 1 차 조사 간단한 녹취 조사 되는 부분 입니다 녹취 자료 본인 대신 1 차 공판 증거 자료 활용 되니 주변 소음 들리거나 3 자의 목소리 들리게 되면은 녹취 조사 진행 해야 하는 이점 부탁 드릴게요 혹시 지금 메모 지랑 볼펜 준비 가능하세요 준비 되시면 말씀 해주세요 잠시 만 요 뒷 서 역 사건 번호 불러 드릴 예요 잘 적어주세요 2015 조사 0588 호 0588 한글 호 요 088 호 요 호 안건 요 안건 게 사건 번호 고요 서 울 중앙 지관 첨단 범죄 수사 1 팀 텀 첨단 요 첨단 범죄 범제 수사 1 팀 이창호 수 사관 입니다 녹취 앞서 겁 나서 은폐 또는 음력 하실지 형법 155조 1-2 항 증거 인 멸 152조 위증 132조 1 항 공 무집 행방 해제 추가 된다는 점 대해 서 명시 해드리고 지금 부터 녹 취조 사 진행 하겠습니다 당사자 본인 녹시 맞습니까 생년 월 일이 어떻게 되십니까 직업 어떻게 되십니까 40 세 남성 김태현 전혀 모르십니까 몰라요 그럼 본인 최근 2년 사이 여권 지갑 휴대폰 등 개인정보 유출 될만 한 물건 고난 또는 분실 하신 사실 없으십니까 없어요 최근 2년 사이 없으십니까 지난 2014년 10월 13일 영등포 물레 지점 에서 농협 국민은행 이초 통장 직접 개설 하신 사실 전혀 없으십니까 일단 저희 범죄 사용 된 농협 이랑 국민은행 두 통장 진행 할 예요 봉 동결 요 동결 철 한 말 폐기 처분 한다는 게

지금 본인 안 했다는 말씀 하시까 어차피 이건 대포통장 이에요 김태 사람 조사 해보니까 과거 팔 년 동안 은행 에서 과장 으로 근무 했던 사람 더라고요 그래서 개인정보 빼우는 게 쉬웠던 같 애 요 사람 한테 실질 적 으로 지금 명의 된 통장 국민은행 에서는 3600만원 농협 에서는 870만원 총 4470만원 불법 거래 이루어졌어요 일단 게 너무 적은 돈 아니잖아요 일단 본인 께서 이렇게 많은 불법 거래 된 것 전혀 인지 하지 못 하고 계셨나요 당원 할 수 없어 갖고 어떻게 알아요 그럼 본인 혹시 본인 명의 그 통장 지인 이나 가족 분 이라고 할지라도 3 재 에게 양도 하신 통장 있으십니까 아니요 없어요 제발 관리 다 본인 직접 가지 고 계시는 예요 자 본인 께서 사용 하시는 금융 권 상호 용도 진술 부탁드리겠습니다 금융 권 이란 말 은행권 들어 주택 청약 마이너스 통장 적금 본드 은행권 사용 하시는 은행권 그런 걸 말씀드리는 겁니다 사용 하시는 은행권 이나 적 주택 청약 마이너스 통장 적금 이런 있으세요 그냥 농협 밖에 안 사용 하는데 농협 하나 만 사용 하시는 겁 니까 외 에는 본인 명의 된 은행 건 없으십니까 저희 지금 걸 여쭤 보는 이유 뭐 냐 면 2 차 조사 들어갈 예요 적 들어가는데 2 차 피해 방지 하기 위해 서 지금 기업 본인 명의 된 은행권 조사 들어가는데 농협 지금 본인 께서 농협 만 있으시다고 하셨잖아요 외 더 발견 되면은 저희 동결 처리 할 예요 2 차 피해 방지 하기 위해 서 이의 없으십니까 본인 지금 농협 사용 하신다고 했는데 농협 어떠한 용도 사용 하시는 겁 니까 그 체크카드 면 쉽게 말씀 입출금 출금 쓰신다는 말씀

시 죠 여기 에는 잔액 대략 얼마 정도 들어있습니까 한 10만원 많이 없는데 그 정도 10만원 미만 정도 요 미만 까지는 아니고 그냥 10만원 15만원 잘 모르겠어 지 외 고 주택 청약 이런 건 전혀 없으시고요 적금 마이너스 통장 쵸 이런 건 없으시고요 여쭤 보는 이유 게 이유 금액 물어본 이유 본인 께서 지금 농협 있으시다고 했는데 저희 추적 해가지고 농협 추적 하면 본인 농협 나오지 않겠습니까 본인 께서는 10만원 에서 15만원 선 이라고 말씀 하셨는데 거기 안 들어서 돈 1000만원 됐든 2000만원 됐든 차이 많이 나지 않습니까 그래서 여쭤 본 겁니다 우선 저희 걸 추적 해보고 추가 되는 은행 건 있으면은 바로 연락 드릴 겁니다 그렇게 알 고 계시 고 조사 협조 감사합니다 근데 뭐 예요 심각한 예요 심각한 건 아니고 본인 혹시 김태 사람 연 류 돼있나 안 돼있나 본인 께서는 모르 신다고 하셨는데 본인 명의 된 통장 한테 건네주고 자금 어떻게 돈 받았나 안 받았나 이해 되셨습니까 알겠습니다 추후 다시 연락 드리겠습니다

여보세요 녹취 전화 다시 연락 드린 겁니다 녹취 시작 해야 되기 때문 번호 연락 드렸고 지금 통화 가능하시죠 지금 부분 대해 서 입자 조사 녹 취하 겠습니다 여보세요 0130 이태정 명의 대응 사건 관 한 일대일 전환 녹취 조사 과정 입니다 경찰청 경제 범죄 수사 팀 김정호 담당 수 사관 입니다 씨 맞습니까 생 님 맞으신 가요 생 희고 님 맞으신 가요 그럼 본인 께서 입전 씨 라는 사람 아십니까 모르는데요 그럼 지난 2014년 3월 3일 오후 1시 40 분경 서울 강남구 역삼동 지점 에서 국민은행 계좌 개선 한 사실 있습니까 없 습 그럼 지난 2013년 3월 4일 오후 2시 30 분경 서울 송파구 송파동 지점 에서 농업 계좌 개설 한 사실 있습니까 없어요 습 그럼 통장 판매 거나 타임 에게 참 연 계좌 개설 해는 사실 있습니까 없어요 그럼 본 객 님 께서는 국민은행 과 농협 은행 거래 하고 계십니까 님 국민은행 과 농협 은행 거래 하고 계십니까 국민은행 거래 했고 농협 안 했어요 그니까 지금 거래 하고 있으신 가요 국민은행 지금 거래 안 해 요 거의 통장 있어도 그니까 국민은행 지금 거래 거의 안 한단 말씀 죠 그럼 그 외 에는 본 객 께서 어떤 행거 거래 하시나요 그거 말씀드리 기 그렇네요 그니까 지금 본인 께서 어느 은행 과 거래 하시는가고요 하고 있어요 타 은행 어느 은행 인가요 그거 밝혀야 되는 예요 그 은행 건 그 이름 만 말씀 하시면 됩니다 계좌 번호 그런 필요 없고 새마 공고 요 새마 공고 그리고는요 거의 거기 지 중대로 생활 금고 사용 한단 말씀 죠 그럼 본인 진술 따라 지금 국민은행 계좌 있는데 거의 사용 오래 안

됐다 오래 안 됐단 말씀 죠 거의 사용 안 해 제기 하면 터 놓고 알겠습니다 그럼 본인 께서 현재 지금 사용 하는 그 은행권 대해 서는 은행 거래 하실 때 인터넷 뱅킹 이나 스마트 뱅킹 텔레 뱅킹 사용 하십니까 그런 자꾸 물어 요 그런 얘기 하기 그렇다니까 저희 경찰청 이라서 지금 그 사건 주사 대해 서 필요하기 때문 여쭤 보는 거고 왜냐면 지금 이태정 사기 된 사람 들 인터넷 뱅킹 으로 해서 지금 사기 쳤거든요 이런 부분 정확히 저희 여쭤 봐야 되는 거고 근데 본인 께 그 계좌 번호 절대 여쭤 보지 않으니까 안심 하세요 계좌 번호 자꾸 그거 자기 개인 저기 아니에요 그니까 본인 계좌 번호 그런 부분 여쭤 보지 않는다고요 저희 쪽 에서 아니 여러 요즘 여러 군데 서 계좌 번호 가르쳐주는 데 많아가지고 안 돼요 그러니까 저희 본인 앞 으로 계좌 번호 뭐 여쭤 보거나 비밀번호 여쭤 보는 점 없다고요 저희 안 여쭤 본다고요 이런 무슨 말씀 인지 이해 되시나요 여보세요 아니 그니까 본인 께 본인 까 세마 근 고 그 계좌 번호 얼마 데 요 그렇게 여쭤 보지 않는다고요 말씀 드 고요 아시겠습니까 무슨 말씀 인지 그럼 지금 본인 께서 은행 거래 하실 때 인터넷 뱅킹 이나 이런 부분 사용 하는 있으신 가요 접 알 죠 다 한단 말씀 죠 그럼 그래 내 역 문자 통보 맞죠 그러 본인 께서 최근 사용 하는 계좌 그 본인 모르는 자금 입금 출금 되신 사실 있습니까 없 습 없단 말씀 죠 그럼 지난 1년 간 신분증 이나 운전면허증 분실 한 적 있습니까 그럼 지금 까지 본 객 님 께서 진출 한 내용 전부 거짓 없는

사실 입 니까 사실 이에요 그럼 녹취 먼저 마감 하고 본사 건대 서 설명 해드리겠습니다 뭘 거야 다시 한번 말씀드리면요 이번 사건 특배 금융 사기 사건 으로서 현재 그 수의 피해자 수심 업 때 상당히 금정 적 인 피해 입은 것 으로 확인 됐습니다 여보세요 그리고 혹시 본인 진출 대로 피해자 맞다면요 현재 본인 신용 등 보가 유출 된 것 으로 확인 되고 그리고 지금 그 대포통장 까지 나온 걸 봐 서는 착후 범죄자 들 명의 또 다른 은행 가서 다른 계좌 개설 해서 불법 거래 있을 수 있고 그럼 2 차 본인 께 그 경제 적 인 피해 입 수도 있습니다 그럼 지금 제일 시급한 절차 그 계좌 출석 조회 통해 서 그 홍구 씨 범주 달 과 공모 사실 없는 무고 한 피해자 것 증명 하는 게 가장 시급한 절차 입니다 이해 되시죠 그럼 저희 이제 계좌 출 급 조회 통해 서 본인 진실한 은행 증권 외 에는 또 다른 은행 이나 자금 확인 될 경우 저희 이제 불법 담 으로 감 조되 려 서 먼저 동결 처리 하고요 그리고 본인 께서 진실한 부분 대해 서는 저희 금강 통해 서 예금 자 보법 실시 해드릴 겁니다 그럼 본인 께서 수 사 기간 에도 아무래 제자 없이 사용 가능하시고 근데 다만 본인 께서 사용 도중 만약 불법 자금 확인 될 경우 에는 본인 께서는 가중 처벌 받게 됩니다 아시겠습니까 응 그럼 본인 께서 지금 진한 부분 세마 하나 만 사용 한 다 말씀 죠 그 나머지 저희 직업 등재 하고 인자 동도 본인 께 피 해본 적 있는가요 아직 여보세요 그니까 저희 본인 께 지금

진실한 은행권 새마을 근거 잖아요 그 생활 근거 외 에는 저희 다 동결 처리 하고 지급 정지 한단 말씀 입니다 그럼 본인 께서 피 해본 점 있는 거고요 세 말 근 고 말고 또 지 급정지 하면은 그 나머지 저희 다 등지 지급 등지 한다 말습니다 사용 할 수 없다 말습니다 그 만약 사용 할 있으면 한테 지금 진술 해주시고요 일단 본인 께서 따로 더 이상 사용 할 있으신 가요 본님 께서 지금 쓰는 운행 거래 많이 하는 게 없어요 그니까 생활 근 고만 사용 한단 말씀 죠 없다 통 운 있는데 고려 안 해 요 그러니까 그런 부분 수사 기간 수 사 기간 에만 이렇게 동결 처리 하고 지 급등 기을 하면 본인 께서는 피 보는 들 없는 죠 여보세요 응 그니까 말씀 그니까 다른 계좌 본인 께서 잘 사용 하지 않으니까 새마을 근거 새마 근거 만 저희 예금자보호법 실시 하고 나머지 다 더 지급 등지 해도 본인 께서는 큰 피해 보는 적 없죠 지금 고려 하는 거의 없을 예요 지금 거래 하는 새마 큰 거만 필요하단 말씀 죠 그러면 그거 만약 저기 바로 또 살릴 수도 있어요 그건 저희 수사 끝나고 본인 께 사용 할 수 있습니다 끝나야 말 된다고요 그니까 짧아서 7일 7일 에서 길 에서 3 개월 거든요 7 개월 7일 에서 3 개월 까지는 못 쓴다고요 주 면 그러면 본인 께서 새 말 근 고만 지소 받겠습니다 혹시 본인 께서 주시을 하시나요 증권사 대해 서 보호 받을 있으신 가요 증권 있었는데 거래 안 할 요 증권 그 보까 피 해본 없죠 없어요 돼요 알겠습니다 그럼 본인 께서 지금 딱 유일하게 세마

근 고만 예보 실시 할 거고 모든 나머지 부분 대해 서는 증권 이나 해 해당 금융 사 해서 다 이제 직업 정리 되 갈 겁니다 본인 께서 뭐 없는 죠 알겠습니다 그럼 본인 께서 활 근 고 지금 보호 받은 사 얼마 정도 될까 요 자꾸 그러 떻 물어 요 아니 지금 보호 받을 그 자금 규모 얼마 정도 될까 요 그걸 어떻게 알아요 그 아닌데 아니 본인 께서 저희 이제 수사 협조 수사 하는데 본인 께서 협조 해야만 저희 본인 께서 무관 피해자 바뀌질 수 있지 그리고 저희 본인 께서 보호 받을 금액 얼 만 여쭤 본 거고 개인정보 여쭤 본 아닙니다 개인정보 란 것 보 니까 오늘 은행 사용 하는 데 에서 계좌 번호 비밀번호 여쭤 보는 게 개인정보 유출 된 라고 이렇게 밝히는 요 아시겠습니까 아니 그게 지금 그 통장 한두 개도 아닌데 계좌 개 사용 되나요 다 얘기 할 수 없습니까 아니 계좌 번호 뭐 여쭤 보는 게 아니라 계좌 개 사용 하는가고요 그거 어떻게 압 니까 생공 있는데 거거 아니 그거 저희 이제 건강 공 담 다 확인 되거든요 건강 그렇게 하세요 그게 난 거지 그게 자꾸 뭘 확인 안되니까 만약 본인 께서 그렇게 하시겠다면 직접 올려서 자금 이렇게 정확하지 않을 때 저희 직접 동결 처리 합니다 본인 께 생마 사용 안되거든요 그러면 들 보 실시 안됩니다 지금 본인 께 지금 피해 안 갖 끔 해드리겠다고 조치 하는 건데 본인 께서 협조 안 한다면 뭐 도와주기 힘들잖아요 저희 쪽 에서 아니 지금 통장 한두 대도 아니고 얼마 있는지도 아니고 그거 오히려 누 연락 하면 더 잘 아실 아니에 세 마가 거래

하고 있다 그 잖아요 세 마저 여보세요 끊 뭐라고 거기 해마 해 어디서 바리 여보세요 야 응 그니까 본인 께서 보호 받을 부분 진술 해야만 희가 그 예금 대 보법 실시 할 수 있고 본인 께서 진술 안 한다면 상관없 저희 상관없습니다 근데 피 해보는 들 본인 께서 혼자 책임져야 되는 부분 고요 무슨 말씀 인지 이해 요 여보세요 잠깐 만 요 저기 급한 일 생겼면 지 이따 통화 다시 했 대요 이따 통화 아니라 지금 급하게 사건 대서 저희 급하고 하는데 본인 께서는 다른 일이 급하다고 하세요 피 해본 점 있으면 저희 책임 못 지거든요 본인 께서 혼자 책임져야 됩니다 이런 그러면 지금 알았어 내 모르겠으니까 대로 그러면은 예금 들 법 실시 하는 부분 해서 예금 들 법 실시 안 하는 부분 으로 이렇게 지출 받겠습니다 그럼 나머지 본인 모든 그 본인 이름 대 금융 해당 금융 사와 그리고 증권사 대해 서 저희 동 교체 대 할 겁니다 지금 부터 예서 2시 아니 아니야 세 발 진술 못 받았습니다 저희 그니까 저희 세 발 동 교체 대 할 겁니다 알았어요 마음대로 하세요 그 동 처리 하면 고객 님 께서 짧아서 7일 에서 많아서 3 개월 동안 동결 처리 할 겁니다 많습니다 여보세요

서 탕철 이라 그랬어요 서 울 지방 경찰청 요 그러면은 그 쪽 전화 했지 내 그 쪽 전화 샀지 그럼 하세요 응 거기 저기 메모 메모 지 찾고요 그냥 사왔지 응 경찰청 그랬죠 서울 지방 경찰청 서울 그러면 지금 전화하신 분 저기 통함 어떻게 지 뭐 김정 서 지방 김정실 지금 국민은행 하고 농협 있다 그랬어요 계좌 대포통장 있다고요 대포통장 뭐 요 본인 모르는데 대포통장 아니에요 아니요 포 통장 이라는 것 뭐 냐 면 통장 정상 계자 불법 거래 통장 이란 말씀 죠 6000만 대는 불법 상 세탁 됐잖아요 이상 여보세요 그니까 뭐 냐 면 지금 하는 말씀 그 본인 이름 으로 국민은행 하고 농협 은행 계좌 그 범죄자 손 에서 그 사기 사기 계좌 사용 되어서 지금 이미 다른 사람 께 6000만 되는 불법 자금 세탁 했단 말씀 입니다 지금 이번 특배 사기 사건 대해 서는 지금 뿐 만 아니라 약 180 여 명 이나 연두 됐는데 그 중 지금 일부분 돈 받고요 그 통장 판매 한 분 들 있고 또한 대부분 명예 도형 사건 으로서 피해 보고 있는 분 들 많이 계십니다 무슨 말씀 인지 이해 되시죠 그러면 농협 하고 어디 지점 에서 발급 된 건지 아세요 국민은행 서울 강남구 역삼동 지점 에서 발급 됐고 농협 은행 서울 송파구 송파동 지점 에서 발 개설 했습니다 그 쪽 하고 아무런 용관 없습니다 근데 말씀드렸잖아요 보 니까 일부분 통장 판매 한 분 들 있고 본 대 부은 명의 도형 사건 으로서 피 해본다고요 없요 거기 에서는 그러니까 본인 께서 안 만들어라도 본인 이름 됐으니까 희가 사건 대서 도대체 무슨 어떤 일인 지 그거 파악 하려고 연락

드린 겁니다 아시겠습니까 그러면요 근데 왜냐면 지금 고소 들어와 있는 이동호 씨 라는 사람 있는데 사람 그 본인 계좌 6000만 사기 당했습니다 세 정 한 데 요 여보세요 일이 에요 그니까 동 호란 사람 이제 명로 된 그 통장 으로 6000만 사기 당했습니다 태 이태 이라 사람 한 데 서요 근데 이동호 씨 씨 이태 공범 인 줄 알 고 함께 고소 했거든요 무슨 말씀 인지 이해 되시나요 그래서 저희 경찰청 에서는 우선 이번 사건 직접 적 인 가담 자 인지 아니면 정보 유출 인한 피해자 인지 여부 판단 하기 위해 서 먼저 간단하게 그 통화 녹취 상태 1 차 조사 진행 하겠습니다 그리고 희가 인제 통화 하는 내용 전부 녹취 하셔서 사건 수사 증거 자료 남길 것 고요 본인 께서는 질문 간단 명 제하 게 솔직한 답변 만 해주시 면 됩니다 아시겠습니까 내 지금 저기 확인 해봐야 되겠는데 어디 요 서 울 경찰청 지금 김지호 씨 라 그랬죠 서 울 지방 경찰청 요 그 근무 하는 건 아니고 지금 확인 해도 되겠습니까 상관없습니다 전화번호 불러 드릴게요 한번 확인 해보세요 지금 메무 가능하시죠 지금 본인 핸드폰 으로 다가 전화하신 죠 그 개인 핸드폰 아니라 저희 경찰청 사용 하는 그 녹취 전화 거든요 전문 사건 녹취 전화 입니다 그게 핸드폰 번호 뜨던데 그 번호 핸드폰 번호 뜨는데 저희 전문 녹취 만 하는 그 전화 거든요 되기 광공 공유 하는 아닌가요 아니요 그 본인 께 사건 돼서 전문 통화 내용 녹취해 야 하기 때문 핸드폰 번호 연락 드린 거고 번호 그리고 본인 께서 만약 확인 하고 싶으면 신 확인 돼야 되니까 일단 직통 번호 알려 드릴게요 한번 확인

해보세요 그러면 직접 이런 사람 있는지 없는지 아니 그 번호 직접 할 그 번호 고 여기 지 방청 전화 해볼라 그러지 해보세요 경찰청 전화번호 직접 전화 드릴 까요 다시 한번 저가 경찰청 전화번호 알아보고요 경찰청 전화번호 보통 보면 직접 그 경찰청 이나 대표 번호 11 이고 지방 경찰청 에는 대표 번호 182 번 입니다 인터넷 으로 확인 하는지 114 확인 하는지 다 확인 되거든요 많아가지고 그러니까 그것 압니 다 그러니까 신분 확인 하고 진행 하겠단 말씀 이고 왜냐면 현재 사건 대해 서는 본인 께서 피해자 일 수도 있으니까 저희 부분 대해 서 피해자 면 피해 안 가게끔 조치 해야 되니까 그래서 연락 드린 거고 일단 저희 본인 께 피해 갈 하는 없으니까 안심 하시고요 그럼 만약 먼저 가능하다면 본인 가람 자 인지 아님 피해자 인지 걸 먼저 판단 하기 위해 서 녹취자 먼저 한번 녹취해 야 되는데 가능할까 요 이러세요 아니면 진짜 이건 녹취 전하 니까 일단 먼저 신부 확인 하게 끔 경찰청 대표 번호 한번 연락 드릴게요 혹시 여보세요 신분 확인 되게끔 경찰청 대표 번호 연락 드릴게요 알았습니다 그럼 그게 잠시 만 기다려주세요

금융 범죄 주사 1 팀 김기철 경사구 요 그 당사자 본인 성함 맞으시고요 신분 부터 다시 확인 해드리겠는데요 맞는지 확인 해주시고요 본인 맞으시죠 본인 출신 42 세 남성 분 이수혁 이라고 알 고 계십니까 아니요 그럼 올해 1월 12일 서울 마포구 공덕동 지점 에서 본인 께서 농협 은행 계좌 개설 하신 적 있습니까 아니요 그럼 덕 년도 2월 16일 서울 정 파구 적 천동 지점 에서 하나은행 계좌 개설 하신 적 있습니까 아니요 없으시고요 그러니까 현재 그 농협 은행 하고 하나은행 쪽 통장 범죄 현장 에서 발견 됐기 때문 본인 회사 상관없이 지급 정지 시켜도 되겠습니까 그런데 궁 한 데 만약 농협 하나 보면 인터넷 그 확인 가능한가요 조사 저희 쪽 에서도 조사 많이 해봤는데 그 피해자 분들 300 여 명 이나 되잖아요 저희 조사 하다 보 니까 그 은행 직원 지금 이수혁 하고 공 봄 으로 5 명 검고 되었고요 그러기 때문 은행 직원 게 공범 으로 이렇게 껴 있으니까 그 직장 편리 지금 문자 메시지 기록 그 시스템 은행 시스템 이용 해서 작 생 한 가능성 있기 때문 많은 분 들 게 지금 불법 통장 으로 사용 되었고 그 안 본인 통장 입금 됐는데도 문자 서비스 해놨는데 그 연락 전혀 받지 못 한 상황 많더라고요 궁금한 인터넷 만약 그러야 되는 잖아요 아니요 그게 아니고요 지금 저희 쪽 에서 저희 쪽 에서 하나 그러니까 통장 개설 하신 내용 지금 본인 께서 조회 하면은 아실 건데 기억 거의 기록 안 나오실 예요 그 통장 기록 그니까 통장 저희 쪽 에서 지금 이미 불법 통장 으로 압수 된 상태 고요 그러니까 저희 쪽 에서 조사 하는 게

뭐 냐 면 그 이수혁 이라는 분 본인 통장 2 개 이용 해서 불법 금액 총 4900만원 되는 금액 불법 금액 세탁 한 재 탁한 기록 나왔어요 그렇기 때문 본인 께서 이수역 이라는 분 한테 통장 양도 하시거나 판매 하신 적 없으면은 사실 대해 서 깨끗이 밝히시면 되시고요 만약 이수역 이라는 분 한테 통장 매매 하시거나 양도 하신 적 있으면은 4900만원 대는 불법 금액 배상 책임 본인 께서 질 수 있기 때문 본인 께서 만약 전혀 모르시는 사실 라면 피해자 신분 깨끗이 밝히시면 되십니다 알겠습니다 그러니까 현재 그 농협 은행 하고 하나은행 쪽 통장 범죄 현장 에서 발견 됐기 때문 다 지금 지급 정지 할 거고요 그러니까 현재 본인 께서 직접 개설 하시고 다양하는 은행 쪽 어떤 은행 시 죠 은행 명 만 말씀 해주시면 되시고요 신한은행 쪽 에서도 전혀 연락 받으신 적 없으세요 알겠습니다 그러니까 본인 말씀 하신 은행권 외 사 은행권 에서 통장 이나 카드 또 발견 되면은 전부 다 불법 통장 으로 간주 하고 지 급정지 시켜도 되겠습니까 알겠습니다 지금 까지 진술 하신 내용 거짓 없는 사실 맞으시죠 만약 진술 하신 내용 사실 과 다를 경우 에는 유증 건무 집 행방 해제 추 과 된다는 말씀 미리 알려 드리고요 그리고 추가 말씀드리면은 그 금융 거래 진용 저희 원칙 따라 1 대 1 계좌 추적 조회 통해 서 이수역 으로부터 전세 타강 기록 아니면 이번 사건 접 관련 된 금액 있었는지 금융 감독 측 에서도 그 본인 앞 으로 1년 거래 내 역 뽑아서 확인 해 드릴 예요 확인 하시면은 본인 이수혁 이라는 분하고 금전 적 매매 있었는지에 대해 서는 다 나오실 거고요 그리고

혹시 그 메모 가능하십니까 메모 가능하시면은 이번 사건 사건번호 하고 사건 명 결 메모 해주시고요 금법 저희 사건번호 2015 0730 2015시 요 다시 0730 사건 명 이수혁 명의 도형 사건 혹은 금융 사기 사건 이라고 메모 해 주시고요 20150730 이에요 20150730 고요 그리고 이제 피해자 신고 넣은 후 2시간 후 에는 저희 사이버 경찰청 홈페이지 들어가셔서 사건번호 본인 사건번호 가지 고 본인 사건 대해 서 조회 하실 수 있으니깐 요 사건번호 잘 간직 해 주시고요 그리고 메모 다 하셨으면은 사건 주로 담당 하고 있는 저희 팀 장님 쪽 으로 전화 연결해 드릴 예요 그니 저희 팀 장님 쪽 피해자 분류 하시는데 담당 형사 고 하기 때문 전화 연결 되시면은 방금 전 말씀드린 그 사건번호 하고 사건 명 말씀 해주시면은 저희 팀 장님 쪽 에서도 본인 앞 으로 그 피해자 신고 절차 하고 빠른 시간 내 무고 한 피해자 분류 되실 수 있게끔 많은 도움 드릴 예요 그러니까 본인 이수혁 이라는 분하고 전혀 연락 연 리 된 부분 없다는 그 진술 지금 처럼만 말씀 해 주시 면 되시고요 그러면 저희 팀 장님 쪽 에서도 장 세하게 안 내 드리면서 저희 피해자 신고 넣어 드릴 예요 그 러시 면 음성 녹음 중인 전화 시 니깐 요 끊지 마시고요 잠시 만대 세 해주시면은 바로 팀 장 실 쪽 으로 연결해 드리겠습니다 잠시 만 요 여보세요 전화 받았습니다 말씀 하세요 뭐 되나 그렇죠 사 건호 없으십니까 20150730 근데 0730 수육 금융 사기 사건 이네 요 현재 경사 님 통 전화 연결 되신 겁 니까 우선 본인 신분 부터 확인 하겠습니다 성함 어떻게 되시나요 구요 주민 번호 앞 자리 맞으십니까 지금

현 주소지 입 니까 옛 주소지 입 니까 현 주소지 요 현재 사건 내용 대해 서 설명 들으셨습니까 어느 정도 까지 이해 되신 거지 이해 되신 부분 대해 서 만 한테 간단하게 말씀 해 주시겠어요 금융 용 청 다 고용 이해 안 되신 부분 있으십니까 아니 다 잃으셨어요 다 이해 되신 겁 니까 근데 그 궁금한 인터넷 뱅킹 이런 데 회 안 됐던 걸 알 고 있는데 가끔 인터넷 뱅킹 들어가거든요 그 데 또 그렇게 어떻게 될 수가 있는 건지 하면 만약 그러면 나와야 되잖아요 그러면 정확한 그니까 정확한 이해 안 되신 부분 대해 서 질문 하실래요 그니까 통장 2 개 어떻게 발견 되신 건지 거기 대해 서 말씀 하시는 겁 니까 보면 저가 모르고 그리고 인터넷 이팅 하면 그 기좌 조회 하면 지도 기좌 나오잖아요 다 나오시겠죠 가능하시겠죠 근데 지금 안 나온 걸 알 고 있는데 아니 확인 안 되 신다고 농협 만약 인터넷 들어가면 나온다는 얘리 해 요 혹시 사건 내용 대해 서 설명 들으셨습니까 그럼 통장 오늘 은행 발견 되신 건 아시고요 지 농협 은행 하고 하나은행 있죠 그럼 대표 통장 이라는 것 무엇 인지 선생님 아시 아세요 정확하게 알 고 계신 겁 니까 알 고 계신다면 당연히 로그인 하시게 되면 당연히 확인 불가능하시죠 그 인터넷 뱅킹 상 에서 선생님 그 통장 2 개 발견 되신 상황 인데 지금 선생님 확인 가능하시면 굳이 저희 연락 드릴 드리기 전 선생님 저희 한테 연락 왔겠죠 아니 운 행사 쪽 으로 운행 방문 하셔서 해봤겠죠 그 쵸 그리 사건 내용 대해 설명 들으셨다면서요 사건 자체 대거 금융 직원 들 다 가담 된 상황 이라고 설명 들으신

죠 그렇기 때문 저희 들자면 선생님 100% 피해자 믿고 봤을 경우 에는 이분 들 작정 하고 선생님 통장 이용 해서 세탁 하기던 세탁 학기 범죄 이용 하셨다면 선생님 아시겠어요 왜냐하면 자체 통장 자체 선생님 동의 없이 이건 개설 불가능하신 잖아요 그 쵸 그렇죠 그럼 선생님 개인 적 으로 운행 거래 하실 아닙니까 그럼 창고 방문 하실 통장 개설 하실 때 선생님 개인 정보 17 가지 입력 하셔야지만 통장 개설 가능하신 잖아요 그 쵸 그렇죠 그럼 운행 직원 들 다 가담 한 상황 이면 이분 들 작정 하고 선생님 17 가지 개인 정보 가지 고 있는 상황 인데 통장 개 뭐 하실려면 막말 말 하면 식은수 먹기 죠 그 쵸 선 님 믿고 봤을 경우 에는 그렇게 말씀드리는 거고요 그렇기 때문 통장 으로 개설 하셔서 돈 세탁 한번 하고 나면 폐기 처분 하게 되면 입수 금 같은 당연히 지우시게 되면 선생님 로그인 하셔도 당연히 모르시는 부분 이시고 요 그 면 터넷 안 나오다는 거야 그렇죠 만약 선생님 께서 정말 직접 적 으로 양도 하시거나 개설 하신 게 아니시면 그렇다고 볼 수 있겠죠 어 지금 안 그래 보 니까 일단 알겠습니다 일단 로그인 해보셨어요 지금 로그인 하고 있는데요 알겠습니다 로그인 확인 하시고 로그 해주시 면 되시구요 여기 보시 면 신한은행 지금 합법 적 으로 그래 하고 있는 신한은행 한 것 만 사용 하고 계신 겁 니까 아니 농협 사용 하죠 농협 사용 하고 계세 요 근데 그 집은 뭐 지금 없죠 금액 없으셔도 어쨌든 사용 하시거 하시는 잖아요 그래요 수 그럼 농협 신한 사용 하실 때 문자 알림 서비스 같은 해놓으셨죠 응 아니요 안 오셨어요 그렇 쵸 그

사건 자체 대해 서 선생님 또 궁금하신 있으십니까 그래서 아니 확인 할 수 있는 방법 이네 확인 할 수 확인 할 수 있는 방법 있는 건지 허인리요 농협 방 에서 그만 들만 있다던지 만든 기 있고 이용 다른 기잖아요 그러면 거기 대해 서 볼 수가 있는 건지 그럼요 그 부분 대해 서 저희 선생님 드릴려고 이렇게 연락 드린 아닙니까 피해자 라면 근데 아직 까지는 선생님 정말 직접 적 으로 피해 사인 지 아니면 E PA 자인 지 저희 모르는 지금 모르는 상황 이십 니 다 왜냐하면 어쨌든 건물 발견 됐구요 불법 적 으로 이미 입출금 되신 상황 이구 요 명의 인한 지금 피해자 분들 발생 했기 때문 백로 해고 볼 볼 상황 아니십니다 그건 아시 죠 그렇죠 그렇기 때문 부분 쓰시 게 직접 적 으로 입증 하라 절차 고요 입증 하시면서 정말 피해자 라면 모든 운행 대해 서 저희 어떻게 보유 조치 해드릴 거고요 부분 절차 대해 서 잠시 후 또 간 자세하게 설명 드릴 겁니다 선생님 한테 알겠습니다 또 궁금하신 있으십니까 아니요 전혀 없으시구요 그럼 한 가지 만 여쭤 봅시다 지난해 4월 달쯤입니다 그 까 농협 이나 국민 쪽 으로 한번 유출 사건 다 있으셨잖아요 SK 텔레콤 이나 KT 쪽 이나 그때 따로 연락 받으신 적은 있으십니까 아니요 받은 건 없습니다 통보 받으신 전혀 없으시고요 알겠습니다 우선 사건 자체 대해 서 전방 과정 대해 서 간략하게 다시 한번 설명 드릴게요 근데 실례 지만 지금 사무실 안 계신 겁 니까 혹시 통화 하시면서 수 사관 님 통 하여 설명 들으셨나요 때 통화 옥취 방식 으로 설명 들으셨죠 녹음테이프 추후 선생님 법적 증거물 활용 하는 라고 들으셨고요

만일 3 자의 목소리 자 분소 리나 이런 소리 계속 들어오실 경우 나중 녹음테이프 검사 님 께서 판단 하는 겁니다 그 법정 활용 할 때 효력 떨어질 수 있는 부분 고요 가능하시면 조용한 것 으로 잠시 만 이동 하시는 어떠세요 서 근데 들리시는데요 아니지 지금 한 시 사무실 안 다른 직장 동료 분들 하고 같이 이렇게 있는 겁 니까 사무실 따로 돼 있는 겁 니까 같이 있죠 그러니까 소리 자꾸 들리시죠 괜찮으시 목소리 자꾸 녹취될 경우 추후 필요하실 때 그 분 이랑 같이 방문 방문 필요하실 때 같이 오셔야 됩니다 괜찮시요 그럼 계속 진행 하겠습니다 사건 자체 대해 서 제도 말씀 해 드릴게요 사건 자체 이수혁 중심 으로 해서 조식 적 으로 만들어진 금융 사기 사건 입니다 이번 사건 같은 경우 에는 응 들리십니까 한 가지 만 여쭤 봐도 될까 요 통 으로 방문 안 하셨어요 청음 으로 저희 청 으로 방문 안 하셨어요 무슨 말 그니까 수 사관 께서 선생님 한테 전화 드릴 때 있잖아요 출석 하시란 말씀 없으셨습니까 없으셨고요 그럼 지금 방문 가능하세요 방문 어디 말씀 하신 건데 여기 서대문구 통일로 97 번지 입니다 아니요 여보세요 불가능한데요 불가능하세요 그럼 유선 상황 계속 진행 하시겠단 말씀 이세 요 솔직히 말씀드릴게요 저희 지금 선생님 2 차 3 차 성인 피해 맞기 위해 서 이런 진행 방식 바로 진행 할 수 있는 녹취 방식 으로 진행 하는 아닙니까 그 쵸 근데 지금 자꾸 3 자 님 목소리 이렇게 계속 들려오시면 저희 진행 해 드리 기는 어렵습니다 차라리 저희 총 으로 방문 하셔서 대면 조사 받으세요 어차피 진행 절차 똑같으니깐 요 들어가시죠 삼배 목소리 먹 웃지 마시구요 장난

으로 보이시겠지만 장난 아니시 아니거든요 그 쵸 저희 한가에서 계속 이렇게 하는 게 아니구요 말씀드렸잖아요 선생님 진행 하실려면 조용한 것 으로 이동 하시던지 아니면 대면 조사 받으시던지 선생님 편하신 대로 하나 선택 해주세요 따가 전화 주시겠어요 이따가 전화 중 있 따가는 저희 시간 없습니다 선생님 순서 왔기 때문 저희 경사 님 께 연락 드린 거고요 다른 분도 있기 때문 전화 자치 종료 되시고 나면 선생님 바로 방문 하시던지 아니면 수환 장 받아 보셔서 소환 날자 오시던지 아니면 오셔가지고요 어차피 시간 다 똑같습니다 절차 다 똑같으시고요 다른 것 시간 한 48시간 정도 소요 되실 거고요 오셔서 일 보세요 다른 장소 나왔거든 얘 하시 이동 하셨습니까 어느 쪽 으로 이동 하신 죠 뭔가 없으신 데 이동 하신 소리 없으시고 그 소리 신데요 했는데로 지금 다른 한로 한 장님 요 선 회의실 있으십니까 헬슬 하고는 그러면 지금 어차피 기 다 기다릴게요 선생님 이동 하십시오 우선 조용한 곳 으로 이동 하십시오 잠깐 만 이동 중이 세 요 어디 어 혹시 차 없으십니까 응 차 본 같아 그러셨어요 아니 차 있으시면 차라리 주차장 이랑 쌤생 님 차 차 안 편안하게 전화 받으신 게 더 들리시나요 지금 이동 하고 있는 실 조용한 사람 거든요 잠깐 만 요 혹시 지금 뭐 에요 지금 요 지금 하시죠 지금 운동 이런 말씀 하시길래 요 아니 운동 이지 아닌데요 그러셨어요 지 아직도 이성순 이십 니까 잠깐 만 요 지 밖 으로 나가고 있어요 어 지금 통화 가능하세요 여보세요 예기 계속 진행 해드릴게요 말씀 어디 까지 말씀드린 건지 기억나십니까 법적 인 그 통화 내 용이 부분 사용 불법 적 인 통화 내용 아니구요 그니까 이수혁 이란 사람

단순하게 대포통장 거래 하는 사람 아니구요 그니까 불법 적 인 사이트 운영 하면서 다수 대포통장 들 이용 해서던 세탁 한 상황 이라 고요 들리십니까 요즘 여쭤 봅시다 요즘 매스컴 통화 하시고 많이 보셨잖아요 보이스 피싱 대출 많이 들어 보셨을 아닙니까 그니까 쪽 으로 다 연관 되있는 부분 입니다 만일 그니까 저희 랑 조사 과정 중 이수혁 이라는 사람과 직접 적 으로 연관 된 부분 발견 되면 당연히 소환 조사 받으셔야 하는 겁니다 이해 되십니까 다시 한번 여쭤 볼게요 신 42 세 남성 분 이수혁 전혀 모르십니까 모릅니다 우선 저희 조사 하는 과정 중 지금 처럼 산구 인심 으로 조사 받으시다가 피 의자 분묘 되신 분도 어 있셨습니다 생활 으로 인해서 통장 하나 당 80만원 데 90만원 대 가스 매매 하신 분도 계시구요 그 까 물론 이렇게 말씀드려서 뭐 그랬다고 단 정지 어 서 이렇게 말씀드린 게 아니구요 불법 현장 에서는 이제 실명 으로 개설 된 통장 두기 발견 됐기 때문 이렇게 여쭤 보는 겁니다 알습니까 그럼 지금 본인 명의 도용 으로 인한 발생 한 피해자 주상 하시는 겁 니까 그럼 지금 본인 주장 하신 것 처럼 피해자 맞으시다면 지금 현재 발견 된 통장 자체 들 문제 겠지만 앞 으로 있을 2 3 금전 적 인 피해 발생 할 수 있는 가능성 높습니다 들리시나요 잘 들립니다 지루하시죠 아니요 지루 들으시 지루하시죠 그럼 차라리 설명 드리 기 보다는 실장 님 궁금하신 대해 서 말씀 하세요 그러면 어떤 절 파가 있는 죠 어떤 절차 있는 게 아니구요 피해 사례 대해 서 간단하게 말씀드릴게요 되게 귀찮아하시니까 앞 내용 일단 그렇게 하고요 일단 종점 만 간단하게 말씀드릴게요 게 순 님 지금

피해자 쪽 주장 하시는 잖아요 그 쵸 그렇죠 그럼 피해자 봤을 경우 에는 지금 피해 사례 대해 서 간단하게 말씀드릴게요 우선 저희 수공 한 당시 현장 에서 총 5000 장이 넘는 복제 된 OTP 기기 아십니까 네요 OTP 기기 보안 카드 신용카드 공인 인증서 보자면 복지 대 USP 복지 대 휴대폰 쪽 으로 많이 발견 된 상황 입니다 그리고 현재 까지 선생님 아시다시피 대표 통산 까지 압수 한 상황 이구 요 그리고 수사 하다 보 니까 사건 자체 연료 된 행사 직원 카드 사 직원 보험사 직원 들 뿐 만이 아니라 지금 저희 현직 경찰관 전국 적 으로 현직 경찰관 들 다 연관 돼 있는 부분 있기 때문 사건 자체 저희 진흥 범제 수 사 팀 에서 지금 단독 진행 맡고 있습니다 들으셨죠 응 근데 워낙 금융 군 달림 문제 이기 때문 저희 어떻게 할 수 없잖아요 저희 경찰관 이기 때문 그 쵸 그래서 금강 원서 부탁 드려서 지금 공조 수사 진행 하고 있고요 이렇게 수사 하다 보 니까 공 부원 들 단순하게 명의 동행 만 끝 인 게 아니거든요 우선 지금 피해 사례 입니다 정확히 들으십시고요 우선 본인 들 사용 하신 통장 과 보안 은행 카드 그리고 신용카드 까지 불법복제 해서 계좌 속 있는 적금 이나 예금 보험 등 사용 인 출한 상황 입니다 그리 신용카드 보자면 현금 서비스 카드 론 대출 쪽 으로 많이 빼 들리 상황 이구 요 복동 계신 겁 니까 아니 밖에 나와있는데 지나가는 사람 들 그러셨습니까 그니까 여기 에서 꽂힌 게 아니구요 또 중요한 우선 본인 들 신 용도 이용 해서 4 금융 권 에서 불법 대수 일으켜서 그 피해

금액 만 해도 지금 수백 억원 달았다는 점 입니다 이해 되십니까 피해 사례 다 대충 이런 상황 입니다 선생님 께서 정말 피해 사가 맞으시다면 사건 자체 대해 서 충분히 가담 사례 대해 서는 충분히 가담 될 수 있다는 말씀 이세 요 말씀 하세요 선생님 다 들었습니다 그 이해 안 되신 부분 있으십니까 아니요 없어요 그럼 지금 부터 저희 수사 선생님 한테 수사 할 내용 들리십니까 잘립니다 두 가지거든요 중요한 절차 선생님 무조건 진행 해야 할 절차 두 가지 입니다 첫 번 째 개인정보 침해 신고 접수 입니다 들어 보셨습니까 들어 보셨다고요 아까예요 응 그 쵸 그 까 저희 경찰청 홈페이지 방문 하셔서요 본인 피해 사실를 직접 기재 하셔서 접수 해 두신 겁니다 왜냐하면 저희 랑 조사 받는 과정 중 2 차 3 차 적 인 피해 또 다시 보시 면 안 되시잖아요 그 쵸 그래서 일단 사이버 경찰청 홈페이지 방문 하셔서 본인 피해 사실 직접 기 사실 서 접수 해 두시 면 피 회사 아닌 피해 사 분류 되시는 데 도움 되실 거고요 1 차 접수 완료 되시고 나면 선생님 지금 사용 하신 휴대폰 저희 182 번 에서 문자 메시지 하나 오실 겁니다 안 에는 선생님 접수 번호 보이 삭건 접수 번호 보 이실 거고요 그 접수 번호 추후 사건 조회 확인 가능하신 부분 입니다 그 두 번 째 저희 절차 첫 번째 절차 만약 되시고 나면 두 번 째 저희 금강 원 측 으로 부탁 드려서 간단 게 말씀드리면 연동 해서 지금 순 님 사용 하신 운행 대해 서나 아니면 저희 검거 현장 에서 발견 된 통장 들 대해 서 1 대 1 계좌 수속

조회 하실 겁니다 서 그럼 지금 경제활동 하신 부분 있어서는 이수역 이라는 사람과 직접 적 으로 연관 된 부분 자산 이나 불시 입출금 된 기록 발견 되면 당연히 즉시 해당 계좌 대한 동결 처리 시킬 거고요 선생님 소환 조사 바로 받으셔야 합니다 하지만 조회 후 아무런 협의 접 없으시잖아요 그럼 조회 하신 해당 은행 계좌 좋고요 공고 현장 에서 발견 된 통장 들 당연히 폐기 처분 시킬 거구 요 계좌 대해 서는 당연히 안전 계좌 등록 해서 실시간 감시 수소 보호 조치 해드릴 겁니다 그리고 선생님 피해자 분 여 되시는 거구 요 그니까 두 가지 절차 진행 하셔야지만 피해자 분유 되시는데 입증 되시면서 선생님 피해자 분유 되시면서 보호 조치 받을 수 있다는 겁니다 알겠 습 다 그것 만 접 하면 된다 그 죠 그 접수 하시고 나서 두 번째 절차 말씀드렸잖아요 그니까 저희 총 으로 방문 하시던지 아니면 지금 현재 상황 지금 1 대 1 총 원 녹취 방식 진행 하시던지 무조건 선생님 께서 진행 하셔야지만 저희 중 피해 진행 하고 있는 잖아요 녹취 방식 으로 인터넷 접속 가능하십니까 아니 밖에 나와있어니 그 휴대폰 스마트폰 시 죠 그 휴대폰 으로 접속 가능하시잖아요 근데 지금 당 잖아요 그거 하셔야 된다고요 지금 안 하시면 녹취 방식 녹취 하고 있습니까 두 가지 절차 생 님 께 진행 하시고 있다는 증거 문 남기 위해 서 저희 진행 하는 겁니다 그니까 거도 불가능하시다면 그래서 총 으로 방문 하시라고 말씀드리는 거구 요 그 말 죄송한데요 문자 전화번호 라도 담당자 선명 남세요 전화할게요 전화 하는 게 아니구요 여기 서 진행 불가능하시면 찾아오시라고요 그 전화번호 알려 드릴게요 메모 하십시오 지금 메모 안 돼서 밖에

나와있아 사무실 그러면 문자 드릴게요 문자 드려서요 주소지 까지 찍혀 드릴게요 그러면 그 주소지 따라 저희 청 으로 방문 하십시오 확인 아니 확인 해볼게요 정말 이니까 인 확인 하실 확인 하시고요 다시 전화하시면 저희 진행 해드릴 수 없습니다 확인 되십니다 하지만 진

통활 어려워서 범죄 악용 되는지도 모르고 돈 받고 대포통장 으로 판매 했다는 계좌 양도 피해자 분들 속 취 되셨습니다 선생님 께서는 압수 색 된 증거 자료 인해서 계좌 양도 혐의 자 신분 으로 수사 참여 하시는 건데 지금 범죄자 들 진술 로는 불법 자금 세탁 사용 된 계좌 모두 돈 주고 대포 통장 으로 구매 했다는 범죄자 들 진술 또한 있으셨고요 우선 선생님 께서 고 1 계좌 양도 한 계좌 양도 피해 의자 신지 개인정보 유출 인한 명의 도용 피해자 신지 수사 해야 하는 상황 입니다 수사 협조 정 부탁드리고요 우선 현재 통화 내용 모두 음성 녹취 되실 예요 음성 녹취 전환 조 사서 잡혀 서명 과 동일한 효력 지니 고 있어요 음성 녹취 중 타인 음성 섞이시면 안 되시고 본인 명 이제 본인 음성 만 섞이시게끔 주의 해 주시고요 그 앞전 질문 과 같이 동일한 질문 또 한번 드릴 건데 요 솔직하게 말씀 해 주셔야 됩니다 그 발견 된 SC 스탠다드 은행 통장 개설 부분 확인 해본 결과 서울시 중고 일 지로 쯤 에서 개설 된 계좌 확인 되는데 혹시 본인 께서 직접 발급 받으셨거나 발급 도움 주신 적 있으십니까 없습니다 최근 2년 이내 타인 에게 통장 이나 신분증 판매 양도 혹은 분실 하신 적 있으십니까 없습니다 전혀 없으시고 최근 사회 적 으로 많은 문제 되고 있는 개인 정보 유출 해당 사항 있으십니까 없습니다 전혀 없으시고요 평소 대출 건유 문자 전화 많이 오시 편이 십 니까 아닙니다 전혀 안 오시 고 대출 신청 하신 건 없으시고요 대출 7 명 권 은행 하고만 하죠 은행권 현재 사용 하고 계신 부분 이시고 요 은행권 제외 하고는 대출

신청 하신 적 없다는 말씀 시 죠 현재 SC 스탠다드 은행 과는 거래 하고 계십니까 안 하고 있습니다 개설 조차도 안 하셨고요 현재 선생님 사용 하시는 은행권 이제 은행 업무 같은 경우 어떤 방식 으로 보고 계십니까 인터넷 뱅킹 주로 하죠 인터넷 뱅킹 주로 사용 하시고 대면 거래 안 하시는 편이시고요 대면 거래 안 하시고 인터넷 뱅킹 주로 사용 하시고요 현재 선생님 께서 사용 하시는 은행권 에서 모르시는 자금 이체 되 신다거나 입금 되신 적 있으셨습니까 없습니다 전혀 없으셨고요 최근 마지막 으로 이제 거래 내 역 확인 과 잔액 조회 언제 쯤 해보셨습니까 지금 개인 적 으로 쓰고 있는 주로 사용 하시는 은행 건 대해 서 여쭤 보는 거고요 매 일 매일 확인 하죠 오늘 날짜 확인 하셨고요 오늘 날짜 확인 하셨을 땐 아무런 이상 없으셨고 선생님 께서 현재 잔액 대해 선 알 고 계시고요 지 잘 그 이번 사건 대해 서 범죄자 들 체포 했는데 범죄자 들 추가 적 인 공범 행사 직원 개입 있었는지도 저희 측 에서 수사 진행 중 있고요 근데 이번 사건 연 류 된 분들 중 추가 적 인 2 차 3 차 피해 입으신 분 들 속출 되셨기 때문 잔액 대해 서 여쭤 본 예요 아무런 이상 없으셨죠 선생님 께서는 아직 까진 피해 발생 안 되셨단 말씀 이시고 요 그 본인 모르는 사이 인터넷 상 으로 관리 하는 예금 마이너스 통장 이런 부분 들 유출 된 정보 가지 고 인터넷 상 으로 해킹 해서 금액 이체 거나 인 출하 그러한 피해 수출 되고 있기 때문 여쭤 본 거고요 현재 선생님 께서 마이너스 통장 개설 하신 부분 있으십니까 없습니다 개설 하신

적 전 전혀 없으시고 그 이런 부분 들 대해 서 계좌 추적 조회 결과 개인정보 유출 인한 명의 도용 피해자 신분 확정 되셨을 때 보호 감시 조치 설정 되실 겁니다 보호 감시 조치 랑 명의 도용 사건 연 류 되신 분 들 한해 서 2 차 3 차 피해 많은 노출 돼 있으시기 때문 금융감독원 측 에서 실시간 으로 모니터링 및 감시 되는 거고요 선생님 뿐 만이 아니라 이번 사건 연료 되신 모든 분 들 계좌 추적 조회 들어가실 건데 계좌 추적 조회 란 해당 은행 과 금융감독원 협조 받아서 본인 명의 된 모든 은행권 카드 사의 입출금 내 역 과 사용 내 역 확인 하고 수사 진행 되는 부분 있으세요 과정 통해 서 불법 자금 유입 불법 재산 증식 확인 하는 거고요 확인 되는 불법 자금 유입 불법 재산 증식 있으실 경우 계좌 양도 피해 의자 로서 처벌 되시고요 그리고 확인 된 게 없으시면 개인정보 유출 인한 명의 도용 피해자 신분 확정 되실 겁니다 그리고 계좌 수 측 조회 들어가시면서 동시 선생님 사용 하시는 모든 은행권 지급 정지 들어가실 거고요 지급 정지 되는 이유 불법 자금 이나 증거 의밀 할 수 있는 소지 있기 때문 동결 처리 되는 겁니다 지급 정지 음성 녹취 마감 과 동시 계좌 주적 조회 들어가시면서 지급 정지 들어가실 예요 국가 금비 같은 식 으로 지금 어디 시라고요 서울 지방 경찰청 고요 어디 경찰청 이에요 서울 지방 경찰청 요 성함 요 김범 선 경사 입니다 김범 선 경사 님 일단 이런 부분 때문 안내 드릴게요 선생님 지 급정지 들어가실 예요 지 급정지 되시는 기간 60일 에서 90일 정도 사용 불가능하십니다 선생님

명의 모든 통장 요 아니 지금 사업 하고 있는 사람 인데 지 무슨 말씀 하는지 이해 안 되는데 일단 가도 알아볼게요 일단 알아보셔도 상관 없으 신데요 금성 녹취 마감 과 동시 지 급정지 들어가십니다 앞전 말씀드렸다시피 선생님 께서 음성 녹취 마감 과 동시 지 급정지 되시는 이유 불법 자금 이나 증거 인멸할 수 있는 소지 있기 때문 지 급정지 들어가신다고 말씀 드렸습니다 현재 선생님 께선 혐의 자 신분 이시고 요 피해자 신지 피의자 신지 판결 안 나신 상태 시기 때문 지 급정지 우선 식 으로 들어가시는 거고요 현재 생활 불편하신 점 있으십니까 현재 상활 볼 편이 없는데 그거 지를 시킨다 그러면 사업 하는 사람 인데 뭘 일 어떻게 해 합 니까 그 현재 선생님 께서 말씀드렸다시피 혐의 자 신분 시기 때문 지 급정지 들어가신다는 말씀 알 고 계시 죠 이런 부분 대해 서 떳떳하다 피해자 다 내 지 급정지 당해야 되냐라는 말씀 해주시 면 저희 예금 자 보호 법 설정 해 드릴 수 있습니다 다만 선생님 께서 예금자보호법 설정 된 은행권 에서 계좌 추적 조회 결과 불법 자금 이나 과 거래 흔적 발견 될 경우 에는 가중 처벌 되실 수 있어요 그렇게 해 요 하면 어떡해 전혀 내용 모르는 상황 으로 전화 고 무슨 통장 지 시킨다 그래요 그 예금자보호법 설정 된 은행권 수 사 기간 에도 사용 가능하시고요 혹시 예금자보호법 설정 된 은행권 에서 추적 조회 결과 불법 자금 유입 이나 불법 재산 증식 확인 될 경우 엔 가중 처벌 되실 수 있다고 말씀드렸고요 선생님 께서 떳떳하시고 급하신 용도 사용 하시는 은행 건 대해 서 예금자보호법 설정 해 드릴 겁니다 이런 부분 선생님 께서 직접

적 으로 신청 하시는 거고요 이런 부분 대해 서 금융 감독 원칙 으로 기재 처리 해서 결과 보고서 올려 드릴 예요 금융 감독 원칙 과 저희 측 에서 공조 수사 도와주시는 부분 이시고 요 현재 선생님 사용 하시는 은행권 한 두 군데 아니지 않습니까 현재 선생님 이제 지 급정지 전부 들어가실 건데 요 선생님 영 이네 선생님 명의 발급 되신 계좌 모두 지 급정지 들어가십니다 예금자보호법 설정 해 드릴 수 있고요 현재 선생님 께서 지 급정지 되면 안 되는 은행 건 말씀 해 주시고요 시 요 제외 한 타 은행 건 에서 계좌 발견 될 경우 엔 전부 지 급정지 들어가실 건데 상관없으시고요 그 러시 면 제외 한 타 은행 건 에서 계좌 지 급정지 들어가시는데 상관없으시죠 특별한 다른 은행 한두 정도 있지만 그거 얼마나 달 에서 3 달 정도 요 삼 90일 에서 90일 정도 시간 길기 때문 하고는 크게 문제 없지 어떤 요 선생님 일단 두 군데 그 두 군데 만 현재 예금자보호법 설정 드릴 거고요 이런 부분 대해 서 저희 결과 보고서 이제 금융감독원 측 으로 관 처리 해 드릴 건데 요 현재 금 제외 한 타 은행 건 에서 계좌 발견 될 경우 엔 전부 지 급정지 들어가십니다 상관없으시죠 그 사 영 용도 말씀 해 주시고요 음 보정 지출 설정 해 놓은 것 안 나가지니까 아무래도 자동 이체 걸어 두신 부분 전부 지 급정지 들어가시면 이체 자체 불가능하세요 거래 자체 불가능하신 상태 유지 되시니까 달이 이자 나가야 되는 것 들 있는데 어디 은행 건 말씀 하시는 죠 그 러시 면 까지 추가 적 으로 결과 보고서 올려 드릴 거고요 현재 그 러시

대한 타 은행권 전부 지 급정지 들어가실 겁니다 없으시고요 현재 카드 사 증권사 전부 지 급정지 필 있십니까 카드 사라 그러는데 카드 사용 안됩니까 신용카드 같은 부분 대해 서도 증 급 정지 들어가세요 지금 말씀 주 사용 가능하십니다 이동 계좌 십 니까 응 그 러시 면 따로 말씀 안 해주셔도 되시구요 따로 말씀 안 해주셔도 되세요 건 이제 연결 돼 있으신 계좌 전부 이제 같이 해드리는 라서 요 없으시고요 롯 대 카드 삼성 카드 이런 부분 대해 서는 말씀 해주시 면 사용 하시고요 지 급정지 안 들어가시면 안 된다는 말씀 시 죠 그러시곤 없으시고요 현재 증권 주식 펀드 이용 하고 계신 부분 있으십니까 전혀 없으시죠 그 러시 면 지 급정지 해지 해드릴 건데 요 현재 선생님 께서 사용 용도 말씀 해주시고요 사 주고 있는 거고 사업 용 으로 사용 하신다는 말씀 시 죠 세 군데 전부 사업 용 으로 사용 하신단 말 개인 적 으로도 사용 하고 개인 적 으로 사용 하시고요 그 러시 면 선생님 께서 따로 사업 용도 생활 용도 이렇게 분류 되신 상태 아니시란 말씀 시 죠 아니자는 따로따로 분류 되어있죠 은행권 대해 서는 분류 안 돼있으시고 이제 통장 계좌 보고 말씀 그 러시 면 현재 선생님 께서 이제 저희 쪽 에서 부분 대해 서 기재 해드릴 거고요 현재 선생님 보관 중 이신 자금 규모 어떻게 되십니까 그거 야 뭐 그으 면 알겠죠 얼마 많지 않아요 대략 적 으로만 말씀 해주시면 되시구요 선생님 께서 100만원 있으시다 그 러시 면 만원 이상 200만원 이하 라고 말씀 해주시고요 200만원 이상 있으실 경우 100만원 이상 200만원 이상 300만원 미만 이렇게 기재 해주시 면 되세요 어렵네 자고

상이 십 니까 요 금액 전액 이제 선생님 께서 적금 청약 이런 부분 으로 분류 되어 있으십니까 그런 아니고 그냥 사업 명 줬어요 사업 자금 이시고 요 현재 기건 보관 중 이신 자금 규모 대해 서 여쭤 보겠습니다 규모 어떻게 되십니 사업 자금 이십 니까 사업 자금 이시고 현재 얼마 없지 뭐 부분 사업 자금 이십 니까 빠져나가는 통장 생활 용도 아니 생활 용도 아니고 개인 적 으로 이제 자동 이체 걸어 두신 부분 이시고 요 그 러시 면 선생님 결제 대금 빠져나가시는 부분 으로 사용 하시는 겁 니까 아니 이자 빠져나가는 수 말씀 이십 니까 응 대출 이자 빠져나가시는 부분 으로 사용 하신단 말씀 현재 선생님 께서 정도 이렇게 기재 해서 올려 드릴 겁니다 현재 선생님 께서 말씀 해주신 자금 이제 자금 이상 자금 확인 될 경우 불법 자금 으로 간 추되 실 수가 있어요 일단 이제 선생님 께서 기재 해드리는 부분 대해 서 다시 한번 여쭤 볼게요 기 재해 드릴 건데 맞으십니까 응 마찬가지 기재 해드릴 건데 맞으시고요 그 잠시 만 요 그 사업 장이 두 군데 라 저쪽 내 어느 정도 인지 정확하게 몰라요 현재 선생님 께서 어느 정도 이하라고만 설정 만 해주시 면 되세요 고 얼마나 여보세요 다 여보세요 선생님 지금 음성 녹취 중이 시기 때문 에요 과 대화 하시면 안 되십니다 현재 선생님 목소리 만 음성 녹취 남겨주셔야 되기 때문 에요 게 왜냐면 요 선생님 자필 서명 과 동일한 효력 지니 고 있는데 자필 서명 같은 경우 본인 께서 직접 적 으로 자필 서명 하는 거지 않습니까 음성 녹취 마찬가지 세 요 본인 께서 직접 적 으로 음성 녹취 해주셔야 되는

부분 시 라서 타인 과 대화 하시면 안 되세요 현재 메모 가능하십니까 선생님 응 메모 해주시고요 사건번호 불러 드릴게요 사건번호 2015 조 사 06685 안건 이시고 요 06685 까 0668 호 호 요 안건 시구 요 06685 안건 여기 까지가 사건번호 세 요 2015 조사 06685 안건 까지가 사건 번호 시 고요 본인 께서는 국제 금융 사기 돈세탁 사건 계좌 양조 혐의 자 로서 연 류 되어 있으시고 서울 지방 경찰청 경제범죄 수 사 팀 김범성 경사 입니다 응 저희 수사 팀 집통 번호 02 응 6105-6017 이구 요 응 내 선 번호 1 번 시구 요 응 그리고 이제 부분 대해 서 금융 감독 원칙 으로 해서 관 처리 해드릴 거고 국민 기업 롯데 카드 지 급정지 되시면 안 된다고 선생님 께서 직접 적 으로 말씀 해 주셔야 되고요 피해자 다 떳떳하다라고 선생님 께서 직접 적 으로 해명 해주셔야 됩니다 안 그 러시 면 게 잘 못 되시면 지 급정지 들어가실 수가 있고요 현재 선생님 께서 이제 지 급정지 되면 안 된다는 민원 넣어주시는 예요 그리고 지금 바로 진흥 범죄 수사 과 측 으로 바로 연결 되실 건데 연결 되시면 사건번호 말씀 해 주시고요 사건번호 말씀 해 주시 면 계좌 추적 조회 및 예금 자 보호 법 대해 서 공조 수사 도와주실 겁니다 전화 끊지 마시고 바로 연결해 드릴게요 여보세요 연결 되시면 사건번호 말씀 해 주시 고 지급 정지 되시면 안 된다고 말씀 해 주시 면 부분 대해 서 예금 자 보호 법 설정 해 드리도록 할 예요 연결해 드리겠습니다 잠시 만 기다려 주시고요 전화 받았습니다 진흥 범죄 사과 장 선기 경 입니다 어떤 식

으로 전화 연결 되셨나요 그 은행 통장 지급 정지 되면 안 되는 건 으로 해서 연결 됐습니다 그러세요 그 러시 면 선생님 사건 연 류 되신 부분 때문 그 러신 같으신 데 맞으시죠 앞주 통화 하시면서 사건번호 받으시거나 이런 건 있으세요 사건번호 2015 조사 0668 호 안건 2015 조사 9668 이요 바로 조회 해보겠습니다 06685 0668 호 안건 입니다 9 아니라 영 이세 요 죄송합니다 바로 조회 해보겠습니다 안 선 갈게요 어요 혹시 더 궁금하신 점 있으시면 있을까요 이기영 씨 되시죠 현재 계좌 양도 혐의 건 으로 연 류 돼 있으시네요 무슨 요 계좌 양도 현 건 으로 연 류 돼 있으시고요 계좌 적 회관 지 급정지 되시는 문제 해서 결과 보고서 올 나와있으시고 그 샘 옥션 사건 대해 서 서면 상 으로 소환장 이라 던지 공문 확인 하신 있으십니까 없습니다 따로 서면 상 으로 소환 쟁이 라든지 공문 확인 하신 게 전혀 없으세요 그 러시 면 선생님 현재 사건 인터넷 상 으로 그 조회 가능하신데 현 인터넷 사용 가능하세요 열심히 인터넷 하나 만 켜주시고요 해양 칠 번 까지 인터넷 창 열리셨나요 그 러시 면 선생님 제일 상단 보시 면 HTTP 하고 주소창 입력 하시는 부분 있으시죠 그 부분 전부 다 지워주시고요 전부 다 지우셨으면 개인 IP 지정 서비스 도움 드릴 거고 지우신 부분 에다가 67 점 67 점 198 점 198 점 138 점 138 점 140 140 거기 까지 입력 완료 되셨으면 그 상태 에서 엔터 치시면 저희 경찰청 포털 사이트 접속 되실 예요 접속 되시면은 말씀 해 주시고요 그러시면은 그 선생님 보시면은 제일 좌측 상단 보시면은 경찰 민원 포털 이라 적혀있으시죠 경찰 민원

포털 이라고 있는 부분 클릭 하셔서 다음 오면 이동 해주시고 익스 플로 그 이상 되어있습니다 뭘 이동 라 고요 그 선생님 지금 익스 플로 다운 받으시라고 나오세요 그 선생님 현재 사용 하시는 컴퓨터 윈도우 XP 사용 중이 시 죠 씨 윈드 SP 야 익스플로러 9 이상 최적화 되어 있습니다 라고 그 선생님 혹시 구글 크롬 설치 해 두신 있으세요 크롬 크 크롬 설치 해 두신 있으세요 없는 같은데요 그 러시 면 거기 선생님 있는 크롬 설치 해주시고요 크롬 설치 완료 되시면 바로 말씀 해주세요 응 셨어 요 생 님 생인 경기도 이라고 공 기도 에서 여보세요 싸운 중 입니다 다운로드 완료 되시면 바로 말씀 해 주세요 됐습니다 그 러시 면 선생님 국 인터넷 창 전부 다 꺼주시고 국글 크롬 만 실행 해주시고요 그 러시 면 구글 크롬 창 열리셨으면은 제일 상단 주소창 있으시죠 주소창 전부 다 지우시고요 전부 다 지우셨으면 지우신 곳 에다가 다시 한번 더 67 점 198 점 138 점 140 거기 까지 입력 완료 되셨으면 그 상태 에서 엔터 치셔서 검색 하시면 저희 경찰청 포털 사이트 접속 되실 예요 접속 되시면 말씀 해 주시고요 그 러시 면 선생님 다시 한번 더 좌측 상단 있는 경찰 민원 포털 클릭 하셔서 다음 화면 이동 해주시고 다음 화면 이동 되셨나요 그 러시 면 선생님 다시 한번 더 좌측 상단 보시면은 그 경찰 민원 포털 이라 적혀있으시죠 그리고 바로 아래 보시면은 그 민원 안내 라고 있으시고요 그 민원 안내 우측 으로 보시면은 국민 신문고 민원 이라고 있으신 보이세요 노란색 글씨 국민 신문고 민원 에다 마우스 올려 두시면은 선생님 하단 메뉴 여러 개 생 성 되실 예요 메뉴

생 성 되시면 있는지 확인 해주실 수 있으세요 여보세요 아무 것 없어요 자 선생님 지금 좌측 상단 있는 경찰 민원 포털 보이시 죠 바로 아래 민원 안내 보이시 죠 아니 외우수세요 없어요 지금 어떤 화면 보이시는데요 일단 요 다시 공문 으로 해서 보내 보세요 지 지금 선생님 사건 조회 하기 위해 서 말씀 드리는 거구 요 조회 안 하실 면 안 하셔도 무관 하시고요 선생님 그 러시 면 현재 시간 으로부터 음성 녹취 전화 마감 하도록 하겠고요 음성 녹취 전화 마감 되시면 곧바로 계좌 초작 조회 들어가시면서 지 급정지 들어가실 거고 2 주 내 서울 본 청 으로 내 방해 주세요 찾아오시는 길 궁금하신 사항 있으시면 026105-6017 전화 주세요

말씀 서울 지방 경찰청 어디 야 서울 입니다 서 울 지방 경찰청 입니다 서울 지방 경찰 서울 지방 경찰청 경제 범죄 수사 과 김태우 경장 입니다 김자 태자 우 자 경장 입니다 사무실 번호 서울 02 6203 0530 입니다 본인 께서는 지금 피해자 피해자 신분 깨끗하게 받게 되시고요 가해자 로는 대한민국 법 따라서 법정 처벌 받아야 되십니다 그리고 우선 저쪽 수사 절차 있기 때문 본인 앞 으로 1 대 2 통관 농업 방식 으로 1 차 조사 진행 하고 본인 께서 피해자 면 요 개인정보 침해 신고 로부터 본인 앞 으로 1 차 신고 부터 해드리겠습니다 그리고 통화 용의 정보 녹취 상태 요 법정 증거 잘 남길 겁니다 간략히 가지 만 질문 드릴게요 바로 녹취 하겠습니다 여보세요 서울 지방 경찰청 경제범죄 수사 팀 김태우 경장 고요 지난 2013년 3월 4일 오후 2시 30 분경 서울 송파구 송파 통 지점 에서 농협 계좌 개산 사실 있습니까 없어요 없단 말씀 이고 지난 2014년 3월 3일 오후 1시 40 분경 서울 강남구 예산 농 지점 에서 국민 계좌 계산 한 사실 있습니까 없어요 그런 게 없단 말씀 고요 그럼 타인 에게 통장 판매 거나 아무 양도 해 준 사실 있습니까 없 그런 게 없단 말씀 고요 그리 은행 그 할 때 인터넷 킹 이나 텔레 이용 하십니까 여보세요 지금 누구 한테 사진 치시는 예요 지금 뭐 사기 십 니까 여보세요 보 돈 요구 했습니까 뭐 요구 했습니까 뭐 사기 친다 말씀 하시죠 아니 보스 피싱 하시는 냐 고 지금 아니라 말씀드렸고요 말일 들었게 아십니까 응 말 더럽게 하십니까 지금 본인 돈 요구 있습니까 말 더럽게 하냐고요 지금 경찰 시라

며 경찰 에서 국민 한테 말 드럽게 하냐고 응 계 해 요 지금 믿지 않으면 사무실 연락 한번 주세요 아니 사무실 번호 연락 하는 게 문제 아니고 경찰 시 라면 신분 근데 말 보안는 보수 드럽게 하십니까 말 요 그러니까 그러까 아니 경찰 국민 한테 말 드럽게 하냐고 얘기 하냐고 지금 쪽 부터 말 하셨잖아요 아니 여보세요 내 은행 계좌 거고 개설 한 적 없다는데 뭐 어떻게 하라 고 지금 그러면 계산 자 없는지 어떻게 압 니까 현재 진 수 할 력 서 본의 돈 90만 주고 국민 통장 과 농협 통장 가를 샀다고 말씀 하십니다 그 누구 밀어야 되십니까 여보세요 지 지금 그런 정도 분비 할 줄 아는 사람 이에요 지금 어디 누구 한테 사진 지질 라 그네 거도 하고 있죠 저가 그로 한 장 보내 드리겠습니다 오늘 오후 3시 안니로 안 오시 면 저희 체포 가겠습니다 흐

김지원 경사 입니다 그 무슨 일로 전화하신 죠 지금 여쭤 봤잖아요 선생님 아이 전화하신 분 신 다가 뭐 해가지고 뭘 얘기 합 니까 아는 사람 아닌데요 아시 분 아니시라고요 다름이 아니고 쪽 에서 지금 람 담고를 했는데요 응 님 명의 되신 통장 하나 갖고 있더라고요 이름 뭐 죠 지금 보시면요 선생님 이름 그니까 뭐라고 나와 있습니까 돼 있구요 지금 보시 니 맞으시고요 그거 다 할 수 없고요 통장 있다고요 통장 이어 홍 누구 갖고 어느 은행 입 니까 여보 요 아이고 여보세요 마세요 이거지 마세요 으니까 여보세요 자꾸 이상한 지금 지금 뭐 녹 취하 고 있으니까 한번 진 해볼세요 보시면요 선생님 지금 부분 대해 서 선생님 한테 돈 주고 통장 샀다고 얘기 했는데요 그 사람 몰라요 통장 산 적도 없고 그 선생님 파신 아니시냐 고요 뭔 소리 야 통장 없어요 그리 하신 지금 당신 지금 올라가는 같은데 그런지 게 아니고요 선생님 자료 저희 한테 냈습니다 지금 그러시면요 봅니까 요 보 요 그러면요 지금 전화 전화하시는 분 있잖아요 그 번 전화 걸어 볼게요 지금 거기 서 울 경찰청 이면 요 서울 경찰 전화 걸어가지고 지금 함 어떻게 계시 죠 다시 한번 말씀 해보세요 얼어가지고요 그런리 하지 말아요 무고 계시잖아요 지금 사람 당신 말 말고 무슨 그런 따지고 보실려다가 당황 하셔가지고 말 더듬는 아니세요 진짜 람 적 으로 이용 할라 그러네 보세요 내 지금 말 급할 때 나올 때 더듬우가 있는데 그 가지 고 얘기 할게 아니라 당신 뭐 될 아니야 응 무슨 통장 가지 고 통장 내 가지 고 있는데 장 독 바로 하세요 지금 이사이 화 고 당신 맞어 아니 말 똑바로 하시라고요 하고 있으니까 소리

하면은 당신 녹음 하고 가지 고 그 필 없고요 녹음 하시던지 말던지 상관없습니다 저희 쪽 떳뜻하 니까 녹음 하시라고요 당신 아니 말 듬 고 당신 무슨 상관 이야 말리 하지 마 당고 그러면 정식 으로 영수증 가지고서 기 하지 저기 그 소리 해가지고 야 개새끼 야 어떤 새끼 개새끼

잠시 만 요 잘 안 들려서요 전화 받으시는 본 객 시가 맞으십니까 본인 맞으시죠 아니요 그건 아니에요 아니세요 생 아니세요 아니에요 아니시라고요 게 지금 명의 사가 년 생으로 돼있는데 아닌데요 명 82년 생은 아닌데요 순 생 신고 개 하신 예요 아니요 그런 적 없는데요 년생 이세 요 있는데 아니 아니세요 아니시라고요 아니 지금 연락처 자체 비색 으로 등록 돼있습니다 아니라니깐 요 아니시다고요 아니에요 축 라고 하시면 나중 법 입당 하시면 돼 상관없어 아니니까 아니라고 하죠 그러세요 정복 아닌 같은데요 그러면은 여보세요 저희 일단 요 고인 진술 그럼 넣을게요 녹시 자체 괜찮으시죠 그렇게 넣어 드릴 테 니까 일단 잠깐 부탁드릴게요 최근 개인 정보 출이나 매 사건 때문 다른 피해 보인 사실 이나 아니면 긍전적 인 손해 보신 적 있으십니까 아니요 긍전적 으로는 본 적은 없어요 그 없으시고 명의 적 으로만 피 해보신 건 있으시고 출에 대해 서 맞으시죠 게 2014년 도부터 시작 해가지고 본인 께서 실제 이용 하신 통장 들 있을 겁니다 맞으시죠 그 각각 은행 사명 말씀 해주시겠어요 아니에요 그거 다 알 아니에요 어떤 요 다 아실 아니에요 한 곳 밖에 사용 안 해서 한 밖에 사용 안 해가셔가지고 어디 이용 하고 계세 요 아니요 정 그거 알려줄 수가 없는 죠 알 계좌 번호 물었으니까 비밀번호 물렀으니까 말씀 해주세요 아니 여세요 정보 아닌데라고 하셨잖아요 정보 아닌데 얘기 해야 돼요 말씀드렸잖아요 참고인 조사 때문 그런다고요 그 창고 해야 되는 건가 요 그렇죠 지금 전화 드린 번호 되있는게 맞는데 명의 자 다른다고 하셨잖아요 그 청구 인 들어 저희 그 나중 금융감독원 쪽 제출 해가지고요 본인 갖고 있는 것 지금 보호 받으셔야 되는지 아니면 조사 받아야 되는지 진행 할

예요 아니요 무슨 뜻 인지 모르시겠어요 잘 모르겠는데 이런 처음 이라서 장황 스러울 수도 있겠지만 그냥 서 울 국 에다가 전화 한번 해볼게요 그래서 알아볼게요 어디 신데요 위치 이치 가요 거기 안 나오데요 당연히 안 나오죠 저희 어떻게 개인정보 열람 합 니까 일단 알아보고 전화 드릴게요 어떻게 그러다가 뒤지는 수가 있어요 둘 다 뒤지는 순관 있다면서요 아니요 뒤지도 상관없어요 진짜 디질

근데 기억 안 나신다 말씀 시 죠 36 살 김민 맞습니다 잘 모르는 사람 시 고요 사람 부동산 운영 하면서요 불 질적 으로는 불법 도박 사이트 운영 한 혐의 현재 검거 돼있는 상태 입니다 근데 랑 무슨 상관 있나요 씨 에게 연락 드린 이유 빈민 철 이라 사람 검고하는 과정 에서 우천 씨 명의 개설 되어 있던 농협 과 국민은행 통장 불법 용도 사용 되고 있던 걸 저희 압수수색 하고서 본인 에게 연락 드렸습니다 그래요 분 알 고 계셨나 하고 연락 드렸어요 아니요 몰랐죠 전혀 모르셨고요 그래 그러면 뭐 랑 어떤 은행 이랑 국민은행 이랑 국민은행 과 농협 은행 요 그래서 저희 금 연락 드린 이유 요 본인 께서 통장 직접 개설 하셔가지고 대포통장 으로 판매 하시거나 양도 한 사실 있으신 건지 그런 건 없는데요 그게 만약 아니시면은 본인 개인정보 유출 되시면서 용서 도용 이라고 들어오십 쇼 예명 도용 이라 명의 도용 요 나쁜데 쓰는 죠 핸폰 한다던지 통장 들어 보셨죠 메일 해킹 당하긴 했었어요 메일 해 있긴 있었거 그러셨어요 그런저런 부분 때문 희가 연락 드린 건데 지금 제일 중요한 것 은행권 대해 서도 지금 정보 유출 되셨기 때문 차단 할 수 밖에 없기 때문 연락 드린 거고요 본인 께서 혹시 그 김민철 과 연관 돼 있으 신지 또 또한 아니면 명의 도용 당하신 피해자 분 신지 그 부분 주 4 차 연락 드린 겁니다 무 사람 고요 그렇게 도용 당 하고 있는지 몰랐는데 그때 해킹 당 한 게 일

여보세요 서울 지방 경찰청 경제범죄 특별 수 사 팀 한재 민수 사원 입니다 현재 지금 본인 앞 으로 지금 고소 된 사건 있어서 연락 드렸고요 현재 통화 가능하시죠 저희 지금 수사 결과 상 으로는 이태정 씨 라고 뭐 아시 분 맞습니까 누구 요 이태정 요 출신 이시고 요 남성 40 두세거든요 모르시는 분 맞으시고요 왜냐하면 저희 특별 수자 팀 에서 지주 금요일 쪽 이태정 이제 주 범 으로 된 금융 사기 전 7 명 지금 체포 한 상황 고요 장 에서 이제 체포 하면서 대량 통장 이라든지 신용카드 압수 했는데요 그 중 에서 이제 농협 계좌 이제 국민은행 계좌 포함 돼있어서요 지금 사실 여 부차 연락 드렸는데 국민은행 하고 이제 농협 계좌 개설 대해 서는 뭐 아시 고 계시는 어디 시 죠 은행 요 그러니까 지금 어군 조사 해봤는데 통장 들 이제 지난 2014년 3월 공 이제 서울 쪽 에서 개설 되었거든요 그래요 그러니까 지난 계산 한 날짜 보면 3월 4일 날에 이제 서송바구 하고 이제 성 울 강남구 쪽 에서 개설 된 것 으로 확인 되고요 그니까 아니 어느 은행 요 국민은행 하고 이제 농협 계좌 요 국민 농협 계좌 있는데 지금 본인 께서 지금 국민은행 거래 하고는 계신단 말씀 시 죠 아니 게 계좌 있는 게 거래 안 한 지 5 됐는데 그럼 휴면 계좌 그냥 두신 예요 아마 거래 워낙 안 해가지고 그 러시 면 그 국민은행 계설 같은 경우 에는 송파구 송파동 지점 에서 개설 한 게 맞습니까 아니요 그 쪽 에서 개선 한 아니시고요 포 통장 2 개 같은 경우 에는 6000만 이상 불법 자금 세탁 되었고요 이번 사기 사건 같은

경우 에는 지 뿐 만이 아니라 지금 약 한 180 여 명 이나 연 류 된 상황 입니다 그 중 이제 일부분 이제 돈 받고 통장 판매 한 분 들 계시고요 또한 이제 대을 이제 개인정보 도용 으로 인해 피해 보고 있는 분 들 계시거든요 응 지금 서 씨 같은 입장 에서 매우 황당한 이이겠지만 이번 사건 수사 한 저희 경찰청 입장 에서 볼 때 이제 씨 께서는 현재 이번 사건 연 류 해서 이제 돈 받고 통장 판매 한 용의 자신 분이시 아시겠습니까 왜냐면 지금 신고 들어왔는데요 이동호 씨 라는 분 지금 6000만원 지금 사기 당했습니다 근데 그 6000만원 이제 시 명매 된 통장 으로 이제 돈 넣고 이제 박정철 이란 사기 한 이제 돈 가르친 사건 인데 요 이제 공범 으로 알 고 계시 고 이제 신고 된 상황 고요 우선 이제 이번 사건 직접 적 인 가담 자 인지 아니면 정보 유출 인해 피해자 인지 이제 여부 판단 하기 위해 서 먼저 이제 간단하게 통화 녹음 상태 1 차 조사 진행 하겠습니다 분 20분 통화 가능하시죠 그 러시 면 통화 내용 이제 정부 녹 취하 여 사건 수사 증거 자료 이제 남게 될 거고요 질문 일단 명료하게만 솔직하게 답변 해주시 면 되시거든요 응 그럼 지금 녹취 이제 시작 하겠습니다 지금 01 30 이태정 명의 도용 사건 관 한 1 대 2 전화 녹취 조사 과정 입니다 서울 지방 경찰청 금융 범죄 특별 수 사 팀 한 재민 담당 수 사관 입니다 지금 담당자 본인 맞습니까 박정철 씨 와는 아시 사이십 니까 몰라요 전혀 모르시고요 응 지난 2014년 3월 4일 오후 2시 30 분경

서울 송파구 송파동 지점 에서 농협 계좌 개설 한 사실 있으십니까 그럼 지난 2014년 3월 3일 오후 1시 40 분경 서울 강남구 역삼동 지점 에서 국민은행 계좌 개산 한 사실 있습니까 없습니다 그러면 통장 이제 판매 거나 타인 에게 타 계좌 해준 사실 있으십니까 없아 확실히 없으시고요 그 러시 면 본인 께서는 국민은행 과 이제 농협 은행 이제 거래 하고 계시는 상황 이세 요 농협 안 해 요 농협 쪽 에는 이제 전혀 거래 상태 없으시단 말씀 시 죠 농협 거의 아니요 그 러시 면 일단 해놓고 거래 안 거든요 그러니까 국민은행 에도 이제 명 계좌 라만 두고 계시단 말씀 아마 그렇게 있을 예요 아마 안 해서 잘 모르데 알겠습니다 그 러시 면 최근 사용 하는 계좌 본인 모르는 자금 입출금 되신 적은 있으십니까 뭔 얘 뭐 들어왔다가 이제 빠진 적은 전혀 없으시고요 한 없었는데 그 러시 면 지나 2014년 1년 간 이제 주민 등록증 이라든지 이제 운전면허증 같은 것 분실 한 적은 있으십니까 들어 없는데 그 러시 면 전혀 아니 누가 신 있어요 저기 했다고 그 러시 니까 앞전 말씀드렸다시피 현재 본인 앞 으로 지금 6000만 이상 본인 명의 된 통장 으로 지금 그러니까 이동호 씨 라는 분 이제 6000만원 이제 사기 당했거든요 그 분 사기 당 한 돈 이제 씨 명의 된 통 으로 이제 세탁 된 것 입니다 그래서 이분 이제 저희 쪽 으로 신고 했고요 근데 박정철 이라는 이제 사 기단 그 돈 가르친 예요 본인 지금 공범 으로 알 고 계시는 겁니다 현재 저희 쪽 에서는 요 그 까 본인 께서는 아니 근데 나하 고 상관 없잖아요 근데 저희 쪽 에서는

지금 본인 통장 돈 받고 이제 판매 했는지 아니면 개인 유출 인해서 피해 봤는지 그거 일단 수사 진행 해봐야 될 아닙니까 그러면 아니 그러면 그걸 밝려면 그 러시 면 일단 그러 요금 고 설명 해드리겠습니다 내 거기 아무 관련 없다라는 걸 해야 돼요 그러면은 내 지 내 그 면 400 된 얘기 에요 검사 청 출도 필수 고요 일단 저희 녹음 끄고 설명 해드리겠습니다 잠 요 그니까 사건 같은 경우 다시 한번 말씀 드리자면 이번 사건 이제 특교 금융 사기 사건 으로 현재 수백 명의 피해자 지금 수십 억대 되는 상당 금전 적 인 피해 입은 걸 확인 되었고요 뿐 만이 아니라 지금 180 여 명의 연휴 자 있고요 본인 주장 대로 라면 회사 라는 말씀 시 잖아요 개인 정보 유출 돼서 그 계좌 대해 서는 전혀 모르고 계신단 말씀 시 죠 그 죠 아니 당연히 내 그런 저기 할 저지 없고 내 아니 내 걸 사람 으 라 했죠 그러면 내 그게 아니라 그러면 내 그 사람 바꿔서 할 수 있어 그럴 수도 있고요 일단 그 러시 면 지금 본인 말씀드려면 아니고 확실하니까 그 담당 니까 야 그러면 그 사람 부분 으로 현재 신고 저기 대로 난 당당하니까 그런 사람 많이 오르니까 저기 그걸 한 저기 지금 저기 내 앞 으로 통장 돼있다고요 내 이름 내 앞 으로 내 이름 으로 말씀드렸다시피 서울 송파구 지점 하고 이제 강남구 역삼동 지점 에서 지금 본인 계좌 개설 된 상황 으로 보시 면 지금 본인 팀 장 잠깐 만 요 연락 드려 보세요 그러시면은 여기 지근 죠 금산 민수 요 수 사관 입 이름 수 사관 요 그러면

아는 상식 으로는 지금 어디 강 송파 어디서 개설 됐다 그랬죠 그러면은 할려면 누가 사람 와서 했을 아닙니까 맞죠 사 사람 가서 들어와요 그니까 그 사람 그 은행 가가 지고 그 통장 개설 할 니까 저기 사람 가야 지 그 개설 해주잖아요 응 맞죠 사람 가서 계좌 저기 누가 무 은행 그냥 가자로 해가지고 이렇게 통장 하지 않잖아 사람 왔으니까 아까 말 대로 무슨 뭐 주던지 뭘 주던지 배달 만들었을 아니에요 그러면은 요즘 티 나오는데 그런다 하면은 같으면 거기 그날 그 날짜 CCTV 같은 있을 아닙니까 그거 딱 긴 할 아니에요 그거 하러 온 사람 그 대 사람 딱 얼굴 보면 바로 확인 되잖아요 사람 누구 라는 딱 금방 알 아니에요 지금 아까 근데 이런 사건 같은 경우 CCTV 화면 같은 확인 해서 그 본인 얼굴 같은 거의 확인 안 되고요 은행 다 그 얼굴 다 봐 돼요 그런 확실하게 안 하수 다는 얘 긴데 은행 얼마나 좋은데 요 금방 딱 딱 확인 사람 누구 랑 금방 딱 나오는데 그리고 아까 저기 누가 개산 했다고 했잖아요 누가 계속 그 사람 다 알 고 있을 아니 딱 보면 내 그 도용 당했다 하더라도 내 도용 당 한 당한 하고 내 가서 직접 개설 한 하고 틀리잖아요 내 도용 당했으면 억울한 사람 거고 보 사야지 이제 피해자 신분 으로 저희 수사 진행 해드릴 텐데 왜냐면 지금 현재 본인 신상 정보 유출 되어서 포 통장 이라 이런 개설 된 것 잖아요 그 러시 면 차후 에도 이제 범죄자 들 명예 또 다른 은행 에서 다른 계좌 개설 해서 이제 불법 거래 할 수 있다는 것 잖아요 그럼 지금 제일

시급한 절차 계좌 추석 이제 통해 서 서 백종 씨 이제 범죄자 들 과 공무 사실 없는 무고 한 피해자 이라는 것 증 명함 가장 시급한 절차 입니다 계좌 추석 조회 라는 것 자금 유입 통해 재산 증식 있었는지 확인 하고요 이제 불법 자금 이동 경로 추석 조회 하는 것 이에요 금융 거래 정보 확보 하는 목적 입니다 조회 이제 통해 서 본인 진술 한 은행 들 이외 또 다른 은행 이라든지 자금 이나 이제 확인 될 경우 자금 으로 간소 되고요 공결 처리 지 급정지 라든지 되실 거고요 조사 후 합 부적 인 자금 운영 하고 계신다면 본인 무한 피해 사 이미 밝혀지는 것 입니다 그러면 일단 계좌 추적 조회 진행 해드리는데 일단 본인 명결 된 모든 계좌 저희 등록 해드릴 텐데요 국민은행 에는 이제 계좌 하나 개설 하고 휴면 계좌 전혀 사용 하지 않으셨다고요 그 러시 면 현재 주거 래 은행 어디 시 고요 레거레는 뭔 말 죠 그니까 주로 사용 많이 거래 하는 은행 요 우리은행 요 우리은행 이제 두 거래 은행 제라 고요 우리은행 쪽 에는 계좌 개 개 산하셨습니까 뭐 해 하나 계서 하셨고요 응 인터넷 뱅킹 이랑 텔레뱅킹 사용 하신 편입 니까 그 죠 가끔 저기 하죠 뭐 야 인터 팅 같은 하죠 개설 다 해오셨단 말씀 죠 인터넷 뱅핑 이라든지 텔레뱅핑이 요 직접 가기 하고 직접 가기 하시고요 하고 시간 있으면은 당연히 우 직접 가고 하는 죠 그러시고요 우리은행 이외 에는 다른 은행 과는 거리 없으 국민은행 쪽 라 든 휴면 계좌 전혀 없으세요 그거 거의 잘 안 해 요 다른 데 그러면 하지 않으 휴면 계좌 저희 등록

해드려야 이제 범죄자 들 개설 본인 개설 했는지 아실 아닙니까 그 러시 면 다른 어느 은행 들 쪽 통장 개설 해 놓으셨죠 아니 특별 없다니까 특별하 하시는데 없으시다고 다른 쪽 에는 이제 휴면 계좌 란 말씀 이세 요 아니 우리은행 그 계좌 있는 거고 거래 하고 있고 다른 은행 내 거래 안 하기 때문 그 계좌 없죠 국민은행 휴면 계좌 하나 밖에 없요 이제 농협 이라든지 다른 은행 쪽 전혀 이제 거래 예전 10년 전이 라도 통장 대설 하셨다가 사용 안 하시는 그런 계좌 없으시고요 거의 거의 우리은행 만 다녔으니까 그 러시 면 현재 지금 본인 께서 진술 하신 우리은행 하고 이제 국민은행 이외 다른 은행 에서 이제 또 다른 뭐 계좌 나왔을 경우 에는 저희 이제 불법 대포통장 으로 이제 간주 하고 다 동결 처리 되실 거고요 응 그 러시 면 잠시 후 금융 담당 전문 팀 장 에게 연결 하여 이제 계좌 추적 조회 진행 해드릴 텐데요 성실하게 수사 협조 해주 되시고요 그래야만 이제 서법 해서 이제 선의 피해자 인지 밝혀지고 경제 적 인 피해 있지 않고 습니다 지금 메모 가능하십니까 그 러시 면 지금 불러 드릴 까요 바로 메모 가능하시죠 야 돼요 사업 금 번호 라든지 이런 이제 메모 하셔야든 요 응 잠깐 만 요 예요 그러까 사건 번호 고요 사건 번호 2014 조사 01304 안건 입니다 1300130 사 그 러시 고 담당 수 사관 한 재민 수 사관 고요 한재 재민 수 사관 요 한 재민 수 사관 서울 지방 경찰청 금융 범죄 특별 수 사 팀 고요 금융 범죄 요 그 러시 면 이제 팀 장님 쪽 으로 이제 전화 연결

해드리면 0130 안건 이라고 말씀 하시고요 저기 수 사관 한 재민 수 사관 이라고 말씀 하십시오 끊지 마시고요 잠시 만 요 저희 그 쪽 으로 연결해 드리겠습니다 감사합니다 정보 외과 이정 민경 입니다요 여보세요 본인 사건 번호 고지 받으신 습 니까 응 사권 번호 말씀 해주시고요 2014014 조사 26009130 번 이십 니까 9130 이요 0130 잠시 만 기다려주시면 저희 사건 조회 해서 바로 말씀 드리겠습니다 여보세요 되십니까 지금 현재 본인 사기 및 전자 금융 거래 법 위반 시 혐의 건 으로 확인 되시고 지금 그 따라는 계좌 추적 조회 간 기 급정지 되시는 분 연결 되셨는데 그 관련 된 사건 대해 서 고수 장이 라던가 아니면 피해자 대한 고수 내용 확인 하셨습니까 확인 다 하셨단 말씀 이신 가요 정확하게 본인 께서 라도 지금 이제 고지 지금 인제 하고 계시 고 그럼 저희 그 본인 유관 으로 그 확인 할 수 있도록 신고 내용 및 사건 경유 대해 서 고지 해드리도록 하겠습니다 응 그리고 지금 부터 그 본인 대한 그 계좌 추적 열람 들어갈 겁니다 수사 절차 상 본인 대한 금융 권 추적 및 열람 해서 부당 이득 금 이나 불법 자금 유입 있었는지 또는 저희 검부 한 피의자 들 과 금전 관계 있었는지 있었으면 어느 정도 금전 적 인 거래 있었는지를 확인 할 것 이고 그 따라서 본인 전 금융 권 금 일부 금융 거래 이용 정지 될 겁니다 짧게는 7일 에서 길게는 수사 종결 인 3 개월 정도 소요 될 수 있으시고 그 검찰 판단 따라서 그 이상 소유 될 수 있습니다 본인 께서 이의 있으시면 법원 통해 서 저희 쪽 이의제기 신청 하시면 되시고

다만 그 본인 생계 유지 위해 서 꼭 필요한 금융 권 대해 서는 예금자보호법 진행 되고 예금자보호법 시행 하면 저희 수사 기간 동안 에도 본인 께서 아무런 제재 없이 사용 가능하신 겁니다 그 지 급정지 되시면 안 되시는 해당 운행 권 어떻게 되십니까 우리은행 요 우리은행 이십 니까 응 우리은행 측 만 예금자보호법 설정 해드리면 생활 큰 불편하신 점 없으시죠 인터넷 상 으로 따로 관리 하시는 적품 라든가 주식 이나 증권 마이너스 통장 없으시죠 우리은행 직원 본인 께서 생활 용도 사용 하시는 겁 니까 응 상월 용도 이시고 금일 기준 으로 해서 본인 께서 보호 받으셔야 되시는 자금 규모 대략 적 으로 어느 정도 되시죠 언제 출발 요 그 입출금 식 으로 본인 그 금일 기준 보호 받으셔야 되시는 자금 규모 1800만원 이상 2000만원 미만 미만 시 란 말씀 시 죠 잘 알겠습니다 현재 그 본인 인터넷 사용 가능하십니까 쪽지 그 러시 고 그 본위 은행 측은 인터넷 뱅킹 이나 스마트 뱅킹 텔레뱅킹 사용 하고 계십니까 인터넷 뱅킹 사용 하고 계시 고 그 러시 고 문자 거래 내 역 문자 통보 받으십니까 응 진짜 고지 받고 있으시고 그러면 인터넷 창 하나 열어주시고요 지금 부터 그 본인 과 관련 된 사건 대해 서 그 사건 경의 유관 으로 확인 시켜 드릴 겁니다 응 인터넷 그 준비 되시면 말씀 한번 해주십시오 니다 아니요 우리은행 들어가시는 게 아니시고 인터넷 창 하나 열어주시면 네이버 구글 창 열리실 겁니다 응 지금 준비 되셨습니까 오늘 일거 아이 그게 아니시고 저희 이제 본인 유관 으로 확인 할 수 있도록 저희 구지 해드릴 겁니다 그 본인 인터넷 창 열리셨으면 그 HTTP 라고 쓰여진 곳

주소창 보이시 죠 응 그거 클릭 하셔서 잠시 대기 해주시 고 혹시 고객 께서는 형사 사법 포털 사이트 가입 되어 있으십니까 형사 사법 포털 사이트 가입 되어 있으십니까 그게 뭔 말 르는데 고소 고발 건 확인 하는 그러한 이제 사법 포털 사이 트세요 몰라요 안어 가입 되어 있지 않으시면 저희 청 통해 서 자료 확인 하시고 이번 사건 과거 그 금융 권 에서 근무 했던 이력 있는 사람 들 로서 저희 아직 근무 하지 못 한 추가 적 인 일당 들 금융 정보 가지 고 도조 한 상태 시기 때문 현재 2 차 3 차 자금 대한 피해 받기 위해 공개 수사 전환 해서 지금 현 저희 수사 진행 되고 있습니다 그러기 때문 저희 공식 홈페이지 통해 서 전달 해드리지는 못 하지만 부서 업 페이지 타인 에게 유출 되지 않도록 개인 지정 IP 주소 우희 본 관련 된 사건 대해 서 고지 해드리겠습니다 응 그럼 지금 부터 사건번호 2014 주사 01 성공 건 대한 진술 및 계좌 추력 및 열람 따른 같이 녹취 하도록 하겠습니다 본인 께서는 사건 대한 부분 3 자 에게 발설 거나 아니면 서류 화 해서 제출 할 경우 엔 형법 155 조항 증거 인 멸 형사 사건 또는 징계 사건 관 한 증거 인멸 및 위조 시 에는 3년 이하 증액 1000만원 이하 과효 처 될 수가 있습니다 아시겠죠 응 그 인터넷 조절 창 HTTP 그 쓰진고 보이시 면 전부 다 지워주시고요 그 곳 107 점 다 지워요 HDP 까지 전부 다 지워주십시오 지우고 점 점 그리고 0 91 91 요 그 러시 고 엔터 누르시면 저희 서울 지방 경찰청 홈페이지 접속

되실 겁니다 그럼 왼쪽 상단 경찰 그 아래 보시 면 그 신고 민원 포털 이라는 부분 보이시 죠 그 부분 클릭 하셔서 접속 해주시고요 잠깐 만 요 여보세요 뭐 아는지 신 요 그걸 눌렀어 그럼 큰 글씨 신고 제보 민원 교통 수사 민원 조회 라는 곳 보 이실 텐데 그 중 에서 수사 민원 조회 쪽 두 번째 보시 면 내 사건 처리 경과 조회 라는 부분 보이시 죠 밑 있어요 뭐 지 수서 인원 사건 처리 경과 조회 클릭 하셔서 접속 해주시고요 응 접속 하시면 형사 사법 포털 사이트 연결 되시고 그 아래쪽 으로 조금 내려오시면 회원 로그인 과 비회 원 로그인 있으신 데 현재 본인 께서는 포털 사이트 가입 되어 있지 않다라고 진술 하셨기 때문 비회 원 실명 확인 본인 성함 하고 주민 번호 하시고 그 밑 보시 면 고유 식별 정보 라는 부분 있을 겁니다 그 부분 체크 하셔서 동의 해주시고 실명 확인 버튼 누르시면 되십니다 비신 거지 잠깐 만 요 력 다 하셨습니까 잠깐 만 아까 신공 탈 이라 그랬는데 신구 민원 포털 아직 접촉 안 하신 상태 이십 니까 아니 왔어요 유사 건 처리 경과 조회 그 부분 클릭 하시면 그 형사 고 보안 뜨는데 보안 프로그램 설치 라는 부분 아마 보 이실 겁니다 보 그 본인 대한 그 보완 강화하기 위해 서 설치 요구 하는 까 그 본인 께서 설치 하셔도 되시는 겁니다 들어가는데 게 메시지 나오는 보게 보안 대로 구 강제 적 으로 준비 되있습니다 그게 뭔 말 이야 지금 그 본인 그 PC 많은 문제 있는 같습니다 안 들어가 그러는데 떠보리 는데 방 사용 주 계정 확인 7

개 700 그 신고 민원 포털 그러니까 신고 민원 포 그 부분 클릭 하시고 갑자기 못 챙겨 그러면 아니시면 그 저기 아까 어디 컴퓨터 잠깐 만 그 본인 PC 지금 상태 많이 안 좋으시면 본이 지금 스마트폰 사용 하고 계십니까 신 66 스마트폰 으로도 그 확인 하실 수가 있습니다 스마트폰 으로 요 잠깐 만 요 근데 지금 어 갑자기 컴퓨터 목 어떻게 뭐 나오던지 그게 요 컴퓨터 그 러시 면 그 스마트폰 통해 서 본인 유관 으로 확인 할 수 있도록 다시 한번 저희 고지 해드리겠습니다 잠깐 만 컴퓨터 잠깐 그 본인 현재 자택 이십 니까 아니시면 직 정이 십 니까 그러면 그 본인 대한 정보 유출 되지 않도록 조용한 곳 으로 이동 해주시 고 응 고객 님 이어폰 있으십니까 이어폰 요 있으시면 이어폰 휴대폰 연결 해주시 고 응 연결 되셨으면 말씀 한번 해주세요 여보세요 여보세요 전 하셨습니까 그러면 그 창 화면 보시 면 한 병 통화 모드 스피커 모드 부분 있습니다 그 눌러주시고 응 그 부분 아니시고 그 본인 스피커 보드 부분 다시 해제 해주시 고 휴대폰 연 결기 때문 그 본인 그 휴대폰 기기 기계 자체 그 맨 하단 그 중간 시 면 동그란 모양 이나 아니시면 그 타 원용 모양 아니면 네몬 한 모양 으로 홈 버튼 이라고 누르는 부분 보 이실 겁니다 홈 버튼 요 온 이요 아니 키 패드 마 키 패드 아니시라 휴대폰 기계 자체 응 맨 하단 그 중간 부분 보시 면 동그란 모양 이나 아니면 네모 난 모양 아니면은 타원형 모양 으로 버튼 누르는 게 있으실 거세 요 무십 아니 그니까 아니 무슨 글 해 요 글씨 아니시고

홈 버튼 이라고 버튼 누르는 게 있을 예요 어디 에요 휴대폰 기계 휴대폰 가고요 보시 면 휴대폰 기계 맨 하단 에는 요 전화기 전화 부 메세지 설정 그런 있는데요 그 부분 그 액정 화면 상 으로 그런 부분 보이시 거고 그 밖 밑 그 보통 누르면은 화면 나오죠 화면 면 응 그 버튼 누르시고 화면 나오시면 인터넷 표시 되신 부분 으로 클릭 하셔서 인터넷 샤 하나 눌러주십시오 인터넷 시 인터넷 얘기 아니에요 인터넷 접속 해주십시오 들어갔어요 그 러시 면 그 주소창 HTTP 라고 쓰여진 건 나오시죠 위 그거 전부 다 지워주시고 그 곳 전부 다 지우셨으면 107 점 아까 얘기 했던 거기 가요 정 여섯 영 인제 107 점 점 잘 못 했구나 다시 10 0 점 인 107 점 10 점 갑자기 안 들려요 1107 점 69 점 160 점 영 점 그 다 영 점 163 점 163 점 95191 다시 물러 볼게요 107 점 그 160 점 26 3 여보세요 시 쿠히네 요 전화 다 보 니까 지금 아니 들렸다 안 들렸다 뭐 하길래 잠깐 만 요 일 고 주 3 1 1 호 2 동 아까 나오네요 경찰청 나오시면 그 경찰 그 신고 민원 포털 이라는 부분 클릭 하셔서 이동 해주시고요 신 신 탈 아까 저기 왔는데 그다음 저기 일 신고 고 민원 교통 수사 민원 조회 하는 부 중 에서 쪽 두 번째 보시 면 내 사건 처리 경과 조회 라는 부분 니 다 응 그 시 고요 응 이동 되셨으면 그 형사 사법 포털 사이트 연결 되시고 그 회원 로그인 과 비회 원 로그인 있으신 데 본인 께서는 지금 형사

사법 포털 사이트 미가 입 상태 시기 때문 그 비회 원 실명 확인 본인 성함 하고 주민 번호 기재 하시고 그 밑 구유 식별 종보 부분 체크 하셔서 동의 해주시고 실명 확인 버튼 누르시면 됩니다 잠깐 만 요 지내세 요가 잠깐 만 요

여보세요 4시 맞습니까 뭔 데 요 서울 지방 경찰청 금융 범죄 수사 팀 김순 혜 수 사관 입니다 응 본인 앞 으로 일단 사건 있어서 연락 드렸는데 잠시 통화 가능하십니까 응 주 혹시 솔 씨 님 시 하고는 어떤 사이십 니까 모르는데 사람 모르는데요 전혀 모르시는 사이십 니까 왜냐하면 저희 특별 수 사 팀 에서 별 두목 으로 된 금융 사기 입단 하였습니다 잡았다고요 들 최판 현장 에서 지금 대량 통장 하고 신용카드 납수 했는데 지금 9 동 에서 지금 선생님 명의 되는 국민은행 하고 농협 은행 계좌 포함 되어 있어서 사실 여부 확인 차 연락 드리는 겁니다 국민 요 르는데 국민은행 하고 농협 은행 계좌 개설 대해 서는 전혀 모르시는 내 용이 십 니까 있데 통장 같은 경우 에는 3월 3일 서울 쪽 에서 새로 개설 되셨습니다 응 본인 직접 해설 하신 겁 니까 아니지 서울 없는데 씨 본인 맞습니까 맞아요 통장 지금 범죄자 들 선 에서 약 3일 동안 대 통장 으로 지금 상용 되어 이미 6000만 이나 되는 불법 자금 세탁 되었습니다 같은데 가요 그러

그렇게 본인 협조 안 하고 그렇게 보시 요 아무래도 이제 금 방원 측 에서 그냥 보는 본인 이제 구속 수사 과정 중 에서 보는 거지 이제 그것 분환건사 다 포함 돼 있을 예요 그렇게 확인 하는 것 아니 그니까 돈 그니까 대출 이나 현 금서 받아서 돈 붙여야지만 그게 확인 되냐고 그게 이해 안 돼서 권사 님 한테 물어봤더니 사 님 화 내시더라고요 그 부분 대해 서는 협조 안 한 왜냐면 처음 에도 말씀드렸다시피 요런 부분 이제 그 일반 그런 시민 분들 이해 힘든 수자 라서 원래 검사 님 께서는 고의 급 공무원 들 안 에서만 요런 사건 받아들여져요 또 근데 또 이제 이렇게 같은 분 한테 부탁 하셨고 또 본인 혐의 없다고 말씀 하시고 또 혐의 하루 빨리 푸셔 야 되니까 또 요런 방법 들 알려 드린 거지 아니 그러면 지금 만약 입금 하면 나중 혐의 풀렸을 때 그 돈 어떻게 되는 건데 요 그거 검찰 측 에서 얘기 안 해주세요 대충 알기로 는요 아마 그 검찰 쪽 으로 그 돈 만약 이동 시킨 후 그 본인 혐의 없다고 풀려나시면은 그 만약 오늘 입금 시키셨으면은 오늘 오후 쯤 이라 던지 아니면 늦으면 내일 오전 쯤 본인 자금 조사 끝난 후 바로 본인 입금 하셨던 그 통장 으로 송금 처리 되는 니까 그 부분 대해 서 너무 걱정 하지 마시고요 일단 박철 검사 님 그 본인 담당 검사 님 잖아요 그 죠 008 담당 검사 님 이제 박철 검사 님 이란 분 이실 건데 그 보니 또 요런 문제 또 되게 또 깔하네요 또 저희 오셨나 봐요 잠깐 오셨어요 그래서요 일단 요 분 깐깐하신 분 이니까

본인 그 최대한 협조 잘 하셔야지 요 분도 이제 아마 그렇게 잘 진행 해주시지 원래 요 분도 분할 사건 잘 안 받아려 주시 분 이에요 아니 그럼 지금 만약 그거 협조 못 하면 그러면 영봉 포 까지 나가 경찰서 가야 되는 예요 저희 경찰청 오실 필요 없고요 아까 말씀드렸다시피 저희 영등포 에서 조사 하는 게 아니고 검찰청 에서 조사 하는 거지 저희 형 봤자 또 따로 할 필요 없어요 아니 근데 너무 억울한 게 그런 반드 적고 근데 하니까 속 혐의 풀 면 되는 거지 한테 이렇게 말씀 하신다고 해서 혐의 풀리는 건 아니에요 자 내 하나 말씀드릴게 들어 보세요 자 만약 들어서 어떤 사람 그 범죄 저질렀어요 근데 그 사람 증거 자료 있어 검찰 측 에서는 근데 그 사람 범죄 저지르지 않았다는 무고 하다 이렇게 말씀 한다고 해서 조사 안 받게 되는 건 없어요 그 죠 일단 증거 자료 있으면 무조건 조사 받아야 돼 근데 여기 사건 정의 서 보면은 본인 지금 사건 증거 자료 들 있고 혐의 자 신분 으로 나와 있다고 말씀드렸어요 그 죠 그래 갖고 본인 지금 원래 나가서 구 속 수사 받으셔야 되는 건데 본인 한테 혐의 없다고 자꾸 말씀 하시니까 내 요런 방법 들 알려 드린 아니야 본인 에게 근데 진행 못 하시고 이렇게 말씀 하시면은 본인 그냥 검찰 석 나가셔서 구속 수사 진행 받으세요 그 방법 밖엔 없어요 아니 근데 게 지금 망해가지고 애기 신용 불량 자 인데 불구 하고 이런 일 까지 런거 그런 조사 해보면 나오니까 아니 가요 밝혀질 예요 잠깐 만 저희 오셨거든요 근 데 요 한테 말씀드렸어요 잠깐 바꿔 드릴게요 아버님 말씀 해보세요 여보세요 말

해보세요 어디 십 니까 영등포 서 조일건 주 사관 이에요 영 등설 어디 요 조일건 주 사관 요 조일건 주 사관 요 종일 건 사관 무슨 팀 이에요 그니까 무슨 전 팀 이에요 사이버 타 대요 사이버 스타 대 아버님 이세 요 맞아요 전화 받으셨어요 아니 지금 늘 와가지고 전화 길 래 지 받았어요 다른 게 아니고요 저희 아까 아침 어떤 사건 있어가지고 저희 그걸 전화 드렸다가 그다음 그 연락 드렸다가 그다음 저희 이제 시 요 통장 건 들 조사 하다 보 니까 시 명의 대포통장 사용 된 게 나오더라고요 응 그래 갖고 저희 그 부분 확인 한 도중 이제 저희 저희 쪽 으로 사건 혐의 없다고 말씀 하셔가지고 치를 뭐 드릴 수 있는 방법 들 가지 말씀 드렸더니 김미영 씨 지금 진행 하는 도중 다시 한테 연락 하셔가지고 지금 말씀 드리고 있는 예요 아버님 다 이해 가셨어요 근데 어떤 그 장 어떻게 그니까 여기 보시면요 여기 사건 경리 서 보면은 2012년 도부터 2013년 도까지 아버님 혹시 그 경남 은행 대포통장 하고 들어 본 적 있으세요 못 들었어요 못 들어 보셨어요 그게 2013년 도부터 2012년 도까지 저희 TV 매스컴 에서 엄청 많이 나온 사건 인데 여기 지금 사건 별로 혐의 돼있더라고요 어떻 돼요 통장 으로 지금 거래 된 금액 7000만원 넘고요 본인 명의 된 통장 아직도 2600만원 이란 금액 들어가 있어요 저희 지금 사이버 사 다 조사 해보니까 여기 600만원 지금 계좌 입금 되는데 그 계좌 번호 어떻게 돼요 계좌 번호 계좌 번호 저희 쪽 에서 확인 할 수 있는 게 아니고요 아버님 그 부분 저희 쪽 에서 문의 하시는 것 보다는 지가 직접 검찰청 으로

전화하셔 갖고 문의 하시는 게 더 빨라요 검청 어디 물어봐야 돼요 그 연결했는데 물어봐 그 말 말씀 한테 뭐라고요 아까 연결하 줬다고요 검찰청 아니 그니까 내 지금 확인 해 볼 테 니까 검찰청 어디 라고 전화 해야 되아 서 울 지방검찰청 으로 연결하시면 돼요 전화번호 어떻게 돼요 서울 지방 검 거기 내 선 연경 시켜 드릴 테 니까 그럼 그 쪽 에다가 기 문의 하세요 아시겠죠 여보세요 잠깐 만 요 말씀 하세요 아니 경찰서 에서 검찰청 으로 바로 그 연결 그래요 시스템 요새 원래 그런 예요 아버님 저희 내 선 연경 바로 시켜 드릴 수 있어요 저희 쪽 에서 그럼 검찰청 무슨 팀 인데 저희 무슨 관데 검찰청 무슨 과 아니고요 아버님 저희 지금 서울 지방 검찰청 지금 본인 담당 검사 님 한테 연결 시켜 드릴 테 니까 아버님 그 쪽 으로 전화 연결 주시 면 그 쪽 에다 문의 하시라고요 담 방서 일일이 뭔 데 요 박철 검사 님 이에요 한테 안 물어보셨어요 그 부분 금방 왔어요 박 초로 검사 아버님 지금 아버님 남편 분 이신 예요 아니면 민경 아버님 되세요 찰관 경찰관 이세 요 확인 해보니까 안 나오는데 사 전화번호 어떻게 돼 2635-4831 고요 전화 한 어봐 어머 경찰관 이세 요 나이 연세 어떻게 되는지 아직 까지 경찰관 이세 요 말 안 되는 소리 하고 있네 이분 또 경찰 사칭 하시는 예요 그니까 내 사칭 라지 칭 하시면요 아버님 큰 범죄 예요 알 고 계세 요 법 개 그거 객 님 죄송하지만 인격 사항 여쭤 볼게요 성함 어떻게 되세요 그거 알 수 없고 교관 씨 영 도포 사장 이름 뭐 야 사장 님 입니다

사장 님 이에요 요 아버님 사장 님 지금 저희 다 녹취되 고 있거든요 하고 있어 지금 나도 경찰 4 층 하신 죠 나도 누구 고 가지 고 아세요 혹시 아시겠 습 수사 과도 아시는데 수갑 차고 오셔가지고 얘기 합시다 아시겠어요 연결 지 고리 고 내 지금 수 차으니까 내 씨 잘 하고 오시 라고 씨 한테 갈게 내 지금 수업 차로 자 수갑 차고 오세요 본인 얼굴 보면서도 그렇게 똑같이 얘기 할 수 있는 보 씨 다 아시겠어요 말 이야 지금 시대 잘 못 했데 경찰 서칭 하고 야 양 만 야 천 천 야 어서 얘기 하자고 사람 지금 혐의 자 새끼 들 내 지금 도와줄려고 하니까 게 시대 가는데 경찰 사칭 하고 말 이야 미쳤어 임마 끊어 새끼 야 품 바로 갈야로 망 왔냐 씨발 영 노방 왔어 뭐라고 왔고 어딨어 여기 전화번호 식 끊어 꾸어 끊어 들어가

어떤 사건 이요 왜냐하면 저희 특별 수 사 팀 에서 지난주 금요일 모로 된 금융 사기 집단 8 명 체포 했습니다 들 체포 한 현장 에서 대량 통장 하고 신용카드 합수 했는데 그 중 에서 명기 된 국민은행 과 농협 은행 계좌 포함 돼 있어서 사실 여부 확인 차 연락 드린 것 입니다 어 농협 계좌 포함 돼있어요 그러면 그게 대표 통장 으로 쓰였단 얘기 에요 맞습니다 지금 보시 면 선신 님 명결 된 통장 서울 서울 쪽 에서 8월 달에 새로 개설 되신 것 입니다 8월 언제 8월 이요 올해 8 월달 올 8월 어느 지점 요 보시 면 송파구 송파동 지점 에서 농협 은행 통장 개설 되셨고 강남구 역삼동 지점 에서 국민은행 계좌 새롭 개설 되신 것 입니다 어머 3 명의 요 그리고 지금 보시 면 통장 지금 범죄자 들 손 에서 대포 통장 으로 사용 되면서 이미 6000만 원 되는 불법 자금 세탁 되신 것 입니다 어머 이번 특배 사기 사건 에서는 지금 선생님 본인 뿐 만 아니라 약 180 여 명 이나 연제 제거 어떻게 알 고 그렇게 했을까요 선생님 신상 정보 이렇게 유출 되다 보 니까 이렇게 될 수 있는 상황 이고 현재 보시 면 돈 받고 통장 판매 한 분 들 있고 개인 정보 도용 으로 인해서 피해 보고 있는 분 들 많이 계십니다 어머 웬일 이야 지금 보시 면 저희 쪽 으로 또 신고 들어왔는데 칠하고 있습니다 사람 지금 피해자 분 인데 6000만원 사기 당하면서 선생님 명의 된 통장 으로 돈 넣고 그 까 장 돈 넣은 예요 그 사람 들 사기 집단 한테 이렇게 사기 당한 것 입니다

어머 웬일 이야 그리고 사기 집단 돈 가로 챈 사건 이고 시 지금 선생님 같은 사기꾼 인 줄 알 고 것 입니다 그래요 그래서 보시 면 고소 들어왔기 때문 선생님 저희 쪽 으로 피해 다 신분 밝히고 또 다른 피해 없도록 조치 하는 것 입니다 어떻게 취해 어떻게 해야 돼요 그래서 저희 쪽 에서 인제 이렇게 피해 조치 해드리는 과정 인데 간단하게 절차 상 으로 확인 차 가지 만 물어보겠습니다 선진 님 아시겠지만 통화 내용 전부 녹취 해소 사건 수사 증거 자료 남길 것 입니다 그럼 질문 간단 명교 게 솔직한 답변 해 주시 면 되시겠습니다 뭐라고요 그 러시 면 질문 솔직한 답변 솔직한 답 그럼 녹음 되는 겁 니까 아까 어느 경찰 처 누구 라고 하셨죠 말씀드리겠습니다 잠시 만 요 녹음 시작 하겠습니다 지금 0813 명리 도용 사건 관 한 일대일 전화 녹취 소사 과정 입니다 서울 지방 경찰청 금융 범주 수사 팀 이상원 담당 소 사관 입니다 당사자 본인 맞 습 니 맞아요 아십니까 누구 요 하십니까 어떤 얼마나 많아요 출신 이고 나이 스 10 몰요 알겠습니다 통 8월 13일 월요일 오후 그러니까 통계 2014년 8월 13일 말씀 하시는 예요 맞습니다 서울 송파구 송파동 지점 에서 농협 은행 교사 개설 한 사실 있 없어요 8월 14일 화요일 오후 1시 40 분경 서울 강남구 역삼동 지점 에서 국민은행 교사 개설 한 사실 전혀 없어요 알겠습니다 통장 판매 거나 타인 에게 참 영 계좌 개설 해 준 사실 있습니까 없어요 알겠습니다 국민은행 거나 농협 은행 과 거래 하신 적은 있습니까 당연히 있죠 현재 거래 하고 계십니까 하나 농협 하고 있어요 알겠습니다 현재 보시 면 농협 하고

국민은행 떠나서 주로 또 어떤 은행 과 많이 거래 하고 계십니까 다른 은행 거래 하고 있어요 그러고 보시 면 저희 쪽 수사 중 지금 선생님 말씀 하신 은행 들 외 또 다른 은행 거나 추가 적 인 금액 발견 되면은 돈 죄사 들 개설 한 것 알 고 동결 처리 할 것 입니다 이해 되십니까 그러세요 만약 개설 하게 되면 선생님 개설 한 것 면 이렇게 바로 확인 되는 것 이니까 말씀드릴 것 입니다 선생님 직접 개설 한 계사 이제 농협 은행 에서 개설 되시고 그리고 또 다른 은행 어떤 은행 과 거래 하십니까 그 얘기 해야 돼요 그 은행 말고 다른 은행 있어요 다른 은행 어떤 은행 거래 사용 하고 계 얘기 해야 돼요 말씀드렸지 않습니까 저희 쪽 수 사동 이렇게 선생님 말씀 하신 이제 은행 들 위 또 다른 은행 발견 될 경우 범죄자 들 개설 한 것 으로 알 고 동결 처리 한단 말씀 고요 잠깐 그거 지금 전화 할 게 아닌 같은데 어디 세 요 어디 계세 요 서 울 지방 경찰청 으로 직접 바로 출도 가능하십니까 갈게요 가서 얘기 하죠 상당해 죽겠네 누가 제명 하고 다니는지 얼굴 봐야겠고 기분 상당히 나빠요 개선 했다고 건물 개선 했어 통장 개선 했다고요 말 안 돼 그리고 말씀드렸지 않습니까 이번 사건 이렇게 연 류 된 분 들 180 여 명 이나 되신 단 말씀 아니 그게 난 컨덕건 피해 받잖아요 명의 그러면 해야지 180 명 갖다가 다 아우 럴 순 없잖아요 입장 만 얘기 하면 되는 아니에요 저희 쪽 에서 이렇게 조치 해드리는 과정 인데 근데 이건 전화 할 게 아닌 같아요 시점 에서도 지금

보시 면 도도한 범죄자 들 있고 해서 지금 범죄자 들 또 선생님 명의 다른 은행 에서 다른 계좌 개설 해서 죄송한데요 말씀 하시거 알겠고 지금 통화 길게 못 한 상황 이니까 개인 연락처 주세요 전화번호 아시 니까 문자 주셔도 되겠네요 사무실 이랑 개인 연락처 주시 면 시간 될 때 연락 드릴게요 그리고 찬찬히야지 저희 쪽 으로 오실 수 있습니까 가든 안 가든 그거 갈지 안 갈지는 지금 결정 할 순 없지만 연락처 주세요 사무실 개인 휴대폰 연락처 주시 면 전화 드릴게요 통활 상황 안 돼요 지금 안 돼요 1시간 있다가 할게요 지금 메모 가능하십니까 불러주세요 그러면 02 16001600 5728 5728 휴대폰 요 개인 적 으로 휴대폰 번호 말씀드릴 수가 없는 16005728 해가지고 어디 해 요 그거 대표 번호 잖아요 자기 사무실 번호 아니잖아요 그러니까 말씀드렸지습니까 이제 016005728 전화하셔서 누르시면 그 러시 면 이제 저희 경찰청 으로 바로 연결 될 것 이니까 누라 고 하셨죠 이상원 경위 찾아주시면 되 그럼 그럼 연락 드릴게요 1시간 있다 전화 꼭 받으세요 네요 면

여보세요 맞습니까 수고 하십니다 서울 지방 경찰청 경제범죄 수사 팀 조병 준 경장 입니다 다름이 아니고 이제 본인 앞 으로 연료 된 사건 있어서 연락 드렸고요 뭔 사건 이요 사기 미전 자 금융 거래 위반 사건 으로 고소 들어왔어요 그게 뭐 예요 형님 이제 다 설명 드릴 텐데 응 혹시 남 씨 하고 어떤 사이 시 죠 누군지 모르는데 모시고요 저희 여쭤 봤냐 면 저희 특별 수 사 팀 에서 지난주 금요일 으로 금융 석기 당 8 명 건 했어요 2 금융 상 단 저희 8 명 건거 했다고요 근데 그 과정 에서 이제 대량 대포통장 하고 이제 신용카드 납주 했는데 그 중 에서 이제 명의 된 국민은행 하고 이제 계좌 포함 돼 있어서 국 그럼 국민은행 하고 이제 농협 계좌 개설 대해 서 이제 아시 건 없으시고요 국민은행 그거 해지 시켰는데 요 안 쓰니까 그니까 저희 은행권 조사 해봤는데 25년 3월 5일 날 서울 쪽 에서 이제 개설 되었다고 확인 됐어요 2 개 소 어 야 게 서울 쪽 이제 개설 되었다고 확인 돼가지고 이제 전화 드린 거고요 응 그니까 이제 본인 명의 통장 이제 지금 범죄자 들 통해 서 약 1 주일 가량 대포통장 으로 이제 사용 돼서 6000만원 정도 이제 되는 불법 자금 스탁됐어 요 이번 택제 사기 사건 에는 여보세요 아니요 약 80 명 정도 연 류 돼 있어요 이중 에서 행사 직원 있었고 카드 사 직원 있었습니다 근데 그리고 이제 그 중 일부분 이제 생활 상 어려움 으로 이제 돈 받고 통장 판매 하신 분도 계시고요 개인 정보 영상 건 이제 피해 보고 있는 분 들 많이 계시고요 그 면 어떻게

해 되데 그니까 이번 사건 수사 이제 저희 경찰청 입장 에서 볼 때 이제 이번 사건 에서 이제 돈 받고 인제 통장 판매 한 융 의자 신분 이세 요 주거 요 아까 처음 말씀드렸잖아요 지금 고소 들어왔다고 난 뭔 처음 는데 치 라고 있는데 치는 혹시 알 알 고 계세 요 누지 몰라요 접 신고 하셨는데 자기 사기 당했는데 이제 본인 명의 된 이제 통장 돈 넣고 이제 돈 가로 친 사건 인데 요 해당 명의 이제 돼있으니까 범 알 고 함께 신고 한 거고요 그럼 내 명의 누 조용한 아니에요 게 이제 저희 이제 그걸 밝힐려고 이제 전화 드린 거고요 그니까 우선 저가 이번 사건 직접 적 인 가담 자 인지 아니면 정보 유출 인한 피해자 인지 여부 판단 하기 위해 서 간단하게 이제 통화 녹음 상태 저희 이제 1 차 조사 진행 할 예요 그럼 내 올라가야 돼요 일단 녹취 조사 이제 1 차 조사 하고 나중 소환장 보내 드릴게요 그니까 이제 통화 내용 전부 녹 취하 여서 자 쓸 거고요 이제 간단 명 리하 게 아니 유로 만 솔직하게 답변 해 주시 면 되시고요 그럼 녹취 조사 이제 시작 하겠습니다 지금 0130 명의 도용 사건 관 한 1 대 1 전화 녹취 조사 과정 입니다 서울 지 방경 경제범죄 특별 수사 팀 조 병중 경장 입니다 맞습니까 맞아요 혹시 알 고 계십니까 몰라요 2015년 3월 5일 오후 2시 30 분경 서울 송파구 송파동 지점 에서 농협 계좌 개설 한 사실 있으십니까 없어요 같은 날 오후 3시 40 분경 서울 강남구 역삼동 지점 에서 국민은행 계좌 개설 한 사실 있으십니까 없어 보수 시핑 아니에요

그거 지금 녹취 조사 되고 있으니까 일단 직문 답변 해주세요 그럼 혹시 통장 판매 거나 타인 에게 참면 계좌 개설 해 준 사실 있으십니까 있어요 없으시고요 국민은행 하고 이제 농협 은행 이제 거래 하고 계신 거고요 그냥 쓰고 있긴 있는데 그 어떤 건지 모르겠는데 거래 하고 계시냐고요 말씀드린 통장 된 통장 말고 원래 쓰시 통장 국민은행 농협 포함 돼 있으시냐 고요 국민 농 해지 시켰어요 은행 해지 시켜시고 그럼 농협 은행 이제 사용 하고 계시고요 1 개 있어요 1 개 그럼 이제 농협 은행 말고 다른 은행 이제 어떤 은행 거래 하고 계십니까 우치 국 있어요 공 하고 우체국 그럼 2 개 이제 사용 하고 계시고요 혹시 인터넷 뱅킹 이나 스마트폰 뱅킹 같은 이제 뱅킹 거래 이제 신청 하신 적 있습니까 있어요 농협 하고 우체국 둘 다 이제 신청 해놓으신 거고요 인터넷 백 있을까 혹시 사용 하는 2 개 계좌 본인 모르게 입출금 거래 내 역 있습니까 글쎄 문자 오기 때문 그런 없는 같은데요 그 까 본인 모르게 이제 온 건 없으시고요 혹시 그럼 지난 1년 간 주민 등록증 이나 이제 운전면허증 분실 한 사실 있으십니까 분실 한 적 있어요 피 드시고요 올라와서 잊어버려 갖고 전화 갖고 았 어 찾으셨다고요 잃어버리셨다가 거기 서 전화 갖고 가져오라 해 갖고 져 그럼 시 본인 께서 지금 까지 진술 한 내용 저희 경찰청 수사 결과 어긋나시면은 융 의자 신부 이제 처벌 받을 예요 대한민국 형법 347조 보시 면 본인 아니더라도 통장 이제 타인 에게 양도 한 경우 에는 5년 이하 징역 2000만원 이하 벌금 으로 부과 될 수 있습니다 아시겠습니까 아니요 데 처음 듣는데 뭔 소리 지 저희 이제

고도 들어와서 이제 데이터 조사 진행 하고 있는 거구 요 응 만약 그냥 힘 만 보이시 면 이제 피해자 신분 으로 정상 업무 이제 보셔도 괜찮고요 응 그럼 이제 본인 2 개 은행 이제 거래 하고 계시다고 하셨는데 여보세요 우체국 하고 농협 이제 거래 하고 계신다고 하셨잖아요 거기 본인 알 고 계신 이제 자금 얼마 정도 남아있어야 이제 본인 자금 맞다고 이제 정상 적 이라고 말씀 해주실 수 있으신 가요 부모님 하고 녹 2 개 농협 에는 얼마 있고 우체국 얼마 있고 이제 우체국 구역 농협 현준 씨 요 지금 부모님 하고 농사 짓고 있는데 그럼 적금 이나 아니면 신용카드 사용 하시는 분 계신가요 신용카드 랑 부모님 랑 같이 쓰고 있는 적금 같은 신용카드 그럼 어디 신용카드 이제 거래 하고 계시 죠 신한 하고 현재 요 신한 하고 현대 요 잠시 만 요 무슨 여보세요 그럼 신한 하고 이제 현대 카드 현금 서비스 사용 하고 계신 예요 현금 서비스 어떤 예요 그니까 이제 신청 해놓으시면 이제 돈 뽑아서 쓰실 수 있는 그런 안 해놓으셨다고요 그럼 지금 이제 증명 되시는 이제 개인 본인 재산 자금 이제 그 은행 건 밖에 없으시단 말씀 시 죠 그 누구 보용 인지 알 수 있나요 저희 이제 나중 소환장 보내 드리면 그때 오시면은 다 이제 보내면 며칠 만에 오는 예요 저희 이제 다음 주 안 으로 이제 저희 보내 드릴 나기 어이 없네 진짜 그럼 보내 보내면은 이제 48시간 동안 이제 시간 비워주시고 이제 주사 받으러 오시 면 되시거든요 알겠습니다 그럼 소환장 보내 드리면 이제 소환 날짜 맞춰서 48시간 동안 시간 비워 두시 고 50 준비 하시면 되시고요 뭐 가져와야지 신분증

만 지 참하시면 되세요 알겠습니다 지 참 해서 1 층 에서 이제 민원 센터 에다가 신분증 맡기시고 3 층 경제범죄 수 사 팀 올라오시면은 병장 찾으시면은 될실 겁니다 그 동서 버스 에서 가까워요 여기 이제 사 진로 쪽 있거든요 걸리실 텐데 버스 타셔야 될 예요 아마 지를 몰라 갖고 그 주소 하고 어차피 다 기재 되니깐 요 알겠습니다 수고 하세요

판매 한 분물 있고 다른 일부분 들 그 개인 정보 유출 인해서 피해 보고 있는 분 들 계시고요 여보세요 말씀 하세요 이번 사건 그 수사 하는 저희 그 경찰청 입장 에서는 저희 현재 이번 사건 연 류 되 있어서 돈 받고 통장 판매 한 용의 자신 분 입니다 아시겠습니까 왜냐면 지금 그 신고 들어 씨 사계 당했는데 본인 명의 된 통장 돈 넣고 그 사계 당해 돈 가로 친 사건 고요 죄송한데 누구 시라고요 지방 서울 지방 경찰청 요 누구 지라고요 지방 지방 경찰 정 어디 야 거기 팀 어디 라 고요

3 입니다 여보세요 되십니까 수고 하십니다 서울 지방 경찰청 고요 경제범죄 수화 과 송수영 경사 라고 합니다 잠시 만 요 적어 볼 게 경제 경제 범죄 수 사 과고 요 범죄수사 과 송두영 이라고 합니다 송두영 공사 님 다름이 아니고요 한테 가지 만 쭤 게 있어 갖고 연락 드린 건데 혹시 나이 72년 생인데 이름 여성 분 고요 출신 이제 주신 인데 혹시 본인 하고 아시 관계 십 니까 모르는 사람 인데 요 이름 들어 보신 적도 없으십니까 그렇죠 다름이 아니고 그 조치 아냐고 여쭤 봤냐 면 요 저희 수 사 팀 에서 저희 올해 5월 29 1 경 에요 저희 서울시 간악 고 일대 에서 금융 불법 있을 건 했습니다 이제 은행 건 에서 나오는 건거 했는데 건건 현장 에서 이제 저희 증거 물품 압수 가는 가정 에서 요 대략 통장 과 개인 신분증 카드 신여 점 이라 확인 요 과정 에서 지금 혹시 그 명의 된 에세 씨 스탠 라드 그 통량 그다음 라드 같이 발견 되어 고객 연락 드 요 그다음 저희 부분 한번 거래 내 역 조회 해봤어요 그랬더니 5월 18일 날 6 고 혹시 본인 께서 직접 적 으로 라 통량 많으십니다 글쎄 잘 모르겠네요 거기 어디 라 고요 서울 지방 경찰서

여보세요 맞습니까 여 서 울 지방 경찰청 입니다 지금 본인 앞 으로 고소 된 사건 있서 연락 드렸는데 통화 가능하십니까 혹시 그 이동 한 사람 하고는 어떤 사이십 니까 모르는 사람 인데 요 왜냐하면 저희 수 사 팀 에서 지난주 금요일 이동호 주 범 으로 된 금융 사 기단 일곱 명 근거 했습니다 누구 요 이동호 주 범 으로 된 금융 사 기단 모르겠는데 그러니까 금융 사 기자 저희 들 7 명 근 가했습니다 근 현장 에서 지금 대량 통장 하고 카드 압수 했는데 그 중 본인 명의 된 국민은행 과 농협 계좌 포함 돼 있어서 지금 사실 일부 확인 차 연락 드렸 있습니다 계좌 없는데 국민 이요 없으시다고요 데 국민은행 그 농협 계좌 개설 대해 서는 뭐 아시 내용 아니십니까 저희 계좌 없는데 저희 들 지금 은행권 통해 조사 해봤는데 통장 지금 지난 3월 경 서울 쪽 에서 새로 개설 됐고 통장 지금 범죄 들 손 에서 5일 동안 대포통장 으로 사용 되어 이미 6000만원 되는 불법 자금 세탁 됐습니다 그래 이번 사건 지금 본인 뿐 만 아니고 약 60 여 명 연료 돼 있는데 그 중 일부 지금 돈 받고 통장 판매 한 분도 있고 또 일부 지금 개인정보 유출 인해 피 해본 분 들 있습니다 지금 두 통장 본인 개설 하신 아니시라고 진출 하셨죠 은행 가봐야 될 같은데요 지금 두 통장 은행 가서 확인 안되고요 회 자 했다고는 말씀 하신 폰 지금 개설 됐는데 저희 들 게 동결 상태 동결 처리 돼있기 때문 마무리 돼야 이제 본인 한테 알려 드릴 예요 그래서 지금 신고 들어와 있는데 6000만원 사기 당했는데 본인 명의 된 통장

으로 지금 입금 됐고 기단 이동 기 사건 본인 공무원 알 고 함께 신고 했습니다 무슨 말 이해 되시죠 그래 우선 이번 사건 본인 직접 적 인 암자 인지 아니면 정보 유출 인한 피해자 인지 여부 판단 하기 위해 서 먼저 간단하게 통화 녹음 상태 1 차 조사 진행 하겠습니다 통화 내용 전부 녹 취하 여 사건 수사 증거 자료 남길 겁니다 질문 간단 명내 솔직히 답변 해 주세요 그럼 녹음 시작 하겠습니다 지금 농호 명예 도형 사건 관 한 1 대 1 전화 녹취 됩 입니다 서울 지방 경찰청 진흥 범죄 수 소 팀 박기철 담당 수 사관 입니다 본인 맞습니까 시 맞습니까 아닌데요 아닌데요 아니라고요 아닌데요 그러면요 인데 지금 장난 하십니까 아니요 장난 아닌데 필 이에요 아니 지금 주민등록 상 에는 지금 생으로 지금 나와있는데 응 아닌데 장 인데 이상하네요 지금 장난 하는 같은데 응 아니야 아닌데 등 아니라고요 십 달이라고요 자꾸 웃으시면 지금 장난 하는 같은데 지금 장난 할 일이 아니고요 장난 아닌데요 지금 수환 장 까지 발송 발부 할 수 있습니다 지 무슨 말 인지 이해 되시죠 본인 아닙니까 그러면 아니 이름 맞는데 생일 아니에요 그럼 저희 들 한번 확인 해보고 다시 전화 드릴게요

어디 여보세요 서울 지방 경찰청 김현 수사 입니다 시 본인 맞습니까 다름이 아니라 혹시 사람 알 고 계십니까 이인 누구 요 모르겠는데 42 세 남성 인데 전혀 모르십니까 사세요 모리 있는 요 다름이 아니라 저희 사 팀 에서 지난주 범 으로 한 금 사기을 권고 했는데 지금 권고 현장 에서 다수 대포통장 압수 했는데 지금 그 중 본인 명의 된 하나은행 과 농협 주 관리 통장 2 개 발견 돼서 연락 드렸요 혹시 1월 7일 금년 1월 7일 혹시 농협 계좌 개선 하신 적 있으신 가요 그게 기억 안 나는데요 금년 1월 7일 입니다 안 한 같은데요 그렇습니까 근데 지금 현재 2 개 통장 에서 4900만원 불법 적 으로 입금 돼서 지금 피해자 발생 된 상황 고요 혹시 명의 된 그 계좌 4000 700만원 들어가 있다고요 대포통장 으로 입출 입 대포통장 으로 입출금 대인 물 상쾌 죠 혹 모르겠는 해당 은행 에서 안내 문자 같은 못 받으셨나요 못 받았습니다 전혀 못 받으셨고요 그럼 저희 청 으로 오시는데 시간 얼마나 걸리십니까 어딘데 요 서 울 지방 경찰청 고요 서울지에 있는 거기 가지 내 지금 만약 명의 된 통장 으로 인해서 지금 피해자 발생 된 상황 이기 때문 피해 자시 면 피해자 입증 하셔야 되고요 아니면 지금 게 유출 된 개인정보 통상 개설 될 있다는 얘 긴데 더 문제 지금 통장 개설 뿐 만이 아니라 은행 이나 카드 사 직원 들 통한 금정 적 인 피해 발견 돼서 이렇게 연락 드린 거고요 어디 신 어디 시라 그랬죠 어디 라 지금 전화 주신 곳 어디 죠 서울 지방 경찰청 진흥 범죄 수사 1 팀 김현아 수 사관 입니다 지현

나왔어 사아니 응 거짓말 아니에요 지금 무슨 건 맞아요 지금 그거 아니에요 지금 중국 서 전화하시는 아니에요 뭐 피싱 이라 고요 못 믿으시겠으니까 이까 처거 직접 방문 해주시라고요 지금 혹시 유선 전화 있으신 가요 아니요 이선 전화 없으세요 국번 없이 182 번 이구 요 시간 언제 쯤 가능하십니까 거기 갑 니까 아무 일도 없이 아무 이유 없는 게 아니라 지금 피해자 발생 됐다고 말씀드렸지 않습니까 근데 4900만원 대한 전제 하셔야 되는 상황 입니다 지금 참고인 조사 자격 으로 저희 투투 요청 하는 거고요 이해 되니까 아니요 이해 안 되는데요 그럼 저희 그럼 댁 으로 그냥 서를 발부 해 드릴 까요 그러시던지요 지금 전혀 잘못 없는데 무슨 대표 통장 이라고 계좌 나갔다는 게 그 계좌 번호 어떻게 되죠 불러줄 수 있나요 계좌 번호 지금 저희 300 여 명 소환 조사 하고 대면 조사 일일이 하기가 어렵기 때문 일단 유선 상 으로 기초 조사 진행 한 다음 팀 장님 한테 연결 되면 그 계좌 불러 드릴 거고요 아니 계좌 번호 꺼 라 매 요 계좌 번호 불러주실 수 있잖아요 그거 이제 팀 장님 하고 연결 되시면 팀 장님 알려주실 라 고요 그거 팀 장님 연결 해주시죠 그러면은 팀 장님 바로 연결 못 하냐면요 지금 녹취 기록 있어야지만 팀 장님 과 연결 되기 때문 받으시겠다 그러면 팀 장님 과연 되시는 거고요 어떤 업체 있어야 되는 죠 아니 그니까 지금 아까 내 지금 얘기 했잖아요 이번 사건 으로 대해 서 이번 사건 대해 서 녹취 하는 죠 사실 인지 아닌지 그니까 만약 신청 배시 피해자 인지 피의자 인지 저희 이제 피해 사실 입증 하는 데 목적 있는데 만약 정말로 신청

배시 피해자 맞으시라면 피해자 입증 하셔서 더 이상 피해 발생 하지 않도록 조치 받으셔야 하고요 근데 만약 조사 중 가해자 측정 되시면 법적 인 처벌 과 동시 발견 된 통장 에서 거래 된 4900만원 대한 배상 책임 지게 되시는 거구 요 이해 되십니까 아니 계좌 있는지도 모르는 상태 에서 뭘 썼다는데 어떻게 피해자 씀 가해자 되는 죠 그니 깐요 지금 사건 계회 말씀 안 드렸잖 않습니까 그러니까 만약 조사 만약 시가 들어가면 다 얘기 해드릴 거고요 사실 지금 은행 직원 연 류 된 사건 이어서 금융감독원 에서 팔 자체 압류 한 상황 이라 본인 확인 한다고 해도 할 수가 없고요 그래서 저희 지금 이제 신청 씨 본인 직접 개설 했는지에 대한 일단 여부 묻고 있는 거고요 자세한 내용 팀 장님 과 연결 되신 후 그때 이제 팀 장님 께서 말씀 해주실 거고요 어떤 조사 하는데 얘기 하시지 그래 럼 지금 이번 그럼 이제 간단하게 사건 설명 해드릴게 이번 사건 으로 많은 사람 들 소환 조사 한 결과 돈 받고 통장 판매 하신 분 들 많이 계셨고요 그 중 이제 본인 모르게 통장 개설 되신 분 들 더 어 계셨고요 그리 부분 대해 서 지금 판매 하신 건지 아니면 개인정보 유출 인해 도용 되신 건지에 대한 조사 하고 있는 거고요 본인 지금 연료 된 부분 발견 되면 4900만원 대한 변제 하셔야 돼서 저희 피해자 인제 피해자 인 빠른 시일 분류 하는 분류 하고 있는 거고요 그래서 지금 금융 종 사자 들 은행 직원 들 까지 다 연 류 돼 있는 사건 이다 보 니까 조사 하는 건데 그럼 어떻게 녹취 유선 상 으로 녹 조사 가능하시겠습니까 그

러시 죠 잘못 한 게 없는 줄 알 고 당연히 폐의 정 하셔야죠 그럼 저희 수상 절차 있기 때문 D 1 녹취 방식 으로 기본 조사 진행 하고 녹취록 추후 증거 자료 남게 되니까 사실 입 각 해 서 답변 해 주셔야 피해자 입증 도움 되실 거고요 녹취할 때 아니어로 간단하게 대답 해주시면 되구요 지금 부터 녹취 시작 하겠습니다 서울 지방 경찰청 시 내 모 족 수사 1 팀 김연수 사관 입니다 당사자 본인 성함 맞습니까 본인 부 출신 42 세 남성 이라고 알 고 계십니까 모릅니다 금년 1월 7일 에서 농협 계좌 개설 한 사실 있습니까 아니요 그럼 동년 2월 16일 지점 에서 하나은행 계좌 개설 한 사실 있습니까 아니요 그럼 현재 발견 농협 과 하나은행 통장 불법 적 으로 사용 됐기 때문 문 본인 의사 상관없이 그냥 동결 처리 됩니다 이해 되시죠 뭐 종결 된다고요 계좌 동결 처리 요 지급 정비 시킨다는 겁니다 그럼 발견 된 통장 말고 본인 께서 직접 개설 해서 사용 하고 있는 보호 받아야 할 은행 명 만 말씀 해주시면 됩니다 신한은행 요 평소 은행 거래 하실 때 인터넷 뱅킹 이나 OTP 이용 하십니까 학금 이용 합니다 가끔 요 자주 하는 건 아니고 그리고 평소 고객 님 인증서 보안 카드 관리 잘 하시는 편 이신 가요 그것 잘 하죠 추후 본인 말씀 하신 은행권 외 타 은행권 에서 통장 이나 카드 발견 되면 불법 통장 으로 강조 하고 동결 처리 시켜도 되겠습니까 그리고 또 추가 말씀드리면 금융 거래 실명 원칙 따라서 시간 이후 금융감독원 에서 직접 발견 된 통장 과 본인 께서 말씀 하신 은행 들 대해 서 1 대

1 계좌 측 조회 실시 할 거고요 그 조회 중 만 일로 부터 돈 세탁 한 기록 이나 아니면 이번 사건 과 직접 관련 된 금액 발견 되면 해당 계좌 자동 으로 동결 처리 되는 겁니다 이해 되시죠 혹시 메모 가능하십니까 잠시 만 요 표 님 말씀 하시죠 사건 번호 2015 다시 0730 이구 요 사건 명 금융 사기 사건 고요 사건 담당 하고 있는 팀 장님 쪽 으로 직접 전화 연결 해드릴 거고요 팀 장님 과 연결 되시면 사건 번호 사건 만 말씀 해주시구요 20150730 금융 사건 이라 고요 금융 사기 사건 고요 그리고 이제 무고 한 피해자 란 걸 지금 처럼만 말씀 하시면 되고요 그럼 팀 장님 께서 신고 절차 말씀 해드리고 피해자 분류 되셔서 피해 없으시도록 드릴 예요 전화 끊지 말고 잠시 만 기다려 주 십 시오 여보세요 전화 연결 되있셨습니다 기 팀 장님 연결 해주신다 그랬는데 맞습니다 서울 지방 경찰청 김현아 수 사이버 수사 대 입니다 김현아 수 사관 님 께서 전화 연일 되신 겁 니까 전화 연결 시켜 우선 힘 사건 번호 있으십니까 어떤 사건 전화 연결 주신 겁 니까 2002 015 다시 0730 다시 금융 사기 사건 이라고 말씀 하시는데요 맞네요 현재 금융 사기 사건 이네 요 0730 맞으시죠 통함 혹시 나요 주민 번호 앞 자리 맞으시고요 고객 현 주소지 입 니까 아니면 옛 주소지 입 니까 현 주소지 요 주지구요 신문 부터 밝힐게요 사이버 수사 대 진흥 범제 수사 2 팀 고요 이서현 담당 팀 장 입니다 개경 이구 요 사건 내용 대해 서 설명 들으셨습니까 자세히 못 알아듣게 있는데 어쨌든 통장 명의 만들어 준 게 피해 봤다니 백포

통장 그런 얘기 하시는 같은데요 그러셨어요 그럼 본인 중간 이해 안 되 신다거나 궁금하신 건 없으십니까 아니 계좌 만들어져서 명의 만들어줘서 그걸 통해 서 대포통장 으로 피해자 발생 됐다고 하시니까 피 피 아니고요 수 사관 께 설명 잘못 뭐 드린 같 애 요 우선 본인 피해자 면 저희 굳이 연락 드릴 필요 없잖아요 저희 뭐 알아서 수사 할 거고요 그 쵸 일단 피해자 인지 피 에이 자 인지 그 부분 밝혀내려고 전화 드린 겁니다 본인 지금 피 에이 자도 아니고 피해자 아니고 저희 지금 정확한 상황 저희 모르잖아요 그래서 일단 우선 적 으로는 지금 참고인 자 용 리자 자격 조사 받고 있는 겁니다 부분 에서 정말 본인 무고 하고 당 정말 명의 동인 당한 피해자 맞으시다면 부분 본인 께서 사실 입 각 해 서 해주시 면 되시는 거고요 입증 하시면 되시는 겁니다 맞습니까 또 궁금하신 거만 이해 안되신 부분 있으시면 말씀 해주세요 금융 사기 사건 언제 발생 된 죠 처음 들어가지고 얼마나 전체 피해자 얼마 에요 300 여 명 정도 되시구요 현재 까지는 300 여 명 얼마 본 금액 총 금액 얼마나 온 겁니 수백 억원 죠 지금 정확한 액수 저희 윗 분 알 고 계신 부분 이기 때문 그렇기 때문 저희 이렇게 지금 수사 진행 하고 있는 죠 손해 본 금액 얼마 에요 통장 으로 나간 금액 얼마 야 그거 금강 원 아니잖아요 금융 권 아니기 때문 자세한 건 모르겠고요 왜냐면 경찰관 입니다 선생님 아니 팀 장님 이라고 없잖아요 통장 대해 서 저희 발견 됐다고 해서 선생님 그 대표 통장 좋구요 지금 현재 거래 하고 있는 오행 좋구요 함부로 추석 조회 할 자격 없거든요 그래서

저희 금강 원 측 으로 부탁드려서 지금 공도 수사 진행 하고 있는 거구 요 워낙 선생님 아시다시피 지금 정사 님 께 3 명 들으셨죠 행사 카드 사 보험사 직원 들 다 인료 되어있잖아요 그래서 지금 현재 까지 저희 지금 믿지 못 하는 상황 이기 때문 저희 금 부탁드린 거든요 이해 되십니까 그럼 부분 궁금하신 점 잠시 후 금강 원 측 으로부터 1 대 계좌 추속 저희 진행 하시게 되면 그 결과 나오면 선생님 뭐 피 해보신 금액 이라 그 금액 이라 던지 아니면 정말 선생님 께서 직접 적 으로 연관 돼서 모든 벌어 들시 불법 적 으로 밝혀지신 지시 게 되면 해당 계좌 대해 서 동결 처리 시킨다고 경사 님 통해 설명 들으셨죠 또 이해 안 되신 부분 있으십니까 아니요 이제 어떻하면 얘기 해 이제 그럼 지금 부터 조사 방향 이나 사건 자체 대해 서 간략하게 다시 한번 설명 습니 다 사건 자체 지금 중심 으로 하는 조직 적 으로 만들어진 금융 사기 사건 입니다 고객 님 사람 단순 하이 대포통장 거래 한 사람 아니라 불법 적 인 사이트 운행 하면서 다수 대포통장 들 이용 해서 전 세 탕 한 상황 고요 그니까 일종 매스컴 마테 많이 나오시죠 보이스피싱 대 출사 들어 보셨을 아닙니까 그니까 라는 사람과 직접 적 으로 연관 된 부분 발견 되면 당연히 직접 적 으로 소환 조사 받으셔야 하는 겁니다 이해 되십니까 다시 한번 여쭤 보겠습니다 부산 출신 고요 42 세 남성 분 이수역 전혀 모르십니까 모릅니다 여보세요 모릅니다 어디 불편하세요 선생님 아니에요 불편한 없는데 지금 현재 사무실 안 계신 겁 니까 사무실 입니다 통화 하긴 괜찮으신 거고요 이지 잠깐 복도 나온

상태 라서 알겠습니다 우선 저희 조사 하다 보 니까 뭐 처럼 이렇게 참고 인심 으로 조사 받으시다가 피해 의자 분묘 되신 분 더 어 있었거든요 그니까 이혼 생활고 인해서 통장 하나 당 80만원 90만원 대가 서 매매 하신 분도 계시구요 물론 이렇게 말씀드려 서는 뭐 씨 그랬다고 단정 서 말씀드린 게 아니다 불법 현장 에서는 실명 통장 두 발견 됐기 때문 이렇게 말씀드린 겁니다 이해 되십니까 근데 그 계좌 만든 적 없는데 만들었다고 하니까 당연히 피해자 아닌가요 그러면 입장 바꿔놓고 한번 여쭤 봅시다 스생님 경찰 고요 지금 스생님 처럼 조사 받고 있습니다 그러면 이름 으로 된 지금 실명 명의 된 지금 통장 두 기 지금 발견 된 상황 입니다 선생님 지금 건고 했고요 그 쵸 공고 현장 에서 지금 발견 된 상황 입니다 안 에는 2200만원 2700만원 불법 상 입출금 되신 상황 입니다 한테 전화 드렸습니다 그래서 한테 금 한마디 한 게 아닙니다 무조건 믿고 전화 끊어 드릴 수 있습니까 무조건 피해 있겠습니까 말 한마디 증거물 발견 된 상황 인데 그 쵸 당연히 없겠죠 본인 피해자 라 아니라고 아니면 피해자 라 이렇게 단 정지 어 서 말씀드린 건 아니잖 않습니까 그 쵸 어쨌든 피해 사라 면 선생님 말씀 하신 것 대로 피해 사라 면 피해자 신분 명백히 밝히면 되는 라 고요 그니까 밝히려면 뭐 필요합니까 등 거물 있어야지만 선생님 피해자 분 력 되신 아닙니까 그 죠 선생님 무고 하다 부분 대해 서 그 입증 한 등 거물 있어야지만 추후 법정 나설 때 판사 님 께 서도 판단 해 드릴 수 있는 아닙니까 선생님 께서 피해자 란 부분 그 쵸 그니까 그 과정 저희 만들기 위해 서

저희 이렇게 연락 드리고요 편하시면 청 으로 방문 하시고 불가능하시면 직장 계신 분도 계시 고 지방 계신 분도 계시기 때문 대책 에서 나온 결과 녹취 내용 으로 진행 하는 방식 있다고 이렇게 말씀드린 겁니다 수 사관 께서 이해 되시나요 이해 됩니다 그럼 본인 전 말씀 하신 것 처럼 지금 피해 사 쪽 으로 주상 하시는 겁 니까 당연히 필 해줘야죠 그니까 당연히 피해자 지만 지금 정말 실생 님 주장 하신 것 처럼 피해자 맞으시다면 현재 발견 된 총 통장 자체 그니까 대포통장 2 개 말씀드린 겁니다 여기 에서도 문제 겠지만 앞 으로 있을 2 3 금전 적 인 피해자 발생 할 수 있는 가능성 높습니다 들리십니까 다 들립니다 우선 부분 대해 서 설명 드릴게요 2 차 3 차 적 인 피해 대해 서 까 부분 선생님 아까 말씀 하신 것 계속 주장 하신 것 피해 사 쪽 라면 충분히 가람 할 수 있는 상황 이기 때문 정확하게 들으시고요 중간 이해 안 되시거나 궁금하신 있으시면 공 처럼 지금 하시면 되시는 겁니다 이해 되는 우선 저희 검고한 당시 검고 현장 에서는 총 5000 장이 넘는 복제 된 OTP 기기 아시 죠 보안 카드 신용카드 라 던지 공인 인증서 보다 USB 복지 등 휴대폰 쪽 으로 많이 발견 된 상황 입니다 시도 아시다시피 대포 통 까지 저희 압수 한 상황 고요 게 수사 하던 중 이수혁 공모 한 운 행사 카드 사 보험사 직원 이분 들 다 가담 한 상황 고요 지금 현재 경찰관 까지 지금 다 연료 돼 있는 상황 잖아요 그 까지 참 죄송한데 혼자 만 문제 된 게 아니네요 그 사람 범인 아니네요 다 윤류된 사람

들 다 문제 된 아니에요 무슨 말씀 인지 정확하게 말씀 해주실래요 그거 하고 연관 된 보험사 금융 사 그 경찰관 까지 연가 돼 있다고 하셨잖아요 포로 해서 안 되는 잖아요 그렇죠 그래서 저희 이렇게 공개 수사 못 하고요 이렇게 힘들게 수사 하고 있는 죠 왜냐면 게 일반 만 이렇게 말씀 하세요 아니요 지금 옆 누워 계신 겁 니까 아니 혼자 돼요 아직 복배 나와있어가지고요 지금 아니 들어오라고 자꾸 회의 때문 잠깐 나왔는데 그러셨어요 들어오라 그래서 알겠습니다 그러니까 저희 지금 이렇게 수사 어렵게 하고 있는 겁니다 게 일반 시민 분들 만 가능한 상황 라면 저희 많이 수월하겠는데요 왜냐하면 전국 지방 경찰관 들 쪽 이나 아니면 행사 쪽 이나 이렇게 의뢰 해서 같이 수사 하게 되면 저희 쉬운 아닙니까 많이 수월하고요 그 쵸 그렇죠 그 데 현재 까지는 지금 님 아시다시피 행사 카드 사 보험사 직원 뿐 만이 아니라 지금 경찰관 까지 이렇게 연려 돼 있기 때문 지금 같이 합동 수사 진행 못 하고 있는 죠 지금 사이버 수 사제 내부 직원 들 지금 똑같습니다 다 가담 한 상황 이기 때문 사건 자체 저희 진흥 범제 수 사 팀 에서 지금 단독 진행 맡고 있거든요 근데 워낙 입력 부족하지만 2 금융 권 달린 문제기 때문 저희 금강 원 지금 유일하게 저희 믿을 수 있는 것 금강 원 처 밖에 없습니다 선생님 마찬가지 고요 그래서 지금 금광 원 처가 연동 에서 지금 공조 수사 진행 하고 있는 거고요 선생님 더 정확하게 인지 해주셔야 될 건 지금 부터 믿을 것 금강 원수 밖에 없습니다 금 원 에도 금무 원 쪽 에도 선생님 어떤 곳 인지 선생님 아시잖아요 모든 운행 감동

하는 기관 아닙니까 그 쵸 그렇기 때문 그 쪽 으 부탁드린 거구 요 이렇게 수사 하다 보 니까 선생님 아시다시피 저희 분 들 단순하게 명의 용 만 그친 게 아닙니다 지금 부터 말씀드릴 겁니다 2 차 3 차 성인 피해 대해 서 그니까 우선 참고인 분들 신 분들 명의 이용 해서 사용 하신 통장 과 보안 운행 카드 그리고 신용카드 까지 불법 복제 해서 계좌 속 있는 적금 예금 보험 등 많이 사용 들 상황 입니다 이해 되시나요 신용카드 보자면 카드 대출 현금 서비스 그니까 미루 미루 청 고인 분들 피해자 분들 발견 되시기 전 에는 미루 미루 이렇게 카드 논 대출 현금 소비 많이 받아놓으시고요 그리 대포통장 많이 이체 해 갔죠 그 까 이런 그러니까 본인 들 모르고 계세 왜냐하면 게 현 2 금융 정 사이 대어 가능한 상황 잖아요 그니까 현 지금 근무 하고 있는 운 행사 직원 들 충분히 이렇게 입출금 지우게 되면 당연히 모르죠 그러다 나중 상환 날짜 오실 때 그때 수 님 들자면 수 님 라면 수 님 댁 으로 이렇게 명체 서 같은 날라오셔서 상환 날짜 매월 며칠 이렇게 상환 해주시기 바랍니다 그때 야 본인 들 발견 되시는 근데 이미 늦었잖아요 그 쵸 그래서 저희 이런 진행 하고 있는 거구 요 근데 이렇게만 끝나면 또 상관없으신 데 중요한 부분 또 선생님 들 일반 시민 분들 명의 이용 해서 4 금융 권 에서 불법 대수 일으켜서요 전 말씀드린 수백 원 지금 받았다 점 입니다 그니까 한마디 운 행사 직원 들 지금 수백 억원 이라 돈 세탁 한 분 들이거든요 그 까 당연히 1 달 월급 눈 안 들어오고요 충분히 일반 시민

분들 정보 빼 돌려서 대포 통상 사용 거나 아니면 보험 쪽 많이 깨거나 아니 현금 서비스 카드 론 대출 예금 적금 쪽 으로 충분히 실력 있는 분 들이죠 왜냐면 형 거기 서 근무 하고 있는 분 들 이기 때문 그 쵸 그래서 그런 사람 들 잡아야 되는데 얼른 그럼요 저희 그런 사람 들 한테 지금 의심 가지 만 이분 들 입출금 지우자 저희 경찰 잖아요 선생님 아시다시피 그니까 운행 쪽 에는 함부로 이렇게 터치 못 거든요 저희 매개 그 분들 마찬가지 저희 경찰 쪽 이렇게 내용 그 분들 함부로 터치 할 수 있겠습니까 못 하시지 똑같은 상황 죠 그니까 이심 현재 까지 가는 상황 이지만 실질 적 으로 증거물 없기 때문 저희 이렇게 체포 해서 대면 정사 못 하고 있는 겁니다 그 체포 됐다고 하지 않았나요 그 분 통해 서 그 전자 하시겠어요 선생님 저희 한테 다 말씀 해 드리겠습니까 그 분들 그 분 아래 사람 만 해도 지금 그 분 지금 공모 한 범죄 사 들 만 해 지금 한두 명 아닌데 그 분 다 이수 이라 사람 저희 한테 다 얘기 해주겠습니까 그 까 말 안 하니 깐요 저희 이렇게 수사 하는 죠 안 그렇습니까 선장 님 아니요 그 일 하는 사람 체포 됐으면 그 사람 사용 한 계좌 라든지 그런 게 있지 않나요 그러니까 그 부분 그 계좌 부분 저희 공고 현장 에서 발견 된 잖 않습니까 5000 장이 전 설명 드렸잖아요 TP 좋고요 보안 카드 신용카드 공인 인증서 복제 된 휴대폰 거래 내 역 조회 라든지 아니면 대표 통장 이라든지 저희 계좌 조회 다 해봐가지고 선생님 명의 나오신 아닙니까 그니까 선생님 실제

지금 이수혁 과 지금 선생님 피해자 믿고 봤을 경우 명의 도용 당하시서 이런 것신 아닙니까 들자면 그 쵸 근데 실질 적 으로 서류 상 으로 봤을 때 선생님 지금 공 지금 연료 돼 있는 상황 입니다 왜냐하면 선 에서 저희 선생님 명의 된 통장 발견 됐기 때문 저희 연락처 아닙니까 선생님 한테 그니까 정말 사람과 지금 같이 공모 해서 범죄 저지른 건지 아니면 선생님 사람과 직접 적 으로 명의 도용 당하셔서 사람 선생님 통장 갖고 있는 건지 부분 밝혀내려고 저희 이렇게 연락 드린 아닙니까 그니까 선생님 기분 답답하시지 마시고 이건 서류 상 이기 때문 말씀드린 겁니다 선생님 지금 똑같이 운행 상 이나 카드 사 보험사 직원 들 쪽 처럼 똑같이 지금 의심 받고 있는 상황 입니다 다 병 의사 격 이고 똑같은 신분 이해 되시나요 다만 지금 통화 진행 하고 이렇게 적극 적 으로 당당하게 협조 해주고 있기 때문 부분 대해 서 이유 대해 서 어떻게 되신 내용 대해 서는 선생님 한테 정확하게 설명 드린 거고요 이해 되시죠 이해 됩니다 또 이해 안 되신 부분 이신 맞으세요 아닙니다 궁금하시거나 궁금하지 않 얼 그 찾 펴야 되니까 그 관련 자 들 다 착보 해야 될 아닙니까 그렇죠 그니까 부분 대해 서 저희 그 수사 협조 해드릴 테 니까 응 지금 이렇게 협조 해주시 면 되는 죠 저희 지금 이렇게 탐거인 분들 이렇게 연락 드려 보거나 조회 해보게 되면 일반 시민 분들 직장 일반 직장 생활 하시는 분 들 과 대부 업체 직원 이나 행사 저희 다 이렇게 조회 가능하 하는 아닙니까 그렇죠 그렇기 때문 저희 지금 중요한 부분 지금 현 은행 사나 카드 사 보험사 현재 근무

하고 있는 분들 체포 하는 게 저희 한테 제일 중요한 일이 거든요 저희 아시다시피 이분 들 부터 체포 해야지만 저희 일반 시민 분들 한테 2 차 3 차 적 인 피해 더 이상 입히지 못 하게 끔 해드릴 수 있는 아닙니까 그렇죠 여보세요 맞습니다

수고 하십니다 서울 지방 경찰청 고요 범제 수사 과 이용 경사 입니다 그게 가지 확인 할 사항 있어서 연락 드렸는데 잠시 통화 중 괜찮으십니까 여보세요 인데요 혹시 그 출신 72년 생 남사 그 아시 관계 십 니까 상부 모르겠는데 72년 생 남사 그 본인 랑 관계 어떻게 되십니까 2 배죠 여보세요 후배 죠 아는 후배 아는 후배 동생 요 여보세요

개설 하신 적 있으셨어요 아니요 없어요 12월 달 없어요 연고 전혀 없으시고요 우선 통장 들 불법 현장 에서 압수 되었다 보 니까 이제 본인 실제 개설 하셨다던지 도용 당하셨다던지 현재 압수 된 통장 들 동결 처리 시켰고요 점 대해 서 알 두시 고 동결 처리 무슨 뜻 인 지는 알 고 계세 요 입금 못 나가게끔 그렇게 하는 아니에요 임시 정지 시켜 보는 것 이고 자 대해 서 알 두시 고 혹시 신한은행 거래 중이 시라 고 말씀 하셨는데 신한은행 에서도 개인정보 유출 되었거든요 그래요 따로 확인 해보신 있으셨어요 아니요 없 전혀 없어요 신한은행 뿐 만이 아니라 국민은행 마찬가지 개인정보 유출 되었거든요 그래요 내용 들으신 있으셨나요 아니요 없어요 그런 안내받은 적도 없고 들 그리고 전 말씀 하시기에 신한 국민 또 어디 은행 이라고 하셨죠 기업 요 기업 같은 경우 에는 유출 되지 않았고 두 곳 에서는 이제 유출 되었는데 따로 연락 받아 보신 거도 없으세요 그리고 혹시 인터넷 뱅킹 이나 모바일 뱅킹 사용 해보셨어요 인터넷 뱅킹 요 혹시 그 본인 모르게 입금 되었다거나 출금 됐던 적은 있습니까 아니요 그런 건 없어요 지금 사용 하는 은행 에는 없어요 전혀 없으셨다 말 죠 우선 저희 씨 직접 개설 하신 해당 은행 들 외 추가 적 으로 다른 은행 통장 또 발견 되면 저희 마찬가지 동결 처리 시킬 거고요 그리고 혹시 현재 메모 가능하십니까 메모 요 말씀 할게요 그 사건번호 하나 메모 해주시기 바랍니다 사건번호 2014 2014 가나다 할 때 형사 할 때 형 재판 할 때 그다음 6505 입니다 6505 번 505 문 김용훈 명의 도용 사건 여기 현재 씨 앞 으로 부여 된 사건 번호 고요 고

잠시 만 계시 면 본인 담당 검사 님 연결 되실 테 니까 본인 앞 으로 어떤 피해 들 발생 되었는지 궁금하신 점 있으시면 검사 님 께 직접 여쭤 보시고요 고 잠시 만 계시 면 검사 님 바로 연결 되실 겁니다 근 데 요 안 돈 있나요 지금 현재 예나 요 그렇죠 우선 농협 통장 같은 경우 에는 3800만원 이라는 자금 들어있었고요 지금 현재 에요 현재 이제 국구 모두 환수 처리 된 상태 죠 그래요 그렇죠 통장 이제 동결 처리 되었고 그래요 아니 농협 진짜 은지가 안았는데 농협 그러셨어요 우선 같은 경우 에는 이제 수 사관 이고 약정 으로 수사 취하 다 보 니까 본인 앞 으로 어떤 피해 들 추가 적 으로 발생 되었는지는 정확하게 자료 에는 나와 있지 않고 이제 본인 담당 검사 님 께서 이런 자료 들 다 가지 고 계시 니까 궁금한 점 있으시면 검사 님 께 직접 여쭤 보시 게 좋을 같네요 그래요 알겠습니다 그럼 잠시 만 기다리시면 검사 님 바로 연결 되실 예요 정 하게 수을 정 열마

생년 월 일이 맞으시고요 본 사건 주는 전혀 모르시고요 그렇습니다 본 사건 공모자 인 신한은행 농협 은행 라 혹시 들어오셨나요 다시 한번 말씀 해주십시 진 화 명 농협 전혀 모릅니다 작년 12월 4일 날은 근 문 하셨다고 하니까 당연히 어려오신 적은 없으시죠 그렇습니다 12월 4일 날 그 서울 상 파구 방희 동 지점 에서 개설 되는데 거도 전혀 모르시고요 그렇습니다 그럼 두 통장 대회 거나 판매 하신 적도 전혀 없으시겠네요 거기 한 적 없습니다 그러시면은 그 위 진술 봐 서는 선생님 께서는 단순히 명의 도용 당하셔가지고 피해자 추정 되지만은 게 지금 압수 물이 통장 한 400 개고 그 OTP 하고 보안 카드 신분증 복사 본이 그건 통장 약간 발견 됐습니다 그러면은 게 훨씬 더 많은 통장 있다고 저희 들 지금 추정 하고 수사 하고 있거든요 아니 명의 배 된 장이 개 라는 거지 게 피해자 한 사 200 여 명 되다 보 니까 250 여 명 되다 보 니까 지금 현재 1 개 발견 되신 분도 있고 많게는 5 개 6 개 발견 되신 분도 있고 개 죠 2 개입 니 다 농협 하고 친한 은행 전화 통장 있는지 없는지 가능하겠네요 저희 들 그거 요 저희 들 그 압수 물 그 근거 현장 에서 발견 됐기 때문 동결 처리 했고 거기 돈 그 불법 자금 햇 달리 되는 돈 국고 다 반수 시켰습니다 통장 그 있는지 없는지는 확인 가능할 본인 가능하지 않으실 겁니다 아마 알기 론 뭐 일 일선 수 사관 이라서 상세 한 내용 잘 모르겠지만은 금사 님 한테 그 프리핑 봤 기 로는 그 본인 확인 아마 안된다고 들었습니다 잠깐 저기 요 아까 서울

중앙 직원 이라고 그러셨죠 서 봉진 부사관 님 이요 좋렇습니 다 지금 한번 그 확인 해보고 그러십시오 저희 대표 번호 가르쳐 드릴게요 공 530 530-31134 구요 3118 검찰청 대표 번호 지역번호 누르시고 아이 확인 해보겠습니다 그렇게 아십시오 수고 하십시오

게 유출 됐다고요 유출 되어서 번 머른 상태 에서 유출 되어서 지금 대퍼 통장 까지 나온 상태 고요 들 그 은행권 통해 조사 해봤는데 그 명의 된 그 국민은행 과 농협 계좌 2015년 3월 경 서울 쪽 에서 제로 개설 됐고요 그리고 통장 범죄자 전해 서 그 약 일 동안 이나 그 다양 되에서 이미 6000만원 되는 불법 자 용이 탁 된 상태 예요 지금 그러면 어떻게 해야 되죠 그러면 일단 본인 그 가자인지 아니면 그 정보 유출 인한 피해자 인지 판단 하기 위해 서 먼저 간단하게 1 차 조사 하겠고요 지금 메모 가능하세요 사건 번호 알려 드릴게요 2 번 사건 번호 모 말씀 하십시오 2 번 사건번호 2015 조사 0130 암 건 입니다 아니 잠깐 불러주시겠어요 여 2004 건 번호 알려줄 릴 게 요 15 4 2015 사 한글 40130 안 권 요 0130 안건 입니다 0130 안건 입니다 2015 조사 0130 안건 입니다 그리고 서울 지방 경찰청 진흥 범죄 수학 과의 박경수 경장 입니다 그리고 본인 씨 맞습니까 그리고 타인 에게 통장 판매 거나 그 양도 해준 적 있으세요 뭡니 다 그리고 국민은행 과 농협 행로 거래 하시나요 거래 하죠 려 은행 이니까 농민 국민 좌 그 위 에는 어느 은행 거래 하시죠 두 군데 밖에 안 해 요 신용카드 마이너트 통장 사용 안 하시고요 그리고 그 최근 버 인 머른 자금 입금 되거나 최근 번인 모르는 자금 입금 되거나 출금 된 적 있으세요 아니요 없습니다 번인 모르는 상태 에서 자금 입금 되거나 출금 어떻게 알겠어요 그니까 지금 본인 명의 된 대포 통장 까지 나온 상태 니까 본인 앞 으로 피해 갈 수 있는

부분 고요 그 최근 자금 출금 되거나 입금 인 적 없으시고 그리고 농민 그 은행 적 으로는 계좌 있는 잔액 대략 얼마 정도 남아있으면 본인 계좌 맞습니까 통장 단가 얼마 있고야 이제 대략 잔액 얼마 정도 남아있으면 번인 계좌 맞습니까 말 무슨 말 인지 알는 잔액 대략 얼마 정도 남아있어야면 본인 계좌 맞다고 생각 되십니까 아니 통장 계좌 얼마 였는지 그걸 뭐 고 무슨 말씀 인지 도대체 이해 안 돼요 그니 까는 그 자금 대략 얼마 정도 남아있는 게 얼마 정도 되십니까 공정 장고 얼마 고 야 대략 요 한 2000 정도 있을 예요 농민 2000 그 국민 적 으로는 얼마 정도 있죠 거기 별로 없어 그리고 최근 에는 본인 모르는 자금 불법 자금 입금 되거나 출금 된 적 없으시고요 그리고 지난 1년 간 주민 등록증 이나 지갑 그거 면허증 분 시한 적 있으세요 지난 일 년 간 요 아니요 없습니다 그렇 일단 현재 보 니까 본인 머르 상태 에서 본인 보 출 돼서 대포 통장 까지 나온 걸 봐 서는 사후 그 범죄자 들 그 본인 머르 상태 에서 또 다른 은행 에서 다른 계좌 개 해서 불법 거래 계속 될 수 있는 부분 고요 일단 께서 그 이후 에도 피해 가지 않도록 조치 해드릴 건데 요 일단 그 계좌 추척 저회 해서 본인 그 부가 그 공모 사실 없다고 분류 해드릴 건데 요 일단 금융 담당 팀 장님 께 연결해서 계좌 투척 조회 할 건데 요 그 연결 되시면 이번 사건 번호 알려주세요 2015조 401302 안건 말씀 해주시고 그 러시 면 본인 께서 더 이상 금정 적 인 피해 있지 않도록 치해 드릴게요 그러면

지금 금융 담당 팀 장 께 연결 드텐 데 잠시 기다려주시고요 어렵습니다 전화 끊지 마시고 잠시 만 기다려주시고요 응 빨리 어 지 그리고 여보세요 전화 해결 받았습니다 정보 과 경이 입니다 무엇 드릴 까요 통장 대 됐다 하던데 그 무슨 말 이에요 사건번호 받으신 있으신 가요 2015 안건 크던데 일단 정확한 이제 사건 번호 모르시는 거고요 성함 말씀 해 주시겠어요 다시 한번 말씀 해주세요 입니다 집 안세요 잠시 만 기다려주세요 혹시 사기 및 전자 금융 거래 법 위반 신 혐의 건 으로 확인 되시고요 그 따르면 계좌 추적 조회 간 지 급정지 되는 문제 로서 연결 되셨는데 맞는 부분 이세 요 아니 무슨 말 인지 그런 저기 서 그 됐다 하는데 무슨 말 이에요 그게 아니 게 딴 데 서 유출 됐다 하는데 사용 아예 내용 모르시는 예요 우선 다시 한번 설명 드리자면 우선 가지 만 말씀 드릴게요 지금 이제 본인 사건 대해 고소 장이 라던가 피해자 의한 고소 내용 이제 확인 안 하셨고 이제 그럼 사건 대해 유선 상 으로 직원 알려 드린 내용 대해 정확히 이해 하신 하나 없으시다고 말씀 해 주신 예요 아니요 그 말씀 하시는 같은데요 그거 할려면은 어떻게 해야 됩니까 우선 6 관 으로 신고 내용 및 사건 경의 대해 설명 드릴 예요 그리고 지금 부터 본인 대한 계좌 추적 열람 들어가실 건데 수사 절차 상 본인 대한 금융 권 추적 및 열람 해서 부당 이득 금 이나 불법 자금 유입 있었는지 또는 피해자 들 과 금정 관계 있었으면 얼마나 있었는지 확인 할 거고요 그 따라서 본인 전 금융 권 금일 부로 금융 거래 이용 정지 되실 거고요 여보세요 말씀드리는 이해

안 되시는 부분 있으시면 바로 말씀 해주시고요 언제 요 짧게는 출 일해 서 길게는 이제 수사 종결 3 개월 정도 걸리실 수 있으시고 검찰 판단 따라서 그 이상 걸리실 수도 있으십니다 네요 이익 있으시면 법원 통해 서 저희 쪽 이의 지기 신청 하시고 그리고 다만 본인 생제 유지 위해 서 꼭 필요한 금융 권 대해 서는 이제 예금자보호법 진행 되시고 예금자보호법 시행 하시면은 수사 기간 동안 에도 아무런 제재 없이 이제 금융 권 이용 가능하신데 지금 실례 지만 어디 시 죠 아니요 자택 이에요 아니면 직장 이신 가요 사무실 입니다 사무실 이세 요 그 러시 면 게 말씀드렸다시피 여보세요 지금 사무 무실 잠깐 나오셔서 조용한 데 가서 전화 받아주세요 말씀 하십시오 지금 기실 입니다 휴게실 이시고 요 그럼 해당 그 보호 법 적용 되실 해당 은행 말씀 해 주시겠어요 무슨 회사 보호 법 이야 그니까 수사 기간 동안 에는 이제 오늘 부터 금융 거래 이용 정지 돼요 야 예금 자 보호 법 시행 하셔야지만 수사 기간 동안 에도 이제 아무런 제재 없이 이용 가능하신 거고요 그 예금 자 보호 법 받으실 해당 은행 어디 시냐 고 여쭤 보는 겁니다 그 농협 농협 요 농협 밖에 없으세요 농협 개좌 에요 하나 있습니다 하나요 그럼 그 잔액 같은 경우 대략 으로 말씀 해주시겠어요 한 정도 있어요 2000만원 정도 요 스마트 뱅킹 이용 하시나요 아니 풍 뱅킹 텔레 뱅킹 어떤 이용 하세요 스마트 합니다 스마트 킹 요 아니야 지금 부터 이제 사건번호 2014 주 401305 안건 대해 서 우선 사 번호 적어주실 메모 가능하세요 아니요 얘기 하십시오 들어갔습니다 적었다고요 불러줘었세요 2015 암 건 이로 얘기 하신 아니에요 그니까 정확한

사건 번호 알 고 계셔야죠 본인 연료 된 건데 지금 녹 취하 고 있으니깐 그 말씀 하십시오 녹취 하고 있는데 사건번호 정확히 알 고 계셔야죠 거의 말씀 하신 적도 없고요 알겠습니다 그 러시 지금 여보세요 혹시 이제 녹취 진행 할 건데 본인 께서 사건 대한 부분 3 자 에게 발설 또는 서류 화하여 유출 하실 경우 형법 155 정 증거 인 멸 형사 사건 관 한 증거 윤멸 위조 시 에는 3년 이하 증역 또는 1000만원 이하 벌금 처 해 수도 있으십니다 형사 사포 포탈 사이트 가입 되어 있나요 게 뭔 데 요 그니까 경찰청 같은 사이트 가입 되어 있으신 게 있으신 아니 없습니다 잠시 만 요 안 돼 있으시면 이제 저희 청 통해 서 자료 확인 하실 건데 여보세요 말씀 하세요 듣고 있으니깐 그니까 지금 인터넷 가능하도록 조치 취 해주세요 지금 휴게실 있는데 인터넷 안되지 사무실 들어와야 되죠 스마트폰 이용 하시죠 스마트폰 이용 하시면은 홈 버튼 눌러주시고 스마트폰 이제 모바일 이제 확인 가능하니까 인터넷 창 하나 켜주시고 말씀 해주세요 아니 그거 뭐 고 일단 그래가 폰 으로 모 여야 되는 거지 요 본으로 그 등지 해야 됩니까 사건 유안 으로 확인 시켜 드린다고 아까 말씀드렸 계속 두 번치 말 하게 하는데 한번 말씀드릴 때 제대로 들어주세요 여보세요 인터넷 창 켜주시고 말씀 해주세요 아니 인터넷 상 키 고 어떻게 대화 됩니까 그 러시 면 사무실 가셔서 노트북 이나 있으시면은 인터넷 창 해주신 후 말씀 해주세요 그래 그걸 갖다가 인터넷 들어가 갖고 어떻게 할지 그걸 막는다는 얘기 입 니까 사건 내용 눈 으로 확인 시켜 드린다고요 지금 세 번째 말씀드립니다 아니 그래 사건 내용 보면 되고 그다음