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어떻게 해야 되는 예요 그다음 뭘 어떻게 해 요 예금자보호법 시행 해드린다고 말씀드렸잖아요 예금자보호법 하면 되는 거고 인터넷 상 으로 신청 하셔야 돼요 그 신청 하면 되는데 그걸 방법 알려주는 예요 그래 얘기 하셔야 되지 자꾸 엉뚱한 소리 자꾸 하십니까 뭐라고요 아니 인터넷 들어와 갖고 그 러시 면 정식 적 으로 이제 소원 장 발부 해드릴 테 니까 자 책장 이랑 자택 으로 접 이제 셔 서 받으시겠어요 조사 그렇게 하세요 그러면은 정식 으로 요청 하세요 그 러시 면 지금 이제 녹 취하 시 이제 불응 하시는 걸 이제 확인 하고 이제 수 원장 발부 해드릴게요 지금 녹 취하 고 있으니깐 요

다름이 아니라 명의 도용 및 계좌 양도 혐의 가지 확인 차 연락 드렸습니다 혹시 본인 께서 시 알 고 계십니까 아니요 출신 세 남성 인데 전혀 모르십니까 저희 소사 1 팀 이번 으로 인한 금융 범죄 사 기단 검거 했는데 범죄 현장 에서 명의 된 농협 은행 하나은행 통장 발견 되어서 이렇게 연락 드렸습니다 하나은행 없는데요 본인 께서 개설 하신 말고 이제 일당 들 통장 개설 한 사실 대해 서 물어보는 겁니다 어떻게 알아요 전혀 모르셨고요 응 저희 이제 연락 드린 전반 적 인 이유 이제 대가 승 돈 받고 이제 본인 께서 통장 판매 하신 건지 아니면 개인정보 유출 에는 금융 범죄 피해자 인가 확인 차 연락 드린 겁니다 모르는데요 통장 판매 사신 전혀 없으시고요

어떤 사건 이요 지금 본인 명의 지금 도용 되셔가지고요 지금 대포통장 금융 상기 범죄 지금 연료 되셨습니다 근데 그 부분 때문 저희 지금 확인 할 게 있어서 지금 전화 연락 드린 부분 거든요 하나은행 하고 지금 농협 은행 지금 대포통장 으로 지금 이용 되셨어요 지금 그 부분 대해 서 조금 가지 만 조금 말씀 드리겠습니다 혹시 본인 께서는 김현우 라고 알 고 계시는 분 인가요 김현우 요 아니요 모릅 왜냐하면 저희 이번 기연 으로 인한 금융 범죄 사 기단 검거 했습니다 그 검거 하는 그 과정 에서 대량 신용카드 보안 카드 그리고 대포 통장 저희 압수 했는데요 압수 하는 그 과정 에서 아까 말씀드렸던 명의 된 하나은행 통장 하고 그 농협 은행 통장 두 가지 통장 지금 발견 됐습니다 혹시 그 통장 개설 여부 대해 서 혹시 아시 고 있는 내용 같은 게 있으신 가요 아니요 2 개 다 이용 안 하고 있어가지고 개설 일 2015년 2월 11일 이고요 경기도 강 면시 철산동 에서 개설 되었습니다 감 능이 요 경기도 강 명시 철산동 요 혹시 개설 쪽 에서 하신 적 전혀 없으신 가요 그 쪽 으로는 간 적 없는데 그 러시 면 금전 적 인 대가 성 받고 판매 하시거나 그 러신 부분 전혀 없으신 가요 없어요 그러시고요 그렇다면 최근 2 3년 사이 핸드폰 이라든지 지갑 신분증 운전면허증 혹시 개인정보 유출 될만 한 그런 정 그런 분실 하시거나 도난 당 한 적 있으신 가요 그런 것 없어요 전혀 없으시고요 일단 저희 유출 경위 같은 경우 저희 지금 사건 조사 하고 진행 하고 있는 부분 인 거고요 그 외쪽 으로도 인터넷 상 이라든지 그 쪽 부분 에서

유출 될 수 있으신 부분 이신 거고 또는 지금 현재 그 김현호 일당 68 명 예전 그 금융 권 에서 종사 했던 사람 들입니다 그 부분 있어서도 지금 유출 경위 같은 지금 조사 중 있는 부분 이신 거고요 지금 저희 파악 하고 있는 부분 현재 사건 지금 연 류 되신 분 들 약 200 명 정도 지금 사건 연 류 되셨는데요 지금 거기 에서 거의 한 90 명 에서 100 명 가는 그 분들 정도 금전 적 인 대가 성 받고 판매 하신 분 들이시고요 그 외 분 들 지금 씨 처럼 전혀 모르는 사람 그니까 내 통장 어떻게 어떤 식 으로 개설 돼서 어떻게 사용 되는지 전혀 모르고 계시는 분 들 계세 요 그런 분 들 저희 지금 분별 하고 있고 거기 에서 이제 아니신 분 같은 경우 피해자 입증 받으시라고 지금 전화 유선 상 으로 전화 연락 드리고 있는 겁니다 지금 본인 명의 만들어진 그 통장 아까 말씀드렸던 하나은행 과 농협 은행 통장 으로 인해서 약 3억원 정도 금액 왔다 갔다 했습니다 거기 에서 이제 피해 본 사람 들 지금 통장 주인 시기 때문 고소 고발 한 상태 세 요 그럼 한테 따로 연락 온 건 없었는데 그래서 지금 따로 연락 드린 겁니다 지금 연락 드리 그러면은 어디 연락 다시 드리면 돼요 지금 일단 사건번호 지금 혹시 메모 가능하신가요 혹시 지금 자택 이세 요 아니시면 지금 직장 근무 중이 세 요 집 이에요 지금 자택 메모 부탁드리겠습니다 요즘 유행 하는 그거 아니에요 보이스피싱 면 돈 달라 그러지 뭐 한다고 자 하고 있겠어요 그럼 어디 그거 불러주세요 메모 할게요 불러 드릴게요 성 건 번호 2015

다시 조사 요 한글 조사 합니다 조사 0668 번호 지금 불러 드린 번호 씨 앞 으로 나와있는 사건 번호 시 고요 같은 경우 이따가 저희 검 그 검사 님 께서 다시 한번 더 확인 시켜 드릴 겁니다 다시 한번 더 확인 시켜 드릴 거고 그 직접 적 으로도 씨 께 서도 확인 하실 수가 있으신 부분 이신 거고요 이렇게 오늘 본인 앞 으로 연락 드린 이유 아까 앞전 에도 말씀드렸다시피 지금 하나은행 하고 농협 은행 두 통장 개설 하셔서 김현우 일당 에게 금전 적 인 대가 성 받고 판매 하신 건지 아니면은 개인정보 유출 돼서 명의 도용 당하신 건지 피해자 인지 그 부분 확인 하고자 지금 연락 드린 부분 이신 거고요 지금 불법 현장 에서는 게 본인 원해서든 원 치 않던 어쨌든 그 서 명의 된 통장 나왔기 때문 본인 께서 직접 개설 하셨던지 아니면 명의 동 당하셨던지 하나은행 통장 하고 농협 은행 통장 같은 경우 저희 일단 동결 처리 시켜놨습니다 이외 에도 이제 본인 명의 다른 통장 이제 발견 될 소지도 있으시고요 그니까 2 차 적 으로 이제 불법 통장 발견 될 소지 있으시고요 피해자 입증 이제 받으셔야지만 께서는 전혀 처벌 받지 않으시고요 피해자 입증 만약 못 받으실 경우 같은 경우 다음 주 재판 있는데 변호사 선임 하셔 갖고 변호사 선임 해서 직접 나오셔야 됩니다 그 부분 그런 불이익 안 당하기 위해 서 피해자 입증 꼭 받으셔야 되시고요 피해자 입증 이제 받으시려면 피해자 입증 먼저 금융 감독 위원회 에서 본인 모든 금융 권 대한 1년 6 개 월간 계좌 추적 저희 진행 할 겁니다 계좌 추적 진행 하는 그 과정 에서 김현우 일당 내 금전

적 인 거래 오고 갔나 저희 확인 할 거구 요 이해 되시죠 그럼 조금 있 따가 검사 님 전화 만 받으면 되나요 검사 님 하고 직접 적 으로 통화 하시면 되시고요 윤한 수 수 사관 입니다 수 사관 금전 적 으로 거래 오고 간 게 없으시면 피해자 입증 받아 보실 수 있으십니다 알겠습니다 하나은행 과 농협 은행 말고도 지금 또 다른 은행 건 또 발견 되실 수 있는 우려 있으시고요 저희 2 차 피해 막기 위해 서 지금 본인 만든 통장 외 다른 통장 발견 될 경우 에는 저희 동결 처리 시키도록 하겠습니다 괜찮으시죠 그러시면은 알겠습니다 전화 끊으시는 게 아니시구요 그 끝 까지 들으시고 나서 거기 대해 서 이따가 끊으셔도 되니깐 요 이단 끝 까지 들어 봐 주 시기 부탁드리겠습니다 그 한 뒤 다시 전화 주시 면 안 돼요 지금 잠깐 만 시 저희 그 러시 면 저희 소환장 발굴 해드릴 테 니깐 요 소환 밟을 테 니까 다음 주 내 저희 검찰 출도 하셔 갖고 설문조사 받아 보셔야 되세요 알겠습니다 지금 집 주소 위치 나와있는 게 저희 상 으로는 지금 나와있으신 데 맞으신 가요 그 쪽 으로 저희 소환장 발부 해드릴 테 니깐 요 다음 주 검찰 나오셔 갖고 소환 조사 받아 보시기 바라겠습니다 소환장 어느 정도 걸려요 데 장 소환장 여 희가 등기 해서 보내 드릴 거고요 이번 주 안도 도착 하실 거고 빠르면은 내 일 모레 정도 들어가실 거구 요 다음 주 내 까지는 다음 주 월요일 이전 까지는 꼭 소환 조사 받아 보셔야 되십니다 아니시면은 많은 불이익 받아 보실 예요 소환 조사 안 받으시게 될 경우 에는 알겠습니다

여보세요 4시 맞습니까 맞습니다 수고 많으십니다 서울 지방 경찰청 금융 범죄 수 사과 최민철 수 사관 이라고 합니다 수고 많으셨네요 본인 앞 으로 연 류 된 사건 때문 전화 드렸습니다 하십니까 혹시 소 술신 최 남성 이라고 아십니까 글쎄요 모르겠는데요 잘못시고요 들어 보신 적은 없으십니까 없습니다 왜냐면 저희 특별 수 사 팀 에서 지난주 금요일 목 으로 된 금융 사 기본 이명 체포 했습니다 들 체포 한 현장 에서 대량 통장 하고 신용카드 압수 했는데요 그 중 에서 시 명의 된 국민은행 과 농협 은행 계좌 지금 포함 되어있어서 사실 여부 확인 차 전화 드렸습니다 혹시 본인 께서 그 올해 11월 경 국민은행 과 농협 은행 계좌 새로 개산 한 적 있습니까 아직 없는데요 아예 없습니다 새로 계산 드 없으시고요 저희 지금 은행권 에서 조사 해봤고요 통장 올해 11월 3일 과 11월 4일 서울 쪽 에서 새로 개설 되셨고요 티 본인 맞으시죠 정확히 명의 통장 개설 되신 걸 저희 확인 했고요 통장 지금 범죄자 들 손 에서 약 3일 걸쳐 지금 대퍼 통장 으로 사용 되었고요 이미 지금 대려 6000만원 이나 되는 불법 자금 지금 세탁 되었습니다 번 사건 같은 경우 지금 본인 뿐 만 아니라 약 200 여 명 이나 연 류 되있고요 그중 일부분 돈 받고 통장 판매 하셨다는 분 들 진술 저희 받아 냈고요 또한 대부분 개인정보 유출 인해서 피해 보고 계신 분 들 많이 계십니다 혹시 선생님 께서 그 주민 등록증 이나 혹은 운전면허증 혹시 분실 하신 적 있습니까 법무 하고 있어가지고요 신 증니 다 분실 한 전전 없으시고요 근무 하고 있거든요 동부 근무 하고 있습니다 그러시고요 담당 하시는가 담당 하시는 분

성함 어떻게 되십니까 담당 하시는 분 성함 어떻게 되시냐 고요 최민철 경 입니다 최민철 님 요 전화 혹시 확인 하려면 분 으로 전화해 해야 되나 말씀드려야 되나요 있어가지고 방 쪽 한번 알아보려고요 그러시면은 본인 께 시 114 문의 하셔서 전화 주시 면 되시겠어 본 전화번호 보시 냐 고요 제일 확실한 건 본인 께서 114 문의 하셔서 전화 달라고요 본인 전화번호 있 알려 달라 니깐 요 알려 드려 봐야 선생님 께서 지금 의심 하실 아니시겠습니까 연락 해가지고 전화 드릴게요 114 문의 하셔서 하시면 더 빠르십니다 어디 전화하는데요 개새끼 대갈 전화 깨니 본부 야 새끼 없어 니 발놈 니 뭔 본부 냐 개새끼 야 뭔 똥꾸 새끼 뭔 3월

말씀 하세요 말씀드릴게요 42 세 남성 이동호 씨 하고 어떤 사이 시 죠 그런 사람 모르는데요 잠깐 서울 어디 라 고요 서울 지방 경찰청 진흥 범죄 수가 팀 교상 수 사관 입니다 누구 요 누구 아냐고요 42 세 남성 이동호 씨 요 동호 라는 사람 몰라요 왜냐면 말씀 드릴게요 들어 보세요 저희 승 사 팀 에서 지난주 금요일 이동호 주 범 으로 된 금융 사기 당 7 명 권고 했습니다 들 권고 한 현장 에서 대령 대포통장 하고 카드 앞서 했는데 그 중 에서 지금 씨 명의 된 국민은행 농협 계좌 포함 되어 있어서 사실 여부 확인 차 연락 드린 거고요 국민은행 농협 계좌 계사 대해 서 아시 내용 있으세요 아니요 몰라요 판매 대여 해준 적 그런도 전혀 없어요 저희 들 근데 어디 가는데요 하는 사람 일생 아니신 가요 아니 주소 요 이름 개명 됐는데 지금 명의 씨 명의 사용 하시나요 개설 해 갖고 통장 개명 해서 그 이름 사용 하고 있긴 거든요 이상하네 2000 말씀드릴게요 통장 지난 2000 15년 3월 경에 서울 쪽 에서 개설 됐고요 그게 어떻게 개설 되죠 신분증 잊어버린 적도 없고 그런데 말씀 드리니까 끝 까지 들어주세요 지금 시 명의 된 통장 제자 손해 서 대포통장 으로 5일 동안 사용 되면서 6000만원 이나 되는 불법 자금 세탁 됐습니다 그 이번 사건 지금 씨 뿐 만 아니라 약 130 여 명 연료 돼 있는데 응 그중 일부분 돈 받고 통장 판매 한 분도 계시 고 또 일부분 개인정보 유출 인해 피해 보고 있는 분 들 계세 요 근데 현재 이번 사건 수사 하는 저희 경찰청 입장 에서 볼 때 그 씨 현재 이번

사건 연료 해서 돈 받고 통장 판매 한 혐의 자 신분 입니다 이해 하셨나요 이해 했어요 왜냐면 지금 신고 들어와 있는데 이상한 씨 신고 자 예요 이상한이요 이성 한 씨 요 이성 한요 아우 그런 사람 아무 몰라요 그니까 말씀 들어 보세요 씨 신고 자 인데 6000만원 사기 당했는데 지금 이씨 본인 명의 된 계좌 입금 돈 입금 하고 6000만원 그 중간 에서 보이스피싱 으로 이동호 사 기단 돈 가로 친 사건 인데 응 그 명의 자 지금 씨 본인 이다 보 니까 공범 으로 알 고 함께 신고 된 상태 고요 응 이제 우선 씨 이번 사건 직접 적 인 가담 자 인지 아니면 정보 유출 인한 피해자 인지 여부 판단 하기 위해 서 응 먼저 간단하게 1 차 그 통화 녹음 상태 1 차 조사 진행 하겠습니다 그 통화 내용 전부 녹 취하 여 사건 수사 증거 자료 남길 것 고요 질문 간단 명료하게 솔직한 답변 부탁드립니다 그거 혹시 지금 이동 중 이신 요 자택 이나 직장 아니시고 자택 이나 직장 아니시고 차 아니신 가요 말씀드린 이유 녹취 중 3 자의 음성 섞이시게 되시면 나중 불이익 받으실 수 있으니까 요 점 주의 해주시 라고 말씀드린 예요 그럼 녹음 시작 하도록 하겠습니다 지금 733 동원 명의 도용 사건 관 한 1 대 1 전화 녹취 조사 과정 입니다 서울 지방 경찰청 진흥 범죄 수사 팀 이유 상 담당 수 사관 입니다 본인 동 동호 씨 맞습니까 맞다고 하셨고요 동호 씨 아십니까 몰라요 모른다고 하셨고요 지난 2015년 3월 2일 오후 2시 30 분경 서울 송파구 성 파동 지점 에서 농협 계좌 개설 한 사실 있습니까 없어요

없다고 하셨고요 다음 날 2015년 3월 3일 오후 1시 40 분경 서울 강남구 역 상동 지점 에서 국민은행 계좌 개설 한 사실 있 습 니 없어요 없다고 하셨고요 타인 에게 통장 판매 거나 양도 해 준 사실 있습니까 없어요 없다고 하셨고요 최근 사용 하는 계좌 본인 모르는 자금 입출금 된 적 있습니까 모르겠어요 그거 안 잘 모르시겠고요 1년 간 주민 등록증 이나 운전면허증 여권 신분 대신 할 만 한 증서 분실 한 적 있습니까 없어요 없다고 하셨고요 국민은행 과 농협 은행 거래 하고 있습니까 농협 만 거래 해요 응 그 밖에 어떤 은행 거래 하시죠 없어요 농협 하나 만 하시나요 은행 거래 하실 때 인터넷 뱅킹 이나 텔레 뱅킹 스마트 뱅킹 이용 하시나요 직접 가요 응 전혀 세 가지 다 전혀 사용 안 하시고요 응 거래 내 역 문자 통보 받습니까 거래 내 역 요 카드 쓰면요 무 통보 받으시고 지금 까지 진술 한 내용 전부 거짓 없는 사실 입 니까 응 다시 한번 말씀드리면 그 이번 사건 으로 규모 큰 사건 으로서 수십 명의 피해자 지금 수십억 되는 상당 금전 적 인 피해 입으면 확인 됐습니다 혹시 씨 작년 그 농협 국민 롯데 카드 그 정보 유출 1000만 건 이상 정보 유출 됐을 당시 농협 으로부터 혹시 고지 받으신 있으 신가 전혀 없으시고요 일단 지금 씨 본인 주장 대로 피해자 맞다면 현재 본인 개인 정보 유출 되어서 대포통장 까지 나온 걸 봐 서는 그 차후 범죄자 들 지금 씨 명의 또 다른 은행 에서 다른 계좌 개설 해서 불법 거래 있을 수 있습니다 지금 제일 시급한 절차 계좌 추적 조회 통해 씨 범죄자 들 과

공모 사실 없는 무고 한 피해 자랑 증명 하고 또 다른 피해 피해 발생 하지 않도록 막는 게 제일 중요하겠죠 지금 까지 드린 말씀 이해 되시나요 아우 지금 정신 없어서 잘 모르겠어요 지금 심작 떨려가지고 말씀드릴게요 지금 부터 계좌 조회 통해 서 본인 내부 주장 대로 정보 유출 있는 피해자 인지 저희 확인 할 거고요 응 기재 조 통해 서 본인 무 고함 있다면 밝혀질 예요 그리고 지금 부터 기재 조회 들어가게 되시면 본인 명의 계좌 금 일부 금융 거래 이용 정지 되실 텐데 금융 거래 이용 정지 되시면 저희 수사 기간 동안 짧게는 7일 길게는 3 개월 동안 이용 정지 되실 예요 응 인지 하셨나요 아니 그러면 이용 정기 나가면은 그 쪽 에서 인 출 되는 돈 어떻게 해 요 매달 그 공과금 이나 이런 빠져나가는 예요 지금 말씀드릴게요 지금 이용 정기 되시면 본인 생활 불편한 점 있으실 텐데 그 이럴 경우 예금자보호법 신청 하실 수 있고요 예금자보호법 같은 경우 금액 법 상 500만원 미만 보호 대상 안되세요 본인 현재 보유 자 산이 500만원 이상 되시나요 그 러시 고 그럼 보유 중인 자금 대해 서 해당 금융 사와 대략 적 인 금액 진술 해주시고요 저희 정보 팀 수사 요청 할 때 같이 넘겨 드릴 예요 그 러시 고 부동 자금 유동 자금 나눠서 얘기 해주세요 그게 무슨 소리 에요 지금 저희 예금자보호법 신청 해드릴 건데 예금자보호법 같은 경우 500만원 미만 신청 안되시고요 500만원 이상 이에요 500만원 이상은 신청 되시는 지금 유동 자금 고 지금 씨 인 출 가능하신 금액 있잖아요 잠시 만 주차 하고요 잠시 만 요 차촌 여보세요 여보세요 누구세요 여기 서 울 지방

지난주 금요일 마포 지역 에서 김명철 두목 으로 된 금융 사위 집단 8 명 근거 했거든요 근거 현장 에서 대량 대포통장 지금 압수 했는데 없시 명 으로 된 지금 국민은행 과 농협 은행 계좌 포함 돼 있어서 연락 드린 겁니다 본인 께서 두 통장 개설 대해 서 아는 내 용이 십 니까 그러시군요 농협 은행 요 욕 있고요 그러십니까 그깐 잠시 만 요 본인 께서 그러면 농협 계좌 대해 선 전혀 모르시고 국민 지금 본인 께서 사용 한단 말씀 죠 저희 일단 은행권 조사 내용 따르면 현재 통장 들 지금 본인 께서 지금 사용 하는 국민 아니고 지난 1월 6일 날에 개설 돼서 범죄자 들 손 에서 약 3일 동안 대포 통장 으로 사용 된 통장 입니다 통장 1월 6일 날 서울 송파구 송파동 쪽 에서 개설 되었습니다 혹시 동명 인 인지 확인 해보셨습니다 본인 맞습니까 맞는데요 그러면 그 국민 행 1월 6일 날에 개설 된 통장 본인 께서 개설 한 것 맞습니까 1월 6일 날 개 한 적 없어요 국민은행 하고 농협 은행 다 개설 한 적 없습니까 올해 개 한 적 없습니다 잠깐 만 요 지금 보시 니까 통장 으로 범죄자 들 약 3일 동안 대포 통장 으로 사용 되었고요 그리고 6000만 되는 불법 자금 세탁 된 상황 입니다 그리고 현재 확인 해 보시 면 본인 뿐 만 아니라 지금 연 류 된 인원 수가 180 여 명 이나 되거든요 그 중 에서 일부분 지금 돈 받고 범죄자 들 한테 통장 판매 거나 양도 한 분 들이고요 그리고 또한 대부분 지금 개인정보 도용 사건 으로 피해 보고 있는 분 들입니다 응 본인 께서는 두

통장 개설 대해 서 금시 초문 이니까 응 그러시군요 일단 알겠습니다 지금 본인 얘기 들으니까 지금 피해자 얘기 신데 통장 개설 대해 서도 전혀 모른다고 하셨는데요 이제 본인 입장 에서는 황당한 일이 겠지만 사건 수사 하는 저희 형사 입장 에서 볼 때 현재 본인 사건 직접 적 인 가담 자 인지 아니면 무고 한 피해자 인지 아직 신분 선명하지 않습니다 저희 지금 조사 중이 고요 밝히신 내용 없으시고 하니까 본인 증거 자료 확보 하고 협조 받으려고 연락 드린 겁니다 일단 피해 그러면 어디 연락 해야 되나요 피해자 만약 있다 그러면 돈 많이 들어 갑자기 돈 많이 빠져나가던지 하면 어디 신고 해야 됩 부분 지금 저희 신분 해명 하시고 만약 본인 께서 피해자 맞다면 본인 신분 대해 서 저희 다 피해 보상 해드릴 겁니다 그리고 일단 저희 본인 께서 사건 직접 적 인 가담 자 인지 아님 무고 한 피해자 인지 사실 여부 판단 하기 위해 서 간단한 통화 녹음 하겠습니다 그리고 통화 된 부분 이번 공판 본인 앞 으로 증거 자료 남길 부분 이니까 솔직하게 답변 해주시면 되겠고요 이고 현재 지금 그 쪽 에서 지금 일 하는 맞습니까 고가 어디서 다 들요 정보 어디 다 들어 은행 측 에서 신청 할 때 정보 입니다 게 본인 앞 으로 대포 송 당 신청 할 때 보시 면 지금 어디 공무 나오나요 거기 지금 현재 모르겠는데요 현재 지금 금 하십니까 안 나와있습니까 지금 현재 것 밖에 안 나와 있습니다 근무 하고 있어요 근무 하고 있습니다 현재 지금 교 고서 근무 한다고요 들 많아요 한번 확 해볼게요 지금 강준 이라 하셨나요 그렇습니다 전화번호 어떻게 됩니까 15666519 입니다 대표 전화

고 사무실 전화 아니야 부서 번호 입니다 금융 범죄 수 사과 입니다 지이 서울 지방 경찰청 금 경찰청 금융 범죄 수 사과 입니다 금융 범 수 사과 요 전화번호 말고 다른 건 없나요 지금 국번 없이 182 번 에는 저희 대표 번호 구 요 182 번요 서울 지방 경찰청 대표 번호 입니다 용 범죄 수설 번호 핸드폰 없나요 핸드폰 지금 지 따로 연락 드릴게요 요 지금 핸드폰 있습니다 일단 핸드폰 적어주시고요 번입 니까 핸드폰 번호 010 응 6411 1 1 4246 입니다 46 46426 그거 지금 녹 있거든요 녹 하고 있으까 거짓말 하면 다

지금 사기 건 으로 지금 고소 된 사건 있으셔서 지금 연락 드렸거든요 무슨 사이 요 지금 부터 이제 설명 드릴 거고요 씨 하고는 어떤 사이이십 니까 누구 요 이동우 누구 에요 모르시는 사이십 니까 이렇게 전화 드린 이유 저희 수 사 팀 에서 지난주 금요일 으로 이제 주 범 주 범 으로 이제 된 근 융 사 기단 7 명 검 과 했습니다 들 검 과 한 현장 에서 대량 통장 하고 카드 압수 했는데 그 중 에서 지금 시 명의 된 국민은행 과 이제 농협 은행 계좌 포함 되어 있어서 사실 국민은행 사용 지도 않는데요 사실 여부 확인 차 지금 연락 드렸고요 지 국민은행 과 농협 계좌 개설 대해 서 아시 내용 있으십니까 국민은행 농협 아무 것 안 쓰는데요 안 쓰고 계세 요 저희 들 이제 은행권 통해 서 이제 조사 해봤는데 통장 2015년 3월 경 서울 쪽 에서 개설 되었고 통장 이제 범죄자 들 통해 서 약 5일 동안 대포통장 으로 사용 되어 이미 6000만원 이나 되는 불법 자금 세탁 되었습니다 이번 사건 에는 지금 PC 뿐 만이 아니라 180 여 명 이나 이제 연 류 되어 있는데요 그중 일부분 이제 돈 받고 통장 판매 한 분 들 있고 또 다른 일부분 들 개인정보 유출 인해서 피해 보고 계신 분 들 있으십니다 그 현재 이번 사건 수사 하는 저희 경찰 정 입장 으로 볼 때 지금 씨 이번 사건 연 류 해서 돈 받고 통장 판매 하신 분 으로 저희 쪽 에서 조사 하고 있습니다 돈 했다고요 저희 쪽 에서 왜냐하면 그렇게 오해 할 수 있는 부분 있으 신데요 지금 신고 들어와 있는 게

지금 이동호 씨 6000만원 사기 당했는데 지금 씨 이제 명의 된 통장 으로 돈 넣고 지금 주 범 으로 된 금융 사 기단 돈 가로 잰 사건 이기 때문 본인 이제 공범 으로 알 고 계 계셔서 신고 하신 겁니다 아니 근데 어디 전 주신 라 고요 여보세요 무슨 말씀 시 죠 어 전화 주신 라 고요 서울 지방 경찰청 진흥 범죄 수 사 팀 요 근데 이렇게 핸드폰 번호 전화 주시 예요 사무실 아니고 개인 녹취 전화번호 고요 저희 내 선 번호 따로 있습니다 그러면 그 쪽 으로 다시 전화 주시고요 지금 전혀 무슨 말 신지 모르겠고 우선 녹 취하 실 수 있는 부분 있으셔서 저희 쪽 에서 이제 간단하게 조사 한 후 그다음 이제 저희 쪽 에서 이제 사실 인지 아닌지 그 부분 판단 할 수 있는 부분 있거든요 지금 우선 지금 지금 이번 사건 직접 적 인 암자 인지 아니면 정보 유출 인한 이제 피해자 인지 여부 판단 하기 위해 서 먼저 간단하게 녹음 상태 1 차 조사 진행 하겠습니다 통화 내용 이제 전부 녹 취하 여 사건 수사 증거 자료 남길 것 고요 질문 이제 간단 명료하게 이제 솔직한 답변 해 주시 면 되세요 그럼 지금 부터 녹취 시작 하겠습니다 지금 명의 동의 사건 관 한 1 대 1 전화 녹취 조사 과정 입니다 서울 지방 경찰청 진흥 범죄 수 사 팀 에서 근무 하고 있는 이호준 담당 수 서관 입니다 본인 시가 맞으십니까 피해자 이동호 씨 라 아십니까 아니요 모르십니까 지난 2015년 3월 4일 오후 2시 30 분경 서울 송파구 송파동 지점 에서 농협 계좌 개설 한 사실 있으십니까 아니요 없으시구요

그럼 지난 2015년 3월 3일 오후 1시 40 분경 서울 강남구 역 상동 지점 에서 국민은행 계좌 개선 한 사실 있으십니까 아니요 그럼 타인 에게 통장 판매 거나 양도 해 준 사실 있으십니까 아니요 국민은행 과 농협 은행 거래 하고 있습니까 아니요 그 외 어떤 은행 과 거래 하십니까 신한은행 요 신한은행 한 곳 사용 하고 계신 건가 요 지난 1년 간 주민 등록증 이나 운전면허증 분실 한 적은 있으십니까 아니요 분실 한 적은 없으시구요 지금 까지 진술 한 내용 전부 거짓 없는 사실이십니까 지금 그럼 이제 녹음 끄고 이제 설명 드리도록 하겠습니다 여보세요 말씀 하세요 다시 한번 말씀드리면 지금 이번 사건 이제 규모 큰 사건 으로서 이제 수시 명의 피해자 이제 수십 하게 되는 상당히 이제 금전 적 인 피해 입은 걸 확인 되었습니다 지금 씨 본인 주장 대로 지금 아무 것 모르시고 이제 피해자 라는 부분 시 잖아요 맞다면 현재 본인 이제 개인 정보 유출 되어서 지금 대포통장 까지 이제 나오신 걸 봐서 차후 이제 범죄자 들 이제 시 명의 이제 또 다른 은행 에서 다른 계좌 개설 해서 이제 불법 적 인 이제 거래 이용 될 수가 있습니다 그럼 지금 제일 시급한 절차 이제 계좌 추력 통해 서 송재 씨 이제 범죄자 들 과 이제 공모 사실 없는 무고 한 피해자 라는 걸 증명 하고 또 다른 피해 이제 발생 되지 않도록 만든 게 중요하십니다 이해 하십니까 그거 부터 이제 저희 쪽 에서 이제 드리도록 할 거고요 지금 부터 이제 계좌 조회 통해 서 본인 주장 대로 정보 유출 인한 이제 피해자 인지 확인 할 거고요 계좌 조회 통해 서 본인 무 고함

밝혀질 예요 그리고 계좌 조회 들어가게 되면 본인 명의 계좌 금융 거래 이용 정지 되실 겁니다 지금 부터 전화 끊으시면 금융 거래 이용 정지 되시면 이제 본인 생활 불편한 점 없으신 가요 뭐 고요 금융 거래 이제 카드 이용 정지 되실 겁니다가 저희 접 비요 지금 전화 끊으시면 이제 부터 그러 시냐 면 이제 저희 쪽 에서 이제 지금 말씀 하신 게 본인 피해자 신지 아니면 가담 자 인지 정확하게 확인 할 수가 없기 때문 우 그 부분 저희 쪽 에서 이제 확인 하고 그 부분 드릴 거고요 지금 본인 생활 불편한 점 있으신 가요 그 러시 면 그러면 저희 쪽 에서 지금 예금자보호법 같은 이제 경우 이제 저희 쪽 에서 신청 하시면 이제 저희 쪽 에서 드리고 있는 부분 있으시거든요 예금 자 보호 법 같은 경우 이제 금융 범상 이제 500만원 미만 이제 보호 대상 안되세요 자산 부분 가지 고 계신 게 돈 저희 쪽 에서 요구 하시는 부분 아니시고 이제 본인 현재 보유 자산 이제 500만원 이상 되십니까 지금 500만원 이상 되냐고요 되죠 되십니까 그럼 지금 보유 증 이제 자금 대해 이제 해당 금융 사 이제 대략 적 인 이제 금액 진술 해주세요 그러냐 면 저희 쪽 에서 이제 보호 해야 되는 부분 수사 위해 서 이제 요청 할 때 저희 팀 장님 에게 이제 넘겨 드려야 되는 부분 있으시거든요 그러니까 저희 쪽 에서 이제 확인 해드릴 거고요 지금 신한은행 하나 사용 하고 계신 건가 요 그럼 그 신한은행 외 에는 다른 쪽 사용 하신 건 없으시고요 적금 이나 이런 부분 없으신 가요 신한은행 지금 계좌 부분 대해 서 지금 금액 적 인 부분

보호 하실 금액 얼마 정도 들어 계신가요 그건 잘 모르겠는데요 지금 신한은행 지금 돈 얼마나 들어계 신지 모르시겠어요 정확한 금액 모르시고요 그러면 지금 스마트 뱅킹 이나 인터넷 뱅킹 사용 하고 계신 건가 요 사용 하고 계시고요 그럼 우선 잠시 뒤 지금 금융 담당 전문 팀 장님 께 연결하여 계좌 추적 이제 조회 진행 할 테 니 성실하게 수사 협조 해 주시겠어요 그럼 잠시 만 기다리시면 바로 전화 연결 해드릴 거고요 지금 메모 하셔야 되는 부분 있으신 데 지금 메모 가능하십니까 아니요 지금 안 돼요 메모 안되세요 잠시 라도 안되시겠습니까 잠시 지금 사건번호 알려 드릴려고 거든요 부분 메모 부탁드리겠습니다 지금 밖에 나와있어가지고 지금 저장 안되세요 지금 핸드폰 스마트폰 이신 가요 메모장 들어가셔서 메모 안되십니까 잠깐 만 요 2015 고 단 잠깐 만 요 2015 고단 고단 요 2377 2377 암 건 이라고 말씀드리고요 암 건 요 본이 뭐 예요 아무 뭐 예요 사건 번호 시 고요 이렇게 지금 말씀드리는 거고요 지금 담당 수 사관 서울 지방 경찰청 진흥 범죄 수사 팀 이호준 수 사관 이라고 말씀 하시면 되시고요 그럼 전화 끊지 마시고 잠시 만 기다려주시고요 나왔는데 잠시 팀 장님 하고 통화 하시고요 바로 연결 해드리도록 하겠습니다 전화 받았습니다 정보 과 이정문 기입 니 다 본 객인 담당 수 사관 에게 사건번호 부여 받으신 있으십니까 무엇 번호 받요 사건번호 요 사건번호 2015 고담 2377 암 건 요 20159 단 2377 안건 시 란 말씀 이십 죠 잠시 만 기다려주시면 저희 사건 조회 해서 바로 본인 께 고지 하도록 하겠습니다 들어가야 돼요 5년 10월 27일 생 씨 본인 맞으시죠 현재 본인 께서는 이동 명의 대용 사건 과 관련 해서

사기 및 전자 금융 거래 법 위반 으로 확인 고 또한 그 따르는 계좌 추적 조 관해 지 급정지 되시는 문제 로서 연결 되셨는데 맞으시죠 저희 지금 부터 수사 절차 상 본인 대한 금융 권 취정 및 열람 해서 부당 이득 금 이나 불법 자금 이입 있었는지 또는 저희 건 과 한 피해자 들 과 금정 관계 있었는지를 확인 할 겁니다로 우선 끝 까지 들어주시고요 그렇기 때문 본인 전 금융 권 대해 서는 금 일부 금융 거래 이용 정지 될 겁니다 짧게는 7일 에서 길게는 수 4 종기 3 개월 정도 소요 될 수 있기 때문 만약 본인 께서 그 생활 상 어려운 점 있다라고 하시면 그 따라 예금자보호법 신청 하시고 예금자보호법 시행 하면 저희 수사 기간 동안 에도 아무런 제재 받지 않고 사용 가능하시고요 그 분 담당 수 사관 에게 예금자보호법 신청 하신 해당 은행 분 그 신한은행 그리고 국민은행 맞습니까 아니요 신 한문 이라 고요 신한은행 한 곳 인가요 응 그 본인 금 일부 자금 피해 발생 돼 우려 있는 그 규모 어느 정도 되시는 죠 모른다 몰라 대략 적 으로 현재 금일 그 본인 께서 보유 하고 계신 자산 100만원 이상 200만원 미만 이렇게 큰 오차 없이만 진술 해주시 면 되시고요 100만원 이상 100만원 이상 200만원 미만 이신 가요 본인 께서 마이너스 통장 이나 주식 이나 증권 거래 하시는 전혀 없으시고요 알겠습니다 잠시 만 기다려주시고 그 본인 신한은행 측 으로부터 인터넷 뱅킹 이나 모바일 뱅킹 텔레 뱅킹 사용 하고 계십니까 어떤 걸 주로 사용 하고 계시 죠 신 팀 요 으로 인터넷 뱅킹 만 사용 활 하시네요 그 러시 고 그 본인 그

담당 수 사관 으로부터 그 500만원 이하 예금자보호법 적용 못 받으 신다는 그 고 지내역 못 받으셨나요 오있어요 빨건 매혀요 자 그러시면은 저희 본인 그 시간 나실 때 들어올 수 있도록 소환장 보내 드릴 테 니까 소환 조사 받으세요 알겠습니다 그럼 저희 소환장 보내 드리고 본인 전 금융 권 대해 선 동결 시키도록 하고 수사 하도록 하겠습니다

가지 만 여쭤 보겠습니다 지금 통화 가능하세요 저희 6월 23일 아까 말씀드린 김철민 과 그 공범 검고하였습니다 김철민 근무 하는 도중 현장 에서 배량 대표 통장 과 위조 된 신분증 발견 하여 압수수색 하였는데 압수 물품 분류 하는 과정 에서 본인 명의 된 신한은행 과 농협 은행 2 개 통장 발견 되어서 연락 드렸는데 이러한 사실 때문 확인 차 연락 드렸습니다 본인 명의 된 2 개 통장 대해 서 본인 께서 아시 점 있으십니까 모르죠 전혀 아시 분 아시 게 없다는 말씀 시 죠 김철민 통장 약 1 달 정도 불법 통장 으로 사용 하면서 2 개 통장 상당한 불법 자금 들 세탁 시켰습니다 이러한 사건 대해 서 전혀 아신 점 없으신 맞으십니까 모른다니까 요

말씀 주세요 현재 프로 가지 화 연한 사항 있어서 연락 드렸습니다 통화 가능하시지 아니 성 면 으로 보내요 알겠습니다 그 러시 면 본인 앞 으로 보내드 뭔 데 무슨 건 인데 요 무슨 건 이라 고요 김 인수 금융 사건 입니다 김 인수 경 영사 사건 이라 고요 김수 금융 사인 사건 이요 근데 뭡 니까 피해자 입 니까 그렇죠 저희 지난 3월 지역 에서 김 인수 금영 사회 단금 현장 에서 되 했는 위 제로 된 주민 등록증 과 불법 통장 발견 됐으에게 연락 드린 겁니다 서류 보내주세요 뭔 지 알아야 되니까 알겠습니다 누구 시라고요 수원 김민선 입니다 어디 요 어디 검 설처 요 수원 지방 검사 청 고요 수원 지방 검사 청 요 범 수 사 팀 사 민 입니다 아니 요새 저기 많아서 넣 수가 없어 보이스 피 때 니까 일단 저걸 해서 보내주시면 해 갖고 설명 하던지 뭐 할게요 씨 서 인터넷 접속 가능하십니까 가능하시면 인터넷 접속 가능하시면 저희 설 홈페이지 있지 않습니까 홈페이지 접속 하셔서 사건 신고 하시면 본인 앞 으 공 서류 발송 될 겁니다 먼저 하라 고요 혼자 하시면 됩니다 아니 이름 으로 해 갖고 주소 아실 아닙니까 아실 아닙니까 그럼 그거 사건 해 갖고 해서 보내주시면 봐 갖고 선 하겠다니까 알겠습니다 그렇게 해주세요 인터넷 으로 수 없으니까 그렇게 어서 주민 등록증 어버린 게 또 없고요 통장 어버린 게 또 없습니다 그렇습니까 알겠습니다 그러면 저희 보내 드리 하겠습니다 수고 하십니다

드렸구요 가지 질문 드리고 바로 본론 말씀드리겠습니다 본인 혹시 거주 하는 40 세 남성 김태환 이라고 아십니까 본라 전혀 모르시는 분이세요 그러면 혹시 실례 지만 저기 혹 직업 어떻게 되시나요 요 아니 저희 지금 가지 질문 드리고 바로 본론 말씀드리겠습니다 녹음 시키고 있거든요 지금 녹음 시키세요 괜찮아요 어디 시라고요 서울 중앙 직검 첨단 범죄 수 사 본부 예요 성함 어떻게 되세요 이장 규 입니다 그 쪽 으로 연락 할게요 지금 바로 부탁드려요

다시 한 번만 말씀 해주시겠어요 1301 번 서울 중앙 직원 김민혁 수사 원 입니다 그럼 그로 전화 드리면 되는 예요 지금 힌 지금 찍힌 전화번호 내 선 번호 거든요 연락 가능합니다 어떤 어떤 연료 된 예요 명의 도용 상관 이신 데 요 이제 본인 께서 명의 제공 한 것 인지 아니면 본인 모르게 당하신 것 인지 본이 모르게 당했다면은 이제 피해자 입핑 까지 가셔야 돼서 오래 걸립니다 시간 알겠습니다

지금 통화 가능하신가요 무슨 일인데요 혹시 동구 라는 분 아십니까 2 동 구요 42 남성 분인데요 이름 들어 보신 적 없으시고요 걸 여쭤 본 이유 지난주 화요일 저희 수 사 팀 에서 동 동 그란 사람 주 범 으로 금융 사 기단 검고 했는데요 잠깐 만 요 어디 시라고요 서울 지방 경찰청 진흥 범죄 수사 팀 장재 형 수 사관 입니다 건부 현장 에서 대량 복제 신용카드 기조 한 주민 등록증 하고 다수 대포 통장 납수 했는데 그 중 본인 명의 대한 통장 2 개 발견 돼서 이렇게 전화 드린 겁니다 잘 안 들리고 뭐라고 여보세요 지금 밖에 나와있어 갖고 혹용 한테 전화 받으실 수 없나요 말씀 하세요 지금 들리시나요 동 구 란 분 아시나요 아니 모르는데 분이시고요 지 주 화요일 지난주 화요일 저희 수산 팀 에서 동 구 란 사람 주검 으로 금융 사 기단 건고 했는데요 금구 현장 에서 대랑 복제 신용카드 위조 한 주민 등록증 하고요 다수 대포 통장 납세 했는데 그 중 본인 명의 된 통장 2 개 발견 돼서 게 이렇게 전화 드린 겁니다 주으로 된 통장 이해 가시나요 근 데 요 그럼 최근 개인 신청 정보 입출 돼가지고 피 에를 보신 있습니까 아니 그런 없는 같은데 그러면 주민 등록증 이나 민 증 분실 하신 적 없으시고요 그러면 지난해 기억 하실지 모르겠셨지만 지난해 SK 쪽 그 개인 신청 정보 기 율 되었을 때 개별 적 으로 통보 받으신 건 없으시고요 SK 그 쪽 교수 하고는 고려 없는데 지금 사용 하시는 통신사 어디 통신사 죠 지금 요 올해 올래 KT 쓰시나요 올 KT 그럼 예전 기존 SK 통신 자 사용 하신 적

없으신 가요 SK 골 안 하는데 내 기분 나빠 갖고 그 러신 가요 올라가셨 더 라고 그 러시 면 일단 이번 사건 대해 간단히 설명 해 드리겠습니다 이번 사건 에는 본인 뿐 만 아니라 300 여 명 정도 연 된 큰 사건 고요 여기 서 300 여 명 중 에서 일반인 있고요 기업인 있고 특히 국가공무원 현직 경찰 운 행사 카드 사 보험사 직원 다 유료 되어 있는 큰 사건 입니다 기업인 인 거야 그러면 그 러시 면 그러고 또 다시 중요한 점 국 공무원 라면 캔직 경찰 행사 카드 사 보험사 충분히 본인 동의 없이 그냥 그 개인 신청 정보 이용 해서 충분히 통장 만들어가지고 불법 범죄자 들 한테 유포 유통 할 수가 있거든요 그럼 안 되지 혹시 최근 불법 토토 사이트 쇼핑몰 사이트 가입 하셔가지고 물건 사시거나 토 하신 적 있으세요 아니나 불법 만 거래 안 하지 다 합법 적 인 거만 그래 하는데 대출 신청 하신 적 없으시고요 캐피탈 쪽 이나 대출 쪽 아유 그런 거래 안 하지 요새 합법 적 인 것 만 거래 니까 신청 하셔가지고 주민 등록증 이나 등본 사본 이나 응 운행 거래 내 역 보내신 적 없으신 가요 그런 적은 없는 같은데 그 러신 적은 는데 뭐 있냐 그러면 최근 지인 분 이나 친구 분 한테 신분증 이나 아니 본 행 카드 양도 하신 적 있으신 가요 아니요 그런 적 없는데 그런 적은 없으시고요 통장 돈 냄는데 수 있어요 저희 그 금구 현장 에서 발견 한 통장 농협 통장 이랑 하나은행 통장 거든요 농협 고 농협 이랑 하나은행 통장 요 그럼 내 농협 통장 거가 들어가 있나 농협

통장 그 기존 지금 사용 하시는 그 농협 통장 있으신 가요 농협 통장 개설 하신지 언제 되셨는데요 오래 됐는데 농협 에서는 꽤 인지도 있는 사람 인데 농 거래 자주 거래 하시는 통장 이신 가요 그렇죠 저가 가면 이거든요 그럼 이건 아닌 같구요 확인 해봤는데 농협 통장 지난해 2014년 5월 11일 마포 지역 계서 개설 하신 거고요 마포 마포 자주 가니까 거기 그 러시 면 저희 조사 하다 보 니까 생활 상 어려움 때문 통장 하나 당 8 8 90만원 정도 받고 판매 하시는 분 들 계시더라고요 글 게 고 한 10억 넘게 있으니까 그럴 수도 있겠다 10억 넘게 있다 보 니까 통장 그 러신 가요 그 식사 하셨나요 아니야 지금 점심 아니고 아침 아니고 뭐 오지 갑다 통장 10억 있으시다고요 응 근데 뭐

말씀 하세요 여보세요 말씀 하세요 다른 게 아니고요 혹시 그 출신 38 세 남성 인데 영민 이라는 사람 혹시 알 고 계신가요 모르는데요 이름 못 들어 보셨어요 저희 들 사람 여쭤 본 이유 요 사람 저희 들 6월 17일 날 불법 도박 금융 사유 관련 해 광고 한 사람 이에요 근데 광고 현장 에서 명의 된 농협 통장 신 하는 통장 발견 됐어요 농협 통장 없는데요 본인 께서 지금 만드신 통장 으로 일단 추정 되지 않고요 저희 들 통장 들 해당 은행 측 하고 대조 해봤거든요 근데 통장 개설 일이 2015년 6월 8일 월요일 날 개설 된 통장 이에요 그리고 통장 개설 서울시 영등포구 물 래 동 농협 지점 그리고 물 래 동 신 한 행 대 각각 이성경 씨 본인 명의 같은 날 개설 된 통장 저희 들 확인 했어요 그리고 통장 건 당시 에는 그 농협 에는 3200 신한은행 약 5000 600만원 정도 불법 도박 자금 들어있었고요 그럼 서는 통장 개설 한 사실 전혀 모르시고 사건 피해자 김영민 전혀 모르 신다는 죠 그럼 자세한 저희 통장 하고 사본 하고 보내 드릴 테 니까 그거 확인 하시고 거기 기재 돼있는 전화번호 확인 전화 한번 해주세요 어디 보내실 건데 요 저희 들 그건 알아서 보낼게요

여보세요 가지 확인 할 사항 있어서 연락 드린 건데 요 시 죠 말씀 하세요 단 단순한 사항 때문 연락 드린 건 아니구요 혹시 본인 께서 최근 1년 사이 신분증 이나 면허증 분실 하신 적 있습니까 없는데요 없으시다고요 각 은행 이나 카드 사 에서 개인정보 출 사건 많이 발생 되고 있잖아요 그 걸 인하셔서 피 해보신 사례 없으셨고요 없어요 다름이 아니고요 여쭤 보는 이유 지난 7월 9일 날에 금융 사기 7월 9일 이요 7 월 9일 날에 불법 토박 이런 금융 사기 집단 검부 했는데요 검거 현장 에서 지금 명의 된 부산 은행 통장 발견 되어 부산 은행 요 압수 산 통장 에서는 9600만원 상당 불법 도박 금액 들어있었고요 저희 측 에서는 동결 처리 넣어 드렸는데요 본인 께서는 계사 대해 서 아무 부분 없으세요 잠깐 만 요 내 지금 심장 떨려서 그랬는데 다시 한번 말씀 해주세요 천천히 친청 게 드 드리시고요 똑똑히 말씀 해주세요 저희 지난 7월 9일 날에 지난 7월 이면 언제 요 2014년 아니면 2015년 요 2015년 입니다 15년 7월 9일 날에 불법 도박 이런 금융 집단 건거 했거든요 불법 도박 금융 집단 요 예고 있는데 검고 현장 에서 지금 시 명의 된 부산 은행 통장 발견 되었어요 그럼 계좌 번호 알려주세요 통장 계좌 번호 마지막 자릿 수가 아니 처음 부터 다 알려주세요 알겠 습 본인 개설 하신 맞습니까 그 러시 면 가르 켜 드릴 고 아니요 그러면 본인 이든 아니든 내 니깐 알려주세요 처음 부터 부산 은행 어디 대파 통장 본인 라 고요 아니 그러니까 말씀 해줘 보세요 내 확인 해야 되니까 지금 처음 부터 게 주세요 알겠습니다 계좌 번호 알려주세요 7 732 732

5107 5107 7661 7661577 입니다 577 게 저기 통장 주인 통장 개설 명의 치 돼 있고요 습니다 본인 맞으시죠 그래요 그래서 어떻게 해야 되나요 그래서 어떻게 께 저희 검찰 오셔서 일단 검 어디 에요 그 면 어디 가야 돼요 부산 고등 검찰청 입니다 지금 본인 께서 경기도 계시 죠 부산 고등법원 가야 된다고요 검찰청 요 부산 고등 검찰청 요 법원 아니고요 검찰청 으로 내 가야 돼요 내일 오후 2시 전 으로 저희 검찰 오셔서 조사 받으셔야겠고요 만약 본인 께서 피해 사 신분 입증 안 되 신다면 오후 이제 구속 수사 있을 겁니다 와서 돼 잡아간다고요 접촉 하면 그 면 지금 전화하신 분를 받으시고 말기 못 알 들으십니까 아니 말 똑바로 하셔야지 내 말기 알아듣든 말 든 하죠 받으셔 여보세요 그 분 전화번호 알려주세요 지금 전화하시는 분 051051606606 이요 606 3300 번 입니다 3000 300 번 이름 뭐 예요 귀가 어 두 우세 요 동철 입니다 누구 요 봐야고 동철 이라 고요 안 들리십니까 선질 내고 그래요 알았어 끊어요 지금 한마디 만 번 해 요 지금 끊으라고요 내 이런 경우 처음 이니까 선질 니까 그렇죠 끊어요 서 선질 쓰는 겁 니까

혀 전혀 그런 그걸 모르고 있는 상태 인데 요 혹시 그 러시 면 그 최근 지갑 이나 신분증 여건 같은 혹시 분실 하신 적은 없으십니까 분실 한 적 없는데요 왜냐면 지금 사람 전직 은행 직원 인데 재직 하고 있는 기간 동안 휴먼 상태 되있는 계좌 거나 정보 유출 된 내용 들 수집 해서 불법 거래 이용 한 혐의 지금 조사 받고 있는 중이 십 니 다 혹시 금융 권 에서 본인 개인정보 유출 되었다고 따로 연락 받으신 건 없으시고요 없는데요 이번 사건 지금 큰 사건 이다 보 니까 금융 권 에서 본인 뿐 만 아니라 전국 지금 200 명 가까이 지금 연 류 되어있는 그런 상황 이십 니 다 일부분 또 돈 받고 통장 판매 한 혐의 받고 있고요 또한 대부분 개인정보 유출 피해 보고 있는 분 들 굉장히 많이 계십니다 그래서 지금 일단 오해 같은 건 하지 마시고 오늘 본인 앞 으로 연락 드린 원인 본인 께서 혹시 라도 두 통장 직접 개설 하셔서 사람 한테 불법 적 으로 판매 양도 했는지 아니면 본인 개인정보 유출 되면서 명의 도형 된 건지 그 부분 때문 확인 차 연락 드린 겁니다 일단 가장 중요한 부분 본인 께서 피해자 인지 판단 하는 게 저희 쪽 에서도 중요한 절차 지 않습니까 그렇다고 해서 저희 본인 가해자 몰고 가는 건 아니시고요 또 100% 피해자 라고 증명 할만 한 증거 아직 없기 때문 요렇게 유선 상 으로 고 부분 조사 하기 위해 서 가지 질문 드릴 건데 요 질문 전반 적 인 내용 녹취 상태 진행 되실 겁니다 같이 녹어 녹음 하고 있어요 본인 피해자 인증 자료 사용 되실 거고요 간단하고

솔직하게 있는 그대로 답변 해주시 면 되겠습니다 그 녹취 과정 에는 본인 외 3 자의 목소리 섞이면 피해자 입증 자료 제출 하기 불가능하기 때문 점 꼭 유의 해주시고요 일단 녹취 앞서서 메모 하나 해드릴 건데 요 여기 어디 고 누구 인지 다시 한번 정확하게 말씀 해드리겠습니다 메모 가능하시겠죠 지금 녹음 하고 있으니까 그냥 말씀 하시면 돼요 그 서 울 중앙 지 검 첨단 범죄 수사 1 팀 최해진 수 사관 이라고 합니다 지금 녹 취하 겠습니다 당사자 본인 본인 맞으시고요 맞습니다 출시 하고는 전혀 연관 없으신 겁 니까 없습니다 2015년 1월 5일 농협 이랑 하나은행 통장 개설 한 사실 있으십니까 없습니다 2015년 1월 에서 2월 경 방문 하신 적은 있으십니까 없습니다 문제 된 농협 그리고 하나은행 통장 사건 현장 에서 압수 했기 때문 저희 쪽 에서 지금 동결 처리 해드린 상황 이시고 요 동결 처리 란 혹시 알 고 계십니까 지금 알 고 계시는 맞으시겠죠 확실히 알 고 있습니다 현재 그 러시 고 지금 내사 진행 부분 금융감독원 에서 알 고 있는 것 과 본인 알 고 있는 것 금융 권 대해 서 각각 대조 해볼 예정 인데 요 본인 께서 사용 중인 금융 권 대해 서 비교 검사 부터 해보겠습니다 때문 본인 있는 그대로 사실 대로 말씀 해주시 고 대포통장 만들어진 농협 은행 이랑 하나은행 거래 하고는 그 외 어떤 은행 들 사용 하고 계십니까 그거 개인 적 인 기능 상황 이라서 말 드리지 못 하는데요 게 왜냐면 본인 명의 개통 된 통 대포 통장 이기 때문 통장 으로 인해서 많은 분 들 지금 손해 보고 있다는 겁 다 그래도 그거 개인 적 인 정

보기 때문 지금 여기 기관 정확히 확인 안 됐기 때문 정보 드릴 수가 없어요 그 러시 면 게 지금 확인 안되셨다고 안되 신다고 하시지 않습니까 그 러시 면 저희 소환장 하나 보내 드릴 테 니까 그 쪽 으로 한 분 방문 해주십시오 저희 서에 계시 고 시 요 계시 고 챙기시고 쪽 으로 한번 방문 해주시고요 그 소환장 들고 인감 이랑 주 민증 이랑 챙겨가지고 오시 면 되겠습니다 그러면은 일단 그 관장 보내주시면 한번 확인 해볼게요 확인 하는 게 아니시고요 소환장 도착 하시게 되면은 바로 방문 해주셔야 되십니다 조사 받는 입장 이지 본인 께서 확인 하고 안 하고는 아닙니다 쪽 으로 오셔서 직접 확인 하십시오 요즘 한국 계 너무 그런 게 많기 때문 나름 대로 조사 해야 돼요 그러니까 일단 소환 보내 주희 지금 전화 드리 기 애매한 상황 지금 전화 할 때 마다 지금 많은 분 들 보이스 피싱 징 인 하는 동 사기 하는 동 이런 분 들 지금 굉장히 많으셔가지고 지금 고렇 게 소환장 넣어 드리거나 그렇게 거든요 일단 소환장 보내주시면 그러면 가보 가볼게요 일단 보내주세요 알겠습니다 소 한 장 도착 하시는 대로 바로 챙기고 오시으면 되시겠 습 다 알겠습니다 좋은 하루 되세요

연 사건 때문 어떤 요 명의 도용 사건 이에요 명의 도형 요 가요 누구 요 명의 도형 당하신 같아서 연락 드린 정말 요 혹시 그 김현철 이라고 아시 분이세요 아니요 처음 들어요 출신 고요 마 남성 인데 전혀 모르시고요 그 사건 대한 설명 드릴게요 김호철 사람 지금 건연 되는 용의자 에요 그런데 저희 이제 김세 당 체포 하는 과정 에서 그 본인 명의 된 통장 2 개 현장 에서 발견 한 상태 에요 통장 2 개 뭐라고요 현장 발견 한 상태 예요 일단 저희 이제 해당 은행 하고 비 교대 해보니까 그 본인 명장 맞는 걸 저희 확인 했고요 응 일단 저희 이제 해당 은행 하고 이제 비교 해보니까 맞는 걸 확인 했는데 어디 은행 우선 적 으로 보 니까 신한 이랑 농협 으로 저희 지금 확인 되고 있어요 우선 저희 우선 상 으로 먼저 연락 드린 본인 김회을 뭐 부터 이제 명의 동 당하셔서 통장 뭐 되신 건지 아니면은 직접 대포통장 판매 하신 건지 우선 확인 해보고자 연락 드 혹시 판매 하신 적 있으세요 대포통장 아니요 아니요 전혀 없으시고 일단 뭐 사건 지금 치 뿐 만 아니라 포함 해서 약 200 여 명 정도 열리 건 요 8 인자 라 고요 아니요 사건 이에요 사건 8 인자 아니고요 인자 고 놀랬어 단 중요한 것 저희 이제 김장 들 과 최근 1년 이내 전화통화 문자 내용 있는 분 들 전부 저희 검찰청 으로 지금 전부 소 화차 하고 있어요 근데 지금 조사 하는 과정 에서 보 니까 사람 들 30만원 에서 그 까 50만원 까지 이제 금전 적 인 대가 받고 통장 판매 양도 했던 사람

들 대부분 이에요 아니요 아니요 지 한 번 그런 적 없어요 한 번 그런 적 없으시고요 같은 경우 저희 이제 통 핸드폰 기록 보 니까 최근 1년 간 장 들 과 인차 이제 통화 내 역 발견 된 부분 없으세요 우선 적 으로 그래서 저희 이제 정 황상 이제 치는 가해자 아닌 매 용상 저희 피해자 판단 하고 이제 보고 있거든요 어 뭐 사건 같은 경우 에는 지금 김당 들이 인터넷 쇼핑몰 그 지마켓 이나 옥프트 알 고 계시 죠 그 사이트 이용 해서 그 항공권 이나 그 명품 같은 고가 물품 들 선 입금 받고 물건 보내지 않는 그런 방식 으로 현재 사경 버 인 상건 이에요 응 문제 그 과정 에서 아까 말씀드린 신한 과 농협 요 응 그 통장 으로 인해서 사경 벌인 자금 지금 현재 입금 받은 상태 고요 응 그래서 투 해당 한 자 분들 우선 적 으로 돈 예금 할 때 금주 이제 이름 으로 돼있다 보 니까 이제 보상 받기 위해 서 우선 적 으로는 고소 고발 한 상태 입니다 그래서 일단 원하던 원 치 않던 간 지금 사건 연료 되셨기 때문 이제 본인 께서는 사건 관련 없는 사람 이라는 증명 하시고 근데 어떤 통장 이에요 신한 통장 2 갠 인가 3 개 있거든요 옛날 어렸을 때 만든 랑 작년 인가 만든 S 20 이랑 그게 있는데 그 카드 자주 쓰는데 돈 들어왔다던가 그런 적 없는데 그런 건 아니시고 저희 보 니까 신한 이랑 농협 언제 만들었냐 면 2015년 일 월 12일 날 게 개설 됐어요 아니요 그리고 계좌 된 상태 에서 우선 적 으로 발견 하고 바로 동

교 처리 시켰어요 동 교 처리 뜻 알 고 계시나요 아니요 설명 드릴게요 동 교 처리 이제 쉽게 말씀드리면 이제 금주 이제 그 명의 자 통장 있죠 신 한농 역 그 통장 안 들어있던 그 자금 들 있잖아요 만약 돈 있다고 하시면 그 자금 들 인해서 입출금 이나 조회 할 수 없고 지 급정지 시킨 상태 보시 면 됩니다 그렇기 때문 우선 적 으로 저희 이제 지급 정를 시킨 상태 기 때문 그거 이제 확인 할 수 있는 부분 아니시고요 응 같이 설명 드릴게요 응 그래서 지금 우선 연료 되셨기 때문 저희 이제 법원 에다가 세 가지 증거 사료 제출 할 예요 근데 그 여부 따라서 이제 피해자 입증 가능하신 부분 이시고 요 일단 저희 첫 번 째 혹시 그 통신사 기록 저희 법원 제출 할 거고 두 번 째 로는 계약 이나 방법 통해 서 본인 주 명세 일장 들 과 법 불법 거래 없었다는 그 금융 거래 명세서 그게 뭐 예요 금융 거래 명세서 뭐 냐 면 이제 그 거래 내 역 있죠 통장 안 들어있던 거래 내 역 그거 저희 다 이제 확인 해볼 예요 금융 검 원 에서 그리고 마지막 으로는 저희 이제 김 일단 관련 해서 가지 여쭤 보고 이제 본인 진술 하시는 부분 저희 녹취 해서 이제 법원 제출 하면 완료 되는 부분 시 거든요 지금 실례 지만 지금 어디 근무 중 이신 가요 아니면은 자택 이신 가요 아니면 밖 이신 가요 밖 요 밖에 계시 고 물어본 이유 뭐 냐 면 지금 부터 저희 통화 한 내용 진행 할 예요 근런데 3 자 육성 이나 그때 자동 처리 같이

녹음 되면 진거대로 채택 불가능해서 밖 신용 상 역 이에요 신용 상 그래요 그게 진행 할게요 그럼 지금 부터 간단하게 가지 질문 드릴 테 니까 이제 아시 부분 사실 대로 말씀 하시면 됩니다 혹시 라도 거의 진술 이나 사실 과 다른 내용 말씀 하시면 그 추후 법적 인 책임 부여 될 수 있으니까 있는 그대로 말씀 하시면 됩니다 그럼 지금 부터 2015 40501 김현철 사기 사건 대한 조치 시행 하겠습니다 자 본인 게 맞습니까 씨 망 원조 남성 김를 알 고 있거나 도와준 사실 있으세요 아니요 처음 듣는 이름 이에요 전혀 모르시고 도와준 사실 있으신 가요 아니요 없으시고 2015년 1월 12일 경기 강 명시 철산 지점 에서 신한 통장 직접 계 한 사실 있으십니까 아니요 그때 쯤 에는 라이프가드 하느라 하루 종일 1시 부터 6시 까지 수영장 있었어요 그럼 전혀 없으시고요 당시 앞산 통장 2 개는 저희 전부 동 고 처리 시켰습니다 동결 처리 이전 동의 하십니까 최근 2 3년 사이 기갑 이나 신분증 본인 신분 확인 할만 한 물건 분실 한 적 있습니까 아니요 한 번 없어요 전혀 없으시고 그럼 현재 본인 께서 사법 적 으로 사용 하시는 금건 제외 한 나머지 도좌 처리 할 예요 쉽게 말씀드려서 김장 들 한테 객 가상 받았는지 조사 해볼 건데 요 그럼 보유 하고 계신 자 자금 상황 저희 금융감독원 의뢰 하기 위해 서 본인 직접 이용 하시는 은행 상호 만 간단하게 제출 해 주시겠어요 이용 하는 은행 요 맞습니다 최근 에요 하는요 신한 하고 국민 요 신한 이랑 국민 요 국민 이시고 그러면 그 신한 이랑 국민 같은 경우 에는 어떤 용도 개 계좌 사용 하시는 죠

신한 두 갠 인데 하나 월급 들어오는 통장 이고 하나 월급 들어오는 통장 에서 거기 있는 카드 돈 다 쓸까 봐 옮겨놓는 통장 요 이동 시켜놓는 그 입출금 통장 말씀 하시는 죠 모아 두 려고 따로 그냥 카드 에다가 그러면 2 개 다 입출금 통장 이라고 보시 면 되겠네요 그러면은 지금 지하철 타셨나요 직접 내리셔야 되는데 지금 자 문소리 들리는데 그래요 내릴 수 있으세요 근데 지금 문 닫혔는데 그러면 대기 할 테 니까 다시 다시 어떻 진행 해야 돼요 정말 요 지금 어떤 사람 만나러 가고 있어가지고 예리 면 되는데 혹시 지금 그러면 조금 대기 할 테 니까 2 3분 이면 도착 하시잖아요 그 쵸 한 장 면 잠깐 대기 할 테 니까 다시 녹체 진행 할게요 죄 요 아니 괜찮아요 그게 한테 피해 봤던 게 있을까요 우선 적 으로 지금 이제 다른 분 들 피해 보신 분 들 계세 요 어떻게요 저희 저희 쪽 으로 인해서 이제 자금 으로 인해서 이제 다 이제 피해 금액 있잖아요 피해자 분들 계실 거고 그 피해자 분들 이제 그 분 입금 해서 돈 다 이제 다 돈 찾아간 예요 그 분들 이제 다 전부 다 이제 그 필해 없주신 건 아니고요 그러게 저희 이제 그런 걸 방지 하기 위해 서 조사 하는 부분 고요 그리고 저희 지 지금 금 아무 것 모른 상태 에서 이런 부분 생겼기 때문 드리려고 하는 부분 입니다 그럼 한테 올만 게 있을까요 차 후 피 에가 보일 수 있는 부분 생길 같아요 어떤 식 으로 요 그 면 아무 것 응 다 다른 분 들 마찬가지 예요 다 똑같이 치 랑 같은 마음 인데

게 최 후 이제 저희 구석 될 수도 있는 부분 생길 수도 있는 면 지금 고가 생 이라서 면접 보고 막 그 래야 돼서 이런 이런 부분 있기 때문 부분 들 치 해를 하셔야 되는 부분 이시고 요 그리고 지금 상태 제일 중요한 게 내렸어요 내리셨고요 그럼 다시 녹취 진행 할게요 그럼 지금 부터 015 조사 050 안건 철 사건 녹취 시작 하겠습니다 담자 본인 맞습니까 신 마흔 남성 김철 알 고 있거나 더은 사실 있으십니까 아니요 없으시고 2015년 1월 12일 경기도 광경 시 산수 점 에서 신한은행 과 명예 통장 고객 님 께서 직접 계산 하실 있습니까 아니요 그때 라이프 느시디 여서 아니요 없으시고 당시 앞산 통장 2 개는 전부 처리 시켰습니다 이전 동의 하십니까 최근 2 3년 사이 지갑 이나 신분증 등 부분 확인 하는 물건 분실 한 적 있으십니까 아니요 없으시고 현재 본인 께서 합법 적 으로 사용 하시는 금융 권 제외 한 나머지 계좌 전부 실할 예요 쉽게 말씀드리서 아까 말씀드렸죠 씨 그 김 대장 한테 대가 화 받았는지 조사 해볼 건데 요 보 회하 고 계신 자금 상황 의뢰 하기 위해 서 본인 직접 이용 하시는 은행 상호 만 간단하게 진술 해 주세요 신한 2 개요 국일 하나 하고 동리 하나 갖고 계시고요 그러면은 지금 진출 하신 은행 건 외 자금 흐름 있는 통장 발근 하게 되면 고인 한테 저희 다시 한번 여쭤 보고 직접 그 사람 통장 아니실 경우 에는 대 통장 으로 감주 처리 할 예요 근데 그거 말고도 5년 전 쯤 일본 갈 때 막 카드 발급 하긴 했었는데 우리은행 인가 농협 은행 이야 근데 그거 그때 이후

한 번 쓴 적 없어서 한번 우리은행 이나 그런데 신한 계좌 라고 보시 면 되겠네요 근데 거의 사용 하지 않는 계좌 휘 계좌 그러면 이외 적금 이나 청약 펀드 증권 CM 청약 그런 갖고 계신 없으시고요 금 없어요 전혀 없으시고 그러면 대충 적 으로 신한은행 같은 경우 에는 대략 적 으로 어느 정도 금액 들어있어야 저희 통장 이라 저희 확인 할 수가 있죠 들면 한 60만원 들어있습니다 그럼 100만원 미만 130만원 있으시면 100 에서 200 사이 적 으로 한번 말씀 해주시겠어요 신하 은행 하나 에는 지금 20만원 들어있고요 하나 에는 9000원 인가 들어있어요 20만원 하나 5000원 이요 9000원 9000원 9000원 국민 요 국민은행 동심 들 끼리 돈 모으는 카드 라서 지금 한 20만원 들어있을 같아요 20만원 그러면 지금 까지 수거 디실 경우 에는 위중 죄 공해 죄 될 수 있다는 알 고 계시고요 그리고 우선 적 으로 저희 지금 조사 한 부분 대해 서에 대해 서 저희 이제 금융감독원 의뢰 할 예요 우선 적 으로 만약 들어서 신한은행 같은 경우 20만원 들어있고 9000원 국민은행 20만원 들어있는데 부분 대해 서 이제 또 금액 또 들어갈 수 있게 되면 게 이제 그 합법 적 인 자금 아니잖아요 그 죠 국적 인 자금 이기 때문 카드 이제 못 써요 아니 쓸 수 있는데 지금 저희 조사 한번 해보고요 부분 대해 서 만약 금액 더 들어가게 되면 게 불법 자금 으로 인해서 희가 입금 될 거기 때문 저희 이제 이런 부분 대해 다시 또 연락 드릴 예요 녹취 끝났어요 녹취 지금 아직 진행 되고 있습니다 그래서 우선 대로 다 진행 하고 차후 진행 없으시면 저희 쪽 에서 연락 안 가실

거고 그리 이제 공문 1 개 보내 드릴 예요 공문 한번 확인 해보시고 부분 대해 서 어떤 내용 인지 다 한번 확인 하시고 출석 여부 있게 되면 출석 하시면 될 같아요 만약 이제 사건 종료 되고 부분 대해 서 협의 점 없게 되면 저희 이제 출석 여부 없거든요 언제 쯤 끝날까 요 시간 걸릴 수도 있어요 우선 저희 등기부 등본 확인 해서 저희 혹시 그 민증 상 있는 주소 있죠 그 쪽 으로 저희 이제 공문 1 개 보내 드릴 예요 그거 한번 확인 하시고 모르시는 부분 있으시면 그 밑 전화번호 있을 예요 그 쪽 으로 전화하시고 그 될 같아요 혹시 녹취 끝났나요 현재 녹취 다 끝났습니다 방금 전 철산 어디 라고 하시지 않았어요 그거 철산 점 요 거기 광명 죠 씨 맞습니다 갑자기 생각난 게 하나 있는데 게 랑 게 확실한 게 아니라서 말씀 못 드렸는데 방금 전 철 이라 말 듣고 생각난 건데 2009년 부터 10년 까지 삭인 남자친구 있거든요 근데 걔 이상한 사람 이었어요 이상한 사람 이라 고요 뭐라 그러지 모르겠어요 근데 아무튼 근데 그 사람 경기도 철산 살 고 있어요 근데 그 사람 핸드폰 한번 옛날 개통 한 적 있는데 그때 도와준 적 있어도 도와준 적 있어요 핸드폰 개통 하는 그래서 민증 사본 가지 고 있거든요 근데 그거 버렸을 라고 생각 하고 몰랐는데 그때 버렸거든요 근데 따로 걔 어떻게 번호 저장 해놨는지 잘 모르겠어요 그 사람 이지 않을까 라는 생각 드네 요 갑자기 그러면은 그 친구 이름 이랑 혹시 주민 번호 그런 알 수 있어요 주민 번호 모르겠고요 헤어진 지 5년 넘어서 이름 그럼 저희 우선 신 알아야 저희 조사 할 수

있는 부분 이기 때문 근데 그 사람 뭐라 뭐 지 무서운 사람 이어서 무서운 사람 이라 고요 그래가지고 그러면 우선 희가 씨 CTB 한번 보고 요 어떤 부분 인지 조사 한번 해볼 테 니까 걱정 하지 마시고요 근데 왠지 주민 번호 걔 모르겠어요 무서워요 그때 엄청 힘들게 엄청 경찰 신고 하고 그랬거든요 괴롭히고 너무 그래가지고 근데 코패 에요 아니 프라이 코 패스 까지 아니 몰라요 무서워요 엄청 무서운 사람 이고 그래가지고 5년 만에 아니 5년 전 힘들게 퇴원 했는데 만약 혹시 라도 탁 깝 해서 걔 말 해서 걔 뒤 들어와서 다시 또 괴롭까 봐 그 걱정 하지 마세요 이런 다 비밀리 할 테 니까 걱정 하지 마시고요 근데 철산 이라고 하니까 왠지 그 사람 일 같아요 그러면 어떻게 되는 예요 우선 저희 다 이제 확인 하고 피해자 입증 완료 되고 고야되 부분 있으시면 이제 따로 연락 드릴 예요 아니면 공물 한 게 가던가요 걱정 하지 마시고 오늘 셔 될 같아요 감사합니다 수고 가세 요

말씀 하세요 올 1월 15일 김용수 금융 사기 일당 6 명 건 간 현장 에서 지금 대량 대포통장 과 체크카드 압수 조사 하는 과정 명의 된 농협 하고 기업은행 통장 지금 같이 발견 되었습니다 그래서 지금 사실 확인 차 연락 드리는 거고요 그리 현재 통장 해당 은행 공무 요청 통해 서 알아본 결과 약 지금 7000 여 만에 불법 자금 마이너 계속 빠져나갔고 나머지 잔 여 금 천만원 지금 동일 처리 해놓은 상태 입니다 혹시 두 계좌 대해 서 전혀 아시 바 없으시고요 지금 2 개 다 기업 만든 적 없고요 농협 사용 안 한지 오래 됐거든요 그래요 왜냐면 통장 14년 12월 17일 영등포고 당산 지점 에서 본인 명의 지금 이틀 걸쳐서 개설 되었습니다 혹시 뭐 그래요 오늘 이렇게 연락 드린 이유 두 계좌 본인 직접 개설 하여서 김용수 일당 팔 넘긴 통장 인지 아니면은 본인 어떤 개인정보 유출 되어서 도용 당한 3 피해자 신지 부분 지금 확인 하려고 연락 드리는 어디 라고 말씀 하셨죠 서울 중앙 지방검찰청 금융 범죄 수사 과 막철호 수 사관 입니다 그래서 현재 선생님 께서 온라인 소환 조사 진행 하고 있습니다 아직 까지는 사건 피해자 인지 가해자 인 지는 확인 판단 어렵기 때문 저희 들 대부분 피해자 라고 생각 하고 일단 전화 드립니다 하지만 일단 신고 하신 분 들 계시기 때문 통장 으로 돈 보내신 분 들 어쩔 수 없이 보냈지 그거 김용수 일당 하게 사기 당한 죠 그러니까 사라던지 대해 서 물건 사가고 돈 보내라 했는데 인자 튀은 죠 물건 안 보내고 돈 만 보내고 대포통장 개설 해 수 대충 이런 내용 입니다 대부분 지 피해자 분들 본인 뿐 만

아니라 지금 한 200 명 정도 됩니다 일일이 저희 들 전화 해서 조사 하고 있는 중이 고요 그런데 중 일 부분 어떤 분 들 돈 받고 통장 팔 넘긴 분 들 지금 계십니다 그래서 혹시 본인 께서는 통장 팔거나 그래 하신 적은 없으시고요 일단 만약 본인 어떤 개인정보 유출 되서 통장 만들어지신 라면 말 그대로 2 차 공터 3 차 적 으로도 어떤 금전 적 인 피해 입으실 수도 있습니다 왜냐면 사람 들 김용수 전직 농협 출신 이고 대부분 카드 회사 이런 금융업 종사 했던 사람 들 이고 아직 한 4 5 명 정도 지금 잡지 못 하고 어느 금융 권 지금 포진 해가 있는지 모르는 상태 입니다 그래서 계속 저희 들 지금 조사 진행 하고 있는 중이 고요 일단 어쩔 수 없지만 만약 조사 통해 서 김용수 일장 과 연관 있다라고 하면은 전화 진행 되는 온라인 소관 조사 중지 되고 조금 강도 높은 강제 적 인 소환 조사 임 하셔야 됩니다 하지만 연관 없는 피해자 신분 시라면은 더 이상 이런 불미 스러운 사건 책임지지 않으셔도 되고요 그리고 일단 또한 저희 본인 앞 으로 피해자 입증 확인 서 보내 드릴 겁니다 그러면 그걸 가지 고 해당 지역 구청 가시면은 민원 보상 과 라고 있습니다 거기 가시면은 개인정보 유출 피해 보상금 으로 일정 부분 받으실 수 있습니다 그리고 일단 본인 께서 피해자 인지 가해자 인 지는 조사 하기 위해 서 가지 질문 드리겠습니다 질문 전반 과정 녹취 상태 진행 되기 때문 거짓 진술 이나 허의 진술 같은 대답 삼가하여 주시 고 있는 그대로 말씀 해주세요 혹시 지금 메모 가능하십니까 일단 사건 번호 말씀드릴게요 2014 조 420052005 게

김용수 금융 사기 사건 번호 입니다 그럼 지금 부터 녹취 진행 하면서 일문 일답 집 으로 질문 하겠습니다 서울 중앙 지방검찰청 금융 범죄수사 과 박철호 수 사관 입니다 당사자 본인 성함 어떻게 됩니까 맞으시고요 현재 전화 받으시는 곳 어디 직장 입 니까 자택 입 니까 직장 요 직장 고요 일단 본인 피해자 입증 관 한 중요한 증거 자료 녹 취하 중 본인 말고 3 자의 목소리 들리면은 나중 재판 에서 정 채택 어렵거나 안될 수도 있습니다 고용 한 곳 이용 해주시고요 혹시 어느 분야 에서 종사 하고 계십니까 학교 있습니다 학교 선생님 이세 요 알겠습니다 그럼 계속 질문 하겠습니다 43 세 남성 김용수 씨 알 고 계십니까 14년 12월 경 영등포고 당 삼 지점 에서 농협 하고 기업은행 통장 개설 한 사실 있었습니까 현재 통장 김용수 명의 도용 사건 사용 되고 있었다는 것 혹시 인지 하고 계셨 습 현재 통장 본인 개설 하여서 팔 넘긴 통장 이든 아니면은 명의 도용 당한 피해 자이시 든 동결 처리 해드렸다고 아까 말씀드렸습니다 현재 소환 조사법 42조 9 항 의거 온라인 소환 조사 진행 하고 있다는 점 녹취 상태 에서 다시 한번 말씀드립니다 혹시 은행 거래 하실 때 인터넷 뱅킹 이나 텔레 뱅킹 사용 하십니까 포 뱅킹 사용 해 요 포 뱅킹 사용 하시고 인터넷 사용 안 합니다 그럼 입출금 이나 하실 때 핸드폰 문자 갑 니까 문자 요가 사용 하는 주거 은행 가죠 가시 고 알겠습니다 그럼 최근 본인 사용 하는 계좌 중 본인 모르는 어떤 입출금 내 역 있었습니까 지금 현재 까지 없었던 같은데 지금 사용 하는 계좌 2 개 밖에 없어 갖고요 다른 은행 뭐 지 뭐라

해지 그거 조회 조차도 안 거든요 지금 현재 뭐 안 한다고요 조회 자체 안 하고 있다고 거의 사용 안 하고 시험 원 통장 으로 사용 하고 계신다 말 씀시네요 사용 안 한 지 오래 됐어요 그러면 거기 대해 서 전혀 지금 어떻게 되는지는 모르네요 출금 내 역 거기 그런 건 없죠 일단 왜냐면 일단 이번 사건 특대 금융 사기 사건 입니다 그래서 지금 제일 시급한 절차 계좌 추적 조회 통해 서 범죄자 들 이랑 공모 한 사실 없는 고호 한 피해자 신분 이라는 것 일단 해명 해 주셔야 합니다 일단 추적 조회 랑 어떠한 자금 유입 통해 서 재산 정식 있었는지 확인 하고 불법 자금 이동 경로 추적 조회 하는 목적 입니다 일단 조사 하고 합법 자금 운영 하고 계신다면은 본인 무고 한 피해자 님 일단 밝혀지실 겁니다 그리고 저희 검찰청 에서는 모든 금융 사기 사건 과 연료 된 피해자 분들 앞 으로 사용 하시는 은행 건 들 대해 서 피해 보험금 신청서 작성 해드립니다 무슨 말씀 인가 아시겠죠 혹시 그럼 최근 6 개월 동안 사용 하시는 은행 아까 어디 라고 했습니까 그것 말씀드려야 되나요 은행 이름 만 대구 하고 국민 요 대구 은행 하고 국민 이름 계좌 1 개입 니까 2 개입 니까 대 구 은행 2 개였고 국민 하나요 대국 은행 2 개고 국민은행 1 개 만약 일단 최종 적 으로 거래 하시고 난 다음 어제 며칠 전 하고 나서 어느 정도 금액 들어있어야 정상 적 인 금액 입 니까 100만원 50만원 100만원 면 100만원 100만원 최 안 돼요 최 100만원 최 안되시고 100만원 보통 1000원 에서 100만원 많아요 100만원 월급 들어오 아니면 거의

없어요 대국 은행 계좌 2 개요 그대 하나 마이너스 라서 돈 없어요 국민 대금 만 넣고 아니요 왜냐면 그러면은 일반 1 개는 입출금 이고 하나 마이너스 통장 이에요 마이너스 통장 마이너스 한도 다 찾습니까 알겠습니다 일단 저희 들 전화 받으면서도 요 솔직히 말씀드리면 게 요새 워낙 피싱 많다 보 니까 고 자꾸 그렇게 되니까 그건 알 고 계세 요 여기 까지 하고 일단 저희 들 보 신청서 보내 드릴 겁니다 보내 드리면 그 서류 보시면은 사건 개요 하고 전화번호 하고 검찰청 전화번호 하고 다 나와있습니다 그럼 그걸 인자 저희 들 보내 드리면 그걸 받으시고 저하 고 같이 다시 통화 하시면 됩니다 의문 사항 있다라고 하면은 전화 주시 고 일단 저희 들 피해 봉급 신청서 보내 드리는데 만약 입니다 만약 피해 보셨을 경우 한해 서 입니다 피해 안 보셨을 경우 작성 하시면 안 되고요 무슨 말씀 인가 아시겠죠 뭘 하지 말라고요 피해 안 보셨을 경우 에는 피해 봉 험 신청서 작성 하지 못니 다 어떤 분 들 안 받는데도 신청 해 갖고 들어오시는 분 들 계시거든요 여기 서 피해 란 말 뭔가 요 본인 그렇죠 본 빠 나갔다고 그럴죠 그 사람 들 왔다 갔다 한 그 피해 아니라는 말씀 죠 개인 정보 유출 된 대한 피해 아니라는 말씀 시 잖아요 그 죠 금전 인 그 죠 조사 해서 고거 별도 저희 들 보상 해드릴 거고 일단 명의 도용 당했던 부분 대해 서는 별도 저희 들 해드리는 거고 본인 개인 적 으로 피해 보셨 안 했습니다 보험 신청 일단 뭐 피 해보신 건 없잖아요 지금 현재 없죠 그 사용 하던 것 아니니까 그러면 아니 본인 이제 갖고 있는

통장 한해 서고 보통 100만원 미만 정도 같으면 피해 대부분 안 보시더라고요 보시 고 들어왔다가 거의 하루 만에 다 빠져나가니까 알겠습니다 일단 신청서 보내 드리면 그걸 보시 고 사항 있으면 한테 전화 주 십 시오 오늘 조사 여기 까지 하겠습니다 전화번호 떡 전화 드리면 되나요 하고 아뇨 요 아뇨 하고 내 선 으로 하는데 그 서류 가면 그 직통 전화번호 하고 성함 하고 다 같이 다시러 면 전화 드리는 게 아니고 전화 주시 죠 전화 다시 드릴 경우 있고 일단 일차 적 으로 피해 없다라고 판정 되면은 저희 들 될 수 있으면 전화 안 드리고 혹시 또 서류 오면은 본인 궁금한 사항 있으면은 또 찜찜하다든 이런 경우 생기면은 전화 주시 면 됩니다 그리고 전화 02 서울 전화 웬만하면 안 받는데 혹시 해서 지금 받은 상태 거든요 만약 전화 하시게 되면 전화 전화 하실 죠 저장 해 놔야 될 같아 갖고요 그 전화 있고 전화 뭐 때문 내 선 번호 기 때문 전화 많이 바뀔 수가 있어요 그리고 하나 여쭤 볼게요 지금 그러면 지금 사용 하는 통장 당연히 지금 체크 할 거고요 그 통장 외 지금 현재 사용 하지 않지만 개설 된 통장 많잖아요 사용 하던 게 기존 신한 이나 있단 말 이에요 지금 사용 안 하지만 그걸 지금 체크 해야 되나요 아니면 해 크게 체크 하실 필요 없고 에는 본인 핸드폰 으로 문자 갑 니까 아무 죠 그 시절 에는 그런 게 별로 없었으니까 일단 체크 하십시오 없애지 아예 금 아까 뭐라 하셨다 농협 이랑 기업 이랑 있다고 하셨는데 것 가서 그 취소 하면 취소 되는 예요 신 아니 빼고 나머지 걸 가셔서 직접 하실 경우

에는 범죄자 라고 당연히 찍힙니다 관리 못 하고 농 가르쳐주 가만히 두고 나머지 그 은행 본인 통장 만 사용 본 개 통장 만 그러니까는 본인 직접 개설 한 본인 직접 개설 한 게 아니지 않니까 그러니까 부분 아직 긍기 돼있는 상태 고 본인 직접 개설 하신 본인 직접 가서 사용 안 하는 건 아예 막 폐지 시키십시오 나오놓면 뭐 합 니까 괜히 정보 유출 된 상태 에서는 앞 으로 어떤 일이 생길지도 또 모르기 때문 아예 없애십시오 그거 지금 알겠습니다 그러면 그게 해결 되고 나면 따로 연락 주시 건가 요 해일이 되면은 저희 들 다 또 서류 보냅니다 잘 알겠습니다 수고 하십시오

팸 문자 같은 게 많이 부청 늘었다던지 혹시 그런 적 있어요 아니요 그런 것 없어요 그 러시 면 최근 1 2년 사이 신분증 이나 지갑 여권 통장 등 혹시 분실 한 적은 있어요 아니 없는데요 그 러시 면 2015년 4월 9일 목요일 입니다 혹시 영등포구 몰래 동 과 혹시 당산동 다녀오신 적 있세요 아니요 서울 한 번 안 갔는데요 인제 걸 여쭤 보는 이유 요 저희 수 사 팀 에서 지난 2015년 4월 27일 금요일 입니다 제보 받고 출동 해서 불법 도방 및 금융 사 기단 김영태 공범 일부 건거 했습니다 현 데 그 건거 현장 에서 그 명의 된 농협 통장 과 신한은행 통장 두 점 발견 돼서 압수 했습니다 그래요 근데 그 압수 한 통장 속 불법 도박 자금 들어있어서 일단 의사 와는 상관없이 범죄 현장 에서 인제 발견 된 거기 때문 저희 이제 즉시 동결 처리 후 환수 조치 시켰습니다 혹시 통장 대해 서 혹시 아는 부분 있으신 가요 아니 없는데요 요 잊어버린 데도 없고 아무 것 없는데요 저희 앞선 통장 해당 은행 측 인제 대조 해본 결과 2015년 4월 9일 목요일 입니다 서울시 영등포구 몰래 동 몰래 지점 에서 이제 농협 통장 하고 당산동 당산역 지점 에서 인제 신한 통장 이제 개설 된 걸 확인 했습니다 응 혹시 누군가 에게 이제 돈 받고 통장 개설 또는 양도 해주신 적 있어요 아니요 내 미쳤어요 그런 그런 전혀 없는 아니 부분 여보세요 부분 다시 한번 확인 하는 이유 요 사건 피해자 김영태 각 불법 도박 사이트 운영 하는 운영자 인데 요 요 여보세요 김영태 씨 누군지 모른다고요 그러세 근데 저희 이제 저희 수 사

팀 에서 김영태 일당 건거 할 당시 뭐라고 조서 받았냐 면 요 불법 토박 자금 환전 및 돈 세탁 하기 위해 서 대표 통장 모집 했고 모집 과정 에서 PC 포함 한 전국 한 200 여 명의 불 특정 다수 자로 부터 통장 구매 했다고 진술 했습니다 저희 조사 과정 에서 응 그렇기 때문 저희 이제 유선 상 으로 확인 하는 겁니다 구매 했다는 건 돈 주고 샀다는 말 이기 때문 근데 이제 지금 님 께서는 전혀 이제 그런 사실 없다고 지금 말씀 하신 거고요 저희 인제 확인 하다 보 니까 일부 분 들 한 60 에서 80만원 정도 이제 대금 받고 돈 받고 통장 개설 해줬다 이렇게 솔직하게 진술 하신 분도 계세 요 헌데 이제 사람 들 저희 조사 해보니까 노숙자 무직자 분들 대부분 그런 분 들이셨어요 사람 들 범죄 적 으로 악용 될 거란 걸 짐작 하면서도 당장 돈 급해서 돈 필요하니까 이런 범죄 저질렀던 같고요 께서는 지금 현재 그런 사실 전혀 없으시단 말씀 시 죠 그렇다면 어쨌거 이제 이제 범죄 현장 에서 통장 두 점 발견 됐고 했기 때문 자 이든 타이 든 간 어디 선 이제 개인 정보 유출 되신 같은데 장영 씨 아시다시피 그 통장 개설 될려면 본인 께서 직접 신분증 지 참을 하고 은행 가셔서 통장 에게 발급 받아야 그게 인제 개설 되잖아요 그 쵸 그 죠 이제 여보세요 그건 이제 그건 기정 사실 인데 저희 인제 수사 하다 보 니까 이제 수사 과정 상 이제 과정 에서 밝혀진 건데 은행 직원 과 카드 사 직원 통신사 직원 화물 면제 대출 회사 직원 들 까지도 사건 연 류 돼 있었습니다

그래서 사람 들 전산 으로 조작 해 했기 때문 이런 현상 들 일어나고 지도 모르셨고 전국 이제 피해자 분들 전혀 모르고 계셨던 같습니다 사람 들 신분증 이나 개인정보 가지 고 김영태 일단 과 이제 금정 거래 하면서 불법 거래 한 같 애 요 응 했기 때문 지금 이제 개인정보 유출 되신 같은데 응 지금 현재 이제 통장 두 전 발견 된 어떻게 보면 불행 중 다행 이신 같은데 앞 으로 또 다른 통장 이나 카드 발견 될 수 있는 상황 고요 더 나아가서는 이제 금전 적 인 피해 까지도 입 수가 있는 상황 입니다 응 그렇기 때문 저희 이제 사사 과정 인데 혹시 께서 김영철 단 과 조금 이라 든 연관 있다면 저희 이제 불가피하게 소환 주사 받으셔야 되겠지만 그럼야죠 정말로 이제 아무런 연관 없는 피해자 신분 이세 요 단순 피해 자신 분이시라면 정말로 내 께서 정말로 피해자 입니다 정말 피해자 신분 라면 저희 이제 여보세요 저희 그 앞 으로 더 이상 피해 가지 않도록 보호 조치 해드릴 겁니다 여보세요 지금 현재 님 께서는 그렇기 때문 이제 정확히 피해자 다 피의자 다 이렇게 확정 되신 건 아니시고요 지금 현재 인제 창고 인 자격 으로 조소 받고 있는 중 인데 본인 께서 피해자 정말로 맞다면 응 상고 인 약식 조사 받으셔서 이제 피해자 피자 피해 자임 이제 입증 하시면 됩니다 응 전반 적 인 조사 과정 여보세요 전반 적 인 조사 과정 형식 으로 이제 녹취 상태 진행 되고요 김영태 명의 도용 사건 재판 이제 증거물 사용 됩니다 그렇게 서 이제 피해자 라는 것 입증 할 수 있는 자료 채택 돼서 증거물 사용 될 수 있다는 겁니다

응 아시겠죠 질문 간단하고 명료하게 솔직하게 인제 답변 해 주시 면 되시고요 여보세요 응 지금 현재 직장 이세 요 혹시 지 금융 쪽 관련 해서 이제 종사 하시는 분이세요 아닌데요 그 쪽 아니시고요 아까 쪽 연 류 된 사람 들 있었기 때문 이제 수사 사항 여쭤 봤던 거고요 응 여보세요 혹시 만약 거짓 말하거나 숨기시거나 하시면 차후 이제 본인 에게 불리하게 적용 될 수 있다는 걸 알려 드립니다 그럼 참고인 녹치 조사 시작 하겠습니다 서울 중앙 직원 첨 담 문자 수사 팀 강현 식 수 서관 입니다 강 누구 요 강현 식 강현 식 서 서관 입니다 강현 식이 요 본인 위치 맞습니까 본인 학생 맞습니까 맞는데요 2015년 4월 9일 목요일 서울시 영등포구 물 래 동 과 당산동 에서 농협 통장 과 신 한 행 통장 개설 한 사실 있습니까 전혀 없습니다 누군가 에게 돈 받고 통장 계속 돈 있습니까 요 신한은행 통장 아예 없습니다 현재 그 지 명의 통장 들 김영태 명의 대응 사건 불법 적 으로 사용 되고 있다는 것 알 고 계셨습니까 모르죠 그거 어떻게 알아요 여보세요 지금 게 무슨 소리 죠 모르겠는데요 거기 서 아니에요 그 쪽 에서 소리 났습니다 지금 녹취 중 인데 현재 그 에서 그 쪽 에서 무슨 소리 났는지 아니요 저기 그 쪽 에서 나는데요 소리 다 그 다 그 쪽 에서 뭐 하는 아니에요 근데 어떻게 저기 저기 번호 번 이에요 여보세요 지금 녹 취하 고 있는데 장난 하십니까 지금 누가 장난 해 요 소환장 발부 해서 그 쪽 으로 소환장 발부 할 테 니까 그러면은 서울 중앙 정원 내사 내사 해가지고 서를 받으세요 그럴게요

여보세요 잠시 통화 가능하신가요 말씀 하세요 자지사 동명이인 있어서 그러는데요 자 본인 확인 먼저 하고 사건 계로 말씀 해 드리겠습니다 말씀 하세요 세계 맞으시죠 아닙니다 아니시라고요 거짓말 하신 같은데 자택 으로 소환장 발바 하겠습니다 사건 내용 확인 하시고요 지금 으로 내 방해 주세요 아시겠죠 말씀 해보세요 무슨 내용 인지 요 본인 아니시라면서요 그럼 전화하셨어요 본인 인지 확인 못 해보시면서 자 저희 알기 로는 본인 으로 나왔거든요 생 자택 으로 수환 창 보냅니다 보내십시오

전화 연락 드렸어요 지금 통화 가능하십니까 지금 본인 명의 지금 그 도용 되셔가지고 지금 대표 금융 사기 지금 연 류 되셨어요 혹시 아십니까 몰라요 출신 이고 38 세 남성 인데 정말 모르세요 몰라요 왜냐하면 저희 이번 그 금융 사기 범죄 단 저희 요 번 검거 했는데요 검거 하는 한 현장 에서 지금 혹시 명의 된 하나은행 통장 하고 농협 은행 통장 발견 됐어요 혹시 발견 된 부분 대해 서 이제 본인 께서는 개설 된 통장 대해 서 혹시 알 고 계신 게 있으신 가요 몰라요 다음 주 중 으로 해서 저희 이제 소환장 발부 해 드릴 건데 요 그렇게 하세요 검찰 숙 하셔가지고 조사 받으시기 바라겠습니다

가지 확인 할 상황 있어서 연락 드리시는데요 지금 통화 가능하시겠습니까 여 단순한 상황 때문 연락 드린 아니고요 그 개인 정보 유출 사건 때문 가지 여쭤 볼 게 있으십니다 혹시 최근 1년 사이 주민 등록증 이나 운전면허증 여건 등 탄히 양도 거나 분실 한 적 있으십니까 아니요 그럼 요즘 그 가구 이나 카드 사 지금 개인정보 유출 많이 되는데요 그 걸 인해 피해 본 사례 있으십니까 아니요 여쭤 보니면요 저희 2015년 4월 2일 날에 불법 도바 금융 사 기단 일당 일부 금대 했습니다 예금 현장 에서 요 명의 되있고 부산 은행 통장 지금 발견 되었고요 압수 통장 지금 불법 도박 자금 8600만원 지금 들어있어서 동결 시켰는데 본인 께서 계좌 대해 아는 부분 있으십니까 그러시다면 혹시 인데요 사람 지금 전혀 모른다 말씀 시 죠 왜냐면 진수 따르면 명의 된 통장 요 그 돈 주고 쌌다고 합니다 본 판 가요 아니요 아닌데요 근데 본도 잘 아시다시피 그 통장 개설 할려면 본인 직접 그 은행 가셔야만이 통장 발급 어느 은행 통장 서류 보시 게 되면 부산 에서 개설 되 그 부산 은행 통장 이십 니 다 부산 은행 그 통장 없는데 지금 보 님 모른다 하셔서요 그냥 무 화 된 사건 아니십니다 어떤 사인 지 알 고 계신가요 고거 아니십니까 별로 안 하는데 의원님 서류 보시 나오시는데요 어디 서로 나오는데요 정 아니십니까 아닌데요

가지 확인 차 연락 드렸어요 그 사건 경위 설명 드리기 전 혹시 시내 고 알 고 계세 요 잘 안 들리십니까 누구 요요 요 모르는 사람 이에요 전혀 모르는 사람 이에요 왜냐면 저희 으로 인한 금융 범죄 사기 당 검거 했는데요 들 검거 현장 에서 그 대량 인 신용카드 불법 대포통장 압수 하는 과정 지금 본인 명의 된 물법 이랑 장이 저희 쪽 압수 돼 있는 상태 에요 그래요 두 계좌 개설 내용 대해 서 아시 부분 있으세요 아니요 없습니다 게 작년 개설 된 예요 그래요 어디 지금 이라 고요 니미 니 애비 지 검 이다 개새끼 야 자시 다 따로

여보세요 4시 되십니까 서울 중앙 지 업 입니다 통화 가능하세요 아니요 바빠서요 죄송합니다 언제 통화 언제 가능하세요 죄송합니다 전화번호 남겨주시면 환 관할 때 전화

까지 조회 받을 수도 있습니다 근데 죄송한데 지금 전화 주신 분 누구 시 죠 검찰 수 사관 고요 최정민 고요 행 범죄 수 사 팀 있습니다 데 번호 지금 이상한 번호 떠가지고 어떤 공로 나가 갖고 지금 번호 아니에요 저희 이제 100 3 번호 맞는 건가 요 저희 번호 가요 여전 번호 에요 저희 대표 번호 따로 있고요 지금 다시 한번 여쭤 볼게요 지금 또 거짓말 하시거나 힘드시는 부분 들 있다라고 하면 법적 으로 가정 처벌 받을 수도 있고 게 녹음 녹취 되는 부분 이고 떻 게 할게요 녹를 하시기 바랍니다 다른 자금 다른 쪽 으로 이렇게 껴서 들리게 되면 법적 효능 대해 서 크게 활려 할 수가 없습니다 그러니까 조금 만 조용하게 정확하게 말씀 해주시기 바랍니다 당사자 본인 님 맞습니까 지금 개명 하셔서 시구 요 고 님 맞으시고요 범죄자 출신 액 대해 서 전혀 모르십니까 2015년 여보세요 말씀 하세요 2015년 2월 7일 입니다 서울시 지금 에서 본인 께서 직접 적 으로 국민은행 농협 은행 계좌 각각 하나 씩 개설 한 사실 있습니까 아니요 없어 요요 아니요 없어요 그것 가본 적도 없어요 두 계좌 개설 본인 께서 직접 적 으로 하신 부분 아니시고다라는 것로 부분 말씀드렸다다시피 새롭게 개설 되었던 계좌 고 고객 님 께서 정확하게 모르 신다라고 진지 하셨습니다 맞습니까 맞아요 그게 새로 개설 2015년 2월 달에 개설 됐다고 말씀 하시는 잖아요 아니요 개설 한 데 없 안 쓴지 지금 꽤 됐구요 까 달 월급 통장 하나 랑 그다음 그냥 입출금 할 수 있는 통장 각각 하나 씩 만들었는데 그거 전부 다 만들었어요 알겠습니다 지금 거주 하고 있는 지역 어디 십 니까 지역 알습니다 지금 손

씻고 계신 예요 지금 하고 있어가지고 말씀 하셔도 될 말씀드렸 다시 이런 소리 알겠습니다 능 그래서 먼저 말씀드 알겠습니다 그렇다면 본인 께서는 국민은행 농협 은행 2015년 2월 칠 입 개설 한 사실 없다 라고 지를 하셨습니다 그렇다면 본인 께서 직접 적 으로 은행권 가셔서 개설 했던 은행 들 어디가 있으십니까 은행 상호 명 만 말씀 해주시 국민은행 요 예전 했었다라고 했죠 예전 있고요 그다음 은행 있고요 은행 있구요 그 다 은행 있구요 있구요 입 니까 아니요 예정 할 때 그 고 그 은행 별로 조금씩 있기는 한데 제일 자주 쓰는 하고 밖에 없는데 외 해지 했다던지 만 맨 계좌 은행 돈 있습니까 아마 있을 은행 그거 했는지 아니면 지금 살아있는지를 모르겠어요 기억 혹시 라도 큰 돈 들어가 있진 않으시죠 그런 건 없는 거고 존 제하 고 있는 계좌 그리고 이런 부분 들 범 제자 들 악용 하고 불법 통장 불법 계좌 사용 했다라는 겁니다 피해자 사례 봤을 때 이런 모르는 계좌 천만원 억원 이상 되는 들이 불법 적 인 자금 으로 사용 됐던 피해자 돈 많았습니다 본인 명의 신용카드 발급 받으신 건 있습니까 있었는데 지금 경지 됐는데 어디 꺼 죠 은행 요 신용카드 은행 에서 발급 됐는데 지금 정제 시킨 예요 아니면 어떤 예요 잘렸어요 정지 했고 게 언제 개설 되었는 죠 됐는데 년 썼는데 한 들어서 정확한 아니다 그 한 2 3년 이다 한 3 3 4년 쓸 같은데 정도 다른 부분 없어요 그 결 처리 시켜 드리겠습니다 왜냐면 은행 인데 신용카드 들어서 삼 성 은행 에서 개설 되었다 그러면 그 께서 아니에요 신용카드 라는 하나 밖에 없었어요 알겠습니다 인터넷 뱅크 따로 쓰시 있어요 그럼마다

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죠 그거 금액 적 으로 얼 그것 잘 모르지 그것 한 2 5만 미만 으로 있겠죠 알겠습니다 이제 부터 실질 적 으로 잘 사용 하시는 개 교좌 있어요 계좌 2 개요 2 개 각각 사 용도 어떻게 되시 하나 월급 통장 이고 세 개구 총 3 개요 2 개는 입출금 그다음 하나 적금 요 그니까 하나 월급 통장 이에요 월급 들어오는 그 통장 거든요 번호 핸드폰 번호 되어있을 건데 계좌 번호 알겠습니다 그럼 개 계좌 있 계좌 하나 2 개 잘 안되는데 하나 아이 사랑 카드 때문 쓰고 있는 거고요 하나 그냥 입출금 이에요 카드 때 쓰고 있는 거고 하나 입출금 각각 자산 어느 정도 있어야 드는 계좌 맞는 예요 입출금 계좌 지금 우 나도 지금 거지 거기 가지 돈 왔다 갔다 해가지고요 그 한 20 20만원 있을 때 있고 그렇거든요 2 30 100만원 대 이상 으로 있지는 않아요 알겠습니다 아이 사 카드 그냥 돈 만 빠져나가는 입 니까 아니면 저기 애기 보육 시설 보내면은 그냥 그 결제 하는 그 카드 결제 카드 거기 에도 지금 천원 있을걸 요 천원 니 면 저희 없고요 지금 20만원 있다라고 했는데 20만원 30만원 있는 건 상관 없습니다 몰라 단위 지금 더 많이 커지고 그러면 저희 할 수가 있는 부분 이기 그런 건 없어요 그냥 급여 출 통장 이나 말가 있어야 되는 계좌 맞습니다 지금 요 그것 그것 저기 뭐 야 100만원 한인 데 50만원 이하 지금 지금 50만원 이하 정도 있는데 것 월급 들어오면 통장 이니까 뭐 들어오면은 100만원 이상 되는 거고 10만원 270 계좌 에요 270 계좌 얼마 있는지 모르겠는데 천만원 10만원 이하 있어요 적금 그것 한 20만원

넘 20만원 걸어 20만원 외 추가 적 인 다른 부분 없다라는 죠 본인 께서 자산 관리 하고 있는 부분 과 혹시 이렇게 오해 부분 들 혹시 다른 부분 혹시 라도 있으시면 그 부분 저희 국고 환수 처리 될 수가 있어요 그래서 말씀 드리는 예요 다른 외 에는 다른 계좌 권 대해 서 사용 하는 부분 과 금전 적 인 부분 대해 서 본인 께서 모으시거나 다른 부분 없다라는 죠 알겠습니다 지금 까지 진행 하신 내용 거지 없는 사실 맞습니까 만약 사실 과 다를 경우 우중 근무 집행 방해 체 추가 될 수 있다는 사실 대해 서 알려 드리고요 지금 한 5분 내 본인 자료 저희 자료 검토 해서 본 한 테 한 번 더 연락 가실 예요 본인 께서 진 사하신 내용 거질 없는 사실 맞다면 본인 께서 피해자 맞는 거구 요 금전 적 인 부분 저희 조사 할 겁니다 혹시 라도 김 거래 내 역 있는지 없는지를 그거 보사 한다고요 통장 오픈 하신다는 건가 요 오픈 하는 게 아니고요 거래 내 역 있는지 없는지 그 부분 대해 서 저희 쪽 으로 분 인 감독 원 과 저희 검찰청 합 동사 진행 하고 있어요 그래서 그런 부분 있는지 없는지는 확인 하는 부분 고요 분 인 사생활 대해 서 이런 부분 에는 게 없습니다 그래도 저희 정확하게 재산 해야만 본 객 님 께서 피해 안 받을 수가 있기 때문 그렇게 말씀 드리는 예요 알겠습니다 지금 5분 내 전화 가실 니까 전화 잘 받아주시고요 아직 수사 정렬 된 건 아니기 때문 본인 개인 정보 유출 된 사건 이에요 그 말 즉 주변 사람과 다른 사람 들 본인 개인

분들 대해 서 알 수가 있다라는 말이고요 본인 조심 하셔야만 이런 부분 대해 서 다른 사람 한테 노출 안 될 수가 있다라는 겁니다 그래요 거기 지금 저기 지금 그 경찰서 인가 어디 시 죠 법원 이신 가요 어디 시 검찰청 요 검찰 처 서울 지방 검찰청 인가요 중앙 지방 검찰 처 입니다 알겠습니다 그니까 한테 한 번 더 전화 갈 니깐 요 그때 나머지 부분 대해 서 다른 분 이나 또 알려 드릴 예요 어떤 부분 에서 어떻게 될 그 전 에는 본 객 님 께서 보안 치를 해달라는 겁니다 알겠습니다 조 사관 으로 수고 많으셨고요 관었습니 다 수고 하세요

일단 인 그 이외 8 명 근거 했는데요 그 근거 당시 그 현장 에서 대량 그 대포통장 과 위조 신분증 과 그 복지 된 신용카드 압수 했습니다 그 압수 행 과정 에서 시 그 명의 된 통장 범죄 손 에서 약 30일 동안 그 대포 통장 으로 사용 됐고요 그리고 이미 통장 으로 수초 만 이라 되는 그 불법 자금 세탁 한 상황 입니다 혹시 본인 께서 뭘 알 고 있었습니까 근데 지금 혹시 그 통장 그 돈 주고 샀다고 하는데 혹시 뭐 께서 생활 상의 어려움 때문 통장 판매 거나 그러진 않았죠 만약 본인 통장 개설 해서 게 판매 한 아니면 그 본인 그 개인 정보 유출 됨으로써 아마 악용 된 같습니다 왜냐면 지금 8 명 이나 지금 색출 해서 건거 했는데 그 중 지금 공무원 하고 지금 은행 직원 들 명 있네요 그러니까 지금 본인 지금 모른다 해서 무반 한 사건 아니고요 본인 그 개인정보 유출 되면 본인 재산 과 신용 성계 그 문제 생길 수 있습니다 그러니까 본인 지금 피해자 라는 죠 그러니까 지금 까지 나온 그 피해자 중 에서는 자기 그 계좌 에서 그 돈 빠져나 사람 있고요 그리고 자기 모르게 그 마이너스 대출 통장 이랑 그 개설 대해 서 그 피 해보신 분도 있습니다 그럼 치는 지금 말 한 대해 서 전혀 아는 바 없고 아무 관계 없다는 말씀 죠 우선 그럼 씨 지금 개인정보 유출 돼가지고 아주 위험한 상태 인데 저희 들 그 피해 가지 않도록 조사 하고 막아 드리겠는데 혹시 저희 그 검찰청 으로 오실 수 있나요 갈게요 그럼 언제 까지 올 수 있나 갈게요 오늘 오겠다고요 지금 바로

부분 있기 때문 지금 설명 드릴려 드리고 만약 부분 대해 서 연관 성 있으시면은 알려 드릴 부분 있어서 연락 드린 겁니다 서 중앙 증검 어디 시라고요 첨단 범죄 수사 2 팀 근무 하고 있는 이일형 수 사관 입니다 첨단 범죄수사 2 팀 이일형 고요 여보세요 그럼 가지 여쭤 볼게요 그 주신 남성 고요 이라고 알 고 계세 요 누구 요 누 아니요 그런 분 모르는데요 이름 모르시고요 지금 대해 서 지금 여쭤 보는 이유 저희 2015년 4월 15일 불법 도박 및 금융 사기 관련 으로 지금 건고 한 상황 고요 지금 건고 현장 에서 지금 금 본인 명의 지금 계좌 2 개 발견 됐어요 그래서 부분 대해 서 알 고 계신지 어서 연락 드린 겁니다 어디 까 지금 은행 하나 하나 게 각각 1 개 씩 발견 된 거고요 그 안 지금 불법 도박 자금 으로 추정 되는 돈 한 8800만원 정도 운영 되고 있었습니다 저희 최근 저희 계좌 다 확인 했었는데 다른 자금 들어온 게 없었거든요 그 본인 계좌 지금 본인 사용 하시는 계좌 들어갔다는 말씀 아니고요 지금 그 통장 일명 그니까 대포통장 이라고 하는 죠 대포통장 으로 지금 돈세탁 하고 있었던 예요 그러면 저기 연락처 남겨주시면 은행 쪽 이랑 확인 하고 연락 드릴게요 지금 해당 계좌 들 다 전부 동결 처리 됐기 때문 본인 개인 적 으로 알아보시거나 하시는 건 불가능하시고 지금 통화 하기가 불편하시면 저희 지금 소환장 보내 드릴 거고요 등기우편 으로 한 10일 에서 15일 정도 소요 되실 겁니다 그래서 시간 일자 확인 하시고 참석 하셔서 참고인 주사 받으시면 됩니다 근데 이런 전화 그 법원 전화 안 하시고 휴대폰 으로 하시는 건가

요 이제 번호 이제 휴대폰 으로 나가는 데 저희 이제 휴대폰 아니라 내 수사 내 선 전화번호 입니다 그리고 본인 한테 지금 거의 저기 보 니까 지금 내 역 보 니까 보자 4월 28일 부터 저희 이제 공인 외선 번호 세 차례 전화 드렸네요 저희 쪽 으로 요 그 쪽 으로 요 근데 본인 께서 이제 연락 안 되시는 부분 있으시니까 게 원래 수사 1 팀 에서 진행 하던 사건 입니다 근데 본인 연락 안 되시고 하니까 저희 수사 2 팀 으로 지금 사건 내려온 부분 있는 거고요 그러세요 저희 그 중앙 지에 지금 아는 분 계시거든요 성함 말씀 해보세요 중 안지 누 아니 이렇게 말씀드리 기는 곤란하니까 한번 그 확인 해보도록 할게요 그럼 알아보실 다 알아보시고 민원 실 전화하셔서 정말 있는 사람 인지 이런 사건 있는 건지 정확히 알아보시고 그러면 저희 소환장 나가시 면 어차피 저희 지금 아까 지금 말씀 안 드렸지만 지금 창고 인들 한 250 여 명 돼요 그 수사 진행 할려 해야 되니까 본인 한테 만 매달릴 수가 없는 부분 이기 때문 소환장 순서 되시면 소환장 나갈 예요 알겠습니다 와서 조사 받으시면 됩니다

통장 범죄 현장 사용 됨에 따라 많은 피해자 들 발생 되었습니다 그 피해자 들 중 열 한 분 께서 지 앞 으로 고수 고발 신청 한 상태 고요 본인 께서 지금 부분 대해 피해자 입증 절차 밟아주셔야 고소 고발 건 대한 조치 취해 여 드릴 수 있습니다 일단 사건 내용 이해 하셨어요 근데 그게 지금 상황 정리 안 되는데 그러면 다시 한번 쉽게 설명 해드릴게요 저희 지금 김영국 일단 불법 거래 사 기단 지금 조사 중 있습니다 김영국 이라는 사람 이제 국민은행 전산 팀 에서 10년 이상 근무 했던 사람 으로 밝혀졌고요 그 외 일당 대로 이제 신한은행 과 농협 다 은행권 종 사자 들 밝혀졌습니다 신분증 없는 상태 명의 된 통장 개설 된 겁니다 개설 된 그 통장 대포통장 들어 보셨죠 그냥 듣기 만 해봤죠 그니까 불법 적 인 자금 세탁 불법 거래 하는 사용 된 예요 걸 그 통장 이제 또 피해 당하신 다른 피해자 분들 께서 이제 앞 으로 고소 고발 신청 한 상태 시 고요 사건 내용 정확히 이해 하셨어요 일단 본인 께선 김영국 일당 들 과의 문자 내 역 이나 전화 내 역 전혀 발견 되지 않았기에 1 차 조사 녹취 조사 진행 됩니다 피해자 입층 절차 통해 본인 과 김영구 일당 전혀 무관 하다는 증거 녹취 자료 남기시는 겁니다 녹취 자료 본인 대신 저희 일 다 공판 증거 자료 활용 될 것 고요 녹취 조사 중 주변 소음 심하게 들리거나 3 자의 목소리 본인 음성 보다 크게 들리게 된다면 공판 법적 인 증거 자료 채택 될 수 없습니다 점 양해 말씀드리면서 녹취 조사 들어가겠습니다 뭐라고 하면 되죠 본 간단한 보인

본인 하긴 할 건데 그냥 본인 있는 사실 대로 만 진술 해 주시 면 돼요 전화 받으시는 분 당사자 본인 맞으십니까 맞습니다 본인 확인 위해 생년 월일 확인 하겠습니다 우선 본인 현재 지금 어떤 일 종사 하고 계십니까 혹시 후기 10 대 남성 김현국 전혀 모르십니까 전혀 모릅니다 본인 최근 2년 사이 신분증 여건 지갑 휴대폰 등 개인정보 유출 될만 한 물건 또는 분실 하신 사실 없으십니까 없습니다 본인 2015년 1월 12 1 농협 과 국민은행 2 두 통장 직접 개설 하신 사실 전혀 없으십니까 없습니다 비 명의 은행 지금 두 통장 범죄 사용 되었기에 본인 동의 없이 압수 당일 동결 처리 진행 하였고요 실질 적 으로 지 명의 은행 국민은행 통장 에서는 3600만원 자금 세탁 과 농협 같은 경우 870만 원 불법 거래 이루어졌습니다 본인 께서 지금 최근 6 개월 동안 이렇게 많은 불법 거래 된 것 전혀 인지 못 하신 부분 맞으십니까 맞습니다 그렇기 때문 지금 본인 께서 사용 하시는 금융 권 상호 용도 간단하게 진술 받겠습니다 본인 음성 녹취 진행 되는 부분 이라 계좌 번호 비밀번호 절대 말씀 하시면 안 되시고요 알겠습니다 현재 사용 하고 있는 본인 명의 개설 된 계좌 금융 권 상호 진술 해주세요 그게 어떤 말씀 하시는 예요 은행 명 이요 사용 하고 계신 은행 명 쭉 진출 해주세요 은행 있고 그다음 최근 사용 하는 금융 권 계좌 갯수 진술 해주세요 은행 2 개 계좌 쓰고 있다 이런 식 으로 진술 해주시면 됩니다 적금 천 액 다 포함 된 겁니다 게 40 없네 명 대략 으로 말씀드리면 안 되는 아니에요 대략 으로 일단 말씀 해주세요 일단 알 고 있는 로는

그다음 그다음 물 그거 야 뭐 사용 용도 은행 입출금 통장 본인 자금 10만원 단위 끊어서 진술 해 주시 겁니다 돈 요 돈 얼마 들어있는지 대포통장 있는지 그리고 김영국 일당 으로부터 본인 자금 편 치 받았는지 편치를 당했는지 아니면 저희 그런 걸 확인 하는 작업 고요 또 금융감독원 에서 또 본인 자금 과 어느 정도 일치 하는지 확인 해야 하기 때문 그 절차 그 절차 입니다 그러면은 지금 뭐 야 스마트 확인 해야 되는데 대략 적 으로도 모르세요 뭐 야 요 요 번 달 월급 받고 나서 돈 계속 빠져나가가지고 지금 대략 적 으로 일단 말씀 해주세요 잠깐 만 요 그 은행 있는 월급 통장 지금 얼마 있는지 지금 자세히 모르고 그 까 대략 얼마 이런 식 으로 얘기 해주시면 됩니다 잠깐 만 요 얼마 였지 여보세요 지금 본인 통장 대략 적 으로 얼마 있으 신지 모르 신다는 저희 생각 했을 때 이제 김영 일당 으로부터 자금 받았는지 저희 그렇게 생각 이해 하셨어요 그 까 대략 적 으로 단 얘기 해주세요 일단 60만 원 정도 있고 예금 통장 에는 그다음 그 적금 만원 있고 그다음 뒤 에는 통장 통 있고 무슨 통장 이세 요 그냥 예금 통장 입출금 4일 입출금 예금 그다음 정도 있어 10만원 단위 지금 생각 하시는 얘기 대충 대략 적 으로 막 얘기 하시는 죠 지금 건 있을 예요 아마 100만원 그다음 말 이에요 조건 에는 그다음 그러면 지금 만원 인가 정도 있어요 지금 467 금 요 예금 으로 그냥 그다음 접 그 일 요 번 만기 니까 있고 이라고요 본인 금액 다 들어있는 금액 오늘 요 번 이요 그다음 그 청약 있는

정도 있는 같다 장님 이제 마지막 으로 진수 해주셔야 되나요 돈 아예 없어요 쓴 데 없어요 안 쓰시 예요 거의 안 써요 마지막 으로 일단 사건 자체 금융 사기 권 이다 보니 본인 피해자 입증 절차 완료 되시기 전 까지 3 자 발설 시 본인 에게 분리 할 수 있다는 점 알려 드리며 지금 까지 수사 간 조 태석 이었고요 2 차 적 으로 지금 금광 원 팀 장님 이나 담당 건사 님 께서 피해 여부 자세한 내용 설명 해 주실 겁니다 다시 여으로 그 쪽 으로 전화하려면 어디 전화해야 되는 죠 번호 알려 드릴게요 일단 본인 사건번호 부터 메모 해주세요 잠깐 만 요 그러면 이렇게 되면은 지금 사용 하고 있는 그 카드 이런 사용 못 하는 예요 그니까 일단 검사 님 께 또다시 더 설명 해 드릴 예요 잠깐 만 지금 방 올라오고 있어요 여보세요 말 이제 메모 가능하세요 잠깐 만 요 말씀 하세요 2015 조사 2015 두 사 3707 호 안건 호언 권 그 쎄요 전화 끊지 마시고요 바로 담당 권사 님 연결 시켜 드리겠습니다 여보세요 전화 바꿨구요 우선 수로 부터 전달 받은 사건번호 한번 불러주시겠어요 20155 조사 3707 고 안건 확인 됐고요 이번 사건 담당 하고 있는 배상문 검사 라고 하고요 메모 있으면 이름 정도 메모 해 두시고요 다시 한번 말씀 해 주시겠어요 배상문 검사 요 그 상문 검수 요 일단 전달 받은 내용 어떻게 했는지 한번 들어 보고 한 부분 있으면 보충 설명 해드릴 테 니까 사건 대해 서 간단히 말씀 해 주시겠어요 그 무슨 일 장인 지는 말 빨리 해가지고 못 들었고 어떤 일장 걸 그 일장 중 에서 이제 1

명 국민은행 에서 10년 동안 근무 했고 응 10년 동안 근무 했는데 그 사람 이제 걔 통장 으로 해가지고 국민은행 하고 농협 만들어가지고 자금 세탁 하는 내용 으로 들었거든요 국민은행 으로는 2000만원 인가 3000만원 인가 하고 그다음 농협 으로는 800만원 인가 했다고 들었는데 그렇게 들 확실히 자세히는 못 알 고 계시네요 수사 니 황 그렇게 말씀 하세 국민은행 통장 3600만원 이고요 농협 870만원 이에요 정확하게 알 고 있으셔야 돼요 잠깐 만 요 3600 그 농협 860 빨 860만원 잠시 만 요 870만원 이고요 본인 현재 지금 어디서 전화 받고 있는 죠 인예 거기 숙소 에서 받으시는 거예 근 내일 누가 지금 일단 조금 더 보충 설명 해드릴게요 김영국 일당 들 체포 하는 과정 에서 본인 들 개인정보 대량 통장 신용카드 등 발견 했어요 근데 현재 일당 10 명 중 6 명 검고 했지만 나머지 공부 원 4 명 현재 두 두 중이 에요 여기 서 중요한 도주 중인 4 명 본인 들 개인정보 담겨져 있는 USB 아시 죠 지부 도주 했어요 들고 저희 1 차 적 으로 조사 한 결과 본께서 금융 뭐 야 금융 권 있는 피해 전혀 없다고 나왔어요 1 차는 근데 일단 본인 정보 이런 다 들고 지금 도망 간 상태 기 때문 본인 금융 권 피해 2 차 피해 발생 하지 않으 리라 고 장담 드릴 수가 있는 부분 아니에요 하지만 지금 본인 지금 조사 받고 있는 동안 혹시 라도 긍전적 인 피해 발생 한다면 저희 쪽 에서 부가 적 그 배상 책임 드릴 거고요 다른 경우 본인 께서 수사 거부 거나 음 하시는 부분 있으면 본인 께서는 이번 사건 대해 서

전적 으로 법적 인 책임 지셔야 하는 걸 말씀드리고요 우선 이통 대항 대해 서 본인 신분증 없이도 신규 계좌 개설 된 이유 대해 서 간단히 설명 해드리겠습니다 상식 적 으로 이해 안 갈 같아가지고요 김영구 일단 검고하고 조사 하던 중 당대 과거 금융 권 하고 현재 사했던 인물 들 구성 돼 있게 조작 이나 복제 가능했고요 사건 자체 금융 권 사기 다 보 니까 금융 감독 합동 내 사사 진행 중인 특수 사건 입니다 이해 되십니까 근데 뭐 야 법적 으로 뭐 아는 데 없어가지고 그냥 대충 어떻게 됐다는 것 만 알 같아요 말씀 하시는 일단 그렇게 수 사관 으로 팩트 전달 받았는데요 한번 확인 해 볼게요 지금 오시는데 월급 통장 지 지 같은 경우 휴면 계좌 여기는 자 같은 들어있지 않으시고요 응 아예 쓰지 않으시는 예요 최근 쓴 적 없을어요 근데 그 국 복지 카드 아마 그냥 포인트 로만 걸 요 그 까 통장 안 쓰고 아마 쓴 적 없을 예요 쓴 적은 없으니까 아마 썼거나 썼거나 둘 중 하는데 기업 2 개 입출금 적금 40 적금 많이 나눠져 있네요 일부러 많이 나눠놨어요 일단 알겠습니다 일단 본인 혹시 대중 매출 통해 서 계좌 추적 대해 서 들어 보신 적 있으세요 어떤 요 계좌 추적 요 아니요 그런 뭐 들어 본 적 없는데 출이라 일단 본인 비 비 자금 이나 그런 설치 목적 불법 거래 지 대포통장 으로 사용 됐잖아요 어쨌든 목 하든 안 하든 지금 혐의 피해자 입증 된 게 아니기 때문 계좌 추적 통해 서 피해자 입증 절차 밟을 예요 녹 취조 사 같이 증거 자료 활용 할 거고요 그런 식 으로 인제 계좌

추적 할 건데 요 이란 방법 통해 서 본인 김영구 일당 들 에게 금전 적 인 대가 받았는지 받지 않았는지에 대해 서 확인 해 볼 거고요 일단 본인 말로 무 험해하다고 한다고 해도 공판 이나 재판 이럴 때 증거 자료 남기는 걸 좋아해요 검찰 무조건 그런 자료 자료 있어야지 증명 되는 거지 돈 억울하다거나 뭐 그런다고 해서 그렇게 되는 게 아니고요 응 그래요 무슨 말 인지 아시겠죠 근데 통장 뿐 만 아니라 하나 더 있는데 이제 월급 통장 으로 안 거치 고 바로 그냥 때 뭐 야 해가지고 말씀 하시는 죠 그거 그거 그 급여 통 이제 급여 뿌리잖아요 여기 그러면 거기 서 바로 그냥 바로 세 오면은 그 작은 부분 에서 어디 흘러가는 죠 있는 그 통장 으로 가겠죠 근 데 통장 연결 돼있는 계좌 어디 자금 으로 가는 예요 그 돈 들어가죠 여기 뭐 야 급여 주면은 그 급여 이제 바로 들어가요 통장 안고 통장 이란 게 있다는 예요 그거 잘 모르겠 근데 아마 있으니까 그 쪽 으로 돈 들어가지 않겠죠 들어가 들어 말씀드리는 게 본인 공제 통장 있으면 월급 들어오잖아요 그러면은 본인 께서 그 부분 대해 서 월급 받으면은 사용 할 아니에요 월급 요 월 월급 요 사용 사용 하실 아니에요 군인 공제 들어오시면 월급 사용 하실려면 어떻게 그니까 통장 돈 들어와 아는 적금 같은 거여 가지 고 여보세요 전화 이상하 이이 들리네 죄송합니다 응 그때 그 급여 그런 통장 아니고 적금 같은 거여 가지 고 이제 뭐 뜨잖아요 포탈 그러면 거기 공개 뜨면서 그냥 공개 바로 빠져나가요 응 그 까 통장 안 고치 고 그냥 여기 서 바로 그냥 본인 뭐 쓰는

카드 세금 이런 걸 다 빠져나간다는 그 쵸 지방세 이렇게 막 쓰면서 가다가 이번 달 부터 15만원 더 올려가지고 빠져나갔거든요 다음 달 에부터 일단 알겠고요 그래서 거기 에는 한 얘 지금 4년 다시 한번 말씀 해주시겠어요 전화 상태 많이 안 좋아서요 말씀 하세요 대거 다 보 니까

여보세요 어떤 부분 으로 요 아침 이제 지가 황 미연 사건 황 미원 씨 사건 연로 돼 있기 때문 저희 검찰청 오셔서 조사 수사 협조 해 달라 고 연락 드렸고요 전화 상 연락 드린 것 본인 이제 출도 가능한 날짜 저희 들 사건 수사 가능한 날짜 등 본인 이제 출도 일정 즉 수사 일정 등 최대한 조절 할 수 있는 심 안 에서 조절 해드리기 위해 서 전화 상 연락 드렸고요 혹시 공연 수 등 필요하다고 하시면 소환장 발송 가능합니다 하지만 소환장 발송 될 경우 에는 본인 일정 과 관계없이 이제 저희 들 쪽 에서 출도 날짜 시간 등 임의 대 지정 해서 발송 되기 때문 본인 지정 된 날짜 시간 맞춰 출도 하셔야 되고요 혹시 시간 맞춰 출동 하지 않을 경우 에는 출도 거부 조사 거부 등 관조 됩니다 그럼 본인 일정 잡으시고 자진 출동 하시겠습니까 아니면 수환 장 공수 등 발송 해 드릴 까요 혹시 궁금한 점 이나 질문 사항 있다고 하시면 질문 하셔도 됩니다 다음 답변 가능한 질문 한해 서 만 답변 해 드리겠습니다 거기 연락 주신 번호 그 검찰 서 번호 알려주세요 051-606 삼성 00 입니다 지금 전화 주신 분 성함 어떻게 되시죠 김현 사관 입니다 그럼 일정 조정 되지 않았기 때문 수환 장 공무 서 부터 발송 해 드릴게요 그러 수환 장 받아 보시 고 궁금한 점 있다고 하시면 언제 든지 평일 주중 연락 주시고요 단 일정 변경 불가능해요 일정 지정 되야 발송 되기 때문 에요 문제 수항 자 한 부통 발송 해 드릴게요 전 무슨 얘 긴지 모르겠네요 내용 무슨 얘 긴지 모르겠어요 그게 그니까 지금 황 미연 사건 황현

씨 사건 이로 돼 있기 때문 저희 검찰청 오셔서 조사 받으셔야 되는데 년 뭔 건지 모르겠어요 알지도 못 하는 사람 이에요 황 미현 누군지 랑 일면 식도 없는 사람 이라 고요 미영 이라는 사람 전혀 모르 쓴단 말씀 이에요 근데 현재 보면 민 사건 연 류 되있거든요 모르는 사건 모르는 사람 한테 연루 됐있다는 게 뭔 지 이해 안 가네요 지금 이번 저희 검찰청 에서 황리 원 전문 적 인 금융 브리크 예요 이번 사건 주음 이고 그리고 저희 관할 지역 동 에서 사기 사건 일으키다가 현재 근거 대로 구체 적으 수감 돼 있어요 근데 근거 할 당시 현장 에서 여러 사람 카드 신분증 통장 등 압수 했는데 중요한 것 압취된 통장 들 중 본인 명의 된 통장 2 개 포함 돼 있었어요 기 풍장 어디 고 봐요 국민은행 과 신한은행 통장 각각 1 개이 포함 돼 있었고요 근데 저희 들 그래을 확인 해보니 이미 범죄자 인 공원 들 한 달 전후 간 1 달 정도 벌써 사용 했더라고요 그 쪽 통장 쓰질 않는데요 그 은행 통장 일단 설명 부터 해드릴게요 1 달 정도 범죄 메이 사용 되어 많은 금액 지금 불법 인 출 자금 채탁 되었어요 본인 명의 된 2 개 불법 통장 에서 그리고 저희 들 조사 하는 과정 황 위원 한테 시 명 된 2 개 불법 통장 들 도대체 어디서 나서 어떻게 구해 서 사용 했냐 이제 질문 조사 하긴 하니 황 위원 진술 하기를 당사자 인 지 본위 한테 통장 돈 주고 구입 했다고 샀다고 진술 했어요 사서 이용 했다 그래서 이런 사실 여부 확인 하기 위해 서 당사자 인 분

한테 직접 연락 드린 예요 어떻게 된 사실 입 니까 전혀 모르는 얘 긴인데요 전혀 모르는 얘기 라 고요 처음 듣는 얘기 에요 지 본의 현재 맞죠 혹시 보이스피싱 아닌가요 그런 부분 때문 사건 내용 관련 돼서 말씀드리지 않고 제출 관련 된 부분 관 해서만 처음 공지 해드린 예요 출두 란 얘기 보 이상하네요 게 일단 확인 하고 다시 연락 드릴게요 먼저 발송 해드릴게요 아니요 됐습니다

아니요 모르는데요 출신 남성 인데 전혀 모르세요 전혀 모르겠는데요 그러세요 김동일 씨 이름 묻는 이유 저희 수사 1 팀 김동일 인한 금융 범죄 사 기단 건고 했거든요 현장 에서 대량 기 대포 통장 신용카드 그리고 보안 카드 압수 했습니다 미 씨 본인 명의 은행 통장 발견 돼서 연락 드리는 겁니다 혹시 B 씨 금전 적 인 대가 받고 해당 하는 통장 판매 하신 가해자 인지 아니면 금융 범죄 피해자 인지 확인 위해 서 연락 드렸습니다 피해자 맞으시다면 잠시 협조 부탁드리겠고요 사건 내용 대해 가지 질문 드릴 테 니 그 부분 대해 고지 없이 진술 해 주시 면 되시겠습니다 지금 부터 녹취 상태 진행 될 거고요 착후 녹취 파일 피해자 입증 받으시는데 중요한 증거 자료 쓸 일 겁니다 녹취 앞서 한 가지 당부 말씀 드리고 진행 하겠습니다 녹 지둥 있는 3 자 에게 수사 과정 대해 서 발설 거나 사건 내용 은닉 하시거나 거지 진술 알 게 되시면 본인 께 또한 법적 인 책임 물 수가 있습니다 아시겠습니까 그럼 카피 얘기 하면 안 돼요 가족 한테 얘기 안 만 줍니다 그럼 녹취 시작 하겠습니다 본인 확인 부터 다시 시작 하겠습니다 전 서울 중앙 직원 수사 1 팀 이문호 수 사관 입니다 응 당사자 본인 성함 응 씨 맞으시죠 응 덕 출신 김 동 이름 전혀 모르시고요 몰라요 2014년 8월 7일 명의 통장 개설 된 날짜 입니다 혹시 지점 에서 통장 개설 한 사실 있습니까 아니요 없는데요 그러세요 통장 부법 현장 에서 발견 되기 때문 인동 본인 동의 없이 동결 처리 시켰습니다 혹시 동기 열 처리 라고 알 고 계십니까 동 기 열 이라는 말 게 묶어서 사용

못 하게 하는 아닌가요 맞습니다 동결 처리 랑 은행권 거래 못 하도록 지급 청 지 처리 하는 겁니다 이어서 에게 동의 해주셔야 되는 부분 있는데요 실질 적 으로 본인 계좌 개설 통해 서 사용 하고 계시는 금융 권 들 이외 저희 수사 중 말씀드렸던 그리고 통장 처럼 타 금융 권 통장 추가 적 으로 발견 된다면 부 급 적 인 통장 으로 간주 하고 동결 처리 시킴 있어서 본인 께서 동의 하십니까 본인 실질 적 으로 사용 하고 있는 금융 권 어떻게 되시죠 상호 명 그냥 상호 면 만 간략하게 진출 해주시면 됩니다 상호 명 문 이요 그 2 개 외 에는 없는데요 그 2 개 랑 어디 얘기 하신 죠 은행 이에요 하고 나무 그럼 혹시 직접 개설 하신 금융 권 들 이용 하시면서 통장 개설 했던 2013년 8월 이후 직접 대출 신청 또는 마이너스 통장 신청 하신 적 있으십니까 아니요 없는데요 없으세요 말씀드렸던 김동희 일행 중 대답 수가 현재 금융 쪽 에서 종사 하고 있었던 분 이라서 본인 동의 없이 직접 대출 신청 또는 마이너스 통장 신청 해서 피해 입혔던 사람 들 한두 명 아닙니다 그래서 이렇게 이야기 드린 예요 음 그렇다면 본인 두 은행 개 개 산하셨어요 하나 밖에 없는데요 그래서 거의 사용 안 하는데 돈 안 들어있고 거의 사용 하고 돈 안 들어있어요 돈 없어서 돈 안 넣어놨는데 그 시 한 1000원 들어있을라 처음 통장 만들어놓고 그래요 그러면 금융 권 이용 하시면서 인터넷 뱅킹 이나 모바일 뱅킹 사용 하다 2 금융 권 있으세요 아니요 없어요 알겠습니다

여보세요 되십니까 여기는 서울 중앙 직원 입니다 여기는 서울 중앙 지 검 이에요 서울 중앙 지 검이요 지금 본인 과 연 류 된 사건 땜 전화 드렸는데 사건 연 된 없는데요 본인 사건 연 류 된 없다고요 지금 본인 사건 연 류 돼가지고 지금 연락 드린 니요 뭔 사건 이야

농협 이랑 하나은행 요 없는데 그럼 최근 2 3년 사이 본인 본인 신분 될만 한 신분증 이나 면허증 휴대폰 개인정보 될만 한 것 들 분실 나도 환 당하신 적 있으세요 운전면허증 한 번 잃어버려가지고 그 한 번 받았거든요 운전면허증 요 언제 쯤 이자 오셨죠 그거 정확히 기억 안 나는데 겨울 일어 작년 재작년 겨울 일어 그려가지고 재발 급 한 번 받았었거든요 다 그러면 신고 같은 하신 거고요 아니 그냥 굳이 신고 안 하고 다시 그냥 세로 만 재발 급 받았거든요 분실 신고 안 하셨고요 그 러시 고 일단 알겠고요 저희 이제 오늘 본인 한테 연락 취한 이유 본인 께서 두 계좌 들 개설 하셔서 김호철 일당 라던가 금전 적 인 대가 받거나 판매 한 사실 있는지 응 이제 아니면 본인 개인정보 유출 되어서 피해 보신 피해자 분 신지 확인 차 연락 드린 거구 요 응 일단 이제 본인 같은 경우 에는 저희 조사 했을 때 김호철 1 단계 이제 별다른 협의 점 찾을 수가 없었기 때문 2일 차 적 으로 1 차 적 으로 이렇게 혐의 벗어난 상대 라서 편의 받으기 위해 서 우선 상 으로 이렇게 연락 드린 거구 요 응 이해 되십죠 응 이제 부터 이제 본인 피해자 인지 가해자 인지 이제 가지 질문 드릴 건데 응 과정 자체 이제 녹취 상태 진행 기 때문 거짓 진술 할 뒤 으로 가중 처 가증 처벌 되실 수가 있어요 아시겠죠 응 본인 께서 PC 맞으십니까 맞 습 니 여보세요 여보세요 전화 끊기지

말씀 하세요 음성 노취 전화 조 사서 자필 선면과 동일한 효력 지니 며 음성 노취 중 타인 음성 섞인다거나 본인 께서 타인 과 대화 하는 내용 음성 노취 전화 남무 실 경우 음성 노치 조사 서 효력 발생 문제 생겨 본인 에게 불리하게 적용 될 수 있으시니 조용한 대로 이동 하셔서 전화 받아주길 바랍니다 조용합니다 빨리 말씀 하세요 내 지금 부이 바쁘거든요 가지 만 물어볼게요 발견 된 스탠 사드 은행 통장 개설 부분 확인 해 본 결과 지점 에서 개설 된 계좌 확인 되는데 혹시 본인 께서 직접 발급 받으셨거나 발급 도움 주신 적 있으세요 없습니다 최근 2년 이내 타인 에게 통장 이나 신분증 판매 양도 혹은 분실 하신 적 있으세요 없어요 최근 사회 적 으로 많은 문제 되고 있는 개인정보 유출 해당 사항 있으신 가요 없습니다 평소 대출 건의 문자 전화 많이 오시 편 인가요 없어요 현재 SC 스탠 라 은행 과 거래 하고 계신가요 안 합니다 휴먼 계좌 라도 있으시면 말씀 해주셔야 합니다 없습니다 혹시 본인 인터넷 뱅킹 스마트 뱅킹 텔레뱅킹 사용 하고 계세 요 안 하는 또 색 다 안 하시고요 혹시 사용 하시는 은행권 에서 모르시는 자금 이체 되시거나 입금 되신 적 있으세요 없어요 유선 수사 협조 하시는 게 많이 불가하신 같으신 데 2 주 내 본 천 방문 해주셔서 수환 장 등본 상 거주지 발송 해드릴 겁니다 뭐라고요 2 주 내 본 청 방문 해주셔야 된다고요 어디 요 서울 지 방청 요 서울 지방 경창 청년 서이 어디 요 서울 지방 경찰청 요 서울 지방 경찰청 요 주소 알려 드릴게요 서울시 종로구 2 주 내 본 청 방문 해주시면 되고요 수환

장 등본 상 거수 시로 발송 해드릴 겁니다 성함 어떻게 되시죠 김범 선 경장 입니다 그래요 찾아오시는 길 궁금한 사항 있으시면 02160 공 글 전화 주셔서 이름 대시 고 찾아오시면 돼요 그래요 수고 하십시오

또는 기타 이제 음란 소리 들릴 경우 에는 저희 피해자 증거 자료 제출 불가피합니다 그렇기 때문 중 한 곳 에서 맞다 아니다 관련 있다 없다라고 진관 결하 게 진술 해주시 면 되겠습니다 서 울 중앙 지 검 첨단 범죄 수사 1 팀 김지훈 수 사관 입니다 통화 자 분 인 시간 맞으십니까 출세 남성 김동일 전현 모르십니까 2014년 8월 17일 이점 에서 농협 과 한나 통장 본인 직접 개설 한 사실 있습니까 아니요 명시 친 적 이나 연고 지 본인 방문 해야 될 이유 있습니까 아니요 그 부분 전혀 없으십니까 우선 앞 말씀드린 통장 두 분 불법 현장 에서 발견 되었기 때문 희가 지금 동의 없이 동결 처리 시켰습니다 본인 동결 처리 이해 하십니까 정지 했다는 말씀 입니다 신 금 검거 한 김동회 제외 한 나머지 수배 중인 잔당 들 이를 포함 한 나머지 피해자 들 개인 명의 가지 고 다른 은행 에도 명의 재사 용하거나 재개 설 했을 가능성 대단히 높습니다 자 그렇기 때문 본인 직접 보호 받아야 될 즉 본인 직접 개설 해서 직접 사용 하시는 금융 권 상호 명 만 게 진술 해주십시오 진술 해주시 면 됩니다 여기 랑 총 세 가지 금융 권 제외 하고 다른 금융 권 이제 라는 이름 으로 금융 권 이제 개설 돼있으면 저희 동결 처리 시켜도 무관 하시겠습니까 알겠습니다 불법 적 으로 도형 씌운 적금 대출 마이너스 통장 혹은 주택 증약 같은 그런 부분 전혀 사용 하지 않으십니까 안 해 요 그럼 전체 적 으로 사용 하는 목적 전부 다 입출금 목적 맞으십니까 금 만 적금 하고 있어요 그러면 적금 하나 만 사용 하시고요 이제 입주은 목적

이시고 요 맞으십니까 본인 마지막 으로 사용 하셨을 때 출금 그 계좌 속 안 얼마 금액 있어야지 본인 금융 권 으로 저희 인정 해드릴 수가 있겠습니까 대략 적 으로 말씀 해주시 면 됩니다 3 정도 이하 맞으십니까 맞아요 입출 분 같은 경우 또 어떻게 되시죠 그것 이하 에요 축금 같은 경우 에는 또 얼마 금액 있어야지 본인 금융 권 이겠습니까 만원 정도 그럼 지금 본인 이용 하시는 금융 권 전체 포함 해서 본 전체 이용 해서 한 이하 맞으십니까 맞아요 앞서 말씀드린 주택 청약 마이너스 통장 대출 이런 부분 전혀 사용 하지 않으시고요 맞으십니까 그럼 지금 본인 진술 해주신 부분 제외 하고 나머지 이제 금액 들 있게 되면은 저희 동결 처리 시켜도 무관 하시겠습니까 근데 분결 처리 되면 나중 어떻게 해지 하는 방법 있나요 본인 직접 해지 할 필요 없이 본인 피해자 라는 것 만 입 중이 되시면 저희 분결 처리 시키고 그다음 다시 원래 지금 본인 자유롭게 사용 하셨던 금융 권 사용 하실 수가 있습니다 그럼 지금 진술 해주신 부분 전부 시 요 맞으십니까 알겠습니다 저희 부분 대비 조사 해서 들어서 문제 있거나 또 다 지금 진술 안 해주신 부분 있게 되면은 등본 상 주소지 협조 공문 과 소환장 날라가게 됩니다 알겠습니다 감사합니다

내 어디 시라고요 서울 지방 검찰청 금융 본주 수사 팀 은진 수 사관 입니다 연 건 다름이 아니고요 PC 연휴 된 부분 있어서 내 사실 여부 확인 하고자 연락 드렸습니다 혹시 요 성윤 이라는 사람 뭐 아시 사이십 니까 모르는데 알겠습니다 다름이 아니고요 지는 4월 3일 희수 자 서울 세 처 지역 에서 불법 인 직 당 승하 사람 등 했는데요 당시 현장 에서 일 증 그리고 법규 된 신용카드 압수 했습니다 그 중 씨 명의 개실 된 통장 범죄자 손 에서 약 30일 동안 대포통장 으로 사용 되었고요 수천 만원 이나 되는 불법 자금 세탁 한 상황 입니다 혹시 본인 께서는 알 고 계셨습니까 모르죠 유성현 이라는 사람 진술 로는 시 통장 돈 주고 샀다고 진술 하시는데 아시다시피 금융 거래 실명 원칙 따라서 통장 개설 하시려면 본인 신분증 지 참하시고 해당 은행 가셔야만 통장 발급 되지 않습니까 모른다고 해서 못 맞하는 건 아니시고 이번 사건 수소 하는 저희 검찰청 에서는 택시 이번 사건 연 휴대 연가 해 미가 있는 용의자 신분 이기 때문 우선 조사 해야 용의자 인지 피해자 인 지는 알 수 있고요 본인 피해자 라면 본인 재산 과 징용 상 대해 서 문제 생길 수 있는 부분 이시고 요 지금 까지 피 해보신 피해자 들 중 에서는 대부분 본인 모르는 사이 자신 계좌 에서 돈 빠져나갈 사람 있었고요 마이너스 통장 이나 대출 통장 개설 돼서 PG 피해 보신 분 들 있습니다 지금 어디서 나왔죠 서울 지방 검찰청 금융 범죄 수 서 팀 주영 수 소관 입니다 그 면 검설 하고 아세요

저희 지난 8월 금융 범죄 불법 사기 한 명목 으로 김민수 일당 번고 했어요 검고 할 다시 현장 에서 통장 2 개 복제 된 신분증 하나 나왔기 때문 연락 드리게 된 예요 본인 혹시 아시 부분 있으실까 요 부분 으로 인해서 어쨌든 불법 현 정 통장 나왔기 때문 저희 출석 요 구서 하나 보내 드렸어요 이번 주 내 받게 되실 텐데 받게 되 신다면 어쩔 수 없이 14일 이내 출두 부탁드릴 수 밖에 없을 것 같아요 소환장 받으시면 출두 부탁드리겠습니다 서울 남부 지방 검 처청 입니다 김민수 전혀 모르시는 맞으세요 인상 차기 한번 불러 드려 볼게요 티 170 가량 되는 30 대 남성 인데 요 코 높은 편이 면 눈 서 비 상 편이 특이 사는 아주 강하게 쓰고 있어요 주변 지인 분들 중 에서 혹시 아시 분 있으실까 요 가명 으로 김상철 김상범 이란 이름 사용 했습니다 그럼 다음 질문 한번 드려 볼게요 통장 자체 2014년 6월 12일 서울시 영포 물 래 통 에서 개설 되었다고 해 요 농협 과 신한은행 통장 인데 본인 께서 개설 하신 건 맞으신 가요 아니시다고요 농협 과 신하 은행 통장 요 통장 자체 지금 현재 조회 해보신 예요 배 조회 자주 하시는 편 이신 가요 그렇다면 신고 접수 신고 하신 적 없으시죠 6월 에서 7월 까지 사용 됐어요 작년 제주도 자주 하시는 편이시면 그때 확인 안 됐 기억 나실까 요 6월 달에서 7월 까지 사용 되셨어요 전혀 모르시는 부분 이시고 요 일단 사건 설명 부터 드릴게요 이번 사건 김민수 사건 이라고 하고요 김민수 일당 틀 에서 불법 도박 사이트 스미 킹 조 식 운영 했어요 변하는 과정 대포통장 이라고

들어 보셨어요 불법 자금 운 만 농도 쓰이는 통장 인데 통장 필요하니까 대량 명 의자 분들 에게 통장 구매 양도 받았다고 진술 했어요 그러면 본인 께서 통장 양도 하셨거나 판매 하셨다면 아가 되셔서 록 조사 받으셔야 되는데 본인 께서는 일단 전혀 모르 신다고 하셨고 통장 자체 만드신 적 없다고 하셨죠 현재 피해자 300 명 넘어가고 있는데요 면 도용 피해자 주장 하시는 분 들 약 200 명 200 여 명 가까이 되고 있어요 근데 고생 님 120 명 가량 정도 조 과정 면 의용 피해자 아닌 거짓 진술 미팅 이라고 하죠 거짓 진술 답변 하시는 분 굉장히 많았었거든요 뭐 쉽게 설명 드리자면 법적 인 책임 두려워서 거질 했다고 직원 다시 했는데 이런 부분 발생 하게 될 경우 저희 어쩔 수 없이 복지 조사 진행 할 수 밖에 없을 것 같아요 복지 조사 진행 해야 되는데 괜찮으실까 요 지금 부터 녹취 진행 하고 조사 진행 하도록 하겠습니다 다시 한번 재소 개 하면 서울 남부 지방검찰청 형사 5 부 금융 쪽 수사 담당 하고 있는 권 형 수 사관 입니다 앞서 본인 께서는 묵비권 행사 있으시며 불리한 지 술 거부 하실 권리 있으십니다 권 형 수 사관 입니다 전화 받는 당사자 본인 씨 맞습니까 38 세 남성 김민수 전혀 모르시고요 2014년 6월 12일 경 서울시 영 주 포구 물래동 에서 농협 과 신한 통장 개선 하신 사실 있으신 가요 저희 통장 들 김민수 명의 등 사건 불법 적 으로 사용 되고 있다는 사실 알 고 계셨나요 본인 께서 신한은행 사용 한 다 고 하셨습니다 그렇죠 무 기업 사용 하다 말씀 하신 건가 요 본인 께서 불법 에서 관련 된

행사 한 곳 은행 사는 이용 하신다고 하셨어요 그렇죠 쓰고 계셨는데 본인 께서는 계좌 조회 자주 하시는 편 불구 하고 모르는 계좌 나왔다는 걸 전혀 몰랐다는 말씀 이십 니까 알겠습니다 본인 께서는 이제 계좌 조회 자주 하셨음에도 불구 하고 모르는 계좌 나왔다는 걸 전혀 몰랐단 말씀 시 죠 알겠습니다 다음 통장 들 아까 말씀드렸다시피 동결 열 처리 들 왔어요 신한은행 불법 계좌 농협 불법 계좌 동결 열처리 라고 뜻 알 고 계신가요 사용 하지 못 하게 막아 버린다는 뜻 이에요 어떻게 보면 불법 계좌 이므로 계좌 조회 조차 불가능하게 만들어 버렸어요 대신 부분 에서 명의 조용 피 라면 또 다른 계좌 나올 가능성 굉장히 높겠죠 그렇죠 혹시 그리고 명의 조용 피해 금전 적 인 피해 직결 종료 연결 되어 있는데 본인 께서 금전 적 인 피해 입으신 사항 있으신 가요 소액 결 열 제라 든지 금전 등 자동 으로 빠져나가든지 본인 명의 대출 한도 조회 대출 나왔다던지 뭐 기억나 한 기억나는 한 해 말씀 해주시면 됩니다 저희 조사 다 들어가게 될 거든요 대출 한도 조회 라든지 대출 받으신 적 있으신 가요 알겠습니다 부분 사이버 수 대 연결 해볼 거고요 어떻게 농협 외 다른 행사 이용 하고 계신 있으신 가요 경남 과 은행 과 경남 은행 과 농협 은행 외 다른 행사 발견 되게 된다면 모두 동결 처리 시켜 도도 되겠습니까 동남 같은 경우 가지 계좌 보 하고 계시 죠 입출금 용도 사용 하시고요 본인 께서 말씀 하신 계좌 보 유스 라든지 청약 있다고 하시면 청약 해약 되셨을 부분 이런 부분 발생 된다면 즉시 동결 적 들어가도록 하겠습니다 아시겠죠 말씀 하신 계좌 들 잔액 적 인 부분

여쭤 볼 예요 들어서 경남 은행 입출금 계좌 본인 께서 50만원 있다고 하셨는데 50만원 아닌 5000만원 1억 발견 되게 된다면 본인 금액 적 인 부분 대해 서 전혀 모르시는 부분 시 죠 들어서 말씀드린 예요 겨 일장 들 불법 온 만 자금 으로 계속 사용 될 수가 있기 때문 말씀드린 거고요 경남 은행 같은 경우 에는 잔액 적 인 부분 어느 정도 있으실까 요 대략 적 으로 농협 같은 경우 에는 입출금 계좌 정도 에는 잔액 어느 정도 있으실까 요 농협 입출금 계좌 정도 잔액 어느 정도 있으실까 요 대략 적 으로도 모르신 가요 청약 부분 어느 정도 있으 신지 알 고 계신가요 대략 적 으로 백만원 이상 이다 이하 이다 정도 알 고 계신 부분 없으시고요 이런 부분 같은 경우 이도 부분 확인 한 뒤 본인 정보 넘길 예요 부산 들어가기 위해 서 정리 되고 본인 사건 담당 하고 있는 검사 님 연결 해드릴 수 밖에 없어요 피해자 라는 게 어떻면 진실 인지 아닌지 그 구분 안 되어 있고 고인 께서 피해 신고 절차 라든지 피해자 입증 절차 이런 부분 발바 주셔야 되는 부분 가지 있으시거든요 따로 해드려야 되고 건 확인 시켜 드릴 예요 이네 안건 올라와있는 상태 있는데 안건 대해 서는 명 의료 랑 피해자 분들 한해 서 확인 할 수 있으시거든요 대략 적 으로만 말씀 해주시면 그 부분 대해 서 바로 연결 해드려서 진행 한 도록 드릴게요 청약 부분 에는 어느 정도 있으 신지 게 말씀드린 이유 일당 들 돈 세탁 이라고 들어 보셨죠 돈 세탁 이라고 들어 보셨죠 알겠습니다 그 다 본인 께서 전화 주시 방향 으로 할까 요 그 죠 아니면

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10월 23일 그 서울 용등 포구 물 래 동 물 래 지점 에서 농협 과 신한은행 통장 개설 하신 적 있습니까 다시 한 번만 말씀 해 주세요 작년 2013년 10월 23일 서울 용등 포구 물례지점 에서 농협 과 신한은행 통장 개설 하신 적 있습니까 영등포 간 적 없어요 없으시고요 저희 두 분 통장 각 은행 대주 조사 한 결과 그 지명 통장 님 확인 하고 연락 드린 거고요 혹시 지 그 명의 유출 당하셔서 금전 적 으로 피 해보신 적 있나요 그건 없는 같은데요 그 행사 카드 사 에서 유출 됐다고 전화 서명 같은 받으신 적 있습니까 없는 같아요 신분증 면허증 분실 하신 적 없고요 저희 지금 위 출 경로 대해 서 계속 조사 중 있고요 근 궁금한 게 뭐 야 통장 개설 할 때 주민 등록증 하고 이렇게 뭐 지 주민 등록증 하고 본인 가서 이렇게 하는 있잖아요 주민 등록증 분실 한 적 없는데 어떻게 되는 죠 지금 저희 그 주민 등록증 복사 본을요 물리 지점 농업 지점 에서 입수 했고요 아마도 게 본인 분실 하시지 않았다면 본인 출로 임의 적 으로 만들어진 그 민칭 인 같습니다 저희 지금 추정 한 바 근데 어떤 사람 그랬다고요 김철민 이란 사람 입니다 38 남성 고요 사람 수교 고 저희 지금 범인 13 명 금거 했습니다 근데 저희 지금 출정 한 바 지금 범인 한 30 여 명 정도 되는 걸 지금 저희 출정 되고 있고요 저희 지금 압수 한 통장 한 980 장 신용카드 1020 장 카드 한 1400 장 정도 압수 했습니다 근데 지금 통장 이랑 보안 카드 개수 맞지 않고 범인 들 더 있는 걸

봐 서는 저희 범인 그 검고하면서 신용카드 같은 부분 더 발견 될 수도 있다 전제 지금 순산 하고 있는 거고요 일단 신원 부터 확인 하겠습니다 근데 잠깐 만 지금 어디서 전화하셨다 그랬죠 갑자기 워낙 요즘 메모 가능하세요 혹시 잠시 만 요 이렇게 해보세요 서울 중앙 직원 고요 서울 중앙 직원 금융 범죄 수사 1 팀 금융 범죄 수사 1 팀 수 사관 최동훈 입니다 최동훈 최동훈 요 일단 저희 앞선 그 주민등록 상 한테 제거 명의 도용 해서 뭐 정확하게 만들었다고요 뭐 모에 통장 한 부 중앙은행 통장 한 부 두 부의 통장 발견 된 거고요 통장 하나 그리고 본인 신분증 복 사본 그 복사 본을 가지 고 있죠 저희 그럼 거기 주소 뭐라고 돼있어요 쪽 주소 춘 청도 나와있고요 꺼 주소 춘 청도 라고 나와있어요 근데 그 본인 저희 지금 볼 때 전라도 돼있습니다 그 죠 주 주소 가는데요 고요 민증 상 지금 나와 있는 충성 계산 쪽 으로 돼 있어요 충 경산 으로 돼있어요 그러고 계산 그러면은 주민등록 번호 어떻게 나와있어요 거기 잠시 만 요 확인 대조 부터 해보겠습니다 맞네 딱 맞아요 이름 하고 주민 록 번호 맞아요 이름 맞습니까 아니고 맞아요 맞으시고요 저희 지금 요 번 사건 지금 조사 하면서 엄청 놀랬던 부분 많고요 지금 저희 압수 통장 들 본인 뿐 만 아니라 창고 직원 들 확인 안 되는 복제 통장 들이고요 가장 급 이상 되는 컨텐트 내 에서만 모니터링 가능한 그런 통장 들입니다 그런 통장 들 이고 지금 저희 본인 그 피해자 라고 저희 심정 적 으로 이해 하냐면 저희 압수 통장 980 장 중 한 200 여부 가까운 통장 들 파트나

물 래 지점 에서 개설 된 통장 들이고요 저희 지금 물 래 지점 농협 과 가장 신한은행 가장 들 저희 지금 구속 조사 중 있고요 이번 사건 간단하게 설명 해드리면 김찰민 이란 사람 중심 으로 한 불법 금융 사 기단 사건 고요 지금 전국 적 으로 뿐 만 아니라 전국 적 으로 한 190 명 정도 이번 사건 연 류 되어 있습니다 그 행사 카드 사 보험사 통신사 직원 들 까지 가담 한 아주 큰 사건 고요 저희 수사 최초 에는 혐의 점 불투명하신 분들 그 점 불 투하 신 분들 수사 뒤쪽 으로 미뤄놓고요 혐의 점 인정 되는 사 황 들 그니까 자신 통장 불법 계좌 사용 될 걸 알면서도 철 일단 에게 돈 받고 파신 분 들 대 근 고가 되었어요 요즘 대포통장 이런 말씀 많이 들어 보셨죠 들어 본 같아요 그런 분들 위주 저희 헌 착청 소환 조사 하고 있던 도중 1 차 명의 피해자 라고 심장 적 으로 수사 뒤쪽 으로 미뤄놨던 분 들 지금 2 차 적 인 금전 피해 지금 너무 많이 보고 계셔서 전화 상 약식 조사 하고 있는 거고요 저희 들 지금 그 사건 때문 토요일 일요일 근무 하고 있습니다 전국 적 으로 피해자 워낙 많으 신데도 아직 종결 나지 않아서 계속 이렇게 전화 드리고 있는 거고요 행사 카드 사 보험사 통신사 직원 들 까지 대거 이래 연 류 했다 보 니까 저희 지금 요 저희 검찰청 과 금융 감독 으로 해서 합종 수사 하고 있는 부분 고요 혹시 컴퓨터 사용 가능하신가요 컴퓨터 사용 가능해요 저희 검찰청 홈페이지 들어가시면요 본인 어떤 사건 연 류 되어 계신지 사건 파일

열람 하실 수가 있고요 그리고 검찰청 홈페이지 내 메모 부탁드릴게요 검찰청 홈페이지 내 개인정보 침매 신고 센터 개설 했습니다 부분 통 하셔서 본인 직접 피해 사실 과 정보 보안 조치 까지 함께 받을 수 있다는 점 안내 부터 해드릴게요 특히 거북하시겠지만 본인 지금 랑 통화 하시는 게 연 류 자 신분 으로 통화 하고 계신 거고요 피해자 란 심정은 저희 가지 고 있습니다 가지 고 있지만 물질 적 인 증거 자료 없다 보 니까 연 류 자 신분 으로 통화 하고 계시 고 일단 본인 께서는 저희 압류 한 두 압수 한 두 통장 본인 직접 개설 하지 않았다 하시는 랑 그리고 김철 일단 과 돈 주거 받거나 한 사실 없는 게 증명 되셔야지만 피해자 증명 되십니다 지금 부터 본인 피해자 란 증명 하기 위해 서 가지 질문 드릴 거고요 앞 으로의 전화 통화 전반 적 으로 녹지 상태 진행 됩니다 그 녹지 상태 진행 되니 전화 통화 추후 본인 피해자 란 걸 증명 하기 위 한 증거 자료 제출 될 예요 거짓말 하시거나 숨기시면 안 됩니다 당사자 본인 씨 맞습니까 1년 월 일생 맞습니까 38 세 출신 남성 김철민 전혀 모르십니까 전혀 모르는 사람 이에요 2013년 10월 23일 서울 영등포구 물 래 동 물 래 지점 에서 농협 과 신한은행 통장 결 설하신 적 있습니까 없어요 그 쪽 아예 가본 적 없어요 본인 명의 농협 과 신한은행 통장 김찰 및 명의 도용 사건 불법 계좌 사용 된 사실 알 고 계셨습니까 전혀 몰랐어요 방금 수 사관 전화 받고 하셨죠 2 개 통장 보험 행 장 에서 압수 되었기 때문 본인 직접 개설 하셨던지 명의 도용