rufimelo/PortugueseLegalSentences-v0 huggingface dataset:
Não faziam análises das empresas, acreditavam nas análises já feitas.  Estabeleceu uma relação de amizade com o .
JD apareceu-lhe dos serviços através de um familiar. Iberdata precisava sempre de muitas certidões
Ao JC, pediu-lhe dinheiro duas vezes. Era funcionário ou tratava de várias empresas: Gadsa, Inforjei, Grafigraf, Bilaso, Galito ... não se recorda.
FR... conheceu-o também o ajudou duas ou 3 vezes; precisava de uma certidão ...era da Calbrita
AP também lhe emprestou dinheiro
CP o conheceu uma vez e almoçou com ele.
Havia um problema com uma farmácia
PL não conhece
Nascenteoeste havia um problema com um acordo. Mas não se recorda
Pafelim lembra-se que lhe pediram DPA1s
Os seus serviços emitiam DPA1s, para estas empresas. E podem ter emitido estes.
Terá sido alguma coisa que o Dr.  lhe pediu para fazer.
Não se recorda.
Tinha havido um pedido da Holanda e da Bélgica por causa de umas empresas, a Nascenteoeste e mais uma ou duas.
Fls. 119: Os serviços centrais disseram que quem podia emitir A1s eram os serviços internacionais e no atendimento.
Fls. 311: não se recorda que A1s era estes, mas presume que eram A1s emitidos no seu departamento.
Pediu dinheiro emprestado ao  numa altura em que esteve doente.
O IGF a dada altura em que há muitos incumprimentos já não faz mais acordos e manda pagar tudo.
A testemunha AJ..., 60 anos e economista, administrador da Cogeco há 25 anos.
Conhece o arguido JD é seu colega conhece-o desde a escola e trabalha com ele na Cogeco-2 há 7 anos e é técnico de contas
Conhece o arguido . É seu sócio na Cogeco, há 27 anos.
Iberdata - equipamentos médicos e Iberdata 4: fazia a contabilidade das Iberdata.
Celnor não conhece.
O arguido JD e ele próprio costumavam tratar de problemas das empresas naSS.
A testemunha CG..., 53 anos e sócio-gerente da Staff Expresso2000 desde há 17 anos.
Através do seu sócioHC..., foi pedido a ..um aconselhamento.
Pedido para reverter a dívida que estava em seu nome, para a sociedade.
Não sabe com quem o.. falou naSS para fazer este processo.
Nem se conhecia um tal AB..
E um tal JL.
Não pagou nada ao sr. ..; foi trazido através do sócio; terá feito o favor ao seu sócio.
Conhece os arguidos JL e AB..
A sociedade tinha dívidas e era ele que tratava da gestão da dívida o que incluía aSS.
O arguido JL era o contabilista das suas empresas.
A SS não respondia aos pedidos que lhe fazia para planos de pagamento das dívidas das suas empresas.
Queriam apenas pagar as dívidas, chegou a ter mais de 2 milhões de dívidas, várias.
A dada altura o arguido JL apercebeu-se da dificuldade em falar com a SS e disse que ia tentar marcar uma reunião na SS para se tentar pagar alguma coisa.
Ele disse que iam analisar.
Foi ao computador e disse logo qual era a sua situação contributiva.
Disse que podia fraccionar em vezes.
Mas não teve qualquer resultado.
O arguido AB não fez nada de concreto, apenas o atendeu.
Não sabe de alguém que tenha entregado dinheiro ao Sr.AB, nem ele entregou.
Tratava dos planos de pagamento porque havia atrasos e houve penhoras de contas da empresa.
Não sabia com quem ele falava na SS.
Viu o Sr.AB no Ar..., mas não falou com esta pessoa em concreto. Foi lá para falar com o Sr.JL e era ali que ele estava.
Não sabe se o Sr.JL pagou alguma coisa ao Sr.AB. Os planos de pagamento continuam a ser pagos ainda hoje.
Havia dinheiro penhorado em contas das empresas.
A testemunha FC..., 63 anos e empresário WSP, Global Temp e CSM.
Conhece o Sr. JL porque é o seu contabilista nas empresas há mais de 20 anos.
Em 2014 era gerente da CMN.
Esta empresa tinha e tem questões com a SS que eram tratadas pelo Sr.JL..
As declarações de dívida eram sempre emitidas pela SS desde que fossem feitos os pagamentos acordados.
Viu uma vez o Sr. AB e não sabe se o JL deu alguma coisa ao Sr. AB..
Paga todos os meses a avença ao Sr.JL..
Nunca lhe deu dinheiro extra para despesas nem para dar a alguém da SS.
Quem fazia a contabilidade era o Sr. da Cogeco.
Entregava-lhe as coisas e confiava nele.
Nunca tratou com a SS.
A testemunhaMB..., 54 anos e sócio-gerente da Grafigraf, Lda. e foi da Dilazo, SA, até há 2 semanas.
Conhece o arguido JC sendo funcionário da Gadsa cujo dono era seu sócio. É um seu cliente.
Numa altura teve as contas da Grafigraf penhoradas e falou com o JC que lhe disse que conseguia tratar disso depressa.
Arranjar maneira para que as penhoras fossem levantadas pagando a dívida.
O JC conseguia ter um contacto privilegiado na SS.
Nunca ouviu falar de AB nem de ..
Não pagou nada ao JC era funcionário da Gadsa que era também empresa sua em que tinha.
Recebeu no seu e-mail um documento para fazer um acordo prestacional, pagou 3 e tal euros e depois o acordo entrou em vigor.
O DUCdocumento que se usa para veio por e-mail.
A testemunha HG..., gerente da Galito ... desde 1991, 67 anos.
Conhece o arguido JC..
O Sr. JC era seu cliente e contou-lhe da dívida.
Queria um empréstimo da CGD e a SS não lhe passava a declaração de dívida.
Ele disse que talvez lhe conseguisse resolver o problema. Ele resolveu o problema. Conseguiu a declaração de situação contributiva regularizada.
A testemunha FA..., 68 anos, presidente do CA da GAFSA e Inforgeide desde há 13 anos e sócio da Dilazo, até há 2 semanas.
Só conhece o arguido JC; é seu empregado há cerca de 10 anos.
Era vendedor e depois passou a diretor financeiro.
J.H.Neto era a empresa de contabilidade.
Nunca lhe falou de dinheiro que fosse necessário para além do que se destinava ao pagamento das dívidas.
A testemunha .., 50 anos e comercial da Saturno Numbers há 2 meses; antes tinha uma empresa Alfa Money, desde 2011 a 2015 sócio-gerente).
Foram falar com o Sr. AB e preencheram um impresso para requerer planos de pagamento.
Este AB já era conhecido do JL..
Ele ficou com as declarações e disse que as ia submeter a apreciação.
Nunca mais viu o Sr. AB..
Mais tarde surgiu um perdão da SS e não foi necessário aderir aos planos que tinham requerido.
O Sr.RD ficou sócio da papelaria.
Eles tiveram um PER em 2014 e estavam a tentar regularizar a SS.
O RD disse que conhecia um Sr. daSS que tratava disso rapidamente, mas não lhe falou nada.
Não lhe disse o nome nem que era preciso pagar alguma coisa ou não.
Ela também precisava de regularizar a SS da sua empresa e disse que ia também aproveitar.
Entretanto surgiu a possibilidade de regularizar as coisas por uma lei que saiu e aproveitaram esta lei; ainda lhe falta pagar 1 ano.
A testemunha MA..., 41 anos e Técnica Superior no Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da SS.
Anteriormente trabalhava no Gabinete de Auditoria Interna do ISS, desde março de 2013 a dezembro de 201
Conheceu o arguido AB informalmente no decurso de um processo de averiguação sobre o funcionamento de um determinado sector na SS.
Sector dos Instrumentos Internacionais.
Auditou o Centro Distrital de Lisboa.
Soube falando com os responsáveis pelas áreas das contribuições.
DSC declaração de situação não regularizado quer dizer tinham sido emitidas outras com a situação não regularizada.
DSC regularizada.
Iberdata
Dívida de juros ainda havia dívida de.
Pensa que não havia acordo de pagamento que eliminasse os juros.
Exibidas Fls. 69 a 71 apenso -
03-2014 fls. tipo de declaração regularizada o utilizador pode alterar o tipo de declaração.
Quando não tinham a certeza a informação a consignar no relatório sobre a situação contributiva das empresas era neutra.
Exibidas Fls. 204/7 do Apenso ---- Global Temp
Fls. 21 do relatório de auditoria.
É uma situação que consta da lista
Fls. 217 Apenso -
Nestas a informação que consta é que a dívida foi regularizada por acordo.
Ponto 10 do relatório
Ponto 11
Operações em conta corrente.
Validaram todas as operações que tinham visto.
São todas as operações que viram
Página 1 do relatório
e segs dos autos.
Também está no Apenso
Concluíram que alguns dos A1s foram emitidos sem que as empresas cumprissem todos os requisitos.
Um deles era a atividade relevante em Portugal declarações de IVA g.).
Quadro de fls. 16 do relatório
No quadro há empresas com 0,1%
E com A1s emitidos.
A1s emitidos fora do Departamento de Instrumentos Internacionais.
Disseram-lhe que o atendimento queria passar a emitir A1s.
Falaram com o NS... que disse ter recebido uma proposta do chefe da área de atendimento disseram 2 nomes mas um era para que a emissão dos A1s passasse ali a ser efetuada.
E esta não concordou.
Não chegou a haver aprovação para emissão dos A1s pelo atendimento.
Fizeram um levantamento de dívida que estava a prescrever mas no geral e não propriamente para estas entidades.
Havia dívida que estava a atingir os 5 anos e iria prescrever sem que tivesse sido feita uma tentativa de cobrança.
Não foram apurados quais os valores concretos que a SS deixou de receber por terem sido emitidas declarações de não dívida quando existia dívida sendo certo que estas decolações de dívida se destinam a forçar o pagamento das dívidas).
A testemunha LN..., 60 anos administrador da Sano-Técnica, Lda.
Tinha intervenção no ACE em que a Sano Técnica Lda participava Sano-Técnica, Lda, Elnor e.
Conhece o arguidocomo administrador da Iberdata.
Tinha um gabinete de contabilidade que tratava da Segurança Social.
Havia uma questão fantasma com a SS relativa a um funcionário que dizia ter sido funcionário do ACE.
Não conhece JD..
Havia um .. da Cogeco gabinete de contabilidade do Sr.mas que não tinha nada a ver com o
A ex-ACE tinha a contabilidade feita pela Profistone.
O não tinha nada a ver com esta empresa.
Nunca falou com o tal .. sobre este assunto que já tinha 6 anos e estava na justiça.
Não conhece AB nem .
A testemunha.., 49 anos inspector da UNCCda Policia Judiciária.
Em casa dele apreenderam papéis relacionados com dinheiro mas coisas reduzidas
Na SS apreenderam documentação relacionada com as empresas relacionadas com a investigação.
Tarefas que ele teria executado e que estavam no seu local de trabalho. Fizeram pesquisas no servidor.
O que tinha sido emitido de DPA1s por aquele setor internacional e em nome daquelas empresas.
O arguido AB era referenciado desde o início do inquérito.
E no momento da busca também era direcionada para este arguido e  e as empresas que estavam referenciadas.
Na maior parte dos casos havia intermediários entre as empresas e o arguido AB..
Um era advogado outros TOCs e sempre representativos das empresas, pelo menos do ponto de vista prático.
A testemunha SV..., 43 anos inspetora da UNCC da Policia Judiciária.
Participou na parte inicial do processo, recolheu documentação e acompanhou as interceções telefónicas, depois o processo foi distribuído a outro colega.
Depois escutaram conversas do AB com o  que dizia que este participava nesta atividade.
A testemunha JG...,58 anos e supervisor de soldadura.
Conhece o Sr.  por ser do B...  A... há mais de 30 anos.
Fazia exames a pessoas que queriam trabalhar na empresa e o arguido andava com ele no terreno a contratar pessoas.
Nunca o viu a fazer serviço de escritório.
A testemunha AS..., 70 anos e diretora comercial de medicina no trabalho, reformada.
Conhece o arguido que é primo. Conhece-o desde que nasceu.
É amigo do arguido  desde 196
Estiveram na força aérea em Moçambique.
Trabalharam os dois na Setenave.
A testemunha PB..., 41 anos e TOC.
Conhece o arguido JL desde há 30 anos e são colegas de profissão, trabalham juntos.
É um bom amigo e confiável.
É cumpridor com funcionários e clientes.
As declarações de dívida eram pedidas desde 2004 em suporte digital, nunca em suporte manual.
Mas existem registo de pedidos manuais nos autos.
ACMNe a Global Temp tiveram um plano de pagamentos.
Quando se faz o primeiro pagamento aparece o valor da dívida mas regularizada por prestação de acordo.
A testemunha NR..., 60 anos e empresário de restauração.
Conhece o arguido JL há 20 anos por ser o seu contabilista.
É honesto e trabalhador.
Já fez acordos com a SS mas nunca houve qualquer problema.
A testemunha MF..., 56 anos e oficial de justiça no TRL.
Conhece o arguido JD há 10 anos e AB..
É prima do AB..
Foi ela que indicou o seu primo AB ao JD  por causa de um assunto de reformas.
Emprestou dinheiro ao primo mais do que uma vez e demorava a pagar.
A testemunha MG..., 57 anos e coordenadora técnica no TRL.
É irmã do arguido JD..
Depois o irmão disse-lhe que o AB lhe andava a pedir dinheiro emprestado. E a sua colega disse-lhe para não emprestar porque demorava muito a pagar. Não sabe se emprestou ou não.
A testemunha JS...,38 anos e advogado.
Neste ACE interveio em dois processos de execução da SS.
Mas o trabalhador tinha sido demitido e nada lhe era devido.
Acabou por ter de ser paga a dívida por questões de atuação de mercado.
Não pagaram qualquer valor a alguém da SS ou terceiro para resolver a questão.
Tudo foi resolvido em 12-03-2018
A testemunha VP..., 46 anos e consultor imobiliário.
Conhece o arguido AP por ter sido seu empregador entre 2006 a 2016 como encarregado de oficina na Calbrita S.A., sendo administrador tal como o irmão.
Era uma pedreira de extração de inertes e tinham 130 funcionários.
Era o escritório que pagava a SS.
O arguido tinha uma doença bipolar que lhe causa vários transtornos.
Venderam a empresa em janeiro de 201
Quando estava mais desequilibrado era o irmão que administrava a empresa.
A testemunha IS..., 46 anos doméstica, foi vogal da Direção da Calbrita.
É mulher do arguido AJ..
Sofre de doença bipolar tipo
De 7 em 7 anos tem um surto da doença, tendo o primeiro ocorrido há 20 anos.
Em 2014 teve um surto da doença.
Nas fases mais agudas tomava decisões na empresa que eram depois desfeitas por outras pessoas com comando na empresa
Foi feita uma escritura em que foram dados dois terrenos como garantia, ao pagamento da dívida que estão aqui juntos.
Os planos eram negociados entre o advogado e a SS; desconhece se o marido falou com o Sr.AB da SS, pessoa que não conhece.
Desde pequeno que o marido trabalhou com o pai, e mais tarde com o irmão. Foram eles que dominaram a empresa desde que a venderam em 201
O sogro faleceu em 2005 e desde essa altura os filhos tomaram conta da empresa totalmente.
O arguido deixou a empresa em 201
A testemunha JJ..., 56 anos e economista.
Conhece o arguido RD de ajudar como consultor a algumas empresas do arguido, desde 201
Tinha incumprimentos junto de credores e pediu um processo de recuperação - PER.
Foi ele que organizou este processo.
A testemunha IH..., 30 anos e advogada.
Conhece o arguido RD por seu amigo há 10 anos, desde a faculdade sendo visita de casa.
É casado e não tem filhos, trabalha numa papelaria no Sobral de Monte Agraço.
A testemunha AF..., 48 anos e responsável da área financeira da Limas Técnic há 15 anos.
Conhece o arguido PL há 48 anos como amiga e depois sua funcionária.
É uma empresa que fornece serviços técnicos de eletricidade com sede na Holanda Vive e trabalha na Holanda, e pertence ao arguido PL..
Estes documentos foram conferidos por si.
Para cada fatura há o respetivo comprovativo de pagamento.
A empresa mandou funcionários para trabalhar em S. Tomé e Príncipe.
Há viagens dos colegas, estadia alimentação.
Em Moçambique, no Canadá e no Brasil fizeram o mesmo.
Contrataram uma empresa local para ajudar a desenvolver o negócio nesses países.
Não conhece o advogado CP..
Só conhece a S. Trading através das faturas.
Normalmente não conhece pessoalmente os intervenientes das relações comerciais,
Não sabe quantos trabalhadores a Lima Técnic tem a trabalhar emS. Tomé.
A testemunha FL..., 43 anos gestor.
Conhece o arguido AB, por ter sido colega como Diretor Adjunto na SS em Lisboa-Ar..., desde Janeiro de 2012 a março 201
Também conhece o arguido.
Houve uma proposta para emitir A1s no atendimento mas foi recusada.
Nunca teve procedimentos incorretos de favorecer alguém, pelo menos que saiba.
A testemunha LG..., 60 anos e consultora de gestão de informática.
O arguido ajudou a resolver o problema de acerto de contas entre os subsídios que o Estado dava ao Teatro e o que a SS retinha para pagar a dívida que o Teatro tinha para com a SS.
O conselho era fazerem um plano de pagamento em prestações para poderem receber os subsídios.
Nunca lhes pediu dinheiro para ajudar a resolver os problemas.
Convidaram-no para almoçar ou beber um café e nem isso aceitou, dizendo que eticamente não era correto.
Conhece o Dr. e AB há 12 anos.
Como trabalha ao nível dos serviços centrais não tem bem a noção do que se passa entre o back office e o front office.
Nunca soube se recebeu dinheiro de alguém para fazer alguma coisa, tal como quanto ao AB..
Conhece o Dr.e AB..
Trabalhou no Ar... desde 1999 a 2002 e de 2011 a 201
Não se remetia a ficar no gabinete.
A testemunhaFE...,49 anos empresário criador de cavalos.
Conhece o arguido CP há 10 anos, sendo seu advogado.
Vende cavalos para o estrangeiro e para isso usa a S. Trading que o ajudou a constituir uma empresa sua emS. Tomé, onde tem um plantel dos cavalos.
Pensou abrir um centro de equitação em S. Tomé e era a S.Trading que tomava conta das coisas no terreno.
Mas desistiu porque o custo de transporte dos animais era exorbitante.
A testemunha LR..., 49 anos e cortador de carne.
Conhece o arguido CP há 8/9 anos porque praticam equitação e foi aí que se conheceram.
O arguido é um cidadão ativo nas lides locais, ajuda em feiras de cavalos.
Tem uma atividade fora do país em S. Tomé e Príncipe om a S. Trading.
Também trabalha em Marrocos.
Não sabe bem qual é a atividade nesses locais.
A empresa faz comércio de produtos.
A testemunhaPG..., 54 anos Coordenador da P.J.
Foi encontrada uma arma ilegal uma e outras legais.
Exibidas fls. 2018 e ss.: é esta a busca.
A testemunha .., 48 anos economista.
Conhece o arguido CP há 22 anos por morarem na mesma zona e por andarem a cavalo.
Também se relaciona profissionalmente com o arguido.
Tudo feito através da S. Trading que lhe paga os serviços.
Conhece o arguido como pessoa de bem.
Arguido JD presta declarações.
Quer relatar o que se passou entre si e a SS.
Conheceu o AB por necessidade de resolver o problema do seu cadastro na SS.
E que ia tentar resolver o assunto.
Um dia disse-lhe que o colega já tinha introduzido os dados do Centro da Columbofilia.
Em 2011 a mãe precisava de ser internada num lar e pediu também ao AB  para o ajudar e este falou com alguém da SS.
Como era economista e TOC quando apareciam problemas com a SS na Iberdata g.) havia dívidas com 2 e 3 anos dos hospitais.
Quando os hospitais iam pagar faltava a certidão de não dívida da SS. Nem com cheques visados passavam a certidão de não dívida.
Quando por fim obtinham a certidão já o hospital tinha pago a outro fornecedor. Nessa altura socorreu-se do arguido AB..
Pediu ajuda ao arguido AB; sempre situações legais com pagamentos antecipados das dívidas.
Este relacionamento foi-se transformando em amizade.
A dada altura o AB colocou-lhe a questão de cartões de crédito da mulher que precisava de 4 ou 5 euros.
Depois disse que ia a Londres e que tinha a viagem paga mas os serviços não lhe pagavam ajudas de custo.
Emprestou-lhe nessa ocasião 200 euros para ir a Londres em serviço da SS.
Nunca lhe devolveu o dinheiro.
Apresentou-lhe uma requisição para ser operado no IPO
Tinha que fazer exames no particular e por isso lhe emprestou 160 e 200 euros
Em 14 de agosto visitou-o quando foi operado.
Teve mais 3 ou 4 casos
Pediu-lhe ainda mais 2 vezes mas não lhe emprestou.
A ida a Londres não tem a ver com o .
Libras ia telefonar a alguém. Era para o seu banco arranjar libras.
Entregou 200 euros ao AB..
O que ele queria era o equivalente a 200 euros em libras para se alimentar 6 ou 7 dias.
Fala-se do  e é relacionado com o mesmo assunto.
Era um assunto do filho do Sr. que tinha uma empresa, Viana e Vaz de que aCOGECO também tratava da contabilidade.
Não lhe entregou este dinheiro; fez-lhe muitos pedidos de dinheiro a que ele não correspondeu.
Não lhe deu dinheiro nenhum por causa disto.
É o dia 27 de agosto
Não entregou este dinheiro
E ele arguido pede-lhe para ver isso do ACE o tal assunto do funcionário).
E o outro é dono de uma farmácia...
Nessa altura ganhava 300 euros na COGECO.
O depoimento mereceu o crédito do tribunal dada a forma assertiva e congruente como foi prestado.
A testemunha PS..., 56 anos e empresário acionista da CNMP e outras
Conhece o arguido CP há alguns anos, sendo seu advogado desde 201 O arguido tem uma sociedade gestora de participações em S. Tomé, a S. Trading.
Ajudou-o a constituir uma sociedade em S. Tomé; também é uma sociedade gestora de participações.
Conhece o arguido CP há 4 anos porque é ele que trata da parte dos contratos da empresa onde trabalha.
O arguido presta serviços através da empresa S. Trading, que elabora todos os contratos com os clientes da sua empresa de moldes.
A testemunha JM..., 53 anos e comerciante de imóveis encarregado de vendas em processos de execução).
Conhece o Dr.AP da S. Trading há 3 anos e por lhe ter constituído uma empresa em S. Tomé e Príncipe, através de um amigo.
Em 2015 e 2016 entregou um valor em numerário para o funcionamento da empresa.
O arguido AP prestou declarações
Disse que na altura dos factos sofria de uma doença bipolar já há 20 anos e quem tomava conta da empresa era o seu irmão HP....
Agora está em casa, depois de ter vendido a empresa.
Não conhece o arguido AB nem sabe dos factos de que é acusado.
FR... era um empregado encarregado dos motoristas que entrou na empresa pelo seu pai.
As coisas começaram a ficar mais difíceis a partir de 2012 e em 2016 venderam a empresa.
Nunca o FR... contactou com alguém da SS a seu pedido.
Esta pastelaria também não lhe diz nada.
Não se lembra de entregar um envelope nesta altura.
Não se recorda de o Sr. AB lhe ter ligado a pedir 250 euros.
Foi tudo feito peloDr. AC....
O relógio é a rotunda do relógio e a Vimar é o sítio das roulottes Vimar que faliu. A Calbrita faliu com dívidas de 80 milhões de euros por receber.
Por isso, não mereceu o crédito do tribunal.
A testemunha AL..., 40 anos e administrativa da S. Trading, S.A.
É mulher do arguido CP..
Desde 2013 que trabalha para esta sociedade na parte administrativa.
Trata do procedimento quando um cliente quer constituir uma sociedade emS. Tomé e Príncipe.
PL e CF são clientes do escritório de advogado do seu marido.
O PL também é cliente da S. Trading.
Tudo é feito em Portugal.
Não trata de documentos DPA1
Nem o Sr.PL nem ninguém da sua empresa levantou este tipo de documentos no escritório onde trabalha.
A S. Trading constituiu uma sociedade para o Sr.PL, em 2013 ou 201
É o pagamento da constituição de uma nova sociedade pela S. Trading, a pedido de um cliente.
A S. Trading recusou o pedido de inscrição a trabalhadores daS. Trading.
A empresa tem imóveis como património.
Era uma unidade de cuidados continuados e paliativos em Portugal, próximo de Vila Franca de Xira.
As armas apreendidas ao arguido CP estavam todas legalizadas e eram de caça.
A testemunhaVR...,65 anos e arquiteto.
Conhece aS. Trading porque é do arguido CP..
Não foi remunerado porque nada foi concluído.
No final seria remunerado se o projeto fosse concluído.
Só tinham 60% do valor para iniciar o projeto. Era necessário arranjar investidores.
A S. Trading teve intervenção como empresa.
O arguido CP é uma pessoa exemplar.
A testemunha .., 54 anos e contabilista e gestor de empresas.
Conhece o arguido CP desde 2010 em S. Tomé quando trabalhava num banco como um dos responsáveis da S. Trading.
A Dra. .. é que apresentou o Dr. CP.
Ela tinha uma empresa de desenvolvimento em S. Tomé.
A S. Trading tinha negócios em Angola, S. Tomé, Marrocos e Portugal.
Era um dos maiores clientes que o banco tinha.
Um dos maiores clientes que tinham em Angola foi aS. Trading que apresentou.
A S. Trading acompanhava os grandes clientes.
A testemunha FN..., 52 anos e empresário imobiliário.
O arguido CP é seu advogado desde 2003/
Conhece um tal .. que tem mais 4 ou 5 anos que ele e já faleceu.
Quando vinha de S. Tomé era ele que o ia buscar ao aeroporto.
Um dia contou-lhe que o pai andava aflito porque uns tipos lhe deviam 500 euros e andava a ameaçar as pessoas com uma pistola. Então aconselhou o amigo a entregar a arma a um advogado.
E foi o que aconteceu.
A testemunha RT...,44 anos e Advogado.
Conhece o arguido CP há 4 anos por ser colega de profissão.
Abriu a sociedade para o cliente, abriu conta bancária e deu todo o apoio.
Havia vantagens de moeda e localização geográfica, por estar ligado a Angola. Havia também vantagens de não permitir dupla tributação.
Conhece o arguido CP há 6 ou 7 anos por razões profissionais.