Parte Seconda n. 58 del 16-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC. COOP.
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4516 e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con Capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede: via Sardegna, 129 - 00187 Roma Punti di contatto: Segreteria Presidenza - Tel. 0652863553 - Email: presidenza@roma.bcc.it Registro delle imprese: Roma 01275240586 Codice Fiscale: 01275240586 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.58 del 16-5-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


È convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per il giorno 10
giugno, in prima convocazione, alle ore 10,30 in Roma presso la Sede
Sociale in Via Sardegna 129 e, per il giorno 12 giugno 2020, in
seconda convocazione, alle ore 10,30 in Roma presso la sala
conferenze della sede della Banca in viale Oceano Indiano 13c
per deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Bilancio al 31 dicembre 2019: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Politiche di remunerazione: aggiornamento regolamento e
informazioni previste dalle disposizioni normative.
3. Nomina componenti Collegio dei Probiviri.
4. Integrazione compenso Presidente Comitato Endoconsiliare Rischi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito nella Legge n. 27 del 24
aprile 2020, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza
fisica dei Soci e, quindi, esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai
sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza
o TUF). Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori
Soci - in osservanza delle disposizioni di tutela della salute
pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e di voto esclusivamente mediante la
modalità sopra indicata.
I soli componenti degli organi amministrativi e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio
sono disponibili presso le sedi distaccate, le agenzie della Banca, i
locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio
e sono pubblicati sul sito www.bccroma.it nonchè sul sito dedicato
www.bccroma.assemblea2020.it, dove ciascun Socio li potrà consultare
e scaricare per la stampa. Per ogni eventuale necessità di
informazioni, i Soci possono inviare una e-mail all'indirizzo
infoassemblea2020@roma.bcc.it o chiamare il contact center al numero
06.87419058.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno mediante:
- accesso all'Area Riservata del sito www.bccroma.assemblea2020.it;
- posta elettronica all'indirizzo infoassemblea2020@roma.bcc.it;
- posta ordinaria all'indirizzo BCC Roma, Via Sardegna 129, 00187
Roma specificando sulla busta "Domande per l'Assemblea 2020 BCC
Roma";
- consegna a mano presso la Banca specificando sulla busta "Domande
per l'Assemblea 2020 BCC Roma".
Alle domande inviate via mail, per posta ordinaria e consegnate a
mano è necessario allegare fotocopia del documento di identità o
scansione dello stesso.
Le domande dovranno pervenire entro il termine del 28 maggio 2020.
La Banca pubblicherà sul sito le risposte entro il 3 giugno
seguente, al fine di consentire ai Soci di esprimere il proprio voto
tenendo conto dei riscontri forniti dalla Banca.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di Amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative agli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto, sul sito internet
www.bccroma.assemblea2020.it.
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è l'avv. prof. Fabio Elefante, nato a Salerno
il 26 marzo 1974, nominato dal Consiglio di Amministrazione con
delibera del 29 aprile 2020, al quale i soci aventi diritto dovranno
necessariamente conferire delega con le istruzioni di voto.
Rappresentante supplente è l'avv. Mario Ferri, nato a Roma il 17
luglio 1964.
Al Rappresentante Designato potrà essere conferita delega scritta,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese
di spedizione), con istruzioni di voto su tutte o alcune delle
proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. Il modulo di
delega, comprensivo della sezione utilizzabile per fornire le
istruzioni di voto e le indicazioni di revoca, è disponibile presso
la Sede sociale e le agenzie della Banca ed è reperibile, unitamente
ad altre informazioni al riguardo, nell'Area Riservata del sito
www.bccroma.assemblea2020.it ove ciascun Socio, accedendo mediante le
proprie credenziali personali, lo può consultare e scaricare per la
stampa.
La delega al Rappresentante Designato, mediante la sottoscrizione
dell'apposito modulo innanzi indicato e con le richiamate istruzioni
di voto, deve pervenire entro l'8 giugno 2020:
- con consegna presso un'agenzia della Banca (negli orari di
apertura) con firma autenticata del Socio delegante da parte del
direttore dell'agenzia e invio in busta chiusa sulla quale va apposta
la dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC Roma - al Rappresentante
Designato prof. Fabio Elefante" attraverso la Direzione Soci della
Banca stessa;
- scaricata dall'Area Riservata del sito
www.bccroma.assemblea2020.it, compilata e inviata in originale per
via postale, unitamente alla fotocopia di un valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore, in busta chiusa, sulla quale va
apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC Roma - al
Rappresentante Designato prof. Fabio Elefante, Piazza Euclide 47,
00197 Roma", oppure consegnata a mano, sempre in busta chiusa e con
la medesima dicitura, presso una qualsiasi agenzia della Banca (negli
orari di apertura);
- scaricata dall'Area Riservata del sito
www.bccroma.assemblea2020.it e compilata con invio (entro le ore
23.59) all'indirizzo di posta elettronica certificata
fabio.elefante@pec.it; in tale ipotesi, la delega deve essere munita
di firma digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su
supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF)
con la copia di un valido documento di riconoscimento del
sottoscrittore da allegare al messaggio di posta elettronica
certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile inviare un messaggio via posta
elettronica all'indirizzo infoassemblea2020@roma.bcc.it, o chiamare
il contact center al numero 06.87419058.
PUBBLICITÀ DEI LAVORI ASSEMBLEARI
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del settimo
giorno successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà
pubblicato sul sito www.bccroma.assemblea2020.it un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte. Sullo stesso sito sarà
possibile assistere in diretta streaming ai lavori assembleari.
Roma, 13 maggio 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Francesco Liberati


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