Parte Seconda n. 128 del 28-10-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO - S.p.a.
Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna Sede legale in Crotone, via Napoli n. 60 Capitale sociale € 89.980.376,00 interamente versato rappresentato da n. 44.990.188 azioni ordinarie del valore nominale di € 2,00 ciascuna Codice fiscale, partita I.V.A. e iscrizione al registro imprese n. 02988480790
(GU Parte Seconda n.128 del 28-10-2010)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria in prima convocazione per il giorno 25 novembre 2010 alle
ore 11, nei locali dell'Hotel Lido degli Scogli in Crotone, viale
Magna Grecia n. 49, ed occorrendo in seconda convocazione per il
giorno 26 novembre 2010, nello stesso luogo e alla stessa ora, per
trattare il seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:
Adeguamento dello statuto sociale alle «Disposizioni di Vigilanza
in materia di organizzazione e governo societario» del 4 marzo 2008,
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27 e del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Modificazione dei seguenti
articoli dello statuto: art. 10 (assemblea dei soci - competenze),
art. 11 (assemblea dei soci - convocazione), art. 12 (assemblea dei
soci - intervento in assemblea), art. 17 (Consiglio di
amministrazione - elezione degli Amministratori), art. 18 (Consiglio
di amministrazione - cessazione e sostituzione degli Amministratori),
art. 24 (Consiglio di amministrazione - competenze), art. 34
(controllo contabile); deliberazioni conseguenti.

Parte ordinaria:
Approvazione delle politiche di remunerazione a favore di
amministratori, di dipendenti e di collaboratori non legati da
rapporto di lavoro subordinato.

Norme per la partecipazione

Possono intervenire in assemblea gli azionisti per i quali sia
pervenuta alla società, entro due giorni non festivi prima di quello
fissato per la prima convocazione, la comunicazione
dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione,
emessa ai sensi della normativa vigente.
I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno
consegnare le azioni stesse ad un intermediario autorizzato per la
loro immissione nel sistema di gestione accentrata, in regime di
dematerializzazione, e chiedere il rilascio della citata
comunicazione, ai sensi della normativa vigente.
I soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, sono invitati a richiedere ed a
ritirare la comunicazione per l'intervento in assemblea presso tutti
gli sportelli della Banca entro due giorni non festivi prima di
quello fissato per la prima convocazione.
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi
rappresentare esclusivamente da altro socio, con l'osservanza delle
disposizioni di legge, fatti salvi i casi di rappresentanza legale.
La relativa delega deve essere conferita per iscritto e la
sottoscrizione deve essere autenticata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale autorizzato, ovvero da un dirigente o quadro
direttivo della società.
La relativa documentazione sarà pubblicata presso la sede sociale,
Ufficio Segreteria e Affari Generali, via Napoli n. 60, Crotone.
Crotone, 21 ottobre 2010

p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente:
dott. Francesco Lucifero


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