Parte Seconda n. 43 del 10-4-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
KI GROUP S.P.A.
Sede legale ed operativa: strada Settimo, 399/11 - 10156 Torino - Italy Capitale sociale: € 830.000 deliberato € 551.500 sottoscritto e versato Registro delle imprese: Torino al numero 03056000015 - R.E.A. n. 725099 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03056000015
(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2014)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria per il giorno 28 aprile 2014, alle ore 17:00, presso la
Sede della Bioera S.p.A. in Via Palestro 6 a Milano, in unica
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:
Ordine del giorno
Parte Ordinaria:
1. Approvazione del bilancio di esercizio di KI Group S.p.A. al 31
dicembre 2013. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre
2013. Delibere inerenti e conseguenti.
Parte Straordinaria:
1. Modifica rapporto di assegnazione bonus shares. Delibere
inerenti e conseguenti.
2. Ratifica operato del CdA in relazione all'assegnazione di
emolumenti straordinari in azioni KI Group attraverso aumento di
capitale. Delibere inerenti e conseguenti.
Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della Società, tale
legittimazione è attestata da una comunicazione alla Società,
effettuata dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina
applicabile, in conformità alle proprie scritture contabili, in
favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle
evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea
in unica convocazione, ossia il 15 aprile 2014 (c.d. record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della
Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 14.8 dello Statuto della
Società, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla
Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente
la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il
23 aprile 2014. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al
voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il
suddetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società
è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta
il diritto.
Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso
la sede legale, in Torino, Strada Settimo n. 399/11, e, in
ottemperanza a quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Emittenti
AIM Italia, inviata a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito
internet della Società www.kigroup.com nella sezione Investor
Relations. I soci hanno facoltà di ottenere copia della
documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ai sensi
di legge.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data
11/04/2014 sul sito internet della Società www.kigroup.com nella
sezione Investor Relations e verrà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale nei termini di Statuto.

per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Canio Giovanni Mazzaro


T14AAA4896