Parte Seconda n. 37 del 31-3-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI BARI - SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari" Iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7 Sede sociale: Corso Cavour n.19 - Bari Capitale sociale: € 767.264.365,00= Registro delle imprese: Bari n. 00254030729 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00254030729
(GU Parte Seconda n.37 del 31-3-2015)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Fiera del Levante, in Bari, Lungomare Starita, ingresso orientale,
padiglioni n. 7 e n. 9, per il giorno 18 aprile 2015, alle ore 9.00,
in prima convocazione e per il giorno 19 aprile 2015, alle ore 9.00
in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno:
1. Bilancio per l'esercizio 2014. Relazione degli Amministratori
sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 3, comma 4, dello Statuto
Sociale.
3. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni per l'esercizio
2015, ai sensi dell'articolo 2528, secondo comma, del Codice Civile e
dell'articolo 6, primo comma, dello Statuto Sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
4. Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio
2015 e informativa annuale sull'attuazione delle politiche di
remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2014. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Sociale, del
numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per l'esercizio
2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Determinazione dei compensi agli Amministratori ai sensi
dell'art.35 dello Statuto Sociale.
7. Determinazione dei compensi aggiuntivi al Collegio Sindacale per
lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza, ex D.Lgs.
231/2001.
8. Elezione di Consiglieri di Amministrazione per gli esercizi
2015-2016-2017.
Possono intervenire e votare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 23
dello Statuto Sociale, solo i Soci che risultino iscritti nel Libro
Soci da almeno novanta giorni e siano in possesso dell'apposita
comunicazione per l'intervento in Assemblea emessa da un
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
S.p.A., ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 nr.
58 e degli artt. 21 e 22 del "Provvedimento Unico" adottato dalla
Banca d'Italia e dalla Consob in data 22 febbraio 2008 e successive
modificazioni.
I Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, possono richiedere la prescritta
comunicazione per l'intervento in Assemblea presso gli sportelli
della Banca a partire dal 7 aprile 2015, fino al 17 aprile 2015 ed
anche presso la sala assembleare dalle ore 08,30.
La suddetta comunicazione può, altresì, essere richiesta
inviando, al fax n. 080 5274751, il relativo modulo reperibile sul
sito internet della Banca all'indirizzo "www.popolarebari.it".
I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini del
rilascio della predetta comunicazione, dovranno consegnare i titoli
stessi ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della
citata deliberazione, entro il termine previsto dalla vigente
normativa.
L'ingresso in Assemblea sarà consentito ai soli Soci, muniti di
regolare documento d'identità e dell'attestazione di legittimazione
all'ingresso.
Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante
delega scritta. La delega non può essere presentata col nome del
rappresentante in bianco e la firma del delegante deve essere
autenticata da un dipendente abilitato presso le Sedi e le Filiali
della Banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la comunicazione.
Ciascun Socio non può rappresentare più di cinque Soci.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la Sede Sociale ai
sensi di legge.
Le modalità di elezione alle cariche sociali sono disciplinate
dagli articoli 29, 30 e 31 dello Statuto Sociale.
Bari, 16 marzo 2015

Banca popolare di Bari - Il presidente
dott. Marco Jacobini


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