Parte Seconda n. 38 del 30-3-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FARBANCA S.P.A.
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(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede
sociale in Bologna, Via Irnerio n. 43/B, il giorno 29 aprile 2019,
alle ore 06:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione, nello stesso luogo per il giorno
30 aprile 2019, alle ore 12:00
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2018:
Relazione del Consiglio di Amministrazione e proposta di
destinazione dell'utile di esercizio;
Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, dello Statuto.
3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ.: a) Nomina del
Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso.
b) Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione
del relativo compenso.
4. Approvazione della Relazione sulle Politiche di remunerazione e
incentivazione ai sensi dello Statuto Sociale e delle Disposizioni di
Vigilanza per le banche in materia di politiche e prassi di
remunerazione e incentivazione emanate dalla Banca d'Italia.
L'ammissione dei Soci all'Assemblea avverrà a partire dalle ore
11:30
Partecipazione all'assemblea
Ai sensi di legge e di statuto sono legittimati all'intervento in
Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto i Soci per i quali sia
pervenuta alla Società, entro l'orario previsto per l'inizio
dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato
attestante la relativa legittimazione ai sensi della normativa
vigente.
Ai fini dell'intervento in Assemblea :
- i Soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca, possono
richiedere a quest'ultima la comunicazione attestante la propria
partecipazione azionaria al momento dell'ammissione all'Assemblea;
- i Soci che hanno le azioni depositate presso altro Istituto,
dovranno richiedere a quest'ultimo che invii a Farbanca - entro
l'orario di inizio dell'assemblea - l'apposita comunicazione
attestante la relativa partecipazione azionaria (art. 83-sexies,
comma 1 del D.Lgs. n. 58/98).
Delega di voto
Si rammenta che ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da
terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza delle
disposizioni di legge. La stessa persona non può rappresentare in
assemblea più di 20 soci (art. 2372 c.c.), nè può essere conferita
delega ad amministratori, sindaci o dipendenti Farbanca.
La suddetta Delega di voto potrà essere rilasciata sottoscrivendo
il "Modulo di delega" reperibile: (i) sul sito internet della
Società www.farbanca.it - sezione La Banca/Documenti societari;
oppure (ii) per i Soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca
- in allegato all'apposita comunicazione attestante la partecipazione
azionaria; o infine (iii) inviando richiesta scritta presso la Sede
della Società che - in tal caso - invierà il formato cartaceo
presso la residenza del richiedente.
Ai fini della partecipazione in Assemblea, il Delegato dovrà
presentare - in sede di ammissione - l'originale del Modulo di
delega, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal Delegante e
corredato da copia del documento d'identità di quest'ultimo, nonchè
dal proprio documento di identità in originale. Inoltre - per i Soci
che hanno le azioni depositate presso altro Istituto - il Delegato
dovrà consegnare in sede di Assemblea anche la relativa
Comunicazione dell'intermediario.
Il Delegato o il Delegante dovranno inoltre anticipare alla
Società, la copia del suddetto Modulo di delega, compilato in ogni
sua parte come sopra descritto e corredato da copia del Documento di
identità del Delegato e del Delegante, inviandolo alla Società
stessa prima dell'Assemblea, alternativamente a mezzo:
- posta elettronica certificata del Delegante o del Delegato; o
- e-mail del Delegante o del Delegato, con scansione del Modulo di
delega firmato in formato Pdf; o
- fax, al numero 051 2100890; o
- raccomandata a/r presso la Sede della Società.
Documentazione sui punti all'Ordine del Giorno
Si comunica che la documentazione prevista dalla normativa vigente
relativa agli argomenti all'ordine del giorno è a disposizione ai
sensi e a termini di legge. Si fa presente che il presente avviso è
pubblicato sul sito internet di Farbanca www.farbanca.it

Bologna, 21 marzo 2019

l'amministratore delegato
Giampiero Bernardelle


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