Parte Seconda n. 64 del 30-5-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo - Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - Iscritta all'Albo societa' cooperative al n. A158955 - Iscritta all'Albo delle banche al n. 2438.00 - Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Societa' partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca Sede: via Sostegno, 58 - 25124 Brescia Registro delle imprese: C.C.I. A.A. di Brescia 00436650170 Codice Fiscale: 00436650170 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.64 del 30-5-2020)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 23 giugno
2020, alle ore 9.00, presso l'Auditorium BTL di Piazza S. Andrea 2, a
Pompiano, in prima convocazione, e per il giorno 24 giugno 2020, alle
ore 9.00 in seconda convocazione, presso l'Auditorium BTL di Piazza
S. Andrea 2, a Pompiano, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 -
Ripianamento della perdita di esercizio 2019;
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2019;
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti;
5. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e Sindaci;
Emergenza Covid-19 - modalità di svolgimento dell'Assemblea ai
sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, nr. 18
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, BTL Banca del Territorio Lombardo (la "Banca") ha
deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 106, comma 6,
del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge
nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che
l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite
il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del
DLgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei Soci.
Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante Designato
avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto che
impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso
soggetto.
La Banca ha designato l'avv. Giovanni Valli, via Lario, n. 8 -
20159 Milano (il "Rappresentante Designato"), quale Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, con deleghe che
dovranno pervenirgli tassativamente entro il 2° (secondo) giorno
antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione, secondo
quanto precisato nel paragrafo "Rappresentanza in Assemblea e delega
al Rappresentante Designato" dell'Avviso pubblicato sul sito internet
della Società.
In linea con le previsioni del D.L. Cura Italia, amministratori,
sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli altri soggetti dei
quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai soci, potranno
intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione
che ne garantiscano l'identificazione e la partecipazione, senza in
ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo il
Presidente e il Segretario verbalizzante.
I soci non potranno partecipare all'assemblea con mezzi elettronici
nè votare per corrispondenza, nè delegare soggetti diversi dal
Rappresentante Designato.
I soci non riceveranno la lettera di convocazione.
La convocazione verrà effettuata esclusivamente a mezzo
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; su
"Giornale di Brescia" e su "Bresciaoggi".
La legittimazione al voto verrà verificata dal Rappresentante
Designato sulla base dell'elenco dei Soci aggiornato fornito dalla
Banca.
Le informazioni relative a:
la modalità di partecipazione all'Assemblea che avverrà
esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato ex art.
135-undecies del TUF;
la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del
diritto di voto;
le facoltà dei Soci;
la documentazione messa a disposizione dei Soci;
sono riportate nell'Avviso pubblicato nella sezione del sito
internet della Società www.bancadelterritoriolombardo.it dedicata
alla presente Assemblea, al cui contenuto integrale si rimanda per
ogni altra informazione concernente l' Assemblea.
Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
- per la presentazione da parte dei Soci, entro il 16 giugno 2020;
- il riscontro sarà fornito entro il 19 giugno 2020.
La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle
relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione e delle
proposte di deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
risulta anch'essa messa a disposizione del pubblico per la
consultazione, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso
la sede sociale.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Casalini Ubaldo Antonio


TX20AAA4907