Parte Seconda n. 38 del 2-4-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALTOFONTE E CACCAMO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: piazza Falcone e Borsellino n. 26 - 90030 Altofonte (PA) Punti di contatto: Segreteria: 091 437220 - 437951 int. 5 E-mail: segreteriagenerale@altofonte.bcc.it Capitale sociale: Euro 24.190,00 Registro delle imprese: Palermo e Enna 00193930823 R.E.A.: Palermo 44406 Codice Fiscale: 00193930823 Partita IVA: 15240741007
(GU Parte Seconda n.38 del 2-4-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
di Altofonte e Caccamo è indetta in prima convocazione per il 27
aprile 2022, alle ore 9,30, nei locali della banca, in Altofonte,
piazza Falcone Borsellino n. 26, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il 29 aprile 2022, alle ore 9,30, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5. Determinazione del numero degli amministratori ai sensi
dell'art. 21.1 del Regolamento assembleare-elettorale;
6. determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
7. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
8. Governo Societario.
- Recepimento delle nuove Disposizioni sul Governo Societario delle
Banche: informativa sulle modifiche statutarie di mero adeguamento
adottate dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 35
dello Statuto;
- Modifiche al Regolamento assembleare ed elettorale;
9. nomina:
- del Presidente e dei Componenti del Consiglio di Amministrazione;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio Sindacale;
- del Presidente e dei Componenti del Collegio dei Probiviri.
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è l'Avv. Dario Zimmardi, al quale potrà
essere conferita delega scritta, con istruzioni di voto su tutte o
alcune delle proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno,
entro le ore 17:00 del 26 aprile 2022.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto e, il modulo di revoca, sono
disponibili presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono
reperibili, unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito
internet (www.bccaltofonteecaccamo.it, Area riservata ai Soci, -
Assemblea Soci 2022), ove ciascun Socio, accedendo mediante le
proprie credenziali personali, li può consultare e scaricare per
stamparli.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giovanni Tusa


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