Parte Seconda n. 37 del 27-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BORGOSESIA SPA
Via Aldo Moro 3/a 13900 BIELLA Capitale sociale: € 82.962.542,40 i.v. Registro delle imprese: di Biella n. 00554840017 R.E.A. di Biella n. 180789 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00554840017
(GU Parte Seconda n.37 del 27-3-2010)

Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria


I signori azionisti sono convocati in Assemblea generale ordinaria,
per il giorno 30 Aprile 2010, alle ore 11,00, in Biella, presso la
sala conferenze del Museo del Territorio - Chiostro di San Sebastiano
- in Via Quintino Sella, in prima convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009 e
relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 e
relazioni di corredo. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione previa
determinazione del loro numero e della durata in carica.
Determinazione dei relativi compensi;
4. Nomina dei componenti il Collegio sindacale. Determinazione dei
relativi compensi;

Si rammenta ai Signori azionisti che l'intervento in assemblea è
disciplinato dall'articolo 11 dello statuto della Società, di
seguito riportato.
Art. 11) Intervento e rappresentanza nelle Assemblee
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che si trovino
nelle condizioni previste dalle disposizioni di legge e che abbiano
provveduto agli adempimenti di cui al secondo comma dell'articolo
2370 del Codice Civile almeno due giorni non festivi antecedenti la
data della riunione.
Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega
scritta da un mandatario, socio o non socio, ai sensi dell'art. 2372
C.C. e, nel caso in cui le azioni della società siano quotate in
mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea,
ai sensi degli artt. 136 e segg. D.Lgs. 58/98. Il rappresentante
comune dei possessori di azioni di risparmio ha diritto di assistere
all'Assemblea generale della società. Non è ammesso il voto per
corrispondenza. Spetta al Presidente dell'Assemblea accertare il
diritto d'intervento alla stessa.
È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si
tengano per videoconferenza con collegamento del luogo in cui si
trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante (e dove si da per
costituita l'assemblea) con altri siti predisposti appositamente
dalla società, che dovrà dare notizia del loro allestimento con
l'avviso di convoca. In questo caso,l'utilizzo della videoconferenza
è comunque subordinato al rispetto almeno delle seguenti condizioni,
salvo che la legge non ne ponga di ulteriori:
(i) tutti i partecipanti dovranno poter essere identificati,
intervenire nel dibattito ed esprimere in simultanea il proprio voto
sugli argomenti in discussione;
(ii) il Presidente dovrà poter svolgere le proprie funzioni in
modo esatto e preciso;
(iii) il redattore del verbale dovrà poter percepire chiaramente
lo svolgimento dei lavori assembleari al fine di darne atto
puntualmente;
(iv) i partecipanti all'assemblea dovranno poter trasmettere,
visionare e ricevere la documentazione necessaria.
Il capitale sociale sottoscritto e versato della società è di
Euro 82.962.542,40 ripartito in n° 69.135.452 azioni del valore
nominale di Euro 1,20 ciascuna, delle quali n. 68.225.775 ordinarie e
n. 909.677 di risparmio.
Così come indicato nell'ultima comunicazione inoltrata da
Borgosesia S.p.A. a CONSOB, in conformità a quanto previsto dalla
vigente normativa, si segnala che il diritto di voto risulta sospeso
con riferimento a n. 4.522.343 azioni dalla stessa attualmente
detenute in portafoglio.
La delega per l'intervento in assemblea può essere conferita
utilizzando l'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario a
fronte del deposito delle azioni per il relativo intervento.
Con riferimento al punto 3) all'ordine del giorno si rammenta che,
come previsto nel dettaglio dall'art. 14 dello Statuto Sociale -
disponibile anche sul sito internet www.borgosesiaspa.com/investor
relation/Corporate Governance/Statuto Vigente - ed a seguito della
Delibera Consob n. 17003 1del 25 agosto 2009, la nomina dei
componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base
di liste presentate dai soci che, da soli o insieme ad altri soci
presentatori, siano complessivamente titolari di azioni
rappresentanti almeno il 2,5% (duevirgolacinque per cento) del
capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria.
Ai sensi dell'articolo 14 dello statuto sociale, le liste
presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano,
dovranno essere depositate presso la sede sociale, a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'assemblea in prima convocazione e saranno soggette alle
altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore
vigente.
Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati,
dovranno depositarsi (i) l'apposita certificazione rilasciata da un
intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità
del numero di azioni necessario alla presentazione della lista; (ii)
le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la
propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,
nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche;
(iii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e
professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione
dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente.
Con riferimento al punto 4) dell'ordine del giorno si rammenta che,
come previsto nel dettaglio dall'art. 25 dello Statuto Sociale -
disponibile anche sul sito internet www.borgosesiaspa.com/investor
relation/Corporate Governance/Statuto Vigente - ed a seguito della
Delibera Consob n. 17003 del 25 agosto 2009, la nomina dei componenti
del Collegio sindacale è effettuata sulla base di liste presentate
dai soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano
complessivamente titolari di azioni rappresentanti il 2,5%
(duevirgolacinque per cento) del capitale sociale avente diritto di
voto in assemblea ordinaria.
La lista che reca i nominativi, contrassegnati da un numero
progressivo, di un numero di candidati non superiore a quelli da
eleggere, indica se la singola candidatura viene presentata per la
carica di Sindaco effettivo ovvero per la carica di Sindaco
Supplente.
Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere
depositate presso la sede legale della società almeno quindici
giorni prima di quello fissato per la prima convocazione
dell'Assemblea, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità
prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.
Al fine di comprovare la titolarità, al momento della
presentazione delle liste, del numero delle azioni necessarie alla
presentazione della lista medesima, i soci devono contestualmente
presentare presso la sede sociale copia delle certificazioni emesse
dagli intermediari autorizzati, in conformità alle leggi ed ai
regolamenti vigenti.
Unitamente a ciascuna lista devono depositarsi presso la sede
sociale, entro il termine di cui sopra (i) sommarie informazioni
relative ai soci presentatori (con la percentuale di partecipazione
complessivamente detenuta) (ii) una dichiarazione dei soci, diversi
da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di
controllo o di maggioranza relativa attestante l'assenza di rapporti
di cui all'articolo 144 quinquies del D. Lgs 58/1998 e (iii)
un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali e
personali di ciascun candidato, le dichiarazioni con le quali i
singoli candidati accettano le proprie candidature e attestano, sotto
la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità
e di incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti
dalla normativa vigente per ricoprire la carica di sindaco e l'elenco
degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente
ricoperti in altre società.
Si fa presente che, nel rispetto di quanto previsto dall'attuale
normativa in materia, la documentazione relativa agli argomenti posti
all'ordine del giorno sarà disponibile presso la sede legale della
società e presso Borsa Italiana S.p.A. nei quindici giorni
precedenti l'assemblea e con facoltà per i soci di ottenerne copia a
proprie spese. Una copia della predetta documentazione sarà inoltre
disponibile - nel rispetto del medesimo termine di 15 giorni sopra
indicato - al seguente indirizzo internet: www.borgosesiaspa.com
(sezione investor relations).
Biella, lì 23 MARZO 2010

Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
Sig. Mauro Girardi


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