Parte Seconda n. 32 del 17-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CENTRALE - S.p.a.
Sede Legale in Napoli, Via Toledo n. 156 Capitale Sociale Euro 116.205,00 interamente versato Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli e Cod. Fisc. 80040860639 Partita IVA 03971730639 - Numero R.E.A. 196183
(GU Parte Seconda n.32 del 17-3-2007)

Convocazione di assemblea straordinaria

I Signori azionisti sono convocati in Napoli, presso l'Hotel
Oriente alla Via Diaz n. 44 per il giorno 11 aprile 2007 alle ore
8,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per
il giorno 12 aprile 2007 alle ore 17,30, stesso luogo, per discutere
e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
Adeguamento dello Statuto sociale alle normative di cui al D.
Lgsl. 17/01/2003 n. 6 e conseguente modifica dei seguenti articoli:
1) Articolo 1:

Testo attuale: 'La società ha sede in Napoli alla Via Toledo n.
156 presso lo studio dell'Avv. Panellì
Testo modificato: 'La società ha sede in Napoli. Il domicilio
dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti
gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio
comunicare il cambiamento del proprio domiciliò
2) Articolo 2:

Testo attuale: 'L'assemblea è convocata a norma dell'art. 2366
codice civile ed è valida anche senza formale convocazione se vi è
rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'Amministratore
Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti del
Collegio Sindacalè
Testo modificato: 'L'assemblea è convocata dall'Organo di
Amministrazione a norma dell'art. 2366 codice civile con avviso
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici
giorni prima di quello fissato per l'assemblea oppure comunicato con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi di cui
al precedente art. 2.
L'assemblea è valida anche senza formale convocazione se vi è
rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista l'Amministratore
Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione e tutti i componenti del
Collegio Sindacale.
L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno
entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per
l'approvazione del bilanciò
3) Articolo 21:

Testo attuale: 'Il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci
effettivi.
Vengono, altresì, nominati due sindaci supplenti. I sindaci sia
effettivi che supplenti restano in carica tre anni e sono
rieleggibilì
Testo modificato: 'Il Collegio Sindacale è composto di tre
sindaci effettivi, di cui almeno uno iscritto nel Registro dei
Revisori Contabili e gli altri due scelti tra gli iscritti negli Albi
professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia.
Vengono altresì nominati due sindaci supplenti, di cui almeno
uno iscritto nel Registro dei Revisori Contabili e l'altro scelto tra
gli iscritti negli Albi professionali individuati con decreto del
Ministro della Giustizia.
Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli
articoli 2403 e 2403 bis del codice civile ed inoltre esercita anche
le funzioni di controllo di cui agli articoli 2409 bis, 2409 ter e
seguenti del codice civile.
I Sindaci sia effettivi che supplenti, restano in carica tre
anni e sono rieleggibili.'
4) Articolo 24:

Testo attuale: 'L'esercizio sociale si chiude al trentuno
dicembre di ogni Anno. Il primo anno sociale si chiuderà il 31
dicembre 1957'
Testo modificato: 'L'esercizio sociale si chiude al trentuno
dicembre di ciascun anno.
Il bilancio deve essere approvato entro centoventi giorni dalla
chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere
approvato entro centoottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio
sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del
bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze
relative alla struttura e all'oggetto della società.'
Possono intervenire all'assemblea tutti gli azionisti che
abbiano depositato le azioni presso lo studio dell'Avv. Panelli sito
in Napoli - Via Toledo n. 156, Scala B, 7. piano int. 38, dal giorno
19 marzo 2007 al giorno 5 aprile 2007 dalle ore 10 alle ore 13 e
dalle ore 16 alle ore 18, escluso sabato e festivi.
L'Amministratore Unico: Dr. Pasquale Riccio.
IG-78 (A pagamento).