Parte Seconda n. 33 del 18-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MILANO ASSICURAZIONI SPA
Societa' appartenente al gruppo assicurativo Fondiaria-SAI, iscritto al numero 030 dell'albo dei gruppi assicurativi direzione e coordinamento Fondiaria-SAI SpA Sede Legale: 20161 Milano, Via Senigallia 18/2 Capitale sociale: Euro 305.851.341,12 interamente versato Registro delle imprese: Milano Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00957670151
(GU Parte Seconda n.33 del 18-3-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA


I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 22 aprile 2010 alle ore 11, in prima convocazione, presso
l'Atahotel Fieramilano in Milano, Viale S. Boezio n. 20, ed
occorrendo per il giorno 23 aprile 2010, stessa ora e luogo, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2009. Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale e
Relazione della società di revisione. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Integrazione del Collegio Sindacale.
3. Deliberazioni circa le azioni proprie ai sensi degli artt.
2357 e 2357 ter del codice civile.
4. Deliberazioni circa le azioni della controllante diretta
FONDIARIA-SAI SpA, ai sensi dell'art. 2359 bis c.c..
5. Deliberazioni circa le azioni della controllante indiretta
PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A. ai sensi dell'art. 2359 bis c.c..

Ai sensi dell'art 9 dello Statuto Sociale, possono intervenire
all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie come tali risultanti da
apposita comunicazione effettuata alla Società da un intermediario
abilitato, attestante la partecipazione al sistema di gestione
accentrata Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione.
Si rammenta ai possessori di azioni MILANO ASSICURAZIONI SpA non
accentrate presso Monte Titoli SpA che l'esercizio dei diritti
relativi a detti titoli può essere effettuato esclusivamente previa
consegna degli stessi ad un intermediario per l'immissione nel
sistema di gestione accentrata.
Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea mediante
delega scritta con l'osservanza delle disposizioni di legge; la
delega di voto potrà essere rilasciata sottoscrivendo la relativa
formula inserita in calce alla citata comunicazione rilasciata alla
Società dall'intermediario abilitato, copia della quale
l'intermediario stesso è tenuto a mettere a disposizione del
titolare del diritto di voto.
Il capitale sociale sottoscritto e versato della Società pari ad
Euro 305.851.341,12, è suddiviso in n. 557.435.774 azioni ordinarie
di valore nominale unitario di Euro 0,52, oltre a n. 30.739.882
azioni di risparmio. Alla data odierna hanno diritto di voto, escluse
le azioni proprie, n. 550.670.914 azioni ordinarie.
La documentazione relativa all'ordine del giorno verrà messa a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti
dalla normativa vigente e sul sito internet della Società
all'indirizzo www.milass.it. I soci hanno facoltà di ottenerne
copia. Con riguardo al punto 2 dell'ordine del giorno, si precisa
che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto sociale, la votazione
avverrà a maggioranza relativa, senza vincolo di lista.

P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente
(Fausto Marchionni)


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