Parte Seconda n. 28 del 10-3-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOCIETA' PER AZIONI
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare dell'Alto Adige Albo delle banche e Albo dei gruppi bancari codice meccanografico 5856 - ABI codice 05856 Sede legale: via del Macello n. 55 - 39100 Bolzano Registro delle imprese: Bolzano Codice Fiscale: 00129730214 Partita IVA: 00129730214
(GU Parte Seconda n.28 del 10-3-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci


L'Assemblea ordinaria dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige
Spa (di seguito anche "BPAA" e "Banca") è indetta in convocazione
unica per giovedì 31 marzo 2022, alle ore 15:00, presso la Sede
sociale della Banca in via del Macello 55, 39100 - Bolzano, con
intervento dei soci esclusivamente tramite il rappresentante
designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs n. 58/1998,
per trattare e deliberare il seguente Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio d'esercizio 2021; Destinazione
dell'utile dell'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2022-2024 ai sensi
degli articoli 32 e 33 dello statuto sociale.
3. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di
presenza da corrispondere al Collegio sindacale per il triennio
2022-2024.
4. Determinazione del numero degli amministratori componenti il
Consiglio di amministrazione per il mandato 2023-2025 ai sensi
dell'articolo 20 dello statuto sociale.
5. Determinazione del limite al cumulo degli incarichi che possono
essere detenuti contemporaneamente con il mandato di amministratore;
deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Relazione sulla remunerazione: Politiche di remunerazione e
incentivazione di Gruppo 2022 e informativa sull'attuazione delle
Politiche di remunerazione nell'esercizio 2021; Piano di compensi
2022 ex art. 114-bis del D.lgs n. 58/1998 in attuazione della
Politiche di remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli
articoli 2357 e seguenti del codice civile; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
8. Informativa sulle modifiche statutarie in adeguamento a
disposizioni normative di competenza del Consiglio di
amministrazione.
1. AVVERTENZE
I soci possono intervenire esclusivamente tramite conferimento di
delega di rappresentanza, completa di istruzioni di voto, al
rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs n.
58/1998, senza poter partecipare di persona all'Assemblea.
La modalità d'intervento esclusivamente tramite delega con
istruzioni di voto è coerente con i provvedimenti straordinari
legati all'emergenza sanitaria da Covid-19 ed è adottata dal
Consiglio di amministrazione al fine di ridurre al minimo i rischi di
contagio e garantire l'ordinario funzionamento delle pratiche
societarie; essa trova applicazione a norma del DL n. 18/2020,
convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modificazioni
e integrazioni, che introduce all'art. 106, in materia di svolgimento
delle assemblee di società, alcune norme particolari, applicabili a
Banca Popolare dell'Alto Adige in quanto società con azioni diffuse
fra il pubblico in misura rilevante e ammesse alla compravendita su
un sistema multilaterale di negoziazione.
Affinchè i soci possano esprimere il proprio voto tenendo conto
dei riscontri forniti dalla Banca alle eventuali domande poste prima
dell'Assemblea, Banca Popolare dell'Alto Adige pubblicherà entro il
23 marzo 2022 su www.volksbank.it/assemblea-2022 le risposte alle
domande sulle materie all'Ordine del giorno pervenute dai soci entro
il 22 marzo 2022.
In considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per
esigenze sanitarie, la partecipazione all'Assemblea del Presidente,
del Notaio Segretario incaricato, del Rappresentante Designato e
degli Esponenti di Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale e
Direzione generale potrà avvenire mediante mezzi di
telecomunicazione, con le modalità riferite a ciascuno nel rispetto
della normativa applicabile per tale evenienza.
L'accesso alle filiali e alla sede della Banca per il deposito
delle liste per la nomina del Collegio sindacale (ordine del giorno
2) nonchè per la consultazione dei documenti inerenti all'Assemblea
presso la sede sociale è consentito nel rispetto delle norme di
sicurezza sulla prevenzione del contagio da Covid-19, tempo per tempo
vigenti.
2. Diritto di INTERVENTO e voto in Assemblea
Ai sensi dell'art. 83-sexies del Testo Unico della Finanza ("TUF"),
D.lgs 58/1998, il diritto di intervenire e votare in Assemblea spetta
ai soggetti per i quali - su loro richiesta ed entro i termini
previsti - le banche che tengono i conti sui quali sono registrate le
azioni BPAA (le "banche depositarie") abbiano trasmesso a BPAA le
comunicazioni attestanti la titolarità del diritto al termine della
giornata contabile del 22 marzo 2022 (c.d. record date); per le
azioni in deposito presso BPAA provvede la Banca. Le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti di deposito
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'intervento e voto in Assemblea.
Per l'accettazione della delega in Assemblea, le comunicazioni
effettuate dalle banche depositarie devono pervenire a Banca Popolare
dell'Alto Adige, ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, entro il 28
marzo 2022 e comunque non oltre l'inizio dei lavori assembleari. Non
sono previste procedure di voto per corrispondenza o in via
elettronica.
3. DELEGHE DI VOTO E RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria Covid-19, il Consiglio di amministrazione ha deciso di
avvalersi della facoltà - introdotta dall'art. 106 del Decreto legge
17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 e successive
modificazioni e integrazioni - di stabilire che l'intervento dei soci
in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante
designato previsto dall'art. 135-undecies TUF, senza partecipazione
fisica dei soci.
Per intervenire in Assemblea, i soggetti ai quali spetta il diritto
di voto potranno conferire gratuitamente delega con istruzioni di
voto all'Avvocato Edoardo Degl'Incerti Tocci, con Studio in via
Vittorio Veneto 5, 42121 Reggio Emilia (RE), quale rappresentante
designato da parte di Banca Popolare dell'Alto Adige ai sensi degli
artt. 135-novies e 135-undecies TUF, come previsto dall'art. 106,
commi 4 e 5 del DL 18/2020 (il "Rappresentante Designato"). Il
Rappresentante Designato, in caso di proprio impedimento, potrà
farsi sostituire, dai professionisti Avv. Benedetta Della Salda e
Avv. Domizia Badodi con Studio in via Vittorio Veneto 5, 42121 Reggio
Emilia (RE).
La delega al Rappresentante Designato può contenere istruzioni di
voto su tutte ovvero su alcune delle proposte all'Ordine del giorno.
La delega ha effetto solo per le proposte in relazione alle quali
sono state conferite istruzioni di voto.
Per facilitare l'inoltro della delega con le istruzioni di voto,
nel periodo dal 16 marzo 2022 a tutto il 29 marzo 2022, su
www.volksbank.it/assemblea-2022 sarà possibile compilare in
modalità guidata l'apposito modulo online tramite la piattaforma
attivata dalla società XDataNet Srl, Mirandola (MO).
Si raccomanda ai soci di far ricorso alla modalità online. In
alternativa, potrà essere utilizzato il modulo reperibile su
www.volksbank.it/assemblea-2022. In ogni caso il modulo di delega al
Rappresentante Designato e le relative istruzioni di voto dovranno
pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre il 29 marzo
2022 agli indirizzi e con le modalità indicate nel modulo medesimo.
Entro il medesimo termine la delega e le istruzioni di voto potranno
essere sempre revocate nei termini e con le stesse modalità seguite
per il conferimento.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 135-undecies, comma 4 TUF,
al Rappresentante Designato potranno essere altresì conferite
deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies TUF mediante
compilazione del modulo reperibile su www.volksbank.it/assemblea-2022
da far pervenire al Rappresentante Designato entro e non oltre il 29
marzo 2022 agli indirizzi e con le modalità indicate nel modulo
medesimo.
La delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite potranno
essere revocate da parte degli aventi diritto entro il termine del 29
marzo 2022 con le medesime modalità seguite per il conferimento.
La delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il
delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).
Le istruzioni di voto conferite rimarranno riservate fino
all'inizio dello scrutinio in Assemblea.
4. DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DELL'ASSEMBLEA
Coloro a cui spetta il diritto di voto possono, prima
dell'Assemblea, porre domande sulle materie all'Ordine del giorno. Le
domande devono essere inviate a mezzo posta elettronica all'indirizzo
Assemblea2022@volksbank.it oppure, tramite posta ordinaria ad Affari
societari e legali presso la Sede sociale della Banca. Alle domande
dei titolari di diritti di voto, verificati tali secondo la procedura
indicata al Paragrafo 1 (Diritto di intervento e voto in Assemblea),
che perverranno entro il 22 marzo 2022 e che risulteranno pertinenti
alle materie all'Ordine del giorno, sarà data risposta entro il 23
marzo 2022 mediante pubblicazione delle stesse su
www.volksbank.it/assemblea-2022.
La Banca non darà riscontro alle domande che non rispettino le
modalità, i termini e le condizioni sopra indicati. BPAA potrà
fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso
contenuto.
5. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
L'Assemblea 31 marzo 2022 elegge con voto di lista il Collegio
sindacale per il triennio 2022-2024. Si applicano gli articoli 32 e
33 dello statuto sociale.
Le liste dei candidati sindaci sono conformate, preferibilmente, al
modulo pubblicato sul sito www.volksbank.it/assemblea-2022 ovvero
forniscono con testo libero le medesime informazioni.
Le liste dei candidati alla carica di sindaco devono essere
depositate presso la Sede legale di Banca Popolare dell'Alto Adige,
complete delle candidature e della documentazione richiesta ai sensi
della normativa di legge, regolamentare e statutaria. Ai fini del
regolare deposito ogni lista deve essere firmata da un numero di
azionisti presentatori che detengono, insieme, almeno numero 504.984
azioni (1% del capitale sociale). La firma degli azionisti
presentatori dev'essere autenticata da notaio oppure apposta innanzi
a un dipendente Banca Popolare dell'Alto Adige a ciò abilitato. Gli
azionisti presentatori che si rivolgono a Banca Popolare dell'Alto
Adige sottoscrivono avanti un dipendente con profilo professionale
- nelle Filiali: Titolare di filiale, Direttore Corporate,
Responsabile Centro Private ovvero
- presso la Sede legale: Responsabile Affari societari e legali,
Responsabile Compliance.
Il deposito delle liste deve avvenire entro e non oltre le ore
16:00 di martedì 15 marzo 2022 per mezzo di:
- consegna di originale cartaceo, presso la Sede sociale, Affari
societari e legali, oppure
- posta elettronica certificata all'indirizzo
segreteriadirezione@pec.volksbank.it.
Affari societari e legali verifica la completezza e regolarità
formale delle liste presentate, certificandone la valida
presentazione con assegnazione del numero progressivo di deposito. Le
liste validamente presentate saranno pubblicate il 16 marzo 2022 sul
sito su www.volksbank.it/assemblea-2022. Le liste validamente
presentate sono pubblicate su www.volksbank.it/assemblea-2022 e
possono essere consultate dagli azionisti presso la sede sociale
della Banca, Affari societari e legali, fino alle ore 17:00 di
martedì 29 marzo 2022.
L'accesso alle filiali e sede della Banca è consentito nel
rispetto delle norme di sicurezza sulla prevenzione del contagio da
Covid-19, tempo per tempo vigenti.
6. DOCUMENTI PER L'ASSEMBLEA
Il testo integrale delle proposte in delibera, unitamente alle
Relazioni illustrative e agli altri documenti concernenti i punti
all'Ordine del giorno sono resi disponibili al pubblico, nei termini
di legge e della normativa regolamentare applicabile, presso la Sede
sociale di BPAA, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato da Consob
www.emarketstorage.com e su www.volksbank.it/assemblea-2022.
7. CAPITALE SOCIALE, AZIONI CON DIRITTO DI VOTO E MAGGIORANZE
Il capitale sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige Spa,
interamente versato, è pari a euro 201.993.752 ed è suddiviso in
numero 50.498.438 azioni ordinarie prive di valore nominale. Ciascuna
delle azioni ordinarie dà diritto a un (1) voto ad eccezione delle
azioni proprie detenute dalla Banca, per le quali il diritto di voto
è sospeso. Il numero delle azioni prive di diritto di voto è
pubblicato su www.volksbank.it/it/investor-relations/andamento-titolo
(Fondo acquisto azioni proprie) all'esito dell'ultima asta di
negoziazione che precede la data dell'Assemblea ed è comunicato in
Assemblea soci.
In convocazione unica l'Assemblea ordinaria:
- è validamente costituita qualunque sia la parte di capitale
sociale presente o rappresentato in Assemblea;
- delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
diritti di voto presenti in Assemblea, eccetto per la nomina degli
amministratori e dei sindaci, cui si applicano le modalità previste
dallo statuto sociale per il voto di lista; le nomine senza vincolo
di lista sono votate a maggioranza relativa.
L'indirizzo della Sede sociale di Banca Popolare dell'Alto Adige
Spa: via del Macello 55, 39100 - Bolzano.
Questo Avviso è pubblicato il giorno 10 marzo 2022 nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II - Foglio delle
inserzioni e su www.volksbank.it/assemblea-2022 nonchè sul
meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.com secondo i termini e
le modalità di legge.
Per ulteriori informazioni su come intervenire all'Assemblea e su
come presentare, prima dell'Assemblea, domande sugli argomenti
all'Ordine del giorno, i soci possono scrivere all'indirizzo e-mail
gsinfo@volksbank.it o telefonare al numero verde 800 271640.
Per informazioni tecniche sul conferimento di delega al
Rappresentante Designato, gli azionisti possono contattare
direttamente XDataNet al seguente recapito telefonico 06 86356380
operativo nei giorni feriali dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle
ore 14:00 alle ore 18:00 (in lingua tedesca, il servizio è
disponibie fino alle ore 16:00).
Bolzano, 4 marzo 2022

Il presidente del consiglio di amministrazione
Lukas Ladurner


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