Parte Seconda n. 67 del 13-6-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BURGO GROUP S.P.A.
Sede legale: Altavilla Vicentina (VI) Capitale sociale: € 205.443.391,40 interamente versato Registro delle imprese: Vicenza n. 13051890153 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 13051890153
(GU Parte Seconda n.67 del 13-6-2015)

Convocazione di assemblea


I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria presso lo Studio Legale HNF in Milano, via Senato 12,
per il giorno 30 giugno 2015 alle ore 11.00 in prima convocazione ed,
occorrendo, per il giorno 3 luglio 2015, nello stesso luogo e alla
stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
ordine del giorno
Parte ordinaria
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della
gestione e relazione del Collegio Sindacale, bilancio al 31 dicembre
2014 della Burgo Group S.p.A. Deliberazioni relative, inerenti e
conseguenti.
Parte straordinaria
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione in merito allo stato
di avanzamento del "Piano Burgo2020", dei correlati aspetti
finanziari e delle relative negoziazioni. Delibere inerenti e
conseguenti, ivi incluse eventuali delibere in merito a modifiche
allo statuto della Società.
2. Proposta di riduzione volontaria del capitale sociale ai sensi
dell'art. 2445 del codice civile. Delibere inerenti e conseguenti.
La riduzione del capitale sociale che si propone ai signori
Azionisti trova la sua ragione nell'opportunità di ristrutturare in
modo più efficiente il patrimonio netto della Società, al fine di
assicurare, a beneficio della Società, maggiore flessibilità nella
gestione della fase di ristrutturazione operativa e gestionale
connessa all'implementazione del Piano Burgo2020 anche minimizzando,
per quanto possibile, eventuali ricadute derivanti
dall'implementazione operativa e gestionale del Piano Burgo2020 sulla
struttura del capitale della Società e sulla composizione della
compagine sociale.
La riduzione del capitale sociale della Società verrà effettuata
mediante la costituzione, per un importo pari alla riduzione del
capitale, di una riserva targata "non distribuibile"di
Euro185.443.291,40.
Per effetto della costituzione della predetta riserva, il livello
complessivo del patrimonio netto della Società si manterrà
inalterato, a garanzia degli stakeholders della Società.
Sempre a garanzia degli stakeholders della Società, si precisa che
la riduzione sarà effettuata senza alcuna liberazione degli
azionisti dall'obbligo dei versamenti eventualmente ancora dovuti e
senza alcun rimborso del capitale ai soci.
Le relazioni e le proposte di deliberazione sulle materie
all'ordine del giorno saranno depositate presso le sedi della
Società a partire dal quinto giorno antecedente alla data prevista
per l'adunanza; gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Possono intervenire all'assemblea gli Azionisti che, almeno cinque
giorni prima di quelli fissati per l'adunanza, abbiano effettuato, ai
fini di legge, il deposito delle loro azioni presso la cassa sociale
in Altavilla Vicentina, Via Piave 1, oppure presso le seguenti casse
incaricate:
Banca Antonveneta, Banca Generali, Intesa Sanpaolo, Banca
Intermobiliare, Banca Popolare di Milano, Banco Popolare, Banca
Popolare di Vicenza, Monte dei Paschi di Siena, UniCredit Banca,
Unipol Banca.
Altavilla Vicentina, 9 giugno 2015

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Girolamo Marchi


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