Parte Seconda n. 41 del 6-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.P.A.
Sede legale: piazzale De Matthaeis, 55 - 03100 Frosinone (FR), Italia Capitale sociale: euro 31.883.700,00 Registro delle imprese: 7689 R.E.A.: 1012206FR Codice Fiscale: 01781530603 Partita IVA: 01781530603
(GU Parte Seconda n.41 del 6-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


È convocata l'Assemblea Ordinaria dei soci di Banca Popolare del
Frusinate S.c.p.a. ("Banca") per il 28 aprile 2023, alle ore 11,00,
in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il 26
maggio 2023, alle ore 10,00, presso la Sede Legale in Frosinone P.le
De Matthaeis n. 55, per discutere e deliberare sul seguente:
ORDINE DEL GIORNO
1. Approvazione del progetto di bilancio chiuso al 31 dicembre
2022, corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione
sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della
Società di Revisione incaricata del controllo contabile, nonchè
della proposta di destinazione dell'utile netto d'esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione e del valore di
rimborso delle azioni.
3. Politiche di remunerazione, informative all'Assemblea e
deliberazioni conseguenti.
4. Determinazione del compenso da corrispondere ai membri del
Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 35 Statuto Sociale.
5. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
6. Informativa ex art. 30, comma 9, dello Statuto sociale sulla
Politica di idoneità adottata dal Consiglio di Amministrazione della
Banca.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, commi 5 e 6, del D.L. 17
marzo 2020 n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d.
"Decreto Cura Italia"), come da ultimo modificato dall'art. 3, comma
10-undieces, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (convertito con L. 24
febbraio 2023, n. 14), l'intervento in Assemblea degli aventi diritto
al voto si svolgerà esclusivamente per il tramite del rappresentante
designato ex art. 135-undecies ("Rappresentante Designato") del
D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), con le modalità riportate
sul sito internet della Banca www.bpf.it nella sezione Assemblea
2023. La documentazione relativa ai lavori assembleari sarà
disponibile all'interno dell'"Area riservata soci", accessibile
tramite le credenziali inviate dalla Banca via posta ordinaria
unitamente all'avviso di convocazione.
Ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia al
medesimo Rappresentante Designato potranno essere conferite, con le
modalità riportate sul sito internet della Banca, le deleghe di voto
sia dirette sia per delega di altri Soci (sub-deleghe).
Non è previsto per i Soci l'intervento mediante mezzi di
telecomunicazione ovvero l'utilizzo di procedure di voto in via
elettronica o per corrispondenza e non è consentito ai Signori Soci
di recarsi fisicamente nel luogo fissato per l'adunanza
dell'Assemblea.
La partecipazione degli Amministratori, dei Sindaci, del Segretario
della riunione e del Rappresentante Designato avverrà nel rispetto
delle misure previste dalla legge, anche, se del caso, mediante
l'utilizzo di mezzi di tele-comunicazione.
La Banca ringrazia i Soci per la collaborazione che presteranno al
corretto svolgimento dei lavori assembleari nei termini specificati
dal presente avviso e delle leggi, anche speciali, applicabili.
La Banca si riserva di comunicare ogni eventuale variazione o
integrazione delle precedenti informazioni e conseguentemente di
adottare ogni prescrizione in coerenza con eventuali sopravvenute
previsioni legislative e/o regolamentari, emanate anche
successivamente alla pubblicazione del presente avviso di
convocazione o comunque nell'interesse della Banca e dei Soci.
Frosinone, 03 aprile 2023

Il presidente del consiglio di amministrazione
Domenico Polselli


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