Parte Seconda n. 37 del 28-3-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI BARI Societa' cooperativa per azioni
Capogruppo del "Gruppo Bancario Banca Popolare di Bari" Iscritto all'Albo dei Gruppi il 1° dicembre 1998 al n. 5424.7 Sede sociale: Bari, Corso Cavour n.19 Capitale sociale: € 507.867.575,00= Registro delle imprese: Bari n.00254030729 Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n.00254030729
(GU Parte Seconda n.37 del 28-3-2013)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


I Signori Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria e
Ordinaria presso la Fiera del Levante, in Bari, Lungomare Starita,
padiglioni n. 7 e n. 9, ingresso orientale, per il giorno 13 aprile
2013, alle ore 9.00, in prima convocazione e per il giorno 14 aprile
2013, alle ore 9.00 in seconda convocazione, per deliberare sul
seguente
Ordine del Giorno:
Parte Straordinaria
1.Proposta di aumento di capitale sociale, con esclusione del
diritto di opzione, ai sensi degli articoli n. 2441, commi 5 e 6 e n.
2420bis del Codice Civile, per un importo complessivo di euro
27.002.068,20, da effettuarsi mediante emissione di n. 1.551.843
nuove azioni ordinarie, aventi le medesime caratteristiche delle
azioni ordinarie in circolazione e di n. 1.551.843 obbligazioni
convertibili subordinate. L'aumento è riservato esclusivamente ai
portatori di strumenti ibridi di patrimonializzazione in
circolazione, che hanno aderito all'aumento di capitale di cui al
Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB il 21 dicembre
2012, per la quota di adesione rimasta non soddisfatta. Delibere
inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
Parte Ordinaria
1.Proposta di assegnazione gratuita agli azionisti di azioni
proprie nel portafoglio della Società. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2.Bilancio per l'esercizio 2012. Relazione degli Amministratori
sulla gestione. Relazione del Collegio Sindacale. Proposta di
accantonamento dell'utile netto di esercizio. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
3.Deliberazioni ai sensi dell'art. 3, comma 4, dello Statuto
Sociale.
4.Determinazione del sovrapprezzo delle azioni per l'esercizio
2013, ai sensi dell'articolo 2528, secondo comma, del Codice Civile e
dell'articolo n. 6, primo comma, dello Statuto Sociale. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
5.Politiche di remunerazione ed incentivazione per l'esercizio 2013
e informativa annuale sull'attuazione delle politiche di
remunerazione ed incentivazione nell'esercizio 2012. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
6.Integrazione onorari alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. per lo
svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti annuali e
consolidati al 31 dicembre 2011, a seguito attività di verifiche
aggiuntive, straordinarie e non ricorrenti. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
7.Integrazione onorari alla PricewaterhouseCoopers S.p.A. per lo
svolgimento dell'incarico di revisione legale dei conti annuali e
consolidati per gli esercizi dal 2013 al 2018, a seguito di ulteriori
attività ricorrenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
8.Informativa sulle politiche dei controlli in tema di attività di
rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati,
in attuazione delle prescrizioni di cui alla Circolare della Banca
d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 recante "Nuove disposizioni di
vigilanza prudenziale per le banche", 9° aggiornamento del 12
dicembre 2011.
9.Ratifica deliberazione assunta dall'Assemblea dei Soci del 30
maggio 2012.
10.Elezione di Consiglieri di Amministrazione.
Possono intervenire e votare all'Assemblea, ai sensi dell'art. 23
dello Statuto Sociale, solo i Soci che risultino iscritti nel Libro
Soci da almeno novanta giorni e siano in possesso dell'apposita
comunicazione per l'intervento in Assemblea emessa da un
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
S.p.A., ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58 e degli articoli n. 21 e n. 22 del provvedimento adottato d'intesa
da Banca d'Italia e CONSOB in data 22 febbraio 2008 e successivamente
modificato in data 24 dicembre 2010.
I Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, possono richiedere la prescritta
comunicazione per l'intervento in Assemblea presso gli sportelli
della Banca a partire dal 02/04/2013 fino al 12/04/2013 ed anche
presso la sala assembleare dalle ore 08,30.
La suddetta comunicazione può, altresì, essere richiesta
inviando, al n. fax 080 5274751, il relativo modulo reperibile sul
sito internet della Banca all'indirizzo www.popolarebari.it.
I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini del
rilascio della predetta comunicazione, dovranno consegnare i titoli
stessi ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di
gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi della
citata deliberazione, entro il termine previsto dalla vigente
normativa.
L'ingresso in Assemblea sarà consentito ai soli Soci, muniti di
regolare documento d'identità e dell'attestazione di legittimazione
all'ingresso.
Ogni Socio può farsi rappresentare da un altro Socio mediante
delega scritta. La delega non può essere presentata col nome del
rappresentante in bianco e la firma del delegante deve essere
autenticata da un dipendente abilitato presso le Sedi e le Filiali
della Banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la comunicazione.
Ciascun Socio non può rappresentare più di cinque Soci.
Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato dall'apposito
Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci del 18 aprile 2010.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno dell'Assemblea sarà depositata presso la Sede Sociale ai
sensi di legge.
Le modalità di elezione alle cariche sociali sono disciplinate
dagli articoli n. 29, n. 30 e n. 31 dello Statuto Sociale.
Bari, 26 Marzo 2013

Banca Popolare di Bari - Il presidente
dott. Marco Jacobini


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