Parte Seconda n. 41 del 9-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
Banca di Credito Cooperativo "Valle Seriana" (Bergamo) - Societa' Cooperativa
Iscritta all'Albo societa' cooperative al n. A161484 Iscritta all'Albo delle Banche Sede Legale: in Villa d'Ogna (Bergamo), viale G. Marconi, n. 275 Sede Amministrava in Pradalunga (Bergamo), via Grumelle 41/a Registro delle imprese: di Bergamo Codice fiscale n. 02347810166
(GU Parte Seconda n.41 del 9-4-2009)

AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

L'Assemblea straordinaria e ordinaria dei Soci è convocata per il
giorno 30 aprile 2009, alle ore 15,00, presso la sede amministrativa
in Pradalunga, via Grumelle n. 41/a, in prima convocazione, e, qualora
nel suddetto giorno non si raggiungesse il numero legale prescritto
per la valida costituzione dell'Assemblea, per il giorno 23 maggio
2009, alle ore 15,00 in seconda convocazione,presso la sala del cinema
"Garden" in Clusone (Bergamo),Via XXV Aprile n. 1, per discutere e
deliberare sul seguente
ordine del giorno:
Parte Straordinaria
1.Modifica degli articoli 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46, 47
dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria
1.Bilancio al 31 dicembre 2008: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2.Determinazione del fido massimo da concedersi a ciascun
obbligato;
3.Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla
Società da rapporti di lavoro subordinato;
4.Integrazione dei Regolamenti assembleare ed elettorale della
Società con riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali;
5.Modifica del Regolamento elettorale, all'art. 7 bis, con
riguardo al limite quantitativo minimo di crediti formativi da
conseguire per la ricandidatura degli amministratori uscenti;
6.Determinazione del compenso ai membri del Consiglio di
Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale;
7.Elezione del Collegio dei Probiviri;
8.Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione,
previa determinazione del loro numero, e del Collegio sindacale.

Potranno intervenire all'assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.Presso la sede
legale e la sede amministrativa risultano depositati il bilancio e le
annesse relazioni. l Regolamenti assembleare ed elettorale sono
liberamente consultabili dai soci presso la sede legale, la sede
amministrativa e le succursali della Banca. Ai sensi dell'art. 25
dello Statuto Sociale e dell'art. 13 del Regolamento elettorale il
socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non
sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società o
da un notaio. La firma dei deleganti può inoltre essere autenticata,
entro e non oltre l'ultimo giorno lavorativo precedente la data di
convocazione dell'Assemblea dei soci, presso la sede legale, la sede
amministrativa e le succursali negli orari di apertura degli
sportelli, dai dipendenti della banca di seguito indicati: Direzione
Generale,Responsabili di Filiale, referente della filiale di
Gandellino.
Pradalunga, 1 aprile 2009

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Domenico Calzaferri

T-09AAA1588 (A pagamento).