Parte Seconda n. 68 del 11-6-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A.
Sede legale: Pollenza, Via Enrico Fermi n. 19 Capitale sociale: Euro 2.301.710,00 i.v. Registro delle imprese: Macerata n. 02658620402 Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 02658620402
(GU Parte Seconda n.68 del 11-6-2013)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno 28 giugno 2013, in prima convocazione, alle ore 15,00 in
Pollenza - Via Enrico Fermi n° 19 - e occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 15 luglio 2013 alle ore 15,00 stesso luogo
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1.Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e del
bilancio consolidato corredato delle relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
bilancio consolidato al 31 dicembre 2012; deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2.Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.
3.Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e
determinazione della durata in carica.
4.Determinazione del compenso degli Amministratori.
5.Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo
Presidente. Determinazione dei relativi compensi.
6.Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza e determinazione
dei relativi compensi.
7.Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il
triennio 2013 - 2015 su proposta motivata del Collegio Sindacale ai
sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, e determinazione del
relativo corrispettivo.
Alla luce della comunicazione dell'azionista di maggioranza della
Società, così come consegnataci in data odierna, si prevede fin
d'ora che l'Assemblea potrà costituirsi e deliberare in seconda
convocazione (15 Luglio 2013 ore 15,00).
Partecipazione all'Assemblea.
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58 e successive modifiche e integrazioni (TUF), tale legittimazione
è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata
dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile,
in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del
soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze
relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione, ossia il 19 giugno 2013 (c.d. record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della
Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF,
le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 25
giugno 2013. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il
suddetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società
è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta
il diritto.
Gli azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto
all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le
operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei
partecipanti alla riunione avranno inizio a partire dalle ore 14.
Informazioni per gli Azionisti.
Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è suddiviso
in n° 24.017.843 azioni ordinarie da nominali Euro 0,10 ciascuna
delle quali dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non
possiede azioni proprie nè direttamente nè attraverso società
controllate.
Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli
argomenti posti all'ordine del giorno, nonchè la Relazione
Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2012 saranno messe a disposizione
degli azionisti entro il 30 giugno 2013 presso la sede sociale, la
Borsa Italiana S.p.A., e sul sito internet della Società
all'indirizzo www.fintel.bz, all'interno della sezione Investor
Relations.
L'avviso di convocazione è stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della repubblica in data 11 giugno 2013.

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Alcide Giovannetti


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