Parte Seconda n. 43 del 11-4-2019
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Convocazioni di assemblea
CENTROVENETO BASSANO BANCA - CRED. COOP. SOC. COOP.
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(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2019)

Convocazione di assemblea


L'Assemblea Ordinaria dei Soci è convocata per il giorno martedì
30 Aprile 2019, alle ore 11,00, presso la sede legale in Longare, Via
Ponte di Costozza n° 12, in prima convocazione, e per il giorno
Domenica 26 Maggio 2019 alle ore 9,00 in seconda convocazione, presso
Centro Congressi Sala Palladio della Fiera di Vicenza, via
dell'Oreficeria n. 16, Vicenza per discutere e deliberare sul
seguente:
Ordine del giorno
1. Presentazione e approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2018:
deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Illustrazione del Bilancio Sociale al 31.12.2018;
3. Approvazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informative all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2018;
4. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
5. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
6. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
amministratori, ai componenti del Comitato Esecutivo, agli
amministratori indipendenti ed ai componenti dell'Organismo di
Vigilanza nominato ex. art. 6 del D.Lgs. 231/01;
7. Rinnovo/stipula della polizza relativa alla responsabilità
civile e infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli
Amministratori e dei Sindaci;
8. Risoluzione consensuale (o Revoca per giusta causa)
dell'incarico di revisione legale conferito il 06/05/2012 alla
società di revisione Deloitte &amp; Touche spa e conferimento nuovo
incarico di revisore legale; determinazione del relativo compenso;
9. Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per
la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
Note:
Art. 27 dello Statuto Sociale (intervento e rappresentanza in
assemblea): "27.1. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto
di voto i Soci Cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno
novanta giorni ed i Soci Finanziatori dalla data di acquisto della
qualità di socio. ....omissis... 27.3. Il Socio può farsi
rappresentare da altro Socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega
scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma
del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un
notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da
consiglieri o dipendenti della Società a ciò espressamente
autorizzati dal consiglio di amministrazione. 27.4. Ogni Socio non
può ricevere più di tre deleghe. .... omissis..."
Per l'autentica delle deleghe il Socio potrà recarsi presso la
Sede della Banca in Longare, nonchè presso le Filiali della stessa e
le sedi distaccate nei giorni lavorativi dal 16/04/2019 al
24/05/2019, nell'orario normale di apertura al pubblico. Presso la
Sede Sociale, le Filiali e le Sedi Distaccate della Banca è
depositata copia dei documenti in base alle disposizioni normative.

Longare, 02 aprile 2019

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Flavio Stecca


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