Parte Seconda n. 43 del 11-4-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SARSINA - SOC. COOPERATIVA
Albo delle banche n.1404.3.0 e Albo delle Societa' Cooperative n.A137931 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Roma, 18/20 - Sarsina (FC) R.E.A.: Forli' - Cesena Codice Fiscale: 00127840403 Partita IVA: 02529020220
(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2019)

Convocazione di assemblea generale ordinaria dei soci


I Signori Soci della Banca sono invitati a partecipare
all'Assemblea Generale Ordinaria che si terrà, in prima
convocazione, martedì 30 aprile 2019 alle ore 08.00 presso il Teatro
"Silvio Pellico" - Largo de Gasperi 1 - Sarsina, ed occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno: domenica 12 maggio 2019 alle ore
10.00 nello stesso luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) Bilancio al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2) Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'Assemblea sull'attuazione delle
politiche 2018.
3) Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori e al Collegio Sindacale.
4) Elezione del Presidente e dei componenti il Consiglio di
Amministrazione previa determinazione del loro numero.
5) Elezione del Presidente e degli altri componenti il Collegio
sindacale.
6) Risoluzione consensuale (o Revoca per giusta causa)
dell'incarico di re visione legale conferito il 12.05.2013 alla
società di revisione Analisi Spa e conferimento nuovo incarico di
revisione legale; determinazione del relativo compenso.
7) Informativa in merito all'adozione del Regolamento di Gruppo per
la gestione delle operazioni con soggetti collegati.
Ai sensi dell'art. 27 comma 1 dello Statuto Sociale possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i Soci Cooperatori
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Ogni Socio ha
un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. Il
Socio può farsi rappresentare da altro Socio, persona fisica, che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta, contenente il nome del Socio rappresentante e nella
quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della
Società o da un notaio; sono stati altresì autorizzati dal CdA
all'autentificazione e alla raccolta delle medesime, il Direttore
Generale ed i Preposti delle Filiali della Banca. La delega deve
essere depositata nelle ore d'ufficio entro e non oltre il secondo
giorno lavorativo antecedente la data fissata per l'adunanza in prima
convocazione, presso la sede della banca. Ogni socio non può
ricevere più di una delega in caso di assemblea ordinaria. Presso la
sede sociale e le filiali della Banca è liberamente consultabile dai
Soci il Regolamento Assembleare ed Elettorale, in cui sono
disciplinati i lavori dell'assemblea e le formalità relative alle
elezioni delle cariche sociali. Ciascun Socio ha diritto ad averne
una copia gratuita. Si precisa che il fascicolo di bilancio, composto
da: Bilancio, Nota Integrativa e dalle Relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società incaricata
del controllo legale dei conti, è disponibile presso gli sportelli
della Banca.

Sarsina, 04 aprile 2019

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Fabbretti Mauro


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