Parte Seconda n. 119 del 7-10-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA
Sede Legale: IN SPOLETO, P.ZZA PIANCIANI, N. 5
(GU Parte Seconda n.119 del 7-10-2008)

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I soci della Banca Popolare di Spoleto Spa, con sede in Spoleto,
codice fiscale 01959720549, iscritta al n. 2346 del Registro delle
Imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto) Iscritta al n. 5134.2
dell'albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, capitale sociale
Euro 62.136.899,60 - sono convocati in Assemblea Straordinaria a
Spoleto presso la sede legale della Banca "Sala Cesari" P.zza
Pianciani n. 5, in prima convocazione il giorno 22 dicembre 2008 ore
10,30 ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 23 dicembre
2008, stessa ora e luogo, per trattare e deliberare il seguente
Ordine del Giorno:
1) Aumento di capitale sociale, a pagamento, per totali Euro
44.000.000, da collocarsi in forma scindibile, con chiusura delle
operazioni entro il 25 Aprile 2009 e con possibilità di chiusura
anticipata, mediante emissione di azioni ordinarie Banca Popolare di
Spoleto S.p.A., del valore nominale di Euro 2,84
(duevirgolaottantaquattro) ciascuna, oltre a sovrapprezzo, godimento
regolare, da liberarsi, come segue:
a) quanto ad Euro 4.400.000 (quattromilioniquattrocentomila),
pari al 10% dell'intero aumento di capitale, in forma scindibile, con
esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 8
del codice civile, mediante emissione di azioni ordinarie Banca
Popolare di Spoleto S.p.A.- da offrirsi, ai sensi dell'art. 5 dello
Statuto della Banca Popolare di Spoleto spa, in sottoscrizione a
ciascun dipendente, proporzionalmente al numero dei dipendenti come
risultante al giorno iniziale dell'esecuzione dell'aumento di capitale
- del valore nominale di Euro 2,84 (duevirgolaottantaquattro)
ciascuna, godimento regolare, senza alcun diritto dei dipendenti, dei
soci o di terzi sulle azioni non sottoscritte dai dipendenti;
b) quanto ad Euro 39.600.000 (trentanovemilioniseicentomila),
in forma scindibile, mediante emissione di azioni ordinarie Banca
Popolare di Spoleto S.p.A., da offrirsi in opzione agli azionisti ai
sensi dell'art. 2441 codice civile, del valore nominale di Euro 2,84
(duevirgolaottantaquattro) ciascuna, godimento regolare.
2) deliberazioni inerenti alla determinazione del sovrapprezzo
3) Conseguente modifica dell'attuale articolo 5 - comma 1 -
dello statuto sociale.
4) Conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e
al Direttore Generale, in via disgiunta tra loro, di tutte le
facoltà occorrenti per il compimento di ogni atto necessario od
opportuno per l'attuazione dell'aumento di capitale ed in particolare,
a titolo esemplificativo e non esaustivo:
(i) determinare i modi e le condizioni dell'assegnazione;
(ii) procedere alla pubblicazione della offerta in opzione
presso il Registro delle Imprese, all'offerta in Borsa dei diritti
inoptati, nonchè al collocamento, anche presso terzi, delle azioni
rimaste inoptate, fermo restando quanto stabilito al precedente punto
1a);
(iii) approntare e presentare ogni documento richiesto ai fini
dell'esecuzione dell'operazione deliberata, ivi compreso il prospetto
informativo;
(iv) chiudere anticipatamente l'operazione di aumento di
capitale;
5) conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione e
al Direttore Generale, in via disgiunta tra loro, di ogni più ampia
facoltà di introdurre nelle delibere assunte, ogni modifica e/o
integrazione si rendesse necessaria, a richiesta di ogni autorità
competente anche in sede di iscrizione nel registro delle imprese e,
in generale, a provvedere a tutto quanto richiesto per la completa
attuazione delle deliberazioni di cui sopra, con ogni potere a tale
scopo necessario e opportuno, nessuno escluso o eccettuato, nonchè
ogni potere per curare le pratiche e formalità necessarie per
l'esatta esecuzione delle presenti delibere, con facoltà di stabilire
i termini e le modalità per il collocamento delle azioni rimaste
eventualmente inoptate, e di provvedere, ai sensi dell'art. 2436,
secondo comma, codice civile, al deposito della attestazione della
avvenuta sottoscrizione del capitale di aumento, ai sensi dell'art.
2444 codice civile.
6) Conferimento di delega al Presidente a procedere in caso di
collocazione dell'aumento per importo inferiore a quello deliberato,
per effetto della scindibilità, ad ulteriore modifica statutaria, una
volta chiuse le operazioni.

Come di consueto e come previsto dalla legge, possono partecipare
all'assemblea i Soci che esibiscano la certificazione attestante la
partecipazione al sistema rilasciata, ai sensi dell'articolo 85, comma
4 del D.Lgs. 24.2.1998, n. 58 e dall'art. 34 della delibera Consob n.
11768 del 23 dicembre 1998, da un Intermediario aderente al sistema
di gestione accentrata Monte Titoli Spa, mentre gli azionisti,
titolari di azioni non ancora dematerializzate, dovranno, ai fini del
rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad
un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 51
della citata delibera Consob. La documentazione relativa alle materie
poste all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente verrà
messa a disposizione presso la sede legale e presso la sede della
Borsa Italiana Spa nei termini previsti dalle vigenti disposizioni,
con facoltà degli Azionisti di ottenerne copia e sarà pubblicata sul
sito internet della Banca.
Spoleto, 29 settembre 2008

Banca Popolare di Spoleto Spa
P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente:
Giovannino Antonini

T-08AAA2838 (A pagamento).