Parte Seconda n. 65 del 4-6-2020
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA PROVINCIA ROMANA - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: via Dante Alighieri, 25 - Riano Registro delle imprese: Roma 01025110584 Codice Fiscale: 01025110584
(GU Parte Seconda n.65 del 4-6-2020)

Convocazione di assemblea


L'assemblea ordinaria dei Soci della Banca di Credito Cooperativo
della Provincia Romana è indetta in prima convocazione per il giorno
25 giugno 2020, alle ore 9,00, nei locali della Sede Amministrativa,
in Formello, viale Umberto I, n. 92, e - occorrendo - in seconda
convocazione per il giorno 26 giugno 2020, alle ore 10,00, stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della ex Banca di
Formello e Trevignano Romano di credito cooperativo: deliberazioni
relative;
2. Deliberazioni per la copertura della perdita dell'esercizio
2019;
3. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della ex Banca di
Credito Cooperativo di Riano: deliberazioni relative;
4. Destinazione del risultato di esercizio;
5. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni;
6. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali
7. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio presso la ex Banca di Formello e
Trevignano Romano di credito cooperativo e presso la ex Banca di
Credito Cooperativo di Riano. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione";
8. Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 24 aprile 2020, n.
27, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al Rappresentante Designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o
TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Sede sociale (Segreteria Organi
Societari), le Filiali della Banca e pubblicati sul sito internet
(www.bccprovinciaromana.it, Area riservata soci, sezione Documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2020), ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e
scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi ai seguenti Uffici: Segreteria Riano 06-90137026,
Segreteria Formello 06-90143095.
PARTICOLARI FACOLTÀ DEI SOCI
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 10° giorno
precedente la data di 1^ convocazione; la risposta sarà fornita
entro il 3° giorno precedente la data di 1^ convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi già concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare-elettorale, nè per gli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, sul sito
internet della Banca (www.bccprovinciaromana.it, Area riservata soci,
sezione Documenti assembleari - Assemblea ordinaria 2020,documento
Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
Rappresentante Designato e Modulo per il Conferimento della Delega al
Rappresentante Designato, Indicazioni per la compilazione da parte
dei Soci).
RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il Dott. Francesco Balletta, al quale potrà
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccprovinciaromana.it, Area riservata soci, sezione Documenti
assembleari - Assemblea ordinaria 2020), ove ciascun Socio, accedendo
mediante le proprie credenziali personali, li può consultare e
scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea 2020 BCC della
Provincia Romana", al Dott. Francesco Balletta via Bertolonin. 26/A -
00197 Roma, oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, negli
orari di apertura delle stesse, entro il 23 giugno 2020(secondo
giorno antecedente la data di 1^ convocazione); il Rappresentante
Designato ha facoltà di accettare le deleghe e/o le istruzioni di
voto pur dopo il suddetto termine, ma non oltre le ore 00:00 del
giorno di svolgimento dei lavori assembleari.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali), può essere inviata
all'indirizzo di posta elettronica certificata
"francesco.balletta@postacertificata.notariato.it, e in questo caso
entro le ore 23:59 dello stesso 23 giugno 2020; in tale ipotesi, la
delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato al n. 06-8083711, o via posta elettronica
all'indirizzo fballetta@notariato.it, anche la Banca ai seguenti
Uffici: Segreteria Riano 06-90137026, Segreteria Formello 06-90143095
(nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 9:00 alle 17:00), alla
quale potrà pure essere richiesto che il predetto modulo di delega
sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica.
INFORMATIVA POST-ASSEMBLEARE
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 3° giorno
lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sarà
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccprovinciaromana.it,
Area riservata soci, sezione Documenti assembleari - Assemblea
ordinaria 2020).
un breve resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
La Banca ha adottato un Regolamento Elettorale e Assembleare
disponibile nel sito internet della Banca, presso le Filiali e del
quale i soci possono averne copia gratuitamente.
Riano, lì 12 maggio 2020

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Mario Porcu


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