Parte Seconda n. 25 del 3-3-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
Fondata nel 1893 - Societa' non quotata Sede legale: piazza Matteotti n. 23 - 41038 San Felice sul Panaro (MO), Italia Capitale sociale: Euro 6.472.719 al 31 dicembre 2021 Registro delle imprese: Modena 00264720368 R.E.A.: Modena 1819 Codice Fiscale: 00264720368 Partita IVA: 00264720368
(GU Parte Seconda n.25 del 3-3-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci


In ottemperanza all'articolo 2 del Regolamento Assembleare,
approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 17 giugno 2020 e
all'articolo 21 dello Statuto Sociale, approvato dall'Assemblea
Straordinaria dei Soci del 17 giugno 2020 e successivo aggiornamento
approvato dal Consiglio di Amministrazione del 4 febbraio 2022, è
stata convocata la
Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci
In prima convocazione per sabato 30 aprile 2022, alle ore 10, in
San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23, presso la sede
legale della Banca, per trattare il seguente
Ordine del giorno
Parte Straordinaria
1) Adozione di un nuovo testo di Statuto Sociale - deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Parte Ordinaria
2) Presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021,
corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti;
determinazione del soprapprezzo di emissione, in via ordinaria, delle
nuove azioni e dell'importo da destinare a beneficenza -
deliberazioni inerenti e conseguenti.
3) Determinazione monte compensi 2022 per gli Amministratori e
politiche di remunerazione - deliberazioni inerenti e conseguenti.
4) Cariche sociali: nomina di n. 2 Amministratori in possesso, tra
gli altri, dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa
vigente - deliberazioni inerenti e conseguenti.
Qualora l'Assemblea del giorno 30 aprile 2022 non fosse valida per
insufficienza del numero dei Soci presenti per delega, prescritto
dall'articolo 25 dello Statuto Sociale, essa è sin d'ora convocata,
in seconda convocazione, per il giorno
Giovedì 19 maggio 2022, alle ore 10
In San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23, presso la
sede legale della Banca.
La documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno
dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci convocata per il 30
aprile 2022 e il 19 maggio 2022, rispettivamente in prima e in
seconda convocazione, sarà disponibile presso la sede legale della
Banca in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti n. 23, nonchè
sul sito internet www.sanfelice1893.it/assemblea2022 entro il 15
aprile 2022.
Possono prendere parte all'Assemblea i Soci che:
- risultino iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del
30 gennaio 2022;
- abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli articoli 41 e seguenti del Provvedimento congiunto Banca
d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008, pubblicato sulla G.U. n. 54
del 4 marzo 2008 e successive modifiche recante "Disciplina delle
controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di
gestione accentrata", presso il proprio intermediario abilitato nei
modi e termini previsti dall'articolo 23 dello Statuto Sociale.
I Soci, le cui azioni risultino già immesse in depositi a custodia
e amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per
iscritto, entro il giorno 28 aprile 2022, la prevista comunicazione
presso qualsiasi Filiale della stessa SANFELICE 1893 Banca Popolare.
Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui
è titolare. In considerazione dell'emergenza sanitaria
epidemiologica da Covid-19 e avuto riguardo alle disposizioni
contenute nell'art. 106, comma 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 e
successive modifiche, finalizzati a ridurre al minimo gli spostamenti
e gli assembramenti, si comunica che il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto
degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies
del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche, secondo le indicazioni
di seguito fornite.
I soggetti ai quali spetta il diritto di voto possono, prima
dell'Assemblea, porre domande sulle materie all'ordine del giorno,
inviandole a mezzo posta elettronica all'indirizzo
investor.relations@sanfelice1893.it oppure tramite posta ordinaria ad
Ufficio Legale e Segreteria presso la Sede sociale della Banca. Alle
domande dei titolari di diritti di voto che perverranno entro il 22
aprile 2022 e che risulteranno pertinenti alle materie all'ordine del
giorno, sarà data risposta entro il 27 aprile 2022 mediante
pubblicazione delle stesse sul sito internet
www.sanfelice1893.it/assemblea2022. La Banca non darà riscontro alle
domande che non rispettino le modalità, i termini e le condizioni
sopra indicati e, in ogni caso, a propria discrezione potrà fornire
una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
I soggetti ai quali spetta il diritto di voto dovranno
necessariamente conferire la delega, con le istruzioni di voto,
all'Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci del Foro di Reggio Emilia (o ai
suoi eventuali sostituti indicati nel modulo di conferimento delega),
in qualità di Rappresentante Designato da parte di SANFELICE 1893
Banca Popolare ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/1998 e
successive modifiche. La delega dovrà pervenire all'Avv. Edoardo
Degl'Incerti Tocci (o ai suoi eventuali sostituti) entro e non oltre
il giorno 28 aprile 2022, con le modalità indicate sul sito internet
www.sanfelice1893.it (sezione Assemblea 2022). Entro il suddetto
termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere
revocate. La delega al Rappresentante Designato ha effetto per le
sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di
voto.
Il modulo di delega al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni sono reperibili sul sito internet www.sanfelice1893.it
(sezione Assemblea 2022) e presso le filiali di SANFELICE 1893 Banca
Popolare e dovrà pervenire entro e non oltre il termine sopra
indicato (28 aprile 2022) nelle seguenti forme alternative:
1. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione autografa del
delegante e munito di copia di un valido documento di identità del
delegante da inviare a mezzo posta raccomandata a.r. al seguente
indirizzo:
Avv. Edoardo Degl'Incerti Tocci
Rappresentante Designato Assemblea di SANFELICE 1893 Banca Popolare
Via Vittorio Veneto n. 5
42121 Reggio Emilia
2. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione del delegante
con firma elettronica qualificata o digitale o con sottoscrizione
autografa e munito di copia di un valido documento di identità del
delegante, scansionati da inviare a mezzo Posta Elettronica
Certificata propria del delegante all'indirizzo
assemblea@pec.sanfelice1893.it (casella di posta elettronica
riservata a uso esclusivo del Rappresentante Designato).
3. Modulo debitamente compilato, con sottoscrizione autografa in
originale e munito di copia di un valido documento di identità del
delegante, in busta chiusa con all'esterno la dicitura "Delega
Assemblea SANFELICE 1893 Banca Popolare 2022", sottoscritta sui lembi
dal delegante e consegnato presso una delle filiali della Banca che
si obbliga a recapitarlo al Rappresentante Designato. In questo caso
il plico dovrà essere consegnato presso la sede della Banca o presso
le filiali entro e non oltre le ore 12:00 del 27 aprile 2022.
San Felice sul Panaro, 25 febbraio 2022.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
gen. dott. Flavio Zanini


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