Parte Seconda n. 39 del 1-4-2008
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA Societa' cooperativa
Sede in Roma, via Sardegna n. 129 Capitale sociale e riserve Euro 505.247.000,00
(GU Parte Seconda n.39 del 1-4-2008)

Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria

È convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per il
giorno 26 aprile 2008, in prima convocazione, alle ore 10 in Roma
presso la sede sociale in via Sardegna n. 129 e, per il giorno 27
aprile 2008, in seconda convocazione, alle ore 9,30 in Roma presso
l'Auditorium del Parco della Musica in via P. de Coubertin n. 10, per
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Illustrazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2007;
relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e
della società di revisione;
2. Deliberazioni sul progetto di bilancio e sulla destinazione
dell'utile di esercizio;
3. Premiazione dei soci per la collaborazione prestata nel corso
dell'anno 2007;
4. Nomina di un consigliere di amministrazione;
5. Determinazione del numero degli ammmistratori da eleggere per
il triennio 2009-2011;
6. Determinazione del sovrapprezzo.

Parte ordinaria:
1. Istituzione sede distaccata nel Comune di Canino e
conseguente modifica dell'art. 3 dello statuto sociale.

Presso le sedi distaccate, le Agenzie della Banca ed i locali nei
quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio sono
depositati una copia dei documenti il cui deposito presso la sede
sociale è obbligatorio, oltre ad una copia del regolamento
assembleare ed elettorale.
Possono intervenire e hanno diritto di voto in assemblea i soci
che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno
novanta giorni nel libro dei soci. All'assemblea possono intervenire,
senza diritto di voto, un rappresentante degli Enti, Organizzazioni
ed Organismi cui la Banca aderisce, nonchè gli altri soggetti, la
presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di
amministrazione in relazione agli argomenti da trattare o dal
presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori.
Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, il
quale deve essere una persona fisica diversa da un amministratore,
sindaco o dipendente o della Banca o di società da questa
controllate. Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.
Le deleghe rilasciate dai soci che intendano farsi rappresentare da
altri soci devono essere depositate presso l'Ufficio soci della
Banca, durante i suoi orari di apertura, entro il giorno 22 aprile
2008.
La firma delegante apposta sulla delega deve essere autenticata da
un notaio o da una delle seguenti persone della Banca, durante gli
orari di apertura dei loro uffici: il presidente, il vice presidente,
il direttore generale, i vicedirettori generali, i direttori di sede,
i direttori di zona, i direttori delle sedi distaccate e delle agenzie
che abbiano la qualifica di quadro direttivo, il responsabile
dell'Ufficio soci. Nel caso in cui la firma delegante non sia
autenticata dal notaio, il socio che intende farsi rappresentare in
assemblea deve recarsi presso gli uffici delle suddette persone della
Banca entro le ore 12 del giorno 22 aprile 2008, affinchè possa
compilare la relativa delega di voto.
(Soci aventi diritto al voto: n. 18.306).

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
dott. Francesco Liberati

S-082617 (A pagamento).