Parte Seconda n. 43 del 9-4-2016
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Convocazioni di assemblea
BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA (CUNEO) SOCIETA' COOPERATIVA
Iscrizione all'Albo Nazionale delle Societa' Cooperative al n. A159519 Sede: piazza Botero n. 7 - 12041 Bene Vagienna (CN) Registro delle imprese: Cuneo Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00167340041
(GU Parte Seconda n.43 del 9-4-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I signori soci della BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene
Vagienna (Cuneo) s.c. sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2016 ore
12,00 presso la sede legale della banca, in Bene Vagienna (CN) -
Piazza Botero n. 7, e occorrendo in seconda convocazione, il giorno
29 maggio 2016 alle ore 10,00 in Bene Vagienna (CN) - presso il
Palazzetto dello Sport - Viale Rimembranza n. 4 per deliberare sul
seguente ordine del giorno:
Parte Ordinaria:
1. Bilancio al 31 dicembre 2015: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extra-professionali degli esponenti
aziendali e dei dirigenti.
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
4. Politiche di remunerazione: informativa all'assemblea e
deliberazioni conseguenti.
5. Determinazione, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento
Assembleare, del numero dei candidati costituenti le liste elettorali
per la carica di amministratore relativamente al rinnovo delle
cariche sociali per gli esercizi 2017 - 2018 - 2019.
6. Informativa relativa allo scioglimento della Fondazione Bene
Onlus.
7. Eventuali.
Parte Straordinaria:
1. Ripianamento delle perdite realizzate fino al 31/05/2014.

Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci
che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel
libro dei soci da almeno novanta giorni. Ai sensi dell'art. 25 dello
statuto sociale, il socio può farsi rappresentare da altro socio
persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della
società, mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere più
di una delega in caso di assemblea ordinaria e più di tre deleghe in
caso di assemblea straordinaria. La firma dei deleganti apposta sulla
delega potrà essere autenticata dal presidente della società o da
un notaio o da dipendenti della società a ciò espressamente
autorizzati dal consiglio di amministrazione. Per l'autentica il
socio potrà recarsi presso la sede legale, le sedi distaccate e le
filiali della banca in orario di apertura al pubblico nei giorni
precedenti all'assemblea. Sono autorizzati all'autentica delle firme
dei soci deleganti i responsabili ed i vice responsabili delle
filiali e delle sedi distaccate, limitatamente alle deleghe
presentate dai soci della propria agenzia. Sono altresì autorizzati
all'autentica delle firme: la direzione generale, il responsabile
dell'area crediti, il responsabile dell'area finanza e il
responsabile dell'area organizzazione/amministrazione. I soggetti
autorizzati potranno eventualmente procedere all'autentica delle
firme, secondo le predette modalità, al di fuori dei locali della
banca, il giorno stesso dell'assemblea in presenza del socio
delegante, fino all'apertura dei lavori assembleari. I modelli di
delega sono inclusi nell'avviso di convocazione recapitato ai soci e
sono altresì disponibili presso la sede sociale, le sedi distaccate,
le filiali della banca e sul sito internet www.benebanca.it. Le
operazioni si svolgeranno in conformità al regolamento
dell'assemblea ordinaria e straordinaria della banca, approvato
dall'assemblea ordinaria del 15 marzo 2014, liberamente consultabile
dai soci presso la sede sociale, le sedi distaccate, le filiali della
banca e sul sito internet della stessa.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Pier Vittorio Vietti


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