Parte Seconda n. 42 del 8-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA SOCIETA' COOPERATIVA
Albo Societa' Cooperative n. A169020, Albo delle Banche n. 4494, Codice ABI 08607 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Sede legale e direzione generale: piazza Marconi, 28 - 70010 Locorotondo (BA) Registro delle imprese: 00369440722 R.E.A.: BA92264 Codice Fiscale: 00369440722 Partita IVA: Gruppo IVA Cassa Centrale Banca 02529020220
(GU Parte Seconda n.42 del 8-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci è convocata per il
giorno 30 aprile 2023, alle ore 10:00, presso l'Auditorium "G.
Boccardi" dell'I.I.S.S. "B. Caramia - F. Gigante" di Locorotondo, in
Via Cisternino n. 284, in prima convocazione, e per il giorno 7
maggio 2023, alle ore 9:00 in seconda convocazione, stesso luogo, per
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
PARTE ORDINARIA
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:
destinazione del risultato di esercizio;
2. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
3. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci;
4. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022;
5. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in
essere con KPMG S.p.A. e conferimento del nuovo incarico alla
Società Deloitte S.p.A. per il novennio 2023-2031;
PARTE STRAORDINARIA
6. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita
con delibera assembleare di data 18 novembre 2018, contestuale
attribuzione al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art.
2443 Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a
pagamento, mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi
dell'art. 150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con
esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi
dell'art. 2441, comma 4 e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla
Capogruppo, e modifiche relative dello Statuto sociale - delibere
inerenti e conseguenti.
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto sociale,
possono intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto i soci
cooperatori iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta)
giorni, ed i soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità
di socio.
Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle
azioni ad egli intestate.
È consentito che il Socio possa farsi rappresentare da altro Socio
persona fisica, mediante regolare delega scritta, conferita a norma
delle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, con firma
autenticata da parte del Presidente o da un notaio, ovvero da parte
del Vice Presidente Pietro Calabretto o degli amministratori Eduardo
Lucio Conversano, Leonardantonio Baccaro o Domenico Gianfrate, a ciò
espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione.
Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.
Il Presidente e gli amministratori delegati all'autentica delle
firme saranno disponibili a raccogliere le deleghe anche presso la
Sede della Banca e le sue filiali, durante gli orari di apertura
delle stesse e previo appuntamento telefonico con l'Ufficio
Segreteria Generale (tel. 080 4351326 - 080 4351327).
Lo svolgimento dei lavori assembleari è disciplinato dal Titolo VI
dello Statuto sociale e dall'apposito Regolamento assembleare ed
elettorale approvato dall'Assemblea dei soci del 8 maggio 2022, dei
quali ciascun socio ha diritto di ricevere, a richiesta, una copia
gratuita presso la Sede Sociale. Statuto e Regolamento sono altresì
accessibili e scaricabili dal sito internet della Banca,
all'indirizzo www.bcclocorotondo.it, area Socio.
La documentazione prevista dalla vigente normativa sarà depositata
presso la sede legale della Banca nei quindici giorni antecedenti
l'assemblea.
Locorotondo, 23 marzo 2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Antonio Convertini


TX23AAA3650