Parte Seconda n. 59 del 20-5-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
KI GROUP HOLDING S.P.A.
Sede legale ed operativa: via Varallo, 22 - 10153 Torino, Italia Capitale sociale: € 748.862,45 sottoscritto e versato Registro delle imprese: TO 03056000015 R.E.A.: n. 725099 Codice Fiscale: 03056000015 Partita IVA: 03056000015
(GU Parte Seconda n.59 del 20-5-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria
e straordinaria, per il giorno 9 giugno 2021, alle ore 11:00, in
prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 10 giugno 2021,
stessa ora, in seconda convocazione, ed occorrendo, per il giorno 11
giugno 2021, stessa ora, in terza convocazione, per discutere e
deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO - Parte Ordinaria
1. Approvazione del bilancio di esercizio di Ki Group Holding
S.p.A. al 31 dicembre 2020; esame delle relazioni del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di
Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre
2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
ORDINE DEL GIORNO - Parte Straordinaria
1. Modifica dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
L'Assemblea si terrà esclusivamente mediante mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di
voto, come infra precisato.
Ai soli fini della verbalizzazione, l'Assemblea deve comunque
intendersi convocata, per la prima, per la seconda e per la terza
convocazione, presso gli uffici del Notaio Fabio Gaspare Pantè in
Milano, via Victor Hugo n. 1.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà
stabilita dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto") - convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dalla L.
21 febbraio 2021, n. 26, che ha convertito il D.L. 31 dicembre 2020
n. 183 - di prevedere che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga
esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"), senza
partecipazione fisica da parte dei soci.
Gli Amministratori, i Sindaci, il segretario della riunione e il
Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF,
potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di
collegamento a distanza che consentano l'identificazione, nel
rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili.
CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO
Alla data odierna il capitale sociale è pari ad Euro 754.521,77
suddiviso in n. 10.284.092 azioni ordinarie senza indicazione del
valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. La
Società detiene n. 130.733 azioni proprie.
LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO
Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto - che
potrà avvenire esclusivamente tramite Rappresentante Designato - è
attestata da una comunicazione alla Società, effettuata
dall'intermediario, sulla base delle evidenze delle proprie scritture
contabili relative al termine della giornata contabile del settimo
giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'Assemblea
(ossia il 31 maggio 2021 - record date). Le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale
termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del
voto in Assemblea, pertanto coloro che risulteranno titolari delle
azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno
legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea (ossia entro il 4 giugno 2021). Resta
tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la
comunicazione sia pervenuta alla Società oltre detto termine,
purchè entro l'inizio dei lavori assembleari. La comunicazione alla
Società è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto a
cui spetta il diritto di voto.
Si rammenta che i diritti amministrativi dei soci che abbiano
esercitato diritto di recesso in seguito alla delibera assunta
dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 21 gennaio 2019
sono, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2437 del Codice
civile, sospesi. Pertanto, le azioni per le quali è stato esercitato
il diritto di recesso sono prive del diritto di voto con riferimento
alla convocata assemblea degli azionisti.
RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
La delega può essere conferita, senza spese per il delegante, con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del
giorno, all'Avv. Monica Ronzitti quale Rappresentante Designato dalla
Società ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF ("Rappresentante
Designato") attraverso lo specifico modulo disponibile, con le
relative indicazioni per la compilazione e trasmissione, sul sito
internet della Società all'indirizzo www.kigroupholding.com, sezione
Investor Relations, Informazioni per gli azionisti, da inviare entro
il 7 giugno 2021 (o il 8 giugno 2021 in caso di assemblea in seconda
convocazione o il 9 giugno 2021 in caso di assemblea in terza
convocazione). Entro detto termine, la delega e le istruzioni di voto
possono sempre essere revocate con le stesse modalità del
conferimento. Si precisa che le azioni per le quali è stata
conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della
regolare costituzione dell'Assemblea.
A norma del succitato Decreto è possibile, in alternativa,
conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o sub-delega ex
art. 135-novies TUF, contenente necessariamente istruzioni di voto su
tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante
utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito internet della
Società www.kigroupholding.com, sezione Investor Relations,
Informazioni per gli azionisti. Per il conferimento e la notifica
delle deleghe/sub-deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere
seguite le modalità riportate nel modulo di delega. La delega deve
pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l'assemblea (e
comunque entro l'inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto
termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere
revocate con le suddette modalità.
INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
Ai sensi dell'art. 14 del vigente statuto sociale, i soci che
rappresentino almeno il 10% del capitale sociale possono chiedere,
entro sette giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione
dell'Assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare
unitamente ad apposita relazione illustrativa da depositare presso la
sede sociale. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno
devono essere presentate per iscritto e devono pervenire alla
Società tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo
kigroupholding@legalmail.it entro il termine ultimo per la
presentazione della richiesta di integrazione. L'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta.
DOCUMENTAZIONE
La documentazione relativa all'Assemblea prevista dalla normativa
vigente e il presente avviso di convocazione sono messi a
disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet
della Società www.kigrouphoding.com, sezione Investor Relations,
Informazioni per gli azionisti, nei termini di legge. Gli Azionisti
hanno facoltà di ottenerne copia.
La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del
presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente
all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da Covid-19.
Torino, 17 maggio 2021

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Canio Giovanni Mazzaro


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