Parte Seconda n. 41 del 7-4-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE VALLE D'ITRIA E MAGNA GRECIA - Soc. Coop. per azioni
Numero di matricola albo 5617 Sede in Martina Franca, viale dei Lecci n. 39 Capitale sociale Euro 7.679.700,00 R.E.A. n. 156358 Codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Taranto 02520200730
(GU Parte Seconda n.41 del 7-4-2007)

Convocazione assemblea straordinaria e ordinaria dei soci

I soci della Banca Popolare Valle d'Itria e Magna Grecia,
Società cooperativa per azioni, sono convocati in assemblea
straordinaria e ordinaria per il giorno 28 aprile 2007, alle ore
9,30, presso l'Hotel San Michele in Martina Franca al viale Carella
angolo via Oberdan n. 23, in prima convocazione e, occorrendo, per il
giorno 29 aprile 2007, stessa ora e medesimo luogo, in seconda
convocazione, come previsto dall'articolo 21 dello statuto sociale,
per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria
1. 'Modifiche statutariè relative agli articoli 22.1, 25.2,
25.3, 30.1, 33.1, 41.2, 41.3, 43.1, 44.2, 44.3 e 44.4; soppressione
dell'art. 41.4: aggiunta degli articoli 28.3, 39.4 e 44.5.;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006, della nota
integrativa, della relazione del Consiglio di amministrazione e della
relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Determinazioni del sovrapprezzo delle azioni ai sensi
dell'art. 6.1 dello statuto sociale;
3. Nomina di due consiglieri di amministrazione; deliberazioni
e adempimenti conseguenti;
4. Nomina di due componenti effettivi, per dimissioni, ed
eventuale nomina componente supplente; deliberazioni ed adempimenti
conseguenti;
5. Determinazione dei compensi per gli amministratori e per i
sindaci;
6. Affidamento ad una società di revisione dell'incarico
concernente il controllo contabile per l'esercizio 2007 ex art.
2409-bis del Codice civile e relativa determinazione del compenso.


Si avverte che, ai sensi dell'art. 22.1 dello statuto sociale,
per l'esercizio del voto in assemblea e per l'eleggibilità alle
cariche sociali è necessario che l'acquisizione della qualità di
socio sia anteriore di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui è
convocata l'assemblea nella quale il socio intende votare o essere
eletto.
Per parteciparvi occorre depositare, almeno cinque giorni prima
della riunione, l'attestazione della titolarità delle azioni
possedute allegata alla presente convocazione.
Per il disposto dell'art. 22.3 dello statuto sociale il socio ha
facoltà di farsi rappresentare da altro socio, non amministratore,
nè sindaco, nè dipendente della società, mediante delega, nella
quale deve essere espressamente indicato il nome del rappresentante;
ogni socio può rappresentare per delega solo un socio ai sensi
dell'art. 22.3 dello statuto sociale; la delega, compilata a norma di
legge e relativa soltanto alla singola assemblea, deve essere
depositata in Direzione almeno cinque giorni prima di quello fissato
per la riunione. La documentazione relativa agli argomenti all'ordina
del giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà posta a
disposizione dei soci presso la sede sociale nei termini prescritti.
Sarà, altresì, a disposizione dei soci nella sede della società
anche la proposta di cui al numero 1 dell'ordine del giorno 'Parte
straordinarià.
Martina Franca, 23 marzo 2007
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: avv. Giuseppe Semeraro

C-6918 (A pagamento).