Parte Seconda n. 38 del 30-3-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LEVERANO - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: piazza Roma, 1 - Leverano (LE) Registro delle imprese: LE - 46177 Codice Fiscale: 00143270759
(GU Parte Seconda n.38 del 30-3-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria dei soci - Regolamento
assembleare ed elettorale approvato dall'assemblea ordinaria dei soci
del 27/04/2022


L'Assemblea Ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo
di Leverano è indetta in prima convocazione presso la sala
assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso Piazza
Fontana) per le ore 9,00 di sabato 22/04/2023 e, occorrendo, in
seconda convocazione, sempre presso la sala assembleare della Banca
in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso Piazza Fontana), per il giorno
domenica 23/04/2023 alle ore 9,00 per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022: deliberazioni
inerenti e conseguenti;
2) Destinazione del risultato di esercizio 2022;
3) Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
4) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
5) Informativa in merito all'integrazione degli onorari per i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY SpA per lo
svolgimento delle attività accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca;
6) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato (art. 39 I° comma, art. 42 I° comma - Statuto sociale);
7) Stipula della polizza assicurativa relativa alla responsabilità
civile e infortuni professionali (ed extra-professionali) degli
amministratori e sindaci;
8) Rinnovo cariche sociali:
- elezioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione e di
otto Amministratori ai sensi dell'art. 32 dello Statuto sociale;
- elezioni del Presidente del Collegio Sindacale, di due sindaci
effettivi e di due sindaci supplenti ai sensi dell'art. 42 dello
Statuto sociale;
- elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri ai sensi
dell'art. 45 dello Statuto sociale.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA
A differenza degli ultimi tre anni, l'assemblea dei soci della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di ordinarietà e
quindi "in presenza", a seguito della cessazione del c.d. periodo di
emergenza Covid 19.
Pertanto, in coerenza con le disposizioni civilistiche, dello
Statuto e del Regolamento assembleare ed elettorale adottato, sarà
possibile partecipare all'assemblea personalmente o anche per il
tramite di un socio delegato ai sensi di Statuto.
LEGITTIMAZIONE DEI SOCI AD ESERCITARE I DIRITTI ASSEMBLEARI
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea e hanno diritto di esercitare il diritto di voto tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti
nel relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per
lo svolgimento dell'Assemblea stessa.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Banca o da
un notaio. Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello
Statuto, il socio potrà recarsi presso gli uffici della Banca nei
giorni da lunedì a venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00.
La delega è esclusa in caso di elezioni alle cariche sociali (art.
25 Statuto sociale e art. 5.3 Regolamento assembleare ed elettorale).
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI
Si rammenta che la Banca ha adottato un Regolamento assembleare ed
elettorale; esso è liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca stessa e ciascun socio ha diritto ad averne una copia
gratuita. È, inoltre, consultabile sul sito internet istituzionale
della Banca (www.bccleverano.it).
Si rende noto che i documenti il cui deposito presso la sede
sociale è obbligatorio sono disponibili presso la Sede sociale.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi al Responsabile della Segreteria Generale di Presidenza e
di Direzione, chiamando il numero 0832-925046 da lunedì a venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 17:00.
NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI
Per le modalità e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del Regolamento assembleare
ed elettorale.
Fatte salve le prerogative di cui all'art. 28 Statuto sociale e
dell'art. 23, comma 6 del Reg. Assembleare ed elettorale, le
operazioni di voto avranno luogo in data 30.04.2023, presso la Sala
Assembleare della Banca in Leverano Piazza Roma 1 (ingresso Piazza
Fontana), dalle ore 07:30 alle ore 19:00.
Leverano, 09/03/2023

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Lorenzo Zecca


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