Parte Seconda n. 32 del 16-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
NOEMALIFE - S.p.a.
Sede in Bologna Capitale sociale € 2.252.092,44 interamente versato Iscritta al n. 368782 del R.E.A. di Bologna Codice fiscale e numero registro imprese di Bologna 01347430397
(GU Parte Seconda n.32 del 16-3-2010)

Convocazione di assemblea ordinaria


I signori azionisti di NoemaLife S.p.a. sono convocati in assemblea
ordinaria per il giorno 16 aprile 2010 alle ore 18 in Bologna, presso
Starhotels Excelsior viale Pietramellara, 51 in prima convocazione,
ed occorrendo per il giorno 17 aprile 2010 alle ore 9 presso la sede
sociale in Bologna, via Gobetti n. 52, in seconda convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2009, relazione del Consiglio di
amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio sindacale,
relazione della società di revisione: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009,
relazione sulla gestione del Gruppo NoemaLife dell'esercizio chiuso
al 31 dicembre 2009, relazione del Collegio sindacale, relazione
della società di revisione;
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni
proprie;
4. Varie ed eventuali.

Il capitale sociale è di € 2.252.092,44 diviso in azioni del
valore nominale di 0,52 euro cadauna (Cfr. art. 6 statuto). Ciascuna
azione dà diritto ad un voto in assemblea.
Saranno legittimati ad intervenire in assemblea gli azionisti per i
quali sia pervenuta alla società, presso la sede sociale in via
Gobetti n. 52, la comunicazione prevista dall'art. 2370, secondo
comma, del Codice civile, nel termine di due giorni non festivi
precedenti la data fissata per l'assemblea e che alla data della
riunione siano in possesso di idonea certificazione (Cfr. art. 15
statuto).
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può
farsi rappresentare con delega scritta, anche via telefax o via posta
elettronica, purchè con firma certificata, nei limiti di cui
all'art. 2372 del Codice civile (Cfr. art. 16 statuto), utilizzando
l'apposito modulo disponibile presso la sede sociale.
Ai sensi dell'art. 126-bis del decreto legislativo n. 58/1998, i
soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo
del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla
pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle
materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti
da essi proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che
l'assemblea dovrà trattare a seguito di tali richieste sarà data
notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello
fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea
delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla
base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione,
sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e
Borsa Italiana S.p.a. e sarà altresì pubblicata sul sito internet
della società www.noemalife.com. La «relazione illustrativa
dell'Organo amministrativo in merito alla proposta di autorizzazione
all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie» verrà altresì
depositata, tramite posta, presso Consob. I soci hanno facoltà di
ottenerne copia a proprie spese.

p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente:
prof. Paolo Toth


TS10AAA2633