Parte Seconda n. 51 del 28-4-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DEI RISPARMI DI FORLI' E DELLA ROMAGNA S.P.A.
Sede sociale in Forli' Corso della Repubblica n. 14 Reg. imp. Forli-Cesena Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi Aderente al fondo nazionale di garanzia Appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'albo dei gruppi bancari Societa' soggetta a direzione e coordinamento da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. Capitale sociale: Euro 214.428.465,00 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00182270405
(GU Parte Seconda n.51 del 28-4-2012)

Avviso di convocazione


I Signori azionisti della Cassa dei Risparmi di Forlì e della
Romagna S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria presso
l'Auditorium di Cariromagna in Via Flavio Biondo n. 16 a Forlì, per
il giorno 28 maggio 2012 alle ore 10.30, in unica convocazione, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
1. Relazione sulle politiche e prassi di remunerazione e
incentivazione;
2. Piano azionario ex art. 114-bis D.Lgs. n. 58/1998 e connessa
autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni della
controllante Intesa Sanpaolo S.p.A.
* * *
Intervento in Assemblea
Possono intervenire all'Assemblea, sulla base di quanto previsto
all'art. 7 dello Statuto sociale, i soggetti cui spetta il diritto di
voto (di seguito i "Soci" e, singolarmente, il "Socio") per i quali
sia pervenuta alla Società, entro l'orario stabilito per l'inizio
dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato
attestante la loro legittimazione.
A tal fine il Socio dovrà richiedere, all'intermediario presso il
quale sono depositate le azioni, almeno due giorni non festivi
antecedenti la data dell'Assemblea - ovvero nel più favorevole
termine eventualmente stabilito dall'intermediario medesimo - l'invio
della comunicazione ai sensi dell'art. 21 del Regolamento emanato con
provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22/2/2008, come
successivamente modificato.
Al fine di agevolare l'ingresso in Assemblea si invitano i Soci a
presentarsi con una copia della predetta comunicazione, ove
rilasciata dall'intermediario.
Il giorno dell'Assemblea le operazioni di registrazione inizieranno
alle ore 9.45. I Soci sono cortesemente invitati a presentarsi con
adeguato anticipo al fine di agevolare le operazioni di ammissione e,
conseguentemente, di consentire la puntuale apertura dei lavori.
I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea mediante delega
scritta, con l'osservanza delle disposizioni di legge. Un fac-simile
del modulo di delega può essere richiesto presso la sede sociale ed
è inoltre disponibile nel sito internet della Società
www.cariromagna.it (sezione "Bilanci e Comunicati" - "Informazioni
agli azionisti").
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro
214.428.465,00 suddiviso in nr. 214.428.465 azioni da nominali euro
1,00 ciascuna, di cui n. 195.061.332 azioni ordinarie e n. 19.367.133
azioni ordinarie con privilegio di rendimento. Ciascuna azione dà
diritto ad un voto.
Alla data del 24/04/2012 la Società detiene n. 2.033.170 azioni
proprie, che sono sospese dal diritto di voto.
Integrazione dell'ordine del giorno su richiesta degli azionisti
Ai sensi dell'art.126-bis del D.Lgs. 58/1998, gli azionisti che,
anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del
capitale sociale possono chiedere per iscritto, entro 10 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso e dunque entro il 8/05/2012,
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda di integrazione
deve essere accompagnata dalle informazioni relative all'identità
degli azionisti che l'hanno presentata, con l'indicazione della
percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e delle
comunicazioni attestanti la titolarità della partecipazione
azionaria necessaria per la presentazione della richiesta.
L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o una
relazione dagli stessi predisposta.
Gli azionisti che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno
devono predisporre e far pervenire al Consiglio di Amministrazione,
entro il termine ultimo previsto per la richiesta di integrazione,
una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione.
Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note,
con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso, almeno
15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Nello stesso
termine sarà messa a disposizione del pubblico con le stesse
modalità previste per le relazioni sulle materie all'ordine del
giorno la relazione degli azionisti accompagnata dalle eventuali
osservazioni del Consiglio di Amministrazione.
Documentazione assembleare e informazioni agli azionisti
Le relazioni illustrative degli argomenti posti all'ordine del
giorno, contenenti il testo integrale delle proposte di
deliberazione, e i documenti che saranno sottoposti all'Assemblea
vengono depositati presso la sede sociale. In particolare, nei
termini di legge, sono rese disponibili le relazioni del Consiglio di
Amministrazione sui punti 1) e 2) all'ordine del giorno.
Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno è reso
disponibile, con le stesse modalità, il Documento Informativo
redatto ai sensi dell'art. 84-bis, comma 1, del Regolamento Emittenti
emanato da Consob relativo al sistema di incentivazione basato su
strumenti finanziari.
Gli aventi diritto hanno facoltà di ottenere copia di tale
documentazione, anche richiedendola presso la Segreteria della sede
sociale ai seguenti recapiti: tel. 0543/711292 e 0543/711239 (dalle
8.30 alle 13.40 e dalle 14.40 alle 17.00) - e-mail
segreteria.generale@cariromagna.it
Ai medesimi recapiti potranno essere richieste eventuali ulteriori
informazioni.
La documentazione assembleare sopra citata, così come ogni altra
informazione prevista dalla normativa vigente, viene inoltre
pubblicata sul sito internet www.cariromagna.it (sezione "Bilanci e
Comunicati" - "Informazioni agli azionisti").
* * *
Il presente avviso di convocazione è pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet
www.cariromagna.it e sul quotidiano nazionale Il Sole 24 Ore.

Forlì, 28 aprile 2012

Il presidente
dott. Sergio Mazzi


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