Parte Seconda n. 69 del 12-6-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
MAURIZIO SELLA S.A.A. Societa' in Accomandita per Azioni
Gruppo IVA Maurizio Sella S.A.A. con P. IVA 02675650028 Sede: piazza Gaudenzio Sella, 1 - Biella Punti di contatto: PEC (Posta Elettronica Certificata): mauriziosellasaa@legalmail.it Capitale sociale: euro 13.286.163,80 Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Biella-Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola Codice Fiscale: 01561490028
(GU Parte Seconda n.69 del 12-6-2021)

Convocazione di assemblea


I Signori Accomandatari e Accomandanti sono convocati in Assemblea
Ordinaria e Straordinaria per le ore 11,00 del giorno 29 giugno 2021,
in Biella, via Corradino Sella 6 (Università aziendale), in prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 11,00
del giorno 12 luglio 2021, stesso luogo, per trattare e deliberare
sul seguente
Ordine del giorno
PARTE ORDINARIA
1. Approvazione del Bilancio al 31/12/2020 della Società,
corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e della
Società di Revisione. Relazione del Collegio Sindacale.
Presentazione del bilancio consolidato.
2. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio
3. Proposta di distribuzione del dividendo.
4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie
e fissazione delle modalità; deliberazioni inerenti e conseguenti.
PARTE STRAORDINARIA
1. Aggiornamento dell'elenco dei capostipiti e conseguente modifica
all'art. 6, comma 5, dello statuto sociale.
2. Istituzione della carica di Consigliere Emerito, conseguente
inserimento del comma 6 nell'art. 10 dello statuto sociale e nomina
di Franco Sella a Consigliere Emerito.
3. Proroga di Maurizio Sella e di Gaudenzio Sella nella carica di
Accomandatario ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale e
fissazione del relativo periodo.
4. Nomina di nuovi Soci Accomandatari e conseguente modifica
dell'art. 10, comma 1, ecomma 3, ultimo cpv., dello statuto sociale.
5. Nomina delle Cariche sociali e conseguente modifica dell'art.
10, comma 3, primo cpv., o, in alternativa, dell'art. 12, comma 1,
dello statuto sociale.
6. Nomina di un nuovo Segretario e di un nuovo Vice Segretario e
conseguente modifica dell'art. 10, comma 5, dello statuto sociale.
7. Inserimento del comma 6 nell'art. 11 dello statuto sociale circa
l'adozione del Regolamento del Consiglio degli Accomandatari da parte
del Consiglio stesso, avente ad oggetto le proprie modalità di
funzionamento e le proprie competenze, nel rispetto delle previsioni
di legge e di statuto.
8. Modifiche all'art. 7, comma 1, relativo alle modalità di
convocazione dell'Assemblea.
Al fine di ridurre i rischi connessi all'emergenza sanitaria in
corso, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita
dal Decreto Legge n. 18/2020, cosiddetto Decreto Cura Italia,
prevedendo che l'Assemblea si svolga anche mediante mezzi di
telecomunicazione (piattaforma Zoom Meeting) che garantiscono
l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui
agli articoli 2370, quarto comma, e 2479-bis, quarto comma, del
Codice Civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel
medesimo luogo il Presidente e il Segretario.
Gli Azionisti pertanto potranno intervenire all'Assemblea ed
esercitare il diritto di voto in presenza (Biella, via Corradino
Sella 6 - Università aziendale) oppure mediante un apposito
collegamento telematico, le cui coordinate,con accluse le relative
istruzioni, saranno comunicate in tempo utile a ciascun Socio a mezzo
e-mail o, per chi ne è sprovvisto, lettera raccomandata.
Con l'occasione, si porgono cordiali saluti.
Biella, 11 giugno 2021

Il presidente del consiglio degli accomandatari
Maurizio Sella


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