Parte Seconda n. 32 del 19-3-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA - SOCIETA' COOPERATIVA
Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A., che ne esercita la direzione e il coordinamento Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Sede legale: corso Umberto I n. 65 - Spinazzola Registro delle imprese: Bari Codice Fiscale: 00256810722
(GU Parte Seconda n.32 del 19-3-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'assemblea straordinaria ed ordinaria dei Soci della Banca di
Credito Cooperativo di Spinazzola soc. coop. è indetta in prima
convocazione per il 07.04.2022, alle ore 16:00, nella Sede legale
della Banca sita in Spinazzola al Corso Umberto I n. 65, e -
occorrendo - in seconda convocazione per l'08.04.2022, alle ore
16:00, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
In seduta ordinaria
1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021: deliberazioni
relative;
2. destinazione del risultato di esercizio;
3. informativa sulle attività di rischio con soggetti collegati;
In seduta straordinaria
4. approvazione del progetto di fusione per incorporazione della
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI OPPIDO LUCANO E RIPACANDIDA -
SOCIETÀ COOPERATIVA nella BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA
- SOCIETÀ COOPERATIVA ai sensi dell'articolo 2502 c.c. e conseguente
modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale: 1
(Denominazione. Scopo mutualistico. Appartenenza al Gruppo bancario
cooperativo ICCREA), 20 (Capitale sociale), 22-bis (Azioni di
finanziamento ai sensi dell'Art. 150-ter del D.Lgs. 385/93), 24
(Convocazione dell'Assemblea), 27 (Costituzione dell'Assemblea), art.
32 (Composizione del consiglio di amministrazione), 35 (Poteri del
consiglio di amministrazione), 41 (Composizione e funzionamento del
comitato esecutivo), 46 (Compiti e attribuzioni del direttore), 52
(Disposizioni transitorie);
5. attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte dell'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs.
1.9.1993, n.385;
6. delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2443
cod. civ. della facoltà di aumentare il capitale sociale mediante
emissione di azioni di finanziamento di cui all'art. 150-ter del TUB,
per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione in una o
più volte, per un importo massimo pari a euro 24.692.000;
7. conferimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al
Vice Presidente Vicario e al Vice Presidente, in via tra loro
disgiunta, dei poteri per la stipulazione dell'atto di fusione;
In seduta ordinaria
8. determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni;
9. determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
10. informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle "Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica;
11. determinazione dei compensi e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
12. polizza assicurativa per responsabilità civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
13. deliberazioni inerenti e conseguenti a quanto previsto nel
Progetto di fusione di cui al precedente punto n. 4 e all'art. 52
dello Statuto della Banca incorporante a esso allegato, in ordine
alla composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
Sindacale dalla data di efficacia della fusione sino all'approvazione
del bilancio di esercizio 2024, mediante la nomina de:
- il Presidente e di 4 Componenti del Consiglio di Amministrazione,
individuati fra i soci iscritti nel libro dei soci dell'ex BCC di
Spinazzola;
- quattro componenti del Consiglio di Amministrazione, individuati
fra i soci iscritti nel libro dei soci della BCC di Oppido Lucano e
Ripacandida, incorporata, e designati dall'Assemblea di approvazione
del progetto di fusione di quest'ultima;
- il Presidente e i 2 Componenti effettivi del Collegio Sindacale,
individuati tra i soggetti residenti od operanti nella zona di
competenza territoriale dell'ex BCC di Spinazzola;
- i 2 membri supplenti del Collegio Sindacale, individuati tra i
soggetti residenti od operanti nella zona di competenza territoriale
della BCC di Oppido Lucano e Ripacandida, incorporata, e designati
dall'Assemblea di approvazione del progetto di fusione di
quest'ultima;
- il Presidente e i Componenti del Collegio dei Probiviri;
14. informativa in ordine alla deliberazione adottata dal CDA circa
la prorogatio dei componenti il Cda e il Cs attualmente in carica
presso la Banca Incorporante e la Banca Incorporata, ai sensi
dell'art. 2385, 2°comma, sino alla decorrenza civilistica della
fusione così come approvata in sede straordinaria.
Modalità di partecipazione all'assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei Soci, del Personale, dei Fornitori e degli Esponenti
aziendali - di avvalersi della facoltà, stabilita dall'art. 106 del
D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella L. 27/20 e successive
modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza la
presenza fisica dei Soci, e quindi esclusivamente tramite il
conferimento di delega e relative istruzioni di voto al
Rappresentante Designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs.
n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i Signori Soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'Assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalità
sopra indicata.
I soli Componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
Rappresentante Designato nonchè eventuali soggetti, diversi dai
Soci, a ciò legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilità di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facoltà di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell'art. 25 dello Statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalità sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'Assemblea.
Documentazione e informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
Soci, sono disponibili presso la Direzione e le Filiali della Banca e
pubblicati sul sito internet della Banca (www.bccspinazzola.it).
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessità di informazioni i Soci possono
rivolgersi all'Ufficio Segreteria e alle Filiali.
Particolari facoltà dei soci
In considerazione delle straordinarie modalità di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i Soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 28.03.2022
(10° giorno precedente la data di 1^ convocazione); la risposta sarà
fornita entro il 04.04.2022 (3° giorno precedente la data di 1^
convocazione).
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i Soci possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non è possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei Soci.
Non sono ammesse proposte alternative per gli argomenti per i quali
l'Assemblea può deliberare, a norma di legge o di statuto, solo
sulla proposta del Consiglio di Amministrazione o su un progetto o
relazione da esso predisposta; non saranno altresì considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
Amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalità di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonchè delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
"Istruzioni operative per l'esercizio del voto tramite il
Rappresentante designato" pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccspinazzola.it - "Assemblea dei Soci 2022") e disponibile
presso la Direzione e le Filiali.
Rappresentante designato dalla società
Ciascun Socio legittimato può esercitare i diritti assembleari per
il tramite del Rappresentante Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il Rappresentante Designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, è il notaio Antonio Jacopo Piccolo, al quale
potrà essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante
(fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione), con
istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte relative agli
argomenti all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Direzione e le Filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccspinazzola.it - "Assemblea dei Soci 2022"), ove ciascun Socio
li può consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di "distanziamento interpersonale"
derivanti dalla suddetta emergenza, i Soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al Rappresentante Designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del Socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle Filiali o dal Direttore Generale), in
busta chiusa, sulla quale va apposta la dicitura "Delega Assemblea
2022 BCC di Spinazzola", a "Notaio Antonio Jacopo Piccolo, Corso
Matteotti n. 78, 76013 - Minervino Murge", entro le ore 17:00 del 5
aprile 2022; oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, negli
orari di apertura al pubblico, entro il 5 aprile 2022.
La delega, completa delle istruzioni di voto e della copia del
documento di riconoscimento (ove la sottoscrizione di quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle Filiali o dal Direttore
Generale), può essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata "antoniojacopo.piccolo@postacertificata.notariato.it" e,
in questo caso, deve pervenire entro le ore 23:59 dello stesso 5
aprile 2022; in tale ipotesi, la delega deve essere munita di firma
elettronica qualificata o firma digitale oppure sottoscritta nella
forma tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato
immagine (p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta
elettronica certificata.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al Rappresentante Designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalità ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al Rappresentante Designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) è possibile contattare, oltre che il
Rappresentante Designato via posta elettronica all'indirizzo
"ajpiccolo@notariato.it", anche la Banca al numero 0883769102, nei
giorni di apertura degli sportelli, dalle ore 8:30 alle ore 13:30,
oppure via posta elettronica all'indirizzo
"segreteriagenerale@bccspinazzola.bcc.it", alla quale potrà pure
essere richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al
proprio indirizzo di posta elettronica.
Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 14 aprile
2022, sarà pubblicato sul sito internet della Banca
(www.bccspinazzola.it - "Assemblea dei Soci 2022") un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Spinazzola, lì 16.03.2022

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Michele Rinaldi


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