Parte Seconda n. 84 del 19-7-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
PREMAFIN FINANZIARIA - S.P.A. Holding di partecipazioni (Premafin HP S.p.A.)
Sede Legale: 00198 Roma, Via Guido d'Arezzo n. 2 Sede secondaria: 20121 Milano, Via Daniele Manin n. 37 Capitale sociale: € 141.441.055 i.v. Registro delle imprese: N. 07416030588 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07416030588 - 01770971008 REA n. 611016 Sito internet: www.premafin.it
(GU Parte Seconda n.84 del 19-7-2012)

Avviso di convocazione di assemblea straordinaria


Su richiesta dell'Avv. Alessandro Della Chà, in qualità di
custode giudiziale delle azioni ordinarie Premafin intestate
direttamente e indirettamente al The Heritage Trust ed al The Ever
Green Security Trust sottoposte a sequestro preventivo penale,
formulata ai sensi dell'art. 2367 codice civile, i Signori Azionisti
sono convocati in Assemblea straordinaria per il giorno 23 agosto
2012 alle ore 11.00 in Milano - Viale Luigi Sturzo n. 45, presso
l'Atahotel Executive, in prima convocazione, ed, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 28 agosto 2012 stessi ora e luogo,
per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Eventuale revoca della delibera di aumento di capitale assunta
dall'assemblea straordinaria di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding
di Partecipazione in data 12 giugno 2012.
Partecipazione e rappresentanza in assemblea
In relazione all'intervento ed al voto, si forniscono le seguenti
informazioni (in conformità all'art. 125-bis del D. Lgs n. 58/1998 -
il "TUF"):
- ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione
all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione alla Società, effettuata
dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili,
in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base
delle evidenze relative al termine della giornata contabile del
settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per
l'Assemblea in prima convocazione ossia il 14 agosto 2012; le
registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea;
- ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di
delega reperibile sul sito internet della Società www.premafin.it
(sezione Azionisti e Assemblea - Assemblee);
- la delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a
mezzo raccomandata presso la sede secondaria della Società, in
Milano, Via Daniele Manin n. 37, ovvero mediante notifica elettronica
all'indirizzo di posta certificata premafin@legalmail.it;
- la delega può essere conferita, con istruzioni di voto, a
Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. all'uopo
designata dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, a
condizione che essa pervenga al medesimo soggetto, mediante invio a
mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano,
Foro Buonaparte n. 10, ovvero mediante comunicazione elettronica
all'indirizzo di posta certificata spafid@actaliscertymail.it entro
la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 21
agosto 2012); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione
alle quali siano conferite istruzioni di voto; il modulo di delega da
utilizzare a tale fine è reperibile sul sito internet della Società
www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea - Assemblee);
- non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con
mezzi elettronici.
Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno
I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita richiesta a
mezzo raccomandata presso la sede secondaria della Società, in
Milano, Via Daniele Manin n. 37, ovvero mediante comunicazione
elettronica all'indirizzo di posta certificata premafin@legalmail.it;
la legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una
comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai
sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia-Consob
del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato; alle domande
pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante
la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta
unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.
Integrazione dell'ordine del giorno
Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni
dalla pubblicazione del presente avviso (ovverosia entro il 29 luglio
2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare,
indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La
legittimazione all'esercizio di tale diritto è attestata da una
comunicazione alla Società da parte dell'intermediario abilitato ai
sensi dell'art. 23, comma 1, del Provvedimento Banca d'Italia -
Consob del 22 febbraio 2008 come successivamente modificato. La
domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo di raccomandata
presso la sede secondaria della Società in Milano, Via Daniele Manin
n. 37, ovvero all'indirizzo di posta certificata
premafin@legalmail.it, a condizione che pervenga alla Società entro
il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime
modalità deve essere presentata, da parte degli eventuali soci
proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la
trattazione. Delle eventuali integrazioni all'elenco delle materie
che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle predette richieste è
data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione
dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla
pubblicazione della notizia di integrazione sarà messa a
disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la
documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai
soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo
amministrativo.
Si ricorda che l'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui
quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da loro
predisposta.
Capitale sociale e diritti di voto
Ai sensi dell'art. 5 dello statuto sociale, il capitale sociale di
Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di Partecipazioni è di euro
141.441.055,00, interamente sottoscritto e versato, ed è
rappresentato da n. 410.340.220 azioni senza indicazione del valore
nominale.
Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee della
Società.
Ai sensi dell'art. 2359-bis comma 5 del Codice Civile, il diritto
di voto non può essere esercitato per le n. 27.564.325 azioni della
Società possedute direttamente e/o indirettamente dalla controllata
Fondiaria-SAI S.p.A.
Documentazione
La documentazione relativa alle materie all'ordine del giorno
dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, viene messa a
disposizione del pubblico presso la sede sociale in Roma, Via Guido
d'Arezzo n. 2, la sede secondaria in Milano, Via Daniele Manin n. 37,
e viene inoltre pubblicata sul sito internet della Società
www.premafin.it (sezione Azionisti e Assemblea - Assemblee) nei
termini di legge. Più precisamente sono messi a disposizione i
seguenti documenti contestualmente alla pubblicazione del presente
avviso di convocazione:
- la Relazione predisposta dal custode giudiziale delle azioni
ordinarie Premafin intestate direttamente e indirettamente al The
Heritage Trust ed al The Ever Green Security Trust, sottoposte a
sequestro preventivo penale sul punto n. 1 all'ordine del giorno,
- le osservazioni del Consiglio di Amministrazione alla Relazione
predisposta dal custode giudiziale delle azioni ordinarie Premafin,
ai sensi dell'art. 125-ter, 3' comma del TUF.
Gli Azionisti hanno facoltà di ottenere copia della documentazione
relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno.
Pubblicazione del presente avviso
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato, ai sensi
dell'art. 125-bis TUF ed ai sensi dell'art. 7 dello Statuto Sociale,
sul sito internet della Società www.premafin.it (sezione Azionisti e
Assemblea - Assemblee), sul quotidiano Il Sole 24 Ore e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Viene altresì inviato a Borsa
Italiana per la diffusione al mercato.

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente e amministratore
delegato
Giulia Maria Ligresti


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