Parte Seconda n. 129 del 29-10-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VENETO BANCA SOCIETA' PER AZIONI
Sede: Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - Montebelluna (TV) Capitale sociale: Euro 1.373.460.103,00 i.v. Registro delle imprese: Treviso n. 00208740266
(GU Parte Seconda n.129 del 29-10-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in unica
convocazione il giorno
Mercoledì 16 novembre 2016 alle ore 11.30
presso i locali di Villa Spineda Gasparini Loredan - siti in
Venegazzù di Volpago del Montello (TV), Via Jacopo Gasparini n. 71,
per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno
Oggetto 1°) Proposta di azione di responsabilità ai sensi degli
artt. 2392, 2393, 2396, 2407 codice civile nei confronti degli ex
componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale
nonchè dell'ex Direttore Generale di Veneto Banca S.p.A..
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.
Ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale la legittimazione
all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è
regolata dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. La
legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto è
attestata da una comunicazione alla Banca effettuata, entro i termini
di legge
(i.e. inizio dei lavori assembleari), dall'intermediario
autorizzato presso il quale le azioni sono depositate attestante tale
legittimazione.
La Banca verifica la legittimazione all'intervento in assemblea e
all'esercizio del diritto di voto.
Si dà atto che per gli azionisti depositanti le azioni presso la
Banca (o le altre banche del Gruppo) tale comunicazione dovrà essere
richiesta - ai sensi e nei termini di legge - espressamente
dall'azionista (o da altro soggetto legittimato ex lege) presso una
delle relative filiali in quanto - contrariamente alla prassi
utilizzata in passato come "società cooperativa per azioni" la
comunicazione non verrà più spedita direttamente al socio a mezzo
posta.
Ogni azione dà diritto ad un voto in assemblea.
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi
rappresentare in assemblea a mezzo di delega rilasciata per iscritto.
La rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli
organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società,
nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Sono
considerate valide le deleghe anche prive di autentica in quanto
l'attuale norma statutaria supera la previgente disciplina prevista
dal regolamento assembleare.
La delega può essere conferita anche con documento informatico,
sottoscritto in forma elettronica ai sensi di legge, notificato alla
società in forma elettronica all'indirizzo
PEC:assemblea.vb@cert.venetobanca.it.
Per opportuna informazione degli azionisti, si comunica che la
documentazione prevista dalla normativa vigente relativa
all'argomento all'ordine del giorno - ai sensi e nei termini di legge
-sarà depositata presso la Sede Sociale e reperibile sul sito
internet della Banca (www.venetobanca.it).
Montebelluna, 25 ottobre 2016

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Beniamino Anselmi


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