Parte Seconda n. 125 del 25-10-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ARCHIMEDE S.P.A.
(GU Parte Seconda n.125 del 25-10-2018)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I Signori Azionisti di Archimede S.p.A. (la "Societa'") sono
convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria, presso l'Excelsior
Hotel Gallia, Sala Cupola, in Milano, Piazza Duca d'Aosta n. 9, per
il giorno 20 novembre 2018, alle ore 16:30, in prima convocazione, e,
ove occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 novembre
2018, ore 17:00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul
seguente:
ordine del giorno
Parte ordinaria:
1) Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione della Società al
compimento dell'Operazione Rilevante (come definita dallo statuto)
con la società Net Insurance S.p.A, ai sensi dell'art. 10.2 dello
statuto, ivi inclusa l'autorizzazione allo svincolo e all'utilizzo
delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai sensi
dell'art. 6.3, punti (i) e (ii) dello statuto; delibere inerenti e
conseguenti.
Parte straordinaria
1) Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di
Archimede S.p.A. in Net Insurance S.p.A. secondo le modalità
indicate nel progetto di fusione approvato dal Consiglio di
Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
Legittimazione all'intervento - Ogni azione ordinaria dà diritto a
un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società.
Alla data del presente avviso, il capitale della Società ammonta a
Euro 48.000.000, suddiviso in n. 4.700.000 azioni ordinarie e n.
100.000 azioni speciali, prive del diritto di voto nelle assemblee
ordinarie e straordinarie della Società. La Società non detiene
azioni proprie.
Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Sociale e dell'art. 83-sexies
del D.lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle
proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il
diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della
giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la
data fissata per l'Assemblea (record date 9 novembre 2018); coloro
che risulteranno titolari delle azioni ordinarie della Società solo
successivamente a tale data non saranno legittimati a intervenire e
votare in Assemblea. Le registrazioni in accredito e in addebito
compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai
fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in
Assemblea.
Rappresentanza in Assemblea - Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto,
coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare
in assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le
modalità previste dalla normativa vigente (un modulo di delega è
disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo
www.archimedespac.com, sezione "Investor Relations - Business
Combination"). La delega può essere trasmessa alla Società a mezzo
raccomandata alla sede legale della Società (Viale Luigi Majno, 45,
Milano), ovvero notificata mediante posta elettronica certificata
all'indirizzo: archimede_@legalmail.it, ferma restando la consegna
della stessa in originale.
Diritto di recesso - Si segnala che i soci che non avranno concorso
all'approvazione della delibera di Fusione di cui al punto 1)
all'ordine del giorno di parte straordinaria - ossia, i soci
astenuti, assenti o dissenzienti - potranno esercitare il diritto di
recesso ai sensi dell'art. 2437 del codice civile. Il valore di
liquidazione delle azioni oggetto di recesso e le condizioni per il
suo esercizio, con la relazione illustrativa del Consiglio di
Amministrazione, saranno disponibili e pubblicati sul sito internet
della Società (www.archimedespac.com sezione "Investor Relations -
Business Combination") nei termini di legge.
Documentazione - La documentazione relativa all'Assemblea, prevista
dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico
presso la sede legale della Società e sarà consultabile sul sito
internet all'indirizzo www.archimedespac.com (sezione "Investor
Relations - Business Combination") entro i previsti termini di legge.
Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito della
Società (www.archimedespac.com (sezione "Investor Relations -
Business Combination") e nella Gazzetta Ufficiale ai sensi e termini
di legge.
Milano, 19 ottobre 2018

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Andrea Battista


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