Parte Seconda n. 60 del 23-5-2019
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A.
Sede legale: via Enrico Fermi, 19 - Pollenza Capitale sociale: Euro 2.561.209,20 i.v. Registro delle imprese: Macerata 02658620402 Codice Fiscale: 02658620402 Partita IVA: 02658620402
(GU Parte Seconda n.60 del 23-5-2019)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria per il
giorno 14 giugno 2019, in prima convocazione, alle ore 15,00 in
Pollenza - Via Enrico Fermi n° 19 - e occorrendo, in seconda
convocazione per il giorno 28 giugno alle ore 15,00 stesso luogo per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018
corredato delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni
inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale.
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e
determinazione della durata in carica.
4. Determinazione del compenso degli Amministratori.
5. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo
Presidente. Determinazione dei relativi compensi.
6. Nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza e determinazione
dei relativi compensi.
7. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il
triennio 2019 - 2021 su proposta motivata del Collegio Sindacale ai
sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2006 n. 303, e determinazione del
relativo corrispettivo.
Partecipazione all'Assemblea.
La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare,
vigente. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
58 e successive modifiche e integrazioni (TUF), tale legittimazione
è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata
dall'intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile,
in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del
soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze
relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima
convocazione, ossia il 5 giugno 2019 (c.d. record date).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
successivamente a tale termine non rilevano ai fini della
legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.
Pertanto, coloro i quali risulteranno titolari delle azioni della
Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad
intervenire e votare. Ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, del TUF,
le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 11
giugno 2019. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto
qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il
suddetto termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari della
singola convocazione. Si rammenta che la comunicazione alla Società
è effettuata dall'intermediario su richiesta del soggetto cui spetta
il diritto.
Gli azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto
all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le
operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento dei
partecipanti alla riunione avranno inizio a partire dalle ore 14.
Informazioni per gli Azionisti.
Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è suddiviso
in n° 25.612.092 azioni ordinarie da nominali Euro 0,10 ciascuna
delle quali dà diritto ad un voto. Alla data odierna la Società non
possiede azioni proprie nè direttamente nè attraverso società
controllate.
La documentazione relativa all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti
sarà messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge.

Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Alcide Giovannetti


TX19AAA5757