Serie Generale n. 267 del 15-11-2000
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Modificazioni allo statuto della "Padana assicurazioni S.p.a." in San Donato Milanese (GU Serie Generale n.267 del 15-11-2000)

Con provvedimento n. 01730 dell'8 novembre 2000 l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della
"Padana assicurazioni S.p.a.", con le modifiche deliberate in data
25 maggio 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative
ai seguenti articoli: art. 3 (Riformulazione dell'articolo: "Secondo
le vigenti disposizioni di legge la società potrà istituire sedi,
agenzie, rappresentanze ed uffici in Italia ed all'estero", in luogo
della precedente previsione statutaria: "Con delibera del consiglio
di amministrazione possono essere istituite succursali, agenzie,
rappresentanze in Italia ed all'estero"); art. 4 (Riformulazione
dell'articolo e nuova disciplina in materia di durata della societa':
"La durata della società è stabilita al 31 dicembre 2100 e potrà
essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'assemblea
degli azionisti", in luogo della precedente previsione statutaria:
"La società avrà termine alla data del 31 dicembre 2100"); art. 9
(Modifica delle modalità di convocazione dell'assemblea ordinaria ai
fini dell'approvazione del bilancio: "... almeno una volta all'anno
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale", in luogo
della precedente previsione statutaria: "L'assemblea ordinaria è
convocata almeno una volta all'anno entro i termini di legge" e
introduzione della possibilità di prorogare tale termine sino a sei
mesi qualora particolari esigenze lo richiedessero); art. 10
(Riformulazione dell'articolo in materia di formalità di
convocazione dell'assemblea: "... In mancanza delle formalità
predette valgono le norme stabilite in materia dell'art. 2366, terzo
comma, del codice civile, in luogo della precedente previsione
statutaria: "... In mancanza delle formalità predette valgono le
norme stabilite dal terzo e quarto comma dello stesso art. 2366 del
codice civile"); art. 12 (In materia di validità delle deliberazioni
assembleari, abrogazione, dal testo, dei seguenti periodi: "Per la
nomina degli amministratori e dei sindaci, qualora non avvenga per
acclamazione, ogni azione dà diritto ad esprimere il voto per la
nomina di un solo membro. Risultano eletti i candidati che avranno
riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà
fatto uno scrutinio di ballottaggio e in caso di ulteriori parità si
procederà per anzianita'"); art. 19 (Introduzione della possibilità
di raduno del consiglio di amministrazione per videoconferenza:
condizioni ed effetti. In materia di soggetti preposti alla
convocazione del consiglio, con particolare riferimento
all'attivazione della riunione consiliare da parte dei sindaci,
introduzione del rinvio alle modalità previste dal successivo art.
25, commi 5 e 6. Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio
sindacale, da parte degli amministratori, sull'attività svolta e
sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e
patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue eventuali
controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale
conflitto di interesse: modalità. Introduzione della
"partecipazione", data ai sindaci, di ogni convocazione del
consiglio); art. 25 (Riformulazione dell'articolo in materia di
composizione del collegio sindacale: "Il collegio sindacale si
compone di un numero di membri effettivi non inferiore a tre e di un
numero di membri supplenti non inferiore a due", in luogo della
precedente previsione statutaria: "Il collegio sindacale si compone
di tre sindaci effettivi e due supplenti e funzionanti ai sensi di
legge". Nuova disciplina in materia di: a) determinazione del numero
dei sindaci: modalità; b) nomina del presidente del collegio
sindacale: modalità; c) estensione, in capo al presidente del
collegio sindacale, dei requisiti già previsti statutariamente per
gli altri membri del collegio; d) limiti al cumulo degli incarichi
per i membri del collegio sindacale: effetti; e) possibilità, per il
collegio sindacale, di convocare l'assemblea, il consiglio di
amministrazione e, ove nominato, il comitato esecutivo: modalità; f)
possibilità di convocazione, di cui alla precedente lettera e),
anche da parte di almeno due membri del collegio sindacale); art. 26
(Riformulazione dell'articolo in materia di redazione del bilancio:
"Il bilancio di esercizio viene redatto in conformità alle
disposizioni generali di legge e alle particolari norme legislative
riguardanti le imprese di assicurazione", in luogo della precedente
previsione statutaria: "Il conto dei profitti e perdite e il bilancio
saranno redatti in conformità alle disposizioni generali di legge e
alle particolari norme legislative riguardanti società di
assicurazioni e alle istruzioni ministeriali"); art. 27
(Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di
destinazione degli utili di bilancio: "Accertato l'utile netto, sarà
prelevata una quota da destinare alla riserva legale in conformità a
quanto prescrive l'art. 2430 del codice civile", in luogo della
precedente previsione statutaria: "Accertato l'utile netto, sarà
prelevata la quota per il fondo di riserva ordinaria in conformità a
quanto prescrive l'art. 2428 del codice civile". Soppressione dell'ex
comma finale: "Gli utili residuati saranno distribuiti agli
azionisti, salvo la facoltà dell'assemblea di deliberare
stanziamenti per riserve straordinarie"); art. 30 (Riformulazione
dell'articolo: "Per tutto ciò che non è espressamente previsto o
diversamente regolato dal presente statuto, si applicano le norme di
legge vigenti in materia", in luogo della precedente previsione
statutaria: "Per tutto ciò che non è espressamente preveduto o
diversamente regolato dal presente statuto, devesi farsi riferimento
alle norme di legge vigenti in materia").