Parte Seconda n. 43 del 11-4-2013
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
AMBROMOBILIARE S.P.A.
Sede legale: 20121 Milano, Corso Venezia n. 16 Sito internet www.ambromobiliare.it Capitale sociale: Euro 2.361.862,00 interamente versato Registro delle imprese: Milano numero 03516750167 - R.E.A. 1889782
(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2013)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea per il giorno 29
Aprile 2013, alle ore 17.00, presso Mediobanca - Milano, Via
Filodrammatici n. 3, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1. Approvazione del Fascicolo di Bilancio relativo all'esercizio
chiuso al 31 dicembre 2012 - Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401, c.
3, C.C. - Nomina di n. 1 (uno) sindaco supplente. Deliberazioni
inerenti e conseguenti;
3. Determinazione dei compensi a favore del Consiglio di
Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il
diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 18 aprile 2013),
coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi
rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della normativa,
sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia della
sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in
alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul
sito internet della Società www.ambromobiliare.it. Qualora il
rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della
delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la
conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo
raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica
certificata ambromobiliare@pec.it.
La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti, ai
sensi dell'art. 135 undecies del D.Lgs. n. 58/1998 ("TUF"), la
Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà
essere conferita delega scritta sulle proposte all'Ordine del Giorno
dell'Assemblea, a condizione che essa pervenga alla medesima,
mediante invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. alla predetta
Società all'indirizzo in Milano (20121), Foro Buonaparte n. 10,
entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea, ovvero il 25 aprile 2013. Il relativo modulo
di delega è reperibile sul sito internet della Società
all'indirizzo www.ambromobiliare.it nonchè presso la sede legale,
Segreteria Societaria, Corso Venezia 16 20121 Milano (MI). Il voto
sarà esercitato per le sole proposte in relazioni alla quali siano
state conferite le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di
voto conferite al Rappresentante degli Azionisti sono revocabili
entro il termine del 25 aprile 2013.
I soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono porre
domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima
dell'Assemblea, mediante invio di raccomandata elettronica
all'indirizzo ambromobiliare@pec.it, alle domande pervenute prima
dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, con
facoltà della Società di fornire una risposta unitaria alle domande
aventi lo stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da
apposita certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari.
Ai sensi dell'art. 8 dello statuto, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno il 10% del capitale sociale
aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono chiedere,
entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione del presente avviso
l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella
domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; la domanda deve
essere presentata per iscritto presso la sede sociale o inviata a
mezzo posta elettronica certificata PEC, a condizione che pervenga
alla Società entro il termine di cui sopra. Unitamente alla
richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata
dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo ai
soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa.
L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per
gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta. L'avviso integrativo dell'ordine del
giorno verrà pubblicato con le modalità previste dall'art. 8 dello
statuto.
Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 2.361.862,00
ed è rappresentato da 2.361.862 azioni ordinarie senza valore
nominale. Ogni azione ordinaria da diritto ad un voto. Alla data
odierna la Società non possiede azioni proprie.
Ulteriori informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono
reperibili nel sito internet della Società www.ambromobiliare.it.
La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del
giorno, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana
S.p.A. nonchè sul sito internet della società
(www.ambromobiliare.it) nei termini di legge. Gli azionisti hanno
facoltà di ottenerne copia.

p. il consiglio di amministrazione - Il presidente
Alberto G. Franceschini


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