Parte Seconda n. 33 del 18-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO EMILIANO SPA
Iscrizione Albo delle banche n. 5350 Gruppo Bancario "Credito Emiliano - CREDEM" Albo dei Gruppi Bancari n. 3032 Sede Legale: Via Emilia S.Pietro, 4 - Reggio Emilia Capitale sociale: versato € 332.392.107,00 Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia n. 01806740153 Partita IVA n. 00766790356
(GU Parte Seconda n.33 del 18-3-2010)

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI


I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per
venerdì 30 aprile 2010 alle ore 17,00 presso la sede sociale in
Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, in prima convocazione, ed
eventualmente in seconda convocazione per lunedì 3 maggio 2010,
stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1) Approvazione del Bilancio al 31.12.2009 e relative relazioni.
Proposta di destinazione dell'utile d'esercizio.
2) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2010, 2011 e
2012. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. Determinazione
dei relativi emolumenti;
3) Determinazione del compenso spettante al Consiglio di
Amministrazione per l'anno 2010.
4) Approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei
Consiglieri di amministrazione e di gestione, di dipendenti o di
collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro
subordinato.

Le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione relative
agli argomenti posti all'ordine del giorno, compreso il fascicolo di
bilancio al 31.12.2009 e le relative relazioni, saranno messe a
disposizione del pubblico entro il 15.4.2010 presso la sede sociale,
presso Borsa Italiana Spa e nel sito internet della Società
www.credem.it, sezione "Chi Siamo - Assemblee".
Ai sensi dell'art. 27 dello Statuto Sociale e delle disposizioni di
cui agli artt. 144-ter e seguenti del Regolamento Emittenti (Delibera
CONSOB nr. 11971/1999), i Soci che, singolarmente o unitamente ad
altri, rappresentano il 2% del capitale sociale potranno depositare
presso la sede sociale ed entro il 15.04.2010 la propria lista di
candidati per il rinnovo del Collegio Sindacale, corredata della
documentazione necessaria come indicata all'art. 27.1 dello Statuto
Sociale di Credito Emiliano S.p.A., documento, quest'ultimo,
disponibile anche sul predetto sito internet della società alla
sezione "Chi Siamo - Corporate Governance".
Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale possono intervenire
all'Assemblea i soci che abbiano depositato le azioni, se non
dematerializzate, presso la sede sociale, o presso gli intermediari
autorizzati, almeno due giorni non festivi prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione.
Le azioni così depositate non potranno essere ritirate prima che
l'assemblea abbia avuto luogo.
Fermo restando il termine indicato al punto precedente, per le
azioni dematerializzate il deposito è sostituito da una
comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi conti.
Il biglietto di ammissione rilasciato per l'Assemblea di prima
convocazione è valido anche per quella di seconda convocazione.
Il Socio ha nell'Assemblea diritto ad un voto per ogni azione
posseduta (il numero complessivo delle azioni ordinarie emesse è
pari a 332.392.107). Il Socio può farsi rappresentare da altro
Socio, mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni
previste dalla legge.
Come modulo di delega può essere utilizzato quello inserito in
calce alla copia della comunicazione degli intermediari autorizzati.
In ogni caso, il modulo è reperibile sul sito internet della
Società www.credem.it, alla sezione "Chi Siamo - Assemblee".

Il Presidente
(Dr. Giorgio Ferrari)


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