Parte Seconda n. 29 del 8-3-2014
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA REGIONALE EUROPEA S.P.A.
Appartenente al gruppo bancario Gruppo Unione di Banche Italiane, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Aderente al Fondo Interbancario per la Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento da parte della Unione di Banche Italiane Societa' Cooperativa per azioni, con sede in Bergamo, piazza Vittorio Veneto n. 8. Sede: via Roma n. 13 - Cuneo Capitale sociale: € 587.892.824,35 interamente versato Registro delle imprese: Cuneo al n. 01127760047
(GU Parte Seconda n.29 del 8-3-2014)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti è convocata
presso la sede legale in Cuneo, via Roma n. 13, il giorno 25 marzo
2014 alle ore 10,30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda
convocazione il giorno 26 marzo 2014, stessi ora e luogo, per
trattare e deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello statuto
sociale: articolo 12 c.1 e 12 c.2; articoli 8 c.3, 9 c.1, 12 c.5, 13
c.1, 13 c.2, 13 c.5, 14 c.4, 14 c.6, 17 c.1; articoli 14 c.12 e 17
c.3; articolo 14 c.3; articolo 14 c. 10; articolo 20.
Parte Ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; relazione del
Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio
Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni
relative.
2. Proposta di riparto dell'utile dell'esercizio 2013.
3. Proposta di distribuzione di parte della Riserva Statutaria.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione della
durata del mandato.
5. Deliberazioni ai sensi dell'articolo 12 c.5 dello statuto
sociale.
6. Aggiornamento delle politiche di remunerazione a favore dei
componenti gli organi con funzione di supervisione strategica,
gestione e controllo, di dipendenti e di collaboratori non legati
alla Società da rapporti di lavoro subordinato e dei piani di
remunerazione basati su strumenti finanziari.
7. Determinazione degli emolumenti spettanti agli Amministratori.
8. Determinazione degli emolumenti spettanti ai componenti del
Collegio Sindacale quali membri dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs.
231/2001.
Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto (pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo
www.brebanca.it.).
Essendo le azioni emesse in regime di dematerializzazione, possono
intervenire all'Assemblea i titolari di azioni ordinarie e/o di
azioni privilegiate per i quali, entro il termine di due giorni
antecedenti l'Assemblea, sia stata ricevuta dalla Società la
comunicazione dell'intermediario depositario con l'indicazione delle
azioni per le quali essi intendono partecipare all'Assemblea; si
rammenta ai possessori di azioni non accentrate presso Monte Titoli
S.p.A. che l'esercizio dei diritti relativi a detti titoli può
essere effettuato esclusivamente previa consegna degli stessi ad un
intermediario per l'immissione nel sistema di gestione accentrata.
La rappresentanza dei Soci in Assemblea è regolata dall'articolo
2372 del codice civile; un modulo di delega è disponibile sul
predetto sito internet della Società.
Ai fini delle operazioni di accertamento della legittimazione
all'intervento in Assemblea, i Soci, ovvero i loro delegati, dovranno
esibire la documentazione eventualmente necessaria per attestare i
poteri rappresentativi spettanti.
La documentazione (bilancio e relazioni) relativa all'ordine del
giorno sarà depositata, nei termini di legge, presso la sede sociale
con facoltà per gli azionisti di ottenerne copia.

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
Luigi Rossi di Montelera


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