Parte Seconda n. 35 del 29-3-2011
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MAIERATO - SOCIETA' COOPERATIVA
Sede Legale : Maierato (VV), Corso Garibaldi n. 96 Codice Fiscale e/o Partita IVA : n. 01866080797
(GU Parte Seconda n.35 del 29-3-2011)

Convocazione Assemblea Generale
Ordinaria e Straordinaria Dei Soci


Ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Sociale si comunica che
l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca
di Credito Cooperativo di Maierato Soc. Coop., è indetta - in prima
convocazione - per il 16 Aprile 2011 alle ore 09,00 presso la Sede
Legale della Banca di Credito Cooperativo di Maierato - Corso
Garibaldi, 96 - Maierato, ed occorrendo - in seconda convocazione -
per Domenica 17 Aprile 2011 alle ore 10,00 presso la Sala Convegni
dell'Hotel Marinella sito in Via Riviera Prangi - Località Marinella
in Pizzo, per deliberare sugli argomenti di cui al seguente

Ordine del Giorno

Parte ordinaria
1) Discussione ed approvazione del Bilancio, della nota
integrativa e della relazione sulla gestione al 31/12/2010, ai sensi
dell'art. 2364 del C. C., sentita la relazione dei Sindaci.
2) Deliberazione in ordine alla quota utile di esercizio
disponibile ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.
3) Determinazione importo sovrapprezzo azioni ai sensi dell'art.
22 dello Statuto.
4) Elezione del Presidente del Consiglio di Amministrazione ai
sensi dell'art. 32 dello Statuto.
5) Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione medesimo ai sensi dell'art. 32 dello Statuto.
6) Elezione dei componenti il Collegio Sindacale ai sensi
dell'art. 42 dello Statuto.
7) Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri ai sensi
dell'art. 45 dello Statuto.
8) Deliberazione in ordine agli emolumenti ad Amministratori e
Sindaci ai sensi degli artt. 2389 e 2402 del C. C..
9) Conferimento incarico del controllo contabile al Collegio
Sindacale ai sensi dell'art. 2409 del C. C. e dell'art. 43 dello
Statuto e determinazione del relativo compenso.
10) Politiche di remunerazione dei Consiglieri di
Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla
Società da rapporto di lavoro subordinato. Informative sulle
politiche di remunerazione previste dalla normativa in vigore.
Parte straordinaria
1) Modifiche articoli Statuto Sociale per variazioni e aggiunta
articolo 52 "Disposizioni transitorie": approvazione nuovo Statuto
Sociale;
2) Attribuzioni di poteri al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, e in assenza al Vice Presidente Vicario, di
apportare eventuali modifiche alla delibera assembleare ed allo
statuto sociale in sede di accertamento da parte della Banca
d'Italia, ai sensi dell'art. 56 D. Lgs 1° settembre 1993, n. 385 e in
sede di omologa da parte del Tribunale.
Potranno intervenire all'Assemblea i Soci iscritti nel Libro Soci:
tuttavia essi hanno diritto di voto solo se sono iscritti in detto
Libro da almeno novanta giorni alla data fissata per l'Assemblea e
sempre che non siano in mora con il versamento del capitale
sottoscritto.
Il Bilancio di Esercizio e le Relazioni saranno depositati in
visione presso i locali della Sede Sociale e delle Filiali a
decorrere dal 1° aprile 2011.
La Banca ha adottato un Regolamento Assembleare ed un Regolamento
Elettorale liberamente consultabile dai soci presso la Sede Sociale o
presso le tutte le filiali.

Pizzo, 25/03/2011

Per Il Consiglio D'Amministrazione Il Presidente
Bilotta Avv. Domenico Antonio


T11AAA3785