Parte Seconda n. 55 del 12-5-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ASSICURAZIONI GENERALI
Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi n. 2 Capitale sociale Euro 1.278.285.370,00 interamente versato Codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Trieste 00079760328
(GU Parte Seconda n.55 del 12-5-2007)

Avviso di convocazione assembleare

I signori azionisti sono convocati in assemblea presso i locali
della sede secondaria della Società, in Mogliano Veneto (TV), via
Marocchesa n. 14, per il giorno:
15 giugno 2007, alle ore 11 in sede ordinaria e in sede
straordinaria in prima convocazione,

ed occorrendo per il giorno:
18 giugno 2007, alle ore 11 in sede straordinaria in seconda
convocazione,

ed occorrendo per il giorno:
20 giugno 2007, alle ore 11 in sede ordinaria in seconda
convocazione e in sede straordinaria in terza convocazione,

per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

In sede straordinaria:
1. Modifica degli articoli 9 (Ripartizione delle gestioni
sociali), 15 (ordine del giorno dell'assemblea), 16 (intervento in
assemblea), 19 (assemblea ordinaria), 24 (votazioni), 27
(composizione e nomina del Consiglio generale), 31 (Consiglio di
amministrazione), 39 (compenso degli amministratori), 40 (Collegio
sindacale), 44 (bilancio) e 46 (ripartizione dell'utile) dello
statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di
poteri;
2. Piani di stock option a favore del presidente, degli
amministratori delegati e dei manager della Società e del gruppo:
deliberazioni conseguenti all'attuazione della deliberazione di
aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice
civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

In sede ordinaria:
3. Determinazione dell'ammontare del compenso spettante ai
membri del Consiglio di amministrazione per il triennio 2007/2009, ai
sensi dell'articolo 2389 del Codice civile e dell'articolo 19 dello
statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di
poteri;
4. Autorizzazioni ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del
Codice civile all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti
di disposizione sulle medesime per gli investimenti da effettuarsi da
parte dei fondi pensione aperti gestiti dalla Compagnia, dei suoi
fondi interni assicurativi e delle sue gestioni interne separate:
deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri;
5. Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa
a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli Organi
sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Potranno partecipare all'assemblea gli aventi diritto al voto,
sempre che:
a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di
legge;
b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti
relativi alle azioni, sostitutiva del deposito legittimante la
partecipazione all'assemblea, sia stata ricevuta dalla Società,
presso la sua sede legale, almeno due giorni prima della data fissata
per la prima convocazione.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno
partecipare all'assemblea soltanto previa consegna dei propri
certificati azionari ad un soggetto di cui all'articolo 24 della
deliberazione Consob 23 dicembre 1998, numero 11768, per la loro
immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la
successiva comunicazione di cui alla lettera b) del paragrafo
precedente.
Le relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno saranno
depositati, entro i termini di legge, presso la sede legale, la
Direzione per l'Italia di Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14,
l'Ufficio azioni di Roma, piazza Venezia 11, l'Ufficio azioni di
Milano, piazza Cordusio 2, nonchè presso gli Uffici di Borsa
Italiana S.p.a., piazza degli Affari n. 6, Milano a disposizione di
chiunque ne faccia richiesta, con facoltà di ottenerne copia.
Milano, 8 maggio 2007
Il presidente: Antoine Bernheim.
S-5009 (A pagamento).