Parte Seconda n. 45 del 14-4-2012
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
GRUPPO EFFEGI Finanziaria Generale
(GU Parte Seconda n.45 del 14-4-2012)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e
Straordinaria presso gli uffici di Integrae Sim Spa sito in Milano in
Via Meravigli, 13 il giorno 30 Aprile 2012 ore 11,00 e in seconda
convocazione il giorno 03 Maggio 2012 ore 11,00 per discutere e
deliberare sui seguenti punti all'
Ordine del Giorno della parte Ordinaria con inizio lavori ore
11,00:
1. Approvazione del bilancio di esercizio civilistico al 31
dicembre 2011; relazione degli Amministratori sulla gestione;
relazione della Società di Revisione. Relazione del Collegio
Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Richiesta ammissione a quotazione su AIM Italia - Mercato
Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Delibere inerenti e
conseguenti
3. Integrazione Consiglio di Amministrazione e nomina del
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e
conseguenti.
4. Rideterminazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione.
Delibere inerenti e conseguenti.
Ordine del Giorno della parte Straordinaria con inizio lavori ore
12,00:
1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, previa
modifica dello Statuto, della delega, ai sensi dell'articolo 2443
cod. civ., ad aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale
sociale, in una o più volte, per un importo massimo (comprensivo di
eventuale sovrapprezzo) di Euro 2,5 Mln. mediante emissione di azioni
ordinarie, da offrirsi in opzione agli aventi diritto. Delibere
inerenti e conseguenti.
La documentazione relativa ai punti indicati nell'ordine del giorno
sarà depositata, con le modalità e nei termini prescritti dalla
vigente normativa, presso la sede legale nonchè presso la società
di gestione del mercato di Borsa Italiana. Di tale documentazione i
soci potranno prendere visione e ottenere copia a proprie spese anche
mediante richiesta all'indirizzo investors@gruppoeffegi.com.
Ai sensi dell'art. 83sexies del D.lgs 58/1998 sono legittimati a
intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in
favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione
effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze
contabili relative al termine del 7° giorno di mercato aperte
precedente la data dell'Assemblea 26/04/2012. Le registrazioni in
accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale
data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del
diritto di voto nell'Assemblea. Resta ferma la legittimazione
all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute
alla Società oltre il suddetto termine, purchè entro l'inizio dei
lavori assembleari della singola convocazione. Si rammenta che la
comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario su
richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Ogni soggetto
legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare
mediante delega scritta, nel rispetto della normativa, sottoscrivendo
la delega inserita in calce alla copia della sopracitata
comunicazione rilasciata dall'intermediario.

I Signori Azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in
anticipo rispetto all'orario di inizio dell'Assemblea al fine di
agevolare le operazioni di ammissione e consentire la puntuale
apertura dei lavori. Informazioni circa le modalità di
partecipazione all'Assemblea potranno essere richieste contattando la
Segreteria al numero 02.91.58.87 o all'indirizzo e-mail
esilvani@fgspa.com che risulta attivo nei giorni feriali dalle ore
9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

Il presidente del consiglio di amministrazione
Franco Guidantoni


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