Serie Generale n. 168 del 20-7-1995
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
MINISTERO DEL TESORO
MINISTERO DEL TESORO
DECRETO 30 giugno 1995
Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano. (GU Serie Generale n.168 del 20-07-1995)

IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in
materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;
Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale
sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppo creditizio;
Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n.
356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che
hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate
dal Ministro del tesoro;
Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;
Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio delle
provincie lombarde, con sede in Milano;
Vista la delibera della commissione centrale di beneficenza della
predetta Fondazione assunta in data 26 maggio 1995, concernente, tra
l'altro, la modifica degli articoli 11, 13, 17, 18, 21, 24 (ex art.
22), 25 (ex art. 23) e 30 (ex art. 28) dello statuto, nonchè
l'introduzione nello statuto medesimo degli articoli 22 e 23;
Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;
Decreta:
Sono approvati gli articoli 11, 13, 17, 18, 21, 24 (ex art. 22), 25
(ex art. 23) e 30 (ex art. 28) dello statuto della Fondazione Cassa
di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, come
modificati dalla commissione centrale di beneficenza nella seduta del
26 maggio 1995, nonchè gli articoli 22 e 23 di nuova istituzione, il
tutto secondo l'allegato testo che costituisce parte integrante del
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 30 giugno 1995
Il Ministro: DINI

Titolo II
ORGANIZZAZIONE
Art. 11 (Organi). - Sono organi della Fondazione:
1). la commissione centrale di beneficienza;
2). il presidente;
3). il comitato esecutivo;
4). il collegio sindacale;
5). il segretario generale.
Art. 13 (Requisiti e indirizzi per la nomina). - 1. La Fondazione
attribuisce il potere di nomina indicato nel precedente art. 12
intendendo promuovere e valorizzare la partecipazione qualificata dei
cittadini al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. La Fondazione, poichè la nomina non comporta rappresentanza
nè mandato imperativo e non è espressamente riservata dalla legge,
richiede ai rispettivi consigli degli enti, nella definizione dei
relativi indirizzi, l'osservanza dei requisiti e criteri di seguito
indicati:
a) i commissari devono essere scelti tra cittadini italiani,
preferibilmente residenti nell'ambito territoriale dalle province
lombarde e di Novara, con criteri diretti a favorire anche la
rappresentatività degli interessi connessi ai settori di intervento
prescelti dalla Fondazione per la realizzazione delle proprie
attività.
I commissari devono possedere riscontrabili requisiti di
onorabilità e di competenza maturata attraverso un'esperienza di
almeno un triennio con l'esercizio di attività di amministrazione,
direzione o controllo presso soggetti pubblici o privati, ovvero
attraverso l'esercizio di attività professionali o di insegnamento;
b) il componente della commissione centrale di beneficenza
dichiarato decaduto dalla carica non può essere nominato per almeno
un triennio dalla data di dichiarazione di decadenza;
c) i nominati devono essere scelti tra una rosa di candidati
individuati col concorso di istituzioni, associazioni ed altre
significative realtà sociali.
3. La commissione centrale di beneficenza provvede alla nomina di
tre componenti di propria competenza scegliendoli tra cittadini
aventi i requisiti di cui al comma 2, lettere a ) e b).
Art. 17 (Indennita'). - Al Presidente, ai vice presidenti, agli
altri componenti della commissione centrale di beneficenza, del
comitato esecutivo e del collegio sindacale spettano, oltre al
rimborso delle spese, un compenso fisso annuo ed una medaglia di
presenza per la partecipazione alle riunioni dei relativi organi
collegiali, nella misura che verrà determinata dalla commissione che
ne darà comunicazione al Ministro del tesoro.
Art. 18 (Competenze della commissione centrale di beneficenza). -
1. Alla commissione centrale di beneficenza compete di:
a) deliberare sulle modificazioni statutarie;
b) nominare i commissari di propria competenza di cui all'art.
12, comma 1;
c) eleggere tra i propri componenti il presidente ed i due vice
presidenti ai sensi dell'art. 12, comma 2;
d) nominare i componenti del comitato esecutivo e delegare allo
stesso propri poteri e attribuzioni di ordinaria e straordinaria
amministrazione, determinando i limiti della delega;
e) approvare annualmente il bilancio preventivo e quello
consuntivo con le modalità previste dal successivo art. 26, nonchè
la destinazione degli utili di esercizio;
f) deliberare sulle variazioni del bilancio preventivo;
g) nominare il segretario generale ed il vice segretario
generale;
h) deliberare sugli indirizzi in base ai quali la Fondazione
esercita i poteri di azionista;
i) deliberare sulla designazione e nomina di amministratori e
sindaci della società conferitaria e di società ed enti cui la
Fondazione è chiamata a provvedere;
l) deliberare sull'assunzione e dismissione di partecipazioni da
parte della Fondazione, sulle loro modificazioni anche di natura
statutaria, nonchè sui relativi bilanci;
m) deliberare in merito ai programmi di intervento
nell'attività erogativa e di pubblica utilità;
n) determinare i compensi e le indennità al presidente, ai vice
presidenti, al comitato esecutivo e agli altri componenti della
commissione e del collegio sindacale;
o) deliberare la decadenza dalla carica nei casi previsti dagli
articoli 15, comma 3 e 20, comma 1;
p) deliberare su ogni altro affare di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
2. La commissione potrà delegare poteri di ordinaria
amministrazione al presidente e al segretario generale, determinando
gli atti o la categoria di atti delegati.
Art. 21 (Funzioni del presidente). - 1. Il presidente ha la
rappresentanza legale della Fondazione. Egli predispone gli avvisi di
convocazione della commissione centrale di beneficenza e del comitato
esecutivo, ne presiede le riunioni e vigila sull'esecuzione delle
rispettive deliberazioni.
2. La commissione determina le materie per le quali il presidente,
sentito il segretario generale, può assumere decisioni, con
immediata efficacia verso i terzi, che devono essere portate a
conoscenza della commissione stessa nella sua prima adunanza.
3. Fermo restando quanto previsto al comma precedente e qualora
non possa provvedere il comitato esecutivo ai sensi dall'art. 22,
comma 3, il presidente può, nei casi di assoluta ed improrogabile
urgenza, sentito il segretario, assumere con immediata efficacia
verso i terzi, le necessarie determinazioni, sottoponendo le
decisioni assunte per la ratifica alla commissione nella sua prima
adunanza.
4. Il presidente ha facoltà, inoltre, di nominare avvocati e
procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare
mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonchè di rilasciare
procure speciali a terzi.
5. Egli può delegare la rappresentanza ai vice presidenti e ad
altri componenti della commissione nonchè, d'intesa col segretario,
a dipendenti.
6. In caso di assenza o di impedimento del presidente ne adempie
le funzioni il vice presidente anziano ai sensi dell'art. 19, comma
10; nel caso di assenza o di impedimento di entrambi ed anche
dell'altro vice presidente, le funzioni sono adempiute dal
commissario più anziano di cui al citato articolo.
7. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa
prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.
Art. 22 (Comitato esecutivo). - 1. Il comitato esecutivo è
composto da sette membri nominati dalla commissione centrale di
beneficenza fra i propri componenti ai sensi dell'art. 18, lettera
d), dello statuto. Di esso fanno parte di diritto il presidente ed i
vice presidenti i quali esercitano rispettivamente le funzioni di
presidente e di vice presidenti del comitato.
2. Al comitato esecutivo sono delegati dalla commissione centrale
di beneficenza propri poteri e attribuzioni di ordinaria e
straordinaria amministrazione.
3. In caso di urgenza il comitato può assumere deliberazioni in
merito a qualsiasi affare, che non sia riservato alla competenza
esclusiva della commissione centrale di beneficenza.
Delle decisioni assunte dovrà essere data comunicazione alla
commissione medesima in occasione della prima riunione successiva.
4. Non possono essere delegate le attribuzioni relative a:
approvazione del bilancio di previsione, sue variazioni e
approvazione del bilancio consuntivo;
assunzione di deliberazioni in merito all'attività erogativa,
all'acquisizione o alla dismissione di partecipazioni, alla nomina
del segretario generale e del vice segretario generale ed agli altri
affari per i quali occorra il voto favorevole dei due terzi dei
membri in carica.
Art. 23 (Funzionamento del comitato esecutivo). - 1. Il comitato
esecutivo si riunisce di regola una volta alla settimana secondo
modalità di convocazione stabilite dal comitato medesimo.
2. Le riunioni del comitato sono presiedute dal presidente o da
chi ne fa la veci.
3. Per la validità delle riunioni del comitato è necessaria la
presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni
sono prese a voto palese ed a maggioranza assoluta dei votanti
escluso dal computo gli astenuti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. I verbali delle riunioni sono redatti, a cura del segretario
generale, o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o
impedimento, e sono firmati dal presidente e dal segretario.
5. Dei verbali stessi il segretario può rilasciare copie ed
estratti che fanno prova in giudizio nonchè di fronte a qualsiasi
autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.
6. Alle riunioni del comitato possono assistere i componenti del
collegio sindacale.
Art. 24 (Collegio sindacale). - 1. Il collegio sindacale è
composto da tre coponenti scelti tra gli iscritti nel registro dei
revisori contabili con le attribuzioni stabilite dalle norme
contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.
2. Di essi, uno è nominato dal sindaco del comune di Milano, gli
altri due, a turno, dai presidenti delle province di Bergamo,
Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Sondrio e
Varese, seguendo l'ordine indicato.
3. I sindaci durano in carica tre anni dalla data di assunzione
della carica e possono essere confermati.
4. In caso di cessazione dalla carica per morte, dimissioni o
altre cause, lo stesso ente locale che ha nominato il sindaco cessato
dalla carica provvede alla sua sostituzione.
Il sindaco nominato resterà in carica per il tempo in cui avrebbe
dovuto rimanervi quello sostituito.
5. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di
onorabilità richiesti dalla legge per i soggetti che esercitano le
medesime funzioni preso gli enti creditizi.
6. Valgono per i sindaci le disposizioni di cui ai precedenti
articoli 14 e 15. Qualora l'ente cui compete la nomina non vi
provveda entro il termine di proroga previsto dalla legge, la
commissione centrale di beneficenza nominerà il sostituto ovvero
confermerà il sindaco cessato dalla carica, che svolgerà le
funzioni fino al subentro di colui che sarà nominato dall'ente
medesimo.
7. Essi devono intervenire alle riunioni della commissione
centrale di beneficenza e possono assistere alle sedute del comitato
esecutivo.
8. Il collegio sindacale sceglie tra i propri componenti il
presidente.
9. Il collegio deve riunirsi di norma una volta al mese.
10. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa
durante un esercizio a tre riunioni consecutive del collegio
sindacale o della commissione centrale decade dall'ufficio e la
commissione medesima assumerà l'iniziativa per la sua sostituzione.
11. Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato per
almeno un triennio dalla data della dichiarazione di decadenza.
12. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a
maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a
verbale i motivi del proprio dissenso.
13. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale
che viene trascritto, al pari degli accertamenti, proposte e rilievi
del collegio e dei singoli sindaci, in apposito libro.
Art. 25 (Segretario generale). - 1. Al segretario generale compete
il coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività
istituzionali della Fondazione.
In particolare, il segretario generale:
a) interviene con funzioni consultive e propositive alle
riunioni della commissione centrale di beneficienza, a quello del
comitato esecutivo e può anche intervenire alle riunioni di
eventuali commissioni consultive;
b) è capo del personale e sopraintende agli uffici della
Fondazione di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;
c) provvede ad istruire gli affari e a sottoporli alle delibere
della commissione o al presidente, nei casi previsti dallo statuto, e
fa eseguire le deliberazioni stesse;
d) firma, di regola, la corrispondenza nonchè gli atti, i
contratti ed i documenti in genere che riguardano la Fondazione; tali
funzioni possono essere delegate dal segretario generale, anche in
via continuativa, a dipendenti;
e) dispone gli atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni
della Fondazione anche mediante richiesta di provvedimenti monitori,
cautelari e d'urgenza, nonchè di tutti quelli che si rendano
necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima, con
facoltà di conferire le relative procure alle liti.
2. Il segretario generale è coadiuvato da un vice segretario
generale il quale lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
3. Il segretario generale ed il vice segretario generale sono
nominati dalla commissione centrale di beneficenza per un periodo non
superiore a cinque anni e possono essere confermati. Il segretario
generale può essere scelto anche tra il personale non di ruolo della
Fondazione.
4. Nelle ipotesi di assenza o di impedimento di entrambi, le
funzioni sono esercitate dal dipendente di grado piu elevato e con
maggiore anzianità nel grado o, nell'ipotesi di più nomine
contemporanee, da quello più anziano di età.
5. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il segretario
generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questo.
Titolo III
DISPOSIZIONI CONTABILI
Art. 24 (Bilanci): prende la numerazione: Art. 26 (Bilanci).
Titolo IV
LIQUIDAZIONE
Art. 25 (Liquidazione): prende la numerazione: Art. 27
(Liquidazione).
Titolo V
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 26 (Cumulo delle cariche): prende la numerazione: Art. 28
(Cumulo delle cariche).
Art. 27 (Continuità dei rapporti con le Fondazioni costituite
dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde): prende la
numerazione: Art. 29 (Continuità dei rapporti con le Fondazioni
costituite dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde).
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 30 (Continuità operativa). - Fatto salvo quanto previsto
dall'art. 28, comma 3, in via transitoria e più precisamente per i
primi tre esercizi dal 20 dicembre 1991 al 31 dicembre 1994, al fine
di assicurare la continuità operativa tra la Fondazione conferente e
la società conferitaria, fanno parte del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale della società stessa tutti
i componenti in carica al momento della costituzione della società
conferitaria, rispettivamente, della commissione centrale di
beneficenza, purchè in possesso dei requisiti di esperienza
richiesti dalla legge per gli esponenti di enti creditizi, e del
collegio sindacale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde,
conservando le relative cariche.
Art. 29 (Decorrenza della competenza della commissione centrale di
beneficenza alla nomina di tre commissari): prende la numerazione:
Art. 31 (Decorrenza della competenza della commissione centrale di
beneficenza alla nomina di tre commissari).
Art. 30 (Registro dei revisori contabili): prende la numerazione:
Art. 32 (Registro dei revisori contabili).
Art. 31 (Competenza alla nomina dei commissari e dei sindaci da
parte dei presidenti delle province): prende la numerazione: Art. 33
(Competenza alla nomina dei commissari e dei sindaci da parte dei
presidenti delle province).