Parte Seconda n. 24 del 27-2-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREDITO ARTIGIANO - Societa' per azioni
Iscritta all'albo delle banche al n. 4440 Societa' del gruppo bancario Credito Valtellinese (albo dei gruppi bancari cod. n. 5216.7) soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento del Credito Valtellinese s. c. Sede in Milano, piazza San Fedele n. 4 Capitale sociale Euro 142.395.680 interamente versato Codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. 00774500151
(GU Parte Seconda n.24 del 27-2-2007)

Convocazione assemblea ordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 5 aprile 2007, alle ore 10, presso il Centro direzionale in
Milano, via Feltre n. 75, in prima convocazione, e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 6 aprile 2007, stesse ora e sede,
per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006. Relazioni del
Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; proposta di
riparto dell'utile. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Determinazione del numero degli amministratori e nomina
degli amministratori per gli esercizi 2007 - 2009;
3. Determinazione del compenso degli amministratori;
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli
esercizi 2007 - 2009;
5. Determinazione del compenso del Collegio sindacale.

Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno due
giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione
faranno pervenire la comunicazione dell'intermediario attestante la
partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
Si rammenta che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale, il
Collegio sindacale è nominato sulla base di liste, di almeno due
candidati, presentate dai soci, nelle quali i candidati stessi devono
essere elencati mediante un numero progressivo.
Ciascun socio può presentare o concorrere alla presentazione di
una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista,
pena l'ineleggibilità.
Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli, o
insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 2% delle azioni aventi
diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la
titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle
liste, devono essere contestualmente presentate presso la sede
sociale le attestazioni di partecipazione al sistema di gestione
accentrata Monte Titoli S.p.a.
Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate le
dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria
candidatura ed attestano sotto la propria responsabilità,
l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità
nonchè l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente
per ricoprire la carica di sindaco.
Le liste devono essere depositate presso la sede sociale almeno
dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima
convocazione. Dette liste verranno pubblicate su due quotidiani a
diffusione nazionale di cui uno economico, almeno cinque giorni prima
della data dell'assemblea.
La relazione illustrativa sugli argomenti posti all'ordine del
giorno verrà depositata presso la Sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a. almeno quindici giorni prima di quello fissato per
l'assemblea; i soci potranno richiederne copia.
Milano, 14 febbraio 2007
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
prof. Angelo Maria Palma
M-285 (A pagamento).