Serie Generale n. 189 del 12-8-1992
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
DELIBERAZIONE 6 agosto 1992
Modificazioni allo statuto della Monte titoli S.p.a. (Deliberazione n. 6389). (GU Serie Generale n.189 del 12-08-1992)

IL PRESIDENTE
Vista la legge 19 giugno 1986, n. 289, recante disposizioni rela-
tive all'amministrazione accentrata di valori mobiliari attraverso la
Monte titoli S.p.a.;
Visto in particolare l'art. 10, secondo comma, della predetta legge
con il quale viene, tra l'altro, disposto che lo statuto della Monte
titoli S.p.a. è approvato dalla Consob d'intesa con la Banca
d'Italia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;
Vista la propria delibera n. 2376 del 3 settembre 1986, e succes-
sive modifiche ed integrazioni;
Considerato che in data 3 luglio 1992 l'assemblea degli azionisti
della Monte titoli S.p.a. ha deliberato modifiche allo statuto della
società;
Considerato che con lettera dell'8 luglio 1992, pervenuta in data
10 luglio 1992, la Monte titoli S.p.a. ha trasmesso a questa
Commissione copia autentica del verbale dell'assemblea straordinaria
degli azionisti contenente il nuovo testo dello statuto sociale, ai
fini dell'approvazione di cui sopra;
Vista la lettera del 30 luglio 1992, prot. n. 197706, con la quale
la Banca d'Italia ha comunicato il proprio assenso all'approvazione
delle modifiche statutarie deliberate dalla Monte titoli S.p.a.;
Delibera:
Sono approvate le modifiche allo statuto della Monte titoli S.p.a.,
deliberate dall'assemblea straordinaria e risultanti dalle parti in
corsivo dell'unito testo che costituisce parte integrante della
presente delibera.
La presente delibera, con relativo allegato, sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.
Roma, 6 agosto 1992
p. Il Presidente: BESSONE

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA MONTE TITOLI S.P.A.
Art. 20. - Il consiglio di amministrazione è composto da nove a
quindici membri, previa determinazione del loro numero da parte
dell'assemblea.
La nomina di un componente del consiglio è demandata alla Banca
d'Italia ai sensi dell'art. 13 della legge 19 giugno 1986, n. 289.
I membri del consiglio di amministrazione nominati dall'assemblea
devono ricoprire cariche amministrative o direttive presso enti soci
o rivestire la qualità di socio. Possono tuttavia far parte del
consiglio due persone che ricoprano dette cariche presso
l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione fra le società
italiane per azioni.
Qualora detti consiglieri cessino da dette cariche o funzioni
decadono dall'ufficio.
Possono altresì far parte del consiglio, in numero non superiore a
tre, persone che per almeno dieci anni abbiano ricoperto dette
cariche presso uno dei soggetti soci o persone che abbiano rivestito
la qualità di socio per almeno due anni ovvero persone che siano
state per almeno tre anni consecutivi membri del consiglio di
amministrazione o sindaci effettivi.
Del consiglio non possono contemporaneamente far parte due o più
persone che rivestano cariche amministrative o direttive presso uno
stesso soggetto socio del Monte. Non possono inoltre far parte
contemporaneamente del consiglio parenti ed affini fino al quarto
grado incluso, nè parenti ed affini, fino al quarto grado incluso,
dei sindaci.
Nei casi di incompatibilità di cui al comma precedente decade il
consigliere meno anziano nella carica o, sussidiariamente, più
giovane di età.
Art. 30. - Il comitato esecutivo è composto di sette membri; ne
sono membri di diritto, il presidente, il vice presidente, il
consigliere nominato dalla Banca d'Italia e, ove nominato,
l'amministratore delegato.
Il comitato esecutivo si riunisce, di norma, con periodicità
bimestrale e, in via straordinaria, ogniqualvolta il Presidente del
consiglio di amministrazione lo giudichi necessario.
L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli argomenti da
trattare, è inviato con lettera raccomandata o con telegramma o
altro mezzo analogo, da spedirsi almeno sette giorni prima di quello
fissato per la riunione, o, in caso di urgenza, con telegramma o con
altro mezzo analogo, da spedirsi almeno quarantotto ore prima della
riunione.
Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi
lo sostituisce ai sensi dell'art. 35.
Funge da segretario il segretario del consiglio. Per la validità
delle riunioni del comitato è necessaria la presenza della
maggioranza dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti;
in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Art. 34. - Il presidente è il legale rappresentante del Monte e,
nell'ambito dei poteri ad esso attribuiti, impegna il Monte stesso
anche con firma singola.
Il presidente sorveglia l'andamento del Monte; convoca e presiede
l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il comitato
esecutivo; provvede all'esecuzione delle deliberazioni
dell'assemblea, del consiglio e del comitato; fa al comitato e al
consiglio tutte le proposte che egli giudichi utili al Monte e al
buon andamento dell'amministrazione, sulle quali sia di competenza
del comitato o del consiglio di deliberare; ha la facoltà di
nominare mandatari e procuratori per singoli atti o serie di atti,
nell'ambito dei poteri demandatigli; può adottare nei casi di
assoluta e comprovata urgenza - e d'intesa con almeno un membro del
comitato - provvedimenti di ordinaria amministrazione che sarebbero
di competenza del comitato o del consiglio, riferendone a tali organi
nella prima riunione.
Art. 35. - Il presidente, in caso di assenza o di impedimento è
sostituito dal vice presidente che ne assume le funzioni ed i poteri;
in caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo viene
sostituito, nell'ordine, dall'amministratore delegato quando nominato
o dall'amministratore più anziano di età.
Di fronte ai soci ed ai terzi la firma di chi sostituisce il
presidente fa fede dell'assenza o dell'impedimento di questi e della
legittimità della sostituzione.
Art. 37. - Il direttore generale, i cui poteri e attribuzioni sono
determinati dal consiglio di amministrazione, ha la firma singola del
Monte per gli atti di ordinaria amministrazione, se non diversamente
disposto dal consiglio stesso.
Egli collabora nella esecuzione delle deliberazioni
dell'assemblea, del consiglio e del comitato e sovraintende
all'andamento degli uffici della società.
In caso di assenza o di impedimento il direttore generale è
sostituito dal dirigente di grado più elevato.