Parte Seconda n. 118 del 7-10-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CALAMPISO S.P.A.
Sede: c/da Sauci Grande - 91010 San Vito Lo Capo (TP) Punti di contatto: Tel. 0923.1986355 R.E.A.: TP 139056 Partita IVA: 02009690815
(GU Parte Seconda n.118 del 7-10-2023)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti


Il giorno 27 del mese di Ottobre 2023 alle ore 10:30 è convocata
in Palermo Via Antonio Veneziano n. 69 nei locali della sede
Amministrativa della Società, l'Assemblea degli Azionisti della
Calampiso S.p.A. in seduta straordinaria con il seguente ordine del
giorno:
1. Approvazione modifica degli articoli 2, 6, 7, 8, 9 e 24 dello
Statuto Sociale nel nuovo testo pubblicato sul sito
www.amministrazionecalampiso.it ed in visione a tutti gli azionisti;
2. Approvazione proposta aumento di Capitale Sociale secondo il
Progetto, la Relazione e i relativi allegati, approvati dal Consiglio
di Amministrazione nella seduta del 28/09/2023 pubblicato sul sito
www.amministrazionecalampiso.it.
3. In caso di non approvazione dei punti 1. e 2.: Messa in
Liquidazione della Calampiso Spa, nomina Liquidatori e determinazione
compensi
È, altresì, convocata l'Assemblea degli Azionisti della Calampiso
s.p.a. in seduta ordinaria con il seguente ordine del giorno
1. Approvazione della "Convenzione diritto d'uso" per l'esercizio
dei diritti connessi alle Azioni speciali della Calampiso SpA e per
l'esercizio del diritto di godimento spettante ai Titolari di Rogito
Notarile, secondo il testo approvato dal CDA nella seduta del
28/09/2023 e pubblicato sul sito www.amministrazionecalampiso.it in
visione a tutti gli azionisti.
2. Nomina nuovo consigliere del Cda.
3. Rimodulazione compenso amministratori dal 1 gennaio 2024 e
adeguamento al raggiungimento obbiettivi.
4. Varie ed eventuali
Non raggiungendosi il quorum costitutivo ex art. 2368 del Codice
Civile l'assemblea si terrà, in 2^ convocazione 28 Ottobre 2023 alle
ore 09:00 in Palermo presso West Sicily Gate Srl, Terminal Crociere -
Molo Vittorio Veneto - Porto.
DISPOSIZIONI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PER LA
LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI IN ASSEMBLEA (ARTICOLO 16 DELLO STATUTO
SOCIALE) E PER IL RILASCIO DELLE DELEGHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2372
DEL CODICE CIVILE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per il controllo
sia dei presenti/votanti che del regolare svolgimento dell'Assemblea
degli azionisti, informa che la comunicazione di convocazione della
presente Assemblea, inviata a tutti gli azionisti aventi diritto,
costituisce anche "Modulo di Delega ex art. 2372 C.C." in quanto
munita di codice a barre univoco. Detto Modulo è essenziale per la
registrazione della presenza in Assemblea, per la identificazione
dell'azionista avente diritto e consentirà la partecipazione sia ai
lavori dell'Assemblea che alle operazioni di voto, solo se
sottoscritto dal socio delegante, presentato integro con tutti i dati
ivi indicati e corredato della copia fotostatica di valido documento
di riconoscimento, sia del delegante che del delegato. In ogni caso
l'azionista interessato potrà richiedere il duplicato del suddetto
modulo di delega, direttamente agli uffici amministrativi della
Calampiso S.p.A. Moduli di delega diversi da quello inviato agli
azionisti dalla Società, mancanti del codice a barre univoco,
saranno considerati validi solo se riportanti la firma, autenticata
dal notaio, dell'azionista avente diritto. L'azionista che lo
richiede potrà sempre partecipare personalmente all'assemblea anche
se non munito del modulo di convocazione ed esercitare regolarmente
il suo diritto di voto, previa preventiva registrazione. Per
l'accesso ai locali in cui si svolgerà l'Assemblea dovranno essere
osservate le norme anti covid in vigore.
Tutta la documentazione relativa ai punti all'Ordine del giorno è
pubblicata sul sito istituzionale www.amministrazionecalampiso.it.
Si comunica inoltre che per motivi di sicurezza e distanziamento
non sarà consentito l'accesso nei locali in cui si svolgerà
l'Assemblea, a soggetti diversi dagli aventi diritto o ad altri
soggetti se non specificatamente autorizzati dal Presidente.
San Vito Lo Capo lì, 02/10/2023

Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Piero Ponti


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