Parte Seconda n. 42 del 11-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SANT'ELENA (PADOVA) - Societa' cooperativa
Iscritta all'albo delle Societa' cooperative al n. A154083 Sede legale in Sant'Elena (PD), via Roma n. 10 Patrimonio di Vigilanza al 31 dicembre 2007 Euro 94.122.770,00 Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione registro imprese di Padova 00203610282
(GU Parte Seconda n.42 del 11-4-2009)

Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci

L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci convocata nei locali
della sede sociale di Sant'Elena in via Roma n. 10 per il giorno 30
aprile 2009, alle ore 10, in prima convocazione, e per il giorno di
domenica 24 maggio 2009, alle ore 9, nei locali del "Centro Congressi
Papa A. Luciani" di Padova, via Forcellini n. 170/a, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2008, relazione
degli amministratori sulla gestione, relazione del Collegio sindacale,
Deliberazioni relative;
2. Determinazione dei compensi di cui all'art. 39, primo comma
dello statuto sociale e dei compensi ai componenti del Collegio
sindacale;
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto,
dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al
valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.

Parte straordinaria:
1. Modifica degli articoli 7, 20, 21, 23, 25, 30, 32, 35, 40,
41, 42, 43, 46, 47 dello statuto sociale in adeguamento alla normativa
vigente;
2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare limitate modifiche in sede di accertamento da parte della
Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.

Parte ordinaria:
4. Integrazione del regolamento elettorale ed assembleare della
società in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo
societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008 con
riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali ed eventuale
rinumerazione dell'articolato;
5. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla società da rapporti di lavoro subordinato;
6. Nomina degli amministratori, dei sindaci e del presidente del
Collegio sindacale;
7. Nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.

La trattazione della parte straordinaria inizierà appena raggiunto
il relativo quorum costitutivo stabilito dallo statuto anche se ciò
comporti l'esame degli argomenti secondo un ordine diverso da quello
di cui sopra.
Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel libro dei soci da
almeno novanta giorni.
Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante
delega scritta, contenente il nome delegato e nella quale la firma
delegante sia autenticata dal presidente della società o da un
notaio. La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata da
consiglieri o dipendenti della società a ciò espressamente
autorizzati dal Consiglio di amministrazione.
Ogni socio può ricevere non più di una delega per l'assemblea
ordinaria e non più di tre deleghe per quella straordinaria.
Per l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello statuto,
il socio interessato potrà recarsi nella sede sociale o in una delle
succursali nei giorni feriali durante l'orario di apertura degli
sportelli.
Ciascun socio ha diritto ad avere gratuitamente una copia del
"regolamento elettorale ed assembleare"; esso è disponibile presso la
sede sociale e le succursali della Banca nonchè nel sito internet
"www.santelenabanca.it".
I soci potranno prendere visione, nei termini di cui alle norme
vigenti, della bozza di bilancio e delle relative relazioni nella sede
della società in Sant'Elena, via Roma n. 10, ed in ognuna delle
succursali.
Sant'Elena, 1° aprile 2009

p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente:
dott. Francesco Marchesini

C-095291 (A pagamento).