Parte Seconda n. 48 del 22-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
ICCREA BANCA S.P.A.
Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea Iscritta all'Albo delle Banche n. 5251 e all'Albo dei Gruppi Bancari Sede legale: via Lucrezia Romana n. 41/47 - Roma Capitale sociale: € 1.401.045.452,35 i.v. Registro delle imprese: Roma 04774801007 Codice Fiscale: 04774801007 Partita IVA: Societa' partecipante al Gruppo IVA Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, Partita IVA 15240741007
(GU Parte Seconda n.48 del 22-4-2023)

Convocazione di assemblea


I signori Azionisti sono convocati in Assemblea straordinaria e
ordinaria, in 1^ convocazione per il giorno 25 maggio 2023 alle ore
8:00 presso la Sede sociale, in Roma, via Lucrezia Romana 41/47 e,
all'occorrenza, in 2^ convocazione per il giorno 26 maggio 2023 alle
ore 10:30, in Roma, presso il Grand Hotel Plaza in Roma, via del
Corso, 126, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del
giorno:
Parte Straordinaria:
1. Proposta di modifica degli artt. 4, 15, 21, 23, 25, 26, 27, 28,
29 e 41 dello Statuto sociale.
Parte Ordinaria:
1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di
Iccrea Banca S.p.A. e presentazione del bilancio consolidato al 31
dicembre 2022. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del
Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione
dell'utile dell'esercizio. Deliberazioni relative. Presentazione
della Dichiarazione consolidata non finanziaria.
2. Modifica del Regolamento Assembleare ed Elettorale.
3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso dell'esercizio 2022. Approvazione delle "Politiche
in materia di remunerazione e incentivazione", comprensive dei
criteri per la determinazione dei compensi in caso di conclusione
anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della
carica.
Ai sensi dell'art. 2370 c.c. e per effetto dell'art. 18.3 dello
Statuto, hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea i Soci
che, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima
convocazione, risultino iscritti al Libro dei Soci ed abbiano
depositato le azioni presso la Sede sociale.
La partecipazione all'Assemblea sarà consentita anche attraverso
mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti e l'esercizio del diritto di voto, come consentito,
anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, dal DL 17 marzo
2020, n. 18 all'art. 106, comma 2, come successivamente modificato e
integrato, in particolare, dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, di
conversione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, c.d. "Decreto
Milleproroghe", che ha introdotto un ulteriore rinvio del termine di
applicazione della disciplina emergenziale in tema di riunioni
assembleari di società di capitali e cooperative, che continuerà,
quindi, ad applicarsi alle assemblee che si svolgeranno sino al 31
luglio 2023.
Per poter partecipare in modalità telematica, i Soci dovranno
seguire la procedura che sarà comunicata successivamente a ciascun
Socio e pubblicata sul sito www.iccreabanca.it. Per qualsiasi
informazione al riguardo è inoltre possibile rivolgersi alla
Società all'indirizzo pec: soci@pec.iccreabanca.it.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Giuseppe Maino


TX23AAA4236