Parte Seconda n. 31 del 15-3-2018
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
B&amp;C SPEAKERS S.P.A.
(GU Parte Seconda n.31 del 15-3-2018)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


Parte Straordinaria - I Signori Azionisti sono convocati in
Assemblea per il giorno 26/04/18, presso la Sede Sociale sita in
Bagno a Ripoli (FI). Via Poggiomoro 1 Località Vallina alle ore 11
in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:
1) Modifiche ed adeguamenti dello statuto sociale. Delibere
inerenti e conseguenti.
Parte Ordinaria - I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea
per il giorno 26/04/18, presso la Sede Sociale sita in Bagno a Ripoli
(FI). Via Poggiomoro 1 Località Vallina alle ore 12 in unica
convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del
giorno:
1) Bilancio di esercizio e consolidato al 31/12/17. Deliberazioni
inerenti e conseguenti
2) Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art.123-ter D.lgs
58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3) Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione
del numero dei consiglieri. Determinazione della durata in carica e
del compenso degli amministratori. Deliberazioni inerenti e
conseguenti
4) Nomina del Collegio sindacale e determinazione del relativo
compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti
5) Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie.
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti cui spetta il
diritto di voto. La legittimazione all'intervento in Assemblea e
all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione
alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in
conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto
a cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al
termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto
precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il 17/04/18),
coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente a
tale data non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.
Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi
elettronici. Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea
può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto della
normativa, sottoscrivendo la delega inserita in calce alla copia
della sopracitata comunicazione rilasciata dall'intermediario; in
alternativa, si potrà utilizzare il modulo di delega reperibile sul
sito internet della Società www.bcspeakers.com. Qualora il
rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della
delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la
conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.
La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo
raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta:
spratesi@bcspeakers.com. La società non designa rappresentanti ai
quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con
istruzioni di voto. I soggetti legittimati all'intervento in
Assemblea possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno
anche prima dell'Assemblea, mediante invio di apposita lettera
raccomandata presso la sede legale della Società ovvero mediante
comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica
spratesi@bcspeakers.com. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea
è data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà della
Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto. Le domande devono essere corredate da apposita
certificazione rilasciata dagli intermediari presso cui sono
depositate le azioni di titolarità del socio o, in alternativa,
dalla stessa comunicazione richiesta per la partecipazione ai lavori
assembleari. Ai sensi dell'art.126-bis TUF, i soci che, anche
congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del
presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da
trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi
proposti; la domanda deve essere presentata per iscritto presso la
sede sociale o inviata a mezzo raccomandata, a condizione che
pervenga alla Società entro il termine di cui sopra. L'integrazione
delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti
sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli
amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta. L'eventuale elenco integrato sarà pubblicato con le
stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.
In relazione ai punti n. 3 e 4 dell'Ordine del Giorno (nomina del
Consiglio di Amministrazione e nomina del Collegio Sindacale) si
ricorda che, come previsto dalla normativa applicabile e dallo
statuto (art.12 e 24), la nomina avviene sulla base di liste
presentate dai soci. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i
soci che, soli o unitamente ad altri soci, documentino di essere
complessivamente titolari di una quota di partecipazione al capitale
sociale con diritto di voto non inferiore al 2,5% (quota di
partecipazione individuata dalla Consob con delibera n. 19109/2015).
Ciascun azionista non può presentare o concorrere a presentare,
neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una
lista. Le liste devono essere depositate presso la sede sociale
oppure tramite comunicazione elettronica all'indirizzo
spratesi@bcspeakers.com almeno 25 gg prima del giorno fissato per
l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 01/04/18). La
titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle
liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano
registrate a favore del o dei soci nel giorno in cui le liste sono
depositate presso la Società; la titolarità della partecipazione
complessivamente detenuta può anche essere attestata successivamente
al deposito delle liste, purchè almeno ventun giorni prima della
data dell'assemblea (ossia entro il 05/04/18). Le liste contenenti un
numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) non possono essere
composte solo da candidati appartenenti ad un medesimo genere
(maschile e femminile); tali liste dovranno includere un numero di
candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la
composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le
disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in
materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo
restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra
generi normativamente previsto non risulti un numero intero, questo
deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore Si invitano
i Soci che intendessero presentare liste per la nomina del Collegio
Sindacale a tener conto delle raccomandazioni contenute nella
Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26/02/09. Le liste presentate
senza l'osservanza delle disposizioni che precedono non saranno
sottoposte a votazione. Il capitale sociale sottoscritto e versato è
di euro 1.100.000, suddiviso in 11.000.000 azioni ordinarie senza
valore nominale ciascuna delle quali dà diritto ad un voto. Alla
data del presente avviso di convocazione la società detiene n.
29.832 azioni ordinarie per le quali, ai sensi di legge, il diritto
di voto è sospeso. L'eventuale variazione delle azioni proprie
verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari. Ulteriori
informazioni sui diritti e su quanto sopra indicato sono reperibili
nel sito internet della Società www.bcspeakers.com. La
documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno
sarà depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. e
sarà altresì resa disponibile sul sito internet www.bcspeakers.com
nei termini previsti dalla normativa vigente. Gli azionisti hanno
facoltà di ottenerne copia.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Gianni Luzi


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