Parte Seconda n. 66 del 9-6-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
FENIX ENTERTAINMENT S.P.A.
(GU Parte Seconda n.66 del 9-6-2022)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti


L'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti di FENIX
ENTERTAINMENT S.p.A. (la "Societa'") da tenersi esclusivamente
mediante mezzi di telecomunicazione a distanza, è convocata per il
27 giugno 2022 alle ore 8;30, e occorrendo in seconda convocazione
per il 28 giugno 2022 alle ore 12:00 per discutere e deliberare sul
seguente Ordine del giorno:
Parte Straordinaria
1. Proposta di modifica dello statuto sociale ai fini
dell'adeguamento alla nuova denominazione del sistema multilaterale
Euronext Growth Milan. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di modifica degli articoli 20 e 28 dello statuto
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Emissione ed assegnazione gratuita di warrant agli azionisti
della società in ragione di 1 warrant ogni 1 azione posseduta e
conseguente aumento di capitale a pagamento, in via scindibile e
progressiva mediante emissione, anche in più tranche, di azioni
ordinarie a servizio dell'esercizio dei warrant. Deliberazioni
inerenti e conseguenti.
Parte Ordinaria
1. Esame ed approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre
2021 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione
3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di
Amministrazione;
3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
3.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
3.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di
Amministrazione.
4. Nomina del Collegio Sindacale:
4.1. nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti;
4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
4.3. determinazione del compenso complessivo per ciascun anno di
mandato dei membri del Collegio Sindacale.
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai
sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
Per informazioni sul diritto di intervento e di voto in Assemblea
(record date il 16 giugno 2022), sulla rappresentanza in Assemblea,
esclusivamente tramite il Rappresentante designato della Società ex
art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998
(Computershare S.p.A. - con sede legale in con sede legale in Milano,
via Mascheroni n. 19,) e sul diritto di presentare proposte di
delibera sui punti all'ordine del giorno, nonchè per il deposito
delle liste di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio
di Amministrazione e del Collegio Sindacale e sugli aspetti
organizzativi dell'Assemblea si rinvia al testo integrale del
presente avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della
Società all'indirizzo www.fenixent.com/investor-relations/.
La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni
illustrative del Consiglio di Amministrazione e le proposte
deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno, verrà messa
a disposizione del pubblico presso la sede legale della Società e
sul sito internet della Società all'indirizzo
www.fenixent.com/investor-relations/ nonchè sul sito di Borsa
Italiana nei termini e con le modalità previste dalla normativa
vigente, con facoltà degli Azionisti e di coloro ai quali spetta il
diritto di voto di ottenerne copia.
La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione
delle informazioni oggetto del presente avviso in virtù di
sopraggiunte indicazioni nell'interesse della Società e degli
azionisti
Il presente estratto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 09
Giugno 2022 .
Roma 06 Giugno 2022

Il presidente del consiglio di amministrazione
Silvestro Silvestri


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