Parte Seconda n. 43 del 10-4-2021
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari - Soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. - Iscritta all'Albo societa' cooperative al n. A158955 - Iscritta all'Albo delle banche al n. 2438.00 - Aderente al fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo Sede: via Sostegno n. 58 - 25124 Brescia Registro delle imprese: C.C.I. A.A. di Brescia 00436650170 Codice Fiscale: 00436650170 Partita IVA: Societa' partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca 02529020220
(GU Parte Seconda n.43 del 10-4-2021)

Convocazione di assemblea ordinaria


L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata per il giorno 18 maggio
2021, alle ore 9.00, presso la Sede della Banca in Brescia, Via
Sostegno n. 58, in prima convocazione, e per il giorno 21 maggio
2021, alle ore 9.00 in seconda convocazione, presso l'auditorium BTL
di Pompiano, piazza S. Andrea 2, per discutere e deliberare sul
seguente ordine del giorno:
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020:
destinazione del risultato di esercizio;
2. Governo societario: informativa all'Assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
3. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2020;
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 32.1 dello Statuto,
dell'ammontare massimo delle esposizioni come definite dalla
disciplina prudenziale in materia di grandi esposizioni, che possono
essere assunte nei confronti dei soci e clienti;
Modalità di partecipazione all'Assemblea
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza
sanitaria in corso, BTL Banca del Territorio Lombardo Credito
Cooperativo società cooperativa (la "Banca") ha deciso di avvalersi
della facoltà stabilita dal Decreto-legge n. 183/2020 cd. Mille
proroghe (art. 3, comma 6) che prevede la nuova proroga dell'art.
106, comma 6, del Decreto Legge nr. 18 del 17.03.2020, recante misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge
nr. 27 del 24.04.2020 ("D.L. Cura Italia") di prevedere che
l'intervento dei Soci nell'Assemblea, avvenga esclusivamente tramite
il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del
D.Lgs n. 58/98 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei
Soci. Inoltre, il conferimento delle deleghe al Rappresentante
Designato avverrà in deroga alle previsioni di legge e di statuto
che impongono limiti al numero di deleghe conferibili a uno stesso
soggetto. In linea con le previsioni normative vigenti,
amministratori, sindaci, il Rappresentante Designato nonchè gli
altri soggetti dei quali sia richiesta la partecipazione, diversi dai
soci, potranno intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano l'identificazione e la
partecipazione, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel
medesimo luogo il Presidente e il Segretario verbalizzante. I soci
non potranno partecipare a tale Assemblea con mezzi elettronici nè
votare per corrispondenza.
Legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del
diritto di voto
Secondo quanto stabilito dall'articolo 27.1 dello Statuto, possono
intervenire all'Assemblea e hanno diritto di voto, esclusivamente
tramite il Rappresentante Designato, i Soci cooperatori iscritti nel
libro dei Soci da almeno 90 (novanta) giorni prima di quello fissato
per l'Assemblea in prima convocazione (vale a dire dal 17 febbraio
2021) ed i Soci finanziatori dalla data di acquisto della qualità di
Socio. Pertanto i Soci aventi diritto di voto sono, alla data del 17
febbraio 2021, n. 7.628. Al fine del computo dei quorum costitutivi,
l'art. 29.1 dello statuto sociale prevede che in prima convocazione
l'Assemblea ordinaria è valida con l'intervento di almeno un terzo
dei soci, mentre in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei
soci intervenuti. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il
numero delle azioni ad egli intestate.
Rappresentanza in Assemblea e delega al Rappresentante Designato
La Banca ha designato l'avv. Giovanni Valli, con domicilio in via
Lario, n. 8 - 20159 Milano (il "Rappresentante Designato"), quale
Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF.
Ai sensi del D.L. Cura Italia, i Soci della Banca legittimati
all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto
potranno intervenire in Assemblea esclusivamente a mezzo del
Rappresentante Designato, conferendo, senza alcun onere a loro carico
(salvo le spese di trasmissione), apposita delega all'avv. Giovanni
Valli, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie
all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole materie in
relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
La delega e le istruzioni di voto sono disponibili sul sito
internet della Banca all'indirizzo www.bancadelterritoriolombardo.it.
e presso la sede sociale e le filiali della Banca.
Predetta documentazione, unitamente a copia sottoscritta del
documento di identità in corso di validità e, in caso di persona
giuridica, della documentazione comprovante i poteri di firma, deve
essere fatta pervenire entro la fine del 2° (secondo) giorno
antecedente alla data dell'Assemblea in prima convocazione (vale a
dire entro le ore 23:59 del 16 maggio 2021) con una delle seguenti
modalità alternative:
1) trasmissione all'indirizzo di posta certificata
giovannivalli@legalmail.it (con oggetto: "Delega Assemblea BTL 2021")
di copia riprodotta informaticamente (PDF) sottoscritta con firma
elettronica qualificata o digitale da casella di posta elettronica
certificata;
2) consegna del documento cartaceo sottoscritto con firma
autografa, in busta chiusa (con all'esterno la dicitura "Delega
Assemblea BTL 2021" e indicazione del nome e cognome/denominazione
del socio, data di nascita o codice fiscale/ p.iva, filiale di
............, data e ora di consegna) sottoscritta sui lembi dal
delegante, presso le filiali della Banca, durante gli orari di
apertura.
Entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto
potranno essere modificate o revocate, con le medesime modalità
previste per il rilascio. Il modulo di delega indica nel dettaglio i
singoli argomenti che saranno posti in votazioni. Per eventuali
chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante
Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di
delega e delle istruzioni di voto e la loro trasmissione) è
possibile contattare l'avv. Giovanni Valli al seguente numero
telefonico 02-43981383 (nei giorni d'ufficio, dalle 9:00 alle 17:00).
Come indicato nel modulo di delega, il Rappresentante Designato
esprime i voti in Assemblea secondo le istruzioni dei soci e non vota
in modo da esse difforme. Fino all'Assemblea ha obbligo di
riservatezza in merito alle istruzioni pervenute.
Facoltà dei Soci
In considerazione del fatto che la partecipazione in Assemblea
potrà avvenire solo per il tramite del Rappresentante Designato, è
prevista la facoltà per i Soci legittimati ad intervenire e votare
in Assemblea di porre domande sulle materie all'ordine del giorno. La
Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo
stesso contenuto entro i termini utili. Le risposte alle domande
eventualmente presentate, saranno rese pubbliche mediante
pubblicazione delle stesse sul sito internet della Banca
all'indirizzo www.bancadelterritoriolombardo.it, sezione "Assemblea
2021". Per l'esercizio dei diritti sociali relativi all'Assemblea in
conformità alla disciplina applicabile, fatti salvi diversi termini
indicati nel presente avviso, sono stabiliti i seguenti termini:
per la presentazione da parte dei Soci entro 7 giorni precedenti la
prima convocazione;
il riscontro sarà fornito entro 4 giorni precedenti la prima
convocazione.
Documentazione
La documentazione prevista dalla vigente normativa e relativa agli
argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - tra cui, in
particolare, le relazioni illustrative del Consiglio di
Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno contenenti le
proposte di deliberazione - sarà depositata presso la sede legale e
le filiali il cui elenco è disponibile sul sito internet della Banca
entro quindici giorni antecedenti l'Assemblea.
La Documentazione sarà pubblicata altresì sul sito internet della
Banca all'indirizzo www.bancadelterritoriolombardo.it, sezione "Area
riservata Soci" Per la richiesta delle credenziali dell'Area
Riservata rivolgersi a Ufficio Soci mail:
relazioni.esterne@btlbanca.it.
Informativa post - assembleare
Considerate le straordinarie modalità di intervento/espressione
del voto in Assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sarà pubblicato sul sito internet della Banca un breve resoconto
delle risultanze delle decisioni assunte.
Le informazioni contenute nel presente avviso potranno subire
aggiornamenti, variazioni o integrazioni in considerazione
dell'attuale situazione di emergenza legata all'epidemia da
"COVID-19" e dei conseguenti provvedimenti, tempo per tempo, adottati
dalle competenti Autorità.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Ubaldo Casalini


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