Parte Seconda n. 33 del 18-3-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA DI SOVVENZIONI E RISPARMIO FRA IL PERSONALE DELLA BANCA D'ITALIA Societa' Cooperativa per azioni a r.l. - CSR
Banca Popolare Sede legale: Roma Registro delle imprese: Roma n. 00532040581
(GU Parte Seconda n.33 del 18-3-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il
giorno 27 aprile 2023 alle ore 9,30, in Roma Via Nazionale n. 190,
presso il "Centro convegni" della Banca d'Italia, per discutere e
deliberare sull'Ordine del giorno sotto riportato. Non raggiungendosi
il numero legale, l'Assemblea sarà tenuta in seconda convocazione il
successivo giorno 28 aprile 2023, alla stessa ora e nel medesimo
luogo. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea gli azionisti che
risultino iscritti nel Libro dei soci almeno novanta giorni prima
della data fissata per l'Assemblea stessa.
Per l'approvazione degli argomenti sottoposti all'Assemblea, i Soci
potranno votare con modalità elettronica (come previsto dall'art. 19
dello Statuto) dalle ore 8.00 del 4 aprile 2023 alle ore 16.00 del 26
aprile 2023 e con schede cartacee, anche a mezzo di delega, nel
giorno dell'Assemblea, per i soli Soci che non abbiano espresso il
voto elettronico.
ORDINE DEL GIORNO
Assemblea ordinaria
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, corredato dalle
Relazioni degli Amministratori sulla gestione, della Società di
Revisione e del Collegio Sindacale; Proposte del Consiglio di
Amministrazione, come di seguito dettagliate. Deliberazioni inerenti
e conseguenti.
A norma dell'art. 15 dello Statuto, il Consiglio di
Amministrazione, con il parere favorevole del Collegio Sindacale,
propone la destinazione dell'utile dell'esercizio 2022 a: riserva
ordinaria euro 5.000.000,00 (11,75%); riserva straordinaria euro
2.500.000,00 (5,88%); riserva acquisto o rimborso azioni parte libera
euro 3.117.845,48 (7,33%); riserva perequazione dividendi euro
13.193.990,41 (31,00%); per n. 15.264.912 azioni di proprietà dei
Soci al 31.12.2022, un dividendo unitario di euro 0,90
complessivamente pari a euro 13.738.420,80 (32,29%); riserva ROA euro
5.000.000,00 (11,75%); totale utile netto: euro 42.550.256,69 (100%).
Dopo l'approvazione del bilancio, sulla base della corrispondente
nuova situazione patrimoniale, il sovrapprezzo di ciascuna azione
della Cassa, valido per l'esercizio 2023 viene confermato in euro
38,39, ottenuto dividendo il totale delle riserve patrimoniali di
seguito riportate, comprensive delle assegnazioni sopra indicate, per
il numero delle azioni (15.264.912) di proprietà dei Soci al 31
dicembre 2022.
In conseguenza dell'assegnazione dell'utile sopra indicata, la
consistenza delle riserve si attesta rispettivamente come segue:
riserva ordinaria euro 98.700.000,00; riserva straordinaria euro
52.200.000,00; riserva sovrapprezzo azioni euro 215.102.771,60;
riserva acquisto o rimborso azioni parte libera euro 87.189.928,76;
riserva acquisto o rimborso azioni - parte utilizzata euro
132.829.037,26; totale euro 586.021.737,62.
In relazione a quanto sopra, il valore plateale dell'azione CSR per
l'esercizio 2023, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto sociale, risulta
così composto: valore nominale euro 5,00; sovrapprezzo euro 38,39;
valore plateale euro 43,39.
Il Consiglio - tenuto conto che, dopo l'assegnazione degli utili di
cui sopra, la Riserva ROA ammonta a euro 33.218.355,73 - propone che
il limite massimo di spesa per gli interventi mutualistici di cui al
Regolamento Opere Assistenziali (ROA) per il periodo 1 maggio 2023 -
30 aprile 2024 sia fissato in euro 5.800.000,00, pari a circa il
17,5% della riserva stessa. Il Consiglio propone di devolvere in
interventi ordinari di beneficenza per il 2023 fino a un importo
massimo di euro 250.000,00.
Ai sensi dell'art. 29, comma 18 dello Statuto, il Consiglio propone
che la remunerazione degli Amministratori, per il periodo maggio 2023
- aprile 2024, sia costituita unicamente da un compenso fisso annuo
lordo di 12 mila euro per ciascun Amministratore e di 40 mila euro
per il Presidente. Ai sensi dell'art. 35, comma 2, dello Statuto, il
Consiglio propone che, per l'intero periodo di durata del mandato del
Collegio Sindacale 2023-2026, l'emolumento annuo lordo di ciascuno
dei sindaci sia pari a 12 mila euro.
Ai sensi dell'art. 29, comma 19 e dell'art. 35, comma 2 dello
Statuto, il Consiglio propone che, per il periodo maggio 2023 -
aprile 2024, il rimborso delle spese per Consiglieri e Sindaci
avvenga come segue, su presentazione di idonea documentazione. Spese
di viaggio e trasporto: aereo (classe economica e voli di linea),
treno (1^ classe ed eventuali supplementi), mezzi propri (da
riconoscere secondo la tariffa chilometrica prevista dalla Banca
d'Italia per il proprio personale fino a un massimo di 200 km a
tratta ovvero tramite rimborso di un importo pari al biglietto
ferroviario di 1^ classe), taxi o autonoleggio con conducente per
trasporto urbano e per il collegamento con stazioni, aeroporti,
porti; spese alloggio: massimo 260,00 euro giornalieri; spese vitto:
massimo 50,00 euro a pasto. Per i casi non previsti interviene il
Consiglio di Amministrazione con apposita delibera, sentito il parere
del Collegio Sindacale.
2. Elezione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale ai sensi degli articoli 29 e 35 dello Statuto, per il
triennio 2023 - 2026. L'elezione dei componenti del Consiglio di
amministrazione e del Collegio sindacale avviene sulla base di liste
di candidati. Sono state presentate le due liste sotto riportate,
trasmesse a tutte le Rappresentanze CSR e portate a conoscenza dei
soci.
Lista n. 1 - Competenze Per CSR Bene Comune
Consiglio di amministrazione: 1. Omero Papi - 2. Olina Capolino -
3. Letizia Perticaroli- 4. Leonardo Silvio Lacaita - 5. Michele
Lanotte - 6. Gabriele Sene - 7. Chiara Reali - 8. Laura Studer - 9.
Lorenzo Esposito.
Collegio Sindacale: 1. Giuseppe Tiscione - 2. Mara Maimone - 3.
Giuseppe Meliota - 4. Daniele Spuri Troiani - 5. Francesco Calandro.
Lista n. 2 - CSR: Competenza E Solidarietà
Consiglio di Amministrazione: 1. Giovanni Castaldi - 2. Michela
Divirgilio - 3. Antonio De Simone - 4. Fabio Quintiliani - 5.
Elisabetta Fiumene - 6. Loriano Cecchi - 7. Sabino Angiulli - 8.
Francesco Vivona - 9. Andrea Zucchini.
Collegio sindacale: 1. Gabriella Falanga - 2. Carlo Di Salvo - 3.
Bruno Pronunzio - 4. Stefano Bolla - 5. Bruno Tortora.
A norma dell'art. 29 dello Statuto, commi 10 e 11, dalla lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, rispettando
l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa,
sei candidati a componenti il Consiglio di amministrazione. Le
cariche di Presidente e di Vice presidente spettano, rispettivamente,
ai candidati presenti al primo e al secondo posto della lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti. Gli ulteriori tre membri del
Consiglio di amministrazione sono tratti dalle altre liste che
abbiano raggiunto il quorum rappresentato dalla somma dei voti
ottenuti complessivamente dalle liste stesse diviso tre, secondo le
regole di cui al comma 11 dell'art. 29 dello Statuto.
A norma dell'art. 35 dello Statuto, commi 9 e 10, dalla lista che
ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti due sindaci
effettivi e un sindaco supplente; dalla seconda lista per numero di
voti sono tratti il Presidente del Collegio sindacale e un sindaco
supplente.
Il Bilancio - completo della Relazione degli Amministratori sulla
gestione, delle Relazioni della Società di revisione e del Collegio
Sindacale sul bilancio di esercizio - e le liste dei candidati valide
per il rinnovo degli Organi sociali, con i curricula vitae, sono
depositati presso gli Uffici centrali della CSR, in Roma Via Cavour
71 e archiviati digitalmente e pubblicati nel sito internet della CSR
www.csrpbi.it e nella intranet aziendale.

Il presidente
Omero Papi


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