Parte Seconda n. 58 del 21-5-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
VENETO BANCA HOLDING Societa' cooperativa per azioni
Sede in Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - MONTEBELLUNA (TV) Capitale Sociale e Riserve al 31.12.2008 Euro 2.211.413.950,46 Registro delle imprese: di Treviso n. 00208740266
(GU Parte Seconda n.58 del 21-5-2009)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e
Ordinaria in prima convocazione il giorno di lunedì 15 giugno 2009,
alle ore 8.00, ed in seconda convocazione il successivo giorno di
martedì 16 giugno 2009, alle ore 18.00, presso i locali di Villa
Spineda Gasparini-Loredan - siti in Venegazzù di Volpago del Montello
(TV), Via Jacopo Gasparini n. 71, per la trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Straordinaria
Oggetto 1°) - Proposta, anche in adeguamento alle
"Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo
societario delle banche" emanate dalla Banca d'Italia con
provvedimento del 4 marzo 2008, di modifica degli articoli 17
(acquisto delle proprie azioni), 20 (organi sociali), 22 (intervento
in assemblea e rappresentanza), 23 (presidenza dell'assemblea), 25
(validità delle deliberazioni dell'assemblea), 28 (composizione e
nomina del consiglio di amministrazione), 30 (cariche consiliari), 31
(compenso degli amministratori), 33 (deliberazioni del consiglio), 35
(attribuzioni del consiglio di amministrazione), 36 (comitato
esecutivo), 38 (collegio sindacale), 40 (doveri e funzionamento del
collegio sindacale), 41 (controllo contabile), 42 (collegio dei
probiviri), 45 (funzioni del direttore generale) dello statuto
sociale; di introduzione dei nuovi articoli 23 (competenza
dell'assemblea), 24 (regolamento assembleare) e 43 (dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari) con conseguente
rinumerazione degli articoli successivi agli stessi e dei correlati
riferimenti interni; di abrogazione dell'intero titolo VII (art. 50 -
norma transitoria), ed eventuali ulteriori e/o diverse modifiche
statutarie che dovessero essere indicate dalla Banca d'Italia per
l'adeguamento alle citate disposizioni. Delibere inerenti e
conseguenti. Deleghe di poteri.

Parte Ordinaria
Oggetto 1°) - Approvazione del regolamento assembleare;
Oggetto 2°) - Approvazione del regolamento disciplinante il
cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali;
Oggetto 3°) - Approvazione delle politiche di remunerazione
ai sensi del nuovo art. 23 dello Statuto sociale;
Oggetto 4°) - Incremento da Euro 29,1 milioni circa ad Euro
100 milioni della "riserva acquisto azioni sociali" mediante prelievo
da riserve di utili.

À termini dell'art. 24 dello Statuto Sociale, l'Assemblea
Straordinaria si ritiene validamente costituita in prima convocazione
quando intervengono, fra i presenti e rappresentati, almeno un terzo
dei Soci e, in seconda convocazione, quando intervengono almeno 1/40
dei Soci medesimi, mentre l'Assemblea Ordinaria si ritiene validamente
costituita in prima convocazione quando intervengono, fra i presenti
e rappresentati, almeno un quarto dei soci ed in seconda convocazione
con qualsiasi numero di intervenuti.
À sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale hanno diritto di
intervenire e di votare in Assemblea i Soci che, alla data di prima
convocazione, risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e
siano in possesso della prevista certificazione oppure sia pervenuta,
su richiesta dell'interessato, apposita comunicazione da un
intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
SpA, attestante l'avvenuto deposito delle azioni almeno due giorni non
festivi prima di quello fissato per l'Assemblea.
Le azioni già depositate in dossier a custodia e amministrazione
presso la Banca o presso le controllate bancarie della stessa,
dematerializzate à sensi di legge, si intendono, salvo diversa
indicazione del socio, depositate anche ai fini della partecipazione
all'Assemblea.Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle
azioni a lui intestate.È ammessa la rappresentanza di un socio da
parte di altro socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente
della Banca o di società controllate dalla stessa. Le deleghe,
compilate con l'osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la
prima che per la seconda convocazione e devono essere autenticate da
un Notaio oppure, con timbro e firma leggibile, da un Dirigente o da
un Quadro Direttivo della Banca oppure da un Dirigente, Quadro
Direttivo o Titolare di dipendenza di una banca appartenente al Gruppo
Veneto Banca, appositamente autorizzati.
Ogni socio non può rappresentare più di un socio. Non è ammessa
la rappresentanza da parte di persona non socia, anche se munita di
mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano ai casi di
rappresentanza legale.
Montebelluna, 14 maggio 2009

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
(Dott. Flavio Trinca)

T-09AAA2392 (A pagamento).