Parte Seconda n. 40 del 7-4-2015
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BENE BANCA CREDITO COOPERATIVO DI BENE VAGIENNA S.C.
Iscrizione all'Albo Nazionale delle Societa' Cooperative al n. A159519 Sede legale: piazza Botero n. 7 - 12041 Bene Vagienna (CN) Registro delle imprese: Cuneo Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00167340041
(GU Parte Seconda n.40 del 7-4-2015)

Avviso di convocazione di assemblea ordinaria


I signori soci della BENE BANCA Credito Cooperativo di Bene
Vagienna (Cuneo) s.c. sono convocati in assemblea in prima
convocazione per il giorno 30 aprile 2015 ore 12,00 presso la sede
legale della banca, in Bene Vagienna (CN) - Piazza Botero n. 7, e
occorrendo in seconda convocazione, il giorno 10 maggio 2015 alle ore
10,00 in Bene Vagienna (CN) - presso il Palazzetto dello Sport -
Viale Rimembranza n. 4 per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2014: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali ed extra-professionali degli esponenti
aziendali e dei dirigenti.
3. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali.
4. Incarico per lo svolgimento della revisione legale dei conti di
bilancio alla società Deloitte &amp; Touche SpA: informativa.
5. Informativa in riferimento alle politiche in materia di assetti
organizzativi, gestione delle operazioni e controlli interni in
materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei
confronti di soggetti collegati - Determinazione dei compensi
dell'amministratore indipendente e delle modalità di determinazione
dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del mandato.
6. Politiche di remunerazione: informativa all'assemblea e
deliberazioni conseguenti.
7. Eventuali.
Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci
che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti nel
libro dei soci da almeno novanta giorni.
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, il socio può farsi
rappresentare da altro socio persona fisica che non sia
amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega
scritta. Ogni socio non può ricevere più di una delega. La firma
dei deleganti apposta sulla delega potrà essere autenticata dal
presidente della società o da un notaio o da dipendenti della
società a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di
amministrazione. Per l'autentica il socio potrà recarsi presso la
sede legale, le sedi distaccate e le filiali della banca in orario di
apertura al pubblico nei giorni precedenti all'assemblea. Sono
autorizzati all'autentica delle firme dei soci deleganti i
responsabili ed i vice responsabili delle filiali e delle sedi
distaccate, limitatamente alle deleghe presentate dai soci della
propria agenzia. Sono altresì autorizzati all'autentica delle firme,
il responsabile dell'area crediti, il responsabile dell'area finanza
e il responsabile dell'area organizzazione. I soggetti autorizzati
potranno eventualmente procedere all'autentica delle firme, secondo
le predette modalità, al di fuori dei locali della banca, il giorno
stesso dell'assemblea in presenza del socio delegante, fino
all'apertura dei lavori assembleari.
I modelli di delega sono inclusi nell'avviso di convocazione
recapitato ai soci e sono altresì disponibili presso la sede
sociale, le sedi distaccate, le filiali della banca e sul sito
internet www.benebanca.it.
Le operazioni si svolgeranno in conformità al regolamento
dell'assemblea ordinaria e straordinaria della banca, approvato
dall'assemblea ordinaria del 15 marzo 2014, liberamente consultabile
dai soci presso la sede sociale, le sedi distaccate, le filiali della
banca e sul sito internet della stessa.
Bene Vagienna, 25 marzo 2015

Il presidente del consiglio di amministrazione
Pier Vittorio Vietti


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