Parte Seconda n. 32 del 17-3-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CAPITALIA - Societa' per azioni
Aderente al fondo interbancario di tutela dei depositi La societa' e' iscritta all'albo delle banche ed e' capogruppo del gruppo Capitalia iscritto all'albo dei gruppi bancari Sede sociale in Roma, via Marco Minghetti n. 17 Capitale sociale Euro 2.596.381.160 Registro delle imprese di Roma e codice fiscale n. 00644990582 Partita I.V.A. n. 00919681007
(GU Parte Seconda n.32 del 17-3-2007)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
straordinaria per il giorno 18 aprile 2007, alle ore 8,30, presso la
sede sociale in Roma, via Marco Minghetti n. 17, in prima
convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno
19 aprile 2007, alle ore 10,30, presso la sede della Banca di Roma in
viale Umberto Tupini n. 180, Roma, fermo restando che, qualora
l'assemblea straordinaria non potesse tenersi nelle date sopra
indicate per mancato raggiungimento dei quorum costitutivi, la data
di terza convocazione verrà comunicata nei termini di legge.
L'assemblea sarà chiamata a deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte ordinaria:
1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione;
relazione del Collegio sindacale; presentazione del bilancio al 31
dicembre 2006. Deliberazioni relative e connesse;
2. Deliberazioni in materia di acquisto e di alienazione di
azioni proprie;
3. Nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale;
determinazione degli emolumenti;

Parte straordinaria:

4. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art.
2442 del Codice civile, mediante imputazione a capitale di riserve,
con aumento del valore nominale delle azioni da Euro 1 ad Euro 1,2 e
conseguenziale incremento da Euro 220 milioni ad Euro 264 milioni
dell'aumento di capitale di cui alla delega attribuita al Consiglio
di amministrazione con deliberazione dell'assemblea straordinaria del
28 novembre 2005. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto
sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
In ordine alle modalità di nomina dei sindaci si ricorda che, ai
sensi dell'art. 20 dello statuto sociale, essa avviene sulla base di
liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati
mediante un numero progressivo. Ciascuna lista è composta di due
sezioni, l'una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e
l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. In calce
alle liste presentate dai soci, ovvero in allegato alle stesse, deve
essere fornita una descrizione delle caratteristiche personali e
professionali dei soggetti designati.
Ciascuna lista deve contenere almeno un candidato sindaco
effettivo e almeno un candidato sindaco supplente che siano in
possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1, comma
1, del decreto del Ministro della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162.
All'interno della lista tali candidati devono essere elencati,
rispettivamente tra i candidati sindaci effettivi ed i candidati
sindaci supplenti, con il numero progressivo uno o due.
Le liste dei candidati devono essere depositate, a pena di
decadenza, entro le ore 16,30 del giorno venerdì 6 aprile 2007
presso la sede sociale in Roma, via Marco Minghetti n. 17.
La titolarità di azioni con diritto di voto rappresentanti
almeno il 2% del capitale sociale, necessaria per la presentazione di
una lista, si documenta mediante esibizione da parte dei firmatari
della lista stessa di apposite certificazioni attestanti le quantità
di azioni accentrate presso la Monte Titoli S.p.a.
Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato,
devono depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria
responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di
incompatibilità, nonchè l'esistenza dei requisiti normativamente e
statutariamente prescritti per le rispettive cariche. Ai fini
dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro della Giustizia 30
marzo 2000, n. 162, devono considerarsi strettamente attinenti
all'attività della società i settori creditizio, finanziario e
assicurativo nonchè le materie a questi connesse.
La lista per la presentazione della quale non sono osservate le
statuizioni di cui sopra sarà considerata come non presentata.
Per le informazioni che dovessero essere necessarie i signori
azionisti potranno rivolgersi all'Area Affari Legali e Societari ai
numeri telefonici: 06/67070874, 06/67070600, 06/67070916.
Per partecipare all'assemblea gli azionisti dovranno far
effettuare, da parte dell'intermediario intestatario dei conti presso
la società di gestione accentrata di cui all'art. 80 del decreto
legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, l'apposita comunicazione ai
sensi degli artt. 33 e 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23
dicembre 1998 e successive modificazioni.
Si fa presente che, fermo quanto previsto dall'art. 2372 del
Codice civile e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in
materia di deleghe di voto, coloro che hanno diritto di partecipare
all'assemblea possono farsi rappresentare da terzi, anche non soci,
mediante semplice delega scritta con firma verificata da un
amministratore o da un dipendente debitamente autorizzato della
società ovvero da un notaio, dalle autorità consolari, da una banca
italiana o estera o dal depositario partecipante al sistema di
gestione accentrata che ha provveduto al rilascio dei documenti per
la partecipazione all'assemblea, ai sensi dell'art. 8 dello statuto
sociale.
Si fa presente altresì che, ai sensi del regolamento
dell'assemblea, depositato presso la sede sociale unitamente alla
documentazione a disposizione degli azionisti, per agevolare la
verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che
intendano partecipare all'assemblea in rappresentanza legale o
volontaria di azionisti o comunque di altri aventi diritto, potranno
far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri, anche in
copia, per posta, all'indirizzo: Capitalia S.p.a., Area affari legali
e societari, Affari societari, via Marco Minghetti n. 17, 00187 Roma,
o, via telefax ai numeri 06/67070958, 06/67070319, 06/67070050,
anticipatamente rispetto alla data dell'assemblea in prima
convocazione, indicando un recapito telefax, telefonico o di posta
elettronica per comunicare l'esito della verifica.
In caso di trasmissione delle copie, la documentazione deve
essere presentata in originale il giorno dell'assemblea.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del
giorno, prevista dalla normativa vigente, viene posta a disposizione
del pubblico presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei
termini prescritti. I soci hanno facoltà di ottenerne copia. La
medesima documentazione è altresì pubblicata sul sito internet
della societa': www.capitalia.it

Roma, 22 febbraio 2007
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Cesare Geronzi
S-2214 (A pagamento).