Parte Seconda n. 37 del 31-3-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
S.A.L.T. - SOCIETA' AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.
Gruppo ASTM S.p.A. Sede legale: via Don Enrico Tazzoli, 9 - Lido di Camaiore (LU) Sede secondaria: via Camboara, 26/a - Fraz. Ponte Taro - Noceto (PR) Capitale sociale: Euro 160.300.938,00 i.v. Registro delle imprese: Lucca 00140570466 Codice Fiscale: 00140570466 Partita IVA: 00140570466
(GU Parte Seconda n.37 del 31-3-2022)

Convocazione di assemblea ordinaria


I Signori Azionisti titolari di azioni ordinarie di S.A.L.T.
Società Autostrada Ligure Toscana p.a. sono convocati in Assemblea
ordinaria che si terrà presso la sede legale della Società in Lido
di Camaiore (LU) - Via Don Enrico Tazzoli, n. 9, in unica
convocazione, il giorno giovedì 21 aprile 2022, alle ore 11,30 per
discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1. Presa d'atto della nomina dei componenti del Collegio Sindacale
di designazione ministeriale per il triennio 2021 - 2022 - 2023.
2. Bilancio di Esercizio 2021, Relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla Gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e
della Società di Revisione: deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
3.1 Determinazione del numero degli Amministratori.
3.2 Nomina degli Amministratori.
3.3 Determinazione della durata in carica.
3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
3.5 Nomina del Vice Presidente Vicario.
3.6 Determinazione, ai sensi degli articoli 18.5 e 26 dello Statuto
sociale, dei compensi da corrispondere al Consiglio di
Amministrazione ed ai titolari delle cariche sociali.
Ai sensi dell'art. 12.1 dello Statuto sociale, possono intervenire
all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto che abbiano
depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di
quello fissato per l'Assemblea (15 aprile 2022) presso la Cassa
Sociale o presso le seguenti Banche incaricate: Credit Agricole
Italia S.p.A.; Intesa Sanpaolo S.p.A.; Gruppo Banca Carige; Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A.; UniCredit S.p.A.; Banco BPM S.p.A.
ed abbiano ottenuto il biglietto di ammissione.
Secondo quanto disposto dall'articolo 106, comma 2, del
Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella Legge 24 aprile
2020 n. 27, ed alla proroga disposta dall' articolo 3, comma 1, del
Decreto-Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni
dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, l'Assemblea si svolgerà anche
mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che garantiscano
l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e
l'esercizio del diritto di voto. La riunione si terrà pertanto anche
in video-conferenza tramite l'utilizzo di Microsoft Teams e la
Società comunicherà agli interessati il link per effettuare il
collegamento per il quale sarà necessario disporre di un PC fornito
di microfono e telecamera.
Partecipazione all'Assemblea:
per gli Azionisti legittimati all'intervento in Assemblea sarà
necessario il preventivo invio, entro il giorno 19 aprile 2022, al
seguente indirizzo di posta elettronica: ufficio.societario@salt.it
e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata: salt@legalmail.it
- del biglietto di ammissione;
- dell'indicazione della modalità di partecipazione all'Assemblea
nonchè di un indirizzo di posta elettronica al quale verranno
trasmesse le istruzioni inerenti lo svolgimento dell'Assemblea;
- dell'eventuale delega corredata del documento di identità del
delegato.
Documentazione:
la documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa
vigente, è a disposizione presso la sede sociale in Lido di Camaiore
(LU) - Via Don Enrico Tazzoli, n. 9 (consultabile previa richiesta da
indirizzarsi a mezzo posta elettronica all'indirizzo
ufficio.societario@salt.it), nonchè sul sito internet della Società
(www.salt.it - Sezione "La Società - Documentazione - Assemblea").
Il presente avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37
del 31 marzo 2022 e sul sito internet della Società (www.salt.it,
Sezione "La Società - Documentazione - Assemblea").
Lido di Camaiore, lì 28 marzo 2022

SALT - Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - Il presidente
Fabrizio Larini


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