Parte Seconda n. 42 del 14-4-2011
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Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI MARCON - VENEZIA
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(GU Parte Seconda n.42 del 14-4-2011)

Avviso di convocazione dell'assemblea generale
ordinaria e straordinaria dei soci


La s.v. è invitata ad intervenire all'assemblea generale ordinaria
e straordinaria dei soci, convocata ai sensi dell'art. 24 dello
statuto sociale, che avrà luogo: sabato 30 aprile 2011 alle ore 9,30
presso la sede sociale, in prima convocazione, ed occorrendo,
domenica 22 maggio 2011 alle ore 9,30 presso la Multisala, UCI
Cinemas Marcon, via E. Mattei, Marcon (VE), in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Parte straordinaria:
1. Modifiche agli articoli: n. 2 (principi ispiratori), n. 8
(procedura di ammissione a socio), n. 9 (diritti e doveri dei soci),
n. 13 (recesso del socio), n. 14 (esclusione del socio), n. 15
(liquidazione della quota del socio), n. 21 (azioni e trasferimento
delle medesime), n. 25 (intervento e rappresentanza in assemblea), n.
28 (maggioranze assembleari) n. 30 (assemblea ordinaria), n. 32
(composizione del Consiglio di amministrazione), n. 33 (durata in
carica degli amministratori), n. 34 (sostituzione di amministratori),
n. 35 (poteri del Consiglio di amministrazione), n. 37 (deliberazioni
del Consiglio di amministrazione), n. 40 (presidente del Consiglio di
amministrazione), n. 42 (composizione del Collegio sindacale), n. 45
(assunzione di obbligazioni da parte degli esponenti aziendali), n.
47 (compiti e attribuzioni del direttore), dello statuto sociale e
inserimento nello stesso di un nuovo titolo XVI, rubricato
disposizioni transitorie e di un nuovo art. 53, norme transitorie;
2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da
parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Parte ordinaria:
1. Nomina degli scrutatori e del segretario dell'assemblea (art.
26 statuto);
2. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota
integrativa al 31 dicembre 2010, udita la relazione degli
amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla
situazione dell'impresa e della società di revisione. Discussione e
deliberazioni in merito;
3. Politiche di remunerazione ed incentivazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e degli eventuali collaboratori
non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato ai sensi
dell'articolo 30 dello statuto sociale. Informative all'assemblea;
4. Compensi per i componenti il Consiglio di amministrazione, del
Collegio sindacale e del Comitato esecutivo e delle modalità di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato;
5. Copertura assicurativa per la responsabilità civile e gli
infortuni professionali ed extraprofessionali degli amministratori,
dei sindaci e della direzione;
6. Determinazione ai sensi dell'articolo 30 dello statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
7. Regolamento assembleare ed elettorale della società in
relazione alla modifiche statutarie.

Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data
di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
Marcon, 8 aprile 2011

Il presidente del Consiglio di amministrazione:
arch. Ceolin Paolo


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