Parte Seconda n. 41 del 9-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
Banca di Credito Cooperativo di Ronciglione - Soc. coop.
Iscritta all'Albo delle cooperative al n. A117348 Iscritta all'Albo degli enti creditizi Aderente al Fondo di garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo Aderente al Fondo di garanzia degli obbligazionisti del Credito Cooperativo Codice A.B.I. 8778 Sede in Ronciglione (VT), via Roma n. 83 Telefono 0761-650065 R.E.A. n. 2369 Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione al registro imprese di Viterbo 00086710563
(GU Parte Seconda n.41 del 9-4-2009)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria

Il Consiglio di amministrazione ha deliberato la convocazione
dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci, ai sensi degli
artt. 24 e 30 dello statuto, nei locali di proprietà della Banca siti
in Ronciglione, viale 5 Giugno 44 (Magazzino) in prima convocazione
alle ore 10 del 25 aprile 2009 e, occorrendo, in seconda convocazione
alle ore 10 del 26 aprile 2009, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Proposta da parte del Consiglio di amministrazione di
modifica degli articoli 7, 25, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 46 del
vigente statuto della società anche in conformità alle Disposizioni
di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in
data 4 marzo 2008;
2. Proposta da parte del Consiglio di amministrazione di
modifica degli articoli 1 e 12 delle vigenti "Norme regolamentari per
lo svolgimento dei lavori assembleari" anche in conseguenza delle
modifiche di cui al punto sub 1);
3. Proposta da parte del Consiglio di amministrazione di
integrazione delle "Norme regolamentari per lo svolgimento dei lavori
assembleari", in adeguamento alle disposizioni di vigilanza sul
Governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008,
con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli
incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali, ed eventuale
rinumerazione dell'articolato;
4. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di
apportare eventuali limitate modifiche allo statuto, in sede di
accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Parte ordinaria:
1. Esame ed approvazione del bilancio d'esercizio 2008:
a) bilancio e nota integrativa al 31 dicembre 2008;
b) relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale sulla gestione;
c) destinazione degli utili 2008 su proposta del Consiglio di
amministrazione;
2. Nomina di un consigliere in sostituzione di un altro venuto a
mancare, ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile;
3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati
alla società da rapporti di lavoro subordinato.

Tutta la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno
dell'assemblea ordinaria è disponibile presso l'Ufficio segreteria
della direzione generale e presso i responsabili delle Filiali
dell'Istituto.
La riunione ed i lavori dell'assemblea si svolgeranno secondo le
modalità e nel rispetto delle "Norme regolamentari per lo svolgimento
dei lavori assembleari" approvate dall'assemblea dei soci, anch'esse
disponibili presso la segreteria e le Filiali come sopra indicato.
Il presidente signor Giuseppe Ginnasi ed il vice presidente signor
Sandro Altissimi saranno a disposizione dei soci, per gli adempimenti
previsti in ordine al rilascio delle deleghe, presso la sede sociale,
nei cinque giorni lavorativi antecedenti la data della prima
convocazione, dalle ore 10 alle ore 12.
Ronciglione, 3 aprile 2009

Il presidente:
Giuseppe Ginnasi

S-091624 (A pagamento).