Serie Generale n. 1 del 2-1-2002
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITA'
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 19 dicembre 2001
Modificazioni allo statuto di UMS Generali Marine S.p.a., in Genova. (Provvedimento n. 1998). (GU Serie Generale n.1 del 02-01-2002)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni
modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione
della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta
diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni
modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto lagislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione
della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e
consolidati delle imprese di assicurazione;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e, in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme
per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità
dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi
dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di
ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività
assicurativa e riassicurativa già rilasciate a UMS Generali Marine
S.p.a., con sede in Genova, via San Bartolomeo degli Armeni n. 17, ed
i successivi provvedimenti autorizzativi nonchè quello di decadenza
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e/o
riassicurativa in alcuni rami danni;
Vista la delibera assunta in data 7 novembre 2001 dall'assemblea
straordinaria degli azionisti di UMS Generali Marine S.p.a. che ha
approvato le modifiche apportate agli articoli 6, 8, 13, 15, 19, 20,
21, 24 e 25 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito
all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale
dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
È approvato il nuovo testo dello statuto sociale di UMS Generali
Marine S.p.a., con sede in Genova, con le modifiche apportate agli
articoli:
"Art. 6.
Capitale sociale e azioni
a) Nuova determinazione del capitale sociale, sottoscritto e
versato: euro 15.993.180,00 (in luogo del precedente ammontare di L.
31.986.360.000) suddiviso in n. 31.986.360 azioni nominative,
ciascuna da euro 0,50 [con imputazione della differenza contabile di
L. 1.019.245.361 alla Riserva legale ai sensi dell'art. 17, comma 4,
del decreto legislativo n. 213/1998].
b) Ritiro della delega rilasciata in data 30 giugno 1997 al
consiglio di amministrazione di aumentare, nel termine massimo di
cinque anni dal 30 giugno 1997, in una o più volte il capitale
sociale da L. 15.231.600.000 sino ad un massimo di L. 45.231.600.000,
con un aumento massimo di L. 30.000.000.000.
c) Rilascio contestuale di una nuova delega per aumentare, entro il
30 giugno 2002, il capitale sociale per l'importo residuo pari ad
euro 1.370.649 [al fine di consentire il completamento
dell'operazione di aumento del capitale, considerato che alla data
del 7 novembre 2001 il consiglio di amministrazione aveva provveduto,
in base alla delega revocata, ad effettuare un aumento complessivo di
L. 27.346.053.060]".
"Art. 8.
Organi della società - A - Assemblea
In tema di rilascio da parte dei soci di deleghe ad altri soggetti
per farsi rappresentare in assemblea, sostituzione delle parole
"altro socio con la parola "soggetto .
Invariato il resto dell'articolo.".
"Art. 13.
Organi della società - B - Consiglio di amministrazione
Riformulazione dell'articolo in materia di composizione del
consiglio di amministrazione e di nomina, durata in carica e
rieleggibilità dei suoi membri: "La società è amministrata da un
consiglio di amministrazione composto da cinque a quindici membri,
nominati dall'assemblea, dopo averne stabilito il numero, per la
durata massima di un triennio e rieleggibili. Qualora uno o più
amministratori vengano a mancare per qualsiasi ragione nel corso del
triennio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge . (in
luogo della precedente previsione statutaria: "La società è
amministrata da un consiglio di amministrazione composto da non meno
di cinque e non più di quindici amministratori nominati
dall'assemblea dopo averne stabilito il numero. Il consiglio dura in
carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Qualora uno o
più amministratori vengano a mancare per qualsiasi ragione nel corso
del triennio, si procede alla loro sostituzione a norma di legge )".
"Art. 15.
Organi della società - B - Consiglio di amministrazione
In tema di informativa trimestrale al collegio sindacale da parte
del consiglio di amministrazione: introduzione delle parole "... e
dalle società controllate ... , in relazione alle operazioni di
maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate
dalla società e delle società controllate.
Invariato il resto dell'articolo.".
"Art. 19.
Organi della società - B - Consiglio di amministrazione
a) In tema di convocazione dei consiglieri il termine per la stessa
è stato ridotto da quindici a sette giorni.
b) In caso di convocazione d'urgenza la stessa deve essere fatta
con telegramma, telefax o altro mezzo scritto idoneo (in luogo del
precedente testo statutario che prevedeva che la convocazione doveva
essere fatta telegraficamente).
Invariato il resto dell'articolo.".
"Art. 20.
Organi della società - B - Consiglio di amministrazione
In tema di compensi degli amministratori investiti di particolari
cariche, detti compensi "vengono fissati dal consiglio di
amministrazione al momento della loro nomina, previo parere del
collegio sindacale (nel precedente testo statutario era previsto il
"previo accordo del collegio sindacale ).
Invariato il resto dell'articolo.".
"Art. 21.
Organi della società - C - Collegio sindacale
Nuova disciplina in materia di definizione del requisito di
professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere b) e c), del
decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162: individuazione delle
materie e dei settori di attività strettamente attinenti
all'attività dell'impresa.
Invariato il resto dell'articolo.".
"Art. 24.
Bilancio, dividendo e fondo di riserva
Riformulazione del secondo periodo dell'articolo che attualmente
recita: "La contabilità ed il bilancio di esercizio sono compilati a
norma delle vigenti disposizioni di legge (in luogo della precedente
previsione statutaria: "La contabilità ed il bilancio di esercizio,
con il conto dei profitti e delle perdite, sono compilati, a norma
delle vigenti disposizioni di legge, dal consiglio di amministrazione
).
Invariato il resto dell'articolo.".
"Art. 25.
Bilancio, dividendo e fondo di riserva
In tema di destinazione degli utili di bilancio, è stata
introdotta la facoltà, per il consiglio di amministrazione, di
distribuire agli azionisti, durante il corso dell'esercizio, acconti
sui dividendi.
Invariato il resto dell'articolo.".
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 dicembre 2001
Il presidente: Manghetti