Parte Seconda n. 14 del 3-2-2024
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FINTEL ENERGIA GROUP S.P.A.
Sede legale: via Enrico Fermi n. 19 - 62010 Pollenza (MC)
(GU Parte Seconda n.14 del 3-2-2024)

Modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale


Ai Signori azionisti Fintel Energia Group S.p.A.
L'assemblea straordinaria della "Fintel Energia Group S.p.A." ha
deliberato in data 26 gennaio 2024 la seguente modifica dell'art. 12
dello Statuto sociale, con una maggioranza pari al 98,58% dell'intero
capitale sociale, in merito alle modalità di convocazione delle
assemblee ordinarie e straordinarie dei soci:
"L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata nel
Comune ove ha sede la Società o in altro luogo, purchè in Italia.
Non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 2325bis Cod. Civ.
come interpretato con Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive
modificazioni e integrazioni, la convocazione dell'assemblea dei soci
potrà avvenire nelle formalità semplificate previste dall'art.
2366, comma terzo, Cod. Civ., mediante contemporaneamente:
1) pubblicazione sul sito web della società www.fintel.bz almeno
15 giorni prima della seduta assembleare, dell'avviso di convocazione
assembleare, contenente luogo, data e ora di svolgimento e ordine del
giorno;
2) invio, almeno quindici giorni prima della seduta assembleare,
dell'avviso di convocazione a tutti i soci presso l'indirizzo di
posta elettronica, anche certificata che i medesimi soci sono tenuti
a comunicare per iscritto alla società.
I predetti messaggi di posta elettronica, qualora ordinari, devono
contenere un avviso di ricevimento (messaggio di risposta anche
tramite semplice opzione di "conferma", allegato al o incluso nel
messaggio originale), l'indicazione nell'oggetto "avviso convocazione
assemblea soci Fintel Energia Group Spa" e della data di svolgimento,
l'avvertenza nel corpo della mail che il socio destinatario è tenuto
a rispondere all'avviso di ricevimento nel caso di posta elettronica
ordinaria. Gli amministratori sono tenuti ad assicurare il rispetto
delle norme tecniche sopra indicate.
Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il
luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Un
unico avviso potrà contenere le date di prima, seconda e di
ulteriore convocazione."
Avendo la società revocato le proprie azioni dalle negoziazioni
sul mercato AIM con delibera del 7 gennaio 2020 dell'assemblea dei
soci, adottata dall'unanimità dei sette soci presenti, portatori di
n. 25.363.919 azioni, pari al 99,03% del capitale sociale e non
essendo la "Fintel Energia Group S.p.A." una società con azioni
diffuse tra il pubblico, ai sensi di quanto disposto dall'art.
2325bis Cod. Civ., come interpretato dall'art. 2 bis del Regolamento
Consob n. 11971/1999, aggiornato nel 2022, si porta a conoscenza
degli azionisti l'avvenuta modifica dell'art. 12 dello Statuto
sociale affinchè i medesimi comunichino alla società il proprio
domicilio digitale, previa allegazione della documentazione
attestante la proprietà delle azioni "Fintel Energia Group S.p.A."
rilasciata dagli intermediari depositari dei titoli azionari
dematerializzati presso "Monte Titoli S.p.A.", documentazione dalla
quale devono risultare le generalità dei titolari e il numero di
azioni "Fintel Energia Group S.p.A." possedute.
La comunicazione del domicilio digitale e delle certificazioni
rilasciate dagli intermediari depositari ex artt. 83 e segg. TUF
permetterà alla società di aggiornare tempestivamente il libro dei
soci, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83 undecies TUF.
Il domicilio digitale dell'azionista è rappresentato da un valido
indirizzo PEC o di posta elettronica ordinaria, gestito
dall'azionista e da comunicare, unitamente alla certificazione
rilasciata dall'intermediario depositario delle azioni posseduto,
all'indirizzo PEC fintel@pec.fintel.bz o di posta elettronica
ordinaria (investors relator) ir@fintel.bz.
Successivamente alla comunicazione del domicilio digitale e fino a
successiva variazione, il socio riceverà ogni comunicazione sociale
rilevante, quali avvisi di convocazione assemblee dei soci (avvisi
che verranno pubblicati anche sul sito web della società
www.fintel.bz nei quindici giorni precedenti all'assemblea) e
comunicazioni per ottenere l'accredito dei dividendi deliberati
dall'assemblea dei soci della "Fintel Energia Group S.p.A.".
Pollenza, 30 gennaio 2024

Il presidente C.d.A. Fintel Energia Group S.p.A.
dott. Alcide Giovannetti


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