Parte Seconda n. 41 del 9-4-2009
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CASSA RURALE BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI TREVIGLIO Societa' Cooperativa
Iscritta all'Albo delle Societa' Cooperative al n. A159210 Iscritta all'Albo delle Banche Sede Sociale: TREVIGLIO - Via Carlo Carcano n. 6 Registro delle imprese: di Bergamo n. 00255130163 Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00255130163
(GU Parte Seconda n.41 del 9-4-2009)

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI - 115° ESERCIZIO

Egregio Socio, la S. V. è invitata a partecipare alla riunione
dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci che avrà luogo il
giorno 30 Aprile 2009 alle ore 9.30, in prima convocazione, ed
occorrendo, in seconda convocazione DOMENICA 17 MAGGIO 2009 - ORE 9.30
presso il PALAFACCHETTI in TREVIGLIO - Via Del Bosco per la
trattazione del seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte Ordinaria:
1)Discussione ed approvazione de l Bilancio al 31.12.2008, udite
le Relazioni degli Amministratori sull'andamento della gestione e
sulla situazione dell'impresa e dei Sindaci. Destinazione dell'utile
netto di esercizio.
2)Cariche sociali per il triennio 2009-2010-2011:
-Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione
previa determinazione del loro numero.
-Elezione dei componenti il Collegio Sindacale.
-Elezione del Collegio dei Probiviri.
3)Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
Amministrazione e della remunerazione dei membri del Collegio
Sindacale.
4)Nomina della S
o
cietà di Revisione per il triennio 2009-2010-2011 e determinazione
del relativo compenso. Attribuzione controllo contabile ai sensi
dell'art. 44 dello Statuto Sociale.
5)Determinazione del sovrapprezzo delle azioni.
6)Determinazione del fido massimo concedibile ad un medesimo
obbligato.
7)Ristorno: riconferma modalità di calcolo.
8)Approvazione delle politiche di remunerazione dei Consiglieri
di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla
Società da rapporti di lavoro subordinato.
9)Integrazione del Regolamento Assembleare ed elettorale della
Società con riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali.
10)Comunicazioni del Presidente.

Parte Straordinaria:
1)Modifica degli articoli 7, 23, 25, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43,
44, 47 e 48 dello Statuto Sociale.
2)Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione
nonchè a chi lo sostituisce a norma di Statuto del potere di
apportare alla delibera Assembleare ed al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia -
ai fini dell'accertamento mediante attestazione di conformità, ai
sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 385/93 - riscontrasse differenza
rispetto al testo dello Statuto tipo delle Banche di Credito
Cooperativo.

Potranno intervenire all'Assemblea e votare i Soci che, alla data
di svolgimento dell'Assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni
nel Libro dei Soci.
Presso la Sede sociale, la Presidenza, la Casa del Socio, le
Filiali e le Sedi distaccate risultano depositati il Bilancio con le
annesse Relazioni nonchè il testo delle modifiche statutarie.
Il Regolamento Assembleare è liberamente consultabile dai Soci
presso la Sede sociale, la Presidenza, la Casa del Socio, le Filiali,
le Sedi distaccate e nel sito Internet della Banca. Ciascun Socio ha
diritto di averne copia gratuita.

P. Il Consiglio Di Amministrazione
Il Presidente
Gianfranco Bonacina

T-09AAA1664 (A pagamento).