Parte Seconda n. 42 del 7-4-2016
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA VALDICHIANA CREDITO COOPERATIVO TOSCO-UMBRO SOCIETA' COOPERATIVA
Sede: via Porsenna n. 54 - 53043 Chiusi (SI), Italia Punti di contatto: tel. 0578230725, fax 0578230787, posta elettronica: segreteria@bancavaldichiana.it, www.bancavaldichiana.com Registro delle imprese: Siena R.E.A.: SI-3132 Codice Fiscale: 00097330526 Partita IVA: 00097330526
(GU Parte Seconda n.42 del 7-4-2016)

Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria


I signori Soci sono invitati a partecipare all'Assemblea
Straordinaria ed Ordinaria della Banca Valdichiana Credito
Cooperativo Tosco-Umbro S. C., che si terrà in Chiusi, presso il
Palazzetto dello Sport in Via Poggio Gallina, il giorno venerdì 29
aprile 2016 alle ore 21:00 in prima convocazione o, ove in tale data
non sia raggiunto il numero legale, il giorno domenica 8 maggio 2016
alle ore 9:30 in seconda convocazione, nello stesso luogo, con il
seguente ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1) Approvazione del progetto di fusione per unione e dei relativi
allegati tra la Banca Valdichiana Credito Cooperativo Tosco-Umbro e
la Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano ai sensi dell'art.
2502 c.c. .
Parte ordinaria:
1) Approvazione Politiche di remunerazione della Banca risultante
dalla fusione;
2) Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di
amministrazione, del Comitato esecutivo e, del Collegio sindacale e
approvazione dei parametri cui commisurare la liquidazione dei
rimborsi spese sostenute dagli esponenti aziendali della Banca
risultante dalla fusione;
3) Comunicazione dei criteri per la composizione del Consiglio di
amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei Probiviri
della Banca risultante dalla fusione;
4) Conferimento della revisione legale dei conti della Banca
risultante dalla fusione ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 44
dello Statuto e determinazione del relativo compenso;
5) Approvazione regolamento assembleare e elettorale della Banca
risultante dalla fusione;
6) Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti
aziendali.
Documenti relativi all'assemblea: nei trenta giorni che precedono
l'assemblea, presso la Sede sociale della Banca
è depositata la documentazione prevista dall'art. 2501-septies del
Codice Civile in merito all'operazione di fusione, disponibile, ai
sensi dell'art.2 del Regolamento elettorale e assembleare, anche
presso tutte le Succursali e sul sito internet della Banca
www.bancavaldichiana.com, e composta da:
- il progetto di fusione, con la relazione illustrativa dell'Organo
Amministrativo redatta ai sensi dell'art.2501-quinquies del Codice
Civile e la relazione dell'esperto ai sensi dell'art.2501-sexies del
Codice Civile;
- copia dei bilanci degli ultimi 3 esercizi delle due banche
partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete
l'amministrazione e la revisione legale;
- la situazione patrimoniale delle due banche partecipanti alla
fusione riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni
al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede
della società, ai sensi dell'art.2501-quater del Codice Civile;
- la bozza di Statuto proposta per la Banca risultante dalla
fusione;
Chiusi (SI), I aprile 2016

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
Avv. Mara Moretti


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