Parte Seconda n. 30 del 11-3-2010
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.
Sede Legale: Via Matteo Civitali, 1 - Milano Capitale sociale: € 26.140.644,5 i.v. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00748210150
(GU Parte Seconda n.30 del 11-3-2010)

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA


Gli Azionisti della Società sono convocati in Assemblea ordinaria
il 13 Aprile 2010, alle ore 10:00, in prima convocazione, e,
occorrendo, il 16 Aprile 2010, sempre alle ore 10:00, in seconda
convocazione, in Milano - Via M. Civitali 1, per discutere e
deliberare sul seguente

ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del
Collegio Sindacale; Bilancio al 31 Dicembre 2009; deliberazioni
inerenti e conseguenti.
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di
azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Proposta di approvazione del Piano di Stock Option 2010-2013;
deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 26.140.644,5,
composto da n. 209.125.156 azioni ordinarie, ciascuna delle quali da
diritto ad un voto in assemblea. La società è attualmente titolare
di n. 11.472.355 azioni proprie, pari al 5.486% del capitale sociale.
Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale hanno diritto ad
intervenire all'Assemblea gli Azionisti per i quali almeno due giorni
non festivi prima di quello stabilito per la riunione assembleare
siano pervenute presso la sede sociale le comunicazioni degli
intermediari previste dalla vigente disciplina.
Gli Azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate
dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la
loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di
dematerializzazione.
I titolari del diritto di voto possono farsi rappresentare per
delega scritta,salve le incompatibilità e limitazioni previste dalla
normativa vigente. A tal fine, i titolari del diritto di voto
potranno avvalersi della delega di voto inserita in calce alla
comunicazione rilasciata dall'intermediario di cui ai paragrafi
precedenti.
I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un
quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque
giorni dalla pubblicazione del presente avviso,l'integrazione
dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli
ulteriori argomenti posti. L'integrazione non è ammessa per gli
argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su
proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una
relazione da essi predisposta. L'elenco integrato delle materie da
trattare in assemblea sarà pubblicato, con le stesse modalità del
presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l'Assemblea.
Il progetto di bilancio e il bilancio consolidato al 31 dicembre
2009, le relazioni sulla gestione e la relazione sul governo
societario e sugli assetti proprietari sono a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A., nonchè sul
sito internet www.recordati.it .
I Signori Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Le Relazioni degli amministratori relative ai punti posti
all'ordine del giorno dell'assemblea, la relazione del Collegio
Sindacale e le relazioni della società di revisione saranno
pubblicate nei modi e nei termini prescritti dalla disciplina
vigente.
Milano, 5 Marzo 2010

Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente
Ing. Giovanni Recordati


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