Serie Generale n. 267 del 15-11-2000
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
COMUNICATO
Modificazioni allo statuto de "La Difesa - Compagnia di assicurazioni S.p.a." (in breve "La Difesa assicurazioni S.p.a." o "La Difesa S.p.a."), in Roma. (GU Serie Generale n.267 del 15-11-2000)

Con provvedimento n. 01729 dell'8 novembre 2000 l'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale de La
Difesa Compagnia di assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate
in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti
relative ai seguenti articoli: art. 1 (Integrazione della
denominazione sociale dell'impresa in forma abbreviata: "La Difesa
Assicurazioni S.p.a." o "La Difesa S.p.a." - in luogo della
precedente previsione statutaria "La Difesa S.p.a."); art. 8
(Introduzione dell'inciso "e la validità delle deliberazioni" in
aggiunta alla previsione della regolare costituzione dell'assemblea,
quali fattispecie regolate dalla legge); art. 9 (Introduzione
dell'inciso "e", in materia di presidenza dell'assemblea, per
l'individuazione dei soggetti preposti in caso di assenza o
impedimento del Presidente e sostituzione delle parole "da altra
persona designata" - in luogo delle precedenti "da altro
amministratore designato" - per l'individuazione degli ulteriori
soggetti preposti in caso di assenza o impedimento anche di colui che
è demandato a farne le veci); art. 10 (Riformulazione dell'articolo:
"In caso di cessazione per qualsiasi causa della maggioranza degli
amministratori, si intenderà decaduto l'intero consiglio e dovrà
essere convocata l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori"
- in luogo della precedente previsione statutaria: "Se nel corso
dell'esercizio vengono a mancare la maggioranza degli amministratori
nominati dall'assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio e
dovrà essere immediatamente convocata l'assemblea per la nomina di
tutti gli amministratori"); art. 11 (Sostituzione della parola "puo'"
- in luogo di "potra'" - in relazione al compimento, da parte del
Consiglio, di tutti gli atti ritenuti opportuni in esecuzione dei
poteri conferitigli); art. 13 (Modifica delle modalità di
convocazione del Consiglio di amministrazione: "mediante lettera
raccomandata spedita almeno cinque giorni prima di quello della
riunione e, in caso di urgenza, mediante telegramma, telefax o posta
elettronica, spediti almeno due giorni prima ..." - in luogo della
precedente previsione statutaria: "... mediante lettera raccomandata
o telefax o telegramma, spediti almeno due giorni prima di quello
della riunione ...". Introduzione della possibilità che le adunanze
del Consiglio si tengano per televideoconferenza: condizioni ed
effetti); art. 14 (Introduzione dell'inciso "disgiuntamente" in
materia di rappresentanza della società in relazione ai soggetti
all'uopo individuati); art. 17 (Riformulazione dell'articolo in
materia di composizione del Collegio sindacale: "La società è
controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci
effettivi e due supplenti ..." - in luogo della precedente previsione
statutaria: "Il Collegio sindacale è composto di tre membri
effettivi e due supplenti nominati ai sensi dell'art. 2379 del codice
civile". Nuova disciplina in materia di: a) criteri di scelta dei
sindaci: iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito
presso il Ministero della giustizia; b) nomina e retribuzione dei
sindaci e designazione del Presidente del collegio: assemblea degli
azionisti quale organo competente; c) rimborso spese sostenute dai
sindaci per l'esercizio del loro ufficio; d) durata in carica dei
sindaci e rieleggibilità; e) limiti al cumulo degli incarichi per i
membri del collegio sindacale); art. 18 (Modifica del termine di
convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del
bilancio: "entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio" - in
luogo della precedente previsione statutaria: "... entro sei mesi
dalla chiusura dell'esercizio); art. 19 (Riformulazione
dell'articolo: "Gli utili netti risultanti dal bilancio, dopo
assegnazione del 5% alla riserva legale fino a che questa abbia
raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno distribuiti tra i
soci ..." - in luogo della precedente previsione statutaria: "Gli
utili netti risultanti dal bilancio, sono destinati come segue: - il
5% alla riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto
del capitale sociale; - gli utili che residuano, di cui l'assemblea
deliberi la distribuzione, sono ripartiti tra tutte le azioni". Nuova
disciplina: individuazione dei casi di mancata distribuzione degli
utili di bilancio tra i soci, a seguito di delibera assembleare:
speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra
destinazione ovvero utili rinviati in tutto o in parte ai successivi
esercizi).