Parte Seconda n. 116 del 4-10-2022
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
CREACTIVES GROUP S.P.A.
Sede: Piazzale Cadorna, 6 - Verona Capitale sociale: Euro 259.896,00 Registro delle imprese: C.C.I.A.A. di Verona R.E.A.: 444462 Codice Fiscale: 03853971202 Partita IVA: 03853971202
(GU Parte Seconda n.116 del 4-10-2022)

Convocazione d'assemblea


Per il giorno 26 ottobre 2022 alle ore 10.00, presso l'unità
locale in Verona, Via Enrico Fermi n.4, ovvero con mezzi di
telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei
partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di
voto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.24 dello Statuto
Sociale ed al comma 4 dell'art.2370 del Codice Civile e del comma 2,
dell'art.106, del D.L. n.18/2020, al link che sarà indicato sul sito
web della società, è convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci per
discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Bilancio al 30 giugno 2022: relazioni e delibere di cui
all'art.2364 del Codice Civile e presentazione del Bilancio
Consolidato alla stessa data;
2. Nomina o rinnovo delle cariche sociali;
3. Compensi agli Amministratori;
4. Varie ed eventuali.
Modalità di partecipazione all'Assemblea come da disposizioni di
legge e dello statuto sociale.
1. Informazioni per gli azionisti
Il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 259.896 ed è
suddiviso in 10.920.000 azioni ordinarie, senza indicazione del
valore nominale, ciascuna delle quali dà diritto ad un voto.
2. Legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea
Ai sensi dell'art.21 dello Statuto, la legittimazione
all'intervento in assemblea è attestata da una comunicazione alla
società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei
conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi e
nei termini di legge, in conformità alle proprie scritture
contabili, rilasciata in favore del soggetto a cui spetta il diritto
di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze
relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di
mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (ossia il
17 ottobre 2022).
Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti
degli intermediari successivamente a tale termine non rilevano ai
fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto
nell'assemblea.
La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società
entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data
fissata per l'Assemblea e, pertanto, entro il 21 ottobre 2022.
Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto
qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto
termine, purchè entro l'inizio dei lavori assembleari. Si rammenta
che la comunicazione alla Società è effettuata dall'intermediario
su richiesta del soggetto cui spetta il diritto. Non sono previste
procedure di voto segreto, per corrispondenza o con mezzi
elettronici.
3. Voto per delega e conferimento di delega
Ove i legittimati, così come individuati al punto 2, volessero
esercitare voto per delega, potranno reperire i relativi moduli
presso la sede legale in Piazzale Cadorna 6, 37126 Verona, e/o sul
sito internet della Società, https://www.creactivesgroup.com/. I
moduli di delega, una volta compilati, dovranno essere inviati
tramite posta elettronica all'indirizzo info@creactivesgroup.com.
4. Documentazione
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione
degli Azionisti, e di coloro ai quali spetta il diritto di voto,
presso la sede legale in Piazzale Cadorna 6, 37126 Verona, e
pubblicata sul sito internet della Società
https://www.creactivesgroup.com/ nei termini di legge.
Verona, 4 ottobre 2022

Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Paolo Gamberoni


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