Parte Seconda n. 140 del 1-12-2007
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
A. C. MILAN S.p.A.
Societa' soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Fininvest S.p.A. Sede sociale: Via Turati n. 3 Milano Cap. soc.: Euro 24.960.000,00.= i.v. C.F. e n. d'iscrizione al Registro Imprese di Milano 01073200154
(GU Parte Seconda n.140 del 1-12-2007)

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea in Milano, Via
Romagnosi n. 6, presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo, per il
giorno 20 dicembre 2007, alle ore 11.00, in prima convocazione e,
occorrendo, per il giorno 21 dicembre 2007, stessi ora e luogo, in
seconda convocazione per deliberare sul seguente
ordine del giorno
1. Proposta di approvazione della Relazione del Consiglio di
Amministrazione.
2. Proposta di convalida e, per quanto occorrer possa, di
rinnovazione delle delibere di cui ai punti 3 e 4 del verbale
dell'assemblea straordinaria del 18 giugno 1986.
3. Proposta di convalida e, per quanto occorrer possa, di
rinnovazione delle delibere di cui ai punti 5 e 6 del verbale
dell'assemblea straordinaria del 18 giugno 1986 e precisamente:
delibera di cui al punto 5 dell'ordine del giorno:
- copertura della residua perdita al 31 marzo 1986 di L.
1.240.000.000 mediante riduzione del capitale sociale da L.
10.000.000.000 a L. 8.760.000.000, con annullamento di n. 1.240.000
azioni da L. 1.000 ciascuna, dando atto che, in attuazione del punto 5
della delibera approvata il 18 giugno 1986, sono state annullate
complessive n. 5.240.000 azioni da L. 1.000 ciascuna, delle quali n.
4.000.000 risultano annullate in eccesso rispetto alla perdita
effettiva rideterminata in conformità ad intervenute pronunzie della
Magistratura, e che pertanto sorge, in capo alla società e nei
confronti degli azionisti interessati, un debito dell'importo di L.
4.000.000.000 da iscriversi nel passivo del bilancio della società.
delibera di cui al punto 6 dell'ordine del giorno:
- di aumentare il capitale sociale da L. 8.760.000.000 a L.
25.000.000.000, mediante emissione di n. 16.240.000 azioni da L. 1.000
cadauna, da offrire in opzione alla pari e per contanti agli
azionisti.
4. Proposta di convalida e, per quanto occorrer possa, di
rinnovazione delle delibere assunte dalle assemblee del 30 giugno
1987, 29 giugno 1988, 30 ottobre 1992, 28 ottobre 1996, parte
straordinaria e 16 dicembre 2002, parte straordinaria, tutte a rogito
del Notaio Guido Roveda di Milano.
5. Determinazioni e mandati inerenti e conseguenti alle
deliberazioni di cui ai precedenti punti dell'ordine del giorno.

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti ai quali spetta il
diritto di voto nonchè i soggetti ai quali, per legge o in forza di
statuto, è riservato il diritto di intervento.
Possono intervenire all'assemblea anche coloro i quali erano
azionisti alla data dell'assemblea del 18 giugno 1986 nonchè coloro i
quali erano azionisti alla data delle assemblee tenutesi il 30 giugno
1987, 29 giugno 1988, 30 ottobre 1992, 28 ottobre 1996 e 16 dicembre
2002, compresi quelli che cessarono di esserlo per non aver
partecipato alle rispettive ricostituzioni del capitale sociale.
Si invitano i Signori azionisti che intendono partecipare
all'assemblea a registrarsi presso la sede sociale sita in Milano, Via
Turati n. 3, tel: 0039 02 62285672, nel termine statutario di tre
giorni prima di quello fissato per l'assemblea e comunque entro le ore
17,00 di lunedì 17 dicembre 2007.

Il Vice Presidente Vicario e Amministratore Delegato:
Adriano Galliani
Notaio Guido Roveda

IG-07396 (A pagamento).