Parte Seconda n. 43 del 11-4-2023
Annunzi commerciali
Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI PIANFEI E ROCCA DE' BALDI - SOCIETA' COOPERATIVA
Albo Societa' Cooperative n. A1592421 Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca e soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano S.p.A. Albo delle Banche n. 4635.90 Codice ABI 08753 Sede legale: via Villanova, 23 - 12080 Pianfei (CN) R.E.A.: CN n. 64177 Codice Fiscale: 00167840040 Partita IVA: Societa' partecipante al gruppo IVA Cassa Centrale Banca P. IVA 02529020220
(GU Parte Seconda n.43 del 11-4-2023)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria


L'assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci della Banca di
Credito Cooperativo di Pianfei e Rocca dè Baldi S.C. è indetta in
prima convocazione per il 30 aprile 2023, alle ore 8.30, nei locali
della sede legale, in Pianfei, Via Villanova 23, e - occorrendo - in
seconda convocazione per il 28 maggio 2023, alle ore 10.00, presso
l'Hotel "LA RUOTA", Strada Statale Monregalese n. 5, Pianfei (CN),
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
--- Parte Ordinaria
1. Presentazione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022:
destinazione del risultato di esercizio;
2. Approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione,
comprensive dei criteri per la determinazione dei compensi in caso di
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata
della carica. Informativa all'assemblea sull'attuazione delle
politiche 2022;
3. Governo societario: informativa all'assemblea degli esiti
dell'autovalutazione degli organi sociali;
4. Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione previa
determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
Amministrazione medesimo;
5. Elezione del Presidente e degli altri componenti, effettivi e
supplenti, il Collegio Sindacale;
6. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri;
7. Determinazione dei compensi e dei rimborsi spese agli
Amministratori ed al Collegio Sindacale;
8. Stipula della polizza relativa alla responsabilità civile e
infortuni professionali (ed extra-professionali) degli Amministratori
e dei Sindaci;
9. Delibera di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione
legale in essere con KPMG S.p.A. e di conferimento del nuovo incarico
alla Società Deloitte &amp; Touche S.p.A. per il novennio 2023-2031.
--- Parte Straordinaria
1. Revoca della delega al Consiglio di Amministrazione, attribuita
con delibera assembleare di data 17/11/2018, contestuale attribuzione
al medesimo organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2443 Codice
Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento,
mediante emissione di azioni di finanziamento ai sensi dell'art.
150-ter, del TUB, con eventuale sovrapprezzo e con esclusione del
diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, comma 4
e 5, Codice Civile, sottoscrivibile dalla Capogruppo, e modifiche
relative dello Statuto sociale - delibere inerenti e conseguenti.
Possono prendere parte all'Assemblea tutti i soci che, alla data di
svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno 90 giorni nel
libro dei soci. Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il
numero delle azioni ad egli intestate.
Si comunica che:
Il Socio che non può partecipare all'Assemblea può farsi
rappresentare da un altro socio che non sia amministratore, sindaco o
dipendente della BCC, rilasciando apposita delega. Per l'autentica
delle deleghe, ai sensi dell'art. 27.3 dello Statuto, il socio potrà
recarsi presso gli uffici della Banca entro il 23 maggio 2023, nel
normale orario di sportello, o presso un notaio. I modelli di delega
sono a disposizione presso le filiali della Banca. Ogni Socio può
ricevere non più di una delega per l'assemblea ordinaria e non più
di tre deleghe per quella straordinaria.
Al fine di rispettare il 35° aggiornamento della Circolare di Banca
d'Italia nr. 285/2013 in tema di rappresentanza di genere, se al
termine delle votazioni la composizione dell'organo sociale non
dovesse rispettare quanto previsto dalla normativa indicata, si
procederà ad escludere tanti candidati eletti quanti necessario,
sostituendoli con candidati appartenenti al genere meno
rappresentato, secondo l'ordine di elencazione risultante dallo
spoglio delle schede di voto.
Presso la sede legale della BCC sono disponibili per la
consultazione, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, il
fascicolo di bilancio, la relazione sulla bozza delle variazioni
statutarie proposte ai Soci e la documentazione prevista dalla
vigente normativa.

p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Paolo Blangetti


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