Parte Seconda n. 40 del 5-4-2018
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Convocazioni di assemblea
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA Societa' cooperativa
Iscritta all'albo delle societa' cooperative al n. A149122 - Iscritta all'Albo delle Banche al n. 4516 Sede legale: via Sardegna n. 129, 00187 Roma (RM), Italia Capitale sociale: Patrimonio netto comprensivo dell'utile d'esercizio al 31.12.2017 euro 758.980.629 Registro delle imprese: Roma n. 01275240586 Codice Fiscale: 01275240586
(GU Parte Seconda n.40 del 5-4-2018)

Convocazione di assemblea


È convocata l'assemblea ordinaria dei soci per il giorno 27 aprile
2018, in prima convocazione, alle ore 10,30 in Roma presso la sede
sociale in via Sardegna n. 129 e, per il giorno 1° maggio 2018, in
seconda convocazione, alle ore 9,30 in Roma presso la Fiera di Roma,
ingresso est, in via A.G. Eiffel snc.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 dello statuto, l'assemblea
si terrà sia in prima sia in seconda convocazione in collegamento
audio-video anche nell'auditorium Alta Forum in piazzetta Don
Domenico Pianaro n. 7, Campodarsego (PD), nel rispetto delle
condizioni previste dal citato comma, vale a dire che:
sarà consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo
delle strutture aziendali designate dal Consiglio di amministrazione,
di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i
risultati delle votazioni;
sarà consentito al soggetto che funge le funzioni di segretario
di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di
verbalizzazione;
sarà consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione
e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2017: deliberazioni inerenti e
conseguenti.
2. Rinnovo cariche sociali.
3. Determinazione emolumenti ad amministratori e sindaci.
4. Polizza responsabilità civile e infortuni degli
amministratori e sindaci.
5. Adeguamento compenso alla società di revisione incaricata
delle revisione legale del bilancio.
6. Politiche di remunerazione: aggiornamento regolamento e
informazioni previste dalle disposizioni normative.
Una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è
obbligatorio, unitamente al regolamento assembleare ed elettorale, è
disponibile presso le sedi distaccate, le agenzie della banca, i
locali nei quali quest'ultima svolge servizi di tesoreria a domicilio
ed è consultabile sul sito internet www.bccroma.it
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto, possono intervenire e hanno
diritto di voto in assemblea i soci che il giorno dell'adunanza
assembleare risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei
soci.
Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio
persona fisica che non sia un amministratore, sindaco o dipendente
della banca, mediante delega scritta.
La firma del delegante apposta sulla delega deve essere autenticata
dal Presidente della banca o da un notaio o da uno dei seguenti
soggetti autorizzati dal Consiglio di amministrazione della banca
stessa, durante gli orari di apertura dei loro uffici:
il vicepresidente vicario, il vicepresidente, il direttore
generale, il vicedirettore generale vicario, il vicedirettore
generale, i direttori di sede, i direttori di zona, i direttori delle
sedi distaccate e delle agenzie, i facenti funzioni di direttore
incaricati, il responsabile del servizio amministrazione soci.
Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe. Il termine per
l'autenticazione delle deleghe, in conformità all'art. 5, comma 2
del regolamento assembleare ed elettorale, è fissato per le ore
16.00 del 23 aprile 2018. Entro lo stesso giorno debbono pervenire
alla direzione soci della banca le deleghe autenticate da un notaio.

Per il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Francesco Liberati


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