Parte Seconda n. 35 del 22-3-2016
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Convocazioni di assemblea
BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE Societa' cooperativa per azioni
Sede sociale: via del Macello, 55 - Bolzano Codice Fiscale: 00129730214 Partita IVA: 00129730214
(GU Parte Seconda n.35 del 22-3-2016)

Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci


Il Consiglio di amministrazione ha indetto l'Assemblea ordinaria e
straordinaria dei soci di Banca Popolare dell'Alto Adige Società
Cooperativa per azioni, in prima convocazione per l'8.04.2015 alle
ore 9.00 presso la Sede sociale della Banca e in seconda convocazione
per sabato, 9 aprile 2015 alle ore 10.30, nei locali assembleari
all'uopo allestiti in Bolzano, piazza 1° Maggio, per trattare e
deliberare il seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria
1. Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio
sindacale e della Società di revisione sull'esercizio 2015;
approvazione del bilancio d'esercizio e delibere conseguenti.
Determinazione del sovrapprezzo di emissione 2016 delle azioni Banca
Popolare dell'Alto Adige ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale.
2. Relazione sull'attuazione 2015 delle Politiche di remunerazione;
modifiche al Regolamento sulle Politiche di remunerazione.
3. Determinazione del compenso annuale e delle indennità di
presenza da corrispondere al Collegio sindacale per il triennio
2016-2018.
4. Nomina di tre amministratori ai sensi dell'art. 31 dello statuto
sociale.
5. Nomina del Collegio sindacale per il triennio 2016-2018 ai sensi
dell'articolo 42 dello statuto sociale.
Parte straordinaria
1. Modifica dello statuto sociale: articoli 1, 23, 29, 30, 31, 33,
34, 35, 37, 38, 40, 44, 45 e 56, nuovo inserimento dell'art. 38-bis;
delibere conseguenti.
Avvertenze:
A) Lo svolgimento dell'adunanza è disciplinato da apposito
Regolamento pubblicato sul sito www.bancapopolare.it.
B) Candidature per la nomina di tre amministratori:
Riguardo al 4. punto all'Ordine del giorno (Parte ordinaria) si
ricorda che, l'Assemblea è chiamata a votare senza vincolo di Lista,
a maggioranza relativa tra singoli candidati, 3 (tre) amministratori
in sostituzione di quelli cooptati dal Consiglio di amministrazione
10 aprile 2015 dando esecuzione all'art. 7 dell'atto di fusione di
Banca Popolare di Marostica in Banca Popolare dell'Alto Adige. Si
applicano gli artt. 29, 31 e 56 dello statuto sociale.
Le cariche amministrative da eleggere sono riservate a candidati
che risiedono da almeno tre anni nella Regione Veneto e di cui almeno
1 (un) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ex art.
29, comma 5, dello statuto sociale.
Le candidature dovranno essere depositate presso la sede sociale di
Banca Popolare dell'Alto Adige in Bolzano, via del Macello 55, entro
le ore 17.00 di martedì 29 marzo 2016, con firma in originale e
complete della documentazione richiesta ai sensi della vigente
normativa di legge, regolamentare e statutaria.
Sul sito www.bancapopolare.it è pubblicata una Guida per i
candidati amministratori.
C) Candidature per la nomina del Collegio sindacale:
Riguardo al 5. punto all'Ordine del giorno (Parte ordinaria) si
ricorda che, l'Assemblea è chiamata a votare con vincolo di Lista,
il rinnovo del Collegio sindacale. Si applicano gli artt. 41 e 42
dello statuto sociale.
Ogni Lista deve contenere, in sezioni distinte e in ordine numerico
progressivo, 3 (tre) candidati alla carica di sindaco effettivo - tra
cui il primo iscritto in Lista si candida alla carica di presidente
del collegio sindacale - e 2 (due) candidati alla carica di sindaco
supplente.
Le Liste dovranno essere depositate presso la sede sociale di Banca
Popolare dell'Alto Adige in Bolzano, via del Macello 55, entro le ore
17.00 di martedì 29 marzo 2016, complete delle candidature in
originale e della documentazione a corredo, ai sensi della vigente
normativa di legge, regolamentare e statutaria. Ai fini del regolare
deposito, ogni Lista dovrà essere firmata da:
a) almeno 600 (seicento) soci presentatori, oppure, in alternativa,
b) da uno o più soci presentatori che siano titolari, anche
congiuntamente, di almeno 224.420 azioni Banca Popolare dell'Alto
Adige, tale che risultino soddisfatte le disposizioni di cui all'art.
42, comma 2, lettera (a) ovvero lettera (b) dello statuto sociale.
Le firme dei Soci presentatori devono essere autenticate da notaio
oppure certificate da dipendente di Banca Popolare dell'Alto Adige a
ciò delegato dal Consiglio di amministrazione. I Soci presentatori
che si avvalgono della certificazione della firma in Banca Popolare
dell'Alto Adige sottoscrivono la Lista davanti a un dipendente con
profilo professionale (i) nelle filiali: Direttore di Area; Titolare
di Filiale; Vice-Titolare di Filiale; Titolare di Agenzia;
Responsabile di Centro di consulenza e (ii) presso la sede sociale:
Responsabile Servizio Legale; Responsabile Servizio Affari societari.
Sul sito www.bancapopolare.it è pubblicata una Guida per i
candidati sindaci e per i soci presentatori delle Liste dei candidati
sindaci.
Le Liste dei candidati sindaci validamente presentate saranno messe
a disposizione presso la sede sociale della Banca e pubblicate sul
sito www.bancapopolare.it. entro mercoledì 30 marzo 2016.
Partecipazione all'Assemblea:
Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci iscritti nel Libro
soci alla data dell'Assemblea in prima convocazione, in possesso
della certificazione dell'intermediario depositario ai sensi della
normativa vigente; per le azioni che risultano già immesse in
deposito a custodia e amministrazione presso Banca Popolare dell'Alto
Adige, provvede la Banca.
Sono legittimati a esercitare il diritto di voto coloro che
risultano iscritti nel Libro soci da almeno 90 giorni alla data
dell'Assemblea in prima convocazione.
I soci legittimati a intervenire e votare, possono farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilità e i
limiti previsti dalla legge e dall'art. 25 dello statuto, da altro
socio abilitato a intervenire e votare nella medesima Assemblea. Le
firme dei soci deleganti devono essere autenticate da notaio o da
pubblico ufficiale ovvero apposte innanzi un dipendente di Banca
Popolare dell'Alto Adige appositamente delegato dal Consiglio di
amministrazione; per i Soci deleganti con azioni non in deposito
presso Banca Popolare dell'Alto Adige, la firma può essere
autenticata dall'intermediario depositario.
I soci deleganti che si avvalgono della certificazione della firma
in Banca Popolare dell'Alto Adige, sottoscrivono il modulo di delega
disponibile nelle filiali e presso la sede sociale della Banca
davanti a un dipendente con profilo professionale (i) nelle filiali:
Direttore di Area; Titolare di Filiale; Vice-Titolare di Filiale;
Titolare di Agenzia; Responsabile di Centro di consulenza e (ii)
presso la sede sociale: Responsabile Servizio Legale; Responsabile
Servizio Affari societari.
Si rammenta che ciascun socio non può rappresentare per delega
statutaria più di dieci soci, fatti salvi i casi di rappresentanza
legale il cui numero non è limitato e non cumula con le deleghe
conferite a norma di statuto. Le deleghe dovranno essere consegnate,
in originale, al momento del primo ingresso in Assemblea. Per
l'intervento in rappresentanza di legge deve essere consegnata idonea
documentazione al momento del primo ingresso in Assemblea.
Bolzano, 19 febbraio 2016

Banca Popolare dell'Alto Adige società cooperativa per azioni - Il
presidente del c.d.a.
Otmar Michaeler


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